Приговор № 1-150/2024 1-3/2025 от 28 января 2025 г. по делу № 1-150/2024

дело № 1-3/2025

УИД: 63RS0039-01-2024-004256-16


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

29 января 2025 года г.Уфа

Демский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе

председательствующего судьи Акбашевой Н.Р.,

при секретаре Касымовой Ю.С.,

с участием государственных обвинителей Алексеева А.Ю., Симонова В.С.,

подсудимой ФИО4,

защитника – адвоката Лифановой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению:

ФИО4 ФИО193, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, имеющей высшее профессиональное образование, вдовы, не работающей, не военнообязанной, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л :

ФИО4 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Находясь в неустановленном месте не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 организовала компанию - Delston Capital Group, Inc, зарегистрированную как бизнес-компанию в зоне оффшорного банковского обслуживания в Содружестве Доминика под регистрационным номером № по адресу: <адрес> достоверно зная, что указанное юридическое лицо фактически не осуществляет никакой финансово-хозяйственной и экономической деятельности, с целью хищения путем обмана денежных средств граждан в особо крупном размере, под предлогом их привлечения и последующего высокодоходного использования в биржевой или внебиржевой торговой системе.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 обратилась в неустановленную организацию для создания интернет-сайтов для Delston Capital Group, Inc - <данные изъяты> и стала распространять на указанных интернет-сайтах заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии экономически выгодного и безопасного способа получения прибыли путем привлечения денежных средств граждан, о возможности создания личного кабинета, открытии инвестиционной программы, возможности получения прибыли от открытой инвестиции.

В целях придания законности и прозрачности деятельности организации Delston Capital Group, Inc, ФИО4 зарегистрировала и оформила юридическое лицо ООО «ДЭЛСТОН КЭПИТАЛ», №, юридический и фактический адрес: <адрес>, <адрес>, арендовала офис по указанному адресу, закупив офисную технику и канцелярские товары для осуществления работы организации.

Создание и использование компании Delston Capital Group, Inc заключалось в функционировании по принципу «приоритета первого участника», то есть «финансовой пирамиды», заключающейся в гарантии получения до определенного этапа постоянного высокого дохода клиентами компании за счет поступления денежных средств от все большего количества вновь привлеченных участников, а не за счет заявленного официально высокодоходного использования поступивших денежных средств на биржевой или внебиржевой торговой системе, по причине невозможности получения такого результата, с последующим хищением под прикрытием указанной деятельности привлеченных денежных средств граждан.

При этом у компании Delston Capital Group, Inc, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе, и на осуществление брокерских услуг, отсутствовала, в нарушение п.4 ст.6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2014 № 460-ФЗ, согласно которому организации, осуществляющие деятельность форекс-дилера на день вступления в силу указанного Федерального закона обязаны получить лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера до ДД.ММ.ГГГГ или прекратить осуществление такой деятельности.

Находясь в неустановленном месте не позднее ноября 2015 года, ФИО4 предложила ФИО194 и иным неустановленным лицам совместно совершать хищения путем обмана денежных средств граждан в особо крупном размере под предлогом их привлечения и последующего высокодоходного использования в биржевой или внебиржевой торговой системе, основанной по принципу «финансовой пирамиды», на что ФИО195 согласились.

Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО196. для создания видимости законности деятельности «Delston Capital Group, Inc», арендовали офисные помещения по адресам: <адрес> (под руководством ФИО197 г. <адрес> (под руководством ФИО198 г. <адрес> (под руководством ФИО57), оборудовали указанные помещения компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть Интернет, набрали штат помощников, введя их в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, которые занимались получением денежных средств граждан, регистрацией их на сайте компании, открытием личного кабинета, активацией клиентов. Для создания видимости того, что компания «Delston Capital Group, Inc» действительно зарегистрирована не на территории Российской Федерации и осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, заявленную в договоре инвестирования, ФИО4 была установлена фиксированная минимальная инвестиция в сумме 300 долларов США, а внесение денежных средств в качестве инвестиции в компанию было возможно только в долларах США.

Для привлечения наибольшего числа клиентов и извлечения максимального дохода в результате совершения преступных действий, ФИО4, действуя в составе группы по предварительному сговору совместно с ФИО199 и иными неустановленными лицами, с ведома и согласия последних, разместила в сети интернет заведомо ложную информацию о деятельности компании «Delston Capital Group, Inc», направленную на получение высокого дохода от вложенных инвестиций.

Заинтересованные указанной информацией граждане в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обращались в офисы компании «Delston Capital Group, Inc», где регистрировались на сайте, открывали личные кабинеты, открывали инвестиционные программы, давая свое согласие на распоряжение принадлежащими им денежными средствами в целях получения личной выгоды, которая согласно заявлений членов преступной группы должна была выразиться в прибыли от вложенных денежных средств. Введенные в заблуждение граждане передавали денежные средства в различных суммах ФИО200 и их помощникам, не осведомленным о преступных действиях группы.

Полученные от граждан денежные средства в качестве инвестиций, ФИО4, ФИО201 отвозили в <адрес> для передачи неустановленному следствием лицу, с целью их дальнейшего распределения и обращения в пользу всех участников группы.

Для создания видимости реальной деятельности компании «Delston Capital Group, Inc» с целью привлечения наибольшего числа клиентов ФИО202 и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно с ФИО4, производили при необходимости выплату процентов от якобы полученной прибыли клиентам компании, за счет денежных средств, поступивших в последующем от других потерпевших, действуя тем самым в соответствии с принципом «финансовой пирамиды».

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ФИО203 и иные неустановленные лица таким образом, завладели на территории г.<адрес> денежными средствами Потерпевший №16, Потерпевший №10, ФИО204 ФИО6 ФИО205., Потерпевший №9, Потерпевший №1, Потерпевший №12, ФИО31, Потерпевший №4, Потерпевший №7, ФИО206 Потерпевший №5

Так, Потерпевший №16 в октябре 2015 года, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем ФИО207 зарегистрировала ее на сайте компании, передала логин и пароль от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. В октябре 2015 года, находясь по адресу: г. <адрес>, Потерпевший №16 передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО57 денежные средства в сумме 200 долларов США, при том, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации минимальная стоимость доллара США на октябрь 2015 года составляла 61,1535 руб., максимальная стоимость доллара США на октябрь 2015 года составляла 65,9414 руб. В ноябре 2015 года Потерпевший №16, находясь по указанному выше адресу, передала в качестве инвестиции ФИО57 денежные средства в сумме 3757,52 доллара США, при том, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации минимальная стоимость доллара США на ноябрь 2015 года составляла 63,3991 руб., максимальная стоимость доллара США на ноябрь 2015 года составляла 66,6343 руб. Всего Потерпевший №16 передала в качестве инвестиции 3957,57 долларов США, что в максимальных значениях курса доллара США, установленных Центральным Банком Российской Федерации в октябре и ноябре 2015 года, составило 263567,994936 руб., которые впоследствии были похищены ФИО57 и ФИО4

Потерпевший №10 в декабре 2015 года, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, ФИО208 зарегистрировал ее на сайте компании, передал логин и пароль от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. В декабре 2015 года, находясь по адресу: г. <адрес>, Потерпевший №10 передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО209 денежные средства в сумме 110000 руб. С декабря 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10, находясь по указанному выше адресу, передала в качестве инвестиции ФИО210 денежные средства в сумме 2042710 руб. Всего Потерпевший №10 передала в качестве инвестиции 2152710 руб., которые впоследствии были похищены ФИО211 и ФИО4

ФИО212 будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. <адрес>, ФИО213 передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО214 денежные средства в сумме 215340 руб. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. <адрес> ФИО215 передала в качестве инвестиции ФИО216 денежные средства в сумме 390000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. <адрес>, ФИО217 передала в качестве инвестиции ФИО218 денежные средства в сумме 500000 руб. Всего ФИО219 передала в качестве инвестиции 1105340 руб., которые впоследствии были похищены ФИО220 и ФИО4

ФИО221 будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. <адрес>, ФИО222 передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО223 денежные средства в сумме 278390 руб. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. <адрес>, ФИО224 передала в качестве инвестиции ФИО225 денежные средства в сумме 140 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляло 10210,186 руб. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному выше адресу, ФИО226 передала в качестве инвестиции ФИО227 денежные средства в сумме 1000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляло 81839,4 руб. В период с января 2016 года по февраль 2016 года ФИО228 находясь в неустановленном месте на территории г. <адрес>, имея доступ к личному счету ФИО229 открытому в жилищном кооперативе «Best Way» холдинга «Life is Good», с разрешения ФИО230 перевел на свой личный счет в указанном кооперативе денежные средства в сумме 7000 долларов США, при том, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации минимальная стоимость доллара США на январь 2016 года составляла 72,9299 руб., максимальная стоимость доллара США на январь 2016 года составляла 83,5913 руб., минимальная стоимость доллара США на февраль 2016 года составляла 75,0903 руб., максимальная стоимость доллара США на февраль 2016 года составляла 79,4951 руб., для внесения их в дальнейшем в качестве инвестиции в «Delston Capital Group, Inc». ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. <адрес>, ФИО231 передала в качестве инвестиции ФИО232 денежные средства в сумме 2671,58 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляло 179372,55278 руб. Всего ФИО233 передала ФИО234 денежные средства в общей сумме 278390 руб. и 10811,58 долларов США, что по максимальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на даты передачи денежных средств в общей сумме составило 856561,23878 руб., которые впоследствии были похищены ФИО235. и ФИО4

ФИО132, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. <адрес>, ФИО132 передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО239 денежные средства в сумме 500 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляло 36253,3 руб. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. <адрес>, ФИО132 передала в качестве инвестиции ФИО236 денежные средства в сумме 410 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляло 29881,907 руб. Всего ФИО132 передала в качестве инвестиции 910 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на даты передачи денежных средств составило 66135,207 руб., которые в последствии были похищены ФИО237. и ФИО4

ФИО238 будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, в конце декабря 2015 года заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. В конце декабря 2015 года, находясь по адресу: г. <адрес> ФИО240 передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО241 денежные средства в сумме 75000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. <адрес>, сын ФИО242 - ФИО243 будучи обманутым ФИО244 передал последнему в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» денежные средства в сумме 2300000 руб., принадлежащие его матери ФИО245 Всего ФИО246. передала в качестве инвестиции денежные средства в общей сумме 2375000 руб., которые в последствии были похищены ФИО247 и ФИО4

Потерпевший №15, будучи обманутым относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, в начале февраля 2016 года заключил договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировался на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. В феврале 2016 года, находясь по адресу: г.<адрес>, Потерпевший №15 передал в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО248 денежные средства в сумме 8000 долларов США, что по минимальному курсу доллара США Центрального Банка Российской Федерации на февраль 2016 года составляло 600722,4 руб., по максимальному курсу доллара США Центрального Банка Российской Федерации на февраль 2016 года составляло 635960,8 руб. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на семинаре компании «Delston Capital Group, Inc» в <адрес>, Потерпевший №15 передал в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО249 денежные средства в сумме 8000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляло 547476,8 руб. В мае 2016 года, находясь по адресу: г. <адрес>, Потерпевший №15 передал в качестве инвестиции ФИО250 денежные средства в сумме 8000 долларов США, что по минимальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на май 2016 года составляло 514667,2 руб., по максимальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на май 2016 года составляло 536394,4 руб. Всего Потерпевший №15 передал ФИО251 денежные средства в общей сумме 24000 долларов США, что по максимальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на даты передачи денежных средств составило 1719832 руб., которые впоследствии были похищены ФИО252

Потерпевший №8, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, в конце февраля 2016 года заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. В конце февраля 2016 года, находясь по адресу: <адрес>, Потерпевший №8 передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО253 денежные средства в сумме 30000 руб. В марте 2016 года, находясь в <адрес>, более точный адрес не установлен, Потерпевший №8 передала и перевела в качестве инвестиции ФИО254 денежные средства в общей сумме 350000 руб. Всего Потерпевший №8 передала в качестве инвестиции 380000 руб., которые впоследствии были похищены ФИО255

ФИО256., будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, ФИО257 передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО258 не осведомленной о преступных действиях группы, за вознаграждение консультировавшей граждан по работе компании «Delston Capital Group, Inc» и принимавшей от граждан денежные средства для инвестирования в компанию «Delston Capital Group, Inc» с последующей их передачей ФИО259 денежные средства в сумме 21600 руб. Полученную от ФИО260 сумму денежных средств ФИО261 передала ФИО262 В конце апреля 2016 года, находясь по указанному выше адресу, ФИО263 передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО264 денежные средства в сумме 28000 руб., которые ФИО265 впоследующем передала ФИО266 В конце мая 2016 года, находясь по указанному выше адресу, ФИО267 передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО268 денежные средства в сумме 53250 руб. В конце мая 2016 года, находясь на семинаре компании «Delston Capital Group, Inc» по адресу: г. <адрес>, ФИО269 передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО270. денежные средства в сумме 103500 руб. В начале июня 2016 года, находясь по адресу: <адрес>, ФИО271 через банкомат внесла для инвестирования в компанию «Delston Capital Group, Inc» на расчетный счет № карты АО «Альфа-Банк» №, принадлежащей ФИО272 денежные средства в сумме 170000 руб. В начале августа 2016, находясь по указанному выше адресу, года ФИО273 через банкомат внесла для инвестирования на указанную карту АО «Альфа-Банк», принадлежащую ФИО274 денежные средства в сумме 30150 руб. Всего ФИО275 передала и внесла в качестве инвестиции 406500 руб., которые в последствии были похищены ФИО276 и ФИО4

Потерпевший №9, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, в мае 2016 года заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. В мае 2016 года, находясь по адресу: г. <адрес>, Потерпевший №9 передала ФИО133, не осведомленному о преступных действиях группы, за вознаграждение консультировавшему граждан по работе компании «Delston Capital Group, Inc», принимавшему от граждан для инвестирования в компанию денежные средства, с последующей их передачей ФИО277 денежные средства в сумме 25000 руб. в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc», которые ФИО133 передал ФИО278 Указанные денежные средства впоследствии были похищены ФИО279 и ФИО4

Потерпевший №1, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, в мае 2016 года заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. В мае 2016 года, находясь по адресу: г. <адрес>, Потерпевший №1 дала своей дочери Потерпевший №10 денежные средства в сумме 1000 долларов США для их дальнейшей передачи ФИО280 в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc», что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанный период минимально составляет 64333,4 руб., максимально составляет 67049,3 руб., которые впоследствии были похищены ФИО281. и ФИО4

Потерпевший №12, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, ФИО282 зарегистрировала ее на сайте компании, передала логин и пароль от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. <адрес>, Потерпевший №12 передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО57 денежные средства в сумме 30000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному выше адресу, Потерпевший №12 передала денежные средства в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО15 №5, не осведомленной о преступных действиях группы, за вознаграждение консультировавшей граждан по работе компании «Delston Capital Group, Inc», принимавшей от граждан денежные средства для инвестирования в компанию, с последующей их передачей ФИО57, в сумме 25000 руб., которые ФИО15 №5 передала ФИО57 Всего Потерпевший №12 передала в качестве инвестиции 55000 руб., которые впоследствии были похищены ФИО57 и ФИО4

ФИО31, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, ФИО15 №5 зарегистрировала ее на сайте компании, передала логин и пароль от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. <адрес>, ФИО31 передала денежные средства в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО15 №5, не осведомленной о преступных действиях группы, осуществлявшей за вознаграждение консультацию и регистрацию граждан на сайте компании «Delston Capital Group, Inc», принимавшей от граждан денежные средства для инвестирования в компанию, с последующей их передачей ФИО57, в сумме 30000 руб., которые ФИО15 №5 передала ФИО57 Указанные денежные средства впоследствии были похищены ФИО57 и ФИО4

Потерпевший №4, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, Потерпевший №4 передала денежные средства в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО283 не осведомленному о преступных действиях группы, за вознаграждение консультировавшему граждан по работе компании «Delston Capital Group, Inc», принимавшему от граждан денежные средства для инвестирования, с последующей их передачей ФИО284 в сумме 607000 руб., которые ФИО285 передал ФИО286 Указанные денежные средства впоследствии были похищены ФИО287 и ФИО4

Потерпевший №7, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, в начале июня 2016 года заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. В начале июня 2016 года, находясь в отделении «Сбербанк» г. ФИО127, более точный адрес не установлен, Потерпевший №7 передала денежные средства в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО288 не осведомленной о преступных действиях группы, за вознаграждение консультировавшей граждан по работе компании «Delston Capital Group, Inc», принимавшей от граждан денежные средства для инвестирования для последующей их передачи ФИО289., в сумме 70000 руб., которые ФИО290 передала ФИО291 Указанные денежные средства впоследствии были похищены ФИО292 и ФИО4

ФИО293 будучи обманутым относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, в августе 2016 года заключил договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировался на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. В августе 2016 года, находясь по адресу: г. <адрес>, ФИО294 передал в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО295 денежные средства в сумме 40850 руб., которые впоследствии были похищены ФИО296 и ФИО4

Потерпевший №5, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, Потерпевший №5 по указанию ФИО297 осуществила перевод денежных средств, для внесения их в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc», на имя жены ФИО298 - ФИО299 в сумме 499000 руб., и на имя ФИО300 в сумме 499000 руб. Денежные средства в общей сумме 998000 руб. были переданы ФИО301 на территории г. ФИО127, и впоследствии были похищены ФИО302 в сумме 1000000 руб. с учетом 2000 руб., оплаченных в виде комиссии, взимаемой кредитной организацией за безналичные денежные переводы, и ФИО4

В результате преступных действий ФИО303., ФИО304., ФИО57, ФИО4 и иных неустановленных лиц указанным выше гражданам причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 11496935 рублей 75 копеек.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в предъявленном обвинении не признала, просила оправдать, суду показала, что в 2000 году она и ее муж ФИО305. стали клиентами швейцарской компании <данные изъяты>, которая представляла страховые продукты Австрийской компании. Эта компания обучала своих клиентов, как создавать свой личный финансовый план и навыкам риторики. Периодически компания проводила обучающие семинары. В Европейских странах культура накопительного страхования существует более 200 лет, любой клиент может стать, обучившись, страховым агентом, и оказывать помощь в оформлении страховых программ, в первую очередь своим близким. ФИО4 с супругом открыли программы накопительного страхования на 10 лет и стали проходить обучения, которые проходят на высоком профессиональном уровне, чтобы консультировать граждан. ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, код ОКВЭД по основному виду деятельности 66.22 деятельность страховых агентов и брокеров, дополнительный вид деятельности 64.9 – деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг и другие. В 2016 году ФИО4 вступила в Конфедерацию деловых женщин. Выезжая на мероприятия и конференции она говорила о важности юридической помощи предпринимателям и возможности услуги Адвокард 24/7 компании <данные изъяты>. Наряду с компанией <данные изъяты> она заключила договор со страховой компанией PPF Дженерали и в дальнейшем с Ренессанс Жизнь, став там клиентом и страховым агентом. Также в 2010 году ФИО88 Н.И. стала клиентом и консультантом в компании Европейская юридическая служба с услугой Адвокард 24/7, сейчас компания называется Revold, произошел ребрендинг. Ее сын ФИО85 стал клиентом ФИО56 компании в 2012 году. Благодаря услугам этой компании ФИО306 помог решить жизненные ситуации многим своим друзьям и знакомым. Он решил открыть офис по этому направлению, сам определил адрес, по которому будет открыт офис и ДД.ММ.ГГГГ офис был им арендован по адресу: г. <адрес> компании <данные изъяты>. Обустройством офиса ФИО307, ФИО4 и партнер по <данные изъяты> ФИО2 (сейчас ФИО134) занимались вместе. Она предоставила для офиса мебель и телевизор для показа слайдов. Стационарного интернета в офисе не было. В офисном центре был конференц-зал, для арендаторов офисов были льготные условия. В этом офисном центре ФИО4 с ФИО308 познакомились с ФИО15 №3 и ФИО309, у них был офис в этом центре на другом этаже. Они занимались различными инвестиционными проектами. Осенью 2015 года ФИО15 №3 пригласил ФИО310 к себе в офис на презентацию, чтобы рассказать о своих направлениях и послушать ФИО311 о юридических услугах. В декабре он приобрел услугу Адвокард. После презентации ФИО92 стал активно рассказывать, что изучает еще одну интересную тему, о которой ему рассказал ФИО312 из Казахстана. Компания называется Delston Capital Group биржа, связанная с бинарными опционами. Пообещал, что когда разберется более подробно, рассказать. Позже ФИО92 сообщил, что можно полететь в ФИО3 в отель «Босфор» на конференцию, чтобы более подробно познакомиться с деятельностью компании, ведь она уже развивается более чем в 20 странах. С 26 по 29 ноября полетели в Стамбул ФИО313 ФИО36 и ФИО15 №3. Когда ребята вернулись с конференции, то сказали, что в г. ФИО127 планируется проведение ДД.ММ.ГГГГ информационной встречи, что приедет представитель компании ФИО314, директор по региональному развитию по странам СНГ и Европы. Встреча проходила в отеле «Holiday Inn». Там ФИО4 увидела ФИО15 №1, с которой была знакома, но давно не виделась, она сказала, что ее пригласила ФИО10. Также там была ФИО17, с которой ФИО4 была знакома по другим компаниям, виделись на семинарах, ее тоже пригласила ФИО10. Они пообщались, ФИО4 сказала, что если она примет решение открыть инвестицию в ООО «Дэлстон Кэпитал», то может открыть под ФИО315 он технически ей сможет помочь, и что он сейчас подробно изучает эту тему. На этой встрече ФИО4 впервые услышала о программах компании Дэлстон Кэпитал, так как ее деятельность связана со страхованием и формированием личного финансового плана в рамках 3-х капиталов: 1. резервного – страхование жизни, 2. ликвидного – различные финансовые программы, банковские счета с опцией овердрайв, где можно перестраховать денежные средства, взяв кредитное плечо, и 3. инвестиционный капитал – эта тема была для ФИО88 Н.И. новой, еще и через интернет, технических навыков ФИО4 не имела, не имеет и сейчас. Решила изучать тему инвестиций, а развивать решил эту тему ФИО85. Поэтому когда в офисе ФИО4 проводила беседу по страхованию и юридическим услугам, то если у человека был интерес к инвестициям, то об этом им рассказывали ФИО316 и ФИО15 №3. После конференции в Стамбуле ФИО36 и ФИО15 №3 решили объединить усилия и открыть офис Дэлстон по адресу: г. <адрес>, Волга Плаза, куда граждане приходили, покупали продукцию компании Перфект Органик и знакомились с возможностью инвестиций. Три раза в неделю: понедельник, среда, пятница в 18.00 от компании проходили вебинары, а во вторник и четверг транслировались торги, которые проходили на бирже в реальном времени. Обучение в офисе по Дэлстон по открытию кабинета, выводу средств проводили ФИО92, ФИО114, ФИО180 и ФИО317. ФИО4 в этом офисе бывала в те дни, когда проходили вебинары, когда проходили собрания, то ФИО4 просили рассказать, как формировать личный финансовый план, то есть по вопросу финансовой грамотности. В Дэлстон ФИО4 была инвестором, партнерского договора у нее не было. Она разместила 200 долларов на 4 месяца весной 2016 года. Так как на почту в сентябре пришло сообщение, что произошел сбой системы, хакерская атака, сайт взломан, доход по инвестициям и сами инвестиции ФИО4 не получила. Когда она размещала свои денежные средства, после внимательного изучения договора, она не могла предположить, что компания перестанет работать, было доверие к компании. Ее сын ФИО85 заключил партнерский договор, доверился ФИО15 №3, как старшему товарищу, а ФИО4 старалась быть рядом с ФИО318 чтобы быть в курсе его деятельности. Они так же, как остальные инвесторы были введены в заблуждение. Из 17 человек, которые заявились, как потерпевшие, ФИО4 знакома с пятью. Первая – это ФИО17. Они виделись с ней на различных конференциях разных компаний. На конференции по Дэлстон, которая проходила в отеле Holiday Inn ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 предложила ей при принятии решения о размещении инвестиции зарегистрироваться под ФИО85, чтобы получать техническую поддержку. ФИО10, которая пригласила ФИО17, проживала в <адрес> на тот момент. Когда ФИО17 зарегистрировалась под ФИО85 и разместила инвестицию, они с ФИО85 решали все стратегические вопросы, ФИО4 при этом не присутствовала. ФИО4 с ФИО17 встречались несколько раз по бытовым вопросам. Знакомая ФИО4 с другого города привезла духи на французских экстрактах компании Ламбре, ФИО87 купила несколько флаконов и заказала папку с пробниками. ФИО17 пригласила в ООО «Дэлстон Кэпитал» Потерпевший №17, консультировал ФИО5 ФИО85 в ее офисе, ФИО4 при этом не присутствовала и в дальнейшем ФИО85 общался с ней по стратегии инвестирования. ФИО4 с Потерпевший №17 виделись пару раз: один раз в офисе на <адрес>, она приходила, чтобы ей помогли вывести дивиденды 225 долларов через платежную систему, у нее была карта этой системы, они с ФИО4 РАЗГОВАРИВАЛИ И ФИО5 похвалила ФИО85 в его компетенции и сказала, что они подружились и ФИО4 хорошо воспитала ФИО85. Технически Потерпевший №17 многие операции делала сама, также она сама контролировала свой кабинет с инвестициями. С ФИО320 ФИО4 познакомилась в компании Теанде, он там приобретал продукцию для дома, ФИО4 с ФИО321 тоже. ФИО107 рассказал, что он занимается торговлей на Форекс, имеет опыт в трейдерстве, но не очень доволен, были крупные потери около 2000000 рублей и он рассматривает разные возможности в инвестировании. ФИО107 и ФИО85 обменялись телефонами и стали общаться. На тот момент ФИО15 №3 пригласил ФИО85 в компанию Web transfer, ФИО85 рассказал ФИО107. ФИО107 разместил 5000 рублей, но потом он решил, что доходность его не устраивает и попросил помочь вернуть деньги. Так как расторжение договора было раньше срока окончания договора, то возвратил он 4 000 рублей. Если ФИО85 выезжал на различные мероприятия, то приглашал ФИО107, потому что ФИО85 тоже изучал разные возможности по инвестициям. Они вместе ездили в <адрес>, в <адрес>. От ФИО15 №3 поступило предложение о компании ФИО14, ФИО85 также рассказал ФИО107, он долго думал, изучал, задавал вопросы, просил рассчитать разные варианты доходности, если продаст дом в области, как выгоднее сделать и разместить. ФИО85 ему просчитывал, это было при ФИО4, и в августе 2016 года он решил разместить 40 850 рублей. С ФИО323 ФИО4 познакомила ФИО15 №9, они пришли в офис на <адрес> на беседу. ФИО324 были интересны темы по личному финансовому плану и по вопросам недвижимости. Она ожидала денежные средства и хотела приобрести квартиру, но на тот вариант, который она планировала, денег было недостаточно. По вопросам инвестирования в Дэлстон ей рассказывал ФИО85 и ФИО15 №3. В дальнейшем они сопровождали ее по регистрации и обучали ее сына ФИО325 потому что технически ФИО326 не владела навыками работы с Интернетом. Дивиденды она получала несколько раз. Один раз ФИО4 по просьбе ФИО85 привозила ей домой, потому что у ФИО327 был гипс на ноге и она сама не могла приехать. В остальном ФИО85 перечислял на банковский счет. В первом уголовном деле есть доказательства, что ФИО328 получила от ФИО85 перевод на сумму 57600 рублей ДД.ММ.ГГГГ. В основном ФИО329 общалась с ФИО15 №3. Также один раз ФИО4 пригласила ее на презентацию по жилищному кооперативу. Из <адрес> приезжал представитель и в конференц-зале на ФИО330 проходила презентация по этой теме. Также когда по Дэлстону проходила конференция в отеле «Жигули» ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 тоже пригласила ФИО331 С Потерпевший №15 ФИО4 разговаривала один раз в офисе на <адрес> они обменивались мнениями о Дэлстон, он был доволен дивидендами от инвестиции. С остальными людьми ФИО4 не знакома, в <адрес> и в <адрес> она не ездила. Относительно недвижимости ФИО4 в Турции может пояснить следующее. Ее отца зовут ФИО8, он уважаемый человек, участник Великой Отечественной войны, Курской битвы, имеет ранения, имеет звание полковник. В 2024 году ему исполнилось 100 лет со дня рождения. С мамой ФИО9 они прожили вместе 60 лет. 9 лет служили на Дальнем Востоке с 1949 по 1957 год, с 1957 года по 1962 год в Польше, с 1962 года в г. Самара – это последнее место службы. В их семье важной семейной ценностью является честность, любовь, уважение и забота. Папа очень любил маму и дарил ей дорогие подарки в виде золотых украшений с драгоценными камнями, в их семье была коллекция украшений, как семейная реликвия. ФИО4 всегда мечтала жить у моря, и когда проходила лечение в Турции по диагнозу «тромбоз вен неспецифический», «флебит» и «тромбофлибит», поступило выгодное предложение по недвижимости в строящемся отеле «Ривьера Империал». ФИО4 приняла решение продать украшения и приобрести апартаменты в отеле. В Турции высоко ценятся русское золото и натуральные камни высокой чистоты, также ФИО4 заключила договор с застройщиком как риэлтор по продаже апартаментов, и гонорары также пошли на оплату ее апартаментов. Таким образом, денежные средства, оплаченные за апартаменты, не имеют отношения в ФИО14, это надумано Потерпевший №17 и ФИО17. Семья ФИО4 и ФИО85 потеряла размещенные инвестиции, ФИО4 200 долларов, а ФИО85 13 000 долларов. Иски, которые заявлены, являются неправомерными, бездоказательны и посягают на честь и достоинство ФИО4, а также на ее личную собственность.

