Приговор № 1-296/2016 1-41/2017 от 17 апреля 2017 г. по делу № 1-296/2016

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 18 апреля 2017 года

Новочеркасский городской суд Ростовской области в составе председательствующего судьи Косенко Ю.Л., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Новочеркасска Самодуровой Е.А., представителя потерпевшего Администрации <адрес> – ФИО1, подсудимых ФИО2, ФИО3, защитника–адвоката подсудимой ФИО2 – ФИО4, предоставившего удостоверение № и ордер №, защитника–адвоката подсудимого ФИО3 – ФИО5, предоставившего удостоверение № и ордер №, при секретаре Калмыковой В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, <дата> рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты><адрес>» <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>/а,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ;

ФИО3, <дата> рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>/а, проживающего по адресу: <адрес>-а <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств путем обмана при получении субсидий, действуя из корыстных побуждений, в <дата>, находясь на территории <адрес>, с целью сокрытия своей личности и предотвращения возможного отказа в выдачи данных выплат разработала следующую схему хищения бюджетных денежных средств:

- она должна подыскать ряд лиц, которые непосредственно будут получать субсидии, предназначенные начинающим предпринимателям на возмещение части затрат на организацию собственного дела, т.е. обратятся в Межрайонную Инспекцию ФНС № России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей, куда предоставят пакет необходимых документов, заблаговременно подготовленный ФИО2, после чего в Новочеркасском филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в качестве ИП, откроют расчётные счета.

- для создания видимости осуществления этими лицами предпринимательской деятельности, ФИО2 должна изготовить заведомо подложные договоры о приобретении зарегистрированными ИП различного оборудования. Далее, ИП на вновь открытые расчетные счета внесут денежные средства, которые будут перечислены на подконтрольные ФИО2 расчетные счета, якобы за поставленное оборудование.

- после чего ФИО2 планировала предоставить в администрацию <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пакеты документов, необходимые для получения субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат на организацию собственного дела, содержащие недостоверные сведения, среди которых будут находиться бизнес-планы по производству мебели, пошива одежды, предоставления парикмахерских услуг и изготовления железобетонных изделий, а так же вышеуказанные заведомо подложные договоры на приобретение оборудования, счета на оплату, товарные накладные, а также полученные в Новочеркасском филиале ОАО «Фондсервисбанк» копии платежных поручений и выписок по расчетным счетам привлеченных предпринимателей и иные необходимые документы для получения субсидий.

- незаконно полученные в результате перечисленных действий субсидии Н.Л.ББ. намеревалась оставлять себе в качестве источника личного обогащения.

Реализуя свой умысел, ФИО2 в период времени с <дата>, находясь на территории <адрес>, совершила хищение бюджетных денежных средств путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений при получении выплат при следующих обстоятельствах.

Так, она не позднее <дата>, вступила в преступный сговор со своим сыном ФИО3 Заранее распределив роли и действуя согласованно, ФИО3, с целью совершения хищения, и не имея фактических намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, обратился к своему знакомому Г. с просьбой оформить себя в качестве ИП, якобы для осуществления предпринимательской деятельности и участия в торгах, для чего необходимо несколько хозяйствующих субъектов, при этом убедив Г. в правомерности своих действий. Г., доверяя ФИО3 и будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО3 и ФИО2, дал согласие на регистрацию себя в качестве ИП. Далее, для реализации своего преступного умысла, ФИО2 и ФИО3 <дата> обратились в МИФНС № России по РО, расположенную по адресу: <адрес>, с заявлением о регистрации их в качестве ИП, куда предоставили пакеты необходимых документов, заблаговременно подготовленные ФИО2 После этого, <дата> Г. также обратился в Межрайонную Инспекцию ФНС № России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, с заявлением о регистрации его в качестве ИП, куда предоставил пакет необходимых документов, заблаговременно подготовленный ФИО2 и переданный ему ФИО3 Также, ФИО2 и П.А.ВБ. <дата> в Новочеркасском филиале ОАО «Фондсервисбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в качестве ИП, открыты расчётные счета. В этом же банковском учреждении <дата> Г. в качестве ИП открыт расчетный счет. После этого, для создания видимости осуществления предпринимательской деятельности ФИО2 совместно с ФИО3 изготовили заведомо подложные договоры о приобретении ИП ФИО2 у ООО <данные изъяты>» (директором которого является муж ФИО2 – Н. ) оборудования, а ИП ФИО3 и ИП Г. у ИП ФИО2, после чего на расчетные счета ИП ФИО2, ФИО3 и ИП Г. были внесены денежные средства, которые перечислены на расчетные счета ООО «<данные изъяты> и ИП ФИО2, якобы за поставленное оборудование. Затем, ФИО2 и ФИО3 предоставили в Администрацию <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, три пакета документов, необходимых для получения субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат на организацию собственного дела, содержащие недостоверные сведения, на ИП ФИО2, ИП ФИО3 и ИП Г., среди которых находились бизнес-планы по производству мебели и пошиву одежды, и вышеуказанные заведомо подложные договоры на приобретение оборудования, счета на оплату, товарные накладные, а также полученные в Новочеркасском филиале ОАО «Фондсервисбанк» копии платежных поручений и выписок по расчетным счетам данных предпринимателей и иные необходимые документы. По результатам рассмотрения комиссией по отбору претендентов на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, в соответствии с постановлением Администрации <адрес> от <дата> № «О порядке использования средств бюджета <адрес> на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела», на основании протокола заседания комиссии от <дата> №, с:

- ИП Г. Администрацией <адрес> заключен договор № от <дата> о предоставлении ему указанной субсидии в размере 200000 рублей 00 копеек, на основании которого на расчетный счет ИП Г., согласно платежного поручения № от <дата> перечислены денежные средства в сумме 200000 рублей 00 копеек, которые в период с <дата> по <дата> Г., будучи обманутым ФИО3, о получении последним прибыли, снял со своего расчетного счета и передал ФИО3, а последний совместно с ФИО2 распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

- ИП ФИО2 Администрацией <адрес> заключен договор № от <дата> о предоставлении ей указанной субсидии в размере 200000 рублей 00 копеек, на основании которого на расчетный счет ИП ФИО2, согласно платежного поручения № от <дата> перечислены денежные средства в сумме 200000 рублей 00 копеек, которыми Н.Л.ББ. и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

