Приговор № 1-793/2023 от 3 декабря 2023 г. по делу № 1-793/2023

УИД 66RS0№-90


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 04 декабря 2023 года

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Мурашова А.В., при секретаре Калашниковой Е.В., с участием государственных обвинителей Жуковой М.А., Анисимкова И.Д., подсудимой ФИО1, защитника – адвоката Загоруйко О.Я., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь по адресу: <адрес><адрес> получила предложение от неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, за материальное вознаграждение внести о ней сведения в Единый государственный реестр юридических лиц как о директоре юридического лица, на которое ФИО1 ответила согласием, после чего у нее возник преступный умысел на предоставление из корыстных побуждений своего паспорта гражданина Российской Федерации для подготовки необходимых учредительных документов от ее имени с целью создания юридического лица. При этом ФИО1, заведомо зная, что она станет подставным лицом создаваемой организации, не имела намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и фактически управлять данной организацией.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <адрес><адрес> ФИО1, путем отправки фотографии посредством сети «Интернет» в бесплатном сервисе обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «Ватсап» предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии <данные изъяты>, неустановленному лицу с целью внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (ФИО1) как о директоре Общества с ограниченной ответственностью «АЭЛИТА» (далее по тексту – ООО «АЭЛИТА»), то есть сведений о ней, как о подставном лице.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09:00 по 18:00, ФИО1, преследуя свой преступный умысел, осознавая, что для государственной регистрации юридического лица – ООО «АЭЛИТА» и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об участнике и органе управления указанного юридического лица – директоре, необходимо в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных ею усиленной квалифицированной электронной подписью, по указанию неустановленного лица прибыла по адресу: <адрес> пом. 200, где при содействии сотрудников ООО «Ремонтная Строительная Компания «ДиАрт-Хаус»», не осведомленных о ее преступном умысле, обратилась в АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и предоставила сотрудникам в АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», не подозревающим о ее преступных намерениях, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, то есть использовала документ, удостоверяющий ее личность, для получения сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (ФИО1), как о директоре ООО «АЭЛИТА», то есть сведений о ней, как о подставном лице.

Затем, ФИО1 в вышеуказанное время, находясь по вышеуказанному адресу, после проведения процедуры очной идентификации, получила сертификат ключа проверки электронной подписи и в продолжение своего преступного умысла, направленного на предоставление документов удостоверяющих ее личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений ней, как о подставном лице, предоставила доступ к нему неустановленному лицу для подписания от ее имени усиленной квалифицированной электронной подписью заявления по форме P11001 о государственной регистрации ООО «АЭЛИТА» и иных необходимых документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об участнике и органе управления юридического лица – директоре ООО «АЭЛИТА».

После чего неустановленным лицом документы о создании ООО «АЭЛИТА», подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, посредством электронных каналов связи ДД.ММ.ГГГГ направлены в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для государственной регистрации.

Затем ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ИФНС России по <адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, внесли запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «АЭЛИТА» (<данные изъяты>

При этом ФИО1 не имела цели управления указанным юридическим лицом и являлась подставным лицом, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данной организации не осуществляла, юридическим лицом не управляла.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «АЭЛИТА» (<данные изъяты> зарегистрированного в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ей, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (за денежное вознаграждение) об открытии расчетных счетов на ООО «АЭЛИТА», предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона: <данные изъяты> и адреса электронной почты: <данные изъяты> для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот момент у ФИО1, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия счетов на ООО «АЭЛИТА» и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а так же банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыла расчетные счета в следующих банках.

Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:00 по 18:00, находясь в помещении банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику ПАО «Банк Уралсиб» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ и подала заявление об открытии расчетных счетов, заявление на подключение банковских (расчетных) счетов к системе дистанционного банковского обслуживания, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетные счета в ПАО «Банк Уралсиб» на ООО «АЭЛИТА», а также предоставила адрес электронной почты <данные изъяты> и абонентский номер телефона <данные изъяты>, предоставленные ей неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Уралсиб-Бизнес Online». При этом ФИО1 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «АЭЛИТА». После чего, сотрудники ПАО «Банк Уралсиб», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, поскольку та не сообщала им о своих преступных намерениях, предоставили ФИО1 банковскую карту №, а также открыли расчетные счета № и № на ООО «АЭЛИТА», к которым привязали вышеуказанную банковскую карту, полученную ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, а также направили на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер телефона пароль с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online».

