Приговор № 1-396/2018 1-6/2019 от 24 мая 2019 г. по делу № 1-217/2018

По делу №1-6/2019


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

[ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Автозаводский районный суд г.Н.Новгорода в составе судьи Фроликовой Е.Н., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора [ Адрес ] ФИО1, подсудимой ФИО2, защитника - адвоката Березиной Ж.Н. адвокатской конторы [ Номер ] НОКА, представившей ордер [ Номер ], а также с участием представителей потерпевшего [ ФИО 39], [ ФИО 13], при секретаре Антоновой Ю.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании в [ Адрес ] уголовное дело в отношении

ФИО2, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, уроженки [ Адрес ], гражданки [ ... ], имеющего [ ... ] образование, [ ... ], работающей [ ... ], зарегистрированной и проживающей по адресу: [ Адрес ], ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] подсудимая ФИО2, являясь директором ООО «[ ... ]», используя свое служебное положение, совершила хищение вверенного ей чужого имущества, принадлежащего ООО «[ ... ]», путем растраты при следующих обстоятельствах.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] решением общего собрания учредителей создано ООО «[ ... ]», протоколом [ Номер ] общего собрания учредителей ООО «[ ... ]» утвержден устав ООО «[ ... ]».

[ ДД.ММ.ГГГГ ] ИФНС России [ Адрес ] за основным государственным регистрационным номером [ Номер ] в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «[ ... ]».

[ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО «[ ... ]» поставлено на учет в налоговом органе - в Инспекции Федеральной налоговой службы [ Адрес ], присвоен номер ИНН [ Номер ]/КПП [ Номер ].

Решением участника [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в устав ООО «[ ... ]» внесены изменения, в соответствии с которыми установлено, что Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли (п.2.5 Устава).

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами РФ, не противоречащих предметам и целям деятельности Общества (п. 2.6 Устава).

Основными видами деятельности Общества являются: осуществление проектно-сметных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных, архитектурных, художественно-оформительских и дизайнерских работ, аренда строительных машин и оборудования с оператором; осуществление строительных работ по промышленному, гражданскому и жилищному строительству, торговля промышленными и продовольственными товарами, оказание бытовых, маркетинговых, рекламных, сервисных, агентских, посреднических услуг, торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, транспортная обработка грузов, организация перевозок грузов, организация точек общественного питания, создание и организация розничной торговли, организация собственной системы магазинов, сдача имущества в аренду, производство товаров народного потребления, продуктов питания, а также промышленных продуктов, содержание и эксплуатация АЗС, торговля нефтепродуктами ГСМ, оптовая торговля топливом, производство и реализация металлоконструкций, осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством ( п. 2.7 Устава).

В соответствии с п.2.10 Устава Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

В соответствии с п. 7.1 Устава органами управления Общества являются его участник и назначаемый им единоличный исполнительный орган Общества - Директор. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет Директор, назначаемый участником общества на срок 5 (пять) лет ( п. 7.5 Устава). С лицом, выполняющим функции директора Общества, Общество в лице его участника, заключает договор (п. 7.7 Устава).

В соответствии с п. 7.9 Устава Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, а также решает общие вопросы финансово-хозяйственной деятельности, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает и закрывает банковские счета, совершает по ним операции, имеет право первой подписи, подписывает финансовые документы, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное расписание, осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества. Порядок деятельности Директора Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора ( п. 7.10 Устава).

Протоколом [ Номер ] общего собрания участников от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. в устав ООО «[ ... ]» внесены изменения, в соответствии с которыми установлено, что Общество является коммерческой корпоративной организацией, преследующей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами (п.2.5 Устава). Основными видами деятельности Общества являются: осуществление проектно-сметных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных, архитектурных, художественно-оформительских и дизайнерских работ, аренда строительных машин и оборудования с оператором; осуществление строительных работ по промышленному, гражданскому и жилищному строительству, торговля промышленными и продовольственными товарами, оказание бытовых, маркетинговых, рекламных, сервисных, агентских, посреднических услуг, торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, транспортная обработка грузов, организация перевозок грузов, организация точек общественного питания, создание и организация розничной торговли, организация собственной системы магазинов, сдача имущества в аренду, производство товаров народного потребления, продуктов питания, а также промышленных продуктов, осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством ( п. 2.7 Устава).

В соответствии с п. 4.7 Устава Участники Общества вправе принимать участие в распределении прибыли.

В соответствии с п.13.1 Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества Директором

В соответствии с п. 13.5 Устава, Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное расписание; открывает и закрывает банковские счета, совершает по ним операции, имеет право первой подписи, подписывает финансовые документы; осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

В соответствии с п. 13.6 Устава, порядок деятельности директора Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Директором.

В соответствии с п. 13.7 Устава, лицо, которое в силу закона или Устава Общества выступает от его имени, должно действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию участников Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством или договором, возместить причиненные им обществу убытки.

В соответствии с п.14.1 Устава, крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующей дню принятия решения о совершении таких сделок.

В соответствии с п. 14.3 Устава, решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

В соответствии с п.14.4 Устава, крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или его участников.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] года Приказом [ Номер ] на должность директора ООО «[ ... ]» назначена ФИО2 с правом первой подписи.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] Приказом [ Номер ] в связи с отсутствием в штатном расписании ООО «[ ... ]» должности бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности возложены на ФИО2

Таким образом, ФИО2, являясь директором ООО «[ ... ]», являлась единоличным исполнительным органом Общества, осуществляла руководство текущей деятельностью Общества, выполняла управленческие, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, а именно, имела право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, утверждать штатное расписание, открывать и закрывать банковские счета, совершать по ним операции, имела право первой подписи, подписывала финансовые документы, осуществляла иные полномочия, не отнесенные уставом Общества, к компетенции общего собрания участников Общества.

Выступая от имени Общества, ФИО2 должна была действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, обязана по требованию участников Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством или договором, возместить причиненные ею обществу убытки.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] директором ООО «[ ... ]» ФИО2 в Операционном офисе [ ... ] филиала [ Номер ] [ ... ] (ПАО) [ Адрес ] был открыт расчетный счет ООО «[ ... ]» [ Номер ]. ФИО2, являясь директором ООО «[ ... ]», имела доступ к денежным средствам, находящимся на вышеуказанном расчетном счете, единолично распоряжалась денежными средствами на вышеуказанном счете ООО «[ ... ]», осуществляла различные платежи, перечисляя денежные средства с расчетных счетов ООО «[ ... ]» на счета других организаций. Денежные средства ООО «[ ... ]», находящиеся на расчетном счете ООО «[ ... ]» [ Номер ], открытом в операционном офисе [ ... ] филиала [ Номер ] [ ... ] (ПАО) [ Адрес ] по адресу: [ Адрес ], находились в правомерном ведении ФИО2, которая осуществляла полномочия по распоряжению и управлению ими в силу занимаемого ею служебного положения, то есть были вверены ФИО2

С [ ДД.ММ.ГГГГ ] года ООО «[ ... ]» фактически прекратило финансово-хозяйственную деятельность.

В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. по [ ДД.ММ.ГГГГ ] к ФИО2, являвшейся директором ООО «[ ... ]», обратился директор ООО «[ ... ]» ФИО3 №17, пояснив, что ООО «[ ... ]» были оказаны услуги аренды спецтехники неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, которое, сославшись на наличие перед ним задолженности со стороны ООО «[ ... ]» в сумме 475000 руб., пояснило, что задолженность в размере 475000 руб. оплатит директор ООО «[ ... ]». После чего у ФИО2, являвшейся директором ООО «[ ... ]» и выполняющей в ООО «[ ... ]» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, возник преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ей принадлежащих ООО «[ ... ]» денежных средств, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действуя умышленно, в нарушение возложенных на нее Уставом ООО «[ ... ]» полномочий, заведомо зная о необоснованности требований ФИО3 №17 и отсутствии обязательств со стороны ООО «[ ... ]» перед неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, ФИО2, с целью растраты вверенных ей принадлежащих ООО «[ ... ]» денежных средств, согласилась произвести оплату денежных средств в сумме 475000 руб. со счета ООО «[ ... ]» в пользу на счет ООО «[ ... ]».

[ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2, являясь директором ООО «[ ... ]», выполняя в ООО «[ ... ]» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем растраты вверенных ей денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «[ ... ]», исключения препятствий задуманному со стороны участников ООО «[ ... ]» и облегчения хищения, используя свое служебное положение, имея доступ к вверенным ей денежным средствам ООО «[ ... ]», убедившись в поступлении на счет ООО «[ ... ]» от дебиторов организации денежных средств в сумме 475000 руб., в нарушение положений п.п. 14.1-14.3 устава ООО «[ ... ]», находясь в помещении Операционного офиса [ ... ] [ Адрес ] филиала [ Номер ] [ ... ] (ПАО), расположенного по адресу: [ Адрес ], на основании заявления [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] разместила на срок 30 дней денежные средства юридического лица ООО «[ ... ]» в депозит «[ ... ]» в [ ... ] (ПАО), поручив банку перечислить в безналичном порядке 475000 руб. с расчетного счета [ Номер ], принадлежащего ООО «[ ... ]», открытого в Операционном офисе [ ... ] [ Адрес ] филиала [ Номер ] [ ... ] (ПАО), расположенном по адресу: [ Адрес ], на депозитный счет [ Номер ], открытый в вышеуказанном офисе, изъяв таким образом денежные средства со счета ООО «[ ... ]» и передав их в депозит банку.

В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2, действуя умышленно, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем растраты, заведомо зная об отсутствии каких-либо взаимоотношений между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», предложила ФИО3 №17 составить финансово-хозяйственные документы, отразив в них заведомо ложные сведения о якобы имевшем место оказании услуг аренды спецтехники ООО «[ ... ]» со стороны ООО «[ ... ]», и предоставить ей реквизиты расчетного счета ООО «[ ... ]». После чего, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем растраты вверенных ей принадлежащих ООО «[ ... ]» денежных средств», получив от ФИО3 №17 реквизиты расчетного счета ООО «[ ... ]» и фиктивные документы о предоставлении ООО «[ ... ]» ООО «[ ... ]» услуг аренды спецтехники: счет- фактуру [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор б/н на оказание услуг строительной техники от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ-услуг, заведомо зная об отсутствии каких-либо взаимоотношений между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, подписала договор б/н на оказание услуг строительной техники от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем растраты, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 до 18 часов, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении Операционного офиса [ ... ] [ Адрес ] филиала [ Номер ] [ ... ] (ПАО), расположенного по адресу: [ Адрес ], дождавшись окончания срока размещения в депозит денежных средств и поступления денежных средств в сумме 475000 руб. на счет [ Номер ], принадлежащий ООО «[ ... ]», воспользовавшись услугами сотрудника банка, составила платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], и, используя свое служебное положение, поручила сотруднику банка осуществить перевод денежных средств в сумме 475000 рублей, принадлежащих ООО «[ ... ]», безналичным путем с расчетного счета [ Номер ] ООО «[ ... ]», на расчетный счет [ Номер ] ООО «[ ... ]», открытый в дополнительном офисе [ Номер ] Волго-Вятского банка ПАО [ ... ], по адресу [ Адрес ], указав в графе «назначение платежа» в качестве основания - «оплата по договору б/н от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за услуги спецтехники», заведомо зная о том, что услуги ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» не оказывались, тем самым (растратив) похитив путем растраты вверенное ей чужое имущество – денежные средства ООО «[ ... ]» в сумме 475000 руб., причинив своими действиями ООО «[ ... ]» ущерб на указанную сумму в крупном размере.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 предъявленное обвинение по ч.3 ст. 160 УК РФ не признала и пояснила, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года по [ ДД.ММ.ГГГГ ] года она являлась директором ООО «[ ... ]». ООО «[ ... ]» занималось предоставлением в аренду спец.техники. Учредителем ООО «[ ... ]» до [ ДД.ММ.ГГГГ ] года являлся только [ ФИО 39], а с [ ДД.ММ.ГГГГ ] году учредителями ООО «[ ... ]» стали ФИО3 №5 и ее супруг – ФИО3 №1

Штатных бухгалтеров и юристов в организации ООО [ ... ] не было, а по приказу обязанности бухгалтера были возложены на нее, хотя фактически она в бухгалтерии не разбирается. В действительности, обязанности бухгалтера сначала выполняла [ ФИО 43], а затем ФИО3 №10 и [ ФИО 40], а она (ФИО2) лишь подписывала налоговую отчетность для сдачи в налоговый орган, также она подписывала зарплатные ведомости, приказы о приеме на работу людей, договора, счета-фактуры. В основном, она выполняла работу диспетчера: принимала заявки на спецтехнику от заказчиков, согласовывала выезд автомобиля. После работы техники водители привозили сведения о количестве отработанного времени, эти сведения она передавала [ ФИО 40], а та на основании полученных сведений составляла счет-фактуру, акт выполненных работ, а она (ФИО2) подписывала их, а затем документы развозились на подпись контрагентам.

Пояснила, что при передаче автомобилей заключался договор на оказание услуг строительной техники, но обязательным заключение договоров не являлось. Расчеты за проделанные работы производились безналичным расчетом. Собственной техники у ООО «[ ... ]» не было, а у нее в собственности имелись два крана - [ Номер ], [ Номер ], у знакомого ее супруга ФИО3 №1 - [ ФИО 37] имелся в собственности кран с номером [ Номер ], которые от имени ООО [ ... ] она передавала в аренду другим организациям. Со [ ФИО 37] за пользование его ([ ФИО 37]) краном расплачивался ее супруг – ФИО3 №1.

В [ ДД.ММ.ГГГГ ] году ООО «[ ... ]» поставляло технику в организации ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]» и другие организации. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. понадобилось больше техники, чем те три крана, которые от имени ООО [ ... ] предоставлялись в аренду в другие организации, поэтому пришлось нанимать технику со стороны. У посредника по имени [ ФИО 10] или [ ФИО 9] согласно устному договору она арендовала кран гос. номер [ Номер ], грузоподъемностью 25 тонн с вылетом стрелы 21 метр и манипулятор гос. номер [ Номер ], которые впоследствии по договорам аренды в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года по [ ДД.ММ.ГГГГ ] года она предоставляла организациям ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», при этом за аренду техники с посредником по имени [ ФИО 10] или [ ФИО 9] она не расплатилась, т.к. тот ей не сообщил куда и когда она должна оплатить деньги от аренды техники. Она не выясняла у данного мужчины ([ ФИО 10] или [ ФИО 9]) кому принадлежат эти две единицы техники. В течение длительного периода времени посредник по имени [ ФИО 10] или [ ФИО 9] ей никаких требований об оплате не высказывал. За пользование единицами техники: краном с гос.номером [ Номер ], манипулятором с гос. номерм [ Номер ] организации ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]» полностью расплатились с ООО «[ ... ]», а у ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]» перед ООО [ ... ] была задолженность. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] году ей поступил звонок от посредника по имени [ ФИО 10] или [ ФИО 9], у которого она нанимала технику, который ей сообщил, что у ООО [ ... ] имеется задолженность в сумме 475000 рублей за пользование двумя единицами техники: краном с гос.номером [ Номер ], манипулятором с гос. номером [ Номер ], которые она арендовала в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года по [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, что он направит ей реквизиты для оплаты на проходную ООО «[ ... ]» по адресу: [ Адрес ] и по этим реквизитам нужно будет произвести оплату.

После этого она сообщила [ ФИО 39] о том, что нанимала технику у посредника для ООО «[ ... ]», что данная техника отработала, о чем у ООО [ ... ] имеются подтверждающие документы от ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», сообщила [ ФИО 39], что у ООО [ ... ] имеется задолженность за аренду техники в сумме 475000 рублей, но [ ФИО 39] запретил ей производить оплату, сказав, что не знает с кем она (ФИО2) договаривалась и заключала устные договора. После этого она взяла выписку из банка [ ... ] и увидела, что на счет ООО [ ... ] поступили деньги в сумме 475000 рублей и чтобы эти деньги не были перечислены неизвестным фирмам, она [ ДД.ММ.ГГГГ ] написала заявление на открытие депозитного счета, к которому имела доступ только она и перевела данные денежные средства на депозитный счет от имени ООО [ ... ], открытый в Филиале [ Номер ] «[ ... ]». В [ ДД.ММ.ГГГГ ] года на проходной ООО [ ... ] по адресу: [ Адрес ] ей кто- то оставил договор от ООО «[ ... ]» с ООО [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на оказание услуг техники, акт выполненных работ от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 475000 рублей, счет-фактуру от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Изучив данные документы, она поняла, что произвести оплату за аренду спец.техники в сумме 475000 рублей ей необходимо на расчетный счет ООО «[ ... ]». Указанный договор она подписала, а акт выполненных работ она не подписывала, а затем также оставила на своей проходной. Она не сомневалась, что нужно произвести оплату, т.к. знала и помнила, что техника работала. Она не хотела, чтобы остался долг и, чтобы беспокоили ее и ее семью, поэтому [ ДД.ММ.ГГГГ ] с депозитного счета, открытого от имени ООО [ ... ] она перечислила деньги в сумме 475000 рублей на счет ООО «[ ... ]» за аренду спецтехники в сумме 475000 рублей. На проходной вместе с договором от ООО [ ... ]» ей оставили сменные рапорта, но она эти рапорта даже не читала и не вникала в них, т.к. вела свою тетрадь, в которой учитывала количество часов, отработанных техникой. Ее подсчеты о количестве отработанного арендуемой единицами техники (краном с гос.номером [ Номер ], манипулятором с гос. номерм [ Номер ]) времени совпали с актом, выставленным ООО «[ ... ]» на 380 часов. Согласно договоренности с посредником 1 час аренды единицы спец.техники составлял 1250 рублей (1250 х380=475000), а технику организации ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]» арендовали у ООО [ ... ] по цене: 1 час работы техники - 1300 рублей. Таким образом, из разницы в сумме аренды и складывалась прибыль ООО [ ... ]. Вину по предъявленному обвинению она не признает, т.к. она оплатила стоимость аренды техники (крана с гос.номером [ Номер ], манипулятора с гос. номером [ Номер ]), которая, действительно, была арендована ООО [ ... ], а затем передана от имени ООО [ ... ] в субаренду и производила работы на объектах строительства, о чем в материалах дела имеются сменные рапорта, выданные представителями ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», их которых следует, что техника отработала даже боле, чем 380 часов.

Пояснила, что ей известно, что ее супруг ФИО3 №1 в [ ДД.ММ.ГГГГ ] года обратился к директору ООО «[ ... ]» - [ ФИО 16] с просьбой о перечислении на счет ООО «[ ... ]» денежных средств в сумме 475 000 рублей, однако, она своего супруга об этом не просила, в организацию ООО «[ ... ]» не звонила и не спрашивала о том, как оформить возврат денежных средств на расчетный счет ООО «[ ... ]».

В судебном заседании в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 1 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ] данные при очной ставке с [ ФИО 39], показания ФИО2 при допросе в качестве свидетеля [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] в присутствии защитника [ ... ] данные протоколы допросов являются допустимыми доказательствами, допрос проводился с участием защитника, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Из показаний ФИО2 [ ... ] следует, что в организации ООО «[ ... ]» она нанимала спецтехнику, которая работала с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года по [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, заключив сначала устный договор, а в последствии - в [ ДД.ММ.ГГГГ ] года с организацией ООО «[ ... ]» был подписан письменный договор. Поскольку технику она арендовала в ООО «[ ... ]», то оригиналы сменных рапортов находятся в ООО «[ ... ]». Оплата за предоставленную в аренду технику должна была производиться на основании выставленных в ООО «[ ... ]» от ООО «[ ... ]» сменных рапортов. Ей на обозрение следователем были представлены сменные рапорта, которые были изъяты у представителя ООО «[ ... ]» и приобщены к материалам дела. Это именно те рапорта, на основании которых в [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. были выставлены акт выполненных работ, счет –фактура и счет, за которые в [ ДД.ММ.ГГГГ ] года была произведена оплата за арендованную в ООО «[ ... ]» технику.

Подсудимая ФИО2 отказалась отвечать на вопрос суда о том, подтверждает ли она свои показания [ ... ], указав, что желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании были исследованы следующие доказательства:

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего [ ФИО 39] показал суду, что являлся учредителем ООО «[ ... ]» в размере 1/3 доли уставного капитала, совместно с ФИО3 №5, у которого 1/3 доля в уставном капитале и мужем подсудимой ФИО2 - ФИО3 №1, у которого также 1/3 доля уставного капитала. ООО «[ ... ]» занималось субарендой строительной техники, но так как ООО [ ... ] не имело собственной техники на балансе организации, то необходимая техника нанималась по договору аренды и впоследствии передавалась в субаренду заказчикам. Пояснил, что ООО «[ ... ]» фактически не осуществляло свою деятельность с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года. В настоящее время деятельность ООО «[ ... ]» не ведется, штат сотрудников отсутствует. ООО «[ ... ]» имеет расчетный счет, который является действующим, так как на него поступают денежные средства от дебиторов ООО «[ ... ]», которые в дальнейшем используются для погашения кредитной задолженности, имеющийся у ООО «[ ... ]». Подсудимая ФИО2 являлась директором ООО «[ ... ]», в ее обязанности входило: поиск контрагентов, заключение договоров, контролирование выполненных работ, перечисление денежных средств в качестве оплаты, регулирование цены и стоимости аренды техники, контролирование правильности актов выполненных работ и их соответствие фактически выполненным работам, также ФИО2 вела бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность. Доступ к расчетному счету имела только директор - подсудимая ФИО2, распоряжаться денежными средствами, находящимися на данном расчетном счете, могла также только ФИО2 Каждый месяц ФИО2 предоставляла им (учредителям) отчет о финансово-хозяйственной деятельности ООО «[ ... ]». [ ФИО 39] пояснил, что при оказании услуг по предоставлению спецтехники в аренду, с контрагентами (заказчиками) заключался договор, а также по окончанию каждой смены водителю выписывался сменный рапорт, или справка для расчета за выполненные работы (услуги). На основании данных документов сотрудниками их организации выписывались соответствующие документы, а именно: акт выполненных работ, счет-фактура, счет на оплату. После чего данные документы подписывались и происходила оплата предоставленных в их адрес услуг. Договор между ООО «[ ... ]» и контрагентами составлялся всегда в обязательном порядке. Именно для этого они стали работать в рамках ООО «[ ... ]», чтобы исключить какие-либо риски неоплаты и невозможность взыскания убытков через суд. Договор всегда предшествовал фактическому выполнению работ. За все время работы он никогда не слышал от ФИО2, что сначала организация выполнила работы, а лишь потом был составлен договор. Составление договоров и их подписание всегда были прерогативой ФИО2, что соответствовало ее должности. В конце [ ДД.ММ.ГГГГ ] года к подсудимой ФИО2 появились вопросы, которые касались рационального использования арендуемой ООО «[ ... ]» строительной техники, а также оплаты за ее использование. Однако, ФИО2 пояснений давать не хотела, документальную отчетность не предоставила, поэтому он вынужден был обратиться в банк [ ... ], для получения информации по поводу движения денежных средств, которые находились на расчетном счете их организации, и об операциях, проводимых директором ФИО2 Ему стало известно, что от имени ООО «[ ... ]» ФИО2 был открыт депозитный счет, на который [ ДД.ММ.ГГГГ ] с основного расчетного счета ООО «[ ... ]» ФИО2 были переведены денежные средства в размере 475000 рублей. Впоследствии, было направлено в адрес директора ФИО2 информационное письмо о том, что состоится общее собрание участников ООО «[ ... ]» для решения вопроса об увольнении ФИО2 и проведения аудиторской проверки, после этого ФИО2 ограничила общий доступ к расчетному счету, открытому в Филиале [ Номер ] «[ ... ]» (ПАО) Операционный офис [ ... ] филиала Банка [ ... ] в [ Адрес ]. На связь ни ФИО2, ни ее муж ФИО3 №1 не выходили и на общем собрании участников общества было принято решение об увольнении ФИО2 с должности директора. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] года на должность директора ООО «[ ... ]» была назначена ФИО3 №6 с правом первой подписи. В банке [ ... ] ФИО3 №6 сообщили, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 перевела денежные средства в сумме 475000 рублей на расчетный счет ООО «[ ... ]» в качестве оплаты за аренду спецтехники по договору от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Пояснил, что у ООО «[ ... ]» договорных обязательств с ООО «[ ... ]» не было. Считает, что договор от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]» является фиктивным, так как на период 2016 года организация ООО «[ ... ]» никакой деятельности не осуществляла, сотрудники организации ООО «[ ... ]» были уволены [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Денежные средства, поступавшие на счет ООО [ ... ] могли быть использованы только для погашения кредиторской задолженности, либо по истечению срока взыскания кредиторами. Действиями ФИО2 ООО «[ ... ]» причинен материальный ущерб на сумму 475000 рублей. Также неправомерными и необоснованными действиями ФИО2 ООО «[ ... ]» причинен существенный вред, так как в результате перечисления ФИО2 денег организация не смогла расплатиться с кредитором, что фактически парализовало деятельность организации, которая с того момента не ведет деятельность. ФИО2 расплатилась деньгами организации по личной сделке, либо обналичила их. ФИО2, являясь директором ООО «[ ... ]», воспользовалась своим служебным положением и действовала в противоречии с интересами организации и в ущерб ей. Согласно отчетов, представленных ФИО2 в налоговые органы, нет ни одного упоминания об ООО «[ ... ]». Автомобиль с гос. номером [ Номер ], который осуществлял работу в период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года по [ ДД.ММ.ГГГГ ] года для ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]» арендован был и не у ООО «[ ... ]», в ходе рассмотрения дела ему стало известно, что спецтехника с гос. номерами [ Номер ] и [ Номер ]/152 является собственностью [ ФИО 41] Ему неизвестно каким образом ФИО2 расплачивалась с [ ФИО 41] за пользование данной техникой. За пользование краном, имеющим гос.номер [ Номер ], являющимся собственностью [ ФИО 37], расплачивался ФИО3 №1.

