Приговор № 1-203/2017 от 10 декабря 2017 г. по делу № 1-203/2017

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Кострома 11 декабря 2017 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе:

председательствующего – судьи Балаева Д.Е.,

при секретарях Жуковой М.Н. и Смирнове И.К.,

с участием:

государственных обвинителей – прокуроров отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры города Костромы Козлова Д.А., ФИО2, ФИО3 и ФИО5,

подсудимых ФИО7, ФИО9,

их защитников – адвокатов Литовского В.Т., представившего удостоверение № и ордер №, ФИО10, предоставившей удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО7 ФИО15, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина России, с высшим образованием, работающего генеральным директором ... разведённого, имеющего двоих малолетних детей на иждивении, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171.2, п. «а» ч. 2 ст. 171.2, п. «а» ч. 2 ст. 171.2, ч. 1 ст. 171.2 УК РФ,

ФИО9 ФИО11, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина России, с высшим образованием, без определённого рода занятий, ... группы, женатого, не имеющего лиц на иждивении, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

установил :

в соответствии с ч.ч. 1, 2, 4 ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр, которыми могут выступать только юридические лица при соблюдении установленных законами и иными нормативными правовыми актами требований, в игорных заведениях, открытых исключительно в игорных зонах, созданных на территории Республики Крым, Алтайского, Приморского и Краснодарского краев, Калининградской области.

ФИО7 и ФИО9 в нарушение указанных требований Федерального закона, будучи осведомлёнными, что на территории Костромской области отсутствует игорная зона, а организация и проведение азартных игр на вышеуказанной территории запрещены под угрозой уголовного наказания, совершили незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, а ФИО7 – также один эпизод единолично и два эпизода в группе лиц по предварительному сговору с ФИО75, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Преступления совершены в <адрес> и <адрес> при следующих обстоятельствах.

В начале 2015 года ФИО7, имея познания в сфере осуществления игорной деятельности с использованием игрового оборудования, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения прибыли, решил организовать деятельность по организации и проведению азартных игр, т.е. деятельность по организации и оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше, на территории <адрес> и <адрес>, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет».

В целях облегчения осуществления данной деятельности на территории <адрес> ФИО7 привлёк к участию в ней своего знакомого ФИО75, а на территории <адрес> – ФИО9, также имеющих опыт работы в сфере организации и проведения азартных игр, договорившись с каждым из них об осуществлении совместной деятельности в виде незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет», путем создания соответствующих игорных заведений для систематического и на постоянной основе получения дохода от указанной незаконной деятельности, формирующегося из денежных средств, вносимых участниками азартных игр.

Для осуществления руководства и контроля данной деятельностью, непосредственной организации и проведения азартных игр в <адрес> ФИО7 и ФИО75, а в <адрес> – ФИО7 и ФИО9, разработали совместный план осуществления противоправной деятельности, распределили между собой роли, а для выполнения отдельных функций по реализации организации и проведению азартных игр на возмездной основе привлекли иных лиц.

В соответствии с распределением ролей ФИО7 в каждом случае осуществлял координацию действий участников группы, планировал общие преступные действия, способы их совершения и сокрытия, осуществлял контроль за получением дохода от противоправной деятельности, распределяя его между участниками группы, а также на оплату труда персонала и обеспечение деятельности игорных заведений, вёл учёт выручки от игорной деятельности, давал юридические консультации персоналу игровых клубов и давал указания работникам игорных заведений относительно поведения в момент проверок деятельности игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов, осуществлял поиск и предоставлял программное обеспечение, предназначенное для проведения азартных игр, обеспечивал его установку на компьютерное оборудование;

Козлов в свою очередь также принимал непосредственное участие в координации деятельности игорных заведений, расположенных в <адрес> по адресам: <адрес>, и <адрес>, обеспечивал их бесперебойную круглосуточную работу, осуществлял контроль за проведением в них азартных игр, вёл учёт игрового оборудования, а также сбор и учёт статистики с игрового оборудования и денежных средств, вырученных от проведения азартных игр, осуществлял подбор, приём на работу и непосредственное руководство персоналом игорных заведений, организовывал работу персонала, в т.ч. обучал использованию игрового оборудования и проведению азартных игр, проводил с персоналом инструктажи о правилах поведения на рабочем месте и порядке их действий при проверках деятельности игорного клуба сотрудниками правоохранительных органов, согласованно с ФИО7 принимал решение об оплате труда работников игорных заведений и осуществлял её выплату, следил за поддержанием в рабочем состоянии компьютерной техники и в целом игорных заведений, а в случае необходимости обеспечивал доставку в игорные заведения другого игрового оборудования, его установку и настройку, обеспечивал и постоянно контролировал безопасность и конспирацию незаконного проведения азартных игр в указанных игровых клубах, обеспечивал сохранность игрового оборудования и выручку от незаконной игорной деятельности, контролируя её поступление к ФИО7 в целях её дальнейшего распределения между ними, на оплату труда наёмных работников игорного заведения и на иные нужды, кроме того, с целью привлечения клиентов приобретал продукты питания и алкоголь для игроков и иные необходимые расходные материалы, необходимые для функционирования игровых клубов.

ФИО9 также принимал участие в координации деятельности игорного заведения, расположенного в принадлежащем ему на праве собственности нежилом помещении по адресу: <адрес>, обеспечивал бесперебойную круглосуточную работу игорного заведения, осуществлял контроль за проведением в нём азартных игр, вёл учёт игрового оборудования, а также сбор и учёт статистики с игрового оборудования и денежных средств, вырученных от проведения азартных игр, осуществлял подбор, приём на работу и непосредственное руководство персоналом игорного заведения, организовывал работу персонала, в т.ч. проводил их обучение работе с использованием игрового оборудования и проведению азартных игр, проводил с персоналом инструктажи о правилах поведения на рабочем месте и порядке их действий в ходе работы игорного заведения и при проверках деятельности игорного клуба сотрудниками правоохранительных органов, согласованно с ФИО7 принимал решение об оплате труда работников игорного заведения и непосредственно осуществлял её выплату, следил за поддержанием в рабочем состоянии компьютерной техники и в целом игорного заведения, в случае необходимости обеспечивал доставку в игорное заведение другого игрового оборудования и обеспечивал его установку, обеспечивал конспирацию деятельности игорного заведения под видом кафе ..., осуществляя в данном помещении также реализацию продуктов питания и алкогольной продукции, обеспечивал и постоянно контролировал безопасность и конспирацию проведения азартных игр в указанном игорном заведении, обеспечивал сохранность игрового оборудования и выручки от игорной деятельности, передавая её ФИО7 в целях распределения между членами группы, на оплату труда наёмных работников игорного заведения и на иные нужды. Кроме этого, ФИО9 предоставлял для организации и проведения азартных игр имеющееся у него в собственности вышеуказанное нежилое помещение, где находилось принадлежащее ему кафе ..., под размещение в нем игрового оборудования для обеспечения работы игорного заведения.

Действуя в составе соответствующих преступных групп – ФИО7 и Козлов, а также ФИО7 и ФИО9 – осознавали, что только их совместная деятельность в соответствующих составах является необходимым условием достижения общей преступной цели в виде извлечения преступного дохода путем получения денежных средств от незаконной организации и проведения азартных игр, руководствовались при этом общим преступным умыслом и корыстной целью, направленными на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет».

Проведение азартных игр в каждом из указанных игорных заведениях происходило по аналогичной схеме следующим образом: игроки – участники азартных игр (посетители), имевшие доступ в соответствующее игорное заведение, заключали с участниками вышеуказанной преступной группы основанное на риске соглашение о выигрыше, передавая сотруднику игрового клуба денежные средства в качестве ставок, которые служили обязательным условием участия в азартной игре. Эти денежные средства работник игорного заведения, выполняя функции оператора, оставлял в кассе игорного заведения, после чего с использованием программы, подключённой к сети «Интернет», отправлял сообщение другому оператору, рабочее место которого располагалось в созданном ФИО7 помещении автомойки «Автобаня», расположенной по адресу: <адрес>, который, выполняя указания ФИО7, через игровое программное обеспечение и программу удаленного доступа управления компьютерами, установленными в соответствующих игровых клубах, используя сеть Интернет, дистанционно начислял ставку на конкретный игровой компьютер в конкретном игровом клубе, за которым находился игрок, в качестве кредитов (игровых баллов) в соотношении 1 кредит = 1 рублю Российской Федерации, после этого данные кредиты использовались игроками игрового клуба исключительно для проведения азартной игры. Игроки самостоятельно осуществляли игру путем нажатия клавиш на игровом компьютере, используемых в качестве игрового оборудования, и в зависимости от выпавшей комбинации символов в игровом программном обеспечении, определявшейся случайным образом без участия организаторов азартных игр или персонала игорного заведения, игроки могли выиграть или проиграть начисленные в игре баллы. В случае выигрыша, участник азартной игры обращался к работнику игорного заведения, который передавал участнику азартной игры денежную сумму в рублях Российской Федерации, которая зависела от суммы кредитов (игровых баллов), оставшихся на игровом компьютере на момент окончания азартной игры в соотношении 1 кредит = 1 рубль, при этом участники преступной группы несли потери общего преступного дохода; в случае проигрыша в процессе осуществления азартной игры денежные средства, переданные игроком оператору игрового клуба, обращались в доход игорного заведения и членов группы лиц по предварительному сговору и являлись выручкой от проведения азартных игр, которая распределялась между членами указанной преступной группы, а также тратилась на обеспечение деятельности незаконного игорного заведения.

В целях конспирации деятельности игровых клубов в <адрес> и <адрес>, придания видимости осуществления деятельности по приёму платежей по системе «QIWI», а также деятельности с использованием персональных компьютеров, имеющих выход в сеть «Интернет», ФИО7 заключил фиктивные договора от имени ... с собственниками помещений по адресам: <адрес>, и <адрес>, на аренду нежилых помещений, в которых располагались соответствующие компьютерные клубы, а также договора субаренды части этих нежилых помещений от имени ... являющегося субагентом «QIWI Банка», правомочным принимать различные платежи от имени банка через терминалы, фиктивно оформив работников указанных игорных клубов в ...» в качестве кассиров по приёму платежей.

В мае 2015 года ФИО7 и ФИО75, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано, с целью организации и проведения азартных игр в нежилом помещении по адресу: <адрес>, обеспечили доставку в указанный зал игрового компьютерного оборудования в количестве не менее 10 единиц, при этом ФИО7 предоставил имевшееся у него игровое программное обеспечение и «ключ» доступа для его запуска. Специалисты в области программного обеспечения, действуя по указанию ФИО7, осуществили непосредственное подключение и настройку компьютерного оборудования, установку на него игрового программного обеспечения, предназначенного для проведения азартных игр, на компьютерную технику в игорном клубе, установили программу «...», предназначенную для удаленного управления компьютерами в незаконном игорном заведении, при помощи которой начисление ставок производилось дистанционно, а именно, из помещения, расположенного на автомойке ... по адресу: <адрес>, настроили работу локальной сети и сети «Интернет».

ФИО7 и ФИО75 обучили подобранный ими персонал игорного заведения правилам проведения азартных игр с использованием указанного игрового оборудования, а также информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет», доход от проведения которых в виде денежных средств передавался ФИО7

После этого в период с мая 2015 года по <дата> включительно ФИО7 и ФИО75, в продолжение реализации совместного преступного умысла, по адресу: <адрес>, осуществляли незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны, используя игровое оборудование, состоящее из не менее 10 системных блоков, содержащих игровое программное обеспечение, с мониторами, клавиатурами и мышью, адаптированными для проведения азартных игр.

<дата> данная деятельность была пресечена в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых используемое игровое оборудование было изъято, но несмотря на это, ФИО7 и ФИО75, действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжили осуществлять в вышеуказанном игорном заведении незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр по вышеуказанной схеме с использованием игрового оборудования, состоящего из не менее 10 системных блоков, содержащих игровое программное обеспечение, с мониторами, клавиатурами и мышью, адаптированными для проведения азартных игр, и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», обеспечив доставку игрового оборудования, его настройку и подключение, вплоть до <дата>, пока эта деятельность не была пресечена сотрудниками полиции.

В ноябре 2015 года ФИО7 и ФИО75, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано, с целью организации и проведения азартных игр в нежилом помещении по адресу: <адрес>, обеспечили доставку в указанный зал игрового компьютерного оборудования в количестве не менее 10 единиц, при этом ФИО7 предоставил имевшееся у него игровое программное обеспечение и «ключ» доступа для его запуска. Специалисты в области программного обеспечения, действуя по указанию ФИО7, осуществили непосредственное подключение и настройку компьютерного оборудования, установку на него игрового программного обеспечения, предназначенного для проведения азартных игр, на компьютерную технику в игорном клубе, установили программу «...», предназначенную для удаленного управления компьютерами в незаконном игорном заведении, при помощи которой начисление ставок производилось дистанционно, а именно, из помещения, расположенного на автомойке ... по адресу: <адрес>, настроили работу локальной сети и сети «Интернет».

ФИО7 и ФИО75 обучили подобранный ими персонал игорного заведения правилам проведения азартных игр с использованием указанного игрового оборудования, а также информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет», доход от проведения которых в виде денежных средств передавался ФИО7

После этого в период с ноября 2015 года по <дата> включительно ФИО7 и ФИО75, в продолжение реализации совместного преступного умысла, по адресу: <адрес>, осуществляли незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны, используя игровое оборудование, состоящее из не менее 10 системных блоков, содержащих игровое программное обеспечение, с мониторами, клавиатурами и мышью, адаптированными для проведения азартных игр.

<дата> данная деятельность была пресечена в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых используемое игровое оборудование было изъято.

В мае 2015 года ФИО7 и ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано, с целью организации и проведения азартных игр в нежилом помещении по адресу: <адрес>, обеспечили доставку в указанный зал игрового компьютерного оборудования в количестве не менее 8 единиц, при этом ФИО7 предоставил имевшееся у него игровое программное обеспечение и «ключ» доступа для его запуска. Специалист в области программного обеспечения, действуя по указанию ФИО7, осуществил непосредственное подключение и настройку компьютерного оборудования, установку на него игрового программного обеспечения, предназначенного для проведения азартных игр, и программы «...», предназначенной для удаленного управления компьютерами в незаконном игорном заведении, при помощи которой начисление ставок производилось дистанционно, а именно, из помещения, расположенного на автомойке «...», по адресу: <адрес>, настроил работу локальной сети и сети «Интернет».

ФИО7 и ФИО9 обучили подобранный ими персонал игорного заведения правилам проведения азартных игр с использованием указанного игрового оборудования, а также информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет».

После этого в период с мая 2015 года по <дата> включительно ФИО7 и ФИО9, в продолжение реализации совместного преступного умысла, по адресу: <адрес>, осуществляли незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны, используя игровое оборудование, состоящее из не менее 8 системных блоков, содержащих игровое программное обеспечение, с мониторами, клавиатурами и мышью, адаптированными для проведения азартных игр.

<дата> данная деятельность была пресечена в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых используемое игровое оборудование было изъято, но несмотря на это, ФИО7 и ФИО9, действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжили осуществлять в вышеуказанном игорном заведении незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр по вышеуказанной схеме с использованием игрового оборудования, состоящего из не менее 10 системных блоков, содержащих игровое программное обеспечение, с мониторами, клавиатурами и мышью, адаптированными для проведения азартных игр, и информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет», обеспечив доставку игрового оборудования, его настройку и подключение, вплоть до <дата>, пока эта деятельность не была пресечена сотрудниками полиции.

В начале 2015 года ФИО7, имея познания в сфере осуществления игорной деятельности с использованием игрового оборудования, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения прибыли, решил организовать деятельность по организации и проведению азартных игр, т.е. деятельность по организации и оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет», на территории <адрес>, по адресу: <адрес>, распланировав свои преступные действия, способы их совершения и сокрытия, процедуру получения выручки, осуществив поиск и предоставление игрового программного обеспечения для проведения азартных игр, а также его установку на соответствующе компьютерное оборудование.

Во исполнение преступного умысла ФИО7 при помощи лица, не осведомлённого о преступном характере действий, подыскал и арендовал нежилое помещение по вышеуказанному адресу, обеспечил доставку в указанный зал игрового компьютерного оборудования в количестве не менее 8 единиц с уже установленным на нём игровым программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр, и программой «...», предназначенной для удаленного управления компьютерами в данном игорном заведении, при помощи которой начисление ставок производилось дистанционно, а именно, из организованного ФИО7 помещения, расположенного на автомойке «...», по адресу: <адрес>, затем при содействии специалиста в области программного обеспечения осуществил подключение игрового компьютерного оборудования, настроил работу локальной сети и сети «Интернет».

В мае 2015 года ФИО7 для выполнения отдельных функций, в т.ч. для допуска игроков в игровой клуб, приёма от игроков денежных средств в качестве ставок, выдачи им денежных средств в случае выигрыша, сбора вырученных в результате проведения азартных игр денежных средств, обеспечения охраны данного заведения, на возмездной основе привлёк иных лиц, обучив их правилам проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, а также информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет», проконсультировал по поведению в момент проверок деятельности игорного заведения сотрудниками правоохранительных органов.

В целях конспирации деятельности игрового клуба, придания видимости осуществления в нём деятельности по приёму «QIWI-платежей», а также деятельности с использованием персональных компьютеров, имеющих выход в сеть «Интернет», ФИО7 обеспечил работников игрового клуба копиями учредительных документов ... выступающего субагентом «QIWI Банка», правомочным принимать различные платежи от имени банка через терминалы, фиктивно оформив работников указанного игорного клуба в ...» в качестве кассиров по приёму «QIWI-платежей».

После этого в период с сентября 2015 года по <дата> включительно ФИО7, в продолжение реализации своего преступного умысла, по адресу: <адрес>, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны, используя игровое оборудование, состоящее из не менее 8 системных блоков, содержащих игровое программное обеспечение, с мониторами, клавиатурами и мышью, адаптированными для проведения азартных игр.

Проведение азартных игр происходило следующим образом: игроки – участники азартных игр (посетители), имевшие доступ в игорное заведение, заключали с ФИО7 основанное на риске соглашение о выигрыше, передавая сотруднику игрового клуба денежные средства в виде ставок, которые служили обязательным условием участия в азартной игре. Эти денежные средства работник игорного заведения, выполняя функции оператора, оставлял в кассе игорного заведения, после чего с использованием программы, подключённой к сети «Интернет», отправлял сообщение другому оператору, рабочее место которого располагалось в помещении автомойки «...», расположенной по адресу: <адрес>, который, выполняя указания ФИО7, через игровое программное обеспечение и программу удаленного доступа управления компьютерами, установленными в данном игровом клубе, используя сеть Интернет, дистанционно начислял ставку на конкретный игровой компьютер, за которым находился игрок, в качестве кредитов (игровых баллов) в соотношении 1 кредит = 1 рублю Российской Федерации, после этого данные кредиты использовались игроками игрового клуба исключительно для проведения азартной игры. Игроки самостоятельно осуществляли игру путем нажатия клавиш на игровом компьютере, используемых в качестве игрового оборудования, и в зависимости от выпавшей комбинации символов в игровом программном обеспечении, определявшейся случайным образом без участия организаторов азартных игр или персонала игорного заведения, игроки могли выиграть или проиграть начисленные в игре баллы. В случае выигрыша, участник азартной игры обращался к работнику игорного заведения, который передавал участнику азартной игры денежную сумму в рублях Российской Федерации, которая зависела от суммы кредитов (игровых баллов), оставшихся на игровом компьютере на момент окончания азартной игры в соотношении 1 кредит = 1 рубль, при этом ФИО7 нёс потери преступного дохода; в случае проигрыша в процессе осуществления азартной игры денежные средства, переданные игроком оператору игрового клуба, обращались в доход игорного заведения и ФИО7, и являлись выручкой от проведения азартных игр, которой ФИО7 распоряжался по своему усмотрению, в т.ч. на оплату труда персонала игрового клуба и обеспечение его дальнейшей деятельности.

<дата> данная деятельность была пресечена в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых используемое игровое оборудование было изъято.

Подсудимый ФИО7 виновным себя полностью не признал, показав, что к деятельности игровых клубов в <адрес> и <адрес> он не имеет никакого отношения, он лишь оказывал заинтересованным лицам – ФИО75, ФИО6 (по деятельности в <адрес>), мужчине, по имени Владимир (по деятельности в <адрес>), юридические консультации как физическое лицо, а также от имени ...», касающиеся легализации их деятельности, связанной с игорным бизнесом, и поведением сотрудников этих заведений в случае проведения проверок сотрудниками полиции, а также представлял их интересы в судах, за что получал фиксированный доход в размере 15 000 руб. в месяц. Параллельно, им в интересах ... осуществлялась деятельность по приёму платежей через «QIWI-терминалы», располагавшиеся на автомойке ...», в игровом клубе в <адрес>, а также в баре ... в <адрес>, в <адрес>, которая не была связана с организацией и проведением азартных игр. К деятельности игрового зала в <адрес> он не имеет никакого отношения, и лишь рекомендовал мужчине, по имени Николай, специалиста по компьютерному оборудованию, по имени, Роман, который ездил в <адрес> настраивал сеть. Ему известно, что на втором этаже автомойки ... располагался компьютер, с помощью программы на нём ... ФИО143 – сестра ФИО75 и Александр, а позже ФИО79, которого он, ФИО7, рекомендовал ФИО75, начисляли ставки на компьютеры игроков, расположенных в игровом клубе по <адрес>.

Подсудимый ФИО9 виновным себя полностью не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены его показания, данные на предварительном следствии (т. 13 л.д. 21-26, 47-49, 64-66, т. 9 л.д. 136-140, 114-118, т. 8 л.д. 56-59, 60-64), из которых следует, что ему на праве собственности принадлежит бар «...», расположенный по адресу: <адрес>, в котором им была организована продажа алкогольной продукции, бакалеи, продуктов питания, доход от которой в виде денежных средств он, ФИО9, самостоятельно забирал из бара. Для осуществления данной деятельности он привлёк в качестве барменов ФИО41, ФИО42, ФИО43 и других девушек, которым выплачивал заработную плату из расчёта 7 000 руб. в месяц, либо 1 000 руб. за смену, а также премиальные, составляющие до 5 000 руб.

Часть помещения бара в 2015 году им была сдана в аренду ..., директором которого являлся ФИО7, для организации пункта приёма «QIWI-платежей», при этом ФИО7 принял барменов кафе на работу в качестве операторов приёма «QIWI-платежей». Часть помещения бара им, ФИО9, была сдана в аренду неизвестной фирме под размещение компьютерного оборудования, используемого клиентами бара для выхода в сеть Интернет, игры в такие игры как «Варкрафт», «Даркоммон», не являющимися азартными, что способствовало увеличению числа клиентов. Поскольку в этом была и его, ФИО9, заинтересованность, поэтому он просил своего знакомого ФИО123 наладить работу «Интернета» в баре и следить за её исправностью и исправностью компьютерного оборудования, за что позволял бесплатно пользоваться услугами бара. Он, ФИО9, не был осведомлён о том, что в баре также организовано проведение азартных игр, к данной деятельности он никакого отношения не имеет.

Несмотря на позицию подсудимых, которая явилась реализацией ими права на защиту, их виновность в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, <дата> при обыске в жилище ФИО7, по адресу: <адрес>, зафиксировано, что в одной из комнат квартиры имеется персональный компьютер, многофункциональное устройство (принтер и сканер), на столе – различные документы; обнаружены и изъяты: жесткие диски, системный блок, документы, в т.ч. решения судов (т. 14 л.д. 24-39).

При осмотре изъятого имущества (т. 14 л.д. 43-52) установлено следующее:

среди документов имеются свидетельство о регистрации транспортного средства сер. <адрес> от <дата> на автомашину «..., государственный регистрационный знак № на имя ФИО75.;

постановление судьи ... от <дата>, согласно которому ФИО7 как директор ... привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ к штрафу в размере 4 000 рублей за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в кафе, по адресу: <адрес>;

постановление мирового судьи судебного участка № <адрес> от <дата>, согласно которому ФИО44 при участии в процессе её представителя – ФИО7 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ, за проведение азартных игр по адресу: <адрес>, будучи кассиром ...», ей назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей;

постановление мирового судьи судебного участка № <адрес> от <дата>, согласно которому в отношении ФИО44, являющейся оператором-кассиром ...», проводившей азартные игры по адресу: <адрес>, прекращено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ, за отсутствием в её действиях состава правонарушения; ФИО7 выступил в качестве представителя по доверенности в суде;

решение ... от <дата>, согласно которому решение мирового судьи участка № <адрес> от <дата> о привлечении ФИО7 к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ оставлено без изменений;

...

...

...

...

Изъятый системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, НЖМД № 6VMDSALX, в памяти которого установлено наличие программного обеспечения для удалённого управления компьютером «...», использовавшейся в период с <дата> по <дата>, а также сведений об обмене сообщениями с использованием программ «Viber», «Skype», наличии резервных копий мобильных телефонов ... и ... с привязкой к абонентскому номеру №, используемым ФИО7 (т. 14 л.д. 40-42).

Согласно заключению эксперта № от <дата> (т. 16 л.д. 171-183), а также сведениям, имеющимся на приложенном к заключению оптическом диске, просмотренном в судебном заседании, на НЖМД № 6VMDSALX системного блока, изъятого в жилище ФИО7, имеются сведения об осуществлении доступа к сети Интернет, об обмене сообщениями между абонентами с использованием учётных записей: «qwest777@hotmail. com», «qwest777@rambler.ru», «ain9036388198» с помощью программ «Viber», «Skype», «ICQ/ Mail.Ru Agent», «Microsoft Outlook», в т.ч. с использованием мобильного телефона «iPhone 5s», резервная копия которого сохранена на НЖМД.

В файле «Приложение_17.xlsx» сохранена переписка в программе «Skype» следующего содержания: <дата> абонент ain9036388198 (используемый ФИО7) пишет абоненту rodionsh (RodionSh): «Приветствую. Я два года назад приобретал у вас офлайн. Есть интерес к новой программе. Вопросы: 1. Цена?», на что получает ответ: «Здравствуйте! По вопросам цен и покупке программ игровых автоматов обратитесь, пожалуйста, в skype DIMITRY236 или по бесплатному номеру ...», через несколько минут от ФИО7 фиксируется сообщение для dimitry236 (Dmitriy): «ФИО17, вопрос еще один У нас полиция довольно часто выносит все оборудование Вопрос с восстановлением программы Без проблем?, на что получает ответ: «активация зала происходит по компьютеру, у нас стандартно выдаётся 2 ключа, давайте поступим так, если оплачиваете сегодня, то за эти же деньги будет 5 ключей», на что ФИО7 спрашивает: «Ключ - флешка?», и ему отвечает: «нет, набор символов», далее ФИО7 пишет: «Если выносят зал - мы по новой скачиваем программу и вводим ключ На новый комп?», на что получает положительный ответ, после чего ФИО7 пишет: «Ок. Сегодня будем брать. 50000. 5 ключей?», на что получает положительный ответ, а также номер карты Сбербанка, на которую высылает денежные средства, при этом Dmitriy, удостоверяясь, что деньги пришли именно от абонента ain9036388198, спрашивает: «телефон с 7777 на конце Ваш», на что ФИО7 утвердительно отвечает, также высылает адрес своей электронной почты: «andrianovin@bk.ru», на который Dmitriy «заливает» оффлайн версию программы, в ходе общения ФИО7 консультируется у Dmitriy по установке программы: «Скачиваю на флешку. Еду в зал. Устанавливаю. Активирую. Так?... Предыдущую удалять?... Ставить на все компы? Включая сервак?... Активация после установки?», на что Dmitriy на эти вопросы отвечает: «да», в конце общения Dmitriy пишет: «Игорь, на сегодня я отключаюсь Игорь, на сегодня я отключаюсь».

<дата> ... ФИО7 по механизму установки игр: «выберите в зале компьютер оператора, установите на него программу ICaffeeAdmin запустите программу, при запуске вылезет окно регистрации, нажмите на кнопку Copy to Clepboar», также пишет ключ к программе, состоящий с набора символов, букв и цифр, на что ФИО7 пишет, что в 12 ч. будет в зале с механиком и позвонит. Позже ФИО7 пишет: «ФИО17, вопрос: Программа удаления, если я правильно понял необходима для экстренного удаления программы. В случае, к примеру, если появляются "гости" Но ведь она установлена на комп администратора А в случае " гостей" админ может не успеть нажать кнопку. Да и есть риск что администратор может нажать "случайно" И удалить статистику. Внимание вопрос ! Возможно ли указанную программу установить на нетбук.. В сети в зале установлен вайфай. При налете гостей. К залу ФИО12 удаленно по сети вайфай запускаю программу Врываются быстро. Сразу убирают админа от компа. А риски того что админ удалит программу для того чтоб тупо украсть выручку большие», на что Dmitriy отвечает: «нет, эта программа устанавливается на все компьютеры игрового зала, которые объединены в одну локальную сеть, а в остальном аларм агент не привязывается к железу компьютера, так что экспериментируйте. Это называется Безопасность Вашего клуба, за который вы отвечаете, мы написали программу вам в помощь, а успеет ли ваш оператор ей воспользоваться зависить не как не от нас. Проинструктируйте так, чтобы успевали нажать когда нужно и не нажимали когда не нужно!».

Дальнейший разговор идёт о том, что Dmitriy высылает ФИО7 ключи для игр, а тот их передаёт механику, который устанавливает их на компьютеры, при этом ФИО7 также докупает дополнительные ключи для игр; Dmitriy по просьбе ФИО7 предоставляет электронный адрес техподдержки «...», с сотрудниками которой можно обсудить технические проблемы по работе программы.

<дата> Андрианов интересуется у Dmitriy стоимостью одного ключа, указывая, что сотрудники полиции «системники по выносили», договариваются о цене, ФИО7 высылает данные карты, с которой он перевёл деньги за ключ: «№ С этой карты master card. -10000», указывая при этом, что это карта юрлица.

<дата> ФИО7 спрашивает у Dmitriy: «Вопрос по программе. Есть ли возможность Доработки ее В плане зарядки кредитов через смс По телефону Всвязи с принятием сегодня закона.. Думаю будет актуально…Уголовную ответственность без установления прибыли ввели 171.ч.2 изменили Теперь необходимо убирать человеческий фактор Вообще».

<дата> от Dmitriy ФИО7 выслано сообщение: «Владеете игровым интернет-клубом? Боитесь выносов и анализа оборудования? Инновационный комплекс экстренного удаления игровых программ AlarmAgent 2.0 ... официальный сайт! АНАЛОГОВ НЕТ! При покупке софта на http://... - программа экстренного удаления в подарок! Экономия до 249 долларов!!!»

<дата> ФИО7 пишет Dmitriy: «ФИО17, приветствую. Вчера с вами связывался от меня человек Договаривался на счёт офлайн 2014 Вопросы: 1. Сколько ключей в комплекте? 2. Цена ? Со скидкой», на что Dmitriy отвечает: «цена оффлайн 2014 - 40 тыс руб, договорились, что если сегодня примерно до 18:00 оплачиваете, то шеф сказал, что можно вам за 35 тыс руб отдать», далее договариваются, что за 35 000 руб. вышлют 7 ключей, после чего ФИО7 пишет, что на предоставленный ему номер карты № на ФИО1 отправил указанную денежную сумму, которую тот получил, после чего Dmitriy просит выслать адрес электронной почты, на которую он вышлет версию игры, и ФИО7 отправляет: «...».

<дата> Dmitriy по просьбе ФИО7 высылает ключ к игре, представляющий из себя набор букв, цифр и символов.

Несмотря на то, что часть переписки о приобретении ключей для игр, о последовательности установки игровых программ на компьютеры и их активация, имела место до периода, инкриминируемого ФИО7, однако она касается получения ФИО7 знаний и навыков по установке и работе с этими программами, механизму удаления переписки, и других особенностей осуществления латентной игровой деятельности, которые Андрианов использует в период совершения им преступлений, что проявляется также в знании работы компьютерного оборудования (сам мог установить программное обеспечение, в т.ч. азартные игры на компьютеры, программу «чат» на рабочий компьютер администратора и т.д.), а следовательно, имеет значение для дела.

В файле «Приложение_20.xlsx» сохранена переписка ФИО7 в программе «Viber» за период с <дата> по <дата> с различными абонентами, в т.ч. ФИО75, касающаяся среди прочего и организации деятельности игорных заведений в <адрес> и за её пределами:

так, <дата> в 13:47 ФИО7 пишет на №: «Рома. Утром дима развезет по залам документы. С персоналом надо провести разьяснительную беседу. «Что говорить полиции», и далее указывает, что завтра они вместе начнут этим заниматься с «давика»: «Я Разъясню. Ты остальных так же проинструктируешь»;

<дата> в 12:47 абонент № пишет ФИО7: «ФИО15 программа выдала 40 000 сегодня», на что тот отвечает, что выплате подлежит только сумма реального выигрыша, которая зафиксирована на компьютере администратора, и далее указывает, что ранее в техподдержку уже писали письмо следующего содержания: «Проблема с офлайн: При снятии выигрыша, на системнике клиента отображается в поле KREDIT сумма в разы большая чем фактически выигранная клиентом, при этом на сервере сумма к выплате правильная. Пример: Клиент просит "снять" деньги. В поле kredit -1000 После нажатия клиентом на своем компьютере кнопки "снять". В окне "снятия" указана сумма 1000 В фоновом окне в поле kredit появляется сумма 40000 В итоге клиент начинает требует выплатить ему то что указано в kredit.», далее абонент № указывает, что счётчики указывают: «– 35 000», и далее ФИО7 пишет, чтобы в будущем суммы свыше 3-5 тыс. не выплачивали раньше следующего дня, добавляя: «Пусть девочка расписку пишет…И при крупных выигрышах сразу мне звони. В любое время суток. Я подъеду»,

<дата> в 5:14 ФИО75 пишет ФИО7: «Свяжись с поддержкой программы!!!! (Бранное) у нас одни минусы из за адмиралов ( по 180) бесплатных игр дают (бранное) по 8000 по 10000 постоянно!!!! И в Алькатрас долбанный снимают постоянно! Проценты все меняли бесполезно!!!»;

<дата> в 5:09 ФИО7 пишет ФИО75 «Дима подготовит сейчас трудовые договора, сделает на вас, их надо отвезти в следственный… И запомните. Вы работаете ст. Администраторами в ... с <дата>… Зп 10000… Директор ФИО7 ФИО15… Служебные обязанности: Контроль за работой спорт баров и автомойки. Подбор персонала, забор выручки. (Иногда) Решение хозяйственных вопросов», на что ФИО75 спрашивает, для кого это, и ФИО7 поясняет: «Для всех интересующихся»;

<дата> в 12:15 ФИО7 пишет ФИО75 «Олег, нарисовалась проблема. На номер автомойки (он зарегистрирован на тебя) звонили с МТС и сказали что на другом номере № оформленном на тебя имеется за должность 399руб И на номере № Так же оформленном на тебя долг 9,61 руб. И на Интернет счете № За должность 1,94 коп. Необходимо СРОЧНО ПОГАСИТЬ. Иначе они спишут с телефона автобани», также ФИО7 указывает: № Это номер автобани»;

<дата> в 12:58 абонент № пишет ФИО7: «ФИО15 у нас один терминал не работает, роман его уже 2 месяца пробует делать но он так же не исправном состоянии, мы регулярно за его платим а он не работает. Сначала комп он его забирал привез, буквально неделю работал опять накрылся, рома посмотрел сказал монитор, и опять не работает», на что ФИО7 отвечает: «Ок завтра сделаем. Я привезу и комп и монитор»;

<дата> в 8:06 абонент № пишет ФИО7: «По давику за сентябрь октябрь с учетом всех выносов расходов (аренд зарплат, свет, хоз расходов, оплат интернета, уборки, расхода на розыгрыши, покупка новых компов) плюс маленькии около 100 000, разделили на 3 получатся по 35 000, можем отдать но у тебя долг 130 т, можем в минус долга»,

<дата> в 17:27 ФИО214 пишет ФИО7: «Не дома», на что тот отвечает: «Вот только зашел», и далее указывает номер домашнего телефона: «№»;

<дата> в 8:56 абонент № пишет ФИО7: «ФИО15 привет, скажи роме чтоб починил автоматы, 6 и 9 не работают»; в 8:59 ФИО7 пишет абоненту №: «Там на Ленина не работает какая то техника», на что тот отвечает: «Дак я от тебя прогу все жду, вот и не работает», дальнейший разговор сводится к тому, что ФИО7 скидывает абоненту ссылку на программу, и тот её получил;

<дата> в 7:03 ФИО7 пишет абоненту № о том, что им предлагают купить 20 персональных компьютеров за 500 руб. за штуку определённой модификации с компьютерной мышью и клавиатурой, и спрашивает, подходит ли им такой,

<дата> в 19:41 ФИО75 пишет ФИО7: «Компы не привезли… У нас всего 4 штуки там», на что тот отвечает: «У меня в машине 4 компа и 10 жестких дисков есть»;

<дата> в 5:43 ФИО75 просит ФИО7 не забыть взять «системники» и «жёсткие», а также «ключ», на что ФИО7 отвечает: «Ок. В 10:00 поеду забирать и завезу. Ключ как мне на почту придет сразу Андрею скину»;

<дата> в 13:14 ФИО75 пишет ФИО7: «№. Мой номер! Перевили с мтс на мегафон»;

<дата> в 11:27 ФИО7 пишет абоненту №: «Со 2-ГО числа, в связи с введением в действие закона об уголовной ответственности физ лиц... Зал закрываем на 3-5 дней... В связи с переходом на другую схему работы», на что абонент № спрашивает: «Что за схема работы будет в дальнеищем? В связи с законом», на это ФИО7 отвечает: «Сейчас работаем над ней. Задача чтоб денег кассир не кому не ставила»;

<дата> в 16:22 ФИО7 пишет ФИО75: «Кирсановский зал начнут "прессовать" 03.01 во сколько и какой не сообщили»;

<дата> в 9:00 ФИО75 пишет ФИО7: «ГЛАВНО НАЛАДИТЬ УДАЛЕНКУ», на что тот отвечает: «Да лишь бы оператор справлялся»;

<дата> в 9:25 ФИО75 пишет ФИО7: «С мойки зашли с первого этажа», на что тот отвечает: «Отлично. Только не. "Свети" Некчему всем знать Что и зачем», с чем ФИО75 соглашается и спрашивает: «На второй может не пускать мойщиков», на что ФИО7 отвечает: «Естественно»; в 10:24 ФИО75 пишет ФИО7: «Надо 3 ех человек на мойку на верх Брать», на что ФИО7 отвечает: «Думаю 2-х хватит», далее ФИО75 спрашивает: «Думаешь проверенных надо?(знакомых) или не проверенных левых? Ну например Гном (разберается в компах и ищет работу (к примеру)», на что ФИО7 отвечает: «Да главное чтоб ни гном не знал и не общался с работниками залов ни те с ним. По телефону они ВСЕРАВНО ОБЩАТСЯ НЕБУДУТ. задача гнома: получил деньги на кошелек номер +№, Зачислил на него сумму. В залах не появлятся Где находятся терминалы с номерам. Кошельков Гном не должен знать И его не должно волновать где в каком зале стоит терминал № Перед ним комп. Поступил платеж на кошелек № Он поставил на терминал №. Главное чтоб он молчал», после этого ФИО75 ответил, что ему всё ясно и он едет к нему, просит написать, что именно говорить, и ФИО7 дополняет: «Так сначала узнай готов ли он работать за те деньги что ты сможешь ему платить в графике который установите. Далее объясняешь, вкратце что за работа. Управление онлайн. Программой дистанционно. объясни что управлять залами в другом городе. Типа мы управляем залами ФИО13, ивановские управляют ярославскими, ярославцы - костромскими залами Чтоб не повязали»;

<дата> в 12:08 ФИО7 пишет ФИО75: «Пришла в голову мысль как уже сейчас можно работать. Сейчас объясню схему работы. Вкратце это так: В зале – охранник, Который торгует пивом. Клиентов -"исключительно своих" он направляет на улицу... К машине. В машине сидит Вася с ноутбуком который подключен к терминалам по вайфаю через Тим виевер. И тот, получив деньги, заряжает сумму. Выплачивает тоже он. В случае приезда "полис". Вася - рвет когти. В зале остаются игроки. Которые передавали деньги КОМУ-ТО ТАМ... Админ никаких денег у них не принимал.. Не выплачивал.», на что ФИО75 спрашивает: «Да но согласится ли Вася? А если его примут», и ФИО7 дополняет: «Торговал пивом. И к системникам никакого отношения не имеет. Соответственно Никаких игр не проводил. Ну это может быть гном.», далее Козлов пишет: «Часто открывать и выпускать игроков только будут», ФИО7 в свою очередь пишет: «Вариант с машиной временный но хороший.. Пока отладим. Только заряжать не стольники... А от пятисот Чтоб не так часто бегали. Клиент подошел к машине. Подал 500 и назвал номер ему выдали бумажку с этим номером. Зашел в зал. Поиграл.. Если выиграл -нажал слив. Пошел к машине отдал бумажку с номером и получил деньги. Всех незнакомых – (бранное – не обслуживать). До тех пор пока полностью новую схему отладим», в дальнейшем продолжают обсуждать реализацию данной схемы организации азартных игр, указывая, что для её исполнения нужно три человека: администратор в зале, охранник и человек на машине;

<дата> в 14:25 ФИО75 пишет ФИО7: «Все запустили все работает Пока 7 шт Уже играют», на что ФИО7 отвечает: «Ок. УДАЧИ НАМ ВСЕМ»;

<дата> в 15:54 ФИО75 просит проехать ФИО7 через «давик», подозревая, что там проводится рейд сотрудниками полиции, после этого ФИО7 сообщает, что действительно «пасут», советует ставки не принимать, интересуется количеством игроков в зале, затем ФИО7 сообщает, что вроде бы уехали и предлагает: «Внутреннюю дверь запереть. А наружную попробовать открыть. И закрыть. Увидим подбегут или нет», далее пишет, что сотрудники полиции находятся в машине рядом с залом, и советует выдать игрокам по бутылке пива, после того, как те закончат играть в зале, а компьютеры выключить, и в случае проверки те скажут, что просто пьют пиво. Через некоторое время выясняется, что сотрудников полиции уже нет;

<дата> в 6:39 ФИО7 пишет ФИО75: «привет. Сегодня до 14:00!! Чтоб НИКОГО В ЗАЛЕ В ДАВИКЕ НЕБЫЛО!!! (Поедут проверять)!!!»;

<дата> в 7:45 ФИО7 в общении с абонентом № сообщает, что работает по новой схеме «В максимально возможной законности, в отсутствии возможности правоохранителей привлечь к уголовной ответственности сотрудников»;

<дата> в 16:08 ФИО75 сообщает ФИО7 о том, что в игровой клуб «на вокзале» прибыли сотрудники полиции, взломали входную дверь, администратором работала Алёна № внутри играл только один человек, также в зале находился механик Андрей, на что ФИО7 указывает, чтобы администратор удалила переписку в «Вайбере», и ФИО75 дополнил, что она это уже сделала, ФИО7 далее пишет: «Вся подготовительная работа псу под хвост», в 19:23 ФИО7 пишет ФИО75, что механика Андрея отпустили, тот сказал сотрудникам полиции, что ничего не знает про ставки, просто настраивал Интернет и работу одного из компьютеров.

<дата> в 9:11 ФИО7 пишет ФИО123 «Алексей, привет. Ты в Костроме все сделал?», на что тот отвечает: «ФИО15, с Дм. разговаривал, он в курсе. Дублирую на всякий случай: 1. Технически, с моей стороны все готово 2. Нужен нормальный инет наверху, и начинать тренироваться. Инструкции выслал Дм.»;

<дата> в 8:33 ФИО123 пишет ФИО7: «ФИО15, привет. Вчера пробовали в Минутке, рулил за оператора сам, из дома. Общий приход со всех кошельков: 11500 Внесено как резерв из кассы: 5000 Всего внесено: 16500 Общие выплаты: 4852.4 Остаток: 11647.60 ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ проблема: как аутентифицировать кошельки? Сейчас на всех лимит 40 тыс в месяц. Через общий уже прошло 16 за неполный вечер. Также по поводу инета наверху: медленный + колонки для компов наверх»;

<дата> в 16:52 ФИО7 пишет ФИО75: «В залах все норм?», на что тот отвечает: «Да никто ничего не писал»;

<дата> в 7:55 ФИО7 пишет ФИО75: «Привет. Сегодня до 17:00 залы лучше закрыть. Как понял?», на что ФИО75 отвечает: «Принял»;

<дата> в 11:25 ФИО7 пишет на абонентский №, используемый ФИО89: «Отбой по залам. Можно открывать», на что тот спрашивает: «Все и область?», на это ФИО7 отвечает: «По городу пока», и в 14:33 дополняет: «По галичу отбой», в 16:36 дополняет: «Отбой по нерехте. Все операция закончилась»;

<дата> в 13:31 ФИО7 пишет ФИО75: «Привет. Заедь на мойку после 19:00. Я завезу и оставлю деньги твои»;

<дата> в 10:31 ФИО89 в разговоре с ФИО7 сообщает, что в <адрес> нет денег на «QIWI», на что ФИО7, выяснив, что там имеется «ключ», сообщает, что попросит Веронику «вставить его», а сам «зайдёт удалённо и посмотрит»;

<дата> в 11:59 абонент №, которого в ходе общения в программе «Viber» ФИО75 и ФИО7 называют, по прозвищу «Гном», спрашивает у ФИО7, нет ли денег с <адрес>, на что тот сообщает, чтобы он их в размере 2 000 за февраль получил на мойке у администратора, при этом Гном уточняет у «которой или которого, что сидит снизу»;

<дата> в 7:45 ФИО75 спрашивает у ФИО7 денег в долг, на что тот советует «взять с залов»,

<дата> в 5:46 ФИО75 спрашивает у ФИО7: «ФИО15 а сколько на киви у нас сажи пож-та! На жд», на что тот отвечает: «Так всего ложили 170 минус 40 и 10 ты и Коля 40 и 20. А как там раскидано по счетам я сейчас не помню. Чуть позднее гляну»

<дата> в 6:37 ФИО89 спрашивает у ФИО7, сколько ему оформлять сим-карт, на что тот отвечает: «Вообщем возьми десяток»;

<дата> в 6:55 ФИО7 пишет ФИО89: «1. Узнай у Жени по поводу вакансии мойщика в вечернюю смену. 2. ФИО14 в <адрес>, спроси за оплату по месяцу. (Скажи люди спрашивали...) Если у него готово - езжай к нему. Заодно заедешь в суд нерехтский На 19 участок… Заодно отвезешь ему новую симку. Им пропишешь новый кошелек», на что ФИО89 отвечает: « Григорий говорит - в понедельник, но налички не хватит там нужно как то решить уже с киви кошелька обналичивать – решать»; в 16:24 – «Дима. Я на футболе буду. Как Гриша решит с выводом денег- дай ему три- четыре номера эл. Кошелька давика. Пусть туда переводит... Мне сообщишь какие дал. Завтра выведу», на что ФИО89 отвечает: «Он сказал только 30 перечислит, остальное потом налом»; <дата> в 10:28 ФИО89 пишет ФИО7: «На киви превышен лимит по месяцу, Так что только в следующем, готов в понедельник остальное налом отдать, если устроит. Он на связи. Так что можешь набрать порешать как передать и когда… мож он прямо на карту тебе сможет скинуть», на что ФИО7 отвечает: «Я не могу разговаривать тем более о деньгах по телефону», далее ФИО89 продолжает: «Может григория попросить в вибер тебе написать, а то я как сломанный телефон, так у вас быстрее получиться договориться», на что ФИО7 отвечает: «Да ладно. Чего напрягать. Уж если не найду сегодня. Вечером доеду до него».

