Приговор № 1-137/2025 1-1983/2024 от 5 июня 2025 г. по делу № 1-137/2025

14RS0035-01-2024-021999-22 КОПИЯ

Дело № 1-137/2025 (1-1983/2024)


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Якутск 06 июня 2025 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Лукина Е.В. при секретарях судебного заседания Саввине М.П., Лукачевской У.И., с участием государственных обвинителей Эпова А.В., Чегодаевой М.В., Н.Т., представителя потерпевшего - Отделения Фонда ___ и социального страхования РФ по РС(Я) ФИО1, подсудимого ФИО2, его защитника - адвоката Кононова В.Г., подсудимой ФИО3, ее защитника - адвоката Тарасова М.Е., подсудимой ФИО4 ее защитников - адвокатов Смирникова А.Г., Холмогоровой С.В. рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО5 Сулустана (Николая) Ивановича, родившегося ___

ФИО3, ___

ФИО6, ___

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 С.(Н.)И. (далее - ФИО2), ФИО3, ФИО6 (далее - ФИО4) в период времени с 27 ноября 2018 г. до 04 декабря 2020 г., находясь на территории г. Якутска, действуя в составе организованной преступной группы с неустановленными лицами из числа работников ___ «___ ___», в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами, владеющими государственными сертификатами на материнский (семейный) ___, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В неустановленный период времени, но до 27 ноября 2018 г. неустановленными лицами из числа работников Кредитного потребительского кооператива «___ ___» (далее – ___, ___ «___ ___», Кооператив) была создана организованная преступная группа и разработан преступный план, направленный на обналичивание, то есть хищение денежных средств материнского (семейного) ___ из бюджета Российской Федерации, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в ___ ___ Российской Федерации.

В неустановленный период времени, но до 27 ноября 2018 г. неустановленное лицо из числа работников ___ «___ ___», связавшись со ФИО2, предложило ему заниматься незаконным обналичиванием социальных выплат в виде средств материнского (семейного) ___, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в ___ ___ Российской Федерации. При этом неустановленное лицо довело до ФИО2 преступный план и последний на предложение неустановленного лица заниматься деятельностью по обналичиванию средств материнского (семейного) ___ согласился. Тем самым ФИО2 вступил в организованную преступную группу, состоящую из неустановленных лиц из числа работников ___ «___ ___», в отношении которых материалы выделены в отдельное производство.

В неустановленный период времени, но в марте 2019 г. ФИО2 в состав организованной преступной группы была вовлечена ФИО3 Так, пригласив ФИО3 в офис ___ «___ ___» по адресу: <...>, ФИО2 довел до ее сведения преступную схему по незаконному обналичиванию денежных средств материнского (семейного) ___. Согласно схеме, ФИО3 должна была подавать объявления через социальные сети в сети «Internet», консультировать держателей средств материнского (семейного) ___, объясняя способ обналичивания средств материнского ___, который заключался в заключении фиктивных договоров целевого займа на строительство индивидуального жилого дома по определенному адресу, на основании которых на счета держателей средств материнского (семейного) ___ из ___ «___ ___» перечислялись денежные средства, которые они должны были сразу вернуть обратно. ФИО3 должна была подготовить необходимый пакет документов, для создания видимости наличия задолженности у держателей средств материнского (семейного) ___ перед ___ «___ ___», которые в последующем с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) ___, под видом улучшения жилищных условий, предоставлялись в ___ ___. По результатам рассмотрения указанного заявления и проверки пакета документов, сотрудниками ___ ___ на счет ___ «___ ___» перечислялись денежные средства материнского (семейного) ___ в счет погашения задолженности держателей средств материнского (семейного) ___. После перечисления ___ ___ денежных средств материнского (семейного) ___, часть из указанных денежных средств удерживалась за оказание услуг по обналичиванию средств материнского (семейного) ___, а оставшаяся часть перечислялась держателям средств материнского (семейного) ___, которыми они могли распоряжаться по своему усмотрению.

Получив указанную информацию, ФИО3, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение ФИО2 согласилась, чем вступила в организованную преступную группу, состоящую из ФИО2 и неустановленных лиц из числа работников ___ «___ ___», занимавшуюся хищением денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в ___ ___.

В неустановленный период времени, но в сентябре 2020 г. ФИО2 состоящим в организованной преступной группе с ФИО3 и неустановленными лицами из числа работников ___ «___ ___» к совершению дальнейших хищений денежных средств материнского (семейного) ___, путем предоставления в ___ ___ РФ заведомо ложных и недостоверных сведений, была вовлечена ФИО4 Так, в неустановленный период времени, но в сентябре 2019 г. предварительно договорившись о встрече ФИО2 вызвал ФИО4 на собеседование в офис ___ «___ ___» по адресу: <...>, в ходе которого довел до последней сведения вышеуказанную преступную схему по незаконному обналичиванию денежных средств материнского (семейного) ___.

Получив указанную информацию, ФИО4 на предложение ФИО2 согласилась, чем вступила в организованную преступную группу, состоящую из ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц из числа работников ___ «___ ___», занимавшуюся хищением денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в ___ ___.

Для реализации общего преступного умысла, ФИО3, ФИО4 действуя в составе организованной преступной группы со ФИО2 и неустановленными лицами из числа работников ___ «___ ___» в период времени с марта 2019 г. по 24 ноября 2020 г., находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, из корыстных побуждений, для незаконного материального обогащения, действуя умышленно, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в ___ ___ при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) ___ осуществили рассылку объявлений в различные Интернет ресурсы г. Якутска и группы мобильного приложения «WhatsApp» об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) ___.

Н.П., А.В., Т.В.., О.В., А.С.., Л.Д. и Ф.И. являлись держателями государственного сертификата на материнский (семейный) ___. Указанные лица через социальные сети в сети «Интернет» узнали об организации ___ «___ ___», которая распространяла информацию о выдаче займов под средства материнского ___.

Вышеуказанные лица обратились в офис указанного Кооператива в разные периоды времени и в разные офисы:

- Н.П. обратилась в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 27 ноября 2018 г. по адресу: <...>;

- А.В. в неустановленный период времени, но до 04 августа 2019 г. по адресу: <...>;

- Т.В.. в неустановленный период времени, но до 02 декабря 2019 г. по адресу: <...>;

- О.В. 25 марта 2020 г. в период времени с 09 до 18 часов по адресу: <...>;

- А.С.. в неустановленный период времени, но до 19 июня 2020 г. по адресу: <...>;

- Л.Д. в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 25 сентября 2020 г. по адресу: <...>;

- Ф.И. в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 13 октября 2020 г. по адресу: <...>.

В ходе встреч ФИО2, ФИО3 и ФИО4 довели до сведения вышеуказанных лиц преступную схему по незаконному обналичиванию денежных средств материнского (семейного) ___, а именно согласно предложенной схеме Н.П. А.В., Т.В.., О.В., А.С.., Л.Д. и Ф.И. должны были получить пакет документов, которые подготовят для них ФИО2, ФИО3 и ФИО4

В пакет документов входила, в том числе и фиктивная справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом для создания видимости наличия задолженности перед ___ «___ ___». Весь пакет документов в последующем необходимо было предоставить с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) ___ под видом улучшения жилищных условий в ___ ___.

Далее, по результатам рассмотрения указанного заявления и проверки пакета документов, сотрудниками ___ ___ на счет ___ «___ ___» будут перечислены денежные средства материнского (семейного) ___ в счет погашения задолженности по данному договору займа. После перечисления денежных средств, часть из указанных денежных средств в размере около 50 000 руб. будет удержана за оказание услуг по обналичиванию средств материнского (семейного) ___, а оставшаяся часть будет перечислена Н.П. А.В., Т.В.., О.В., А.С.., Л.Д., Ф.И., которыми они смогут распоряжаться по своему усмотрению.

Получив указанную информацию Н.П. А.В., Т.В.., О.В., А.С.., Л.Д. и Ф.И. заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) ___ и использования их на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон) и Постановления Правительства Российской Федерации № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) ___ на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 является незаконным на предложение ФИО2, ФИО3 и ФИО4 согласились и тем самым вступили с последними в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации.

При этом все вышеуказанные лица достоверно знали и понимали, что договор целевого займа на строительство и справка о наличии задолженности будут фиктивными, а фактически денежные средства в займ не получат, и не будут иметь задолженности перед ___ «___ ___». Указанные фиктивные документы предназначены только для предоставления в ___ ___, с целью введения сотрудников ___ ___ в заблуждение и путем обмана получения средств материнского (семейного) ___.

Далее с вышеуказанными лицами были заключены следующие фиктивные документы:

- с Н.П. 17 декабря 2018 г. в период времени с 09 до 18 часов, находясь в помещении офиса ___ «___ ___» по адресу: <...>, договор целевого займа № на строительство индивидуального жилого дома по адресу____, ____, на общую сумму 407 000 рублей. Указанная сумма в период с 24 декабря 2018 г. по 29 декабря 2018 г. включительно с банковского счета ___ «___ ___» была перечислена на банковский счет Н.П., которая по указанию ФИО2, перечислила 407 000 рублей обратно на указанный последним банковский счет. 28 декабря 2018 г. для реализации общего преступного умысла, ФИО2 составил фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом у Н.П. в размере 407 000 рублей. 09 января 2019 г. в период времени с 09 до 18 часов, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: <...> Н.П. получив от ФИО2 необходимый пакет подготовленных фиктивных документов, предназначенных для получения социальной выплаты, с целью хищения денежных средств и незаконного материального обогащения, предоставила заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) ___ и с просьбой направить средства материнского (семейного) ___ в размере 407 000 руб. на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенному с ___ «___ ___». Решением ГУ УПФ РФ в г. Якутске от 23.01.2019 № 131, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, заявление Н.П. о распоряжении средствами материнского (семейного) ___ было удовлетворено и 30 января 2019 г. на банковский счет ___ «___ ___» поступили денежные средства материнского (семейного) ___ Н.П. в размере 407 000 рублей;

- с А.В. 05 августа 2019 г. договор о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____. В последующем на основании договора аренды земельного участка, Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РС(Я) 26 августа 2019 г. произведена государственная регистрация права на вышеуказанный земельный участок. 22 октября 2019 г. в период времени с 09 до 18 часов, находясь в помещении офиса ___ «___ ___» по адресу: <...> с А.В. заключен договор целевого займа № № на строительство индивидуального жилого дома на территории земельного участка расположенного по адресу: ____. на общую сумму 453 026 рублей. После чего, в период с 24 октября 2019 г. по 28 октября 2019 г. включительно с банковского счета ___ «___ ___» на банковский счет А.В. были перечислены денежные средства на общую сумму 453 026 рублей, которые она по указанию ФИО2 вернула обратно. После чего ФИО2 составил фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом у А.В., в размере 453 026 рублей. А.В. 11 ноября 2019 г. находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: <...>, получив от ФИО2 необходимый пакет подготовленных фиктивных документов, с целью хищения денежных средств и незаконного материального обогащения, предоставила от своего имени заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) ___, с просьбой направить средства (часть средств) материнского (семейного) ___ в размере 453 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенному с ___ «___ ___». Решением ГУ УПФ РФ в г. Якутске от 05.12.2019 № 2243 на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, заявление А.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) ___ было удовлетворено и 11 декабря 2019 г. на банковский счет ___ «___ ___» поступили денежные средства материнского (семейного) ___ А.В. в размере 453 026 рублей;

- с Т.В.. 02 декабря 2019 г. в период времени с 09 до 18 часов, находясь в офисе ___ «___ ___» по адресу: <...> договор целевого займа №, на строительство индивидуального жилого дома на территории земельного участка расположенного по адресу: ____ на общую сумму 433 811 рублей. После чего, в период с 17 декабря 2019 г. по 23 декабря 2019 г. включительно, с банковского счета ___ «___ ___» на банковский счет Т.В.. были перечислены денежные средства на общую сумму 433 811 рублей, которые она в вышеуказанный период времени по указанию ФИО2 и ФИО3 вернула обратно на указанные ими банковские счета. Далее, в неустановленный период времени, но до 17 февраля 2020 г. ФИО2 составил фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом у Т.В.. ФИО7. 17 февраля 2020 г. получив от ФИО2 необходимый пакет подготовленных фиктивных документов предоставила заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) ___, с просьбой направить средства (часть средств) материнского (семейного) ___ в размере 366 231,07 рублей на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенному с ___ «___ ___». Решением

ГУ УПФ РФ в г. Якутске от 12.03.2020 № 292 на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, заявление Т.В.. было удовлетворено и 17 марта 2020 г. на банковский счет ___ «___ ___» поступили денежные средства материнского (семейного) ___ Т.В.. в размере 366 231,07 рублей;

- со О.В. 26 марта 2020 г. был оформлен договор купли-продажи земельного участка и на основании которого Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РС(Я) 31 марта 2020 г. произведена государственная регистрация права на указанный земельный участок под номером № Далее, ФИО3 16 апреля 2020 г. заключила со О.В. договор целевого займа №, на строительство индивидуального жилого дома на территории земельного участка расположенного по адресу: г. Якутск, территория СХПК «Хатасский» на общую сумму 420 266 рублей. После чего, в период с 16 апреля 2020 г. по 22 апреля 2020 г. включительно с банковского счета ___ «___ ___» на банковский счет О.В. были перечислены денежные средства на общую сумму 420 266 рублей, которые она в вышеуказанный период времени по указанию ФИО3 вернула обратно на указанный банковский счет. Далее, 22 апреля 2020 г. ФИО3 составила фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом, у О.В. в размере 420 266 рублей. ФИО12 30 апреля 2020 г. предоставила от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) ___, с просьбой направить средства (часть средств) материнского (семейного) ___ в размере 420 266 рублей на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенному с ___ «___ ___». Решением ГУ УПФ РФ в г. Якутске 19.05.2020 № 12241 заявление О.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) ___ было удовлетворено и в связи с чем 22 мая 2020 г. на банковский счет ___ «___ ___» поступили денежные средства материнского (семейного) ___ О.В. в размере 420 266 рублей;

