Приговор № 1-40/2024 1-446/2023 от 24 января 2024 г. по делу № 1-40/2024

Дело № 1-40/2024


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 25 января 2024 года

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Фисунова В.В., при секретаре Мартыненко П.Д., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Фрунзенского района Санкт-Петербурга ФИО27, подсудимого ФИО28, защитника-адвоката Есаулова О.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимой ФИО29, защитника-адвоката Дидковского В.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого ФИО30, защитника-адвоката Тарасенко А.Г., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого ФИО31, защитника-адвоката Мигуновой А.В., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, со средним специальным образованием, женатого, имеющего малолетних детей, трудоустроенного, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, со средним специальным образованием, разведенной, несовершеннолетних детей не имеющей, трудоустроенной, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, со средним образованием, женатого, детей не имеющего, трудоустроенного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> со средним образованием, холостого, детей не имеющего, трудоустроенного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО28, ФИО30 и ФИО32 (каждый) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО28 также совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО29 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Она же (ФИО29) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Не позднее 20 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО28, находясь в неустановленном месте, имея умысел на систематическое хищение путем обмана товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Агроторг», в крупном размере, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО31 и ФИО29, распределив роли при совершении преступлений, согласно которым ФИО28 организовал поиск и привлек соучастников, разработал план совершения преступления, подыскал членов группы, осуществлял руководство и координацию действий соучастников, контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов, разработал план сокрытия совершения преступления, путем внесения в документооборот ООО «Агроторг» фиктивных данных, организовывал сбыт похищенного имущества, а полученные в результате сбыта похищенного имущества денежные средства, распределял по своему усмотрению.

В соответствии с распределенными ролями ФИО31 приезжал в магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг», расположенный на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга, где, обманывая персонал, относительно истинной цели вывоза вторсырья и оборотной тары, сообщая, что он осуществляет доставку вторсырья из магазинов непосредственно в распределительные центры, подконтрольные ООО «Агроторг», похищал вторсырье и оборотную тару, после чего сбывал похищенное вторсырье и оборотную тару в неустановленном месте, передавая ФИО28 денежные средства от сбыта похищенного имущества, за вычетом своей части, и накладные для передачи ФИО29 для внесения в базу ООО «Агроторг» с целью сокрытия хищения.

ФИО29, занимающая в соответствии с приказом о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, должность специалиста по претензиям ООО «Агроторг», согласно распределенным ролям должна была осуществлять сверку сведений об отгрузке из магазинов «Пятерочка» ООО «Агроторг» на распределительные центры, подконтрольные ООО «Агроторг», вторсырья, обрабатывать накладные по доставке вторсырья и оборотной тары из магазинов «Пятерочка» на распределительные центры «Адамант» ООО «Агроторг», с целью сокрытия хищения вторсырья и оборотной тары, принадлежащих ООО Агроторг».

Так, во исполнение преступного сговора, ФИО28, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО31 и ФИО29, после того как ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 20 минут до 20 часов 44 минут, управляя автомобилем с н/з №, из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана сотрудников магазина, относительно истинной цели вывоза вторсырья и оборотной тары, сообщая, что он осуществляет доставку вторсырья из магазинов непосредственно в распределительные центры, подконтрольные ООО «Агроторг», получив от сотрудников указанного магазина вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно два термоконтейнера Е-1000 (термобокса) стоимостью по 76 223 рубля 23 копейки каждый, на общую сумму 152 446 рублей 46 копеек, и согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ картон прессованный в количестве 669 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг на общую сумму 11573 рубля 70 копеек, полиэтилен прессованный в количестве 5 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на общую сумму 210 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 29 штук, по цене 335 рублей за штуку на сумму 9715 рублей, пластик прессованный в количестве 5 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 50 рублей, которое на распределительный центр «Адамант» ООО «Агроторг», расположенный по адресу: <адрес>, не доставил, похитил и сбыл, передав не позднее 9 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга ФИО28 накладные № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ по полученному сырью, для организации сокрытия совершения преступления, которую ФИО28 не позднее 9 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передал ФИО29, которая, действуя с целью сокрытия преступления, занимая должность специалиста по претензиям ООО «Агроторг», в чьи должностные обязанности согласно п. 2.11 Должностной инструкции входило ведение учета оборотной тары, являясь лицом, исполняющим административно-хозяйственные функции, то есть, используя свое служебное положение, находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, используя ноутбук «Леново», осуществляла подключение к удаленному рабочему столу компьютера, находящегося на распределительном центре «Адамант» ООО «Агроторг» по вышеуказанному адресу, после чего в 9 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ осуществила обработку накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в 10 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ осуществила обработку накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято на распределительный центр «Адамант» ООО «Агроторг», хотя фактически товар в указанное место не поступал.

Далее, во исполнение указанного выше преступного сговора, действуя из корыстных побуждений, ФИО28, после того как ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 01 минуты до 17 часов 17 минут, управляя автомобилем с н/з №, из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, получив вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ картон прессованный в количестве 720 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на общую сумму 12456 рублей, полиэтилен прессованный в количестве 50 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 2100 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 50 штук, по цене 335 рублей за штуку, на общую сумму 16750 рублей, которое на распределительный центр не доставил, а похитил и сбыл, передав не позднее 7 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга ФИО28 накладную № от ДД.ММ.ГГГГ по полученному сырью для организации сокрытия совершения преступления, которую ФИО28 не позднее 7 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области передал ФИО29, которая, используя свое служебное положение, в целях сокрытия следов преступления, находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, используя ноутбук «Леново», осуществляла подключение к удаленному рабочему столу компьютера, находящегося на распределительном центе, после чего в 7 часов 26 минуту ДД.ММ.ГГГГ осуществила обработку накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято, хотя фактически товар на распределительный центр не поступал.

Далее, во исполнение указанного выше преступного сговора, действуя из корыстных побуждений, ФИО28, после того как ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 11 минут до 16 часов 42 минут, управляя автомобилем с н/з №, из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, получив вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 160 штук по цене 20 рублей за штуку, на общую сумму 3200 рублей, картон прессованный в количестве 798 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на общую сумму 13805 рублей 40 копеек, полиэтилен прессованный в количестве 20 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 840 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 47 штук, по цене 335 рублей за штуку, на общую сумму 15745 рублей, пластик прессованный в количестве 20 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 200 рублей, которое на распределительный центр не доставил, а похитил и сбыл, передав не позднее 6 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга ФИО28 накладную № от ДД.ММ.ГГГГ по полученному сырью, которую ФИО28 не позднее 6 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области передал ФИО29, которая, используя свое служебное положение, находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, используя ноутбук «Леново», осуществляла подключение к удаленному рабочему столу компьютера, находящегося на распределительном центре, после чего в 6 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ осуществила обработку накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято, хотя фактически товар на распределительный центр не поступал.

Далее, во исполнение указанного выше преступного сговора, действуя из корыстных побуждений, ФИО28, после того как ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 23 минут до 20 часов 34 минут, управляя автомобилем с н/з №, из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес> получив вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 10 штук, по цене 20 рублей за штуку, на общую сумму 200 рублей, картон прессованный в количестве 360 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за штуку, на общую сумму 6228 рублей, полиэтилен прессованный в количестве 5 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на общую сумму 210 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 25 штук, по цене 335 рублей за штуку, на общую сумму 8375 рублей, пластик прессованный в количестве 5 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на общую сумму 50 рублей, которое на распределительный центр не доставил, а похитил и сбыл, передав не позднее 6 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга ФИО28 накладную № от ДД.ММ.ГГГГ по полученному сырью, которую ФИО28 не позднее 6 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передал ФИО29, которая, используя свое служебное положение, находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, используя ноутбук «Леново», осуществляла подключение к удаленному рабочему столу компьютера, находящегося на распределительном центре, после чего в 6 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществила обработку накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято, хотя фактически товар на распределительный центр не поступал.

Далее, во исполнение указанного выше преступного сговора, действуя из корыстных побуждений, ФИО28, после того как ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 13 минут до 20 часов 27 минут, управляя автомобилем с н/з №, из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, получив от сотрудников указанного магазина вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ картон прессованный в количестве 720 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на общую сумму 12456 рублей, полиэтилен прессованный в количестве 20 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на общую сумму 840 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 38 штук, по цене 335 рублей за штуку, на общую сумму 12730 рублей, пластик прессованный в количестве 20 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на общую сумму 200 рублей, которое на распределительный центр не доставил, а похитил и сбыл, передав не позднее 7 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга ФИО28 денежные средства и накладную № от ДД.ММ.ГГГГ по полученному сырью, которую ФИО28 не позднее 7 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области передал ФИО29, которая, используя свое служебное положение, находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, используя ноутбук «Леново», осуществляла подключение к удаленному рабочему столу компьютера, находящегося на распределительном центре, после чего в период с 7 часов 00 минут до 7 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ осуществила обработку накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято на распределительный центр, хотя фактически товар в указанное место не поступал.

Таким образом, ФИО28 совместно с ФИО31 и ФИО29, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 20 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ до 07 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили имущество, принадлежащее ООО «Агроторг» на общую сумму 280 380 рублей 56 копеек, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ООО «Агроторг» материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, не позднее 10 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28, находясь в неустановленном месте, имея умысел на систематическое хищение путем обмана товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Агроторг», из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО30 и ФИО29, распределив преступные роли следующим образом.

ФИО28 организовал поиск и привлек соучастников, разработал план совершения преступления, подыскал членов преступной группы, непосредственно принимал участие в совершении преступления и осуществлял руководство и координацию действий соучастников, контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов, разработал план сокрытия совершения преступления, путем внесения в документооборот ООО «Агроторг» фиктивных данных, организовывал сбыт похищенного имущества, а полученные в результате сбыта похищенного имущества денежные средства, распределял по своему усмотрению.

В соответствии с распределенными ролями ФИО30 приезжал совместно с ФИО28 в магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг», расположенный на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга, где, обманывая персонал относительно истинной цели вывоза вторсырья и оборотной тары, сообщая, что он осуществляет доставку вторсырья из магазинов непосредственно в распределительные центры, подконтрольные ООО «Агроторг», похищал вторсырье и оборотную тару, после чего сбывал похищенное вторсырье и оборотную тару в неустановленном следствием месте, передавая ФИО28 денежные средства от сбыта похищенного имущества, за вычетом своей части, и накладные для передачи ФИО29 для внесения в базу ООО «Агроторг» с целью сокрытия хищения.

В соответствии с распределенными ролями ФИО29, занимающая в соответствии с приказом о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ должность специалиста по претензиям ООО «Агроторг», осуществляла сверку сведений об отгрузке из магазинов «Пятерочка» ООО «Агроторг» на распределительные центры, подконтрольные ООО «Агроторг», вторсырья, обрабатывала накладные по доставке вторсырья и оборотной тары из магазинов «Пятерочка» на распределительные центры с целью сокрытия хищения вторсырья и оборотной тары, принадлежащих ООО Агроторг».

Так, во исполнение преступного сговора, ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 11 минут до 10 часов 29 минут, совместно с ФИО30, управляя автомобилем с н/з №, из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, получив вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 40 штук по цене 20 рублей за штуку на сумму 800 рублей; картон прессованный в количестве 890 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на сумму 15 397 рублей, полиэтилен прессованный в количестве 120 кг, по цене 42 рубля за 1 кг на сумму 5040 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 28 штук, по цене 335 рублей за штуку, на сумму 9380 рублей, пластик прессованный в количестве 80 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 800 рублей, которое на распределительный центр «Адамант» ООО «Агроторг», расположенный по адресу: <адрес>, не доставили, а похитили и сбыли, а накладную № от ДД.ММ.ГГГГ по полученному сырью не позднее 5 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передали ФИО29, которая, используя свое служебное положение, находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, используя ноутбук «Леново», осуществляла подключение к удаленному рабочему столу компьютера, находящегося на распределительном центре, после чего в 5 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществила обработку накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято на распределительный центр, хотя фактически товар в указанный центр не поступал.

Аналогичным способом ФИО28, ФИО30 и ФИО29 не позднее 01 часа 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, похитили из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ термоконтейнер Е-1000 (термобокс) стоимостью 76 223 рубля 23 копейки, которое на распределительный центр не доставили, а сбыли, а накладную № от ДД.ММ.ГГГГ по полученному сырью ФИО29 аналогичным способом, находясь по месту жительства, в 1 час 49 минут ДД.ММ.ГГГГ обработала, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято на распределительный центр, хотя фактически товар не поступал.

