Приговор № 1-305/2017 от 28 ноября 2017 г. по делу № 1-305/2017

Дело 1-305/2017


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Саранск 29 ноября 2017 года

Октябрьский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего Бузакова Ю.И., с участием государственного обвинителя - прокурора Октябрьского района г. Саранска Республики Мордовия Костина О.Н., подсудимого ФИО1, защитника Юмаева Р.А., представившего удостоверение № 648 и ордер №433 от 23.10.2017г., при секретаре Бояркиной А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в особом порядке в отношении:

ФИО1, <дата> года рождения, уроженца <адрес> Республики Мордовия, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, работающего директором в ООО «Транском», ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 УК Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период времени примерно с июня 2015 г. по август 2015 г., точная дата не установлена, у ФИО1 возник прямой умысел, направленный на нарушение установленного законом порядка предпринимательской деятельности, а именно самостоятельно осуществлять на свой риск деятельность, направленную на систематическое извлечение прибыли от продажи товаров, без образования юридического лица и не будучи зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, и в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. С этой целью примерно в августе 2015г. ФИО1 решил осуществлять реализацию на строящийся объект капитального строительства стадион «Мордовия – Арена», расположенный по адресу: <...>, песка строительного, песко-гравийной смеси. В связи с тем, что для осуществления данных действий необходимо быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, либо должно быть образовано юридическое лицо, ФИО1 примерно в сентябре 2015 г. точная дата не установлена, обратился к ранее знакомому Р., который сообщил, что он может выступить посредником через подконтрольное ему ООО «Стройресурс-М», при реализации указанных материалов.

Реализуя задуманное, в период с 29 октября 2015 года по 31 мая 2016 года, ФИО1, в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного положениями ст.23 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, Федерального закона от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», определяющего порядок государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, без образования юридического лица и не будучи зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, и в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности от имени ООО «Стройресурс-М», осуществлял реализацию ООО ПК «Росбетонстрой», которое с 16 марта 2016 года переименовано в ООО ПК «Бетонстрой», песка строительного (фракции 1,59-1,175, класса 2, влажности w=4.8%), песко-гравийной смеси, на строящийся объект капитального строительства - стадион «Мордовия – Арена», расположенный по адресу: <...>.

В период с 29 октября 2015 года по 31 мая 2016 года в результате реализации ООО ПК «Росбетонстрой», песка строительного (фракции 1,59-1,175, класса 2, влажности w=4.8%), песко-гравийной смеси, от ООО ПК «Росбетонстрой», а так же от ООО «Таткомплект», ООО «СК Босфор», ООО «СК Татдорстрой», ООО «Фостер инжиниринг», действующих на основании письменных обращений ООО ПК «Росбетонстрой», на расчетный счет ООО «Стройресурс-М» <...> открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» в качестве выручки были перечислены денежные средства следующими безналичными платежами: 29.10.2015 года в сумме 730000 руб.; 09.11.2015 года в сумме 730000 руб.; 13.11.2015 года в сумме 730000 руб.; 13.11.2015 года в сумме 1120000 руб.; 19.11.2015 года в сумме 730000 руб.; 03.12.2015 года в сумме 870000 руб.; 09.12.2015 года в сумме 730000 руб.; 22.12.2015 года в сумме 580000 руб.; 25.12.2015 года в сумме 730000 руб.; 29.12.2015 года в сумме 107505 руб. 30 коп.; 14.01.2016 года в сумме 715000 руб.; 20.01.2016 года в сумме 86673 руб. 30 коп.; 16.02.2016 года в сумме 41766 руб. 20 коп.; 29.02.2016 года в сумме 181559 руб. 70 копеек; 22.03.2016 года в сумме 580000 руб.; 30.03.2016 года в сумме 580000 руб.; 05.04.2016 года в сумме 580000 руб.; 20.04.2016 года в сумме 580000 руб., а всего на общую сумму 10402504 руб.50 коп., которые были обналичены и переданы ФИО2

Таким образом, в период с 29 октября 2015 года по 31 мая 2016 года ФИО1 осуществлял незаконное предпринимательство, занимаясь предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и не будучи зарегистрированным в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, систематически получал прибыль за реализацию песка и песко-гравийной смеси на строящийся объект капитального строительства - стадион «Мордовия – Арена», расположенный по адресу: <...>, в результате чего извлек доход в указанный период времени на общую сумму 10402504 руб.50 коп, то есть в особо крупном размере.

