Приговор № 1-206/2023 1-25/2024 от 8 февраля 2024 г. по делу № 1-206/2023

УИД: 66RS 0032-01-2023-000818-37

Дело № 1-25/2024 (№ 1-206/2023)


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кировград 09 февраля 2024 года

Кировградский городской суд Свердловской области

в составе председательствующего судьи Букреевой Т.А.,

с участием гос. обвинителей- прокурора г. Кировграда Титова А.В., ст. помощника прокурора г. Кировграда Бондарчук О.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника- адвоката Одинцева Р.Н.,

при секретаре Фазуловой А.З.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; уроженки <адрес>, гражданки РФ; зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> с высшим образованием; незамужней, имеющей двух несовершеннолетних детей; оформленной самозанятой; не военнообязанной; ранее не судимой. Находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получившей ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 представила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; а также совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих установленных судом обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь по адресу: <адрес> получила предложение от неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, за материальное вознаграждение внести о ней сведения в Единый государственный реестр юридических лиц как о директоре юридического лица, на которое ответила согласием, после чего у нее возник преступный умысел на предоставление из корыстных побуждений своего паспорта гражданина Российской Федерации для подготовки необходимых учредительных документов от ее имени с целью создания юридического лица. При этом ФИО1, заведомо зная, что она станет подставным лицом создаваемой организации, не имела намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и фактически управлять данной организацией.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <адрес>, ФИО1 предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 6508 №, выданный отделением УФМС России по Свердловской области в Кировградском районе ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 660-050, неустановленному лицу для внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (ФИО1) как о директоре Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСТРА» (далее по тексту – ООО «ЭКСТРА»), то есть сведений о ней, как о подставном лице.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, преследуя свой преступный умысел, осознавая, что для государственной регистрации юридического лица – ООО «ЭКСТРА» и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об участнике и органе управления указанного юридического лица – директоре, необходимо в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных им усиленной квалифицированной электронной подписью, по указанию неустановленного лица, находясь в вышеуказанном месте, где при содействии неустановленного лица обратилась в удостоверяющий центр инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и при этом предоставила паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, то есть использовала документ, удостоверяющий ее личность, для получения сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (ФИО1), как о директоре ООО «ЭКСТРА», то есть сведений о ней, как о подставном лице. Находясь в неустановленном следствием месте, ФИО1 после проведения процедуры очной идентификации, получила сертификат ключа проверки электронной подписи и предоставила доступ к нему неустановленному лицу для подписания от ее имени усиленной квалифицированной электронной подписью заявления по форме P11001 о государственной регистрации ООО «ЭКСТРА» и иных необходимых документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об участнике и органе управления юридического лица – директоре ООО «ЭКСТРА». После чего неустановленным лицом документы о создании ООО «ЭКСТРА», подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, посредством электронных каналов связи ДД.ММ.ГГГГ направлены в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> для государственной регистрации.

Затем ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ИФНС России по <адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, внесли запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «ЭКСТРА» (ИНН: <***>).

При этом ФИО1 не имела цели управления указанным юридическим лицом и являлся подставным лицом, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данной организации не осуществляла, юридическим лицом не управляла.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом директором и учредителем ООО «ЭКСТРА» (ИНН: <***>), зарегистрированного в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ей, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (за денежное вознаграждение) об открытии расчетных счетов на ООО «ЭКСТРА» и предоставлении сотрудникам банков абонентского номера телефона, и адреса электронной почты, для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот момент у ФИО1, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ЭКСТРА» и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а так же банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыла расчетные счета в следующих банках.

Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:00 по 19:00, находясь в филиале «Екатеринбург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: <адрес>, в Ленинском административном районе <адрес> в ходе личной встречи с представителем КБ «ЛОКО-Банк» (АО), предоставила представителю КБ «ЛОКО-Банк» (АО) документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ, адрес электронной почты и абонентский номер телефона, предоставленные ей неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Клиент-Банк», а также подписала переданные ей представителем КБ «ЛОКО-Банк» (АО) документы, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на ООО «ЭКСТРА». При этом ФИО1 не сообщала представителю банка, что является подставным лицом ООО «ЭКСТРА». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники КБ «ЛОКО-Банк» (АО), не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «ЭКСТРА» расчетный счет № и специальный карточный счет №, на абонентский номер телефона и адрес электронной почты направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Клиент-Банк».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном следствии месте в <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: логин и пароль для дистанционного управления расчетными счетами № и №, открытыми в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:00 по 20:00, находясь в дополнительном офисе «Юбилейный» в <адрес> ПАО «Банк ВТБ», по адресу: г Екатеринбург, <адрес>, в Кировском административном районе <адрес>, в ходе личной встречи с представителем ПАО «Банк ВТБ», предоставила представителю ПАО «Банк ВТБ» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ, адрес электронной почты и абонентский номер телефона, предоставленные ей неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами, а также подписала переданные ей представителем ПАО «Банк ВТБ» документы, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в ПАО «Банк ВТБ» на ООО «ЭКСТРА». При этом, ФИО1 не сообщала представителю банка, что является подставным лицом ООО «ЭКСТРА». ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Банк ВТБ», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «ЭКСТРА» расчетный счет №, на абонентский номер телефона и адрес электронной почты направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетными счетами.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном следствии месте в <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: логин и пароль для дистанционного управления расчетными счетами №, открытом в ПАО «Банк ВТБ» с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:00 по 18:00, находясь в дополнительном офисе «На Свердлова» в <адрес> ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, в Железнодорожном административном районе <адрес>, в ходе личной встречи с представителем ПАО Банк «ФК Открытие», предоставила представителю ПАО Банк «ФК Открытие» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ, адрес электронной почты и абонентский номер телефона, предоставленные ей неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», а также подписала переданные ей представителем ПАО Банк «ФК Открытие» документы, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «ЭКСТРА». При этом, ФИО1 не сообщала представителю банка, что является подставным лицом ООО «ЭКСТРА». ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «ЭКСТРА» расчетный счет № и специальный карточный счет №, на абонентский номер телефона и адрес электронной почты направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «БИЗНЕС-ПОРТАЛ».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном следствии месте в <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: логин и пароль для дистанционного управления расчетными счетами № и №, открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие» с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:00 по 20:00, ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Екатеринбург-<адрес> (юл)» в <адрес> АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, в Ленинском административном районе <адрес>, в ходе личной встречи с представителем АО «Альфа-Банк» предоставила документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ и подала заявление об открытии банковского (расчетного) счета, а также заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», предоставив адрес электронной почты и абонентский номер телефона, предоставленные ей неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы электронного документооборота. При этом ФИО1 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «ЭКСТРА». После чего, сотрудники АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, поскольку та не сообщала им о своих преступных намерениях, предоставили ФИО1 корпоративную банковскую карту №******0354, а также открыли расчетные счета №, привязали вышеуказанную корпоративную банковскую карту, полученную ФИО1 к указанному счету.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном следствии месте в <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: банковскую карту №******0354, логин и пароль для дистанционного управления расчетным счетом №, открытыми в АО «Альфа Банк» с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:00 по 20:00, находясь в филиале «Дело» ПАО «СКБ-банк» (ПАО «Банк Синара»), по адресу: <адрес>, в Октябрьском административном районе <адрес> в ходе личной встречи с представителем ПАО «СКБ-банк» (ПАО «Банк Синара»), предоставила представителю ПАО «СКБ-банк» (ПАО «Банк Синара») документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ, адрес электронной почты и абонентский номер телефона, предоставленные ей неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами, а также подписала переданные ей представителем ПАО «СКБ-банк» (ПАО «Банк Синара») документы, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в ПАО «СКБ-банк» (ПАО «Банк Синара») на ООО «ЭКСТРА». При этом, ФИО1 не сообщала представителю банка, что является подставным лицом ООО «ЭКСТРА». ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «СКБ-банк» (ПАО «Банк Синара»), не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «ЭКСТРА» расчетные счета № и №, на абонентский номер телефона и адрес электронной почты направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетными счетами.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном следствии месте в <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: логин и пароль для дистанционного управления расчетными счетами № и №, открытыми в ПАО «СКБ-банк» (ПАО «Банк Синара») с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:00 по 19:00, в ходе личной встречи с представителем ПАО «БАНК УРАЛСИБ», находясь по адресу: <адрес>, в Орджоникидзевском административном районе <адрес>, предоставила представителю ПАО Банк «БАНК УРАЛСИБ» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ, адрес электронной почты и абонентский номер телефона, предоставленные ей неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами, а также подписала переданные ей представителем ПАО «БАНК УРАЛСИБ» документы, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на ООО «ЭКСТРА». При этом, ФИО1 не сообщала представителю банка, что является подставным лицом ООО «ЭКСТРА». ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «ЭКСТРА» расчетные счета № и специальный карточный счет №, к которому привязали банковскую карту №******8972 переданную ФИО1 представителем ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в тот же день, а на абонентский номер телефона и адрес электронной почты направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетными счетами.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном следствии месте в <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: банковскую карту №******8972, логин и пароль для дистанционного управления расчетными счетами № и №, открытыми в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:00 по 18:00, находясь по адресу: <адрес>, в Ленинском административном районе <адрес>, в ходе личной встречи с представителем ПАО «СБЕРБАНК», предоставила представителю ПАО «СБЕРБАНК» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ, адрес электронной почты и абонентский номер телефона, предоставленные ей неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами, а также подписала переданные ей представителем ПАО «СБЕРБАНК» документы, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в ПАО «СБЕРБАНК» на ООО «ЭКСТРА». При этом, ФИО1 не сообщала представителю банка, что является подставным лицом ООО «ЭКСТРА». ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «СБЕРБАНК», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «ЭКСТРА» расчетный счет № на абонентский номер телефона и адрес электронной почты направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетными счетами.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном следствии месте в <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: логин и пароль для дистанционного управления расчетным счетом №, открытыми в ПАО «СБЕРБАНК» с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:00 по 19:00, находясь по адресу: <адрес>, в Октябрьском административном районе <адрес>, в ходе личной встречи с представителем АО «Райффайзенбанк», предоставила представителю КБ «Райффайзенбанк» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ, подписала переданные ей представителем АО «Райффайзенбанк» документы, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» на ООО «ЭКСТРА». При этом, ФИО1 не сообщала представителю банка, что является подставным лицом ООО «ЭКСТРА». ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «ЭКСТРА» расчетный счет № направив на абонентский номер телефона и адрес электронной почты логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетными счетами.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном следствии месте в <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно логин и пароль для дистанционного управления расчетным счетом №, открытым в АО «Райффайзенбанк» с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:00 по 18:00, находясь в офисе АО КБ «Модульбанк», по адресу: <адрес>, в Верх-Исетском административном районе <адрес>, в ходе личной встречи с представителем АО КБ «Модульбанк», предоставила представителю АО КБ «Модульбанк» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ, подписала переданные ей представителем АО КБ «Модульбанк» документы, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в АО КБ «Модульбанк» на ООО «ЭКСТРА». При этом, ФИО1 не сообщала представителю банка, что является подставным лицом ООО «ЭКСТРА». ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО КБ «Модульбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «ЭКСТРА» расчетный счет № направив на абонентский номер телефона и адрес электронной почты логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетными счетами.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном следствии месте в <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно логин и пароль для дистанционного управления расчетным счетом №, открытым в АО КБ «Модульбанк» с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «ЭКСТРА», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЭКСТРА», за обещанное денежное вознаграждение, совершила сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «ЭКСТРА», а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетными счетами, являющейся электронным носителем информации, а также банковских карт, получив за указанные действия денежное вознаграждение в размере 15000 рублей.

