Приговор № 1-163/2018 от 21 июня 2018 г. по делу № 1-163/2018Дело № 1-163/18 Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе: председательствующей – судьи Шапуленко Л.В., при секретаре судебного заседания Мисроковой И.Р., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Прохладный Унатлокова М.М., подсудимого – ФИО1, защитника – адвоката Кафоевой Л.Р., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судопроизводства уголовное дело в отношении: ФИО1, <данные изъяты>, не судимого, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, ФИО1 совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах. Так, ФИО1 с 19.05.2013 года, являясь на основании решения заседания Совета директоров открытого акционерного общества ордена Ленина ремонтно-механический завод «Прохладненский» (ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский») № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором указанного общества (<данные изъяты>, юридический адрес – <адрес>), состоящего на налоговом учете в МР ИФНС России № по Кабардино-Балкарской Республике, будучи в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением о генеральном директоре, утвержденным 27.11.2006 общим собранием акционеров, лицом, ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную деятельность, организацию бухгалтерского учета и отчетности, полноту исчисления и своевременность уплаты налогов в государственный бюджет, в порядке и размерах, определяемых законодательством РФ, и обязанным в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст.ст. 23 и 45 Налогового кодекса (НК) РФ платить законно установленные налоги и сборы в бюджет, в период 2014-2016 г.г., умышленно сокрыл денежные средства возглавляемого им предприятия, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. Так, в результате осуществляемой коммерческой деятельности и систематической неуплаты налогов у ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» образовалась недоимка по налогам и сборам, которая по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила – 5833632 руб., на ДД.ММ.ГГГГ – 9456438 руб., на ДД.ММ.ГГГГ – 14830496 руб., на ДД.ММ.ГГГГ – 18597584 руб., в связи с чем МР ИФНС России № по Кабардино-Балкарской Республике в соответствии со ст.69 НК РФ в указанный период в ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» направлены требования об уплате налогов и сборов (без учета пени и штрафов) на общую сумму 13079247 руб.: - № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 815391 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144410 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 815391 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 815392 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 516047 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29123 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123903 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29123 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29125 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123091 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 837 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122275 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 837 руб., всего в 2014 году на сумму 3564945 руб.; - № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 839 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246972 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 216387 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246972 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11179 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246972 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1179022 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 537555 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 257322 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104724 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 173119 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104724 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104724 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35968 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 383980 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 172143 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 383980 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 383980 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 505445 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 171330 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 279733 руб., всего в 2015 году на сумму 5747070 руб.; - № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2244 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450252 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21389 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150828 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21389 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9377 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21390 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 682393 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 465087 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 167038 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115929 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115929 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262696 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 373430 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 166469 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262696 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 143998 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 334698 руб., всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3767232 руб. Кроме того, у ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имелись не исполненные требования МР ИФНС России № по Кабардино-Балкарской Республике на сумму 5836495 руб., с учетом которых остаток не исполненных требований с нарастающим итогом составил по состоянию: - на ДД.ММ.ГГГГ – 9238593 руб.; - на ДД.ММ.ГГГГ – 14509959 руб.; - на ДД.ММ.ГГГГ – 18155442 руб. В связи с неисполнением в установленный срок направленных требований налогового органа, с целью обеспечения исполнения обязанности организации по уплате налогов и сборов в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ МР ИФНС России № по Кабардино-Балкарской Республике в соответствии со ст.46 НК РФ вынесены решения о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет денежных средств на счетах организации в банках и по всем действующим расчетным счетам ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» выставлено 57 инкассовых поручений на безусловное списание денежных средств и их перечисление в бюджетную систему Российской Федерации в уплату задолженности по налогам (без учета пени и штрафов) на общую сумму 13 286 713 руб.: - № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88295 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88295 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 815391 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123903 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12273 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29125 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36578 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123091 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36578 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 820 