Постановление № 1-136/2025 от 21 августа 2025 г. по делу № 1-136/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2025 года г. Красноярск

Центральный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Сизых А.В.,

при секретаре помощнике судьи Насыповой А.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Красноярска Спичак Д.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Филатова И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, со средним образованием, трудоустроенной <данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, замужней, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно представленным материалам, ФИО1 обвиняется в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В мае 2019, точная дата следствием не установлена, но не позднее 30.05.2019 к ФИО1, находящейся в <адрес>, обратилась ранее не знакомая ФИО6, осуществляющая незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 и иными лицами, предложив ей предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, за денежное вознаграждение, точный размер которого в ходе следствия не установлен, для регистрации на ее имя юридического лица, в котором фактически она не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего, открыть расчетные счета для юридических лиц, передав в последующем ей (ФИО11) доступ к ним, в том числе, электронные средства и электронные носители информации, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Данное предложение ФИО1, не имеющей цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и у нее возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, номинальным участником и руководителем которых она выступит в будущем, в связи с чем, ФИО1, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, на предложение ответила согласием.

В мае 2019 года, но не позднее 30.05.2019 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь у дома №60 по пр. Мира, в Центральном районе г. Красноярска, передала ФИО11 свой документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Российской Федерации, серии №, с целью подготовки необходимых документов в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) о ней, как о подставном лице.

После чего в мае 2019, но не позднее 30.05.2019 ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ФИО11, ФИО7, ФИО8, ФИО9 и иными лицами, подготовил пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй», а так же о ФИО1, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовил от имени ФИО1 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «Арт-Строй», и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, 31.05.2019, ФИО1, посредством личного присутствия в Федеральной налоговой службе предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю (далее по тексту - МИФНС России № 23 по Красноярскому краю), расположенную по адресу: <...>, пакет документов в отношении ООО «Арт-Строй», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Арт-Строй», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Арт-Строй» – ФИО1, выполненные от имени последнего и заверенные личной подписью ФИО1

В результате противоправных действий ФИО1 05.06.2019 сотрудниками МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенной по адресу: <адрес>, на основании составленных ФИО10 и поданных ФИО1 документов, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1, которая в период после 05.06.2019 в ООО «Арт-Строй», ИНН <***> организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего в июле 2019, но не позднее 23.07.2019 ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ФИО11, ФИО7, ФИО8, ФИО9 и иными лицами, подготовил пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Статус», а так же о ФИО1, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в них подставным лицом, в том числе, подготовил от имени ФИО1 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «Статус», и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, 24.07.2019, ФИО10, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан (далее по тексту - МИФНС России № 39 по Республике Башкортостан), расположенную по адресу: <...>, пакет документов в отношении ООО «Статус», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Статус», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Статус» – ФИО1, выполненные от имени последнего и заверенные личной подписью ФИО1

В результате противоправных действий ФИО1, 26.07.2019 сотрудниками МИФНС России № 39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: <...>, на основании составленных и поданных ФИО10 документов, выполненных от имени ФИО1, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Статус», ИНН <***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1, которая в период после 26.07.2019 в ООО «Статус», ИНН <***>, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После внесения сведений о ФИО1, в ЕГРЮЛ, последняя, являясь подставным лицом в ООО «Арт-строй» ИНН <***>, ООО «Статус», ИНН <***>, получила право открывать на «Арт-строй» ИНН <***>, «Статус», ИНН <***>, расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам Обществ, совершать которые в действительности не намеревалась.

В период времени с 05.06.2019 по 11.06.2019, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, получила от ФИО11, переданные ей ФИО9 действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО8, ФИО10 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Арт-строй» ИНН <***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером +№. При этом, ФИО11 проинструктировала ФИО1 о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО11 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Арт-строй» ИНН <***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего 11.06.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО13 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО3 обратилась в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по просп. Свободный, д. 46 в Октябрьском районе г. Красноярска, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от ФИО1

Затем, 11.06.2019 сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Арт-Строй», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Арт-Строй», ИНН <***>.

11.06.2019 на основании указанного заявления, на ООО «Арт-Строй», ИНН <***> в ПАО «Сбербанк», по адресу: просп. Свободный, д. 46 в Октябрьском районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания ««Интернет Клиент-Банк»» расчетный счет №.