Подсудимая ФИО1 после оглашения обвинительного заключения вину по каждому из преступлений признала в полном объеме, согласна со всеми действиями, описанными в фабуле обвинительного заключения, подтвердив, что действительно не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность и пользоваться созданными счетами. От дачи показаний в суде отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, подтвердив показания, данные на следствии.

При допросе в качестве подозреваемой ФИО1 подробно описывала обстоятельства совершенных ею преступлений. Что в сентябре 2022 года она встретилась с ФИО2, который рассказал, что около 3 лет на него зарегистрирована фирма, в которой он фактически не является директором и никаким образом не участвует в ее коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности, однако с этого он регулярно получает определенную сумму денег. Она решила подумать над его словами, а именно зарегистрировать на себя, как на подставное лицо, фирму, чтобы в дальнейшем регулярно получать с этого процент, при этом осознавала, что указанная деятельность является незаконной. Какие-либо подробности регистрационных действий ей не были известны, поскольку Денис не конкретизировал процедуру того, каким именно образом на нее, как на подставное лицо, будет оформлена фирма. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный день не помнит, ФИО2 пришел к ней не в гости в квартиру по адресу: <адрес>6. Поскольку у нее возникли финансовые трудности, она в ходе разговора попросила его помочь зарегистрировать на нее, как на подставное лицо, фирму, чтобы в дальнейшем на регулярной основе получать с этого денежные средства. Останов сказал, что за регистрацию фирмы на себя, первоначально она получит около 20 000 рублей. Передала Останову свой паспорт гражданина РФ, тот сделал фотографии первых страниц документа, после чего отправил их, как он пояснил, своему начальнику по имени Дмитрий, чтобы узнать, какую фирму можно будет на нее (ФИО1) зарегистрировать. Примерно ДД.ММ.ГГГГ Останов сообщил, что, в результате проведенной третьими лицами проверки по предоставленным ею паспортным данным, на нее возможно зарегистрировать только ООО и для этого нужно будет приехать в <адрес>. Она согласилась, и примерно ДД.ММ.ГГГГ на автобусе приехала в <адрес>. Прибыв на Северный автовокзал <адрес>, связалась с ФИО2, который вызвал такси, а также сам дистанционно оплатил поездку до офиса организации, расположенной у здания по адресу: <адрес>, а именно к ТЦ «Гринвич», также Останов объяснил, куда именно по прибытии необходимо пройти. Прибыв на адрес, она зашла в какое-то подвальное помещение с металлической дверью черного цвета, на которой был установлен домофон. Спустившись в подвальное помещение, она увидела около 6 человек, которые обзванивали различные банки и разговаривали с людьми по телефону. Подойдя к одному из специалистов, а именно к девушке, данные которой не помнит, по просьбе последней передала той свои документы: паспорт гражданина РФ на свое имя, СНИЛС и ИНН, с которых девушка сняла копии, также сфотографировали ее, после чего ей передали пакет документов, которые она подписала не читая, необходимые для регистрации фирмы на нее, как на подставное лицо, поскольку собиралась получить денежные средства за оформление на нее, как на подставное лицо, фирмы. После этого подписанные ею документы сотрудники фирмы забрали обратно себе. В тот момент она осознавала, что, передавая свои документы третьим лицам, действует незаконно, и что фактически предоставляет документы на свое имя, для создания юридического лица и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице, также она понимала, что указанная фирма будет создана и зарегистрирована на нее именно после того, как она предоставит необходимые для ее создания документы. Также она понимала, что предоставляет свой паспорт гражданина РФ, для того, чтобы на ее имя было зарегистрировано юридическое лицо, которым она не собиралась управлять, руководить, а также принимать участие в коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности указанной организации. После этого девушка сказала, что она (ФИО1) может ехать домой, поскольку оформление фирмы на нее, как на подставное лицо фирмы, будет занимать несколько дней. Кроме того, в указанном помещении к ней подошел ранее незнакомый мужчина по имени Дмитрий и передал аванс наличными денежными средствами в размере 5 000 рублей, сообщив, что остальные денежные средства будут перечислены ей после регистрации на нее фирмы, в связи с чем она уехала обратно домой в <адрес>. Спустя пару дней, примерно ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Останов и сказал, что необходимо приехать в <адрес>, поскольку необходимо оформить банковские счета на зарегистрированную фирму, и завершить саму регистрацию фирм. На следующий день она приехала по адресу: <адрес>, а именно к ТЦ «Гринвич», спустилась в вышеуказанное подвальное помещение, куда также приходили представители различных банков, которые в тот день оформили на фирму, в которой она являлась номинальным руководителем, около 10 банковских счетов и выдали банковские карты вместе с какими-то документами. Также после этого она посетила около 4 отделений различных банков, в том числе центральное отделение банка «Сбербанк», где ей одобрили бизнес-карту. Она осознавала, что фактически не будет иметь к ним никакого доступа и использовать их для своих целей, поскольку они будут открыты на фирму, к которой она также фактически не будет иметь никакого отношения и не будет вести в ней финансово-хозяйственно и коммерческую деятельность. При открытии счетов она не говорила представителям банка, что фактически не будет использовать расчётные счета, которые открывала. Расчётными счетами, открытыми в банках, не управляла, доступа к ним не имела, для каких целей они использовались неизвестно. Так же понимала, что расчетными счетами, открытыми ею, будут пользоваться третьи лица. После того как все банковские карты были оформлены, она передала их вместе с документами бухгалтеру организации, расположенной в <адрес>. На фирму ООО «ЭКСТРА» были открыты банковские счета в ЛОКО-банк, «Модульбанк», «Альфа-Банк», «Сбербанк России», «Райффайзенбанк», «Банк Уралсиб», «Банк ВТБ», «Банк Открытие» и в банке «Синара». В тот же день сотрудники организации передали ей флешку, на которой содержалась ее электронная цифровая подпись, которую, ей оформили ранее по предоставленному ею паспорту гражданина РФ, сообщив, что указанную флешку ей необходимо будет передать сотруднику налоговой инспекции, чтобы завершить регистрацию на нее, как на подставное лицо фирмы. После посещения банков, она поехала в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес>, где предоставила сотрудникам свою электронную цифровую подпись, для завершения регистрации на нее фирмы. После этого, когда она вышла из здания налоговой инспекции, ее ожидала у входа в здание сотрудница организации, которой она передала свою электронную цифровую подпись на флешке обратно. Также, все документы, которые она (ФИО1) подписывала, она передала бухгалтеру фирмы, в которой работал ФИО2. В тот день от сотрудников фирмы, ей стало известно, что на нее (ФИО1) зарегистрирована фирма ООО ЭКСТРА» ИНН <***>, которая занимается продажей строительных материалов через интернет-магазин, данную легенду она говорила во всех банках, а также в налоговой инспекции, чтобы ей одобрили банковские карты. Спустя пару недель, с ней связались сотрудники налоговой инспекции, которые заинтересовались зарегистрированной на нее фирмой ООО ЭКСТРА» ИНН <***>. Осознав, что она совершила противоправное деяние, и что у нее возникли серьезные проблемы, она по приезду налоговой инспекции, добровольно закрыла вышеуказанную фирму. Фактически руководителем и учредителем фирмы ООО «ЭКСТРА» она не является, никакого дохода с деятельности указанной фирмы не имела и не имеет. Организацию ООО «ЭКСТРА» регистрировали неизвестные ей лица, которым она для создания юридического лица, передала свою электронную цифровую подпись, для создания которой передала свой паспорт гражданина РФ, также она никогда не оформляла какую-либо доверенность на кого-либо на ведение финансово-хозяйственной деятельности в ООО «ЭКСТРА» (т. 2 л.д. 8-15).

