Приговор № 01-0006/2025 01-0397/2024 1-06/2025 от 4 марта 2025 г. по делу № 01-0006/2025

1-06/2025

77RS0025-02-2024-007310-23


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

5 марта 2025 года город Москва

Солнцевский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Гуторовой О.Б.,

при секретарях судебного заседания Калининой А.Р., Молотовщиковой Ю.С., Чебыкиной П.О., помощнике судьи Павлове Н.С., Шаповаловой Е.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте ФИО1, помощников Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте ФИО2, ФИО3,

подсудимого ФИО4 и его защитника адвоката Козырицкой Е.А., предоставившего удостоверение №10969 и ордер №….,

подсудимой ФИО5 и ее защитника адвоката Ханкишиева С.Р., предоставившего удостоверение №20572 и ордер №….,

подсудимой ФИО6 и ее защитника адвоката Богатырёва ...., предоставившего удостоверение №98998 и ордер №….,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО4, ранее не судимого,

ФИО7, ранее не судимой,

ФИО6, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, ФИО5, ФИО6, каждый совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

ФИО4 в неустановленное время, но не позднее 13.04.2018, находясь в неустановленном месте, имея прямой умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, обладая информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслужИ.ии юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную группу для осуществления предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение на территории Российской Федерации. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального Банка РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», об открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслужИ.ие юридических лиц, вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, а также в нарушении норм Положения № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 29.01.2018, в неустановленное время, но не позднее 13.04.2018, намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО4, в неустановленное время, но не позднее 13.04.2018, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичИ.ию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации, а также транзиту денежных средств (осуществлении безналичных платежей и использовании расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, в целях незаконной оптимизации налогообложения), с удержанием комиссии своего дохода в виде процентов, взимаемых с финансовых операций организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности.

Для достижения указанных целей, разработанный ФИО4, преступный план подразумевал:

- открытие и ведение банковских счетов подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

- учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражались поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также сумма дохода участников организованной преступной группы, вычитавшаяся из денежных средств клиентов, за предоставление им указанных выше услуг;

- инкассацию денежных средств в интересах клиентов и участников организованной преступной группы;

- кассовое обслужИ.ие юридических лиц.

Далее, ФИО4 являясь организатором организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 13.04.2018, при неустановленных следствием обстоятельствах, вовлек ранее ему знакомую ФИО5, которая стремясь к незаконному обогащению с целью получения совместной прибыли от незаконной преступной деятельности и понимая, что ей предложили стать участником организованной преступной группы, выполняя роль соисполнителя, дала на это свое согласие, тем самым вступила в преступный сговор с ФИО4 по предоставлению незаконных банковских услуг по обналичИ.ию денежных средств.

По замыслу ФИО4, клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслужИ.ии, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, зарегистрированных и переоформленных с использованием личных паспортных данных соучастников преступной группы ФИО4, ФИО5, и иных неустановленных соучастников преступной группы, а также с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных легально действующих кредитно-финансовых учреждениях на территории г. Москвы, по мнимым основаниям, под видом оплат за оказание различного рода услуг, выполнение работ, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций. Клиенты, нуждающиеся в переводе находящихся у них наличных денежных средств в безналичную форму, должны передавать наличные денежные средства участникам организованной группы, после чего, последние по предоставленным клиентами счетам и реквизитам по мнимым основаниям, будут перечислять имеющиеся на расчетных счетах подконтрольных юридических лиц денежные средства, а полученные наличные деньги использовать при расчетах с клиентами, желающими обналичить денежные средства.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы ФИО4 и ФИО5, в неустановленное время, но не позднее 13.04.2018 основываясь на принципах общности интересов, и общих преступных замыслах, тщательно, взвешенно, поступательно, стали подбирать участников создаваемой ими организованной группы.

Так, не позднее 13.04.2018, находясь в г. Москве (более точно время и место не установлены), ФИО5 вовлекла в противоправную деятельность ФИО6, а также совместно с ФИО4 иных неустановленных лиц, которых посвятили в свои преступные планы, наделили каждого полномочиями, в целях реализации единого преступного умысла определил их роли, при этом индивидуально поручили специфические преступные функции и установили между ними порядок взаимодействия.

При подборе членов организованной группы, ФИО4 и ФИО5, учитывали психологические особенности личности и профессиональные навыки каждого из привлекаемых к деятельности организованной преступной группы, которые преследуя корыстные цели обогащения противоправным способом, добровольно соглашались участвовать в противоправных действиях.

Так, не позднее 13.04.2018, находясь в г. Москве (более точно время и место не установлены), ФИО5 посвятила ФИО6, а также совместно с ФИО8 иных неустановленных лиц, в свои преступные планы, наделив властными полномочиями и привилегиями, в целях реализации преступного умысла.

С целью изготовления фиктивных юридических документов (хозяйственных договоров, актов выполненных работ и т.д.), служивших основанием осуществления мнимых фиктивных операций с целью придания видимости осуществления юридическими лицами предпринимательской деятельности, ФИО5, с ведома и под контролем ФИО4, привлекла бухгалтеров ООО «....» ИНН ...., расположенного по адресу: ...., .... и ...., которые будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО4 и ФИО5, выполняли поручению последних формирование финансовых юридических документов.

В свою очередь ФИО6 лично осуществляла незаконные финансовые операции, путем перечисления с разрешения и по указанию ФИО5, с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц, ООО «....» ИНН ....0 и «ИП ФИО6» ИНН <***>, денежных средств, в счет оплаты мнимых работ, оказанных услуг, не имеющих под собой какого-либо фактического обоснования. Также ФИО6 по указанию ФИО5 путем безналичных перечислений, переводила денежные средства, из своей личной банковской карты на банковские карты лиц, обращавшихся за услугами незаконной банковской деятельности, осуществляемыми организатором преступной группы.

ФИО6, а также иные неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие ФИО4 и ФИО5, на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления. По результатам содеянного, образовавшееся в результате преступной деятельности вознаграждение, ФИО4 и ФИО5 распределяли по своему усмотрению, в зависимости от вклада каждого участника в общее дело.

ФИО4, ФИО5 и ФИО6, а также иные неустановленные лица, осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, нарушавших стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидели неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желали наступления этих последствий, а также осознавали общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней.

В неустановленное время, но не позднее 13.04.2018, после формирования основного состава организованной группы, вошедшие в нее ФИО4, ФИО5 и ФИО6, а также иные неустановленные лица, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы.

В период времени с 13.04.2018 по 07.02.2023, участники организованной преступной группы периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы.

Созданная ФИО4 организованная группа отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Участники организованной преступной группы ФИО5, ФИО6, а также иные неустановленные лица, возглавляемой ФИО4, были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организатора.

ФИО4 и ФИО5, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

Преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

- ФИО4 являясь организатором устойчивой преступной группы, разрабатывал план преступной деятельности, связанный с осуществлением членами организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели; через ФИО5 контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении; осуществлял инкассацию наличных денежных средств в интересах клиентов и участников организованной группы, а также их хранение и учет; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; распределял преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении; распоряжался, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами, финансировал деятельность организованной группы; приискивал наличные денежные средства, которые в дальнейшем передавались клиентам незаконной банковской деятельности, а также осуществлял иные функции, связанные с деятельностью преступной группы, создавая благоприятные условия, способствовавшие достижению соучастниками преступного результата.

- ФИО5 являясь активным участником организованной группы, выполняла следующие обязанности, возложенные на нее ФИО4, распределяла преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении; контролировала деятельность участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивала взаимодействие и координацию действий между соучастниками; передавала участникам организованной группы и клиентам реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы; как лично, так и с привлечением наемных работников, не осведомленных о преступном умысле участников преступной группы, осуществляла учет денежных средств, поступивших от клиентов, отраженных характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах фиктивных организаций и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету, а также данные расчетных счетов подконтрольных организаций, распоряжалась, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами, финансировала деятельность организованной группы; координировала приобретение, создание, реорганизацию подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц, деятельность которых не была направлена на извлечение коммерческой прибыли, а носила заведомо противоправный характер, приискивала и взаимодействовала с клиентами незаконной банковской деятельности, контролировала деятельность бухгалтерского блока, отвечающего за изготовление финансовых документов, текущей налоговой, бухгалтерской отчетности, предоставление необходимых сведений в налоговые инспекции, кредитные учреждения; осуществляла поиск клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности - различных юридических лиц-резидентов, а также индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории г. Москвы и иных регионов Российской Федерации; общалась с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, передавала последним реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций, с целью перевода на них безналичных денежных средств; приискивала наличные денежные средства, которые в дальнейшем передавались клиентам незаконной банковской деятельности; осуществляла инкассацию наличных денежных средств в интересах клиентов и участников организованной группы, а также их хранение и учет; организовывала через бухгалтеров ООО «....» ИНН .... .... и ...., не осведомлённые о преступной деятельности организованной преступной группы, составление электронных платежных поручений как на компьютерной технике участников преступной группы так и на своей личной компьютерной технике в системе «Банк-Клиент» или иной подобной системе дистанционного банковского обслужИ.ия, предоставляющей возможность осуществлять, создавать, передавать, хранить финансовые и нефинансовые электронные документы, необходимые для удаленного совершения операций по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц; осуществляла изготовление фиктивных юридических документов (хозяйственных договоров, актов выполненных работ и т.д.), якобы послуживших основанием осуществления мнимых расчетных операций с целью придания видимости осуществления юридическими лицами предпринимательской деятельности, а также осуществляла иные функции, связанные с деятельностью преступной группы, создавая благоприятные условия, способствовавшие достижению соучастниками преступного результата.

ФИО6, являлась активным участником организованной группы, выполняла следующие обязанности, возложенные на нее: добровольно, согласно ранее определенной преступной роли, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, передала учредительные документы, а также электронно-цифровую подпись ООО «....» ИНН ....0 и ИП «ФИО6» ИНН <***>, активному участнику организованной преступной группы ФИО5 для осуществления незаконной банковской деятельности; по указанию ФИО5, выдавала денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной банковской деятельности, путем безналичных перечислений из своей личной банковской карты на банковские карты клиентов ФИО5, с удержанием в качестве вознаграждения процента от общей суммы денежных средств, поступивших на ее банковскую карту; осуществляла сверки движения денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичИ.ию денежных средств; получала от организатора доход, образованный в результате преступной деятельности.

Неустановленные лица, согласно отведенным им преступным ролям, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома и под контролем ФИО4 и ФИО5, исполняли следующие обязанности, а именно: открывали расчетные счета организациям, подконтрольным участникам организованной группы; приискивали за денежное вознаграждение лиц, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени обществ осуществлять не намеревались, с целью внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах; обеспечивали явку за денежное вознаграждение и иными способами в налоговые органы руководителей и учредителей организаций, с целью внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах; обеспечивали явку указанных лиц в кредитные учреждения с целью заключения с кредитной организацией договоров на открытие расчетных счетов, их дистанционное банковское обслужИ.ие, получение дистрибутивов и ключей доступа к системе «Банк-Клиент» или иной подобной системе дистанционного банковского обслужИ.ия, предоставляющих возможность осуществлять, создавать, передавать, хранить финансовые и нефинансовые электронные документы, необходимые для удаленного совершения операций по расчетным счетам юридических лиц, а также для внесение наличных денежных средств в качестве оплаты уставного капитала; осуществляли своевременное представлением сведений в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы; осуществляли поиск клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности - различных юридических лиц-резидентов, а также индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории г. Москвы и иных регионов Российской Федерации; в случае необходимости предоставляли клиентам уставные и учредительные документы подконтрольных организованной группе организаций.

Организованная группа, созданная ФИО4 характеризовалась:

-устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

-согласованностью действий всех участников организованной группы;

-слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

-четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц. В процессе совершения преступления, в целях сохранения конспираций преступной деятельности, а также для связи с «Клиентами», обмена с ними документами, использованием мобильных телефонов и бесплатных мобильных приложений (мессенджеры) «Whatspp», для обмена информацией через сеть «Интернет», которые являются недоступными и скрытыми от контроля правоохранительных органов.

Организованной группе были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в зачислении на счета организаций безналичных денежных средств, с различными назначениями платежей

- «оплата оказанных услуг», «оплата товара», «выполнение работ», по фиктивным договорам;

- в ходе преступной деятельности использовали электронные носители и компьютерную технику, на которых были установлены системы дистанционного банковского обслужИ.ия подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели только у соучастников преступной группы.

Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой, под руководством ФИО4 выразилась в следующем:

В период времени с 13.04.2018 по 07.02.2023, в целях реализации преступного плана, направленного на предоставление клиентам незаконных банковских услуг по обналичИ.ию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации, а также транзиту денежных средств (осуществлении безналичных платежей и использовании расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, в целях незаконной оптимизации налогообложения), ФИО4, лично, использовал ранее учрежденное и зарегистрированное им 23.03.2016, Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» ИНН <***> ОГРН <***> (далее по тексту – ООО «Прогресс»), имеющие расчетные счета: № .... открытый 16.06.2020 в ООО банк «Эс-Би-Ай», № .... открытый 12.04.2016 в АО «Альфа-Банк», № .... открытый 13.09.2017 в ПАО Банк «ВТБ», № .... открытый 08.09.2017 в ПАО Банк «ВТБ», № .... открытый 11.02.2020 в АО Коммерческий банк «Модульбанк», № .... открытый 30.10.2019 в АО «Райффайзенбанк», № .... открытый 16.09.2019 в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», № .... открытый 28.07.2017 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», № .... открытый 27.12.2018 в АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк», № .... открытый 09.01.2019 в АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк», юридический адрес организации: г. Москва, Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, дом 9, 1 этаж, кабинет №27, фактически расположенное по адресу: <...> где числился в должности генерального директора, с 23.10.2019 приобрел, при неустановленных обстоятельствах, у ...., правоустанавливающие документы в отношении самостоятельного субъекта предпринимательской деятельности, ранее зарегистрированное 13.03.2012 Общество, с ограниченной ответственностью «Концепт Сервис» ИНН <***>, ОГРН <***> (далее по тексту – ООО «Концепт Сервис»), имеющие расчетные счета: № .... открытый 30.04.2020 в ООО «Банк «Эс-Би-Ай», № .... открытый 04.12.2019 в АО «Райффайзенбанк», № .... открытый 18.06.2020 в ПАО «Росбанк», №.... открытый 01.11.2019 в АО «Альфа-Банк», № .... открытые 27.02.2020 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №.... открытый 01.11.2019 в ПАО «Промсвязьбанк», в которой номинально учредителем являлась ФИО9 и где ФИО4 вступил должность генерального директора, юридический адрес организации: <...> этаж, фактически расположенное по адресу: <...>. Фактически указанные организации находились под контролем участников организованной преступной группы ФИО4 и ФИО5

Далее при неустановленных обстоятельствах, в указанный период времени, ФИО4, выступая в роли организатора преступной группы, совместно с активным участником организованной группы ФИО5, с привлечением ФИО13 В., не осведомленной о преступной деятельности последних, учредили и зарегистрировали 28.01.2019 Общество с ограниченной ответственностью «Константа» ИНН <***>, ОГРН <***> (далее по тексту –ООО «Константа»), имеющие расчетные счета: № .... открытый 05.06.2020 в ООО Банк «Эс-Би-Ай», № .... открытый 13.03.2020 в ООО ПАО АКБ «Авангард», № .... открытый 26.02.2019 в АО «Альфа-Банк», № .... открытый 03.11.2020 в ПАО Банк «Зенит», № .... открытый 25.03.2020 в ПАО «Московский кредитный банк», № .... открытый 20.11.2019 в АО Коммерческий банк «Модульбанк», № .... открытый 04.12.2019 в АО Коммерческий банк «Модульбанк», № .... открытый 19.07.2019 в АО «Райффайзенбанк», № .... открытый 22.05.2020 в ПАО «Росбанк», № .... открытый 24.08.2021 в ПАО Банк «Транскапиталбанк», № .... открытый 16.09.2019 в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», № .... открытый 05.06.2020 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», № .... открытый 11.03.2019 в АО «Россельхозбанк», где ФИО5 с 04.06.2019 назначена на должность генерального директора, юридический адрес организации: <...> этаж, помещение VI, фактически распложенное по адресу: <...> и фактически находящееся с 28.01.2019 под контролем участника организованной преступной группы ФИО4

ФИО5 исполняя свою преступную роль, являясь участником организованной преступной группы, используя родственные, доверительные связи, через ФИО10, которая не была осведомлена о преступной деятельности организованной преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, 05.10.2018 приобрела у ФИО11, правоустанавливающие документы, в отношении самостоятельного субъекта предпринимательской деятельности, зарегистрированного 21.03.2016 Общества с ограниченной ответственностью «Рем Строй» ИНН <***>, ОГРН <***> (далее по тексту – ООО «Рем Строй»), имеющие расчетные счета: № .... открытый 25.03.2019 в АО «Альфа-Банк», № .... открытый 24.11.2017 в АО «Райффайзенбанк», юридический адрес организации: г. Москва, ул. Старобитцевская, д. 15, к. 1, этаж 1, помещение II, к. 3, офис 20, фактически распложенное по адресу: <...> и фактически находящее с 05.10.2018 под контролем активного участника организованной преступной группы ФИО5

Исполняя свою роль в организованной преступной группе, созданной ФИО4, являясь активным участником организованной преступной группы, ФИО6, при неустановленных обстоятельствах, 13.04.2018 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО6» ИНН <***>, ОГРНИП <***> (далее по тексту – ИП «ФИО6») имеющие расчетные счета: № .... открытый 18.04.2018 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», № .... открытый 04.06.2019 в АО «Альфа-Банк», по адресу: ..... Она же под контролем ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, приобрела 23.09.2021 у ФИО12, правоустанавливающие документы, в отношении самостоятельного субъекта предпринимательской деятельности, зарегистрированное 02.02.2015 Общество с ограниченной ответственностью «....» ИНН ....0 ОГРН <***> (далее по тексту – ООО «....»), имеющие расчетные счета: № .... открытый 14.09.2021 в ПАО Банк «ФК Открытие», № .... открытый 05.12.2018 в АО «Альфа-Банк», № .... открытый 13.12.2021 в АО «Райффайзенбанк», № .... открытый 18.02.2022 в ПАО «Сбербанк», где вступила в число учредителей компании и числилась генеральным директором общества, юридический адрес организации г. Москва, внутригородское муниципальное образование, округ Южнопортовый, д. 7, стр. 1, этаж/помещение 5/I, комната/офис 9/Б8Г, фактический адрес: <...> и фактически находящееся под контролем активного участника организованной преступной группы ФИО5

Далее, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», участники организованной группы совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов - юридических лиц, заинтересованных в преступной деятельности членов организованной группы, по их банковским счетам, кассовому обслужИ.ию юридических лиц и инкассации денежных средств, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с операций организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности.

Руководители юридических лиц, за исключением ФИО6, подконтрольных членам организованной группы, выступали номинально в роли генеральных директоров указанных обществ за денежное вознаграждение, так как имели низкий материальный доход. Последние финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами обществ не распоряжались, и в свою очередь указанные лица были не осведомлены о преступном умысле участников организованной группы.