Затем, в указанное выше время, ФИО1, находясь в помещении ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Банк Уралсиб», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом № и №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: логин и пароль для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Уралсиб-Бизнес Online».

Далее, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:00 по 18:00, находясь в помещении банка ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «Банк Зенит» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ и подала заявление на открытие банковских (расчетных) счетов, заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания, а также выпуск банковской карты в ПАО «Банк Зенит», подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в ПАО «Банк Зенит» на ООО «АЭЛИТА», а также предоставила адрес электронной почты <данные изъяты> и абонентский номер телефона +<данные изъяты> предоставленные ей неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Дистанционного Банковского Обслуживания». При этом ФИО1 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «АЭЛИТА». После чего, сотрудники ПАО «Банк Зенит», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, поскольку та не сообщала им о своих преступных намерениях, открыли расчетные счета №, № на ООО «АЭЛИТА», а также направили на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер телефона пароль с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Дистанционного Банковского Обслуживания».

Затем, в указанное выше время, ФИО1, находясь в помещении банка ПАО «Банк Зенит» по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Банк Зенит», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №, №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: логин и пароль для дистанционного управления расчетными счетами №, №, открытыми в ПАО «Банк Зенит» с применением системы «Дистанционного Банковского Обслуживания».

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «АЭЛИТА», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «АЭЛИТА», за обещанное денежное вознаграждение, совершила сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «АЭЛИТА», а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетными счетами №, №, открытыми в ПАО «Банк Зенит» с применением системы «Дистанционного Банковского Обслуживания», логина и пароля для дистанционного управления расчетными счетами № и №, открытыми в ПАО «Банк Уралсиб» с применением системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online», а также банковской карты №, являющейся электронным носителем информации, к которой привязаны вышеуказанные расчетные счета.

Подсудимая вину в совершении указанных преступлений признала полностью, заявила о раскаянии, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, показания давать отказалась, в связи с чем на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены ее показания, данные на следствии.

