Приговор № 1-395/2020 от 5 ноября 2020 г. по делу № 1-395/2020

№ 1-395/2020

УИД 73RS0013-01-2020-003689-65


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Димитровград 06 ноября 2020 г.

Димитровградский городской суд Ульяновской области в составе председательствующего судьи Демковой З.Г.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Димитровграда Ульяновской области Чугунова П.В.,

подсудимого ФИО1,

защиты в лице адвоката филиала №5 по Ленинскому району г. Ульяновска Ульяновской областной коллегии адвокатов Сабитовой Э.Р., представившей удостоверение № 1010 от 14.05.2010 года и ордер № 52 от 24.08.2020 года,

при секретаре Авдееве А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 виновен в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Преступление ФИО1 совершено при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее 18 декабря 2019 года, неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 по предложению неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее орган государственной регистрации), данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, распределив при этом между собой преступные роли. Так, ФИО1 за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей должен был подыскать для неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо, которое за денежное вознаграждение оформит на своё имя ранее созданное юридическое лицо ООО «ГАЛС-М», ИНН <***>, ОГРН <***>, в котором будет числиться директором и участником, но не будет осуществлять какую-либо управленческую, финансово-хозяйственную деятельность, будет являться подставным лицом, от имени и по данным паспорта которого неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно его преступной роли, будет подготавливать необходимый пакет документов для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице как о руководителе и учредителе ООО «ГАЛС-М».

Осуществляя совместный преступный умысел, ФИО1 , выполняя отведённую ему роль, не позднее 18 декабря 2019 года, находясь на территории г. Димитровграда Ульяновской области, предложил М* имевшей материальные трудности и заинтересованной в заработке, за денежное вознаграждение представить в орган государственной регистрации данные, влекущие внесение в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице, умышленно введя ее в заблуждение относительно законности внесения сведений о ранее созданном юридическом лице при отсутствии у учредителя (участника) и директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования ранее созданной организации, при этом намеренно скрыл от М* истинные мотивы внесения в ЕГРЮЛ сведений о последней как об учредителе и руководителе, пояснив, что такие изменения вносятся для осуществления законной предпринимательской деятельности, на что последняя согласилась. Не позднее 18 декабря 2019 года М* находясь возле <адрес> передала ФИО1 свой паспорт, который его сфотографировал с целью передачи паспортных данных неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в осуществление совместного преступного умысла в декабре 2019 года, не позднее 18 декабря 2019 года возле <адрес> получило от М* гражданский паспорт на имя последней, после чего при неустановленных следствием обстоятельствах изготовило решение единственного учредителя ООО «ГАЛС-М» от 18 декабря 2019 года о назначении М*. на должность директора указанного выше общества, заполнило бланк заявления формы №Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, из которого следовало, что директором ООО «ГАЛС-М» является М затем передал их помощнику нотариуса нотариального округа город Димитровград и Мелекесский район М., предварительно подписав соответствующее решение единственного учредителя ООО «ГАЛС-М» от 18 декабря 2019 года у не подозревавшей о преступных намерениях К*

Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, 18 декабря 2019 года ФИО1 и неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, доставили М* к зданию нотариальной палаты, расположенной по адресу: <адрес> проинструктировав М о ее дальнейших действиях. М действуя по указанию ФИО1 и неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставила временно исполняющей обязанности нотариуса Н* паспорт гражданина Российской Федерации, вышеуказанное решение о назначении на должность, а также в присутствии последней подписала бланк заявления по форме №Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице. Временно исполняющая обязанности нотариуса М удостоверила подпись М в заявлении формы №Р14001 и направила его по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска. Поступившие в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным вышеуказанным Федеральным законом, потому уполномоченными лицами 25 декабря 2019 года было принято решение <данные изъяты> о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением в учредительные документы ООО «ГАЛС-М», и внесена соответствующая запись о том, что М. 25 декабря 2019 года является директором ООО «ГАЛС-М-».

18 декабря 2019 года М находясь в нотариальной конторе по вышеуказанному адресу, по указанию ФИО1 и неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписала договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ГАЛС-М» от 18 декабря 2019 года, согласно которому К*. продала М всю принадлежащую ему долю в уставном капитале в размере 100%. Временно исполняющая обязанности нотариуса Н* удостоверила данный договор купли-продажи доли в уставном капитале, составила заявление формы №Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому К* выходит из состава учредителей ООО «ГАЛС-М», а М. принята в состав учредителей, и направила указанное заявление по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска. Поступившие в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным вышеуказанным Федеральным законом, потому уполномоченными лицами 26 декабря 2019 года было принято решение №18880А о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением в учредительные документы ООО «ГАЛС-М», и внесена соответствующая запись о том, что М* с 26 декабря 2019 года является учредителем (участником) ООО «ГАЛС-М».

18 декабря 2019 года неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве вознаграждения за осуществление вышеуказанных действий передало М* 5000 рублей, а ФИО1 – 4500 рублей.