В соответствии с разработанным преступным планом, для осуществления незаконных банковских операций, в период времени с 13.04.2018 по 07.02.2023, в кредитных учреждениях: АО «Альфа-Банк» (<...>); АО «Райффайзенбанк» (г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28); ООО Банк «Эс-Би-Ай» (<...>), ПАО акционерного коммерческого банка «Авангард» (<...>); ПАО Банк «Зенит» (<...>); ПАО «Московский кредитный Банк» (<...>); АО Коммерческий Банк «Модульбанк» (<...>. корп. 1); ПАО «Росбанк» (<...>); ПАО Банк «Транскапиталбанк» (<...>); ПАО КБ "Уральский банк реконструкции и развития" (<...> и Ванцетти, д. 67); ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (<...>); АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (<...>); ООО Банк «Эс-Би-Ай» (<...>, корп. 4); ПАО Банк «ВТБ» (<...>); АО коммерческий банк «Локо-Банк» (<...>, строен. 80); ПАО «Промсвязьбанк» (г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Нестерова, д. 31, П1); ПАО «Сбербанк» (Москва, ул. Большая Андроньевская д. 6), неустановленными соучастниками организованной группы, а также неосведомленными о преступном умысле номинальными директорами и учредителями, привлекаемыми организованной группой, открыты расчетные счета фиктивных организаций ООО «Рем Строй», ООО «Концепт Сервис», ООО «Константа», ООО «Прогресс»; ИП «ФИО6», ООО «....», подконтрольных участникам организованной группы, получены дистрибутивы и ключи для доступа к системе «Банк-Клиент» или иной подобной системе дистанционного банковского обслужИ.ия, которыми в последствии пользовалась ФИО6, ФИО5, наемные работники ...., и ...., не осведомленные о преступной деятельности ФИО4, ФИО5 и ФИО6, для выполнения отведенной ФИО4 преступной роли, выражающейся в учете денежных средств, поступивших от клиентов, одновременно с отражением, характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах указанных выше фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, и в черновых записях, соответствующих каждому клиенту схожими с выписками о движении денежных средств по банковскому счету. Осуществления движения денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, с помощью составления электронных платежных поручений в системе «Банк-Клиент» или иной подобной системе дистанционного банковского обслужИ.ия, установленной на компьютерной технике и мобильных телефонах, используемых участниками организованной группы.

Вознаграждение (комиссия) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц определялось организаторами – ФИО4, размер которого составлял не менее 2 %. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

В неустановленное время, но не ранее 13.04.2018 и не позднее 07.02.2023, клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на их расчетных счетах, активным участником организованной преступной группы ФИО5, и иными неустановленными участниками организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, посредствам использования электронных почт, при личных встречах, либо другими неустановленными способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций, ООО «Рем Строй» ООО «Константа», ООО «Концепт-Сервис», ООО «Прогресс», ООО «....», ИП «ФИО6», на которые под предлогом оплат различного рода услуг, работ, необходимо было перечислить денежные средства, при этом сообщая установленный тариф комиссии – не менее 2 % за проведение данной операции. В целях оборота денежных средств клиентов, участники организованной группы, использовали находящиеся в их распоряжении расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких работ, не оказывающих услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели).

Незаконная банковская деятельность организованной группы, в состав которой входили ФИО4, ФИО5 и ФИО6, иные неустановленные лица, осуществлялась на территории г. Москвы, в течение длительного времени.

Местом осуществления преступной деятельности являлись нежилые помещения, расположенные по адресам: <...>, место жительство ФИО6 расположенное по адресу: ...., а также иные неустановленные нежилые и жилые помещения, в которых ФИО4, ФИО5 и ФИО6, иные неустановленные лица, согласно распределению ролей, принимали посредством телефонной связи, электронных почт и личных встреч, заявки (поручения) от клиентов по обналичИ.ию денежных средств, предоставляли реквизиты подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, осуществляли учет безналичных денежных средств поступивших от клиентов, осуществляли учет, хранение и выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по обналичИ.ию денежных средств, наемные работники .... и .... по указанию ФИО5, которые не были осведомлены о преступной деятельности ФИО4, ФИО5 и ФИО6, а также иные, неустановленные члены организованной группы, согласно распределению ролей, находясь в указанных помещениях, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, о перечислении денежных средств под вымышленные основания платежей, которые направляли для исполнения в легально действующие кредитные учреждения. В соответствии с изготовленными подложными документами, поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше подконтрольных организованной группе обществ от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслужИ.ия, члены организованной группы, действуя в рамках единого преступного умысла, с ведома и под контролем организатора – ФИО4 и активного участника ФИО5 используя наличную денежную массу, полученную при неустановленных обстоятельствах, находясь в нежилых офисных помещениях, на территории г. Москвы, выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслужИ.ии, наличные денежные средства.

Также, после поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета ИП «ФИО6», подконтрольные участникам организованной группы ФИО5 и ФИО6, от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслужИ.ия, ФИО6, по указанию активного члена организованной преступной группы ФИО5, действуя в рамках единого преступного умысла, с ведома и под контролем организатора – ФИО4, удаленно, находясь в различных неустановленных местах, а также по месту своего прожИ.ия по адресу: ...., перечисляла денежные средства с использованием мобильного телефона и сети Интернет, на банковские карты клиентов, нуждающихся в кассовом обслужИ.ии, со своей банковской карты №.....

За проведение незаконных банковских операций, за открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслужИ.ие юридических лиц, а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной группы, удерживалась комиссия в размере не менее 2 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, а именно: ООО «Концепт Сервис» ИНН<***>, ООО «Константа» ИНН <***>, ООО «Рем Строй» ИНН <***>, ООО «Прогресс» ИНН <***>, ООО «....» ИНН ....0, ИП «ФИО6» ИНН <***>.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой, под руководством ФИО4, в состав которой входила ФИО5, ФИО6 и иные неустановленные лица, в период времени с 13.04.2018 по 07.02.2023, от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания проведены платежи, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), составляющая не менее 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов, полученных кредитов и займов, выплаченных процентов на среднемесячный остаток по счету), поступивших на расчетные счета следующих организаций:

- по расчетным счетам, принадлежащим ООО «Рем Строй» ИНН <***> № .... открытый в АО «Альфа-Банк», № .... открытый в ПАО «Сбербанк», № .... открытый в АО «Райффайзенбанк», № .... открытый в ПАО Банк «ВТБ», № .... открытый в ПАО КБ «УБРиР» – 1 130 395,26 рублей;

- по расчетным счетам, принадлежащим ООО «Константа» ИНН <***> №.... открытый в ООО Банк «Эс-Би-ай», № .... открытый в ПАО АКБ «Авангард», № .... открытый в АО «Альфа-Банк», №.... открытый в ПАО Банк «Зенит», № .... открытый в ПАО «МКБ», № ...., № .... открытые в АО КБ «Модульбанк», № .... открытый в АО «Райффайзенбанк», № .... открытый в ПАО «Росбанк», № .... открытый в ПАО Банк «ТКБ», № .... открытый в ПАО КБ «УБРиР» № .... открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», № .... открытый в АО «Россельхозбанк»– 5 021 808,19 рублей;

- по расчетным счетам, принадлежащим ООО «Концепт – Сервис» ИНН <***> № .... открытый в ООО Банк «Эс-Би-Ай», № .... открытый в АО «Райффайзенбанк», № .... открытый в ПАО «Росбанк», №.... открытый в АО «Альфа-Банк», №.... открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», №.... открытый в ПАО «Промсвязьбанк» – 884 370,83 рублей;

- по расчетным счетам, принадлежащим ООО «Прогресс» ИНН <***> № .... открытый в ООО Банк «Эс-Би-Ай», №.... открытый в АО «Альфа-Банк», №...., № .... открытые в ПАО Банк «ВТБ», № .... открытый в АО КБ «Модульбанк», №.... открытый в АО «Райффайзенбанк», №.... открытый в ПАО КБ «УБРиР», №.... открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», №.... № .... открытые в АО КБ «Локо-Банк»,– 8 661 413,14 рублей;

- по расчетным счетам, принадлежащим ООО «....» ИНН ....0 № .... открытый в ПАО «ФК Открытие», № .... открытый в АО «Альфа-Банк», № .... открытый в АО «Райффайзенбанк», №.... открытый в ПАО «Сбербанк» – 2 215 937,06 рублей;

- по расчетным счетам, принадлежащим ИП «ФИО15 ИНН <***> № .... открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», № .... открытый в АО «Альфа-Банк», № .... открытый в ПАО №Сбербанк» – 944 543,39 рублей.

Таким образом, сумма дохода (вознаграждения), полученного членами организованной преступной группы от осуществления незаконной банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 2 %, от суммы денежных средств, поступивших (зачисленных) на расчетные счета исследуемых организаций (без учета исключенных операций) за период с 13.04.2018 по 07.02.2023, в соответствии с заключениями судебных бухгалтерских экспертиз от 13.11.2023 №596, от 17.11.2023 №1113 и №1786 от 15.12.2023, составляет 18 908 467 рублей 87 копеек, что является особо крупным размером.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, по желанию клиентов, либо по предписанию кредитных учреждений, активный участник организованной преступной группы ФИО5 с привлечением наемных работников .... и ...., которые будучи не осведомленные о преступной деятельности организованной преступной группы, находясь под контролем и с ведома организатора – ФИО4, согласно распределению ролей, в период времени 13.04.2018 по 07.02.2023, находясь в офисном помещении расположенном по адресу: <...>, а также в иных неустановленных нежилых и жилых помещениях, расположенных на территории г. Москвы, при неустановленных обстоятельствах, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности, (договоры купли-продажи, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и иные документы), после чего, неустановленными следствием соучастниками, на указанные документы наносились оттиски печатей подконтрольных организованной группе организаций и подписи от имени руководителей данных организаций. Также, для обеспечения своей преступной деятельности, указанные соучастники преступления вели бухгалтерский и налоговый учет по подконтрольным участникам организованной преступной группы организациям.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности организованная группа под руководством ФИО4, в состав которой входила ФИО5 и ФИО6, а также иные неустановленные лица, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по переводам денежных средств, их инкассации и кассовому обслужИ.ию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, осуществляя управление их счетами при помощи системы «Банк-Клиент» и иной подобной системы дистанционного банковского обслужИ.ия, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под вымышленные основания платежей за оказание различного рода услуг или выполнение работ. При этом, окончание преступления, а именно окончательный учет, хранение и выдача наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности осуществлялось членами организованной группы в нежилых офисных помещениях, по адресу: <...> по адресу ИП «ФИО6»: .....

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в последующем замененного Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы в период времени с 13.04.2018 по 07.02.2023, осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц, сумма извлеченного дохода участниками организованной преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от сумм денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций в размере 2 % за весь период функционирования организованной преступной группы составила 18 908 467 рублей 87 копеек, что является особо крупным размером. Указанные денежные средства были распределены между членами организованной группы согласно ранее достигнутых договоренностей.

В ходе судебного разбирательства, ФИО4 вину признал полностью, в содеянном раскаялся, пояснил, что в 2018 году в связи с тяжелым материальным положением, работая на строительном рынке, согласился помочь людям в приобретении наличных средств. Сейчас данная деятельность им прекращена, он занимается изготовлением и реализацией кондитерских изделий- пастилы, а также организовал в 2021 году Фонд «Сила знаний» для поддержки талантливых ребят из Воронежской области. По существу обвинения показания давать отказался, при этом подтвердил свои первые показания, данные в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенные в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, из которых следует, что ранее ФИО4 был руководителем и учредителем в следующих организациях: ООО «Прогресс» ИНН <***>, организация занималась торговлей стройматериалами, сырьем и оказанием транспортных услуг; ООО «13 Трендов» ИНН <***>, организация занималась разработкой айти проектов; ООО «Мирамолл» ИНН <***>, организация занималась торговлей стройматериалов в интернет магазине; ООО «Концепт-Сервис» ИНН <***>, чем занималась организация он (ФИО4) не помнит; ООО «Русэкспорт» ИНН <***>, организация занималась продажей и обслужИ.ие ИТ систем. ООО «Константа» ИНН <***> ФИО4 знакомо, так как генеральным директором данной организации является его (ФИО4) супруга ФИО5, а учредителем его мать ФИО13 В компаниях в которых он (ФИО4) официально являлся генеральным директором, числился главным бухгалтером, но бухгалтерию могла вестись ФИО5 или .... Правом подписи и распоряжением денежными средствами обладал только лично ФИО4 В связи возникшими сложностями в коммерческой деятельности, примерно в 2018 году по предложению продавцов с рынка стройматериалов ФИО4 осуществлялась закупка у крупных дилеров по безналичному расчету с компании ООО «Прогресс», это делалось с целью получения наличных денег от клиентов с удержанием комиссии 1-2 % в зависимости от объема покупки. В указанной компании ООО «Прогресс» на расчетных счетах накапливались денежные средства от финансово-хозяйственной деятельности, в связи с этим ФИО4 мог провести такие операции. Со временем к ФИО4 стали обращаться третьи лица, с целью получения наличных денежных средств, в счет безналичных платежей, которые осуществлялись с расчетных счетов юридических лиц, представителями которых они выступали, на расчетные счета юридических лиц представителем которых выступал ФИО4 В чем заключался их интерес ему (ФИО4) не известно, интерес ФИО4 заключался в получении комиссии от 1 до 2 % от суммы. В период времени с 2018 по 2022 года, цена за описанные услуги, на сколько помнит ФИО4, составляла от 6 до 14 %, при этом не вся величина комиссии от 6 до 14 % составляла его (ФИО4) доход от указанной деятельности по продаже денежных средств клиентам, ФИО4 себе оставлял от 1 до 3 %, а оставшуюся часть так называемой комиссии удерживалась продавцами наличных денежных средств. Клиент, который осуществлял переводы денежных средств в безналичной форме с целью получения наличных средств, получал наличные денежные средства за вычетом вышеуказанной комиссии от доверенных лиц которым он (ФИО4) давал такие указания. Такая схема работы была в период 2019 года. Затем, вышеуказанная деятельность по обналичИ.ию денежных средств была делегирована ФИО4, ФИО5, так как он (ФИО4) стал заниматься развитием торгового бизнеса в ООО «....». ФИО4 замкнул своих клиентов на ФИО5, и в дальнейшем они обращались к ней. Вышеуказанная деятельность контролировалась ФИО4 путем получения информации от ФИО5, в нужный для него (ФИО4) период времени. Кто являлся клиентом по обналичИ.ию денежных средств, какая именно удерживалась комиссия, откуда конкретно брались наличные денежные средства, начиная с конца 2019 года по настоящее время, ФИО4 достоверно не известно, так как данная деятельность была передана в введение ФИО5 Касаемо вопроса, кто выдавал наличные денежные средства заказчикам услуги, ФИО4 пояснил, что это сотрудник бухгалтерии ...., а водитель .... ездил, забирал денежную массу по указанию ФИО5Также при прослушИ.ие записи телефонных переговоров ФИО4 пояснил, что данный разговор идет между им (ФИО4) и его супругой ФИО5, где он (ФИО4) требует от нее разъяснений по таблице-отчету за проведенные операции по обналичИ.ию денежных средств. По какой причине в офисе ООО «....» находились печати многочисленных компаний, он ничего не может пояснить (том 28 л.д. 21-32, 44-55). В судебном заседании ФИО4 не подтвердил свои показания в качестве обвиняемого, данные на предварительном следствии 14.04.2024, в которых он вину признал частично, а именно в части деятельности ООО «Рем Строй». ФИО4 известно, что ООО «Рем Строй» занималась осуществлением реальной финансово-хозяйственной деятельностью, из предъявленного обвинения, ФИО4 не может вычленить реальные операции, которые ему вменяются, в связи с тем, что представлена общая вменяемая сумма без разбивки на контрагентов и договоров. Возможно некое количество операций по договорам и услугам, не были оказаны, более детально ФИО4 пояснить не может (т.28 л.д.97-102). В судебном заседании ФИО4 пояснил, что после исследования доказательств он вину свою признает полностью, это признание вины является добровольным, с вмененной суммой извлеченного дохода согласен.

В ходе судебного разбирательства, ФИО5 вину признала полностью, в содеянном раскаивается, по существу обвинения показания давать отказалась, при этом подтвердила свои первые показания, данные в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенные в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, из которых следует, что с 2019 года по настоящее время она является генеральный директор и главный бухгалтер ООО «Константа». Учредителем указанной компании является мать ее мужа, ФИО13. Уставной капитал – 10000 рублей. Основной вид деятельности организации, является транспортные услуги, купля-продажа втор сырья. Адрес регистрации компании: <...>, фактически ООО «Константа» нигде не располагается. С 2010 года по 2015 год, она работала в компании ООО «Даймонд Трейд», на должности главного бухгалтера. С 2014 по 2016 года ФИО5 работала в ООО «Мольто Дельвино» - главным бухгалтером. С 2015 по 2017 года. ФИО5 работала в ООО «Лайт Трейдинг Рус» - главным бухгалтером. Компания занималась оптовой продажей автозапчастей. С 2017 по 2019 год ФИО5 совмещала должности главного бухгалтера в ряде компаний, названия которых вспомнить не может и с 2019 года, по настоящее время, ФИО5 работает в ООО «Константа». В ООО «Прогресс» ИНН <***>, в какой то период времени генеральным директором являлся ФИО14, более детально она сказать не может. ООО «Ремстрой» ИНН <***> ФИО5 знакома, в данной компании она занималась бухгалтерским учетом, фактически осуществляла финансово-хозяйственную деятельность, поскольку доступ к расчётным счетам имелись только у нее. Номинально учредителем и генеральным директором компании являлась двоюродная сестра ФИО5 - .... Работая в различного рода компаниях главным бухгалтером, она (ФИО5) воочию видела схемы применяемые руководством данных компаний для оптимизации налогооблагаемой базы и обращения части безначальных средств в наличную денежную массу. Примерно в 2017 году ФИО5 решила применить полученные навыки для выполнения ряда банковских операций и извлечения личной прибыли в виде дохода от осуществления незаконной банковской деятельности. В связи с тем, что согласно ФЗ 115, любые сомнительные банковские операции юридических лиц влекут блокировку по расчетным счетам, ранее действовавшая схема по обналичИ.ию денежных средств с применением «технических» компаний в настоящее время не работает. В связи с чем, ФИО5 использовалась следующая схема оказания такого рода противоправных услуг: представители юридических лиц и физические лица, которым нужны наличные денежные средства обращались к ФИО5 с такого рода просьбой (условно клиент №1), также у нее (ФИО5), в силу длительного периода работы бухгалтером, имелись юридические лица и физические лица, которые по различного рода обстоятельствам накапливали наличную денежную массу, которую готовы продать (условно клиент №2), при этом им нужен был какой-то товар или услуга. ФИО5, либо среди своих клиентов, либо обращаясь к посредникам, находила реальную действующую компанию, занимающуюся необходимого рода услугами или продающую необходимые товары (компании - П1), которые необходимы клиенту №2 и ФИО5, предлагала выставить счет на оплату денежные средства за товары, услуги, которыми специализируется данная компания, с выдачей товара, либо оказанием услуг клиенту №2. Далее клиент №1 на основании выставленного счета П1 производит безналичное перечисление средств на счет указанный П1, получает товар, либо оказанную услугу клиент №2, который после этого либо лично передает оговоренную сумму (которая всегда меньше стоимости оплаченных по безналу работ, товаров, услуг), клиенту №1 непосредственно, либо через меня. С такого рода посреднических услуг процент ФИО5 всегда составлял не более 1% от требуемой клиенту суммы наличных средств. Для осуществления такого рода деятельности ФИО5 привлечена ...., которая находясь в офисе ООО «....», выполняла ее (ФИО5) указания по выдаче клиентам образовывающейся наличной денежной массы, при этом пакеты для выдачи наличных денежных средств формировала лично ФИО5 .... вела учет такого рода операций, путем внесения записей в таблице Exel, постоянно отчитываясь ФИО5 ФИО5 в свою очередь все транзитные операции фиксировала в аналогичных таблицах Exel, где указывала получателя наличных средств, посредника с которым она (ФИО5) непосредственно общалась с его процентом, свои доходы от каждой операции, ФИО5 проставляла ежедневно с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Примерный ежемесячный доход ФИО5 от такого рода операций составлял 20000-50000 рублей. Супруг ФИО5 - ФИО4 знал о том, чем она (ФИО5) занимается, но участия в данной деятельности ФИО4 не принимал. Основными юридическими лицами, которые на протяжении длительного периода описанной выше противоправной деятельности, обращались к ФИО5, за конвертацией безналичных денежных средств в наличные были: ООО «Электросфера» (посредник Артем), ООО «Перспектива» (Даша), ООО «Ингеоком» (Ира), ООО «ВТК» (....), и многие другие, которые отражены в таблицах, изъятых у ФИО5 в ходе обыска на электронных носителях. Также при прослушИ.ие записей телефонных переговоров ФИО5 пояснил, что разговоры велись с представителями компаний, где обсуждают условия по обналичИ.ию денежных средств, был прослушан разговор между ФИО5 и ФИО4, в ходе которого обсуждался вопрос о доходности с транзитных операций. Также был прослушан разговор между ФИО5 и ФИО6, в котором она (ФИО5 поясняет ФИО6, что одним из источников обеспечения ФИО5 денежными средствами, в том числе является оказания услуг по обналичИ.ию денежных средств (том № 29 л.д. 21-38). При предъявлении обвинения не согласна с рядом утверждений, а именно: неверно определен процент в размере 12 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, поскольку такой процент был разный но не менее 2%; соответственно ФИО5 не согласна с общей суммой извлеченного дохода в сумме 29 960 851 рубль 30 копеек. ФИО5 никогда не посвящала в свои преступные планы, незаконной банковской деятельностью она осуществляла совместно с ФИО4 с января 2019 г., к деятельности ООО «Рем Строй», ООО «ЛСК Балтик Групп» и ООО «Псковдорспецстрой» ФИО5 никакого отношения не имеет. По какой причине в офисе ООО «....» находились печати многочисленных компаний ФИО5 не может пояснить (том № 29 л.д. 50-68). В судебном заседании ФИО5 не подтвердил свои показания в качестве обвиняемого, данные на предварительном следствии 17.04.2024, в которых она вину признал частично, а именно в части деятельности ООО «Рем Строй» на расчетные счета которого, согласно заключения эксперта, поступило общая денежная сумма в размере 47 954 315 рублей 94 копеек. ФИО5 пояснила, что указанная денежная сумма в полном объеме не соответствует предъявленному ей обвинению, поскольку частично денежные средства поступали по реальным сделкам от контрагентов, которым оказывались услуги и поставлялись товары (том № 29 л.д 124-128). В судебном заседании ФИО5 пояснила, что после исследования доказательств она вину свою признает полностью, это признание вины является добровольным, с вмененной суммой извлеченного дохода и квалификацией согласна. С ФИО6 знакома с 2001-2002 г.г., учились вместе в МФЮА, были очень близки, но с 2023 года не общаются. Деятельность ИП «ФИО15» и ООО «....» они вели совместно, ФИО6 сама открывала банковские счета, кроме как ФИО15, никто в банке не может открыть счета. Они совместно принимали решение, в каких банках более выгодно открыть расчетные счета в зависимости от их предполагаемой комиссии и стоимости обслужИ.ия. Ходила ФИО6 везде одна. Открывала счета она самостоятельно. Она (ФИО5) при этом не присутствовала. Также ФИО5 подтвердила, что на следствии ей предъявляли записи телефонных разговоров, она подтверждает, что разговоры велись ею (т.29 л.д.69-88, 92-98).

