Приговор № 1-380/2023 от 26 июня 2023 г. по делу № 1-380/2023

УИД: 66RS0№-56

Дело №


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 июня 2023 года г. Екатеринбург

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Цыбульской И.А., с участием государственных обвинителей – Блажец А.С., Моршининой Е.А., подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Баяновой О.С., при секретаре судебного заседания Ерофеевой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 <данные изъяты>, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 (6 преступлений) Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Наряду с этим, ФИО1 совершил шесть раз сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

До 28.05.2021, точное время и место следствием не установлено, ФИО1 получил предложение от неустановленного следствия лица, о представлении документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений о себе как о подставном лице при внесении сведений о регистрации юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ), за денежное вознаграждение. ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что станет подставным лицом в качестве руководителя постоянно действующего исполнительного органа – директора юридического лица, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, до 28.05.2021, более точное время следствием не установлено, реализуя свой умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (№), зарегистрированного в Чкаловском районе г. Екатеринбурга по адресу: <адрес>, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил неустановленному следствием лицу: документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя – ФИО1 для составления неустановленным лицом заявления формы <данные изъяты> – решение о государственной регистрации юридического лица изменение сведений о юридическом лице в Едином государственном реестре юридических лиц.

Далее, 28.05.2021, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, реализуя возникший умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, ФИО1, действуя по указанию неустановленного лица, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», рассчитывая на получение денежного вознаграждения, собственноручно подписал переданное ему неустановленным следствием лицом заявление формы Р80001 – решение о государственной регистрации юридического лица изменение сведений о юридическом лице в Едином государственном реестре юридических лиц. После чего, 28.05.2021 ФИО1 обратился к нотариусу И. по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, с целью дальнейшего направления указанных документов в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, предъявив при обращении к нотариусу паспорт на свое имя.

28.05.2021, с согласия ФИО1 нотариус <данные изъяты> не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, находившаяся в здании нотариальной конторы по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, по электронным каналам связи направила: заявление формы <данные изъяты> – решение о государственной регистрации юридического лица изменение сведений о юридическом лице в Едином государственном реестре юридических лиц, а также решение №4 от 28.05.2021 о назначении на должность Директора Общества ФИО1 <данные изъяты>, подписанное <данные изъяты> занимавшей должность директора «<данные изъяты>» до 28.05.2021, в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга для изменения сведений о юридическом лице в Едином государственном реестре юридических лиц. Тем самым, ФИО1 выразил согласие произвести с использованием своего документа, удостоверяющего личность, ряд установленных законодательством РФ операций, влекущих внесение сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ.

04.06.2021 сотрудниками Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании заявления о государственной регистрации юридического лица, внесена запись в ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительный документ и изменение сведений ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) и о ФИО1, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа – директоре «<данные изъяты>». При этом ФИО1 не имел цели управления «<данные изъяты>», являлся подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет.

Далее, 07.07.2021, более точное время следствием не установлено, реализуя возникший умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, ФИО1, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, действуя умышленно, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, с целью получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя – ФИО1, а также заявление на выдачу электронной подписи (далее по тексту - ЭП).

07.07.2021 сотрудниками ООО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, последнему был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП. После чего, в указанный период, в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга ФИО1 передал квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП неустановленному лицу.

Далее, до 12 сентября 2021 года, более точное время следствием не установлено, реализуя свой умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, ФИО1, находясь в неустановленном месте, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, будучи осведомлённым о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил неустановленному следствием лицу неустановленным следствием способом документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя – ФИО1 для заявления формы <данные изъяты> о внесении сведений в юридическое лицо.

В последующем, 12.09.2021, с согласия ФИО1 неустановленное следствием лицо направило указанный пакет документов по электронным каналам связи в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга. Тем самым, ФИО1 выразил согласие произвести с использованием своего документа, удостоверяющего личность, ряд установленных законодательством РФ операций, влекущих внесение сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ.