В [ ДД.ММ.ГГГГ ] года он был вынужден обратиться с заявлением в полицию. После этого ему стал звонить ФИО3 №1 – муж подсудимой ФИО2, который сообщил, что хочет возместить ущерб. Затем [ ДД.ММ.ГГГГ ] ему на сотовый телефон позвонила сама ФИО2, которая сообщила, что хочет возместить ущерб, она спрашивала его каким образом можно вернуть деньги в ООО [ ... ]. Он ([ ФИО 39]) сообщил ФИО2, что нужно оформить возврат денег из ООО «[ ... ]» как ошибочно направленный платеж. ФИО2 стала говорить, что ООО «[ ... ]» отказывается возвращать деньги, т.к. деятельность в этой организации больше не ведется, но есть другая организация - ООО [ ... ], которая это сделает за ООО «[ ... ]». Они договорились с ФИО2, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО [ ... ] направит письмо руководителю ООО «[ ... ]» с просьбой вернуть ошибочно перечисленные денежные средства в размере 475000 рублей. После этого в течение 3-х часов [ ДД.ММ.ГГГГ ] был осуществлен платеж от организации ООО «[ ... ]» на сумму 475000 рублей, о чем свидетельствует выписка из банка «возврат ошибочно перечисленных денежных средства по акту сверки за ООО «[ ... ]». Кроме того, ФИО2 попросила его написать расписку о том, что он не имеет претензий, что ущерб ему возмещен, что он и сделал.

Иска не имеет, т.к. ущерб ООО [ ... ] полностью возмещен. Настаивает на строгом наказании ФИО2

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего [ ФИО 13]. в судебном заседании показала, что представляет в суде интересы ООО [ ... ], хотя сотрудником ООО «[ ... ]» не является. От учредителя ООО «[ ... ]» - [ ФИО 39] ей известно, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] года директором ООО [ ... ] ФИО2 с расчетного счета ООО «[ ... ]» на счет ООО «[ ... ]» незаконно были перечислены денежные средства в сумме 475000 рублей, поскольку отсутствовали взаимоотношения между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», т.к. согласно материалам дела ООО «[ ... ]» не являлось контрагентом ООО «[ ... ]». Настаивает на строгом наказании ФИО2

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 №5 показал, что является учредителем ООО «[ ... ]», данная организация занималась предоставлением в аренду строительной техники, автокранов. Наряду с ним учредителями данной организации являлись [ ФИО 39] и ФИО3 №1, у которых также как и у него была 1/3 доля в уставном капитале. ФИО3 №1 и подсудимая ФИО2 являются супругами. Пояснил, что ООО «[ ... ]» фактически не осуществляло свою деятельность с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года. Подсудимая ФИО2 занимала должность директора ООО «[ ... ]». К директору ФИО2 у учредителей ООО «[ ... ]» появились вопросы, которые касались рационального использования арендуемой ООО «[ ... ]» строительной техники, а также оплаты за ее использование. Им стало известно, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] года ФИО2 были переведены денежные средства со счета ООО [ ... ] в размере 475000 рублей. ФИО2 никаких объяснений по данному вопросу не пожелала дать. [ ДД.ММ.ГГГГ ] года на общем собрании участников общества было принято решение об увольнении ФИО2 с должности директора и на должность директора ООО «[ ... ]» была назначена ФИО3 №6, с правом первой подписи. После чего стало известно, что ФИО2 перевела денежные средства в сумме 475000 рублей на расчетный счет ООО «[ ... ]» в качестве оплаты за аренду спецтехники. О существовании данной организации он не слышал, с ней никогда не сотрудничали, договорных обязательств по отношению к данной организации ООО «[ ... ]» не имеет. Также пояснил, что договор между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]» не мог быть заключен и является фиктивным, так как на тот момент, когда он был заключен, их организация никакой деятельности не осуществляла.

Пояснил, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] года ФИО3 №1 и подсудимая ФИО2 поняли, что незаконно перевели деньги в сумме 475000 рублей на счет ООО «[ ... ]», но перевести деньги обратно на счет ООО « [ ... ]» с помощью ООО «[ ... ]» подсудимая ФИО2 и ее супруг не смогли, т.к. в ООО «[ ... ]» сменился директор, поэтому деньги в сумме 475000 рублей были возвращены ФИО3 №1 на счет ООО «[ ... ]» через другую организацию.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО3 №6 пояснила, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] она является директором ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], а также является учредителем данной организации в размере 1/3 доли уставного капитала, совместно с [ ФИО 39] и ФИО3 №5, у которых по 1/3 доли уставного капитала данной организации. Данная организация занимается субарендой строительной техники, автокранов и т.д. ООО «[ ... ]» фактически не осуществляет свою деятельность с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, данная организация не ликвидирована, но деятельность организации не ведется, штат сотрудников отсутствует. ООО «[ ... ]» имеет расчетный счет [ Номер ], открытый в Филиале [ Номер ] «[ ... ]» (ПАО) Операционный офис [ ... ] филиала Банка [ ... ] в [ Адрес ]. Данный расчетный счет является действующим, так как на него поступают денежные средства от дебиторов ООО «[ ... ]», которые в дальнейшем используются для погашения кредитной задолженности, имеющийся у ООО «[ ... ]».

Ей известно, что до [ ДД.ММ.ГГГГ ] года должность директора ООО «[ ... ]» занимала подсудимая ФИО2, которая исполняла еще и обязанности главного бухгалтера и имела доступ к расчетному счету ООО «[ ... ]» [ Номер ]. Ей известно, что ФИО2 была уволена по инициативе учредителей ООО «[ ... ]». [ ДД.ММ.ГГГГ ] она совместно с учредителями ООО «[ ... ]» пришла в банк «[ ... ]» для того, чтобы взять выписку по расчетному счету, так как учредители ООО «[ ... ]» не имели доступа к расчетному счету и его управлению. После получения выписки по расчетному счету [ Номер ] ей стало известно о том, что на имя ООО «[ ... ]» был открыт депозитный счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на который [ ДД.ММ.ГГГГ ] с основного расчетного счета ООО «[ ... ]» [ Номер ] директором ФИО2 были переведены денежные средства в размере 475000 рублей. После этого ей стало также известно о том, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] денежные средства в сумме 475000 рублей поступили на расчетный счет ООО «[ ... ]» в качестве оплаты за аренду спецтехники по договору б/н от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Также ей известно о том, что ни [ ФИО 39], ни ФИО3 №5 на тот момент ни имели доступа к управлению расчетным счетом ООО «[ ... ]», откуда следует, что данные денежные средства на расчетный счет ООО «[ ... ]» были переведены директором ООО «[ ... ]» ФИО2 Ей известно, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году денежные средства в сумме 475000 рублей возвращены в компанию ООО [ ... ] в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО3 №10 показала, что ранее работала в ООО «[ ... ]», где представитель потерпевшего [ ФИО 39] сначала занимал должность главного инженера, а позднее стал директором ООО «[ ... ]». Ей известно, что [ ФИО 39] решил учредить еще одну организацию – ООО «[ ... ]». В конце [ ДД.ММ.ГГГГ ] года она уволилась из ООО «[ ... ]». В [ ДД.ММ.ГГГГ ] году ей предложили вести бухгалтерию ООО «[ ... ]», офис которой располагался по адресу : [ Адрес ] на что она согласилась и стала работать по указанному адресу. В какой-то момент [ ФИО 39] предложили ей сдавать бухгалтерскую отчетность для организации ООО [ ... ], где [ ФИО 39] был учредителем, на что она согласилась. Ей должно было выплачиваться вознаграждение в сумме 5000 рублей. Сразу же было оговорено, что всю первичную документацию ей предоставляют в готовом виде, а от нее требовалась только техническая работа по работе в программе [ ... ]. В ООО «[ ... ]» она (ФИО3 №10) официально не была трудоустроена, работы по оформлению бухгалтерских отчетов она фактически осуществляла по устному гражданско-правовому договору. Подсудимая ФИО2 приносила ей документацию от организации ООО «[ ... ]». О том, что подсудимая ФИО2 является директором организации ООО [ ... ], она узнала из предоставленных документов. ФИО2 постоянно в офисе не находилась, а привозила ей документацию. Кто и в каком месте формировал первичные документы, ей неизвестно. Она формировала отчет и если возникали какие-то вопросы, то решала их только с ФИО2, либо созванивалась с ней, либо направляла ей сведения на ее электронную почту. Как правило, выявленные недостатки в первичной документации ФИО2 устраняла в течение 2 недель. По предоставленным документам прослеживалась четкая закономерность: на сколько часов ООО «[ ... ]» арендовала у какой-либо организации спецтехнику - на столько же часов и сдавало эту технику заказчику, прибыль ООО «[ ... ]» получала от разницы в цене часа аренды техники (т.е. от разницы в тарифе). Обычно, к концу квартала, все было в порядке, отчетность сдавалась 1 раз в квартал. ФИО2 всегда сверяла составленные ею отчеты со своими записями и первичными документами, только после этого подписывала отчеты. Сама она (ФИО4) в ООО «[ ... ]» не работала, поэтому не могла сама проверить правильность отраженных в отчете данных и их соответствие реальным финансово-хозяйственным отношениям. Отчетность распечатывалась ею и всегда передавалась ФИО2, которая была директором организации и осуществляла управленческую деятельность. [ ФИО 39] ей никаких документов не приносил, в составление отчетов не вмешивался. [ ФИО 39] пояснял ей, что всеми вопросами занимается ФИО2, так как она директор и он ей полностью доверяет.

Показала, что оформление платежных документов на оплату налоговых платежей и заработной платы, иных платежных документов представляет определенную сложность. Иногда ФИО2 говорила, что не имеет возможности набрать платежный документ ввиду отсутствия компьютера, тогда она набирала в присутствии ФИО2 необходимый платежный документ в программе [ ... ], либо выгружала его в файл, либо распечатывала ей его на бумаге. Когда документ был распечатан, то ФИО2 забирала его и уезжала с ним. Где ФИО2 оплачивала бумажный вариант платежного документа, - ей неизвестно. Она знала, что счет ООО «[ ... ]» находится в банке «[ ... ]», но адрес, где открыт счет, ей не был известен. Когда платежное поручение ею (ФИО3 №10) выгружалось в электронный файл, то ФИО2 садилась за ее компьютер, вставляла привезенную с собой флэш-карту с электронным ключом и осуществляла перевод денег, используя свой логин и пароль для доступа к счету организации. У нее (ФИО3 №10) никогда не было электронного ключа ООО «[ ... ]», ФИО2 ей его никогда не давала, она его не спрашивала, так как в этом не было необходимости ввиду того, что к ООО «[ ... ]» она (ФИО3 №10) никакого отношения не имела. В ее присутствии с ее компьютера ФИО2 переводила деньги только лично.

Когда ФИО2 принесла ей (ФИО3 №10) документы [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, то она увидела, что имеется задолженность перед поставщиками, при этом в выписках по счету было отражено перечисление 475000 руб., пришедших по решению суда в качестве оплаты задолженности перед ООО «[ ... ]» на депозитный счет. Ее (ФИО3 №10) это удивило, кроме того, она не знала, как это отобразить в бухгалтерской отчетности, она стала звонить ФИО2, стала спрашивать ФИО2 о том, что ей делать, стала спрашивать ФИО2 про копию договора, на что ФИО2 ей пояснила, что поставщики подождут, а деньги она перечислила, чтобы получить проценты, пообещав предоставить договор для ознакомления, но так его и не предоставила. Ее эта ситуация удивила, так как к тому моменту она знала, что еще [ ДД.ММ.ГГГГ ] года [ ФИО 39] и ФИО2 решили разделить бизнес, [ ФИО 39] создал другую компанию, а ФИО2 - свою. О перечислении денежных средств в сумме 475000 рублей на депозитный счет она сообщила [ ФИО 39] Она (ФИО3 №10) к перечислению денег на депозит никакого отношения не имела, платежных документов она не составляла, кто их составлял - она не знает. Когда [ ФИО 39] попросил ее позвонить в банк и узнать о платеже, то ей ничего не пояснили, сказав, что платежное поручение набирал операционист банка в присутствии и по поручению ФИО2, а она, как лицо, не имеющее полномочий директора организации, информацию по счету получить не может. У нее никакого доступа к расчетному счету ООО «[ ... ]» не было. После этих событий ФИО2 она не видела. Впоследствии, когда в ООО «[ ... ]» сменили директора, то уже новый директор организации ФИО3 №6 принесла ей соответствующие документы для составления отчета, и она увидела, что 475000 руб. были возвращены на счет ООО «[ ... ]» с депозита и перечислены в тот же день на счет ООО «[ ... ]», при этом никаких сведений о наличии контрагента ООО «[ ... ]» у ООО «[ ... ]» в бухгалтерских документах не было. Она это знает, так как отчет на основании предоставляемых ФИО2 первичных документов формировала она, отчет сохранен в компьютере организации, кроме того, он был соответствующим образом направлен в ИФНС [ Адрес ]. ФИО2 лично проверяла правильность отраженных в нем сведений, что удостоверяла своей личной подписью. Она помнит, что ни в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году, ни в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году ФИО2 не говорила ей, что забыла включить в отчет в качестве контрагента ООО «[ ... ]», о наличии задолженности перед указанной организацией ФИО2 ей не говорила, при этом она периодически распечатывала по просьбе ФИО2 сведения о задолженностях и перед ООО «[ ... ]», и со стороны ООО «[ ... ]» и направляла их ФИО2 (либо по электронной почте, либо распечатывала и передавала бумажный экземпляр), делала она это для того, чтобы впоследствии не вносить исправления в составленную отчетность, формировала она отчетность только после подтверждения ФИО2 изложенных сведений. Указала, что сведения о контрагентах отражаются в отчетности, составляющейся по итогам отчетного периода, в котором появились данные контрагенты, т.е., если контрагент выставляет акты выполненных работ и счета - фактуры во 2 квартале, то сведения о нем указываются в отчетности за 2,3,4 кварталы, если позднее - то соответственно, в последующих отчетах. Несколько раз в офис организации привозила документы [ ФИО 42] – дочь ФИО2 [ ФИО 42] привозила ей недостающие первичные документы, выполняя функции курьера.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО3 №8 показала, что в ООО [ ... ] она работала секретарем и помощником бухгалтера, хотя официально трудоустроена не была. В ее обязанности входило составление первичной документации: актов выполненных работ между ООО [ ... ] и контрагентами, выставление счетов на оплату, счетов- фактур, отправка и прием электронных писем. Акты выполненных работ составлялись на основании сменных рапортов, которые подсудимая ФИО2 присылала ей по электронной почте, привозила документы ФИО2 сама или привозила ее дочь [ ФИО 42]. Подсудимая ФИО2 указывала количество часов, стоимость по тарифу, число, которым нужно выставить документ, т.е. владела всей информацией по контрагентам. Из текста составляемых документов она понимала, что организация ООО [ ... ] занимается сдачей в аренду спецтехники, но чья это была спецтехника - ей неизвестно. Она ([ ФИО 40]) не знает и не понимает, каким образом формируется бухгалтерская отчетность, т.к. никогда отчеты не формировала. Она никогда не осуществляла никаких платежей со счетов каких-либо организаций, у нее никогда не было электронных ключей для системы клиент-банк, к ней никогда никто с такими просьбами не обращался

В конце каждого месяца ФИО3 №10, которая также как и она подрабатывала неофициально ОО [ ... ] составляла реестр выписанных документов и направлялся их директору ФИО2 на электронную почту, или ФИО2 сама приезжала в офис ООО «[ ... ]» для проверки полноты отраженных данных, после уточнений, которые делала ФИО2 формировались акты сверки с поставщиками и заказчиками, которые распечатывались и передавались ей лично. Имелись ли у ООО [ ... ] взаимоотношения с ООО «[ ... ]» - она не знает.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 №9 показал, что занимает должность директора ООО «[ ... ]», является единственным учредителем ООО «[ ... ]». Их организация занимается транспортными перевозками, в его собственности находятся 8 грузовых автомобилей. С мужем подсудимой ФИО2 - ФИО3 №1 он знаком около 5 лет, у них дружеские отношения, финансово-хозяйственных отношений с ФИО3 №1 у ООО «[ ... ]» нет. ФИО2 – это супруга ФИО3 №1, он знаком с ней тоже около 5 лет. Финансово-хозяйственных отношений между его организацией и организацией ООО «[ ... ]» не имеется. [ ДД.ММ.ГГГГ ] к нему обратился его знакомый ФИО3 №1, который сказал, что у его жены – ФИО2 проблемы с учредителями фирмы ООО «[ ... ]», где он также являлся учредителем, а его супруга ФИО2 в этой организации ООО «[ ... ]» директор, а также сообщил, что на счет ООО «[ ... ]» нужно перечислить 475 000 рублей, а поскольку денежных средств в настоящее время не имеется, то попросил перечислить эти деньги на счет ООО «[ ... ]» со счета ООО «[ ... ]», обещая в последующем эти деньги вернуть. Поскольку у него с ФИО3 №1 дружеские отношения, то он согласился помочь и дал распоряжение главному бухгалтеру своей фирмы - ФИО3 №7 подготовить необходимые документы и осуществить платеж. ФИО3 №17 он не знает, но ему известно, что ФИО3 №17 тоже занимается сдачей автомобилей в аренду. Никаких взаимоотношений у ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]» не имеется. Ему предъявлен список контрагентов ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, в котором в том числе имеется и ООО «[ ... ]», в связи с чем поясняет, что возможно, были разовые заказы в ООО «[ ... ]», но никаких постоянных отношений у нет.

В судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО3 №9 в ходе предварительного следствия [ ... ] где он указывал, что в адрес ООО «[ ... ]» со стороны ООО «[ ... ]» было подготовлено письмо о перечислении денег в сумме 475000 рублей в счет долга., которое был написано ФИО2 [ ... ] Данные показания [ ФИО 44] [ ... ] в той части, где он указывал, что ФИО2 было подготовлено письмо – он не подтверждает. Настаивает на том, что впервые слышит о данном письме.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО3 №7 показала, что по специальности она бухгалтер, она занимается составлением отчетности для организации ООО «[ ... ]» на основании бухгалтерских документов, также она составляет необходимые платежные документы для осуществления организациями налоговых платежей по системе клиент-банк, при этом у нее самой доступа к системе клиент-банк нет и чтобы войти в систему и составить платежный документ, сотрудник организации присылает ей одноразовый пароль, она входит в систему и составляет платежный документ, директор подписывает платежный документ своей электронной подписью и отправляет в банк, банк на основании платежного документа, подписанного электронной подписью, осуществляет платеж, она сама ни с наличными, ни с безналичными денежными средствами не работает.

Так, в конце [ ДД.ММ.ГГГГ ] года ей позвонил директор ООО «[ ... ]» - [ ФИО 16], который попросил ее составить платежное поручение о перечислении денежных средств в сумме 475 000 рублей со счета ООО «[ ... ]» на счет ООО «[ ... ]» и как основание платежа указать «возврат ошибочно перечисленных денежных средств по акту сверки с ООО «[ ... ]», после чего она составила платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Работала ли организация ООО «[ ... ]» с ООО «[ ... ]» - ей неизвестно, она просто составила платежное поручение по указанию [ ФИО 16] Организации ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]» ей незнакомы, с этими организациями она не работает. ФИО3 №1 она не знает, с подсудимой ФИО2 она лично не знакома, до [ ДД.ММ.ГГГГ ] года она фамилию [ ФИО 42] не слышала, но после составления ею платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ей звонила подсудимая ФИО2, которая представилась директором ООО [ ... ], которая спрашивала ее о том: составила ли она документы на перечисление 475000 рублей. Она ответила ФИО2, что составила платежное поручение и директор ООО «[ ... ]» должен отправить деньги. С какой целью и почему был осуществлен возврат денежных средств - она не знает, ведением бухгалтерии организаций она не занимается.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 №11 показал, что в период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года по [ ДД.ММ.ГГГГ ] год он занимал в ООО «[ ... ]» должность директора. Данная организация занималась предоставлением услуг спецтехники (аренда). Собственной техники на балансе ООО «[ ... ]» не было, поэтому необходимую технику организация брала в субаренду в ООО «[ ... ]», а также у других организаций. В данный период времени ООО «[ ... ]» заказывало строительную технику в ООО «[ ... ]», директором которой на тот момент являлась ФИО2 Предоставленные автомобили оплачивались по безналичному расчету. Оплату услуг за предоставление строительной техники в адрес ООО «[ ... ]» они произвели в полном объеме по безналичному расчету. Претензий со стороны ООО «[ ... ]» в их адрес не поступало. Точных названий организаций, для которых им бралась спецтехника в субаренду в ООО «[ ... ]» в данный момент он назвать не может. Сменные рапорта подписывались сотрудниками ООО «[ ... ]», с указанием даты, объекта, адреса его нахождения, количества отработанных нанимаемой техникой часов, государственным номером арендуемой техники. Далее сменный рапорт водителем передавался руководству организации ООО «[ ... ]», после чего в адрес ООО «[ ... ]» от ООО «[ ... ]» предоставлялись справка с определенным номером для расчета за выполненные работы (услуги), акты выполненных работ и счета-фактуры, которые подписывались сторонами, по ним производились оплаты выполненных работ ООО «[ ... ]» в адрес ООО «[ ... ]». Предоставленные на обозрение следователем копии справок для расчета за выполненные работы (услуги), которые выставляются на основании сменных рапортов и указанных в них данных за аренду автомобиля гос. номер [ Номер ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ДД.ММ.ГГГГ ], изъятые у представителя ООО «[ ... ]», а также копии счетов- фактур, действительно те, которые выставлялись в их адрес ООО «[ ... ]», на основании данных справок составлялась и оплачивались бухгалтерская документация в адрес ООО «[ ... ]». Подписи, которыми заверены данные документы, принадлежат ему. Указал, что сменные рапорта, предоставленные ООО «[ ... ]», не имеют отношения к ООО «[ ... ]», так как техника, указанная в рапортах, представленных от ООО «[ ... ]», кроме автомобиля с государственным номером [ Номер ], в их субаренду не поступала. Автомобиль с государственным номером [ Номер ] был предоставлен в их субаренду от ООО «[ ... ]», данный автомобиль действительно работал на строительных объектах, но в другой период времени, т.е. не в тот период времени, который указан в рапортах, представленных ООО «[ ... ]». За пользование автомобилем с гос. номером [ Номер ] ООО «[ ... ]» полностью расплатилось с ООО «[ ... ]».

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 №12 показал, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] он являлся прорабом ООО «[ ... ]». Данная организация зарегистрирована в [ Адрес ], объект строительства находился по адресу: [ Адрес ] С [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО «[ ... ]» производило строительство на объекте, расположенном по адресу: [ Адрес ], объектом строительства являлась крановая эстакада складского комплекса. Для производства данного вида работ ими привлекалась наемная [ ... ] в различных организациях. Одним из контрагентов их организации в тот период времени являлось ООО «[ ... ]», у которой они арендовал строительную технику, а именно: манипулятор на базе [ ... ] с государственным номером № [ Номер ], т.к. в [ ДД.ММ.ГГГГ ] года возникла необходимость аренды манипулятора с вылетом стрелы до 21 метра для осуществления монтажа металлоконструкций. Договор с ООО [ ... ] заключался без его участия, к нему поступали только счета на оплату, которые предоставляло ООО «[ ... ]». Стоимость аренды манипулятора составляла от 1000 до 1300 рублей,. Он направил сведения об ООО «[ ... ]» в ООО «[ ... ]», договор заключался без его участия, оплата производилась безналичным путем в адрес именно ООО «[ ... ]».