В ходе судебного разбирательства, ФИО6 вину не признала и показала, что следствием верно установлено, что она, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, по просьбе ФИО5 подписала некоторые заявления и стала формальным участником и руководителем ранее учрежденной неизвестными лицами организации- компании «....». Аналогичным образом, без цели осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность, ею по просьбе ФИО5 были представлены документы для оформления ИП «ФИО15». При этом, предлагая ей оформить организацию и ИП на свое имя, ФИО5 не предлагала осуществлять какую-либо незаконную банковскую деятельность. Ни в какой сговор они не вступали, не объединялись с единым умыслом для совершения преступления. ФИО4 ее не посвящал ни в свою деятельность, ни в деятельность ФИО5 Она (ФИО15) не имела никакого представления о банковской деятельности, тем более о некой незаконной банковской деятельности. Она никогда не занималась привлечением денежных средств на какие-либо счета, не распоряжалась денежными средствами, не оформляла документы бухгалтерской отчетности, не оформляла первичные документы, не вела хозяйственную деятельность. В связи с чем, она даже не знала происхождение средств, их назначение. Фактически, она также была домработницей у ФИО5 с прожИ.ием у нее в доме. Согласилась оформить на свое имя организацию «....», ИП «ФИО15», чтобы немного дополнительно заработать на жизнь. Но иных действий с организацией ИП, кроме как оформления их на свое имя, она не осуществляла. Оформление и подписание документов первичного бухгалтерского учета она не осуществляла. У нее во владении и пользовании не находились печати, бланки, электронные цифровые подписи организации. Она никогда никому не выдавала наличные денежные средства, которые принадлежали компаниям или ИП. Какого рода сделки были заключены от имени ИП «ФИО15» и «Стратегических коммуникаций» она не знает. О происхождении денежных средств, поступавших на ее личную банковскую карту, она не знает. Она закончила Московскую финансово-юридическую академию. Она осуществляла переводы со своей зарплатной карты по просьбе ФИО5 Ей на карту поступали различные суммы денег от 100 до 500 тысяч, которые она перечисляла тем людям, про которых ей говорила ФИО5 Суммы могли поступить раз в день, могли поступить раз в неделю. ФИО5 ей сообщала об этом, что на ее карту придет какая-то сумма. Когда приходила сумма, Чуринова сообщала, кому и куда перевести. Она называла номер телефона или номер банковской карты, кому нужно перевезти деньги. Она (ФИО6) ничего не спрашивала о происхождении денег, потому что очень доверяла ФИО5 Никакие документы, в том числе налоговые декларации, она не подписывала. Она не спрашивала у ФИО5 и ФИО4 для чего им нужно открыть еще компании, ее это не интересовало, ее интересовали деньги, которые ей за это обещали. Суммы каждый раз были разные, обещали, что будут какие-то у них обороты от дохода, и Чуринова считала и говорила, какую сумму она ей будет платить. Ежемесячно с 2018 года до конца 2022 года она получала от 20 до 50 тысяч рублей.

Также ФИО6 подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии, из которых следует, что по просьбе ФИО5 вступила в должность генерального директора ООО «....», а также зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО6 никакой коммерческой деятельностью от лица ООО «....» и ИП «ФИО6» не осуществляла, фактически всю финансово-хозяйственную деятельность компании и ИП контролировала и вела ФИО5 За указанную услугу ФИО17 получала от ФИО5 20 000 рублей (т.30 л.д.41-49). Примерно в 2018 г. ФИО5 попросила ФИО6 помочь ей с бизнесом, а именно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, на что ФИО6 согласилась. Зарегистрировавшись как ИП, ФИО6 открыла счет в кредитно-финансовом учреждении, а также сделала электронно-цифровую подпись. При открытии электронной подписи, ФИО6 инструктировала бухгалтер ФИО5 - С. (....) После оформления электронной цифровой подписи, ФИО6 приехала к ФИО5 и отдала ей (ФИО5) электронную подпись, которая была на флэшкарте. ФИО5 периодически перечисляла ФИО6 на ее (ФИО6) личный счет открытый в ПАО «Сбербанк» крупные суммы денег от 400 000 до 600 000 рублей и после чего ФИО6 отдавала полученные на карту денежные средства ФИО5 или перечисляла на ее (ФИО5) расчетные счета в различных банках или перечисляла на счета других людей по указанию ФИО5 Относительно ООО «....», ФИО6 пояснила, что в 2021 году ФИО5 попросила ее (ФИО6) оформить на себя общество с ограниченной ответственностью, пояснила, что ей (ФИО18) необходимо оформить для предпринимательской деятельности. ФИО6 на просьбу ФИО5 согласилась. После этого ФИО5 организовала ФИО6 встречу с юристом по имени ...., который готовил все документы и сопровождал ФИО6 у нотариуса. Фамилию нотариуса ФИО6 не помнит, нотариус располагался в районе Боткинской больницы. У нотариуса было оформлено приобретение доли в ООО «....», кроме ФИО6 и юриста .... у нотариуса никто не присутствовал. После оформления приобретения доли в компании, ФИО6 отдала все документы .... и больше ими не пользовалась. Также ФИО6 была назначена генеральным директором в ООО «....», как конкретно это было оформлено ФИО6 не знает, предполагает, что вместе со всеми документами, которые оформлялись у нотариуса. Как оформлялся счет компании в банке, ФИО6 не помнит. ФИО5 организовала встречу с незнакомой ФИО6 девушкой, которая представилась представителем банка, сверила данные паспорта ФИО6, фотографировала ее (ФИО6), какой это был банк ФИО6 не известно и в каком кредитно-финансовом учреждении были открыты счета ООО «....» она не знает. Для работы ООО «....» ФИО6 в удостоверяющем центре, получила электронно-цифровую подпись, где она подписала документы и получила флешкарту, после чего в этот же день ФИО6 отдала ФИО5 флешкарту с электронно-цифровой подписью и больше ею не пользовалась. Какие операции были по счету компании, ФИО6 не известно, чем занималась организация ей также не известно. Работников ООО «....» и ИП «ФИО6» ФИО6 не знает. Контрагенты компании и ИП ФИО6 не известны (том № 30 л.д. 74-80). При предъявлении переписки и записи телефонных переговоров ФИО6 пояснила, что переписка и разговоры ведутся идет между ней (ФИО6) и ФИО19 В переписке ФИО5 дает ФИО6 номера карт и реквизиты для перевода денежных средств с банковской карты, которая принадлежит ей (ФИО6), а также ФИО6 присылает отчет по поступившим денежным средствам на ее банковскую карту и по расходам и переводам с указанной банковской карты. На банковскую карту поступали денежные средства, от лиц которых ФИО6 не знала, реквизиты своей банковской карты чужим лицам не давала (том № 30 л.д. 90-171). Также ФИО6 в судебном заседании показала, что дважды давала в долг ФИО5 (в 2018 году и в 2021 году) денежные средства по миллиону рублей под проценты- 15 000 рублей за 500000 рублей ежемесячно. Она стала требовать возврата долга в конце 2021 года, начало 2022 г., когда на Госуслугах стали появляться суммы о долге и приходить взыскания по ИП, но денежные средства ей поступали до декабря 2022 года, все это время ФИО5 обещала закрыть долги и вернуть ей долг.

Суд, проведя судебное следствие, заслушав прения сторон и последнее слово подсудимых, приходит к выводу о том, что вина подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО6, в совершении вышеуказанного преступления установлена и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями допрошенной в судебном заседании и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ свидетеля ...., из которых следует, что в 2018 г. .... устроилась на работу в ООО «....» к ФИО4 и ФИО5, на должность помощника руководителя (ФИО4) и помогала ФИО5 С 2019 г. ФИО5 вступила в должность генерального директора ООО «Константа». Офис ООО «Константа» и ООО «....» были в одном офисном помещении по адресу: <...>. В работе .... использовала электронные почты .... ...., логины и пароли от которых ей передал ФИО4 Электронную почту .... использовала ФИО5 для работы и обмена с .... и .... документами. .... ранее с января 2019 до ноября 2022 работала главным бухгалтером в ООО «....». Примерно 3 года назад в офисе ООО «....» имелась первичная документация и печать организации ООО «Концепт Сервис» (ИНН <***>), чем занималась компания .... не помнит. Юридический адрес ООО «Концепт Сервис» был в Самаре, а физически печать организации находилась у ФИО5, присылаемые документы от имени этой организации .... и .... распечатывались и передавались ФИО5, что она (ФИО5) потом делала с документами .... не известно. Касаемо деятельности ООО «Прогресс» (ИНН <***>), .... пояснила, что 2018 году ФИО4 был в указанной компании генеральным директором и учредителем. .... вела первичную документацию по данной организации. Заносила информацию в 1С по товарам, их продаже и покупке. Непосредственно сам товар .... никогда не видела, о наличии какого-то складского помещения ей неизвестно, взаимодействия с покупателями и продавцами не осуществлялось. ФИО4 либо ФИО5 приносили .... универсально-передаточный документ, и она (....) вносила сведения с них в программу 1 С. Касаемо деятельности ООО «Рем Строй» ИНН <***>, .... пояснила, что данная компания была в 2018 году оформлена на двоюродную сестру ФИО5 - .... Со слов .... учредительные документы печать компании были в офисе ООО «....». .... деятельность компании видела только на бумагах, физически она не общалась с клиентами либо покупателями. Фактически в обязанности .... входило: когда в офис .... привозит наличные денежные средства в разном размере, то она принимала и клала в сейф. Сведения о приходе денег .... вносила в табличку эксель, которую вела у себя на рабочем месте (рабочий стол компьютера) для отчета перед ФИО20 В таблицу вносились сведения о дате, имя лица от которого поступили деньги и сумма. Сумму денег .... узнавала из смс, которую ей приходило от лица, передавшего деньги. В основном это были одни и те же лица, кто они именно и чем занимаются .... не знала, их имена и телефоны: .... – «....» (....), .... (....) – ...., передала ФИО5 Были еще люди, но .... их не помнит, т.к. они были намного реже. Еще на этапе собеседования ФИО21 озвучил ...., что иногда в офис будут привозить небольшие суммы денег, которые нужно будет принимать и убирать в сейф, что это за суммы и откуда он ей (....) не пояснял. По каждому факту привоза денег .... писала ФИО5, о том какую сумму привезли, это были суммы от 800 000 до 10 млн. рублей. По указанию ФИО5, кому и в какой день, .... передавала из этих денег, названную сумму. Также иногда ФИО5 просила снять с ее (ФИО5) банковской карты ПАО «Сбербанк» денежные средства, называя сумму, которую .... также вносила в табличку и клала деньги в сейф. Данные деньги потом по указанию ФИО5 (она называла сумму и сведения о человеке (имя), который приедет в офис) .... отдавала приехавшему лицу. Отметку о выдаче .... делала в файле «эксель». За деньгами на постоянной основе приезжало примерно до 5 человек. ФИО5 предоставляла .... информацию только об имени и сумме, которую надо выдать. .... говорила .... у кого нужно забрать деньги и в какой сумме. Иногда .... мог забрать деньги, не заезжать в офис к ...., а сразу отвести тем, кого назвала ФИО5 О движении наличных средств также знала .... В ходе оглашения выдержки из переписки в мессенджере «Ватсап» обнаруженная в ходе осмотра сотового телефона свидетеля .... с ФИО5 с абонентским номером «....» установлено, что в период с 03.11.2021 по 15.11.11.2021 содержится переписка в которой ФИО5 дает указания .... о необходимости перевода с банковской карты денег лицу по имени ...., а также о выдаче наличных денежных средств лицу по имени ..... Также в переписке ФИО5 узнает у .... сколько денег осталось. По указанной переписке .... пояснила, что ФИО5 ставит ей задачи по работе. Лицо по имени .... это знакомая ФИО5, она периодически приезжала в офис ООО «....» и .... ей выдавала из сейфа, расположенного в офисе, наличные денежные средства. Сумму денежных средств необходимую к выдаче, .... говорила ФИО5 Также ФИО5 спрашивает у нее (....), сколько денег осталось в сейфе в офисе ООО «....», на что .... поясняет, что осталось 300 000 рублей и что все кому она (ФИО5) говорила, пришли, и она (....) выдала им наличные денежные средства, а также по указанию ФИО5, .... перевела контакту по имени Хонор, денежные средства на банковскую карту альфа. Все контакты, номера карт лиц давала ФИО5 В ходе оглашения выдержки из переписки в мессенджере «Ватсап» обнаруженная в ходе осмотра сотового телефона свидетеля .... с ФИО5 с абонентским номером «....» установлено, что в период с 18.11.2021 по 24.11.2021 содержится переписка, в которой ФИО5 сообщает, о том, что лицо по имени .... привезет деньги. По указанной переписке .... пояснила, что ФИО5 ей (....) сообщает, о том, что в офис ООО «....» приедет лицо по имени .... и привезет наличные денежные средства в сумме 40 000 рублей. Со слов .... данное лицо примерно раз в неделю привозило в офис ООО «....» наличные денежные средства и передавал либо ей, а в ее отсутствие, ...., деньги, которые убирали в сейф расположенный в офисе компании, сумму которую привозил ...., заранее говорила ФИО5 .... был лицом мужского пола, лично с ним .... не знакома, кем он был и что за деньги привозил .... не знает, сотрудником ООО «Источником жизни» он не являлся. Также в сейфе в офисе были банковские карты других лиц, которые в ООО «....» не работали, кем они были .... не знает, лишь по просьбе ФИО5, она (....) отправляла фотографию банковской карты. В ходе оглашения выдержки из переписки в мессенджере «Ватсап» обнаруженная в ходе осмотра сотового телефона свидетеля .... с ФИО5 с абонентским номером «....» установлено, что в период с 15.12.2021 по 17.12.2021 содержится переписка, в которой .... сообщает ФИО5, о том, что от лица по имени .... (....) поступила сумма 9,1. По указанной переписке .... пояснила, что она сообщает ФИО5, о том, что от .... (....) в офисе ООО «....» она получила наличные денежные средства в сумме 9 100 000 рублей. .... (....)- это знакомая ФИО5, она (....) примерно 2 раза в неделю привозила в офис ООО «....» наличные денежные средства, сумма всегда была разная, за что были денежные средства .... не знает, .... (....) только привозила денежные средства, от них она денег не забирала. В ходе оглашения выдержки из переписки в мессенджере «Ватсап» обнаруженная в ходе осмотра сотового телефона свидетеля .... с ФИО5 с абонентским номером «....» установлено, что 27.06.2022 содержится переписка, в которой ФИО5 просит .... прислать кассу за четверг и пятницу, в ответ на что .... отправляет фотографию таблицы с указанием приходов и расходов. По указанной переписке .... пояснила, что в данной переписке ФИО5 просит ее отправить ей (ФИО5) фотографию таблицу в xl которую она (....) вела. Приход это наличные денежные средства, которые .... получила от указанных в таблице лиц, а расход это та сумма наличных денег которую .... передавала указанным в таблице лицам. В ходе оглашения выдержки из переписки в мессенджере «Ватсап» обнаруженная в ходе осмотра сотового телефона свидетеля .... с ФИО5 с абонентским номером«....» установлено, что в период с29.06.2022 по 30.06.2022 содержится переписка, в которой .... сообщает ФИО5, о том, что счета отправлены и присылает платежное поручение. По указанной переписке .... пояснила, что в данной переписке она по просьбе ФИО5, через программу 1С изготавливала платежное поручение, в том числе по ООО «Константа» и отправляла либо ей (ФИО5), либо лицу которого она (ФИО5) указывала. Сама .... никогда счета не оплачивала. Так же .... по указанию ФИО5 готовила платежное поручение через 1С по компании ООО «Прогресс». Доступ к программе 1С на указанные компании .... получала от ФИО5 (том № 24 л.д. 1-10, 11-19). В судебном заседании свидетель полностью подтвердила оглашенные показания, данные на предварительном следствии, пояснив, что в ходе дачи этих показаний лучше помнила события, в судебном заседании свидетель .... также поясняла, что ФИО16, ФИО22 просили передавать наличные денежные средства, передавала разные суммы человеку, который приезжал в офис, деньги брала из сейфа, расписки человек не писал. Она (ФИО23) вела таблицу где была фамилия получателя и сумма. Таблица Excel содержала как приход, так и расход. Происхождение наличных денежных средств ей неизвестно, их привозил водитель, иногда были сторонние лица, не сотрудники их организации. Также бухгалтер .... просила выставлять счета за услуги, озвучивала какая услуга и какой счет надо выставить, на какие организации и суммы счетов не помнит. Она расценивала указания ФИО4 и ФИО5 как двух руководителей.