<дата> в 11:59 ФИО7 пишет ФИО75: «Диме премию дай... Незабудь И роме»;

<дата> в 12:03 ФИО7 пишет ФИО89 «До мойки Доедь. С тех кошельков на мой сможешь закинуть?», на что тот отвечает согласием;

<дата> в 12:00 ФИО7 пишет абоненту №: «Наташа, мы подсчитали с ФИО75. Ситуация такова. По итогам: На 1-е апреля вы должны мне 55. А я ФИО180 должен 2 месяца по 55. ФИО180 говорит что если сегодня мы не решим по ситуации, то завтра утром закрыть мойку. А это приведет к остановке как мойки так и зала. Так как управление наверху»;

<дата> с 12:58 ФИО7 в общении с ФИО89 сообщает, что «остаток на счету: 67300 Плюс 30000 Резерв Итого на зале <адрес> 97300», т.е. «Это сейчас 67300? В наличии На счету зала Плюс 30 резерва»;

<дата> с 7:15 ФИО75 в общении с ФИО7 сообщает, что заплатил за аренду зала – 15, на зарплату в зале, последний говорит, что ФИО180 закрывает мойку ввиду не уплаты арендной платы, в т.ч. и второй этаж, требует вывезти всё оборудование, в т.ч. и со второго этажа, до уплаты всей суммы долга; в последующие дни общение сводиться к поиску денежных средств, чтобы отдать долг по аренде, <дата> в 9:27 ФИО7 пишет ФИО75: «Надо заплатить 55 плюс электроэнергию. Зимой мойка работает в минус. То есть в убыток. Весь расчет на то, что прибыль (если это можно назвать прибылью) пойдет в теплые и солнечные дни. Но ФИО180 считает что игорный бизнес приносит миллионы. И что он вполне покрывает расходы на мойку. И что ему не портится аренда из за того что деньги куда-то тратятся. И ему плевать На то, что игорка не несет (бранно – ничего). И что без работы осталось 15 человек. Нет денег нет работы. Его позиция: Он сдал комплес 1 и 2 этаж. Нет оплаты - все закрыть до полной оплаты…Мыслей миллион. И главная: Надо завязывать. Со всем. Вчера разговаривал с ярославцами. Предлагают с ними работать. Но если буду с ними. Придется не просто переставать с вашим залом заниматься. А еще и фактически участвовать в захвате его. И ... Пусть на зп но на стабильной. А так зависите от ФИО180 задолбало...»;

<дата> в 15:41 ФИО7 сообщает ФИО89, что «в <адрес> поехал бэп области!», на что тот спрашивает, нужно ли закрывать зал, и ФИО7 отвечает: «Нет не закрывать. Просто пока принимать платежи на телефон... А по игре - ненадо пока», и далее ФИО89 спрашивает: «Компы мож выкл», на что ФИО7 отвечает: «Ненадо. Пусть по интернету лазят. А то ясно будет что предупредили»;

<дата> в 16:20 ФИО7 сообщает ФИО75, чтобы он предупредил всех о том, что сегодня работают «областники», чтобы были внимательнее и аккуратнее;

<дата> с 18:40 ФИО7 в общении с абонентом № спрашивает его отчёт по деньгам, сколько осталось наличных, и тот отвечает, что в кассе – 4 070, далее ФИО7 спрашивает: «Ты сообщени на экране видишь?», на что тот отвечает: «Вижу ФИО15 я и с тобой и с клиентами?», далее ФИО7 пишет, что в «бланк» нужно записывать «откачку», «в вечерние расходы», в 21:03 ФИО7 спрашивает: «Ты ещё на мойке?»;

<дата> в 6:46 ФИО7 сообщает ФИО75 что Диме с <адрес> со счёта «Киви» перевели деньги на карту Сбербанка, но они ещё не поступили, и возможно это займёт до трёх суток, и если до обеда деньги не поступят, то он, ФИО7, сам поедет в <адрес> за наличными, и привезёт их ФИО75;

<дата> в 12:15 ФИО75 просит ФИО7 написать правила безопасности для администраторов: «как им вести себя, что говорить если что», на что ФИО7 отвечает: «Олег... Если что.. (А это значит, что в зал попала полиция) Говорить чтото уже бесполезно... Лучший из вариантов - если они НЕ БУДУТ ДАВАТЬ НИКАКИХ ОБЪЯСНЕНИЙ... В соответствии с 51 ст. Конституции. Но это маловероятно...»;

<дата> в 14:11 ФИО7 в общении с абонентом № (из контекста переписки следует, что его зовут Марк) поясняет, что по его мнению «главное вывести персонал из системы получение - выплата денег непосредственно с автоматов/компьютеров. Вариантов на сегодняшний день два (как мне видится) 1. Киви. 2. Терминал. В случае с работой с терминалами есть явные минусы, а именно: 1. Менты будут выдергивать ткрминал и попути его вскрывать.. 2. Прохватят инкасатора и он пойдет как лицо проводящее незаконную деятельность», на что абонент № пишет: «Дак мы ментам за что платим 60р? За то Чтоб они беспределили? Или за то чтоб они соблюдали законность?», на что ФИО7 отвечает: «Ментам плата не 60 а 40. И платим областному бэп и отделу по оп УГРО», на что абонент указывает: «Дак местные значит не в курсе вообще? Может тогда местным засылать? Если есть такая возможность?», на это ФИО7 указывает: «Местные - Один из замов в курсе... Но всех не прокормишь. Местных (нецензурное – устанешь) прикармливать. <адрес> это ссылка для <адрес>. В нее ссылают всех провинившихся. Платили пока было 2 зала 60. Как только остался один мне передают 40», затем продолжает: «Варианта 2. 1. Доводить до ума киви... Сажать управленца в <адрес> за стенку... Чтоб проблем с заяислением и переводами небыло.. 2. Использовать терминалы. Жаловаться на ментов я думаю смысл малый... Затянут дело с проверкой... Им (нецензурное – ничего) не будет. А к себе привлечем внимание.. Поставят машину ппс у входа.. И будут выдергивать оборудование в рамках уголовного дела... Жалобы на неправомерные действия вон по Григорию уже два месяца рассматривают», на это абонент предлагает посадить управленца за стенку, на что ФИО7 объясняет, что это должен решить Григорий, т.к. он находится в <адрес> и предлагает где-нибудь в <адрес> разместить администратора, но это должен «порешать» Григорий, т.к. у него (ФИО7) помещений там нет. Абонент № пишет, что киви платежи могут проходить «либо моментально, либо до трёх суток, зависит от местоположения», на что ФИО7 отвечает: «Я подумаю как замаскировать под киви.. А платежи чтоб у нас проходили.. Сейчас в Костроме так пробуем..», затем прощаются до понедельника и ФИО7 указывает, что при их встрече «Уже будет информация.. Чтоб под прикрытием киви.. А схема прежняя»;

<дата> в 15:30 ФИО89 просит ФИО7 скинуть ему логин и пароль, на что тот направляет: №» «Зайдешь в личный кабинет там»;

<дата> ФИО7 переписывается абонентом №: «Марк, фирма осуществляющая деятельность непосредственную- ваша? Та на которую будут ответственность вешать?», на что тот отвечает: «Если всё твоё? Давай разные варианты!», на это ФИО7 пишет: «Если все на мне и фирма работающая с киви.. И та которая будет "деятельность" вести.. И мое участие во всех судах. Думаю что ненаглея 30 с точки при условии предоплаты за месяц будет мало но учитывая кризис нормально… Кивикасса располагается в каждом зале у тебя. Оформляется как филиал ... Это нужно для того чтоб затягивать дело.. Менты будут вынуждены отправлять дело в суд Костромы. Управление внешнее - можешь сделать у себя (там где будет чел деньги на программу ложить) Можно в Костроме.. Тогда не забудь о расходах дополнительных - офис 5000-7000 (круглосуточный) интернет 1000 И зп 18000 в месяц. Для ментов лучше в другом регионе.. Чтоб не вычислили... Вычислить по айпишнику легко. Ну не совсем им это нужно. Главное чтоб девочки в зале не имели представления где управление», после этого абонент № пишет: «Значит подытожим! 1)Депозит-30. 2) 30-твоя доля. Ты ведёшь все фирмы и если гимор то впрягаешься по звонку! Ну и разовые расходы которые будут в начале!», и затее м ФИО7 пишет: «Расходы: 1. Депозит 30 (возвращается при расторжении) 2. Деньги на счёт для деятельности киви 5-10. Они списываются со счета когда клиент их вносит в кассу (т.е. Они не пропадают а крутятся) 3. Мои 30 (с ними придется расстаться) 4. Разовые расходы на открытие Я веду Дела в суде, даю объяснения в полиции, регистрирую фирму и веду отчетность по киви… 5. 1000 за каждую девочку в случае если на нее менты дело заведут на доверенность от нее», на что абонент отвечает, что женщины-операторы, которые у него будут работать круглосуточно очень опытны и не подведут, «они всё равно ставки принимают»;

<дата> в 11:00 ФИО7 пишет ФИО89, чтобы он заехал на мойку и «зашёл наверх» и узнал, «сколько компов работало. Наташа пишет 8»;

<дата> в 14:07 абонент № пишет ФИО7: «Нас мусора пасут», после этого ФИО7 даёт указание не работать, никого в зал не впускать, всё выключить, затем сообщает абоненту №, чтобы ставки не принимал, абоненту № сообщает, что сегодня рейд полиции по всем заведениям, ФИО89 пишет, что <адрес> вывозят, а через некоторое время сообщает ФИО89: «В <адрес> закончили. Благодаря тому что та установлена и работает система qiwi... Все обошлось малой кровью. Не смотря на наличие 2-х игроков игравших в зале.. Потери составили: 2 системника»;

<дата> абонент № (как следует из контекста последующих сообщений, используемый механиком из Москвы, по имени Егор) пишет ФИО7: «слышал, что вы готовы запускаться. мне нужно к вам приехать и установить всё, либо я могу прислать пароли для кассира и пароли для хозяина, а так же 3гб файл самораспаковывающийся с программой плюс надо купить юнитов. по чату - я почти доделал, сегодня до конца раб дня доделаю. труднее чем я прикинул»; <дата> в 11:37 абонент № пишет ФИО7 о том, что чат готов, указывает, что в чате возможно «создавать отдельные диалоги для каждого зала», причём «в эти диалоги возможно включить любых людей в нужном количестве (по факту может быть 2 (или 4) сотрудника +1 хозяин)»; «переписка полностью скрыта. просмотреть никто не сможет, в ближайшее время добавлю кнопку ТРЕВОГА (которая будет блокировать чат с одной стороны) а так же звуковые оповещения при поступающих сообщениях. для доступа можно использовать временные пароли… т.к. это полностью с нуля написанный чат я могу добавить совершенно любые функции в него и возможности. может добавить индивидуальный логин с паролем?», на что ФИО7 передаёт «...», пишет, что попробует зайти с домашнего компьютера, далее абонент № продолжает: «может стираться всё хоть даже через 10 минут, при этом для нас эта переписка всё равно будет доступна НО. я повторюсь, хочу сделать тревожную кнопку, которая будет закрывать доступ к чату одним кликом… Давность хранимой истории можно будет указать любую для любого пользователя из чата.. т.е. для сотрудниц это будет, скажем. 30 минут, а для хозяина 1 сутки… Мне надо сообщить что открываем чат для такого-то здания. будут такие-то сотрудницы с такими-то логинами. я создаю и даю доступ. на компьютере надо будет всего лишь создать ярлык на рабочем столе ЧАТ с ссылкой, которую я уже прислал. т.е. это всё работает онлайн, на компе ничего нет»;

<дата> в 15:26 абонент № пишет ФИО7: «ФИО15 еще раз здравствуйте! с <адрес> что нибудь решили? компьютер был включен но действий на нем ни каких не было! надя с вверху!!», в 18:37 Андрианов интересуется у абонента №, обращаясь к ней, по имени: «Надя, кому сколько?», на что она отвечает: «илья 4000. я 6000. элла 5000», и далее ФИО7 пишет: «Ок. Утром внизу заберешь»;

<дата> с 13:46 ФИО7 переписывается с абонентом № и сообщает последнему, что «утром сегодня <адрес> работала 100 % … через вибер или через чат»,

<дата> с 12:37 ФИО7 переписывается с абонентом №, и сообщает о необходимости «стилизовать» его программу «под киви кассир», объясняя «Т.е. Клиент пришел- подал бумагу с номером компа № И сумма 100 С его росписью Девочка в зале взяла эту бумажку. И в ТВОЕЙ ПРОГРАММЕ НАБРАЛА НОМЕР И СУММУ.. в управленческом центре пришло сообщение :79036544001+100 Последняя цифра номера это номер компа. Оператор ввел 100 на 1 комп. Клиент стал играть. Закончил игру- нажал стоп. У него на экране появилось сообщение "Вам с номера № поступил перевод 500. Запомните пароль1234) Клиент приходит к кассиру с бумажкой №. Кассир выплачивает выигрыш. (Если таковой есть). Соответственно из центра управления кассиру должно приходить сообщение: №», далее обсуждают нюансы работы программы и абонент говорит, что «доступ по тимвиверу на комп где запущена уже эта программа»;

<дата> в 13:14 ФИО7 выясняет у ФИО75, кто работает «наверху», на что он отвечает, что все заболели и «Эля работает из дома», на что ФИО7 говорит, что её найдут по IP адресу;

<дата> в 14:36 ФИО7 объясняет абоненту № представившегося именем Алексей, принцип работы игрового зала в <адрес>: «Там мы вообще сделали: Клиент на экране видит инструкцию. Куда ему деньги перевести. И как. И кому. Переводит через оператора. Они поступают на игру. Заканчивает играть. Нажимает стоп и ему на экране высвечивает код который он должен назвать кассиру для получения перевода. Как в банке»;

<дата> в 15:50 ФИО7 в общении с абонентом № сообщает последнему, что в пятницу в <адрес> «запустят по новой схеме. Там Егор немного должен доработать. Зал в <адрес> ФИО11 ремонт небольшой делает. Завтра должен закончить. И его механик еще кое что должен доработать»;

<дата> в 6:24 ФИО89 пишет ФИО7 о том, что он разговаривал с Алексеем из <адрес>, тот сказал, что «ему все прислали, до позна разбирался, сказал как все сделает и наладит, сам наберет. Сказал пока ему не мешать и не беспокоить», перед этим – <дата> в 9:53 абонент № написал ФИО7, что он скинул Алексею ссылку на новую программу;

<дата> в 12:52 абонент № пишет ФИО7: «Добрый день. я так понимаю всё готово для запуска. компы настроены, чат запущен, программа установлена и юниты пополнены», на что тот отвечает: «Судя по всему да. Я инструктаж провел. Персонал все понял», далее абонент № дополняет: «сообщайте по запуску. я буду контролировать работу чата поначалу», на что ФИО7 отвечает: «Это к Грише» и затем передаёт сведения абоненту № – ..., чтобы тот добавил его в чат, чтобы он (ФИО7) «смог следить за тем, о чем общаются сотрудницы»;

<дата> с 11:32 ФИО7 в общении с ФИО75 сообщает, что при новой системе работы «из цепочки убрали вибер, заменили на онлайн версию самодельную киви, а оригинал киви необходим на случай проверки»

<дата> в 15:21 ФИО7 пишет ФИО89: «Завтра запускаем <адрес>», а в 15:24 пишет абоненту №, что у него (ФИО7) «с 1-го числа запускается два зала в <адрес>, и на <адрес> операторы будут обходится рублей по 400»;

<дата> в 10:02 абонент № пишет ФИО7: «Илья 3000; Саша- Надя 5000»;

<дата> в 11:03 ФИО7 пишет абоненту № что для чата ему нужно ещё залы прописать и админов для уменьшения себестоимости удалённых операторов;

<дата> в 4:56 ФИО7 пишет ФИО214: «Слушай, скинь мне пожалуйста МОЙ номер телефона (с которого разговариваем) Я его забыл. А его пополнить надо деньги кончились», на что последний отвечает: №»;

<дата> в 16:26 абонент № пишет ФИО7: «Добрый день. чат переехал на новый адрес ...

<дата> в 20:41 абонент № сообщает ФИО7 о том, что в игровом зале на <адрес> проводится проверка, о чём ФИО7 сообщает ФИО89 и просит узнать его подробности, также даёт указание на следующий день в 15 ч. 00 мин. закрыть залы в <адрес> и <адрес>, а также сообщить ФИО75 о необходимости закрыть зал в <адрес>;

<дата> в 15:21 абонент № пишет ФИО7: «ФИО15, здравствуйте! а зарплата когда будет от <адрес>? Илья 5000 Саша-Надя 10000»;

<дата> в 11:47 ФИО7 просит ФИО75 сделать перевод денег в размере 1 500 руб. через систему колибри на ФИО4;

<дата> в 8:41 ФИО7 пишет ФИО89 о том, что «сегодня нужно запустить <адрес> с нашей программой»;

<дата> в 13:44 ФИО7 спрашивает ФИО75, есть ли в зале деньги, на что последний отвечает, что «вчера он взял весь резерв» и осталось только 500 руб. резерва;

<дата> в 7:05 ФИО89 сообщает ФИО7, что звонил ФИО11, сказал, что работает нормально, за выходные заработали 30 000;

<дата> в 8:11 ФИО7 просит ФИО89 выслать ему номер ИНН ...;

<дата> в 16:30 ФИО7 сообщает ФИО75, что он поехал в <адрес> и с собой взял компьютер;

<дата> в 20:05 абонент № спрашивает ФИО7: «ФИО15, в <адрес> таже программа что и тут?», на что тот отвечает: «Да», и далее указанный абонент сообщает, что клиент ставит по 500 и 1000 руб. и выигрывает по 8 000, и спрашивает у ФИО7, нет ли сбоя в системе, т.к. слишком крупные выигрыши, после чего ФИО7 пишет: «Если будет снимать еще от 5000 и выше.. Пиши, Я блокирну их систему»;

<дата> в 20:52 ФИО89 спрашивает ФИО7 ключ от программы «...», и последний отправляет его (ключ представляет из себя набор символов, букв и цифр);

<дата> в 8:25 абонент пишет ФИО7 номер телефона ФИО79 – +№

<дата> в 14:20 ФИО7 пишет абоненту № принцип работы игрового зала: «В Кратце суть работы : На точке сидит девочка оформленная как представитель агента QIWI и принимает и выдает переводы. К компьютерам она отношения не имеет.. Не объясняет ни чего никому ни как ставить ни как играть.. На компах загружен сайт на котором написано, что это интернет казино и если есть желание поиграть необходимо отправить деньги на киви кошелек (номер кошелька) Клиент подходит у оператору и передает ей деньги для зачисления на указанный номер.. Оператор зачисляет эти деньги на этот номер и кредиты появляются на игре. При окончании игры клиент нажимает стоп и ему показывается разовый пароль Для получения денег, ор обращается в кассу сообщает пароль и получает деньги. Девочка не касается игры вообще. Она работает с киви кассой Программу ставим хоть твою хоть свою.. На свое усмотрение.. Удаленно. Сервер находится далеко. С киви официальный договор. С работниками тоже… Программа управления с нас», на что указанный абонент спрашивает: «В каких регионах работаете кроме костромы?», на что ФИО7 отвечает: «Кострома, Ярославль, костромская обл.»;

<дата> в 19:20 абонент № (в ходе разговора к нему обращаются, по имени Антов) пишет ФИО7, возьмёт ли он его работать на второй этаж, на что ФИО7 отвечает, что там уже трое работают, и если кто-нибудь уволится, то возьмёт;

<дата> в 8:40 абонент № (из контекста переписки к нему обращаются по имени ФИО286) пишет ФИО7 о том, сможет ли ФИО79 привести Сеню или Гию для работы на компьютерах, чтобы они смогли его подменять в то время, когда он будет играть, на что ФИО7 говорит, что его «Гном» заменит;

<дата> в 10:56 ФИО89 просит у ФИО7 номер «Гнома», и тот высылает «+№»;

<дата> в 20:31 ФИО75 в переписке с ФИО7 сообщает, что (грубое название чернокожего лица) «сильно тупит»: необходимо поставить 200, а он начисляет 500, на что ФИО7 отвечает, что ничего, привыкнет, «надо перейти на четкий алгоритм сообщений: + -, Снять. Поставить», обещает завтра провести с ним беседу, и далее ФИО75 продолжает, что в <адрес> у него 100 % будет путаница;

<дата> в 5:19 ФИО7 пишет ФИО123: «Леха, проверь карту которую прислал мне. Сбер не находит такой карты. Перекинуть 3000 не могу», на что последний позже направил номер ...

<дата> в 6:39 ФИО89 сообщает ФИО7, что «Василий принёс деньги», на что ФИО7 пишет, чтобы он их убрал в сейф;

<дата> с 10:09 ФИО7 в общении с абонентом № сообщает последнему, что Вероника должна заменить Дени, чтобы тот успел на игру, и далее пишет их график работы «Вт Дени Ср ФИО16 ФИО18 Дени»;

<дата> в 6:14 ФИО7 пишет ФИО89: «... Отправь пожалуйста на этот адрес пустой договор аренды помещения от ...»;

Кроме этого, в ходе всего периода общения ФИО7 с ФИО75, ФИО89, неизвестными лицами, пользующимися различными абонентскими номерами, в т.ч. №, № (из содержания сообщений следует, что данным номером пользуется ФИО295), № (из общения следует, что данным номером пользуется ФИО296 – супруга ФИО6), №, идёт речь о деньгах: либо кто-то должен ФИО7 (например, <дата> в 12:46 абонент № пишет ФИО7: «50% на руках есть, готов отдать на неделе, только не могу щас сказать когда именно, завтра или в четверг»; <дата> в 11:04 ФИО7 пишет абоненту № «Никита, привет. Не перечислял?»; <дата> в 18:41 ФИО7 пишет ФИО75: «…В понедельник Нерехта рассчитается там 10 будет»), либо ФИО7 просит взаймы, либо ФИО7 даёт указание ФИО89 либо ФИО75, а также иным лицам, забрать деньги с мойки (например, <дата> в 5:12 ФИО7 пишет ФИО75: «Привет 10 мне поступила. В 11 сможешь забрать на мойке»), при этом упоминаются различные денежные суммы или проценты. Из контекста сообщений и их содержания следует, что деньги для ФИО7 либо ФИО7 для других лиц переводятся как на банковские карты, так и на различные QIWI-кошельки, зарегистрированные на посторонних, для чего ФИО89 и ФИО75 приобретались сим-карты, что подтверждается и последующим обнаружением у них по месту жительства, а также у ФИО92 и в игорных заведениях большого количества сим-карт, зарегистрированных на посторонних лиц.

Общение идёт и на разные иные темы, касающиеся занятиями ФИО7 футболом, проведением различных футбольных матчей и участием в турнирах; представлением ФИО7 в суде интересов различных лиц и организаций, привлекающихся к административной ответственности за организацию и проведение азартных игр; возможностью получения различных источников заработка, например, <дата> в 9:34 ФИО7 пишет ФИО89: «По гастрикам. 1. Мы можем охватить: Ярославль, и Тулу. В понедельник в Костроме встреча с людьми от туда. Главами диаспор. И вообще ментам интересен этот проект. С каждой души надо будет отдать 500 ментам 500 главам диаспор. Перспектива - любые регионы ЦФО»; оформления справок от имени ...», например, <дата> в 14:35 ФИО75 просит ФИО7 сделать справку на свою родственницу – ФИО47, которая необходима в банк, на что тот даёт своё согласие; периодически ФИО7 просит сотрудника полиции ФИО48, использующего абонентский №, проверить личности некоторых граждан на предмет нахождения в розыске, либо установления полных данных некоторых граждан, включая адрес места регистрации, паспортные данные, например, <дата> в 8:46 пишет: «Ты не мог бы глянуть человечка по вашим базам? Жулик или нет?», на что тот отвечает: «6 уголовных дел последнее июнь 2014 вор», после чего ФИО7 передаёт эту информацию ФИО75. Эта информация указывает на роды деятельности, которыми занимается ФИО7, характеризует его личность.

Изъятие компьютера в квартире ФИО7, где он проживал с супругой и малолетними детьми, наличие на нём переписки из резервной копии мобильного телефона №, используемого ФИО7, содержание этой переписки, касающейся игрового оборудования, предоставление сведений о номере телефона «заканчивается на 7777», об электронной почте «...», обращение к абоненту, по имени ФИО15, и другие обстоятельства, с безусловностью свидетельствует о том, что вышеприведённые переписки осуществлялись именно ФИО7, а не иным лицом.

В автомобиле ...», государственный регистрационный знак №, используемого ФИО7, при его осмотре, согласно соответствующему протоколу от <дата>, среди прочего обнаружены и изъяты: ноутбуки, планшетный компьютер, печать ...», телефон, папки с документами (т. 14 л.д. 74-78).

При осмотре изъятого имущества, согласно соответствующим протоколам, установлено (т. 14 л.д. 94-106, 107-122, 123-125, 126-128):

в кожаной сумке имеются следующие документы: приходный кассовый ордер № от <дата>, согласно которому ФИО7 на счёт № переведены денежные средства в размере 100 000 руб. от ФИО7 из филиала № ВТБ № по <адрес>; квитанции о получении средств на имя ... расположенное по адресу: <адрес>; бланки с оттисками печати ООО ...»; конверт с постановлением о возбуждении исполнительного производства от <дата> о взыскании налогов с ФИО7; лист формата А4 с показаниями счетчиков электричества и газа на автомойке «... последняя запись от <дата>; лист формата А4 с рукописными записями в виде изображения столов и компьютеров, а также кассы, бара и туалета; договор на охрану здания – кафе «...», расположенного по адресу: <адрес> пом. 1 – от <дата>, заключённого между ФИО11 и ... и копия лицензии № от <дата> на осуществление охранной деятельности; копии технического и кадастрового паспортов на помещение №, по адресу: <адрес>; копия лицензии № от <дата> на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах; три бланка трудовых договоров от имени ...», подписанных его директором ФИО7, заверенных оттиском печати общества, о приёме на работу, но сведения о работниках не заполнены; три бланка трудовых договоров от имени ... подписанных его директором ФИО81, заверенные оттиском печати общества, о приёме на работу, но сведения о работниках не заполнены; платежное поручение № от <дата> от имени ...» на сумму 2 500 рублей в адрес ЗАО «КИВИ»; доверенности на имя ФИО7 от ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО44, ФИО54, ФИО71, ФИО55, ФИО81, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО92, ФИО121, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, индивидуального предпринимателя ФИО11, на представление их интересов в судах и правоохранительных органов с правом получения копий документов; копия паспорта на имя ФИО70, зарегистрированной по адресу: <адрес> на 2 листах; бланк договора аренды помещения, выполненного от имени арендатора ... в лице директора ФИО81, на котором содержится подпись ФИО81 и оттиск печати ...

среди прочих документов и имущества:

печать ...

договор №-КО от <дата> возмездного оказания консалтинговых услуг между ...» в лице генерального директора ФИО7 и ИП ФИО9 в лице ФИО9;

договора аренды оргтехники и электронного оборудования № от <дата>, № от <дата>, № от <дата> и акты приёма-передачи к ним, по которым ФИО71 передал во временное пользование ...» в лице ФИО7 компьютерные системные блоки (состоящие из корпуса, материнской платы, блока питания, жесткого диска для хранения данных HDD, CD DVD-ROM, сетевой карты, видеокарты) с предустановленным лицензионным программным обеспечением Windows, ЖК мониторы, ЖК телевизоры, офисные принтеры, мониторы видеонаблюдения, детектор денежных купюр, свич-хаб Dlink;

учредительные документы ...»: устав, протоколы общего собрания участников о сознании общества, о принятии в его состав участников ФИО7, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, о государственной регистрации юридического лица, о постановке на учёт в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ на ... от <дата>, уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности, договор купли-продажи доли в уставном капитале, список участников общества;

договор аренды от <дата>, согласно которому ФИО72 передала во временное пользование ...» в лице его генерального директора ФИО7 помещение общей площадью 127 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, для его использования под спорт бар,

экспликация к поэтажному плану здания (строения), по адресу: <адрес>,

копия паспорта, оригинал и копия СНИЛС на имя ФИО44; трудовая книжка ФИО73, в которой имеется запись о принятии последнего на работу в ... трудовая книжка на имя ФИО75, из которой следует, что <дата> он принят на работу в ... на должность заместителя генерального директора;

договор аренды земельного участка от <дата>, заключённого между ...» и ИП ФИО74;

лист формата А4 с рукописным текстом следующего содержания «<дата> 1) 9 компьютеров 2) музыкальный автомат 3) тетради (отчет, кассовая, долги, ревизия, график смен, заявки) 4) деньги в коробке 4000 т.р. 5) выручка за <дата> 4860 т.р., 6) деньги из кассы 3000-4000 т.р. 7) товар с бара - ? сумма 200 руб. (съели) 8) вай-фай роутеры 2-3 шт.? 9) телефон, ноутбук 10) договора по трудоустройству ...» 11) копии документов на ИП (уголок для посетителя) 12) книга жалоб и предложений 13) мусорные мешки))) 14) бланки товарных отчетов и накладных, чистые листы бумаги. Забрала полиция из Минутки»;

тетрадь формата А4 в картонной обложке синего цвета с логотипом «RS Group» с рукописными записями, свидетельствующими об изъятом игровом оборудовании в 2014 году, а также описание способов защиты, также в них упоминаются фамилии «Мехтиева», «ФИО92», «ФИО44»;

ноутбук «Acer» Aspire 5315, на жёстком диске которого № KGE0HP7E, имеется ярлык программы ...», расположенный на «Рабочем столе», использовавшийся в период с <дата> по <дата>,

мобильный телефон ... с двумя сим-картами операторов сотовой связи «МТС» № (соответствует абонентскому номеру №, зарегистрированного на ФИО92 – т. 13 л.д. 132) и «ТЕЛЕ2» - №М (соответствует абонентскому номеру №, зарегистрированного на ФИО75 – т. 13 л.д. 130), IMEI 1– 1 №, IMEI 2 №. В записной книжке телефона указаны следующие абоненты: ... Указанный в телефонной книге номер № названный как «Дом» соответствует номеру телефона, который ФИО7 в переписке <дата> с ФИО214 указывал как свой домашний номер, и с учётом тех обстоятельств, что мобильный телефон «...» обнаружен в автомобиле, используемым ФИО7 (как это установлено оперативно-розыскным мероприятием «наблюдение»), принимая во внимание список абонентов в этом телефоне, среди которых имеется и телефон супруги ФИО7 – №, и этот абонент определён в телефонной книге как ...», суд приходит к выводу, что именно ФИО7 пользовался мобильным телефоном «...», а следовательно, в его постоянном пользовании находилось несколько абонентских номеров, при этом обращает на себя внимание, что сим-карты в этом телефоне зарегистрированы не на самого ФИО7, а на ФИО92 и ФИО75

Согласно протоколу осмотра документов – детализации телефонных переговоров абонентского номера №, используемого ФИО7, просмотренными и в судебном заседании, в период с декабря 2015 по февраль 2016 зафиксированы многочисленные соединения в виде телефонных переговоров и смс-сообщений с абонентскими номерами №, используемым ФИО75, № и № – ФИО81 № и № – ФИО89, № – ФИО9, специалистами по компьютерному оборудованию: № – ФИО123 и № – ФИО144, используемыми сотрудниками игорных заведений: № – ФИО42, например, <дата> в 23 ч. 32 мин., № – ФИО120, например, <дата> в 18 ч. 59 мин., № – ФИО92, № – ФИО143, например, <дата> в 9 ч. 16 мин., и № – ФИО79, например, <дата> в 11 ч. 51 мин., № – ФИО95, № – ФИО97 и другие (т. 13 л.д. 102-112).

Свидетель ФИО71 в суде и на предварительном следствии (т. 2 л.д. 205-208) показал, что в 2013-2014 гг. он единожды по просьбе ФИО7 и на его деньги приобрёл в комиссионном магазине около 10 системных блоков, которые передал ФИО7. По просьбе же последнего, он заключил договор аренды с ...» в лице ФИО7 о передаче тому в аренду этих системных блоков, фактически же системные блоки ему, ФИО71, никогда не принадлежали. Никаких договоров аренды системных блоков в 2015 г. он, ФИО71, ни с кем не заключал.

Лицо, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 11 л.д. 188-195) – ФИО75 показал, что с 2012 года знаком с ФИО7, который оказывал ФИО6 юридическую помощь в организации проведения азартных игр в <адрес>: представлял интересы в суде, организовывал возврат компьютерной техники при её изъятии сотрудниками полиции в ходе проверок, он, ФИО75, обеспечивал игровые клубы персоналом, а также обеспечивал исправность игровых компьютеров. С 2014 года остался лишь один игровой зал по адресу: <адрес>, администраторами в нём работали ФИО177, ФИО44, ФИО92. В марте 2015 года после смерти ФИО19 ФИО7 предложил продолжить заниматься игровым бизнесом вместе, у него была игровая программа и ключи к ней, на что он, ФИО75, согласился. Этот игровой клуб работал с апреля по декабрь 2015, затем игровое оборудование было изъято, и пока завозили новое, всё подключали, устанавливали, вновь открылся только в середине января 2016 года, проработал около недели и 1 февраля опять всё оборудование изъяли, больше клуб не открывался.

В клубе по <адрес> сначала осуществлялась только игровая деятельность, но ещё при ФИО180, в нём можно было воспользоваться услугами Интернета, с приходом ФИО7 – также стала услуга «QIWI-платежей».

Его, ФИО75, функции остались такими же, ФИО7 курировал юридические вопросы: составлял договора, а также трудовые договора с работниками, заключил договора с Киви-банком (у него был ключ, чтобы платежи можно было делать через киви-кошельки), установил на компьютер администратора программу «Чат», организовал работу на втором этаже автомойки «...», предоставлял ключи от игровых программ, необходимые для их запуска. ФИО7 решил вопрос с арендой помещения игрового клуба, заключив от имени ... договор аренды с собственницей – ФИО72, которая сама приходила в игровой клуб и забирала аренду в размере 30 000 руб. в месяц, при этом он, ФИО75, должен был контролировать, чтобы к дате оплаты аренды такая сумма была в кассе. Администраторы в соответствии с принятым в клубе порядком после смены забирали из кассы заработную плату в размере 1 200 руб. Таким образом, всеми вопросами деятельности игрового клуба занимались он, ФИО75, и ФИО7.

По указанию ФИО7 часть помещения у ... в субаренду взяло ...», которая фактически никакой деятельностью не занималась; числящийся в качестве директора ФИО81 был номинальным, никаких управленческих решений он не принимал, деятельностью фирмы не занимался, за то, что он будет числиться директором, он получал 1 500 руб. в месяц, которые около трёх раз для него переводил на банковские карты принадлежащие другим лицам Козлов, и примерно столько же ФИО7. На ...» числились игровые компьютеры.

В декабре 2015 года в ходе проведённой сотрудниками полиции проверки из зала по <адрес> были вывезены игровые компьютеры, после чего он, ..., и ФИО7 решили завезти туда новое, для чего привлекли ФИО93, который собрал новые компьютеры из старых имевшихся на складе, также докупали новые, устанавливал на них программное обеспечение. В этом ему помогал Алексей из <адрес>, с которым за работу расплачивался ФИО7.

Прибыль от игорной деятельности была небольшая: 4-5 тыс. руб. за смену, эти деньги из кассы забирал ФИО92 и переводил на указанный ФИО7 номер QIWI-кошелка. Раз в месяц часть прибыли от игровой деятельности, которая составляла 10-15 тыс. руб., а также за аренду помещения автомойки, расположенной по <адрес>, ФИО7 передавал ему, ФИО75.

В ноябре 2015 года по предложению ФИО7 они открыли еще один игровой клуб по <адрес>, ФИО7 также договаривался с арендой помещения, которая составляла 30 тыс. руб. в месяц, которая также как и в клубе по <адрес> накапливалась от выручки за проведение азартных игр, собственник сам приходил забирал её; клуб работал около 1,5 месяцев, т.е. до проведения проверки сотрудниками полиции, в ходе которой компьютерное оборудование было изъято, после чего был закрыт. Уже позже, с января 2016 года, при содействии ФИО175 по этому адресу был открыт спорт-бар с приёмом ставок на спорт, для чего была установлена специальная букмекерская программа.

Компьютерное оборудование в игровой клуб привозил он, ФИО75, и ФИО7, часть закупали в комиссионных магазинах, часть собирали из уже имевшихся компьютеров. Оно предназначалось именно для проведения азартных игр. Непосредственной сборкой компьютеров, их установкой и настройкой, проводкой и настройкой локальной сети, установкой сервера, который был спрятан под потолок, установкой игрового программного обеспечения занимался ФИО93, которого он, ФИО75, пригласил и ФИО123, которого пригласил ФИО7. Сами игры для установки также дал ФИО7. Персонал в этот клуб набирал как он, ФИО75, так и ФИО7: например, ФИО7 дал телефон Ксении, которую на работу в качестве администратора уже приглашал он, ФИО75. Трудовые договора с работниками клубов заключались ФИО7 от имени ...».

Вход в игровые клубы на <адрес> и <адрес> всегда был закрыт, впускали только знакомых клиентов и только по звонку, для чего перед входной дверью имелись камеры наблюдения. ФИО7 консультировал персонал этих игровых клубов с юридической стороны как себя вести и что говорить в случае проведения проверки сотрудниками полиции.

По инициативе ФИО20 на компьютеры администраторов в клубах была установлена программа «Чат», до этого использовали программу «Viber», с помощью которой администратор в клубе писал администратору, находящемуся на автомойке ... (это были либо ФИО22 ФИО143, либо ФИО79), какую сумму и на какой компьютер необходимо поставить, после чего последний делал начисление баллов на указанную сумму на указанный администратором компьютер из расчёта 1 балл = 1 рублю, которые клиент передавал за игру администратору в клубе. Администраторы на автомойке находились на втором этаже, где при помощи программы они удалённо начисляли ставки на игры, при этом у них имелось несколько мониторов, которые были подписаны: «<адрес> «<адрес>» и ещё какой-то город, из чего он, ФИО75, сделал вывод, что в <адрес> также существует игровой клуб. Принцип работы с программой сотрудникам игровых кубов разъяснял ФИО7. ФИО79 занимался футболом и его на эту работу пригласил ФИО7, он же пригласил и ФИО143. Заработную плату им также выплачивал Андрианов из денежных средств, которые привозил на автомойку ФИО92.

Принцип азартных игр в компьютерных клубах по <адрес> и <адрес> был идентичный, для выигрыша необходимо было совпадение символов по линиям. Принимали деньги и выплачивали выигрыши администраторы клубов, а начислением ставок на компьютеры и их списанием занимались администраторы на автомойке. Иногда в кассе не хватало денег на выплату выигрышей, и в этом случае администратором писалась расписка.

Примерно один раз в месяц на автомойку из <адрес> приезжал ФИО9, где встречался с ФИО7, однажды забирал с автомойки компьютеры, иногда их забирал ФИО123. На автомойке хранились старые системные блоки, которые принадлежали ФИО7. Также имелся игровой клуб в <адрес>. Он, Козлов, наблюдал, как однажды на автомойку приехали трое человек, которые хотели открыть клуб в <адрес>, а через какое-то время в программе администраторов на автомойке появилась надпись <адрес>».

<дата> при обыске в жилище ФИО75, по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: сим-карты операторов сотовой связи, мобильные телефоны, документы, листы с записями (т. 14 л.д. 148-167). При их осмотре, согласно соответствующим протоколам (т. 14 л.д. 168-175, 176-179), установлено:

принадлежности сим-карт операторам сотовой связи: «ТЕЛЕ-2» - №№ (соответствует абонентскому номеру №, зарегистрирован на ФИО76 – т. 13 л.д. 124), № (соответствует абонентскому номеру №, зарегистрирован на ФИО76 – т. 13 л.д. 124), 89№ (соответствует абонентскому номеру №, зарегистрирован на ФИО76 – т. 13 л.д. 124), оператора «МТС» - №№, 89№, «Мегафон» - №№ (соответствует абонентскому номеру №, зарегистрирован на ФИО77 – т. 13 л.д. 126) и 8№, «...» - №№, 8№,

фрагмент листа треугольной формы с рукописной записью следующего содержания «№ Андрей по мойке».

сложенный лист формата А4 с заголовком «контора индустриальная», содержащий таблицу из 24 строк, в которой указаны количество и стоимость столов, стульев, системных блоков, мониторов, принтеров, сканеров, мышей, клавиатур, колонок, видеокамер, а также затрат на рекламу и работам по наладке –всего на сумму 353 500 рублей,

фрагмент листа с рукописным текстом: «Я получил всех денег 23 000 р., 2500 в нач. 15го, 2500 у тебя, в счет аренды 16го 10000, +1000, +2000, +500, +500, +4000. У тебя из рук получил 20500 р.»,

сложенный лист формата А4, в котором в виде таблицы имеется рукописный текст, где желтым цветом выделены даты: «11.06.15г.», «12.06.15г.», «13.06.15г.», «14.06.15г.», «15.06.15г.», «16.06.15г.», «17.06.15г.», «18.06.15г.», «19.06.15г.», «20.06.15г.», «21.06.15г.», «22.06.15г.», под каждой из которых указаны столбцы с шестизначными и пятизначными цифрами, в нижней части листа содержится текст «сдал», выделенный желтым цветом,

фрагмент листа серого цвета с оттиском печати ООО «Паритет» ИНН <***>,

мобильный телефон «... Imei №, где в телефонной книге имеются следующие контакты: ...

мобильный телефон «HTC» IMEI1 №, IMEI2 №, s\n ht372w900157, в памяти которого имеются многочисленные смс-сообщения, среди которых, отправленное <дата> в 7:39 абоненту, сохраненному ...

Из показаний свидетеля ФИО89, данных в суде и на предварительном следствии (т. 3 л.д. 129-135, 136-140, 141-144, 146-149), следует, что он без официального трудоустройства работал в ...», осуществлявшего среди прочего услуги по мойке автомобилей на автомойке ..., расположенной по адресу: <адрес>, где он, ФИО89, фактически выполнял функции старшего администратора: осуществлял текущее руководство её деятельностью, следил за техническим состоянием оборудования, приобретал автохимию, следил за персоналом. Кроме этого, ...», являлось партнёром «QIWI-банка» и принимало платежей через терминалы «QIWI». Специализированное программное обеспечение на компьютерах по приёму таких платежей были установлены в компьютерных клубах ФИО75 в <адрес> и <адрес>, а также в кафе по <адрес> в <адрес>, принадлежащим ФИО9 и работа сводилась к следующему: есть некий терминал, на который зачисляются деньги, этот терминал по локальной сети соединен с каждым компьютером в клубе, у каждого компьютера есть определенный абонентский номер «QIWI», на который перечисляются деньги; клиент передаёт деньги оператору, которая зачисляет их на номер выбранного клиентом компьютер, после чего клиент может пользоваться данными средствами для использования сети Интернет, для ставок. Сведения о том, прошёл платёж или нет, можно было отследить за компьютером, установленным на втором этаже автомойки ... где имелся ключ к программе, и можно было посмотреть движение денежных средств; с этого компьютера осуществлялась и техническая поддержка платежей. Этим занимались чернокожий африканец, по имени ФИО79, и ФИО143, числящиеся в ...», куда их пригласил и устроил на работу ФИО7.

Изначально автомойка ... принадлежала ФИО6 и ФИО75, но они не смогли справиться с данным видом деятельности и сдали её в аренду ФИО7, тот оказывал юридическую помощь ФИО75 и ФИО180 в деятельности игровых клубов. ФИО75 занимался приобретением оборудования, благоустройством помещения, подбором персонала и прочими делами, связанными с непосредственным руководством клубами. В определённый период времени на автомойке осуществляло деятельность ... номинальным директором которого ФИО7 и ФИО75 решили сделать ФИО81, последний периодически приезжал на автомойку «...» и по требованию ФИО7 либо Козлова подписывал некоторые документы (трудовые договора, договора аренды и др.), в т.ч. незаполненные бланки трудовых договоров, самой деятельностью юридического лица ФИО81 не занимался. Эти документы хранились в электронном виде на автомойке и по мере необходимости распечатывались; печать организации и учредительные документы также хранились на автомойке. Он, ФИО89, неоднократно видел в 2015 году, как ФИО7 на автомойке распечатывает документы от ...». По указанию ФИО7 он, ФИО89, мог подписывать некоторые документы от имени ФИО7 и от имени ФИО81, например, трудовые договора. Также по указанию ФИО7 он мог переводить деньги ФИО81

...» занималось сдачей в аренду компьютерного оборудования, использовавшегося в компьютерных клубах. Это оборудование ... в свою очередь брало в аренду у ФИО71 который приходится шуриным ФИО7. Он, ФИО89, по указанию ФИО7 и ФИО75 ездил в игровые клубы, проводил там инвентаризацию компьютерного оборудования, привозил комплекты документов на ... для осуществления деятельности. Сотрудничество ФИО7 и ФИО75 также было в том, что ... предоставляло услуги для зачисления платежей, ... - предоставляло компьютеры для клиентов, которые могли зачисленные деньги использовать в сети Интернет. Эти компьютеры периодически изымались сотрудниками полиции, после чего при помощи ФИО7, который в судах доказывал, что непосредственным собственником этих компьютеров является ФИО71, который не знал, в каких целях оно будет использоваться, оно возвращалось обратно либо самому ФИО71, либо ФИО7 на основании доверенности, и продолжало использоваться. Он, ФИО89, сам неоднократно забирал системные блоки и мониторы из судов. Заработную плату ему, ФИО89, выплачивал ФИО7. В <адрес> в кафе, принадлежащим ФИО9, находились компьютеры, которые сдавались в аренду ...». Иногда он, ФИО89, по указанию ФИО7 привозил туда компьютеры, там на них устанавливал необходимые программы и настраивал их работу ФИО123. Неисправные компьютеры из игровых клубов <адрес> и <адрес> складировались на автомойке «...».

Весной 2015 года он, ФИО89, по просьбе ФИО7 возил в <адрес> специалиста по компьютерам – ФИО144, там их встретил ФИО23, который показал им помещение по <адрес>, где находилось около 7-10 персональных компьютеров в комплекте из системных блоков, мониторов, клавиатур и компьютерных мышей, работу которых, а также их подсоединение и работу сети Интернет и настраивал ФИО21. Входные двери в игровых клубах в <адрес> в вечернее время закрывали для безопасности, днём – был открыт, в <адрес> – был открытым.

Сначала он, ФИО89, полагал, что клубы работают по приёму «QIWI-платежей» и пользованию компьютерами, но потом ему стало ясно, что ФИО7 и ФИО75 организовали в этих клубах проведение азартных игр. Между сотрудниками игровых клубов вёлся «чат», необходимый для начисления ставок в виде игровых баллов на компьютеры игроков в этих клубах.

В автомобиле «...», государственный регистрационный знак №, используемого ФИО89, в ходе его осмотра, согласно соответствующему протоколу от <дата> (т. 14 л.д. 223-227), среди прочего обнаружены, изъяты, а затем осмотрены (т. 14 л.д. 228-232) две доверенности от <дата> на имя ФИО89, выданные генеральным директором ... ФИО7, на представление интересов юридического лица.

Из показаний свидетеля ФИО78, данных в суде и на предварительном следствии (т. 3 л.д. 236-238), следует, что в 2015 году он работал мойщиком автомобилей на автомойке ... расположенной по адресу: <адрес>, куда его принимал ФИО7 ФИО370, которому эта автомойка принадлежала. Сам ФИО7 он периодически видел на автомойке, когда тот забирал деньги, мыл машину. Потом он, ФИО78, уволился и вернулся на работу уже в апреле 2016 года, тогда начальником стал ФИО75, который до этого времени никакого отношения к автомойке не имел, периодически приезжал мыть машину, за что также платил, общался с ФИО7. На втором этаже автомойки располагались три компьютера (три системных блока и три монитора), за которыми работала какая-то девушка; на мониторах этих компьютеров отображались какие-то таблицы с цифрами.

Из показаний свидетеля ФИО143 следует, что с августа 2015 года по февраль 2016 года она работала администратором ... на автомойке ...», принадлежащей ФИО7, расположенной по адресу: <адрес>. Её рабочее место располагалось на втором этаже автомойки, там также располагался персональный компьютер, на котором она и работала. Экран монитора был разделён на четыре поля, подписанных: «<адрес>», обозначающие игровые клубы, принадлежащие ФИО7, расположенных в <адрес> и <адрес>. В каждом из полей отображалось количество включённых в соответствующем клубе компьютеров, их количество могло быть разным. Посредством установленной на компьютере программе «Чат» она общалась с операторами игровых клубов <адрес> и <адрес>. Так, они писали, например, «2 стол 300», что означало, что на второй игровой компьютер необходимо начислить 300 баллов, после чего она, ФИО143, с помощью установленной на компьютере программы начисляла указанное количество баллов на выбранный игроком компьютер. На мониторе компьютера отображались кнопки «добавить», «снять» и «баланс». При нажатии «добавить» сумма баллов, необходимая к зачислению на компьютер игрока, добавлялась на соответствующий стол (компьютер), который ее просили в чате. Операторы могли написать любую сумму, и она отвечала «ок», затем начисляла баллы, либо снимала требуемую сумму по просьбе оператора, написанного в чате, и это означало, что игрок выиграл. Кнопка «баланс» была для того, чтобы проверить баланс, который оставался еще для расхода на конкретную ячейку для зачисления, баланс состоял из нескольких тысяч. Всегда было достаточно средств для начисления баллов в минус не уходили. Иногда она не могла пополнить «стол» (компьютер) игрока бонусами по просьбе в чате, это происходило по причине того, что были проблемы с Интернетом, либо неполадки в самом клубе, где был установлен компьютер. При возникновении неполадок она звонила ФИО7 ФИО15, который сам каким-то образом решал вопрос, скорее всего приглашал компьютерщиков.

Весь процесс работы в данных программах, ей объяснял ФИО7, он также просил ничего лишнего в чате не писать и использовать его только для начисления и списания баллов, и не писать сведения о её, ФИО143, местонахождении, если операторы её об этом будут спрашивать. ФИО7 предупредил, что в указанной программе может быть сигнал «тревога», который означает, что она должна будет удалить всю переписку «Чата». За выполнение указанных функций ФИО7 платил ей 1 000 рублей в сутки.