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 показала, что проживает по адресу своей регистрации, а именно: <адрес>, <...> совместно с мужем ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, их совместным ребенком ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Она осуществляет уход за нетрудоспособным ФИО7, который проживает по адресу: <...>. Ранее она являлась директором ООО «Аэлита». ДД.ММ.ГГГГ она уехала в <адрес> в гости к брату ФИО8, и его сожительнице ФИО9 Юдин проживал по адресу: <адрес> тракт, 21, номер квартиры не помнит. У брата она находилась до конца июля 2022 года. В середине июня, то есть после ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 ей предложила оформить на себя какую-либо фирму, а за это ей заплатят, при этом ей никаких функций в этой фирме выполнять не нужно, то есть фирму только была бы на нее оформлена. Она сначала не соглашалась, так как хотела устраиваться на официальную работу. Поскольку она не могла найти подходящую работу, то она решила согласиться на предложение. Она согласилась на предложение ФИО9 после ДД.ММ.ГГГГ. Она уверена, что именно после ДД.ММ.ГГГГ она согласилась на предложение, так как хорошо помнит, что последний раз она искала работу ДД.ММ.ГГГГ. После этого она подошла к Ксении и сказала, что согласна на ее предложение, а именно открыть на себя фирму. После чего Ксения ей передала номер телефона молодого человека по имени Денис, в последующем она узнала его фамилию Останов. Она через приложение «Ватсап» написала Денису, что хочет открыть на свое имя фирму и что ей нужно для этого сделать. Через некоторое время Денис ей ответил, что можно открыть на ее имя общество с ограниченной ответственностью (далее ООО), при этом в данном обществе ей не нужно будет выполнять какие-либо функции, все будут делать за нее, ей только будет необходимо предоставить свои документы, все остальное они сделают сами, в том числе и осуществлять деятельность данной фирмы будут осуществлять без ее участия. За это Денис ей пообещал 30000 рублей. После этого она сфотографировала свои паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС и отправила на мобильный телефон Дениса посредством приложения Ватсап. Документы она предоставила в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в этом уверена. В момент передачи ее документов она находилась дома у брата, то есть по адресу: <адрес> тракт, 21, номер квартиры не помнит. В настоящее время она не помнит номер телефона Дениса, его удалила. Через несколько дней после того, как она передала Денису свои документы, к ней приехал Денис и сказал, что необходимо проехать в офис, где нужно продолжить оформление документов на открытие общества. После чего она совместно с Денисом на легковом автомобиле, марку, цвет и государственный регистрационный знак данного автомобиля, не помнит. Далее они приехали к двухэтажному зданию, адрес не помнит, где зайдя в здание, поднялись на второй этаж, где ее завели в один из кабинетов, где находилась молодая женщина по имени Снежана, позже она узнала ее фамилию, ФИО10. Денис сказал, что далее будет открывать общество, на ее имя будет Снежана. Во время разговора со Снежаной она выяснила, что данный офис, куда они приехали находиться в этом здании недавно, как она поняла Снежана со своим офисом постоянно переезжает с одного места на другое. Название организации, куда ее привел Денис и в котором работает Снежана, она не знает, так как никакой таблички с названием рядом с ее кабинетом не имелось. В кабинете у Снежаны она подписывала какие-то документы, какие не помнит. После чего она приехала домой к брату. В последующем она общалась только со Снежаной и Элей ФИО11, которая также работает со Снежаной. Номера телефонов Эли и Снежаны у нее не сохранились. В последующем она на такси приезжала в офис к Снежане и Эле, где Снежана их отправляла ехать по различным организациям и передавать документы. В настоящее время она не помнит, передавала ли она лично документов налоговую инспекцию лично документы на оформление ООО или через МФЦ, но документы подготавливались не ею, думает Снежаной или людей, кто с ней работал, она в этих документах только расписывалась. Она знает, что на нее была оформлена цифровая электронная подпись, но где она ее оформляла, в какой организации, при каких обстоятельствах не помнит, так как прошло много времени, она ездила в большое количество организаций, где подписывала документы, отдавала документы и т.д. она помнит, что после того, как она получила цифровую электронную подпись, которая находилась на флешкарте, вышла из кабинета, то сразу же ее передала Эле, которая ее ждала в коридоре указанной организации. Где она передавала цифровую электронную подпись Эле, не знает, ни улицу назвать не может ни номер дома, ни район <адрес>. Насколько ей известно, на нее оформлено общество с ограниченной ответственностью «Аэлита», которая со слов Дениса, Снежаны и Эли должна была заниматься продажей сантехники, строительных материалов и т.д. она числилась директором указанного ООО. После того, как на ее была оформлено общество, то она совместно с Элей ездила в различные банки, где открывала расчетные счета на ООО «Аэлита». В каких банках она открывала данные счета не помнит, адреса по которым они находятся, также не помнит. Когда она открывала счета также, не помнит. Перед тем, как она заходила в банки, Эля передавала ей какие-то документы, печать юридического лица ООО «Аэлита», директором которого на тот момент она уже являлась, а также цифровую электронную подпись, при этом она ее консультировала что именно ей нужно было сказать, что сделать для открытия расчетного счета, а также что отвечать на вопросы, если ее о чем-либо спросят. Эля с ней в банки не заходила, а ждала ее снаружи, на улице. Она помнит, что в каких-то банках ей выдавались сами банковские карты, которые она передавала сразу же Эле вместе со всеми документами, печатью ООО и цифровой электронной подписью. В общей сложности за открытие на ее имя ООО «Аэлита» она получила около 10000 рублей, при этом данную сумму ей выплачивали частями, что-то приходило на ее банковскую карту, что-то передавали наличными. В декабре 2022 года ей пришло уведомление, в котором было написано, что между ООО «Аэлита» и другой организацией имеется спор в связи с чем, ее как представителя данной ООО «Аэлита» вызываюсь в суд. После чего она позвонила в Налоговую службу <адрес> и сообщила сотрудникам налоговой, что является номинальным директором ООО «Аэлита», которую зарегистрировала на свое имя за денежное вознаграждение и в настоящее время желает ликвидировать данное общество. Там же ею было написано заявление о ликвидации указанного юридического лица. В содеянном она раскаивается, очень переживает за совершенные ею действий и обещает впредь такого не повторять. Когда она давала согласие на открытии ООО, предоставляла своим документы необходимые для его открытия, то понимала, что какие-либо функции в указанной организации она осуществлять не будет, только предоставляет свои документы для открытия указанного общества. Каких-либо функций в ООО «Аэлита» она не осуществляла. (т. 1 л.д. 230-234)