Показаниями допрошенной в судебном заседании и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ свидетеля .... С.Е., из которых следует, что с ноябре 2019 г. до ноября 2022 .... работала в ООО «....», на должности главного бухгалтера, руководителем организации был ФИО4 При трудоустройстве в данную организацию собеседование с .... проводил ФИО4 и ФИО5 В должностные обязанности .... входило ведение бухгалтерии в программе 1С. Электронные почты .... и .... – с 2019 по 2022 использовала при работе ООО «....». Адрес электронной почты .... .... создавала по указанию руководителя – ФИО4 для использования в работе. На адрес электронной почты .... .... отправляла документы, связанные с работой. От ФИО5, .... узнала данный адрес электронной почты и отправляла туда УПД, акты сверок, возможно еще таблицы с номерами УПД, которые .... брала из программы 1С. Касаемо деятельности ООО «Концепт Сервис» .... пояснила, что это одно из юридических лиц, которое принадлежало ФИО5 Данное юридическое лицо было зарегистрировано ФИО5 на ее знакомую, которую .... не знала, но фактически деятельность организации вела ФИО5 (подписание документов, распоряжение расчетными счетами). Какой вид деятельности осуществляла данная организация .... не помнит, поскольку через данную организацию происходило в том числе закрытие документов для обналичИ.ия денежных средств. О том, что через данную компанию происходило закрытие документов для обналичИ.ия денежных средств, на тот период .... не знала, она лишь догадывалась, поскольку по указанию ФИО5, .... готовила закрывающие документы, а именно счета и УПД, ФИО5 не поясняла .... для каких целей это надо, она (....) просто выполняла свою работу. Касаемо деятельности ООО «Прогресс» .... пояснила, что в данной компании, был учредителем ФИО4 От данной организации по указанию ФИО5 она (....) делала закрывающие документы на те фирмы, которые она (ФИО5) называла, для каких целей это было не обходимо .... у ФИО5 не спрашивала. Суммы денежных средств, на которые необходимо было выставить счет также называла ФИО5 Деятельность данной организации была торговля строительными материалами, о том, что фактически деятельность организации велась только в 2019 году, а затем только подавались фиктивные документы для закрытия, .... услышала при разговоре ФИО5 и ФИО4, но никакого значения этому не придавала, так как выполняла указания ФИО5 и ФИО4 Касаемо деятельности ООО «Константа», .... пояснила, что, в данной компании учредителем являлась мать ФИО4, генеральным директором была ФИО5 По код ОКВЭД организация занималась прочей оптовой торговлей. Организация была создана примерно в 2019 году. В период с 2019-2021 году компания занималась оказанием услуг по вывозу мусора. По указанию ФИО5, .... готовила закрывающие документы по данной компании, а именно счета и УПД. Фактически деятельность организации вела ФИО5 (подписание документов, распоряжение расчетными счетами). О том, что ООО «Константа» фактически не осуществляла какой-либо деятельности, .... на тот период не знала. Касаемо деятельности ООО «Рем строй» .... пояснила, что компания занималась продажей строительных материалов в 2019 году. Директором являлась родственница ФИО5 –...., но фактически организацией руководила ФИО5 От данной организации .... по указанию ФИО5 готовила закрывающие документы, счета-фактуры и УПД, в том числе отправляла их на электронные ящики, которые ФИО16 называла .... С.М. О том, что данная организация фактически не оказывала никаких услуг, .... не знала. Дополнительный функционал, связанный с подготовкой закрывающих документов ...., ФИО5 и ФИО4 разъяснили чуть позже ее трудоустройства в ООО «....», а именно пояснили, что для помощи ФИО5 , она (....) будет получать указания от одного из них для составления закрывающих документов, счетов-фактур и УПД, а потом передавать им либо отправлять на электронную почту, которую они (ФИО4 и ФИО5) укажут .... Уже после того, как сотрудники полиции пришли с обыском в офис ООО «....», .... поняла, что документы, которые она готовила по указанию ФИО5 и ФИО4 были без проведения фактических операций и использовались ими для обналичИ.ия денежных средств. По указанию ФИО4 и ФИО24 она (....) подготавливала счета-фактуры и УПД иных организаций. Также в офисе ООО «....» .... видела учредительные документы иных организаций, откуда они были там ей не известно (том № 24 л.д. 24-32; 33-36, 37-40). В судебном заседании свидетель подтвердила оглашенные показания, пояснив, что показания на следствии давала добровольно, давление на нее не оказывалось. В судебном заседании свидетель также поясняла, что ежедневно производила платежи различным юридическим лицам, которые ей присылали счета на оплату, платежи производились когда были указания платить от ФИО16. У нее (....) были подозрения о том, что организация занималась обналичИ.ием денежных средств, что производятся незаконные операции, поскольку платежи вызвали подозрение, они были разные, связанные и несвязанные с деятельностью организации. Указания о том, что надо оплачивать и какие платежи исходили от ФИО16, а ФИО22 подтверждал, что нужно платить. У них была общая группа в мессенджере, в нее входили ФИО22, ФИО16 и она (....), в группу присылались счета и от руководителя – ФИО22, исходило подтверждение, что «да, за это платить». Она не могла оплатить без одобрения руководства. Ею изготавливались закрывающие документы от имени других фирм, в данных фирмах, от имени которых она делали документы, она не числилась и не работала. Конкретно от имени какой фирмы необходимо сделать эти документы говорила ФИО16. Закрывающие документы- это УПД, документ для налогового органа, который подтверждает факт совершившейся работы, оказание услуги либо поставки товара. Готовили документы от компании Прогресс, Константа, Концепт-сервис, Рем-строй.

Из показаний допрошенного в судебном заседании и оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ свидетеля .... следует, что он с ноября 2020 работает в ООО «....» водителем. С ФИО5 и ФИО4 знаком, познакомился с ними при трудоустройстве на работу в ООО «....». В обязанности .... входило, поездки по личным вопросам ФИО4 и ФИО5, а также доставка документов. .... получал указания от ФИО5 или от .... о перевозке денежных средств, которые находились в пакете. ...., в смс сообщении ФИО5 и .... отправляли адрес и контактное лицо, которому он (....) должен был передать пакет с деньгами. Когда .... подъезжал к указанному адресу, набирал на указанный номер, у него забирали данный пакет. После чего .... давал обратную связь ФИО5 и .... о том, что все передано. Данные действия .... осуществлял примерно 2-3 раза в неделю. .... никогда не озвучивалась ни суммы денежных средств, ни какие- то иные детали. Автомобиль «....» гос.номер .... принадлежит ФИО4 и передано в рабочих целях .... Изъятые в данном транспортном средстве 11 оттисков печатей различных организаций, копии документов, содержащие расходы и доходы различных юридических лиц в количестве 50 листов, были вынесены из офиса ООО «....» им (....), также в автомашине были денежные средства, которые туда положил ФИО4 (том № 24 л.д. 41-45, 48-52, 53-65). В судебном заседании свидетель подтвердил оглашенные показания, пояснив противоречия давностью событий. В судебном заседании свидетель также пояснил, что 2-3 раза в неделю перевозил денежные средства, ФИО16 передавала свертки сама или через помощницу Ирину, адрес давала ФИО16.


Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ...., из которых следует, что абонентский номер .... принадлежит ему. С ФИО5 познакомился примерно в 2012-2013 г., на тот момент она работала бухгалтером, отношения .... и ФИО5 были близкими, дружили семьями. ФИО4, .... знаком - это супруг ФИО5, познакомился примерно в 2018 г., отношения поддерживает так же как и с ФИО5 По обстоятельствам осуществления незаконной банковской деятельности совместно с ФИО5 и ФИО4, .... пояснил, следующее: он (....) знал, что ФИО5 и ФИО8 занимаются незаконной банковской деятельностью, а именно они оказывали услуги по обналичИ.ию денежных средств через подконтрольные им юридические лица. Механизм обналичИ.ия был следующим: у .... были так называемые клиенты, юридические лица (компании) которым периодически была нужна наличная денежная масса. Когда, клиентам .... нужно было обналичить безналичные денежные средства имевшиеся на счетах их компаний, то они обращались к ...., а он в свою очередь обращался с данным вопросом к ФИО5 или ФИО4 ФИО5 или ФИО4 отправляли .... по мессенджеру (вотсап, телеграмм, сигнал) реквизиты подконтрольных им компаний и счет на оплату услуги, которой требовалось клиентам ...., далее он (....) через мессежер направлял реквизиты компаний и выставленный счет своим клиентам, клиенты оплачивали выставленный счет. Услуги были всегда разные, все зависело от требований клиента. Далее спустя какое-то время, .... получал информацию от ФИО5 или от ФИО4 о том, что у них скопилась наличная масса денежных средств, требуемая для его (....) клиентов, .... договаривался с ФИО4 или ФИО5, встречался в обговариваемом месте и получал наличные денежные средства. После этого .... договаривался со своим клиентом, либо с посредником о встрече, при встрече передавал клиентам или посреднику, наличные денежные средства полученные от ФИО5 и ФИО4, с вычетом свой доли в размере 1% процента от общей суммы обналиченных денежных средств. ФИО5 и ФИО4 брали с .... за услуги обналичИ.ия от 15% - до 18% от общей суммы обналичиваемых денежных средств, .... в свою очередь добавлял от 0,5 % до 1% от общего процента. Далее после передачи денег клиенту .... получал от них все необходимые документы по фиктивно оказанной услуге и передавал их ФИО5 или ФИО4 Услуги по обналичИ.ию денежных средств своим клиентам .... оказывал примерно с 2018 г. по январь 2023 г. В основном ФИО5 и ФИО4 предоставляли подконтрольные им компании ООО «Константа» и ООО «Прогресс», остальные названия компаний .... не помнит. Все договора заключенные с компаниями клиентов ...., с компаниями ФИО5 и ФИО4 были фиктивными, реально никаких услуг не оказывалось, это нужно было для обналичИ.ия денежных средств клиентов .... После оглашения .... выдержки из переписки в мессенджере «Ватсап» обнаруженной в сотовом телефоне обвиняемой ФИО5 с абонентом, сохранённым в контактах как «....» использующим номер телефона «....», в котором идет переписка об обналичивай денежных средств, передаче наличной денежной массы и взаиморасчеты в табличной форме, .... пояснил, что переписка ведется между ним и ФИО5, общается на тему обналичИ.ия денежных средств клиентов ...., через подконтрольные компании ФИО19 В табличном варианте .... отправлял ФИО5 отчеты между ними (.... и ФИО5), а именно, какая сумма денег отправлялись на подконтрольные счета компаний ФИО5, какая компания отправляла (клиент ....), сколько наличных денег ФИО5 должна передать .... После оглашения .... фрагмента переписки в мессенджере «Ватсап» между обвиняемой ФИО5 и свидетелем ФИО6, «....», обнаруженной в ходе осмотра «рабочего» сотового телефона обвиняемой ФИО5, в которой ФИО5 просит ФИО6, отправить с банковской карты денежные средства по номеру карты .... на имя .... ...., .... пояснил, что периодически, когда не удобно был встречаться и не было возможности, то .... на указанную банковскую карту, по договоренности с ФИО5, от некой ФИО6 поступали денежные средства. Данные денежные средства были клиентов .... для обналичИ.ия. В последующем .... снимал с данной банковской карты необходимую сумму и передавал ее своим клиентам, с вычетом своего процента. Сумма денежных средств, на банковскую карту ...., перечислялись уже с вычетом процента ФИО5 или ФИО4 за обналичИ.ие. Да и в целом, .... получал от ФИО5 и ФИО4 сумму наличных денежные средства, уже с вычетом их доли за обналичИ.ие (том № 26 л.д. 77-95).

Допрошенная в судебном заседании свидетель .... показала, что ей знакома компания «Рем-Строй», так как данная компания зарегистрирована на нее, оформить на себя фирму попросила ее двоюродная сестра – ФИО5, предложила стать учредителем, в 2018-2019 год. Она (ФИО10) приехала в нотариальную контору, ФИО16 там присутствовала, они оформили бумаги и все. Она выдавала доверенность на право управление данной компанией ФИО5 и .... ..... Чем занималась организация ей не известно. За то, что она стала генеральным директором, ФИО16 платила 10 тысяч рублей в месяц.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля .... следует, что ему от знакомого, поступило предложение открыть на себя фирму, в связи с чем его познакомили с ФИО5. Он согласился на себя открыть фирму, название не помнит, открывали фирму у нотариуса, он там был с ФИО16. Его сделали учредителем фирмы, а директором сделать его не получилось. Он у нотариуса подписывал документы как учредитель. Кроме поездки к нотариусу, они с ФИО16 ездили в банк, открывали счета на фирму. Ему некоторое время платили 15 тысяч рублей в месяц. Он какой-либо деятельностью в той фирме которую открыли, не занимался.

Из показаний допрошенной в судебном заседании и оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ свидетеля .... (....) .... следует, что ФИО5 ей знакома, с ФИО5 лично не виделась никогда, ее номера телефонов .... .... дал коммерческий директора ООО «Ритек» ...., пояснив, что по вопросам обналичИ.ия денежных средств с расчетных счетов ООО «Ритек», она (.... ....) может обращаться к ФИО5 и ФИО5 занимается предоставлением услуг для обналичИ.ия денежных средств юридическим лицам. Все общение с ФИО5, .... .... вела через менеджер «Вотсап», созванивались также в «Вотсапе». Лично с ФИО5, .... .... никогда не виделись, обычно ФИО5 писала .... .... и спрашивала не нужны ли наличные денежные средства, после чего .... .... обозначала данный вопрос .... и в случае его одобрения, .... .... сообщала ФИО5 о согласии обналичить со счета ООО «Ритек» денежные средства. Далее .... .... с ФИО5 обговаривали за какие услуги можно выставить ООО «Ритек» счета, в основном это были услуги по рекламе, и после этого ФИО5 выставляла счет на оплату услуг, который присылала .... .... на мобильный телефон. Далее .... .... оплачивала выставленный счет, оплату производила сама .... ...., так как у нее как у главного бухгалтера ООО «Ритек» был доступ к системе «Банк-клиент», на этом контакт .... .... с ФИО5 заканчивался. Каким образом в последующем в ООО «Ритек» поступала наличная денежная масса от ФИО5, .... В.М. не знает, этими вопросами занимался .... После предоставления .... .... для ознакомления переписки с абонентом «ФИО24 ....» указанный в протоколе осмотра телефона марки «iPhone 15», изъятый в ходе обыска в офисном помещении ОО «Ритек» у .... ...., последняя пояснила, что в представленном документе идет переписка между ней (.... ....) и ФИО5 в мессенджере «Вотсап». В ходе переписки ФИО5 просит .... .... прислать номер ...., что она и сделала, также ФИО5, просит ее (.... ....) передать ...., что бы он вышел на связь с ней, что .... .... также сделала. Далее ФИО5 присылает .... .... фотографию листа очной ставки между ней (ФИО5) и какой-то ...., которую она (.... ....) не знает и просит .... .... передать данную информацию ...., и что все очень серьезно. Для каких целей ФИО5 отправила .... .... данную фотографию и просила ее переслать ...., она (.... ....) не знает. Также ФИО5 отправила .... .... фотографию адвокатского запроса, сделанный .... и который пришел в ООО «Ритек» официально по почте, для чего это нужно было ФИО5, .... .... не знает. После ознакомления .... .... с перепиской, с абонентом «ФИО24 ....» указанный в протоколе осмотра телефона марки «iPhone 15», изъятый в ходе обыска в офисном помещении ОО «Ритек» у .... ...., последняя пояснила, что в представленном документе идет переписка между ней и ФИО5 В переписке идет речь про обналичИ.ие денежных средств через ФИО5 В переписке она (ФИО5) отправляя .... .... выставленные счета за услуги, которые ООО «Ритек» оплачивает. Сами услуги в конечном итоге реально не оказывались. Также в переписке идет речь про процент, который ФИО5 брала за услуги обналичИ.ия денег, в среднем процент составлял примерно 17-18%, от общей суммы, которая оплачивалась с расчетных счетов ООО «Ритек», на расчетные счета юридических лиц, платежки которых присылала ФИО5 Все действия по оплате счетов всегда обсуждались .... .... с .... и после одобрения .... производилось оплата счетов (том № 26 л.д. 160-164). В судебном заседании свидетель полностью подтвердила оглашенные показания, пояснив, что действительно оплачивали счета, предоставляемые ФИО16, в целях обналичИ.ия денежных средств, за что уплачивался процент за оказание данной услуги.

В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашались показания свидетеля .... (т.24 л.д.139-140, 154-158), .... (т.20 л.д. 3-20, 23-76), в которых свидетели фактически не давали показания по обстоятельствам дела.

В судебном заседании по ходатайству защиты были допрошены свидетели:

- ...., который пояснил, что является директором фирмы «....», с 2015 года, фирма занимается производством пластмассовых изделий для строительной отрасли, также деятельностью по купле-продаже в строительной отрасли, комплектация строительных объектов. Они работали с 2017 года с ФИО22 в компании «Прогресс», позже работал и с ФИО16. До 2020 года, была поставка товара, основное у них это поставки гранулы пластмасса. Компании «Прогресс» поставляла им пластмассовые гранулы. Они были не единственные поставщики, оборот составлял миллион, полтора в месяц. Дальше Василенко стал заниматься чем-то другим вроде продуктами питаниями, после этого Чуринова стала заниматься его видом деятельности и контактировали с ней- с организацией «Константа» с 2020 - 2021 года. Взаимодействовали в рамках компании «Прогресс» с ФИО22 и ФИО16. ФИО22 был на тот момент директором, документы он подписывал. Кто такая ФИО13 не знает, ему привозили готовые договоры и документы, договаривался он с ФИО4;

- ...., который показал, что возглавляет типографию «Формпринт», печатают рекламу, упаковку, этикетки, возглавляет компанию с 2021 года. Знает ФИО16 и ФИО22, приятельские отношения, бизнес, работал с компанией «Константа», он закупал у них материалы, картон в 2021 -2022 году, оборот был в районе 8 -9 миллионов рублей в год;

- .... ...., который показал, что был генеральным директором компании «Прогресс» с конца 2019 по конец 2020 года, отвечал за транспорт и логистику в компании. У них было в собственности несколько машин «....», какие-то машины были в лизинге, использовали их для перевозки грузов. В штате было 2-3 водителя. Были доставки «Ногинский Хлебокомбинат», «Холика», «Фабрика», возили вторсырье- макулатура, пластик, с компаниями с которыми они работали были договоры составлены, на транспортные услуги. Ему известна компания «Константа», она была после «Прогресс», он (....) в ней работал, занимался транспортом с начала 2021 года и до момента проверочной деятельности в 2022 году. Генеральным директором ООО «Прогресс» ему предложил стать ФИО4 На период его (....а) деятельности как генерального директора организация осуществляла транспортные услуги. ФИО4 официально не числился в компании, но продолжал заниматься проектами, новые договоры не заключали, завершали предыдущие. Каким образом происходила оплата по договорам и какие суммы приходили на счет организации не знает. ФИО5 являлась генеральным директором компании «Константа», имел ли ФИО4 отношение к этой компании, он (....) не знает, своего производства, кроме макулатуры ничего не было. Для нужд организации наличные денежные средства не выдавались.

