Приговор № 1-374/2023 1-9/2024 от 17 марта 2024 г. по делу № 1-374/2023

№ 1-9/2024

УИД 22RS0013-01-2023-001018-89


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Бийск 18 марта 2024 года

Бийский городской суд Алтайского края в составе председательствующего судьи Кучеревского С.А., при секретаре Жигаловой Е.Г.,

с участием государственного обвинителя Криволуцкой Н.А., подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Водяницкого М.Г., представителя потерпевшего Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, *** судимого:

- 21 марта 2022 года Бийским городским судом по ч.4 ст.160 УК РФ (с учетом апелляционного определения Алтайского краевого суда от 26.05.2022) к 3 годам 6 месяцам лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 000 рублей (штраф уплачен 30.12.2022),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Регион» ИНН № (далее по тексту - ООО «Регион», Общество) зарегистрировано Постановлением Администрации города Бийска Алтайского края № от ***. В соответствии с Федеральным законом от *** № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Бийску Алтайского края принято решение о государственной регистрации ООО «Регион» за основным государственным регистрационным номером №.

Юридический адрес ООО «Регион»: """, здание 70. Фактически Общество в 2018 году и в 2019 году располагалось по адресу: """.

Основным видом деятельности ООО «Регион» является обработка металлических изделий механическая (код 25.62). К дополнительным видам деятельности относится: производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей, предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла, производство инструмента, производство центрифуг, производство деревообрабатывающих станков, производство прочих изделий, не включенных в другие группировки.

На основании Решения внеочередного общего собрания участников ООО «Регион», в соответствии с протоколом № 14 от 01.08.2016, утвержден Устав ООО «Регион».

На основании решения внеочередного собрания участников ООО «Регион» от 22.07.2008 на должность директора Общества с 23.07.2008 назначен ФИО1 В последующий период в связи с фактическим одобрением участниками ООО «Регион» кандидатуры ФИО1 до 04.10.2019, последний осуществлял свои должностные обязанности до названной даты, а в период с 04.10.2019 до 26.10.2019, несмотря на решение внеочередного общего собрания от 04.10.2019, продолжал фактически выполнять обязанности директора Общества.

01.12.2012 между ООО «Регион» и ФИО1 заключен трудовой договор. В соответствии с п. 1.2 трудового договора ФИО1 назначен на должность директора ООО «Регион», решением общего собрания участников ООО «Регион» от 29.06.2011.

В соответствии п.1.6 трудового договора в период деятельности в должности директора ФИО1 не имеет права занимать должности, учреждать или принимать участие лично либо посредством зависимых предприятий любой организационно-правовой формы или посредством аффилированных лиц в любых коммерческих организациях, за исключением Обществ, входящих в состав холдинговой компании, в которую входит само Общество, а так же в соответствии со специальным решением Общего собрания участников ООО «Регион», принятым простым большинством участников Общества, принимающих участие в голосовании.

В соответствии с п. 2.1 трудового договора от 01.12.2012, заключенного с директором ООО «Регион» ФИО1 (далее по тексту - трудовой договор), в должностные обязанности последнего входит осуществление всех полномочий единоличного исполнительного органа Общества как коммерческой организации, прав и обязанностей Общества по отношению к участникам Общества и его работникам, органам государственной власти и местного самоуправления, а также прав и обязанностей Общества, связанных с его производственно-хозяйственной деятельностью и управлением дочерними и зависимыми обществами, кроме полномочий, отнесенных уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

В соответствии п. 2.2 трудового договора, в должностные обязанности директора в числе прочего входит:

- осуществляет строгий контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- организовывает соблюдение дисциплины труда и правил техники безопасности;

- организует учет, обеспечивает составление и своевременное предоставление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества, а так же консолидированной отчетности о деятельности холдинговой компании соответственно в налоговые органы и органы государственной статистики;

- осуществляет иные обязанности, которые возложены или будут возложены на директора уставом, внутренними документами.

В соответствии с п. 2.3 трудового договора директор имеет право:

- самостоятельно в пределах своей компетенции решать все вопросы производственно-хозяйственной деятельности Общества;

- в пределах своей компетенции принимать решения о расходовании средств Общества, в том числе создаваемых Обществом фондов и резервов;

- распоряжаться любым имуществом Общества, кроме случаев когда решение подобных вопросов относится к компетенции Общего собрания участников Общества;

- открывать расчетные и иные счета в российских и иностранных банках; подписывать платежные документы;

- подписывать платежные, финансовые и иные исходящие документы;

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении; применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- давать указания и распоряжения по всем вопросам текущей деятельности Общества, осуществлять контроль за их исполнением.

В соответствии с п. 7.1 трудового договора директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

В соответствии с п. 10.7 Устава ООО «Регион», утвержденного решением внеочередного общего собрания участников ООО «Регион» от 01.08.2016 (далее по тексту – Устав), единоличным исполнительным органом Общества является директор.

Согласно п. 10.7.2 Устава директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО1, являясь лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в Обществе, то есть являлся должностным лицом. При этом в правомерном ведении ФИО1, в силу занимаемого положения и разрешаемого круга вопросов, находилось имущество и денежные средства ООО «Регион», которые в этой связи были ему вверены.

16.01.2003 на основании Решения общего собрания учредителей Общество с ограниченной ответственностью «Механический завод» (далее по тексту - ООО «Механический завод», Общество), в соответствии с протоколом №1 от 16.01.2003 и учредительным договором о создании и деятельности ООО «Механический завод», создано ООО «Механический завод» ИНН №

21.01.2003, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по """ края принято решение о государственной регистрации ООО «Механический завод» за основным государственным регистрационным номером №.

С 27.01.2003 ООО «Механический завод» состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю.

Юридический адрес «Механический завод»: """.

Основным видом деятельности «Механический завод» является производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки (код 28.99.9). К дополнительным видам деятельности относится производство инструмента; техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств; торговля оптовая неспециализированная; перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.

На основании Протокола решения учредителей № от *** утвержден Устав ООО «Механический завод».

17.10.2018 между ООО «Механический завод» и ФИО1 заключен трудовой договор. На основании данного трудового договора ФИО1 принят на работу в ООО «Механический завод» в Административно-управленческий персонал по профессии директор.

Решением единственного учредителя ООО «Механический завод» З. от *** полномочия директора ФИО1 прекращены с 23.11.2018.

В соответствии с п. 8.9. Устава ООО «Механический завод» (далее по тексту – Устав), единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, избираемый Общим собранием участников общества в целях осуществления текущего руководства деятельностью.

В соответствии с п. 8.11. Устава Директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроем решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества. Директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- подписывает финансовые и иные документы Общества;

- открывает в банках расчетный счет и другие счета распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок с заинтересованностью;

- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

В 2018 году, не позднее 05 октября 2018 года, более точная дата и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте, ФИО1 будучи директором ООО «Регион» предложил И. выступить номинальным покупателем ООО «Механический завод», с целью завуалированности своего участия в приобретении указанного Общества. При этом роль И. в осуществлении приобретения, руководства и владения данным Обществом являлась формальной, так как ФИО1 имел намерение после завершения сделки стать фактическим собственником ООО «Механический завод».

