Приговор № 1-298/2024 от 17 июня 2024 г. по делу № 1-298/2024

<...>

№ 1-298/2024

УИД: 66RS0003-02-2024-000615-15


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 18 июня 2024 года

Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Деминцевой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Полянской Д.О.,

с участием государственных обвинителей Хасанова Р.Р., Бадмаевой Л.Б.,

подсудимой ФИО1 и его защитника – адвоката Красилова И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившейся *** в ***, гражданки Российской Федерации, не военнообязанной, со средним профессиональным образованием, работающей в <...>, в браке не состоящей, несовершеннолетних детей не иждивении не имеющей, зарегистрированной по адресу: ***, проживающей по адресу: ***, не судимой, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступления совершены в г.Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

Так, в начале ноября 2022 года, ФИО1, находясь по адресу: *** в ходе телефонного разговора получив от неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность ФИО1, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о последней, как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре Общества с ограниченной ответственностью, в последующем зарегистрированного в установленном порядке в налоговом органе, за денежное вознаграждение, согласилась на данное предложение, заведомо зная, что станет подставным лицом, у которого отсутствуют намерения вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цель управления юридическим лицом.

В целях реализации своего преступного умысла в ноябре 2022 года, но не позднее 24.11.2022, ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, не имея цели управления юридическим лицом, предоставила путем фотографирования неустановленному лицу копию паспорта гражданина Российской Федерации серии <...> на ее имя, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице, а именно, как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре ООО «ВЕРОНА».

Затем, 24.11.2022 действуя по указанию неустановленного лица ФИО1 в удостоверяющем центре АО «Калуга Астрал» по адресу: <...> предоставив паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» оформила на себя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – «СКПЭП»), указав в заявлении для идентификации подконтрольный неустановленному лицу номер телефона ***.

Далее ФИО1 на защищенном электронном носителе информации (рутокене) был выдан «СКПЭП» № <...> от ***, который ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу за денежное вознаграждение в размере 6000 рублей передала неустановленному лицу.

Затем неустановленное лицо активировало «СКПЭП» на имя ФИО1 и в целях создания юридического лица - ООО «ВЕРОНА», подготовило пакет документов, необходимых для регистрации указанного юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, решение № 1 единственного учредителя ООО «ВЕРОНА» от 24.11.2022 об учреждении указанного общества, Устав ООО «ВЕРОНА», копию паспорта ФИО1, копию гарантийного письма от 24.11.2022, внеся в перечисленные документы сведения о подставном лице – ФИО1, как о директоре и учредителе юридического лица – ООО «ВЕРОНА», которые подписало в электронном виде вышеуказанной электронной цифровой подписью на имя ФИО1

После чего, 24.11.2022 неустановленное в ходе следствия лицо посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направило подписанные электронной подписью ФИО1, вышеуказанные документы о регистрации ООО «ВЕРОНА» в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенную по адресу: <...>, о чем налоговым органом была составлена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица за входящим № <...> от ***.

29.11.2022 в помещении Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, на основании представленного заявления от имени ФИО1 произведена государственная регистрация ООО «ВЕРОНА», находящегося по адресу: <...> стр. 6, пом. 32/2, о чем была внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером <...> о регистрации юридического лица ООО «ВЕРОНА» (ИНН <***>), и сведения об ФИО1, как об учредителе и директоре данного Общества, при этом ФИО1 не имела цели управления ООО «ВЕРОНА», являлась подставным лицом, административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации не вела, функции органа управления не выполняла.

Кроме того, с 24.11.2022 по 29.11.2022 ФИО1, достоверно зная, что в ООО«ВЕРОНА», ИНН <***>, ОГРН <***> она является подставным лицом - учредителем и директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «ВЕРОНА», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии банковских счетов для ООО «ВЕРОНА» в банках указанных неустановленных лицом и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковских карт, являющихся электронными носителями информации, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «ВЕРОНА», с подключенными к ним абонентским номером телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для доступа и дистанционного управления счетами, которые согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» (в действующей редакции) являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств, то есть обеспечивающих доступ к банковским счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, за денежное вознаграждение, у ФИО1 возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды согласилась на предложение неустановленного лица.

24.11.2022 ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <...>, предоставила сотруднику АО «Альфа-Банк» документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии <...>, и подала заявление о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», указав абонентский номер ***, находящийся в распоряжении неустановленного лица, необходимый для получения смс-сообщения с кодом доступа для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом сотруднику АО «Альфа-Банк», что она является подставным лицом данной организации. Затем, 05.12.2022 сотрудником АО «Альфа-Банк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, для ООО «ВЕРОНА» открыт расчетный счет № <...>, в рамках обслуживания которого выпущена виртуальная банковская карта без пластикового носителя АО «Альфа-Банк» № <...>. В этот же день, сотрудником АО «Альфа-Банк»,. на указанный последней абонентский номер ***, находящийся в распоряжении неустановленного лица, направлено смс-сообщение с кодом доступа для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №<...>, с применением дистанционных банковских сервисов.

Таким образом, с 24.11.2022 по 05.12.2022, ФИО1, находясь в отделении банка АО «Альфа-Банк», по вышеуказанному адресу, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, не имея намерений фактически управлять ООО «ВЕРОНА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, путем указания абонентского номера ***, находящегося в распоряжении неустановленного лица, и направления смс-сообщения с кодом доступа для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № <...>, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи доступа к виртуальной банковской карте без пластикового носителя АО «Альфа-Банк» № <...>, выпущенной в рамках обслуживания счета № <...>, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию единого преступного умысла 05.12.2022 ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в отделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...> для встречи с уполномоченным сотрудником АО«Райффайзенбанк», предоставила уполномоченному сотруднику АО «Райффайзенбанк» документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, и подала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», указав абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая сотруднику, что она является подставным лицом в ООО «ВЕРОНА», после чего, находясь вышеуказанном отделении банка, получила подтверждающие документы об открытии в АО «Райффайзенбанк», для ООО «ВЕРОНА» расчетного счета № <...>, а также получила банковскую карту АО «Райффайзенбанк» № <...>, выпущенную в рамках обслуживания счета № <...>.

