Приговор № 1-192/2023 1-7/2024 от 25 марта 2024 г. по делу № 1-192/2023

дело №1-7/2024

УИД 34RS0011-01-2023-004767-94


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

р.п.Средняя Ахтуба

Волгоградская область 26 марта 2024 года

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области в составе

председательствующего судьи Тюрина А.В.,

при секретаре Сыченко О.А.,

с участием

государственного обвинителя Живова К.Ю.,

подсудимых ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО13,

защитника подсудимого ФИО1 – адвоката Бодрова Е.А.,

защитника подсудимой ФИО4 – адвоката Клещина А.Г.,

защитника подсудимой ФИО7 – адвоката Ермаковой С.И.,

защитника подсудимого ФИО8 – адвоката Ковалева С.Н.,

защитника подсудимого ФИО9 – адвоката Соколовой Ю.Н.,

защитника подсудимого ФИО13 – адвоката Давлетшиной Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <.....>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

ФИО4, <.....>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

ФИО7, <.....>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

ФИО8, <.....>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

ФИО13, <.....>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

ФИО9, <.....>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ,

установил:

ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО13, ФИО9 совершили:

хранение в особо крупном размере и розничную продажу в крупном размере этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, организованной группой;

хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, организованной группой, в крупном размере;

незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно, организованной группой.

Также, ФИО9 совершил хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере.

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.

В соответствии с подп. 7 ст. 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с подп. 9 ст. 2 ФЗ №171-ФЗ, спиртными напитками признается алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к плодовой алкогольной продукции, плодовым алкогольным напиткам и виноградосодержащим напиткам, в том числе спиртные напитки, произведенные из коньячных дистиллятов, винных и виноградных дистиллятов и спиртов (коньяк, виноградная водка, бренди).

В соответствии с п. 10 ст. 2 ФЗ №171-ФЗ, водка - это спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции и не относится к винодельческой продукции.

Согласно п. 41.1 ст. 3 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» коньяк - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40 процентов, изготовленная из коньячного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.

В соответствии с п. 16 ст. 2 ФЗ №171-ФЗ, под оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции понимается: закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона.

Согласно п. 1, 2 ст. 10.2 ФЗ №171-ФЗ оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии установленных законом сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота. Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии предусмотренных законом сопроводительных документов, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.

Согласно п. 1 ст. 11 ФЗ № 171-ФЗ производство и оборот алкогольной продукции и производство и оборот спиртосодержащей продукции осуществляются организациями.

В соответствии с подп. 1 ст. 18 ФЗ № 171-ФЗ, деятельность по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит лицензированию.

В соответствии с подп. 2 ст. 18 ФЗ № 171-ФЗ, для осуществления деятельности по закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничной продажи алкогольной продукции, необходимо наличие соответствующей лицензии.

В соответствии с абзацами первым и вторым ст. 5 ФЗ № 171-ФЗ, регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовуха, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, федеральная специальная марка является документом, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в указанной системе.

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, федеральная специальная марка содержит двухмерный штриховой код (графическую информацию в кодированном виде), нанесенный организацией - изготовителем федеральной специальной марки и содержащий идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы в кодированном виде. Идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы представляет собой уникальное сочетание букв и цифр, позволяющее идентифицировать федеральную специальную марку и маркируемую ею алкогольную продукцию, а также получить иную информацию, зафиксированную в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с пунктом 16 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, за подлинность федеральных специальных марок, а также за соответствие информации, содержащейся на федеральных специальных марках, информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системе, об алкогольной продукции, маркированной данными федеральными специальными марками, несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, закупку для ввоза в Российскую Федерацию, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с абзацами первым и вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 25 ФЗ № 171-ФЗ, в целях пресечения незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также незаконного использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации, изъятию из незаконного оборота на основании решений уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации органов и должностных лиц подлежат этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция в случае, если их производство и (или) оборот осуществляются: без соответствующих лицензий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 20 ФЗ № 171-ФЗ; с нарушением требований к маркировке алкогольной продукции, установленных статьей 12 ФЗ № 171-ФЗ или с маркировкой поддельными марками.

Правила маркировки федеральными специальными марками алкогольной продукции, утверждены постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2348 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».

Требования к образцам федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, утверждены постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2348 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».

В соответствии с абзацами первым и вторым статьи 5 ФЗ № 171-ФЗ, регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 07 октября 2020 года № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», цена на ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28% (за исключением водки) за 0,5 литра готовой продукции составляла: крепостью свыше 31 до 32% - 218 рублей, крепостью свыше 32 до 33% - 223 рублея, крепостью свыше 33 до 34% - 230 рублей, крепостью 34-35%- 235 рубля, крепостью свыше 35-36%- 240 рублей, крепостью свыше 36-37% -245 рублей; крепостью свыше 39-40% -261 рублей; на коньяк – в размере 480 рублей за 0,5 литра готовой продукции; на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов – в размере 348 рублей за 0,5 литра готовой продукции; цены, не ниже которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной, чем 0,5 литра емкостью, рассчитываются пропорционально вышеуказанным ценам.

В соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 07 октябяр 2020 года № 233н «Об установлении цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» цена на этиловый спирт установлена в размере 63 рубля за 1 литр безводного спирта.

В соответствии с п. 14, 15 ч. 1 и ч. 2 ст. 1225 ГК РФ, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования места происхождения товаров, являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью). Интеллектуальная собственность охраняется законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии со статьей 1478 ГК РФ, обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В соответствии с ч.1 ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

В соответствии с ч. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с ч. 1 ст. 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Товарными знаками и их правообладателями являются:

«КВ «Лезгинка», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ДД.ММ.ГГГГ под №, Изобразительный элемент ТЗ «Кавказский танец «Лезгинка», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ДД.ММ.ГГГГ под №, Словесное обозначение «Лезгинка», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ДД.ММ.ГГГГ под №, Изобразительный элемент «портрет с изображением ФИО30», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ДД.ММ.ГГГГ под №, товарный знак для укупорочных средств ТЗ «ФИО18», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ДД.ММ.ГГГГ под №, расположенных на оригинальном коньяке под торговой маркой КВ «Лезгинка», правообладателем которых является АО «Кизлярский коньячный завод». Расчетная отпускная цена производителя коньяка КВ «Лезгинка» объемом 0,5 литра составляет 470 рублей;

КС «Кизляр», зарегистрированный в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров ДД.ММ.ГГГГ под №, Изобразительный элемент «портрет с изображением ФИО30», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ДД.ММ.ГГГГ под №, товарный знак для укупорочных средств ТЗ «ФИО18», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ДД.ММ.ГГГГ под №,, расположенных на оригинальном коньяке под торговой маркой КС «Кизляр», правообладателем которых является АО «Кизлярский коньячный завод». Расчетная отпускная цена производителя коньяка КС «Кизляр» объемом 0,5 литра составляет 550 рублей;

Осознавая наличие вышеуказанных, установленных действующим федеральным законодательством РФ, порядка и условий осуществления деятельности по обороту этилового спирта и алкогольной продукции в виде спиртных напитков (водки, коньяка, виски), порядка маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, согласно которым физическое лицо без образования организации не вправе осуществлять такого рода деятельность ни при каких условиях, никто не вправе осуществлять приобретение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции ни при каких условиях, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, проживая на территории <адрес>, в целях извлечения личной материальной (финансовой) выгоды, осознавая общественную опасность (нарушение установленного законом порядка государственного контроля за оборотом алкогольной продукции) своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий (осуществление бесконтрольного оборота алкогольной продукции) и желая наступления таковых, решил в нарушение установленного законом порядка, без образования юридического лица и получения соответствующей лицензии, незаконно осуществлять закупку по ценам, существенно ниже, установленных законодательством РФ, для розничной продажи, перевозку и хранение этилового спирта, алкогольной продукции, в том числе не маркированной, в виде контрафактных спиртных напитков (водка, коньяк, виски), для дальнейшей розничной продажи местным жителям с установленной им лично соответствующей наценкой в целях незаконного извлечения дохода. Для достижения намеченного преступного результата, осознавая, что он один в существенных масштабах данную деятельность осуществлять не сможет, ФИО1 решил приискать и привлечь к совершению преступлений иных лиц, создав таким образом устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для систематического совершения преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, том числе немаркированной, то есть организованную преступную группу.

В достижение указанной цели, ФИО1, находясь на территории р.<адрес>, посредством личных контактов с родственниками и иными лицами вовлек в создаваемую им преступную группу <.....> - ФИО4, <.....> - ФИО7, а также <.....> ФИО9, ФИО13 и ФИО8, каждый из которых, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, согласились соучаствовать с ФИО1 в систематическом организованном совершении преступлений в сфере незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции, в том числе немаркированной, в виде крепких спиртных напитков, тем самым, добровольно вошли в состав организованной преступной группы.

Являясь создателем организованной преступной группы, ФИО1 отвел себе роль единоличного организатора, согласно которой он осуществлял общее руководство и координацию действий участников, деятельность по определению количества и ассортимента приобретаемой нелегальной, в том числе немаркированной, алкогольной продукции и этилового спирта, деятельность по организации, координации и контролю за поставкой, хранением и реализацией алкогольной, в том числе немаркированной, продукции и этилового спирта, непосредственно осуществлял деятельность по реализации алкогольной, в том числе немаркированной, продукции и этилового спирта потребителям, а также деятельность по организации мест хранения такой продукции; определял ценовую политику, привлечение покупателей, принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности организованной группы от посторонних лиц, выбор мест и времени реализации товара, контроль финансовых потоков, распределение между участниками организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, организация расчетов с поставщиками алкогольной, в том числе немаркированной, продукции и этилового спирта.

Выполняя функции организатора созданной преступной группы, ФИО1 осуществил конкретное распределение между соучастниками ролей совершения преступлений. Так, участник организованной группы ФИО13, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя должен был предоставлять принадлежащие ему грузовые транспортные средства для перевозки алкогольной, в том числе немаркированной, продукции и этилового спирта, а также, выступая в качестве водителя, выполнять перевозки товара из <адрес> в <адрес>. Участник организованной группы ФИО8 должен был выполнять функции водителя на одном из принадлежащих ФИО13 транспортных средств, выполняя перевозки алкогольной, в том числе немаркированной, продукции и этилового спирта из <адрес> в <адрес>. Участник организованной группы ФИО9 должен был по указанию организатора ФИО1 контролировать на территории <адрес> разгрузку доставленной алкогольной, в том числе немаркированной, продукции и этилового спирта, организовывать доставку товара в места ее хранения, а также участвовать в реализации алкогольной, в том числе немаркированной, продукции и этилового спирта. Участник организованной группы ФИО4 отвечала за реализацию нелегальной алкогольной, в том числе немаркированной, продукции и этилового спирта: принимала заявки от покупателей на доставку товара, самостоятельно осуществляла доставку товара покупателям из мест, определенных для временного хранения на личном автомобиле. Участник организованной группы ФИО7 должна была по указанию организатора ФИО1 осуществлять розничную продажу алкогольной продукции и этилового спирта по месту своего жительства, получать денежные средства от покупателей и передавать их организатору ФИО1 Таким образом, участие каждого из членов созданной организованной преступной группы соучастников осуществлялось в форме соисполнительства, так как каждый из них выполнял определенную часть объективной стороны совершаемого преступления.

Созданная ФИО1 организованная преступная группа характеризовалась:

устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжении нескольких месяцев, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в стабильности состава организованной группы, сплоченностью ее членов, основанной на единстве их корыстного мотива, планированием преступной деятельности, выразившимся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, использовании различных способов конспирации для сокрытия своих преступных действий, с целью создания затруднения сотрудникам правоохранительных органов в случае пресечения их преступной деятельности, доказывания причастности этих лиц к совершенным преступлениям;

организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на осуществление преступной деятельности, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы, члены организованной группы получали от преступной деятельности постоянный доход;

наличием организатора ФИО1, четким распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора ФИО1, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, и подчинением указаниям организатора ФИО1

В результате достигнутой договоренности участники организованной группы спланировали приобретать у неустановленных лиц в <адрес> и <адрес> нелегальную алкогольную продукцию и этиловый спирт по низким ценам с доставкой приобретенной продукции автомобильным транспортом на территорию <адрес> с целью ее хранения и реализации различным потребителям из числа жителей <адрес> и других населенных пунктов <адрес>.

Приобретение алкогольной, в том числе немаркированной, продукции и этилового спирта осуществлялось ФИО1 путем предварительного заказа у неустановленного следствием поставщика, находящегося в <адрес> посредством мобильной связи и сети Интернет, в том числе с помощью мессенджера «Вотсап». В заявке ФИО1 указывался ассортимент и количество необходимой продукции. Оплата за приобретенную продукцию осуществлялась путем банковских переводов с карты №, открытой по счету №, открытого на имя ФИО1 в <.....>» по адресу: <адрес>, на карту №, открытую на имя ФИО1 по счету № в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, которую он передал в пользование неустановленному следствием поставщику.

Загрузка автомашин алкогольной, в том числе немаркированной, продукцией и этиловым спиртом для последующей перевозки на территорию <адрес> осуществлялась на территории автостоянок, расположенных в <адрес>, куда поставщик доставлял товар вместе с сопроводительными документами, согласно которым с целью конспирации продукция перевозилась под видом сухофруктов, строительных материалов. При этом раскладка алкогольной, в том числе немаркированной, продукции и этилового спирта маскировалась легальным грузом. Ход загрузки и перевозки на всем пути следования из <адрес> в <адрес> контролировался ФИО1 с помощью средств мобильной связи.

Организатором ФИО1 были определены места тайного размещения на временное хранение алкогольной, в том числе не маркированной, продукции и этилового спирта до момента ее реализации. Для целей хранения товара ФИО1 использовались принадлежащие ему <.....> боксы: № в <.....>», расположенный по адресу: <адрес><адрес> и № в <.....>», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, а также принадлежащий ФИО9 <.....> бокс № в <.....>», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>.

Реализация алкогольной, в том числе немаркированной, продукции и этилового спирта потребителям осуществлялась следующим образом: посредством мобильной связи и интернет-мессенджеров потребителями осуществлялись заявки на доставку товара с указанием вида, количества и адреса доставки на телефонный номер ФИО1, ФИО4 и ФИО9

Приобретенную продукцию потребители оплачивали наличными или переводами на банковскую карту ФИО1 №, открытую по счету №, открытого на имя ФИО1 в <.....>» по адресу: <адрес>, банковскую карту ФИО4 №, открытую по счету № в <.....>» по адресу: <адрес>, банковскую карту ФИО9 №, открытую по счету № в <.....>» по адресу: <адрес>, а также наличными ФИО7

Таким образом, при указанных обстоятельствах для осуществления длительной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом этилового спирта и алкогольной, в том числе немаркированной, продукции, под контролем и при участии организатора ФИО1 согласованными действиями всех членов созданной преступной группы были подысканы поставщики нелегальной алкогольной продукции, налажены каналы ее закупки, средства и способы ее перевозки на территорию <адрес>, подысканы помещения для хранения указанной нелегальной продукции, налажены каналы сбыта.

Осуществляя задуманное, действуя под контролем организатора преступной группы ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ члены созданной преступной группы начали осуществлять незаконную закупку нелегальной алкогольной, в том числе немаркированной, продукции и этилового спирта у неустановленных следствием поставщиков на территории <адрес>, перевозку данной продукции в р.<адрес>, где размещали ее для временного хранения в подысканных для этой цели гаражных помещениях, после чего осуществляли сбыт алкогольной, в том числе немаркированной, продукции и этилового спирта, в том числе путем розничной продажи.

Так, участник организованной преступной группы ФИО13, выполняя отведенную ему организатором роль в групповом преступном деянии, предоставил для перевозки нелегальной, в том числе немакрированной, алкогольной продукции и этилового спирта принадлежащие ему грузовые автомобили: «1» с государственным регистрационным знаком № и «2» с государственным регистрационным знаком №, а сам, управляя последним в качестве водителя, неоднократно осуществил перевозки нелегальной, в том числе немаркированной, алкогольной продукции и этилового спирта, приобретенных организованной группой, из <адрес> в р.<адрес>.

Участник организованной преступной группы ФИО8, выполняя отведенную ему организатором роль в групповом преступном деянии, находясь в качестве водителя за управлением грузового автомобиля марки «1» с государственным регистрационным знаком №, предоставленного в целях совершения преступления соучастником ФИО13, наряду с ним неоднократно осуществил перевозки нелегальной, в том числе немаркированной, алкогольной продукции и этилового спирта, приобретенных организованной группой, из <адрес> в р.<адрес>.

Участник организованной преступной группы ФИО7, выполняя отведенную ей организатором роль в групповом преступном деянии, из квартиры по месту своего постоянного проживания, по адресу: <адрес>, <адрес>, систематически осуществляла реализацию нелегальной алкогольной продукции и этилового спирта путем розничной продажи гражданам – потребителям.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в 20 часов 05 минут, ФИО7, находясь по адресу: <адрес>, реализовала путем продажи при проведении сотрудниками полиции оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка», одну пластиковую канистру с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 34,3% объемом 5л по цене 235 рублей за 0,5л общей стоимостью 2350 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 30 минут, ФИО7, находясь по адресу: <адрес> реализовала путем продажи при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», одну пластиковую канистру с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 34,7% объемом 5л по цене 235 рублей за 0,5л, общей стоимостью 2350 рублей.

