Приговор № 1-213/2017 от 11 декабря 2017 г. по делу № 1-213/2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

12 декабря 2017 года г. Щекино Тульской области

Щекинский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего судьи Грацескул Е.В.,

при ведении протокола секретарем Ковыневой А.И.,

с участием государственного обвинителя прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Тульской области ФИО41,

подсудимого, гражданского ответчика ФИО42,

защитника адвоката Творогова О.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего, гражданского истца ИП ФИО1 - ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО42, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, состоящего на регистрационном учете по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в редакции ФЗ РФ № 530-ФЗ от 31.12.2014 года), и в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 180 УК РФ,

установил:

ФИО42 совершил производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Он же совершил использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Он же совершил незаконное использование чужого товарного знака и сходного с ним обозначения для однородных товаров, неоднократно, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершил при следующих обстоятельствах:

в мае 2016 года ФИО42, осознавая, что производство и оборот алкогольной продукции является высокодоходным видом экономической деятельности, принял решение об осуществлении деятельности по производству и обороту контрафактной алкогольной продукции на территории Щекинского района Тульской области. Осуществляя свои преступные намерения, преследуя при этом цель незаконного материального обогащения, действуя из корыстных побуждений, в указанный период времени ФИО42 познакомился с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, располагавшим возможностями незаконного сбыта контрафактной алкогольной продукции, а также привлечения трудовых ресурсов для незаконного производства указанной продукции.

После чего в тот же период времени ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, в целях извлечения преступного дохода в особо крупном размере, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок производства, хранения, маркировки и продажи алкогольной продукции в Российской Федерации, вступили между собой в преступный сговор на осуществление противоправной деятельности в сфере производства и оборота алкогольной продукции на территории Щекинского района Тульской области.

При этом ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали, что в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред. Федерального закона № 261-ФЗ от 03.07.2016 года), а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в ред. Постановлений Правительства РФ № 1374 от 12.12.2015), виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат обязательному лицензированию, а также алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка; в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 58Н от 11.05.2016 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции от 11.05.2016 года), устанавливается цена, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), продукции у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство продукции.

С целью осуществления своего преступного умысла ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми ФИО42, являясь жителем <адрес> и имея опыт в организации незаконного производства крепкой спиртосодержащей продукции, а также связи в среде лиц, поставляющих спирт, поддельные федеральные специальные марки, вспомогательные материалы, должен был арендовать помещение в Щекинском районе Тульской области, расположенное недалеко от федеральных трасс, организовать установку автоматизированной линии для розлива спиртосодержащей продукции и необходимого для ее работы оборудования, определять наименование и объемы выпускаемой алкогольной продукции, обеспечивать бесперебойные поставки спирта, поддельных федеральных специальных марок и вспомогательных материалов, вести учет выпускаемой контрафактной алкогольной продукции, подыскать места сбыта произведенной контрафактной алкогольной продукции, организовать перевозку произведенной немаркированной алкогольной продукции большегрузным транспортом к местам ее сбыта на территории различных субъектов Российской Федерации, получать от лиц, приобретших контрафактную алкогольную продукцию, денежные средства и выплачивать из этих средств зарплату работникам производства, не осведомленным о совершаемом преступлении.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшее по предварительному сговору с ФИО42, должно было обеспечить незаконное производство контрафактной алкогольной продукции достаточным количеством работников, необходимым для осуществления технологического производства и обслуживания автоматизированной линии по розливу спиртосодержащей продукции, обеспечить бесперебойную поставку спирта, поддельных федеральных специальных марок и вспомогательных материалов, в том числе из других субъектов Российской Федерации, подыскать и обеспечить каналы для сбыта контрафактной алкогольной продукции.

ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решив совместно и согласованно осуществлять незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, определили наименования водки, под которыми будет производиться алкогольная продукция: «Застолье классическая», «Финская серебряная», «Триумф Облепиховая», «Океан оригинальная», «Царская охота платиновая», «Золото славян водка классическая», «Родники Сибири», «Белая Береза». Полученные от реализации произведенной немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере преступные доходы ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору, решили распределять между собой.

Реализуя совместные преступные намерения и действуя в соответствии с распределением преступных ролей, ФИО42 в начале июня 2016 года нашел в сети Интернет объявление ОАО ТПФ «Тулаэлектрохимобеспечение» о сдаче в аренду нежилого помещения большой площади по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А», которое по своей площади, наличию забора и охраны на территории, близкому расположению скважины с водой, необходимой для производственного процесса по изготовлению водки, и близости к федеральной трассе М-2, что облегчало доставку на производство необходимых компонентов, организацию перевозки и сбыта произведенной продукции в разные субъекты Российской Федерации, подходило для расположения в нем незаконного производства немаркированной алкогольной продукции большой мощности.

Затем в начале июня 2016 года ФИО42, продолжая действовать в соответствии со своей преступной ролью, арендовал вышеуказанное крытое складское помещение (секция № 4), находящееся по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А» и принадлежащее на праве собственности ОАО ТПФ «Тулаэлектрохимобеспечение», оформив в целях конспирации договор аренды № 33/юр от 02 июня 2016 года. При этом от лица арендодателя выступил генеральный директор ОАО ТПФ «Тулаэлектрохимобеспечение» ФИО32, не осведомленный о преступных намерениях ФИО42 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а от лица арендатора – ООО «МОССПЕЦСТРОЙПРОЕКТ», не осуществляющего хозяйственной деятельности, в лице представителя ФИО4, не являвшегося фактически представителем указанной организации и не заключавшего никаких договоров от имени указанной организации. Данные помещения были подысканы ФИО42 для использования их в качестве помещений для размещения производственного оборудования с целью производства контрафактной алкогольной продукции и проживания работников производства. При этом указанные помещения не соответствовали лицензионным требованиям и не были лицензированы в установленном действующим законодательством порядке для производства алкогольной продукции.

Продолжая реализовывать совместные с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступные намерения и действуя в соответствии с распределением преступных ролей, в июне 2016 года ФИО42 подыскал составляющие для автоматизированного розлива алкогольной продукции, а именно: конвейерную ленту, накопительный стол, станцию по обдуву, перемоточную станцию, участок ограждения ленты, транспортировочный короб, мотор-редуктор, компрессор, а также автоматическую линию розлива, состоящую из: этикетировочного аппарата, укупорочного автомата, установки для очистки воды, фильтра, аппарата розлива, а также емкости для спирта, воды и спиртосодержащей жидкости, насосы, пластиковые трубы, запирающиеся кранами, которые привез в складское помещение (секция № 4), арендованное им у ОАО ТПФ «Тулаэлектрохимобеспечение» по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А», собрал и подготовил к осуществлению производства в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере.

После этого в тот же период в июне 2016 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с распределением преступных ролей и реализуя совместные с ФИО42 преступные намерения, на территории <адрес> привлекло лиц, которые были согласны осуществлять различные виды работ, необходимых для производства алкогольной продукции и организовало их прибытие в складское помещение (секция № 4) по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А», арендованное ФИО42 через подставное лицо у ОАО ТПФ «Тулаэлектрохимобеспечение». При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что многие из приисканных им жителей <адрес> не трудоустроены, не имеют постоянного источника дохода, в связи с чем желают за короткие сроки улучшить свое материальное положение, не осведомило их о том, что производство алкогольной продукции будет являться контрафактным, а, следовательно, незаконным. Также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещало указанным лицам своевременно выплачивать заработную плату, не оформляя с ними трудовые отношения в соответствии с действующим законодательством.

