Приговор № 1-249/2024 от 1 мая 2024 г. по делу № 1-249/2024

Дело № 1-249/202416RS0046-01-2024-002391-13


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Казань 02 мая 2024 года

Вахитовский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Газизовой Р.Д.,

при секретаре Муллагалиевой Д.Ф.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Татарского Транспортного прокурора Гарипова Р.Р., подсудимой ФИО2, защитника – адвоката Лекомцева Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2,

родившейся ... в ... Республики, гражданина Российской Федерации, ..., зарегистрированной в ..., проживающей в ... ..., несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В период до ... ФИО2, находясь в помещении ресторана «Тифлис» в ..., встретилась с неустановленным следствием лицом, которое предложило ей за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей предоставить документ, удостоверяющий ее личность, для внесения сведений о ней в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ), как об учредителе и директоре юридического лица, а именно Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД» (ОГРН ..., ИНН ...) (далее ООО «ГРАНД») без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности и управлением деятельностью данного юридического лица, то есть выступить в качестве подставного лица. ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не имея намерения участвовать в управлении вышеуказанным юридическим лицом, согласилась предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации для оформления документов неустановленным следствием лицом для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней (ФИО2), как о подставном лице.

... ФИО2, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управления юридическим лицом, а именно ООО «ГРАНД», реализуя преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя из корыстных побуждений, с целью денежного вознаграждения, по указанию неустановленного следствием лица прибыла в нотариальную контору, расположенную в ..., где предоставила Свидетель №3, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО3 нотариального округа «... ...», документ, удостоверяющий ее личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на ее имя, серии 94 17 ..., выданный ... отделом УФМС России по Удмуртской Республике в ..., а также заключила с ФИО4, не осведомленным о преступных действиях ФИО2, договор купли-продажи доли в уставном капитале далее ООО «ГРАНД»,согласно которому ФИО2 купила долю в размере 100% уставного капитала ООО «ГРАНД». При этом ФИО2 не имела намерения осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управления вышеуказанным юридическим лицом.

В тот же день, ..., Свидетель №3, временно исполняющая обязанности нотариуса ФИО3, не осведомленная о преступном умысле ФИО2, засвидетельствовав подписи ФИО2 в предоставленных ею документах, подготовила заявление ..., необходимое для внесения в ЕГРЮЛ сведений о смене участника (учредителя) ООО «ГРАНД», согласно которому ФИО2 становится участником (учредителем) и директором вышеуказанного юридического лица. При этом ФИО2 отношения к деятельности указанного общества не имела и заранее для себя в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данного общества и участия в его деятельности не собиралась, то есть с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней, как о подставном лице, которое Свидетель №3, по электронным каналам связи (с использованием сети «Интернет») направила в Межрайонную инспекцию ФНС ... по ..., расположенную в ....

... на основании поступивших документов Межрайонной инспекцией ФНС ... по ... принято решение о государственной регистрации в ЕГРЮЛ о внесении сведений о ФИО2, как об участнике (учредителе) ООО «ГРАНД».

... на основании поступивших документов Межрайонной инспекцией ФНС ... по ... принято решение о государственной регистрации в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО2, как о руководителе (директоре) ООО «ГРАНД».

При этом ФИО2 не намеревалась выступать руководителем (директором) и участником (учредителем) создаваемого ООО «ГРАНД», в дальнейшем руководство текущей деятельностью в указанном обществе не осуществляла, организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции не исполняла, в управлении указанным юридическим лицом участия не принимала.

В результате умышленных преступных действий ФИО2 незаконно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, предоставила неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации, необходимый в соответствии с требованиями Федерального закона от ... №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) создаваемого ООО «ГРАНД», без намерения ими являться и исполнять возложенные на руководителя (директора) и участника (учредителя) юридического лица обязанности, то есть о себе как о подставном лице, за что получила денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.