Участник организованной преступной группы ФИО4, выполняя отведенную ей организатором роль в групповом преступном деянии, на территории <адрес> и иных районов <адрес> систематически осуществляла реализацию нелегальной, в том числе немаркированной, алкогольной продукции и этилового спирта путем розничной продажи гражданам и субъектам торговой деятельности, с предоставлением услуги доставки нелегальной, в том числе немаркированной, алкогольной продукции и этилового спирта покупателям, используя личный автомобиль «3» с государственным регистрационным знаком №.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 05 минут, ФИО4, находясь возле <адрес> реализовала путем продажи закупщику при проведении сотрудниками полиции оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка», одну пластиковую канистру с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 36,7%, объемом 5л по цене 245 рублей за 0,5л, общей стоимостью 2 450 рублей, две жестяные банки с этикеткой ФИО88» с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 31,4%, объемом 0,7л по цене 261 рубль за 0,5л, общей стоимостью 730,80 рублей, а всего нелегальную алкогольную продукцию, с установленной законом стоимостью не ниже 3180,8 рублей, в том числе немаркированную алкогольную продукцию общей стоимостью 730 рублей 80 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 31 минуту, ФИО4, находясь возле <адрес>, реализовала путем продажи закупщику при проведении сотрудниками полиции оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» одну пластиковую канистру с этиловым спиртом в концентрации 91%, объемом 5л, в размере 63 рубля за 1 литр безводного спирта, общей стоимостью 315 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в 18 часов 20 минут, ФИО4, находясь возле <адрес>, реализовала путем продажи закупщику при проведении сотрудниками полиции оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» семь бутылок с этикетками «ФИО2 «ФИО2» с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 34,1-34,2%, объемом 0,5л, по цене 261 рублей за 0,5 л, общей стоимостью 1827 рублей.

Участник организованной преступной группы ФИО9, выполняя отведенную ему организатором роль в групповом преступном деянии, принимал участие в разгрузке доставленной на территорию <адрес> нелегальной алкогольной продукции и этилового спирта и размещении её на хранение в помещении гаражного бокса № <.....>», расположенного по адресу: <адрес><адрес> поселка, а так же, используя личный автомобиль 4» с государственным регистрационным знаком №, систематически осуществлял реализацию нелегальной алкогольной продукции и этилового спирта путем розничной продажи гражданам и субъектам торговой деятельности.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в 20 часов 10 минут, ФИО9, находясь возле <адрес>, реализовал путем продажи закупщику при проведении сотрудниками полиции оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» одну пластиковую канистру с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 33,5%, объемом 5л, по цене 230 рублей за 0,5л, общей стоимостью 2 300 рублей.

При этом, сам организатор преступной группы ФИО1, находясь на территории <адрес>, в указанный период, осуществляя общее руководство действий всех соучастников, контролировал незаконный оборот нелегальной, в том числе немаркированной, алкогольной продукции и этилового спирта, и денежных средств, вырученных от реализации, осуществлял распределение получаемых в результате совершаемого преступления денежных средств на цели развития преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом алкогольной, в том числе немаркированной, продукции и этилового спирта, и выплату вознаграждений соучастникам организованной преступной группы, а также лично осуществлял реализацию нелегальной алкогольной продукции.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 03 минуты, ФИО1, находясь возле <адрес>, реализовал путем продажи закупщику при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» одну пластиковую канистру с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 34,9% объемом 4 л, по цене 235 за 0,5л общей стоимостью 1880 рублей, одну жестяную банку с этикеткой «ФИО88» с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 31,5% объемом 0,7л. по цене 261 рубль за 0,5л общей стоимостью 365,4 рублей, две стеклянных бутылки с этикетками «ФИО92» с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 34,6%, объемом 0,5л, по цене 261 рубль за 0,5л, общей стоимостью 522 рубля, а всего нелегальную алкогольную продукцию, с установленной законом стоимостью не ниже 2767,4 рублей, в том числе немаркированную алкгольную продукцию на общую стоимость 887,4 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в 17 часов 15 минут, ФИО1, находясь возле <адрес>, реализовал путем продажи закупщику при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» одну пластиковую канистру с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 34,9% объемом 5л по цене 235 рублей за 0,5л общей стоимостью 2350 рублей, одну бутылку с этикеткой «ФИО92» с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 34,1% по цене 261 рубль за 0,5л, а всего нелегальную алкогольную продукцию, с установленной законом стоимостью не ниже 2611 рублей, в том числе немаркированную алкгольную продукцию на общую стоимость 261 рубль.

ДД.ММ.ГГГГ, в 18 часов 15 минут, ФИО1, находясь возле <адрес>, реализовал путем продажи закупщику при проведении сотрудниками полиции оперативно-разысконого мероприятия «Проверочная закупка», десять бутылок с этикетками «ФИО2» с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 34,2% объемом 0,5 л., по цене 261 рубль за 0,5л, а всего нелегальную алкогольную продукцию, с установленной законом стоимостью не ниже 2610 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в 20 часов 15 минут, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, <адрес> г. бокс №, реализовал путем продажи закупщику при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 580 бутылок с этикетками «ФИО92» с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 32,5% объемом 0,5л по цене 261 рубль за 0,5л общей стоимостью 151380 рублей, 20 бутылок с этикетками «Коньяк Российский «Кизляр», с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 33,5%, объемом 0,5л по цене 480 рублей за 0,5л общей стоимостью 9600 рублей, а всего нелегальную алкогольную продукцию, с установленной законом стоимостью не ниже 160 980 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в 22 часа 15 минут, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, <.....> бокс № реализовал путем продажи закупщику при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 20 бутылок с этикетками «ФИО92» с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 32,5 %, объемом 0,5л по цене 261 рубль за 0,5л общей стоимостью 5220 рублей, 230 бутылок с этикетками «ФИО96», с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 34% объемом 0,5л по цене 480 рублей за 0,5л. общей стоимостью 110 400 рублей, а всего нелегальную алкогольную продукцию, с установленной законом стоимостью не ниже 115 620 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО4, ФИО9, ФИО13, ФИО8, ФИО7, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, осуществили закупку, перевозку в целях сбыта, хранение и розничную продажу нелегальной алкогольной продукции и этилового спирта с установленной законом стоимостью не ниже 296 911,2 рублей, в том числе немаркированной алкогольной продукции с установленной законом стоимостью не ниже 282 916,2 рублей.

Полиграфическое оформление этикетки изъятой алкогольной продукции с наименованием «коньяк Лезгинка» не соответствует оформлению одноименного образца этикетки, представленного правообладателем АО «Кизлярский коньячный завод».

Полиграфическое оформление этикетки изъятой алкогольной продукции с наименованием «Коньяк «Кизляр» не соответствует оформлению одноименного образца этикетки, представленного правообладателем АО «Кизлярский коньячный завод».

Таким образом, действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, незаконно, нарушая законодательно установленные правила использования средств индивидуализации товаров, осознавая, что своими действиями причинят ущерб правообладателям товарных знаков и желая его наступления, неоднократно незаконно использовали на этикетках чужие товарные знаки «АО «Кизлярский коньячный завод», сходные до степени смешения с оригинальными, размещенными правообладателями на оригинальной продукции:

коньяке КС «Кизляр», стоимостью 550 рублей за одну бутылку объемом 0,5 л. с алкогольной продукцией;

коньяке КВ «Лезгинка», стоимостью 470 рублей за одну бутылку объемом 0,5 л. с алкогольной продукцией;

В результате совершения преступления, заключающегося в неоднократном незаконном использовании чужих товарных знаков, при незаконном обороте указанной контрафактной немаркированной алкогольной продукции, ФИО1, ФИО4, ФИО9, ФИО13, ФИО8, ФИО7, действуя в составе организованной группы, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, причинили своими действиями правообладателю АО «Кизлярский коньячный завод» ущерб на сумму 119 100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность участников организованной группы в составе ФИО1, ФИО4, ФИО9, ФИО7, ФИО13, ФИО8, под руководством ФИО1 пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а находившаяся в незаконном обороте и подготовленная к сбыту нелегальная, в том числе немаркированная, алкогольная продукция и этиловый спирт изъяты из незаконного оборота.

Так, в результате обыска, произведенного ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле марки 5» с государственным регистрационным знаком №, принадлежащем ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята ранее приобретенная и хранимая участниками организованной преступной группы в целях сбыта следующая нелегальная алкогольная продукция: 2000 стеклянных бутылок с этикетками «ФИО97» с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 32,2% объемом 0,5л по цене 261 рублей за 0,5л. а всего нелегальная, немаркированная алкогольная продукция, с установленной законом стоимостью не ниже 522 000 рублей.

В ходе обыска, произведенного ДД.ММ.ГГГГ в принадлежащем ФИО1<.....> боксе № <.....>» по адресу: <адрес> была обнаружена и изъята ранее приобретенная и хранимая участниками организованной преступной группы в целях сбыта следующая нелегальная алкогольная продукция: 400 стеклянных бутылок с этикетками «ФИО2 серебро» с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 33% объемом по 0,5л по цене 261 рублей за 0,5л., общей стоимостью 104 400 рублей; 517 пластиковых канистр с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 32.2% емкостью 5л по цене 223 рублей за 0,5л, общей стоимостью 1 141 760 рублей; 215 пластиковых канистр с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 35,4% емкостью 5л по цене 240 рублей за 0,5л, общей стоимостью 516 000 рублей; 244 пластиковые бутылки, на крышках которых имеется текст «Белуга», с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 35,8% емкостью 5л по цене 240 рублей за 0,5л, общей стоимостью 585 600 рублей; 68 пластиковых бутылок с крышками синего цвета с алкогольной продукцией – этиловым спиртом в концентрации 92,4% объемом 5л по цене 63 рубля за 1 л, общей стоимостью 21 420 рублей; 11 бочонков с этикетками «ФИО2 нефть» с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 35,2% емкостью 0,7л, по цене 261 рублей за 0,5л общей стоимостью 4019,4 рублей; 12 бочонков с этикетками «ФИО2 нефть» с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 34,6% емкостью 0,7л, по цене 235 рублей за 0,5л общей стоимостью 4384,8 рублей; 20 стеклянных бутылок с этикетками «Jack Daniel’s» с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 33,5% емкостью 1 л, по цене 348 рублей за 0,5л общей стоимостью 13920 рублей; 21 бутылка с алкогольной продукцией с этикетками «Red Label», с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 32,2% емкостью 1 л, по цене 348 рублей за 0,5л общей стоимостью 14 616 рублей; 10 бутылок с алкогольной продукцией с этикетками «Jamеson» с алкогольной продукцией – спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 31,5% емкостью 1 л, по цене 348 рублей за 0,5л общей стоимостью 6960 рублей, а всего нелегальную алкогольную продукцию, с установленной законом стоимостью не ниже рублей 2 413 080,2 рублей, в том числе немаркированная алкогольная продукция стоимостью не ниже 148 300,2 рублей.

В ходе обыска, произведенного ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО7 по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята ранее приобретенная и хранимая участниками организованной преступной группы в целях сбыта следующая нелегальная алкогольная продукция: 19 пластиковых канистр с алкогольной продукцией - спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 33,7% объемом 5л, по цене 230 рублей за 0,5 л, общей стоимостью 43 700 рублей, 10 пластиковых канистр с алкогольной продукцией - спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 36,7%, объемом 5л по цене 245 рублей за 0,5 л общей стоимостью 24 500 рублей, а всего нелегальная алкогольная продукция, с установленной законом стоимостью не ниже 68890,4 рублей.

В ходе обыска, произведенного ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле марки «3» с государственным регистрационным знаком №, принадлежащем ФИО4, расположенном по адресу: <адрес><адрес> была обнаружена и изъята ранее приобретенная и хранимая участниками организованной преступной группы в целях сбыта следующая нелегальная алкогольная продукция: 4 пластиковые бутылки на крышках которых имеется текст «Белуга» с алкогольной продукцией - спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 36,3%, объемом 5л по цене 245 рублей за 0,5 л общей стоимостью 9 800 рублей, 1 пластиковая канистра с алкогольной продукцией - спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 36,4% объемом 5 л, по цене 245 рублей за 0,5л общей стоимостью 2 450 рублей, 3 пластиковые канистры с алкогольной продукцией - спиртным напитком, состоящим из воды и этилового спирта в концентрации 35,9% объемом 5 л, по цене 240 рублей за 0,5л общей стоимостью 7200 рублей, а всего нелегальная алкогольная продукция, с установленной законом стоимостью не ниже 19450 рублей.

Таким образом, ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО9, ФИО13, ФИО8, действуя в составе организованной преступной группы, в период не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея соответствующей предусмотренной законом обязательной лицензии, в нарушение требований действующего законодательства РФ в сфере оборота алкогольной продукции, хранили нелегальную алкогольную продукцию и этиловый спирт общей стоимостью не ниже 3 320 331 рубля 80 копеек, в том числе немаркированную алкогольную продукцию общей стоимостью 953 216,4 рубля.

Кроме того, ФИО9 в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> осуществил хранение в целях сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, не имея соответствующей предусмотренной законом обязательной лицензии, при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту ФЗ № 171-ФЗ), алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с п. 9 ст. 2 ФЗ №171-ФЗ, спиртными напитками признается алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к плодовой алкогольной продукции, плодовым алкогольным напиткам и виноградосодержащим напиткам, в том числе спиртные напитки, произведенные из коньячных дистиллятов, винных и виноградных дистиллятов и спиртов (коньяк, виноградная водка, бренди).

В соответствии с п. 10 ст. 2 ФЗ №171-ФЗ, водка - это спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции и не относится к винодельческой продукции.

Согласно п. 41.1 ст. 3 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» коньяк - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40 процентов, изготовленная из коньячного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.

В соответствии с п. 16 ст. 2 ФЗ №171-ФЗ, под оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции понимается: закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона.

Согласно п. 1, 2 ст. 10.2 ФЗ №171-ФЗ оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии установленных законом сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота. Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии предусмотренных законом сопроводительных документов, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.

Согласно п. 1 ст. 11 ФЗ № 171-ФЗ производство и оборот алкогольной продукции и производство и оборот спиртосодержащей продукции осуществляются организациями.

В соответствии с п. 1 ст. 18 ФЗ № 171-ФЗ, деятельность по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит лицензированию.

В соответствии с п. 2 ст. 18 ФЗ № 171-ФЗ, для осуществления деятельности по закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничной продажи алкогольной продукции, необходимо наличие соответствующей лицензии.

В соответствии с абзацами первым и вторым ст. 5 ФЗ № 171-ФЗ, регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 07 октября 2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», цена на ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28% (за исключением водки) за 0,5 литра готовой продукции составляла: крепостью свыше 31 до 32%- 218 рублей, крепостью свыше 32 до 33% - 223 рублей, крепостью свыше 33 до 34% - 230 рублей, крепостью 34-35%- 235 рублей, крепостью свыше 35-36%- 240 рублей, крепостью свыше 36-37% -245 рублей; крепостью свыше 39-40% -261 рублей; на коньяк – в размере 480 рублей за 0,5 литра готовой продукции; цены, не ниже которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной, чем 0,5 литра емкостью, рассчитываются пропорционально вышеуказанным ценам.

В соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 07 октября 2020 года № 233н «Об установлении цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» цена на этиловый спирт установлена в размере 63 рубля за 1 литр безводного спирта.

Осознавая наличие вышеуказанных, установленных действующим федеральным законодательством РФ, порядка и условий осуществления деятельности по обороту алкогольной продукции в виде спиртных напитков (водки), согласно которым физическое лицо не вправе осуществлять такого рода деятельность ни при каких условиях, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, проживая на территории <адрес>, в целях извлечения личной материальной (финансовой) выгоды, осознавая общественную опасность (нарушение установленного законом порядка государственного контроля за оборотом алкогольной продукции) своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий (осуществление бесконтрольного оборота алкогольной продукции) и желая наступления таковых, решил в нарушение установленного законом порядка, без образования юридического лица и получения соответствующей лицензии, осуществлять закупку по ценам, существенно ниже установленных законодательством РФ для розничной продажи, перевозку (доставку автотранспортом до <адрес>) спиртосодержащей продукции, для дальнейшей розничной продажи местным жителям с установленной ими лично соответствующей наценкой в целях незаконного извлечения дохода.

Осуществляя задуманное, в целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на совершение незаконного оборота алкогольной продукции, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 неустановленным следствием способом осуществил закупку у неустановленного следствием поставщика на территории <адрес> в целях последующего сбыта алкогольной продукции и этилового спирта, не имея соответствующей предусмотренной законом обязательной лицензии, организовал доставку в <адрес>, после чего из места доставки осуществил перевозку на личном транспорте марки «4» с государственным регистрационным знаком № в организованное им место хранения по адресу: <адрес>» <.....> бокс №, для размещения на временное хранение до момента реализации.

Так, в указанный период времени ФИО9 приобрел, перевёз и хранил следующую спиртосодержащую продукцию: этиловый спирт - 356 пластиковых бутылок, на крышках которых имеется текст «Белуга», с алкогольной продукцией - жидкостью, состоящей из воды и этилового спирта в концентрации 35,4 %, объемом 5л по цене 240 рублей за 0,5л общей стоимостью 854 400 рублей, 190 пластиковых канистр с алкогольной продукцией - жидкостью, состоящей из воды и этилового спирта в концентрации 37,1 %, объемом 5л по цене 248 рублей за 0,5л общей стоимостью 471200 рублей, 40 пластиковых бутылок с этиловым спиртом в концентрации 94%, объемом 5л по цене 63 рубля за 1л безводного спирта, общей стоимостью 12600 рублей, а всего нелегальную алкогольную продукцию, с установленной законом стоимостью 1 338 200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность ФИО9 по незаконному обороту спиртосодержащей продукции и этилового спирта была пресечена в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности и отдельных следственных действий, в результате чего в принадлежащем ФИО9 <.....> боксе была обнаружена и изъята ранее приобретенная и хранимая в целях сбыта спиртосодержащая продукция и этиловый спирт.

