Приговор № 1-66/2024 от 4 октября 2024 г. по делу № 1-66/2024Актанышский районный суд (Республика Татарстан ) - Уголовное именем Российской Федерации 04 октября 2024 года с.Актаныш Актанышский районный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Г.Р.Нурымовой, с участием государственных обвинителей И.А.Габидуллина, Р.Р.Шайсуварова, подсудимого ФИО1, защитника И.А.Гарафиева, при секретаре Л.Ф.Зиннуровой, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО1, <данные изъяты> в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, ФИО1 органами следствия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Постановлением суда прекращено уголовное дело в части обвинения его в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 на основании п. 2 ч. 1 ст. 27, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. В период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, к ФИО1, являющемуся подставным лицом - <данные изъяты> обратился ранее ему незнакомый Свидетель №2 и предложил за денежное вознаграждение обратиться в банковские учреждения для открытия банковских расчетных счетов для <данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания и передать полученные в банковских организациях электронные средства платежа третьим лицам для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО1 согласился. Он в период времени с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, являясь номинальным директором и учредителем <данные изъяты> несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты> получил от Свидетель №2 учредительные документы <данные изъяты> и устные инструкции по процедуре открытия расчетного счета юридического лица в отделении банка. Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении <данные изъяты>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия расчетного счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, передал сотруднику <данные изъяты> свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты>, Устав <данные изъяты> утвержденный решением единственного учредителя Продолжая свои действия, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты>, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> Он же, Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении <данные изъяты> действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия расчетного счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, передал сотруднику <данные изъяты> свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты> Устав <данные изъяты> утвержденный решением единственного учредителя Далее, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты>» Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении вышеуказанного <данные изъяты> ФИО1 вышеописанным способом заключил с <данные изъяты> договор банковского обслуживания и банком открыт расчетный счет юридического лица <данные изъяты> В период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> Он же, Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении <данные изъяты> действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия расчетного счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, передал сотруднику <данные изъяты> свой паспорт гражданина Российской Федерации, Устав <данные изъяты> решение Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты> действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> Он же, Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении <данные изъяты>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия расчетного счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, передал сотруднику <данные изъяты> свой паспорт гражданина Российской Федерации, Устав <данные изъяты>, решение Далее, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты>» ФИО1 Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении <данные изъяты>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия расчетного счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, передал сотруднику <данные изъяты> свой паспорт гражданина Российской Федерации, Устав <данные изъяты> решение Продолжая свои действия, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> Он же, Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении <данные изъяты>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия расчетного счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, передал сотруднику <данные изъяты> свой паспорт гражданина Российской Федерации, Устав <данные изъяты> решение Далее в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия расчетного счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, передал сотруднику <данные изъяты> свой паспорт гражданина Российской Федерации, Устав <данные изъяты>, решение Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении <данные изъяты>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия расчетного счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, передал сотруднику <данные изъяты> свой паспорт, Устав <данные изъяты> решение Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> В продолжение реализации своего преступного умысла, Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в том же помещении <данные изъяты> вышеизложенным способом заключил от имени <данные изъяты> договор банковского