Приговор № 1-279/2024 от 4 сентября 2024 г. по делу № 1-279/2024

№


ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> 05 сентября 2024 года

Советский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего - судьи Перекрестовой А. В.,

при секретаре судебного заседания ФИО6,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> ФИО7,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, холостого, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющего, официально не трудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором <адрес> по ч. 4 ст. 159 (15 эпизодов) УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 04 года 06 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима (наказание не отбыто),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, гражданин Российской Федерации, совершил хищение чужого имущества путем обмана в составе организованной группы при следующих обстоятельствах.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица (в отношении которых из уголовного дела № выделены материалы в отдельное производство) при неустановленных обстоятельствах, зная о способах и механизмах совершения дистанционных мошеннических действий с использованием сети «Интернет» и средств электронной и телефонной связи, из корыстных побуждений, желая получить постоянный источник преступного дохода, решили создать организованную группу (далее по тексту ОГ) для объединения под единым руководством лиц, способных по своим моральным и нравственным качествам совершать хищения денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана под видом инвестиционной деятельности для получения быстрого и пассивного заработка через компанию «Газпром Инвестиции» и другие компании, осуществляющих трейдинговые услуги через сеть Интернет, для чего с периодичностью были созданы фиктивные сайты компаний.

С целью реализации умысла на хищение чужого имущества путем обмана неустановленные организаторы (в отношении которых из уголовного дела № выделены материалы в отдельное производство) разработали план совершения мошенничеств, включающий организацию структуры ОГ и способы взаимодействия ее членов, схему и алгоритм обмана граждан Российской Федерации, способы использования электронных средств платежей для получения похищенных денег, вербовку и подбор участников ОГ, обеспечение членов ОГ персональными данными потенциальных жертв, средствами связи (телефоны, sim – карты), банковскими картами, а также меры конспирации.

Реализация умысла на хищение чужого имущества путем обмана требовала наличие сложной организационно-иерархической структуры, характеризующейся организованностью с наличием единого руководства, масштабностью количества участников и географией деятельности, совершением преступлений на постоянной основе, рассчитанной на длительный период существования, отработанной и регламентированной схемой совершения преступлений, действиями членов ОГ по строго определенным алгоритмам, обеспечивающим эффективный и непрерывный процесс каждой стадии совершения преступлений, сплоченностью и устойчивостью состава соучастников на основе единой цели получения преступного дохода всеми членами ОГ.

В соответствии с разработанным планом иерархическая структура ОГ представлена следующими ролями:

- «руководитель/организатор» осуществляет общее руководство; определяет общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, роли и состав участников, меры конспирации; распределяет доходы; принимает кадровые решения по ключевым должностям; обеспечивает оплату вознаграждения участникам и иных организационных расходов; руководит деятельностью колл-центра; организует материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственную деятельность ОГ;

- «финансист» осуществляет контроль всей финансовой деятельностью ОГ, в том числе передает в группу сведения от «колл-центра» о поступлении на банковские карты, используемые членами ОГ целях хищения, денежных средств от потерпевших с фотоизображениями чеков и платежных документов;

- «операторы колл-центра» под видом различных работников компании: консультантов, брокеров, советников, финансовых аналитиков и других, осуществляют звонки гражданам Российской Федерации и, используя строгий алгоритм и определенную организатором легенду о быстрых заработках на фондовой бирже, вводят их в заблуждение, основываясь на ложной и не соответствующей действительности информации, с целью войти к потерпевшему в доверие и побудить его совершать денежные переводы на подконтрольные членам ОГ банковские счета до тех пор и в таких суммах пока потерпевший не распознает обман и не перестанет совершать платежи;

- «куратор» организует обмен информацией между членами ОГ о поступающих в их распоряжение номерах банковских карт и суммах похищенных денежных средств; организует передачу похищенных денежных средств «организаторам»; контролирует и координирует действия подчиненных ему членов ОГ, принимает в отношении них кадровые решения и выплачивает вознаграждение за выполненную работу;

- «руководитель обнальной группы» осуществляет подбор «сборщиков» и «обнальщиков»; руководит процессом получения банковских карт, оформленных на лиц, не осведомленных о преступной деятельности, которые используются «операторами колл – центра» в качестве платежных реквизитов, сообщаемых потерпевшим; предоставляет «куратору» информацию с реквизитами банковских карт, находящихся у «обнальщиков» для передачи «операторам колл-центра»; получает от «куратора» сведения о поступлении на банковские карты похищенных денежных средств; осуществляет руководство процессом снятия «обнальщиками» похищенных денежных средств; передает «куратору» информацию по оставшимся лимитам на снятие с банковских карт; дает указание «сборщику» и «обнальщикам» по сбору и передаче похищенных денежных средств; ведет учет обналиченных денежных средств; руководит процессом передачи денежных средств куратору и руководству ОГ;