По прибытии жителей <адрес> в складское помещение (секция № 4) по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А», ФИО42, действуя в соответствии с распределением преступных ролей и реализуя совместные преступные намерения, распределил между указанными лицами виды работ следующим образом: ФИО5 руководил производственным процессом, работал купажистом, подготавливал воду для приготовления водно-спиртовой смеси и саму водно-спиртовую смесь, осуществлял прием спирта, передавал указания ФИО42 рабочим, осуществлявшим производство, о количестве и наименовании спиртосодержащей продукции, которые нужно произвести за смену, подсчете оставшихся на производстве компонентов (спирта, бутылок, пробок, этикеток, коробок с разделителями, поддельных федеральных специальных марок), разгрузке этих компонентов, доставленных на производство по указанию ФИО42 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнял иные работы по мере производственной необходимости; ФИО6 контролировал рабочих на линии розлива и распределял между ними обязанности, исходя из производственной необходимости, передавал рабочим указания ФИО42 о режиме работы и выходных, раздавал рабочим выделенную ФИО42 заработную плату, выполнял иные работы по мере производственной необходимости; ФИО7, ФИО8 и ФИО9 работали на линии розлива водно-спиртовой смеси, выставляли пустые бутылки на транспортерную ленту конвейера, выполняли иные работы по мере производственной необходимости; ФИО10 и ФИО11 работали на укупорочном автомате, то есть помещали на каждую бутылку пробку и следили за герметичностью укупорки бутылок с контрафактной алкогольной продукцией аппаратом, выполняли иные работы по мере производственной необходимости; ФИО12 работал на этикетировочном аппарате, то есть контролировал качество наклейки этикеток, контрэтикеток и поддельных федеральных специальных марок на бутылки с контрафактной алкогольной продукцией аппаратом, выполнял иные работы по мере производственной необходимости; ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО16 снимали бутылки с готовой продукцией с транспортерной ленты конвейера и помещали в пустые коробки, выполняли иные работы по мере производственной необходимости; ФИО17 и ФИО18 собирали из заготовок картонные коробки для упаковки готовой алкогольной продукции, вкладывали в них разделители для бутылок, выполняли иные работы по мере производственной необходимости; ФИО19, ФИО20 и ФИО21 работали грузчиками и выполняли иные работы по мере производственной необходимости; ФИО22 по указанию ФИО42 работал водителем на микроавтобусе «Fiat Ducato» государственный регистрационный знак <данные изъяты>, принадлежавшем на праве собственности ФИО5, закупал на переданные ФИО42 деньги продукты для всех рабочих производства, выполнял иные работы по мере производственной необходимости; ФИО23, ФИО24 и ФИО25 работали поварами, по мере производственной необходимости работали на линии розлива водно-спиртовой смеси, выставляли пустые бутылки на транспортерную ленту конвейера, снимали бутылки с готовой продукцией с транспортерной ленты конвейера и помещали в пустые коробки.

Указанные лица, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО42 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с начала июля 2016 года по 04 октября 2016 года в различном составе, в соответствии с отведенным им видом работ, в арендованном ФИО42 у ОАО ТПФ «Тулаэлектрохимобеспечение» складском помещении (секция № 4) по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А» на установленном ФИО42 в указанном помещении технологическом оборудовании непосредственно осуществляли производство контрафактной алкогольной продукции, которое заключалось в следующем: спирт поступал в установленные в производственном помещении баки емкостью по 10000 литров каждый по шлангам из доставивших их на территорию транспортных средств. Также в производственном помещении располагались баки с водой. Из этих баков при помощи насосов спирт и вода подавались в сортировочный бак, в котором спирт и вода смешивались, то есть происходило купажирование, и затем по пластиковым трубам водно-спиртовая смесь подавалась на линию розлива; на линию розлива подавались пустые стеклянные бутылки в паллетах, которые вручную выставлялись на транспортерную ленту и при помощи конвейера подавались на станцию по обдуву, где после обдува бутылки ставились обратно на конвейер, при помощи которого поступали на разливочный аппарат. На разливочном аппарате бутылки наполнялись заранее приготовленной спиртосодержащей жидкостью по уровню и затем возвращались на конвейер. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью поступали на укупорочный аппарат, где происходила их укупорка пробками. После этого бутылки, наполненные спиртосодержащей жидкостью, поступали на этикетировочный аппарат, где на бутылки наклеивались этикетки, контрэтикетки и заведомо поддельные федеральные специальные марки. Далее бутылки вручную снимались с конвейера и помещались в картонные коробки. Коробки с бутылками со спиртосодержащей жидкостью устанавливались на поддоны (паллеты), затягивались непрозрачной стрейч-пленкой черного цвета, а затем паллеты при помощи погрузчика отвозились к выходу из производственного помещения для удобства их загрузки в конце каждой рабочей смены в автомобили для дальнейшей перевозки к местам сбыта.

В июне 2016 года ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределением преступных ролей, подыскали на территории различных субъектов Российской Федерации заводы, изготавливавшие стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра, пробки для укупорки данных бутылок, у которых впоследствии в период с июня 2016 года по 04 октября 2016 года посредством использования документов ООО «Химпродукт», ООО «Промресурс», ООО «Стройкомплект», ООО «Алексинское стекло», ООО «Рекламно-сервисная компания», ООО «Ликеро-водочный завод «Фортуна», ООО «Жигулевский водочный завод» приобретали в АО «Стратегия» и АО «Фирма «Актис» стеклянные бутылки емкости 0,5 литра марки «КПМ-30-500 Тонда» и «Бутылка водочная КПМ-30(Н59)-500-Гуала-2», а также пробки, точное количество которых не установлено.

Кроме того, в период с июня 2016 года по 04 октября 2016 года для осуществления незаконной деятельности по изготовлению контрафактной алкогольной продукции на территории арендованного у ОАО ТПФ «Тулаэлектрохимобеспечение» складского помещения (секция № 4) в особо крупном размере в целях ее дальнейшего сбыта, ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределением преступных ролей, приобретали на территории различных субъектов Российской Федерации спирт, который привозили к арендованному ФИО42 у ОАО ТПФ «Тулаэлектрохимобеспечение» складскому помещению (секция № 4) по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А», на транспортных средствах и сливали по шлангам в установленные в данном помещении баки емкостью по 10000 литров. Также в указанный период для осуществления деятельности по изготовлению контрафактной алкогольной продукции на территории арендованного у ОАО ТПФ «Тулаэлектрохимобеспечение» складского помещения (секция № 4) в особо крупном размере в целях ее дальнейшего сбыта, ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределением преступных ролей, приобретали на территории различных субъектов Российской Федерации этикетки и контрэтикетки с изобразительными товарными знаками водок «Застолье классическая», «Финская серебряная», «Триумф Облепиховая», «Океан оригинальная», «Царская охота платиновая», «Золото славян водка классическая», «Родники Сибири», «Белая Береза», поддельные федеральные специальные марки, которые согласно заключениям эксперта № 4227 от 17 октября 2016 года, № 4368/4369 от 09 ноября 2016 года изготовлены не производством Гознака, для маркировки водки указанных наименований объемом 0,5 литра, картонные коробки с указанными логотипами и картонные разделители к ним для упаковки готовой продукции.

Для перевозки вспомогательных материалов (стеклянных бутылок, пробок, картонных коробок, этикеток и контрэтикеток) от мест их приобретения на территорию арендованного у ОАО ТПФ «Тулаэлектрохимобеспечение» складского помещения (секция №), расположенного по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А», ФИО42 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовались большегрузные автомобили: марки «МАN TGA 18.4104X2BLS» государственный регистрационный знак <данные изъяты> с полуприцепом SCHMITZ SKO-24 государственный регистрационный знак <данные изъяты>, «SCANIA R114GA4X2NA380» государственный регистрационный знак <данные изъяты> с полуприцепом KRONE SDP27 04-04 государственный регистрационный знак <данные изъяты>, принадлежащие ИП ФИО26, и другие транспортные средства, принадлежащие иным владельцам, не осведомленным о совершаемом ФИО42 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступлении. Поиск большегрузных автомобилей и водителей ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляли на разных ресурсах сети Интернет, в том числе на сайте ООО «Автотрансинфо» - «www.ati.su» при помощи диспетчера ИП ФИО27 - ФИО28, не осведомленной о совершаемом ФИО42 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступлении.

В период с начала июля 2016 года по 04 октября 2016 года ФИО42 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшими совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределением преступных ролей, вышеуказанным способом была произведена и хранилась в арендованном у ОАО ТПФ «Тулаэлектрохимобеспечение» складском помещении (секция № 4) по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А», в целях дальнейшего сбыта, следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками:

- 20761 бутылка емкостью по 0,5 л каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 34,5 % об. и 1 бутылка емкостью 0,5 л, со спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 32,7 % об., с этикетками водка «Застолье классическая»;

- 871 бутылка емкостью по 0,5 л каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 34,3 % об. и 1 бутылка емкостью 0,5 л, со спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 34 % об., с этикетками водка «Царская охота платиновая»;

- 2177 бутылок емкостью по 0,5 л каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 34,5% об. и 1 бутылка емкостью 0,5 л, со спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 33,9% об., с этикетками водка «Океан оригинальная»;

- 892 бутылки емкостью по 0,5 л каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 34,5% об. и 1 бутылка емкостью 0,5 л, со спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 33,8% об., с этикетками водка «Золото славян водка классическая»,

- 1 бутылка емкостью 0,5 л, со спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 33,8% об. с этикеткой водка «Водка Финская серебряная»,

- 1 бутылка емкостью 0,5 л, со спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 33,8% об. с этикеткой водка «Водка Триумф Облепиховая»,

оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством Гознака, с указанием соответствующих наименований водки.