При допросе в качестве обвиняемой вину по ч. 1 ст. 173.2 и ч. 1 ст. 187 УК РФ признавала полностью. Давала аналогичные показания, что и при допросе в качестве подозреваемой (т. 2 л.д. 47-54).

После оглашения показаний подсудимая подтвердила их правдивость. Так же подтвердила, что номер сотового телефона и электронной почты для предоставления их в банки при оформлении банковских счетов-ей дала женщина из офиса в ТЦ «Гринвич». Они ей не принадлежат и доступа к этому номеру телефона и электронной почте у нее (ФИО1) не было. Оформляя банковские счета понимала, что действует незаконно, давая чужие данные, на которые придут пароли и логины. Управлять счетами не могла. Совершала все эти действия только ради получения денег. Через два дня после того, как ей мужчина в ТЦ «Гринвич» передал 5000 рублей, Останов ей еще передал 15000 рублей, то есть всего она получила 20000 рублей. Как она поняла, ФИО2 является посредником. И хотя ранее Останов говорил, что она будет получать ежемесячно по 20000 рублей и только ради этого она и согласилась зарегистрировать на себя фирму, однако он ее обманул, передав ей всего 20000 рублей. Когда она поняла это, то хотела сразу закрыть фирму, но ее припугнули, и убедили, что через два месяца эту фирму перерегистрируют на какого-нибудь «алкоголика». Поняла, что по этим счетам будут проходить какие-то незаконные денежные средства.

Признание вины подсудимой не исключается судом из доказательств, исследовав которые в совокупности с учетом доводов защитника, требований ст.252 УПК РФ, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 доказана в совершении данных преступлений при установленных судом обстоятельствах.

Так, свидетель Л.К.О, на следствии (т. 2 л. д. 1-3) и в суде подтверждал, что в декабре 2022 года к ним в квартиру (где он проживал со ФИО1) приходил знакомый ФИО1-ФИО2 и предлагал подработку, чтобы открыть счета на подсудимую, что все это безопасно и за это она получит определенную сумму. Та согласилась и знает, что она ездила в Екатеринбург, где регистрировала фирму на свое имя и открывала для указанной фирмы банковские счета. Не знает, какую фирму на нее оформили. Но уверен, что ФИО1 не собиралась управлять этой фирмой и заниматься деятельностью. Сама ФИО1 в то время работала официанткой в кафе.

С согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля С.А.А., которая будучи государственным налоговым инспектором ИФНС России по <адрес>, описывала порядок представления документов при государственной регистрации юридических лиц, который регламентирован ст. 9 ФЗ №. И сообщала, что ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС под входящим номером №А поступили предусмотренные статьей 17 Закона № 129-ФЗ следующие документы: Заявление о создании юридического лица по форме Р11001; Иной документ в соответствии с законодательством РФ; Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. Заявителем выступила ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: <адрес>. Документы были предоставлены в ИФНС по каналам связи посредствам сети Интернет, подписанный электронно-цифровой подписью, выданной АО «ИИТ». Поступившие от заявителя ФИО1, документы соответствовали требованиям, установленным ФЗ №, в связи с чем, по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ЭКСТРА», присвоен ОГРН <***> (ИНН <***>). Согласно сведениям ЕГРЮЛ руководителем и единственным участником ООО «ЭКСТРА» является ФИО1. Таким образом, в регистрирующий орган были представлены документы, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1 (т. 1 л.д. 247-249).