17.09.2021 сотрудниками Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании заявления о государственной регистрации юридического лица, внесена запись в ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительный документ и изменение сведений ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и о ФИО1, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа – директоре «<данные изъяты>». При этом ФИО1 не имел цели управления «<данные изъяты>», являлся подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет.

Далее, до 21 сентября 2021 года, более точное время следствием не установлено, реализуя свой умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, ФИО1, находясь в неустановленном месте, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, будучи осведомлённым о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ИНН №), рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил неустановленному следствием лицу неустановленным следствием способом документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя – ФИО1 для заявление формы <данные изъяты> о внесении сведений в юридическое лицо.

В последующем, 21.09.2021, с согласия ФИО1 неустановленное следствием лицо направило указанный пакет документов по электронным каналам связи в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга. Тем самым, ФИО1 выразил согласие произвести с использованием своего документа, удостоверяющего личность, ряд установленных законодательством РФ операций, влекущих внесение сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ.

28.09.2021 сотрудниками Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании заявления о государственной регистрации юридического лица, внесена запись в ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительный документ и изменение сведений ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и о ФИО1, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа – директоре «<данные изъяты>». При этом ФИО1 не имел цели управления «<данные изъяты>», являлся подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет.

Таким образом, 07 июля 2021 года, находясь в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя – ФИО1, для последующей передачи пакета документов для внесения изменений в учредительные документы и изменение сведений «<данные изъяты>» (ИНН №) в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице при регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ.

Кроме того, до 20.09.2021, точное время следствием не установлено, ФИО1 являясь подставным лицом – директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), которое зарегистрировано 03.03.2016 в ЕГРЮЛ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также, что он не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетного счета на «<данные изъяты>» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, до 20.09.2021, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после получения счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении дополнительного отделения «Екатеринбургский» филиала западно-сибирский ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес><адрес> предоставил сотруднику ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ на свое имя, подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством систем «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо». При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

Далее, до , сотрудниками ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», не осведомленными о преступных намерениях Д. И.А., на ООО «Статус Групп ЕК» открыты расчетные счета №, №, №, № после чего Д. И.А. выданы неименные банковские карты на имя держателя, с помощью которых возможно осуществление операций по вышеуказанным банковским счетам. Также в рамках услуги «Самоинкассация» на указанный Д. И.А. в заявлении электронный адрес направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «<данные изъяты>».

Далее, , точное время следствием не установлено, Д. И.А., находясь в здании ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес> «А», будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, №, №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения ранее обещанного вознаграждения, сбыл указанному лицу неименные банковские карты, обеспечивающие доступ к расчетным счетам №, №, №, №, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», а также данные, обеспечивающие доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами №, №, №, № с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо».

Таким образом, Д. И.А., являясь подставным лицом – директором ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами №, №, №, № с применением системы «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», а также неименных банковских карт, являющихся электронными носителями информации, с помощью которых возможно осуществлять операции по расчетным счетам №, №, №, №, неустановленному лицу.

Кроме того, до , точное время следствием не установлено, Д. И.А. являясь подставным лицом – директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), которое зарегистрировано в ЕГРЮЛ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, до , точное время следствием не установлено, Д. И.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении дополнительного отделения филиала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк России» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ на свое имя, подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные им неустановленному лицу. На получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством систем «Сбербанк Бизнесс-Онлайн» и «СМС-сообщения». При этом Д. И.А. не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

сотрудниками ПАО «Сбербанк России», не осведомленными о преступных намерениях Д. И.А., на директора ООО «<данные изъяты>» Д. И.А. передан расчетный счет №, после чего выдана неименная банковская карта на имя держателя, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанному банковскому счету. Также на указанный Д. И.А. в заявлении электронный адрес направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Сбербанк Бизнесс-Онлайн».

Далее, , более точное время следствием не установлено, находясь в здании дополнительного отделения филиала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, Д. И.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Сбербанк России», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «Сбербанк Бизнесс-Онлайн», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения ранее обещанного вознаграждения, сбыл ему неименную банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», а также данные, обеспечивающие доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом №, с применением системы «Сбербанк Бизнесс-Онлайн» и «СМС-сообщения».