Вина подсудимых подтверждается письменными материалами дела:

- протоколом осмотра и прослушИ.ия фонограмм от 26.05.2022, согласно которому осмотрены и прослушаны: фонограммы, содержащиеся на СD-R дисках № 2-05802-21с, №2-31938-20с, №2-29448-20с, №-2-3193820с, №2-02715-21 результатами ОРМ «ПрослушИ.ие телефонных переговоров» из поступившие УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО в отношении ФИО5 (абонентский номер ....), при воспроизводстве файлов зафиксированы разговоры ФИО5 с разными лицами по факту передачи наличных денежных средств, вопросы выставления счетов для оплаты, вопросы взимания процентов; разговор с ФИО6, в котором ФИО5 поясняет, что они зарабатывают много денег не на пастиле, и ФИО6 с этого получает процент, также ФИО5 просит ФИО6 перевести лицу по имени .... денежные средства (т.2 л.д.32-250, т.3 л.д. 1-251). СD-R диски признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах дела (том № 3 л.д. 252-254);

- протоколом обыска от 16.02.2023, согласно которому в жилище .... по адресу: ...., с обнаруженных электронных носителей информации: персонального компьютера ...., с мобильного телефона .... и с мобильного телефона ...., обнаружены и скопирована информация на флэш-накопитель из полимерного материала, черного цвета с надписью «Kingston 32GB», который в ходе обыска был изъят (том № 4, л.д. 12-17);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.02.2023, согласно которому на флэш-накопителе из полимерного материала, черного цвета с надписью «Kingston 32GB», содержится следующая информация: выгрузка переписки с мобильного телефона ...., в ходе изучения которой обнаружена переписка с ФИО5 в мессенджере «Вотсап» указанная как «С. Михайловна ФИО16 +....» в ходе которой: 13.03.2019 ФИО5 ведет переписку с .... по поводу проводки денежных средств транзитом; 16.01.2020 по 22.01.2020 обсуждаются вопросы по оплате счетов, переводе оплаты на расчетный счет ООО «Прогресс», ООО «Концепт Сервис»; переписка с .... в мессенджере «Вотсап» указанная как «С. .... .... ....» в ходе которой: 23.10.2020 .... обсуждает с .... покупку ндс, через подконтрольную компании ООО «Константа»; 29.06.2021 .... производит взаиморасчеты с .... по оплаченным с расчетного счета ООО «Лайт-Трейдинг-Рус» денежных средств, на расчетные счета компаний, в том числе и ООО «Константа» (том № 4, л.д. 18-196). Осмотренный флэш-накопитель признан вещественным доказательством и хранится в материалах дела (том № 4, л.д. 197);

- протоколом обыска от 11.05.2023, согласно которому, в жилище .... по адресу: ...., был изъят принадлежащий .... мобильный телефон марки «iPhone 12 Pro Max» (том № 5, л.д. 23-29);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.05.2023, согласно которому, при осмотре мобильного телефона марки «iPhone 12 Pro Max» изъятого в ходе обыска в адресе прожИ.ия ...., в мессенджере «Вотсап» обнаружена, переписка с 21.04.2021 по 23.04.2021, где ФИО5 и .... обсуждают выставление счетов, оплату счетов, с компаний клиентов ...., на подконтрольные компании ФИО5, для последующего обналичИ.ия денежных средств и передаче ....; переписка 18.05.2021, где ФИО5 и ....; переписка от 11.06.2021 в ходе которой .... просит ФИО5 отправить учетную карту Константы (ООО Константа подконтрольная ФИО4 и ФИО5); переписка от 25.06.2021 в ходе которой .... сообщает, что деньги на Константу (ООО Константа подконтрольная ФИО4 и ФИО5) отправлены, ФИО5 подтверждает данную информацию, после чего .... просит прислать акты подписанные в двух экземплярах; переписка от 09.08.2021 в ходе которой .... сообщает ФИО5, что будет отправка суммы, на что ФИО5 поясняет, что у нее Константа (ООО Константа подконтрольная ФИО4 и ФИО5) перегружена, но если сумма маленькая, то можно отправлять; переписка от 03.11.2021 согласно которой .... и ФИО5 обсуждают схему проводки оплаты через ООО «Константа»; переписка от 16.09.2022 в ходе, которой ФИО5 и ...., обсуждают обналичИ.ие денежных средств клиента ФИО5, через подконтрольные .... компании, сумму и условия выдачи наличной денежной массы клиенту ФИО5, с удержанием 2 процентов от общей суммы наличной денежной массы для ФИО5 за оказанные услуг клиенту; переписка от 28.03.2022 в ходе которой .... сообщает ФИО5, что необходимо подписать УПД по Прогрессу (ООО «Прогресс» подконтрольная компания ФИО4 и ФИО5), на что ФИО5 сообщает, что компанию продали и печатей у них нет, на что .... отвечает, что они сами подпишут документы и печать сделают, ФИО5 соглашается; переписка от 12.08.2021 где .... сообщает ФИО5, что отправила оплату на ИП «Комарову (ИП «ФИО6» подконтрольная ФИО4 и ФИО5); переписка от 20.01.2023 согласно которой .... сообщает ФИО5, что делает УПД по ФИО15 и интересуется была ли она у себя в ИП на должности или директором, на что ФИО5 отвечает отрицательно (том № 5 л.д. 36-200, том 6 л.д. 1-100). Часть информации с телефона скопирована на USB» флэш-накопитель марки «HIKSEMI» в корпусе белого цвета с элементами серого цвета, объемом памяти 64 GB №84805FB270064, который признан вещественным доказательством и храниться в материалах дела (том 6 л.д. 101);

- протоколом обыска от 22.05.2023, согласно которому, в офисном помещении ООО «Р-Брокер» по адресу: <...>, изъяты документы первичного бухгалтерского учета ООО «Р-Брокер», внешний жесткий диск с информацией скопированной, с рабочих компьютеров работников ООО «Р-Брокер» (том № 6 л.д. 114-121);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2023, согласно которому, при осмотре акта выполненных работ установлено, что исполнителем работ числится ООО «Р-Брокер», а заказчиком подконтрольные ФИО4 и ФИО5 компании, а именно ООО «....» ИНН....0, ООО «Концепт – Сервис» ИНН <***>, ООО «Константа» ИНН<***> (том № 6 л.д. 126-167); Акты выполненных работ: …. – признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (том № 6 л.д. 169-170, 171-187);

- протоколом обыска от 07.02.2023, согласно которому, жилище ...., по адресу: ...., обнаружены и изъяты флеш-накопитель «Kingston 32GB», печать с оттиском ООО «Константа» ОГРН <***>, ИНН <***>, Москва», мобильный телефон марки «Redmi Note 9 Pro» IMEI 1: ...., IMEI 2: .... (том № 7 л.д. 8-15);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.02.2023, согласно которому, осмотрены предметы, изъятые при обыске в жилище ...., по адресу: ....: печать с оттиском ООО «Константа» ОГРН <***>, ИНН <***>, Москва». При осмотре мобильного телефона марки «Redmi Note 9 Pro» IMEI 1: ....,IMEI 2: ...., в мессенджере «Вотсап» обнаружена переписка с ...., записанной как «.... ....», переписка от 23.10.2020 в ходе которой, .... указывает, что обсуждали покупку НДС с прогоном 2 миллионов через компанию ООО «Константа» (подконтрольная компания ФИО4 и ФИО5); переписка от 01.02.2021, где .... сообщает, что в ООО «Лайт-Трейдинг-Рус» пришло требование и нужны закрывающие документы по «Концепт-сервис» (ООО Концепт – Сервис подконтрольная компания ФИО4 и ФИО5), на что .... поясняет, что все необходимые документы по Концепт-Сервису она подготовит; переписка от 18.02.2021 в ходе которой .... и .... обсуждают вопрос подготовки закрывающих документов касаемо ООО «Прогресс» (подконтрольная компания ФИО4 и ФИО5) (том № 7 л.д. 18-306). Осмотренные флеш-накопитель из полимерного материала черного цвета с надписями «Kingston 32GB», печать с оттиском ООО «Константа» ОГРН <***>, ИНН <***>, Москва», мобильный телефон марки «Redmi Note 9 Pro» серого цвета IMEI 1: ...., IMEI 2: ....- признаны вещественными доказательствами (том № 7 л.д. 307-308);

- протоколом обыска от 07.02.2023, согласно которому, в жилище ...., по адресу: ...., изъят мобильный телефон марки «iPhone 8 Plus» IMEI: «....» в корпусе белого цвета, с сим-картой оператора «МТС» №.... (том № 8 л.д. 9-10);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.02.2023, согласно которому, при осмотре мобильного телефона марки «iPhone 8 Plus» IMEI: «....», изъятого в ходе обыска в адресе прожИ.ия ...., в мессенджере «Вотсап» обнаружена переписка со следующими лицами: переписка с ФИО5 записанная как «ФИО24 ....», переписка от 03.11.2021 в ходе которой ФИО5 просит .... отправит на карту лицу по имени ...., денежные средства, также ФИО5 сообщает .... о том, что приедет лицо по имени ...., которой нужно передать сумму денежных средств; переписка от 18.11.2021 в ходе которой ФИО5 сообщает ...., что приедет лицо по имени .... и привезет 40 000; переписка от 23.12.2021 в ходе которой, ФИО5 присылает фотографию дисплея телефона, где изображены 6 банковских карт с суммами на них; переписка от 28.03.2022 в ходе которой ФИО5 отправляет чек по операции ПАО «Сбербанк» на суммы 200 000 рублей; переписка от 01.04.2022, в ходе которой ФИО5 отправляет .... счет на оплату, где поставщиком является ООО «Прогресс»; переписка от 05.04.2022, в ходе которой .... отправляет ФИО5 платежное поручение, в котором ООО «Константа» указана как поставщик; переписка от 01.06.2022 в ходе которой ФИО5 дает указания .... отдать различным лицам денежные средства; переписка от 27.06.2022 в ходе которой ФИО5 просит .... прислать отчет по кассе за четверг и пятницу, на что .... отправляет фотографию таблицы с указанием прихода и расхода; переписка от 29.06.2022, в которой .... отчитывается ФИО5 об отправке счетов; переписка от 15.09.2022, где ФИО5 дает указание .... на выставление 4 счетов и отправляет фотографию карточки контрагента с указанием данных компании; переписка от 16.09.2022 в ходе которой .... отчитывается ФИО5 о поступлении оплаты; переписка от 17.01.2023 в ходе которой ФИО5 сообщает ...., о том, что приедет лицо по имени .... и ему нужно передать 500, и спрашивает сколько у нее (....) остаток, .... отвечает положительно и сообщает ФИО19, что остаток 670;

- переписка с ФИО14 записанный как «И. ....», переписка от 17.03.2022 в которой ФИО4 просит .... приготовить 200 000; переписка от 06.05.2022 в которой ФИО4 просит .... подготовить отчеты за апрель, .... поясняет, что отчеты за апрель не готовы; переписка от 08.06.2022 в которой ФИО4 просит .... передать .... (....) денег для него;

- переписка с .... записанный как «.... Водитель....», переписка от 27.10.2021 в ходе которой .... и .... обсуждают, к кому из клиентов .... ехать и сколько денег передать, в ходе изучения остальной переписки установлено, что .... координирует .... в какие компании и к каким лицам ему нужно заехать, какую сумму забрать и дает адреса и номера лиц.

- переписка с .... записанный как «.... ....», переписка от 13.10.2021 в ходе которой .... и .... обсуждают во сколько .... отправлять водителя и какую сумму забирать; переписка от 15.10.2021 в ходе которой .... просит .... разделить сумму на 2 части и интересуется какую сумму она заберет, .... отвечает .... что сумма 2,4; переписка от 18.10.2021 в которой .... и .... обсуждают во сколько приехать водителю и какую сумму он заберет; переписка от 21.10.2021 в ходе которой .... отправляет .... счета; переписка от 22.10.2021 в которой .... сообщает ...., что передала водителю сумму 5.6; переписка от 21.01.2022 в ходе которой .... просит .... срочно прислать акты сверок, обсуждают время и сумму, которую нужно предать водителю (том № 8 л.д. 16-230). Осмотренный мобильный телефон марки «iPhone 8 Plus» IMEI: «....» в корпусе белого цвета, с сим-картой оператора «МТС» №...., в чехле фиолетового цвета признан вещественным доказательством (том № 8 л.д. 231);

- протоколом обыска от 16.02.2023, согласно которому, в офисном помещении ООО «Лайт-Трейдинг Рус», по адресу: <...>, изъяты документы, флеш-накопитель «Kingston 32GB» с информацией скопированной с мобильных телефонов и компьютеров (том № 9 л.д. 5-21);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.02.2023, согласно которому осмотрены документы первичного бухгалтерского учета ООО «Лайт Трейдинг Рус» с компаниями ООО «Константа», ООО «Прогресс», ООО «Концепт Сервис» подконтрольные ФИО4 и ФИО5 (том № 9 л.д. 22-177). Документы первичного бухгалтерского учета ООО «Лайт Трейдинг Рус» с компаниями ООО «Константа», ООО «Прогресс»,ООО «Концепт Сервис»; флеш-накопитель из полимерного материала черного цвета с надписями «Kingston 32GB»- признаны вещественными доказательствами и храняться в материалах дела (том № 9 л.д. 178-194, 195-250);

- протоколом обыска от 07.02.2023, согласно которому, в офисном помещении ООО «....», по адресу: <...>, изъяты печати различных организаций, флэш-накопитель «Kingston DataTraveler G4 16GB», флэш-накопитель с электронно-цифровой подписью «Рутокен ЭЦП 2.0. ....», флэш-накопитель с электронно-цифровой подписью «Рутокен Lite 1000 1012038593 СФ», флэш-накопитель«(Логотип) 16 GB», документы первичного бухгалтерского учета, системный блок модели «Intel NUC» черного цвета, серийный номер: ...., MAC: .... (том № 11 л.д. 8-21);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.02.2023, согласно которого осмотрены: автоматическая печать, с оттиском ООО «Константа» ИНН <***>, флэш-накопитель «Kingston DataTraveler G4 16GB»,в ходе осмотра которого установлено, что на ней имеется информация о банках ряда компаний и индивидуальных предпринимателей, в том числе о компании ОООО «Константа» (ООО «Константа» подконтрольная организация ФИО4 и ФИО5), в которой указаны логины, пароли и мобильные номера телефонов, с которых осуществляется вход и платежи; флэш-накопителя с электронно-цифровой подписью «Рутокен ЭЦП 2.0. ....», в ходе осмотра которого установлено, что на ней имеются ЭЦП касаемо ряда компаний и ИП, в том числе компании ООО «Константа»; флэш-накопитель и «(Логотип) 16 GB», в ходе осмотра которого установлено, что на нем имеются файлы бухгалтерского учета, документы первичного бухгалтерского учета и учредительные документы компании ООО «Константа», документы первичного бухгалтерского учета компании ООО «....», компания зарегистрирована на ФИО6; документы первичного бухгалтерского учета ИП «ФИО6»; листы с печатным текстом, в которых указаны, даты, имена лиц и наименования компаний с указанием суммы прихода и суммы расхода; системный блок модели Intel NUC черного цвета, серийный номер: ...., MAC: ...., в ходе осмотра которого, обнаружен файл с книгой продаж за 3 квартал 2022 г. ООО «Константа» за период с 01.07.2022 по 30.09.2022, приложение «Бизнес Пак 7.30», с помощью которого создавался учет и печать первичной бухгалтерской документации различных юридических лиц, в том числе ООО «....» (том № 11 л.д. 22-96). Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (том № 11 л.д. 97-111, том № 11 л.д. 112-250, том № 12 л.д. 1-93);

- протоколом обыска от 07.02.2023, согласно которому, в автомобиле марки «....» гос номе .... находящегося в пользовании ...., изъята выписка, печать, мобильный телефон марки «Redmi Note 9»с двумя сим-картами; мобильный телефон марки «Samsung J5» с сим-картой (том № 13 л.д. 3-9);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.02.2023, согласно которого осмотрены: выписка по счету с 01.12.2022 по 31.12.2022 ООО «Константа»,; печать с оттиском «ФИО6, Индивидуальный Предприниматель» ИНН <***>,; мобильный телефон марки «Samsung J5» в ходе осмотра которого, обнаружен счет на оплат, где покупателем указана компания ООО «Концепт – Сервис» (том № 13 л.д. 11-251). Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (том № 13 л.д. 252-253, том № 13 л.д. 254-259);

- протоколом обыска от 19.10.2023, согласно которому, в офисном помещении ООО «Шварц Медиа XXI век» по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., дер. Переделки, КП Стольное д. 2, изъяты документы первичного бухгалтерского учета (том № 14 л.д. 14-27);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.02.2023, согласно которого осмотрены: документы первичного бухгалтерского учета между ООО «Шварц Медиа XXI век» и ООО «Константа». ООО «Константа» подконтрольная компания ФИО4 и ФИО5 и использовалась для осуществления незаконной банковской деятельности (том № 14 л.д. 46-78). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (том № 14 л.д. 79-86, 87-249);

- протоколом обыска от 07.02.2023, согласно которому, в жилище ФИО4 и ФИО5 по адресу: ...., изъято: USB-флэш-накопитель «Kingston 32 GB», планшетный компьютер марки «iPad», USB-флэш-накопитель «Transcend»; системный блок марки «Apple MacMini» Serial ...., USB-флэш-накопитель «Transcend»; системный блок марки «Apple MacMini» Serial ...., мобильный телефон марки «iPhone 12», IMEI: ...., с сим-картой, мобильный телефон марки «iPhone SE» IMEI: ...., IMEI2: ...., с сим-картой (том № 15 л.д. 15-24);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.02.2023, согласно которого осмотрен USB-флэш-накопитель «Kingston 32 GB», на который, в ходе обыска в адресе прожИ.ия ФИО4 и ФИО5, была скопирована информация с электронных носителей информации, обнаруженных в жилище, в ходе осмотра данного USB-флэш-накопителя обнаружено изображение реестра переданных документов для компании «Техно-Инвест», «МК Флексмар», в котором в графе покупатель указано ООО «Прогресс», компания подконтрольная ФИО4 и ФИО5; изображение таблицы, с указанием месяца, имени лиц, наименование компаний и ИП, с графой цены, где указаны суммы, с графой процентов и двумя графами с указанием сумм, также ниже имеются графы «маржа», «доход» и «затраты» за определенный месяц. Осмотрен планшетный компьютер марки «iPad», на которой имеется доступ электронному почтовому ящику .... используемый ФИО4 В ходе изучения содержимого данной почты, обнаружена переписка с электронным почтовым адресом .... используемый ...., установлено, что .... присылает ФИО4 отчеты по расходам и приходам компаний ООО «Прогресс» и ООО «Константа», указанные компании подконтрольны ФИО4 и ФИО16, и используются для осуществления незаконной банковской деятельности, отправляет письмо с просьбой подписать договор, в ответ ФИО4 отправляет подписанные документы, а именно: договор, календарный план выполнения работ и счет фактуру от ООО «Прогресс» (компания подконтрольная ФИО4 и ФИО5), .... отправляет письмо с отчетом по компаниям ООО «Прогресс» ООО «Концепт Сервис» и ООО «Константа» (том № 16 л.д. 1-250, том № 17 л.д. 1-64). USB-флэш-накопитель в корпусе черного цвета марки «Kingston 32 GB»; планшетный компьютер марки «iPad» с серийным номером ...., в корпусе серого цвета признаны вещественными доказательствами (том № 17 л.д. 65-66);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.02.2023, согласно которого осмотрен: мобильный телефон марки «iPhone 12», изъятый в ходе обыска в адресе прожИ.ия ФИО5 и ФИО4, в мессенджере «Вотсап», обнаружена, переписка с абонентом записанным «.... ....» (....), переписка от 27.01.2022 в ходе которого ФИО5 и .... проводят взаиморасчеты, пересылая друг другу таблицу с отчетами, где указана компания, поступившая сумма, процент (15%) и сумма с вычетом процента; переписка от 13.04.2022 в ходе которой ФИО5 и .... проводят взаиморасчеты, .... указывает, что ФИО5 должна ему денег и просит выдать ему больше, ФИО5 сообщает, что .... может забрать 200 и часть она (ФИО5) может выслать ему на карту; переписка с абонентом записанным «.... ....», переписка от 23.10.2022 в ходе которой ФИО5 и .... обсуждают схему покупки НДС, ФИО5 сообщает ...., что нашла компанию и будет с ней договариваться, также .... интересуется у ФИО5 есть ли деньги, и что ему нужно 1 500 000 миллиона, на что ФИО5 сообщает, что постарается собрать сумму; переписка от 03.12.2022 в которой .... интересуется может ли ФИО5 отправить его (....) человеку денег и отправляет номер карты, ФИО5 сообщает, что у нее сейчас на картах нет денег; переписка от 08.01.2023 в которой ФИО5 обсуждает с .... передачу ему (....) денег с водителем ФИО5; переписка от 14.01.2023 в которой ФИО5 и .... обсуждают долг ФИО25 перед ним, .... интересуется у ФИО5 сроками выдачи с отправленных на Константу 2 500 000 миллионов; переписка с абонентом «....» (....) переписка от 23.11.2022, в которой ФИО5 спрашивает у ...., когда будет счет на оплату и что клиенту ждут; переписка с абонентом под именем «.... Цск ....» (....), переписка от 05.01.2022 в ходе которой ФИО5 и .... обсуждают сумму и время выдачи денег; переписка от 02.02.2022 в которой ФИО5 интересуется на какую компанию можно выставить счет на оплату на 400 000 рублей без НДС, .... отвечает, что на можно выставить оплату на Меридиан и отправляет ФИО5 счет, также .... и ФИО5 обсуждают взаиморасчеты между ними; переписка от 21.03.2022 в которой ФИО5 сообщает ...., что отправит от себя 500 000 рублей и просит .... выставить счет на Константу; переписка от 20.07.2022 в ходе которой ФИО5 сообщает ...., что сегодня сама приедет к ним и ей (ФИО5) нужно сегодня выдать 6 единиц, поэтому она ищет денег, .... сообщает, что все что соберёт отдаст ей (ФИО5), далее И.ова СН.А. интересуется у ФИО5 не получилось ли у нее, найти компанию без ндс на оплату рекламы, ФИО5 отвечает, что может от себя отправить и можно выставить счет на Константу (ООО «Константа»), после чего .... присылает счет на оплату; переписка с абонентом под именем «ФИО6 ....» (ФИО6), переписка от 12.01.2022 в ходе которой ФИО5 и ФИО6 осуществляют взаиморасчеты; переписка от 19.01.2022 ФИО5 отправляет номер карты и просит ФИО6 отправить на указанную карту денег; переписка от 23.03.2022 ФИО5 и ФИО6 осуществляют взаиморасчеты, также в ходе переписки ФИО5 обсуждает с ней (ФИО6) проценты за ИП и зарплату за директора; переписка от 17.06.2022 ФИО5 просит ФИО6 перевести лицу по имени Дарье Ф. 200 000 рублей, после чего ФИО6 отправляет чек по данной операции; переписка от 30.06.2022 в которой ФИО5 просит ФИО6 отправить лицу по имени И. 200 000 рублей и отправляет номер карты, после чего ФИО6 отправляет чек по данной операции, в ходе изучения остальной переписки между ФИО5 и ФИО6, последние обсуждают отправление денег лицам, которых указывает ФИО5 и производят взаиморасчеты; переписка с абонентом по именем «.... .... (....), переписка от 03.06.2022 в ходе которой ФИО5 сообщает ...., что как заберет свои проценты, может перевести их на карту ...., в ответ .... отправляет номер карты ФИО5; переписка от 15.07.2022 в ходе которой ФИО5 и .... обсуждают условия оплаты через компанию .... и сумму оплаты за услуги рекламы, с выводом наличной денежной массы через 5 дней; переписка от 28.07.2022 в которой ФИО5 интересуется у .... приедет ли он за суммой по рекламе, на что .... отвечает, что приедет; переписка от 08.09.2022 в ходе которой ФИО5 и .... обсуждают возможность, отправление ФИО5 денег ...., а .... в свою очередь, спишет долг по проценту за рекламу.