ФИО332 суду показала, что ФИО4 ей знакома по работе в сфере страхования, это было 10 лет назад. ФИО333 работала с компанией «Дэлстон Кэпитал», ей пришла ссылка от ФИО10, она прошла по ссылке, ознакомилась со всеми условиями, в том числе с тем, что никто ничего не гарантирует, поставила «галочку». Это рисковая программа, они и сами обманывались. ФИО334 была на всех мероприятиях, но для клиентуры по страхованию, там она встречалась с ФИО4 Потерпевший №12 приходила к ФИО57 в офис по страхованию, спросила про компанию «Дэлстон Кэпитал», ФИО97 рекомендовала ей прочитать правила, в случае согласия с ними – можно было инвестировать, никто никого делать инвестиции не заставлял. Рассчитаться с Потерпевший №12 ФИО97 не обещала, у нее маленькая пенсия.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании с согласия сторон оглашены показания ФИО57, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с интернет программами компании «Дэлстон», а именно с ее возможностями получения дополнительного дохода через инвестиционные программы, ее познакомила через социальные сети в интернете осенью 2015года ФИО10, которая проживала на тот момент в <адрес>. ФИО335 потребовала ознакомить ее с договором об инвестировании, инвестиционными программами, где минимальная сумма инвестиции 200 долларов США. ФИО336 внимательно ознакомилась с разделом 6 «Риски», где было сказано, что инвестирование является высоко рисковым способом получения дохода и подходит только для тех клиентов, которые ясно осознают совершаемые ими действия и полностью понимают все сопряженные с такими действиями риски, которые могут возникнуть вследствие экономических, юридических или иных факторов, а также вследствие форс-мажорных обстоятельств. При этом клиент ручается, что потеря некой части или всей суммы средств не приведет к неисправимым последствиям и не окажет существенного воздействия на его жизненный уклад. Клиент осознает все риски. Клиент принимает и финансово в состоянии принять риски, возникающие при инвестировании, поскольку начальная сумма инвестиций была незначительная, тем более она очень хотела материально помочь своему несовершеннолетнему внуку ФИО104. Она приняла условия и ФИО10 ее зарегистрировала на сайте. Она ей перевела около 12 000 руб. или 18 000 руб. через банк, на указанные ею реквизиты. Она помогла ей инвестировать средства на 3 месяца, которые можно было пролонгировать и далее с капитализацией продолжить договорные отношения. Все это было расписано в договоре. Она ей показала его посредством сети интернет, как войти в ее кабинет инвестирования. А так как она работала только в области страхования, к ней приходило много людей по теме страхования, и тем, кто просил ее проконсультировать по инвестиционным программам, она всегда говорила - читайте договор и знайте все свои права, обязанности, риски. Кто-то просил помочь инвестировать свои денежные средства. Денег от людей себе она никогда не брала. В страховании клиенты сами со своих банковских карт оплачивали непосредственно в «Ренессанс Жизнь». При их желании она им помогала, объясняла, как оплачивать в компанию «Ренессанс» онлайн платежи. ФИО10 от имени компании пригласила ФИО337 с 26 по ДД.ММ.ГГГГ на конференцию компании «Дэлстон Кэпитал». Она приняла приглашение лично как инвестор, и имела желание научиться работать самостоятельно в интернете на бинарных опционах. На конференции присутствовал представитель компании ФИО338 На конференции присутствовало более 30 человек из Казахстана, Украины, России, из г. ФИО127 отдельной группой были ФИО15 №2, его мама ФИО1, ФИО15 №3 и еще несколько человек. ФИО15 №3 пригласил в «Делстон Кэпитал» ФИО339 из <адрес> В г. Самаре у них был офис, где они занимались кооперативом БЭСТ ВЕЙ, они встречались только на информационных встречах, конференциях, не вникая, кто чем еще занимался. На конференции присутствовала ФИО10, ФИО44, ФИО340 из <адрес>. ФИО341 интересовали не продукты, о которых рассказывал ФИО342 а работа на бинарных опционах. На конференции выступил ФИО343 и IT – специалист, в режиме реального времени знакомил, как работают средства клиентов на бинарных опционах, за счет чего получается прибыль, все было убедительно. На конференции ФИО348 ФИО349 и ФИО350 решили организовать 19.12.2015 года информационную встречу с ФИО351 в г. ФИО127, где он ознакомит желающих с программами и возможностью работать на бинарных опционах в интернете. Организатором данного мероприятия была ФИО10, А. ФИО347 из <адрес> и ФИО352 В кабинете счёта все работало, начисления были, все радовались, а тем более она, так как на пенсию в 7 800 руб. и недостаточный доход в страховании прожить невозможно, так как в России нет еще культуры накопления и сохранения. Это был первый опыт инвестирования в интернете. Был договор, где все было расписано. Еженедельно в интернете с оповещением во всех социальных сетях три раза в неделю проходили вебинары с участием ФИО353 где огромное количество людей могло узнать об инвестиционных программах «Делстон Кэпитал» и подключится к этой теме. Была возможность вывода и ввода денежных средств через адвокэш и «Перфект мани». С целями обучения на бинарных опционах она посетила мероприятие зимой или весной 2016 года, это была конференция компании «Дэлстон Кэпитал» в <адрес>, организатором была руководитель офиса «Дэлстон» ФИО44. Весной 2016 года все их инвестиции перевели в акции и на бинарные опционы. Летом 2016 года на сайте появилось извещение, что сайт подвергся атаке хакеров, была удалена некоторая информация из баз данных и резервных серверов, нужно время для восстановления. Таким образом, она была клиентом-инвестором примерно с октября 2015 года до апреля 2016 года. ФИО44 вместе с мамой ФИО15 №2 работают в компании World Business Consulting (т.18 л.д.19-24).

ФИО354 в судебном заседании оглашенные показания подтвердила частично, пояснила, что не подтверждает, что говорила о том, что ФИО4 была на мероприятии в группе, они не являются организаторами, и тоже обманулись. ФИО4 не была организатором. У ФИО57 не было возможности снимать деньги с чужих счетов.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний ФИО355 следует, что с 2017 года он работает в <данные изъяты> в должности менеджера по продажам. Офис кампании расположен в <адрес>. Организация занимается продажей и арендой недвижимости, как в Турции, так и в <адрес>. Примерно летом 2015 года он познакомился с ФИО356 в офисе, который он арендовал совместно с ФИО357 по адресу: г. <адрес>, куда он был приглашен на презентацию. После знакомства с ФИО358 последний начал активно ему рассказывать о деятельности организации «Delston Capital Group» - биржа, связанная с бинарными опционами. На тот момент компания собиралась запустить масштабную международную платформу по продаже бинарных опционов, у организации есть все соответствующие документы о том, что она имеет право заниматься данной деятельностью. ФИО359 приглашал его в поездку в г. ФИО3 в отель «Босфор», на конференцию о деятельности организации «Delston Capital Group». Он согласился и полетел с ФИО360 в Турцию на вышеуказанную конференцию, где ФИО361 награждали ценным подарком за успехи в ведении бизнеса в компании. Насколько ему известно, руководителем структурного подразделения «Delston Capital Group» в России была ФИО362, которая проживает в Германии. Руководителем структурного подразделения «Delston Capital Group» в г. <адрес> была ФИО10, помощником которой являлась ФИО15 №1. ФИО97 организовывала семинары, мероприятия, работала с клиентами, заключала сделки с клиентами. ФИО10 отвечала за финансовую деятельность «Delston Capital Group», то есть все денежные средства, наличные и безналичные, проходили через нее. У организации так же были открыты свои расчетные счета в различных кредитных организациях. Руководителем Московского офиса «Delston Capital Group» являлся ФИО42. После указанной выше конференции, проведенной в Турции, ФИО363 предложил ему принять участие в деятельности «Delston Capital Group», а именно заключить договор гражданско-правового характера с данной организации. Он согласился на предложение ФИО364 и заключил договор с «Delston Capital Group». По факту по данному договору он проводил лекции о деятельности организации «Delston Capital Group», на данных лекциях он рассказывал аудитории о финансовой грамотности. Кроме него в г. ФИО127 лекции проводили ФИО42 - руководитель Московского офиса «Delston Capital Group»; ФИО365; ФИО97; ФИО92. О лекциях люди узнавали через уведомления, которые рассылали через СМС и различные чаты руководители «Delston Capital Group» - ФИО366, ФИО10 и другие, лично он никаких граждан не приглашал, а лишь проводил лекции и презентации о деятельности компании. У каждого лица, у которого был заключен договор с «Delston Capital Group», в тексте самого договора были прописаны условия заработка, а также прописаны все риски. Он так же, совместно со своей мамой, вкладывал в «Delston Capital Group» денежные средства в сумме 3 100 000 рублей. В организации существовала следующая система заработка: любой гражданин, у которого заключен договор с «Delston Capital Group» и открыт расчетный счет, открывал личный кабинет. В личном кабинете существовали различные инвестиционные пакеты, на разный период времени от 3 месяцев до 1 года, а также на разные суммы, в соответствии с которыми начислялись проценты за вложенную сумму, впоследствии суммы реинвестировались. Он лично зарабатывал денежные средства от деятельности «Delston Capital Group» за счет начисления процентов за вложенные им денежные средства, а также ему приходили денежные вознаграждения за проведенные им лекции, фиксированной заработной платы за свою деятельность он не получал. Сам лично ни от каких граждан денежные средства ни наличным, ни безналичным расчетом он не принимал, однако ему известно, что всем финансовым оборотом «Delston Capital Group» по г. ФИО127 занималась ФИО10, так же небольшое отношение к финансовому обороту имели ФИО97 и ФИО92. ФИО367. ему знакома, ее в «Delston Capital Group» пригласила ФИО17, лично он консультировал ее по возможности заработка в компании по просьбе ФИО78. ФИО368 занимался «Форексом», заинтересовался бинарными опционами, в связи с чем вкладывал денежные средства в «Delston Capital Group», с его слов, он был профессиональным трейдером «Форекса», он присутствовал на его презентациях. Потерпевший №10, Потерпевший №9, ФИО135, ФИО136, Потерпевший №16, Потерпевший №12, ФИО137 и Потерпевший №15 – у этих граждан прямым руководителем был ФИО36, на которого так же был оформлен офис «Delston Capital Group» по адресу: г. <адрес>. Потерпевший №2 - это знакомая ФИО369 консультировал он ее или нет, не помнит. ФИО370 была инвестором, ее он консультировал только на презентациях. Данные лица лично ему никаких денежных средств не передавали ни наличным, ни безналичным расчетом, все денежные средства вкладывались ими самостоятельно на свои расчетные счета через личный кабинет. Данные лица только обращались к нему с целью консультации по работе с платежной системой. ФИО36 в своем офисе по адресу: г. <адрес> в офисном центе «Волга Плаза» проводил обучение вкладчиков «Delston Capital Group» по управлению платформой, полный цикл по вводу и выводу денег со своих расчетных счетов. Основные денежные средства, полученные в качестве денежных вознаграждений за лекции, оставались в компании для реинвестирования, а личные денежные средства частично реинвестировались, частично снимались на личные расходы и командировки, так же были крупные. Летом 2016 года была крупная поездка, где ФИО10, ФИО92, ФИО97, ФИО42 и другие лица (он в их число не входил) получили крупное финансовое вознаграждение за успехи в привлечении клиентов в компанию. Лично он за все время деятельности в «Delston Capital Group» никаких ценных подарков и денежных средств не получал. Примерно с весны 2016 года его перестали устраивать условия компании «Delston Capital Group», в связи с чем летом 2016 года уже после вышеуказанного мероприятия решил прекратить сотрудничество с компанией «Delston Capital Group», перестал проводить лекции и презентации, вложенные им денежные средства остались в компании. Все договоры, заключаемые с «Delston Capital Group», были типовыми, лекции и семинары проводились членами «Delston Capital Group» исключительно по желанию лиц. Учредителями «Delston Capital Group» были иностранные граждане, их данные он не помнит. Вину не признает. (т. 11 л.д. 228-232, т.8 л.д. 110-113).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний ФИО371 следует, что в 2015 году на Интернет-форуме познакомился с ФИО372 из Республики Казахстан, который рассказал ему, что существует компания «Дэлстон Кэпитал», которая занимается инвестированием в бинарные опционы. Через некоторое время они связались с ФИО373 и тот показал ему свой личный кабинет, в режиме онлайн продемонстрировал, как начисляются проценты, предложил зарегистрироваться ФИО374 Изначально ФИО375 отказался и около полугода наблюдал за деятельностью компании. Через полгода зарегистрировался на сайте компании «Дэлстон Кэпитал», активировал свой кабинет путем внсения денежных средств на счет через обменник «Блэк чейндж». Вход в компанию составлял 200 долларов США. На протяжении трех месяцев ФИО376 наблюдал, как начисляются проценты. Проценты начислялись в личном кабинете за счет торговли бинарными опционами. По вторникам и четвергам показывали торговлю. В ноябре 2015 года ему поступило письмо на электронную почту – приглашение н конференцию в Турции. Организаторы конференции – руководство компании «Дэлстон Кэпитал» в лице ФИО377 ФИО378 решил посетить данную конференцию и пригласил ФИО36 и ФИО15 №2. На конференции присутствовало около 100 человек. По возвращению ФИО36 предложил ФИО379 открыть офис продуктовой компании, для этого они открыли склад «Перфект Органик» на имя ФИО36, приобрели витрины и закупились продукцией для реализации, приглашали клиентов для приобретения продукции консультировали их по инвестиционной компании «Дэлстон Кэпитал». Офис был по <адрес>. Консультировали ФИО380 ФИО381 ФИО36. Клиенты приобретали продукцию, открывали кабинеты в компании. Каждый из них своих клиентов обслуживал самостоятельно. За время деятельности в компании до момента закрытия сайта прошла 7 месяцев, за это время у ФИО382 было 6 личных клиентов. В октябре или сентябре ему на электронную почту пришло письмо, что сайт компании временно не обслуживается. С ФИО1 и ФИО15 №2 он познакомился в 2013 году, они предлагали ему приобрести международные юридические услуги. ФИО1 в компании «Дэлстон Кэпитал» проводила обучающие тренинги по инвестированию, консультировала по юридическим услугам, а также по продукции «Перфект Органик». Офис на <адрес> арендовал ФИО15 №2. У ФИО1 было много клиентов. В компании «Дэлстон Кэпитал» ФИО383 являлась клиентом, а консультации проводила по своей инициативе. За личные консультации компания «Дэлстон Кэпитал» начисляла проценты. Когда ФИО384 находился в офисе на <адрес>, то видел, как ФИО1 получала от клиентов денежные средства. Руководством компании «Дэлстон Кэпитал» являлись ФИО385 трейдером компании был ФИО386 а ФИО387 и ФИО4 были консультантами и клиентами компании. Главной в компании «Дэлстон Кэпитал» по <адрес> и по всей России была ФИО44, которая арендовала офис в БЦ «Нагатинский», где непосредственно она и находилась всегда. ФИО177 организовывала проведение всех семинаров по России. ФИО10 была организатором компании «Дэлстон Кэпитал» по г.ФИО127 и <адрес>. ФИО388 представляла интересы компании в России и в Европе, с ее слов организатором компании «Дэлстон Кэпитал» является ФИО81 ФИО391 а сама она входит в совет директоров компании. ФИО390 приезжала в Россию в разные регионы для проведения семинаров компании «Дэлстон Кэпитал». Последний раз ФИО389 и ФИО10 он видел в <адрес> на семинаре компании «Дэлстон Кэпитал», куда они его пригласили для участия в качестве клиента, инвестора, партнера. В <адрес> на сцене он не выступал. На том семинаре выступали ФИО10 и женщина по имени ФИО392 с которой он знаком, виделся несколько раз в <адрес>, но близко не общался. Также выступала ФИО393 Все они говорили о возможностях инвестиции в компанию «Дэлстон Кэпитал». На данный семинар могли приехать все те, кто являлся инвестором компании, так как данная рассылка приходила абсолютно всем пользователям сайта компании «Дэлстон Кэпитал». Все семинары компании «Дэлстон Кэпитал» проводил ФИО394 и ФИО395. На каждом вэбинаре была афиша ФИО396 о его участии и в каком городе это будет проводиться. ФИО397 был на семинаре в <адрес>, который организовывала ФИО44 и ФИО398 там присутствовал ее сын ФИО43, который был ведущим и рассказывал о компании. В г.ФИО127 было три офиса, где консультировали по работе компании «Дэлстон Кэпитал»: <адрес>; <адрес>; <адрес>. ФИО399 приезжал на семинары в г.ФИО127 и был в офисе на <адрес>, где проводил презентации для клиентов и партнеров. Так же ему знаком ФИО11, который является управляющим партнером ООО «РЛСистемс» с 2014 года. С ФИО171 он познакомился в г.ФИО127, когда он приезжал по приглашению ФИО10, в офис на <адрес>. По данному адресу консультацией работы компании «Дэлстон Кэпитал» и регистрацией клиентов занималась ФИО15 №1. ФИО97 работала напрямую с ФИО177, у них были хорошие взаимоотношения. ФИО97 ездила на семинары компании в <адрес>, в Турцию, куда ее приглашали ФИО177 и ФИО10. Денежные средства в компании «Дэлстон Кэпитал» на сайт в свой личный кабинет можно было внести через платежные системы «Адва Кэш», «Перфект Мани», «ОК Пэй» либо через «Симбанк», реквизиты которого были отражены на сайте. Можно было отдать наличные денежные средства своему консультанту, а он через платежные системы вносил их на счет, через платформу «Best chenc». Инвестиции можно было сделать только в долларах США. После того, как компания «Дэлстон Кэпитал» закрылась, в <адрес> собирались руководители данной компании, а именно ФИО177, ФИО10, ФИО171, и они создали новую компанию «АФК» (Ассоциация финансовой культуры). Данная организация была зарегистрирована на имя ФИО44, была ли данная компания зарегистрирована в России, он не знает. После открытия «АФК» его пригласила ФИО1 на семинар компании в <адрес>, он на него не поехал, но знает точно, что ФИО1 там была. ФИО400 так же его туда звал поехать. С ФИО401 он был знаком с компании «Дэлстон Кэпитал», который являлся представителем компании в Казахстане. ФИО1 находится в близких дружеских отношениях с ФИО44 и ФИО10. Суть открытия компании «АФК» после распада «Дэлстон Кэпитал», со слов ФИО177, была в том, чтобы выплатить людям денежные средства, которые они потеряли в «Дэлстон Кэпитал» и перевести клиентов «Дэлстон Кэпитал». Для этого нужно было внести в компанию «АФК» 10% от суммы, которую люди вносили в компанию «Дэлстон Кэпитал», после чего людям обещали, что внесенные ими денежные средства вернет им «АФК» через 5 лет. Со слов ФИО44, у компании «АФК» была недвижимость в Дубае, сертификаты на которую она показывала свои клиентам. В данных сертификатах была указана стоимость сертификатов, адрес нахождения недвижимости, а так же анкетные данные владельца. С каждым клиентом заключался договор владения доли недвижимости заграницей. Это все работало так: если человек был клиентом компании «Дэлстон Кэпитал», после того как она перестала существовать, людям для того. чтобы вернуть вложенные ими денежные средства в качестве инвестиции, необходимо было внести 10% от суммы в компанию «АФК», зарегистрироваться на сайте компании, после чего необходимо было открыть страховку в компании «Ренессанс Жизнь» и оплатить страховку стоимостью 5 850 рублей ежемесячно, на срок от 10 до 20 лет, но так же можно было расторгнуть страховку через 5 лет. То есть в среднем за 5 лет страховки накопится сумма, которую человек потерял в компании «Дэлстон Кэпитал», и он автоматически сможет вернуть потерянную сумму в «Дэлстон Кэпитал». По факту получалось так, что человек, оплачивая ежемесячно страховку, сам же возвращал потерянную сумму в «Дэлстон Кэпитал», путем накоплений в «Ренессанс Жизнь». Если у клиента была внесена сумма от 10 000 долларов США, и после того как он вносил 10% в «АФК», ему вручали сертификат на эту сумму, о том, что человек владеет долей в недвижимости в Дубае, и он в дальнейшем мог выкупить полностью, путем внесения инвестиций (денежных средств) в компанию «АФК» на сумму стоимости недвижимости, за вычетом инвестиции которая была вложена в компанию «Дэлстон Кэпитал». Если же клиент не был ранее клиентом компании «Дэлстон Кэпитал» и пришел сразу в «АФК», то ему так же предлагали сделать инвестицию, минимальная составляла 500 долларов США, так же предлагали заключить страховку, которая будет приносить прибыль 10% от ежегодного взноса в рублях. ФИО402 является другом ФИО11 С ФИО403 он познакомился в <адрес>, когда ФИО177 с ФИО171 проводили конференцию по открытию компании «АФК». ФИО405 представился тогда ему страховым агентом. Мероприятие проводила ФИО177 и ее сын. ФИО15 №2, ФИО1, ФИО15 №1, ФИО36, ФИО404, так же вступили во все вышеуказанные компании и осуществляли консультацию граждан, так же как и в «Дэлстон Кэпитал». Лично он не получал от граждан наличные денежные средства и никогда не возил в <адрес> денежные средства. Кто является создателем компании «Дэлстон Кэпитал» он не знает, но когда он в нее вступил в качестве инвестора и партнера, там уже была ФИО44 в статусе директора по России, ФИО10 региональным директором по <адрес>, ФИО10 в свою очередь на семинарах говорила, что директором Самарского офиса является ФИО15 №2. Он считает, что данные граждане его и его близких знакомых ввели в заблуждение, говоря правдоподобную информацию, в которую он поверил и завладели его денежными средствами и денежными средствами других граждан. ФИО406 и ФИО407 часто ему пишут в мессенджерах и предлагают вступить в какой-либо проект. После того, как ФИО177 вышла из компании «Виталити», она открыла новую фирму «WBC» в Казахстане и в России, где работала совместно с ФИО15 №2 и ФИО1, его туда приглашали, но он отказался, и на сколько он знает они его там зарегистрировали без него. Ему постоянно приходят сообщения от них. Насколько он знает, ФИО1 сейчас находится в Турции вместе с ФИО177 и ее сыном ФИО43. Виновным себя в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации не признает (т.12 л.д.184-189, т. 12 л.д.247-251, т. 31 л.д. 123-126).