Примерно с начала января 2016 года у неё появился сменщик, по имени ФИО377, которого ФИО7 также обучил работе на указанном компьютере в этих программах, и он выполнял аналогичные функции: следил за балансом, добавлял требуемые баллы путем управления через программу клавишей «Добавить», «Снять», а также вёл переписку в чате.

ФИО7 часто приезжал на автомойку, смотрел компьютер, за которым она работала, постоянно интересовался, все ли было спокойно в чате и не было ли тревоги. В <адрес> организацией работы игровых клубов вместе с ФИО7 занимался её брат – ФИО75. ФИО143 является программистом, работал с компьютерами, и он часто по приглашению ФИО7 приезжал на автомойку ...», чтобы наладить работу компьютеров (т. 3 л.д. 158-162).

Из показаний свидетеля ФИО377 следует, что с декабря 2015 года по февраль 2016 года по приглашению ФИО7 он работал администратором ... на автомойке «... на втором этаже которой располагалось его рабочее место, оснащённое персональным компьютером. Сначала он подменял девушку, по имени ФИО143, а с января 2016 года стал работать постоянно. В его функции входило следующее: через установленную на компьютере программу «Чат» он общался с неизвестным и по требованию последнего через другую программу начислял баллы на столы (позже узнал, что это компьютеры), которые отображались внутри полей, поименованных: «<адрес>», например, ему писали «2 стол 300», после чего он начислял на второй стол 300 баллов. Для выполнения этих манипуляций в программе имелись кнопки «добавить», при нажатии которой добавлялись баллы на выбранный им стол, и «баланс», при нажатии которой проверялась сумма расхода на конкретную ячейку для зачисления (как правило, баланс составлял несколько тысяч). Работе в данных программах его, ФИО377, обучил ФИО7, он же в течение дня приезжал и мог смотреть компьютер. Заработную плату ему выплачивал ФИО7 как наличными деньгами, так и путём перечисления денежных средств на его банковскую карту ...». При возникновении трудностей в работе по зачислению ставок и ведению чата он звонил ФИО7, тот приглашал ФИО143 (т. 3 л.д. 184-188, 191-206).

Согласно протоколу выемки, у ФИО79 изъят трудовой договор №К от <дата>, заключённого с ...» в лице его директора ФИО7 (т. 3 л.д. 218-221), из содержания которого, согласно протоколу осмотра документов (т. 3 л.д. 223-225), следует, что текст договора выполнен машинописным способом; ФИО377 принят на работу в ...» (а не в ...») на должность оператора платёжных касс для выполнения функций в соответствии со штатным расписанием по адресу: <адрес>; далее указано, что работа в ... является основной; режим труда установлен с 9 до 18 часов; дата начала работы – <дата>; работнику устанавливается должностной оклад 10 000 руб. Согласно заключению эксперта №.1 от <дата>, подпись от имени ФИО7 в данном договоре выполнена ФИО7 (т. 16 л.д. 1-12).

Свидетель ФИО80, состоящий в должности ст. оперуполномоченного ..., показал, что принцип работы азартных игр во всех игровых клубах был аналогичный: посетитель передавал администратору конкретного игрового клуба деньги, тот посредством чата сообщал администратору, находившемуся на втором этаже автомойки «Автобаня», который удаленно управлял всеми игровыми клубами, о необходимости поставить определенную сумму на конкретный компьютер, после чего он на этот игровой компьютер начислял баллы, при этом 1 балл = 1 рублю, далее клиент начинал играть: выбирал количество линий от 1 до 9 и сумму ставки, нажимал «старт» и при совпадении по выбранным линиям определенных символов происходил выигрыш, который начислялся в виде баллов; можно было ограничиться имеющимся количеством выигранных баллов, а можно было их увеличить в ходе карточной игры, для чего нужно было нажать соответствующие кнопки и выбрать из предложенных карт большую по значению, если получалось, то баллы увеличивались в два раза. Во всех игровых клубах имелись документы на фирму, зарегистрированную в <адрес>, руководителем которой значился ФИО81 который пояснял, что никакого отношения к игорной деятельности не имеет.

Согласно записи акта о смерти № от <дата>, ФИО8, <дата> г.р., скончался <дата> от токсического действия этилового спирта, отравления и воздействия алкоголем (т. 2 л.д. 216-217).

Из показаний свидетеля ФИО93, данных в суде и на предварительном следствии (т. 6 л.д. 48-55, 59-66, 75-82), следует, что примерно с 2011 года он знаком с ФИО75, по просьбе которого он в игровом клубе по <адрес> занимался ремонтом компьютеров и их обслуживанием, проводил локальную сеть, за что получал денежное вознаграждение. Всего в клубе было около 10 компьютеров, которые ФИО75 приобретал в <адрес>, с их помощью проводились азартные игры. Вместе с ФИО75 деятельностью данного клуба занимался ФИО6, но после его смерти в 2015 году в деятельности клуба стал принимать участие и ФИО7, последнего он, ФИО22, стал там чаще видеть, кроме того, при проведении проверки клуба сотрудниками полиции приезжал ФИО7. Вход в клуб, как правило, был заперт, и впускали только знакомых. В 2015-2016 гг. оператором в этих клубах работал ФИО92, который непосредственно принимал у посетителей деньги на игры, и выдавал выигрыши в случае таковых, его сменщицами были ФИО177 и ФИО44 <дата> он, ФИО143, также находился в данном игровом клубе, когда его проверяли сотрудники полиции, и в тот вечер он настраивал вышедший из строя компьютер.

У ФИО7 и ФИО75 также был игровой клуб на <адрес>, где он, ФИО143, в начале декабря 2015 года настраивал сеть, собирал компьютеры для него, а именно примерно из 20 системных блоков собрал 10-15 рабочих, подключал их, устанавливал на них игровое программное обеспечение ...» и «...», которое ему передал ФИО7, устанавливал сервер, который он спрятал по просьбе ФИО7 и ФИО75 под потолок, чтобы его не могли найти. В этой работе ему также помогал техник, по имени Алексей, которого пригласил ФИО7, который также осуществлял обслуживание компьютеров в игровом клубе в <адрес>.

В игровых клубах на <адрес> и на <адрес> им, ФИО143, были установлены сервера, на которых была установлена программа «...», предназначенная для удалённого доступа к игровым компьютерам. И через сервер и сеть Интернет посредством данной программы можно было удалённым доступом следить за работой каждого компьютера. Главный сервер находился на автомойке «...», расположенной по <адрес> в <адрес>.

Неоднократно в 2015 году ему, ФИО143, также по электронной почте ФИО7 присылал обновлённое программное обеспечение для клубов по <адрес> и <адрес> от производителей «... (который был обнаружен на его, ФИО143, ноутбуке «...») - т....» и прочие с кодами доступа, необходимыми для активации программ, которые он, ФИО143, по просьбе ФИО7 устанавливал на игровые компьютеры в этих клубах.

С ФИО7 у него, ФИО143, была договорённость, что расходы перед ним, ФИО143, за обслуживание компьютеров в клубе по <адрес> ФИО7 и ФИО75 будут нести пополам, и если ФИО75 не будет выплачивать свою часть расходов, то за него её будет выплачивать ФИО7. В итоге так и получилось, что ФИО7 с ним, ФИО143, расплатился, а ФИО75 нет, в результате ФИО7 также за ФИО75 перечислял ему, ФИО143, деньги. Имея доступ к серверу, он, ФИО143, несколько раз блокировал деятельность клуба, когда ему не выплачивались деньги за проделанную работу. Обычно за выполненную работу он, ФИО143, забирал наличные деньги из кассы игрового клуба по <адрес> либо <адрес>, которые ему выдавали операторы по указанию ФИО75 либо ФИО7.

На автомойке ...», расположенной по <адрес> в <адрес>, он, ФИО143, по просьбе ФИО75 проводил локальную сеть с первого этажа, где стоял роутер, на второй этаж, чтобы там также был доступ к сети Интернет. Там работали чернокожий парень, по имени ФИО377, и ФИО143, которые выполняли функции администратора, а именно: оператор в игровом клубе принимала деньги от клиента, писала через программу «Viber» или «Чат» ФИО377, на какой компьютер и какую сумму нужно начислить, тот удалённо, с помощью программы «...», зачислял ставку в виде баллов из расчёта 1 балл = 1 рублю на выбранный компьютер и клиент шёл играть. Такая процедура была для игровых клубов на <адрес> и в <адрес>. Со слов техника, по имени Алексей, ему, ФИО143, известно, что в <адрес> также функционировал игровой клуб.

В ходе обыска <дата> в жилище ФИО93, по адресу: <адрес>, среди прочего обнаружены и изъяты: ноутбук и телефон (т. 15 л.д. 61-67), осмотром которых, согласно соответствующим протоколам (т. 15 л.д. 68-70, 71-73, 74-83, 85-102), установлено следующее:

в мобильном телефоне марки «... Supernova IMEI № с сим-картой оператора связи «Билайн» №d, в записной книжке имеется абонентский №, записанный как ...

в содержимом смс-сообщений имеются следующие входящие сообщения с номера ...

имеются следующие отправленные сообщения на номер «...

имеются следующие входящие сообщения с номера ...

в памяти ноутбука «...

Из показаний свидетеля ФИО36 следует, что он является учредителем ...», которое в 2011 году было создано по инициативе ФИО7, с которым он знаком с 2004 года (ранее работал с ним в <адрес> в игровом клубе «...», ФИО7 являлся директором, а он – юрисконсультом), и длительное время с ним сотрудничал в сфере игорного бизнеса. ...» было зарегистрировано в <адрес>, однако там никакой деятельностью организация не занималась, и была создания для прикрытия занятия игорным бизнесом. В период с 2012 по 2015 гг. ему, ФИО36, стали приходить письма из налогового органа по поводу деятельности ...» в качестве автомойки «...» в <адрес>, в связи с чем он, ФИО36, стал высказывать недовольство ФИО7, что тот незаконно использует учредительные документы фирмы, на что тот вместе с ФИО89 предложили ему, ФИО36, выкупить у него ...» за 15 000 руб., на что он согласился. В начале 2015 года он, ФИО36, приехал на автомойку «... <адрес>, где по согласованию с ФИО7 оформил документы о передаче фирмы ФИО81, который стал числиться её генеральным директором, за это ему, ФИО36, ФИО89 передал 5 000 руб., а после регистрации фирмы в налогом органе – ещё 5 000, переведя их на «...» (т. 3 л.д. 84-90).

Его показания подтверждаются перепиской в мессенджере «Skype», обнаруженной на НЖМД компьютера (т. 16 л.д. 171-183), изъятого по месту жительства ФИО7, скопированной на оптический диск, просмотренным в судебном заседании (файл «Приложение_17.xlsx»), из которой следует, что 2 ...

Также показания ФИО36 подтверждаются документами ... ... из соответствующего регистрационного дела, изъятого в ходе выемки из ... (т. 3 л.д. 102-106), и впоследствии осмотренными, среди которых: заявление ФИО36 о государственной регистрации юридического лица от <дата>; решение № от <дата> о создании ... и избрании его директором ФИО36 гарантийное письмо ФИО82 от <дата>, который обязуется после регистрации юридического лица заключить с ним договор аренды по адресу: <адрес>; решение ... о государственной регистрации ... от <дата>; решение единственного участника Общества ФИО36 № от <дата> о прекращении своих полномочий в должности директора и назначении на данную должность с <дата> ФИО81; заявление от <дата> о внесении изменений в ... согласно которым ФИО81 назначен на должность генерального директора с правом без доверенности действовать от имени Общества, при этом в верхней части документа карандашом выполнена запись «...»; решение о государственной регистрации внесений изменений №А от <дата>.

Вопреки доводам защиты, содержание переписки в «Skype» показывает, что инициатива в приобретении ... исходила именно от ФИО7, а не от ФИО36, желавшего продать эту фирму, и ФИО75 с ФИО180 не имели никакого отношения к данной сделке. Указание ФИО7, что фирму следует зарегистрировать «на его человека» с учётом показаний ФИО81 и ФИО75, указывает на то, что инициатива в привлечении ФИО81 исходила именно от ФИО7, а ФИО75 лишь нашёл подходящего кандидата для этой роли.

<дата> по месту юридической регистрации ... - <адрес>, проведен осмотр места происшествия, которым установлено, что по указанному адресу располагается двухэтажного здания офисного типа, в котором арендуют торговые помещения различные организации, список и реклама которых имеется на вывеске с фасада здания, среди ни отсутствует ...», данная организация в здании не располагается и какую-либо деятельность в нём не осуществляет (т. 3 л.д. 77-83).

Собственник указанного здания – ФИО82 в суде и на предварительном следствии (т. 3 л.д. 122-126) при допросе в качестве свидетеля показал, что в данном здании обустроены офисные помещения, которые он сдаёт в аренду юридическим и физическим лицам. Примерно в 2011 году по просьбе ФИО7 он, ФИО82, написал расписку о намерении сдать в аренду одно из нежилых помещений в указанном здании площадью 9 кв. м, которая, со слов ФИО7, ему была необходима для налогового органа, чтобы зарегистрировать строительную фирму ... Эту расписку он, ФИО82, передал ФИО7 и больше его не видел, договор аренды помещения с ... не заключался. Через несколько лет после этого на указанный адрес стали приходить письма из налогового органа в адрес ... он, ФИО82, звонил ФИО7, говорил об этом, на что последний сказал, что ничего страшного. Фактически ...» по указанному адресу никогда не находилось и деятельность не осуществляло.

Свидетель ФИО432 показала, что ... где она работает гл.бухгалтером, некоторое время сдавал в аренду, а затем продал часть торговых площадей в нежилом здании по адресу: <адрес>, но среди этих организаций не было ... либо организаций, к которым бы имел отношение ФИО7, последний в 2004-2005 гг. приезжал к директору фирмы, обговаривал возможность строительства автостоянки, но что-то не пошло.

Числящийся в качестве генерального директора ... ФИО81 в суде и на предварительном следствии (т. 2 л.д. 227-233, т. 3 л.д. 7-10, 24-27, 28-32) показал, что в начале 2015 года по предложению ФИО7 и ФИО75 за материальное вознаграждение он согласился быть номинальным директором указанной фирмы, т.е. только значился в качестве такового, но никаких организационных решений либо иного участия в деятельности фирмы он не принимал, иногда приезжал на автомойку ..., расположенной в <адрес>, где подписывал какие-то документы, которые ему передавали. За эти услуги от ФИО7 и ФИО75 он получал денежные средства в размере 1 500 руб. в месяц, которые для него, но на имя его знакомых ФИО83 и ФИО4 те переводили.

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии ФИО81 опознал по стрижке, чертам лица (форме лица, носа, губ) ФИО75, который в январе 2015 года попросил его стать директором ... после чего в помещении автомойки «... в <адрес>, ФИО75 познакомил его с ФИО15, который передавал ему, ФИО81, на подпись какие-то документы. Также ФИО437 и ФИО15 перечисляли ему, ФИО81, ежемесячно 1 500 руб. за его услуги, связанные с проставлением подписей в документах (т. 2 л.д. 239-244).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии ФИО81 опознал по короткой стрижке, чертам лица (округлой форме лица, носа) ФИО7, который работал вместе с ФИО75, и они уговорили его стать номинальным директором ... при этом в помещении автомойки «... ФИО15 и ФИО75 передавал ему, ФИО81, на подпись документы. Также ФИО15 в 2015 году перечисляли ему, ФИО81, ежемесячно 1 500 руб. за его услуги (т. 2 л.д. 245-250).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии ФИО81 опознал по короткой стрижке, чертам лица (форме носа, скул) ФИО89, которого неоднократно видел на автомойке ... в компании ФИО75 и ФИО7, также в конце января 2015 года ФИО89 по согласованию с ФИО75 и ФИО15 на своём автомобиле ... возил его в налоговую инспекцию в <адрес>, где он, ФИО81, подписывал какие-то документы (т. 3 л.д. 1-6).

Показания ФИО81 подтверждаются:

сведениями ... согласно которым:

<дата> ФИО4 в офисе ..., расположенного по адресу: <адрес>, получил денежный перевод «Колибри» в размере 1 500 руб. от ФИО89, переданного через офис ..., расположенного по адресу: <адрес>,

<дата> ФИО4 в том же офисе ... получил денежный перевод «Колибри» в размере 1 500 руб. от ФИО75, переданного через офис ..., расположенного по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 40-41, 43-47).

<дата> ФИО83 в офисе ..., расположенного по адресу: <адрес>, получил денежный перевод «Колибри» в размере 1 500 руб. от ФИО7, переданного через офис Сбербанка, расположенного по адресу: <адрес>,

<дата> ФИО83 на карту ... осуществлён денежный перевод на сумму 1 500 руб. с карты ФИО88 (т. 3 л.д. 56-59),

Свидетель ФИО83 в суде и на предварительном следствии (т. 3 л.д. 48-50) показал, что осенью 2015 году он по просьбе своего знакомого ФИО81 предоставил последнему номер своей банковской карты ... на которую для ФИО81 были переведены денежные средства в сумме 1 500 руб., которые они сняли в банкомате;

Свидетель ФИО4 в суде и на предварительном следствии (т. 3 л.д. 33-36) показал, что в мае и августе 2015 года на его имя для ФИО81 приходили денежные средства по 1 500 руб. от ФИО24 и ещё кого-то, которые он вместе с ФИО81 снимали в банке в <адрес>, как пояснял ФИО81 – это деньги за то, что он числится генеральным директором какой-то организации, хотя фактически никаких функций директора он не исполнял, сам ФИО81 не мог получать деньги, т.к. по судебному решению все денежные средства, которые он зарабатывал, списывались в счёт погашения задолженности по алиментам.

Согласно сведениям из ... от <дата>, ... налоговую и бухгалтерскую отчётность не предоставляло с момента регистрации (т. 2 л.д. 99), что в совокупности с вышеизложенными доказательствами свидетельствует о том, что данное юридическое лицо фактически не осуществляло легальную предпринимательскую деятельность.

Согласно протоколу осмотра документов (т. 3 л.д. 115-119), было осмотрено изъятое в ходе выемки из ... (т. 3 л.д. 110-114), регистрационное дело ..., в котором среди прочего имеются следующие документы: протокол общего собрания участников Общества № от <дата>, согласно которому ФИО7 передано 100 % доли уставного капитала Общества; решение № от <дата> об изменении места нахождения Общества на адрес: д. <адрес>.

Согласно сведениям ... от <дата>, ... применяет упрощённую систему налогообложения; на <дата> налоговая и бухгалтерская отчётность за 2015 год не предоставлена. Согласно приложенной выписки из ЕГРЮЛ на <дата>, ... с <дата> зарегистрировано по адресу: 156535, д. <адрес>, уставной капитал фирмы составляет 10 502 руб., генеральным директором является ФИО7, он же является её единственным учредителем. Основным видом деятельности фирмы является техническое обслуживание и ремонт автомобилей; дополнительными видами деятельности – производство пива, общестроительных, электромонтажных, изоляционных, работ, оптовая и розничная торговля, деятельность баров, чистка и уборка транспортных средств (т. 2 л.д. 101-115).

Согласно сведениям ... от <дата>, Общество не заключало лицензионные соглашения либо договоры и не продавало программное обеспечение ... ... ФИО7, ФИО75, ФИО89, ФИО9, ФИО81 (т. 3 л.д. 240-244).

Согласно результатам оперативно-розыскной деятельности, в период <дата> сотрудниками ... в отношении ФИО7 с целью документирования его деятельности, связанной с организацией и проведением азартных игр на территории <адрес>, с использованием технических средств проведено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение», которым среди прочего установлено:

<дата> в 14 ч. 19 мин. ФИО7 сел за руль автомобиля «...», тёмно-серого цвета, государственный регистрационный знак № (далее – «...), припаркованный возле ..., по адресу: <адрес>, и проехал на автомойку ...», расположенной по адресу: <адрес> (далее – автомойка), где находился около получаса, после чего проехал к зданию по адресу: <адрес>, зашёл внутрь через металлическую дверь, где находился около часа, затем проехал ещё в несколько мест и в 17 ч. 45 мин. прибыл по адресу места жительства: <адрес>

<дата> в 15 ч. 25 мин. ФИО7 встретился с ФИО84 у автомойки, затем прошёл внутрь, где находился до 17 ч. 22 мин., позже съездил домой и вернулся на автомойку, где в 18 ч. 25 мин. встретился с ФИО85;

<дата> в 8 ч. 55 мин. ФИО7 приехал на автомойку, в 14 ч наблюдение было прервано, Андрианов из автомойки не выходил; в 17 ч. 22 мин. ФИО7 вместе с пожилой женщиной и двумя детьми сел в свою машину, на которой проехал по адресу: д. <адрес>, откуда в 18 ч. 45 мин. выехал и в 19 ч 3 мин. приехал на автомойку, где находился до 21 ч. 22 мин.;

<дата> в 9 ч. 22 мин. ФИО7 вышел из адреса места жительства, сел за руль автомобиля «...», бежевого цвета, государственный регистрационный знак №, зарегистрированного на ФИО450., <дата> г.р. (далее – «...»), на котором проехал на автомойку, где находился до 11 ч. 45 мин.;

<дата> в 8 ч. 25 мин. ФИО7 вышел из адреса места жительства и на автомобиле ... проехал на автомойку, где находился до 10 ч. 8 мин., после чего проехал на <адрес>, где в 10 ч. 15 мин. открыл металлическую дверь своими ключами, в 10 ч. 28 мин. вышел из него, проехал к магазину «... в м<адрес>, где к нему в автомобиль села ФИО86, и вместе они проехали к зданию на <адрес>, дверь в которое ФИО149 открыла своим ключом;

<дата> в 7 ч. 45 мин. ФИО7 на автомобиле ... приехал на автомойку, где находился до 8 ч. 35 мин., в 10 ч. 53 мин. приехал к дому <адрес>, где встретился с ФИО75 и ФИО87, переговорив в течение 5 мин., уехал, ФИО75 и ФИО87 остались разгружать корпусную мебель в разобранном виде в спортбар по указанному адресу, после чего ФИО87 прошёл внутрь, а ФИО75, сев за руль автомобиля ..., тёмно-вишневого цвета, государственный регистрационный знак №, зарегистрированного на ФИО88, в 11 ч. 15 мин. приехал к зданию, по адресу: <адрес>, куда чуть ранее (в 11 ч. 6 мин.) приехал ФИО7; затем в 13 ч. 21 мин. ФИО7 вышел из этого адреса и проехал на автомойку, где находился до 14 ч. 23 мин., позже уехал и в 15 ч. 45 мин. вернулся на автомойку, где находился до 16 ч. 47 мин.;

<дата> в 7 ч. 56 мин. ФИО7 на автомобиле ... приехал на автомойку, из которой вышел в 10 ч. 7 мин. и сел на пассажирское место в автомобиль ... чёрного цвета, государственный регистрационный знак №, за рулём которого находился ФИО89, в 10 ч. 37 мин. они приехали к зданию на <адрес>, откуда в 12 ч. 16 мин. вышли ФИО7, ФИО75 и двое неизвестных, прошли в подвальное помещение здания, вход в который расположен с его задней части, откуда перенесли мягкую мебель; в 12 ч. 41 мин ФИО7 и ФИО89 на автомобиле ... проехали на автомойку, где ФИО7 пересел на свой автомобиль; в 14 ч. 12 мин. ФИО7 вернулся к букмекерской конторе по адресу: <адрес>, где вместе с ФИО75 и неизвестными занимался внешним оформлением здания; в 15 ч. 55 мин. ФИО7 и ФИО75 встретились у автобани и прошли внутрь, откуда ФИО7 вышел в 18 ч. 4 мин.;

<дата> в 10 ч. 57 мин. ФИО7 на автомобиле ... приехал на автомойку, в 12 ч. 8 мин. вышел из неё и проехал к букмекерской конторе на <адрес>, откуда уехал в 12 ч. 49 мин., в период с 15 ч. 21 мин. до 16 ч. 21 мин. ФИО7 вновь находился в помещении автомойки;

<дата> в 9 ч. 38 мин. ФИО7 на автомобиле ... приехал на автомойку, в 9 ч. 46 мин. вышел из неё и проехал к букмекерской конторе на <адрес>, где его ожидала ФИО86 с двумя неизвестными; в 10 ч. 18 мин. ФИО7 проехал на автомойку, где находился около часа, затем вновь вернулся к букмекерской конторе, откуда вышли вместе с ФИО89, последний сел в свой автомобиль ... а ФИО7 – в свой, после чего он проехал в кафе, а затем на автомойку, где в 12 ч. 39 мин. встретился со ФИО90, разговаривал с ним, затем зашёл в помещении автомойки, а ФИО90 уехал за рулём автомобиля «... серебристого цвета, государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на ФИО91; в 13 ч. 10 мин. ФИО7 вышел из автомойки и поехал в <адрес>, где в 14 ч. 26 мин. прошёл в подсобное помещение ... откуда в 15 ч. 40 мин. вышел вместе с ФИО9 и переговорив с ним около 4 минут, расстались, ФИО7 уехал к автомойке, где в 16 ч. 30 мин. встретился с ФИО75, переговорил с ним и в 16 ч. 40 мин. прошёл на автомойку, где находился около часа;

<дата> в 9 ч. 34 мин. ФИО7 на автомобиле ... приехал на автомойку, в 10 ч. 14 мин. вышел из неё и проехал в букмекерскую контору на <адрес>, где встретился с ФИО75, ФИО149 и неизвестным, с ними прошли внутрь, в 12 ч. 1 мин. ФИО7 вышел и проехал на автомойку, куда в 12 ч. 14 мин. подъехал ФИО89, выгрузил из своего автомобиля четыре системных блока от компьютера и занёс их на автомойку, в 14 ч. 00 мин. наблюдение прервано, ФИО7 к этому времени оставался на автомойке (т. 1 л.д. 220-246).

Изложенное подтверждает общение ФИО7 с ФИО75, ФИО89 и ФИО9; использование ФИО7 автомобилей ... и ... его проживание по адресу: <адрес>, и периодические выезды по адресу: <адрес>, где у него располагается дом; практически ежедневное посещение автомойки и нахождение там компьютерного оборудования; использование здания по адресу: <адрес>; поездки в <адрес>, в т.ч. в торговый центр ...», где располагался офис у ... ФИО9.

Для установления причастности ФИО7 к незаконной организации и проведения азартных игр, документирование его противоправной деятельности сотрудниками ... проводилось оперативно-розыскное мероприятие – «снятие информации с технических каналов связи» (т. 1 л.д. 243-246, т. 2 л.д. 1-33), результаты которого были предоставлены следователю. В ходе осмотра компакт-диска с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО7, использующего абонентский номер №, установлено:

<дата> в 11 ч. 21 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО9, ...

<дата> в 11 ч. 55 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО143 (использующей №), спрашивает, работает ли она сегодня, на что та отвечает, что она работает завтра, а сегодня работают ....

<дата> в 10 ч. 23 мин. ФИО7 разговаривает с неизвестной женщиной, ...

<дата> в 13 ч. 19 мин. ФИО7 разговаривает с неизвестным мужчиной, которой сообщает, что он не может одновременно подключить и мойку, и офис, т.к. оба устройства подключены на один профиль, поэтому получается, что в офисе Интернет есть, а на мойке – нет.

<дата> в 6 ч. 35 мин. ФИО7 звонит ФИО92 и интересуется, нормально ли там всё, на что тот говорит, что да.

<дата> в 11 ч. 48 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО92, использующим абонентский № (т. 13 л.д. 104), и спрашивает, привозил ли он сегодня деньги, т.к. они считают и денег не хватает, и не могут понять, почему, на что тот отвечает, что он сегодня попозже за два дня привезёт, и ФИО7 просит его привезти их на мойку.

Свидетель ФИО92 разъяснил, что в данном диалоге он разговаривает с ФИО7, речь идёт о передаче последнему выручки от проведения азартных игр в игровых клубах по <адрес> и <адрес>, за два дня работы этих заведений. Из этих денег ФИО7 должен был выплатить заработную плату своим работникам – африканцу ФИО463 и ФИО143, которые работали у него на автомойке ... а именно, удалённым доступом начисляли ставки на компьютеры в игровые клубы (т. 6 л.д. 98-102).

<дата> в 13 ч. 24 мин. ФИО7 разговаривает с неизвестным мужчиной и сообщает, что «...

<дата> в 20 ч. 09 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО93, последний сообщает, что ему должны 10 000 руб., при этом 3 000 руб. – он, ФИО7, на что последний отвечает, что готов перечислись на карту, и просит ФИО93 его номер карты, тот говорит, что скинет его.

Свидетель ФИО93 разъяснил, что в указанном диалоге с ФИО7 речь идёт об оплате выполненной им, ФИО93, работы – установку локальной сети и наладку её работы, а также установку и наладку игрового программного обеспечения в компьютерном клубе по <адрес> (т. 6 л.д. 75-78).

<дата> в 12 ч. 41 мин. ФИО7 разговаривает с мужчиной, по имени ФИО463 последний разговаривает с акцентом, и спрашивает ФИО7, что ему не ясна работа сотрудников в <адрес>: его просят положить 500 на 3-тий, он кладёт, ему говорят, что 500 не нет, потом второй раз положил на 3-тий – 150, ему говорят, что денег нет, хотя у него видно, что деньги пришли, также он клал 50 на 1-ый, но ему написали, что денег на первом нет, и так было дважды, на что ФИО7 говорит, что сейчас подъедет, и сверит, т.к. у него все проводки, все платежи есть, говорит, чтобы он продолжал работать.

Свидетель ФИО79 разъяснил, что в этом разговоре с ФИО7 он, находясь на втором этаже автомойки ... сообщал тому о проблемах при начислении ставок на компьютеры игроков в <адрес>, указывал, что девушка оператор писала о необходимости начислить 50 рублей на конкретный компьютер, он, ФИО79, добавлял через программу на своём компьютере сумму 50 на этот компьютер, но на компьютер игрока эти баллы не поступали, что было дважды в день, и оператор ей писала, что ставка не отображается на компьютере игрока. Он хотел выяснить у ФИО7 правильность своих действий, т.к. на тот момент исполнял эти обязанности непродолжительное время, в основанном подменял девушку, по имени ФИО143, и не успел разобраться во всём. Аналогичные проблемы возникали в процессе работы и по другим клубам (т. 2 л.д. 218-221).

<дата> в 11 ч. 50 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО9, спрашивает, не будет ли у него три запасных системных блока, которые нужно в <адрес>, на что ФИО9 отвечает, что у них в столах шесть штук стоит, которые он завтра привезёт. ...

...

Согласно сведениям, представленным «QIWI Банком», <дата> ... в лице его генерального директора ФИО7 и КИВИ Банк (АО) заключили договор о приёме платежей субагентом №, по которому ... правомочен принимать платежи от имени банка через терминалы (т. 13 л.д. 172-242).

Согласно сведениям, представленным «QIWI Банк» (т. 13 л.д. 138, 141), отражённым в протоколе осмотра предметов (т. 13 л.д. 138, 143-168), и просмотренных в судебном заседании, в системе VISA QIWI Wallet

на ФИО7 <дата> зарегистрирована учётная запись (кошелёк) №, на который в период с <дата> по <дата> поступали платежи в различных суммах (от 50 до 15 000) в основном с терминала QIWI, либо посредством ПС Рапид, также имеются исходящие платежи в период с <дата> по <дата>;

на абонента, использующего № (ФИО75), зарегистрирована учётная запись (кошелёк), на который в период с <дата> по <дата> поступали платежи в различных суммах (от 50 до 15 000) в основном с терминала QIWI, в т.ч. расположенного по адресу: <адрес>, либо посредством ПС Рапид, также имеются исходящие платежи в период с <дата> по <дата>.

Кроме этого, виновность подсудимых в совершении соответствующих эпизодов преступлений подтверждается следующими доказательствами.

по эпизоду деятельности игорного заведения на <адрес>

Собственник нежилого помещения ФИО94 в суде и на предварительном следствии (т. 2 л.д. 127-131) при допросе в качестве свидетеля показал, что в декабре 2015 года он сдал в аренду ... нежилое помещение площадью около 90 кв.м по адресу: <адрес>; все условия аренды, в т.ч. стоимость, он обговаривал с ФИО7, договор подписывал на автомойке ... ключи от помещения также передал ФИО7. В период действия договора аренды он, ФИО163, неоднократно пытался попасть помещение, чтобы снять показания счётчиков, двери постоянно были заперты, и их никто не открывал, ФИО7 на телефонные звонки не отвечал. Позже по просьбе ФИО7 договор аренды помещения был перезаключён, но уже с ...

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от <дата>, ФИО94 на праве собственности принадлежит нежилое помещение площадью 236 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, пом. 77 (т. 1 л.д. 158)

Согласно договору аренды от <дата>, ФИО94 предоставил на 11 месяцев ... в лице его генерального директора ФИО81 во временное пользование недвижимое имущество – помещение площадью 127 кв.м по указанному выше адресу за плату в размере 5 000 руб. в месяц (т. 1 л.д. 155-156).

Согласно договору аренды от <дата>, ... в лице его генерального директора ФИО81 предоставил во временное пользование ... в лице его генерального директора ФИО7 недвижимое имущество – помещение площадью 8 кв.м по указанному выше адресу за плату в размере 1 500 руб. в месяц (т. 1 л.д. 160-161).

По обстоятельствам деятельности игрового клуба, роли и участия в этом ФИО7 и иных лиц, были допрошены его сотрудники.

Так, свидетель ФИО95 в суде и на предварительном следствии (т. 2 л.д. 160-164), показал, что в конце 2015 года он по предложению ФИО7 устроился охранником в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, полагая, что это букмекерская контра, где осуществляются ставки на спорт. Там он проработал три дня с 10 часов до 10 часов следующего дня, получая за смену 1 200 руб. Перед работой ФИО7 разъяснил ему, ФИО95, его обязанности: не впускать в клуб посторонних граждан (для чего входную дверь в клуб запирали, и она была оборудована видеодомофоном), в случае проверки клуба сотрудниками полиции необходимо было его, ФИО7, об этом уведомить, а самим сотрудникам полиции сказать, что деятельность в нём осуществляет ... а в остальном отказаться от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, при необходимости показывать игрокам принцип игры, т.е. куда нажимать, чтобы делать ставку, чтобы увеличивать или уменьшать её размер. В клубе в смене также работала администратор Ксения, которая принимала деньги от клиентов в качестве ставок, а также выдавала выигрыш. В клубе было установлено около 15 компьютеров, каждый из которых состоял из системного блока, монитора, клавиатуры и компьютерной мыши. Игра проходила следующим образом: клиент передавал деньги администратору, она начисляла на компьютер такую же сумму в виде бонусов, после чего тот играл на них в «Клубнички», «Обезьяны» и другие игры, в случае выигрыши администратор выдавала посетителю выигранную тем денежную сумму, эквивалентную сумме бонусов. Ежедневно в 10 часов за выручкой приходил Василий.

Из показаний свидетеля ФИО25, данных и в суде и на предварительном следствии (т. 2 л.д. 172-177), следует, что в период <дата> году по предложению ФИО7 она работала оператором в его игровом клубе, расположенным по адресу: <адрес>, по графику сутки двое, с 9 до 9 часов следующего дня, сам игровой клуб работал круглосуточно, входная дверь в него всегда была заперта, чтобы сотрудники полиции не смогли в него попасть, поэтому впускали только знакомых клиентов; внутри находилось около 10 игровых компьютеров, на которых клиенты играли в игры «клубнички», «обезьянки», «сейфы» и другие. Трудовой договор с ней заключался ФИО7 от имени ..., куда она принималась на работу как консультант платёжной системы «QIWI», но никаких функций, связанных с «QIWI-платежами» она фактически не выполняла. Ей на смену приходила девушка, по имени Ксения; также в смене работали ФИО95 и Сергей; по окончанию смены она, ФИО96, по согласованию с ФИО7 забирала деньги из кассы в качестве заработной платы в размере 1 200 руб. ФИО7 объяснил, чтобы она не выходила из-за кассы, т.к. есть охранник, который обеспечивал безопасность в клубе, также объяснил суть работы оператора, которая сводилась к следующему: клиент приходил в клуб, передавал ей деньги (минимальная ставка была 100 руб.), она со своего рабочего компьютера посредством программы «чат» писала администратору, удалённо управлявшим компьютерами, какую сумму на какой компьютер нужно поставить, после чего администратор заносил на выбранный клиентом игровой компьютер сумму баллов, равнявшуюся сумме переданных ей денег, после этого клиент садился играть за этот компьютер, где выбирал одну из имевшихся там игр, по итогам игры он мог либо выиграть, либо проиграть, в случае выигрыша она, ФИО96, писала в чате «снять», после чего выдавала клиенту денежные средства. В компьютере администратора автоматически фиксировались сведения о выигрышах и проигрышах игроков. ФИО7 также объяснил, что в случае прихода сотрудников полиции, оператору необходимо было позвонить ему на телефон, либо отправить сообщение, а самой ей, ФИО96, говорить, что она работает консультантом по приёму платежей «QIWI», и никаких больше показаний не давать на основании ст. 51 Конституции России, также нажать на кнопку «тревога» в чате, в результате чего стирался весь диалог, и на кнопку под столом администратора, которая выключала электричество в клубе.

Из показаний свидетеля ФИО101, данных в суде и на следствии (т. 2 л.д. 79-83, 88-96), следует, что с <дата> по приглашению ФИО75 она работала в игровом зале на <адрес> в качестве оператора, однако официально она числилась консультантом по приёму «QIWI-платежей» в ... о чём с ней был заключён трудовой договор, однако никаких записей об этом в трудовую книжку не вносилось, и эти функции она не выполняла. В игровом клубе располагалось около 15 компьютеров, каждый из которых состоял из системного блока, монитора, клавиатуры, компьютерной мыши и нескольких отдельных кнопок, имелся отдельный рабочий компьютер у оператора, рабочее место оператора было огорожено. Вход в помещение клуба всегда был заперт, чтобы сотрудники полиции не смогли попасть, и охранник впускал только знакомых клиентов, видя, кто пришёл, на мониторе в клубе, на который выведено изображение с камеры перед входом. Клуб работал круглосуточно, график оператора был сутки через трое с 10 до 10 часов следующих суток, за каждую отработанную смену она получала заработную плату в размере 1 200 руб., которую забирала из кассы, делала об этом запись в тетрадь; в случае если прибыль за сутки была более 10 000 руб., а в выходные более 15 000 руб., то она дополнительно брала из кассы ещё 500 руб.

Согласно её обязанностям, которые ей разъяснил ФИО75, она принимала ставки от клиентов в виде денег, затем через установленную на рабочем компьютере программу «Чат» писала другому оператору, который, со слов ФИО75, находился в другом городе, о том, какую сумму и на какой компьютер нужно начислить, после этого этот оператор удалённо начислял балы на выбранный клиентом компьютер из расчёта 1 балл = 1 рублю, после чего клиент шёл играть за этот компьютер, в случае выигрыша она, ФИО101, писала в «Чате» оператору о необходимости снять деньги с указанного компьютера, тот проверял, если всё в порядке, то писал «ок», после чего она выдавала клиенту выигрыш в виде денег из расчёта 1 балл = 1 рублю.

Козлов и другие операторы, которые приходили ей на смену – ФИО96 и ФИО149, говорили, как вести себя в случае прихода сотрудников полиции, а именно, необходимо было сразу позвонить ФИО75 либо ФИО7, нажать на кнопку «тревога» в программе «Чат», чтобы диалог с оператором удалился, нажать на кнопку под столом оператора, чтобы выключить оборудование, уничтожить тетради, двери сотрудникам не открывать, а если всё-таки они попадут, то говорить, что работает консультантом «QIWI» и принимает платежи, от дельнейших пояснений отказаться на основании ст. 51 Конституции РФ,

Ежедневно около 9 часов в клуб приходил ФИО92, которому она передавала выручку от игровой деятельности за смену, в кассе оставалось только 2 тыс. руб. <дата> после проверки клуба сотрудниками полиции она созванивалась с ФИО7 и выясняла, как она может получить заработную плату за отработанную смену, на что он ей сказал, чтобы она обращалась к ФИО75, последний при разговоре сказал, чтобы <дата> она пришла в игровой клуб по <адрес>, где ей их выдадут.

Согласно трудовому договору от <дата> ФИО26 с <дата> принята на работу в ... в лице его генерального директора ФИО7 на должность консультанта для выполнения трудовых функций по адресу: <адрес>, по графику с 10 до 22 часов при заработной плате в размере ... за фактическое отработанное время (т. 1 л.д. 154).

Из показаний свидетеля ФИО49 (до замужества – ФИО149), данных в суде и на следствии (т. 2 л.д. 185-189, 190-193, 194-196), следует, что в течение декабря 2015 года по предложению ФИО7 она работала оператором в игровом клубе, расположенным по адресу: <адрес>, по графику сутки двое, с 9 до 9 часов следующего дня, при этом числилась работницей ... или ... - между этими организациями был заключён договор субаренды этого помещения. По согласованию с ФИО7 её заработная плата составляла 1 200 руб. за смену, всего она отработала 7 смен, и перед Новым годом ФИО7 через ФИО92 с ней рассчитался. Сам игровой клуб работал круглосуточно, входная дверь в него всегда была заперта, чтобы сотрудники полиции не смогли в него попасть, поэтому впускали только знакомых клиентов; внутри находилось около 10 игровых компьютеров, на которых клиенты играли в игры. В течение дня ФИО7 периодически интересовался работой клуба, спрашивал, всё ли в порядке.

ФИО7 разъяснил её обязанности и принцип работы, в соответствии с которыми она находилась за кассовой зоной, где принимала деньги от посетителей в качестве ставок на игру, затем, используя установленную на рабочем компьютере программу «Чат», писала оператору, находящемуся, со слов ФИО7, в другом городе, какую сумму и на какой из игровых компьютеров, указанный клиентом, следует поставить, этот оператор непосредственно удалённым способом начислял баллы на этот компьютер из расчёта 1 рубль = 1 баллу, после чего клиент проходил к этому компьютеру и играл; в случае выигрыша, клиент говорил, что желает его забрать, она писала оператору слово «снять» и сумму, которую клиент хочет взять, оператор проверял, и в случае подтверждения выигранной суммы писал «ок», после чего она выдавала клиенту деньги. В ходе работы она и другие операторы – её сменщицы вели тетрадь, в которой записывали денежную сумму, которую они приняли по итогам смены.

ФИО7 также объяснял, что в случае прихода сотрудников полиции, оператору необходимо было позвонить ему на телефон, а самим говорить, что они работают консультантами по приёму платежей «QIWI», и никаких больше показаний не давать на основании ст. 51 Конституции России, также нажать на кнопку «тревога» в чате, в результате чего стирался весь диалог с оператором, и на кнопку под столом администратора, которая выключала электричество в клубе.

Из показаний свидетеля ФИО97, данных и в суде и на следствии (т. 2 л.д. 222-226) следует, что в ноябре-декабре 2015 году по приглашению ФИО75 он несколько раз вместо ФИО95 выходил на смену в качестве администратора игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, работая с 10 до 10 часов следующих суток; в клубе было установлено около 10-ти игровых компьютеров, за которыми клиенты играли на деньги в азартные игры «обезьяны», «клубнички» и другие, при этом выигрывали и проигрывали деньги, которые ставили, выигрыши выдавала ФИО149. В его, ФИО97, обязанности входило следить за порядком в клубе, не впускать посторонних, т.к. среди них могли оказаться сотрудники полиции, в этом ему помогала оператор клуба – ФИО86, которая знала клиентов. Для осуществления пропускного режима перед входом в клуб была установлена камера наружного наблюдения, изображение с которой выходило на монитор в клубе, и после того, как он, ФИО97, убедиться, что клиент не вызывает подозрений, он открывал ему входную дверь, впуская внутрь клуба. По окончанию рабочего дня заработную плату в размере 1 200 руб. за смену ему выдавала ФИО86 От ФИО75 ему, ФИО97, известно, что на автомойке ... куда он неоднократно с ФИО75 приезжал, работали операторы, в частности ФИО463, которые начисляли ставки на компьютеры.

<дата> в период с 19 до 21 часа сотрудниками ... при участии ФИО100 в отношении неизвестных лиц в целях документирования осуществления незаконной организации и проведения азартных игр с помощью игрового оборудования, по адресу: <адрес>, с использованием технических средств проводились оперативно-розыскные мероприятия – «проверочная закупка», в ходе которой ФИО100 в 19 ч. 00 мин. выданы технические средства аудио-видео фиксации, денежная купюра достоинством 1 000 руб. №, иных денежных средств при нём не имелось, затем ФИО179, по адресу: <адрес>, у ФИО101, осуществлена закупка услуги по проведению азартных игр по цене 1 рубль равном 1 игровому баллу на сумму 1 000 рублей, в результате чего получен выигрыш в размере 1 000 руб.; в 21 ч. 00 мин. у ФИО100 изъяты две купюры достоинством 1 000 руб. №№ АЬ 8568965 и ЬП 3251287 (т. 1 л.д. 184-200), которые в дальнейшем были осмотрены (т. 1 л.д. 109-115).

Свидетель ФИО80, состоящий в должности ст. оперуполномоченного ..., показал, что <дата> их отделом проводилось оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» по адресу: <адрес>, в ходе которого «закупщику» выданы денежные средства и специальную технику, после чего в игровом клубе он выиграл некоторую денежную сумму, после чего выдал деньги и аппаратуру – всё было задокументировано, факт незаконного проведения азартных игр подтвердился. Об этом было сообщено в дежурную часть, после чего на место прибыла следственно-оперативная группа, дверь в игровой клуб была вскрыта при участии сотрудников МЧС, затем в ходе осмотра места происшествия было изъято игровое оборудование.

Допрошенные в качестве свидетелей ФИО98 и ФИО99, участвовавшие в качестве незаинтересованных лиц при проведении проверочной закупки, подтвердили правильность внесённых в составляемые документы сведений, указали, что «закупщику» были вручены денежные средства, после чего он ушёл в игровой клуб, а после возращения выдал деньги в сумме около 2 000 руб., составившие его выигрыш.

Из показаний свидетеля ФИО100 следует, что <дата> в вечернее время он, участвуя в проведении «проверочной закупки» в качестве покупателя, пришёл в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, позвонил в звонок металлической входной двери, ему открыл охранник, который впустил его внутрь помещения, где также находились: девушка-администратор (сидела в отдельном помещении) и мужчина, который играл. Он, ФИО179, передал администратору ранее врученные ему сотрудником полиции деньги сначала 200-300 руб., которые администратор поставила на один из выбранных им игровых компьютеров, затем ещё 200-300 руб. на другой компьютер – всего на 1 000 руб., затем прошёл за них, поиграл: используя клавиатуру, выбрал размер ставки, т.н. «линии», по которым будет производиться игра, затем запустил игру нажатием на клавишу «пробел», в итоге выиграл 2 000 кредитов, указание на наличие которых имелось на мониторе, после чего прошёл к администратору, которая выплатила ему деньги на указанную сумму, а затем вышел из игрового клуба, выигранные деньги передал оперативному сотруднику.

