Решение № 2А-2208/2019 2А-2208/2019~М-1955/2019 А-2208/2019 М-1955/2019 от 7 ноября 2019 г. по делу № 2А-2208/2019

№а-2208/2019


РЕШЕНИЕИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 ноября 2019 года <адрес>

Центральный районный суд <адрес> Республики Крым в составе:

председательствующего судьи - Заболотной Н.Н.,

при секретаре – ФИО3,

с участием административного истца – ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по иску Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Единство», ФИО1, заинтересованные лица - Инспекция федеральной налоговой службы России по городу Симферополю, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>, о ликвидации кредитного потребительского кооператива, возложении обязанности ликвидировать кредитный потребительский кооператив,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации в лице отделения по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с административным иском к Кредитному потребительскому кооперативу «Единство», ФИО1 о ликвидации и обязанности совершить определенные действия. Свои требования мотивирует тем, что анализ сведений, содержащихся в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов, размещенном на официальном сайте Банка России, а также в реестрах КПК, являющихся членами саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, размещенных на сайтах соответствующих саморегулируемых организаций, показал, что КПК «Единство» прекратил членство в саморегулируемой организации Союзе кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы - Союзсберзайм» - ДД.ММ.ГГГГ Крайний день для вступления КПК «Единство» в другую СРО – ДД.ММ.ГГГГ. По результатам представленной СРО КПК информации, в отношении КПК «Единство», установлено, что со дня прекращения членства в саморегулируемой организации Союзе кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы- Союзсберзайм» не вступил ни в одну СРО КПК в нарушение ч.1 ст. 35 ФЗ №190-ФЗ. Кредитный потребительский кооператив «Единство» является некредитной финансовой организацией, председателем правления которой является ФИО1 КПК «Единство» является организацией поднадзорной Отделению по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации. По результатам предоставленной саморегулируемыми организациями информации в отношении КПК «Единство» установлен факт нарушения части 1 статьи 35 Федерального закона № 190-ФЗ, а именно со дня прекращения членства в Саморегулируемой организации Союзе кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы – Союзсберзайм» СРО КПК «Единство» не вступил ни в одну СРО КПК. Кредитные кооперативы, нарушающие требования ст. 35 Закона о кредитной кооперации подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию уполномоченного органа. На основании изложенного истец просит ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Единство»; возложить на ФИО1 обязанность по ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Единство», установив шестимесячный срок, в течении которого процедура ликвидации должна быть завершена.

Определением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ привлечена к участию в деле в качестве заинтересованного лица Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

Административные ответчики КПК «Единство», ФИО1 в судебное заседание не явились, о дате времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

Представитель заинтересованного лица – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, причины неявки суду не сообщил. Представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИФНС России по <адрес> поступил пакет документов за вх. №А от заявителя ФИО1, а именно: заявление о создании юридического лица, устав КПК «Единство», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей КПК «Единство», гарантийное письмо ООО «Фемида», документ об оплате государственной пошлины. ДД.ММ.ГГГГ по результатам представленных документов ИФНС России по <адрес> принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица КПК «Единство».

Представитель заинтересованного лица – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> в судебное заседание не явился, будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного разбирательства, причины неявки суду не сообщил.

В соответствии с частью 6 статьи 226 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее по тексту – КАС РФ) неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению и разрешению административного дела, если суд не признал их явку обязательной.

Учитывая изложенное выше, руководствуясь положениями статьи 226 КАС РФ, суд считает возможным проведение судебного разбирательства в отсутствие неявившихся участников процесса.

Представитель административного истца – ФИО4 в судебном заседании исковое заявление поддержала, просила удовлетворить по изложенным в нем основаниям.

Заслушав представителя истца, изучив материалы административного дела, исследовав все фактические обстоятельства, обосновывающие исковые требования, оценив доказательства, которые имеют значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, суд пришел к следующему.

Административные дела о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра рассматриваются в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства РФ (пункт 1 часть 3 статья 1 Кодекса административного судопроизводства РФ).

При рассмотрении указанной категории дел осуществляется судебный контроль за реализацией отдельных властных требований к физическим лицам и объединениям граждан.

Применение мер публично-правовой ответственности в виде приостановления деятельности некоммерческой организации, иных общественных объединений, их ликвидации либо запрета деятельности, исключение сведений о некоммерческой организации из государственного реестра по заявлению уполномоченного органа или должностного лица в порядке административного судопроизводства возможно в случае нарушения некоммерческими организациями и иными общественными объединениями Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Нормы права, регулирующие рассмотрение административных исковых заявлений, в том числе о ликвидации иной некоммерческой организации, содержатся в гл. 27 КАС РФ.