В период с 22 час. 20 мин. 04 октября 2016 года по 03 час. 20 мин. 05 октября 2016 года в складском помещении (секция № 4) ОАО ТПФ «Тулаэлектрохимобеспечение» по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А» сотрудниками правоохранительных органов при проведении проверочных мероприятий была обнаружена и изъята вышеуказанная немаркированная алкогольная продукция в количестве 24707 бутылок, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Согласно Приказу Министерства финансов Российской Федерации № 58Н от 11.05.2016 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции от 11.05.2016 года), стоимость алкогольной продукции рассчитывается по цене, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство, а именно минимальной цене алкогольной продукции крепостью от 32 % об. до 34 % об. за 0,5 л с НДС и акцизом в размере 165 рублей.

Таким образом, в период с начала июля 2016 года по 04 октября 2016 года, ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшие совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределением преступных ролей, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок производства, хранения, маркировки и продажи алкогольной продукции в Российской Федерации, в соответствии с которыми виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат обязательному лицензированию, а также алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, незаконно совершили производство, хранение в целях сбыта вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере на общую сумму 4076655 рублей; осознавая, что в случае несоблюдения требований к маркировке алкогольной продукции, произведенная ими алкогольная продукция является запрещенной к продаже немаркированной алкогольной продукцией, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок производства, хранения, маркировки и продажи алкогольной продукции в Российской Федерации, с целью придания контрафактной алкогольной продукции видимости оригинальной и облегчения ее продажи, использовали заведомо поддельные федеральные специальные марки, изготовленные не производством Гознака, наклеив их при помощи имевшегося на незаконном производстве водки, располагавшемся в арендованном у ОАО ТПФ «Тулаэлектрохимобеспечение» складском помещении (секция № 4), расположенном по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А», технологического оборудования (этикетировочного аппарата) на 24707 бутылок объемом 0,5 литров каждая, заполненных спиртосодержащей жидкостью; и в целях незаконного извлечения прибыли, путем быстрого продвижения товара на рынке и продажи его под видом более качественного, пользующегося покупательским спросом, дискредитируя имидж и деловую репутацию правообладателя – индивидуального предпринимателя ФИО1, в нарушение ст.ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, незаконно, неоднократно, использовали бутылки, этикетки и пробки с размещенными на них обозначениями наименования «Застолье», сходными до степени смешения с товарными знаками «Застолье», зарегистрированными в реестре Роспатента под №№ 289875, 211768 для однородных товаров – водки, без заключения с вышеуказанным правообладателем договоров на право пользования изображением и воспроизведения товарных знаков, указанную контрафактную алкогольную продукцию приготовили к введению в гражданский оборот с целью дальнейшей ее реализации населению, чем причинили индивидуальному предпринимателю ФИО1 ущерб в размере 4152400 рублей, исходя из минимальной отпускной цены аналогичной продукции, предназначенной для реализации на территории Российской Федерации – 200 рублей за одну бутылку объемом 0,5 литра, то есть в крупном размере.

Он же, ФИО42 совершил производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Он же совершил использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Он же совершил незаконное использование чужого товарного знака и сходного с ним обозначения для однородных товаров, неоднократно с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершил при следующих обстоятельствах:

в августе 2016 года ФИО42, осознавая, что производство и оборот алкогольной продукции является высокодоходным видом экономической деятельности, желая увеличить свои доходы в короткие сроки, принял решение о создании нового производства для осуществления деятельности по производству и обороту контрафактной алкогольной продукции, на территории Щекинского района Тульской области. Осуществляя свои преступные намерения, преследуя при этом цель незаконного материального обогащения и извлечения преступного дохода в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в указанный период времени ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок производства, хранения, маркировки и продажи алкогольной продукции в Российской Федерации, вступили между собой в преступный сговор на осуществление противоправной деятельности в сфере производства и оборота алкогольной продукции на территории Щекинского района Тульской области.

При этом ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали, что в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред. Федерального закона № 261-ФЗ от 03.07.2016 года), а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.12.2015), виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат обязательному лицензированию, а также алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка; в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 58Н от 11.05.2016 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции от 11.05.2016), устанавливается цена, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство продукции.

С целью осуществления своего преступного умысла ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми ФИО42, являясь жителем <адрес> и имея опыт в организации незаконного производства крепкой спиртосодержащей продукции, а также связи в среде лиц, поставляющих спирт, поддельные федеральные специальные марки, вспомогательные материалы, должен был арендовать помещение в Щекинском районе Тульской области, распложенное недалеко от федеральных трасс, организовать установку автоматизированной линии для розлива спиртосодержащей продукции и необходимого для ее работы оборудования, определять наименование и объемы выпускаемой алкогольной продукции, обеспечивать бесперебойные поставки спирта, поддельных федеральных специальных марок и вспомогательных материалов, вести учет выпускаемой контрафактной алкогольной продукции, подыскать места сбыта произведенной контрафактной алкогольной продукции, организовать перевозку произведенной немаркированной алкогольной продукции большегрузным транспортом к местам ее сбыта на территории различных субъектов Российской Федерации, получать от лиц, приобретших контрафактную алкогольную продукцию, денежные средства и выплачивать из этих средств зарплату работникам производства, не осведомленным о совершаемом преступлении.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшее по предварительному сговору с ФИО42, должно было обеспечить незаконное производство контрафактной алкогольной продукции достаточным количеством работников, необходимым для осуществления технологического производства и обслуживания автоматизированной линии по розливу спиртосодержащей продукции, обеспечить бесперебойную поставку спирта, поддельных федеральных специальных марок и вспомогательных материалов, в том числе из других субъектов Российской Федерации, подыскать и обеспечить каналы для сбыта контрафактной алкогольной продукции.

ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решив совместно и согласованно осуществлять незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, определили наименования водки, под которыми будут производиться алкогольная продукция: «Застолье классическая», «Финская серебряная», «Триумф Облепиховая», «Океан оригинальная», «Царская охота платиновая», «Золото славян водка классическая», «Родники Сибири», «Белая Береза». Полученные от реализации произведенной немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере преступные доходы ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решили распределять между собой.

Реализуя совместные преступные намерения и действуя в соответствии с распределением преступных ролей, ФИО42 в середине августа 2016 года нашел в сети Интернет объявление ООО «Простор ТМ» о сдаче в аренду нежилых помещений большой площади по адресу: Тульская область, Щекинский район, ФИО43 с.а., с. Селиваново, а именно: помещения общего пользования, общей площадью 1170,30 кв.м, кадастровый №; помещения общего пользования, общей площадью 10177,20 кв.м, кадастровый №; помещения общего пользования, общей площадью 15,40 кв.м, кадастровый №; помещения общего пользования, общей площадью 10340,90 кв.м, кадастровый №. Указанные помещения по своей площади, наличию забора на территории, удаленности от населенных пунктов, близости к федеральной трассе М-2, что облегчало доставку на производство необходимых компонентов, организацию перевозки и сбыта произведенной продукции в разные субъекты Российской Федерации, подходило для расположения в нем незаконного производства немаркированной алкогольной продукции большой мощности.

Затем 23 августа 2016 года ФИО42, продолжая действовать в соответствии со своей преступной ролью, арендовал вышеуказанные нежилые помещения: помещение общего пользования, общей площадью 1170,30 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10177,20 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 15,40 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10340,90 кв.м, кадастровый №, находящиеся по адресу: Тульская область, Щекинский район, ФИО43 с.а., с. Селиваново, и принадлежащие на праве собственности ООО «Простор ТМ», оформив в целях конспирации договор аренды нежилого помещения от 23 августа 2016 года. При этом от лица арендодателя выступил директор ООО «Простор ТМ» ФИО29, не осведомленный о преступных намерениях ФИО42 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а от лица арендатора – лицо, представившееся ФИО30. Данные помещения были подысканы ФИО42 для использования их в качестве помещений для размещения производственного оборудования с целью производства контрафактной алкогольной продукции и проживания работников производства. При этом указанные помещения не соответствовали лицензионным требованиям и не были лицензированы в установленном действующим законодательством порядке для производства алкогольной продукции.

