Постановление № 5-188/2019 от 8 апреля 2019 г. по делу № 5-188/2019

<адрес>, каб. №

Дело № г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г.Абакан Республика Хакасия 9 апреля 2019 г.

Судья Абаканского городского суда Республики Хакасия Зарубин А.В.,

при секретаре Анжиганове А.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «ФИО5» (далее – ООО «ФИО5»), юридический адрес:<адрес>, <адрес>, <адрес><адрес> ИНН №, место государственной регистрации: <адрес>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

У С Т А Н О В И Л :

ООО «ФИО5» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст.14.1.1-1 КоАП РФ - за прием интерактивных ставок, в том числе на официальные спортивные соревнования, и выплату выигрышей без предъявления участником азартной игры документа, удостоверяющего личность, или применения иного способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры».

В судебное заседание представитель ООО «ФИО5» не явился, будучи надлежащим образом уведомленный о времени и месте рассмотрения дела.

Представитель МИФНС России № 1 по РХ – ФИО3 в судебном заседании пояснил, что в действиях ООО «ФИО5» имеется состав административного правонарушения. ООО «ФИО5» не обеспечило исполнение ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно не обеспечило идентификацию личности при принятии интерактивных ставок.

Представитель МИФНС России № 1 по РХ – ФИО4 в судебном заседании пояснил, что ООО «ФИО5» нарушило идентификацию личности при принятии ставки на выбранное событие, чем самым нарушило закон. ООО «ФИО5» при принятии ставки должно было идентифицировать клиента посредством мобильных мессенджеров, социальных сетей либо видеосвязи для подтверждения личности клиента при ставке на событие, чего не было сделано. Просит обратить внимание, что при интерактивной ставке не важна сумма ставки, личность должна была быть идентифицирована. В этом и заключилось правонарушение.

Выслушав участвующих лиц, исследовав материалы об административном правонарушении, судья, приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ, прием организатором азартной игры в букмекерской конторе и (или) тотализаторе ставок, интерактивных ставок, в том числе на официальные спортивные соревнования, и выплата организатором азартной игры выигрышей без предъявления участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применения иного способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры, - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

В силу ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных данным Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 6.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в целях выявления противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований обязаны принимать ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши, суммы которых превышают размер дохода, не подлежащего налогообложению в соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры.

В соответствии с п. 3 ст. 6.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ предусмотренное пунктом 1 части 1 настоящей статьи требование о приеме ставок, интерактивных ставок и выплате выигрышей при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115- ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры, применяется при проведении любых азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с соблюдением при обработке соответствующих персональных данных законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрено, что получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх относятся к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.

Пунктами 1.5, 1.5-1,1.5-2 статьи 7 Федерального закона № 115- ФЗ предусмотрены случаи, разрешающие поручать идентификацию третьим лицам. В соответствии с указанными нормами Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр, в том числе в электронной форме, правом поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента не наделены.

В соответствии со статьей 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Из материалов дела следует, что 29 октября 2018 года в ходе опроса ФИО8 А.М. выявлены признаки нарушения пп. 1 п.1 ст. 6.1 Федерального закона от 29.12.2006 г. №244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а именно «ФИО5» ИНН <***>/ОГРН <***> на своем официальном интернет сайте по адресу https://www.leon.ru при заключении интерактивных ставок не осуществляет идентификацию клиентов по предъявлению участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность.

В ходе проведения административного расследования установлено, что гражданин ФИО9 А.М. 26.10.2018 г. зарегистрировался на интернет сайте букмекерской конторы ФИО5 (https://www.leon.ru) который является официальным сайтом организатора азартных игр "ФИО5" ИНН <***>/ОГРН <***>, с целью осуществления онлайн ставок (заключения пари) на спортивные события.

В ходе реализации процедуры регистрации гр. ФИО10 А.М. ввел свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес электронной почты, логин, пароль, абонентский номер телефона, после чего им посредством СМС-сообщения был получен код подтверждения регистрации, после ведения, которого ему было предложено заполнить регистрационную фору с указанием следующих персональных данных: серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата выдачи, код подразделения выдавшего паспорт, кем выдан, а так же сведений о месте рождения и месте регистрации по мету жительства, также им выражено согласие на предоставление ООО «ФИО5» и КИВИ банк (АО) права на обработку и передачу третьим лицам своих персональных данных. Для подтверждения своих данных и завершения процедуры регистрации было записано короткое видео, на котором запечатлён гражданин ФИО11 А.М. с паспортом подтверждающим его личность.Для осуществления безопасного перевода денежных средств и гарантии получения выигрыша гражданину было предложено пройти идентификацию на сайте www.qiwi.com, Для этого гражданин ФИО12 А.М. 26 октября 2018 года прошел регистрацию на сайте www.qiwi.com, в целях владения электронным QIWI-кошельком, после чего ему был представлен логин и пароль от личного кабинета.

Осуществление данных действий подтверждается скриншотами интернет страниц. В результате данной процедуры был создан личный кабинет на официальном интернет сайте букмекерской конторы ФИО5 (https://www.leon.ru).

После чего гр. ФИО13 А.М. путем пополнения своего счета с помощью электронного QIWI-кошелька пополнил свой счет на сайте www.leon.ru на сумму 100 (сто) рублей, а затем 29.10.2018г. произвел интерактивную ставку в 09 час. 07 мин. в размере 50 рублей для осуществления пари на спортивные события, которые были приняты ООО "ФИО5", что подтверждается протоколом опроса гр. ФИО14 А.М. и прилагаемому к нему скриншотами проведённых ФИО15 А.М. действий и операций.