Таким образом, ФИО9 в нарушение требований действующего законодательства РФ в сфере оборота спиртосодержащей продукции и этилового спирта, осуществил хранение в целях последующей розничной продажи спиртосодержащей продукции и этилового спирта, с установленной законом стоимостью не ниже 1 338 200 рублей.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал частично, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, согласно которым, примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, отец передал ему визитную карточку – рекламу, с текстом «Коньяк, спирт» с указанием номера телефона, и пояснил, что он сам употребляет продукцию данного поставщика из <адрес>, и предложил ему попробовать данную продукцию. Он созвонился с поставщиком данной алкогольной продукции по имени ФИО100, и сделал первый заказ одного ящика водки и одного ящика коньяка. Стоимость продукции составляла на тот момент около 300-350 рублей за одну канистру водки либо коньячного напитка. Данная продукция не имела никакой маркировки, которая предусмотрена законодательством РФ. Доставка продукции осуществлялась водителем, которого нанимал ФИО100. Он попробовал приобретённую у ФИО100 алкогольную продукцию, её качество его устроило, и он решил приобретать у ФИО100 немаркированную алкогольную продукцию для последующей реализации с целью извлечения прибыли. Со временем у него появились постоянные клиенты, которым он развозил алкогольную продукцию по адресам. Первоначально деньги он переводил на различные банковские карты, номера которых ему сообщал ФИО100. Однако со временем его перестало устраивать то, что за перевод банком снимались дополнительные денежные средства в качестве комиссии, и тогда он передал через водителя, анкетные данные которого он уже не помнит, банковскую карту, открытую на его имя банком «<.....>», после чего все переводы денежных средств стал осуществлять на данную карту. У него есть <.....> ФИО9, который узнал, что он занимается реализацией немаркированной алкогольной продукцией и решил подзаработать, попросил его заказывать ему алкоголь для последующей реализации. Так, он заказывал немаркированную алкогольную продукцию для себя и ФИО9 У ФИО9 были свои клиенты, у него свои. Иногда, по его просьбе, ФИО9 либо привозил ему ключи от гаража, в котором он хранил алкогольную продукцию для последующей реализации, либо сам развозил его заказы по его просьбе, если он был занят на основной работе. Процесс заказа и доставки в <адрес> алкогольной продукции выглядел следующим образом. По телефону он ставил в известность ФИО100, что ему нужна алкогольная продукция, после чего в мессенджере Вотсап делал заявку с указанием количества и наименования алкогольной продукции. ФИО100 самостоятельно находил водителей через диспетчерские фирмы. Так, одним из перевозчиков стал ФИО13, у которого работал водителем ФИО8 В последующем они с ФИО13 договорились о перевозке немаркированной алкогольной продукции без диспетчера, и он оплачивал 120 рублей с одного ящика. Денежные средства за доставку алкоголя он передавал либо через ФИО8, либо переводил на карту ФИО13 Доставка осуществлялась либо в <адрес>, куда он в последующем приезжал на своём автомобиле марки 5», либо в р.<адрес>, на автостоянку, откуда он также отгружал продукцию в свой автомобиль, после чего перевозил на хранение в принадлежащие ему <.....> боксы № в <адрес>» и № в <.....>». В дальнейшем он, либо по его просьбе супруга, развозили заказы клиентам. Супруга отрицательно относилась к его деятельности по реализации немаркированной алкогольной продукции, но, тем не менее, помогала ему, развозила заказы клиентам. Он отправлял супруге смс, которое содержало информацию о том, кому и в каком количестве необходимо доставить алкоголь. Из гаража супруга самостоятельно забирала алкоголь, который необходимо было доставить клиентам. Полученные от клиентов денежные средства супруга либо передавала ему, либо тратила на семейные нужды. Клиентам алкоголь реализовывался по цене 800 рублей за 1 канистру. При этом закупал он алкоголь по цене 500 рублей. Также, он попросил <.....> – ФИО7 реализовывать алкогольную продукцию. Полученные от клиентов денежные средства она передавала ему. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции у него дома, в принадлежащем ему автомобиле «<.....>», в принадлежащем супруге автомобиле «<.....>» были проведены обыски. Также в автомобиле <.....>», в гаражном боксе № были проведены обыски и изъята немаркированная алкогольная продукция. Ему известно, что на территории РФ алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке акцизными марками. На емкостях, а также бутылках, которые они реализовывали, никаких наклеек, маркировки, акцизных марок не имелось. Он осознавал, что занимается реализацией немаркированной алкогольной продукции. С Свидетель №25 он познакомился примерно за полгода до ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №25 сам вышел с ним на связь. Последний сам звонил и интересовался доставкой алкогольной продукции. Данный человек также забирал какие-то коробки с алкогольной продукцией, ему оплачивал за доставку. За алкогольную продукцию ему денежные средства не отдавал. Полагает, что за алкогольную продукцию он напрямую переводил денежные средства ФИО100. Свидетель №25 приезжал на автомашине марки «<.....>» всегда один. Свидетель №25 он не нанимал для разгрузки автомашин с алкогольной продукцией. Он являлся покупателем алкогольной продукции (т.5 л.д.101-103, т.7 л.д.182-183, т.9 л.д.191-193).

После оглашения показаний в судебном заедании, ФИО1 их подтвердил в полном объёме.

Подсудимая ФИО4 вину признала в полном объёме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО4, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в зарегистрированном браке с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ они с супругом приобрели автомобиль марки 5», который был оформлен на её свекра. На данном автомобиле супруг занимался грузовыми перевозками. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года супруг оформил статус «самозанятого» и стал работать по договору с организацией, расположенной в <адрес>, которая занимается производством молочной продукции. С этого времени ФИО1 попросил его оказать ему помощь в доставке клиентам алкогольной продукции, в связи с тем, что у него не хватало на это времени. Он объяснил, что она должна развозить по клиентам алкогольную продукцию в <адрес> и в р.<адрес>. Алкогольная продукция, доставку которой она осуществляла, была либо в пластиковых баклажках (водка, коньяк), либо в стеклянных бутылках – водка с этикетками «ФИО2». При этом в бутылках водка реализовывалась очень редко. Со слов ФИО1 ей известно, что данную продукцию привозили из <адрес>. Где находился склад данной продукции, ей известно не было, так как ФИО1 об этом не рассказывал. ФИО1 объяснил, что на её телефон будут приходить сообщения, содержащие сведения об адресе доставки, телефонный номер клиента, а также количество алкогольной продукции. Алкогольная продукция всегда хранилась в <.....> боксе № в р.<адрес>. Стоимость канистры составляла от 600 до 850 рублей за одну штуку. После того, как ей поступала смс от ФИО1, она ездила в гараж, брала необходимое количество алкогольной продукции и затем ехала на адрес доставки. Клиент получал заказ, оплачивал его наличными или на её банковскую карту «<.....> После получения денежных средств от клиента, она передавала их супругу, который использовал их для приобретения новой партии продукции, иногда расходовал денежные средства на бытовые нужды семьи. Доставку она осуществляла по мере поступления заказа, как в будние дни, так и в выходные. Никакого учёта доставленной алкогольной продукции она не вела. Все сведения у неё были только в телефоне. У них были постоянные клиенты. Бывали случаи, когда клиент не мог дозвониться до ФИО1, чтобы сделать заказ, поэтому звонил ей и делал заявку. Она осуществляла доставку продукции только в те дни, когда супруг был занят на основной работе. Кто являлся поставщиком данной алкогольной продукции, ФИО1 не сообщал. Ей известно, что на территории РФ алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке акцизными марками. На ёмкостях, которые они реализовывали, никаких наклеек, маркировки, акцизных марок не имелось. Она понимала, что они с супругом занимаются реализацией немаркированной алкогольной продукции, неоднократно ругалась с супругом, отказывалась заниматься реализацией алкогольной продукции, поскольку это было незаконно, однако с целью сохранения благоприятных семейных отношений, помогала супругу. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, когда она со <.....> находилась на стационарном лечении, ФИО1 попросил <.....> ФИО7 оказать ему помощь в реализации алкогольной продукции. ДД.ММ.ГГГГ у них дома по адресу: р.<адрес>, был произведён обыск. Также был произведён обыск в её автомашине марки «<.....>» с государственным регистрационным знаком № 134, в которой была изъята немаркированная алкогольная продукция. ФИО9 также помогал ФИО14 в реализации немаркированной алкогольной продукции. Ей никто не оказывал помощь в реализации немаркированной алкогольной продукции. Немаркированную алкогольную продукцию она реализовывала клиентам сама. Клиенты, которым она реализовывала немаркированную алкогольную продукцию, приобретали её для личного пользования (т.5 л.д.110-112, т.7 л.д.174-175, т.12 л.д.1-4, т.14 л.д.140-143).

После оглашения показаний в судебном заседании подсудимая ФИО4 их подтвердила в полном объёме.

Подсудимая ФИО7 вину в совершении преступлений признала в полном объёме, от дачи показания отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО7, данные в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемой и обвиняемой, согласно которым у <.....> ФИО1, который женат на ФИО4 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1 предложил ей продавать алкогольные напитки, а именно водку, коньяк и спирт, находясь у себя дома по адресу: <адрес>. ФИО1 пояснил, что ей будут звонить и в последующем приходить люди, которым нужно будет реализовывать алкогольную продукцию. Через некоторое время ФИО1 привёз несколько канистр объёмом 5 литров, в данных канистрах находилась жидкость прозрачного и коричневого цвета. Какие-либо этикетки на канистрах отсутствовали. ФИО1 её предупредил, что в канистрах со светлой жидкостью находится водка, а в канистре с коричневой жидкостью – коньяк. По указанию ФИО1 она реализовывала канистру по цене 800 рублей за одну штуку. Стоимость водки и коньяка была одинаковая. ФИО1 предупредил, что люди будут звонить либо на её телефон, либо в домофон и говорить, что пришли от него, это будет означать, что им будет необходимо продать алкогольную продукцию, находящуюся в канистрах, которую ей привозил <.....>. Несколько раз в неделю к ней приходили люди, которым она продавала алкоголь. Когда у неё заканчивались канистры, привезённые ФИО1, она звонила ему и сообщала об этом, и через некоторое время последний привозил ей полные канистры с алкоголем. В это время она передавала <.....> денежные средства от ранее проданных канистр с водкой и коньяком. Денежные средства от продажи алкоголя она в полном объёме передавала внуку. ДД.ММ.ГГГГ, рано утром, к ней домой пришли сотрудники полиции и попросили выдать немаркированную алкогольную продукцию, и затем приступили к обыску в её квартире. В комнате у неё изъяли 29 канистр с водкой и коньяком. До проведения обыска, <.....> привозил ей канистры с алкоголем после майских праздников, лично она занималась только реализацией алкогольной продукции (т.5 л.д.138-140, т.11 л.д.133-135, т.14 л.д.104-106).

После оглашения показаний в судебном заседании подсудимая ФИО7 их подтвердила в полном объёме.

Подсудимый ФИО13 вину в совершении преступлений признал частично, суду показал, что с ФИО1 он познакомился, примерно за полгода, до ДД.ММ.ГГГГ года. Первый раз груз он взял через диспетчера, который привёз ФИО1 После того, как он познакомился с ФИО1, последний ему звонил и спрашивал, есть ли свободная машина. Если такая машина была, то он привозил груз для ФИО1 Груз возили из <адрес> в <адрес>. Также ему знакомы ФИО4 и ФИО9, но на счёт груза он всегда разговаривал только с ФИО1 Алкогольную продукцию ФИО1 забирал в р.<адрес> или в <адрес>. ФИО15 расплачивался с ним только за перевозку груза наличными денежными средствами либо переводом на карту. При загрузке алкогольной продукции в транспортных накладных всегда указывался другой груз. Также у него был телефон мужчины – ФИО100, который отгружал алкоголь, которому он звонил насчёт погрузки. Также он привозил алкогольную продукцию в <адрес> от ФИО102 но не для ФИО1 В последующем он дал номер телефона ФИО102 ФИО1, в дальнейшем, привозил алкоголь от ФИО102 к ФИО1 Всего он привозил контрафактную алкогольную продукцию ФИО1 около 5 раз.

Подсудимый ФИО9 вину в совершении преступлений признал в полном объёме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО9, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым ФИО1 он знает <.....>. Ему известно о том, что ФИО1 примерно с ДД.ММ.ГГГГ реализовывал контрафактную алкогольную продукцию, а именно немаркированную и с поддельными акцизными марками. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 предложил ему искать клиентов для покупки его приобретённой контрафактной алкогольной продукции, но он ему отказал. Тогда, ФИО1 предложил за денежное вознаграждение продавать алкогольную продукцию клиентам, которых он сам найдет, при этом обещал выплачивать с каждой приобретённой 5 литровой бутылки 50 рублей, на что он согласился. Для пробы ФИО1 выдал ему 2 коробки с коньяком, в которой находилось 5 пластиковых бутылок объёмом 4,7 литров. После он ФИО1 пояснил, что такая выгода его не устраивает. Тогда ФИО1 предложил ему за бутылку 100 рублей, но его опять такая цена не устроила. Тогда ФИО1 предложил ему совместно работать. При этом ФИО1 пояснил, что его роль будет заключаться в разгрузке товара, и в продаже алкоголя своим клиентам, он согласился. Алкоголь закупал ФИО1, поскольку на тот момент у него не было денежных средств. При этом алкогольную продукцию он приобретал за свои денежные средства, у мужчин по имени ФИО100 и ФИО102, которые были из <адрес>. Транспортировку алкоголя из <адрес> осуществляли ФИО13 и ФИО8 Ему известно, что ФИО13 от каждой приобретённой коробки с алкоголем имеет около 120 рублей. ФИО13 и ФИО8 доставляли алкогольную продукцию ФИО1 Если алкоголь доставлялся большой партией, то её доставляли на строительную базу в <адрес>, если меньшей партией, то доставлялся на автостоянку для грузовых транспортных средств по <адрес> в р.<адрес>. Когда прибывал алкоголь, ему отзванивался ФИО1, он приезжал по адресу доставки, где они вместе с ФИО1 выгружали алкоголь, который находился в коробках в 5-литровых ёмкостях из полимерного материала, и загружали в автомобиль ФИО1 марки «5 Затем они перевозили алкогольную продукцию в гаражи ФИО1 по адресу р.<адрес>, <.....> бокс №, и <.....> бокс №. При доставке товара ФИО1 иногда отсутствовал, весь алкоголь приходилось ему одному разгружать. Иногда, по просьбе ФИО1, он развозил алкоголь его клиентам, которые за приобретённый алкоголь передавали ему денежные средства, а он в последующем передавал их ФИО1 При этом ФИО1 не оплачивал оказанную услугу, также не оплачивал бензин. У него были свои клиенты, которым он реализовывал алкоголь. Алкогольную продукцию для продажи клиентам он брал из гаража ФИО1, при этом он всегда присутствовал. Стоимость одной 5 литровой водки составляла 800 рублей, 4,7 литровой коньяк – 750 рублей, 5 литровой спирт – 1500 рублей. Когда у него сформировалась своя постоянная база клиентов, у него стал появляться хороший заработок примерно около 10 000 рублей, часть из этой суммы он передавал ФИО1, для следующей закупки алкоголя. В случае, когда клиенты жаловались ему на крепость или иные качественные характеристики алкоголя, он об этом сообщал ФИО1 В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 отказал ему в хранении алкоголя в его гараже и предложил, чтобы каждый хранил свой алкоголь в своих гаражах. Он стал хранить алкоголь в своём гараже по адресу: <адрес>, гараж№. Однако он по-прежнему помогал ФИО1 в разгрузке и транспортировке алкоголя в его гараж, при этом денежного вознаграждения за это не получал. О том, что должна прибыть машина с алкоголем, ему сообщал ФИО1 Все вопросы относительно количества, ассортимента алкогольной продукции решал ФИО1 без его участия. Денежные средства на приобретение алкоголя он передавал ФИО1 наличными, а он уже должен был переводить их на банковскую карту поставщика. В начале ДД.ММ.ГГГГ года у него с ФИО1 появились разногласия. Перед ДД.ММ.ГГГГ он решил самостоятельно заняться закупкой и дальнейшей продажей алкогольной продукции, об этом он сообщил ФИО1, на что тот согласился и сообщил, чтобы он сам себя обеспечивал транспортом, при этом дал ему абонентский номер ФИО13 для заказа алкоголя. Тогда, в начале ДД.ММ.ГГГГ года, он позвонил ФИО13 и заказал ему привезти из <адрес> 100 коробок водки наименования «Белуга», в коробке по 4 пластиковых бутылки объёмом 5 литров, 120 коробок с коньяком в коробке по 5 пластиковых бутылок объёмом 5 литров. За алкогольную продукцию он отдал 168 000 рублей наличкой ФИО13 При этом, последний сказал, что не знает кто первый поедет в <адрес>, он или ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, около 16-17 часов ему позвонил ФИО13, который сообщил, что приехала машина с алкогольной продукцией на автостоянку для грузовых транспортных средств по <адрес>. Тогда он направился на своём личном автомобиле «4» № к назначенному месту. Прибыв на автостоянку, он увидел ФИО8 Последний ему сообщил, что часть его алкогольной продукции потекла. После он свою алкогольную продукцию погрузил в свой автомобиль, при этом все коробки в машину не поместились. По итогу за 5 рейсов он перевёз алкоголь и транспортировал в <.....> бокс № в р<адрес> (т.5 л.д.128-131, т.7 л.д.188-189, т.9 л.д.194-196, т.10 л.д.222-223, т.11 л.д.202-205, т.13 л.д.260-263).

После оглашения показаний в судебном заседании подсудимый ФИО9 их подтвердил в полном объёме.

Подсудимый ФИО8 вину признал частично, суду показал, что он является водителем и длительное время занимается грузоперевозками. Последнее время он работал на ФИО13, который является индивидуальным предпринимателем. Он ездил на автомобиле «1», принадлежащем ФИО13, получая за рейс определённый процент от стоимости. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году он через программу грузоперевозок нашёл груз из <адрес> в <адрес>. В программе было написано, что он везёт <.....> средство. Когда он привёз груз в <адрес>, с ним связался ФИО1, которому он перегрузил груз. В ходе общения ФИО1 у него поинтересовался, часто ли он ездит в <адрес>, на что он ответил утвердительно. В дальнейшем ФИО1 ему звонил и узнавал, есть ли у него место в машине, если было, то он привозил груз ФИО16 Ему было известно, что он перевозит контрафактную алкогольную продукцию, при этом в накладных всегда указывался другой груз. Алкогольную продукцию он привозил ФИО1 около 5 раз, объёмы алкогольной продукции всегда были разными. Указанная продукция была в пластиковых пятилитровых канистрах либо в стеклянных бутылках. При этом на стеклянных бутылках были какие-то надписи. ФИО1 ему всегда оплачивал только за грузоперевозку, каких-либо иных денежных средств ФИО1 ему не платил. ФИО7 ему не знакома. ФИО4, ФИО9 он видел несколько раз. О том, что надо забрать груз для ФИО4, он узнавал от последнего, либо редко от ФИО13, который также был осведомлён, что он перевозит алкогольную продукцию, и поддерживал общение с ФИО1 Так же у него был номер мужчины по имени ФИО100, который в <адрес> отгружал алкогольную продукцию. Он созванивался с последним насчёт погрузки. ДД.ММ.ГГГГ в его машине в ходе обыска было изъято большое количество коробок с алкогольной продукцией.