Видеозапись оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», записанная на DVD-R диск, была осмотрена на предварительном следствии (т. 1 л.д. 201-205) и в судебном заседании, на ней запечатлено следующее: закупщик – ФИО100 подходит к одноэтажному зданию, на стене которого имеется реклама пива, среди прочего выделена надпись «24 часа», какой-либо вывески с названием учреждения, располагающегося в здании, либо рода его деятельности нет. ФИО179 подходит к металлической двери, которая заперта, слева имеется панель домофона, оборудованная кнопкой вызова и внешней видеокамерой. Через некоторое время ФИО179 открывает дверь мужчина – охранник ФИО95 ФИО179 проходит внутрь (в тамбур), поворачивает направо, где имеется ещё одна дверь, она закрыта, ФИО95 открывает её, после чего вместе со ФИО179 проходит внутрь помещения – в зал, где стоят мониторы, видно, что они включены. ФИО179 подходит к одному из мониторов и спрашивает: «Здесь занято», на что получает ответ «Да». Далее проходит к окну администратора и говорит: «На второй поставьте», передаёт при этом деньги администратору ФИО101, после чего проходит к монитору, в углу которого имеется цифра «2», далее возвращается к окошку администратора и просит «поставить соточку на первый», передаёт при этом деньги. Далее возвращается к монитору № 2, говорит, что «на втором ничего нет, ничего не поставилось, не включается». ФИО101 подходит к монитору и по просьбе ФИО179 помогает включить нужную ему игру, при этом объясняет: «Нажимаете на это, здесь выбираете игру и только на один раз ставите». В процессе игры ФИО179 спрашивает ФИО101, как сделать автостарт, как умножить, на что ФИО101 подходит и объясняет, что для умножения необходимо нажимать пробел. Далее в ходе игры ФИО179 говорит: «Красавчик, супер», ФИО101 в свою очередь говорит: «Так-то не плохо на 36 сразу с сотки». ФИО179 продолжает нажимать на клавиши, на экране монитора видны сменяющие друг друга символы, которые крутятся по пяти дорожкам сверху вниз, и при нажатии ФИО179 клавиш в определённый момент этот процесс останавливается. Через некоторое время ФИО179 направляется к окну администратора и говорит: «Снимите пожалуйста», ФИО101 просит передать ей 500 рублей, далее выдаёт деньги, ФИО179 просит «поставить на четвёртый и шестой по сто», после чего переходи к монитору, в верхнем правом углу которого установлена цифра «4». ФИО179 спрашивает у охранника, как игру поменять, тот зовёт администратора: «Ксюх, подойди, подскажи». ФИО101 подходит и по просьбе ФИО179 помогает включить игру «Сейфы». ФИО179 переходит к монитору №, в левом верхнем углу монитора на момент начала игры высвечивается цифра «100», далее ФИО179 играет, нажимая на клавиши, затем подходит к окну администратора и просит «туда же поставить ещё 200», после чего возвращается к монитору №. Некоторое время в левом верхнем углу монитора горит цифра «0», через какое-то время она сменяется цифрой «200», после этого ФИО179 продолжает играть, нажимая на клавиши, на мониторе видны сменяющие друг друга символы, которые крутятся по пяти дорожкам сверху вниз, и при нажатии клавиш в определённый момент этот процесс останавливается, потом продолжается вновь. В ходе видеосъёмки также зафиксировано, что в помещении игрового зала по периметру стоят несколько мониторов, не менее семи из них включены, напротив них стоят стулья, каждый монитор от соседнего огорожен перегородкой – это образует отдельное игровое место. Через какое-то время ФИО179 подходит к охраннику, прощается, говорит: «Косарь в плюсе, нормально, не буду разгоняться», тот провожает его из помещения зала, открывает запертую на ключ входную дверь в здание, после чего ФИО179 выходит на улицу, проходит через подземный переход на противоположную сторону дороги (т. 1 л.д. 201-205).

В своих показаниях свидетель ФИО95, работавший в тот день охранником в игровом клубе, подтвердил обстоятельства проведения проверочной закупки, указав, что пришедший в клуб молодой человек передал оператору Ксении 1 000 руб., а через какое-то время попросил её выдать ему выигрыш в размере 2 000 руб., после чего ушёл, а через какое-то время в клуб позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, после чего он, ФИО95, и Ксения, действуя согласно ранее полученным указаниям ФИО7, выключили компьютеры, Ксения уничтожила записи, после чего они спрятались в туалете соседнего помещения вместе с Ильёй и матерью ФИО75, о произошедшем сообщили ФИО7, при этом последний позже сам приехал в клуб и, когда уже дверь открыли, сказал, чтобы он, ФИО95, ничего не сообщал сотрудникам полиции про деятельность этого клуба, отрицая приём ставок, а про посетителей сказать, что Илья просто пришёл к Ксении пить чай (т. 2 л.д. 160-164).

Свидетель ФИО101, работавшая оператором в день проведения проверочной закупки, в суде и на предварительном следствии (т. 2 л.д. 79-83, 88-96) подтвердила установленные проверкой обстоятельства, указав, что около 20 ч. 30 мин. – 21 ч. 30 мин. в клуб пришёл молодой человек, который передал ей 1 000 руб., на которые играл за одним из игровых компьютеров, при этом она объясняла ему принцип игры, заключавшийся в следующем: после зачисления баллов игрок выбирает одну из игр, затем выбирает сумму ставки и количество «линий», по которым будут проходить выигрышные комбинации, затем нажимал на клавишу «Enter», и игра запускалась. Через какое-то время этот мужчина подошёл и сообщил, что выиграл 2 000 руб., о чём она написала оператору в «Чате», тот подтвердил выигрыш, после чего она выдала мужчине деньги в указанной сумме, и мужчина ушёл. Через какое-то время в дверь позвонили сотрудники полиции, она, согласно имевшейся инструкции, выключила игровые компьютеры, уничтожила записи о приёме денег и вместе с охранником ФИО95 заперлись в туалете кафе ... последний сообщил о происходящем ФИО75 и ФИО7. Через некоторое время входную дверь в клуб взломали сотрудники МЧС, и их нашли, при её опросе она ничего не сказала о причастности ФИО7 к деятельности клуба, и по указанию последнего, приехавшего позже, отказалась давать какие-либо пояснения, сообщив сотрудникам полиции, что является оператором платёжной системы «QIWI», что не соответствовало действительности.

Посетитель игрового клуба – ФИО102, находившаяся в нём в момент проведения проверочной закупки, являющаяся матерью ФИО75, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в суде и на предварительном следствии (т. 2 л.д. 197-200) показала, что <дата> около 22 часов она приехала поиграть в азартные игры в клуб, расположенный по адресу: <адрес>, куда её впустили после того, как она постучала в дверь. Внутри находилось несколько компьютеров, работали оператор, по имени Ксения, охранник – ФИО95, был также неизвестный мужчина. Она, ФИО75 передала Ксении деньги в сумме 100 рублей, чтобы она их поставила на один из выбранных компьютеров, но деньги не начислялись, и она, ФИО75, не смогла сыграть, после этого оператор вернула ей деньги. Примерно через 30 мин. во входную дверь позвонили сотрудники полиции, оператор передала ей, ФИО75, вырванный из тетради лист бумаги с какими-то цифрами, сказав, чтобы она его спрятала, но позже она, ФИО75, его выбросила в урну. Чуть позже входную дверь в клуб вскрыли, внутрь прошли сотрудники полиции, также приехал ФИО7

Для установления причастности ФИО7 к незаконной организации и проведения азартных игр, документирование его противоправной деятельности сотрудниками ... проводилось оперативно-розыскное мероприятие – «снятие информации с технических каналов связи» (т. 1 л.д. 243-246, т. 2 л.д. 1-33), результаты которого были предоставлены следователю. В ходе осмотра компакт-диска с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО7, использующего абонентский №, установлено (т. 2 л.д. 34-63):

<дата> в 23 ч. 9 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО89, использующим абонентский № (т. 123 л.д. 104), и последний сообщает, что у Олега двери ломают на автовокзале, хотя там ничего не работало, всё сломано, и никакого нет.

<дата> в 23 ч. 10 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО75 (использующим №), спрашивает, что у того случилось, на что он отвечает: «Сначала пинали двери, потом приехали сотрудники МЧС и полиция. Они всё выключили, как положено, нигде электричества нет, спрятались в этом туалете, помнишь. Клиентов нет. Туда поехал Вася, посмотреть со стороны», и ФИО7 говорит, что даже если их найдут, то привлекать всё равно некого, а Вася пусть будет на связи, сам он приедет через полчаса.

<дата> в 23 ч. 12 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО89, и тот говорит, что ему тоже поздно сообщили, когда заперлись и всё отключили, на что ФИО7 говорит, что ничего страшного, 51-ую брали бы.

<дата> в 23 ч. 31 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО92 (использующим №), и тот сообщает, что они сломали первую дверь, вторую пока не сломали, стоят у входа в зал, ещё к ... сотрудники ЧОП приехали, полагает, это всё связано, на что ФИО7 говорит, что возможно это механик, по имени Андрей, натворил дел (бранное), на что ФИО92 говорит, что тот на такое не способен. Затем ФИО7 спрашивает: «Наши-то внутри? Там выхода у них нет другого?», на что ФИО92 отвечает, что не знает.

Свидетель ФИО92 разъяснил, что в данном диалоге он сообщает ФИО7, по просьбе которого ходил в помещение игрового клуба по <адрес>, о происходящих событиях в клубе, где сотрудниками полиции была проведена проверочная закупка, и ФИО7 высказал предположение, что сотрудники пришли по наводке ФИО93, т.к. последнему ФИО7 не платил за работу (т. 6 л.д. 98-102).

<дата> в 23 ч. 34 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО75, спрашивает: «Кто работал там у нас?», на что тот отвечает: «... далее ФИО7 спрашивает, возможно ли попасть в ... из подсобки, на что ФИО75 отвечает, что нет, т.к. там дверь закрыта, и далее добавляет, что они закрылись в туалете ... но попасть туда можно только через вход в ...».

<дата> в 23 ч. 39 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО75, последний объясняет, что они заперлись в туалете «...», и не известно пользовалась ли «... этими туалетами, а сама «...» сейчас закрыта, т.к. работает до 21 или 22 часов, в связи с этим ФИО7 выразил предположение, что из-за того, что они прошли в туалет «...», там сработала сигнализация.

<дата> в 23 ч. 46 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО163 (использующим №), тот говорит, что ему звонил ... спрашивает, что ему делать, на что ФИО7 советует тому сказать, что он сдал в аренду собственникам, ничего не знает, что сейчас спит и подъедет завтра.

<дата> в 00 ч. 01 мин. ФИО7 говорит ФИО92, чтобы он подходил к нему.

Комментируя этот диалог с ФИО7, свидетель ФИО92 пояснил, что к компьютерному клубу на <адрес> на своём автомобиле «...» приехал ФИО7, к которому он, ФИО92, сел в салон, и они наблюдали за происходящим (т. 6 л.д. 98-102).

<дата> в 00 ч. 06 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО75, говорит, что нужно кого-нибудь поставить здесь, понаблюдать, т.к. ему самому нужно уехать. Далее говорит, что он здесь стоит, смотрит, что сотрудники полиции внутри, ... открыта.

<дата> в 00 ч. 33 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО75, спрашивает имя и фамилию девушки, которая работает «у нас здесь», на что тот называет имя «Настя».

<дата> в 02 ч. 15 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО163 и тот рассказывает, что следователь его отпустил, он, ФИО163, сказал, что вообще не знает его, ФИО7. Далее ФИО7 спрашивает, не уехали ли они, на что ФИО163 отвечает, что они стены взламывают, все помойки, потолки вскрывают, ищут декодеры и ещё долго будут, спрашивает, что ему делать, на что ФИО7 говорит, чтобы он ехал домой, что как только сотрудники уедут, ему позвонит охранник, и он подъедет.

<дата> в 03 ч. 45 мин. ФИО7 разговаривает с женщиной, по имени Аня, представившейся супругой ФИО28, которая спрашивает, что делать Вадику, на что ФИО7 отвечает, что Вадик дальше будет охранять, т.к. там всё открыто, а Ксюша поедет домой, и чтобы она завтра с ним, ФИО7, связалась.

<дата> в 10 ч. 37 мин. ФИО7 в разговоре с ФИО75 договаривается встретиться на мойке и обсудить эту ситуацию.

<дата> в 13 ч. 46 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО95, последний сообщает, что сотрудники всё там забрали, сели в машину и уехали, а они втроём: он, Ксения и её молодой человек, там остались, потом ушли за угол и вернулись за рюкзаком, но дверь уже была заперта, «...» из «...» сказал, что её закрыли сотрудники полиции, однако он, ФИО95, видел как те уезжали, полагает, что могли закрыть с ...».

<дата> в 13 ч. 49 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО163 и говорит, чтобы он сделал дубликат ключа и закинул его на мойку, т.к. у них его нет, есть только от боковой двери, и им внутрь никак не попасть, а обломок ключа взяли сотрудники полиции. Договорились, что нужно там отремонтировать всё.

<дата> в 13 ч. 56 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО75 и сообщает тому, что Влад сделает дубликат ключа и отвезёт его на мойку, и чтобы он, ФИО75, его забрал, полагает, что именно сотрудники полиции обломком ключа, когда уходили, заперли дверь, и что всё равно нужно менять замок. Также просит ФИО75 съездить туда, посмотреть, куда делись «серваки», на что тот отвечает согласием и добавляет, что туда отвезёт «чешку», чтобы он прибрался.

<дата> в 16 ч. 41 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО75, последний сообщает, что всё на месте, несмотря на то, что всё разобрано, даже вытяжка.

<дата> в 16 ч. 51 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО101, последняя сообщает, что пережила в связи с последними событиями стресс, что у неё в сумке нашли 800 руб., но она сказала, что они принадлежат ей, что ей предлагали «всех слить», спрашивали про Юрку, на что ФИО7 спросил: «Они думали это их что ли?», на что ФИО101 отвечает, что они видели договор, и думают, что это ваш и ФИО15. Далее ФИО7 говорит, что завтра им нужно встретиться и всё обсудить. ФИО101 говорит, что ей ещё должны немного зарплату, на что ФИО7 ответил, что по зарплате – это к Олегу, к нему экономические вопросы, а к нему, ФИО7 – юридические.

<дата> в 16 ч. 57 мин. ФИО7 в разговоре с ФИО75, договариваются встретиться на мойке.

<дата> в 18 ч. 59 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО75, последний сообщает, что «он прибрался и ему не выйти», т.к. замок снаружи запирается легко, а изнутри ключ встаёт криво, поэтому замок не открывается, предлагает «послать толстого» за ключом, на что ФИО7 отвечает, что звонить ему по этому вопросу будет только в крайнем случае.

<дата> в 16 ч. 28 мин. ФИО7 разговаривает с ФИО101, последняя сообщает, что её вызывают, хотели на сегодня, но она сказала, что «типа не может», договорились на утро завтра, на что ФИО7 говорит, чтобы она ему завтра позвонила в 9 часов, а он решит с адвокатом.

В дальнейшем помещение игрового клуба, являющееся пристройкой к дому <адрес>, в котором «проводилась проверочная закупка», было осмотрено, согласно соответствующему протоколу осмотра места происшествия установлено: вход в помещение оборудован металлической дверью с врезным замком, далее тамбур, в котором имеется пакет с жёсткими дисками, из тамбура направо ведёт металлическая дверь, запорное устройство которого повреждено, за этой дверью – зал, в котором находится двенадцать игровых мест, каждое из которых оснащено системным блоком и устройством ввода/вывода информации, стулом, в дальнем правом углу – отдельное помещении со входом и окном – комната администратора, в нём имеется стол, на котором лежит различного рода документация, стоит системный блок и устройства ввода / вывода информации; из этого помещения к каждому из 12-ти игровых мест ведут провода. По окончанию осмотра изъяты системные блоки, письменные документы, жёсткие диски (т. 1 л.д. 102-108).

Протоколами осмотра предметов, изъятых в ходе вышеуказанного осмотра места происшествия, установлено:

среди документов имеются: два трудовых договора от <дата> аналогичной структуры и содержания, заключённых между ... в лице ФИО7 с ФИО86 – в одном случае и с ФИО96 – в другом, о приёме последних на должность консультанта по адресу: <адрес>, с заработной платой 8 500 руб., дата начала работы – <дата> по графику с 10 до 22 часов; незаполненный бланк трудового договора. Согласно заключению эксперта №.1 от <дата>, подпись ФИО7 в указанных договорах выполнены не ФИО7, а другими лицом (лицами) (т. 16 л.д. 1-12);

фрагмент листка, на котором имеется запись «расходы: 100 р. – кофе, 500 – уборка, 50 – стаканы, 1 000 – охрана, итог – 1 650 р., сдаю:»; тетрадь, на первом листе которой имеется запись «89536411565 Сергей НТВ+ Континент ТВ», на предпоследнем листе тетради рукописные записи «3-100, с 3-300, 1-100, 1-100, 1-50, 1-300, с 1 800, 3-300, с 3-1300, 2-300,6-300, с 6 100, на 8-300, 11-500, 1-200, 7-300, 11-500,11-500, 1-100,11-650, 11-1 000, 1-100, с 11-2000, 11-1 000, 11-500, 7-200, 11-1 000, 8-200, 11-1 000», на последнем листе график работы, указано, что 20 числа работает Ксюша (т. 1 л.д. 109-115);

каждый системный блок из пакетов №№ оснащён системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, соответствующими жесткими дисками, в памяти каждого из которых в каталоге Program Files\Stein Ltd\Saguenai Classic Solution Client\ig.Lancher, созданным <дата> (3 системных блока), <дата> (1 системный блок), <дата> (1 системный блок), <дата> (3 системных блока) содержится игровое программное обеспечение «Igrosoft»;

системный блок из пакета № оснащён системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, жестким диском, в памяти которого в каталоге Program Files\Stein Ltd\Saguenai Classic Solution Client\ig.Lancher, созданным <дата> расположено игровое программное обеспечение «Igrosoft»; в каталоге Program Files\Team Viewer – программа «Team Viewer», предназначенная для удалённого администрирования, использовалась <дата> в период с 14 ч. 52 мин. 22 ч. 26 мин.;

системный блок из пакета № оснащён системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, жестким диском, в памяти которого в каталоге Program Files\Stein Ltd\Saguenai Classic Solution Client\ig.Lancher, созданным <дата> расположено игровое программное обеспечение «Igrosoft»; в каталоге Program Files\Team Viewer – программа «Team Viewer», предназначенная для удалённого администрирования, использовалась в период с 15 ч. 40 мин. <дата> по 22 ч. 32 мин. <дата>; в каталоге с:\Users\Public\Qiwi Cashier обнаружена программа «Qiwi Cashier», которая может использоваться для обмена данными;

в системном блоке из пакета № отсутствует носитель информации (жёсткий диск);

в пакете № с жёсткими дисками содержится 13 жёстких дисков, условно обозначенных под номерами 1-13, часть из которых не имеет каких-либо логотипов либо обозначений: диски №№, 5, 11 не исправны; в памяти жёстких дисков №№, 2, 4, 7-10, 12 обнаружено установленное на каждом из них игровое программное обеспечение «Multigame», расположенное в каталоге C:\ Program Files\Intersoft\Multigame, которое использовалось <дата> в период с 15 ч. 36 мин. по 21 ч. 52 мин. (диск №), с <дата> по <дата> (диск №), с <дата> по <дата> (диск №), с <дата> по <дата> (диск №), с <дата> по <дата> (диск №), кроме этого на диске № имеются программы «QIP» и «Skype»; жёсткие диски № и № не содержат игрового программного обеспечения (т. 1 л.д. 119-132).

Согласно заключению эксперта № от <дата>, на НЖМД системных блоков из пакетов №№, 10, 2, 13, 6, 4, а также на жёстких дисках, обозначенных № и № имеются сведения о доступе к информационной сети в 2015 с IP адресов: 192.16<дата>, 192.168.0.101, 192.16<дата>, 192.16<дата>, 192.16<дата>, 192.16<дата>, 192.16<дата>, 192.168.0.106. На НЖМД системных блоков из пакетов № и № обнаружен программный продукт, атрибутирующий себя как программа для управления персональным компьютером через удалённый доступ с наименованием «TeamViewer», рассоложенный в каталоге «Program Files\Team Viewer», созданный и использовавшийся <дата> с 22 ч. 14 мин. по 22 ч. 26 мин. (на НЖМД из пакета №), созданный <дата> и использовавшийся с <дата> по 22 ч. 32 мин. <дата> (на НЖМД из пакета №). На НЖМД системных блоков из пакетов №№, 10, 2, 6, 4 обнаружен программный продукт, атрибутирующий себя как игровой, в наименовании которого указано название «Igrosoft», расположенный в каталоге «Program Files\ Stein Ltd\Saguenai Classic Solution Client», созданный <дата>, изменённый <дата>, использовавшийся с <дата> по <дата> (на НЖМД из пакета №), созданный <дата>, изменённый <дата>, использовавшийся с <дата> по <дата> (на НЖМД из пакета №), созданный <дата>, использовавшийся с <дата> по <дата> (на НЖМД из пакета №), созданный <дата>, изменённый <дата>, использовавшийся с <дата> по <дата> (на НЖМД из пакета №), созданный, изменённый и использовавшийся <дата> (на НЖМД из пакета №). На жёстких дисках обнаружен программный продукт, атрибутирующий себя как игровой, в наименовании которого указано название «Multi Gaminator», расположенный в каталоге «Program Files\Intersoft\MultiGame», использовавшиеся с <дата> по <дата> (диск №) и с <дата> по <дата> (диск №) (т. 16 л.д. 29-71).

по эпизоду деятельности игорного заведения по <адрес>

Собственник нежилого помещения, по адресу: <адрес>, в котором располагался игровой зал – ФИО72, допрошенная в качестве свидетеля, показала, что с 2012 года она сдавала это помещение площадью около 70 кв.м в аренду сначала ФИО6 под игровые автоматы, а с конца 2015 года – ... с арендной платой 30 000 руб. в месяц плюс коммунальные платежи. Арендную плату ей передавал либо ФИО75, либо она забирала её самостоятельно, приходя в данное помещение в удобное для неё время, где деньги ей передавала девушка-администратор, при этом входная дверь в само помещение всегда была заперта, над входом стояла видеокамера, и внутрь впускали не всех. В помещение на тот момент находились компьютеры и компьютерные столы в количестве около 7 штук; её уверяли, что они используются для ставок на спорт. С февраля 2016 года данное помещение она сдала в аренду ФИО7

Её показания подтверждаются:

выпиской из ЕГРПНИ от <дата>, согласно которой нежилое помещение № по адресу: <адрес>, находится в собственности ФИО72 и ФИО72 (комн. № и №), нежилое помещение № – в собственности ФИО72 (комн. №) (т. 5 л.д. 84-89).

сведениям Росреестра по <адрес>, а также свидетельством о государственной регистрации права, из которых следует, что собственником нежилых помещений № и № по <адрес> в <адрес>, с 2003 и 2006 года соответственно является ФИО72 (т. 4 л.д. 172-174, 241-247).

При выемке от <дата> (т. 4 л.д. 180-183), у ФИО72 изъят договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, который, согласно протоколу осмотра документов (т. 4 л.д. 184-187), заключён <дата> между ФИО72 и ... лице его генерального директора ФИО81, по которому ФИО72 передаёт во временное пользование ... недвижимое имущество общей площадью 69,2 кв.м по указанному выше адресу за арендную плату в размере 10 000 руб. в месяц; договор подписан обеими сторонами. Согласно заключению эксперта №.1 от <дата>, подпись в данном договоре от имени ФИО81 выполнена не им, а другим лицом (т. 15 л.д. 206-214).

По обстоятельствам деятельности игрового клуба, роли и участия в этом ФИО7 и иных лиц, были допрошены его сотрудники.

Так, свидетель ФИО92 в суде и на предварительном следствии (т. 6 л.д. 83-91, 92-97, 98-102) показал, что примерно с 2013 года он знаком с ФИО7, который ранее оказывал консультационные услуги ФИО6 и ФИО75 в деятельности по организации и проведению азартных игр в залах, расположенных в <адрес> в <адрес> и <адрес>, где он, ФИО92 работал администратором. После смерти ФИО6 в марте 2015 года деятельностью указанных игровых клубов стал заниматься ФИО7, а его, ФИО92, он принял на работу администратором в игровой клуб на <адрес>, где тот работал до начала февраля 2016 года по графику сутки-трое с 10 ч. до 10 ч. следующего дня; в конце смены по согласованию с ФИО7 он, как и другие администраторы – ФИО177 и ФИО44, заменявшие его, брал 1 200 руб. из кассы в качестве заработной платы. При передаче смены списывалась сумма со счётчика, установленного на рабочем компьютере администратора; он показывал сумму на начало и конец дня, разница этих цифр составляла сумму выручки, иногда могли быть и отрицательные суммы.

Игровой зал по <адрес> работал круглосуточно, в нём находилось около 10-12 игровых компьютеров, при этом часть из них периодически выходила из строя, и в этом случае их ремонтом, а также настройкой занимался ФИО93, которому администраторы звонили напрямую, либо через ФИО7. Выручка от игры, размер которой составлял 10-30 тыс. руб. в сутки, хранилась под стойкой администратора, которую утром следующего дня он, ФИО92, согласно полученному от ФИО7 указанию, за исключением 5 000 рублей, остававшихся в кассе, переводил через терминалы на различные номера QIWI-кошельков, которые указывал ФИО7, но на номер, который использовал сам ФИО7 – № он, ФИО92, деньги никогда не переводил. Эти деньги из клубов по <адрес> либо по <адрес> либо он, ФИО92, сам забирал, либо ему передавали другие администраторы. Схема передачи денег через QIWI была придумана ФИО7, чтобы легализовать получение дохода от игорной деятельности, для этого ФИО7 от имени ... и был заключён договор с «QIWI» на предоставление ему счёта для перечисления на него денежных средств, фактически услугами «QIWI» никто не пользовался.

ФИО7 среди прочего закупал старые системные блоки, сам либо при помощи ФИО93 устанавливал на них игровые программы, объяснял администраторам игровых клубов правила пользования игровыми компьютерами, чтобы можно было объяснить клиенту, как играть, принцип работы программы на компьютере по зачислению ставок, инструктировал персонал о том, как себя вести в случаи прихода в клуб сотрудников полиции, в частности, необходимо было позвонить ему, в программе на компьютере администратора нажать кнопку «тревога», которая стирала всю переписку на компьютере с администратором, выключить оборудование, говорить сотрудникам полиции, что в клубе оказываются услуги по переводу денежных средств на QIWI-кошельки и пользование сетью Интернет – так, было труднее доказать какую-либо причастность ФИО7 к игровой деятельности.

С <дата> ФИО75 осуществлял контроль за деятельностью игрового клуба, подбирал персонал (администраторов и охранников), которые должны быть надёжными людьми, привозил пиво для игроков, которое по пятницам было бесплатным, следил за исправностью игровых компьютеров и при необходимости наладить работу оборудования звонил ФИО93. Периодически из клубов по результатам проведения проверок сотрудниками полиции изымались компьютеры, но ФИО7 и ФИО75 после этого привозили другие компьютеры, и игровые клубы продолжали свою деятельность. Порядок посещения игровых клубов определил ФИО7: чтобы исключить возможность проведения проверочных закупок сотрудниками полиции впускать можно было только знакомых игроков, в связи с чем входная дверь всегда запиралась на замок, а чтобы видеть, кто пришёл, перед входом была установлена камера видеонаблюдения. Среди таких игроков был мужчина неславянской внешности, по имени Алик.

Проведение игры было по следующему алгоритму: игрок подходил к нему, ФИО92, как администратору, говорил какую сумму и на какой компьютер её нужно поставить (минимальная ставка была 100 рублей), передавал деньги, он, ФИО92 принимал их и через мессенджер «Viber» либо через чат на персональном компьютере, установленным за стойкой администратора, связывался с другим администратором, находившимся в другом месте, сообщал тому, какую сумму и на какой компьютер нужно поставить, например, «1 стол 500», этот администратор удалённо непосредственно заносил ставку клиента в виде баллов в количестве равном суме внесённых денежных средств на названный им компьютер, на каждом из которых было по 5-7 игр от производителей «Игрософт», «Гаминатор», «Новоматик», среди которых «Клубнички», «Обезьяны», «Сейфы» и другие, после чего клиент играл в них. Выигрыш в игре происходил в том случае, если совпадали определенные символы по линиям, при этом от игрока этот результат никак не зависел. В случае выигрыша он, ФИО92, писал администратору, с какого компьютера нужно снять деньги, администратор обнулял баллы на компьютере и писал ему, какую сумму денег нужно было выдать, после чего он, ФИО92, выплачивал клиенту деньги согласно выигранной сумме из расчёта 1 балл = 1 рублю. Иногда бывали крупные суммы выигрышей, и если в кассе не было достаточной суммы денег, то администратор писал расписку об обязательстве выдать их в последующем – эти действия также были согласованы с ФИО7. Игровые компьютеры были подключены к серверу, на котором была установлена программа «Team Viewer», при помощи которой можно было удалённым способом следить за работой каждого из компьютера. В данном зале сервер, чтобы его не могли найти сотрудники полиции, был спрятан под навесной потолок.

Периодически он, ФИО92, отвозил полученные от игры деньги на автомойку ... в качестве заработной платы администраторов, работавших удалённым способом. Ему, ФИО92, известно, что для прикрытия незаконной игровой деятельности, придания видимости осуществления легальной деятельности Андриановым использовалось ... директор которой был номинальным, фактически же деятельностью занимался сам ФИО7; на данную фирму были оформлены договора аренды помещений игровых клубов, трудовые договора с работниками.

<дата> при обыске в жилище ФИО92, по адресу: <адрес>, среди прочего обнаружены, изъяты, а затем осмотрены (т. 14 л.д. 199-202) сим-карты операторов сотовой связи: «Мегафон» - №№, № (соответствует абонентскому номеру № зарегистрированный на ФИО92 – т. 13 л.д. 120), №, «ТЕЛЕ2» - №№ (соответствует абонентскому номеру №, зарегистрированный на ФИО104 – т. 13 л.д. 122), № (соответствует абонентскому номеру №, зарегистрированный на ФИО105 – т. 13 л.д. 122), «Oskar» - №, коробка от сим-карты «Билайн» - № +№.

Из показаний свидетеля ФИО109 следует, что в <дата> года в течение нескольких смен по приглашению ФИО92 он работал в качестве охранника в игровом клубе по адресу: <адрес>, где проводились азартные игры. В его обязанности входило осуществление пропускного режима, т.к. двери были постоянно заперты; впускали только знакомых клиентов, видя, кто пришёл, в камеру наружного наблюдения, установленной перед входом. Он, ФИО109, работал полдня, в конце смены ФИО92, работавший администратором в этом клубе, выдавал ему 600 рублей. Периодически в клуб приезжал ФИО75, который являлся страшим администратором; он контролировал работу клуба, спрашивал, работает ли техника, привозил пиво. Также приезжал мужчина, по имени Андрей, который настраивал работу компьютеров, ремонтировал их. Сменщицами ФИО92 были ФИО177 и ФИО44, от которых он слышал, что клуб принадлежит ФИО7 (т. 4 л.д. 235-239).

Из показаний свидетеля ФИО106, данных в суде и на следствии (т. 4 л.д. 196-201) следует, что <дата>. он работал уборщиком в помещении игрового клуба, по адресу: <адрес>, куда его устроил ФИО75, он же оплачивал его труд. Игровой клуб работал весь <дата>, а также <дата> года, круглосуточно; перед входом стояли камеры видеонаблюдения, через которые охранник смотрел, кто пришёл, внутрь впуская только знакомых посетителей, среди которых был мужчина, по имени Алик, пожилая женщина. Иногда администратор – ФИО92 просил его, ФИО106, проследить за уходящим из клуба посетителем, т.к. опасался, что тот мог быть из полиции. В клубе было около 10-ти игровых компьютеров, посетители передавали деньги администратору, потом играли за компьютерами в различные игры: «Ообезьяны», «Клубнички», «Вишенки», «Фаранон», «Сейфы», при этом иногда выигрывали деньги до нескольких тысяч рублей. Он, ФИО106, полагал, что владельцем клуба является ФИО75, т.к. он приходил за выручкой, следил, чтобы оборудование было исправно, т.к. звонил мужчине, по имени Андрей, который налаживал работу компьютеров. Ежемесячно ФИО7 брал деньги у администратора за выполнение какой-то работы.

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии ФИО106 опознал по короткой стрижке, чертам лица (округлой форме лица, носа, бровей, губ) ФИО93, как программиста, по имени Андрей, который в 2015 и начале 2016 года по приглашению ФИО75 занимался наладкой и установкой компьютерного оборудования, а также игр в игровом клубе, по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 205-210).

Из показаний свидетеля ФИО44, данных в суде и на следствии (т. 6 л.д. 103-109), следует, что с 2013 года она по приглашению ФИО6 работала в игровом клубе по адресу: <адрес>, в должности оператора-кассира, в обязанности которого входил приём денег от игроков и их зачисление на компьютер. После смерти ФИО180 его игорный бизнес продолжил ФИО7, который от имени ... заключил с ней трудовой договор; ФИО75, как она понимала, являлся старшим администратором и следил за работой персонала игрового клуба; ФИО92 и ФИО177 являлись администраторами, ФИО106, по прозвищу «чешка», работал охранником и уборщиком. Работа сводилась к следующему: в клуб впускали только знакомых клиентов, например, мужчине, по имени Алик, другим дверь не открывали, затем посетитель говорил, какую денежную сумму он хочет поставить и называл номер компьютера, за которым собирается играть, она принимала деньги и посредством чата на рабочем компьютере либо через программу «Viber» сообщала об этом третьему лицу – знакомому ФИО7, который находился на автомойке ... расположенным на <адрес>, тот уже путём удалённого доступа зачислял на запрашиваемый компьютер определённое количество баллов, равное внесённой сумме денег, из расчёта 1 бал = 1 рублю, после этого клиент начинал играть в игры «Сейфы», «Клубнички», «Обезьяны» от производителей «Игрософт», «Гаминатор», в случае выигрыша она выплачивала ему денежную сумму. После смены она согласно соглашению с ФИО7 забирала из кассы заработную плату в сумме 1 200 руб., о чём делала запись в тетрадь, 5 000 руб. оставался резерв, остальную сумму выручки складывала в конверт, который передавала администратору ФИО92, а тот, как он сам пояснял, передавал её ФИО7. За арендной платой приходила собственница помещения – ФИО72, которой она, ФИО44, либо другая оператор-кассир передавала по указанию ФИО7 либо ФИО75 из выручки игрового клуба. ФИО7 ей объяснял, что в случае появления сотрудников полиции, ей необходимо было нажать клавишу «тревога» на рабочем компьютере, в результате чего чат удалялся, выключить электричество во всём клубе путём нажатия кнопки, расположенной под столом администратора, уничтожить записи в тетради, например, смыть в унитаз, деньги, что были в клубе – брать с собой и говорить сотрудникам полиции, что они их личные, позвонить ему либо ФИО75, а в дальнейшем при общении с сотрудниками полиции она на основании ст. 51 Конституции РФ должна была отказаться от дачи каких-либо показаний. При неисправности оборудования она, ФИО44, звонила ФИО7, сообщала об этом, и тот присылал ФИО93, который настраивал его работу и осуществлял ремонт, но в основном она прямо звонила ФИО93. Иногда игровое оборудование в клуб привозил сам ФИО7.

Из показаний свидетеля ФИО177, данных в суде и на следствии (т. 6 л.д. 114-120), следует, что с 2015 года по приглашению ФИО75 она работала оператором игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, по графику сутки-двое, за что каждую смену получала заработную плату в размере 1 200 руб., размер которой согласовывала с ФИО75. Операторы вели тетрадь, в которую записывали сведения о денежных расходах, например, на покупку чая, на выдачу зарплаты. В соответствии со своими должностными обязанностями, которые ей также разъяснил ФИО7, она принимала ставки от клиентов, получая от них денежные средства, посредством программы «Чат» писала оператору, который, со слов ФИО92, находился на автомойке ... принадлежащей ФИО7, на какой компьютер и сколько баллов необходимо начислить из расчёта 1 балл = 1 рублю, после чего клиент проходил за этот компьютер и играл (всего в клубе было около 10 компьютеров). В случае выигрыша клиент подходил и говорил, что ему нужно снять деньги, она вновь в программе «Чат» писала оператору, с какого компьютера нужно снять, он отвечал «ок», после чего она выдавала клиенту деньги на сумму выигранных им баллов. Она понимала, что данная деятельность является незаконной, поэтому входная дверь в клуб всегда была заперта, и впускали только знакомых клиентов. Принцип работы в программе «Чат» ей и другим оператором также объяснял ФИО7. При поломке компьютеров она звонила ФИО7, а тот присылал ФИО93, который всё ремонтировал, после чего она выясняла у ФИО7, сколько нужно заплатить ФИО93, и выплачивала из кассы эту сумму денег. Бывало, что ФИО7 привозил игровое оборудование в клуб, а ФИО93 его подключал и настраивал.

В случае проверки клуба сотрудниками полиции ФИО7 пояснил, что необходимо нажать на кнопку «тревога» в программе «Чат», в результате чего удалялась вся переписка, позвонить ему либо ФИО75, не давать какие-либо показания сотрудникам полиции, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, не говорить, что в клубе проводятся азартные игры, нажать на кнопку под столом оператора, в результате чего выключалось электричество в клубе, уничтожить записи в тетради, а имеющиеся деньги взять себе и говорить сотрудникам полиции, что они принадлежат ей. Выручку от деятельности игрового клуба она, как администратор, оставляла в конверте, который забирал ФИО92, и отдавал эти деньги ФИО7 – непосредственному руководителю клуба. Периодически в клуб приходила собственница занимаемого нежилого помещения, которой она по указанию ФИО7 либо ФИО75 передавала арендную плату, которая складывалась из выручки от игровой деятельности. ФИО75 также периодически приезжал в клуб, следил за его работой, по пятницам привозил пиво, которое давалось клиентам бесплатно. Официально она числилась в ... как консультант платёжной системы «QIWI», о чём с ней был заключён трудовой договор, но данных функций она никогда не выполняла, и даже не знала, как пользоваться этой платёжной системой.

Из показаний свидетеля ФИО110 следует, что в декабре 2015 года он с другом пришёл в игровой зал, по адресу: <адрес>, куда их впустили по звонку, администратором в клубе работал его знакомый ФИО92 зале находилось около 10-ти компьютеров, на которые были установлены различные игры: «Клубнички», «Обезьяны», «Сейфы» и др. Он, ФИО110, решил сыграть на одном из них, для чего передал ФИО92 деньги в сумме 100 руб., после чего прошёл к компьютеру, выбрал одну из игр на нём, в виде баллов в игре отображалась сумма переданных им денег, т.е. 100 руб., после этого он сделал ставку, которая соответствует рублям (можно было поставить по 1 рублю) после чего начал играть, при этом для выигрыша необходимо было совпадение определённых комбинаций символов по линиям. Он, ФИО110, видел, что при нём некоторые посетители получали выигрыш, который им в виде денег выдавал ФИО92. Все посетители играли, никто не делал каких-либо ставок на спортивные события.

<дата> в период с 16 ч. до 19 ч. 20 мин. сотрудниками ... при участии ФИО101 в отношении неизвестных лиц с целью документирования осуществления незаконной организации и проведения азартных игр с помощью игрового оборудования, по адресу: <адрес>, с использованием технических средств проведено оперативно-розыскное мероприятие – «проверочная закупка», в ходе которой ФИО101 в 16 ч. 00 мин. выданы технические средства аудио-видео фиксации, две денежные купюры достоинством 500 руб., иных денежных средств при ней не имелось, затем ФИО101, по адресу: <адрес>, у ФИО92, ею осуществлена закупка услуги по проведению азартных игр по цене 1 рубль равном 1 игровому баллу на сумму 1 000 рублей, в результате чего денежные средства были проиграны (т. 4 л.д. 84-101).

Свидетель ФИО80, состоящий в должности ст. оперуполномоченного ..., показал, что <дата> их отделом при содействии ФИО101 проводилось оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» по адресу: <адрес>, в ходе которого «закупщице» ФИО101 выданы денежные средства и специальную технику, после чего в игровом клубе она осуществила игру. В помещение сотрудников полиции сотрудники игрового клуба не впустили, в связи с чем дверь вскрыли при помощи сотрудников МЧС, внутри клуба на тот момент находились ФИО92, ФИО109 и несколько игроков. В ходе осмотра места происшествия было изъято игровое оборудование и денежные средства.

Полученная в результате оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» видеозапись, записанная на DVD-R диск, была осмотрена на предварительном следствии (т. 4 л.д. 102-107) и в судебном заседании, на ней запечатлено следующее: закупщик – ФИО101 подходит ко входу одноэтажного здания, являющегося пристройкой жилого дома, по адресу: <адрес>, вход оборудован металлической дверью, на которой имеется рекламная вывеска с надписями: «Денежные переводы», «Игры», «Сотовая связь», дверь заперта, ФИО101 звонит в домофон, но дверь не открывают, она звонит по телефону и говорит: «Олег, меня не впускают», после этого, в течение двух минут дверь открывает молодой человек, говорит: «Вы, Ксюша, да?», на что ФИО101 отвечает утвердительно, после чего он впускает внутрь помещения, которое представляет собой зал, где по бокам стоят мониторы, некоторые из которых выключены, включены не менее пяти; каждый из мониторов отделён от соседнего небольшой перегородкой, напротив монитора стоит стул, образуя тем самым отдельное игровое место, за некоторыми из которых стоят неизвестные лица. ФИО101 подходит к стойке, где общается с администратором ФИО92, рассказывая ему обстоятельства проникновения сотрудников полиции в другой игровой зал, взломом входных дверей и т.д.; во время разговора к стойке подходит мужчина и говорит: «Пятьсот – восьмой», он же недолго общается с ФИО101, и через какое-то время спрашивает: «Вась, ты перевел мне на восьмой 500?», на что ФИО92 отвечает: «Да, а что, не пришло что ли?», тот отвечает: «Нет», далее ФИО92 говорит: «Ты два раза по 500 ставил?», на что мужчина отвечает утвердительно, и далее ФИО92 продолжает: «Вот я ставил, в 18.41. Может куда на другой она поставила?». Далее к ФИО92 обращается другой посетитель, говорит: «Пятьсот на третий поставь». В ходе общения ФИО101 рассказывает ФИО92, что сотрудники полиции говорили ей, что на неё «повесят организаторство», на что ФИО92 говорит: «ФИО15 ничего не говорил по 51-вой?», на что ФИО101 сообщает, что созванивалась с ним, и тот обещал ей адвоката. В ходе разговора к стойке, за которой сидит ФИО92, подходит один из посетителей, к которому другие обращаются, по имени Артур, и просит снять выигрыш в размере 8 300 руб., на что ФИО92 говорить, что таких денег сейчас пока нет, поэтому напишет расписку, спрашивает, будет ли он играть дальше, на что Артур отвечает, что подождёт, пока появятся деньги. Артура один из посетителей спрашивает, по какой ставке он играл, указывая, что вложил в этот аппарат 4 000 руб. ФИО101 говорит ФИО92, что хотела бы поиграть, и спрашивает, можно ли на третьем, затем ФИО92 спрашивает посетителей, играет ли кто на третьем, но никто не ответил, после этого ФИО101 спрашивает, можно ли включить другую игру, на что ФИО92 отвечает утвердительно, далее передаёт ФИО92 денежные средства, говоря: «На 500», и проходит к игровому месту, в верхнем правом углу монитора которого имеется цифра «3». Охранник ФИО109 по просьбе ФИО101 включает ей игру «Острова» и, показывая на клавиши, расположенные на отдельной панели, ниже клавиатуры, и говорит: «Здесь линии, там ставки», после этого ФИО101 нажимает на кнопку этой панели, после чего на экране по пяти вертикальным линиям сверху вниз сменяются символы, после чего останавливаются в произвольном порядке, в дальнейшем ФИО101 продолжает нажимать на кнопку, запуская тем самым новую смену символов – новый розыгрыш. К правому верхнему углу монитора прикреплена цифра «3». Во время игры рядом с ФИО101 стоит один из посетителей, который в ходе общения сообщил последней, что сегодня его выигрыш составил 3 000 руб. Далее один из посетителей сел на игровое место №, расположенное слева от ФИО101, попросил у последней поставить ставку по трём линиям, после чего продолжил играть, комментируя неудачи в розыгрышах. Доиграв, ФИО101 выходит из помещения, игрового клуба, и проходит в автомобиль, где запись прекращается.

Свидетель ФИО110, находивший в помещении клуба в период проведения проверочной закупки, пояснил, что в тот день в зале было немного человек, один из них был не славянской внешности, работали охранник ФИО109 и администратор ФИО92. В какой-то момент приехали сотрудники полиции, им дверь не открывали, тогда сотрудники МЧС, стали её вскрывать, после чего дверь открыли.

Свидетель ФИО92, работавший в тот день администратором клуба, подтвердил обстоятельства проведения проверочной закупки, указав, что ФИО101, работавшая администратором клуба, расположенного на <адрес>, передала ему 500 руб. в качестве ставки, на которые играла за одним из компьютеров, но выиграть ей не удалось (т. 6 л.д. 83-91).

Свидетель ФИО109, работавший в тот день охранником клуба, пояснил, что в игровой клуб пришла девушка, по имени Ксения, которую ему сказал впустить Василий. Она села за один из игровых компьютеров и стала играть, предварительно передав ФИО92 деньги. Примерно в это время один из игроков выиграл 8 300 руб. В тот день в помещение игрового клуба приехали сотрудники полиции, долго стучались, но им дверь они с ФИО92 сначала не открывали, в это время ФИО92 прятал деньги и документы. Потом ФИО92 открыл им дверь, в ходе осмотра места происшествия было изъято игровое оборудование, его, ФИО109, опрашивали, но он испугался произошедшего и давал неверные показания, указав, что пришёл в клуб попить пиво.

Свидетель ФИО101, участвовавшая в качестве закупщика при проведении проверочной закупки, в суде и на следствии (т. 2 л.д. 88-96) подтвердила обстоятельства проведения оперативно-розыскного мероприятия, указав, что сначала её в клуб не впустили, и тогда она позвонила ФИО75, после чего дверь ей открыли, она передала ФИО92 ранее выданные ей сотрудником полиции деньги в сумме 500 руб., на которые играла за одним из компьютеров, но проиграла, после чего вновь поставила 500 руб., которые также проиграла. При ней один из игроков выиграл 8 000 руб., 5 000 руб. из которых ему выдал ФИО92, а 3 000 руб. оставил начисленными на компьютере, но игрок их проиграл.

Из показаний свидетелей Свидетель №1 и ФИО111, данных в суде и на следствии (т. 4 л.д. 227-230, 223-226 соответственно), следует, что <дата> около 22 часов они пришли в игровой клуб по <адрес>, где охранником работал их знакомый – ФИО109, который и впустил их внутрь. Там они выпивали пиво у барной стойки, в аппараты с азартными играми не играли. Примерно через 10 минут после этого во входную дверь клуба постучали, администратор, по имени Василий, и ФИО109 дверь открывать не стали, Василий прятал деньги и какие-то документы, отключил оборудование из сети. Потом услышали, что сотрудники включили инструмент для спиливания, тогда Василий им открыл входную дверь.

В ходе проводимого сотрудниками ... оперативно-розыскного мероприятия – «снятие информации с технических каналов связи» (т. 1 л.д. 243-246, т. 2 л.д. 1-33) получены телефонные переговоры ФИО7, пользующего абонентским номером №, предоставленные следователю, осмотренные (т. 2 л.д. 34-63) и прослушанные в судебном заседании, из которых следует, что <дата> в 22 ч 7 мин ФИО7 звонит ФИО92 и говорит: «Облава», на что тот отвечает: «Ну, так всё, закрывайтесь», затем прощаются.

В дальнейшем помещение игрового клуба, являющегося пристройкой к дому № по <адрес>, в котором «проводилась проверочная закупка», было осмотрено; соответствующим протоколом осмотра места происшествия от <дата> установлено, что вход в помещение оборудован металлической дверью с запорным устройством в виде врезного замка с ручкой, над входом установлены две видеокамеры, на стене и двери имеется кнопка вызова, при входе в помещение по левую и правую сторону оборудованы 13 игровых стоек, каждая из которых снабжена монитором, клавиатурой, системным блоком, соединённых между собой электропроводами. На момент осмотра экраны выключены. В дальнем левом углу от входа установлена стойка, за ней – витрина с алкогольной продукцией. В стойке обнаружены документы. На потолке установлен навесной потолок, при снятии которого вблизи стойки обнаружены два видеорегистратора, подсоединённые к проводам, идущим под потолком, системный блок, обозначенный №. При осмотре также обнаружены жёсткие диски. Всё было изъято и упаковано в пакеты (т. 4 л.д. 14-18).