- ИП ФИО3 Администрацией <адрес> заключен договор № от <дата> о предоставлении ему указанной субсидии в размере 200000 рублей 00 копеек, на основании которого на расчетный счет ИП ФИО3, согласно платежного поручения № от <дата> перечислены денежные средства в сумме 200000 рублей 00 копеек, которыми ФИО2 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 в <дата>, находясь на территории <адрес>, вступила в преступный сговор со своей дочерью Б. , уголовное преследование в отношении которой прекращено, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, вследствие акта об амнистии - Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от <дата> № ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Заранее распределив роли и действуя согласованно, Б., с целью совершения хищения, и не имея фактических намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, <дата> обратилась в Межрайонную Инспекцию ФНС № России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, с заявлением о регистрации её в качестве ИП, куда предоставила пакет необходимых документов, заблаговременно подготовленный ФИО2 После этого, Б. <дата> в Новочеркасском филиале ОАО «Фондсервисбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в качестве ИП, открыт расчётный счет. Для создания видимости осуществления предпринимательской деятельности ФИО2 совместно с Б. изготовили заведомо подложный договор о приобретении ИП Б. у ООО «<данные изъяты> директором которого является муж ФИО2 – Н. , оборудования, после чего на расчетный счет ИП Б. были внесены денежные средства, которые перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», якобы за поставленное оборудование. Затем, ФИО2 и Б. предоставили в Администрацию <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пакет документов, необходимых для получения субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат на организацию собственного дела, содержащие недостоверные сведения, на ИП Б. , среди которых находился бизнес-план оказания парикмахерских услуг и вышеуказанный заведомо подложный договор на приобретение оборудования, счета на оплату, товарные накладные, а также полученные в Новочеркасском филиале ОАО «Фондсервисбанк» копии платежного поручения и выписки по расчетному счету ИП Б. и иные необходимые документы. По результатам рассмотрения комиссией по отбору претендентов на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, в соответствии с постановлением Администрации <адрес> от <дата> № «О порядке использования средств бюджета <адрес> на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела», на основании протокола заседания комиссии от <дата> №, с ИП Б. администрацией <адрес> заключен договор № от <дата> о предоставлении ей указанной субсидии в размере 200000 рублей 00 копеек, на основании которого на расчетный счет ИП Б. , согласно платежного поручения № от <дата> перечислены денежные средства в сумме 200000 рублей 00 копеек, которыми Б. и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 в <дата>, находясь на территории <адрес>, вступила в преступный сговор со своей знакомой Ч., уголовное преследование в отношении которой прекращено, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, вследствие акта об амнистии - Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от <дата> № ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Заранее распределив роли и действуя согласованно, Ч., с целью совершения хищения, и не имея фактических намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, <дата> обратилась в МИФНС № России по РО, расположенную по адресу: <адрес>, с заявлением о регистрации её в качестве ИП, куда предоставила пакет необходимых документов, заблаговременно подготовленный ФИО2 После этого, Ч. <дата> в Новочеркасском филиале ОАО «Фондсервисбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в качестве ИП, был открыт расчётный счет. Для создания видимости осуществления предпринимательской деятельности ФИО2 совместно с Ч. изготовили заведомо подложный договор о приобретении ИП Ч. у ИП ФИО2, оборудования, после чего на расчетный счет ИП Ч. были внесены денежные средства, которые перечислены на расчетный счет ИП ФИО2, якобы за поставленное оборудование. Затем, ФИО2 и Ч. предоставили в Администрацию <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пакет документов, необходимых для получения субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат на организацию собственного дела, содержащие недостоверные сведения, на ИП Ч., среди которых находился бизнес-план по производству мебели и вышеуказанный заведомо подложный договор на приобретение оборудования, счета на оплату, товарные накладные, а также полученные в Новочеркасском филиале ОАО «Фондсервисбанк» копии платежного поручения и выписки по расчетному счету ИП Ч. и иные необходимые документы. По результатам рассмотрения комиссией по отбору претендентов на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, в соответствии с постановлением администрации <адрес> от <дата> № «О порядке использования средств бюджета <адрес> на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела», на основании протокола заседания комиссии от <дата> №, с ИП Ч. Администрацией <адрес> заключен договор № от <дата> о предоставлении ей указанной субсидии в размере 200000 рублей 00 копеек, на основании которого на расчетный счет ИП Ч., согласно платежного поручения № от <дата> перечислены денежные средства в сумме 200000 рублей 00 копеек, которыми Ч. и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

Продолжая свою преступную деятельность, ФИО2, в <дата>, находясь на территории <адрес>, вновь вступила в преступный сговор со своим сыном ФИО3. Заранее распределив роли и действуя согласованно, П.А.ВВ., с целью совершения хищения, и не имея фактических намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, обратился к своей супруге П1. с просьбой оформить себя в качестве ИП, якобы для осуществления предпринимательства и участия в торгах, убедив П1. в правомерности своих действий. П1., доверяя ФИО3 и будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО3 и ФИО2, дала согласие на регистрацию себя в качестве ИП. Затем, <дата> П1. обратилась в МИФНС № России по РО, расположенную по адресу: <адрес>, с заявлением о регистрации её в качестве ИП, куда предоставила пакет необходимых документов, заблаговременно подготовленный ФИО2 и переданный ей ФИО3 Также, П1. <дата> в Новочеркасском филиале ОАО «Фондсервисбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в качестве ИП, открыт расчётный счет. После этого, для создания видимости осуществления предпринимательской деятельности ФИО2 совместно с ФИО3 изготовили заведомо подложный договор о приобретении ИП П1. у ИП ФИО2 оборудования, после чего на расчетный счет ИП П1. были внесены денежные средства, которые перечислены на расчетный счет ИП ФИО2, якобы за поставленное оборудование. Затем, ФИО2 и ФИО3 предоставили в администрацию <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пакет документов, необходимых для получения субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат на организацию собственного дела, содержащие недостоверные сведения, на ИП П1., среди которых находился бизнес-план по производству изделий из бетона и вышеуказанный заведомо подложный договор на приобретение оборудования, счета на оплату, товарные накладные, а также полученные в Новочеркасском филиале ОАО «Фондсервисбанк» копии платежных поручений и выписок по расчетному счету данного предпринимателя и иные необходимые документы. По результатам рассмотрения комиссией по отбору претендентов на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, в соответствии с постановлением администрации <адрес> от <дата> № «О порядке использования средств бюджета муниципального образования «<адрес>» на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела», на основании протокола заседания комиссии от <дата> №, с ИП П1. администрацией <адрес> заключен договор № от <дата> о предоставлении ей указанной субсидии в размере 300000 рублей 00 копеек, на основании которого на расчетный счет ИП П1., согласно платежного поручения № от <дата> перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей 00 копеек, которые <дата> П1., будучи обманутой ФИО3 и доверяя ему, сняла со своего расчетного счета и передала ФИО2 и ФИО3, которые распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

В целом, ФИО2, по предварительному сговору с ФИО3, Б. и Ч., совершила хищение бюджетных денежных средств путем мошенничества при получении субсидий, чем причинила муниципальному образованию «<адрес>» имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1300000 рублей 00 копеек.

ФИО3, по предварительному сговору с ФИО2, совершил хищение бюджетных денежных средств путем мошенничества при получении субсидий, чем причинил муниципальному образованию «<адрес>» имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 900000 рублей 00 копеек.

Подсудимые признали себя виновными в полном объеме предъявленного обвинения, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ. При этом ФИО2 сообщила суду о том, что ей возмещено муниципальному образованию <адрес> 200000 руб., в счет погашения ущерба причиненного преступлением. ФИО3 сообщил о возмещении ущерба в сумме 100000 руб.

В ходе судебного следствия допрошен представитель потерпевшего, свидетели и полностью исследованы материалы дела. При этом, доказательствами вины ФИО2, ФИО3 являются:

- показания представителя потерпевшего ФИО1, данные в судебном заседании, согласно которым в <дата> в Администрацию <адрес> для получения субсидии в качестве поддержки начинающим предпринимателям обратились Г., Ч., ФИО6, ФИО2, Б. , П1. Согласно данной программе, начинающие предприниматели заключают договор поддержки предпринимателем, предоставив определенный перечень документов, после чего на счет лица перечисляются денежные средства. Указанными лицами субсидии были получены, в размере установленном договором, однако документы, подтверждающие использование указанных средств по назначению не были представлены в Администрацию, в связи с чем представители Администрации обратились в полицию.

- показания свидетеля Н6., данные в судебном заседании, согласно которым ФИО2 и Ч. ей не знакомы, догворных отношений между указанными лицами и ей не имеется. В период времени с <дата> и ее сестра являлись собственниками производственного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, которое они сдавали в аренду Д., Непочатых ФИО18, а в <дата> его продали. Помещение представляло собой гараж в виде склада. В субаренду данное помещение не сдавалось, поскольку условия субаренды в договоре не предусмотрены. Помещение использовалось как производственный цех по изготовлению мебели. Д. лично работал в арендуемом помещении, не являясь, чьим-либо наемным рабочим.

- показания свидетеля С5., данные в судебном заседании, согласно которым ФИО2 и ФИО3, Ч. ей не знакомы. В период времени с <дата> у нее и ее сестры Н. было в собственности помещение, расположенное по адресу: <адрес>, которое досталось им по наследству.

- показания свидетеля К. , данные в судебном заседании, согласно которым с <дата> он работал в Администрации <адрес>, начальником внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма. Был членом комиссии по предоставлению субсидий. Проверкой правильности документов на получение субсидии занимался секретарь, далее документы предоставлялись на рассмотрение комиссии по предоставлению субсидии. Отбор претендентов на получение субсидии определяется по количеству баллов. Субсидия - это возмещение затрат уже действующим предпринимателям, которые осуществляют свою деятельность не более 12 месяцев.