- «сборщик» по указанию «руководителя обнальной группы» осуществляет сбор у «обнальщиков» снятых с банковских карт похищенных денежных средств, которые передает «руководителю обнальной группы»; по указанию «руководителя обнальной группы» осуществляет передачу похищенных денежных средств «куратору» и руководству ОГ;

- «обнальщик» получает и аккумулирует при себе как свои так и банковские карты, оформленные на лиц («дропов»), не связанных с преступной деятельностью ОГ; выполняет указания «куратора» о снятии с той или иной карты суммы денежных средств в банкомате, накоплении этих средств и их последующей передаче «куратору»; ведет учет банковских карт и похищенных денежных средств, находящихся у него в наличии и проведенных с их использованием операций; по указанию «руководителя обнальной группы» осуществляет переводы похищенных денежных средств, с находящихся в его распоряжении банковских карт на другие банковские карты, подконтрольные членам ОГ.

Схема совершения преступлений включает стадию обмана потенциальных жертв и стадию получения перечисленных ими денежных средств.

Стадия обмана предполагает распространение членами ОГ через различные сайты, социальные сети и мессенджеры рекламной информации о пассивном заработке посредством торгов на бирже при помощи различных работников компании. Перейдя по ссылке на сайт компании, потерпевшие регистрировались, указывая свои данные, электронную почту и номер телефона, получая доступ к личному кабинету на сайте компании, после чего с ними, используя программное обеспечение для изменения IP-адресов и подмены номера, по телефону связывались члены ОГ, выполняющие функции «операторов колл-центра» под видом различных работников компании: консультантов, брокеров, советников и др., которые предлагали внести на брокерский счет клиента первоначальный взнос для начала торгов, указывая им различные номера банковских карт, находящихся в распоряжении членов ОГ. Вносимые на брокерский счет потерпевшего суммы денежных средств отображались в личном кабинете на сайте компании, при этом со временем под видом проведенных торговых операций сумма денежных средств, находящихся на брокерском счете потерпевшего увеличивалась, вызывая желание у потерпевших, находящихся под воздействием обмана, с целью увеличения дохода внести более крупные суммы денежных средств на свой брокерский счет. Поддерживая связь различным образом с «клиентами» посредством переписки по электронной почте и в ходе телефонных разговоров, также через программу «AnyDesk», члены ОГ сообщали им различные номера банковских карт, находящихся в распоряжении «обнальщиков», на которые под воздействием обмана потерпевшие продолжали длительное время переводить крупные суммы денежных средств. Для достижения результата с каждым потерпевшим диалог выстраивался несколькими «операторами», задействованными в этом процессе, таким образом, что у потерпевшего складывалось представление о динамичном развитии событий и не возникало сомнений в скором получении обещанной прибыли. Действия «операторов колл – центра» подчинялись строгим алгоритмам, выработанным на основе человеческой психологии и положительного опыта совершения подобного рода преступлений. При поступлении требований «клиентов» о снятии заработанных ими денежных средств, члены ОГ под различными предлогами (оплата процентов за обслуживание счета и банковские переводы, за конвертацию валюты, налогов на доход в иностранных государствах и т.д.) получали от них поэтапно различные суммы денежных средств. При этом задачей «оператора колл – центра» являлось получение от потерпевшего максимального количества денежных средств, что обеспечивалось поддержанием диалога на протяжении неограниченного периода времени до тех пор, пока потерпевший переставал доверять оператору, осознавал обман и переставал совершать платежи на подконтрольные членам ОГ счета. После этого общение с потерпевшим прекращалось.

Стадия получения похищенных денежных средств предполагает объединение членов ОПГ, находящихся в городах Российской Федерации (г.<адрес>, Каменск-Шахтинский, Донецк, Красноярск, Москва, Липецк, а также в других городах), единой целью обеспечения членов ОГ достаточным количеством банковских счетов, получения похищенных денежных средств, их обналичивание в банкоматах с последующим их аккумулированием у члена ОГ, ответственного за сбор денег и их последующую передачу организаторам. Члены ОГ, ответственные за данное направление деятельности, приобретают банковские карты у лиц, не являющихся членами ОГ и не осведомленных о ее преступной деятельности. Реквизиты полученных банковских карт передаются «операторам колл – центра» и используются в качестве платежных реквизитов при общении с потерпевшими, а сами банковские карты передаются «обнальщикам». Поступившие от потерпевших денежные средства обналичиваются «обнальщиками» через банкоматы в различных городах Российской Федерации, (в том числе в г.<адрес>, Каменск-Шахтинский, Донецк, Красноярск, Москва, а также в других городах) и передаются руководству ОГ для распределения преступного дохода между участниками.