- с А.С.. 19 июня 2020 г. был оформлен договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Якутск, территория СХПК «Хатасский». Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РС(Я) 24 июня 2020 г. произведена государственная регистрация права на вышеуказанный земельный участок. ФИО2 20 июля 2020 г. находясь в помещении офиса ___ «___ ___», расположенного по адресу: <...> заключил с А.С.. договор целевого займа № на строительство индивидуального жилого дома на территории земельного участка расположенного по вышеуказанному адресу на общую сумму 606 602,10 рублей. После чего, в период с 28 июля 2020 г. по 29 июля 2020 г. включительно с банковского счета ___ «___ ___» на банковский счет А.С.. с целью придачи видимости перечисления заемных денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 606 602,10 рублей, которые по указанию ФИО3 и ФИО2 она ( А.С..) вернула обратно на указанные ими банковские счета. Затем 29 июля 2020 г. для реализации общего преступного умысла ФИО2 составил фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом у А.С.., в размере 466 617 рублей. После этого А.С.. 05 августа 2020 г. в офисе ГАУ «МФЦ» предоставила от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) ___, с просьбой направить средства (часть средств) материнского (семейного) ___ в размере 466 617 рублей на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенному с ___ «___ ___». Решением ГУ УПФ РФ в г. Якутске от 25.08.2020 № 13234, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, заявление А.С.. было удовлетворено и в этой связи 28 августа 2020 г. на банковский счет ___ «___ ___» поступили денежные средства материнского (семейного) ___ А.С.. в размере 466 617 рублей;

- с Л.Д. договор целевого займа № на строительство индивидуального жилого дома на территории земельного участка расположенного по адресу: РС(Я), Верхневилюйский улус, <...> на общую сумму 420 266 рублей. После чего 28 сентября 2020 г. с банковского счета ___ «___ ___» на банковский счет Л.Д. с целью придачи видимости перечисления заемных денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 420 266 рублей, которые она ( Л.Д.) в вышеуказанный период времени по указанию ФИО4 вернула обратно на указанный ей банковский счет. Далее, 28 сентября 2020 г. ФИО2 составил фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом у Л.Д. в размере 420 266 рублей. Затем Л.Д. 01 октября 2020 г. находясь в офисе ГАУ «МФЦ» по адресу: <...> предоставила от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) ___, с просьбой направить средства (часть средств) материнского (семейного) ___ в размере 420 266,00 руб. на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенному с ___ «___ ___». Решением ГУ УПФ РФ в г. Якутске от 29.10.2020 № 104, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, заявление Л.Д. было удовлетворено и в связи с чем 03 ноября 2020 г. на банковский счет ___ «___ ___» поступили денежные средства материнского (семейного) ___ Л.Д. в размере 420 266 рублей;

- с Ф.И. 13 октября 2020 г. был заключен договор целевого займа № на строительство индивидуального жилого дома на территории земельного участка расположенного по адресу: ____ на общую сумму 616 617 рублей. После чего, в период с 14 октября 2020 г. по 15 октября 2020 г. включительно с банковского счета ___ «___ ___» на банковский счет Ф.И., с целью придачи видимости перечисления заемных денежных средств были перечислены денежные средства на общую сумму 616 617 рублей, которые в вышеуказанный период времени по указанию ФИО3, она ( Ф.И.) вернула обратно на указанный ей банковский счет. Далее 16 октября 2020 г. ФИО3, составила фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом у Ф.И. в размере 616 617 рублей. После чего Ф.И. 28 октября 2020 г., находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенном по адресу: <...>, получив от ФИО3 необходимый пакет подготовленных фиктивных документов, предоставила от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) ___, с просьбой направить средства (часть средств) материнского (семейного) ___ в размере 616 617 рублей на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенному с ___ «___ ___». Решением ГУ УПФ РФ в г. Якутске от 24.11.2020 № на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, заявление Ф.И. о распоряжении средствами материнского (семейного) ___ было удовлетворено и в связи с чем 27 ноября 2020 г. на банковский счет ___ «___ ___ поступили денежные средства материнского (семейного) ___ Ф.И. в размере 616 617 рублей.

Добытыми преступным путем денежными средствами ФИО2, ФИО3 и ФИО4 состоящие в организованной преступной группе с неустановленными лицами из числа работников ___ «___ ___», в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, а также Н.П., А.В., Т.В.., О.В., А.С.., Л.Д. и Ф.И. распорядились по своему усмотрению на цели, которые не указанны в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006.

Тем самым, ФИО2, состоящий в организованной преступной группе с ФИО3, ФИО4 и неустановленными лицами из числа работников ___ «___ ___», в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, а также в сговоре с держателями сертификатов на материнский (семейный) ___, находясь на территории г. Якутска, в период с 27 ноября 2018 г. до 04 декабря 2020 г. включительно, умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в размере 3 150 023,07 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив тем самым Российской Федерации ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении в ходе судебного следствия признал в полном объеме, но при этом указал, что не согласен с тем, что ему инкриминирован квалифицирующий признак «в составе организованной группы». В остальном вину признает.

По обстоятельствам уголовного дела ФИО2 показал, что в 2018 г. ранее незнакомые ему люди из ___ «___ ___», который располагался в г. Челябинск, вышли на него через социальные сети и предложили работать совместно с ними в должности кредитного менеджера в г. Якутске. ФИО2 согласился и начал работать в указанном ___ и выдавать займы под строительство и на покупку недвижимости. При этом ___ ___ покрывал займы за счет средств материнского ___. Непосредственно работу ФИО2 предложила директор ___ М.Н. Она отправила доверенность на имя ФИО2 Официально в ___ ФИО2 начал работать с 2019 г. и при этом он считал, что работает законно. Был большой поток людей, которые желали получить деньги от ___ и начать строительство. ___ выдал около 200 займов. ФИО2 принимал участие при трудоустройстве ФИО3 и ФИО4 Он рассказал, каким именно образом выдаются займы на покупку и на строительство жилья. Справки о задолженности составлял головной офис в г. Челябинске. В объявлениях, которые подавал ФИО2, ФИО3 и ФИО4 не указывалось, что производится обналичивание материнского ___. Во всех объявлениях говорилось, что выдаются займы под материнский ___ на покупку или на строительство жилья. За помощь при оформлении займа они брали только 15 000 рублей. Подсудимый настаивает, что вся схема была разработана в головном офисе ___ в г. Челябинске. Он считает, что совершил незаконные действия при продаже земельных участков держателям сертификатов на материнский ___. Также ФИО2 согласен с тем, что его ошибка была в том, что он в дальнейшем не контролировал, чтобы люди, которые получили денежные средства из ___, действительно использовали деньги только по целевому назначению. Со свидетелями, которые являлись держателями материнского ___, заключались договоры целевого займа, но действительно они сразу возвращали деньги, поскольку сами добровольно заключали договоры передачи личных сбережений в ___. Это делалось, чтобы в случае отказа ___ ___ в выдаче денежных средств материнского ___, граждане имели возможность закрыть свою задолженность перед ___ по договору займа. ФИО2 признал свою вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме.

Подсудимая ФИО3 свою вину в ходе судебного следствия в инкриминируемом ей преступлении признала в полном объеме. Подсудимая ФИО3, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, отказалась давать показания в судебном заседании.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО3, данные в ходе предварительного расследования.

Из оглашенных показаний ФИО3 следует, что в конце марта 2019 г. она устроилась на работу в ___ «___ ___» в качестве менеджера. Управляющим был ФИО2, который объяснил, что ___ «___ ___» оказывает услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) ___ за определенную плату и через них держатели сертификатов на материнский ___ могут обналичить средства материнского ___. В этих целях необходимо было оформлять с ними договоры целевого займа на строительство, в которых указано, что договор займа заключен заемщиком для улучшения жилищных условий, а именно строительство жилья. После чего данный договор с необходимым пакетом документов предоставлялся в ___ ___, где на основании данных документов средства материнского ___ перечислялись на банковский счет ___ «___ ___», откуда данные денежные средства перечислялись на счета держателей сертификатов на материнский (семейный) ___, с которыми был заключен договор займа с удержанием суммы за оказанные услуги. В 2019 г. она работала вдвоем со ФИО2, который привлекал клиентов, а ФИО3 оформляла необходимые документы. В сентябре-октябре 2020 г. их было четверо: ФИО2, ФИО3, ФИО4 и девушка по имени Лена. В 2021 г. работали втроем: ФИО2, ФИО3 и ФИО4 ___ «___ ___» в г. Якутске выдает займ на сумму материнского ___ и за выдачу займа ___ «___ ___» получает комиссию согласно тарифам, которые ей отправила заместитель руководителя. Фактически они занимаются обналичиванием денежных средств материнского ___ за комиссию в размере от 50 000 до 70 000 рублей. ФИО3 занималась обналичиванием материнского ___ по указанию ФИО2 Средства материнского ___ можно использовать для улучшения жилищных условий, образование детей, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей инвалидов. На вопросы следователя ФИО3 подробно показала про схему обналичивания денежных средств материнского ___. Так, после того как нашли клиента, который желает обналичить денежные средства материнского ___, ему необходимо передать перечень необходимых документов: паспорта супругов; ИНН; СНИЛС; свидетельство о рождении детей; свидетельство о заключении брака; сертификат на материнский ___; справка об остатке средств материнского ___; выписка из ЕГРН на земельный участок; разрешение на строительство; фото земельного участка; документ основания земельного участка; банковские реквизиты, которые необходимы для подачи заявки ___ «___ ___» в г. Челябинск. Затем клиент заполняет анкету, который вместе с вышеуказанным пакетом документов направляется на электронную почту ___ «___ ___» в г. Челябинск. В свою очередь специалист ___ «___ ___» направляет в г. филиал в г. Якутске пакет документов для подписания клиенту: договор займа; дополнительное соглашение к договору займа о погашении займа материнским ___; договор поручительства, где супруг клиента выступает поручителем; договор вклада членов ___ «___ ___»; согласие на обработку персональных данных; сведения о контактных лицах; анкеты; заявление на вступление в членство ___ «___ ___». После подписания документов клиентом, в тот же день ___ «___ ___» направляет клиенту денежные средства согласно договору займа. Денежные средства на счет клиента поступают 2-4 траншами, которые клиенты сразу должны вернуть на счет ___ «___ ___» под видом пополнения вклада. После того как денежные средства, якобы выданные клиенту по договору займа поступают обратно на расчетный счет ___ «___ ___», ФИО3 направляет специалисту чеки о пополнении счета ___ «___ ___». Тогда ей высылают документы: справку об остатке займа; выписку о членстве ___ «___ ___»; платежное поручение о выдаче якобы займа. Получив документы ФИО3 подписывает их и отдает клиенту, чтобы он подал их в ___ ___. При этом необходимо чтобы клиент получил банковскую выписку, где указаны поступления денежных средств. После получения от клиента пакета документов ___ ___ их рассматривает в течение 10 рабочих дней и если с документами все в порядке, то отправляет денежные средства материнского ___ на счет ___ «___ ___» в счет погашения договора займа клиента. При отсутствии у клиента земельного участка ФИО8 предлагал купить земельные участки, которые продавались примерно по 120 000 - 135 000 рублей. После покупки клиентами земельных участков, они оформляли все необходимые документы. Согласно Уставу кооператива займ выдается только пайщикам ___ «___ ___», для этого клиентам необходимо оплатить взнос в счет ___ «___ ___» в размере 600 рублей и дополнительно в обязательном порядке в добровольческую программу в счет «Лигу здоровья нации» в размере 300 рублей. После данных операций и оформления всех необходимых документов, клиент становится пайщиком ___ «___ ___». Кроме выдачи займа под строительство ___ «___ ___» ничем не занималось и выдача займа являлось основной и единственной деятельностью кооператива. В 2019 г. клиентов находил ФИО2 через социальные сети. С конца 2019 г. ФИО3 уже начала находить клиентов самостоятельно через указанные социальные сети. Также ФИО3 показала, что с марта 2019 г. она лично оформляла все необходимые документы и заключала договоры целевого займа на строительство с Л.Д., Т.В.., О.В., А.С.., Ф.И. Фактически ___ «___ ___» не выдает займы на строительство жилого дома, а только преследовала цель получения комиссии от 50 000 до 70 000 рублей за оказание услуг по незаконному обналичиванию денежных средств материнского ___. ФИО3 понимает и осознает, что совершала преступление, а именно незаконно обналичивала материнский ___ клиентов. В содеянном раскаивается и вину свою признает в полном объеме (т. 3, л.д. 220-227, 234-237).

Оглашенные показания подсудимая ФИО3 подтвердила в полном объеме, дополнительно в ходе судебного следствия показала, что вину в совершении умышленного преступления признает в полном объеме.

Подсудимая ФИО4 вину в предъявленном ей обвинении не признала в полном объеме. Воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, ФИО4 отказалась давать показания.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО4, данные в ходе предварительного расследования.