Аналогичным способом ФИО28, ФИО30 и ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 22 минут до 11 часов 49 минут, похитили из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 40 штук, по цене 20 рублей за штуку, на сумму 800 рублей; картон прессованный в количестве 990 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на сумму 17127 рублей, полиэтилен прессованный в количестве 120 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 5040 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 50 штук, по цене 335 рублей за штуку, на сумму 16750 рублей, пластик прессованный в количестве 110 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 1100 рублей, которое на распределительный центр не доставили, а сбыли, а накладную № от ДД.ММ.ГГГГ по полученному сырью ФИО29 аналогичным способом, находясь по месту жительства, в период с 10 часов 06 минут до 10 минут 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, обработала, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято на распределительный центр, хотя фактически товар не поступал.

Аналогичным способом ФИО28, ФИО30 и ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 40 минут до 17 часов 06 минут, похитили из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 40 штук, по цене 20 рублей за штуку, на сумму 800 рублей; картон прессованный в количестве 720 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на сумму 12 456 рублей, полиэтилен прессованный в количестве 23 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 966 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 45 штук, по цене 335 рублей за штуку, на сумму 15 075 рублей, пластик прессованный в количестве 27 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 270 рублей, которое на распределительный центр не доставили, а сбыли, а накладную № от ДД.ММ.ГГГГ по полученному сырью ФИО29 аналогичным способом, находясь по месту жительства, в период с 10 часов 30 минут до 10 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, обработала, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято на распределительный центр, хотя фактически товар не поступал.

Аналогичным способом ФИО28, ФИО30 и ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 29 минут до 11 часов 54 минут, похитили из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 60 штук, по цене 20 рублей за штуку, на сумму 1200 рублей; картон прессованный в количестве 962 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на сумму 16642 рубля 60 копеек, полиэтилен прессованный в количестве 51 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 2142 рубля, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 48 штук, по цене 335 рублей за штуку, на сумму 16080 рублей, пластик прессованный в количестве 44 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 440 рублей, которое на распределительный центр не доставили, а сбыли, а накладную № от ДД.ММ.ГГГГ по полученному сырью ФИО29 аналогичным способом, находясь по месту жительства, в период с 6 часов 23 минут по 6 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ, обработала, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято на распределительный центр, хотя фактически товар не поступал.

Аналогичным способом ФИО28, ФИО30 и ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ в период с 23 часов 23 минут до 23 часов 45 минут, похитили из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ картон прессованный в количестве 678 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на сумму 11 729 рублей 40 копеек, полиэтилен прессованный в количестве 43 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 1806 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 50 штук, по цене 335 рублей за штуку, на сумму 16750 рублей, пластик прессованный в количестве 21 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 210 рублей, которое на распределительный центр не доставили, а сбыли, а накладную № от ДД.ММ.ГГГГ по полученному сырью ФИО29 аналогичным способом, находясь по месту жительства, в период с 6 часов 35 минут до 6 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, обработала, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято на распределительный центр, хотя фактически товар не поступал.

Аналогичным способом ФИО28, ФИО30 и ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 51 минуты до 11 часов 10 минут, похитили из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ картон прессованный в количестве 720 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на сумму 12456 рублей, полиэтилен прессованный в количестве 55 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 2310 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 17 штук, по цене 335 рублей за штуку, на сумму 5695 рублей, пластик прессованный в количестве 30 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 300 рублей, которое на распределительный центр не доставили, а сбыли, а накладную № от ДД.ММ.ГГГГ по полученному сырью ФИО29 аналогичным способом, находясь по месту жительства, в период с 6 часов 53 минут до 6 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, обработала, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято на распределительный центр, хотя фактически товар не поступал.

Аналогичным способом ФИО28, ФИО30 и ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 32 минут до 15 часов 56 минут, похитили из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 90 штук, по цене 20 рублей за штуку, на сумму 1 800 рублей; картон прессованный в количестве 710,360 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на сумму 12289 рублей 23 копейки, полиэтилен прессованный в количестве 28 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 1176 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 28 штук, по цене 335 рублей за штуку, на сумму 9380 рублей, пластик прессованный в количестве 36 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 360 рублей, которое на распределительный центр не доставили, а сбыли, а накладную № от ДД.ММ.ГГГГ по полученному сырью ФИО29 аналогичным способом, находясь по месту жительства, в период с 6 часов 41 минуты по 6 часов 42 минуты ДД.ММ.ГГГГ, обработала, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято на распределительный центр, хотя фактически товар не поступал.

Аналогичным способом ФИО28, ФИО30 и ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ в период с 06 часов 07 минут до 06 часов 18 минут, похитили из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 80 штук, по цене 20 рублей за штуку на сумму 1600 рублей, картон прессованный в количестве 500 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на сумму 8650 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 12 штук, по цене 335 рублей за штуку, на сумму 4020 рублей, которое на распределительный центр не доставили, а сбыли, а накладную № от ДД.ММ.ГГГГ по полученному сырью ФИО29 аналогичным способом, находясь по месту жительства, в период с 6 часов 11 минут до 6 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, обработала, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято на распределительный центр, хотя фактически товар не поступал.

Аналогичным способом ФИО28, ФИО30 и ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 08 минут до 11 часов 37 минут, похитили из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 80 штук, по цене 20 рублей за штуку, на сумму 1600 рублей; картон прессованный в количестве 961,25 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на сумму 16629 рублей 63 копейки, полиэтилен прессованный в количестве 100,37 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 4215 рублей 54 копейки, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 51 штука по цене 335 рублей за штуку на сумму 17085 рублей, пластик прессованный в количестве 100,5 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 1005 рублей, которое на распределительный центр не доставили, а сбыли, а накладную № от ДД.ММ.ГГГГ по полученному сырью ФИО29 аналогичным способом, находясь по месту жительства, в период с 6 часов 08 минут по 6 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, обработала, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято на распределительный центр, хотя фактически товар не поступал.

Аналогичным способом ФИО28, ФИО30 и ФИО29 не позднее 6 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, похитили из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, вторсырье и оборотную тару согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ картон прессованный в количестве 612,3 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на сумму 10592 рубля 79 копеек, полиэтилен прессованный в количестве 15,6 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 655 рублей 20 копеек, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 35 штук, по цене 335 рублей за штуку, на сумму 11725 рублей, пластик прессованный в количестве 14,8 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 148 рублей, которое на распределительный центр не доставили, а сбыли, а накладную № от ДД.ММ.ГГГГ полученному сырью ФИО29 аналогичным способом, находясь по месту жительства, в 6 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, обработала, тем самым внесла в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято на распределительный центр, хотя фактически товар не поступал.

Таким образом, ФИО28, ФИО30 и ФИО29, в период с 10 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ по 06 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили имущество, принадлежащее ООО «Агроторг», на общую сумму 368 716 рублей 62 копейки, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ООО «Агроторг» материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Подсудимые ФИО28, ФИО29, ФИО30 и ФИО31 (каждый) свою вину в совершении преступлений при указанных выше обстоятельствах признали в полном объеме, раскаялись в содеянном, пояснив, что в обвинительном заключении верно изложены обстоятельства произошедшего, время, место, способ совершения преступлений, их личные действия, квалификацию и доказательства, представленные стороной обвинения, не оспаривали.

Виновность ФИО28, ФИО30 и ФИО32 (каждого) в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, помимо полного признания ими своей вины, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- заявлением представителя потерпевшего ООО «Агроторг» ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое, представляясь сотрудником транспортного подразделения ООО «Агроторг» ФИО32, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем н/з №, из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес> похитило принадлежащее ООО «Агрогорг» имущество: картон прессованный в количестве 3267 кг. по цене 17,3 рубля за 1 кг. на сумму 56519,1 руб.; полиэтилен прессованный в количестве 100 кг. по цене 42 рубля за 1 кг. на сумму 4200 рублей; пластик прессованный в количестве 50 кг. по цене 10 рублей за 1 кг. на сумму 500 рублей; коробки банановые в количестве 170 штук по цене 20 рублей за 1 штуку на сумму 3400 рублей; палеты деревянные размером 1200x800 мм. в количестве 189 штук по цене 335 рублей за штуку на общую сумму 63315 рублей; термоконтейнер Е-1000 в количестве 2 штуки по цене 76223,23 р. за штуку, на сумму 152446,46 <адрес> образом, общая стоимость похищенного имущества, принадлежащего ООО «Агроторг» составила 280 380,56 рублей (том 1, л.д. 46);

- заявлением представителя потерпевшего ООО «Агроторг» ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО30 и иных неустановленных лиц, которые, представляясь сотрудниками транспортного подразделения ООО «Агроторг», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем н/з №, из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, похитили принадлежащее ООО «Агроторг» имущество: картон прессованный в количестве 7743,91 кг. по цене 17,3 рубля за 1 кг. на сумму 133 969,65 руб.; полиэтилен прессованный в количестве 555,97 кг. по цене 42 рубля за 1 кг. на сумму 23 350,74 рубля; пластик прессованный в количестве 463,3 кг. по цене 10 рублей за 1 кг. на сумму 4 633 рубля; коробки банановые в количестве 430 штук по цене 20 рублей за 1 штуку на сумму 8600 рублей; палеты деревянные размером 1200x800 мм. в количестве 364 штуки по цене 335 рублей за штуку на общую сумму 121 940 рублей. Таким образом, общая стоимость похищенного имущества, принадлежащего ООО «Агроторг» составила 292 493, 39 рублей (том 2, л.д. 73);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО8 изъят компакт-диск, а также документы: справка о стоимости оборудования «Термоконтейнер Е-1000» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная форма № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; выгрузка с мониторинг трекинга транспортного средства гос. номер № на двух листах; операции, произведенные ФИО33 с рабочего места на четырех листах; заявки на пропуск автотранспорта в РЦ «Адамант» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах (том 1, л.д. 134-136).

Изъятые предметы осмотрены в ходе предварительного расследования, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и приобщены к материалам дела. В ходе просмотра видео зафиксировано хищение имущества ОАО «Агроторг» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки с банковского счета ФИО29 зафиксировано поступление денежных средств за совершение операций по «закрытию» накладных по доставке вторсырья из магазинов «Пятерочка» на распределительный центр «Адамант» (том 1, л.д. 137-155, 156-219, 184-185, 186-188);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО8 изъят компакт-диск, а также документы: справка о движении ВС и ОТ на площадке РЦ Адамант за № на двух листах; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ по форме № на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ по форме № на двух листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; методология по обработке не закрытых возвратов на трех листах; информационное письмо ЦО № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 17 листах; заявки на пропуск в РЦ «Адамант» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на семи листах (том 2, л.д. 83-85). Изъятые предметы осмотрены в ходе предварительного расследования и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. В ходе просмотра видео зафиксировано хищение имущества ОАО «Агроторг» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 86-110, 111-123);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО28 адресу: <адрес>, изъят мобильный телефон марки «Samsung S20+» (том 3, л.д. 52-54).

