Приговор № 1-449/2024 от 15 октября 2024 г. по делу № 1-449/2024

№ 1-449/2024

34RS0004-01-2024-003608-78


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Волгоград 15 октября 2024 года

Красноармейский районный суд г. Волгограда

в составе председательствующего судьи Масюковой Т.Р.,

с участием государственного обвинителя – заместителя и помощника прокурора Красноармейского района г. Волгограда Мокроусова О.В., ФИО5,

представителя потерпевшего ФИО3,

защитника – адвоката Хабибулина И.О., представившего ордер №-с от 06 августа 2024 года и удостоверение №,

подсудимого ФИО1,

при секретаре ФИО10,

рассмотрев в открытых судебных заседаниях материалы уголовного дела в отношении:

Боридько ФИО32 <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах.

ООО «Тяжстроймонтаж» зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, присвоены <данные изъяты>, адрес: <адрес>, в период с 10 декабря 2014 года по 19 июня 2023 года номинальным директором являлся Свидетель №12

Фактическим собственником (бенефициаром) и контролирующим ООО «Тяжстроймонтаж» лицом являлся ФИО6 Также ФИО6 руководил и контролировал деятельность ООО «Тяжстроймонтаж», то есть фактически исполнял в ООО «Тяжстроймонтаж» функции директора вместо ФИО33

В соответствии с Уставом ООО «Тяжстроймонтаж», утвержденным решением № 1 участника Общества от 10 декабря 2014 г., единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Директор. Единоличный исполнительный орган ООО «Тяжстроймонтаж» (Директор): без доверенности действует от имени ООО «Тяжстроймонтаж», в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени ООО «Тяжстроймонтаж», в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников ООО «Тяжстроймонтаж», об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности ООО «Тяжстроймонтаж»; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы ООО «Тяжстроймонтаж», за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом ООО «Тяжстроймонтаж» к компетенции единственного участника ООО «Тяжстроймонтаж»; определяет организационную структуру ООО «Тяжстроймонтаж»; обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников; подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение единственного участника ООО «Тяжстроймонтаж»; распоряжается имуществом ООО «Тяжстроймонтаж» в пределах, установленных решением единственного участника ООО «Тяжстроймонтаж», настоящим Уставом и действующим законодательством; открывает расчетный, валютный и другие счета ООО «Тяжстроймонтаж» в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени ООО «Тяжстроймонтаж»; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию ООО «Тяжстроймонтаж»; организует бухгалтерский учет и отчетность; принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью ООО «Тяжстроймонтаж». Право подписи от имени ООО «Тяжстроймонтаж» имеет Директор.

Таким образом, в период с 10 декабря 2014 года по 19 июня 2023 года фактически ФИО6 являлся директором ООО «Тяжстроймонтаж», то есть фактически являлся должностным лицом, выполнявшим в Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, также ФИО6 являлся контролирующим должника лицом и фактическим собственником (бенефициаром) ООО «Тяжстроймонтаж», а лицами, аффилированными и подконтрольными ФИО6, являлись ООО «Тяжстроймонтаж», Свидетель №12 и иные лица.

9 марта 2023 года по адресу: <адрес>, определением Арбитражного суда Волгоградской области в отношении ООО «Тяжстроймонтаж» введена процедура наблюдения, временным управляющим ООО «Тяжстроймонтаж» утвержден Свидетель №9

19 июня 2023 года по адресу: <адрес>, решением Арбитражного суда Волгоградской области ООО «Тяжстроймонтаж» признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим ООО «Тяжстроймонтаж» утвержден Свидетель №9

Согласно Уставов ООО «Тяжстроймонтаж» и ООО «ОдинНаучСтройПроект» последние являлись коммерческими организациями, осуществлявшими деятельность в сфере предпринимательской деятельности.

12 декабря 2019 года фактический директор ООО «Тяжстроймонтаж» и фактический собственник (бенефициар) ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО6, находясь по адресу: <адрес> решил совершить хищение чужих денежных средств, под видом заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, которые он в действительности в полном объеме выполнять не собирался, а часть полученных на их выполнение денежных средств планировал похитить и распорядиться похищенным по своему усмотрению. Согласно преступному умыслу, фактический директор ООО «Тяжстроймонтаж» и фактический собственник (бенефициар) ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО6, должен заключить от имени ООО «Тяжстроймонтаж» с ООО «ОдинНаучСтройПроект» договор на выполнение строительно-монтажных работ, который он преднамеренно в полном объеме исполнять не собирался, получить по нему денежные средства, часть из которых похитить и распорядиться похищенным по своему усмотрению, а другую часть из которых направить на выполнение строительно-монтажных работ.

12 декабря 2019 года между ООО «Тяжстроймонтаж», юридическим директором которого являлся подконтрольный ФИО6 ФИО34 но фактически в лице фактического директора ООО «Тяжстроймонтаж» и фактического собственника (бенефициара) ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО6, реализующего свой преступный умысел, действующего путем обмана, находившегося по адресу: <адрес>, <адрес>, и ООО «ОдинНаучСтройПроект», в лице директора Свидетель №6, находившегося по адресу: <адрес>, дистанционно заключен договор № на выполнение строительно-монтажных работ, который ФИО6 заведомо исполнять в полном объеме не собирался и не мог, поскольку он не планировал в полном объеме осуществлять строительно-монтажные работы, не планировал в полном объеме использовать полученные по договору денежные средства для исполнения договора, и не мог по причине отсутствия для этого необходимых ресурсов и намерений (материалов, техники, работников, финансовых ресурсов), а он планировал похитить часть полученных по договору денежных средств, о чем ФИО6 не сообщил директору ООО «ОдинНаучСтройПроект» Свидетель №6, тем самым, ФИО6 обманул директора ООО «ОдинНаучСтройПроект» Свидетель №6 (далее – Договор).

Предметом данного договора являлось выполнение строительно-монтажных работ на объекте по адресу: <адрес>, координаты №, на общую сумму 4 620 000 руб.

12 декабря 2019 года, 16 декабря 2019 года и 12 февраля 2020 года во исполнение заключенного Договора, ООО «ОдинНаучСтройПроект», в лице введенного в заблуждение директора Свидетель №6, со своего расчетного счета № в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, перечислило на расчетный счет ООО «Тяжстроймонтаж» № в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, соответственно 700 000 руб., 420 000 руб. и 400 000 руб., а всего на общую сумму 1 520 000 руб., которые фактический директор ООО «Тяжстроймонтаж» и фактический собственник (бенефициар) ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО6, использовал для исполнения Договора на выполнение строительно-монтажных работ на указанном выше объекте. В связи с чем, по данному Договору ООО «Тяжстроймонтаж» выполнил часть строительно-монтажных работ на общую сумму 1 520 000 руб. для ООО «ОдинНаучСтройПроект».

При этом, 25 ноября 2020 года и 8 декабря 2020 года, во исполнение заключенного Договора, ООО «ОдинНаучСтройПроект», в лице введенного в заблуждение директора Свидетель №6, со своего расчетного счета № в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислило на расчетный счет ООО «Тяжстроймонтаж» № в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, соответственно 1 200 000 руб. и 1 900 000 руб., а всего на общую сумму 3 100 000 руб.

В указанный период времени фактический директор ООО «Тяжстроймонтаж» и фактический собственник (бенефициар) ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО6, реализующий свой преступный умысел, действующий путем обмана, находясь по адресу: <адрес>, имея доступ к указанному расчетному счету ООО «Тяжстроймонтаж», похитил и распорядился похищенным по своему усмотрению, преднамеренно не выполнив условия заключенного Договора, не использовал полученные по Договору денежные средства для исполнения Договора, не имея намерения и возможности выполнения взятых на себя обязательств по указанным выше обстоятельствам, часть строительно-монтажных работ на указанную общую сумму 3 100 000 руб. для ООО «ОдинНаучСтройПроект» преднамеренно не выполнил, чем причинил ООО «ОдинНаучСтройПроект» значительный ущерб на общую сумму 3 100 000 руб.

19 июня 2023 года по адресу: <адрес>, решением Арбитражного суда Волгоградской области ООО «Тяжстроймонтаж» признано несостоятельным (банкротом).

Таким образом, ООО «ОдинНаучСтройПроект» в ООО «Тяжстроймонтаж» в рамках исполнения указанного Договора перечислено всего 4 620 000 руб., при этом, ООО «Тяжстроймонтаж», в лице фактического директора ООО «Тяжстроймонтаж» и фактического собственника (бенефициара) ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО6, выполнило работ по указанному Договору всего на сумму 1 520 000 руб., то есть фактический директор ООО «Тяжстроймонтаж» и фактический собственник (бенефициар) ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО6, реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, в указанный период и при указанных обстоятельствах похитил принадлежавшие ООО «ОдинНаучСтройПроект» денежные средства на общую сумму 3 100 000 руб., чем причинил значительный ущерб ООО «ОдинНаучСтройПроект».