Продолжая реализовывать совместные с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступные намерения и действуя в соответствии с распределением преступных ролей, в сентябре-октябре 2016 года ФИО42 подыскал автоматическую линию розлива, состоящую из автомата розлива, укупорочного автомата, этикетировочного автомата, аппарата забивания дозатора в бутылку, автомата сушки бутылки, транспортера подачи бутылок, загрузочного стола и оборудования для подачи жидкости и фильтрации, а также емкости для спирта, воды и спиртосодержащей жидкости, пластиковые трубы, запирающиеся кранами, которые привез в нежилые помещения: помещение общего пользования, общей площадью 1170,30 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10177,20 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 15,40 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10340,90 кв.м, кадастровый №, находящиеся по адресу: Тульская область, Щекинский район, ФИО43 с.а., с. Селиваново, арендованные им у ООО «Простор ТМ», собрал и подготовил к осуществлению производства в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере.

После этого в середине октября 2016 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с распределением преступных ролей и реализуя совместные с ФИО42 преступные намерения, на территории <адрес> привлекло лиц, которые были согласны осуществлять различные виды работ, необходимых для производства алкогольной продукции и организовало прибытие указанных лиц в нежилые помещения: помещение общего пользования, общей площадью 1170,30 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10177,20 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 15,40 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10340,90 кв.м, кадастровый №, находящиеся по адресу: Тульская область, Щекинский район, ФИО43 с.а., с. Селиваново, арендованные ФИО42 через подставное лицо у ООО «Простор ТМ». При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что многие из приисканных им жителей <адрес> не трудоустроены, не имеют постоянного источника дохода, в связи с чем, желают за короткие сроки улучшить свое материальное положение, не осведомило их о том, что производство алкогольной продукции будет являться контрафактным, а, следовательно, незаконным. Также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещало указанным лицам своевременно выплачивать заработную плату, не оформляя с ними трудовые отношения в соответствии с действующим законодательством.

По прибытии жителей <адрес> в нежилые помещения: помещение общего пользования, общей площадью 1170,30 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10177,20 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 15,40 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10340,90 кв.м, кадастровый №, находящиеся по адресу: Тульская область, Щекинский район, ФИО43 с.а., с. Селиваново, ФИО42, действуя в соответствии с распределением преступных ролей и реализуя совместные с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступные намерения, распределил между указанными лицами виды работ следующим образом: ФИО5 руководил производственным процессом, работал купажистом, подготавливал воду для приготовления водно-спиртовой смеси и саму водно-спиртовую смесь, осуществлял прием спирта, передавал указания ФИО42 рабочим, осуществлявшим производство, о количестве и наименовании спиртосодержащей продукции, которые нужно произвести за смену, подсчете оставшихся на производстве компонентов (спирта, бутылок, пробок, этикеток, коробок с разделителями, поддельных федеральных специальных марок), разгрузке этих компонентов, доставленных на производство по указанию ФИО42 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнял иные работы по мере производственной необходимости; ФИО15 работал на линии розлива водно-спиртовой смеси, выставлял пустые бутылки на транспортерную ленту конвейера, выполнял иные работы по мере производственной необходимости; ФИО11 работал на укупорочном автомате, то есть помещал на каждую бутылку пробку и следил за герметичностью укупорки бутылок с контрафактной алкогольной продукцией аппаратом, выполнял иные работы по мере производственной необходимости; ФИО12 работал на этикетировочном аппарате, то есть контролировал качество наклейки этикеток, контрэтикеток и поддельных федеральных специальных марок на бутылки с контрафактной алкогольной продукцией аппаратом, выполнял иные работы по мере производственной необходимости; ФИО20, ФИО16, ФИО22 и ФИО31 снимали бутылки с готовой продукцией с транспортерной ленты конвейера и помещали в пустые коробки, выполняли иные работы по мере производственной необходимости; ФИО17 и ФИО14 собирали из заготовок картонные коробки для упаковки готовой алкогольной продукции, вкладывали в них разделители для бутылок, выполняли иные работы по мере производственной необходимости; ФИО21 работал грузчиком на погрузчике и выполнял иные работы по мере производственной необходимости; ФИО25 работала поваром, по мере производственной необходимости работала на линии розлива водно-спиртовой смеси, выставляла пустые бутылки на транспортерную ленту конвейера, снимала бутылки с готовой продукцией с транспортерной ленты конвейера и помещала в пустые коробки.

Указанные лица, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО42 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с конца октября 2016 года по 02 ноября 2016 года, в различном составе, в соответствии с отведенным им видом работ, в арендованных ФИО42 у ООО «Простор ТМ» нежилых помещениях: помещение общего пользования, общей площадью 1170,30 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10177,20 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 15,40 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10340,90 кв.м, кадастровый №, находящихся по адресу: Тульская область, Щекинский район, ФИО43 с.а., с. Селиваново, на установленном ФИО42 в указанном помещении технологическом оборудовании непосредственно осуществляли производство контрафактной алкогольной продукции, которое заключалось в следующем: спирт поступал в установленные в производственном помещении баки емкостью по 10000 литров каждый по шлангам из доставивших их на территорию транспортных средств. Также в производственном помещении располагались баки с водой. Из этих баков при помощи насосов спирт и вода подавались в сортировочный бак, в котором спирт и вода смешивались, то есть происходило купажирование, и затем по пластиковым трубам водно-спиртовая смесь подавалась на линию розлива; на линию розлива подавались пустые стеклянные бутылки в паллетах, которые вручную выставлялись на транспортерную ленту и при помощи конвейера подавались на ополаскиватель. На ополаскивателе бутылки автоматически ополаскивались водой, подавались по конвейеру на автомат сушки бутылки, а затем по транспортерной ленте конвейера поступали в автомат розлива. На автомате розлива бутылки наполнялись заранее приготовленной спиртосодержащей жидкостью по уровню и затем возвращались на конвейер. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью поступали на аппарат забивания дозатора в бутылку, а затем – на укупорочный аппарат, где происходила их укупорка пробками. После этого бутылки, наполненные спиртосодержащей жидкостью, поступали на этикетировочный аппарат, где на бутылки наклеивались этикетки, контрэтикетки и заведомо поддельные федеральные специальные марки. Далее бутылки поступали по транспортерной ленте на загрузочный стол, где вручную снимались с конвейера и помещались в картонные коробки. Коробки с бутылками со спиртосодержащей жидкостью устанавливались на поддоны (паллеты), затягивались непрозрачной стрейч-пленкой черного цвета, а затем паллеты при помощи погрузчика отвозились к выходу из производственного помещения для удобства их загрузки в конце каждой рабочей смены в автомобили для дальнейшей перевозки к местам сбыта.

В октябре 2016 года ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределением преступных ролей, подыскали на территории различных субъектов Российской Федерации заводы, изготавливавшие стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра, пробки для укупорки данных бутылок, у которых впоследствии в период с середины октября 2016 года по 02 ноября 2016 года посредством использования документов ООО «Химпродукт», ООО «Промресурс», ООО «Стройкомплект», ООО «Алексинское стекло», ООО «Рекламно-сервисная компания», ООО «Ликеро-водочный завод «Фортуна», ООО «Жигулевский водочный завод» приобретали в АО «Стратегия» и АО «Фирма «Актис» стеклянные бутылки емкости 0,5 литра марки «КПМ-30-500 Тонда» и «Бутылка водочная КПМ-30(Н59)-500-Гуала-2», а также пробки, точное количество которых следствием не установлено.

Кроме того в период с середины октября 2016 года по 02 ноября 2016 года для осуществления незаконной деятельности по изготовлению контрафактной алкогольной продукции на территории нежилых помещений: помещение общего пользования, общей площадью 1170,30 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10177,20 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 15,40 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10340,90 кв.м, кадастровый №, находящихся по адресу: Тульская область, Щекинский район, ФИО43 с.а., с. Селиваново, арендованных у ООО «Простор ТМ», в особо крупном размере, в целях ее дальнейшего сбыта, ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределением преступных ролей, приобретали на территории различных субъектов Российской Федерации спирт, который привозили к арендованным ФИО42 у ООО «Простор ТМ» нежилым помещениям: помещение общего пользования, общей площадью 1170,30 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10177,20 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 15,40 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10340,90 кв.м, кадастровый №, находящимся по адресу: Тульская область, Щекинский район, ФИО43 с.а., с. Селиваново, на транспортных средствах и сливали по шлангам в установленные в данных помещениях баки емкостью по 10000 литров. Также в указанный период времени для осуществления деятельности по изготовлению контрафактной алкогольной продукции на территории арендованных у ООО «Простор ТМ» нежилых помещений: помещение общего пользования, общей площадью 1170,30 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10177,20 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 15,40 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10340,90 кв.м, кадастровый №, находящихся по адресу: Тульская область, Щекинский район, ФИО43 с.а., с. Селиваново, в особо крупном размере в целях ее дальнейшего сбыта, ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределением преступных ролей, приобретали на территории различных субъектов Российской Федерации этикетки и контрэтикетки с изобразительными товарными знаками водок «Застолье классическая», «Финская серебряная», «Триумф Облепиховая», «Океан оригинальная», «Царская охота платиновая», «Золото славян водка классическая», «Родники Сибири», «Белая Береза», поддельные федеральные специальные марки, которые согласно заключениям эксперта № 4621 от 23 ноября 2016 года, № 4814 от 25 ноября 2016 года изготовлены не производством Гознака, для маркировки водки указанных наименований объемом 0,5 литра, картонные коробки с указанными логотипами и картонные разделители к ним для упаковки готовой продукции.