На предварительном слушании обвиняемым ФИО1 в присутствии защитника было заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с его согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 заявил, что обвинение ему понятно, с обвинением согласен, свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства он поддерживает. Ходатайство им заявлено добровольно, после консультации с защитником. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.

Защитник подсудимого Юмаев Р.А. поддержал заявленное его подзащитным ходатайство, государственный обвинитель Костин О.Н. суду пояснил, что не возражает против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

У суда имеются основания для применения особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу в соответствии со статьей 314 УПК Российской Федерации, поскольку подсудимый осознал характер и последствия заявленного им ходатайства, которое было заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником.

Органы предварительного следствия квалифицировали действия ФИО1 по пункту «б» части 2 статьи 171 УК Российской Федерации

В судебных прениях государственный обвинитель просил суд признать ФИО1 виновным по пункту «б» части 2 статьи 171 УК Российской Федерации.

По мнению суда, обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

В связи с изложенным суд считает необходимым постановить в отношении ФИО1 обвинительный приговор по пункту «б» части 2 статьи 171 УК Российской Федерации, считая установленным то, что подсудимый совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак незаконного предпринимательства «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, так как общая сумма дохода от осуществления ФИО1 предпринимательской деятельности без регистрации составила 10402504 руб.50 коп., что в силу примечания к ст. 170.2 УК РФ относится к особо крупному размеру.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В соответствии со статьей 15 УК Российской Федерации преступление, совершенное подсудимым относиться к категории средней тяжести.

Психическая полноценность подсудимого у суда не вызывает сомнения, поскольку в судебном заседании он вел себя адекватно, правильно отвечал на поставленные вопросы, был ориентирован во времени и пространстве.

При таких обстоятельствах в отношении инкриминируемого ему деяния, суд признает подсудимого вменяемым.

Оценивая личность подсудимого ФИО1, суд учитывает, что он характеризуется по месту жительства положительно, на учете в ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская клиническая психиатрическая больница» и ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский наркологический диспансер» не состоит, ранее не судим, имеет на иждивении троих малолетних детей.

Данные сведения суд учитывает, как характеризующие личность.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ФИО1, суд относит явку с повинной, признание вины, раскаяние в совершении преступления, своими признательными показаниями в ходе предварительного расследования подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетних детей, состояние здоровья его и его родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

С учетом изложенного, учитывая конкретные обстоятельства дела и данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа, в пределах санкции части 2 статьи 171 УК Российской Федерации.

Несмотря на наличие ряда смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО1 во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения статьи 64 УК Российской Федерации.

Суд учитывает, что назначение данного наказания, с учетом тяжести и общественной опасности содеянного, будет в полной мере способствовать исправлению виновного и достижению целей наказания, не отразится негативно на условиях жизни его семьи.