Из оглашенных показаний ФИО4 следует, что в конце сентября 2019 г. она отправила резюме в ___ «___ ___», так как им требовался менеджер по работе с клиентами. После её пригласили в офис ___ «___ ___» по адресу: <...>, где встретил ФИО2 и пояснил, что кооператив предназначен исключительно для выдачи займа под средства материнского ___. ФИО4 должна будет рассылать объявление по группам мессенджера «Ватсапп». Зарплата зависит от количества клиентов, которые захотят получить займ, при этом ФИО2 пояснил, что все это на законных основаниях. Также сказал, что официального трудоустройства не будет. На следующий день ФИО4 приступила к работе, ФИО2 дал ей сотовый телефон и сказал распространять объявление о получении займа за счет средств материнского ___ по нескольким группам в «Ватсап» («маткапитал», «мамочки», остальных не помнит). К ФИО2 подходили «мамочки» и консультировались у него. ФИО4 помогала сканировать документы. Далее ФИО8 показал, как отправлять пакет документов клиентов в головной офис, расположенный в г. Челябинске, посредством электронной почты, научил следить за правильностью заполнения клиентами анкет. За период работы ФИО4 получала от 5 000 рублей до 20 000 рублей от одного клиента. Самый максимальный поток клиентов был в 2019 г. - около 8 человек за месяц. Схема ___ «___ ___» по обналичиванию средств материнского ___ был следующий. «Мамочка» составляет анкету, прикладывает свои копии документов. ФИО4 все это направляет в головной офис через электронную почту, где работник ___ «___ ___» в г. Челябинске полностью проверяет все документы. У всех «мамочек», которых консультировала ФИО4, имелись земельные участки в черте РС(Я). После получения одобрения от головного офиса, от них же поступали готовый подписанный договор займа на строительство дома, справка о распоряжении материнским ___, график погашения займа, готовые заявления о том, что те желают вступить в кооператив, и тут же заявление о выходе из члена кооператива, справка о размерах остатка задолженности. Сам договор целевого займа означал о том, что «мамочке» от имени кооператива выдают займ, хотя по факту оказывается, что никакого займа не было. После «мамочки» указывали свои реквизиты банковского счета для того, чтобы кооператив смог сделать перечисление заемных денежных средств им на счет. Далее они их по инструкции просили указанные направленные денежные средства перенаправить обратно на счет ___ «___ ___», где был отрыт вклад на имя «мамочки». В последующем брали выписку из банка, с указанием движения денежных средств, где указано было лишь поступление денежных средств от кооператива. Все это была, оказывается, видимость перечисления заемных средств для обмана сотрудников ___ ___. После ___ «___ ___» составлял справку «о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом», что означало, что у «мамочки» якобы имелся долг в размере суммы материнского ___. После, «мамочка» должна сходить к нотариусу и написать обязательство о том, что дом, который в действительности, оказывается, не существует, обязуется оформить в собственность своих детей. На самом деле это обязательство было полным обманом. Потому что, денежные средства материнского ___, «мамочки» не собирались вкладывать на строительство дома, но были и такие «мамочки», которые действительно строили дом, о которых она знает. Без этого обязательства «мамочкам» не выдавали бы средства материнского ___. Затем весь собранный пакет документов «мамочки» сдавали в МФЦ г. Якутска. После чего надо было ждать решения. ФИО4 знает, что ФИО3 и ФИО8 ходили и сопровождали «мамочек» по указанным учреждениям, сама ФИО4 это делала один раз в момент стажировки. «Мамочкам» приходили смс-уведомления о том, что их заявки удовлетворены и тогда они отправляли ей «скрин» указанного сообщения, который она перенаправляла в головной офис. В течение 5 суток на счет ___ «___ ___» поступали денежные средства материнского ___ с ___ ___, об этом ФИО4 сообщали из головного офиса и спрашивали, когда «мамочка» напишет заявление о выдаче денежных средств со счета ее вклада. На самом деле счета вклада не существовало как ФИО4 поняла сегодня, просто деньги были на счету ___ «___ ___». Затем «мамочки» приходили и подписывали отправленное готовое заявление с головного отделения г. Челябинска о выдаче денежных средств и о выходе из кооператива. Только после отправки ФИО4 подписанных оригиналов, перечислялись денежные средства на счета «мамочек». ФИО4 ничего не подписывала, права подписи у нее не было, указанные фиктивные документы составлялись в головном офисе ___ «___ ___» г. Челябинска, она лишь разъясняла суть и схему выдачи займа под материнский ___ - как оказалось это было обналичивание средств материнского ___. ФИО4 была уверена, что данная организация работает в рамках нормативных актов РФ, поддерживается законом и проходит проверки в ЦБ России, ПФР РФ, ФСБ РФ и в других организациях, а как оказалось, что это мошенническая схема по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) ___, о чем разъяснили сотрудники полиции, и она действительно сожалеет о случившемся, что она участвовала в этом. После того как ФИО4 несколько раз присутствовала при консультациях ФИО2, постепенно начала сама консультировать «мамочек» и примерно с весны 2021 г. ФИО4 начала самостоятельно консультировать и подготавливать документы, которые направлялись в головной офис ___ «___ ___». Лично ФИО4 заключала и подписывала договор займа с «мамочкой» только один раз. С теми у кого в собственности не имелось земельного участка ФИО4 не работала. Все клиенты пайщиками ___ «___ ___» не являлись, они только писали заявление о вступлении в члены кооператива, а позже выходили из членства. Также ФИО4 пояснила, что изначально «мамочки» оплачивали только за открытие вклада примерно 400-600 рублей и на страховку 300 рублей. Средства материнского ___ на счет «мамочки» направлял головной офис ___ «___ ___» (г. Челябинск) после поступления средств материнского ___ из ___ ___ (т. 4, л.д. 31-39, 46-49, 50-53).

Оглашенные показания подсудимая ФИО4 подтвердила, но показала при этом, что вину в совершении преступления не признает. Считает, что была введена в заблуждение при своих допросах и не подтверждает свои показания в части того, что она ранее признавала свою вину. Она считает, что действовала в рамках законодательства по указанию руководителя и поэтому просит ее оправдать.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшей стороны ФИО1 суду показала, что изначально Управление ___ ___ г. Якутска направило в правоохранительные органы сведения по ___ «___ ___». Было установлено, что данный Кооператив производил обналичивание семейного материнского ___. На момент проверки ___ «___ ___» были уже возбуждены уголовные дела в отношении еще двух кредитных кооперативов. Всего ___ «___ ___» незаконно получил средства материнского ___ от восьми женщин. Все женщины, которые незаконно обналичили средства материнского ___, были осуждены приговорами суда. Две из осужденных ( Л.Д. и Н.П.) добровольно возместили причиненный государству ущерб. Схема по обналичиванию денежных средств была следующей. Держатели средств материнского ___ заключали с ___ «___ ___» фиктивный договор займа, поскольку полученные деньги возвращались на счет Кооператива. Договор займа при этом обязательно должен быть целевым. Работники Кооператива выдавали фиктивные справки о том, что у женщин имеется якобы задолженность перед ___ «___ ___». Затем женщины по фиктивным документам обращались в УПФ г. Якутска для закрытия своего кредита за счет средств материнского ___. Полученные Кооперативом деньги распределялись между Кооперативом и держателями средств материнского ___ не на цели, предусмотренные действующим законодательством.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Л.Д. суду показала, что не помнит точную дату, когда это было, но она нашла в интернете объявление, что могут помочь с обналичиванием материнского ___. Л.Д. хотела обналичить свой материнский ___ и позвонила по указанному в объявлении телефону. На звонок ответил ФИО2, который назначил ей встречу в своем офисе в районе «Муус Хайа». В ходе встречи они поговорили про материнский ___, и какие документы необходимы. ФИО2 объяснил, что в случае если у Л.Д. имеется земельный участок, то возможно получить деньги под строительство дома. Л.Д. изначально хотела построить себе дом. Он объяснил Л.Д., какой пакет документов необходимо собрать, чтобы получить возможность распоряжаться средствами материнского ___. Через несколько дней Л.Д. принесла необходимые документы (паспорт, СНИЛС, документы на земельный участок) ФИО2 и подписала договор займа. ФИО2 предупредил, что вскоре на счет Л.Д. поступят деньги от ___ «___ ___» в сумме 430 000 рублей, которые необходимо будет вернуть обратно. Л.Д. так и сделала, а через некоторое время на ее счет поступили денежные средства в размере 380 000 рублей. Данную сумму Л.Д. потратила на оплату ипотеки своего отца. Кроме ФИО2 свидетель видела в офисе и подсудимую ФИО4, которая сканировала копии документов. Свидетель знает, что по закону она не могла тратить средства материнского ___ по своему усмотрению.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Л.Д. по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля, которые были даны ею в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных показаний свидетеля Л.Д. следует, что 30 апреля 2012 г. в ГУ Управление ___ ___ РФ в Верхневилюйском районе РС(Я) ей выдали государственный сертификат, ознакомили с правилами использования средств материнского ___. В 2020 году она посредством социальных сетей узнала о такой организации как ___ «___ ___», о том, что могут помочь по обналичиванию средств материнского ___ и дальнейшего распоряжения данными денежными средствами по своему усмотрению. На тот период Л.Д. нуждалась в денежных средствах, в связи с чем обратилась в данную организацию, где ее встретил работник по имени Николай (ФИО2), которому она сообщила, что хочет получить средства материнского ___ чтобы самой использовать их по своему усмотрению. ФИО2 объяснил, что на самом деле никакого займа не будет и платить Л.Д. не придется, но на основании договора займа на счет Л.Д. поступят денежные средства, которые она должна будет сразу вернуть обратно. Также объяснил, что для придания законности и оформления документов нужен земельный участок, чтобы оформить документы. 25 сентября 2020 г. Л.Д. встретила другой работник ___ «___ ___» по имени Алена (ФИО4) и оформила договор целевого займа на строительство. Условиями указанного договора Л.Д. не читала, так как договор был фиктивным, денежные средства по займу для строительства по данному договору она получать не собиралась. Полученными денежными средствами в размере 368 823,00 руб. Л.Д. распорядилась по своему усмотрению, а именно 218 823,00 руб. потратила на бытовые и хозяйственные нужды, в том числе на покупку бытовой техники, также ровно 150 000,00 руб., она сняла наличными и помогла родителям по оплате ежемесячных платежей по ипотеке. Л.Д. ничего не построила, так как денежных средств материнского ___ не хватало на строительство и при обналичивании денежных средств материнского ___ строить дом не собиралась (т. 4, л.д. 188-193).

После оглашения данных показаний в судебном заседании, свидетель Л.Д. их полностью подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании Ф.И. показала, что в октябре 2020 г. она увидела в социальной сети рекламу, что за материнский ___ дают займ. Ф.И. позвонила по указанному телефону и ей ответила девушка по имени Люба (подсудимая ФИО3), которая пригласила Ф.И. в офис на ул. Петровского. При их личной встрече ФИО3 объяснила, что Кооператив может предоставить займ на строительство дома, за который можно расплатиться за счет средств материнского ___. В ноябре 2020 г. Ф.И. решила воспользоваться услугами Кооператива и снова обратилась к ФИО3 При той встрече ФИО3 заполнила много бумаг, а Ф.И. все подписывала. ФИО3 при этом предупредила, что через несколько дней на счет Ф.И. проступят деньги, которые необходимо будет вернуть. Затем действительно Ф.И. поступили деньги от ___ «Кредит ___», которые Ф.И. отправила их обратно, по реквизитам которые предоставила ФИО3 ФИО9 по указанию ФИО3 обратилась в МФЦ, куда сдала весь пакет документов, которые ранее были подготовлены. Потом примерно через месяц ___ «Кредит ___» получил денежные средства материнского ___ Ф.И. и, произведя удержания в размере 60 000 рублей, перевел деньги Ф.И. После поступления денежных средств ФИО3 попросила подтверждение тому, что Ф.И. приступила к строительству, однако была зима и строительство было невозможно. Затем в 2021 г. квартиру Ф.И. затопил сосед, и поэтому она потратила полученные от ___ ___ денежные средства на ремонт квартиры. В настоящее время все средства материнского ___ Ф.И. вернула в ___ ___. В связи с тем, что прошло значительное количество времени Ф.И. не помнит подробностей произошедших событий. В ходе тех событий свидетель контактировала только с ФИО3, а ФИО2 и ФИО4 она не знает.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Ф.И. по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля, которые были даны ею в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных показаний свидетеля Ф.И. следует, что ей выдали государственный сертификат на материнский (семейный) ___. Через социальную сеть она узнала об организации ___ «___ ___», который выдавал займы под материнский ___. Работник ___ «___ ___» ФИО3 сообщила, что сможет помочь обналичить материнский ___, но для этого необходим земельный участок, необходимо будет заключить с ___ «___ ___» договор целевого займа под видом строительства, но денежные средства, которые поступят на счет Ф.И., необходимо будет сразу вернуть и по данному договору ничего не нужно будет платить. Также ФИО3 объяснила, что никакого займа не будет, а данный договор необходим только для предоставления его в ___ ___, чтобы получить средства материнского ___. После выполнения всех процедур 04 декабря 2020 г. за вычетом услуг за обналичивание материнского ___ в сумме 60 000 руб. на расчетный счет Ф.И. поступили денежные средства из ___ «___ ___» в сумме 556 617,00 руб., которые она использовала на ремонт квартиры (т. 5, л.д. 26-30).