Кроме того, вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ей преступлений подтверждается и письменными доказательствами:

-копией заявления из инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> о сообщении о преступлении с приобщенными документами, в том числе копией решения о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ (Форма Р80001), согласно которому Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> принято решение о государственной регистрации – создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСТРА»; копией гарантийного письма ИП А.В.Г., что он передает директору ООО «ЭКСТРА» ФИО1 в аренду нежилое помещение по адресу: <адрес> пом. 22; копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица (вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которой в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> поступили по каналам связи от ФИО1 документы, а именно: Р11001 Заявление о создании ЮЛ; Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; Иной документ в соответствии с законодательством РФ; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; копией решения единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «Экстра» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 учредила ООО «Экстра» и назначила себя на должность единоличного исполнительного органа - директор с уставным капиталом в 50 000 рублей; копией заявления о государственной регистрации (т. 1 л.д. 29-56),

-ответом из ИФНС по <адрес>, согласно которому ФИО1 получила квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером 01CDA1890069AF9E9№. (т. 2 л.д. 5),

-протоколом выемки у ФИО1 изъят паспорт гражданина Российской Федерации, который осмотрен протоколом осмотра предметов. Так паспорт на имя ФИО1 6508 № выдан Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 660-050. (т.2, л.д. 29-31, 32-34),

-копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСТРА» (ОГРН <***>) от ДД.ММ.ГГГГ. Из содержания выписки установлено, что место нахождения ООО «ЭКСТРА» расположено по адресу: <адрес>, пом. 22. Дата регистрации и постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО1 (дата внесения в ЕГРЮЛ сведения о данном лице – ДД.ММ.ГГГГ), должность – генеральный директор (т. 1 л.д. 57-60),

-протоколом осмотра документов осмотрено регистрационное дело ООО «ЭКСТРА» (т. 1 л.д. 61-64),

-протоколом осмотра места происшествия осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что ООО «ЭКСТРА» по указанному адресу отсутствует (т. 1 л.д. 69-75),

-протоколом осмотра документов осмотрены документы, представленные КБ «ЛОКО-Банк» в отношении ООО «ЭКСТРА». Установлено, что ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыты счета №, № ООО «ЭКСТРА», по которым имеется движение денежных средств. Выдана корпоративная банковская карта, IP –адреса (т. 1 л.д. 87-89),

-протоколом осмотра документов осмотрены документы, представленные ПАО «Банк ВТБ» в отношении ООО «ЭКСТРА». Установлено, что ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт счет № ООО «ЭКСТРА», по которым имеется движение денежных средств (т. 1 л.д. 95-96),

-протоколом осмотра документов осмотрены документы, представленные ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «ЭКСТРА». Установлено, что ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыты счета №№, 40№ ООО «ЭКСТРА», по которым имеется движение денежных средств. Фирма подключена к системе ДБО, указаны номер телефона и электронной почты, не принадлежащие ФИО1 (т. 1 л.д. 101-119),

-протоколом осмотра документов осмотрены документы, представленные АО «Альфа Банк» в отношении ООО «ЭКСТРА». Установлено, что ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, ООО «ЭКСТРА», по которому имеется движение денежных средств. Выдан ПИН клиента, подключено ДБО и указаны ФИО1 при открытии счета номер телефона и электронной почты, ей не принадлежащие (т. 1 л.д. 124-139),

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, представленные ПАО «Банк Синара» в отношении ООО «ЭКСТРА». Установлено, что ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыты счета № №, 4№ ООО «ЭКСТРА», по которому имеется движение денежных средств. ФИО1 предупреждена об ответственности за нарушение ФЗ №, о чем имеются ее подписи (т. 1 л.д. 144-166),

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, представленные ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в отношении ООО «ЭКСТРА». Установлено, что ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыты счета №№, 40702810924089000684ООО «ЭКСТРА», по которому имеется движение денежных средств. Предоставлены ФИО1 так же номер телефона и электронной почты, ей не принадлежащие. Счета подключены к ДБО, разъяснены под роспись ответственность за пользование ДБО и использование бизнес-карты (в том числе передача третьим лицам) (т. 1 л.д. 171-200),

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, представленные ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ЭКСТРА». Установлено, что ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт счет № ООО «ЭКСТРА», по которым имеется движение денежных средств. Так же подсудимой предоставлены номер телефона и электронной почты, ей не принадлежащие. Оформлено ДБО (т. 1 л.д. 205-214),

-оптические диски из указанных банков признаны вещественными доказательствами (т. 1 л. д. 215-216),

-протоколами осмотров места происшествия осмотрены помещения вышеуказанных банков (т. 1 л. д. 217-246).