Затем, 05.12.2022 сотрудником АО «Райффайзенбанк», на указанные последней в заявлении абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № <...>, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, в тот же день ФИО1, находясь у отделения АО «Райффайзенбанк», расположенного по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ВЕРОНА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № <...>, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «Райффайзенбанк» № <...>, и банковской карты АО «Райффайзенбанк» № <...>, выпущенной в рамках обслуживания счета № <...>, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла 05.12.2022 ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в отделение ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <...> предоставила уполномоченному сотруднику ПАО «Банк Уралсиб» документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, и подала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб», указав абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «Банк Уралсиб», что она является подставным лицом в ООО «ВЕРОНА», после чего, находясь в вышеуказанном офисе, получила сотрудника банка подтверждающие документы об открытии ООО «ВЕРОНА» расчетных счетов № <...>, № <...>, а также получила банковскую карту ПАО «Банк Уралсиб» № <...>, выпущенную в рамках обслуживания счета № <...>.

Затем, 05.12.2022 сотрудником банка на указанные последней в заявлении абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами № <...>, № <...>, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, в тот же день ФИО1, находясь у отделения ПАО «Банк Уралсиб» по вышеуказанному адресу, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ВЕРОНА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами № <...>, № <...>, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов ПАО «Банк Уралсиб» № <...>, № <...>, и банковской карты ПАО «Банк Уралсиб» № <...>, выпущенной в рамках обслуживания счета № <...>, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла ФИО2 05.12.2022 прибыв по указанию неустановленного лица в офис ПАО «ФК «Открытие» по адресу: <...>, предоставила уполномоченному сотруднику ПАО «ФК «Открытие» - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, и подала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «ФК «Открытие», указав абонентский номер *** и адрес электронной почты <...>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего, получила подтверждающие документы об открытии для ООО «ВЕРОНА» расчетных счетов № <...>, № <...>, а также получила банковскую карту ПАО «ФК «Открытие» № <...>, выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № <...>. После чего сотрудником ПАО «ФК «Открытие» на абонентский номер *** и адрес электронной почты <...>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами № <...>, № <...>, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 05.12.2022 ФИО1, находясь около отделения ПАО «ФК «Открытие», расположенного по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ВЕРОНА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами № <...>, №<...>, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов ПАО «ФК «Открытие» № <...>, № <...> и банковской карты ПАО «ФК «Открытие» № <...>, выпущенной в рамках обслуживания расчетного счета № <...>, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию единого преступного умысла 05.12.2022 ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> предоставила сотруднику ПАО «Сбербанк» паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и подала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», указав абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего, получила от уполномоченного сотрудника банка подтверждающие документы об открытии для ООО «ВЕРОНА» расчетного счет №<...>, а также получила дебетовые бизнес - карты ПАО «Сбербанк» № <...>, № <...>, выпущенные в рамках обслуживания счета № <...>.

Затем, в тот же день сотрудником банка на абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № <...>, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 05.12.2022 ФИО1, находясь у здания отделения ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ВЕРОНА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № <...>, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета ПАО «Сбербанк» № <...>, и дебетовых бизнес - карт ПАО «Сбербанк» № <...>, № <...>, выпущенных в рамках обслуживания счета № <...>, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 05.12.2022 прибыв по указанию неустановленного лица в офис по адресу: <...>, где передала уполномоченному сотруднику АО КБ «ЛОКО-Банк», паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и подала заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка АО КБ «ЛОКО-Банк», указав абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила подтверждающие документы об открытии для ООО «ВЕРОНА» расчетного счета № <...>.Затем, в тот же день сотрудником банка на абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № <...>, с применением дистанционных банковских сервисов.

Затем, 05.12.2022 ФИО1, находясь у офиса по адресу: <...>, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ВЕРОНА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № <...>, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО КБ «ЛОКО-Банк» № <...>, сбыла неизвестному электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица к торговому центру «Парк Хаус» по адресу: <...>, где предоставила уполномоченному сотруднику ПАО Банк Синара «Дело» паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и подала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в ПАО «Банк Синара «Дело», указав абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего, получила подтверждающие документы об открытии в ПАО «Банк Синара «Дело», расположенном по улице Куйбышева, 58 города Екатеринбурга Свердловской области для ООО «ВЕРОНА» расчетных счетов № <...>, № <...>, а также получила банковскую карту ПАО Банк Синара «Дело» № <...> выпущенную в рамках обслуживания счета № <...>.

Затем, в тот же день сотрудником банка абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами № <...>, № <...>, с применением дистанционных банковских сервисов.

