Приговор № 1-198/2025 1-992/2024 от 23 марта 2025 г. по делу № 1-198/2025

Дело № 1-198/2025 (1-992/2024)

46RS0030-01-2024-016157-38


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 марта 2025 года г.Курск

Ленинский районный суд г.Курска в составе:

председательствующего судьи Глебовой Т.В.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора ЦАО <адрес> ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, старшего помощника прокурора ЦАО <адрес> ФИО16,

защитника - адвоката Масликовой Н.В., представившей удостоверение №, выданное УМЮ РФ по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого ФИО17,

при ведении протокола судебного заседания секретарями судебного заседания Костиной А.И., Щитиковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО17, <данные изъяты> не судимого, осужденного

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № судебного района <адрес> по ч.1 ст.112 УК РФ к 01 году 06 месяцам ограничения свободы, отбытый срок наказания на ДД.ММ.ГГГГ составляет 01 год 05 месяцев 13 дней,

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО17 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО17, как генеральном директоре (руководителе) ООО «ВЫМПЕЛ», не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, к ФИО17 обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетные банковские счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ВЫМПЕЛ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом, на что ФИО17 ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «ВЫМПЕЛ», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидя неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «ВЫМПЕЛ», заведомо осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «ВЫМПЕЛ» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВЫМПЕЛ», действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> заявлением о присоединении, предоставив свой паспорт гражданина РФ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, устав указанного общества, указав, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному банковскому счету, выдать бизнес карту на имя держателя, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЫМПЕЛ» открыт расчетный банковский счет №, выпущена цифровая бизнес карта № к открываемому счету, осуществлено подключение к системе дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17 находясь в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указав в вышеуказанном заявлении номер телефона +№ и адрес электронной почты: «vimpel1202@yandex.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, постоянный логин, электронная цифровая подпись в виде смс-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ВЫМПЕЛ» в ПАО «Сбербанк России», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в то же время и в том же месте, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после их получения сбыл указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ВЫМПЕЛ», открытому в ПАО «Сбербанк России», № посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, находясь по адресу: <адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного носителя информации - банковской карты №, умышленно, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «ВЫМПЕЛ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО «Сбербанк России» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, сбыл указанный электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ВЫМПЕЛ», ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «ВЫМПЕЛ», обратился в ПАО Банк Синара филиал «Дело» по адресу: <адрес> заявлением об открытии банковского счета, предоставив свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ», устав указанного общества, выписку из ЕГРЮЛ, указав, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному банковскому счету, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЫМПЕЛ» открыт расчетный банковский счет №, выпущена банковская карта № и осуществлено подключение к системе дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, находясь в ПАО Банк Синара филиал «Дело» по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, из корыстных побуждений согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указав в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг номер телефона +№, не находящийся в его пользовании и распоряжении, на который от ПАО Банк Синара филиал «Дело» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - первичный пароль и логин в виде СМС-сообщения, электронная цифровая подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ВЫМПЕЛ» в ПАО Банк Синара филиал «Дело», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в то же время и в том же месте, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после их получения, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «ВЫМПЕЛ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в ПАО Банк Синара филиал «Дело» расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, сбыл указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ВЫМПЕЛ», открытому в ПАО Банк Синара филиал «Дело», № посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом, получившим доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «ВЫМПЕЛ», сформировано заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ВЫМПЕЛ» в ПАО Банк Синара филиал «Дело» открыт расчетный банковский счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания, выпущена корпоративная банковская карта № к указанному расчетному банковскому счету, предназначенная для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в ПАО Банк Синара филиал «Дело» по адресу: <адрес>, получил банковские карты №, № к счетам №, №, тем самым приобрел в целях сбыта электронные носители информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в то же время, находясь вблизи <адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после их получения, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «ВЫМПЕЛ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в ПАО Банк Синара филиал «Дело» расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, сбыл указанные электронные носители информации - банковские карты №, №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ВЫМПЕЛ», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «ВЫМПЕЛ», обратился к менеджеру по развитию партнерской сети АО «Райффайзенбанк» с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета, предоставив свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ», выписку из ЕГРЮЛ, устав указанного общества, указав, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному счету, выпустить и выдать неименную банковскую карту на имя держателя.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, находясь на территории г Курска, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в вышеуказанном заявлении номер телефона +№ и адрес электронной почты «vimpel1202@yandex.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые ДД.ММ.ГГГГ: на номер телефона поступили электронные средства - электронная цифровая подпись в виде СМС-кодов, предназначенная для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ВЫМПЕЛ» в АО «Райффайзенбанк», на электронную почту направлена ссылка на официальный сайт АО «Райффайзенбанк» для входа в личный кабинет, перейдя по которой клиент самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, после чего в тот же день получил от сотрудника банка АО «Райффайзенбанк» электронный носитель информации - банковскую карту №№, тем самым приобрел в целях сбыта указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в то же время и в том же месте после их получения, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «ВЫМПЕЛ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Райффайзенбанк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, сбыл указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с помощью которых неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ активизировало личный кабинет, открыв расчетный банковский счет № на имя ООО «ВЫМПЕЛ» и получило доступ к дистанционному управлению указанным расчетным банковским счетом посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ВЫМПЕЛ», ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «ВЫМПЕЛ», находясь по адресу: <адрес>, обратился к выездному сотруднику АО «Тинькофф Банк» с целью открытия расчетного банковского счета на имя ООО «ВЫМПЕЛ», предоставив свой паспорт гражданина РФ, договор предоставления офисного помещения, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ», устав указанного общества, подписал анкету держателя Бизнес-карты, на основании которой выпущена банковская карта №, которую в то же время и в том же месте получил, тем самым приобрел в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в то же время и в том же месте, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после ее получения, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «ВЫМПЕЛ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Тинькофф Банк», расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, сбыл указанный электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, находясь по адресу: <адрес>, в продолжение своего преступного умысла, повторно обратился к выездному сотруднику АО «Тинькофф Банк» с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЫМПЕЛ» открыт расчетный банковский счет №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, находясь по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении номер телефона +№, не находящийся в его пользовании и распоряжении, на который из АО «Тинькофф Банк» поступили электронные средства - уникальный пароль и логин в виде СМС-сообщения, электронная цифровая подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ВЫМПЕЛ» в АО «Тинькофф Банк», тем самым приобрел в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в то же время и в том же месте, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после их получения умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «ВЫМПЕЛ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Тинькофф Банк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, сбыл указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ВЫМПЕЛ», открытому в АО «Тинькофф Банк», № посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ВЫМПЕЛ», ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «ВЫМПЕЛ» обратился в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> заявлением о присоединении к единому сервисному договору, указал что просит открыть банковский счет на имя ООО «ВЫМПЕЛ», предоставив свой паспорт гражданина РФ, свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения, уведомление ООО «ВЫМПЕЛ», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ», выписку из ЕГРЮЛ, устав указанного общества, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЫМПЕЛ» открыт расчетный банковский счет №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 в продолжение своего преступного умысла повторно обратился в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> заявлением о присоединении к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт, указав, что просит открыть банковский счет на ООО «ВЫМПЕЛ» и выпустить к нему банковскую карту, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЫМПЕЛ» открыт расчетный банковский счет №, выпущена банковская карта №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, получил электронный носитель информации - банковскую карту №, тем самым приобрел в целях сбыта указанный электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в то же время, находясь вблизи <адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после его получения по ранее достигнутой договоренности, сбыл указанный электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ВЫМПЕЛ», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «ВЫМПЕЛ», обратился в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, предоставив свой паспорт гражданина РФ, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, решение № единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ», устав указанного общества, указав, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал» к открываемому расчетному банковскому счету, предоставить корпоративную карту «Visa Bussiness Instant Issue» (карта «моментальной» выдачи), открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить карту на имя держателя, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЫМПЕЛ» открыты расчетные банковские счета №, №, осуществлено подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», выпущена банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, находясь по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность, умышленно, из корыстных побуждений согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания номер телефона +№ и адрес электронной почты: «vimpel1202@yandex.