- показания свидетеля М3., данные в судебном заседании, согласно которым он является сожителем Н6., которой по праву наследования перешло в собственность помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Пока Н6. и ее сестра не вступили в наследство, ему передали объекты в доверительное управление, он был ответственным за заключения договоров. Также он являлся директором фирмы с <дата>, когда его сожительница и ее сестра сдавали помещение в аренду Д. и ФИО77 Оплата аренды производилась за наличный расчет. Договор субаренды не заключался, поскольку это условие не было оговорено в договоре аренды. Арендаторы помещения занимались изготовлением мебели. Он приезжал один раз в неделю, чтобы контролировать порядок в помещении. Гражданки Ч. и ФИО2 ему не знакомы.

- показания свидетеля И. , данные в судебном заседании, согласно которым в конце <дата>. он был приглашен сотрудниками полиции в качестве понятого при проведении осмотра места происшествия – гаража, расположенного в <адрес>, а именно на наличие в этом помещении станков для изготовления мебели. Также в ходе осмотра участвовала ещё одна девушка, понятая. Им были разъяснены их права. Когда они подъехали к гаражу, к ним вышла женщина и вместе с ней вышла девушка. Девушка представилась «<данные изъяты> Женщина сказала, что данная девушка является её дочерью. В ходе проведения осмотра гаража, женщина пояснила, что данный гараж был построен её мужем и в данном гараже ни её муж, а также никто другой, в том числе и бывший муж её дочери, данные она не запомнила, ни какой предпринимательской деятельностью не занимались. В ходе осмотра гаража действительно никакого оборудования для изготовления мебели, а также предметов мебели обнаружено не было. Сотрудниками полиции был составлен осмотр места происшествия, в котором он, второй понятой, и вышеуказанные гражданки, расписались на месте осмотра и по <адрес>.

- показания свидетеля Т. , данные в судебном заседании, согласно которым в <дата> было открыто ООО «<данные изъяты>», которое занималось торговлей, строительством. ФИО2 была бухгалтером ООО «Маяк». Организация быстро распалась. Примерно в <данные изъяты> он был выведен из состава учредителей и о деятельности ООО «<данные изъяты> ему ничего не известно. Супруг ФИО7 работал в магазине «<данные изъяты> который никого отношения к ООО «Маяк» не имеет.

- показания свидетеля М. , данные в судебном заседании, согласно которым он является супругом М8 Пояснить где работала его супруга в <дата>, и была ли работала связана с бухгалтерской деятельностью не смог. С <дата> супруга находилась в декретном отпуске. С ФИО7 и Пуховским не знаком, работала ли у них его супруга ему не известно (том № л.д. 217).

- показания свидетеля Г., данные в судебном заседании, согласно которым он ранее находился в дружеских отношениях с ФИО3 По его просьбе 4-5 лет назад он оформил ИП, открыл расчетный счет в Фондсервис ФИО19. Никакие документы он не заполнял, только подписывал, всем занимались ФИО7 и ФИО3. Какие денежные средства перечислялись на его открытый счет и откуда, ему неизвестно, он только снимал денежные средства и отдавал Пуховскому. Никакого вознаграждения за свои услуги он не получал. ФИО60 говорил, что собирается открыть фирму по изготовлению мебели. С моего счета ИП Г. были перечислены денежные средства в размере 15000 рублей моему отцу по оплате договора аренды, но самого договора не было. Затем денежные средства его отец передал ему, а он Пуховскому. Для чего это было сделано, ему не известно. Лично он никаких переводов с расчетного счета не производил, все делал ФИО3 за его подписью. Все денежные средства, которые поступали на его счет, он отдавал Пуховскому. Также он подписывал некоторые документы на имя Администрации, что именно не знает, поскольку даже не читал документы, доверял Пуховскому (том № л.д. 217-219).

- показания свидетеля П. , данные в судебном заседании, согласно которым примерно в <дата>, он вместе со старшим оперуполномоченным А. , проводил проверку по деятельности индивидуального предпринимателя П1.. В ходе проверки стали известны сведения о том, что бывшая свекровь П1. – ФИО2 путем мошенничества совершила хищение бюджетных денежных средств путем обмана при получении выплат, а именно субсидий по программе на возмещение части затрат начинающим предпринимателям, так же были получены сведения кредитных организаций, Администрации <адрес>, налоговой, пенсионного фонда, по результатам полученных сведений были проведены опросы П1., ФИО2, Б. . ФИО2 дала признательные показания о том, что она действительно помогала своим детям, в частности ФИО3, подготовить документы которые в последовательности были предоставлены в Администрацию <адрес> для получения субсидии. ФИО2 не отрицала факт того, что ей были подготовлены фиктивные договора на приобретение оборудования, по расчетным счетам все было видно, что от ФИО2 поступали расчетные счета в частности ФИО3 в дальнейшем так же эти показания подтвердили ФИО2, Б. , П1. На То есть самом деле предпринимательская деятельность не велась. Проводилась проверка по месту нахождения фактической деятельности, по договорам аренды Б. зарегистрирован магазин автозапчастей ООО «<данные изъяты> и гараж, это бывшей жены ФИО3, в котором проводился осмотр места происшествия, в котором участвовали П1., ее мама – Л. в присутствие понятых, проводился осмотр гаража, никакого оборудования не было, так же Л. поясняла о том, что данный гараж принадлежит ее бывшему мужу, что в данном гараже никакая предпринимательская деятельность не велась. Так же около магазина ООО <данные изъяты>» проводился опрос соседей, о том осуществлялась ли продажа автозапчастей. При этом была заявлена другая деятельность – парикмахерская. Были заключены договора с Администрацией <адрес>, и в конце декабря переведены денежные средства в размере 300000 рублей на их счета, после чего ИП закрывалось. Часть денег передавалось подсудимой, как в последствие выяснилось для составления бизнес планов, была снята определенная сумма денег. Денежные средства передавались лицами, не являющимися родственниками подсудимых, так Г. производил перечисления по указанию ФИО3 При допросе подсудимых был подтвержден факт мошенничества ФИО2 и ФИО3

- показания свидетеля Н. , данные в судебном заседании, согласно которым подсудимая ФИО2 является ему супругой, ФИО3 – пасынок. Он работает в магазине «Маяк», реализатором, а также является его учредителем. Магазин «Маяк» занимается продажей автозапчастей, иная деятельность в магазине никогда не осуществлялась. Также его фирма заключала договора на поставку оборудования другим предпринимателям, так был оформлен договор поставки оборудования для парикмахерской на имя Б. , по ее заявке. Оборудование он покупал через интернет, за свои личные средства, и оно было поставлено на баланс предприятия. Затем Б. оплатила поставленный товар. Он оплачивал товар с расчетного счета ООО «Маяк», а затем деньги вернул себе. Магазин принадлежит его супруге, которая там осуществляла бухгалтерскую деятельность для частных предпринимателей, примерно с 2011 года. ФИО3 в магазине никогда не работал, он являлся индивидуальным предпринимателем, занимался изготовлением мебелью и учился в г. Москве по изготовлению наливных полов. ФИО2 и ее дочь Б. также являлись индивидуальными предпринимателями. ФИО2, Б. , ФИО3 обращались в Администрацию для получения субсидии. Точно известно, что ФИО2 была получена субсидия.

