Приговор № 1-296/2020 от 6 июля 2020 г. по делу № 1-296/2020

№


ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Королёв Московской области 07 июля 2020 года

Королевский городской суд Московской области в составе судьи Колесниковой Т.А., при секретаре Мариновой К.А., с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Королева Московской области Масликова М.В., представителя потерпевшего ФИО1, представителя адвоката ООО «Альянс Инжиниринг» ФИО6, подсудимого ФИО7, защитника – адвоката Яременко В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, образование высшее, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>Б, <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения.

ФИО7 на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, будучи назначенным на должность генерального директора ООО «Алатырь» ИНН <***>, а также в соответствии с Уставом Общества, являясь единоличным исполнительным органом, осуществляя организационно-распорядительную и административно-хозяйственную деятельность в Обществе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с неустановленным лицом, совершили хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «Альянс Инжиниринг» ИНН <***>, путем злоупотребления доверием, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, под предлогом якобы поставки строительных материалов в адрес ООО «Альянс Инжиниринг», при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, он, ФИО7, являясь генеральным директором ООО «Алатырь», находясь в салоне автомобиля марки «Lexus LX 570» государственный номер <***> 150RUS, под управлением ФИО4, припаркованного у одного из домов, расположенных по ул. ФИО10, мкр. Юбилейный, <адрес>, достоверно зная о том, что к нему с просьбой о поставке строительных материалов обратился его знакомый – генеральный директор ООО «Альянс Инжиниринг» ФИО1, решил совершить хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «Альянс Инжиниринг», путем злоупотребления доверием, под видом поставки строительных материалов в адрес ООО «Альянс Инжиниринг», заведомо зная о том, что фактически не будет осуществлять поставку строительных материалов, тем самым не выполнит взятые на себя обязательства по поставке строительных материалов, убедив последнего, что поставит необходимые строительные материалы, согласно предоставленного ему – ФИО7 списка строительных материалов. В продолжение своего преступного умысла, в период с 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, он, ФИО7, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, договорился с неустановленным лицом, осуществляющим непосредственное управление расчетным счетом № ООО «Алатырь» открытом в Дополнительном офисе «Королевский» ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 1, помещение 1, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «Альянс Инжиниринг», путем злоупотребления доверием, под видом поставки строительных материалов в адрес ООО «Альянс Инжиниринг», заведомо зная о том, что фактически не будут осуществлять поставку строительных материалов, тем самым не выполнят взятые на себя обязательства по поставке строительных материалов. Неустановленное лицо, обладающее познаниями в области ведения бухгалтерского учета должно было вместе с ФИО7 подготовить счета на оплату за якобы поставляемые строительные материалы в адрес ООО «Альянс Инжиниринг»; контролировать поступление на расчетный счет ООО «Алатырь» от ООО «Альянс Инжиниринг» денежных средств в качестве оплаты строительных материалов, и при их поступлении сообщить о данном факте ФИО7, а после этого по указанию ФИО7, осуществить перечисления похищенных денежных средств на те цели, которые укажет последний. В вышеуказанный период с 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, с целью введения в заблуждение генерального директора ООО «Альянс Инжиниринг» ФИО4 относительно истинности намерений ФИО7 по поставке строительных материалов в адрес ООО «Альянс Инжиниринг» и придания действиям ФИО7 якобы правомерного вида по поставке строительных материалов изготовило документы, свидетельствующие о якобы фактическом намерении ООО «Алатырь» выполнить договорные обязательства по поставке строительных материалов в адрес ООО «Альянс Инжиниринг», а именно: счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 414 300,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 421 220,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 281 580,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 408 300,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 015 750,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 774 790,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 397 680,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 639 400,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 323 720,00 рублей, а всего на оплату строительных материалов на общую сумму 9 676 740,00 рублей, которые передало ФИО7, а он, в свою очередь, стал их хранить при себе, с целью последующего использования, при заключении договора с генеральным директором ООО «Альянс Инжиниринг» ФИО1 на поставку строительных материалов на общую сумму 9 676 740,00 рублей. В период с 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, он, ФИО7, прибыл к <адрес> ул. ФИО10, мкр. Юбилейный, <адрес>, где сел в салон автомобиля марки «Lexus LX 570» государственный номер <***> 150RUS, под управлением ФИО4 Вслед за этим, он, ФИО7, являясь единоличным исполнительным органом - генеральным директором ООО «Алатырь», используя свое служебное положение, выражающееся в праве действовать без доверенности, а также в свободном доступе к печати указанного Общества, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «Альянс Инжиниринг», путем злоупотребления доверием, под предлогом заключения договора поставки строительных материалов ООО «Алатырь» в адрес ООО «Альянс Инжиниринг», заведомо зная о том, что фактически не имеет намерения и возможности поставить строительный материал ООО «Альянс Инжиниринг», тем самым не выполнит договорные обязательства, руководствуясь корыстными побуждениями с целью личного обогащения, подписал предоставленный ему и составленный ФИО1 договор поставки № датированный от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверил его имеющейся при себе печатью ООО «Алатырь». Вслед за этим, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Альянс Инжиниринг» и действуя в интересах своего Общества, будучи введенным в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО7, и полностью доверяя ему, подписал указанный договор поставки и заверил его печатью ООО «Альянс Инжиниринг». После этого, он, ФИО7, продолжая преступные действия, предоставил ФИО4 с целью подтверждения якобы истинного характера своих намерений, ранее изготовленные им совместно с неустановленным лицом документы, а именно: счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 414 300,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 421 220,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 281 580,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 408 300,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 015 750,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 774 790,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 397 680,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 639 400,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 323 720,00 рублей, а всего на сумму 9 676 740,00 рублей. На основании заключенного договора поставки № датированного от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альянс Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО4 и ООО «Алатырь» в лице генерального директора ФИО7, а также предоставленных последним вышеуказанных счетов на оплату строительных материалов, в период с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «Бухгалтер для Вас» ФИО11, в рамках заключенного с ООО «Альянс Инжиниринг» договора по оказанию бухгалтерских услуг, и не осведомленной о преступном умысле ФИО7, находящейся на своем рабочем месте в ООО «Бухгалтер для Вас», расположенном по адресу: <адрес>, Торгово-технический центр «Гарант», помещение 110, по указанию ФИО4 с расчетного счета № ООО «Альянс Инжиниринг» открытого в Дополнительном офисе «Щелковский» ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, были перечислены на расчетный счет № ООО «Алатырь» открытый в Дополнительном офисе «Королевский» ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 1, помещение 1, денежные средства в общей сумме 9 676 740,00 рублей в качестве оплаты за строительные материалы, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов 00 минут на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 835 520,00 рублей, с обоснованием платежа – «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ материалы. Сумма 2 835 520-00 рублей, НДС (18%) 423 536-95»; ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов 00 минут на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 480 420,00 рублей, с обоснованием платежа – «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ материалы. Сумма 3 340 420-00 рублей, НДС (18%) 530 911-53»; ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 17 часов 00 минут на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 360 800,00 рублей, с обоснованием платежа – «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ материалы. Сумма 3 360 800-00 рублей, НДС (18%) 530 911-53», тем самым ООО «Альянс Инжиниринг» выполнило взятые на себя обязательства по оплате строительных материалов по указанному договору поставки на общую сумму 9 676 740,00 рублей. В свою очередь, неустановленное лицо, сообщило Бойко Е..Н. о поступивших на расчетный счет ООО «Алатырь» вышеуказанных суммах денежных средствах перечисленных ООО «Альянс Инжиниринг» в качестве оплаты за строительные материалы, после чего ФИО7, не исполнив взятые на себя обязательства по поставке строительных материалов по договору поставки № датированному от ДД.ММ.ГГГГ, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, тем самым похитил их. В результате своих преступных действий, ФИО7 путем злоупотребления доверием, похитил принадлежащие ООО «Альянс Инжиниринг» денежные средства на общую сумму 9 676 740,00 рублей, причинив тем самым ООО «Альянс Инжиниринг» материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО7 суду показал, что примерно в 2012 году он познакомился с ФИО15, который обратился к нему по поводу ремонта своего автомобиля, так как он работал автослесарем в <адрес>. В период с 2012 года по 2016 год он с ФИО15 поддерживал малознакомые отношения, в основном общались по поводу ремонта его автомобиля. В конце лета 2016 года ФИО15 попросил его зарегистрировать фирму на свое имя, которую впоследствии ФИО15 переоформит на себя, на что он согласился. Затем в течении недели ФИО15 предоставил ему весь пакет документов, которые он предоставил в налоговый орган для регистрации. С момента регистрации ООО «Алатырь» в налоговом органе для ведения деятельности фирмы на его имя были открыты расчетные счета Банк «Возрождение» и Банк «ВТБ 24». С ФИО1 он познакомился в связи с ремонтом автомобиля, он производил ремонт автомобилей ФИО4, поддерживал товарищеские отношения до 2016 года. С 2017 года он не поддерживает никаких отношений с ФИО1 по причине того, что ФИО1 обратился к нему с претензией из разногласия с ФИО15, по заключенному договору поставки строительных материалов между ООО «Алатырь» в его лице и ООО «Альянс Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО4 Он не договаривался и не общался с ФИО1 по поводу поставки строительных материалов и не имел никакого представления о поставке ему строительных материалов ООО «Алатырь». В конце сентября 2016 года ему позвонил ФИО1 и сообщил, что необходимо встретиться в мкр. Юбилейный <адрес>. В этот же день примерно в 21 час 00 минут он встретился с ФИО1, который приехал на своем автомобиле марки «Тойота Ленд Крузер». Он пересел в автомобиль ФИО4, где последний достал какой-то документ, какой точно не знает, о чем был этот документ он не вникал. Затем он подписал данный документ, который состоял из одного листа с текстом с двух сторон, а не на пяти листах, ФИО1 в его присутствии ничего не подписывал. После чего он пересел в свой автомобиль и уехал домой. После того как в налоговой инспекции <адрес> были выданы оригиналы учредительных документов, в тот же день он передал ФИО15 оригиналы учредительных документов ООО «Алатырь», печать организации, ключи от банк-клиента ООО «Алатырь». Ему не известно кто именно вел бухгалтерию ООО «Алатырь», он лишь являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Алатырь». После того как он стал генеральным директором и единственным учредителем ООО «Алатырь», ФИО15 просил его подписывать документы, какие точно документы он не помнит, так как он документально числился по документам генеральным директором ООО «Алатырь». Зимой 2017 года ему позвонил сотрудник из Налоговой инспекции <адрес> и сообщил о явке в Налоговую инспекцию для дачи объяснения по деятельности ООО «Алатырь». После этого он по телефону сообщил ФИО15 о вызове его в налоговую инспекцию, поскольку ничего не сможет пояснить по поводу деятельности ООО «Алатырь», так как не имел представления о данной деятельности, последний пообещал сам прийти или направит человека. В налоговую инспекцию вместе с ним пришел Владимир. Он сам не смог ответить на вопросы сотрудника налоговой инспекции. Какие договоры или контракты заключались между ООО «Алатырь» и заказчиками, кто подписывал договоры с каждой из сторон ему неизвестно.