Осмотром предметов, изъятых в ходе вышеуказанного осмотра места происшествия (т.4 л.д. 40-61), установлено:

среди изъятых документов имеются: два трудовых договора без дат аналогичной структуры и содержания, заключённых между ...» в лице ФИО7 с ФИО44 в одном случае и с ФИО92 – в другом, о приёме последних на должность оператора-кассира по адресу: <адрес>, заработная плата не указана, однако в договоре с ФИО92 указана дата начала работы – <дата>, подписи ФИО44 и ФИО92 в соответствующих договорах отсутствуют, незаполненный бланк трудового договора, подписанный ФИО7 Согласно заключению эксперта №.1 от <дата>, подпись в указанных трёх трудовых договорах от имени ФИО7 выполнена не им, а другим лицом (т. 15 л.д. 206-214); трудовой договор от <дата>, заключённый между ... в лице ФИО7 с ФИО101 о приёме последней на должность консультанта по адресу: <адрес>, с заработной платой 8 500 руб. в месяц, однако согласно заключению эксперта №.1 от <дата>, подпись в этом договоре от имени ФИО7 выполнена не им, а другим лицом (т. 16 л.д. 1-12); копия свидетельства о постановке ... на учёт в налоговом органе № от <дата>; копия решение единственного участника ... ФИО36 Д.В. № от <дата> о прекращении своих полномочий в должности директора и назначении на данную должность с <дата> ФИО81; копия свидетельства о государственной регистрации ...» от <дата>; лист записи ЕГРЮЛ от <дата>, согласно которому прекращены полномочия директора ... ФИО36 Д.В. и переданы ФИО81; копия решения № от <дата> о создании ... копия устава ... две копии кадастрового паспорта на помещение кадастровый №; копия свидетельства о государственной регистрации права на помещение, по адресу: <адрес>, кадастровый №; копия договора аренды помещения от <дата>, по адресу: <адрес>, заключённого между ФИО163 и директором ... ФИО81; договор аренды помещения от <дата>, заключённый между ... ФИО81 и директором ... ФИО7, подписанный сторонами, по которому ... сдаёт в аренду ... помещение по адресу: <адрес>, площадью 8 кв.м за плату в размере 15 000 руб., однако согласно заключению эксперта №.1 от <дата>, подпись ФИО7 в этом договоре выполнена не им, а другими лицом (лицами) (т. 16 л.д. 1-12); копия свидетельства о государственной регистрации ... от <дата>; копия постановки на учёт в налоговом органе ... от <дата>; копии свидетельств о внесении записей об ... в ЕГРЮЛ от <дата>, от <дата>; копия устава ...; копия договора о приёме платежей № от <дата>, заключенного между ЗАО «КИВИ» в лице ФИО112 и ... в лице ФИО7, предметом которого является взаимодействие между клиентами и участниками системы по приёму платежей, в договоре указаны реквизиты ...», юридический и почтовый адрес: д. <адрес>, тел №, адрес электронной почты: ... договор субаренды помещения от <дата>, заключённый между ИП ФИО8 и ... в лице ФИО7, подписанный сторонами, по которому ФИО616 сдаёт в аренду ...» помещение общей площадью 48 кв.м по адресу: <адрес>, однако согласно заключению эксперта №.1 от <дата>, подпись ФИО7 в этом договоре выполнена не ФИО7, а другими лицом (лицами) (т. 16 л.д. 1-12); Правила работы системы по приёму платеже КИВИ, содержащие порядок работы платежной системы по приёму платежей и взаимоотношений с субагентами и клиентами; тетрадная обложка с листом в клетку, на котором рукописным текстом расписан график работы на декабрь 2015, в котором указаны «Оксана», «Ира», «Вася»; тетрадный лист в клетку, на котором указаны клавиши и их назначение, в т.ч. «смена игр», «старт», «ставка», «авто игра», «снятие денег», «листать игры»; лист формата А4, на котором указаны сведения о работе сотрудников при пользовании кошельком компании; 20-ть листов формата А4 со сведениями о работе киви-кошелька, порядке его регистрации и пользовании; бланки номерных квитанций ... на 17-ти листах (т. 4 л.д. 20-39);

в памяти жёсткого диска «...

системный блок из пакета № оснащён системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском, в памяти которого имеются сведения о запуске в период с <дата> по <дата> игрового программного обеспечения «Multigame», а также <дата> программы «Team Viewer»;

каждый из системных блоков из пакетов № и № оснащён системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском, в памяти каждого из которых в каталоге Program Files\Team Viewer содержится программа «Team Viewer», предназначенная для удалённого администрирования компьютерным оборудованием, которая использовалась с <дата> по <дата> на компьютере из пакета №, с <дата> по <дата> – на компьютере из пакета №;

каждый из системных блоков из пакетов №№, 7, 8, 10-12, 21 оснащён системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском, в памяти каждого из которых в каталоге Program Files\Intersoft\Multigame2014, содержится игровое программное обеспечение «Multigame», которое использовалось в период с <дата> по <дата> (на системных блоках из пакетов №№, 12), с <дата> по <дата> (на системном блоке из пакета №), с <дата> по <дата> (на системном блоке из пакета №), с <дата> по <дата> (на системном блоке из пакета №), с <дата> по <дата> (на системном блоке из пакета №), с <дата> по <дата> (на системном блоке из пакета №), кроме этого:

на системном блоке из пакета № в каталоге Documents and Settings\Х\Рабочий стол\start7.url и Documents and Settings\Х\Рабочий стол\stop7.url имеется ссылка о выходе на интернет-адрес http: \\12qwe.net;

на системном блоке из пакета № в каталоге Documents and Settings\9\Рабочий стол\start8.url и Documents and Settings\9\ Рабочий стол\stop8.url» имеется ссылка о выходе на интернет-адрес http: \\12qwe.net;

на системном блоке из пакета № в каталоге Documents and Settings\10\Рабочий стол\start9.url и Documents and Settings\10\ Рабочий стол\stop9.url» имеется ссылка о выходе на интернет-адрес http: \\12qwe.net;

на системном блоке из пакета № в каталоге Documents and Settings\Х\Рабочий стол\start10.url и Documents and Settings\Х\Рабочий стол\stop10.url имеется ссылка о выходе на интернет-адрес http: \\12qwe.net;

на системных блоках из пакетов №, 21 в соответствующих каталогах Documents and Settings\11\Рабочий стол\start11.url и Documents and Settings\11\Рабочий стол\stop11.url имеется ссылка о выходе на интернет-адрес http: \\12qwe.net;

каждый из системных блоков из пакетов №№, 6, 20 оснащён системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском, в памяти каждого из которых в каталоге Program Files\Intersoft\Multigame, содержится игровое программное обеспечение «Multigame», которое использовалось в период с <дата> по <дата> (на системном блоке из пакета №), с <дата> по <дата> (на системном блоке из пакета №), с <дата> по <дата> (на системном блоке из пакета №), кроме этого:

на системном блоке из пакета № в каталоге Documents and Settings\Х\Рабочий стол\start5.url и Documents and Settings\Х\Рабочий стол\stop5.url имеется ссылка о выходе на интернет-адрес http: \\12qwe.net;

на системном блоке из пакета № в каталоге Documents and Settings\Х\Рабочий стол\start6.url и Documents and Settings\Х\Рабочий стол\stop6.url имеется ссылка о выходе на интернет-адрес http: \\12qwe.net;

на системном блоке из пакета № в каталоге Documents and Settings\ administrator\Рабочий стол\start2.url и Documents and Settings\administrator\ Рабочий стол\stop2.url имеется ссылка о выходе на интернет-адрес http: \\12qwe.net;

в пакете № упакованы 12 игровых панелей из пластика черного цвета, идентичные по внешним признакам и техническим характеристикам, с клавишами белого цвета с соответствующими маркировками «1», «3», «5», «7», «9», «f»; данные клавиши с внутренней стороны содержат разъемы для подключения к внешнему устройству, в большинстве разъемов установлены световые лампы с разъемами для подключения к внешнему устройству;

в коробке из пакета № упакованы системные провода красного, черного, желтого, белого и синего цветов с различными разъемами для подключения к внешним устройствам, на конце некоторых проводов имеются световые лампы;

в пакетах №№, 30 упакованы 13 жидкокристаллических мониторов марки «Acer», «Samsung», «ЛОС», «BenQ» и «Packard Bell» в корпусах черного цвета.

Из показаний свидетеля ФИО113, данных в суде и на следствии (т. 6 л.д. 25-28), следует, что в 2015 и 2016 гг. периодически она посещала игровой клуб по адресу: <адрес>, где как и другие посетители играла в азартные игры на деньги, для чего передавала деньги администратору (Василию либо девушке), он зачислял их на выбранный ею компьютер, после чего она, ..., проходила за этот компьютер и играла в игру «сейфы», суть которой заключалась в том, что из пяти сейфов нужно было угадать, в каком выигрыш, и если угадаешь, то начислялись бонусы, за которые затем можно было у администратора получить деньги из расчёта 1 бонус = 1 рублю. <дата> около 16 ч. она пришла в игровой клуб, передала администратору Василию 500 руб., на которые играла за компьютером №, но проиграла, после чего она поехала домой за деньгами и вернулась в зал в районе 19 ч. 30 мин., при этом за компьютером № никто не играл (Василий по её просьбе поставил табличку, что он занят). Входная дверь была заперта, и её впустили, когда она постучала. В клубе в это время также находился мужчина, по имени Алик, который играл в азартную игру, и ФИО93, который пытался что-то наладить в работе. Через какое-то время в клубе выключили свет, а во входную дверь стали стучать, затем дверь взломали, вошли сотрудники полиции. Ей, ФИО113, ничего не известно о работе программы «QIWI» в этом помещении.

<дата> в период с 14 ч. 20 мин. до 15 ч. 37 мин. сотрудниками ... с участием оперуполномоченного ФИО114 в отношении ФИО7 с целью документирования осуществления незаконной организации и проведения азартных игр по адресу: <адрес>, с использованием технических средств проведено оперативно-розыскное мероприятие «опрос» (т. 5 л.д. 97-104), записанного на оптический диск в видеофайл, просмотренного в судебном заседании и осмотренного на следствии (т. 5 л.д. 229-244), на котором запечатлено следующее: ФИО110 подходит к двери здания, ему открывают металлическую дверь, он просит впустить его поиграть, на что ему неизвестный отвечает, что они не работают, после чего закрывает дверь. Далее ФИО110 стучит в дверь, звонит в домофон, но двери не открывают. Некоторое время он стоит у двери, затем заходит в здание букмекерской конторы напротив, затем вновь выходит на улицу, где знакомится с мужчиной, представившегося Аликом (номер телефона № с которым пытается войти, но дверь никто не открывает, потом они уходят и через какое-то время возвращаются, пытаются попасть внутрь помещения, но дверь никто не открывает, и они уходят.

Ст. оперуполномоченный ... ФИО114 при допросе в качестве свидетеля указал, что была получены оперативная информация о том, что по адресу: <адрес>, находится игровой клуб, и <дата> с его участием проводились оперативно-розыскные мероприятия. Доступ в клуб был закрыт, имелась металлическая дверь с домофоном, внутрь в тот день его не пустили, но он познакомился с мужчиной неславянской внешности, по имени Алик, которого также не впустили тогда внутрь игрового клуба, но он подтвердил, что действительно, по этому адресу проводятся азартные игры, и они договорились на следующий день сходить поиграть, т.к. Алик сказал, что у него там работает знакомый.

Из показаний свидетеля ФИО177, работавшей в тот день администратором игрового клуба, следует, что в дверь клуба стучал неизвестный мужчина, поэтому ему решили дверь не открывать, затем в клуб хотел попасть один из постоянных клиентов, но к нему подбежал этот неизвестный мужчина, и тогда они решили им дверь не открывать. Об этом охранник сообщил ФИО7, который позже ей звонил на телефон и узнавал подробности произошедшего (т. 6 л.д. 129-131).

Согласно телефонным переговорам ФИО7, полученных в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия – «снятие информации с технических каналов связи», предоставленных следователю (т. 5 л.д. 220-228, 256), осмотренных (т. 5 л.д. 229-244) и прослушанных в судебном заседании:

<дата> в 17 ч. 28 мин. ФИО7 в разговоре с ФИО71 (89065241919), говорит последнему, что едет собирать дань, на что тот просит перенести это на завтра;

<дата> в 2 ч. 22 мин. ФИО7 звонит Александру (№ – зарегистрирован на ФИО106 – т. 13 л.д. 118) и спрашивает у того, нормально ли работает Кострома, на что тот отвечает, что «они отключились полностью часа два назад», и далее продолжает: «…я списался с человеком, он сказал, что там кто-то приходил. Я позвонил Васе, он сказал: «Всё хорошо, мы полностью отключились», на что ФИО7 сообщил, что он всё понял, всё спокойно значит;

<дата> в 15 ч. 42 мин. ФИО7 звонит ...

<дата> в 11 ч. 34 мин. ФИО7 в разговоре с ФИО163 № сообщает последнему, что сегодня планируют открыться (т. 5 л.д. 229-244).

Свидетель ФИО115, состоящий в должности ст. оперуполномоченного ..., показал, что в январе 2016 года ему поступила информация о том, что по адресу: <адрес>, проводятся азартные игры, организатором которых является ФИО7 <дата> с целью проверки этой информации и выяснения способа доступа в игровое помещение при участии ФИО114 было проведено оперативно-розыскное мероприятие, в ходе которого ФИО114 подошёл к металлической входной двери помещения, звонил, но никто дверь не открывал, в это время ко входу в игровой клуб также подошёл мужчина, представившийся Аликом, с которым ФИО114 договорился на следующий день сходить в игровой клуб. <дата> была организована «проверочная закупка»: ФИО114 была выдана специальная техника, денежные средства в сумме 1 700 руб., он связался с Аликом, который к тому времени уже находился внутри помещения игрового клуба, и ФИО114 впустили внутрь. Там он неоднократно осуществил игру на выданные ему денежные средства (делал ставку, передавая деньги администратору, и получая выигрыш), общался с другими игроками, затем позвонил, сообщил об успешности проведения оперативно-розыскного мероприятия, после чего он, ФИО115, с коллегами, подошли ко входу, позвонили, представились, попросили открыть дверь, но им её не открывали, после чего с помощью прибывших сотрудников МЧС входная дверь была вскрыта, внутри находились игроки, персонал клуба, игровые компьютеры, соединённые между собой локальной сетью. Как впоследствии выяснилось, для зачисления ставок на игровые компьютеры в виде баллов привлекались третьи лица, которые находились на втором этаже помещения автомойки ... расположенной по адресу: <адрес>, которые, используя удалённый доступ, осуществляли данные манипуляции. На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая в ходе осмотра места происшествия изъяла оборудование и иные имеющие значение для дела предметы и документы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организатором проведения азартных игр был ФИО7, именно от него исходили идеи о форме деятельности игровых клубов, ФИО75 и ФИО9 воплощали эти идеи на местах, контролируя отдельные клубы в <адрес> и <адрес> соответственно.

<дата> в период с 18 ч. 15 мин. до 20 ч. 27 мин. сотрудниками ... с участием ФИО114 в отношении ФИО7 ФИО92 и иных неизвестных лиц с целью документирования осуществления незаконной организации и проведения азартных игр с помощью игрового оборудования, по адресу: <адрес>, с использованием технических средств проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». В ходе неё ФИО114 выданы технические средства аудио-видео фиксации, денежные средства в сумме 1 700 руб. (две купюры достоинством 100 руб. - №№ ЭЧ9081498 и ЛХ4709476, достоинством 500 руб. – № сИ 0526399, достоинством 1 000 руб. – № ЭМ4658712), иных денежных средств при нём не имелось, затем ФИО114, по адресу: <адрес>, у ФИО92, осуществлена закупка услуги по проведению азартных игр по цене 1 рубль равном 1 игровому баллу на сумму 1 700 рублей, в результате чего часть денежных средств была проиграна, при ФИО114 по окончании проверочной закупки обнаружены денежные средства в сумме 650 руб., среди которых, согласно протоколу осмотра предметов (т. 5 л.д. 23-31) купюра достоинством 500 руб. № сИ 0526399 (т. 5 л.д. 106-122).

Допрошенный в качестве свидетеля в судебном заседании ФИО116, участвовавший в качестве незаинтересованного лица при проведении проверочной закупки, подтвердил обстоятельства её проведения и составление письменных документов, а также правильность внесённых в них сведений, указал, что «закупщику» были вручены денежные средства в сумме 1 700 руб., после чего он ушёл, отсутствовал какое-то время, а затем вернулся, выдал специальную аппаратуру и деньги, пояснив, что это выигрыш от игры.

Свидетель ФИО114, состоящий в должности ст. оперуполномоченного ..., показал, что <дата> в вечернее время организовано проведение проверочной закупки, в ходе которой ему выдали спецсредства видеофиксации и деньги, после чего он при помощи мужчины, по имени Алик, прошёл внутрь игрового клуба, куда его впустил знакомый последнего. Там он, ФИО114, передал деньги администратору, по имени Василий, который совершил какие-то манипуляции за рабочим компьютером, после чего на игровом аппарате, за которым он, ФИО22, хотел поиграть, появилась сумма, равная сумме денежных средств переданных Василию. После этого он, ФИО114, прошёл за игровой компьютер и стал играть в одну из предлагаемых игр: «Клубнички», «Резидент», «Пробки», «Аладдин». Игра сводилась к следующему: необходимо было сделать ставку по линиям, после этого крутились барабаны и при совпадении определенных комбинаций символов начислялись баллы, при этом 1 бал = 1 рублю. В течение вечера он, ФИО114, играл за разными компьютерами, на которых имелся аналогичный набор игр, при этом один из компьютеров вышел из строя и двое мужчин по указанию Василия его ремонтировали. В определённый момент он, ФИО114, выиграл 4 200 руб., выигрыш ему выплатил Василий, после этого он, ФИО114, позвонил коллегам, и те через некоторое время прибыли, постучали в дверь ни Василий, ни второй мужчина, по имени Дмитрий, который осуществлял пропускной режим в игровой клуб, им не открыли, а стали выключать игровое оборудование, Василий прятал денежные средства где-то под стойкой, кроме того, Василий сказал присутствующим, чтобы они говорили сотрудникам полиции, что пришли к нему попить чай, а Дмитрию он сказал, чтобы тот звонил Игорю. У Алика на игровом терминале было 3000 рублей, он попросил Василия ему выдать эти деньги, еще женщина играла, он ей выдал около 500 рублей, у меня на терминале было около 100 рублей, я попросил Василия выдать мне 100 рублей, он сказал, что сумма маленькая, он сейчас не будет выдавать. Потом в помещение зашли сотрудники полиции.

Свидетель ФИО117 показал, что <дата> около 18 ч. 30 мин. он вместе со своим знакомым, по имени Михаил, пришёл в спорт-бар, расположенный по <адрес>, где охранником работал его знакомый, по имени Василий. В баре было 3-4 человека, работало 5-6 компьютеров; Михаил предложил поиграть, положил на компьютер 100-300 рублей, передав их охраннику Василию, через какое-то время Михаил ушёл в магазин, и он, ФИО117, продолжил играть за него, при этом оставалось около 200 рублей. Процесс игры был следующий: необходимо было нажать на кнопку клавиатуры, в результате чего на мониторе начинали крутиться символы, затем необходимо ещё раз нажать на кнопку, и вращение остановится, и в случае совпадения символов по линиям, происходил выигрыш, который в итоге в виде денег можно было взять у оператора. Через какое-то время пришли сотрудники полиции.

На видеозаписи, полученной в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочной закупки», записанной на CD-R диск, согласно протоколу осмотра предметов (т. 5 л.д. 229-244), а также просмотру в суде запечатлено следующее: закупщик – ФИО114 выходит из автомобиля и направляется к пристройке многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, в пути следования звонит по сотовому телефону и говорит: «Ну, что, Алик, я подошёл, давай всё», подходит к металлической двери пристройки, которую открывает помощник охранника ФИО106, и впускает ФИО114 внутрь помещения. Тот проходит внутрь, направо, в зал, слева от входа в который стоит стойка оператора, по правую сторону, вдоль стены стоят включёнными не менее пяти мониторов, вмонтированных в корпус, на экране мониторов включена заставка с надписью «GAMINATOR», первый монитор выключен, каждый монитор отделён от соседнего перегородкой, непосредственно перед каждым из таких мониторов лежит компьютерная клавиатура, а ниже её в корпус стола вмонтировано 8 или 10 кнопок, напротив такой отдельной зоны стоят стулья, на одном из которых (напротив монитора, имеющего номер №, прикреплённого в верхнем правом углу экрана) сидит мужчина, с которым здоровается ФИО22, обращаясь к нему, по имени Алик. Последний нажимает на одну из 12-ти вмонтированных в корпус клавиш, после чего на мониторе по пяти строчкам одновременно сверху вниз сменяются различные символы в виде букв и изображений, при этом при совпадении определённых символов в линии (горизонтальную либо под углом в виде пирамиды), на мониторе загорается соответствующая линия, а числовое значение показателя «credit» на мониторе увеличивается. Справа от Алика, перед монитором №, между монитором и лежащей перед ней клавиатурой, стоит табличка с надписью: «Это место уже занято». ФИО22 проходит к стойке оператора, за которой сидит ФИО92, и передаёт тому деньги, прося поставить 500 рублей на 2-ой терминал и 300 – на третий, за которым сидит Алик. Затем проходит за игровое место №, с помощью Алика выбирает одну из игр и делает ставку, после чего начинает играть путём нажатия на вмонтированные в столешницу клавиши (всего их 12), запуская процесс игры, состоящий в смене по пяти вертикальным линиям различных символов в виде букв, цифр и символов на экране, аналогичный тому, что и за игровым терминалом, за которым сидит Алик; при совпадении определённой комбинации этих символов по линиям на мониторе высвечиваются соответствующие линии, а числовое значение показателя «credit» на мониторе увеличивается, при этом на мониторе высвечивается фраза о выигрыше определённой суммы кредитов, например, «25 CREDITS WON», «80 CREDITS WON». Через некоторое время ФИО114 на этом же игровом оборудовании № включает другую игру, визуально отличающуюся лишь сменяющимися символами, в остальном же суть игры остаётся прежней – по пяти вертикальным линиям сменяются символы и при выпадении определённой комбинации из них увеличивается показатель кредита. В течение некоторого времени ФИО114 дважды подходит к стойке оператора и передаёт ФИО92 деньги в различных суммах, после чего возвращается к игровому месту № и продолжает играть. После окончания игры ФИО114 передаёт ФИО92 деньги и просит поставить на пятый терминал, после чего проходит к игровой зоне № (на мониторе в верхнем правом углу прикреплена цифра 5, у данного игрового места в столешницу вмонтировано 8 кнопок), но игру запустить не получается, и тогда ФИО92 «перекидывает кредиты» на 6-ой игровой аппарат, за которым ФИО114 продолжает игру. Через какое-то время ФИО114 подходит к стойке оператора и просит ФИО92 «снять с шестого, оставив там 200», после чего ФИО92 передаёт ему деньги, ФИО114 возвращается за компьютер, говоря Алику, что с шестого снял четыре, и далее продолжает играть за игровым аппаратом №, затем переходит играть на 5-ый игровой аппарат. В ходе всего времени продолжает общаться с Аликом, тот ему сообщил, что «играет по семи». Через некоторое время ФИО114 подходит к стойке оператора, передаёт ФИО92 купюру достоинством 500 руб., просит поставить на «второй три сотни», получает сдачу 200 руб., проходит за терминал №, где продолжает игру, позже отдаёт ФИО92 ещё 200 руб., прося их поставить на второй, возвращается к терминалу и продолжает играть. Позже запись оканчивается.

Свидетель ФИО92 подтвердил обстоятельства проведения проверочной закупки, зафиксированные на видеозаписи, указал, что в тот день постоянный клиент, по имени Алик, попросил впустить его друга поиграть, и они впустили молодого человека, который играл в азартные игры на игровых компьютерах, выиграл 4 000 руб., данный выигрыш он, ФИО92, ему выдал (т. 6 л.д. 98-102).

После проведения «проверочной закупки» было осмотрено помещение игрового клуба, которое согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата> представляет из себя нежилого помещения, являющегося пристройкой к девятиэтажному жилому дому № по <адрес>, вход в это помещение оборудован металлической дверью, которая на момент осмотра взломана, далее идёт деревянная дверь, за которой слева стоят три пустых стойки, выполненные из ДВП, предназначенные для вмонтирования внутрь игрового компьютерного оборудования, у стены – три системных блока, обозначенные №№, рядом – металлическая стойка с кнопками, клавиатурой и монитором, к которой подсоединены два системных блока, обозначенные № и №, далее – барная стойка, под которой, в нише, за декоративной накладкой обнаружены денежные средства в сумме 21 750 руб., купюрами по 5 000 руб., 1 000 руб., 500 руб., 100 руб., 50 руб., рядом – мобильный телефон «SAMSUNG», на барной стойке в папке обнаружены документы; также за стойкой обнаружен системный блок, обозначенный №, монитор, посуда; в углу с левой стороны расположена стойка, у стены – стол, на котором расположены сетевая видеокамера, видеоресивер; в углу с правой стороны находится шкаф, далее – системные блоки №№; с правой стороны вдоль стены расположены 9 стоек, обозначенные №№, для игровых устройств с кнопками и клавиатурами; из которых изъяты системные блоки, обозначенные №№. На стойке № запущен находящийся в ней компьютер №, загрузилась операционная система, на рабочем столе имеются следующие файлы-ярлыки: под именем «START», при просмотре его свойств установлен Интернет-адрес его расположения http:\12qwe.net\?start=4, дата создания – <дата>; под именем «STOP», при просмотре его свойств установлен Интернет-адрес его расположения http:\12qwe.net\?stop=4, дата создания – <дата>; под именем «GAME», при просмотре его свойств установлен адрес его расположения C:\Program Files\Intersoft\MultiGame 2014\MultiGame_Full.exe, дата создания – <дата>, дата изменения – <дата>; при просмотре настроек сети установлен ip-адрес 192.168.0.204, маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.0.1, DNS-сервер 192.168.0.1.; у входной в помещение обнаружена камера видеонаблюдения. Всё обнаруженное изъято (т. 5 л.д. 6-22).

При осмотре предметов и документов, изъятых в ходе вышеуказанного осмотра места происшествия, согласно соответствующим протоколам, установлено:

среди изъятых документов имеются: три трудовых договора без номера, аналогичной структуры и содержания, заключённые ... в лице его директора ФИО7 с ФИО92 (договор от <дата>), с ФИО177 (договор от <дата>) и с ФИО44 (договор от <дата>), по которым последние принимаются на должность операторов-кассиров для выполнения трудовых функций по графику с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. по адресу: <адрес>, установлена оплата труда в размере 6 000 руб. за фактически отработанное время; договоры подписаны только со стороны ФИО7, однако согласно заключению эксперта №.1 от <дата>, подпись в данных договорах от имени ФИО7 выполнена не им, а другим лицом (т. 15 л.д. 206-214); заверенные печатью ... копии уставных документов организации: свидетельства о государственной регистрации ... от <дата>, устава ООО «Феникс», листа записи ЕРГЮЛ по ... от <дата>, согласно которому прекращены полномочия генерального директора ФИО36 и полномочия переданы ФИО81, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ..., решение № единственного участника ... от <дата>, о прекращении полномочий генерального директора ФИО36 и назначении на должность генерального директора ФИО81, решение № единственного участника ... от <дата> о создании ... с уставным капиталом 10 000 рублей и назначением генеральным директором ФИО36 с местонахождением организации: г. <адрес> квитанция ... №, 11 кассовых чеков об оплате услуг через офис «Евросеть» за 2015 год на сумму от 250 до 500 рублей путем перевода средств через webmoney; фрагмент тетради в клетку, лицевая обложка отсутствует, в которой содержится два листа, на первом – рукописные записи следующего содержания «<дата> Вася. Резерв: 5000, -250 уборка, 300 – вылет на бонусе на 4, 1200 – ОХ.», также под именем «Вася» в столбец записаны следующие сведения «№»; кассовый чек № от <дата> о переводе на счёт № «Яндекс Деньги» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 350 руб.; заверенные печатью ООО «Паритет» копии уставных документов организации: устав ..., свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от <дата>, свидетельство о государственной регистрации ... в ИФНС, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ... от <дата>; заверенная ... копия договора о приёме платежей субагентом № от <дата>, заключенный между ЗАО «Киви» в лице ФИО112 и ... в лице ФИО7, предметом которого является взаимодействие организаций по обеспечению расчетного взаимодействия между клиентами и участниками системы при приеме платежей, в договоре указаны реквизиты организации ... юридический и почтовый адрес: <адрес>, тел. №, адрес электронной почты ...; листы с заголовком «Правила работы системы» по приему киви платежей, содержащих порядок работы платёжной системы по приёму платежей и взаимоотношений с субагентами и клиентами.

денежные средства в сумме 21 750 руб.: 1 купюра достоинством 5 000 руб., 10 – достоинством 1 000 руб., 1 – достоинством 500 руб., 45 – достоинством 100 руб., 11 – достоинством 50 руб.,

в конверте из папки под отдельной скрепкой обнаружены сложенные вдвое денежные средства в сумме 1 200 руб.: одна купюра достоинством 1 000 руб. № № и две достоинством 100 руб. №№ № и №, ранее выданные ФИО114 в ходе проверочной закупки (т. 5 л.д. 23-31), что подтверждает факт осуществления им ставки как условие участия в азартной игре и непосредственное участие в азартной игре на деньги;

системный блок «Kraftway» оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском № C2U58DXL, в памяти которого в каталоге Program Files\Intersoft\Multigame2014, содержится игровое программное обеспечение «Multigame», которое использовалось в период с <дата> по <дата>, также в каталоге Documents and Settings\serdy\Рабочий стол\start.url и Documents and Settings\serdy\Рабочий стол\stop.url имеется ссылка о выходе на интернет-адрес: http: \\12qwe.net;

системный блок «HP Compaq» оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском №LA5BEXK, в памяти которого в каталоге Program Files\ Team Viewer, содержится программа «Team Viewer», предназначенная для удаленного администрирования компьютерным оборудованием;

системный блок «HP Compaq» оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском №PN234026-003, в памяти которого в каталоге Program Files\Stein Ltd\Saguenai Classic Solution Client, содержится программа «Saguenai Classic Solution Client», предназначенная для удаленного администрирования компьютерным оборудованием, которая использовалась в период с <дата> по <дата>;

системный блок «Celeron» оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском № WMAATE879919, в памяти которого имеются сведения о запуске в период с <дата> по <дата> программного обеспечения «Multigame» и её удалении <дата>;

системный блок «Mechanics» оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском № WMAMS4173952, в памяти которого в каталоге Program Files\Intersoft\Multigame2014, содержится игровое программное обеспечение «Multigame», которое использовалось в период с <дата> по <дата>, также в каталоге Documents and Settings\serdy\Рабочий стол\start.url и Documents and Settings\serdy\Рабочий стол\stop.url имеется ссылка о выходе на интернет-адрес: http: \\12qwe.net;

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском №B6201H10TJVH, в памяти которого в каталоге Program Files\Team Viewer, содержится программа «Team Viewer», предназначенная для удаленного администрирования компьютерным оборудованием, которая использовалась в период с <дата> по <дата>, также в каталоге Program Files\Intersoft\Internet Caffee Administrator 2014 имеются сведения об использовании в период с <дата> по <дата> программного обеспечения, атрибутирующего себя как игровое - «Internet Caffee Administrator 2014», кроме того, на диске содержатся сведения о доступе к интернет-ресурсу http: \\multigaminator.com, являющимся эмулятором игровых автоматов, дата последнего посещения <дата>, а также содержатся сведения о посещении Интернет-адреса http:\\multigaminator.com\offline2012.htm – оффлайн версии игровых автоматов;

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском № S7T24Z2J, в памяти которого в каталоге Program Files\Team Viewer, содержится программа «Team Viewer10», предназначенная для удаленного администрирования компьютерным оборудованием, которая использовалась в период с <дата> по <дата>;

пять системных блоков, каждый из которых оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, соответствующими жесткими дисками, в памяти каждого из которых в каталоге Program Files\Intersoft\Multigame2014, содержится игровое программное обеспечение «Multigame», которое использовалось в период с <дата> по <дата> (диск № E14L0ABE), в период с <дата> по <дата> (диск № WD800AAJS), в период с <дата> по <дата> (диск № E-H011-02-3427), в период с <дата> по <дата> (диск № S06QJ1TL501574), в период с <дата> по <дата> (диск №JV1ZYVX);

два системных блока, каждый из которых оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, соответствующими жесткими дисками, в памяти каждого из которых в каталоге Program Files\Intersoft\Multigame2014, содержится игровое программное обеспечение «Multigame Full», которое использовалось в период с <дата> по <дата> (диск № ZD075GGN), в период с <дата> по <дата> (диск №MQ1NMBA);

несколько системных блоков, оснащённые системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, в некоторых также имеются жесткие диски, в некоторых они отсутствуют;

цветной четырехканальный квадратор в корпусе из металла серого цвета с маркировкой «SJA-400DX», на лицевой панели которого имеются клавиши управления устройством, на оборотной – разъёмы для подключения внешних устройств, в которых имеются оборванные провода;

видеорегистратор «D15», на лицевой панели которого имеются клавиши управления устройством, на оборотной – разъёмы для подключения внешних устройств, а также провод с розеткой для подключения к сети;

камера «D-Link» модель DCS-932L серийный номер PVSY1C1013581 с держателем и зарядным устройством к ней;

9 жидкокристаллических монитора;

9 клавиатур, каждая из которых содержит всего 9 клавиш;

9 компьютерных мышей;

мобильный телефон «Nokia» модель X2-00, IC: 661U-RM618 FCC ID: PPIRM-618, в памяти которого при помощи оборудования «Ufed Touch» восстановлена ранее удалённая информация о следующих соединениях: <дата> в 11 ч 36 мин, 12 ч 5 мин, 12 ч 6 мин, 12 ч 18 мин с абонентом 89641550321, записанному как «Андрей комп»; <дата> в 20 ч 18 мин и в 20 ч 52 мин исходящие вызовы абоненту 89159100002, записанному как «Олег 3», длительностью 0 сек.; <дата> в 21 ч 58 мин исходящий вызов абоненту 89676847777, записанному как «Гоша адвокат», длительностью 1 мин. 1 сек.;

две камеры наружного видеонаблюдения: «Spez Vizion» и «Tantos»;

холодильник (т. 5 л.д. 32-54).

По изъятым в ходе осмотра места происшествия от <дата> системным блокам проведены экспертизы:

так, согласно заключению эксперта № от <дата>, системный блок, упакованный в пакет №, на накопителе на жёстких магнитных дисках которого установлено наличие программного продукта «TeamViewer 10», предназначенного для удалённого доступа, т.е. осуществления удалённого управления компьютерами, а также программы «QIWI-cahier», предназначенной для приёма платежей за услуги провайдеров. На накопителе на жёстких магнитных дисках установлены настройки соединения с информационной сетью и обнаружены сведения, свидетельствующие о доступе к информационной сети, к Интернет-ресурсам (т. 7 л.д. 11-20);

согласно заключению эксперта № от <дата>, системные блоки, обозначенные под №№, на НЖМД системного блока, обозначенного экспертом под №, среди прочих имеется программный продукт «Internet Cafee Administrator 2014 Version 9.1.2», предназначенный для осуществления удалённого управления компьютерами и администрирования клиентских приложений по сети, атрибутируемых как игровые, и программный продукт «TeamViewer 10», предназначенная для удалённого доступа, т.е. осуществления удалённого управления компьютерами. На НМЖД системного блока, обозначенного экспертом №, среди прочих имеется программа «MultiGame Full 9.1.3», являющаяся игровым программным обеспечением. Также обнаружено наличие служебной информации программного продукта «TeamViewer 10», предназначенная для удалённого управления компьютерами. На НМЖД системных блоков № и № установлены настройки соединения с информационной сетью и обнаружены сведения, свидетельствующие о доступе к информационной сети, к Интернет-ресурсам. Получить доступ к информации на накопителе на жёстких магнитных дисках системных блоков, обозначенных экспертом под № и №, не представилось возможным, т.к. накопители информации не определяются средствами операционной системы и специализированным программным обеспечением (т. 6 л.д. 233-250);

согласно заключению эксперта № от <дата>, на НЖМД №№MQ1NMBA, ZD075GGN, E14L0ABE представленных системных блоков обнаружено программное обеспечение «Multi Game 2014 9.1.3», атрибутирующее себя как игровое. На жёстком диске №MQ1NMBA установлены сведения о статистическом IP адресе: 193.168.0.202; на жёстком диске № ZD075GGN установлены сведения о статистических IP адресах: 193.168.0.205 и 193.168.0.206; на жёстком диске № E14L0ABE установлены сведения о статистическом IP адресе: 193.168.0.206; На жёстком диске №MQ1NMBA имеются сведения о доступе к информационной сети в период с <дата> по <дата>; на жёстком диске № ZD075GGN имеются сведения о доступе к информационной сети в период с <дата> по <дата>; на жёстком диске № E14L0ABE имеются сведения о доступе к информационной сети <дата> (т. 6 л.д. 192-213).

согласно заключению эксперта № от <дата>, НЖМД системных блоков обнаружены сведения, свидетельствующие о доступе к информационной сети в 2015-2016; о наличии программного продукта для удаленного администрирования компьютерного оборудования «TeamViewer», созданного <дата>, изменённого и используемого <дата> (диск №EE1ADC3E623); также обнаружен программный продукт «Multi Game Full», атрибутирующий себя как игровой в наименовании – «Multi Gaminator» и «Igrosoft», расположенный в каталоге «Program Files\Intersoft\MultiGame 2014», созданный и изменённый <дата>, используемый с <дата> по <дата> (диск № E14L0ABE), созданный <дата>, изменённый <дата>, используемый с <дата> по <дата> (диск №EE1ADC3E623), используемый с <дата> по <дата> (диск № ZD075GGN), созданный <дата>, изменённый <дата>, используемый с <дата> по <дата> (диск №MQ1NMBA). На НЖМД №MQ1NMBA в восстановленной информации имеются сведения о доступе <дата> к Интернет-ресурсам «http:multigaminator.com» (т. 16 л.д. 123-155).

согласно заключению эксперта № от <дата>, на НЖМД №B6201H10TJVH и № S7T24Z2J системных блоков обнаружены сведения, свидетельствующие о доступе к сети Интернет в 2015-2016; обнаружен программный продукт для удаленного администрирования компьютерного оборудования «TeamViewer», используемого в период с <дата> по <дата> (диск №B6201H10TJVH), в период с <дата> ПО <дата> (диск № S7T24Z2J); на НЖМД №B6201H10TJVH обнаружено программное обеспечение «Internet Cafee Administrator 2014 version 9.1.2», расположенное в каталоге «Program Files\ Intersoft\ Internet Cafee Administrator 2014», атрибутирующее себя как игровое, использовавшееся в период с <дата> по <дата>, а также сведения о доступе 26/12/2015 к Интернет-адресу: «http:multigaminator.com» - программы и эмуляторы игровых автоматов Gaminator для Интернет клубов, «http:multigaminator.com/offline2012.htm» - оффлайн версия игровых автоматов Novomatic Multi-gaminator, Igrosoft, и сведения о получении файлов с этого Интернет-ресурса: Offline2014DEMO.rar (т. 16 л.д. 199-210).

<дата> при обыске помещения, обозначенного на вывеске как спорт-бар, по адресу: <адрес>, среди прочего обнаружены и изъяты: системные блоки, телефон, ноутбук, документы, а также иные предметы (т. 14 л.д. 241-254).

При их осмотре, согласно соответствующим протоколам (т. 15 л.д. 1-38, 47-51), зафиксированы их индивидуальные признаки, содержание и другая, имеющая значение для дела информация:

сотовый телефон «.../3 с сим-картой оператора связи «Билайн» №, которому соответствует абонентский №, зарегистрированный на ФИО106 (т. 13 л.д. 118), но используемый мужчиной, по имени Александр,

памятка работодателю о привлечении к работе иностранных граждан,

два трудовых договора №к от <дата>, по которому ... в лице его директора ФИО7 принимает на работу в качестве оператора платежных касс ФИО79., при этом в п. 2 договора указано, что работник принимается на работу в ... по адресу: <адрес>; размер заработной платы установлен 10 000 рублей за фактически отработанное время; согласно заключению эксперта №.1 от <дата> подпись в данных договорах от имени ФИО7 выполнена последним (т. 16 л.д. 1-12);

копии временного свидетельства медицинского страхования, полиса обязательного медицинского страхования, СНИЛС на имя ФИО79

трудовая книжка на имя ФИО79, согласно которой на основании приказа №к от <дата> он принят на должность администратора в ...

номерные квитанции ... <адрес>,

копии и подлинники учредительных документов ООО «Феникс» и ООО «Паритет»,

акты и счета-фактуры об оплате коммунальных услуг ФИО72, по адресу: <адрес>, за период с декабря 2015 года по март 2016 года,

договор (копия) о приеме платежей субагентом № от <дата>, заключенный между ЗАО «Киви» в лице ФИО112 и ... в лице ФИО7, предметом которого является взаимодействие организаций по обеспечению расчетного взаимодействия между клиентами и участниками системы при приеме платежей.

договор аренды электронного оборудования № от <дата> и акт приема-передачи, по которому ФИО71 предоставляет во временное пользование ... в лице ФИО7 системные блоки в количестве 11 шт. для эксплуатации компьютерного клуба, расположенного по адресу: <адрес>,

договор аренды информационных Интернет-терминалов № от <дата> и акт приема-передачи, по которому ФИО71 предоставляет во временное пользование ... в лице ФИО7 системные блоки в количестве 7 шт. для эксплуатации компьютерного клуба, расположенного по адресу: <адрес>.

договор аренды электронного оборудования № от <дата> и акт приема-передачи, по которому ФИО71 предоставляет во временное пользование ... в лице ФИО7 системные блоки в количестве 16 шт. для эксплуатации компьютерного клуба, расположенного по адресу: <адрес>,

договор аренды информационных Интернет-терминалов №-Ко от <дата> и акт приема-передачи оборудования, по которому ФИО71 предоставляет во временное пользование ...» в лице директора ФИО118 системные блоки в количестве 10 шт. для эксплуатации компьютерного клуба, расположенного по адресу: <адрес>.

договор аренды информационных Интернет-терминалов № от <дата>, по которому ФИО71 предоставляет во временное пользование ... в лице ФИО7 информационные терминалы в количестве 6 шт. для эксплуатации компьютерного клуба, расположенного по адресу: <адрес>.

копия акта ИФНС по <адрес> от <дата>, согласно которому по адресу: <адрес>, осуществлялась деятельность автомойки ...

письмо ...» от <дата> на имя ФИО7, согласно которому изъятое в кафе ... <адрес> игровое оборудование будет возвращено владельцу,

договор аренды помещения от <дата>, по которому ФИО94 предоставляет во временное пользование ... в лице его директора ФИО81 помещение площадью 127 кв.м. по адресу: <адрес> за арендную плату в размере 5 000 руб. в месяц, под использование в уставных целях организации.

доверенность ИП ФИО9 на имя ФИО7 от <дата>, о предоставлении его интересов в правоохранительных органах и иных учреждениях, а также получать почтовую корреспонденцию.

матерчатая сумка, в которой обнаружены: страховой полис обязательного медицинского страхования на имя ФИО79, шапка, заключение ООО «МРТ-эксперт Кострома»;

роутер «Keenetic» 4G, серийный номер S142E46021835.

системные блоки, каждый из которых оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, соответствующими жесткими дисками №№LA4X5J5, 5LA6A8B0, 4LS0RDW8, в памяти которых содержится программа для удаленного управления компьютерным оборудованием «Team Viewer», использовавшаяся на дисках №№LA4X5J5, 5LA6A8B0 в период с 13 по <дата>, на диске 4LS0RDW8 – с 1 по <дата>; на диске №LA4X5J5 в каталоге «Program Files\Stein LTD\Saguenai Classic Solution Client», содержится игровое программное обеспечение «Saguenai of Igrosoft»; на диске №LA6A8B0 в каталоге «Documents and Settings Admin\Application data\Tеlеgram Desktop» имеется программа для обмена текстовыми сообщениями «Telegram»;

Согласно заключению эксперта № от <дата>, на НЖМД №LA6A8B0 и №LA4X5J5 имеются сведения о доступе к информационной сети в 2015-2016 гг. На НЖМД №LA6A8B0 и №LA4X5J5 обнаружен программный продукт, атрибутирующий себя как программа для управления персональным компьютером через удалённый доступ с наименованием «Team Viewer», расположенный в каталоге «Program Files\Team Viewer», созданным на диске №LA6A8B0 <дата>, изменённого <дата>, используемого с 13 по <дата>, на диске №LA4X5J5, созданным <дата>, изменённого <дата>, используемого с 13 на <дата>; в каталоге «Documents and Settings \Admin\Application data\Tеlеgram Desktop» имеется программный продукт для обмена сообщениями «Telegram», созданный на диске №LA6A8B0 <дата>, изменённого <дата>, используемого с <дата> по <дата>, на диске №LA4X5J5, созданный <дата>, изменённого <дата>, используемого с <дата> по <дата>, также обнаружен программный продукт «Viber», расположенный в каталоге «Documents and Settings\ Admin\ Local Settings\ Application Data\Viber», созданный <дата>, изменённый <дата>. На НЖМД №LA6A8B0 в каталоге «Program Files\Stein LTD\Saguenai Classic Solution Client» обнаруден программный продукт «Igrosoft», атрибутирующий себя как игровой в наименовании, созданный и изменённый <дата> (т. 16 л.д. 88-106).

по эпизоду деятельности игорного заведения в <адрес>

Согласно свидетельству о регистрации права от <дата>, ФИО9 на праве собственности принадлежит 1/3 доля в праве на нежилое помещение № площадью 271,1 кв.м, по адресу: <адрес> (т. 8 л.д. 88).

Согласно сведениям ... от <дата>, включающим договор подключения к сети «... и предоставления услуг связи № от <дата>, ООО ... и ФИО9 заключили договор о предоставлении последнему с <дата> услуг доступа к сети Интернет и к ресурсам локальной сети по выделенным линиям в кафе ... по адресу: <адрес>, с IP адресом: 188.43.51.139 (на <дата> договор не расторгнут) (т. 9 л.д. 189-193).

Свидетель ФИО119, работавшая бухгалтером у ИП ФИО11, показала, что полностью вела бухгалтерию предпринимательской деятельности ФИО9, в т.ч. вела бухгалтерский учёт, сдавала налоговые декларации в налоговую службу, носила платежные поручения в банк, сдавала выручку. Среди прочего ФИО9 принадлежало кафе «... расположенное в пристройке к пятиэтажному жилому дому, по адресу: <адрес>; в кафе имелся один зал для посетителей, где располагались обеденные столики и столы с компьютерами, ФИО9 пояснял, что часть помещения, где находились компьютеры, он сдал в аренду, никаких документов по этому поводу она не оформляла, всем этим занимался сам ФИО9. Приходя в кафе, она видела за компьютерами посетителей, но что они там делали, не знает, но в кафе был проведён Интернет. Барменами в кафе работали: ФИО121, ФИО661, ФИО43, ФИО42, ФИО41. В кафе была завидена тетрадь, бармены в ней записывали, за какой день, какая выручка, деньги в конце смены считали, оставляли записку с датой, суммой и фамилией. Иногда она, ФИО119, по указанию ФИО9 забирала из кафе выручку, но только за работу бара.

По обстоятельствам деятельности игрового клуба, роли и участия в этом ФИО7 и ФИО9, были допрошены его сотрудники.

Свидетель ФИО43 показала, что с 2014 по май 2016 года работала у ИП ФИО11 в качестве бармена в кафе ..., расположенного по адресу: <адрес>, где она также выполняла обязанности оператора по работе с компьютерами, суть которой ему объяснял ФИО123, а также другие девушки-бармены – ФИО121, ФИО661, ФИО668, и она сводилась к следующему: принимать от клиентов ставки на игру, начислять их на компьютер, выдавать выигрыши. Для зачисления ставок сначала использовалась программа на компьютере оператора, в которой по полосам были указаны: «1 аппарат», «2 аппарат», «3 аппарат» и т.д., из которых выбирался аппарат, на него заносилась сумма, которую игрок хочет поставить, и затем клиент играл на этом компьютере. Потом ФИО22 по указанию ФИО7 была установлена программа «QIWI», по которой она принимала деньги от клиента, зачисляла их на QIWI-кошелек, и уже на эти деньги с QIWI-кошелька клиент делал ставки, но эта программа быстро вышла из строя, после чего ФИО123 по просьбе ФИО9 установил программу «чат», ФИО7 также сам звонил в кафе и говорил об установке новой программы, с помощью которой она как оператор после приёма от игрока денег в этой программе «чат» либо с помощью мессенджера «Viber» связывалась с операторами, находившимися в <адрес>, со слов ФИО41 этими операторами была девушка и чернокожий парень, которые непосредственно начисляли сумму, равную переданным клиентом деньгам, на выбранный клиентом компьютер, после этого клиент проходил за этот компьютер играл в различные игры – т.н. «Клубнички», «Обезьяны», в случае выигрыша она писала оператору в <адрес> также через «чат» либо «Viber», чтобы те сняли деньги, после чего она выдавала выигранную клиентом денежную сумму. Бывали случаи, когда операторы из <адрес> не отвечали по чату, и тогда она звонила ФИО7, и после этого операторы уже отвечали, и работа продолжалась. Также компьютеры использовались посетителями для выхода в Интернет, но такой услугой пользовались крайне редко – один раз в полгода.

Заработную плату они получали отдельно за работу бара, которую им выдавала бухгалтер ФИО119, из расчёта 1 000 руб. за смену, и отдельно за работу игровых компьютеров, которую им выдавал ФИО9, которая составляла какой-то процент, который высчитывал сам ФИО9 Выручку от дохода бара хранили в сейфе с запиской, в которой указывалась дата и сумма, её примерно раз в неделю забирала ФИО119. Выручку за работу компьютеров забирал ФИО9 по мере того, как она накопится. Эти доходы записывались в отдельных тетрадях. По всем возникающим вопросам, связанных с работой компьютеров, звонили ФИО9, а потом ФИО7.