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО Банк «ФК Открытие» поступили электронные средства - первичный уникальный пароль и первичный уникальный логин для входа в личный кабинет в виде СМС-сообщения, электронная цифровая подпись в виде смс-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «ВЫМПЕЛ», после чего в то же время и в том же месте, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после их получения, умышленно, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «ВЫМПЕЛ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетных банковских счетов, сбыл указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, согласно ранее поданному заявлению о присоединении к правилам банковского обслуживания, получил электронный носитель информации - банковскую карту №, тем самым приобрел в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в то же время и в том же месте, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после ее получения, умышленно, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «ВЫМПЕЛ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетных банковских счетов, сбыл указанный электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и которое получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «ВЫМПЕЛ», открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие», №, № посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ВЫМПЕЛ», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «ВЫМПЕЛ», обратился в ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес> с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания для юридических лиц, предоставив свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, договор предоставления офисного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, устав указанного общества, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЫМПЕЛ» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение к системе дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, находясь в ПАО КБ «Восточный» по адресу <адрес> осознавая общественную опасность, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в вышеуказанном заявлении номер телефона +№ и адрес электронной почты: «vimpel1202@yandex.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО КБ «Восточный» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль и логин в виде СМС-сообщения, электронная цифровая подпись в виде смс-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО КБ «Восточный» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ВЫМПЕЛ» в ПАО КБ «Восточный», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в то же время и в том же месте, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после их получения сбыл указанные электронные средства неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ВЫМПЕЛ», открытому в ПАО КБ «Восточный», № посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ВЫМПЕЛ», ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, находясь по адресу: <адрес> являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «ВЫМПЕЛ», обратился к выездному менеджеру банка АО КБ «Модульбанк» с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему, предоставив свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ», устав указанного общества, указав, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному банковскому счету, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЫМПЕЛ» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение к системе дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, находясь по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему номер телефона +№, не находящийся в его пользовании и распоряжении, на который от АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - первичный уникальный пароль в виде СМС-сообщения, электронная цифровая подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ВЫМПЕЛ» в АО КБ «Модульбанк», логином для входа в личный кабинет является номер телефона +№, тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: <адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после их получения сбыл указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ВЫМПЕЛ», открытому в АО КБ «Модульбанк», № посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом, получившим доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ВЫМПЕЛ», сформировано заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ВЫМПЕЛ» в АО КБ «Модульбанк» открыт расчетный банковский счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания, выпущена банковская карта № к указанному расчетному банковскому счету, которую ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, получил от сотрудника АО КБ «Модульбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после ее получения, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «ВЫМПЕЛ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО КБ «Модульбанк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, сбыл за вознаграждение указанный электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ВЫМПЕЛ», открытому в АО КБ «Модульбанк», № посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ВЫМПЕЛ», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «ВЫМПЕЛ» обратился в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> подтверждением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании, предоставив свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ», устав указанного общества, указав, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Альфа-Офис» к открываемому расчетному счету, а также, осознавая общественную опасность, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал номер телефона №, не находящийся в его пользовании и распоряжении, на который из АО «Альфа-Банк» по правилам банка будет направлено СМС-сообщение со ссылкой на документ «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», с указанием уникального логина для входа в личный кабинет клиента банка, а также на который поступит первичный уникальный пароль от входа в личный кабинет клиента банка, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «ВЫМПЕЛ», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после их получения, умышленно, не имея намерений фактически управлять имени ООО «ВЫМПЕЛ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Альфа-Банк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, сбыл указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, с помощью которых неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ активизировало личный кабинет, тем самым, открыв расчетный банковский счет № на ООО «ВЫМПЕЛ», получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ВЫМПЕЛ», открытому в АО «Альфа-Банк», № посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив доступ к дистанционному управлению расчетному банковскому счету ООО «ВЫМПЕЛ», открытому в АО «Альфа-Банк», № в электронном документе - подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг указал просьбу о выпуске на имя представителя держателя банковской карты «PayPass», которую в тот же день в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, получил, тем самым приобрел в целях сбыта электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в тот же день, находясь вблизи <адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после ее получения, умышленно, не имея намерений фактически управлять имени ООО «ВЫМПЕЛ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Альфа-Банк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, сбыл указанный электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ВЫМПЕЛ», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «ВЫМПЕЛ», обратился в ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> заявлением о предоставлении услуг банка, предоставив свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ», устав указанного общества, указав, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному банковскому счету, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЫМПЕЛ» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ бизнес онлайн».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, находясь в отделения ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о предоставлении услуг банка номер телефона № и адрес электронной почты: «vimpel1202@yandex.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, постоянный уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «ВЫМПЕЛ», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в то же время и в том же месте, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после их получения умышленно, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «ВЫМПЕЛ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО «ВТБ» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, сбыл указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ВЫМПЕЛ», открытому в ПАО «ВТБ», № посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ВЫМПЕЛ», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «ВЫМПЕЛ», обратился в ПАО Акционерный Коммерческий банк «Авангард» по адресу: <адрес> заявлением на открытие счета, предоставив свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ», свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения, уведомление ООО «ВЫМПЕЛ» для юридических лиц, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор предоставления офисного (нежилого) помещения от ДД.ММ.ГГГГ, устав указанного общества, указав в заявлении на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Авангард Интернет-Банк» к открываемому расчетному счету, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЫМПЕЛ» открыт расчетный банковский счет №, выпущена банковская карта №, осуществлено подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО17, находясь в ПАО Акционерном Коммерческом банке «Авангард» по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получил от работника банка электронные средства - логин и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», а также файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки и сертификат ключа подписи и электронные носители информации - ключ электронной цифровой подписи, банковскую карту №, позволяющие по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым приобрел в целях сбыта указанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего, в то же время, находясь вблизи <адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после их получения, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «ВЫМПЕЛ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО Акционерном Коммерческом банке «Авангард», расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, сбыл указанные электронные средства, электроные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ВЫМПЕЛ», открытому в ПАО Акционерного Коммерческого банка «Авангард», № посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