После чего, 05.12.2022 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь у торгового центра «Парк Хаус» после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ВЕРОНА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами № <...>, № <...>, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов ПАО «Банк Синара «Дело» №<...>, № <...>, и банковской карты ПАО Банк Синара «Дело» № <...>, выпущенной в рамках обслуживания счета № <...>, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, с 24.11.2022 по 05.12.2022 ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «ВЕРОНА», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов, открытых на ООО «ВЕРОНА» не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ВЕРОНА», совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера *** и адреса электронной почты <...> при открытии в период с 24.11.2022 по 05.12.2022 расчетных счетов ООО «ВЕРОНА»:

- № <...> в АО «Альфа Банк», по адресу: <...>;

- № <...> в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...>;

- № <...>, № 40702810624009002001 в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <...>;

- № <...>, № 40702810003020006743 в ПАО «ФК «Открытие» по адресу: <...>;

- № <...> в ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>;

- № <...> в АО «КБ ЛОКО Банк» по адресу: <...>;

- № <...>, № <...> в ПАО Банк Синара «Дело», по адресу: <...>, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления выше перечисленными расчетными счетами с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи 05.12.2022 неустановленному лицу банковских карт:

- АО «Альфа-Банк» № <...>, выпущенной в рамках обслуживания счета № <...>, по адресу: <...>;

- АО «Райффайзенбанк» № <...>, выпущенной в рамках обслуживания счета № <...>, по адресу: <...>;

- ПАО «Банк Уралсиб» № <...>, выпущенной в рамках обслуживания счета № <...>, по адресу: <...>;

- ПАО «ФК «Открытие» № <...>, выпущенной в рамках обслуживания расчетного счета № <...>, по адресу: <...>;

- ПАО «Сбербанк» № <...>, № <...>, выпущенных в рамках обслуживания счета № <...>, по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, улица Малышева, дом 31В;

- ПАО Банк Синара «Дело» № <...>, выпущенной в рамках обслуживания счета № <...>, по адресу: <...>, открытых на имя ООО «ВЕРОНА».

Вина подсудимой в совершении двух преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Подсудимая ФИО1 вину признала в полном объеме, воспользовалась статьей 51 Конституции Российской Федерации в связи с чем были оглашены ее показания на предварительном следствии, согласно которым в начале ноября 2022 года, находясь в автобусе, она увидела объявление, что требуются люди для регистрации фирм на свое имя за денежное вознаграждение. Данное объявление ее заинтересовало. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ей ответил мужчина по имени Д., который сообщил, что за денежное вознаграждение ей необходимо будет зарегистрировать юридическое лицо, при этом ей не нужно будет руководить данным юридическим лицом, ей необходимо будет предоставить свой паспорт, СНИЛС и ИНН. После чего по просьбе Д. через приложение «Ватсапп» она отправила ему фото паспорта, СНИЛС и ИНН. На следующий день Д. сообщил, что необходимо приехать в Екатеринбург для оформления оставшихся документов для регистрации фирмы. 24.11.2022 у ТЦ «Пассаж» в г. Екатеринбурге она встретилась с неизвестной женщины, с которой они прошли в здание, адрес не знает, где она предъявляла свои документы, а именно паспорт, СНИЛС и ИНН, данные документы сканировали, ее фотографировали вместе с паспортом, а также она подписала документы для выдачи ей электронно-цифровой подписи. В заявлении она указывала номер телефона *** и адрес электронной почты <...>, которые ей не принадлежат. После подписания документов женщина ей заплатила 6000 рублей. Через какое-то время ей позвонил Д. и сообщил, что после регистрации фирмы ей нужно будет за денежное вознаграждение открыть счета в банках на данную фирму, на что она согласилась. 05.12.2022 она встретилась с женщиной, с которой регистрировала юридическое лицо, от которой узнала, что она является учредителем и директором ООО «Верона», которая занимается продажей косметики. Женщина передала ей пакет документов на организацию и печать. Затем они прошли по различным отделениям банков, в которых по указанию неизвестной женщины сообщала, что является директором ООО «Верона», в банках в качестве контактов она оставляла неизвестные ей номер телефона и адрес электронной почты, сообщенные этой женщиной. В банках она подписывала различные документы, сотрудники банков ей говорили об ответственности за передачу третьим лицам банковских карт и паролей, в отделении банков она открывала счета на ООО «Верона», в банках ей выдавали конверты и карты. 05.12.2022 после каждого банка выйдя на улицу у отделений банков отдавала полученные ей от сотрудников банков конверты и карты неизвестной женщине, которая ее сопровождала, за это она от данной женщины получила 6000 рублей наличными, а именно шесть купюр по 1000 рублей. После этого она уехала в город Нижний Тагил. Какой деятельностью занималось ООО «Верона» не знает. Свою вину признает, в содеянном раскаивается. В ходе допроса ей были представлены копии регистрационных дел, обозрев которые, она подтвердила что она открывала счета в банках: из ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-банк», АО КБ «ЛОКО-банк, ПАО Банк СИНАРА «ДЕЛО» (т. 3 л.д. 35-39, 42-48, 68-69).

В явке с повинной ФИО1 сообщила аналогичные обстоятельства совершения преступлений (т. 1 л.д. 30).

Вина ФИО1 в совершении двух преступлений, в объеме, изложенном в описательно-мотивировочной части приговора, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

В связи с давностью событий многие обстоятельства свидетель Е. не помнила, в связи с чем были оглашены ее показания, согласно которым она работает коммерческим директором у ИП <...>., ею 24.11.2022 подготовлено гарантийное письмо для заключения договора аренды на нежилое помещение по адресу: <...>/2 с ООО «ВЕРОНА», где директором является ФИО1 Письмо передано представителю ООО «ВЕРОНА». Однако после регистрации ООО «ВЕРОНА» договор аренды не заключался и помещение данной организацией не использовалось(т. 1 л.д. 208-211).