Пояснил, что в конце рабочей смены, когда водитель приезжал на объект и выполнял необходимый объем работ, то передавал ему бланк путевого листа, представляющий собой таблицу, состоящую из строк и столбцов. Соответствующие графы о заказчике и адресе заполняли либо он, либо водитель. Он, как правило, собственноручно указывал количество отработанных часов цифрой и прописью и ставил свою подпись и расшифровку. После составления отчетного документа он передавал его водителю. От его имени никто документы о выполнении работ манипулятором не подписывал, документы удостоверял лично он. В дальнейшем ООО «[ ... ]» на основании путевых листов составляли акты выполненных работы и счета-фактуры, которые через него либо почтой направлялись в ООО «[ ... ]». Если техника работала в его присутствии, то документы подписывал только он, как это имеет место быть на документах из материалов уголовного дела, предоставленных ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] г., [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] г., [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Никаких копий путевых листов он себе не оставлял. Технику предоставляло именно ООО «[ ... ]», ни об ООО «[ ... ]», ни об ООО «[ ... ]», ни о каких-либо индивидуальных предпринимателях он не слышал, с ними он не контактировал. Пояснил, что в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] он работал только в одной организации – ООО «[ ... ]» на [ Адрес ] На иных объектах и в иных организациях он в указанный период не работал, соответственно никаких документов от имени других организаций он не подписывал, никакого отношения к «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», «[ ... ]», « [ ... ]», «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]» не имел и не имеет, никаких работ по иным адресам, кроме [ Адрес ] он не контролировал и путевых листов (сменных рапортов) о работе техники на иных адресах он не подписывал. В предъявленных ему следователем документах, составленных от имени заказчиков «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», «[ ... ]», «[ ... ]», «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]» подписи ему не принадлежат, указанные в них фамилии ему неизвестны.

После изучения представленных на обозрение следователем копий сменных рапортов, изъятых у представителя ООО «[ ... ]», он делает вывод, что сменный рапорт на ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], сменный рапорт на ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], сменный рапорт на ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], не имеют отношения к ООО «[ ... ]», им данные рапорта не подписывались, подписи в данных рапортах стоят не его. Также пояснил, что ООО «[ ... ]» технику в субаренду посторонним организациям не предоставляло.

Изучив представленные на обозрение следователем копии сменных рапортов, изъятые у представителя ООО «[ ... ]», он делает вывод, автомобиль с гос. номером [ Номер ], указанный в данных рапортах, действительно работал на их объекте, на данных рапортах имеются его ([ ФИО 17]) подписи. Подписи, удостоверяющие факт отработанного времени, поставлены им. На основании данных сменных рапортов ООО «[ ... ]» в адрес ООО «[ ... ]» производилась оплата.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 №3 показал, что в период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года по [ ДД.ММ.ГГГГ ] год он работал в ООО «[ ... ]», занимал должность начальника отдела снабжения. ООО «[ ... ]» занималась строительством. Для выполнения строительных работ они нанимали различную строительную технику. [ ДД.ММ.ГГГГ ] года ООО «[ ... ]» осуществляло работу на объекте «[ ... ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], а также на объекте «[ ... ]», расположенном по адресу: [ Адрес ]. В данный период времени ООО «[ ... ]» заказывало автокраны в ООО «[ ... ]». Являлась ли данная техника собственностью ООО «[ ... ]», либо нанималось у других организаций ему не известно. Оплата услуг за предоставление строительной техники в адрес ООО «[ ... ]» была произведена ООО «[ ... ]» в полном объеме по безналичному расчету. Претензий со стороны ООО «[ ... ]» в их адрес не поступало. Сменные рапорта подписывались сотрудниками ООО «[ ... ]» с указанием даты, объекта, адреса его нахождения, количества отработанных нанимаемой техникой часов, государственным номером арендуемой техники. На сменный рапорт ставился самонаборный штамп организации с указанием конкретного объекта. Далее сменный рапорт водителем передавался руководству организации ООО «[ ... ]», после чего в адрес ООО «[ ... ]» от ООО «[ ... ]» предоставлялись акты выполненных работ и счета-фактуры, которые подписывались сторонами, по ним производились оплаты выполненных работ ООО «[ ... ]» в адрес ООО «[ ... ]». В ходе следствия ему на обозрение следователем предоставлялись копии сменных рапортов, изъятые у представителя ООО «[ ... ]», однако, данные рапорта не имеют отношения к ООО «[ ... ]», сотрудники ООО «[ ... ]» их не подписывали, фамилий, указанных в данных рапортах, он не знает, на объектах, указанных в данных сменных рапортах ООО «[ ... ]» свою деятельность не вело, также для организаций, указанных в данных рапортах, ООО «[ ... ]» технику в субаренду не предоставляло.

Кроме того, в ходе следствия ему на обозрение следователем предоставлялись копии сменных рапортов, изъятых у представителя ООО «[ ... ]», в связи с чем он утверждает, что техника, указанная в данных рапортах действительно, работала на их объектах. Подписи, удостоверяющие факт отработанного времени, поставлены сотрудниками, работающими в ООО «[ ... ]», а именно: [ ФИО 4], [ ФИО 5], [ ФИО 6] и [ ФИО 7]. Кроме того, на каждом представленном сменном рапорте имеется самонаборный штамп ООО «[ ... ]». На основании данных сменных рапортов ООО «[ ... ]» в адрес ООО «[ ... ]» производилась оплата.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 №13 показал, что является учредителем ООО «[ ... ]», их организация занималась строительством зданий. Техники в организации не было, ее они нанимали у сторонних компаний. Все объекты велись в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году, он выезжал, на объекты, работы велись в центре [ Адрес ] Иных объектов у организации не было. Все объекты были окончены к началу [ ДД.ММ.ГГГГ ] года. В указанный период времени в организации официально были трудоустроены около 40 человек, иных работников не было, фамилии всех работников проходят через бухгалтерию. Граждане «[ ФИО 17]», «[ ФИО 8]», «[ ФИО 14]», «[ ФИО 18]», «[ ФИО 12]», «[ ФИО 19]» в организации не работали. Перечень объектов исчерпывающий, на других объектах организация работ не осуществляла. Автомобили [ ... ] государственный номер [ Номер ], [ ... ] государственный номер [ Номер ], [ ... ] государственный номер [ Номер ] (кран) на объектах не работали. На всех [ ... ] имелись сотрудники организации: прораб и начальник [ ... ], которые обеспечивали контроль за выполнением работ на объекте, при найме техники всегда заключался договор аренды транспортного средства, водителем ежедневно подписывался заказ-наряд с указанием фактического количества отработанных часов, который подписывался начальником [ ... ] или прорабом (либо акт выполненных работ), оплата всегда производилась в адрес контрагента безналичным путем. Финансово-хозяйственные отношения между их организацией и ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ИП ФИО3 №17, ФИО3 №4, ФИО3 №2 отсутствовали. Фактически их организация существовала до [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, работы выполнялись до [ ДД.ММ.ГГГГ ] года. Он пояснил, что по предъявленным следователем в ходе предварительного следствия копиям рапортов о выполнении работ большегрузной техникой, указанная форма рапортов в их организации не применялась, работы, указанные в них, их организацией не осуществлялись, техника с поименованными номерами не арендовалась. Подписи ответственных лиц не принадлежат работникам их организации, соответственно и оплату по указанным рапортам их организация никому не производила.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 №14. пояснил, что ранее у него в собственности находился автомобиль [ ... ] ( гос. номер [ Номер ]), который он приобрел по просьбе своего родного брата ФИО3 №1 (супруга подсудимой ФИО2) Данный автомобиль [ ... ] ([ Номер ]) в момент покупки находился в нерабочем состоянии, требовал ремонта. Автомобиль был приобретен на средства брата за 350000 рублей, и был оформлен на его (ФИО3 №14) имя. Сам он данным транспортным средством не управлял. После покупки он передал данный автомобиль [ ... ] своему брату - ФИО3 №1 для его восстановления и последующей работы на нем. После передачи автомобиля [ ... ] брату, он более автомобиль не видел. Брат сказал, что переоформит автомобиль на себя, но был ли переоформлен в дальнейшем автомобиль на брата - ему неизвестно. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] года ему из налоговой службы пришло извещение об уплате транспортного налога за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год за автомобиль [ ... ] 3577 руб., хотя до этого ему транспортные налоги не приходили и он был уверен, что автомобиль [ ... ] на него не зарегистрирован. Он связался с братом – ФИО3 №1, брат попросил его не переживать, сказав, что сам произведет оплату транспортного налога. Ему известно, что в настоящее время автомобиль [ ... ] продан.

Допрошенная в судебном заседании свидетель со стороны защиты ФИО3 №15.- дочь подсудимой ФИО3 №15 показала, что была трудоустроена в ООО «[ ... ]» сначала на должность делопроизводителя, а потом на должность бухгалтера. Ее мама - ФИО2 занимала в указанной организации должность директора. Фактически ее (ФИО3 №15) работа заключалась в доставке первичной документации, т.е. она приходила в офис, брала те документы, что ей распечатывали работники в офисе: акты выполненных работ и счета-фактуры. Иногда данные документы ей отправляли на служебную электронную почту «[ ... ]».

Позднее, когда местонахождение офиса изменилось и стали работать в организации [ ФИО 40], ФИО3 №10, то документы приходили с электронных адресов в основном от Перцевой «[ ... ]» и иногда от ФИО3 №10 «[ ... ]». Когда документы приходили, то она сама их распечатывала, после этого ехала к контрагентам, подписывала документы и отвозила их в офис ООО [ ... ]. Когда она приезжала в офис с документами, то там находились [ ФИО 39] и бухгалтеры. Насколько ей известно, ее мама фактически в офисе не находилась, мама обычно работала на телефоне и находилась дома. Ей было известно, что мама фактически занимается сдачей в аренду кранов и иной техники: манипуляторов, строительной техники. Для этой работы требовался лишь телефон, позволяющий подыскивать владельцев необходимой техники, т.е. мама фактически выполняла работу диспетчера, что не требовало специального помещения и постоянного нахождения в офисе. Мама принимала звонки на [ Номер ], подыскивала нужную технику, связывала заказчика и арендодателя. Порядок работы ей (ФИО3 №15) был знаком, так как когда мама уезжала в отпуск, мама переадресовывала ей свой [ Номер ] (это номер ее мамы) и фактически диспетчером в этой ситуации являлась она, она сама общалась и с заказчиками и с арендодателями, находясь там, где была в момент звонков.

О том, что были подысканы заказчик и арендатор, она уведомляла [ ФИО 40], чтобы та решила бухгалтерские вопросы, сама она (ФИО3 №15) вопросов оплаты не касалась. Были случаи, что контрагенты звонили ей и требовали произвести оплату за поставленную технику, она говорила об этом маме, та поясняла, что вопросы оплаты надо решать с [ ФИО 39], потому что все финансовые вопросы решал он. Ее беспокоила ситуация, когда у нее просили оплатить технику, она говорила об этом маме, так как понимала, что существуют какие-то проблемы с оплатой. Мама поясняла, что несмотря на то, что является директором организации, все оплаты идут из офиса организации, доступа к клиент-банку она (мама) не имеет, электронного ключа у нее (мамы) не было. Несмотря на то, что фактически всю деятельность организации вела ее мама - мама созванивалась с контрагентами, именно маму знали и заказчики и арендодатели, к маме обращались по поводу производства оплат, но сама мама не могла произвести необходимые расчеты. Она предлагала маме уйти из организации, так как маме не хватало образования и знаний, чтобы понять и оценить, что ее фактически используют и могут «подставить», но мама заверяла, что у нее дружеские отношения с [ ФИО 39]

Из крупных контрагентов она помнит ООО «[ ... ]», от имени указанной организации она общалась с ФИО3 №12, иногда она сама привозила ему документы на [ Адрес ], забирала подписанные его организацией документы и перенаправляла ему документы на его электронную почту. Она перенаправляла акты выполненных работ, счета-фактуры и копии тех документов, что ей присылала из офиса [ ФИО 40]. Фактически она пересылала те документы, что ей пришли из офиса, а сама никаких документов не подготавливала, сама ничего и никогда не сверяла, так как это не входило в ее обязанности. Сама она никаких документов не заполняла, а только отвозила документы контрагентам, поэтому не запоминала названий контрагентов. Где и какая техника от организации работала - она не знает, она в данные вопросы не вникала, так как даже в тех случаях, когда она выполняла функции диспетчера, регистрационных номеров арендодателей техники она не спрашивала, так как имели значения только параметры грузоподъемности и было совершенно не важно, кто собственник машины и каков их государственный номер. Организация ООО «[ ... ]» - ей не знакома, организаций ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]» она не помнит, фамилий ФИО3 №17, ФИО3 №3, ФИО3 №11 - она не помнит. Только непосредственно перед увольнением из ООО «[ ... ]» в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году она узнала, что числится в данной организации бухгалтером, однако никогда функций бухгалтера она в ООО [ ... ] не выполняла, заявлений о переводе на эту должность она не писала, почему ее оформили таким образом – она не знает, никаких бухгалтерских документов она не оформляла, никакого отношения и доступа к счету организации не имела. После увольнения по собственному желанию она ни с кем из сотрудников указанной организации не общалась. Со слов мамы ей стало известно, что у мамы возникли какие-то проблемы с учредителями ООО [ ... ], но подробности ей не известны.

Ей известно, что в начале [ ДД.ММ.ГГГГ ] года руководитель ООО АМО «[ ... ]» [ ФИО 16] перечислил 475000 руб. на счет ООО « [ ... ]», т.к. [ ФИО 39] обещал «закрыть» уголовное дело в отношении мамы.

Допрошенный в судебном заседании свидетель со стороны защиты ФИО3 №2 показал, что подсудимая ФИО2 – это супруга его друга ФИО3 №1.

Показал, что у него в собственности имеется автомобиль [ ... ] гос.номер [ Номер ] кран, а также до лета [ ДД.ММ.ГГГГ ] года в его собственности находился автомобиль [ ... ] гос. номер [ Номер ] манипулятор, на котором он сам не работал, так как автомобиль был сломан. На стройке, где он работал, он познакомился с мужчиной по имени ФИО3 №17, который являлся руководителем ООО «[ ... ]». ФИО3 №17 предложил ему отремонтировать манипулятор, а потом взять его в аренду, на что он (ФИО3 №2) согласился. Оба автомобиля забрал сам ФИО3 №17, на тот момент они составили договор в письменной форме, о том, что он (ФИО3 №2) передает ФИО3 №17 автомобиль в сломанном состоянии, а ФИО3 №17 возвращает ему автомобиль в исправном состоянии. Договор он заключал с ФИО3 №17 как с физическим лицом, а не как с руководителем какой-либо организации. Согласно договоренности автомобили должны были быть ему возвращены осенью [ ДД.ММ.ГГГГ ] года. Где находились автомобили в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] - он не знает. Никаких денег за пользование автомобилем ФИО3 №17 ему не предоставлял, так как такова была договоренность. ФИО3 №17 должен был только отремонтировать автомобили. [ ДД.ММ.ГГГГ ] года ФИО3 №17 вернул ему автомобили в исправном состоянии. Автомобили ФИО3 №17 он предоставлял без водителей, кто в тот момент работал на автомобилях ему не известно. Договор у него не сохранился, так как автомобили были ему возвращены в отремонтированном состоянии. Никаких денег от ФИО3 №17 в качестве оплаты аренды ему не поступало. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] года он продал свой автомобиль [ ... ] гос. номер [ Номер ] с выгодой для себя.

Организации ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]» ему неизвестны, никаких договоров он с указанными организациями не заключал.

Допрошенный в судебном заседании свидетель со стороны защиты ФИО3 №1 показал, что является супругом подсудимой ФИО2 ФИО3 ФИО3 №2 – это его знакомый. Ему известно, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] года его знакомый [ ФИО 37], который имел в собственности манипулятор, грузоподъемностью 25 тонн [ ДД.ММ.ГГГГ ] продал свой манипулятор ФИО3 №2. В тот период времени у него (ФИО3 №1) в собственности был автомобиль с регистрационным номером [ Номер ] и ФИО3 №2 попросил у него этот номер [ Номер ], чтобы этот номер был зарегистрирован на его (ФИО3 №2) манипуляторе, путем оформления в УГИБДД. Он перерегистрировал манипулятор [ ДД.ММ.ГГГГ ] с [ ФИО 37] на себя, а потом с себя на ФИО3 №2, при этом гос. номер данного манипулятора стал [ Номер ], т.е. он являлся владельцем данного манипулятора только по документам. Ранее он являлся одним из трех учредителей ООО «[ ... ]». Также учредителями ООО [ ... ] являлись [ ФИО 39] и ФИО3 №5 Директором ООО [ ... ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года являлась его жена - подсудимая ФИО2, также его супруга была и бухгалтером ООО «[ ... ]». ООО «[ ... ]» занималось субарендой строительной техники, автокранов и т.д. Так как ООО [ ... ] не имело собственной техники на балансе организации, то необходимую технику они брали в наем по договору аренды, которую впоследствии передавали в субаренду другим организациям, при этом заключались договора с предоставлением всех необходимых документов, однако иногда договора заключались и позднее, после оказания услуг. От имени ООО [ ... ] работали два крана с номерами [ Номер ], [ Номер ], которые принадлежали его супруге ФИО2 и кран, принадлежащий его знакомому [ ФИО 37] с гос.номером [ Номер ]. ФИО3 №5 и [ ФИО 39] в собственности никакой техники не имели. Со [ ФИО 37] за пользование его краном он расплачивался самостоятельно из своих собственных средств, а не за счет средств ООО [ ... ]. Расчеты между ООО [ ... ] и организациями-клиентами происходили только по безналичному расчету, кассы в ООО «[ ... ]» не было. В подтверждении факта исполнения работ в их адрес поступали путевые листы, в которых указывалась организация, осуществляющая наем техники, государственный номер автомобиля, часы работы нанимаемой техники, ответственный, занимающийся приемом автомобиля в работу. Путевой лист передавался в ООО «[ ... ]», после чего его супруга ФИО2 сверяла часы и на основании предоставленных данных организации, осуществляющей наем техники, выставляла счет для оплаты.

В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года по [ ДД.ММ.ГГГГ ] года ООО «[ ... ]» нанимало у ООО «[ ... ]» автомобили [ Номер ], [ Номер ] для дальнейшей передачи в субаренду различным организациям. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] году его жене ФИО2 начали поступать звонки от сотрудников ООО «[ ... ]» об оплате долга, образовавшегося в вышеуказанный период. Так как на тот момент у него конкретно, и у его жены, возникли ряд разногласий с другими учредителями ООО «[ ... ]», то они приняли решение об увольнении из ООО «[ ... ]». Перед увольнением его жена ФИО2 приняла решение об оплате долга перед ООО «[ ... ]», после чего [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]» был заключен договор, выставлен счет, также подписан акт приема-передачи выполненных работ с ООО «[ ... ]», в этот же день его жена, как директор ООО «[ ... ]» перевела на расчетный счет ООО «[ ... ]» сумму задолженности в размере 475000 рублей, за произведенные ранее работы. По поводу открытия депозитного счета в Филиал [ Номер ] «[ ... ]» (ПАО) Операционный офис [ ... ] филиала Банка [ ... ] в [ Адрес ], пояснил, что его женой ФИО2 был открыт депозитный счет от имени ООО [ ... ]. Данный счет был открыт по причине того, что в тот момент между его супругой и учредителями ООО «[ ... ]» существовали разногласия, ФИО2 хотела оплатить задолженность перед ООО «[ ... ]», так как директор данной организации настоятельно просил оплатить сумму задолженности, во избежание негативных последствий для нее лично, а [ ФИО 39], в свою очередь, планировал потратить данные денежные средства на другие нужды. ФИО2 сделала это намеренно, так как с данного депозитного счета денежные средства могла снять и закрыть данный счет только она лично. Учредители ООО «[ ... ]» не имели доступа к данному счету. После того, как им стало известно о том, что данный счет был открыт и денежные средства в сумме 475000 рублей находятся на нем, ему и супруге были высланы уведомления о проведении собрания учредителей. Ни он, ни его жена в назначенное время на собрание не явились, после чего ими было написано заявление о выходе из состава учредителей, его и его жену ФИО2 уволили с должности директора и бухгалтера ООО «[ ... ]».

Пояснил, что директор ООО «[ ... ]» [ ФИО 16] – это его знакомый. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] года он попросил [ ФИО 16] перевести на счет ООО [ ... ] 475000 руб. за ООО «[ ... ]», на что [ ФИО 16] согласился и перевел в ООО [ ... ] с расчетного счета своей организации денежные средства в сумме 475000 рублей, хотя его супруга ФИО2 об этом даже не знала и никогда не звонила в ООО «[ ... ]» для того, чтобы узнать как оформить возврат денег на счет ООО [ ... ].

В судебном заседании в связи с неявкой свидетеля ФИО3 №18 по ходатайству государственного обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО3 №18 (т. 2 л.д.13-15), данные в ходе предварительного расследования, которые признаны судом допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Из показаний свидетеля ФИО3 №18 [ ... ] установлено, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] год она являлась финансовым директором ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ]. Единоличным учредителем данной организации в размере 100 % доли уставного капитала являлся ее муж, -ФИО3 №16, а директором данной организации являлся ее сын - ФИО3 №17 ООО «[ ... ]» была зарегистрирована по адресу: [ Адрес ], фактически располагалась по вышеуказанному адресу. ООО «[ ... ]» занималось предоставлением услуг по найму рабочей силы, организацией перевозок грузов, предоставлением услуг по подбору персонала, [ ... ] и уборкой производственных и жилых помещений и оборудования, стиркой, химической [ ... ] и окрашиванием текстильных и меховых изделий, отделочными и штукатурными работами. ООО «[ ... ]» имело расчетный счет [ Номер ], открытый в [ ... ] Банке ПАО [ ... ]. ООО «[ ... ]» нанималась различная техника и автомобили, для собственных нужд и для передачи в наем другим организациям. Если заказчиком автомобилей являлись организации, как правило, заключались договора на оказание услуг, если техника арендовалась частными лицами, договора, как правило, не заключались. Расчеты за проделанные работы также производились наличным и безналичным расчетом. В начале [ ДД.ММ.ГГГГ ] года было принято решение о продаже организации ООО «[ ... ]». Кто в настоящий момент является учредителями и руководителями данной организации - она не знает, бухгалтерская отчетность, бухгалтерские документы, а также иные документы у нее отсутствуют. Собственной техники на балансе ООО «[ ... ]» не имелось, автомобили брались в аренду у собственников автомобилей, договора при этом, как правило, не заключались. Данные автомобили брались в аренду без водителей. На данных автомобилях была оформлена расширенная страховка без ограничений. В ее обязанности входило занесение в программу «[ ... ]» документов бухгалтерской отчетности, формирование бухгалтерской отчетности, формирование платежных поручений по налогообложению с помощью программы «клиент-банк», оформление первичных документов бухгалтерской отчетности. Каким образом оформлялась аренда и субаренда спецтехники - она не знает, данным вопросом занимался ее сын ФИО3 №17 Предоставлялась ли данная техника в аренду ООО «[ ... ]» - ей неизвестно, организации с таким названием она не знает, никого из числа руководителей данной организации она не знает. ФИО2 ей не знакома.

В судебном заседании в связи с неявкой свидетеля ФИО3 №17 по ходатайству защитника с согласия сторон в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ были оглашены показания вышеуказанного свидетеля ФИО3 №17 [ ... ] в ходе предварительного расследования, которые признаны судом допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Из показаний свидетеля ФИО3 №17 [ ... ] установлено, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] он является директором ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ]. Единоличным учредителем данной организации в размере 100 % доли уставного капитала является его отец - ФИО3 №16 ООО «[ ... ]» зарегистрирована по адресу: [ Адрес ] фактически расположена по вышеуказанному адресу.