11 апреля 2022 года по адресу: <адрес>, определением Арбитражного суда Волгоградской области по заявлению конкурсного управляющего ООО «ОдинНаучСтройПроект» ФИО3 признана недействительной сделка между ООО «ОдинНаучСтройПроект» и ООО «Тяжстроймонтаж» по перечислению денежных средств в пользу ООО «Тяжстроймонтаж» в размере 1 200 000 руб. и 1 900 000 руб., применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Тяжстроймонтаж» в конкурсную массу должника ООО «ОдинНаучСтройПроект» суммы в размере 3 100 000 руб.

Таким образом, фактический директор ООО «Тяжстроймонтаж» и фактический собственник (бенефициар) ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО6, реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, в указанный период с 12 декабря 2019 года по 8 декабря 2020 года, находясь по адресу: <адрес>, похитил принадлежавшие ООО «ОдинНаучСтройПроект» денежные средства на общую сумму 3 100 000 руб., которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил значительный ущерб ООО «ОдинНаучСтройПроект» на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 вину признал полностью и пояснил, что от дачи показаний отказывается в соответствии со ст.51 Конституции РФ.

Из его показаний, данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заедании в соответствии со ст. 276 УП РФ, следует, что он является фактическим собственником и контролирующим ООО «Тяжстроймонтаж» лицом. В период не позднее 22 декабря 2014 г. Свидетель №12 за денежное вознаграждение по его просьбе согласился стать участником и директором ООО «Тяжстроймонтаж», фактически участвовать в деятельности данного юридического лица тот не должен, то есть тот предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице. Не позднее 22 декабря 2014 г. Свидетель №12 по его указанию предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес><адрес><адрес>, документ, удостоверяющий его личность – паспорт, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице. В результате чего, в тот же день зарегистрировано в качестве юридического лица ООО «Тяжстроймонтаж», которому присвоены <данные изъяты> В последующем, поскольку он являлся фактическим собственником (бенефициаром) и контролирующим ООО «Тяжстроймонтаж», то он фактически руководил деятельностью данного юридического лица, принимал решения о ведении его финансово-хозяйственной деятельности, о расходовании денежных средств, о заключении тех или иных договоров. Свидетель №12, являлся номинальным директором в данной фирме, никаких самостоятельных решений не принимал, действовал по его указанию. 12 декабря 2019 г. между ООО «ОдинНаучСтройПроект» и ООО «Тяжстроймонтаж» в лице номинального директора и учредителя в указанной организации Свидетель №12, который действовал по его указанию, заключен дистанционно договор за №. При заключении договора находился по месту нахождения ООО «Тяжстроймонтаж» по адресу: <адрес>. Кто от имени ООО «ОдинНаучСтройПроект» заключал договор не помнит, наверное, директор. Согласно указанному договору, ООО «Тяжстроймонтаж» должно выполнить работы по строительству очистительного сооружения на территории <адрес> (где точно не помнит, около Краснодарского водохранилища). Работы ООО «Тяжстроймонтаж» по указанному договору на сумму 3 100 000 рублей не выполнило, акты приема-передачи не подписало, в связи с чем перед ООО «ОдинНаучСтройПроект» образовалась задолженность на сумму 3 100 000 рублей. Указанные денежные средства были похищены им и не использованы на обязательства по договору. Данные денежные средства перечислены 25 ноября 2020 г. и 8 декабря 2020 г. во исполнение указанного договора ООО «ОдинНаучСтройПроект» с его расчетного счета в <данные изъяты> по адресу: <адрес> на расчетный счет <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены соответственно 1 200 000 руб. и 1 900 000 руб. Данными денежными средствами в общей сумме 3 100 000 руб., после их поступления, в указанный период от ООО «ОдинНаучСтройПроект» на указанный расчетный счет ООО «Тяжстроймонтаж», он как фактический собственник (бенефициар) ООО «Тяжстроймонтаж», похитил и распорядился похищенным на финансово-хозяйственные нужды предприятия, работы по договору № от 12 декабря 2019 г. на указанную сумму ООО «Тяжстроймонтаж» не выполнило, чем он причинил ООО «ОдинНаучСтройПроект» материальный ущерб на общую сумму 3 100 000 руб. В момент хищения указанных денежных средств он находился по месту нахождения ООО «Тяжстроймонтаж» по адресу: <адрес>. Таким образом, он как фактический собственник (бенефициар) ООО «Тяжстроймонтаж», фактически исполняя обязанности директора данной фирмы, получил от ООО «ОдинНаучСтройПроект» указанные 3 100 000 руб., которые потрачены, для исполнения по указанному договору их не использовал. Иных денежных средств у ООО «ОдинНаучСтройПроект» он не похищал.

11 апреля 2022 г. по адресу: <адрес>, определением Арбитражного суда Волгоградской области по заявлению конкурсного управляющего ООО «ОдинНаучСтройПроект» ФИО3 признана недействительной сделка между ООО «ОдинНаучСтройПроект» и ООО «Тяжстроймонтаж» по перечислению денежных средств в пользу ООО «Тяжстроймонтаж» в размере 1 200 000 руб. и 1 900 000 руб., применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Тяжстроймонтаж» в конкурсную массу должника ООО «ОдинНаучСтройПроект» суммы в размере 3 100 000 руб.

9 марта 2023 г. определением Арбитражного суда Волгоградской области в отношении ООО «Тяжстроймонтаж» введена процедура наблюдения и 19 июня 2023 г. ООО «Тяжстроймонтаж» признано несостоятельным (банкротом). 15 мая 2023 г. на руководителя ООО «Тяжстроймонтаж» то есть фактически на его возложена обязанность предоставить временному управляющему ООО «Тяжстроймонтаж» Свидетель №9 перечень имущества должника (в том числе имущественных прав), а также копии документов, печатей ООО «Тяжстроймонтаж». Документы и печать ООО «Тяжстроймонтаж» он умышленно не предоставил, тем самым он незаконно воспрепятствовал деятельности арбитражного управляющего ООО «Тяжстроймонтаж» Свидетель №9, при этом он имел в наличии указанные документы и печать ООО «ФИО4», необходимые для исполнения возложенных на арбитражного управляющего ООО «Тяжстроймонтаж» Свидетель №9 обязанностей, которые были в последующем изъяты в ходе проведения обысков в помещении его организаций ООО «СТО Волга» и ООО «Тяжтранс» и в которых он является учредителем и директором. Вину в совершении указанном преступлении он признает в полном объеме. Он ущерб возместил в полном объеме, путем помещения 26 июня 2024 г. денежных средств на сумму 5 158 130, 73 копейки на депозитный счет № нотариуса ФИО2 во исполнение определения Арбитражного суда Волгоградской области от 13 января 2023 г. по делу № для перечисления кредиторам ООО «Тяжстроймонтаж» ( т. 19 л.д. 110-117, 127-131).

Кроме признательных показаний, виновность подсудимого ФИО6 в инкриминируемом ему деянии, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшей ФИО3, данных в стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она является членом ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» <данные изъяты>. На основании решения Арбитражного суда Волгоградской области от 31 мая 2021 г. по делу № она утверждена конкурсным управляющим ООО «ОдинНаучСтройПроект» <данные изъяты>. ООО «ОдинНаучСтройПроект» является кредиторам должника ООО «Тяжстроймонтаж» на 3 100 000 рублей. ООО «Тяжстроймонтаж» зарегистрировано в качестве юридического лица 22 декабря 2014 г., присвоены <данные изъяты>, адрес: <адрес>. В период с 22 декабря 2014 г. по 19 июня 2019 г. директором являлся Свидетель №12 Однако, фактическим собственником и контролирующим ООО «Тяжстроймонтаж» лицом являлся ФИО6 9 марта 2023 г. по адресу: <адрес>, определением Арбитражного суда Волгоградской области в отношении ООО «Тяжстроймонтаж» введена процедура наблюдения, временным управляющим ООО «Тяжстроймонтаж» утвержден Свидетель №9 19 июня 2023 г. по адресу: <адрес>, решением Арбитражного суда Волгоградской области ООО «Тяжстроймонтаж» признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим ООО «Тяжстроймонтаж» утвержден Свидетель №9 Таким образом, в указанный период Свидетель №12 в ООО «Тяжстроймонтаж» являлся должностным лицом, выполнял в Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также ФИО6 являлся контролирующим должника лицом и фактическим собственником (бенефициаром) ООО «Тяжстроймонтаж». Согласно сведениям о требованиях кредиторов ООО «Тяжстроймонтаж», в реестр требований кредиторов включены требования ФНС России в лице МИФНС России № 2 по Волгоградской области на сумму 1 366 177,27 руб., ООО «ОдинНаучСтройПроект» на сумму 3 100 000 руб. 15 мая 2023 г. по адресу: <адрес>, определением Арбитражного суда Волгоградской области на директора ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО11 возложена обязанность предоставить временному управляющему ООО «Тяжстроймонтаж» Свидетель №9 перечень имущества должника (в том числе имущественных прав), а также копии следующих документов: балансов, со всеми приложениями, расшифровкой статей баланса, кассовых книг; имеющихся актов и заключений налоговых, аудиторских и иных проверок; перечень основных средств, недвижимого имущества, товарно-материальных ценностей, карточек учета основных средств и иного имущества, актов переоценки внеоборотных активов; всех документов по сделкам, действующих и завершенных договоров с приложениями по каждому договору копий первичной документации, Подтверждающей исполнение: накладных, платежных поручений, счетов-фактур, актов выполненных работ, актов приема-передачи имущества, актов сверки расчетов и пр.; перечень кредиторов и дебиторов с указанием основания и размера задолженности, с приложением копий первичных документов и состоявшихся судебных решений; учредительных документов предприятия: устав с изменениями и дополнениями, решения собраний учредителей/участников; и иных документов; за три года до введения процедуры наблюдения по настоящее время.