Для перевозки вспомогательных материалов (стеклянных бутылок, пробок, картонных коробок, этикеток и контрэтикеток) от мест их приобретения на территорию арендованных у ООО «Простор ТМ» нежилых помещений: помещение общего пользования, общей площадью 1170,30 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10177,20 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 15,40 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10340,90 кв.м, кадастровый №, находящихся по адресу: Тульская область, Щекинский район, ФИО43 с.а., с. Селиваново, ФИО42 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовались большегрузные автомобили: марки «МАN TGA 18.4104X2BLS» государственный регистрационный знак <данные изъяты> с полуприцепом SCHMITZ SKO-24 государственный регистрационный знак <данные изъяты>, «SCANIA R114GA4X2NA380» государственный регистрационный знак <данные изъяты> с полуприцепом KRONE SDP27 04-04 государственный регистрационный знак <данные изъяты>, принадлежащие ИП ФИО26, и другие транспортные средства, принадлежащие владельцам, не осведомленным о совершаемом ФИО42 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступлении. Поиск большегрузных автомобилей и водителей ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляли на разных ресурсах сети Интернет, в том числе на сайте ООО «Автотрансинфо» - «www.ati.su» при помощи диспетчера ИП ФИО27 - ФИО28, не осведомленной о совершаемом ФИО42 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступлении.

В период с середины октября 2016 года по 02 ноября 2016 года ФИО42 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшими совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределением преступных ролей, вышеуказанным способом была произведена и хранилась в арендованных у ООО «Простор ТМ» нежилых помещениях: помещение общего пользования, общей площадью 1170,30 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10177,20 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 15,40 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10340,90 кв.м, кадастровый №, находящихся по адресу: Тульская область, Щекинский район, ФИО43 с.а., с. Селиваново, в целях дальнейшего сбыта, следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками:

- 11010 бутылок емкостью по 0,5 л каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 33,6% об. с этикетками водка «Царская охота платиновая»;

- 2 010 бутылок емкостью по 0,5 л каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 33,6% об. с этикетками водка «Белая Береза»,

оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством Гознака, с указанием соответствующих наименований водки.

В период времени с 14 час. 20 мин. по 18 час. 10 мин. 02 ноября 2016 года в арендованных у ООО «Простор ТМ» нежилых помещениях: помещение общего пользования, общей площадью 1170,30 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10177,20 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 15,40 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10340,90 кв.м, кадастровый №, находящихся по адресу: Тульская область, Щекинский район, ФИО43 с.а., с. Селиваново, сотрудниками правоохранительных органов при проведении проверочных мероприятий была обнаружена и изъята вышеуказанная немаркированная алкогольная продукция в количестве 13020 бутылок, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Согласно Приказу Министерства финансов Российской Федерации № 58Н от 11.05.2016 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции от 11.05.2016), стоимость алкогольной продукции рассчитывается по цене, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство, а именно минимальной цене алкогольной продукции крепостью от 33 % об. до 34 % об. за 0,5 л с НДС и акцизом в размере 165 рублей.

Таким образом, в период с середины октября 2016 года по 02 ноября 2016 года ФИО42 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшие совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределением преступных ролей, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок производства, хранения, маркировки и продажи алкогольной продукции в Российской Федерации, в соответствии с которыми виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат обязательному лицензированию, а также алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, незаконно совершили производство, хранение в целях сбыта вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере на общую сумму 2148300 рублей; осознавая, что в случае несоблюдения требований к маркировке алкогольной продукции, произведенная ими алкогольная продукция является запрещенной к продаже немаркированной алкогольной продукцией, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок производства, хранения, маркировки и продажи алкогольной продукции в Российской Федерации, с целью придания контрафактной алкогольной продукции видимости оригинальной и облегчения ее продажи, использовали заведомо поддельные федеральные специальные марки, изготовленные не производством Гознака, наклеив их при помощи имевшегося на незаконном производстве водки, располагавшемся в арендованных у ООО «Простор ТМ» нежилых помещениях: помещение общего пользования, общей площадью 1170,30 кв.м, кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10177,20 кв.м., кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 15,40 кв.м., кадастровый №; помещение общего пользования, общей площадью 10340,90 кв.м, кадастровый №, находящихся по адресу: Тульская область, Щекинский район, ФИО43 с.а., с. Селиваново, технологического оборудования (этикетировочного аппарата) на 13020 бутылок объемом 0,5 литров каждая, заполненных спиртосодержащей жидкостью; в целях незаконного извлечения прибыли, путем быстрого продвижения товара на рынке и продажи его под видом более качественного, пользующегося покупательским спросом, дискредитируя имидж и деловую репутацию правообладателя - КПО «МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (KPO MARKETING COMPANY LIMITED), в нарушение ст.ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, незаконно, неоднократно, использовали бутылки, этикетки и пробки с размещенными на них обозначениями наименования «Белая Береза», сходными до степени смешения с товарными знаками «Белая Березка», зарегистрированными в реестре Роспатента под №№321728, 208066, 427295 для однородных товаров – водки, без заключения с вышеуказанным правообладателем договоров на право пользования изображением и воспроизведения товарных знаков, указанную контрафактную алкогольную продукцию приготовили к введению в гражданский оборот с целью дальнейшей ее реализации населению, чем причинили КПО «МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (KPO MARKETING COMPANY LIMITED) ущерб в размере 532851 рубль, исходя из минимальной отпускной цены аналогичной продукции, предназначенной для реализации на территории Российской Федерации – 265 рублей 10 копеек за одну бутылку объемом 0,5 литра, то есть в крупном размере.

В ходе судебного заседания подсудимый, гражданский ответчик ФИО42 пояснил, что именно он совершил действия, указанные в обвинительном заключении, и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Ходатайство подсудимого поддержал его защитник Творогов О.В.

Представитель потерпевшего, гражданского истца ИП ФИО1 - ФИО2 в судебном заседании против рассмотрения дела в особом порядке не возражала.

Представитель потерпевшего, гражданского истца КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (КРО МARKETING COMPANY LIMITED) - ФИО3 в судебное заседание не явился, письменно просил рассмотреть дело в его отсутствие, против рассмотрения дела в особом порядке не возражал.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения данного ходатайства подсудимого.

Подсудимый, гражданский истец ФИО44 согласился с предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступлений, указанных в оглашенном государственным обвинителем обвинительном заключении, признал полностью, поддержал ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, заявленное им в присутствии защитника и в период, установленный ст.315 УПК Российской Федерации, пояснив суду, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником, и что он полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд, учитывая вышеизложенное, а также обоснованность обвинения, с которым согласился подсудимый, и его подтверждение собранными по делу доказательствами, отсутствие оснований для прекращения уголовного дела, принимая во внимание, что максимальное наказание за каждое из совершенных преступлений не может превышать 10 лет лишения свободы, по ходатайству подсудимого рассмотрел уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения.

Суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого ФИО42 в предъявленном ему обвинении и квалифицирует его действия по преступлениям, имевшим место в период с июля 2016 года по 04 октября 2016 года, по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в редакции ФЗ № 530-ФЗ от 31.12.2014 года), как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и по ч.3 ст. 180 УК РФ, как незаконное использование чужого товарного знака и сходного с ним обозначения для однородных товаров, неоднократно, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору; по преступлениям, имевшим место в период с середины октября 2016 года по 02 ноября 2016 года, по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в редакции ФЗ № 530-ФЗ от 31.12.2014 года), как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и по ч.3 ст. 180 УК РФ, как незаконное использование чужого товарного знака и сходного с ним обозначения для однородных товаров, неоднократно с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору.