ООО «[ ... ]» занимается предоставлением услуг по найму рабочей силы, организацией перевозок грузов, предоставлением услуг по подбору персонала, [ ... ] и уборкой производственных и жилых помещений и оборудования, стиркой, химической [ ... ] и окрашиванием текстильных и меховых изделий, отделочными и штукатурными работами. ООО «[ ... ]» имеет расчетный счет [ Номер ], открытый в [ ... ] Банке ПАО [ ... ]. ООО «[ ... ]» нанимается различная техника и автомобили, для собственных нужд, а также передаются в наем другим организациям. При передаче автомобилей при необходимости и желании заказчика заключаются договора на оказание услуг строительной техники, но обязательным заключение договоров не является. Расчеты за проделанные работы производятся наличным расчетом. При заказе строительной техники и автомашин он подбирает нужный автомобиль, после чего, передает координаты водителя данного автомобиля клиенту, через какое-то время он передает сметные рапорта, с указанием количества часов, которые отработал данный автомобиль. Расчет с водителями автомашин производится им лично, с отсрочкой 2 недели. После расчета с водителями автомобилей, руководство организаций, где производились работы данным автомобилем, рассчитываются с ним лично. Это происходит наличным расчетом, так как работать по безналичному расчету в данной ситуации неудобно. Автомобили, которые им предоставляются в наем, они нанимают у частных лиц, с юридическими лицами они, как правило, не работают. Так как собственной техники на балансе ООО «[ ... ]» не имеется, автомобили он брал в аренду у собственников автомобилей, договора при этом, как правило, не заключались. Так, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года он взял в аренду на 6 месяцев у ФИО3 №4 автомобиль [ ... ] государственный регистрационный знак [ Номер ], данный автомобиль он брал без водителя, договор не заключался. Также у ФИО3 №2 А.Ю. он взял в аренду на 6 месяцев автомобиль [ ... ] государственный регистрационный номер [ Номер ]/152 (кран), и автомобиль [ ... ] государственный регистрационный номер [ Номер ], договор аренды транспортного средства он также не заключал. Данный автомобиль он также брал без водителя. Между ним и собственниками данных автомобилей была устная договоренность о предоставлении ему данных автомашин, на данных автомобилях была оформлена расширенная страховка без ограничений. Данные автомобили в данный период находились на стоянке крупногабаритной техники у кафе «[ ... ]» в [ Адрес ]. В начале [ ДД.ММ.ГГГГ ] года к нему обратился мужчина по имени [ ФИО 10], точно не помнит, ранее они с ним часто встречались по рабочим вопросам. Данный мужчина попросил предоставить ему несколько автомобилей для работы. Он в свою очередь, предоставил [ ФИО 10] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года по [ ДД.ММ.ГГГГ ] года автомобили спец. техники с государственными регистрационными номерами [ Номер ] (манипулятор), [ Номер ], [ Номер ]. Кто из водителей выполнял данные работы, он назвать не может, так как прошло много времени, водители постоянно меняются, договорных отношений с ними не имеется. За использование данной техники они рассчитались в полном объеме на основании сметных рапортов, которые в их адрес были направлены руководством ООО «[ ... ]», кем именно сказать не может, по электронной почте. В соответствии с данными рапортами, автомобилями были отработаны 380 часов, на общую сумму 475000 рублей. После чего, на протяжении практически одного года, [ ФИО 10] не оплачивал использование данной техники, ссылаясь на отсутствие денежных средств. Несколько раз в вышеуказанный период ООО «[ ... ]» связывался с руководством ООО «[ ... ]» по поводу оплаты существующий задолженности перед ООО «[ ... ]». Переговоры по данному поводу всегда велись только с ФИО2, больше никаких контактных лиц из числа руководства ООО «[ ... ]» он не знает. В начале [ ДД.ММ.ГГГГ ] года [ ФИО 10] связался с ним и сообщил, что ООО «[ ... ]» готово оплатить денежные средства за проделанную работу, в полном объеме, но только по безналичному расчету, мотивируя это тем, что денежные средства находятся на расчетном счете организации. Также он сообщил, что ему необходимо, чтобы ООО «[ ... ]» выставила счет на указанную сумму и о необходимости заключения между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]» договора на оказание услуг строительной техники. После чего им был выставлен счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на общую сумму 475000 рублей, составлен счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на указанную сумму, составлен договор б/н на оказание услуг строительной техники от [ ДД.ММ.ГГГГ ], составлен акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ-услуг, данные документы были подписаны им со стороны ООО «[ ... ]», и директором ООО «[ ... ]» ФИО2 с другой стороны. ФИО2 он никогда не видел, документы передавались им через [ ФИО 10].

В этот же день на расчетный счет [ Номер ], открытый в [ ... ] Банке ПАО [ ... ], принадлежащий ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]» были переведены денежные средства в размере 475000 рублей. В графе назначение платежа значилось: оплата по договору б/н от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за услуги спецтехники.

В судебном заседании исследовались также письменные доказательства по делу.

Согласно заявлению представителя потерпевшего [ ФИО 39] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств с расчетного счета ООО «[ ... ]» [ ... ]

Согласно протоколу осмотра предметов, документов, приобщенных к протоколу дополнительного допроса представителя потерпевшего [ ФИО 39] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] осмотрены :

1) Копия выписки по лицевому счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ]., в соответствии с которой [ ДД.ММ.ГГГГ ]. осуществлено перечисление денежных средств со счета ООО «[ ... ]», сумма 475000 рублей, содержание платежа: возврат ошибочно перечисленных средств по письму и акту сверки за ООО «[ ... ]»

2) Копия письма о перечислении денег в счет долга гендиректору ООО «[ ... ]» [ ФИО 16] от гендиректора ООО «[ ... ]» [ ФИО 20] с просьбой оплатить задолженность перед ООО «[ ... ]» в связи с ошибочным перечислением денежных средств, перечисленных от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ], в размере 475000 рублей, предназначение средств «возврат ошибочно перечисленных денежных средств за ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ] п/п [ Номер ], согласно письма 3 [ ДД.ММ.ГГГГ ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]»

3)Копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. на сумму 475000 рублей, плательщик ООО «[ ... ]», получатель ООО «[ ... ]», основание платежа: возврат ошибочно перечисленных средств по письму и акут сверки за ООО «[ ... ]», платежное поручение заверено оттиском штампа ООО «[ ... ]».

4) Копия расписки [ ФИО 39] о возврате средств в сумме 475000 рублей, похищенных ФИО2 путем перечисления их с расчетного счета ООО «[ ... ]» на расчетный счет ООО «[ ... ]», на счет ООО «[ ... ]» в полном объеме путем перечисления компанией «[ ... ]» за ООО «[ ... ]» по письму как возврат ошибочно перечисленных ранее средств

5)Копия заявления от [ ФИО 39] с просьбой прекращения уголовного дела [ ... ]

Согласно протоколу выемки у представителя потерпевшего [ ФИО 39] были изъяты копии документов ООО «[ ... ]» :

1) копия свидетельства о постановке на учет организации ООО «[ ... ]»

2)копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «[ ... ]»

3)копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «[ ... ]»

4) копия свидетельства о внесении записи в Единый регистрационный реестр юридических лиц ООО «[ ... ]»

5) Копия устава ООО «[ ... ]»

6) Копия списка участников ООО «[ ... ]» по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ]

7) Копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «[ ... ]»

8) Копия приказа [ Номер ] ООО «[ ... ]»от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о назначении на должность директора ООО «[ ... ]» ФИО2

9)Копия приказа [ Номер ] ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о назначении на должность бухгалтера ООО «[ ... ]» ФИО2

10)Копия письма-обращения участников ООО «[ ... ]» к директору ФИО2

11)Копия требования о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «[ ... ]».

12) Копия кассовых чеков «[ ... ]» об отправлении заказных писем в адрес ФИО2 и ФИО3 №1

13)Копия уведомления о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «[ ... ]».

14)Копия приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], об увольнении с должности директора ООО «[ ... ]» ФИО2

15)Копия протокола [ Номер ] учредительного собрания ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о назначении на должность директора ООО «[ ... ]»ФИО3 №6

16)Копия приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о назначении на должность директора ООО «[ ... ]» ФИО3 №6

17) Пояснительная записка к декларациям по НДС и налогу на прибыль [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]

18) Копии налоговых декларации по налогу на добавленную стоимость за [ ДД.ММ.ГГГГ ]

19)Копия выписки по лицевому счету [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] со сведения о движении денежных средств на расчетном счете [ Номер ] ООО «[ ... ]» : 475000 рублей [ ДД.ММ.ГГГГ ] были списаны по Договору на размещение денежных средств в депозит [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. [ ДД.ММ.ГГГГ ] данные денежные в размере 475000 рублей были списаны с расчетного счета в счет оплаты по договору б/н от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за услуги спецтехники.

20) Счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., покупатель: ООО «[ ... ]», адрес: [ Адрес ], ИНН/КПП: [ Номер ]/[ Номер ], получатель : ООО «[ ... ]», в графе наименование товара указанно: услуги спецтехники, всего с НДС, рублей 475000 рублей, с оттиском печати круглой формы, светло-синего цвета «ООО «[ ... ]»

21) Копия выписки по лицевому счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], со сведения о движении денежных средств на расчетном счете [ Номер ] ООО «[ ... ]», а именно 475000 рублей [ ДД.ММ.ГГГГ ] были списаны по Договору на размещение денежных средств в депозит [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. [ ДД.ММ.ГГГГ ] данные денежные в размере 475000 рублей были списаны с расчетного счета в счет оплаты по договору б/н от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за услуги спецтехники [ ... ] которые согласно протоколу осмотра были осмотрены [ ... ]

Согласно протоколу осмотра документов, полученных из ООО «[ ... ]», от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрены :

1) пояснительная записка директора ООО «[ ... ]» ФИО3 №6 2) оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], содержащая сведения о производственной, хозяйственной и коммерческой деятельности ООО «[ ... ]» и контрагентах ООО «[ ... ]», в соответствии с которой ООО «[ ... ]» хозяйственной деятельности с «[ ... ]» за период деятельности общества не имеет

3) копия заявления на размещения денежных средств в депозит «[ ... ]» [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], документ исполнен на 3 листах формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета. Данный документ имеет сведения о размещении денежных средств в размере 475000 рублей директором ООО «[ ... ]» ФИО2 в депозит «[ ... ]» [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], сроком на 30 дней, с начислением процентов по ставке 9,4 % годовых, с расчетного счета [ Номер ] открытом в Филиале [ Номер ] «[ ... ]» (ПАО) Операционный офис [ ... ] филиала Банка [ ... ] в [ Адрес ] [ ... ]

Согласно протоколу осмотра документов, полученных из ПАО [ ... ], в ходе которого осмотрены сопроводительное письмо ПАО [ ... ] и оптический носитель TDK CD-R [ ... ], с выпиской с расчетного счета ООО «[ ... ]» [ Номер ], за период с даты открытия [ ДД.ММ.ГГГГ ] по дату закрытия [ ДД.ММ.ГГГГ ], в графе [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] сумма 475000 рублей, оплата по договору б/н от [ ДД.ММ.ГГГГ ] счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за услуги спецтехники. Впоследствии данные денежные средства были переведены различными суммами на расчетный счет Индивидуального предпринимателя ФИО3 №17, ИНН [ Номер ] расчетный счет [ Номер ] [ ... ]

Согласно протоколу осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] были осмотрены :

1. Пояснительная записка директора ООО [ ... ] ФИО3 №6 : Документ исполнен на 1 листе формата А 4, имеет печатный тест, исполненный чернилами темного цвета. Документ имеет сведения о производственной, хозяйственной и коммерческой деятельности ООО [ ... ].. Документ имеет оттиск печати круглой формы ООО [ ... ], а также имеет рукописный текст, исполненный чернилами синего цвета.

2. Оборотно- сальдовая ведомость по счету за период [ ДД.ММ.ГГГГ ] – [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Документ исполнен на 2 листах формата А4, имеет печатный текст, исполненный чернилами темного цвета. Документ имеет сведения о производственной, хозяйственной и коммерческой деятельности ООО [ ... ], а такеж о контрагентах ООО [ ... ]. ООО [ ... ] хозяйственной деятельности с «[ ... ]» за период деятельности обществ анне имеет. Документ имеет оттиск печати круглой формы ООО [ ... ], а также имеет рукописный текст, исполненный чернилами синего цвета.

3. Копия заявления на размещение денежных средств в депозит «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Документ имеет сведения о размещении денежных средств в размер 475000 рублей диреткром ООО [ ... ] ФИО2 в депозит «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ] сроком на 30 дней, с начисленеим процентов по ставке 9, 4 процентов годовых, с расчетного счета [ Номер ] открытом в филиале [ Номер ] [ ... ] (ПАО ). [ ... ]

Согласно протоколу выемки у представителя потерпевшего [ ФИО 39], были изъяты копии документов ООО «[ ... ]» :

1) выписка по лицевому счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]

2) книга покупок ООО «[ ... ]»

3) книга продаж ООО «[ ... ]»

4) оборотно-сальдовая ведомость ООО «[ ... ]» по счету [ ДД.ММ.ГГГГ ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год.

5) оборотно-сальдовая ведомость ООО «[ ... ]» по счету [ ДД.ММ.ГГГГ ] год

6) налоговая декларация ООО «[ ... ]» за отчетный [ ДД.ММ.ГГГГ ] год

7) выписка по лицевому счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]

8) оборотно-сальдовая ведомость ООО «[ ... ]» по счету [ ДД.ММ.ГГГГ ] год

9) оборотно-сальдовая ведомость ООО «[ ... ]» по счету [ ДД.ММ.ГГГГ ] год

10) налоговая декларация за отчетный ООО «[ ... ]» [ ДД.ММ.ГГГГ ] год

11) выписка по лицевому счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]

12) оборотно-сальдовая ведомость ООО «[ ... ]» по счету [ ДД.ММ.ГГГГ ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год

13) оборотно-сальдовая ведомость ООО «[ ... ]» по счету [ ДД.ММ.ГГГГ ] год

14) налоговая декларация ООО «[ ... ]» за отчетный [ ДД.ММ.ГГГГ ] год [ ... ]

Согласно протоколу осмотра документов, полученных в ходе выемки у представителя потерпевшего [ ФИО 39], осмотрены:

1) выписка по лицевому счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]

2) книга покупок ООО «[ ... ]»,

3) книга продаж ООО «[ ... ]»

4) оборотно-сальдовая ведомость ООО «[ ... ]» по счету [ ДД.ММ.ГГГГ ]

5) оборотно-сальдовая ведомость ООО «[ ... ]» по счету [ ДД.ММ.ГГГГ ]

6) налоговая декларация ООО «[ ... ]» за отчетный [ ДД.ММ.ГГГГ ] год

7) выписка по лицевому счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]

8) оборотно-сальдовая ведомость ООО «[ ... ]» по счету [ ДД.ММ.ГГГГ ]

9) оборотно-сальдовая ведомость ООО «[ ... ]» по счету [ ДД.ММ.ГГГГ ]

10) налоговая декларация ООО «[ ... ]» за отчетный год [ ДД.ММ.ГГГГ ]

11) выписка по лицевому счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]

12) оборотно-сальдовая ведомость ООО «[ ... ]» по счету [ ДД.ММ.ГГГГ ]

13) оборотно-сальдовая ведомость ООО «[ ... ]» по счету [ ДД.ММ.ГГГГ ]

14) налоговая декларация ООО «[ ... ]» за отчетный [ ДД.ММ.ГГГГ ] год [ ... ]

Выписка ЕГРЮЛ ООО «[ ... ]» [ ... ]

Устав ООО «[ ... ]» [ ... ]

Согласно сведений о контрагентах (поставщика и получателях услуг) в отношении ООО «[ ... ]» за 2,3 квартал [ ДД.ММ.ГГГГ ] года организация ООО «[ ... ]» не является поставщиком и получателем услуг ООО [ ... ] [ ... ]

Согласно протоколу осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрены :

1) документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО3 №2 на основании его ходатайства: копия договора купли-продажи транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], между «Продавцом» ФИО3 №2 и «Покупателем» [ ФИО 21], на транспортное средство: марка модель [ ... ] VIN [ Номер ], год выпуска [ ДД.ММ.ГГГГ ], № двигателя [ Номер ], № шасси(рамы) [ Номер ], № кузова [ Номер ], цвет синий, стоимость 3 000 000 руб

2) документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО3 №4 на основании его ходатайства: копии лицевой стороны и обратной сторон свидетельства о регистрации транспортного средства [ Номер ] регистрационный знак [ Номер ], идентификационный номер (VIN) [ Номер ] марка, модель [ Номер ], тип ТС специализ. автомобиль, автокран

3) ответ ИФНС России по [ Адрес ] на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], содержащий сведения о направлении выписки, сведений об открытых (закрытых) счетах, копии регистрационного дела, сведений о контрагентах, сведений об уплате (неуплате) налогов и обязательных платежей за [ ДД.ММ.ГГГГ ] годы, копий налоговых деклараций по ООО «[ ... ]».

Согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц, ООО «[ ... ]» ИНН/КПП [ Номер ]/[ Номер ], зарегистрировано по адресу: [ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ], состоит на учете в ИФНС по [ Адрес ], лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверенности является с [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО3 №6, учредителями являются ФИО3 №5 и [ ФИО 39] Имеются ранние записи: [ ДД.ММ.ГГГГ ] внесена запись о том, что лицом, имеющим право действовать без доверенности является ФИО2 Согласно сведений об открытых (закрытых) счетах, ООО «[ ... ]» имеет один расчетный счет, открытый [ ДД.ММ.ГГГГ ] в филиале [ Номер ] [ ... ] (ПАО) [ Адрес ], ИНН [ Номер ], КПП [ Номер ], БИК [ Номер ], к/с [ Номер ].

Копии регистрационного дела ООО «[ ... ]» содержат: копию Устава ООО «[ ... ]», утвержденного протоколом от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; копию Устава ООО «[ ... ]», утвержденного протоколом от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копию Устава ООО «[ ... ]», утвержденного протоколом от [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Сведения об уплате (неуплате) налогов и обязательных платежей за [ ДД.ММ.ГГГГ ] годы ООО «[ ... ]» содержат сведения об уплате налогов на прибыль предприятий, на доходы физических лиц, и на добавленную стоимость за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год, за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год уплачен налог на прибыль предприятий, иные налоги отсутствуют.

Сведения о контрагентах (поставщиках и получателях услуг) в отношении ООО «[ ... ]» содержат сведения о поставщиках (продавцах) услуг: ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], также содержатся сведения о покупателях: ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ],ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], АО «[ ... ] «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], Производственное объединение ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], АО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «Предприятие «[ ... ]» [ Номер ], «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ].

Копии налоговых деклараций по налогу на имущество предприятий [ ДД.ММ.ГГГГ ], расчет сумм налога на доходы за [ ДД.ММ.ГГГГ ], 6 мес. 2016, упрощенная бухгалтерская отчетность за [ ДД.ММ.ГГГГ ], содержат сведения о подаче деклараций руководителем ООО «[ ... ]» ФИО2, копии налоговых деклараций по налогу на имущество предприятий [ ДД.ММ.ГГГГ ], расчет сумм налога на доходы фл [ ДД.ММ.ГГГГ ], упрощенная бухгалтерская отчетность [ ДД.ММ.ГГГГ ], содержат сведения о подаче деклараций руководителем ООО «[ ... ]» ФИО3 №6 [ ... ]

Согласно протоколу осмотра предметов, в ходе которого осмотрены:

1) ответ на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], поступивший из отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) в соответствии с которым транспортные средства за ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]» не зарегистрированы, имеются сведения об автомобилях, зарегистрированных за ФИО3 №17, ФИО3 №4, ФИО3 №2 А.Ю., прилагаются списки автомобилей с государственными номерами [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ].

Из приложенных документов следует, что ФИО3 №4 является собственником транспортного средства регистрационный знак [ Номер ], идентификационный номер (VIN) [ Номер ] марка, модель [ Номер ], тип ТС специальный автокран, год выпуска [ ДД.ММ.ГГГГ ], шасси № [ Номер ], кузов отсутствует, цвет белый, мощность [ Номер ], разрешенная масса 17420 кг, масса без нагрузки 17420 кг; предыдущим собственником которого являлся ФИО3 №14

ФИО3 №2 А.Ю. является собственником автомобилей, в том числе: марка [ Номер ] регистрационный знак [ Номер ], год выпуска [ ДД.ММ.ГГГГ ], двигатель, кузов [ Номер ], шасси УЗМ [ Номер ], мощность 250; марка [ ... ] [ ... ], регистрационный знак [ Номер ], год выпуска [ ДД.ММ.ГГГГ ], двигатель, кузов [ Номер ], шасси [ Номер ], мощность [ ... ], предыдущим собственником которого являлся ФИО3 №1

2) документы, приобщенные к протоколу допроса представителя потерпевшего [ ФИО 39] на основании его ходатайства:

копия договора [ Номер ] на оказание услуг строительной техники, заключенного [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО «[ ... ]» в лице генерального директора [ ФИО 22] как «Исполнителя», и ООО «[ ... ]» в лице ФИО2 как «Заказчика», предметом договора является предоставление «Исполнителем» услуг по предоставлению в пользование строительной техники и автотранспорта «Заказчику», имеется рукописная подпись от имени ФИО2, оттиски круглых печатей «Исполнителя» и «Заказчика ; копия договора [ Номер ] на оказание услуг строительной техники, заключенного [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО «[ ... ]» в лице генерального директора [ ФИО 23] как «Исполнителя» и ООО «[ ... ]» в лице ФИО2 как «Заказчика», предметом договора является предоставление «Исполнителем» услуг по предоставлению в пользование строительной техники и автотранспорта «Заказчику», имеется рукописная подпись от имени ФИО2, оттиски круглых печатей «Исполнителя» и «Заказчика», копии : акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исполнитель ООО «[ ... ]», заказчик ООО «[ ... ]», основание дог [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ и услуг: аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м количество 25 ч цена 900 сумма 22500, аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м количество 7 ч цена 900 сумма 6300, аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м количество 9 ч цена 800 сумма 7200, аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м количество 8 ч цена 900 сумма 7200, аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м количество 4 ч цена 800 сумма 3200, итого 46400, имеются рукописные подписи от имени [ ФИО 23], ФИО2, оттиски круглых печатей «Исполнителя» и «Заказчика», акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исполнитель ООО «[ ... ]», заказчик ООО «[ ... ]», основание дог [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ и услуг: аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м количество 4 ч цена 800 сумма 3200, аренда манипулятора количество 60 ч цена 900 сумма 54000, аренда автокрана г/п 25 т в/с 21 м количество 4 ч цена 800 сумма 3200, аренда автокрана г/п 14 т в/с 14 м количество 4 ч цена 500 сумма 2000, итого 62400, имеются рукописные подписи от имени [ ФИО 23], ФИО2, оттиски круглых печатей «Исполнителя» и «Заказчика»; акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исполнитель ООО «[ ... ]», заказчик ООО «[ ... ]», основание дог [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ и услуг: аренда манипулятора количество 8 ч цена 900 сумма 7200, аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м количество 40 ч цена 900 сумма 36000, аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м количество 27 ч цена 900 сумма 24300, аренда манипулятора количество 19 ч цена 900 сумма 17100, аренда автокрана г/п 16 т в/с 18 м количество 4 ч цена 800 сумма 3200, аренда манипулятора количество 5 ч цена 900 сумма 4500,аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м количество 8 ч цена 900 сумма 7200, аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м количество 8 ч цена 900 сумма 7200, итого 106700, имеются рукописные подписи от имени [ ФИО 23], ФИО2

3) ответ на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], поступивший из ПАО [ ... ] (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) о предоставлении выписки о движении денежных средств по счету ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытому [ ДД.ММ.ГГГГ ], закрытому [ ДД.ММ.ГГГГ ] в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] по адресу : [ Адрес ], с диском с выпиской движения денежных средств по счету ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ]

[ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] установлено, что поступления денежных средств с основаниями «за услуги спец.техники», «оплата по счету за предоставление персонала на объекты заказчика», «транспортные услуги», списания по аналогичным основаниям, в том числе, неоднократные списания с основанием «пополнение пластиковой карты [ Номер ] ФИО3 №17 (транспортные услуги)». Содержатся сведения о поступлении [ ДД.ММ.ГГГГ ] 475 000 руб. от ООО "[ ... ]" с основанием «оплата по договору б/н от [ ДД.ММ.ГГГГ ] счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за услуги спецтехники», после чего [ ДД.ММ.ГГГГ ] денежные средства в сумме 200226.00 руб. перечислены с основанием «пополнение пластиковой карты [ Номер ] ФИО3 №17 (транспортные услуги)», в сумме 749 200.00 руб. перечислены на счет ООО "[ ... ]" с основанием платежа «оплата за услуги по дог. 52 от [ ДД.ММ.ГГГГ ].» [ ... ]

Согласно протоколу осмотра предметов, документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрены:

1) документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО3 №1 на основании его ходатайства: копия паспорта транспортного средства [ Адрес ], выданного [ ДД.ММ.ГГГГ ] на транспортное средство (VIN) [ Номер ] марка BMW, имеется сведения о собственниках автомобиля: ООО «[ ... ]» дата продажи [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ФИО 1], договор купли-продажи от [ ДД.ММ.ГГГГ ], регистрационный знак автомобиля [ Номер ], снят с учета [ ДД.ММ.ГГГГ ], ООО «[ ... ]», договор купли-продажи от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ФИО3 №1, [ Адрес ], договор купли-продажи от [ ДД.ММ.ГГГГ ], регистрационный знак [ Номер ], рукописный текст «замена г/н [ Номер ]», имеются рукописные подписи, отметки круглых печатей.

2) ответ на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], поступивший из филиала [ Номер ] [ ... ] (ПАО) (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]). Из текста ответа следует, что юридическому лицу ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ] в операционном офисе [ ... ] филиала [ Номер ] [ ... ] (ПАО) по адресу: 603016, [ Адрес ] открыты счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет депозита [ Номер ] открыт [ ДД.ММ.ГГГГ ], закрыт [ ДД.ММ.ГГГГ ], к ответу приложены выписки по вышеуказанным счетам на диске. Диск содержит :

- выписку движения денежных средств по счету [ Номер ] ООО «[ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], содержаться сведения о зачислении [ ДД.ММ.ГГГГ ] на депозитный счет 475000 рублей и списании [ ДД.ММ.ГГГГ ] указанной суммы,.

- выписку движения денежных средств по счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], имеются сведения о зачислении [ ДД.ММ.ГГГГ ] 500 руб. и списании указанной суммы.