Потерпевшая ФИО408 суду показала, что группа действовала по предварительному сговору. Причиненный ей ущерб составил 1105340 руб. С ФИО409.и ФИО4 ее познакомила знакомая ФИО78, были встречи, они проводили семинары. ФИО410 в семинарах не участвовала, денежные средства передала лично в руки ФИО4 в январе 2016 года в сумме 390 000 рублей, остальное – ее сыну ФИО411 они действовали совместно. Проект был фальшивый, они не имели право брать деньги. Ей предоставляли документы, но в ходе следствия выяснилось, что это был лже-проект. Рассказывали несуществующие истории про компанию. ФИО4 и ФИО412 арендовали помещение, рекламировали свой проект, выплачивали прибыль – проценты, но не всем, а только тем, кто самый перспективный, кто вносил еще деньги. А тем, кто вносил деньги один раз и маленькими суммами проценты не выплачивали. ФИО413. получила деньги только три раза, но фактически это были не проценты. Деятельность была преступной. Таким образом граждан стимулировали вносить еще больше денег. В настоящее время ФИО97 возместила ФИО414 100 000 руб. Суд обратил взыскание на автомобиль, но этого автомобиля уже нет, найти машину не могут. ФИО415 выиграла два суда, но деньги ей не возвращены. Показания следователю в ходе предварительного следствия ФИО418. давала правдивые, но имеется уточнение: ФИО417 давала показания точно, но следователь ее направляла и про ФИО4 ФИО416 говорить не могла, так как ФИО1 на тот момент скрылась. Когда ФИО419 при даче показаний говорила «ФИО4», она имела ввиду ФИО4 ФИО420 тоже. ФИО7 говорила все время про ФИО15 №2, но один раз она отдала деньги лично ФИО1. Они рассказывали ей схему, что она должна была взять два кредита. Потом ФИО422 и ФИО421. скрылись с ее деньгами, а она выплачивала кредиты. Относительно «кредитного плеча»: это делал ФИО15 №2, он положил деньги в компанию «Гермес», но этим же днем снял их, по есть «перекрутил» деньги через эту компанию, зачем – ФИО423 не знает. Также ФИО424 не знает, получала ли деньги ФИО17, которая и пригласила ФИО425 в компанию ФИО14. Никакого договора с ФИО426 не заключалось, ФИО15 №2 пояснил, что будет открыт личный кабинет. В личном кабинете все было на английском языке, там не было никаких подписей, в письменном виде ФИО427 ничего не подписывала. На английском языке она прочитать не смогла, никакой конкретики не было. Они с ФИО78 приехали в офис, ФИО428. ответили на все вопросы, сделали скриншоты их паспортов, ФИО429 сказал, что будет верификация. После открыли личный кабинет, и они перевели деньги. Кто именно открывал личный кабинет, она не видела, что-то набирал ФИО430 Кто из ни – ФИО4 и ФИО431 – делал она не знает, в кабинете они оба находились, при этом ФИО4 отвечала на вопросы и все рассказывала. Кто именно выступал на презентации по компании Дэлстон Кэпитал она не помнит. Прошло уже более 9 лет, суммы процентов она также не помнит. Самая первая внесенная ею сумма была 225 долларов США, эту сумму ФИО432. вывести не смогла, и не помнит, как получила эту сумму. Две другие суммы ФИО433 перевел ей через Сбербанк. 390 000 руб. она передавала, чтобы приумножить прибыль, эта сумма отразилась в ее личном кабинете. Никого в компанию Дэлстон Кэпитал ФИО435 не приводила, лично в конференциях не участвовала, просто приходила по своим вопросам, и послушала ФИО4 ФИО434 которая присутствовала там, отвечала на вопросы и все объясняла.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшей ФИО436 данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в декабре 2015 года ФИО15 №2 с помощью обмана вовлек ее в незаконный мошеннический проект. Он представился руководителем самарского офиса очень крупной компании, якобы занимающейся бинарными опционами. Он ее заверил в том, что компания очень серьезная, законная и действует согласно нормативно-правовым документам, ежедневно ведет отчетность, имеет огромный штат сотрудников, что он вместе со своими друзьями съездил в Европу, они очень долго разбирались, как все работает и в итоге его назначили руководителем Самарского офиса. На финансовом рынке есть действительно несколько крупных компаний, торгующих бинарными опционами, которые ведут свою деятельность на законных основаниях. Они привлекли лучших брокеров, которые имеют большой опыт игры на биржах и благодаря грамотно построенной работе, используют средства инвесторов и зарабатывают таким образом высокую прибыль. На самом же деле, как стало известно совершенно недавно, ФИО15 №2 вместе со своими друзьями просто изучил деятельность этих крупных успешных компаний, работающих законно и на основании полученного опыта, создали ложный мошеннический проект, представив его как законный и успешно функционирующий. Они проводили обучение, тренинги, советовали людям, как заработать и в результате привлекли огромное количество денежных средств с населения в особо крупных размерах: не только свободные денежные средства, но и поспособствовали многим взять кредит в банках на суммы от 1 000 000 до 2 000 000 рублей. В самом начале суть этого проекта он объяснил так: на сегодняшний день самыми опытными брокерами и биржевиками со всего мира, которые имеют большой опыт игры на биржах и зарабатывают ежедневно большую прибыль с помощью бинарных опционов, создан уникальный финансовый продут, приобретая который инвестор получает доход, который имеет: 1) консервативную основу (размещение денег в самых крепких европейских банках, что якобы деньги размещаются на 200 счетах лучших европейских банков), что дает 2-3% дохода вкладчику в месяц с вложенной им суммы в долларах; 2) агрессивная составляющая — 17-18% в месяц за счет грамотной работы лучших биржевиков на бирже. В итоге вкладчик зарабатывает 20% в месяц с каждой инвестиции. Что якобы существует 2 способа размещения денег: 1) «инвестирование» - с ежемесячным начислением 20% и выводом процентов, но с возможностью вывода тела вклада только через 4 месяца, после чего можно деньги снять полностью вместе с процентами либо снять только проценты, а тело вклада реинвестировать еще на 4 месяца и так далее и 2) положить деньги на «Капитализацию» с доходностью 20% в месяц со снятием тела и процентов только после завершения срока, т.е через 3 месяца. Он говорил, что ни один из нас не обладает таким опытом игры на бирже и самостоятельно ни один инвестор такой прибыли никогда не заработает, т. к. всегда будет проигрывать, поэтому возникла идея подключить сильнейших брокеров, которые будут зарабатывать высокий % прибыли не только для себя, но и для всех инвесторов проекта, поэтому прибыль всегда будет находиться на обещанной отметке - приблизительно 20% в месяц, не ниже. Все что нужно сделать - зарегистрироваться на сайте, получить логин и пароль от личного кабинета, где присваивается каждому регистрационный номер, который соответствует номеру счета и отображен в договоре на данный финансовый продукт. После чего необходимо передать ему деньги, которые он, как наставник, сначала зачисляет на свой счет (№) или счета его партнеров, а затем внутренним переводом распределяет на счет конкретного инвестора (о чем приходит информирование каждого клиента по электронной почте). Напрямую перечислить деньги в компанию Дэлстон было не возможно, так как счета с реквизитами Компании на заведенные инвестиции не предоставлялись. Весь декабрь 2015 года он ее уговаривал «приумножить» ее денежные средства, утверждал, что деньги должны работать, что только данный проект может гарантировать стабильность и хороший доход, средства находятся за рубежом в валюте, а в России деньги держать опасно, т. к. у многих банков стали тогда отбирать лицензии, да и просто в России случаются разные события в роде «черных вторников», дефолтов и прочее. Весь декабрь она сомневалась по поводу реальности проекта, который на тот момент очень активно рекламировал ФИО15 №2 — проводились семинары, выкладывались рекламные ролики в интернете, где он совместно со своими друзьями - ФИО15 №3, ФИО438, ФИО36, ФИО437, а самое главное с его мамой ФИО1 настойчиво приглашали вложиться. Сначала ей показалось все это странным, т. к. ФИО439 всегда отрицательно относилась к сетевому бизнесу, но потом, когда узнала, какие серьезные и авторитетные люди туда вступили, начала думать на эту тему. У нее возникли вопросы по поводу легальности данного проекта. На какой-то момент ей показалось, что это финансовая пирамида, которая ничего не производит, а просто собирает с новичков деньги, на что ФИО15 №2 ее заверил, что это реально существующий проект, в котором он возглавляет Самарский офис и что он со своими друзьями-партнерами в свое время съездил в Европу, что это реальная и очень крупная компания с филиалами по всей России и не только. Что там работает большой штат людей и что он познакомился с руководством и 7 месяцев изучал, как все устроено и работает. ФИО440 запросила учредительные документы, тогда он показал, что компания зарегистрирована в Доминиканской республике. Ее это насторожило, но ФИО15 №2 ответил, что это сделано с той целью, чтобы поменьше платить налогов, т.к. это офшорная зона. Также он сообщил, что компания только что получила лицензию на осуществление брокерской деятельности и вскоре она появится на сайте, все прозрачно и каждый из инвесторов может лично участвовать в вебинарах, которые проводятся еженедельно, где идет прямая трансляция с торгов, также на сайте можно ежедневно наблюдать в личном кабинете за прибылью на каждый день и за тем, как она складывается для каждого из инвесторов. В итоге он развеял все ее сомнения, уверенности ФИО441 добавлял тот факт, что вместе со всеми этими молодыми ребятами еще более активную деятельность проявляла мать ФИО85 - ФИО4 ФИО442 - женщина, к которой она проявляла уважение. Она постоянно думала о том, что не может женщина преклонного возраста участвовать в мошенническом проекте - какой пример она подала бы сыну, которого на первый взгляд хорошо воспитала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО443 передала ФИО15 №2 215 340 рублей для инвестирования, он сделал перевод на необходимые реквизиты. После этого ФИО85 зарегистрировал ее в личном кабинете с присвоением ей внутреннего номера № Данный номер указан и в ее личном кабинете и в договоре на открытие счета. В этот же день данная сумма была переведена в доллары и в размере 3 136,5$ со счета ФИО85 внутренним переводом была зачислена на ее счет. Тут же на эту сумму была создана инвестиция под №, которая должна якобы начать работать со следующего торгового дня. С этого момента она начала активно вести учет вложенных средств, который детально отображался на сайте. Цифры в кабинете подтверждали обещания ФИО85, проценты начислялись по обещанному сценарию. Поэтому она решила завести еще инвестиции, передав деньги ФИО15 №2. Так появилась: инвестиция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 270$ и инвестиция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 890,70$. Денежные средства для этих инвестиций в размере 390 000 рублей были переданы ей ФИО444., который переводил их в ее присутствии ДД.ММ.ГГГГ в период времени приблизительно с 16-30 час. до 18-30 час. по московскому времени пятитысячными купюрами по нескольку купюр в несколько этапов в помещении АО «Альфа-банк» по адресу: г<адрес>. Спустя месяц на них также были начислены проценты в обещанном объеме и тут она попробовала впервые снять 225$ - это процент по ее инвестиции № - у ее получилось вывести эти деньги и она была очень довольна, что все обещанное ФИО85 осуществляется. Она думала, что вложилась в очень удачный проект. С ФИО85 они почти сдружились, он часто приезжал к ней в офис, давал консультации, она охотно слушала его советы. Затем он предлагает, якобы только ей одной совет, как приумножить те деньги, которые у нее есть. Он предложил взять кредит в банке на 5 лет на сумму от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей сроком на 5 лет и в тот же день вложить их в проект. По расчетам, любая сумма, взятая в российском банке в рублях в кредит на 5 лет и вложенная на таких выгодных условиях, окупается всего за полгода, т.е. кредит банку отдается не через 5 лет, а всего через полгода и далее взятая сумма начинает работать на вкладчика. Сначала она испугалась, но решила рискнуть и взять кредит в размере 500 000 рублей, т. к. посчитала и решила, что цель оправдывает средства. ДД.ММ.ГГГГ она взяла кредит в СКБ-Банке в размере 500 000 рублей и в этот же день передала их ФИО15 №2 для зачисления в проект, деньги передавала в офисе по адресу: г. <адрес> ДД.ММ.ГГГГ данная сумма была переведена в доллары и в размере 7940$, ей в личный кабинет двумя внутренними переводами: сначала 6720$ а затем ей были переведены еще 1220$. Так появилось еще две инвестиции № на сумму 5000$, которая была направлена на капитализацию на 3 месяца и инвестиция № на сумму 3000$ c возможностью ежемесячного снятия процентов для погашения кредита. Через месяц она получила проценты в размере 714$ и вывела их ДД.ММ.ГГГГ внутренним переводом на счет № ФИО15 №2 и погасила ими первую сумму кредита. ДД.ММ.ГГГГ ей была открыта последняя инвестиция № в размере 1397$ - это реинвест отработавшей, но не снятой инвестиции №. Следующую и последнюю сумму обещанных процентов, которую ей удалось вывести из проекта, она вывела ДД.ММ.ГГГГ в размере 690$ также внутренним переводом на счет № ФИО15 №2 и погасила ими второй платеж кредита. С тех пор ничего больше вывести не удалось. За все это время с самого начала ни у кого из вкладчиков ни разу не получилось вывести тело вклада. Проценты по каждой инвестиции получили только один раз, да и то не все. На все жалобы ФИО15 №2 отвечал, что для вывода тела вклада сайт технически не готов, т. к. для вывода крупных сумм необходимо приобрести дорогостоящую платформу и установить ее на сайт. Среди них началась паника. В июне стало невозможным вывести даже проценты. ДД.ММ.ГГГГ на ее электронную почту пришло письмо о том, что в компании начат якобы процесс внутреннего аудита, вызванный сменой руководства. Она попыталась вывести хоть какие-то проценты - не получалось. ДД.ММ.ГГГГ года на сайте опубликовали информацию, что вывод средств временно не возможен, т. к. в ближайшее время будет установлена дорогостоящая платформа и что новое руководство меняет условия проекта. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ все их инвестиции были заморожены навсегда. Далее в Самарском офисе компании прошло собрание, где увиделись все пострадавшие, они узнали, что ФИО15 №2 со своей командой обработал каждого и помог всем получить кредит. Он всем давал такие советы и говорил, что он и его команда так уже сделали, что они все получили крупные суммы в кредит и вложились. Они ездили по банкам с каждым и помогали с получением кредитов. А всем безработным, которым банки отказали в кредите, они поспособствовали в получении кредитов через «черных брокеров», которые за откат сделали фальшивые документы на безработных граждан и те потом получили по 1 000 000 - 2 000 000 рублей, которые на следующий день передали ФИО85 и его соучастникам. Такие кредиты получили несколько сотен людей. Сам ФИО85 и его команда, как выяснилось позже, никаких кредитов не брали. Они все, вместе с его мамой ФИО445 ФИО4 продолжали свой изначально мошеннический план. На состоявшемся собрании ФИО85 и его команда успокаивали всех и обнадежили, что все произошедшие изменения - к лучшему. Что теперь якобы компания преобразовалась в акционерное общество и что все они автоматически являются акционерами, согласно вложенных средств, что все их денежные средства не потеряны, и что теперь через каждые 3 месяца они все будут получать дивиденды пожизненно в долларах, что по прежнему компания зарабатывает на бинарных опционах большую прибыль и она будет делиться между всеми ними согласно вложенным средствам, что первая выплата дивидендов за прошедший квартал произойдет с 10 по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно вложенным средствам у ФИО446 якобы стало 340 акций. Пока они все ждали, когда наступит ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 №2 и его команда продолжали привлекать крупные денежные средства от населения, продавая уже пакеты акций. Начиная с июля 2016 года все входящие средства эта группа забирала себе, а людям продолжала открывать личные кабинеты, где уже были не инвестиции, а акции. В конце сентября 2016 года сайт был взломан и по сей день не работает, ФИО85 и его команда не только не приносят своих извинений, но и продолжают врать, что это хакерская атака конкурентов, что они делают все возможное, чтобы восстановить данные, но пока безуспешно. ФИО447 начала созваниваться с людьми, с которыми познакомилась на собрании и узнала, что офис давно закрыт, ФИО15 №2 с сообщниками приглашают людей уже в новый аналогичный проект «Ассоциация Финансовой Культуры», представляются как люди, давно и успешно работающие в этой новой организации, а на ее звонки с вопросом о том, когда будут выплачены деньги, он отвечал, что «компания» делает все возможное для восстановления данных, но пока это выше их сил, и скрывал, что офис закрыт, а они перешли в новый проект. Как выяснилось совсем недавно, ФИО15 №2 вместе со своими соучастниками: ФИО15 №3, ФИО448 со своей мамой ФИО4 ФИО449 специализируются на подобных проектах. Они всегда заранее разрабатывают план действий, знают, когда все закончится и когда им самим нужно выходить. После того, как их очередной проект перестает платить и становится невозможно вывести деньги, они объявляют о том, что якобы компания преобразовалась в акционерное общество, начинают продавать акции и пока люди ждут 3 месяца, пока им начислят дивиденды - забирают все деньги и закрывают проект. До этого они вовлекали население с помощью обмана в проект «Едоша» и «Вэбтрансфер». Сами они деньги не вносят, кредиты не берут, а зарабатывают на привлечении людей. В итоге за все время сотрудничества с данным гражданином ей были переведены денежные средства: 3136,5$ (инвестиция №), 1270$ (инвестиция№), 3890$ (инвестиция№), 5000$ (инвестиция №), 3000$ (инвестиция №), 1397$ (Инвестиция №), ИТОГО: 17 693$ USA - это тело вклада, которое так и не удалось ни разу вывести. Согласно условиям, она заработала по своим вкладам до заморозки следующие проценты: - по инвестиции № -2197,94$ - по инвестиции № - 250,08$ - по инвестиции № -2708,44$ - по инвестиции № - 129,55$ ИТОГО: 5 286, 01$ USA, эти проценты должны были быть больше, т. к. срок действия у каждой из инвестиций свой, а заморозили их все после ДД.ММ.ГГГГ и она их также, как и тело вклада, не смогла вывести. За все время ею были выведены следующие средства: 225$ (ДД.ММ.ГГГГ) - проценты за период с ДД.ММ.ГГГГ по инвестиции №; 714$ (ДД.ММ.ГГГГ)- проценты за период с ДД.ММ.ГГГГ по инвестиции №; 690$ (ДД.ММ.ГГГГ) - проценты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инвестиции №; итого, вывести из проекта за все время ФИО450 удалось только 1629$. Общая сумма материального ущерба, нанесенного ей ФИО15 №2 путем обмана, дезинформации и вовлечения ее в заведомо ложный мошеннический проект, составила 17 693$ USA, то есть 1 105 340 рублей, не считая суммы заработанных и обещанных процентов до заморозки счетов. В результате противоправных действий со стороны ФИО15 №2 и его соучастников она утратила денежные средства в размере 17 693$ США, а также не имеет возможности вернуть заработанные обещанные проценты в размере 5 286$ США. В результате противоправных действий данной группировки наступили отрицательные последствия, которые очень сильно отразились на ее финансовом положении в виде не только утраты всех вложенных средств, неполучении запланированного ею дохода для погашения взятого кредита, но и необходимости новых расходов. Для возврата банковского кредита за более длительный срок она вынуждена будет переплатить еще 425 349 рублей, т. к. вернуть взятые деньги за полгода она не смогла, как планировала из-за неисполнения обязательств ФИО15 №2. Ее здоровью был причинен серьезный моральный ущерб: из-за нервных стрессов уровень гемоглобина в крови упал, ей диагностировали новообразование кости и она была срочно госпитализирована и прооперирована ДД.ММ.ГГГГ в Больнице им. Середавина. Денежные средства она всегда передавала наличными в рублях, при этом ФИО88 ей сказал, что денежные средства всегда нужно передавать ему, а он уже их сам будет вносить на ее личный кабинет «Дэлстон Кэпитал», реквизиты компании ей не предоставляли, она зачислить сама не могла. Первая инвестиция была ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215 340 рублей, их она передала ФИО88 в отделении банка «Авангард», после чего, ФИО15 №2 перевел их на имя ФИО32. Следующая инвестиция ДД.ММ.ГГГГ в сумме 390 000 рублей которые она передала лично ФИО15 №2 находясь в отделении банка «Альфа Банк» по адресу: г.<адрес>. ФИО15 №2 данную сумму перевел себе на карту через терминал банка «Альфа Банк», кому он их потом перевел она не знает. После этого она взяла кредит на сумму 500 000 рублей в банке «СКБ», ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день она данные денежные средства в вышеуказанной сумме, ФИО15 №2, находясь в офисе по адресу: г.<адрес> Всего она передала ФИО15 №2 денежные средства для инвестиции в компанию «Дэлстон Кэпитал» в размере 1 105 340 рублей. О компании «Delston Capital Group» ей стало известно от ее знакомой ФИО17, которая привела к ней в офис ФИО15 №2. Компания «Delston Capital Group» занималась на тот период торговлей на биржах. Со слов ФИО15 №2 ей стало известно о том, что денежные средства работают в двух направлениях, на консервативную составляющую денежные средства лежат на счетах известных банков и начисляется пассивный доход 2-3 процента, второе направление заключалось том, что с денежными средствами работают трейдеры на биржевых рынках. О деятельности компании «Delston Capital Group» ей стало известно от ФИО15 №2, о том, что данная компания инвестиционная, занимается бинарными опционами. ФИО15 №2, ФИО15 №1, ФИО1, ФИО15 №3 при проведении консультаций представлялись директорами компании. Денежные средства должны были выплачивать за счет работы трейдеров. Инвестировать (вкладывать) денежные средства в компанию «Delston Capital Group» предложил ФИО15 №2. После проведенных убеждений ФИО15 №2, у нее не осталось сомнений в инвестировании в компании «Delston Capital Group». Она проинвестировала в компанию «Delston Capital Group» денежные средства в сумме 1 105 340 рублей. Денежные средства она передавала наличными денежными средствами ФИО15 №2. Личный кабинет в компании открывал непосредственно ей ФИО15 №2, так же личные кабинеты отрывала его мать ФИО1. При заключении договора с компанией «Delston Capital Group» никаких договоров она не подписывала, при регистрации личного кабинета на сайте компании был лишь договор оферты. Для инвестирования денежных средств она открывала потребительский кредит «СКБ банк», договор потребительского кредитования от ДД.ММ.ГГГГ. Взять кредит ее уговорили ФИО15 №2 и ФИО1. В компании она получала несколько выплат, точную сумму на данный момент она назвать затрудняется. Связь она поддерживала с ФИО1, ФИО15 №2. ФИО1 - женщина солидного возраста, вызвала уважение, проводила все семинары, арендовала офис по <адрес>. Кому-либо из своих родственников, друзей, знакомых вложить денежные средства в компанию «Delston Capital Group» она не предлагала. Семинары проводили в офисах компании по <адрес> в г. ФИО127, проводила непосредственно ФИО1. Так как она семинары не посещала, ФИО15 №2 сам приезжал к ней. Семинаров в других городах она не посещала. Ей известны лишь ФИО15 №3, ФИО15 №1, ФИО1, ФИО15 №2. О том, что в отношении нее совершены мошеннические действие, она поняла, когда попыталась открыть личный кабинет на сайте, но он был недоступен. Она осуществляла звонки на абонентские номера ФИО15 №2, Гарубль ФИО75, они поясняли, что это хакерские атаки. Через некоторое время ей стало известно о том, что офис компании на <адрес> уже не существует, а в офисе, расположенном по адресу: г. <адрес> проводят семинары другой компании. Так же хочет пояснить, что офис, открытый на <адрес> ФИО127, был оформлен на ФИО1. Так же ей известен круг лиц, которые непосредственно ей предавали денежные средства, на данный момент их назвать не сможет. ФИО1 вела консультирование по всем интересующем ее вопросам, вела семинары в офисах компании «Delston Capital Group». Примерно в феврале 2016 года она, находясь в кабинете, расположенном в офисе «КапиталХаус», на <адрес>, лично в руки ФИО1 передала свои денежные средства в общей сумме 380000 рублей, которые позднее поступили на ее инвестиционный счет в компании «Delston Capital». По ее мнению, ФИО1 была одним из организаторов проекта «Delston Capital» в г. ФИО127, наравне с ФИО92 и ФИО15 №2, она арендовала офис на <адрес>, «КапиталХаус», привлекала клиентов под своего сына ФИО15 №2, ездила неоднократно в <адрес> для общения с основными руководителями «Delston Capital», брала деньги от клиентов. Просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, так как она считает ее виновной. ФИО451 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1105340 рублей (т. 4 л.д. 247-253, т. 17 л.д. 4-5, т.31 л.д.129-132, т. 32 л.д. 1-2).

Потерпевшая ФИО452 оглашенные показания подтвердила, но указала, что допустила неточность: ФИО1 она деньги не отдавала, а забирала у нее, ФИО453 вспомнила, что ездила в офис и ФИО1 передала ей 225 долларов США. Заявленный гражданский иск поддерживает, просит удовлетворить, обратить взыскание на имущество ФИО4

Потерпевшая ФИО454 суду показала, что ФИО455 привела ФИО456 в офис и познакомила с ФИО457 там присутствовал еще ФИО92. ФИО4 представилась ей, сказала, что является региональным руководителем компании, рисовала схемы и все рассказывала. Причиненный ФИО458. ущерб составляет 2 375 000 руб. Сначала ФИО460 передала для пробы 75 000 руб., были ФИО461 ФИО92, ФИО15 №2 и ФИО1. ФИО4 сказала ехать в банк и ФИО15 №2 положит эти деньги. Они поехали в банк с ФИО92 и ФИО15 №2, потом – к ФИО459 домой смотреть личный кабинет. ФИО462 продала квартиру, и желая увеличить вложенную сумму, передала еще 2300 000 руб. при следующих обстоятельствах: ФИО1 настояла, чтобы ФИО465 заказала эти деньги в банке. В банк ФИО4 и ФИО464 не пришли, ФИО463 была с сыном. Она сняла деньги, но сломала ногу и попала в больницу, ей наложили гипс. Деньги, которые она забрала из банка, были у ее сына. Когда она вышла из больницы сын сказал, что приехал ФИО15 №2 и забрал у него эти деньги. Ей сказали, что на 3 месяца, потом говорили, что произошел сбой в системе, и ее деньги перевели в акции, обещали открыть доступ к ним, но потом стали скрываться. В сентябре она дозвонилась до ФИО1, она назначила ей встречу, ФИО466 прождала ее 5 часов. ФИО4 пришла и как ни в чем не бывало сообщила, что ничего не знает, ссылалась на ФИО15 №2, сказала ждать его, что он уехал в Турцию на семинар. ФИО467 получала небольшие проценты в долларах около трех раз, договор с ней не заключался, ей просто показали договор на иностранном языке, она попросила перевести его на русский язык, обещали, но не перевели. ФИО1 представлялась руководителем представительства, вела семинары.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании с согласия сторон оглашены показания потерпевшей ФИО468 данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце 2015 года ее знакомая ФИО469 позвала ее на встречу с незнакомой ей ранее женщиной, как стало ей известно позже, ее звали ФИО1, для изучения работы в инвестиционной компании «Дэлстон Кэпитал». Данная организация ей знакома не была, и ФИО470 позвала ее туда, ссылаясь на то, что она финансово грамотная и сразу сможет определить надежная это фирма или нет. ФИО471 и ФИО168 Поехали в офис по адресу: г.ФИО127, БЦ «Капитал Хаус», в офисе находилась ФИО1, ФИО15 №2, ФИО15 №3. ФИО1 стала рассказывать ФИО473 и ФИО472 об инвестиционной компании «Дэлстон Кэпитал», которая принимает от граждан денежные средства под большие проценты, что это выгодное вложение денежных средств и приносит большой доход, что данная компания очень надежная, зарегистрирована заграницей. При этом в офис заходили неизвестные ей ранее люди, которые говорили и подтверждали сказанные ФИО1 слова, и что они уже давно являются инвесторами и получают хорошую прибыль от вложенных инвестиций в компанию ООО «Дэлстон Кэпитал». ФИО1 сказала, что минимальная инвестиция составляет 200 долларов США, возможно несколько вариантов вложения инвестиции: от 3-х месяцев до года с возможностью капитализации. Показывали документы фирмы на иностранном языке, разные графики и подсчеты о возможной прибыли. После рассказа ФИО1 предложила им так же работу в компании «Дэлстон Кэпитал», для этого им нужно было ходить на обучающие семинары бесплатно. ФИО474 с ФИО475 согласились и на протяжении следующих трех дней стали посещать семинары, которые проводила ФИО1 и ее сын ФИО15 №2. ФИО1 говорила, что данную компанию в ФИО127 привезла она из <адрес>, а ее сын и ФИО15 №3 являются ее помощниками и в настоящее время так же обучаются. После того, как ФИО476 прошла обучение, она поверила словам ФИО1 о том, что данная компания очень надежная и она сможет в любое время вывести вложенные денежные средства, и ФИО477 решила сделать первую инвестицию. Получив в конце декабря 2015 года заработную плату, она внесла первую инвестицию в сумме 75 000 рублей, которые она передала лично в руки ФИО1, при этом за столом сидели ФИО15 №2 и ФИО15 №3. После того, как она передала денежные средства, ФИО15 №2 на своем ноутбуке зарегистрировал ФИО478 на сайте компании «Дэлстон Кэпитал», открыл личный кабинет. Пароль и логин ей дал ФИО85 сам, она их не придумывала. Так же она знает, что абсолютно всех на сайте компании регистрировали либо ФИО1, либо ФИО15 №2, либо ФИО15 №3, они объясняли это тем, что самому сложно на данном сайте регистрироваться. Со слов ФИО1, инвестицию можно было внести только через них, так как у них есть специальная карта от организации, данная карта дорогая, но через нее можно было самостоятельно вносить денежные средства на свой внутренний кабинет. То есть сама она не могла внести денежные средства на счета компании. Так как она поверила ФИО1 и кроме ФИО480 все точно так же передавали им денежные средства, ФИО479 не стала переживать и доверилась. После того, как ФИО15 №2 зарегистрировал ее на сайте, он открыл ей личный кабинет и показал его, при этом ФИО1 отдала ей назад 75 000 рублей, и сказала, чтобы она поехала с ФИО15 №2 и ФИО15 №3 в банк, где они внесут деньги на ее счет в компанию «Дэлстон Кэпитал». Они поехали в АО «Альфа-Банк» на <адрес> приезду в банк, ФИО15 №2 достал из своего кармана карту, вставил ее в банкомат и после этого она ему отдала 75 000 рублей, которые он внес на данную карту. После этого они пошли к ней домой по адресу: г.<адрес>. ФИО85 зашел со своего ноутбука на сайт компании в ее личный кабинет, показал ей договор на иностранном языке, где она из всего увидела только свою фамилию, так как она не понимает иностранных языков. ФИО15 №2 пообещал ей распечатать данные договора, но так этого и не сделал. Так же ФИО85 показал, что на ее счету в личном кабинете компании «Дэлстон Кэпитал» имеется первая инвестиция в долларах США, которые были переведены внутренним переводом внутри сайта с личного кабинета ФИО15 №2. Она не стала узнавать, как это он сделал, так как верила ему и доверяла. ФИО15 №3 при этом так же присутствовал. ФИО481 так и не сделала инвестицию. Но она знает, что за то, что она ее привела, ей были выплачены проценты, в какой сумме и от кого ей неизвестно. На тот момент она продавала недостроенную квартиру и хотела приобрести новую, ФИО482 об этом знала. Она стала уговаривать ее вместо квартиры вложить денежные средства в компанию «Дэлстон Кэпитал», получить хорошие проценты от большой инвестиции, а после этого купить квартиру. ФИО1 предлагала ей заниматься привлечением клиентов-инвесторов, но она сразу им сказала, что этим заниматься не будет, сначала посмотрит как работает компания. Несколько раз проходили большие семинары в больших гостиницах г.ФИО127, на которые приезжали люди из <адрес> и <адрес>, данные граждане ей были не знакомы, но их представляли как руководителей компании «Дэлстон Кэпитал». На семинары всегда приезжали ФИО483, ФИО44, ФИО11, ФИО43, остальных она не запомнила. Из г.ФИО127 в качестве ведущих были ФИО1, ФИО15 №2, ФИО15 №3, а также ФИО15 №1, которая вела офис «Дэлстон Кэпитал» по другому адресу. На всех больших мероприятиях ведущие рассказывали, что компания очень надежная, что это хорошее вложение денежные средств, быстрый рост прибыли, денежные средства в постоянной доступности. Кто организовывал семинары компании «Дэлстон Кэпитал» ей неизвестно. Она была приглашена несколько раз, но присутствовала только два раза, первый проходил в БЦ «Капитал Хаус» в большом зале, зимой. На данном семинаре выступал неизвестный ей ранее мужчина, который приехал из <адрес>, так же выступали на сцене представители компании по <адрес>. Из тех, кого она знала, там выступали только ФИО1, ФИО15 №2, ФИО15 №1. Второй большой семинар, который она посетила, проходил в гостинице «Холидей Инн» по адресу: г.<адрес> данный семинар ее пригласили ФИО1 и ФИО15 №2, они говорили ей, что нужно это посмотреть, там будут люди, которые будут рассказывать о том, как они добились успеха в компании «Дэлстон Кэпитал», и это развеет ее сомнения относительно надежности работы компании. Она пришла на данный семинар в феврале 2016 года. После данного семинара она решила сделать еще инвестицию, так как у нее появились денежные средства от продажи квартиры. О том, что она продала квартиру, ФИО484 знала, она об этом рассказала ФИО15 №2 и ФИО1 и последние ее стали уговаривать сделать инвестицию в компанию «Дэлстон Кэпитал», говорили, что она сможет на этом получить хорошую прибыль и потом купить квартиру, что сейчас ей лучше всего пустить эти денежные средства в инвестицию. Так как у нее на тот период было много проблем и она болела, они этим воспользовались и хорошо ее начали «обрабатывать». Ей каждый день звонили ФИО1, ФИО15 №2, ФИО485 предлагали встретиться, приезжали к ней домой. В итоге она согласилась сделать еще одну инвестицию, так как поверила, что действительно сможет получить хорошие проценты и в будущем купить квартиру. Денежные средства лежали на счете в банке, ФИО1 и ФИО15 №2 сказали поехать и заказать деньги на получение. ДД.ММ.ГГГГ они поехали в отделение банка для того, чтобы заказать денежные средства. С ней поехали по собственному желанию ФИО1, ФИО15 №2, ФИО15 №3, ФИО486 Они на протяжении нескольких дней уговаривали ее снять деньги и вложить их в компанию «Дэлстон Кэпитал», от этого давления со стороны и постоянных уговоров она и согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она с сыном ФИО487 поехали в отделение банка по <адрес> ФИО1, ФИО15 №2, ФИО15 №3 тоже обещали, что приедут, но они не приехали. После того, как они с сыном получили денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, они направились домой. Когда подошли к дому, то она отдала денежные средства сыну, а сама хотела пойти на собеседование на новую работу, но упала и сломала ногу, попала в больницу, ей наложили гипс, она спросила у сына, успел ли он занести денежные средства, которые они сняли в банке, домой, на что он ответил, что они у него с собой, и он не успел их отнести. Ей в тот момент звонила ФИО488 чтобы узнать, сняли ли они денежные средства, на что она ей сказала, что сломала ногу и ей сейчас не до этого. Позже сын рассказал ей о том, что когда ее отвезли в больницу, ему на сотовый телефон позвонил ФИО15 №2 уточнить, взяли ли они деньги из банка, а когда узнал, что она сломала ногу, ФИО85 приехал в больницу, снова позвонил ее сыну и попросил его выйти на улицу. Когда ее сын вышел к ФИО15 №2, последний спросил где деньги, говорил, что он опаздывает в Москву, что ему необходимо везти туда деньги, у него уже набралась целая сумка и их нужно отвезти. ФИО489 тогда был несовершеннолетним, растерялся, подумал, что раз за денежными средствами приехал ФИО15 №2, то значит мама собиралась их внести в качестве инвестиции в компанию «Дэлстон Кэпитал». И ее сын ФИО490 отдал ФИО15 №2 денежные средства в сумме 2 300 000 рублей. Когда ее уже через 20 дней ФИО491 выписали из больницы, сын рассказал, что отдал денежные средства ФИО15 №2. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она позвонила на сотовый телефон ФИО15 №2, чтобы напомнить ему о том, что наступает день выплаты ей процентов от инвестиции, на что ФИО15 №2 сказал, что у компании закрыт доступ к счетам и все денежные средства переведены в акции. После ФИО56 разговора ФИО15 №2 прислал ее сыну на электронную почту какой-то документ, где была таблица и под ее фамилией было написано, что денежные средства переведены в акции и у нее на счету лежало 901 акция компании «Дэлстон Кэпитал». Тогда она поняла, что их обманули и они больше не смогут вернуть вложенные денежные средства. За все время ей привозил ФИО15 №2 денежные средства в качестве процентов с инвестиции один раз. ФИО492 причинен материальный ущерб в сумме 2 375 000 рублей. Никаких договоров ФИО493 не подписывала, ФИО1 обещала им прислать договор, но ФИО494 ничего не получала. Доступ к ее личному кабинету был у ФИО1. Самостоятельно зайти в кабинет на сайте компании она не могла, ФИО15 №2 лишь отправлял ей скриншоты из личного кабинета. Связь она поддерживала с ФИО4 ФИО495 это была женщина солидного возраста, вызвала уважение, доверие, она проводила все семинары, арендовала офис по <адрес>. Кому-либо из своих родственников, друзей, знакомых вложить денежные средства в компанию «Delston Capital Group» ФИО496 не предлагала. Она осуществляла звонки на абонентские номера ФИО1, которая сообщила ей, что ее вложенные денежные средства в размере 2 375 000 рублей они превратили в акции и что денежные средства можно вывести в сентябре. ФИО1 сказала ей, чтобы она подумала, так как такой шанс редко выпадает. В августе 2016 года ФИО1 назначила ей встречу в офисе, расположенном по <адрес> в г. ФИО127, офис был пустой, там они её прождали около 5 часов. В декабре 2016 году ФИО4 ФИО498 пригласила их в офис, расположенный на <адрес>, где ФИО4 ФИО497 Сообщила ей, что ее акции в компании «Delston Capital Group» на сумму 2 375 000 рублей, вывести можно, только посредством другой компании, для этого ей необходимо внести в эту компанию такую же сумму денежных средств. На что она пояснила, что у нее денег нет, ФИО1 предложила ей свою помощь в получении кредита, на это она ей сказала, что у нее уже имеются кредитные обязательства и что денежные средства она вкладывать не будет. ФИО1 сказала ей, чтобы она подумала, так как такой шанс редко выпадает. Все денежные средства передавались без расписок. Именно ФИО4 ФИО499 была ключевым звеном в мошеннической цепочке, а ФИО15 №2 и ФИО15 №3 выполняли её указания (т. 8 л.д. 149-152, т. 13 л.д. 126-131, т. 31 л.д. 137-140).

Потерпевшая ФИО500 оглашенные показания подтвердила, пояснила, что заявленный ею гражданский иск поддерживает и просит удовлетворить в полном объеме.