В судебном заседании подсудимый ФИО17 виновным себя признал, указал о том, что в содеянном раскаивается, пояснив, что в ДД.ММ.ГГГГ года он находился в парке «Афганец» вблизи центрального рынка <адрес>, где к нему подошел ранее незнакомы мужчина по имени ФИО10, в ходе разговора он предложил за продукты питания открыть на его имя организацию, при этом ему ничего не нужно будет делать, вопросами деятельности организации будет заниматься ФИО10, как он понял, организация будет заниматься строительными работами, поэтому он мог в ней работать по строительству, на что он согласился. После этого разговора они встретились возле магазина «Серж» напротив центрального рынка, на автомобиле ФИО10 ездили к нотариусу, где он подписывал какие-то документы, необходимые для регистрации организации, затем на его имя было открыто ООО «ВЫМПЕЛ», на которое, как пояснил ФИО10, необходимо открыть расчетные счета в банках, в связи с чем после этого они несколько раз встречались с ФИО10, он возил его в различные банки: ПАО Сбербанк, АО Банк Синара «Дело», АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО КБ «Восточный», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ», ПАО АК банк «Авангард», где он оформлял расчетные счета и банковские карты на ООО «ВЫМПЕЛ», при этом предъявлял документы, которые ему передавал ФИО10 и указывал в заявлениях номер телефона и электронную почту, которые ему говорил ФИО10, после чего все переданные ему в банках документы отдавал ФИО10, который каждый раз приобретал ему продукты питания и спиртное. Указал, что фактически генеральным директором ООО «ВЫМПЕЛ» не являлся, его финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, открытыми расчетными счетами и банковскими картами не пользовался, какие-либо банковские операции с ними не осуществлял.