- выписку движения денежных средств по счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Общий оборот по счету 43,817,466.68 руб., сальдо на конец периода 0 руб. Имеются сведения о поступлении денежных средств на счет и списании денежных средств на счет ООО «[ ... ]», в частности, содержаться сведения:

о поступлениях на счет ООО «[ ... ]» с основаниями платежей «оплата за аренду крана», «оплата за аренду манипулятора», «оплата за аренду спецтехники», «оплата по счету»: от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ОАО «[ ... ] «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от АО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО СК «[ ... ]», от ООО «[ ... ]», от ООО «[ ... ]»,

о списании по договору на размещение денежных средств со счета [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ],

о поступлении на счет ООО «[ ... ]» [ Номер ] с основанием «возврат депозита»,

о списании со счета [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] на счет ООО «[ ... ]» с основанием «оплата по договору б/н от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за услуги спецтехники»,

о списании со счета [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] на счет ООО «Юридическое агентство «[ ... ]» с основанием «оплата за оказание юридических услуг по счету от [ ДД.ММ.ГГГГ ]

о выдаче со счета [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] ФИО3 №6

Выписка движения денежных средств по счету ООО «[ ... ]» не содержит сведений о наличии контрагента ООО «[ ... ]» [ ... ]

Согласно протоколу осмотра документов, полученных из ООО «[ ... ]» [ ФИО 39] осмотрены :

1) копия книги продаж (отбор по контрагенту ООО «[ ... ]») за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, на основании выставленных в адрес контрагента ООО «[ ... ]» счета-фактур, стоимость продаж по счету-фактуре, на основании данного документа составляет 780677,93 рублей.

2) копия договора [ Номер ] на оказание услуг строительной техники от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенного между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]».

3) реквизиты ООО «[ ... ]»

4) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 49 000 рублей.

5) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 49 000 рублей

6) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 81300 рублей

7) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 81 300 рублей.

8) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 70 500 рублей

9) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 70 500 рублей

10) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 12 000 рублей

11) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 12 000 рублей

12) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 70 200 рублей

13) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 70 200 рублей

14) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 68 500 рублей

15) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 68 500 рублей

16) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 58 500 рублей

17) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 58 500 рублей

18) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 20 000 рублей

19) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 20 000 рублей

20) копия книги продаж (отбор по контрагенту ООО «[ ... ]») за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, на основании выставленных в адрес контрагента ООО «[ ... ]» счета-фактур. Стоимость продаж по счету-фактуре, на основании данного документа составляет 313926,09 рублей.

21) копия договора [ Номер ] на оказание услуг строительной техники от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенного между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]»

22) реквизиты ООО «[ ... ]»

23) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 40 800 рублей

24) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 40 800 рублей

25) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 91 800 рублей

26) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 91 800 рублей

27) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 156 860 рублей

28) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 156 860 рубле

29) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 38 100 рублей

30) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 38 100 рублей

31) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 221 500 рублей

32) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 221 500 рублей

33) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 191 000 рублей

34) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 191 000 рублей

35) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 133 000 рублей

36) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 133 000 рублей

37) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 557 000 рублей

38) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 557 000 рублей

39) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 211 700 рублей

40) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 211 700 рублей

41) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 368 100 рублей

42) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 368 100 рублей

43) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 14300 рублей

44) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 14 300 рублей

45) Копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 20 800 рублей

46) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 20 800 рублей

47) копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], о предоставлении услуг ООО «[ ... ]» для ООО «[ ... ]» на сумму 13 000 рублей

48) копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 13 000 рублей [ ... ]

Согласно протоколу осмотра документов, полученных из ООО «[ ... ]», по взаимоотношениям с ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрены:

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 24], отработано 16 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 13559,32 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 25], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 6779,66 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 24], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 6779,66 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 25], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 6779,66 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 26], отработано 9 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 7627,12 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 27], отработано 39,5 часов (стоимость одного машино-часа 1186,44) всего на 46865,41 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 28], отработано 4 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 3389,83 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 28], отработано 10 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 8474,58 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 28], отработано 6 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 5084,75 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 29], отработано 6 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 5084,75 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 30], отработано 16 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 13559,32 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 25], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 6779,66 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 25], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 6779,66 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 30], отработано 10 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 8474,58 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 25], отработано 5 часов (стоимость одного машино-часа 1271,19) всего на 6355,93 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 25], отработано 4 часа (стоимость одного машино-часа 1271,19) всего на 5048,75 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 25], отработано 10 часов (стоимость одного машино-часа 1271,19) всего на 12711,86 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 28], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 1271,19) всего на 10169,49 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 28], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 1271,19) всего на 10169,49 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 28], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 1271,19) всего на 10169,49 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды манипулятор [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 31], отработано 10 часов (стоимость одного машино-часа 1271,19) всего на 12711,86 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды манипулятор [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 31], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 1101,7) всего на 8813,56 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды манипулятор [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 31], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 1101,7) всего на 8813,56 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ] аренды манипулятор [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 31], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 1101,7) всего на 8813,56 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ] [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 31], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 1271,19) всего на 10169,49 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 25], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 1271,19) всего на 10169,49 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 27], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 1271,19) всего на 10169,49 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 29], отработано 9 часа (стоимость одного машино-часа 1271,19) всего на 11440,68 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ] мост, аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 28], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 6779,66 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 28], отработано 11 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 9322,03 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 30], отработано 4 часа (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 3389,83 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], Зеленый город, аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 28], отработано 8,5 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 7203,39 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте г. Н.Новгород, Комсомольская проходная, аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 30], отработано 4 часа (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 3389,83 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 30], отработано 1 час (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 847,46 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте г. Н.Новгород, [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 30], отработано 6 часов (стоимость одного машино-часа 1271,19) всего на 7627,12 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте г. Н.Новгород, [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак <***> период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 29], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 1271,19) всего на 101169,49 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте г. Н.Новгород, [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 25], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 1271,19) всего на 10169,49 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте г. Н.Новгород, [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак [ Номер ], период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 28], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 6779,66 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте г. Н.Новгород, Кремль, аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак <***> период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 28], отработано 5 часов (стоимость одного машино-часа 847,46) всего на 4237,29 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); Документ исполнен на 1 листе размером 15 см х 20,5 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте г. Н.Новгород, [ Адрес ], аренды автокрана марка [ ... ], государственный номерной знак <***> период работы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], машинист [ ФИО 28], отработано 8 часов (стоимость одного машино-часа 1271,19) всего на 10169,49 рублей. Также данный документ имеет подпись заказчика генеральный директор ФИО3 №11, а также исполнителя директор ФИО2

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8 часов. Также данный документ имеет оттиск штампа прямоугольной формы ООО «[ ... ]» ЖК «[ ... ]»;

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за период [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 11, 12, 11, 11 часов. Также данный документ имеет оттиск штампа прямоугольной формы ООО «[ ... ]» ЖК «[ ... ]»;

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8 часов. Также данный документ имеет оттиск штампа прямоугольной формы ООО «[ ... ]» ЖК «[ ... ]»;

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], машинист [ ФИО 42], отработано 11, 11, 4 часов. Также данный документ имеет оттиск штампа прямоугольной формы ООО «[ ... ]» ЖК «[ ... ]»;

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 15 часов. Также данный документ имеет оттиск штампа прямоугольной формы ООО «[ ... ]» ЖК «[ ... ]»;

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], «Подсолнухи», аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8 часов. Также данный документ имеет оттиск штампа прямоугольной формы ООО «[ ... ]» ЖК «[ ... ]. Прораб [ ФИО 32]»;

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], машинист [ ФИО 27], отработано 11 часов. Также данный документ имеет оттиск штампа прямоугольной формы ООО «[ ... ]» ЖК «[ ... ]»;

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ]; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ] аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 9 часов. Также данный документ имеет оттиск штампа прямоугольной формы ООО «[ ... ]» ЖК «[ ... ]»;

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8 часов. Также данный документ имеет оттиск штампа прямоугольной формы ООО «[ ... ]» ЖК «[ ... ]»;

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 22, 22, 22 часов. Также данный документ имеет оттиск штампа прямоугольной формы ООО «[ ... ]» ЖК «[ ... ]»;

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 22, 22, 23 часов. Также данный документ имеет оттиск штампа прямоугольной формы ООО «[ ... ]» ЖК «[ ... ]»;

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 22, 22, 22 часов. Также данный документ имеет оттиск штампа прямоугольной формы ООО «[ ... ]» ЖК «[ ... ]»;

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 11, 11, 11 часов. Также данный документ имеет оттиск штампа прямоугольной формы ООО «[ ... ]» ЖК «[ ... ]»;

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 11, 11, 11 часов. Также данный документ имеет оттиск штампа прямоугольной формы ООО «[ ... ]» ЖК «[ ... ]»;

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 11, 11, 22 часов. Также данный документ имеет оттиск штампа прямоугольной формы ООО «[ ... ]» ЖК «[ ... ]»;

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ] аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ] аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8, 11, 10 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], объект: Атлант, аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], «Подсолнухи», аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 4 часа.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 13, 13, 11 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], «Подсолнухи», аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 11 часа.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8 часа.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ]; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 10, 11, 11 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ]; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 9, 9, 8, 11, 9, 8 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8, 8, 8 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 10, 10, 11, 8, 11, 11 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 9, 9, 8, 11, 9, 8 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8, 8, 8 часов. (дублирует рапорт [ Номер ])

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 10, 10, 11, 8, 11, 11 часов. (дублирует рапорт [ Номер ])

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 22, 22, 22 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 10, 10, 11, 22 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 22, 22 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8, 11 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 11, 12, 11, 11, 8, 11 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 11, 9, 11, 12 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], машинист [ ФИО 42] отработано 22, 22 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ].

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 9 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], машинист [ ФИО 42], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], машинист [ ФИО 42], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте г. Н.Новгород, [ Адрес ], машинист [ ФИО 42], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 10, 11, 8 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте г. Н.Новгород, [ Адрес ], машинист [ ФИО 42], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 22 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте г. Н.Новгород, [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 22, 22, 22 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте г. Н.Новгород, [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 12, 11, 22 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте г. Н.Новгород, [ Адрес ], аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 33, 11, 33 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ] ЖК Подсолнухи, аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ], аренды автомобиля, отработано 15 часов.

копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; Документ исполнен на 1 листе размером 20 см х 10 см, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. По данному документу ООО [ ... ] как продавец, предоставляет услуги, ООО «[ ... ]», на объекте [ Адрес ] ЖК Подсолнухи, аренды автомобиля государственный номерной знак [ Номер ], отработано 8 часов.

Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 3 штуки: от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ] года [ ДД.ММ.ГГГГ ], данный документ выписан ООО «[ ... ]», [ Адрес ].

Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 3 штуки: от[ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Данный документ выписан ООО «[ ... ]», [ Адрес ].

Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 3 штуки: от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Данный документ выписан ООО «[ ... ]», [ Адрес ].

Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 3 штуки на каждом. Данный документ выписан ООО «[ ... ]», [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], а также ООО «[ ... ]», объект ЖК [ ... ] от мая 2015 года, [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 3 штуки на каждом. Данный документ выписан ООО «[ ... ]», объект ЖК [ ... ] от мая 2015 года, от [ ДД.ММ.ГГГГ ],. Документ выписан ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 3 штуки на каждом. Данный документ выписан ООО «[ ... ]», объект ЖК [ ... ] от июня 2015 года, от июня 2015 года; объект Новинки от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 3 штуки на каждом. Данный документ выписан ООО «[ ... ]», Мещерский бульвар, [ Адрес ], а также ООО «[ ... ]», ООО СК «[ ... ]».

Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 3 штуки на каждом. Данный документ выписан ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Адрес ], а также ООО «[ ... ]»;

Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 3 штуки на каждом: от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Данный документ выписан ООО «[ ... ]», [ Адрес ].

Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 3 штуки на каждом.: от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, [ ДД.ММ.ГГГГ ], 1. 09.2015 года. Данный документ выписан ООО «[ ... ]», [ Адрес ].

Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 3 штуки на каждом. Данный документ выписан ООО «[ ... ]»от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Адрес ]. На автомобиль 720 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] Неклюдово. На автомобиль 720 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ].

Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 3 штуки на каждом: от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Данный документ выписан ООО «[ ... ]».

Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 3 штуки на каждом: от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], -[ ДД.ММ.ГГГГ ]. Данный документ выписан ООО «[ ... ]».

Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 3 штуки на каждом. Данный документ выписан ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], августа 2015 года, а также заказчиком ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 2 штуки на каждом. Данный документ выписан ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], а также «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ].. Копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ]; Документ исполнен на 1 листе, формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета, в виде таблицы. На листе имеется копии сменных рапортов 3штуки на каждом. Данный документ выписан ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], а также «[ ... ] » от [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ] года [ ... ]

Согласно протоколу выемки документов у ФИО3 №17 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которой изъяты копии сменных рапортов, учредительных документов ООО «[ ... ]», учредительных документов ИП ФИО3 №17, договор на оказание услуг строительной техники от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет –фактура от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт на выполнение работ –услуг от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копии сметных рапортов [ ... ]

Согласно протоколу осмотра документов, полученных в ходе выемки у ФИО3 №17, в ходе которого осмотрены:

1) копия выписки из ИФНС [ Адрес ] общих сведений о юридическом лице ООО «[ ... ]»

2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «[ ... ]»;

3) копия свидетельства о постановке на учет организации ООО «[ ... ]»

4) копия устава ООО «[ ... ]»

5) копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО3 №17 в налоговом органе

6) копия листа уведомления о государственной регистрации индивидуального предпринимателя ФИО3 №17

7) договор № б/н на оказание услуг строительной техники от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключен между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]»

8) акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ-услуг между ООО «[ ... ]» с одной стороны и ООО «[ ... ]»

9) счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] от ООО «[ ... ] на сумму 475000 рублей.

10) копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] об оплате ООО «[ ... ]» суммы в размере 475000 рублей на расчетный счет [ Номер ] ООО «[ ... ]». 11) Копия сменных рапортов, документ исполнен на 4 листах формата А 4, имеет печатный текст исполненный чернилами темного цвета виде таблицы. Данный документ имеет сведения о дате, месте, количестве отработанного времени автомобилями, арендованными ООО «[ ... ]», для ООО «[ ... ]». На первом листе данного документа имеются копии 3 сменных рапортов. 1 рапорт имеет следующие сведения: «заказчик - [ ... ], Адрес производимых работ – Нижний Новгород, дата – [ ДД.ММ.ГГГГ ], в графе гос. номер автомобиля – ФИО5, количество отработанного времени - 8 часов, подпись ответственного лица – [ ФИО 17]»; 2 рапорт – «заказчик – ООО ПКТ, Адрес производимых работ – [ Адрес ], дата – 2-4 июля 15 год, в графе гос. номер автомобиля – [ Номер ], количество отработанного времени - 26 часов, подпись ответственного лица – [ ФИО 12]»; 3 рапорт – «заказчик - СКВ, Адрес производимых работ – [ Адрес ], дата – [ ДД.ММ.ГГГГ ] – [ ДД.ММ.ГГГГ ], в графе гос. номер автомобиля – [ Номер ], количество отработанного времени - 46 часов, подпись ответственного лица – [ ФИО 19]». Второй лист данного документа имеет копии 4 сменных рапортов, содержащие следующие сведения: 1 рапорт – «заказчик - Алькор, Адрес производимых работ – [ ... ], дата – [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], в графе гос. номер автомобиля – [ Номер ], количество отработанного времени - 10 часов, подпись ответственного лица – [ ФИО 17]»; 2 рапорт – «заказчик - [ ... ], дата – [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], в графе гос. номер автомобиля – [ Номер ], количество отработанного времени - 14 часов, подпись ответственного лица – Сергиев»; 3 рапорт – «Адрес производимых работ – [ Адрес ], дата – [ ДД.ММ.ГГГГ ], в графе гос. номер автомобиля – [ Номер ], количество отработанного времени - 9 часов, подпись ответственного лица – подпись»; 4 рапорт – «заказчик – [ ... ], Адрес производимых работ – [ Адрес ], дата – [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], в графе гос. номер автомобиля – [ Номер ], количество отработанного времени – 11,10,9,8,8,5 часов, подпись ответственного лица – [ ФИО 15]». Третий лист данного документа имеет 3 копии сменных рапортов, содержащих следующие сведения: 1 рапорт – «заказчик - [ ... ], Адрес производимых работ – Нижний Новгород, дата – [ ДД.ММ.ГГГГ ], в графе гос. номер автомобиля – ФИО5, количество отработанного времени - 8 часов, подпись ответственного лица – подпись»; 2 рапорт – «заказчик - Алькор, Адрес производимых работ – [ ... ]. Новинки, дата – [ ДД.ММ.ГГГГ ], в графе гос. номер автомобиля – [ Номер ], количество отработанного времени - 8 часов, подпись ответственного лица – подпись»; 3 рапорт – «заказчик – ООО «[ ... ]», Адрес производимых работ – [ Адрес ] дата – [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], в графе гос. номер автомобиля – [ Номер ], количество отработанного времени – 49 часов, подпись ответственного лица – подпись»; четвертый лист данного документа имеет 3 копии сменных рапортов, содержащих следующие сведения: 1 рапорт – «заказчик – [ ... ], Адрес производимых работ – Верхние Печеры, [ Адрес ], дата – [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], в графе гос. номер автомобиля – [ Номер ], количество отработанного времени – 49,5 часов, подпись ответственного лица – подпись»; 2 рапорт – «Адрес производимых работ – Афонино, дата – [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], в графе гос. номер автомобиля – 720, количество отработанного времени - 48 часов, подпись ответственного лица – подпись»; 3 рапорт – «заказчик – ООО «[ ... ]», Адрес производимых работ – [ Адрес ], дата – [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], в графе гос. номер автомобиля – [ Номер ], количество отработанного времени - 48 часов, подпись ответственного лица – подпись» (т.6 л.д. 191-194 ).

Согласно протоколу выемки документов у ФИО3 №17 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которой изъята выписка операций по лицевому счету ИП ФИО3 №17 ( т.6 л.д.197-198).

Согласно протоколу осмотра документов, полученных в ходе выемки у ФИО3 №17, от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрена выписка операций по лицевому счету [ Номер ] ИП ФИО3 №17 со сведениями о движении денежных средств по данному лицевому счету, открытому в дополнительном офисе [ Номер ] ВВБ СБ РФ Волго-Вятский банк ПАО [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] 10:43:24, за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Итоговая сумма оборота дебет 11 980 081, 85 рублей, кредит 12083402, 70 рублей, исходящий остаток на [ ДД.ММ.ГГГГ ] 102584,20 рублей. (т.6 л.д.208-209).

Согласно протоколу дополнительного осмотра предметов, документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрены:

1) документы, приобщенные к объяснению ФИО2

копия документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» ООО ПКТ, «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» 2 июля 15 г, «гос. номер автомобиля» Е 517 РА 152, «количество отработанного времени» 10 ч (без обеда), «подпись ответственного лица» [ ФИО 12]; «дата» 3 июля 15 г, «гос. номер автомобиля» -//-, «количество отработанного времени» 8 ч (без обеда), «подпись ответственного лица» [ ФИО 12]; «дата» 4 июля 15 г, «гос. номер автомобиля» -//-, «количество отработанного времени» 8 ч (без обеда), «подпись ответственного лица» [ ФИО 12], итого: 26 часов (двадцать шесть часов)

копия документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» ООО «[ ... ]», «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» Е 517 РА 152, «количество отработанного времени» 9 ч (1 ч обед) 8 ч, «подпись ответственного лица» наразборчива; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» Е 517 РА, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» наразборчива; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» Е 517 РА, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» наразборчива; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» Е 517 РА, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» наразборчива; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» Е 517 РА, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» наразборчива; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» Е 517 РА, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» наразборчива;

копия документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» СКВ, «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» манипулятор [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 10 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 19]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], <...>, «количество отработанного времени» 9 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 19]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], <...>, «количество отработанного времени» 9 ч+1 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 19]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], <...>, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 19]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], <...>, «количество отработанного времени» 10 ч – 1ч (обед)/9 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 11].

копия документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» ФИО5, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. На том же листе нанесена копия документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» Алькор, «адрес производимых работ» [ ... ], Новинки, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» неразборчива;

копия документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 ч + 1 ч дороги, «подпись ответственного лица» [ ФИО 14]. На том же листе нанесена копия документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» Алькор, «адрес производимых работ» [ ... ], «[ ... ]», «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 400, «количество отработанного времени» 4 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 6 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17];

копия документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» «адрес производимых работ» «[ ... ]», «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» ФИО7; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 6 ч, «подпись ответственного лица» ФИО7

копия документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» ФИО5, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17];

копия документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» «адрес производимых работ» Афонино, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» ФИО8; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» ФИО8; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» ФИО8; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» ФИО8; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» ФИО8; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» ФИО8;

копия документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» [ ... ], «адрес производимых работ» Верхние Печеры, [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8,5 (восемь часов 30 мин), «подпись ответственного лица» ФИО6; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь часов), «подпись ответственного лица» ФИО6; [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь часов), «подпись ответственного лица» ФИО6; [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь часов), «подпись ответственного лица» ФИО6; [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь часов), «подпись ответственного лица» ФИО6; [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 9 (девять часов), «подпись ответственного лица» ФИО6;

копия документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» ООО «Идила», «адрес производимых работ» Щербинки 2, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 12 ч (-1 ч обед) итого 11 ч., «подпись ответственного лица» [ ФИО 33]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 10 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 33]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 10 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 33]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 9 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 33]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 9ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 33];

копия документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 9 ч + 2 ч дор., «подпись ответственного лица»; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 ч + 1 ч+1 ч, «подпись ответственного лица»; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 9 ч, «подпись ответственного лица»; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица»; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8,5 ч, «подпись ответственного лица»; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8.30 м + ( 2 ч дорога), «подпись ответственного лица» [ ФИО 15]

2) документы, изъятые у ФИО3 №17:

1. копии: документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» ФИО5, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» ООО ПКТ, «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» 2 июля 15 г, «гос. номер автомобиля» Е 517 РА 152, «количество отработанного времени» 10 ч (без обеда), «подпись ответственного лица» [ ФИО 12]; «дата» 3 июля 15 г, «гос. номер автомобиля» -//-, «количество отработанного времени» 8 ч (без обеда), «подпись ответственного лица» [ ФИО 12]; «дата» 4 июля 15 г, «гос. номер автомобиля» -//-, «количество отработанного времени» 8 ч (без обеда), «подпись ответственного лица» [ ФИО 12], итого: 26 часов (двадцать шесть часов); документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» СКВ, «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» манипулятор [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 10 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 19]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], <...>, «количество отработанного времени» 9 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 19]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], <...>, «количество отработанного времени» 9 ч+1 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 19]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], <...>, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 19]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], <...>, «количество отработанного времени» 10 ч – 1ч (обед)/9 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 19]; документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» «адрес производимых работ» [ Адрес ].

2. копии: документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» Алькор, «адрес производимых работ» [ ... ], «[ ... ]», «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 400, «количество отработанного времени» 4 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 6 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» «адрес производимых работ» «[ ... ]», «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» ФИО7; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 6 ч, «подпись ответственного лица» ФИО7; документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 ч + 1 ч дороги, «подпись ответственного лица» [ ФИО 14]; документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 9 ч + 2 ч дор., «подпись ответственного лица»; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 ч + 1 ч+1 ч, «подпись ответственного лица»; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 9 ч, «подпись ответственного лица»; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица»; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8,5 ч, «подпись ответственного лица»; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8.30 м + ( 2 ч дорога), «подпись ответственного лица» [ ФИО 15]

3. копии: документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» [ ... ], «адрес производимых работ» Верхние Печеры, [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ] 152, «количество отработанного времени» 8,5 (восемь часов 30 мин), «подпись ответственного лица» ФИО6; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь часов), «подпись ответственного лица» ФИО6; [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь часов), «подпись ответственного лица» ФИО6; [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь часов), «подпись ответственного лица» ФИО6; [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь часов), «подпись ответственного лица» ФИО6; [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 9 (девять часов), «подпись ответственного лица» ФИО6; документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» «адрес производимых работ» Афонино, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» ФИО8; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» ФИО8; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» ФИО8; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» ФИО8; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» ФИО8; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» ФИО8; документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» ООО «[ ... ]», «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» Е 517 РА 152, «количество отработанного времени» 9 ч (1 ч обед) 8 ч, «подпись ответственного лица» наразборчива; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» Е 517 РА, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» наразборчива; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» Е 517 РА, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» наразборчива; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» Е 517 РА, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» наразборчива; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» Е 517 РА, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» наразборчива; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» Е 517 РА, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» наразборчива.

4. копии: документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» ФИО5, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» Алькор, «адрес производимых работ» [ ... ], Новинки, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 ч, «подпись ответственного лица» неразборчива; документа, представляющего собой таблицу, состоящую из 9 строк и четырех столбцов. Наименования разделов таблицы заполнены печатным способом «заказчик», «адрес производимых работ», «дата», «гос. номер автомобиля», «количество отработанного времени», «подпись ответственного лица». Соответствующие графы содержат рукописный текст: «заказчик» ООО «Идила», «адрес производимых работ» Щербинки 2, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 12 ч (-1 ч обед) итого 11 ч., «подпись ответственного лица» [ ФИО 33]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» 720, «количество отработанного времени» 10 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 33]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 10 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 33]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 9 ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 33]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 9ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 33]

4) выписка по лицевому счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по 31.12.2015

5) копии финансово-хозяйственных документов по взаимоотношениям ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», при этом установлено, что акты выполненных работ содержат сведения о предоставлении услуг крана грузоподъемностью 25 т. и манипулятора. Кран иной грузоподъемности в адрес ООО «[ ... ]» не предоставлялся. Наличие актов выполненных работ, счет-фактур, сменных рапортов, оплаты со стороны ООО «[ ... ]» в адрес ООО «[ ... ]» свидетельствует, что взаимоотношения осуществлялись без посредников.

