Приговор № 1-70/2018 от 20 июня 2018 г. по делу № 1-70/2018

Дело № 1-70/2018


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Еманжелинск 21 июня 2018 г.

Еманжелинский городской суд Челябинской области в составе: председательствующего, судьи Ярыгина Г.А., при секретарях Хайруллиной Л.П., Арыслановой Р.К., с участием государственного обвинителя- ст. помощника прокурора г. Еманжелинска Ростовой Е.Н., представителей потерпевших организаций В,Д.В., С.М.Н., подсудимого ФИО1, его защитников-адвокатов Горошко Е.О., Симонэ Л.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДАТА рождения, уроженца АДРЕС, гражданина *** образование, проживающего по адресу: АДРЕС10, зарегистрированного по адресу: АДРЕС АДРЕС, *** *** не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л :

В период времени с ДАТА по ДАТА в Еманжелинском муниципальном районе Челябинской области ФИО1, являющийся директором коммерческой организации Общества с ограниченной ответственностью «Уралсервис», осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере предоставления коммунальных услуг, путем обмана и злоупотребления доверием руководства и работников ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» причинил имущественный ущерб, собственникам ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», при отсутствии признаков хищения, причинившие особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

ООО «Уралсервис» ДАТА зарегистрировано в установленном законодательством порядке в Межрайонной ИФНС России НОМЕР по АДРЕС с присвоением регистрационных номеров: ОГРН <***>, ИНН <***>, КПП 741201001. Юридический адрес ООО «Уралсервис»- АДРЕС. Фактическое местонахождение АДРЕС.

В соответствии с п. 9.2 Устава ООО "Уралсервис", утвержденного решением НОМЕР от ДАТА, п. 9.3 Устава ООО «Уралсервис», утвержденного решением учредителя НОМЕР от ДАТА, предметом деятельности общества в период с ДАТА по ДАТА являлись: деятельность по обеспечению работоспособности котельных; производство, передача и распределение пара и горячей воды - тепловой энергии; обслуживание жилищного фонда; управление эксплуатацией жилищного фонда; предоставление коммунальных услуг; деятельность по эксплуатации инженерных сетей населенных пунктов; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса «с выполнением функций заказчика, генерального подрядчика, инвестора»; установка, ремонт и обслуживание приборов учета расхода воды; распределение воды; сбор и очистка стоков; организация и оказание платных услуг населению; распределение газообразного топлива; распределение электроэнергии; удаление и обработка твердых отходов; производство общестроительных работ по возведению зданий; выполнение строительных, строительно-монтажных, ремонтных и строительных работ; производство и реализация строительных материалов, продукции производственно-технического назначения; инжиниринговая деятельность; проектирование и инженерно-строительные изыскания; деятельность по сдаче в субаренду недвижимого имуществ; переработка сырья; материально-техническое обеспечение предприятий и организаций ЖКХ, оказание посреднических услуг по материально-техническому снабжению; организация складского хранения и комплектация материально-технических средств; организация учебно-производственной деятельности, подготовка и переподготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства; оказание услуг по внедрению и использованию научно-технических достижений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Фактически в период с ДАТА по ДАТА ООО «Уралсервис», используя газовые котельные, земельные участки под ними и теплотрассы, расположенные на территории АДРЕС, осуществляло предпринимательскую деятельность по производству котельными с газопринимающим (газоиспользующим) оборудованием пара и горячей воды (тепловой энергии), их передача и распределение потребителям АДРЕС.

Так, ДАТА между ООО «Уралсервис», ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» заключен трехсторонний договор на поставку и транспортировку газа НОМЕР от ДАТА и приложения к нему, согласно которому поставщик ООО «НОВАТЭК- Челябинск» обязуется поставлять в период с ДАТА по ДАТА газ, газораспределительная организация АО «Газпром газораспределение Челябинск» транспортировать газ по своим сетям до границы раздела газораспределительных сетей ГРО и сетей покупателя в котельные с газопринимающим (газоиспользующим) оборудованием, находящиеся в пользовании ООО «Уралсервис», расположенные в АДРЕС, а покупатель ООО «Уралсервис», получать (выбирать) и оплачивать стоимость газа в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки и транспортировки газа, и услуг по его транспортировке в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем поставки и транспортировки газа, в полном объеме.

В соответствии с решением единственного участника ООО «Уралсервис» НОМЕР от ДАТА, составленным и заключенным под непосредственным контролем и руководством ФИО1, ФИО1 назначен на должность директора ООО «Уралсервис».

Находясь в должности директора ООО «Уралсервис», в период с ДАТА по ДАТА, ФИО1 в соответствии с пунктами 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.9, 7.10 Устава ООО «Уралсервис», утвержденного решением учредителя НОМЕР от ДАТА, и ч. 4 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», являлся единоличным исполнительным органом Общества, был правомочен и осуществлял руководство текущей деятельностью ООО «Уралсервис», а также выполнял следующие административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной коммерческой организации: без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; выдавать доверенности; издавал приказы о назначении на должности работников общества, об их увольнении и переводе, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания; заключал договоры, подписывал приказы, распоряжения, направлял запросы, письма и ответы на них в соответствии с утвержденным распределением обязанностей; имел право первой подписи финансовых документов и право распоряжения счетами, имуществом и денежными средствами Общества, а так же осуществлял их контроль и учет их движения.

В период с ДАТА по ДАТА, точное время не установлено, в неустановленном месте, у директора ООО «Уралсервис» ФИО1, осуществляющего руководство текущей деятельностью ООО «Уралсервис», а также выполняющего административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной коммерческой организации, в том числе определявшего необходимость исполнения ООО «Уралсервис» обязательств согласно договора на поставку и транспортировку газа НОМЕР от ДАТА, и осознававшего, что денежные средства, полученные от потребителей тепловой энергии, согласно данного договора должны перечисляться ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» в размере, установленном Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, и подлежит выплате указанным организациям, возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственникам ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», путем обмана и злоупотреблением доверия руководства и работников вышеуказанных организаций, путем не исполнения договорных обязательств по перечислению денежных средств за полученные ресурсы и услуг по поставке газа.

Осуществляя свой преступный умысел, ФИО1 инициировал в период с ДАТА по ДАТА, создание юридического лица- ООО «35 квартал», которое ДАТА зарегистрировано в установленном законодательством порядке в Межрайонной ИФНС России № 10 по Оренбургской области с присвоением регистрационных номеров: ОГРН НОМЕР. Юридический адрес ООО «35 квартал» - АДРЕС. После регистрации ООО «35 квартал» фактический контроль за деятельностью общества и распоряжение всем имуществом и денежными средствами общества осуществлял ФИО1

Создав подконтрольное юридическое лицо ООО «35 квартал», ФИО1, являясь директором ООО «Уралсервис», в целях достижения вышеуказанного преступного умысла, с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания законного вида совершаемым перечислениям денежных средств на расчетные счета ООО «35 квартал», в период с ДАТА по ДАТА заключил между ООО «Уралсервис» и ООО «35 квартал» мнимые сделки купли-продажи на основании фиктивных договоров купли-продажи от ДАТА и от ДАТА принадлежащего ООО «Уралсервис» на праве собственности имущества здания блочно-модульной котельной и земельного участка, расположенных по адресу: АДРЕС, нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: АДРЕС, соответственно, в результате которых фактически не утратил прав на имущество.

После чего, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба, без цели хищения, путем обмана и злоупотреблением доверием, в период с ДАТА по ДАТА, директор ООО «Уралсервис» ФИО1, фактически осуществляющий руководство ООО «35 квартал», заключил между ООО «Уралсервис» и ООО «35 квартал» мнимые, экономически не выгодные и не обоснованные сделки аренды имущества: здания блочно-модульной котельной и земельного участка, расположенных по адресу: <...>, нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: АДРЕС, на основании договоров аренды № А-1 от ДАТА, № А-2 от ДАТА, № А-1 от ДАТА, № А-2 от ДАТА, № А-1 от ДАТА, № А-2 от ДАТА, № А-1 от ДАТА, № А-2 от ДАТА.

Таким образом, ФИО1 исключил возможность собственникам при неисполнении ООО «Уралсервис» обязательств по договору на поставку и транспортировку газа НОМЕР от ДАТА обратить взыскание на имущество ООО «Уралсервис» и создал условия для беспрепятственного перечисления на расчетные счета ООО «35 квартал» денежных средств под видом искусственно созданной дебиторскую задолженности ООО «Уралсервис» перед подконтрольным ему ООО «35 квартал» за пользование объектами недвижимости в период с ДАТА по ДАТА в общей сумме 23 274 413, 64 рублей.

Затем, с целью создания подконтрольных предприятий и дальнейшего использования расчетных счетов данных Обществ для перечисления на них денежных средств, подлежащих перечислению ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственникам, путем обмана и злоупотребления доверием, в период с ДАТА по ДАТА, в неустановленное время, организовал создание следующих юридических лиц:

ООО «Уралтеплосети», которое ДАТА зарегистрировано в установленном законодательством порядке в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области с присвоением регистрационных номеров: ОГРН <***>, ИНН <***>. Юридический адрес ООО «Уралтеплосети» - АДРЕС.