При этом какую-либо идентификацию в присутствии представителей ООО «ФИО5» ИНН № гр. ФИО16 А.М. не проходил, лично в букмекерскую контору не приходил документ удостоверяющий личность сотрудникам ООО "ФИО5" не предъявлял, права передавать свои персональные данные третьим лицам не предоставлял. Факт осуществления ставки подтверждается скриншотом входящего смс сообщения об успешном пополнении счета ФИО5 на сумму 50 рублей.

29.10.2018 в отношении ООО «ФИО5» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ.

Из объяснений ФИО17 А.М. следует, что с целью осуществления ставок (заключении пари) на спортивное событие он зарегистрировался на интернет сайте букмекерской конторы ФИО5 (https://www.leon.ru) который является официальным сайтом организатора азартных игр "ФИО5" ИНН <***>/ОГРН <***>. В ходе реализации процедуры регистрации гр. ФИО18 А.М. ввел свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес электронной почты, логин, пароль, абонентский номер телефона, после чего им посредством СМС-сообщения был получен код подтверждения регистрации, после ведения, которого ему было предложено заполнить регистрационную фору с указанием следующих персональных данных: серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата выдачи, код подразделения выдавшего паспорт, кем выдан, а так же сведений о месте рождения и месте регистрации по мету жительства, также им выражено согласие на предоставление ООО «ФИО5» и КИВИ банк (АО) права на обработку и передачу третьим лицам своих персональных данных. Для подтверждения своих данных и завершения процедуры регистрации было записано короткое видео, на котором запечатлён гражданин ФИО19 А.М. с паспортом подтверждающим его личность. Для осуществления безопасного перевода денежных средств и гарантии получения выигрыша ему было предложено пройти идентификацию на сайте www.qiwi.com, Для этого ФИО20 А.М. 26 октября 2018 года прошел регистрацию на сайте www.qiwi.com, в целях владения электронным QIWI-кошельком, после чего ему был представлен логин и пароль от личного кабинета. После чего гр. ФИО21 А.М. путем пополнения своего счета с помощью электронного QIWI-кошелька пополнил свой счет на сайте www.leon.ru на сумму 100 (сто) рублей, а затем 29.10.2018г. произвел интерактивную ставку в 09 час. 07 мин. в размере 50 рублей для осуществления пари на спортивные события, которые были приняты ООО "ФИО5". При этом какую-либо идентификацию в присутствии представителей ООО «ФИО5» ИНН № гр. ФИО22 А.М. не проходил, лично в букмекерскую контору не приходил документ удостоверяющий личность сотрудникам ООО "ФИО5" не предъявлял, права передавать свои персональные данные третьим лицам не предоставлял.

Кроме того, в материалах дела имеются следующие доказательства:

- определение №1 о возбуждении дела об административном правонарушении проведении административного расследования от 29.10.2018;

- определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дел об административном правонарушении №1 от 29.10.2018;

- копия письма ООО «ФИО5» ИНН № Исх № 165 от 15.11.2018г.

- копия правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

- копия правила азартных игр;

- копия протокола опроса свидетеля №1 от 29.10.2018 г.

Таким образом, учитывая вышеизложенное организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах принимающие ставки, интерактивные ставки, в целях соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя как при получении платы за участие в таких играх, так и при осуществлении выплаты денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в них, независимо от размера получаемых или выплачиваемых денежных средств и принимать ставки, интерактивные ставки с обязательным предъявлением участника азартной игры документа, удостоверяющего его личность.

Исходя из совокупности исследованных доказательств, судья приходит к выводу, что вина ООО «ФИО5» в нарушении положений Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Следовательно, ООО «ФИО5» нарушило нормы Закона по приему организатором азартной игры в букмекерской конторе, ставок, в том числе на официальное спортивное мероприятие, то есть совершило административное правонарушение, предусмотренного ч. 1 ст.14.1.1-1 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Обстоятельств смягчающих либо отягчающих административную ответственность по данному делу не установлено.

Частью 1 ст. 3.1. КоАП РФ определено, что административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Таким образом, с учетом характера совершенного правонарушения, отсутствия смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, судья, считает необходимым назначить ему наказание в виде административного штрафа в пределах санкции статьи.

Учитывая изложенное, руководствуясь ч.1 ст.14.1.1 и ст. ст. 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья,

П О С Т А Н О В И Л :

Признать Общество с ограниченной ответственностью «ФИО5» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ.

Назначить Обществу с ограниченной ответственностью «ФИО5» по ч. 1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Разъяснить, что в соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Хакасия в течение 10 суток.

Судья

Абаканского городского суда А.В. Зарубин

ФИО2 РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ШТРАФА: Получатель: УФК по <адрес> (ФИО1 № по РХ), расчетный счет № в Отделении НБ Республики Хакасия, БИК 049 514 001, ИНН <***>, КПП 190 101 001, ОКАТО 95401000000, КБК 18№

Копию постановления получил (-а), мне разъяснена ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ об ответственности в случае неуплаты штрафа в течение 60 дней после вступления постановления в силу.

«_____»____________ 2019 г. ________________ / ______________ /

Справка: в соответствии со ст.29.11 КоАП РФ резолютивная часть оглашена ДД.ММ.ГГГГ, мотивированная часть изготовлена ДД.ММ.ГГГГ

Судья

Абаканского городского суда А.В. Зарубин