05 октября 2018 года между З. и И. заключен договор купли-продажи 100 % доли в уставном капитале ООО «Механический завод». После чего, действуя в соответствии с задуманным, на основании трудового договора от 17 октября 2018 года, ФИО1 в соответствии со своим решением принят на работу в ООО «Механический завод» в Административно-управленческий персонал по профессии директор. В соответствии с обращением ФИО1 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по """, 26 октября 2018 года прекращены полномочия руководителя ООО «Механический завод» З. и данные полномочия возложены на ФИО1 Таким образом, ФИО1 обосновано считал себя собственником ООО «Механический завод».

В период времени с 17 октября 2018 года до 24 июня 2019 года у ФИО1 из корыстных побуждений, обусловленных желанием незаконного извлечения имущественной выгоды в свою пользу и пользу третьих лиц – ООО «Механический завод», за счёт чужого имущества, возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем растраты денежных средств, принадлежащих ООО «Регион» в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. При этом, ФИО1 вопреки интересам ООО «Регион», преследовал корыстную цель, исполнения долговых обязательств ООО «Механический завод», фактическим собственником которого он являлся, перед контрагентами данного Общества, путем погашения обозначенных задолженностей, денежными средствами ООО «Регион».

Кроме того, ФИО1 планируя совершать вышеуказанные преступные действия в течение длительного времени, являлся директором ООО «Регион» и мог осуществлять платежи с расчетного счета ООО «Регион» за ООО «Механический завод» без экономической целесообразности для ООО «Регион», при этом ФИО1 достоверно знал о ряде обстоятельств, которые позволили ему совершать задуманное:

- ФИО1, как директор ООО «Регион», мог принимать решения о расходовании средств Общества;

- подписывать платежные, финансовые и иные исходящие документы;

- давать указания и распоряжения по всем вопросам текущей деятельности Общества, осуществлять контроль за их исполнением.

В связи с указанным, ФИО1, руководствуясь корыстной целью, разработал план, согласно которому он должен: давать указания бухгалтеру ООО «Регион» Ж. о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Регион» в адрес контрагентов ООО «Механический завод», то есть на расчетные счета указанных лиц, в рамках исполнения ООО «Механический завод», фактическим директором которого он являлся, перед указанными контрагентами договорных обязательств. При этом, ФИО1 не имел намерения погасить образовавшиеся задолженности ООО «Механический завод» перед ООО «Регион», и с целью уклонения от уголовной ответственности и завуалирования своих преступных действий, принял решение отражать указанную задолженность в бухгалтерской отчётности ООО «Регион».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в г. Бийске Алтайского края в период времени с 17 октября 2018 года до 24 июня 2019 года давал указания бухгалтеру ООО «Регион» Ж. о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Регион» №, открытого *** в дополнительном офисе № Красноярского отделения № ПАО «Сбербанк России» по адресу: """, на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, перед которыми у ООО «Механический завод» имелась задолженность в рамках договорных обязательств.

Ж., находясь на рабочем месте по адресу: """, выполняя указания, данные ей директором ФИО1, в период времени с 17 октября 2018 года до 24 июня 2019 года, направила платежные поручения в системе «Сбербанк бизнес онлайн», в соответствии с которыми с расчетного счета ООО «Регион» №, открытого *** в дополнительном офисе № Красноярского отделения № ПАО «Сбербанк России» по адресу: """, перечислены денежные средства, с назначением платежа «оплата задолженности за ООО «Механический завод» на расчетные счета:

- лицевой счет № Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска открытого 31.12.2008 в УФК по Алтайскому краю по адресу: """, казначейского счета № открытого *** в УФК по Алтайскому краю по адресу: """, банковского счета №, открытого 08.02.1995 в отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка России (отделение Барнаул) по адресу: """:

14.12.2018 в сумме 2663529, 06 рублей;

- № АО """"", открытый *** в дополнительном офисе № Банка «Газпромбанк» (АО) по адресу: """:

20.12.2018 в сумме 834.24 рублей;

20.12.2018 в сумме 62381.05 рублей;

20.12.2018 в сумме 77915.27 рублей;

25.12.2018 в сумме 156429.72 рублей;

01.03.2019 в сумме 57345.05 рублей;

01.03.2019 в сумме 79733.07 рублей;

11.03.2019 в сумме 34171.00 рублей;

05.04.2019 в сумме 120655.00 рублей;

24.06.2019 в сумме 128614.47 рублей;

- № ООО "***", открытый *** в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: """, """:

20.12.2018 в сумме 2544.92 рублей;

- № АО "***", открытый *** в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: """:

20.12.2018 в сумме 7408.70 рублей;

20.12.2018 в сумме 200000.00 рублей;

20.12.2018 в сумме 327211.29 рублей;

22.02.2019 в сумме 336210.94 рублей;

22.02.2019 в сумме 519635.04 рублей;

26.03.2019 в сумме 585.2 1рублей;

26.03.2019 в сумме 3206.88 рублей;

26.03.2019 в сумме 11036.00 рублей;

26.03.2019 в сумме 370459.92 рублей;

- № № ООО "***", открытый 29.06.2018 в операционном офисе «Васильевский» Банк ВТБ (ПАО) по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул""":

20.12.2018 в сумме 11702.76 рублей;

11.02.2019 в сумме 29117.00 рублей;

27.02.2019 в сумме 11849.96 рублей;

- № 40702810917140004092 ООО "АПЦ", открытый 11.11.2014 в операционном офисе «Васильевский» Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. """:

21.12.2018 в сумме 1006.00 рублей;

- № ***", открытый *** в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: """

21.12.2018 в сумме 4131.41 рублей;

26.03.2019 в сумме 1712.99 рублей;

- № ИП ***, открытый *** в территориальном отделении Алтайский в ПАО «Росбанк» по адресу: """

21.12.2018 в сумме 20835.50 рублей;

28.12.2018 в сумме 25924.00 рублей;

18.06.2019 в сумме 11133.50 рублей;

- № ИП ***., открытый *** в дополнительном отделении «Барнаул-Алтай (юл)» АО «Альфа-Банк» в """ по адресу: """

21.12.18 в сумме 44227.00 рублей;

- № ООО "***", открытый *** в Сибирском филиале АО «Банк Интеза» по адресу: """, """, в сумме:

21.12.2018 в сумме 75639.99 рублей;

26.12.2018 в сумме 42420.68 рублей;

06.03.2019 в сумме 16377.86 рублей;

14.03.2019 в сумме 33331.24 рублей;

- № ООО "***", открытый *** в дополнительном офисе «Каменск-Уральский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: """:

21.12.2018 в сумме 198000.00 рублей;

- № ООО "***", открытый 30.07.2008 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: """

25.12.2018 в сумме 2791.88 рублей;