Не смотря на позицию подсудимого ФИО7, его вина в инкриминируемом ему преступлении подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО1 суду показал, что с 2013 года он является генеральным директором и учредителем ООО «Альянс Инжиниринг», которое занимается монтажно-строительными работами, на основании имеющегося свидетельства СРО. С момента образования ООО «Альянс Инжиниринг» у него заключен договор с ООО «Бухгалтер для Вас», которое осуществляет ведение бухгалтерской деятельности ООО «Альянс Инжиниринг». Приблизительно в 2012 году он познакомился с ФИО7, который работал в автомобильном сервисе «Ауди-центр», и в последующим стал с ним общаться на предмет обслуживания и ремонта автомобилей. До сентября 2016 года он с ФИО7 поддерживал хорошие дружеские отношения. Летом 2016 года из разговора с ФИО7 ему стало известно, что тот является генеральным директором ООО «Алатырь», которое занимается поставками строительных материалов. ДД.ММ.ГГГГ он встречался с ФИО7 и интересовался может ли тот поставить ему строительные материалы, предоставив тому перечень строительных материалов необходимых для монтажно-строительных работ. ФИО7 посмотрел перечень строительных материалов и сказал, что сможет ему поставить почти все строительные материалы, за исключением некоторых пунктов. Обсуждение поставки ему строительных материалов с ФИО7 происходило в салоне его автомобиля марки «Lexus LX 570». ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда № между ООО «Альянс Инжиниринг» и ЗАО «ФИО3» в лице генерального директора ФИО12 на выполнение монтажно-строительных работ на объекте – манеж (международный финансовый форум), который расположен в <адрес>, в районе Красной Площади сроком до ДД.ММ.ГГГГ: производство, монтаж-демонтаж и обслуживание центрального стенда Московского финансового форума, проходящего ДД.ММ.ГГГГ в ЦВЗ «Манеж», <адрес>. Согласно договора, все строительные материалы приобретались подрядчиком, то есть ООО «Альянс Инжиниринг». ДД.ММ.ГГГГ он встречался с ФИО7 около Дополнительного офиса № «ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, мкр. Юбилейный, ул. ФИО10, <адрес>, где обсуждали поставку вышеуказанных строительных материалов. В данном разговоре ФИО7 сказал, что заключит с ним договор поставки, а он перечислит на расчетный счет ООО «Алатырь» денежные средства за поставку строительных материалов, указанных в договоре и в течении трех-пяти дней строительные материалы должны поступить по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. Обсуждение поставки ему строительных материалов с ФИО7 происходило в салоне его автомобиля марки «Lexus LX 570». В договоре № от ДД.ММ.ГГГГ было прописано: начало монтажа ДД.ММ.ГГГГ; сдача объекта – ДД.ММ.ГГГГ, начала демонтажа – ДД.ММ.ГГГГ, окончание демонтажа - ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ начался монтаж вышеуказанного объекта на его личные денежные средства, так как ФИО7 говорил, что поставка строительных материалов задерживается на несколько дней, а он не мог не выполнить взятые на себя обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. 15-ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов до 21 часа он встретился с ФИО7 около Дополнительного офиса № «ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, мкр. Юбилейный, ул. ФИО10, <адрес>, где происходило обсуждение поставки строительных материалов по данному договору. При разговоре ФИО7 сказал, что в следующий раз при встрече с ним предоставит счета на поставку строительных материалов и будет заключен договор поставки строительных материалов. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов до 23 часов он вместе с ФИО7 встретился около Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, мкр. Юбилейный, ул. ФИО10, <адрес>, находясь в салоне его автомобиля марки «Lexus LX 570» обсуждали поставку строительных материалов по данному договору. Затем между ним и ФИО7 был подписан договор поставки № датированный от ДД.ММ.ГГГГ, который ранее составил он. Дату – ДД.ММ.ГГГГ в договоре поставки № он поставил по просьбе ФИО7 При подписании договора ФИО7 имел печать ООО «Алатырь», которой заверил договор поставки. При разговоре ФИО7 предоставил счета на поставку строительных материалов, не подписанные ФИО7, но он не придал этому значения, поскольку доверял ФИО7 Он сказал ФИО7, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислит денежные средства за поставку строительных материалов. Так как ЗАО «ФИО3» ему перечислил вышеуказанные денежные средства примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и осуществить дальнейшие операции с данными денежными средствами можно только на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ им был сдан вышеуказанный объект, монтаж-демонтаж и обслуживание которого он осуществил за счет находящихся у него в собственности строительных материалов, а также за счет своих личных денежных средств. Подписывая данный договор поставки строительных материалов с ФИО7 он хотел приобрести строительные материалы, потраченные при выполнении договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Так как у него в собственности не было меньшей части необходимых строительных материалов для монтажа-демонтажа вышеуказанного объекта, то ему необходимо было приобрести строительные материалы для данного объекта по приемлемым для него ценам и он принял решение о приобретении всего перечня строительных материалов необходимых для данного объекта. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис ООО «Бухгалтер для Вас», расположенный в помещении 110 Торгово-технического центра «Гарант» по адресу: <адрес>, где предоставил ФИО11 договор с реквизитами организации ООО «Алатырь» для формирования платежного поручения на оплату денежных средств. После этого ФИО11 был осуществлен вход в систему «ВТБ-24 Онлайн» на основании предоставленного им электронного ключа, где было сформировано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную последним сумму 2835520 рублей 00 копеек в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы и произведена оплата в адрес ООО «Алатырь». ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Бухгалтер для Вас», он предоставил ФИО11 договор с реквизитами организации ООО «Алатырь» для формирования ею платежного поручения на оплату денежных средств. После этого ФИО11 был осуществлен вход в систему «ВТБ-24 Онлайн» на основании предоставленного им электронного ключа, где было сформировано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную последним сумму 3480420 рублей 00 копеек в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы и произведена оплата в адрес ООО «Алатырь». ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Бухгалтер для Вас», он предоставил ФИО11 договор с реквизитами организации ООО «Алатырь» для формирования ею платежного поручения на оплату денежных средств. После этого ФИО11 был осуществлен вход в систему «ВТБ-24 Онлайн» на основании предоставленного им электронного ключа, где было сформировано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную последним сумму 3360800 рублей 00 копеек в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы и произведена оплата в адрес ООО «Алатырь». Всего на расчетный счет ООО «Алатырь» были перечислены денежные средства в размере 9676740 рублей 00 копеек. После перечисления денежных средств в течении 3-5 дней строительные материалы должны были быть доставлены на земельный участок, который он неофициально арендовал в <адрес>. По истечению 5-ти дней никаких строительных материалов ФИО7 не поставил. После этого он позвонил ФИО7 и спросил у последнего, когда именно поставит строительные материалы, на что ФИО7 отвечал, что поставка задерживается и будет через несколько дней. Примерно через месяц он вновь позвонил ФИО7 и спросил о поставке своих строительных материалов, на что ФИО7 ему ответил, что ему не о чем с ним говорить и прервал телефонную связь. Он написал заявление в полицию только после того, как узнал, что денежные средства перечисленные им на ООО «Алатырь» были переведены на счет физического лица и окончательно поняв, что ФИО7 не намеревается выполнять взятые на себя обязательства или возвращать ему денежные средства. В последствии ему не были поставлены строительные материалы ООО «Алатырь» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а также денежные средства по осуществленным операциям в адрес ООО «Алатырь», последней организацией не были возвращены на расчетный счет ООО «Альянс Инжиниринг».