обслуживания и банком открыт расчетный счет юридического лица Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> В продолжение реализации своего преступного умысла, Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении <данные изъяты>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия расчетного счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, передал сотруднику <данные изъяты> свой паспорт гражданина Российской Федерации, Устав <данные изъяты> решение Далее, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> Он же, Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении <данные изъяты> Бизнес-центр «<данные изъяты>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия расчетного счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, передал сотруднику <данные изъяты> свой паспорт гражданина Российской Федерации, Устав <данные изъяты>, решение Далее в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты>» Дата обезличена, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении <данные изъяты>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия расчетного счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, передал сотруднику <данные изъяты> свой паспорт гражданина Российской Федерации, Устав <данные изъяты> решение Далее, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, <данные изъяты> Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении <данные изъяты> расположенном по вышеуказанному адресу, вышеизложенным способом от имени <данные изъяты> заключил договор банковского обслуживания и банком открыт расчетный счет юридического лица Продолжение своих действий, ФИО1 в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, <данные изъяты> Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия расчетного счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, <данные изъяты> В период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в <данные изъяты> Логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, являются в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Кроме этого, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, к ФИО1, являющемуся подставным лицом - номинальным директором и учредителем <данные изъяты> обратился Свидетель №2 и предложил ему за денежное вознаграждение обратиться в <данные изъяты> для открытия банковских расчетных счетов для <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО1 согласился. После принятия указанного предложения у ФИО1, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора и учредителя <данные изъяты> в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО1 осознавал, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно осуществлять от его имени переводы денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> и желал наступления указанных последствий. Далее он в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, являясь номинальным директором и учредителем <данные изъяты> несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты>, получил от Свидетель №2 учредительные документы <данные изъяты> и устные инструкции по процедуре открытия расчетного счета юридического лица в отделении банка. Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении <данные изъяты> Продолжение своих действий, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории г<данные изъяты> Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении <данные изъяты> действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия расчетного счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, передал <данные изъяты> Продолжение своих действий в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении <данные изъяты> Далее в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты> В продолжение реализации своего преступного умысла, Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении <данные изъяты> В период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты> В продолжение своих действий, Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении <данные изъяты> В период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты> Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении <данные изъяты> В период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты> Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении <данные изъяты> Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты> Логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк являются в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Совершая вышеуказанные преступные действия по приобретению, хранению с целью сбыта и сбыту электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 действовал с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желал их наступления. Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступлений не признал и показал суду, что к нему обратился Свидетель №2 и предложил вести строительный бизнес, он ему поверил и согласился на открытие <данные изъяты> Документы для открытия фирмы подготавливала специальная юридическая компания. Затем Свидетель №2 сказал, что для осуществления экономической деятельности необходимо открыть расчетные счета и как только они начнут получать выгоду с деятельности, будет получать вознаграждение. Спустя некоторое время Свидетель №2 попросил его открыть вторую организацию <данные изъяты> сказал, что вторая организация необходима для остальной деятельности. Он же пояснил, что открытие счетов необходимо для перевода денежных средств между контрагентами. Они должны были заняться строительством, проведением систем вентиляции, а вторая организация была открыта как торговая. После того как открыл организации, счета а банках и передал логин пароли, коды Свидетель №2 с ним в контакт не выходил. Однажды ему на телефон пришло сообщение из банка о поступлении денег в сумме 300000 рублей. Телефон, на номер которого должны были приходить сообщения из банков, он потерял, номер не восстановил. О том, что расчетные счета будут использованы для каких-то неправомерных действий, он не мог предполагать. Вознаграждения должны были быть от прибыли компании. ФИО1 был единственным учредителем двух фирм, директора, главного бухгалтера не назначал, доверенность от своего имени на управление фирмами никому не давал. Ведение дел организаций взял на себя Свидетель №2, который показывал видеозапись как ведется бизнес. Свидетель №2 должен был подавать отчеты в налоговую инспекцию. О том, что не выплачиваются страховые взносы из налоговой инспекции ему приходили сообщения в <данные изъяты>. Исследовав и оценив доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении вышеизложенных действий. Вина ФИО1 в совершении преступлений полностью установлена следующими проверенными и исследованными в судебном заседании доказательствами. По 1 эпизоду <данные изъяты> Из показаний свидетеля МА, данных в ходе следствия и оглашенных в судебном заседании видно, <данные изъяты> В результате проведенного анализа налоговым органом принято решение направления формы Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе следствия и оглашенных в судебном заседании видно, что примерно в сентябре-октябре 2021 года он искал для себя дополнительный заработок. В телеграмм-канале с тематикой ставок на спорт он нашел объявление по работе. Он перешел по данной ссылке и ему написал какой-то человек по имени «<данные изъяты> который сообщил, что существует схема заработка, согласно которой необходимо предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации для открытия на себя юридических лиц, при этом никакую финансово-хозяйственную деятельность вести не придется. Ему показалось это сомнительным, и он спросил, может ли он найти человека, который это сделает, и получить за это деньги. Ему сказали, что такое возможно. За все ему пообещали заработок в размере 80 000 рублей. В тот момент он обучался на первом курсе <данные изъяты> на очном обучении. Сначала он предложил знакомому ФР, который отказался от его предложения, но свел его ФИО1, который нуждался в денежных средствах. Ранее он с ФИО1 знаком не был. Он сообщил ФИО1 о вышеуказанной схеме и пообещал ему, насколько он помнит, половину вышеуказанной суммы, то есть 40 000 рублей. ФИО1 согласился на его предложение. Примерно в конце октября – начале ноября 2021 года они встретились с ФИО1 на парковке около юридической фирмы <данные изъяты> сфотографировал паспорт ФИО1 на свой мобильный телефон и фотографии отправил посредством социальной сети <данные изъяты> Затем он отправил ФИО1 по указанию <данные изъяты> в данную организацию с той целью, чтобы ему помогли оформить документы на открытие юридического лица, выдали печати организаций, электронные цифровые подписи. Сам он с ФИО1 не заходил, при оформлении документов не присутствовал. После этого ФИО1 передал ему электронные цифровые подписи и печати для организации, однако дату и место передачи он в настоящее время уже не помнит. Затем <данные изъяты> инструктировал его о том, что ФИО1 необходимо на руки в <данные изъяты> получить учредительные документы на открытую на его имя организацию <данные изъяты> точную дату он не помнит. Таким образом, в <данные изъяты> ФИО1 лично забрал вышеуказанные учредительные документы и передал ему около входа в университет по адресу: <адрес>. Данные документы по просьбе А БИ оставлял в указанных им местах в городе <данные изъяты>, при этом лично он с ним никогда не встречался. Точные места и даты передачи он в настоящее время пояснить не может. Через некоторое время А сообщил ему о том, что необходимо для организации открыть расчетные счета, он указывал адреса банковских учреждений и их наименования, данные адреса Свидетель №2 пересылал ФИО1 Сам он с ФИО1 по банковским учреждениям не ходил, он открывал расчетные счета самостоятельно. После того, как ФИО1 открыл необходимое количество счетов, передавал Свидетель №2 пластиковые банковские карты, а также логин и пароль от приложений онлайн-банков. При этом, какие-либо мобильные телефоны, sim-карты для открытия банковских счетов он ФИО1 не передавал. Он пользовался своим мобильным телефоном и своей sim-картой. Пластиковые карты и пароли от онлайн-банков ФИО1 также передал ему около входа в университет. Через некоторое время А сообщил ему о том, что ФИО1 необходимо открыть еще одну организацию. Примерно в декабре 2021 года ФИО1 аналогичным образом открыл на себя еще одно юридическое лицо <данные изъяты> ФИО1 был не против. К тому времени ему до сих пор не выплатили никакие денежные средства. На вопросы ФИО1 о том, когда ему выплатят заработок, Свидетель №2 