Помимо признательных показаний подсудимых их вина в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО111., данные в ходе предварительного следствия, в соответствии с которыми он состоит в должности <.....> Акционерного общества «Кизлярский коньячный завод». На обнаруженной и изъятой органом предварительного следствия фальсифицированной алкогольной продукции (на этикетках, пробках, упаковках и т.д.) с наименованием Российский коньяк КВ «Лезгинка», незаконно использован охраняемый законодательством Российской Федерации товарный знак, зарегистрированный по свидетельству №, исключительные права на который имеются только у АО «ККЗ». Законным правообладателем Товарного знака «ФИО18» № является АО «ККЗ» - правопреемник ФГУП «ККЗ». АО «Кизлярский коньячный завод» производит алкогольную продукцию, которая имеет определенную защиту от подделок, в том числе охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. В числе производимой заводом продукции имеются такие наименования и марки коньяков как Российский коньяк «Три звездочки», «Пять звездочек», «Мой Дагестан», Бренди «Кизлярский марочный» и Бренди «Ординарный», Российский коньяк КВ «Лезгинка», КС «Кизляр», КС «Дагестан», КС «Кизлярский праздничный», КС «Россия», ОС «ФИО18», ОС «Петр Великий», ОС «Император Всероссийский». При производстве всех наименований и марок оригинального коньяка, в том числе вышеуказанных марок, предприятием используется Товарный знак, портрет с изображением ФИО30, который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ. Кроме того в качестве средств индивидуализации зарегистрированы и используются при производстве оригинальных марок коньяков следующие товарные знаки: Общеизвестный товарный знак (ОТЗ) «Лезгинка» - Свидетельство за рег. №; Товарный знак «Лезгинка» (словесное обозначение) - Свидетельство за рег. №; Товарный знак «Лезгинка» этикетка «Кавказский танец «Лезгинка» - Свидетельство, за рег. №; Товарный знак «Лезгинка» изобразительный элемент «Кавказский танец «Лезгинка» - Свидетельство, за рег. №; Товарный знак для укупорочных средств ТЗ «ФИО18» - Свидетельство за рег. №; НМПТ (наименование места происхождения товара) «Кизляр» - Свидетельство за рег. №, то есть средства индивидуализации и объекты интеллектуальной собственности (ОИС) АО «ККЗ». Право на использование указанных выше товарных знаков и НМПТ («ФИО18», «Лезгинка», «Кизляр») АО «Кизлярский коньячный завод» третьим лицам, в том числе. ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО9, ФИО8, ФИО13, не предоставляло, лицензионные договоры и договоры поставки с ними не заключало. Таким образом, продукция, выпущенная в оборот без специального разрешения правообладателя, является контрафактной. Алкогольная продукция, производимая предприятием-производителем, подлежит обязательной сертификации, а также маркировке Федеральными специальными марками (далее ФСМ), которые наносятся на алкогольную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учет и выдача ФСМ проводится в строгом соответствии с законодательством РФ. На основании действующего положения законодательства, осуществляется помарочный учет реализованной продукции, на ФСМ наносится определенная информация, а именно: серия, номер и диапазон марки, штрих-код, наименование производителя, наименование продукции (название коньяка), крепость и объем. Информацию о движении ФСМ предприятия и проверку легальности ФСМ можно получить на официальном сайте ФС Росалкогольрегулирования и на сайте завода производителя: www.kizlyar-cognac.ru. Согласно представленной в запросе информации и приложенной фототаблице к нему, обязательная маркировка ФСМ, установленного законодательством образца на обнаруженной и изъятой продукции отсутствует, что также подтверждает контрафактность этой продукции. Изъятая продукция является неоригинальной по нескольким признакам: дата розлива, номер партии на оригинальную продукцию АО «ККЗ» (ФГУП «ККЗ») всегда наносится (прожигается) автоматически в процессе розлива (на линии розлива) на горловину стеклянной бутылки в верхней зоне ниже колпачка, лазерным способом - визуально выглядит как гравировка по стеклу, которую невозможно без видимых следов либо повреждений удалить механическим или химическим способом со стекла. На контрафактной алкогольной продукции товарные знаки, нанесённые на пробки, этикетки и контрэтикетки, их расположение, идентичны товарным знакам, которые наносит завод-изготовитель. Внешний вид контрафактной продукции – форма бутылок, этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки с нанесённым товарным знаком в виде портрета полководца (уроженца <адрес>) ФИО30 – сходны с оригинальной продукцией завода-изготовителя до степени смешения. Вместе с тем, внешний вид контрафактной продукции имеет некоторые отличия от оригинальной продукции - так имеются визуальные различия: на оригинальной этикетке цвет матовый, а на фальсифицированной – яркий. На контрафактной продукции этикетки и контрэтикетки наклеены неравномерно (не заводским способом на линии розлива), укупорочные средства (колпачки), имеют неровности, гофрирование, потертости и перекос.

По совокупности имеющейся и полученной в ходе проверки информации, можно утверждать, что вся изъятая продукция не оригинальная заводская, имеет признаки контрафактности, на ней отсутствует обязательная маркировка акцизными и специальными марками ФСМ установленного образца, а также незаконно использованы чужие средства индивидуализации - товарные знаки, правообладателем которых является АО «ККЗ». Коньячная продукция АО «Кизлярский коньячный завод» выпускается строго в соответствии с ГОСТР 51618— 2009 «Российский коньяк», ГОСТ 31732-2014 Коньяк ОТУ (Межгосударственный), Техническими регламентами, Техническими инструкциями, Техническими условиями, Нормами СанПиН и др. и проходит обязательную сертификацию. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Уголовным Кодексом, другими законами. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Ввиду того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю руководство предприятия оценивает, исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции. Такая оценка следует из положений части четвертой Гражданского кодекса РФ. Незаконное использование средств индивидуализации правообладателя - АО «ККЗ» на контрафактной алкогольной продукции низкого качества, а порой и опасного для жизни и здоровья людей, подрывает деловую репутацию производителя. Исходя из этих положений, незаконное размещение чужого товарного знака на товарах, этикетках, упаковке, предложение такого товара к продаже, хранение и перевозка являются оконченными формами введения контрафактного товара в гражданский оборот. Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Расчет причиненного АО «ККЗ» преступлением ущерба производится исходя из количества изъятой из незаконного оборота контрафактной (фальсифицированной) алкогольной продукции, применительно к минимальной отпускной цене за единицу оригинальной продукции завода производителя-правообладателя. Продукция в том виде, в котором она изъята - выпускалась предприятием до конца 2017 года, однако до настоящего времени находится в гражданском обороте на территории РФ - в свободной оптовой и розничной реализации по «старым» отпускным ценам 2017 года. В январе 2018 года внешний вид продукции (бутылки) претерпел изменения. Отпускная (минимальная) стоимость одной единицы оригинальной продукции Российский коньяк КВ «Лезгинка» емкостью 0,5 л., выпускаемой АО «ККЗ» (ФГУП «ККЗ») по состоянию с 2015 года по 2017 года, составляет 470 рублей, за одну единицу оригинальной продукции. Всего изъято по данной позиции фальсифицированной продукции в количестве 230 бутылок, таким образом: 230 x 470 руб. = 108 100 рублей. Отпускная стоимость одной единицы оригинальной продукции Российский коньяк КС «Кизляр» емкостью 0,5 л., выпускаемой АО «ККЗ» по состоянию с 2015 года по 2017 года, составляет 550 рублей, за одну единицу оригинальной продукции. Всего изъято по данной позиции фальсифицированной продукции в количестве 20 бутылок, таким образом: 20 x 550 руб. = 11 000 рублей. Общая сумма ущерба с учётом требований подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ составляет 238 200 рублей (т. 10 л.д. 177-183).

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании пояснил, что он принимал участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых закупалась алкогольная продукция. В указанных мероприятиях он принимал участие неоднократно. Для участия в указанных мероприятиях его приглашали сотрудники полиции. По итогам проведения оперативно розыскных мероприятий изымалась контрафактная алкогольная продукция.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля Свидетель №4 в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания Свидетель №4, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, по приглашению сотрудников отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес> он принимал участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого Свидетель №1 в присутствии его и другого представителя общественности – Свидетель №3, на выданные ему 1 500 рублей, встретившись, примерно в 19 часов 05 минут, у <адрес> в <адрес> с ФИО4, приобрёл у последней 1 пластиковую канистру белого цвета со спиртосодержащей жидкостью (ФИО2), объёмом 5 литров, и две металлические банки объёмом 0,7 литров с ФИО2 «Нефть». Указанная пластиковая канистра была без маркировки и нанесения какой-либо информации, на ней отсутствовали специальные либо акцизные марки РФ. Кроме того, на банках с ФИО2 «Нефть» также отсутствовали специальные, либо акцизные марки РФ, но на банках нанесены сведения о производителе, юридический адрес. На место встречи ФИО4 приехала на автомобиле марки «3», темно синего цвета, имеющий государственный регистрационный знак №.

ДД.ММ.ГГГГ, по приглашению сотрудников отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес> он принимал участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого Свидетель №1 в присутствии его и другого представителя общественности – Свидетель №3, на выданные 2 000 рублей, встретившись в 15 часов 30 минут возле <адрес> в <адрес> с ФИО4, приобрёл 1 пластиковую канистру белого цвета, со спиртом, объёмом 5 литров. Указанная пластиковая канистра была без маркировки и нанесения какой-либо информации, на ней отсутствовали специальные либо акцизные марки РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, по приглашению сотрудников отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес> он принимал участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого Свидетель №1 в присутствии его и другого представителя общественности – Свидетель №3, на выданные 1 000 рублей, встретившись в 17 часов 15 минут возле первого подъезда <адрес> в <адрес> с ФИО1, приобрёл у последнего немаркированную алкогольную продукцию, а именно 1 (одну) пластиковую канистру белого цвета, с жидкостью коричневого цвета, объёмом 5 литров, и одну бутылку ФИО2 «ФИО2». Указанная пластиковая канистра была без маркировки и нанесения какой-либо информации, на ней отсутствовали специальные либо акцизные марки РФ, а на бутылке ФИО2 «ФИО2» имелась наклеенная специальная акцизная марка РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, по приглашению сотрудников отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по городу Волжскому, он принимал участие в качестве представителя общественности в проведении оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого Свидетель №1, в присутствии его и другого представителя общественности – Свидетель №3, на выданные 1 500 рублей, возле 1 подъезда <адрес>, в 18 часов 15 минут, приобрёл у ФИО14, приехавшего на автомобиле марки «3» тёмно синего цвета, имеющем государственный регистрационный знак №, 10 бутылок ФИО2 «ФИО2». Указанная алкогольная продукция в последующем была добровольно выдана Свидетель №1

ДД.ММ.ГГГГ, по приглашению сотрудников отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес> он принимал участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого Свидетель №2, в присутствии его и другого представителя общественности – Свидетель №3, на выданные 1 000 рублей, встретившись в 18 часов 20 минут возле магазина «<.....>», расположенного по адресу: <адрес> с ФИО4, приобрёл 7 бутылок ФИО2 марки «ФИО2». На всех стеклянных бутылках с ФИО2 «ФИО2» были наклеены специальные марки РФ и нанесена этикетка с наименованием ФИО2 «ФИО2».

ДД.ММ.ГГГГ, по приглашению сотрудников отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес> он принимал участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого Свидетель №1 в присутствии его и другого представителя общественности – Свидетель №3, на выданные ему 1 000 рублей, в 20 часов 05 минут, зайдя в дом, расположенный по адресу: <адрес>, приобрёл у ФИО7 немаркированную алкогольную продукцию, а именно одну пластиковую канистру с прозрачной жидкостью, объёмом 5 литров.

ДД.ММ.ГГГГ, по приглашению сотрудников отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по городу Волжскому он принимал участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого Свидетель №3, в присутствии его и другого представителя общественности – Свидетель №1, на выданные ему 1 000 рублей, в 14 часов 25 минут, зайдя в дом, расположенный по адресу: <адрес>, приобрёл у ФИО7 немаркированную алкогольную продукцию, а именно одну пластиковую канистру с жидкостью коричневого цвета, объёмом 5 литров.

ДД.ММ.ГГГГ, по приглашению сотрудников отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес> он принимал участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого Свидетель №3, в присутствии его и другого представителя общественности – Свидетель №1, на выданные ему 800 рублей, встретившись в 20.00 часов возле 2 подъезда <адрес> в <адрес> с ФИО9, приобрёл у последнего на выданные 800 рублей немаркированную алкогольную продукцию, а именно одну пластиковую канистру с прозрачной жидкостью, объёмом 5 литров. Кроме того, на пластиковой канистре отсутствовали какие-либо акцизные или специальные марки РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, по приглашению сотрудников отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес>, он принимал участие в качестве представителя общественности в проведении оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого Свидетель №1, в присутствии его и другого представителя общественности – Свидетель №3, на выданные ему 125 000 рублей, которые предварительного были зачислены на карты <.....>», находясь у магазина <.....>», расположенного по адресу: р.<адрес> примерно в 20.00, встретился с ФИО1, у которого приобрёл 29 ящиков с ФИО2 «ФИО2», объёмом 0,5 литров, в количестве 580 бутылок, и один ящик с коньяком Российский «Кизляр», объёмом 0,5 литров, в количестве 20 бутылок, на которых имелись специальные марки РФ. Вся алкогольная продукция находилась в 30 картонных коробках.

ДД.ММ.ГГГГ по приглашению сотрудников отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес> он принимал участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого Свидетель №1 в присутствии его и другого представителя общественности – Свидетель №3, на выданные ему 4 000 рублей, примерно в 22 часа 10 минут, находясь возле магазина <.....>», расположенному по <адрес> в р.<адрес>, встретился с ФИО1, у которого приобрёл 1 ящик с ФИО2 «ФИО2», объёмом 0,5 литров, в количестве 20 бутылок, на которых были наклеены специальные акцизные марки РФ, и 12 ящиков с коньяком Российский «Лезгинка», объёмом 0,5 литров, в количестве 230 бутылок, на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки (т.10 л.д.55-66).

После оглашения показаний в судебном заседании свидетель Свидетель №4 их подтвердил в полном объёме, указав, что противоречия вызваны давностью произошедших событий.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года с ним связались сотрудники ОЭБиПК ОМВД по <адрес>, которые предложили поучаствовать в качестве представителя общественности при закупке. С ДД.ММ.ГГГГ года проводились закупки. В апреле ему предложили принять участие в качестве закупщика. Он приобретал алкогольную продукцию по <адрес>, где молодой человек продал ему коньяк. С указанным человеком он договорился предварительно. Второй раз он покупал алкоголь у женщины, которая проживала на втором этаже. В остальных случаях участвовал как представитель общественности. Все происходило следующим образом. Ему звонили сотрудники полиции, предлагали поучаствовать в качестве представителя общественности, либо закупщика. Ему выдавали денежные средства, перед этим его досматривали в присутствии понятых, все время были разные сотрудники полиции ОЭБиПК. Когда он был представителем общественности, деньги передавали другому лицу. Перед этим денежные купюры ксерокопировали, они на них расписывались, осматривали купюры, осматривали копии, и после этого человек шёл и приобретал товар. Покупали ФИО2 или коньяк, были разные люди, разные закупщики. Когда он выступал в роли закупщика, понятыми были мужчины. Перед тем как передать человеку купюры, его досматривали, он приобретал товар, возвращался с ним, его также досмотрели, купюр при нём не было, но был товар. Он пояснил, что товар он приобрёл у ФИО3, также были закупки у ФИО5. Ему известно, что они муж и жена. Когда он был закупщиком, все происходило таким же образом. В роли закупщика он покупал алкоголь у молодого мужчины и пожилой женщины. По итогам оперативно-розыскных мероприятий составлялись документы, в которых всё соответствовало действительности, ввиду чего он ставил в них свои подписи. Алкоголь им закупался в пластиковых канистрах белого цвета. В ходе других закупок приобреталось спиртное в пластиковых канистрах, в металлических банках с надписью «Нефть», а также стеклянных бутылках различного наименования. Иногда алкоголь закупался крупными партиями.

Свидетель Свидетель №1 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он несколько раз принимал участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в качестве закупщика и представителя общественности. Первое оперативно-розыскное мероприятие было проведено в ДД.ММ.ГГГГ года. В ходе «Проверочных закупок» приобреталась алкогольная продукция у ФИО1, а также его жены. Один раз алкогольная продукция также приобреталась у <.....> ФИО1 Каждый раз о приобретении алкоголя закупщик договаривался с ФИО1 по телефону, обговаривая вид алкогольной продукции, и её объём. У Ж-вых приобреталась ФИО2 и коньяк в пластиковых канистрах и стеклянных бутылках. По итогам проведения оперативно-розыскных мероприятий составлялись соответствующие процессуальные документы, где всё соответствовало действительности.

Свидетель Свидетель №2 показал, что он принимал участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве покупателя зимой ДД.ММ.ГГГГ года. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия ему были выданы 1 500 рублей, на которые он приобрёл алкогольную продукцию у ФИО1, предварительно созвонившись с последним. У ФИО1 он приобрёл канистру и банку ФИО2. Следующий раз он принимал участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия примерно через 1-2 месяца. Он также созвонился с ФИО1, который сказал, что алкоголь привезёт его супруга. Позже он приобрёл у ФИО17 ФИО2 «Финляндия». По итогам проведения оперативно-розыскных мероприятий составлялись соответствующие процессуальные документы, где всё соответствовало действительности.

Свидетель Свидетель №8 показала, что ей знаком ФИО1, у которого она неоднократно покупала алкогольную продукцию в пластиковых пятилитровых канистрах. Алкоголь она забирала у ФИО1, он привозил его к адресу, который она указывала. Пару раз она сама забирала алкоголь у <.....> в р.<адрес>.