Потерпевшая Потерпевший №12 суду показала, что причиненный ей ущерб составляет 55 000 рублей, предъявленное ФИО4 обвинение она поддерживает, ущерб ей не возмещен. Денежные средства Потерпевший №12 передавала ФИО57. Потерпевший №12 с ФИО1 лично не знакома, Потерпевший №12 никогда не была в офисе на <адрес>, она обслуживалась в офисе компании по <адрес>. Проценты от вложенных денег не получала, личным кабинетом не пользовалась.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшей Потерпевший №12, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в августе 2015 года Потерпевший №12 встретила свою знакомую ФИО20, которая рассказала ей о том, что она стала хорошо зарабатывать на инвестиционном проекте одной иностранной организации, и предложила ей тоже сделать инвестицию, но Потерпевший №12 отказалась. После этого они с ФИО20 встретились в мае 2016 года, и ФИО20 снова стала ей предлагать сделать инвестицию в «Дэлстон Кэпитал», рассказывала, что она там очень хорошо зарабатывает и эта лучшая организация, они платят за 3 месяца 60 %. Потерпевший №12 поверила, так как ФИО20 очень убедительно рассказывала, и решила вложить денежные средства. Вместе с ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ они приехали в офис компании «Дэлстон Кэпитал», там находилась ранее ей неизвестная женщина, которая представилась руководителем инвестиционного проекта «Дэлстон Кэпитал» в г.ФИО127 - ФИО57. ФИО97 рассказала, что организация «Дэлстон Кэпитал» является европейской, занимается инвестициями, есть возможность осуществлять торговлю бинарными опционами, но Потерпевший №12 в этом не разбиралась, ее привлекли инвестиции с большой прибылью. Потерпевший №12 сказала ФИО57, что хочет сделать инвестицию, для этого ФИО97 открыла сайт «Дэлстон Кэпитал» и зарегистрировала ее там, данные от ее личного кабинета, а именно пароль и логин она записала на листочек и отдала Потерпевший №12, но так как у нее в тот период не было компьютера и выхода в интернет, она не могла заходить на сайт и проверять, и не умела пользоваться компьютером. Она передала ФИО57 денежные средства в сумме 30 000 рублей, так как ФИО97 сказала, что деньги нужно передавать лично ей, а она в дальнейшем со своего личного кошелька на сайте «Дэлстон Кэпитал» переведет эту сумму, только уже конвертируемую в долларах на личный кошелек Потерпевший №12 в личном кабинете на сайте «Дэлстон Кэпитал», сумма вышла 454 доллара США. Никаких приходных или расходных кассовых чеков, расписок о получении денежных средств ей не дали. На момент передачи денежных средств ФИО57, в офисе так же находилась ФИО20, котора слышала весь разговор. Ей известно, что основной вид деятельности ФИО57 - это страхование, над входом в офис была вывеска «Страхование», «Защищенные инвестиции». ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12 пригласили на семинар компании «Дэлстон Кэпитал», который проходил в гостинице «Бристоль Жигули». В конференц-зале присутствовало примерно 400 человек, зал был полный. На этот семинар приехали люди со всей <адрес>. Семинар вел ФИО501 который был представлен публике как коммерческий директор «Дэлстон Кэпитал». ФИО12 показывал видеоролики о компании, графики, уровни заработка, рассказывал, что данный проект работает по всей России и Европе и все успешно на нем зарабатывают деньги. Так же выступали все самарские представители «Дэлстон Кэпитал», а именно ФИО15 №1, ФИО15 №2, ФИО1, ФИО36, ФИО15 №3. Все вышеуказанные лица рекламировали «Дэлстон Кэпитал», говорили, как они хорошо зарабатывают. Так же на этом семинаре вручали подарки менеджерам и топ-менеджерам «Дэлстон Кэпитал», ФИО20 так же вручали подарок, некоторым часы, а некоторым акции «Дэлстон Кэпитал». После семинара она решила сделать еще одну инвестицию и рассказала о данном проекте своей знакомой ФИО31, которая тоже захотела стать инвестором. Потерпевший №12 вместе с ФИО176 ДД.ММ.ГГГГ пришли в офис к ФИО57 по адресу: г.<адрес>, и сказали, что желают сделать инвестиции. В офисе кроме ФИО57 находилась незнакомая ей ранее женщина, которая представилась ФИО502 - заместителем ФИО57. ФИО176 регистрировала на сайте «Дэлстон Кэпитал» ФИО15 №5 и денежные средства были переданы ФИО503, после чего она зашла на сайт «Дэлстон Кэпитал» и перевела в личный кошелек ФИО176, как она это сделала Потерпевший №12 не знает, так как не разбирается в компьютерах. Вторую инвестицию ей помогла сделать ФИО504, Потерпевший №12 передала ей денежные средства в сумме 25 000 рублей, а потом как то через сайт ФИО15 №5 перевела на личный кошелек Потерпевший №12 данную сумму, конвертировав в доллары США, вышло 383 доллара. Инвестиция так же была в форме капитализации, то есть на три месяца. В июле 2016 года они с ФИО506 зашли в офис к ФИО505 она им сказала, что хорошо что они пришли, так как их деньги были переведены в акции компании «Дэлстон Кэпитал», поскольку в главном офисе идет реорганизация, при этом согласия Потерпевший №12 и ФИО176 никто не спрашивал. В конце сентября 2016 года Потерпевший №12 пришло письмо на ее личную электронную почту от компании «Дэлстон ФИО507» о том, что с 10 по ДД.ММ.ГГГГ начнутся выплаты дивидендов. ДД.ММ.ГГГГ сайт компании «Дэлстон Кэпитал» уже был заблокирован, Потерпевший №12 не смогла зайти. После этого она сразу направилась к ФИО57 и стала спрашивать у нее в чем дело, ФИО97 выпроводила Потерпевший №12 и еще 3-х человек из кабинета и сказала, что ей нужно позвонить. После того как она с кем-то поговорила по телефону, ФИО97 сообщила, что произошла хакерская атака на сайт и все денежные средства пропали, но у них есть журнал регистрации, где имеются все данные о вкладчиках. О том, что такой журнал у ФИО57 действительно был, Потерпевший №12 знает, так как сама видела, как ФИО97 вписывала туда данные вкладчиков, суммы их вложений, адреса электронных почт, пароли и логины от личных кабинетов на сайте «Дэлстон Кэпитал». ФИО97 заверила их, что все восстановят, но на это нужно время. В январе 2017 года она пришла к ФИО57 и стала узнавать, когда начнут выплачивать денежные средства, на что ФИО97 ответила, что данную организацию ликвидировали государственные органы как зарубежную компанию. Потерпевший №12 ей не поверила и обратилась в полицию. До настоящего времени ей не вернули денежные средства в сумме 55 000 рублей. Таким образом, мошенническими действиями сотрудников «Дэлстон Кэпитал» ей был причинен материальный ущерб в вышеуказанной сумме. Главный офис «Дэлстон Кэпитал» находится в <адрес>, со слов менеджеров организации. Все договоры, которые она подписывала с «Delston Capital», она передала в рамках другого уголовного дела №, по которому Демским районным судом <адрес> РБ были осуждены ФИО15 №3, ФИО15 №2, ФИО15 №1, она являлась потерпевшей. В настоящий момент каких-либо документов, заключенных с «Delston Capital» у нее не осталось. Никаких процентов она от «Delston Capital» и «Delston Capital group» не получала. ФИО1 являлась одним из руководителей «Delston Capital» и «Delston Capital group» и причастна к хищению ее денежных средств (т. 6 л.д. 243-245, т. 31 л.д. 224-227).

Потерпевшая Потерпевший №12 оглашенные показания подтвердила, пояснила, что заявленный гражданский иск поддерживает и просит удовлетворить.

Потерпевшая ФИО508 суду показала, что в феврале 2016 года она пришла к своей знакомой Потерпевший №8, которая занимается продажей пептидов в ТЦ «Пассаж», там встретила мужчин ФИО15 №3, ФИО15 №2, они рассказывали про компанию Дэлстон Кэпитал, про инвестиции сроком на 4 месяца, ФИО509 решила сделать инвестицию, продала квартиру и внесла деньги. Деньги вносились на карту ФИО15 №2 и карту ФИО15 №3. Она внесла в марте 2016 года 300 долларов США, в апреле 2016 года 400 долларов США, в мае 2016 года 750 долларов США, в июне 20ДД.ММ.ГГГГ долларов США, в июле 20ДД.ММ.ГГГГ долларов США, в августа 2016 года 450 долларов США, итого она внесла в качестве инвестиций 406 500 рублей. Лично ФИО4 ФИО511 ФИО510 не знает, видела ее на сцене, ее представляли как руководителя Дэлстон Кэпитал. ФИО4 ФИО512, как руководитель, должна нести ответственность. Никаких документов ФИО513. не видела, договор не заключала, от нее при передаче денег требовалась лишь копия паспорта. У не имелись логин и пароль от личного кабинета, она заходила и смотрела личный кабинет. Процентов не получала.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшей ФИО514 в части дат и сумм внесения ею денежных средств, согласно которым в начале марта 2016 года она встретилась с ФИО123 в ТЦ «Пассаж» и сказала, что готова внести денежные средства в компанию «Дэлстон Кэпитал». ФИО123 была представителем компании «Дэлстон Кэпитал», она об этом сама говорила, поэтому с вопросом о внесении инвестиции ФИО515 обратилась к ней. Она сказала, что хочет внести 300 долларов США. ФИО123 сказала, что она может со своего личного счета в компании «Дэлстон Кэпитал» перевести данную сумму на ее счет, а ФИО516 ей отдаст их наличными. ФИО517. это устроило, и она ей передала ФИО123 300 долларов США наличными лично в руки. После того, как она передала ей денежные средства, они ввели в компьютере ФИО172 ее пароль и логин и увидели, что у нее на счете отразились 300 долларов. Вторую инвестицию она сделала в конце апреля 2016 года в сумме 400 долларов США, так же лично в руки ФИО123 в ТЦ «Пассаж». ФИО123 так же внутренним переводом со своего личного счета в «Дэлстон Кэпитал» перевела данную сумму на ее счет, что сразу отразилось у нее в личном кабинете. В конце мая 2016 года сделала еще одну инвестицию в сумме 750 долларов США, денежные средства она передала лично в руки ФИО15 №3, а перевод ей делал ФИО36. В ФИО127 она приехала в начале июня 2016 года, в гостиницу «Жигули», где проходил семинар компании «Дэлстон Кэпитал». На семинар она с собой привезла денежные средства в сумме 1500 долларов США, денежные средства передала лично в руки ФИО15 №3 на данном семинаре. ФИО15 №3 дал ей свой личный номер карты «АльфаБанк», ФИО518 с мужем пошли в ТЦ «Москва» на <адрес>, и внесли на счет №, номер карты №, 2500 долларов США. В личном кабинете данная сумма отразилась на счете. В августе 2016 года она внесла еще денежные средства в сумме 450 долларов США, так же переводом на банковскую карту ФИО92. Всего она внесла в компанию «Дэлстон Кэпитал» 406 500 рублей (т. 15 л.д. 107-110).

Потерпевшая ФИО519 оглашенные показания подтвердила.

Потерпевшая Потерпевший №4 суду показала, что в компанию Дэлстон Кэпитал ее пригласила ФИО138, ранее они вместе работали. Потерпевший №4 отказывалась, но Потерпевший №8 пояснила, что представитель компании ФИО15 №8 все объяснит и все расскажет. Потерпевший №4 согласилась, ей сказали, что все очень просто, деньги приходят на кошелек. Было общее глобальное мероприятие в г. ФИО127, присутствовало много людей. Потерпевший №4 заинтересовалась и решила поехать на это мероприятие. На мероприятии присутствовали очень представительные люди, было бесплатное угощение, после употребления всех этих угощений в голове стало легко, Потерпевший №4 расслабилась, ей казалось, что все вокруг – друзья. ФИО114 сказал, что они арендовали офис, они все поохали в этот офис, было чаепитие, раздавали листовки про деньги, биткоины, о том, как деньги будут увеличиваться. ФИО92 сказал: привоз деньги, Потерпевший №4 привезла 600 000 руб., передала ФИО114. Сначала руководителем был ФИО114, потом им стал ФИО92. Все деньги внесли в виртуальные деньги в биткоины. Деньги передавала в ТЦ «Пассаж» на <адрес> Потерпевший №4, обратилась в полицию. ФИО4 ФИО520 лично не знает, видела ее с трибуны. К ФИО4 ФИО521 имеет претензии как к руководителю мошеннической организации.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшей Потерпевший №4, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце мая 2016 ей на телефон позвонила ее знакомая Потерпевший №8 и сообщила, что в <адрес> из г.ФИО127 приезжает мужчина от компании «Дэлстон Кэпитал», который разъясняет, куда лучше вложить капитал, чтобы потом получать определенный процент от вклада. ФИО172 предложила ей поучаствовать в данном собрании, сначала она отказалась, но так как ФИО172 настойчивая, она согласилась. Через некоторое время ей снова позвонила ФИО172 и сказала, что в г. ФИО127 будет организована встреча людей, которые бы хотели стать участниками компании «Дэлстон Кэпитал». ФИО172 вновь предложила ей поехать на данную встречу, она снова ответила отказом. Звонки от ФИО172 были неоднократно. В конце мая - начале июня 2016 года ей снова позвонила ФИО172 и сказала, что есть женщина ФИО523, которая больше года состоит в компании, что она знает как можно заработать деньги. ФИО172 сказала, чтобы она познакомилась с этой женщиной в офисе № ТЦ «Пассаж», расположенного в <адрес>. ФИО172 в ходе телефонного разговора была настойчива. Потерпевший №4 согласилась подъехать в офис «Дэлстон Кэпитал», который располагался в ТЦ «Пассаж», чтобы там пообщаться с ФИО123. По приезду в офис «Дэлстон Кэпитал», ее встретили ФИО172 и ФИО123. ФИО123 начала ей рассказывать о ее приходе в компанию, куда убедил ее вступить ФИО36, являющийся сотрудником «Дэлстон Кэпитал». ФИО123 рассказывала про то, как выгодно вложить в данную компанию, после чего предложила поехать с ними на следующий день в г.ФИО127 на электричке из <адрес>, с группой, в состав которой входило 15 человек. В ходе данной поездки нужно было проехать на встречу с участниками «Дэлстон Кэпитал», которая состоялась в гостинице, расположенной на <адрес>. На предложение ФИО123 Потерпевший №4 согласилась, и на следующий день они вместе поехали туда. Перед ними выступал ФИО12, который представился директором «Дэлстон Кэпитал», он рассказывал про себя, про то, как пришел в компанию, про цель создания организации, про то, что можно заработать большие деньги, вложив свои средства в организацию. Там она познакомилась с директором «Дэлстон Кэпитал» ФИО36 и ФИО15 №3. По возвращению в <адрес> ею было принято решение взять кредит. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис Сбербанк по адресу <адрес>, взяла потребительский кредит на сумму 607 000 рублей. после того как она взяла кредит., Через несколько дней она приехала в офис «Дэлстон Кэпитал» в ТЦ «Пассаж». С ней стали беседовать ФИО114 и его жена, убеждали ее, что ей необходимо сделать вклад. После этого она на рабочий стол ФИО114 положила денежные средства в сумме 600 000 рублей, на что ФИО114 сообщил, что необходимо добавить еще 7 000 рублей, чтобы было 9 000 долларов США, она добавила еще 7 000 рублей. Потом она захотела забрать их назад, однако ФИО114 сказал, что денежные средства забирать уже поздно. О том, что от нее были приняты денежные средства, каких-либо документов ей не дали, подписи она нигде не ставила. После сразу зашли ФИО15 №3 и ФИО15 №8, которые поздравили ее с вступлением в компанию. Перед тем, как она внесла инвестицию, ФИО114 пояснил, что ежемесячно будет начисляться сумма в размере 22 770 рублей, а также в сентябре ей будет начислено 3500 долларов США, то есть в июле 2016 года ей должно было быть начислено 22 770 рублей. ФИО114 уточнил, устраивает ли ее такая сумма, она ответила, что да. В офисе Сбербанк ею была заведена банковская карта «Маэстро», куда в будущем должны были поступать проценты от инвестиций. В июле 2016 года ей никаких процентов не перечислили, она позвонила ФИО123, но та на звонки не отвечала. Тогда она решила обратиться в полицию. Потерпевший №4 причинен ущерб на сумму 607 000 рублей. Первый раз она встретилась с ФИО92 и ФИО114 в мае-июне 2016 года, встреча была в гостинице Жигули, где присутствовало много людей, на сцене выступали руководители, в том числе ФИО524 он рассказывал о том, как выгодно вкладывать в компанию «Дэлстон Кэпитал». Также выступали ФИО114, ФИО92, ФИО97. Они рассказывали очень убедительно. Так же ФИО114 и ФИО92 говорили ей, что денежные средства в качестве инвестиций лучше передавать им, чтобы они без процентов внесли их на сайт в личный кабинет, предварительно конвертировав в доллары США (т. 14 л.д. 169-174, т. 15 л.д. 85-90).