отвечал, что необходимо немного подождать, он тоже ждет. Затем А сообщил ему, что аналогичным образом необходимо открыть расчетные счета <данные изъяты> на что ФИО1 согласился. После того, как ФИО1 открыл необходимое количество счетов, он передавал Свидетель №2 пластиковые банковские карты, а также логин и пароль от приложений онлайн-банков, передавал их возле входа в университет. Примерно в феврале 2022 года все организации и расчетные счета для данных организаций были открыты. При этом, ему не были выплачены денежные средства, соответственно он не заплатил ФИО1 за работу. ФИО1 знал о том, что он является номинальным директором. За все время деятельности указанных организаций ФИО1 никакого участия в финансово-хозяйственной составляющей данных организаций не принимал, расчеты с контрагентами не осуществлял, так как на руках у него никаких документов, в том числе учредительных, не имелось. Сам он также никакого участия в деятельности организаций не принимал (т. 4, л.д. 114-118). Из показания свидетеля Свидетель №11, данных в ходе следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что <данные изъяты> Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в ходе следствия и оглашенных в судебном заседании следует, <данные изъяты> Из показаний свидетеля Свидетель №13, данных в ходе следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, <данные изъяты> Показания свидетеля Свидетель №5, данных в ходе следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, что <данные изъяты> Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, <данные изъяты> Каждому клиенту разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом. Никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте, в данном случае на ФИО1 (т. 2, л.д. 242-251). Из показаний свидетеля КЮ данных в ходе следствия и оглашенных в судебном заседании, видно, что <данные изъяты> Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов в <данные изъяты> Из показаний свидетеля Свидетель №4 данных в ходе следствия и оглашенных в судебном заседании, видно, что <данные изъяты> Для открытия расчетного счета <данные изъяты> предоставлялись вышеуказанные документы. Открытием расчетных счетов для <данные изъяты> занималась ГА (т. 2, л.д. 170-174). Из показаний свидетеля Свидетель №14 данных в ходе следствия и оглашенных в судебном заседании видно, что <данные изъяты> Также в операционном офисе «<данные изъяты> При открытии расчетного счета также лично присутствовал ФИО1 (т. 2, л.д. 88-93). Из показаний свидетеля Свидетель №9 данных в ходе следствия и оглашенных в судебном заседании видно, что <данные изъяты> По открытию расчетного счета для <данные изъяты> процедура обслуживания совпадает с процедурой обслуживания клиента <данные изъяты> дата обращения ФИО1 в банк и открытие счета – Дата обезличена. В отличие от <данные изъяты> данному клиенту при открытии счета была оформлена карточка образцов подписей и оттиска печати (т. 3, л.д. 119-120). Из показаний свидетеля Свидетель №12 данных в ходе следствия и оглашенных в судебном заседании видно, что <данные изъяты> Также Дата обезличена ФИО1 на официальном сайте банка заполнил и отправил в банк анкету потенциального клиента – юридического лица, указав свои анкетные данные, а также данные <данные изъяты> Анкета была подписана электронной подписью. Дата обезличена ФИО1 было составлено заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и подключение услуги. Приложением к данному заявлению служили: решение Кроме этого, доказательствами вины подсудимого в совершении преступления являются: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Данная информация предоставлена на бумажном носителе. 1) Согласно справке по состоянию на Дата обезличена у <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Согласно выписке по операциям на счете <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Оценив каждое из представленных доказательств с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений. Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, по ч. 1 ст. 187 УК РФ, – приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (два преступления). В ходе судебного заседания стороной защиты заявлено об отсутствии в действиях ФИО1 состава инкриминируемого ему преступлений. В ходе расследования не получены доказательства осведомленности ФИО1 об отсутствии у юридических лиц, как реальной финансово-хозяйственной деятельности, так и правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием открытых им расчетных счетов, а также о том, что финансовые операции будут осуществляться исключительно с целью неправомерного оборота денежных средств, не связанных с коммерческой деятельностью. Исходя из диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ, неправомерный оборот средств платежей может быть совершен только с прямым умыслом, следовательно, подлежит доказыванию наличие у лица, сбывающего электронный носитель информации, субъективного понимания, что указанный носитель будет использован для неправомерного приема, выдачи или перевода денежных средств. Суд, проанализировав доводы защиты, признает их несостоятельными, поскольку таковые опровергнуты совокупностью допустимых и достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что ФИО1 при оформлении на