Изъятый телефон осмотрен в ходе предварительного расследования и признан вещественным доказательством по уголовному делу. В ходе осмотра в памяти телефона зафиксированы переводы денежных средств ФИО29 на сумму 30 000 рублей (том 3, л.д. 64-65, 73-75);

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Агроторг» ФИО8, согласно которым он cостоит в должности старшего специалиста по экономической безопасности с №. В № на территории Северо-Западного Макрорегиона (Торговая Сеть Пятерочка) было выявлено расхождение в количестве вторсырья и оборотной тары, поступающих из торговых точек на распределительный центр «Адамант» и вторсырья, реализуемого контрагентам с распределительного центра. Для установления причин возникшей ситуации был произведен анализ вывоза вторсырья из торговых точек с сопоставлением приема вторсырья на распределительный центр «Адамант». В результате анализа было установлено, что из ряда магазинов вторсырье вывозилось автомобилями, которые впоследствии не разгружали полученное вторсырье на распределительный центр. При просмотре видеозаписей было установлено, что из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, вывоз вторсырья осуществлял автомобиль с н/з №, у которого в маршрутах движения отсутствовали указания о посещении указанного магазина. При анализе процесса отгрузки вторсырья установлено, что персонал магазинов фиксировал количество вторсырья, в процессе его загрузки в автомобили составлял товарные накладные №, в которых водители ставили свои подписи при получении груза. В накладных из указанного магазина имелись подписи водителей в получении груза. Согласно установленному порядку движения вторсырья в дальнейшем водители должны доставлять вторсырье в распределительный центр, где производится его разгрузка, а товарная накладная передается сотруднику центра. Водитель автомобиля передает оператору два экземпляра накладных, на одном из которых оператор ставит отметку о приеме. Приемщики участка вторсырья и оборотной тары доставляют вторсырье на участок, где оно взвешивается. Поступившая вместе с грузовой единицей накладная проходит приемку. Приемка проводится при помощи специального устройства-терминала, который считывает штрих-код с накладной. Путем считывания штрих-кода в систему вносятся сведения о номере накладной. После ввода информации вводится её значение (количество или масса). Таким образом в систему вносится каждая позиция из накладной. По окончании ввода всех позиций на терминале при помощи специальной кнопки производится закрытие накладной. Для работы с терминалом сотрудник должен в нем авторизоваться под специальным логином, который присваивается каждому сотруднику, работающему в центре. Также требуется ввод пароля. По умолчанию пароль создается системой и каждому сотруднику присваивается один и тот же пароль. Пароли положено периодически менять, их смену может производить сотрудник при помощи ПК. На распределительном центре «Адамант» пароли до ДД.ММ.ГГГГ не менялись длительное время. Сведения о логинах и их принадлежности к конкретным сотрудникам может получить любой сотрудник, имеющий доступ в программу «EXCEED». Аналогичным образом сведения о принятом вторсырье из накладной можно вносить в систему при помощи ПК. Для этого имеется специальная программа, которая представляет собой эмулятор терминала и обладает теми же функциями, что и терминал. При работе в данной программе и наличии внешнего сканера штрих-кодов можно осуществлять их сканирование. При отсутствии внешнего сканера коды и их количество вносятся в систему вручную цифровым способом. Для работы в данной программе необходимо авторизироваться путем ввода логина и пароля, аналогично авторизации в терминале. Процесс работы в программе аналогичен работе с терминалом. В зависимости от количества поступающего вторсырья обработка накладных на участке может производиться как сразу после взвешивания, так по несколько накладных в дальнейшем, если у приемщика нет возможности сразу их обработать. При очень большом количестве одномоментно поступающего вторсырья, приемщик физически не успевает провести обработку, успевает только взвешивать и перемещать вторсырье. В связи с этим обработка накладных производится специалистами при помощи компьютерной обработки в программе RF. При проверке данных об обработке накладных по вторсырью было установлено, что накладные по отгрузке вторсырья водителем автомобиля н/з № из магазина № проходили обработку на распределительном центре «Адамант», хотя автомобиль центр не посещал. Было установлено, что обработка накладных из указанного магазина производилась под учетной записью начальника участка ФИО9, который работает по пятидневному графику с 09 до 18 часов. Обработка накладных проводилась в ранее утреннее время (05-07 часов), либо в выходные дни, когда ФИО9 на работе не находился. Разрешения на удаленную работу у ФИО10 не было, т.е. обрабатывать накладные удаленно он не мог. При просмотре видеозаписей с участка было установлено, что в периоды обработки накладных, полученных водителем автомобиля н/з №, сотрудники участка обработку накладных не производили, сканер находился на столе и не использовался, т.е. обработка накладных на участке не производилась. При анализе сведений об удаленной работе сотрудников распределительного центра было установлено, что в периоды обработки вышеуказанных накладных, удаленную работу со своего личного ноутбука осуществляла сотрудник центра ФИО29, которая обладала навыками обработки накладных, имела учетную запись, а также была осведомлена об учетных записях и паролях других сотрудников участка. Таким образом была выявлена схема совершения хищений, при которой водитель автомобиля н/з № вводил в заблуждение сотрудников магазина, загружал в свои автомобили вторсырье и оборотную тару из магазина, тем самым похищая их, а затем распоряжался похищенным по своему усмотрению, сбывая его в неустановленных пунктах приема вторсырья. С целью сокрытия фактов совершения хищений водители неустановленным способом доводили до сведения ФИО29 данные накладных, которые последняя вносила в базу данных. Установлено, что автомобилем н/з № управлял водитель ФИО31 С учетом сведений, отраженных в накладных, данных, полученных с камер видеонаблюдения было установлено, что ФИО31 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из магазина № совершил хищения следующего сырья и оборотной тары: ДД.ММ.ГГГГ картон прессованный в количестве 669 кг. по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг. на сумму 11573 рубля 70 копеек, полиэтилен прессованный в количестве 5 кг. по цене 42 рубля за 1 кг. на сумму 210 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 29 штук, по цене 335 рублей за штуку на сумму 9715 рублей; пластик прессованный в количестве 5 кг. по цене 10 рублей за 1 кг. на сумму 50 рублей, два термоконтейнера Е-1000 (термобокса) стоимостью по 76223 рубля 23 копейки каждый, на сумму 152446 рублей 46 копеек; ДД.ММ.ГГГГ картон прессованный в количестве 720 кг. по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг на сумму 12456 рублей, полиэтилен прессованный в количестве 50 кг. по цене 42 рубля за 1 кг. на сумму 210 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 50 штук по цене 335 рублей за штуку на сумму 16750 рублей; ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 160 штук по цене 20 рублей за штуку, на сумму 3200 рублей, картон прессованный в количестве 798 кг. по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг. на сумму 13805 рублей 40 копеек, полиэтилен прессованный в количестве 20 кг. по цене 42 рубля за 1 кг. на сумму 840 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 47 штук по цене 335 рублей за штуку на сумму 15745 рублей, пластик прессованный в количестве 20 кг. по цене 10 рублей за 1 кг. на сумму 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 10 штук по цене 20 рублей за штуку на сумму 200 рублей, картон прессованный в количестве 360 кг. по цене 17 рублей 30 копеек за штуку на сумму 6228 рублей, полиэтилен прессованный в количестве 5 кг. по цене 42 рубля за 1 кг. на сумму 210 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 25 штук по цене 335 рублей за штуку на сумму 8375 рублей, пластик прессованный в количестве 5 кг. на сумму 50 рублей; ДД.ММ.ГГГГ картон прессованный в количестве 720 кг. по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг. на сумму 12456 рублей, полиэтилен прессованный в количестве 20 кг. по цене 42 рубля за 1 кг. на сумму 840 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 38 штук по цене 335 рублей за штуку на сумму 12730 рублей, пластик прессованный в количестве 20 кг. на сумму 200 рублей. Таким образом, общая стоимость имущества, принадлежащего ООО «Агроторг», похищенного ФИО31 совместно с ФИО29 составляет 280 380 рублей 56 копеек (том 3, л.д. 8-14);

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Агроторг» ФИО8, согласно которым из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, и из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, вывоз вторсырья осуществлял автомобиль с н/з №, который не является автомобилем №, его номер в базе АДВАНТУМ отсутствовал, что означало, что данный автомобиль не осуществляет грузоперевозки для №, и соответственно, не может осуществлять доставку товара в магазины, перевозку вторсырья и посещать РЦ. Установлено, что автомобилем н/з № управлял водитель ФИО30, являвшийся бывшим сотрудником ООО «Агро-Авто». С учетом сведений, отраженных в накладных, данных, полученных с камер видеонаблюдения установлено, что ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ из магазина «Пятерочка» № по адресу: <адрес>, совершил хищение следующего вторсырья и оборотной тары: ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 80 штук по цене 20 рублей за штуку на сумму 1600 рублей; картон прессованный в количестве 500 кг, по цене 17,3 рубля за 1 кг, на сумму 8650 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 12 штук, по цене 335 рублей за штуку на сумму 4020 рублей. Кроме того, ФИО30 из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, совершил хищение следующего вторсырья и оборотной тары: ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 40 штук по цене 20 рублей за штуку на сумму 800 рублей; картон прессованный в количестве 890 кг, по цене 17,3 рубля за 1 кг на сумму 15397 рублей, полиэтилен прессованный в количестве 120 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 5040 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 28 штук по цене 335 рублей за штуку на сумму 9380 рублей, пластик прессованный в количестве 80 кг, по цене 10 рублей за 1 кг на сумму 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 40 штук по цене 20 рублей за штуку на сумму 800 рублей; картон прессованный в количестве 990 кг, по цене 17,3 рубля за 1 кг, на сумму 17127 рублей, полиэтилен прессованный в количестве 120 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 5040 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 50 штук по цене 335 рублей за штуку на сумму 16750 рублей; пластик прессованный в количестве 110 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 1100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 60 штук по цене 20 рублей за штуку на сумму 1200 рублей; картон прессованный в количестве 962 кг. по цене 17,3 рубля за 1 кг на сумму 16642,6 рубля, полиэтилен прессованный в количестве 51 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 2142 рубля, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 48 штук по цене 335 рублей за штуку на сумму 16080 рублей, пластик прессованный в количестве 44 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 440 рублей; ДД.ММ.ГГГГ картон прессованный в количестве 720 кг по цене 17,3 рубля за 1 кг, на сумму 12456 рублей, полиэтилен прессованный в количестве 55 кг по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 2310 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 17 штук по цене 335 рублей за штуку, на сумму 5695 рублей, пластик прессованный в количестве 30 кг по цене 10 рублей за 1 кг на сумму 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 80 штук по цене 20 рублей за штуку на сумму 1600 рублей; картон прессованный в количестве 961,25 кг. по цене 17,3 рубля за 1 кг на сумму 16629,63 рублей, полиэтилен прессованный в количестве 100,37 кг. по цене 42 рубля за 1 кг. на сумму 4215,54 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 51 штука по цене 335 рублей за штуку на сумму 17085 рублей, пластик прессованный в количестве 100,5 кг по цене 10 рублей за 1 кг на сумму 1005 рублей. Кроме того, ФИО30 из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, совершил хищение следующего вторсырья и оборотной тары: ДД.ММ.ГГГГ термоконтейнер (термобокс) Е-1000 в количестве 1 штуки по цене 76223,23 рубля; ДД.ММ.ГГГГ: картон прессованный в количестве 612,3 кг по цене 17,3 рубля за 1 кг на сумму 10592,79 рубля, полиэтилен прессованный в количестве 15,6 кг. по цене 42 рубля за 1 кг на сумму 655,2 рубля, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 35 штук по цене 335 рублей за штуку на сумму 11725 рублей, пластик прессованный в количестве 14,8 кг по цене 10 рублей за 1 кг на сумму 148 рублей. Кроме того, было установлено, что совместно с ФИО30 на указанном автомобиле передвигался бывший сотрудник ООО «Агро-Авто» ФИО28, который совместно с последним совершал хищение вторсырья и оборотной тары из магазинов. Согласно информации, полученной в ходе проведения расследования от ФИО31,, ФИО28 являлся организатором совершения преступления, т.е. именно ФИО28 предложил ФИО31 и ФИО30 совершать хищения вторсырья, а в процессе совершения хищений, организовал взаимодействие с ФИО29, которая осуществляла обработку накладных в целях сокрытия совершаемых преступлений (том 3 л.д. 15-20);