Свидетель Свидетель №21 суду показал, что у него имеется знакомый ФИО1, у которого он ДД.ММ.ГГГГ года покупал ящик коньяка «Лезгинка» в стеклянных бутылках, предварительно с ним созвонившись. Указанную алкогольную продукцию он оплатил денежным переводом.

В связи с наличием существенных противоречий в показания свидетеля Свидетель №21, в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии в ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания Свидетель №21, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым ему знаком ФИО1 В середине ДД.ММ.ГГГГ года ему рассказали, что мужчина по имени «ФИО11», продаёт немаркированную алкогольную продукцию, а именно коньяк и ФИО2. Он позвонил ФИО1 и спросил, что у него есть в наличии и по какой цене. ФИО1 пояснил, что у него в наличии есть коньяк в пластиковой таре объёмом 5 литров стоимостью 800 рублей, коньяк в стеклянной таре объёмом 0,5 литра стоимостью 230 рублей, а также перечислил ряд наименований виски, таких как «Джеймсон», «Рэд Лэйбл» и «Джэк Дэниалс» объёмом 1 литр, стоимостью 700 рублей за бутылку. Он сказал ФИО11, что ему необходимо 1 пластиковая канистра коньяка объёмом 5 литров и 8 стеклянных бутылок коньяка объёмом 0,5 литра. На следующий день он приобрёл у ФИО1 алкогольную продукцию на 2 640 рублей, переведя их на карту (т.9 л.д.240-241).

После оглашения показаний в судебном заседании свидетель Свидетель №21 их подтвердил в полном объёме, указав, что противоречия вызваны давностью произошедших событий.

Свидетель Свидетель №14 суду показал, что ему знаком ФИО1, у которого он два года назад приобретал ФИО2 в пластиковых канистрах объёмом 5 литров за 700-800 рублей. ФИО2 он приобретал несколько раз. Алкогольную продукцию привозил ФИО1 по указанному им адресу. Он также забирал алкогольную продукцию у <.....>, которая живёт в р.<адрес>.

Свидетель Свидетель №9 показал, что у него имеется знакомый ФИО1, у которого он приобретал алкогольную продукцию. Алкоголь он заказывал ФИО1, направляя смс. Он приобретал у ФИО1 ФИО2 в пластиковой канистре объёмом 5 литров. Стоимость одной канистры составляла 600 или 700 рублей. Также он заказывал коньяк, который также был в пластиковых канистрах объёмом 5 литров. ФИО1 привозил алкоголь на автомобиле марки «3». Один раз он переводил денежные средства на карту ФИО1, в остальных случаях расплачивался наличными.

Свидетель Свидетель №10 показала, что у неё имеется знакомый ФИО1, у которого она приобретала спиртные напитки. Она отправляла ФИО1 на телефон сообщение с видом алкоголя, адресом и временем доставки. Первый раз она приобрела алкоголь, когда началась пандемия. Она приобретала коньяк и ФИО2 в пластиковых канистрах объёмом 5 литров. Указанную алкогольную продукцию она приобретала неоднократно.

Свидетель Свидетель №15 показала, что у неё имеется знакомый ФИО11, у которого она приобретала алкогольную продукцию. Первый раз она приобрела у ФИО11 алкоголь в период пандемии. Связываясь с ФИО11 по телефону, она приобретала коньяк и ФИО2 в пластиковых канистрах, денежные средства переводила ФИО11 на карту. Алкогольную продукцию она покупала у ФИО11 неоднократно, примерно каждые две недели.

Свидетель Свидетель №6 показала, что примерно 2 года назад, она покупала на работу спирт в пятилитровых или восьмилитровых канистрах. Указанный спирт она покупала на работу, для дезинфекции. Спирт она заказывала по телефону ФИО11, указывая в сообщении объём алкогольной продукции и адрес доставки. После чего, алкогольную продукцию доставляли в салон красоты, где она работает. Сама она никогда алкогольную продукцию не забирала, но от сотрудников ей известно, что её всегда доставлял мужчина и один раз женщина. Всего она заказывала алкогольную продукцию по указанному телефону около 3 раз. Деньги за алкоголь она переводила на карту, либо наличными оплачивал сотрудник, который её забирал.

Свидетель Свидетель №12 пояснила, что у неё имеется знакомый ФИО12, номер которого ей дал кото-то из знакомых, пояснив, что у него можно купить ФИО2. Примерно 2 года назад она неоднократно, не менее 4 раз, покупала ФИО2 у ФИО12 в пятилитровых канистрах. Денежные средства она всегда оплачивала наличными. Стоимость одной бутылки составляла 450-500 рублей. ФИО2 ей доставляли по месту жительства её матери.

Свидетель Свидетель №7 показала, что её знакомая дала ей номер телефона ФИО12, пояснив, что у него можно заказывать алкоголь. Она заказывала коньяк у ФИО12 два раза. Последний раз ДД.ММ.ГГГГ. Коньяк был в пятилитровых пластиковых канистрах. Стоимость одной канистры составляла порядка 1 000 рублей. Алкогольную продукцию она оплачивала наличными.

Свидетель Свидетель №19 показал, что у него имеется знакомый ФИО1, с которым он ранее вместе работал. Также ему знакома жена ФИО1 В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 ему сообщил, что у него можно приобретать алкогольную продукцию. Он приобретал у ФИО1 ФИО2 в пластиковых пятилитровых канистрах в различном количестве. ФИО2 ФИО1 всегда привозил сам на работу либо к нему домой. ФИО2 он покупал у ФИО1 около 10 раз.

Свидетель Свидетель №18 показал, что ему знакомы ФИО1 и ФИО4 С ФИО1 он познакомился, когда он первый раз, примерно ДД.ММ.ГГГГ году, заказал спиртное у ФИО1 Спиртное, а именно коньяк, он заказывал у ФИО1 несколько раз. Коньяк был в пятилитровой канистре. Стоимость указанной канистры составляла от 600 до 850 рублей. Коньяк он покупал один-два раза в месяц. Последний раз в ДД.ММ.ГГГГ году. ФИО1 привозил коньяк на автомобиле «3».

Свидетель Свидетель №23 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году она приобретала алкогольную продукцию через Свидетель №25., который ей рассказывал, что указанный алкоголь он приобретал у женщины по имени «ФИО10» и мужчины по имени «ФИО11». Она приобретала коньяк, который был в пластиковой канистре объёмом примерно 4 литра. Стоимость одной канистры составляла 800 рублей. Она покупала коньяк 2 раза через Свидетель №25

Свидетель Свидетель №17 показала, что ей знаком ФИО1 Она примерно 2 года назад несколько раз приобретала алкогольную продукцию у ФИО1 Коньяк был в пятилитровых канистрах, стоил около 600 рублей. Когда было необходимо заказать алкоголь, она писала ФИО1 сообщение с объёмом алкоголя и адресом доставки. Алкоголь всегда привозил ФИО1 Иногда он писал, что заказ привезёт его жена. Жена ФИО1 привозила алкогольную продукцию один или два раза. Коньяк она оплачивала наличными. Насчёт заказа алкогольной продукции она иногда связывалась с ФИО10 – женой ФИО1, когда последний был в отъезде.

Свидетель Свидетель №22 показал, что ему знаком ФИО1, номер которого ему дали и сказали, что у него можно заказать алкогольную продукцию. Он заказывал у ФИО1 ФИО2 и коньяк в пятилитровых канистрах. Спиртное забирал он сам или его родители. Денежные средства он переводил ФИО1 на карту.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля Свидетель №22, в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №22, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ года он интересовался у своих знакомых о возможности приобретения алкогольной продукции, а именно ФИО2, на что ему рассказали, что ФИО1 продаёт ФИО2 и коньяк в пластиковых канистрах, и дали его номер телефона. Он позвонил по данному номеру, и спросил, есть ли ФИО2 в канистрах в наличии, и может ли ФИО1 её привезти. ФИО1 сообщил, что стоимость одной канистры составляет 850 рублей. В тот раз он алкоголь так и не приобрёл. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, он вновь связался с ФИО1 по мессенджеру «Вотсапп» и в ходе телефонного звонка попросил его привезти канистру ФИО2 объёмом 5 литров, на что ФИО11 ответил, что сейчас не сможет привезти, но пояснил, что сможет привезти его жена по имени ФИО10. При этом он сказал, что сможет забрать в течение часа, а если она привезёт позже, попросил позвонить по номеру телефона его матери <***> и отдать ей. ФИО10 ему не звонила, а позвонила его маме ФИО34 и привезла по месту его проживания, а именно <адрес> пластиковую канистру с ФИО2 объёмом 5 литров. Денежные средства мать отдавала наличными, в размере 850 рублей (т.9 л.д.242-243).

После оглашения показаний в судебном заседании свидетель ФИО35 их подтвердил в полном объёме, указав, что противоречия вызваны давностью произошедших событий.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №16, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым ФИО6 знаком ему примерно с ДД.ММ.ГГГГ года. Ей дали его номер сотового телефона №, по которому в последующем она с ним связалась. В ходе телефонного разговора ФИО12 пояснил, что у него в ассортименте имеется коньяк в пластиковых канистрах, ёмкостью примерно 5 литров по цене 700 рублей и ФИО2, ёмкостью примерно 5 литров по цене 700 рублей за 1 канистру. Сначала она ему заказала одну пластиковую канистру, объёмом примерно 5 литров с коньяком, со вкусом «Амаретто». При встрече возле её подъезда, ФИО12 передал ей 1 канистру с коньяком, а она в счёт оплаты передала ему 700 рублей. Далее она сказала ФИО9, что если ей понравится продукция, то она у него будет в дальнейшем для личных нужд её покупать. Указанная продукция была хорошего качества и в дальнейшем она стала у ФИО6 приобретать вышеуказанную продукцию. При необходимости она звонила ФИО9 на сотовый телефон № и говорила ему, какой вид алкогольной продукции и в каком количестве ей нужен, при этом обговаривая с ним место и время встречи. В основном она с ФИО9 встречалась с периодичностью один раз в полгода, поскольку одной канистры ей хватало на несколько месяцев. Приезжал ФИО9 на встречу на своей автомашине марки «<.....>» коричневого цвета, с государственным номером № Коньяк с ФИО2 всегда были в пластиковых канистрах, на которых отсутствовала маркировка и этикетки. Каких-либо документов ФИО9 на реализуемый им товар ей не давал (т.9 л.д.229-230).

Свидетель Свидетель №20 показала, что ей знакомы ФИО1 и ФИО4 У указанных лиц она ранее покупала алкогольную продукцию, а именно ФИО2 и коньяк в пятилитровых канистрах, а также виски «Джек Дэниэлс» в бутылке, и ФИО2 «Нефть» в банке объёмом 0,7 литра.

Свидетель Свидетель №13 показала, что ей знакомы ФИО1 и ФИО4, у которых она приобретала ФИО2 в пятилитровых канистрах, иногда спирт. ФИО1 и ФИО4 алкогольную продукцию всегда привозили сами к подъезду. Указанную алкогольную продукцию она приобретала неоднократно на протяжении 2-3 лет, оплачивая ей наличными либо денежным переводом на карту ФИО1

Кроме того, вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Результатами оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №2, выступая в качестве «Покупателя», находясь возле магазина «Пятёрочка», расположенного по адресу: <адрес>А, приобрёл в 19 часов 03 минуты у ФИО1 1 жестяную банку чёрного цвета, без маркировки, с надписью «Нефть» объёмом 0,7 литра, 1 пластиковую канистру с прозрачной жидкостью без маркировки объёмом 4 литра, 2 стеклянные бутылки, маркированные специальной акцизной маркой РФ с надписью «ФИО2», за 1500 рублей (т.1 л.д.32-44).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> у ФИО1 (т.1 л.д.47-49).

Рапортом №с по результатам проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: <адрес> проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО1 с применением средств аудио и видеофиксации, в ходе которого зафиксирован факт реализации ФИО1 закупщику немаркированной алкогольной продукции (т.1 л.д.51-52).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», сделанный в ходе ОРМ «Наблюдение» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, у ФИО5 (т.1 л.д.54-56).

Результатами оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Свидетель №1, выступая в качестве «Покупателя», находясь возле 1 подъезда <адрес>, приобрёл в 17 часов 15 минут у ФИО1 1 пластиковую канистру с жидкостью коричневого цвета, без маркировки, объёмом 5 литров, 1 стеклянную бутылку ФИО2 «ФИО2», объёмом 0,5 литра, маркированную специальной маркой, за 1 000 рублей (т.1 л.д.81-98).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г.<адрес>, у ФИО1 (т.1 л.д.99-100).

Результатами оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», проведённых ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Свидетель №1, выступающим в качестве «Покупателя», в 20 часов 15 минут, находясь по адресу: <адрес> бокс №, приобретено у ФИО1 580 бутылок с наименованием «ФИО2» объёмом 0,5л, 20 бутылок с наименованием «коньяк Российский «Кизляр» объемом 0,5л.

ДД.ММ.ГГГГ, в 22 часа 15 минут, Свидетель №1, выступающим в качестве «Покупателя», по адресу: <адрес> бокс №, приобретена у ФИО1 немаркированная алкогольная продукция: 20 бутылок с этикетками «ФИО2» объёмом 0,5 литров, 230 бутылок с этикетками «Лезгинка» объёмом 0,5 л. (т.1 л.д.124-143, 170-189).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> бокс №, у ФИО1 (т.1 л.д.144-145).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> бокс №, у ФИО1 (т.1 л.д.190-191).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО1 по адресу: <адрес>, <адрес>», с применением средств видеофиксации, в ходе которого зафиксирован процесс выгрузки и загрузки алкогольной продукции ФИО1, ФИО4, ФИО9 (т.1 л.д.216-219).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО1 по адресу: <адрес>», с применением средств видеофиксации, в ходе которого зафиксирован процесс выгрузки и загрузки алкогольной продукции ФИО1 (т.1 л.д.220-221).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО1 по адресу: <адрес>», с применением средств видеофиксации. в ходе которого зафиксирован процесс выгрузки и загрузки алкогольной продукции ФИО1 (т.1 л.д.223-224).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий видеофайл с записью проведённого ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес> бокс №, с участием ФИО1 (т.1 л.д.226-227).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО1 по адресу: <адрес>, р.<адрес>, с применением средств видеофиксации, в ходе которого ФИО1 продал ФИО36 8 картонных коробок с содержимым (т.1 л.д.229-230).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий видеофайл с записью проведённого ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес>, р.<адрес>, с участием ФИО1 (т.1 л.д.242-243).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 по адресу: <адрес>, в ходе которого зафиксировано как ФИО1, находясь <адрес>, в 21 час 32 минуты продал неизвестной женщине пластиковую канистру с жидкостью коричневого цвета (т.2 л.д.1-2).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес>, с участием ФИО1 (т.2 л.д.4-5).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО1 по адресу: <адрес>, с применением средств видеофиксации, в ходе которого зафиксировано как ФИО1, находясь у <адрес>, в 11 часов 56 минут продал ФИО37 2 канистры с прозрачной жидкостью, 2 канистры с жидкостью коричневого цвета (т.2 л.д.7-8).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес>, с участием ФИО1 (т.2 л.д.10-11).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО1 по адресу: <адрес>, с применением средств видеофиксации, в ходе которого зафиксировано как ФИО1 перегрузил в припаркованный автомобиль из своего автомобиля 7 канистр с прозрачной жидкостью и жидкостью коричневого цвета, а также 4 картонных коробки (т.2 л.д.13-14).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: г.<адрес> напротив <адрес> с участием ФИО1 (т.2 л.д.16-18).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО1 по адресу: <адрес>, подъезд №, с применением средств видеофиксации, в ходе которого зафиксирован факт сбыта ФИО1 канистры с коричневой жидкостью (т.2 л.д.20-21).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий видеофайл с записью проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес>, с участием ФИО1 (т.2 л.д.23-24).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО1 по адресу: <адрес>, с применением средств видеофиксации, в ходе которого зафиксирован факт сбыта ФИО1 алкогольной продукции (т.2 л.д.26-27).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведённого ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес> участием ФИО1 (т.2 л.д.29-30).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО1 по адресу: <адрес>, <адрес> с применением средств видеофиксации, в ходе которого зафиксирован факт сбыта ФИО1 алкогольной продукции (т.2 л.д.32-33).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес>» с участием ФИО1 (т.2 л.д.35-36).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес>, с применением средств видеофиксации, в ходе которого зафиксирован факт сбыта ФИО1 алкогольной продукции (т.2 л.д.38-39).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес>, с участием ФИО1 (т.2 л.д.41-42).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес>, с применением средств видеофиксации, в ходе которого зафиксирован факт сбыта ФИО1 алкогольной продукции (т.2 л.д.44-45).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес>, с участием ФИО1 (т.2 л.д.47-48).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес>, с применением средств видеофиксации, в ходе которого зафиксирован факт сбыта ФИО1 алкогольной продукции (т.2 л.д.50-51).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий видеофайл с записью проведеённого оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес>, с участием ФИО1 (т.2 л.д.53-54).

Справками по результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО5, из которых усматривается, что ФИО5 обсуждает с покупателями и ФИО3 продажу алкогольной продукции (т.2 л.д.58-217).

Результатами оперативно розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Свидетель №1, находясь по адресу: <адрес>, приобрёл у ФИО4 немаркированную алкогольную продукцию: одну пластиковую канистру объёмом 5 литров с алкогольной продукцией, две жестяные банки объёмом 0,7 литров с этикетками «Нефть» с алкогольной продукцией (т.2 л.д.236-250).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведённого ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: <адрес> ФИО4 (т.3 л.д.1-2).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО4 по адресу: <адрес>, с применением средств видеофиксации, в ходе которого зафиксирован факт реализации ФИО4 алкогольной продукции (т.3 л.д.4-5).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес>, с участием ФИО4 (т.3 л.д.7-8).

Результатами оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №1, находясь по адресу: <адрес>, приобрёл у ФИО4 немаркированную алкогольную продукцию: одну пластиковую канистру объёмом 5 литров с алкогольной продукцией (т.3 л.д.29-41).