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а объем представленных доказательств с точки зрения достаточности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении вмененных преступлений. В основу приговора суд кладет показания свидетелей, письменные доказательства по делу, а также показания самой подсудимой, данные ею на следствии и подтвержденные в суде. У суда отсутствуют объективные данные, которые давали бы основания считать, что свидетели оговаривают подсудимую, либо имеет место самооговор ФИО1. Показания всех указанных лиц получены и использованы в качестве доказательств в полном соответствии с уголовно-процессуальным законом. Достоверность показаний свидетелей, а так же и самой ФИО1 подтверждаются объективными данными, содержащимися в протоколах следственных действий и иных документах.

Судом на основе совокупности согласующихся доказательств по ч. 1 ст.173.2 УК РФ достоверно установлено, что находясь по адресу: <адрес>, ФИО1 предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ р. серии 6508 № выданный Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 660-050, неустановленному лицу для внесения данных в ЕГРЮЛ о себе как о директоре ООО «ЭКСТРА», затем при его содействии обратилась в удостоверяющий центр инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, и после проведения процедуры очной идентификации, получила сертификат ключа проверки электронной подписи и предоставила доступ к нему неустановленному лицу для подписания от ее имени усиленной квалифицированной электронной подписью заявления о государственной регистрации ООО «ЭКСТРА». После чего документы о создании ООО «ЭКСТРА» посредством электронных каналов связи были направлены в ИФНС России по <адрес>, для государственной регистрации и ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация сведений в ЕГРЮЛ и внесена запись о вновь созданном ООО «ЭКСТРА» и о ФИО1, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и учредителе (участнике) со 100% долей, номинальной стоимостью 50000 рублей в уставном капитале ООО «ЭКСТРА».

Квалификация действий ФИО1 по данному преступлению соответствует предписаниям уголовного закона.

Также в судебном заседании установлено, что в том числе за указанные действия ФИО1 пообещали ежемесячное денежное вознаграждение, на что она согласилась.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знала о том, что она действовала неправомерно, не имела цели управлением ООО «ЭКСТРА», не собиралась вести административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, функции органа управления не выполняла.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что ФИО1 действовала под принуждением, в результате угроз, или не понимала происходящее.

Таким образом, совокупность доказательств указывает на то, что подсудимая осознавала тот факт, что с помощью ее документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, не имела намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, действовала умышленно и с корыстной целью.

Преступление признается оконченными с момента получения документов от ФИО1 лицами, которые в последующем предоставили их в налоговый орган.

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам. При этом, каким образом лицо совершает указанные действия (лично или дистанционно), для квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, правового значения не имеет. Уже сам факт передачи платежных средств лицом, оформившим такие средства без намерения участвовать в хозяйственной деятельности, с целью предоставления доступа к счету иным лицам, не желающими быть идентифицированными при совершении финансовых операций, является неправомерным. Согласно диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ преступным является сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Установление цели сбыта средств платежа (их предназначение для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств) не связано с установлением обстоятельств деятельности юридического лица. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования.

И исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знала о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых она согласилась, обязалась их соблюдать, однако, умышленно передала третьему лицу платежные средства, то есть сбыла их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭКСТРА». При этом она понимала, что использование третьим лицом полученных ею в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчётным счетам ООО «ЭКСТРА» обладала только сама ФИО1. Указание подсудимой во время открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях – АО «Альфа-Банк», ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», КБ «ЛОКО-Банк», ПАО «Банк-ВТБ», ПАО «СКБ-банк» (ПАО «Банк Синара»), ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк» не принадлежащего ей адреса электронной почты akstra_88@mail.ru, и не принадлежащего ей номера телефона <***>, которые перед открытиями счетов ей были переданы третьим лицом и на которые в соответствии с договорами (правилами) банковского обслуживания предоставлялись ключи, логины и пароли, открывающие доступ к расчетным счетам, возможность работать с ними; а так же подключение услуг ДБО и передача третьему лицу оформленных банковских карт- свидетельствуют о том, что подсудимая уже во время подписания указанных документов не собиралась пользоваться открытыми ею счетами в банках, то есть она открыла указанные счета в интересах иного лица, передав (сбыв) ему платежные карты и электронные средства, электронные носители информации, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Сама ФИО1 не имела доступа к указанным ею в заявлениях абонентскому номеру и электронной почте, не получала никаких данных и не могла их передавать, при подписании лично ею документов на указанный ею абонентский номер банками направлялись логины и пароли, необходимые для активации расчетных счетов и проведения финансовых операций, позволяющие третьим лицам распоряжаться расчетными счетами в обход систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации и при использовании ДБО клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчётов.

