Приговор № 1-19/2025 от 26 января 2025 г. по делу № 1-19/2025

УИД 03RS0009-01-2025-000019-22 № 1-19/2025


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Белебей 27 января 2025 года

Белебеевский городской суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Харисова М.Ф.,

с участием государственного обвинителя Абашкиной Л.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника Сайруллина И.З. (по назначению),

при секретаре Агаповой С.В. рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, она совершила семь сбытов электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории <адрес>, получила от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее - второй соучастник, другое лицо), предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица, с предоставлением своего паспорта с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений об этом, несмотря на то, что отношения к образованию (созданию) и деятельности какого-либо юридического лица она фактически не имеет, и в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации не будет. Осознавая незаконность таких действий, ФИО1 на безвозмездной основе согласилась на данное предложение, тем самым вступила со вторым соучастником в предварительный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», и представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

В то же время ФИО1 и второй соучастник распределили между собой преступные роли, согласно которым соучастник осуществляет координацию незаконных действий по образованию (созданию) юридической организации в форме его регистрации, координирует ФИО1 в дальнейшем направлении, осуществляет инструктаж и сопровождение ее как подставного лица при подготовке и регистрации документов. В свою очередь ФИО1, во исполнение отведенной ей роли, должна была предоставить свой паспорт для изготовления учредительных документов, далее предъявить в налоговый орган документы для регистрации и постановки на учет юридического лица, внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а после этого все документы передать второму соучастнику.

ДД.ММ.ГГГГ, около 09 часов, ФИО1, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, действуя группой лиц по предварительному сговору со вторым соучастником, передала тому для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, по мессенджеру «WhatsApp» копию своего паспорта серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, для изготовления учредительных документов и внесения в них сведений о себе как о единственном участнике ООО «<данные изъяты>», со 100 % долей в уставном капитале, и директоре. Продолжая выполнение совместного умысла, второй соучастник, около 09 часов 18 минут того же дня, согласного своей преступной роли, передал полученные от ФИО1 паспортные данные для изготовления документов, необходимых для создания ООО «<данные изъяты>» налоговому консультанту ООО «Налоговая <данные изъяты>». Налоговый консультант, находясь по адресу: <адрес>, не осведомленный о преступных намерениях вышеназванных лиц, изготовил решение № единственного учредителя ФИО1 о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты>». Данные документы налоговый консультант ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 15 минут передал второму соучастнику.

ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов, ФИО1, продолжая реализацию совместного со вторым соучастником преступного умысла, осознавая, что в соответствии с п. 1.2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации юридического лица заявление, удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, действуя по указанию второго соучастника, получив учредительные документы и инструкцию о дальнейших действиях, обратилась в некоммерческую организацию «Нотариальная палата <адрес>» нотариального округа <адрес> и <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. При этом она, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предоставила нотариусу документ, удостоверяющий личность, то есть свой паспорт, а также учредительные документы о создании ООО «<данные изъяты>»: решение № единственного учредителя ФИО1 о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты>», для подписания и засвидетельствования подлинности своей подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица формы № Р 11001 при создании ООО «<данные изъяты>». После установления личности нотариусом по предъявленному паспорту в присутствии ФИО1 было подписано заявление о государственной регистрации юридического лица формы № P11001, для последующего предоставления в налоговый орган. Совершенное нотариальное действие зарегистрировано в реестре за №, при этом ФИО1, умышленно не сообщила о том, что она не является директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» и не имеет цели управления указанным Обществом.

Около 12 часов ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжив реализацию задуманного, получив от второго соучастника инструкцию о дальнейших действиях, предоставила через филиал Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес> (далее - филиал РГАУ МФЦ в <адрес>), расположенный по адресу: <адрес>, свой паспорт, заявление о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты>» для последующего внесения в ЕГРЮЛ, сведений о ФИО1, как о подставном лице - учредителе и директоре указанного юридического лица. При этом ФИО1 осознавала, что ООО «<данные изъяты>», в котором она будет единственным учредителем и исполнительным органом, создается ею в пользу иных лиц с целью осуществления через юридическое лицо иными лицами незаконных финансовых сделок и операций с денежными средствами от имени ООО «<данные изъяты>». В дальнейшем паспорт ФИО1, ее заявление о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», решение, как единственного учредителя, о создании ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты>» поступили из филиала РГАУ МФЦ в <адрес> в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для последующей государственной регистрации.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> произведена государственная регистрация ООО «<данные изъяты>» с присвоением ОГРН № и ИНН №, внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «<данные изъяты>» за №, в том числе сведения о ФИО1 как о его учредителе и директоре.

ДД.ММ.ГГГГ, около 17 часов, ФИО1, находясь в филиале РГАУ МФЦ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, получила заявление о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты>». В этот же день, около 17 часов 30 минут, ФИО1, находясь возле здания филиала по указанному адресу, не имея цели управления ООО «<данные изъяты>», являясь подставным лицом, который административно-распорядительную, финансово-хозяйственную деятельность и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет, действуя со вторым соучастником группой лиц по предварительному сговору, выполняя свою преступную роль, передала тому вышеуказанные учредительные документы, что повлекло нарушение законного порядка осуществления предпринимательской деятельности и установленного законодательством РФ порядка персонализации и идентификации физического лица, образующим юридическое лицо.

ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов 00 минут, она же, ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, умышленно, действуя с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «<данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), в котором указала свой абонентский номер №, на который от ПАО «Сбербанк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО для передачи другому лицу, а также предоставила образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», полученные от иного лица. На основании заявления ФИО1 сотрудником банка был открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>». Далее ФИО1 получила электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а также доступ к одноразовым SMS-паролям, являющимся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона, для передачи другому лицу. В этот же день, около 10 часов 30 минут, ФИО1, находясь отделения ПАО «Сбербанк» по указанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания ПАО «Сбербанк», осведомленная об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передала другому лицу полученные документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а также персональные логин, пароль от ДБО. В результате действий ФИО1 был получен несанкционированный доступ к управлению расчетным счетом и к неправомерному осуществлению переводов денежных средств в сумме 1 109 000 рублей по расчетному счету указанной организации, что повлекло посягательство на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов.

ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов, она же, ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, действуя с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратилась в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «<данные изъяты>» с системой ДБО, в котором указала свой абонентский номер №, на который от ПАО «Банк Уралсиб» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, а также предоставила образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», полученные от иного лица. На основании заявления ФИО1 был открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>». После ФИО1 получила от сотрудника банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а также доступ к одноразовым SMS-паролям, являющимся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемым на ее номер телефона. Около 11 часов 30 минут этого же дня ФИО1, находясь возле отделения ПАО «Банк Уралсиб» по указанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», осведомленная об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, действуя с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передала другому лицу полученные документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а также персональные логин, пароль от ДБО. ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов, ФИО1 вновь обратилась в обозначенное отделение банка с заявлением о выпуске бизнес-карты для ООО «<данные изъяты>». В этот же день, около 14 часов 15 минут, на основании ее заявления был открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>», ДБО к которому у нее было получено ранее. В результате действий ФИО1 был получен несанкционированный доступ к управлению расчетными счетами и к неправомерному осуществлению переводов денежных средств в сумме 9 369 050 рублей 30 копеек по расчетным счетам указанной организации, что повлекло посягательство на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов.

ДД.ММ.ГГГГ, около 17 часов, она же, ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, действуя с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратилась в отделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «<данные изъяты>» с системой ДБО, в котором указала свой абонентский номер №, на который от АО «Райффайзенбанк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, для передачи другому лицу, а также предоставила образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», полученные от иного лица. ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов, на основании заявления ФИО1 сотрудником банка был открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>». Затем ФИО1 получила от сотрудника банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, также являющимся электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона, для их передачи другому лицу. ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов 15 минут, ФИО1, находясь возле отделения АО «Райффайзенбанк», расположенного по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания АО «Райффайзенбанк», осведомленная об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, действуя с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передала другому лицу полученные документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>», персональные логин, пароль от ДБО. В результате действий ФИО1 был получен несанкционированный доступ к управлению расчетным счетом и к неправомерному осуществлению переводов денежных средств в сумме 1 072 160 рублей по расчетному счету указанной организации, что повлекло посягательство на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов.

ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов, она же, ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, действуя с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратилась в отделение АО «Альфа Банк», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «<данные изъяты>» с системой ДБО, в котором указала свой абонентский номер №, на который от АО «Альфа Банк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО, для передачи другому лицу, а также предоставила образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», полученные от иного лица. На основании заявления ФИО1 сотрудником банка был открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>», после чего ФИО1 получила электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а также доступ к одноразовым SMS-паролям, являющимся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона, для передачи их другому лицу. Около 12 часов 30 минут этого же дня ФИО1, находясь около отделения данного банка, расположенного по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания АО «Альфа-Банк», осведомленная об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, действуя с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передала другому лицу полученные документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а также персональные логин, пароль от ДБО. В результате действий ФИО1 был получен несанкционированный доступ к управлению расчетным счетом и к неправомерному осуществлению переводов денежных средств в сумме 6 765 198 рублей по расчетному счету указанной организации, что повлекло посягательство на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов.

ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов, ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, действуя с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратилась в отделение ПАО Банк «ВТБ», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «<данные изъяты>» с системой ДБО, в котором указала свой абонентский номер №, на который от ПАО Банк «ВТБ» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО, для передачи другому лицу, а также предоставила образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», полученные от иного лица. На основании заявления ФИО1 сотрудником банка был открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>», после чего ФИО1 получила электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, являющимся электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона, для передачи их другому лицу. Около 11 часов 30 минут этого же дня ФИО1, находясь возле отделения ПАО Банк «ВТБ» по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания ПАО Банк «ВТБ», осведомленная об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, действуя с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передала другому лицу полученные документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а также персональные логин, пароль от ДБО. В результате действий ФИО1 был получен несанкционированный доступ к управлению расчетным счетом и к неправомерному осуществлению переводов денежных средств в сумме 1 567 220 рублей 75 копеек по расчетному счету указанной организации, что повлекло посягательство на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов.

ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов, она же, ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», по личной другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, умышленно, действуя с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратилась в отделение ПАО АКБ «АК БАРС», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «<данные изъяты>» с системой ДБО, в котором указала свой абонентский номер № на который от ПАО АКБ «АК БАРС» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО, для передачи другому лицу, а также предоставила образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», полученные от иного лица. На основании заявления ФИО1 сотрудником банка был открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>», после чего ФИО1 получила электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, также являющимся электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона. Около 16 часов 30 минут этого же дня ФИО1, находясь возле отделения ПАО АКБ «АК БАРС» по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания ПАО АКБ «АК БАРС», осведомленная об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, действуя с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передала другому лицу полученные документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а также персональные логин, пароль от ДБО. В результате действий ФИО1 был получен несанкционированный доступ к управлению расчетным счетом и к неправомерному осуществлению переводов денежных средств в сумме 209 655 рублей 92 копейки по расчетному счету указанной организации, что повлекло посягательство на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов.

ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов, она же, ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, действуя с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратилась в отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «<данные изъяты>» с системой ДБО, в котором указала свой абонентский номер №, на который от ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО, для передачи другому лицу, а также предоставила образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», полученные от иного лица. На основании заявления ФИО1 сотрудником бнака был открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>», после чего ФИО1 получила электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, являющимся электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона. Около 10 часов 30 минут этого же дня ФИО1, находясь возле отделения этого банка по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», осведомленная об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, действуя с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передала другому лицу полученные документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а также персональные логин, пароль от ДБО. В результате действий ФИО1 был получен несанкционированный доступ к управлению расчетным счетом и к неправомерному осуществлению переводов денежных средств в сумме 495 000 рублей по расчетному счету указанной организации, что повлекло посягательство на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов.

Виновность подсудимой в содеянных преступлениях установлена совокупностью следующих доказательств.

В судебном заседании подсудимая Бобчак признала вину в инкриминированных преступлениях в полном объеме, от дачи показаний отказалась. В этой связи исследованы ее показания, данные на предварительном следствии.