- № Акционерное общество "***", открытый *** в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: """

26.12.2018 в сумме 3068.00 рублей;

- № ООО "***", открытый *** в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: """:

26.12.2018 в сумме 5635.08 рублей;

26.12.2018 в сумме 40299.83 рублей;

11.03.2019 в сумме 5669.11 рублей;

26.03.2019 в сумме 3577.98 рублей;

16.05.2019 в сумме 5539.21 рублей;

- № ИП ***, открытый *** в дополнительном офисе «Окружной» ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: """:

27.12.2018 в сумме 40000.00 рублей;

- № ООО "***", открытый *** в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» по адресу: """, """:

28.12.18 в сумме 2807932.25 рублей;

- № ООО ***", открытый *** в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: """:

29.12.2018 в сумме 38977.50 рублей;

12.03.2019 в сумме 8955.00 рублей;

26.03.2019 в сумме 1000.00 рублей;

07.05.2019 в сумме 7538.10 рублей;

- № Межрайонная ИФНС России N 1 по Алтайскому краю, открытый *** в отделении по """ Сибирского главного управления Центрального банка России (отделение Барнаул) по адресу: """:

29.12.2018 в сумме 240000.00 рублей;

29.12.2018 в сумме 760000.00 рублей;

- № ООО "***", открытый *** в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: """

11.02.2019 в сумме 4239.00 рублей;

19.02.2019 в сумме 220.00 рублей;

19.02.2019 в сумме 4718.00 рублей;

01.03.2019 в сумме 220.00 рублей;

01.03.2019 в сумме 8533.00 рублей;

- № ООО "***", открытый *** в дополнительном офисе «Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: """:

11.02.2019 в сумме 292916.98 рублей;

27.02.2019 в сумме 292916.98 рублей;

13.03.2019 в сумме 104695.96 рублей;

- № АНО СЦНТО "***", открытый *** в дополнительном офисе «Главный» НСК «Банк Левобережный» (ПАО) по адресу: """:

19.02.2019 в сумме 44500.00 рублей;

13.03.2019 в сумме 50923.60 рублей;

- № ООО "***", открытый *** в дополнительном офисе «Томский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: """, """:

*** в сумме 15100.00 рублей;

- лицевой счет № Межрегиональное управление Росприроднадзора по """ и Республике Алтай, открытого *** в УФК по """ по адресу: """, банковского счета № открытого *** в отделении по """ Сибирского главного управления Центрального банка России (отделение Барнаул) по адресу: """

*** в сумме 304.18 рублей;

*** в сумме 10666.66 рублей;

- лицевого счета № ФБУЗ "***", открытого *** в УФК по """ по адресу: """, казначейского счета № открытого *** в УФК по """ по адресу: """, банковского счета № № открытого *** в отделении по """ Сибирского главного управления Центрального банка России (отделение Барнаул) по адресу: """:

- *** в сумме 5704.00 рублей;

- № ООО "***", открытый *** в дополнительном офисе № ООО «Сибсоцбанк» по адресу: """:

*** в сумме 4615.50 рублей;

- № ООО "*** К", открытый *** в дополнительном офисе № филиала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в """ по адресу: """:

*** в сумме 9440.00 рублей;

*** в сумме 9440.00 рублей;

*** в сумме 4800.00 рублей;

- № УФПС Алтайского края –филиала ФГУП" Почта России, открытый *** в операционном офисе «Идеал» Банк ВТБ (ПАО) по адресу: """:

*** в сумме 2313.60 рублей;

- № ООО "***" открытый *** в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: """:

*** в сумме 13360.20 рублей;

*** в сумме 13360.20 рублей;

- № ООО "***", открытый *** в дополнительном отделении «Омск-Парк культуры (юл)» АО «Альфа-Банк» по адресу: """:

*** в сумме 50000.00 рублей;

- № ИП *** открытый *** в филиале Точка Банк КИВИ Банк (АО) по адресу: """:

*** в сумме 38000.00 рублей;

*** в сумме 18000.00 рублей;

*** в сумме 18000.00 рублей;

- лицевой счет № ФБУ "***", открытого *** в отделе № УФК по """ по адресу: """, расчетного счета № УФК по """, открытого *** в Сибирском главном управлении Банка России """ по адресу: """:

*** в сумме 6647.65 рублей;

- № ООО "***", открытый *** в дополнительном отделении «Магистральный» АО «Альфа-Банк» по адресу: """:

*** в сумме 1929.93 рублей;

- № ООО "***", открытый *** в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: """:

*** в сумме 3600.00 рублей;

- № ООО "***", открытый *** в головном управлении ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: """

*** в сумме 4680.00 рублей;

- № ООО "***", открытый *** в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: """:

*** в сумме 9555.10 рублей;

*** в сумме 11595.28 рублей;

- № ИП ***., открытый *** в дополнительном отделении «Алтайский» в """ филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по адресу: """:

*** в сумме 47000.00 рублей, а всего на общую сумму 10 760 296,48 рублей.

Таким образом, в указанный период времени ФИО1, являясь директором ООО «Регион», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений растратил денежные средства, принадлежащие ООО «Регион», в общей сумме 10 760 296,48 рублей, причинив Обществу имущественный ущерб в особо крупном размере.