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Агроторг» ФИО7, согласно которым он состоит в должности менеджера по экономической безопасности территории «Северо-Запад» с ДД.ММ.ГГГГ. При подаче заявления ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ не была учтена стоимость хищения вторсырья из магазина «Пятерочка» №, расположенного по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 40 штук, по цене 20 рублей за штуку, на сумму 800 рублей; картон прессованный в количестве 720 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на сумму 12 456 рублей, полиэтилен прессованный в количестве 23 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 966 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 45 штук, по цене 335 рублей за штуку, на сумму 15 075 рублей, пластик прессованный в количестве 27 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 270 рублей; ДД.ММ.ГГГГ картон прессованный в количестве 678 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на сумму 11 729 рублей 40 копеек, полиэтилен прессованный в количестве 43 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 1806 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 50 штук, по цене 335 рублей за штуку, на сумму 16750 рублей, пластик прессованный в количестве 21 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 210 рублей; ДД.ММ.ГГГГ коробки банановые в количестве 90 штук, по цене 20 рублей за штуку, на сумму 1 800 рублей; картон прессованный в количестве 710,360 кг, по цене 17 рублей 30 копеек за 1 кг, на сумму 12289 рублей 23 копейки, полиэтилен прессованный в количестве 28 кг, по цене 42 рубля за 1 кг, на сумму 1176 рублей, палеты деревянные размером 1200x800 в количестве 28 штук, по цене 335 рублей за штуку, на сумму 9380 рублей, пластик прессованный в количестве 36 кг, по цене 10 рублей за 1 кг, на сумму 360 рублей. В связи с чем, общая сумма похищенного вторсырья и оборотной тары, принадлежащих ООО «Агроторг» из магазинов «Пятерочка» №, 106, 150 и 20836 составила 368 716 рублей 62 копейки. Все вторсырье учитывается в бухгалтерском учете, ставится на баланс и реализуется по определенным ценам, согласно договоров. Таким образом, вторсырье также является имуществом, принадлежащим ООО «Агроторг» и имеет стоимость. Учет и реализация вторсырья является одним из направлений деятельности ООО «Агроторг». Также хочет дополнить, что после выявления расхождений в количестве вторсырья и оборотной тары, поступающих из торговых точек на распределительный центр «Адамант», и вторсырья, реализуемого контрагентам с распределительного центра, примерно в ДД.ММ.ГГГГ у него состоялся разговор с одним из участников преступной схемы хищения вторсырья - ФИО31, который пояснил, что примерно в 2014 году он работал водителем в ООО «Агро-авто», совместно с ним работал ФИО28 Через некоторое время ФИО28 уволился из организации, а он продолжил работать. В дальнейшем ФИО31 созвонился с ФИО38ом, который предложил ему заработать деньги путем хищения вторсырья и оборотной тары из магазинов «Пятерочка» в Санкт-Петербург. Поскольку ФИО31 длительное время работал водителем и был лично знаком со многими сотрудниками магазинов, многие из них знали его в лицо, то ФИО38 предложил ему приезжать в магазины, где, вводя в заблуждение их персонал, относительно истинной цели забора вторсырья и оборотной тары, сообщать, что он осуществляет доставку вторсырья из магазинов непосредственно в распределительные центры. Таким образом, обманным путем, введя в заблуждение сотрудников магазина, Коваленко должен был загрузить имеющееся в магазине вторсырье в свой автомобиль Хендай н/з №, заверив директора и администратора, что отвезет его на распределительный центр (под другим предлогом вторсырье он бы не получил). После этого ему было необходимо подписать накладные по отгрузке вторсырья, чтобы у сотрудников магазина не возникло никаких подозрений. ФИО38 пояснил, что он будет решать вопрос с тем, чтобы накладные закрывались на распределительном центре, чтобы скрыть совершаемые хищения. За это ФИО38 хотел получать от ФИО34 30% от тех денег, которые он заработает, продав похищенное вторсырье из магазинов. ФИО38 пояснил, что таким образом никто не сможет узнать о том, что вторсырье похищается, что ФИО34 не нужно будет об этом волноваться. Поскольку ФИО34 хотел заработать денег, то согласился на предложение ФИО28. Также по договоренности он должен был передавать ФИО38у документы выписанные ему в магазине для их списания. После этого ФИО31 на своем автомобиле Хендай н/з № стал ездить в магазин, расположенный по адресу: <адрес>, с целью совершения хищения вторсырья. Для этого он приезжал в магазин, где сообщал, что осуществляет вывоз вторсырья из магазина и доставку его на распределительный центр, таким образом, вводя директора и администратора магазина в заблуждение. После этого, он совместно с сотрудниками магазина производил погрузку вторсырья в свой автомобиль. По окончании погрузки сотрудники магазина предоставляли ФИО34 товарные накладные по отгрузке вторсырья, в которых он ставил оттиск имевшегося у него штампа с его фамилией и номером автомобиля, тем самым подтверждая получение вторсырья. Загруженное из магазина вторсырье ФИО34 сбывал скупщикам макулатуры расположенном в Петроградском районе, в основном это граждане Узбекистана с которыми он связь не поддерживает, часто они приезжали прямо во двор его дома где происходила перегрузка вторсырья по цене 11 рублей за килограмм. Из полученных денег 30 % ФИО34 периодически при личной встрече наличными деньгами, передавал ФИО38у, остальные деньги тратил на личные нужды (том 3, л.д. 30-36);

- показаниями свидетеля ФИО11, согласно которым в ООО «Агроторг» он трудоустроен в должности руководителя группы безопасности распределительного центра «Адамант», расположенного по адресу: <адрес>. ФИО35. является специалистом по претензиям распределительного центра «ЗТЛ», но фактически работала на РЦ «Адамант» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В её обязанности входила обработка актов разногласий, поступающих на РЦ из торговых точек. Помимо этого она также осуществляла сверку сведений об отгрузке из магазинов на РЦ вторсырья, получение отчетов по расхождениям, возникающим в процессе отгрузки вторсырья. Рабочее место ФИО33 располагаюсь в помещении СБ РЦ «Адамант». С ДД.ММ.ГГГГ она работала удаленно, на РЦ приезжала примерно 2 раза в месяц. На рабочем месте ФИО33 на РЦ находится стационарный компьютер. Дома она работала на принадлежащем ей оборудовании посредством удаленного подключения к корпоративному компьютеру через VPN. У ФИО33 имелась учетная запись <данные изъяты>, под которой она входила в программное обеспечение <данные изъяты> на рабочем компьютере. При работе в удаленном режиме она через программу Cisco подключаюсь к корпоративной сети <данные изъяты>, а затем удаленно подключалась к своему рабочему столу, получая доступ ко всем ресурсам, при помощи которых осуществляла свою деятельность. У нее был есть доступ к программам <данные изъяты>, к электронной почте, иным программам складского учета. Для доступа в программы, связанные со вторсырьем, ФИО33 использовала учетную запись <данные изъяты>. Один раз в неделю ФИО33 от автоматической рассылки <данные изъяты> приходил отчет, в котором содержатся сведения о ТТ, по которым созданы накладные по отгрузке ВС и ОТ на РЦ «Адамант», однако впоследствии данные накладные на РЦ не поступали и в базе проведены не были, данный отчет содержат номера накладных. Получив данный отчет, ФИО33 осуществляла его рассылку по ТТ, предлагая каждой ТТ предоставить скан-копии накладных с подписями водителей для подтверждения отправки. С других РЦ ей поступали сведения о накладных, которые ошибочно были проведены там вместо РЦ Адамант. Получив скан-копии накладных, ФИО33 собирала их, и один раз в месяц распечатывала накладные, которые не были проведены ни в одном из РЦ, после чего передавала эти накладные в СБ РЦ для проверки. Сотрудниками СБ путем просмотра видеозаписей проверялась фактическая доставка вторсырья на РЦ. Если по видеозаписи было видно, что автомобиль разгружал вторсырье на РЦ, то накладная подтверждалась и передавалась ФИО33 для её обработки и внесения в систему. Для этого она входила в программу RF и под своей учетной записью <данные изъяты>, вносила в неё сведения об указанных накладных. Данная программа позволяет вносить в базу данных сведения о проведенных накладных аналогично их обработке терминалом, считывающим штрих-коды на участке приема вторсырья. Если поставка вторсырья не подтверждалась, то направлялась претензия в претензионный отдел ООО «Агро-авто» и в базу данных вносились сведения о том, что поставка из магазина не подтверждена. Якимцева могла вносить сведения о накладных только вышеуказанным способом, это происходило после получения отчета от ГБ РЦ. Согласно отчетам о транзакциях по накладным о поступлении вторсырья на РЦ Адамант, под учетной записью сотрудника ФИО9 была произведена обработка следующих накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 09.51; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, закрыта иа РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 10.02; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 07.26; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 06.32; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 06.49; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 07.00.

Согласно сведениям об учете рабочего времени, а также при просмотре видеозаписей установлено, что в указанные периоды ФИО9 на рабочем месте не находился. Допуска к удаленной работе у ФИО9 не имелось, то есть он не мог осуществлять обработку накладных в ином месте, помимо своего рабочего места. При просмотре видеозаписей с площадки ВС и ОТ на РЦ, а также кабинета специалистов ВС и ОТ установлено, что в указанные периоды обработка накладных не производилась. Все транспортные средства, осуществляющие грузоперевозки для торговой сети «Пятерочка» регистрируются в системе контроля «АДВАНТУМ», а также оборудуются GPS-трекерами, позволяющими отслеживать их перемещение. Допуск транспортных средств на РЦ производится по заявке, поступающей из ООО «Агро-авто», в заявке указывается номер автомобиля, внесенного в «АДВАНТУМ», а также номера торговых точек, которые автомобиль посещает во время совершения рейса. Установлено, что автомобиль с номером № внесен в базу «АДВАНТУМ», однако в указанные даты он не посещал РЦ «Адамант» и не совершал рейсов в магазины. При просмотре треков движения данного автомобиля установлено, что они сохранились только за ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ. При анализе треков получена информация о том, что данный автомобиль при включенном GPS не посещал магазины и РЦ «Адамант». При этом, GPS-передатчик был выключен ДД.ММ.ГГГГ в 14.30, а ДД.ММ.ГГГГ был выключен в период с 15 часов до 21 часа. Кроме того, под учетной записью сотрудника ФИО9 была произведена обработка следующих накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО36 н/з № из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 05:07; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО36 н/з № из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 01:49; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО36 н/з № из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 10:06; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО36 н/з № из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 10:30; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО36 н/з № из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 06:23; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО36 н/з № из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 06:35; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО36 н/з № из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 06:53; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО36 н/з № из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 06:41; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО36, н/з № из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 06:11; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО36 н/з № из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 06:08; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО36 н/з № из магазина №, расположенного по адресу: <адрес>, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 06:00.

Согласно сведениям об учете рабочего времени, а также при просмотре видеозаписей установлено, что в указанные периоды ФИО9 на рабочем месте не находился. При просмотре видеозаписей с площадки ВС и ОТ на РЦ, а также кабинета специалистов ВС и ОТ установлено, что в указанные периоды обработка накладных не производилась. Также установлено, что автомобиль с номером №, в базе данных «АДВАНТУМ» не содержится, следовательно он не совершал никаких рейсов для торговой сети «Пятерочка» и не мог посещать РЦ «Адамант». При просмотре видеозаписей установлено, что в указанные даты автомобиль с номером № РЦ «Адамант» не посещал (том 3, л.д. 37-43);

- показаниями свидетеля ФИО12, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в сфере грузоперевозок. Для указанных целей у него в собственности имеется два грузовых автомобиля. В основном он осуществляет перевозки продуктов питания для торговой сети «Агроторг», а именно, осуществляет перевозки продуктов питания с распределительного центра в торговые точки (магазины «Пятерочка»), расположенные в разных районах города, а также иногда осуществляет перевозку вторсырья и оборотной тары из торговых точек на распределительные центры. Так как у него имеется два грузовых автомобиля, на одном их них он осуществляет деятельность самостоятельно, на втором - автомобиль марки Хундай № регион осуществляет деятельность водитель ФИО31, которому он предоставляет машину для осуществления перевозок. ФИО34 на принадлежащем ему автомобиле выполняет грузоперевозки для торговой сети «Агроторг». Его автомобили внесены в базу данных ООО «Агроторг», как автомашины осуществляющие грузоперевозки от ООО «БМ-ТРАНС», с которым у ООО «Агроторг» также имеется договор перевозки (том 3, л.д. 81-85);

