Постановление № 5-293/2018 от 27 июня 2018 г. по делу № 5-293/2018

дело №5-293/2018

копия


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Красноярск 28 июня 2018 года

пр. Ульяновский, д.4 «и»

Судья Советского районного суда г. Красноярска Пиго Ирина Михайловна,

с участием старшего помощника прокурора Советского района г. Красноярска Сапинской Екатерины Васильевны,

при секретаре Белорус Г.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 03.10.2014 года, юридический адрес: 660111, <...>),

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Абсолют» умышленно не выполнило требование должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах.

Прокуратурой Советского района г. Красноярска в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка исполнения ООО «Абсолют» требований, предусмотренных федеральным законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе проведенной проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в <адрес> и <адрес> (далее - МТУ Росимущества, Заказчик) и ООО «Абсолют» (Исполнитель) заключен государственный контракт № ЗК-09-08-2016 (далее - ГК № ЗК-09-08-2016), предмет контракта - за вознаграждение оказывать комплекс услуг по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных актов или актов других органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания, на территории Советского, Центрального, Железнодорожного и <адрес>ов <адрес>, необходимых для осуществления возложенных на ТУ Росимущества в <адрес> функций. Период действия ГК № ЗК-09-08-2016, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между МТУ Росимущества и ООО «Абсолют» заключен государственный контракт № ЗК-09-07-2016 (далее - ГК № ЗК-09-07-2016), предмет контракта - за вознаграждение оказывать комплекс услуг по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных актов или актов других органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на территории ЗАТО <адрес>, Березовского и <адрес>ов <адрес>, необходимых для осуществления возложенных на МТУ Росимущества функций. Период действия ГК № ЗК-09-07-2016, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между МТУ Росимущества и ООО «Абсолют» заключен государственный контракт № АЭ-09-18-2017 (далее - ГК № АЭ-09-18-2017), предмет контракта - за вознаграждение оказывать комплекс услуг по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных актов или актов других органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на территории ЗАТО <адрес>, Ирбейского, Майского, Рыбинского, Саянского, Партизанского, <адрес>ов <адрес> для осуществления возложенных на МТУ Росимущества функций. Период действия ГК № АЭ-09-18-2017, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «Абсолют» по ГК № ЗК-09-08-2016, ГК № ЗК-09-07-2016, ГК № АЭ-09-18-2017 обязывался осуществлять следующие услуги в установленном объеме:

1. прием движимого и недвижимого имущества от судебного пристава - исполнителя по акту приема-передачи, возврат нереализованного имущества, в том числе движимого, судебному приставу-исполнителю по акту возврата;

2. обеспечение сохранности (хранения) принятого движимого имущества, (его транспортировка к месту хранения, передачи, в случае необходимости);

3. реализация имущества, как на комиссионных началах, путем его экспонирования (обеспечение доступа потенциальных покупателей), так и путем проведения открытых торгов в форме аукциона, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, в том числе:

4. организация и проведение торгов;

5. заключение протоколов о результатах торгов;

6. заключение договора купли-продажи имущества с покупателем.

7. отслеживание перечисление денежных средств от покупателя в установленные сроки;

8. передача имущества и/или документов покупателю;

9. обеспечение (со своей стороны) выполнения обязательств по государственной регистрации права собственности покупателя арестованного имущества в уполномоченных органах;

10. перечисление денежных средств от реализации имущества на расчетные счета отделов судебных приставов по <адрес>;

11. предоставление отчета о результатах реализации имущества по каждому поручению, выданному Заказчиком;

12. предоставление обобщенной отчетности по форме, установленной Заказчиком.

ДД.ММ.ГГГГ на основании акта передачи арестованного имущества на торги ООО «Абсолют» для последующей реализации было передано арестованное имущество - <адрес> в <адрес>, принадлежащая ФИО4 Определена начальная продажная цена - 4 123 200 рублей.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ начальная продажная цена снижена на 15%, составила 3 504 720 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между МТУ Росимущества, действующего в лице ООО «Абсолют» на основании ГК № ЗК-09-08-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, директора ООО «Абсолют» ФИО6 и гражданином ФИО5 заключен договор о задатке. При этом задаток был зачислен на счет ООО «Абсолют».

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 30 минут ООО «Абсолют» приняло от ФИО5 заявку на участие в торгах по продаже вышеуказанного недвижимого имущества.