При допросах, в частности, она показала, что в середине ДД.ММ.ГГГГ ее знакомый ФИО23 в связи с возникшими сложностями с налоговыми органами попросил ее за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица, с предоставлением своего паспорта, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что якобы она будет являться директором и учредителем юридического лица, хотя отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица она фактически иметь не будет, и финансово-хозяйственную деятельность не будет осуществлять. Также он сказал, что после регистрации юридического лица ей нужно будет открыть расчетные счета в различных банках. Она согласилась помочь своему хорошему знакомому, однако от денежных средств отказалась. ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов она находилась дома, когда ей позвонил ФИО23 и сказал, чтобы она отправила по мессенджеру «WhatsApp» фото своего паспорта. Также она согласилась, чтобы организация была юридически оформлена по месту ее регистрации (<адрес>). Затем ФИО23 позвонил и сказал, что она подходит по всем критериям для открытия юридического лица, на следующий день нужно будет съездить за документами. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов ФИО23 заехал за ней, после чего они поехали к зданию по <адрес>, где забрали готовые документы. Далее они поехали к нотариусу по <адрес>. ФИО23 ей сказал, что нужно зайти к нотариусу и заверить документы, которые он ей передал, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение единственного учредителя о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» и устав ООО «<данные изъяты>», во всех документах она была указана учредителем и директором данной организации. В присутствии нотариуса она расписалась в заявлении о регистрации ООО «<данные изъяты>» и расписалась в реестре регистрации нотариальных действий. После нотариус заверил заявление своей подписью и зарегистрировал данное заявление. Затем она забрала все документы, вышла от нотариуса, и села в машину ФИО23, где передала тому все документы. Далее они поехали в многофункциональный центр (МФЦ), расположенный по <адрес>, чтобы подать документы для регистрации юридического лица. Зайдя в МФЦ около 12 часов, она передала специалисту документы, а именно свой паспорт, заявление о регистрации юридического лица, решение о создании юридического лица, устав организации для регистрации юридического лица в налоговом органе. После оформления заявления, специалист ей сказала, что о готовности документов ей будет сообщено дополнительно. Она вернулась к машине, где ФИО23 сказал, что для регистрации юридического лица потребуется время, и когда оно будет зарегистрировано, ей нужно будет открыть расчетные счета в банке. ДД.ММ.ГГГГ ей поступил звонок с МФЦ, и ей сообщили о готовности документов. Около 17 часов ФИО23 заехал за ней, и они поехали в МФЦ. В здание МФЦ она зашла одна, специалист выдал ей все учредительные документы на организацию. Юридическое лицо, которое она зарегистрировала в налоговом органе через МФЦ, называлось ООО «<данные изъяты>», ИНН № Данное юридическое лицо было поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ. Согласно документам, в данной организации она являлась единственным учредителем и директором в одном лице. После она вышла из здания, около 17 часов 30 минут возле здания МФЦ передала учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ФИО23. Печать и учредительные документы находились всегда у последнего. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО23 и сказал, что надо открыть счет в банке. В этот день около 10 часов по его указанию она в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, открыла расчетный счет. Затем она вышла из банка, села к ФИО23 в машину, где передала тому полученный в банке пакет документов вместе с логинами и паролями от личного кабинета, чтобы в последующем он сам мог иметь доступ к открытому ею расчетному счету. В этот же день они поехали в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, где она около 11 часов открыла еще один расчетный счет. Оформив все необходимые документы, она возле банка передала пакет аналогичных документов ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО23 открыла расчетный счет в АО «Российский сельскохозяйственный Банк» по адресу: <адрес>. Оформив все необходимые документы, около 15 часов 30 минут она вышла из банка и передала пакет документов ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов она по указанию ФИО23 открыла дополнительный расчетный счет в ПАО «Банк Уралсиб» по тому же адресу. При этом доступ к управлению денежными средствами на данном счете осуществлялся через личный кабинет с помощью ранее выданных электронных ключей, то есть при открытии данного счета она уже электронный ключ не получала. ДД.ММ.ГГГГ после обеда они поехали в <адрес>. Около 17 часов по указанию ФИО23 с заявлением об открытии расчетного счета обратилась в АО «Райффайзенбанк», расположенный <адрес>. На следующий день она вновь пришла в отделение вышеуказанного банка, где ей был открыт расчетный счет. Около 10 часов ДД.ММ.ГГГГ, получив все документы, она вышла из банка и передала пакет документов ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов она по указанию ФИО23 открыла расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>. Оформив все необходимые документы, около 12 часов 30 минут, вышла из банка и передала пакет документов ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов она по указанию ФИО23 она открыла расчетный счет в ПАО «ПромТрансБанк» по адресу: <адрес>. Оформив все необходимые документы, она вышла из банка и передала пакет документов ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов она по указанию ФИО23 открыла расчетный счет в ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>. Оформив все необходимые документы, она около 11:30 часов ДД.ММ.ГГГГ вышла из банка, и возле банка передала пакет документов ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ около 16:00 часов она по указанию ФИО21 открыла расчетный счет в ПАО АКБ «АК БАРС» по адресу: <адрес>. Оформив все необходимые документы, она вышла из банка и передала пакет документов ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов она по указанию ФИО23 открыла расчетный счет в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>. Оформив все необходимые документы, она возле банка передала пакет документов ФИО23. Перед открытием счетов ФИО23 давал ей указания что говорить, какие абонентские номера указывать, то есть во всех документах она указывала номер телефона, логин и пароль, которые ей передавал он. В ПАО «УралСиб» и ПАО «Сбербанк» у нее было подключено дистанционное обслуживание к ее абонентскому номеру – №. В остальных банках она уже указывала свой второй абонентский номер – №, к которым было подключено дистанционное банковское обслуживание. В ПАО «ПромТрансБанк» и АО «Российский сельскохозяйственный Банк» дистанционное банковское обслуживание ею не подключалось. Во все отделения банков ее довозил ФИО23 на своем автомобиле и после открытия счетов она также уезжала с ним. Электронные ключи она передавала ФИО23 возле банков, непосредственно после их получения, то есть после открытия счетов она выходила из банка, и далее в машине, на которой они приезжали, передавала ему все документы, полученные в банках, в том числе логины, пароли, электронные ключи. В случае, если для совершения операции требовалось СМС-подтверждение, то тогда ФИО23 звонил ей и спрашивал код, который пришел в сообщении. Она никакую финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» не осуществляла, договоры ни с кем не заключала, доступ к расчетным счетам организации не имела, переводы денежных средств не осуществляла. Доверенностей никому не выдавала. У нее никаких документов и печатей на данную организацию нет. Таким образом ею для ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета в следующих банках: ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк УралСиб», ООО «ПромТрансБанк», ПАО «АК БАРС», ПАО «ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-Банк». За открытие организации, расчетных счетов, обналичивание денежных средств, ФИО23 ей какие-либо денежные средства не передавал (т. № л.д. №, №).

После оглашения в судебном заседании показаний, данных на предварительном следствии, подсудимая их подтвердила.

Как видно из материалов уголовного дела, в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>», представленном налоговой инспекцией, имеются сведения: директор ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, место регистрации: <адрес>; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица; решение № Единственного учредителя о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>»; устав ООО «<данные изъяты>»; копия паспорта. Прослеживается, что ДД.ММ.ГГГГ Бобчак в НО «Нотариальная палата Республики Башкортостан» нотариального округа <адрес> и <адрес> удостоверила подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ на основании решения о государственной регистрации межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № от ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании ООО «<данные изъяты>» с присвоением ИНН №, ОГРН №, почтовый адрес: <адрес>, единственным учредителем и директором юридического лица является ФИО1, номинальная стоимость доли в уставном капитале 10 000 рублей, доля в уставном капитале 100%, основной вид деятельности «строительство жилых и нежилых зданий». ДД.ММ.ГГГГ на основании решения налоговой службы от ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о прекращении юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (т. № л.д. №).

Решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ утвержден устав ООО «<данные изъяты>». Согласно уставу - наименование ООО «<данные изъяты>», местонахождение: <адрес>, уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости доли его участника и составляет 10 000 рублей, единоличный исполнительный орган общества имеет наименование директор, основная цель общества извлечение прибыли (т. № л.д. №).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № по <адрес> по адресу: <адрес> (т. № л.д. №).