Далее, 11.06.2019, в неустановленное следствием время ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Сбербанк ФИО2», а также к расчетному счету № счетов ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, открытым в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 13.06.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по пр. Мира, д. 74 «А» в Центральном районе г. Красноярска, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк»», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 13.06.2019 сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО14., открыл расчетный счет № № на юридическое лицо – ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Арт-Строй», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Арт-Строй», ИНН <***>.

13.06.2019 на основании указанного заявления, на ООО «Арт-Строй», ИНН <***> в АО «Райффайзенбанк», по адресу: <...> открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» расчетный счет №.

Далее, 13.06.2019, в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6 за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, открытым в отделении АО «Райффайзенбанк»», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 14.06.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Альфа-Банк», расположенный по пр. Мира, 52 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-Банк»» от имени ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 18.06.2019 сотрудник АО «Альфа-Банк» не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Арт-Строй», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Арт-Строй», ИНН <***>.

18.06.2019 на основании указанного заявления, на ООО «Арт-Строй», ИНН <***> в АО «Альфа-Банк», по адресу: пр. Мира, 52 в Центральном районе г. Красноярска открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» расчетный счет №.

Далее, 18.06.2019, в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Альфа-Офис», а также к расчетному счету № ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, открытым в отделении АО «Альфа-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 14.06.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...> где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «ФК Открытие» от имени ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 14.06.2024 сотрудник ПАО «ФК Открытие» не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Арт-Строй», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Арт-Строй», ИНН <***>.

14.06.2019 на основании указанного заявления, на ООО «Арт-Строй», ИНН <***> в ПАО «ФК Открытие» по адресу: <...> открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6 за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, открытым в отделении ПАО «ФК Открытие» для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 17.06.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО «АК ФИО2» Банк, расположенный по ул. Урицкого д. 117 Центральном районе г. Красноярска, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «АК ФИО2» Банк от имени ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, в период времени с 17.06.2019 по 08.01.2020 сотрудник ПАО «АК ФИО2» Банк, не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета 17.06.2019 - №, 08.01.2020 - № ИНН <***> на юридическое лицо – ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Арт-Строй», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Арт-Строй», ИНН <***>.

В период времени с 17.06.2019 по 08.01.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Арт-Строй», ИНН <***> в ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <...> открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета №, №.

Далее, 08.01.2020, в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный, на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6 за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, открытым в отделении ПАО «АК ФИО2» Банк для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 17.06.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО «Росбанк» Банк, расположенный по пр-т Мира д. 19 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Росбанк» от имени ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 18.06.2019 сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Арт-Строй», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету «Арт-Строй», ИНН <***>.

18.06.2019 на основании указанного заявления, на «Арт-Строй», ИНН <***> в ПАО «Росбанке», по адресу: г. Красноярск, пр-кт. Мира, д. 19, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» расчетный счет №.

Далее, 18.06.2019 в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных «Арт-Строй», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № «Арт-Строй», ИНН <***>, открытым в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленное лицо посредством электронных каналов связи через официальный сайт банка ПАО АКБ «Авангард», подало заявку от имени ФИО1 как директора ООО «ООО «Арт-Строй», ИНН <***> на открытие расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард», указав место доставки карты с документами и встречи с представителем: <...>.

Затем, в период времени с 24.06.2019 по 16.08.2019 сотрудник ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета 24.06.2019 - №, 16.08.2019 - № на юридическое лицо – ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Арт-Строй», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Арт-Строй», ИНН <***>.

В период времени с 24.06.2019 по 16.08.2019 на основании указанного заявления, на ООО «Арт-Строй», ИНН <***> в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: <...> открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета 24.06.2019 - №, 16.08.2019 - №.

Далее, 03.09.2019, в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6 за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, открытым в отделении ПАО АКБ «Авангард» для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 26.06.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <...> в Советском районе г. Красноярска, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные «Арт-Строй», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», от имени ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет банк Light», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 26.06.2019 сотрудник ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Арт-Строй», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Арт-Строй», ИНН <***>.

26.06.2019 на основании указанного заявления, на ООО «Арт-Строй», ИНН <***> в ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», по адресу: ул. Авиаторов, д. 5 в Советском районе г. Красноярска, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета №, №.