- показания свидетеля А. , данные в судебном заседании, согласно которым сотрудниками подразделения отдела экономической безопасности противодействия коррупции регулярно проводится мероприятия направленные на выявление фактов хищения бюджетных денежных средств как физическими, так и юридическими лицами. С ФИО2, ФИО3 он лично столкнулся в ходе проведения проверки по материалам, по выделениям бюджетных денежных средств начинающим предпринимателям в рамках государственной поддержки в части возмещения затрат по организации собственного дела. В рамках материала проводилась проверка. Выявлены были сведения, что фактически данные индивидуальные предприниматели, предоставили не достоверные сведения в уполномоченный орган, рассматривающий данные документы. В связи, с чем был собран материал проверки, который был направлен в следственное управление, и дальнейшая проверка проводилась в рамках возбужденного уголовного дела. ФИО2, ФИО3 были сданы документы в Администрацию <адрес> по возмещению части затрат по организации выписного дела. ФИО2, ФИО3 были получены денежные средства из бюджета по документам, в какой именно сумме не известно. Проверки проводились в отношении ФИО7, Пуховского, ФИО60, Б. , Г.. В ходе проверки ФИО2 не отрицала факт получения незаконных денежных средств. Если им проводились мероприятия с участием понятых, то понятые привлекались так называемые представители общественности, т.е. люди, достигшие 18-ти летнего возраста, не сотрудники полиции, не заинтересованные лица, а граждане, проживающие на территории <адрес>.

- показания свидетеля В. , данные в судебном заседании, согласно которым она примерно в конце <дата> была приглашена сотрудниками полиции в качестве понятого при проведении осмотра места происшествия в магазине «автозапчасти», расположенном в <адрес> магазина она не помнит. Также в ходе осмотра участвовал ещё один понятой. Войдя в вышеуказанный магазин, она увидели мужчину 40 лет. В магазине находились только автозапчасти, никакой другой предпринимательской деятельности в данном помещении никто не вел. Сотрудниками полиции вместе с ней было осмотрено все помещение, каждая кладовая. Сотрудниками полиции был составлен осмотр места происшествия, в котором она, второй понятой, а также вышеуказанный мужчина, расписались.

- показания свидетеля Н. , данные в судебном заседании, согласно которым у нее с подсудимым был заключен брак, на основании заключения о браке с <дата>. ФИО2 является бывшей свекровью. По предложению ФИО7 и Пуховского она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Никакой предпринимательской деятельности она не вела, это были только планы развивать наливные полы, поскольку впоследствии брак с Пуховским был расторгнут. На момент регистрации индивидуального предпринимательства она не знала, что это делается для получения субсидий. ФИО2, оформляла полностью весь пакет документов лично сама, с Пуховским или еще с какими-то людьми. О получении субсидий она узнала позже, что это является субсидией в самой Администрации, когда подписывали документы. Получения наличных средств она не имела представления, что это является субсидией. Она приезжала, передавала какие-то деньги на какой-то счет с личным присутствием ФИО7. Она не имела понятия, что это субсидия, думала, что это обычные денежные средства. Счет был открыт в Фондсервисбанке. На счет поступала денежная сумма в размере 300000 рублей, которую она отдавала частями. Эти денежные средства были полученные ею в канун нового года 31 числа. ФИО2 настоятельно просила их срочно снять, что бы, они не висели на счету, не знаю для каких целей. При снятии наличных средств не смогла отвести в этот же день, так как были праздники, был гололед, в течение недели после нового года поступали мне звонки, и я каждый раз привозила. Она просила то какому-то мужчине отвезти какую-то сумму, то бабушке. Я полностью эту сумму отдала ФИО7 и Пуховскому. Наличных средств лично у нее не было. По звонку первые денежные средства она отдавала мужчине Алексею, фамилию не помнит. Ее подруга из Москвы Р. присутствовала вместе с ней при передаче денежных средств этому Алексею и бабушке. В белых конвертах она передавала частичные денежные средства. ФИО3 приезжал к ней домой, и у ее мамы забирал оставшиеся денежные средства. Также ИП было оформлено на Пуховского, Б. , Г. уже во время заведенного дела. ФИО3 уговаривал своих друзей, чтобы они оформили ИП. Во всех документах, которые были представлены ФИО2 и ФИО3 стояла ее подпись, но она ни с кем не встречалась, про каких-либо арендаторов ничего не слышала. О том, что вышеуказанные действия ФИО2 и ФИО3 были направлены на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в качестве субсидий, ей не было известно. Ежеквартальные отчёты начинающего предпринимателя-получателя субсидии ею в Администрацию <адрес> не предоставлялись. Сотрудники полиции, принимавшие у нее объяснение, показывали ей эти отчеты. Подписи от ее имени находящиеся в данных отчётах выполнены скорее всего ею. Думает, что ФИО2 эти документы дала ей подписать ранее (л.д. 54 обвинит.).

- показания свидетеля М. , оглашенные в судебном заседании, согласно которым с <дата> он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Основным видом деятельности этого предприятия является производство каркасно-панельных домов и прочих конструкций. Возглавляемое им предприятие расположено по адресу: <адрес>, 1. В настоящее время в штате организации 25 человек. В том числе главный бухгалтер ФИО2, которая работает в данной должности в ООО «<данные изъяты>» с <дата>. Как работника ФИО2 может охарактеризовать с положительной стороны, она свою работу знает и свои должностные обязанности выполняет, особых претензий к ней нет. Ему на обозрение представлена копия договора аренды № нежилого помещения от <дата>, в соответствии с которым ООО «Фирма Локомотив-Модерн», в его лице, предоставляет в аренду ИП П1. нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, 1-А. По существу заключения данного договора может пояснить, что подпись от его имени вызывает сомнение, то есть не может с уверенностью сказать он ли подписывал этот документ, либо не он. Печать на договоре принадлежит возглавляемой им фирме. С П1. не знаком и фактически с ней никаких договорных отношений не имел. Припоминает, что в указанный период времени, а именно в октябре-ноябре 2013 года к нему обратилась ФИО2 с просьбой предоставить одно из пустующих помещений ООО «Фирма Локомотив-Модерн» её невестке П1., якобы та собиралась заниматься предпринимательской деятельностью и для этого было необходимо помещение. Какой конкретно деятельностью не знает, ФИО2 не сообщила. Он разрешил предоставить одно из помещений и ФИО2 предоставила ему на подпись подобный представленному ему на обозрение договор, который он подписал и отдал ей для подписи второй стороне договора. Однако впоследствии ни договора, ни договорных отношений у них с П1. не было, помещение ни она, ни кто- либо от её имени, не занимал. Относительно оттиска печати пояснил, что доступ к этой печати имеется как у руководства организации, так и у сотрудников бухгалтерии (том 4 л.д. 239-241).

- показания свидетеля С. , оглашенные в судебном заседании, согласно которым примерно в конце <дата> она была приглашена сотрудниками полиции в качестве понятого при проведении осмотра места происшествия – гаража, расположенного в <адрес>, номера не помнит. Также в ходе осмотра участвовал ещё один понятой. Вместе с сотрудниками полиции они подъехали к дому, расположенному в <адрес> полиции постучали в ворота, через некоторое время вышла женщина и вместе с ней вышла девушка. Сотрудники полиции представились и предъявили данной женщине и девушке служебные удостоверения. Данная женщина представилась «ФИО63», данные девушки не запомнила. ФИО63 сказала, что данная девушка является её дочерью. Сотрудники полиции пояснили, что проводят проверку по факту хищения бюджетных денежных средств и им необходимо произвести осмотр гаража, расположенного во дворе их домовладения. ФИО63 дала своё согласие на проведение осмотра гаража и предложила пройти в него. В ходе проведения осмотра гаража, ФИО63 пояснила, что данный гараж был построен её мужем и в данном гараже ни её муж, а также никто другой, в том числе и бывший муж её дочери, данные она не запомнила, ни какой предпринимательской деятельностью не занимались. В ходе осмотра гаража действительно никакого оборудования, а также предметов мебели обнаружено не было. Сотрудниками полиции был составлен осмотр места происшествия, в котором она, второй понятой, и вышеуказанные гражданки, расписались (том 11 л.д. 8-10).

- показания свидетеля П4., оглашенные в судебном заседании, согласно которым она проживает по адресу: <адрес><дата>. Со стороны <адрес>, в их доме находится магазин «Маяк», в котором осуществляется реализация автомобильных запчастей. Данный магазин работает около 5 лет и в данном помещении никогда не было ни парикмахерской, ни производства (пошива) одежды. То есть парикмахерские услуги и услуги пошива одежды никогда не предоставлялись (том 4 л.д. 187-188).