Кроме того, не позднее ..., к ФИО2, являющейся подставным лицом - номинальным директором ООО «ГРАНД», обратилось неустановленное следствием лицо, материал проверки в отношении которого выделен в отдельное производство (далее неустановленное лицо), с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо и на саму ФИО2, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «ГРАНД» и ФИО2

Получив указанное предложение, у ФИО2, находившейся в помещении ресторана «Тифлис» в ..., из корыстных побуждений возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей, в связи с чем, на предложение неустановленного лица она ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее ..., ФИО2 являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «ГРАНД», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно – опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ГРАНД» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «ГРАНД», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, находясь в помещении ресторана «Тифлис» по вышеуказанному адресу, получила от неустановленного лица учредительные документы ООО «ГРАНД» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

... ФИО2 обратилась в АО «Акционерный банк «РОССИЯ» (далее АО «АБ «Россия»), по адресу: ... ..., ..., с заявлением об изменении данных к договору расчетного счета ООО «ГРАНД» в АО «АБ «Россия», в связи со сменой директора, на основании которого, сотрудники АО «АБ «Россия» внесли соответствующие изменения в договор банковского счета ... и использование системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», в соответствии с которым ... в здании АО «АБ «Россия», расположенного по вышеуказанному адресу, ФИО1 получила ключ проверки электронной подписи, представляющий собой физический носитель USB-Токен: «Рутокен ЭЦП 3.0 3220», имеющий идентификационный номер ..., с идентификатором ключевого носителя ... с электронной подписью, предназначенный для доступа в системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» по обслуживанию открытого вышеуказанного банковского счета ООО «ГРАНД» в АО «АБ «Россия», которое с целью дальнейшего сбыта транспортировала в ....

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не ранее ..., ФИО2, находясь на привокзальной площади железнодорожного вокзала ..., расположенного в ..., ул...., действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени с расчетного счета ООО «ГРАНД» в АО «АБ «Россия» ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыла путем передачи неустановленному следствием лицу электронный носитель информации, а именно физический носитель USB-Токен: «Рутокен ЭЦП 3.0 3220», имеющий идентификационный номер ..., с идентификатором ключевого носителя ... с электронной подписью, для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющийся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем ООО «ГРАНД», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, сбыла неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «ГРАНД» в АО «АБ «Россия», за что получила денежное вознаграждение в размере 15000 рублей.

Подсудимая в судебном заседании вину в совершенном преступлении признала полностью, от дачи показаний отказалась.

В судебном заседании оглашены показания ФИО2, данные ею в ходе предварительного расследования: том 1 л.д. 195-199, том 2 л.д. 146-149, л.д. 156-157.

Из показаний подозреваемой ФИО2(том 1 л.д. 195-199)следует, что в июне 2023 года она, находясь на работе в ресторане «Тифлис», от кого-то из официантов узнала, что в ресторан пришел мужчина, который предложил заработать денежные средства. Этим заинтересовалась, поскольку ей нужны были денежные средства, обратилась к тому мужчине. Последний сказал, что нужно будет предоставить ему документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц, то есть, чтобы оформить на неё юридическое лицо, предложив за это 15000 рублей. Она согласилась предоставить ему документ, удостоверяющий личность, с целью оформления на неё юридическое лицо. Через несколько мужчина вновь пришел и сказал, что ей нужно поехать к нотариусу и подписать соответствующие документы, предназначенные для оформления юридического лица на её имя. На его автомашине они поехали в нотариальную палату, где она предоставила нотариусу свой паспорт и подписала документы, которые были уже готовы. Документы досконально не читала, только проверила свои паспортные данные, помнит, что она стала руководителем ООО «ГРАНД». В последующем документы передала этому мужчине, а он передал ей 15 000 рублей. Через некоторое время этот мужчина вновь пришел в ресторан и сказал, что ей нужно слетать в ... для открытия расчетного счет ООО «ГРАНД». Мужчина дал ей учредительные документы данного общества и пояснил, что с этими документами и со своим паспортом ей нужно обратиться в банк «Россия» в ... и открыть расчетный счет. Мужчина дал ей денежные средства на перелет и прочие расходы. В июле 2023 года она полетела в ..., пришла в банк «Россия», где открыла расчетный счет ООО «ГРАНД». Также по просьбе указанного мужчины она написала заявление в банке «Россия» о выдаче ей электронного ключа для доступа к системе «банк-клиент» для удаленного доступа к расчетному счету. После чего на самолете вернулась в .... Затем мужчина вновь к ней пришел в ресторан «Тифлис» и сказал, что необходимо еще лететь в ... для получения электронного ключа доступа к системе «банк-клиент» в банке «Россия». Она согласилась. Данный мужчина сказал, что будет ее ждать в ... возле железнодорожного вокзала. Также в июле 2023 года она вновь летала в ..., где в банке «Россия» получила ключ доступа к системе «банк-клиент», который был в виде флеш-карты. Затем, приехав в ..., на железнодорожном вокзале она передала мужчине электронный ключ доступа к системе «банк-клиент». После она с этим мужчиной не виделась. Сама уехала в .... Как зовут мужчину, не знает. Никакие договоры или иные документы от имени ООО «ГРАНД» сама не подписывала. Какую-либо деятельность в ООО «ГРАНД» не вела, цели управления этой организацией не имела, финансово-хозяйственную деятельность не вела, является лишь номинальным руководителем, за что и получила вознаграждение в размере 15 000 рублей, какие либо внешнеэкономические контракты не заключала, и не подписывала. Вину в том, что предоставила свои документы для фиктивного внесения её руководителем организации ООО «ГРАНД» признает полностью. В содеянном раскаивается.