ДД.ММ.ГГГГ между МТУ Росимущества, действующего в лице ООО «Абсолют» на основании ГК № ЗК-09-08-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, директора ООО «Абсолют» ФИО6 и ФИО5 подписан протокол торгов арестованного имущества, согласно которому определен покупатель - ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ между МТУ Росимущества, действующего в лице ООО «Абсолют» на основании ГК № ЗК-09-08-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, директора ООО «Абсолют» ФИО6 и ФИО5 заключен договор купли-продажи арестованного имущества. Объект договора - <адрес> в <адрес> (недвижимое имущество), общая стоимость имущества 3 540 720 рублей, при этом в сумму зачтена сумма ранее внесенного задатка. В указанные сутки ФИО6 и ФИО5 подписан акт приема-передачи объекта недвижимого имущества.

ООО «Абсолют», при заключении договора с ФИО5 действовало от имени, по поручению, с ведома МТУ Росимущества, при этом предварительно получив арестованное недвижимое имущество для реализации, организовав проведение торгов по реализации арестованного недвижимого имущества, на которое ранее было обращено взыскание оказало МТУ Росимущества посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Абсолют», оказывая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества МТУ Росимущества, в рамках исполнения ГК № ЗК-09-08-2016, ГК № ЗК-09-07-2016, ГК № АЭ-09-18-2017 заключило не менее 4-х аналогичных договоров купли-продажи арестованного имущества:

- ДД.ММ.ГГГГ - договор с ФИО7, земельный участок (объект недвижимости) общей площадью 591 кв.м., дом (объект недвижимости) общей площадью 173 кв.м, по адресу: <адрес>, СТ Родничок, уч. 151, стр. 1., стоимость имущества 6 808 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ - договор с ФИО8 нежилое помещение (объект недвижимости) - помещение общей площадью 80.9 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, пом. 9, этаж 1., стоимость имущества 4 514 725 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ - договор с ФИО9, жилое помещение (объект недвижимости) – квартира, общей площадью 89,6 кв.м., по адресу: <адрес>, этаж. 8., стоимость имущества 3 950 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ - договор с ФИО10, объект незавершенного строительства (объект недвижимости), стоимость имущества 12 368 000 рублей.

Таким образом, в ходе проверки получены достаточные доказательства того, что в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ ООО «Абсолют» оказывало МТУ Росимущества посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Статьей 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ на деятельность ООО «Абсолют» распространялись требования действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Вместе с тем, на момент проведения проверки, ООО «Абсолют» работу в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга не осуществляет, информация о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию блокированию) денежных средств или иного имущества, от организации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) не поступала, проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, не осуществлялись.

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

Проверкой установлено, что ООО «Абсолют» сведений об операциях в рамках исполнения договоров с ФИО7, ФИО8, ФИО5, ФИО9, ФИО10 в Росфинмониторинг представлены не были.

ООО «Абсолют», находящееся по адресу: <адрес>, офис 306, нарушило законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, поскольку не исполнило вышеуказанное законодательство в части организации и осуществления внутреннего контроля, что повлекло непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Нарушения, выявленные при проведении проверочных мероприятий, находятся в прямой причинно-следственной связи с отсутствием постоянно действующей и надлежащим образом организованной системы внутреннего контроля.

По результатам проверки и.о. прокурора района – заместителем прокурора района Запорожцевым А.А. 5 апреля 2018 года генеральному директору ООО «Абсолют» ФИО6 направлено представление с требованием безотлагательно рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры района, о месте и времени рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района заблаговременно, в течение месяца со дня внесения представления предпринять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона их причин и условий, им способствующих, рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях закона, к установленной дисциплинарной ответственности, о мерах, предпринятых в целях устранения нарушений закона, проинформировать прокуратуру района в письменном виде в течение 30-дневного срока, с приложением копий подтверждающих документов. В случае привлечения лиц к дисциплинарной ответственности, предоставить копии приказов о назначении дисциплинарных взысканий.

ДД.ММ.ГГГГ (исх. 1-750в-2017) в адрес генерального директора ООО «Абсолют» направлено уведомление о необходимости явки в прокурату, в целях составления постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

ДД.ММ.ГГГГ помощником прокурора <адрес> Кускашевым В.А. отобрано объяснение у генерального директора ООО «Абсолют» ФИО6, пояснившего, что после получения представления, он не реально оценил требования закона, и требования, изложенные в постановлении. Посчитал, что нарушения устранять нецелесообразно, так как ООО «Абсолют» фактически с ДД.ММ.ГГГГ не работает, деятельность не ведет, планируется ликвидация общества. Не мог исполнить требования прокурора в течение 30 дней, так как нашел специалиста, который с учетом финансового положения фирмы, будет работать бесплатно. Ответ в прокуратуру не направил, потому что за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма он уже был оштрафован Росфинмониторингом. Вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, признает.