Таким образом, Д. И.А., являясь подставным лицом – директором ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №, с применением системы «Сбербанк Бизнесс-Онлайн» и «СМС-сообщения», а также неименной банковской карты, являющийся электронным носителем информации, с помощью которого возможно осуществлять операции по расчетному счету №, неустановленному лицу.

Кроме того, до , точное время следствием не установлено, Д. И.А. являясь подставным лицом – директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), которое зарегистрировано в ЕГРЮЛ , достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, , точное время следствием не установлено, Д. И.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении отделения АО «Райффайзен Банк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, предоставил сотруднику АО «Райффайзен Банк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ на его имя, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указала адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Бизнес Онлайн». При этом Д. И.А. не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

сотрудниками АО «Райффайзен Банк», не осведомленными о преступных намерениях Д. И.А., на ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, после чего выдана корпоративная банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанным банковским счетам. Также на указанный Д. И.А. в заявлении электронный адрес направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Бизнес Онлайн».

Далее, , точное время следствием не установлено, Д. И.А., находясь в помещении отделения АО «Райффайзен Банк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «Райффайзен Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «Бизнес Онлайн», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения ранее обещанного вознаграждения, сбыл ему корпоративную банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзен Банк», а также данные, обеспечивающие доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом № с применением системы «Бизнес Онлайн» и «СМС-сообщения».

Таким образом, Д. И.А., являясь подставным лицом – директором ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом № с применением системы «Бизнес Онлайн» и «СМС-сообщения», а также корпоративной банковской карты, являющихся электронным носителем информации, с помощью которых возможно осуществлять операции по расчетному счету №, неустановленному лицу.

Кроме того, до , точное время следствием не установлено, Д. И.А. являясь подставным лицом – директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), которое зарегистрировано в ЕГРЮЛ , достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, , точное время следствием не установлено, Д. И.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении отделения АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, предоставил сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ на его имя, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указала адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством систем «Альфа Онлайн» и «СМС-сообщения». При этом Д. И.А. не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

сотрудниками АО «АЛЬФА-БАНК», не осведомленными о преступных намерениях Д. И.А., на ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, после чего выдана корпоративная банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанным банковским счетам. Также на указанный Д. И.А. в заявлении электронный адрес направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Альфа Онлайн».

Далее, , точное время следствием не установлено, Д. И.А., находясь в здании АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «Альфа Онлайн», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения ранее обещанного вознаграждения, сбыл ему корпоративную банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетному счету №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», а также данные, обеспечивающие доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом № с применением системы «Альфа Онлайн» и «СМС-сообщения».

Таким образом, Д. И.А., являясь подставным лицом – и директором ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом № с применением системы «Альфа Онлайн» и «СМС-сообщения», а также корпоративной банковской карты, являющихся электронным носителем информации, с помощью которых возможно осуществлять операции по расчетным счетам №, неустановленному лицу.

Кроме того, до , точное время следствием не установлено, Д. И.А. являясь подставным лицом – директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), зарегистрированным в ЕГРЮЛ , достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, , точное время следствием не установлено, Д. И.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении отделения ПАО «АК БАРС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «АК БАРС» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ на его имя, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством систем «Ак Барс бизнес» и «СМС-сообщения». При этом Д. И.А. не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

сотрудниками ПАО «АК БАРС», не осведомленными о преступных намерениях Д. И.А., на ООО «Статус Групп ЕК» открыт расчетный счет №, после чего выдана корпоративная банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанным банковским счетам. Также на указанный Д. И.А. в заявлении электронный адрес направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Ак Барс бизнес».

Далее, , находясь в помещении отделения ПАО «АК БАРС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, Д. И.А., находясь в неустановленном следствием месте, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «АК БАРС», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «Ак Барс бизнес», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения ранее обещанного вознаграждения, сбыл ему корпоративную банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетному счету №, открытому в ПАО «АК БАРС», а также данные, обеспечивающие доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом № с применением системы «Ак Барс бизнес» и «СМС-сообщения».