Изучением личности подсудимого установлено, что ФИО42 <данные изъяты>.

В судебном заседании подсудимый ФИО42 ведет себя адекватно, на учете врача-психиатра не состоит, сомнений в его психическом состоянии у суда не возникает, поэтому суд признает его вменяемым по отношению к содеянному и подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО42, в соответствии с п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, по каждому преступлению, суд признает <данные изъяты>, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органам следствия информации, имеющей значение для уголовного дела.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО42 по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 180 УК РФ и имевшему место в период с июля 2016 года по 04 октября 2016 года, в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, совершенного в отношении потерпевшего КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (КРО МARKETING COMPANY LIMITED).

Также обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому преступлению, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО42, по каждому преступлению судом не установлено.

При назначении вида и меры наказания за совершенное преступление суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи

При определении вида и размера наказания подсудимому с учетом тяжести и конкретных обстоятельств содеянного, суд исходит из того, что совершенные ФИО42 деяния имеют высокую общественную и социальную опасность, поэтому, соблюдая требование закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, принимая во внимание все данные о личности ФИО42, суд находит необходимым и справедливым в целях предупреждения совершения им новых преступлений назначение подсудимому по каждому преступлению наказания в виде лишения свободы, с его реальным отбыванием без применения ст. 73 УК РФ, что будет отвечать требованиям социальной справедливости, принципам соразмерности содеянному и позволит достичь цели исправления и перевоспитания подсудимого.

Сведений о наличии у подсудимого тяжелых жизненных обстоятельств, влияющих на вид и размер наказания, суду не представлено.

Сведений о том, что подсудимый по состоянию здоровья не может отбывать наказание в виде лишения свободы, у суда не имеется.

Совершенные ФИО42 преступления в соответствии с ч. 3, 4 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации отнесены к категории средней тяжести и к категории тяжких. Степень общественной опасности совершенных преступлений, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, не позволяют суду принять решение об изменении категории совершенных преступлений на менее тяжкую по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Установленные судом смягчающие обстоятельства с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, фактических обстоятельств их совершения, принципов и целей уголовного наказания являются недостаточными для установления и признания данных обстоятельств исключительными, дающими возможность назначения наказания с применением положений ст.ст. 64, 73 либо ст. 53.1 УК РФ. Вместе с тем эта же совокупность смягчающих наказание обстоятельств позволяет суду принять решение о неназначении дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкциями ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и ч. 3 ст. 180 УК РФ.

В связи с рассмотрением уголовного дела в особом порядке и при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и «к» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд при назначении наказания применяет правила ч. ч. 1, 5 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При определении окончательного наказания ФИО42 суд применяет принцип частичного сложения наказаний согласно положениям ч. 3 ст. 69 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд определяет подсудимому ФИО42 местом отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

Потерпевшим, гражданским КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (КРО МARKETING COMPANY LIMITED) – ФИО3 в ходе предварительного расследования уголовного дела был заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО42 532851 рубля.

Потерпевшим, гражданским истцом ИП ФИО1 - ФИО2 в ходе судебного заседания был заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО42 в пользу ИП ФИО1 4152400 рублей в возмещение ущерба, причиненного преступлением.

В письменном заявлении представитель гражданского истца КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (КРО МARKETING COMPANY LIMITED) просил удовлетворить исковые требования в заявленном размере, взыскав ущерб с подсудимого.

В судебном заседании представитель гражданского истца ИП ФИО1 просила удовлетворить иск в полном объеме, взыскав причиненный преступлением ущерб с подсудимого.

Заявленные и поддержанные представителями потерпевших, гражданских истцов гражданские иски о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате действий подсудимого и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, суд полагает необходимым и правильным, с учетом полного признания подсудимым своей вины в инкриминируемых ему деяниях и согласии его с суммой причиненного им ущерба, на основании п. 1 ст. 1484, ст. 1252, п. 4 ст. 1515, ст. 1064 ГК РФ удовлетворить, взыскав с ФИО42 в пользу КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (КРО МARKETING COMPANY LIMITED) в возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, с учетом частично возмещенной суммы, 522851 рубль, в пользу ИП ФИО1 в возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, 4152400 рублей.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств, при этом учитывает, что совместно с ФИО42 по уголовному делу за совершение преступлений были привлечены и иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска суд не находит оснований для снятия ареста с автомобиля, зарегистрированного на ФИО42, в связи с чем в соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ считает необходимым сохранить данную меру процессуального принуждения в виде ареста на автомобиль «Мерседес-Бенц G63» государственный регистрационный знак <данные изъяты>, 2013 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № до отпадения в ней необходимости.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, 316, 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать ФИО42 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в редакции ФЗ РФ № 530-ФЗ от 31.12.2014 года), и в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 180 УК РФ, и назначить ему за каждое из них наказание в виде лишения свободы без штрафа:

п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (по преступлению, имевшему место в период с начала июля 2016 года по 04.10.2016 года) на срок 2 (два) года,

ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в редакции ФЗ РФ № 530-ФЗ от 31.12.2014 года) (по преступлению, имевшему место в период с начала июля 2016 года по 04.10.2016 года) на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

ч. 3 ст. 180 УК РФ (по факту использования товарного знака «Застолье») на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (по преступлению, имевшему место в период с середины октября 2016 года по 02.11.2016 года) на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в редакции ФЗ РФ № 530-ФЗ от 31.12.2014 года) (по преступлению, имевшему место в период с середины октября 2016 года по 02.11.2016 года) на срок 1 (один) год,

ч. 3 ст. 180 УК РФ (по факту использования товарного знака «Белая березка») на срок 1 (один) год.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО42 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному ФИО42 в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда и содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания ФИО42 исчислять с даты провозглашения приговора – с 12 декабря 2017 года, с зачётом в срок отбывания наказания времени нахождения осужденного под стражей в порядке ст. 91 УПК РФ с 26 июля 2017 года по 27 июля 2017 года включительно и времени его нахождения под домашним арестом с 27 июля 2017 года по 11 декабря 2017 года включительно.

Взыскать с ФИО42 в пользу ИП ФИО1 материальный ущерб, причиненный преступлением, в сумме 4152400 (четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи четыреста) рублей.

Взыскать с ФИО42 в пользу КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (КРО МARKETING COMPANY LIMITED) материальный ущерб, причиненный преступлением, в сумме 522851 (пятьсот двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль.

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество ФИО42 – «Мерседес-Бенц G63» государственный регистрационный знак <данные изъяты>, 2013 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, – сохранить до отпадения в ней необходимости.

Вещественные доказательства: 132 паллета с пустой стеклянной тарой в количестве 299376 бутылок емкостью по 0,5 л, водка «Застолье классическая» в количестве 20751 бутылка емкостью по 0,5 л; водка «Золото славян водка классическая» в количестве 882 бутылки емкостью по 0,5 л; водка «Царская охота платиновая» в количестве 861 бутылка емкостью по 0,5 л; водка «Океан оригинальная» в количестве 2167 бутылок емкостью по 0,5 л; 51 коробка с колпачками (пробками) в количестве 40848 штук; 10 емкостей объемом по 10000 литров с 28000 л спиртосодержащей жидкости; 36 паллетов с 40320 картонными коробками; 20 паллетов с 36000 картонных разделителей; автоматизированная линия полного цикла; оборудование для автоматизированной линии; 27 бутылок объемом 0,5 литра с находящейся внутри спиртосодержащей жидкостью со следами рук, 1 бутылку водки «Застолье», 1 бутылку водки «Финская Silver», 1 бутылку водки «Облепиховая», 1 бутылку водки «Океан», 1 бутылку водки «Царская охота», 1 бутылку водки «Золото славян», 3 бутылки со спиртосодержащей жидкостью с разливочного узла, 2 бутылки со спиртом из емкости № 8, 3 бутылки со спиртосодержащей жидкостью из емкости № 3, картонная коробка с 10 бутылками «Золото славян водка классическая», 10 бутылками водки «Застолье классическая»; картонная коробка с 10 бутылками «Царская охота платиновая», 10 бутылками водки «Океан оригинальная», изъятые в ходе осмотра места происшествия 04.10.2016-05.10.2016 г. – помещения склада 4 «Д» по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А», 43 паллета с пустой стеклянной тарой в количестве 111368 бутылок; 10 паллетов с водкой «Царская охота платиновая» в количестве 11010 бутылок емкостью по 0,5 л, паллет с водкой «Белая Береза» в количестве 2010 бутылок емкостью по 0,5 л, 100 бутылок со спиртосодержащей жидкостью; 50 коробок с колпачками (пробками); 10 емкостей объемом 10000 литров; 7 паллет с картонными коробками; 3 паллета с картонными разделителями; автоматизированная линия полного цикла; полуприцеп KOEGEL гос. рег. знак ЕЕ 6108 50, 31000 л спиртосодержащей жидкости, полимерная емкость объемом 5 л с находящейся в ней жидкостью, 10 бутылок водки «Царская охота платиновая», 10 бутылок водки «Белая Береза», изъятых 02.11.2016 г. в ходе осмотра места происшествия - склада, расположенного в 1,5 км от <...> Тульской области, сданные на ответственное хранение в ОАО «Росспиртпром», по вступлении приговора в законную силу оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отдельное производство;