После оглашения показаний свидетель Ф.И. их подтвердила частично. Она указала, что не говорила некоторых слов. Так, например свидетель считает, что не употребляла такое слово как «обналичивание». Вместе с тем свидетель допускает, что следователь мог спрашивать про обналичивание, а она просто подтверждала данный факт. Также свидетель в ходе оглашения вспомнила о том, что ФИО3 при их общении говорила, что денежные средства по договору займа возвращать не надо, поскольку Ф.И. при поступлении денежных средств их сразу возвратит и никакой задолженности у нее не будет.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Фа Ин Фо М.С. показала, что ранее работала в ___ ___ по г. Якутску в должности заместителя начальника отдела социальной выплаты. Изначально размер материнского ___ составлял 250 000 рублей и владелец материнского сертификата мог распоряжаться данной суммой по истечении 3 лет. Вместе с тем имелось исключение, когда воспользоваться суммой материнского ___ было возможным и до 3 лет, а именно на погашение кредита или займа. При этом кредит или займ должен был быть целевым и предназначен для улучшения жилья. Материнский ___ можно использовать только строго по назначению. Для того, чтобы получить возможность по погашению кредитного обязательства за счет средств материнского ___ необходимо обратиться с приложением соответствующего договора займа и справкой об остатке задолженностей. Необходимо предоставить также документы, которые подтверждают, что займ брался именно на улучшение жилищных условий (документы на земельный участок, разрешение на строительство). Получив данные документы, работники ___ ___ работают только по предоставленным документам и если все документы предоставлены по необходимому перечню, то принимается положительное решение и средства материнского ___ перечисляются на счет кредитной организации. При этом в обязанности сотрудников ___ ___ не входит проверка кредитной организации. Тем не менее в отношении ___ «Кредит ___» был направлен запрос в правоохранительные органы с целью проверки. Была проведена проверка и в ходе которой выяснилось, что данным Кооперативом производилось обналичивание материнского ___. В дальнейшем всеми вопросами занимался юридический отдел.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО10 показал, что ранее занимал должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам и данное уголовное дело было в его сопровождении. Свидетелю поступила оперативная информация о возможных противоправных действиях по обналичиванию материнского ___. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, которые подтвердили данный факт. Собранные материалы были представлены в следственный орган для рассмотрения, а потом было возбуждено уголовное дело. Объявления о предоставлении займов в счет использования материнского ___ выставлялись в мессенджерах и социальных сетях. Точного текста свидетель не помнит, но общий смысл был о выдаче займов под строительство за счет средств материнского ___. То есть на законных основаниях Кооператив завлекали людей. Фактически при обращении в данный Кооператив заключался фиктивный договор займа, но при этом фактически никто строиться не собирался. Полученные деньги перечислялись обратно в этот же Кооператив. Затем фиктивные документы сдавались в ___ ___ и Кооператив получал средства материнского ___. Затем деньги передавались держателям материнского ___ за минусом процентов, которые Кооператив забирал за обналичивание. Вся эта информация стала известна от держателей средств материнского ___. Каких-либо официальных пайщиков у ___ «Кредит ___» не было, а были только неофициальные.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Т.В.. показала, что опознает в подсудимой ФИО4 работника ___ «___ ___». Ранее, примерно в 2019 г., Т.В.. стало известно через мессенджер, что имеется Кооператив, через который можно обналичить средства материнского ___. При этом обналичивание возможно при строительстве дома. Т.В.. обратилась в офис ___ «Кредит ___», где ее встретил подсудимый ФИО2, который подтвердил возможность предоставления денег под средства материнского ___ и рассказал какую-именно документацию необходимо предоставить. Кроме того, ФИО2 предлагал купить у него земельный участок. Т.В.. согласилась на предложенные условия, поскольку со своим супругом хотели купить строительные материалы. Затем собрав необходимый пакет документов, Т.В.. передала их ФИО2 В офисе свидетель видела ФИО4, которая делала копии документов. Потом примерно в течение 2 месяцев Т.В.. поддерживала связь с работниками Кооператива, подписывала какие-то дополнительные документы, ходили вместе в МФЦ и посещали нотариуса. Она заключила с ___ договор займа и на ее счет поступили денежные средства, но данные денежные средства ФИО2 попросил вернуть обратно. В подготовке документов помогала девушка по имени Люба (подсудимая ФИО3). После сдачи всех документов в ___ ___, Т.В.. велели ждать поступления денежных средств. Свидетель не помнит всех подробностей, однако она никуда свои денежные средства не вкладывала и каких-либо дивидендов не получала. Она не являлась пайщиком. ФИО11. договор займа был фиктивным, поскольку поступившие деньги были сразу же возвращены. При этом заключение договора займа было обязательным условием для того, чтобы в дальнейшем получить деньги из ___ ___. В конечном итоге на счет Т.В.. поступили денежные средства в общем размере 316 000 рублей. Должно было быть больше, но ___ удержал себе 50 000 рублей в качестве вознаграждения. После получения денег Т.В.. ни с кем из ___ не общалась. На полученные деньги Т.В.. купила строительные материалы, однако затем продала их и купила детям мебель.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Т.В.. по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля, которые были даны ею в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных показаний свидетеля Т.В.. следует, что ей выдали государственный сертификат, ознакомили с правилами использования средств материнского ___. В 2019 г. посредством мессенджеров узнала о такой организации как ___ «___ ___», которая может помочь в обналичивании и распоряжении средствами материнского ___. Т.В.. объяснила, что хочет обналичить денежные средства материнского ___ и получить возможность ими пользоваться, на что ФИО3 сообщила, что может помочь за определенную плату. ФИО3 также объяснила, что денежные средства материнского ___ можно обналичить под видом строительства, то есть улучшения жилищных условий и для придания законности обналичивания денежных средств нужен земельный участок, нужно будет заключить договор займа, при этом в договоре необходимо указать что займ выдается под строительство. Далее позвонил работник ___ «___ ___» ФИО2, оформил договор целевого займа, с которым она не ознакамливалась, так как ничего платить по данному договору не нужно. За услуги по обналичиванию средств материнского ___ ___ «___ ___» взял комиссию в размере 52 300 руб. Таким образом, сумма денежных средств, которая осталась у Т.В.., составляла 313 931,07 руб. Указанными денежными средствами Т.В.. распорядилась по своему усмотрению на бытовые и хозяйственные нужды, также потратила на продукты питания и одежду, чтобы содержать семью (т. 5, л.д. 1-5).

После оглашения данных показаний в судебном заседании, свидетель Т.В.. их подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель О.В. показала, что в связи с давностью произошедших событий она точно не помнит дат. Свидетель показала, что увидела в сети Интернет объявление о возможности обналичить материнский ___ через ___ «___ ___». О.В. решила обратиться в данную организацию и, узнав адрес, приехала в их офис на ул. Кирова. При этом у О.В. на тот момент не было земельного участка. Свидетеля встретила девушка по имени Люба (подсудимая ФИО3), которая разъяснила, что надо будет подыскать участок. О.В. объяснила, что у нее нет ни участка, ни денег. Тогда ей предложили продавца, который будет продавать О.В. участок за счет средств материнского ___. На продавца вывел ФИО2 ФИО12 подсказали, какие ей необходимо предоставить документы сначала в МФЦ, а потом в ___ ___. Документов было очень много и их готовила ФИО3 Свидетель не помнит точно, какие документы она подписывала, но их было значительное количество. Также свидетель помнит, что на ее счет поступили деньги от ___, и данные деньги она тут же возвратила по указанию ФИО3 Через некоторый промежуток времени с ___ ___ на счет О.В. поступили денежные средства обналиченного материнского ___. Из поступившей суммы были произведены удержания в счет продажи земельного участка, оказанных услуг по сбору документов. На тот момент времени О.В. полагала, что ее действия являются законными. Вместе с тем она ставила в известность работников ___ о том, что не собирается строить дом на земельном участке.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля О.В. по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля, которые были даны ею в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных показаний свидетеля О.В. следует, что в 2011 г. ей выдали государственный сертификата на материнский (семейный) ___ и разъяснили на какие цели можно направить денежные средства сертификата. В 2020 г. в социальных сетях увидела объявление о том, что организация ___ «___ ___» выдает займы под материнский ___ и помогает в приобретении земельного участка под ИЖС на средства материнского семейного ___. Люба сказала ей, что сможет ей помочь в приобретении земельного участка и те сами подыщут ей участок. Далее Люба начала объяснять ей каким образом можно обналичить средства материнского ___, изначально она должна будет приобрести земельный участок, оплату за который может произвести после обналичивания денежных средств материнского ___, далее нужно будет оформить фиктивный договор целевого займа на строительство с ___ «___ ___», по факту никакого займа не будет, данный документ нужен только для последующего предоставления его в ___ ___. После выполнения всех процедур в адрес ___ «___ ___» поступили бюджетные денежные средства, а именно материнский ___ на сумму 420 000 рублей, 03.06.2020 с ___ «___ ___» на ее расчетный счет были перечислены денежные средства на сумму 368 000 рублей. Со слов работника ___ «___ ___» Любы денежные средства в размере 368 000 рублей являются обналиченными средствами ее материнского ___, которыми она могла распорядиться по своему усмотрению. За услуги по обналичиванию средств материнского ___ ___ «___ ___» взял комиссию в размере 52 266 рублей. С полученной суммы денежных средств в размере 368 000 рублей, она оплатила 125 000 рублей путем безналичного перечисления за приобретенный ею ранее земельный участок. Остаток денежных средств у нее составил 243 000 рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению на бытовые и хозяйственные нужды

После оглашения данных показаний в судебном заседании, свидетель О.В. их полностью подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель А.В. показала, что ей знаком подсудимый ФИО2, а подсудимых ФИО3 и ФИО4 она не знает. Примерно в 2018 или 2019 годах А.В. получила рекламную рассылку о возможности приобрести земельный участок за счет средств материнского ___. А.В. позвонила на номер, и ей ответил ФИО2, а затем они встретились в офисе на ул. Кирова. В ходе встречи ФИО2 подтвердил ей про возможность приобретения земельного участка за счет средств материнского ___, а затем отвез и показала земельный участок. Деталей схемы по обналичиванию свидетель не помнит, но она приобрела земельный участок, а остаток полученных денежных средств материнского ___ был потрачен на выплату задолженности по квартплате. Свидетель помнит, что заключила договор займа с ___ «___ ___» на сумму материнского ___. Деньги поступили на счет А.В. частями. Она снимала деньги и возвращала их ФИО2 ФИО13 при помощи ФИО2 сдала весь пакет документов через МФЦ в ___ ___. Еще через некоторое время из ___ на счет А.В. поступили денежные средства. При этом ФИО2 за оказанные услуги взял себе около 50 000 рублей. После этого ФИО2 свидетель не видела и каких-либо требований о необходимости подтвердить целевое использование материнский ___ к ней не поступало. Свидетель действовала по указаниям ФИО2 и поэтому АВ. допускает, что могла стать пайщиком ___.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля АВ. по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля, которые были даны ею в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных показаний свидетеля АВ. следует, что ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) ___ и разъяснено на какие цели можно направить денежные средства сертификата. В конце июля 2019 г. она увидела объявление о том, что организация ___ «___ ___» может помочь в приобретении земельного участка под ИЖС на средства материнского семейного ___. При этом АВ. понимала, что это будет незаконно. Со ФИО8 они смотрели земельные участки. При этом ФИО8 сказал, что изначально ничего платить не нужно, оплату за участок можно будет произвести после получения средств материнского ___. ФИО8 объяснил способ обналичивания средств материнского ___. АВ. должна была приобрести земельный участок, а оплату произвести после обналичивания денежных средств материнского ___, далее должна была заключить договор целевого займа на строительство с ___ «___ ___», при этом ФИО8 сразу объяснил, что на самом деле никакого займа не будет. После оформления всей процедуры АВ. поступили денежные средства. В тот же день позвонил ФИО8 и спросил, когда она расплатится за участок, который приобрела через него за 200 000 руб. 26 декабря 2019 г. АВ. передала ФИО8 наличными 200 000 руб. за приобретение земельного участка. На оставшиеся деньги АВ. погасила долги (т. 4, л.д. 232-238).

После оглашения данных показаний в судебном заседании, свидетель АВ. их полностью подтвердила.

Показания свидетелей А.С.. и Н.П. оглашены в судебном заседании в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ. При этом наличие обстоятельств, препятствующих явки указанных свидетелей в суд, подтверждается материалами уголовного дела.

Из оглашенных показаний свидетеля А.С.. следует, что в 2019 г. ей выдали государственный сертификат на материнский (семейный) ___ и разъяснили на какие цели можно направить денежные средства сертификата. В начале мая 2020 г. А.С.. увидела объявление о том, что организация ___ «___ ___» поможет обналичить средства материнского ___ или купить участок под материнский ___. Объявление ее сразу заинтересовало, так как она давно хотела приобрести земельный участок, но средств всегда не хватало. При этом А.С.. знала, что средства материнского ___ не были предназначены для покупки земельного участка. ФИО8 сообщил А.С.., что имеются земельные участки, расположенные по адресу: г. Якутск, СХПК «Хатасский», которые можно приобрести под средства материнского ___ и объяснил каким образом будут обналичивать средства материнского ___, а именно сначала А.С.. должна была приобрести земельный участок, при этом оплату за участок можно было осуществить после обналичивания материнского ___. Далее необходимо оформить договор целевого займа на строительство с ___ «___ ___». При этом ФИО8 объяснил, что на самом деле никакого займа не будет. После совершения всех процедур, в сентябре 2020 г. на расчетный счет А.С.. поступили денежные средства в размере 400 327,90 руб. За услугу по обналичиванию средств материнского ___ ___ «___ ___» удержало 66 289,10 руб. из материнского ___. После того как А.С.. на счет поступили деньги, ей позвонил ФИО8 и попросил передать ему денежные средства за земельный участок в размере 330 000 руб. наличными, что А.С.. и сделала. Оставшиеся денежные средства А.С.. использовала по своему усмотрению (т. 5, л.д. 18-22).

Из оглашенных показаний свидетеля Н.П. следует, что в 2016 г. ей был выдан сертификат на материнский (семейный) ___. В конце 2018 г. через социальные сети узнала об организации ___ «___ ___», которая предлагала оформить займ под материнский ___. При встрече со ФИО8 Н.П. сообщила, что хочет обналичить средства материнского ___, чтобы использовать их на строительство по своему усмотрению. ФИО2 объяснил способ обналичивания материнского ___ и что для обналичивания средств материнского ___ Н.П. должна будет заключить с ___ «___ ___» договор целевого займа на строительство, где сумма займа будет соответствовать сумме материнского ___. Также ФИО2 объяснил, что Н.П. должна вступить в данную организацию пайщиком, но при этом на самом деле никакого займа не будет, ничего по данному договору платить не нужно, договор нужен только для предоставления его в ___ ___, а деньги, которые поступят на счет Н.П. по данному договору займа, она должна будет сразу вернуть обратно. После оформления всех процедур Н.П. поступили денежные средства в размере 355 000 руб., то есть с вычетом 52 000 руб., которые ФИО2 оставил себе за счет осуществления услуги по обналичиванию материнского ___. Впоследствии на эти деньги в размере 355 000 рублей Н.П. приобрела автомашину «Тойота Краун» (т. 4, л.д. 218-233).