Связь между руководством ОГ, «колл-центром» и обнальными группами обеспечивалась «организаторами» посредством сети Интернет в различных мессенджерах, которые координировали их деятельность.

Организаторы ОГ в целях исключения возможности их изобличения и поимки правоохранительными органами при совершении преступлений, выработали эффективные меры конспирации, используя: сайты различных биржевых площадок, зарегистрированные за пределами Российской Федерации; специальное программное обеспечение для изменения абонентских номеров и IP-адресов; «колл-центр», находящийся за пределами Российской Федерации; интернет – мессенджеры шифрованной связи, владельцы которых не предоставляют сведения о зарегистрированных в них абонентах; большой объем счетов в различных банковских учреждениях, оформленных на третьих лиц; обособленные друг от друга группы «обнальщиков», действующие в различных регионах Российской Федерации; многоуровневую систему обналичивания похищенных денежных средств; обезличенные криптокошельки для получения похищенных денежных средств.

При неустановленных обстоятельствах, точные дата и время не установлены, организаторами (в отношении которых из уголовного дела № выделены материалы в отдельное производство) в состав ОГ вовлечен ФИО3 (в отношении которого из уголовного дела № выделены материалы в отдельное производство) в качестве «руководителя обнальной группы», в обязанности которого входила организация на территории <адрес> деятельности по обналичиванию денежных средств, полученных в результате мошеннических действий, а именно получение достаточного количества банковских карт, оформленных на лиц, не связанных с деятельностью ОГ, который в свою очередь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, в интересах ОГ посредством сети «Интернет» в ходе разговора через мессенджер «WhatsApp» предложил ФИО4, проживающему в <адрес> (который в настоящее время осужден по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, УК РФ, то есть за совершение аналогичных преступлений в организованной группе), которого нашел через дядю последнего – ФИО18 (полные анкетные данные предварительным следствием не установлены), вступить в состав ОГ в качестве «обнальщика». При этом, в ходе разговора ФИО3 разъяснил ФИО2 схему и условия работы, что ему необходимо будет получить у него банковские карты, оформленные на разных лиц, с которых нужно обналичивать денежные средства в определённой сумме по его указанию. После снятия, он должен был посчитать сумму, доложить ФИО3, затем позвонить неустановленному «сборщику» (в отношении которого из уголовного дела № выделены материалы в отдельное производство), который находится в <адрес>, более точное местонахождение не установлено, назначить встречу и поехать туда на такси за счет ФИО3 для передачи денежных средств, снятых им по указанию последнего. В качестве вознаграждения ФИО3 предложил 0,02% от обналиченной и переданной суммы.

Учитывая специфику предмета предполагаемых финансовых операций, ФИО2 осознавал их незаконность, в которых будут использоваться предоставленные ему банковские карты, оформленные на третьих лиц, однако желая получить источник дохода, руководствуясь корыстными побуждениями, в вышеуказанный период времени согласился на предложенные условия о получении вознаграждения от обналиченной им суммы похищенных денег, за выполнение операций по незаконному обналичиванию и переводу денежных средств на подконтрольные членам ОГ счета.

Далее ФИО3, находясь в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, передал ФИО2 для использования в преступной деятельности банковские карты, оформленные на разных лиц.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, ФИО2, осознавая незаконность и организованный характер деятельности по обналичиванию похищенных у граждан путем обмана денежных средств, объединился с ФИО3 и неустановленными лицами (в отношении которых из уголовного дела № выделены материалы в отдельное производство), войдя в состав организованной группы, в которой выполнял роль «обнальщика» ОГ.

Со дня вступления в состав ОГ в качестве «обнальщика» ФИО2, используя имеющиеся у него банковские карты, оформленные на разных лиц, не связанных с ОГ, а также собственные банковские карты, координируя свои действия с ФИО3, обналичивал похищенные денежные средства и передавал их руководству ОГ через последнего и других неустановленных лиц, получая заранее обговоренное вознаграждение за выполненную работу.

Созданная неустановленными следствием лицами ОГ характеризуется наличием единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана у разных лиц, организованностью, общностью криминальных интересов, устойчивостью, масштабностью преступных действий, наличием отлаженной системы конспирации, в составе которой ФИО2, ФИО3 и другие неустановленные лица (в отношении которых из уголовного дела № выделены материалы в отдельное производство) совершили преступление при следующих обстоятельствах.

