Приговор № 1-74/2024 от 27 марта 2024 г. по делу № 1-74/2024

П Р И Г О В О Р Дело № 1-74/2024

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск 28 марта 2024 года

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе

председательствующего Хуртиной А.В.,

при секретаре Хайруллиной С.С.,

с участием государственного обвинителя Савельевой А.Н.,

подсудимого ФИО1,

его защитника адвоката Орехова В.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении подсудимого ФИО1 ФИО9, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, -

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 виновен в неправомерном обороте средств платежей, совершенном при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в период с 17.06.2022 по 27.06.2022, более точное время не установлено, находясь на территории Ленинского района города Ульяновска, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В июне 2022 года, более точные время и дата не установлены, но не позднее 17.06.2022, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил от ранее незнакомого мужчины по имени ФИО22 (в отношении которого материалы выделены в отдельное производство), предложение о регистрации за денежное вознаграждение в Федеральной налоговой службе по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя без последующего осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. На указанное предложение ФИО1 ответил согласием, достоверно осознавая, что он не будет осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность.

Далее, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств, движимый корыстными побуждениями и преследуя цель незаконного обогащения, в неустановленные дату и время в июне 2022 года, но не позднее 17.06.2022, совместно с ФИО10, обратился в обособленное подразделение УФНС России по Ульяновской области в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, где, достоверно зная об отсутствии у него намерения фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, предоставил сотруднику УФНС документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный <данные изъяты>, и заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Р21001), для подготовки документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице – о нем, как ИП ФИО1 (ИНН №), в качестве индивидуального предпринимателя, которые по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации были переданы в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области по адресу: <адрес>

Поступившие в УФНС документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, государственным налоговым органом было вынесено решение № от 22.06.2022 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО11 ИНН № и внесены сведения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО1, в продолжение преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО1, и желая наступления указанных последствий, 23.06.2022, точное время не установлено, находясь в операционном зале АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, оформил заявление об открытии банковского счета, сообщив сотруднику банка о необходимости выпуска банковской карты для доступа к открытому расчетному счету ИП ФИО5 На основании указанного заявления, 27.06.2022 между АО «<данные изъяты>» и ИП ФИО1 заключен договор «О расчетно-кассовом обслуживании АО «<данные изъяты>», в соответствии с которым открыт расчетный счет №.

27.06.2022, в неустановленное время, ФИО1, находясь в операционном зале АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, получил от сотрудника банка, не осведомленного о преступном умысле ФИО1, банковскую корпоративную карту «MC Alfa-Business PP» № для доступа к расчетному счету № ИП ФИО1, а также ПИН-коды указанной банковской карты.

После чего, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «<данные изъяты>», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в июне 2022 года, но не ранее 27.06.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на участке местности, расположенном возле <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с <данные изъяты>, сбыл ему за материальное вознаграждение банковскую карту АО «<данные изъяты>» и ПИН-коды к ней для доступа к расчетному счету № ИП ФИО1, которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

По исполнению ФИО1 действий, направленных на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, по ранее достигнутой договоренности с лицом по имени «<данные изъяты>», ФИО1 получил материальное вознаграждение в размере 1000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя признал полностью, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст.51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний, и подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, согласно которым в июне 2022 года к нему обратился мужчина по имени ФИО14 с предложением открыть ИП с основным видом деятельности «грузоперевозки», а также оформить банковскую карту в банке. При этом он никакую коммерческую деятельность вести не должен был. В связи с трудным материальным положением он согласился на предложение. Для открытия ИП он передал паспортные данные ФИО13 и иные необходимые документы. После этого, вместе с готовыми документами он обратился в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес>. Затем поехал вместе с ФИО12 в АО «<данные изъяты>» для открытия расчетных счетов и получения банковских карт. Перед этим ФИО15 дал ему свой телефон и указания, чтобы он сообщил этот номер телефона при заполнении документов. Он передал сотруднику банка записку, написанную ФИО17, и свой паспорт, подписал какие-то документы, и получил документы и банковскую карту, которые передал ожидавшему его ФИО16, за что получил сумму в размере 1000 рублей и деньги на проезд. Какую-либо хозяйственную деятельность от имени ИП он не вел, никакие договора не заключал и не подписывал. Когда передавал банковскую карту, он понимал, что по ней будут осуществляться операции по движению денежных средств без его ведома и что операции скорее всего будут незаконные. л.д. 73-76, 85-87, 216-218