Показаниями свидетеля ФИО27, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с октября 2017 года работает в МИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, в должности специалиста 1-го разряда. В рамках своих должностных обязанностей он осуществлял проверку деятельности ООО «Алатырь», генеральным директором которого являлся ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ по уведомлению о прибытии в налоговый орган ФИО7 совместно с мужчиной, который представился юристом или бухгалтером ООО «Алатырь», пришел в МИФНС № по <адрес>. Когда он стал задавать вопросы ФИО7 о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алатырь», то выяснилось, что тот стал генеральным директором по просьбе знакомого. Со слов ФИО7 ему стало известно, что ФИО7 пообещали карьерный рост и высокую заработную плату, юридически и экономически не образован, его ввели в заблуждение. ФИО7 был готов отказаться от ведения финансово-хозяйственной деятельности. После окончания допроса в качестве свидетеля ФИО7 прочитал текст, указанный в протоколе допроса в качестве свидетеля, с которым согласился и замечаний к протоколу допроса не имел.

Показаниями свидетеля ФИО13, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он является генеральным директором и единственным учредителем ООО «Гамбит 24» с момента регистрации. ООО «Гамбит» занимается юридическими услугами. Офис ООО «Гамбит 24» расположен с 2014 года по адресу: <адрес>, офис 3/75.

Показаниями свидетеля ФИО14, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что ранее он являлся собственником нежилых помещений, которые он сдавал под офисы, мастерские в аренду. ФИО15 непродолжительный период времени арендовал одно из принадлежащих ему нежилых помещений. ФИО15 обращался к нему с просьбой о выдаче займа для оплаты каких-то тендерных платежей, на что он согласился. Условия займа заключались в том, что он выдает ООО «Алатырь» денежные средства в сумме 10 миллионов рублей под личные гарантии ФИО15, который являлся владельцем компании и по совместительству генеральным директором ООО «Алатырь» ФИО7 Денежные средства давались сроком на 1 месяц под 11% годовых и под личные гарантии ФИО15, который предоставлял залог золотые мерные слитки в количестве 4-5 штук. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 вместе с ФИО7 и еще двумя людьми приехали к нему на встречу в <адрес>. На встрече ФИО15 познакомил его с ФИО7 и представил его как своего компаньона и по совместительству генерального директора ООО «Алатырь». Ему предоставили учредительные документы на ООО «Алатырь». Убедившись в том, что личность ФИО7 соответствует представленным документам, они подписали договор займа с ФИО7 на 10 миллионов рублей, в котором ФИО7 при нем лично поставил свою подпись и печать ООО «Алатырь», а также ФИО7 подписал приходно-кассовый ордер от ООО «Алатырь» на получение 10 миллионов рублей и поставил печать организации. На встрече ФИО7 подтвердил, что является генеральным директором компании и компаньоном ООО «Алатырь». После подписания договора займа он передал ФИО15 и ФИО7 денежные средства в сумме 10 миллионов рублей. В сентябре 2016 года ему на расчетный счет, открытый в банке «Открытие», тремя платежами поступили от ООО «Алатырь» денежные средства в сумме около 7 миллионов рублей как возврат денежных средств по договору займа. Денежные средства были им переведены на другой расчетный счет, открытый в другом банке, которые впоследствии были израсходованы на личные нужды. В конце сентября 2016 года к нему вновь обратился ФИО15 с просьбой выдать денежные средстве по договору займа. Поскольку на тот период времени со стороны ООО «Алатырь» не были выполнены в полном объеме обязательства по возврату денежных средств, он вернул ФИО15 только часть залога. В связи с тем, что у него оставалась часть залога в виде золотых слитков, он согласился дать займ ФИО15 в сумме около 5-6 миллионов рублей, которые попросит у своего знакомого. Договор займа был оформлен между его знакомым ФИО16 и ООО «Алатырь» в лице генерального директора ФИО7 Денежные средства принадлежали не ФИО16, а ему. При подписании договора займа присутствовали он, у которого был уже подписанный ФИО16 договор, ФИО15, ФИО7 и еще кто-то. ФИО7 подписал договор и поставил печать ООО «Алатырь», а также был выписан приходно-кассовый ордер от ООО «Алатырь», подписанный ФИО7 и поставлена печать ООО «Алатырь». В ноябре 2016 года ФИО16 на расчетный счет двумя платежами с расчетного счета ООО «Алатырь» были перечислены денежные средства в качестве возврата по договору займа. ФИО7 говорил, что он является генеральным директором, показывал ему документы ООО «Алатырь», подписывал все договора при нем.