6) копии финансово-хозяйственных документов по взаимоотношениям ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ] ([ ... ])», при этом установлено, что акты выполненных работ содержат сведения о предоставлении услуг крана грузоподъемностью 32 т., 25 т., услуги манипулятора и крана иной грузоподъемности не предоставлялись. Наличие актов выполненных работ, счет-фактур, оплаты со стороны ООО «[ ... ]» в адрес ООО «[ ... ]» свидетельствует, что взаимоотношения осуществлялись без посредников.

7) копии сменных рапортов, выставленных ООО «[ ... ]» от ООО «[ ... ]», оплаты со стороны ООО «[ ... ]» в адрес ООО «[ ... ]», свидетельствующие, что взаимоотношения осуществлялись без посредников.

8) копии финансово-хозяйственных документов по взаимоотношениям ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», при этом установлено, что содержатся сведения о предоставлении услуг манипулятора <...>, сведений о предоставлении услуг крана грузоподъемностью 25т., 16т, не содержится. Наличие копий сменных рапортов выставленных ООО «[ ... ]» от ООО «[ ... ]», оплаты со стороны ООО «[ ... ]» в адрес ООО «[ ... ]» свидетельствует, что взаимоотношения осуществлялись без посредников.

9) выписка по лицевому счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], в которой имеются сведения

о поступлении на счет ООО «[ ... ]» от ООО «[ ... ]» с основанием платежа «оплата за спецтехнику»: [ ДД.ММ.ГГГГ ] 5000 (счет от [ ДД.ММ.ГГГГ ]),

о поступлении на счет ООО «[ ... ]» от ООО «[ ... ]» с основанием платежа «оплата по акту сверки за аренду крана»: [ ДД.ММ.ГГГГ ] 250000, «оплата задолженности по графику» [ ДД.ММ.ГГГГ ] 110000, [ ДД.ММ.ГГГГ ] 110000,

о списании по договору на размещение денежных средств со счета [ ДД.ММ.ГГГГ ] 475000,

о поступлении на счет ООО «[ ... ]» 475000 с основанием «возврат депозита»,

о списании со счета [ ДД.ММ.ГГГГ ] 475000 на счет ООО «[ ... ]» с основанием «оплата по договору б/н от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за услуги спецтехники»,

о списании со счета [ ДД.ММ.ГГГГ ] 100000 на счет ООО «Юридическое агентство «Регион 52» с основанием «оплата за оказание юридических услуг по счету от 27.10.2016»,

о выдаче со счета [ ДД.ММ.ГГГГ ] 803000 ФИО3 №6

10) оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО «[ ... ]», в соответствии с которой контрагентов ООО «[ ... ]», ИП ФИО3 №17 среди поставщиков либо покупателей ООО «[ ... ]» нет, имеется задолженность в размере 881450 ООО «[ ... ]» перед «[ ... ] ООО»

11) оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО «[ ... ]». В соответствии с которой контрагентов ООО «[ ... ]», ИП ФИО3 №17 среди поставщиков либо покупателей ООО «[ ... ]» нет, имеется задолженность в размере 881450 ООО «[ ... ]» перед ООО «[ ... ] ООО», 1160 со стороны ООО «Такском».

12) 3 листа белой бумаги формата А4, на одной стороне которых красителем черного цвета нанесена копия заявления на размещение денежных средств в депозит «[ ... ]» [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] от ООО «[ ... ]» в лице директора ФИО2 в сумме 475000 рублей на 30 дней с начислением 9,4% годовых, имеется подпись от имени ФИО2, оттиск круглой мастичной печати ООО «[ ... ]», оттиск мастичного штампа «копия верна гл. менеджер-контролер [ ФИО 2]», рукописная подпись, оттиск круглой мастичной печати «Для документов»

13) два листа белой бумаги формата А4, на которых красителем черного цвета нанесен печатный текст договора на оказание услуг строительной техники между ООО «[ ... ]» как «исполнителем» и ООО «[ ... ]» как «заказчиком», на втором листе имеются две круглых мастичных печати «ООО [ ... ]» и ООО «[ ... ]», рукописная подпись, выполненная от имени ФИО3 №17 Подпись от имени ФИО2 отсутствует.

14) лист белой бумаги формата А4, на котором красителем черного цвета нанесен печатный текст счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] продавец ООО «[ ... ]» покупатель ООО «[ ... ]» на оплату услуг спецтехники 380 часов цена за единицу измерения 1059,32 с стоимость налогом 475000, имеются рукописные подписи, выполненные от имени ФИО3 №17 как руководителя организации и как главного бухгалтера.

15) лист белой бумаги формата А4, на котором красителем черного цвета нанесена копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о перечислении со счета плательщика ООО «[ ... ]» [ Номер ] в Филиале [ Номер ] [ ... ] (ПАО) [ Адрес ] 475000 рублей на счет ООО «[ ... ]» [ Номер ] в [ ... ] банке ПАО [ ... ] [ Адрес ], основание платежа « оплата по договору б/н от [ ДД.ММ.ГГГГ ] счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] услуги спецтехники», имеется подпись от имени [ ФИО 42], оттиск штампа «[ ... ] (ПАО) [ Адрес ] филиал 6318 [ ... ] (ПАО) 11 авг 2016 ОО [ ... ] в [ Адрес ] [ ФИО 3]», подпись, копия верна «15 сент 16 главный менеджер-кассир [ ФИО 3]», подпись.

16) выписка по счету [ Номер ] ИП ФИО3 №17 за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], в соответствии с которой имеют место многочисленные переводы средств на счет ИП ФИО3 №17 со счета ООО «[ ... ]» и многочисленные перечисления денежных средств на пластиковые карты физических лиц с основанием платежа «пополнение счета карты». Контрагент ООО «[ ... ]» отсутствует (т. 6 л.д.211-222 )

Согласно протоколу осмотра предметов, документов от 09.09.2017г. осмотрены документы, предоставленные ООО «[ ... ]»:

1) ответ ООО «[ ... ]» (ООО «[ ... ]») (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], из которого следует, что в период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] годов финансово-хозяйственных отношений между организаций и ООО «[ ... ]», ИП ФИО3 №17, ФИО3 №4, ФИО3 №2 А.Ю. не было. Организацией не проводились работы с использованием автомобилей [ ... ] гос. номер [ Номер ] в период [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], 15-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ... ] гос. номер [ Номер ], [ ... ] гос. [ Номер ] (кран) в период 06-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], в организации не числятся сотрудники (контрагенты) «[ ФИО 17]», «ФИО5», «[ ФИО 14]», «[ ФИО 18]». К ответу приобщены копии документов:

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», согласно которому имеется задолженность в пользу ООО «[ ... ]» в сумме 185300 руб.

Акт сверки взаимных расчетов за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», согласно которому имеется задолженность в пользу ООО «[ ... ]» в сумме 185300 руб.

Договор [ Номер ] на оказание услуг строительной техники, заключенный [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО «[ ... ]» в лице ФИО2, и ООО «[ ... ]» в лице [ ФИО 34] в соответствии с которым исполнитель предоставляет заказчику в аренду автокран г/п 25 т в/с 31 м. Изложены условия договора, имеются подписи от имени ФИО2 и [ ФИО 34], оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]»

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м 104,5 ч цена 1600 сумма 167200 руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]»

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 3 таблицы «сменный рапорт», каждая из которых состоит из строк «заказчик», «подрядчик», «учет времени работы механизма», «наименование объекта», «вид работ» и восьми столбцов. Наименования столбцов таблицы заполнены печатным способом «дата», «фамилия машиниста», «время начала», «время окончания», «обед», «итого отработано», «подпись заказчика», «примечание» ответственного лица», варьируются в различных таблицах. Первый сменный рапорт содержит сведения «учет работы механизма», «наименование объекта» ул Коновалова-7, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «фамилия машиниста» [ Номер ] [ ФИО 24], «итого отработано» 8 (восемь) часов «подпись» [ ФИО 17], [ ДД.ММ.ГГГГ ], «итого отработано» 8 (восемь) часов «подпись» [ ФИО 17]. Второй сменный рапорт содержит сведения «наименование объекта» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «фамилия машиниста» [ Номер ] [ ФИО 28], «время начала» 8.00, «время окончания» 16.00 «итого отработано» 8 (восемь) часов «подпись» [ ФИО 17], [ ДД.ММ.ГГГГ ], «фамилия машиниста» [ ФИО 28], «время начала» 8.00, «время окончания» 16.00 «итого отработано» 8 (восемь) часов «подпись» ФИО9, [ ДД.ММ.ГГГГ ], «фамилия машиниста» [ ФИО 28], «время начала» 8.00, «время окончания» 16.00 «итого отработано» 8 (восемь) часов «подпись» [ ФИО 17]. Третий сменный рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работа» ул Коновалова-7, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ] «количество отработанного времени» 8 (восемь) часов «подпись» [ ФИО 17], [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ] «количество отработанного времени» 8 (восемь) часов «подпись» [ ФИО 17], [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ] «количество отработанного времени» 8 (восемь) часов «подпись» [ ФИО 17].

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 2 таблицы «сменный рапорт», каждая из которых состоит из строк «заказчик», «подрядчик», «учет времени работы механизма», «наименование объекта», «вид работ» и восьми столбцов. Наименования столбцов таблицы заполнены печатным способом «дата», «фамилия машиниста», «время начала», «время окончания», «обед», «итого отработано», «подпись заказчика», «примечание» ответственного лица», варьируются в различных таблицах. Первый сменный рапорт содержит сведения «арендатор» ООО [ ... ], «наименование техники» автокран А928НМ 152, «наименование объекта» [ Адрес ], «ФИО Машиниста» [ ФИО 35] «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], время прибытия 8.30 «итого отработано» 8 (восемь) часов «подпись» ФИО9. Второй сменный рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «наименование объекта» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «фамилия машиниста» [ ФИО 24], «итого отработано» 8 (восемь) часов «подпись» [ ФИО 17], [ ДД.ММ.ГГГГ ], «фамилия машиниста» [ ФИО 24] «итого отработано» 8 (восемь) часов «подпись» [ ФИО 17], [ ДД.ММ.ГГГГ ], «фамилия машиниста» [ ФИО 24] «итого отработано» 8 (восемь) часов «подпись» [ ФИО 17].

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 1 таблицу «сменный рапорт», состоит из строк и восьми столбцов. Наименования столбцов таблицы заполнены печатным способом, строки заполнены рукописным текстом, содержит сведения «[ ... ]», «наименование объекта» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «фамилия машиниста» автокран 25 31, отработано 8 (восемь) часов «подпись» [ ФИО 17].

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м 208 ч цена 1600 сумма 332800 руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]»

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 3 таблицы «сменный рапорт», каждая из которых состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Первый рапорт содержит сведения: «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. Второй рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. Третий рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 2 таблицы «сменный рапорт», каждая из которых состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Первый рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. Второй рапорт содержит сведения: «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м 24 ч цена 1600 сумма 38400 руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]». (1 лист)

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 2 таблицы «сменный рапорт», каждая из которых состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Первый рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. Второй рапорт содержит сведения: «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» [ Номер ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м 8 ч цена 1300 сумма 10400 руб., аренда манипулятора 16 ч. Цена 1300 сумма 20800 руб., всего 31200руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]». (1 лист)

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 2 таблицы «сменный рапорт», каждая из которых состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Первый рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. Второй рапорт содержит сведения: «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]; «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м 8 ч цена 1300 сумма 10400 руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]». (1 лист)

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 1 таблицу «сменный рапорт», состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м 14 ч цена 1300 сумма 18200 руб., аренда манипулятора 40 ч. цена 1300 сумма 52000 руб., итого 70200 руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]». (1 лист)

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 2 таблицы «сменный рапорт», каждая из которых состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Первый рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» Е400ТР 152, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. Второй рапорт содержит сведения: «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 3 таблицы «сменный рапорт», каждая из которых состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Первый рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» К 873 ОК152, «количество отработанного времени» 6 (шесть) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. Второй рапорт содержит сведения: «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. Третий рапорт содержит сведения: «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 2 таблицы «сменный рапорт», каждая из которых состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Первый рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» Е 400ТР152, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. Второй рапорт содержит сведения: «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м 24 ч цена 1500 сумма 36000 руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]».

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 1 таблицу «сменный рапорт», состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], монтаж, автокран 25т, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» ФИО6.

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м 16 ч цена 1500 сумма 24000 руб., аренда автокрана г/п 32 т в/с 32 м 8 ч цена 2000 сумма 16000 руб., итого 40000 руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]».

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 2 таблицы «сменный рапорт», каждая из которых состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Первый рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], автокран К873 ХН 152, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. Второй рапорт содержит сведения: «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], автокран К873 ХН 152, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 1 таблицу «сменный рапорт», состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда манипулятора 4 ч цена 1300 сумма 5200 руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]».

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 1 таблицу «сменный рапорт», состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 4 (четыре) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда манипулятора 5 ч цена 1300 сумма 6500 руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]»

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 1 таблицу «сменный рапорт», состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 5 (пять) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда манипулятора 6 ч цена 1300 сумма 7800 руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]».

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 1 таблицу «сменный рапорт», состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 6 (шесть) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда манипулятора 79 ч цена 1300 сумма 102700 руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]»

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда автокрана г/п 25 т в/с 21 м 8 ч цена 1300 сумма 10400 руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]»

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 2 таблицы «сменный рапорт», каждая из которых состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Первый рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], автокран <...> 152, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «количество отработанного времени» 4 (четыре) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. Второй рапорт содержит сведения: «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], автокран <...>, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «количество отработанного времени» 4 (четыре) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда автокрана г/п 25 т в/с 21 м 16 ч цена 1300 сумма 20800 руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]»

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 1 таблицу «сменный рапорт», состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда манипулятора 60 ч цена 1300 сумма 78000 руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]»

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 3 таблицы «сменный рапорт», каждая из которых состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Первый рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 11 (одиннадцать) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. Второй рапорт содержит сведения: «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 11 (одиннадцать) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. Третий рапорт содержит сведения: «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 11 (одиннадцать) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 3 таблицы «сменный рапорт», каждая из которых состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Первый рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 11 (одиннадцать) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. Второй рапорт содержит сведения: «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 5 (пять) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17]. Третий рапорт содержит сведения: «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 11 (одиннадцать) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наименование работ аренда манипулятора 8 ч цена 1300 сумма 10400 руб., имеются подписи от имени ФИО2 и заказчика, оттиски печатей ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]»

Лист белой бумаги формата А4, на котором с одной стороны листа нанесена копия документа, представляющего собой 1 таблицу «сменный рапорт», состоит из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст. Рапорт содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 38400 руб. ООО «[ ... ]»

Счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] основание аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м 24 ч сумма 38400 руб., имеется подпись от имени ФИО2 и оттиск круглой печати ООО «[ ... ]»

Платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 100000 руб. ООО «[ ... ]»

Счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] основание аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м 312,5 ч сумма 500000 руб., имеется подпись от имени ФИО2, рукописный тест

Платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 150 000 руб. ООО «[ ... ]»

Счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] основание аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м 312,5 ч сумма 500000 руб., имеется подпись от имени ФИО2 и оттиск круглой печати ООО «[ ... ]»

Платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 150000 руб. ООО «[ ... ]»

Счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] основание аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м 312,5 ч сумма 500000 руб., имеется подпись от имени ФИО2 и оттиск круглой печати ООО «[ ... ]»

Платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10400 руб. ООО «[ ... ]»

Счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] основание аренда автокрана г/п 25 т в/с 21 м 8 ч сумма 10400 руб., имеется подпись от имени ФИО2 и оттиск круглой печати ООО «[ ... ]»

Платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 100000 руб. ООО «[ ... ]»

Счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] основание аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м 312,5 ч сумма 500000 руб., имеется подпись от имени ФИО2 и оттиск круглой печати ООО «[ ... ]», рукописный текст

Платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 20800 руб. ООО «[ ... ]»

Счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] основание аренда автокрана г/п 25 т в/с 21 м 16 ч сумма 20800 руб., имеется подпись от имени ФИО2 и оттиск круглой печати ООО «[ ... ]» (1 лист), копия сменного рапорта, состоящего из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст, содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 12000 руб. ООО «[ ... ]»

Счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] основание аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м 8 ч сумма 12000 руб., имеется подпись от имени ФИО2 и оттиск круглой печати ООО «[ ... ]», копия сменного рапорта, состоящего из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст, содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «гос. номер автомобиля» <...>, «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 20800 руб. ООО «[ ... ]»

Счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] основание аренда автокрана г/п 25 т в/с 21 м 8 ч сумма 10400 руб., аренда манипулятора 8 ч сумма 10400, итого 20800 руб., имеется подпись от имени ФИО2 и оттиск круглой печати ООО «[ ... ]»

Платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 36000 руб. ООО «[ ... ]»

Счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] основание аренда автокрана г/п 25 т в/с 31 м 24 ч сумма 36000 руб., имеется подпись от имени ФИО2 и оттиск круглой печати ООО «[ ... ]», копия сменного рапорта, состоящего из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст, содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «гос. номер автомобиля» автокран 25 т, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «количество отработанного времени» 1 (один) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17], «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «количество отработанного времени» 1 (один) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 49400 руб. ООО «[ ... ]».

Счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] основание аренда автокрана г/п 25 т в/с 21 м 6 ч сумма 7800 руб., аренда манипулятора 32 ч сумма 41600, итого 49400 руб., имеется подпись от имени ФИО2 и оттиск круглой печати ООО «[ ... ]»

Платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 6500 руб. ООО «[ ... ]»

Счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] основание аренда манипулятора 5 ч сумма 6500 руб., имеется подпись от имени ФИО2 и оттиск круглой печати ООО «[ ... ]», копия сменного рапорта, состоящего из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст, содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «гос. номер автомобиля» <...>, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «количество отработанного времени» 5 (пять) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10400 руб. ООО «[ ... ]»

Счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] основание аренда манипулятора 8 ч сумма 10400 руб., имеется подпись от имени ФИО2 и оттиск круглой печати ООО «[ ... ]», копия сменного рапорта, состоящего из строк и столбцов. Соответствующие графы содержат рукописный текст, содержит сведения «заказчик» ООО [ ... ], «адрес производимых работ» [ Адрес ], «гос. номер автомобиля» <...>, «дата» [ ДД.ММ.ГГГГ ], «количество отработанного времени» 8 (восемь) ч, «подпись ответственного лица» [ ФИО 17].

Платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 78000 руб. ООО «[ ... ]»

Счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] основание аренда манипулятора 60 ч сумма 78000 руб., имеется подпись от имени ФИО2 и оттиск круглой печати ООО «[ ... ]»

ответ на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], из которого следует, что работ [ ДД.ММ.ГГГГ ] и [ ДД.ММ.ГГГГ ] для ООО «[ ... ]» не осуществлялось ( т.7 л.д.141-149).

Согласно протоколу осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрены:

1) ответ ПАО [ ... ] (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в соответствии с которым абонентский номер [ Номер ] принадлежит ФИО3 №4, абонентский номер [ Номер ] принадлежит ФИО3 №2 А.Ю., к ответу приобщен диск, содержащий перечень абонентских номеров, зарегистрированных на ФИО3 №17, ФИО3 №3, ФИО3 №2 А.Ю

2) ответ ПАО [ ... ] (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ПАО «[ ... ]» предоставляются анкетные данные абонентов ФИО3 №17, ФИО3 №2 А.Ю., абонентов [ Номер ], [ Номер ], статистика соединений и информация о базовых станциях, к ответу приобщен диск с информацией, содержащий информацию о номерах, зарегистрированных на ФИО3 №17, ФИО3 №2 А.Ю.

3) ответ Нижегородского филиала ООО «[ ... ]» (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], компанией предоставляются а бонентские номера, зарегистрированные на ФИО3 №3, ФИО3 №17, ФИО3 №2 А.Ю., входящие и исходящие соединения абонентских номеров, зарегистрированных на указанных граждан с указанием местоположения базовых станций, входящие и исходящие соединения с абонентского номера [ Номер ], к ответу приобщен диск с информацией.

ФИО2 использовала абонентский номер [ Номер ], [ Номер ],

ФИО3 №17 использовал абонентские номера [ Номер ], [ Номер ],

ФИО3 №2 А.Ю. использовал абонентский номер [ Номер ],

ФИО3 №1 использовал абонентский [ Номер ],

ФИО3 №4 использовал абонентский номер [ Номер ].

Просмотром и анализом содержимого файлов, предоставленных на диске ПАО «[ ... ]» установлено отсутствие соединений с абонентского номера [ Номер ], принадлежащего ФИО3 №2 А.Ю. с абонентскими номерами ФИО2 [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ]; с абонентскими номерами ФИО3 №17 соединений не установлено; с абонентским номером ФИО3 №1 соединений не установлено, ФИО3 №3, ФИО3 №4 соединений не установлено.

Установлено наличие соединений абонентского номера [ Номер ], принадлежащего ФИО3 №2 А.Ю., с абонентским номером ФИО2 [ Номер ], в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], с абонентскими номерами ФИО3 №17 соединений не установлено; с абонентским номером ФИО3 №1, с абонентским номером ФИО3 №4 соединений не установлено.

Соединений с абонентского номера [ Номер ], принадлежащего ФИО3 №2 А.Ю. с абонентскими номерами ФИО2, ФИО3 №17 ФИО3 №1, ФИО3 №4 не установлено.

Соединений с абонентского номера [ Номер ], принадлежащего ФИО2, с абонентскими номерами ФИО3 №17, не установлено.

Установлено наличие соединений с абонентского номера [ Номер ], принадлежащего ФИО3 №3, с абонентскими номерами ФИО2 [ Номер ], с абонентскими номерами ФИО3 №17, ФИО3 №1, ФИО3 №4 соединений не установлено, с абонентским номером [ Номер ](ФИО3 №2 А.Ю.) имеются соединения [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Соединений с абонентского номера [ Номер ], принадлежащего ФИО3 №4 с абонентскими номерами ФИО2, ФИО3 №17 ФИО3 №1 ФИО3 №2 А.Ю. не установлено. При этом в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] абонентский номер обслуживался преимущественно в [ Адрес ], единичные случаи обслуживания в [ Адрес ] и в [ Адрес ], сведений об обслуживании абонентского номера в [ Адрес ] не имеется.

Просмотром и анализом содержимого файлов, предоставленных на диске ПАО «[ ... ]», установлено наличие соединений с абонентского номера [ Номер ], принадлежащего ФИО3 №2 А.Ю., с абонентским номером ФИО2 [ Номер ] : [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] ; с абонентскими номерами ФИО3 №17, ФИО3 №1, ФИО3 №3., ФИО3 №4 соединений не установлено.

С абонентского номера [ Номер ], принадлежащего ФИО3 №2 А.Ю., установлено наличие соединений с абонентским номером ФИО2 [ Номер ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]; с абонентскими номерами ФИО3 №17, ФИО3 №1, ФИО3 №3, ФИО3 №4 соединений не установлено.

В соответствии с информацией ООО [ ... ], соединений с абонентских номеров ФИО3 №3 с абонентскими номерами ФИО2, ФИО3 №17, ФИО3 №1 ФИО3 №4, ФИО3 №2 А.Ю. не установлено.

Соединений с абонентских номеров ФИО3 №17 с абонентскими номерами ФИО2, ФИО3 №1, ФИО3 №4, ФИО3 №2 А.Ю. не установлено.