Результатами оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №2, находясь по адресу: <адрес>, приобрёл у ФИО4 немаркированную алкогольную продукцию: одну пластиковую канистру объёмом 5 литров с алкогольной продукцией – семь стеклянных бутылок с этикетками «ФИО2» (т.3 л.д.58-71).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведённого ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: <адрес> (т.3 л.д.73-74).

Справками по результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4, содержащие стенограммы телефонных разговоров между ФИО4 и покупателями по поводу реализации алкогольной продукции (т.3 л.д.97 -112).

Результатами оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, приобрёл у ФИО4 немаркированную алкогольную продукцию – одну пластиковую канистру объёмом 5 литров с коричневой жидкостью (т.3 л.д.126-139).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведённого ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: <адрес> (т.3 л.д.141-142).

Справками по результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО9, содержащие разговоры между ФИО9 и покупателями, ФИО9 и ФИО1 касаемо реализации алкогольной продукции (т.3 л.д.155-167).

Справкой №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО13, содержащей стенограмму разговора между ФИО13 и ФИО8 относительно перевозки немаркированной алкогольной продукции (т.3 л.д.181-182).

Результатами оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, приобрёл у ФИО7 немаркированную алкогольную продукцию – одну пластиковую канистру объёмом 5 литров с прозрачной жидкостью (т.3 л.д.195-208).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведённого ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: <адрес> (т.3 л.д.210-211).

Результатами оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, приобрёл у ФИО7 немаркированную алкогольную продукцию – одну пластиковую канистру объёмом 5 литров с жидкостью коричневого цвета (т.3 л.д.229-242).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведённого ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: <адрес> (т.3 л.д.244-245).

Справками №с, 1136с по результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО7, содержащие стенограммы телефонного разговора между ФИО7 и покупателями по поводу заказа алкогольной продукции (т.4 л.д.14).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО8 по адресу: <адрес>, с применением средств видеофиксации, в ходе которого зафиксирован процесс подготовки к выгрузке алкогольной продукции из автомашины марки «1», с государственным регистрационным знаком №, с участием ФИО8 (т.4 л.д.23-24).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО8 по адресу: <адрес> (т.4 л.д.26-27).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО8 по адресу: <адрес>, с применением средств видеофиксации, в ходе которого зафиксирован процесс подготовки к выгрузке алкогольной продукции из автомашины марки 1», с государственным регистрационным знаком № (т.4 л.д.29-30).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий видеофайл с записью проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО8 по адресу: <адрес> (т.4 л.д.32-33).

Справкой №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8, содержащей стенограмму разговора между ФИО13 и ФИО8 относительно загрузки в <адрес>, перевозки в <адрес> немаркированной алкогольной продукции (т.4 л.д.38-42).

Результатами оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Свидетель №1, находясь по адресу: <адрес>, приобрёл у ФИО1 немаркированную алкогольную продукцию – 1 пластиковую канистру с алкогольной продукцией, десять стеклянных бутылок с этикеткой «ФИО2» объёмом 0,5 литров (т.4 л.д.59-72).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведённого ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: <адрес> (т.4 л.д.74-75).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по месту жительства ФИО1 и ФИО4 по адресу: <адрес>, изъяты: мобильный телефон марки «Айфон» в корпусе чёрного цвета, принадлежащий ФИО1, мобильный телефон марки «Айфон» IPHONE А2218 серийный номер №, IMEI №, принадлежащий ФИО4, содержащие текстовые сообщения о заказах алкогольной продукции, переписку ФИО1 с поставщиком немаркированной алкогольной продукции; банковская карта <.....>» №, которая использовалась ФИО1 при расчётах с потребителями немаркированной алкогольной продукции (т.4 л.д.234-237).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в автомобиле марки 5», с государственным регистрационным знаком №, принадлежащем ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, была изъята немаркированная алкогольная продукция в количестве 2 000 стеклянных бутылок ёмкостью 0,5 литров с этикеткой «ФИО2 Finskaya silver» (т.4 л.д.243-246).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в гаражном боксе №, расположенном в <адрес>» по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО1 была изъята немаркированная алкогольная продукция: 400 бутылок объёмом 0,5 литров с этикетками «ФИО2 «ФИО2 серебро» с алкогольной продукцией, 512 пластиковых канистр ёмкостью 5 литров с алкогольной продукцией, 215 пластиковых канистр ёмкостью 5 литров с алкогольной продукцией, 244 пластиковые бутылки объёмом 5 литров, на крышках которых имеется текст «Белуга», 68 пластиковых бутылок объёмом по 5 литров с крышками синего цвета, картонная коробка красного цвета с текстом «ФИО2 нефть», содержащая 11 бочонков с этикетками «ФИО2 Нефть» объёмом по 0,7 литра, картонная коробка красного цвета с текстом «ФИО2 нефть», содержащая 12 бочонков с этикетками «ФИО2 Нефть» объемом по 0,7 литра, 20 бутылок с жидкостью с этикетками с текстом «Jack Daniel’s» объёмом 1 литр, 21 бутылка с жидкостью с этикетками с текстом «Red Label», объёмом 1 литр, 10 бутылок с этикетками с текстом «Jamеson» объёмом 1 литр (т.5 л.д.6-9).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в автомобиле марки «3» с государственным регистрационным знаком №, принадлежащем ФИО4, была изъята алкогольная продукция: 4 пластиковые ёмкости с алкогольной продукцией, на крышках которых имеется текст «Белуга» объёмом 5 литров каждая, 1 пластиковая канистра объёмом 5 литров с алкогольной продукцией, 3 пластиковые канистры объёмом 5 литров с алкогольной продукцией (т.5 л.д.15-17).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище ФИО7 по адресу: <адрес> была изъята алкогольная продукция: 19 пластиковых канистр объёмом 5 литров с алкогольной продукцией, 10 пластиковых канистр объёмом 5 литров с алкогольной продукцией (т.5 л.д.58-62).

Протоколом обыска в автомобиле марки <.....> с государственным регистрационным знаком № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъята тетрадь формата А4 в обложке синего цвета, содержащая рукописные черновые записи о перевозимых грузах ФИО8, в которой в зашифрованной форме имеются сведения о перевозимой немаркированной алкогольной продукции (т.5 л.д.70-72).

Протоколом осмотра, в ходе которого осмотрена принадлежащая ФИО8 тетрадь формата А4 в обложке синего цвета, содержащая рукописные черновые записи о перевозимых грузах ФИО8 (т.10 л.д.29-30).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъят автомобиль марки «1» с государственным регистрационным знаком №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, и полуприцеп, принадлежащий ФИО13, который использовался для перевозки немаркированной алкогольной продукции из <адрес> в <адрес> (т.5 л.д.74-76).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен автомобиль «1» с государственным регистрационный знаком №, прицеп «<.....>» с государственным регистрационным знаком № (т.6 л.д.214-219).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъят автомобиль, принадлежащий ФИО9, марки 4 с государственным регистрационным знаком № (т.5 л.д.53-55).

Протоколом осмотра легкового автомобиля марки «4», государственный регистрационный знак № (т.7 л.д.73-77).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: CD-R диск, содержащий информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по номерам, принадлежащим ФИО1, ФИО4, ФИО9, ФИО13 (т.7 л.д.58-64).

Справками №с, №с, №с, №с по результатам проведённых ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в которых содержатся стенограммы телефонных разговоров ФИО1, ФИО4, ФИО13, ФИО9, ФИО8, в том числе, о реализации алкогольной продукции (т.7 л.д.104-134).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО8 с применением средств видеофиксации, в ходе которого зафиксировано, как ФИО8 на автомобиле марки «1» перевозил алкогольную продукцию под видом строительных материалов и пивной продукции (т.7 л.д.142-145).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» с участием ФИО8 (т.7 л.д.147-148).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1, ФИО4, ФИО9 с применением средств видеофиксации, в ходе которого зафиксирована деятельность по реализации алкогольной продукции (т.7 л.д.156-158).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО4, в ходе которого зафиксировано, как ФИО4, находясь возле гаража, загружает в автомобиль алкогольную продукцию (т.7 л.д.159-160).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО1, в ходе которого зафиксировано, как ФИО1, находясь возле гаража, загружает в автомобиль алкогольную продукцию (т.7 л.д.161-163).

Рапортом №с от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО1, в ходе которого зафиксировано, как ФИО1, находясь возле гаража, загружает в автомобиль алкогольную продукцию (т.7 л.д.164-165).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» с участием ФИО1 (т.7 л.д.167-169).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена изъятая немаркированная алкогольная продукция: из автомашины ФИО4 3» гос. рег. знак. №; автомашины марки 5» гос. рег. знак «№»; <.....> бокса № <.....>» по адресу: <адрес>, принадлежащей ФИО1; из <.....> бокса № <.....>», расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащей ФИО9; в ходе обыска в жилище ФИО7 по адресу: <адрес>; изъятая в ходе оперативно-розыскной деятельности (т.7 л.д.171-177).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», осуществленного в отношении ФИО1, ФИО4, ФИО9, ФИО13, ФИО7, ФИО8, содержащихся на компакт дисках: DVD-R №с (№с от ДД.ММ.ГГГГ), DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R №с (т.7 л.д.195-227).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», осуществлённого в отношении ФИО1, ФИО4, ФИО9, ФИО13, ФИО7, ФИО8, зафиксированных на компакт дисках: DVD-R №с (№с от ДД.ММ.ГГГГ), DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R №с, DVD-R №с (т.10 л.д.39-53).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе расследования: мобильный телефон марки «Айфон» в корпусе чёрного цвета, принадлежащий ФИО1, мобильный телефон марки «Айфон» IPHONE А2218», принадлежащий ФИО4, мобильный телефон «Samsung Galaxy A5», принадлежащий ФИО9, содержащие текстовые сообщения о заказах алкогольной продукции, переписку ФИО1 с поставщиком немаркированной алкогольной продукции (т.7 л.д.229-235).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: CD-диск, предоставленный по запросу <.....>», содержащий выписки по расчётным счетам, открытым на имя ФИО1: №, №; CD-диск, предоставленный по запросу <.....>», содержащий выписку по расчётному счёту №, открытому на имя ФИО4; Банковская карта <.....>» №, которая использовалась ФИО1 при расчётах с потребителями немаркированной алкогольной продукции; CD-диск, предоставленный по запросу ПАО «Сбербанк», содержащий выписку по расчётному счёту, открытому на имя ФИО9 №; Банковская карта №, которая использовалась ФИО9 при расчётах с потребителями немаркированной алкогольной продукции (т.8 л.д.29-45).

Протоколом осмотра диска DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием подозреваемого ФИО8 воспроизведён файл, содержащийся на диске с записью оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». ФИО8 пояснил, что на видео изображён он, когда ДД.ММ.ГГГГ в пути следования в <адрес> был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов на перевозимый груз. При этом сотрудником был задан вопрос, везёт ли он что-то запрещённое, какой груз везёт, на что он пояснил, что везёт электрооборудование и пиво. При этом в это время в автомобиле находилась немаркированная алкогольная продукция, которую он вёз из <адрес> (т.9 л.д.200-202).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО9 подтвердил свой голос при прослушивании диска DVD-R №с (т.9 л.д.246-253).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого при прослушивании фонограмм, содержащейся на диске DVD-R №с, ФИО9, подтвердил свой голос, пояснив, что разговаривает с ФИО1 (т.10 л.д.1-14).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого при прослушивании фонограммы, содержащейся диске DVD-R №с, ФИО8 подтвердил свой голос (т.10 л.д.18-28).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО4 осмотрен диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведённого оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». В ходе просмотра ФИО4 пояснила, что на видеозаписях изображена она, когда реализовывала алкогольную продукцию (т.10 л.д.94-96).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого при прослушивании фонограммы, содержащей на компакт диске DVD-R №с, ФИО4 подтвердила, что голос на аудиозаписях принадлежит ей, она ведёт переговоры с ФИО1, а также с клиентами по поводу доставки алкоголя (т.10 л.д.132-137).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого при прослушивании фонограмм, содержащейся на компакт дисках: DVD-R №с, DVD-R №с, DVD-R №с, ФИО1 подтвердил, что голос, зафиксированный на аудиозаписях, принадлежит ему (т.11 л.д.24-32).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО1 осмотрены диски с видеозаписями оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» и «Наюлдение» в отношении него. ФИО1 подтвердил, что на всех видеозаписях запечатлён он (т.11 л.д.33-34).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием подозреваемого ФИО9 осмотрен диск DVD-R №с, содержащий видеофайл с записью проведённого ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». ФИО9 подтвердил, что на видео он реализовал немаркированную алкогольную продукцию покупателю (т.11 л.д.39-40).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемой ФИО7 осмотрены диски, содержащие видеофайлы с записями проведённых 4 и ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка». ФИО7 подтвердила, что на видео изображена она, ею реализована алкогольная продукция покупателю (т.11 л.д.99-101).

Заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъятые в ходе обыска в принадлежащем ФИО1 гаражном боксе № <адрес>»: жидкость в бутылке с крышками синего цвета является спиртом этиловым крепостью 92,4% об., жидкость коричневого цвета в канистре является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта (крепостью) 32,2% об., жидкость в канистре является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта (крепостью) 35,4% об., жидкость в бутылке, на крышке которой имеется текст «Белуга» является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта (крепостью) 35,8 % об., жидкость в бочонках с текстом «ФИО2 нефть» является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта (крепостью) 35,2 % об. и 34,6 % об., жидкость в бутылке с этикетками с текстом «Jack Daniel’s» является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта (крепостью) 33,5 % об. (т.5 л.д.214-220).

Заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъятые в ходе обыска в автомобиле марки «5», принадлежащем ФИО1: жидкость в бутылке из прозрачного стекла ёмкостью 500 мл с текстом на этикетке: «Finskaya silver ФИО2» крепость 40%. об. Емкость 0,5 л… ФИО71 51355-99…» является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта (крепостью) 32,2% об., которая по поверенным показателям не соответствует реквизитам, указанным на этикетке и контрэтикетке, с учётом требований ФИО71 51355-99 «ФИО2 и ФИО2 особые» Общие технические условия (указанного на контрэтикетке) и ГОСТ 12712- 2013 «ФИО2 и ФИО2 особые. Общие технические условия» (т.5 л.д.237-242).

Заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъятые в ходе обыска в жилище ФИО7: жидкость в канистре является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта (крепостью) 33,7 %. Жидкость коричневого цвета в канистре является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта (крепостью) 36,7 % об (т.6 л.д.10-15).

Заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъятые в ходе обыска, произведённого в автомобиле марки 3», принадлежащем ФИО4, жидкости: в бутылке с крышкой на которой имеется текст «Белуга» представляет собой спиртосодержащую жидкость с содержанием этилового спирта (крепостью) 36,3% об., коричневого цвета в канистре представляет собой спиртосодержащую жидкость с содержанием этилового спирта (крепостью) 36,7% об., прозрачная жидкость в канистре представляет собой спиртосодержащую жидкость с содержанием этилового спирта (крепостью) 35,9% об (т.6 л.д.32-37).

Заключением компьютерной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти представленного на исследование мобильного телефона «Samsung Galaxy А5», включая удалённую информацию, имеются сведения, относящиеся к предмету исследования (т.6 л.д.75-81).

Заключением компьютерной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти представленных на исследование мобильного телефона № (apple iphone 11 Pro Max, IMEI №) и мобильного телефона № (apple iphone 8 IMEI №) имеются сведения, относящиеся к предмету расследования (т.6 л.д.146-153).

Заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъятые в ходе обыска в принадлежащем ФИО1 гаражном боксе № <адрес>»: жидкость в бутылке из прозрачного стекла ёмкостью 500 мл с текстом на этикетке: «Finskaya silver vodka ФИО2 серебро» крепость 40% об. ёмкость 1л…ФИО2 серебро крепость 40%об ёмкость 1л…ФИО7151355-99…» представляет собой спиртосодержащую жидкость с содержанием этилового спирта (крепостью) 33,0 % об, которая не соответствует реквизитам, указанным на этикетке и контрэтикетке с учётом требований ФИО71 51355-99 «ФИО2 и ФИО2 особые». Общие технические условия» и показателям. Содержание микропримесей не превышает норм ФИО71 51355-99 «ФИО2 и ФИО2 особые. Технические условия» и ГОСТ 127120-2013 «ФИО2 и ФИО2 особые. Общие технические условия» по проверенным показателям. Жидкости в стеклянных бутылках ёмкостью по 1л с обозначениями «JOHNIE WALKER Red Label Blended Scotch Whisky… 1 LITRE 40% vol» и «Jamеson Triple Dis VINTAGE…IRISH WHIKEY…100сl.-1000 ml.40%alc/vol… Виски «Jamеson» объем 1,0л объёмная доля этилового спирта:40%...ГОСТ 31732-2012…40%vol» представляют собой спиртосодержащие жидкости с содержанием этилового спирта (крепостью) 32,2 % об и 31,5, которые не соответствуют реквизитам, указанным на этикетке, контрэтикетке и бутылке по проверенным показателям (т.6 л.д.176-181).

Заключением пищевой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на исследование жидкость в канистре, изъятой в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, является спиртосодержащей жидкостью крепостью 34,9% (т. 8 л.д. 59-63).

Заключением пищевой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на исследование жидкость в канистре, изъятой в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, является спиртосодержащей жидкостью крепостью 34,7% (т.8 л.д.78-82).

Заключением пищевой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на исследование жидкость в канистре, изъятой в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, является спиртосодержащей жидкостью крепостью 34,3% (т.8 л.д.97-101).

Заключением пищевой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на исследование жидкость в канистре, изъятой в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, является спиртом крепостью 91,0% (т.8 л.д.116-120).

Заключением пищевой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на исследование жидкость в канистре, изъятой в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, является спиртосодержащей жидкостью крепостью 36,7% (т.8 л.д.135-139).

Заключением пищевой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на исследование жидкость в канистре, изъятой в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, является спиртосодержащей жидкостью, крепостью 34,9% (т.8 л.д.154-158).

Заключением пищевой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на исследование жидкость в бочонках, изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, является спиртосодержащей жидкостью, крепостью 31,3%,31,4% (т.08 л.д.173-176).

Заключением пищевой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на исследование жидкость в бочонках и бутылках, изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, является спиртосодержащей жидкостью крепостью 31,5%, 34, 6% (т.8 л.д.191-194).