погрузчик LIUGONG модель СРС 030 серийный номер ЕТ 613466В, изъятый в ходе осмотра места происшествия 04.10.2016-05.10.2016 г. – помещения склада 4 «Д» по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А», сданный на ответственное хранение в ООО «Республиканская база МТС» по вступлении приговора в законную силу оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отдельное производство;

мобильный телефон Fly IMEI код №, IMEI код № с имеющейся в нем сим-картой с абонентским номером: №, изъятый в ходе осмотра места происшествия, проведенного 04.10.2016 года - 05.10.2016 года, из помещения склада 4 «Д» по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А», хранящийся при уголовном деле в картонной коробке оставить на хранении при уголовном деле до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отдельное производство;

тягач MAN гос. рег. знак <данные изъяты> с полуприцепом SCHMITZ гос. рег. <данные изъяты>, тягач SCANIA гос. рег. знак <данные изъяты> с полуприцепом KRONE гос. рег. знак <данные изъяты>, свидетельство о регистрации транспортного средства № на тягач MAN гос. рег. знак <данные изъяты>, свидетельство о регистрации транспортного средства № на полуприцеп SCHMITZ гос. рег. знак <данные изъяты>, свидетельство о регистрации транспортного средства № на тягач SCANIA гос. рег. знак <данные изъяты>, свидетельство о регистрации транспортного средства № на полуприцеп KRONE гос. рег. знак <данные изъяты>, один ключ от тягача MAN гос. рег. знак <данные изъяты>, два ключа от тягача SCANIA гос. рег. знак <данные изъяты>, изъятые в ходе осмотра места происшествия 04.10.2016-05.10.2016 г., мобильный телефон Nokia IMEI код № с имеющейся в нем сим-картой с абонентским номером: №; мобильный телефон МТС 262 IMEI код № с имеющейся в нем сим-картой с абонентским номером №; мобильный телефон LG в корпусе черного цвета без IMEI кода с имеющейся в нем сим-картой с абонентским номером: №, изъятые в ходе осмотра места происшествия, проведенного 04.10.2016 года - 05.10.2016 года, из помещения склада 4 «Д» по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А», оставить на ответственном хранении у собственника ФИО26 до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отдельное производство;

мобильный телефон Fly ТS 111 IMEI код №, IMEI код №, IMEI код № с имеющимися в нем двумя сим-картами с абонентскими номерами: №, №, изъятый в ходе осмотра места происшествия, проведенного 04.10.2016 года - 05.10.2016 года, из помещения склада 4 «Д» по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А», оставить на ответственном хранении у собственника ФИО33 до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отдельное производство;

шесть блокнотов с записями, изъятых в ходе осмотра места происшествия, проведенного 04.10.2016 года - 05.10.2016 года, из помещения склада 4 «Д» по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А», копию платежного поручения № 89 от 08.06.2016 г., изъятую в ходе выемки 08.09.2017 г. у свидетеля ФИО34, копию договора купли-продажи № 42/28/10/2016 от 28.10.2016 г., копию ПТС серии № на полуприцеп KOEGEL S24, изъятые у свидетеля ФИО35; подшивку на 16 листах с реестром документов и товарными накладными за период с 18.08.2016 г. по 30.08.2016 г. контрагента ООО «Алексинское стекло», подшивку на 2 листах с реестром документов и товарной накладной за 16.06.2016 г. контрагента ООО «ПромРесурс», подшивку на 16 листах с реестром документов и товарными накладными за период с 17.08.2016 г. по 26.09.2016 г. контрагента ООО «Химпродукт», подшивку на 7 листах с реестром документов и товарными накладными за период с 27.09.2016 г. по 02.10.2016 г. контрагента ООО «Стройкомплект», подшивку на 29 листах с договором поставки № 26/09 от 25.09.2016 г. между АО «Стратегия» и ООО «ХимПродукт» с копиями спецификаций, подшивку на 11 листах с копиями договора № 2015/05 от 31.08.2015 г. между АО «Стратегия» и ООО «Алексинское стекло» со спецификациями, подшивку на 11 листах с договором № 46 поставки товара от 08.02.2016 г., копиями дополнительного соглашения и спецификаций, подшивку на 9 листах с копиями договора № 2015/08 поставки товара от 07.09.2015 г. между АО «Стратегия» и ООО «Промресурс» с дополнительным соглашением и спецификациями, подшивку на 55 листах с копиями актов сверки между АО «Стратегия» и ООО «Алексинское стекло» за период с 01.06.2016 г. по 30.11.2016 г., актами взаимозачета задолженности между АО «Стратегия» и ООО «Алексинское стекло» от 31.07.2016 г., от 31.08.2016 г., от 30.09.2016 г., от 31.10.2016 г., от 02.11.2016 г., от 30.11.2016 г., в подлинниках и копиях, копиями актов взаимозачета № 191 и № 266 между АО «Стратегия» и ООО «Стройкомплект», копией акта сверки взаимных расчетов с 01.06.2016 г. по 30.06.2016 г. между АО «Стратегия» и ООО «ПромРесурс», актом взаимных расчетов за период с 01.08.2016 г. по 31.08.2016 г. между АО «Стратегия» и ООО «ХимПродукт», актом взаимозачета № 116 от 30.06.2016 г. между АО «Стратегия» и ООО «Промресурс», копией акта сверки взаимных расчетов за период с 01.09.2016 г. по 30.09.2016 г. между АО «Стратегия» и ООО «ХимПродукт», изъятые в ходе обыска в АО «Стратегия», приходный кассовый ордер № 28 от 23.09.2016 г., приходный кассовый ордер № 29 от 28.09.2016 г., приходный кассовый ордер № 30 от 03.10.2016 г., изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО40, договор поставки № АС-2015-32 от 25.08.2015 г. между ООО «Алексинское стекло» и ООО «Московская стекольная компания», спецификацию № 47/1 к договору поставки № № АС-2015-32 от 25.08.2015 г. от 01.07.2016 г., спецификацию № 53/1 к договору поставки № АС-2015-32 от 25.08.2015 г. от 01.08.2016 г., товарную накладную № 3526 от 18.07.2016 г., счет-фактуру № 3541 от 18.07.2016 г., товарную накладную № 3573 от 20.07.2016 г., счет-фактуру № 3586 от 20.07.2016 г., товарную накладную № 3743 от 26.07.2016 г., счет-фактуру № 3756 от 26.07.2016 г., товарную накладную № 3807 от 28.07.2016 г., счет-фактуру № 3820 от 28.07.2016 г., товарную накладную № 3860 от 30.07.2016 г., счет-фактуру № 3873 от 30.07.2016 г., товарную накладную № 3993 от 04.08.2016 г., счет-фактура № 4004 от 04.08.2016 г., товарную накладную № 4146 от 11.08.2016 г., счет-фактуру № 4184 от 11.08.2016 г., товарную накладную № 4169 от 12.08.2016 г., счет-фактуру № 4174 от 12.08.2016 г., товарную накладную № 4494 от 24.08.2016 г., счет-фактуру № 4516 от 24.08.2016 г., товарную накладную № 4484 от 24.08.2016 г., счет-фактуру № 4506 от 24.08.2016 г., товарную накладную № 4538 от 26.08.2016 г., счет-фактуру № 4562 от 26.08.2016 г., товарную накладную № 4561 от 27.08.2016 г., счет-фактуру № 4585 от 27.08.2016 г., товарную накладную № 4571 от 27.08.2016 г., счет-фактуру № 4595 от 27.08.2016 г., товарную накладную № 4582 от 28.08.2016 г., счет-фактуру № 4606 от 28.08.2016 г., товарную накладную № 4641 от 30.08.2016 г., счет-фактуру № 4661 от 30.08.2016 г., акт взаимозачета б/н от 31.07.2016 г. между ООО «Алексинское стекло» и ООО «Московская стекольная компания», акт взаимозачета б/н от 31.08.2016 г. между ООО «Алексинское стекло» и ООО «Московская стекольная компания», изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО36, договор аренды № 33/юр от 02.06.2016 г.; доверенность от 26.05.2016 г. на имя ФИО4, выписку из ЕГРЮЛ на ООО «МОССПЕЦСТРОЙПРОЕКТ», копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «МОССПЕЦСТРОЙПРОЕКТ», копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «МОССПЕЦСТРОЙПРОЕКТ», копию приказа № 1 от 21.07.2014 г. ООО «МОССПЕЦСТРОЙПРОЕКТ», копию решения № 1 от 21.07.2014 г. ООО «МОССПЕЦСТРОЙПРОЕКТ», копию дополнительного соглашения № 1 от 20.10.2014 г. к договору банковского счета ООО «МОССПЕЦСТРОЙПРОЕКТ», копию Устава ООО «МОССПЕЦСТРОЙПРОЕКТ», копию приложения № 7 к условиям открытия и обслуживания расчетного счета ООО «МОССПЕЦСТРОЙПРОЕКТ», изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО32, журнал учета посещений оздоровительно-развлекательного комплекса «Игуана» за 2016 г. на 80 листах, изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО37, приходный кассовый ордер ООО «Релакс» от 04.09.2016 г. на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер ООО «Релакс» от 18.09.2016 г. на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер ООО «Релакс» от 02.10.2016 г. на сумму <данные изъяты>, изъятые в ходе обыска, проведенного 04.08.2017 г. в ООО «Релакс» - оздоровительно-развлекательный комплекс «Игуана, два блокнота с записями, видеорегистратор «Elex» полимерный пакет белого цвета с осколками 6 бутылок, опечатанный бумажной биркой с пояснительной надписью и оттисками прямоугольного штампа ФБУ РФ ЦСЭ, изъятых 02.11.2016 г. в ходе осмотра места происшествия - склада, расположенного в 1,5 км от <...> Тульской области, свидетельство о регистрации ТС на полуприцеп KOEGEL S 24 рег. знак <данные изъяты>, товарно-транспортную накладную № 17257 от 01.11.2016 г., доверенность № 000220 от 01.11.2016 г., изъятые в ходе осмотра места происшествия - в 1,5 км от <...> Тульской области, договор на перевозку п/прицепа с грузом от 01.11.2016 г., трудовой договор № 1 от 13.03.2015 г. и копию паспорта транспортного средства серии № на полуприцеп KOEGEL S24, изъятые в ходе выемки 28.11.2016 г. у свидетеля ФИО38, договор аренды нежилого помещения от 23.08.2016 г. между ООО «Простор ТМ» в лице ФИО29 и ФИО30 с Приложением № 2, изъятые в ходе выемки 21.12.2016 г. у свидетеля ФИО29, хранящиеся в уголовном деле, оставить на хранении при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