29 августа 2023 г. по адресу: <адрес>, решением Арбитражного суда Волгоградской области директор ООО «Тяжстроймонтаж» Свидетель №12 привлечен к административной ответственности по факту несвоевременного предоставления, уклонения или отказа от передачи арбитражному управляющему сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, и (или) имущества, принадлежащего юридическому лицу. ФИО6 и Свидетель №12, с указанного периода незаконно воспрепятствовали деятельности арбитражного управляющего ООО «Тяжстроймонтаж» Свидетель №9, имея в наличии указанные документы ООО «Тяжстроймонтаж», необходимые для исполнения возложенных на арбитражного управляющего ООО «Тяжстроймонтаж» Свидетель №9 обязанностей, в том числе документы ООО «Тяжстроймонтаж», и, игнорируя требования арбитражного управляющего ООО «Тяжстроймонтаж» Свидетель №9 о передаче ему этих документов, умышленно уклонились и отказались от передачи данному арбитражному управляющему этих документов, необходимых для исполнения возложенных на арбитражного управляющего ООО «Тяжстроймонтаж» Свидетель №9 обязанностей, при этом, функции руководителя юридического лица ООО «Тяжстроймонтаж» возложены соответственно на арбитражного управляющего ООО «Тяжстроймонтаж» Свидетель №9 в соответствии с решением Арбитражного суда Волгоградской области от 19 июня 2023 г.

В результате указанной преступной деятельности фактического собственника и контролирующего ООО «Тяжстроймонтаж» лица – ФИО6, и директора ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО11, арбитражный управляющий ООО «Тяжстроймонтаж» Свидетель №9 не получил указанных документов, не может провести анализ сделок ООО «Тяжстроймонтаж» и принять должные меры по погашению кредиторской задолженности, а также причинен крупный ущерб кредиторам должника ООО «Тяжстроймонтаж» – ФНС России в лице МИФНС России № 2 по Волгоградской области, ООО «ОдинНаучСтройПроект», на общую сумму 4 466 177,27 руб. Согласно банковских выписок, ООО «ОдинНаучСтройПроект» 25 ноября 2020 г. перечислило в адрес ООО «Тяжстроймонтаж» денежные средства в размере 1 200 000 рублей и 08 декабря 2020 г. в размере 1 900 000 рублей, а всего на сумму 3 100 000 рублей с основанием платежа «Оплата согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ г. За строительно-монтажные работы». Указанные работы выполнены не были, денежные средства в адрес ООО «ОдинНаучСтройПроект» возращены не были.

Лицами, аффилированными и подконтрольными ФИО6 являлись: ООО «Тяжстроймонтаж», ФИО11 и иные лица. 12 декабря 2019 г. по адресу: <адрес>, по указанию ФИО6 между ООО «Тяжстроймонтаж» в лице неустановленного лица из числа руководства ООО «Тяжстроймонтаж», и ООО «ОдинНаучСтройПроект», дистанционно заключен договор № на выполнение строительно-монтажных работ. 25 ноября 2020 г. и 8 декабря 2020 г. во исполнение указанного договора ООО «ОдинНаучСтройПроект» с ее расчетного счета № в <данные изъяты> по адресу: <адрес> на расчетный счет № в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены соответственно 1 200 000 руб. и 1 900 000 руб. Данные денежные средства в общей сумме 3 100 000 руб., после их поступления в указанный период от ООО «ОдинНаучСтройПроект» на указанный расчетный счет ООО «Тяжстроймонтаж», фактический собственник (бенефициар) ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО6 и неустановленное лицо из числа руководства ООО «Тяжстроймонтаж» похитили и распорядились похищенным по своему усмотрению, работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму не выполнили, чем причинили ООО «ОдинНаучСтройПроект» материальный ущерб на общую сумму 3 100 000 руб., в особо крупном размере.

11 апреля 2022 г. по адресу: <адрес>, определением Арбитражного суда Волгоградской области по заявлению конкурсного управляющего ООО «ОдинНаучСтройПроект» ФИО3 признана недействительной сделка между ООО «ОдинНаучСтройПроект» и ООО «Тяжстроймонтаж» по перечислению денежных средств в пользу ООО «Тяжстроймонтаж» в размере 1 200 000 руб. и 1 900 000 руб., применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Тяжстроймонтаж» в конкурсную массу должника ООО «ОдинНаучСтройПроект» суммы в размере 3 100 000 руб.

Указанным определением Арбитражного суда Волгоградской области от 11 апреля 2022 г. с ООО «Тяжстроймонтаж» в пользу ООО «ОдинНаучСтройПроект» взысканы 3 100 000 рублей, поскольку ООО «Тяжстроймонтаж» работы по договору на эту сумму не выплатило, чем причинило ООО «ОдинНаучСтройПроект» материальный ущерб на сумму 3 100 000 рублей.

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ООО «ОдинНаучСтройПроект» с ООО «Тяжстроймонтаж», ООО «Тяжстроймонтаж» должно было выполнить работы для ООО «ОдинНаучСтройПроект», а, именно, строительство водоочистительных конструкций на территории <адрес>. ООО «Тяжстроймонтаж» являлся субподрядчиком, так как ООО «ОдинНаучСтройПроект» выполняло работы в рамках государственного контракта с Волго-Донским судоходным каналом. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного договора ООО «ОдинНаучСтройПроект» с ее расчетного счета № в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес> 1, на расчетный счет № в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены соответственно 1 200 000 руб. и 1 900 000 руб., в общей сумме 3 100 000 руб. с основанием платежа «Оплата согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ За строительно-монтажные работы». Указанные работы не выполнены, денежные средства в адрес ООО «ОдинНаучСтройПроект» не возращены.

На основании материалов уголовного дела также считает, что ООО «ОдинНаучСтройПроект» причинен значительный ущерб не только в части договорных отношений с ООО «Тяжстроймонтаж», но и общим ущербом причиненным кредиторам ООО «ОдинНаучСтройПроект» в рамках дала о банкротстве № А12-350/2021 (т.18 л.д. 64-67, 81-84, 85-89).