Кроме вышеперечисленных показаний подсудимых, представителя потерпевшего и свидетелей обвинения вина подсудимых ФИО2, ФИО3 и ФИО4 подтверждается и доказана материалами уголовного дела, исследованными и оглашенными в судебном заседании, то есть совокупностью следующих доказательств:

- протоколом осмотра места происшествия от 07 ноября 2022 г., согласно которому осмотрено помещение расположенное по адресу: <...>, блок В, офис 301; в данном помещении ранее располагался офис ___ «___ ___»; прилагается фототаблица (т. 1, л.д. 132-142);

- протоколом осмотра места происшествия от 24 ноября 2022 г., согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: <...>; в данном помещении ранее располагался офис ___ «___ ___»; прилагается фототаблица (т. 1, л.д. 177-181);

- протоколом осмотра места происшествия от 24 ноября 2022 г., согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: <...>; в данном помещении ранее располагался офис ___ «___ ___»; прилагается фототаблица (т. 1, л.д. 182-186);

- протоколом изъятия документов от 22 июня 2022 г., согласно которому в ходе гласного оперативно-розыскного мероприятия в отделении ___ ___ РФ по РС(Я) по адресу: <...>, каб. 412 были изъяты копии заверенных прошивок документов на 191 лицо; все лица воспользовались средствами материнского ___ на улучшение жилищных условий, а именно на погашение задолженности по займу, заключенному с ___ «___ ___» на строительство и приобретение жилья (т. 2, л.д. 4-13);

- ответом ПАО «Сбербанк» о предоставлении информации в отношении ___ «___ ___», а именно предоставлены: выписки по счетам; копии документов юридического лица; сведения по IP-адресам за имеющийся период; сведения содержащиеся в карточке с образцами подписей; прилагается диск (т. 2, л.д. 19-28);

- выпиской по движению денежных средств ___ «___ ___» по финансовым операциям с Н.П. на сумму 355 000 рублей (т. 2, л.д. 29);

- выпиской по движению денежных средств ___ «___ ___» по финансовым операциям с АВ. на сумму 242 300 рублей (т. 2, л.д. 30);

- выпиской по движению денежных средств ___ «___ ___» по финансовым операциям с Т.В.. на сумму 313 931,07 рублей (т. 2, л.д. 32);

- выпиской по движению денежных средств ___ «___ ___» по финансовым операциям со О.В. на сумму 200 000 рублей (т. 2, л.д. 33);

- выпиской по движению денежных средств ___ «___ ___» по финансовым операциям с А.С.. на сумму 70 327,90 рублей (т. 2, л.д. 34);

- выпиской по движению денежных средств ___ «___ ___» по финансовым операциям с Л.Д. на сумму 368 823 рублей (т. 2, л.д. 35);

- выпиской по движению денежных средств ___ «___ ___» по финансовым операциям с Ф.И. на сумму 556 617 рублей (т. 2, л.д. 36);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 17 апреля 2023 г., согласно которой юридический адрес ___ «___ ___»: <...>; председателем правления является О.А. (т. 2, л.д. 80-97);

- справкой о прослушивании телефонных переговоров ФИО4, которая вела переговоры с ФИО3 о работе с клиентами ___ «___ ___»; прилагаются CD-R диски в количестве 2 шт.; в ходе разговора ФИО4, и ФИО3 делятся своими опасениями относительно возможного возбуждения уголовного дела в отношении них; в ходе разговора ФИО4 и ФИО3 обсуждают размер комиссии и при этом прямо называют данную комиссию, как комиссию за обналичивание материнского ___; в ходе разговора ФИО4 спрашивает про сумму процентов, которую она может получить за приведенного к ФИО3 клиента (т. 2, л.д. 194-198);

- справкой о прослушивании телефонных переговоров ФИО2, который вел разговоры с ФИО4, ФИО3 и другими неустановленными лицами; прилагаются CD-R диски в количестве 5 шт.; в ходе разговора неустановленные лица прямо спрашивают у ФИО2 о возможности обналичить материнский ___, а ФИО2 сразу сообщает, что за данную услугу необходимо будет ему оплатить 55 000 рублей, а если лицо желает обналичить материнский ___ в более короткие сроки, то услуга обойдется в 70 000 рублей; ФИО2 звонили ФИО4 и ФИО3 и в ходе разговора они обсуждали размер комиссии получаемой от граждан, которые обратились в ___; в ходе разговора с неустановленными лицами ФИО2 сообщает им о возможности получать денежное вознаграждение за приведенных в ___ клиентов (т. 2, л.д. 199-209);

- справкой о прослушивании телефонных переговоров ФИО3 которая вела переговоры со ФИО2 и другими неустановленными лицами о работе с клиентами ___ «___ ___»; прилагаются CD-R диски в количестве 7 шт.; в ходе разговоров ФИО3 подробно сообщает гражданам о возможности обналичивания материнского ___ и какие документы необходимо для этого предоставить; в ходе разговора со ФИО2 обсуждается размер комиссии за обналичивание материнского ___ (т. 2, л.д. 210-233);

- решением ГУ Управление ___ ___ РФ в Верхневилюйском районе РС(Я) от 29 октября 2020 г. № 104 об удовлетворении заявления Л.Д. о распоряжении средствами материнского ___ на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом ___ «___ ___» на строительство жилья в размере 420 266 рублей (т. 2, л.д. 235);

- заявлением Л.Д. от 02 октября 2020 г. о распоряжении денежными средствами материнского ___ в размере 420 266 рублей; сведения к заявлению (т. 2, л.д. 236-238);

- договором целевого займа от 25 сентября 2020 г. № на строительство индивидуального жилого дома на территории земельного участка расположенного по адресу: РС(Я), Верхневилюйский улус, Дюллюкинский наслег, <...>, на общую сумму 420 266 рублей (т. 2, л.д. 239-241);

- справкой от 28 сентября 2020 г. о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, направленная ___ «___ ___» в ___ ___ РФ (территориальный орган), согласно которой Л.Д. в ___ «___ ___» получен заем в размере 420 266 рублей на строительство индивидуального жилого дома; копия паспорта Л.Д. (т. 3, л.д. 242, 243);

- копией свидетельства о заключении брака; расширенная выписка по счету, согласно которой сумма приходных операций за период с 28.09.2020 по 28.09.2020 составила 420 366,00 рублей; свидетельство о государственной регистрации права от 05.06.2014, согласно которому В.Г. и Л.Д. имеют в общей совместной собственности земельный участок по адресу: РС(Я), Верхневилюйский улус, Дюллюкинский наслег, <...>; разрешение администрации МО «Дюллюкинский наслег» Верхневилюйский улус от 18.09.2013 на строительство индивидуального жилого дома общей площадью 80 кв.м. (т. 2, л.д. 244-248);

- решением ГУ Управление ___ ___ РФ по РС(Я) от 23 января 2019 г. № 131 об удовлетворении заявления Н.П. о распоряжении средствами материнского ___ на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом ___ «___ ___» на строительство жилья в размере 407 000 рублей (т. 3, л.д. 1);

- заявлением Н.П. от 09 января 2019 г. о распоряжении денежными средствами материнского ___ в размере 407 000 рублей; сведения к заявлению (т. 3, л.д. 2-4);

- договором целевого займа от 17 декабря 2018 г. № на строительство индивидуального жилого дома по адресу: ____, ____, на общую сумму 407 000 рублей (т. 3, л.д. 5-6);

- справкой от 28 декабря 2018 г. о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, направленная ___ «___ ___» в ___ ___ РФ, согласно которой Н.П. в ___ «___ ___» получен заем в размере 407 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома (т. 3, л.д. 7);

- решением ГУ Управление ___ ___ РФ по РС(Я) от 05 декабря 2019 г. № 2243 об удовлетворении заявления АВ. о распоряжении средствами материнского ___ на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом ___ «___ ___» на строительство жилья в размере 453 026 рублей (т. 3, л.д. 16);

- заявлением АВ. от 11 ноября 2019 г. о распоряжении денежными средствами материнского ___ в размере 453 026 рублей; сведения к заявлению (т. 3, л.д. 17-18);

- договором целевого займа от 22 октября 2019 г. № на строительство индивидуального жилого дома по адресу: ____., кадастровый номер № на общую сумму 453 026 рублей (т. 3, л.д. 19-21);

- справкой от 29 октября 2019 г. о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, направленная ___ «___ ___» в ___ ___ РФ, согласно которой АВ. в ___ «___ ___» получен займ в размере 453 026 рублей на строительство индивидуального жилого дома (т. 3, л.д. 22);

- решением ГУ Управление ___ ___ РФ по РС(Я) от 12 марта 2020 г. № 292 об удовлетворении заявления Т.В.. о распоряжении средствами материнского ___ на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом ___ «___ ___» на строительство жилья в размере 366 231,07 рублей (т. 3, л.д. 42-43);

- заявлением Т.В.. от 17 февраля 2020 г. о распоряжении денежными средствами материнского ___ в размере 266 231,07 рубль; сведения к заявлению (т. 3, л.д. 44-47);

- договором целевого займа от 02 декабря 2019 г. № на строительство индивидуального жилого дома по адресу: РС(Я), ____ кадастровый номер №, на общую сумму займа 433 811 рубль (т. 3, л.д. 49-51);

- решением ГУ Управление ___ ___ РФ по РС(Я) от 19 мая 2020 г. № 12241 об удовлетворении заявления О.В. о распоряжении средствами материнского ___ на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом ___ «___ ___» на строительство жилья в размере 420 266 рублей (т. 3, л.д. 57);

- заявлением О.В. от 30 апреля 2020 г. о распоряжении денежными средствами материнского ___ в размере 420 266 рублей; сведения к заявлению (т. 3, л.д. 58-60);

- договором целевого займа от 16 апреля 2020 г№ на строительство индивидуального жилого дома по адресу: РС(Я), г. Якутск, территория СХПК «Хатасский», кадастровый номер №, на общую сумму займа 420 266 рублей; прилагается график погашения займа (т. 3, л.д. 62-65);

- справкой от 22 апреля 2020 г. о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, направленная ___ «___ ___» в ___ ___ РФ, согласно которой О.В. в ___ «___ ___» получен заем в размере 420 266 рублей на строительство индивидуального жилого дома (т. 3, л.д. 66);

- решением ГУ Управление ___ ___ РФ по РС(Я) от 25 августа 2020 г. № 13234 об удовлетворении заявления А.С.. о распоряжении средствами материнского ___ на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом ___ «___ ___» на строительство жилья в размере 466 617 рублей (т. 3, л.д. 75);

- заявлением А.С.. от 05 августа 2020 г. о распоряжении денежными средствами материнского ___ в размере 466 617 рублей; сведения к заявлению (т. 3, л.д. 76-77);

- договором целевого займа от 20 июля 2020 г. № ДЗ-З-303 ЯМИ на строительство индивидуального жилого дома по адресу: РС(Я), г. Якутск, территория СХПК «Хатасский», на общую сумму займа 606 602,10 рублей (т. 3, л.д. 79-81);

- справкой от 29 июля 2020 г. о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, направленная ___ «___ ___» в ___ ___ РФ, согласно которой А.С.. в ___ «___ ___» получен заем в размере 606 602,10 рублей на строительство индивидуального жилого дома (т. 3, л.д. 82);

- решением ГУ Управление ___ ___ РФ по РС(Я) от 24 ноября 2020 г. № 14659 об удовлетворении заявления Ф.И. о распоряжении средствами материнского ___ на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом ___ «___ ___» на строительство жилья в размере 616 617 рублей (т. 3, л.д. 91);

- заявлением Ф.И. от 28 октября 2020 г. о распоряжении денежными средствами материнского ___ в размере 616 617 рублей; сведения к заявлению (т. 3, л.д. 92-93);

- договором целевого займа от 13 октября 2020 г. № на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: ____, в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика на общую сумму займа 616 617 рублей (т. 3, л.д. 95-97);

- справкой от 16 октября 2020 г. о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, направленная ___ «___ ___» в ___ ___ РФ (территориальный орган), согласно которой Ф.И. в ___ «___ ___» получен заем в размере 616 617 рублей на строительство индивидуального жилого дома (т. 3, л.д. 98);

- протоколом обыска от 03 мая 2023 г., согласно которому в жилище ФИО8 по адресу: ____ обнаружены и изъяты: сотовый телефон марки «IPhonе 12» черного цвета; сотовый телефон марки «Redmi» бирюзового цвета; сотовый телефон марки «Huawei» золотистого цвета с трещинами на экране; сотовый телефон марки «Nokia» черного цвета; USB носитель марки «Toshiba» светлого цвета; доверенность ___ «___ ___» от 21 июня 2021 г.; трудовая книжка ФИО8 (т. 3, л.д. 128-131);

- копией доверенности ___ «___ ___» от 21 июня 2021 г., согласно которой председатель правления О.А. уполномачивает, в том числе и ФИО8, подписывать от имени ___ «___ ___» договоры займа со стороны займодавца, изменения и дополнения к подписанным договорам займа, договоры об ипотеки квартиры (жилого дома) со стороны залогодержателя и др. (т. 3, л.д. 132);

- протоколом обыска от 03 мая 2023 г., согласно которому в жилище ФИО3 по адресу: ____ обнаружены и изъяты: выписка из реестра членов ___ «___ ___» - пайщик О.А.; справка о размерах остатка основного долга О.А.; платежное поручение № 2524 от 28 декабря 2022 г.; платежное поручение № 2518 от 28 декабря 2022 г.; платежное поручение № 2517 от 27 декабря 2022 г.; фрагмент бумаги с надписью «в феврале у меня было 15 клиентов по маткап»; фрагмент бумаги с надписью «Я накопила за 6 месяцев 300 000 рублей»; сотовый телефон марки «IPhone 12» белого цвета (т. 3, л.д. 200-209);

- протоколом обыска от 03 мая 2023 г., согласно которому в жилище ФИО4 по адресу____ обнаружены и изъяты: сотовый телефон марки «IPhone 13 PRO Max» серого цвета; сотовый телефон марки «Samsung» черного цвета с вертикальной трещиной на экране; сотовый телефон марки «Samsung» серого цвета с трещинами на задней поверхности телефона; сотовый телефон марки «IPhone XR» черного цвета; сотовый телефон марки «IPhone 12 mini» черного цвета; сотовый телефон марки «Nokia» слайдер черного цвета; ключ металлический от каб. ____; договор целевого ипотечного займа № 14005-03/23 от 13 марта 2023 г.; заявление на предоставление займа ФИО14; заявление-анкета от 07 марта 2023 г.; заявление о выходе из кооператива; соглашение № 14005-03/23с об уплате членского взноса от 13 марта 2023 г.; согласие на обработку персональных данных от 07 марта 2023 г.; заявление на предоставление займа от 06 февраля 2023 г. (т. 3, л.д. 246-250);

- протоколом обыска от 03 мая 2023 г., согласно которому произведен обыск в ___ «___ ___» по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 1/1 офис 203, где изъяты: печать ___ «___ ___» ИНН <***>; оттиск печати ___ «___ ___»; печать ___ «___» ИНН <***>; оттиск печати ___ «___ ___»; папка скоросшиватель серого цвета с надписью «Материнский ___»; записная книжка белого цвета, принадлежащая ФИО3; папка скоросшиватель белого цвета с рисунком в виде узоров; папка скоросшиватель бордового цвета; блокнот синего цвета с надписью «___ ___»; ноутбук фирмы «ASUS» черного цвета; ноутбук фирмы «DEXP» черного цвета; ноутбук фирмы «HONOR» серого цвета; ноутбук фирмы «SAMSUNG» черного цвета (т. 4, л.д. 158-165);