ФИО1 вину не признал и пояснил, что он длительное время занимал должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Регион». В 2018 году между ООО «Регион» и ООО «Механический завод» был заключен договор аренды, по которому первое Общество арендовало у второго территорию и помещения. 17 октября 2018 года он был назначен директором Механического завода. В результате возникшего корпоративного спора З. (собственник и продавец ООО «Механический завод») расторг с И. (покупателем ООО «Механический завод») договор купли-продажи ООО «Механический завод» и получил доступ к банковскому счету Общества. Он, как директор ООО «Регион», принимал решение о расходовании денежных средств для оплаты счетов ООО «Механический завод». Все платежи вызваны производственной необходимостью и являлись экономически целесообразными. Никакой личной заинтересованности и корысти у него не было. Неоплата по счетам ООО «Механический завод» негативно отразилась бы на деятельности двух предприятий, а также могла привести к остановке производства двух предприятий. Деятельность ООО «Регион» регулярно проверялась контролирующими органами и никаких нарушений выявлено не было. Выполнение Механическим заводом заказов гарантировало возврат денежных средств в ООО «Регион». Собственник Механического завода (И.) знал о сложившейся ситуации и ООО «Регион» могло вернуть денежные средства.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего Х. пояснила, что с 06 июля 2020 года она является директором Общества с ограниченной ответственностью «Регион». В период с октября 2018 до 26 октября 2019 года директором ООО «Регион» и ООО «Механический завод» был ФИО1 Указанные Общества располагались на одной производственной площадке, а именно ООО «Регион» арендовал территорию и помещения у ООО «Механический завод». ФИО1 руководил данными предприятиями, при этом из-за спора между руководством и собственником ООО «Механический завод» ФИО1 не имел доступа к счетам данного общества. ФИО1 в период с октября 2018 года по июль 2019 года денежными средствами ООО «Регион» оплачивал счета ООО «Механический завод». Будучи директором ООО «Механический завод» ФИО1 писал письма директору ООО «Регион» и давал распоряжения об оплате счетов. Всего со счетов ООО «Регион» в пользу ООО «Механический завод» перечислено более 12 миллионов рублей. Оплата производилась по разным договорам ООО «Механический завод»: оплата сырья, оплата ресурсоснабжающим организациям и т.д. ООО «Механический завод» взамен произведенных платежей ничего не предоставило ООО «Регион», только один платеж был зачтен в счет арендных платежей. ФИО1 действовал в интересах ООО «Механический завод». Данные убытки не погашены, за ООО «Регион» признано право требования денежных средств.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшей Х. следует, что 05 июня 2020 года она была назначена на должность директора ООО «Регион». С 22.07.2008 по 26.10.2019 директором ООО «Регион» являлся ФИО1 С октября 2018 года по 04 октября 2019 года ФИО1 так же являлся директором ООО «Механический завод». С октября 2018 года ООО «Регион» осуществляло свою деятельность на территории ООО «Механический завод» на основании заключенного между обществами договора аренды. В ходе анализа сведений о движении по счету ООО «Регион» было установлено, что в период с 2018 по 2019 годы ФИО1 без наличия оснований, в отсутствии договорных отношений, без встречного соразмерного предоставления, производил перечисление денежных средств со счета ООО «Регион» в счет оплаты за ООО «Механический завод» (в адрес контрагентов указанного общества), директором которого он являлся в тот период. Платежи производились на основании писем, подписанных ФИО1, как директором обоих обществ. Согласно содержания указанных писем ООО «Механический завод» находясь в затруднительном финансовом состоянии и невозможностью пользования расчетным счетом, просит ООО «Регион», произвести платежи за ООО «Механический завод» в адрес его контрагентов. ФИО1 как директор ООО «Регион» принимал указанные письма и на основании его распоряжений со счета ООО «Регион» производились платежи в адрес контрагентов ООО «Механический завод». Между ООО «Регион» и ООО «Механический завод» был заключен договор поставки сырья и материалов № Д/13-18 от 18.10.2018, по которому ООО «Регион» являлось поставщиком. Во исполнение данного договора ООО «Регион» приобретало для ООО «Механический завод» сырье и материалы, в свою очередь задолженность возникающая у ООО «Механический завод» перед ООО «Регион» учитывалась путем погашения задолженности ООО «Регион» перед ООО «Механический завод» по договорам аренды помещений от 19.09.2018 аренды оборудования от 19.10.2018, и договор поставки сырья и материалов № Д/13-18 от 18.10.2019. Таким образом, ООО «Механический завод» принимал арендные платежи от ООО «Регион» в счет поставки сырья и материалов. Был засчитан платеж ООО «Регион» в счет арендной паты по договору аренды помещений от 19.09.2018 за ООО «Механический завод», а именно в адрес АО ТД «***» от *** в сумме 2 032 346, 44 рубля, и учитывался он актом сверки. Кроме того, имеется платеж от 04.03.2019 со счета ООО «Регион» за ООО «Механический завод» в адрес Е. в размере 95 942,68 рублей (в рамках договора займа, по которому Е. являлась займодавцем). Вместе с тем, данный платеж фактически не был принят Е., она перечислила данные денежные средства в апреле 2019 года на счет ООО «Регион». В период с декабря 2018 года по июнь 2019 года по указанию ФИО1 были перечислены денежные средства со счета ООО «Регион» за ООО «Механический завод» (в адрес контрагентов), в общей сумме 12 888 585,60 рублей. Из указанной суммы в счет договорных отношений была учтен платеж в указанной выше сумме 2 032 346, 44 рубля, а так же возвращен платеж в сумме 95 942,68 рублей, перечисленный Е. Денежные средства в виде платежа в сумме 2 663 529,06 рублей осуществленного со счета ООО «Регион» в адрес «Управление муниципальным имуществом Администрации г. Бийска» за ООО «Механический завод», так же были похищены ФИО1 и не могут быть учтены в счет погашения задолженности по договору № №,18 от 18.10.2018, так как ООО «Регион» исполнил обязательства на указную сумму поставив предусмотренную договором продукцию и ООО «Регион» не имеет задолженности перед ООО «Механический завод» по указанному договору. Все указанные выше денежные средства включены определением Алтайского Арбитражного суда от 06.07.2022, в задолженность ООО «Механический завод» перед ООО «Регион». Общая сумма ущерба, причиненного ООО «Регион» действиями ФИО1 составила 10 760 296,48 рублей (т.2 л.д.188-190, т.10 л.д.7-10).

Оглашенные показания Х. подтвердила и пояснила, что платеж в адрес УМИ не может быть зачтен в счет арендной платы, так как ООО «Регион» исполнило договор перед ООО «Механический завод». ФИО1 было известно о трудном финансовом положении ООО «Механический завод».

Свидетель Ж. суду пояснила, что ФИО1 знает как директора ООО Регион и Механический завод. В период с 2013 по 2019 она работала в ООО «Регион» главным бухгалтером, в период 2018-2019 год по совместительству - в ООО «Механический завод». ООО «Регион» арендовал помещения и территорию у ООО «Механический завод». В ноябре 2018 года между собственником ООО «Механический завод» - продавцом – З. и покупателем – И. возник спор. З. передумал продавать завод и вмешивался в деятельность Общества, в связи с чем возникли трудности по оплате счетов. ООО «Механический завод» писал письма в адрес ООО «Регион» об оплате счетов и договорных обязательств. Данные письма подписывал ФИО1 как директор ООО «Механический завод». Как директор ООО «Регион» ФИО1 ставил на письме резолюцию об оплате и она формировала платежное поручение и направляла его в банк. Ежемесячно делались акты сверок между ООО «Регион» и ООО «Механический завод», общая сумма около 12 миллионов рублей. ООО «Механический завод» денежные средства не вернул. Ей было известно о финансовом положении ООО «Механический завод». З. имел доступ к счету ООО «Механический завод» и завладел поступившими денежными средствами. Договор между обществами по поставке сырья был исполнен и зачтен в счет арендных платежей. ООО «Регион» вынуждено было производить платежи за ООО «Механический завод» для продолжения производственной деятельности. В 2019 году З. захватил территорию ООО «Механический завод» и после его ухода пропала часть документации.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Д. пояснил, что с 2010 по август 2022 года работал заместителем директора ООО «Регион», с октября 2018 по октябрь 2019 года заместителем директора ООО «Механический завод». Директором указанных Обществ был ФИО1. ООО «Регион» арендовал территорию и помещения у ООО «Механический завод». В ноябре 2018 года собственник ООО «Механический завод» З. заблокировал доступ к счету предприятия. В связи с чем, для нужд Механического завода ресурсы покупались за счет денежных средств ООО «Регион». Данные решения мог принимать только ФИО1. В ходе корпоративного спора З. запретил доступ работникам Региона на территорию завода. В этот период исчезла документация, а именно договор аренды, учредительные документы и т.д. И. обещал ФИО1 разблокировать счета Механического завода, на которых находилось 14 миллионов рублей, и вернуть деньги в ООО «Регион». Дебеторская задолженность Механического завода существенно превышала долг перед ООО «Регион». Платежи ООО «Регион» в пользу Механического завода вызваны производственной необходимостью. В июле 2019 на ООО «Регион» возникла задолженность по заработной плате.