Потерпевшая Потерпевший №4 оглашенные показания подтвердила.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №5 следует, что в апреле 2016 года ее пригласили ее знакомые для встречи с ФИО23, которая предложила ей вложить денежные средства и заработать на этой инвестиции, в организацию «Дэлстон Кэпитал». Со слов ФИО23, это был сетевой маркетинг. Встреча проходила у нее дома, помимо них было еще 10 неизвестных ей людей, которые были также заинтересованы вложить свои денежные средства в «Дэлстон Кэпитал». ФИО23 пояснила, что при привлечении людей ей начисляются проценты и предложила помимо вклада завлекать заинтересованных лиц, при этом она показала на компьютере свой личный кабинет и как будут работать деньги. Затем ФИО23 пригласила всех на вторую встречу в офис для знакомства с представителями «Дэлстон Кэпитал», офис который располагался по адресу: <адрес> БЦ «Гарда». ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 получила денежные средства за продажу своей квартиры и встретилась с ФИО23 на остановке «Школьная». Затем они вместе внесли ее денежные средства в размере 1 000 000 рублей в отделении банка 8598/172 дополнительного офиса ПАО Сбербанк России, по адресу: <адрес>. Платеж состоял из 2-х частей: первый в адрес ФИО526 второй в адрес ФИО525 На вопрос о том, почему платеж состоит из двух частей, ФИО23 пояснила, что ей по телефону так сказал ФИО15 №3. После этого они отправились к ней домой, и она ей показала на компьютере, что ее денежные средства дошли до счета. При этом каких-либо документов о поступлении ее денежных средств на счет «Дэлстон Кэпитал» ФИО23 ей не отдала. Через неделю ФИО13 стала ей выплачивать денежные средства частями, ДД.ММ.ГГГГ 24, ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства отдавала ФИО23 ей лично у нее дома, так как карты у нее не было. Каким образом и где ФИО91 снимала денежные средства ей неизвестно. ДД.ММ.ГГГГ, по словам ФИО23, сайт «Дэлстон Кэпитал» свою деятельность приостановил и деньги заморозились. Но она пояснила, что через некоторое время, а именно ДД.ММ.ГГГГ сайт снова заработает. Однако к этому времени сайт не функционировал. Таким образом, ФИО23 присвоила себе принадлежащие ей денежные средства. После закрытия сайта ФИО91 предлагала ей вложить денежные средства в другую компанию, но Потерпевший №5 отказалась. Затем ФИО527 позвонил ФИО23 и сказал ей передать ноутбук для работы. Когда она забрала ноутбук, то обнаружила, что ФИО23 снимала денежные средства с ее счета, которые она должна была передавать ей, но не передавала. В тот момент она говорила, что уехала в деревню и отдаст ей деньги вместе со вторым платежом. Больше денежных средств от ФИО23 она не получала. Она позвонила ФИО23, но на телефонные звонки она не отвечала, избегала встречи. Другие люди, пострадавшие от «Дэлстон Кэпитал» говорили, что ФИО91 сообщила им о том, что деньги не вернут, сказала «перестаньте у нее их спрашивать». Больше с ФИО23 она не встречалась. ФИО15 №3, ФИО529 ФИО528 она не знает, лично не знакома. Денежные средства со слов ФИО23 поступали на электронный кошелек «Перфект Мани», поступление отражалось в личном кабинете. Доступ к принадлежащему ей личному кабинету имела только она, в первые дни она просила помощи ФИО23, чтобы она показала ей как пользоваться. Сотрудничество с ООО «Дэлстон Кэпитал» оформлялось посредством сети Интернет, договор об инвестировании, соглашение о партнерстве приходили на электронную почту. Потерпевший №5 считает, что в отношении нее совершены действия мошеннического характера группой лиц по предварительному сговору, в результате чего, ей нанесен значительный материальный ущерб. Организатором преступной схемы по хищению денежных средств является ФИО11, который лично участвовал в проведении лекций, семинаров, организовывал встречи, рассказывал о продуктах компании «Дэлстон Кэпитал» (т. № л.д. 223-225).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №7 следует, что в феврале 2016 году от своей мамы Потерпевший №8 она узнала, что она хочет сделать на ее имя денежную инвестицию в компанию «Дэлстон Кэпитал» и для этого ей необходимы ее паспортные данные. Потерпевший №7 ей сказала, что ничего не будет вкладывать, на что Потерпевший №8 ответила, что сделает это сама и она отправила матери по телефону фото своего паспорта. Через некоторое время при встрече с мамой она ей рассказала о компании «Дэлстон Кэпитал», что данная компания является зарубежной, занимается инвестициями под большие проценты. Мама сказала, что она открыла инвестиционные счета в компании «Дэлстон Кэпитал» себе, ей и остальным членам их семьи. Со слов мамы, она вложила на ее счет 200 долларов США. Так же мама сказала, что взяла билеты на семинар компании «Дэлстон Кэпитал» и на «Водную прогулку», которые будут проходить в г.ФИО127 в начале июня 2016 года. Потерпевший №7 согласилась. Они приезжали на семинар компании «Дэлстон Кэпитал» в г.ФИО127, семинар проходил в гостинице «Жигули» на <адрес> данном семинаре выступали ФИО15 №3, ФИО36, ФИО97, ФИО15 №2, остальных она не запомнила по именам, но помнит, что директором компании представился ФИО531 который рассказывал о том, как он добился успеха, показывал видеоролики о себе и компании, а также вручал подарки лучшим сотрудникам в г.ФИО127, в их числе был ФИО114, ФИО92, ФИО88 и ФИО97. ФИО530 и все выступающие говорили, что компания «Дэлстон Кэпитал» является зарубежной инвестиционной компанией, что это хорошая возможность быстро и надежно заработать денежные средства, что можно сделать инвестиции на разные сроки, это выгодно и удобно, говорили, что проценты могут доходить до 40%. До конца семинара они не остались, а уехали по своим делам. В начале июня 2016 года они приехали в г.ФИО127 на «Водную прогулку» от компании «Дэлстон Кэпитал», а именно она, мама и ее отчим ФИО25. Так же в г. ФИО127 приехала ФИО15 №8. Сначала они поехали на открытие офиса «Дэлстон Кэпитал» по адресу: <адрес>. Открытие офиса проводили ФИО15 №3, ФИО36, ФИО15 №2, ФИО532 также были и другие люди и из других городов в том числе, но она не запомнила фамилии. Данные люди рассказывали о компании, рекламировали ее, говорили, как это выгодно инвестировать денежные средства в компанию «Дэлстон Кэпитал». Кто являлся директором нового офиса она не запомнила. После открытия офиса они поднимались на площадку на крыше здания и все делали совместные снимки, пили шампанское. После этого они поехали на 6 причал, где их ждал теплоход, рассчитанный примерно на 50 человек. На данном мероприятии присутствовали ФИО92, ФИО114, ФИО533 ФИО88, остальных она не запомнила. Была увеселительная программа, выступали танцоры и певцы, в промежутках представители компании выступали на сцене и активно агитировали вложить денежные средства в компанию «Дэлстон Кэпитал», делая акцент на том, что если именно в этот день сделать инвестицию, то компания дарит еще 20% от внесенной суммы, но сумма должна быть не менее 1000 долларов США. По окончании мероприятия, как они сошли с теплохода на берег, Потерпевший №7 решила сделать инвестицию в компанию, очень уверенно все ее уговаривали. Примерно в 23.00 час. она пошла в отделение банкомата «Сбербанк» с ФИО15 №8 и мамой, и сняла 68 000 рублей, мама ей добавила 2 000 рублей до 70 000 рублей и данную сумму в том же отделении банка она передала лично в руки ФИО15 №8. На это ФИО89 сказала, что в тот де день она внутренним переводом зачислит Потерпевший №7 их в личный кабинет. При них она позвонила ФИО15 №3 и сказала, что она получила денежные средства от Потерпевший №7 и необходимо их занести на ее счет. Так как она уже была ранее зарегистрирована ее мамой и у нее в личном кабинете компании была инвестиция в сумме 200 долларов США, которую внесла ФИО172, после этого она больше не вкладывала денежные средства в компанию, но периодически звонила ФИО15 №8. Однажды ФИО123 ей позвонила сама и попросила, чтобы она ей прислала копии квитанций ЖКХ на квартиру (оплаченную), пояснив тем, что необходимо верифицировать, она отправляла ей на электронную почту. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб от противоправных действий ФИО15 №3, ФИО15 №8 и ФИО36 в сумме 70 000 рублей (т. № л.д. 113-115).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №8 следует, что в конце февраля 2016 года она находилась на своем рабочем месте в ТЦ «Пассаж» по адресу: <адрес> продавала БАДы, к ней пришла ее клиентка ФИО534, которая была с ФИО15 №8, ранее ей незнакомой. ФИО89 стала рассказывать о компании «Дэлстон Кэпитал», благодаря которой можно получить прибыль, сделав инвестицию. Она ей сначала не поверила, на что ФИО123 сказала, что есть специальные люди, которые могут все подробно рассказать о компании «Дэлстон Кэпитал» и ее это заинтересует. Потерпевший №8 согласилась, а ФИО89 попросила ее позвать своих подруг, для того, чтобы они тоже послушали. Она пригласила Потерпевший №6, Потерпевший №4, они являлись ее клиентками, так же на встрече был ее муж ФИО25, он умер ДД.ММ.ГГГГ. На встрече, которая проходила в ТЦ «Пассаж», пришли ФИО15 №8 и неизвестные ей ранее двое мужчин. ФИО123 представила их как ФИО15 №3 и ФИО36, пояснив, что мужчины занимаются инвестиционным бизнесом и являются представителями зарубежной компании «Дэлстон Кэпитал», и предложила им послушать ознакомительную информацию о компании. ФИО15 №3 рассказывал о том, что компания «Дэлстон Кэпитал» занимается инвестициями под большие проценты, срок инвестиции составляет от 4 месяцев до года, за это время можно заработать до 40 %. Со слов ФИО90 компания очень надежная, в нее инвестируют сотни человек и получают выгоду, так же они сами являются инвесторами, хорошо на этом заработали, после этого он открыл свой личный кабинет и показал, как ему начисляются проценты. Так же ФИО90 сказал, что если привлекать в компанию новых людей, за это начисляются проценты. Он говорил очень убедительно, говорил, что лично проверил надежность, и теперь ездит по городам и рассказывает людям о данной компании. Потерпевший №8 это заинтересовало, они с мужем посоветовались и решили сделать инвестиции, так как у нее на тот момент были денежные средства от продажи дома. Они с мужем сказали, что готовы сделать инвестиции. ФИО90 достал свой ноутбук и зарегистрировал их на сайте компании «Дэлстон Кэпитал», передал им пароль и логин от ее личного кабинета, и кабинета ее мужа, при этом ФИО15 №8 записала их пароли себе в блокнот. Они отдали ФИО15 №3 30 000 рублей, что составляло 200 долларов США на каждого, это была минимальная сумма инвестиции. Как сказал ФИО90, им будет выгоднее вкладывать инвестиции через него, так как если это делать через банк, то будет большая комиссия, а он сделает внутренний перевод со своего личного кабинета с сайта компании «Дэлстон Кэпитал». После того, как она передала денежные средства, в их личных кабинетах отразились данные суммы. После этого ФИО15 №3 и ФИО36 стали приезжать к ней в офис периодически, просто узнать как дела. В очередной раз когда они приехали, она решила сделать инвестиции своим детям и себе, но ее муж уже предварительно обменял рубли на доллары США. Со слов мужа, он передал денежные средства ФИО15 №3 в общей сумме 350 000 рублей, частично наличными, частично переводом на карту. Данные денежные средства отразились в их личных кошельках на сайте компании «Дэлстон Кэпитал» в качестве инвестиций. Первая выплата процентов должна была быть ДД.ММ.ГГГГ. После этого ФИО15 №8 предложила ей приехать на семинар компании и на «Водную прогулку» в г.ФИО127, она согласилась, либо в конце мая, либо в начале июня 2016 года. Семинар проходил в гостинице «Жигули» на <адрес> данном семинаре выступали ФИО15 №3, ФИО36, ФИО97, ФИО15 №2, остальных она не запомнила по именам, но помнит, что директором компании представился ФИО535 который рассказывал о том, как он добился успеха, показывал видеоролики о себе и компании, а так же вручал подарки лучшим сотрудникам в г.ФИО127, в их числе был ФИО114, ФИО92, ФИО88 и ФИО97. ФИО12 и все выступающие говорили, что компания «Дэлстон Кэпитал» является зарубежной инвестиционной компанией, что это хорошая возможность быстро и надежно заработать денежные средства. Что можно сделать инвестиции на разные сроки, это выгодно и удобно, говорили, что проценты могут доходить до 40%. На семинаре она была с дочерью ФИО106 и мужем, до конца семинара они не остались, а уехали по своим делам. В начале июня 2016 года они приехали в г.ФИО127 на «Водную прогулку» от компании «Дэлстон Кэпитал» - она, ее дочь ФИО106 и ее муж ФИО25. Так же в г. ФИО127 приехала ФИО15 №8. Сначала они поехали на открытие офиса «Дэлстон Кэпитал» по адресу: г.<адрес>, открытие офиса проводили ФИО15 №3, ФИО36, ФИО15 №2, ФИО536, также были и другие люди и из других городов в том числе, но она не запомнила фамилии. Данные люди рассказывали о компании, рекламировали ее, говорили как это выгодно инвестировать денежные средства в компанию «Дэлстон Кэпитал». Кто являлся директором нового офиса она не запомнила. После открытия офиса они поднимались на площадку на крыше здания и все делали совместные снимки, пили шампанское. После этого они поехали на 6 причал, где их ждал теплоход, рассчитанный примерно на 50 человек. На данном мероприятии присутствовали ФИО92, ФИО114, ФИО537 ФИО88, остальных она не запомнила. Была увеселительная программа, выступали танцоры и певцы, в промежутках представители компании выступали на сцене и активно агитировали вложить денежные средства в компанию «Дэлстон Кэпитал», делая акцент на том, что если именно в этот день сделать инвестицию, то компания дарит еще 20% от внесенной суммы, но сумма должна быть не менее 1000 долларов США. По окончании мероприятия, как они вышли с теплохода на берег, ее дочь ФИО106 решила сделать инвестицию в компанию. Примерно в 23.00 час. они пошли в отделение банкомата «Сбербанк» с ФИО15 №8 и ФИО106, и она сняла 68 000 рублей, Потерпевший №8 ей добавила 2 000 рублей до 70 000 рублей и данную сумму в том же отделении банка она передала лично в руки ФИО15 №8. На это ФИО89 сказала, что в тот же день она внутренним переводом зачислит ФИО106 их в личный кабинет. При них она позвонила ФИО15 №3 и сказала, что она получила денежные средства от Потерпевший №7 и необходимо их занести на ее счет. ФИО106 уже была ранее зарегистрирована ею и у нее в личном кабинете компании была инвестиция в сумме 200 долларов США, которую внесла Потерпевший №8 После этого они больше не вкладывали денежные средства в компанию. ДД.ММ.ГГГГ в день первой выплаты процентов они зашли на сайт и обнаружили, что сайт не работает, после этого сразу стали звонить ФИО15 №8 и ФИО15 №3, они говорили, что в компании происходят изменения и что в скором времени они купят свою площадку для торговли на рынке Форекс, а они смогут покупать у компании акции и станут ее акционерами. Но до настоящего времени ей так и не вернули денежные средства. ФИО123 при встрече говорит, что ее силой никто не заставлял вкладывать и везде всегда есть риски. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб от противоправных действий ФИО15 №3, ФИО15 №8 и ФИО36 в сумме 350 000 рублей. После того, как компания перестала работать, к ней в офис приехали ФИО15 №3, ФИО36 и ФИО15 №8 и хотели у нее провести большой семинар, но она их не пустила, после этого они арендовали офис на верхнем этаже в торговом центре, о чем они там рассказывали людям она не знает, так как не ходила туда (т. № л.д. 118-121).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №9 следует, что в феврале 2016 года от своей соседки Потерпевший №10, с которой они находятся в дружеских отношениях, она узнала о том, что есть возможность инвестировать денежные средства в инвестиционную компанию «Дэлстон Кэпитал». ФИО173 сказала, что знает представителя «Дэлстон Кэпитал» - ФИО15 №2, и является инвестором компании «Дэлстон Кэпитал» и имеет от этого постоянную прибыль, посещает семинары в г.<адрес>. Потерпевший №9 заинтересовала данная информация, она об этом сказала ФИО173, и ФИО173 предложила ей поехать в офис организации. В мае 2016 года они вместе с ФИО173 направились в офис «Дэлстон Кэпитал» в г.ФИО127, на <адрес>. В офисе присутствовали трое мужчин в возрасте примерно 28-30 лет, имена их уже не помнит. Мужчины стали рассказывать ей об организации «Дэлстон Кэпитал», как именно происходят инвестиции и как от них можно заработать денежные средства. Со слов мужчин Потерпевший №9 стало известно, что главный офис организации «Дэлстон Кэпитал» находится в <адрес>. Один из мужчин создал ей личный кабинет на сайте организации «Дэлстон Кэпитал», где она могла просматривать прибыль в процентах от вложенной ей суммы, а именно 25 000 рублей. Денежные средства она передавала одному из мужчин, находившихся в офисе, второй мужчина находился при этом рядом и уговаривал Потерпевший №9 внести большую сумму, аргументируя это тем, что чем больше сумма, тем больше с нее можно процентов получить. Мужчины были братьями близнецами, имена вспомнить не может. После того, как она отдала денежные средства, каких-либо документов, подтверждающих передачу ею денежных средств, ей не дали, но тут же вся сумма, только переведенная в доллары США, отразилась в ее личном кабинете на текущем счете. Ей пояснили, что проценты она сможет снять по истечении трех месяцев, но лучше если их как можно дольше не снимать и тогда будут большие проценты. Каких-либо договоров с ней не заключали, ей дали только пароль и логин от входа в личный кабинет на сайте «Дэлстон Кэпитал». Мужчины так же ей пояснили, что сама лично она не сможет играть на финансовой бирже Форекс, ее денежные средства будут вложены в основной капитал «Дэлстон Кэпитал» и только сотрудники организации могут осуществлять торги. На протяжении месяца она периодически заходила в личный кабинет и проверяла накопление денежных средств, она видела, что проценты росли, но очень медленно, не так как ей обещали изначально, и она сразу поняла, что ее обманули. В июне 2016 года она зашла в свой личный кабинет «Дэлстон Кэпитал» и увидела, что все инвестиции и капитализация заморожены. Сотрудники организации «Дэлстон Кэпитал» ее никак не оповестили о происходящем. Позже от ФИО173 ей стало известно, что ей сообщили о том, что происходит смена руководства «Дэлстон Кэпитал» и проводится внутренний аудит компании. С октября 2016 года сайт компании закрыт, доступ к нему полностью заблокирован. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб от противоправных действий ФИО15 №2 в сумме 25 000 рублей. Лично с ФИО15 №2 она никогда не встречалась, но ей известно со слов ФИО173, что он являлся директором самарского филиала «Дэлстон Капитал» (т. № л.д. 217-219).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №10 следует, что в декабре 2015 года она узнала от своего знакомого ФИО538 о компании «Дэлстон Кэпитал», о том, что данная компания принимает денежные средства от населения под высокие проценты как инвестирование в компанию. ФИО539 сказал, что он уже инвестировал денежные средства. Она тоже захотела стать инвестором «Дэлстон Кэпитал», приехала в офис «Дэлстон Кэпитал» по адресу: г.<адрес>, там ее ждал ФИО540 он познакомил ее с представителем «Дэлстон Кэпитал» ФИО15 №3. ФИО90 ей подробно все рассказал о данной компании и показал сайт организации в интернете, после чего зарегистрировал ее на сайте и открыл ей личный кабинет. Вся информация на сайте была на русском языке. После того как ей открыли личный кабинет, она поехала в отделение Сбербанк России и сняла со своего вклада денежные средства в сумме 110 000 рублей. Данную сумму она в тот же день отвезла в офис «Дэлстон Кэпитал» и отдала ее лично в руки ФИО15 №3, после чего он со своего личного кошелька на сайте организации «Дэлстон Кэпитал» перевел ей данную сумму денежных средств в долларах США. Денежные средства были ею инвестированы на 3 месяца с капитализацией. Снятие денежных средств возможно было через онлайн-кошелек «Перфект Мани» или через карту «АДВ кэш». Через три месяца офис компании переехал по другому адресу: г<адрес> Со слов ФИО92, центральный офис данной организации располагался за пределами Российской Федерации, где точно он не говорил. В <адрес> данной деятельностью занимался ФИО15 №2 и ФИО92. Потерпевший №10 еще несколько раз пополняла свой вклад путем передачи денежных средств либо ФИО92, либо ФИО36, либо ФИО15 №2, они в свою очередь пополняли ее счет путем онлайн перевода со своих кошельков в личном кабинете. ФИО15 №2, ФИО4 ФИО541, ФИО15 №3 проводили обучающие семинары, на которых обучали регистрации на сайте, открытию своего личного кабинета, инвестициям. Данные семинары проводились каждый день и можно было приводить своих знакомых. Так же им сказали, что если вкладываешь денежные средства в организацию «Дэлстон Кэпитал», то являешься инвестором организации, а если приводишь человека, который так же вложил денежные средства в качестве инвестиции, то автоматически становишься партнером организации и за это получаешь вознаграждение, так же на онлайн кошелек в личном кабинете. Потерпевший №10 рассказала об этом своим знакомым, так как думала, что это хорошая возможность заработать денежные средства. Лично от нее пришли ФИО26, ФИО27, ФИО15 №4, Потерпевший №1, ФИО542 (умерла в 2018 году), все они вложили денежные средства в виде инвестиций в «Дэлстон Кэпитал», открыли вклады в г.<адрес>, кроме ФИО15 №4, они вместе с ней ездили в <адрес>, где проходил обучающий семинар, о котором им сказали ФИО15 №2 и ФИО15 №3, они так же присутствовали на семинаре, который проходил в гостинице по адресу: <адрес>, аудитория вместимостью 1000 человек была полностью занята гражданами, которые приехали со всей России и с других стран. Проводила семинар ФИО15 №1 из г. <адрес>, принимал участие ФИО544 который является представителем «Дэлстон Кэпитал» в <адрес>», ФИО43 из <адрес>, ФИО543 который занимался организационными делами, организовывал семинары, ФИО15 №2, ФИО4 ФИО545, так же были представители из Германии, которые рассказывали о продвижении компании по всему миру. На данном семинаре происходило награждение самых активных и успешных партнеров «Дэлстон Кэпитал», в том числе ФИО15 №2, ФИО4 ФИО546 и ФИО15 №3. После этого Потерпевший №10 ездила на семинар в <адрес>, который проходил в гостинице «АльфаБетаГама» в <адрес>, конференц-зал на 1500 человек, где присутствовали представители «Дэлстон Кэпитал» с разных стран, так же участвовали ФИО547 ФИО15 №2, ФИО4 ФИО548 ФИО15 №3. В Москве семинар проходил 2 дня, первый день были только представители, на следующий день уже вместе с инвесторами. За все время она снимала два раза по 12 000 рублей, всего 24 000 рублей, в остальных случаях она пролонгировала инвестиции с целью капитализации и увеличения прибыли. Денежные средства она вносила примерно до ДД.ММ.ГГГГ общая сумма ее инвестиций составляла 2 152 710 рублей, из которых в кредит были взяты 180 000 рублей. В июле 2016 года офис компании «Дэлстон Кэпитал» закрылся, сайт перестал работать. Как пояснил ФИО15 №3, произошла хакерская атака, в связи с чем сайт временно не работает. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены, ущерб составляет 2 152 710 рублей, является для нее значительным. Ей известно, что после закрытия компании «Дэлстон Кэпитал» ФИО92, ФИО550, ФИО15 №2 и ФИО4 ФИО549 вступили в аналогичную компанию «AFC», офис которой располагался в ФИО127 по адресу: <адрес>. В настоящее время она не может сказать точное количество сделанных ею денежных инвестиций в компанию «Дэлстон Кэпитал», но не менее 10. Самый первый раз она сделала инвестицию в начале декабря 2015 года, она передавала денежные средства лично ФИО15 №3 в рублях, а именно 110 000 рублей, при этом присутствовал ФИО551 Остальные денежные средства были внесены ею в компанию «Дэлстон Кэпитал» в период с декабря 2015 по ДД.ММ.ГГГГ в долларах США, она предварительно сама ездила в банки и обменивала. Потом денежные средства передавала ФИО552, для того, чтобы он их передал или ФИО92, или ФИО15 №2, а они их вносили на ее личный кабинет на сайте компании «Дэлстон Кэпитал». Она видела, что цифры отражались в ее личном кабинете, после каждой передачи денежных средств. Внести инвестицию могли только ФИО88 и ФИО92. Личный кабинет на сайте «Дэлстон Кэпитал» для ее мамы ФИО174 она регистрировала сама, это было примерно в мае 2016 года, вносила денежные средства так же сама, внутренним переводом со своего счета в компании перевела ей 1 000 долларов, а себе позже сделала новую инвестицию на эту сумму, так как ФИО174 ей их отдала, в равнозначной сумме (т. 6 л.д. 226-228, т. 16 л.д. 174-175).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №2 следует, что о деятельности компании «Delston Capital» узнала в 2015 году от ее знакомой ФИО17, которая ей рассказала о том, что данная компания является инвестиционной и занимается бинарными опционами, спустя некоторое время она познакомилась с ФИО15 №2, который представлялся сотрудником «Delston Capital» и пояснил, что компания «Delston Capital» - это иностранная компания, которая занимается бинарными опционами, что все сделанные инвестиции в компанию будут застрахованы. Потерпевший №2 доверилась ФИО15 №2 и решила инвестировать в компанию, общая сумма, которую она передала ФИО15 №2 составила 910 долларов США, деньги передавала 2 раза: первый раз ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 долларов США, второй раз примерно через 2 месяца после первого платежа 410 долларов США. Личный кабинет ей завел в компании «Delston Capital» ФИО15 №2. В личный кабинет она заходила через сайт, там были представлены партнерские договоры. Она периодически заходила в свой личный кабинет и видела, что ей начисляются проценты. Примерно в феврале 2016 года она сообщила ФИО15 №2, что хочет снять проценты, он согласился и спустя некоторое время ей на банковскую карту поступили 40 долларов США, плательщиком являлся ФИО15 №2. ДД.ММ.ГГГГ она зашла в свой личный кабинет «Delston Capital» и увидела, что все инвестиции и капитализация заморожена, спустя некоторое время на почту ей пришло письмо от «Delston Capital» о смене руководства и проведении временного аудита компании. Также была информация о том, что в сентябре 2016 года была совершена хакерская атака на «Delston Capital». Потерпевший №2 стала понимать, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Лично с ФИО4 ФИО553 не знакома, но видела ее, когда находилась с ней в одном помещении. Действиями руководителей «Delston Capital» и «Delston Capital group», ей причинен материальный ущерб на общую сумму 68 511,3 руб. (т. 4 л.д. 257-260, т. 31 л.д. 242-244).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что примерно в 2016 году ее дочь Потерпевший №10 рассказала ей о том, что она вложила денежные средства в качестве инвестиций в зарубежную организацию. Об этой организации она узнала от знакомых. Организация называется «Дэлстон Кэпитал» и занимается продажей бинарных опционов, а также инвестициями. ФИО102 сказала, что она сделала несколько инвестиций в общей сумме свыше 1 000 000 рублей, ее подруга ФИО15 №4 тоже сделала инвестицию в «Дэлстон Кэпитал», и они уже получили проценты от вложенных денег. Весной 2016 года ее дочь с подругой ФИО15 №4 ездили в <адрес> на семинар «Дэлстон Кэпитал». После поездки ФИО102 рассказала, что на данном семинаре присутствовало много людей, что данная организация очень популярна и в нее вкладываются многие и получают прибыль. ФИО102 предложила ей сделать инвестицию в «Дэлстон Кэпитал». Потерпевший №1 подумала и согласилась. Ее дочь ФИО102 сделала инвестицию за нее. Она передала дочери 1000 долларов США. Она съездила в офис «Дэлстон Кэпитал», где ей открыли личный кабинет на сайте компании, пароль и логин от входа был у ее дочери ФИО102, так как она не разбирается в интернете. Примерно через две недели после того, как она сделала инвестицию, ФИО102 дала ей денежные средства, в какой сумме – не помнит, пояснив, что это прибыль от инвестиции. Каким образом ФИО102 вывела денежные средства, ей неизвестно. У нее в личном пользовании банковских карт нет. На протяжении трех месяцев ФИО102 каждые две недели давала ей проценты от инвестиции, в каких суммах не помнит. К концу мая 2016 года ФИО102 сказала, что выводить прибыль от инвестиций от компании «Дэлстон Кэпитал» не получается, так как в компании возникли проблемы. Тогда она сразу поняла, что это финансовая пирамида и она скоро рухнет. На протяжении всего этого времени ФИО102 и ее подруга ФИО15 №4 постоянно ходили на тренинги и семинары, что там происходило ей неизвестно, она ей не рассказывала. В июне 2016 года ФИО102 сказала, что на сайт компании была хакерская атака, в связи с этим некоторое время невозможно выводить денежные средства, но скоро все устранят. Через некоторое время ФИО102 ей сказала, что компания заблокировала все денежные средства и ввести и вывести их невозможно. Таким образом, Потерпевший №1 причинен материальный ущерб на сумму 1000 долларов США, что является для нее значительным. Как ей говорила ФИО102, представителем компании «Дэлстон Кэпитал» в г.ФИО127 был ФИО15 №2 (т. 7 л.д. 51-56).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №14 следует, что его мать ФИО31 умерла ДД.ММ.ГГГГ, при жизни она ему рассказывала о том, что весной 2016 года ее знакомая предложила ей вложить денежные средства в инвестиционную компанию «Дэлстон Кэпитал», со слов матери, это была Швейцарская компания, и можно было вложить денежные средства на 3 месяца под 60%. Где располагался офис и кто там являлся руководителем, ему неизвестно, так как он в подробности не вдавался. Со слов его матери ФИО31, она внесла 30 000 рублей. Летом 2016 года организация перестала существовать, денежные средства его матери никто не вернул. По данному факту она писала заявление в полицию. Насколько ему известно, от мошеннических действий сотрудников «Дэлстон Кэпитал» пострадало много людей. Ущерб, причиненный его матери, составляет 30 000 рублей (т. 9 л.д. 239-243).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №16 следует, что в октябре 2015 года она от своей знакомой ФИО554 узнала об организации «Дэлстон Кэпитал», которая со слов ее знакомой брала деньги от населения под большие проценты. ФИО75 предложила ей прийти в офис данной организации в г.ФИО127 и узнать подробнее по поводу вложения денежных средств. Потерпевший №16 заинтересовало предложение и она приехала по адресу: г.<адрес><адрес> В офисе находилась ФИО15 №1, которую она знала очень давно, но на протяжении последних 10 лет они не виделись. ФИО15 №1 рассказала ей все о «Дэлстон Кэпитал», о том что это очень удачные вложения и можно хорошо заработать. ФИО97 сказала, что и сама вложила 200 долларов США и теперь получает проценты. Посоветовавшись с мужем и дочерьми, Потерпевший №16 решила сделать инвестицию в «Дэлстон Кэпитал». Она приехала в офис к ФИО57, которая зарегистрировала ее на сайте «Дэлстон Кэпитал», дала ей логин и пароль от входа в личный кабинет. Потерпевший №16 передала ФИО57 денежные средства в сумме 200 долларов США, ФИО97 внутренним переводом со своего личного кабинета сделала перевод на личный кабинет Потерпевший №16 на сайте «Дэлстон Кэпитал». Срок инвестиции составлял три месяца, до истечения срока денежные средства выводить было нельзя. По истечению трех месяцев Потерпевший №16 пришла в офис к ФИО57 и хотела снять накопленные проценты, но ФИО97 уговорила ее сделать капитализацию еще на три месяца, так как это будет выгодно, Потерпевший №16 согласилась. Через некоторое время они с семьей решили вложить еще денежные средства. Всего ею было внесено на сайт «Дэлстон Кэпитал» через ФИО15 №1 3957 долларов 52 цента США. Денежные средства передавала ФИО57, а она о внутренним переводом зачисляла их в ее личный кабинет. Несколько раз они выводили проценты по инвестициям через платежную систему «Перфект Мани», суммы не помнит. В мае 2016 года она получила от ФИО15 №5, являющейся помощницей ФИО57, денежные средства в сумме 1000 долларов США, в качестве процентов от вложений. Потерпевший №16 известно, что основной вид деятельности ФИО57 - это страхование. ДД.ММ.ГГГГ ее пригласили на семинар компании «Дэлстон Кэпитал» в гостинице «Бристоль Жигули». В конференц-зале присутствовало примерно 400 человек, зал был полный. На этот семинар приехали люди со всей <адрес>. Семинар вел ФИО555, который был представлен публике как коммерческий директор «Дэлстон Кэпитал». ФИО556 показывал видеоролики о компании, графики, уровни заработка, рассказывал, что данный проект работает по всей России и Европе и все успешно на нем зарабатывают деньги. Так же выступали все самарские представители «Дэлстон Кэпитал», а именно ФИО15 №1, ФИО15 №2, ФИО1, ФИО36, ФИО15 №3, остальных она не запомнила. Данных граждан представлял ведущий, ранее Потерпевший №16 их не знала, все они говорили свою речь, рекламировали «Дэлстон Кэпитал», говорили, как они хорошо зарабатывают. Так же на этом семинаре вручали подарки менеджерам и топ-менеджерам «Дэлстон Кэпитал». Она два раза присутствовала на семинарах «Дэлстон Кэпитал», второй раз проходил в гостинице «Холидей Инн» в г.ФИО127, где присутствовали те же лица и представители «Дэлстон Кэпитал». В июле 2016 года ФИО97 ей сказала, что вложенные деньги были переведены в акции компании «Дэлстон Кэпитал», так как в главном офисе идет реорганизация, при этом согласия Потерпевший №16 никто не спрашивал. В конце сентября 2016 года ей пришло письмо на ее личную электронную почту от компании «Дэлстон Кэпитал» о том, что с 10 по ДД.ММ.ГГГГ начнутся выплаты дивидендов. В октябре 2016 года сайт компании «Дэлстон Кэпитал» уже был заблокирован, она не смогла зайти. До настоящего времени ей не вернули денежные средства в сумме 3 957 долларов 52 цента США. Мошенническими действиями сотрудников «Дэлстон Кэпитал» ей был причинен материальный ущерб в вышеуказанной сумме, он является для нее значительным (т. 9 л.д. 246-248).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №15 следует, что в феврале 2016 года его маме ФИО139 от кого-то из подруг стало известно об инвестиционном проекте зарубежной компании «Дэлстон Кэпитал». ФИО557 рассказала матери о данной организации, сказала, что уже сделала инвестицию, благодаря которой она получит хорошую прибыль, пояснив, что это очень прибыльное вложение денежных средств. Мама рассказала об этом ему, и они решили узнать об этом поподробнее. Поехали в офис компании в бизнес центре «Волга Плаза», г<адрес> В офисе «Дэлстон Кэпитал» находились двое мужчин, которые представились ФИО15 №2 и ФИО15 №3, больше они общались с ФИО15 №2, он им все подробно рассказал, как выгодно сделать вложение в данную организацию. ФИО15 №2 разъяснил ему и маме порядок выплат инвестиций, убедил их в том, что инвестиции имеют безопасный характер, то есть вероятность потери денежных средств очень низкая. ФИО15 №2 помог им зарегистрироваться на сайте «Дэлстон Кэпитал», открыл им там личный кабинет, и в тот же день его мама сделала инвестицию в сумме 8 000 долларов США, данные денежные средства передавали лично ФИО15 №2 наличными сразу в долларах, так как ФИО15 №2 сразу сказал, что возможно сделать инвестицию только в долларах США. Он сопроводил их до отделения банка, где они обменяли рубли на доллары. В личном кабинете мама наблюдала изменения по своему лицевому счету - начисления так называемой прибыли. После того, как его мама сделала инвестицию, ФИО15 №2 и ФИО15 №3 стали уговаривать его сделать так же инвестицию в «Дэлстон Кэпитал», но он сначала сомневался и отказался, решил посмотреть, как будет расти прибыль у его мамы. ФИО88 и ФИО92 предложили ему поехать вместе с ними на тренинг компании «Дэлстон Кэпитал», который должен был проходить в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ состоялся семинар «Дэлстон Кэпитал» в гостинице, присутствовало более 100 человек. Вел семинар мужчина, который представился как ФИО558 он рассказывал о компании, после этого лидеры рассказывали, как они зарабатывают деньги, из г.ФИО127 выступали ФИО15 №2, ФИО4 ФИО559, ФИО15 №3, ФИО560, ФИО36, ФИО562 С данными гражданами он познакомился в поезде, когда они ехали все в <адрес>, кроме ФИО85 и ФИО561 ФИО4, они прилетели позже на самолете из <адрес>. На семинаре лидерам вручали подарки. После семинара люди, которые захотели сделать инвестиции в «Дэлстон Кэпитал», там же передавали денежные средства, обязательно в долларах США, у кого были рубли, ездили в банк и меняли их. Его уговорил ФИО15 №2 и ФИО15 №3 сделать инвестицию, он согласился и передал денежные средства лично в руки ФИО15 №3 в сумме 8 000 долларов США, при этом никаких договоров не заключали, расписок о получении от него денежных средств ФИО92 не писал, квитанций, чеков, ордеров о внесении денежных средств в «Дэлстон Кэпитал» не выдавали. Примерно в мае 2016 года он решил внести еще денежные средства в виде инвестиции в ООО «Дэлстон Кэпитал». Денежные средства в сумме 8 000 рублей долларов США он передал лично ФИО15 №3 в офисе «Дэлстон Кэпитал» по адресу: г<адрес>. Сразу после этого ФИО92 внутренним переводом сделал ему инвестицию в его личном кабинете на сайте «Дэлстон Кэпитал». За все время, пока действовало ООО «Дэлстон Кэпитал», он смог вывести по инвестициям около 70 000 рублей. Сам лично денежные средства не выводил, делал внутренние переводы на ФИО15 №2, а он ему отдавал денежные средства наличными, это всегда происходило в офисе организации. За получение денежных средств по инвестициям он расписывался в какой-то тетради по просьбе ФИО4 ФИО563 которая вела учет полученных инвестиций вкладчиками. Один раз он присутствовал на семинаре, который проходил в г.ФИО127 в гостинице «Холидей Инн», где присутствовали так же все те, кто был на тренинге в <адрес>. Со слов ФИО85, главный офис «Дэлстон Кэпитал» находился в <адрес>, куда ФИО88 постоянно летал для того, чтобы отдавать денежные средства, полученные от граждан. Каких-либо договоров с ним не заключали, дали только пароль и логин от входа в личный кабинет на сайте «Дэлстон Капитал». В сентябре 2016 года он зашел в свой личный кабинет «Дэлстон Кэпитал» и увидел, что все инвестиции и капитализация заморожены. Сотрудники организации «Дэлстон Капитал» его никак не оповестили о происходящем. Позже от ФИО88 ему стало известно, что произошла хакерская атака на сайт и скоро все исправят, позже он говорил, что происходит смена руководства «Дэлстон Кэпитал» и проводится внутренний аудит компании, и не нужно волноваться и писать заявления в полицию. С октября 2016 года сайт компании закрыт, доступ к нему полностью заблокирован. Потерпевший №15 причинен значительный материальный ущерб от противоправных действий ФИО15 №2 в сумме 24 000 долларов США, ущерб является для него значительным (т. 31 л.д. 108).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО564 следует, что с ФИО15 №2 и ФИО4 ФИО565 она знакома с 2014 года. Они вместе были инвесторами в организации «Life is good». В 2015 году она от своей знакомой ФИО10 узнала об организации «Дэлстон Кэпитал». С ее слов данная организация является зарубежной, и стать инвестором в «Дэлстон Кэпитал» очень прибыльно, можно получать до 20% в месяц от вложенных денежных средств, есть несколько программ инвестирования. Предложила сходить на презентацию «Дэлстон Кэпитал», которая будет проходить в г.ФИО127 в гостинице «Холидей Инн», пояснив при этом, что вход бесплатный и это ее ни к чему не обязывает, и если она не захочет вкладывать денежные средства, ее никто не заставит. Так же на этой презентации будет присутствовать руководство компании, им можно будет задавать вопросы. ФИО566 согласилась. На презентации было много людей, после был фуршет. ФИО10 познакомила ее с руководителями «Дэлстон Кэпитал». На этом мероприятии она увидела много знакомых, а именно ФИО15 №2, ФИО4 ФИО567 ФИО15 №3, ФИО15 №1, ФИО568, с ними она была знакома еще с организации «Life is good». После мероприятия она некоторое время думала: вкладывать денежные средства или нет. После семинара «Life is good» в БЦ «Капитал Хаус» с ней захотели поговорить ФИО4 ФИО569 и ФИО15 №2, они с ними вышли в коридор и ФИО75 стала спрашивать ее, надумала ли она вложить инвестицию в «Дэлстон Кэпитал», ФИО4 ФИО570 всячески ее уговаривала, ссылаясь на то, что ФИО15 №2 будет ее доверенным лицом и всячески будет ей помогать, производить все оплаты, в том числе поможет с регистрацией на сайте, снятием процентов. ФИО571 не владела компьютерными знаниями, она доверилась им и согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Потерпевший №17, которая так же решила вложить денежные средства в инвестиции, приехали в банк «Авангард» по адресу: г.<адрес>, там их уже ждал ФИО15 №2, который и назначил там встречу. По приезду ФИО85 спросил ее, сколько она будет вкладывать, она сказала 278 390 рублей. Денежные средства она передала ФИО15 №2 в вышеуказанной сумме, он в свою очередь сделал денежный перевод посредством системы «ЮНИСТРИМ» от ее имени на имя ФИО32, при этом ничего не пояснив, зачем именно перевели этой женщине, она в тот момент даже не заметила, что указано в квитанции. В тот же день ФИО85 зарегистрировал ее на сайте «Дэлстон Кэпитал», открыл там ее личный кабинет, и сделал со своего счета денежный перевод на ее, в той сумме, которую она ему передала в банке, при этом конвертировав ее в доллар США, получилось 3800 долларов США. Данная инвестиция была сделана на капитализацию, то есть в течении трех месяцев она не могла снимать денежные средства и проценты. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис «Дэлстон Кэпитал» по адресу: г.<адрес>, сказала ФИО15 №2, что хочет сделать еще инвестицию, и передала ему денежные средства в долларах США в сумме 140 долларов, она настолько доверяла ФИО15 №2, что не просила его при ней проводить операции по переводу денежных средств в ее личный кабинет. Никаких документов и расписок по поводу получения денежных средств ФИО15 №2 ей не писал. В офисе в тот момент присутствовал ФИО15 №3. За это время она не ходила на тренинги, которые проводили лидеры «Дэлстон Кэпитал». ДД.ММ.ГГГГ она сделала новую инвестицию на сумму 1000 долларов США, денежные средства передала ФИО15 №2. Данная инвестиция была с возможностью еженедельно снимать начисленные проценты. Раз в месяц она приезжала в офис «Дэлстон Кэпитал» и получала свою прибыль. При этом она каждый раз звонила ФИО15 №2 и спрашивала, есть ли деньги для снятия, либо он сам звонил и спрашивал, будет ли она снимать проценты, так как пока есть деньги от новых вкладчиков. Поскольку ФИО572 периодически получала проценты от инвестиции, которая была зарегистрирована на ежемесячную выплату, она не усомнилась в надежности организации и честности ФИО85 и решила, что будет делать еще инвестиции. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис «Дэлстон Кэпитал», который на тот момент уже располагался по адресу: г<адрес>, где присутствовали ФИО36, ФИО92, братья ФИО180, ФИО15 №2 и ФИО4 ФИО573. В офисе «Дэлстон Кэпитал» всегда было много людей, так как постоянно проводили обучение, консультацию. Она сказала ФИО15 №2, что хочет сделать третью инвестицию в сумме 2671,58 долларов США, передавала ему деньги в валюте, так как знала, что денежные средства на счет зачисляли только в долларах США. Она так же не проверяла, зачислил ли ей ФИО15 №2 данную сумму в ее личный кабинет, так как доверяла ему. По окончанию срока одной из инвестиций, которая была на капитализацию, она не сняла денежные средства в связи с тем, что ее уговорили ФИО92 и ФИО15 №2 оставить их еще на три месяца и продолжить капитализацию, а если не снимать деньги, то проценты будут еще больше. Так как она не нуждалась в финансах на тот момент, она согласилась и решила продлить еще на три месяца. Срок выплаты суммы с учетом капитализации выпадал на июнь-июль 2016 года. Последний раз ей выплатили процент со счета, зарегистрированного с ежемесячной выплатой, в мае 2016 года. Сумма выплат процентов всегда была разная, и она всегда забирала в долларах США. Зимой 2016 года ее снова уговорили ФИО92 и ФИО15 №2 перевести инвестиции с компании «Life is good» в «Дэлстон Кэпитал», она доверилась им и решила перевести. На счете в «Life is good» у нее лежали денежные средства в сумме 7 000 долларов США. ФИО15 №2, имея ее данные, а именно пароль и логин от личного кабинета в «Life is good», перевел денежные средства в вышеуказанной сумме на счет ФИО15 №3 так же в личный кабинет «Life is good» внутренним переводом. Данную денежную сумму, как оказалось позже, ФИО92 и ФИО15 №2 присвоили себе. В июне 2016 года Потерпевший №17 ей сообщила, что сайт «Дэлстон Кэпитал» взломан и зайти в личный кабинет было нельзя. Так как она не пользовалась компьютером, то она поехала сразу в офис «Дэлстон Кэпитал». В офисе ФИО15 №2 и все кто там находился, сказали ей, чтобы она не переживала, что это всего лишь хакерская атака на сайт, и в скором времени все наладят, компания выходит на новый уровень, создает свою платформу, будет возможность осуществлять торговлю бинарными опционами. Она поверила им и на некоторое время успокоилась, ждала обещанных сроков выплаты. В июле 2016 года офис компании «Дэлстон Кэпитал» закрылся, сайт перестал работать. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены, ущерб составляет 278 390 рублей и 14 611,58 долларов США, является для нее значительным. Ей известно, что после закрытия компании «Дэлстон Кэпитал» ФИО92, ФИО575, ФИО15 №2 и ФИО4 ФИО574 вступили в аналогичную компанию «AFC», офис которой располагался в ФИО127 по адресу: г.<адрес>, на данный момент ФИО1 и ФИО15 №2 находятся в <адрес>. Ей известно, что денежные средства, полученные от граждан в качестве инвестиций в «Дэлстон Кэпитал», ФИО15 №2 и ФИО15 №3 сами лично отвозили в <адрес>, с их слов они передавали их ФИО44 в процессинговый центр. Так же ей известно, что в г. ФИО127 деятельностью «Дэлстон Кэпитал» занималась ФИО15 №1, она сидела в другом офисе по <адрес>. У ФИО576 сложилось четкое впечатление, что всем руководил не ФИО15 №2, а ФИО4 ФИО581 ФИО85 был всего 21 год, а всей деятельностью фактически руководила ФИО4 ФИО580 Именно ФИО4 ФИО579 уговорила ее сделать первую инвестицию. После уговоров ФИО4 ФИО578 ФИО577 вложила 856 561,25 руб. Выплатой процентов занималась именно ФИО4 ФИО582 От судебных приставов в рамках уголовного дела № с ДД.ММ.ГГГГ ФИО583 получила 46 129,86 руб., в связи с чем в рамках настоящего уголовного дела ею заявлен иск на сумму 810 431,39 руб. (т. 7 л.д. 59-71, т. 31 л.д. 236-238).