ООО «Уралтеплосистемы», которое ДАТА зарегистрировано в установленном законодательством порядке в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области с присвоением регистрационных номеров: ОГРН <***>, ИНН <***>. Юридический адрес ООО «Уралтеплосистемы» - АДРЕС;

ООО «Уралкомсервис», которое ДАТА зарегистрировано в установленном законодательством порядке в Межрайонной ИФНС России НОМЕР по АДРЕС с присвоением регистрационных номеров: ОГРН <***>, ИНН <***>. Юридический адрес ООО «Уралкомсервис»- АДРЕСА, после регистрации данных обществ фактический контроль за их деятельностью и распоряжением всем имуществом и денежными средствами осуществлял ФИО1

Осуществляя свой ранее возникший преступный умысел, директор ООО «Уралсервис» ФИО1, выполняя управленческие, организационно- распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, на территории Еманжелинского муниципального района, воспользовался тем, что на территории обслуживания водонагревательных газовых котельных, находящихся во владении и пользовании ООО «Уралсервис», находятся объекты жилого фонда, объекты социального назначения, в связи с чем ООО «НОВАТЭК - Челябинск» не могло на основании действующего законодательства ограничить подачу газа, а АО «Газпром газораспределение Челябинск» прекратить транспортировку газа, в связи с возможностью возникновения в холодный период года ситуаций опасных для жизни и здоровья людей, путем обмана и злоупотребления доверием руководства и работников ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», ввиду действующих финансово-хозяйственных отношений, в период с ДАТА по ДАТА организовал принятие согласно ранее заключенного договора от ООО «НОВАТЭК-Челябинск» горючего газа в объеме 20 889, 23 тыс. м3 стоимостью 92 890 389, 22 рублей, транспортируемого услугами АО «Газпром газораспределение Челябинск», стоимостью 12 603 526, 20 рублей, и организовал его использование на газопринимающем (газоиспользующем) оборудовании, установленном в газовых котельных на территории АДРЕС, в процессе производства тепловой энергии, поставляемой потребителям в виде теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, директор ООО «Уралсервис» ФИО1, умышленно, действуя в период с ДАТА по ДАТА, на территории Еманжелинского муниципального района Челябинской области, в дневное время, организовал сбор с потребителей тепловой энергии денежных средств в размере необходимой валовой выручки, установленной Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, достаточном для исполнении ООО «Уралсервис» обязательств по договору на поставку и транспортировку газа НОМЕР от ДАТА в полном объеме, в том числе денежных средств в сумме 105 493 915, 42 рублей подлежащих перечислению поставщику энергоресурса и газораспределенительной организации по договору на поставку и транспортировку газа НОМЕР от ДАТА, из них 92 890 389, 22 рублей принадлежащих ООО «НОВАТЭК - Челябинск» и 12 603 526, 20 рублей АО «Газпром газораспределение Челябинск», в кассу ООО «Уралсервис», расположенную по адресу: АДРЕС, на расчетные счета ООО «Уралсервис»:

- расчетный счет НОМЕР, открытый в Южноуральском филиале ПАО «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: АДРЕС»;

- расчетный счет НОМЕР, расчетный счет НОМЕР, открытые в Еманжелинском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: АДРЕС.

- расчетный счет НОМЕР, расчетный счет 40НОМЕР, расчетный счет 42НОМЕР, расчетный счет 40НОМЕР, открытые в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- расчетный счет НОМЕР, открытые в Уральском филиале ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", расположенном по адресу: АДРЕС, а так же на расчетные счета платежного агента ООО «РИЦ», действующего на основании договора НОМЕР на возмездное оказание услуг от ДАТА:

- расчетный счет НОМЕР, расчетный счет 40НОМЕР, расчетный счет 40НОМЕР, расчетный счет 40НОМЕР, расчетный счет 40НОМЕР, открытые в Еманжелинском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: АДРЕС.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, директор ООО «Уралсервис» ФИО1, умышленно, действуя в целях извлечения преимуществ для себя и извлечения прибыли от функционирования подконтрольных ему коммерческих организаций, имея реальную для этого финансовую возможность, путем обмана руководства и сотрудников ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», предоставляя ложные сведения об отсутствии денежных средств на расчетных счетах ООО «Уралсервис» и отсутствии поступлений денежных средств в качестве оплаты от потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, имея для этого реальную возможность, не желая выполнять взятые на себя обязательства по договору на поставку и транспортировку газа НОМЕР от ДАТА перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по оплате стоимости полученного энергоресурса - газа в объеме 20 889, 23 тыс. м3 стоимостью 92 890 389, 22 рублей и перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» по оплате услуг по транспортировке энергоресурса - газа в объеме 20 889, 23 тыс. м3 стоимостью 12 603 526, 20 рублей, в период с ДАТА по ДАТА, на территории Еманжелинского муниципального района АДРЕС, в неустановленное время, создавая видимость отсутствия денежных средств в виде оплаты потребителей на расчетных счета ООО «Уралсервис», в целях недопущения возможности принудительного взыскания денежных средств со счетов ООО «Уралсервис» собственником, изготовил, подписал и предоставил в ООО «РИЦ» для исполнения письма НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, согласно которым распорядился в

нарушение условий договора НОМЕР на возмездное оказание услуг от ДАТА, согласно которому полученные ООО «РИЦ» от потребителей денежные средства подлежат перечислению ООО «Уралсервис», денежные средства, полученные от потребителей в качестве оплаты за теплоснабжение и горячее водоснабжение, в размере, достаточном для исполнении ООО «Уралсервис» обязательств перед ООО «НОВАТЭК- Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» по договору на поставку и транспортировку газа НОМЕР от ДАТА в полном объеме, перечислить путем безналичных денежных переводов с расчетных счетов ООО «РИЦ» на расчетные счета подконтрольных ему коммерческих организаций: ООО «Уралкомсервис», ООО «Уралтеплосистемы», ООО «Уралтеплосети», ООО «35 квартал».

На основании писем НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА сотрудники ООО «РИЦ», не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, в помещении ООО «РИЦ» по адресу: АДРЕС, в период с ДАТА по ДАТА совершили с использованием соответствующего электронного ключа и программного обеспечения безналичные переводы денежных средств, собранных от потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, на расчетные счета подконтрольных ему коммерческих организаций: ООО «Уралкомсервис», ООО «Уралтеплосистемы», ООО «Уралтеплосети», ООО «35 квартал», с расчетного счета ООО «РИЦ» НОМЕР, открытого в Еманжелинском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: АДРЕС, а именно:

- 10 841 000 рублей на расчетный счет ООО «Уралкомсервис» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 2 939 000 рублей на расчетный счет ООО «Уралтеплосети» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 4 599 010, 4 рублей на расчетный счет ООО «Уралтеплоситемы» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 7 472 732, 64 рублей на расчетный счет ООО «35 квартал» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

а так же с расчетного счета ООО «РИЦ» НОМЕР, открытого в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА, а именно:

- 2 178 500 рублей на расчетный счет ООО «Уралкомсервис» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 2 733 000 рублей на расчетный счет ООО «Уралтеплосети» 40НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 1 409 000 рублей на расчетный счет ООО «Уралтеплоситемы» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 20 000 рублей на расчетный счет ООО «35 квартал» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА, получив которые, ФИО1, в период с ДАТА по ДАТА не выполнил взятые на себя обязательства по договору на поставку и транспортировку газа НОМЕР от ДАТА перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по плате стоимости полученного энергоресурса - газа в объеме 20 889, 23 тыс. м3 стоимостью 92 890 389, 22 рублей и перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» по оплате услуг по транспортировке энергоресурса- газа в объеме 20 889, 23 тыс. м3 стоимостью 12 603 526, 20 рублей, распорядившись ими в своих интересах и интересах подконтрольных ему фирм.

В этот же период с ДАТА по ДАТА, осуществляя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственникам, путем обмана и злоупотребления доверием, директор ООО «Уралсервис» ФИО1, на территории Еманжелинского муниципального района АДРЕС, в дневное время, выполняя управленческие, организационно - распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, и являясь единоличным распорядителем счетами организации, действуя умышленно, имея реальную для этого финансовую возможность, путем обмана и злоупотребления доверием, предоставляя в ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» ложные сведения об отсутствии денежных средств на расчетных счетах ООО «Уралсервис» и отсутствии поступлений денежных средств от потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, не выполнил взятые на себя обязательства по договору на поставку и транспортировку газа НОМЕР от ДАТА перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по оплате стоимости полученного энергоресурса - газа в объеме 20 889, 23 тыс. м3 стоимостью 92 890 389, 22 рублей и перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» по оплате услуг по транспортировке энергоресурса - газа в объеме 20 889, 23 тыс. м3 стоимостью 12 603 526, 20 рублей, а получив как единоличный исполнительный орган коммерческой организации реальную возможность распоряжаться счетами, имуществом и денежными средствами Общества, систематически давал распоряжения находящимся в непосредственном его подчинении сотрудникам, не подозревающим о его истинных преступных намерениях, совершать с использованием соответствующего электронного ключа и программного обеспечения безналичные переводы денежных средств, собранных от потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, подлежащие перечислению поставщику энергоресурса и газораспределенительной организации по договору на поставку и транспортировку газа НОМЕР от ДАТА и принадлежащие ООО «НОВАТЭК- Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», с расчетных счетов ООО «Уралсервис» на расчетные счета подконтрольных ему коммерческих организаций: ООО «Уралкомсервис», ООО «Уралтеплосистемы», ООО «Уралтеплосети», ООО «35 квартал», кредитных организаций для покупки ценных бумаг, на личные банковские счета.