С момента регистрации и в последующем М* управление юридическим лицом – ООО «ГАЛС-М» не осуществляла, никакого участия в его деятельности не принимала, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной организации не имела, а в результате указанных действий в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – М* как руководителе и учредителе ООО «ГАЛС-М».

Подсудимый ФИО1 вину признал полностью, после чего от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации отказался, в связи с чем были оглашены его показания, данные им в ходе следствия в присутствии защитника, согласно которым в декабре 2019 года он по предложению незнакомого мужчины по имени М* за вознаграждение в 5000 рублей предложил М* оформить на ее имя фирму, по указанию И* сфотографировал ее паспорт и отправил фотографию И*, вместе с последним инструктировал М* по поводу ее действий в нотариальной конторе, сопровождал ее туда, за что получил от И* вознаграждение в сумме 4500 рублей (том 1 л.д. 98-101, 140-143).

В судебном заседании подсудимый подтвердил оглашенные показания.

Кроме признания вины самим подсудимым, его вина подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями свидетеля М* которая суду показала, что в декабре 2019 она по предложению ФИО1 , поскольку нуждалась в деньгах, согласилась оформить на себя фирму, для чего передала неизвестному мужчине свой паспорт, который до этого сфотографировал ФИО1 , а затем после инструкций со стороны неизвестного мужчины, при которых присутствовал и ФИО1 , она подписала необходимые для этого документы в нотариальной конторе, правильно ответив на все вопросы. После этого ей ФИО1 передал деньги в сумме 5000 рублей. После оформления на свое имя фирмы, она руководство ею не осуществляла, никакие документы, связанные с ее деятельностью, не подписывала.

Показаниями свидетеля К* оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым в 2019 году она, как единственный учредитель ООО «ГАЛС-М», объявила о его продаже. В декабре 2019 года нашелся покупатель, после чего в нотариальной конторе были оформлены необходимые документы на внесение изменений в сведения о собственнике общества в ЕГРЮЛ, которым стала ФИО2 (том 1 л.д. 120-122).

Показаниями свидетеля Н* которая суду показала, что 18.12.2019 в нотариальной конторе она, удостоверив личности и дееспособность ФИО2 и ФИО3 в качестве соответственно покупателя и продавца, на основании представленных документов, в том числе заявления о смене директора ООО «ГАЛС-М» на ФИО2, решения единственного учредителя данного общества об освобождении от должности прежнего директора и назначении на данную должность ФИО2, подписанных последней в ее присутствии, удостоверила договор купли-продажи уставного капитала общества, после чего посредством электронного канала связи направила данные документы в ИФНС, откуда пришло сообщение о том, что регистрация данных документов прошла.

Показаниями свидетеля М* который суду показал, что учредителем ООО «ГАЛС-М» была К* в декабре 2019 года данная форма была продана.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается также следующими письменными доказательствами.

Протоколом выемки, согласно которому ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска добровольно выдано регистрационное дело ООО «ГАЛС-М» (том 1 л.д. 60-61).

Протоколом осмотра предметов, согласно которому было осмотрено регистрационное дело ООО «ГАЛС-М», в котором имеются: заявление формы №Р14001 о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, о директоре ООО «ГАЛС-М» на М* подписанное последней, чья подпись удостоверена врио нотариуса Н* решение единственного участника ООО «ГАЛС-М» К* о назначении на должность директора общества М* расписка о получении данного заявления, а также иных документов регистрирующим органом - ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска; решение о государственной регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ; заявление о внесении изменений в данные об участнике общества с К*. на М* и договор купли-продажи уставного капитала данного общества от 18.12.2019; заявления о непричастности М* к руководству ООО «ГАЛС-М» (том 1 л.д. 8-9, 11-18, 36-39).

Протоколом осмотра предметов, согласно которому был осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации на имя М* данные которого соответствуют данным, указанным в документах, на основании которых произошло внесение изменений в сведения о собственнике ООО «ГАЛС-М» в ЕГРЮЛ (том 1 л.д. 45-47).

Протоколом выемки реестра для регистрации нотариальных действий за 2019 год нотариуса Г* который в последующем был осмотрен и согласно которому в нем имеются записи о совершении 18.12.2019 засвидетельствовании подписи М* в заявлении форма <данные изъяты> договоре купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «ГАЛС-М» (том 1 л.д. 64-65, 74-75).

Протоколом осмотра предметов, согласно которому в декабре 2019 года между абонентскими номерами, находящимися в пользовании ФИО1 и М*, имелись неоднократные соединения (том 1 л.д. 109-112).

Копией приговора мирового судьи судебного участка №6 Димитровградского судебного района Ульяновской области, и.о. мирового судьи судебного участка №3 Димитровградского судебного района Ульяновской области, от 03.09.2020 года, которым М* признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно: в предоставлении 18.12.2019 года своего паспорта гражданина Российской Федерации для совершения действий для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как о собственнике ООО «ГАЛС-М», не имея при этом намерения осуществлять руководство данным обществом (том 1 л.д. 135-136).