Потерпевший ФИО584 суду показал, что с ФИО4 ФИО585 и ФИО15 №2 до этого случая он был знаком около двух лет. 40850 рублей он передал ФИО15 №2, который перед передачей денег создал ему личный кабинет, но ФИО586 личным кабинетом не пользовался, один или два раза заходил, проверял. Деньги передал наличными, они в личном кабинете отразились. Вывести деньги было нельзя. В компанию «Дэлстон Кэпитал» его пригласили ФИО92, ФИО4 ФИО587 и ФИО15 №2. Деньги ему не вернули. Был опыт в трейдерстве, как отрицательный, так и положительный. ФИО4 ФИО588 говорила, что конкуренты распространяют ложную информацию о том, что «Дэлстон Кэпитал» является мошеннической организацией. Фактически ФИО589. ограбили. Заявленный гражданский иск поддерживает и просит удовлетворить.

ФИО15 ФИО140 суду показала, что ФИО4 ей знакома с 2015 или 2016 года, но они давно не виделись. Существовала компания «Дэлстон Кэпитал», претензий у ФИО140 К этой компании нет, она к данной компании никакого отношения не имела. Присутствовала на семинарах компании, но это было очень давно. Один раз была вкладчиком. ФИО4 рассказывала о компании. Также ФИО140 знает ФИО122, но ее тоже давно не видела, и не знает, инвестировала ли ФИО122 в «Дэлстон Кэпитал». В настоящее время ФИО140 многого не помнит, так как прошло много времени, на предварительном следствии давала правдивые показания.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО140, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце 2015 года она узнала от знакомых о компании «Дэлстон Кэпитал». Ее пригласили в офис компании по адресу: г.<адрес>. В офисе находились ФИО15 №3, Наталья ФИО590 и ФИО15 №2, ранее с ними она знакома не была. Они представились ей как представители компании. ФИО4 ФИО591 и ФИО15 №3 рассказали ей о том, как работает компания, о рисках от вложений. Так как ее это заинтересовало, она решила сделать инвестицию на несколько месяцев в сумме 200 долларов США. Кто регистрировал ее на сайте компании не помнит, так как прошло много времени. Как она вносила денежные средства в виде инвестиции не помнит. Через некоторое время после инвестиции она получила проценты, в какой сумме и как она их получила, не помнит. На эти деньги она купила очки, стоимость не помнит. Через какое-то время она снова зашла на сайт в свой личный кабинет для того, чтобы снять проценты, но сайт не работал. Она поняла, что компания больше не осуществляет свою деятельность. Ни к кому претензий не имеет, так как когда она делала инвестицию, она понимала, что это риски. О данной компании она рассказывала своим знакомым. От нее пришла ФИО592 но сделала ли она инвестицию, ФИО140 не знает. Трудовую деятельность в «Дэлстон Кэпитал» не осуществляла, договорных отношений не имела, лишь рассказывала своим знакомым о существовании данной организации и являлась инвестором компании. Ей был известен только один офис компании, который расположен по адресу: г.<адрес>, где осуществляли консультирование клиентов ФИО15 №2, ФИО15 №3 и Наталья ФИО593 Насколько ей известно, основную роль осуществлял ФИО15 №3. Она была несколько раз на семинарах в офисе на <адрес> которые проводили ФИО594 ФИО4 и ФИО15 №3. Так же была один раз на конференции «Дэлстон Кэпитал», которая проходила в гостинице «Холидей Инн». Вели данную конференцию два парня, как зовут их не помнит. Людей присутствовало очень много. Присутствовали ФИО15 №2, ФИО4 ФИО595, ФИО15 №3, остальных не знает. Ее супруг ФИО15 №9 представлял интересы ФИО4 ФИО596 в 2016 году, в 2019 году осуществляет защиту обвиняемого ФИО597

После прослушивания аудиозаписи телефонного разговора файл <данные изъяты> ФИО598 пояснила, что аудиозапись не является доказательством по уголовному делу. Голос на аудиозаписи принадлежит ей. Разговор был с ее знакомым ФИО600 В разговоре упоминается бывший супруг ФИО599 «Лысый» - это старый знакомый, с которым она в настоящее время не общается, его данных она не знает, к нему обращалась всегда по кличке «лысый». Слова «в компанию я его привела» к ФИО15 №9 не относятся. Никаких денежных средств она ни от кого не получала. От нее в компанию пришла только ФИО35, и то она ей только рассказала о компании, ФИО601 сама решила вложить. С ФИО4 сейчас ни в каких отношениях ФИО140 не состоит, а на тот период они общались только на семинарах компании «Дэлстон Кэпитал». С ФИО15 №9 была работа как помощник адвоката, по банкротству физических лиц. Никаких программ ФИО15 №9 для организации «Дэлстон Кэпитал» не делал. «Астерия» - это была компания, которая была оформлена на ее имя, которая предоставляла юридические услуги, но работать не получилось компании. По заявлению ФИО5 в гражданском порядке суде ФИО140 была представителем ФИО602 Ходил слух, что ФИО92 - организатор в г.ФИО127, но ФИО140 сама лично документы не видела, об этом говорили. Также ходил слух, что после того, как «Дэлстон Кэпитал» перестал работать, все денежные средства от граждан ФИО15 №3 похитил, но это со слов людей. О том, что ФИО140 собирается утопить ФИО15 №3, ею было сказано в эмоциональном состоянии. Когда в телефонном разговоре ФИО140 сказала, что не инвестировала деньги в «Дэлстон Кэпитал», она сказала не правду (т. 12 л.д. 160-164, т. 13 л.д. 59-61).

ФИО15 ФИО140 оглашенные показания подтвердила, показала, что действительно была вкладчиком «Дэлстон Кэпитал» один раз, получала партнерское вознаграждение. Была ли ФИО4 организатором «Дэлстон Кэпитал», не знает, она вела семинары.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО603 следует, что она являлась клиентом ООО «Дэлстон Кэпитал» и согласно партнерской программе рассказывала людям о возможностях, которые предоставляет компания, а именно возможности умножения денежных средств при инвестировании их в компанию, являлась представителем этой компании. Официально ООО «Дэлстон Кэпитал» на территории Российской Федерации не зарегистрирована. В ООО «Дэлстон Кэпитал» ее пригласил ФИО36. Она консультировала граждан относительно деятельности компании ООО «Дэлстон Кэпитал» и «Delston Capital Group. Inc». Консультацию осуществляла везде, где договаривались о встрече, и в офисе, и дома, и в кафе. Самостоятельного офиса у компании не было, поэтому встречи проходили у знакомых. В ООО «Дэлстон Кэпитал» ФИО604 привела свою знакомую Потерпевший №8 Впоследствии Потерпевший №8 также стала привлекать людей в компанию, при этом она приглашаа либо ФИО123, либо ФИО114 для консультации людей. Так, Потерпевший №8 привела Потерпевший №4, которую ФИО123 проконсультировала относительно деятельности ООО «Дэлстон Кэпитал». Стать членом ООО «Дэлстон Кэпитал» Потерпевший №4 решила после встречи членов компании в ресторане «Жигули» в г. ФИО127. Со слов ФИО36 известно, что Потерпевший №4 передала 600 000 руб. ФИО36. Денежные средства граждане передавали ФИО15 №3 и ФИО36, они в свою очередь отвозили их в <адрес>, кому именно она не знает, знает только, что в <адрес> был главный офис компании. После того, как денежные средства были переданы гражданами, у них сразу в личном кабинете на сайте компании производилось пополнение на ту сумму, которую они передали, и они могли отслеживать изменения в своем личном кабинете на сайте компании «Delston Capital Group. Inc». Изначально она была инвестором, так как не сделав вложения, нельзя было стать партнером компании и осуществлять привлечение и консультирование граждан. Известные ей адреса офисов «Дэлстон Кэпитал»: г.<адрес>, она там неоднократно была на семинарах, презентациях. В этом офисе всегда проходили консультации, кто его снимал она не знает, но там всегда находились ФИО15 №3, ФИО36, ФИО4 ФИО605 ФИО15 №2, ФИО606 и ФИО180 ФИО77; г. ФИО127, <адрес>, БЦ «Капитал Хаус», этот офис начал работать раньше, чем на <адрес>. В офис на <адрес>, часто приезжал обучающий тренер из <адрес>, его представляли, как официального тренера компании «Delston Capital Group. Inc» - ФИО607 В г. ФИО127 и в <адрес> являлся представителем компании ФИО15 №3, ФИО10, ФИО44, в г.ФИО127 - ФИО15 №2, ФИО608 ФИО4, ФИО15 №1. За привлечение новых инвесторов компания начисляла вознаграждения, в виде процентов от вложенной суммы клиентом, этот процент начислялся в личном кабинете, ФИО609 копила их и потом сделала очередную инвестицию в компанию. Насколько она знает, главный офис находился в <адрес>, компания зарегистрирована за границей. Она была на обучающих семинарах несколько раз в г.ФИО127, семинары проходили в гостиницах, в том числе в «Холидей Инн», на который приезжали лидеры компании с разных регионов, представители компании из <адрес>, вел семинар ФИО613 На семинарах присутствовали ФИО97, ФИО4 ФИО612, ФИО15 №2, ФИО15 №3, ФИО114, братья-близнецы ФИО180, ФИО611, ФИО44, ФИО10. С этими людьми ФИО610. познакомилась на семинарах. ФИО614 была на семинаре в <адрес> в феврале 2016 года в гостинице «Измайлово», там была сначала обучающая программа, далее для успешных партнеров был приглашен ФИО615 который рассказывал, как нужно правильно жить. Семинар вел так же ФИО616 участвовали представители московского офиса. Выступал специалист, который рассказывал им о бинарных опционах, как регистрироваться, как компания осуществляет торговлю бинарными опционами. Так же была женщина, она прилетала из Германии и говорила, что этот бизнес и эту компанию привезла в Россию она, что данная компания являлась международной. Предлагалось несколько вариантов пополнения кошельков: через «Перфект мани», «АдваКэш», рубли автоматически конвертировались в доллары, более быстрый и простой способ внести на свой счет - через своего руководителя, если у него на счете имеются инвестиции, он может сделать внутренний перевод. С ФИО44 познакомилась на одном из семинаров, которые проходили ДД.ММ.ГГГГ в г<адрес> в офисе в БЦ «Капитал Хаус», куда они приезжали для обучения. Организовывали проведение семинаров в г.<адрес> ФИО15 №1 и ФИО15 №3. <адрес> было официальное торжественное открытие офиса на <адрес>, был праздник, прогулка на теплоходе, все было шикарно устроено, никто не мог подумать о том, что компания в скором времени прекратит свою деятельность. Через неделю после этого, ДД.ММ.ГГГГ они зашли на сайт компании, а он другой, полностью изменилось оформление, все денежные средства были заморожены, никаких вкладов нельзя было ни ввести, ни вывести. Как им позже объяснили, поменялся владелец компании, у компании в скором времени появится своя брокерская площадка для выхода на рынок Форекс. Инвесторам было предложено два варианта: либо переоформить вклад на год, без права вывода инвестиции в течении года, либо на эти денежные средства купить акции компании, за которые будут платить дивиденды, но при условии осуществления новых инвестиций, так как старые у всех сгорели. Было обещано, что с октября 2016 года начнутся выплаты дивидендов по купленным акциям. ДД.ММ.ГГГГ сайт исчез, больше нельзя было зайти на него. Ей знаком ФИО11, она его видела на семинарах компании «Дэлстон Кэпитал», был в числе лидеров, выступал на сцене, рассказывал о том, как он добился успехов и как работает компания «Delston Capital Group. Inc». Денежные средства в качестве инвестиций в компанию «Delston Capital Group. Inc» от Потерпевший №7 и ФИО120 О.В. она брала, в каких суммах не помнит, в последующем она их передавала лично ФИО15 №3 или ФИО36, если они не приезжали в <адрес>, то она переводила ФИО92 банковским переводом со своей карты на его карту Сбербанк. Переводила лишь небольшие суммы, за крупными суммами всегда приезжали (т. 14 л.д. 179-184, т. 16 л.д. 199-203).

ФИО15 ФИО15 №10 суду показала, что в настоящее время ничего не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО15 №10, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым она работает в МО-Алешинском сельском поселении в должности специалиста 1 категории. В ее обязанности входит выдача справок населению и другие. Ей знаком ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который проживал в <адрес> с приемной матерью, официально усыновлен не был. ФИО39 прописала его в свой дом по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Несколько лет он проживал по вышеуказанному адресу, характеризовался положительно. С 2015 года со слов ФИО39, ФИО38 проживал в <адрес>, но периодически приезжал в <адрес>. Со слов ФИО39 он там нашел работу, какую именно ей неизвестно. ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 повесился в <адрес>, со слов в сарае, который расположен на территории дома. В связи с чем ФИО38 покончил жизнь самоубийством ей неизвестно. В деревне на автомашинах иностранного автопрома он не ездил (т. 6 л.д. 156-159).

ФИО15 ФИО15 №10 оглашенные показания подтвердила.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15 №4 следует, что в декабре 2015 года от подруги Потерпевший №10 она узнала о том, что есть возможность инвестировать денежные средства в инвестиционную компанию «Дэлстон Кэпитал». ФИО173 сказала, что вложила в данную организацию денежные средства в качестве инвестиции. ФИО15 №4 говорила ФИО173, что это все обман, но прошло три месяца и ФИО173 получила от «Дэлстон Кэпитал» первую выплату процентов, сумма была хорошая. В марте 2016 года ФИО173 сказала о том, что в <адрес> будет проходить семинар компании «Дэлстон Кэпитал» и позвала ФИО15 №4 поехать с ней. ДД.ММ.ГГГГ состоялся семинар «Дэлстон Кэпитал», на котором присутствовало более 100 человек. Семинар вел ФИО620 он рассказывал о компании, после этого лидеры рассказывали, как они зарабатывают деньги, из г.<адрес> выступали ФИО15 №2, ФИО4 ФИО619 ФИО15 №3, ФИО618, ФИО36, ФИО617 С данными гражданами она познакомилась в поезде, когда они ехали все в <адрес>, кроме ФИО85 и ФИО623 ФИО4, они прилетели позже на самолете из <адрес>. На семинаре лидерам вручали подарки. После семинара люди там же передавали денежные средства, обязательно в долларах США, у кого были рубли, ездили в банк и меняли их. ФИО173 и ФИО114 уговорили ФИО15 №4 сделать инвестицию, она зарегистрировалась сама на сайте «Дэлстон Кэпитал», создала свой личный кабинет и личный кошелек, ФИО173 ей дала денежные средства для первой инвестиции в сумме 14 100 рублей. Данные денежные средства они передали ФИО92, он съездил в банк, обменял их на доллары, куда он передал деньги дальше ей неизвестно. Сумма 200 долларов США отразилась в ее кошельке в течении суток. По приезду в г. ФИО127 она решила сделать еще одну инвестицию. Поехала в банк, сняла со своего счета 60 000 рублей, съездила со ФИО114 в банк, они обменяли их на доллары. После этого вернулись в офис «Дэлстон Кэпитал» по адресу: г.ФИО127, <адрес>, где она передала денежные средства ФИО92. Переданная сумма отразилась на ее балансе в личном кошельке. Деньги всегда передавали ФИО92 в офисе на Красноармейской, со слов, к ФИО92 за деньгами приезжает каждый раз курьер, который отвозит деньги в <адрес>, кому именно ей неизвестно. Ей говорили, что компания зарубежная и все директоры живут заграницей, насколько она знает - в <адрес>. Первую прибыль ФИО15 №4 вывела в начале апреля 2016 года в сумме 20 000 рублей, данные денежные средства были переведены на ее банковскую карту Сбербанк от ФИО36. Все проценты, которые ей выплачивались от инвестиций «Дэлстон Кэпитал» приходили с карты ФИО114, как он пояснял ей, чтобы банки не заблокировали операцию. На тот момент она в этом не разбиралась и поверила словам ФИО114. Но при этом она зарегистрировалась в платежных системах «ОкПэй», «Адва Кэш», «Перфект Мани». С мая 2016 года она уволилась с работы и стала ездить каждый день в офис «Дэлстон Кэпитал», проводить там время, присутствовать на вебинарах, тренингах, которые проходили два раза в неделю, стала близко общаться с лидерами «Дэлстон Кэпитал», а именно ФИО15 №2, ФИО4 ФИО624 ФИО36, братьями ФИО625 ФИО92, ФИО628, ФИО627. ФИО626 не был инвестором, сам не вкладывал, но приводил очень много людей, от этого получал большие проценты, на сколько она знает он заработал на привлеченных людях 3000000 рублей, но так как он употреблял наркотические вещества, то все деньги спускал на веселье, дорогую одежду и гаджеты. Была также ФИО629 - подруга ФИО15 №2, она ничего не инвестировала, людей под нее своих записывал ФИО85, от этого она получала проценты. Насколько она знает, ФИО88 купил себе в тот период новую квартиру в ФИО127, а ФИО92 приобрел новую автомашину Киа своей супруге. В тот период времени ФИО15 №4 получала проценты от вложенных инвестиций каждые выходные, денежные средства ей приходили на карту от ФИО114. Она сделала еще несколько инвестиций на сумму 420 000 рублей, что в долларах составляло около 6000 долларов США. Так как она постоянно находилась с ними в компании, а ее подруга ФИО173 находилась в группе лидеров, то ей предложили так же стать лидером «Дэлстон Кэпитал», привлекать граждан и зарабатывать на этом деньги, так как чем больше людей привлекаешь, тем больше начислят проценты, а чем больше сумму вложат граждане, соответственно проценты вдвое больше. Она согласилась, так как ей это было интересно, и она увлекалась финансами, понимает, как играют на рынке «Форекс». Вместе с вышеуказанными лидерами они проводили совместно свободное время, отдыхали на даче ФИО114, расположенной в <адрес>, плавали на теплоходе по реке Волге. В рабочее время ей постоянно говорил ФИО92 и ФИО114, чтобы она приводила людей и начала уже зарабатывать, но те люди, которые и приходили от нее, она знала, что у них нет денег и они не сделают инвестицию. Она это делала только для создания видимости, что от нее приходят люди. Она знала, что это финансовая пирамида, и что это все обман и рано или поздно это все закончится, но ее устраивали легкие деньги, которые она получала от инвестиций. Являясь лидером Самарского филиала «Дэлстон Кэпитал», она вместе со всеми остальными скидывалась деньгами на аренду офиса. ФИО97 ей знакома, она работала в другом офисе, у нее были свои люди, они считались соперниками, поэтому не общались, встречались только на семинарах, либо создавали видимость, что не общаются, так как после того, как «Дэлстон Кэпитал» прекратил свою деятельность, ФИО15 №2 и ФИО4 ФИО630 совместно с ФИО57 работали в новом проекте. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №2 сообщил о том, что в компании произошли изменения, денежные средства больше нельзя вывести, но можно купить акции компании. Так как компания «Дэлстон Кэпитал» развивающаяся и скоро она выходит на новый уровень, то очень выгодно приобрести ее акции, а через два года их можно продать. То есть денежные средства которые находились в качестве инвестиций у граждан и у нее в том числе, вывести больше было невозможно, только приобрести на эту сумму пакет акций «Дэлстон Кэпитал», либо перевести на торговую платформу «Дэлстон Кэпитал», где можно было торговать бинарными опционами самостоятельно. Компания ввела обучение для торговли бинарными опционами, которое проходило онлайн за 200 долларов США, эти данные были указаны на сайте компании. Кто-то из самарских лидеров купил обучающую программу и они со ФИО114 смотрели ее. В вебинаре рассказывали об одной стратегии, как торговать бинарными опционами, программа очень сложная, не все ее могут понять, данная стратегия подходит больше для игры на рынке «Форекс». На площадку можно было пройти только с сайта «Дэлстон Кэпитал» и только зарегистрированным пользователем, уже было понятно, что это игровая версия. Когда узнали, что она разбирается в бинарных опционах, ей предложили на тренингах рассказывать, как заработать на рынке «Форекс» и бинарных опционах. Она рассказывала людям понятным языком как можно заработать в «Дэлстон Кэпитал» денежные средства на бинарных опционах, на торговой площадке, так как у людей вариантов не было, или акции покупать или играть на бинарных опционах на собственной платформе «Дэлстон Кэпитал». На тренингах стали рассказывать, что компания развивающаяся и очень выгодно приобрести ее акции в данный момент. Люди верили и покупали акции уже в июне 2016 года, после того, как выводить деньги стало нельзя, при этом ФИО114 и ФИО631 перестали верить в компанию, но людей продолжали привлекать, так как от этого получали прибыль, только ФИО92 и ФИО4 говорили, что все хорошо, скоро будем зарабатывать больше. В какой-то момент она узнала, что какая-то женщина в июне захотела приобрести акции «Дэлстон Кэпитал», она сразу же подошла к ФИО114 и попросила продать часть ее акций и вернуть хоть часть своих денег, так как она понимала, что это все обман, но люди верили. ФИО114 согласился, она зашла в личный кабинет «Дэлстон Кэпитал» и перевела ему акции, в свою очередь он перевел их той женщине. Денежные средства от продажи ее акций ФИО114 отдал ей наличными в сумме 35 000 рублей, так же продал свои акции ФИО632. Она понимала, что акции компании это все обман, поэтому решила от них скорее избавиться. В сентябре 2016 года фирма «Дэлстон Кэпитал» перестала работать, сайт был заблокирован и на площадку зайти было нельзя. ФИО15 №2 и ФИО4 ФИО633 постоянно летали по другим странам и развивали «Дэлстон Кэпитал». Она знает, что ФИО15 №2 напрямую общался с главным компании «Дэлстон Кэпитал», который находился в <адрес>, решал с ним все вопросы по телефону, как его зовут ей неизвестно, фамилия начиналась на букву «Ш» (т. 6 л.д. 246-250).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15 №5 следует, что в 2015 году ее знакомая ФИО15 №1 рассказала ей об иностранной компании Дэлстон Кэпитал, о том, что эта компания занимается бинарными опционами на рынке Форекс и инвестициями. ФИО97 предложила ей быть инвестором, рассказала ей условия инвестирования и как получать от этого прибыль, предложила ознакомиться с информацией на сайте «Дэлстон Кэпитал» в сети интернет. Ознакомившись, ФИО15 №5 согласилась. ФИО97 прислала ей на электронную почту ссылку, по которой ФИО15 №5 прошла на сайт компании «Дэлстон Кэпитал» и зарегистрировала себе личный кабинет, получила логин и пароль от кабинета и в дальнейшем пользовалась им. В первом письме от компании разъяснялись условия осуществления инвестиций, наличие рисков, был прикреплен файл - заявление о том, что она согласна с условиями и возможными рисками, она распечатала это заявление и расписалась в нем. ФИО97 работала в офисе по адресу: г.ФИО127, <адрес>. С ФИО15 №2 и ФИО4 ФИО634 она познакомилась на одной из презентаций, которую они проводили совместно с мужчиной по имени ФИО635 На сайте компании она ознакомилась с условиями участия в деятельности «Дэлстон Кэпитал» как в качестве инвестора, так и в качестве партнера. Порядок пользования сайтом компании был построен таким образом, что в ходе регистрации обязательным действием было ознакомление с условиями работы компании в текстовом виде и дача своего согласия, путем проставления «галочки» в графе «согласен» и нажатием кнопки «Энтер», то есть пока человек не ознакомится и не даст согласие, дальнейшей работы на сайте быть не могло. После регистрации она в своем личном кабинете на сайте компании прошла по ссылке «пополнить счет», зашла в программу «Перфект мани» где открыла личный кошелек. К личному кошельку она привязала счет своей банковской карты ПАО Сбербанк №, после чего с вышеуказанной банковской карты сначала перевела денежные средства в свой кошелек «перфект мани» в сумме 50 долларов США, а затем из личного кошелька перевела денежные средства на ее личный счет в ее личном кабинете на сайте компании «Дэлстон Кэпитал». В последующем она в обратном порядке единожды вывела на свою банковскую карту прибыль, полученную от компании «Дэлстон Кэпитал», сумма была небольшая. В дальнейшем она рассказывала своим знакомым о том, что она учится зарабатывать на бирже, тем, кто кому было это интересно, она отправляла ссылку на сайт компании «Дэлстон Кэпитал», некоторым по их просьбе она помогала регистрироваться на сайте, некоторые это делали самостоятельно. Она никакую трудовую деятельность в компании «Дэлстон Кэпитал» не осуществляла, никаких договорных отношений у нее с данной организацией не было. Она рассказывала о том, как зарегистрироваться на сайте данной компании, встречи происходили у ФИО57 в офисе, иногда по скайпу. Граждане сами вносили денежные средства через интернет, кто не знал как это сделать, она помогала, объясняла. Изначально она была инвестором, а после того, как от ее на сайте зарегистрировались два человека, она автоматически стала партнером и компания платила вознаграждение в виде процента от вложенной суммы. Ей платили вознаграждения, она их капитализировала, в дальнейшем приобрела по предложению компании акции. Но каких-либо документов о том, что она является владельцем акций ООО «Дэлстон Кэпитал» и «Delston Capital Group, Inc» у нее нет, вся информация была только на сайте, его в 2016 году заблокировали, у нее доступа к своему личному кабинету нет. На обучающих семинарах она была один раз в г<адрес>, проводил мужчина по имени ФИО636. Денежные средства на свой счет в личном кабинете можно было внести через «Перфект мани», «АдваКэш», через обменник Сбербанка, выводить денежные средства так же можно было. «Дэлстон Кэпитал» создал свою площадку для выхода на биржу, где осуществлялась работа с бинарными опционами. Так же у компании была дэмо-версия, где они обучались играть на бирже. После этого она несколько раз пыталась играть на площадке компании, но проигрывала. Денежные средства от Потерпевший №12 и ФИО176 она действительно получала в качестве инвестиции в компанию «Дэлстон Кэпитал», она это делала по просьбе ФИО57. После того, как ей были переданы денежные средства Потерпевший №12 и ФИО176 для инвестирования в «Дэлстон Кэпитал», она их передала ФИО57, как ФИО97 ими распорядилась ей неизвестно. ФИО97 при ней не брала денежные средства от граждан, она просила их внести на банковскую карту и сделать перевод. Один раз она просила принять денежные средства ее, от ФИО176 и Потерпевший №12 (т. 6 л.д.181-185, т.17 л.д. 116-117).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15 №7 следует, что в начале 2016 года от своего родного брата ФИО637 он узнал об иностранной финансовой компанией «Дэлстон Кэпитал», которая занималась инвестициями денежных средств под большие проценты. Организация была зарегистрирована за границей. Главный офис ООО «Дэлстон Кэпитал» находился в <адрес>. Его брат сказал, что он уже сделал инвестицию на сумму 200 долларов США. Позже он узнал, что их родственник ФИО40 так же является инвестором компании ООО «Дэлстон Кэпитал». Решил тоже сделать инвестицию. Зимой 2016 года он приехал в офис по адресу: г.<адрес>, и сделал инвестицию в сумме 200 долларов США, предварительно зарегистрировавшись на сайте компании «Дэлстон Кэпитал», открыв свой личный кабинет. Денежные средства в виде инвестиции можно было внести на сайт через электронный кошелек и платежные системы, такие как «Перфект Мани». Он делал перевод через «Перфект Мани». Стал ходить на семинары и видеоконференции, которые проходили в офисе по адресу г.<адрес>. Когда он приходил в офис, там присутствовали граждане, которые интересовались организацией и хотели сделать инвестицию. Он никого не регистрировал на сайте компании ООО «Дэлстон Кэпитал», никому не помогал внести денежные средства и не брал деньги от граждан лично. После того, как человек вносил денежные средства в организацию, он автоматически становился инвестором, а если приводишь человека, и этот человек сделал инвестицию, то автоматически становишься партнером организации, и за это начислялись проценты. ФИО15 №7 проверял на сайте, начисляются ли ему проценты по инвестиции. В июне 2016 года он попытался зайти в личный кабинет и обнаружил, что доступ ограничен, сайт не работал и на экране висело уведомление о том, что на сайт была произведена хакерская атака, но это все временно и скоро все начнет работать в прежнем режиме. Какое-то время еще проводились видеоконференции, где сотрудники говорили, что скоро все исправят, но спустя некоторое время на сайт вообще нельзя было зайти, перестали проводить видеоконференции, ФИО15 №7 понял, что компания больше не работает и обманула своих вкладчиков. ФИО638 ФИО640 проводил видео-презентации, лично с ним ФИО15 №7не знаком, видел один раз на презентации в г.<адрес> в гостинице «Жигули» на <адрес>, ФИО15 №1 видел так же на презентации компании «Дэлстон Кэпитал» в той же гостинице где и ФИО639 ФИО15 №3 видел в офисе на <адрес>. С ФИО15 №2 он познакомился в офисе на <адрес>, видел там его несколько раз, чем он там занимался ФИО15 №7 не знает, видел, что он общался с гражданами, возможно он их консультировал по компании «Дэлстон Кэпитал». ФИО44 он не знает. Он не осуществлял никакую трудовую деятельность в данной компании, не консультировал граждан. Он являлся инвестором ООО «Дэлстон Кэпитал» и «Delston Capital Group, Inc». На видеоконференции говорили, что «Дэлстон Кэпитал» это иностранная компания, но у нее есть офис в <адрес>. Так же на видео-конференциях говорили, что компания получает прибыль от торговли бинарными опционами. Складывалось ощущение, что это не финансовая пирамида. В офисе «Дэлстон Кэпитал» по адресу: г.<адрес> он видел ФИО15 №2, ФИО642 ФИО4, ФИО15 №3, ФИО36, своего брата ФИО641, остальных не знает. ФИО15 №7 не осуществлял никакую трудовую деятельность в данной компании, и не консультировал граждан. В офис приходил на презентации. ФИО15 №7 не знает, кто в г. ФИО127 являлся представителем ООО «Дэлстон Кэпитал» и «Delston Capital Group, Inc». На открытии офисов компании «Дэлстон Кэпитал» в г.ФИО127 ФИО15 №7 не присутствовал, кто осуществлял консультацию граждан в офисе по <адрес>, не знает (т. 11 л.д. 214-218, т. 17 л.д. 8-9).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО141 следует, что он работает в ООО «Акцент» в должности заместителя генерального директора по правовым вопросам, в его должностные обязанности входит юридическое сопровождение клиентов. Основной вид деятельности организации - осуществление деятельности в области права. Юридический адрес организации: <адрес>. Фактически организация расположена по адресу: <адрес> По данному адресу их организация находится с ДД.ММ.ГГГГ, согласно договору №-БД субаренды нежилого помещения, заключенному между генеральным директором ООО «Акцент» ФИО142 и ООО «Большой дом» в лице ФИО143 Копии договора субаренды, прилагает к своему допросу. Организация «Дэлстон Кэпитал» ему не знакома (т. 6 л.д. 86-89).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО144 следует, что она работает в ООО «Большой дом» в должности руководителя отдела аренды с апреля 2014 года. В ее обязанности входит контроль и исполнение условий договора аренды с арендаторами, сбор всех платежей по условиям договора. Офис организации расположен по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор субаренды нежилого помещения между ООО «Центр содействия бизнесу» «Ногатинский» в лице генерального директора ФИО145 и ООО «Дэлстон Кэпитал» в лице генерального директора ФИО38, согласно которому вышеуказанная организация арендовала помещение по адресу: <адрес> общей площадью 73,7 кв.м. сроком до ДД.ММ.ГГГГ за 122 833 рублей в месяц. Также был оплачен обеспечительный взнос в размере 245 666 рублей, оплата производилась безналичным расчетом на расчетный счет ООО «Центр содействия бизнесу» «Ногатинский». На заключение договора приезжал сам генеральный директор ООО «Дэлстон Кэпитал» ФИО38 Данный договор субаренды был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ООО «Дэлстон Кэпитал», договор субаренды был переоформлен на ООО «РЛСсистемс» с ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ФИО146 Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за 127 149 рублей в месяц, также был зачтен обеспечительный взнос с договора ООО «Дэлстон Кэпитал». Договор субаренды с ООО «РЛС» был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор №-НГ между ООО «РЛСсистемс» в лице генерального директора ФИО146 и ООО «Новые горизонты» в лице генерального директора ФИО147 сроком по ДД.ММ.ГГГГ за 127 149 рублей в месяц. Обеспечительный взнос был зачтен с предыдущего договора. По инициативе арендатора ООО «РЛСсистемс» договор был расторгнут досрочно ДД.ММ.ГГГГ. Депозит был удержан в качестве компенсационной выплаты за реализацию права Арендатора на односторонний отказ от исполнения обязательств по договору. Оплату по договорам за организацию ООО «Дэлстон Кэпитал» производили физические лица: ФИО148, ФИО149, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44 - в платежных поручениях было указана «аренда помещения» за «Дэлстон Кэпитал», также производилась оплата с расчетного счета ООО «Дэлстон Кэпитал». Оплата за аренду от ООО «РЛС» производила ФИО44, назначение платежа «Аренда за компанию ООО «РЛСсистемс» (т. 6 л.д. 90-94).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО146 следует, что в сентябре 2014 года он создал ООО «РЛСистемс» совместно с ФИО45, в штате числилось 3 сотрудников, он - генеральный директор, ФИО46 - специалист по страхованию, ФИО16 - главный бухгалтер. Основной и единственный вид деятельности: оказание посреднических услуг страховым компаниям и агентам, создание агентской сети в регионах посредством IT-технологий. Для этого он создал IT-платформу, которая содержала реестр агентов и субагентов. Реестр заполнялся на основании агентских договоров, посредством данной агентской сети реализовались электронные страховые полиса, при этом страховая премия и взносы уплачивались непосредственно в страховую компанию, которая впоследствии перечисли в «РЛС» страховую премию из которой «РЛС» безналичным платежом перечисляло часть страховой премии агентам и субагентам на основании данных реестров. В период его правления организацией «РЛСсистемс» работало с «Ренесанс лайф», офис их организации располагался в БЦ «Петровский» по адресу: <адрес> на втором этаже, более нигде офисы они не арендовали. У ООО «РЛС» были открыты расчетные счета в банке «Еврофинанс», а позднее в Сбербанк. Обучение агентов проходило в электронном виде посредством сайта «РЛС». В августе 2017 он совместно со вторым учредителем ФИО45 решили продать организацию, покупателем стала ФИО47. После продажи организации он отношение к компании не имеет. Страховой частью бизнеса занималась ФИО46, которая была наделена соответствующими полномочиями, печать находилась у нее, на нее была выдана генеральная доверенность. Он занимался только технической частью бизнеса и IT -технологиями. Организация «Дэлстон Кэпитал» ему не знакома, ФИО38 ему не знаком, ФИО177 ему не знакома. В документах об аренде помещения в БЦ «Ногатинский» стоит не его подпись (т.6 л.д. 177-180).