На основании распоряжений директора ООО «Уралсервис» ФИО1, сотрудники, находящиеся в непосредственном его подчинении, не подозревающие об истинных преступных намерениях ФИО1, а так же директор ООО «Уралсервис» ФИО1 лично, осуществляя свой преступный умысел, в помещении ООО «Уралсервис» по адресу: АДРЕС, период с ДАТА по ДАТА в дневное время, совершили с использованием соответствующего электронного ключа и программного обеспечения безналичные переводы денежных средств, собранных от потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, подлежащие перечислению поставщику энергоресурса и газораспределенительной организации по договору на поставку и транспортировку газа НОМЕР от ДАТА ООО «НОВАТЭК- Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», на расчетные счета подконтрольных ФИО1 коммерческих организаций: ООО «Уралсервис», ООО «Уралкомсервис», ООО «Уралтеплосистемы», ООО

«Уралтеплосети», ООО «35 квартал», на его личные банковские счета, с расчетного счета ООО «Уралсервис» НОМЕР, открытого в Южноуральском филиале ПАО «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: АДРЕС, а именно:

- 12 512 000 рублей на расчетный счет ООО «Уралкомсервис» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 3 582 000 рублей на расчетный счет ООО «Уралтеплосети» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 4 166 000 рублей на расчетный счет ООО «Уралтеплоситемы» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 2 460 000 рублей на расчетный счет ООО «35 квартал» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 6 965 000 рублей на расчетный счет ООО «Уралсервис» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

а так же с расчетного счета ООО «Уралсервис» НОМЕР, открытого в Еманжелинском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: АДРЕС, а именно:

- 1 568 360 рублей на расчетный счет ООО «Уралкомсервис» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 1 948 350 рублей на расчетный счет ООО «Уралтеплосети» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 1 914 490 рублей на расчетный счет ООО «Уралтеплоситемы» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 11 121 681 рублей на расчетный счет ООО «35 квартал» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

а так же с расчетного счета ООО «Уралсервис» НОМЕР, открытого в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА, а именно:

- 1 046 500 рублей на расчетный счет ООО «Уралкомсервис» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 2 166 100 рублей на расчетный счет ООО «Уралтеплосети» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 2 511 000 рублей на расчетный счет ООО «Уралтеплоситемы» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

- 700 000 рублей на расчетный счет ООО «35 квартал» НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА,

а так же с расчетных счетов ООО «Уралсервис» НОМЕР, открытого в Южноуральском филиале ПАО «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: АДРЕС, НОМЕР, открытого в Еманжелинском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: АДРЕС, НОМЕР, открытого в Челябинском отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕСА, на счет ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" НОМЕР для последующего зачисления на расчетный счет личной банковской карты директора ООО «Уралсервис» согласно генеральному соглашению НОМЕР от ДАТА под видом заработной платы в сумме 8 208 778, 9 рублей, а так же осуществил оплату векселей (№№ ВД 0067056, ВД 0067057, ВД 0067058), принадлежащих ООО «Уралсервис» в пользу ООО «35 квартал» на общую сумму 1 500 000 рублей, получив которые, ФИО1, в период с ДАТА по ДАТА не выполнив взятые на себя обязательства по договору на поставку и транспортировку газа НОМЕР от ДАТА перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по оплате стоимости полученного энергоресурса - газа в объеме 20 889, 23 тыс. м3 стоимостью 92 890 389, 22 рублей и перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» по оплате услуг по транспортировке энергоресурса - газа в объеме 20 889, 23 тыс. м3 стоимостью 12 603 526, 20 рублей, распорядившись ими в своих интересах и интересах подконтрольных ему фирм.

В этот же период с ДАТА по ДАТА, осуществляя свой преступный умысел, директор ООО «Уралсервис» ФИО1, на территории Еманжелинского муниципального района АДРЕС, в дневное время, выполняя управленческие, организационно - распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, и являясь единоличным распорядителем счетами организации, умышленно, имея реальную для этого финансовую возможность, путем обмана и злоупотребления доверием, предоставляя в ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» ложные сведения об отсутствии денежных средств в кассе ООО «Уралсервис» и отсутствии поступлений денежных средств от потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, имея для этого реальную возможность, не выполнил взятые на себя обязательства по договору на поставку и транспортировку газа НОМЕР от ДАТА перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по оплате стоимости полученного энергоресурса - газа в объеме 20 889, 23 тыс. м3 стоимостью 92 890 389, 22 рублей и перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» по оплате услуг по транспортировке энергоресурса - газа в объеме 20 889, 23 тыс. м3 стоимостью 12 603 526, 20 рублей, а получив как единоличный исполнительный орган коммерческой организации реальную возможность распоряжаться счетами, имуществом и денежными средствами Общества, систематически получал в кассе ООО «Уралсервис» по адресу: АДРЕС, наличные денежные средства, собранные от потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, подлежащие перечислению поставщику энергоресурса и газораспределенительной организации по договору на поставку и транспортировку газа НОМЕР от ДАТА, всего в сумме 10 931 412, 48 рублей, которыми распорядился ими в своих интересах и интересах подконтрольных ему фирм.

Таким образом, ФИО1 в период с ДАТА по ДАТА, являясь директором коммерческой организации ООО «Уралсервис», осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере предоставления коммунальных услуг, путем обмана и злоупотребления доверием руководства и работников потерпевших организаций причинил имущественный ущерб собственникам ООО «НОВАТЭК- Челябинск» на сумму 92 890 389, 22 рублей и 12 603 526, 20 рублей собственникам АО «Газпром газораспределение Челябинск», причинив им тем самым особо крупный ущерб.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину не признал, в судебном заседании пояснил, что ранее был директором ООО «Уралсервис», и осуществлял руководство данной организации. Осуществляя аренду у Еманжелинского городского поселения котельных, они производили тепло и поставляли его потребителям. В этот же время был заключен договор на поставку газа с ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение». В 2015 г. между ООО «Уралсервис» в его лице и главой Еманжелинского городского поселения был заключен договор концессии на котельные. Впоследствии он не смог оплачивать долги за газ, поскольку его предприятие стало нести убытки в связи с изменением тарифа, порядка оплаты за коммунальные платежи и задолженности населения по оплате за теплоснабжение. Кроме его компании деятельность вели другие организации, в которых были трудоустроенные лица, работающие в сфере теплоснабжения, с которыми рассчитывался за услуги ООО «Уралсервис». В собственности ООО «35 Квартала», находиться котельная, которая отапливает дома города, но включение в тариф ей было отказано, после данную котельную стало арендовать предприятие, у которой был заложен тариф.

Согласно ст.276 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования в части образовавшейся задолженности, создания предприятий, распоряжением денежными средства и в части Х.Д.А.. (т.18 л.д. 89-92, т.21 л.д.26-29).

Оглашенные в судебном заседании показания подсудимый подтвердил.

Заслушав подсудимого, исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что виновность подсудимого, в изложенных судом выше преступных действиях, нашла подтверждение в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств, а именно:

Показаниями представителя потерпевшей организации С.М.Н., пояснившего в судебном заседании, что между ООО «Уралсервис», ООО «НОВАТЕК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» был заключен трехсторонний договор на поставку и транспортировку газа на период с ДАТА по ДАТА. По условиям данного договора ООО «НОВАТЕК-Челябинск» обязались поставлять газ, АО «Газпром газораспределение» транспортировать к получателю, а ООО «Уралсервис» получать и оплачивать стоимость газа, и услуг по его транспортировке. В соответствии с законодательством, их компания не может произвольно прекратить транспортировку газа и свои обязательства по договору они соблюдают, ООО «Уралсервис» прекратила оплачивать услуги с августа 2016 г.. Ему стало известно, что ФИО1 переводит полученные денежные средства, через подконтрольные ему фирмы, поэтому они должны были обратиться в полицию с заявлением.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания представителя потерпевшей организации С.М.Н., согласно которым ДАТА между ООО «Уралсервис» и ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания» (в настоящее время организация переименована на АО «Газпром газораспределение Челябинск») был заключен трехсторонний договор на поставку и транспортировку газа НОМЕР от ДАТА и приложения к нему, согласно которому поставщик ООО «НОВАТЭК-Челябинск» обязуется поставлять в период с ДАТА по ДАТА газ, АО «Газпром газораспределение Челябинск» транспортировать газ по своим сетям до границы раздела газораспределительных сетей и сетей покупателя, а покупатель ООО «Уралсервис», в лице ФИО1 получать и оплачивать стоимость газа. Сданного периода ООО «Уралсервис» получал газ, использовал его в технологическом процессе производства тепловой энергии, с использованием которой предоставлял потребителям г. Еманжелинска коммунальные услуги в виде горячего водоснабжения и отопления, затем ООО «Уралсервис» осуществляло сбор денежных средств за поставляемые коммунальные услуги с потребителей. С августа 2016 г. ООО «Уралсервис» перестал исполнять свои обязанности по оплате транспортировки газа. После того, как от ООО «Уралсервис» перестали поступать денежные средства, и стало известно, что ФИО1, переводит денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, было подано заявление в полицию. Обязательства по договору их компания выполняет надлежащим образом. (т.5 л.д.5-8, 120-126).