Из показаний свидетеля Свидетель №12, данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что о том, что в конце декабря 2014 г. его знакомый ФИО6 обратился к нему с предложением открыть на его имя организацию, в которой он будет номинальным директором и учредителем, фактически осуществляя техническую деятельность по созданию и изготовлению стеклопластиковых конструкций и изделий. На предложение ФИО6 он согласился. ООО «Тяжстроймонтаж» зарегистрировано в качестве юридического лица 22 декабря 2014 г., адрес: <адрес>, в период с 22 декабря 2014 г. по 19 июня 2019 г. он являлся директором и учредителем. Основным видом деятельности ООО «Тяжстроймонтаж» являлось изготовление изделий из стеклопластика. Помещение по изготовлению продукции находилось на территории ТЭЦ-2 по адресу: <адрес>. В период с 22 декабря 2014 г. до момента пока ООО «Тяжстроймонтаж» не было признано несостоятельно (банкротом), он являлся номинальным директором и учредителем в указанной организации. Фактическим руководителем в ООО «Тяжстроймонтаж» являлся ФИО6 Последний руководил и распоряжался финансово-хозяйственной деятельностью общества, имел доступ к расчетным счетам, открытых ним, как номинальным руководителем. Он в указанной организации являлся исполнителем, подписывал документы по указанию ФИО6 и занимался производством изделий из стеклопластика. Доступа к операциям по расчетным счетам, перечислению денежных средств, бухгалтерии общества он не имел вследствие чего не мог определять характер взаимоотношений с контрагентами, обеспечивать исполнение обществом принятых на себя обязательств, в том числе не только перед контрагентами, но и налоговым органом. Также в силу указанных обстоятельств он не имел возможности участвовать при процедуре несостоятельности (банкротстве) общества, исполнять требования конкурсного управляющего поскольку у него отсутствовал доступ к финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации общества, которые находились у ФИО6 в офисе на <адрес> вся его деятельность в обществе сводилась к исключительно технической, изготовлению стеклопластиковых конструкций, В период деятельности ООО «Тяжстроймонтаж» имелись финансовые отношения с ООО «ОдинНаучСтройПроект». ООО «Тяжстроймонтаж» изготавливали и поставляли продукцию, а, именно, ливневые очистные сооружения в Адыгеи. С учетом изложенного он точно не знает обязательства по договору перед ООО «ОдинНаучСтройПроект» выполнены в полном объеме или нет, все ли очистные сооружения были поставлены, не помнит. По мнению ООО «ОдинНаучСтройПроект» образовалась задолженность. По некоторым работам не были подписаны акты приема-передач, при этом какие-то работы фактически выполнены, по каким видам работ не помнит. У ООО «ОдинНаучСтройПроект» менялось руководство, те не могли определить должностное лицо уполномоченное подписать акты приема-передач. В рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тяжстроймонтаж» выполняло работы для ООО «ОдинНаучСтройПроект». ООО «Тяжстроймонтаж» выступал субподрядчиком, для какой именно организации выполнялись работы, он не помнит. Территориально объект строительства находится за мостом Краснодарского водохранилища в <адрес>. Он подтверждает, что работы в рамках указанного договора велись, кто именно выполнял работы, не помнит. Информацией о процедуре банкротства ООО «ОдинНаучСтройПроект» он не располагал. В июле 2019 г. в связи с уменьшением количества заказов, в связи с невозможностью вести финансовую деятельность, не возможностью выплат зарплат сотрудника, ООО «Тяжстроймонтаж» прекратило свою деятельность. 9 марта 2023 г. по адресу: <адрес>, определением Арбитражного суда Волгоградской области в отношении ООО «Тяжстроймонтаж» введена процедура наблюдения, временным управляющим ООО «Тяжстроймонтаж» утвержден Свидетель №9 19 июня 2023 г. по адресу: <адрес>, решением Арбитражного суда Волгоградской области ООО «Тяжстроймонтаж» признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим ООО «Тяжстроймонтаж» утвержден Свидетель №9 Согласно сведениям о требованиях кредиторов ООО «Тяжстроймонтаж», в реестр требований кредиторов включены требования ФНС России в лице МИФНС России № 2 по Волгоградской области на сумму 1 366 177,27 руб. (ООО «Тяжстроймонтаж» не оплатило налоги в виду сложной финансовой ситуации), ООО «ОдинНаучСтройПроект», на сумму 3 100 000 руб. (об обстоятельствах образования задолженности он рассказал ранее) (т. 20 л.д. 41-44).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных в стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в период с сентября 2018 года по апрель 2021 года он являлся директором ООО «ОдинНаучСтройПроект». Указанная организация была учреждена им единолично в сентябре 2018 года. Основной вид деятельности – строительно-монтажные работы. Офис ООО «ОдинНаучСтройПроект» располагался по адресу: <адрес>. Штатная численность сотрудников составляла около 4 человек. Составлением всех документов, договоров и бухгалтерской документацией занимался он самостоятельно. Для составления налоговой отчетной документации привлекался бухгалтер со стороны. Расчетные счета ООО «ОдинНаучСтройПроект» были открыты в ПАО Банк «ФК Открытие», Совкомбанк, Райффайзенбанк. С ООО «ФИО4» он стал сотрудничать примерно в декабре 2019 года, так как указанная организация являлась субподрядчиком ООО «ОдинНаучСтройПроект». Директором являлся Свидетель №12, с которым он непосредственно вел переговоры насчет заключения договора на оказание услуг. 12 декабря 2019 года между ООО «ОдинНаучСтройПроект» и ООО «Тяжстроймонтаж» в офисе по адресу: <адрес>, по его инициативе был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ в рабочем поселке Тлюстенхабль, <адрес>. Проект договора был подготовлен ним в двух экземплярах, подписывали ФИО11 и он. ООО «Тяжстроймонтаж» для ООО «ОдинНаучСтройПроект» необходимо было изготовить систему локальной очистки сточных вод, смонтировать и наладить пусковые работы. Должны были быть выполнены все строительно-монтажные работы согласно условиям договора. Расчеты с ООО «Тяжстроймонтаж» производились посредством расчетного счета ООО «ОдинНаучСтройПроект», открытого в Совкомбанк. От ООО «ОдинНаучСтройПроект» на расчетный счет ООО «Тяжстроймонтаж» поступило около 3 000 000 рублей согласно договору. В 2021 году кредиторы ООО «ОдинНаучСтройПроект» - ООО «БНК» обратились в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании ООО «ОдинНаучСтройПроект» банкротом. Позднее он узнал о том, что у ООО «ОдинНаучСтройПроект» была назначена конкурсным управляющим некая ФИО3. Изучая банкнотное дело, он узнал о том, что определением Арбитражного суда Волгоградской области от 11 апреля 2022 года сделка между ООО «Тяжстроймонтаж» и ООО «ОдинНаучСтройПроект» от 12 декабря 2019 года по перечислению денежных средств в размере 1 200 000 рублей и 1 900 000 рублей признана недействительной, поскольку, по мнению конкурсного управляющего ФИО3, ООО «Тяжстроймонтаж» для ООО «ОдинНаучСтройПроект» работы на указанную сумму не выполнил. Примерно в 2020 году в состав учредителей ООО «ОдинНаучСтройПроект» вошел ФИО12 (51% долевого участия). После того, как учредителем стал ФИО12, офис ООО «ОдинНаучСтройПроект» переехал в <адрес>. По договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ООО «ОдинНаучСтройПроект» с ООО «Тяжстроймонтаж», может пояснить следующее. Согласно указанному договору ООО «Тяжстроймонтаж» выполняло работы для ООО «ОдинНаучСтройПроект», а, именно, строительство водоочистительных конструкций на территории <адрес>. ООО «Тяжстроймонтаж» являлся субподрядчиком, так как ООО «ОдинНаучСтройПроект» выполняло работы в рамках государственного контракта с Волго-Донским судоходным каналом. В настоящий момент каких-либо документов по взаимоотношению с заказчиком по указанному государственному контракту у него нет. Насколько он помнит, по указанному договору ООО «Тяжстроймонтаж» начало выполнение работ, он лично выезжал на объект и наблюдал за ходом ведения работ, те были с задержкой, о чем у заказчика (Волго-Донского судоходного канала) имелись претензии к ООО «ОдинНаучСтройПроект». Какие акты выполненных работ, на какие объекты (само очистительное сооружение, люки и очистительные жалоба) и на какую сумму он подписывал с ООО «Тяжстроймонтаж», он не помнит (т. 17 л.д.7-10,13-15).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он с 2013 г. он является директором ООО «БНК». Указанная организация располагается в <адрес><адрес><адрес>, <адрес><данные изъяты>. Основным видом деятельности является строительство. У него имеется знакомый ФИО13, который в 2019 г. познакомил его с ФИО14 В ходе встречи с последним ему стало известно, что тот является фактическим руководителем ООО «ОдинНаучСтройПроект». При этом номинальным директором указанной организации является его зять - Свидетель №6 От ФИО14 ему стало также известно, что последний знаком с ФИО6- директором разных организаций, а также бенефициаром ООО «Тяжстроймонтаж» (контрагента ООО «ОдинНаучСтройПроект»). ФИО6 в виду своих личных связей имел возможность заключать крупные контракты, в том числе с ПАО «ЛУКОЙЛ» на проведение строительных и ремонтных работ, при условии выделения им оборотных денежных средств. В ходе общения с ФИО14 он предложил ему сотрудничество. Он будет инвестировать в его организацию с целью совместного заработка, а также общения с кругом его знакомых, в том числе ФИО6 На его предложение последний согласился. С ФИО14 они договорились, что его сын – ФИО12 войдет в состав учредителей ООО «ОдинНаучСтройПроект». В качестве первоначального взноса он согласился выделить 7 000 000 рублей (при этом, по словам ФИО14, он должен был инвестировать в указанную организацию неоднократно). В мае 2019 г. он совершил перевод первой части оговоренной суммы в размере около 1 000 000 рублей. При этом, начиная с даты перевода указанных денежных средств, ФИО14 различными способами затягивал процесс введения его сына в состав учредителей ООО «ОдинНаучСтройПроект» и доступ к финансово-хозяйственным документам. В дальнейшем, в период до апреля 2020 г. различными платежами он перевел оставшуюся сумму примерно в размере около 6 000 000 рублей на счет ООО «ОдинНаучСтройПроект». После длительных препирательств, в апреле 2020 г. ФИО12 введен в состав учредителей ООО «ОдинНаучСтройПроект» с долей 51 %. После введения ФИО12 в состав учредителей ООО «ОдинНаучСтройПроект», он смог получить выписку из банков, в которых были открыты счета ООО «ОдинНаучСтройПроект»: «Совкомбанк», «Альфа банк», «Открытие», «Райффайзенбанк». В ходе проверки движения денежных средств по указанным счетам, он понял, что фактически деньги расходовались нецелевым образом, а, именно, обналичивались через банковские карты Свидетель №6 (на сумму около 6 000 000 рублей) или переводились на сомнительные организации за фактически отсутствующие финансово-хозяйственные отношения, в том числе на счет ООО «Тяжстроймонтаж». ООО «ОдинНаучСтройПроект» совершил 4 перечисления в адрес ООО «Тяжстроймонтаж» на общую сумму 5 200 000 рублей. При этом, в ходе изучения финансово-хозяйственной документации каких-либо договоров, счет-фактур, спецификаций или иной документации, свидетельствующей о выполнении каких-либо работ, не имеется. Из чего стало очевидно, что никаких договоров между ООО «ОдинНаучСтройПроект» и ООО «Тяжстроймонтаж» вообще не заключалось, никакие работы не выполнялись, а денежные средства перечислялись в адрес ООО «Тяжстроймонтаж» с целью хищения. При этом, ему стало известно, что номинальным директором ООО «Тяжстроймонтаж» является ФИО35 При том, что фактическим владельцем и выгодоприобретателем ООО «Тяжстроймонтаж» являлся ФИО6 Свидетель №12 он наблюдал несколько раз, последний взял в займ у него 30 000 рублей под расписку с целью выезда в командировку на объект в <адрес>, при этом денежные средства не вернул. (подробности сообщу в дальнейшем, так как необходимо просмотреть документацию). Далее он попытался в досудебном порядке вернуть денежные средства, которые вложил в ООО «ОдинНаучСтройПроект». На его требования ФИО14 ответил отказом, после чего он обратился в Арбитражный суд Волгоградской области о взыскании вышеуказанной суммы, после чего инициировал процедуру банкротства ООО «ОдинНаучСтройПроект». Кроме этого, в ходе процедуры банкротства ООО «ОдинНаучСтройПроект» установлена пропажа материальных активов организации (материалы, оборудование и др.) на сумму 13 000 000 рублей. На основании решения Арбитражного суда Волгоградской области от 1 сентября 2020 г. по делу № решено взыскать с ООО «ОдинНаучСтройПроект» в пользу ООО «БНК» задолженность в размере 6 975 699 рублей (сумма его вложений), проценты в размере 2 139 139, 13 рублей, гос. пошлины в размере 68 574 рублей (т. 17 л.д.18-21).