ФИО15 ФИО643 суду показал, что знает ФИО4, его мама привела ФИО644 к ней на учебу в офис на <адрес>. ФИО4 была организатором ООО «Дэлстон Кэпитал», все объясняла, она была с ФИО85 и ФИО90. В эту организацию вкладывали деньги и должны были выплачиваться деньги в большем размере, чем вложили. Мама ФИО645 вложила 70 000 руб., она передала их ФИО4, а ФИО4 передала их ФИО15 №2, потом ей заплатили проценты, она продала квартиру и вложила еще деньги в эту компанию. Потом мама сломала ногу, а деньги у ФИО646 забрал ФИО15 №2. Всего вложили 2 375 000 руб. Деньги ФИО647 передавал ФИО15 №2 лично. Деньги передавали без расписок, они отображались на экране компьютера. Обещанную прибыль мама не получила. Два раза получала маленький процент около 40 000 рублей. Остальные деньги они больше не видели. В середине 201 года ООО «Дэлстон Кэпитал» закрылось. В личный кабинет попасть не могли. В конце года они предложили вложить деньги в другую компанию, такую же сумму, но ФИО122 отказались. Живут в долгах. Деньги, полученные от продажи квартиры, они снимали в Сбербанке на <адрес>.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО648 данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с конца 2015 года его мама ФИО649 посещала лекции о деятельности инвестиционных компаний, которые проводили ФИО4 ФИО652 ФИО15 №2, ФИО15 №3. В январе 2016 года ФИО651 стало известно, что его мама ФИО650 с целью проверки деятельности инвестиционной компании решила вложить небольшую сумму в организацию «Web transfer», вложила 75 000 руб. на 3 месяца, деньги она передавала ФИО4 без расписок и договоров, они отразились в личном кабинете в долларах. Сами они зайти в личный кабинет не могли, его показывали им ФИО88 Н.И., ФИО15 №2 и ФИО15 №3. Мама продала квартиру, ДД.ММ.ГГГГ он со своей мамой пошел снимать деньги со счета в банке. ФИО15 №2, ФИО15 №3 и ФИО4 постоянно им звонили, уговаривали вложить эти деньги. Когда они вышли из банка, мама сломала ногу и попала в больницу. ФИО653 позвонил ФИО15 №2 и ФИО654 сообщил ФИО85, что мама сломала ногу и попала в больницу, а деньги находятся у него. ФИО15 №2 сказал, что сейчас подъедет в больницу, он приехал на автомобиле <данные изъяты> и забрал у ФИО656 деньги, сказав, что их нужно срочно везти в <адрес>. ФИО655 будучи несовершеннолетним и зная, что его мама собиралась эти деньги вложить в «Дэлстон Кэпитал», отдал деньги ФИО15 №2 в сумме 2300 000 рублей, без оформления расписки и договора. Со слов ФИО15 №2, он зачислил эти деньги на счет ФИО657 прислал фото экрана компьютера о том, что деньги зачислены. В течении трех месяцев ФИО15 №2 привозил несколько раз наличными порядка 200 долларов и пояснял, что это проценты. ДД.ММ.ГГГГ по истечении трех месяцев ФИО122 хотели снять деньги, однако за день до этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №2 сказал, что доступ к личным кабинетам закрыт до сентября, деньги пока снять невозможно. В сентябре ФИО4 сказала, что не знает, когда личный кабинет откроется, а потом они сообщили им, что деньги переведены в акции. С июля 2016 года до ФИО15 №2 невозможно было дозвониться, ФИО4 говорила, что ее сын в разъездах. В конце 2016 года ФИО4 сообщила, что открылся офис ООО «Дэлстон Кэпитал» по адресу: г. <адрес>, и назначила им там встречу, однако сама пришла на встречу с опозданием на 5 часов и по поводу возврата денег ничего не пояснила, предлагала маме вложить 2000 000 руб. еще в одну фирму – «IBA», которая через год якобы вернет всю сумму, но мама отказалась. Потом ФИО122 узнали, что ФИО15 №2 и ФИО4 все ищут, они поняли, что их обманули. Действиями ФИО15 №2, ФИО4 и ФИО15 №3 его маме причине ущерб в сумме 2 375 000 руб. Предложение о вступлении для инвестирования денежных средств в компанию «Delston Capital Group» его маме поступило от её коллеги ФИО659. ФИО658 предложила ее маме отпраздновать Новый год в кафе «Европа», где присутствовали ФИО4 ФИО660 ФИО15 №2 и ФИО15 №3 и еще несколько лиц, которые ему неизвестны. С его мамой он несколько раз посещал офис, расположенный на <адрес>, где проходило награждение лидеров компании, а также семинары, которые проводила ФИО4 ФИО661 со своим сыном ФИО15 №2 и ФИО15 №3. ДД.ММ.ГГГГ его мама получила денежные средства от продажи квартиры, которые он совместно со всеми заказывали в главном отделении банка <адрес>. Банк обналичивал денежные средства, в день получения денежных средств его мама упала возле банка и сломала ноги, после чего её отвезли в больницу им. Семашко в г. <адрес> в травматологическое отделение. Он находился в больнице и ждал, пока ФИО85 приедет и заберет у него денежные средства. ФИО15 №2 забрал у него денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, не написав никаких расписок о получении денежных средств. От ФИО85 ему было известно, что данные денежные средства ему необходимо отвезти в <адрес>. После этого он несколько раз виделся с ФИО15 №2, для получения выплат в иностранной валюте, в последующем он обменивал их в разных банках. После того, как он перестал получать выплаты за инвестированные денежные средства, он стал звонить и писать ФИО15 №2 и ФИО4 ФИО662, которые ему не отвечали ни на звонки и ни на сообщения. Иногда ФИО663 в сообщениях писал о том, что он либо занят, либо в командировке. В декабре 2016 года ФИО4 ФИО665 пригласила их с мамой в офис, расположенный на <адрес>, где ФИО4 ФИО664 сообщила им, что их акции в компании «Delston Capital Group» на сумму 2 375 000 рублей вывести можно, только посредством другой компании, для этого им необходимо внести в эту компанию такую же сумму денежных средств. На что его мама пояснила, что у них денег нет, ФИО4 ФИО666 предложила им свою помощь в получении кредита, на это мама ей сказала, что у них уже имеются кредитные обязательства и что денежные средства они вкладывать не будут. ФИО4 ФИО667 сказала им, чтобы они подумали, так как такой шанс редко выпадает (т. 8 л.д. 153-155, т. 31 л.д. 143-145).

ФИО15 ФИО668 оглашенные показания подтвердил.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО669 следует, что с 2005 года по 2017 год она находилась в официальном браке с ФИО15 №3, у них есть общий ребенок ФИО670 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. О компании «Дэлстон Кэпитал» она слышала от своего супруга ФИО671., сама в ней ни трудовую, ни консультационную деятельность никогда не вела. Ей было известно, что ФИО90 в ней работал, кем она не знает. Каких-либо подробностей о компании и о его деятельности в ней сказать не может, так как не знает. Ей известно, что эта компания занималась сетевым маркетингом. Какая была заработная плата у супруга в ООО «Дэлстон Кэпитал» и «Delston Capital Group, Inc» она не знает. На семинарах компании ООО «Дэлстон Кэпитал» и «Delston Capital Group, Inc», которые проводил супруг, она не присутствовала. Ее банковская карта банка Сбербанк № находилась в пользовании ее супруга ФИО672 но не постоянно, а только когда он у нее ее просил, вместе с пин-кодом. У нее на телефон установлено мобильное приложение «Сбербанк онлайн» и она видела, что на карту поступают денежные средства в больших суммах от неизвестных ей лиц, так же она видела, что после этого были и снятия наличных денежных средств через банкоматы и так же переводы с карту на карту неизвестным ей гражданам. Все эти операции были произведены не ей, а ее супругом ФИО673 На ее вопросы относительно этих денежных средств он всегда отвечал, что это по работе. Приложением «Сбербанк онлайн» на ее телефоне ФИО90 никогда не пользовался. По поводу предъявленной ей на обозрение копии реквизитов перевода Колибри (Сбербанк РФ) на ее имя на сумму 499 000 руб., которые были переведены от Потерпевший №5 ДД.ММ.ГГГГ и получены ДД.ММ.ГГГГ в отделении офиса ДО № Самарского ОСБ № ПАО Сбербанк, может пояснить, что данная женщина ей не знакома, она не помнит, что получала вышеуказанные денежные средства, так как прошло много времени, но если и получала, то по просьбе бывшего супруга ФИО92 ФИО674 и в дальнейшем ему их и передала. ФИО36 ей знаком, насколько ей известно, он работал вместе с ФИО90. По поводу перевода на ее банковскую карту банка Сбербанк денежных средств от незнакомых ей граждан, может пояснить, что карту вместе с пин-кодом она отдавала в пользование ФИО675 по его просьбе, так как она ей в тот период была не нужна (т. 13 л.д. 53-55, т.17 л.д. 197-198).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО133 следует, что в начале 2016 года от своего родственника ФИО36 он узнал об иностранной финансовой компании «Дэлстон Кэпитал», которая занималась инвестициями денежных средств под большие проценты. Организация была зарегистрирована за границей. Главный офис ООО «Дэлстон Кэпитал» находился в <адрес>. ФИО114 сказал, что он уже сделал инвестицию, ФИО133 решил тоже сделать инвестицию. Зимой 2016 года он приехал в офис по адресу: г.<адрес>, и сделал инвестицию в сумме 200 долларов США, ФИО114 помог ему зарегистрироваться на сайте компании «Дэлстон Кэпитал» и открыть свой личный кабинет. Денежные средства в виде инвестиции можно было внести на сайт через электронный кошелек и платежные системы, «Перфект Мани». Лично он делал перевод через «Перфект Мани», в этом ему так же помогал ФИО36. Позже он рассказал об этом своему брату ФИО15 №7, и он так же сделал инвестицию в компанию ООО «Дэлстон Кэпитал». Он стал ходить на семинары и видеоконференции, которые проходили в офисе по адресу г.<адрес>, каждый вторник. Кто арендовал данный офис и оплачивал за него он не знает, возможно ФИО36, так как в этом же офисе он осуществлял продажу продукции. В офисе, когда он туда приходил, так же присутствовали граждане, которые интересовались организацией и хотели сделать инвестицию. Кто их туда приглашал, он не знает. Он так же рассказывал своим знакомым об этой компании, и когда они приходили в офис и хотели сделать инвестицию, то ФИО36 помогал открывать им личный кабинет, вносить денежные средства, регистрировал гражданам личные кошельки. После того, как человек вносил денежные средства в организацию, он автоматически становился инвестором, а если приводишь человека и этот человек сделал инвестицию, то автоматически становишься партнером организации, за это начислялись проценты. ФИО133периодически проверял на сайте, начисляются ли ему проценты по инвестиции. ФИО36 приглашал его на семинар в <адрес>. Семинар и презентация проходили в гостинице «Альфа Бета Гамма». На данном мероприятии присутствовали ФИО15 №3, ФИО15 №2, ФИО4 ФИО676 ФИО15 №1, ФИО677 который рассказывал о бинарных опционах, ФИО44, ФИО678 он, его брат ФИО110, ФИО114. В г. <адрес> он был два раза на презентации компании «Дэлстон Кэпитал», которые проходили в гостиницах «Холидей Инн» и «Жигули». На семинарах в г.ФИО127 присутствовали те же, кто был в <адрес>. Он понял из рассказов людей, которые выступали, что компания очень надежная, и решил сделать еще одну инвестицию. У него имелись накопления в банке, он их снял и сделал вторую инвестицию в компанию «Дэлстон Кэпитал» примерно 700 000 рублей. В июне 2016 года он попытался зайти в свой личный кабинет, и обнаружил, что доступ ограничен, сайт не работал и на экране висело уведомление о том, что на сайт была произведена хакерская атака, но это все временно и скоро все начнет работать в прежнем режиме. Какое-то время еще проводились видеоконференции, где сотрудники говорили, что скоро все исправят. В тот период вместо инвестиций предлагали приобрести акции компании, люди продолжали вкладывать. Лично он ни разу не снимал и не выводил проценты от вложенных инвестиций, так как он копил. Через какое-то время на сайт вообще нельзя было зайти и перестали проводить видеоконференции, после этого он понял, что компания больше не работает и обманула своих вкладчиков. В офисе на <адрес>, был ФИО15 №3, он там консультировал граждан, открывал личные кошельки и кабинеты. ФИО15 №2 иногда так же приезжал в этот офис, а обычно он консультировал граждан по адресу г.ФИО127, <адрес>, вместе со своей матерью ФИО4 ФИО679 За период работы компании «Дэлстон Кэпитал» ФИО15 №2 очень часто летал в <адрес>. После того как компания «Дэлстон Кэпитал» перестала работать, ФИО15 №3 предложил ему сделать вложение в более надежную компанию «Ассоциация финансовой культуры», ссылаясь на то, что эта компания заключает договоры официально, хотя у нее и меньше процент по инвестициям, но она быстро окупил вложенные денежные средства. Обычно присутствовали в офисе «Дэлстон Кэпитал» по адресу: г.<адрес> ФИО15 №2, ФИО680 ФИО4, ФИО15 №3, ФИО36, ФИО15 №7. Он консультировал граждан согласно партнерскому договору, который был в электронном виде на сайте компаний. Он являлся и инвестором, и партнером (т. 13 л.д. 2-7).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО39 следует, что в 2012 году она познакомилась с ФИО38, ему тогда было 17 лет, он ей помогал по хозяйству и рассказал, что ушел из семьи, ей стало его жаль и она прописала его к себе в дом по адресу: <адрес>. Дима жил с ними некоторое время, а потом уехал в <адрес> искать работу. Периодически приезжал в <адрес>. Дима рассказывал, что работал охранником в мебельном магазине, в цирке и еще много где. Потом ФИО681 сказал, что нашел хорошую работу в <адрес>, что он директор какой-то организации, какой именно – не говорил. Про свою личную жизнь, про работу, место жительства он ничего не рассказывал. Она не верила, что он является директором, так как денег у него никогда не было, вещи он носил ее зятя. В 2016 году ФИО682 часто приезжали искали мужчины из <адрес>, но так как ей было неизвестно его нахождение, она ничем не могла помочь. Также ей неоднократно рассказывали жители деревни о том, что какие-то мужчины его ищут. В июне 2017 года ФИО683 повесился, его нашла она, он висел под навесом около дома. Она хорошо помнит тот день, ДД.ММ.ГГГГ, так как они собирались в тот день ехать в <адрес> за товаром для ее магазина. Примерно в 17 час. ФИО684 сказал, что у него встреча в <адрес> и его там ждут, а если он не приедет, тогда они сами приедут к ним. ФИО685 был очень встревожен и, уходя сказал, что возможно не вернется, она не придала его словам значения. Они его долго ждали, когда он уехал и решили ехать за ним в <адрес>, а по приезду обнаружили его повешенным. С кем ФИО686 встречался ДД.ММ.ГГГГ и кто к нему приезжал ей неизвестно. Когда ему звонили по телефону, он всегда выходил разговаривать в другую комнату (т. 6 л.д. 166-171).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО20 следует, что примерно в 2015 или 2016 она от своей знакомой ФИО15 №5 узнала о компании «Дэлстон Кэпитал», которая занимается инвестициями под 20 процентов, минимальная сумма взноса 200 долларов США. Она приехала в офис, куда ее пригласила ФИО687, по адресу: г.<адрес>. В офисе находилась неизвестная ей ранее женщина, которая представилась как ФИО15 №1, партнер компании «Дэлстон Кэпитал». ФИО688 помогла ей зарегистрировать ее на сайте компании «Дэлстон Кэпитал», создала ей личный кабинет. В тот день она не сделала инвестицию, так как у нее с собой не было денежных средств. Собрав необходимую сумму через несколько дней, она снова приехала в офис к ФИО84 и ФИО689 Денежные средства были в сумме 200 долларов США, но она их отдавала в рублях, не менее 11 000 рублей. ФИО690 ей сказала, что денежные средства в личный кошелек на сайт компании можно завести через платежные системы. Так как она нигде на платежных системах не была зарегистрирована, то отдала денежные средства ФИО692 или ФИО84, сейчас уже не помнит кому, и попросила их помочь внести на ее кошелек. На следующий день она позвонила ФИО691 или ФИО84 и спросила, внесли ли они ее денежные средства, на что ей ответили, что внесли, и она может приехать посмотреть. Она снова приехала для того, чтобы посмотреть, поступили ли внесенные ею денежные средства на сайт компании в ее личный кабинет. В офисе были ФИО15 №1 и ФИО693, кто-то из них показал ей, что денежные средства поступили. Она так же стала рассказывать своим знакомым о данной компании. Потерпевший №12 о компании рассказала она, Потерпевший №12 заинтересовалась, и она ее проводила в офис, для того чтобы она послушала информацию о компании. Насколько ей известно, Потерпевший №12 потом сделала инвестицию в компанию «Дэлстон Кэпитал», в какой сумме она не знает. Через некоторое время ей стало известно о том, что компания «Дэлстон Кэпитал» больше не работает. Претензий ни к кому не имеет. Она никакую трудовую деятельность в компании не осуществляла, никаких договорных отношений с компанией не было. Был только партнерский договор. Она не консультировала, а только рассказывала знакомым об этой компании, а на консультации они приходили в офис на <адрес>. Кроме офиса на <адрес>, она нигде не была. Консультацию в офисе на <адрес>, по ООО «Дэлстон Кэпитал» и «Delston Capital Group, Inc» проводили только ФИО15 №5 ФИО97 (т. 12 л.д. 168-172).

ФИО15 ФИО15 №6 суду показала, что ФИО4 была арендатором офисного центра, ФИО15 №6 была арендодателем, договор был на ФИО15 №2, но ФИО4 ФИО694 всегда была рядом с сыном, они всегда все решали вместе. Имеющийся долг в сумме 120 000 рублей в течение 3 или 4 месяцев был погашен. После того, как компания съехала, проводились обыски, ФИО15 №6 узнала, что ФИО4 подозревается в мошенничестве. Арендовали на <адрес> «Капитал Хаус», потом переехали на <адрес>. В офис Интернет не проводили. Оплата по договору производилась безналичным способом по выставленному счету, оплачивали и ФИО4 ФИО695 и ФИО15 №2. По долгам рассчитывалась ФИО4 ФИО696

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО15 №6, данные в ходе предварительного следствия, в части периодов аренды, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО150 и ФИО15 №2 был заключен договор субаренды на помещение по адресу: г.<адрес> За период с 2013 по начало 2018 года ФИО698 и ФИО4 ФИО697 использовали несколько помещений, сначала располагались на первом этаже, позже переехали в помещение большее по площади. ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что их организации было необходимо офисное помещение, которое сдавалось в аренду ФИО15 №2, то они предложили ему переехать в другой офис по адресу: <адрес> (т. 6 л.д. 238-240).

ФИО15 ФИО15 №6 оглашенные показания подтвердила, пояснила, что конференц-залы они арендовали на <адрес>, оплата была и наличными и безналичными, оплачивала ФИО4 ФИО699

ФИО15 ФИО134, допрошенная по ходатайству стороны защиты суду показала, что компания «Дэлстон Кэпитал» ей неизвестна. С ФИО4 ФИО700 знакома с 2010 года, познакомились в юридической сетевой компании. Дружили, проводили мероприятия, ФИО134 является тренером-преподавателем, у нее своя компания «3Д тело», она пригласила ФИО4 ФИО703 на тренировки, сама бывала у ФИО4 ФИО702 в офисе юридической компании. ФИО4 ФИО701 занималась страхованием людей, ФИО134 страховала у нее жизнь дочери, а ФИО4 ФИО704 ходила к ней на тренировки. В компанию «Дэлстон Кэпитал» ФИО4 ФИО705 ее не приглашала. ФИО4 ФИО706 может охарактеризовать как открытую, заботливую, внимательную, она всегда выручала. В 201-2017 годах ФИО134 познакомилась с мужем и больше у нее не было времени на встречи, встречались с ФИО75 редко. ФИО4 ФИО707 состояла в содружестве – Самарский союз деловых женщин, это сообщество женщин, которые занимаются бизнесом, они также занимались благотворительностью.

ФИО15 ФИО151, допрошенная по ходатайству стороны защиты суду показала, что вкладывала деньги в ООО «Дэлстон Кэпитал» 100 долларов США. Она была в сетевой компании по продуктам питания. Проводилась конференция, на которой выступал ФИО15 №3. ФИО151 присутствовала на 3-4 конференциях. ФИО92 ездил в Турцию, все были воодушевлены, больше всего в компанию «Дэлстон Кэпитал» ФИО151 приглашал ФИО708. ФИО151 ходила на конференции, так как ей было 55 лет, она готовилась к пенсии и примерно через 8 месяцев вложила 100 долларов США. Проценты не получала. Потом ФИО710 сказал, что фирмы больше нет. Это был разовый взнос, сделать его помогал ФИО709 он был больше всех заинтересован. В офисе на ул. Красноармейской всегда был ФИО711 ФИО151 участвовала в конференциях, там всегда были ФИО97, ФИО114 и ФИО712 Претензий у ФИО151 нет, просто она больше не будет вкладывать деньги в такие компании. С ФИО4 ФИО713 она знакома, в 2015 году в компании «Перфект Органик» ФИО4 попросила ФИО151 помочь ей отправить электронное письмо с файлом. ФИО151 помогла. ФИО4 ФИО715 ей представили как талантливого музыканта. ФИО4 ФИО714 может охарактеризовать положительно. На <адрес> был маленький офис, там мероприятия не проводились. Мероприятия проводили в зале на <адрес>, рассказывали на мероприятиях про страхование.