Будучи допрошенной в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 показала, что вину в совершении преступлений она признает полностью. В содеянном раскаивается. Относительно предъявленного ей обвинения может пояснить, что она действительно в конце июня - начале июля 2022 года согласилась на предложение ранее не знакомого ей лица по имени Денис, за денежное вознаграждение внести о ней сведений в ЕГРЮЛ, как о директоре ООО «Аэлита». Хоть она и не имела намерений фактически управлять данной организацией. Для чего она предоставила свои паспортные данные через «Ватсап», находясь по адресу: <адрес> тракт, 21 <адрес>, а также предоставила его для оформления на ее имя сертификата ключа проверки электронной подписи, чтобы с его помощью направить пакет документов, необходимых для регистрации ЮЛ. После оформления на ее имя сертификата ключа проверки электронной подписи она предоставила к нему доступ девушке по имени «Эля». А именно: находясь в офисе, где ей оформили сертификат ключа электронной подписи, она передала Эле логин и пароль, которые ей отдали для доступа в личный кабинет. Кроме того, она действительно в июле 2022 года по просьбе Эли открывала расчетные счета на ООО «Аэлита», директором которого она являлась номинально, в банках «Банк Зенит» и «Банк Уралсиб» (сама лично она электронную почту не создавала, абонентский номер <данные изъяты>, ей не принадлежит, такой никогда не использовала). Когда она совершала данные действия, она понимала, что данные расчетные счета она открываю незаконно на ООО «Аэлита» и открывает их на ее имя, так как она фактически деятельностью юридического лица не планировала заниматься и никогда не занималась. Подписание заявлений на открытие расчетных счетов и в последующем их открытия она совершила с целью получения за это денежного вознаграждения. После чего, она сразу после открытия расчетных счетов, находясь в помещении банков, в банке «Уралсиб» на первом этаже у входа, а в банке «Зенит» на втором этаже недалеко от касс обслуживания, она передавала Эле все документы, банковские карты, а также пароли и логины, позволяющие дистанционно управлять данными открытыми ею счетами, используя абонентский номер телефона, за что ею было получено денежное вознаграждение в общей сумме около 10 000 рублей. (т. 1 л.д. 246-249)