С абонентского номера <***> ФИО3 №2 А.Ю. установлено наличие многочисленных соединений с абонентским номером ФИО2 [ Номер ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], с абонентским номером ФИО3 №1, ФИО3 №4, ФИО3 №17 соединений не установлено. ( т.7 л.д.184-197)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрен ответ на запрос из ПАО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исх. [ Номер ], содержащий информацию об абонентских номерах, зарегистрированных на ФИО2, на ФИО3 №17, ФИО3 №2 А.Ю., ФИО3 №3, к ответу на запрос приобщен диск с информацией о соединениях, в ходе просмотра данной информации соединений абонентских номеров [ Номер ], [ Номер ],, [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], зарегистрированных на имя ФИО2, с многочисленными абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №17, с абонентским номером ФИО3 №4 [ Номер ], не установлено, установлены неоднократные соединения абонентских номеров [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], зарегистрированных на имя ФИО2 с многочисленными абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №2 А.Ю., установлены неоднократные соединения абонентского номера [ Номер ], зарегистрированного на имя ФИО2, с абонентским номером, зарегистрированным на имя ФИО3 №4 [ Номер ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе которого осмотрен ответ на запрос из ПАО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исх. [ Номер ], содержащий информация об абонентских номерах, зарегистрированных на ФИО2, на ФИО3 №17, ФИО3 №2 А.Ю., ФИО3 №3, к ответу на запрос приобщен диск с информацией о соединениях, в ходе просмотра и анализа данной информации соединений абонентских номеров [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], зарегистрированных на имя ФИО2, с многочисленными абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №17, с абонентским номером ФИО3 №4 [ Номер ], не установлено, установлены неоднократные соединения абонентских номеров [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] зарегистрированных на имя ФИО2 с многочисленными абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №2 А.Ю., установлены неоднократные соединения абонентского номера [ Номер ], зарегистрированного на имя ФИО2, с абонентским номером, зарегистрированным на имя ФИО3 №4 [ Номер ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] осмотрены:

- ответ на запрос из ПАО «[ ... ]», от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исх. [ Номер ], выполнен на трех белых листах формата А4, тонером темного цвета. В данном ответе содержится информация о том, что:

1) на ФИО2 ФИО3 №6, [ ДД.ММ.ГГГГ ] р. зарегистрированы в ПАО «[ ... ]» следующие абонентские номера: [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ];

2) на ФИО3 №17, [ ДД.ММ.ГГГГ ] р. зарегистрированы в ПАО «[ ... ]» следующие абонентские номера [ Номер ], [ Номер ];

3) на ФИО3 №2, [ ДД.ММ.ГГГГ ] р. зарегистрированы в ПАО «[ ... ]» следующие абонентские номера [ Номер ], [ Номер ];

4) на ФИО3 №3, [ ДД.ММ.ГГГГ ] р. зарегистрированы в ПАО «[ ... ]» следующие абонентские номера [ Номер ], [ Номер ];

5) ФИО3 №4, [ ДД.ММ.ГГГГ ] р., ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]» не являются абонентами мобильной связи ПАО «[ ... ]»;

6) информация по абонентским номерам [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], не может быть предоставлена в связи с тем, что данные абонентские номера не принадлежат ПАО «[ ... ]».

7) абонентские номера [ Номер ] (зарегистрированный на ФИО2), [ Номер ] (зарегистрированный на ФИО3 №17) за период с 00.00.00 часов [ ДД.ММ.ГГГГ ] по 23.59.59 часов 31.08 2017 год соединений не совершали.

К данному ответу на запрос имеется приложение на электронном носителе в опечатанном конверте.

Данное приложение представляет собой конверт белого цвета, который опечатан двумя оттисками круглых печатей синего цвета «[ ... ]». Конверт повреждений и признаков вскрытия не имеет.

При вскрытии данного конверта в нем находится CD- R диск желтого цвета. Диск помещен в штатный дисковод системного блока компьютера следователя. При открытии диска на нем имеются два файла под названием «[ ... ] Приложение 1([ Номер ])» и «[ ... ] Приложение 2 ([ Номер ]).

При открытии файла «[ ... ] Приложение 1([ Номер ])» в нем содержится информация о соединениях абонентских номеров [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] 00:00:00 по [ ДД.ММ.ГГГГ ].

1) Соединений абонентского номера [ Номер ], зарегистрированного на имя ФИО2 с абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №17 ([ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], ФИО3 №2 А.Ю. ([ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ]), ФИО3 №4 ([ Номер ]) не установлено.

2) Соединений абонентского номера [ Номер ], зарегистрированного на имя ФИО2 с абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №17 ([ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], ФИО3 №2 А.Ю. ([ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ]), ФИО3 №4 ([ Номер ]) не установлено.

Абонентский номер [ Номер ], содержит сведения о входящих, исходящих [ ... ]- сообщениях, о многочисленных соединениях посредством Интернет.

3) Установлены неоднократные соединения абонентского номера [ Номер ] зарегистрированного на имя ФИО2 с абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №2 А.Ю.:

- [ Номер ]: [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]. [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]. [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ].

- [ Номер ]: [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Соединений абонентского номера [ Номер ], зарегистрированного на имя ФИО2 с абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №17 - [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], ФИО3 №2 А.Ю. – [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], ФИО3 №4 – [ Номер ] не установлено.

4) Установлены неоднократные соединения абонентского номера [ Номер ] зарегистрированного на имя ФИО2 с абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №2 А.Ю.:

- [ Номер ]: [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] – [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] – [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] – [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] – [ ДД.ММ.ГГГГ ].

- [ Номер ]: [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] – [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], 09.11.20150[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]. [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] – [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ].

- [ Номер ]: [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Соединение абонентского номера [ Номер ] зарегистрированного на имя ФИО2 с абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №17 – [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], не установлено.

Установлены неоднократные соединения абонентского номера [ Номер ] зарегистрированного на имя ФИО2 с абонентским номером, зарегистрированным на имя ФИО3 №4:

- [ Номер ]: [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ].

5) Соединений абонентского номера [ Номер ], зарегистрированного на имя ФИО2 с абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №17 ([ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], ФИО3 №2 А.Ю. ([ Номер ], [ Номер ], 790304119674, [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ]), ФИО3 №4 ([ Номер ]) не установлено.

Установлены неоднократные соединения абонентского номера [ Номер ] зарегистрированного на имя ФИО2 с абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №2 А.Ю.:

- [ Номер ]: [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ].

-[ Номер ]: [ ДД.ММ.ГГГГ ].

-[ Номер ]: [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ].

- [ Номер ]: [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ].

При открытии файла «[ ... ] Приложение 2([ Номер ])» в нем содержится информация о соединениях абонентских номеров [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] 00:00:00 по [ ДД.ММ.ГГГГ ] 23:59:59.

1. Соединений абонентского номера [ Номер ], зарегистрированного на имя ФИО2 с абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №17 - [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], ФИО3 №2 А.Ю. - [ Номер ], [ Номер ], 790304119674, [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], ФИО3 №4 - [ Номер ] не установлено.

2. Соединений абонентского номера [ Номер ], зарегистрированного на имя ФИО2 с абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №17 - [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], ФИО3 №2 А.Ю. - [ Номер ], [ Номер ], 790304119674, [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], ФИО3 №4 - [ Номер ] не установлено.

3. Соединений абонентского номера [ Номер ], зарегистрированного на имя ФИО2 с абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №17 - [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], ФИО3 №2 А.Ю. - [ Номер ], [ Номер ], 790304119674, [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], ФИО3 №4 - [ Номер ] не установлено. Абонентский номер [ Номер ], содержит сведения о входящих, исходящих [ ... ]-сообщениях, о многочисленных соединениях посредством Интернет.

4. Соединений абонентского номера [ Номер ], зарегистрированного на имя ФИО2 с абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №17 - [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], ФИО3 №2 А.Ю. - [ Номер ], [ Номер ], 790304119674, [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], ФИО3 №4 - [ Номер ] не установлено. Абонентский номер [ Номер ], содержит сведения о входящих, исходящих [ ... ]-сообщениях, о многочисленных соединениях посредством Интернет.

5. Соединений абонентского номера [ Номер ], зарегистрированного на имя ФИО2 с абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №17 - [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], ФИО3 №2 А.Ю. - [ Номер ], [ Номер ], 790304119674, [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], ФИО3 №4 - [ Номер ] не установлено.

Установлены неоднократные соединения абонентского номера [ Номер ] зарегистрированного на имя ФИО2 с абонентскими номерами, зарегистрированными на имя ФИО3 №2:

- [ Номер ]: [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ].

- [ Номер ]: [ ДД.ММ.ГГГГ ].

- [ Номер ]: [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] ( [ ... ]).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе которого осмотрен ответ ИФНС России по [ Адрес ] на запрос [ Номер ]/СО от [ ДД.ММ.ГГГГ ], содержащий сведения о направлении информации в отношении ООО «[ ... ]», с приложением указанных сведений :

Выписка из ЕГРЮЛ ООО «[ ... ]»

Выписка из ЕГРИП ИП ФИО3 №17

3)Согласно сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, ООО «[ ... ]» ИНН/КПП [ Номер ], зарегистрировано по адресу: [ Адрес ], имеет девять расчетных счетов, в т.ч. расчетный счет [ Номер ], открытый [ ДД.ММ.ГГГГ ], закрытый [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, ИП ФИО3 №17 ИНН [ Номер ], зарегистрировано по адресу: [ Адрес ], имеет шесть расчетных счетов

4) копия устава ООО «[ ... ]», редакция от [ ДД.ММ.ГГГГ ] года.

5) копия изменения в Устав ООО «[ ... ]»

6) копии налоговых деклараций ИП ФИО3 №17

7) копии налоговых деклараций ООО «[ ... ]» [ ... ]

Согласно протоколу осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрен ответ ИФНС России [ Адрес ] на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], содержащий информацию по ООО «[ ... ]» ИНН/КПП [ Номер ], зарегистрировано по адресу: [ Адрес ]

1) ООО «[ ... ]» имеет один расчетный счет [ Номер ], открытый [ ДД.ММ.ГГГГ ] и закрытый [ ДД.ММ.ГГГГ ] в [ ... ] Банке ПАО [ ... ], 603005, [ Адрес ]

Основными поставщиками являются: [ ... ], назначение платежей «оплата за аренду спецтехники», основными получателями услуг являются [ ... ], назначение платежей «оплата за аренду спецтехники», возвращение излишне уплаченных платежей.

2) копии регистрационного дела ООО «[ ... ]» содержат: копию расписки в получении документов о создании юридического лица, копию заявления о создании юридического лица ООО «[ ... ]» заявитель ФИО3 №11, копию расписки в получении документов об изменении в учредительных документах, копию решения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] об определении местонахождения ООО «[ ... ]» по адресу: [ Адрес ], пом.16, копию акта приема –передачи помещения по вышеуказанному адресу, копию заявления о внесении изменений, копию доверенности.

3) Копии налоговых деклараций ООО «[ ... ]» по налогу на по НДС за [ ДД.ММ.ГГГГ ], за [ ДД.ММ.ГГГГ ], за [ ДД.ММ.ГГГГ ], за [ ДД.ММ.ГГГГ ], за [ ДД.ММ.ГГГГ ], за [ ДД.ММ.ГГГГ ], по налогу на прибыль организаций за 3 мес. [ ДД.ММ.ГГГГ ], за [ ДД.ММ.ГГГГ ], за [ ДД.ММ.ГГГГ ], за [ ДД.ММ.ГГГГ ], за [ ДД.ММ.ГГГГ ],, расчет сумм налога на доходы фл за [ ДД.ММ.ГГГГ ], упрощенная бухгалтерская отчетность за [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] содержат положительные показатели, сведения о подписании налоговой отчетности ООО «[ ... ]» ФИО3 №11, копии налоговых деклараций по налогу на по НДС за [ ДД.ММ.ГГГГ ], за [ ДД.ММ.ГГГГ ], по налогу на прибыль организаций за [ ДД.ММ.ГГГГ ], расчет сумм налога на доходы фл за [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] содержат положительные показатели [ ... ]

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрен ответ ИФНС России по [ Адрес ] на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], содержащий сведения о направлении информации об ООО «Нижегородской строительно-торговой компании», с приложением данной информации :

1) копия устава ООО «[ ... ]».

2) копия устава ООО СК «[ ... ]»

3) сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных. ООО «[ ... ]», ИНН/КПП [ Номер ], зарегистрировано по адресу: [ Адрес ], имеет шесть расчетных счетов и четыре депозитных счета..

4) баланс расчетов на [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО «[ ... ]» об уплаченных налогах

5) баланс расчетов на [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО «[ ... ]» об уплаченных налогах

6) бухгалтерская отчетность ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год.

7) бухгалтерская отчетность ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год. [ ... ]

Согласно протоколу осмотра предметов, документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе которого осмотрены:

1) ответ ООО «[ ... ]» (ООО «[ ... ]») (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], из текста ответа следует, что ООО «[ ... ]» имело финансово-хозяйственные отношения с ООО «[ ... ]», а именно : [ ДД.ММ.ГГГГ ] был заключен договор [ Номер ] на оказание услуг строительной техники между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», предметом указанного договора является предоставление в аренду автокрана грузоподъемностью 25 тонн, высотой стрелы 21,7 м, грузоподъемностью 32 тонны, высотой стрелы 31 м, с оказанием услуг по его управлению и технической эксплуатации ( с экипажем). Также из текста ответа следует, что ООО «[ ... ]» не осуществляло работы с использованием автомобилей, указанных в запросе ([ ... ] гос. номер [ Номер ], [ ... ] гос. номер [ Номер ], [ ... ] гос. [ Номер ] (кран), не осуществляло работы с использованием грузовых автомобилей в периоды и в местах, указанных в запросе (в период [ ДД.ММ.ГГГГ ] в [ Адрес ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] в [ Адрес ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] в районе «[ ... ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] в районе [ Адрес ]), а также ООО «[ ... ]» не имеет в штате сотрудников в фамилиями, указанными в запросе («[ ФИО 17]», «[ ФИО 8]», «[ ФИО 14]», «[ ФИО 18]», «[ ФИО 12]»). Приложением к ответу являются копии документов по организации ООО «[ ... ]»

- копия договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО «[ ... ] в лице директора ФИО2 и ООО «[ ... ]» в лице директора [ ФИО 36], от имени ООО «[ ... ]» договор подписан ФИО2

- Копия Платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 40800 руб., плательщик ООО «[ ... ]», получатель ООО «[ ... ]», оплата по счету [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за аренду автокрана

- копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 313300 руб., плательщик ООО «[ ... ]», получатель ООО «[ ... ]», оплата по счету [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за аренду автокрана

- копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 480860 руб., плательщик ООО «[ ... ]», получатель ООО «[ ... ]», оплата по счету [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за аренду автокрана, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]

- копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 187000 руб., плательщик ООО «[ ... ]», получатель ООО «[ ... ]», оплата по счету [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за аренду автокрана

- копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 557000 руб., плательщик ООО «[ ... ]», получатель ООО «[ ... ]», оплата за аренду автокрана по счету [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]

- копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 100000 руб., плательщик ООО «[ ... ]», получатель ООО «[ ... ]», оплата по сч.фактуре [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]

- копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 126100 руб., плательщик ООО «[ ... ]», получатель ООО «[ ... ]», оплата по сч.[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за аренду крана

- копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 150000 руб., плательщик ООО «[ ... ]», получатель ООО «[ ... ]», оплата за аренду автокрана по сч. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]

- копия акта сверки взаимных расчетов за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», согласно которому имеется задолженность в пользу ООО «[ ... ]» в сумме 366000 руб.

- копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», согласно которому на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между организациями задолженности отсутствуют

2) ответ ИФНС России [ Адрес ] на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в соответствии с которым транспортное средство [ Номер ] гос.номер [ Номер ] находится в собственности ФИО3 №2 с [ ДД.ММ.ГГГГ ], транспортное средство [ ... ] гос.номер [ Номер ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по настоящее время собственником является ФИО3 №4, транспортное средство [ ... ] гос.номер [ Номер ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] владел [ ФИО 37], с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] владел ФИО3 №1, с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] владел ФИО3 №2 А.Ю.

3) ответ ИФНС России по [ Адрес ] на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], содержит сведения о покупателях ООО «[ ... ]» согласно предоставленным организацией декларациям на добавленную стоимость за [ ДД.ММ.ГГГГ ] годы (раздел 9 «Книга продаж»). Покупателями ООО «[ ... ]» являются среди прочих ООО «[ ... ]» [ Номер ], ООО [ ... ]» [ Номер ], ООО «[ ... ]» [ Номер ]

4) ответ МИФНС [ Номер ] по [ Адрес ]) на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в соответствии с которым собственником автомобиля [ ... ] гос.номер [ Номер ] является ФИО3 №4, собственником специализированного автомобиля автокран с гос.номером [ Номер ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО3 №2 А.Ю.

6) копии документов, полученных как ответ отдела технического надзора и регистрации автотранспортных средств ГИБДД УМВД России по [ Адрес ] на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], а именно :1. копия договора купли-продажи транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ФИО 37], проживающим по адресу: [ Адрес ], и «Покупателем» ФИО3 №1 на автомобиль: марка [ Номер ], год выпуска [ Номер ], кузов [ Номер ], № шасси [ Номер ], цвет синий, тип транспортного средства грузовой-бортовой, свидетельство о регистрации [ Номер ], дата выдачи [ ДД.ММ.ГГГГ ], регистрационный знак [ Номер ], ПТС [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], идентификационный номер [ Номер ], стоимость 100 000 руб., имеются подписи от имени продавца и покупателя;2. копия договора купли-продажи транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между «Продавцом» ФИО3 №1 и «Покупателем» ФИО3 №2 А.Ю. на автомобиль: марка [ Номер ], год выпуска [ ДД.ММ.ГГГГ ], идентификационный номер [ Номер ], цвет синий, кузов [ Номер ], модель, номер двигателя [ Номер ], № шасси [ Номер ], тип ТС а/м с бортовой платформой и КМУ, свидетельство о регистрации [ Номер ], дата выдачи [ ДД.ММ.ГГГГ ], рег.знак [ Номер ], ПТС [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], стоимость 100 000 руб., имеются подписи от имени продавца и покупателя;3. копия паспорта транспортного средства [ Номер ] на автомобиль идентификационный номер(VIN ) [ Номер ], марка, модель [ Номер ], тип ТС Грузовой автомобиль(бортовой), шасси (рама) [ Номер ], кузов [ Номер ], цвет кузова синий, собственник ФИО3 №2 А.Ю., свидетельство о регистрации [ Номер ], гос.рег.знак [ Номер ], дубликат выдан [ ДД.ММ.ГГГГ ] взамен [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; 4.копия карточки учета транспортного средства об изменении собственника автомобиля гос.рег знак [ Номер ], прежний гос.рег.знак [ Номер ], идентификационный номер (VIN) [ Номер ], марка, модель [ Номер ], тип Грузовой бортовой, шасси (рама) [ Номер ], кузов [ Номер ], цвет кузова синий, дата операции [ ДД.ММ.ГГГГ ], собственник ООО «[ ... ]» [ ... ]

Оценив собранные по делу доказательства суд считает их достоверными, допустимыми, а в совокупности достаточными для разрешения дела. Вина подсудимой ФИО2 в хищении денежных средств, принадлежащих ООО «[ ... ]» нашла свое подтверждение.

Судом установлено, что подсудимая ФИО2, являясь директором ООО «[ ... ]», то есть единоличным исполнительным органом Общества, в силу предоставленной ей компетенции осуществляла руководство текущей деятельностью общества, выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно, имела право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, открывать и закрывать банковские счета, совершать по ним операции, имела право первой подписи, подписывала финансовые документы. Подсудимая ФИО2, являясь директором ООО «[ ... ]» имела доступ к денежным средствам, находящимся на расчетном счете [ Номер ], открытом ею в операционном офисе [ ... ] филиала [ Номер ] [ ... ] (ПАО) [ Адрес ], по адресу: [ Адрес ], единолично распоряжалась денежными средствами на вышеуказанном счете ООО «[ ... ]», осуществляла различные платежи, перечисляя денежные средства с расчетных счетов ООО «[ ... ]» на счета других организаций, что позволяет суду прийти к бесспорному выводу, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «[ ... ]» [ Номер ] были вверены подсудимой ФИО2, которая осуществляла полномочия по распоряжению данными денежными средствами.

Подсудимая ФИО2 отрицает совершение хищения, заявляя, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] года взяла в аренду на 6 месяцев кран, имеющий гос. номер [ Номер ] и манипулятор с гос. номером [ Номер ] у малознакомого ей мужчины по имени либо [ ФИО 10], либо [ ФИО 9], с которым не заключала договор аренды транспортных средств, а лишь устно договорилась об оплате за пользование транспортными средствами. Согласно данной устной договоренности за 1 час использования техники она должна была оплатить 1250 рублей, но условия о том: когда, куда и в какие сроки организация ООО «[ ... ]» должна была произвести оплату они не обсуждали. После чего указанные единицы спец.техники ([ Номер ], гос. номер [ Номер ] ) она от имени ООО «[ ... ]» передала в аренду организациям ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]» и в другие организации, о чем с данными организациями были заключены соответствующие договора и на расчетный счет ООО «[ ... ]» в разные периоды времени поступили от указанных организаций денежные средства за пользование данными единицами техники. После чего, в [ ДД.ММ.ГГГГ ] года от мужчины по имени [ ФИО 10]\[ ФИО 9] поступило требование об оплате за аренду спец.техники на сумму 475000 рублей за отработанные техникой 380 часов, тогда она [ ДД.ММ.ГГГГ ] разместила на срок 30 дней денежные средства ООО «[ ... ]» в депозит «[ ... ]» в [ ... ], поручив банку перечислить в безналичном порядке 475000 рублей с расчетного счета ООО «[ ... ]» на депозитный счет ООО «[ ... ]». А после того, как на проходной ООО «[ ... ]» был оставлен договор на оказание услуг аренды спецтехники от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенный между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», счет-фактура от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт на выполнение работ-услуг на сумму 475000 рублей, то она поняла, что спец.техника работала от ООО «[ ... ]», поэтому составила платежное поручение и [ ДД.ММ.ГГГГ ] был осуществлен перевод денежных средств в сумме 475000 рублей с расчетного счета ООО «[ ... ]» на расчетный счет ООО «[ ... ]».

Оценивая показания подсудимой ФИО2, суд считает их недостоверными, данными с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку её версия опровергнута в судебном заседании собранными по делу доказательствами.

Так, из показаний представителя потерпевшего [ ФИО 39] установлено, что у ООО « [ ... ]» договорных обязательств с ООО «[ ... ]» не было, так как согласно отчетов, представленных ФИО2 в налоговые органы, нет ни одного упоминания об ООО «[ ... ]» как об организации, с которой у ООО «[ ... ]» были взаимоотношения, поскольку в выписке по лицевому счету ООО «[ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], а также в оборотно-сальдовых ведомостях по счетам 60, 6[ ДД.ММ.ГГГГ ]-2016 года, в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 2014, 2015, 2016 года с приложенными к ним книгам покупок и продаж за отчетные периоды - организация ООО «[ ... ]» отсутствует. В случае существования факта взаимоотношений между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]» ФИО2 должна была отразить взаимоотношения между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]» в указанных документах. Кроме того, организация ООО «[ ... ]» с октября 2015 года никакой деятельности не осуществляла, сотрудники организации ООО «[ ... ]» были уволены [ ДД.ММ.ГГГГ ], а потому договор, заключенный между ФИО2, являющейся директором ООО «[ ... ]» и ФИО3 №17, являющимся директором ООО «[ ... ]» на оказание услуг строительной техники от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт на выполнение работ-услуг от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет –фактура от [ ДД.ММ.ГГГГ ] являются фиктивными, в связи с чем денежные средства в сумме 475000 рублей ФИО2 были перечислены на счет ООО «[ ... ]» незаконно и необоснованно.

Показания подсудимой ФИО2, утверждавшей, что между ООО «[ ... ]» и лицом по имени [ ФИО 10]/ [ ФИО 9] был заключен устный договор аренды спец. техники - крана гос. номер [ Номер ], манипулятора [ Номер ], суд считает неправдивыми, поскольку они также опровергаются показаниями представителя потерпевшего [ ФИО 39], утверждавшего, что договор между ООО «[ ... ]» и контрагентами составлялся всегда в обязательном порядке. Именно для этого и было создано ООО «[ ... ]», чтобы исключить какие-либо риски неоплаты и невозможность взыскания убытков через суд, при этом составление договора всегда предшествовало фактическому выполнению работ.

Показания подсудимой ФИО2 о наличии долга за аренду спецтехники опровергаются показаниями свидетеля ФИО3 №10 Из показаний свидетеля ФИО3 №10, оформлявшей для ООО «[ ... ]» бухгалтерские отчеты, установлено, что ФИО2 не сообщала ей о наличии задолженности за аренду крана гос. номер [ Номер ], манипулятора <...>/15[ ДД.ММ.ГГГГ ] - 2016 г.г. у организации ООО «[ ... ]» перед какими-либо организациями, в т.ч. и перед организацией ООО «[ ... ]». Из показаний свидетеля ФИО3 №10 установлено, что ФИО2 никогда не сообщала ей о том, что забыла включить в налоговую отчетность в качестве контрагента ООО «[ ... ]», никаких сведений о наличии контрагента ООО «[ ... ]» у ООО «[ ... ]» в бухгалтерских документах не было, т.к. отчет в налоговую инспекцию был направлен на основании предоставляемых ФИО2 первичных документов.

Как следует из показаний подсудимой ФИО2, на проходной ООО «[ ... ]» для нее кем-то был оставлен договор, заключенный между ООО «[ ... ]» и организацией ООО «[ ... ]», т.е. с организацией с которой ООО «[ ... ]» фактически ни в каких договорных отношениях не состояла и от которой ООО «[ ... ]» никаких услуг и никаких товаров не получала, а ФИО2 при отсутствии каких-либо законных оснований приняла решение о перечислении денежных средств в сумме 475000 рублей в пользу ООО «[ ... ]», при этом, как признала сама подсудимая ФИО2 она не располагала никакими документальными подтверждениями, что ООО «[ ... ]» является собственником, либо законным владельцем объектов спец.техники, и что у ООО «[ ... ]» имеются какие -либо правовые основания для получения оплаты за пользование спец.техникой.