В ходе осмотра мобильного телефона марки «iPhone SE», изъятого в ходе обыска в адресе прожИ.ия ФИО5 и ФИО4, в мессенджере «Вотсап» обнаружена, переписка с абонентом по имени «А. ....» (ФИО6), переписка от 28.10.2022, в ходе которой ФИО5 отправляет фотографию банковской карты и просит ФИО6 отправить 60 000 рублей, после чего ФИО6 отправляет чек по операции; переписка от 19.12.2022 в ходе которой, ФИО5 указывает ФИО6, что на ее ИП планируется в течении следующих трех дней поступления по 500 000 рублей в день, на прежних условиях, как они (ФИО5, и ФИО6) ранее работали за 2,5 процента, также в ходе переписки ФИО6 указывает ФИО5 о необходимости ФИО18 оплачивать налоги за ее ИП; переписка от 19.12.2022 ФИО5 сообщает ФИО6, что как будут поступления она может забрать ее (ФИО5) долг и проценты за директора; переписка от 21.12.2022 в ходе которой ФИО6 отправляет ФИО5 фотографию поступления на 230 000 рублей, после чего ФИО5 отправляет номер телефона и просит ФИО6 отправить денег, после чего ФИО6 отправляет чек по операции на сумму 200 000 рублей; переписка от 22.12.2022 в ходе которой ФИО5 и ФИО6 осуществляют взаиморасчеты; переписка от 30.12.2022 в ходе которой, ФИО5 сообщает ФИО6, что ее (ФИО6) 74 200 рублей, остаток 241 000 рублей, после чего ФИО5 сообщает о необходимости совершить 2 отправления, после чего ФИО6 присылает чек на отправление на 100 000 рублей и 141 00 рублей, в ходе осмотра остальной переписки установлено, что ФИО5 и ФИО6 обсуждают взаиморасчеты, а также переводы денежных средств; переписка с абонентом под именем «.... ....» (....), переписка от 24.01.2022 в ходе которой, .... отправляет ФИО5 таблицу, где указана информация о датах выдачи и, суммах поступлений денежных средств, удерживаемом проценте и сумме денег с вычетом процента; переписка от 27.05.2022 в ходе которой .... отправляет ФИО5 фотографию таблицы, где указаны лица, суммы поступления, процент и остаток суммы с вычетом процента, после чего ФИО5 указывает ...., что у нее сумма взаимозачета 2 975 497; переписка от 28.07.2022 в ходе которой, .... отправляет ФИО5 номер банковской карты, с указанием данных лица, на что ФИО5 отвечает, что как будут деньги то сразу переведет; переписка от 03.08.2022 в ходе которой .... отправляет ФИО5 таблицы взаиморасчетов с указанием даты, компании, суммы поступления, процента и суммы с учетом вычета процента; переписка от 08.09.2022 в ходе которой ФИО5 указывает ...., что у Ирины в кассе 250 000 и интересуется, поедет ли ...., и что она позже еще денег на карту, .... отвечает, что поедет; переписка от 03.10.2022 в ходе которой ФИО5 спрашивает, может ли она (ФИО5) .... отправить деньги на карту, .... сообщает, что бы ФИО5 присылала на карту деньги и он (....) отправит лицо по имени ...., за деньгами к ФИО5; переписка с абонентом по имени «....» (....), переписка от 10.03.2022 в ходе которой ФИО26 отправляет ФИО5 требование ИФНС по компании ООО «Константа» (подконтрольная организация ФИО4 и ФИО5) и сообщает о необходимости прислать ей первичные документы бухгалтерского учета по указанной компании, далее .... сообщает ФИО5, что с компания «Пульсар»ей (....) звонили и сообщали, что им (Пульсару) пришло требование по Константе, хоть и у «Пульсара» хорошо сделаны документы; переписка от 28.03.2022 в ходе которой, .... сообщает ФИО5, что ей (....) необходимы подписанные УПД по Прогрессу, ФИО5 сообщает ...., что компанию ООО» Прогресс» они продали, в связи с чем, печати компании нет, на что .... сообщает ФИО5, что в этом случаи она (....) сама подпишет и печать сделает; переписка от 23.08.2022 в ходе которой, ФИО5 обсуждает с .... процент получения дохода от обналичИ.ия по компании, которую прислала ФИО5; переписка от 24.08.2022 в ходе которой, .... указывает ФИО5, о необходимости провести по компании ФИО5 ООО «Константа», агентские договора и интересуется жива ли данная компания, ФИО5 сообщает ...., что ООО «Константа» жива и что она (ФИО5 является генеральным директором, далее ФИО5 просит ...., сообщить по передаче денег, после чего .... сообщает ФИО5 о том, что передача состоялась и указывает сумму денег 1 551 150, на что ФИО5 отвечает, что завтра еще закажут; переписка от 26.09.2022 в ходе которой, .... спрашивает у ФИО5, какой ее процент по Русланд, далее в ходе переписки ФИО5 и .... обсуждают деятельность по обналичИ.ию денежных средств и проценты ФИО5 от данной деятельности, которая составляет 2 процента (том № 17 л.д. 96-250, том № 18 л.д. 1-250, том № 19 л.д. 1-244). Осмотренные телефоны признаны вещественными доказательствами (том № 19 л.д. 247-248);

- протоколом обыска от 09.02.2024, согласно которому, в офисном помещении ООО «Ритек» ИНН <***> по адресу: <...> изъято: мобильный телефон марки «iPhone 15» в корпусе серого цвета, IMEI 1: ...., IMEI 2: ...., внешний жесткий диск, с информацией скопированной с электронных носителей информации (том № 20 л.д. 15-36);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.02.2024, согласно которого осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 15» IMEI 1: ...., IMEI 2: .....В ходе осмотра в мессенджере «Вотсап» обнаружена переписка с абонентами: переписка с абонентом по имени «ФИО24 .... (ФИО5), переписка от 27.07.2023 ФИО5 и .... .... обсуждают отправленную ФИО27, фотографию протокола очной ставки от 12.05.2023 между свидетелем .... и обвиняемой ФИО5 по уголовному делу №...., в ходе переписки ФИО5 просит .... .... передать данную информацию лицу по Имени Максим и указывает, что ситуация очень серьезная; переписка с абонентом по имени «ФИО16 С. ....» (ФИО5), переписка от 14.12.2023 в ходе которой, ФИО5 и .... .... обсуждают подготовки первичной документации и сумму выставления счета ООО «Ритек» через подконтрольные ФИО5 компании, для оплаты ООО «Ритек»; переписка от 28.03.2022 в ходе которой, ФИО5 и .... .... обсуждают схему и сумму денег, которую нужно обналичить ООО «Ритек» через компании ФИО5, после чего ФИО5 отправляет .... счета, в которых поставщик указан ООО «Ситилинг», а покупателем ООО «Ритек», также в ходе переписки ФИО5 указывает процент за оказанную услугу 14%; переписка от 17.05.2022 в ходе которой, .... С.... и ФИО5 обсуждают процент ФИО5 за услуги обналичИ.ия денежных средств ООО «Ритек», в переписке указан процент 16%; переписка от 28.06.2022 в ходе которой, ФИО5 и .... .... обсуждают схему обналичИ.ия денежных средств со счетов ООО «Ритек» через подконтрольные компании ФИО5, а именно, обсуждают различные компании с разными процентами за оказание услуги и время выдачи наличной денежной массы; переписка от 18.11.2022 в ходе которой, ФИО5 и ФИО15 .... обсуждают перевод на банковскую карту .... С.М. денежных средств; переписка с абонентом по имени «ФИО16 С. +....» (ФИО5), переписка в период от 14.10.2019 по 11.06.2021 ФИО5 и .... .... обсуждают оплату на компанию ФИО5, ФИО5 отправляет оттиск печати компании (том № 20 л.д. 37-84). Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (том № 20 л.д. 85);

- протоколом осмотра предметов от 07.08.2023, согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № hNS20506290121, поступивший из ИФНС № 29 по г. Москве по сопроводительному письму 24.01.2023 №..... В ходе осмотра вышеуказанного диска установлено, решением №1 единогласного участника в лице ФИО4, создано общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» ИНН <***> от 23.03.2016 и назначен генеральным директором ФИО4 Местом нахождения общества ООО «Прогресс», определено по адресу: <...>, однако по юридическому адресу ООО «Прогресс» ИНН <***> не располагается и деятельность не ведет. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которого в ООО «Прогресс» ИНН <***> внесена запись об изменении сведений о юридическом лице от 08.02.2019, а именно прекращено участие в ООО «Прогресс» ФИО4 и о возникновении права в отношении ООО «Прогресс» у .... с долей в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде) 10 000 рублей, ФИО4 продолжил оставаться в должности генерального директора общества. Решение № 6 ООО «Прогресс» ИНН 9729000044от 22.11.2019 согласно которого, единственный участник ...., принял об освобождении о от должности генерального директора ФИО4 и назначить на должность генерального директора общества ....а .... (том № 20 л.д. 96-154). Оптический диск признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (том № 20 л.д. 155);

- протоколом осмотра предметов от 07.08.2023, согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № LH3151 YD28015223 D5, поступивший из ИФНС № 21 по Самарской области по сопроводительному письму 17.01.2023 №.....В ходе осмотра вышеуказанного диска установлено, решением №5 единогласного участника ООО «Концепт-Сервис» ОГРН <***> от 23.10.2019 г. ...., освободила от должности генерального директора .... и назначила на должность директора ООО «Концепт-Сервис» ФИО4 (том № 20 л.д. 160-193). Оптический диск признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (том № 20 л.д. 194);

- протоколом осмотра предметов от 18.08.2023,согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № hFX206193147B13, поступивший из ИФНС № 17 по Московской области по сопроводительному письму 02.08.2023 №..... В ходе осмотра установлено, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 19.07.2023 № .... согласно которого 13.04.2018 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО6» (том № 20 л.д. 199-213). Оптический диск признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (том № 20 л.д. 214);

- протоколом осмотра предметов от 26.09.2023, согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № LH3157AG27210256 D2, поступивший из ИФНС № 23 по г. Москве, по сопроводительному письму от 11.08.2023 №....В ходе осмотра установлено, заявление от 01.09.2021 ФИО6 о принятии ее в состав учредителей ООО «....» ОГРН <***> и принятии денежного вклада в уставной капитал, с правом приобретения капитала общества в размере 50 % номинальной стоимости равной сумме вклада. Решения №5 единственного участника ООО «....» ОГРН <***> от 10.10.2021, согласно которого ФИО6 стала единым учредителем ООО «....» и подтверждена в должность генерального директора (том № 20 л.д. 219-245). Оптический диск признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (том № 20 л.д. 246);

- протоколом осмотра предметов от 28.09.2023,согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № hNS20505, поступивший из ИФНС № 27 по г. Москве, по сопроводительному письму от 21.08.2023 №.... ходе осмотра установлено, решения №....единственного участника общества с ограниченной ответственностью ООО «Рем Строй» ИНН <***> от 05.10.2018, согласно которого принято о назначении на должность генерального директора ООО «Рем Строй» ИНН <***> с 04.10.2018 .... Заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащейся в ЕГРЮ, согласно которого .... прекращает участие в ООО «Рем Строй», а ...., выступает новым участником ООО «Рем Строй» с долей в уставном капитале 100 процентов (том № 21 л.д. 1-28). Оптический диск признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (том № 21 л.д. 29). Диск просмотрен в судебном заседании (том № 21 л.д. 30);

- протоколом осмотра предметов от 11.09.2023,согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № hNS205072821D18, поступивший из ИФНС № 29 по г. Москве, по сопроводительному письму от 24.08.2023 №....В ходе осмотра установлено, решение №1 об учреждении общества с ограниченной ответственностью ООО «Константа» от 28.01.2019, согласно которого единственным учредитель ООО «Константа» является ФИО13 и назначена на должность генерального директора общества. Местом нахождения общества ООО «Константа», определено по адресу: <...>, этаж 1, помещение II, комната 7, д.9, однако по данному адресу ООО «Константа» не располагается и деятельность не ведет. Решение № 2 единственного участника ООО «Константа» от 04.06.2019, согласно которого ФИО13 освобождена от должности генерального директора и назначена на данную должность ФИО5 (том № 21 л.д. 34-82). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 21 л.д.83, 84);

- протоколом осмотра предметов от 25.01.2024,согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № РКК-62924, поступивший из ПАО «Сбербанк», по сопроводительному письму от 03.05.2023 № 1123. В ходе осмотра установлено, что по счету №.... за период с 05.04.2019 по 19.03.2021 в отношении ООО «Рем Строй» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 2 019920,00 рублей (том № 21 л.д. 88-93). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 21 л.д. 94, 95);

- протоколом осмотра предметов от 25.01.2024,согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № B3135AL23162869L, поступивший из АО «Альфа-Банк», по сопроводительному письму от 20.01.2023 № ..... В ходе осмотра установлено: по счету .... за период с 01.01.2012 по 26.12.2022 в отношении ООО «Рем Строй» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 6 714 766,02 рублей; по счету № .... за период с 01.01.2012 по 26.12.2022 в отношении ООО «Константа» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 50 453 520,79 рублей; по счету № .... за период с 01.01.2012 по 26.12.2022 в отношении ООО «Концепт-Сервис» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 14 288 131,52 рублей; по счету № 4.... за период с 01.01.2012 по 26.12.2022 в отношении ООО «Прогресс» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 491 199 524,47 рублей; по счету .... за период с 01.01.2012 по 26.12.2022 в отношении ООО «Прогресс» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 7 731,96 рублей (том № 21 л.д. 101-110). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании(том № 21 л.д. 111, 112);

- протоколом осмотра предметов от 26.01.2024,согласно которому осмотрен оптический диск, с текстом на нем «11835», поступивший из АО «Райффайзенбанк», по сопроводительному письму от ..... В ходе осмотра установлено: по счету №.... за период с 24.11.2017 по 23.06.2021 в отношении «Рем Строй» ИНН 7727286394сумма дебита и кредита составило 41 239 549,92 рублей; по счету №.... за период с 13.12.2021 по 06.09.2023 в отношении ООО «....» ИНН ....0сумма дебита и кредита составило 16 080 939,21 рублей (том № 21 л.д. 116-122). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 21 л.д. 123, 124);

- протоколом осмотра предметов от 26.01.2024, согласно которому осмотрена, справка о наличии счетов предоставленная ПАО КБ «УБРиР» по сопроводительному письму от 08.06.2023№...., на бумажном носителе. В ходе осмотра установлено: по счету № .... за период с 09.08.2019 по 22.10.2019 в отношении ООО «Рем Строй» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 3 063 295,77 рублей (том № 21 л.д. 128-132). Справка признана вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (том № 21 л.д. 133, 134-138);

- протоколом осмотра предметов от 05.02.2024,согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № В3137ВD231243891H, поступивший из АО «Альфа-Банк», по сопроводительному письму от 01.08.2023№..... В ходе осмотра установлено: по счету № .... за период с 01.01.2012 по 26.07.2023 в отношении ИП «ФИО6» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 46 642 160,37 рублей; по счету № .... за период с 01.01.2012 по 26.07.2023 ООО «....» ИНН ....0, сумма дебита и кредита составило 27 295 447,63 (том № 21 л.д. 142-147). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании(том № 21 л.д. 148, 149);

- протоколом осмотра предметов от 05.02.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № LH3176B103025821 D1, поступивший из филиала «Точка» ПАО банк «Финансовая корпорация Открытие» от 07.09.2023№03-06/21124. В ходе осмотра установлено: по счету №.... за период с 14.09.2021 по 03.08.2023 в общества с ограниченной ответственностью «....» ИНН ....0, сумма дебита и кредита составило 68 903 454,55 рублей; по счету № ....за период с 18.04.2018 по 21.06.2019 в отношении ИП «ФИО6» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 5 461 715,75 рублей (том № 21 л.д. 153-158). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 21 л.д. 159, 160);

- протоколом осмотра предметов от 19.02.2024,согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия№ 10129105, поступивший из ПАО «Сбербанк» от 08.08.2023№.....В ходе осмотра установлено: по счету №.... за период с 22.02.2022 по 25.07.2023 в отношении ИП «ФИО6» ИНН <***>, сумма кредита составило 702 350 рублей, сумма остатка по счету составило 5 720 рублей (том № 21 л.д. 164-170). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 21 л.д. 171, 172);

- протоколом осмотра предметов от 21.02.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № A3130AL05160085LH, поступивший из АО «Альфа-Банк» от 21.06.2023№..... В ходе осмотра установлено: по счету № .... за период с 29.03.2016 по 26.05.2023 в ООО «....» ИНН ....0, сумма кредита составило 702 350 рублей, сумма остатка по счету составило 27 295 447,63 рублей (том № 21 л.д. 176-180). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 21 л.д. 181, 182);

- протоколом осмотра предметов от 26.02.2024, согласно которому осмотрена справка о наличии счетов, предоставленная ПАО «Банк ВТБ», по сопроводительному письму от 11.06.2023№...., на бумажном носителе. В ходе осмотра установлено: по расчетному счету № .... за период с 01.01.2018 по 07.03.2019 в отношении ООО «Рем Строй» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 10 119 330,10 рублей (том № 21 л.д. 186-191). Справка признана вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (том № 21 л.д. 192, 193-197);

- протоколом осмотра предметов от 26.02.2024,согласно которому осмотрена справка о наличии счетов предоставленная АО «Россельхозбанк», по сопроводительному письму от 26.12.2022№...., на бумажном носителе. В ходе осмотра установлено: по расчетному счету № .... за период с 11.03.2019 по 26.12.2022 в отношении ООО «Константа» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 6 000 рублей (том № 21 л.д. 201-206). Справка признана вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (том № 21 л.д. 207, 208-209);

- протоколом осмотра предметов от 21.02.2024,согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № nBX207200748C03, поступивший из ПАО «Банк ВТБ», согласно сопроводительного письма от 11.01.2023 №..... В ходе осмотра установлено: по счету №.... за период с 13.09.2017 по 26.12.2019 в отношении ООО «Прогресс» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило2 977 274 рублей; по счету №40702810100150007 за период с 08.09.2017 по 21.11.2019 в отношении ООО «Прогресс» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 115 238 394,56 рублей (том № 21 л.д. 213-220). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 21 л.д. 221, 222);