Суд не усматривает оснований для прекращения уголовного преследования в отношении ФИО1 по статье 25.1 УПК Российской Федерации. Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу следует разрешить в соответствии со статьей 81 УПК Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 и 316 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которому назначить наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, избранную в отношении ФИО2, до вступления приговора в законную силу оставить прежней – обязательство о явке.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- договор поставки от 05.11.2015 г., счет на оплату №68 от 05.11.2015 г., письмо №295 от 03.12.2015 г., счет на оплату №198 от 30.11.2015 г., письмо №321 от 22.12.2015 г., счет на оплату №209 от 15.12.2015 г., письмо №333 от 29.12.2015 г., счет на оплату №71 от 23.12.2015 г., счет на оплату №1 от 11.01.2016 г., счет на оплату №2 от 21.01.2016 г., счет на оплату №3 от 24.02.2016 г., счет на оплату №7 от 18.03.2016 г., письмо №116 от 29.03.2016 г., счет на оплату №8 от 22.03.2016 г., письмо №153 от 05.04.2016 г., счет на оплату №8 от 22.03.2016 г., письмо №191 от 20.04.2016 г., счет на оплату №9 от 20.04.2016 г., платежное поручение №1329 от 13.11.2015 г., платежное поручение №406 от 03.12.2015 г., платежное поручение №625 от 22.12.2015 г., платежное поручение №703 от 29.12.2015 г., платежное поручение №314 от 20.01.2016 г., платежное поручение №805 от 16.02.2016 г., платежное поручение №1227 от 29.02.2016 г., платежное поручение №1391 от 22.03.2016 г., платежное поручение №1764 от 29.03.2016 г., платежное поручение №244 от 05.04.2016 г., платежное поручение №348 от 20.04.2016 г., счет-фактуру №191 от 30.11.2015 г., счет-фактуру №192 от 30.11.2015 г., счет-фактуру №206 от 23.12.2015 г., счет-фактуру №212 от 30.12.2015 г., счет-фактуру №1 от 11.01.2016 г., счет-фактуру №14 от 21.01.2016 г., счет-фактуру №19 от 24.02.2016 г., акт №19 от 24.02.2016 г., счет-фактуру №23 от 11.03.2016 г., акт №23 от 11.03.2016 г., счет-фактуру №25 от 31.03.2016 г., товарная накладная №25 от 31.03.2016 г., счет-фактуру №29 от 21.04.2016 г., счет-фактуру №31 от 29.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 05.05.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 27.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 27.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 27.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 27.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 28.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 28.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 30.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 30.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 29.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 29.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 29.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 30.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 30.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 16.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 16.04.2016 г., товарно-транспортную накладную б/н от 14.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 07.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 07.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 07.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 08.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 08.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 08.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 09.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 09.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 11.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 12.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 12.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 13.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 13.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 13.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 12.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 13.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 26.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 26.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 26.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 25.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 25.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 25.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 25.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 31.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 31.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 31.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 29.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 29.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 30.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 30.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 30.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 30.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 30.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 23.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 23.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 23.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 23.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 25.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 21.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 21.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 21.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 21.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 21.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 21.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 19.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 19.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 19.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 19.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 19.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 19.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 19.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 24.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 24.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 24.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 24.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 23.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 23.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 23.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 03.05.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 03.05.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 12.07.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 12.07.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 11.07.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 11.07.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 13.07.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 04.05.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 13.07.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 08.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 08.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 08.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 07.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 07.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 07.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 09.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 10.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 10.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 14.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 14.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 16.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 16.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 09.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 23.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 23.06.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 23.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 23.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 28.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 28.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 18.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 18.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 18.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 18.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 18.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 18.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 18.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 18.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 17.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 17.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 17.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 20.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 20.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 20.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 20.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 20.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 20.03.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 05.05.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 25.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 25.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 26.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 26.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 26.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 26.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 22.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 22.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 22.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 21.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 21.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 21.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 21.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 21.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 18.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 18.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 18.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 18.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 19.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 19.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 19.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 19.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 16.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 16.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 16.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 19.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 15.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 15.04.2016 г., товарно-транспортная накладная б/н от 15.04.2016 г., CD-R диск марки «TDK» с выпиской по расчетному счету №<***> ООО «Стройресурс-М» за период с 01.01.2015 по 19.08.2016 г. - оставить при деле в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховном Суде Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения через Октябрьский районный суд г. Саранска Республики Мордовия.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Председательствующий: Ю.И.Бузаков.