Так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленный «оператор колл-центра» ОПГ (в отношении которого из уголовного дела № выделены материалы в отдельное производство), реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя подменные абонентские номера №, №, №, № и другие номера, такие как №, неоднократно звонил на абонентский № Потерпевший №1, проживающей в селе <адрес>, и, выдавая себя за персонального финансового аналитика компании «Газпром Инвестиции», убедил ее в возможности дополнительного легкого заработка на сайте компании путем инвестиций. После чего Потерпевший №1 по указанию финансового аналитика зарегистрировалась на сайте компании «Газпром Инвестиции», где ей был присвоен фиктивный торговый счет.

Осознавая, что Потерпевший №1 верит в возможность получения дополнительного легкого заработка, неустановленные «операторы колл-центра» ОПГ (в отношении которых из уголовного дела № выделены материалы в отдельное производство) в ходе телефонных переговоров убедили ее в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом заработка денежных средств на платформе сайта компании «Газпром Инвестиции». В качестве платежных реквизитов «операторы колл – центра» ОПГ сообщили Потерпевший №1 номера банковских карт, находившихся в распоряжении неустановленных членов ОПГ, выполняющих функции «обнальщиков», в том числе ФИО2

Предоставляя Потерпевший №1 заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ей денежных средств, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, Потерпевший №1 под воздействием обмана, находясь на территории <адрес>, более точное ее местонахождение не установлено, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 16 минут посредством сети «Интернет» через приложение «Мобильный банк» со счета своей банковской карты № ПАО «Сбербанк», на счет № банковской карты № открытой в ПАО «Сбербанк», оформленную на ФИО9, осуществила перевод денежных средств на общую сумму 88 500 рублей.

Совершая указанный перевод денежных средств на подконтрольный членам ОПГ счет Потерпевший №1, следуя указаниям «оператора колл-центра», уведомляла оператора об успешности операции. Далее, при неустановленных обстоятельствах, точные дата и время не установлены, неустановленными членами ОПГ, выполняющими функции «обнальщиков», похищенные у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 88 500 рублей обналичены в <адрес>, более точное местонахождение не установлено.

Далее, не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, Потерпевший №1 под воздействием обмана, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, более точное ее местонахождение не установлено, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, посредством сети «Интернет» через приложение «Мобильный банк» со своей банковской карты №, привязанной к счету №, открытому в АО «<данные изъяты>», на банковский счет № банковской карты № АО «<данные изъяты>», открытого на имя ФИО2, осуществила перевод денежных средств на общую сумму 257 500 рублей.

Совершая указанный перевод денежных средств на подконтрольный членам ОПГ счет Потерпевший №1, следуя указаниям «оператора колл-центра», уведомляла оператора об успешности операции.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, руководство ОПГ, получив информацию о совершенных Потерпевший №1 платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало «кураторам» ОПГ, в том числе ФИО3 указание об обналичивании этих денежных средств. «Кураторы» ОПГ в том числе ФИО3 сообщили об этом находящемуся в <адрес> «обнальщику» ОПГ ФИО2, в распоряжении которого находилась банковская карта № АО «<данные изъяты>» с банковским счетом №. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет – мессенджер, исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на вышеуказанную банковскую карту, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, выполняющий функции «обнальщика», похищенные у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 257 500 рублей обналичил в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>.

Тем самым ФИО2, ФИО3 и другие неустановленные члены ОПГ (в отношении которых из уголовного дела № выделены материалы в отдельное производство) умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана, причинив ей материальный ущерб на общую сумму 346 000 рублей, что является крупным размером, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении вышеописанного преступления признал в полном объеме, пояснил, что в содеянном раскаивается, подтвердил обстоятельства, изложенные в предъявленном обвинении, сообщил суду данные о личности, составе семьи, роде занятий, от дачи иных показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний, были оглашены показания ФИО2, данные им в ходе предварительного расследования от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 34-39, 40-43, 78-88).