- показания свидетеля Р. , данные в судебном заседании, согласно которым она проживает по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. С <дата> знакома с Н. С ФИО14 познакомились в г. Москве, на работе в <данные изъяты>», где работали в должности специалиста. При знакомстве у ФИО14 была фамилия ФИО63. Была у нее в гостях в <адрес>. В первый раз на свадьбе, второй раз на майские праздники в 2013 году, и третий раз на Новый год в 2014 году. <дата> по требованию ФИО2, с ФИО14 поехала в отделение ФИО19 <адрес> «Фондсервисбанк», где Н. сняла денежные средства поступившие на счет, в какой именно сумме не знает, после чего данные денежные средства ФИО14 отвезла в частный дом, где проживает ФИО2, адреса не знает. При передачи денег не присутствовала. <дата> ФИО14 очередной раз позвонила ФИО2 и попросила оставшуюся сумму денежных средств, которую, как она понимала, ФИО14 ей должна. <дата> Н. передала на улице часть денег неизвестному мужчине, какую именно сумму не знает, во время передачи денег не присутствовала. Со слов ФИО14 поняла, что данные денежные средства передала мужчине за какие-то документы или договора. Затем еще отвозили денежные средства. Откуда у Н. данные денежные средства, и обстоятельства их получения, ей не известны. По факту субсидии на возмещение части затрат начинающим предпринимателям по организации собственного дела, ей ничего не известно. С ФИО2 не общалась, но видела её на свадьбе Н. и ФИО3 С ФИО3 лично знакома и общалась с ним, как и с Б. , так как та является сестрой ФИО3 и одноклассницей Н. (обвин. л.д.10).

- показания свидетеля Л. , данные в судебном заседании, согласно которым она мама Л. С <дата> год ее дочь состояла в браке с ФИО3 Дочь работала не официально в Ростове-на-Дону, ФИО3 нигде не работал, но в последнее время перед разводом работал на НЭВЗе. Ее дочь и бывший зять были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. По просьбе супруга, Л. оформила государственную субсидию, которую отдала ему и его матери ФИО2 Ей стало известно о субсидии, когда дело передали в суд. Где она проживает, имеется гараж, но в нем никогда предпринимательская деятельность не велась, хотя гараж был сдан в аренду ФИО8 для предпринимательской деятельности. Некоторое время ее дочь и зять проживали у нее, питались за ее счет, она даже давала денежные средства в размере 25000 рублей на обучение ФИО3 в г. Москва. Никаких дорогостоящих вещей дочери в это время она не покупала. <дата> у нее в гостях проживала подруга ФИО14 – Р. Она вмести отвозили деньги ФИО2, о чем ей стала известно от ее дочери. Также она лично видела, как ФИО14 передавала ФИО3 денежные средства в размере 40000 рублей.

- показания свидетеля Б. , данные в судебном заседании, согласно которым он проживает по адресу: <адрес><дата> г. в их доме (вход со стороны <адрес>) осуществляет деятельность автомагазин «Маяк». Это бывшая квартира ФИО2, перестроенная в нежилое помещение, ранее состоявшая из двух комнат и коридора. Вместо окна теперь вход в магазин со двора, с <адрес> магазин принадлежит ФИО2 В сам магазин он никогда не заходил. Но водители заходили в магазин и покупали запчасти, это он видел. С момента открытия данного магазина и по настоящее время в нем осуществляется только торговля автомобильными запчастями. В помещении данного магазина никогда не предоставлялись парикмахерские услуги, то есть никогда там не было парикмахерской и не осуществлялась деятельность по производству и продаже различной одежды.

- показания свидетеля Б4., данные в судебном заседании, согласно которым примерно в конце декабря <дата> г. он был приглашён сотрудниками полиции в качестве понятого при проведении осмотра места происшествия в магазине «автозапчасти», расположенном в <адрес>, под названием «<данные изъяты>». Также в ходе осмотра участвовал ещё один понятой. В магазине, который занимался продажей автозапчастей находился один мужчина. Мужчина представился по фамилии «ФИО59» и сказал, что в данном магазине он осуществляет реализацию автомобильных запчастей. Никакой иной деятельности в данном помещении не проиводилось. Сотрудниками полиции был составлен осмотр места происшествия, в котором он, второй понятой, а также вышеуказанный мужчина, расписались.

- заключение эксперта № от <дата>, согласно которого: подписи от имени ФИО3 в документах: заявление на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела № от <дата>, копия паспорта ФИО3, <дата>/р., серии 60 08 №, общие положения, копия договора купли-продажи № от <дата>, копия приложения № к договору купли продажи № от <дата>, копия товарной накладной № от <дата>, копия счета на оплату № от <дата>, копия товарной накладной № от <дата>, копия счета на оплату № от <дата>, копия договора купли-продажи № от <дата>, копия приложения № к договору купли-продажи № от <дата>, копия счета на оплату № от <дата>, копия товарной накладной № от <дата>, копия договора купли-продажи № от <дата>, копия приложения № к договору купли-продажи № от <дата>, копия договора аренды № от <дата>, копия свидетельства о государственной регистрации права, справка о суммарном объеме выручки от реализации услуг без учета налога на добавленную стоимость, отчет № начинающего предпринимателя-получателя субсидии, отчет № начинающего предпринимателя-получателя субсидии, отчет № начинающего предпринимателя-получателя субсидии, отчет № начинающего предпринимателя-получателя субсидии вероятно выполнены ФИО3.

Решить вопрос ФИО3, ФИО2, Н. или иным лицом выполнены изображения подписей от имени Л. не представляется возможным.

Подписи от имени Г. в документах: договор № от <дата>, приложение к договору № от <дата>, заявление на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела № от <дата>, копия паспорта Г., <дата>/р. серии № № бизнес-план производства мебели ИП Г., бизнес-план производства мебели ИП Г. на, копия свидетельства о государственной регистрации права, договор купли-продажи № от <дата>, приложение № к договору купли-продажи № от <дата>, копия счета на оплату № от <дата>, копия товарнрой накладной № от <дата>, копия договора купли-продажи № от <дата>, приложение № к договору купли-продажи № от <дата>, копия счета на оплату № от <дата>, копия товарной накладной № от <дата>, справка о суммарном объеме выручки от реализации услуг без учета налога на добавленную стоимость вероятно выполнены Г.. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным.

Решить вопрос ФИО3, ФИО2 или иным лицом выполнены подписи от имени Г. в документах: договор № от <дата>, приложение к договору № от <дата>, заявление на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела № от <дата>, копия паспорта Г., <дата>/р. серии № № бизнес-план производства мебели ИП Г., бизнес-план производства мебели ИП Г. на, копия свидетельства о государственной регистрации права, договор купли-продажи № от <дата>, приложение № к договору купли-продажи № от <дата>, копия счета на оплату № от <дата>, копия товарнрой накладной № от <дата>, копия договора купли-продажи № от <дата>, приложение № к договору купли-продажи № от <дата>, копия счета на оплату № от <дата>, копия товарной накладной № от <дата>, справка о суммарном объеме выручки от реализации услуг без учета налога на добавленную стоимость не представляется возможным и решить вопрос Г., ФИО3, ФИО2 или иным лицом выполнены подписи от имени Г. в документах: отчет № начинающего предпринимателя-получателя субсидии, отчет № начинающего предпринимателя-получателя субсидии, отчет № начинающего предпринимателя-получателя субсидии, отчет № начинающего предпринимателя-получателя субсидии не представляется возможным.