Согласно показаниям подозреваемой ФИО2 (дополнительный допрос, том 2 л.д. 146-149), в нотариальную палату она обратилась сама, при подписании документов у нотариуса в помещении находился молодой человек, данные которого ей неизвестны.

Из показаний обвиняемой ФИО2 (том 2 л.д. 156-157) следует, что вину в предъявленном обвинении она признает полностью. Показания, данные в качестве подозреваемой, полностью подтверждает. В 2023 году она за денежное вознаграждение согласилась оформить на свое имя организацию - ООО «ГРАНД», не имея цели ведения финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, с целью передачи, приобрела электронные средства, предназначенные для осуществления перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в банке АО «Акционерный банк «Россия», хранила при себе и передала за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу. Сама от имени ООО «ГРАНД» никакие финансовые операции не совершала, налоговые отчетности не составляла и никуда не предоставляла, финансово-хозяйственную деятельность не вела, предпринимательской деятельностью никогда не занималась. Что произошло с организацией, не знает, так как была номинальным директором и не вела фактическую деятельность. Юридический и фактически адреса данной организации не знает, данный адрес не посещала, так как не знает, является только номинальным директором. В содеянном раскаивается.

Суд считает вину подсудимой ФИО2 в совершении преступлений доказанной полностью исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1 (том 2 л.д. 145-150) следует, чтоона работаетв МРИ ФНС России ... по ... работает с ..., заместителем начальника правового отдела - с .... По настоящему уголовному делу пояснила следующее. В Межрайонную ИФНС России ... ... (вх....А) от заявителя ФИО2 в электронном виде через врио нотариуса ФИО3 нотариального округа «... Республики» Свидетель №3 были получены документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от ..., а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме ..., подписанное ФИО2, подлинность подписи которой была нотариально засвидетельствована; решение единственного участника ООО «ГРАНД» от ..., принятое и подписанное ФИО4; сопроводительное письмо нотариуса. Согласно представленным документам, прекращаются полномочия ФИО4 как лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) ООО «ГРАНД» и возлагаются соответствующие полномочия на ФИО1 По результатам рассмотрения представленных документов, ... было принято решение ... о государственной регистрации, на основании которого ... в Единый государственный реестр юридических в отношении ООО «ГРАНД» лиц была внесена запись за ....

В Межрайонную ИФНС России ... по ... ... (вх....А) от врио нотариуса ФИО3 нотариального округа «... Республики» Свидетель №3 в электронном виде поступили документы, предусмотренные статьей 17 названного закона, а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме ....

Согласно представленным документам, вносятся изменения в связи с прекращением у ФИО4 прав на долю в уставном капитале ООО «ГРАНД» и возникновением соответствующих прав на долю у ФИО1 По результатам рассмотрения представленных документов, ... было принято решение о государственной регистрации, на основании которого ... в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «ГРАНД» была внесена запись за ....