Таким образом, Д. И.А., являясь подставным лицом – и директором ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом № с применением системы «Ак Барс бизнес» и «СМС-сообщения», а также корпоративной банковской карты, являющихся электронным носителем информации, с помощью которых возможно осуществлять операции по расчетному счету №, неустановленному лицу.

Кроме того, до , точное время следствием не установлено, Д. И.А. являясь подставным лицом – директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), которое зарегистрировано в ЕГРЮЛ , достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, , точное время следствием не установлено, Д. И.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «БАНК УРАЛСИБ» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ на его имя, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством систем «Бизнес онлайн» и «СМС-сообщения». При этом Д. И.А. не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не осведомленными о преступных намерениях Д. И.А., на ООО «<данные изъяты>» открыты расчетные счета №, №, после чего выдана корпоративная банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанным банковским счетам. Также на указанный Д. И.А. в заявлении электронный адрес направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Бизнес онлайн».

Далее, , точное время следствием не установлено, Д. И.А., находясь в помещении отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «Бизнес онлайн», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами № и №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения ранее обещанного вознаграждения, сбыл ему корпоративную банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетным счетам № и №, открытым в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также данные, обеспечивающие доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами № и № с применением системы «Бизнес онлайн» и «СМС-сообщения».

Таким образом, Д. И.А., являясь подставным лицом – и директором ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами № и № с применением системы «Бизнес онлайн» и «СМС-сообщения», а также корпоративной банковской карты, являющихся электронным носителем информации, с помощью которых возможно осуществлять операции по расчетным счетам № и №, неустановленному лицу.

В судебном заседании подсудимый Д. И.А. не оспаривал дату и фактические обстоятельства содеянного, пояснил, что весной 2021 года позвонил его знакомый, предложил ему подзаработать денежные средства, он согласился. В г. Екатеринбурге ему сказали, что нужно оформить на своё имя фирму, а также расчётные счета. За каждый его выезд в г. Екатеринбург, Кирилл обещал ему денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей, передал все свои паспортные данные. За ни м приезжали в <адрес> и возили в г. Екатеринбурге. О том, что в разных банках необходимо оформлять расчётные счета он изначально не знал, узнавал только когда за ним приезжали. Он понимал, что никакую деятельность не осуществляет в организации, что руководить фирмой не будет, за содеянное заработал в общем около 30-35 тыс. рублей. В содеянном раскаивается и сожалеет.

В протоколе явки с повинной Д. И.А. от , указано, что действуя умышленно, лично предоставил документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на имя Д. И.А., для создания Общества с ограниченной ответственностью «ООО "<данные изъяты>" (ИНН <данные изъяты>) в ИФНС по <адрес> г. Екатеринбурга, с целью создания юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (т.1 л.д.221), содержание явки с повинной подсудимый подтвердил.

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и приобщёнными к уголовному делу документами.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО2 пояснила, что ранее состояла в должности специалиста ИФНС по <адрес> г. Екатеринбурга. Рассматриваемые события не помнит. Из оглашенных показаний свидетеля, которые она подтвердила следует, что в ее должностные обязанности входила, в том числе регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации документов ООО «<данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> заявителем является ФИО1 <данные изъяты> были направлены документы через каналы связи, сформированные с учетом сведений, содержавшихся в заявке с документами, поданными в электронном виде в Федеральную налоговую службу Российской Федерации, (номер вх. 50599А) на создание коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью ООО «<данные изъяты>»: Заявление о государственной регистрации заявлений о изменении юридического лица, учредительные документы юридического лица ООО «<данные изъяты>» и решение № поданные , согласно которому Д. И.А. становится владельцем 100 % доли в ООО «<данные изъяты>». В мае 2021 года Д. И.А. приобрел у <данные изъяты>, долит в указанно Обществе в размере 20%. В ходе проверки документов нарушений выявлено не было, решение о передаче коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью ООО «<данные изъяты>» в управление Д. И.А. Данный перечень необходим и достаточен для принятия решения внесение изменений в сведение о юридическом лице, а именно ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д. 204-207).

