Постановление № 1-663/2025 от 29 июля 2025 г. по делу № 1-663/2025

№1-663/2025


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<адрес> 30 июля 2025 года

Ленинский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Баженовой О.О.

с участием:

государственного обвинителя: помощника прокурора Ленинского АО <адрес> ФИО3,

представителя Управления социальной защиты населения <адрес> и Тюменского муниципального округа ФИО4,

защитника: адвоката Кузнецовой Л.П., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Саргсян С.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО5 ФИО12, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе Тюмени, гражданина Российской Федерации, с неполным средним образованием, холостого, неработающего, пенсионера, зарегистрированного по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя умышленно, получив предложение от установленного следствием лица, в отношении которого выделен материал проверки в отдельное производство (далее по тексту – установленное следствием лицо), о предоставлении документа, удостоверяющего личность для создания юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» (далее по тексту - ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», Общество) и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) о нем (ФИО5), как об учредителе ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», которому присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту - ИНН) №, осознавая противоправный характер своих последующих действий, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение, заведомо зная, что его действия повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице Общества, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, действуя умышленно, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом в качестве учредителя, с целью внесения в ЕГРЮЛ, сведений об Обществе, а так же о нем (ФИО5), как об учредителе Общества, а с учетом того, что он не имел намерения руководить деятельностью Общества - о подставном лице, по указанию установленного следствием лица, лично обратился в Общество с ограниченной ответственностью «Компания Тензор» (далее по тексту - ООО «Компания Тензор», удостоверяющий центр), расположенный по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, где предоставил сотруднику удостоверяющего центра документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>, необходимый для получения сертификата электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями ч.1 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи», для обращения в Инспекцию федеральной налоговой службы (далее по тексту – ИФНС, налоговый орган) электронным путем, установленным следствием лицом для регистрации указанного Общества с внесением сведений о нем (ФИО5), как об учредителе, при этом ФИО5 сознательно не сообщил сотруднику удостоверяющего центра о том, что фактически не имеет цели управления ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» в качестве учредителя.

Далее, ФИО5 в продолжение своего преступного умысла, находясь в удостоверяющем центре <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, <адрес>, в указанное время, действуя умышленно, достоверно зная, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (ФИО5), как об органе управления юридическим лицом – учредителе ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» в форме электронного документа, необходимо в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тесту Федеральный закон) предоставить в регистрирующий орган документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, по ранее достигнутой договоренности с установленным следствием лицом, в присутствии сотрудника удостоверяющего центра подписал заявление на выдачу сертификата электронной подписи, вследствие чего сотрудником удостоверяющего центра на основании предоставленных ФИО5 документов создана заявка на получение электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник удостоверяющего центра, не осведомленный о преступных намерениях ФИО5, направленных на предоставление документов в налоговый орган, подписанных сертификатом электронной цифровой подписи, регистрации Общества с внесением недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о нем (ФИО5) как об учредителе ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», на основании поступившей заявки на получение электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5, в соответствии с требованиями ч.1 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» сформировал сертификат электронной цифровой подписи, содержащейся на электронном носителе, который был получен ФИО5 лично в офисе удостоверяющего центра по адресу: <адрес>, ул.Республики, <адрес>, о чем свидетельствует его подпись в листе ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате.

После чего, ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> по ул<адрес><адрес>, по ранее достигнутой договоренности, действуя умышленно, передал установленному следствием лицу сертификат электронной цифровой подписи, содержащийся на электронном носителе, копию документа, удостоверяющего его (ФИО5) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 71ДД.ММ.ГГГГ02, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>, осознавая что они предназначены для подачи документов в налоговый орган в электронном виде с целью регистрации Общества и внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем (ФИО5), как об учредителе ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА».

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ установленное следствием лицо, находясь у <адрес>, имея копию документа удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес> и сертификат электронной цифровой подписи, содержащейся на электронном носителе, который был ранее передан ФИО5, с ноутбука, находящегося в его (установленном следствием лица) пользовании, посредством сети «Интернет» через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде направил заявку с документами, а именно решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, заявление о создании юридического лица по форме Р11001 и иные документы, необходимые для регистрации юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, введенные в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях ФИО5, на основании поступивших в электронном виде документов, подписанных электронной цифровой подписью зарегистрировали ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» и внесли в ЕГРЮЛ сведения о ФИО5, как об учредителе ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», ИНН №, расположенного по адресу: <адрес><адрес>.<адрес> Басманный, <адрес> стр.5, при этом последний не имел цели управления ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», организационно-распорядительную, административно-хозяйственную и иную деятельность в данной организации намерения вести не имел, а так же не имел намерения выполнять функции органа управления юридического лица, поскольку являлся подставным лицом, о чем ему (ФИО5) было достоверно известно.