Согласно оглашенным с согласия сторон показанийсвидетеля Свидетель №2 (том 1 л.д. 171-175), он работает в Татарстанской таможне с..., с апреля 2022 года по настоящее время - старшим оперуполномоченным оперативно – розыскного отдела Татарстанской таможни. В ходе проведения оперативных мероприятий, а также на основании информационно-аналитической справки выявлен факт представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Так, в рамках проведенных мероприятий установлено, что в 2023 году ФИО2, не имея цели реального управления и осуществления финансовой и хозяйственной деятельности какого-либо юридического лица, представила неустановленному мужчине свои документы, удостоверяющие личность, для последующего внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. ФИО2, желая получить за это денежное вознаграждение, следуя незаконным указаниям неустановленного мужчины, подписала документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «ГРАНД», а также заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Далее, ... в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ... по ... ФИО2 был представлен пакет документов, установленный законодательством Российской Федерации, на основании которого ... в ЕГРЮЛ внесены данные о ФИО2, как об учредителе и органе управления ООО «ГРАНД». Проведенными мероприятиями установлено, что ФИО2 финансово-хозяйственную деятельность в ООО «ГРАНД» не осуществляла и не осуществляет, по месту государственной регистрации указанное юридическое лицо также не располагалось.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3(том 1 л.д. 200-202) следует, что она работает помощником нотариуса нотариальной конторы Удмуртской Республики – нотариального округа «... Республике» с мая 2020 года. ... в нотариальную контору обратились ФИО2 и ФИО4 для подготовки документов по купли-продажи доли и уставном капитале. Она – свидетель распечатала документы: договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества; протокол фиксирования информации; справку об оплате доли; список участников, а также правоустанавливающие документы ООО «ГРАНД». Ознакомившись с которыми ФИО4 и ФИО2 заверили своими подписями документы, а после нотариус удостоверил данный договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества и совершил необходимые регистрационные действия для отправки в налоговый орган. Обязанность по уведомлению налогового органа о смене участников по законодательству лежит на нотариусе, в связи с чем, по утвержденным каналам связи (программам) информационный контейнер по смене участников был передан в налоговый орган в надлежащем порядке. Учредительные документы по продаже доли и уставного капитала общества были предоставлены заранее физическим лицом, данные которого нигде не фиксируются. В тот же день вместе со сменой участника происходила смена директора на основании решения единственного участника организации – ООО «ГРАНД» от ... ФИО4 Ею - свидетелем была удостоверена подлинность подписи нового руководителя ФИО2 и по их заявлению переданы в налоговой орган по средству электронной связи. Нотариальные действия совершались по просьбе обратившихся лиц, личность которых устанавливалась при совершении нотариального действия в соответствии с действующим законодательством. ФИО2 обратилась сама, со своим волеизъявлением, какого-либо давления на неё не оказывалось.

Вина подсудимой ФИО2 в совершении преступлений также подтверждается следующими материалами уголовного дела.

В постановлении о предоставлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю, или в суд указывается о выявлениифакта представления ФИО1 в ЕГРЮЛ данных, повлекших внесение сведений о подставном лице (том 1 л.д. 8-9).

К материалам уголовного дела приобщены поступившие из Нотариальной палаты Удмуртской Республики – Нотариуса нотариального округа «... ...» ФИО3следующие документы:

- копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ГРАНД» от ... за реестровым ...;

- копия протокола фиксирования информации Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД» от ...,

- копия справки об оплате доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД» от ..., подписанная директором ООО «ГРАНД» ФИО4,

- копия списка участников Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД» (ОГРН ..., ИНН ...) по состоянию на ..., подписанная директором ООО «ГРАНД» ФИО4,

- копия выписки из реестра регистрации нотариальных действий Нотариальной палаты Удмуртской Республике за реестровым ...-н/18-2023-1-610,

- копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц – Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД»,

- решение от ... Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД»,

- копия выписки из реестра регистрации нотариальных действий Нотариальной палаты Удмуртской Республике за реестровым ...,

- копия сопроводительного письма Нотариальной палаты ... от ..., за регистрационным номером ... о передаче документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ... по ...,

- копия лицензии ... на право нотариальной деятельности от ... выданная Свидетель №3

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 206-235).