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных в стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что 9 марта 2023 г. по адресу: <адрес>, определением Арбитражного суда Волгоградской области в отношении ООО «Тяжстроймонтаж» введена процедура наблюдения. Он утвержден временным управляющим ООО «Тяжстроймонтаж». 19 июня 2023 г. по адресу: <адрес>, решением Арбитражного суда Волгоградской области ООО «Тяжстроймонтаж» признано несостоятельным (банкротом). Он утвержден конкурсным управляющим ООО «Тяжстроймонтаж». Арбитражному делу присвоен номер №А12-103/2023. В реестр требований кредиторов второй очереди включены требования Пенсионного Фонда РФ в лице МИФНС России № 2 по Волгоградской области (долг по страховым взносам в Пенсионный Фонд РФ) на сумму 309 810, 52 рублей. В реестр требований кредиторов третьей очереди включены требования ООО «ОдинНаучСтройПроект» на сумму 3 100 000 руб. (возврат по недействительной сделке, конкурсный управляющий ФИО3), требования ООО «Аттика Логистика» (в связи с задолженностью по договору поставки от 02 ноября 2020 г. № в размере 164 789 рублей, где 158 400 рублей, неустойки за период с 16 мая 2022 г. по 21 июля 2022 г. в размере 21 225 рублей и за период с 22 июля 2022 г. по день фактического исполнения обязательства в размере 0,2 % от суммы основного долга за каждый день просрочки (в настоящее время 93 456, 60 рублей), а также 6 389 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины (Арбитражное дело города Санкт-Петербурга и Ленинградской области №). Представителем ООО «Аттика Логистика» выступает ФИО15), требования ФНС России в лице МИФНС России № 2 по Волгоградской области (недоимка по налоговым платежам, задолженность во внебюджетные фонды) на сумму 1 366 177,27 руб.

15 мая 2023 г. по адресу: <адрес>, определением Арбитражного суда Волгоградской области на директора ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО11 возложена обязанность предоставить ему, как временному управляющему ООО «Тяжстроймонтаж», перечень имущества должника (в том числе имущественных прав), а также копии следующих документов: балансов, со всеми приложениями, расшифровкой статей баланса, кассовых книг; имеющихся актов и заключений налоговых, аудиторских и иных проверок; перечень основных средств, недвижимого имущества, товарно-материальных ценностей, карточек учета основных средств и иного имущества, актов переоценки внеоборотных активов; всех документов по сделкам, действующих и завершенных договоров с приложениями по каждому договору копий первичной документации, подтверждающей исполнение: накладных, платежных поручений, счетов-фактур, актов выполненных работ, актов приема-передачи имущества, актов сверки расчетов и пр.; перечень кредиторов и дебиторов с указанием основания и размера задолженности, с приложением копий первичных документов и состоявшихся судебных решений; учредительных документов предприятия: устав с изменениями и дополнениями, решения собраний учредителей/участников; и иных документов; за три года до введения процедуры наблюдения по настоящее время. Указанные сведения, документы от директора ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО11 не поступили, в результате чего, он не смог провести анализ сделок ООО «Тяжстроймонтаж» и принять должные меры по погашению кредиторской задолженности.

Вследствие чего, причинен крупный ущерб кредиторам должника ООО «Тяжстроймонтаж» – ФНС России в лице МИФНС России № 2 по Волгоградской области, ООО «ОдинНаучСтройПроект», на общую сумму 4 466 177,27 руб. 29 августа 2023 г. по адресу: <адрес>, решением Арбитражного суда Волгоградской области директор ООО «Тяжстроймонтаж» Свидетель №12 привлечен к административной ответственности, по факту несвоевременного предоставления, уклонения или отказа от передачи арбитражному управляющему сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, и (или) имущества, принадлежащего юридическому лицу. Также 20 ноября 2023 г. по адресу: <адрес>, определением Арбитражного суда Волгоградской области на директора ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО11 возложена обязанность передать ему, как конкурсному управляющему ООО «Тяжстроймонтаж», имущество должника, учредительные документы, документы по личному составу, всю документацию по хозяйственной деятельности должника, а также электронные базы, печати и штампы. Запрашиваемое предоставлено не было (т. 17 л.д.167-170).

Из показаний свидетеля Свидетель №10, данных в стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с февраля 2016 г. по июль 2022 г. она была трудоустроена в должности бухгалтера в ООО «Тяжстроймонтаж». Ее рабочее место находилось в офисе организации по адресу: <адрес>. Учредителем и директором указанной организации являлся Свидетель №12, который и нанимал ее на работу. Документация организации находилась в офисе по указанному адресу. В июле 2022 г. в связи с задержкой зарплаты образовавшейся в связи с отсутствием выполняемых работ и отсутствием заключенных договоров, она приняла решение уйти с указанной работы. Свидетель №12 лично выполнял работы по заключенным договорам, и не всегда успевал выполнить работы. ООО «Тяжстроймонтаж» занималось изготовлением конструкций из стеклопластика. По заключенному ООО «Тяжстроймонтаж» с ООО «ОдинНаучСтройПроект» договору за № г. от 12 декабря 2019 г., может пояснить следующее. Указанный договор действительно был заключен. При подписании указанного договора она не присутствовала. По указанному договору ООО «Тяжстроймонтаж» должно было построить водоочистительные конструкции на территории Адыгеи. На стройку указанного объекта она не выезжала, однако, Свидетель №12 показывал ей фотографии со стройки. Насколько она помнит, по указанному договору подписывались акты выполненных работ, но на какой объем работ, на какую сумму, сказать не может. Также помнит, что во время выполнения работ переподписывался договор (в нем дополнялись какие-то работы, которые назвать не сможет). Пока она работала в ООО «Тяжстроймонтаж» от ООО «ОдинНаучСтройПроект» претензий в адрес организации не было. Про процедуру банкротства ООО «Тяжстроймонтаж» ей стало известно недавно (т. 17 л.д.191-194).

Сомневаться в достоверности оглашенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей у суда оснований не имеется, поскольку они подробны, последовательны и согласуются с другими добытыми по делу доказательствами, кроме того, суд не усматривает их заинтересованности в исходе дела.