Свои показания Юдин полностью подтвердил при проверке показаний на месте и продемонстрировал, где открывал расчетный счет в АО «<данные изъяты>» и передавал банковскую карту. л.д. 78-81

Показания ФИО1 на предварительном следствии последовательны, логичны, подтверждены самим подсудимым, с достоверностью подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в связи с чем суд оценивает их как достоверные и соответствующие фактическим обстоятельствам дела.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО23 подтвердила данные в ходе предварительного следствия показания о том, что документы на регистрацию в качестве ИП ФИО1 поступили в УФНС России по Ульяновской области через сайт налоговой службы 17.06.2022. Были предоставлены заявление по форме Р-21001, документ удостоверяющий личность на имя ФИО1, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. После проверки документов ФИО1 был 22.06.2022 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. При этом дополнила, что при допросе руководствовалась имеющимся в распоряжении ИФНС регистрационным делом. л.д. 89-92

Свидетель ФИО7 – начальник службы экономической безопасности АО «<данные изъяты>» показал, что 23.06.2022 в операционный офис «Ульяновский» в г.Ульяновск Филиала «Нижегородский» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> обратился Юдин ФИО18 (ИНН №) с заявлением о регистрации ИП и открытии банковского счета и подключении услуг, предъявив паспорт на свое имя. В тот же день ФИО1 заполнил анкету клиента – ИП, подписал Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «<данные изъяты>» и Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа<данные изъяты>», в соответствии с которыми ФИО1 уведомляет Банк о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и к указанному Договору, до заключения ознакомился с положениями данных документов через официальный сайт АО «<данные изъяты>» в сети Интернет www.<данные изъяты>.ru, подтверждает свое согласие и обязуется выполнять. 27.06.2022 ФИО1 простой электронной подписью подписал Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «<данные изъяты>» и Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «<данные изъяты>», в соответствии с которыми он, уведомляет Банк о присоединении к вышеуказанным Договорам и до заключения ознакомился с положениями данных документов через официальный сайт АО «<данные изъяты>» в сети Интернет www<данные изъяты>. Также Юдин подписал заявление на подключение сервиса «Мобильный платеж», в соответствии с которым ИП ФИО1 подключен к сервису для передачи электронных документов по ранее подготовленным и подписанным в интерфейсе системы «<данные изъяты>» шаблонам Заявлений на платеж, указав свой номер мобильного телефона +№. Таким образом, 27.06.2022 на ИП ФИО1 открыт расчетный счет №. К указанному счету выпущена и выдана клиенту банковская корпоративная карта MC Alfa-Business PP №. Одновременно с открытием счета и выдачей банковской карты специалист банка разъясняет клиентам правила взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N?115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания. л.д. 93-95

Показания свидетелей ФИО6 и ФИО7 последовательны, подтверждают изложенные ФИО1 обстоятельства и с достоверностью подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

26.01.2024 осмотрена копия регистрационного дела ИП ФИО1, которая приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства. Решение о государственной регистрации ИП ФИО1 принято 22.06.2022. Кроме того, 13.09.2023 вынесено решение о прекращении ФИО1 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. л.д. 120-147, 148

30.01.2024 произведена выемка из ПАО «<данные изъяты>» юридического дела ИП ФИО1 л.д.110-114

В тот же день осмотрены: компакт диск, содержащий выписку по расчетному счету ИП ФИО1 №, копия юридического дела ИП ФИО1 из АО «<данные изъяты>». В материалах юридического дела содержатся условия присоединения к соглашению и договору, условия предоставления услуг выпуска карт, открытия и обслуживания счетов, под которыми стоят подписи клиента ФИО1, что свидетельствует о его осведомленности о незаконности передачи карт третьим лицам.