Таким образом, ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, находясь в помещении ООО «Компания Тензор», расположенном по адресу: <адрес>, ул.Республики, <адрес>, предоставил документ, удостоверяющий его (ФИО5) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>, для создания заявки № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг удостоверяющего центра с целью получения сертификата электронной цифровой подписи, предоставив его (сертификат электронной цифровой подписи) в этот же период установленному следствием лицу, которое находясь у <адрес>, посредством сети «Интернет» через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде направил заявку с документами, необходимыми для регистрации юридического лица и последующего внесения сведений о нем (ФИО5), как о подставном лице – учредителе ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» ИНН <***>, в ЕГРЮЛ, на основании которых сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, введенные в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях ФИО5 внесли в ЕГРЮЛ сведения о нем (ФИО5), как об учредителе ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» ИНН <***>.

Кроме того, ФИО5 в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный, как индивидуальный предприниматель (далее по тексту – ИП ФИО5), идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) №, зарегистрированным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - ЕГРИП) ДД.ММ.ГГГГ, а также, зарегистрированный, как генеральный директор и учредитель Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» (далее по тексту - ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», Общество), ИНН №, зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что фактически ИП ФИО5 и ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основными видами деятельности, указанными в Уставе и внесенными в ЕГРИП/ЕГРЮЛ соответственно, не будет осуществлять и условия для их осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от установленного следствием лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство (далее по тексту – установленного следствием лица), об открытии расчетных счетов на ИП ФИО5 и ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» и передаче электронных средств для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

Так, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, имея единый умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета на ИП ФИО5 не намерен использовать его в собственных целях и предоставление третьему лицу электронного средства, обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, без какой-либо возможности контроля с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту –АО «Альфа-Банк», Банк), расположенном по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, предоставил сотруднику АО «Альфа-Банк» документ, удостоверяющий его (ФИО5) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 71ДД.ММ.ГГГГ02, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>, а так же пакет документов, в том числе заявление АО «Альфа-Банк» на подключение к системе ДБО с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн» ИП ФИО5, указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему установленным следствием лицом. При этом ФИО5 умышленно не сообщил сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель, в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет и не будет осуществлять, счета лично использовать не намерен.

В период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО5, открыли расчетный счет № на ИП ФИО5, сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО5, которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО5 в заявлении АО «Альфа-Банк» на подключение к системе ДБО с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ранее предоставленный ему (ФИО5) установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его (ФИО5) пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП ФИО5

В период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ получив от сотрудника АО «Альфа-Банк» логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО5, которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО5 в заявлении АО «Альфа-Банк» на подключение к системе ДБО с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ранее предоставленный ему (ФИО5) установленным следствием лицом, ФИО5 сообщил установленному следствием лицу об открытии счета в банковской организации АО «Альфа-Банк» ИП ФИО5, при этом логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, представленным ему установленным следствием лицом, предназначенным для входа в систему ДБО банковской организации, предоставляющему доступ к распоряжению расчетным счетом ИП ФИО5 установленному следствием лицу сразу не передал, а в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хранил у себя дома по адресу: <адрес>, с целью последующей передачи установленному следствием лицу, а равно сбыта.

Продолжая свой единый преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета на ИП ФИО5 не намерен использовать его в собственных целях и предоставление третьему лицу электронного средства, обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, без какой-либо возможности контроля с использованием которого могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Публичного Акционерного общества Коммерческого Банка «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту – ПАО КБ «УБРиР», Банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО КБ «УБРиР» документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>,, а так же пакет документов, в том числе заявление о присоединении для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Дистанционного банковского обслуживания» ИП ФИО5, указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его (ФИО5) пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП ФИО5 При этом ФИО5 умышленно не сообщил сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель, в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет и не будет осуществлять, счета лично использовать не намерен.