Документы оперативно-розыскных мероприятий, сведения о банковских счетах организации индивидуального предпринимателя, информация о поступивших и израсходованных денежных средствах на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>», выписки из ЕГРЮЛ, регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», изучены согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. Из сведений о банковских счетах организации следует, что директором ООО «<данные изъяты>» Бобчак были открыты и закрыты счета в АО «Райффайзенбанк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО «Банк Уралсиб», ООО «ПромТрансБанк», ПАО «АК БАРС», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Уральский банк» реконструкции и развития», АО «Альфа-Банк». Из информации о поступивших и израсходованных денежных средствах на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был расход денежных средств на сумму 31 387 864 рубля, приход на сумму 23 361 018 рублей Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.№ л.д. №).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрено помещение филиала РГАУ МФЦ <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. В данное учреждение Бобчак предоставила пакет документов для регистрации ООО «<данные изъяты>» и последующего внесения сведений в ЕГРЮЛ (т. № л.д. №).

По протоколу от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение некоммерческой организации «Нотариальная палата РБ», расположенное по адресу: <адрес>, где Бобчак удостоверила подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>» (т. № л.д. №).

Из ответа нотариуса ФИО6 следует, что согласно регламенту совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденный приказом Минюста России от 30.08.2017 № 156 гл. 2 п. 8, при помещении в дела нотариуса заявления, подписанного в присутствии нотариуса, на нем делается отметка об установлении личности с указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность, и подлинности подписи заявителя, гл. 3 п. 10 информацию о личности заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения) и иных лицах, участвующих в совершении нотариального действия (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения), нотариус получает из документов, удостоверяющих личность. Для установления личности могут использоваться документы, исключающие любые сомнения относительно личности, в том числе: паспорт гражданина Российской Федерации. При удостоверении подлинности подписи, Бобчак при обращении к нотариусу предъявила паспорт гражданина РФ. Нотариус визуально сличила фотографию в паспорте с самой гражданкой, и подпись была проставлена в заявлении при нотариусе (т. № л.д. №).

По протоколу от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен дом и прилегающая территория по адресу: <адрес>, который согласно выписке из ЕГРЮЛ является юридическим адресом ООО «<данные изъяты>». Вывесок, табличек, документации ООО «<данные изъяты>» не обнаружено (т. № л.д. №).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, сотрудника межрайонной ИФНС России № по <адрес>, следует, что ДД.ММ.ГГГГ через РГАУ МФЦ <адрес> от Бобчак поступили документы на государственную регистрацию создания ООО "<данные изъяты>". Заявителем были представлены заявление о государственной регистрации юридического лица, устав общества, решение учредителя Бобчак о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и паспорт. В качестве единственного учредителя и директора была указана Бобчак, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 рублей. Пакет документов был представлен в полном объеме с соблюдением требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган. ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о государственной регистрации юридического лица ООО "<данные изъяты>" с присвоением ОГРН №, ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ документы о создании ООО "<данные изъяты>" были направлены в МФЦ для выдачи заявителю. Для внесения сведений о государственной регистрации создания юридического лица в ЕГРЮЛ в соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ юридические лица представляют в регистрирующий орган заявление по форме № Р11001, а также решение о создании юридического лица, устав, документ об уплате государственной пошлины. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством РФ требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. Согласно ст.ст. 12, 14, 17, 21 Закона № 129-ФЗ подтверждение достоверности представляемых документов, соответствия представляемых учредительных документов указанному закону и соблюдения требований, предъявляемых к созданию, реорганизации, ликвидации юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы или сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, возложено на заявителя, в связи с чем регистрирующим органом указанные обстоятельства на стадии принятия решения о государственной регистрации не проверяются. В заявлении о государственной регистрации Бобчак своей личной подписью подтвердила, что сведения в документах, представленных на государственную регистрацию в отношении ООО "<данные изъяты>", достоверны, и ей известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставных лиц, предоставление документа, удостоверяющего личность для совершения преступлений, а также для создания юридического лица, она несет ответственность, установленную законодательством. Подпись Бобчак была удостоверена нотариусом (т. № л.д. №).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, налогового консультанта, следует, что утром ДД.ММ.ГГГГ ему в мессенджере «WhatsApp» с неизвестного номера пришел заказ для составления учредительных документов на ООО «<данные изъяты>» и копия паспорта на имя Бобчак. Он подготовил учредительные документы: решение, устав, заявление формы Р11001 на ООО «<данные изъяты>». После этого он сообщил заказчику о готовности документов. На следующий день он выдал учредительные документы заказчику (т. № л.д. №).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 видно, что она работала специалистом операционного зала в филиале РГАУ МФЦ <адрес>. Сообщила, что при приеме документов на представление услуги «государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств» заявитель представляет заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, удостоверенное нотариусом печатью и подписью, паспорт, решение о создании юридического лица, устав организации. Далее путем визуальной сверки паспортных данных проверяется личность заявителя. Затем все документы сканируются и отправляются по защищенному каналу в ИФНС № <адрес> для регистрации юридического лица. Все оригиналы документов отдаются заявителю, которому предоставляется расписка о приеме документов с ориентировочной датой выдачи документов. Второй экземпляр расписки передаются в сектор последующего контроля, для последующей выдачи с результатом. Через семь рабочих дней в электронном в виде из ИФНС № <адрес> поступает выписка из ЕГРЮЛ с электронной подписью налоговой инспекции. Данная выписка распечатывается, заверяются подписью и печатью МФЦ, и выдается заявителю (т. № л.д. №).