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 815391 руб.,№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29123 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 815392 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 516 047 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 837 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122275 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 837 руб., всего за 2014 год на сумму 3942251 руб.; - № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 839 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246972 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 216972 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246972 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11179 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246972 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1179022 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 537555 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 257322 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104724 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 173119 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104724 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104724 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35968 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 383980 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 172143 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 383980 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 383980 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 505445 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 171330 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 279733 руб., всего за 2015 год на сумму 5747655 руб.; - № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2244 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450252 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21389 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 279733 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150828 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21389 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9377,03 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21390 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 682393 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115929 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 349158 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 167038 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115929 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115929 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262696 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 373430 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 166469 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262696 руб., всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3568269 руб. Также, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» имелись не исполненные инкассовые поручения МР ИФНС России № по Кабардино-Балкарской Республике (без учета пени и штрафов) на общую сумму 5582960 руб., с учетом которых остаток не исполненных инкассовых поручений с нарастающим итогом составил по состоянию: - на ДД.ММ.ГГГГ – 9161 648 руб.; - на ДД.ММ.ГГГГ – 14433 014 руб.; - на ДД.ММ.ГГГГ – 18001 139 руб. ФИО1, достоверно зная о принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам, сознавая, что при поступлении денежных средств на расчетные счета ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» они в соответствии с выставленными МР ИФНС России № по Кабардино-Балкарской Республике инкассовыми поручениями будут списаны в бесспорном порядке в счет погашения недоимки по налогам и сборам, в целях умышленного создания видимости отсутствия денежных средств на расчетном счете возглавляемого им общества и тем самым воспрепятствования принудительному взысканию недоимки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский», расположенном по адресу: <адрес>, систематически направлял контрагентам ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» распорядительные письма с просьбой перечислять денежные средства в счет стоимости товаров (работ, услуг) на расчетный счет ООО РМЗ «Прохладненский», с которым ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» заключило соглашение № о сотрудничестве и совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, которое было пролонгировано ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. В указанный период на основании распорядительных писем ФИО1 контрагенты ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» в счет взаиморасчетов с указанным обществом перечислили на расчетный счет ООО РМЗ «Прохладненский» № в филиале Северо-Кавказского Банка ОАО «Сбербанк России» <адрес> денежные средства на общую сумму 38968202 руб., а именно: - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЮгАгроснаб" по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 11690000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЭйплГарденс" по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 905000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО РБС "Прохладненская" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 592515 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Промэлектросеть" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 260000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ЛДЦ "Здоровье" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 50032,01 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Агро-Инвест" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 4 700 000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Овощи Юга" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 2325239,47 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Колхоз «имени Калинина» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 1566471,95 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 б/н ДД.ММ.ГГГГ, б/н ДД.ММ.ГГГГ КФХ "З.Р.А." платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 280890 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Нальчикский консервный завод" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 1295000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Нива С" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 3 745 000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "С.Г.И. Баксана" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 5027 500 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО "С.Г.И.-С.Г.И." платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 1 940 000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Луч" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 552052 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ СПК «колхоз имени Ленина» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 486 000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Ахар" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 600000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО "СМТ" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 531000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО "Братцевское" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 994500 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "ОРТЕХ-Волгоград" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 40000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Овощи Ставрополья" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 260000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Агро-Ресурс" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 273600 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ Нальчикский филиал ЧОУ ВО СГА платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 6 700,72 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Агро+" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 8400 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 №б/н от ДД.