Далее, 26.06.2019, в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, открытым в отделении ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 08.07.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Банк Синара», расположенный по ул. Ленина д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Банк Синара» от имени ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, в период времени с 08.07.2019 по 10.07.2019 сотрудник АО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета 08.07.2019 - №, 10.07.2019 - №40702810677700004382 на юридическое лицо – ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО15 как директор ООО «Арт-Строй», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Арт-Строй», ИНН <***>.

В период времени с 08.07.2019 по 10.07.2019 на основании указанного заявления, на ООО «Арт-Строй», ИНН <***> в АО «Синара Банк», по адресу: <...> открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета 08.07.2019 - №, 10.07.2019 - №.

Далее, 19.07.2019, в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6 за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, открытым в отделении АО «Синара Банк» для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 27.08.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по ул. Сурикова д. 16 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от имени ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 02.09.2019 сотрудник ПАО «Промсвязьбанк» не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Арт-Строй», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Арт-Строй», ИНН <***>.

02.09.2019 на основании указанного заявления, на ООО «Арт-Строй», ИНН <***> в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...> открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета №, №.

Далее, 02.09.2019, в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный. на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6 за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Арт-Строй», ИНН <***>, открытым в отделении ПАО «Промсвязьбанк» для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 26.07.2019 по 05.08.2019, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, получила от ФИО11, переданные ей ФИО9 действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО8, ФИО10 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Статус» ИНН <***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером +№. При этом, ФИО11 проинструктировала ФИО1 о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО11 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Статус» ИНН <***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего 05.08.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Банк Синара», расположенный по ул. Ленина д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Статус», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Банк Синара» от имени ООО «Статус», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, в период времени с 05.08.2019 по 20.08.2019 сотрудник АО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета 05.08.2019 - №, 20.08.2019 - № на юридическое лицо – ООО «Статус», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Статус», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Статус», ИНН <***>.

В период времени с 05.08.2019 по 20.08.2019 на основании указанного заявления, на ООО «Статус», ИНН <***> в АО «Синара Банк», по адресу: <...> открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета 05.08.2019 - №, 20.08.2019 - №.

Далее, 20.08.2019, в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Статус», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6 за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Статус», ИНН <***>, открытым в отделении АО «Синара Банк» для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 08.08.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО «ФК Открытие», расположенный по ул. ул. Карла Маркса д. 98, в Центральном районе г. Красноярска, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Статус», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «ФК Открытие» от имени ООО «Статус», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 08.08.2019 сотрудник ПАО «ФК Открытие» не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Статус», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Статус», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Статус», ИНН <***>.

08.08.2019 на основании указанного заявления, на ООО «Статус», ИНН <***> в ПАО «ФК Открытие» по адресу: <...> открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетный счет №.

Далее, 08.08.2019, в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный. на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Статус», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6 за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Статус», ИНН <***>, открытым в отделении ПАО «ФК Открытие» для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 12.08.2019, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленное лицо посредством электронных каналов связи через официальный сайт банка ПАО АКБ «Авангард», подало заявку от имени ФИО1 как директора ООО «Статус» на открытие расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард», указав место доставки карты с документами и встречи с представителем: <...>. Затем, 20.08.2019 сотрудник ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Статус» ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Статус» ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Статус» ИНН <***>.

20.08.2019 на основании указанного заявления, на ООО «Статус» ИНН <***> в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: <...> открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета №, №.

Далее, 20.08.2019, в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Статус» ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6 за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Статус» ИНН <***>, открытым в отделении ПАО АКБ «Авангард» для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 14.08.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по просп. Свободный, д. 46 в Октябрьском районе г. Красноярска, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Статус», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «Статус», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк ФИО2», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от ФИО1

Затем, 14.08.2019 сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Статус», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Статус», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Статус», ИНН <***>.

14.08.2019 на основании указанного заявления, на ООО «Статус», ИНН <***> в ПАО «Сбербанк», по адресу: просп. Свободный, д. 46 в Октябрьском районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетный счет №.

Далее, 14.08.2019, в неустановленное следствием время ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Статус», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № счету ООО «Статус», ИНН <***>, открытым в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 16.08.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО «АК БАРС» Банк, расположенный по ул. Урицкого д 117 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Статус», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «АК БАРС» Банк от имени ООО «Статус», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН», привязанного к абонентскому номеру <***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 16.08.2019 сотрудник ПАО «АК БАРС» Банк, не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Статус», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Статус», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Статус», ИНН <***>.