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что она с супругом проживает по адресу: <адрес>. По данному адресу также зарегистрирована супруга их сына ФИО1, однако та с семьей фактически проживает в <адрес>. По названному адресу никакой организации никогда не существовало (т. № л.д. №).

Об отсутствии по вышеуказанному адресу какой-либо организации, соответствующих вывесок и табличек известно из показаний свидетеля Свидетель №12, проживающего по соседству с предыдущим свидетелем (т. № л.д. №)

Из показаний свидетеля Свидетель №3 известно о том, что ее сын ФИО23 умер в ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. №).

Согласно протоколам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ осмотрены отделения банков ПАО «Банк Уралсиб» (<адрес>), ПАО «Сбербанк» (<адрес>), АО «Райффайзенбанк» (<адрес>, <адрес>), АО «Альфа Банк» (<адрес>), ПАО «Банк ВТБ» (<адрес>), ПАО «УБРиР» (<адрес>), в которых ФИО1 открывала расчетные счета на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» (т. № л.д. №, №, №,№, №, №).

Из выписки по счету, сведений об ip-адресах подключения к управлению банковским счетом, карточки с образцами подписей и оттиска печати владельца счета ООО «<данные изъяты>», представленных ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ по заявлению Бобчак открыт банковский счет № на ООО «<данные изъяты>» (закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (т. № л.д. №).

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании показала, что работает клиентским менеджером в отделении ПАО «Сбербанк», занимается обслуживанием юридических лиц. Для открытия расчетного счета необходим пакет документов по их памятке: паспорт, устав, заверенный ИФНС или МФЦ либо нотариусом, решение о создании Общества, решение о назначении единоличного исполнительного органа, приказ о возложении функций главного бухгалтера. Если клиент предоставляет полный пакет документов, и проверка по базам государственных органов проходит успешно, то на имя юридического лица открывается расчетный счет. При открытии расчетного счета всем клиентам сообщается, что для доступа к личному кабинету «СберБизнес» нужно указать адрес электронной почты, номер телефона. Логин направляется на почту, пароль направляется на номер телефона, при этом в заявлении на открытие счета есть специальный блок, где клиент отдельной подписью заверяет почту и телефон. Также клиента предупреждают, что это финансовая операция, что ею управляет именно тот человек, у которого есть доступ. Все СМС-сообщения приходят на данный номер. Также они объясняют клиентам, что те не могут передавать третьим лицам логин и пароль. Если пакет документов предоставлен, примерно через 40 минут банк открывает счет, при этом в заявлении указываются логин и пароль. Автоматически с центра сопровождения клиентских операций высылается логин и пароль на почту, которую клиент указал в заявлении, а также на телефон. Затем клиент самостоятельно заходит в личный кабинет с любого устройства и пользуется по мере необходимости. Каждому клиенту они выдают реквизиты расчетного счета и памятку.

Из выписок о движении денежных средств по расчетному счету, заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб», заявлений о закрытии счетов, карточки с образцами подписей и оттисками печатей, заявления о выпуске бизнес-карты с расчетным счетом, заявления на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы дистанционного банковского обслуживания, заявления на изменение данных банковских лиц, заявления на подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания, данных об ip-подключении к системе дистанционного банковского обслуживания, представленных ПАО «Банк Уралсиб», следует что ДД.ММ.ГГГГ по заявлению Бобчак открыт банковский счет № на ООО «<данные изъяты>» (закрыт ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № (закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (т. № л.д. №).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, управляющей отделения ПАО «Банк Уралсиб», следует, что ДД.ММ.ГГГГ по заявлению директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 был открыт расчетный счет №, который ДД.ММ.ГГГГ был закрыт. ДД.ММ.ГГГГ был открыт еще один расчетный счет №, который закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Бобчак при открытии счетов в заявлениях указала номер телефона для отправки кода №, электронную почту «<адрес>». Таким образом, Бобчак имела доступ к счету через дистанционное банковское обслуживание в приложении «Уралсиб-Бизнес Онлайн» (т. № л.д. №).

Из выписки по расчетному счету, заявления на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг, карточки с образцами подписей и оттиска печати, представленных АО «Райффайзенбанк», следует, что ДД.ММ.ГГГГ по заявлению Бобчак открыт банковский счет № на ООО «<данные изъяты>» (закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (т. № л.д. №).

Из показаний свидетеля Свидетель №9, менеджера по обслуживанию юридических лиц офиса АО «Райффайзенбанк», следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отделении по адресу: <адрес>, на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» Бобчак открывала счет №. При открытии счета был подключен доступ в онлайн кабинет «Райффайзен бизнес» (т. № л.д. №).

Из выписки по расчетному счету, карточки с образцами подписи и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подтверждения о присоединении и подключении услуг, данных об ip-адресах, представленных АО «Альфа Банк», следует, что ДД.ММ.ГГГГ по заявлению Бобчак открыт банковский счет № на ООО «<данные изъяты>» (закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (т. № л.д. №).