Подписи от имени П1. в документах: договор № от <дата>, приложение к договору № от <дата>, расписка в получении документов дела №, заявление на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела № б/н от <дата>, копия паспорта П1., <дата>/р. серии № №, справка о количестве работников, справка о суммарном объеме выручки от реализации услуг без учета налога на добавленную стоимость, справка № об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пенсий и налоговых санкций, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от <дата>, копия счета на оплату № от <дата>, договор аренды № нежилого помещения от <дата>, копия свидетельства о государственной регистрации права от <дата>, копия договора купли-продажи № от <дата>, общие положения, приложение к договору № от <дата>, отчет начинающего предпринимателя-получателя субсидии за 3 квартал на 1-ом листе, отчет начинающего предпринимателя-получателя субсидии за 4 квартал на 1-ом листе выполнены самой Н. (том 6 л.д. 88-106).

- заключение по документальному исследованию от <дата>, согласно которому исследованием установлено, что всего на расчетный счет ИП ФИО2 (№.

Исследованием установлено, что на расчетный счет ИП ФИО2 (№) № в качестве субсидии на оказание содействия организации собственного дела начинающим предпринимателям в период с <дата> по <дата>. поступило денежных средств в размере 200000 руб., а именно по платежному поручению № от <дата>. в соответствие с условиями договора № от <дата>., где Администрация <адрес> РО обязалась выделить для ИП ФИО2 денежные средства в размере 200000 руб. в качестве субсидии за счет средств федерального бюджета в елях возмещения части затрат на организацию собственного дела на определенных в рассматриваемом договоре условиях.

Исследованием установлено, что с расчетного счета ИП ФИО2 (№) № в период с <дата> по №

Исследованием установлено, что на расчетный счет №

Исследованием установлено, что на расчетный счет ИП ФИО2 (№

Исследованием установлено, что на расчетный счет ИП ФИО3 (ИНН №) № в качестве субсидии на оказание содействия организации собственного дела начинающим предпринимателям в период с <дата> по <дата>. поступило денежных средств в размере 200000 руб., а именно по платежному поручению № от <дата>. в соответствие с условиями договора № от <дата> где Администрация <адрес> РО обязалась выделить для ИП ФИО3 денежные средства в размере 200000 руб. в качестве субсидии за счет средств федерального бюджета в елях возмещения части затрат на организацию собственного дела на определенных в рассматриваемом договоре условиях. Данные денежные средства были израсходованы в полном объеме, а именно: оплачено РКО в сумме 2545 руб., получено наличными в сумме 194500 руб., оплачены налоги, сборы и прочие платежи в сумме 2955 руб.

Исследованием представленных документов установлено, что в течение периода с <дата> на расчетный счет ИП ФИО3 № в Новочеркасском филиале ОАО «Фондсервисбанка» всего поступило денежных средств в обще сумме №., в том числе перечислена в адрес ИП ФИО2 (№) в сумме 289000 руб. и снята наличными в сумме 194500 руб.

Исследованием установлено, что на расчетный счет ИП Г. (№) № в качестве субсидии на оказание содействия организации собственного дела начинающим предпринимателям в период с <дата> по <дата>. поступило денежных средств в размере 200000 руб., а именно по платежному поручению № от <дата> в соответствие с условиями договора № от <дата> где Администрация <адрес> РО обязалась выделить для ИП Г. денежные средства в размере 200000 руб. в качестве субсидии за счет средств федерального бюджета в елях возмещения части затрат на организацию собственного дела на определенных в рассматриваемом договоре условиях. Данные денежные средства были израсходованы в полном объеме, а именно: оплачено РКО в сумме 6109 руб., получено наличными в сумме 163230 руб., оплачены налоги, сборы и прочие платежи в сумме 15661 руб., оплачено в Ленинградское за аренду в сумме 15000 руб.

Исследованием установлено, что всего списано с расчетного счета № ИП Г. (ИНН №) за период с <дата> по <дата>, в общей сумме №., в том числе перечислена в адрес ИП ФИО2 (№) в сумме №.

Исследованием установлено, что на расчетный счет ИП Б. №) № в качестве субсидии на оказание содействия организации собственного дела начинающим предпринимателям в период с <дата> по <дата> поступило денежных средств в размере 200000 руб., а именно по платежному поручению № от <дата> в соответствие с условиями договора № от <дата>., где Администрация <адрес> РО обязалась выделить для ИП Б. денежные средства в размере 200000 руб. в качестве субсидии за счет средств федерального бюджета в елях возмещения части затрат на организацию собственного дела на определенных в рассматриваемом договоре условиях. Данные денежные средства были израсходованы в полном объеме, а именно: оплачено РКО в сумме 4370,96 руб., получено наличными в сумме 193000 руб., оплачены налоги, сборы и прочие платежи в сумме 2629,04 руб.

Исследованием установлено, что всего списано с расчетного счета № ИП Б. (№) за период с <дата> по <дата>, в общей сумме 484600 руб., в том числе перечислено в адрес ИП ФИО2 (№) в сумме 0 руб. и снята наличными в сумме 193000 руб.

Исследованием установлено, что на расчетный счет ИП П1. (№) № в качестве субсидии на оказание содействия организации собственного дела начинающим предпринимателям в период с <дата> по <дата>. поступило денежных средств в размере 300000 руб., а именно по платежному поручению № от <дата>. в соответствие с условиями договора № от <дата> где Администрация <адрес> РО обязалась выделить для ИП П1. денежные средства в размере 300000 руб. в качестве субсидии за счет средств федерального бюджета в елях возмещения части затрат на организацию собственного дела на определенные в рассматриваемом договоре условиях. Данные денежные средства были израсходованы в полном объеме, а именно: оплачено РКО в сумме 3760 руб., получено наличными в сумме 296000 руб., оплачены налоги, сборы и прочие платежи в сумме 240 руб.

Исследованием установлено, что всего списано с расчетного счета № ИП П1. (№) за период с <дата> по <дата>, в общей сумме № руб., в том числе перечислена в адрес ИП ФИО2 (№) в сумме №

- протокол осмотра места происшествия от <дата>, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Маяк», расположенного по адресу: <адрес>, с участием индивидуального предпринимателя ФИО9 В ходе осмотра, последний пояснил, что в данном магазине он занимается реализацией автомобильных запчастей на протяжении последних 6-7 лет. Иным видом предпринимательской деятельности в данном магазине он, либо кто иной, не занимался (том 1 л.д. 37-41).

- протокол осмотра места происшествия от <дата>, в ходе которого осмотрено помещение гаража, расположенного по адресу: <адрес>, с участием П1. и Л. В ходе осмотра, последняя пояснила, что данный гараж был построен её мужем Л. и в данном гараже никто и никогда мебель не изготавливал, а также любым видом предпринимательской деятельности не занимался, в том числе и бывший муж её дочери – ФИО3 (том 1 л.д. 45-49)

- протокол выемки от <дата>, в ходе которой в помещении Администрации <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты: Договор № от <дата>; Сшив документов на предоставление субсидии ИП ФИО2; Договор № от <дата>; Сшив документов на предоставление субсидии ИП ФИО3; Договор № от <дата>; Сшив документов на предоставление субсидии ИП Г.; Договор № от <дата>; Сшив документов на предоставление субсидии ИП Б. ; Договор № от <дата>; Сшив документов на предоставление субсидии ИП Ч.; Договор № от <дата>; Сшив документов на предоставление субсидии ИП П1. (том 3 л.д. 113-116)

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в Новочеркасском филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изъято: расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2 № на магнитном носителе - CD-R диске, заявление на открытие расчетного счета ИП ФИО2 на 1 листе, карточки с образцами подписей и оттисков печати на 2 листах. (том 3 л.д. 151-153)

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в Новочеркасском филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изъято: выписка о движении денежных средств по р/с ИП ФИО3 № на магнитном носителе - CD-R диске, карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, заявление на закрытие счета ИП ФИО3, заявление на открытие счета на 1 листе. (том 3 л.д. 156-158)

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в Новочеркасском филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изъято: расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ИП Г. № на магнитном носителе - CD-R диске, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на открытие расчетного счета ИП Г. на 1 листе. (том 3 л.д. 161-163)

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в Новочеркасском филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изъято: расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ИП Б. № на магнитном носителе - CD-R диске, карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, заявление на открытие счета на 1 листе. (том 3 л.д. 166-168)

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в Новочеркасском филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изъято: расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ИП Ч. № на магнитном носителе - CD-R диске, заявление на открытие счета на 1 листе ИП Ч., карточка с образцами подписей и оттиска печати на имя Ч. (том 3 л.д. 171-173)

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в Новочеркасском филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изъято: расширенная выписка о движении денежных средств по р/с ООО «Маяк» № на магнитном носителе - CD-R диске, заявление на открытие счета на 1 листе, две карточки с образцами подписей и оттиска печати (том 3 л.д. 176-178).