Заключением пищевой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на исследование жидкость в бутылках, изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, является спиртосодержащей жидкостью крепостью 31,5-34,0%. Жидкость из бутылок с этикетками «Лезгинка» не соответствует ГОСТ Р 51618-2000 и ГОСТ 31732-2014 по содержанию микропримесей, по полноте налива и по крепости. Жидкость из бутылок с этикетками «Finskaya ICE» соответствует ГОСТ 127112-2013 и ГОСТ 51355-99 (не действующий) по содержанию микропримесей и по полноте налива. Представленная на исследование жидкость в бутылках с этикетками «Finskaya ICE» не соответствует ГОСТ 12712-2013 и ГОСТ 51355-99 по крепости (содержанию этилового спирта) (т.8 л.д.209-213).

Заключением пищевой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленные на экспертизу жидкости в стеклянных бутылках, изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО1, с обозначениями: «Finskaya Silver vodkа…ФИО2 серебро Крепость 40%об.Емкость 0,5л…ГОСТ Р 51355-99…», являются спиртосодержащими жидкостями с объёмной долей этилового спирта 32,2-32,5%об, которые не соответствуют реквизитам, указанным на этикетках и контрэтикетках, с учётом требований ГОСТ Р 51355-99 «ФИО2 и ФИО2 особые. Общие технические условия» и ГОСТ 12712-2013 «ФИО2 и ФИО2 особые. Общие технические условия», по проверенным показателям. Представленные на экспертизу жидкости в стеклянных бутылках ёмкостью 500см3 с обозначениями: «…КС КОНЬЯК СТАРЫЙ коньяк российский КИЗЛЯР крепость 43%об вместимость 0,5л…ГОСТ Р51618-2000…» являются спиртосодержащими жидкостями с объёмной долей этилового спирта (крепостью) 33,5%, которые не соответствуют реквизитам, указанным на этикетках и контрэтикетках, с учетом требований ГОСТ Р 51618-2000 «Коньяки Российские. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51618-2000 «Коньяки Российские. Общие технические условия» и ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия», по проверенным показателям. Оформление каждой представленной на исследование бутылки не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования (т.8 л.д.229-236).

Заключением пищевой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на исследование жидкость в бутылке, изъятой в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, является спиртосодержащей жидкостью крепостью 34,1%, 34, 2% (т.9 л.д.10-13).

Заключением пищевой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на исследование жидкость в бутылке, изъятой в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, является спиртосодержащей жидкостью крепостью 34,2% (т.9 л.д.30-33).

Заключением пищевой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на экспертизу жидкость в канистре из полимерного материала белого цвета без этикетки, изъятая в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ у ФИО9, является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта (крепостью) 33,5%об (т.9 л.д.50-54).

Заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на бутылке с этикеткой «FINSKAYA Silver» имеется федеральная специальная марка. Представленная ФСМ с нумерацией: №*** изготовлена не производством Гознак. Все цветные изображения нанесены при помощи одной (или нескольких) высоких печатных форм (т.9 л.д.69-73).

Заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на бутылке с этикеткой «FINSKAYA Silver» имеется федеральная специальная марка. Представленная ФСМ с нумерацией: № изготовлена не производством Гознак. Все цветные изображения нанесены при помощи одной (или нескольких) высоких печатных форм (т.9 л.д.88-92).

Заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на бутылках с этикетками «FINSKAYA Silver» имеются федеральные специальные марки. Представленная ФСМ с нумерацией: №, № изготовлены не производством Гознак. Все цветные изображения нанесены при помощи одной (или нескольких) высоких печатных форм (т. 9 л.д. 107-111).

Заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на бутылках с этикетками «FINSKAY ICE» имеются федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории специальная марка. Представленные ФСМ с нумерацией: №, расположенные на бутылках, изготовлены не производством Гознак. Все цветные изображения нанесены при помощи одной (или нескольких) высоких печатных форм (т.9 л.д.126-130).

Заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на семи бутылках с этикеткой «FINSKAYA Silver», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Проверочная закупка» с участием ФИО4, имеются федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции. Представленные на исследование ФСМ с нумерацией: №, расположенные на бутылках с этикеткой «FINSKAYA Silver», изготовлены не производством Гознак. Все цветные изображения нанесены при помощи одной (или нескольких) высоких печатных форм (т.9 л.д.145-149).

Заключением по исследованию документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость алкогольной продукции составляет: изъятой в автомобиле марки «5 принадлежащем ФИО1 - 446 000 рублей; изъятой в принадлежащем ФИО1 гаражном боксе № <.....>» - 2 384 550 рублей; изъятой в жилище ФИО7 – 68 890 рублей 40 копеек; изъятой в принадлежащем ФИО4 автомобиле марки «3» - 19 450 рублей.

Стоимость изъятой в принадлежащем ФИО9 гаражном боксе № <.....>», расположенном по адресу: <адрес> алкогольной продукции составляет 1 338 200 рублей (т. 9 л.д.177-180).

Заключением по исследованию документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость алкогольной продукции составляет: изъятой ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, у ФИО1, – 2 585 рублей; изъятой ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, у ФИО1 – 2 655 рублей 20 копеек; изъятой ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, у ФИО1 – 2 350 рублей; изъятой ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, бокс № у ФИО1 – 138 940 рублей; изъятой ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, бокс №, у ФИО1 – 114 860 рублей; изъятой ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, у ФИО4 – 3 060 рулей 40 копеек; изъятой ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, у ФИО4 – 315 рублей; изъятой ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> у ФИО4 – 1 645 рублей; изъятой ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, у ФИО9 – 2 300 рублей; изъятой ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, у ФИО7 – 2 350 рублей; изъятой ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, у ФИО7 – 2 350 рублей (т.10 л.д.236-239).

Заявлением представителя правообладателя АО «Кизлярский коньячный завод» ФИО43, согласно которому правообладателем товарных знаков, размещённых на оригинальной алкогольной продукции коньяк «Лезгинка», «Кизляр» является АО «Кизлярский коньячный завод». На одной бутылке оригинального коньяка «Лезгинка» «Кизляр» правообладателем размещены товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по №№, №, № Права на использование указанных товарных знаков третьим лицам не передавались. Отпускная стоимость одной бутылки оригинальной продукции коньяк «Лезгинка» ёмкостью 0,5 литров составляла 470 рублей, «Кизляр – 550 рублей. Просит привлечь к уголовной ответственности виновное лицо за незаконное использование чужих товарных знаков (т.10 л.д.163).

Копией приказа АО «Кизлярский коньячный завод» №-н от ДД.ММ.ГГГГ и прайс-листом, согласно которым, отпускная стоимость одной бутылки оригинальной продукции коньяк «Лезгинка» ёмкостью 0,5 литра с ДД.ММ.ГГГГ составляет 470 рублей, отпускная стоимость одной бутылки оригинальной продукции коньяк «Кизляр» ёмкостью 0,5 литра с ДД.ММ.ГГГГ составляет 550 рублей (т.10 л.д.193).

Копией свидетельства на товарный знак № «Лезгинка» этикетка «Кавказский танец «Лезгинка», подтверждающего внесение записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и исключительное право компании АО «Кизлярский коньячный завод» на указанный товарный знак (т.10 л.д.195).

Копией свидетельства на товарный знак № – наименование места происхождения товара (НМПТ) «Кизляр», подтверждающего внесение записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и исключительное право компании АО «Кизлярский коньячный завод» на указанный товарный знак (т.10 л.д.196).

Копией свидетельства на товарный знак № «Общеизвестный товарный знак «Лезгинка», подтверждающего внесение записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и исключительное право компании АО «Кизлярский коньячный завод» на указанный товарный знак (т.10 л.д.197).

Копией свидетельства на товарный знак № «Общеизвестный товарный знак «Лезгинка», подтверждающего внесение записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и исключительное право компании АО «Кизлярский коньячный завод» на указанный товарный знак (т.10 л.д.202).

Копией свидетельства № на товарный знак для укупорочных средств «ТЗ ФИО18», подтверждающего внесение записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и исключительное право компании АО «Кизлярский коньячный завод» на указанный товарный знак (т.10 л.д.198).

Копией свидетельства № на Товарный знак (изобразительный элемент), портрет с изображением ФИО30, подтверждающего внесение записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и исключительное право компании АО «Кизлярский коньячный завод» на указанный товарный знак (т.10 л.д.199-200).

Оригинальными образцами продукции АО «Кизлярский коньячный завод» с изображением товарных знаков «Лезгинка», «Кизляр» (т.10 л.д.184-185).

Заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому полиграфическое оформление этикетки изъятой алкогольной продукции с наименованием «коньяк Лезгинка» не соответствует оформлению одноимённого образца этикетки, представленного правообладателем АО «Кизлярский коньячный завод». Полиграфическое оформление этикетки изъятой алкогольной продукции с наименованием «Коньяк «Кизляр» не соответствует оформлению одно именного образца этикетки, представленного правообладателем АО «Кизлярский коньячный завод» (т.11 л.д.8-14).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по месту жительства ФИО9 по адресу: <адрес>, был изъят мобильный телефон «Samsung Galaxy A5» «серийный №, IMEI: №», содержащий сведения, имеющие значение для расследования, в частности, текстовые сообщения о заказах алкогольной продукции, банковская карта №, которая использовалась ФИО9 при расчетах с потребителями немаркированной алкогольной продукции (т. 5 л.д. 40-43).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в принадлежащем ФИО9 гаражном боксе № <.....>», расположенном по адресу: <адрес>, была изъята алкогольная продукция: 356 пластиковых емкостей объемом 5л, на крышках которых имеется текст «Белуга» с алкогольной продукцией, 190 пластиковых емкостей объемом 5л с алкогольной продукцией, 40 пластиковых емкостей с крышкой синего цвета с алкогольной продукцией (т. 05 л.д. 45-47).

Заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъятые входе обыска в принадлежащем ФИО9 гаражном боксе № <.....>» по адресу: <адрес>: жидкость в бутылке из полимерного материала, на крышках которых имеется текст «Белуга» является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта (крепостью) 35,4 % об., жидкость коричневого цвета в канистре из полимерного материала является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта (крепостью) 37,1 % об., жидкость в бутылке из полимерного материала является спиртом этиловым крепостью 94,0% об. (т. 5 л.д. 192-197).

Указанные исследованные доказательства суд признаёт относимыми к делу, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для разрешения настоящего уголовного дела, а вину подсудимых доказанной.

Принимая показания подсудимых ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО9, ФИО13, ФИО8, суд признаёт в качестве допустимых и достоверных, и кладёт их в основу приговора, поскольку указанные показания согласуются и дополняют друг друга, подробны, последовательны, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются с другими доказательствами по делу, в том числе показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности.

При этом суд учитывает, что ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО9 были допрошены в ходе предварительного следствия в присутствии защитников, им разъяснялись положения ст.ст.46, 47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, кроме того они предупреждались, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, что подтверждается подписями подсудимых в протоколах допросов. При этом каких-либо замечаний к содержанию протоколов допросов по их окончанию не указывалось. После оглашения показаний в судебном заседании, подсудимые их подтвердили, об оказании на них какого-либо давления в ходе предварительного следствия не указывали.

Учитывая изложенное, а также то, что оглашенные показания были даны подсудимыми через непродолжительный промежуток времени после совершения инкриминируемых им деяний, суд считает их достоверными и находит необходимым положить их в основу обвинительного приговора.

Свидетели ФИО38, Свидетель №4, Свидетель №22, Свидетель №16, представитель потерпевшего ФИО43 в ходе предварительного следствия были допрошены в строгом соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, представителю потерпевшего и свидетелям разъяснялись права, предусмотренные ст.42, 56 УПК РФ, соответственно, потерпевшему, а также положения ст.51 Конституции РФ, и они предупреждались об уголовной ответственности по ст.ст.307, 308 УК РФ.

После оглашения показаний свидетели Свидетель №21, Свидетель №4, Свидетель №22 их подтвердили.

Каких-либо противоречий между показаниями подсудимых, представителя потерпевшего, свидетелей, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимых в инкриминируемых им преступлениях, не имеется. Так, из показаний подсудимых и свидетелей усматривается, что ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО9, ФИО8, ФИО13 длительное время занимались деятельностью, направленной на реализацию немаркированной алкогольной продукции.

Как следует из материалов уголовного дела, оперативно-розыскные мероприятия «Наблюдение», «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров» проведены в строгом соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», в связи с необходимостью проверки полученной оперативной информации о фактах возможной противоправной деятельности со стороны участников организованной преступной группы, что соответствует положениям Закона об оперативно-розыскной деятельности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий данный факт был подтверждён.

Результаты этих мероприятий были получены в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», процессуальные документы составлены в установленном законом порядке, подписаны соответствующими должностными лицами и соответствующим же образом представлены следователю, постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий утверждены уполномоченным должностным лицом.

Доводы защитника ФИО44 о том, что видеозаписи и аудиозаписи, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, не могут быть признаны допустимым доказательством по делу, поскольку в документах, составленных в ходе оперативно розыскной деятельности, не имеется сведений о применении специальных средств видео и фото фиксации, суд признать состоятельными не может.

Так, в актах проведения проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ, №с от ДД.ММ.ГГГГ, №с от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о проведении видеосъемки.

В рапортах о проведении ОРМ «Наблюдение» № аналогично содержится информация о применении средств видеофиксации.

Кроме того, суд учитывает, что видеозаписи, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, были просмотрены с участием подсудимых, которые подтвердили зафиксированную на дисках информацию.

В материалах дела имеются соответствующие постановления о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности, где указаны конкретные номера CD-дисков, которые полностью совпадают с имеющимися номерами на дисках.

При приобретении у ФИО1 незначительного количества алкогольной продукции органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, решались частные оперативные задачи, по установлению мест отгрузки, способов транспортировки товара, установлению иных участников преступной деятельности. Информация, полученная в ходе проведения неоднократных оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» у ФИО1, способствовала установлению иных участников преступной деятельности и, кроме того, позволила смоделировать итоговые мероприятия - обыски по месту жительства и хранения немаркированной алкогольной продукции, то есть способствовало достижению целей, указанных в постановлениях о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Проведенные на заключительном этапе мероприятия пресекли незаконную деятельность членов организованной ФИО1 группы, а также позволили изъять значительный объем немаркированной алкогольной продукции

С учётом изложенного, суд не усматривает провокации в действиях сотрудников правоохранительных органов, проводивших оперативно-розыскные мероприятия.

В материалах уголовного дела имеются копии постановлений о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав граждан, на которых имеется отметка о рассекречивании судом в установленном законом порядке. Оригиналы указанных постановлений в соответствии с требованиями законодательства хранятся в материалах дела оперативного учёта, ввиду чего соответствующие доводы стороны защиты не могут быть признаны обоснованными.

При возбуждении головных дел, каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства не усматривается, уголовные дела возбуждены уполномоченным лицом, в производстве которого находилось уголовное дело, при наличии поводов и достаточных оснований для возбуждения.

Обыски проведены с соблюдением требований закона, уполномоченным на то лицом, в пределах его компетенции, на основании судебного решения и поручения следователя. Процедура производства обысков и составление протоколов по их окончании с указанием количества, объема и вида изъятых предметов, проведены в соответствии со ст. 165, 182 УПК РФ, с участием понятых, а также лиц, в жилищах и помещениях которых проводился обыск, от которых каких-либо замечаний в ходе и по результатам проведения следственных действий не поступило, всем участвующим лицам были предварительно разъяснены процессуальные права, о чем свидетельствуют их подписи.

Протоколы осмотра предметов составлены уполномоченными лицами, в строгом соответствии с действующим законодательством, все значимые для дела обстоятельства, нашли отражение в указанных документах.

Не имеется у суда оснований сомневаться в заключениях экспертиз, проведённых по уголовному делу. Данных о какой-либо заинтересованности эксперта, либо о наличии неприязненных отношений к подсудимым, судом не установлено.

Заключения экспертиз обоснованы и мотивированны, эксперт обладал достаточной квалификацией, выводы эксперта в заключении противоречивыми не являются. При назначении экспертиз нормы УПК РФ не нарушены, выводы эксперта сомнений не вызывают.

Из заключений пищевых судебных экспертиз усматривается, что изъятая в ходе оперативно-розыскных мероприятий продукция представляет из себя этиловый спирт, а также спиртосодержащую жидкость с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. Объемные доли метилового спирта и массовая концентрация альдегидов не превышают максимального значения, требуемого ГОСТом для ФИО2.

Из протоколов осмотра предметов следует, что вещественными доказательствами явились, в том числе, бутылки с этикетками различных спиртных напитков (ФИО2, коньяк). Свидетели обвинения, которые покупали продукцию у ФИО1 и других, показали, что употребляли её, качеством были довольны.

Таким образом, изъятая в ходе оперативно-розыскных мероприятий спиртосодержащая жидкость, с содержанием примесей, не превышающих максимальные значения, является в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» этиловым спиртом, алкогольной и спиртосодержащей продукцией.

Вопреки доводам стороны защиты, стоимость немаркированной алкогольной продукции установлена правильно согласно расчёту, произведённому специалистом-ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО70, имеющим соответствующее образование и значительный стаж работы по специальности, на основании Приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» и Приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья», в редакции, действующей на момент совершения преступления.

При этом, поскольку ФИО1 и другим инкриминирована, в том числе, продажа алкогольной продукции, специалист верно для определения суммы ущерба руководствовался ценами, установленными для розничной продажи продукции.

С учётом изложенного, у суда не имеется оснований сомневаться в расчёте, произведённом специалистом-ревизором 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО70

Доводы стороны защиты и подсудимых ФИО1, ФИО8, ФИО13 о том, что совершение преступлений организованной группой не доказано, суд состоятельными признать не может.

В силу ч.3 ст.35 УК РФ преступление признаётся совершённым организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

В ходе судебного следствия установлено, что ФИО1 создал и возглавил организованную группу для совершения преступлений в сфере экономической деятельности, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Для участия в организованной группе ФИО1 привлёк ФИО13, ФИО8, которые должны были перевозить алкогольную продукцию из <адрес> в <адрес>, ФИО9, ФИО4, ФИО7, который должны были заниматься непосредственной реализацией алкогольной продукции.

