Приговор № 1-259/2023 от 18 октября 2023 г. по делу № 1-259/2023

1-259/2023


Приговор

Именем Российской Федерации

с. Красноусольский от 19 октября 2023 г.

Гафурийский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Биглова Э.И.,

при секретаре Заверуха И.А.,

с участием государственного обвинителя – прокурора Гафурийского района Республики Башкортостан Шамсутдинова С.К.,

подсудимого ФИО1, его защитника в лице адвоката Гарифуллина Р.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, не военнообязанного, не работающего, не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 ч. 1 (2 преступления) УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, к ФИО1, находящемуся на территории <адрес>, обратилось неустановленное лицо по имени ФИО11, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – СДБО) для обслуживания юридических лиц, которые планировалось создать, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. Получив от неустановленного лица указанное предложение, ФИО1, действуя умышленно и из корыстных побуждений, в ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, находясь по адресу: <адрес>, ответил согласием на предложение неустановленного лица по имени ФИО12.

Далее, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором и учредителем <данные изъяты>, ИНН №, ОГРН № и <данные изъяты>, ИНН №, ОГРН №, по личной просьбе неустановленного лица по имени ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в намерении получать от неустановленного лица денежное вознаграждение за использование его расчетных счетов, заведомо не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе производить денежные переводы, подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов <данные изъяты>, подключения услуг СДБО, в <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, на основании которых сотрудниками <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетный счет №, который ДД.ММ.ГГГГ переоформлен в связи с переносом в другое подразделение с новым номером расчетного счета №, и расчетный счет №, для расчетов по операциям с корпоративными банковскими картами, который ДД.ММ.ГГГГ переоформлен в другое подразделение с новым номером расчетного счета № на <данные изъяты>, и расчетный счет №, который ДД.ММ.ГГГГ переоформлен в связи с переносом в другое подразделение с новым номером расчетного счета №, и расчетный счет №, для расчетов по операциям с корпоративными банковскими картами, который ДД.ММ.ГГГГ переоформлен в другое подразделение с новым номером расчетного счета №, на <данные изъяты>, и подключена <данные изъяты>, выдан конверт с персональным паролем, а персональный логин направлен на адрес электронной почты <данные изъяты>, указанный в заявлении о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, являющимися электронными средствами, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые получены ФИО1

После чего, продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., находясь по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования СДБО банка <данные изъяты>, осведомленным об условиях и порядке использования СДБО, согласно содержанию которых не допускается заключение договора комплексного банковского обслуживания клиентом в пользу третьего лица; не допускается уступка клиентом прав по договору комплексного банковского обслуживания или договорам о предоставлении банковского продукта третьим лицам полностью или в части, кроме этого, закреплены обязанности не разглашать третьим лицам пароль и иную конфиденциальную информацию, обеспечить хранение в безопасном месте своих аутентификационных данных, сохранять конфиденциальность логина и пароля для доступа в личный кабинет и предоставлять их только лицам, обладающим надлежащими полномочиями, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств СДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам <данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал полученные документы по открытию расчетных счетов <данные изъяты>, а также персональные логин, пароль, являющиеся электронными средствами, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу по имени ФИО14.

В результате указанных преступных действий ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом, к которому ни ФИО1, ни <данные изъяты>, ни <данные изъяты> отношения не имеют, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам указанных организаций.

Подсудимый ФИО1 по существу предъявленного обвинения виновным себя признал полностью, от дачи показаний отказался, просил огласить его показания, данные в ходе следствия.

Из показаний ФИО1, данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ по предложению ранее незнакомого ему мужчины по имени ФИО15, за денежное вознаграждение, зарегистрировал на себя две фирмы <данные изъяты>. Для оформления указанных фирм он скидывал все свои данные ФИО16, который занимался подготовкой документов. В ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО17 поехали к зданию одного из отделений банка <данные изъяты> в <адрес>, где ФИО18 передал ему документы, и сказал, что ему нужно будет зайти в банк и открыть счета для созданных юридических лиц, что им и было сделано. После открытия расчетных счетов, когда ФИО19 довез его до дома, он передал ему пакет банковских документов, полученных в <данные изъяты>, в том числе пароли для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, логины были направлен на адрес электронной почты. Также он передал ФИО20 логин и пароль для доступа в электронную почту, а также сим-карту для осуществления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. В свою очередь ФИО21 передал ему денежное вознаграждение за его работу в размере 20 000 рублей. Изначально он не имел намерений управлять созданными организациями, либо заниматься предпринимательской деятельностью, подобных навыков и знаний он не имеет. Сам он предпринимательской деятельностью никогда не занимался, действовал исключительно с целью улучшения своего материального положения. Ему изначально было известно, что он совершает противозаконные действия. Также он понимал, что, открыв расчетный счет в банке и далее передав ФИО22 пакет документов, для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, он совершает противозаконные действия, но как сказал ранее, им это было сделано из-за трудного финансового положения. В содеянном раскаивается (т. № л.д. №, т. № л.д. №).