Помимо признательных показаний подсудимого, его виновность в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, исследованными в суде письменными материалами уголовного дела.

Так, свидетель ФИО2, показания которого были оглашены и исследованы в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.187-192), показал о том, что, согласно юридическому делу ООО «ВЫМПЕЛ», на данную организацию в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № с услугой «Цифровой офис», ДД.ММ.ГГГГ к клиенту – генеральному директору ООО «ВЫМПЕЛ» выезжал менеджер по развитию партнерской сети, в присутствии которого клиент заполнил заявление об открытии счета и производено фотографирование клиента с паспортом, после проверки документов, удостоверяющих личность, специалист банка подготовил документы для открытия расчетного счета: анкету, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес-карты. Для ООО «ВЫМПЕЛ» была выпущена неименная корпоративная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», получена лично генеральным директором ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ при подписании им заявления об открытии счета, мобильное приложение (дистанционное банковское обслуживание) было подключено на номер мобильного телефона № и еmai:vimpel1202@yandex.ru, которые были указаны ФИО17 в заявлении на открытие счета. При этом ФИО17, согласно инструкции, разъяснялись правила пользования средствами управления счетами, что никто, кроме клиента, не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом. Указал о том, что при обращении клиента в Райффайзенбанк для открытия расчетного счета юридического лица у него должны быть паспорт гражданина РФ, а также документы на организацию: устав, решение о создании организации и ее печать, менеджер по продажам банка проверяет все документы, затем оформляет комплект документов на открытие счета, руководителем организации подписывается только заявление на открытие расчетного счета, предоставляет адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами клиента в АО «Райффайзенбанк» осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве клиента, которому при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую он указал, перейдя по которой, получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДБО, при помощи которых самостоятельно заходит в систему и дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в АО «Райффайзенбанк», платежные поручения направляются клиентом в банк через систему ДБО, заверенные электронной подписью - код в СМС-сообщении, который приходит на зарегистрированный в банке номер мобильного телефона, указанный при открытии счетов. Представителю клиента в АО «Райффайзенбанк» запрещается передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с чем представитель организации ознакамливается перед открытием счетов, о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания.

Свидетель ФИО3, показания которого были оглашены и исследованы в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.197-205), показал о том, что, согласно имеющейся в АО КБ «Модульбанк» информации ФИО17 не позднее ДД.ММ.ГГГГ через сеть Интернет подал заявку на открытие расчетного счета, после чего на ДД.ММ.ГГГГ ему назначена встреча по адресу: <адрес>, где он подписал заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания, на основании которого ООО «ВЫМПЕЛ» был открыт расчетный счет №, ФИО17 был предоставлен документ удостоверяющий личность, а также учредительные документы ООО «ВЫМПЕЛ», в заявлении он указал номер мобильного телефона №, который в последующем будет использоваться для получения одноразовых push-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации клиента при входе в систему Modulbank, получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, после открытия счета, ему банком по умолчанию была сгенерирована простая электронная подпись, которая была также автоматически привязана к номеру телефона, указанному ФИО17 в заявлении, предназначена для подписания платежных поручений и других операций в личном кабинете. При первом входе в личный кабинет системы Modulbank клиенту предлагается сгенерировать логин и пароль, после чего, данная регистрация подтверждается смс или push-уведомлением, в зависимости от того, какой способ входа в личный кабинет использовался, это либо мобильное приложение, либо через официальный сайт банка, размещенный в сети «Интернет». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в банке на ООО «ВЫМПЕЛ» был открыт расчетный счет № и к нему выпущена карта Visa Business №, которая ему лично при встрече была выдана сотрудником банка. Также ФИО17 указал адрес электронной почты vimpell202@yandex.ru, предназначенный для пересылки документов, не предназначенных для распоряжения денежными средствами на счете, и рекламы банка. ФИО17, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязался исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных, разъяснены правила пользования средствами управления счетами, что никто, кроме клиента, не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом.