На основании части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания свидетеля С., она работает менеджером по работе с юридическими лицами АО «Райффайзенбанк», 05.12.2022 у нее была назначена встреча в офисе у партнера с директором ФИО1 для подписания документов на открытие расчетного счета на юридическое лицо ООО «Верона». Ей была проведена идентификация клиента, запрошена выписка из ЕГРЮЛ, проведена сверка с учредительными документами, удостоверено то, что та действительно является уполномоченным лицом и действует в ее интересах. В заявке была указана только ФИО1, в связи с чем, полномочия на использование расчетного счета от имени ООО «ВЕРОНА» имела только та - как единственное уполномоченное лицо, иные лица данным расчетным счетом пользоваться не могут. Далее, 05.12.2022 в отношении ООО «ВЕРОНА» (ИНН <***>) открыт расчетный счет №<...> в АО «Райффайзенбанк», который привязан в этот же день к неименной банковской корпоративной карте <...>, которая была получена ФИО1 Для подключения к интернет-банку ФИО1 был предоставлен номер телефона ***, а так же адрес электронной почты <...>. После завершения процедуры подключения интернет-банка, а именно завершением всех задач в программе банка, на указанный в заявление номер телефона приходит одноразовый пароль для входа в систему. При первом входе в систему клиент меняет одноразовый пароль на свой самостоятельно. В случае с ФИО1 данные действия были совершены, поскольку по данному расчетному счету № <...>, открытому на ООО «Верона», осуществлялось движение денежных средств, а также имеются IP- адреса для входа в личный кабинет интернет-приложения. Для замены абонентского номера, на который будут отправляться СМС-коды для подтверждения операция, лицо, на чье имя открыт расчетный счет должен обратиться в отделение АО «Райффайзенбанк». Также добавлю, что без доступа к электронной почте, указанной в заявлении на открытие расчетного счета лицо не сможет перейти по ссылке, отправленной на данную почту, в связи с чем, не сможет зарегистрироваться в личном кабинете для дистанционного управления расчетным счетом, без доступа к абонентскому номеру, указанном в заявлении, лицо не сможет подтверждать совершаемые им переводы с расчетном счета. Кроме того, 05.12.2022 при составлении заявления на открытие расчетного счета и получение банковской карты, в соответствии с Федеральным законодательством РФ и в соответствии с внутренними приказами АО «Райффайзенбанк», ФИО1 разъяснялись положения ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма», согласно которым при открытии расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются ФИО1 банком в целях использования доступа к указанному расчетному счету (т. 2 л.д. 52-56)

Согласно показаниям свидетеля П. на предварительном следствии, с 13.09.2022 по 10.03.2023 он работал в АО «Альфа-Банк» в должности менеджера по работе с клиентами малого и среднего бизнеса по адресу: <...>. 24.11.2022 к нему, как к сотруднику партнера АО «Альфа-Банка», с целью регистрации организации обратилась ФИО1, которая передала ему свой паспорт и СНИЛС, а также сообщила все сведения для регистрации организации. После проверки всех данных в системе «Альфа-Банк», система передала пакет документов бизнес - партнеру «Калуга Астрал», которые направили ему документы для оформления ЭЦП и дальнейшего их подписания с клиентом. ФИО1 на руки был выдан пакет документов, содержащий: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и сертификат пользователя УЦ и ЭЦП. 24.11.2022 он загрузил в свой личный кабинет сотрудника банка необходимые для регистрации юридического лица документы, предоставленные ФИО1, направил их в налоговой орган При оформлении ЭЦП, ФИО1 было подписано подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». ФИО1 на указанный ею номер *** было направлено смс-сообщение с кодом подтверждения и ссылкой на подтверждение о присоединении и подключении услуг, в последующем ФИО1 электронно подписала данное подтверждение и оно было направлено в АО «Альфа-банк». После подписания вышеуказанных документов для ООО «ВЕРОНА» в АО «Альфа-банке», была выпущена банковская карта и после подписания документов по СМС открыт расчетный счет, для управления интернет банка был привязан номер ***, указанные ФИО1 Все сотрудники банка, на постоянной основе, уведомляют клиентов, о необходимости сохранности логина, пароля, для входа в систему интернет-банк, и не передачи данной информации третьим лицам. Также разъясняется предусмотренная законом ответственность за неправомерное осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Подписание данного документа указывает на то, что клиент ознакомлен с данными правилами, и обязуется их выполнять. (т. 2 л.д. 33-36).

На основании части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания свидетеля Г., согласно которым она работает в филиале «Дело» ПАО «Синара-Банк» специалистом по работе с юридическими лицами. В ПАО Банк Синара «Дело» поступила заявка на открытие банковского счета № <...> для ООО «ВЕРОНА» ИНН <***>, вместе с заявкой были приложены копии основных страниц паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, на основании которых она являлась учредителем и директором данной организации, был указан адрес электронной почты <...> и контактный номер телефона ***, на который после актуализации данных об ФИО1 в личном кабинете организации ООО «ВЕРОНА», как о директоре организации, в системе «ДБО», приходит смс-сообщение с логином и временным паролем для входа в личный кабинет ООО «ВЕРОНА». На адрес электронной почты указанной в заявке пришла ссылка на личный кабинет в систему «ДБО», где клиент вводит поступившие ему на сотовый телефон в смс-сообщении логин и пароль. Встреча с ФИО3 произошла в автомобиле, расположенном не далеко от ТЦ Парк Хаус по ул. Сулимова, 50 г.Екатеринбург. При встрече ФИО1, представила оригинал ее паспорта и учредительные документы ООО «ВЕРОНА», на основании которых ФИО1 являлась учредителем и директором данной организации, она проверила личность на соответствие с паспортом гражданина РФ, каких-либо сомнений не вызвало. ФИО1 пояснила, что та является директором ООО «ВЕРОНА», она сообщила, что ей необходимо открыть счета и получить банковскую карту для ООО «ВЕРОНА» в системе «ДБОл» Банк Синара «Дело». 05.12.2022 ПАО Банк Синара «Дело» открыл для ООО «ВЕРОНА» расчетные счета, номера которых ей не известны. При открытии счета ООО «ВЕРОНА» в их банке, ФИО1 была ознакомлена со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации (средств платежей), полученных в банке, в том числе номера мобильного телефона, логина, адреса электронной почты, ключевого слова, которые та предоставила ей при заполнении заявления. С чем ФИО1 была согласна, ей были данные требования понятны (т. 2 л.д. 195-197).