Из данных показаний ФИО2 следует, что в настоящее время он осужден по факту хищения путем обмана денежных средств у граждан РФ в составе организованной преступной группы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (15 эпизодов) и отбывает наказание в <адрес>. До этого он нигде не работал, нуждался в источнике дохода и искал себе работу. В середине ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит, ему позвонил его дядя - ФИО24, который знал, что он намерен трудоустроиться, и сообщил ему, что у его знакомого ФИО3 имеется работа, где нужно было снимать денежные средства с банковских карт, которые передает ему ФИО3, и отдавать последнему обратно. Как он помнит, в этот же день, когда он находился в арендуемой им квартире по адресу: <адрес>, ему на сотовый телефон через мессенджер «Ватсап» позвонил ФИО3, который предложил работу «обнальщика», объяснив суть работы, а именно, что ему необходимо будет получать у ФИО3 банковские карты, снимать денежные средства в определенной сумме по указанию последнего и после их снятия передавать деньги ФИО3 через «сборщиков». Данных людей он ранее не знал, и не был с ними ранее знаком. В качестве вознаграждения ФИО3 предложил ему получать 0,02% от переданной суммы денежных средств, на что он согласился, несмотря на то, что понимал, что денежные средства будут получены путем обмана и что ФИО3 является руководителем «обнальной» группы, который организовал на территории <адрес> деятельность по «обналичиванию» денежных средств. Также в середине ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 передал ему для использования банковские карты, оформленные на разных лиц. С этого момента он понимал, что объединился с ФИО3 и вошел в состав организованной группы, в которой исполнял роль «обнальщика». Кто находил потерпевших и обманывал их ему не известно, однако он знал, что сотрудники «кол-центра» звонили на разные телефонные номера, которые указывал ФИО10, представлялись сотрудникам разных банков и компаний, затем в конце диктовали потерпевшим номера банковских карт, куда необходимо будет переводить денежные средства. Данные карты находились у «обнальщиков», как и у него. Со дня вступления в состав организованной группы в качестве «обнальщика», он, используя различные банковские карты, координируя свои действия с ФИО3, обналичивал денежные средства и передавал их руководству организованной группы через ФИО3 и других лиц, которых не знал. За это он получал заранее обговоренное вознаграждение за выполненную работу, при этом понимал, что его действия незаконные. За весь период ему передали несколько банковских карт, сколько именно он не помнит, данных карт у него уже нет, номера карт не помнит. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ, точную дату и место он не помнит, по просьбе ФИО3 он на свое имя оформил банковскую карту АО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, на которую ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 257 500 рублей от Потерпевший №1 В этот же день по указанию ФИО3 он снял указанные денежные средства к расчетного счета посредством банкомата по адресу: <адрес>, и, действуя согласно отведенной ему роли, понимая, что данные денежные средства получены обманным путем, передал указанную сумму денег ФИО3 через «сборщика», данные которого он уже не помнит, за что получил оговоренное ранее вознаграждение. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ она закрыл расчетный счет по вышеуказанной банковской карте АО «<данные изъяты>», саму карту сломал и выкин<адрес> Потерпевший №1 он не знает, знаком с нею никогда не был и не разговаривал, поскольку разговаривал с Потерпевший №1 и обманывал ее иной член организованной группы. Получаемое вознаграждение он всегда использовал на личные нужды. Где находится его дядя ФИО25, ФИО3 он не знает, также не знает иных данных о личности ФИО3 и не знаком с ФИО26. Организованная преступная группа, в которой он состоял в качестве «обнальщика», осуществляла свою деятельность продолжительное время, при этом каждый выполнял свою роль. «Обналом» он занимался только на территории <адрес>. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Помимо признания подсудимым ФИО2 своей вины в совершении описанного выше преступления, его вина подтверждается следующими исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными ею в ходе предварительного расследования от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 8-10, т. 2 л.д. 44-5) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, она, увидев в мессенджере «Инстаграм» рекламу «дополнительный доход, Газпром – инвест», перешла по указанной ссылке, прошла «регистрацию», указав свою электронную почту «<данные изъяты>» и направив необходимые для этого свои документы, после чего получила на электронную почту подтверждение того, что она стала клиентом компании «Газпром-инвест». После этого, ДД.ММ.ГГГГ ей на ее абонентский номер позвонила ранее незнакомая ей женщина с абонентского номера: №, № и поздравила с присоединением в их компанию. Далее ей стал неоднократно звонить с разных номеров ранее ей неизвестный мужчина по имени Егор, который представился ее «менеджером», и сказал, что она является его клиентом. Егор объяснил ей финансовую систему данной компании, согласно которой необходимо было внести денежные средства в рублях, после чего данная компания обменивала рубли на доллары, а уже в результате роста курса доллара, она будет иметь проценты. Также Егор пояснил, что она в любой момент сможет вывести деньги в рублях на свой счет без комиссии. Для участия в этой финансовой системе она скачала программу «<данные изъяты>», в которой Егор создал ей личный кабинет, для чего она продиктовала Егору девятизначный код, нажала на кнопку «принять», после чего Егор подключился к ее компьютеру через свой компьютер и производил какие-то действия, за которыми она не следила. Далее, по предложению Егора, она ДД.ММ.ГГГГ через свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» отправила на расчетный счет № (ФИО29 денежные средства в размере 88 500 рублей, поступление которых Егор подтвердил, сообщив ей об этом по телефону с абонентского номера: №, №, сообщил, что данные денежные средства поступили на ее личный кабинет, а также показал ей, насколько выросла ее прибыль. В течение последующих нескольких дней, Егор выходил с нею на связь посредством звонков с различных номеров телефонов, в том числе с абонентского номера №, а также через программу «AnyDesk» и показывал, как растут ее финансы. ДД.ММ.ГГГГ она в ПАО «Сбербанк России» оформила кредит на сумму 295 454 рублей 55 копеек, и хотела перевести данную сумму Егору, но операция по переводу денежных средств была заблокирована ПАО «Сбербанк России», в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ она сняла наличные денежные средства в размере 270 000 рублей, и внесла на свою банковскую карту № АО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 257 500 рублей. Далее, через мобильное приложение АО «<данные изъяты>» она перевела денежные средства в размере 257 500 рублей на присланный ей по электронной почте номер счета - № на имя ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ она захотела вывести денежные средства в сумме 140 000 рублей, на что Егор предложил ей вывести денежные средства в в большем размере – в сумме 3 500$, пояснив, что с нею свяжутся сотрудники компании, однако никто с нею на связь не вышел, и по электронной почте ей была направлена ссылка, при переходе на которую она обнаружила, что при снятии денежных средств будет взиматься комиссия в размере 25% от снимаемой денежной суммы, и, кроме того, операцию по переводу денежных средств для снятия, отклонил банк. Далее она неоднократно пыталась связаться с Егором и иными сотрудниками компании, однако на связь с нею никто не выходил, ее личный кабинет был удален. Впоследствии, от сотрудников полиции, ей стало известно, что в момент совершения в отношении нее мошеннических действий, участвовала организованная преступная группа, и что одним из участников данной группы был ФИО4, с которым она не знакома и перед ним у нее каких-либо задолженностей или обязательств не было. ДД.ММ.ГГГГ она решила по данному факту написать заявление в полицию, а причиненный ей материальный ущерб составляет 346 000 рублей.