Допрошенная в суде свидетель ФИО4 подтвердила, что в случае открытия счета юридического лица в ПО АКБ «Авангард» всегда обращается его руководитель, лично, предоставляя необходимые документы, при открытии счета выдается логин и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет Банк», которые при первичном входе в систему рекомендовано изменить, подтверждение операций по счету клиент осуществляет с помощью смс-кодов, поступающих на номер телефона, который он указывает в заявлении о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк». Клиенту разъясняется порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания, в том числе запрет на передачу электронных средств платежей иным лицам и ответственность за передачу указанных средств третьим лицам. Так, при оформлении расчетного счета ООО «ВЫМПЕЛ» в банк обратился лично руководитель - ФИО17, которым были предоставлены необходимые документы, подписано заявление на открытие счета, на основании которого был открыт счет, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк», выданы логин и пароль для работы в ней, ключ электронной цифровой подписи, банковская карта.

Свидетель ФИО5, показания которой были оглашены и исследованы в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.210-2013), показала о том, что, согласно юридическому делу ООО «ВЫМПЕЛ», ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» обращался лично руководитель указанной организации ФИО17 с целью открытия расчетного счета на организацию, предоставил паспорт на свое имя, решение № единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ», документы были отправлены на проверку, был получен положительный ответ, ФИО17 подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании, с целью доступа к указанной системе предоставил номер телефона №, электронную почту vimpel1202@yandex.ru для входа в личный кабинет, на которую поступает различная информация о расчетном счете. Доступ к дистанционному управлению открытого банковского счета имел только ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ клиенту была выдана неименная банковская карта «Альфа-Бизнес» №, подписана карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ВЫМПЕЛ», ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, к нему была привязана банковская карта №, позволяющая снимать или вносить денежные средства, находящиеся на указанном счете. Для входа в личный кабинет и дистанционного управления банковским счетом необходим номер телефона, на который поступает временный пароль для входа в личный кабинет и логин, который является постоянным.

Свидетель ФИО6, показания которой были оглашены и исследованы в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.214-217), показала о том, что, согласно юридическому делу ООО «ВЫМПЕЛ», ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, обращался лично руководитель указанной организации ФИО17 с целью открытия расчетных счетов на указанное юридическое лицо, были предоставлены паспорт на его имя, документы на организацию, подписано заявление о присоединении к единому сервисному договору, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ВЫМПЕЛ» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО17 снова обратился в АО «Россельхозбанк» с заявлением о присоединении к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт, на основании которого открыт расчетный счет №, получена бизнес-карта №, с помощью которой клиент может осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счете №. Единоличным уполномоченным лицом, имеющим право управлять указанными расчетными счетами, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на них, является ФИО17

Свидетель ФИО7, показания которой были оглашены и исследованы в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.218-219), показала о том, что, согласно юридическому делу ООО «ВЫМПЕЛ», ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> обращался лично руководитель указанной организации ФИО17 с целью открытия расчетного счета на указанное юридическое лицо, были предоставлены паспорт на его имя, документы на организацию, подписано заявление о присоединении с просьбой предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания к открываемому расчетному счету, указав номер телефона № и адрес электронной почты: vimpell202@yandex.ru для отправки временного пароля и постоянного логина для входа в личный кабинет, а также с просьбой выдать бизнес карту на имя держателя. На основании данного заявления ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» на ООО «ВЫМПЕЛ» открыт расчетный счет №, выпущена к нему банковская карта, позволяющая клиенту осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счете, в тот же день расчетный счет был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания, на указанные номер телефона и адрес электронной почты поступили временный пароль (на номер телефона) и постоянный логин (на электронную почту) от входа в личный кабинет, тем самым клиент получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», позволяющий клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. В последующем клиент, получив доступ в личный кабинет самостоятельно изменяет первичный пароль от входа в личный кабинет на постоянный. Единоличным уполномоченным лицом, имеющим право управлять указанным расчетным счетом, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на нем, является ФИО17

Допрошенная в суде свидетель ФИО8 подтвердила, что, в соответствии с правилами и регламентом ПАО Банк «ФК Открытие», в случае открытия счета юридического лица в банк всегда обращается его руководитель лично, предоставляя необходимые для открытия счета документы, подписывается карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания с просьбой предоставить доступ к системе «Бизнес Портал», указывает номер телефона и адрес электронной почты, на номер телефона направляется временный пароль, на электронную почту - логин для входа в личный кабинет клиента. Для входа в личный кабинет системы «Бизнес Портал», необходимо вводить логин и пароль, подтверждать операции по счету клиент может с помощью кодов, поступающих смс-сообщением на номер телефона, указанный в заявлении. При оформлении корпоративной карты в указанном заявлении клиент указывает об этом, открывается расчетный счет, к которому выпускается бизнес-карта, с помощью которой клиент может осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счете. Имея доступ в личный кабинет, клиент самостоятельно присваивает пароль к корпоративной карте. Так, при оформлении расчетного счета ООО «ВЫМПЕЛ» в банк обратился лично руководитель - ФИО17, которым были предоставлены необходимые документы, подписано соответствующее заявление на открытие счета, на основании которого был открыт счет, подключена система дистанционного банковского обслуживания, на указанные в заявлении номер телефона и электронную почту направлены логин и пароль для работы в ней, выдана банковская карта.