Показаниями свидетеля ФИО16, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он поддерживает дружеские отношения с ФИО14 Примерно в конце сентября 2016 года от ФИО14 ему стало известно, что к Ермаченко обратился его знакомый и попросил занять денежные средства в размере 5000000 – 6000000 рублей, ранее этот знакомый Ермаченко уже не вернул приличную часть денежных средств по договору займа, в связи с чем ФИО14 решил подстраховаться, и попросил его от своего имени заключить договор займа денежных средств в размере примерно 5000000 – 6000000 рублей с ООО «Алатырь» в лице генерального директора ФИО7, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он открыл на свое имя расчетный счет, после чего был составлен документ, который заключался в том, что ФИО14 имел доступ к данному расчетному счету. ДД.ММ.ГГГГ он открыл расчетный счет и также составил документ, который давал право ФИО14 управлять данным расчетным счетом. Как именно ФИО14 предоставлял денежные средства ООО «Алатырь» по заключенному договору займа денежных средств в размере примерно 5000000 – 6000000 рублей между ним и ООО «Алатырь» в лице генерального директора ФИО7, наличным или безналичным расчетом, ему неизвестно. Через несколько дней он с ФИО14 встретились в <адрес>, где последний привез договор займа денежных средств в размере примерно 5000000 – 6000000 рублей, заключенный между ним и ООО «Алатырь» в лице генерального директора ФИО2 в двух экземплярах. Он подписал данный договор займа и отдал ФИО14 Лично он с ФИО7 и ФИО15 никогда не был знаком, отношений никаких не поддерживает. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2200940 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2979680 рублей были перечислены на его расчетный счет денежные средства в качестве возврата по вышеуказанному договору займа. Он ни одной денежной операции с данным расчетным счетом не осуществлял, а осуществлял операции ФИО14 Впоследствии от ФИО14 ему стало известно, что с тем расплатились по договору займа денежных средств, заключенному между им и ООО «Алатырь» в лице генерального директора ФИО7

Показаниями свидетеля ФИО17, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что у него был сын ФИО15, который ДД.ММ.ГГГГ умер от сердечной недостаточности. Примерно с 2000 года по 2015 года ФИО15 являлся индивидуальным предпринимателем, который занимался реализацией книжной продукции: арендовал магазины, расположенные в <адрес>, в которых реализовывал розничную продажу книг. ФИО1 и ФИО7 ему не знакомы. В 2015-2017 годах ФИО15 на территории <адрес> никаким строительством офиса не занимался. ООО «Алатырь» ему не знакомо, а также в разговорах с ФИО15 последний никогда не говорил об ООО «Алатырь».

Показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что к нему обратился ФИО15 с просьбой найти недорогое помещение для офиса, расположенное в <адрес> для аренды. От ФИО15 ему стало известно, что помещение офиса необходимо для будущей торговой деятельности, чтобы впоследствии он там находился и принимал заказы на приобретение товаров (компьютеров, строительных материалов по ремонту квартир), на что он согласился и нашел недорогое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в подвале <адрес>. В марте 2017 года между ФИО24 и организациями ООО «Сервисстрой» директор ФИО19, ООО «Стройторг» директор ФИО20 и ООО «Городское Агенство недвижимости Аданая» директор ФИО21 был заключен договор аренды, согласно которого она предоставляла в аренду помещение (комнату), находящуюся в подвале <адрес>. Лично с вышеуказанными директорами он не был знаком, отношений никаких не поддерживал. Один экземпляр ключей от офиса был у него, второй – у ФИО15 В марте 2017 года он работал в помещении офиса, расположенного по вышеуказанному адресу, и должен был принимать заявки от физических лиц на приобретение компьютеров, строительных материалов для ремонта квартир (керамическая плитка, кисточки, краска, обои и т.д.). В данном помещении он подключил интернет провайдера «Нэтбайнэт» к его компьютеру, поскольку ему нужно выходить в интернет чтобы найти заявки на приобретение компьютеров или строительных материалов для ремонта квартир. В период с мая 2017 года по конец июля 2017 года он не пользовался интернетом. В конце июля 2017 года он отдал ключи от дверей, ведущих в помещения офиса ФИО15 и перестал приходить в офис. Приходил ли ФИО15 в помещение офиса в его отсутствие, он не знает. В период времени с июня 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ в подвале, находящемся в <адрес> был заключен договор по услугам доступа к сети Интернет с провайдером «Вермонт-ИТ» с Мариной или Виталием. Один из кабелей был подключен от точки доступа Интернет провайдера «Вермонт-ИТ» в компьютеры, находящиеся в арендуемое ими помещение от помещения «Антикафе». ДД.ММ.ГГГГ он пришел в МИФНС № по <адрес> по просьбе ФИО7, который возможно являлся знакомым ФИО15 В одном из кабинетов ФИО7 допрашивал сотрудник данной организации, а он присутствовал при данном допросе, однако не помнит, о чем именно шел разговор. На все поставленные вопросы отвечал лично ФИО7

Показаниями свидетелей ФИО22 и ФИО23, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которые аналогичны по своему содержанию, из которых следует, что с конца апреля 2017 года они арендуют помещение, расположенное по адресу: <адрес>, подвальное помещение. Данный договор аренды был заключен с ФИО24, помещение было арендовано под «Антикафе» (клуб настольных игр) и арендовали они его до 22-ДД.ММ.ГГГГ, так как им было выдано предписание на закрытие кафе от Роспотребнадзора. С конца апреля 2017 года они делали ремонт в помещении, в середине мая 2017 года кафе стало функционировать. В помещении «Антикафе» располагалась административная стойка, на которой находился компьютер, который был подключен к сети Интернет. В июне 2017 года ими было принято решение о проведении в кафе сети Интернет провайдера «Вермонт-ИТ», которым пользовались до 22-ДД.ММ.ГГГГ включительно. Также в подвале была арендована еще одна комната другими людьми, имена которых были Владимир, Виталий и еще неизвестный мужчина, у которых также имелась возможность подключения к интернету, который был оформлен на ФИО23 Когда они находились в помещение «Антикафе», то очень часто видели в помещении офиса Владимира. С момента подключения к сети Интернет в помещении «Антикафе», через несколько дней в помещение данного офиса был подключен Интернет от этого же роутера. Почему именно данное помещение офиса переподключило интернет другого провайдера им неизвестно. В период с июня 2017 года по ДД.ММ.ФИО8 и еще один незнакомый мужчина могли пользоваться интернетом, который был заключен по договору оказания услуг между ФИО23 и «Вермонт-ИТ». С ДД.ММ.ГГГГ они несколько раз приезжали в помещение «Антикафе», чтобы забрать свои личные вещи и в один из таких визитов видели, что в помещении вышеуказанного офиса находился Владимир.