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 22.02.2023 сотрудники ПАО КБ «УБРиР», не подозревая о преступных намерениях ФИО5, открыли расчетный счет № на ИП ФИО5, сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО5, которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО5 в заявлении в ПАО КБ «УБРиР» на подключение к системе «Интернет-Банк», представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его (ФИО5) пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП ФИО5

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ получив от сотрудника ПАО КБ «УБРиР» логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО5, которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО5 в заявлении в ПАО КБ «УБРиР» на подключение к системе «Интернет-Банк», представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его (ФИО5) пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП ФИО5, ФИО5 сообщил установленному следствием лицу об открытии счета в банковской организации ПАО КБ «УБРиР» ИП ФИО5, при этом логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, представленным ему установленным следствием лицом, предназначенным для входа в систему ДБО банковской организации, предоставляющему доступ к распоряжению расчетным счетом ИП ФИО5 установленному следствием лицу сразу не передал, а в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хранил у себя дома по адресу: <адрес>, с целью последующей передачи установленному следствием лицу, а равно сбыта.

Продолжая свой единый преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета на ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» не намерен использовать его в собственных целях и предоставление третьему лицу электронного средства, обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, без какой-либо возможности контроля с использованием которого могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО КБ «УБРиР» документ, удостоверяющий его (ФИО5) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 71ДД.ММ.ГГГГ02, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>,, а так же пакет документов, в том числе заявление о присоединении для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Дистанционного банковского обслуживания» ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его (ФИО5) пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА». При этом ФИО5 умышленно не сообщил сотрудникам банка, что фактически деятельность ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРЮЛ, не осуществляет и не будет осуществлять, счета лично использовать не намерен.

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО КБ «УБРиР», не подозревая о преступных намерениях ФИО5, открыли расчетный счет № на ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО5 в заявлении в ПАО КБ «УБРиР» на подключение к системе «Интернет-Банк», представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его (ФИО5) пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА».

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ получив от сотрудника ПАО КБ «УБРиР» логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО5 в заявлении в ПАО КБ «УБРиР» на подключение к системе «Интернет-Банк», представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его (ФИО5) пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»., ФИО5 сообщил установленному следствием лицу об открытии счета в банковской организации ПАО КБ «УБРиР» ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», при этом логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, представленным ему установленным следствием лицом, предназначенным для входа в систему ДБО банковской организации, предоставляющему доступ к распоряжению расчетным счетом ИП ФИО5 установленному следствием лицу сразу не передал, а в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хранил у себя дома по адресу: <адрес>, с целью последующей передачи установленному следствием лицу, а равно сбыта.

Продолжая свой единый преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета на ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» не намерен использовать его в собственных целях и предоставление третьему лицу электронного средства, обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, без какой-либо возможности контроля с использованием которого могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Банк «ВТБ» (Публичное акционерное общество) (далее по тексту – Банк «ВТБ» ПАО, Банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику Банка «ВТБ» ПАО документ, удостоверяющий его (ФИО5) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 71ДД.ММ.ГГГГ02, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в Калининском АО <адрес>,, а так же пакет документов, в том числе заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей и заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «ВТБ» с использованием системы «Клиент-Банк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк» ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его (ФИО5) пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА». При этом ФИО5 умышленно не сообщил сотрудникам банка, что фактически деятельность ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРЮЛ, не осуществляет и не будет осуществлять, счета лично использовать не намерен.

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Банка «ВТБ» (ПАО), не подозревая о преступных намерениях ФИО5, открыли расчетный счет № на ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО5 в заявлении в Банка «ВТБ» (ПАО) на подключение к системе «Интернет-Банк», представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его (ФИО5) пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА».

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ получив от сотрудника Банка «ВТБ» (ПАО) логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО5 в заявлении в Банка «ВТБ» (ПАО) на подключение к системе «Интернет-Банк», представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его (ФИО5) пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»., ФИО5 сообщил установленному следствием лицу об открытии счета в банковской организации Банка «ВТБ» (ПАО) ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», при этом логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, представленным ему установленным следствием лицом, предназначенным для входа в систему ДБО банковской организации, предоставляющему доступ к распоряжению расчетным счетом ИП ФИО5 установленному следствием лицу сразу не передал, а в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хранил у себя дома по адресу: <адрес>, с целью последующей передачи установленному следствием лицу, а равно сбыта.