С согласия сторон оглашены показания свидетеля К., согласно которым 05.12.2022 г. примерно в 14:20 ФИО1 обратилась в отделение ПАО Банк «ФК Открытие»» на ФИО4, 11, и сообщила, что ей необходимо открыть расчетный счет, предоставив ИНН организации и учредительные документы, оригинал паспорта. Проверив все документы, она попросила клиента указать номер телефон и адрес электронной почты, к которому будет привязан интернет-банк «Бизнес-портал», Урбанова указала следующий номер телефона *** и адрес электронной почты: <...>. На заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания и на сведениях о юридическом лице, о бенефициарных владельцах ФИО1 поставила собственноручно свою подпись и печать организации. Также была выдана корпоративная карта, к которой открылся дополнительный карточный счет <...>. Клиенту проговорила о том, что открытие счета происходит по регламенту в течение суток, что на телефон *** клиенту придет логин и пароль для входа в интернет банк «Бизнес-портал», а на почту <...> придет сообщение с реквизитами счета и ссылкой для входа в интернет банк «Бизнес-портал». Так же клиенту проговорила, что передача логина и пароля третьим лицам запрещены, за данное действие предусмотрена уголовная ответственность. ФИО1 взяла свой экземпляр заявления и ушла. Счет ООО «ВЕРОНА» был открыт 05.12.2022. По факту обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие»» счетов ООО «ВЕРОНА» (ИНН: <***>) показала, что на данную организацию открыт: расчетный счет № <...>, и счет корпоративной карты <...>. Оформлением документов по данному счету занималась она. (т. 2 л.д. 116-120).

Согласно показаниям свидетеля А., в ходе предварительного расследования, она работает в должности старшего государственного инспектора отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, расположенной по адресу: <...>. В ее должностные обязанности входит создание и ликвидация юридических лиц. Порядок представления документов при государственной регистрации юридических лиц регламентирован ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 24.11.2022 в ИФНС поступило заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ВЕРОНА» при его создании (форма Р11001). С заявлением были представлены документы: документ удостоверяющий личность, а именно копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, решение учредителя №1 о создании юридического лица, Устав ООО «ВЕРОНА», и иной документ, а именно гарантийное письмо. Заявителем выступала ФИО1 24.11.2022 посредством канала связи через сайт ИФНС России, были поданы документы на регистрацию юридического лица, путем подписания документов на регистрацию электронной цифровой подписью заявителя, то есть ФИО1, а именно заявление по форме Р11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица, документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО1, иной документ - гарантийное письмо. После поступления комплекта документов в ИФНС, они были зарегистрированы, присвоен входящий номер в программном комплексе ИФНС, при этом указывается перечень представленных документов и формируется расписка в двух экземплярах, один из которых выдается под роспись заявителю или его представителю по доверенности, либо направляется по электронной почте в адрес заявителя. Представленный комплект документов анализируется инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В установленный законом №129-ФЗ срок, то есть 3 дня, им же принимается соответствующее решение о регистрации юридического лица, в ЕГРЮЛ вносится соответствующая запись о регистрации юридического лица, также формируются и распечатываются соответствующие документы для выдачи заявителю. Согласно представленным с заявлением ФИО1 документам, оснований для отказа не было, поэтому 29.11.2022 ООО «ВЕРОНА» было зарегистрировано. Ответ о регистрации юридического лица был направлен на адрес электронной почты, указанный в заявлении. Для подачи документов на регистрацию ООО «ВЕРОНА» была использована Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) на имя ФИО1, выданная АО «Калуга Астрал» сроком действия с 24.11.2022 по 24.02.2024. Поступившие от заявителя ФИО1 документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, в связи с чем, по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом 29.11.2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ВЕРОНА», присвоен ОГРН <***>, ИНН <***>(т. 1 л.д. 197-200).

Свидетель У суду сообщила, что ФИО1 является ее дочерью, в 2022 году у нее были финансовые трудности, она искала себе работу, охарактеризовала с положительной стороны.

На основании части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания свидетеля Ш., согласно которым он работает старшим специалистом управления безопасности Уральского Банка ПАО Сбербанк с июля 2023 года. 05.12.2022 в дополнительном офисе № 7003/0503 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, открыт расчетный счет ООО «Верона» №<...>, к расчетному счету был подключен пакет услуг «Набирая обороты». Директор организации ФИО1 05.12.2022 лично обратилась в дополнительный офис № 7003/0503. ФИО1 представила менеджеру необходимый пакет документов ООО «Верона», копия паспорта, копия решения единственного участника общества от 24.11.2022, копия выписки из ЕГРЮЛ от 29.11.2022 в отношении ООО «Верона», копия свидетельства о постановке ООО «Верона» на налоговый учет от 29.11.2022, устав ООО «Верона». После чего, менеджер из базы банка выгрузила заявление о присоединении, согласно которому ФИО1 был указан абонентский номер ***, на который будут приходить СМС-сообщения, а также адрес электронной почты: <...>. Номер телефона при открытии расчетного счета необходим для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету. К счету №<...> ООО «Верона» выпущены дебетовые бизнес-карты: MIR Business № <...> с пластиковым носителем и MasterCard Business Momentum № <...> с пластиковым носителем. Для открытия расчетного счета ФИО1 представлен паспорт, ее личность была идентифицирована. После входа клиента в личный кабинет с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит Логин, после чего на телефон клиента приходит автоматически Пароль (сгенерированный программой). Клиент вправе изменить или оставить данный пароль. Далее Клиент использует систему интернет банка в соответствии с его потребностями. При совершении каждой финансовой операции клиент подписывает (одобряет) операцию при помощи одноразового кода-пароля, направленного на его номер телефона по СМС. В ПАО «Сбербанк» действуют Правила банковского обслуживания юридических лиц и ИП, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, специалист банка обеспечивает ознакомление с указанными правилами представителя организации перед открытием счетов (клиенту проговариваются условия правил, также тот может с ними ознакомиться на официальном сайте ПАО «Сбербанк». Также Клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания (т. 2 л.д. 148-152).