- показаниями свидетеля ФИО13, согласно которым он работает в магазине «Пятерочка №». Оборот ВС и ОТ в магазине организован следующим образом: картонные коробки, в которых ранее находился товар, собираются и складываются в пресс, где прессуются в кипы, которые перевязываются, извлекаются из пресса и складируются в отведенном месте внутри магазина. Аналогичным образом прессуются пластиковые ящики и полимерная пленка. Банановые коробки складываются в блоки по 20 коробок (40 половин). Оборотная тара (деревянные палеты) складываются друг на друга стопками высотой примерно по 12-13 штук. Спрессованное ВС в дальнейшем должно взвешиваться, но примерно до ДД.ММ.ГГГГ взвешивание производилось нерегулярно. Вес ВС в сопроводительных документах до ДД.ММ.ГГГГ указывался «на глаз», исходя из того, что масса кипы картона составляет примерно 40 кг., по другим позициям масса определялась аналогичным образом. Палеты всегда пересчитываются поштучно. Кипы в дальнейшем размещаются на отдельных палетах по 6 штук, обматываются стрейч-пленкой. Собранное ВС находится в специально отведенном месте до прибытия водителя. Согласно установленным правилам, вторсырье из магазина забирают те же водители, что и привозят товар. Контроль за отгрузкой вторсырья осуществляет он лично, либо администраторы магазина. Обычно кто-то интересуется у водителя, есть ли у него возможность забрать вторсырье, и если такая возможность имеется, ему в машину загружается вторсырье. При загрузке фиксируется количество вторсырья, загружаемого данному водителю. По окончании загрузки сотрудник производит отгрузку ВС и ОТ путем внесения в программу сведений количестве вторсырья, водителе, которому они загружены и РЦ, на который он их отвозит. Затем распечатываются 3 экземпляра товарной накладной, на каждом экземпляре водитель ставит свою подпись. Также требуется делать отметку в маршрутном листе водителя об отгрузке ВС и ОТ. Два экземпляра накладных передаются водителю, один остается в магазине. Со сдачей ВС и ОТ периодически возникали проблемы, поскольку водители иногда отказывались забирать его из магазина. Поскольку в магазине № большой товарооборот, то вторсырье требовалось забирать ежедневно, в крайнем случае один раз в два дня. В связи с проблемами в отправке ВС, периодически оно скапливалось в магазине в большом количестве, что мешало нормальной работе. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему и директорам магазинов руководством было направлено письмо, в котором сообщили номера телефонов водителей, к которым можно обращаться для вывоза вторсырья, если возникают проблемы с его вывозом. Что это были за водители он не знает. Всего было примерно 4-5 номеров разных водителей, среди которых имелся номер водителя ФИО31 После прибытия в магазин грузчик загружал в автомобиль ФИО34 имевшееся вторсырье. Была составлена накладная, где было точно указано количество вторсырья, отгруженного ФИО34, он на каждой накладной поставил оттиск штампа со своей фамилией и номером автомобиля. Маршрутных листов у ФИО34 не было. В дальнейшем, если по каким-то причинам из магазина не получалось вывезти вторсырье, он (ФИО13) звонил со своего мобильного телефона ФИО32, тот приезжал и вывозил вторсырье. Никаких вопросов по вывозу вторсырья к ФИО34 не возникало, в связи с чем он (ФИО13) полагал, что ФИО34 в полном объеме доставляет вторсырье на РЦ. Таким образом ФИО34 осуществлял вывоз вторсырья примерно до конца ДД.ММ.ГГГГ, когда он перестал отвечать на звонки, не поясняя причины (том 3, л.д. 105-108);

- показаниями свидетелей ФИО14, ФИО15, аналогичными показаниям свидетеля ФИО13, изложенным выше (том 3, л.д. 109-112, 140-144);

- показаниями свидетеля ФИО9, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности начальника участка ВС и ОТ распределительного центра «Адамант». В его должностные обязанности входит организация приема, хранения и отгрузки ВС и ОТ, поступающих на РЦ из ТТ. Контроль за незакрытыми накладными осуществляла специалист отдела претензий ФИО39, которая работала удаленно, изредка приходила на РЦ. В связи с большим объемом поступающего на распределительный центра вторсырья, взвешивание могло производиться не сразу после разгрузки и доставки на участок, а спустя некоторое время. После взвешивания ВС складируется на участке для дальнейшей отправке контрагентам. Поступившая вместе с ВС накладная после перевешивания ВС проходит терминальную приемку. На участке ВС и ОТ приемка проводится при помощи специального устройства - терминала, который считывает штрих-код с накладной. Путем считывания штрих-кода в систему вносятся сведения о номере накладной. В дальнейшем каждую позицию накладной (PLU) приемщик вносит отдельно. В терминале имеется возможность вносить позиции как при помощи ввода цифрового кода, так и при помощи сканирования штрих-кода данной позиции. Для ускорения работы на участке ВС и ОТ имеются распечатанные штрих-коды позиций ВС (картон, банановые коробки, палеты, полиэтилен, пластик и т.п.), которые сканируются приемщиком. После ввода информации о PLU вводится её значение (количество или масса). Таким образом в систему вносится каждая позиция из накладной. По окончании ввода всех позиций на терминале при помощи специальной кнопки производится закрытие накладной. Для работы с терминалом сотрудник должен в нем авторизоваться под специальным логином, который присваивается каждому сотруднику, работающему на РЦ. Также требуется ввод пароля. По умолчанию пароль создается системой и каждому сотруднику присваивается один и тот же пароль. Пароли положено периодически менять, их смену может производить сотрудник при помощи ПК. На РЦ «Адамант» пароли до 20-х чисел ДД.ММ.ГГГГ не менялись длительное время. Сведения о логинах и их принадлежности к конкретным сотрудникам может получить любой сотрудник, имеющий доступ в программу «EXCEED». Аналогичным образом сведения о принятом ВС и ОТ из накладной можно вносить в систему при помощи ПК. Для этого имеется специальная программа RF, которая представляет собой эмулятор терминала и обладает теми же функциями, что и терминал. При работе в данной программе и наличии внешнего сканера штрих-кодов можно осуществлять их сканирование. При отсутствии внешнего сканера коды PLU и их количество вносятся в систему вручную цифровым способом. Для работы в данной программе необходимо авторизироваться путем ввода логина и пароля, аналогично авторизации в терминале. Процесс работы в программе аналогичен работе с терминалом. В зависимости от количества поступающего ВС, терминальная обработка накладных на участке может производиться как сразу после взвешивания, так по нескольку накладных дальнейшем, если у приемщика нет возможности сразу их обработать. При очень большом количестве одномоментно поступающего вторсырья, приемщик физически не успевает провести терминальную обработку, успевает только взвешивать и перемещать вторсырье. В связи с этим обработка накладных производится специалистами при помощи компьютерной обработки в программе RF. Взвешенное вторсырье хранится в специально отведенной части участка для последующей отгрузки контрагентам. Ежедневно прибывает около 5 рейсов за картоном, пластик и полиэтилен вывозится примерно раз в неделю, палеты вывозятся примерно 1 раз в день. Прибывший водитель предъявляет доверенность от КА, лист на въезд на РЦ. Загрузку автомобиля КА производит специалист, который фиксирует количество вторсырья и вносит его количество в специальный журнал. После загрузки автомобиля составляется «мягкая» накладная, в которой указываются позиции и количество ВС, сведения о приемке ВС водителем. Сведения об отгруженном КА ВС заносятся в программу SAP. Допуск к удаленной работе он (ФИО9) оформил примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ и тогда же получил служебный ноутбук. Ранее он не имел возможности работать удаленно, и соответственно не работал. ФИО33 поступали сведения о созданных в ТТ накладных, которые впоследствии не прошли терминальную обработку на РЦ. После получения информации она сообщала об этом в ТТ, которые должны были подтвердить отгрузку, предоставив накладные с подписями водителей. Сведения о полученных, либо неполученных накладных она передавала в СБ РЦ, после чего какие-то накладные она вносила в систему путем обработки на компьютере, какие-то накладные сторнировались. По каким критериям проводилось разделение накладных он (ФИО9) не знает. С ФИО33 он общался несколько раз по рабочим вопросам. В целом её работа с его (ФИО9) работой не пересекалась. В системе он видел, что под учетной записью ФИО33 периодически происходит обработка накладных, но не придавал этому значения, т.к. этих накладных было небольшое количество. До смены паролей теоретически любой сотрудник мог воспользоваться терминалом под чужой учетной записью, а имея доступ к EХCEED, можно было узнать данные логина любого сотрудника. В 20-х числах ДД.ММ.ГГГГ, в ходе мониторинга транзакций он (ФИО9) увидел, что ряд накладных обрабатывался в ночное время, когда его не было на работе. Он (ФИО9) поинтересовался об этом у сотрудников участка, все они сказали, что этого не делали. ДД.ММ.ГГГГ с 09.38 до 09.47; ДД.ММ.ГГГГ с 06.25 до 06.46; ДД.ММ.ГГГГ с 04.59 до 05.11; ДД.ММ.ГГГГ с 07.17 до 07.26; ДД.ММ.ГГГГ с 07.34 до 07.36; ДД.ММ.ГГГГ с 08.00 до 08.48; ДД.ММ.ГГГГ с 10.06 до 10.38; ДД.ММ.ГГГГ с 05.18 до 06.28; ДД.ММ.ГГГГ с 06.24 до 07.01; ДД.ММ.ГГГГ с 06.28 до 06.34; ДД.ММ.ГГГГ с 06.23 до 07.46; ДД.ММ.ГГГГ с 06.24 до 06.47; ДД.ММ.ГГГГ с 04.48 до 05.08; ДД.ММ.ГГГГ с 04.17 до 04.22; ДД.ММ.ГГГГ с 06.41 до 07.42; ДД.ММ.ГГГГ с 06.16 до 06.17; ДД.ММ.ГГГГ с 06.26 до 06.36; ДД.ММ.ГГГГ с 06.44 до 07.51; ДД.ММ.ГГГГ с 05.45 до 07.12 на работу он не выходил (том 3, л.д. 169-173);

- показаниями свидетеля ФИО18, согласно которым в ООО «Агроторг» он работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности супервайзера. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ при анализе результатов работы магазинов «Пятерочка» он обратил внимание на то, что в магазине № низкий процент сдачи вторсырья, а в магазине № напротив, процент сдачи вторсырья высокий. Тогда он обратился к директору магазина № и поинтересовался, каким образом он добился результатов по сдаче ВС и ОТ, который сообщил, что вторсырье из магазина № забирает водитель распределительного центра «Адамант», который получает дополнительную оплату за вывоз вторсырья (том 3, л.д. 159-162);

- показаниями свидетеля ФИО16, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, у него в собственности имеются автомобили в количестве 25 шт., которые он сдает в аренду, среди которых грузовой автомобиль «Мерседес» с н/з №. В ДД.ММ.ГГГГ указанным автомобилем пользовался ФИО28 и ФИО30 (том 3, л.д. 174-177);