Из показаний свидетеля ФИО7, менеджера по обслуживанию юридических лиц АО «Альфа-Банк», следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офис по адресу: <адрес>, по заявлению директора ООО «<данные изъяты>» Бобчак был открыт расчетный счет №. При открытии расчетного счета клиент предоставляет учредительные документы (устав, решение о назначение директора, печать). Формируется заявка на открытие расчетного счета, где Бобчак указала номер телефона № и электронную почту «<адрес>». В заявлении клиент ставит подпись, печать и данная заявка отправляется на проверку. После положительного решения на открытие расчетного счета, клиенту на номер телефона, указанный в заявке приходят сообщения со ссылкой на электронное подписание открытие счета. Клиент проходит по ссылке, которую ему отправили на телефон, завершает процедуру открытия счета, введя код из смс, которое пришло на телефон. Далее заявка в течение 30 минут обрабатывается и открывается счет. Затем по смс клиенту приходит временный пароль для входа в интернет-банк для дистанционного банковского обслуживания для отправки платежей и для просмотра движений по счету. Логин в систему вносится со слов клиента, при заведении заявки. О порядке работы в интернет-банке через дистанционное банковское обслуживание, работа с расчетным счетом, о неразглашение персональных данных, о недопустимости, при открытии счета, передачи логина, пароля третьим лицам, клиент предупреждается устно при беседе и при подписании договора на обслуживание по системе «Альфа-бизнес-онлайн» через дистанционное банковское обслуживание (т. № л.д. №).

Из расширенной выписки по счету, данных об ip-адресах, заявления о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и возможном сочетании подписей указанных лиц, карточки с образцами подписи и оттиском печати, представленных ПАО Банк «ВТБ», следует, что ДД.ММ.ГГГГ по заявлению Бобчак открыт банковский счет № на ООО «<данные изъяты>» (закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (т. № л.д. №).

Из показаний свидетеля Свидетель №13, начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк «ВТБ», следует, что ДД.ММ.ГГГГ юридическому делу ООО «<данные изъяты>» в банке был открыт счет. Заявка на открытие расчетного счета представлена ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис по адресу: <адрес>. Клиенту Бобчак для ООО «<данные изъяты>» был открыт один счет «расчетный», а «карточный» счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. №).

Из расширенной выписки по счету, данных об ip-адресах, карточки с образцами подписи и оттиском печати, представленных ПАО «АК БАРС» Банк, следует, что ДД.ММ.ГГГГ по заявлению Бобчак открыт банковский счет № на ООО «<данные изъяты>» (т. № л.д. №)

Согласно ответу ПАО «АК БАРС» БАНК от ДД.ММ.ГГГГ, счет № для ООО «<данные изъяты>», ИНН №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении по адресу: <адрес>, при обращении в банк директора Бобчак. Услуга дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» подключена на абонентский номер: №, доступ к системе предоставлен директору Бобчак, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. №).

Из заявления на открытие расчетного счета, заявления на выпуск банковских карт, заявления на выпуск банковской карты, заявления на открытие корпоративного расчетного счета, заявления на открытие корпоративного расчетного счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати, выписки по счету, сведений об использовании системы удаленного доступа и ip-адресах доступа к системе «Light», представленных ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», следует, что ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО1 открыт банковский счет № на ООО «<данные изъяты>» (закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (т. № л.д. №).

Из показаний свидетеля Свидетель №10, руководителя офиса ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», следует, что ДД.ММ.ГГГГ для открытия банковского счета в офис по адресу: <адрес>, обратилась директор ООО «<данные изъяты>» Бобчак, которая предоставила учредительные документы и паспорт. После принятия положительного решения ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. К счету был подключен интернет-банк Light (дистанционное банковское обслуживание). Для получения одноразового пароля Бобчак в заявлении указала свой номер телефона №. Также Бобчак была ознакомлена с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и о недопустимости передачи персональных данных, логина и пароли, предоставляющих доступ к Интернет-банку третьим лицам. Также ДД.ММ.ГГГГ данному клиенту был открыт корпоративный расчетный счет №. Бобчак предоставила для открытия расчетного счета учредительные документы и паспорт, счет также был подключен к системе удаленного доступа (т. № л.д. №).

Приведенные выше доказательства, представленные стороной обвинения, не вызывают сомнений в своей достоверности, последовательны и непротиворечивы. Изобличающие преступные действия подсудимой доказательства получены в соответствии с законом и надлежащим образом оформлены. Суд, исследовав по правилам ст. 88 УПК РФ, считает их достаточными для разрешения дела, и приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении вмененных преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Показания свидетелей, а также самой подсудимой полностью согласуются между собой, существенных противоречий не имеют, соответствуют и дополняются письменными материалами уголовного дела, достоверно подтверждая преступные действия в сфере экономической деятельности, выполненные в соучастии.

Подсудимая не оспаривает свою виновность, время, место, способ и иные обстоятельства совершенных преступлений. Однако не только одни признательные показания уличают ее преступные действия. Виновность подтверждается и рядом письменных доказательств, в том числе, документами, подтверждающими проведение подсудимой неправомерной процедуры по регистрации на ее имя общества с ограниченной ответственностью, а также незаконную передачу его бенефициару электронных данных для осуществления данным юридическим лицом финансовой деятельности. При этом подсудимая осознавала, что электронные средства и носители информации будут использоваться для незаконной деятельности, то есть, открывая соответствующие счета, и передавая (сбывая) логин, пароль от ДБО третьем улицу, она понимала, что они будут использованы для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Мотивом преступлений следует признать желание оказать содействие (несмотря на его криминальный характер) соучастнику первого преступления, с которым у подсудимой имелись приятельские отношения.