Объективно виновность подсудимого ФИО6 подтверждается и исследованными письменными доказательствами:

- заявлением ФИО3, зарегистрированным 03 октября 2023 г. за №18698, согласно которому она просит провести процессуальную проверку и при наличии признаков преступления, привлечь к уголовной ответственности виновное лицо. В 2019 г. ООО «ОдинНаучСтройПроект» перечислило на расчетный счет ООО «Тяжстроймонтаж» денежные средства на размере 3 100 000 рублей с основанием платежа «за строительные работы». Однако до настоящего момента подтверждения исполнения обязательств отсутствуют. Данный факт свидетельствует о том, что фактический объем работ ООО «Тяжстроймонтаж» не выполнен, а денежные средства в сумме 3 100 000 рублей использованы Свидетель №12 в личных целях. Она является конкурсным управляющим ООО «ОдинНаучСтройПроект» с мая 2021 г. (т. 1 л.д. 8-9),

- определение Арбитражного суда Волгоградской области о признании сделки недействительной от 11 апреля 2022 г. на 5 листах, согласно которому заявление конкурсного управляющего ООО «ОдинНаучСтройПроект» ФИО3 о признании сделки должника и ООО «Тяжстроймонтаж» недействительной удовлетворено. Признать сделку между ООО «ОдинНаучСтройПроект» и ООО «Тяжстроймонтаж» по перечислению денежных средств в пользу ООО «Тяжстроймонтаж» в размере 1 200 000 руб. от 12.12.2019, в размере 1 900 000 руб. от 12.12.2019 недействительной. Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Тяжстроймонтаж» в конкурсную массу должника ООО «ОдинНаучСтройПроект» суммы в размере 3 100 000 руб (т. 1 л.д. 11-15),

- определением Арбитражного суда Волгоградской области от 09 марта 2023 г. на 5 листах, согласно которому признаны требования ООО «ОдинНаучСтройПроект» обоснованными. Ввести в отношении ООО «Тяжстроймонтаж» процедуру наблюдения. Утвердить временным управляющим ООО «Тяжстроймонтаж» Свидетель №9. Включить требования ООО «ОдинНаучСтройПроект» в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Тяжстроймонтаж» в размере 3 100 000 рублей основного долга (т. 1 л.д. 19-23),

- реестром требований кредиторов ООО «Тяжстроймонтаж» от 13 сентября 2023 г. на 17 листах, согласно которому в список требований кредиторов включены требования ООО «ОдинНаучСтройПроект» на сумму 3 100 000 руб. (т. 1 л.д. 45-61),

- заключением по исследованию документов ООО «Тяжстроймонтаж» от 04 октября 2023 г., согласно которому установлено, следующее : согласно данным представленным на исследование выписок по банковским счетам установлено следующее: общая сумма, поступившая на расчетные счета ООО «Тяжстроймонтаж» за исследуемый период, составляет 92 044 598, 67 руб., в том числе от ООО «ОдинНаучСтройПроект» на сумму 4 620 000 рублей : 12.12.2019 на сумму 700 000 руб., 16.12.2019 на сумму 420 000 руб. и 11.02.2020 на сумму 400 000 руб. с основанием платежа: «Частичная оплата аванса по договору № от 12.12.2019 согласно счета № от 20.12.2019 за производство локальных очистных сооружений и колодцев пескоуловителей», а также 25.11.2020 на сумму 1 200 000 руб., 08.12.2020 на сумму 1 900 000 руб. с основанием платежа: «Оплата, согласно договора № от 12.12.2019 за строительно-монтажные работы» (т. 1л.д. 84-94),

- рапортом об обнаружении признаков преступления, рег. № от 06.10.2023 г., согласно которому установлено, что в действиях ФИО6 и Свидетель №12 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 195 УК РФ, а также установлено, что ФИО6 в беседе с Свидетель №12 по абонентскому номеру <***> оказывает на последнего управляющее воздействие по ведению дальнейшей его финансово-хозяйственной деятельности (т. 1 л.д. 106-108),

- стенограммой к ОРМ «ПКИ» к «CD-R, рег. № от 03.10.2023», рег. №ПТ/3-7531 от 03.10.2023, согласно которой установлено, что 05.04.2023 в 12:31:35 (продолжительностью 00:04:27 ч.) между Свидетель №12 и ФИО6 с использованием абонентского номера <***> состоялся телефонный разговор (т.1 л.д. 116-122),

- протоколом осмотра от 01 декабря 2023 г., в ходе которого осмотрен предоставленный сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области СD-R №/СD-R, с записью результатов ОРМ «Просушивание телефонных переговоров» (CD-R, рег. № от 03.10.2023) (т.1 л.д. 123-128),

- рапортом о результатах проведения ОРМ «Получение компьютерной информации», рег. №ПТ/3-7532 от 03.10.2023, согласно которому ФИО6 в беседе с Свидетель №12 по абонентскому номеру <***> оказывает на последнего управляющее воздействие по ведению дальнейшей его финансово-хозяйственной деятельности (т.1 л.д. 130-131),

- рапортом о результатах проведения ОРМ «Наведение справок», рег. № от 03.10.2023, согласно которому приобщаются к материалу проверки полученные документы: заверенные копии справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ от налогового агента ООО «Тяжстроймонтаж» (<данные изъяты>); заверенная копия поручения № от 26.04.2022 об истребовании документов; заверенная копия решения единственного участника о создании ООО «Тяжстроймонтаж» №1 от 10.12.2014 (т.1 л.д. 132),

- заверенными копиями справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ от налогового агента ООО «Тяжстроймонтаж» (<данные изъяты>), согласно которым установлены сведения о доходах сотрудников ООО «Тяжстроймонтаж» (т.1 л.д. 133-140),

- заверенной копией решения единственного участника о создании ООО «Тяжстроймонтаж» №1 от 10.12.2014, согласно которому 10 декабря 2014 г. единственный участник Свидетель №12 принял решение о создании ООО «Тяжстроймонтаж» (т.1 л.д. 144),

- протокол явки с повинной от 11 октября 2023 г., зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по Волгоградской области за № от 11 октября 2023 г., согласно которому Свидетель №12 сообщил следующее: «в конце 2014 г. к нему обратился его знакомый Боридько ФИО36, которого он знает на протяжении многих лет, с просьбой открыть на его имя юридическое лицо, воспользовавшись его документами. Также ФИО6 предложил, чтобы он осуществлял техническую деятельность, при этом фактическое руководство с финансовой-хозяйственной деятельностью ФИО6 будет осуществлять сам, включая доступ к бухгалтерии, осуществлению операций по расчетным счетам. На данное предложение он ответил согласием, поскольку мог осуществлять по изготовлению стеклопластиковых изделий и оборудования. После данной договоренности, по поручению ФИО6, он осуществлял действия по регистрации юридического лица ООО «Тяжстроймонтаж» в налоговом органе. После регистрации общества, он передал ФИО6 в дальнейшем вся деятельность общества велась под контролем ФИО6 В последствии, исходя из данных обстоятельств, он не имел возможности получить доступ к финансово-хозяйственной документации, определять взаимоотношения с контрагентами, участвовать в процедуре несостоятельности (банкротства) общества, исполнять его обязательства, а также требования конкурсного управляющего (т.1 л.д. 181-182),

- рапортом о результатах проведения ОРМ «Наведение справок», рег. №№ от 11.10.2023, согласно которому к материалам проверки приобщена заверенная копия регистрационного дела ООО «Тяжстроймонтаж» (ИНН <***>) при создании юридического лица (т.1 л.д. 195),

- заверенной копией регистрационного дела ООО «Тяжстроймонтаж» (ИНН <***>) при создании юридического лица, согласно которой ООО «Тяжстроймонтаж» зарегистрировано в качестве юридического лица 22 декабря 2014 г., присвоены <данные изъяты>, адрес: <адрес>, в период с 10 декабря 2014 г. по 19 июня 2023 г. директором являлся Свидетель №12 В соответствии с Уставом ООО «Тяжстроймонтаж», утвержденным решением № 1 участника Общества от 10 декабря 2014 г., единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Директор. Единоличный исполнительный орган ООО «Тяжстроймонтаж» (Директор): без доверенности действует от имени ООО «Тяжстроймонтаж», в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени ООО «Тяжстроймонтаж», в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников ООО «Тяжстроймонтаж», об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности ООО «Тяжстроймонтаж»; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы ООО «Тяжстроймонтаж», за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом ООО «Тяжстроймонтаж» к компетенции единственного участника ООО «Тяжстроймонтаж»; определяет организационную структуру ООО «Тяжстроймонтаж»; обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников; подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение единственного участника ООО «Тяжстроймонтаж»; распоряжается имуществом ООО «Тяжстроймонтаж» в пределах, установленных решением единственного участника ООО «Тяжстроймонтаж», настоящим Уставом и действующим законодательством; открывает расчетный, валютный и другие счета ООО «Тяжстроймонтаж» в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени ООО «Тяжстроймонтаж»; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию ООО «Тяжстроймонтаж»; организует бухгалтерский учет и отчетность; принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью ООО «Тяжстроймонтаж». Право подписи от имени ООО «Тяжстроймонтаж» имеет Директор (т.1 л.д. 196-250),