Согласно показаниям свидетеля Я Я. на предварительном следствии 05.12.2022 директор ФИО1 обратилась в банк ПАО БАНК УРАЛСИБ г. Екатеринбург об открытии расчетного счета для ООО «ВЕРОНА». ФИО1 были предоставлены необходимые документы для открытия расчетных счетов для ООО «ВЕРОНА», в том числе, паспорт гражданина РФ, а также подписаны все необходимые документы и заявления. В заявлении ФИО3 был указан номер телефона ***, а также адрес электронной почты <...>. Затем, после проверки всех документов 05.12.2022г года в ПАО«БАНК УРАЛСИБ», произведено открытие расчетных счетов №№ <...>,<...> для по адресу <...>. Корпоративная банковская карта №<...> выдавалась к корпоративному банковскому счету <...>. ФИО1 при открытии счета предупреждена о не допущении передачи третьим лицам логина и пароля для удаленного доступа в клиент банке и обязанности, предусмотренные КБО (т. 2 л.д. 95-98).

Из показаний свидетеля М., которые он давал на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, следует, что он осуществляет деятельность в арендованном помещении по адресу: <...>. Кто пользуется помещением № 32/2 ему не известно, поскольку данное помещение постоянно закрыто, хотя он ежедневно находится в соседнем офисе (т. 1 л.д. 204-207).

Согласно показаниями свидетеля Р., он является сыном ФИО5 с 2015 года проживает совместно с бабушкой – У С матерью общается редко, только по телефону. Ему известно, что до декабря 2022 года у ФИО1 имелись финансовые трудности, но с середины декабря 2022 года она устроилась на работу в <...> (т. 1 л.д. 227-230).

В установленном законом порядке у представителя ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга изъято регистрационное дело ООО «ВЕРОНА» ИНН <***> (т. 1 л.д. 181-184), коорое осмотрено (т. 1 л.д. 186-195), признано вещественным доказательством (т. 1 л.д. 185)

Осмотрено нежилое помещение по адресу: <...> строение 6, которое является юридическим адресом ООО «ВЕРОНА», согласно сведениям, предоставленным в ИФНС России по верх-Исетскому району г.Екатеринбурга (т. 1 л.д. 212-214).

Осмотрена таблица документов от АО «Калуга Астрал». (т. 1 л.д. 26-28), из которой следует, что были представлены следующие документы: копия паспорта на имя ФИО1; копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 24.11.2022; сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ ФИО1 (т. 1 л.д. 98-102).

Согласно рапорту от 25.12.2023 в МВД России «Нижнетагильское» поступил материал для проверки по факту незаконного использования документов, удостоверяющих личность ФИО1, для создания указанного юридического лица. (т. 1 л.д. 26).

В ходе выемки у АО «Альфа-банк» изъята копия юридического дела ООО«ВЕРОНА» ИНН <***> (т. 2 л.д. 10-12), которая осмотрена, установлено, что ФИО3 для создания банковского счета для ООО «ВЕРОНА» представляла свой паспорт РФ, кроме того в заявлении указала номер телефон ***, который ей не принадлежит (т. 2 л.д. 29-31), копия юридического дела признана вещественным доказательством (т. 2 л.д. 14-28, т. 2 л.д. 32).

Осмотрена выписка по счету, открытому ООО «ВЕРОНА» в АО «Альфа-банк», содержащейся на компакт-диске (т. 2 л.д. 231-235), признана вещественным докзаательством (т. 2 л.д. 230, т. 2 л.д. 236).

В установленном законом порядке у представителя АО «Райффайзенбанк» изъята копия юридического дела ООО «ВЕРОНА» ИНН <***>. (т. 2 л.д. 38-40), осмотрена. (т. 2 л.д. 48-50), установлено, что ФИО3 для создания банковского счета для ООО «ВЕРОНА» представляла свой паспорт РФ, а также указала абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>, копия юридического дела признана вещественным доказательством (т. 2 л.д. 42-47, т. 2 л.д. 51)

В ходе выемки у представителя ПАО «Банк Уралсиб» изъято юридическое дело ООО «ВЕРОНА» ИНН <***>. (т. 2 л.д. 58-61), осмотрена (т. 2 л.д. 62-93), в ходе осмотра установлено, что ФИО3 для создания банковского счета для ООО «ВЕРОНА» представляла свой паспорт РФ, а также указала абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>, копия юридического дела признана вещественным доказательством (т. 3 л.д. 3, т. 3 л.д. 8).

В установленном законом порядке у представителя ПАО Банк «ФК Открытие» изъята копия юридического дела ООО «ВЕРОНА» ИНН <***> (т. 2 л.д. 101-106), осмотрена (т. 2 л.д. 112-114), установлено, что ФИО3 для создания банковского счета для ООО «ВЕРОНА» представляла свой паспорт РФ, а также указала абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>, копия юридического дела признана вещественным доказательством (т. 2 л.д. 107-111, т. 2 л.д. 115).