Свидетель Е. суду пояснила, что в 2017-2019 голах она работала экономистом на ООО «Регион» и ООО «Механический завод». ФИО1 с 2008 по 2019 годы был директором ООО «Регион». В 2018-2019 годы ФИО1 был директором ООО «Механический завод», но доступ к счету имел З.. Кроме того, директорами ООО «Механический завод» были также З. и И.. Полагает, что с 2018 года ООО «Регион» арендовало территорию и помещения у ООО «Механический завод». Ей известно, что ООО «Регион» предоставляло денежные займы ООО «Механический завод». ООО «Регион», располагаясь на территории Механического завода, выполняло свои заказы. В период руководства ФИО1 ООО «Механический завод» также выполнял свои заказы, про оплату которых ей не известно. В ООО «Регион» с мая 2019 года началась задержка выплаты заработной платы. На Механическом заводе задержки по заработной плате начались в марте 2019 года. Почти все инженерно-технические работники ООО Регион были трудоустроены на Механическом заводе. Документооборот на предприятиях был разный.

Из оглашенных показания свидетеля Е. следует, что в ООО «Регион» она работала по трудовому договору в должности экономиста с 2004 года по 2019 года (с 2006 года по октябрь 2019 года в должности главного экономиста). В ООО «Механический завод» работала по трудовому договору в должности заместителя главного экономиста с октября 2018 года по октябрь 2019 года. В ООО «Механический завод» с октября 2018 года по октябрь 2019 года директором был ФИО1 Ей известно о корпоративном споре между ФИО1 и бывшим директором З. В январе 2019 года, фактически на предприятии руководил З. Вместе с тем с октября 2018 года по декабрь 2019 года, а так же с конца января 2019 года по октябрь 2019 года фактически предприятием руководил ФИО1 В летнее время 2019 года формально директором ООО «Регион» был И., но фактически предприятием руководил ФИО1 В 2018 – 2019 годах в ООО «Регион» директором был ФИО1 В период с октября 2018 года по октябрь 2019 года руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Механический завод» осуществлял директор ФИО1 И. является учредителем ООО «Механический завод», его роль в руководстве предприятия была менее заметной, фактически стратегию работы предприятия определял ФИО1, он же принимал все важные решения. В период с октября 2018 года по октябрь 2019 года финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Регион» руководил только ФИО1 Производились платежи со счета ООО «Регион» за ООО «Механический завод» в адрес его контрагентов в 2018 – 2019 годах. Между ней и ООО «Механический завод» был заключен договор займа, по данному договору она как займодатель заняла ООО «Механический завод» (заемщик) денежные средства в сумме 3 860 000 рублей (т.5 л.д.81-86).

Оглашенные показания Е. подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании свидетель К. пояснил, что с 2012 по 2019 годы работал начальником производства в ООО «Регион», с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года – заместителем директора Механического завода, директором которого являлся ФИО1. С октября 2018 года ООО «Регион» располагалось на территории Механического завода. Работники указанных Обществ выполняли заказы. На Механическом заводе с февраля 2019 года возникла задолженность по заработной плате, на ООО Регион – с июня 2019 года. В январе 2019 года работников ООО «Регион» не пускали на территорию Механического завода, а когда они получили доступ к территории, то отсутствовала часть документации.

Из оглашенных показаний свидетеля З. следует, что с 2003 года по 09.10.2018, с 08.01.2019 по 29.01.2019 и с 26.10.2019 по 03.08.2020 он был директором ООО «Механический завод». Такие обстоятельства сложились в связи с рейдерским захватом управления ООО «Механический завод» со стороны ФИО1 и И. при следующих обстоятельствах. 05.10.2018 он продал И. 100% долю в уставном капитале ООО «Механический завод», однако, в связи с ограничениями, наложенными на него налоговым органом, до 29.01.2019 он не мог зарегистрировать свое право собственности. Фактически покупателем в данной сделке выступал ФИО1, который проявлял интерес и инициативу. С ФИО1 он обсуждал детали сделки. И. выступал номинальным покупателем, то есть формально являлся стороной (покупателем) в сделке. Допущенный к управлению ООО «Механический завод» ФИО1, разместил на территории ООО «Механический завод» возглавляемое им ООО «Регион», и начал совершать действия вопреки интересам ООО «Механический завод», вследствие чего он 23.11.2018 вынес решение о смене директора с целью вновь возглавить ООО «Механический завод» самостоятельно. Только фактически он приступил к исполнению обязанностей директора с 08.01.2019. Впоследствии в связи с неполной оплатой по договору и условием о внесении платежа в рассрочку, право собственности И. на 100% доли в уставном капитале ООО «Механический завод» 29.01.2019 было зарегистрировано с условием залога в его пользу до окончательного расчета. 29.01.2019 И. вынес решение о смене директора и фактически ввел ФИО1 на территорию ООО «Механический завод», изолировав его от руководства. Решением Арбитражного суда от 23.08.2019, вступившим в законную силу 23.10.2019 решение И. было признано незаконным, в связи с чем фактически он приступил к управлению ООО «Механический завод» 26.10.2019. В период рассмотрения дела арбитражным судом он юридически оставался в ЕГРЮЛ как директор ООО «Механический завод», действовали обеспечительные меры, принятые судом 31.01.2019 на основании которых ФИО1 оставался директором ООО «Механический завод», а сведения в отношении него не были внесены в ЕГРЮЛ. В связи с тем, что для покупки 100% доли в уставном капитале ООО «Механический завод» на имя И. ФИО1 были незаконно выведены из ООО «Регион» векселя ПАО «Сбербанк России», что привело к невыплате заработной платы из-за дефицита бюджета и данное обстоятельство стало известно участникам ООО «Регион», решением собрания от 07.10.2019 ФИО1 был освобожден от должности директора, и на данную должность был назначен он. Поскольку ООО «Регион» располагался в 2019 году на территории ООО «Механический завод» он доступ к рабочему месту директора ООО «Регион» получил одновременно с доступом на территорию ООО «Механический завод», то есть 26.10.2019. К моменту того, как он возглавил ООО «Регион», задолженность по заработной плате скопилась за период с мая 2019 года, в связи с чем подавляющее большинство работников отказались от продолжения трудовых отношений. Руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Механический завод» в период с октября 2018 года осуществлял он фактически до 09.10.2018, затем - в период с 08.01.2019 по 29.01.2019, с 26.10.2019 по 03.08.2020. При этом, поскольку в связи с принятием обеспечительных мер арбитражным судом по делу А03-1306/2019, сведения о ФИО1 не были внесены в ЕГРЮЛ, к распоряжению расчетным счетом ООО «Механический завод» банком он не был допущен. С учетом корпоративного спора, с 08.02.2019 банк ограничил проведение расходных операций только выплатой банковских обязательств, заработной платы и бюджетных платежей. В январе 2019 года, когда он фактически и юридически управлял предприятием, ООО «Механический завод» самостоятельно осуществлял оплаты со своего расчетного счета. В иное время он фактически не был допущен к управлению ООО «Механический завод», в связи с чем не был осведомлен о нуждах предприятия (т.5 л.д.45-48, т.10л.д.142-143).