После чего ФИО5, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Банк Клиент», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами: №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ИП ФИО5, №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» для ИП ФИО5, №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» для ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», №, открытому в Банке «ВТБ» (ПАО) для ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», о чем свидетельствуют его подписи в соответствующих банковских досье, в период времени с 09 часов 00 минут до 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, передал третьему лицу, не осуществляющему финансовую и иную деятельность в ИП ФИО5, ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», без какой - либо возможности контроля за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам: №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ИП ФИО5, №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» для ИП ФИО5, №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» для ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», №, открытому в Банке «ВТБ» (ПАО) для ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», логины и пароли, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим - картой с абонентским номером, ранее предоставленным ему (ФИО5) установленным следствием лицом, которым в дальнейшем использовался для неправомерного, не связанного с коммерческой деятельностью зарегистрированного ИП ФИО5, ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьему лицу. Следовательно, ФИО5 осознанно и умышленно нарушались правила о недопущении доступа третьим лицам к электронным средствам, электронным носителям информации, предназначенным для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

В результате умышленных преступных действий ФИО5, установленным следствием лицом, к которым он, как физическое лицо отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам: №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ИП ФИО5, №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» для ИП ФИО5, №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» для ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», №, открытому в Банке «ВТБ» (ПАО) для ООО «ФИО2 СТРОИТЕЛЬСТВА» на общую сумму 1 640 700 рублей.

Таким образом, ФИО5, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес>, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово - хозяйственной деятельности ИП ФИО5, ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», о том, что фактически деятельность, как ИП ФИО5 и ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», в соответствии с основными видами деятельности, внесенными в ЕГРИП/ЕГРЮЛ, он не осуществляет и не будет осуществлять, поскольку условия для её осуществления не было и в перспективе не имелось, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с деятельностью ИП ФИО5, ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», действуя осознано, умышленно, из корыстных побуждений, что свидетельствует у него о наличии прямого умысла, находясь в <...> совершил хранение в целях сбыта электронных средств, а так же в указанный период времени находясь возле <адрес> совершил сбыт электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ИП ФИО5, ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установленному следствием лицу за денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей.

Таким образом, своими действиями ФИО5, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерауии – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – хранение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Причастность ФИО5 к совершению данных преступлений подтверждается материалами уголовного дела, обоснованность его обвинения сторонами по делу не оспаривается. Оснований для вывода об отсутствии события или состава преступлений, о невиновности ФИО5 в совершении преступлений, нет.

Согласно информации, поступившей из Комитета записи актов гражданского состояния Администрации <адрес> ФИО5 умер ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании поставлен вопрос о прекращении уголовного дела в отношении ФИО5 в связи со смертью последнего.

Государственный обвинитель не возражала против прекращения уголовного дела.

Представитель подсудимого в судебном заседании согласилась о прекращении уголовного дела, в связи со смертью подсудимого, указывая, что необходимости в производстве по делу для реабилитации ФИО5 не имеется, защитник против прекращения уголовного дела не возражала.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что настоящее уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п. 4 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то судом в судебном заседании уголовное дело прекращается.

На основании п. 4 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, уголовное дело подлежит прекращению в случае смерти обвиняемого, за исключением случаев, когда оно необходимо для реабилитации умершего.

Принимая во внимание изложенное, а также, учитывая, что близкий родственник подсудимого и другие участники по делу не настаивали на продолжении производства по уголовному делу для реабилитации умершего, суд не усматривает обстоятельств, препятствующих прекращению дела.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что имеются законные основания для прекращения настоящего уголовного дела в отношении ФИО5, в связи со смертью подсудимого.

Судьбу вещественных доказательств определить в соответствии с требованиями ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 24, п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении ФИО5 ФИО20, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекратить на основании ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи со смертью подсудимого.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- ответ на запрос из АО «Альфа-Банк» исх.941/618841 от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему диск в отношении ИП ФИО5 ИНН №; ответ на запрос из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ИП ФИО5 ИНН №; ответ на запрос из Банка ВТБ (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему диск в отношении ООО «Технологии строительства» ИНН №; ответ на запрос из АО «Альфа-Банк» исх.№ о ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему диск в отношении ООО «ФИО2 строительства» ИНН №; ответ на запрос из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФИО2 строительства» ИНН № и приложение к нему; копии документов из регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП №, ИНН №), копии документов из регистрационного дела в отношении ООО «ФИО2 строительства» ИНН №, поступившие из ИФНС № по <адрес> (исх.№дсп от ДД.ММ.ГГГГ); документы, поступившие ответом на запрос из ООО «Компания «Тензор» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Постановление может быть обжаловано в <адрес> областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его постановления.

Судья О.О. Баженова