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в Новочеркасском филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изъято: расширенная выписка о движении денежных средств по р/с ИП П1. на магнитном носителе - CD диске, заявление на открытие счета на имя ИП П1. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе (том 3 л.д. 188-191).

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в МИФНС № по <адрес> в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, изъято: регистрационное дело № в 1 томе ИП ФИО2 на 22 листах, декларации по ИП ФИО2 в количестве 14 штук на 24 листах (том 4 л.д. 5-7)

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в МИФНС № по <адрес> в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, изъято: регистрационное дело № в 1 томе ИП Г. на 22 листах, декларации по ИП Г. в количестве 4 штук на 12 листах (том 4 л.д. 10-12)

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в МИФНС № по <адрес> в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, изъято: регистрационное дело № в 1 томе ИП ФИО3 на 32 листах, декларации по ИП ФИО3 в количестве 3 штук на 7 листах (том 4 л.д. 15-17).

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в МИФНС № по <адрес> в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, изъято: регистрационное дело ИП Б. в одном сшиве на 19 листах, налоговая отчетность ИП Б. на 7 листах (том 4 л.д. 20-22)

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в МИФНС № по <адрес> в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, изъято: регистрационное дело ИП Ч. в одном сшиве на 19 листах, налоговая отчетность ИП ФИО66 на 5 листах (том 4 л.д. 25-27).

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в МИФНС № по <адрес> в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, изъято: регистрационное дело ИП П1. в одном сшиве на 12 листах. В ходе производства выемки установлено, что налоговая отчетность ИП П1. в МИФНС № по <адрес> не предоставлялась (том 4 л.д. 30-32).

- протокол обыска от <дата>, в ходе которого по месту жительства ФИО2, по адресу: <адрес>А, изъято: товарная накладная № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка по лицевому счету ИП ФИО2 на 1 листе, письмо <данные изъяты>» на 2 листах, флеш-карта красного цвета с надписью «DT101 G2 8 GB» (том 4 л.д. 107-110).

- протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены, изъятые <дата>, при производстве выемки в помещении Администрации <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, документы: Договор № от <дата>; Сшив документов на предоставление субсидии ИП ФИО2; Договор № от <дата>; Сшив документов на предоставление субсидии ИП ФИО3; Договор № от <дата>; Сшив документов на предоставление субсидии ИП Г.; Договор № от <дата>; Сшив документов на предоставление субсидии ИП Б. ; Договор № от <дата>; Сшив документов на предоставление субсидии ИП Ч.; Договор № от <дата>; Сшив документов на предоставление субсидии ИП П1. (том 6 л.д. 217-240).

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые при производстве:

- выемок <дата> и <дата> в Новочеркасском филиале <данные изъяты>», по адресу: <адрес>Б;

- выемок <дата> в МИФНС № по <адрес>, по адресу: <адрес>;

- обыска <дата> по месту жительства подозреваемой ФИО2, по адресу: <адрес>А;

- выемки <дата> в кабинете № МРО № УЭБиПК ГУ МВД РФ по РО, по адресу: <адрес>, у свидетеля Ч.;

- выемки <дата> в кабинете № МРО № УЭБиПК ГУ МВД РФ по РО, по адресу: <адрес>, у подозреваемой ФИО2 (том 6 л.д. 132-172)

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в кабинете № МРО № УЭБиПК ГУ МВД РФ по РО, по адресу: <адрес>, у свидетеля Ч., изъято: Свидетельство о государственной регистрации ИП серии 61 № на 1 листе; Договор № субаренды нежилого помещения от <дата> на 1 листе; Уведомление ОАО «Фондсервисбанк» об открытии банковского счета от <дата> на 1 листе; Договор купли-продажи № от <дата> на 2 листах; Ксерокопия товарной накладной № от <дата> на 1 листе; Письмо ИП Ч. к ИП ФИО2 о возврате денежных средств за поставленное оборудование на 1 листе; Счет на оплату № от <дата> на 1 листе; Выписка по расчетному счету ИП Ч. от <дата> на 1 листе; Платежное поручение № от <дата> на 1 листе; Товарная накладная № от <дата> на 1 листе; Выписка по расчетному счету ИП Ч. от <дата> на 1 листе; Платежное поручение № от <дата> на 1 листе; Акт № от <дата> на 1 листе; Дополнительное соглашение к договору поставки № от <дата> на 1 листе; Ксерокопия приказа № от <дата> об утверждении штатного расписания на 1 листе; Ксерокопия штатного расписания на 1 листе; Ксерокопия заявления Ч о принятии на работу от <дата> на 1 листе; Ксерокопия приказа № от <дата> о приеме на работу Ч на 1 листе; Ксерокопия трудового договора № от <дата> на 1 листе; Ксерокопия БИЗНЕС-ПЛАНА на 10 листах; Ксерокопия договора № от <дата> с приложением, всего на 3 листах; Ксерокопия платежного поручения № от <дата> на 1 листе; Ксерокопии договоров на изготовление мебели: № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, без номера от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, каждый на 1 листе, всего на 16 листах; Бланк счета на оплату № от <дата> на 1 листе; Квитанция № от <дата> на 1 листе; Квитанция № от <дата> на 1 листе; Выписка по лицевому счету ИП Ч. от <дата> на 1 листе; Ордер № от <дата> на 1 листе; Ксерокопия заявления Ч об увольнении от <дата> на 1 листе; Ксерокопия приказа № от <дата> об увольнении Ч на 1 листе; Уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе № от <дата> на 1 листе; Лист записи ЕГРИП формы № Р60009 на 1 листе; Ксерокопия договора аренды оборудования от <дата> на 2 листах. (том 4 л.д. 148-149).

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в кабинете № МРО № УЭБиПК ГУ МВД РФ по РО, по адресу: <адрес>, у подозреваемой ФИО2, изъято: Ксерокопия договора купли-продажи оборудования от <дата> на 2 листах; Трудовой договор № от <дата> на 1 листе; Листок нетрудоспособности № от <дата> на 1 листе; Ксерокопия платежной ведомости № от <дата> на 1 листе; Платежная ведомость № от <дата> на 2 листах; Платежная ведомость № от <дата> на 2 листах; Платежная ведомость № от <дата> на 2 листах; Платежная ведомость № от <дата> на 2 листах; Платежная ведомость № от <дата> на 2 листах; Справка о рождении № от <дата> на 1 листе; Годовой расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2012 год на 6 листах (том 6 л.д. 70-72)

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в кабинете № МРО № УЭБиПК ГУ МВД РФ по РО, по адресу: <адрес>, у обвиняемой Б. , изъято: Договор аренды № нежилого помещения от <дата>; Договор купли-продажи № от <дата>; Товарная накладная № от <дата> на сумму 258960 рублей; Товарная накладная № от <дата> на сумму 24200 рублей; Платежное поручение № от <дата> на сумму 283160 рублей; Ксерокопия договора денежного займа от <дата>; Ксерокопия акта-приема-передачи оборудования от <дата>; Ксерокопия диплома к свидетельству № профессионального обучения по программе «Парикмахер универсал»; Ксерокопия сертификата эксклюзивного мастер-класса «8 женщин». (том 8 л.д. 152-153)

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в кабинете № МРО № УЭБиПК ГУ МВД РФ по РО, по адресу: <адрес>, у свидетеля Б. , изъят договор № от <дата>, заключенный между ИП Г. и филиалом «Кадамовский» ОАО «Ленинградское» (том 8 л.д. 196-197).