Вина подсудимой также подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетелей.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она проживает совместно с мужем ФИО13 по адресу: <адрес>. Летом 2022 года она вместе с семьей проживали по адресу: <адрес> тракт, 21 <адрес>. В июне 2022 года к ним в гости приехала сестра мужа ФИО3. Анжелика у них проживала с июня по август 2022 года. В июне точное число не помнит, Анжелика стала жаловаться, что не может найти работу, а ей нужны деньги. После этого она, гуляя по улице, где именно не помнит, увидела объявление, в котором предлагалось открыть фирму на свое имя и получить за это деньги. После чего она рассказала об этом Анжелике. Анжелика сначала отказалась, но потом сама подошла к ней и сказала, что она согласна. Далее она передала ей номер телефона, который был указан в объявлении и у нее записан. После чего Анжелика позвонила по указанному номеру. Далее со слов Анжелики ей стало известно, что ей предложили открыть на нее фирму, она за это получит денежные средства, сколько не помнит, при этом она не будет работать в указанной фирме и вообще осуществлять какую-либо деятельность в указанной фирме. После этого Анжелика отправляла через телефон фотографии своих документов какому-то мужчине. После этого Анжелика ездила по разным организациям, подписывала какие-то документы, какие организации она посещала, какие документы подписывала, не знает. Кроме того Анжелика хотела в банки и открывала там счета на эту фирму, оформляла банковские карты, оформила электронную подпись, которые передала лицам, которые открывали от ее имени фирму. В каких банках она ходила и открывала счета не знает. Она все это знает со слов Анжелики. Она знает, что Анжелика никогда фактически не осуществляла хозяйственную деятельность, директором никакого юридического лица не была и не могла быть, так как она об этом знала. Анжелика никогда интереса к предпринимательской деятельности или юриспруденции не проявляла. (т. 1 л.д. 219-221).

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что он проживает совместно с женой ФИО1 по адресу: <адрес> В июне 2022 года Анжелика уехала в г. Екатеринбург к своему брату, где проживала несколько месяцев. Домой Анжелика вернулась в августе 2022 года. Анжелика никогда предпринимательской деятельностью не занималась и на протяжении уже нескольких лет нигде не работала. Если бы Анжелика бы занималась какой-либо предпринимательской деятельностью, то он бы об этом знал. Анжелику может охарактеризовать, как нормальную женщину, хорошую хозяйку и мать. Ничего плохого он про нее не может сказать. О том, что Анжелика предоставила кому-то свой паспорт для открытия какой-то фирмы ему ничего не известно. Директором какого-либо юридического лица она не была, хозяйственную деятельность никогда не осуществляла. (т. 1 л.д. 222-225)

В судебном заседании также исследовались письменные материалы:

- рапорт об обнаружении признаков преступления заместителя Туринского межрайонного следственного отдела от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения проверки КРСП № пр-23 по факту фальсификации единого государственного реестра юридических лиц установлены данные о незаконном предоставлении ФИО1 документов, удостоверяющих личность, в ИФНС России по <адрес> с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. (т. 1 л.д. 19)

- рапорт об обнаружении признаков преступления заместителя Туринского межрайонного следственного отдела от ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия по уголовному делу № установлены данные о сбыте ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АЭЛИТА» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустановленному лицу. (т. 1 л.д. 30).

- копия решения учредителя № ООО «Аэлита» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 учредила ООО «Аэлита» и назначила себя директором сроком на 5 лет, документ подписан лично ФИО1 (т. 1 л.д.45)

- копия решения о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ (Форма Р80001), согласно которому Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> принято решение о государственной регистрации – создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Аэлита». (т.1 л.д. 47)

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица (вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которой в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> поступили по каналам связи от ФИО1 документы, а именно: Устав ЮЛ; Р11001 Заявление о создании ЮЛ; Решение о создании ЮЛ; документ удостоверяющий личность; Иной докум. в соотв. с законодательством РФ. (т.1 л.д. 38)

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «Аэлита» (ОГРН <***>) от ДД.ММ.ГГГГ. Из содержания выписки установлено, что ООО «Аэлита» расположено по адресу: <адрес> пом. 52. Дата регистрации и постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО1 (дата внесения в ЕГРЮЛ сведения о данном лице – ДД.ММ.ГГГГ), должность – директор. (т. 1 л.д. 35-37).

- Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, Латвийская, 48/1. В ходе осмотра установлено, что ООО «Аэлита» по указанному адресу отсутствует. (т. 1 л.д. 75-80)

- Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес><...>. (т. 1 л.д. 72-74)

- Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание по адресу: <адрес>. В указанном здании расположено отделение ПАО «Банк Зенит». (т. 1 л.д. 108-113 )

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Банк Зенит» изъяты документы, находящиеся и поданные при открытии счетов №, № ООО «Аэлита» на имя ФИО1 (т. 1 л.д. 117-121)

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, поданные при открытии счета №, №, ООО «Аэлита» на имя ФИО1, изъятые в ПАО «Банк Зенит». (т. 1 л.д.122-126)

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является прозрачный файл формата А4 опечатанный биркой с пояснительной надписью: «Флешкарта с находящимися на ней электронными документами ООО «Аэлита»», изъятая ДД.ММ.ГГГГ, в ходе выемки в ИФНС России по <адрес>, касающиеся открытия счета ООО «АЭЛИТА»», также на конверте имеются подписи участвующих лиц. Целостность файла не нарушена. Конверт вскрывается и из него извлекается флешкарат белого цвета с синей полосой по середине. Далее флешкарта вставляется в ЮСБ проем, после чего открывается содержимое флешкарта. При открытии флешкарты на ней обнаружена папка имеющее название «<данные изъяты> дата создания папки ДД.ММ.ГГГГ. При открытии данной папки установлено, что она содержит папку под названием «33379А». При открытии указанной папки установлено, что в ней находятся папки имеющие название: «Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ», в которой находится копия паспорта ФИО1, «Иной докум. в соотв.с законодательством РФ», в которой находится гарантийное письмо, согласно которому ИП ФИО19., выражает согласие на регистрацию ООО «Аэлита», «Р11001 Заявление о создании ЮЛ», в котором находится «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» формы Р11001, согласно которому указано юридическое лицо: ООО «Аэлита» <данные изъяты>»); место нахождение юридического лица: <адрес>; адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: <адрес> помещ. 52; адрес электронной почты юридического лица: <данные изъяты> уставного капитала – 50000 рублей; сведения об учредителе: ФИО1<данные изъяты>, пол Ж, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: <адрес> Яр <адрес>; сведения о документе, удостоверяющем личность: паспорт <данные изъяты> выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> код подразделения 660-076; доля учредителя в уставном капитале 50000 рублей; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО1, ИНН <данные изъяты>, пол Ж, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: <адрес> Яр <адрес>; сведения о документе, удостоверяющем личность: <данные изъяты> выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> код подразделения 660-076; должность: Директор; сведения о заявителе: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ. Контактные данные: <данные изъяты>; «Р80001 Решение о госрегистрации №А», в которой находится решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которому Инспекцией ФНС по <адрес> принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Аэлита», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх №А. Документ подписан электронно-цифровой подписью ИФНС России по <адрес>; «Расписка в получении документов, представленных заявителем», в которой находится расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх №А», согласно которой ИФНС по <адрес> в отношении ООО «Аэлита» получила документы: <данные изъяты> Заявление о создании ЮЛ, Устав ЮЛ, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соотв. с законодательством. Датой выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации является ДД.ММ.ГГГГ; «Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ», в которой находится решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Аэлита» от 06.07.2022», согласно которому ФИО1 приняла решение учредить ООО «Аэлита», выступив единственным учредителем Общества, утвердить полное фирменное наименование общества, утвердить Устав Общества, наделить Общество уставным капиталом в размере 50000 рублей, доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%, единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1, место нахождение общества <адрес>, помещение 52, зарегистрировать Общество в установленном законом порядке. Решение подписано учредителем электронной подписью ФИО1; «Устав ЮЛ», в котором находится Устав Общества с ограниченной ответственностью «Аэлита», подписанный электронной подписью <данные изъяты>.; <данные изъяты>, выдан ФИО1, действителен с ДД.ММ.ГГГГ, действителен по ДД.ММ.ГГГГ, ИНН <данные изъяты>, Фамилия ФИО2, Имя Анжелика, Отчество Викторовна, СНИЛС <данные изъяты>, Алгоритм GOST R 34.10-2012 256 bit, Средство владельца IDPoint for Android, Издатель сертификата Акционерное Общество "ИнфоТеКС Интернет Траст", <данные изъяты>, Средство издателя средство криптографической защиты информации СКЗИ ViPNet CSP 4.4 (Версия 4.4.2) (исполнение 3), Заключение на средство издателя Сертификат соответствия № СФ/124-4103 от ДД.ММ.ГГГГ, Средство УЦ Программный комплекс "ViPNet Удостоверяющий центр 4 (версия 4.6)", Заключение на средство УЦ Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, Серийный номер <данные изъяты>, IP адрес, с которого поступила заявка 178.57.74.87. Далее папка «ООО АЭЛИТА <данные изъяты>», совсем содержимом копируются и переносятся на СД –диск, который упаковывается в конверт, который опечатывается, биркой с пояснительной надписью о содержимом. (т. 1 л.д. 129-155).