Согласно указанным нормам такое административное исковое заявление может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью данных организаций.

Согласно пункту 9.1 статьи 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

В статье 76.5 Закона N 86-ФЗ установлено, что Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 12 статьи 76.1 Закона N 86-ФЗ лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

Федеральный закон «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту – Федеральный закон №190-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) определяет правовые, экономические и организационные основы создания и деятельности кредитных потребительских кооперативов различных видов и уровней, союзов (ассоциаций) и иных объединений кредитных потребительских кооперативов.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований данного Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 данного Федерального закона.

В силу пункта 4 части 3 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе проводить проверки соблюдения установленных финансовых нормативов и соответствия деятельности кредитного кооператива настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам, нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным актам Банка России в порядке, установленном Банком России.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

В соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 35 Федерального закона "О кредитной кооперации" отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, осуществлением ими прав и обязанностей, регулируются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

В соответствии с подпунктом "г" пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона "О кредитной кооперации" в случае нарушения установленного ст. 8 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

Согласно п. 6 ч. 3 ст. 5 Федерального закона №190-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе, в том числе: направлять кредитным кооперативам, а также их саморегулируемым организациям предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивать у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Федерального закона №190-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий: 1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы); 2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы); 3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона №190-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ кредитные кооперативы, количество членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, кредитные кооперативы второго уровня, а также кредитные кооперативы, не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе органов кредитного кооператива. Формы и сроки представления указанных документов устанавливаются Банком России.

Из материалов дела следует, что Кредитный потребительский кооператив «Единство» зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ КПК «Единство» является не кредитной финансовой организацией, председателем правления является ФИО1

КПК «Единство» прекратил членство в саморегулируемой организации Союзе кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы - Союзсберзайм» - ДД.ММ.ГГГГ

По результатам представленной СРО КПК информации, в отношении КПК «Единство», установлено, что со дня прекращения членства в саморегулируемой организации Союзе кредитных потребительских кооператив «Народные кассы- Союзсберзайм» не вступил ни в одну СРО КПК в нарушение ч.1 ст. 35 ФЗ №190-ФЗ.

В соответствии с Указанием Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О формах, сроках и порядке составления и предоставления в банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива», кредитный потребительский кооператив обязан направить в банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»: отчет о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; отчет о деятельности за календарный год дважды – не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года; отчет о персональном составе руководящих органов кредитного потребительского кооператива предоставляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов кредитного потребительского кооператива, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или даты изменения сведений.

Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы, осуществляет контроль за соблюдением кредитными кооперативами, являющимися членами этой саморегулируемой организации, требований настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

До вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Во исполнение функций, возложенных на Банк России федеральным законодательством, Банк России обратился с запросами во все саморегулируемые организации, внесенные в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, о представлении информации относительно членства в них КПК "Единство". Согласно ответам, поступившим от саморегулируемых организаций, КПК "Единство" не является членом ни одной из них.

В связи с изложенным, с момента прекращения членства в саморегулируемой организации и по настоящий момент (т.е. в срок превышающий 90 дней) КПК "Единство" не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что является нарушением кредитным кооперативом положений пп. 2 части 1 статьи 35 Федерального закона "О кредитной кооперации".

Таким образом, Кредитным потребительским кооперативов «Единство» осуществляется деятельность с нарушением требований Федерального закона "О кредитный кооперации" № 190-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и иных правовых актов.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случае осуществления им деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

При этом в силу пункта 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица (пункт 5 статьи 62). При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).

Согласно п. 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах применения статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» в случае возложения обязанности по ликвидации юридического лица на участников (учредителей) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации юридического лица указывается, в частности сроки завершения ликвидационной процедуры.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу необходимым определить срок исполнения решения суда в шесть месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Суд находит, что данный срок шесть месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, является разумным и достаточным.

Таким образом, суд полагает необходимым возложить на ФИО1 обязанности по ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Единство» и обязанности совершить действия, связанные с ликвидацией Кредитного потребительского кооператива «Единство» в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь статьями 175-180, 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд, -

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации – удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Единство» (ИНН: <***>, ОГРН:<***>, место нахождения: <адрес>, офис 8, <адрес>, 295001).

Возложить на ФИО1 (ИНН: <***>) обязанность по ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Единство».

Обязать ФИО1 (ИНН: <***>) в шестимесячный срок с момента вступления решения суда в законную силу совершить действия, связанные с ликвидацией Кредитного потребительского кооператива «Единство».

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым через Центральный районный суд <адрес> Республики Крым в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий Н.Н. Заболотная

Решение суда в окончательной форме составлено ДД.ММ.ГГГГ