- показаниями свидетеля ФИО17, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он работает в магазине «Пятерочка №», который расположен по адресу: <адрес>. Оборот ВС и ОТ в магазине организован следующим образом: картонные коробки, в которых ранее находился товар, складываются в пресс, где прессуются в кипы, которые перевязываются, извлекаются из пресса и складируются в отведенном месте внутри магазина. Аналогичным образом прессуются пластиковые ящики и полимерная пленка. Банановые коробки складываются в блоки по 20 коробок (40 половин). Оборотная тара - деревянные палеты складываются друг на друга стопками высотой примерно по 12-13 штук. Спрессованное ВС в дальнейшем должно взвешиваться, но примерно до ДД.ММ.ГГГГ взвешивание не производилось. Вес ВС в сопроводительных документах до ДД.ММ.ГГГГ указывался «на глаз», исходя из того, что масса кипы картона составляет примерно 35-40 кг., по другим позициям масса определялась аналогичным образом. Палеты всегда пересчитываются поштучно. Кипы в дальнейшем размещаются на отдельных палетах, обматываются стрейч-пленкой. Собранное ВС находится в специально отведенном месте до прибытия водителя. Согласно установленным правилам, вторсырье из магазина забирают те же водители, что и привозят товар. При загрузке фиксируется количество вторсырья, загружаемого данному водителю. По окончании загрузки сотрудник через программу GK производит отгрузку ВС и ОТ путем внесения в программу сведений количестве вторсырья, водителе, которому они загружены и РЦ, на который он их отвозит. Затем распечатываются 3 экземпляра товарной накладной №, на каждом экземпляре водитель ставит свою подпись. Согласно инструкции, также требуется делать отметку в маршрутном листе водителя об отгрузке ВС и ОТ. Два экземпляра накладной передавались водителю, один оставался в магазине. Со сдачей ВС и ОТ периодически возникали проблемы, поскольку водители по различным причинам отказывались забирать его из магазина. В связи с этим в магазине скапливалось вторсырье, которое мешало нормальной деятельности. Когда он (ФИО17) работал в магазине №, данные проблемы у него возникали очень часто. Поскольку магазин находился в одном здании с офисом кластера, то он периодически получал замечания от руководства по этому поводу. Через некоторое время после начала его деятельности кто-то из сотрудников службы безопасности сказал, что знает водителя, который может после выполнения своей работы забирать вторсырье из магазина, т.к. за это получает премию. Он (ФИО17) записал номер этого водителя, его зовут Дмитрий, номер телефона №. После этого он несколько раз обращался к Дмитрию по телефону и просил приехать за вторсырьем, когда у него возникли проблемы с его вывозом. Отгрузка вторсырья производилась согласно инструкции, вторсырье взвешивалось и составлялись накладные. В накладных и в программе GK номер автомобиля был указан правильно. Дмитрий всегда расписывался в накладных. В дальнейшем он видел, что накладные «закрываются» на РЦ, т.е. вторсырье туда доставляется. В связи с этим он (ФИО17) полагал, что вторсырье доставляется на РЦ, никаких подозрений у него не возникало. Никаких вопросов по вывозу вторсырья Дмитрием не возникало, накладные не сторнировались. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ к нему (ФИО17) обратился супервайзер ФИО18, который поинтересовался, как он решает проблемы со вторсырьем. Он (ФИО17) сообщил ему, что обращается к водителю, который вывозит вторсырье, и сообщил номер телефона Дмитрия. Через некоторое время после разговора Дмитрий перезвонил ему и высказал претензии по поводу того, что он дал кому-то его номер телефона. Он сказал, что вывез вторсырье, когда ему позвонили из другого магазина, но больше туда не приедет, также он сказал, чтобы он (ФИО17) никому не давал его номер телефона. После того, как его (ФИО17) перевели работать в магазин №, у него практически не возникало необходимости звонить Дмитрию, т.к. проблемы с вывозом вторсырья возникали редко. В середине января 2022 года у него (ФИО17) скопилось большое количество вторсырья, и он позвонил Дмитрию, попросил приехать в магазин №. Дмитрий сообщил, что приехать не может, по какой причине, он не понял. Он сказал, что перезвонит другой водитель, который может вывезти вторсырье. Через некоторое время с номера телефона № позвонил мужчина, который сказал, что его зовут Игорь, и сказал, что может приехать в магазин за вторсырьем в четверг или в воскресенье, примерно в 05-06 часов. Они договорились, что он приедет ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии он видел, что ДД.ММ.ГГГГ из магазина № была произведена отгрузка следующего вторсырья: банановые коробки в количестве 80 штук, картон прессованный в количестве 500 кг., палеты деревянные размером 1200х800 в количестве 12 штук. Согласно составленной накладной, данное вторсырье было загружено в автомобиль №, после чего была оформлена отгрузка вторсырья в программе GK, составлена накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется подпись водителя ФИО24. Согласно представленной накладной, отгрузку осуществляла администратор Семенова (том 3, л.д. 113-116);

- показаниями свидетелей ФИО19, ФИО20, ФИО21, аналогичными показаниям свидетеля ФИО17, изложенным выше (том 3, л.д. 117-119, 120-123, 124-127);

- показаниями свидетеля ФИО22, согласно которым он работает директором в магазине №, который расположен по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО30, сообщив, что является сотрудником РЦ «Адамант» и осуществляет доставку продуктов в магазины №. Поскольку после доставки продуктов он возвращается обратно на РЦ, то у него есть возможность забирать вторсырье из магазина и отвозить на РЦ. На тот момент ФИО30 был одет в спецодежду Х5, у него на автомобиле имелись логотипы № зеленого цвета, насколько он (ФИО22) помнит, в тот день он привез какой-то товар. В связи с этим он (ФИО22) предположил, что ФИО30 является сотрудником № и у него возникло к нему доверие. Поскольку он (ФИО22) на тот момент недавно работал в Санкт-Петербурге, то поинтересовался у супервайзера или сотрудника СБ о том, можно ли отправлять вторсырье таким способом, на что ему ответили, что если водитель является сотрудником Х5, то можно. В следующий приезд ФИО30 ему было отгружено вторсырье из магазина, при этом были составлены накладные на отгрузку, он в них расписался. После загрузки вторсырья в автомобиль ФИО30 уехал. После этого он стал приезжать в магазин в четверг и воскресенье и забирать вторсырье. Он (ФИО22) видел, что накладные «закрываются» на РЦ, т.е. вторсырье туда доставляется. В связи с этим он (ФИО22) полагал, что вторсырье доставляется на РЦ, никаких подозрений у него не возникало. Он (ФИО22) видел, что ФИО30 расписывался в накладных, писал фамилию «ФИО36» и номер автомобиля, на котором он приезжал. ФИО30 приезжал к ним либо на автомобиле с номером №, либо с номером №. В накладных всегда указывался фактический номер автомобиля, на котором он приезжал. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в конце ноября, сотрудник СБ ФИО23 приехал в магазин, проверил документы по отгрузке ВС и ОТ, изучил видеозаписи отгрузки для проверки соответствия количества отгружаемого вторсырья, указанному в документах. Затем, насколько ему (ФИО22) известно, он связывался с РЦ и выяснял, является ли водитель сотрудником компании, имеется ли у автомобилей, на которых приезжал ФИО30, допуск на РЦ, а также поступает ли вторсырье на РЦ. Как ему (ФИО22) стало известно, автомобиль имел допуск на РЦ, накладные на РЦ проводились. После этого он еще больше убедился, что ФИО30 сотрудник №. Таким образом, ФИО30 приезжал в магазин за вторсырьем два раза в неделю примерно до 20-х числах ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 приезжал в магазин один раз в 20-х числах ДД.ММ.ГГГГ. После этого он больше не приезжал, по какой причине, не знает. Кого- либо материального вознаграждения за предоставление ФИО24 вторсырья из магазина, он (ФИО22) не получал. О получении вознаграждения сотрудниками магазина ему (ФИО22) ничего неизвестно (том 3, л.д. 128-131);

- показания свидетеля ФИО6, аналогичными показаниям свидетеля ФИО22, изложенным выше (том 3, л.д. 132-135);

- показаниями свидетеля ФИО2, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она являлась директором магазина «Пятерочка №». Оборот ВС и ОТ в магазине № организован следующим образом: картонные коробки, в которых ранее находился товар, складываются в пресс, где прессуются в кипы, которые перевязываются, извлекаются из пресса и складируются в отведенном месте внутри магазина. Аналогичным образом прессуются пластиковые ящики и полимерная пленка. Банановые коробки складываются в блоки по 20 коробок (40 половин). Оборотная тара - деревянные палеты складываются друг на друга стопками высотой примерно по 12-13 штук. Спрессованное ВС в дальнейшем должно взвешиваться, но примерно до ДД.ММ.ГГГГ взвешивание не производилось. Вес ВС в сопроводительных документах до ДД.ММ.ГГГГ года указывался «на глаз», исходя из того, что масса кипы картона составляет примерно 40 кг., по другим позициям масса определялась аналогичным образом. Палеты всегда пересчитываются поштучно. Кипы в дальнейшем размещаются на отдельных палетах по 6 штук, обматываются стрейч-пленкой. Собранное ВС находится в специально отведенном месте до прибытия водителя. Согласно установленным правилам, вторсырье из магазина забирают те же водители, что и привозят товар. В моем магазине установлена ночная разгрузка, поэтому товар доставляется ночью. Прием товара и отгрузку вторсырья осуществляют старшие продавцы-кассиры. При загрузке фиксируется количество вторсырья, загружаемого данному водителю. По окончании загрузки сотрудник через программу GK производит отгрузку ВС и ОТ путем внесения в программу сведений количестве вторсырья, водителе, которому они загружены и РЦ, на который он их отвозит. Затем распечатываются 3 экземпляра товарной накладной №, на каждом экземпляре водитель ставит свою подпись. Согласно инструкции, также требуется делать отметку в маршрутном листе водителя об отгрузке ВС и ОТ. Два экземпляра накладных передаются водителю, один остается в магазине. Со сдачей ВС и ОТ часто возникали проблемы, поскольку водители часто отказывались забирать его из магазина. В связи с этим в магазине скапливалось вторсырье, которое мешало нормальной деятельности. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что вторсырье из магазина вывозит один из водителей, который приезжает в магазин только за вторсырьем. Раньше этот водитель возил в магазин товар, но затем, с его слов, у него изменился маршрут, и ему стало удобнее заезжать к ним за вторсырьем. Со слов водителя, он получал деньги за каждый рейс, когда возил вторсырье. Отправка проводилась с составлением товарных накладных, водитель в них расписывался. Она (ФИО2) видела, что в накладных указана фамилия ФИО24 и №. Имелся ли у ФИО36 маршрутный лист она не выясняла. Позднее ей стало известно, что ФИО24 зовут Игорь. Сама она с ним не общалась, его лично ни разу не видела. Когда именно приезжал ФИО24 - по какому-то графику, либо ему кто-то звонил из персонала магазина, не знает. Никаких вопросов по вывозу вторсырья к ФИО24 не возникало, накладные не сторнировались, в связи с чем она (ФИО2) полагала, что он в полном объеме доставляет вторсырье на РЦ. В конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 перестал приезжать в магазин за вторсырьем, по какой причине, не знает. Никакого вознаграждения за предоставление ФИО24 вторсырья из магазина, она не получала. О получении вознаграждения сотрудниками магазина ей ничего неизвестно. ДД.ММ.ГГГГ администратор магазина Дудевич, находясь на рабочем месте в магазине, произвела отгрузку следующего вторсырья: коробки банановые в количестве 40 штук, картон прессованный в количестве 720 кг., полиэтилен прессованный в количестве 23 кг., палеты деревянные размером 1200х800 в количестве 45 штук, пластик прессованный в количестве 27 кг. Данное вторсырье было загружено в автомобиль №, после чего была оформлена отгрузка вторсырья в программе GK, составлена накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой водитель, известный ей (ФИО2) как ФИО36, поставил подпись. ДД.ММ.ГГГГ старший продавец-кассир Илляшевич, находясь на рабочем месте в магазине, произвела отгрузку следующего вторсырья: картон прессованный в количестве 678 кг., полиэтилен прессованный в количестве 43 кг., палеты деревянные размером 1200х800 в количестве 50 штук, пластик прессованный в количестве 21 кг. Данное вторсырье было загружено в автомобиль №, после чего была оформлена отгрузка вторсырья в программе GK, составлена накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой водитель, известный ей (ФИО2) как ФИО24, поставил подпись. ДД.ММ.ГГГГ администратор ФИО25, находясь на рабочем месте в магазине, произвела отгрузку следующего вторсырья: коробки банановые в количестве 90 штук, картон прессованный в количестве 710,63 кг., полиэтилен прессованный в количестве 28 кг., палеты деревянные размером 1200х800 в количестве 28 штук, пластик прессованный в количестве 36 кг. Данное вторсырье было загружено в автомобиль №, после чего была оформлена отгрузка вторсырья в программе GK, составлена накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой водитель, известный ей (ФИО2) как ФИО36, поставил подпись (том 3, л.д. 136-139);

- показания свидетелей ФИО3, ФИО4, аналогичными показаниям свидетеля ФИО2, изложенным выше (том 3, л.д. 146-150, 151-155);

- показаниями свидетеля ФИО37, согласно которым она проживает совместно с супругом ФИО28 и на ее имя оформлены две карты ПАО «Сбербанк». В связи с тем, что у ФИО28 нет банковских карт, тот периодически просил её (ФИО37) перевести денежные средства с её банковской карты на счета, привязанные к картам других людей. Он называл номера телефонов и сумму, которую нужно перевести, что она (ФИО37) и делала (том 3, л.д. 55-59);

- показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым он состоит в должности старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. ДД.ММ.ГГГГ в дежурную часть обратился ФИО31, который добровольно, без физического или морального воздействия со стороны сотрудником полиции, написал явку с повинной, добровольно заявив о совершенном преступлении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого он обманным путем совершил неоднократные хищения имущества ООО «Агроторг» (том 3, л.д. 78-80);