В выписке из Единого государственного реестра юридического лицаООО «ГРАНД», в числе иных, содержатся сведения: о местонахождении организации - ..., здание 34, офис 25/6; о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (сведения об участниках/учредителях юридического лица) – директор ФИО2 (дата внесения записи в ЕГРЮЛ ..., ИНН ..., ГРН 2231601294186); сведения об участниках - ФИО2 (дата внесения записи в ЕГРЮЛ ..., ИНН ... ГРН ...) (том 2 л.д. 95-105).

В рапорте старший оперуполномоченный ОРО Татарстанской таможни Свидетель №2 изложил факт обнаружения в действиях ФИО2 признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (том 1 л.д. 6-7).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) с фототаблицей, в регистрационное дело ООО «ГРАНД»включены следующие документы:

- расписка от ... в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ГРАНД»,

- устав ООО «ГРАНД»,

- копия паспорта на имя ФИО4,

- решение учредителя ... от ... ООО «ГРАНД», документ подписан электронной подписью единственного учредителя ФИО4,

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании,

- гарантийное письмо от ... адресованное в Межрайонной ИФНС России ... по ..., подписанное ФИО5,

- свидетельство о государственной регистрации права от ...,

- акт прима-передачи рабочего места от ... в соответствии с договором коворинга №...,

- расписка от ... в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ГРАНД»,

- сопроводительное письмо от ... в Межрайонную ИФНС России ... по ..., подписанное ФИО4,

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц – ООО «ГРАНД»,

- договор коворкинга от ...,

- письмо от ... по месту требования от индивидуального предпринимателя ФИО5,

- расписка от ... в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ГРАНД»,

- сопроводительное письмо (передача документов) от ... за регистрационным номером ... в Межрайонную ИФНС России ... по ..., подписанное врио нотариуса нотариального округа «... Республики» Свидетель №3,

- решение от ... Единственного учредителя ООО «ГРАНД»,

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц – ООО «ГРАНД»,

- решение о государственной регистрации ...А от ... о внесении изменений в учредительный документ и изменение сведений о юридическом лице – ООО «ГРАНД».

Данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 13-60, л.д. 176-187).

Согласно протоколам осмотров места происшествия с фототаблицами от 07.11.2023и от...,осмотрено здание по адресу: ..., .... При этом на входной двери здания указатели, реклама и какая-либо информация о нахождении офиса ООО «ГРАНД» по названному адресу отсутствует (том 1 л.д. 157-162, том 1л.д. 166-168).

В рапорте и.о. Татарского транспортного прокурораизложил факт обнаружения в действиях ФИО2 признаков состава преступления частью 1 статьи 187 УК РФ (том 1 л.д. 6-7);

Согласно сведениям, поступившим из АО «Акционерный Банк «Россия» (за исх. ... от ...), за период с ... (дата открытия) по ... (дата закрытия) юридическому лицу ООО «ГРАНД» открыт расчетный счет ..., который обслуживался в Головном офисе АО «АБ «РОССИЯ» (адрес местонахождения: ...).

Уполномоченными лицами, имеющими доступ к управлению организацией, распоряжающимися денежными средствами, обладающими единоличным правом подписи платежных документов, являлись:

- за период с ... по ... директор ФИО6 (согласно решению ... от ... (15/12/27) по Уставу на 5 лет);

- за период с ... по ... директор ФИО1 (согласно решению б/н от ... (...) по Уставу 5 лет).

Заявление о присоединении к договору банковского счета ... и использование системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» от ..., Акт приема - передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации (далее по тексту - ПО и СКЗИ) к Договору ... от ..., сертификат ключа проверки электронной подписи (далее по тексту - ключ проверки ЭЦП) подписаны ФИО4 Счет открыт лично в Банке ФИО4, при открытии счета карточка образцов подписей и оттиска печати не оформлялась. Ключ проверки ЭЦП ФИО4 аннулирован ....

В связи со сменой директора, заявление об изменении данных к договору банковского счета ... и использование системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», оформление карточки образцов подписей и оттиска печати оформлялись ... лично в Банке ФИО2 (в сопровождении). Акт приема ПО и СКЗИ получен ФИО1 ..., сертификат ключа проверки ЭЦП принят в Банке от ФИО2 .... Заявление о закрытии счета от ... за подписью ФИО2 получено по системе «Клиент-Банк», согласно заявлению остаток денежных средств перечислен на банковский счет ..., счет закрыт в Банке ....