- выпиской по счету дебетовой карты Л.Д. по операциям с 15.09.2020 по 30.11.2020: всего пополнений на 906 859,26 рублей; списаний на сумму 786 034,88 рублей; остаток на 30.11.2020 составил 120 884,99 рублей (т. 4, л.д. 195-216);

- выписками по счету ПАО «Сбербанк» владельца А.А. за период с 01.12.2018 по 31.12.2018, с 01.01.2019 по 31.01.2019, с 01.02.2019 по 28.02.2019 (т. 4, л.д. 224-230);

- выписками операций по счету АВ. от 15 мая 2023 г., согласно которой 25 декабря 2019 г. приход по операции составил 160 000,00 рублей; наименование получателя/отправителя ___ «___ ___» (т. 4, л.д. 240);

- историей операций по дебетовой карте Т.В.. за период с 25.11.2019 по 30.04.2020, согласно которой пополнение карты за указанный период составило 540 251,00 рублей (т. 5, л.д. 6-16);

- информацией о счете А.С.. за период с 01.07.2020 по 01.10.2020, согласно которой 11.09.2020 приход составил 139 985,10 рублей, описание операции: РегМатКап при рожд 2 реб Указ Главы РС(Я) от 14.02.2019 № 367; 11.09.2020 пополнение лицевого счета А.С.. на 330 000 рублей, описание операции: выдача денежных средств по договору № от 28.07.2020; 17.09.2020 пополнение лицевого счета А.С.. на 70 327,90 рублей, описание операции: выдача денежных средств по договору № от 28.07.2020 (т. 5, л.д. 23-24);

- выписками по счету дебетовой карты Ф.И. по операциям с 01.10.2020 по 20.12.2020: всего пополнений на 1 605 242,44 рублей; списаний на сумму 1 588 894,44 рублей; остаток на 20.12.2020 составил 22 957,11 рублей (т. 5, л.д. 31-52);

- протоколом осмотра места происшествия от 03 октября 2023 г., согласно которому осмотрено помещение офиса ___ «___ ___» расположенное по адресу: <...>; при осмотре участвовал собственник помещения Л.В., со слов которого ФИО8 арендовал помещение на 2-ом этаже; в ходе осмотра ничего не изъято; прилагается фототаблица (т. 5, л.д. 112-117);

- протоколом осмотра места происшествия от 04 октября 2023 г., согласно которому осмотрено помещение расположенное по адресу: <...>, при осмотре участвовал собственник помещения ФИО15, со слов которого ФИО8 арендовал помещение на 4-ом этаже; в ходе осмотра ничего не изъято; прилагается фототаблица (т. 5, л.д. 126-131);

- протоколом осмотра места происшествия от 06 октября 2023 г., согласно которому осмотрено помещение расположенное по адресу: <...>, при осмотре участвовал свидетель ФИО16, со слов которого ФИО8 арендовал помещение на 2-ом этаже; в ходе осмотра ничего не изъято; прилагается фототаблица (т. 5, л.д. 135-141);

- протоколом осмотра места происшествия от 03 ноября 2023 г., согласно которому осмотрено помещение офиса ГАУ МФЦ в РС(Я) «Мои документы» расположенного по адресу: <...>; прилагается фототаблица (т. 5, л.д. 142-146);

- протоколом осмотра предметов и документов от 28 декабря 2023 г., в ходе которого осмотрены: сопроводительное письмо о предоставлении результатов ОРД от 05.05.2023 за № 5/3316; постановление о предоставлении результатов ОРД от 04.05.2023 № 5/307; протокол опроса ФИО8 от 03.05.2023; протокол опроса ФИО3 от 03.05.2023; протокол опроса ФИО4 от 03.05.2023; копия приложения к диплому специалиста ФГБОУ высшего профессионального образования «___ Хабаровск № от 26.06.2015; копия аттестата о среднем (полном) общем образовании № от 12.06.2008; сопроводительное письмо о предоставлении результатов ОРД от 31.05.2023 № 5/71дсп; постановление о предоставлении результатов ОРД от 30.05.2023 № 5/318; запрос УФНС России по РС(Я) № 5/1909 от 20.06.2022; сведения о банковских счетах в отношении ФИО8; сведения о банковских счетах в отношении ФИО3; сведения о банковских счетах в отношении ФИО4; сопроводительное письмо о предоставлении результатов ОРД от 22.06.2023; справка о прослушивании телефонных переговоров по объекту контроля - ФИО4 за 2022; CD-R диски № 98/2-23с, CD-R диск № 99/2-23с с телефонными переговорами ФИО4; справка о прослушивании телефонных переговоров по объекту контроля - ФИО8 за период с 2021 по 2022; CD-R диск № 120/2-22с, CD-R диск № 100/2-23с, CD-R диск № 102/2-23с, CD-R диск № 103/2-23с, CD-R диск № 104/2-23с с телефонными переговорами ФИО8; справка о прослушивании телефонных переговоров по объекту контроля - ФИО3 за период с 2021 по 2022; CD-R диск № 123/2-22с, CD-R диск № 122/2-22с, CD-R диск № 91/2-23с, CD-R диск № 92/2-23с, CD-R диск № 93/2-23с, CD-R диск № 94/2-23с, CD-R диск № 95/2-23с с телефонными переговорами ФИО3 (т. 5, л.д. 147-258);

- приговором Якутского городского суда РС(Я) от 13 апреля 2023 г., которым Л.Д. признана виновной и осуждена по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год; на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменена категория преступления с тяжкого на преступление средней тяжести и в соответствии со ст. 75 УК РФ Л.Д. освобождена от отбывания назначенного наказания в связи с деятельным раскаянием (т. 6, л.д. 57-64);

- приговором Якутского городского суда РС(Я) от 03 апреля 2023 г., которым Н.П. признана виновной и осуждена по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 100 000 рублей; на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменена категория преступления с тяжкого на преступление средней тяжести и в соответствии со ст. 75 УК РФ Н.П. освобождена от отбывания назначенного наказания в связи с деятельным раскаянием (т. 6, л.д. 65-71);

- приговором Якутского городского суда РС(Я) от 21 марта 2023 г., которым Т.В.. признана виновной и осуждена по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год (т. 6, л.д. 72-82);

- приговором Якутского городского суда РС(Я) от 13 апреля 2023 г., которым А.С.. признана виновной и осуждена по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год (т. 6, л.д. 91-95);

- приговором Якутского городского суда РС(Я) от 13 апреля 2023 г., которым Ф.И. признана виновной и осуждена по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год (т. 6, л.д. 96-100);

- приговором Якутского городского суда РС(Я) от 27 декабря 2022 г., которым АВ. признана виновной и осуждена по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год (т. 6, л.д. 103-115);

- постановлением о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела № 12301980031000147 от 14 марта 2024 г. согласно которому в отдельное производство из настоящего уголовного дела выделены в отдельное производство материалы проверки в отношении неустановленных лиц из числа работников ___ «___ ___» (т. 6, л.д. 126-127);

- протоколом очной ставки от 08 июля 2023 г. между свидетелем Ф.И. и подозреваемой ФИО3 В ходе очной ставки Ф.И. показала, что в июне 2020 г. ей был выдан государственный сертификат на материнский ___ на сумму 616 617,00 рублей и в тот же период через социальные сети она узнала об организации ___ «___ ___», которая выдавала займы под материнский ___. Примерно в начале сентября 2020 г. Ф.И. обратилась в указанный ___, где ее встретила ФИО3, которая рассказала схему обналичивания материнского ___. После сбора необходимых документов 13 октября 2020 г. Ф.И. заключила с ___ договор целевого займа на строительство на сумму материнского ___ 616 617 рублей. После того как на счет Ф.И. поступили денежные средства, она перевела их обратно на счет ___ «___ ___». Затем 28 октября 2020 г., находясь в офисе МФЦ, Ф.И. подала заявление о распоряжении средствами материнского ___ в ___ ___, в котором просила направить указанные средства на погашение основного долга и уплату процентов по займу в ___ «___ ___». При этом она приложила пакет документов, которые ей предоставила ФИО3 04 декабря 2020 г. на расчетный счет Ф.И. поступили денежные средства из ___ «___ ___» в сумме 556 617,00 руб. Со слов ФИО3 это были средства материнского ___, которые Ф.И. могла использовать. ФИО3 показания Ф.И. в данной части подтвердила. Ф.И. также сообщила, что пайщиком ___ «___ ___» не являлась и никаких взносов она не производила. ФИО3 в данной части показания Ф.И. не подтвердила, так как с последней заключался, в том числе и договор вклада. Ф.И. также пояснила, что ФИО3 ей говорила о том, что на самом деле никакого займа в ___ «___ ___» с Ф.И. не будет и данный договор нужен был только для ___ ___, чтобы получить средства материнского ___ (т. 5, л.д. 66-70);

- протоколом очной ставки от 18 июля 2023 г. между свидетелем Т.В.. и подозреваемой ФИО3 В ходе очной ставки Т.В.. показала в 2007 г. ей выдали государственный сертификат на материнский ___ на общую сумму 366 231,07 руб. В конце 2019 г. через социальную сеть она узнала об организации ___ «___ ___», которая обналичивала средства материнского ___. Т.В.. обратилась в указанный ___, где ее встретила ФИО3, которая рассказала систему обналичивания материнского ___. Для обналичивания был необходим земельный участок, который у Т.В.. имелся. Также ФИО3 сообщила, что за обналичивание материнского ___ удерживается комиссия в размере 50 000 рублей. Через некоторое время Т.В.. вызвал в офис ФИО2 для оформления документов. 02 декабря 2019 г. в офисе ___ «___ ___» Т.В.. подписала договор целевого займа на строительство на общую сумму 433 811 рублей. После оформления договора займа на расчетный счет Т.В.. с расчетного счета ___ «___ ___» частями поступали денежные средства по договору займа, которые она сразу переводила ФИО8 по его номеру телефона. 17 февраля 2020 г. ФИО8 передал Т.В.. пакет документов для предоставления в ___ ___. В этот же день в МФЦ Т.В.. написала заявление о перечислении средств материнского ___ в ___ «___ ___» и предоставила документы, подготовленные ФИО8 После того, как в адрес ___ «___ ___» с ___ ___ России в г. Якутске, поступили денежные средства (средства материнского ___), ей перезвонила ФИО3 и попросила предоставить реквизиты счета, куда необходимо перевести денежные средства. 08 апреля 2020 г. с ___ «___ ___» на расчетный счет Т.В.. были перечислены денежные средства на сумму 313 931,07 рублей, которыми Т.В.. могла уже могла распорядиться. За услугу по обналичиванию средств материнского ___ ___ «___ ___» удержала комиссию в размере 52 300 рублей. Поступившими денежными средствами Т.В.. распорядилась по своему усмотрению на бытовые и хозяйственные нужды. На земельном участке она ничего не построила. Подозреваемая ФИО3 показания свидетеля подтвердила. Также Т.В.. сообщила, что какие-либо другие договора по займу или вкладу она с ___ «___ ___» не заключала и пайщиком ___ «___ ___» не являлась. Работники ___ «___ ___» знали, что на самом деле никакого займа в ___ Т.В.. не получала, поскольку ФИО2 сразу попросил вернуть деньги по займу (т. 5, л.д. 71-75);

- протоколом очной ставки от 28 сентября 2023 г. между свидетелем А.С.. и подозреваемой ФИО3 В ходе очной ставки А.С.. показала, что в 2019 г. ей выдали государственный сертификат на материнский (семейный) ___ на сумму 466 617 рублей. В начале мая 2020 г. через социальные сети А.С.. узнала об организации ___ «___ ___», которая помогала обналичить средства материнского ___ и приобрести участок под материнский ___. А.С.. позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении и на ее звонок ответил ФИО2 В ходе разговора А.С.. сообщила ему, что желает обналичить средства материнского ___ и купить земельный участок. ФИО2 при их личной встрече показал участок, стоимостью 330 000 рублей. Затем ФИО2 рассказал А.С.. схему обналичивания материнского ___ и при этом сообщил, что с ней будет оформлен фиктивный договор целевого займа с ___ «___ ___». На самом деле никакого займа не будет и платить по данному договору займа А.С.. ничего не придется, а данный договор нужен только для предоставления в ___ ___, чтобы получить средства материнского ___. 19 июня 2020 г. в офисе МФЦ А.С.. встретилась со ФИО2 и продавцом земельного участка. Они заключили договор купли-продажи земельного участка, согласно которому А.С.. приобрела земельный участок, по адресу: ____ При этом деньги за участок А.С.. в тот момент не оплачивала. В тот момент был разгар коронавирусной инфекции и организации работали дистанционно. А.С.. передала свой аккаунт и пароль ФИО2, чтобы тот сам сделал все, что нужно для вывода денежных средств материнского ___. 20 июля 2020 г. в офисе ___ «___ ___» А.С.. подписала договор займа и другие документы. В сентябре 2020 г. на расчетный счет А.С.. поступили денежные средства в размере 400 327 рублей. За услугу по обналичиванию средств материнского ___ ___ «___ ___» удержала у себя 66 289,10 рублей из материнского ___. После того как на счет А.С.. поступили деньги, она передала ФИО2 за приобретенный земельный участок 330 000 рублей. Оставшиеся денежные средства А.С.. использовала по своему усмотрению. На участке она ничего не построила и продала его. Подозреваемая ФИО3 показания свидетеля А.С.. подтвердила частично, так как А.С.. консультировал ФИО8 и всех подробностей она не знает. Затем свидетель А.С.. сообщила, что каких-либо других договоров по займу или вкладу она не заключала, пайщиком ___ «___ ___» не являлась. Работники ___ «___ ___» знали, что документы которые она подавала в ___ ___ через МФЦ для обналичивания денежных средств материнского ___, являются фиктивными и на самом деле никакого займа в ___ «___ ___» А.С.. не получала и не имела задолженности. Подозреваемая ФИО3 показания свидетеля в данной части не подтвердила, поскольку займ выдавался только пайщикам по условиям ___ «___ ___». А.С.. настаивает, что она не была пайщиком, а просто обналичила средства материнского ___ (т. 5, л.д. 76-81);