В судебное заседание законный представитель ООО «Абсолют» ФИО6 не явился, извещался своевременно и надлежащим образом, заказной почтой с уведомлением, об уважительной причине неявки не сообщил, ходатайств об отложении дела не заявлял. При указанных обстоятельствах, суд считает возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие указанного лица.

Старший помощник прокурора Советского района г. Красноярска Сапинская Е.В., доводы, изложенные в постановлении, поддержала, по основаниям указанным в нем.

Суд, выслушав мнение старшего помощника прокурора, исследовав материалы дела, приходит к выводу о наличии в действиях ООО «Абсолют» состава административного правонарушения и квалифицирует его действия по ст. 17.7 КоАП РФ – умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.

Так, в соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со статьей 17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет административное наказание.

В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" от 17 января 1992 года № 2202-1 прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Частью 3 статьи 22 Закона прокурор или его заместитель, в случае установления факта нарушения закона органами и должностными лицами, указанными в п. 1 ст. 21 данного Закона, вносит представление об устранении нарушений закона.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 24 данного Закона, в течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Согласно части 1 статьи 6 Закона требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 данного Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

Как установлено судом, и.о. прокуратура – заместителем прокурора Советского района г. Красноярска Запорожцевым А.А. по результатам проведенной проверки генеральному директору ООО «Абсолют» ФИО6 направлено представление с требованием безотлагательно рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры района, о месте и времени рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района заблаговременно, в течение месяца со дня внесения представления предпринять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона их причин и условий, им способствующих, рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях закона, к установленной дисциплинарной ответственности, о мерах, предпринятых в целях устранения нарушений закона, проинформировать прокуратуру района в письменном виде в течение 30-дневного срока, с приложением копий подтверждающих документов. В случае привлечения лиц к дисциплинарной ответственности, предоставить копии приказов о назначении дисциплинарных взысканий.

Указанное представление получено лично руководителем ООО «Абсолют» 05.04.2018 года.

09.06.2018 года и.о. прокурора района – заместителем прокурора Советского района г. Красноярска Запорожцевым А.А. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ в отношении ООО «Абсолют».

Ответ на представление прокуратуры ООО «Абсолют» не предоставило по неуважительной причине.

При этом, ООО «Абсолют» не уведомляло в письменной форме должностное лицо, вынесшее представление, о невозможности представления ответа в установленный срок.

Таким образом, вина ООО «Абсолют» в совершении правонарушения выражается в форме бездействия.

Доказательств того, что у ООО «Абсолют» отсутствовала реальная возможность для исполнения требований должностного лица, в административный орган и в суд не предоставлено.

Время совершения административного правонарушения - ДД.ММ.ГГГГ, поскольку представление прокурора внесено и поступило в ООО «Абсолют» ДД.ММ.ГГГГ и должно было быть рассмотрено в месячный срок, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, при этом ДД.ММ.ГГГГ являлось выходным днем, таким образом, ООО «Абсолют» могло исполнить обязанность в течение первого рабочего дня после наступления срока исполнения требований прокурора, то есть ДД.ММ.ГГГГ.

Вина ООО «Абсолют» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, подтверждается: уведомлением прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, представлением об устранении нарушений закона от ДД.ММ.ГГГГ, письменными объяснениями ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность ООО «Абсолют», предусмотренных ст.4.2 КоАП РФ, суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность ООО «Абсолют», предусмотренных ст.4.3 КоАП РФ, судом не установлено.

При выборе вида и меры наказания суд учитывает данные об ООО «Абсолют», которое ранее к административной ответственности за однородные правонарушения не привлекалось, характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения и полагает возможным назначить ООО «Абсолют» наказание в виде минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц санкцией ст.17.7 КоАП РФ.

Оснований для назначения ООО «Абсолют» наказания в виде административного приостановления деятельности, а также для освобождения данного юридического лица от административной ответственности в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ, суд не усматривает.

Руководствуясь ст.ст.29.9 – 29.10 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Абсолют» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Сумму штрафа перечислить: ИНН/КПП <***>/246601001, расчетный счет <***>, наименование УФК по Красноярскому краю (прокуратура Красноярского края), наименование банка ГРКЦ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО 04701000, КБК 41511690040046000140.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Красноярский краевой суд через Советский районный суд г. Красноярска в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Пиго И.М.