Вина ФИО4 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, помимо показаний потерпевших и свидетелей, подтверждается также следующими доказательствами:

- заявлением Потерпевший №10 о факте завладения денежными средствами сотрудниками компании «Дэлстон Кэпитал» (т. 1 л.д.5);

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Дэлстон Кэпитал», согласно которой основной вид деятельности № – деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения; дополнительные виды деятельности: № – деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая; № – предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки; № – заключение свопов, опционов и других срочных сделок; № – управление финансовыми рынками; № – деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков; № – деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества; № – деятельность рекламных агентств; № – деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки; адрес: <адрес> генеральный директор ФИО38 (т.1 л.д. 48-52);

- договором об инвестировании в компанию «Delston Capital» (т. 1 л.д. 79-92);

- заявлением и объяснительной ФИО716 о факте завладения денежными средствами сотрудниками компании «Дэлстон Кэпитал» (т. 1 л.д.189, 190-194);

- заявлением Потерпевший №2 о факте завладения денежными средствами сотрудниками компании «Дэлстон Кэпитал» (т. 2 л.д.162);

- заявлением ФИО717 о факте завладения денежными средствами сотрудниками компании «Дэлстон Кэпитал» (т. 3 л.д.47);

- заявлением Потерпевший №12 о факте завладения денежными средствами сотрудниками компании «Дэлстон Кэпитал» (т. 3 л.д.48);

- заявлением ФИО718 ФИО719 ФИО720 о проверке деятельности компании «Дэлстон Кэпитал» и ФИО721 о совершении мошеннических действий (т. 3 л.д. 122);

- заявлением Потерпевший №16 о факте завладения денежными средствами сотрудниками компании «Дэлстон Кэпитал» (т. 3 л.д.129);

- соглашением о партнерстве между компанией «Delston Capital» и физическим или юридическим лицом, зарегистрировавшемся в компании, об осуществлении партнером за вознаграждение маркетинговых мероприятий по привлечению клиентов в компанию, взаимодействии с клиентами, консультировании привлеченных в компанию клиентов, их обучении, способствовании при регистрации и работе с компанией (т. 3 л.д. 181-182);

- договором аренды № № от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения по адресу: г.<адрес>, заключенным между ООО «Янко» и ФИО722 (т. 4 л.д. 3-12);

- договором аренды № от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения по адресу: г.<адрес> заключенным между ООО СК «Премьер» и ФИО57 (т. 4 л.д.15-18);

- ответом от ООО «МТЛ-отель» о том, что заказчиком помещения для проведения ДД.ММ.ГГГГ компанией «Delston Capital» семинара выступало ООО «Galla Tour», оплата мероприятия осуществлялась ФИО57, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отеле «Holiday Inn» проживал ФИО723 (т. 4 л.д. 22-26);

- договором субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительными соглашениями к нему нежилого помещения по адресу: г.<адрес>, между ИП ФИО150 и ФИО724 (т. 4 л.д.34-59);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате арендуемого помещения, плательщик ФИО725 (т. 4 л.д.60);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис «Дэлстон Кэпитал», расположенный по адресу: г.<адрес> изъята документация на 74 листах (т.4 л.д.68-73);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис «Дэлстон Кэпитал» расположенный по адресу: г.<адрес> (т.4 л.д.88-93);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис «Дэлстон Кэпитал» расположенный по адресу: <...> (т.4 л.д.127-131);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен документ из банка АО «Кошелев-банк» о продаже наличной иностранной валюты от ДД.ММ.ГГГГ ФИО726 подтверждающий документ из банка АО «Кошелев-банк» о покупке наличной иностранной валюты от ДД.ММ.ГГГГ ФИО727., регламент проведения мероприятия компании «Дэлстон Кэпитал» в г.<адрес> ДД.ММ.ГГГГ в гостинице Холидей Инн, распечатанная фотография на листе формата А4 на которой изображен ФИО728., листы разного формата с рукописным текстом разных почерков, копия договора об инвестировании в компанию «Дэлстон Кэпитал» на русском языке, без даты, типовой документ (т.4 л.д. 242-243);

- ответом из банка Авангард № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащим сведения о счетах, открытых в банке на имя ФИО729 ФИО730 ФИО133, ФИО152, сведения об осуществлении переводов ФИО731 ФИО732 и ФИО133 по системе Unistream получателю ФИО32, с приложением выписок по счетам (т. 5 л.д. 21-48);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка из банка «Авангард» по расчетному счету №, содержащая сведения о произведенных оплатах в адрес ООО «Янко» (т. 5 л.д.49-50);

- ответом из саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров - Ассоциации Форекс-дилеров от ДД.ММ.ГГГГ о том, «Delston Capital Group Inc.» не является членом СРО АФД и ранее не являлась (т. 6 л.д. 223);

- ответом из банка Авангард от ДД.ММ.ГГГГ № о том, что ФИО32 получила в банке 5 денежных переврдов без открытия счета по системе Вестерн Юнион на суммы 1000, 2000, 480, 1500, 4500 долларов США (т. 7 л.д. 3);

- заявлением ФИО733 о факте завладения денежными средствами сотрудниками компании «Дэлстон Кэпитал»(т. 8 л.д. 146);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО133 и потерпевшей Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Потерпевший №9 подтвердила свои показания данные ею в качестве потерпевшей, о том, что денежные средства она передавала кому-то из братьев ФИО180, ФИО133 полностью подтвердил ее показания (т. 11 л.д. 219-221);

- протоколом очной ставки между ФИО57 и потерпевшей Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Потерпевший №12 подтвердила показания данные ею в качестве потерпевшей, о том, что денежные средства в качестве инвестиции в компанию «Дэлстон Кэпитал» она передавала ФИО57 и ФИО15 №5, ФИО734 с показаниями Потерпевший №12 согласна частично (т. 11 л.д. 223-227);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО735 и ФИО736 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО737 подтвердила показания данные ею в качестве потерпевшей, о том, что денежные средства в качестве инвестиции в компанию «Дэлстон Кэпитал» она передавала ФИО738 ФИО739. с показаниями ФИО740 полностью не согласен (т. 11 л.д. 233-248);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Потерпевший №5 на имя ФИО741 денежных средств в размере 499 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО23 на имя ФИО40 денежных средств в размере 499 000 рублей (т.12 л.д. 130-131);

- протоколом очной ставки между ФИО742 и ФИО743. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО744 и ФИО745 пояснили, что денежных средств от граждан не получали, руководителями компании «Дэлстон Кэпитал» они не являлись (т. 12 л.д. 142-151);

- протоколом обыска в офисе по адресу: г.<адрес> в ходе обыска изъяты банковские карты, флэш-карта, книги, сертификат, папка серого цвета с файлами, договоры, рекламы, файлы с документами, заявления, справки, квитанции, системный блок (т. 12 л.д. 176-179);

- протоколом выемки у ФИО746 сотового телефона iPhone 10, флэш-карты, пластиковой карты Адва кэш, визитных карточек (т. 12 л.д. 192-194);

- протоколом обыска в жилище ФИО747 в случаях, не терпящих отлагательств по адресу: г.<адрес>, изъяты справки о проведении операций с наличной валютой, договоры, реестры, посадочные талоны и другие документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 12 л.д. 198-203);

- заявлением Потерпевший №4 о факте завладения денежными средствами сотрудниками компании «Дэлстон Кэпитал» (т. 13 л.д.167-171);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис «Дэлстон Кэпитал», расположенный по адресу: <адрес> (т.13 л.д.177-188);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис, расположенный по адресу: г.<адрес> (т.14 л.д.157-164);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО748 и ФИО749 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО750 подтвердил показания данные им в качестве потерпевшего, о том, что денежные средства в качестве инвестиции в компанию «Дэлстон Кэпитал» он передавал лично ФИО751 ФИО752 с показаниями ФИО753 полностью не согласен, настаивает на том, что денежные средства от последнего не получал (т. 14 л.д. 191-196);

- протоколом очной ставки между потерпевшей Потерпевший №10 и ФИО754. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Потерпевший №10 подтвердила показания данные ею в качестве потерпевшей, о том, что денежные средства в качестве инвестиции в компанию «Дэлстон Кэпитал» она передавала ФИО755 ФИО92, что они представлялись как директора компании «Дэлстон Кэпитал», выступали на сцене на семинарах и тренингах, ФИО756 с показаниями Потерпевший №10 частично не согласен (т. 14 л.д. 198-203);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО757 и ФИО758 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО759 подтвердила показания данные ею в качестве потерпевшей, о том, что денежные средства в качестве инвестиции в компанию «Дэлстон Кэпитал» она передавала ФИО760., ФИО92, что они представлялись как директора компании «Дэлстон Кэпитал», они регистрировали ее на сайте компании, они создавали ей личный кабинет, а денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, ФИО761 забрал у ее сына, пока она лежала в больнице, ФИО762 с показаниями ФИО763 полностью не согласен, утверждая, что никаких денежных средств от нее и ее сына не получал (т. 14 л.д. 206-213);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО764. и ФИО765 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО766 подтвердил показания данные им в качестве свидетеля, о том, что денежные средства которые они с его матерью сняли в банке в сумме 2300 000 рублей у него забрал ФИО767 пока мама была в больнице, пояснив, что все обговорено ранее, ФИО768 с показаниями ФИО769 полностью не согласен, утверждая, что никаких денежных средств у него не брал (т. 14 л.д. 214-218);

- протоколом выемки в МИФНС № <адрес> регистрационного дела ООО «Дэлстон Кэпитал»(т. 14 л.д. 241-243);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Дэлстон Кэпитал»; доверенность от ФИО38 на ФИО148 о предоставлении интересов, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (т. 15 л.д. 41-42);

- ответом из АО «Кошелев Банк» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО770., ФИО152, ФИО51, ФИО4 не являются клиентами банка, ФИО771 ФИО772., ФИО15 №7, ФИО133, ФИО773., ФИО15 №4, ФИО153 являются клиентами банка и осуществляли валютно-обменные операции (т. 15 л.д. 71-77);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из «Кошелев Банк» по производимым валютным операциям ФИО774 ФИО775., ФИО57, ФИО15 №7, ФИО133 (т. 15 л.д. 78-79);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия документа от ДД.ММ.ГГГГ «Создание инвестиции», копия уведомления-письма о создании личного кабинета на сайте компании Delston Capital Group Inc, копия письма от ФИО15 №3, тетрадный лист с рукописным текстом с номерами телефонов и именами, среди которых имеется запись «дир. ФИО90 №, гл. директор ФИО776, ФИО94 финансовый консультант, дир. ФИО77 № (т. 15 л.д. 93-94);

- заявлением Потерпевший №7 о факте завладения денежными средствами сотрудниками компании «Дэлстон Кэпитал» (т. 15 л.д. 96);

- заявлением Потерпевший №8 о факте завладения денежными средствами сотрудниками компании «Дэлстон Кэпитал» (т. 15 л.д. 99);

- заявлением ФИО777. о факте завладения денежными средствами сотрудниками компании «Дэлстон Кэпитал» (т. 15 л.д. 102);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Дэлстон Кэпитал» из банка ПАО «Банк ВТБ» на 38 листах, согласно которому управление счетом компании осуществляет генеральный директор ФИО38, также имеется выписка по операциям, по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 56-57);

- протоколом обыска в жилище ФИО778 по адресу: <адрес> изъят системный блок, сотовые телефоны (том 16 л.д. 186-191);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО15 №5 и потерпевшей Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Потерпевший №12 подтвердила показания данные ею в качестве потерпевшей, о том, что денежные средства в качестве инвестиции в компанию «Дэлстон Кэпитал» она передала ФИО15 №5, ФИО15 №5 с показаниями Потерпевший №12 частично не согласна (т. 17 л.д. 44-47);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен прозрачный полиэтиленовый пакет в котором находится бумажный конверт с пояснительной рукописной надписью, выполненной красителем синего цвета: «3 видео – 1) интервью ФИО15 №2, где он представляется директором; 2) открытие офиса «ФИО14» в г.<адрес> 3) презентация следующего проекта в <адрес> «Ассоциация финансовой культуры» в ноябре 2016года (т.17 л.д. 154-155);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: флэш-карта, при осмотре которой обнаружена аудиозапись под названием «<данные изъяты> (т.17 л.д. 157-159);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен СD-диск с банковской выпиской по расчетному счету № открытому на ООО «РЛСистемс»; СD-диск в белом бумажном конверте, с банковской выпиской по расчетному счету № открытому на ООО «РЛСистемс».; СD-диск в белом бумажном конверте, с выписками по расчетным счетам, принадлежащим ФИО779 ФИО133, ФИО15 №7, ФИО51; СD-диск в белом бумажном конверте с выпиской по расчетным счетам ФИО15 №3, ФИО15 №2, ФИО44, ФИО43, ФИО38, ФИО51, ФИО57, ФИО15 №4, Потерпевший №17, ФИО783, ФИО15 №7, ФИО180 ФИО780 ФИО781 СD-диск в белом бумажном конверте с выписками по расчетным счетам ФИО15 №3, ФИО782; СD-диск в прозрачном пластиковом футляре, на диске рукописной надписью «ФИО178» с выпиской из банка «Альфа Банк» по расчетным счетам принадлежащим ФИО51; СD-диск в прозрачном пластиковом футляре, на диске рукописной надписью «№ на котором имеется две папки: «Выписка по картам» в данной папке находятся выписки по банковским картам №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; СD-диск с выпиской по расчетному счету №, открытому в ПАО ВТБ на ООО «Дэлстон Кэпитал» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год; СD-диск с выпиской по расчетным счетам банка ПАО Сбербанк, расчетный счет, открытый на ФИО784 № (т.17 л.д. 161-163);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрено: визитные карточки: Баш-ойл, Жилищный кооператив, ФИО785, ФИО52, ФИО53, ФИО786, магнитный пропуск белого цвета на котором имеется пояснительная надпись ФИО4, магнитный пропуск ФИО54, банковская карта банка Loyal Bank на имя ФИО15 №3 срок действия карты до № номер №, карта Platinum regional № срок действия №, визитная карточка RLSistems на имя ФИО15 №3, системный блок в корпусе преимущественно белого цвета с габаритными размерами 450х450х190мм на котором согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ имеются файлы содержащие ключевые слова. Сотовый телефон марки Samsung, в корпусе золотистого цвета, телефон находится в книжке-чехле золотистого цвета. При включении телефона на главном экране имеются ярлыки-заставки от ряда приложений установленных в память телефона. При просмотре папки «Файловый менеджер» обнаружено несколько папок с файлами: «Документы» в котором в папке «Download» имеются документы под названием «Объявление ЛК» в котором находится текстовый документ «Своя любимая квартира в рассрочку указаны условия приобретения и номер телефона по которому необходимо звонить № ФИО98», «Дог нам» в котором имеется текстовый документ образец договора о намерениях заключить договор аренды с правом выкупа жилого помещения, «Скрипт для приглашения на информационную встречу» в которой находится текстовый документ с тремя вариантами как пригласить граждан на информационный семинар, три файла под названием «Ролик для ФИО57» в данных файлах имеются фотографии ФИО57 с разных мероприятий, с указанием даты, на имеется фотография за 2002 год под названием 200 семинар ФИО788 Австралия <адрес> и ФИО11, так же имеются фотографии за 2017 год на которой на фото присутствуют ФИО789., ФИО790 и ФИО77, ФИО97, ФИО177 и др., два файла «Презентация для вебинара» в котором находится информация о программе Любимая Квартира, файл «Правила участия в программе ЛК», «Политика конфиденциальности». Остальные документы и файлы не имеют значения по уголовному делу. Далее осматриваются папка «мои файлы». «Галерея», в которой информации имеющей значения по уголовному делу не найдено. Имеются ярлыки «MLM Broker», «Vitaliti Intercontinental», «ипотека 3%», «Right Decision», «Договоры» из-за отсутствия сим-карты в телефоне нет подключения к интернету, при осмотре проверить и осмотреть данные ссылки не представилось возможным. В журнале телефонных звонков имеется соединение с абонентом ФИО171 (№) ДД.ММ.ГГГГ в 14:37ч., так же много телефонных вызовов как в ходящих так и исходящих с абонентом ФИО15 №3 (№). В памяти телефонной книги имеются контакты ФИО92 №,Барсук №, ФИО107 №, ФИО88 №, №, ФИО15 №2 №, ФИО791 №, ФИО82 ФИО792 №, ФИО793 № ФИО794 №, ФИО795 №, ФИО796 № ФИО797 № ФИО798 №, ФИО177 №, ФИО10 № Осмотром является сотовый телефон Айфон в корпусе черного цвета. На данном телефоне имеется пароль: №. При разблокировании пароля на главном экране имеются приложения. Осмотром является папка «Почта» в которой информации имеющей значение по уголовному делу обнаружено не было. При просмотре папки «Фото» были обнаружены фотографии на которых изображен ФИО15 №3 в компании ФИО57, ФИО154, ФИО155, ФИО11, ФИО799, на различных мероприятиях компании RDS, Любимая квартира, на что указывают рекламные плакаты на фото, в папке «заметки» информации имеющей значение по уголовному делу не обнаружено. При просмотре папки «сообщения» обнаружена переписка с абонентом ФИО800 в которой имеется переписка ДД.ММ.ГГГГ от ФИО15 №3 в адрес ФИО801 отправлена ссылка delston-capital.com, также два текстовых сообщения ДД.ММ.ГГГГ «ФИО93 привет. ФИО56. Обещал тебе отчет компании. Отчет о деятельности компании и историю совершенных компанией торговых операций за прошедшую неделю Вы всегда можете просмотреть по следующему адресу: <данные изъяты> Спасибо за то, что пользуетесь нашими услугами, имеется переписка с абонентом ФИО802 в которой ФИО90 просит неоднократно перевести денежные средства «внутрянкой» в долларах США, переписка с абонентом ФИО803, в которой имеется сообщение от ФИО15 №3 с текстом «Всем привет!!! Сегодня вебинар по событиям в Турции дадим слово тем кто был. Ждем всех на вебинаре в 19 00 мск. Ссылка регистрации: <данные изъяты>, имеется переписка с абонентом под именем «Процессинг», сделаны фото данной переписки, которые прилагаются к осмотру. в мессенджере «вайбер» переписка с ФИО57 удалена, переписки имеющей значение по уголовному делу в данном мессенджере не имеется. В мессенджере «Ватсап» переписки имеющей значение по уголовному делу не имеется(том № 17 л.д. 191-193);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО804 и обвиняемой ФИО805. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО806. подтвердил показания данные им в качестве потерпевшего, о том, что ФИО807 уговаривала его продать квартиру и инвестировать данные денежные средства в компанию «Дэлстон Кэпитал» под ее сына ФИО808 обвиняемая ФИО4 с показаниями ФИО809 не согласна (т. 32 л.д. 40-47);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО810 и обвиняемой ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО811 подтвердила показания данные ею в качестве потерпевшей, о том, что ФИО4 ей выплачивала проценты по ее договору в компании «Дэлстон Кэпитал», и о том, что ФИО4 выполняла роль организатора компании «Дэлстон Кэпитал», контролировала действия связанные с деятельностью компании «Дэлстон Кэпитал», а также действия ФИО812 и ФИО813., обвиняемая ФИО4 с показаниями ФИО814 не согласна (т. 32 л.д. 48-57);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО815 и обвиняемой ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО816 подтвердила показания данные ею в качестве потерпевшей, о том, что лично в руки передала примерно в феврале 2016 года денежные средства в размере 380000 рублей ФИО4 по договору инвестировании в компании «Дэлстон Кэпитал», также о том что ФИО4 и ФИО817. уговаривали ее взять кредит на сумму 500000 рублей и вложить ее в компанию «Дэлстон Кэпитал», что она и сделала позже. Также она пояснила, что ФИО4 по своему функционалу в компании «Дэлстон Кэпитал» выполняла роль ее организатора, обвиняемая ФИО4 с показаниями ФИО818 не согласна (т. 32 л.д. 58-66);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО819 и обвиняемой ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО820 подтвердила показания данные ею в качестве потерпевшей, о том, что при знакомстве ФИО4 показывала ей документы о том, что ФИО4 является руководителем компании «Дэлстон Кэпитал», так же о том, что проценты по договору инвестирования ей лично трижды выплачивала ФИО4 и о том, что она передала 75000 рублей ФИО4 по договору инвестирования «Дэлстон Кэпитал», обвиняемая ФИО4 с показаниями ФИО821 не согласна (т. 32 л.д. 67-73).

Указанные выше доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой, подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для установления вины ФИО4 в совершении преступления.

По мнению стороны обвинения, мошенничество совершено ФИО4 в составе организованной группы.

Вместе с тем, по смыслу ч.3 ст.35 Уголовного кодекса Российской Федерации организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны большая степень устойчивости и которая предполагает наличие постоянных связей между ее членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, координирует их действия, подбирает соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава, сплоченность членов группы, постоянство форм и методов преступной деятельности.

Объективных данных о том, что ФИО4 действовала в составе именно такой группы, по делу не имеется, в ходе судебного следствия не представлено.

Анализируя исследованные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что преступление совершено ФИО4 в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку как установлено судом и подтверждается материалами дела, ФИО4, ФИО822 и иные неустановленные лица заранее договорились о совместном совершении преступления. При этом предварительный сговор о совершении преступления предполагает единство намерения участников группы на совершение действий, образующих объективную сторону преступления. Одновременное начало соучастниками преступных действий, их согласованный характер и совместное совершение свидетельствуют о том, что еще до выполнения объективной стороны виновными был определен общий умысел на совершение преступления.

Квалифицирующий признак – особо крупный размер нашел полное подтверждение, так как сумма похищенного исходя из общей стоимости имущества (денежных средств), похищенного всеми участниками преступной группы, превышает один миллион рублей.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия ФИО4 по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Сторона защиты в качестве доказательств невиновности ФИО4 ссылается на наличие договоров инвестирования на русском языке, в которых прописаны возможные риски потери денежных средств, показания свидетелей ФИО134, ФИО151, а также видеоматериалы, в которых содержатся рассказы и объяснения, каким образом делать инвестиции, какие есть виды инвестиций, как проходит торговля бинарными опционами, как вывести денежные средства из ООО «Дэлстон Кэпитал», положительные отзывы клиентов ООО «Дэлстон Кэпитал», называются фамилии руководителей и организаторов ООО «Дэлстон Кэпитал», демонстрируется награждение активных партнеров ООО «Дэлстон Кэпитал».

Анализируя представленные стороной защиты доказательства, суд приходит к выводу о том, что содержащаяся в них информация не опровергает существо инкриминируемого ФИО4 преступления.

Наличие договора инвестирования, а также заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии экономически выгодного и безопасного способа получения прибыли путем привлечения денежных средств граждан, о возможности создания личного кабинета, открытии инвестиционной программы, возможности получения прибыли от открытой инвестиции, в том числе содержащиеся в представленных суду видеоматериалах, не свидетельствуют о фактическом осуществлении финансово-хозяйственной и экономической деятельности и наличии реальной возможности вывода денежных средств потерпевших.

Отсутствие упоминания ФИО4 в числе организаторов и руководителей компании ООО «Дэлстон Кэпитал» на видеоматериалах, представленных стороной защиты, не свидетельствует ее невиновности, поскольку показаниями потерпевших и свидетелей подтверждается, что при консультировании граждан ФИО4 представлялась одним их руководителей компании, выступала в этом качестве на конференциях, семинарах, тренингах,, активно агитировала граждан делать инвестиции, обещая высокий доход, и достоверно зная о невозможности его получения.

Доводы стороны защиты о том, что лично в руки ФИО4 никто из потерпевших денежные средств не передавал, являются несостоятельными, поскольку ФИО4 преступление совершено в составе группы лиц по предварительному сговору, денежные средства принимались иными участниками группы, что не опровергает факта их хищения подсудимой путем обмана в составе указанной группы

Отражение денежных средств, полученных от потерпевших, в их личных кабинетах, направлено на введение их в заблуждение и заверение о реальности сделанных ими инвестиций и начисления процентов, и не свидетельствует о том, что денежные средства фактически поступали на счет потерпевших.

При этом якобы начисленные проценты выплачивались ряду потерпевших не за счет осуществления реальной деятельности компании, а за счет вновь поступающих от других потерпевших денежных средств в качестве инвестиций, что свидетельствует о функционировании по принципу «приоритета первого участника», то есть «финансовой пирамиды».

Доводы стороны защиты о том, что ФИО4 не совершала обманных действий в отношении потерпевших опровергаются тем, что договоры с потерпевшими заключались в условиях отсутствия у ООО «Дэлстон Кэпитал» соответствующей лицензии, а также в условиях отсутствия какой-либо фактической деятельности, в результате осуществления которой гражданам был обещан высокий доход от вложенных в компанию денежных средств.

Показания свидетелей ФИО134, ФИО151 также не свидетельствуют о невиновности ФИО4, поскольку ФИО134, зная ФИО4 по деятельности в сфере страхования, не была осведомлена о компании «Дэлстон Кэпитал», а ФИО151, сделав разовый взнос в качестве инвестиции, также потеряла вложенные денежные средства, при этом отсутствие каких-либо претензий к подсудимой является правом ФИО151не опровергает факта наличия в действиях ФИО4 состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Способ совершения ФИО4 преступления определяется судом в соответствии с положениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", а именно как совершение мошенничества путем обмана.

Анализируя совокупность представленных стороной обвинения доказательств, суд приходит к выводу о виновности ФИО18 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ФИО4 подлежит наказанию за совершенное ею преступление, поскольку достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность, сомнений в ее вменяемости у суда не возникает.

В качестве иных смягчающих обстоятельств суд учитывает состояние здоровья подсудимой (наличие заболеваний), ее пожилой возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В соответствии с требованиями ст.ст.6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, данные о личности подсудимой, которая на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит, по месту содержания характеризуется посредственно, не судима.

Учитывая необходимость достижения целей наказания, предусмотренных ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, с целью восстановления социальной справедливости, суд считает необходимым назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы.

При наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих, суд полагает возможным не назначать ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершения преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень его общественной опасности.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО4 преступления, степени его общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом положений ч.6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации не находит.

Оснований для применения положений ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает, поскольку считает, что исправление ФИО4 возможно только при отбытии ею реального наказания.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации отбывание наказания ФИО4 следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Потерпевшими заявлены исковые требования:

- ФИО823 о взыскании в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 900 000 рублей;

- ФИО80 В.А. о взыскании в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 40 850 рублей;

- ФИО122 Л.М. о взыскании в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 2 375 000 рублей;

- Потерпевший №12 о взыскании в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением денежной суммы в размере 55 000 рублей;

- ФИО824 о взыскании в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 810 431 рублей 39 копеек;

- Потерпевший №2 о взыскании в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 68 511 рублей 30 копеек;

- ФИО825 о взыскании в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 968 507 рублей.

Исходя из положений части 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации физическое лицо вправе предъявить по уголовному делу гражданский иск, содержащий требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Вступившим в законную силу приговором Демского районного суда <адрес> Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № ФИО826. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года 07 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; ФИО827. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года 09 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; ФИО828. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года, в соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федервции назначенное наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком на 03 года.

В рамках уголовного дела № потерпевшими ФИО829 ФИО830., ФИО831. были заявлены гражданские иски.

Вступившим в законную силу приговором Демского районного суда <адрес> Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №:

- исковые требования ФИО832 удовлетворены частично, взыскано в пользу Потерпевший №17 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, с ФИО15 №3 – 105340 руб., с ФИО15 №2 – 900000 руб., с ФИО57 – 100000 руб.; исковые требования ФИО833 в части взыскания неполученной выгоды, переплаты, госпошлины, уплаченной при рассмотрении гражданского иска в другом судебном процессе, оставлены без рассмотрения;

- исковые требования ФИО834 удовлетворены частично, взыскано в пользу Потерпевший №13 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, с ФИО15 №3 – 300000 руб., с ФИО15 №2 – 456561,24 руб., с ФИО57 – 100000 руб.; исковые требования ФИО835 в части взыскания неполученной выгоды оставлены без рассмотрения;

- исковые требования ФИО836 удовлетворены частично, взыскано в пользу Потерпевший №6 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, с ФИО15 №3 – 206500 руб., с ФИО15 №2 – 100000 руб., с ФИО57 – 100000 руб.; в счет компенсации дорожных расходов взыскать с ФИО15 №3 – 1119,87 руб., с ФИО15 №2 – 1119,87 руб., с ФИО57 – 1119,86 руб.; исковые требования ФИО837. в части взыскания неполученной выгоды оставлены без рассмотрения.

Вступившим в законную силу заочным решением Ленинского районного суда г. ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ частично удовлетворены исковые требования ФИО838 к ФИО839 ФИО840 ФИО57 о взыскании суммы ущерба.

Вступившим в законную силу решением Ленинского районного суда г. ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены исковые требования Потерпевший №12 к ФИО841., ФИО842., ФИО57 о взыскании суммы ущерба.

При таких обстоятельствах, заявленные в рамках настоящего уголовного дела гражданские иски ФИО843 Потерпевший №12, ФИО844 и ФИО845 подлежат оставлению без рассмотрения.

Разрешая заявленные ФИО846 ФИО847 и Потерпевший №2 исковые требования, суд исходит из того, что в ходе рассмотрения уголовного дела факт причинения им имущественного вреда в заявленном ими размере нашел свое подтверждение, в связи с чем указанный имущественный вред подлежит взысканию с ФИО4

Судьба вещественных доказательств по настоящему уголовному разрешена при рассмотрении уголовного дела № в отношении ФИО848 ФИО849., ФИО57

Документы и их копии, CD-диски, приобщенные в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела, подлежат хранению в материалах настоящего уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

п р и г о в о р и л :

ФИО4 ФИО850 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО4 ФИО851 в виде заключения по стражу оставить без изменения до вступления настоящего приговора в законную силу, содержать ее в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ.

Срок наказания ФИО4 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО4 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Иск ФИО852. о взыскании в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 900 000 рублей - оставить без рассмотрения.

Иск Потерпевший №12 о взыскании в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением денежной суммы в размере 55 000 рублей - оставить без рассмотрения.

Иск ФИО853 о взыскании в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 810 431 рублей 39 копеек - оставить без рассмотрения.

Иск ФИО854 о взыскании в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 968 507 рублей - оставить без рассмотрения.

Иск ФИО855. удовлетворить.

Взыскать с ФИО4 ФИО856 в пользу Потерпевший №11 имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 40 850 (сорок тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Иск ФИО857 удовлетворить.

Взыскать с ФИО4 ФИО858 в пользу Потерпевший №3 имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 2 375 000 (два миллиона триста семьдесят пять тысяч) рублей.

Иск Потерпевший №2 удовлетворить.

Взыскать с ФИО4 ФИО859 в пользу Потерпевший №2 имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 68 511 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 30 копеек.

Арест на имущество, принадлежащее ФИО4 ФИО860 ДД.ММ.ГГГГ года рождения - апартаменты, расположенные по адресу: <адрес> – сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.

Вещественные доказательства:

- документы и их копии, CD-диски – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РБ в течение 15 суток со дня его постановления с подачей апелляционной жалобы через Демский районный суд г.Уфы РБ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

Судья Н.Р. Акбашева