свое имя двух юридических лиц и в дальнейшем, при открытии банковских счетов с возможностью их дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, ранее этой деятельностью не занимался, совершил действия по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение. Всего ФИО1 были открыты 15 счетов для <данные изъяты> в 6 Банках. При обращении в банковские организации в каждом случае подсудимый был лично ознакомлен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи электронных средств платежа третьим лицам. Но после открытия счетов, электронные средства платежа были переданы им третьему лицу, не имеющему трудовых и (или) иных законных отношений с Обществами, в дальнейшем он не контролировал деятельность <данные изъяты> зарегистрированных на свое имя, как не контролировал и банковские счета, которые использовались этими Обществами, не имел к ним доступа. В дальнейшем специальные банковские счета с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронного средства платежа на имя <данные изъяты> использовались третьими лицами для переводов денежных средств. При этом, он доверенность на управление Обществами никому не давал, директора, главного бухгалтера не назначал. Данные обстоятельства свидетельствуют о приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Согласно п.19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В силу закона, электронное средство платежа - это любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. В данном случае таким средством являлся логин-пароль, так как с его помощью осуществляется доступ к специальному банковскому счету, осуществление переводов и распоряжение денежными средствами. При этом признак неправомерности использования средства платежа вытекает из оформления их ФИО1 и передачи третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", о чем ФИО1 был уведомлен при оформлении банковских счетов. О том, что он, открывая расчетные счета Обществ в банковских организациях, не имел намерения вести предпринимательскую деятельность подтверждается и протоколом явки с повинной. Таким образом, ФИО2, открывая банковские счета, в каждом случае получая доступ к электронным средствам платежа, не намеревался использовать их в собственных целях, а по достигнутой ранее договоренности за денежное вознаграждение передавал их третьему лицу, что охватывается диспозицией ч. 1 ст. 187 УК РФ. При назначении вида и меры наказания в соответствии со статьей 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого. ФИО2 характеризуется положительно, на учете у врача нарколога, психиатра не состоит, ранее к уголовной ответственности не привлекался. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительную характеристику, болезненное состояние здоровья подсудимого. Отягчающие наказание обстоятельства судом не установлены. Какие-либо исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие общественную опасность совершенного преступления и являющиеся основанием для применения ст. 15 ч.6, ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает. Учитывая обстоятельства дела, характер совершенных преступлений, данные о личности, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, руководствуясь принципом социальной справедливости, для достижения целей уголовного наказания суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы со штрафом в пределах санкции части 1 статьи 187 УК РФ, поскольку считает, что данное наказание сможет обеспечить достижение его целей и будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения осужденного, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом смягчающих наказание обстоятельств суд считает возможным при назначении наказания в виде лишения свободы применить положения ст. 73 УК РФ. На основании изложенного и, руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд п р и г о в о р и л: ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: - по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, со штрафом в размере 100000 рублей - по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 (один) года со штрафом в размере 100000 рублей. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей. С применением ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года. В период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; являться на регистрацию в дни, установленные указанным органом. Вещественные доказательства: <данные изъяты> После вступления приговора в законную силу меру пресечения - подписку о невыезде отменить. Информация, необходимая для уплаты штрафа: <данные изъяты> Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Председательствующий: Г.Р.Нурымова Суд:Актанышский районный суд (Республика Татарстан ) (подробнее)Судьи дела:Нурымова Гульназ Ринатовна (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Апелляционное постановление от 9 января 2025 г. по делу № 1-66/2024 Приговор от 11 октября 2024 г. по делу № 1-66/2024 Приговор от 4 октября 2024 г. по делу № 1-66/2024 Приговор от 20 августа 2024 г. по делу № 1-66/2024 Приговор от 3 июля 2024 г. по делу № 1-66/2024 Приговор от 17 апреля 2024 г. по делу № 1-66/2024 Приговор от 6 марта 2024 г. по делу № 1-66/2024 Приговор от 19 января 2024 г. по делу № 1-66/2024 Приговор от 16 января 2024 г. по делу № 1-66/2024 |