- показаниями свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №1, данными ими в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно (т. 2 л.д. 55-57, 58-60), и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что они, как сотрудники ОУР отдела МВД России по <адрес>, входили в состав следственной группы, в производстве которой находилось настоящее уголовное дело. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а именно в ходе проверки по имеющимся базам данных, было выявлено совпадение с раскрытым уголовным делом, и было установлено, что к совершению данного преступления причастен – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который ДД.ММ.ГГГГ был осужден по нескольким эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение мошеннических действия в составе организованной преступной группы, и который отбывает наказание в виде лишения свободы в <адрес>. После чего был осуществлен выезд в <адрес>. В ходе предварительного расследования были получены данные, указывающие на то, что ФИО2 и другие неустановленные лица в составе организованной группы умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана, причинив ей материальный ущерб на общую сумму 346 000 рублей. ФИО2 полностью свою вину признал и сообщил, что его роль состояла в «обналичивании» похищенных денежных средств, а остальных лиц организованной преступной группы установить не представилось возможным.

- заявлением потерпевшей Потерпевший №1, зарегистрированным в КУСП под № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 346 000 рублей, причинив ей тем самым материальный ущерб на указанную сумму в крупном размере (т. 1 л.д. 3);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 были изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, форма декларации, детализация телефонных звонков по абонентскому номеру №, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 13-17);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные изъятые в ходе выемки документы, и установлено следующее: формой декларации подтверждается то, что Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года зарегистрировалась в компании, осуществляющей трейдинговые услуги; детализацией телефонных звонков по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя Потерпевший №1 подтверждается осуществление звонков с подменных абонентских номеров на номер телефона Потерпевший №1; чеком по операции от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается перечисление ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ со своей банковской карты № № на карту № №(ФИО33.) денежных средств в размере 88 500 рублей; приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что Потерпевший №1 получила денежные средства в сумме 258 000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 со счета № перечислила на банковский счет №, открытый на имя ФИО2 денежные средства в размере 257 500 рублей; (т. 1 л.д.18-21);