- протоколом осмотра предметов от 27.02.2024,согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № hFX01120037E14, поступивший из ПАО «Московский кредитный банк», согласно сопроводительного письма от 19.01.2023№..... В ходе осмотра установлено: по счету № .... за период с 25.03.2020 по 23.12.2022 в отношении ООО «Константа»ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 700 585,20 рублей (том № 21 л.д. 226-230). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 21 л.д. 231, 232);

- протоколом осмотра предметов от 27.02.2024,согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № LH3181BAO4185254, поступивший из ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», согласно сопроводительного письма от 09.01.2023№..... В ходе осмотра установлено: по счету № .... за период с 16.09.2019 на 24.12.2022 в отношении ООО «Константа» ИНН <***>, сумма дебита составляет 31 196 260,66 рублей, сумма кредита составляет 31 197 435 рублей; выписка по счету № .... за период с 16.09.2019 на 07.11.2019 в отношении ООО«Прогресс» ИНН <***>, сумма дебита и кредита за составило 6 088 533,03 рублей (том № 21 л.д. 236-241). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 21 л.д. 242, 243);

- протоколом осмотра предметов от 27.02.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № LH31984BI16215351, поступивший из АО «Райффайзенбанк», согласно сопроводительного письма от 22.03.2023№..... В ходе осмотра установлено: по счету№.... за период с 19.07.2019 по 13.06.2022 в отношении ООО «Константа» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 961 764рублей; по счету №.... за период с 04.12.2019 по 21.03.2023 в отношении ООО «Концепт Сервис» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 28 952 984,69 рублей; по счету №.... за период с 30.10.2019 по 21.03.2023 в отношении ООО «Прогресс» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 88 296 857,05рублей; по счету №.... за период с 24.11.2017 по 23.06.2021 в отношении ООО «Рем Строй»» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 41 239 549,92 рублей (том № 21 л.д. 247-256). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 21 л.д. 257, 258);

- протоколом осмотра предметов от 27.02.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № PAP632AA05144558, поступивший из ПАО «РОСБАНК», согласно сопроводительного письма от 12.01.2023№205/1103. В ходе осмотра установлено: по счету № .... за период с 22.05.2020 по 22.12.2022 в отношении ООО «Константа» ИНН <***>, сумма дебита 7 400 382,59 рублей, сумму кредита составило 7 401 330,93рублей; по счету № .... за период с 18.06.2020 по 22.09.2020 в отношении ООО «Концепт-Сервис» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 2 623 431,77рубль (том № 22 л.д. 4-9). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 22 л.д. 10, 11);

- протоколом осмотра предметов от 27.02.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № MAP633BF240006763, поступивший из ООО «Эс-Би-Ай Банк», согласно сопроводительного письма от 23.12.2022№..... В ходе осмотра установлено: по счету № .... за период с 16.06.2020 по 12.01.2022 в отношении ООО «Прогресс» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 965 708, 59 рублей; по счету № .... за период с 27.04.2020 по 12.01.2022 в отношении ООО «Константа» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 2 958 387,76 рублей; по счету № .... за период с 30.04.2020 по 02.09.2022 в отношении ООО «Концепт-Сервис» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 2 889 694,75рублей (том № 22 л.д.15 - 22). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 22 л.д. 23, 24);

- протоколом осмотра предметов от 27.02.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № LH318BC22203725D1, поступивший из ПАО АКБ «Авангард», согласно сопроводительного письма от 30.12.2022 №..... В ходе осмотра установлено: по счету №.... за период с 13.03.2020 по 02.06.2020 в отношении ООО «Константа» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 1 113 090,66 рублей (том № 22 л.д. 35-38). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 22 л.д. 39, 40);

- протоколом осмотра предметов от 28.02.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № МАР633ВА030701806, поступивший из ПАО «Транскапиталбанк», согласно сопроводительного письма от 27.12.2022 №..... В ходе осмотра установлено: по счету №.... за период с 24.08.2021 по 23.12.2022 в отношении ООО «Константа» ИНН <***>, сумма дебита составило 4 780 073,56 рубля, сумма дебита составило 4 831 987,91 рублей (том № 22 л.д. 44-47); Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 22 л.д. 48, 49);


- протоколом осмотра предметов от 28.02.2024,согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № LH3130XH14171673D2, поступивший из филиала «Точка» ПАО банк «Финансовая корпорация Открытие», согласно сопроводительного письма от 26.01.2023№..... В ходе осмотра установлено, что в указанном кредитном-финансовом учреждении, были открыты счета: ООО «Прогресс» ИНН <***> счет № ...., счет № ...., счет № ....; ООО «Концепт-Сервис» ИНН <***>, счет № ....; ООО «Константа» ИНН <***>, счет №.... (том № 22 л.д. 53-60). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 22 л.д. 61, 62);

- протоколом осмотра предметов от 28.02.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № hDX111120503B22, поступивший из ПАО «Банк Зенит», согласно сопроводительного письма от 26.12.2022 №..... В ходе осмотра установлено: по счету № .... за период с 03.11.2020 по 23.12.2022 в отношении ООО «Константа» ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 5 132 232,75 рублей (том № 22 л.д. 66-69). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 22 л.д. 70, 71)


- протоколом осмотра предметов от 28.02.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № LH3181AL22002097D2, поступивший из АО КБ «Модуль Банк», согласно сопроводительного письма от 26.12.2022№..... В ходе осмотра установлено: по счету № .... за период с 20.11.2019 по 22.12.2022 в отношении ООО «Константа»ИНН <***>,сумма дебита составило 4 525 605,42 рублей; по счету № .... за период с 04.12.2019 по 22.12.2022 в отношении ООО «Константа»ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило100 000рублей; по счету № .... за период с 11.01.2020 по 01.04.2020 в отношении ООО «Прогресс»ИНН <***>, сумма дебита и кредита составило 4 217 152,93 рубля (том № 22 л.д. 85-90). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 22 л.д. 91, 92);

- протоколом осмотра предметов от 29.02.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № hex2112234828a00, поступивший из филиала «Точка» ПАО банк «Финансовая корпорация Открытие», согласно сопроводительного письма от 26.06.2023 №..... В ходе осмотра установлено: по счету №.... за период с 14.09.2021 по 25.05.2023 в ООО «....» ИНН ....0, сумма дебита составило 4 525 605,42 рублей (том № 22 л.д.96-100); Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 22 л.д. 101, 102);


- протоколом осмотра предметов от 29.02.2024, согласно которому, осмотрена выписка по счетам юридических лиц, поступившая из АО КБ «Локо-Банк», согласно сопроводительного письма от 09.01.2023№..... В ходе осмотра установлено: по счету № .... ООО «Прогресс» за период с 27.12.2018 по 11.04.2019, сумма дебита составило 1 859 128,70рублей; по счету №.... ООО «Прогресс» за период с 09.01.2019 по 13.05.2019, сумма дебита составило10 000 рублей (том № 22 л.д. 106-113). Выписка признана вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (том № 22 л.д. 114, 115-123)

- протокол осмотра предметов от 29.02.2024, согласно которому, осмотрена справка о наличии счетов и выписка по ним, поступившая из ПАО «Промсвязьбанк», согласно сопроводительного письма от 12.01.2023№..... В ходе осмотра установлено: по счету №.... ООО «Концепт Сервис» ИНН <***>, в период с 20.04.2016 по 11.11.2019, сумма дебита и кредита составило 3 431,27 рубль (том № 22 л.д. 132-136). Справка признана вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (том № 22 л.д.137, 138-139);

- протоколом осмотра предметов от 12.04.2024, согласно которому, осмотрен оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № MAP655CAO80134, поступивший из ПАО «Сбербанк», согласно сопроводительного письма от 11.04.2024 №..... В ходе осмотра установлено: банковская карта №...., привязана к лицевому счету №...., открытому 05.06.2015 на имя ФИО6 За период с 09.01.2018 г. по 07.02.2023, сумма дебита составило 57 833 804,55 рублей, сумма кредита составило 57 962 225,27 рублей (том № 22 л.д. 143-149). Оптический диск признан вещественным доказательством и просмотрен в судебном заседании (том № 22 л.д. 150, 151);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО от 13.11.2023 № 596, согласно которому, сумма дохода (вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших (зачисленных) на расчетные счета ООО «Рем Строй» ИНН <***>, (без учета взаимных и внутренних перечислений, возвратов ранее перечисленных денежных средств, поступлений в качестве займов и кредитов, поступлений в качестве выплаты процентов на среднемесячный остаток по счету), составила 878 984,94 рублей.

Сумма дохода (вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших (зачисленных) на расчетные счета ООО «Константа» ИНН <***>, (без учета взаимных и внутренних перечислений, возвратов ранее перечисленных денежных средств, поступлений в качестве займов и кредитов, поступлений в качестве выплаты процентов на среднемесячный остаток по счету), составила 5 021 808,19 рублей.

Сумма дохода (вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших (зачисленных) на расчетные счета ООО «Концепт-Сервис» ИНН <***>, (без учета взаимных и внутренних перечислений, возвратов ранее перечисленных денежных средств, поступлений в качестве займов и кредитов, поступлений в качестве выплаты процентов на среднемесячный остаток по счету), составила 567 366,06 рублей.

Сумма дохода (вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших (зачисленных) на расчетные счета ООО «Прогресс» ИНН <***>, (без учета взаимных и внутренних перечислений, возвратов ранее перечисленных денежных средств, поступлений в качестве займов и кредитов, поступлений в качестве выплаты процентов на среднемесячный остаток по счету), составила 8 661 413,14 рублей.

Общая сумма дохода (вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших (зачисленных) на расчетные счета

ООО «Рем Строй» ИНН <***>, ООО «Константа» ИНН <***>, ООО «Концепт-Сервис» ИНН <***>, ООО «Прогресс» ИНН <***>, составила 15 129 572,33 рубля (том № 23 л.д. 19-103);

- заключением дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО от 17.11.2023 № 1113, согласно которому, сумма дохода (вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших (зачисленных) на расчетные счета ООО «....» ИНН ....0, (без учета взаимных и внутренних перечислений, возвратов ранее перечисленных денежных средств, поступлений в качестве займов и кредитов, поступлений в качестве выплаты процентов на среднемесячный остаток по счету), составила 2 215 937,06 рублей.

Сумма дохода (вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших (зачисленных) на расчетные счета ООО «Концепт- Сервис» ИНН <***>, (без учета взаимных и внутренних перечислений, возвратов ранее перечисленных денежных средств, поступлений в качестве займов и кредитов, поступлений в качестве выплаты процентов на среднемесячный остаток по счету), составила 884 370,83 рублей.

Сумма дохода (вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших (зачисленных) на расчетные счета ИП ФИО6 ИНН <***>, (без учета взаимных и внутренних перечислений, возвратов ранее перечисленных денежных средств, поступлений в качестве займов и кредитов, поступлений в качестве выплаты процентов на среднемесячный остаток по счету), составила 343 183,33 рубля (том № 23 л.д. 122-161);

- заключением дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО от 15.12.2023 № 1786, согласно которому сумма дохода (вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших (зачисленных) на расчетные счета ИП «ФИО6» ИНН <***> (без учета взаимных и внутренних перечислений, возвратов ранее перечисленных денежных средств, поступлений в качестве займов и кредитов, поступлений в качестве выплаты процентов на среднемесячный остаток по счету), составила 944 543,39 рубля.

Сумма дохода (вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших (зачисленных) на расчетные счета ООО «Рем Строй» ИНН <***>, (без учета взаимных и внутренних перечислений, возвратов ранее перечисленных денежных средств, поступлений в качестве займов и кредитов, поступлений в качестве выплаты процентов на среднемесячный остаток по счету), составила 1 130 395,26 рублей (том № 23 л.д. 186-205).

Допрошенная в судебном заседании эксперт .... выводы экспертиз подтвердила, пояснила методику расчетов: согласно методическим рекомендациям, это все прописано в документации, что относится к взаимным, что к внутренним. Взаимный это если есть круг компаний, которые она обсчитывала, и они перечисляют между собой денежные средства, это называется взаимное. Внутренние это когда внутри одной компании денежные средства перечисляются. В качестве займов и кредитов это выдача займов либо погашение кредита, поступление в качестве процента на среднемесячный остаток по счету это согласно банковским договорам между клиентами банка, получают проценты за денежные операции, за какой-то период времени. Возврат ранее перечисленных денежных средств, если в исследуемом периоде есть возвраты, смотрим есть ли в этом же исследуемом периоде поступление по которым был осуществлен возврат, то его не высчитывают. В ходе экспертизы оценку подлинности сделок и их законности не давали.

Суд не усматривает существенных нарушений УПК РФ, допущенных в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе и нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательства, положенных в основу настоящего приговора.

Оценивая приведенные выше показания свидетелей ...., ...., ...., ...., ...., ...., .... (....) ...., а также показания эксперта ...., суд не находит оснований ставить их под сомнение с точки зрения достоверности, поскольку они не противоречивы, согласуются между собой и подтверждаются иными доказательствами по делу, каких-либо оснований для оговора подсудимых со стороны свидетелей и эксперта судом не установлено. Существенных противоречий в показаниях свидетелей не имеется, они давали одинаковые показания по сути произошедших событий, незначительные противоречия в деталях произошедшего, вызванные давностью событий, были устранены в судебном заседании путем оглашения показаний свидетелей, данных на предварительном следствии непосредственно после произошедших событий, которые свидетели в судебном заседании подтвердили.

Представленные ФИО4 платежные поручения о перечислении заработной платы .... в ООО «....» не ставят под сомнение показания .... по обстоятельствам инкриминируемого деяния и не опровергают их.

Показания свидетеля .... не опровергают и не подтверждают предъявленное обвинение, поскольку свидетель фактически отказалась давать показания по обстоятельствам дела.

Суд не усматривает оснований не доверять показаниям свидетелей защиты ....а ...., ...., ...., однако показания данных лиц также не опровергают и не подтверждают предъявленное обвинение, свидетели указали на осуществление незначительной деятельности ООО «Прогресс» и ООО «Константа», что не свидетельствует об осуществлении данными организациями только законной хозяйственной деятельности, поскольку обороты от деятельности, о которой указали свидетели, явно не соответствует тем оборотам средств, которые проходили на счетах данных организаций за вменяемый период с 2018 по 2023 год.

Подсудимым ФИО4 в судебном заседании представлены копии документов по деятельности ООО «Прогресс» в 2016-2018 г.г., то есть фактически за период до вменяемой незаконной банковской деятельности, соответственно данные документы не опровергают предъявленное обвинение. Кроме того, из представленных документов также следует, что фактический оборот средств по представленным договорам явно не соответствует оборотам по счетам ООО «Прогресс».

Аналогичная ситуация и по договорам между фирмой «....» и ООО «Константа», представленные свидетелем ...., из которых следует, что оборот средств по представленным договорам и счетам фактурам, явно не соответствует оборотам по счетам «ООО «Константа».

Анализируя письменные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что каких-либо нарушений при их получении и составлении допущено не было, признает их допустимыми доказательствами и закладывает в основу приговора.

Протоколы следственных действий, в том числе протоколы допросов свидетелей, показания которых были оглашены в судебном заседании, составлены с соблюдением требований УПК РФ, что подтверждается подписями участвующих в проведении следственных действий лиц, и содержат сведения о ходе и результатах их проведения.

В материалах уголовного дела не содержится данных о том, что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения в отношении ФИО4, ФИО5, ФИО6, либо их фальсификации.

Оснований не доверять заключениям эксперта у суда не имеется, поскольку компетентность эксперта, имеющего соответствующее образование и специализацию, не вызывает сомнения, выводы, изложенные в экспертизах, являются обоснованными и подтвержденными результатами исследования, эксперт был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ.

Стороной защиты в судебном заседании также представлено заключение специалиста .... по результатам почерковедческого исследования, согласно которому подписи, выполненные от имени ФИО6, в изображениях налоговой декларации по налогу за 2019 год от 31.07.2020, налоговой декларации по налогу за 2018 год от 30.04.2019, договора от 19.10.2018, договора возмездного оказания услуг от 22.12.2020, договора поставки от 01.09.2021- выполнены не самой ФИО6, а иными лицами. Также в судебном заседании допрошен специалист ...., который подтвердил свое заключение. Суд не ставит под сомнение данное заключение специалиста, однако данное доказательство не опровергает предъявленное ФИО6 обвинение, а наоборот указывает на фиктивность регистрации ФИО6 ИП на свое имя, а также ООО «....», не имея при этом каких-либо намерений осуществлять законную хозяйственную деятельность, при этом фактически передав управление ИП «ФИО6» и ООО «....» под контроль ФИО5, что и вменяется ФИО6

Оценивая показания подсудимых ФИО4, ФИО5, данных на различных этапах следствии и в судебном заседании, суд в большей степени доверяет показаниям, данным ими на ранней стадии расследования дела, а также в судебном заседании, где они подтвердили свои первые показания в качестве подозреваемых и обвиняемых, поскольку они более последовательны, непротиворечивы и согласуются между собой, со всеми исследованными доказательствами, и были ими даны добровольно, с участием защитников. Суд не усматривает у подсудимых ФИО4 и ФИО5 оснований для самооговора.

Оценивая показания подсудимой ФИО6, суд учитывает ее заинтересованность в благоприятном для себя исходе дела, поэтому правильными и достоверными суд признает лишь те ее показания, которые не противоречат показаниям свидетелей, материалам дела и фактическим обстоятельствам, установленным судом, подтверждающих вину подсудимой в совершении инкриминируемого деяния. Фактически в судебном заседании ФИО6 не отрицала факт регистрации на ее имя ИП «ФИО6» и ООО «....», открытие счетов, поступление на ее счет денежных средств в значительных суммах и их перевод различным лицам по указаниям ФИО5, а также получение от ФИО5 оплаты своих услуг. В этой части суд доверяет показаниям ФИО6 При этом ФИО6 отрицала умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и вступление в сговор с ФИО5 и ФИО4. Однако суд расценивает в этой части показания ФИО6 как избранный способ защиты от обвинения, данные показания опровергаются совокупностью вышеизложенных доказательств. В судебном заседании было установлено, что на расчетные счета организаций, а именно: ООО «Концепт Сервис» ИНН <***>, ООО «Константа» ИНН <***>, ООО «Рем Строй» ИНН <***>, ООО «Прогресс» ИНН <***>, ООО «....» ИНН ....0, ИП «ФИО6» ИНН <***> поступали значительные суммы денежных средств, при этом указанные организации фактически не имели производственных цехов, складов, штат работников был небольшой, то есть фактически организации не осуществляли производство и значительный товарооборот. При этом ФИО6, являясь лицом с высшим экономическим образованием, зная порядок открытия организации и счетов, фиктивно открыла организации и счета ИП «ФИО6», ООО «....», не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность. При этом ФИО6, зная о том, что на открытые счета поступают значительные суммы денежных средств, и при этом ею (ФИО15) не осуществляется хозяйственная деятельность и руководство организациями, по предварительной договоренности с ФИО5, осуществляла фактическое распоряжение поступающими денежными средствами. При этом ФИО6 прекрасно знала об отсутствии у нее и ФИО5 разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, об отсутствии права на осуществление банковских операций, связанных с инкассацией денежных средств, на выдачу наличных денежных средств, на осуществление переводов денежных средств, намеренно, из корыстных побуждений, перечисляла денежные средства с использованием мобильного телефона и сети Интернет, то есть фактически осуществляла банковскую операцию по переводу денежных средств на банковские карты клиентов, нуждающихся в кассовом обслужИ.ии, со своей банковской карты. При этом только на банковскую карту ФИО6 в период с 09.01.2018 по 07.02.2023 поступило 57 962 225, 27 рублей, что явно не соответствует доходу от ИП, которое не осуществляет деятельность, и соответственно свидетельствует об осведомленности ФИО6 о незаконности поступления данных средств на ее счет. Об осведомленности ФИО6 свидетельствует и распечатка ее разговора с ФИО5, в ходе которого последняя разъясняет, что доход они получают не от продажи пастилы, а также о причитающихся ФИО6 процентах. Однако ФИО6, будучи осведомленной о поступлении на ее счет средств не от хозяйственной деятельности, по предварительному сговору с ФИО5, осуществляла с этими средствами незаконные банковские операции, к которым относятся в том числе осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ). О переводе ФИО6 денежных средств физическим лицам для последующего их снятия и получения наличных денежных средств следует и из показаний свидетеля .... При этом ФИО6 получала ежемесячную плату за свою деятельность, а также за использование счетов и реквизитов ИП «ФИО6», ООО «....», то есть действовала из корыстных побуждений.