Сообщением МИФНС №7 по Ульяновской области и копиями учредительных документов ООО «ГАЛС-М», согласно которым с момента внесения изменений в сведения о собственнике данного общества в ЕГРЮЛ указанным обществом никакой деятельности не осуществлялось (том 1 л.д. 146-222, том 2 л.д. 1-119).

Анализируя приведенные выше доказательства, суд находит их собранными с соблюдением норм УПК и подтверждающими вину подсудимого.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела. Кроме того, вина подсудимого подтверждается и признательными показаниями самого подсудимого, не отрицавшего, что он действительно по предложению неустановленного в ходе следствия лица приискал лицо, которое за денежное вознаграждение оформило на себя ООО «ГАЛС-М», при этом не намереваясь осуществлять руководство данным обществом. Данные показания подсудимого подтверждаются и показаниями свидетеля Н*, осуществившей нотариальные действия и направившей необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ документы в регистрирующий орган; свидетеля М*, подтвердившей, что она действительно по предложению ФИО1 за денежное вознаграждение оформила на себя ООО «ГАЛС-М», не намереваясь осуществлять руководство этим обществом; свидетеля Г*, подтвердившего, что в декабре единственный учредитель К* действительно продала ООО «ГАЛС-М»; оглашенными показаниями свидетеля К*, согласно которым к ней с предложением о покупке общества обратился мужчина, но договор купли-продажи был оформлен на молодую девушку. Кроме того, вина подсудимого, а также его показания и показания свидетелей подтверждаются и регистрационным делом ООО «ГАЛС-М», и реестром для регистрации нотариальных действий нотариуса Г* за 2019 года, а также сведениями о соединениях абонентских номеров, находящихся в декабре 2019 года в пользовании подсудимого и свидетеля М*.

Квалифицирующий признак совершения данных действий подсудимым по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку, согласно показаниям самого подсудимого и свидетеля М* подсудимый и неустановленное в ходе следствия лицо действовали совместно и согласованно. Именно по предложению неустановленного лица подсудимый приискал М* в качестве подставного лица, а затем совместно с неустановленным лицом осуществлял действия, необходимые для предоставления в регистрирующий орган данных, повлекших за собой внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в том числе путем фотографирования паспорта М*, а затем и ее инструктаж и сопровождение совместно с неустановленным лицом в нотариальную контору.

Таким образом, в судебном заседании было установлено, что подсудимый, вступив в предварительный преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом, 18.12.2019 представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о ФИО2 как о собственнике ООО «ГАЛС-М».

Суд квалифицирует действия ФИО1 ст. 173.1 ч. 2 п. «б» Уголовного кодекса Российской Федерации, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

С учетом поведения подсудимого в судебном заседании, которое адекватно сложившейся ситуации, суд признает его вменяемым, не нуждающимся в применении принудительных мер медицинского характера, подлежащим уголовной ответственности.

Решая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, влияние наказания на его исправление и перевоспитание, а также на условия его жизни. При назначении наказания подсудимому, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, кроме того, суд учитывает условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.

При изучении личности подсудимого судом установлено, что он совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, не привлекался к административной ответственности, не состоит на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра, воспитывается в полной благополучной семье.

Согласно характеристикам из МБОУ СШ им. Насырова С.А. с. Филипповка и ОГБПОУ «Рязанский сельскохозяйственный техникум», ФИО1 характеризуется удовлетворительно, отмечается его нежелание учиться, недостаточность контроля со стороны родителей, и в то же время – уважительное отношение к старшим, добросовестное участие в общественной жизни школы, отзывчивость.

Смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, несовершеннолетний возраст на момент совершения преступления, состояние здоровья близкого родственника, активное способствование расследованию преступления, поскольку подробно рассказал о своих действиях и действиях соучастника, в связи с чем при назначении наказания учитывает требования ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств суд не находит оснований для изменения подсудимому категории тяжести преступления.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, личность подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ, поскольку именно данный вид наказания сможет обеспечить исправление подсудимого и достижение в отношении него целей наказания.

Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 Уголовного кодекса российской Федерации и назначения наказания ниже низшего предела, с учетом обстоятельств совершенного преступления и личности подсудимого, не имеется.

Поскольку подсудимый ФИО1 совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, при назначения ему наказания в виде обязательных работ суд учитывает требования ч. 3 ст. 88 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Процессуальные издержки в размере 10320 рублей, связанные с оплатой за счет средств федерального бюджета услуг адвоката Сабитовой Э.Р.., осуществлявшей защиту подсудимого в ходе предварительного расследования, с учетом материального положения и трудоспособности ФИО1 подлежат взысканию с подсудимого.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд учитывает положения ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о том, что предметы, являющиеся орудиями преступления, и предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной, подлежат уничтожению, иные предметы передаются законным владельцам.

На основании изложенного и руководствуясь ст.299, 302-304, 307-309, 430 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему с применением ч. 3 ст. 88 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов.

Меру пресечения подсудимому ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в доход государства в сумме 10320 рублей.

Вещественное доказательство: диск с информацией о соединениях абонентских номеров, хранящийся в материалах уголовного дела, - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Димитровградский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий: З.Г. Демкова