Осмотренные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 22, 23-83).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» по банковской карте № – установлено, что данная банковская карта открыта ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, расчетный счет карты №, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 16 минут на данную карту с банковской карты № ПАО «Сбербанк», принадлежащей Потерпевший №1, был осуществлен перевод денежных средств в сумме 88 500 рублей; ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ – установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета, открытого на имя Потерпевший №1 на расчетный счет, открытый на имя ФИО12 был осуществлен перевод денежных средств в сумме 257 500 рублей; ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>» - установлено, что абонентские номера №, №, №, № являются номерами фиксированной телефонной связи, входящих в состав ресурса телефонной сети общего пользования <адрес>; ответ на запрос из ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ – установлено, что абонентский № принадлежит ООО «<данные изъяты>», подключен к услуге «<данные изъяты>» и является единым виртуальным многоканальным телефонным номером, не привязанным к конкретному адресу или мобильному устройству; ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России» по банковским картам №, оформленной ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 и №, оформленной ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20, по которым произведены перечисления похищенных денежных средств (т. 1 л.д. 232-236).

Осмотренные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 85-88, 90-114, 118, 120-121, 123-231, 237).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: ответ на запрос из ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «<данные изъяты>» не оказывает услуги холдинга, доступа в интернет и иные аналогичные услуги; ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому почтовый ящик с наименованием <данные изъяты> на сервере ООО «<данные изъяты>» не зарегистрирован (т. 2 л.д. 6-8).

Осмотренные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 3,5,9).

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 признался в совершенном им преступлении, а именно в совершении мошеннических действий (т. 2 л.д. 25).

Кроме того, в ходе судебного разбирательства были исследованы характеризующие личность подсудимого данные, а также постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, постановление о выделении материалов в отдельное производство, которые сами по себе не являются доказательствами, подтверждающими либо опровергающими вину подсудимого.

В основу приговора суд кладет показания потерпевшей, пояснившей, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организованная преступная группа, одним из членов которой был ФИО4,, находясь в неустановленном месте, путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 346 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму в крупном размере под видом инвестиционной деятельности для получения быстрого и пассивного заработка через компанию «Газпром Инвестиции», осуществляющей трейдинговые услуги через сеть Интернет, а также показания свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2, пояснивших об установлении причастности к свершенному преступлению ФИО2 в составе организованной группы, где его роль заключалась в «обналичивании» похищенных денежных средств.

Также вина подсудимого подтверждена приведенными выше подробно исследованными в ходе судебного разбирательства письменными и вещественными доказательствами, подтверждающими факт мошеннических действий ФИО2 в отношении Потерпевший №1

Причиненный деянием ФИО2 ущерб на сумму 346 000 рублей в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ является ущербом в крупном размере, поскольку превышает 250 000 рублей.

У суда нет оснований сомневаться в том, что именно ФИО2 совершил описанные выше противоправные действия, поскольку это объективно подтверждается не только признательными показаниями подсудимого, но и показаниями потерпевшей, свидетелей и письменными материалами уголовного дела, подробно указанными выше.

Существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих недопустимость доказательств, приведенных в приговоре в обоснование вины подсудимого, не имеется, все доказательства получены в соответствии с УПК РФ и являются допустимыми.

Также в ходе судебного разбирательства не установлено наличие у потерпевшей оснований оговаривать подсудимого, ее показания последовательные, непротиворечивые, согласуются как между собой, так и с приведенными выше показаниями свидетелей, письменными доказательствами, показаниями самого ФИО2

Квалификация действий ФИО2 по признаку совершения им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО14, в составе организованной преступной группы, соответствует положениям, закрепленным в ч. 3 ст. 35 УК РФ.

Судом установлено, что ФИО2 состоял в организованной группе в качестве «обнальщика», и в данной группе имелась сложная организационно-иерархическая структура с наличием руководства, четкое распределение ролей и обязанностей, были предусмотрены различные способы взаимодействия членов группы, заранее были разработаны схемы и алгоритмы обмана граждан РФ под видом инвестиционной деятельности для получения быстрого и пассивного дохода, использовались различные электронные средства платежей для получения похищенных денежных средств, производилась вербовка и подбор участников организованной группы, которые впоследствии обеспечивались необходимыми средствами связи, банковскими картами, личными данными потенциальных жертв, имелись меры конспирации, осуществление руководства неустановленными лицами, детальное и тщательное планирование, постоянство форм и методов совершения преступлений длительное время. Из показаний ФИО2 усматривается, что иное лицо являлось организатором и руководителем созданной организованной преступной группой, координировал роли членов группы. Сотрудники «колл-центра» различными обманными способами побуждали граждан РФ на перевод денежных средств на расчетные счета банковских карт, находившихся, в свою очередь у «обнальщиков», которыми на территории <адрес> руководил ФИО3, и которому через «сборщиков» «обнальщики», в том числе и он, передавали снятые с банковских карт денежные средства для их последующей передаче неустановленным лицам, руководившим организованной группой. Роль «обнальщика» он – ФИО2 выполнял неоднократно, на протяжении длительного времени и получал за это денежное вознаграждение.