Сам ФИО1 предоставлял средства для приобретения алкогольной продукции, подыскивал помещения для её хранения, контролировал приобретение, перевозку и дальнейшее хранение, подыскивал покупателей, распределял доход, давал иным участникам преступной группы указания.

Созданная ФИО1 организованная группа обладала устойчивостью, поскольку существовала в период не менее чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Исследованные в судебном заседании сведения о телефонных соединениях и записи телефонных переговоров свидетельствуют о наличии постоянной, тесной и устойчивой связи между руководителем и членами преступной группы, получении доходов от преступной деятельности. При этом все участники преступной группы действовали с единым умыслом в целях незаконного обогащения.

Каждый из участников получал свою часть незаконной прибыли, получаемой в результате реализации алкогольной продукции.

Анализ исследованных в судебном заседании доказательств в их совокупности свидетельствует о том, что подсудимые объединились для совершения тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. Эта группа существовала продолжительное время в неизменном составе, с чётким распределением ролей, все действия участников преступной группы при совершении преступлений были умышленными, осознавая преступный характер и последствия своих действий, они от совершения преступлений не отказались.

С целью совершения преступлений члены организованной группы использовали мобильную связь, для перевозки алкогольной продукции транспортные средства, а для хранения гаражи и квартиры.

Таким образом, созданная ФИО1 организованная преступная группа, характеризовалась: устойчивостью, стабильностью состава группы, взаимным доверием и сплочённостью её участников, направленной на совершение преступлений, выразившейся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, организованностью, наличием у создателя организованной группы и её участников единого умысла на совершение умышленного преступления, осознанием руководителем и участниками организованной группы общих целей её функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы, распределением преступных ролей между участниками.

Кроме того, подсудимые ФИО4, ФИО19, ФИО9 в судебном заседании не отрицали совершение преступлений в составе организованной группы.

Оценивая представленные сторонами и исследованные в суде доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а в их совокупности – достаточности для разрешения дела, суд находит доказанными как события преступлений, так и виновность подсудимых в совершении преступлений.

Вина ФИО9 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ подтверждается вышеизложенными доказательствами, которым судом дана оценка.

Квалифицируя действия подсудимых, суд исходит из следующего.

В соответствии с п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Пункты «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за производство, закупку (в том числе импорт), поставку (в том числе экспорт), хранение, перевозку и (или) розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, организованной группой, в особо крупном размере.

Квалифицируя действия подсудимых по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО13, ФИО9, в числе прочего, органом предварительного следствия вменено «приобретение» и «перевозка» в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

При квалификации действий ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО13, ФИО9 по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, последним органом предварительного следствия вменены «закупка» и «перевозка» этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления; характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Как усматривается из п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, уголовная ответственность наступает, только в случае совершения любого из действий, указанных в диспозиции, в крупном размере.

Вместе с тем, при описании фабулы обвинения подсудимых по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, органом предварительного следствия не указана конкретная алкогольная продукция, которая закупалась в <адрес> и перевозилась в <адрес>, и её объёмы.

В соответствии с ч. 2 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

С учётом изложенного, суд считает необходимым исключить из обвинения подсудимых по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ указание на «приобретение» и «перевозку» немаркированной алкогольной продукции, из обвинения по п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ исключить указание на «закупку» и «перевозку» этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

При этом, исключение указанных признаков из обвинения ФИО13 и ФИО8 не свидетельствует об отсутствии в их действия составов преступлений, поскольку ФИО8 и ФИО13 перевозили алкогольную продукцию, действуя в составе организованной группы, с целью её последующей продажи и извлечения прибыли, то есть действия, непосредственно выполненные ФИО8 и ФИО13, были направлены на достижение общего преступного результата.

Кроме того, органом предварительного следствия при квалификации действий ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО13, ФИО9 по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, последним вменена, в числе прочего, розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, организованной группой в особо крупном размере. Вместе с тем, из предъявленного обвинения усматривается, что участниками организованной группы осуществлена розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции общей стоимостью 296 911,2 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.3 УК РФ образует крупный размер.

С учётом изложенного, суд полагает необходимым при квалификации действий ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО13, ФИО9 по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ указать, что последними розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществлена в крупном размере.

Также, суд считает необходимым из квалификации действий ФИО9 по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ исключить указание на закупку и перевозку этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере, поскольку органом следствия не установлен конкретный способ и время совершения преступления.

С учётом изложенного, при совокупности собранных по делу доказательств, суд квалифицирует действия:

ФИО1:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ – как хранение в особо крупном размере и розничная продажа в крупном размере этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой;

по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – как хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в крупном размере;

по ч. 4 ст. 180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно, организованной группой.

ФИО4:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ – как хранение в особо крупном размере и розничная продажа в крупном размере этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой;

по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – как хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в крупном размере;

по ч. 4 ст. 180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно, организованной группой.

ФИО7:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ – как хранение в особо крупном размере и розничная продажа в крупном размере этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой;

по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – как хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в крупном размере;

по ч. 4 ст. 180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно, организованной группой.

ФИО8:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ – как хранение в особо крупном размере и розничная продажа в крупном размере этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой;

по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – как хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в крупном размере;

по ч. 4 ст. 180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно, организованной группой.

ФИО13:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ – как хранение в особо крупном размере и розничная продажа в крупном размере этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой;

по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – как хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в крупном размере;

по ч. 4 ст. 180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно, организованной группой.

ФИО9:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ – как хранение в особо крупном размере и розничная продажа в крупном размере этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой.

по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – как хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в крупном размере;

по ч. 4 ст. 180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно, организованной группой;

по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ – хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимым суд, в силу ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, состояние здоровья подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённых и условия жизни их семей.

Совершённые ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО13, ФИО9 преступления, предусмотренные п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ, относятся в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ к категории тяжких преступлений, преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести, совершённое ФИО9 преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести.

С учётом установленных обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершённых преступлений, данных о личности подсудимых, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категорий преступлений на менее тяжкую.

ФИО1 ранее не судим, женат, имеет на иждивении малолетних и несовершеннолетнего детей, характеризуется положительно, на учёте у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

В соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, по всем преступлениям, суд учитывает наличие на иждивении малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений, которое выразилось в даче признательных показаний, сообщении сведений, изобличающих других участников организованной преступной группы, участии в осмотрах предметов, где ФИО1 подтвердил свою причастность к незаконному обороту алкогольной продукции, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, а по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 180 УК РФ, также, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, возмещение вреда, причинённого преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

ФИО4 ранее не судима, состоит в браке, имеет на иждивении малолетних и несовершеннолетнего детей, характеризуется положительно, на учёте у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

В соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4, по всем преступлениям, суд учитывает наличие на иждивении малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений, которое выразилось в даче подробных показаний, сообщении сведений, изобличающих других участников организованной преступной группы, участии в осмотрах предметов, где ФИО4 подтвердила свою причастность к незаконному обороту алкогольной продукции, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболевания, а по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 180 УК РФ, также, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, возмещение вреда, причинённого преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО7 ранее не судима, в браке не состоит, иждивенцев не имеет, характеризуется положительно, на учёте у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

В соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7, по всем преступлениям, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений, которое выразилось в даче признательных показаний, сообщении сведений, изобличающих других участников организованной преступной группы, участии в осмотрах предметов, где ФИО7 подтвердила свою причастность к незаконному обороту алкогольной продукции, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболеваний, преклонный возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

ФИО8 ранее не судим, в браке не состоит, имеет на иждивении малолетних детей, характеризуется положительно, на учёте у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

В соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО8, по всем преступлениям, суд учитывает наличие на иждивении малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений, которое выразилось в даче подробных показаний, сообщении сведений, изобличающих других участников организованной преступной группы, участии в осмотрах предметов, где ФИО8 подтвердил свою причастность к незаконному обороту алкогольной продукции, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, а по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 180 УК РФ, также, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, возмещение вреда, причинённого преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО8, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

ФИО13 ранее не судим, женат, имеет на иждивении двоих малолетних и одного несовершеннолетнего детей, характеризуется положительно, на учёте у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

В соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО13, по всем преступлениям, суд учитывает наличие на иждивении малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений, которое выразилось в даче признательных показаний, сообщении сведений, изобличающих других участников организованной преступной группы, участии в осмотрах предметов, где ФИО13 подтвердил свою причастность к незаконному обороту алкогольной продукции, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, а по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 180 УК РФ, также, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, возмещение вреда, причинённого преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО13, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

ФИО9 ранее не судим, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, характеризуется положительно, на учёте у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

В соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО9, по всем преступлениям, суд учитывает наличие на иждивении малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений, которое выразилось в даче подробных признательных показаний, сообщении сведений, изобличающих других участников организованной преступной группы, участии в осмотрах предметов, где ФИО9 подтвердил свою причастность к незаконному обороту алкогольной продукции, полное признание вины в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, раскаяние в содеянном, а по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 180 УК РФ, также, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, возмещение вреда, причинённого преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО9, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

Согласно ч.2 ст.43 УК РФ уголовное наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

С учётом содеянного ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО13, ФИО9, их личности, установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, конкретных обстоятельств дела, суд считает, что исправление указанных лиц, а также достижение таких целей уголовного наказания, как восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения осуждёнными новых преступлений, возможно лишь при применении в отношении них наказания в виде лишения свободы, поскольку полагает, что более мягкие виды наказаний не будут способствовать достижению целей, указанных в ст. 43 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершения, в том числе цели, мотивы, способ, учитывая, что подсудимыми совершены преступления в сфере экономической деятельности, суд считает необходимым назначить ФИО1, ФИО4, ФИО8, ФИО13, ФИО9 за преступления, предусмотренные п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УКРФ, дополнительное наказание в виде штрафа.

При этом, с учётом возраста ФИО7, её состояния здоровья, принимая во внимание, что последняя является пенсионеркой, суд считает, что её исправление и достижение иных целей наказания возможно без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Оснований для назначения подсудимым дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, суд не усматривает.

Помимо обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, данных о личности подсудимых, суд при определении вида и размера наказания ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО13, ФИО9 учитывает роль, степень участия, а также активность действий каждого в совершении преступлений, значение указанных действий для достижения цели преступлений.

При определении ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО13, ФИО9 срока лишения свободы по всем преступлениям подлежат применению положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку в действиях подсудимых установлено обстоятельство, смягчающее наказание, предусмотренное п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ.

Определяя размер штрафа, суд учитывает тяжесть совершённых преступлений, имущественное положение подсудимых и их семей, возможность получения подсудимыми заработной платы или иного дохода, наличие имущества, на которое может быть обращено взыскание.

ФИО1, ФИО4, ФИО8, ФИО13, ФИО9 имеют иждивенцев, в силу возраста и состояния здоровья работоспособны, имеют ежемесячный доход, а также имущество на которое может быть наложено взыскание.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершённых подсудимыми преступлений, их поведением во время или после совершения инкриминированных им деяний, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, которые могли бы послужить основанием для назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкциями статей, с применением положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Окончательное наказание подлежит назначению ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО13, ФИО9 по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путём частичного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний.

При этом, принимая во внимание, что ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО13, ФИО9 впервые привлекаются к уголовной ответственности, учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, сведения о личностях подсудимых, которые характеризуются исключительно с положительной стороны, суд приходит к выводу, что исправление подсудимых, а также достижение иных целей наказания, возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, ввиду чего считает возможным назначить ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО13, ФИО9 наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, с определением испытательного срока, в течение которого подсудимые должны будут доказать своё исправление.

При постановлении приговора в соответствии с требованиями п.10 ч.1 ст.308 УПК РФ суд разрешает вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу.

С учётом установленных фактических обстоятельств дела, личности подсудимых, вида и размера назначаемого наказания, суд в целях обеспечения исполнения приговора считает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимых до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Судьба вещественных доказательств подлежит разращению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия в соответствии с протоколами следователя, на основании постановлений Волжского городского суда <адрес> наложен арест на имущество ФИО1, ФИО4, ФИО13, ФИО9: автомобили, денежные средства.

В соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Принимая во внимание, что подсудимым ФИО1, ФИО4, ФИО13, ФИО9 назначается дополнительное наказание в виде штрафа, суд приходит к выводу о необходимости сохранения ареста для обеспечения исполнения приговора в части наказания в виде штрафа.

В ходе предварительного следствия от потерпевшего АО «Кизлярский коньячный завод» поступило исковое заявление о взыскании с ФИО1, ФИО4, ФИО13, ФИО9, ФИО7, ФИО8 компенсации за причинённый вред в размере 238 200.

В обоснование своих требований гражданским истцом указано, что действиями подсудимых АО «Кизлярский коньячный завод» был причинён ущерб в размере 119 100 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Представитель гражданского истца – ФИО20 в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении гражданского иска в своё отсутствие. Представил письменные заявления, в которых указал, что АО «Кизлярский коньячный завод» не поддерживает свои требования о взыскании денежных средств с ФИО1, ФИО13, ФИО8, поскольку последними добровольно выплачена компенсация.

В судебном заседании государственный обвинитель исковое заявление поддержал.

Подсудимые ФИО1, ФИО4, ФИО9, ФИО13, ФИО8 не возражали против удовлетворения исковых требований, с учётом поступивших уточнений.

Подсудимая ФИО7 против удовлетворения искового заявления возражала.

Принимая решение по заявленному гражданскому иску, суд исходит из следующего.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Установленная статьёй 1064 ГК РФ презумпция вины причинителя вреда предполагает, что доказательства отсутствия его вины должен представить сам ответчик.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», по смыслу ч. 1 ст. 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

Поскольку гражданским истцом в иске заявлены требования не о возмещении причинённого преступлением вреда, а о взыскании компенсации за нарушение права, суд считает необходимым оставить исковое заявление АО «Кизлярский коньячный завод» без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ и назначить ему наказание:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 10 (десять) месяцев со штрафом в доход государства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 8 (восемь) месяцев со штрафом в доход государства в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением условно осуждённых, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО4 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ и назначить ей наказание:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев;

по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца со штрафом в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО4 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в доход государства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Возложить на ФИО4 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением условно осуждённых, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО7 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ и назначить ей наказание:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО7 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Возложить на ФИО7 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением условно осуждённых, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО8 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ и назначить ему наказание:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев;

по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца со штрафом в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО8 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в доход государства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО8 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Возложить на ФИО8 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением условно осуждённых, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО13 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ и назначить ему наказание:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев;

по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца со штрафом в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО13 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в доход государства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО13 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Возложить на ФИО13 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением условно осуждённых, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО13 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО9 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ и назначить ему наказание:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев;

по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца со штрафом в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО9 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО9 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО9 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением условно осуждённых, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО9 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Штраф подлежит перечислению подсудимыми по следующим реквизитам: <.....>.

Исковое заявление АО «Кизлярский коньячный завод» о взыскании компенсации за причинённый вред оставить без рассмотрения.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу:

алкогольную продукцию, изъятую из автомашины ФИО4, алкогольную продукцию, изъятую из автомашины марки «5 государственный регистрационный знак «№ алкогольную продукцию, изъятую из <.....> бокса № <.....>» по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО1, алкогольную продукцию, изъятую из гаражного бокса № <.....>», расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО9, алкогольную продукцию, изъятую в ходе обыска в жилище ФИО7, алкогольную продукцию, изъятую в ходе оперативно-розыскной деятельности, хранящиеся в специальном помещении ГТО ОМВД России по <адрес>, - уничтожить;

грузовой автомобиль «1», государственный регистрационный знак №, и прицеп «<.....>», государственный регистрационный знак №, переданные на ответственное хранение ФИО13, - оставить по принадлежности;

легковой автомобиль марки «4» VIN №, переданный на ответственное хранение ФИО9, - оставить по принадлежности;

CD-R диски, содержащие информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, диски DVD-R, содержащие видеофайлы с записями проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» и «Наблюдение», диски DVD-R, на которых зафиксированы результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», диски DVD-R, содержащие фонограммы телефонных переговоров ФИО1, ФИО4, ФИО9, ФИО13, ФИО7, ФИО8, CD-диски, предоставленные по запросам ПАО «Сбербанк» - хранить при материалах уголовного дела;

банковскую карту №, тетрадь в твердой обложке синего цвета, содержащую рукописные буквенно-цифровые записи, принадлежащую ФИО8, хранящиеся в комнате вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, - уничтожить;

мобильный телефон марки «Айфон» в корпусе черного цвета (IPHONE A 1905 серийный номер №, IMEI №, принадлежащий ФИО1, хранящийся в комнате вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, - вернуть по принадлежности ФИО1;

мобильный телефон марки «Айфон» IPHONE А2218 серийный номер №, IMEI №, принадлежащий ФИО4, хранящийся в комнате вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, - вернуть по принадлежности ФИО4;

мобильный телефон «Samsung Galaxy A5» «серийный №», принадлежащий ФИО9, хранящийся в комнате вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, - вернуть по принадлежности ФИО9

Сохранить арест, наложенный на имущество ФИО1:

рефрижератор марка, модель (модиф<.....>, VIN №, номер двигателя – №, государственный знак – №;

легковой универсал «<.....>» VIN – №, номер двигателя – №, государственный знак – №.

Сохранить арест, наложенный на имущество ФИО4:

легковой автомобиль «3)» VIN №, государственный регистрационный знак №, модель двигателя № года выпуска;

легковой автомобиль «LADA <.....>» VIN – №, государственный регистрационный знак №, модель двигателя – № года выпуска.

Сохранить арест, наложенный на имущество ФИО13:

грузовой автомобиль «MERCEDES-<.....>» VIN – №, государственный регистрационный №

прицеп «KRONE ZZ» VIN – №, государственный регистрационный знак №;

денежные средства в сумме 1 137 000 (один миллион сто тридцать семь тысяч) рублей.

Сохранить арест, наложенный на имущество ФИО9:

автомобиль «LADA <.....>», VIN №, государственный регистрационный №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Среднеахтубинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осуждённые вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Судья подпись А.В. Тюрин

Подлинник данного документа

подшит в деле № 1-7/2024,

которое находится в

Среднеахтубинском районном суде.