- протокол очной ставки от 15 декабря 2023 г. между свидетелем О.В. и подозреваемой ФИО3 В ходе очной ставки О.В. показала, что ей выдали государственный сертификат на материнский (семейный) ___ на сумму 420 266 рублей. Весной 2020 г. через социальную сеть О.В. узнала об организации ___ «___ ___», которая выдавала займ под материнский ___ и помогала в приобретении земельного участка на средства материнского ___. В конце марта 2020 г. О.В. обратилась в ___ «___ ___», где ее встретила ФИО3, которая сказала, что сможет помочь в приобретении земельного участка и рассказала схему обналичивания материнского ___. Также ФИО3 сообщила, что необходимо приобрести земельный участок на территории г. Якутска, оплату за который можно будет произвести после получения средств материнского ___. Далее нужно будет оформить фиктивный договор целевого займа на строительство с ___ «___ ___», который нужен для предоставления в ___ ___, для получения средств материнского ___. При этом ФИО3 сказала, что после заключения договора займа на счет О.В. из ___ «___ ___» поступят денежные средства, которые нужно будет сразу вернуть. В последующем О.В. должна получить выписку с банка, где будет видна операция по поступлению денежных средств от ___ «___ ___» и данную выписку нужно будет предоставить в ___ ___. 26 марта 2020 г. в здании МФЦ О.В. встретил ФИО2 с собственником земельного участка. ФИО12 заключила договор купли-продажи земельного участка расположенного на территории СХПК «Хатасский». 16 апреля 2020 г. О.В. заключила договор целевого займа № ДЗ-З-135 ЯМЕ на строительство дома. После заключения данного договора на счет О.В. из ___ «___ ___» поступили денежные средства, которые она сразу перевела обратно по указанию ФИО3, на указанные ею банковские счета, то есть фактически вернула все денежные средства по данному договору займа. 30 апреля 2020 г. О.В. подошла в здание МФЦ, где ФИО2 который помог при написании заявления о распоряжении средствами материнского ___ и подачи документов, которые подготовила ФИО3 Затем с ___ ___ России в адрес ___ «___ ___» поступили денежные средства материнского ___. 03 июня 2020 г. из ___ «___ ___» на расчетный счет О.В. поступили денежные средства в размере 168 000 рублей и 200 000 рублей, всего на сумму 368 000 рублей, которые являлись обналиченными средствами ее материнского ___, которыми она могла распорядиться по своему усмотрению. За услуги по обналичиванию средств материнского ___ ___ «___ ___» удержало 52 266 рублей. С полученной суммы О.В. 125 000 рублей передала за приобретенный участок, а остальную часть использовала по своему усмотрению на бытовые и хозяйственные нужды. Подозреваемая ФИО3 показания свидетеля частично подтвердила и пояснила, что она не работала по земельным участкам, но действительно она подготавливала документы на О.В. Свидетель О.В. также показала, что с ___ «___ ___» каких-либо других договоров по займу или вкладу не заключала, пайщиком не являлась. Работники ___ «___ ___» ФИО3 и ФИО2 достоверно знали, что документы предоставленные в ___ ___ являются фиктивными, поскольку на самом деле никакого займа в ___ «___ ___» О.В. фактически не получала и никакой задолженности не имела (т. 5, л.д. 82-86);

- протоколом очной ставки между свидетелем Л.Д. и подозреваемой ФИО4 В ходе очной ставки Л.Д. показала, что в 2012 г. ей был выдан государственный сертификат на материнский ___ в размере 420 266,00 рублей. В 2020 г. через социальные сети она узнала об организации ___ «___ ___», которая помогала в обналичивании средств материнского ___. В офисе ___ «___ ___» ее встретил ФИО2, который рассказал схему обналичивания материнского ___. При этом помогать с оформлением документов будет другой работник ___ - ФИО4 25 сентября 2020 г. в офисе ___ оформили договор целевого займа на строительство на сумму 420 266 рублей. Затем на счет Л.Д. поступили денежные средства по договору займа, которые она отправила обратно на счета, которые ей указала ФИО4 01 октября 2020 г. в МФЦ Л.Д. написала заявление о распоряжении средствами материнского ___ с приложением пакета документов, которые ей предоставила и непосредственно сопровождала ФИО4 В ноябре 2020 г. со счета ___ «___ ___» ей поступили денежные средства с ___ ___ России по РС(Я) материнского ___ в размере 368 823 рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению. На земельном участке по адресу: РС(Я), Верхневилюйский улус, <...>, она ничего не построила. Подозреваемая ФИО4 показания свидетеля подтвердила частично и пояснила, что действительно пакет документов на имя Л.Д. подготавливала именно она. Все документы она подготавливала под контролем ФИО8, поскольку в то время она только устроилась в ___ «___ ___» и поэтому фактически все документы подготавливал ФИО8, а ФИО4 только передала их ФИО17 АВ. действительно сопровождала Л.Д. при подаче документов через МФЦ. Свидетель Л.Д. также показала, что каких-либо других договоров по займу или вкладу не заключала, пайщиком ___ «___ ___» не являлась. Данные показания подозреваемая ФИО4 подтвердила. Свидетель Л.Д. также показала, что работники ___ «___ ___» знали, что документы, которые она подавала в ___ ___ через МФЦ являются фиктивными. Подозреваемая ФИО4 данный ответ Л.Д. не подтвердила и пояснила, что она не знала о том, что договоры являются фиктивными, поскольку средства материнского ___ шли на строительство, так ей сказал ФИО8 (т. 5, л.д. 87-90).

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты были допрошены свидетели защиты А.А., С.В., Е.П., М.Н. и О.А.

Допрошенная в судебном заседании свидетель А.А. показала, что в 2018 г. у нее был земельный участок, на котором она решила начать строительство дома за счет средств материнского ___. Она обратилась к своему знакомому ФИО2 и они встретились в офисе последнего, где-то на ул. Жорницкого. ФИО2 на той встрече все объяснил. Был заключен договор займа с ___ на сумму 453 026 рублей и на счет А.А. поступили денежные средства, которые она отправила обратно. Затем А.А. подала заявление на вступление в пайщики «___ ___» и подписали договор о передаче личных сбережений на такую же сумму. Собранный пакет документов был подан в ___ ___. Через некоторое время от ___ на счет А.А. поступили денежные средства, на которые она достроила частный дом. За предоставленные услуги А.А. оплатила ___ 50 000 рублей. Свидетель точно не помнит по какой причине она перечисляла полученные денежные средства по договору займа обратно на счет ___. Также свидетель защиты затруднилась пояснить по какой причине она стала пайщиком ___. Какой-либо кассы в ___ не было и в г. Челябинск А.А. не ездила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель С.В. показала, что в 2018 г. она обратилась в ___ «___ ___» для обналичивания материнского ___. Ей помогли подготовить пакет необходимых документов и она стала пайщиком указанного ___. На полученные деньги С.В. произвела постройку дома. С самого первого дня ФИО2 объяснял, что использовать материнский ___ можно только на определенные цели. Когда по договору займа с ___ на счет С.В. поступили денежные средства, она не стала их тратить, а положила их под проценты в ___, до поступления денежных средств с ___ ___. Данное условие было названо работниками ___. С поступившей С.В. суммы ___ удержало 50 000 рублей за оказанную услугу. Также свидетель показала, что каких-либо процентов по договору вклада она от ___ не получала.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Е.П. следует, что она в 2018 г. обратилась в ___ «___ ___» для получения займа. Она хотела купить материалы на строительство дома в с. Борогонцы. Всех подробностей свидетель не помнит. Свидетель помнит, что брала займ, который потом вложила в личные сбережения. Затем на ее счет поступили денежные средства, но она точно не помнит от кого. В настоящее время никакой задолженности у Е.П. перед ___ не имеется. Полученные средства материнского ___ Е.П. расплатилась за строительные материалы. Для оформления документов свидетель трижды ездила в г. Якутск. Офис ___ находился на ул. Орджоникидзе.

Допрошенная в судебном заседании свидетель М.Н. показала, что все трое подсудимых ей знакомы по работе. Организация ___ «___ ___» существует с 2011 г. М.Н. работала в данной организации в качестве директора с марта 2017 г. по 2022 г. Председатель правления ФИО18 Кооператива может стать любой желающий человек достигший возраста 16 лет. Кооператив имеет право выдавать займы, принимать личные сбережения, создавать паевые ___ на основании членских взносов, то есть оказывать любую финансовую помощь своим членам кооператива. Непосредственно деятельность кооператива контролирует напрямую Центральный банк России. ___ «___ ___» состоит в реестре Центрального банка России. Денежные займы выдавались заемщикам, то есть в кооператив приходили не только владельцы материнского ___, были и по потребительским займам, по приобретению дорогостоящего медицинского оборудования. По поводу выдачи целевых займов под материнский ___ М.Н. пояснила, что к ним обращался член кооператива, который хотел получить займ на улучшение жилищных условий. При получении документа от будущего заемщика, сотрудниками кооператива рассматривались, анализировались все предоставленные документы, которые отражены в Положении кооператива. Если было какое-то сомнение у сотрудника, то могли запросить дополнительные документы. Условия по выдаче целевого займа на улучшение жилищных условий были достаточно приемлемые. Процентная ставка у ___ «___ ___» достаточно невысокая до 17%, потому что кооператив регулирует Центральный банк, который не дает больше процентов. Для получения займа на улучшение жилищных условий обязательно требовались документы на земельный участок. Требовались паспорт, СНИЛС, ИНН, все документы на детей. Если это была покупка недвижимости, то требовались все документы по покупке недвижимости, правоустанавливающие документы. После проверки документов сотрудник делал заключение, которое предоставлялось на рассмотрение членов правления кооператива и уже решался вопрос, будет ли выдан займ или нет. Кооператив стал со временем запрашивать подтверждение строительства. Задача ФИО8, ФИО3 и ФИО4 была консультация клиентов, членов кооператива, сбор, оказание помощи в сборе всех необходимых документов по положению о выдаче займов. Далее все документы должны были быть отсканированы и направлены в головной офис, которые проверялись и анализировались. После уже составлялся договор займа в головном офисе ___ «___ ___» в г. Челябинске. Работниками Якутского филиала ___ «___ ___» фиктивные документы для получения целевого займа на улучшение жилищных условий предоставляться не могли, поскольку все документы проходили тщательную проверку. Все сотрудники Кооператива знали, что их регулярно проверяет Центральный банк России. Клиенты заключали договор целевого займа, после чего денежные средства направлялись в качестве личных сбережений. То есть люди вступали в ___ и направляли эти денежные средства по договору займа в качестве паевого взноса. Клиенты брали денежные средства, строились, предоставляли отчетность и потом уже шли в ___ ___. Многие боялись брать денежные средства и сразу их тратить, так как в 2018-2019 годы срок рассмотрения ___ ___ был до трех месяцев. Ввиду этого очень много клиентов переживало, что они не смогут потом взять на себя такие обязательства и выплачивать из собственных средств. В большинстве случаев в кооператив обращались матери, у которых дети еще не достигли трех лет. О том, что у АВ. и О.В. не было земельных участков и ФИО2 находил своих знакомых, которые заключали договор купли-продажи земельного участка, но деньги оплачивали только после получения материнского ___, свидетелю ничего неизвестно. Также свидетель М.Н. суду показала, что ей ничего не известно о том, что за составление документов и помощь в получении средств материнского ___ работники ___ с дислокацией в г. Якутске ФИО2, ФИО3 и ФИО4 получали какие-то денежные средства в виде комиссий.

Допрошенная в судебном заседании свидетель О.А. показала, что ___ «___ ___» был организован 15 лет назад. Является некоммерческой организацией, созданной без цели получения прибыли. Осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства и базовых стандартов Центрального Банка России. ___ осуществляет свою деятельность с 2011 г. и несет обязательства по договорам личных сбережений, пайщики несут ответственность по своим обязательствам перед кооперативом. Регулирование, контроль и надзор за деятельностью осуществляет Росфинмониторинг, Ассоциация кооперативов и Банк России. В течение 15 лет кооперативы прошли около 2 000 проверок со стороны надзорных и контролирующих органов. Центральный банк выступает как регулятор финансовых институтов, в том числе и ___ «___ ___». При предоставлении займов существует порядок, который согласован с Центральным банком России. Филиал в г. Якутске за период с 2018 г. по 2020 г. так же подвергался проверке Центрального банка и каких-либо замечаний, предписаний со стороны Центрального банка по деятельности филиалов в г. Якутске не было. Центральный Банк если бы выявил какое-то значимое правонарушение, то он исключил бы ___ из государственного реестра. По результатам инспекторской ревизионной комиссии от 6 февраля 2019 г. по договорам целевых займов связанных с материнским ___ предписаний Центральным банком не выносилось. Целевые займы, которые выдавались в Якутском филиале ___ в период с 2018 г. по 2020 г. членам кооператива, у них появлялось обязательство о возврате денежных средств, потому что любой займ может погасить и третье лицо. Займ выдавался на покупку недвижимости и строительство. Для этого заемщики обязаны были предоставить все соответствующие на проверку документы, чтобы правление приняло положительное решение. Заемщик при рассмотрении заявки на займ, предоставлял разрешение на строительство и он обязан построиться в течение 10 лет. Как председатель правления О.А. обеспечивала выполнение решений общих собраний правления, контролировала соблюдение различных нормативов, то есть обеспечивала финансовую устойчивость кооператива. Государственные средства, выделенные на семью именно по программе материнской поддержки семьи, находятся в ___ ___. Решение по выдаче займа принимает либо кредитный комитет, либо правление, либо председатель, либо единолично директор. Экспертизу документов проводят в головном офисе в г. Челябинске. Сотрудники филиалов, в частности в г. Якутске, не имели право доступа к расчетным счетам ___ «___ ___». Когда принимается решение о выдаче займа, то у кооператива существует андеррайтер документов. Поэтому в анкетах должны быть сведения о финансовом благополучии и устойчивости заемщика. Про комиссию в пользу ___ «___ ___» в размере 55-70 тысяч рублей О.В. ничего не известно.

Сторона защиты предоставила пакет документов по свидетелям, которые являлись владельцами государственных сертификатов денежных средств, предоставляемых из федерального бюджета в качестве средств материнского семейного ___. Суду предоставлены договоры передачи личных сбережений кооперативу, заявления о принятии в члены ___ «___ ___» и заявления о выходе из членов ___ «___ ___».