С ФИО7 она познакомилась, когда тот приехал при первом изъятии аппаратов сотрудниками полиции, как она, ФИО43, поняла, что ФИО7 арендовал помещение у ФИО9, и компьютеры принадлежали ФИО7, о чём также говорил ФИО9, либо организации, которую тот представлял. Она, ФИО43, также была устроена в ... кассиром «QIWI-кошелька», чтобы, как пояснял сам ФИО7, не было вопросов у сотрудников полиции при проверке игрового оборудования, а в случае, если те начнут задавать какие-либо вопросы, то не давать никаких показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. ФИО9 также присутствовал при этом разговоре, и говорил, что в случае прихода полиции деньги убирать в сейф, а ключ от сейфа прятать, также необходимо было выключать компьютеры из сети. Последняя проверка, проводимая сотрудниками полиции была в <дата>, тогда изъяли примерно пять компьютеров. В тот день она, ФИО43, также сообщала ФИО7 о проверке.

Свидетель ФИО120 показала, что с ноября 2014 по май 2015 года работала у ИП ФИО9 в качестве бармена и оператора компьютеров в кафе «...», расположенного по адресу: <адрес>, в её обязанности входило реализация продукции бара, а также принимать ставки на игру, о чём ей рассказал сам ФИО9 и другие девушки-бармены – ФИО121, ФИО43, ФИО42, и она сводилась к следующему: клиент передавал ей деньги, она зачисляли их на счёт выбранного клиентом компьютера с помощью специальной программы, установленной на рабочем компьютере оператора, после чего клиент играл на них. Незадолго до её, ФИО120, увольнения на компьютер оператора ФИО123, который следил за исправностью компьютеров, поставил программу «чат», с использованием которой после получения ею, ФИО120, денег от клиента за игру, она писала оператору, какую сумму и на какой компьютер нужно поставить, после чего сумма начислялась на этот выбранный клиентом компьютер. В случае выигрыша она, ФИО120, выдавала клиенту деньги. ФИО9 инструктировал её, что в случае появления сотрудников полиции с проверкой никаких объяснений им не давать. Также имелась программа «QIWI-кошелёк», через которую клиенты могли положить деньги на телефон, но данная услуга спросом не пользовалась, о её наличии многие даже не знали. Также клиенты могли просто воспользоваться Интернетом, не для азартной игры, но при ней за всё время работы это было не более трёх раз. Заработную плату бармены-операторы получали отдельно за работу бара, которую им выдавала бухгалтер ФИО119, из расчёта 1 100 руб. за смену, и отдельно за работу игровых компьютеров, которую им выдавал ФИО9, которая составляла около 5 000 руб. в месяц.

Свидетель ФИО121 показала, что в период с 2013 по 2014 гг. она работала у ИП ФИО9 в качестве бармена и оператора компьютеров в кафе «...», расположенного по <адрес>. В баре находилось около пяти компьютеров, за которыми проводились азартные игры, а именно, игрок передавал ей деньги, на такую же сумму она с помощью установленной на компьютере программы зачисляла на выбранный клиентом компьютер баллы, после чего клиент играл на них. Выручка от бара и от компьютерных игр была раздельной, и её забирали бухгалтер ФИО119 и ФИО9 соответственно.

Свидетель ФИО122 показала, что с 2015 по 2016 гг. работала у ИП ФИО9 в качестве бармена и оператора компьютеров в кафе «...» по графику сутки-трое, среди её сменщиц были ФИО121, ФИО43, ФИО42, ФИО41. Функции оператора компьютеров заключались в приёме от посетителей ставок на игры, но сами зачисления баллов на игровые компьютеры производили другие люди, которым она писала через программу «чат». Выручка была отдельно по бару (заворачивали в свёрток), и по компьютерам (клали в коробку) – всё хранилось в сейфе, её забирали бухгалтер и ФИО9 соответственно, они же и выплачивали заработную плату: бухгалтер – за работу барменом, ФИО9 – за работу оператором. Также велись отдельные тетради учёта по бару и компьютерам. Компьютеры также предоставлялись посетителям для пользования сетью Интернет, но это было крайне редко. Ей, ФИО661, было известно, что в случае проведения проверки сотрудниками полиции нужно было отключить компьютеры, отказаться от дачи показаний по ст. 51 Конституции РФ, сообщить об этом руководству: ФИО9 либо ФИО7, номер последнего имелся.

Из показаний свидетеля ФИО29, данных в суде и на следствии (т.8 л.д.16-21), следует, что с ноября 2014 года по май 2016 года, т.е. до момента закрытия, она работала барменом и оператором по компьютерам в закусочной ... принадлежащим ФИО9 В её обязанности как бармена входило продажа алкогольной продукции и продуктов питания; в обязанности как оператора по компьютерам входил приём ставок на азартные игры, выдача выигрышей. Зачисление ставок происходило с использованием установленных на компьютере оператора программ: сначала «QIWI-кассир», потом программы «Чат», были ещё какие-то программы. Суть работы программы «QIWI-кассир» заключалась в том, что за каждым игровым компьютером в закусочной был закреплён номер телефона, и когда клиент хотел воспользоваться определенным компьютером для игры, она как оператор зачисляла на этот номер телефона переданные клиентом деньги, после чего клиент играл на этом компьютере. ФИО7 она видела, когда тот приезжал в закусочную с какими-то людьми, и они устанавливали программу «QIWI-кассир», тогда был и ФИО9 Официально она, ФИО42, была устроена кассиром «QIWI-платежей», но это никак не отражалось на сути выполняемой ею работы. Суть работы в программе «Чат» сводилась к тому, что она писала в чате человеку, находившему в <адрес>, на какой компьютер и какую сумму следует поставить, после чего тот удалённо начислял ставку на выбранный клиентом компьютер, клиент проходил за этот компьютер и играл; в случае выигрыша она также писала в чате, что нужно снять сумму с определённого компьютера. Удалённым оператором был африканец, в чате он часто делал ошибки при написании слов и выражений, имел акцент. Всего в баре было порядка 6 компьютеров. От сменщиц она узнала, что компьютеры принадлежат ФИО7. Заработная плата ей выплачивалась отдельно: по бару – бухгалтером из расчёта 1 000 руб. смена, по компьютерам – ФИО9 из расчёта 5 000 руб. в месяц. Вся выручка хранилась в сейфе, но раздельно, и выручку по бару забирала бухгалтер, а по игровым компьютерам – ФИО9. Помимо азартных игр компьютеры использовались посетителями для выхода в сеть Интернет, но это было крайне редко. В случае поломки компьютеров необходимо было обращаться к ФИО123 но с этим вопросом она, ФИО42, также обращалась и к ФИО7. В 2016 года в смену ФИО43, а затем через несколько дней в её, ФИО42, смену сотрудниками полиции проводились проверки игорной деятельности, в ходе которых изымались игровые компьютеры. ФИО9 и ФИО7 говорили, что в этом нет ничего страшного, чтобы она не волновалась, и не давала никаких показаний сотрудникам полиции, и лишь говорила, что никаких азартных игр не проводится, а только осуществляется приём «QIWI-платежей», также в программе «Чат» была предусмотрена кнопка «тревога», при нажатии которой удалялась вся переписка с удалённым оператором.

Из показаний свидетеля ФИО123, данных в суде и на следствии (т. 7 л.д. 240-248), следует, что с 2013 года по май 2016 года он работал у ФИО9, занимался обслуживанием игрового оборудования в кафе-баре «...», расположенным с торца <адрес> в <адрес>: устанавливал программное обеспечение на находившиеся там компьютеры, в т.ч. и игровые программы, ремонтировал их, менял отдельные детали. Эти компьютеры, которых было 5-10 штук, принадлежали ФИО7, который сам неоднократно привозил их из <адрес>, и сам он, ФИО123, также по указанию ФИО7 и ФИО9 привозил компьютеры из <адрес> с автомойки «... в кафе-бар «... в <адрес>. Суть установленных на компьютерах игр была одна и та же: на экране менялись различные символы, игрок нажимает кнопку, в результате чего игра останавливается, и игрок либо выигрывал, либо проигрывал. Компьютеры были объединены в локальную сеть, имели выход в сеть Интернет, и иногда посетителями они использовались и для этих целей.

У бармена в кафе имелся свой компьютер, который необходим для организации игрового процесса; до 2015 года он был следующим образом поставлен: бармены самостоятельно делали зачисления ставок на игровые компьютеры клиентов, а именно, клиент передавал бармену деньги, говорил, на какой компьютер хочет их поставить, бармен брала эти деньги, через установленную на своём рабочем компьютере программу заносила данную сумму на тот компьютер, за который клиент шёл играть; с введением уголовной ответственности за проведение азартных игр в конце 2014, либо в начале 2015 по инициативе ФИО7, была введена следующая схема организации азартных игр: ФИО7 заключил договор на непродолжительный срок с «QIWI» и выступал в качестве его партнера, ему был предоставлен ключ в виде флешки, которая подключалась к компьютеру бармена, на котором с помощью программы, которую устанавливал мужчина, по имени Дмитрий, на автомойке «... в <адрес>, производились платежи через систему «QIWI», в т.ч. платежи по зачислению ставок на игры на счёт, привязанный к конкретному телефону, но данный процесс просуществовал около двух месяцев, и как он, ФИО123, полагает, был необходим для сокрытия от сотрудников полиции игрового процесса. Затем также по инициативе ФИО7 пришёл новый порядок проведения азартных игр, для реализации которого было установлено новое игровое программное обеспечение, программа удаленного доступа к компьютерам «Team Viewer», позволявшая диспетчеру, находившемуся на автомойке «... в <адрес> (ими были чернокожий африканец, по имени ФИО463, и сестра ФИО75, по имени ФИО143), удалённо зачислять ставки на компьютеры игроков, бармены в кафе при этом только принимали деньги от клиентов, затем с использованием программы «Чат» или мессенджера «Viber» связывались с диспетчером, который производил манипуляции по зачислению денежных средств на выбранный клиентом компьютер в виде баллов, в случае выигрыша бармен писала диспетчеру, что необходимо снять деньги с определённого компьютера, диспетчер с помощью программы «Team Viewer» видел сумму на этом компьютере и писал бармену размер выигрыша, после чего бармен выдавала выигрыш. Программа «Чат» имела кнопку «Тревога», при нажатии которой удалялась вся переписка с диспетчером. Он, ФИО123, непосредственно наблюдал работу диспетчера ФИО143 за компьютером, расположенным на автомойке ... при начислении ставок игрокам в клубах.

В мае-июне 2015 года он, ФИО123, по указанию ФИО7 либо ФИО9 приехал в <адрес>, где на втором этаже ...», получил на флеш-карте от молодого человека, по имени ФИО21, игровое программное обеспечение «offline2014» - «Multigame», которое, вернувшись в <адрес>, по указанию ФИО9 и ФИО7 установил на игровые компьютеры в кафе ... Также им была налажена работа этих программ и возможность управления ими путём удалённого доступа, установив на компьютеры программу «Team Viewer». Сервер в виде системного блока он, ФИО123, забирал на автомойке ... на нём уже была установлена программа «...

В <дата> он, ФИО123, находился в кафе «..., куда на стационарный телефон позвонил ФИО7, и интересовался об исправности компьютерного оборудования, на что он, ФИО123, ответил, что один из компьютеров не запускается, и нужен ключ для установленного на нём программного обеспечения, после этого <дата> ФИО7 с почтового адреса ... прислал ему на электронный адрес ... логин и пароль в качестве ключа запуска программы для проведения азартных игр «Игрософт».

От ФИО7 как наличным, так и безналичным способом он, ФИО123, получал разовые платежи в размере 8-10 тыс. руб. за настройку компьютеров в игровых залах, расположенных в <адрес>: на <адрес>, а также на <адрес>, куда приезжал в <дата>. Также в этих игровых клубах он встречал ФИО75, который интересовался у него и у ФИО93, удастся ли им настроить работу игровых компьютеров и всего оборудования для дальнейшего проведения азартных игр. Последний поддерживал работоспособность игрового оборудования в клубах, расположенных в <адрес>, устанавливал там сервера. Сервер на <адрес> был спрятан под навесной потолок. Входная дверь в игровой клуб на <адрес> всегда была заперта, и чтобы впустили внутрь он, ФИО123, предварительно звонил ФИО75, сотрудники клуба впускали только знакомых игроков.

На автомойке ... был склад компьютеров, куда он, ФИО123, по указанию как ФИО9, так и ФИО7 приезжал, набирал из разобранных компьютеров запчасти, из которых собирал новые компьютеры и привозил их в кафе «...

Показания ФИО123 в части получения денежных средств от ФИО7 за выполнение работ по установке и настройке работы игрового оборудования подтверждаются сведениями из ... согласно которым:

<дата> с банковской карты ФИО7 № на банковский счёт ФИО123 перечислены денежные средства в сумме 3 000 руб.; <дата> на счёт ФИО123 начислены 8 000 руб. (т. 8 л.д. 6-8).

<дата> на вклад ФИО123 дважды было зачисление денежных средств в размере 3 и 8 тыс. руб. (т. 9 л.д. 148).

<дата> дважды было зачисление денежных средств в размере 3 и 8 тыс. руб., название операции в сведениях о движении денежных средств по счету ФИО123 – «дополнительный взнос». Платежи с такими же названиями операций имели место также <дата> на сумму 5 000 руб., <дата> – 3 000 руб., <дата> – 2 500 руб., <дата> – 3 000 руб., <дата> на сумму 1 000 и 1 800 руб., <дата> – 2 000 руб., <дата> – 1 000 руб. (т. 9 л.д. 152-157).

Свидетель ФИО80, состоящий в должности ст. оперуполномоченного ... показал, что имелась оперативная информация о том, что в помещении кафе ... расположенным по адресу: <адрес>, принадлежащим ФИО9, осуществляет деятельность игровой клуб. С целью проверки данной информации было проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», в ходе которой он, ФИО80, вместе с местным жителем пришли в указанное кафе, он, ФИО30, передал девушке-администратору денежные средства и назвал номер компьютера, на который нужно поставить, после чего прошёл за него, где были начислены баллы на сумму переданных им денежных средств, после чего осуществил игру, проиграв сначала 500 рублей, затем вновь через администратора поставил 200 руб., на которые некоторое время играл, то выигрывая, то проигрывая, в итоге, когда у него вновь было 200 баллов, он попросил администратора снять эти деньги, и она выдала ему, ФИО80, 200 рублей, после чего он вышел из помещения кафе, сообщил об этом в дежурную часть, прибыла следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия, в ходе которого изымались компьютеры, а также запасные компьютеры, находившиеся в подсобном помещении, из сейфа были изъяты денежные средства, при этом администратор ФИО43 сначала отказывалась открывать сейф, но потом позвонила ФИО7, и тот дал указание открыть его, что она и сделала, открыв его ключом, спрятанным за дверью. Несмотря на проведённое мероприятие, в конце <дата> ФИО89 по указанию ФИО7 в кафе «Минутка» вновь было завезено компьютерное оборудование, подключено, и проведение азартных игр возобновилось. После этого была проведена ещё одна проверочная закупка, в ходе которой «закупщику» были вручены денежные средства и специальная аппаратура, он осуществил игру, выдал полученный выигрыш в виде денег, сообщил в дежурную часть, в дальнейшем в ходе следственного действия игровое оборудование было изъято.

<дата> в период с 9 ч. 50 мин. до 17 ч. 00 мин. сотрудниками ... области с участием ФИО80 в отношении ФИО43 и иных неустановленных лиц с целью документирования осуществления незаконной организации и проведения азартных игр с помощью игрового оборудования, по адресу: <адрес>, с использованием технических средств проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». В ходе неё ФИО80 выданы технические средства аудио-видео фиксации, денежные средства в сумме 700 руб. (купюра достоинством 500 руб. № № и две достоинством 100 руб. – №№ № и №), иных денежных средств при нём не имелось, затем ФИО80, по адресу: <адрес>, у ФИО43 осуществлена закупка услуги по проведению азартных игр по цене 1 рубль равном 1 игровому баллу на сумму 700 рублей, в результате чего часть денежных средств была проиграна, а по окончании игры выигрыш составил 200 рублей, которые были изъяты у ФИО80 по окончании проверочной закупки (т. 7 л.д. 136-149), и в дальнейшем осмотрены (т. 7 л.д. 150-151).

Полученная в результате оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» видеозапись, записанная на DVD-R диск, была осмотрена на предварительном следствии (т. 7 л.д. 155-158) и в судебном заседании, на ней запечатлено следующее: закупщик – ФИО80 и неизвестный мужчина, условно обозначенный №, к которому ФИО80 обращается по имени ФИО27, выходят из автомобиля и направляются к пристройке многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, самостоятельно открывают входную дверь и заходят внутрь, попадая в небольшой коридор, в котором справа вдоль стены стоят стулья, слева – вход в туалет, прямо – дверь, открыв которую, они проходят в зал, вдоль стены слева в котором стоят четыре стола со стульями, за одним из столов сидит неизвестный мужчина, условно обозначенный №, справа – шесть игровых зон с компьютерами, огороженных друг от друга перегородками, за одним из которых сидит неизвестный мужчина, условно обозначенный №, в дальнем правом углу от входа в зал – барная стойка, за которой сидит администратор ФИО43 К ней проходит ФИО80 и приобретает пиво, а также просит поставить «500 на пятый», передавая при этом деньги, после чего проходит к игровому месту № (в правом верхнем углу задней стенки прикреплена цифра «5»), за которым уже сидит неизвестный мужчина №, садится слева от него, напротив игрового места №, ещё левее, за игровым местом № сидит неизвестный мужчина №. На мониторе компьютера № имеется надпись «GAMINATOR», затем она сменяется игровым полем, на котором внизу слева имеется цифра «500». ФИО80 и неизвестный мужчина № начинают играть, в одну из игр на компьютере, управление происходит мышкой. При нажатии клавиши мыши, на экране по пяти строчкам сверху вниз, начинают сменяться различные символы, которые в определённый момент останавливаются. После первого нажатия цифра «500» уменьшилась на девять – «491», в дальнейшем, в процессе игры эта цифра меняется, то уменьшаясь на 9-ть, то увеличиваясь на различные суммы, при этом ФИО80 иногда комментирует происходящее: «По трем линиям, ставка 9», «Давай тридцать», «О, пятихатка. Может сейчас еще даст». Неизвестный мужчина № советует снять деньги, но ФИО80 отказывается и продолжает игру. Через некоторое время ФИО80 подходит к ФИО43 к барной стойке и просит «перекинуть с пятого на четвёртый 200», на что та отвечает, чтобы ФИО80 нажал «снять», после чего он возвращается к игровому компьютеру № и нажимает кнопку. Затем ФИО80 пересаживается за четвёртый компьютер, где запускает игру нажатием на одну из иконок, находящихся на т.н. «рабочем столе» экрана, после чего высвечивается картинка с надписью «GAMINATOR», затем картинка аналогичной той, что была и на экране компьютера №: игровое поле слева снизу надпись «200», по середине пять вертикальных строк с различными символами. Далее ФИО80 нажимает на кнопку мыши, после чего на экране по пяти строчкам сверху вниз, начинают сменяться различные символы, которые в определённый момент останавливаются, а значение цифр в ячейке, где изначально была цифра «200», постоянно изменяется в сторону уменьшения или увеличения. В процессе игры ФИО80 обращается к неизвестному мужчине №, который слева от него играет за компьютером №, где игра проводится аналогичным образом: при нажатии на кнопку компьютерной мыши сменяются символы по пяти вертикальным линиям: «У тебя пятерик?», на что он отвечает: «Нет, по 10 копеек», далее ФИО80 спрашивает, бывают ли выигрыши, на что мужчина отвечает, что бывает, и рассказывает, что один из игроков с 500 рублей два раза выигрывал 50 и 70 тыс. рублей. Через некоторое время ФИО80 подходит к администратору ФИО43, передаёт деньги, просит «поставить на четвёртый», после чего возвращается к компьютеру №, нажимает на ярлык на «рабочем столе» экрана, высвечивается заставка «GAMINATOR», затем – игровое поле, где в ячейке слева внизу указана цифра «200», затем ФИО80 начинает играть, нажимая кнопку мыши, в результате чего символы в пяти столбах на экране сменяются по вертикали, а значение цифр в ячейке, где изначально была цифра «200», то уменьшается, то увеличивается. В процессе игры ФИО80 спрашивает ФИО43, на каком компьютере можно выиграть, на что она отвечает, что не знает, также он спрашивает, с какого компьютера последний раз снимали, на что она также отвечает, что не знает. Далее ФИО80 продолжает игру, и через некоторое время когда в ячейки вновь оказалась цифра «200», ФИО30 подходит к ФИО43 и просит снять «200 с четвёртого», после этого ФИО43 проходит к своему рабочему компьютеру, что-то печатает за ним, через нескольких секунд слышен короткий звуковой сигнал за её компьютером, и после этого она выдаёт ФИО80 деньги, который забирает их и вместе с неизвестным мужчиной №, который находился в коридоре между дверьми, выходит из игрового клуба.

В дальнейшем помещение игрового клуба, расположенного в кафе ... по адресу: <адрес>, являющее местом происшествия, было осмотрено, в соответствующем протоколе осмотра от <дата> зафиксировано, что здание кафе примыкает к торцу жилого пятиэтажного дома, в зале слева от входа стоят пять столов, вокруг которых – стулья, вдоль правой от входа стены установлена длинная столешница, разделённая вертикальными перегородками на пять ячеек, под столом каждой ячейки имеется открытая узкая прямоугольная тумбочка, в которых по одному стоят системные блоки, в четырёх ячейках в корпус задней стенки установлены мониторы, в верхнем правом углу каждого из которого приклеен фрагмент бумаги с номером монитора от № до №, перед каждым из мониторов на столе лежит клавиатура и компьютерная мышь; напротив монитора № на столе стоит ещё один монитор, на экране которого отображается заставка компьютерной игры с надписью «CASINO», аналогичная заставка имеется на мониторе №. Левый дальний угол от входа в зал кафе огорожен стенкой, образуя отдельную комнату, имеющую дверь. При входе в комнату справа вдоль стены установлена столешница, разделённая вертикальными перегородками на три ячейки, аналогичная по структуре той, что установлена в зале, в корпус задней стенки каждой из ячеек установлены мониторы, в верхнем правом углу каждой из которых приклеен фрагмент бумаги с номером монитора от № до №, под столом каждого из мониторов стоит системный блок. Правый дальний угол зала огорожен дугообразной барной стойкой, снабжённой столешницей, под которой имеется плоский ящик для хранения денежных средств, в котором обнаружены 3 купюры достоинством 50 руб., 7 – достоинством 100 руб., 2 – достоинством 500 руб., одна из которых имеет сер. ЛС №; на столе над ящиком обнаружен конверт, представляющий собой согнутый пополам листок тетрадной бумаги с надписью «Тишка! Записывайте сколько отдаёт. 500+500+500», внутри него находятся 6 денежных купюр достоинством по 100 рублей. На столе обнаружен ещё один конверт большего размера, также представляющий из себя согнутый пополам лист, на котором имеется надпись «Илюша отдал 1 000 = Отдать Г.Г. 26.12», внутри этого конверта имеется купюра достоинством 1 000 руб. На столе барной стойки стоит монитор и Wi-Fi роутер, подключённых к системному блоку, находящемуся под барной стойкой, кроме этого на столе обнаружена тетрадь с записями деятельности кафе «...», ксерокопии документов. Позади барной стойки, в углу стоит Г-образный стол, на котором стоит ноутбук «ACER» и мобильный телефон «Билайн». Слева от барной стойкой имеется проход в подсобное помещение, где на полке тумбочки стоит Wi-Fi роутер «TP-Link». Из этого помещения имеется выход в коридор, в котором справа имеется проход в следующее подсобное помещение, где слева от входа на полу лежат 8 системных блоков, в одном из которых находятся три жёстких диска; в дальнем левом углу на стене прикреплён металлический сейф, в котором обнаружены: денежные средства в сумме 4 800 руб., обёрнутые бумажной полоской с надписью «<дата> ФИО29»; денежные средства картонной коробке в сумме 3 800 руб.; книжка из обрезка тетради с надписью на обложке «Отчёт 2016»; договор аренды электронного оборудования № от <дата>; трудовые договоры; отдельные листы бумаги с надписями; отчёты о платежах «VISA» и «QIWI»; договор аренды помещения от <дата>; копии уставных документов ... Правила системы «КИВИ», копия договора о приёме платежей субагентов (т. 7 л.д. 46-55).

Вышеуказанные предметы и документы были изъяты, а впоследствии осмотрены, согласно соответствующим протоколам (т. 7 л.д. 57-97, 98-114), установлено:

трудовые договора на имя ФИО43 и ФИО42 от <дата>, аналогичные по структуре, каждый из которых заключён с ... в лице его директора ФИО7, о приёме на должность кассира-оператора и выполнением обязанностей по адресу: <адрес>, с заработной платой 6 000 руб., договор подписан сторонами;

трудовой договор на имя ФИО41 от <дата> заключён с ... в лице его директора ФИО7, о приёме на должность оператора и выполнением обязанностей по адресу: <адрес>, с заработной платой 6 000 руб., договор подписан сторонами;

согласно заключению эксперта №.1 от <дата>, подпись в указанных трёх договорах от имени ФИО7 выполнена не им, а другим лицом (т. 15 л.д. 206-214);

трудовые договора на имя ФИО43, ФИО125, ФИО126, ФИО41, ФИО122, ФИО42 от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> и от <дата> соответственно, о приёме на основную работу к ИП ФИО9 в качестве бармена в закусочную ...», документы подписаны ФИО9; договор от имени ФИО41 последней не подписан, к нему канцелярской скрепкой прикреплена записка следующего содержания: «Любе подписать договора на ИП вернуть 1 экземпляр. Работа ...»;

договор аренды помещения от <дата>, заключённый ИП ФИО9 (арендодатель) и ...» в лице ФИО7 (арендатор), по которому в пользование предоставляется 6 кв.м помещения по адресу: <адрес>, со стоимостью арендной платы 100 руб., договор подписан сторонами, однако согласно заключению эксперта №.1 от <дата>, подпись в данных договорах от имени ФИО7 выполнена не им, а другим лицом (т. 15 л.д. 206-214);

фрагмент тетради в линейку, на обложке которой имеется надпись «отчёт 2016», в которой заполнен 1 лист, на котором записано следующее: за 11 января – «приняла 9 550, баланс 2 850, сдала 12 400»; за 12 января – «приняла 12 400, баланс 2 844, сдала 13 650, -100, 1 500 взяли на пиво!!! вложим»; за 13 января – «приняла 13 650, баланс 11586, сдала 25236, (неразборчивое слово) 37088, =20 000»; за 15 января – «приняла ?, баланс 1 380, сдали 6 369, 1 500 = вложили !!!» (т. 7 л.д. 81-82);

Свидетели ФИО43, ФИО120, ФИО42 разъяснили, что указанные записи из т.н. «тетради по компьютерам», в графе «приняла» указана денежная сумма в кассе на начало смены, «баланс» – это цифра, которая отражалась в программе на рабочем компьютере, «сдала» – это выручка за день по компьютерам; запись «-20 000» - это сумма выручки, которую забрал ФИО9, но последний, забирая выручку, не всегда расписывался.

тетрадь в обложке с изображением кошки и рукописной надписью «Отчет…», в которой содержатся записи по дням за период с <дата> по <дата> об остатке, приходе, расходе, выручки и остатке на смену, так, за <дата> имеется запись за день «Ост.: 115044, Прих.: -, Расх.: -, Выр.: 1 850, Ост.: 113 225», за ночь записей нет; за <дата> записей нет; рядом с датам и некоторых дней указаны фамилии: так, за 9 декабря имеется запись «...

Свидетели ФИО43, ФИО120, ФИО42 разъяснили, что указанные записи из т.н. «тетради по бару», часть из них выполнены её рукой, например, за ночь <дата>, записи в графах «Остаток» означают денежную сумму остатка товара в баре.

копия договора о приёме платежей субагентом № от <дата>, заключённый между ЗАО «Киви» в лице ФИО112 и ... в лице ФИО7, предметом которого является взаимодействие между клиентами и участниками системы при приёме платежей;

Правила работы системы по приёму киви платежей на 35 л., содержащие порядок работы платёжной системы;

копии уставных документов ... свидетельства о государственной регистрации, о постановке на учёт в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРЮЛ, устав;

копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя ФИО9 ФИО11 от <дата> ОГРН № серии 44 №;

копия свидетельства о государственной регистрации ...» ...;

три листа бумаги формата А4 с распечаткой переводов через платёжную систему «Qiwi wallet», в которых содержаться сведения о перечислении средств за период с 16 по <дата> на абонентские номера +№ (зарегистрирован на ФИО42), +№ (зарегистрирован на ФИО127), +№ (зарегистрирован на ФИО128), +№ (зарегистрирован на ФИО129), +№ (зарегистрирован на ФИО130), +№ (зарегистрирован на ФИО131) – т. 13 л.д. 116, при этом на 1 листе в верхней его части имеется рукописная запись «снято!» и в нижней части листа указана сумма 9550 руб., на 2 листе имеется рукописная запись «положено!» и в нижней части 3 листа указана сумма 20 150 руб.;

договор аренды электронного оборудования № от <дата>, согласно которому ФИО71 предоставил ... в лице его директора ФИО7 во временное пользование жидкокристаллические мониторы в количестве 9 штук, а также системные блоки в количестве 9 штук для их использования в эксплуатации компьютерного клуба по адресу: <адрес>, договор подписан сторонами;

тетрадь с рукописной надписью в верхней части «график смен», в которой рукописным текстом заполнены сведения о сменах сотрудников за 2014-2016 гг.; в период 2015 года с октября месяца содержатся сведения о работе девушек, по именам «Оля, Рая, Женя, Настя, Люба», <дата> работали все указанные девушки, за исключением Жени; согласно графику смен <дата> работала Рая, а <дата> – Оля;

Свидетель ФИО43 разъяснила, что велась отдельная тетрадь работы по сменам, график работы устанавливали сами бармены по согласованию друг с другом

обложка от тетради, на оборотной стороне которой записаны номера мобильных телефонов ...

деньги в сумме 8 600 рублей: 3 купюры достоинством 1 000 руб., 8 – достоинством 500 руб., а также 2 купюры номиналом по 500 рублей каждая с номерами №

денежная купюра достоинством 500 рублей №, которая была выдана ФИО80 для проведения проверочной закупки, что подтверждает факт осуществления им ставки как условие участия в азартной игре и непосредственное участие в азартной игре на деньги;

лист с номерами мобильных телефонов, напечатанными машинописным способом, среди которых «Алексей (компы№», «ФИО11 №», «... №»;

металлические таблички от игровых автоматов, на которых изображены символы «FairPlay» производителя ... а также на каждой табличке есть серийный номер и модель;

сложенный вдвое тетрадный лист с рукописными записями, среди которых «Логин: Olya Пароль: Joker555hj»;

тетрадный лист с рукописными записями вы колонку «400, 100, 1 000…3 500», также указан подитог 38 765, запись «ФИО41», а также аналогичные указанным цифры и фраза «сняли 32839»;

тетрадь с изображением цветов на обложке, а также рукописной записью «касса», первый лист которой начинается с записи от <дата> и на последнем листе записи заканчиваются <дата>. Тетрадь разделена на колонки со следующими названиями: «число, Ф.И.О.», «мелоч на ост смены», «выручка», «прочие расходы», «мелоч на конец смены», «роспись». В каждой колонке работником заполняются сведения с указанием фамилии сотрудника. Так, тетрадь поочередно заполнялась сотрудниками ФИО43, ФИО42, ФИО748, ФИО121, ФИО41, ФИО661, с конца <дата> только ФИО43, ФИО42, ФИО41, ФИО661. За <дата> работала ФИО42 выручка 4800. Также в тетрадь вложен лист, в котором содержатся сведения о сдаче выручки за январь 2016 года, в котором первая запись датирована «<дата> ФИО42 сдано выручки 0», последняя запись «<дата> ФИО42 сдана выручка 4800»;

...

неиспользованная сим-карта оператора связи «Билайн» с номером №, номер карты №.;

два системных блока, каждый из которых оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, соответствующими жесткими дисками №№ WCANM8093116, RJ2RYGWA, в памяти каждого из которых содержится программа «Team Viewer» либо «Team Viewer 10», предназначенные для удаленного администрирования;

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском №MR1VTCP, в памяти которого содержится программа «Team Viewer», предназначенная для удаленного администрирования; в каталоге Program Files\Intersoft\ Multigame содержится игровое программное обеспечение «Multigame», которое использовалось в период с <дата> по <дата>;

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском №JVJ7X9W, в памяти которого содержится программа «Team Viewer», предназначенная для удаленного администрирования; в каталоге Program Files\Stein\fdl\ Saguendy Classic Solution Client обнаружено программное обеспечение – «Saguendy Classic Solution Client», атрибутирующее себя как игровое, однако, сведений о его запуске не обнаружено; также имеются программы для обмена сообщениями «Skype» и «QIP»;

два системных блока, каждый из которых оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, соответствующими жесткими дисками №№QZ7LFQ5, WMAM9AWK4470, в памяти каждого из которых в каталоге Program Files\Intersoft\ Multigame содержится игровое программное обеспечение «Multigame», которое использовалось в период с <дата> по <дата> (диск №QZ7LFQ5), с <дата> по <дата> (диск № WMAM9AWK4470);

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском № WCAMD3795324, в памяти которого в каталоге Program Files\Intersoft\ Multigame, содержится игровое программное обеспечение «Multigame», также в каталоге Documents and Settings\User\Рабочий стол\start.url и Documents and Settings\ User \Рабочий стол\stop.url имеется ссылка о выходе на интернет-адрес: http:\\12qwe.net;

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском №QZ740CD, в памяти которого в каталоге Program Files\Intersoft\ Multigame, содержится игровое программное обеспечение «Multigame», которое использовалось в период с <дата> по <дата> и с <дата> по <дата>; имеются сведения о запуске с <дата> программы «Team Viewer», предназначенные для удаленного администрирования; имеются сведения об использовании программы «megasuperomatic», расположенной в каталоге Documents and Settings\User\Рабочий стол\start.url и Documents and Settings\User\Рабочий стол\stop.url, при этом имеется ссылка о выходе на интернет-адрес «http:\\12qwe.net»;

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском №JZB43PE, в памяти которого в каталоге Program Files\Intersoft\ Multigame2014 содержится игровое программное обеспечение «Multigame»;

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском №QZ740CD, в памяти которого в каталоге Program Files\Intersoft\ Multigame, содержится игровое программное обеспечение «Multigame», использовавшееся с <дата> по <дата> и с <дата> по <дата>; имеются сведения о запуске программы для удалённого администрирования «Team Viewer» с <дата> и об использовании программы «megasuperomatic», расположенной в каталоге Documents and Settings\User\Рабочий стол\start.url и Documents and Settings\User\Рабочий стол\stop.url, при этом имеется ссылка о выходе на интернет-адрес «http:\\12qwe.net»;

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском №QZ6RBFK, в памяти которого содержится программа «Team Viewer», предназначенная для удаленного администрирования, которая использовалась в период с <дата> по <дата>; имеется служебная информация программы обмена сообщениями «Viber», расположенная в каталоге Documents and Settings\гол\Application data\Viber PC, которая использовалась в период c <дата> по <дата>; в каталоге Documents and Settings\гол\Application data\Telegram Desktop имеются сведения об обмене сообщениями за период с <дата> по <дата>; в каталоге Users\Public\Qiwi Cashier имеются сведения о использовании и запуске данной программы в 2015 году;

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском №RW7ZNGF, в памяти которого в каталоге Program Files\Intersoft\ Multigame, содержится игровое программное обеспечение «Multigame», также имеются сведения об использовании программы «megasuperomatic», расположенной в каталоге Documents and Settings\User\Рабочий стол\start.url и Documents and Settings\User\Рабочий стол \stop.url, при этом имеется ссылка о выходе на интернет-адрес «http:\\12qwe.net»; также имеется интернет-ссылка на адрес Documents and Settings \ User \ Рабочий стол \ Visa Qiwi Wallet.url;

девять системных блоков, каждый из которых оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, на трёх из них отсутствуют жесткие диски, на одном – отсутствуют сведения, имеющие значение для дела, пять жёстких диска не определяются специализированным программным обеспечением;

один монитор «Samsung», три монитора «BenQ», шесть мониторов без названия;

три жёстких диска, на одном из которых №JX1TT8Z в каталоге Program Files \ Intersoft \ Internet Cafee Administrator 2014 обнаружена программа «Internet Cafee Administrator 2014»; информация с двух других дисков не имеет значения для дела.

По содержимому накопителей на жёстких магнитных дисках №QZ6RBFK, №MR1VTCP, № WMAM9AWK4470 проведена судебная экспертиза № от <дата>, согласно которой на НЖМД №QZ6RBFK имеются сведения об осуществлении доступа к сети Интернет в период с <дата> по <дата>, на НЖМД №MR1VTCP – в период с <дата> по <дата>, на НЖМД № WMAM9AWK4470 – в период с <дата> по <дата>.

На НЖМД №QZ6RBFK установлено наличие программного обеспечения для удалённого управления компьютером «Team Viewer 10», которая использовалась в период с <дата> по <дата>. Также установлено наличие сведений об обмене сообщениями между абонентами «79038295673» (в период с <дата> по <дата> зарегистрирован на ФИО132, в период с <дата> по <дата> – на ФИО133, в период с <дата> по <дата> – на ФИО134 – т. 13 л.д. 136), «79038261377» (в период с <дата> по <дата> зарегистрирован на ФИО135, в период с <дата> по <дата> – на ФИО136 – т. 13 л.д. 136), «79109531829», «79611293824» с помощью программы обмена сообщениями «Viber» в период с <дата> по <дата>, а также в неустановленный период после <дата>, при этом общение продолжается круглосуточно. При просмотре в судебном заседании оптического диска, на который экспертом скопировано содержание переписки «Viber» указанных абонентов, установлено, что это общение сводится к тому, что один абонент просит другого абонента снять либо поставить определённую денежную сумму, например: <дата> в 3 ч 39 мин. абонент «79038261377» пишет абоненту «...

<дата> в 11 ч. 55 мин. в ходе оперативно-розыскного мероприятия – «снятие информации с технических каналов связи» (т. 1 л.д. 243-246, т. 2 л.д. 1-33) установлено общение ФИО7 с девушкой, по имени ФИО143, пользующейся абонентским номером №, этот же абонентский номер использовался оператором, по имени ФИО143, начислявшим ставки на игровые компьютеры (как следует из вышеприведённой переписки), ФИО143 в своём допросе (т. 3 л.д. 158-162) также указала используемый ею абонентский номер – №, из чего следует, что <дата> в 11 ч. 55 мин. ФИО7 общался именно с ФИО143, а содержание данного разговора в свете показаний ФИО143 свидетельствует о том, что Андрианов интересовался графиком её работы именно в качестве оператора по начислению ставок на автомойке ...

С абонентом № (используемый женщиной, по имени Надя) также зафиксировано общение ФИО7 посредством мессенджера «Viber» с его мобильного телефона, приведённая ранее, из которой следует, что Надежда работает оператором на автомойке «... и удалённым способом начисляет ставки на игровые компьютеры клиентов, в т.ч. в <адрес>, за что получает заработную плату, которую ей, а также её сменщикам – Илье, Элле, Саше выплачивает ФИО7.

На НЖМД №MR1VTCP и № WMAM9AWK4470 в соответствующих папках «Program Files\Intersoft\MultiGame установлено наличие программного обеспечения, атрибутирующего себя как игровое «MultiGame Full 9.1.3», которое использовалось в период с <дата> по <дата> – на диске №MR1VTCP и в период с <дата> по <дата> – на диске № WMAM9AWK4470 (т. 8 л.д. 145-163).

<дата> при обыске в помещении кафе торгового цента ... по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: два системных блока и документы (т. 15 л.д. 120-132).

При их осмотре, согласно соответствующему протоколу (т. 15 л.д. 137-157), установлено, что среди документов имеются:

копии учредительных документов ... устав, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, о постановке на учет в налоговом органе, о государственной регистрации,

копии учредительных документов ... устав, письмо Росстата, сведения из ЕГРЮЛ от <дата>, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, о постановке на учет в налоговом органе, решения № и № единственного участника общества,

четыре бланка трудового договора ... подписанные его директором ФИО7 и заверенные оттиском печати организации, при этом сведения о работнике в них отсутствуют, что свидетельствует о том, что ФИО9 при необходимости (в частности, при проверках кафе ... сотрудниками правоохранительных органов на предмет проведения азартных игр) мог вписать в него любое лицо, выполнявшее в момент этой проверки функции оператора по приёму ставок на азартные игры, тем самым придавая видимость осуществления легальной трудовой деятельности этого лица в качестве кассира по приёму платежей «QIWI», с которым у ... было заключено соглашение;

договор аренды от <дата>, по которому ФИО9 предоставляет во временное пользование ... в лице его директора ФИО81 за плату в размере 100 руб. в месяц часть помещения площадью 10 кв. м по адресу: <адрес>, для его использования для уставных целей организации;

договор субаренды от <дата>, по которому ... в лице его директора ФИО81 предоставляет во временное пользование ... в лице его директора ФИО7 часть помещения площадью 6 кв. м по адресу: <адрес>, для приёма и оплаты платежей «QIWI», размер месячной оплаты 3 500 руб.;

Согласно заключению эксперта №.1 от <дата>, подпись от имени ФИО81 в указанных договорах аренды и субаренды от <дата> выполнены не ФИО81, а другим лицом (лицами); подпись от имени ФИО7 в указанном договоре субаренды от <дата> выполнены не ФИО7, а другим лицом (лицами) (т. 15 л.д. 230-235).

правила создания «Киви-кошелька», где указано, что клиент должен ввести свой номер телефона на сайте «Киви» и зарегистрироваться, придумав пароль, после чего он вправе в течение 12 месяцев пользоваться кошельком;

правила работы системы по приёму «Киви-платежей», содержащие порядок работы платёжной системы, взаимоотношений с субагентами и клиентами;

два договора о приеме платежей субагентом № от <дата>, заключённый между ... в лице ФИО7 и ЗАО «Киви» в лице ФИО112;

таблица со сведениями о проведении операций с использованием системы «Киви-платежей», из которой следует, что в период с <дата> по <дата> на номера различных мобильных телефонов поступали денежные средства в размере от 20 до 5 000 руб., при этом в колонке «персона» указаны ФИО748, ФИО42, ФИО43, ФИО121, в колонке «терминал» указано «...»;

на жёстком диске № N9SL142-302 из системного блока серого цвета в каталоге «Document and Settings_Рабочий cтол_Кредиты_Прграммы» обнаружено программное обеспечение «Компьютерный зал», предназначенное для автоматизации работы компьютерных клубов и Интернет-кафе; в каталоге «Document and Settings_Рабочий cтол» обнаружена программа «Team Viewer», предназначенная для удалённого администрирования;

на жёстком диске № NS1G4JAPX из системного блока чёрного цвета в каталоге «Каталог_Program Files_Team Viewer» обнаружена программное обеспечение «Team Viewer», использовавшаяся в 2016 году; в истории пользования ресурсами системы имеются сведения об использовании программ «http://multigaminator.com» в виде оффлайн версии игровых автоматов «Novomatic Multi-gaminator, Igrosoft», которое было установлено на жёсткий диск <дата>.

Системный блок чёрного цвета направлен на экспертизу, согласно заключению эксперта № от <дата>, системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, двумя жесткими дисками № S1G4JAPX и №JS1MWAN, на которых имеются сведения о доступе к ресурсам сети Интернет в период с <дата> по <дата>. На указанных накопителях на жёстких магнитных дисках обнаружено программное обеспечение для удаленного управления компьютером «Team Viewer» и «Remote Manipulator System – Viewer», при этом имеются сведения, что программа «Team Viewer» работала на накопителе на жёстком магнитном диске №JS1MWAN в период с 20.02.2щ015 по <дата>, а на диске № S1G4JAPX – в период с <дата> по <дата>. Среди ранее удалённой информации с жесткого диска №JS1MWAN установлено наличие сведений о доступе <дата> к Интернет-ресурсу http://multigaminator.com/offline2012.htm – оффлайн версии игровых автоматов Novomatic Multi-gaminator, Igrosoft. Кроме того, на первом логическом диске данного жесткого диска установлено наличие файла-ссылки по адресу: «Document and Settings\user\Рабочий cтол\Оффлайн версии игровых автоматов Novomatic Multi-gaminator, Igrosoft.URL» на Интернет-адрес http://multigaminator.com. На первом логическом диске жесткого диска № S1G4JAPX установлено наличие файла-ссылки по адресу: «Document and Settings\user\Рабочий cтол\Оффлайн версии игровых автоматов Novomatic Multi-gaminator, Igrosoft.URL» на Интернет-адрес http://multigaminator.com (т. 8 л.д. 103-116).

Стороной защиты оспаривается законность проведения обыска в помещении офиса «Виктория», указывается, что оно проводилось не уполномоченным на то должностным лицом, а также не в том месте, где поручено его проведение.

Судом проверены данные доводы, и они не нашли своего подтверждения по следующим основаниям.

<дата> следователем в соответствии со ст. 182 УПК РФ вынесено постановление о производстве обыска в офисном помещении кафе «...», расположенным по адресу: <адрес> (т. 15 л.д. 117-118). Проведение данного следственного действия в этот же день следователем в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК РФ поручено органу дознания, к которым согласно п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ относятся органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в т.ч. управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Соответствующее письменное поручение следователем направлено на имя начальника органа дознания – начальника ... для организации его исполнения (т. 15 л.д. 162-164), который в соответствии со своими полномочиями, сформулированными в п. 6 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ, организовал его исполнение должностными лицами органа дознания по месту производства следственного действия – ..., сотрудником которого – оперуполномоченным ГЭБиПК непосредственно и проведён обыск, в связи с чем суд приходит к выводу, что следственное действие проведено уполномоченным на то должностным лицом (т. 15 л.д. 120-132).

В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. В постановлении о производстве обыска следователь указал на необходимость проведения обыска в офисном помещении кафе «... расположенным по адресу: <адрес>. Именно в помещении кафе ... по указанному адресу в присутствии работников ИП ФИО9 – ФИО119 и ФИО137 согласно соответствующему протоколу обыска и было проведено указанное следственное действие, в связи с чем оснований полагать, что оно проводилось в ином месте, где следователь не уполномочивал орган дознания проводить обыск, нет.

При таких обстоятельствах, оснований для признания протокола обыска (т. 15 л.д. 120-132) недопустимым доказательством не имеется.

<дата> в период с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 50 мин. сотрудниками ... при участии ФИО138 в отношении неустановленных лиц с целью документирования осуществления незаконной организации и проведения азартных игр с помощью игрового оборудования, по адресу: <адрес>, с использованием технических средств проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», в ходе которой ФИО138 выданы технические средства аудио-видео фиксации, денежные средства в сумме 1 000 руб. (две купюры достоинством 500 руб. № МЯ 0051719 и № КЧ 3918808), иных денежных средств при нём не имелось, затем ФИО138, по адресу: <адрес>, у ФИО42 осуществлена закупка услуги по проведению азартных игр по цене 1 рубль равном 1 игровому баллу на сумму 1 000 рублей, в результате чего часть денежных средств была проиграна, а по окончании игры выигрыш составил 483 рубля, которые были выданы ФИО138 по окончании проверочной закупки (т. 8 л.д. 230-246).

Полученная в результате оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» видеозапись, записанная на DVD-R диск, была осмотрена на предварительном следствии (т. 8 л.д. 247-251) и в судебном заседании, на ней запечатлено следующее: закупщик – ФИО138 выходит из автомобиля и направляется к пристройке многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, самостоятельно открывает входную дверь и заходит внутрь, попадая в небольшой коридор, из которого, открывая следующую дверь, проходит в зал, где по левую сторону вдоль стены стоят столы со стульями, и проходит прямо к барной стойке, за которой стоит ФИО42, приобретает пиво и проходит за один из столиков, через какое-то время вновь проходит к барной стойке, вновь приобретает пиво, просит сыграть в игры, на что ФИО42 отвечает, что у них не играют, после чего ФИО138 говорит, что примерно три месяца назад он в смену девушки, по имени Алёна, приходил играть, после этого ФИО42 спрашивает, за каким компьютером он желает поиграть. ФИО138 спрашивает, выигрывают ли, на что ФИО42 отвечает утвердительно, говоря, что до 50 000 рублей. После этого ФИО138 передаёт администратору 500 рублей, говоря, что желает сыграть на пятьсот, и проходит за один из компьютеров, стоящих по правую сторону от входа в кафе. ФИО42 помогает закупщику включить игру, объясняет, что можно по копейкам делать ставки, можно по рублям, где находится размер ставки, количество линий, и помогает сделать ставку (выбирает «по рублю»), показывает, что нажимать, если выпадет бонус, объясняет принцип игры, говоря, что можно сделать линии по три рубля, соответственно выигрыш будет больше, можно сделать линии по три, пять, семь, девять, указывает, что нажать в случае выигрыша, о котором он поймёт, когда увеличатся деньги. ФИО138 начинает играть, в процессе игры обращается к ФИО42 за разъяснением происходящего, указывая, что в верхней строке у него совпали изображения четырёх мандаринов и одного яблока, и мигает цифра два, ФИО42 объясняет, что это бонус, и нужно выбрать одну карточку. После этого ФИО138 выбирает, ФИО42 помогает ему зафиксировать выбор, после чего количество денег прибавилось, на что ФИО42 говорит, что он выиграл. Далее ФИО138 продолжает игру: нажимает на кнопку компьютерной мыши, в результате чего по пяти строчкам сверху вниз сменяются различные символы, в определённый момент вращение останавливается, при совпадении символов по линиям, количество баллов на экране увеличивается. Через некоторое время ФИО138 говорит ФИО42, что ему нужно уходить, а ещё 483 рубля у него, на что ФИО42 говорит, что ему нужно нажать «коллект» и сама подходит и помогает выполнить манипуляции, затем возвращается за браную стойку и выдаёт закупщику деньги. После этого ФИО138 покупает ещё одну бутылку пива и выходит на улицу.