В ходе осмотра выписки установлено, что денежные средства от контрагентов поступали на расчетный счет №, после чего сразу же обналичивались через банковскую карту, привязанную к расчетному счету. л.д.149-200, 201

14.01.2024 осмотрено место происшествия – здание отделения АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где ФИО1 открывал расчетные счета для своего ИП и получал банковскую карту. Кроме того, осмотрено здание, где располагается обособленное подразделение УФНС России по Ульяновской области в Ленинском районе г. Ульяновска по адресу: <адрес>, куда ФИО1 подавал документы для регистрации ИП. л.д. 205-207

Приведенные доказательства суд оценивает как относимые, допустимые, а в совокупности достаточные для разрешения дела.

Исследованными доказательствами достоверно установлено, что ФИО1, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель по предложению третьих лиц за вознаграждение и являлся номинальным ИП, не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1, будучи предупрежденным сотрудниками банка о необходимости соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, то есть осознавая противоправность своих действий, передал малознакомым лицам за вознаграждение банковскую карту для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств, осуществив неправомерный сбыт электронных средств платежей.

После открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, эти лица осуществляли от его имени неправомерные прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ИП, несмотря на то, что в действительности ни товары, ни работы, ни услуги, служившие основаниями платежей, не предоставлялись (не закупались, не выполнялись), а имело место только движение денежных средств в безналичной форме с банковских счетов «клиентов» на подконтрольные неустановленным лицам банковские счета, то есть совершались мнимые, противные основам правопорядка сделки, стороны которых прикрывали их фиктивными договорами и иными фиктивными финансово-хозяйственными документами. С помощью переданной Юдиным банковской карты осуществлялись платежи по счетам с целью придания видимости финансово-хозяйственной деятельности организаций, вследствие чего неустановленными лицами обеспечивалась имитация ведения фиктивными лицами хозяйственной деятельности.

Для осуществления преступной деятельности Юдиным использовались электронные средства платежа – средства и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием платежной карты, которая относится к электронным средствам.

Исходя из изложенного, суд считает виновность ФИО1 в совершении вмененного ему преступления установленной.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При изучении данных о личности подсудимого установлено, что ФИО1 на учете в ГКУЗ УОКПБ и в ГУЗ УОКНБ не состоит, находится под диспансерным наблюдением в ГУЗ УОКНБ с диагнозом: <данные изъяты> Проживает вс сестрой. По месту жительства характеризуется удовлетворительно. Проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил СССР. Активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, сообщив все известные ему обстоятельства со дня обнаружения преступления, признал вину, раскаялся в содеянном.

Поведение ФИО1 в ходе предварительного следствия и в судебном заседании адекватно и не вызывает у суда сомнений в его психическом состоянии, в связи с чем суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных развернутых показаний и подтверждении их при проверке показаний на месте, состояние здоровья его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Учитывая изложенное в совокупности, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания, возможны при назначении Юдину наказания в виде лишения свободы.

При назначении наказания суд учитывает, что согласно ч.1 ст.62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

Исходя из общественной опасности содеянного, конкретных обстоятельств дела, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ в отношении подсудимого при назначении ему наказания суд не усматривает.

Учитывая конкретные обстоятельства дела и личность виновного, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, и в соответствии со ст.73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным с возложением на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнения определенных обязанностей.

Кроме того, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, которые суд признает исключительными, суд применяет положения ст.64 УК РФ и не назначает дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное в качестве обязательного.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитника Орехова В.Б. в сумме 11 685 рублей, в соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимого, поскольку доказательств имущественной несостоятельности либо того, что взыскание издержек может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на его иждивении, подсудимый не привел. С взысканием процессуальных издержек с него согласился.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 ФИО19 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

Возложить на условно осужденного ФИО1 ФИО20 на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей, способствующих его исправлению:

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

-являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные этим органом.

Меру процессуального принуждения ФИО1. в виде обязательства о явке отменить.

Взыскать с ФИО1 ФИО21 процессуальные издержки, связанные с оплатой на предварительном следствии труда защитника Орехова В.Б., в сумме 11 685 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копия <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий А.В. Хуртина