2 бобины с федеральными специальными марками, 35 бобин с этикетками, изъятых в ходе осмотра места происшествия, проведенного 04.10.2016 года - 05.10.2016 года, из помещения склада 4 «Д» по адресу: Тульская область, Щекинский район, с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 «А», 12 бобин с федеральными специальными марками, 20 бобин с этикетками и контрэтикетками, изъятых 02.11.2016 г. в ходе осмотра места происшествия - склада, расположенного в 1,5 км от <...> Тульской области, сданных на хранение в камеру хранения СУ УМВД России по Тульской области, по вступлении приговора в законную силу оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отдельное производство;

договор аренды автомобиля без экипажа от 20.05.2016 г. на автомобиль SCANIA гос. рег. знак <данные изъяты>, акт приема-передачи арендованного транспортного средства от 20.05.2016 г. на автомобиль SCANIA гос. рег. знак <данные изъяты>, договор аренды автомобиля без экипажа от 05.01.2016 г. на автомобиль SCANIA гос. рег. знак <данные изъяты>, акт приема-передачи арендованного транспортного средства от 05.01.2016 г. на автомобиль SCANIA гос. рег. знак <данные изъяты>, договор аренды автомобиля без экипажа от 20.05.2016 г. на полуприцеп SCHMITZ гос. рег. знак <данные изъяты>, акт приема-передачи арендованного транспортного средства от 20.05.2016 г. на полуприцеп SCHMITZ гос. рег. знак <данные изъяты>, договор аренды автомобиля без экипажа от 05.01.2016 г. на полуприцеп SCHMITZ гос. рег. знак <данные изъяты>, акт приема-передачи арендованного транспортного средства от 05.01.2016 г. на полуприцеп SCHMITZ гос. рег. знак <данные изъяты>; изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО33, оставить на ответственном хранении у собственника ФИО33 до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отдельное производство;

автомобиль SCANIA G440 LA4X2HNA гос. рег. знак <данные изъяты>, принадлежащий ФИО38, изъятый в ходе осмотра места происшествия - в 1,5 км от <...> Тульской области, сданный на ответственное хранение в ОАО «Росспиртпром», оставить на ответственном хранении до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отдельное производство;

мобильный телефон Fly в корпусе черного цвета, мобильный телефон Nokia в металлическом корпусе стального цвета, мобильный телефон Nokia в полимерном корпусе черного цвета, изъятые в ходе осмотра места происшествия - в 1,5 км от <...> Тульской области, оставить на ответственном хранении у собственника ФИО39 до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отдельное производство;

свидетельство о регистрации ТС на автомобиль SCANIA G440 LA4Х2HNA рег. знак <данные изъяты>, изъятое в ходе осмотра места происшествия - в 1,5 км от <...> Тульской области, паспорт транспортного средства на автомобиль SCANIA G440 LA4Х2HNA рег. знак <данные изъяты>, изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО38, оставить на ответственном хранении у собственника ФИО38 до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отдельное производство;

оптический диск CD-R серийный номер LH6110UF17111645 D3, предоставленный ПАО «Мегафон» с детализацией абонентских номеров; оптический диск CD-R серийный номер А3129РЕ22032890LH, предоставленный ПАО «ВымпелКом» с детализацией абонентских номеров; оптический диск CD-R серийный номер 3165 444-REE01580, предоставленный ПАО «МТС» с детализацией абонентских номеров, оптический диск серийный номер LH6110UF17111653 D3, предоставленный ПАО «МТС» с билинговой детализацией абонентских номеров, оптический диск CD-R серийный номер LH6110UF17111647 D0, предоставленный ПАО «Мегафон» с билинговой детализацией абонентских номеров; 8 листов бумаги с билинговой детализацией абонентских номеров ПАО «ВымпелКом», 5 листов бумаги с билинговой детализацией абонентских номеров ООО «Т2 Мобайл», оптический диск серийный номер RFD80M-80991 80 FU, с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», предоставленные в СУ УМВД России по Тульской области от ГУЭБ и ПК МВД России, оптический диск серийный номер 0963106200355; с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», предоставленные в СУ УМВД России по Тульской области от ГУЭБ и ПК МВД России, оптический диск серийный номер диска LH3130UJ15010096D4 и оптический диск серийный номер диска LH3130UJ15010091D4 с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» по абонентским номерам №, №, №, предоставленные заместителем начальника полиции УМВД России по Тульской области полковником полиции ФИО45 09 июня 2017 г. в СУ УМВД России по Тульской области, оптический диск серийный номер А04141022I0DI с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» по абонентским номерам №, №, №, №, №, №, предоставленный заместителем начальника полиции УМВД России по Тульской области полковником полиции ФИО45 24 июня 2017 г. и поступивший в СУ УМВД России по Тульской области 28.06.2017 г. оптический диск Verbatim CD-R серийный номер N121ТН13D8220164А2 с результатами ОРМ «Наведение справок» и «Опрос» (фото ФИО42), предоставленный в СУ УМВД России по Тульской области 20.04.2017 года заместителем начальника полиции УМВД России по Тульской области ФИО45, оптический диск CD-R серийный номер LH611OUF17111649 в опечатанном бумажном конверте с образцами голоса ФИО42, полученными 26.07.2017 года, оставить на хранении при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тульский областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст.317 УПК Российской Федерации, за исключением оснований, предусмотренных п.1 ст.389.15 того же Кодекса, путём подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Щёкинский районный суд Тульской области.

Осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий –подпись

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 19.02.2018 года приговор Щекинского районного суда от 12.12.2017 года в отношении ФИО42 оставлен без изменений, апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу 19.02.2018 года.