Показаниями свидетеля ФИО24, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с 2004 года у нее в собственности имеется помещение №, находящееся в подвале <адрес> и состоит из четырех комнат. В марте 2017 года между ней и организациями ООО «Сервисстрой» директор ФИО19, ООО «Стройторг» директор ФИО20 и ООО «Городское Агентство недвижимости Аданая» директор ФИО21 был заключен договор аренды, согласно которого она предоставляла в аренду данную комнату этим трем организациям. ДД.ММ.ГГГГ она расторгла вышеуказанный договор, так как директоры данных организаций не платили арендную плату. Данный договор был расторгнут с ФИО21 Впоследствии Владимир составлял лично договор аренды между ней и ООО «Сервисстрой», ООО «Стройторг» и ООО «Городское Агентство недвижимости Аданая», которые затем подписывал у вышеуказанных директоров. В мае 2017 года она оформила нотариальную доверенность на Владимира, который представлял ее интересы в суде по службам города по коммунальным платежам по данному помещению №. В мае 2017 года ООО «Городское Агентство недвижимости Аданая» она переоформила на ФИО21, так как ранее оно принадлежало ей на праве собственности. Ей неизвестно, какой интернет провайдер был проведен в комнате помещения №, которое арендовали вышеуказанные организации.

Показаниями свидетеля ФИО21, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в декабре 2016 года он познакомился с ФИО15 когда работал в такси, периодически ФИО15 просил его отвезти в разные места. В марте 2017 года ФИО15 стал арендовать комнату, находящуюся в подвале <адрес> для получения юридического адреса ООО «Инвест-Право». Договор аренды на данное помещение был заключен между собственником вышеуказанной комнаты ФИО24 и организациями ООО «Сервисстрой» директор ФИО19, ООО «Стройторг» директор ФИО20 и ООО «Городское Агенство недвижимости». ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 расторгла вышеуказанный договор аренды, так как ФИО15 не платил арендную плату. В период с марта 2017 года по август 2017 года он несколько раз приезжал с ФИО15 в арендуемое тем помещение, где находился незнакомый ему мужчина.

Показаниями свидетеля ФИО25, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в ФГБНУ «ФНАЦ ВИМ» в должности ведущего специалиста с сентября 2016 года. Учреждение занимается сдачей в аренду нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, стр. 1. ООО «Стройэлектропроект» ей не знакомо и по вышеуказанному адресу не располагалось в период её работы.

Показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО «Бухгалтер для Вас», расположенном по адресу: <адрес>, Торгово-технический центр «Гарант», помещение 110. Основным видом деятельности ООО «Бухгалтер для Вас», является оказание бухгалтерских услуг. Одним из клиентов, которым ООО «Бухгалтер для Вас» оказывает бухгалтерские услуги, является ООО «Альянс Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО4 с 2013 года. Порядок осуществления ООО «Альянс Инжиниринг» различных финансовых операций по расчетному счету обычно осуществлялся следующим образом: в случае необходимости осуществления какой-либо финансовой операции по расчетному счету ООО «Альянс Инжиниринг», в офис ООО «Бухгалтер для Вас» приезжал ФИО1, который предоставлял ей документы, после чего ей осуществлялся вход в систему «ВТБ-24 Онлайн» на основании которых ФИО11 производилось формирование платежных поручений и осуществлялись различные платежи. У ООО «Альянс Инжиниринг» открыт расчетный счет в Дополнительном офисе «Щелковский» ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прибыл в офис ООО «Бухгалтер для Вас», и предоставил ей договор с реквизитами организации ООО «Алатырь» для формирования ею платежного поручений на оплату денежных средств. После этого ею был осуществлен вход в систему «ВТБ-24 Онлайн» на основании предоставленного ФИО1 электронного ключа, она сформировала платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2835520 рублей 00 копеек в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы и произвела оплату в адрес ООО «Алатырь». Сумму оплаты денежных средств ей указывал ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в офисе ООО «Бухгалтер для Вас», предоставил ей договор с реквизитами организации ООО «Алатырь» для формирования платежного поручений на оплату денежных средств. После этого она вошла в систему «ВТБ-24 Онлайн» на основании предоставленного ФИО1 электронного ключа, где сформировала платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3480420 рублей 00 копеек в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы и произвела оплату в адрес ООО «Алатырь». Сумму оплаты денежных средств ей указывал ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в офисе ООО «Бухгалтер для Вас», предоставил ей договор с реквизитами организации ООО «Алатырь» для формирования платежного поручений на оплату денежных средств. После этого она вошла в систему «ВТБ-24 Онлайн» на основании предоставленного ФИО1 электронного ключа, где сформировала платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3360800 рублей 00 копеек в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы и произвела оплату в адрес ООО «Алатырь». Сумму оплаты денежных средств ей указывал ФИО1 Впоследствии ей стало известно от ФИО4 о том, что ему не были поставлены строительные материалы ООО «Алатырь» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а также денежные средства по осуществленным операциям в адрес ООО «Алатырь», последней организацией не были возвращены на расчетный счет ООО «Альянс Инжиниринг». Ранее ООО «Альянс Инжиниринг» не работало с ООО «Алатырь».

Показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что его отцом является ФИО1, ему известно, что у отца имелась организация ООО «Альянс Инжиниринг», которая занималась строительными работами. Примерно в 2012 году у него в собственности находился автомобиль марки «Ауди А4», которым управлял он и отец. В 2012 году он вместе с ФИО1 ездил на данном автомобиле в сервис «Ауди-Центр», расположенный в мкр. Первомайский, <адрес>, где его автомобиль обслуживал ФИО7 Примерно в конце августа 2016 года ему стало известно от ФИО4 о том, что тот планирует заключить договор на производство, монтаж-демонтаж и обслуживание центрального стенда Московского финансового форума, проходящего в сентябре 2016 года в Центральном выставочном зале. В сентябре 2016 года ФИО1 сообщил ему о том, что тот нашел поставщика строительных материалов необходимых ему для выполнения работ в Центральном выставочном зале, а именно – ООО «Алатырь» генеральным директором которого являлся ФИО7 Также ФИО1 сообщил ему, что собирается приобрести у ФИО7 строительные материалы примерно на сумму 9500000 рублей. ФИО1 в течение сентября 2016 года неоднократно встречался с ФИО7, который тому рассказывал о наименовании товара и ориентировочных суммах стоимости строительных материалов. В сентябре 2016 года ФИО1 взяв с собой составленный им договор поставки строительных материалов между ООО «Алатырь» и ООО «Альянс Инжиниринг» вышел с ним из квартиры. Спустя некоторое время ФИО1 снова вернулся в квартиру по месту жительства, при этом у него при себе был уже подписанный договор поставки строительных материалов со стороны ООО «Альянс Инжиниринг» и ООО «Алатырь», а также счета на оплату строительных материалов выставленных ООО «Алатырь». Как ему пояснил ФИО1, последний подписал договор поставки строительных материалов с ФИО7, который предоставил ему счета на оплату строительных материалов. Были ли кем-либо подписаны счета на оплату строительных материалов, выставленные ООО «Алатырь», он не помнит. В конце сентября 2016 года ФИО1 сообщил ему о том, что он оплатил в адрес ООО «Алатырь» денежные средства в размере примерно в 9500000 рублей в качестве оплаты строительных материалов. В октябре 2016 года ФИО1 стал ему постоянно жаловаться на то, что ФИО7 не поставил последнему строительные материалы. Как ему известно, со слов ФИО4, ООО «Алатырь» не поставило строительные материалы по договору поставки, а также не возвратило обратно на расчетный счет ООО «Альянс Инжиниринг», денежные средства, которые были перечислены в качестве оплаты за строительные материалы.

Протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО1 и ФИО7, согласно которому ФИО1 подтвердил данные им в показания в ходе предварительного следствия о том, что в сентябре 2016 года ФИО7 под предлогом поставки строительных материалов, похитил принадлежащие ООО «Альянс Инжиниринг» денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 9676740 рублей, тем самым изобличив ФИО7 в совершении преступления. ФИО7 подтвердил данные им показания, что не заключал договор поставки строительных материалов с ФИО1, а подписал данный договор по просьбе своего знакомого ФИО15

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО18 и подозреваемым ФИО7, согласно которому ФИО18 подтвердил о том, что ФИО7 предоставлял ему документы для регистрации ООО «Алатырь», а также он вместе с ФИО7 ходил в МРИФНС № по <адрес> для того, чтобы последний дал показания сотруднику налогового органа в отношении деятельности ООО «Алатырь». ФИО7 подтвердил данные им показания, что он вместе с предоставленным ему – ФИО15 юристом, ходил в налоговый орган, где сообщил о том, что он просто является номинальным генеральным директором ООО «Алатырь».

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО14 и свидетелем ФИО2, согласно которому ФИО14 подтвердил, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, заключил договор займа денежных средств с ООО «Алатырь» в лице генерального директора ФИО2 В свою очередь ФИО2 подтвердил, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не был в <адрес>, и не заключал договор займа денежных в лице генерального директора ООО «Алатырь».

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО22 и свидетелем ФИО18, согласно которому ФИО18 подтвердил, что в период с апреля 2017 года неустановленные лица, арендовали подвальное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, одним из которых был ФИО18

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО23 и свидетелем ФИО18, согласно которому ФИО18 подтвердил, что в период с апреля 2017 года неустановленные лица, арендовали подвальное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, одним из которых был ФИО18

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО27 и подозреваемым ФИО7, согласно которому ФИО27 подтвердил, что ДД.ММ.ГГГГ в МРИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, был допрошен генеральный директор ООО «Алатырь» ФИО7 в присутствии находящегося с ним неустановленного лица по обстоятельствам осуществления деятельности ООО «Алатырь».

По ходатайству защиты в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УК РФ судом были оглашены показания свидетелей ФИО28 и ФИО29, данных ими на предварительном следствии.

Из показаний свидетеля ФИО28, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в конце мая начале июня 2015 года он приехал к ФИО7 в его гараж, находящийся в ГСК «Москвич» <адрес>, для того чтобы установить магнитолу в свою машину. В это время ФИО7 занимался ремонтом другого автомобиля, принадлежащего ФИО15 Пока ФИО7 ремонтировал автомобиль, он и ФИО15 стали разговаривать, в ходе беседы ФИО15 предложил ему оформить на него фирму за денежное вознаграждение, поскольку ему это было не интересно, он посоветовал обратиться с этим вопросом к ФИО7 После чего ФИО15 предложил ФИО7 оформить на него фирму на время, а в последствии ФИО15 переоформит ее на себя. Потом он отвлекся и чем закончился их разговор он не знает. В конце августа начале сентября 2015 года он встретился с Бойко по поводу ремонта автомобиля, по пути в гараж ФИО7 сказал, что нужно заехать в ВТБ банк, чтобы забрать какой то электронный ключ. В ходе разговора ФИО7 рассказал ему, что принял предложение ФИО15 и открыл на себя фирму, в обмен на то, что ФИО15 будет предоставлять ему клиентов для ремонта автомобилей. После того, как он с ФИО7 заехали в ВТБ банк, на <адрес>, ФИО7 пошел туда один и вышел из банка с пакетом, который передал ФИО28 и попросил положить на заднее сиденье. Затем ФИО7 позвонил ФИО15, они встретились с ним у стадиона «Вымпел» в <адрес>, где при встрече ФИО7 передал Бова пакет, с которым вышел из ВТБ банка. ФИО15 попросил ФИО7 пересылать ему СМС-коды, которые будут приходить на номер телефона ФИО7 В 2016-2017 году он узнал от ФИО7, что последнему угрожают лица кавказской национальности от лица какого то ФИО5 – партнера ФИО15, так как ФИО15 задолжал ФИО5 определенную сумму денег. При нем, ФИО7 звонил ФИО15 и сообщил ему об этих угрозах, на что ФИО15 пообещал этот вопрос решить и угрозы прекратились. ФИО7 со строительством никак не связан.

Из показаний свидетеля ФИО29, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УК РФ, следует, что в конце мая 2016 года он приехал вместе с ФИО7 в гараж в ГСК «Москвич» <адрес> для ремонта автомобиля. Возле гаража он видел двоих мужчин по имени Александр и Алексей. Он занимался своим автомобилем, а Александр и Алексей находились около ФИО7 Затем он услышал как Алексей обратился к ФИО7 с просьбой открыть на его имя фирму, а взамен Алексей обещал ФИО7 найти клиентов для его автосервиса. Согласился ли на это предложение ФИО7 или нет, он не помнит. В конце зимы 2016 года ему часто звонил ФИО7 и просил его подвезти с работы до дома, спрашивал нет ли во дворе дома подозрительных машин и подозрительных людей в подъезде его дома. ФИО7 ему рассказал, что поступают угрозы от какого то ФИО5, компаньона того ФИО15, с которым он виделся в гараже у ФИО7 в конце мая 2016 года. Через время ФИО7 сказал, что созвонился с ФИО15 и тот пообещал все уладить.

Показания свидетелей защиты ФИО28 и ФИО29 не опровергают доказательства, представленные стороной обвинения по обстоятельствам дела.

Исследованию в суде подлежали также письменные материалы дела, которые подтверждают вину ФИО7 в инкриминируемом преступлении, а именно:

- заявлением потерпевшего ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщает, что генеральный директор ООО «Алатырь» ФИО7 ввел его в заблуждение, путем заключения договора поставки товаров на сумму около 9600000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, товар не поставил и денежные средства не вернул, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере;

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «Альянс Инжиниринг», свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, решением № об учреждении ООО «Альянс Инжиниринг», приказом № согласно которого генеральным директором является ФИО1;

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Альянс Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО4 и ЗАО «ФИО3» в лице генерального директора ФИО12, согласно которому подрядчик обязуется выполнить работу (оказать услуги) по заданию заказчика с использованием своих материалов и оборудования, а заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу (услуги): производство, монтаж-демонтаж и обслуживание центрального стенда Московского финансового форума, проходящего ДД.ММ.ГГГГ в ЦВЗ «Манеж», <адрес>; согласно п. 3.1 договора - начало монтажа ДД.ММ.ГГГГ; сдача объекта – ДД.ММ.ГГГГ, начала демонтажа – ДД.ММ.ГГГГ, окончание демонтажа - ДД.ММ.ГГГГ;