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:% копия ответа АО «ИнфоТекс Интернет Траст» (АО «ИИТ») от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 прошла очную идентификацию, выполненную центром выдачи ООО"Ремонтная Строительная Компания "ДиАрт-Хаус" и получила квалифицированный сертификат с серийным номером 01D891252941B86№; копия заявления на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в ИИТ ФИО1 (<данные изъяты>) подписанное ФИО1; лист бумаги А4, на котором имеется фотоизображение ФИО1 В левой и правой руках ФИО1 Заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Данное заявление подписано ФИО1; выписка операций по счету № № ПАО «Банк Уралсиб»(<данные изъяты>) в отношении ООО «АЭЛИТА» (<данные изъяты>) представляет выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что по счету осуществлялись транзакции, общая сумма которых за обобщаемый период 52000 рублей; выписка операций по счету № ПАО «Банк Уралсиб»(<данные изъяты> в отношении ООО «АЭЛИТА» (<данные изъяты><данные изъяты>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что по счету осуществлялись транзакции, общая сумма которых за обобщаемый период 381590 рублей; справка из филиала ПАО «Банк УРАЛСИБ». Операции по договору № за период от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.2023. Согласно справке за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 52000 рублей, израсходовано 51100 рублей, в том числе комиссия 900 рублей; выписка операций по счету № БИК 044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ( <данные изъяты>) в отношении ООО «АЭЛИТА»(<данные изъяты>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписанная ведущим экономистом ФИО5 Е.А. на 1 л. В ходе осмотра установлено, что по счету осуществлялись транзакции, общая сумма которых, за обобщаемый период 499 рублей; выписка операций по счету № <данные изъяты> Банк ЗЕНИТ( <данные изъяты> в отношении ООО «АЭЛИТА»(<данные изъяты> Согласно выписке, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № транзакции, не осуществлялись. (т. 1, л.д. 158-176)

- ответ АО «ИнфоТекс Интернет Траст» (АО «ИИТ») от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 прошла очную идентификацию, выполненную центром выдачи ООО "Ремонтная Строительная Компания "ДиАрт-Хаус" и получила квалифицированный сертификат с серийным номером <данные изъяты>. (т. 1 л.д. 172-173)

- заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, подписанное ФИО1 (т.1 л.д. 175 )

- Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание по адресу: <адрес>. В указанном здании расположено отделение ПАО «Банк Уралсиб». (т. 1 л.д. 185-190)

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Банк Уралсиб» изъяты документы, находящиеся и поданные при открытии счетов № и № ООО «Аэлита» на имя ФИО4 (т. 1 л.д. 193-198)

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, поданные при открытии счетов № и №, ООО «Аэлита» на имя ФИО1, изъятые в ПАО «Банк Уралсиб». (т. 1 л.д. 199-204)

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 изъят паспорт гражданина РФ. (т. 1 л.д. 209-211 )

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес> Яр <адрес>, серия <данные изъяты> № выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> код подразделения 660-076, место регистрации <адрес>, <...>. (т. 1 л.д. 212-216)

В судебном заседании исследовались также характеризующие подсудимую материалы.

Давая общую оценку исследованным доказательствам противоправной деятельности подсудимой, следует признать отсутствие оснований для признания недопустимыми доказательствами протоколов процессуальных и следственных действий с ее участием, протоколов допросов свидетелей и других материалов уголовного дела. Представленные государственным обвинением и исследованные судом доказательства дополняют друг друга, согласуются между собой, в связи с чем признаются судом объективными, достоверными и допустимыми. Оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд признает их достаточными для разрешения уголовного дела.