Свидетель Л. суду пояснила, что с января 2017 по декабрь 2019 года работала бухгалтером ООО «Регион», директором которого являлся ФИО1. Денежными средствами Общества распоряжался ФИО1. С 2017 года по 2019 год ООО «Регион» арендовал помещения и территорию у Механического завода, где она с 2018 по октябрь 2019 года работала заместителем главного бухгалтера. Директором Механического завода также являлся ФИО1, и в какой то период И.. В 2018 году ООО «Регион» оплачивал счета Механического завода, а именно коммунальные услуги, сырье. Оплаты производились на основании писем ФИО1, как директора Механического завода, в адрес директора ООО «Регион» с просьбой осуществить платеж по конкретному договору и в конкретной сумме.

Допрошенный в судебном заседании свидетель И. пояснил, что в августе 2018 года ООО «Регион» по договору аренды переехал на территорию ООО «Механический завод». 05 октября 2018 года он купил у З. 100 % доли ООО «Механический завод». 16 октября 2018 года З. назначил ФИО1 директором Механического завода. В ноябре 2018 года ФИО1 перечислил денежные средства Механического завода на счет ООО «Регион». После этого З. закрыл доступ ФИО1 к счету Механического завода. В связи с этим ФИО1 денежными средствами ООО «Регион» оплачивал по счетам Механического завода. В январе 2019 года З. отменил решение о назначении ФИО1 директором Механического завода и запретил им доступ на территорию завода. 29 января 2019 года в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что он является учредителем Механического завода и с ФИО1 они получили доступ на предприятие. После возвращения они обнаружили отсутствие бухгалтерии, договоров. Доступ к счету Механического завода они также не имели. Он, как учредитель Механического завода, писал письма ФИО1 с просьбой оплатить счета Механического завода за счет средств ООО «Регион». Он вынужден был это делать, чтобы не останавливать деятельность двух предприятий. Также он обращался к З. вернуть денежные средства. З. денежные средства не вернул, поступающими на счет Механического завода денежными средства З. распорядился самостоятельно.

Свидетель А. суду пояснила, что она является учредителем ООО «Регион», а также с 1998 года по 2020 года работала на данном предприятии. Директором предприятия был ФИО1. После переезда ООО «Регион» выполнял свои заказы, а также заказы ООО «Механический завод». В связи с производственной необходимостью денежными средствами ООО «Регион» оплачивались счета Механического завода. Про оплату заказов Механического завода ей ничего не известно.

Допрошеные в судебном заседании свидетели Б., М., В., Г. в целом дали аналогичные показания что и свидетель А.

Кроме того, исследованы письменные доказательства:

- протокол осмотра выписки по счету № ООО «Регион» (ИНН №) ПАО «Сбербанк России», согласно которого со счета ООО «Регион» перечислены денежные средства в счет оплаты обязательств ООО «Механический завод» в общей сумме 12 888 585,60 рублей. Выписка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.2л.д.193-207);

- заключение судебной бухгалтерской экспертизы № от ***, в соответствии с выводами которой установлено, что со счета № ООО «Регион» (ИНН № ПАО «Сбербанк России», за период с *** по *** перечислены денежные средства с назначением платежа «за ООО «Механический завод» в сумме 12 888 585,60 рублей, в том числе следующим контрагентам:

Акционерное общество «***» - 3068 рублей;

Акционерное общество ***» - 2032346.44рублей;

АНО «СЦНТО «***» - 95 423,60рублей;

АО «***» - 718078,87рублей;

АО «***» - 1775 753,98рублей;

ИП «***» – 74 000,00рублей;

ИП «***» – 47 000,00рублей;

ИП «***» – 40 000,00рублей;

ИП «*** – 57 893,00рублей;

ИП «***.» – 44 227,00рублей;

Е. – 95 942,68рублей;

ООО «*** - 21 150,38рублей;

ООО «***» - 60 721,21рублей;

ООО «***» - 1006,00рублей;

ООО «***» - 1929,93рублей;

ООО «***» - 15 100, 00рублей;

ООО «***» - 26 720,40рублей;

ООО «***» - 52 669,72рублей;

ООО «***» - 2791.88рублей;

ООО «***» - 17930, 00

ООО «***» - 3600,00рублей;

ООО «***» - 690 529,92рублей;

ООО «***» - 4 680,00рублей;

ООО «***» - 50 000,00

ООО «***» - 4615,50рублей;

ООО «***» - 198 000,00рублей;

ООО «***» - 167769,77рублей;

ООО «***» - 23 680,00рублей;

ООО «***» - 2544,92рублей;

ООО «***» - 2 807932,25рублей;

ООО Фирма «***» - 56 470,60рублей;

ПАО «***» - 5844,40рублей;

УФК по Алтайскому краю (***) в сумме 1 000 000,00 рублей;

УФК по Алтайскому краю (***) – 10970,84рублей;

УФК по Алтайскому краю (***) – 2 663 529,06рублей;

УФК по Алтайскому краю (***») – 5704,00рублей;

УФК по Новосибирской области (***») – 6647,65рублей;

УФПС Алтайского края – ***» - 2313,60рублей (т.3 л.д.4-21);

- протокол осмотра предметов от 23.08.2022, согласно которого осмотрен системный блок компьютера (ООО «Регион»), с программой «1С: предприятия», в ходе которого установлено, что формировались взаимозачеты по договору аренды помещений и территорий; оплаты ООО «Регион» по счетам Механического завода. Системный блок приобщен к делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.1-25);