Исследовав в ходе судебного заседания доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд приходит к следующему.

Из показаний свидетеля ФИО7, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она осуществляет трудовую деятельность в <данные изъяты> в должности руководителя направления продаж. Касаемо открытия счета <данные изъяты> руководителем ФИО1 пояснила, что документы поступили в отделение по <данные изъяты> ИНН №. Пакет документов представлял собой заверенные копии паспорта и учредительных документов, заявление о присоединении и анкеты клиента. ДД.ММ.ГГГГ для <данные изъяты> открыты расчетные счета №, №. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическим лицам, им всегда подключается <данные изъяты> для доступа к расчетному счету к системе он-лайн приходит доступ клиенту в виде смс-сообщения на номер телефона, который указан в заявлении оферте. Корпоративную карту ФИО1 получил на <данные изъяты>, которая была выдана ему ФИО2 Все клиенты <данные изъяты> при открытии расчетных счетов в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе <данные изъяты> третьим лицам (т. № л.д. №).

Из показаний свидетеля ФИО8, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, он состоит в должности заместителя начальника правового отдела <данные изъяты> (далее - регистрирующий орган) является специализированной инспекцией, которая с ДД.ММ.ГГГГ работает как единый регистрационный центр Республики Башкортостан и осуществляет функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете на территории Республики Башкортостан. По существу государственной регистрации создания <данные изъяты> ОГРН № ИНН № и <данные изъяты>, ИНН №, ОГРН № показал, что документы для государственной регистрации указанных организаций поданы ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью ФИО1 через сайт <данные изъяты> с использованием ключа электронной подписи, выпущенного на имя ФИО1. Заявителем в регистрирующий орган представлены Заявления <данные изъяты>, в которых «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО1, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, место постоянного жительства: <адрес>, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе <данные изъяты> Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан ФИО1, должность - директор. Также на государственную регистрацию от имени ФИО1 был представлены скан образы устава обществ с ограниченной ответственностью, утвержденных решением учредителя ФИО1 и сами эти решение. ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации данных юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН), идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ООО в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации, не поступало (т. № л.д. №).

Из показаний свидетеля ФИО9, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании следует, что она осуществляет трудовую деятельность в <данные изъяты> в должности директора <данные изъяты>. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами может пояснить, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем. Клиент приходит в либо в отделения банка, где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации, либо выездным сотрудником осуществляется встреча на территории, заранее обговоренной с клиентом. Сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе <данные изъяты> сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. Документы выгружаются в систему, где ее берут в работу сотрудники отдела открытия счетов (<адрес>). Перед открытием счета они повторно проводят проверку документов и непосредственно клиента. Лично ФИО1 директора <данные изъяты>, она не знает. Встреча и идентификация Клиента проводилась клиентским менеджером ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ Документы поступили в отделение по компании <данные изъяты>, ИНН №. Пакет документов представлял собой заверенные копии паспорта и учредительных документов, заявления о присоединении и анкеты клиента. ДД.ММ.ГГГГ для <данные изъяты> был открыт расчетный счет №, счет корпоративной карты №. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается <данные изъяты>, для доступа к расчетному счету к системе онлайн клиенту приходит доступ в виде смс-сообщения на номер телефона, который указан в заявлении- оферте. Корпоративную карточку ФИО1 получал на <данные изъяты>. Карта выдавалась также ФИО2 Все клиенты <данные изъяты> при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе <данные изъяты> третьим лицам (т. № л.д. №).