Банковскими документами, в частности Правилами банковского обслуживания юридических лиц, запрещен доступ к ним иных лиц, о чем подсудимая уведомлялась под роспись.

Таким образом установлено, что после получения средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подсудимая не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЭКСТРА», передала их третьему лицу, осознавая при этом, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее (ФИО1) имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ЭКСТРА», то есть неправомерно, и желала этого.

По смыслу закона преступление считается оконченным в момент сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так же в судебном заседании достоверно установлено, что за свои противоправные действия ФИО1 получила имущественную выгоду в виде денежных средств в размере 20 000 рублей.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО1:

-по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

-по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, целями восстановления социальной справедливости и исправления осужденной, предупреждения совершения ею новых преступлений, влиянием назначаемого наказания на условия жизни подсудимой и ее семьи.

Суд учитывает характер и степень общественной опасности данных преступлений, а именно то, что ФИО1 совершены одно тяжкое и одно небольшой тяжести оконченные умышленные преступления.

Судом установлено, что ФИО1 ранее не судима, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась, участковым характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. С ДД.ММ.ГГГГ встала на учет в ЦЗН, однако ДД.ММ.ГГГГ была снята с учета по причине получения пособия обманным путем, так как являлась учредителем и руководителем ООО «ЭКСТРА» с ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время трудоустроена самозанятой. Ее семья состоит лишь на учете в ПДН. У нее имеется значительное количество задолженностей по коммунальным платежам. Получает детские пособия на двоих малолетних детей (12 лет и 8 года). Дети учатся в школе. Ни она сама, ни дети заболеваний не имеют. В содеянном раскаивается, обязуется впредь не совершать преступлений.

К смягчающим наказание обстоятельствам по каждому из преступлений, суд относит по п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетних детей; по п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. А к иным смягчающим обстоятельствам по ч. 2 ст. 61 УК РФ: полное признание вины и раскаяние в содеянном; ее удовлетворительные характеристики; отсутствие у нее судимости и привлечений к административной ответственности за нарушение общественного порядка; ее тяжелое материальное положение, послужившее одной из причин совершения преступлений.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при определении основного наказания по ст. 173.2 и 187 УК РФ суд не усматривает. Не имеется и оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ к ст. 187 УК РФ.

Оценив все изложенное, всю совокупность данных о личности подсудимой, обстоятельства совершенных преступлений, суд приходит к выводу о возможности по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ назначить ФИО1 обязательные работы, ограничений для применения которых по ст.49 ч.4 УК РФ не установлено; а по ч. 1 ст. 187 УК РФ наказание в виде лишения свободы.

Поскольку по ч. 1 ст. 187 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа является обязательным, суд, принимая во внимание всю совокупность сведений о личности виновной и степень тяжести ею содеянного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а равно тяжелое материальное положение с учетом искреннего раскаяния в содеянном, считает возможным применить в отношении ФИО1 положения ст. 64 УК РФ и не назначать данное дополнительное наказание.

При определении срока наказания по каждому из преступлений судом учитываются степень и характер преступного поведения подсудимой, вся совокупность ее данных о личности, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, а по ст. 187 УК РФ применяются так же положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. Окончательное наказание ФИО1 следует назначить по совокупности преступлений, используя принцип частичного сложения наказаний по ч. 3 ст. 69 УК РФ в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая наличие у подсудимой постоянного места жительства, малолетних детей, ее удовлетворительные характеристики и с учетом совокупности смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд считает возможным применить к ней положения ст. 73 УК РФ и исправление без изоляции от общества, но в условиях строгого контроля за ее поведением со стороны органов, ведающих исполнением приговора.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, прекращения уголовного дела не имеется.

Вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- по ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде обязательных работ на срок 180 часов;

- по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний с применением п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 1 года 15 дней лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год 6 месяцев.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока:

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной,

-не совершать административных правонарушений,

-являться на регистрацию в Кировградский межмуниципальный филиал ФКУ «УИИ ГУФСИН по Свердловской области» один раз в месяц.

Меру пресечения ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Контроль за отбыванием наказания осужденной возложить на Кировградский межмуниципальный филиал ФКУ «УИИ ГУФСИН по Свердловской области».

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: оптические диски-хранить в материалах уголовного дела (т.1 л.д. 215-216).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Кировградский городской суд, в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае принесения апелляционной жалобы на приговор суда осужденная вправе указать в жалобе ходатайство как о личном участии в суде апелляционной инстанции, так и об участии защитника, а в случае принесения иными участниками апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы, вправе подать свои возражения в письменном виде и заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы.

Приговор постановлен в печатном виде в совещательной комнате.

Председательствующий, судья (подпись) Т.А. Букреева