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в кабинете № МРО № УЭБиПК ГУ МВД РФ по РО, по адресу: <адрес>, у обвиняемого ФИО3, изъято: ксерокопия договора №С от <дата> на оказание информационно-консультационных услуг на 2 листах, нотариально заверенные копии документов: акта № от <дата> на 1 листе; свидетельства от <дата> о прохождении ФИО3 обучения на 1 листе (том 9 л.д. 23-24).

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого в кабинете № МРО № УЭБиПК ГУ МВД РФ по РО, по адресу: <адрес>, у обвиняемого ФИО3, изъято: свидетельство о государственной регистрации ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя; договор купли-продажи № от <дата> с приложением; товарная накладная № от <дата>; счет на оплату № от <дата>; договор купли-продажи № от <дата> с приложением; товарная накладная № от <дата>; счет на оплату № от <дата>; договор купли-продажи № от <дата> с приложением; товарная накладная № от <дата>; счет на оплату № от <дата>; договор купли-продажи № от <дата>; товарная накладная № от <дата>; счет на оплату № от <дата>; ксерокопия договора аренды от <дата>; опись (том 9 л.д. 150-151).

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые при производстве:

- выемки <дата> в кабинете № МРО № УЭБиПК ГУ МВД РФ по РО, по адресу: <адрес>, у обвиняемой Б. ;

- выемки <дата> в кабинете № МРО № УЭБиПК ГУ МВД РФ по РО, по адресу: <адрес>, у свидетеля Б. ;

- выемки <дата> в кабинете № МРО № УЭБиПК ГУ МВД РФ по РО, по адресу: <адрес>, у обвиняемого ФИО3;

- выемки <дата> в кабинете № МРО № УЭБиПК ГУ МВД РФ по РО, по адресу: <адрес>, у обвиняемого ФИО3 (том 9 л.д. 184-190).

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены предметы и документы: полученная в Ростовском филиале ООО «Т2 Мобайл», по адресу: <адрес>, детализация номера телефона абонента № за период с <дата> по <дата>; полученный в ПАО «МТС», по адресу: <адрес> Б, СD-R диск «Verbatim» с детализацией по телефонному номеру № за период с <дата> по <дата> (том 10 л.д. 20-93).

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены предметы и документы: полученный в ПАО «ВымпелКом», по адресу: <адрес>, СD-R диск «SmartTrack» с детализацией по телефонному номеру № за период с <дата> по <дата>; полученный в ПАО «МТС», по адресу: <адрес> Б, СD-R диск «Verbatim» с детализацией по телефонному номеру № за период с <дата> по <дата> (том 10 л.д. 94-112).

- протокол выемки от <дата>, согласно которому у свидетеля М8 были изъяты: трудовая книжка, диплом специалиста, свидетельство о дополнительном профессиональном образовании (том 11 л.д. 190-191).

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые <дата> у свидетеля М8 (том 11 л.д. 192-195).

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены предметы и документы, полученные из сотовых компаний (том 14 л.д. 87-95).

- протокол очной ставки между подозреваемой ФИО2 и свидетелем Н. , в ходе которой последняя подтвердила ранее данные показания, изобличающие ФИО2 в мошеннических действиях (том 8 л.д. 40-44).

- протокол очной ставки между обвиняемым ФИО3 и свидетелем Н. , в ходе которой последняя подтвердила ранее данные показания, изобличающие ФИО2 в мошеннических действиях (том 9 л.д. 167-171).

- протокол очной ставки между свидетелем Б7. и свидетелем Н. , в ходе которой последняя подтвердила ранее данные показания, изобличающие ФИО2 в мошеннических действиях (том 9 л.д. 172-174).

- протокол очной ставки между подозреваемой Б. и свидетелем А. , в ходе которой последний подтвердил ранее данные показания, изобличающие ФИО2 в мошеннических действиях (том 8 л.д. 136-140).

- протокол очной ставки между подозреваемой ФИО2 и свидетелем П5., в ходе которой последний подтвердил ранее данные показания, изобличающие ФИО2 в мошеннических действиях (том 6 л.д. 60-63).

- протокол очной ставки между обвиняемой Б. и свидетелем П5 в ходе которой последний подтвердил ранее данные показания, изобличающие ФИО2 в мошеннических действиях (том 9 л.д. 162-166).

- протокол очной ставки между обвиняемой ФИО2 и свидетелем Т. , в ходе которой последний подтвердил ранее данные показания, изобличающие ФИО2 в мошеннических действиях (том 11 л.д. 222-224).

- протокол очной ставки между обвиняемым ФИО3 и свидетелем Г., в ходе которой последний подтвердил ранее данные показания, изобличающие ФИО2 в мошеннических действиях (том 9 л.д. 143-145).

Перечисленные доказательства соответствуют друг другу, признаются судом достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Проверив все доказательства дела, и сопоставив, их друг с другом, а также выслушав, все доводы сторон, суд признает вину подсудимых доказанной.

Показания свидетелей защиты данные в судебном заседании суд признает недостоверными, поскольку они опровергаются совокупностью доказательств, имеющихся в деле.

Вина ФИО2 в организации и совершении мошенничества по предварительному сговору с ФИО3, Б. и Ч. в особо крупном размере, полностью доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, а также исследованными в судебном заседании протоколами выемки, осмотра документа, заключениями экспертов. Кроме того, вина признана подсудимой.

При изложенных обстоятельствах, суд соглашаясь с государственным обвинением, квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по ч. 3 ст.33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – совершение лицом действий, направленных на организацию совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ч. 3 ст.159. 2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние наказания на исправление осужденных.

Признание вины и раскаяние признаются судом обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых. Кроме того, подсудимой ФИО2 суд признает смягчающим обстоятельством наказание наличие несовершеннолетнего ребенка Н3., <дата> г.р.

Частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением ФИО2 в сумме 200 000 рублей, ФИО3 в сумме 100000 руб., признается судом обстоятельством смягчающих наказание подсудимым.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых судом не установлено.

Согласно характеристикам, имеющимся в материалах уголовного дела, ФИО2 и ФИО3 характеризуются удовлетворительно.

Оценивая все вышеперечисленные обстоятельства в их совокупности, суд приходит к выводу, что исправление последних возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, но под контролем, уполномоченного на то, государственного органа.

Суд не находит оснований для применения подсудимым дополнительного наказания.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК РФ. Исходя из материалов уголовного дела, суд не находит оснований для применения требований ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен. Ущерб в полном объеме не возмещен, в связи с чем суд разъясняет потерпевшему право самостоятельного обращение с иском в суд в гражданском судопроизводстве.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на ФИО2 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, куда она должен регулярно своевременно являться один раза в месяц для регистрации.

Исполнение приговора и контроль за поведением ФИО2 поручить уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осужденной.

Меру пресечения ФИО2, до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению, отменить.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

В соответствии с п.п. 9, 12 Постановления ГД ФС РФ от <дата> №-ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить осужденного ФИО3 от назначенного наказания, снять с него судимость.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе выемки в помещении Администрации <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>; документы, изъятые в ходе производства: выемок от <дата> и <дата>; выемок от <дата> обыска от <дата>, выемки от <дата>; документы, изъятые в ходе производства: выемки от <дата> выемки от <дата>, выемки от <дата>, выемки от <дата>; детализацию номера телефона абонента № за период с <дата> по <дата>; детализацию по телефонному номеру № за период с <дата> по <дата>; детализацию по телефонному номеру № за период с <дата> по <дата>; детализацию по телефонному номеру № за период с <дата> по <дата> – хранить при материалах дела.

- документы, изъятые у свидетеля Н2., считать возвращенными по принадлежности

- CD-R диск ПАО «Мегафон», CD-R диск ООО «Т2 Мобайл»,СD-R диск ПАО «Мобильные телесистемы» – хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован сторонами в Судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Новочеркасский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, тем же порядком и в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в апелляционном рассмотрении уголовного дела.

Судья Ю.Л. Косенко