16.08.2019 на основании указанного заявления, на ООО «Статус», ИНН <***> в ПАО «АК БАРС» Банк, по адресу: г. Красноярск, Урицкого д. 117 открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетный счет №.

Далее, 16.08.2019, в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Статус», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Статус», ИНН <***>, открытым в отделении ПАО «АК БАРС» Банк для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1, осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 20.08.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по пр. Мира, д. 74 «А» в Центральном районе г. Красноярска, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Статус», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «Статус», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Банк-Клиент» привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 21.08.2019 сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Статус», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Статус», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Статус», ИНН <***>.

21.08.2019 на основании указанного заявления, на ООО «Статус», ИНН <***> в АО «Райффайзенбанк», по адресу: <...> открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетный счет №.

Далее, 21.08.2019, в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Статус», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6 за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Статус», ИНН <***> открытым в отделении АО «Райффайзенбанк»», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 27.08.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по ул. Сурикова д. 16 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Статус», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от имени ООО «Статус», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 02.09.2019 сотрудник ПАО «Промсвязьбанк» не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Статус», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Статус», ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Статус», ИНН <***>.

02.09.2019 на основании указанного заявления, на ООО «Статус», ИНН <***> в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...> открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета №, №.

Далее, 02.09.2019, в неустановленное следствием время, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный. на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Статус», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6 за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Статус», ИНН <***>, открытым в отделении ПАО «Промсвязьбанк» для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с 11.06.2019 по 02.09.2019, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «Арт-Строй» ИНН <***>, ООО «Статус» ИНН <***>, приобрела в целях сбыта и сбыла ФИО6, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в организованной преступной группе с иными лицами, электронные средства и электронные носители информации от 25 расчетных счетов, открытых для ООО ««Арт-Строй» ИНН <***>, ООО «Статус» ИНН <***>, предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО1. ФИО6 имел место быть 27.08.2019 по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска.

Органом предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, в случаях, если: обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановления судом приговора или иного решения на основе данного заключения.

Государственный обвинитель полагал необходимым вернуть уголовное дело прокурору, подсудимая и защитник оставили разрешение этого вопроса на усмотрение суда.

Согласно ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь, наряду с другими обстоятельствами, обязан привести перечень доказательств, подтверждающих обвинение.

В соответствии со ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

С учетом того, что ст. 220 УПК РФ требует указать перечень доказательств, следователь в силу законодательного определения понятия доказательств обязан не только сослаться на источник доказательства, как это имеет место в обвинительном заключении по настоящему делу, но и обязан привести сами сведения, составляющие их содержание как доказательств.

Такое требование к указанию доказательств в обвинительном заключении вытекает также из положений ст. 87 УПК РФ, в соответствии с которой проверка доказательств следователем производится путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле. Поэтому ссылка в обвинительном заключении лишь на источники доказательств без изложения самих сведений, составляющих конкретное доказательство, лишает следователя возможности выполнить требования ст. 87 УПК РФ и делает невозможным такое сопоставление.

Вышеприведенные требования уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения по настоящему делу по обвинению ФИО1 не выполнены, поскольку в обвинительном заключении часть письменных доказательств лишь перечислена, но их содержание не раскрыто.

Кроме того, иное изложение доказательств в обвинительном заключении влечет за собой нарушение права обвиняемой на защиту, поскольку лишает её возможности возражать против предъявленного обвинения.

В связи с тем, что по настоящему делу положения названных выше норм УПК РФ следователем не выполнены, в обвинительном заключении указаны лишь источники доказательств, а не сведения, содержащиеся в них, являющиеся по закону доказательствами, в связи с чем, суд полагает, что обвинительное заключение составлено с нарушением норм уголовно-процессуального закона.

Указанные обстоятельства в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, по мнению суда, являются основанием к возвращению уголовного дела по обвинению ФИО1 прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Принимая во внимание изложенное, суд считает необходимым возвратить дело прокурору для устранения выявленных нарушений и препятствий его рассмотрения судом.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 237, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Возвратить прокурору г. Красноярска уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, в связи с допущенными нарушениями требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения для устранения нарушений требований закона препятствующих рассмотрению дела судом и пересоставления обвинительного заключения.

Постановление может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его вынесения, подсудимая вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в жалобе или отдельном ходатайстве.

Копия верна: Судья А.В. Сизых