Свидетель Свидетель №3 в суде указала, что является нотариусом, она засвидетельствовала подлинность подписи ФИО1, в заявлении о государственной регистрации внесенных изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ (форма № Р13014). В соответствии с указанным заявлением Д. И.А. был назначен новым директором ООО "<данные изъяты>". По его просьбе заявление по электронным каналам связи было направлено ей в ИФНС России <адрес> г. Екатеринбурга. При подписании Д. И.А. заявления ему были разъяснены последствия ненадлежащей регистрации в интересах третьих лиц. Кроме того, она подготовила договор купли-продажи юридического лица, все имеющиеся в дела документы подтверждает. Сомнений в подлинности сделки у нее не возникло.

Свидетель №1 в суде пояснила, что ООО «<данные изъяты>» было образованно ею и ФИО3 В 2021 году на «Авито» Общество было выставлено на продажу. Ей позвонила девушка Анна, она попросила предоставить интересующие ее документы. После чего она прибыла к нотариусу. Туда же прибыл Д. и Анна. Д. все время сидел в коридоре, она по большей части контактировала с Анной в момент подписания договора Д. зашел в кабинет подписал необходимые документы и более она его и Анну не видела. Общество было продано за 20 000 тысяч рублей.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается иными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от , согласно которому осмотрено отделение банка «АК Барс», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, следов и объектов, представляющих интерес для следствия не обнаружено (т.1 л.д.29-31);

- протоколом осмотра места происшествия от , согласно которому осмотрено отделение банка «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, следов и объектов, представляющих интерес для следствия не обнаружено (т.1 л.д.41-43);

- протоколом осмотра места происшествия от , согласно которому осмотрено отделение банка «Альфа Банк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, следов и объектов, представляющих интерес для следствия не обнаружено (т.1 л.д.32-34);

- протоколом осмотра места происшествия от , согласно которому осмотрено отделение банка «УралСиб», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, следов и объектов, представляющих интерес для следствия не обнаружено (т.1 л.д.44-46);

- протоколом осмотра места происшествия от , согласно которому осмотрено отделение банка «Открытие», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>А, следов и объектов, представляющих интерес для следствия не обнаружено (т.1 л.д.35-37);

- протоколом осмотра места происшествия от , согласно которому осмотрено отделение компании ООО «Компания «Тензор», расположенной по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, следов и объектов, представляющих интерес для следствия не обнаружено (т.1 л.д.26-28);

- протоколом осмотра места происшествия от , согласно которому осмотрено отделение банка «РайфайзенБанк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, следов и объектов, представляющих интерес для следствия не обнаружено (т.1 л.д.38-40);

- протоколом осмотра места происшествия от , согласно которому осмотрено помещение нотариальной конторы, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, следов и объектов, представляющих интерес для следствия не обнаружено (т.1 л.д.47-49);

- протоколом осмотра предметов от , согласно которому осмотрены: расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование о несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения; решение о государственной регистрации от ; лист учета выдачи документов от ; доверенность от ; доверенность от ; решение о государственной регистрации от ; лист учета выдачи документов от ; решение о государственной регистрации от ; решение о государственной регистрации от ; решение о государственной регистрации от ; решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» решение о государственной регистрации от ; -решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» -решение о государственной регистрации от ; решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС ГРУПП ЕК»; -решение о государственной регистрации от ; заявление о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «<данные изъяты>»; -решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС ГРУПП ЕК»; ответы на запрос АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Альфа-банк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «АК БАРС»Э ООО «Компания «Тензор» – хранятся при материалах уголовного дела. 2 CD-R диска и 23 листа формата А4. - помещены в камеру хранения вещественных доказательств в СО СУ СК РФ по <адрес> г. Екатеринбурга, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес> (т.1 л.д.186-191; 192-194).

Существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования судом не установлено.

Исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о достоверности показаний свидетелей.

Показания свидетелей о регистрации Д. юридического лица, а также показания свидетелей об открытии Д. счетов в банках, о том, что ему разъяснились правила управления расчетными счетами организации, он был осведомлен о запрете передачи электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам, объективно подтверждаются исследованными письменными доказательствами, в том числе протоколами осмотра документов, суд оценивает их как правдивые, поскольку они носят последовательный, непротиворечивый характер.

В целом показания подсудимого признавшего вину в совершении инкриминируемых преступлений, согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей и письменными материалами дела, суд оценивает их как правдивые и достоверные. Каких-либо доказательств участия Д. в осуществлении хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» в обосновании своей позиции стороной защиты суду не представлено и таковых доказательств материалы уголовного дела не содержат.

Оснований не доверять исследованным доказательствам не имеется, требованиям относимости и допустимости данные доказательства отвечают, и кладутся судом в основу приговора.

Совокупность доказательств указывает на то, что Д. И.А. осознавал тот факт, что с помощью его документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, действовал умышленно и с корыстной целью.

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что Д. И.А. заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал третьему лицу платежные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». При этом он понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчётным счетам ООО «<данные изъяты>» обладал только сам Д. И.А., в связи с чем доводы защиты об отсутствии у него умысла на совершение рассматриваемого преступления, удовлетворению не подлежат.

По смыслу закона под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно. Не получение обещанного денежного вознаграждения за совершенные Д. действия, не влияет на квалификацию его действий.

Действия Д. должны расцениваться как самостоятельные преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ, он каждый раз не был осведомлен о дальнейших действиях, каждый раз его умысел вновь возникал на совершение описанных событий и за каждое действие он получал вознаграждение, количество поездок не обговаривалось, о них он узнавал в день поездки в банк.

Согласно ч. 3 ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты.

На основании ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Таким образом, окончательно суд квалифицирует действия Д. И.А.:

-по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

-по шести преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено к категории тяжких преступлений, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – к категории небольшой тяжести.

В числе данных о личности Д. И.А. суд учитывает молодой возраст, уровень образования, обучается, трудоустроен, на учетах у врачей психиатра и нарколога он не состоит, ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, военнообязанный, имеет постоянные места регистрации и жительства, официально трудоустроен.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого по ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Д. И.А. по каждому преступлению суд учитывает в соответствии с п.п. «и» ч. 1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Д. И.А. по каждому преступлению в соответствии с ч.2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья его и его родных, которые нуждаются в его заботе.

Назначение наказания подсудимому должно производиться с учетом положений ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По смыслу уголовного закона, и согласно п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от N 58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» вопрос о возможности назначения наказания ниже низшего предела, установленного санкцией статьи УК РФ, рассматривается судом отдельно по каждому преступлению.

Проанализировав совокупность сведений о личности виновного и степень тяжести им содеянного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а равно иные условия его жизни, с учетом искреннего раскаяния в содеянном, суд считает возможным применить в отношении Д. И.А. при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначив ему более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрен санкцией этой статьи, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, признав совокупность смягчающих обстоятельства во взаимосвязи с данными о личности исключительными.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о необходимости назначения Д. И.А. за каждое преступление наказания в виде исправительных работ, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений. Вместе с тем, оснований для применения ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, об условном осуждении, суд не усматривает, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, также не установлено.

Окончательное наказание Д. И.А. суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Оснований для освобождения подсудимого от наказания судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 <данные изъяты> признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства;

- за каждое из шести преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 <данные изъяты> наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 10 месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Д. И.А. после вступления приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», ответы на запросы, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле, в течение всего срока хранения последнего; диски 2 штуки, 23 листа формата А4, хранящиеся помещены в камеру хранения вещественных доказательств в следственном отделе по <адрес> г. Екатеринбург СУ СК РФ по <адрес> направить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья

Копия верна

Судья