Виновность Журавлевой в совершении инкриминированных преступлений подтверждается показаниями свидетелей, ее собственными показаниями о признании вины.

Показания обвиняемой по всем существенным фактическим обстоятельствам согласуются как между собой, так и с показаниями свидетелей. Данные сообщенные обвиняемой сведения носят логичный, последовательный характер, они не имеют внутренних противоречий, подтверждены ею в судебном заседании, согласуются как с показаниями свидетелей по делу, так и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. У суда нет оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей, причины для оговора подсудимой отсутствуют, неприязненных отношений друг к другу они не испытывают. Вследствие чего суд кладет в основу приговора признательные показания как самой обвиняемой, так и свидетелей по делу.

На основании совокупности исследованных доказательств судом достоверно установлено, что ФИО2 из корыстной заинтересованности предоставила документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыла электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом обстоятельств, установленных в ходе судебного следствия, суд квалифицирует действия Журавлевой по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставлениедокумента, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимой наказания суд руководствуется положениями ст. ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Журавлевой совершено тяжкое преступление (ч. 1 ст. 187 УК РФ), а также преступление небольшой тяжести (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает в соответствии со ст. 61 УК РФ: наличие малолетнего ребенка у виновной, явку с повинной, в качестве которой суд расценивает обращение в ИФНС и дачу объяснений, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений в судебном заседании, состояние здоровья ее и близких, положительный характеризующий материал, осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином, наличие регистрации и места жительства, отсутствие судимостей.

Обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимой, суд учитывает все сведения по делу в совокупности, принимает во внимание необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновной, целей наказания и приходит к выводу о назначении наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ.

При этом, возможности для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ суд не усматривает.

Обсуждая вопрос о назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд приходит к следующему.

Совокупность приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности содеянного с учетом поведения Журавлевой после совершения преступления, активного сотрудничества с правоохранительными органами, последовательном занятии признательной позиции по делу. С учетом данных обстоятельств в целях соблюдения принципов справедливости и гуманизма, закрепленных в ст.ст. 6, 7 УК РФ, при определении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ суд считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить наказание, не предусмотренное санкцией данной статьи закона, но в данном конкретном случае являющегося более мягким наказанием, чем предусмотрено санкцией указанной статьи, в виде исправительных работ.

Обстоятельств, препятствующих назначению Журавлевой исправительных работ, не имеется.

Судом обсуждена возможность назначения иного более мягкого вида наказания, однако, принимая материальное и семейное положение подсудимой, личность Журавлевой, суд не находит к тому возможности, полагая, что не будут достигнуты цели наказания.

По убеждению суда именно такое наказание будет способствовать исправлению Журавлевой, отвечать целям наказания в соответствии со ст. 43 УК РФ.

При назначении наказания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ. Оснований для применения данных положений закона по ч. 1 ст. 187 УК РФ не имеется.

Правовых и достаточных оснований для применения требований ч. 6 ст. 15, ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Определяя окончательное наказание виновному, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения назначенных наказаний.

При разрешении вопроса судьбы вещественных доказательств, суд руководствуется ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и приходит к выводу о том, что находящиеся на хранении в комнате хранения вещественных доказательств Туринского МСО СУ СК РФ по СО по адресу: <адрес>:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Переданный на ответственное хранение ФИО1 паспорт гражданина РФ на ее имя, - оставить у последней.

С учетом материального и семейного положения Журавлевой, суд считает возможным ее от взыскания процессуальных издержек освободить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 03 месяца с удержанием из заработной платы 5% в доход государства;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 04 месяца с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО1 назначить наказание в виде исправительных работ на срок 06 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Обязательство о явке отменить по вступлении приговора в законную силу.

От взыскания процессуальных издержек ФИО1 освободить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Переданный на ответственное хранение ФИО1 паспорт гражданина РФ на ее имя, - оставить у последней.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Верх-Исетский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционных представления или жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.В. Мурашов