Заявление на открытие текущего счета ... (Договор ...) на имя физического лица ФИО2 принято и оформлено в Банке .... Система дистанционного обслуживания «Интернет - Банк» не использовалась. Расторжение Договора ... и закрытие банковского счета ... оформлялось в Банке ФИО7, который имел право совершать юридические действия от имени ФИО2 на основании доверенности от ... ...-н/18-2023-1-905 в течение одного года. Данная доверенность подписана ФИО2 в присутствии нотариуса нотариального округа «... Республики» ФИО3

К сопроводительному письму приложена выписка по счету ... за период с ... (дата открытия по ... (дата закрытия), согласно которой счёт открыт имя на ФИО2, обороты денежных средств за период с ... по ... составили 6993856 руб. 00 коп. Исходящего остатка (пассив) не имеется.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 242-243, т. 2 л.д.1-17).

Согласно сведениям, поступившим из АО «Акционерный Банк «Россия», (исх. ... от ...), у ООО «ГРАНД» ... был открыт расчетный счет ..., который обслуживался в АО АБ «РОССИЯ» по адресу: .... Дата закрытия счета .... У физического лица ФИО2 ... был открыт текущий счет ..., который обслуживался в АО АБ «РОССИЯ» по адресу: .... Дата закрытия счета ....

К сопроводительному письму приложен оптический носитель CD+R, где содержится юридическое дело ... ФИО2

Из протокола осмотра следует, что в юридическом деле ФИО2 содержатся следующие документы:

- Устав ООО «ГРАНД»,

- решение учредителя ... от ... ООО «ГРАНД»,

- свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица за №...,

- решение единственного участника от ...,

- решение от ... Единственного учредителя ООО «ГРАНД»,

- карточка АО «АБ «РОССИЯ» с образцами подписей и оттиска печати ООО «ГРАНД», согласно которой ... в АО «АБ «РОССИЯ» удостоверена и освидетельствована подлинность подписи ФИО2,

- анкета о клиенте, в отношении которого устанавливаются сведения о бенефициарном владельце (ФИО4),

- анкета о клиенте, в отношении которого устанавливаются сведения о бенефициарном владельце (ФИО2),

- анкета от ... клиента – юридического лица ООО «ГРАНД»,

- опросный лист для юридического лица - ООО «ГРАНД»,

- анкета от ... клиента – юридического лица ООО «ГРАНД»,

- анкета от ... клиента – ООО «ГРАНД», согласно которой учредителем (директором) ООО «ГРАНД» является ФИО1,

- ключ от проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «ДБО BS-Client» организации ООО «ГРАНД», в лице ФИО1, согласно которому ФИО1 с целью введения финансово-хозяйственной деятельности получила в банке АО «АБ «РОССИЯ» ключ электронной подписи, имеющий идентификатор ключа 1АА13800000000984F, идентификатор ключевого носителя 0123999826, наименованием криптосредств «Рутокен ЭЦП 3.0», алгоритма ФИО15 34.10 2012, сроком действия с ... по ...,

- ключ от проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «ДБО BS-Client» ООО «ГРАНД», в лице ФИО4,

- акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защитой информации от ... в отношении в лице ФИО4,

- акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защитой информации от ... организации ООО «ГРАНД» в лице ФИО1,

- решение единственного участника от ... ООО «ГРАНД»,

- заявление от ... на закрытие счёта ... по договору №... от ...,

- заявление от ... на открытие счёта в банке АО «АБ «РОССИЯ» целью введения финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «ГРАНД» в лице директора ФИО4,

- заявление от ... об изменении данных направленное в АО «АБ «РОССИЯ» директором ООО «ГРАНД» ФИО2,

- свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица за №...,

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) АО «АБ «РОССИЯ» ООО «ГРАНД» от ..., согласно которой за период с ... по ... производились денежные операции;

- выписка из лицевого счёта ... с ... по ..., согласно которой счёт открыт имя на ФИО2 и имеет оборот (итого обороты с ... по ...) 6993856 руб. 00 коп. Исходящего остатка (пассив) не имеется,

- титульный лист юридического дела ... клиента ФИО2, открытом в АО «АБ «РОССИЯ»,

- копия паспорта на имя ФИО2,

- заявление на комплексное банковское обслуживание в АО «АБ «РОССИЯ» клиента ФИО2,

- заявление на открытие текущего счета в АО «АБ «РОССИЯ» клиента ФИО2,

- доверенность от ..., выданная ФИО2

- копия паспорта, на имя ФИО8,

- заявление о расторжении договора от ... по текущему счёту ..., открытого на имя ФИО2 (том 1 л.д. 245, том 2 л.д.1-85).