В своих показаниях свидетель ФИО138 указал, что <дата> утром он, участвуя в проведении «проверочной закупки» в качестве покупателя, пришёл в кафе ... расположенным по адресу: <адрес>, попросил девушку – бармена включить ему игру за одним из компьютеров, стоящих в зале. Сначала девушка сказала, что у них не играют, но потом он, ФИО138, сослался на общих знакомых, после чего бармен согласилась включить ему игру, после чего он передал ей 500 руб., она начислила их ему на компьютер в виде кредитов, потом показала, куда нужно нажимать, чтобы игра состоялась, суть которой в том, что необходимо было дождаться совпадения определённых символов по линиям, после чего можно было выиграть дополнительные кредиты, которые у бармена можно было снять в виде денег. В процессе игры он, ФИО138, то выигрывал, то проигрывал, т.е. сумма кредитов то увеличивалась, то уменьшалась, в итоге осталась 483, и он попросил бармена снять её, после чего бармен выдала ему 483 руб., которые он позже выдал сотрудникам полиции (т. 9 л.д. 36-40).

При осмотре места происшествия – помещения кафе ... расположенного по адресу: <адрес>, согласно соответствующему протоколу от <дата>, установлено следующее: при входе внутрь через металлическую дверь имеется коридор размерами около 2*4 м, слева – вход в туалет, справа – стул, прямо – вход в зал, оборудованный дверью с доводчиком. Размер зала около 4,5*8 м, по одну сторону стены в нём стоят столы со стульями вокруг них, по другую – пять компьютерных зон, разделённых друг от друга перегородками, на столах которых расположены мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, системные блоки (кроме одной из зон). На двух компьютерах включены игры «Illusionist» и «Beetle Mania» соответственно, каждая из которых представляет из себя интерфейс игрового автомата: пять вертикальных слотов с картинками, кнопки для выставления ставок, количества играющих линий, запуска игры, снятия денег. В углу расположена барная стойка, на столе которой имеются различные тетради и отдельные тетрадные листы, персональный компьютер, состоящий из системного блока, монитора, клавиатуры и компьютерной мыши, роутер, также под столом имеется ещё один системный блок; в столешнице имеется касса в виде металлического ящика, которая открыта, в ней обнаружены деньги различными купюрами по 10, 50, 100 и 500 рублей. В зоне бара на стене закреплена видеокамера. Из зала имеется проход в отдельную комнату, в которой справа от входа оборудовано три компьютерных зоны, разделённых друг от друга перегородками, в каждой из которых стоят мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, в стороне – четыре системных блока. Из зоны барной стойки имеется выход в отдельное подсобное помещение, в котором на стене прикреплён сейф, который на момент осмотра открыт, в нём разложенными по стопках хранятся денежные средства: в одной на сумму 7 300 руб. с пояснительной запиской: «<дата> 7 300 ФИО661», во второй стопке 4 050 руб. с пояснительной запиской: <дата> ФИО43 сумма 4 050»; третья стопка – россыпью на сумму 18 900 руб. (т. 8 л.д. 191-189).

Вышеуказанные предметы и документы были изъяты, а впоследствии осмотрены, соответствующими протоколами осмотра (т. 8 л.д. 190-201, 202-212) установлено:

тетрадь в обложке зеленого цвета с надписью «Долги. Минутка. Самая страшная тетрадь!!!»,

тетрадь с надписью «касса», в которой в таблице из пяти колонок, заполненных рукописным текстом указаны: «ФИО», «выручка», «расходы», «прочие расходы», «роспись». В первой колонке указаны даты и фамилии, первая запись следующего содержания «<дата> ФИО29», во второй колонке указаны суммы выручки, в 3 колонке расходы, в последней колонке роспись сотрудника; заполнен только один лист тетради, последние записи следующего содержания: «<дата> 4 050», «<дата> 7300»; в тетрадь вложен лист, который содержит аналогичные сведения о выручке и расходах;

тетрадь с надписью «Отчет», в которой рукописным текстом заполнено только два листа с 17 по 30 января следующего содержания: «17 января Остаток: 137950, Остаток 133917», «29 января Ост. – 93369, Прих – 5 620=+1 445+4990+1950+245, Выру – 4 050, Ост – 103 579», «30 января Ост – 103 579, Прих – 8 800, Выру – 7 300, Ост – 105 099»;

тетрадь с надписью «График смен», в которой указаны сведения о работе Насти, Любы, Оли и Раи в январе и феврале 2016 года; согласно ей <дата> работала Оля;

двойной тетрадный лист с рукописными записями следующего содержания: «Компьютер: отк-м опера Qiwi, став-шь 3 ком-р…сумма, наж-шь отправить. Когда просят снять пишем снять и № ком-ра, отправить смотреть на ставку в копейках. Заходить select game, баланс, менять ставку (черн.окно справа) рубль+, коп-. Снять деньги: наж-ем collect, пишем снять на ком-ре сумму пишут на ком-ре (мин ставка 50 руб.). Проверяем баланс: пишем баланс, присылают сумму, проверяю кассу, касса, прав-я ячейка комп-р. отк-ем сейф: коробка, проверяю кассу: пишу приняла: сумму баланс (запрашиваю в конце смены около 9 утра) записываю, сдала сумму, если баланс минус (из принятой суммы, вычитаю баланс, запис-ю итог)»;

тетрадный лист сложенный вдвое со следующими рукописными записями: «<дата> Баланс: ? Сдала: 1250», «<дата>. Приняла: 1250. Баланс: 500. Сдала: 1250 (-500 взял Леша)», «<дата>. Приняла: 1250, Сдала: 410 (- 350 в кассу за <дата>)», «<дата>. Приняла: 5300. Баланс: ? Сдала: 6500», «<дата>. Приняла: 6500, Баланс: 2250, Сдала: 8750», «<дата>. Приняла: 10 000, Баланс: 9150, Сдала 18900»;

свернутый вдвое фрагмент тетрадного листа со следующими рукописными записями: «<дата>. взял 500 руб. (три линейки опер. меняли DDR1 по 512 мб) + 250 руб сетевая карта на главный комп. /ФИО22/»;

свернутый вдвое фрагмент тетрадного листа со следующими рукописными записями: «<дата> – 500 руб. – поездка в Кострому за компами. /ФИО22/»;

вэб-камера «X Series IP Camera. DID: VIEW-218076-LPHUU», оборудована радиоантенной и поворотным механизмом;

две денежные купюры достоинством 500 рублей № МЯ 0051719 и КЧ 3918808;

денежные средства в сумме 410 руб. различными купюрами,

денежные средства в сумме 30 250 руб. различными купюрами;

денежные средства в сумме 483 рубля, возвращенные ФИО138 в ходе проверочной закупки;

два системных блока, каждый из которых оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, соответствующими жесткими дисками №№LR15X23, WD400BB, 5JX6KYTX, в памяти каждого и которых содержится программа «megasuperomatic», использовавшаяся в период с <дата> по <дата> (диск №LR15X23)и с <дата> по <дата> (диски №№ WD400BB, 5JX6KYTX);

три системных блока, каждый из которых оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, соответствующими жесткими дисками №№ VQ20A011-01-B, WMAM9UA11826, 5JVMNJB3, в памяти каждого их которых в каталоге «Program Files\ Intersoft \ Multigame» содержится игровое программного обеспечение «Multigame», использовавшееся с 22 по <дата> (диски №№ VQ20A011-01-B, 5JVMNJB3) и с 22 по <дата> (диск № WMAM9UA11826); в каталоге Documents and Settings\User\Рабочий стол\start.url и Documents and Settings\User\Рабочий стол\stop.url каждого из дисков имеется ссылка о выходе на Интернет-адрес http: \\12qwe.net;

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском №QZ74L0J, в памяти которого в каталоге «Program Files\Team Viewer» содержится программа «Team Viewer», предназначенная для удаленного администрирования, использовавшаяся в период с 22 по <дата>;

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, двумя жесткими дисками № HD160JJ и № HD080НJ, в памяти диска № HD160JJ в каталоге «Program Files\Team Viewer» содержится программа «Team Viewer», предназначенная для удаленного администрирования, использовавшаяся в период с 17 по <дата>; в каталоге Documents and Settings\User\Рабочий стол\qiwi.url имеются сведения о запуске программы; имеется ссылка о выходе на Интернет-адрес «http:\\g52.biz.tm»; в каталоге «Video» на обоих жёстких дисках обнаружены видеофайлы, датированные 2014 годом;

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском №JV4RQR0, в памяти которого сведений, имеющих значение для дела, не обнаружено;

системный блок, оснащенный системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском №JV0T3RC, в памяти которого в каталоге «Program Files\ Intersoft \ Multigame» содержится игровое программного обеспечение «Multigame», использовавшееся с <дата> по <дата>; в каталоге Documents and Settings\G\Рабочий стол\start.url и Documents and Settings\G\Рабочий стол\stop.url имеется ссылка о выходе на Интернет-адрес http: \\12qwe.net;

семь мониторов для компьютера.

По содержимому накопителей на жёстких магнитных дисках (далее – НЖМД) № WMAM9UA11826 и № VQ20A011-01-B проведена судебная экспертиза № от <дата>, согласно которой на обоих НЖМД имеются сведения об осуществлении доступа к сети Интернет в период с 22 по <дата>; на обоих НЖМД в каталоге «Program Files\ Intersoft \ Multigame 2014» имеется программное обеспечение «MultiGame 2014 9.1.3», атрибутирующее себя как игровое, использовавшееся с 22 по <дата> (диск № VQ20A011-01-B,) и с 22 по <дата> (диск № WMAM9UA11826) (т. 9 л.д. 205-227).

Для установления причастности ФИО7 к незаконной организации и проведения азартных игр, документирование его противоправной деятельности сотрудниками УЭБиПК УМВД России по <адрес> проводилось оперативно-розыскное мероприятие – «снятие информации с технических каналов связи» (т. 5 л.д. 220-228, 256), результаты которого были предоставлены следователю. В ходе осмотра компакт-диска с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО7, использующего абонентский №, установлено:

<дата> в 11 ч. 39 мин. ФИО7 звонит Александр с номера № и просит того позвонить ФИО11, т.к. тот не может до него дозвониться, говорит, что к ФИО11 приехали «областники», на что ФИО7 говорит, что понял;

<дата> в 13 ч. 56 мин. ФИО7 звонит ФИО9 на № и спрашивает, что у него случилось, на тот отвечает, что всё тоже самое, что те же люди, после чего ФИО7 говорит, что попробует позвонить «этим»;

<дата> в 13 ч. 58 мин. ФИО7 звонит ФИО9 и спрашивает, та же ли самая там работает, на что ФИО11 отвечает, что нет, там работает другая, предлагает дать её номер телефона, на что ФИО7 говорить, что он уже звонил и трубку ни сотового телефона, ни городской № никто не берёт, полагает, что телефоны могли у них забрать;

<дата> в 14 ч. 49 мин. ФИО9 звонит ФИО7, спрашивает, что тому стало известно, на что он говорит, что он дозвонился до того самого опера, тот сказал, что они никого не впустят, пока не закончат все действия, и что он, ФИО7, договорился с ним встретиться завтра в 9 утра, далее говорит: «Может был закупщик, может нет, один человек сидел там играл…Главное, чтобы контрольной закупки не было. Эта говорит, там, вроде, программы все поудаляли», на что ФИО11 добавляет, что его строителей там тоже зацепили и в конце разговора просит звонить ФИО7, «если что»;

<дата> в 14 ч. 53 мин. ФИО7 звонит ФИО9 и сообщает, что ему звонили, сказали, что выдернут все системники и мониторы, на что ФИО11 сообщил, что Лёха уже уехал за новыми, на что ФИО7 говорит, чтобы их пока не стравили, т.к. «у нас есть недоброжелатель», и завтра он, ФИО7, собирается с ним встретиться и поговорить. Далее спрашивает, работает ли там ФИО42, на что ФИО11 отвечает положительно, после этого договариваются завтра встретиться в <адрес>, где ФИО11 будет проездом;

<дата> в 18 ч. 01 мин. ФИО7 звонит в кафе «... на №, где ему отвечает девушка, которой он представляется именем ФИО15 и спрашивает относительно действий сотрудников полиции, на что девушка рассказывает, что был подставной игрок, который выиграл 480 рублей, что сотрудники полиции, среди которых был, по фамилии ФИО179, изъяли системники и мониторы, а также все деньги, включая барные, в размере около 40 000 руб., также она сообщила, что сказала сотрудникам, что никого и ничего не знает;

<дата> в 10 ч. 17 мин. ФИО7 звонит мужчина с номера №, к которому ФИО7 обращается, по имени Слава, и говорит тому, что в <адрес> вынесли игровой зал, используя при этом выражение «у нас», говоря о его принадлежности, и говорит, что завтра туда поедет разбираться (т. 5 л.д. 229-244).

Содержание этих разговоров подтверждает совместность решений ФИО7 и ФИО9 организационных вопросов деятельности игрового клуба, решение возникающих вопросов в результате проверки игорного заведения сотрудниками полиции, быстрое решение вопроса о завозе нового игрового оборудования взамен изъятого в результате проведённого следственного действия, и фактически опровергают доводы подсудимых о своей неосведомлённости о проведении азартных игр в кафе «...» и о своей причастности к этому.

по эпизоду деятельности игорного заведения в <адрес>

Из показаний свидетеля ФИО139 следует, что в собственности его дочери – ФИО140 находится нежилое помещение по адресу: <адрес>, которое с 2015 года арендует мужчина, по имени Николай, за что ежемесячно выплачивает ему, ФИО139, денежные средства в сумме 5 000 руб. в качестве арендной платы (т. 11 л.д. 1-4).

Согласно выписке из ЕГРПН от <дата> (т. 11 л.д. 79-82) и кадастровому номеру объекта (т. 11 л.д. 83-84), ФИО140 на праве собственности среди прочего принадлежит нежилое сооружение (кафе) площадью 29 кв.м по адресу: <адрес>.

Из показаний свидетеля ФИО141 данных на следствии (т. 10 л.д. 205-207), следует, что в 2015 году он по просьбе ФИО7 заключил договор об оказании услуг Интернет, по адресу: <адрес>, где располагалось Интернет-кафе, внутри имелись документы на ... директором которого являлся ФИО7

Согласно договору об оказании услуг связи № от <дата>, ООО «Сетевые технологии» – оператор и ФИО141 – абонент заключили договор о предоставлении абоненту доступа к сети Интернет по адресу: <адрес> (т. 10 л.д. 6).

Свидетель ФИО142 показал, что ... занимается предоставлением Интернет-услуг в <адрес>, для чего заключает соответствующие договора об оказании услуг связи, а он, как специалист по обслуживанию в указанной фирме, занимается непосредственно подключением и ремонтом сетей.

Согласно протоколу предъявления для опознания, ФИО143 по чертам лица, телосложению опознала ФИО141, как мужчину, которого видела в конце 2015 года вместе с неизвестной женщиной и ещё одним мужчиной на втором этаже автомойки «... в <адрес>, куда их пригласил ФИО7 и демонстрировал работу программы для начисления ставок на компьютеры игроков в игровых клубах, объясняя принцип работы, а также показывал программу «Чат»; в тот период ФИО7 занимался открытием игрового клуба в <адрес> (т. 10 л.д. 201-204).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии, ФИО89 по чертам лица опознал ФИО141, как мужчину, которого видел в 2015 году в <адрес>, куда ездил по поручению ФИО7 вместе со специалистом по компьютерам, по имени Роман, где последний в помещении, расположенным в центре города, куда их впустил ФИО22, настраивал компьютерное оборудование. Всего в помещении было 5-10 персональных компьютеров. До этого он, ФИО89, также видел ФИО141 на автомойке «..., где тот встречался с ФИО7 (т. 11 л.д. 12-16).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии, ФИО75 по чертам лица опознал ФИО141, как мужчину, которого видел в <дата> года на автомойке ... куда тот приезжал с неизвестной женщиной и ещё одним мужчиной, их встретил ФИО7, и провёл на второй этаж автомойки, где расположены компьютеры, где показывал работу программы по начислению ставок на компьютеры игроков. Второй раз видел его с этим же неизвестным мужчиной в <дата> года также на автомойке, где они общались с ФИО7 (т. 11 л.д. 17-21).

Согласно сведениям из ... в <адрес>, на ФИО141 зарегистрирован абонентский № (т. 11 л.д. 37), который согласно протоколу осмотра предметов (т. 11 л.д. 38-40) имел соединения с абонентским номером №, используемого ФИО7, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, что подтверждает его общение с последним.

Из показаний свидетеля ФИО144, данных в суде и на следствии (т. 11 л.д. 22-25), следует, что весной 2015 года он по просьбе ФИО20 ездил в <адрес> (его возил ФИО89), где в одном из нежилых помещений по <адрес> выявил причину неисправности локальной сети в работе установленного компьютерного оборудования (всего было около 8-10 компьютеров), устранил её, проверил работоспособность подключения. Примерно через 1-1,5 часа он, ФИО144, позвонил ФИО7, сообщил, что всё работает, после чего вместе с ФИО89 уехал.

Характер поручения ФИО7 ФИО144, действия последнего, отчитывавшегося именно перед ФИО7, а не иным лицом о проделанной работе, свидетельствует о личной заинтересованности ФИО7 в обеспечении работоспособности компьютерного оборудования в данном помещении.

Из показаний свидетеля ФИО145, данных в суде и на следствии (т. 10 л.д. 194-197), следует, что в 2015 года в помещении автомойки в <адрес> он встречался с ФИО7, с которым консультировался по поводу возможности открытия букмекерской конторы в <адрес>. Указал, что по адресу: <адрес>, действовал игровой клуб, куда приходили посетители поиграть в сетевые игры, попользоваться Интернетом. В нём находилось около 8 компьютеров. До <дата> в течение около 4 месяцев его сожительница – ФИО156 работала там оператором.

Согласно протоколу предъявления для опознания, ФИО143 по чертам лица, росту, телосложению опознала ФИО145, как мужчину, которого видела в конце 2015 года вместе с неизвестной женщиной и ещё одним мужчиной на втором этаже автомойки «Автобаня» в г. Костроме, куда их пригласил ФИО7 и демонстрировал работу программы для начисления ставок на компьютеры игроков в игровых клубах, объясняя принцип работы, а также показывал программу «Чат»; в тот период ФИО7 занимался открытием игрового клуба в <адрес> (т. 10 л.д. 181-184).

Согласно протоколу предъявления для опознания, ФИО75 по чертам лица и росту опознал ФИО145, который в ноябре либо <дата> вместе с неизвестным мужчиной и женщиной приезжал на автомойку ... в <адрес>, где их встретил ФИО7 и проводил на второй этаж, где, со слов ФИО143 и самого ФИО7, последний обучал их работе на компьютерной программе, предназначенной для проведения азартных игр. Также видел его в ... вместе с этим же неизвестным мужчиной на автомойке ...», где они встречались и ФИО7 и что-то обсуждали (т. 10 л.д. 224-223).

По обстоятельствам деятельности Интернет-кафе по адресу: <адрес>, были допрошены его посетители.

Так, свидетель ФИО146 показал, что в данный Интернет-клуб он неоднократно заходил в вечернее время в <дата>, чтобы поиграть на деньги в компьютерные игры, т.н. «Клубничка», «Обезьянки». Для этого он передавал девушке-оператору денежные средства, обычно 100 руб., такую же сумму она выставляла на компьютере и в самой игре высвечивалась эта сумма, далее он делал ставки от 1 до 3 рублей и играл, нажимая на кнопку, и в случае совпадение определённых символов или выпадения бонуса, то фиксировался выигрыш либо проигрыш. Максимально он, ФИО146, выигрывал 200 рулей. Выигрышные деньги ему передавала девушка-оператор. В клубе находилось около 5 компьютерных столов.

Свидетель ФИО147 показал, что с 2013 по весну 2015 гг. он неоднократно приходил в этот клуб, где среди прочего играл на деньги в компьютерные игры, т.н. «Клубничка», «Обезьяны», суть которых заключалась в том, что он передавал администратору клуба деньги, обычно это было 50-100 рублей, она начисляла на выбранный игровой компьютер (их было около 10-ти) кредиты на такую же сумму, затем он, ФИО22, делал ставку от 1 рубля, нажимал на клавишу, после чего на экране сменялись различные символы, и при их совпадении по линиям, можно было выиграть дополнительные бонусы, которые фактически в виде денег можно было получить у администратора кафе из расчёта 1 бонус = 1 рублю. Вход в помещение оборудован металлической дверью, которая всегда была заперта, и чтобы попасть внутрь, нужно было постучать, и дверь открывала администратор; при входе была камера, велось наблюдение. Насколько ему известно, управлял этим клубом мужчина, по имени Николай, на вид 50 лет, плотного телосложения, и ещё кто-то (т. 10 л.д. 36-38).

Свидетель ФИО148 в суде и на предварительном следствии (т. 10 л.д. 160-162) показал, что в ноябре-декабре 2015 года он пару раз заходил в указанное Интернет-кафе, где видел, как за находившимися там компьютерами играли в различные игры, в т.ч. игры, похожие на игровые автоматы – т.н. «сейфы», «обезьяны», «клубнички», «гаражи». Однажды и он, ФИО148, доигрывал начатую уже кем-то похожую на игровой автомат игру, под названием «Резидент».

Свидетель ФИО149 в суде и на предварительном следствии (т. 10 л.д. 1-4) показал, что с августа 2015 года по несколько раз в месяц он заезжал в помещение по у4азанному выше адресу, в котором проводились азартные игры, но там также можно было погреться, бесплатно посидеть попить чай, вход в помещение был заперт, и его открывала администратор, когда туда постучишь. При входе была видеокамера, какие-либо рекламные вывески отсутствовали, внутри находилось около 10 компьютеров. Примерно с <дата> он, ФИО86, неоднократно играл в установленные на этих компьютерах азартные игры – т.н. «Сейфы», «Клубничка», «Обезьяны», «Гараж» и прочие, суть которых сводилась к одному и тому же: он передавал девушки деньги, потом проходил к компьютеру, нажимал на клавишу, после чего на экране сменялись символ, при совпадении которых по линиям игрался бонус, и в случае выигрыша полученные бонусы в виде денег из расчёта 1 бонус = 1 рублю можно было получить у кассира-оператора, так, в один из дней февраля 2016 он выиграл 300 рублей, которые наличными получил у кассира-оператора. В иные игры на этих компьютерах он не играл.

Свидетель ФИО150 на предварительном следствии показал, что с октября по ноябрь 2015 года он неоднократно заходил в клуб, расположенный напротив офиса «Мегафон», вход в который постоянно был заперт, и входную дверь открывали после того, как он постучит. Там он на установленных компьютерах играл в азартные игры, т.н. «Обезьяны», «Клубника», суть которых сводилась к следующему: он передавал кассиру оператору деньги, на такую сумму ему начислялись баллы на игровом компьютере, затем он нём он играл путём нажатия клавиши клавиатуры, в результате чего символы на экране менялись, затем они останавливались, и в случае совпадения символов по линиям получался выигрыш, который можно было увеличить, получив дополнительные бонусы. Выигрыш в виде денег можно было получить у кассира-оператора из расчёта 1 бонус = 1 рублю (т. 10 л.д. 33-35).

Свидетели ФИО151, ФИО152 и ФИО153 в суде и на следствии (т. 10 л.д. 15-18, 43-45, 46-48 соответственно) показали, что с осени 2015 года примерно до февраля 2016 каждый из них неоднократно приходил в указанный Интернет-клуб, вход в который обычно был закрыт, и чтобы попасть внутрь необходимо было позвонить, перед входом была видеокамера, велось видеонаблюдение. Внутри кафе располагалось около 10 компьютеров с установленными на них компьютерными играми – т.н. «обезьяны», «клубника», «сейфы», «гаражи» и другие, в которые они играли. Для этого передавали девушке-администратору, работавшей в этом игровом клубе, деньги, она начисляла их на определённый компьютер в виде баллов на сумму переданных ей денег, затем они проходили за этот компьютер, делали ставку на игру, и играли, а именно, нажимали на клавишу, в результате чего на экране сменялись символы, при совпадении определённых символов в линию, имелась возможность выиграть дополнительные бонусы, и в случае выигрыша эти бонусы можно было получить у девушки-администратора в виде денег из расчёта 1 бонус = 1 рублю. Также с использованием этих компьютеров можно было воспользоваться сетью Интернет.

Также были допрошены сотрудники Интернет-кафе – операторы.

Так, из показаний свидетеля ФИО154, данных на следствии, следует, что в период с 2015 по 2016 гг. она по просьбе девушек периодически выходила на работу в Интернет-кафе, по адресу: <адрес>, на подмену, при этом ФИО7 обучил её, как включать и выключать компьютер, как пополнять баланс, а именно она через офис «...» клала деньги, в результате чего на компьютер игрока зачислялась такая же сумма (т. 10 л.д. 236-239). В судебном заседании ФИО154 указала, что ФИО7 видит впервые, показания на следствии вымышленные, записаны под давлением сотрудников полиции.

Согласно протоколу предъявления для опознания, ФИО151 по чертам лица опознал ФИО154, как девушку, которая в <дата> работала администратором в клубе, расположенным по адресу: <адрес>, принимала у него деньги за проведение азартных игр (т. 10 л.д. 246-249).

Из показаний свидетеля ФИО155, данных на следствии, следует, что в начале <дата> ФИО7, находясь в помещении компьютерного клуба по адресу: <адрес>, принял её туда на работу в качестве оператора, заключив трудовой договор от имени .... В её функции входил приём платежей от посетителей, которые пользовались компьютерами (играли в игры, сайты посещали) из расчёта 1 час = 200 руб. С ФИО7 она договорилась, что её заработная плата будет составлять 5-6 тыс. руб., но получить её так и не успела. В случае неисправности компьютерного оборудования она звонила ФИО7, также ему нужно было звонить, если выручка была больше 10 000 руб., но такой никогда не было (т. 10 л.д. 211-214).

Согласно протоколу предъявления для опознания, ФИО75 по чертам лица опознал ФИО156, которая в ноябре либо <дата> вместе с двумя неизвестными мужчинами приезжала на автомойку ... в <адрес>, где их встретил ФИО7 и проводил на второй этаж, где располагались компьютеры. ФИО143 впоследствии говорила, что они приезжали из <адрес> знакомиться с работой компьютерной программы (т. 10 л.д. 221-223).

Согласно протоколу предъявления для опознания, ФИО151 по внешним признакам: росту, телосложению, опознал ФИО156, как девушку, похожую на ту, что работала в здании расположенном по <адрес> в <адрес>, напротив офиса «...», куда он заходил, чтобы воспользоваться услугами Интернет, попить чай, передавал ей деньги за пользование Интернетом (т. 10 л.д. 56-59).

Согласно протоколу предъявления для опознания, ФИО147 по внешним признакам: росту, цвету волос, телосложению, чертам лица опознал ФИО156, как девушку, по имени Вика, работавшую оператором в салоне игровых автоматов, расположенных по <адрес> в <адрес>, напротив офиса «...», которой он и другие посетители передавали деньги, она ставила их на игровой аппарат, выдавала выигрыш в случае такового (т. 10 л.д. 52-55).

Согласно протоколу предъявления для опознания, ФИО149 по цвету волос, фигуре, чертам лица опознал ФИО156, которая в здании по адресу по <адрес> в <адрес>, напротив офиса ... куда он в <дата> года заходил и играл в азартные игры на деньги, принимала деньги за игры (т. 10 л.д. 63-66).

Согласно протоколу личного досмотра от <дата>, у ФИО155 обнаружены и изъяты два товарных чека, лист бумаги формата А4, мобильный телефон iPhone 4 чёрного цвета, кошелёк с денежными средствами: 1 купюра достоинством 5 000 руб., 7 – 1 000 руб., 6 – 500 руб., 3 – 100 руб., 10 – 50 руб., 1 – 10 руб., 3 монеты – 10 руб., 2 монеты – 5 руб. (т. 10 л.д. 112-113).

При их осмотре, согласно соответствующему протоколу, установлено, что общая сумма денежных средств, обнаруженных у ФИО155, составила 15 850 руб.; в мобильном телефоне ... среди восстановленных сообщений имеются следующие: <дата> в 12 ч. 49 мин. от абонента, записанного как «ФИО812»: «Выходи», на что в 12 ч. 50 мин. отвечает: «Я играю»; <дата> в 19 ч. 16 мин. исходящее сообщение: «Он мужику 100 поставил говорит больше не ставится»; <дата> в 16 ч. 36 мин. от абонента, записанного как «ФИО813»: «Ху..ва, вик у тебя нет сотни 3 в долг?», на что в 16 ч. 37 мин. ответ: Да какое на..уй, не работаю закрыли пока откуда деньги», на что ФИО31 спрашивает: «В смысле автоматы закрылись?», на что отвечает: «Дак да на переоборудование», ФИО813 спрашивает: «И на долго?», на что следует ответ: «Да хз может завтра откроемся»; <дата> в 14 ч. 33 мин. абонент, записанный как «ФИО815» пишет: «Да мы тоже нормально…а ты где работаешь», на что в 14 ч. 36 мин. получает ответ: «Две все там же работаю, да вообще времени нету, я одна работаю с часу дня до часу нос», и добавляет следующим сообщением: «Ночи», на что Юлия ФИО179 спрашивает: «А я же не знаю где ты работаешь», на что отвечает: «Две в игровых автоматах». В телефонной книге среди прочих абонентов записаны «ФИО15, телефон №», «ФИО141, №». В журнале звонков имеются сведения о разговоре <дата> в 22 ч. 20 мин. длительностью 18 сек. с абонентом «ФИО141»; <дата> в 23 ч. 12 мин. длительностью 2 мин. с абонентом «ФИО15» (т. 10 л.д. 142-145). Содержание этой переписки наряду с иными доказательствами по делу свидетельствует о том, что ФИО155 работала именно в игровом заведении, в котором посетители играли на деньги, т.е. проводились азартные игры.

Свидетель ФИО80, состоящий в должности ст. оперуполномоченного ..., показал, что <дата> года была получена информация, что в <адрес> осуществляется незаконная игровая деятельность. Для проверки данной информации их отделом было проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», в ходе которой ему, ФИО80, была вручена спецтехника и денежные средства, после чего он зашёл в помещение игрового клуба, передал администратору ФИО155 денежные средства, попросил зачислить их на компьютер, после этого прошёл к игровому компьютеру для осуществления игры, но ФИО155 сказала, что произошла какая-то техническая поломка, и она не может запустить игру из-за отсутствия соединения с сетью Интернет, в результате чего произвести закупку не удалось, деньги администратор ему вернула. Тем не менее признаки осуществления азартной игры имелись, о чём он сообщил в дежурную часть, прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла оборудование, видеосъёмка с видеорегистратора, на которой было видно, что на протяжении длительного времени данное заведение посещает большое количество местных жителей, которые передают деньги администратору, играют в азартные игры. Ко всем компьютерам была подключена программа для управления через удаленный доступ. После того как в клубе начали проводить осмотр места происшествия, на компьютере администратора начали удаляться программы, т.е. через удаленный доступ кто-то стал убирать информацию с компьютера, после этого компьютер был выключен с целью предотвращения потери всей информации.

Его показания подтверждаются результатами оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с которыми <дата> в период с 21 ч. 00 мин. до 22 ч. 20 мин. сотрудниками ... с участием ФИО80 в отношении неустановленных лиц с целью документирования осуществления незаконной организации и проведения азартных игр с помощью игрового оборудования, по адресу: <адрес>, с использованием технических средств проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». В ходе неё ФИО80 выданы технические средства аудио-видео фиксации, денежные средства в сумме 500 руб., иных денежных средств при нём не имелось, затем ФИО80, по адресу: <адрес>, сделана попытка закупки услуги по проведению азартных игр, однако она проведена не была в связи с отключением игрового оборудования, 300 рублей были возвращены (т. 11 л.д. 53-61).

При осмотре места происшествия – одноэтажного здания по адресу: <адрес>, согласно соответствующему протоколу от <дата>, установлено, что вход оборудован двумя дверьми: первая (с фасада) заперта и занесена снегом, вторая – металлическая, на момент осмотра открыта, снабжена внутренним замком. За дверью находится помещение размером около 4*6 м, в котором по периметру стоят девять компьютерных столов с персональными компьютерами, состоящими из системных блоков, мониторов, клавиатуры и компьютерной мыши, справа от входной двери – окно, закрытое снаружи металлическими ставнями, в подсобном помещении обнаружены два системных блока, видеорегистратор, модем, разветвитель, договор об оказании услуг связи, визитная карточка ... фрагмент бумаги с адресом электронной почты, копии учредительных документов ... (устав, свидетельства о госрегистрации, о постановке на налоговый учёт, о внесении записи в ЕГРЮЛ), договор о приёме платежей, две денежные купюры достоинством 100 руб. №№ №, листы бумаги с записями (т. 10 л.д. 95-110, 74-80).

Осмотром предметов и документов, изъятых в ходе проведения вышеуказанного осмотра места происшествия (т. 10 л.д. 114-141), установлено наличие девяти жидкокристаллических мониторов для компьютера, а также следующее:

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском №QZ6GWME, в памяти которого в каталоге «Program Files\Team Viewer» содержится программа «Team Viewer», предназначенная для удаленного администрирования;

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском № WMAM9X117296, в памяти которого содержится программа «Team Viewer», созданная <дата> и предназначенная для удаленного администрирования; также обнаружена программа «Qiwi Cashier», созданная <дата> и предназначенная для приема платежей;

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском № S1RMLNG, на котором имеется программное обеспечение «Igrosoft», использовавшееся в период с <дата> по <дата>; в каталоге «Documents and Settings\2\Recent» обнаружен файл-ссылка с названием «Game», указывающий на сетевой ресурс «\\192.168.0.110\2»; также обнаружена программа «Team Viewer», предназначенная для удаленного администрирования;

два системных блока, каждый из которых оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, соответствующими жесткими дисками №№MR4XTDV, WMAM9R378851, в памяти каждого из которых в каталоге «Program Files\ Intersoft \ Multigame» содержится игровое программного обеспечение «Multigame»; кроме того на диске № WMAM9R378851 обнаружена программа «Team Viewer», предназначенная для удаленного администрирования компьютерного оборудования;

два системных блока, каждый из которых оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском соответствующими жесткими дисками №№JX47S48, 9T6004-030, в памяти каждого их которых в каталоге «Program Files\ Intersoft \ Multigame» содержится игровое программного обеспечение «Multigame», указывающая на сетевой ресурс расположенный на сервере «\\192.168.0.110\2», использовавшаяся на диске №JX47S48 в период с <дата> по <дата>, на диске №T6004-030 – в период с <дата> по <дата>; также на обоих дисках обнаружена программа для удаленного администрирования компьютерного оборудования «Team Viewer»;

два системных блока, каждый из которых оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, соответствующими жесткими дисками №№ WMAC21543257, 4JV45YBC, которые не запускаются;

системный блок оснащен системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, функциональными кнопками, жестким диском №BD141-302, на котором не содержится информации, имеющей значение для дела;

договор об оказании услуг связи ..., по которому ФИО141 по адресу: <адрес>, предоставлен доступ в сеть Интернет, указаны логин «pdв 2497» и пароль «443322»;

98 не заполненных бланков товарных чеков с оттисками печати ...;

визитная карточка, с указанием следующих сведений: «...», ФИО7 ФИО15, генеральный директор, ...;

фрагмент листа с рукописным текстом: «ФИО7 ФИО15, №...», на оборотной стороне листа имеется текст: «Дима 500, 300, 700»;

две денежные купюры достоинством 100 рублей № №»;

копия договора о приеме платежей субагентом № от <дата>, заключенный между ЗАО «Киви» в лице ФИО112 и ... в лице ФИО7, предметом которого является взаимодействие организаций по обеспечению расчетного взаимодействия между клиентами и участниками системы при приеме платежей; в договоре указаны реквизиты организации ..., юридический и почтовый адрес: <адрес>, тел. №, адрес электронной почты ..., заверен оттиском печати ... и подписью;

заверенные оттиском печати ООО «Паритет» и подписью лица копии учредительных документов ... свидетельство о государственной регистрации в ИФНС, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, свидетельство о внесении записей в ЕГРЮЛ от <дата> и от <дата>, устав;

лист формата А4 о предупреждении сотрудников, работающих с наличными денежными средствами, о сбыте поддельных купюр и принятии мер по выявлению фактов сбыта поддельных банкнот;

разветвитель марки «D-Link» модель «DES-1016D» в корпусе из металла черного цвета с серийным номером «F3PZ19AO11235» на лицевой стороне которого имеются разъемы для подключения к внешним устройствам, а на оборотной его стороне имеется разъем для подключения провода и к сети питания;

видеорегистратор из пластика черного цвета, представляющий из себя устройство с объективом и двумя фонарями для подсветки, управление которым осуществляется чрез встроенный экран, а также клавиши меню. На корпусе имеется разъем для подключения устройств через «USB» кабель. При включении видеорегистратора и подключения его к сети установлено, что в нем имеется карта памяти «SanDisk» емкостью 32 Гб, на которой имеются видеофайлы следующего содержания: в помещении находится семь компьютерных столов, на которых размещены персональные компьютеры, каждый из которых состоит из системного блока, монитора, клавиатуры и компьютерной мыши – всё включены в сеть. Записи в отдельных папках начинаются с того, что в помещение входит девушка-оператор, включает компьютеры, затем приходят посетители (мужчины и женщины), которые передают оператору деньги, после чего проходят за один из компьютеров и играют в него, при этом суть игры сводится к тому, что посетитель при помощи клавиатуры управляет игрой, на экране в виде крутящегося барабана сменяются различные символы, в определённый момент игра заканчивается и посетитель либо идёт получать к оператору выигрыш, который девушка выплачивает деньгами, либо посетитель вновь передаёт оператору деньги и продолжает играть либо за тем же компьютером, либо переходит на другой, либо вовсе заканчивает игру. После одного из выигрышей посетитель фотографировался на фоне монитора. Среди лиц, играющих в компьютеры не только посетители, но и сама девушка-оператор. Некоторые посетители при входе здороваются с теми, кто находится внутри. На одной из записей запечатлено, что женщине-администратору не удается запустить компьютеры и все клиенты, которые приходят в клуб, вынуждены уходить, о неисправности оборудования женщина сообщила по телефону, после чего в клуб пришли двое мужчин, которые настраивали оборудование и сеть, при этом женщина объясняла им, что не может запустить работу системы, а пришло много клиентов;

свитч серебристого цвета марки «D-Link», модель DES-1008D, серийный номер F3PW39B019361, к которому подсоединен провод для подключения к сети;

беспроводной маршрутизатор белого цвета марки «D-Link», модель TL-WR741ND, серийный №.

Согласно заключениям экспертов № от <дата> (т. 11 л.д. 95-106), № от <дата> (т. 11 л.д. 124-138) на накопителях на жёстких магнитных дисках (далее – НЖМД) имеются следующие сведения:

об осуществлении доступа к сети Интернет в период с 1 по <дата> (диск №QZ6GWME), в период с <дата> по <дата> (диск № WMAM9X117296), с 2015 по <дата> (диск № S1RMLNG), в 2011 году (диск №MR4XTDV);

об установлении настроек соединения с информационной сетью (диски №№QZ6GWME и WMAM9X117296);

о наличии в каталоге «Program Files\TeamViwer» программы «TeamViwer», предназначенной для управления персональным компьютером через удалённый доступ (диски №QZ6GWME, WMAM9X117296, S1RMLNG), при этом на диске № S1RMLNG он работал в период с <дата> по 22 ч. 55 мин. <дата>);

о наличии на диске №MR4XTDV в каталоге «Program Files\ Intersoft \ Multigame» программного продукта «MultiGame», атрибутирующего себя как игровое;

о наличии программы «MultiViewer» в каталоге «Program Files\MultiViewer», эмитирующей видеорегистратор (диск № WMAM9X117296),

о наличии в каталоге «Users\Public\ QIWICashier» программы «QIWICashier», предназначенной для приёма платежей за услуги провайдеров (диск № WMAM9X117296);

в служебных файлах операционной системы на диске № S1RMLNG обнаружена информация о работе в период с <дата> по <дата> программного обеспечения, атрибутирующего себя как игровое, с наименованием «Igrosoft», при этом его файл-ссылка (ярлык) с наименованием «Game» расположен в каталоге «Documents and Settings\2\Recent» и указывает на сетевой ресурс: \\192.168.0.110\2;

Проанализировав и оценив изложенные выше доказательства, суд признаёт их относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для признания с достоверностью доказанной виновность ФИО7 и ФИО9 в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в приговоре. Оснований для признания использованных доказательств недопустимыми не имеется, нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении не допущено, противоречий между доказательствами не установлено, полученные сведения субъективного и объективного характера взаимно дополняют друг друга в установлении значимых обстоятельств дела – места, времени, способа совершения преступлений и их последствий.

Показания оперативных сотрудников – ФИО80, ФИО115 и ФИО110, соучастника организации и проведения азартных игр в <адрес> – ФИО75, свидетеля ФИО89, специалистов по компьютерному оборудованию – ФИО22, ФИО22 и ФИО32, администраторов автомойки – ФИО22 и ФИО33, работников игровых клубов – ФИО34, ФИО97, ФИО96, ФИО49, ФИО101 (по <адрес>), ФИО92, ФИО109, ФИО106, ФИО44, ФИО177 (по <адрес>), ФИО43, ФИО120, ФИО129, ФИО661, ФИО42 (в <адрес>), игроков – клиентов залов игровых автоматов – ФИО110, ФИО102, Свидетель №1, ФИО111, ФИО117, ФИО113, ФИО146, ФИО161, ФИО148, ФИО151, ФИО153, ФИО86, лиц, участвовавших в проверочных закупках – ФИО98, ФИО47, ФИО116, ФИО138, собственников нежилых помещений, в которых располагались игровые клубы – ФИО163, ФИО72 и ФИО139 (отца собственницы), иных лиц – ФИО150, ФИО36, ФИО82, ФИО432, ФИО81, ФИО83 ФИО179, ФИО78, ФИО119, ФИО145, ФИО142, убедительны, стабильны, последовательны и логичны, в части имеющих значение для дела обстоятельств, согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу, в т.ч. объективными – протоколами следственных действий, результатами оперативно-розыскных мероприятий, заключениями судебных экспертиз, содержанием телефонных переговоров и соединениями абонентов, содержанием переписки ФИО7 в мессенджерах «Viber» и «Skype», а также между операторами игровых заведений и операторами на автомойке, содержанием смс-сообщений ФИО93 и ФИО142, письменными документами, включая различные договоры, а также иными доказательствами, образуя единую картину преступлений. Свои показания они подтвердили и при проведении очных ставок с ФИО7 и ФИО9.

Так, сотрудники игровых клубов – т.н. операторы или администраторы, охранники, специалисты по компьютерному оборудованию, непосредственно общавшиеся с ФИО7, Козловым и ФИО9, получавшие от них указания о выполнении тех или иных действий, связанных с проведением азартных игр, за которые они получали денежное вознаграждение, достаточно подробно показали о времени, месте и способе совершения преступлений, обстоятельствах, предшествующих их совершению (в т.ч. связанных с подготовкой к проведению азартных игр, принятие мер конспирации с целью недопущения раскрытия преступлений и др.), и последующих после (в т.ч. связанных с возобновлением работы игорных заведений, оказанием противодействия сотрудникам правоохранительных органов в закреплении доказательств и др.), подробно описали как свои, так и конкретные действия ФИО7, Козлова и ФИО9 в процессе организации и проведения азартных игр в помещениях соответствующих игорных заведений, их ролью в этом, выполняемыми функциями.

Сторона защиты, желая поставить под сомнение достоверность показаний некоторых свидетелей (в частности, операторов игровых клубов), изобличающих подсудимых в совершении соответствующих преступлений, считает, что они оговаривают ФИО7 и ФИО9 под угрозой уголовного преследования в отношении них, под давлением правоохранительных органов, однако, эти доводы ничем не подтверждены и являются голословными, опровергаются пояснениями самих свидетелей, указавшими, что причин для оговора подсудимых они не имеют, какого-либо давления со стороны сотрудников правоохранительных органов на них не оказывалось и не оказывается, их показания правдивы, а их изменение по сравнению с первоначальными объяснениями связано с осознанием возможной уголовной ответственности за дачу ложных показаний, кроме того, при даче первоначальных объяснений они выполняли указания ФИО7 – не давать каких-либо показаний, которые бы могли указывать на его либо ФИО9 причастность к организации и проведению азартных игр. Данные объяснения суд находит вполне убедительными; свидетели свободно и с достаточной подробностью сообщали известные им обстоятельства совершения преступлений, которым они стали очевидцами, либо о которых им стало известно в связи с работой в игорных заведениях, не уклоняясь от ответов на вопросы участников процесса, не пытаясь скрыть каких-либо фактов, в т.ч. связанных с их участием в деятельности соответствующих игорных заведений, поэтому суд, оценивая показания данных свидетелей в совокупности с иными доказательствами по делу, приходит к выводу, что они не оговаривают ни ФИО9, ни ФИО7, ни Козлова, их показания достоверны, поэтому суд использует их для доказывания виновности подсудимых.

Суд не доверяет показаниям свидетелей ФИО141, ФИО154, ФИО155, ФИО150, ФИО157, ФИО97, данными ими в судебном заседании в той части, в какой они противоречат их же показаниям, данными на предварительном следствии, поскольку они не логичны и не правдоподобны, противоречат иным доказательствам по делу, в т.ч. показаниям свидетелей – ФИО143, ФИО89, ФИО75 и других, переписки ФИО7 в мессенджере «Viber», и не образуют с ними совокупности, а причины, по которым они давали якобы вымыленные, надуманные следователем показания в период следствия (болела спина, не верно записал следователь, был уставшим и другие), суд считает не убедительными, не объясняющими влияние этих факторов на содержание данных ими показаний, показания же на следствии, напротив, соотносятся с иными доказательствами по делу, протоколами следственных действий, образуют с ними совокупность, а потому суд использует их для доказывания виновности ФИО7 в совершении данного эпизода преступления. Занятая свидетелями позиция, по мнению суда, вызвана желанием преуменьшить своё участие в проведении азартных игр.

В ходе судебного разбирательства установить местонахождение свидетеля ФИО143 не представилось возможным, по известному адресу её места жительства она не проживала, на неоднократные вызовы по повесткам в суд не являлась, приводы исполнены не были, в связи с не явкой на допрос свидетеля на протяжении нескольких месяцев, судебные заседания неоднократно откладывались, известный её номер телефона отключён, её родственники – брат ФИО75 и мать – ФИО102 пояснили, что не осведомлены о её местонахождении и сами её разыскивают, о чём подали заявление в ..., гособвинитель при содействии сотрудников полиции в течение нескольких судебных заседаний также не смог обеспечить явку данного свидетеля в суд в связи с невозможностью установления её местонахождения, при общении сотрудников полиции с её супругом – ФИО159 по телефону, последний местонахождение ФИО143 не сообщил, в дальнейшем телефон отключил; ФИО102 также пояснила, что дочь сменила номер телефона и проживает где-то с мужем на съёмной квартире. Изложенное свидетельствует о реальном принятии всех возможных, разумных и адекватных мер для обеспечения явки свидетеля в суд, однако положительного результата они не принесли, эти меры являются не только достаточными, но и исчерпывающими в данной ситуации, какие-либо альтернативные средства непосредственного получения показаний от ФИО22 отсутствуют.

В период предварительного следствия обвиняемый ФИО7, о причастности которого в совершении преступлений сообщала ФИО22, имел возможность задать вопросы данному свидетелю, в ходе проведения с ней очной ставки, также мог ходатайствовать и о повторном её проведении по результатам ознакомления с материалами уголовного дела, либо о повторном допросе ФИО22, в случае, если некоторые вопросы, имеющие значение для дела, не были у неё выяснены, однако таковых ходатайств от него не поступало. Обвиняемый ФИО9, будучи ознакомленным с материалами уголовного дела, ходатайств о повторном допросе ФИО143 для выяснения определённых вопросов, которые, по его мнению, имеют значение для дела, либо о проведении с ней очной ставки не заявлял, замечаний к её показаниям, либо составлению протокола её допроса не высказывал, сама ФИО22 не сообщала каких-либо сведений, прямо указывающих на причастность ФИО9 к совершению инкриминируемого ему преступления, каких-либо явных противоречий в их показаниях не имелось, а потому у следователя в свою очередь отсутствовали основания, предусмотренные ч. 1 ст. 192 УПК РФ, для проведения очной ставки с ним, а потому её не проведение на данной стадии нельзя считать как нарушение права ФИО9 на защиту.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ФИО7 и ФИО9 была предоставлена возможность оспорить это доказательство предусмотренными законом способами, поэтому судом принято решение об оглашении ранее данных показаний свидетелем ФИО143 на основании ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, т.е. по ходатайству стороны обвинения при неявке в судебное заседание свидетеля, когда в результате принятых мер установить место нахождения этого свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным.