Осмотрены выписки выписки по счетам, открытым ООО «ВЕРОНА» в ПАО Банк «ФК Открытие», содержащиеся на компакт-диске (т. 2 л.д. 240-244), признаны вещественным доказательством (т. 2 л.д. 239, т. 2 л.д. 245).

В ходе выемки у представителя ПАО «Сбербанк» изъято юридическое дело ООО «ВЕРОНА» ИНН <***> (т. 2 л.д. 127-143, т. 2 л.д. 147) осмотрено (т. 2 л.д. 29-31), в ходе осмотра установлено, что ФИО3 для создания банковского счета для ООО «ВЕРОНА» представляла свой паспорт РФ, а также указала абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>.

Осмотрены выписки выписки по счетам, открытым ООО «ВЕРОНА» в ПАО Банк ПАО «Сбербанк», содержащиеся на компакт-диске (т. 2 л.д. 209-214), признаны вещественным доказательством (т. 2 л.д. 208, т. 2 л.д. 215).

В установленном законом порядке у представителя АО КБ «ЛОКО-Банк» изъята юридического дела ООО «ВЕРОНА» ИНН <***> (т. 2 л.д. 156-160), осмотрено (т. 2 л.д. 169-171), установлено, что ФИО3 для создания банковского счета для ООО «ВЕРОНА» представляла свой паспорт РФ, а также указала абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>, копия юридического дела признана вещественным доказательством.

Осмотрены выписки выписки по счетам, открытым ООО «ВЕРОНА» в АО КБ «ЛОКО-Банк» (т. 1 л.д. 125-127), признаны вещественным доказательством (т. 1 л.д. 123, т. 1 л.д. 128).

В установленном законом порядке у представителя ПАО Банк Синара «ДЕЛО» изъято юридическое деле ООО «ВЕРОНА» ИНН <***> (т. 2 л.д. 180-183), осмотрено (т. 2 л.д. 191-193), установлено, что ФИО3 для создания банковского счета для ООО «ВЕРОНА» представляла свой паспорт РФ, а также указала абонентский номер ***, а также адрес электронной почты <...>, копия юридического дела признана вещественным доказательством. (т. 2 л.д. 184-190, т. 2 л.д. 194).

Осмотрены выписки по счетам, открытым ООО «ВЕРОНА» в ПАО Банк Синара «ДЕЛО» (т. 2 л.д. 219-226) признаны вещественным доказательством (т. 2 л.д. 218, т. 2 л.д. 227).

Согласно ответу на запрос поступивший из АО КБ «ЛОКО-банк», 30.11.2022 г. в 12:57 поступила электронная заявка через сайт Банка на открытие счета от генерального директора ООО "ВЕРОНА" ИНН <***> ФИО1 Выездная встреча сотрудника банка с представителем ООО "ВЕРОНА" ИНН <***> ФИО1 прошла по адресу: <...>, 05.12.2022 г. Документы по открытию расчетного счета принимал клиентский менеджер - О. Корпоративная банковская карта не выдавалась, счет к ней не открывался. К дистанционному банковскому обслуживанию клиент был подключен после открытия счета на основании «Заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка». Клиент в заявлении указал номер телефона для ***, на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему. USB-токен клиенту не выдавался. Правила безопасности при работе с дистанционным банковским обслуживанием являются открытыми и общедоступными, все клиенты предупреждаются о применении мер безопасности при работе с системой (т. 1 л.д. 175-176).

Судом созданы необходимые условия для исполнения сторонами обвинения и защиты их процессуальных обязанностей и осуществления прав, исследованы все представленные сторонами доказательства.

Проверив и оценив исследованные доказательства: каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного последующего незаконного использования, при установленных судом обстоятельствах доказана и подтверждается собранными в ходе предварительного расследования доказательствами.

Так, вина подсудимой в совершении инкриминируемых ей преступлений, в объеме, указанном в описательно-мотивировочной части приговора, подтверждается показаниями свидетеля А. - сотрудника налогового органа, которая пояснила, что в инспекцию в электронном виде от ФИО3 поступил пакет документов для регистрации юридического лица ООО «ВЕРОНА», в котором подсудимая является учредителем и директором, после проверки документов принято решение о регистрации данного юридического лиц, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ; свидетелей – сотрудников банков С., П., Г., К., Ш., Я., указавших, что в к ним обращалась ФИО1 как руководитель ООО «ВЕРОНА» для открытия банковского счета на указанную организацию, при личной встрече ей разъяснены требования законодательства, запрещающие сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются банком в целях использования доступа к открываемым расчетным счетам, третьим лицам.

Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, поскольку они подробны, логичны, непротиворечивы, согласуются с иными доказательствами.

Какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе данного уголовного дела суд не усматривает. Информации о намерении свидетелей оговорить подсудимую суду не представлено. В неприязненных отношениях с подсудимой указанные лица не находились. Перед началом допросов свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства, влекущих признание оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей, данных в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами, не имеется.

Все проведенные мероприятия зафиксированы в соответствующих протоколах. Форма и содержание протоколов осмотра предметов (документов) соответствуют установленным законом требованиям, в них подробно описаны все действия, которые в совокупности составили картину преступления. У суда не имеется оснований не доверять сведениям, зафиксированным в данных протоколах.

Вина подсудимой в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также в сбыте электронных средств, электронных носителей информации подтверждается её собственными признательными показаниями, данными в ходе предварительного расследования, в которых она сообщила о совершенных действиях, составляющих объективную сторону двух преступлений. У суда нет оснований не доверять данным показаниям подсудимой, поскольку эти показания подробны, логичны, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, даны в присутствии защитника. Достоверность и правильность показаний, зафиксированных следователем в протоколе допроса ФИО1 в ходе предварительного следствия, подтверждены собственноручно выполненными ей и её защитником пояснительными надписями, а также подписями указанных лиц. Каких-либо замечаний, в том числе, о нарушении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, от указанных лиц относительно проведения допроса не подано. Информацией о намерении подсудимого оговорить себя суд не располагает.