- протоколом явки с повинной от 31 мая 2024 г., зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по Волгоградской области за № 6464 от 31 мая 2024 г., согласно которому ФИО6 сообщил, что он является фактическим собственником (бенефициаром) и контролирующим ООО «Тяжстроймонтаж» <данные изъяты> лицом. 12 декабря 2019 г. между ООО «ОдинНаучСтройПроект» и ООО «Тяжстроймонтаж», в лице номинального директора и учредителя в указанной организации Свидетель №12, заключен договор за №. Согласно указанному договору, ООО «Тяжстроймонтаж» должно выполнить работы по строительству очистительного сооружения на территории <адрес> (около Краснодарского водохранилища). Работы ООО «Тяжстроймонтаж» по указанному договору на сумму 3 100 000 рублей не выполнило, акты приема-передачи не подписало, в связи с чем, перед ООО «ОдинНаучСтройПроект» образовалась задолженность на сумму 3 100 000 рублей. Указанные денежные средства были похищены им и не использованы на обязательства по договору (т.2 л.д. 64-65),

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП ГУ МВД России по Волгоградской области за №10017 от 11 октября 2023 г., согласно которому установлено следующее. ООО «Тяжстроймонтаж» зарегистрировано в качестве юридического лица 22 декабря 2014 г., присвоены <данные изъяты>, адрес: <адрес>. Фактическим собственником (бенефициаром) и контролирующим ООО «Тяжстроймонтаж» лицом являлся ФИО6 Лицами, аффилированными и подконтрольными ФИО6 являлись: ООО «Тяжстроймонтаж», Свидетель №12 и иные лица. 9 марта 2023 г. по адресу: <адрес>, определением Арбитражного суда Волгоградской области в отношении ООО «Тяжстроймонтаж» введена процедура наблюдения, временным управляющим ООО «Тяжстроймонтаж» утвержден Свидетель №9 19 июня 2023 г. по адресу: <адрес>, решением Арбитражного суда Волгоградской области ООО «Тяжстроймонтаж» признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим ООО «Тяжстроймонтаж» утвержден Свидетель №9 Таким образом, в указанный период ФИО6 являлся контролирующим ООО «Тяжстроймонтаж» лицом и фактическим собственником (бенефициаром) ООО «Тяжстроймонтаж». 12 декабря 2019 г. по адресу: <адрес>, по указанию фактического собственника (бенефициара) ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО6, между ООО «Тяжстроймонтаж», в лице неустановленного лица из числа руководства ООО «Тяжстроймонтаж», и ООО «ОдинНаучСтройПроект», дистанционно заключен договор № на выполнение строительно-монтажных работ. 25 ноября 2020 г. и 8 декабря 2020 г. во исполнение указанного договора ООО «ОдинНаучСтройПроект» со своего расчетного счета № в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес> на расчетный счет № в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены соответственно 1 200 000 руб. и 1 900 000 руб. Данные денежные средства в общей сумме 3 100 000 руб., после их поступления в указанный период от ООО «ОдинНаучСтройПроект» на указанный расчетный счет ООО «Тяжстроймонтаж», фактический собственник (бенефициар) ООО «Тяжстроймонтаж» ФИО6 и неустановленное лицо из числа руководства ООО «Тяжстроймонтаж» похитили и распорядились похищенным по своему усмотрению, работы по договору № от 12 декабря 2019 г. на указанную сумму не выполнили, чем причинили ООО «ОдинНаучСтройПроект» материальный ущерб на общую сумму 3 100 000 руб., в особо крупном размере. 11 апреля 2022 г. по адресу: <адрес>, определением Арбитражного суда Волгоградской области по заявлению конкурсного управляющего ООО «ОдинНаучСтройПроект» ФИО3 признана недействительной сделка между ООО «ОдинНаучСтройПроект» и ООО «Тяжстроймонтаж» по перечислению денежных средств в пользу ООО «Тяжстроймонтаж» в размере 1 200 000 руб. и 1 900 000 руб., применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Тяжстроймонтаж» в конкурсную массу должника ООО «ОдинНаучСтройПроект» суммы в размере 3 100 000 руб. (т.2 л.д. 76-77),

- заявлением ФИО3 от 11 октября 2023 г., согласно которому она просит провести проверку по факту мошеннических действий руководства ООО «Тяжстроймонтаж» ИНН<***>, которые не выполнили обязательства по договору № от 12 декабря 2019 г. Согласно банковских выписок, ООО «ОдинНаучСтройПроект» 25 ноября 2020 г. перечислило в адрес ООО «Тяжстроймонтаж» денежные средства в размере 1 200 000 рублей и 08 декабря 2020 г. в размере 1 900 000 рублей, а всего на сумму 3 100 000 рублей с основанием платежа «Оплата согласно договору 12/12/2019 от 12.12.2019 г. За строительно-монтажные работы» (т.2 л.д. 78),

- рапортом по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» от 05.10.2023 с приложением и CD- дисками, согласно которому в ходе проведения ОРМ получена оперативно-значимая информация, нашедшая свое отражение в следующих документах: запрос конкурсному управляющему ООО «Тяжстроймонтаж» Свидетель №9; ответ конкурсного управляющего ООО «Тяжстроймонтаж» Свидетель №9 с приложением на 2 CD- дисках (предоставлен отчет конкурсного управляющего, сведения об имуществе ООО «Тяжстроймонтаж, выписки по счетам ООО «Тяжстроймонтаж» и т.д.); копия определения Арбитражного суда от 09 марта 2023 г., копия определения Арбитражного суда от 19 июня 2023 г., копия определения Арбитражного суда от 15 мая 2023 г., копия определения Арбитражного суда от 29 августа 2023 г.

Согласно выписки по расчетному счету ООО «Тяжстроймонтаж» № в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, установлено поступление денежных средств от ООО «ОдинНаучСтройПроект» на сумму 4 620 000 рублей : 12.12.2019 на сумму 700 000 руб., 16.12.2019 на сумму 420 000 руб. и 11.02.2020 на сумму 400 000 руб. с основанием платежа: «Частичная оплата аванса по договору № от 12.12.2019 согласно счета № от 20.12.2019 за производство локальных очистных сооружений и колодцев пескоуловителей», а также 25.11.2020 на сумму 1 200 000 руб., 08.12.2020 на сумму 1 900 000 руб. с основанием платежа: «Оплата, согласно договора № от 12.12.2019 за строительно-монтажные работы (т.3 л.д. 6-65),

- протоколом обыска от 09 октября 2023 г., согласно которому в офисе ООО «Тяжтранс» по адресу: <адрес>, <адрес> обнаружены и изъяты: круглая печать черного цвета с наименованием и оттиском «ООО «Тяжстроймонтаж <данные изъяты>» и флеш-карта «Transсend» 64 ГБ в корпусе черного цвета (т.7 л.д. 138-142),

- протоколом осмотра от 1 марта 2024 г., в ходе которого осмотрена изъятая в ходе обыска офисе ООО «Тяжтранс» по адресу: <адрес><адрес> круглая печать черного цвета с наименованием и оттиском «ООО «Тяжстроймонтаж <данные изъяты> (т.7 л.д. 154-164),

- протоколом осмотра от 14 июня 2024 г., в ходе которого осмотрена изъятая в ходе обыска офисе ООО «Тяжтранс» по адресу: <адрес><адрес> флеш-карта «Transсend» 64 ГБ в корпусе черного цвета.

В ходе осмотра обнаружены: документ Microsoft Word (.docx) с наименованием: «Фирменный бланк Тяжстроймонтаж»; Документ Microsoft Word (.docx) с наименованием: «КАРТА ПАРТНЕРА Тяжстроймонтаж»; файл Microsoft Edge PDF Document (.PDF) с наименованием «СРО» и папки «уставные» и «Документы для конкурса». При открытии папки «уставные» обнаружены: файлы "JPG" (.jpg) с наименованием: «приказ№2», «решение№1», «свидетельство о постановке на учет», «свидетельство о гос. регистрации», файлы Microsoft Edge PDF Document (.PDF) с наименованием: «выписка», «протокол сро», «устав». При открытии папки» СРО» обнаружены: документы Microsoft Word (.docx) с наименованием : «1 Заявка ТЯЖСТРОЙМОНТАЖ», «2 Коммерческое предложение Тяжстроймонтаж», «3 расчет стоимости Тяжстроймонтаж Влг, Врж. Рост обл», «4 Анкета Тяжстроймонтаж», «11 Подтверждение участника закупки установленным требованиям Тяжтранс», «12 Информация о всей цепочке собственников Тяжстроймонтаж», «14 Согласие на обработку Тяжстроймонтаж», «15 Декларация о соответствии участника Тяжстроймонтаж», «Конверт Тяжстроймонтаж», «Сопроводительное письмо Тяжстроймонтаж», файлы Microsoft Edge PDF Document (.PDF) с наименованием: «8 Устав Тяжстроймонтаж», «13 Паспорт ФИО23», файлы "JPG" (.jpg) с наименованием: «5 ОГРН Тяжстроймонтаж», «7 ИНН Тяжстроймонтаж», «9 копия решения о назначении рук Тяжстроймонтаж», «10 копия приказа о назначении рук Тяжстроймонтаж» (т.7 л.д. 168-217),

- платежными поручениями, от 11.02.2020 на сумму 400000 рублей, 16.12.2019 на сумму 420000 рублей, 12.12.2019 на сумму 700000 рублей с назначением платежа частична оплата аванса по договору № от 12.12.2019 согласно счета № от 20.12.2019 за производство локальных очистных сооружений и колодцев пескоуловителей (т.18 л.д. 96-98),

- заявлением и кассовым ордером, согласно которого ФИО6 просит принять в депозит нотариуса за ООО «Тяжстроймонтаж» денежную сумму 5158130,73 для передачи ООО «ОдинНаучСтройПроект» денежную сумму в размере 3100000, ООО «Аттика Логистика» в размере 258245,6, Межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области в размере 1799885,13 во исполнение определения Арбитражного суда Волгоградской области от 13 января 2023 года дело № (т.19 л.д. 133-134),

Анализ всех вышеприведённых доказательств позволяет суду сделать вывод о том, что все они согласуются между собой, поэтому суд находит их достоверными, допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела.

Оценив все вышеперечисленные доказательства – как каждое из них в отдельности, так и их совокупность, считая каждое из вышеперечисленных доказательств допустимым - как полученные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, а совокупность доказательств – достаточной для разрешения уголовного дела, суд находит, что ими доказано совершение ФИО6 инкриминируемых ему действий и их преступный характер.

Доводы представителя потерпевшего ФИО3 о том, что размер причиненного ООО «ОдинНаучСтройПроект» ущерба составляет не 3100000 рублей, а 14 915603 рублей, который складывается из общей суммы договора между ООО «Тяжстроймонтаж» и ООО «ОдинНаучСтройПроект», ущерба причиненного кредиторам ООО «ОдинНаучСтройПроект» и расходов понесенных на процедуру банкротства ООО «Тяжстроймонтаж» и ООО «ОдинНаучСтройПроект», противоречат материалам уголовного дела и доказательствам, которые изучены в судебном заседании. Как следует из показаний Боридько, свидетелей Свидетель №10, ФИО23 часть работ по договору между ООО «ОдинНаучСтройПроект» была выполнена, а похищены были только денежные средства на сумму 3100000 рублей. Поскольку иных доказательств, подтверждающих доводы представителя потерпевшего ФИО3 не имеется, а в силу ч.3 ст. 14 УПК РФ противоречия, которые не могут быть устранены, должны толковаться в пользу обвиняемого, необходимо исходить из показаний ФИО6 и указанных свидетелей о том, что денежные средства, которые были подсудимым похищены составили только 3100000 рублей. Расходы, понесенные на процедуру банкротства ООО «Тяжстроймонтаж» и ООО «ОдинНаучСтройПроект», а также ущерб, якобы, причиненный кредиторам ООО «ОдинНаучСтройПроект» не являются непосредственным ущербом от преступления, поскольку не был предметом преступного посягательства ФИО6, в связи с чем, не могут быть включены в общий ущерб от преступления.

Суд считает, что действия подсудимого ФИО6 доказаны как преступные и квалифицирует их по ч. 5 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности и наказания ФИО6 суд не усматривает.

При определении подсудимому наказания в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им преступления (совершил средней тяжести преступление против собственности), данные о личности подсудимого (ранее не судим, по месту жительства характеризуется посредственно, по месту работы – положительно, на учете у врача – психиатра и врача-нарколога не состоит), а также обстоятельства, смягчающие его наказание, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

С учётом фактических обстоятельств совершения преступления, оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6 суд на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение причиненного материального ущерба, наличие 2 малолетних детей, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении родителей пенсионного возраста и бабушки.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО6, судом не установлено, в связи с чем при назначении наказания суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учётом вышеперечисленных обстоятельств, а также фактических обстоятельств совершенного преступления, суд находит, что достижение всех предусмотренных ст. 43 УК РФ целей уголовного наказания в отношении ФИО6, а, именно, восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений и исправления осужденного, возможно только путем применения наиболее строгого наказания в виде лишения свободы (без применения дополнительного вида наказания, поскольку суд не усматривает необходимости в его назначении), которое, по мнению суда, является справедливым, соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенного им преступления и личности виновного, отвечающим закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, и только с его реальным отбыванием, не усматривая оснований для применения к нему положений ст. 73 УК РФ УК РФ, ст. 64 УК РФ, ст. 53.1 УК РФ.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО6 необходимо определить колонию-поселение.

В целях обеспечения исполнения приговора, предупреждения уклонения от отбывания назначенного наказания, суд считает необходимым ФИО6 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО37 к ФИО6 о взыскании материального вреда в сумме 11 815 603 рублей, из которых : 1 520 000 рублей – сумма перечисленных в ООО «Тяжстроймонтаж» денежных средств, 1 378 817, 77 рублей – расходы, понесенные на процедуру банкротства ООО «Тяжстроймонтаж», 8 916 785,19 рублей – ущерб, причиненный кредиторам ООО «ОдинНаучСтройПроект», суд считает невозможным рассмотреть одновременно с уголовным делом, в силу того, что расчеты требуют дополнительной проверки, а соответственно и отложения слушания дела. При таких обстоятельствах в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ суд считает необходимым признать за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Постановлением Центрального районного суда г. Волгограда от 07 ноября 2023 года наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО6, а, именно: <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Руководствуясь ст. 299, 303, 304,307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Боридько ФИО38 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Срок отбывания Боридько ФИО39 наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть осужденному Боридько ФИО40 в срок отбывания наказания:

время его содержания под стражей с 10.10.2023 г. по 04.06.2024 г. включительно из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселения на основании п. «в» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

время его содержания под домашним арестом с 05.06.2024 г. по 26.06.2024 г. включительно - на основании ч.3.4 ст.72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании ч.3.1 и ч.3.4 ст. 72 УК РФ, п.2 ч.6 ст.302 УПК РФ Боридько ФИО41 освободить от дальнейшего отбывания назначенного ему наказания в связи с отбытием этого наказания.

Меру пресечения осужденному Боридько ФИО42 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за потерпевшим ООО«ОдинНаучСтройпроект» право на удовлетворение гражданского иска к подсудимому ФИО6 и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество ФИО6 : <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- диск СD-R с записью результатов ОРМ «Просушивание телефонных переговоров», уведомление техническому директору Волгоградской ТЭЦ-2 ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, уведомление МИФНС России №11 по Волгоградской области с приложением на 9 листах, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; флеш-накопитель CRUZER BLADE 16 GB; флеш-ФИО4 с надписью «Apacer»; флеш-ФИО4 «Transсend» 64 ГБ; флеш-ФИО4 с надписью «Perfeо 16 GB», флеш-ФИО4 с надписью «smartbuy 64 GB», флеш-ФИО4 с надписью «Perfeо 16 GB»; флеш-ФИО4 с надписью «Transcend 32 GB»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор купли-продажи автомобиля с актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, в 2 экземплярах, договор купли-продажи автомобиля с актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, налоговую декларацию за 2019 г. ООО «ДиметрА-Юг» с извещением о получении электронного документа, подтверждением даты отправки, квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещением о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде, извещением о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде на 11 листах, налоговую декларацию за 2018 г. ООО «Глобал-Торг» ИНН <***> с квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде на 7 листах, список сотрудников по подразделениям: ЛК-Транс-Авто, Самара, Кама, Татарстан, Будённовск, МАЗЫ, НГДУ, БМЗ, ЦУС на 15 листах, копию договора на аренду транспортного средства без экипажа с актом приема-передачи транспортного средства без экипажа № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, копию паспорта транспортного средства <адрес> на 2 листах, копию паспорта транспортного средства <адрес> на 2 листах, копию договора на аренду транспортного средства без экипажа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор аренды спецтехники без экипажа № с актом приема-передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, списки техники и водителей ООО «Волгоград-Транс» на 11 листах, списки организаций на 49 листах, списки техники на 14 листах, списки сотрудников ООО «Волгоград-Транс» на 15 листах, анализы счета, карточки счета, оборотно-сальдовую ведомость с января 2017 г. по декабрь 2023 г. на 25 листах, флеш-карту с рисунком в виде буквы «S» и надписью S –Консьерж 8 800 700 02 06; USB-накопитель «TOSHIBA» S/N 52A7S5UQS в прозрачном корпусе с черным USB проводом - хранить в материалах уголовного дела;

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Красноармейский районный суд города Волгограда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае пропуска срока на обжалование по уважительным причинам участник производства по уголовному делу вправе ходатайствовать о его восстановлении.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления) участник производства по уголовному делу вправе ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции со своим участием, указав об этом в своей жалобе, в возражениях на жалобы (представление) или в отдельном ходатайстве.

Приговор изготовлен в совещательной комнате с использованием технических средств (системного блока компьютера и принтера).

Судья: Т.Р. Масюкова