В ходе судебного разбирательства установить местонахождение свидетеля ФИО79., являющего гражданином ... (т. 3 л.д. 189-190), не представилось возможным, по известному адресу его места жительства в <адрес>, где он также был зарегистрирован, он не проживал, на неоднократные вызовы по повесткам в суд не являлся, приводы исполнены не были, известный его номер телефона на момент вызова в суд был отключён, в связи с не явкой на допрос свидетеля на протяжении нескольких месяцев судебные заседания неоднократно откладывались, его супруга – ФИО160, допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля показала, что с <дата> ФИО33 находится у себя на родине в <адрес>, в <дата> года он обещал вернуться, но так и не приехал в Россию, пояснив, что у него имеются дела на родине, периодически она общается с ним с использованием сети Интернет посредством мессенджера «Viber», также он присылает ей свои фотографии от туда, и она уверена, что он до сих пор находится в <адрес>, точный адрес его местожительства там она не знает, <дата> у ФИО79 закончилась регистрация на территории России, полагает, что в Россию он не вернётся. Согласно сведениям УФСБ России по <адрес>, <дата> ФИО79 пересёк границу России, вылетев из аэропорта Шереметьево в <адрес> с назначением <адрес>; согласно сведениям УМВД России по <адрес>, на <дата> ФИО79 находился в <адрес> Республики ..., что подтверждается осуществляемыми им действиями с использованием сети «Интернет» и социальной сети «ВКонтакте» посредством абонентского номера, кроме этого, <дата> в 15 ч. 14 мин. с ним через приложение «Viber», сопряжённого с абонентским номером №, осуществлялась связь посредством сообщений, в ходе которого ФИО79 подтвердил своё нахождение в Африке, и что в Россию он приезжать не планирует. Изложенное свидетельствует не только о реальном принятии всех возможных, разумных и адекватных мер для обеспечения явки свидетеля в суд, но и получении достоверных данных о том, что ФИО79 находится за пределами Российской Федерации – в <адрес>, однако положительного результата они не принесли, эти меры являются не только достаточными, но и исчерпывающими в данной ситуации, какие-либо альтернативные средства непосредственного получения показаний от ФИО79 отсутствуют.

В период предварительного следствия обвиняемый ФИО7, о причастности которого в совершении преступлений сообщала ФИО79, имел возможность задать вопросы данному свидетелю в ходе проведения с ним очной ставки, также мог ходатайствовать и о повторном её проведении по результатам ознакомления с материалами уголовного дела, либо о его повторном допросе для выяснения дополнительных обстоятельств, которые, по мнению ФИО7, имеют значение для дела, однако таковых ходатайств от него не поступало. Обвиняемый ФИО9, будучи ознакомленным с материалами уголовного дела, ходатайств о дополнительном допросе ФИО79 для выяснения обстоятельств, которые, по его мнению, не были выяснены следователем при его допросе, и они имеют значение для дела, либо проведении очной ставки с ФИО79 не заявлял, замечаний к его показаниям, либо оформлению протоколов его допроса не высказывал, сам ФИО79 не сообщал каких-либо сведений, прямо указывающих на причастность ФИО9 к совершению инкриминируемого ему преступления, каких-либо явных противоречий в их показаниях не имелось, а потому у следователя в свою очередь отсутствовали основания, предусмотренные ч. 1 ст. 192 УПК РФ, для проведения очной ставки, а потому её не проведение на данной стадии нельзя считать как нарушение права на защиту.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ФИО7 и ФИО9 была предоставлена возможность оспорить это доказательство предусмотренными законом способами, сам ФИО33 фактически отказался явиться по вызову суда, поэтому судом принято решение об оглашении ранее данных показаний свидетелем ФИО33 на основании ч. 2.1 и п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, т.е. по ходатайству стороны обвинения при неявке в судебное заседание свидетеля, являющегося иностранным гражданином, когда в результате принятых мер установить место нахождения этого свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным.

В ходе следствия установить местонахождение свидетелей ФИО36 ФИО100, ФИО138., ФИО161, ФИО139, ФИО109 не представилось возможным: по повесткам, заблаговременно направленным по известным адресам их места жительства, они не явились, уважительных причин не явки не представили, приводы исполнены не были, в связи с их не явкой на допрос на протяжении нескольких месяцев судебные заседания неоднократно откладывались, известные их номера мобильных телефонов отключены, гособвинитель при содействии сотрудников полиции в течение длительного времени также не смог обеспечить явку данных свидетелей в суд в связи с невозможностью установления их местонахождения. Изложенное свидетельствует о принятии всех разумных и адекватных мер для обеспечения явки указанных свидетелей в суд, однако положительного результата они не принесли, эти меры являются достаточными в данных ситуациях, какие-либо альтернативные средства непосредственного получения показаний от них отсутствовали.

В период предварительного следствия обвиняемый ФИО7 и ФИО9, будучи ознакомленными с материалами уголовного дела, ходатайств о проведении очной ставки с указанными свидетелями либо о их дополнительном допросе с целью выяснениях иных обстоятельств, которые, по их мнению, имеют значение для дела, не заявляли, замечаний к имевшимся протоколам допроса указанных свидетелей от них не поступало, сами свидетели не сообщали каких-либо сведений, прямо указывающих на причастность подсудимых к совершению инкриминируемых им преступлений, каких-либо явных противоречий в их показаниях не имелось, а потому у следователя в свою очередь отсутствовали основания, предусмотренные ч. 1 ст. 192 УПК РФ, для проведения очной ставки, а потому её не проведение на данной стадии нельзя считать как нарушение права на защиту.

В связи с этим суд приходит к выводу, что ФИО7 и ФИО9 была предоставлена возможность оспорить эти доказательства предусмотренными законом способами, поэтому судом принято решение об оглашении ранее данных показаний свидетелей ФИО36, ФИО179, ФИО138, ФИО147, ФИО139, ФИО109 на основании ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, т.е. по ходатайству стороны обвинения при неявке в судебное заседание свидетеля, когда в результате принятых мер установить место нахождения этого свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным.

При таких обстоятельствах, оснований для признания указанных доказательств – показаний свидетелей ФИО143, ФИО79, ФИО36, ФИО179, ФИО138, ФИО147, ФИО139, ФИО109 недопустимыми не имеется.

Для доказывания виновности подсудимых суд также использует их показания в части, не противоречащей совокупности иных вышеприведённых доказательств по делу.

Суд принимает в качестве доказательств результаты оперативно-розыскной деятельности, которые были получены в полном соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и надлежащим образом оформлены и приобщены к материалам уголовного дела в соответствии с Инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю. Оперативно-розыскные мероприятия, в т.ч. «проверочные закупки», «наблюдение», «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи», отвечают признакам законности, проводились для решения задач, определенных в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст.ст. 7 и 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», имели целью выявление, пресечение и раскрытие преступлений, установление лиц их совершающих, а потому их проведение является обоснованным.

Законность их проведения стороной защиты не оспаривается, за исключением проверочных закупок от <дата> в помещении кафе «...», которые, по мнению защитника, во-первых, проведены на основании идентичных по своему содержанию постановлений, что незаконно и влечёт признание полученных доказательств недопустимыми, во-вторых, содержание видеозаписей указанных проверочных закупок не совпадает с их описанием в справках-меморандумах, и, в-третьих, употребление «закупщиками» в кафе спиртного при проведении оперативно-розыскных мероприятий отразилось на «качестве и результатах» этих оперативно-розыскных мероприятий.

Судом проверены данные доводы, и они не нашли своего подтверждения по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что сотрудники ..., получив сведения о незаконной организации и проведения азартных игр в кафе «... расположенным по адресу: <адрес>, с целью проверки данной информации, т.е. с целью выявления преступления, <дата> на основании соответствующего постановления (т. 7 л.д. 138) провели оперативно-розыскное мероприятие – «проверочную закупку», в результате которой было установлено проведение в нём азартных игр, после чего используемое для этого игровое оборудование было изъято.

Несмотря на пресечение преступной деятельности, в ... вновь поступила информация о возобновлении проведения в указанном кафе азартных игр. Эта информация не могла быть оставлена без внимания сотрудниками правоохранительных органов, она подлежала проверке, а сама незаконная деятельность – пресечению, в связи с чем <дата> на основании соответствующего постановления (т. 8 л.д. 233) было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», в результате которой установлено проведение в кафе «...» азартных игр, после чего используемое для этого игровое оборудование вновь изъято.

Обе проверочные закупки – от <дата> имели свои цели проведения, именно в результате их проведения совершаемые преступления были выявлены и пресечены, т.е. имели свои результаты, что соответствует задачам оперативно-розыскной деятельности, а потому доводы об их незаконности несостоятельны.

Согласно абз. 2 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями УПК РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, при этом согласно ст. 89 УПК РФ запрещается использование в процессе доказывания результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.

Каждая из указанных проверочных закупок проводилась с применением технических средств аудио- и видеофиксации, их результаты записаны на соответствующие оптические диски, которые вместе с материалами оперативно-розыскной деятельности были рассекречены и предоставлены в следственный орган для использования в доказывании по уголовному делу (т. 7 л.д. 137, 139, т. 8 л.д. 231, 232). Видеозаписи на соответствующих оптических дисках были просмотрены, их содержание верно отражено в протоколах осмотра предметов (т. 7 л.д. 155-158, т. 8 л.д. 247-252), а сами диски признаны следователем в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 7 л.д. 159-160, т.8 л.д. 253-254), т.е. данным документам предан процессуальный статус, кроме того, эти видеозаписи на оптических дисках были просмотрены и в судебном заседании, их содержание сопоставлено с содержанием соответствующих протоколов осмотра, противоречий в них не выявлено.

Оформленные справки-меморандумы (т. 7 л.д. 152-153, т. 8 л.д. 240-242) отражают содержание видеозаписей указанных проверочных закупок и не противоречат им, на какие-либо противоречия в них не указывает и сторона защиты, а потому оснований для признания данных документов недопустимыми доказательствами не имеется.

Как следует из содержания видеозаписей проверочных закупок от <дата> лица, участвующие в данных оперативно-розыскных мероприятиях, приобретают и употребляют пиво в помещении кафе «Минутка», что само по себе не свидетельствует о недостоверности полученных сведений, не искажает содержание проверочной закупки, и не свидетельствует о порочности полученных сведений, доводов в обратном стороной защиты не представлено.

Таким образом, оснований для признания незаконными результаты оперативно-розыскной деятельности и полученных на их основании доказательств не имеется.

Судебные экспертизы проведены в установленном законом порядке, оснований сомневаться в компетентности экспертов, их незаинтересованности, а также в обоснованности их выводов нет, т.к. те научно обоснованы, подробны и достаточно аргументированы, не противоречат иным собранным по делу доказательствам и дополняют их.

Федеральным законом № 430-ФЗ от 22.12.2014 «О внесении изменений в ст. 171.2 УК РФ и ст.ст. 14.1.1 и 28.3 КоАП РФ», вступившим в силу 03.01.2015, в ч. 1 ст. 171.2 УК РФ внесены изменения – из объективной стороны преступления исключено указание на получение дохода в результате преступной деятельной в крупном размере, что фактически отнесло деяния, ранее квалифицировавшиеся как правонарушения по ст. 14.1.1 КоАП РФ, к преступлениям, т.е. уголовная ответственность по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ за незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной наступает независимо от размера извлеченного дохода.

Согласно ч.ч. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона, на территории Российской Федерации создается пять игорных зон на территориях Республики Крым, Алтайского края, Краснодарского края, Приморского края, Калининградской области, следовательно, организация и проведение азартных игр на территории Костромской области является незаконной.

Данная деятельность проводилась в отдельно стоящих зданиях, по адресам: <адрес>, помещения каждого из которых было оборудовано для занятия игровой деятельностью: имелись столы для размещения игрового оборудования, каждый из который был пронумерован для удобства начисления ставок, рядом с каждым игровым местом стоял стул, было оборудовано рабочее место оператора для приёма ставок и выдачи выигрышей, оснащённого персональным компьютером, необходимого для осуществления азартных игр, следовательно, указанные здания являются игорными заведениями.

В указанных игорных заведениях проводились именно азартные игры, под которыми согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона понимаются, основанные на риске соглашения о выигрыше, заключенные с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры, о чём свидетельствуют следующие обстоятельства: посетитель игорного заведения для участия в игре передавал сотруднику этого заведения, т.н. оператору, действующему по указанию организатора азартной игры – ФИО7 и ФИО75 (в игорных заведениях, действующих по <адрес> и по <адрес>), ФИО7 и ФИО9 (в игорном заведении, действующему в г. Нерехте), ФИО7 (игорного заведения действующего в г. Галиче), денежные средства в качестве ставки, что являлось обязательным условием его участия в игре, при этом, как следует из показаний операторов и игроков, в игровых заведениях <адрес> существовала минимальная ставка в размере 100 рублей. Эти денежные средства оператор соответствующего игрового заведения оставляла в кассе этого игорного заведения, и именно они образовывали доход организаторов от проведения азартных игр. После этого оператор с использованием программы, установленной на его рабочем компьютере, подключённой к сети «Интернет», а также локальной сети, через которую соединены игровые компьютеры, отправлял сообщение другому оператору, рабочее место которого располагалось по адресу: <адрес>, который в свою очередь, выполняя указания ФИО7, через игровое программное обеспечение и программу удаленного доступа управления компьютерами, установленными в соответствующих игровых клубах, используя сеть Интернет, дистанционно начислял ставку на конкретный игровой компьютер в соответствующем игровом заведении, за которым находился игрок, в качестве кредитов (игровых баллов) в соотношении 1 кредит = 1 рублю Российской Федерации, после чего данные кредиты использовались посетителями игорного заведения исключительно для проведения азартной игры, которая сводилась к тому, что посетитель нажимает клавишу клавиатуры либо компьютерной мыши на игровом компьютере, используемом в качестве игрового оборудования, запуская тем самым игру, в ходе которой различные символы в виде букв, цифр либо изображений, расположенные на пяти вертикальных столбцах, расположенных друг за другом, перемещаются сверху вниз, затем это вращение останавливается, и в зависимости от выпавшей комбинации символов в игровом программном обеспечении, определявшейся случайным образом без участия организаторов азартных игр или персонала игорного заведения, участник игры мог выиграть или проиграть начисленные в игре баллы, а следовательно, и внесённые в качестве ставки денежные средства, т.е. деятельность организаторов и участников в рамках заключенного между ними соглашения о выигрыше всегда основано на риске. В случае выигрыша, участник азартной игры обращался к работнику игорного заведения, который выплачивал участнику азартной игры денежную сумму в рублях Российской Федерации, которая зависела от суммы кредитов (игровых баллов), оставшихся на игровом компьютере на момент окончания азартной игры в соотношении 1 кредит = 1 рублю.

Для организации и проведение азартных игр на территории <адрес> (в игорных заведениях по <адрес> и <адрес>, в <адрес> и <адрес>) использовалось игровое оборудование, определяемое п. 16 ст. 4 Федерального закона как устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр. В качестве такового в вышеуказанных игорных заведениях в процессе проведения азартной игры применялись: персональные компьютеры, каждый из которых состоят из жидкокристаллического монитора, компьютерной мыши и клавиатуры, адаптированных для проведения азартных игр, системного блока, оснащённого системной платой, электрическим блоком питания, системой охлаждения, модулями оперативной памяти, соответствующими жесткими дисками, на которых было установлено программное обеспечение, атрибутирующее себя как игровое; сервер; персональный компьютер оператора, расположенного в соответствующем игорном заведении и персональный компьютер оператора, рабочее место которого находилось по адресу: <адрес>.

Для организации и проведения азартных игр использовались информационно-телекоммуникационные сети, в т.ч. сеть «Интернет». Согласно п. 4 ст. 2 Федерального закона № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Согласно п. 28 ст. 2 Федерального закона № 126-ФЗ от 07.07.2003 «О связи», средства связи – технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями, при этом под электросвязью в п. 35 Федерального закона № 126-ФЗ понимаются любые излучение, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам. Для настройки этой системы, поддержания её работоспособности были наняты ФИО123, ФИО93, ФИО144, которые по указанию ФИО7, ФИО75 или ФИО9 (по соответствующим эпизодам преступной деятельности) проводили локальную сеть в игровые заведениях, настраивали её работу, а также установку и работу игрового программного обеспечения, во всех игровых заведениях была проведена сеть Интернет, с помощью которой осуществлялось управление компьютерами игроков посредством удалённого доступа через программу «Team Viewer», а также общение оператора игрового заведения с оператором на автомойке через программу «Чат», о чём также свидетельствует наличие сведений на компьютерах об использовании сети Интернет, а также электронного адреса «http://gs2.biz.tm», по которому располагалась программа «Чат».

Под деятельностью по организации и проведению азартных игр, согласно п. 6 ст. 4 Федерального закона понимается деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше. Именно такой деятельность занимались ФИО7, ФИО75 и ФИО9 по соответствующим эпизодам преступлений, при этом для облегчения осуществления данной деятельностью, её руководства и контроля, облегчения достижения преступного результата в <адрес> ФИО7 и ФИО75 вступили в преступный сговор, а в <адрес> – ФИО7 и ФИО9; в <адрес> этой деятельностью ФИО7 занимался самостоятельно, при этом для выполнения отдельных функций по реализации организации и проведению азартных игр на возмездной основе привлекли иных лиц, при этом соучастники, выполняя определённые функции, а по эпизоду деятельности игорного заведения в <адрес> – ФИО7 единолично, руководствовались исключительно корыстными побуждениями, получая в результате проведения азартных игр доход.

В каждом случае ФИО7, а по эпизодам, совершённым в соучастии – совместно с ФИО75 и ФИО9 соответственно, разработал структуру игорного заведения; определил состав работающего персонала (оператор, охранник, оператор на автомойке) и приискал его сотрудников; совместно с ФИО75 и ФИО9 по соответствующим эпизодам преступной деятельности инструктировал их по организации работы игрового оборудования, по приёму и начислению ставок, выплаты выигрышей, по действиям и поведению в случае проведения проверок игровых клубов сотрудниками полиции и т.д.; предоставил игровое оборудование и игровое программное обеспечение, а также ключи для его запуска, которые самостоятельно приобретал; совместно с ФИО75 и ФИО9 соответственно обеспечил техническую сторону игрового процесса: установку игрового программного обеспечения, его настройку, наладив работу компьютерного оборудования, локальной сети и сети «Интернет», их работоспособность на протяжении всего времени осуществления игорной деятельности; осуществлял юридическое сопровождение деятельности игорных заведений, оформляя фиктивные договора аренды помещения, трудовые договора с сотрудниками, с целью придания видимости осуществления легальной деятельности под прикрытием приёма различных платежей через систему «QIWI»; контролировал получение дохода от противоправной деятельности, распределяя его между участниками группы и на оплату труда сотрудников, а также иные цели; обеспечивал безопасность деятельности игорных заведений, предупреждая ФИО75 либо ФИО9, руководивших деятельностью соответствующих игорных заведений на местах – о проводимых сотрудниками правоохранительных органах рейдах по выявлению незаконного проведения азартных игр, тем самым, координируя действия соучастников, планируя преступные действия, способы их совершения и сокрытия; по эпизоду осуществления деятельности в игорном заведении по <адрес> – также договорился с собственником здания об аренде помещения для деятельности в нём игорного заведения.

ФИО75, выполняя свою роль в совершении преступлений, помимо совместных с ФИО7 вышеназванных действий также принимал непосредственное участие в координации деятельности игорных заведений, расположенных в <адрес> по адресам: <адрес>, и <адрес> обеспечивал их бесперебойную круглосуточную работу; договорился с собственником здания по <адрес> об аренде помещения для деятельности игорного заведения; осуществлял непосредственный контроль за проведением в них азартных игр, вёл учёт игрового оборудования, а также сбор и учёт статистики с игрового оборудования и денежных средств, вырученных от проведения азартных игр, осуществлял подбор, приём на работу персонала игорных заведений, организовывал работу персонала, в т.ч. обучал использованию игрового оборудования и проведению азартных игр, проводил с персоналом инструктажи о правилах поведения на рабочем месте и порядке их действий при проверках деятельности игорного клуба сотрудниками правоохранительных органов; следил за поддержанием в рабочем состоянии компьютерной техники и в целом игорных заведений, а в случае необходимости обеспечивал доставку в игорные заведения другого игрового оборудования, его установку и настройку, обеспечивал и постоянно контролировал безопасность и конспирацию незаконного проведения азартных игр в указанных игровых клубах, обеспечивал сохранность игрового оборудования и выручку от незаконной игорной деятельности, кроме этого, с целью привлечения клиентов приобретал продукты питания и алкоголь для игроков и иные необходимые средства, необходимые для функционирования игровых клубов.

ФИО11, выполняя свою роль в совершении преступлений, помимо совместных с ФИО7 вышеназванных действий также принимал участие в координации деятельности игорного заведения, расположенного в принадлежащем ему на праве собственности нежилом помещении по адресу: <адрес>, обеспечивал его бесперебойную круглосуточную работу; осуществлял контроль за проведением в нём азартных игр, вёл учёт игрового оборудования, а также сбор и учёт статистики с игрового оборудования и денежных средств, вырученных от проведения азартных игр; осуществлял подбор, приём на работу и непосредственное руководство персоналом игорного заведения, организовывал его работу, в т.ч. проводил их обучение работе с использованием игрового оборудования и проведению азартных игр, проводил с персоналом инструктажи о правилах поведения на рабочем месте и порядке их действий в ходе работы игорного заведения и при проверках деятельности игорного клуба сотрудниками правоохранительных органов, согласованно с ФИО7 принимал решение об оплате труда работников игорного заведения и непосредственно осуществлял её выплату, следил за поддержанием в рабочем состоянии компьютерной техники и в целом игорного заведения, в случае необходимости обеспечивал доставку в игорное заведение другого игрового оборудования и обеспечивал его установку, обеспечивал конспирацию деятельности игорного заведения под видом кафе ... осуществляя в данном помещении также реализацию продуктов питания и алкогольной продукции, обеспечивал и постоянно контролировал безопасность и конспирацию проведения азартных игр в указанном игорном заведении, обеспечивал сохранность игрового оборудования и выручки от игорной деятельности, передавая её ФИО7 в целях распределения между членами группы, непосредственно предоставлял находящее в его собственности вышеуказанное нежилое помещение, где находилось принадлежащее ему кафе ...», под размещение в нём игрового оборудования для обеспечения работы игорного заведения.

Выполнение соответствующих функций соучастниками преступлений подтверждается показаниями свидетелей, смс-перепиской ФИО93, перепиской ФИО7 в мессенджере «Viber», письменными документами и иными доказательства, подробное содержание которых приведено выше.

Таким образом, по эпизодам деятельности игровых клубов в <адрес> ФИО7 и ФИО75, а по эпизоду в <адрес> – ФИО7 и ФИО9, действовали в составе соответствующих групп лиц по предварительному сговору, о чём свидетельствуют их совместные, целенаправленные и согласованные действия, направленные на реализацию общего умысла – организация и проведение азартных игр. Подобные совместные действия участников группы были бы невозможны без наличия между ними предварительного сговора, который состоялся до начала совершения объективной стороны преступлений.

ФИО7 по каждому из эпизодов преступлений, совершённых в соучастии, выполнял наиболее активную роль, что определялось выполняемыми им организационно-распорядительными функциями, принятии самостоятельных либо окончательных решений по наиболее значимым вопросам организации и проведению азартных игр, прямой дачей указаний персоналу игровых заведений в случае проведения в них проверок сотрудниками полиции, также это выражается в содержании и характере его общения с ФИО9 и ФИО75

Так, оператор игрового клуба по <адрес> при проверке клуба сотрудниками полиции позвонил и сообщил об этом именно ФИО7, и именно ФИО7 дал указание закрывать клуб; именно ФИО7 давал указания персоналу клуба по <адрес>, когда в нём проводилась проверка сотрудникам и полиции, какие им действия принимать как непосредственно, так и через ФИО102, причём эти указания выходят за пределы оказания простой юридической консультации; именно ФИО7 предупреждал соучастников прямо либо опосредованно через ФИО89, выполнявшего указания ФИО7, о проверках игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов, давая указания закрывать клубы, либо возобновлять работу, когда проверка была завершена; именно ФИО7 предоставлял игровое программное обеспечение и ключи к нему, без которого невозможно проведение азартных игр; ФИО7 через принадлежащую ему фирму ... устраивал на работу операторов, которым объяснял суть работы, при этом они числились как кассиры по приёму платежей через систему «QIWI», но фактически данные функции не выполняли, практически никто из них и вовсе не знал, как это делать.

О руководящей роли ФИО7 в незаконной организации и проведении азарт игр также свидетельствуют показания свидетелей, в частности, ФИО95 отмечал, что по общению ФИО75 и ФИО7 у него сложилось впечатление, что ФИО75 работал на ФИО15, выполняя его отдельные поручения и просьбы; ФИО123 пояснял, что у него сложилось впечатление, что непосредственным организатором игровых клубов был ФИО7, а на местах клубами руководили ФИО75 – в <адрес>, ФИО9 – в <адрес>, операторов игровых заведений.

С целью сохранения тайности деятельности игорных заведений по проведению азартных игр, недопущения её разоблачения правоохранительными органами, придания ей неочевидного характера, скрытности действий её участников, соблюдались меры конспирации:

так, вход в игровые клубы в <адрес> всегда был закрыт, внутрь допускались только ограниченный круг лиц из числа знакомых персонала клуба, либо постоянных его клиентов-игроков, а также иных лиц, в которых персонал мог быть уверен, что они не связаны с деятельностью правоохранительных органов; в этих целях входная дверь в помещение была оборудована замком, а при входе располагались камеры наружного наблюдения, через которые сотрудники клуба могли наблюдать клиента;

выполнявший функции охранника и уборщика клуба по <адрес> ФИО106 после того, как игроки выходили из клуба, следил за ними, чтобы убедиться, что игрок не связан с сотрудниками полиции;

в целях сокрытия дохода от проведения азартных игр, их сокрытия от изъятия правоохранительными органами, придания их легального характера, в помещениях, где проводились азартные игры параллельно осуществлялась продажа алкогольных напитков, сигарет, продуктов питания, а сами денежные средства, полученные от проведения азартных игр, хранились рядом с денежными средствами, полученными в результате осуществления иной деятельности, кроме того, операторы игорного заведения в случае его проверки сотрудниками полиции и недопущению изъятия полученных преступным путём денежных средств, следуя указанию ФИО7, забирали эти денежные средства себе (убирали в сумку, карманы одежды), выдавая их за личные, более этого, деятельность в игорных заведениях выдавалась за приём платежей по системе «QIWI»;

сервер, посредством которого реализовывалась техническая сторона организации проведения азартных игр, был сокрыт от посторонних, в частности, в одном из клубов – убран под навесной потолок;

в программе «Чат», установленной на компьютерах оператора клуба и оператора на автомойке ... была установлена функция удаления чата, при активации которой удалялась вся переписка, которую вели операторы друг с другом (оператор в игровом клубе и оператор на автомойке) о согласовании действий по начислению игровых баллов на конкретные компьютеры в конкретных игровых клубах игрокам, о снятии этих баллов, о получаемом доходе в виде разницы цифр т.н. баланса на конец смены, кроме этого, была оборудована кнопка, при которой выключалось электричество в клубе, а следовательно и работавшие игровые компьютеры, что делало невозможным сотрудникам правоохранительных органов объективно зафиксировать проведение азартной игры;

начисление ставок на игровое оборудование в игорных заведениях в <адрес> и <адрес>), в <адрес> и <адрес> осуществлялось дистанционно, через систему удалённого доступа оператором, находящимся на автомойке ... (которыми в разное время работали ФИО143, ФИО79, неизвестный мужчина, по имени Александр, женщина, по имени Надя и другие) при помощи установленной на компьютерах программы «TeamViewer»;

персонал клуба был заблаговременно проинструктирован о действиях, которые необходимо предпринять в случае проверки игрового клуба сотрудниками полиции, в частности, не открывать им дверь, удалить переписку с оператором с автомойки в программе «Чат», либо «Viber» посредством нажатия кнопки «тревога», выключить электричество, уничтожить все записи в тетрадях, касающихся ведения азартных игр, не оказывать содействия сотрудникам полиции и отказаться от дачи каких-либо показаний, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, либо сообщать заведомо недостоверные сведения о работе компьютерных клубов, указывая, что никакой азартной деятельности в них не ведётся, что компьютеры предназначены исключительно для пользования сетью Интернет, что в помещении осуществляется работа кафе, а также приём «QIWI-платежей», при этом следует отметить, что этот т.н. инструктаж персонала игорного заведения выходил за рамки обычной юридической консультации, как это пытается преподнести подсудимый ФИО7, и фактически направлен на сокрытие совершаемого преступления, уничтожение вещественных доказательств, создания алиби, склонение свидетелей к даче заведомо ложных показаний, что обусловлено выполняемой ФИО7 ролью в совершаемых преступлениях.

Допрошенные в качестве свидетелей операторы игорных заведений (ФИО92, ФИО42, ФИО177 и другие) сообщали, что после проведения проверок игровых клубов сотрудниками полиции ФИО7 лично просил их не давать в отношении него показания, ФИО92 он советовал не выходить на контакт со следствием и по возможности куда-нибудь уехать, а при допросе ФИО92 ему будет выделен адвокат, чтобы тот его проконсультировал о модели поведения и том, какие давать показания.

В судебном заседании ФИО7 утверждал, что сам непосредственно не участвовал в организации и проведении азартных игр в игорных заведениях, аналогичную позицию он формулирует и при общении с ФИО75 и иными лицами в мессенджере «Viber», указывая, что его функции заключаются в осуществлении юридического сопровождения прикрытия деятельности игорных заведений и предоставление игрового программного обеспечения, однако эти доводы опровергаются обстоятельствами дела и фактически выполняемыми ФИО7 функциям в организации и проведении азартных игр, которые много шире, чем он пытается их преподнести, что подтверждается вышеуказанными доказательствами по делу, включая показания свидетелей, телефонных переговоров и переписки в «Viber», и каждый из соучастников (ФИО75 и ФИО9 по соответствующим эпизодам преступной деятельности) воспринимают его как непосредственного участника группы лиц по предварительному сговору, от действий и решений которого зависит сама возможность осуществления азартных игр в том или ином игорном заведении.

В целях придания видимости законного характера нахождения компьютерного оборудования в том или ином игорном заведении (по договору аренды), обеспечения возможности возврата оборудования в случае его изъятия сотрудниками полиции при пресечении незаконной игорной деятельности, ФИО7, выполняя свою роль в совершении соответствующих преступлений, оформил фиктивные договора аренды электронного оборудования, по условиям которых ФИО71 предоставляет ... в лице ФИО7 жидкокристаллические мониторы, компьютерные системные блоки, жидкокристаллические телевизоры, спутниковый ресивер и другое оборудование, необходимое для функционирования соответствующих игорных заведений (т. 15 л.д. 18-20, 21-23, 27-28, 31-32, 33-34, 35-36), в действительности же никаких договоров с ФИО71 не заключалось, и ФИО7 не намеревался породить возникновение у сторон соответствующих прав и обязанностей, вытекающих из этих договоров. На их основании, ФИО7 преподносилось перед уполномоченными должностными лицами либо судами, уполномоченными рассматривать дела о преступлениях и административных правонарушениях, связанных с игорной деятельностью, что осуществляющее предпринимательскую деятельность ... арендует это компьютерное оборудование у ФИО71, а сам собственник этого оборудования – ФИО71 не осведомлён о действительной цели использования компьютерного оборудования (в целях игорной деятельности, в случае признания таковой), после чего принимались решения о возврате этого оборудования либо ФИО7, либо ФИО89, действующих по доверенности. Так, в разговоре от <дата> с неизвестным, пользующимся абонентским номером №, согласно вышеназванной переписки ФИО7 в «Viber», последний сообщает, что для возврата оборудования он отправил Диму к начальнику «бэпа», и тот сказал: «Мы обязаны вернуть до <дата>. Будем держать до <дата>. Действуем в рамках закона. Приезжайте 16.04 все заберете. Раньше нет»; <дата> ФИО7 пишет абоненту № о том, что мировой судья принял решение о прекращении дела и возврате изъятого оборудования и денег; <дата> ФИО7 пишет абоненту №, что как только деньги и оборудование будет возвращены во исполнение решения суда, он сообщит; <дата> ФИО7 сообщает, что районным судом решение мирового судьи было отменно, дело прекращено, постановлено оборудование вернуть; <дата> ФИО7 сообщает абоненту №, что судья определила, всё изъятое вернуть законному владельцу, <дата> этому же абоненту ФИО7 пишет, что суд решил вернуть оборудование ...; <дата> ФИО7 сообщает абоненту №, что суд постановил: «…технику вернуть ФИО89 д.е. Соответственно я ее заберу и тебе отдам. По деньгам- там около 40000. Их вернуть собственнику – ФИО71…». Содержание этих разговоров и их контекст позволяет сделать вывод, что речь идёт именно об оборудовании, используемого в игорных заведениях. Несмотря на то, что данные примеры прямо не относятся к инкриминируемым ФИО7 и ФИО9 преступлениям, однако они аргументируют наличие договоров аренды компьютерного оборудования, которые были обнаружены в машине ФИО7, в игорных заведениях по адресам: <адрес>.

Для придания видимости осуществления легальной деятельности с использованием компьютерного оборудования в игорных заведениях, её завуалирование под компьютерные клубы и Интернет-кафе, пункты приёма платежей по системе «QIWI» ФИО7 были оформлены соответствующие договора аренды части нежилых помещений по адресам: <адрес>, а также <адрес> в аренду ...», а затем в субаренду ..., у которого в свою очередь был заключён договор с ЗАО «КИВИ», по которым ... правомочно принимать различные платежи через терминалы, а работники соответствующих игорных заведений, выполнявшие функции по приёму ставок и выдачи выигрышей, были фиктивно оформлены в ... в качестве кассиров по приёму платежей по системе «QIWI» по совместительству.

Так, по договору аренды от <дата> ФИО163 передал ... в лице его генерального директора ФИО81 нежилое помещение площадью 127 кв.м по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 155-156), и в этот же день ... в лице его генерального директора ФИО81 передаёт ... в лице его генерального директора ФИО7 часть ранее арендованного им помещения по указанному адресу площадью 8 кв.м (т. 1 л.д. 160-161);

по договору аренды от <дата> ФИО72 передала ... в лице его генерального директора ФИО81 нежилое помещение площадью 69,2 кв.м по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 184-187),

В своих показаниях ФИО72 указала, что указанное помещение она сдавала в аренду сначала ФИО8, а с конца <дата> – ...», в связи с чем суд считает, что указание в договоре аренды на «2016 год» является опечаткой, допущенной при его оформлении.

<дата> ИП ФИО8 передаёт ... в лице его генерального директора ФИО7 в субаренду часть ранее арендованного им помещения по указанному адресу площадью 48 кв.м (т.4 л.д. 40-61);

Несмотря на отсутствие договора субаренды ... с ..., договор последнего с ЗАО «КИВИ» об осуществлении платежей через систему «QIWI» находился в данном игорном заведении, что служило подтверждением осуществления ... данной деятельности, которая фактически здесь не велась.

по договору аренды от <дата> ФИО9 передал ... в лице его генерального директора ФИО81 часть нежилого помещения площадью 10 кв.м по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 13-14), и в этот же день ... в лице его генерального директора ФИО81 передаёт ... в лице его генерального директора ФИО7 часть ранее арендованного им помещения по указанному адресу площадью 6 кв.м (т. 3 л.д. 11-12);

Фактически никаких расчётов между ... и ... по арендной плате не существовало, договора были заключены фиктивно, без намерения породить юридические последствия по соответствующим сделкам.

В своих показаниях числящийся в качестве директора ... ФИО81 указал, что ни один из договоров аренды с собственниками нежилых помещений либо субаренды с ... он не подписывал, а подписи, стоящие в них, ему не принадлежат, что подтверждается и заключениями экспертиз.

Несмотря на отсутствие договора аренды ...» либо ... с собственников здания по адресу: <адрес> - ФИО140, тем не менее в игорном заведении по данному адресу обнаружен договор ... с ЗАО «КИВИ» об осуществлении платежей через систему «QIWI», что служило подтверждением осуществления ... данной деятельности, которая фактически здесь не велась.

Судебно-почерковедческими экспертизами установлено, что некоторые трудовые договора с сотрудниками игорных заведений о приёме их на работу в ..., либо договора аренды помещений от имени ... выполнены не ФИО7, а иным лицом, вместе с тем подсудимым фактически не отрицается наличие этих договоров. Как пояснил ФИО89, и это следует из переписки в мессенджере «Viber», он мог по указанию ФИО7 некоторые договора (аренды, трудовые) подписывать от имени ФИО7 либо ФИО81, что вызвано удобством организации незаконной азартной деятельностью (например, в тех случаях, когда ФИО7 находился за пределами <адрес>, а документы были срочно необходимы для их предъявления либо в суд, либо правоохранительным органом, также не было и самого ФИО81 проживавшего в <адрес>), сам ФИО89 не имел в этом какой-либо своей личной заинтересованности, доказательств обратного суду не представлено.

О причастности ФИО7 ко всем эпизодам преступной деятельности, а также о совершении соответствующих преступлений в <адрес> группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО75, а в <адрес> – совместно с ФИО9, свидетельствует и однотипность схемы незаконной организации и проведения азартных игр, её прикрытие под осуществление коммерческой деятельности ...» и (или) ... во всех игровых клубах: так, в <адрес> и <адрес>, в <адрес> и <адрес>, находились правоустанавливающие документы на ... в <адрес> и <адрес> – и ...»; на изъятых в игровых заведениях системных блоках обнаружена программа «TeamViewer», предназначенная для удаленного управления компьютерами; из показаний ФИО143 и ФИО79, находившихся на автомойке ...», непосредственно начислявшие ставки на конкретные игровые компьютеры, следует, что эти компьютерные клубы располагались в <адрес> и два – в <адрес>; на всех компьютерах из игровых клубов установлено программное обеспечение, атрибутирующее себя как игровое – «Multigame», ««Multi Gaminator», «Internet Cafee Administrator 2014», использовавшееся до момента изъятия этого игрового оборудования из соответствующих игорных заведений, при этом в каждом из клубов компьютерное оборудование было объединено в одну локальную сеть, соединено с серверной частью программного комплекса к одному и тому же ip-адресу в пределах своей локальной сети, кроме того, на изъятых компьютерах всех игровых заведений (в <адрес> и <адрес>) обнаружены сведения о доступе к Интернет-ресурсам, в т.ч. обращении к электронному адресу: http://gs2.biz.tm, используемым для работы в программе «Чат», созданной специально для общения между операторами игорного заведения и операторами, работающими удалённо; на работников игровых клубов имелись трудовые договора с ООО «Паритет» на осуществление приёма платежей по системе «QIWI».

Действия ФИО7 по эпизоду деятельности игорного заведения по <адрес> суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ как незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО7 по эпизоду деятельности игорного заведения по <адрес> суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ как незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО7 и ФИО35 каждого по эпизоду деятельности игорного заведения в <адрес> суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ как незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО7 по эпизоду деятельности игорного заведения в <адрес> суд квалифицирует по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ как незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет».

При назначении наказания суд, руководствуясь принципами гуманизма, справедливости наказания и его соразмерности содеянному, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, а по эпизодам, совершённым в соучастии – также характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижение целей преступления, его влияние на характер и размер причинённого и возможного вреда.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание ФИО9, не установлено.

Исследуя личность подсудимого ФИО9, суд принимает во внимание ...

ФИО9 впервые совершил преступления в сфере экономической деятельности, относящиеся к категории средней тяжести, и с учётом фактических обстоятельств совершённого преступления, степени общественной опасности содеянного, отсутствие смягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО7 по каждому из эпизодов, является наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7, не установлено.

Исследуя личность подсудимого ФИО7, суд принимает во внимание ...

ФИО7 впервые совершил четыре преступления в сфере экономической деятельности, одно из которых относится к категории небольшой тяжести, а три – средней тяжести, и с учётом фактических обстоятельств совершённых преступлений, степени общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, относящихся к категории средней тяжести, на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

ФИО9 впервые совершил преступление в сфере экономической деятельности, относящее к категории средней тяжести, и с учётом фактических обстоятельств совершённого преступления, степени общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Характер и степень общественной опасности преступлений: конкретные обстоятельства содеянного, направленность деяний на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причинённый им вред, характер и размер наступивших последствий, способ совершения преступлений, личность виновных, включая их семейное положение, состояние здоровья, их роль в совершении соответствующих преступлений, приводят суд к убеждению, что за преступления, совершённые в соучастии каждому из подсудимых следует назначить наказание в виде лишения свободы со штрафом, а ФИО7 за совершение преступления небольшой тяжести с учётом положений ч. 1 ст. 56 УК РФ – в виде обязательных работ.

Только эти наказания, по мнению суда, являются справедливыми: соответствуют характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личностью виновных, будут способствовать решению задач и достижению целей, наказаний, сформулированных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ, назначение менее строгих наказаний, либо неприменение дополнительного наказания в виде штрафа, с учётом личности подсудимых, конкретных обстоятельств содеянного и иных вышеперечисленных данных суд считает невозможным и нецелесообразным, это не будет отвечать назначению уголовного судопроизводства, и не убеждает суд в возможности исправления осуждённых и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Вместе с тем, назначая наказание ФИО9, суд принимает во внимание, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, не привлекался к административной ответственности, ... и ряд заболеваний, имеет постоянное место жительства, в целом характеризуется положительно, в связи с чем суд считает, что его исправление возможно без реального отбывания наказания, а потому, применяя ст. 73 УК РФ, постановляет считать назначаемое наказание условным с возложением на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья на время испытательного срока исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению и предупреждению совершения новых преступлений.

Применение к ФИО7 условного осуждения, а также неприменение к ФИО7 и ФИО9 дополнительного наказания в виде штрафа с учётом вышеизложенного суд считает невозможным и нецелесообразным, это не будет отвечать назначению уголовного судопроизводства, и не убеждает суд в возможности исправления осуждённых.

Размер наказания в виде штрафа каждому из подсудимых определяется с учётом тяжести совершённых преступлений, имущественного положения осуждённых и их семей, а также с учётом возможности получения каждым из них заработной платы и иного дохода.

Определяя вид исправительного учреждения для отбывания ФИО7 наказания в виде лишения свободы суд в соответствии с требованиями абз. 2 пп. «в» п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2014 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» учитывает конкретные обстоятельства совершённых им преступлений, их количество, характер и степень их общественной опасности, что они совершались умышленно, на протяжении длительного периода времени, степень осуществления преступных намерений, способ совершения преступлений, требующих значительных средств и подготовки, определённых знаний, роль осужденного при их совершении в соучастии, принятие мер к обеспечению неочевидного характера преступной деятельности и иные существенные обстоятельства дела, изложенные в описательно-мотивировочной части приговора, а также поведение ФИО7 до и после совершения преступлений, его отношение к деянию, поведение в период нахождения под домашним арестом, иные сведения его личности, в т.ч. состояние здоровья и наличии у него иждивенцев.

В период проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий, процессуальных проверок по сообщения о преступлениях по фактам незаконной организации и проведения азартных игр, так и в период предварительного следствия ФИО7 с целью уйти от ответственности за содеянное активно склонял свидетелей к отказу от дачи правдивых показаний, изобличавших его в причастности к совершённым преступлениям, принимал меры к сокрытию предметов и следов преступлений, удалял переписки из своих мобильных телефонов, использовал мессенджеры для общения, работающие при наличии доступа к сети Интернет, избегая общения посредством смс-сообщений, полагая, что их содержание может быть доступна сотрудникам правоохранительных органов.

<дата> Свердловским районным судом <адрес> в отношении Андрианова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в период действия которой ему среди прочего было запрещено без письменного разрешения следователя выходить за пределы места проживания, определённое по адресу: <адрес>, а также использование сети «Интернет» (т. 1 л.д. 69), однако в период действия данной меры пресечения ФИО7 допущены нарушения указанных запретов, в связи с чем <дата> ... избранная ему мера пресечения была изменена на заключение под стражу (т. 1 л.д. 80-81), решение вступило в законную силу.

Совокупность изложенных обстоятельств свидетельствует о криминальной направленности личности ФИО7, пренебрежении им установленных требований законов, о стремлении всеми способами, в т.ч. незаконными, уйти от ответственности за содеянное, а потому с целью обеспечения дифференциации уголовной ответственности, реализации принципов справедливости и гуманизма, достижения целей наказания и индивидуализации исполнения наказания, суд приходит к выводу о необходимости назначения осужденному ФИО7 в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ для отбывания наказания исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 299, п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств.

Компакт-диски с оперативно-розыскными мероприятиями и телефонными соединениями, различные документы, включая договоры, свидетельства и т.д., хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле.

Сим-карты, использовавшиеся для связи при совершении преступлений и получения денежных средств от занятия незаконной игорной деятельностью, подлежат уничтожению.

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 82 УПК РФ изъятое игровое оборудование в игорных заведениях: системные блоки, жёсткие диски, клавиатур, компьютерные мыши, мониторы, провода к ним, по адресам: <адрес>, использовавшееся при незаконных организации и проведении азартных игр, подлежит передаче территориальному Управлению Росимущества для уничтожения.

Видеокамеры, видеоресиверы, мобильные телефоны, ноутбук, роутеры, компьютерные адаптеры, изъятые по адресам: г. ..., они подлежат конфискации.

В ходе осмотра места происшествия от <дата> – бара «...», по адресу: <адрес>, в сейфе обёрнутыми в бумажную полоску с надписью «<дата> ФИО29» были обнаружены денежные средства в сумме 4 800 руб., в картонной коробке – деньги в сумме 3 800 руб., за барной стойкой на столе в конверте – 1 000 руб., в сложенном вдвое листке бумаги 600 руб., а также в ящике обнаружены деньги в сумме 1 350 руб. различными купюрами и купюра достоинством 500 руб. сер. ЛС №, использовавшаяся при проверочной закупке, а также на столе деньги в сумме 600 руб. В тетради учёта денежных средств по бару за <дата> имеется запись о том, что выручка составила 4 800 руб. (т. 7 л.д. 97), ... т.е. полученными в результате совершения преступления, а потому на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежат конфискации.

...

Денежные средства, изъятые у ФИО156, являются доходом от проведения азартных игр, т.е. полученными в результате совершения преступления, а потому на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежат конфискации.

Денежные средства, обнаруженные в игорных заведениях, полученные закупщиками при проведении оперативно-розыскных мероприятий, являются доходом от проведения азартных игр, т.е. полученными в результате совершения преступления, а потому на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежат конфискации

Денежные средства, использовавшиеся при проверочных закупках и изъятых в ходе последующих осмотров мест происшествий – передать в ...

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил :

ФИО7 ФИО15 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (по эпизоду деятельности игорного заведения по <адрес>), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 250 000 рублей.

ФИО7 ФИО15 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (по эпизоду деятельности игорного заведения по <адрес>), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 250 000 рублей.

ФИО7 ФИО15 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (по эпизоду деятельности игорного заведения в <адрес>), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 250 000 рублей.

ФИО7 ФИО15 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (по эпизоду деятельности игорного заведения в <адрес>), и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний с учётом требований ст. 71 УК РФ ФИО7 ФИО15 назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО7 ФИО15 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания исчислять с <дата>.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО7 под домашним арестом и под стражей, т.е. с <дата> по <дата> включительно.

ФИО11 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО9 ФИО11 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО9 ФИО11 на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

являться в специализированный государственный орган 2 раза в месяц для регистрации и проведения необходимой профилактической работы,

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного,

не покидать постоянное место жительства в период с 22 до 6 часов.

Контроль за поведением условно осужденного ФИО9 ФИО11 возложить на уполномоченный специализированный государственный орган.

Меру пресечения ФИО9 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить с момента вступления настоящего приговора в законную силу.

Во исполнение наказания в виде штрафа, назначенное ФИО7, обратить взыскание на арестованное имущество осуждённого ФИО7 ФИО15: земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, и жилой дом кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>

Вещественные доказательства:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Костромской областной суд через Свердловский районный суд г. Костромы в течение 10 суток со дня провозглашения, а осуждённым ФИО7, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня получения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своём участии и участии их защитников в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Д.Е. Балаев