Допрошенная в суде свидетель ФИО9 подтвердила, что в случае открытия счета юридического лица в ПАО «ВТБ» обращается его руководитель, предоставляя необходимые для открытия счета документы, удостоверяется его личность, комплект предоставленных клиентом обязательных учредительных документов на организацию, затем клиент заполняет и подписывает заявление о предоставлении услуг банка, которое отражает заявку клиента на открытие счета, подтверждает о присоединении к электронному документообороту, а именно просит предоставить доступ к системе «ВТБ Бизнес Тотлайн», с этой целью указывает в заявлении номер телефона и адрес электронной почты, на номер телефона поступает первичный пароль от входа в личный кабинет, на адрес электронной почты - постоянный логин для входа в личный кабинет клиента банка. Имея доступ в личный кабинет, клиент самостоятельно в личном кабинете формирует сертификат ключа электронной подписи, которая необходима для удостоверения и подтверждения платежей в указанной системе. Клиенту разъясняется порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания, в том числе запрет на передачу электронных средств платежей иным лицам и ответственность за передачу указанных средств третьим лицам. Так, при оформлении расчетного счета ООО «ВЫМПЕЛ» в банк обратился лично руководитель - ФИО17, которым были предоставлены необходимые документы, подписано соответствующее заявление на открытие счета, на основании которого был открыт счет, подключена система дистанционного банковского обслуживания, на указанные в заявлении номер телефона и электронную почту направлены логин и пароль для работы в ней.

О совершении преступления свидетельствуют исследованные в суде письменные материалы уголовного дела: сведения о банковских счетах ООО «ВЫМПЕЛ» ИНН №, открытых в ПАО «Сбербанк России» №, в ПАО Банк Синара филиал «Дело» №, №, в АО «Райффайзенбанк» №, в АО «Тинькофф Банк» №, в АО «Россельхозбанк» №, №, в ПАО Банк «ФК Открытие» №, №, в ПАО «Восточный экспресс банк» №, в АО КБ «Модульбанк» №, №, в «ВТБ» (ПАО) №, в АО КБ «Авангард» №, в АО «Альфа-Банк» № (т.1 л.д.13); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой учредителем и генеральным директором ООО «ВЫМПЕЛ» ИНН № является ФИО17, о чем внесены сведения ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.129-140); протокол от ДД.ММ.ГГГГ осмотра оптического диска CD-R, содержащего регистрационное дело при открытии ООО «ВЫМПЕЛ» ИНН №; оптического диска CD-R, содержащего юридическое дело ООО «ВЫМПЕЛ» при открытии расчетных счетов в ПАО Банк Синара филиал «Дело»: сведения о решении № Единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие банковского счета, заявление на присоединение к ДКБО (ЮЛ), заявление на присоединение к ДКБО ФЛ, опросный лист, копию паспорта на имя ФИО17, фотографию ФИО17, выписку по счету №№, выписку по счету №, информацию о клиенте ООО «ВЫМПЕЛ», об операциях; оптического диска CD-R, содержащего юридическое дело ООО «ВЫМПЕЛ» при открытии расчетных счетов в ПАО Банк Синара филиал «Дело»: расписку в получении карты № ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении карты № ДД.ММ.ГГГГ, решение № Единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО17, решение № Единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие банковского счета, заявление на присоединение к ДКБО (ЮЛ), заявление на присоединение к ДКБО ФЛ, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ, карточку клиента, опросный лист, выписку по счету №, выписку по счету №, фотографию ФИО17; оптического диска CD-R, содержащего юридическое дело ООО «ВЫМПЕЛ» при открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк России»: справку о счете на ООО «ВЫМПЕЛ» №, месте нахождения офиса, в котором производилось открытие, выписку о движении денежных средств по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расходно-кассовые ордера; копии юридического дела ООО «ВЫМПЕЛ» в ПАО «Сбербанк России», содержащего копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении ведения бухгалтерского учета на генерального директора ФИО17, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «ВЫМПЕЛ» ФИО17, копию решения № Единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копию устава ООО «ВЫМПЕЛ», копию карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта на имя ФИО17, копию заявления о присоединении к условиям подключения и использования продукта «Решения для ВЭД» от ДД.ММ.ГГГГ; копии юридического дела ООО «ВЫМПЕЛ» в ПАО «КБ Восточный», содержащего копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, копию анкеты клиента от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора о предоставлении офисного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания для юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, акцепт оферты о заключении ДКО от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение системы дистанционного банковского обслуживания, карточку с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «ВЫМПЕЛ», копию паспорта ФИО17, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию решения № Единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копию устава ООО «ВЫМПЕЛ», копию соглашения о составе лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами от ДД.ММ.ГГГГ; копии юридического дела ООО «ВЫМПЕЛ» в банке ВТБ «ПАО», содержащего копию заявления о присоединении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ, копию уведомления ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ, копию сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга Банка ВТБ, копию распоряжения на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, копию сообщения об открытии счета №, копию информационного письма об открытии счета, копию заявления о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, от ДД.ММ.ГГГГ; копии юридического дела ООО «ВЫМПЕЛ» в АО «Россельхозбанк», содержащего копию справки о хранении сообщений об открытии счета, копию заявления о присоединении к единому сервисному договору от ДД.ММ.ГГГГ, копию перечня документов представляемых юридическим лицом-резидентом в банк, копию карточки проверки сведений клиента от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копию уведомления ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию согласия на обработку персональных данных, копию паспорта ФИО17, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию решения № Единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, копию устава ООО «ВЫМПЕЛ», копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, копию информационных сведений, копию сведений о бенефициарном владельце, копию справки о хранении сообщений об открытии счета, копию распоряжения об открытии банковского счета №, копию заявления о присоединение к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления о получении корпоративной карты, копию расписки в получении ПИН-конверта к карте от ДД.ММ.ГГГГ, копию ордера по передаче ценностей от ДД.ММ.ГГГГ, копию уведомления, карточку с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; оптического диска CD-R, содержащего юридическое дело ООО «ВЫМПЕЛ» при открытии расчетных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие»: сведения о движении о видах операции по счетам ООО «ВЫМПЕЛ», чек-лист к комплекту на открытие/изменение счета юридического лица, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, решение № Единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, копию паспорта ФИО17, копию устава ООО «ВЫМПЕЛ», выписку по операциям по счетам №, №, сведения о движении, о видах операции по счетам ООО «ВЫМПЕЛ»; копии юридического дела ООО «ВЫМПЕЛ» в АО «Райффайзенбанк», содержащего копию анкеты потенциального клиента, копию заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО17, фотографию ФИО17, копию решения № Единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, копию устава ООО «ВЫМПЕЛ»; оптического диска CD-R, содержащего юридическое дело ООО «ВЫМПЕЛ» при открытии расчетного счета в АО «Тинькофф Банк»: выписку по счету №, копию анкеты держателя корпоративной карты, копию паспорта ФИО17, копию договора аренды, заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию решения № Единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию устава, информацию об открытии расчетного счета, информацию об условиях комплексного банковского обслуживания юридических лиц; копии юридического дела ООО «ВЫМПЕЛ» в АО КБ «Модульбанк», содержащего копию выписки по операции по счету №, копию выписки по счету №, копию устава ООО «ВЫМПЕЛ», копию решения № Единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления о выпуске неименной платежной корпоративной карты, копию расписки в получении банковской карты, копию согласия на информацию по договору комплексного обслуживания юридических лиц; копии юридического дела ООО «ВЫМПЕЛ» в АО КБ «Авангард», содержащего копию решения № Единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию устава ООО «ВЫМПЕЛ», копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ВЫМПЕЛ», копия свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копию уведомления, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО17, копию списка участников ООО «ВЫМПЕЛ», копию договора предоставления офисного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления на открытии счета №, копию условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, копию карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, копию соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк», копию соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», копию акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», копию акта об использовании логина, копию акта приемки-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, копию анкеты клиента юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки по операции по счету №; оптического диска CD-R, содержащего юридическое дело ООО «ВЫМПЕЛ» при открытии расчетного счета в АО «Альфа Банка»: выписку по счету №; копии юридического дела ООО «ВЫМПЕЛ» в АО «Альфа Банке», содержащего копию подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, копию распоряжения об открытии счета, копию подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании от ДД.ММ.ГГГГ, копию карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО17, копию решения № Единственного учредителя ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.104-125), признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.126-129).