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Алатырь» в лице ФИО7 и ООО «Альянс Инжиниринг» в лице ФИО4, согласно которого поставщик обязуется передать в собственность (продать), а покупатель соглашается принять и оплатить продукцию отечественного и/или импортного производства («Товар») на условиях настоящего договора в ассортименте, количестве и по ценам, согласованными сторонами. Согласно п. 3.1 договора, цена на товар, в соответствии с которой покупатель производит оплату согласована в рублях;

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 414300 рублей 00 копеек; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 421220 рублей 00 копеек; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 281580 рублей 00 копеек; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 408300 рублей 00 копеек; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 015750 рублей 00 копеек; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 774790 рублей 00 копеек; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 397680 рублей 00 копеек; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 1 639400 рублей 00 копеек; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на сумму 323720 рубля 00 копеек, а всего на оплату строительных материалов на общую сумму 9 676740 рублей 00 копеек;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Альянс Инжиниринг» оплатил ООО «Алатырь» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ материалы на сумму 2835520 рублей 00 копеек; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Альянс Инжиниринг» оплатил ООО «Алатырь» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ материалы на сумму 3480420 рублей 00 копеек; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Альянс Инжиниринг» оплатил ООО «Алатырь» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ материалы на сумму 3360800 рублей 00 копеек;

- постановлением о проведении гласного ОРМ «наведение справок» в отношении ООО «Алатырь» от ДД.ММ.ГГГГ;

- выпиской по лицевому счету от ДД.ММ.ГГГГ и выпиской по операциям на счете, согласно которым на лицевой счет ООО «Алатырь» от ООО «Альянс Инжиниринг» поступило: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2835520 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3480420 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3360800 рублей;

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Алатырь» от ДД.ММ.ГГГГ; письмом генерального директора ООО «Алатырь» ФИО7, в котором в офис «Королевский» ВТБ24 сообщает юридический и фактически адрес местонахождения организации; договором аренды юридического лица ООО «Алатырь» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «Алатырь»; свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «Алатырь»; решением учредителя №, в котором единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор ФИО7; уставом ООО «Алатырь»;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение по адресу: <адрес>, в котором находится офис 3/75 ООО «Гамбит», и установлено отсутствие в данном офисе организации ООО «Алатырь»;

- ответом № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КИПС», согласно которого IP-адрес 95.181.141.179 с которого осуществлялось управление расчетным счетом ООО «Алатырь» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежит ООО «Гамбит 24» и расположен по адресу: <адрес>, офис 3/75;

- ответом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого IP-адрес 77.91.194.97 с которого осуществлялось управление расчетным счетом ООО «Алатырь» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежит ФИО23 и расположен по адресу: <адрес>;

- ответом из БСТМ ГУ МВД России по <адрес>, согласно которого абонентский номер телефона № оформлен на ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а абонентский №, оформлен на ООО «Компания Агрика-Инвест»;

- ответом из БСТМ ГУ МВД России по <адрес>, согласно которого на ФИО15 зарегистрированы следующие абонентские номера телефонов: №; №; №; №; №; №; №; №; №;

- протоколом обыска (выемки) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в служебном кабинете № СУ УМВД России по г.о. Королев по адресу: <адрес>, у потерпевшего ФИО4 был изъят список строительных материалов;

- протоколом осмотра предметом (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен список строительных материалов, предоставленных ФИО1;

- протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Алатырь» ИНН <***> открытому в ПАО «ВТБ 24» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Алатырь» ИНН <***> открытому в ПАО «ВТБ 24» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен протокол сеансов клиента ООО «Алатырь» ИНН <***> системы «ВТБ 24 Банк Онлайн» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого краткая рукописная запись: «Получил ФИО2 «подпись», расположенная в представленном документе – Претензии на имя Генерального директора ООО «Алатырь» ФИО7 от ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно исполнена самим ФИО7;

- протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Алатырь» ИНН <***> открытому в ПАО Банк «Возрождение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Алатырь» ИНН <***> открытому в ПАО Банк «Возрождение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-R диск марки «VS» заводской номер № А3130WL07075287LH, содержащего в себе детализацию телефонных соединений абонентских номеров № и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-R диск марки «SmartTrack» заводской номер № L№, содержащего в себе детализацию телефонных соединений абонентского № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № <адрес> СУ УМВД России по г.о. Королев по адресу: <адрес>Д, у потерпевшего ФИО4 были изъяты: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; локальная смета № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к Акту об оказанных услугах по Договору № МФФ/18/08-16/01 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет от ДД.ММ.ГГГГ о предоставленных услугах по Договору № МФФ/18/08-16/01 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; - счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; - счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; детализация телефонных соединений с абонентского номера телефона № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета 18 <адрес> СУ УМВД России по г.о. Королев, по адресу: <адрес>Д осмотрены: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; локальная смета № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к Акту об оказанных услугах по Договору № МФФ/18/08-16/01 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет от ДД.ММ.ГГГГ о предоставленных услугах по Договору № МФФ/18/08-16/01 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; - счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; - счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; детализация телефонных соединений с абонентского номера телефона № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- заключением почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ответить на вопрос: кем, ФИО7 либо иным лицом выполнена подпись в договоре поставки № датированным 26.09.2016г., заключенным между ООО "Алатырь" и ООО "Альянс Инжиниринг" не представляется возможным в связи с недостаточной информативности спорной подписи (краткость и простота строения подписи), недостаточной сопоставимости сравнительного материала (большой разрыв во времени исполнения спорной подписи и образцов, несоответствие условий выполнения спорной подписи и образцов подписи), отсутствие свободных образцов подписи и почерка проверяемого лица.

Проверив материалы дела, суд считает, что исследованными в судебном заседании доказательствами, полученными с соблюдением требований УПК РФ, виновность ФИО7 в совершении инкриминируемого ему преступления полностью доказана. Его виновность объективно подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании и изложенных выше доказательств.

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, суд находит их допустимыми, добытыми с соблюдением требований УПК РФ. Показания потерпевшего и свидетелей обвинения суд оценивает в совокупности с письменными доказательствами. Оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей обвинения у суда не имеется, никакой личной заинтересованности потерпевшего и свидетелей в исходе дела, суд не усматривает. Также суд не усматривает законных оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми и исключения их из числа таковых.

Таким образом, исследовав в судебном заседании предложенные доказательства, изложенные в приговоре, давая им оценку на основании анализа всех доказательств, представленных суду в их совокупности в соответствии со ст.ст.87-89 УПКРФ, считая их достаточными, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО7 в инкриминируемом ему преступлении, квалифицирует его действия по ч.6 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения.