- показания подозреваемого и обвиняемого ФИО30 в ходе предварительного расследования, согласно которым с 2007 по 2016 год он работал водителем в ООО «Агроторг», возил продукты питания по магазинам «Пятерочка», «Карусель». Во время работы он познакомился с ФИО28, который также работал водителем, у них сложились приятельские отношения. После увольнения в 2016 году он официально не работал вплоть до июля 2021 года. В указанный промежуток времени, он подрабатывал частным извозом и на иных работах. Примерно в декабре 2021 года, он (ФИО30) случайно встретился с ФИО28, который также на тот момент был безработным. Они решили придумать чем бы заняться совместно, а именно их интересовали грузоперевозки. В указанный период им кто-то позвонил и сказал, что с магазинов «Пятерочка» необходимо вывозить вторсырье. Они решили этим воспользоваться и поработать на арендованном грузовом автомобиле марки «Мерседес», оформленном на ФИО16 после чего начали забирать вторсырье из магазинов «Пятерочка», расположенных на территории Санкт-Петербурга. По приезду в магазины им выписывались накладные и путевки на имя ФИО36, так как автомобиль был оформлен на него. Он (ФИО30) и ФИО38 расписывались в накладных, также указывая фамилию ФИО24, после чего забирали вторсырье, картон, палеты, коробки и иное и уезжали. В накладных был указан товар, который они забирают, в графе цена указано «0,00 руб.», поэтому при подписании накладных он (ФИО30) никогда не обращал внимание на вес товара, при них взвешивание не производилось. Указанное вторсырье они увозили и продавали где-то в Шушарах, точное место не помнит, где перегружали его в какую-то газель, а люди нерусской внешности, платили им за это денежные средства. За какую сумму они продавали вторсырье уже не помнит, но сумма была небольшая. Также ФИО30 пояснил, что в указанный выше период он (ФИО30) совместно с ФИО28 созвонились с ФИО39 и в процессе разговора сошлись на том, что он и ФИО28 будут забирать вторсырье из магазинов «Пятерочка» после чего отвозить его в различные «пункты приема». ФИО33 сказала, что она будет закрывать накладные в программе магазина, якобы они отвезли вторсырье на склад, но в действительности оно туда не поступало (том 4, л.д. 62-66);

- протоколом явки с повинной ФИО29, согласно которой последняя добровольно сообщила о том, что примерно в марте 2021 года к ней обратился ФИО28, который является бывшим сотрудником ООО «Агро-авто», который предложил заработать деньги путем осуществления «закрытия» накладных по доставке вторсырья из магазинов на PЦ «Адамант». Он сказал, что ряд водителей, фамилии которых он впоследствии сообщил, будут забирать в магазинах «Пятерочка» вторсырье, на их фамилии будут создаваться в магазинах накладные, но вторсырье на PЦ они привозить не будут. От неё (ФИО29) требовалось осуществлять «закрытие» накладных в программе RF. Для этого она ежедневно открывала сервер отчетов РЦ «Адамант», входила в отчет «Незакрытые возвраты по таре», просматривала содержащиеся в нем сведения. В данном отчете она находила фамилии водителей из числа тех, которые ей сообщил ранее указанный мужчина, напротив данных фамилий имелся номер накладных. выписанных этим водителям (согласно системе SAP), и сведения о виде и количестве вторсырья по каждой, накладной. Увидев данные сведения, она (ФИО29) входила в программу RF, при помощи которой ранее описанным способом осуществляла «закрытие» накладных, тем самым внося в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято на РЦ «Адамант». Сама она (ФИО29) с водителями знакома не была, знала только их фамилии и имена. Все указанные действия она совершала, находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, используя свой ноутбук «Леново», осуществляя подключение к удаленному рабочему столу моего компьютера, находящегося на PЦ «Адамант». Чтобы никто не мог отследить её действия, то вход в программу RF она производила не под своей учетной записью <данные изъяты>, а под учетной записью начальника участка вторсырья ФИО10 <данные изъяты>. За совершение указанных действий ей переводили денежные средства на банковскую карту открытую в ПАО Сбербанк. Деньги поступали примерно один раз в месяц, в обшей сумме 30 тысяч рублей, перевод поступал от ФИО26 Данная женщина ей (ФИО29) неизвестна, кем она является, не знает (том 2, л.д. 3-4);

- показаниями подозреваемой и обвиняемой ФИО29 в ходе предварительного расследования, согласно которым на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена в ООО «Агроторг» в должности специалиста по документообороту в распределительном центре «Адамант», расположенном в Санкт-Петербурге, территория предприятия Шушары, фактический адрес: <адрес>. Примерно с 2020 года она (ФИО29) работала специалистом по претензиям. В её обязанности входила обработка актов разногласий, поступающих на РЦ. В дополнение к основным обязанностям, она (ФИО29) также осуществляла сверку сведений об отгрузке из магазинов на РЦ вторсырья, получение отчетов по расхождениям, возникающим в процессе отгрузки вторсырья. В связи с работой со вторсырьем, по телефону она (ФИО29) общалась с начальником участка вторсырья РЦ «Адамант» ФИО10. Её рабочее место располагалось в помещении РЦ «Адамант». В начале она (ФИО29) работала на пятидневном графике, но примерно с марта 2020 года работала удаленно. Свои служебные обязанности она (ФИО29) выполняла дома по указанному адресу, на РЦ приезжала примерно 2 раза в месяц. На рабочем месте на РЦ она работала на стационарном компьютере. Дома работала на принадлежащем ей нетбуке «Леново». К Интернету она (ФИО29) подключаюсь через WiFi, роутер установлен у неё дома. У неё (ФИО29) имеется учетная запись <данные изъяты> под которой она входит в программное обеспечение Х5 на рабочем компьютере. У неё есть доступ к программам SAP, NQ, к электронной почте, иным программам складского учета. Для доступа в программы, связанные со вторсырьем, она (ФИО29) использовала учетную запись br03, пароль к ней был выдан при получении учетной записи с момента начала работы, его не меняла примерно до 20-х чисел января 2022 года. Примерно в марте 2021 года к ней (ФИО29) обратился ранее незнакомый мужчина, который является бывшим сотрудником ООО «Агро-авто», который предложил заработать деньги путем осуществления «закрытия» накладных по доставке вторсырья из магазинов на РЦ «Адамант». Он сказал, что ряд водителей, фамилии которых он впоследствии сообщил также по телефону, будут забирать в магазинах «Пятерочка» вторсырье, на их фамилии будут создаваться в магазинах накладные, но вторсырье на РЦ они привозить не будут. От неё (ФИО29) требовалось осуществлять «закрытие» накладных в программе RF. Для этого она ежедневно открывала сервер отчетов РЦ «Адамант», входила в отчет «Незакрытые возвраты по таре», просматривала содержащиеся в нем сведения. В данном отчете она находила фамилии водителей из числа тех, которые ей сообщил ранее указанный мужчина, напротив данных фамилий имелся номер накладных, выписанных этим водителям, и сведения о виде и количестве вторсырья по каждой накладной. Увидев данные сведения, она (ФИО29) входила в программу RF, при помощи которой ранее описанным способом осуществляла «закрытие» накладных, тем самым внося в информационную систему сведения о том, что вторсырье принято на РЦ «Адамант». Сама она (ФИО29) с водителями знакома не была, знала только их фамилии и имена. Все указанные действия она (ФИО29) совершала, находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, используя свой ноутбук «Леново», осуществляя подключение к удаленному рабочему столу моего компьютера, находящегося на РЦ «Адамант». Чтобы никто не мог отследить её действия, то вход в программу RF она производила не под своей учетной записью <данные изъяты>, а под учетной записью начальника участка вторсырья ФИО10 <данные изъяты>. Логин его учетной записи она (ФИО29) знала по ошибкам (в случае появления незакрытой тары в программе выдается <данные изъяты> это является логином), а пароль для входа <данные изъяты> был одинаковым для всех учетных записей, он присваивался системой по умолчанию при создании учётной записи. За совершение ей (ФИО29) указанных действий мужчина переводил денежные средства на её банковскую карту открытую в ПАО Сбербанк. Деньги поступали примерно один раз в месяц в общей сумме 25-30 тысяч рублей, перевод поступал от ФИО26 Данная женщина ей (ФИО29) неизвестна, кем она является, она (ФИО29) не знает. Согласно отчетам о транзакциях по накладным о поступлении вторсырья на РЦ Адамант, под учетной записью сотрудника ФИО9 ей была произведена обработка следующих накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 09:51; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 10:02; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 07:26; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № го магазина №, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 06:32; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 06:49; № от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № го магазина №, закрыта на РЦ «Адамант» ДД.ММ.ГГГГ в 07:00.

Под учетной записью ФИО9 она входила в программу RF, где закрывала накладные, выписанные на имя водителя ФИО34 магазином №, а именно: № (согласно системе SAP №) от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, была закрыта ею ДД.ММ.ГГГГ в 09:51; № (согласно системе SAP №) от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, была закрыта ею ДД.ММ.ГГГГ в 10:02; № (согласно системе SAP №) от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, была закрыта ею ДД.ММ.ГГГГ в 07:26; № (согласно системе SAP №) от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, была закрыта ею ДД.ММ.ГГГГ в 06:32; № (согласно системе SAP №) от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, была закрыта ею ДД.ММ.ГГГГ в 06:49; № (согласно системе SAP №) от ДД.ММ.ГГГГ, водитель ФИО34, н/з № из магазина №, была закрыта ею ДД.ММ.ГГГГ в 07:00.

Вторсырье по указанным накладным на РЦ «Адамант» не доставлялось. Аналогичным способом ей (ФИО29) были закрыты накладные выписанные на имя водителя ФИО24 магазином № (том 3, л.д. 190-196, 199-204, 224-227);

- протоколом явки с повинной ФИО31, согласно которому последний добровольно сообщил о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он обманным путем совершил неоднократные хищения имущества ООО «Агроторг», а именно двух термобоксов, картона прессованного, паллет деревянных размерами 1200x800, при этом часть денежных средств от реализации похищенного (в размере 30 процентов), он (ФИО31) отдавал своему знакомому ФИО28, который помогал закрывать бухгалтерские документы (том 2, л.д. 17);

- показаниями подозреваемого и обвиняемого ФИО28 в ходе предварительного расследования, согласно которым в период с 2008 года по 2017 год он работал водителем в ООО «Агро-авто», возил продукты питания по магазинам «Пятерочка», забирал продовольственные товары на складе распределительного центра и отвозил в магазин который указан в накладной, во время работы он познакомился с ФИО30. После увольнения в 2016 или 2017 годах он начал заниматься своими делами, пытался заниматься предпринимательской деятельностью, подрабатывал в иных магазинах, таких как «Лента» и другие, различные склады, где встретил бывшего коллегу ФИО30, с которым разговорились, начали общение заново. Спустя некоторое количество времени они созвонились с ФИО30, он напомнил про одну девушку по имени ФИО39, пояснил, что он недавно встретился с ФИО32, который и по настоящее время работает водителем в ООО «Агро-авто», и как ему (ФИО28) пояснил ФИО30, ФИО32 сказал, что через ФИО39 можно немного заработать денег, но сам ФИО32 никогда не общался с ФИО39 и просто поделился этой информацией. Тогда они с ФИО30 вместе решили, что надо бы позвонить ФИО39 и поговорить на этот счет, он (ФИО28) не помнит, как именно и о чем конкретно они с ней разговаривали, но сошлись на том, что он (ФИО28) и ФИО30 будут забирать вторсырье из магазинов «Пятерочка» после чего отвозить его в различные места для реализации. Она согласилась, сказала, что с ее стороны работа будет заключаться в том, что она будет закрывать накладные в программе магазина, что, якобы, они отвезли вторсырье на склад, но в действительности оно туда не поступало. Для работы они также привлекли и ФИО32, который в свою очередь по его (ФИО28) и ФИО30 указаниям должен был ездить и забирать вторсырье в магазинах «Пятерочка», куда-либо его продавать и отдавать 30% с полученных им денег. Когда все было согласовано они приступили к вывозу вторсырья, при этом ФИО32 ездил на своем автомобиле, а он (ФИО28) и ФИО30 ездили на автомобиле знакомого ФИО16. Все вторсырье он (ФИО28) и Игорь забирали на его имя, путевки были оформлены на его имя. При этом с самой ФИО39 они договорились о том, что за ее услуги будут ей переводить раз в месяц или чаще по 25-30 тысяч рублей. Таким образом ФИО32 забирал вторсырье из магазина «Пятерочка» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в каждый из дней он сбывал вторсырье в неизвестных ему (ФИО28) местах, после чего при личной встрече отдавал ему (ФИО28) в руки 30% от выручки или переводил на карту ФИО30, точно не помнит. А он (ФИО28) и ФИО30 забирали вторсырье из магазинов «Пятерочка» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ дважды, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ дважды, ДД.ММ.ГГГГ. На сколько он (ФИО28) помнит, то он лично переводил на банковскую карту ФИО33 М-ны с банковской карты жены ФИО37 денежные средства в сумме от 25 до 30 тысяч рублей, так же пару раз делал и ФИО30 (том 3, л.д. 199-204, том 4 л.д. 7-10).