ММ.ГГГГ АО "Буденовский машиностроительный завод" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 4300 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Союзкомплектмонтаж" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО РМЗ "Прохладненский" денежные средства на общую сумму 834000 руб. Далее А.И.А., продолжая свои преступные действия, направленные на сокрытие денежных средств ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, умышленно, сознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде невозможности взыскания налоговым органом недоимки в бюджетную систему Российской Федерации, и желая их наступления, имея реальную финансовую возможность погасить задолженность возглавляемого им общества по налогам и сборам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский», расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, ссылаясь на соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ (пролонгировано ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ), систематически направлял руководителю ООО РМЗ «Прохладненский» Т.М.Б. собственноручно подписанные распорядительные письма с просьбой поступившие на расчетный счет ООО РМЗ «Прохладненский» денежные средства перечислять на расчетные счета контрагентов ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» в счет взаиморасчетов по договорным обязательствам, а также на лицевые счета работников ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» для выплаты командировочных расходов и других платежей. Так, в указанный период на основании распорядительных писемА.И.А. ООО РМЗ «Прохладненский» в счет платежей ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» перечислило на расчетные счета контрагентов, также на лицевые счета работников ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» денежные средства на общую сумму 25340940,95 руб., а именно: - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 26/09/14 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ «Прохладненский» по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ОАО РБС "Прохладненская" денежные средства в сумме 3107101,66 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ЗАО" Металлоторг" денежные средства в сумме 5816053,83 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 27/04/15 ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Деловые Линии" денежные средства в сумме 279938,12 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ «Прохладненский» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ОАО "Энерго-сбытовая компания" денежные средства в сумме 3646375,32 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ОАО "Ростелеком" денежные средства в сумме 474696,35 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ «Прохладненский» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «Астория» денежные средства в сумме 70000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО Фирма "РИМ" денежные средства в сумме 24070 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО РМЗ "Прохладненский" по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Март" денежные средства в сумме 326900 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "СевКавСнаб" денежные средства в сумме 73 980,3 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ОАО "Грязинский культиваторный завод" денежные средства в сумме 269040 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО фирма "Экопром" денежные средства в сумме 3 950 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № №ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП Я.Т.А. денежные средства в сумме 33747,7 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ «Прохладненский» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.М.С. денежные средства в сумме 8 800 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Торговый дом Строймашсервис" денежные средства в сумме 152280 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет НАЧОУ ВПО СГА Московский банк Сбербанка России ОАО <адрес> денежные средства в сумме 32400 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ «Прохладненский» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Консалтинговое агентство "Мастерпланс" денежные средства в сумме 150000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "РСЦ "Инфо-Бухгалтер" денежные средства в сумме 22500 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет М.Х.Х. денежные средства в сумме 30000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.В.В. денежные средства в сумме 61913,3 руб. - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП Б.Х.И. денежные средства на сумму 55580 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Компания Сармат" денежные средства на сумме 939889,19 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Тепловодсервис" денежные средства в сумме 215264 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, 23/03/15 от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Градиент" денежные средства в сумме 270 560,26 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Азот" денежные средства в сумме 92500 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Энергосистемы" денежные средства в сумме 17425 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ «Прохладненский» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ЗАО "Минераловодское ПОТ КПК Ставропольснаб" денежные средства в сумме 54216 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Стройсервис" денежные средства в сумме 31855 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "ТД ЮгСинтезКолор" денежные средства в сумме 112608 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ «Прохладненский» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Металлтехсервис" денежные средства в сумме 255460 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП Г.А.И. денежные средства в сумме 140 000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, 69 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Монолит" денежные средства в сумме 463000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Теккрон" денежные средства в сумме 1945394,1 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет КБФ ЗАО "Сервис-Реестр" денежные средства в сумме 142541 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Кавказ-Инвест-Сервис" денежные средства в сумме 158250 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Консалтинг-Аудит-Эксперт" денежные средства в сумме 139980 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Завод ПРОФМАШ" денежные средства в сумме 484500 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП Ж.Н.