Виновность подсудимого также подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей нему, согласно которым осмотрены территория перед домом по адресу: <адрес> – места, где ФИО1 передал соответствующие документы неизвестному лицу по имени ФИО23 (т. № л.д. №);

- выпиской по операциям на счете (специальный банковский счет) <данные изъяты>, выписка по счету № <данные изъяты>, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дебетовый оборот в рублевом эквиваленте составил 290 476 руб., кредитовый оборот в рублевом эквиваленте составил 290 600 руб. (т. № л.д. №);

- выпиской по операциям на счете (специальный банковский счет) <данные изъяты>, выписка по счету № <данные изъяты>, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дебетовый оборот в рублевом эквиваленте составил 292206 руб., кредитовый оборот в рублевом эквиваленте составил 292200 руб. (т. № л.д. №);

- выпиской по операциям на счете (специальный банковский счет) <данные изъяты>, выписка по счету № <данные изъяты>, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дебетовый оборот в рублевом эквиваленте составил 194 909 руб., кредитовый оборот в рублевом эквиваленте составил 195 000 руб. (т. № л.д. №);

- выпиской по операциям на счете (специальный банковский счет) <данные изъяты>, выписка по счету № <данные изъяты>, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дебетовый оборот в рублевом эквиваленте составил 487 294 руб., кредитовый оборот в рублевом эквиваленте составил 487 400 руб. (т. № л.д. №);

- сведениями об использовании системы удаленного доступа <данные изъяты>, согласно которым установлено, что уполномоченным лицом, для работы в системе <данные изъяты> допущен ФИО1 За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлен доступ к системе <данные изъяты> с различных ip адресов (т. № л.д. №);

- заявлениями ФИО1 о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 присоединился и выразил согласие со следующими правилами, определяющими порядок и условия проведения банковских операций в их действующей редакции, размещенной на официальном сайте <данные изъяты>. В соответствии с которыми были открыты расчетные счета №, № для <данные изъяты> и №, № для <данные изъяты> уполномоченным лицом которого является ФИО1, которому также предоставлен доступ к системе <данные изъяты> (т. № л.д. №);

- листом записи единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ форма №, согласно которой следует, что <данные изъяты>, имеющее ОГРН № с уставным капиталом 10 000 рублей, расположено по адресу: <адрес>, учредителем которого является ФИО1, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. №);

- листом записи единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ форма №, согласно которой следует, что <данные изъяты>, имеющее ОГРН № с уставным капиталом 10 000 рублей, расположено по адресу: <адрес>, учредителем которого является ФИО1, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. №);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено помещение <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> (т. № л.д. №).

Исследовав представленные в судебном заседании доказательства, суд признает их допустимыми, как полученные с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оценивает как достоверные, а в совокупности достаточными для вывода о виновности ФИО1 в совершении преступления.

В суде государственный обвинитель просил квалифицировать действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как единое продолжаемое преступление, поскольку согласно установленным фактическим обстоятельствам дела, способ, место и характер совершенных преступных действий в обоих инкриминированных периодах у ФИО1 были тождественны и объединены одной целью.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя и квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Доказательств возникновения у ФИО1 самостоятельного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, материалы уголовного дела не содержат. В связи с чем отдельная квалификация действий ФИО1 по каждому эпизоду является излишней.

При назначении наказания подсудимому суд, исходя из требований ст. ст. 6, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При изучении личности подсудимого суд установил:

ФИО1 по месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны; на диспансерных учётах, наблюдении у врача нарколога и врача психиатра не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд учитывает: явку с повинной; признание вины в совершении преступления; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче полных и последовательных показаний об обстоятельствах совершенного преступления; раскаяние в содеянном; наличие заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом установленных судом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, несмотря на наличие вышеприведенных обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих обстоятельств у подсудимого, суд не усматривает фактических и юридических оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, суд полагает, что исправление ФИО1, а также достижение других целей наказания возможны при назначении подсудимому наказания, не связанного с изоляцией от общества, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, в течение испытательного срока которого подсудимый своим поведением должен доказать своё исправление, с возложением на него определенных обязанностей, с применением дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии с ч. 2 ст. 64 УК РФ исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

Совокупность установленных у подсудимого ФИО1 смягчающих наказание обстоятельств, суд признает исключительной, и назначает ему наказание по правилам ст. 64 УК РФ, то есть без применения дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304–309 УПК РФ, суд

приговорил :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 6 месяцев, в течении которого осужденный должен своим поведением доказать своё исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц в установленный день являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением осужденным ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: письменные документы хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Гафурийский межрайонный суд РБ в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Э.И. Биглов