Оглашенные в судебном заседании показания представитель потерпевшей организации С.М.Н., подтвердил.

Показаниями представителя потерпевшей организации В,Д.В., пояснившего в судебном заседании, что в 2012 г. между его организацией и ООО «Уралсервис» в лице ФИО1, был заключен договор на поставку газа. С 2015 г. ООО «Уралсервис» перестала надлежащим образом оплачивать долги за газ, и начала образовываться задолженность. В дальнейшем стало известно, что ФИО1 через подконтрольные ему фирмы стал переводить денежные средства со счетов ООО «Уралсервис», также были установлены выдачи ФИО1 займов с признаками фиктивности. Несмотря на то, что потребители тепла в целом надлежащим образом оплачивали услуги, со стороны ООО «Уралсервис» оплата по поставке газа не производилась, после этого они обратились в полицию с заявлением.

Показаниями свидетеля Л.А.В., пояснившего в судебном заседании, что работает главным инженером ООО «Уралсервис». ООО «Уралтеплосети» и ООО «Уралтеплосистемы» обслуживают котельные. В его обязанность входит деятельность по обслуживанию котельных, в том числе котельной ООО «35 Квартал». Газ получают на котельные от ООО «НОВАТЕК- Челябинск» и АО «Газпром- газораспределение», с оплатой за газ у них были проблемы и им приостанавливали подачу газа. За период своей работы его переводили в разные фирмы, но он везде выполнял одни обязанности по обслуживанию котельных.

Показаниями свидетеля П.Ю.В., пояснившей в судебном заседании, что ранее работала в МП «УК ЖКХ», ООО «Уралкомсервис», после чего в 2017 г. была переведена в ООО «Уралсервис», где она отвозила документы по установлению тарифа в Единый тарифный орган, документы по установлению тарифа ФИО1 формировал сам. Котельная ООО «35 квартал» находиться в собственности ФИО1, которую арендует ООО «Уралсервис», поскольку первая не была включена в тариф. В настоящее время все работники с ООО «Уралтеплосети», ООО «Уралтеплосистемы», ООО «Уралкомсервис», перешли на работу в ООО «Уралсервис».

Показаниями свидетеля Л.М.П., пояснившей в судебном заседании, что работает главным бухгалтером в ООО «Уралсервис», ранее работала в ООО «Учет Плюс», в ее работе после перехода в новую компанию не чего не изменилось, их организация занимается оказанием бухгалтерских услуг, в том числе ООО «Уралтеплосети», ООО «Уралтеплосистемы», ООО «Уралкомсервис», данные фирмы были созданы поскольку тариф не предусматривал НДС, их организация с 2015 г. занималась налоговой отчетностью ООО «Уралсервис».

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Л.М.П., данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым с ДАТА она работает в ООО «Уралсервис» в должности бухгалтера, ранее работала с 2013 г. в ООО «Учет плюс», в такой же должности, в ходе работы выполняла одни обязанности, а именно составлением налоговых отчетов ООО «Уралсервис», их сдачей в ФНС РФ, а при работе в ООО «Учет плюс», она составляла отчетность еще и ООО «УчетПлюс», ООО «Уралсервис», ООО «Уралтеплосистемы», ООО «Уралтеплосети», ООО «Уралкомсервис». При выполнении работ, связанных с ООО «Уралсервис» основные решения принимал ФИО1 ООО «Уралсервис» поставляет тепло населению, которое производится котельными. Начислением счетов к оплате за тепло юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляет ООО «Уралсервис», а начислением населению занимается ООО «РИЦ». (т.18 л.д.81-85).

Оглашенные в судебном заседании показания Л.М.П., подтвердила, уточнив, что в ООО «Уралтеплосистемы», ООО «Уралтеплосети», ООО «Уралкомсервис» на должностях имеются директора, данные фирмы связанны с ООО «Уралсервис» договорными отношениями.

Показаниями свидетеля В.Е.А., пояснившей в судебном заседании, что она проводила кадровую работу в ООО «Учет Плюс» с 2012 г., в ООО «Уралсервис» с 2017 г. В ООО «Уралтеплосети», ООО «Уралтеплосистемы», числились работники котельной. Работники в 2017 г. были переведены из ООО «Уралтеплосистемы» в ООО «Уралсервис».

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля В.Е.А., данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым с ДАТА она работает в ООО «Уралсервис» в должности инспектора по кадрам. С 2013 года до ДАТА она работала в ООО «Учет плюс», в аналогичной должности. За годы работы она работала на одном месте и выполняла один обязанности. При этом, обязанности по заключению договоров подряда ООО «Уралсерсвис» она не выполняет около 1 года, информация о которых ей поступала от ФИО1. (т.18 л.д.26-29).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель В.Е.А., подтвердила.

Показаниями свидетеля Ш.Г.Н., пояснившей в судебном заседании, что за годы работы она выполняла одни обязанности бухгалтера-кассира, но в ее работе ничего не менялось. В 2017 г. она была переведена в ООО «Уралсервис». Она производит оплату или снятие денег, переводит их в банк или выдает под отчет, только при разрешении директора. Директор мог взять из кассы денежные средства по мере необходимости.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Ш.Г.Н., данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которымс ДАТА она работает в ООО «Уралсервис» в должности бухгалтера- кассира, ранее с 2010 г. она работала в ООО «Учет плюс», где исполняла аналогичные обязанности. Она работает по проведению оплат по счетам ООО «Уралсервис» с использованием программы удаленного доступа «Клиент-Банк», занимается ведением кассы предприятия, а так же ведением связанной с кассовыми операциями документацией. Указание по оплате денежных средств давал ФИО1 (т.18 л.д. 34-38).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель Ш.Г.Н., подтвердила.

Показаниями свидетеля М.Ю.М., пояснившей в судебном заседании, что с 2017 г. работает в ООО «Уралсервис» ранее работала в ООО «Учет Плюс», где выполняла одни обязанности в качестве бухгалтера и рассчитывала зарплату для рабочих ООО «Уралсервис», ООО «Учет Плюс», ООО «Уралкомсервис», ООО «Уралтеплосети», ООО «Уралтеплосистемы». Она предоставляет отчеты в налоговую, пенсионный фонд, в фонд социального страхования. В 2017 г. работники вышеуказанных фирм переведены в ООО «Уралсервис».

Показаниями свидетеля Х.Д.А., пояснившего в судебном заседании, что является директором ООО «Уралтеплосистемы», ООО «Уралтеплосети», ООО «Уралкомсервис», в первых двух организациях работали сотрудники котельных, в последней водители. С ООО «Уралсервис» его компании работают на договорных отношениях. По предложению банка он приобретал на имя предприятия векселя. В настоящее время все работники с данных компаний переведены в ООО «Уралсервис», на балансе фирм числиться только имущество.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Х.Д.А., данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым он является директором ООО «Уралтеплосети», ООО «Уралтеплосистемы», ООО «Уралкомсервис», которые занимаются ремонтом котельных и теплотрасс. С ООО «Уралсервис» работы производятся по договорам, предприятие занималось ремонтом в случае необходимости. (т.16 л.д.128-131, л.д.133-137).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель Х.Д.А., подтвердил.

Показаниями свидетеля Б.Ж.А., данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым, с ДАТА она работает в должности начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Еманжелинского городского поселения. В сентябре 2015 года Администрацией Еманжелинского городского поселения был проведен открытый конкурс на заключение концессионных соглашений на здания котельных и теплотрасс. По результатам конкурса с ООО «Уралсервис» в лице директора ФИО1 заключено 6 концессионных соглашений, согласно которым ООО «Уралсервис» получило в пользование недвижимое имущество котельных. На основании данных концессионных соглашений принято решение о присвоении ООО «Уралсервис» статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, в связи с чем был установлен единый тариф на теплоснабжение.(т.6 л.д. 38-42).

Показаниями свидетеля В.М.В., пояснившей в судебном заседании, что является директором и учредителем ООО «РИЦ», в котором оказываются услуги по ведению расчетного счета по коммунальным услугам. У Общества есть договор на оказание услуг ООО «Уралсервис» по ведению расчетного счета, деньги от потребителей за тепло поступает в ООО «РИЦ», в дальнейшем они направляются на счета, указанные ООО «Уралсервис».

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля В.М.В., данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которымявляется директором и учредителем ООО «РИЦ». У Общества иметься договор с ООО «Уралсервис» на ведение аналитического учета расчетов населения, по которому они обязаны принимать оплату за тепло с населения и перечислять на счета указанные в поручениях ООО «Уралсервис». (т.15 л.д. 38-46).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель В.М.В., подтвердила.

Показаниями свидетеля И.Н.М., пояснившей в судебном заседании, что работает старшим бухгалтером в ООО «РИЦ». Общество занимается начислением коммунальных услуг по договору, сбором коммунальных платежей, перечислением денежных средств, с ООО «Уралсервис» был заключен договор на оказание данной деятельности. Общество начисляла коммунальные платежи за тепло, принимало их у населения и направляла на счета по поручениям ООО «Уралсервис». До 2016 г. ООО «РИЦ» перечисляло денежные средства на счета поставщиков ОАО «Новатэк- Челябинск» и АО «Газпром- газораспредление».

Показаниями свидетеля К.Д.О., пояснившего в судебном заседании, что в 2014 г. он стал учредителем ООО «35 Квартал», а затем директором. По адресу: АДРЕС, он построил офисное здание, которое сдает в аренду ООО «Уралсервис», котельную по адресу: АДРЕС, он также сдает ООО «Уралсервис» за 500000 рублей в месяц, на вырученные средства он ведет строительство и ремонтные работы, приобретал недвижимость. В Арбитражном суде Челябинской области в пользу его компании с ООО «Уралсервис» были взысканы денежные средства по долгу за аренду. Он приобретал векселя банка, которые ФИО1 приобретал в счет долга.

Показаниями свидетеля К.Н.В., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, в судебном заседании, согласно которым он проживает по адресу: АДРЕС. По данному адресу находится юридический адресу ООО «35 квартал». По доверенности от директора ООО «35 квартал» К.Д.О. он получает корреспонденцию и направляет ее в г.Еманжелинск Челябинской области. (т.17 л.д.58-59).

Показаниями свидетеля П.Н.С., данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, в судебном заседании, согласно которым в 2013 году по просьбе мужа она стала учредителем ООО «35 квартал». Примерно через пол года по просьбе мужа, она вышла из состава данного общества. (т.17 л.д. 25-28).

Показания свидетеля С.С.С., пояснившего в судебном заседании, что в его обязанности входит руководство отдела по регулированию тарифов за тепловую энергию. Регулируемая организация предоставляет в отдел предложение об установлении тарифов. Предложение состоит из материала, содержащего правоустанавливающие документы, расчет тарифов и документы, которые составляют экономическое обоснование этих расчетов, затрат, которые представляет организация. Экономическая обоснованность затрат должна подтверждаться в соответствии с бухгалтерскими документами, статистической отчетностью, договоры, которые подтверждают затраты, технические нормы, регламенты, организация должна подтвердить обоснованность самой суммы. В 2015 г. в г.Еманжелинске был установлен тариф на 3 года, который для ООО «Уралсервис» был установлен в меньшем размере, чем она заявляла. Из ее предложений были исключены те затраты, которые она не смогла подтвердить документально. После оспаривания тарифа в УФАС, тариф был утвержден.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля С.С.С., данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым экономическая обоснованность затрат определяется исходя из фактического наличия затрат, их соответствия установленным требованиям и нормативам налогового законодательства, законодательства в сфере бухгалтерского учета, прогнозным показателям и иным параметрам социально-экономического развития РФ, результатам торгов. Так в 2015 году утверждены тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уралсервис» потребителям Еманжелинского муниципального района, и долгосрочные параметры регулирования, при этом был установлен единый тариф на тепловую энергию для всех котельных, в связи с тем, что Администрацией Еманжелинского городского поселения ООО «Уралсервис» был присвоен статус единой теплоснабжающей организации, действия данных тарифов с ДАТА по ДАТА. Экономически не выгодные расходы были исключены из тарифа. (т.7 л.д. 59-63, 65-68).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель С.С.С., подтвердил.

Показаниями свидетеля Х.А.Н., пояснившего в судебном заседании, что состоит в должности главы Еманжелинского городского поселения. В 2015 г. между Еманжелинским городским поселением и ООО «Уралсервис» было заключено концессионное соглашение, по которому в пользование последней организации были переданы муниципальные котельные. Ранее между ООО «Уралсервис» и Еманжелинским городским поселением был заключен договор аренды на котельные, но по требованию прокуратуры он был отменен. В настоящее время администрация подала иск о расторжении концессионных соглашений с ООО «Уралсервис», в связи с некачественным оказанием услуг. Ему известно о задолженности ООО «Уралсервис» за услуги поставки газа, но силами администрации данный вопрос решен не был.

Показаниями свидетеля Н.Д.А., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым в 2013 г. он устроился на работу в качестве директора ООО «35 Квартал». В котельной сотрудники ООО «35 квартал» не работали. Он заключал договор на обслуживание котельной. В период с 2013 по 2014 год он являлся так же директором ООО «Уралтеплосети» и ООО «Уралтеплосистемы». В ООО «35 квартал» сотрудников не было, и заработная плата ни кому не начислялась. (т.17 л.д. 64-66).

Показаниями свидетеля Р.В.М., данные им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым он является председателем управления ТСЖ «Радуга», согласно агентскому договору на оказание услуг по начислению счетов, по сбору и перечисления денежных средств, с потребителей тепла были собраны денежные средства и сданы в кассу ООО «Уралсервис». (т.15 л.д.54-56).

Показаниями свидетеля Р.Э.В., данные им в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым он дал аналогичные показания показаниям свидетеля Р.В.М. (т.15 л.д.74-76).

Показаниями свидетеля С.Е.В., пояснившего в судебном заседании, что с 2012 г. состоит в должности главы Еманжелинского муниципального района, ему известно о задолженности ООО «Уралсервис» перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск», АО «Газпром газораспределение Челябинск». С 2016 г. ООО «Уралсервис» прекратила оплачивать обязательства по оплате за газ и его транспортировку, задолженность продолжает расти и взыскивается в принудительном порядке. Около 94% населения оплачивает коммунальные расходы за теплоснабжение. На проводимые администрацией совещания ФИО1 не является, а назначенный директор, поясняет, что не вправе принимать решений. ООО «Уралтеплосети», ООО «Уралтеплосистемы», ООО «Уралкомсервис», работают совместно с ООО «Уралсервис» в сфере теплоснабжения. Муниципальные котельные находят в пользовании у ООО «Уралсервис» по договору концессии, также город обслуживает котельная ООО «35 квартала».

Показаниями свидетеля Р.И.В., пояснившей в судебном заседании, что ей известно о задолженности ООО «Уралсервис» перед поставщиками газа. Муниципальные котельные были переданы на баланс ООО «Уралсервис» по договору концессии, ранее они арендовали котельные у города.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Р.И.В., данные ею, в ходе предварительного расследования, согласно которым ей известно о задолженности ООО «Уралсервис» перед «НОВАТЭК-Челябинск», а так же причинах и условиях ее формирования. Муниципальные котельные и теплотрассы переданы на баланс ООО «Уралсервис» по договору концессии.(т.6 л.д. 50-55).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель Р.И.В., подтвердила.

Показаниями свидетеля К.Д.В., пояснившего в судебном заседании, что ранее занимал должность директора и юриста ООО «Уралсервис», ранее директором был ФИО1 После заключения договора концессии между администрацией Еманжелинского городского поселения и ООО «Уралсервис» на использование котельных, заключались дополнительные соглашения в пользу концессионера. ООО «Уралсервис» арендовало здание у ООО «35 Квартал» по адресу: АДРЕС. Сотрудники ООО «Уралтеплосистемы», ООО «Уралтеплосети», ООО «Уралкомсервис», ООО «УчетПлюс» были переведены в ООО «Уралсервис». В настоящее время он консультируется с ФИО1 по поводу введения деятельности предприятия.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля К.Д.В., данными им в ходе предварительного расследования, согласно которым ранее работал юристом ООО «Уралсервис», в настоящее время является директором. Ранее данную должность занимал ФИО1, который и является учредителем ООО «Уралсервис». Муниципальные котельные находятся в пользовании ООО «Уралсервис» по договору концессии. Указанная компания занимается теплоснабжением населения, за что с последних взимается плата согласно тарифа. У ООО «Уралсервис» сложилась задолженность перед поставщиками газа, в настоящее время на счета организации наложен арест. (т.17 л.д.231-243).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель К.Д.В., подтвердил.

Кроме того, вину подсудимого в совершении данного преступления подтверждают следующие письменные доказательства:

заявление генерального директора ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Р.В.В. о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Уралсервис» ФИО1 по факту причинения ООО «НОВАТЭК-Челябинск» ущерба в размере 33 785 086, 15 рублей. (т.1 л.д. 81).

заявление генерального директора АО «Газпром газораспределение Челябинск» С.В.Г. (КУС НОМЕР от ДАТА) о привлечении к уголовной ответственности руководства ООО «Уралсервис» по факту неисполнения договорных обязательств по договору на поставки и транспортировку газа в размере 12 603 526, 20 рублей. (т.3 л.д. 137).

справка ООО «НОВАТЭК-Челябинск», в который были указаны расчеты задолженности ООО «Уралсервис» перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск». На начало апреля 2017 года задолженность составила 71 605 789, 07 рублей. (т.4 л.д. 37-38).

ответ на запрос ООО «НОВАТЭК- Челябинск», согласно которому сумма причиненногоматериального ущербазапоставку природного газаза период с ДАТА по ДАТА, составил 92 890 389, 22 рублей, а именно 78 147 904, 38 рублей стоимость неоплаченного природного газа, 14 742 484, 84 рублей, взысканные денежные средства по судебным решениям.(т.4 л.д. 51-52).

справка об ущербе ООО «НОВАТЭК- Челябинск», согласно которой ущерб, причиненный ущерб в результате неисполнения ООО «Уралсервис» своих обязательств по договору на поставку газа, за период с ДАТА по ДАТА, составил 92 890 389, 22 рублей.(т.4 л.д. 53).

протокол выемки, в ходе которой у представителя ООО «Новатэк-Челябинск», были изъяты документы, связанные с отношениями ООО «Новатэк-Челябинск» и ООО «Уралсервис». (т.4 л.д. 65-70).

ответ на запрос АО «Газпром газораспределение Челябинск», согласно которому сумма материального ущерба, причиненная ООО «Уралсервис», за период с ДАТА по ДАТА составила 12 603 526, 20 рублей. (т.5 л.д. 31-32).

справка об ущербе АО «Газпром газораспределение Челябинск», согласно которой ущерб, причиненный АО «Газпром газораспределение Челябинск»в результате неисполнения ООО «Уралсервис» своих обязательств причинен на сумму 12 603 526, 20 рублей. (т.5 л.д. 33).

протокол выемки, в ходе которой у представителя АО «Газпром газораспределение Челябинск»была изъята документация данной организации. (т.5 л.д.36-40).

копия решения Арбитражного суда Челябинской области по иску АО «Газпром газораспределение Челябинск» к ООО «Уралсервис» о взыскании задолженности. (т.5 л.д. 128-134).

документы, предоставленные Администрацией Еманжелинского муниципального района, связывающие отношения данной администрации с ООО «Уралсервис», предоставления ей земельного участка. (т.5 л.д.135-164).

копии договоров аренды земельных участков и объектов теплоснабжения, копии договора купли-продажи недвижимости и копии платежных поручений, копия решения Совета депутатов «О порядке начисления платы населению за коммунальную услугу по теплоснабжению на территории Еманжелинского городского поселения». (т.5 л.д.192-200, 202-209, 212-213).

ответ Администрации Еманжелинского городского поселения, согласно которого, обязательства по ремонту теплотрассы ООО «Уралсервис» за период с ДАТА по ДАТА с соблюдением законодательства не выполнены. (т.5 л.д. 216).

документы, предоставленные Администрацией Еманжелинского городского поселения, связанные с передачей имущества на баланс ООО «Уралсервис». (т.5 л.д. 217-248, т. 6 л.д. 1-27).

ответ Администрации Еманжелинского городского поселения, согласно которому ООО «УК Комфорт», ООО «Заря», ТСЖ «Радуга», находятся в зоне действия поставки услуг ООО «Уралсервис». (т.6 л.д. 29).

протокол выемки, в ходе которой у Р.И.В. был изъят исполнительный лист, копия уведомления, заявление, платежные поручения.(т.6 л.д. 57-60).

протокол выемки, в ходе которой уБ.Ж.А.были изъяты документы, связанные с концессионными соглашениями с ООО «Уралсервис», личного дело заместителя главы Еманжелинского городского поселения ФИО1(т.6 л.д. 80-83).

документы, предоставленные Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, связанные с отношениями данной организации с ООО «Уралсервис». (т.7 л.д. 41-57).

документы, предоставленные ИФНС № 10 по Челябинской области:копии Уставов ООО «Уралсервис», копии решений НОМЕР единственного участника ООО «Уралсервис», бухгалтерская отчетность ООО «Уралсервис». (т.7 л.д. 191-234,т.8 л.д. 1-101).

списки трудоустроенных лиц у работодателей ООО «Уралсервис», ООО «Уралтеплосистемы», ООО «Уралтеплосети», ООО «Учетплюс», предоставленных сотрудниками полиции. (т.8 л.д.208-239).

ответ Еманжелинского ГОСП УФСП по Челябинской области, согласно которому в отношении ООО «Уралсервис» в период с ДАТА по ДАТА находилось 23 исполнительных производства, возбужденных на основании исполнительных листов. (т.9 л.д.3-14).

протокол обыска, в ходе которого в нежилом помещении ООО «Уралсервис» по адресу: АДРЕС, было изъято: системный блок, флеш-карта, контракты и договора на оказание услуг по теплоснабжению, выписка из ЕРЮЛ. (т.9 л.д.22-25).

протокол обыска, в ходе которого в нежилом помещении ООО «Уралсервис», по адресу: АДРЕС, была изъята документация, связывающую данную фирму с МП «УК ЖКХ», ПП «Система защищенного документооборота «СТЭК-ТРАСТ», ЗАО «СТЭК» ЗАО «НТЦ СТЭК», ООО «Уралскомсервис», ООО «Уралтеплосистемы», ООО «35 Квартал», ООО «Уралтеплосистемы», документацию указанных фирм. (т.11 л.д.22-40).

протокол обыска, в ходе которого в нежилом помещении МП «УК ЖКХ», по адресу: АДРЕС, были изъяты: договора на оказание услуг по теплоснабжению между ООО «Уралсервис» и МП «УК ЖКХ», доверенность заместителя директора ООО «Уралсервис», приложения к договору, расчеты, договор на отпуск питьевой воды. (т. 11 л.д. 142-143).

протокол обыска, в ходе которого в нежилом помещении ООО «Учет Плюс», по адресу: АДРЕС, была изъята документация данной фирмы. (т.11 л.д.176-179).

заключение эксперта НОМЕР от ДАТА, согласно которому на счета ООО «Уралсервис» НОМЕР, НОМЕР, зачислены денежные средства в общей сумме 150 863 494, 58 рублей, (в том числе: 44 277 046, 66 руб. (10 171 635, 08 + 34 105 411, 58) от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги (теплоснабжение, отопление); 87 513 263, 87 рублей от прочих контрагентов в качестве оплаты за отопление, теплоснабжение; 19 073 184, 05 рублей, прочие зачисления от контрагентов. Согласно представленным сведениям выписок, со счетов ООО «Уралсервис» НОМЕР, списаны денежные средства в общей сумме 153 740 837, 11 рублей. (т.12 л.д.17-200, т.13 л.д.1-250, т.14 л.д.1-238).

документы предоставленные ООО «РИЦ»: расчеты населения за тепловую энергию, предоставляемую ООО «Уралсервис» за период с ДАТА по ДАТА, составили 219 862 373, 57 рублей, задолженность населения за период с ДАТА по ДАТА составила 13 106 239, 34 рублей, а так же ведомость расчетов по договорам с ООО «Уралсервис». (т. 15 л.д. 5-35).

ответ на запрос ТСЖ «Радуга», согласно которому между ООО «Уралсервис» и ТСЖ «Радуга» заключен агентский договор на начисление и прием платежей с населения за коммунальные услуги, ООО «Уралсервис», с ДАТА по ДАТА сумма начислений населению за отопление и подогрев воды составила 6 719 917, 95 рублей, сумма оплаты населением за период с ДАТА по ДАТА составила 6 392 233, 66 рублей, вся сумма денежных средств, полученная от населения передана в кассу ООО «Уралсервис». (т.15 л.д.51-53).

протокол выемки, в ходе которой у Р.В.М. изъяты: реестр ТСЖ «Радуга» на внесение средств в кассу ООО «Уралсервис» за теплоснабжение за период с ДАТА по ДАТА,акт сверки задолженностей между ООО «Уралсервис» и ТСЖ «Радуга». (т.15 л.д. 58-61).

ответ на запрос ООО «Радуга», согласно которому между ООО «Уралсервис» и ООО «Радуга» заключены агентские договоры на начисление и прием платежей с населения за коммунальные услуги, с ДАТА по ДАТА сумма начислений населению за отопление и подогрев воды составила 4 426 148, 31 рублей, сумма оплаты населением за период с ДАТА по ДАТА составила 3 642 246, 02 рублей, вся сумма денежных средств, полученная от населения перечислена на счета ООО «Уралсервис». (т.15 л.д.69-73).

ответ на запрос УФНС России по Челябинской области, о наличии счетов в банках у ООО «Уралсервис». (т.15 л.д.79-82).

ответ на запрос ПАО «Сбербанк России», согласно которому предоставлена выписка по счету 40НОМЕР за период с ДАТА по ДАТА, реестр выданных и оплаченных за период с ДАТА по ДАТА векселей и выдачи карточки на имя ФИО1 (т. 15 л.д. 87-94).

реестр выданных и оплаченных векселей ООО «Уралсервис» за период с ДАТА по ДАТА, согласно которому всего за период с ДАТА по ДАТА ООО «Уралсервис» приобретены веселя на сумму 11 500 000 рублей, частью из которых была произведена оплачена. (т.15 л.д. 87-94).

ответ на запрос ПАО «Сбербанк России», согласно которому была предоставлена выписка по НОМЕР ООО «Уралсервис» за период с ДАТА по ДАТА, справки об остатках денежных средств на счетах, справки о задолженности клиента перед банком, справки о выданных ценных бумагах, справки об оплаченных ценных бумагах, и сообщает, о выдаче бессрочной карточки ФИО1 (т.15 л.д. 111-122).

справка об остатках денежных средств на счетах ООО «Уралсервис», согласно которой на ДАТА на счете 40НОМЕР ООО «Уралсервис» остаток денежных средств - 4 135630, 4 рублей. (т.15 л.д. 112).

справка о выданных ценных бумагах, векселей ООО «Уралсервис» за период с ДАТА по ДАТА, согласно которому всего за период с ДАТА по ДАТА ООО «Уралсервис» приобретены векселя на сумму 18 500 000 рублей, частью из которых была произведена оплата. (т.15 л.д.118-120).

выписка по счету НОМЕР ООО «Уралсервис», согласно которой за период с ДАТА по ДАТА по счету произведено: зачисление денежных средств в сумме 7 124 300 рублей, их них: 150 000 рублей от ООО «Уралсервис» (счет 40НОМЕР), 1 300 рублей от ФИО1, 6 965 000 рублей от ООО «Уралсервис» (счет 40НОМЕР); списание 20 000 рулей ООО «35 квартал» 133 500 рублей операции по карте, покупка, ДАТА 6 900 000 рублей оплата в ПАО «Сбербанк России» для покупки 13 векселей. (т.15 л.д. 113-115).

выписка по счету НОМЕР ООО «Уралсервис», согласно которой за период с ДАТА по ДАТА по счету произведено: зачисление денежных средств в сумме 282 500 рублей от ООО "Уралсервис" со счета 40НОМЕР, из них: 282 000 рублей от ООО «Уралсервис» (счет 40НОМЕР), списание 282 000 рублей» - операции по карте «Отражено на основании реестра платежей».(т.15 л.д. 130-134).

ответ на запрос Южноуральского филиала ПАО «Челябинвестбанк», согласно которому была предоставлена выписка по счету 40НОМЕР ООО «Уралсервис». (т.15 л.д.156-250, т.16 л.д.1-4).

выписка по счету НОМЕР ООО «Уралсервис», согласно которой за период с ДАТА по ДАТА по счету произведено зачисление денежных средств в сумме 72 536 919, 18 рублей, денежные средства списано в пользу ООО «35 квартал», ООО «Уралкомсервис», ООО «Уралтеплосети», ООО «Уралтеплосистемы». (т.15 л.д. 156-250, т.16 л.д.1-4).

ответ на запрос ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которому была предоставлена копия генерального соглашения, заключенного между банком и организацией ООО «Уралсервис», список всех зачислений ООО «Уралсервис» за период с ДАТА по ДАТА с назначением платежа, реестр денежных средств зачислений на счета физических лиц. (т.16 л.д. 22-41).

заверенная копия Генерального соглашения, которое заключено между ООО «Уралсервис» и ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» для регулирования взаимоотношения сторон, возникающих в процессе предоставления Банком услуг по зачислению выплат на счета работников Предприятия на основании поступившего распоряжения Предприятия согласно предоставленным Предприятиям реестрам. (т.16 л.д.22-28).

реестр денежных средств зачислений на счета физических лиц по Генеральному соглашению НОМЕР с ДАТА по ДАТА, согласно которому за указанный период были начисления клиентам. (т.16 л.д.28-35).

список всех зачислений ООО «Уралсервис» за период с ДАТА по ДАТА с назначением платежа «Перечисление денежных средств, согласно генерального соглашению НОМЕР от 22.04.2013», согласно которому сумма зачислений составляет 16 356 881, 85 рублей. (т. 16 л.д. 36-41).

ответ на запрос Еманжелинского филиала ПАО «Челиндбанк», согласно которому предоставлена выписка о движении по расчетному счету 40НОМЕР ООО «Уралсервис» за период с даты открытия ДАТА по ДАТА. в электронном виде, и сообщает, что распоряжение счетом осуществлялось директором ФИО1, получение, внесение наличных денежных средств осуществлялось Ш.Г.Н.(т.16 л.д.52).

выписка по счету НОМЕР ООО «Уралсервис», предоставленная по поручению ГЭБ и ПК ОМВД России по Еманжелинскому району Челябинской области. (т.16 л.д. 100-107).

ответ на запрос Еманжелинского филиала ПАО «Челиндбанк», согласно которому предоставлена выписка о движении по счетам ООО «РИЦ» №НОМЕР, 40НОМЕР, 40НОМЕР, 40НОМЕР, 40НОМЕР. (т. 16 л.д. 87).

ответ на запрос ПАО «Сбербанк России», согласно которому предоставлена выписка по счетам на DVD-R диске: НОМЕР ООО «Уралкомсервис», 40НОМЕР ООО «Уралтеплосети», 40НОМЕР ООО «РИЦ», 40НОМЕР ООО «Уралтеплосистемы», 40НОМЕР ООО «УчетПлюс». (т. 15 л.д. 141).

ответ на запрос ООО «ПитерТвой», согласно которому ООО «Уралсервис» оплатила фестивальный тур в размере 99000 рублей. (т.16 л.д.109-119).

ответ на запрос РЭО ГИБДД ОМВД России по Коркинскому району Челябинской области, согласно которому за организацией ООО «Уралсервис» по состоянию на ДАТА зарегистрировано 1 транспортное средство «УАЗ Пикап», гос. номер НОМЕР, 2015 года выпуска. (т.16 л.д.180).

справка ИЦ ИБД ГУ МВД России по Челябинской области, в которой указан автотранспорт, зарегистрированный на ООО «Уралсервис». (т.16 л.д.182-184).

ответ на запрос Еманжелинского филиала ПАО «Челиндбанк», согласно которому была предоставлена выписка по счету на DVD-R диске и бумажном виде: НОМЕР ИП Б.И.Н.. (т.16 л.д.195).

ответ на запрос Еманжелинского филиала ПАО «Челиндбанк», согласно которому была предоставлена выписка по счету на DVD-R диске и бумажном виде: НОМЕР ИП М.Е.М.. (т. 16 л.д. 201).

решение Арбитражного суда Челябинской области от 12.08.2016 по делу № А76-4146/2016, согласно которому суд рассмотрев в открытом заседании дело по исковому заявлению ООО «35 квартал» к ООО «Уралсервис» о взыскании долга по договорам аренды имущества, в размере 10 009 633 рублей, решил исковые требования удовлетворить. (т.16 л.д. 211-216).

ответ на запрос Арбитражного суда Челябинской области, согласно которому были предоставлены заверенные копии договоров аренды ООО «Уралсервис» у ООО «35 квартал» имущества двух земельных участков, нежилое здание по адресу: АДРЕС, земельный участок и здание блочно-модульной котельной по адресу: АДРЕС, копии актов к договорам аренды. (т.16 л.д.219-231).

договора купли- продажи, земельного участка и котельной по адресу: АДРЕС, согласно которому ООО «Уралсервис» продало ООО «35 квартал» данное имущество, каждое за 10 000 рублей. (т.16 л.д.235-240).

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, согласно которой ООО «35 квартал» зарегистрировано ДАТА, директор К.Д.О., учредитель ФИО1 (т.17 л.д.31-38).

справка о рыночной стоимости имущества: комплекса, состоящего из нежилого здания блочно-модульной котельной (56,1 кв.м.) и земельного участка (391 кв.м.) расположенных: АДРЕС которая составляет 30 000 000 рублей. (т.17 л.д.47).

ответ на запрос Государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов Ликвидатор «Банк24.ру» (ОАО), согласно которому распоряжаться расчетным счетом НОМЕР имеет право Н.Д.А., и предоставила выписку по счету НОМЕР. (т.17 л.д.74-87).

выписка по счету НОМЕР ООО «35 квартал», согласно которой в период с ДАТА по ДАТА, производились списание и начисление денежных средств. Со счета произведено списание денежных средств, в сумме 20 000 рублей- оплата по договору купли-продажи в пользу ООО «Уралсервис». Далее на счет идут начисления от ООО «Уралсервис» за аренду по договору в значительных суммах и расчеты с ООО «СпецМонтаж». (т.17 л.д.84-87).

протоколы осмотра предметов и документов и постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, в ходе которых были осмотрены предметы и документы, изъятые и приобщенные по уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.4 л.д. 71-222, 227-236; т.5 л.д. 41-117; т.6 л.д. 84-250; т.7 л.д. 1-37, 69-188; т.8 л.д. 140-203; т.9 л.д. 26-250; т.10 л.д. 1-245; т.11 л.д. 41-110, 124-134, 144-170, 180-235; т.15 л.д. 62-65, 95-103, 123-127, 135-139, 142-153; т.16 л.д. 1-10, 42-46, 53-68, 88-96, 202-210).

Нарушений норм УПК РФ при производстве предварительного расследования по настоящему уголовному делу, влекущих за собой признание каких-либо доказательств из числа приведенных в приговоре недопустимыми, прекращение уголовного дела, в том числе и оформленным постановлением, либо оправдание подсудимого, судом не установлено.

Оценивая приведенные выше доказательства в их совокупности, выслушав мнения участников судебного разбирательства со стороны защиты и обвинения о квалификации действий подсудимого, о доказанности его вины, мнения участников прений сторон, последнее слово подсудимого, суд пришел к выводу о виновности подсудимого в совершении описанных судом преступных действий.

Вина подсудимого в совершении указанного выше преступления, подтверждается показаниями вышеуказанных представителей потерпевших организаций и свидетелей, данные показания в целом согласуются с другими материалами дела, они согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, при этом, объективно подтверждаются данными, изученными в судебном заседании, в том числе, содержащимися в протоколах следственных действий и иных исследованных документах.

Незначительные расхождения в вышеуказанных судом показаниях представителей потерпевших организаций и свидетелей не изменяют существа дела, суд связывает это с субъективным восприятием событий. В целом же их показания устанавливают одни и те же факты. На расхождениях в указанных лиц, данных в ходе предварительного следствия и в суде, мог повлиять значительный промежуток времени до момента их допроса в ходе предварительного и судебного следствия. Повода для оговора вышеуказанными лицами, подсудимого судом не установлено.

Показания свидетелей К.Д.А., В.А.А., Б.И.Н.,М.Е.М., Р.ОГ., Н.Н.Е., А.И.Н., К.Т.В., Ш.З.А., Н.С.Ю., С.Л.В., Г.О.Ю., К.В.Л., М.Л.В., Ч.Т.А., Т.Л.А., М.М.А., С.О.Н., ЦА.Ю., Ж.А.С., К.С.М., Ш.Т.Н., Ж.О.Л., К.Е.А., П.А.В., К.Н.Н., К.И.Н., Л.М.А., по мнению суда, прямо не отрицают и не подтверждают виновность подсудимого в совершении преступных деяний указанных в описательной части приговора.

Подвергнув анализу, представленные суду, доказательства, суд пришел к мнению о доказанности событий изложенных в описательной части приговора и не усматривает в действиях подсудимого действий направленных на мошенничество, поскольку его преступный умысел на совершение преступления возник после заключения договора на поставку и транспортировку газа. Кроме того, в действиях подсудимого отсутствуют в совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц.

В ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что отношения подсудимого и потерпевших организаций строились на договорных отношениях, в ходе неисполнения которых ФИО1 путем обмана и злоупотреблением доверия извлекал материальную выгоду за счет невыплаты денежных средств за поставку и транспортировку газа. Причинение имущественного ущерба (ст.165 УК РФ), совершается не путем изъятия денежных средств потерпевшего как при мошенничестве, а не передачей последнему должного, что имело место быть и в данном случае.

Преступными действиями ФИО1 собственникам ООО «Новатэк- Челябинск» АО «Газпром- газораспределение» был причинен реальный материальный ущерб, путем обмана и злоупотреблением доверия со стороны подсудимого, без признаков хищения, последний имея в распоряжении денежные средства поступившие от населения в качестве оплаты коммунальных услуг умышленно не исполнял свои обязательства по оплате денежных средств по договору поставки и транспортировки газа, причинив своими действиями собственникам особо крупный ущерб.

Имея ранее опыт работы на руководящей муниципальной должности, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и зная требования законодательства в сфере монополий, подсудимый воспользовался тем, что поставщики газа не смогут прекратить его поставку и транспортировку для теплоснабжения населения.

Обман и злоупотребление доверием со стороны ФИО1 выразился в сокрытии от потерпевших организаций денежных средств, которые им перечислялись на расчетные счета подконтрольных ему фирм, кредитных организаций для покупки ценных бумаг, на личные банковские счета.

Как следует из анализа доказательств по делу, ФИО1 фактически осуществлял руководство ООО «Уралтеплосети», ООО «Уралтеплосистемы», ООО «Уралкомсервис», ООО «35 Квартал», и принимал решение в данных организациях и в своих интересах.

Доводы подсудимого о своей невиновности в совершении изложенного выше преступления, суд расценивает как способ избежание ответственности за содеянное, которые являются противоречивыми, непоследовательными и опровергаются совокупностью доказательств, изученных в судебном заседании.

Показания подсудимого об установлении убыточного тарифа, суд находит не объективными, поскольку указанный тариф был установлен Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, прошел проверку и был установлен после оспаривания его подсудимым.

Доводы о ненадлежащей и неравномерной оплаты населения за коммунальные платежи, что явилось причиной нарушения им обязательств по договору поставки и транспортировке газа, не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Как следует из изученных доказательств по делу, большая часть потребителей, надлежащим образом и своевременно вносила плату за теплоснабжение и горячее водоснабжение и у подсудимого имелась возможность исполнять свои обязанности перед поставщиками газа должным образом.

Суд относиться критически к доводам стороны защиты о том, что у подсудимого имелись иные обязательства перед другими должниками, в том числе по выплате заработной платы работников предприятий, поскольку ФИО1 вопреки рекомендациям Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области расширил штат работников подконтрольных ему фирм, не надлежащем образом платил по обязательствам других должников, кроме этого подсудимый всячески уклонялся от исполнения оплаты по договору на поставку и транспортировку газа, извлекая преимущества для себя и подконтрольных ему компаний.

Суд рассматривает как способ избежание ответственности за содеянное, довод подсудимого о не законности заключения договора на поставку и транспортировку газа. В ходе проведения следствия, подсудимый не отрицал, что получал и транспортировал газ от поставщиков, объем полученного газа не оспаривал.

Оценку ООО «Неос» о стоимости аренды котельной ООО «35 квартал» и отчет Аудиторской фирмы «Инвест-Аудит», о численном составе сотрудников, суд не находит обоснованными, поскольку проведенные оценки не основывались на материалах уголовного дела, проводились по заказу подсудимого и основаны на документах предоставленных последним.

Доводы стороны защиты о не объективном и не полном проведении предварительного расследования, получения ряда доказательств с нарушением закона подтверждения в судебном заседании не нашли и опровергаются изученными в суде материалами уголовного дела.

С учетом изложенного, и установленных фактических обстоятельств уголовного дела, суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ- причинение имущественного ущерба собственнику, путем обмана и злоупотреблением доверием, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает: наличие малолетних детей у виновного.

Суд также учитывает, возмещение материального ущерба, причиненного собственникам за инкриминируемый период, который был взыскан в принудительном порядке.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не усматривает.

При назначении вида и меры наказания подсудимому, суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6,43,60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый положительно характеризуется с места жительства и места работы, имеет многочисленные благодарности, грамоты, награды от организаций и органов власти, совершенное им преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории средней степени тяжести, суд также учитывает возраст и состояние здоровья подсудимого.

Учитывая изложенное, суд пришел к мнению о назначении наказания подсудимому в виде лишения свободы, поскольку иное наказание по мнению суда не будет соответствовать целям наказания- исправлению подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений, и восстановлению социальной справедливости.

С учетом фактических обстоятельств, преступления и степени его общественной опасности, также личности подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую и применения ч.6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения положений ст.ст.64,73,ст.76.2 УК РФ и дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа, суд не усматривает, исходя из личности подсудимого, обстоятельств дела и характера совершенного преступления.

Учитывая положения ч.3 ст.47 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, причинившего особо крупный ущерб потерпевшим, и личности виновного, занимавшегося жилищно-коммунальной коммерческой деятельностью, суд пришел к мнению о назначении дополнительного наказания в виде лишения права заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На основании ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО1 следует отбывать в колонии-поселении, каких-либо объективных оснований для замены назначенного наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, суд не находит.

ООО «НОВАТЭК-Челябинск» был предъявлен гражданский иск к подсудимому о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением в размере 92890389,22 рублей. Вместе с тем, в суд поступили сведения о погашении задолженности за инкриминируемый период перед истцом. С учетом изложенного, суд пришел к мнению об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.

Учитывая вышеизложенное, оснований для наложения ареста на имущество не имеется, и необходимо снять арест наложенный на имущество по делу.

С вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии со ст.82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-311 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев, с лишением его права заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течении трех лет, с отбыванием основного наказания в колонии-поселении.

Обязать ФИО1 самостоятельно следовать к месту отбывания наказания в виде лишения свободы в колонию-поселение, определенную территориальным органом уголовно-исполнительной системы.

Срок наказания в виде лишения свободы ФИО1 исчислять со дня его прибытия в колонию-поселение. Зачесть в срок отбывания основного наказания время следования осужденного к месту отбывания наказания из расчета: один день нахождения в пути за один день лишения свободы.

Меру пресечения ФИО1, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: документацию, возвращенные в ООО «НОВАТЭК- Челябинск», АО «Газпром газораспределение Челябинск», Администрацию Еманжелинского городского поселения, Министерство тарифного регулирования и энергетики АДРЕС, МИФН РФ НОМЕР по АДРЕС, ООО «Уралсервис», оставить в их распоряжении. Системный блок и документацию, изъятую у ООО «Уралсервис», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД РФ по АДРЕС, возвратить в ООО «Уралсервис». Документацию, диски, находящиеся при уголовном деле, хранить там же.

В удовлетворении исковых требований ООО «НОВАТЭК- Челябинск» к ФИО1 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением в размере 92890389,22 рублей, отказать.

Снять арест со следующего имущества: квартиры, площадью 24,1 кв.м., кадастровый НОМЕР, расположенной по адресу: АДРЕС-в, АДРЕС; квартиры, площадью 53,6 кв.м., кадастровый НОМЕР, расположенной по адресу: АДРЕС; земельный участок, площадью 2772 кв.м., кадастровый НОМЕР, расположенный по адресу: АДРЕС; жилой дом, площадью 40,4 кв.м., кадастровый НОМЕР, расположенный по адресу: АДРЕС; земельный участок, площадью 1200 кв.м., кадастровый НОМЕР, расположенный по адресу: АДРЕС, сад «Живая Защита», НОМЕР; квартиру, площадью 32,7 кв.м., кадастровый НОМЕР, расположенной по адресу: АДРЕС; транспортное средство- автомашину INFINITIQX80, 2013 года выпуска, рабочий объем двигателя 5552 куб. см.; уставный капитал ООО «35 Квартал» ИНН/КПП <***>/560701001 - 20 000 рублей; здание, площадью 56,1 кв.м., кадастровый НОМЕР, расположенное по адресу: АДРЕС, пер. Лермонтова, АДРЕС; земельный участок, площадью 391 кв.м., кадастровый НОМЕР, расположенный по адресу: АДРЕС, пер. Лермонтова, АДРЕС.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Г.А. Ярыгин