- протокол осмотра предметов и документов от ***, согласно которого осмотрено: сопроводительное (информационное) письмо ПАО «Сбербанк» (исх. № от 12.04.2022) о предоставлении выписки по счету № ООО «Регион» (ИНН №) за период с 01.01.2018 по 31.12.2019; выписка по счету № ООО «Регион» (ИНН №) ПАО «Сбербанк России», которая содержится в виде файла на оптическом диске; сопроводительное (информационное) письмо ПАО «Сбербанк» (исх. № от 11.05.2022) о предоставлении выписки по счету № ООО «Механический завод» (ИНН № за период с 01.01.2017 по 31.12.2019; выписка по счету № ООО «Механический завод» (ИНН №) ПАО «Сбербанк России», которая содержится в виде файла на оптическом диске; сопроводительное (информационное) письмо ПАО «Сбербанк» (исх. № от 24.05.2022) о предоставлении справки о банковских гарантиях ПАО «Сбербанк» по сделкам ООО «Механический завод» и информации о сделках ООО «Механический завод» по которым ПАО «Сбербанк» осуществил выплаты за ООО «Механический завод»; информация о банковских гарантиях ПАО «Сбербанк» по сделкам ООО «Механический завод» и информация о сделках ООО «Механический завод» по которым ПАО «Сбербанк» осуществил выплаты за ООО «Механический завод», которая содержится в виде файлов на оптическом диске; подшивка документов (41 бумажный лист формата А4); подшивка документов (21 бумажный лист формата А4); копия доверенности от 29.10.2018 выданная ООО «Механический завод», в лице директора ФИО1 И. Указанные предметы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д.167-207, 210-253, Т.9 л.д.1-22);

- протокол осмотра документов от 03.12.2022, согласно которого осмотрено: копии исполнительских документов договора №№ от 18.10.2018 (на 85 листах); копии 25 писем директора ООО «Механический завод» ФИО1 в адрес ООО «Регион». Указанные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д.130-132, 133, 134-244);

- сведения и копии документов, предоставленные в качестве ответа на запрос от АО «***», ИФНС №1 по Алтайскому краю, ООО «***», ООО «***», ЮСМУ ФС ***, ПАО «***», ООО «***», ООО «***», ФБУЗ «***», ООО «***», АО ТД «***», АНО СЦНТО «***», ООО «***», АО «***», АО «***», УМИ Администрации г. Бийска, ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ИП «***», согласно которым ООО Регион оплачивало счета ООО Механический завод по заключенным договорам (т.3 л.д.25-53, л.д.55, л.д.57-67, 69-74, 76-78, 80-88, 90-98, 100-116, 118-124, 126-133, 135-140, 142-180, 182-195, 197-198, 200-245, 249-250, т.4 л.д.2-7, 3-27, 29-33, 35-40, 42-46, 48-51, 206-207, 209-210, т.5 л.д.88-89);

- копия трудового договора от 17.10.2018 заключенного ООО «Механический завод» с ФИО1 (принят на работу в Административно-управленческий персонал) (т.5 л.д.65-71);

- копия приказа №-У директора ООО «Механический завод» от 09.10.2010 о прекращении трудового договора с З. (т.5л.д.72);

- копия приказа директора ООО «Механический завод» № от *** о переводе работника на другую должность – ФИО1 с должности Административно-управленческий персонал на должность – директор завода (т.5л.д.73);

- копия трудового договора № от 23.07.2008 заключенного между ООО «Регион» и ФИО1, с принятием его на должность директора Общества на основании решения собрания акционеров (т.10 л.д.51-53);

- копия протокола № общего собрания участников ООО «Регион» от 29.06.2011, с решением о переизбрании ФИО1 на должность директора Общества (т.10 л.д.54);

- копия приказа № от 30.06.2011 директора ООО «Регион»ФИО1 о продлении его срока обязанностей на должности директора Общества (т.10 л.д.55);

- копия трудового договора от 01.12.2012 заключенного между ООО «Регион» и ФИО1, с назначением его на должность директора Общества на основании решения собрания акционеров (т.10 л.д.56-61);

- копия дополнительного соглашения (от 02.04.2015) к трудовому договору с директором ООО «Регион» ФИО1 от 01.12.2012 (т.10 л.д.62);

- копия внеочередного общего собрания участников ООО «Регион» от 04.10.2019 по результатам которого принято решение о прекращении полномочий директора Общества ФИО1 (т.10 л.д.63-71);

- копия приказа от 04.10.2019 директора ООО «Регион» З. об увольнении ФИО1 с должности директора Общества (т. 10 л.д.72);

- копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Регион» от 21.07.2017, с решением о переизбрании ФИО1 на должность директора Общества (т.10 л.д.79);

- копия приказа № 80 от 21.07.2017 председателя общего собрания участников ООО «Регион» о продлении его срока обязанностей ФИО1 на должности директора Общества (т.10 л.д.80);

- ответ на запрос ПАО «Сбербанк» с информацией о счетах ООО «Механический завод», ООО «Регион». Информация о счетах ПАО «ВТБ», АО «Альфабанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Газпробанк», АО «***», ООО «***», ПАО «***», ООО «***», ИП ***, ООО «***», ООО «***», УФК по Алтайскому краю, УФК по Новосибирской области ПАО «***», АО «***», ПАО «***» (т.10 л.д.100, 109-111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135-136, 167-168, 170-171, 173, 178).

Судом были созданы равные условия для стороны обвинения и стороны защиты для выполнения своих процессуальных обязанностей и реализации предоставленных прав.

Исследованные в судебном заседании доказательства получены с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в порядке ст.87-88 УПК РФ суд признает их относимыми, допустимыми, а в совокупности достаточными для постановления по делу обвинительного приговора.

Вина подсудимого в хищении имущества ООО «Регион» доказана.

Из совокупности исследованных доказательств следует, что ФИО1 путем оплаты счетов ООО «Механический завод» похитил вверенные ему денежные средства ООО «Регион».

ФИО1 занимал должность директора ООО «Регион», в силу чего был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Денежные средства были вверены ФИО1 в силу занимаемой должности.

В силу закона ООО «Регион» и ООО «Механический завод», являясь юридическими лицами, имеют обособленное имущество и отвечают им по своим обязательствам, несет права и обязанности. Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Для ФИО1 было очевидным, что ООО «Регион» и ООО «Механический завод» являются двумя разными, самостоятельными юридическим лицами, каждое из которых ведет свою хозяйственную деятельность. Оплата производилась на основании писем ФИО1, как директора Механического завода, в адрес директора ООО Регион. По решению ФИО1 денежные средства ООО «Регион» для оплаты счетов ООО «Механический завод» были перечислены при отсутствии законных оснований, договорных отношений, иных обязательств и не в интересах ООО «Регион». Обязательства по договору аренды ООО «Регион» перед ООО «Механический завод» исполнил в полном объеме, поэтому у ФИО1 не было ни действительного, ни предполагаемого права на оплату счетов ООО «Механический завод».

Оплачивая счета ООО «Механический завод», ФИО1 действовал на основании полномочий распоряжаться денежными средствами ООО «Регион», то есть вверенным имуществом. Трата денежных средств на цели, не связанные с деятельностью ООО «Регион», является хищением.

Составление актов сверок, направление писем является способом хищения и не свидетельствует о невиновности.

Положительный опыт руководства ФИО1 ООО «Регион» не являются основанием для освобождения от ответственности и не свидетельствуют о законности его действий при распоряжении денежными средствами по оплате счетов Механического завода.

Доводы о многочисленных препятствиях со стороны З., временном захвате помещений и сокрытии документации, не освобождает ФИО1 от ответственности, поскольку денежные средства ООО «Регион» расходовались в интересах Механического завода только на основании писем, которые имеются в материалах дела. Иных правовых оснований для оплаты обязательств Механического завода не установлено и не приведено.