Все вышеперечисленные материалы уголовного дела, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми доказательствами, им суд придает доказательственное значение, они собраны без нарушения УПК РФ, суд их признает достоверными, так как они согласуются с показаниями подсудимых, представителя потерпевшего и свидетелей обвинения. Данные доказательства суд признает относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Анализ всех вышеприведенных показаний, а также материалов уголовного дела, то есть доказательств в своей совокупности подтверждает, что именно подсудимые ФИО2, ФИО3 и ФИО4 совершили преступление при обстоятельствах, установленных в суде и указанных в описательной части приговора.

Время, место и способ совершения преступления установлены показаниями подсудимых, свидетелей и иными материалами уголовного дела исследованными в суде.

Выводы суда о виновности ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в совершении инкриминируемого деяния подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств по делу и соответствуют фактическим обстоятельствам совершенного преступления, установленных судом на основании анализа показаний свидетелей.

Фактические обстоятельства совершенного преступления установлены судом на основании письменных материалов дела.

Суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора показания свидетелей Л.Д., Н.П., АВ., Т.В.., А.С.., Ф.И., О.В., данные как в ходе судебного следствия, так и в ходе предварительного следствия, а также протоколы следственных действий и иные документы.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда не имеется, поскольку они подтверждаются и согласуются с другими доказательствами. Оснований для оговора подсудимых свидетелями из материалов уголовного дела не усматривается.

Все вышеуказанные свидетели обвинения были привлечены к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ, то есть за мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Приговоры в отношении вышеуказанных свидетелей были предметом изучения в судебном заседании.

В судебном заседании подсудимые ФИО2 и ФИО3 признали свою вину в полном объеме. При этом подсудимые не согласны, что действовали в составе организованной группы.

Подсудимая ФИО4 вину свою не признала и утверждала, что только выполняла свои должностные обязанности.

Однако вопреки ее доводам причастность ФИО4 подтверждается показаниями свидетеля Л.Д., сообщившей о том, что именно ФИО4 помогала ей в оформлении документов.

Также в судебном заседании были изучена справка о прослушивании телефонных переговоров ФИО4 Из изученной справки следует, что в ходе разговоров ФИО4 обсуждает с ФИО3 и ФИО2 размер комиссии за оформление документов. При этом в ходе разговоров прямо называется данная комиссия, как комиссия за обналичивание материнского ___. Также в ходе телефонных переговоров ФИО4 уточняет сумму процентов, которую она получит за каждого приведенного к ФИО3 клиента.

В судебном заседании не все свидетели опознали как ФИО4, так и ФИО3 Однако в данном случае суд считает, что данное обстоятельство вызвано значительным периодом времени прошедшего со дня событий. Также суд принимает во внимание допустимость протоколов допросов, отсутствия к ним замечаний, а также подтверждения оглашенных показаний свидетелями в судебном заседании.

ФИО19, АВ., Т.В.., А.С.., Ф.И., О.В. подтвердили, что именно подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4 готовили документы, необходимые для совершения сделок, в их числе были и договоры займа с ___ «___ ___». Также подсудимые готовили документы для обращения в ___ ___ РФ и последующего получения средств материнского ___. Денежные средства ___ ___ РФ в г. Якутске перечислялись именно на счет ___ «___ ___» для погашения займа.

Указанные выше свидетели были допрошены в судебном заседании, а противоречия в их показаниях устранены и в их устранении принимали активное участие все участники уголовного судопроизводства.

Доводы адвоката ФИО4 о том, что показания свидетелей в протоколах допросов изложены идентично, судом во внимание приняты быть не могут, поскольку то обстоятельство, что протоколы составлялись по одному шаблону, не делает их недопустимыми доказательствами. В данном случае это является правом следователя по тактике ведения допроса, учитывая большое количество свидетелей, которые допрашивались по одним и тем же обстоятельствам.

По итогам исследования представленных доказательств суд считает установленным, что подсудимые ФИО2, ФИО3 и ФИО4 оформляли мнимые гражданско-правовые сделки для создания искусственных условий в целях получения владельцами государственных сертификатов денежных средств, предоставляемых из федерального бюджета в качестве средств материнского семейного ___, как меры государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренной Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Доводы о том, что договоры займов являлись реальными, опровергаются показаниями свидетелей - держателей сертификатов, сообщивших, что по указанию подсудимых они сразу же передавали полученные от ___ «___ ___» деньги и передавали их обратно. Данное обстоятельство так же не оспаривалось и самими подсудимыми.

Между тем из положений Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ следует, что для реализации средств материнского (семейного) ___ необходимо, чтобы все сделки, совершаемые лицом, владеющим сертификатом, являлись действительными и имели своей целью порождение правовых последствий.

При заключении договора займа лицо, владеющее сертификатом, должно желать получить соответствующую сумму займа на строительство жилья, а также фактически получить ее по этому договору. В действительности заемные средства держателям сертификатов не передавались, в связи с чем они были лишены возможности распоряжаться ими с направлением по целевому назначению.

Таким образом, представляется достаточно очевидным, что договоры займа являются мнимыми, не порождающими никаких правовых последствий и не дающими права на получение меры государственной поддержки в виде материнского семейного ___.

Также мнимыми являются представленные стороной защиты документы о том, что все вышеуказанные свидетели якобы вступали в ___ «___ ___» в качестве пайщиков. Так, из изученных в судебном заседании договоров передачи личных сбережений кооперативу следует, что пайщикам полагается выплата процентов. Однако никто из допрошенных свидетелей факт получения каких-либо денежных средств не подтвердил.

Допрошенные свидетели защиты А.А., С.В. и Е.П. фактически подтвердили, что также заключали мнимые сделки для получения средств материнского ___.

Допрошенные в судебном заседании работники ___ «___ ___» О.А. и М.Н. суду показали, что вся деятельность ___ была законной. Вместе с тем оба свидетеля суду показали, что им ничего неизвестно о том, что работники ___ в г. Якутске ФИО2, ФИО3 и ФИО4 брали с граждан комиссию. ___ никаких комиссий, со слов вышеуказанных свидетелей от граждан никогда не получало.

Суд считает установленным, что действия подсудимых ФИО2, ФИО3 и ФИО4 были направлены на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о заключенных лицами, имеющими государственный сертификат на материнский (семейный) ___, договорах займа для строительства жилья.

Преступный умысел был доведен до конца, так как похищенными денежными средствами подсудимые распорядились по своему усмотрению, передав в соответствии с преступным планом часть денежных средств держателям сертификатов. Бюджетные денежные средства, полученные по сертификатам, были похищены в полном объеме ввиду несоблюдения законных условий их получения.

Мошеннические действия осужденных были направлены именно на хищение средств из федерального бюджета РФ. При этом владельцы государственных сертификатов на материнский ___ использовались осужденными для достижения своих преступных целей, осужденные знали, что держатели сертификатов не являются собственниками денежных средств, обеспечивающих полученный сертификат, не имеют права на получение указанной в нем суммы наличными средствами, а являются их распорядителями.

Действия ФИО2, ФИО3 и ФИО4 судом квалифицируются по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группы нашел свое подтверждение, поскольку группа, состоящая из ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленных лиц из числа работников ___ «___ ___» являлась устойчивой. За период ее существования с 27 ноября 2018 г. до 04 декабря 2020 г. группа действовала однотипными методами, объединена одной корыстной целью - завладение средствами федерального бюджета и с достаточно четким распределением ролей.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» так же нашел свое подтверждение, поскольку сумма ущерба превышает один миллион рублей, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ относится к особо крупному размеру.

Суд, изучив личность подсудимого ФИО2, установил, что он ранее не судим, ___

В судебном заседании признаков психического расстройства ФИО2 не проявляет. Оснований для сомнений по наличию психического расстройства в судебном заседании не выявлено, состояние его здоровья сомнений во вменяемости не вызывает. Суд приходит к выводу, что подсудимый осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, руководил ими, в связи с чем ФИО8 подлежит наказанию за совершенное преступление.

Суд, изучив личность подсудимой ФИО3 установил, что она ранее не судима, ___

В судебном заседании признаков психического расстройства ФИО3 не проявляет. Оснований для сомнений по наличию психического расстройства в судебном заседании не выявлено, состояние здоровья ФИО3 сомнений во вменяемости не вызывает. Суд приходит к выводу, что подсудимая осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, руководила ими и в связи с чем ФИО3 подлежит наказанию за совершенное преступление.

Суд, изучив личность подсудимой ФИО4 установил, что она ранее не судима. ___

В судебном заседании признаков психического расстройства ФИО4 не проявляет. Оснований для сомнений по наличию психического расстройства в судебном заседании не выявлено, состояние здоровья ФИО4 сомнений во вменяемости не вызывает. Суд приходит к выводу, что подсудимая осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, руководила ими и в связи с чем ФИО4 подлежит наказанию за совершенное преступление.

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО2 является наличие на его иждивении ___ (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

В качестве иных смягчающих наказание обстоятельств суд признает у ФИО2 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном в ходе судебного следствия, оказание помощи престарелой матери, её состояние здоровья, положительные характеристики с места жительства, общественным движением в поддержку мобилизованных из РС(Я) «Якутия с тобой!» и воспитателем детского сада.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Активное способствование раскрытию преступления может выражаться в любых действиях виновного, направленных на оказание помощи правоохранительным органам в выяснении обстоятельств преступления, совершенных им лично или в соучастии с другими лицами, например, путем предоставления информации, сообщения о деталях совершения преступления и др. ФИО3 органам следствия предоставила информацию, сообщила о деталях совершения ею преступления и данные детали не были известны сотрудникам полиции.

Следовательно, суд признает смягчающим наказание обстоятельством ФИО3 активное способствование раскрытию и расследованию преступления, то есть обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

В качестве иных смягчающих наказание обстоятельств суд признает у ФИО3 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном, оказание материальной помощи ___

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО4 является наличие на иждивении ___ (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Активное способствование раскрытию преступления может выражаться в любых действиях виновного, направленных на оказание помощи правоохранительным органам в выяснении обстоятельств преступления, совершенных им лично или в соучастии с другими лицами, например, путем предоставления информации, сообщения о деталях совершения преступления и др. ФИО4 органам следствия предоставила информацию, сообщила о деталях совершения ею преступления и данные детали не были известны сотрудникам полиции.

Следовательно, суд признает смягчающим наказание обстоятельством ФИО4 активное способствование раскрытию и расследованию преступления, то есть обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

В качестве иных смягчающих наказание обстоятельств суд признает у ФИО4 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном в ходе предварительного следствия, наличие несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья её двух малолетних детей, положительную характеристику с места жительства и нахождение супруга подсудимой на Специальной военной операции.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Преступление, инкриминируемое подсудимым, относится к категории умышленных тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Также, суд не может признать совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными и применить к подсудимым правила ст. 64 УК РФ, так как цели и мотивы преступления не указывают на существенное уменьшение степени общественной опасности совершенного ими преступления.

Кроме смягчающих наказание обстоятельств, при решении вопроса о назначении подсудимым наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает обстоятельства, характеризующие личности подсудимых, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности данного преступления, их состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, что наказание применяется для восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений.

С учетом указанных выше обстоятельств, справедливости и обеспечения достижения цели наказания, суд приходит к выводу, что всем подсудимым следует назначить наказание в виде лишения свободы.

С учетом наличия смягчающего наказание обстоятельства у ФИО3 и ФИО4, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих обстоятельств, полагая, что исправление подсудимых возможно без реального отбывания наказания, суд считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ и назначить им условное осуждение с установлением испытательного срока, с возложением определенных обязанностей и осуществлением контроля за поведением осужденных в период отбывания наказания. По мнению суда, применение условного осуждения восстановит социальную справедливость, окажет необходимое положительное воздействие на исправление подсудимых и предупредит совершение ими новых преступлений.

С учетом смягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку исправление подсудимых возможно в ходе отбытия основного наказания.

Меру пресечения подсудимых в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ. При этом в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ средства совершения преступления подлежат конфискации. Поскольку установлено, что мобильные телефоны и ноутбуки, которые являются вещественными доказательствами, использовались подсудимыми для совершения преступления, указанные устройства подлежат принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальных издержек не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Возложить на осужденных ФИО2, ФИО3, ФИО4 следующие обязанности:

- встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных;

- в установленный инспектором день не реже 1 (одного) раза в месяц являться на регистрацию в данный орган по месту жительства;

- без уведомления данного органа не менять места жительства.

Контроль за поведением осужденных ФИО2, ФИО3, ФИО4 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу всем осужденным - оставить без изменения.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: копии документов и CD-R диски - хранить в материалах уголовного дела; трудовую книжку на имя ФИО8 - возвратить законному владельцу ФИО8; записную книжку белого цвета с надписью «Делаем мир удобным для бизнеса» - возвратить законному владельцу ФИО3

Сотовый телефон марки «IPhone 12» черного цвета изъятый у ФИО8; сотовый телефон марки «Redmi» бирюзового цвета изъятый у ФИО8; сотовый телефон марки «Huawei» золотистого цвета изъятый у ФИО8; сотовый телефон марки «Nokia» черного цвета изъятый у ФИО8; USB-носитель «Toshiba» изъятый у ФИО8; сотовый телефон марки «IPhone 11» белого цвета изъятый у ФИО3; сотовый телефон марки «IPhone 13 PRO Max» серого цвета изъятый у ФИО4; ноутбук фирмы «ASUS» черного цвета; ноутбук фирмы «DEXP» черного цвета; ноутбук фирмы «HONOR» серого цвета; ноутбук фирмы «SAMSUNG» черного цвета - конфисковать и обратить в доход государства.

Ключ металлический изъятый у ФИО4; печать ___ «___ ___» ИНН <***>; оттиск печати ___ «___ ___»; печать ___ «Центр ___» ИНН <***>; оттиск печати ___ «___ ___»; папку скоросшиватель серого цвета с надписью «Материнский капитал»; папку скоросшиватель белого цвета с рисунком в виде узоров без разъяснительной надписи; папку скоросшиватель бордового цвета без разъяснительной надписи; блокнот синего цвета с надписью «___ ___» - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) с момента провозглашения.

Разъяснить осужденным, что они имеют право поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, осужденный имеет право пригласить защитника по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ). Разъяснить осужденному, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Также разъяснить, что в течение 15 суток со дня вручения осужденному копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, он может заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении этих представлений и жалоб судом апелляционной инстанции.

Судья п/п Е.В. Лукин

Копия верна, судья Е.В. Лукин