В связи с изложенным, показания свидетелей, а также исследованные в ходе судебного следствия доказательства, изложенные выше, наряду с показаниями подсудимой, в части, не противоречащей собранным доказательствам, суд полагает возможным положить в основу приговора.

Совокупность приведенных доказательств позволяет сделать вывод, что 29.11.2022 ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «ВЕРОНА» на основании документов, предоставленных в налоговый орган по электронной связи. Одновременно с регистрацией юридического лица в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – учредителе и директоре ООО «ВЕРОНА» ФИО1, которая реальную финансово-хозяйственную деятельность ООО «ВЕРОНА» осуществлять не намеревалась, а также не имела необходимых условий для осуществления экономической деятельности. Внесение указанной информации в ЕГРЮЛ стало возможным после предоставления ФИО1 неустановленному лицу своего документа, удостоверяющего личность, - паспорта и иных документов.

Таким образом, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что неустановленным лицом будет произведена регистрация юридического лица на имя ФИО1, рассчитывала получить за свои действия денежное вознаграждение. После того, как ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга в ЕГРЮЛ внесены вышеуказанные сведения, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором ООО «ВЕРОНА», реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕРОНА», оформила в АО «Альфа Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «ФК«Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «КБ ЛОКО Банк», ПАО Банк Синара «Дело» на имя ООО «ВЕРОНА» расчетные счета и банковские карты, предоставив информацию об абонентском номере для получения смс-кодов с паролями, тем самым, приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации. После чего, будучи предупрежденной сотрудником банка о недопустимости разглашения третьим лицам информации, обеспечивающей доступ к расчетным счетам, неправомерно, за денежное вознаграждение, передала неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации в виде подключенного к счетам банка абонентского номерадля получения смс-кодов с паролями и банковскую карту, необходимые для дистанционного доступа, управления указанными банковскими счетами и доступа к личному кабинету в электронной системе, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации.

По смыслу закона любое использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации при отсутствии на то правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых ФИО1 расчетных счетов неправомерно.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Обсуждая личность ФИО1, суд учитывает, что она не судима, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет устойчивые социальные связи, постоянное место жительства, имеет постоянный источник дохода, <...>.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 за каждое из совершенных преступлений, суд признает: на основании пункта «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – явку с повинной, на основании пункта «в» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – <...>, на основании части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, ее близких родственников, оказание им материальной и иной посильной помощи, положительные характеристики.

Отягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлены.

Оценивая тяжесть и степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание, что совершенные ФИО1 преступления в сфере экономической деятельности являются умышленными, носят оконченный характер, в силу части 4 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации одно преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, другое – к категории тяжких преступлений.

Исходя из необходимости индивидуализации ответственности за содеянное, с целью реализации принципов справедливости и гуманизма, закрепленных в статьях 6, 7 Уголовного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание способ совершения преступлений, другие установленные обстоятельства дела, в том числе, относящиеся к личности подсудимой, иных указанных выше смягчающих обстоятельств, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд признает совокупность указанных выше смягчающих наказание обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступлений, и считает возможным применить положения статьи64 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания за каждое из преступлений.

Кроме того, с учетом установленных выше фактических обстоятельств преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, свидетельствующих о меньшей степени их общественной опасности, и обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд полагает возможным на основании части 6 статьи15 Уголовного кодекса Российской Федерации изменить категорию указанного преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

При определении вида и размера наказания за преступление, предусмотренное частью1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом возможности получения подсудимой дохода, имущественного положения подсудимой и ее семьи, суд полагает возможным назначить наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При определении вида и размера наказания за преступление, предусмотренное частью1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает, что по смыслу части 2 статьи 53 Уголовного кодекса Российской Федерации решение об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, позволяет суду назначить наказание в виде ограничения свободы в пределах размера наказания, установленного данной нормой.

Указанные виды наказаний являются справедливым, соразмерным содеянному наказанием, соответствующим личности ФИО1., а также достаточным для полного осознания подсудимой недопустимости содеянного ею и формирования у нее правопослушного поведения в обществе.

Окончательное наказание по совокупности преступлений назначается судом с учетом положений части 2 статьи 69, части 2 статьи 71 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для применения условного осуждения, в соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также положений части 1 статьи 62, 82 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Для обеспечения исполнения наказания, принимая во внимание данные о личности подсудимой, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу ранее избранную в отношении нее меру пресечения в подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Судьба вещественных доказательств подлежит в соответствии с частью 3 статьи81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание:

-по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 20000 рублей;

-по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации изменить категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, и с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев c установлением следующих ограничений:

не менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

не осуществлять выезд за пределы муниципального образования «город Нижний Тагил» без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на ФИО1 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

На основании части 2 статьи 69, части 2 статьи 71 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей, который исполнять самостоятельно, и ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с установлением следующих ограничений:

не менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

не осуществлять выезд за пределы муниципального образования «город Нижний Тагил» без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на ФИО1 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в счет оплаты труда адвоката в ходе предварительного следствия в сумме 9 742 рублей 80 копеек.

Вещественные доказательства:

- регистрационные дела ООО «ВЕРОНА», хранящиеся на компакт-дисках, хранить при уголовном деле,

-выписки по счету ООО «Верона», документы, предоставленные АО «Калуга Астрал» - копия паспорта на имя ФИО1, копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 24.11.2022; сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ ФИО1, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционных жалоб, представления ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику.

Председательствующий /<...>/ Е.В. Деминцева