Исследованные в судебном заседании доказательства полностью согласуются между собой, каких-либо противоречий между ними не имеется. Оценив представленные доказательства, суд признает их достоверными, допустимыми и достаточными для признания ФИО2 виновной в совершении вмененного ей деяния.

Действия подсудимой ФИО2 суд квалифицирует:

- по части 1 статьи 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице,

- по части 1 статьи 187 УК РФ – приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Такие обстоятельства по делу установлены.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, одно из которых относится к категории небольшой тяжести, второе - к категории тяжких, данные о личности ФИО2, которая ранее не судима, вину признала полностью, завила о раскаянии, ....

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2, суд признает согласно пункту «и» части 1 статьи 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, согласно части 2 статьи 61 УК РФ – совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, внесение благотворительного взноса и наличие благодарственного письма, положительную характеристику, ее молодой возраст, а также состояние ее здоровья и состояние здоровья ее родственников.

Судом также принимается имущественное положение подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление ФИО2

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, по делу не имеется.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает положения части 1 статьи 62 УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение ФИО2 после совершения преступления, суд признает исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений. Поэтому суд считает необходимым применить положения статьи 64 УК РФ и назначить по части 1 статьи 173.2 УК РФ более мягкое наказание, предусмотренного санкцией данной статьи, и по части 1 статьи 187 УК РФ назначить более мягкий вид наказания, предусмотренного санкцией статьи, в виде штрафа и без применения дополнительного наказания.

ФИО2 имеет доход. Размер штрафа суд определяет с соответствии с частью 3 статьи 46 УК РФ, с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения ФИО2, а также с учетом возможности получения ею заработной платы или иного дохода.

В судебных прениях защитником выдвинуты доводы о признании объяснения ФИО2 (том 1 л.д. 62-64) явкой с повинной, о снижении категории преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ и о прекращении уголовного дела на основании статьи 75 УК РФ.

Между тем, под явкой с повинной, которая в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде.

Как следует из материалов уголовного дела, объяснение ФИО2 (том 1 л.д. 62-64) дано в ходе доследственной проверки уже выявленного сотрудниками полиции факта предоставления ФИО2 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных повлекших внесение сведений о подставном лице.

Сообщение ФИО2 сведений о совершенных ею преступлениях в ходе доследственной проверки и в ходе производства предварительного расследования судом признано в качестве активного способствования раскрытию и расследованию преступления, то есть смягчающим обстоятельством, предусмотренным пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, и степень его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ на менее тяжкую суд не усматривает.

Далее, согласно части 1 статьи 75 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

По смыслу части 1 статьи 75 УК РФ, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно при условии выполнения всех перечисленных в ней действий.

Однако ФИО2, указанные в части 1 статьи 75 УК РФ действия в полном объеме не выполнила, после совершения преступлений в правоохранительные органы с повинной добровольно не явилась.

В связи с изложенным, суд считает доводы защитника несостоятельными и подлежащими отклонению.

Процессуальных издержек не имеется.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со статьей 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 УК РФ и назначить ей наказание:

- по части 1 статьи 173.2УК РФ с применением статьи 64 УК РФ в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей,

- по части 1 статьи 187 УК РФс применением статьи 64 УК РФ в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере тридцати пяти тысяч рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Казанское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, адрес: ..., р/с 03... в отделении НБ ..., БИК ..., ИНН ... КПП ..., ОКАТО/ОКТМО ....

УИН ФИО2 – ... Расчетный счет – ....

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – документы, CD-R диск, находящиеся в уголовном деле, хранить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд ....

Председательствующий судья Газизова Р.Д.