Таким образом, по итогам разбирательства действия Бобчак суд квалифицирует как: образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору; сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, - то есть совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Групповой признак первого преступления вменен обоснованно, поскольку его совершению предшествовал прямой сговор, непосредственно направленный на его совместное исполнение, а также распределение преступных ролей. Дальнейшие согласованные действия второго соучастника и подсудимой во время выполнения объективной стороны преступления, были направлены к достижению общей преступной цели по регистрации юридического лица на ее последней как на подставное лицо, то есть на номинального владельца.

В частности, подсудимая, действуя по указанию второго соучастника, заведомо не намереваясь выполнять обязанности учредителя и генерального директора ООО «<данные изъяты>», подписала изготовленный последним пакет документов, который предоставила в налоговый орган. На основании этого налоговой службы принято решение о регистрации заявленных сведений, внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц, согласно которой подсудимая стала генеральным директором и единственным учредителем юридического лица, участие в деятельности которого не принимала, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и генерального директора не выполняла.

Несмотря на то, что электронные средства и носители информации передавались подсудимой одному и тому же лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств одним и тем же юридическим лицом, оснований для квалификации ее действий как совершение одного продолжаемого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, не имеется.

В частности, преступления совершены в разное время, не при идентичных обстоятельствах, каждый раз с новым умыслом, возникновение которого предопределялось вновь создававшимися условиями. Временной промежуток преступных действий подсудимой (ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ), открытие ею семи разных счетов в семи различных банках и в разных городах республики свидетельствуют о том, что она при совершении каждого самостоятельного преступления выполняла необходимые действия, образующие объективную сторону состава каждого преступления, что свидетельствует об отсутствии оснований расценивать все ее действия, как единого преступного деяния, которые с учетом положений ч. 1 ст. 17 УК РФ образуют совокупность преступлений. Таким образом, оснований считать, что подсудимая, совершая ряд самостоятельных незаконных действий, между которыми происходило значительное время, действовала с единым умыслом, и квалификации ее действий, как единого продолжаемого преступления, не имеется, поскольку ее действия критериям такого рода преступлений не отвечают.

Государственным обвинителем из обвинения по первому преступлению обоснованно исключен корыстный мотив, так как в судебном заседании достоверно установлено, что незаконным созданием юридического лица подсудимая занималась на безвозмездной основе, каких-либо денежных средств либо иного вознаграждения от второго соучастника за это не получала.

Оснований для прекращения уголовного дела и освобождения подсудимой от уголовной ответственности не имеется.

Сомнений в психической полноценности подсудимой не имеется, она подлежит уголовной ответственности как вменяемое лицо.

Переходя к наказанию, суд учитывает, что оно должно отвечать принцам справедливости и гуманизма, о чем заложено в статьях 6 и 7 уголовного закона. Кроме этого, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи. В соответствии со ст. 67 УК РФ при назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, необходимо принять во внимание характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления.

Смягчающим наказание обстоятельством в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является наличие малолетних детей у виновной (т. № л.д. №). Согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими обстоятельствами суд учитывает полное признание подсудимой своей вины, раскаяние в противоправном поведении.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Подсудимая является гражданкой РФ (т. № л.д. №), находится в зарегистрированном браке (т. № л.д. №), на диспансерных учетах профильных врачей психиатра и нарколога не состоит (т. № л.д.№), положительно характеризуется (т. № л.д. №), к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась (т. № л.д. №).

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено. В этой связи оснований для назначения подсудимой наказания с применением ст. 64 УК РФ не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и личность подсудимой, суд приходит к выводу, что цели, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, достижимы назначением окончательного основного наказания в виде лишения свободы, поскольку более мягкое наказание не будет отвечать задачам уголовного закона.

В то же время по делу имеются смягчающие обстоятельства, отсутствуют отягчающие, подсудимая привлекается к уголовной ответственности впервые, имеет семью, надлежащим образом воспитывает троих детей, работает, искренне раскаялась в совершенных преступлениях. Принимая во внимание ее роль в преступлениях, отсутствие у нее при этом корыстных мотивов, суд приходит к выводу о возможности исправления Бобчак без реального отбывания наказания, с применением правил ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Данное наказание позволит предупредить совершение подсудимой новых противоправных деяний ввиду возложения на нее определенных обязанностей. Это наказание в полном объеме будет соответствовать и принципу гуманизма.

Правовых оснований для замены наказания в виде лишения свободы, назначаемого за преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ, принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ не имеется, так как окончательно назначаемое основное наказание постановляется считать условным.

С учетом фактических обстоятельств содеянного причин для понижения на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступлений суд не находит.

Меру пресечения по делу не избиралась, судьба вещественных доказательств подлежит определению согласно ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, по которым назначить наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (семь преступлений) за каждое в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 120 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года, с возложением на осужденную обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган.

Штраф необходимо перечислить на расчетный счет ОМВД России по <адрес> по следующим реквизитам: №

Вещественные доказательства (документы оперативно-розыскных мероприятий, сведения о банковских счетах, информация о поступивших и израсходованных денежных средствах на расчетных счетах, выписка из ЕГРЮЛ, регистрационное дело) – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его постановления через суд первой инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий