Приговор № 1-28/2025 1-626/2024 от 10 марта 2025 г. по делу № 1-28/2025

Дело № 1-28/2025

74RS0030-01-2024-001970-92


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

11 марта 2025 года г. Магнитогорск

Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе председательствующего Христенко Р.А.,

при секретаре Шарове И.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокуроров Орджоникидзевского района г. Магнитогорска Бурьян А.Н., ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Взюкова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении:

ФИО3 <ФИО>103, родившегося <дата обезличена> в <адрес обезличен><данные изъяты><данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес обезличен>, проживающего по адресу: <адрес обезличен>, не судимого,

обвиняемого в совершении одиннадцати преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, одного преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину (9 преступлений, в отношении потерпевших ФИО6 №7, ФИО6 №8, <ФИО>29, <ФИО>30, ФИО6 №2, <ФИО>22, ФИО6 №4, ФИО6 №3, ФИО6 №6).

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана (в отношении потерпевшего ФИО6 №10, ФИО6 №12, ФИО6 №9)

а) Описание преступных деяний.

ФИО2 в период с 04.02.2021 года по 08.02.2022 года, находясь на территории г. Магнитогорск Челябинской области и г. Уфы РБ, умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, совершил путем обмана хищение денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Для осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу граждан, ФИО2 размещал в телекоммуникационной сети Интернет на сервисе объявлений www.avito.ru (далее по тексту - «Авито») заведомо ложную информацию о продаже товара по заниженной цене. С целью конспирации и сокрытия следов преступления ФИО2 регистрировал объявления на вымышленные им имена, указывая для связи контакты телефонов, находящихся в его пользовании и зарегистрированные на третьих лиц, либо используя услугу «Защищенный номер», предоставляемый интернетсервисом «Авито», показывал в объявлениях подменный (виртуальный) номер телефона (зарегистрированный на ООО «КЕХ еКоммерц»). Реальной возможности продать выставленные в объявлениях товары ФИО2 не имел, в связи с их отсутствием.

Граждане, заинтересовавшиеся размещенными ФИО2 ложными объявлениями, используя телефонные звонки, СМС-сообщения, программу обмена сообщениями «Whatsapp» звонили, писали по абонентским номерам, находящимся в пользовании ФИО2, а также по подменным (виртуальным) номерам телефонов интернет-сервиса «Авито». В ходе общения в приложениях «Авито» и «Whatsapp» ФИО2 договаривался о сделке на условиях полной предварительной оплаты стоимости выставленного им на продажу отсутствующего у него товара, убеждая граждан выполнить безналичный перевод денежных средств на счета и банковские карты, находящиеся у него в пользовании.

1) Так, 04.02.2021 года (точное время не установлено) ФИО2, находясь в г. Магнитогорск Челябинской области, во исполнение преступного умысла, разместил на сайте «Авито» ложную информацию о продаже армейской новой палатки берег30 М2 по цене 60 000 руб. Для конспирации ФИО2 в качестве лица, предоставляющего услугу, указал имя «<ФИО>40 <ФИО>104» и контактный номер телефона <номер обезличен>, находящийся в его пользовании (зарегистрированный на <ФИО>10). При этом, ФИО2 не имел реальной возможности продать армейскую новую палатку берег-30М2, в связи с тем, что данная палатка у него в собственности не находилась.

Не позднее 12.02.2021 года ФИО6 №7, находясь в Забайкальском крае, увидев данное объявление в сети «Авито» позвонила по указанному в нём номеру телефона <номер обезличен> с целью приобрести армейскую новую палатку берег30 М2. На звонок ответил ФИО2, находящийся в г. Магнитогорск Челябинской области, который не представляясь, в ходе телефонного разговора убедил ФИО6 №7 в продаже им армейской новой палатки берег30М2, на условии безналичной предварительной оплаты полной стоимости данного отсутствующего у него товара, за вычетом комиссии по переводу денежных средств, в размере 59 200 руб.

ФИО6 №7, будучи введенной в заблуждение действиями ФИО2, полагая, что она действительно вела общение с собственником армейской новой палатки берег-30М2, воспользовавшись установленным в ее мобильном телефоне приложением «Сбербанк Онлайн», 12.02.2021 года осуществила перевод денежных средств со своей банковской карты <номер обезличен> со счетом <номер обезличен> открытом 01.10.2020 года в дополнительном офисе <номер обезличен> ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес обезличен><адрес обезличен> 18 часов 30 минут (московское время) на сумму 29 200 руб. и в 18 часов 31 минуту (московское время) на сумму 30 000 руб. на банковскую карту <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, находящуюся в пользовании ФИО2, открытой 17.07.2019 на имя <ФИО>52 <ФИО>105. в офисе филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» филиала «Приволжский» ДО «Черниковский» по адресу: РБ <...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2

12.02.2021 года в 18 часов 10 минут (московское время) абонентский номер <номер обезличен>, находящийся в пользовании ФИО2 фиксируется вблизи приемо-передающей базовой станции оператора сотовой связи расположенной по адресу: <...>.

Получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами в сумме 59 200 руб., ФИО2, использовал их по своему усмотрению, тем самым полностью реализовав свой преступный умысел, причинив ФИО6 №7 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

2) Он же ФИО2., не позднее 03.03.2021 года (точное время не установлено), находясь в г. Магнитогорск Челябинской области, во исполнение вновь возникшего преступного умысла, разместил в сети «Авито» ложную информацию о продаже палатки М-30 военной консервации (хранения) по цене 64 000 руб. Для конспирации ФИО2 в качестве лица, предоставляющего услугу, указал имя «<ФИО>106» и контактный номер телефона <номер обезличен>, находящийся в его пользовании, (зарегистрированный на <ФИО>8). При этом, ФИО2 не имел реальной возможности продать палатку М30 Военной консервации (хранения), в связи с тем, что данная палатка у него в собственности не находилась.

Не позднее 23.03.2021 года ФИО6 №8, находясь в Республике Тыва, увидев данное объявление в сети «Авито» позвонил по указанному в нём номеру телефона <номер обезличен> с целью приобрести брезент палатки М30 Военной консервации (хранения). На звонок ответил ФИО2, находящийся в г. Магнитогорск Челябинской области, который с целью конспирации представился «Вагисом», и в ходе телефонного разговора убедил ФИО6 №8 в продаже им палатки М-30 военной консервации (хранения). В свою очередь ФИО6 №8, будучи обманутым, согласился на сделку при условии покупки лишь брезента палатки М30 военной консервации (хранения). Достигнув договоренности, ФИО2 попросил ФИО6 №8 путем безналичного перевода авансом оплатить полную стоимость отсутствующего у него товара – брезента палатки М30 военной консервации (хранения) в размере 30 000 руб.

ФИО6 №8, будучи введенным в заблуждение действиями ФИО2, полагая, что он действительно вел общение с собственником палатки М-30 военной консервации (хранения), воспользовавшись установленным в его мобильном телефоне приложением «Сбербанк Онлайн», 24.03.2021 года осуществил перевод денежных средств со своей банковской карты <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, открытом 05.09.2017 года в дополнительном офисе <номер обезличен> ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> в 09 часов 12 минут (московское время) на сумму 15 000 руб. и в 09 часов 12 минут (московское время) на сумму 15 000 руб. на банковскую карту <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, находящуюся в пользовании ФИО2, открытую 17.07.2019 года на имя <ФИО>52 <ФИО>107. в офисе филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» филиала «Приволжский» ДО «Черниковский» по адресу: РБ <...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2

24.03.2021 года в 09 часов 30 минут (московское время) абонентский номер <номер обезличен>, находящийся в пользовании ФИО2 фиксируется вблизи приемо-передающей базовой станции оператора сотовой связи расположенной по адресу: <...>.

Получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами в сумме 30 000 руб., ФИО2, использовал их по своему усмотрению, тем самым полностью реализовав свой преступный умысел, причинив ФИО6 №8 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

3) Он же ФИО2, не позднее 31.03.2021 года (точное время не установлено), находясь в г. Магнитогорск Челябинской области, во исполнение вновь возникшего преступного умысла, разместил в сети «Авито» ложную информацию о продаже столярного комбинированного станка К5-400 (Болгария) по цене 150 000 руб. Для конспирации ФИО2 в качестве лица, предоставляющего услугу указал имя «<ФИО>108» и контактный номер телефона <номер обезличен>, находящийся в его пользовании (зарегистрированное на <ФИО>9). При этом ФИО2 не имел реальной возможности продать столярный комбинированный станок К5-400 (Болгария), в связи с тем, что данный станок у него в собственности не находился.

Не позднее 01.04.2021 года ФИО6 №12, находясь в Вологодской области, увидев данное объявление в сети «Авито» позвонил по указанному в нём номеру телефона <номер обезличен> с целью приобрести столярный комбинированный станок К5-400 (Болгария). На звонок ответил ФИО2, находящийся в г. Магнитогорск Челябинской области, который с целью конспирации представился Фидратом, и в ходе телефонного разговора убедил ФИО6 №12 в продаже им столярного комбинированного станка К5-400 (Болгария) на условии безналичной предварительной оплаты полной стоимости данного отсутствующего у него товара в размере 30 000 руб.

ФИО6 №12, будучи введенным в заблуждение действиями ФИО2, полагая, что он действительно вел общение с собственником столярного комбинированного станка К5-400 (Болгария), воспользовавшись установленным в его мобильном телефоне приложением «Тинькофф», 01.04.2021 в 15 часов 04 минут (московское время) осуществил перевод денежных средств в сумме 30 000 руб. со своей банковской карты <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, открытом в офисе АО «Тинькофф банк» по адресу: <...>, на банковскую карту <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, находящуюся в пользовании ФИО2, открытую 17.07.2019 на имя <ФИО>52 <ФИО>109. в офисе филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» филиала «Приволжский» ДО «Черниковский» по адресу: РБ <...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2

01.04.2021 в 15 часов 09 минут (московское время) абонентский номер <***>, находящийся в пользовании ФИО2 фиксируется вблизи приемо-передающей базовой станции оператора сотовой связи расположенной по адресу: <...>.

Получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами в сумме 30 000 руб., ФИО2, использовал их по своему усмотрению, тем самым полностью реализовав свой преступный умысел, причинив ФИО6 №12 материальный ущерб на указанную сумму.

4) Он же ФИО2, не позднее 23.04.2021 года (точное время не установлено), находясь в г. Магнитогорск Челябинской области, во исполнение вновь возникшего преступного умысла, разместил в сети «Авито» ложную информацию о продаже армейской палатки М30 по цене 65 000 руб. Для конспирации ФИО2 указал контактный номер телефона <номер обезличен>, находящийся в его пользовании (зарегистрированный на <ФИО>8). При этом ФИО2 не имел реальной возможности продать армейскую палатку М30, в связи с тем, что данная палатка у него в собственности не находилась.

23.04.2021 года ФИО6 №11, находясь в Приморском крае, увидев данное объявление в сети «Авито» позвонил по указанному в нём номеру телефона <номер обезличен> с целью приобрести армейскую палатку М30. На звонок ответил ФИО2, находящийся в г. Магнитогорск Челябинской области, который никак не представляясь, в ходе телефонного разговора убедил ФИО6 №11 в продаже им армейской палатки М30, на условии безналичной предварительной оплаты полной стоимости данного отсутствующего у него товара в размере 65 000 руб.

ФИО6 №11, будучи введенным в заблуждение действиями ФИО2, полагая, что он действительно вел общение с собственником армейской палатки М30, воспользовавшись установленным в его мобильном телефоне приложением «Сбербанк Онлайн», 23.04.2021 осуществил перевод денежных средств со своей банковской карты <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, открытом 21.11.2017 года в дополнительном офисе <номер обезличен> ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> в 12 часов 28 минут (московское время) на сумму 500 руб. и в 12 часов 44 минут (московское время) на сумму 64 500 руб. на банковскую карту <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, находящуюся в пользовании ФИО2, открытую 17.07.2019 года на имя <ФИО>52 <ФИО>110 в офисе филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» филиала «Приволжский» ДО «Черниковский» по адресу: РБ <...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2

23.04.2021 года в 14 часов 04 минут (самарское время) абонентский номер <номер обезличен>, находящийся в пользовании ФИО2 фиксируется вблизи приемо-передающей базовой станции оператора сотовой связи расположенной по адресу: <...>.

Получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами в сумме 65 000 руб., ФИО2, использовав их по своему усмотрению, тем самым полностью реализовал свой преступный умысел, причинив ФИО6 №11 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

5) Он же ФИО2, не позднее 21.05.2021 года (точное время не установлено), находясь в г. Уфе РБ, во исполнение вновь возникшего преступного умысла, разместил в сети «Авито» ложную информацию о продаже двигателя Д 245.12С по цене 119 000 руб. Для конспирации ФИО2 указал в качестве лица, предоставляющего услугу имя «Ратмир» и контактный номер телефона <***>, находящийся в его пользовании (зарегистрированный на <ФИО>10). При этом ФИО2 не имел реальной возможности продать двигатель Д 245.12С, в связи с тем, что данный двигатель у него в собственности не находился.

Не позднее 21.05.2021 года ФИО6 №1, находясь в Свердловской области увидел данное объявление в сети «Авито».

22.05.2021 года ФИО6 №1 желая приобрести двигатель Д 245.12С для компрессора КВ 10-10 с использованием месенджера Whats App по номеру телефона <номер обезличен> связался с ФИО2, находящимся в г. Уфе РБ. В ходе телефонной переписки ФИО2 убедил ФИО6 №1 в продаже им двигателя Д 245.12С для компрессора КВ 10-10 на условии безналичной предварительной оплаты полной стоимости данного отсутствующего у него товара в размере 119 000 руб.

ФИО6 №1, будучи введенным в заблуждение действиями ФИО2, полагая, что он действительно вел общение с собственником двигателя Д 245.12С, 24.05.2021 года в 10 часов 38 минут (московское время) находясь в операционном офисе «Верхнесалдинский» филиал ФИО5 Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...> осуществил перевод денежных средств в сумме 119 000 руб. с расчетного счета <номер обезличен> на банковскую карту <номер обезличен> со счетом <номер обезличен> находящуюся в пользовании ФИО2, открытую 17.07.2019 на имя <ФИО>52 <ФИО>111. в офисе филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» филиала «Приволжский» ДО «Черниковский» по адресу: РБ <...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2

24.05.2021 года в 10 часов 40 минут (московское время) абонентский номер <***>, находящийся в пользовании ФИО2 фиксируется вблизи приемо-передающей базовой станция оператора сотовой связи расположенной по адресу: РБ, <...>.

Получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами в сумме 119 000 руб., ФИО2, использовал их по своему усмотрению, тем самым полностью реализовав свой преступный умысел, причинив ФИО6 №1 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

6) Он же ФИО2, не позднее 27.08.2021 года (точное время не установлено), находясь в г. Магнитогорск Челябинской области, во исполнение вновь возникшего преступного умысла, разместил в сети «Авито» ложную информацию о продаже морского бинокля большого увеличения бпц 20х60 по цене 10 000 руб. Для конспирации ФИО2 указал в качестве лица, предоставляющего услугу имя «Альберт» и контактный номер телефона +<номер обезличен>, находящийся в его пользовании (зарегистрированный на <ФИО>1). При этом, ФИО2 не имел реальной возможности продать морской бинокль большого увеличения бпц 20х60, в связи с тем, что данный бинокль у него в собственности не находился.

Не позднее 28.08.2021 года ФИО6 №9, находясь в Оренбургской области, увидев данное объявление в сети «Авито» позвонил по указанному в нём номеру телефона +<номер обезличен> с целью приобрести морской бинокль большого увеличения бпц 20х60. На звонок ответил ФИО2, находящийся в г. Магнитогорск Челябинской области, который никак не представляясь, в ходе телефонного разговора убедил ФИО6 №9 в продаже им морского бинокля большого увеличения бпц 20х60, на условии безналичной предварительной оплаты полной стоимости данного отсутствующего у него товара в размере 10 000 руб.

ФИО6 №9, будучи введенным в заблуждение действиями ФИО2, полагая, что он действительно вел общение с собственником морского бинокля большого увеличения бпц 20х60, воспользовавшись установленным в его мобильном телефоне приложением «Сбербанк Онлайн», 30.08.2021 в 12 часов 28 минут (московское время) осуществил перевод денежных средств в сумме 10 000 руб. со своей банковской карты <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, открытом 11.09.2014 года в дополнительном офисе <номер обезличен> ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на банковскую карту <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, находящуюся в пользовании ФИО2, открытую 17.07.2019 на имя <ФИО>52 <ФИО>112 в офисе филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» филиала «Приволжский» ДО «Черниковский» по адресу: РБ <...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2

30.08.2021 года в 12 часов 30 минут (московское время) абонентский номер <номер обезличен>, находящийся в пользовании ФИО2 фиксируется вблизи приемо-передающей базовой станция оператора сотовой связи расположенной по адресу: <...>.

Получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами в сумме 10 000 руб., ФИО2, использовал их по своему усмотрению, тем самым полностью реализовав свой преступный умысел, причинив ФИО6 №9 материальный ущерб на указанную сумму.

7) Он же ФИО2, не позднее 15.09.2021 года (точное время не установлено), находясь в г. Магнитогорск Челябинской области, во исполнение вновь возникшего преступного умысла, разместил в сети «Авито» ложную информацию о продаже бинокля бпц 20х60 (Первая редакция) 1983 год СССР, по цене 12 000 руб. Для конспирации ФИО2 указал в качестве лица, предоставляющего услугу имя «Мурат» и контактный номер телефона <номер обезличен>, находящийся в его пользовании (зарегистрированный на <ФИО>2). При этом, ФИО2 не имел реальной возможности продать бинокль бпц 20х60 (Первая редакция) 1983 год СССР, в связи с тем, что данный бинокль у него в собственности не находился.

28.09.2021 года ФИО6 №10, находясь в Ульяновской области, увидев данное объявление в сети «Авито» позвонил по указанному в нём номеру телефона +<номер обезличен> с целью приобрести бинокль бпц 20х60. На звонок ответил ФИО2, находящийся в г. Магнитогорск Челябинской области, который никак не представляясь, в ходе телефонного разговора убедил ФИО6 №10 в продаже им бинокля бпц 20х60, на условии безналичной предварительной оплаты полной стоимости данного, отсутствующего у него товара в размере 10 000 руб.

ФИО6 №10, будучи введенным в заблуждение действиями ФИО2, полагая, что он действительно вел общение с собственником бинокля бпц 20х60, воспользовавшись установленным в его мобильном телефоне приложением «Сбербанк», 29.09.2021 года в 13 часов 35 минут (московское время) осуществил перевод денежных средств в сумме 10 000 руб. со своей банковской карты <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, открытом 02.09.2019 года в дополнительном офисе <номер обезличен> ПАО «Сбербанк» по адресу: Ульяновская область, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 16, на банковскую карту <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, находящуюся в пользовании ФИО2, открытую 17.07.2019 на имя <ФИО>52 <ФИО>113 в офисе филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» филиала «Приволжский» ДО «Черниковский» по адресу: РБ, <...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2

29.09.2021 года в 15 часов 35 минут (местное время) абонентский номер <номер обезличен>, находящийся в пользовании ФИО2 фиксируется вблизи приемо-передающей базовой станция оператора сотовой связи расположенной по адресу: <...>.

Получив реальную возможность распоряжения похищенными денежными средствами в сумме 10 000 руб., ФИО2, использовал их по своему усмотрению, тем самым полностью реализовав свой преступный умысел, причинив ФИО6 №10 материальный ущерб на указанную сумму.

8) Он же ФИО2, не позднее 02.10.2021 года (точное время не установлено), находясь в г. Магнитогорск Челябинской области, во исполнение вновь возникшего преступного умысла, разместил в сети «Авито» ложную информацию о продаже часов «Золотое время», 585 пробы, по цене 99 989 руб. Для конспирации ФИО2 указал в качестве лица, предоставляющего услугу, имя «Ильдар» и контактный номер телефона <номер обезличен>, находящийся в его пользовании (зарегистрированный на <ФИО>2). При этом ФИО2 не имел реальной возможности продать часы «Золотое время», 585 пробы, в связи с тем, что данные часы у него в собственности не находились.

Не позднее 02.10.2021 года ФИО6 №2, находясь в Республике Татарстан увидев данное объявление в сети «Авито» позвонил по указанному в нём номеру телефона <номер обезличен> с целью приобрести часы «Золотое время», 585 пробы. На звонок ответил ФИО2, находящийся в г. Магнитогорск Челябинской области, который с целью конспирации представился «Ильдаром», и в ходе телефонного разговора убедил ФИО6 №2 в продаже им часов «Золотое время», 585 пробы на условии безналичной предварительной оплаты стоимости данного отсутствующего у него товара за вычетом комиссии по переводу денежных средств, в размере 97 000 руб.

ФИО6 №2, будучи введенным в заблуждение действиями ФИО2, полагая, что он действительно вел общение с собственником часов «Золотое время», 585 пробы, воспользовавшись приложением «Сбербанк Онлайн», установленном в мобильном телефоне его дочери - <ФИО>18 <дата обезличена> в 17 часов 24 минут (московское время) осуществил перевод денежных средств в сумме 97 000 руб. с банковской карты <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, открытом 25.11.2020 на имя <ФИО>18 в дополнительном офисе <номер обезличен> ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на банковскую карту <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, находящуюся в пользовании ФИО2, открытую 17.07.2019 года на имя <ФИО>52 <ФИО>114. в офисе филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» филиала «Приволжский» ДО «Черниковский» по адресу: РБ, <...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2

02.10.2021 года в 19 часов 27 минут (местное время) абонентский номер <номер обезличен>, находящийся в пользовании ФИО2 фиксируется вблизи приемо-передающей базовой станции оператора сотовой связи расположенной по адресу: <...>.

Получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами в сумме 97 000 руб., ФИО2, использовал их по своему усмотрению, тем самым полностью реализовав свой преступный умысел, причинив ФИО6 №2 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

9) Он же ФИО2, 22.11.2021 года (точное время не установлено) ФИО2, находясь в г. Магнитогорск Челябинской области, во исполнение вновь возникшего преступного умысла, разместил в сети «Авито» ложную информацию о продаже «Юрты войлочной для проживания в круглый год» по цене 145 000 руб. Для конспирации ФИО2 указал в качестве лица, предоставляющего услугу, имя «<ФИО>38» и контактный номер телефона +<номер обезличен>, находящийся в его пользовании (зарегистрированный на <ФИО>3). При этом ФИО2 не имел реальной возможности продать «Юрту войлочную для проживания в круглый год», в связи с тем, что данная юрта у него в собственности не находилась.

Не позднее 25.11.2021 года ФИО6 №5, находясь в Ишимбайском районе РБ, увидев данное объявление в сети «Авито» позвонил по указанному в нём номеру телефона <номер обезличен> с целью приобрести «Юрту войлочную для проживания в круглый год». На звонок ответил ФИО2, находящийся в г. Уфе РБ который представился «<ФИО>20», и в ходе телефонного разговора убедил <ФИО>22 в продаже им «Юрты войлочной для проживания в круглый год», на условии безналичной предварительной оплаты стоимости данного отсутствующего у него товара за вычетом комиссии по переводу денежных средств, в размере 142 850 руб.

ФИО6 №5, будучи введенным в заблуждение действиями ФИО2, полагая, что он действительно вел общение с собственником «Юрты войлочной для проживания в круглый год», воспользовавшись приложением «Сбербанк Онлайн», установленным в мобильном телефоне своей супруги <ФИО>21 25.11.2021 года в 12 часов 21 минут (московское время) осуществил перевод денежных средств в сумме 142 850 руб. с банковской карты <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, открытом 29.10.2021 года на имя <ФИО>21 в дополнительном офисе <номер обезличен> ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на банковскую карту <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, находящуюся в пользовании ФИО2, открытую 20.02.2020 года на имя <ФИО>52 З.Ф. в офисе АО «Тинькофф Банк» по адресу: <...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2

25.11.2021 года в 14 часов 25 минут (местное время) абонентский номер <номер обезличен>, находящийся в пользовании ФИО2 фиксируется вблизи приемо-передающей базовой станции оператора сотовой связи расположенной по адресу: РБ, <...>.

Получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами в сумме 142 850 руб., ФИО2, использовал их по своему усмотрению, тем самым полностью реализовав свой преступный умысел, причинив <ФИО>22 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

10) Он же ФИО2, 22.11.2021 года (точное время не установлено), находясь в г. Магнитогорск Челябинской области, во исполнение вновь возникшего преступного умысла разместил в сети «Авито» ложную информацию о продаже комбинированного деревообрабатывающего станка SICAR С300 по цене 230 000 руб. Для конспирации ФИО2 в качестве лица, предоставляющего услугу, указал имя «ФИО13» и воспользовавшись сервисом «Защищенный номер», предоставляемый «Авито», вместо используемого им абонентского номера <номер обезличен>, (зарегистрированного на <ФИО>15), показал в объявлении подменные (виртуальные) номера телефонов <номер обезличен> (зарегистрированные на ООО «КЕХ еКоммерц», интернет-сервиса «Авито»). При этом, ФИО2 не имел реальной возможности продать комбинированный деревообрабатывающий станок SICAR С300, так как данный станок у него в собственности не находился.

05.12.2021 года <ФИО>23 (супруг потерпевшей), находясь в Калининградской области, увидел данное объявление в сети «Авито».

06.12.2021 года <ФИО>23 (супруг потерпевшей) с целью приобретения комбинированного деревообрабатывающего станка SICAR С300 с использованием абонентского номера <номер обезличен>, подменных (виртуальных) номеров телефонов интернет-сервиса «Авито» <номер обезличен> посредством телефонных звонков, СМСсообщений, переписки в месенджере Whats App связался с ФИО2, находящимся в г. Магнитогорск Челябинской области, который никак не представляясь, в ходе общения убедил <ФИО>23 в продаже им комбинированного деревообрабатывающего станка SICAR С300, на условии безналичной предварительной оплаты стоимости данного отсутствующего у него товара, услуг доставки, за вычетом комиссии по переводу денежных средств, в размере 237 500 руб.

<ФИО>23, будучи введенным в заблуждение действиями ФИО2, полагая, что он действительно вел общение с собственником комбинированного деревообрабатывающего станка SICAR С300, попросил осуществить перевод денежных средств супруге ФИО6 №4, находящейся в Калининградской области, в размере 237 500 руб., которая в свою очередь, воспользовавшись установленным в ее мобильном телефоне приложением «Сбербанк Онлайн», 08.12.2021 года в 13 часов 16 минут (московское время) осуществила перевод денежных средств в сумме 237 500 руб. со своей банковской карты <номер обезличен> со счетом <номер обезличен> открытом 04.09.2012 года в дополнительном офисе <номер обезличен> ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на банковскую карту <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, находящуюся в пользовании ФИО2, открытую 20.02.2020 на имя <ФИО>52 З.Ф. в АО «Тинькофф банк» по адресу: <...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2

08.12.2021 года в 15 часов 19 минут (местное время) абонентский номер <номер обезличен>, находящийся в пользовании ФИО2 фиксируется вблизи приемо-передающей базовой станции оператора сотовой связи расположенной по адресу: <...>.

Получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами в сумме 237 500 руб., ФИО2, использовал их по своему усмотрению, тем самым полностью реализовав свой преступный умысел, причинив ФИО6 №4 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

11) Он же ФИО2, не позднее 03.01.2022 года (точное время следствием не установлено), находясь в г. Магнитогорск Челябинской области, во исполнение вновь возникшего преступного умысла, разместил в сети «Авито» ложную информацию о продаже оригинальных хромированных бамперов ГАЗ М20 «Победа», по цене 59 000 руб. Для конспирации ФИО2 в качестве лица, предоставляющего услугу, указал имя «Нуриман» и контактный номер телефона <номер обезличен>, находящийся в его пользовании (зарегистрированный на <ФИО>4). При этом, ФИО2 не имел реальной возможности продать оригинальные хромированные бамперы ГАЗ М20 «Победа», в связи с тем, что данные бамперы у него в собственности не находились.

Не позднее 26.01.2022 года <ФИО>57 (отец потерпевшей), находясь в Пермском крае, увидев данное объявление в сети «Авито» позвонил по указанному в нём номеру телефона <номер обезличен> с целью приобрести бампер на автомобиль ГАЗ М20 «Победа». На звонок ответил ФИО2, находящийся в г. Магнитогорск Челябинской области, который с целью конспирации представился «Нуриманом», и в ходе телефонного разговора убедил <ФИО>57 в продаже им оригинальных хромированных бамперов ГАЗ М20 «Победа». В свою очередь <ФИО>57, будучи обманутым, согласился на сделку при условии покупки лишь одного хромированного бампера ГАЗ М20 «Победа». Достигнув договоренности, ФИО2 попросил <ФИО>57 путем безналичного перевода авансом оплатить полную стоимость отсутствующего у него товара – одного хромированного бампера ГАЗ М20 «Победа» в размере 32 000 руб.

<ФИО>57, будучи введенным в заблуждение действиями ФИО2, полагая, что он действительно вел общение с собственником оригинальных хромированных бамперов ГАЗ М20 «Победа», попросил дочь - ФИО6 №3 осуществить перевод денежных средств в размере 32 000 руб., которая воспользовавшись установленным в ее мобильном телефоне приложением «Тинькофф банк», 26.01.2022 года в 17 часов 12 минут (московское время) осуществила перевод денежных средств в сумме 32 000 руб. со своей банковской карты <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, открытом 25.07.2021 года в офисе АО «Тинькофф банк» по адресу: <...>, на банковскую карту <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, находящуюся в пользовании ФИО2, открытую 20.02.2020 на имя <ФИО>52 З.Ф. в АО «Тинькофф банк» по адресу: <...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2

26.01.2022 года в 17 часов 13 минут (московское время) абонентский номер <номер обезличен>, находящийся в пользовании ФИО2 фиксируется вблизи приемо-передающей базовой станции оператора сотовой связи расположенной по адресу: <...>.

Получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами в сумме 32 000 руб., ФИО2, использовал их по своему усмотрению, тем самым полностью реализовав свой преступный умысел, причинив ФИО6 №3 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

12) Он же ФИО2, 21.01.2022 года (точное время не установлено), находясь в г. Магнитогорск Челябинской области, во исполнение вновь возникшего преступного умысла, разместил в сети «Авито» ложную информацию о продаже бамперов переднего и заднего ГАЗ М20 «Победа» в сборе, по цене 30 999 руб. за штуку. Для конспирации ФИО2 в качестве лица, предоставляющего услугу, указал имя «Вил» и воспользовавшись сервисом «Защищенный номер», предоставляемый «Авито», вместо используемого им абонентского номера <номер обезличен> (зарегистрированного на <ФИО>5), показал в объявлении подменный (виртуальный) номер телефона <номер обезличен> (зарегистрированный на ООО «КЕХ еКоммерц», интернет-сервиса «Авито»). При этом ФИО2 не имел реальной возможности продать бамперы передние и задние на автомобиль ГАЗ М20 «Победа» в сборе, так как данных бамперов на автомобиль у него в собственности не находилось.

07.02.2022 года ФИО6 №6, находясь в Курской области, увидев данное объявление в сети «Авито» с целью приобретения бамперов передних и задних на автомобиль ГАЗ М20 «Победа» в сборе, с использованием абонентского номера <номер обезличен>, подменного (виртуального) номера телефона интернетсервиса «Авито» <номер обезличен> посредством телефонных звонков, СМСсообщений, переписки связался с ФИО2, находящимся в г. Магнитогорск Челябинской области, который никак не представляясь, в ходе общения убедил ФИО6 №6 в продаже им бамперов переднего и заднего на автомобиль ГАЗ М20 «Победа» в сборе. В свою очередь ФИО6 №6, будучи обманутым, согласился на сделку при условии покупки двух «бамперов переднего и заднего на автомобиль ГАЗ М20 «Победа» в сборе» за 56 000 руб. Достигнув договоренности, ФИО2 попросил ФИО6 №6 путем безналичного перевода авансом оплатить полную стоимость отсутствующего у него товара – двух «бамперов переднего и заднего на автомобиль ГАЗ М20 «Победа» в сборе» в размере 56 000 руб.

ФИО6 №6, будучи введенным в заблуждение действиями ФИО2, полагая, что он действительно вел общение с собственником бамперов переднего и заднего ГАЗ М20 «Победа» в сборе, воспользовавшись приложением «Тинькофф Банк», установленным в его мобильном телефоне 08.02.2022 в 11 часов 42 минут (московское время) осуществил перевод денежных средств в сумме 56 000 руб. с банковской карты <номер обезличен>, открытой на имя <ФИО>27 в дополнительном офисе АО «Тинькофф Банк» по адресу: <...> на банковскую карту <номер обезличен> со счетом <номер обезличен>, находящуюся в пользовании ФИО2, открытую 20.02.2020 на имя <ФИО>52 З.Ф. в АО «Тинькофф банк» по адресу: <...>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2

08.02.2022 в 12 часов 48 минут (самарское время) абонентский номер <номер обезличен>, находящийся в пользовании ФИО2 фиксируется вблизи приемо-передающей базовой станции оператора сотовой связи расположенной по адресу: <...>.

Получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами в сумме 56 000 руб., ФИО2, использовал их по своему усмотрению, тем самым полностью реализовав свой преступный умысел, причинив ФИО6 №6 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

б) отношение подсудимого к предъявленному обвинению по всем составам преступлений.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 виновным себя в предъявленном обвинении не признал, указав о непричастности. Показал, что Через интернет – сайт «Авито» он никогда ничего не продавал, никогда не имел никакого аккаунта в сети «Авито», и не имеет даже выхода в сеть Интернет, вплоть до настоящего времени. С <ФИО>52 <ФИО>115. не знаком. Однако, в ходе очных ставок <ФИО>117 показала, что знакома с ним, но она оговаривает его. Предположил, что будучи сотрудником правоохранительных органов, у нее были неприязненные отношения к нему. Указал, что возможно <ФИО>52 <ФИО>116 доставлял ее в отдел полиции, за какое- либо нарушение, однако данный факт он не помнит. <ФИО>118 не знает, каких-либо отношений с ним не имел. Никого не просил оформить сим-карту. На представленных фонограммах не его голос, произведен монтаж записи голосов. Указывает, что свидетели и потерпевшие его оговорили.

Несмотря на позицию подсудимого, виновность ФИО2 в совершении вышеописанных преступных деяний, подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также письменными доказательствами.

в) доказательства виновности.

Доказательства виновности ФИО2 в совершении всех преступлений.

В судебном заседании свидетель <ФИО>52 <ФИО>119. от дачи показаний отказалась в силу ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке ч.4 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля <ФИО>52 <ФИО>120. следует, что проживает с детьми и своим гражданским супругом <ФИО>58 В настоящий момент он ведёт разгульный образ жизни, официально нигде не трудоустроен, воспитанием детей не занимается, к ней не приходит, а также не звонит. Во время проживания с ФИО7, примерно в 2020 году, у нее была банковская карта банка «Открытие» <номер обезличен>. Данная банковская карта была на ее имя. Весной, примерно в 2020 году её сожитель попросил у нее данную карту для перечисления зарплаты, т.к. у него своей карты не имелось. На тот момент он работал в «Шиномотаже». После того как она отдала данную карту ФИО7 ей она больше не пользовалась, он сам распоряжался денежными средствами, которые поступали ему на данную карту. Данной картой он пользовался почти год. В дальнейшем <ФИО>121 ей сообщил, что ее банковскую карту «Открытие» он отдал своему знакомому по имени <ФИО>49. Через некоторое время, данную карту заблокировали, в связи с тем, что на данную карту поступали похищенные денежные средства, это она узнала от сотрудников полиции, которые ее вызвали к себе на допрос примерно в октябре 2021 года. Затем, примерно через месяц, к ней пришёл <ФИО>122 и предложил подзаработать денежные средства. Она спросила у него, что нужно делать, на что <ФИО>123 сказал, что необходима банковская карта, на которую будут поступать денежные средства. От поступивших денежных средств она может забирать себе 10%. Данное предложение ее заинтересовало, и она решила оформить дебетовую карту банка «Тинькофф», которую ей доставили через 2 дня. После этого <ФИО>124 пропал, т.е. на связь с ней не выходил и она больше его не видела.

Примерно в ноябре 2021 года к ней домой пришёл ранее незнакомый ей мужчина, который представился <ФИО>49, который сообщил ей, что он «от <ФИО>125», и ему нужна банковская карта, а также сообщил, что они будут работать с ним. Он сказал ей, что <ФИО>126 с ним на связь не выходит, поэтому он сам приехал к ней домой. Также <ФИО>49 сообщил ей, что он знает, где она живет со слов <ФИО>127 В ходе разговора он сказал, что на ее банковскую карту будут поступать денежные средства, с которых в последующем она будет забирать 10%. Она согласилась и передала ему банковскую карту АО «Тинькофф» <номер обезличен>, которая была выпущена на ее имя. Также мужчина по имени <ФИО>49 при каждой встрече оставлял ей разные абонентские номера. При встрече с <ФИО>49, он каждый раз передавал ей сим-карты, которые с его слов были зарегистрированы на разных людей, и он поручал ей звонить только с данных абонентских номеров, но не со своего личного номера.

25.11.2021 года на данную банковскую карту поступили денежные средства в размере 142 850 руб., об этом ей стало известно из СМС-уведомления. После чего она 2865 руб. перевела на банковскую карту «Тинькофф Юниор», оформленную на ее дочь <ФИО>6. Оставшиеся денежные средства в сумме 140 000 рублей, согласно СМС-уведомлений были сняты в банкоматах. После этого она испугалась и решила заблокировать данную банковскую карту. Заблокировав данную банковскую карту через приложение, ей пришло уведомление, что ей курьер привезет новую карту. Через 2-3 дня, ей курьер привез новую банковскую карту АО «Тинькофф» <номер обезличен>. Затем в декабре 2021 года к ней домой снова пришёл <ФИО>49, и он сообщил ей, что ему срочно нужна новая банковская карта, т.к. у него имеется новый клиент, на что она согласилась и передала свою банковскую карту АО «Тинькофф» <номер обезличен>. В последующем на данную банковскую карту ей также поступали денежные средства. Затем к ней домой приходили сотрудники полиции, которые расспрашивали о данной банковской карте, но она сказала, что данную банковскую карту она утеряла. Затем после прихода сотрудников полиции она решила заблокировать свою банковскую карту. После чего банк автоматически выпустил новую банковскую карту, и курьер доставил её к ней домой. Данная банковская карта в настоящий момент находится у нее. Номер банковской карты <номер обезличен> АО «Тинькофф». После чего она неоднократно звонила на номер <ФИО>49, но он был недоступен, где он находится в настоящий момент ей неизвестно. Полных данных <ФИО>49 она не знает, известно, что он уроженец Аскинского района, с. Кашкино. Об этом <ФИО>49 рассказал ей при встрече. Также пояснила, что ее бывший сожитель тоже уроженец Аскинского района, с. Кашкино, и они с ним были знакомы с детства, где именно проживает <ФИО>49 ей неизвестно, т.к. он постоянно снимает разные квартиры на территории г. Уфы, а также он неоднократно говорил ей, что он на время уезжает в г.Магнитогорск. Также о местонахождении её бывшего сожителя ФИО7 ей ничего неизвестно. Последний раз она видела его примерно в ноябре 2021 года, когда он ей предлагал подзаработать денежные средства. После этого она его не видела и не слышала, каким он пользуется абонентским номером ей неизвестно.

Также она пояснила, что <ФИО>49 неоднократно просил ее, чтобы она нашла, кто продаёт сим-карты, которые оформлены на разных людей. В ходе просмотра различных объявлений «ВКонтакте» она нашла данное объявление, в котором был указан абонентский <номер обезличен>. Она лично по данному объявлению не звонила и сим-карты никакие не приобретала. Она просто передала данный номер <ФИО>49

В ходе дополнительного допроса 10 марта 2022 года свидетель <ФИО>52 <ФИО>128. дала аналогичные показания, а также дополнила, что в декабре 2021 года к ней домой снова пришёл <ФИО>49, он сообщил ей, что ему срочно нужна новая банковская карта, т.к. у него имеется новый перевод, на что она согласилась и передала свою банковскую карту АО «Тинькофф» <номер обезличен>. В последующем на данную банковскую карту ей также поступали денежные средства. 08.12.2021 года сумма в размере 237 500 рублей. Согласно истории операции приложения Тинькофф Банка, установленной на ее телефоне, были сняты в банкомате, по адресу: <...>, несколькими операциями, данные денежные средства она не снимала.

Затем к ней домой приходили сотрудники полиции, которые расспрашивали о данной банковской карте, но она сказала, что данную банковскую карту она утеряла. Откуда поступали денежные средства, она не знает, но начала догадываться, что данные денежные средства поступают незаконным путем, так как сумма начислений увеличивались.

Затем, после прихода сотрудников полиции она решила заблокировать свою банковскую карту. После чего банк автоматически выпустил новую банковскую карту, и курьер доставил её к ней домой. Данная банковская карта в настоящий момент находится у нее, её номер <номер обезличен> АО «Тинькофф». После чего она неоднократно звонила на номер <ФИО>49, но он был недоступен, где он находится в настоящий момент ей неизвестно.

01 марта 2022 года, когда сотрудники полиции производили в ее квартире обыск, с ней связался <ФИО>49 по абонентскому номеру <номер обезличен>, данный разговор она решила записать на диктофон, чтобы в последующем предоставить сотрудникам полиции, с целью подтверждения своей невиновности. В этот же день около 22:00 часов <ФИО>49 позвонил ей, чтобы она вышла на улицу, на встречу с ним, чтобы передать банковскую карту <номер обезличен> АО «Тинньфф Банк». После разговора с ним, она сразу же позвонила сотрудникам полиции и сообщила, что <ФИО>49 находится возле ее дома. После чего, она вышла к нему, спустя некоторое время, к ним подъехали сотрудники полиции, которые предъявили служебные удостоверения служебные удостоверение и задержали его. При задержании, ФИО3 начал сопротивляться и кричать.

С ее участием был произведен осмотр принадлежащего ей телефона марки «Redmi 9A» модели «М2006С3LG». На вопросы следователя указывала о суммах переводов на банковскую карту Тинькофф. 25.11.2021 года в 14:21 в размере 142 850 руб. подтвердила, что действительно 25.11.2021 года в 14:21 часов на ее банковскую карту поступила сумма в размере 142 850 руб., так как у нее с <ФИО>49 был уговор, что 10% от суммы, поступающей на ее карту, она забирает себе, в связи с этим сумму в размере 2 865 руб. перевела на карту своей дочери. Оставшуюся сумму денег, согласно выписки в размере 140 000 рублей, была снята по адресу: РБ, <...>.. Она данные деньги не снимала.

08.12.2021 года в 15:16 часов поступили денежные средства в размере 237 500 руб. на ее банковскую карту поступила в сумме 237 500 руб., так как у нее с <ФИО>49 был уговор, что 10% от суммы, поступающей на ее карту, она забирает себе, в связи с этим сумму в размере 5400 рублей перевела на карту своей дочери. Оставшуюся сумму денег, согласно выписки в размере 200 000 рублей была снята в <...>. Она данные деньги не снимала.

26.12.2021 года в 14:22 часов поступили на ее карту Тинькофф денежные средства в размере 36 000 руб., так как у нее с <ФИО>49 был уговор, что 10% от суммы, поступающей на ее карту, она забирает себе, в связи с этим сумму в размере 6000 рублей перевела на карту своей дочери. Оставшуюся сумму денег, согласно выписки в размере 30 000 руб., была снята в Челябинской области, г. Магнитогорск. Карла Маркса пр-кт 172. Она данные деньги не снимала.

04.01.2022 года в 15:44 часов на ее банковскую карту поступила сумма в размере 16 000 руб., поскольку у нее с <ФИО>49 был уговор, что 10% от суммы, поступающей на ее карту, она забирает себе, в связи с этим сумму в размере 2000 рублей она перевела на карту своей дочери. Оставшуюся сумму денег, согласно выписки в размере 14 000 руб., была снята в Челябинской области, Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 172. Она данные деньги не снимала.

12.01.2022 года в 18:29 часов на ее банковскую карту поступила сумма в размере 16 500 руб., так как у нее с <ФИО>49 был уговор, что 10% от суммы, поступающей на ее карту, она забирает себе, в связи с этим сумму в размере 500 руб. она перевела на карту своей дочери. Оставшуюся сумму денег, согласно выписки в размере 16 000 рублей, была снята в Челябинской- области, Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 172. Она данные деньги не снимала.

26.01.2022 года в 19:12 часов на ее банковскую карту поступила сумма в размере 32 000 руб., так как у нее с <ФИО>49 был уговор, что уже 50% от поступающей суммы, она получает себе, так как он стал ей больше доверять, в связи с этим сумму 16 000 руб. перевела на карту своей дочери. Оставшуюся сумму денег, согласно выписки, в размере 16 000 руб., была снята в банкомате АТМ60003861. Она данные деньги не снимала.

01.02.2022 года в 13:01 часов на ее банковскую карту поступили денежные средства на общую сумму 170 000 руб., так как у нее с <ФИО>49 был уговор, что 50% от поступающей суммы она получает себе, так как он стал ей больше доверять, в связи с этим сумму в размере 30000 руб. и 10 000 руб. перевела на карту своей дочери. Поскольку она уже понимала, что может нести ответственность, поэтому 50% поступившей суммы она не брала. Оставшуюся сумму денег, согласно выписки в размере 29 500 руб. и 100 000 руб., были сняты в <...>.. Она данные деньги не снимала.

08.02.2022 года в 16:10 часов на ее банковскую карту поступили денежные средства на общую сумму 56 000 руб., так как у нее с <ФИО>49 был уговор, что 50% от поступающей суммы она получает себе, в связи с этим сумму в размере 26 001 рублей она перевела на карту своей дочери, так как уже понимала, что может нести ответственности, поэтому 50% поступившей суммы она не брала. Оставшуюся сумму денег, согласно выписки в размере 36 000 рублей, была снята в Челябинской области г. Магнитогорск, <...>. Она данные деньги не снимала (том № 1 л.д. 58-61, 115-118, 144-146, том № 7 л.д. 44-47, том № 14 л.д. 169-172).

В ходе очной ставки, свидетель <ФИО>52 <ФИО>129. дала аналогичные показания, изобличив ФИО2 в совершении указанных преступлений (том № 1 л.д. 119-124).

Как следует из оглашенных в порядке п.5 ч. 2 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля <ФИО>58 с января 2022 года проживает по адресу: <адрес обезличен>. Ранее он проживал со своей сожительницей, ФИО10 №1, <дата обезличена>. Они проживали вместе примерно до 2020 года. С ФИО3 <ФИО>130 знаком примерно 5 лет. Познакомились через общих друзей. Примерно весной 2020 года он у своей сожительницы забрал, принадлежащую ей, открытую на ее имя банковскую карту банка «Открытие», так как для перечисления заработной платы ему нужна была банковская карта. Его все счета в банках арестованы. В дальнейшем данной картой пользовался он. Номер данной карты не помнит. Примерно в конце 2020 года ФИО3 <ФИО>131, при встрече, спросил у него, где можно приобрести банковскую карту. В ходе разговора он узнал цену, решил продать ему свою банковскую карту банка «Открытие», которая была открыта на имя <ФИО>52 <ФИО>132. В дальнейшем <ФИО>49 у него купил эту карту, и передал ему за нее 5000 руб. Он также просил разузнать продает ли кто-нибудь банковские карты. После чего с данным предложением он обратился к <ФИО>52. Она согласилась, открыла карту банка «Тинькофф». В дальнейшем у него с <ФИО>52 З.Ф. отношения ухудшились. Он с ней перестал общаться. Потом в 2021 году к нему подъехал <ФИО>49. В ходе разговора ему объяснил, что он якобы является продавцом больших полевых палаток, но фактически им не является. <ФИО>49 обманным путем от покупателя получает только деньги. Также <ФИО>49 хотел у покупателя просить деньги за вымышленную доставку. По предложению <ФИО>49, он должен был представиться покупателю сотрудником службы доставки и говорить, что пока не оплатят доставку, товар отправлен не будет. Он от данного предложения, отказался. <ФИО>49 обманывал людей на сайте «Авито», именно там он продавал палатки. За них <ФИО>49 у покупателя брал денежные средства, но товар не отправлял, фактически <ФИО>49 продажами не занимался. После этого случая он <ФИО>49 больше не видел. Иные банковские карты и СИМ-карты он <ФИО>49 не передавал (том № 1 л.д. 113-114, л.д. 151-153).

В ходе очной ставки, свидетель <ФИО>58 дал аналогичные показания, изобличив ФИО2 в совершении указанных преступлений (том № 1 л.д. 154-164).

Как следует из оглашенных в порядке п.5 ч. 2 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8, что проживает одна. Ранее была замужем за ФИО3 <ФИО>133, <дата обезличена> года рождения. Брак расторгнут в 2009 году. В то же время они перестали совместно проживать. Отношения по - настоящее время они поддерживают. Иногда ФИО2 к ней приезжает. 01.03.2022 года около 18-19 часов в дверь позвонили. Она открыла дверь и увидела ФИО3 <ФИО>134. Он сказал, что ему необходимо решить дела и попросился остаться у нее. После чего, ФИО2 прошел в зал, а она осталась на кухне. Около 20:45 часов ФИО2 оделся и сказал, что пошел по делам. Она ему дала ключи от своей квартиры, чтобы он мог зайти, не потревожив ее. После чего он ушел, но так и не вернулся. Сегодня ей стало известно, что его задержали сотрудники полиции, до этого с ФИО3 <ФИО>135 она виделась где-то в ноябре 2021 года. В то время он также приезжал к ней. Тогда он у нее переночевал один день, после чего уехал. Место проживания ФИО2 ей неизвестно. На ее вопрос о его месте проживания, он отвечал, что молодой, ему есть, где жить. Когда он находился у нее в квартире, мог пользоваться ее компьютером и планшетом. На сайте «Авито» в 2022 году она ничего не продавала. В 2021 году выставлял в «Авито» на продажу швейную машинку, шубу, полушубок и сапоги через свой аккаунт, используя свой ноутбук (том № 1 л.д. 65-68).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля <ФИО>60 следует, что он работает в <данные изъяты> Данная фирма занимается маркетингом, а также продажей сим-карт. Он работал в должности супервайзера. В его обязанности входит организация работы, а также развозка сим - карт. В подчинении у него находятся 2 человека, точки по продаже сим-карты находятся, в том числе, на автовокзале г. Магнитогорска. 27.03.2021 года он находился на рабочем месте, на точке продаж, которая расположена на автовокзале г. Магнитогорска. Примерно в 19 часов к стойке продаж подошел мужчина, который попросил оформить на него сим - карту, он попросил его паспорт для оформлении необходимых документов. Сим карта с номером <номер обезличен> им не регистрировалась, он ее не оформлял, как данная сим-карта оказалась у лиц, совершивших мошенничество, он не знает (том № 6 л.д.141-142).

Согласно оглашенным, в связи со смертью, на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, показаниям свидетеля <ФИО>9, 27.03.2021 года примерно в 19.00 часов он совместно со своей знакомой Светланой, полных данных он не помнит, приехали на автовокзал для отъезда на работу. На автовокзале около выхода расположена точка продажи сим-карт МТС. Он решил приобрести данную сим-карту в связи с тем, что на водохранилище МТС хорошо ловит сеть. Подойдя к стойке, он спросил у сотрудника МТС сколько стоят сим-карты, он указал стоимость 100 рублей, на что он согласился. Парень на вид около 20 лет, был славянской внешности, попросил у него его паспорт и сфотографировал его. Далее, он подал ему 100 рублей, последний передал сим - карту. В каком - либо договоре он не расписывался. Данного парня он опознать не сможет. Номер сим-карты, которую он приобрел - 89194067382. Кто пользуется абонентским номером <***>, он не знает, сим - карту с данным номером он на свое имя не оформлял (том № 6 л.д.120-121).

Согласно протоколу обыска от 01 марта 2022 года, произведенного в жилище <ФИО>52 <ФИО>136. по адресу: <адрес обезличен><адрес обезличен>», обнаружены и изъяты: банковская карта ПАО «Сбербанк России» <номер обезличен>; банковская карта ПАО «Тинькофф Банк» - Tinkoff Junior <номер обезличен>, открытые на имя «<ФИО>137», банковская карта ПАО «Тинькофф Банк» - Tinkoff Black <номер обезличен>, на котором прикреплен листок бумаги с записанным абонентским номером <номер обезличен> (том № 1 л.д. 41, 43-44).

Из протокола личного досмотра ФИО2 следует, что 02 марта 2022 года при себе у последнего были обнаружены и изъяты: денежные средства в сумме 4000 руб.; сотовый телефон марки «FinePower» в корпусе черного цвета imei: 1) <номер обезличен> (том № 1 л.д. 63-64, том № 3 л.д. 178-179, том № 9 л.д. 114-116).

Как следует из протокола осмотра предметов и документов от 20 августа 2022 года, осмотрены денежные средства, которые изъяты у ФИО2 в ходе личного досмотра (том № 3 л.д.172-177).

Согласно протоколу обыска от 02.03.2022 года, в жилище ФИО8 по адресу: <адрес обезличен> изъяты: ноутбук марки «Lenovo» s/n QB05078025, планшет «Prestigio» imei:<номер обезличен>, банковская карта «МТС банк» <номер обезличен>, банковская карта банка «Сбербанк» <номер обезличен>, роутер Tp-Link, МАС-адрес С04А0008С576 (том № 1 л.д. 89-93).

Из протокола осмотра документов от 02.09.2022 года и фототаблице к нему следует, что осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес обезличен>, и в ходе личного досмотра ФИО2 В частности, осмотрен сотовый телефон марки «Fine Power», imei: <номер обезличен>, <номер обезличен>, в корпусе черного цвета, изъятый в ходе личного досмотра ФИО2 ФИО9 телефон кнопочный. При включении телефона на экране высвечивается дата, время, с левой стороны меню, с правой стороны «контакты», при нажатии кнопки контакт, имеются сведения, абонентский <номер обезличен> сохранена как «вввсттреччааа1», далее <номер обезличен> сохранена как «самый последний 2 самый пос», далее <номер обезличен> сохранен как «последний 3самый пос.», далее <номер обезличен> последний самы». Далее, в книге пропущенных звонков имеется пропущенные звонки <номер обезличен>. Далее, осмотрен планшет «Prestigio» в черном кожаном чехле. Также осмотрен ноутбук «Lenovo» модель 20135 в белом корпусе, без аккумулятора и зарядного устройства, камера ноутбука заклеена молярным скотчем. Осмотрен роутер ТР-LINK MAC- адрес, в корпусе белого цвета, которое не подключается, отсутствует провод. Далее, осмотрена банковская карта «Сбербанк» <номер обезличен>, банковская карта «МТС банк» <номер обезличен> (том № 4 л.д. 67-75, том № 8 л.д. 128-129).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 09.01.2022 года и фототаблице к нему, осмотрены предметы и документы, предоставленные после производства компьютерных судебных экспертиз ЭКЦ МВД по Республики Башкортостан. Согласно заключению эксперта № 27654 от 19.12.2022 года в планшетном компьютере («Prestigio» imei:<номер обезличен>, изъятого 02.03.2022 года в ходе обыска в жилище, по адресу: <адрес обезличен>, <адрес обезличен>), представленном на исследование, имеются сведения о посещении сети Интернет посредством приложения «Google Chrome», которые сохранены в файле с расширением «*.xls» и записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос_1».

В планшетном компьютере («Prestigio» imei:<номер обезличен>, изъятого 02.03.2022 года в ходе обыска в жилище, по адресу: <адрес обезличен>, <адрес обезличен>), представленном на исследование, имеются сведения о переписке посредством приложения «Email» и SMS, которые сохранены в файл с расширением «*.xls» и записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос_1».

В планшетном компьютере («Prestigio» imei:<номер обезличен>, изъятого 02.03.2022 года в ходе обыска в жилище, по адресу: <адрес обезличен>, <адрес обезличен>), представленном на исследование, имеются файлы, с расширениями, характерными для файлов, содержащих аудио, видео и изображения, которые записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос_2».

В планшетном компьютере, представленном на исследование, имеются сведения о журнале вызовов и телефонной книге, которые сохранены в файлы с расширением «*.xls» и записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Дополнительно».

При просмотре содержимого оптического диска формата CD-R было обнаружено, что с использованием абонентского номера <***>, устанавливаемого в планшетный компьютер («Prestigio» imei:<номер обезличен>) осуществлялся выход в сеть Интернет («Google Chrome»), где фиксируются посещение сайта Avito, с аналогичными названиями объявлений - предложениями продажи различных товаров, которые впоследующем выставлялись ФИО2 для совершения обмана потенциальных покупателей (том № 8 л.д. 97-125).

Как следует из протокола выемки от 10.03.2022 года, у свидетеля <ФИО>52 <ФИО>138. в служебном кабинете № 3-6 СО ОМВД России по Ишимбайскому району, по адресу: <...> изъят, принадлежащий ей сотовый телефон марки «Redmi 9A» модели «М2006С3LG» (том № 1 л.д. 127-128, том № 1 л.д. 171, 172-173).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 10.03.2022 года и фототаблице к нему следует, что с участием свидетеля <ФИО>52 <ФИО>139. осмотрены предметы, изъятые 10.03.2022 года, а именно объектом осмотра является сотовый телефон марки «Redmi 9A» модели «М2006С3LG». При включении сотового телефона открывается «рабочий стол», на котором расположены ярлыки с изображениями от приложений, установленных в памяти сотового телефона. В меню телефона имеется ярлык от приложения «Тинькофф Банк», открывается окно, где установлен пароль, при помощи свидетеля вводится пароль и открывается данное приложение. Далее, в графе «операции по счету», меню «пополнения», которые имеют значение для уголовного дела, а именно:

- Электронная квитанция от 25.11.2021 года в 14:21 часов поступление денежных средств в размере 142 850 рублей от клиента Сбербанк. Далее, 25.11.2021 года в 15:06 часов перевод между счета в размере 2 865 рублей на имя <ФИО>6, далее, снятие наличных денежных средств на общую сумму 140 000 рублей, четырьмя операциями в период времени 15:27 часов на сумму 30 000 рублей, в 15:30 часов 80 000 рублей, 15:33 часов на 20 000 рублей. 15:37 часов на 10 000 рублей по адресу, Россия, <...>;

- Электронная квитанция от 08.12.2021 года в 15:16 часов пополнение через Сбербанк на сумму 237 500 рублей. Далее, 08.12.2021 в 15:21 часов перевод между счетами в размере 5400 рублей на имя <ФИО>6, далее, снятие наличных денежных средств на общую сумму 200 000 рублей, двумя операциями в период времени 16:26 часов на сумму 100 000 рублей, в 16:24 часов 100 000 рублей: по адресу, Россия, <...>;

- Электронная квитанция от 26.12.2021 года в 14:22 часов пополнение через Сбербанк на сумму 36 000 рублей. Далее, 26.12.2021 часов в 14:37 часов перевод между счета в размере 6000 рублей на имя <ФИО>6, далее, снятие наличных денежных средств на сумму 30 000 рублей в 26.12.2021 года в 15:01 часов: по адресу, Россия, <...>.

- Электронная квитанция от 04.01.2022 года в 15:44 часов пополнение через VB24 35, МYАSNIТSКАYА МOSКVА на сумму 16 000 рублей. Далее, 04.01.2022 года в 16:20 часов перевод между счетами в размере 2 000 рублей на имя <ФИО>6, далее, снятие наличных денежных средств на общую сумму 14 000 рублей от 04.01.2022 года в 16:23 часов по адресу, Россия. <...>;

- Электронная квитанция от 12.01.2022 года в 18:29 часов пополнение через VВ24 35 D7 РR-КТ LENIN ОКТYВRSКIY G RUS на сумму 16 500 рублей. Далее, в 14:00 часов перевод между счетами в размере 500 рублей на имя <ФИО>6, далее, снятие наличных денежных средств на сумму 16 000 рублей от 12.01.2022 года в 19:38 часов по адресу, Россия, <...>;

- Электронная квитанция от 26.01.2022 года в 19:12 часов пополнение ОТ <ФИО>47 К. на сумму 32 000 рублей. Далее, 26.01.2022 года в 19:30 часов перевод между счетами в размере 16 000 рублей на имя <ФИО>6, далее, снятие наличных денежных средств на общую сумму 16 000 рублей, тремя операциями 26.01.2022 года, а именно в 22:46 часов 7000 рублей, 22:50 часов в 7000 рублей, 22:52 часов 2000 рублей, в банкомате АТМ60003861;

- Электронная квитанция от 01.02.2022 года в 13:01 часов пополнение от С2С R-ОNLINE МIR АNDRO МOSKOW RUS на сумму 150 000 рублей и от САRD2САRD АМОВILE МOSКVA RUS на сумму 20 000 рублей. Далее, 01.02.2022 года в 13:05 часов перевод между счетами в размере 30 000 рублей на номер телефона <номер обезличен> на имя <ФИО>6 и 01.02.2022 года в 13:07 часов перевод между счетами в размере 10 000 рублей, на номер телефона +<номер обезличен> на имя <ФИО>6, далее, снятие наличных денежных средств на общую сумму 129 500 рублей, тремя операциями 01.02.2022 года, а именно в 13:11 часов 100 000 рублей, 13:13 часов в 29 000 рублей, 13:15 часов 500 рублей, часов по адресу, Россия, <...>;

- Электронная квитанция от 08.02.2022 года в 16:10 часов пополнение от <ФИО>48 М. на сумму 56 000 рублей. Далее, 08.02.2022 года в 16:21 часов перевод между счета в размере 26 001 рублей на имя <ФИО>6, далее снятие наличных денежных средств на сумму 30 000 рублей, от 08.02.2022 года в 17:01 часов, по адресу: Россия, <...>. Чеки прилагаются к протоколу осмотра (том № 1 л.д. 130-140).

Как следует из протокола выемки от 10.03.2022 года и фототаблице к нему, у свидетеля <ФИО>52 <ФИО>140. в служебном кабинете № 3-6 СО ОМВД России по Ишимбайскому району, по адресу: <...> изъят оптический диск с аудиозаписью разговора между ней и обвиняемым ФИО2, записанный <ФИО>52 <ФИО>141. на диктофон своего сотового телефона в ходе телефонного разговора с ФИО2 (том №1 л.д. 164-166, том № 3 л.д. 143).

Из протокола осмотра предметов от 30 марта 2022 года и фототаблице к нему следует, что осмотрены предметы, изъятые у свидетеля <ФИО>52 <ФИО>142., в ходе обыска в жилище ФИО8 по адресу: <адрес обезличен> в ходе личного досмотра ФИО2 03.03.2022 года. В ходе осмотра установлено, что целостность упаковок не нарушена. Осмотрен белый компакт диск формата CD-R. При помещении компакт-диска в дисковод компьютера установлено, что на данном диске имеется документ в формате М4А под названием «Новая запись 3» При открытии данного файла установлено, что имеется запись телефонного разговора продолжительностью 06:25 минут. Также осмотрен ноутбук марки «Lenovo» S/NQB05078025 без аккумулятора, черная папка, внутри которого планшет марки Рrestigo IМIЕ<номер обезличен> без повреждений, в рабочем состоянии, две банковские карты, а именно «МТС банк» <номер обезличен> и «Сбербанк России» <номер обезличен> на имя <ФИО>143, роутер в корпусе черно-белого цвета, без повреждений марки ТР-Link модели TL-WR1042ND, Мас-адрес: <номер обезличен> (том № 1 л.д.167-172).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 01 августа 2022 года и фототаблице к нему, осмотрен аудиофайл на оптическом диске однократной записи, записанные в ходе телефонного разговора <ФИО>52 <ФИО>144. При прослушивании аудиофайла с наименованием «Новая запись 3», продолжительность разговора- 06:25, установлено, что имеется телефонное соединение, в котором происходит разговор между мужчиной (1-Я.Д.А.) и женщиной (2-З.З.Ф.), в ходе разговора обсуждаются вопросы регистрации аккаунта, приобретения сим-карт, а также вопросы скрытия улик при снятии денежных средств с банкомата (том № 3 л.д.137-142).

Как следует из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 08.08.2022 года и фототаблице к нему, прослушан аудиофайл на оптическом диске однократной записи, содержащий сведения, полученные при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования (негласная аудиозапись)». При прослушивании аудиофайла с наименованием «REC_0004. WAV» установлено, что реплики ФИО2 начинаются на 01 мин.33 сек. со словами: «Я вообще не имею права, могу вообще не заходить». Далее, разговор между оперуполномоченным УУР МВД по РБ <ФИО>61 и обвиняемым ФИО2 В ходе разговора обвиняемый ФИО2 поясняет, при производстве очной ставки были внесены изменения, и он указал их в протоколе. Также высказывает, что ФИО7 «наркоман и судимый». Когда оперуполномоченным УУР МВД по РБ ФИО10 задан вопрос по поводу его телефона, он говорит, что сдал на ремонт. На иные вопросы касающиеся дела, отказывается отвечать. Обвиняемый ФИО2 свободный разговор ведет только на темы, которые не касаются данного уголовного дела (том № 3 л.д.144-147).

Из протокола получения образцов для сравнительного исследования от 01 сентября 2022 года следует, что у обвиняемого ФИО2 получены образцы голоса на записывающее устройство «ГНОМ». После производства записи голоса, аудио-файл с наименованием «Голос ФИО2 от 01.09.2022 года», с образцом голоса обвиняемого ФИО2 экспортирован на диск однократной записи формата DVD-R (том № 3 л.д. 216-217, 148).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 04 октября 2022 года и фототаблице к нему, осмотрено предметы и документы, предоставленные по запросу ПАО Банк «ФК Открытие». Осмотру подлежало письмо № 1.4-4/15159 от 08.02.2022 года, представленное на запрос №54/266 от 24.01.2022 года, поступившее из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», содержащим информацию выписки по счету <номер обезличен> (банковская карта 558620*****7529), открытая 17.07.2019 г. Филиал Цетральный ПАО Банка «ФК Открытие» Филиал «Приволжский» ДО «Черниковский» на имя ФИО10 №1, <дата обезличена> г.р., с приложением 1 CD диск. При открытии файла с названием «<номер обезличен>.txt» обнаружена следующая информация: пополнение 12.02.2021 в размере 29200 рублей и 30000 рублей; пополнение 24.03.2021 в размере 15000 рублей и 15000 рублей; пополнение 01.04.2021 в размере 30000 рублей; пополнение 23.04.2021 в размере 64500 рублей и 500 рублей; пополнение 24.05.2021 в размере 119000 рублей; пополнение 30.08.2021 в размере 10000 рублей; пополнение 29.09.2021 в размере 10000 рублей; пополнение 02.10.2021 в размере 97000 рублей.

При открытии файла с названием «558620__7529» обнаружена следующая информация: пополнение 12.02.2021 в 18:30 часов 29200, в 18:31 часов 30000 рублей; пополнение 24.03.2021 в 9:12 часов 15000 рублей, в 9:12 часов 15000 рублей; пополнение 01.04.2021 в 15:04 часов 30000 рублей; пополнение 23.04.2021 в 12.28 часов 500 рублей, в 12:44 часов 64500 рублей; пополнение 30.08.2021 в 12:28 часов 10000 рублей; пополнение 29.09.2021 в 13:35 часов 10000 рублей; пополнение 02.10.2021 в 17:24 часов 97000 рублей.

При открытии файла с названием «Foiv_40817810499933776834_01-01-2021-24-01-2022» обнаружена следующая информация: пополнение 12.02.2021 в 18:30 часов 29200, в 18:31 часов 30000 рублей; пополнение 24.03.2021 в 9:12 часов 15000 рублей, в 9:12 часов 15000 рублей; пополнение 01.04.2021 в 15:04 часов 30000 рублей; пополнение 23.04.2021 в 12.28 часов 500 рублей, в 12:44 часов 64500 рублей; пополнение 24.05.2021 в 10:38 часов 119000 рублей; пополнение 30.08.2021 в 12:28 часов 10000 рублей; пополнение 29.09.2021 в 13:35 часов 10000 рублей; пополнение 02.10.2021 в 17:24 часов 97000 рублей. При открытии файла с названием «<ФИО>52_ФИО10 №1_<ФИО>24_<номер обезличен>» обнаружена информация, которая указывает использование приложения (том № 4 л.д. 76-83).

Из протокола осмотра предметов и документов от 10.10.2022 года и фототаблице к нему следует, что осмотрено документы, предоставленные по запросу ПАО Банк «ФК Открытие», а именно письмо № 1.4-4/75732 от 20.07.2021 года, представленное на запрос №250 от 05.06.2021 года поступившее из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», содержащим информацию выписки по счету <номер обезличен> (банковская карта <номер обезличен>), открытая 17.07.2019 г. Филиал Цетральный ПАО Банка «ФК Открытие» Филиал «Приволжский» ДО «Черниковский» на имя ФИО10 №1, <дата обезличена> г.р., с приложением 1 CD-диск. При открытии файла с названием «<номер обезличен>» обнаружена информация: Пополнение 24.05.2021 в размере 119000 руб. При открытии файла с названием «Выписка из лицевого счета <номер обезличен>» обнаружена информация: Пополнение 24.05.2021 в размере 119000 руб. При открытии файла с названием «_<адрес обезличен>_» обнаружена информация: Пополнение 24.05.2021 в 10:38 часов 119000 руб. (том № 4 л.д. 85-89, том № 5 л.д. 103).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 02 ноября 2022 года и фототаблице к нему, осмотрены письмо и оптический диск (CD-R), предоставленные ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», содержащие информацию по счету <номер обезличен> (банковская карта <номер обезличен>), открытая на имя <ФИО>52 <ФИО>145 осмотром которой установлены пополнения: 01.04.2021 года в размере 30000 рублей, 23.04.2021 года в размере 500 и 64500 рублей, 24.05.2021 года в размере 119000 рублей, 30.08.2021 года в размере 10000 рублей, 29.09.2021 года в размере 97000 рублей (том № 6 л.д. 182-188, 189-190).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 04 ноября 2022 года и фототаблице к нему, осмотрены письмо и оптический диск (CD-R), предоставленные ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», содержащие информацию по счету <номер обезличен> (банковская карта <номер обезличен>), открытая на имя <ФИО>146 осмотром которой установлены пополнения: 24.03.2021 года в размере 15000 и 15000 рублей, 01.04.2021 года в размере 30000 рублей, 23.04.2021 года в размере 64500 и 500 рублей, 24.05.2021 года в размере 119000 рублей, 30.08.2021 года в размере 10000 рублей, 29.09.2021 года в размере 97000 рублей. Также осмотрен оптический диск (CD-R), предоставленный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», содержащий информацию по счету <номер обезличен> (банковская карта <номер обезличен>), открытая на имя <ФИО>52 З.Ф., осмотром которой установлены пополнения: 12.02.2021 года в размере 30000 и 29200 рублей, 24.03.2021 года в размере 15000 и 15000 рублей, 01.04.2021 года в размере 30000 рублей, 23.04.2021 в размере 64500 рублей и 500 рублей, 24.05.2021 года в размере 119000 рублей (том № 6 л.д. 191-201, том № 4 л.д. 90, 238-243, 250).

Как следует из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 01.12.2022 года и фототаблице к нему, с участием обвиняемого ФИО2 и его защитника <ФИО>62 был произведен осмотр и прослушивание аудиофайла, изъятого у свидетеля <ФИО>52 З.Ф. При прослушивании аудиофайла с наименованием «Новая запись 3», продолжительность разговора- 06:25, установлено, что имеется телефонное соединение, в котором происходит разговор между мужчиной (1) и женщиной (2), в ходе разговора обсуждаются вопросы регистрации аккаунта, приобретения сим-карт, а также вопросы скрытия улик при снятии денежных средств с банкомата. Обвиняемый ФИО2 пояснил, что женский голос он не узнает, а также не может утверждать, что мужской голос принадлежит ему, так как он никогда аудиозапись своего голоса не слушал. Прослушав аудиозапись, он не помнит такого разговора между ним и кем-либо. У него не было необходимости такого разговора (том № 7 л.д. 20-27).

Из протокола осмотра предметов и документов от 17 декабря 2022 года и фототаблице к нему следует, что представлены по судебным разрешениям операторами сотовой связи Поволжский филиал ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом» детализации телефонных соединений потерпевших <ФИО>22, ФИО6 №8, ФИО6 №7, ФИО6 №2, ФИО6 №10, <ФИО>63, ФИО6 №12, свидетель <ФИО>64, с номерами телефонов, указанных в объявлениях, что подтверждает о желании приобрести товар, телефонных разговоров с продавцом (том № 7 л.д. 193-204).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 24 декабря 2022 года и фототаблице к нему следует, что осмотрено сопроводительное письмо № 64059-ПОВ-2022 от 22.12.2022 года, поступившее из ПАО «МТС», с приложением на CD- R. Данные соединений отражены по Московскому времени. Абонентские номера: <номер обезличен> зарегистрированы на следующих лиц: <номер обезличен>- <ФИО>7 с 17.03.2021 года по 06.04.2022 года; <номер обезличен>- <ФИО>8 с 25.12.2020 года по 08.10.2021 года; <номер обезличен>- ООО «КЕХеКомерц» с 16.05.2018 года по настоящее время; <номер обезличен>- ООО «КЕХеКомерц» с 16.05.2018 года по настоящее время; <номер обезличен>- <ФИО>8 с 25.12.2020 года по 08.10.2021 года; <номер обезличен>-<ФИО>9 с 27.03.2021 года по 06.09.2022 года; <номер обезличен>- <ФИО>10 с 15.01.2021 года по 08.09.2021 года; <номер обезличен>- <ФИО>10 с 15.01.2021 года по 06.12.2021 года; <номер обезличен>- <ФИО>11 с 30.12.2021 года по 08.08.2022 года; <номер обезличен>-ООО «КЕХеКомерц» с 14.05.2018 года по настоящее время. При открытии файла с наименованием «П УД12201800016000014 П1(3545061)», содержащегося на СД-диске обнаружено, что между абонентским номером <номер обезличен>, находящихся в пользовании у обвиняемого ФИО2 имеются соединения с абонентским номером <номер обезличен>, которым пользовалась потерпевшая ФИО6 №7 в период с 15.02.2021 года по 24.02.2021 года. Между абонентским номером <номер обезличен>, находящихся в пользовании у обвиняемого ФИО2 имеются соединения (звонок, вызов, исходящий вызов, 3G звонок), SMS сообщения и переадресация вызова с абонентским номером <номер обезличен>, которым пользовалась потерпевшая ФИО6 №8 в период с 23.03.2021 года по 16.04.2021 года. 24.03.2021 года в период с 09.10 часов по 09.13 часов абонент с номером <номер обезличен> находился в <...> кровля здания. Между абонентским номером <номер обезличен>, находящегося в пользовании обвиняемого ФИО2 имеются соединения, SMS сообщения и переадресация вызова с абонентским номером <номер обезличен>, которым пользовалась потерпевший ФИО6 №12 в период с 01.04.2021 года по 03.04.2021 года. 01.04.2021 года в период с 14.58 часов по 15.09 часов абонент с номером <номер обезличен> находится в <...> кровля здания. Между абонентским номером <номер обезличен>, находящегося в пользовании у обвиняемого ФИО2 имеются соединения, SMS сообщения и переадресация вызова с абонентским номером <номер обезличен>, которым пользовалась потерпевший ФИО6 №1 в период с 22.05.2021 года по 25.05.2021 года, кроме того абонент с абонентским номером <номер обезличен> находился на территории Республики Башкортостан. В период поступления денежных средств видно, что лицо, которое использовало абонентский <номер обезличен> находился в г. Уфа. Между абонентским номером <номер обезличен>, находящегося в пользовании у обвиняемого ФИО2 имеются соединения, SMS сообщения и переадресация вызова с абонентским номером <номер обезличен>, которым пользовался потерпевший ФИО6 №9 в период с 28.08.2021 года по 14.09.2021 года. В период поступления денежных средств видно, что ФИО2, который использовался абонентским номером <номер обезличен> находился в г.Магнитогорске. Между абонентским номером <номер обезличен>, которым пользовался обвиняемый ФИО2 имеются соединения, SMS сообщения и переадресация вызова с абонентским номером <номер обезличен> которым пользовался свидетель <ФИО>23 в период с 18.42 часов 08.12.2021 года по 11.12.2021 года. Между абонентским номером <номер обезличен>, которым пользовался обвиняемый ФИО2, имеются соединения, SMS сообщения с абонентским номером <номер обезличен>, которым пользовался свидетель <ФИО>57 в период с 14.39 часов 26.01.2022 года по 12.02.2022 года. В период поступления денежных средств видно, что ФИО2, который использовался абонентским номером <номер обезличен> находился в г.Магнитогорске. Кроме того, установлено, что абонент с абонентским номером <номер обезличен> находился 23.01.2022 года в г. Магнитогорске. 02.03.2022 года в ходе личного досмотра у ФИО2 изъят сотовый телефон «Fine Power», imei: <номер обезличен>, <номер обезличен>. При осмотре детализации по imei: <номер обезличен>, <номер обезличен>, изъятого телефона у ФИО2, имеется информация, что 07.01.2022 года, 08.01.2022 года, 09.01.2022 года, 10.01.2022 года, 13.01.2022 года, 14.01.2022 года, 15.01.2022 года, 16.01.2022 года, 17.01.2022 года, 19.01.2022 года, 20.01.2022 года, 21.01.2022 года, 22.01.2022 года, 22.01.2022 года, 24.01.2022 года, 15.02.2022 года находился в г. Магнитогорске (том № 7 л.д. 209-242).

Согласно протоколу осмотра документов от 27 декабря 2022 года и фототаблице к нему следует, что осмотрены документы, предоставленные ООО «КЕХ еКоммерц», а именно сопроводительное письмо №К-22/28752 от 19.12.2022 года и оптический диск (CD-R), осмотром которой установлены факты продаж на сайте «Авито» следующих товаров: армейская палатка берег-30М2, продавец ФИО11; палатка М-30 Военной консервации (хранения) (или Палатка М-30 мо РФ - Военной консервации или Армейская каркасная палатка М 30 мо РФ (с хранения), продавец ФИО12; морской бинокль большого увеличения бпц 20х60, продавец Альберт; юрта войлочная для проживания круглый год, продавец ФИО13; оригинальные хромированные бампера Газ М 20 «Победа», продавец Нуриман; бампер передний и задний Газ М 20 «Победа», продавец Вил; армейская палатка М-30 (Гособоронзаказ мо РФ) 2020 г. или Военная каркасная палатка М-30 минобороны РФ, продавец Нурислам Хамитович (том № 8 л.д. 5-17).

Как следует из протокола осмотра предметов и документов от 27 декабря 2022 года и фототаблице к нему, осмотрены документы, предоставленные ООО «КЕХ еКоммерц», а именно сопроводительное письмо №К-22/7515 от 31.03.2022 года и оптический диск (CD-R), осмотром которой установлены факты продаж на сайте «Авито» следующих товаров: столярный комбинированный станок К5-400 (Болгария), продавец Фидрат Габитович; двигатель Д-245.12С-231 или Дизельный двигатель Д-245.12С-231 М с турбиной, продавец Альберт; палатка М-30 (Военная приемка мо РФ), продавец Фидрат Габитович; двигатель газ 66 змз 513 первой комплектации, продавец Фидрат Габитович; двигатель дизель юмз-6 Д-65 (Новый. С хранения), продавец Фидрат Габитович (том № 8 л.д. 35-41).

Из протокола осмотра предметов и документов от 27 декабря 2022 года и фототаблице к нему следует, что осмотрены документы, предоставленные ООО «КЕХ еКоммерц», осмотром которой установлены факты продаж на сайте «Авито» следующих товаров: бинокль бпц 20*60 (Первая редакция) 1983 год СССР, продавец Мурат; комбинированный станок sicar С300, продавец Мурат; дизельный двигатель Д-21 А-1, продавец Мурат (том № 8 л.д. 43-47).

Согласно протоколу осмотра документов от 28 декабря 2022 года и фототаблице к нему, осмотрены документы предоставленные ООО «КЕХ еКоммерц», а именно сопроводительное письмо №К-21/28320 от 02.11.2022 и оптический диск (CD-R), осмотром которой установлены факты продаж на сайте «Авито» следующих товаров: часы «Золотое время», 585 пробы, продавец Ильдар; золотые часы Родина.1 мчз им.Кирова (СССР), продавец Ильдар; золотые часы «Ракета» (Au-583, СССР), продавец Ильдар; бинокль бпц 20х60, первая редакция, 1983г, зомз, продавец Ильдар (том № 8 л.д. 49-53).

Как следует из протокола осмотра документов от 29.12.2022 года и фототаблице к нему, осмотрены документы предоставленные ООО «КЕХ еКоммерц», а именно сопроводительное письмо №К-21/125 от 11.01.2022 года и оптический диск (CD-R), осмотром которых установлена выставленные объявления с указанием информации о выставившим объявление: Башкортостан, Субханкулово, ФИО13, <номер обезличен> (том № 8 л.д. 57-60).

Согласно протоколу осмотра документов от 04 января 2023 года и фототаблице к нему, осмотрены документы, предоставленные ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а именно письмо №01/7-4/78644 от 29.12.2022 года и оптический диск (CD-R), содержащие информацию по счету <номер обезличен> (банковская карта <номер обезличен>), открытая на имя <ФИО>52 <ФИО>157., осмотром которой установлены переводы: 12.02.2021 года в размере 30000 рублей, 24.03.2021 года в размере 15000 рублей, 01.04.2021 года в размере 30000 рублей, 23.04.2021 года в размере 64500 и 500 рублей, снятие денежных средств 24.05.2021 года в размере 40000 рублей, 40000 рублей, 30000 рублей, 4000 рублей и 4000 рублей, переводы: 30.08.2021 года в размере 10000 рублей, 29.09.2021 года в размере 10000 рублей, 02.10.2021 года в размере 97000 рублей. Также обнаружена следующая информация: приход 12.02.2021 года, приход 24.03.2021 года, приход 01.04.2021 года, приход 23.04.2021 года, приход 24.05.2021 года, приход 30.08.2021 года, приход 29.09.2021 года, приход 02.10.2021 года (том№ 8 л.д. 71-77).

Из протокола осмотра документов от 05 января 2023 года и фототаблице к нему следует, что осмотрены документы, предоставленные ПАО «Сбербанк», а именно письмо №3НО0260103222 от 17.12.2022 года и оптический диск (CD-R), содержащие информацию по счетам: <номер обезличен>, открытую на имя ФИО6 №11, осмотром которой установлены переводы в размере 500 и 64500 рублей; <номер обезличен>, открытую на имя <ФИО>22, осмотром которой установлены переводы 30.08.2021 в 12.21 часов в размере 10000 рублей, также списание комиссии в размере 150 рублей; <номер обезличен>, открытую на имя ФИО6 №4, осмотром которой установлены переводы в размере 225000 и 15000 рублей, также 08.12.2021 в 12.43 часов списание в размере 239000 рублей; <номер обезличен>, открытую на имя ФИО6 №10, осмотром которой установлены 29.09.2021 в 13.35 часов списание со счета в размере 10000 и 150 рублей; <номер обезличен>, открытую на имя ФИО6 №7, осмотром которой установлены 12.02.2021 в 18.30 часов списание со счета в размере 29200 и 428 рублей. Также 12.02.2021 в 18.30 часов списание со счета в размере 30000 рублей и 450 рублей плата за перевод на карту; <номер обезличен>, открытую на имя ФИО6 №8, осмотром которой установлены 24.03.2021 в 09.12 часов списание со счета в размере 15000 и 225 рублей плата за перевод на карту, далее 24.03.2021 года в 09.12 часов списание со счета в размере 15000 рублей и 250 рублей плата за перевод на карту (том № 8 л.д. 82-94).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 09.02.2023 года, с участием потерпевшей ФИО6 №7 произведен осмотр и прослушивание аудиофайла, изъятого у свидетеля <ФИО>52 <ФИО>158 Прослушав аудиофайл «Новая запись 3», ФИО6 №7 показала, что она узнает данный голос мужчины и с уверенностью говорит, что именно с ним она разговаривала 12.02.2021 года, при совершении в отношении нее преступления (том № 9 л.д.84-88).

Из протокола осмотра документов от 24 ноября 2023 года следует, что осмотрены: информация (сопроводительное письмо), направленная ПАО «ВымпелКом» г. Уфы от 15.12.2022 года № ЦР-03/91308-К о предоставлении сведений об абонентских номерах телефонов: <номер обезличен> и (или) абонентским устройствам (пользовательским оборудованием): imei: <номер обезличен>, <номер обезличен> за период с 11.02.2021 года по 03.03.2022 года; детализация по соединениям абонентских номеров <номер обезличен> и (или) абонентским устройствам (пользовательским оборудованием): imei: <номер обезличен>, <номер обезличен> за период с 11.02.2021 года по 03.03.2022 года. В ходе осмотра содержимого файла «ЦР-03_91308-К Приложение № 1 Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи», установлено, что для уголовного дела имеют значение абонентские номера: <номер обезличен> – зарегистрированное на имя: «<ФИО>12; Д/р <дата обезличена>; Паспорт РФ Серия и <номер обезличен> Выдан: <дата обезличена><данные изъяты><адрес обезличен>. <адрес обезличен>»; <номер обезличен> – зарегистрированное на имя: «<ФИО>2; Д/р <дата обезличена>;Паспорт РФ Серия и <номер обезличен> Выдан: <дата обезличена><данные изъяты><адрес обезличен>. <адрес обезличен>»; <номер обезличен> – зарегистрированное на имя: «<ФИО>2; Д/р <дата обезличена>;Паспорт РФ Серия и <номер обезличен> Выдан: <дата обезличена><данные изъяты><адрес обезличен>. <данные изъяты>».

Согласно сведениям имеющимся в уголовном деле следует, что:

а) абонентским номером <номер обезличен>, для совершения преступления пользовался ФИО2 в период с 22.11.2021 года по 25.11.2021 года, при обмане <ФИО>22, и хищения у него 142 850 руб. В представленной детализации абонентского номера <номер обезличен> местонахождение ФИО2, по приемопередающим базовым станциям, в период с 22.11.2021 года по 25.11.2021 года фиксируется по следующим адресам:

"Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Карла Маркса пр-кт., д. 210;

"Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Сиреневый проезд., дом 16;

"Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Сиреневый пр-зд., д. 29, столб ООО Р-групп;

"Россия, Башкортостан Респ., Уфимский р-н., Уфа г., Максима Горького ул., дом 35;

"Россия, Башкортостан Респ., Уфимский р-н., Уфа г., Мира ул., дом 14;

"Россия, Башкортостан Респ., Уфимский р-н., Уфа г., Октября пр-кт., дом 15,;

"Россия, Башкортостан Респ., Уфимский р-н., Уфа г., Космонавтов ул., дом 8.

С целью сравнения информации по местонахождению абонента <номер обезличен> с информацией по движению денежных средств по счету <номер обезличен> банка АО «Тинькофф Банк» была осмотрена справка с движением средств № 5caf6d7d от 09.02.2023 года из АО «Тинькофф Банк», изъятая протоколом выемки у свидетеля <ФИО>52 З.Ф. от 09.02.2023 года, согласно которому следует, что снятие и обналичивание похищенных у <ФИО>22 денежных средств происходит 25.11.2021 года в период с 13:06 по 13:35, с банковской карты АО «Тинькофф Банк» <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), переданной ему в пользование <ФИО>52 <ФИО>159. в банкомате, расположенной по адресу: <...>.

б) абонентским номером <номер обезличен> для совершения преступления пользовался ФИО2 02.10.2021 года, при хищении у ФИО6 №2 денежных средств в размере 97 000 руб. В представленной детализации абонентского номера <номер обезличен> местонахождение ФИО2, по приемопередающим базовым станциям 02.10.2021 года фиксируется по следующим адресам:

"Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Сиреневый проезд., дом 16,

"Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Карла Маркса пр-кт., д. 210,

"Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Советская ул., д. 156,

"Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., ФИО14 ул., д. 10А, Мост,

"Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., ФИО14 ул., дом 6,

"Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Карла Маркса пр-кт., дом 153,

С целью сравнения информации по местонахождению абонента <номер обезличен> с информацией по движению денежных средств по банковской карте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>) согласно которой снятие и обналичивание похищенных у ФИО6 №2 денежных средств происходит 02.10.2021 года в период с 18:32 по 18:44, с банковской карты <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), переданной ему в пользование <ФИО>52 <ФИО>160. в банкомате, находящейся в Торговом центре Мост-2 (TG MOST-2), г. Магнитогорск (MAGNITOGORSK), по ул. ФИО14 (ZAVENYAGINA)

в) абонентским номером <номер обезличен> для совершения преступления пользовался ФИО2 в период с 15.09.2021 года по 29.09.2021 года, при хищении у ФИО6 №10 денежных средств в размере 10 000 руб.

В представленной детализации абонентского номера <номер обезличен> местонахождение ФИО2, по приемопередающим базовым станциям, в период с 15.09.2021 года по 29.09.2021 года фиксируется по следующим адресам:

- Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Сиреневый проезд., дом 16,

- Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Карла Маркса пр-кт., д. 210.

С целью сравнения информации по местонахождению абонента <номер обезличен> с информацией по движению денежных средств по банковской карте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>) согласно которой следует, что снятие и обналичивание похищенных у ФИО6 №10 денежных средств происходит 29.09.2021 года в период с 13:40 по 13:52, с банковской карты <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), переданной ему в пользование <ФИО>52 З.Ф. в банкомате, находящейся в Торговом центре Тройка (TC TROYKA), г. Магнитогорск (MAGNITOGORSK), по ул. Советская (SOVETSKAYA ST.)

Также осмотрена информация (сопроводительное письмо), направленная ПАО «МТС» филиала в Нижегородской области от 22.12.2022 года № 64059-ПОВ-2022 о предоставлении сведений об абонентских номерах телефонов: <номер обезличен> и (или) абонентским устройствам (пользовательским оборудованием): imei: <номер обезличен>, <номер обезличен> за период с 11.02.2021 по 02.03.2022 года.

Согласно сведениям, собранным в ходе расследования установлено, что в файле «ПУД № 12201800016000014 П1 (3545061)», отображена детализация по следующим абонентским номерам, имеющим значение для уголовного дела:

а) абонентским номером <номер обезличен>, для совершения преступления пользовался ФИО2 в период с 04.02.2021 года по 12.02.2021 года, при хищении у ФИО6 №7 денежных средств в размере 59 200 руб.

В представленной детализации абонентского номера <номер обезличен> местонахождение ФИО2, по приемопередающим базовым станциям, в период с 04.02.2021 года по 12.02.2021 года, фиксируется по следующим адресам:

- Россия, <...>,

- Россия, <...>, кровля здания,

- Россия, <...>,

- Россия, <...>.

С целью сравнения информации по местонахождению абонента <номер обезличен> с информацией по движению денежных средств по банковской карте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), согласно которой следует, что снятие и обналичивание похищенных у ФИО6 №7 денежных средств происходит 12.02.2021 года в период с 20:12 по 20:32, с банковской карты <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), переданной ему в пользование <ФИО>52 <ФИО>161. в банкомате, находящейся в Торговом центре Тройка (TC TROYKA), г. Магнитогорск (MAGNITOGORSK), по ул. Советская (SOVETSKAYA ST.)

б) абонентским номером <***> для совершения преступления пользовался ФИО2 в период с 03.03.2021 года по 24.03.2021 года, при хищении у ФИО6 №8 денежных средств 30 000 руб.

В представленной детализации абонентского номера <***> местонахождение ФИО2, по приемопередающим базовым станциям, в период с 03.03.2021 года по 24.03.2021 года, фиксируется по следующим адресам:

- Россия, <...>, кровля здания;

- Россия, <...>;

- Россия, <...>;

- Россия, <...>;

- Россия, <...> котельная МП трест ""Теплофикация"";

- Россия, <...>;

- Россия, <...>.

С целью сравнения информации по местонахождению абонента <***> с информацией по движению денежных средств по банковской карте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), согласно которой следует, что снятие и обналичивание похищенных у ФИО6 №8 денежных средств происходит 24.03.2021 года в 10:55, с банковской карты <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), переданной ему в пользование <ФИО>52 <ФИО>162. в банкомате, находящемся в магазине «Пятёрочка» (PYATEROCHKA SHOP), г. Магнитогорск (MAGNITOGORSK), по ул. Карла Маркса (KARLA MARKSA STR).

в) абонентским номером <номер обезличен>, для совершения преступления пользовался ФИО2 в период с 31.03.2021 года - 01.04.2021 года, при хищении у ФИО6 №12 денежных средств в размере 30 000 руб.

В представленной детализации абонентского номера <номер обезличен> местонахождение ФИО2, по приемопередающим базовым станциям, в период с 31.03.2021 года по 01.04.2021 года, фиксируется по следующим адресам:

- Россия, <...>, кровля здания,

- Россия, <...>,

- Россия, <...>.

С целью сравнения информации по местонахождению абонента <номер обезличен> с информацией по движению денежных средств по банковской карте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), согласно которой следует, что снятие и обналичивание похищенных у ФИО6 №12 денежных средств происходит 01.04.2021 года в период с 16:44 по 16:51, с банковской карты <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), переданной ему в пользование <ФИО>52 <ФИО>163. в банкомате, находящемся в магазине «Пятёрочка» (PYATEROCHKA SHOP), г. Магнитогорск (MAGNITOGORSK), по ул. Карла Маркса (KARLA MARKSA STR).

г) абонентским номером <номер обезличен> для совершения преступления пользовался ФИО2 в период с 21.05.2021 года по 24.05.2021 года, при хищении ФИО6 №1 денежных средств 119 000 руб.

В представленной детализации абонентского номера <номер обезличен> местонахождение ФИО2, по приемопередающим базовым станциям, в период с 21.05.2021 года до 12:00 часов 24.05.2021 года, фиксируется по следующим адресам:

- Россия, <...>, ОДН,

- Россия, <...>, Поликлиника №2,

- Россия, <...>,

- Россия, <...>,

- Россия, <...>,

- Россия, <...>,

- Россия, <...>,

- Россия, <...>,

- Россия, <...>/к.1,

- Россия, <...>,

- Россия, <...>,

С целью сравнения информации по местонахождению абонента <номер обезличен> с информацией по движению денежных средств по банковской карте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), согласно которой следует, что снятие и обналичивание похищенных у ФИО6 №1 денежных средств происходит 24.05.2021 года в период с 11:48 по 12:00, с банковской карты <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), переданной ему в пользование <ФИО>52 З.Ф. в банкомате, находящегося в ТРЦ «Июнь» (TRC IYUN), г. Уфа (UFA), по ул. Комсомольская (KOMSOMOLSKAYA ST.).

д) абонентским номером <номер обезличен> для совершения преступления пользовался ФИО2 в период с 27.08.2021 года - 30.08.2021 года при хищении у ФИО6 №9 денежных средств в размере 10 000 руб.

В представленной детализации абонентского номера <номер обезличен> местонахождение ФИО2, по приемопередающим базовым станциям, в период с 27.08.2021 года до 13:00 часов 30.08.2021 года, фиксируется по следующим адресам:

- Россия, <...>, кровля здания,

- Россия, <...> котельная МП трест ""Теплофикация"",

- Россия, <...>,

- Россия, <...>,

- Россия, <...>,

- Россия, <...>,

- Россия, <...>/стр. 1,

С целью сравнения информации по местонахождению абонента <номер обезличен> с информацией по движению денежных средств по банковской карте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), согласно которой следует, что снятие и обналичивание похищенных у ФИО6 №9 денежных средств происходит 30.08.2021 года в период с 13:27 по 13:32, с банковской карты <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), переданной ему в пользование <ФИО>52 З.Ф. в банкомате, находящейся в Торговом центре Тройка (TC TROYKA), г. Магнитогорск (MAGNITOGORSK), по ул. Советская (SOVETSKAYA ST.)

е) абонентским номером <***> для совершения преступления пользовался ФИО2 в период с 03.01.2022 года по 26.01.2022 года, при хищении у ФИО6 №3 денежных средств 32 000 руб.

В представленной детализации абонентского номера <***> местонахождение ФИО2, по приемопередающим базовым станциям, в период с 03.01.2022 года по 18 часов 26.01.2022 года, фиксируется по следующим адресам:

- Россия, <...>, кровля здания,

- Россия, <...>,

- Россия, <...> котельная МП трест ""Теплофикация"",

- Россия, <...>,

- Россия, <...>,

С целью сравнения информации по местонахождению абонента <***> с информацией по движению денежных средств по счету <номер обезличен> банка АО «Тинькофф Банк» была осмотрена справка с движением средств № 5caf6d7d от 09.02.2023 года из АО «Тинькофф Банк», изъятая протоколом выемки у свидетеля <ФИО>52 З.Ф. от 09.02.2023 года, согласно которому следует, что снятие и обналичивание похищенных у ФИО6 №3 денежных средств происходит 26.01.2022 года в период с 17:30 по 20:52, с банковской карты <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), переданной ему в пользование <ФИО>52 З.Ф. в банкомате банка «Сбербанк» АТМ 60003861, находящегося по адресу: <...> (том № 14 л.д. 24-35).

Из протокола дополнительного осмотра документов от 06 февраля 2024 года и фототаблице к нему следует, что осмотрены:

1) информация, содержащаяся на CD-R диске, направленная ООО «КЕХ еКоммерц» с сопроводительным письмом исх. № К-22/28752 от 19.12.2022 об объявлениях, в которых указывались абонентские номера <номер обезличен>, а также об учетных записях, с которых были размещены данные объявления;

2) информация, содержащаяся на CD-R диске, направленная ООО «КЕХ еКоммерц» с сопроводительным письмом исх. № К-21/28320 от 02.11.2022 об объявлениях, в которых указывался абонентский <номер обезличен>, а также об учетных записях, с которых были размещены данные объявления;

3) информация, содержащаяся на CD-R диске, направленная ООО «КЕХ еКоммерц» с сопроводительным письмом исх. № К-21/29455 от 18.11.2021 об объявлениях, в которых указывался абонентский <номер обезличен>, а также об учетных записях, с которого были размещены данные объявления;

4) информация, содержащаяся на CD-R диске, направленная ООО «КЕХ еКоммерц» с сопроводительным письмом исх. № К-22/7515 от 31.03.2022 года об объявлениях, в которых указывался абонентский <номер обезличен>, а также об учетных записях, с которых были размещены данные объявления.

В данных перечисленных оптических дисках однократной записи содержатся сведения о размещении в телекоммуникационной сети Интернет на сервисе объявлений www.avito.ru – «Авито» информации о продаже товаров, предназначенной для обмана граждан и хищения у них денежных средств, а именно:

- армейская новая палатка берег-30М2 по цене 60 000 руб;

- палатка М-30 Военной консервации (хранения) по цене 64 000 руб.;

- столярный комбинированный станок К5-400 (Болгария) по цене 150 000 руб.;

- армейская палатка М30 по цене 65000 руб.;

- двигатель Д 245.12С для компрессора КВ 10-10 по цене 119 000 руб.;

- морской бинокль большого увеличения бпц 20х60 по цене 10 000 руб.;

- бинокль бпц 20х60 (Первая редакция) 1983 год СССР по цене 12000 руб.;

- часы «Золотое время», 585 пробы по цене 99 989 руб.;

- юрта войлочная для проживания в круглый год по цене 145 000 руб;;

- комбинированный деревообрабатывающий станок SICAR С300 по цене 230 000 руб.;

- оригинальные хромированные бамперы ГАЗ М20 «Победа» по цене 59 000 руб;

- бамперы переднего и заднего ГАЗ М20 «Победа» в сборе по цене 30 999 руб. за штуку.

В ходе осмотра сведений о выставленных на продажу вышеуказанных товаров и сравнения их стоимости с аналогичными товарами, размещенными в телекоммуникационной сети Интернет, установлено, что цена, указанная в объявлениях и предназначенная для обмана граждан ниже цены аналогичных товаров, размещенных на различных сайтах телекоммуникационной сети Интернет.

Так, в сети Интернет обнаружены объявления о продаже аналогичных товаров по следующим ценам:

- берег армейская палатка берег-30 М2 (2-слойная, 40 кв. м.) по цене 175 000 руб.;

- берег армейская палатка берег-30 М1 (1-слойная, 40 кв. м.) по цене 147 000 руб.;

- армейская палатка М-30 по цене 158 400 руб.;

- станок К5-400 по цене от 600 000 руб.;

- двигатель Д-245.12С-231М по цене 360 000 руб. (после капремонта), 390 000 руб. (с реновации), 410 000 руб. (индивидуальной сборки), 560000 руб. (новый с завода);

- бинокль БПЦ 20х60 ТЕНТО TENTO СССР зомз 1990 год по цене от 16 000 руб. до 19 200 руб.;

- бинокль бпц 20х60 СССР зомз, 1983 г. новый - 19000 руб;

- часы наручные «Золотое время», в золотом корпусе по цене 500000 руб.;

- юрта по цене 355 000 руб.;

- юрта настоящая по цене 290 000 руб.;

- комбинированный станок Sicar C300 и С400 (W) по цене 522 000 руб. и 544 661 руб.; Комбинированный универсальный станок Sicar C300 по цене 605 786 руб.;

- передний бампер ГАЗ-М-20 «Победа» по цене 80 000 руб.;

- бампер задний в сборе газ М20 Победа хром – средняя цена – 70 000 руб.; цена от 42 000 руб. по 98 000 руб.

Таким образом, на сайте «Авито» ФИО2 размещалась ложная информация о продаже товара, указывалась заниженная цена (том № 15 л.д. 1-15).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 25.12.2023 года и фототаблице к нему, осмотрено помещение торгового центра «Тройка», расположенного по адресу: <...>, где производилось снятие похищенных денежных средств (том № 14 л.д. 88-90).

Согласно заключению эксперта № 25903 от 26.12.2022 года, голос и речь лица, зафиксированного в звуковом файле «Новая запись 3.m4a» на фонограмме, начинающейся словами: «Номера, имейла с твоего телефонного» и заканчивающийся словами: «там э по второму, по третьему кругу там э-э-», и обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как М, принадлежат ФИО2, образцы голоса и речи которого представлены на исследование (том № 4 л.д.8-24).

Как следует из заключения эксперта № 27654 от 19.12.2022 года, в планшетном компьютере, представленном на исследование, имеются сведения о посещении сети Интернет посредством приложения «GoogleChrome», которые сохранены в файле с расширением «*.xls» и записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос_1». В планшетном компьютере, представленном на исследование, имеются сведения о переписке посредством приложения «Email» и SMS, которые сохранены в файл с расширением «*.xls» и записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос_1». В планшетном компьютере, представленном на исследование, имеются файлы, с расширениями, характерными для файлов, содержащих аудио, видео и изображения, которые записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос_2». В планшетном компьютере, представленном на исследование, имеются сведения о журнале вызовов и телефонной книге, которые сохранены в файлы с расширением «*.xls» и записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Дополнительно» (том № 4 л.д. 45-48).

Из заключения эксперта № 25904 от 19.12.2022 года следует, что на накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование ноутбука, имеются сведения о посещении сети Интернет посредством программ «Chrome», «Yandex», «Opera», «Firefox», которые сохранены в файл с расширением «*.xlsх» и записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос_1». На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование ноутбука, имеются сведения о переписки посредством программы мгновенного обмена сообщениями «Skype», которые сохранены в файлы с расширением «*.xlsх» и записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос_1». На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование ноутбука, имеются файлы, с расширениями, характерными для файлов, содержащих аудио, видео и изображения, которые, за исключением файлов операционной системы и программных продуктов, художественных фильмов, обучающих видео, видеозаписей концертов и массовых мероприятий, которые сохранены в файлы с расширением «*.rar» и записаны на оптический диск однократной записи (том № 4 л.д. 54-57).

Согласно заключению эксперта № 27655 от 19.12.2022 года следует, что в мобильном телефоне, представленном на исследование, сведения о переписке посредством приложений мгновенного обмена сообщениями и SMS не обнаружены. В мобильном телефоне, представленном на исследование, сведения о посещении сети Интернет не обнаружены. В мобильном телефоне, представленном на исследование, файлы с расширениями, характерными для файлов, содержащих аудио, видео и изображения, не обнаружены. В мобильном телефоне, представленном на исследование, имеются сведения о журнале вызовов и телефонной книге, возможно представляющих интерес для инициатора исследования, извлечь которые автоматизированными экспертами методами не представилось возможным (том № 4 л.д.63-65).

Как следует из постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 05.04.2022 года, рассекречены результаты оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования (негласная аудиозапись)», проведенного в отношении ФИО2: постановление МВД по Республике Башкортостан №507с от 15.03.2022 о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Сбор анализов для сравнительного исследования (негласная аудиозапись)»; акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «Сбор анализов для сравнительного исследования (негласная аудиозапись)» № 905с от 05.04.2022; компакт - диск CD-R, рег.279с с аудиозаписью разговора старшим оперуполномоченным по ОВД УУР МВД по Республике Башкортостан майором полиции <ФИО>65 и ФИО2 (том № 1 л.д. 185-186).

Из постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 05.04.2022 года следует, что заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по РБ, руководствуясь Федеральным законом РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», направил в СО ОМВД России по Ишимбайскому району результаты оперативно-розыскных мероприятий «Сбор анализов для сравнительного исследования (негласная аудиозапись)» проведенных в отношении ФИО2 (том № 1 л.д. 187-188).

Согласно постановлению о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 15.03.2022 года, заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по РБ, руководствуясь Федеральным законом РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», разрешил проведение в отношении ФИО2 оперативно-розыскное мероприятие «Сбор анализов для сравнительного исследования (негласная аудиозапись)» (том № 1 л.д. 189-190).

Как следует из акта проведения оперативно-розыскного мероприятия «Сбор анализов для сравнительного исследования (негласная аудиозапись)» от 05.04.2022 года, старший оперуполномоченный по ОВД УУР МВД по Республике Башкортостан майор полиции <ФИО>65 29.03.2022 года произвел оперативно-розыскное мероприятие «Сбор анализов для сравнительного исследования (негласная аудиозапись)» с целью изобличения ФИО2 в дополнительных эпизодах преступной деятельности, а именно в кабинете ИВС ОМВД России по Ишимбайскому району была осуществлена негласная аудиозапись разговора между старшим оперуполномоченным по ОВД УУР МВД по Республике Башкортостан майором полиции <ФИО>65 и ФИО2 с использованием субминиатюрного цифрового стереографического диктофона «Гном-Нано II» STC-H713 серийный <номер обезличен>. К акту проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Сбор анализов для сравнительного исследования (негласная аудиозапись)» прилагается диск CD-R, рег.279с с аудиозаписью разговора (том № 1 л.д.191-192).

Согласно информации ПАО Банка «Открытие» №99116 от 28.09.2021 года, банковская карта <номер обезличен> открыта к счету <номер обезличен> от 17.07.2019 на имя ФИО10 №1, <дата обезличена> г.р. (том № 6 л.д. 26).

Как следует из ответа на запрос ПАО Банка «Открытие» №25991 от 22.04.2022 года, дебетовая карта <номер обезличен> заблокирована. Владелец ФИО10 №1, <дата обезличена> г.р. Расчетный счет <номер обезличен> открыт 17.07.2019 в Филиале «Приволжский» ОО «Черниковский» (том № 6 л.д. 165).

Из сведений АО «Альфа-Банк» <номер обезличен> от <дата обезличена> следует, что представлена информация о месте нахождения банкоматов: банкомат № 195706 – ТЦ «Тройка», Магнитогорск, ул.Советская, д. 170; банкомат № 502821 - <...>; банкомат № 502266 – <...>; банкомат №504323 – Торговая галерея, МОСТ-2, Магнитогорск, ул. ФИО14, д.10 А; банкомат № 221300 – <...>, ТРК «Семейный парк» (том № 14 л.д. 133).

Согласно протоколу осмотра документов от 02 сентября 2022 года и фототаблице к нему, осмотрены сведения, предоставленные АО «Тинькофф Банк». Как следует из ответа № 5-2YXTTLFDQ от 11.02.2022 года, поступившее из АО «Тинькофф Банк», между банком и ФИО10 №1 заключен Договор расчетной карты <номер обезличен>, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта <номер обезличен> и открыт текущий счет <номер обезличен>. С приложением фото из банкомата Банка за интересующий период времени. На фото изображен мужчина, который стоит у банкомата, одетый в куртку, в шапке и маске, видно только глаза. На верху фото имеется дата и время, а именно 22.12.2021 года в 21:05:44 часов, 12.01.2022 года в 17:38:38 часов, 04.01.2022 года в 14:23:24 часов, 26.12.2021 в 13:01:42 часов.

Также осмотрен оптический диск формата CD-R, где содержится файл с названием «2021-12-22 21.03.10 – 21.07.49_2 часть (1).mp4», при открытии файла включается видео из банкомата. На видео, снятое на камеру банкомата, видно мужчину, одетого в куртку черного цвета, в черной матерчатой шапке и маске, видно только глаза, стоял у банкомата. Видео продолжительностью 02 минуты 24 секунд. В левом верхнем углу дата, время и номер банковской карты. Дата 22.12.2021 года, начало времени 21:05 часов, конец времени 21:07 часов, номер банковской карты <номер обезличен>. В 21:06 часов он отходит от банкомата и в 21:07 часов подходит обратно. В 21:07 часов он снова ушел и не подошел.

При открытии файла с названием «2021-12-22 21.03.10 – 21.07.49_2 часть.mp4» открывается видео из банкомата:

На видео, снятое на камеру банкомата, видно мужчину, одетого в куртку черного цвета, в черной матерчатой шапке и маске, видно только глаза, стоял у банкомата. Видео продолжительностью 02 минуты 24 секунд. В левом верхнем углу дата, время и номер банковской карты. Дата 22.12.2021 года, начало времени 21:05 часов, конец времени 21:07 часов, номер банковской карты <номер обезличен>. В 21:06 часов он отходит от банкомата и в 21:07 часов подходит обратно. В 21:07 часов он снова ушел и не подошел.

При открытии файла с названием «2021-12-26 13.00.32 – 13.02.36.mp4» открывается видео из банкомата.

На видео из банкомата видно мужчину одетого в куртку черного цвета, в черной матерчатой шапке и маске, видно только глаза, стоял у банкомата. Видео продолжительностью 02 минуты 04 секунд. В левом верхнем углу дата 26.12.2021 года, начало времени 13:00 часов, конец времени 13:02 часов, номер банковской карты <номер обезличен> указан в правом верхнем углу. В 13:02 часов он отходит от банкомата.

При открытии файла с названием «2022-01-04 14.21.55 – 14.24.29.mp4» открывается видео из банкомата.

На видео из банкомата видно мужчину, одетого в куртку черного цвета с капюшоном, на капюшоне мех, в черной матерчатой шапке и маске, видно только глаза, стоял у банкомата. Видео продолжительностью 02 минуты 34 секунд. В левом верхнем углу дата 04.01.2022 года, начало времени 14:21 часов, конец времени 14:24 часов, номер банковской карты <номер обезличен> указан в правом верхнем углу. В 14:23 часов он подходит к банкомату, а уходит от него 14:23 часов.

При открытии файла с названием «2022-01-12 17.34.27 – 17.39.35_1 часть.mp4» открывается видео из банкомата.

На видео из банкомата видно мужчину, одетого в куртку черного цвета, в черной матерчатой шапке и маске, видно только глаза, стоял у банкомата. Видео продолжительностью 02 минуты 27 секунд. В левом верхнем углу дата 12.01.2022 года, начало времени 17:34 часов, конец времени 17:36 часов, номер банковской карты <номер обезличен> указан в правом верхнем углу. В 17:35 часов он подходит к банкомату, а уходит от него 17:36 часов.

При открытии файла с названием «2022-01-12 17.34.27 – 17.39.35_2 часть.mp4» открывается видео из банкомата.

На видео из банкомата видно мужчину, одетого в куртку черного цвета, в черной матерчатой шапке и маске, видно только глаза, стоял у банкомата. Видео продолжительностью 02 минуты 41 секунд. В левом верхнем углу дата 12.01.2022 года, начало времени 17:37 часов, конец времени 17:39 часов, номер банковской карты <номер обезличен> указан в правом верхнем углу (том № 3, л.д. 218-237, 238-239).

Как следует из протокола осмотра документов от 15 сентября 2022 года и фототаблице к нему, осмотрены сведения, предоставленные АО «Тинькофф Банк». Согласно ответу № 5-2XJ1ZL47R от 06.01.2022 года между банком АО «Тинькофф» и ФИО10 №1 заключен Договор расчетной карты <номер обезличен>, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта <номер обезличен> и открыт текущий счет <номер обезличен>, с информацией о движении денежных средств и информаций по ip-адресам. При просмотре информации о движении денежных средств по договору <номер обезличен> видно, что 25.11.2021 года в 12:21 часов было пополнение в размере 142850 рублей. Далее, произведено снятие денежных средств 25.11.2021 года в 13:27 часов 30000 рублей в <...> 25.11.2021 года в 13:30 часов 80000 рублей в <...> 25.11.2021 года в 13:33 часов 20000 рублей в <...> 25.11.2021 года в 13:35 часов 10000 рублей в <...>. Также, 08.12.2021 года в 13:16 часов было пополнение в размере 237500 рублей. Далее, произведено снятие денежных средств 08.12.2021 года в 14:24 часов 100000 рублей в <...>, 08.12.2021 года в 14:26 часов 100000 рублей в <...>, 08.12.2021 года в 14:29 часов 5000 рублей в <...>, 08.12.2021 года в 14:32 часов 2000 рублей в <...>, 08.12.2021 года в 14:33 часов 3000 рублей в <...> и 11.12.2021 года в 13:11 часов 11000 рублей в <...>, 11.12.2021 года в 13:13 часов 2000 рублей в <...>, 11.12.2021 года в 13:15 часов 2000 рублей в <...> (том № 4 л.д. 91-92, 93-99).

Из протокола осмотра документов от 05 ноября 2022 года и фототаблице к нему, осмотрен оптический диск (CD-R), предоставленный АО «Тинькофф Банк», содержащий видео с камер банкомата Банка 2074 за период времени с 01.02.2022 года, осмотром которой установлено, что на видео на камеру банкомата видно мужчину в куртке черного цвета, в черной матерчатой шапке и маске, 01 февраля 2022 года, в период с 11.11 до 11.15 часов. Номер банковской карты <номер обезличен> (том № 6 л.д. 204-209).

Согласно протоколу осмотра документов от 06 ноября 2022 года и фототаблице к нему, осмотрены три письма и оптический диск (CD-R), предоставленные АО «Тинькофф Банк», содержащий видео с камер банкомата мужчины, который 08.12.2021 года, 11.12.2021 года, указан номер банковской карты <номер обезличен> (том № 6 л.д. 212-226).

Из протокола осмотра документов от 07.11.2022 года следует, что осмотрены сведения, предоставленные из АО «Тинькофф Банк». Согласно сведениям № 5-2YGJSP7WW от 27.01.2022 года, поступившим из АО «Тинькофф Банк», между банком и ФИО10 №1 20.02.2020 года был заключен Договор расчетной карты <номер обезличен>, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта <номер обезличен> и открыт текущий счет <номер обезличен>. Карта была выдана представителем Банка в г. Уфа 01.12.2021 года. Контактный номер телефона Клиента, привязанный к банковской карте: <номер обезличен>. В выписке движения денежных средств по договору <номер обезличен> присутствует договор <номер обезличен>, где прописано, что между Банком и ФИО10 №1, 17.02.2020 года был заключен Договор расчетной карты <номер обезличен>, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта <номер обезличен> и открыт текущий счет <номер обезличен>. С приложением движения денежных средств, информаций по ip-адресам и фотографией клиента. При просмотре информации о движении денежных средств по договору <номер обезличен> прослеживается, что 08.12.2021 года в 13:16 часов было пополнение в размере 237500 рублей отправитель Drugoy bank 042748634. Далее, произведено снятие денежных средств 08.12.2021 года в 14:24 часов 100000 рублей в <...>, в 14:26 часов 100000 рублей в <...>, в 14:29 часов 5000 рублей в <...>, в 14:32 часов 2000 рублей в <...>, в 14:33 часов 3000 рублей в <...>, 11.12.2021 года в 13:11 часов в 11000 рублей в <...> в 13:13 часов в 2000 рублей в <...> в 13:15 часов в 2000 рублей в <...>.

Также представлено фото с изображением ФИО10 №1 во время получения карты АО «Тинькофф Банк».

2. Сведения № 55-2YGJSP7WW от 27.01.2022 года, поступившее из АО «Тинькофф Банк» указывают, что между банком и ФИО10 №1 20.02.2022 г. был заключен Договор расчетной карты <номер обезличен>, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта <номер обезличен> и открыт текущий счет <номер обезличен>. Карта была выдана представителем Банка в г. Уфа 01.12.2021 года. Контактный номер телефона Клиента, привязанный к банковской карте: +<номер обезличен>. В выписке движения денежных средств по договору <номер обезличен> присутствует договор <номер обезличен> прописано, что между Банком и ФИО10 №1, 17.02.2020 года заключен Договор расчетной карты <номер обезличен>, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта <номер обезличен> и открыт текущий счет <номер обезличен>. С приложением движения денежных средств, информаций по ip-адресам и фотографией клиента.

Информация о движении денежных средств по договору <номер обезличен> свидетельствует, что 08.12.2021 года в 13:16 часов произведено пополнение в размере 237500 рублей отправитель Drugoy bank 042748634. Далее, произведено снятие денежных средств 08.12.2021 года в 14:24 часов 100000 рублей в <...>, в 14:26 часов 100000 рублей в <...>, в 14:29 часов 5000 рублей в <...>, в 14:32 часов 2000 рублей в <...>, в 14:33 часов 3000 рублей в <...>, 11.12.2021 года в 13:11 часов в 11000 рублей в <...> в 13:13 часов в 2000 рублей в <...> в 13:15 часов в 2000 рублей в <...> (том № 7 л.д. 1-3, 4-5).

Как следует из протокола выемки от 09.02.2023 года, у свидетеля <ФИО>52 З.Ф. изъята справка о движении денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф Банк» <номер обезличен> и текущего счета <номер обезличен> за период с 25.11.2021 года по 08.02.2022 года (том № 9 л.д. 97-100).

Согласно протоколу осмотра документов от 10.02.2023 года осмотрена справка № 5caf6d7d от 09.02.2023 года, представленная АО «Тинькофф Банк», изъятая протоколом выемки у свидетеля ФИО10 №1 от 09.02.2023 года, содержащая в себе выписку по банковской карте <номер обезличен> и текущему счету <номер обезличен> за период с 25.11.2021 года по 08.02.2022 года. В справке отражено, что 25.11.2021 года в 12:21 часов произведено пополнение на карту, где видно, что номер карты заканчивается на цифры 4032 в размере 142850 рублей, также с данной карты произведено снятие наличных в размере 150000 рублей в банкомате «Тинькофф Банк» № 2633 г. Уфа. 08.12.2021 года в 13:16 часов пополнение на карту, где видно, что номер карты заканчивается на цифры 6689, в размере 237500 рублей, также с данной карты произведено снятие наличных в размере 210000 рублей в банкомате «Тинькофф Банк» № 1732 г. Магнитогорск и 15000 рублей в банкомате «Тинькофф Банк» № 47001 г. Магнитогорск. 26.01.2022 года в 17:12 часов пополнение на карту, где видно, что номер карты заканчивается на цифры 6689, в размере 32000 рублей, также с данной карты произведено снятие наличных в размере 16000 рублей в банкомате АТМ 60003861 г. Магнитогорск. 08.02.2022 года в 14:10 часов пополнение на карту, где видно, что номер карты заканчивается на цифры 6689, в размере 56000 рублей, также с данной карты произведено снятие наличных в размере 30000 рублей в банкомате «Alfa lss» г. Магнитогорск (том № 9 л.д. 101-105, 106-111).

Как следует из протокола осмотра документов от 29.12.2022 года, осмотрены куртка и шапка, изъятые у ФИО2, осмотром которых установлено, что по заключению эксперта №25902 от 05.10.2022 года куртка совпадает по общим, групповым признакам с курткой, зафиксированной на фотоотпечатке и видеограмме «2022-01-04 14.21.55-14.24.29.mp4». Также шапка совпадает по общим, групповым признакам с шапкой, зафиксированной во всех представленных фотоотпечатках и видеограммах (том № 8 л.д. 63-66).

Из протокола осмотра места происшествия от 12.12.2023 года следует, что осмотрен банкомат № 2633 АО «Тинькофф Банк», расположенный в помещении магазина «Перекресток» по адресу: РБ, <...>/А, где произведено снятие денежных средств (том № 14 л.д. 51-52, 53-58).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от 25.12.2023 года, осмотрен банкомат АО «Тинькофф Банк» № 1732, расположенный в помещении торгового дома «Лавка» по адресу: <...>, где произведено снятие денежных средств (том № 14 л.д. 91-92, 93).

Согласно протоколу осмотра документов от 26.01.2024 года осмотрены:

1) информация (сопроводительное письмо), направленная ПАО «ВымпелКом» г. Уфы от 15.12.2022 года № ЦР-03/91308-К о предоставлении сведений об абонентских номерах телефонов: <номер обезличен> и (или) абонентским устройствам (пользовательским оборудованием): imei: <номер обезличен>, <номер обезличен> за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>.

Приложением к сопроводительному письму представлен CD-R диск однократной записи.

2) информация о соединениях абонентского устройства с IMEI 1: <номер обезличен> с указанием приемопередающих базовых станций за период времени с 11.02.2021 года по 03.03.2022 года, представленного ПАО «ВымпелКом» на оптическом диске формата CD-R.

В ходе осмотра оптический диск однократной записи помещен в DVD-RОМ системного блока компьютера, после чего в меню «Мой Компьютер» появляется отображение содержимого осматриваемого диска - 22 файлов в формате «Microsoft Office Exce», в том числе с наименованиями:

«ЦР-03_91308-К Приложение № 21 Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами»;

«ЦР-03_91308-К Приложение № 22 Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами».

Согласно материалам уголовного дела абонентское устройство с IMEI 1: <номер обезличен> было изъято у обвиняемого ФИО2 в ходе личного досмотра 02.03.2022 года, а именно был изъят сотовый телефон марки «Fine Power» («Dexp») в корпусе черного цвета.

а) в ходе осмотра содержимого файла «ЦР-03_91308-К Приложение № 21 Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами», установлено, что в данном файле содержатся сведения по IMEI 1: <номер обезличен>.

Абонентское устройство IMEI 1: <номер обезличен> - сотовый телефон марки «Fine Power» («Dexp») в корпусе черного цвета, находящееся в пользовании ФИО2 используется в период с 14.12.2021 года - 15:09:56 по 01.03.2022 года - 21:54:14, то есть до даты установления места нахождения ФИО2 и его задержания – 02.03.2023 года.

По представленным сведениям абонентское устройство IMEI 1: <номер обезличен>, находящееся в пользовании ФИО2 фиксировалось согласно приемопередающих базовых станций ПАО «ВымпелКом»:

- в период с 14.12.2021 года - 15:09:56 по 02.02.2022 года - 13:33:41 вблизи следующих адресов:

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Сиреневый проезд, дом 16,

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., пр. Карла Маркса, д. 210

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., пр. Карла Маркса, дом 153,

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., ул. Труда, дом 25,

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., ул.ФИО15, дом 7А,

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., ул.ФИО15, дом 5,

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., ул.Кирова, территория ММК, кислородный цех

в период с 02.02.2022 - 17:13:58 по 03.02.2022 - 17:26:06 вблизи следующих адресов:

Россия, Башкортостан Респ., Белорецкий р-н., Ломовка с.

Россия, Башкортостан Респ., Белорецкий р-н., Шигаево с.

Россия, Башкортостан Респ., Белорецкий р-н., Инзер с.

Россия, Башкортостан Респ., Уфимский р-н., Уфа г., Максима Горького ул., дом 35,

Россия, Башкортостан Респ., Уфимский р-н., Уфа г., Максима Горького ул., дом 35,

Россия, Башкортостан Респ., Белорецкий р-н., Инзер с.

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Карла Маркса пр-кт., дом 153,

- в период с 03.02.2022 года - 21:11:09 по 17.02.2022 года - 16:19:49 вблизи следующих адресов:

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., ул. Кирова, территория ММК, кислородный цех

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., пр.Карла Маркса, дом 153,

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., пр.Карла Маркса, д. 210

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., пр.Сиреневый, дом 16,

- в период с 27.02.2022 года - 15:44:24 по 01.03.2022 года - 21:54:14 вблизи следующих адресов:

Россия, Башкортостан Респ., Уфимский р-н., Уфа г., Космонавтов ул., дом 8,

Россия, Башкортостан Респ., Уфимский р-н., Уфа г., Максима Горького ул., дом 35,

Россия, Башкортостан Респ., Уфимский р-н., Уфа г., Победы ул., дом 43.

Вместе с тем, в периоды:

с 14.12.2021 - 15:19:36 по 16.12.2021 - 10:09:56,

с 18.01.2022 - 16:07:15 по 01.02.2022 - 10:14:48,

с 05.02.2022 - 14:41:44 по 15.02.2022 - 12:33:01,

с 17.02.2022 - 16:19:49 по 27.02.2022 - 15:44:24 абонентское устройство IMEI 1: <номер обезличен> в сети оператора сотовой связи Билайн «ВымпелКом» не использовалось.

В данном абонентском устройстве IMEI 1: <номер обезличен> использовались следующие абонентские номера оператора сотовой связи Билайн «ВымпелКом»: <номер обезличен>.

б) В ходе осмотра содержимого файла «ЦР-03_91308-К Приложение № 22 Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами», установлено, что в данном файле содержатся сведения по IMEI 2: <номер обезличен>.

Абонентское устройство IMEI 2: <номер обезличен> - сотовый телефон марки «Fine Power» («Dexp») в корпусе черного цвета, находящееся в пользовании ФИО2 использовалось в период с 13.12.2021 года - 17:50:01 по 01.03.2022 года - 19:37:15, то есть до даты установления места нахождения ФИО2 и его задержания – 02.03.2023 года.

По представленным сведениям абонентское устройство IMEI 2: <номер обезличен>, находящееся в пользовании ФИО2 фиксировалось согласно приемопередающих базовых станций ПАО «ВымпелКом»:

- в период с 13.12.2021 года - 17:50:01 по 21.02.2022 года - 12:17:32 вблизи следующих адресов:

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Сиреневый проезд, дом 16,

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Карла Маркса пр-кт., д. 210,

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Карла Маркса пр-кт., дом 153,

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Кирова ул., территория ММК, кислородный цех

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., ФИО15 ул., дом 5,

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Карла Маркса пр-кт., д. 172,

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Строитель-3 сад., №4, участок 29А,

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Советская ул., д. 225,

в период с 21.02.2022 - 15:27:38 по 01.03.2022 - 19:37:15 вблизи следующих адресов:

Россия, Башкортостан Респ., Межгорье г., Строительная ул., д. 35, башня РТПЦ

Россия, Башкортостан Респ., Белорецкий р-н., Инзер с.

Россия, Башкортостан Респ., Уфимский р-н., Уфа г., Максима Горького ул., дом 35,

Россия, Башкортостан Респ., Уфимский р-н., Уфа г., Максима Горького ул., дом 35.

Вместе с тем, в периоды:

с 18.12.2021 - 11:46:42 по 21.12.2021 - 16:07:35,

с 04.01.2022 - 19:35:10 по 10.01.2022 - 21:46:00,

с 10.01.2022 - 21:48:39 по 15.01.2022 - 14:05:48,

с 15.01.2022 - 16:40:26 по 07.02.2022 - 23:36:03,

с 10.02.2022 - 14:51:57 по 14.02.2022 13:29:44,

с 15.02.2022 - 18:55:22 по 17.02.2022 - 13:00:42,

с 22.02.2022 - 11:23:26 по 01.03.2022 - 10:38:43 абонентское устройство IMEI 2: <номер обезличен> в сети оператора сотовой связи Билайн «ВымпелКом» не использовалось.

В данном абонентском устройстве IMEI 2: <номер обезличен> использовались следующие абонентские номера оператора сотовой связи Билайн «ВымпелКом»: <номер обезличен>

3) информация (сопроводительное письмо), направленная ПАО «МТС» филиала в Нижегородской области от 22.12.2022 года № 64059-ПОВ-2022 о предоставлении сведений об абонентских номерах телефонов: <номер обезличен> и (или) абонентским устройствам (пользовательским оборудованием): imei: <номер обезличен>, <номер обезличен> за период с 11.02.2021 года по 02.03.2022 года. Приложением к сопроводительному письму представлен CD-R диск однократной записи.

4) детализация соединений по абонентскому устройству IMEI: <номер обезличен> с указанием приемопередающих базовых станций за период времени 11.02.2021 года по 02.03.2022 года в сети ПАО «МТС», представленного на оптическом диске формата CD-R, в котором содержится файл «П УД № 12201800016000014 П2 (3545061)».

В ходе осмотра оптический диск однократной записи помещен в DVD-RОМ системного блока компьютера, после чего в меню «Мой Компьютер» появляется отображение содержимого осматриваемого диска - 2 файла в формате «Microsoft Office Excel», наименованиями:

П УД № 12201800016000014 П1 (3545061)

П УД № 12201800016000014 П2 (3545061)

Абонентское устройство с IMEI 1: <номер обезличен> было изъято у обвиняемого ФИО2 в ходе личного досмотра 02.03.2022 года, а именно был изъят сотовый телефон марки «Fine Power» («Dexp») в корпусе черного цвета.

а) В ходе осмотра содержимого файла «П УД № 12201800016000014 П2 (3545061)» установлено, что в данном файле содержатся сведения по IMEI 2: <номер обезличен>.

Абонентское устройство IMEI 2: <номер обезличен> - сотовый телефон марки «Fine Power» («Dexp») в корпусе черного цвета, находящееся в пользовании ФИО2 использовалось в период с 07.01.2022 года- 10:33:55 по 19.01.2022 года - 14:30:13.

По представленным сведениям абонентское устройство IMEI 2: <номер обезличен>, находящееся в пользовании ФИО2 фиксировалось согласно приемопередающих базовых станций ПАО «МТС» в период с 07.01.2022 года - 10:33:55 по 19.01.2022 года - 14:30:13 вблизи следующих адресов:

Россия, <...>, кровля здания,

Россия, <...> котельная МП трест ""Теплофикация"",

Россия, <...>,

Россия, <...>.

Вместе с тем, в период с 17.01.2022 года - 20:53:58 по 19.01.2022 года - 09:36:05, абонентское устройство IMEI 2: <номер обезличен> в сети оператора сотовой связи «МТС» не использовалось.

В данном абонентском устройстве IMEI 2: <номер обезличен> использовались следующие абонентские номера оператора сотовой связи «МТС»: <номер обезличен>.

б) В ходе осмотра содержимого файла «П УД <номер обезличен> П2 (3545061)» установлено, что в данном файле содержатся сведения по IMEI 1: <номер обезличен>.

Абонентское устройство IMEI 1: <номер обезличен> - сотовый телефон марки «Fine Power» («Dexp») в корпусе черного цвета, находящееся в пользовании ФИО2 использовалось в период с 19.01.2022 года - 14:07:48 по 15.02.2022 года - 10:00:56.

По представленным сведениям абонентское устройство IMEI 1: <номер обезличен>, находящееся в пользовании ФИО2 фиксировалось согласно приемопередающих базовых станций ПАО «МТС» в период с 19.01.2022 года - 14:07:48 по 15.02.2022 года - 10:00:56 вблизи следующих адресов:

Россия, <...>, кровля здания,

Россия, <...> котельная МП трест ""Теплофикация"",

Россия, <...>,

Россия, <...>,

Россия, <...>,

Вместе с тем, в периоды:

с 22.01.2022 года - 14:15:27 по 24.01.2022 года - 08:25:32,

с 24.01.2022 года - 08:25:32 по 15.02.2022 года - 09:57:43, абонентское устройство IMEI 1: <номер обезличен> в сети оператора сотовой связи «МТС» не использовалось.

В данном абонентском устройстве IMEI 1: <номер обезличен> использовались следующие абонентские номера оператора сотовой связи «МТС»: <номер обезличен>.

5) детализация абонентских номеров +<номер обезличен> с указанием приемопередающих базовых станций в сети ООО «Скартел» за период с 04.02.2021 года по 02.03.2022 года, представленного на оптическом диске формата CD-R, в котором содержатся файлы в формате «PDF» и «Microsoft Exel». Приложением к сопроводительному письму представлен CD-R диск однократной записи.

6) детализация абонентских номеров <номер обезличен> с указанием приемопередающих базовых станций в сети ООО «Скартел» за период с 04.02.2021 года по 02.03.2022 года.

В ходе осмотра оптический диск однократной записи помещен в DVD-RОМ системного блока компьютера, после чего в меню «Мой Компьютер» появляется наименование диска «12 января 2024», при открытии которого отображается содержимое осматриваемого диска - файлы наименованиями:

«letterattach_209698_225102_accessory.pdf»;

«letterattach_209698_225102_accessory.xlsx»;

«letterattach_209698_225102_msisdn_79962356759.xlsx»;

«letterattach_209698_225102_msisdn_<***>.xlsx».

При открытии файлов «letterattach_209698_225102_accessory.pdf» и «letterattach_209698_225102_accessory.xlsx», обнаружены паспортные данные лиц, на которых зарегистрированы сим-карты оператора сотовой связи «Yota» - ООО «Скартел». За период, интересуемый предварительное следствие, абонентский номер <номер обезличен> оформлен на <ФИО>5, <дата обезличена> года рождения, в отношении абонетского номера <номер обезличен> сведения об оформлении на имя физического лица отсутствуют, а именно указано «Ожидаются данные от дилера Тревелинг».

А) При открытии файла, наименованием «letterattach_209698_225102_msisdn_<***>.xlsx», представлена детализация абонентского номера <номер обезличен>

Абонентским номером <***>, для совершения преступления пользовался ФИО2 23.04.2021, при обмане ФИО6 №11, и хищения у него 65 000 руб.

В указанный период отображаются соединения с ФИО6 №11, использующего абонентский номер сотового телефона <номер обезличен>, а именно:

23.04.2021 года - 13:04:29, исходящее SMS;

23.04.2021 года - 13:04:29, исходящее SMS;

23.04.2021 года - 13:04:33, исходящее SMS;

23.04.2021 года - 13:04:37, исходящее SMS;

23.04.2021 - 13:08:41, исходящий звонок с мобильного телефона, продолжительностью 142 сек;

23.04.2021 - 13:39:03, исходящий звонок с мобильного телефона, продолжительностью 113 сек.

В представленной детализации абонетского номера <номер обезличен> местонахождение ФИО2, 23.04.2021 года по приемопередающим базовым станциям фиксируется по следующим адресам:

455021, Россия, Челябинская область обл, <...>;

455051, Россия, Челябинская область обл, <...>, В пределах 201;

455047, Россия, Челябинская область обл, <...> к2;

455038, Россия, Челябинская область обл, <...>;

455038, Россия, Челябинская область обл, <...>;

455007, Россия, Челябинская область обл, <...> стр1;

С целью сравнения информации по местонахождению абонента <номер обезличен> с информацией по движению денежных средств по банковской карте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>) в DVD-RОМ системного блока компьютера был помещен CD-R диск однократной записи, представленный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с сопроводительным письмом № 01/7-4/78644 от 29.12.2022, согласно котрой следует, что снятие / обналичивание похищенных у ФИО6 №11 денежных средств происходит 23.04.2021 в период с 13:13 по 13:29, с банковской карты <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), переданной ему в пользование <ФИО>52 <ФИО>164. в банкомате, находящейся в Торговом центре Тройка (TC TROYKA), г. Магнитогорск (MAGNITOGORSK), по ул. Советская (SOVETSKAYA ST.)

Б) При открытии файла, наименованием «letterattach_209698_225102_msisdn_79962356759.xlsx», представлена детализация абонентского номера <номер обезличен>.

Абонетским номером <номер обезличен>, для совершения преступления пользовался ФИО2 в период с 21.01.2022 по 08.02.2022, при обмане ФИО6 №6, и хищения у него 56 000 руб.

В представленной детализации абонетского номера <номер обезличен> местонахождение ФИО2, по приемопередающим базовым станциям, в период с 21.01.2022 по 08.02.2022, фиксируется по следующим адресам:

455021, Россия, Челябинская область обл, <...>;

455051, Россия, Челябинская область обл, <...>;

455038, Россия, Челябинская область обл, <...>;

455007, Россия, Челябинская область обл, г Магнитогорск, ул Кирова, ДОМ 104Бстр1;

455000, Россия, Челябинская область обл, г Магнитогорск, В пределах гора Магнитная;

455038, Россия, Челябинская область обл, <...>;

455038, Россия, Челябинская область обл, <...>;

455037, Россия, Челябинская область обл, <...>;

455051, Россия, Челябинская область обл, <...>, В пределах 201.

С целью сравнения информации по местонахождению абонента <номер обезличен> с информацией по движению денежных средств по счету <номер обезличен> банка АО «Тинькофф Банк» была осмотрена справка с движением средств № 5caf6d7d от 09.02.2023 из АО «Тинькофф Банк», изъятая протоколом выемки у свидетеля <ФИО>52 З.Ф. от 09.02.2023, согласно которому следует, что снятие / обналичивание похищенных у ФИО6 №6 денежных средств происходит 08.02.2022, с банковской карты <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), переданной ему в пользование <ФИО>52 З.Ф. в банкомате «Альфа Банк», находящегося в г. Магнитогорск.

Согласно сведениям, имеющимся в уголовном деле денежные средства снимаются в банкомате, расположенном в помещении Торгового центра «Семейный Парк», по адресу: <...>.

Вместе с тем, в ходе осмотра установлено, что абонентский <номер обезличен> использовался в устройстве с IMEI 1: <номер обезличен>, то есть в сотовом телефоне марки «Fine Power» («Dexp») в корпусе черного цвета, изъятом у обвиняемого ФИО2 в ходе личного досмотра 02.03.2022.

Абонентский <номер обезличен> использовался в сотовом телефоне марки «Fine Power» («Dexp») с IMEI 1: <номер обезличен> в периоды с 13.12.2021 - 12:46:19 по 09.02.2022 - 13:35:39.

7) информация (сопроводительное письмо), предоставленная ПАО «ВымпелКом» г. Уфы от 10.12.2023 № ЦР-01-03/95608-К, согласно которому направляется детализация абонентского номера <номер обезличен> с указанием приемопередающих базовых станций в сети ПАО «Вымпелком» - Билайн за период с 04.02.2021 по 03.03.2022 представленного на 27 листах формата А4.

На оборотной стороне сопроводительного письма отражены паспортные данные лица, на которого оформлен абонентский <номер обезличен> – <ФИО>15, <дата обезличена> г.р. При этом, указано, что абонентские номера <номер обезличен> не являются абонентом ПАО «ВымпелКом».

Приложением к сопроводительному письму представлены документы, в том числе по абонентским номерам +<номер обезличен>, по которым указано, что информации в базах данных ПАО «ВымпелКом» не найдено.

8) информация о соединениях абонентского номера <номер обезличен> с указанием приемопередающих базовых станций за период с 04.02.2021 по 03.03.2022 представленного ПАО «ВымпелКом» на 27 страницах;

Абонетским номером <номер обезличен>, для совершения преступления пользовался ФИО2 в период с 22.11.2021 по 08.12.2021, при обмане <ФИО>23, и хищения у него 237 500 руб.

В указанный период отображаются соединения с <ФИО>23, использующего абонентский номер сотового телефона <номер обезличен>, а именно в период с 06.12.2021 – 19:20:41 по 11.12.2021 – 12:50:59.

В представленной детализации абонетского номера 79063762962 местонахождение ФИО2, по приемопередающим базовым станциям, в период с 22.11.2021 по 08.12.2021, фиксируется по следующим адресам:

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Карла Маркса пр-т., д. 210;

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Сиреневый проезд, дом 16;

Россия, Челябинская обл., Магнитогорск г., Сиреневый пр-зд, д. 29, столб ООО Р-групп;

Россия, Челябинская обл, Магнитогорск г., Карла Маркса пр-т., дом 153;

Россия, Челябинская обл, Магнитогорск г., Кирова ул., территория ММК, кислородный цех.

С целью сравнения информации по местонахождению абонента 79063762962 с информацией по движению денежных средств по счету <номер обезличен> банка АО «Тинькофф Банк» была осмотрена справка с движением средств № 5caf6d7d от 09.02.2023 из АО «Тинькофф Банк», изъятая протоколом выемки у свидетеля <ФИО>52 З.Ф. от 09.02.2023, согласно которому следует, что снятие / обналичивание похищенных у <ФИО>23 денежных средств происходит 08.12.2021 в период с 14:24 по 14:34, с банковской карты <номер обезличен> (текущий счет <номер обезличен>), переданной ему в пользование <ФИО>52 З.Ф. в банкомате банка «Тинькофф Банк», находящегося по адресу: <...>.

9) информация (сопроводительное письмо), предоставленная АО «Межрегиональный ТранзитТелеком» № 14254 от 25.12.2023, согласно которому направляется детализация абонентского номера <номер обезличен>. При этом сообщается, что за запрашиваемый период (с 04.02.2021 по 02.03.2022) абонентский <номер обезличен> (IP-телефония, привязки к базовым станциям, IMEI- номера не имеются) использовался при потреблении телеккоммуникационных услуг АО «МТТ» клиентом ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ», представленного на оптическом диске формата CD-R в котором содержатся файлы в формате «Microsoft Exel». Документ выполнен на 1 листе формата А4.

10) детализация абонентского номера <номер обезличен> в сети АО «Межрегиональный ТранзитТелеком» за период с 04.02.2021 по 02.03.2022 на оптическом диске формата CD-R.

В ходе осмотра оптический диск однократной записи помещен в DVD-RОМ системного блока компьютера, после чего в меню «Мой Компьютер» появляется наименование диска «25 дек 2023», при открытии которого отображается содержимое осматриваемого диска - файл наименованием «22761 Информация о соединениях по номеру <номер обезличен> за период с 04.02.2021 по 02.03.2022» в формате «Microsoft Exel».

При запуске файла «22761 Информация о соединениях по номеру <номер обезличен> за период с 04.02.2021 по 02.03.2022», обнаружено множество соединений с различными абонентскими номерами, в рамках предоставления интернет-сервисом «Авито» услуги «Защищенный номер», в частности указано, что в интересуемый период времени с 07.02.2022 - 12:14 по 12.02.2022 - 17:25 данная услуга предоставлятеся для абонентского номера <номер обезличен>, используемого ФИО2 для обмана ФИО6 №6 и хищения у него денежных средств в сумме 56 000 руб.

Анализируя осмотренную информацию, следует сделать вывод, что сотовый телефон марки «Fine Power» («Dexp») IMEI 1: <номер обезличен> в корпусе черного цвета, изъятый у обвиняемого ФИО2 в ходе личного досмотра 02.03.2022, фиксируется вблизи тех же адресов расположения приемопередающих базовых станций операторов сотовой связи (МТС, Билайн, Йота), где находились сим-карты абонентских номеров:

<номер обезличен> используемого для обмана ФИО6 №3;

<номер обезличен>, используемого для обмана ФИО6 №6

Кроме того, в период совершения преступления в отношении ФИО6 №6 (21.01.2022 по 08.02.2022) в абонентское устройство - сотовый телефон марки «Fine Power» («Dexp») IMEI 1: <номер обезличен> изъятый у обвиняемого ФИО2 устанавливалась сим-карта <номер обезличен>, используемая для обмана ФИО6 №6

Также местонахождение абонентского устройства - сотового телефона марки «Fine Power» («Dexp») IMEI 1: <номер обезличен>, изъятого у ФИО2, согласно сведениям приемопередающих базовых станций, в период снятия похищенных денежных средств фиксируется вблизи банкоматов, расположенных по адресам: <...> (эпизод хищения денежных средств у ФИО6 №3) и <...> (эпизод хищения денежных средств у ФИО6 №6) (том № 14 л.д. 134-145, 146-148).

Из протокола осмотра места происшествия от 05 декабря 2023 года и фототаблице к нему следует, что осмотрен банкомат банка «Сбербанк» № 60003861, расположенный в помещении отделения ПАО «Сбербанк» № 8597/0346 по адресу: <...>, Правобережный район (том № 14 л.д. 83-86).

Доказательства виновности по преступлению в отношении потерпевшей ФИО6 №7

Потерпевшая ФИО6 №7 суду показала, что не знакома с ФИО3. В 2021 году хотели приобрести палатку марки М60. В приложении «Авито» нашли объявление, созвонились с продавцом, им оказался мужчина. Саму палатку нашли в одном селе из Башкирии. Стоимость палатки около 62-65 тыс. рублей. По характеристикам палатки муж выяснял у мужчины-продавца. Договорились, что переведут денежные средства. Мужчина сообщил реквизиты карты своей жены. При переводе денежных средств вышло имя «ФИО10 №1», фамилию не помнит. Банк снял комиссию, продавец указал, что ее можно не доплачивать. Далее, стали ждать поступление палатки. Какое – то время они ждали с мужем, а затем стали звонить, но никто не брал трубку. На «Авито» они увидели аналогичное объявление, позвонили и спросили про палатку, по голосу был один и тот же продавец, но он сообщил, что ему ничего неизвестно. В социальной сети «Вконтакте» нашла получателя денежных средств «ФИО10 №1», написала ей сообщение, но она ничего не ответила. Палатка так и не доставлена, денежные средства не возмещены. Причиненный ущерб является значительным, поскольку на момент преступления имела на иждивении одного ребенка, не работала, муж находится на СВО. На приобретение палатки брали денежные средства в долг. При допросе ей предъявлялся голос мужчины, который она опознала по акценту. Исковые требования поддерживает.

В связи с существенными противоречиями, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания ФИО6 №7, отобранных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что 12.02.2021 они с супругом <ФИО>66 находились по работе в Забайкальском крае Борзинский район, г. Борзя, где днем около 14 ч. 00 мин. находясь в отеле решили приобрести палатку марки «М 30», в связи с чем, она зашла на сайт «Авито», где стала искать объявление о продажи палаток. Далее, найдя подходящую палатку, она позвонила по указанному номеру телефона в объявлении <номер обезличен> Никаких данных в объявлении указано не было. Набрав номер, трубку взял мужчина, который пояснил, что в комплект с палаткой входит 9 баулов, и пояснил, что он находится в <адрес обезличен>. Также мужчина поинтересовался, где находятся они, на что она пояснила, что на данный момент их в городе нет, но палатку нужно доставить до города Уфы. На что мужчина пояснил, что может отправить попутным транспортом им данную палатку, на что она согласилась. Мужчина так же указал адрес, куда он отправит палатку, а именно по адресу: <адрес обезличен>, то есть с данного адреса, они могли впоследующем забрать палатку. Также мужчина пояснил, что по данному адресу находится организация, но название не пояснил. Далее, мужчина сказал, что палатку он отправит после полной оплаты стоимости палатки, а именно 60 000 руб., на что она согласилась. Также мужчина пояснил, что за перевод с них снимут комиссию 800 рублей, и что они могут перевести ему только 59 200 руб. Мужчина СМС-сообщением прислал ей данные на перевод денежных средств, а именно номер карты <номер обезличен> ФИО10 №1, а так же в СМС-сообщение было указано, что это супруга <ФИО>40 <ФИО>165 В этот же день, находясь там же в Забайкальском крае, она со своей карты <номер обезличен>, перевела денежные средства в размере 59 200 руб., на вышеуказанную карту, о чем она сообщила мужчине, перезвонив ему на абонентский <номер обезличен>. Далее, стали ожидать посылку.

13.02.2021 года она снова позвонила мужчине и спросила, отправил ли их палатку, на что ответил, что он поедет по делам в деревню, и вечером все отправит. 14.02.2021 года она снова перезвонила мужчине на тот же номер, для того чтобы уточнить отправил ли он им палатку, но мужчина не брал трубку, в течении дня абонентский номер был доступен, но трубку никто не брал. 15.02.2021 года она также попыталась дозвониться, но абонентский номер был заблокирован.

Далее, она зашла на сайт «Авито», для того чтобы посмотреть объявление о палатке, которую они выбрали, но данное объявление было заблокировано. 24.02.2021 года зайдя на сайт «Авито», она увидела тоже самое объявление, о продаже палатки, но абонентский номер был другой, позвонив по номеру указанному в объявлению <номер обезличен>, взял тот же самый мужчина, который также пояснил, что он находится в Хайбулинском районе, с. Первомайское, и что он так же может отправить им данную палатку.

Срок доставки палатки они не оговаривали, но мужчина пояснил, что отправит палатку 14.02.2021 года и что до города Уфы палатку привезут за один день. Мужчина на связь не вышел по сегодняшний день, абонентский номер его недоступен. 19.02.2021 года они с супругом вернулись в город Уфа, в отдел полиции они не обратились сразу, так как были выходные. Таким образом, им был причинен значительный материальный ущерб на сумму 59 200 рублей.

В ходе дополнительного допроса потерпевшая указала, что голос данного мужчины она очень хорошо запомнила, так как его голос отличается. При предоставлении ей записи голоса она указала, что узнала данного мужчину, с которым разговаривала по телефону. Кроме того, голос данного мужчины сможет опознать и ее супруг <ФИО>66, так как при разговоре, когда они договаривались о покупке палатки, они разговаривали по громкой связи. В настоящее время она нигде не работает, живет на одну зарплату супруга. К протоколу допроса приложила справку о заработной плате супруга, которая составляет 92000 руб. Причиненный ущерб преступлением ей является значительным, так как они проживают на одну зарплату, у них имеются кредитные обязательства, на иждивении один ребенок, а также находится в положении. Деньги, которые она перевела на карту <ФИО>52 З.Ф., были ее личные. Данные деньги она заработала, когда проживала в г. Уфе. В настоящее время причиненный ущерб ей не возмещен (том № 2 л.д. 73-75, том № 7 л.д. 134-136).

Оглашенные показания потерпевшая ФИО6 №7 подтвердила в полном объеме, противоречия объяснила давностью времени.

Из заявления ФИО6 №7 от 24 февраля 2021 года следует, что просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое 12 февраля 2021 года под предлогом продажи палатки «М 30» похитило с принадлежащей ей банковской карты банка ПАО «Сбербанк России» <номер обезличен> денежные средства в размере 59 200 руб., тем самым причинив ей значительный материальный ущерб (том № 2 л.д. 55).

Доказательства виновности по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №8

Из оглашенных в порядке п.4 ч.2 ст.281 УПК РФ (прохождение военной службы в зоне СВО) показаний потерпевшего ФИО6 №8 следует, что 23.03.2021 года около 19 часов он хотел купить брезент от палатки М-30, чтобы обновить старую, которая находится в Военной части. Для этого он зашел на сайт «Авито», в поисковике написал «купить палатку М-30». Вышло около 10 объявлений. Он зашел в третье объявление, в котором было указано «Палатка М30» Военной консервации (хранения) 64000 руб. Республика Башкортостан, г.о. Сибай. Был указан номер телефона <номер обезличен>, на который он позвонил. На звонок ответил мужчина, по голосу ему было около 40 лет, кавказкой национальности, который представился «Вагисом». Сказал, что живет в Красной Башкирии, а палатку будут отправлять со склада г. Магнитогорск транспортной компанией «Энергия». Он ему сказал, что нужен только брезент от палатки. «Вагис» ответил, что это будет стоить 30 000 руб. О себе «Вагис» сообщил, что у него родственники живут <адрес обезличен> и там он раньше служил в дивизии. В последующем «Вагис» ему оправил номер карты <номер обезличен> «Банка открытие» на имя ФИО10 №1, пояснив, что карта его супруги. 24.03.2021 года около 13.00 часов он со своей карты отправил 30 000 руб., но банк отклонил, прислав сообщение о том, что «нужно позвонить в банк и подтвердить отправку данной суммы». Он ждал ответ оператора, но так и не дождался. Тогда он решил отправить сумму по частям. Около 13.00 часов частями по 15 000 руб. он отправил по указанному номеру карты со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» <номер обезличен> в общей сумме 30 000 руб. После отправки он позвонил «Вагису» и сообщил об отправке денег, в ответ последний сообщил ему, что на складе большая очередь и нужно будет немного подождать. Потом «Вагис» ему написал с номера <номер обезличен> «Тесть с шуриным вам их оформят, они уже в 6.00 утра уехали, вслед за камазом в поселок Красную Башкирию заказали сразу с доставкой срубы, заказчики с деревянного рынка 10 км. От Магнитогорска». Вечером «Вагис» уже не отвечал на телефонные звонки. Он сразу позвонил в транспортную кампанию «Энергия», так как раньше пользовался услугами данной кампании, спросил отправляли ли на его имя посылку, ему ответили, что не отправляли. Затем позвонил «Вагису», но все мобильные номера были недоступны. В настоящее время на «Авито» объявления нет. В полицию обратился, как появилось свободное время. Ущерб в сумме 30 000 руб. для него является значительным, так как в семье работает он один, жена не работает. Также имеются кредитные обязательства в банках (том № 2 л.д. 192-194).

Как следует из протокола осмотра предметов (документов) от 19 апреля 2022 года и фототаблице к нему, осмотрены предоставленные потерпевшим ФИО6 №8 скриншоты переписок, выписка историй операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк России», выписка по банковскому счету. На первой странице осматриваемого объекта обнаружен диалог с пользователем «Палатка М 30 2» с абонентским номером. +<номер обезличен> заверенная подписью следователя и оттиском круглой формы для печати. На второй странице имеется фотография объявления о продаже «Палатки М-30 Военной консервации (хранение), за 64 000 рублей. Местоположение продажи данной палатки «Республика Башкортостан, г.о. Сибай», заверенная подписью следователя и оттиском круглой формы для печати. На третьей странице имеется абонентский номер <номер обезличен>, с основным именем «ФИО16», а также два упоминания именами «ФИО16, ФИО17», заверенная подписью и оттиском круглой формы для печати. На четвертой странице имеется скриншот поиска «Палатка м-30», а также переписка с абонентом «Палатка М 30 2» с абонентским номером <номер обезличен>, а также со следующим текстовым сообщением «<номер обезличен> ФИО10 №1. Карта моей супруги от Банка «Открытие», заверенная подписью следователя и оттиском круглой формы для печати. На пятой странице имеются следующие текстовые сообщения абоненту «Палатки М-30, с абонентским номером <номер обезличен>, заверенная подписью следователя и оттиском круглой формы для печати. Кроме того, осмотрена выписка из банка «История операций за период с 23.03.21 года по 25.03.21 года ПАО «Сбербанк России» на 2 листах бумаги формата А4, где имеются сведения о переводе денежных средств потерпевшим ФИО6 №8 частями двумя суммами по 15000 рублей, перечисленные на банковский реквизит <номер обезличен>, выделенные желтым цветом. Дата совершенных операций 24.03.21 год (том № 2 л.д. 224-233).

Согласно заявлению ФИО6 №8 от 28 марта 2021 года, последний указал, что 24.03.2021 года, желая приобрести на сайте объявлений «Авито» запасные части к палатке «М-30», созвонился с продавцом (тел. <номер обезличен>, <номер обезличен>), представившегося по имени «Вагиз» и, договорившись о покупке, перевел на карту продавца АО «Открытие» <номер обезличен> (ФИО10 №1) 30 000 руб., после чего продавец пропал, приложил переписку (том № 2 л.д. 179, 181-185, 186-187, 201-208).

Доказательства виновности по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №12

Как следует из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО6 №12, он занимается производством пчелопавильонов вместе со своим знакомым <ФИО>16, это их совместное производство. Для производства пчелопавильонов им необходим был промышленный деревообрабатывающий станок, который они искали по объявлениям на протяжении длительного времени. Так, 01.04.2021 года он зашел на сайт «Авито», где нашел объявление о продаже необходимого станка, а именно станок комбинированный маркировки К5-400 стоимостью 150 000 рублей, который по данным в объявлении, размещенном на сайте «Авито» находится в с. Агаповка Челябинской области. Переговоры с продавцом о продаже станка вел он сам по телефону <номер обезличен>, который и был выложен на сайте. Мужчина, который продавал станок и выложил объявление на сайте, представился как Фидрат Габитович, мужчине по голосу было около 45 лет. Созвонившись с данным мужчиной по телефону, он сказал ему о том, что его заинтересовало объявление о продаже станка, и он хочет приобрести данный станок, на что мужчина ответил, что нужно внести предоплату, так как у него есть другие покупатели с г. Мурманск, желающие приобрести станок, и чтобы отказать другим покупателям ему нужно доказательство о том, что он точно приобретет у него данный станок. Он согласился на предоплату и предложил мужчине по имени Фидрат 15 000 - 20 000 рублей и снять объявление с «Авито», на что мужчина сказал, что предложенная им сумма его не устраивает, она недостаточна и предложил в свою очередь предоплату в размере 30 000 рублей. Он согласился, так как на протяжении длительного времени искал подходящий станок и не хотел его упустить, поэтому он согласился на предложение Фидрата. После чего они с Фидратом общались уже посредством смс-сообщений. Он поинтересовался, куда можно перевести предоплату за станок, на что Фидрат прислал номер банковской карты <номер обезличен> Банка «Открытие», открытый на имя ФИО10 №1, как пояснил Фидрат - это номер карты его супруги. Он перевел со своей банковской карты Банка «Тинькофф Банка» на указанный Фидратом номер банковской карты <номер обезличен> Банка «Открытие» денежные средства в сумме 30 000 рублей единым платежом, о чем есть квитанция № 1-2-104-945-623 от 01.04.2021 года в 15:04 по Московскому времени. После того как он перевел денежные средства, с Фидратом больше не созванивался, только переписывался смс-сообщениями. Он написал Фидрату, что за станком они приедут вечером 02.04.2021 года, на что Фидрат написал «Хорошо, я буду на связи, объявление через 5 минут удалю! Супруга как освободится мне напишет сама! Через час должны дойти уже!». После чего он уже с мужниной не созванивался и не списывался, объявление о продаже станка было с сайта «Авито» удалено. Мужчина, который представился как Фидрат Габитович русским языком владел хорошо, не запинался, в ходе разговора он упомянул, что продал дом и собирается переезжать к детям, куда именно не говорил, он не интересовался. Были ли слышны на заднем фоне посторонние звуки, когда он разговаривал с Фидратом, он не помнит, не обратил на это внимания. В ходе разговора с Фидратом было слышно эхо. Также на сайте от имени данного мужчины были размещены еще несколько объявлений о продаже золотых часов, шлема пилота, блока цилиндра в Камаз, в настоящее время данные объявления не активны. В ходе разговора с Фидратом, он сообщил ему, что станок покупался 3 года назад для собственных нужд, он им мало пользовался. После того как он перевел Фидрату деньги за станок, он сказал своему знакомому <ФИО>16, чтобы он нанимал Газель и ехал в с. Агаповка за станком. Ему известно от <ФИО>43, что перед выездом и по пути по направлению в с. Агаповка он неоднократно пытался звонить Фидрату на номер телефона <***>, который он ему сообщил, но постоянно срабатывал автоответчик. До настоящего времени абонент на связь так и не вышел. <ФИО>43 три раза приходило смс-сообщение о том, что абонент появился в сети, он сразу пытался звонить, но опять срабатывал автоответчик. Товар до настоящего времени ими не получен, деньги не возвращены, абонент на связь не вышел. В настоящее время он уверен, что в отношении него были совершены мошеннические действия, так как его ввели в заблуждение, сообщив ложные сведения. Просит привлечь виновное лицо к уголовной ответственности (том № 6 л.д. 110-115).

В своих дополнительных показаниях потерпевший ФИО6 №12 указал, что полностью подтверждает ранее данные им показания по факту мошенничества, совершенные в отношении него 01.04.2021 года. При предоставлении записи голоса мужчины с которым он разговаривал по телефону, он сможет узнать его. Голос данного мужчины он очень хорошо запомнил, так как его голос отличается, и при разговоре он повторяется неоднократно и старается говорить быстро. В настоящее время он работает директором <данные изъяты> В 2021 году он работал там же директором. Заработная плата в 2021 году составляла 70 000 руб. в месяц. От производства дохода не было, в связи с чем, производство закрыто. Супруга в настоящее время и в 2021 году находилась на пенсии, размер которой составляет 12 000 рублей. Причиненный ущерб преступлением для него является незначительным (том № 7 л.д. 90-92).

Оглашенные в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля <ФИО>16 по своей сути и содержанию аналогичны показаниям потерпевшего ФИО6 №12 (том № 6 л.д. 116-119).

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 20 января 2023 года следует, что с участием потерпевшего ФИО6 №12 был произведен осмотр и прослушивание аудиофайла, изъятого у свидетеля <ФИО>52 З.Ф. Прослушав аудиофайл «Новая запись 3» ФИО6 №12 показал, что он узнает данный голос мужчины и с уверенностью говорит, что именно с ним он разговаривал 01.04.2021 года, при совершении в отношении него преступления (том № 7 л.д.93-98).

Согласно протоколу принятия устного заявления <ФИО>16 от 03.04.2021 года, последний сообщил, что 01.04.2021 года его знакомый ФИО6 №12 в г. Вологда по объявлению в «Авито» по договоренности за предоплату при покупке оборудования перевел денежные средства в размере 30 000 рублей Фидрату Габитовичу на карту его жены <ФИО>52 З.Ф. (карта <номер обезличен>) (том № 6 л.д. 94).

Доказательства виновности по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>29

Как следует из оглашенных в порядке п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ (прохождение военной службы в зоне СВО) показаний потерпевшего <ФИО>29, 23.04.2021 года примерно в 14 часов 00 минут, он решил зайти на сайт «Авито», чтобы приобрести армейскую палатку М-30. Далее, он нашел объявление о продаже армейской палатки М-30, стоимостью 65000 рублей, связался по номеру телефона <номер обезличен>, указанному в объявлении с продавцом, ранее неизвестным ему лицом, в следствии чего они с ним договорились о покупке армейской палатки М-30, а именно договорились, о том, что когда он ему переведет денежную сумму в размере 65000 рублей, он обязуется выслать армейскую палатку М-30 транспортной компанией «ПЭК». После этого продавец на его сотовый телефон отправил в личные сообщения счет своей супруги ФИО10 №1 для перевода денежных средств на номер банковской карты <номер обезличен>. Примерно 19 часов 29 минут, он перевел на вышеуказанную банковскую карту 500 рублей, чтобы убедится, что деньги переведены. Далее, продавец подтвердил, что деньги он получил и после успешного перевода примерно в 19 часов 42 минуты он перевел еще 500 рублей. После того как он перевел всю сумму, продавец перестал отвечать на телефонные звонки. До настоящего времени армейскую палатку М-30 он не получал, денежные средства возвращены не были. После чего он понял, что его обманули. Далее, путем интернета он выяснил, что данный номер телефона <номер обезличен>, зарегистрирован в Челябинской области и он решил поэтому поводу отправить онлайн заявление в Челябинскую область, по факту мошеннический действий в отношении него. В настоящее время ему причинён значительный ущерб на сумму 65000 рублей. Ущерб для него является значительным, так как на иждивении у него находится трое малолетних детей. Банковская карта <номер обезличен> (счет <номер обезличен>) ПАО «Сбербанк» с которой он перевел денежные средства в сумме 65000 рублей, он получал по адресу: <...> (том № 6 л.д. 44-46).

Согласно заявлению ФИО18 от 26.04.2021 года, поступившее в электронном виде, последний просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 23.04.2021 года под предлогом продажи палатки «М 30» с сайта Авито, завладело денежными средствами в сумме 65 000 рублей, которые были переведены на имя <ФИО>52 ФИО19 телефона продавца <***> (том № 6 л.д. 4).

Доказательства виновности по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>30

Из показаний потерпевшего <ФИО>30, а также его оглашенных показаний в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (том № 4 л.д. 234-236) следует, что 21.05.2021 года в дневное время он находился дома. У него имеется сотовый телефон марки Самсунг А20, с помощью которого в приложении «Авито» он нашел объявление о продаже двигателя марки Д245. Данный двигатель предназначен для компрессора КВ 10-10. Данный двигатель ему был срочно необходим для работы. В объявлении была указана стоимость 119 000 руб., имя продавца было указано - Ратмир, абонентский номер для связи <номер обезличен>, местонахождение продавца - Башкирия. В настоящее время данное объявление заблокировано, на сайте Авито оно не открывается. Его данное предложение заинтересовало, и в субботу, то есть 22.05.2021 года он решил позвонить по указанному абонентскому номеру. Ему никто сначала не ответвил, а потом в мессенджере WhatsАрр с абонентского номера <номер обезличен> пришло сообщение «Что хотели? Проп. Вызов!». После этого между им и неизвестным ему человеком началась переписка. Он сообщил о том, что хочет приобрести двигатель по объявлению на сайте « Авито». Неизвестный ему сообщил о том, что у него имеется еще два человека, которые хотят купить данный двигатель и в течении дня назначено две встречи по данному поводу. Поскольку ему срочно был необходим данный двигатель, то он стал настаивать на том, что двигатель купит именно он. После этого они созвонились. С ним общался мужчина с акцентом, говорил быстро, по разговору акцент похож на башкирский, по возрасту мужчина не молодой, среднего возраста, больше никаких особенностей он не заметил. В ходе их разговора он Ратмиру еще раз сказал, что очень нуждается в данном двигателе, на что получил предложение приехать, так как он продаст первому, кто приедет с деньгами. У него не было возможности выехать в Башкирию за данным двигателем, и поэтому он спросил у него, есть ли у него возможность отправить ему двигатель транспортной компанией, на что Ратмир ответил утвердительно. После этого в мессенджере WhatsАрр Ратмир написал номер карты: 5586 2000 7017 7529, на который необходимо было отправить денежные средства, сообщил, что это номер карты его супруги - ФИО10 №1, карта банка «Открытие». В период с 22.05.2021 года они созванивались с данным мужчиной и переписывались и обсуждали продажу ему двигателя. После этого, 24.05.2021 года, так как у него были дела в г.Верхняя Салда и он находился в этом городе, то в этот же день около 12.00 часов, он через кассу в банке «Открытие» по ул. Энгельса г.Верхняя Салда Свердловской области, отправил наличными денежные средства в сумме 119 000 рублей на указанные реквизиты банковской карты. После того, как он отправил деньги, то сообщил неизвестному по телефону, что перевел денежные средства. Ратмир ему пояснил, что ему необходимо съездить в другой город, чтобы проверить поступили ли денежные средства. Он попросил Ратмира ему перезвонить после того, как он проверит наличие денег на счете. После этого он поехал из г.Верхняя Салда домой. Когда ехал по трассе, то решил сам набрать неизвестному и спросить проверил ли он наличие денежных средств. Когда он стал набирать, то неизвестный не отвечал на звонки. Он стал подозревать, что его обманули, но все равно продолжал звонить. Какой - то период времени неизвестный отключал телефон и был недоступен для разговора, но потом ему приходили сообщения, что телефон включен. Он продолжал звонить, но ему никто не отвечал. По настоящее время телефон включен, но на его звонки никто не отвечает, на сообщения тоже нет ответа. Он понял, что его обманули, и поэтому решил обратиться в полицию с заявлением о привлечении неизвестного к уголовной ответственности. Ущерб в сумме 119 000 рублей для него является значительным, поскольку на иждивении имеет двух несовершеннолетних детей, совокупный доход семьи на тот момент составлял 30-40 тыс. рублей.

Оглашенные показания потерпевший <ФИО>30 поддержал в полном объеме, противоречия объяснил давностью прошедшего времени.

В соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены дополнительные показания потерпевшего ФИО6 №1 от 28.12.2022 года, из которых следует, что ранее данные показания по факту мошенничества в отношении него в период с 21.05.2021 года по 24.05.2021 года подтверждает в полном объеме. В настоящее время не работает. В 2021 году он работал тренером <данные изъяты> и ежемесячная заработная плата составляла 35 000 руб. Справку о среднем заработке приобщить к материалам уголовного дела не может, так как уже не работает в указанной организации. Супруга проходит службу в должности <данные изъяты> и ее заработная плата составляет 42 000 рублей. У них на иждивении имеется двое несовершеннолетних детей, а так же имеются кредитные обязательства с ежемесячным платежом в размере 14 000 руб. Преступными действиями ему был причинен материальный ущерб в сумме 119 000 рублей, который для него является значительным. Денежные средства в указанной сумме, которые он перевел на карту <ФИО>52 З.Ф. были им накоплены для приобретения двигателя марки Д- 245 для работы на компрессоре КВ 10-10. При предоставлении аудиозаписи голоса, он не сможет опознать голос лица, с которым он договаривался приобрести двигатель, так как прошло много времени. В настоящее время, причиненный ему материальный ущерб не возмещен (том №7 л.д. 50-52).

Согласно протоколу осмотра документов от 29 августа 2022 года, в ходе которого осмотрены документы, предоставленных потерпевшим ФИО6 №1, где имеются сведения об объявлении на сайте «АВИТО», а также сведения о переписке с неизвестным лицом. Лист 1 содержит информацию следующего содержания: изображение товара в виде двигателя, сведения о том, что объявление заблокировано, предметом продажи является Двигатель Д 245.12С, указана стоимость 119 990 руб. Лист 2 содержит информацию следующего содержания: «Объявление снято с публикации или удалено за нарушение правил». Лист 3-8 содержит информацию следующего содержания: предоставлена переписка между потерпевшим <ФИО>30 и неизвестным лицом, у которого потерпевший намеревается приобрести двигатель. Переписка следующего содержания: сообщение от неизвестного: Суббота, 22 мая 2021 года, время 21.22 часа: « Что хотели? Проп. Вызов!». Сообщение от ФИО6 №1: Воскресенье, 23 мая 2021 года, время 14.08 часов: «Здравствуй хочу купить двигатель д245». Сообщение от неизвестного: время 18.06 часов «На сегодня тоже назначено было 2-3 встречи, если ничего не решится с ними, то кто первый с деньгами приедет, тот и заберет его». Сообщение от неизвестного: понедельник, 24 мая 2021 года, время 10.42 часа « <номер обезличен> ФИО10 №1. Карта моей супруги от Банка «Открытие». Сообщение от ФИО6 №1: время 10.43 часов: «принял». Сообщение от неизвестного 10.49 часов: «Башкортостан. <адрес обезличен>. ФИО10 №1». Сообщение от ФИО6 №1: время 12.46 часов « Отправлять Свердловская.об <адрес обезличен>. ФИО6 №1 т. <номер обезличен> прописка <адрес обезличен><данные изъяты>». Сообщение от ФИО6 №1: время 15.33 часа: «Ратмир почему не отвечаешь?». Далее, объектом осмотра является приходный кассовый ордер № 273153 от 24.05.2021 года на 1 листе бумаги формата А4, содержащий информацию о переводе денежных средств, где плательщик - ФИО6 №1, сумма 119 000 рублей, получатель - ФИО10 №1, счет <номер обезличен>, наименование банка - вносителя ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» операционный офис «Верхнесалдинский». Подпись кассира <ФИО>67, оттиск печати (том № 5 л.д. 7-9).

Из заявления ФИО6 №1 от 25.05.2021 года следует, что последний просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период с 22.05.2021 года по 24.05.2021 года путем обмана, под предлогом продажи двигателя на сайте объявлений «Авито» вынудил перевести безналичным путем денежные средства в размере 119 000 руб., тем самым похитив их. Товар ему не поступил. Ущерб является значительным (том № 4 л.д.212).

Доказательства виновности по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №9

Как следует из показаний потерпевшего ФИО6 №9, а также его оглашенных показаний в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том № 5 л.д. 178-180, том № 7 л.д. 76-77), проживает вместе со своей супругой. На иждивении у него двое несовершеннолетних детей, которые являются учащимися школы. Он официально трудоустроен в АО «Ормет» в должности дробильщика и ежемесячно получает заработную плату в размере 25 000 рублей. Его супруга работает в детском саду в должности воспитателя и ежемесячно получает заработную плату в размере 18 000 рублей. Содержат подсобное хозяйство, в собственности у них два автомобиля отечественного и иностранного производства. В конце августа 2021 года примерно 28 числа он, просматривая объявления на сайте «Авито», увидел объявление о продаже бинокля большого увеличения модели «БПЦ 20x60» стоимостью 10000 руб., который искал для личного пользования и решил его приобрести. Просмотрев объявление, где указано имя продавца «Альберт», а также адрес проживания: Челябинская область Кизильский район село Полоцкое, также имелась вкладка «позвонить» и он решил созвониться с продавцом. 28.08.2021 года в вечернее время на телефонный звонок по номеру <номер обезличен> ему ответил мужчина, ранее голос ему не был знаком. В ходе разговора незнакомый мужчина подтвердил, что действительно продает бинокль и пояснил, что по объявлению о продаже бинокля уже интересовались два человека. Тогда он спросил, что поскольку проживает недалеко, возможно ли встретиться и забрать бинокль. Мужчина пояснил, что его не будет дома, так как он уезжает. На этом разговор их закончился. После 30.08.2021 года в 14 часов 00 минут он вновь позвонил на вышеуказанный номер, ответил тот же мужчина и в ходе разговора он поинтересовался, продал ли он бинокль. На что мужчина ответил, что покупатель уже имеется, но не прислал денежные средства. Тогда он предложил ему оплатить деньги за данный бинокль, поскольку ранее он неоднократно приобретал товары на сайте «Авито» предварительно оплачивая полную стоимость, в связи с чем, у него сомнения не возникали. В ходе разговора мужчина спросил его данные, индекс и адрес проживания, также записал его контактные телефоны. Далее, мужчина пояснил, что сам находится на работе и отправкой посылки будет заниматься супруга, после чего скинул ему СМС-сообщение с номером карты и данные кому она принадлежит. Данное сообщение было следующего содержания «<номер обезличен> ФИО10 №1 банк Открытие». Получив сообщение с указанными реквизитами, он осуществил перевод денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк» <номер обезличен> в сумме 10 000 руб. и комиссия в сумме 150 руб. После чего, на принадлежащий ему телефон с абонентским номером <номер обезличен> пришло СМС-сообщение о списании денежных средств в сумме 10 150 руб. с его банковской карты. Получив сообщение, он позвонил по вышеуказанному номеру и сказал, что деньги он отправил. На что мужчина сказал, что пересылкой будет заниматься супруга и отправит товар по почте после того как возьмет у него адрес. Также пояснил, что в вечернее время, после работы, он отправит ему номер для отслеживания посылки. Однако, дождавшись вечернего времени, звонок от мужчины ему не поступил, он решил сам позвонить ему. Набрав номер телефона <номер обезличен> никто не ответил. После неоднократных попыток дозвониться на указанный номер (вызов шел, но на звонки никто не отвечал) он направил обращение на электронную почту сайта «Авито», на что им был получен ответ, что аккаунт по-прежнему активен и нарушений пользователем не имеется. 31.08.2021 года он неоднократно пытался дозвониться, но на его звонки никто не отвечал, тогда он посчитал, что возможно его обманули и решил обратиться в отдел полиции. Кто совершил в отношении него мошеннические действия, он не знает. Таким образом, в результате мошеннических действий ему был причинен имущественный ущерб на сумму 10 150 рублей, что с учетом его материального положения для него является значительным. До настоящего времени похищенные деньги ему не возвращены. Исковые требования он намерен выдвигать при установлении сотрудниками полиции лица, совершившего хищение принадлежащих ему денежных средств. В ходе дополнительного допроса потерпевший ФИО6 №9 указал, что при предоставлении записи голоса, он не сможет сказать, с этим ли мужчиной он разговаривал по телефону. В настоящее время он работает в АО «Ормет», дробильщиком, заработная плата составляла в 2021 году около 25 000 рублей. Супруга у него работает в детском саду и получала в 2021 году 18000 рублей. У них двое детей, которые находятся на иждивении. Причиненный ущерб преступлением для него является значительным. Деньги, которые он перевел на карту <ФИО>52 З.Ф. были его личные. В настоящее время причиненный ущерб не возмещен.

Оглашенные показания потерпевший ФИО6 №9 подтвердил в полном объеме, противоречия объяснил давностью прошедшего времени.

Согласно заявлению ФИО6 №9 от 31 августа 2021 года, последний просит оказать содействие в розыске лица, которое 30.08.2021 в период с 14 по 15 часов путем обмана похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 150 руб., причинив тем самым материальный ущерб (том № 5 л.д. 155).

Доказательства виновности по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №10

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО6 №10 суду показал, что в сентябре 2021 года на сайте «Авито» увидел объявление о продаже бинокля стоимостью 12 000 рублей. Позвонил продавцу, где последний согласился продать за 10 000 рублей, также с него взяли комиссию в размере 150 рублей, после чего ему вышеуказанный мужчина сказал, что товар будет доставлен в течении недели. Продавец-мужчина сообщил реквизиты карты для перевода денежных средств, указав, что карта принадлежит дочери, она снимет деньги, передаст ему (продавцу), после чего отправит биноколь. Со своей банковской карты осуществил перевод на имя <ФИО>52. Далее, он написал сообщение с просьбой, чтобы мужчина прислал ему СМС-сообщение с трек-номером для отслеживания, но он ему ничего не ответили. Он несколько раз позвонил на этот номер телефона, но он был отключен. Подождав еще несколько дней, он понял, что его обманули, решил обратиться в полицию, где написал заявление по факту хищения денежных средств, в сумме 10 000 руб., путем совершения в отношении него мошеннических действий, так как товар ему так и не был доставлен. Для него это серьезная сумма, поскольку на иждивении имеет четверых детей, которые обучаются в учебных заведениях. Голос мужчины с которым он разговаривал по телефону он помнит хорошо, поскольку имел выраженный акцент.

Как следует из заявления ФИО6 №10 от 21 октября 2021 года, последний просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое 29.09.2021 года путем обмана завладело его денежными средствами в сумме 10 000 руб. (том № 5 л.д. 26).

Доказательства виновности по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №2

Согласно показаниям потерпевшего ФИО6 №2, а также его оглашенным показаниям в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (том № 3 л.д. 8-10), 02 октября 2021 года через сайт «Авито» он хотел приобрести себе золотые часы марки «Золотое время». Открыв объявление, увидел публикацию часов «Золотое время» 585 пробы стоимостью 99 800 руб. Продавец был под именем <ФИО>46, номер телефона в объявлении был указан <номер обезличен>. Он позвонил на номер телефона <номер обезличен> Трубку телефона взял мужчина по голосу лет 50, говорил с деревенским акцентом определенным говором. Данный мужчина представился <ФИО>46. С ним он договорился о покупке часов. <ФИО>46 попросил полную предоплату, так как было множество желающих приобрести данные часы. Сказал, что у него нет карты, но есть карта у жены. После чего он начал с ним переписываться при помощи СМС-сообщений. В ходе переписки <ФИО>46 отправил номер карты банка <номер обезличен> «Банк Открытие» зарегистрированная на имя ФИО10 №1. После этого он отправил через банковскую карту открытой на имя дочери - <ФИО>18, <дата обезличена> г.р. денежные средства в сумме 97 000 рублей, 1455 рублей составила комиссия банка. После отправки они договорились, что он отправит часы по почте. После отправления денежных средств <ФИО>46 перестал отвечать на телефонные звонки. В ходе телефонных разговоров о себе <ФИО>46 говорил, что находится и живет в Республики Башкортостан в деревне. В настоящее время он на телефонные звонки не отвечает на связь не выходит. После чего он решил обратиться в полицию. Таким образом, ему был причинен значительный материальный ущерб на сумму 97 000 руб.. Данный имущественный ущерб для него является значительным, поскольку совокупный доход семь составляет 50 000 рублей, супруга не трудоустроена. Кроме того, самостоятельно пытался найти ФИО10 №1 в приложении «В Контакте», однако страница «В Контакте» была закрытой, он попытался с ней связаться написал её друзьям, после чего данная страница была удалена из социальной сети «В Контакте».

Оглашенные показания потерпевший <ФИО>68 поддержал в полном объеме, противоречия объяснил давностью прошедшего времени.

Допрошенный в судебном заседании свидетель <ФИО>69 дал по сути и содержанию аналогичные показания потерпевшего ФИО6 №2

Согласно заявлению ФИО6 №2 от 03.10.2021 года, последний просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 02.10.2021 года под предлогом продажи золотых часов «Золотое время» 585 пробы путем обмана похитило у него денежные средства в размере 97 000 руб., тем самым причинив ему значительный материальный ущерб (том № 3 л.д. 3).

Из протокола выемки от 03.10.2021 года и таблице к нему следует, что у потерпевшего ФИО6 №2 в каб.51 СО ОП №1 «Авиастроительный» УМВД по г. Казани изъяты документы: копии чеков перевода, скриншот перевода денежных средств, скриншот переписок, выписка ЕГРИП, скриншот сайта «Авито» (том № 3 л.д. 12-13).

Как следует из протокола осмотра предметов от 03.05.2022 года и фототаблице к нему, осмотрены копии чека по операциям Сбербанк онлайн, скриншот с историей операций, скриншот с данными из ЕГРИП, скриншот с объявлением о продаже часов «Золотое время», скриншоты СМС-сообщений между потерпевшим ФИО6 №2 и абонентом <номер обезличен>, ответ из ПАО «Сбербанк», ответ из ПАО «ВымпелКом» по абонентскому номеру <номер обезличен>, ответ из ООО «КЕХ еКоммерц», ответ из ПАО Банк «ФК Открытие», ответ из ПАО «ВымпелКом» по соединением IМЕI: <номер обезличен>, ответ из ООО «Т2 Мобайл», ответ из ПАО «Мегафон», копия паспорта на имя ФИО6 №2 (том № 3 л.д. 18-19, 25-35, 37-41, 47-51, л.д. 86-91).

Доказательства виновности в отношении потерпевшего

<ФИО>22

Как следует из показаний потерпевшего <ФИО>22, а также его оглашенных показаний, в связи с существенными противоречиями, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (том № 1 л.д. 52-54, том № 7 л.д. 168-170), у него имеется смартфон марки «Xiaomi Redmi9» с установленной сим-картой, с абонентским номером <номер обезличен>, с приложением «Авито». В конце ноября 2021 года, точную дату он не помнит, он обнаружил объявление о продаже юрты. Его данное объявление заинтересовало, он решил связаться с продавцом. В данном объявлении был указан абонентский номер <номер обезличен>. После этого 23.11.2021 года он позвонил по данному абонентскому номеру и услышал незнакомый ему мужской голос, который представился как <ФИО>20. Голос был с башкирским акцентом. Мужчина ответил, что он сам изготавливает юрты под заказ. В этот раз он изготовил юрту по заказу, но заказчик не купил и выставил данную юрту на продажу. Он так же спросил у <ФИО>44, почему такая низкая цена на юрту, на что <ФИО>44 ответил, что ему срочно необходимо ее продать. После этого на следующий день они созвонились с <ФИО>44. Он спросил, где находится данная юрта, на что <ФИО>44 ему ответил, что юрта находиться в д. Субханкулово Туймазинский район. 25.11.2021 года он так же созвонился с <ФИО>44 и они договорились, что он ему переведет денежные средства в размере 145 000 руб., а последний доставит ему юрту до д. Канакаево. Он с банковской карты ПАО «Сбербанк России», выпущенной на имя его супруги <ФИО>21 перевел <ФИО>44 145 000 руб. Перевод осуществлял по номеру карты, который ему продиктовал <ФИО>44. Когда он совершал перевод, он увидел, что держателем карты является ФИО10 №1. Он позвонил <ФИО>44 и спросил, кто держатель карты, на что <ФИО>44 ответил, что это его супруга и он может не переживать на счет перевода денежных средств, после того как он совершил перевод денежных средств, он еще несколько дней созванивался с <ФИО>44 на счет доставки юрты. <ФИО>44 постоянно говорил, что ищет транспорт, также <ФИО>44 сообщал, что погодные условия не позволяют перевезти юрты в открытом кузове автомобиля. С 06.12.2021 года абонентский номер <ФИО>44 стал недоступен. Он решил зайти на сайт «Авито» и посмотреть объявление о продаже юрты. Под данным объявлением он увидел несколько отзывов людей, что данный человек мошенник. После этого он еще несколько дней звонил по абонентскому номеру <ФИО>44, но телефон был так же недоступен. После этого он решил обратиться в отдел полиции, чтобы написать заявление по данному факту. Ущерб в размере 145 000 руб. для него является значительным, так как его ежемесячная заработная плата составляет 16 000 руб. В ходе дополнительного допроса потерпевший указал, что перевел денежные средства в сумме 145 000 руб., но в первом допросе указал округленную сумму списанных денег, но с продавцом юрты они договорились, что сумму комиссии перевода денежных средств берет на себя, и он перевел онлайн с банковской карты супруги <ФИО>21, денежные средства в сумме 142850 руб. и 2142 руб. 75 коп. удержали комиссию за перевод на другой банк, итого он потратил 144 992 руб. 75 коп. Данные денежные средства, которые находились на банковской карте супруги принадлежали ему, он их заработал и их копил на покупку юрты для себя.

Оглашенные показания потерпевший подтвердил в полном объеме, противоречия объяснил давностью прошедшего времени. Также настаивал, что ущерб для него является значительным, поскольку совокупный доход семьи небольшой, он является учителем в сельской школе, супруга находилась в декретном отпуске, на иждивении четверо несовершеннолетних детей.

ФИО10 <ФИО>21 в ходе судебного следствия и предварительного следствия (том № 8 л.д. 27-29) дала аналогичные показания, которые по своей сути и содержанию соответствуют показаниям потерпевшего <ФИО>22

Как следует из рапорта об обнаружении признаков преступления, зарегистрированного в КУСП № 15529 ОМВД России по Ишимбайскому району от 15.12.2021 года, начальником смены дежурной части ОМВД России по Ишимбайскому району майором полиции <ФИО>70 выявлен факт хищения у <ФИО>22 денежных средств в сумме 145000 руб. путем обмана под предлогом продажи юрты через сайт объявления «Авито» (том № 1 л.д. 4).

Согласно заявлению <ФИО>22 от 15.12.2021 года, последний просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 25.11.2021 года под предлогом продажи юрты на сайте объявлений «Авито» завладело его денежными средствами в размере 145 000 руб., тем самым причинив ему значительный материальный ущерб, потерпевшим приложен чека о переводе денежных средств (том № 1 л.д.6, 10).

Из протокола осмотра места происшествия от 15.12.2021 года и фототаблице к нему следует, что, находясь в кабинете № 3-3 ОМВД России по Ишимбайскому району, по адресу: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Стазановская, д. 73 с участием заявителя <ФИО>22 осмотрено содержание его сотового телефона марки «Xiaomi Redmi 9» в корпусе черного цвета, где зафиксированы в период с 23.11.2021 года по 06.12.2021 года телефонные звонки с абонентским номером <номер обезличен> и переписка посредством электронной почты «<данные изъяты>» по продаже войлочной киргизской национальной юрты, где продавцом – неустановленным лицом, сохранённым в сотовом телефона под именами «<ФИО>38 - <ФИО>166» и «<ФИО>20» направ<ФИО>21 И.З. реквизиты банковской карты ПАО «Тинькофф Банк» <номер обезличен> для перевода денежных средств (том № 1 л.д. 11-18).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 16.12.2022 года, с участием потерпевшего <ФИО>22 произведен осмотр и прослушивание аудиофайла, изъятого у свидетеля <ФИО>52 З.Ф. Прослушав аудиофайл «Новая запись 3» ФИО6 №5 показал, что он узнает данный голос мужчины и с уверенностью говорит, что именно с ним он разговаривал по вопросам купли-продажи юрты, то есть при совершении в отношении него преступления (том № 7 л.д.177-179).

Как следует из протокола осмотра предметов и документов от 03.02.2023 года, осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» исх.№ ЗНО0276245114 от 31.01.2023 года на запросу по уголовному делу № <номер обезличен>, в котором содержится информация по номерам карт и счетов, с которых потерпевшими перечислялись денежные средства на банковскую карту <ФИО>52 З.Ф., находящейся в распоряжении ФИО2, а именно ФИО6 №8, <ФИО>18, ФИО6 №10, ФИО6 №9 <ФИО>21 (том № 9 л.д. 1-42, 57-58, 59-61).

Из протокола осмотра документов от 26.12.2022 года следует, с участием свидетеля <ФИО>21 осмотрена история операций по дебетовой карте, где установлено, что <дата обезличена> произведен перевод в размере 142 850 рублей (том № 8 л.д. 31-32).

Доказательства виновности в отношении потерпевшей ФИО6 №4

Как следует из показаний потерпевшей ФИО6 №4, а также ее оглашенных показаний на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 168-171, 198-200, том № 7 л.д. 156-157), что 06.12.2021 года ее муж <ФИО>23 сообщил, что хочет купить деревообрабатывающий станок, передал ей денежные средства в размере 240 000 руб., попросил положить на ее банковскую карту, чтобы в дальнейшем оплатить выбранный станок. 08.12.2021 года <ФИО>23 переслал ей реквизиты счета для оплаты деревообрабатывающего станка, который выбрал на сайте «Avito.ru» и также договорился с продавцом. В этот же день она посредствам Сбербанк-онлайн перевела денежные средства в сумме 237 500 руб. на расчетный счет <номер обезличен> АО «Тинькофф Банк», оформленный, на <ФИО>24. После оплаты данного станка, ее муж ожидал доставку. Через какой промежуток времени он пытался связаться с продавцом для уточнения информации по отправленному товару, но продавец на связь не выходил и товар не отправил. После чего ее муж обратился в полицию. На сайте объявлений «Avito» в сети Интернет ее супруг нашел деревообрабатывающий станок, который он хотел приобрести, цена, указанная на сайте, его устроила. <ФИО>23 связался с продавцом, где они в ходе устного разговора обсудили детали приобретаемого товара, а именно деревообрабатывающего станка. Ее супруг – <ФИО>23 не имеет банковских карт, в связи с этим он передал ей деньги в размере 240000 руб., попросил положить их на ее банковскую карту для последующей оплаты деревообрабатывающего станка. Она перевела деньги от имени своего супруга. Данные деньги являются совместно нажитым имуществом, в связи с чем, она является потерпевшей. Ущерб, причиненный преступлением, является для нее значительным, так как ежемесячный доход в 2021 году составлял не более 50000 руб. Супруг <ФИО>23 нигде не работает, помогает ей.

Оглашенные показания потерпевшая ФИО6 №4 подтвердила в полном объеме, объяснив противоречия давностью прошедшего времени. Более того, в судебном заседании настаивала на значительном ущербе, указав, что совокупный доход семьи составляет 50-60 тысяч рублей.

Оглашенные в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля <ФИО>23 по своей сути и содержанию аналогичны показаниям потерпевшей ФИО6 №4 (том № 4 л.д. 160-162).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 27.12.2022 года, с участием свидетеля <ФИО>23 был произведен осмотр и прослушивание аудиофайла, изъятого у свидетеля <ФИО>52 З.Ф. Прослушав аудиофайл «Новая запись 3» <ФИО>23 показал, что он сразу же узнал голос данного мужчины, так как его речь отличается от других. В том, что он именно с данным мужчиной разговаривал он говорит с уверенностью (том № 7 л.д.150-153, 154).

Как следует из заявления ФИО6 №4 от 22.12.2021 года, последняя просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое под предлогом продажи оборудования завладело ее денежными средствами в размере 237 500 руб., тем самым причинив материальный ущерб, товар приобретенный ею по настоящее время не получен, к заявлению приложил сведения о движении денежных средств, переписки с сайта «Авито», детализацию телефонных соединений, выписки со Сбербанка (том № 4 л.д. 108, 111-129).

Доказательства виновности в отношении потерпевшей ФИО6 №3

Потерпевшая <ФИО>71 суду показала, что ее отец ФИО20 решил приобрести бампер на ретро автомобиль. В приложении «Авито» увидел объявление и созвонился с продавцом. Стоимость бампера составляла 32 000-38 000 рублей. Отец попросил ее перевести деньги продавцу. Она перевела свои личные деньги на карту, получателем была женщина, данных которой не помнит. Со слов отца знает, что продавец обещал отправить бампер через транспортную компанию СДЭК. Телефонный разговор по приобретению бампера состоялся в ее присутствии. Для нее ущерб был значительный, поскольку это были ее личные накопления, на момент преступления являлась безработной.

Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей <ФИО>71 следует, что в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта <номер обезличен>, выпущенная в АО «Тинькофф Банк» на ее имя. Карту оформляла через Интернет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк». Получила карту через курьера, который привез ее домой по адресу: <адрес обезличен> Она пользуется данной банковской картой с 25.07.2021 года. В ее телефоне установлено приложение «Тинькофф Банк», приходят пуш-уведомления. Данной банковской картой пользуется только она. Данные она никому не передавала. 26.01.2022 года на ее абонентский <номер обезличен> позвонил отец, который сообщил, что на сайте «Авито» нашел объявление о продаже бампера на свой автомобиль ГАЗ 20 «Победа». В объявлении был указан абонентский номер продавца <номер обезличен> сумма 59 000 рублей за два бампера, Республика Башкортостан. Отец созвонился по указанному номеру телефона с продавцом. Ответил мужчина, который представился по имени Нуриман. В ходе разговора отец сообщил, что хочет приобрести только один бампер, на что продавец сообщил стоимость одного бампера в размере 32 000 руб. После того, как отец произведет оплату, продавец отправит бампер с сыном до г. Уфа, а далее через транспортную компанию «СДЭК». Реквизиты банковской карты отцу продиктовал продавец по номеру телефона. В этот же день отец попросил ее совершить перевод в сумме 32 000 руб. и отправил ей реквизиты банковской карты, которые были написаны на листке бумаги. Данная запись была записана отцом. Она зашла на своем телефоне в личный кабинет ОА «Тинькофф Банк», где по номеру банковской карты <номер обезличен> совершила перевод денежных средств в сумме 32 000 рублей, получатель был указан «ФИО10 №1 3». 27.01.2022 года отец позвонил по абонентскому номеру телефона <номер обезличен>, на звонок ответила женщина, которая представилась ФИО10 №1. Отец спросил ее, поступали ли денежные средства в сумме 32 000 руб., на что она ответила положительно, а так же сообщила, что они отправят бампер. 12.02.2022 года ей позвонил отец и сообщил, что бампер ему не доставили, абонентский номер, указанный в объявлении недоступен, объявление удалено. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на сумму 32 000 руб. Данная сумма для нее является значительной, так как она не работает, оплачивает коммунальные платежи в сумме 7 000 руб., продуктовая корзина около 15 000 руб. Она просит принять меры к розыску похищенных денежных средств и привлечь виновное лицо к уголовной ответственности. В ходе дополнительного допроса указала, что в настоящее время она нигде не работает, в связи с чем, справку о заработной плате предоставить не может. В центре занятости населения г. Перми она не состоит, пособие по безработице не получает. Зарабатывает на жизнь случайными заработками. Причиненный ущерб преступлением ей является значительным, так как она постоянного источника дохода не имеет, нигде не работает, имеются случайные заработки в небольших размерах. Деньги, которые она перевела на карту «Заремы 3.», являлись ее личными. До настоящего времени причиненный материальный ущерб не возмещен (том № 2 л.д. 121-123, том № 7 л.д. 65-66).

Оглашенные показания потерпевшая <ФИО>71 подтвердила в полном объеме, противоречия объяснила давностью прошедшего времени.

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля <ФИО>64, а также его оглашенные показания на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (том № 2 л.д. 146-148) по своей сути и содержанию аналогичны показания потерпевшей <ФИО>71

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № 4997 ОП №1 (дислокация Дзержинский район) Управления МВД России по г. Перми от 15.02.2022, согласно которого следует, что начальником смены дежурной части ОП №1 (дислокация Дзержинский район) Управления МВД России по г. Перми <ФИО>72 выявлен факт хищения у ФИО6 №3 денежных средств за товар на «Авито» (том № 2 л.д. 95).

Как следует из протокола принятия устного заявления ФИО6 №3 от 15.02.2022 года, последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 26.01.2021 года под предлогом продажи на сайте «Авито» бампера на автомобиль ГАЗ 20 «Победа» путем обмана похитило с принадлежащей ей банковской карты банка ПАО «Тинькофф Банк» №<номер обезличен> денежные средства в размере 32 000 руб., которые были переведены ею на счет № <номер обезличен>, тем самым причинив <ФИО>167. значительный материальный ущерб (том №2 л.д.96-97).

Из протокола выемки от 09.04.2022 года и фототаблице к нему следует, что у потерпевшей ФИО6 №3 изъяты следующие документы: детализация телефонных соединений на пяти листах; выписка по банковскому счету; копия движения денежных средств по банковской карте за 26.01.2022; фотокопия, где отражена информация о номере банковской карты получателя (продавца); копии квитанций о начисленных коммунальных платежах на двух листах (том № 2 л.д. 98-101, 103, 107-108, 127, 128-137).

Согласно протоколу осмотра от 09.04.2022 года и фототаблице к нему следует, что осмотрен документ, изъятый в ходе выемки у потерпевшей ФИО6 №3, из которых усматривается: детализация телефонных соединений свидетельствует о соединении абонентского номера <номер обезличен>, оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» за период времени с 23.01.2022 года с 22:00:00 по 26.01.2022 года 21:59:59, а именно, что 17:22:30 поступило три смс-сообщения на абонентский <номер обезличен>, текст сообщения не указан; 18:40:16 часов поступило три смс-сообщения на абонентский <номер обезличен>, текст сообщения не указан; 18:53:44 часов поступило два смс-сообщения на абонентский <номер обезличен>, текст сообщения не указан; 19:13:12 часов совершен исходящий телефонный звонок с абонентского номера <номер обезличен> на абонентский <номер обезличен>, продолжительностью 3 минуты. На основании детализации телефонных соединений установлено, что с абонентского номера <номер обезличен> 26.01.2022 года в период с 17:22:30 часов по 19:13:12 совершались телефонные соединения с абонентским номером <номер обезличен> (том № 2 л.д. 138 -140).

Как следует из протокола осмотра от 09.04.2022 года и фототаблице к нему, осмотрен документ, изъятый в ходе выемки у потерпевшей ФИО6 №3 - выписки по банковскому счету АО «Тинькофф банк». Выписки по банковскому счету банковской карты представлены на двух листах. Данная выписка выдана на имя ФИО6 №3, где указано, что 25.07.2021 года заключен договор между АО «Тинькофф банк и ФИО6 №3, в рамках которого была выпущена расчетная карта <номер обезличен> и картсчет <номер обезличен>. В выписке имеется информация, что 26.01.2022 года 17:12:11 совершена операция по переводу денежных средств на сумму 32 000 руб. на карту <номер обезличен>. На основании выписки установлено, что 26.01.2022 года в 17:12:11 совершена операция по переводу денежных средств на сумму 32 000 руб. с банковской карты <номер обезличен>, держателем которой является ФИО6 №3 на карту <номер обезличен> (том № 2 л.д.142, 143).

Из протокола осмотра от 13.05.2022 года и фототаблице к нему следует, что осмотрен ответ на запрос от АО «Тинькофф» исх.: № 530ТFNХ8IР от 10.04.2022 года, где указывается о заключении договора 20 февраля 2022 года между АО «Тинькофф банк» и ФИО10 №1, на основании которого выпущена расчетная карта <номер обезличен> и открыт текущий счет <номер обезличен>. При открытии банковского счета клиент <ФИО>52 указала личные данные: место работы: <данные изъяты>, <адрес обезличен>, паспорт<данные изъяты>. Также представлена информация по движению денежных средств по банковскому счету за период с 26.01.2022 года 17:12:12 по 01.02.2022 года 11:51:45. В календарную дату 26.01.2022 года 17:12:12 на банковскую карту <номер обезличен> совершена операция по зачислению денежных средств в сумме 32 000 руб. с банковского счета банковской карты <номер обезличен>. 26.01.2022 года 17:30:39 совершен внутренний перевод денежных средств в сумме 16 000 руб. с банковской карты <номер обезличен> на банковский счет банковской карты <номер обезличен>. 26.01.2022 года совершены три операции по снятию денежных средств: в 20:46:09 часов в сумме 7000 руб., 20:50:04 в сумме 7000 руб.; 20:52:34 часов в сумме 2000 руб. Данные операции совершались с использованием АТМ, установленного Магнитогорск, пр. К. Маркса, 143. При этом установлено, что с использованием банковской карты <номер обезличен> совершались операции по внешнему переводу по номеру телефона на карту <номер обезличен>. На основании предоставленного движения денежных средств установлено, что по внутрибанковским операциям имеется информация о контрагентах: № договора <номер обезличен> - ФИО6 №3, <дата обезличена> г.р., № договора - <номер обезличен> - ФИО10 №1, <дата обезличена> г.р., № договора <номер обезличен> - <ФИО>26, <дата обезличена> г.р. Кроме того установлено, что в период с 26.01.2022 года 09:08:38 часов по 01.02.2022 года 12:10:10 для совершения входа в личный кабинет клиент использовал марку телефона Xiaomi M2006C3LG/android:10/TCSMB/6.0.2. Таким образом, 26.01.2022 года в 17:12:12 часов на банковский счет банковской карты <номер обезличен> поступили денежные средства в сумме 32 000 руб. с банковского счета банковского карты потерпевшей. После чего, данные денежные средства были перечислены, путем внутреннего перевода на банковский счет банковской карты <номер обезличен> Далее денежные средства были получены с использованием АТМ, установленного по адресу: Магнитогорск, пр. К. Маркса, 143 (том № 2 л.д. 154-156).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 30.08.2022 года и фототаблице к нему, осмотрены документы предоставленные по запросу из АО «Тинькофф банк». Между банком и ФИО10 №1 20.02.2020 года был заключен Договор расчетной карты <номер обезличен>, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта <номер обезличен> и открыт текущий счет <номер обезличен>, с информацией о движении денежных средств и информаций по ip-адресам. В частности, указана информация о движении денежных средств по договору <номер обезличен>, а также 26.01.2022 года в 17:12 часов было пополнение в размере 32000 рублей номер карты отправителя <номер обезличен>, номер карты получателя <номер обезличен>. Далее было снятие денежных средств 26.01.2022 года в 20:46 часов 7000 рублей в <...> в 20:50 часов 7000 рублей в <...> в 20:52 часов 2000 рублей в <...>. Далее на обратной стороне письма имеются сведения по ip-адресам (том № 3 л.д. 205-207).

Доказательства виновности в отношении потерпевшего

ФИО6 №6

Как следует из оглашенных в порядке п. 4 ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО6 №6 (проживание в Курской области), они с супругой <ФИО>27 ведут общее хозяйство с 2019 года. Поскольку он иногда реставрирует автомобили, то супруга отдала ему в пользование банковскую карту «Тинькорфф Банк». Он иногда приобретает запчасти посредством сети «Интернет» и ему удобно оплачивать покупки «онлайн» с данной банковской карты. Также денежные средства, заработанные им на своих подработках он также вносит на банковскую карту своей супруги. При необходимости она использует ее. Поэтому денежные средства, хранящиеся на данной банковской карте «Тинькофф Банк», оформленной на имя моей его супруги являются его заработанными сбережениями. У него имеется автомобиль марки ГАЗ М20 «Победа». Он решил его отреставрировать. 07.02.2022 года, находясь дома, он на сайте бесплатных объявлений «Авито» нашел объявление о продаже бампера переднего, заднего на ГАЗ М 20 «Победа» в сборе за 30 999 рублей одна штука. В данном объявлении был указан <номер обезличен>. Примерно в 12 час 00 мин он позвонил по указанному номеру телефона. Трубку снял мужчина, который пояснил, что находится в городе Челябинск и готов переслать ему два бампера по транспортной компании «Энергия». В ходе разговора мужчина сказал, что если он будет приобретать сразу два бампера, он сделает скидку и стоимость будет 56 000 рублей 00 копеек. Мужчина сказал, что у него есть карта Тинькофф банк и ему удобно будет перечисление на карту этого банка. Он сказал, что ему нужно собрать, упаковать товар и поэтому он сказал, что позвонит со своего номера телефона 08.02.2022 года и отправит номер карты для 100% предоплаты. Затем как придут денежные средства он отошлет его заказ. 08.022022 года продавец позвонил с абонентского номера <номер обезличен> около 11 час 30 мин и сказал, что отправил СМС с номером карты для оплаты товара. В 11 час 30 мин ему пришло СМС-сообщение на его телефон с номером карты <номер обезличен> на имя <ФИО>28. Поскольку у него в пользовании имелась банковская карта «Тинькофф банк» <номер обезличен> на имя его супруги <ФИО>27 он перевел денежные средства в размере 56 000 рублей 00 копеек на указанный продавцом номер карты. Он написал продавцу, что перевел денежные средства. Продавец позвонил и сказал, что денежные средства ему не пришли. Он отправил скриншот, что он перевел денежные средства. На что продавец написал СМС с возмущением, почему нет данных отправителя. Он отправил фамилию, имя отчество своей супруги и получателя, а именно он указал: <ФИО>39, серию паспорта и <номер обезличен>, <адрес обезличен>. После чего он решил позвонить в банк. Сотрудник «Тинькофф Банка» пояснила, что банк заморозил перевод в виду большой суммы перевода. Он попросил подтвердить перевод, сумма была переведена продавцу. Они созвонились с продавцом, и он подтвердил, что деньги пришли. 09.02.2022 года они созвонились с утра с продавцом, продавец сказал, что выехал в пункт транспортной компании, чтобы отослать посылку. Он позвонил вечером продавцу, но последний не брал трубку. 10.02.2022 года у продавца был отключен телефон. Он решил обратиться в полицию. На данный момент он является временно безработным, на бирже труда не состоит, поэтому предоставить справку 2-НДФЛ не представляется возможным. Выписку с лицевого счета банковской карты по договору <номер обезличен> за 22.01.2022 года по 20.02.2022 года, находящегося в его пользовании «Тинькофф Банк», оформленной на имя его супруги приложил. Таким образом, ему был причинен значительный ущерб на общую сумму 56 000 рублей 00 копеек (том № 2 л.д.11-15).

Согласно заявлению ФИО6 №6 от 10.02.2022 года, последний просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 08.02.2022 года под предлогом продажи запчастей на автомобиль на сайте объявлений «Авито» завладело его денежными средствами в размере 56 000 руб., тем самым причинив ему значительный материальный ущерб, потерпевшим приложены скриншоты СМС-сообщений, скриншот объявления с сайта «Авито», выписка по договору «Тинькофф Банк» (том № 2 л.д.5, 16-17, 21-24, 29).

Из протокола выемки от 10.02.2022 года следует, что у потерпевшего ФИО6 №6 в служебном кабинете № 308 отдела № 2 СУ УМВД России по г. Курску были изъяты скриншоты СМС-сообщений с продавцом, скриншот с сайта объявлений «Авито» (том № 2 л.д.19-20, 21-24).

Как следует из протокола осмотра предметов от 05.03.2022 года, осмотрены документы, полученные и изъятые у потерпевшего ФИО6 №6, а именно: скриншоты СМС-сообщений на 3 листах, скриншот объявления с сайта «Авито», выписка по договору «Тинькофф Банк», которыми подтверждается факт совершения преступления в отношении потерпевшего <ФИО>93, перевода последним денежных средств в размере 56 000 рублей на имя <ФИО>52 З.Ф. (том № 2 л.д. 25-28).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 05.12.2023 года, осмотрен банкомат банка «Альфа – Банк» № IP 221300, расположенный на первом этаже помещения торгового центра «Семейный парк», расположенный по адресу: <...>, Правобережный район (том № 14 л.д. 72-73, 74-75).

Также по ходатайству стороны защиты исследованы показания экспертов <ФИО>83, <ФИО>73, <ФИО>84, которые указали, что проводили соответствующие экспертизы по постановлению следователя. Каких-либо оснований для самоотвода от производства экспертиз не имелось. Выводы представлены на основании своих специальных познаний, обладают соответствующей компетенцией. При проведении фоноскопической экспертизы установили, что голос принадлежит ФИО2 Для производства указанной экспертизы первоисточник необязателен, запись представлена на СД-диске однократной записи. Вопрос по монтажу аудиозаписи разговора между <ФИО>52 и ФИО3 перед экспертом не ставился.

г) Оценка доказательств и юридическая квалификация.

Переходя к оценке представленных сторонами доказательств, суд приходит к следующему.

Оценивая показания самого подсудимого ФИО2, данных в ходе предварительного следствия, судебного заседания, отраженных в протоколах допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии адвоката, о непричастности к инкриминируемым преступлениям, суд находит их недостоверными, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных доказательств, представленных стороной обвинения, из которых следует, что свидетель <ФИО>52 З.Ф. прямо изобличает подсудимого в совершенных преступлениях, о поступлении денежных средств на ее карту, из которых определенный процент оставляла себе по договоренности с ФИО3, остальные денежные средства переводила ему, показаниями потерпевших, свидетелей <ФИО>168., <ФИО>58, <ФИО>57, <ФИО>23, <ФИО>16, <ФИО>9, <ФИО>60, <ФИО>74, <ФИО>83, <ФИО>73, <ФИО>84, а также письменными материалами дела.

Показания ФИО2 в части указания о непричастности, суд расценивает как позицию защиты и желания уйти от ответственности за содеянное.

Показания допрошенных в судебном заседании потерпевших, а также оглашенные показания последних, отобранные в ходе предварительного следствия, получены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. В ходе предварительного следствия потерпевшим были разъяснены процессуальные права и обязанности, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Суду не представлено данных, которые свидетельствовали бы о наличии у потерпевших какой-либо заинтересованности в привлечении ФИО2 к уголовной ответственности либо завышении объема предъявленного ему обвинения. В судебном заседании не установлено обстоятельств, которые дали бы суду основания сомневаться в правдивости сведений, сообщаемых потерпевшими, которые согласуются между собой и с представленными письменными доказательствами. С учетом изложенного, суд принимает приведенные выше показания потерпевших в качестве относимых достоверных и допустимых доказательств виновности ФИО2 в совершенных преступлениях.

Оценивая показания свидетелей <ФИО>52 З.Ф., <ФИО>59, <ФИО>58, <ФИО>57, <ФИО>23, <ФИО>16, <ФИО>9, <ФИО>60, <ФИО>74, <ФИО>83, <ФИО>73, <ФИО>84, суд находит их также полученными с соблюдением требований УПК РФ, свидетелям были разъяснены процессуальные права и обязанности, они были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Показания свидетелей согласуются между собой, равно как и с показаниями потерпевших, не противоречат и письменным доказательствам по уголовному делу. Оснований сомневаться в относимости, достоверности и допустимости данных доказательств у суда не имеется. Более того, материалы уголовного дела не содержат сведений, которые могут свидетельствовать об оговоре ФИО3 в совершенных преступлениях со стороны свидетелй2, в частности, <ФИО>52 и <ФИО>169

Что касается совокупности представленных стороной обвинения письменных доказательств, суд приходит к выводу, что все следственные действия были проведены с соблюдением требований, установленных УПК РФ. Исследованные в ходе судебного разбирательства протоколы следственных действий и иные документы в полной мере отвечают требованиям допустимости доказательств. Зафиксированные в протоколах следственных действий сведения согласуются с другими исследованными по уголовному делу доказательствами, подтверждаются показаниями потерпевшей, свидетелей и в совокупности с ними подтверждают факт совершения ФИО2 указанных преступлений.

Проведенные по уголовному делу экспертизы не вызывают у суда сомнений. Экспертизы проведены компетентными специалистами, квалификация которых не вызывает у суда сомнений, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и законодательства, регулирующего экспертную деятельность. Выводы экспертов научно обоснованы, мотивированы, ясны и понятны. Результаты экспертных исследований оформлены в строгом соответствии с требованиями статьи 204 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации.

Результаты оперативно – розыскной деятельности отвечают требованиям, предъявленным к доказательствам Уголовно-процессуального кодекса РФ. Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями законодательства, их результаты переданы органу предварительного следствия в установленном законом порядке.

Таким образом, доказательства добыты с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, доводы ФИО2 о недопустимости указанных доказательств, в том числе протоколы очных ставок, являются необоснованными.

Оснований для возвращения уголовного дела прокурору для привлечения иных лиц в совершении преступления не имеется, поскольку совокупность исследованных доказательств суд считает достаточной для решения вопроса о виновности подсудимого.

Также суд считает несостоятельными и неубедительными доводы стороны защиты в части необходимости признания недопустимым доказательством заключение фоноскопической экспертизы телефонных переговоров с голосом ФИО2, поскольку для проведения таковых экспертиз необязателен первоисточник записи. Более того, как следует из пояснений эксперта, перед ними стояли лишь вопросы идентификации голоса ФИО21

Суд не усматривает каких-либо нарушений при осмотре и прослушивании фонограмм аудиозаписей телефонных переговоров с участием ФИО3 и <ФИО>52. Более того, осмотр переданных в установленном законом порядке компакт-диска, где содержится аудиозапись указанного диалога, были произведены в строгом соответствии с положениями ст. 166, 167, ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ. Аудиозапись данного разговора, содержащаяся на оптических носителях информации, признаны по делу в установленном законом порядке вещественными доказательствами.

Органами предварительного следствия действия ФИО2 квалифицированы:

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО6 №7 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №8 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №12 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>29 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>30 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>76 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №10 по ч.1 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана;

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №2 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>22 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО6 №4 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО6 №3 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №6 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Анализируя доказательства, суд находит, что действия ФИО2 верно квалифицированы по преступлениям в отношении потерпевших как мошенничество, поскольку в данном случае имело место именно хищение денежных средств, совершаемое путем обмана указанных потерпевших, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ.

Как установлено в судебном заседании, ФИО2 размещал на сервисе объявлений www.avito.ru заведомо ложную информацию о продаже товара по заниженной цене. ФИО2 регистрировал объявления на вымышленные им имена, указывая для связи контакты телефонов, находящихся в его пользовании и зарегистрированные на третьих лиц, либо используя услугу «Защищенный номер», предоставляемый интернетсервисом «Авито», показывал в объявлениях подменный (виртуальный) номер телефона (зарегистрированный на ООО «КЕХ еКоммерц»). Реальной возможности продать выставленные в объявлениях товары ФИО2 не имел, в связи с их отсутствием.

Таким образом, судом установлено, что в каждом случае мошенничества ФИО2 добивался передачи ему денег, обещав скорейшее доставку выставленных товаров, зная, что данные действия совершать не будет, поскольку таковых не имелось в наличии. Таким образом, судом установлен способ совершения мошенничества путем обмана.

Наличие квалифицирующего признака по преступлениям в отношении потерпевших <ФИО>96 (59 200 рублей), ФИО6 №8 (30 000 рублей), <ФИО>29 (65 000 рублей), <ФИО>94 (119 000 рублей), <ФИО>90 (97 000 рублей), <ФИО>91 (142 850 рублей), <ФИО>92 (237 500 рублей), ФИО20 (59 000 рублей), <ФИО>93 (56 000 рублей), а именно совершение ФИО2 мошенничества с причинением значительного ущерба, нашло свое подтверждение.

В судебном заседании установлено, что совокупный доход указанных потерпевших <ФИО>96 (59 200 рублей), <ФИО>94 (119 000 рублей), <ФИО>90 (97 000 рублей), <ФИО>91 (142 850 рублей), <ФИО>92 (237 500 рублей), ФИО20 (59 000 рублей), <ФИО>93 (56 000 рублей) на момент преступления гораздо ниже похищенных денежных средств, потерпевшие имели на иждивении несовершеннолетних детей, несли бремя содержания жилых помещений в виде оплаты коммунальных платежей.

Несмотря на то, что потерпевшими ФИО6 №8 и <ФИО>29 приобретались армейские палатки, суд также признает причинение данным потерпевшим именно значительного ущерба. В судебном заседании установлено, что ФИО6 №8 и <ФИО>29 являются военнослужащими, приобретение указанных товаров необходимо для несения военной службы. Более того, <ФИО>29 на момент совершения преступления имел на иждивении троих несовершеннолетних детей.

При этом, суд исключает из объема обвинения в отношении потерпевших <ФИО>97 и ФИО6 №12 квалифицирующий признак мошенничества, как совершенной "с причинением значительного ущерба гражданину", как не подтвержденный доказательствами, собранными по делу.

Из оглашенных показаний ФИО6 №12 следует, что причиненный ущерб в размере 30 000 рублей значительным для него не является (том № 7 л.д. 90-92). Кроме того, в судебном заседании стороной обвинения достоверно не представлено доказательств о причинении <ФИО>97 значительного ущерба в размере 10 000 рублей. В судебном заседании потерпевший <ФИО>97 также указал, что на иждивении у него двое несовершеннолетних детей, которые являются учащимися школы. Он официально трудоустроен в должности дробильщика и ежемесячно получает заработную плату в размере 25 000 рублей. Его супруга работает в детском саду в должности воспитателя и ежемесячно получает заработную плату в размере 18 000 рублей. Содержат подсобное хозяйство, в собственности у них два автомобиля отечественного и иностранного производства. При указанных обстоятельствах размер денежных средств, не свидетельствуют о значительности причиненного потерпевшим ФИО6 №12 и <ФИО>97 ущерба.

Исходя из совокупности представленных доказательств, суд приходит к выводу, что вина ФИО2 по всем преступлениям доказана, его действия суд квалифицирует по преступлению, совершенному:

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО6 №7 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №8 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №12 по ч.1 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана;

- по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>29 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>30 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>76 по ч.1 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана;

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №10 по ч.1 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана;

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №2 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>22 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО6 №4 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО6 №3 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 №6 по ч.2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

д) Обстоятельства, подлежащие учету при назначении наказания.

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд руководствуется требованиями ч.1 ст.6, ч.2 ст.43, ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер содеянного, степень общественной опасности, его личность, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление последнего и на условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО2 в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ суд учитывает: состояние здоровья подсудимого и его близкого родственника - матери, имеющей инвалидность, осуществление ухода за больной матерью, наличие на иждивении престарелой матери, положительные характеристики с прошлого места службы и места жительства, наличие ведомственных и государственных наград, участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не находит.

К данным о личности суд относит, положительные характеристики на ФИО2 с места жительства и прошлых мест службы, в диспансерах Республики Башкортостан на учете не состоит, <данные изъяты>

В силу ст.15 УК РФ ФИО2 совершил преступления, отнесенное законом к категории средней тяжести и небольшой тяжести преступлений.

Суд не усматривает оснований по каждому из преступлений в отношении потерпевших ФИО6 №7, ФИО6 №8, <ФИО>29, <ФИО>30, ФИО6 №2, <ФИО>22, ФИО6 №4, ФИО6 №3, ФИО6 №6 для применения части 6 статьи 15 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, поскольку способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

По преступлениям небольшой тяжести не предусмотрено применение положений ч.6 ст.15 УК РФ (в отношении потерпевших <ФИО>97, ФИО6 №12, <ФИО>98).

Принимая во внимание все вышеизложенное, данные о личности ФИО2, руководствуясь принципом, провозглашенным ст. 6 УК РФ, о необходимости назначения виновному лицу справедливого наказания, суд считает, что подсудимому должно быть назначено наказание только в виде лишения свободы по каждому из преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ. По мнению суда, именно данный вид наказания обеспечит достижение предусмотренных ст. 43 УК РФ целей наказания, будет способствовать исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, и в соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ, принимая во внимание, что совершенные преступления в отношении потерпевших <ФИО>97, <ФИО>98, ФИО6 №12 отнесены к категории преступлений небольшой тяжести, совершено ФИО2 впервые при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, а санкция части 1 статьи 159 УК РФ предусматривает альтернативный лишению свободы вид наказания, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде обязательных работ по каждому из преступлений.

Определяя размер назначаемого наказания по каждому из преступлений, суд не применяет ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку смягчающих вину ФИО2 обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 УК РФ, судом не установлены.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО2 во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, в связи с чем, оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, не находит (по каждому из преступлений).

Оснований для признания осуждения условным и применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает, поскольку как данные об образе жизни ФИО2 и то, что смягчающие наказание обстоятельства связаны лишь с положительными данными о личности виновного имели место и до совершения преступления, в совокупности свидетельствуют о необходимости реального отбывания наказания виновным, что также устранит условия для дальнейшего совершения тождественных деяний и в полной мере будет отвечать цели их предупреждения.

По мнению суда, вышеприведенная совокупность смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, даёт суду основание для вывода о возможности не применять к ФИО2 дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч.2 ст.159 УК РФ.

Вместе с тем, согласно п. 7.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора суд обязан разрешить вопрос о том, имеются ли основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в случаях и порядке, установленных ст. 53.1 УК РФ.

Санкция ч.2 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, данных о личности ФИО2, его поведение после совершения преступлений, наличие совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает возможным применить положения ч. 1 ст. 53.1 УК РФ, то есть назначить ФИО2 по ч. 2 ст. 159 УК РФ наказание в виде принудительных работ как альтернативу, назначенному наказанию в виде лишения свободы.

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к оплачиваемому труду, что соответствует условиям жизни близких ФИО2, будет способствовать погашению гражданских исков потерпевших.

При таких обстоятельствах суд считает возможным заменить наказание в виде лишения свободы по каждому из преступлений по ч.2 ст.159 УК РФ на принудительные работы, поскольку по делу не установлено обстоятельств, свидетельствующих о невозможности исправления ФИО2 посредством применения данного вида наказания без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Судом не установлено обстоятельств, указанных в ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, препятствующих отбыванию ФИО2 наказания в виде принудительных работ.

Оценив данные о личности подсудимого, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к однозначному выводу о том, что наказание в виде принудительных работ соответствует целям наказания.

Определяя размер удержаний, которые необходимо производить из заработной платы, суд учитывает характер совершенных преступлений, данные о личности подсудимого и указанные выше смягчающие наказание обстоятельства. В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что размер удержаний из заработной платы ФИО2 по каждому из преступлений должен составлять 10%.

Принимая во внимание, что подсудимый совершил преступления средней тяжести и небольшой тяжести, то окончательное наказание ему следует определять по правилам ч. 2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, не усматривая с учетом данных о личности подсудимого оснований для применения принципа поглощения менее строгого наказания более строгим.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

В силу п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращается, если истекли сроки давности привлечения к уголовное ответственности.

В соответствии с ч. 1 ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пп. 3-6 ч. 1, в ч. 2 ст.24 и пп. 3-6 ч. 1 ст. 27 настоящего Кодекса.

Предусмотренные сроки давности привлечения к уголовной ответственности ФИО2 по трем преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевших ФИО6 №12, <ФИО>97, <ФИО>98) в настоящее время истекли.

Таким образом, ФИО2 за указанные преступления подлежит освобождению от наказания за совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

В рамках уголовного дела гражданскими истцами ФИО6 №7, ФИО6 №12, <ФИО>29, <ФИО>30, ФИО6 №9, ФИО6 №10, ФИО6 №2, ФИО6 №5, ФИО6 №4, ФИО6 №3 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба, причиненного преступлениями, с учетом банковских комиссий за перевод денежных средств.

В соответствии с ч.3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного и морального вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. При этом, суд считает необходимым взыскать с ФИО2 материальный ущерб в пределах предъявленного обвинения, исходя из положений ст.252 УПК РФ. Исковые требования потерпевших в части взыскания комиссии за перевод денежных средств, необходимо оставить без рассмотрения, поскольку данные требования выходят за рамки предъявленного обвинения. При этом суд разъясняет указанным потерпевшим на право обращение с указанными исками в рамках гражданского судопроизводства.

Таким образом, с ФИО2 подлежит взысканию в счет возмещения причиненного материального ущерба в пользу: ФИО6 №7 59 200 (пятьдесят девять тысяч двести) рублей, ФИО6 №12 30 000 (тридцать тысяч) рублей; <ФИО>29 65 000 рублей (шестьдесят пять тысяч) рублей; <ФИО>30 119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей, ФИО6 №9 10 000 (десять тысяч) рублей; ФИО6 №10 10 000 (десять тысяч) рублей; ФИО6 №2 97 000 (девяносто семь тысяч) рублей; <ФИО>22 142 850 (сто сорок две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей; ФИО6 №4 237 500 (двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей; ФИО6 №3 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора должен быть разрешен вопрос о вещественных доказательствах.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд руководствуется требованиями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Технические средства: ноутбук марки «Lenovo» s/n QB05078025, без аккумулятора, черная папка, в котором находится планшет «Prestigio» imei:<номер обезличен> без повреждений, в рабочем состоянии, сотовый телефон марки «Fine Power» («Dexp») IMEI 1: <номер обезличен>, IMEI 2: <номер обезличен> в корпусе черного цвета, использовавшиеся как оборудование для совершения преступления, подлежат конфискации. Как следует из исследованных материалов дела, через указанные технические средства производился выход в сеть интернет, имеет переписка, сведения о посещении сайта «Авито» (том №1 л.д.173, том № 8 л.д. 67-68, том № 8 л.д. 128-129). Документы подлежат оставлению при уголовном деле на срок его хранения.

Кроме того, денежные средства в размере 4 000 (четырех тысяч) рублей, изъятые в ходе личного досмотра ФИО2, хранящиеся в кассе ЦФО МВД по Республике Башкортостан, также подлежат конфискации, поскольку добыты преступным путем. Материалы дела не содержат доказательств о получении ФИО2 указанных денежных средств в качестве заработной платы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО3 <ФИО>170 виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- за каждое из девяти преступлений по ч. 2 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевших ФИО6 №7, ФИО6 №8, <ФИО>29, <ФИО>30, ФИО6 №2, <ФИО>22, ФИО6 №4, ФИО6 №3, ФИО6 №6) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- за каждое из трех преступлений по ч.1 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших ФИО6 №12, ФИО6 №9, ФИО6 №10) в виде обязательных работ сроком 280 (двести восемьдесят) часов.

В связи с истечением сроков давности уголовного преследования освободить ФИО2 от отбывания назначенного наказания по трем преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевших ФИО6 №12, ФИО6 №9, ФИО6 №10).

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменить назначенное ФИО2. наказание в виде лишения свободы:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей <ФИО>77) на принудительные работы сроком на 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО6 №8) на принудительные работы сроком на 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства;

- по ч. 2 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего <ФИО>29) на принудительные работы сроком на 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего <ФИО>30) на принудительные работы сроком на 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО6 №2) на принудительные работы сроком на 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего <ФИО>22) на принудительные работы сроком на 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО6 №4) на принудительные работы сроком на 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО6 №3) на принудительные работы сроком на 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО6 №6) на принудительные работы сроком на 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде принудительных работ на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.

К месту отбывания наказания в исправительный центр осужденному ФИО2 надлежит следовать самостоятельно в порядке, установленном ст. 60.2 УИК РФ, для чего явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной системы по месту жительства за получением предписания о направлении к месту отбывания наказания.

Срок отбытия наказания в виде принудительных работ исчислять с момента прибытия ФИО2 в исправительный центр для отбывания наказания. Время следования осужденного к месту отбытия наказания в соответствии с предписанием засчитывается в срок принудительных работ из расчета один день за один день.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ст. 72 УК РФ время содержания ФИО2 под стражей с 02 марта 2022 года до 09 августа 2022 года зачесть в срок отбывания принудительных работ из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в виде принудительных работ; время нахождения под домашним арестом с 09 августа 2022 года до 02 сентября 2022 года зачесть в срок отбывания принудительных работ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день принудительных работ.

Гражданские иски потерпевших ФИО6 №7, ФИО6 №12, <ФИО>29, <ФИО>30, ФИО6 №9, <ФИО>78, ФИО6 №2, <ФИО>22, ФИО6 №4, ФИО6 №3 - удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в счет возмещения причиненного материального ущерба в пользу:

- ФИО6 №7 59 200 (пятьдесят девять тысяч двести) рублей,

- ФИО6 №12 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- <ФИО>29 65 000 рублей (шестьдесят пять тысяч) рублей;

- <ФИО>30 119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей,

- ФИО6 №9 10 000 (десять тысяч) рублей;

- ФИО6 №10 10 000 (десять тысяч) рублей;

- ФИО6 №2 97 000 (девяносто семь тысяч) рублей;

- <ФИО>22 142 850 (сто сорок две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей;

- ФИО6 №4 237 500 (двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей;

- ФИО6 №3 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей.

По вступлению приговора в законную силу освободить свидетеля <ФИО>52 З.Ф от обязанности по дальнейшему хранению вещественного доказательства - сотовый телефон марки «Redmi 9A» модели «М2006С3LG».

Вещественные доказательства: CD-R диск с аудиозаписью телефонного разговора с названием файла «Новая запись 3»; сведения, полученные при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования (негласная аудиозапись)» - аудиофайл наименованием «REC_0004. WAV», содержащийся разговор между оперуполномоченным УУР МВД по РБ <ФИО>61 и обвиняемым ФИО2, представленный на оптическом диске CD-R однократной записи; письма их банковских учреждений с приложением оптических дисков однократной записи - CD-R диск, со сведениями о движении денежных средств по счету на имя <ФИО>52 З.Ф., потерпевших, детализации телефонных соединений, представленные самими потерпевшими, а также истребованные следователем по разрешению судов; сведения из ООО «КЕХ еКоммерц» и оптический диск (CD-R), содержащий информацию об объявлениях, в которых указывались абонентские номера, а также об учетных записях, с которых были размещены объявления, полученные из ООО «КЕХ е Коммерц» - сведения о продаже товаров на сайте «Авито»; документы, предоставленные потерпевшими об объявлениях на сайте «Авито», переписки с неизвестным лицом по приобретению товаров, сведения о переводе денежных средств – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства:

- ноутбук марки «Lenovo» s/n QB05078025, без аккумулятора, черная папка, в котором находится планшет «Prestigio» imei:<номер обезличен> без повреждений, в рабочем состоянии, сотовый телефон марки «Fine Power» («Dexp») IMEI 1: <номер обезличен>, IMEI 2: <номер обезличен> в корпусе черного цвета, денежные средства в размере 4 000 (четырех тысяч) рублей, хранящиеся в кассе ЦФО МВД по Республике Башкортостан - конфисковать и обратить в доход государства;

- банковскую карту «МТС банк» <номер обезличен> и банковскую карту банка «Сбербанк» <номер обезличен> на имя <ФИО>171 - уничтожить;

- зимнюю болоньевую мужскую куртку черного цвета с продольными швами, с мехом на капюшоне; черную мужскую вязанную шапку – возвратить ФИО2;

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционных жалоб и представления через Орджоникидзевский районный суд г.Магнитогорска Челябинской области, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе. В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение десяти суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий:

Приговор в апелляционном порядке не обжаловался, вступил в законную силу 27.03.2025 года.