Квалифицируя действия ФИО7 по ч.6 ст.159 УК РФ, суд исходит из того, что:

- ФИО7 являясь генеральным директором ООО «Алатырь» совершил изъятие чужого имущества (денежных средств, принадлежащих ООО «Альянс Инжиниринг») путем злоупотребления доверием, то есть использовал с корыстной целью доверительные отношения с владельцем имущества генеральным директором ООО «Альянс Инжиниринг» ФИО1, который уполномочен принимать решения о передаче денежных средств. ФИО7 хранил при себе документы, свидетельствующие о фактическом намерении выполнить договорные обязательства, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверил печатью ООО «Алатырь», предоставил ФИО4 ранее изготовленные документы (счета на оплату строительных материалов), распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению;

- ФИО2 совершил злоупотребление доверием, а именно принял на себя обязательства по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, получил предоплату за поставку товара от ООО «Альянс Инжиниринг» на счет ООО «Алатырь», при заведомом отсутствии у него намерения выполнить свои обязательства с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц денежных средств, принадлежащих ООО «Альянс Инжиниринг»;

- о совершении ФИО7 хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения свидетельствует тот факт, что ФИО7 являясь единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Алатырь», имея право действовать без доверенности, свободный доступ к печати Общества, подписал предоставленный ему ФИО1 и составленным им договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверил имеющейся при себе печатью ООО «Алатырь»;

- о преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности свидетельствует тот факт, что ФИО7, являющийся генеральным директором ООО «Алатырь» и стороной договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно не исполнил принятого на себя обязательства по поставке строительных материалов в целях хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Альянс Инжиниринг» путем злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются коммерческие организации; умышленный характер деяния ФИО7 подтверждается тем, что у ФИО7 фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство, поскольку он никогда не занимался строительными материалами, являлся автомехаником;

- о совершении ФИО7 неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности свидетельствует тот фат, что ФИО7 является генеральным директором Общества, совершил действия, подписал договор поставки и поставил печать Общества, в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности; другой стороной договора поставки является также коммерческая организация ООО «Альянс Инжиниринг»;

- о крупном размере свидетельствует стоимость имущества - денежных средств, которая составила 9676740 рублей, поскольку в соответствии с примечанием 2 к статье 159 УК РФ, крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из объема предъявленного ФИО7 обвинения по ч.6 ст. 159 УК РФ квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» по следующим основаниям.

В соответствии с п.п. 10 п.3 постановления Пленума ВС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, при рассмотрении дел о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, совершенных в составе группы лиц, с учетом того, что такие деяния являются умышленными, необходимо выяснять все обстоятельства, указывающие на субъективное отношение к содеянному каждого из подсудимых.

Если исполнителем преступления является лицо, отвечающее признакам специального субъекта (предусмотренным, например, в частях 5-7 статьи 159, статьях 159.1, 160, 176, 178, 195-199.4, 201 УК РФ), то указанные деяния могут признаваться совершенными группой лиц по предварительному сговору только в случае, когда в совершении деяния участвовали два и более таких субъекта.

Сложившиеся между ФИО7 и неустановленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, личные отношения в рамках осуществления хозяйственной деятельности ООО «Алатырь» сами по себе не могут рассматриваться в качестве доказательства совершения ими преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Поскольку доказательств того, что неустановленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвечает признакам специального субъекта, предусмотренным, в части 6 статьи 159 УК РФ, в материалах дела не имеется, то инкриминируемые ФИО7 деяния не могут быть признаны совершенными группой лиц по предварительному сговору, в связи с чем квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» подлежит исключению из предъявленного ФИО7 обвинения.

Доводы осужденного о том, что договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ он не заключал и не подписывал, суд находит необоснованными, опровергаются показаниями потерпевшего ФИО4, который указывает о подписании им и ФИО7 в салоне автомобиля договора поставки, а также показаниями самого ФИО7, данными им в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Балицкий достал документ, а он подписал данный документ, протоколом очной ставки между ФИО1 и ФИО7, согласно которому он и ФИО1 подписали именно договор.

В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (ст. 425 ГК РФ).

Таким образом, ФИО7 подписывая договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, выразил согласие о достижении соглашения между сторонами по всем существенным условиям договора, то есть заключил договор поставки.

Кроме того, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ не противоречит требованиям действующего законодательства, сторонами договора в ином порядке не оспаривался, недействительным не признавался.

К показаниям подсудимого ФИО7 о том, что суть подписанного им в салоне автомобиля ФИО4 договора ему не известна, текст договора он не читал, суд относится критически, расценивает их как способ избежать от уголовной ответственности за совершенное умышленное тяжкое преступление.

Анализируя сведения из психоневрологического и наркологического диспансеров, суд приходит к выводу о том, что ФИО7 может быть привлечен к уголовной ответственности.

При назначении ФИО7 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО7 ранее не судим, совершил преступление относящееся к категории тяжких, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, по месту бывшей работы характеризуется положительно.

Как обстоятельства смягчающие наказание подсудимому ФИО7 суд учитывает наличие на иждивении троих малолетних детей, положительные характеристики.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому ФИО7 суд по делу не усматривает.

С учетом всех обстоятельств дела, характера и тяжести совершенного ФИО7 преступного деяния, данных о личности подсудимого и его отношения к содеянному, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы условно с применением положений ст.73 УК РФ, полагая, что данная мера наказания будет достаточной для его исправления.

При определении размера наказания подсудимому ФИО7 суд руководствуется требованиями ч.3 ст.60 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного ФИО7 преступления и давали бы основания для применения положений ст.64 УК РФ, не имеется.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного ФИО7 деяния, суд не усматривает достаточных и разумных оснований для изменения категории преступления в рамках применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Так же суд приходит к выводу о том, что назначение наказания с применением положений ст.53.1 УК РФ не будет способствовать задачам исправления ФИО7 и предупреждения совершения им новых преступлений.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять в отношении подсудимого дополнительные наказания.

Поскольку вина подсудимого ФИО7 в совершении указанного преступления полностью доказана, сумма ущерба подтверждена документально, исковые требования ООО «Альянс Инжиниринг» о взыскании с ФИО7 в счет возмещения материального ущерба 9676740 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме.

Арест, наложенный на имущество ФИО7, а именно нежилое помещение с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: <адрес> доля в праве собственности на земельный участок, общей площадью 25581 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, суд полагает необходимым сохранить, поскольку с подсудимого подлежит взысканию материальный ущерб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, обязав осужденного ФИО7 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск ООО «Альянс Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО1 о взыскании материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО7 в пользу ООО «Альянс Инжиниринг» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением сумму в размере 9676740 рублей (девять миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч семьсот сорок) рублей.

Сохранить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО7, наложенный ДД.ММ.ГГГГ Королевским городским судом <адрес>, в виде ареста на нежилое помещение с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: <адрес> и на 1/579 долю в праве собственности на земельный участок, общей площадью 25581 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, до исполнения приговора в части взыскания с ФИО7 ущерба в пользу ООО «Альянс Инжиниринг» в сумме 9676740 рублей.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

1) список строительных материалов для договора № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; локальная смета № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к Акту об оказанных услугах по Договору № МФФ/18/08-16/01 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет от ДД.ММ.ГГГГ о предоставленных услугах по Договору № МФФ/18/08-16/01 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; детализация телефонных соединений с абонентского номера телефона № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящихся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО4 – оставить по принадлежности потерпевшему ФИО4;

2) выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Алатырь» открытому в ПАО «ВТБ 24» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Алатырь» открытому в ПАО «ВТБ 24» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; протокол сеансов клиента ООО «Алатырь» ИНН № системы «ВТБ 24 Банк Онлайн» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО14 и ООО «Алатырь» в лице генерального директора ФИО2; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; претензия ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ к ООО «Алатырь» в лице генерального директора ФИО2; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Алатырь» открытому в ПАО Банк «Возрождение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Алатырь» открытому в ПАО Банк «Возрождение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск марки «VS» заводской номер № №, содержащий в себе детализацию телефонных соединений абонентских номеров № и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск марки «SmartTrack» заводской номер № L№, содержащий в себе детализацию телефонных соединений абонентского № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Т.А. Колесникова