А. денежные средства в сумме 34740 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО ПКФ "Технология" денежные средства в сумме 27 638,16 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Кардбел-Смоленск" денежные средства на сумме 86290 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский"платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «Первая экспедиционная компания» денежные средства в сумме 10212,03 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Техно-Сити" денежные средства в сумме 34130 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет Управления Федеральной службы судебных приставов КБР денежные средства в сумме 100 000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО фирма "Ковэкс" денежные средства в сумме 26500 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Торгово-Промышленный Рейтинг" денежные средства в сумме 31 806 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "КИТ"-Сервис денежные средства в сумме 17 678 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет МВД по КБР денежные средства в сумме 1 000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Оптима" денежные средства в сумме 29 918 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ФБУ "Кабардино-Балкарский ЦСМ" денежные средства в сумме 3 540 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Курсор" денежные средства в сумме 26374 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Фаворит-Подшипник" денежные средства в сумме 94447,2 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет МОО "Академия проблем качества" денежные средства на сумме 14 160 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "СУСЭР" денежные средства в сумме 432134,88 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "НПН" денежные средства в сумме 207049,44 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП А.И.М. денежные средства в сумме 22 500,00 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Тандем-А" денежные средства в сумме 4 800 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет А.С.Б. денежные средства в сумме 96315 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет С.М.С. денежные средства в сумме 255000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет З.Н.С. денежные средства в сумме 75000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП М.В.Г. денежные средства в сумме 7160 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет С.Г.О. денежные средства в сумме 30 000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ОАО "Городские электрические сети" денежные средства в сумме 2460 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет Т.В.Б. денежные средства в сумме 80000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Селянин" денежные средства в сумме 69900 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «Фирма Гидростар» денежные средства в сумме 11 200 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ЗАО КПК "Ставропольстройопторг" денежные средства в сумме 122750 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет С.М.Р. денежные средства в сумме 1 000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Центр Информатики" денежные средства в сумме 22890 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП М.Х.М. денежные средства в сумме 95000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО фирма "Автозапчасть" денежные средства в сумме 264 000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП Н.А.Н. денежные средства в сумме 6 400 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО фирма "Автодеталь" денежные средства в сумме 46 860 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ОАО "АИР КБР" денежные средства в сумме 12 500 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет Ш.Л.А. денежные средства в сумме 42000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет УФК по КБР (Управление Росприроднадзора по КБР) денежные средства в сумме 1092 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "СК Ремонтник-1" денежные средства в сумме 13068,69 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Торгово-Строительная Компания Империя" денежные средства в сумме 23 300 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Регионпромсервис" денежные средства в сумме 55 100 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.О.Ю. денежные средства в сумме 5 820 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО Фирма "Донкраска" денежные средства в сумме 60 830 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Водозабор" денежные средства в сумме 19 134,57 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет РОО "Ф. футбола КБР" денежные средства в сумме 28 000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "КриогенСервис" денежные средства в сумме 8100 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.О.Ю. денежные средства в сумме 5 820 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ЧОУ ДПО "Учебный центр "Стандарт" денежные средства в сумме 8 400 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет Т.Р.К. денежные средства в сумме 170000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Русская горно-металлургическая компания -Юг" денежные средства в сумме 1 179 237,60 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Комитет по общественным наградам и званиям" денежные средства в сумме 20 000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "ПромТехСервис" денежные средства в сумме 103566.4 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет Д.Р.Х. денежные средства в сумме158236 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП Г.Е.А. денежные средства в сумме 433000 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП П.М.С. денежные средства в сумме 4900 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ПАО "Росгосстрах" денежные средства в сумме 42 750 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Геоид" денежные средства в сумме 13 305 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ФГУП "Ростехинвентаризации-Федеральное БТИ" по КБР денежные средства в сумме 2 146,99 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Байкал-Сервис Пятигорск" денежные средства в сумме 14 727,88 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет К.М.Х. денежные средства в сумме 32 000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Водозабор" денежные средства в сумме 5 957,15 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет МУП "Цветущий С.Г.И." денежные средства в сумме 11 000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Драйв+" денежные средства в сумме 1 300 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "ПОШК" денежные средства в сумме 298200 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 б/н ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" денежные средства в сумме 4 484 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП О.Н.М. денежные средства в сумме 11 500 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Центр разработки Каталога" денежные средства в сумме 3 090 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет УФК по КБР (Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике) денежные средства в сумме 1 000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО "Аудит Проф" денежные средства в сумме 50 000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО РМЗ "Прохладненский" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП Д.В.