Все приведенные выше доказательства суд признает относимыми, допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления.

Об умышленном и целенаправленном характере действий подсудимых свидетельствуют обстоятельства содеянного, характер и способ их действий, которые позволяют сделать вывод о том, что подсудимые в полной мере отдавали отчет своим действиям, совершал их осознанно и обдуманно.

При этом в судебном заседании установлено, что ФИО4, ФИО5, ФИО6, в нарушение Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального Банка РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и не имея специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, а также в нарушении норм Положения № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 29.01.2018, предоставляли клиентам незаконные банковские услуги по обналичИ.ию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации, а также по транзиту денежных средств (осуществлении безналичных платежей и использовании расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, в целях незаконной оптимизации налогообложения), с удержанием комиссии своего дохода в виде процентов, взимаемых с финансовых операций организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, при этом получив доход в виде комиссионного вознаграждения от сумм денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций в размере 2 % за весь период функционирования организованной преступной группы в размере 18 908 467 рублей 87 копеек, что является особо крупным размером.

Все вышеуказанные обстоятельства, действия подсудимых при совершении преступления, а также содержание исследованных и приведенных в приговоре доказательств, свидетельствуют о наличии у них умысла на совершение инкриминируемого им преступления в составе организованной группы.

Суд находит подтвержденным вывод органа следствия о наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака совершения преступления "организованной группой", поскольку совокупностью доказательств достоверно установлено, что подсудимые имели единый умысел, направленный на извлечение дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, действовали, согласованно, соорганизовавшись для достижения конечной цели – извлечение дохода в особо крупном размере, приводя в исполнение продуманный преступный план, отличавшийся сложностью исполнения, реализация которого требовала совместных усилий, при этом роли в совершении преступления участников организованной группы были четко распределены.

Судом установлено наличие в действиях подсудимых квалифицирующего признака "организованная группа", так как преступная группа отличалась сплоченностью, согласованностью действий, распределением обязанностей и функций соучастников. Также в преступной группе существовала строгая иерархия и распределение обязанностей и функций соучастников- существовал организатор- ФИО4, который соответственно привлек ФИО5, которая в свою очередь вовлекла в противоправную деятельность ФИО6 и иных неустановленных лиц. Также о наличии квалифицирующего признака «организованная группа» свидетельствует устойчивость созданной организованной преступной группы (переписка между соучастниками с обсуждением вопросов подготовки и исполнения преступного деяния велась в течении длительного времени), которая определялась совпадением преступных интересов и взглядов ее членов, подчинением групповой дисциплине, наличие единой преступной цели, к достижению которой стремились все соучастники, распределением функций между участниками в планировании и совершении преступления, согласованности действий при совершении преступления. В целях достижения общего преступного результата каждый из участников организованной преступной группы выполнял возложенные на него обязанности, согласованные с другими. Совершаемые подсудимыми противоправные действия были друг для друга очевидны, и каждый из соучастников способствовал совершению данного преступления, то есть их действия были направлены к единому для всех результату, при этом наличие причинно-следственной связи между общественно опасным поведением каждого участника организованной преступной группы и наступившими преступными последствиями означает, что поведение каждого из них представляло собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из них была различной, но, вместе с тем, заранее определенной. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата. При этом для квалификации действий лиц в составе организованной группу не требуется осведомленность всех соучастников об ее качественном и количественном составе, поскольку именно отсутствие осведомленности о данных конкретных лиц, которые будут выполнять свою роль для достижения единого результата, свидетельствует о совершении преступления в организованной группе, в которой имеется организатор, обеспечивающий своим руководством достижение единого преступного результата.

Изложенные обстоятельства подтверждают согласованный и организованный характер действий подсудимых, направленных для достижения конечной цели – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, именно в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для достижения указанного преступного результата.

Действия подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО6, суд квалифицирует по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, так как они каждый совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения преступления в особо крупном размере нашел свое подтверждение, поскольку полученный доход составляет 18 908 467 рублей 87 копеек, что превышает тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей и в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ образует особо крупный размер.

С учетом поведения подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО6, в ходе судебного разбирательства, принимая также во внимание, что на учете у психиатра, нарколога они не состоят, сомнений в их психическом состоянии у суда не возникает, суд признает подсудимых вменяемыми в отношении содеянного и, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежащих уголовной ответственности.

При назначении наказания каждому подсудимому суд учитывает положения ст.ст. 6, 7, 60, 67 УК РФ, принцип гуманизма, характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, а также данные о личности подсудимых. Также при назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, суд учитывает характер и степень фактического участия каждого подсудимого в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает ..... Суд также учитывает, что ФИО4 вину полностью признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, также суд учитывает состояние здоровья ФИО4, создание им благотворительного фонда. Данные обстоятельства, как в отдельности, так и в совокупности, суд в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ также признает смягчающими наказание подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, указанных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО5, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, положительную характеристику по месту жительства, оказание материальной и иной помощи родственникам.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, указанных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве смягчающих наказание ФИО6 обстоятельств в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает, что ФИО6 свою вину частично признала, не отрицая фактические обстоятельства открытия организаций без цели осуществления предпринимательской деятельности и перевод денежных средств, в чем раскаялась, по месту жительства и работы характеризуется положительно, ранее не судима.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, указанных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного ФИО4, ФИО5, ФИО6, и дающих основания для применения положений ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимых, суд также не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания суд также учитывает более активные роли в совершении преступления ФИО4, являющегося организатором, и ФИО5, материальное положение подсудимых и их семей.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств дела, роли каждого подсудимого в совершении преступления, принимая во внимание влияние назначаемого наказания на исправление каждого подсудимого и на условия жизни их семей, семейное и имущественное положение, и иные данные о личности подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО6, суд приходит к выводу, что цели наказания, указанные в ч. 2 ст. 43 УК РФ: восстановления справедливости, исправления каждого подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений, могут быть достигнуты только с назначением подсудимым ФИО4, ФИО5, ФИО6 наказания в виде лишения свободы. Кроме того, учитывая характер деяния, связанного с получением материальной выгоды подсудимыми, их род деятельности и данные о личности, суд полагает возможным определить им наказание с применением дополнительного наказания в виде штрафа. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимых и их семей, а также возможности получения осужденными заработной платы или иного дохода.

Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО6 обстоятельств и вышеприведенные данные об их личности, их заверения суда в своём законопослушном поведении в дальнейшем, учитывая влияние назначаемого наказания на их исправление и условия жизни их семьи, при том, что ФИО4, ФИО5, ФИО6 длительное время работают и социализированы, суд считает, что исправление ФИО4, ФИО5, ФИО6 возможно без реального отбывания ими наказания в виде лишения свободы и применяет к ним нормы условного осуждения, предусмотренные ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого подсудимые должны своим поведением доказать обществу и государству свое исправление, с возложением на подсудимых обязанностей, с учетом их возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

На основании п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, с учетом вида и размера назначенного подсудимым наказания и данных об их личностях, суд полагает необходимым оставить подсудимым ФИО4, ФИО5, ФИО6 ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

Поскольку подсудимые совершили незаконную банковскую деятельность связанную с извлечением незаконного дохода в особо крупном размере, то денежные средства, изъятые у подсудимых в ходе обыска в ООО «....» и в автомобиле «....», полученные в результате незаконной банковской деятельности, в соответствии с п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ, п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ, подлежат конфискации в доход государства. Арест на данные денежные средства, наложенный постановлением Хорошевского районного суда г.Москвы от 23 ноября 2023 года надлежит сохранить до исполнения решения суда в части конфискации имущества.

Поскольку в отношении неустановленных лиц уголовное дело №.... выделено в отдельное производство (том 1 л.д. 87-96), вещественные доказательства, в том числе телефоны и иные технические средства, на которых содержится информация, имеющая доказательственное значение, суд считает необходимым хранить до принятия решения по выделенному делу в ранее определенных на следствии местах.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок в течение 4 (четырех) лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО4 следующие обязанности: не менять места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный государственный орган один раз в месяц.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по г. Москве (Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу л/с <***>), ИНН <***>, КПП 770801001, ОГРН <***>, ОКТМО 45378000, р/с <***>, единый казначейский счет 40102810545370000003, БИК 004525988, Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве, КБК 18811603122019000140, УИН 18800319621622238489.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу отменить.

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок в течение 4 (четырех) лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО5 следующие обязанности: не менять места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный государственный орган один раз в месяц.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по г. Москве (Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу л/с <***>), ИНН <***>, КПП 770801001, ОГРН <***>, ОКТМО 45378000, р/с <***>, единый казначейский счет 40102810545370000003, БИК 004525988, Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве, КБК 18811603122019000140, УИН 18800319621622238527.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу отменить.

ФИО6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок в течение 3 (трех) лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО6 следующие обязанности: не менять места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный государственный орган один раз в месяц.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по г. Москве (Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу л/с <***>), ИНН <***>, КПП 770801001, ОГРН <***>, ОКТМО 45378000, р/с <***>, единый казначейский счет 40102810545370000003, БИК 004525988, Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве, КБК 18811603122019000140, УИН 18800319621622238381.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- Денежные средства в сумме 509 950 (пятьсот девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей и денежные билеты Европейского союза на общую сумм 870 евро, а именно: 2 (две) 200 евровых денежных билетов Европейского центрального банка, 4 (четыре) 100 евровых денежных билетов Европейского центрального банка, 1 (одна) 50 евровых денежных билетов Европейского центрального банка,1 (одна) 20 евровых денежных билетов Европейского центрального банка; 31 (тридцать одна) 1 000 рублевых денежных билетов Банка России, 54 (пятьдесят четыре) 500 рублевых денежных билетов Банка России, 14 (четырнадцать) 2 000 рублевых денежных билетов Банка России, 238 (двести тридцать восемь) 100 рублевых денежных билетов Банка России, 3 (три) 50 рублевых денежных билетов Банка России, 400 (четыреста) 1 000 рублевых денежных билетов Банка России, сданные на хранение в кассу УТ МВД России по ЦФО- конфисковать, то есть обратить в собственность государства.

Арест на данные денежные средства, наложенный постановлением Хорошевского районного суда г.Москвы от 23 ноября 2023 года, сохранить до исполнения решения суда в части конфискации имущества.

- компакт-диск, с записью на диске «2-05802-21 Нач. 11.03.21 – 14:54:56 Ок. 09.04.21 – 15:38:27», компакт-диск, с записью на диске «2-09075-21 Нач. 10.04.21 – 18:56:31 Ок. 05.05.21 – 10:01:27», компакт-диск, с записью на диске «2-29448-20 Нач. 09.12.20 - 13:29:15 Ок. 07.01.21 - 15:25:12», компакт-диск, с записью на диске « 2-31938 Нач. 08.01.21 - 11:12:51 Ок. 06.02.21 - 19:56:21», компакт-диск, с записью на диске «2-02715-21 Нач. 07.02.21 – 09:40:43 Ок. 08.03.21 – 15:46:43», компакт-диск, с записью на диске «2-14420-21 Нач. 04.06.21 – 14:51:48 Ок. 02.07.21 – 09:28:16», флеш-накопитель из полимерного материала черного цвета с надписями «Kingston 32GB; флеш-накопитель марки «HIKSEMI» в корпусе белого цвета с элементами серого цвета, объемом памяти 64 GB №84805FB270064; флеш-накопитель из полимерного материала черного цвета с надписями «Kingston 32GB»; флэш-накопителем из полимерного материала черного цвета с надписями «Kingston 32GB», флэш-накопитель из полимерного материала черного цвета с надписями «(Логотип) 16 GB»; USB-флэш-накопитель, в корпусе черного цвета марки «Kingston 32 GB»- хранить при материалах уголовного дела;

- акт №782 от 29.02.2020 г. 1 л., акт №1221 от 31.03.2020 г. на 1 л., акт №2088 от 31.05.2020 г. на 1 л., акт №4220 от 31.10.2020 г. на 1 л., акт №4680 от 30.11.2020 г. на 1 л., акт №287 от 31.01.2021 г. на 1 л., акт №2665 от 31.07.2020 г. на 1 л., акт №3089 от 31.08.2020 г. на 1 л., акт №3761 от 30.09.2020 г. на 1 л., акт №4219 от 31.10.2020 г. на 1 л., акт№4679 от 30.11.2020 г. на 1 л., акт №5128 от 31.12.2020 г. на 1 л., акт№286 от 31.01.2021 г. на 1 л., акт №440 от 28.02.2021 г. на 1 л., акт №2657 от 31.07.2020 г. на 1 л., акт №3081 от 31.08.2020 г. на 1 л., акт №3766 от 30.09.2020 г. на 1 л., акт №2672 от 31.07.2020 г. на 1 л., акт №3096 от 31.08.2020 г. на 1 л., акт№3841 от 30.09.2020 г. на 1 л.; лист бумаги зеленого цвета, с рукописным текстом, выполненным чернилами синего и черного цветов, выписка по счету с 01.12.2022 по 31.12.2022 ООО «Константа» на 6 листах - хранить при материалах уголовного дела; - мобильный телефоном марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI:1) .... 2) .... в корпусе золотистого цвета, в прозрачном чехле, с сим-картой оператора мобильной связи «Мегафон» «....»; печать с оттиском «ООО «Константа» ОГРН <***>, ИНН <***>; мобильный телефоном марки «iPhone 8 Plus» IMEI: «....» в корпусе белого цвета, с сим-картой оператора «МТС» №...., в чехле фиолетового цвета; флэш-накопитель из полимерного материала белого цвета с надписями «Kingston DataTraveler G4 16GB», флэш-накопитель с электронно-цифровой подписью из полимерного материала красного цвета с надписями «Рутокен ЭЦП 2.0. ....», печать автоматическая, оснастка которой изготовлена из полимерного материала красного цвета с оттиском и ООО «Константа», системный блок модели Intel NUC черного цвета, серийный номер: ...., MAC: ...., на лицевой стороне приклеена бирка с текстом: «WS-002», а на верхней крышке прикреплен стикер с текстом: «Бухг. Бойко», с кабелем питания; ручная печать с оттиском «ФИО6, Индивидуальный Предприниматель, Российская Федерация, Город Москва, ИНН <***> ОГРНИП <***>; мобильный телефон марки «Redmi Note 9», вместе с двумя сим-картами операторов сотовой связи «Билайн» № .... и «Мегафон» № .... с чехлом; мобильный телефон марки «Samsung J5» с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» № ....; USB-флэш-накопитель в корпусе черного цвета, марки «Transcend»; системный блок марки «Apple MacMini» в корпусе белого цвета, с черными элементами Serial ...., с двумя кабелями черного и белого цвета; планшетный компьютер марки «iPad» с серийным номером ...., в корпусе серого цвета, в чехле синего цвета; мобильный телефон марки «iPhone 12», IMEI: ...., в корпусе синего цвета, в чехле синего цвета, с сим-картой оператора сотой связи «Билайн» №....; мобильный телефон «iPhone SE» IMEI: ...., IMEI2: ...., в корпусе белого цвета, с сим-картой оператора сотой связи «Билайн» № .... в чехле сиреневого синего цвета - сданные на хранение в КХВД ЛУ МВД России на ст. Москва-Павелецкая, - хранить до принятия решения по выделенному делу №....;

- мобильный телефоном марки «Redmi Note 9 Pro» серого цвета IMEI 1: ...., IMEI 2: ...., переданный на ответственное хранение владельцу ....; мобильный телефоном марки «iPhone 15» в корпусе серого цвета, IMEI 1: ...., IMEI 2: ...., в прозрачном чехле - выданный на ответственное хранение владельцу .... .... - оставить по принадлежности;

- документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «Лайт Трейдинг Рус» (т.9 л.д.195-250, том 10 л.д.1-168) - хранить в материалах уголовного дела.

- документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «....» (том 11 л.д.112-250, том 12 л.д.1-92) - хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «Шварц Медиа ХХI век» (том 14 л.д.87-249) - хранить в материалах уголовного дела;

- оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия №hNS20506290121 с имеющейся на ней информацией, поступившие из ИФНС № 29 по г. Москве в отношении ООО «Прогресс» ИНН <***>, оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия №LH3151 YD28015223 D5 с имеющейся на ней информацией, поступившие из ИФНС № 21 по Самарской области в отношении ООО «Концепт Сервис» ИНН <***>; оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № hFX206193147B13 с имеющейся на ней информацией, поступивший из ИФНС № 17 по г. Москве в отношении ИП «ФИО6» ИНН <***>, оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № LH3157AG27210256 D2 с имеющейся на ней информацией, поступивший из ИФНС № 23 по г. Москве в отношении ООО «....», оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № hNS20505 с имеющейся на ней информацией, поступивший из ИФНС № 27 по г. Москве в отношении ООО «Рем Строй» ИНН <***>; оптический диск, с номером вокруг посадочного отверстия № hNS205072821D18 с имеющейся на ней информацией, поступивший из ИФНС № 29 по г. Москве в отношении ООО «Константа» ИНН <***>; СD-R диск, с рукописным текстом на диске «РКК-62924»; СD-R диск, с номером вокруг посадочного кольца № B3135AL23162869L; СD-R диск, красного цвета, с рукописным текстом на нем «11835», выписка по расчетному счету № ...., предоставленной ПАО «УБРиР» в отношении ООО «Рем Строй» ИНН <***> на бумажном носителе формата А4 в количестве 5 листов; СD-R диск, с номером вокруг посадочного кольца № В3137ВD231243891; СD-R диск, с номером вокруг посадочного кольца № hЕХ2112234828А00; СD-R диск, с номером вокруг посадочного кольца №10129105; СD-R диск, с номером вокруг посадочного кольца № A3130AL05160085LH; справка по расчетному счету № .... предоставленной ПАО «Банк ВТБ» в отношении ООО «Рем Строй» ИНН <***> на бумажном носителе формата А4 в количестве 5 листов; справка о наличии счетов и выписку по счёту № .... предоставленную АО «Россельхозбанк» в отношении ООО «Константа» ИНН <***> на бумажном носителе формата А4 в количестве 2 листов; СD-R диск, с номером вокруг посадочного места №nBX207200748C03, СD-R диск, с номером вокруг посадочного места №hFX01120037E14; СD-R диск, с номером вокруг посадочного места №LH3181BAO4185254; СD-R диск, c номером вокруг посадочного места№ LH31984BI16215351; DVD-R диском, с номером вокруг посадочного кольца № PAP632AA05144558; DVD-R диском, с номером вокруг посадочного кольца № MAP633BF240006763, СD-R диск, с номером вокруг посадочного места №LH318BC22203725D1; СD-R диск, с номером вокруг посадочного места МАР633ВА030701806; СD-R диском, с номером вокруг посадочного кольца № LH3130XH14171673D2; СD-R диск, с номером вокруг посадочного места hDX111120503B22; СD-R диск, с номером вокруг посадочного места LH3181AL22002097D2; СD-R диском, с номером вокруг посадочного кольца № hЕХ2112234828А00; выписка по расчётным счетам №...., №.... предоставленной АО КБ «Локо-Банк» в отношении ООО «Прогресс» ИНН <***> на бумажном носителе формата А4 в количестве 9 листах; справка о наличии счетов и выписку по счёту №.... предоставленную ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Концепт – Сервис» ИНН <***> на бумажном носителе формата А4 в количестве 2 листах; DVD-R диск, с номером вокруг посадочного места MAP655CAO80134 - хранить в материалах уголовного дела.Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня постановления приговора. Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья О.Б.Гуторова