Анализируя представленные сторонами и исследованные в суде доказательства с точки зрении относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит доказанными как событие преступления, так и виновность ФИО17 в его совершении и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В суде установлено, что ФИО17, являясь генеральным директором ООО «ВЫМПЕЛ», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> за вознаграждение приобрел и передал третьему лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «ВЫМПЕЛ», открытых в ПАО Сбербанк, АО Банк Синара «Дело», АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО КБ «Восточный», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ», ПАО АК банк «Авангард», при этом осознавая, что в результате его действий третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени руководителя ООО «ВЫМПЕЛ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам.

ФИО17 при оформлении на свое имя ООО «ВЫМПЕЛ» и в дальнейшем, при открытии банковских счетов с возможностью их дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления предпринимательской деятельности, ранее этой деятельностью не занимался, совершил данные действия по просьбе третьего лица за вознаграждение. Впоследствии электронные средства платежа были переданы ФИО17 третьему лицу, в дальнейшем ФИО17 не контролировал деятельность ООО «ВЫМПЕЛ», зарегистрированного на его имя, как не контролировал и банковские счета, которые использовались ООО «ВЫМПЕЛ», не имел к ним доступа. Данные обстоятельства свидетельствуют о сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно положениям федерльного законодательства РФ, электронное средство платежа - это средство (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

При этом, принимая во внимание, что системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк, АО Банк Синара «Дело», АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО КБ «Восточный», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ», ПАО АК банк «Авангард», которые были подключены к расчетным счетам ООО «ВЫМПЕЛ», открытым на основании заявлений ФИО17, позволяют клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием информационно-коммуникационных технологий (сети интернет), то они являются электронным средством платежа.