То обстоятельство, что ФИО2 участвовал не во всех преступлениях, совершаемых членами организованной группы, не свидетельствует об отсутствии данного квалифицирующего признака с учетом степени организации преступлений, масштаба преступной деятельности, наличия лица, руководившего действиями каждого члена группы. Участие членов группы во всех совершаемых преступлениях не является ее обязательным признаком.

С учетом того, что ФИО2 не состоит на специализированном учете врача психиатра, а также его поведения в судебных заседаниях, его вменяемость сомнений у суда не вызывает, как не вызывает сомнений тот факт, что совершая вышеописанное преступление он осознавал противоправный характер и общественную опасность своих действий, а также наступивших в результате их последствий, действовал умышленно, желая достижения преступного результата.

С учетом анализа, полной и всесторонней оценки исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, суд квалифицирует деяние ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО2 в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого, состояние здоровья его мамы, бабушек и дедушек, имеющих возрастные заболевания.

Кроме того, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает активное способствование ФИО2 раскрытию и расследованию преступления, поскольку в ходе расследования им даны полные признательные показания об обстоятельствах содеянного. Также суд учитывает явку с повинной ФИО2, зафиксированную в соответствующем протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, добровольно обратившегося с таковой в <адрес> и сообщившего об обстоятельствах совершенного им преступления.

Суд также учитывает данные о личности подсудимого, который является гражданином РФ, военнообязанным, со средним специальным образованием, холостым, не имеющим детей, имеет постоянное место жительства и регистрацию на территории Российской Федерации, по месту жительства, учебы, отбывания наказания характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая вышеизложенное, характер и степень общественной опасности, обстоятельства совершенного ФИО2 преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, поскольку, по убеждению суда, его исправление и достижение иных целей уголовного наказания будет обеспечено исключительно путем применения данного вида наказания.

Вместе с тем, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих, положительных данных о личности подсудимого, а также его отношения к содеянному, суд считает возможным не применять в отношении ФИО2 дополнительные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, суд не находит оснований для применения в отношении ФИО2 положений ст. 73 УК РФ, считая, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества, и назначает ему наказание в виде реального лишения свободы, и также полагает, что применение к нему положений ст. 53.1 УК РФ не сможет обеспечить исправление подсудимого.

Учитывая вышеизложенное, суд также не усматривает оснований, связанных с обстоятельствами совершения преступления, целями и мотивами его совершения, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, а также иных исключительных обстоятельств для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ.

При определении размера наказания, с учетом вышеизложенного, суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Приговором <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 осужден по ч. 4 ст. 159 (15 эпизодов) УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 04 года 06 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С учетом изложенного, окончательное наказание ФИО2 подлежит назначению в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Местом отбывания наказания ФИО2 на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ надлежит определить исправительную колонию общего режима.

Поскольку суд пришел к выводу о необходимости назначения ФИО2 наказания в виде реального лишения свободы, а также поскольку в настоящее время ФИО2 отбывает наказание по приговору суда от ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы, меру пресечения в отношении него следует изменить на заключение под стражу.

В общий срок отбывания ФИО2 наказания подлежит зачету срок содержания его под стражей в качестве меры пресечения по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с учетом положений п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

При разрешении заявленного потерпевшей Потерпевший №1 гражданского иска о взыскании с ФИО2 суммы причиненного материального ущерба в размере 346 000 рублей, суд исходит из положений ст. 1064 ГК РФ, согласно которым вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

ФИО2 в судебном заседании заявленный гражданский иск признал, полагал его подлежащим удовлетворению.

Таким образом, суд полагает, что исковые требования в этой части подлежат удовлетворению в размере 346 000 рублей.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по данному приговору и приговору <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно определить ФИО4 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания ФИО2 наказания срок наказания, отбытый по приговору <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания ФИО2 наказания в виде лишения свободы время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, форму декларации, детализацию телефонных звонков по абонентскому номеру №, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» по банковской карте №, ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>», ответ на запрос из ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» по банковским картам № и №, ответ на запрос из ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, продолжить хранить при уголовном деле.

Гражданский иск Потерпевший №1 к ФИО4 о возмещении материального ущерба, удовлетворить.

Взыскать с ФИО4 в пользу Потерпевший №1 сумму причиненного материального ущерба в размере 346 000 (триста сорок шесть тысяч) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Советский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.В. Перекрестова