Довод о том, что З. не вернул денежные средства не свидетельствует о невиновности ФИО1, поскольку у З. отсутствовали правовые основания и обязательства по возврату денежных средств.

Доводы об экономической целесообразности оплаты счетов Механического завода, о наличии свободных денежных средств являются несостоятельными, поскольку оплата совершена без каких либо оснований, как следствие ухудшилось материальное положение ООО «Регион», что в том числе привело к образованию задолженности по заработной плате весной 20219 года.

По смыслу уголовного закона растрата считается оконченным преступлением с момента противоправного отчуждения вверенного имущества, то есть в данном случае с момента перечисления денежных средств.

Преступление совершено умышленно, путем совершения целенаправленных последовательных действий. ФИО1 осознавал общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желал наступления данных последствий.

Нашел свое подтверждение в судебном заседании и корыстный мотив на совершение хищения, поскольку похищенным ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак хищения «в особо крупном размере», поскольку размер похищенного превышает 1 миллион рублей.

Исходя из разъяснений, содержащихся в п.29 постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими своё служебное положение при совершении присвоения следует, понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Согласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных и муниципальных учреждениях признаются должностными лицами.

ФИО1, как директор ООО «Регион», в силу занимаемого положения и разрешаемого круга вопросов являлся должностным лицом, выполнявшим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, обладала полномочиями, связанными с руководством Общества, управлением и распоряжением его имуществом и денежными средствами, с использованием своего служебного положения, как директор, путем направления в свой адрес писем об оплате счетов другого общества, похитил денежные средства ООО «Регион». Без использования ФИО1 своих служебных полномочий, совершение хищения было бы невозможным.

Оценив исследованные доказательства, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 160 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По смыслу закона присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника; растрата - противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

В связи с чем, квалифицирующий признак «присвоение» подлежит исключению из объема предъявленного обвинения.

Психическая полноценность подсудимого у суда сомнений не вызывает, ведет он себя адекватно окружающей ситуации, поэтому суд признает ФИО1 вменяемым и подлежащим ответственности за содеянное.

ФИО1 не судим, совершил умышленное оконченное тяжкое преступление, на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и отбывания наказания характеризуется положительно.

Согласно ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает и учитывает: состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание помощи близким родственникам, награды за достижения в трудовой и общественной деятельности.

Оснований для признания иных смягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает справедливым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы со штрафом, без ограничения свободы, в пределах санкции статьи, поскольку именно данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания.

Суд назначает подсудимому ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, подлежащего взысканию в доход федерального бюджета, размер которого суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, а также возможности получения осужденным дохода, учитывая при этом, что подсудимый находится в трудоспособном возрасте.

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих по делу обстоятельств суд приходит к выводу, что цели наказания могут быть достигнуты только при реальном отбывании наказания. В связи с чем, положения ст.73 УК РФ об условном осуждении применению не подлежат.

Совокупность указанных выше смягчающих обстоятельств не позволяет признать их исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, а потому не имеется оснований для назначения наказания с применением положений ст.64 УК РФ.

Веских оснований для применения в отношении подсудимого положений ст.15 УК РФ не имеется, а равно как и не имеется оснований для замены назначенного наказания принудительными работами в соответствии со ст.53.1 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения от наказания, для применения отсрочки отбывания наказания, по делу не имеется.

Учитывая, что ФИО1 21 марта 2022 года осужден к реальному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, окончательное наказание назначается по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ назначенное наказание ФИО1 должен отбывать в исправительной колонии общего режима.

Суд полагает не обходимым зачесть ФИО1 отбытое наказание по ранее постановленному приговору в срок назначенного наказания.

Кроме того, на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ суд считает необходимым зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу необходимо разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

В целях исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа суд считает необходимым обратить взыскание на арестованное имущество подсудимого.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Бийского городского суда Алтайского края от 21 марта 2022 года назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800000 рублей.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять ФИО1 под стражу немедленно в зале суда.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО1 в срок лишения свободы время содержания под стражей по приговору Бийского городского суда Алтайского края от 21 марта 2022 года период с 21 марта 2022 года по 26 мая 2022 года включительно, а так же период с 18 марта 2024 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО1 в срок назначенного наказания, отбытое наказание по приговору Бийского городского суда Алтайского края от 21 марта 2022 года с 27 мая 2022 года по 17 марта 2024 года включительно.

Зачесть ФИО1 в окончательное дополнительное наказание в виде штрафа по настоящему приговору, дополнительное наказание, отбытое по приговору Бийского городского суда Алтайского края от 21 марта 2022 года в виде штрафа в размере 500000 рублей.

Реквизиты счета для зачисления денежных взысканий (штрафа): счет получателя 40101810100000010001, Банк получателя: Отделение Барнаул, БИК Банка получателя: 040173001, ИНН <***>, КПП 222501001, ОКМТО 01701000. Получатель: УФК по Алтайскому краю (УФССП России по Алтайскому краю), КБК: 32211617000016017140, лицевой счет <***>.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на принадлежащее ФИО1 имущество:

- жилое помещение (кадастровый №), местоположение: """; земельный участок (кадастровый №), местоположение: """, садоводство «***», """; автомобиль ***, 2013 года выпуска (VIN – №), регистрационный знак №; автомобиль ***, 2007 года выпуска (VIN – №), регистрационный знак №; автомобиль ***, 2012 года выпуска (VIN – №), регистрационный знак №, - оставить без изменения до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» (исх. № от *** о предоставлении выписки по счету № ООО «Регион» за период с *** по ***); сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» (исх. № от *** о предоставлении выписки по счету № ООО «Механический завод» за период с *** по ***); сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» (исх. № от *** о предоставлении справки о банковских гарантиях ПАО «Сбербанк» по сделкам ООО «***» и информации о сделках ООО «Механический завод» по которым ПАО «Сбербанк» осуществил выплаты за ООО «***»); подшивки документов (41 бумажный лист формата А4, 21 бумажный лист формата А4); копию доверенности от *** ООО «***» на И.; копии исполнительских документов договора № Д/13-18 от *** (на 85 листах); копии 25 писем директора ООО «***» ФИО1 в адрес ООО «***», хранящиеся в материалах дела – хранить в материалах дела;

- оптические диски (с выписками по счетам № ООО «***» ПАО «Сбербанк России», № ООО «***» ПАО «Сбербанк России», по счету № ООО «***» ПАО «Сбербанк России»; с информацией о банковских гарантиях ПАО «Сбербанк» по сделкам ООО «***» и информации о сделках ООО «***» по которым ПАО «Сбербанк» осуществил выплаты за ООО «***»); системный блок компьютера (ООО «***»), с программой «1С: предприятия», - хранящиеся при материалах дела – хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Бийский городской суд Алтайского края в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок - со дня вручения ему копии приговора.

Судья С.А. Кучеревский