ФИО2 указала, что догадалась, что техника принадлежит ООО [ ... ], поэтому подписала договор с ООО [ ... ], который фактически являлся фиктивным и по этому фиктивному договору она перечислила денежные средства на депозитный счет, доступ к которому имела только она лично и распоряжаться которым могла только она, т.е. обеспечила возможность для себя распорядиться этими денежными средствами, выведя их из оборота ООО «[ ... ]».

Суд приходит к выводу о том, что между ООО [ ... ]» и ООО «[ ... ]» не имелось договорных отношений, поскольку судом установлено, что, имеющийся в материалах дела договор услуг аренды спецтехники от [ ДД.ММ.ГГГГ ], является фактически фиктивным, поскольку ООО «[ ... ]» в аренду ООО «[ ... ]» автомобили с гос. номерами [ Номер ], [ Номер ] не предоставлялись, а автомобиль с номером [ Номер ] предоставлялся от ООО «[ ... ]» в организации ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО « [ ... ]» в период с апреля 2015 года по сентябрь 2015 года, т.е. за длительный период времени до составления договора [ ДД.ММ.ГГГГ ], что еще раз свидетельствует о фиктивности договора и свидетельствует о том, что денежные средства со счета ООО «[ ... ]» на счет ООО «[ ... ]» были перечислены незаконно и необоснованно, т.е. похищены ФИО2, которая являясь директором ООО «[ ... ]», должна была действовать в интересах ООО « [ ... ]».

Показания ФИО2 о том, что она действовала в интересах ООО «[ ... ]» являются явно надуманными и несоответствующими действительности, поскольку они по своему содержанию являются нелогичными и неправдоподобными. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации [ ФИО 42] как руководитель предприятия не вправе выполнять какие- либо действия и тем более осуществлять какие- либо платежи только на основе каких-либо договоренностей, фиктивных договоров, оформленных задним числом, и при отсутствии законных оснований, что подсудимая ФИО2, безусловно, осознавала, а поэтому ее версия о том, что она действовала исходя из своих предположений, догадок и устных договоренностей является вымышленной и выдвинутой с целью избежать ответственности за совершенное преступление. О надуманности этой версии свидетельствует и то обстоятельство, что ни подсудимая ФИО2, ни свидетель ФИО3 №17, который был допрошен в ходе предварительного следствия, ссылаясь на наличие у них устных договоренностей с неустановленным предварительным следствием лицом по имени [ ФИО 10]/[ ФИО 9] не смогли сообщить ни органам предварительного следствия, ни суду никаких достоверных сведений, позволяющих установить личность [ ФИО 10]/[ ФИО 9], что безусловно свидетельствует о том, что это лицо является вымышленным. О надуманности версии ФИО2 свидетельствует и то, что об обязательствах ООО «[ ... ]» по оплате аренды спецтехники в 2015 году не было ничего известно ни свидетелю ФИО3 №10, ни учредителям ФИО3 №5, [ ФИО 39]

Показания свидетеля ФИО3 №1 - супруга подсудимой ФИО2, утверждавшего, что он знал о наличии долга за аренду спецтехники у ООО «[ ... ]» суд считает неправдивыми, вызванными желанием помочь ФИО2 избежать ответственности за содеянное, поскольку он является лицом, заинтересованным в исходе дела, а кроме того, показания ФИО3 №1 и ФИО2 являются крайне противоречивыми. Так, ФИО2 в судебном заседании утверждает, что не брала в аренду технику у ООО [ ... ]», с руководителем ООО «[ ... ]» - ФИО3 №17 никогда не созванивалась и не общалась, в то время как из показаний свидетеля ФИО3 №1 следует, что его супруга ФИО2 арендовала технику - автомобили с гос. номерами [ Номер ], [ Номер ] у ООО [ ... ]», что после этого его супруге поступали звонки от директора ООО «[ ... ]» - ФИО3 №17, который настоятельно просил произвести оплату задолженности, что свидетельствует о надуманности показаний свидетеля ФИО3 №1, стремлении помочь ФИО2 избежать ответственности.

Оценивая показания свидетелей ФИО3 №17 и ФИО3 №2 А.Ю., суд находит, что они также являются крайне противоречивыми, а показания свидетеля ФИО3 №17 находятся также в противоречии с показаниям ФИО2

Так, свидетель ФИО3 №2 утверждал в суде, что передал в аренду ФИО3 №17 на полгода два автомобиля, имеющие гос. номера [ Номер ]/152, [ Номер ] с условием, что тот (ФИО3 №17) должен их отремонтировать и вернуть в исправном состоянии, при этом согласно условиям договора ФИО3 №17.О. не должен был производить оплату за аренду данных транспортных средств. Из оглашенных же показаний свидетеля ФИО3 №17 следует, что за пользование автомобилями, имеющими гос. номера [ Номер ]/152, [ Номер ] ООО «[ ... ]» рассчиталось в полном объеме, на основании сменных рапортов, которые в адрес ООО «[ ... ]» были направлены руководством ООО «[ ... ]», в соответствии с которыми данными автомобилями были отработаны 380 часов на сумму 475000 рублей, но судом установлено, что согласно рапортам, представленным ФИО3 №17 спец. техника с номерами [ Номер ]/152, [ Номер ] в период с апреля 2015 года по сентябрь 2015 года не работала в организациях, которые указаны в рапортах.

Кроме того, показания свидетеля ФИО3 №17 утверждавшего, что рапорта на основании которых он расплатился за аренду 380 часов работы спец.техники были предоставлены ему ООО «[ ... ]», что противоречит показаниям подсудимой ФИО2, которая утверждает, что никакие сменные рапорта в адрес ООО «[ ... ]» она не направляла. Кроме того, из показаний свидетеля ФИО3 №17 следует, что переговоры он вел только с ФИО2, т.к. больше никого из числа руководства ООО «[ ... ]» он не знает. В то время, как подсудимая ФИО2 утверждает, что с руководителем ООО «[ ... ]» - ФИО3 №17 она никогда не общалась и не созванивалась, сменные рапорта в адрес ООО «[ ... ]» не направляла, сменные рапорта, представленные ФИО3 №17 не имеют отношения к автомобилям с гос. номерами [ Номер ]/152, [ Номер ], которые она предоставляла для организаций ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ]», что свидетельствует о том, что свидетели ФИО3 №17 и ФИО3 №2 А.Ю. дают показания несоответствующие действительности, приходя к убеждению, что свидетель ФИО3 №2 явно желает помочь подсудимой ФИО2 избежать наказания, в силу наличия между ФИО3 №2 А.Ю. и ФИО3 №1 - супругом ФИО2 дружеских отношений, о чем ФИО3 №2 А.Ю. и ФИО3 №1 откровенно заявили в судебном заседании, а свидетель ФИО3 №17 является явно заинтересованным лицом, а потому суд оценивает их показания, как недостоверные доказательства.

Информация, представленная компаниями сотовой связи, подтверждает тесные взаимоотношения между ФИО3 №2 А.Ю. и ФИО2, а также подтверждает отсутствие взаимоотношений между ФИО3 №2 А.Ю. и ФИО3 №17

Кроме того, показания самой ФИО2 являются противоречивыми, что свидетельствует об их надуманности и стремлении ФИО2 избежать ответственности за совершение тяжкого преступления.

Показания допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО3 №11, являющегося директором «[ ... ]», ФИО3 №12 - прораба в ООО «[ ... ]», свидетеля ФИО3 №3, являющегося начальником отдела снабжения в ООО «[ ... ]» не опровергают совокупность доказательств обвинения, поскольку их показания не свидетельствуют о наличии у ООО « [ ... ]» долговых обязательств перед ООО «[ ... ]» и о наличии законных оснований для перечисления денежных средств в пользу ООО «[ ... ]».

Суд приходит к выводу, что перечислив денежные средства на депозитный счет, которым могла распоряжаться только ФИО2, а впоследствии перечислив денежные средства в сумме 475000 рублей на расчетный счет ООО «[ ... ]» ФИО2 фактически сначала обособила эти денежные средства, выведя их с расчетного счета предприятия, а потом беспрепятственно распорядилась ими, перечислив их на расчетный счет ОООО «[ ... ]», и данные действия ФИО2 суд оценивает, как незаконное завладение этими денежными средствами и распоряжение ими по –своему усмотрению. Директор ООО «[ ... ]» - ФИО3 №17 получил от ФИО2 данные денежные средства, в связи с чем является лицом, заинтересованным в исходе дела, а поэтому суд приходит к выводу, что он поддержал версию подсудимой ФИО2, исходя из личной заинтересованности и суд оценивает его показания, как недостоверные доказательства.

Доводы стороны защиты о признании незаконным постановления о привлечении ФИО2 в качестве обвиняемой от [ ДД.ММ.ГГГГ ], суд находит необоснованными, поскольку нарушения права на защиту ФИО2 не установлено, все следственные действия были проведены в сроки, установленные следствием.

Оценивая доказательства виновности ФИО2 представленные стороной обвинения и принятые судом в основу приговора, суд признает их достоверными и допустимыми, поскольку все доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Совокупность всех представленных суду доказательств, суд признает достаточной и полностью подтверждающей виновность ФИО2 в совершенном преступлении.

Считая вину ФИО2 доказанной, суд квалифицирует ее действия по ст. 160 ч. 3 УК РФ - растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере.

Назначая наказание, суд руководствуется ст. 6, 60-63 УК РФ, учитывая принцип справедливости, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказание на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая ФИО2 не судима, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, УУП ПП [ Номер ] ОП [ Номер ] УМВД России [ Адрес ] по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется исключительно положительно.

Смягчающими наказание ФИО2 обстоятельствами в соответствии со ст. 61 ч.1 п. «к», ст. 61 ч.2 УК РФ суд учитывает: добровольное полное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, состояние здоровья ФИО2 и ее родственников, страдающих заболеваниями.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО2 в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Имеющиеся по делу смягчающие обстоятельства, суд не может признать исключительными, существенно снижающими степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления и достаточными для применения положений ст.64 УК РФ.

При определении ФИО2 наказания суд принимает во внимание данные характеризующие ее личность, ФИО2 впервые привлекается к уголовной ответственности, суд учитывает наличие по делу ряда смягчающих ответственность обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, учитывает то, что ФИО2 является трудоспособной женщиной и руководителем организации, и приходит к выводу, что наказание подсудимой ФИО2 следует назначить в виде штрафа. Именно наказание в виде штрафа, по мнению суда, согласно ст. 43 УК РФ, отвечает целям исправления осужденного, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений.

Поскольку судом признано возможным исправление подсудимой ФИО2 без назначения наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, то оснований для применения при назначении наказания правил ст. 62 ч.1 УК РФ не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО2 преступления, относящегося к категории тяжкого, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч.3 УК РФ и назначить и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Сумма штрафа подлежит перечислению в УФК [ ... ]

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу:

- копия выписки по лицевому счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] (RUR) за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия письма о перечислении денег в счет долга, исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 475000 рублей, копия расписки [ ФИО 39], копия заявления от [ ФИО 39], хранящиеся в материалах уголовного дела,

- копия свидетельства о постановке на учет организации ООО «[ ... ]», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «[ ... ]», копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копия свидетельства о внесении записи в Единый регистрационный реестр юридических лиц, копия устава ООО «[ ... ]», копия списка участников по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия листа записи ЕГРЮЛ, копия приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия письма-обращения участников ООО «[ ... ]» к директору ФИО2, копия требование о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «[ ... ]», копия кассовых чеков «[ ... ]» об отправлении заказных писем в адрес ФИО2 и ФИО3 №1, копия уведомления о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «[ ... ]», копия приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия протокола [ Номер ] учредительного собрания ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], пояснительная записка к декларациям по НДС и налогу на прибыль [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия выписки по лицевому счету [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия выписки по лицевому счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], хранящиеся в материалах уголовного дела,

- сопроводительное письмо ПАО [ ... ], оптический носитель TDK CD-R [ ... ] информации без названия, надпись вокруг посадочного кольца 6076 107 М E 6169, хранящиеся в материалах уголовного дела,

- пояснительная записка директора ООО «[ ... ]» ФИО3 №6, оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], копия заявления на размещения денежных средств в депозит «[ ... ]» [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], хранящиеся в материалах уголовного дела,

- выписка по лицевому счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], книга покупок ООО «[ ... ]»; книга продаж ООО «[ ... ]»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2015 год, оборотно-сальдовая ведомость по счету 6[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; налоговая декларация за отчетный 2015 год, выписка по лицевому счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2014 год; оборотно-сальдовая ведомость по счету 6[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; налоговая декларация за отчетный 2014 год; выписка по лицевому счету ООО «[ ... ]» [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2016 год; оборотно-сальдовая ведомость по счету 6[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; налоговая декларация за отчетный 2016 год, хранящиеся в материалах уголовного дела,

- копия книги продаж (отбор по контрагенту ООО «[ ... ]») за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]; копия договора [ Номер ] на оказание услуг строительной техники от [ ДД.ММ.ГГГГ ], реквизиты ООО «[ ... ]», копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия книги продаж (отбор по контрагенту ООО «[ ... ]») за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]; копия договора [ Номер ] на оказание услуг строительной техники от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенного между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]»; реквизиты ООО «[ ... ]», копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], хранящиеся в материалах уголовного дела,

- копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги); копия справки [ Номер ] для расчета за выполненные работы (услуги), копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за период [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ]; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ]; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ]; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год; копия сменного рапорта ООО «[ ... ]» за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год, копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ], выписан ООО «[ ... ]», [ Адрес ], копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ], выписан ООО «[ ... ]», [ Адрес ], копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ], выписан ООО «[ ... ]», [ Адрес ], копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ], выписан ООО «[ ... ]», [ Адрес ], а также ООО «[ ... ]», объект ЖК [ ... ], копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ], выписан ООО «[ ... ]», объект ЖК [ ... ]; копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ], выписан ООО «[ ... ]», объект ЖК [ ... ], ООО «[ ... ]», а также ООО «[ ... ]»; копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ],выписан ООО «[ ... ]», Мещерский бульвар, [ Адрес ], а также ООО «[ ... ]», ООО СК «[ ... ]»; копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ], выписан ООО «[ ... ]», [ Адрес ], а также ООО «[ ... ]»; копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ], выписан ООО «[ ... ]», [ Адрес ]; копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ], выписан ООО «[ ... ]», [ Адрес ]; копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ], выписан ООО «[ ... ]», [ Адрес ], Неклюдово, [ ... ]; копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ], выписан ООО «[ ... ]»; копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ], выписан ООО «[ ... ]»; копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ], выписан ООО «[ ... ]», а также ООО «[ ... ]»; копии сменных рапортов на предоставляемый в аренду автомобиль [ Номер ], выписан ООО «[ ... ]», а также «[ ... ]», хранящиеся в материалах уголовного дела,

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «[ ... ]», копия свидетельства о постановке на учет организации ООО «[ ... ]», копия устава ООО «[ ... ]», редакция от 2014 года, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копия листа уведомления 210, договор № б/н на оказание услуг строительной техники от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ-услуг, счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] от ООО «[ ... ]», копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия сметных рапортов, хранящиеся в материалах уголовного дела,

- выписка операций по лицевому счету ИП ФИО3 №17, хранящиеся в материалах уголовного дела,

- ответ из ПАО «[ ... ]» исх [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], диск с информацией, предоставленный ПАО «[ ... ]» к ответу на запрос исх [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], хранящиеся в материалах уголовного дела,

- ответ из ПАО «[ ... ]» исх [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], диск с информацией, предоставленный ПАО «[ ... ]» к ответу на запрос исх [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], хранящиеся в материалах уголовного дела,

- ответ ИФНС России по [ Адрес ] на запрос [ Номер ]/СО от [ ДД.ММ.ГГГГ ], выписка из ЕГРЮЛ ООО «[ ... ]», выписка из ЕГРИП ИП ФИО3 №17, копия справки о доходах физического лица за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. на ФИО3 №17, копия справки о доходах физического лица за 2016 г..на ФИО3 №18, копия справки о доходах физического лица за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. на [ ФИО 38], копия справки о доходах физического лица за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г на [ ФИО 38], копия справки о доходах физического лица за 2015 г. на ФИО3 №18, копия справки о доходах физического лица за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г. на ФИО3 №17, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «[ ... ]», сведения об открытых (закрытых) счетах ИП ФИО3 №17, копия устава ООО «[ ... ]», копия изменения в Устав ООО «[ ... ]», копии налоговых деклараций ИП ФИО3 №17 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 4 квартал 2014, за 1 квартал 2015, за 2 квартал 2015, за 2 квартал 2015, за 3 квартал 2015, за 3 квартал 2015, за 4 квартал 2015, за 4 квартал 2016, за 1 квартал 2016, за 2 квартал 2016, за 3 квартал 2016, копии налоговых деклараций ООО «[ ... ]» по налогу НДС за 1 квартал 2015, за 2 квартал 2015,за 3 квартал 2015, за 4 квартал 2015, за 1 квартал 2016, 2 квартал 2016, 3 квартал 2016, за 4 квартал 2016, за 4 квартал 2016, по налогу на прибыль организаций за 1 квартал 2015, за 1 квартал 2015, за 3 квартал 2015, за 4 квартал 2015, за 1 квартал 2016, 1 квартал 2016, 3 квартал 2016, упрощенная бухгалтерская отчетность за 2015, хранящиеся в материалах уголовного дела,

- ответ ООО «[ ... ]» (ООО «[ ... ]») (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия Акта сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», копия Акта сверки взаимных расчетов за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», копия Договора [ Номер ] на оказание услуг строительной техники, заключенного [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», копия Акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], листы с копиями сменных рапортов заказчик ООО «[ ... ]», ул.[ Адрес ], автомобиль <...> от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]; автомобиль <...> от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]; автомобиль А 87399152 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; автокран А928НМ 152 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; автокран 25 31 от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; автомобиль [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автомобиль [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автомобиль [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автомобиль <...> от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автомобиль <...> от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автомобиль <...> от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автомобиль <...> от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автомобиль <...> от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автомобиль Е400ТР 152 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автомобиль К 873 ОК152 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автомобиль <...> от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автокран 25т, от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автокран К873 ХН 152, от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автомобиль <...> от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автомобиль <...> от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автокран <...> 152 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автомобиль <...> от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ],от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автомобиль <...> от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автокран 25 т, от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], автомобиль <...> от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счета на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ],копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счета на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ],копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10400 руб., копия счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ответ на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО «[ ... ]», копия договора [ Номер ] на оказание услуг строительной техники, заключенного [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО «[ ... ] и ООО «[ ... ]», копия договора [ Номер ] на оказание услуг строительной техники, заключенного [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исполнитель ООО «[ ... ]», заказчик ООО «[ ... ]»; копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исполнитель ООО «[ ... ]», заказчик ООО «[ ... ]», копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исполнитель ООО «[ ... ]», заказчик ООО «[ ... ]», копия договора купли-продажи транспортного средства [ ... ] VIN [ Номер ], заключенного [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ФИО3 №2 А.Ю. и [ ФИО 21], фрагмент белого листа бумаги, на котором имеется рукописный текст «ФИО3 №17 «[ ... ]» ООО Кран и манипулятор отдал весной 2015 года (март-апрель) по договору безвозмездной аренды за это мне отремонтировали и покрасили автокран и отремонтировали поворотный круг», копия лицевой и обратной стороны свидетельства о регистрации транспортного средства 5225 [ Номер ] регистрационный знак [ Номер ], ответ ИФНС России по [ Адрес ] на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], сведений об открытых (закрытых) счетах ООО «[ ... ]», выписка из единого государственного реестра юридических лиц по ООО «[ ... ]» ИНН/КПП [ Номер ]/[ Номер ], копию Устава ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия Устава ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия Устава ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], сведений об уплате (неуплате) налогов и обязательных платежей за 2015-2016 годы ООО «[ ... ]», сведений о контрагентах (поставщиках и получателях услуг) в отношении ООО «[ ... ]» за 2015 год, копии налоговых деклараций по налогу на имущество предприятий за 3 мес. 2015, за 6 мес. 2015, за 9 мес. 2015, за 12 мес. 2015, за 3 мес. 2016, за 6 мес. 2016; 9 мес 2016, 12 мес. 2016, копии налоговых деклараций по НДС за 1 квартал 2015, за 2 квартал 2015, за 3 квартал 2015, за 4 квартал 2015, за 1 квартал 2016, за 2 квартал 2016, за 3 квартал 2016, за 4 квартал 2016, копии налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за 3 мес. 2015, за 6 мес. 2015, за 9 мес. 2015, за 12 мес. 2015, за 3 мес. 2016, за 6 мес. 2016, 9 мес. 2016, 12 мес. 2016, расчет сумм налога на доходы фл за 3 мес. 2016, 6 мес. 2016, 9 мес. 2016, 12 мес. 2016, упрощенная бухгалтерская отчетность за 12 мес. 2015,за 12 мес. 2016, ответ на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], поступивший из ПАО [ ... ] (исх. 270-02Н-03-15/380614 от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), диск с информацией, предоставленный ПАО [ ... ] (исх. 270-02Н-03-15/380614 от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) в качестве ответ на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ответ на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], поступивший из ПАО [ ... ] (исх. 270-02Н-03-15/383388 от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), диск с информацией, предоставленный ПАО [ ... ] (исх. 270-02Н-03-15/383388 от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) в качестве ответа на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ответ на запрос [ Номер ] сэд от [ ДД.ММ.ГГГГ ], поступивший из отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИДД (исх. 1203 от 0.09.2017), ответ на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], поступивший из ПАО [ ... ] (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), диск с информацией, предоставленный ПАО [ ... ] (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), в качестве ответа на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], выписка движения денежных средств по счет ООО «[ ... ]» [ Номер ], ответ филиала [ Номер ] [ ... ] (ПАО) (исх. 21447 от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия паспорта транспортного средства [ Адрес ] выданного [ ДД.ММ.ГГГГ ] на транспортное средство идентификационный номер (VIN) [ Номер ] марка BMW X1sDrivel18i, ответ филиала [ Номер ] [ ... ] (ПАО) (исх. 21282 от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], диск с информацией, предоставленный филиалом [ Номер ] [ ... ] (ПАО) (исх. 21282 от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) в качестве ответа на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ответ ПАО [ ... ] (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ответ ПАО [ ... ] (исх. №ЦР-03/66340-К от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] диск с информацией, предоставленный ПАО [ ... ] (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исх. №ЦР-03/66340-К от [ ДД.ММ.ГГГГ ] )в качестве ответа на запросы [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ответ ПАО [ ... ] (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], диск с информацией, предоставленный ПАО [ ... ] (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) в качестве ответа на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ответ Нижегородского филиала ООО «[ ... ]» (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], диск с информацией, предоставленный Нижегородским филиалом ООО «[ ... ]» (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) в качестве ответа на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ответ ИФНС России по [ Адрес ] на запрос 2972 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «[ ... ]» ИНН/КПП [ Номер ]/526201001, сведения о контрагентах, ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], копия расписки в получении документов о создании юридического лица, копия заявления о создании юридического лица ООО «[ ... ]», копия расписки в получении документов об изменении в учредительных документах, копия решения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта приема –передачи помещения, копия заявления о внесении изменений, копия доверенности, копии налоговых деклараций по налогу на НДС за 1 квартал 2015, за 2 квартал 2015, за 3 квартал 2015, за 4 квартал 2015, за 1 квартал 2016, за 2 квартал 2016, за 3 квартал 2016, за 4 квартал 2016, по налогу на прибыль организаций за 3 мес. 2015, за 6 мес. 2015, за 9 мес. 2015, за 12 мес. 2015, за 3 мес. 2016, за 9 мес. 2016, за 12 мес. 2016, расчет сумм налога на доходы фл за 12 мес. 2015, 6 мес. 2016, упрощенная бухгалтерская отчетность за 3 мес. 2016, 6 мес. 2016, хранящиеся в материалах уголовного дела,

- ответ ИФНС России по [ Адрес ] на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия устава ООО «[ ... ]», копия устава ООО СК «[ ... ]», сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, баланс расчетов ООО «[ ... ]» на [ ДД.ММ.ГГГГ ], баланс расчетов ООО «[ ... ]» на [ ДД.ММ.ГГГГ ], бухгалтерская отчетность ООО «[ ... ]» за 2015, бухгалтерская отчетность ООО «[ ... ]» за 2016, хранящиеся в материалах уголовного дела,

- ответ ООО «[ ... ] » (исх. [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия акта сверки взаимных расчетов за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО ООО «[ ... ]» и ООО «[ ... ]», ответ ИФНС России по [ Адрес ] на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ответ ИФНС России по [ Адрес ] на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ответ МИФНС [ Номер ] по [ Адрес ]) на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ответ на запрос [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], поступивший из ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» (исх. 5398 от [ ДД.ММ.ГГГГ ]), выписки о движении денежных средств на расчетном счет [ Номер ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия договора купли-продажи транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между» [ ФИО 37] и ФИО3 №1, копия договора купли-продажи транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ФИО3 №1 и ФИО3 №2 А.Ю., копия паспорта транспортного средства [ Адрес ], копия карточки учета транспортного средства, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Автозаводский суд г. Н. Новгорода течение 10 суток. Осужденная вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе, либо в возражениях на жалобу или представление участников процесса.

Судья: Е.Н. Фроликова