Виновность ФИО28 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, помимо полного признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами:

- заявлениями представителя потерпевшего ФИО8, протоколами осмотра места происшествия, обыска, вещественными доказательствами, показаниями представителя потерпевшего ФИО8 и ФИО7, свидетелей ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО9, ФИО5, ФИО18, ФИО16, ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО37, подозреваемых и обвиняемых ФИО28, ФИО30, ФИО29, протоколом явок с повинной ФИО29, ФИО31, изложенными выше (том 1, л.д. 46, 134-136, 137-155, 156-219, 184-185, 186-188, том 2, л.д. 3-4, 17, 73, 86-110, 111-123, том 3, л.д. 8-14, 15-20, 30-36, 37-43, 52-54, 55-59, 64-65, 73-75, 78-80, 81-85, 105-108, 109-112, 113-116, 117-119, 120-123, 124-127, 128-131, 132-135, 136-139, 146-150, 151-155, 140-144, 159-162, 169-173, 174-177, 190-196, 199-204, 224-227, том 4, л.д. 7-10, 62-66).

Виновность ФИО29 в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, помимо полного признания своей вины, подтверждается следующими доказательствами:

- заявлениями представителя потерпевшего ФИО8, протоколами осмотра места происшествия, обыска, вещественными доказательствами, показаниями представителя потерпевшего ФИО8 и ФИО7, свидетелей ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО9, ФИО5, ФИО18, ФИО16, ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО37, подозреваемых и обвиняемых ФИО28, ФИО30, ФИО29, протоколом явок с повинной ФИО29, ФИО31, изложенными выше (том 1, л.д. 46, 134-136, 137-155, 156-219, 184-185, 186-188, том 2, л.д. 3-4, 17, 73, 86-110, 111-123, том 3, л.д. 8-14, 15-20, 30-36, 37-43, 52-54, 55-59, 64-65, 73-75, 78-80, 81-85, 105-108, 109-112, 113-116, 117-119, 120-123, 124-127, 128-131, 132-135, 136-139, 146-150, 151-155, 140-144, 159-162, 169-173, 174-177, 190-196, 199-204, 224-227, том 4, л.д. 7-10, 62-66).

Оценивая в совокупности собранные и представленные стороной обвинения доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд находит их как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по уголовному делу, как допустимые, поскольку указанные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, и как достоверные, а в своей совокупности считает достаточными для разрешения уголовного дела, установления события преступлений и доказанности виновности ФИО28, ФИО29, ФИО30 и ФИО31 (каждого) в их совершении.

Представленные стороной обвинения доказательства не оспариваются и самими подсудимыми и их защитниками. Каких-либо существенных нарушений, влекущих признание данных доказательств недопустимыми, в материалах уголовного дела не имеется.

Показаниям свидетелей и представителей потерпевших суд доверяет в полном объеме, их показания об обстоятельствах произошедших событий носят последовательный, взаимодополняющий, объективный характер, сведения, сообщенные ими при допросах, подробны, логичны, каких-либо существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимых не содержат, согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами, в которых изложены и удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

Данные лица в целом давали последовательные, не противоречащие друг другу показания о характере и обстоятельствах совершенных преступлений, подробно описывая все обстоятельства произошедшего, их показания подробны, логичны, согласуются как между собой, так и с иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, и в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимых.

Каких-либо оснований не доверять показаниям представителей потерпевших и свидетелей у суда не имеется, стороной защиты суду таких оснований не приведено, как и не приведено мотивов заинтересованности потерпевших и свидетелей в исходе уголовного дела.

Протоколы допросов указанных лиц произведены с соблюдением требований ст.ст. 189, 190 УПК РФ, содержат сведения о разъяснении прав, предусмотренных УПК РФ, о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, данные о допрашиваемых лицах, подписаны как представителями потерпевшими и свидетелями, так и лицами, производившими допросы.

Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, судом проверены, признаны достоверными, оснований не доверять представленным доказательствам у суда не имеется, они соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащими должностными лицами в пределах предоставленной законом компетенции.

Иные исследованные в ходе судебного следствия материалы уголовного дела, не противоречат выводу суда о совершении ФИО28, ФИО29, ФИО30 и ФИО31 (каждым) указанных в приговоре преступлений.

Полагая среди прочего в основу обвинительного приговора признательные показания подсудимых в ходе предварительного расследования, суд исключает возможность самооговора с их стороны, поскольку данные показания последовательны, принципиальных противоречий относительно обстоятельств совершенных преступлений не содержат, в совокупности с иными исследованными в ходе судебного следствия доказательствами воспроизводят целостную картину совершенных преступлений.

При этом суд учитывает, что указанные показания подозреваемые и обвиняемые давали в присутствии профессиональных защитников - адвокатов, права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст.ст. 46-47 УПК РФ им были разъяснены, кроме того, было разъяснено, что при согласии давать показания, они могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при последующем отказе от этих показаний.

Суд также учитывает, что в ходе судебного следствия ФИО28, ФИО29, ФИО30 и ФИО31 (каждый) пояснили, что вину свою в совершении указанных в приговоре преступлений они признают в полном объеме, уточнив, что в обвинительном заключении верно изложены обстоятельства произошедшего, время, место и способ совершения преступления, их личные действия, нашедшие свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Давая юридическую оценку содеянному подсудимыми, суд приходит к следующим выводам.

ФИО28, ФИО29, ФИО30 и ФИО31 (каждым) были совершены умышленные действия, направленные на безвозмездное обращение чужого для каждой из них имущества в свою пользу, и использование его по своему усмотрению.

Способом завладения чужим имуществом явился обман, в результате которого потерпевшие были введены в заблуждение относительно добросовестности намерений подсудимых.

При этом суд не соглашается с предложенной государственным обвинителем квалификацией подсудимых в части совершения преступления в составе организованной группы по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела (в том числе из показаний подсудимых), участниками преступной группы заранее был разработан преступный план совершения преступлений, распределены роли, преступления имели аналогичный по способу совершения характер. Вместе с тем, небольшой промежуток времени в течение которого были совершены преступления (менее одного месяца), отсутствие устойчивости состава преступной группы, по мнению суда свидетельствует о менее высокой степени организации участников, чем при совершении преступлений в составе организованной группы, в связи с чем суд считает необходимым исключить данный квалифицирующий признак вмененного состава преступления.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что преступления были совершены ФИО28, ФИО29, ФИО30 и ФИО31 группой лиц по предварительному сговору и с корыстной целью.

В ходе судебного следствия также нашел свое объективное подтверждение квалифицированный признак мошенничества «в крупном размере» и с использованием своего служебного положения (в части обвинения ФИО29) что подтверждено показаниями представителей потерпевших, свидетелей и письменными материалами уголовного дела.

Таким образом, действия ФИО28 суд квалифицирует:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия ФИО30 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия ФИО31 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия ФИО29 суд квалифицирует:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания ФИО28, ФИО29, ФИО30 и ФИО31 (каждому), суд принимает во внимание необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности преступления, учитывает данные, характеризующие личности подсудимых, состояние их здоровья, семейное и имущественное положение, социальный статус, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Подсудимый ФИО28 совершил два умышленных тяжких преступления, направленных против собственности.

Подсудимый ФИО30 совершил умышленное тяжкое преступление, направленное против собственности.

Подсудимый ФИО31 совершил умышленное тяжкое преступление, направленное против собственности.

Подсудимая ФИО29 совершила два умышленных тяжких преступления, направленных против собственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых ФИО28, ФИО29, ФИО30 и ФИО31 судом не установлено.

Решая вопрос о наказании ФИО28 суд учитывает, что последний свою вину в совершении указанных в приговоре преступлений признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, заверил суд в недопустимости повторного противоправного поведения в будущем, принес устные извинения представителям потерпевших, положительно характеризуется, имеет хронические заболевания. Данные обстоятельства в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаются судом смягчающими наказание подсудимого.

На основании п.п. «г, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание ФИО28 обстоятельством наличие у него малолетних детей, а также добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением.

Суд также учитывает, что ФИО28 является гражданином РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, имеет среднее специальное образование, не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, женат, трудоустроен.

Решая вопрос о наказании ФИО30 суд учитывает, что последний свою вину в совершении указанного в приговоре преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, заверил суд в недопустимости повторного противоправного поведения в будущем, принес устные извинения потерпевшим, характеризуется положительно. Данные обстоятельства в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаются судом смягчающими наказание подсудимого.

На основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим наказание ФИО30 обстоятельством добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением.

Суд также учитывает, что ФИО30 является гражданином РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, имеет среднее образование, не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, женат, трудоустроен.

Решая вопрос о наказании ФИО31 суд учитывает, что последний свою вину в совершении указанного в приговоре преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, заверил суд в недопустимости повторного противоправного поведения в будущем, принес устные извинения потерпевшим, характеризуется положительно. Данные обстоятельства в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаются судом смягчающими наказание подсудимого.

На основании п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим наказание ФИО31 обстоятельством добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением, а также явку с повинной.

Суд также учитывает, что ФИО31 является гражданином РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, имеет среднее специальное образование, не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, не женат, трудоустроен.

Решая вопрос о наказании ФИО29 суд учитывает, что последняя свою вину в совершении указанных в приговоре преступлений признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, заверила суд в недопустимости повторного противоправного поведения в будущем, принесла устные извинения представителям потерпевших, положительно характеризуется. Данные обстоятельства в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаются судом смягчающими наказание подсудимого.

На основании п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание ФИО29 обстоятельствами возмещение вреда, причиненного преступлением, а также явку с повинной.

Суд также учитывает, что ФИО29 является гражданином РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, имеет среднее специальное образование, не судима, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, разведена, трудоустроена.

Таким образом, принимая во внимание необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и данным о личности подсудимых, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого (каждого), суд руководствуется принципами соразмерности, справедливости и гуманизма при назначении наказания.

Учитывая отношение подсудимых к содеянному, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также в целях восстановления социальной справедливости и исправления осужденных, суд считает справедливым назначить ФИО28, ФИО29, ФИО30 и ФИО31 (каждому) наказание в виде лишения свободы, не на максимальный срок, предусмотренный санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, без назначения дополнительных наказаний, при этом наказание ФИО28 и ФИО40 суд считает возможным назначить с применением принципа частичного сложения.

Вместе с тем, суд считает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, возможно без изоляции ФИО28, ФИО29, ФИО30 и ФИО31 от общества и считает возможным применить к наказанию положения ст. 73 УК РФ, то есть назначить наказание условно, установив при этом значительный по времени испытательный срок, в течение которого подсудимые должны деятельно доказать возможность своего исправления без изоляции от общества, а также возложив на них исполнение дополнительных обязанностей.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает требования ч. 1 ст. 62, ст. 67 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимых, фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, а также не находит достаточных и безусловных оснований для изменения их категории на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвокатов, с учетом материального положения подсудимых, взысканию с них не подлежат и оплачиваются за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО28 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, назначив ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию ФИО28 по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО28 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно и не менее одного раза являться в данный орган на регистрацию в установленные данным органом дни, продолжить трудиться.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ исчислять испытательный срок с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

ФИО29 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, назначив ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию ФИО29 по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО29 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно и не менее одного раза являться в данный орган на регистрацию в установленные данным органом дни, продолжить трудиться.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ исчислять испытательный срок с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

ФИО30 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО30 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно и не менее одного раза являться в данный орган на регистрацию в установленные данным органом дни, продолжить трудиться.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ исчислять испытательный срок с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

ФИО31 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО31 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно и не менее одного раза являться в данный орган на регистрацию в установленные данным органом дни, продолжить трудиться.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ исчислять испытательный срок с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета РФ.

Вещественные доказательства: компакт-диски с видеозаписями, выписки из банков, справки о стоимости, товарно-транспортные накладные, счета на оплату, справки о движении, договоры, письменные заявки, иные документы, хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу – продолжить хранить при материалах дела; мобильный телефон «Самсунг», переданный на ответственное хранение свидетелю ФИО37 – оставить у последней с правом дальнейшего распоряжения, освободив от обязанности хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья В.В. Фисунов