Признак неправомерности использования средств платежа вытекает из оформления их ФИО17 и передачи третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей ФИО17 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

При этом, сбыт является оконченным с момента передачи электронного средства платежа третьему лицу.

Подсудимый ФИО17 в ходе предварительного следствия и в суде не отрицал факт приобретения в целях передачи и передачи электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При таких данных суд находит доказанной вину ФИО17 и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера назначаемого наказания, суд, в соответствии со ст.ст.43,60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО17, данные о его личности, влияние назначаемого наказание на исправление и перевоспитание подсудимого, условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО17, суд признает, в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче полных и подробных признательных показаний как в качестве подозреваемого, так и обвиняемого, а также при даче объяснения, в том числе изобличающих лицо, которому им были сбыты электронные средства платежей; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает признание им вины, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья, оказание помощи матери пенсионного возраста.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО17, в соответствии со ст.63 УК РФ, не установлено.

Суд также при назначении наказания учитывает характеризующие данные в отношении ФИО17, который на момент совершения преступления судим не был (т.4 л.д.7), на учете у врачей психиатра, нарколога не состоит (т.4 л.д.9, л.д.11), по месту жительства характеризуется неудовлетворительно (т.4 л.д.24).

С учётом характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого ФИО17, целей наказания, предусмотренных ст.ст.43,60 УК РФ, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния наказания на его исправление, условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить ФИО17 наказание в виде лишения свободы, и не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, для применения положений ст.64 УК РФ и назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией статьи.

Вместе с тем, учитывая данные о личности ФИО17, суд приходит к выводу о возможности его исправления и достижения целей наказания без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, путем замены назначенного ему наказания за преступление, относящееся к категории тяжких, на момент совершения которого ФИО17 судим не был, то есть являлся лицом впервые совершившим преступление, на принудительные работы, в соответствии со ст.53.1 УК РФ, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Обстоятельств, препятствующих назначению ФИО17 наказания в виде принудительных работ, предусмотренных ч.7 ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

Суд считает, что именно такой вид наказания будет способствовать целям исправления и перевоспитания подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений, а также назначению уголовного судопроизводства, что предусмотрено ч.2 ст.6 УПК РФ.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание ФИО17, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд, учитывая фактические обстоятельства преступления, а также степень общественной опасности преступления, относящегося к преступлениям, посягающим на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов, оснований для изменения категории совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, на менее тяжкое, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не находит, а также не находит действия ФИО17, не представляющими в силу части 2 статьи 14 УК РФ общественную опасность.

В связи с тем, что ФИО17 осуждается за преступление, совершенное до его осуждения ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № судебного района <адрес> за преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, ему должно быть назначено наказание по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и приговору от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в окончательное наказание подлежит зачету отбытое наказание по приговору от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом положений ч.2 ст.72 УК РФ.

Меру пресечения подсудимому ФИО17 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, принимая во внимание необходимость обеспечения исполнения приговора, суд до вступления приговора в законную силу считает оставить прежней, поскольку обстоятельства, послужившие основанием для ее избрания, не изменились и не отпали.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о процессуальных издержках разрешен посредством вынесения отдельного постановления.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ, в связи с чем считает, что вещественные доказательства: 7 оптических CD-R дисков, копии 6-ти юридических дел, хранящиеся в материалах уголовного дела, подлежат хранению в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО17 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 01 (одного) года лишения свободы,

на основании ч.2 ст.53.1 УК РФ наказание в виде лишения свободы заменить принудительными работами на 01 (один) год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства,

на основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по данному приговору и приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ч.2 ст.72 УК РФ, окончательно назначить ФИО17 наказание в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Зачесть в окончательное наказание отбытое наказание по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде 01 (одного) года 05 (пяти) месяцев 13 (тринадцати) дней ограничения свободы, то есть, с учетом ч.2 ст.72 УК РФ, 08 месяцев 22 дней принудительных работ.

Меру пресечения осужденному ФИО17 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Срок наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр, куда следовать самостоятельно, за счет государства в порядке, предусмотренном ст.60.2 УИК РФ.

На территориальный орган уголовно-исполнительной системы по месту жительства осужденного возложить обязанность не позднее 10 суток со дня получения копии вступившего в законную силу приговора вручить осужденному предписание о направлении к месту отбывания наказания и обеспечить его направление в исправительный центр с указанием срока, в течение которого он должен прибыть к месту отбывания наказания, в соответствии с ч.2 ст.60.2 УИК РФ.

Разъяснить ФИО17, что в случае уклонения от получения предписания или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок осужденный объявляется в розыск территориальным органом уголовно-исполнительной системы и подлежит задержанию на срок до 48 часов.

Вещественные доказательства: 7 оптических CD-R дисков, копии 6-ти юридических дел, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО17 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе либо в возражениях на апелляционное представление прокурора, а также поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья /подпись/ Т.В. Глебова

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 24.03.2025г. не был обжалован и вступил в законную силу 09.04.2025г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-198/2025 (1-992/2024;)г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2024-016157-38

<данные изъяты>

<данные изъяты>