Н. денежные средства в сумме 3 752,40 руб. Кроме того, ФИО1 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский», расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, действуя умышленно, с целью сокрытия денежных средств ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на основании распорядительных писем произвел расчеты с контрагентами через счета третьих лиц на общую сумму 1396831,52 руб., а именно: - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 б/н ООО ТД «ЮАПС» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетные счета ОАО «Энерго-сбытовая компания», ООО «СК Ремонтник-1», ООО «Компания Сармат» денежные средства в сумме 491719,99 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ТД «Агропромсервис» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ЗАО КПК «Ставропольстройопторг» денежные средства в сумме 26606 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 б/н ИП Д.А.А. платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетные счета ООО «Селянин», ООО «Стройсервис» денежные средства в сумме 29745 руб.; - по письмам генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮгАгроснаб» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетные счета ОАО РБС «Прохладненская» и ООО «РЕСО-Лизинг» денежные средства в сумме 750000 руб.; - по письму генерального директора ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» ФИО1 б/н ООО «Овощи Юга» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ОАО «Энерго-сбытовая компания» денежные средства в сумме 94760,54 руб. Таким образом, ФИО1, имея реальную возможность исполнить обязательства ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» по уплате недоимки по налогам и сборам, в нарушение ст. 57 Конституции РФ, ст.ст. 23, 45, 46 НК РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем проведения финансово-хозяйственных операций, направленных на воспрепятствование их принудительному взысканию, сокрыл денежные средства общества в размере 26733772,47 руб., за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации в сумме 18001 139 руб., что является крупным размером, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 375-ФЗ), по признакам: сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере. В судебном заседании подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным ему обвинением и полностью признав себя виновным, поддержал свое ходатайство, заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При этом он пояснил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, которое заявляет добровольно и после проведения консультации с защитником. Защитник К.Л.Р. заявила, что нарушений прав подсудимого в ходе производства предварительного следствия и в судебном разбирательстве не было, и полностью поддержала ходатайство подсудимого ФИО1 о рассмотрении дела с применением особого порядка судопроизводства. Законность, относимость и допустимость имеющихся в деле доказательств не оспаривает. С данным ходатайством согласился государственный обвинитель Унатлоков М.М. В судебном заседании установлено, что обвинение обосновано, подтверждается собранными по делу доказательствами, подсудимый ФИО1 понимает существо предъявленного ему обвинения и согласился с ним в полном объеме. ФИО1 своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, у государственного обвинителя и потерпевшего не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке. Максимальное наказание за преступление, в совершении которого обвиняется ФИО1 не превышает пяти лет лишения свободы, в судебном заседании подсудимым было поддержано ранее заявленное им в присутствии защитника ходатайство о его рассмотрении в особом порядке. Государственный обвинитель согласен на постановление приговора без проведения судебного разбирательства, подсудимый осознает характер и последствия заявленного добровольно и после консультации с защитником ходатайства, а также пределы обжалования приговора, установленные ст. 317 УПК РФ. Действия подсудимого ФИО1 предварительным следствием и государственным обвинителем в судебном заседании квалифицированы по ст. 199.2 УК РФ по признакам: сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере (в редакции Федерального Закона от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ). Суд считает квалификацию действий подсудимого ФИО1 верной. Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ст. 199.2 УК РФ по признакам: сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере (в редакции Федерального Закона от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ). При назначении меры наказания ФИО1 суд учитывает, что подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которые относятся к категории преступлений средней тяжести, обстоятельства дела, а также то, что он ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства, его поведение после совершения преступления и во время судебного заседания. ФИО1 имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд признает признание своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, возраст подсудимого. Обстоятельств отягчающих наказание ФИО1 судом не установлено. На основании изложенного, а также принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, степень общественной опасности совершенного преступления, а также учитывая смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, а также учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление осужденного на условия его жизни и жизни его семьи, исходя из того, что мера наказания должна быть соразмерна содеянному и наиболее эффективно воздействовать на осужденного. На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что в целях восстановления социальной справедливости подсудимого ФИО1 должно быть назначено наказание в виде штрафа, без предоставления рассрочки для его оплаты. Суд полагает целесообразным назначение штрафа как эффективной меры государственного принуждения в отношении ФИО1 с рассрочкой его выплаты. Указанное наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач и осуществлению целей, предусмотренных статьями 2,43 УК РФ. Применение правил части 6 статьи 15 УК РФ об изменении категории преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, с учетом личности подсудимого, характера совершенного преступления суд полагает не целесообразным изменение категории преступления на менее тяжкую. В соответствии с п.12 ч.1 ст.299 УПК РФ при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает вопрос, как поступить с вещественными доказательствами по делу. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 131-132, 296-299, 302-304, 307-308, 314-317 УПК РФ суд, П Р И Г О В О Р И Л : ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Исполнение данного наказания возложить на Нальчикский ГО ССП УФССП РФ по Кабардино-Балкарской республики. Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 по вступлении приговора в законную силу отменить. Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу, по вступлении приговора в законную силу, решить следующим образом: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Верховного Суда Кабардино-Балкарской республики, через Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарской республики, в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течении 10 суток со дня вручения копии приговора (о чем осужденный указывает в своей апелляционной жалобе), подать возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, либо с использованием систем видеоконференц-связи, а также имеет право отказаться от защитника, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. <данные изъяты> Судья Прохладненского районного суда Кабардино-Балкарской республики Л.В. Шапуленко Суд:Прохладненский районный суд (Кабардино-Балкарская Республика) (подробнее)Судьи дела:Шапуленко Лидия Владимировна (судья) (подробнее) |