Приговор № 1-1078/2023 1-224/2024 1-70/2025 от 27 августа 2025 г. по делу № 1-1078/2023

подлинник

№
№


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

28 августа 2025 года г. Красноярск

Советский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Богдановой Е.Г.,

при секретарях Шулеповой К.В., помощниках судьи Гелингер Т.А., Роженцовой А.Н.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Советского района г. Красноярска Колосковой И.В.,

защитника – адвоката Ештокина В.Б.,

подсудимого ФИО1,

единолично рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ (6 преступлений),

У С Т А Н О В И Л :

1) Общество с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд Красноярский филиал» (далее по тексту – ООО «УСТ-К») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (далее по тексту – МРИ ФНС) России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1132468007539, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – 2466259267, по юридическому и фактическому адресу - ул. <адрес>, 17д, офис 3-<адрес>. Основным видом деятельности ООО «УСТ-К» является оптовая торговля металлами в первичных формах, дополнительными видами деятельности являются утилизация отсортированных материалов, оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями.

ООО Торговый дом «Евразия снаб» (далее по тексту – ООО ТД «Евразия Снаб» или ООО ТД «ЕвроСнаб», Общество) зарегистрировано МРИ ФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1152468034542 с присвоением идентификационного номера налогоплательщика - 2463095540. Учредителем и генеральным директором ООО ТД «ЕвроСнаб» с момента образования Общества, на основании решения учредителя об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ, являлся ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19). Юридический адрес Общества располагался по <адрес>, фактический адрес располагался - <адрес>.

Основным видом деятельности ООО ТД «ЕвроСнаб» являлась торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Дополнительными видами деятельности являлись, в том числе, деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами. В соответствии с уставом ООО ТД «ЕвроСнаб», утвержденным решением учредителя об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ, целью создания Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. Таким образом, ООО ТД «ЕвроСнаб» являлось коммерческой организацией, и осуществляло предпринимательскую деятельность на территории <адрес>.

Согласно уставу ООО ТД «ЕвроСнаб», а также ст. 40 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных решением учредителей Общества, уставом и действующим законодательством, открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, организует ведение бухгалтерского учета, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в организации.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УСТ-К» в лице директора ФИО20 (поставщик) и ООО ТД «ЕвроСнаб» в лице генерального директора ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ – ФИО19) (покупатель) заключен договор поставки металлопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. п. 1.1, 1.2 которого, поставщик обязуется передать покупателю металлопродукцию в согласованном количестве, ассортименте, номенклатуре, а покупатель обязуется принять и оплатить данную металлопродукцию по ценам и в сроки в соответствии с условиями договора. Конкретные наименования, цена, количество, порядок и сроки поставки товара, порядок и сроки его оплаты оговариваются сторонами в счете и/или спецификации, которые являются неотъемлемыми частями договора.

В соответствии с п. 2.1 договора от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель обязан предоставить поставщику заявку, в которой должны быть указаны: ассортимент, количество заказываемой продукции и реквизиты грузополучателя. На основании поступившей заявки поставщик может составить либо счет, либо спецификацию. Счет составляется в случае предоплаты в полном объеме. Спецификация составляется при условии последующей полной или частичной оплаты - авансом, либо с отсрочкой платежа.

В соответствии с п. 7.4 договора от ДД.ММ.ГГГГ, он вступает в силу с момента подписания и действует до ДД.ММ.ГГГГ, в случае, если ни одна из сторон не позднее 30 дней до истечения срока действия договора не заявит о своем отказе от его продления, договор считается продленным на тех же условиях каждый следующий календарный год.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «УСТ-К» в адрес ООО ТД «ЕвроСнаб» произведен ряд отгрузок металлоконструкции, по полной предоплате со стороны ООО ТД «ЕвроСнаб» в лице генерального директора ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19) на основании составленных спецификаций, являющихся неотъемлемыми частями договора поставки металлопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО ТД «ЕвроСнаб» ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19) в силу сложившихся доверительных отношений с работниками ООО «УСТ-К» ввиду ранее исполненных обязательств, возник преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение имущества ООО «УСТ-К», путем злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба его собственнику, а именно: на хищение имущества, принадлежащего ООО «УСТ-К», - металлопродукции, с целью обращения похищенного имущества в свою пользу, не намереваясь в последующем исполнять договорные обязательства по оплате поставленной продукции.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение имущества, принадлежащего ООО «УСТ-К» путем злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба и желая их наступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО ТД «ЕвроСнаб» ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19) обратился к руководителю отдела продаж ООО «УСТ-К» Свидетель №1, подав заявку о том, что в рамках договора поставки металлопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ТД «ЕвроСнаб» требуются арматура <адрес>,0 мм ст ЗСП/А500С в количестве 2,45 тонн, а также круг, размером 6,5 мм стЗсп/пс (6000) ГОСТ 5781-82 в количестве 0,24 тонн, попросив об оплате данной продукции в рассрочку, без предоплаты, не намереваясь в действительности исполнять взятые на себя обязательства по оплате металлопродукции, тем самым, вводя Свидетель №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений, направленных на хищение товарно-материальных ценностей.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений генерального директора ООО ТД «ЕвроСнаб» ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19), на его предложение ответила согласием, и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УСТ-К» в лице директора ФИО20 (поставщик) и ООО ТД «ЕвроСнаб» в лице генерального директора ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19) была подписана спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «УСТ-К» берет на себя обязательство по поставке в адрес ООО ТД «ЕвроСнаб» следующей продукции: арматура <адрес>,0 мм ст ЗСП/А500С в количестве 2,45 тонн, стоимостью 121 275 рублей, круг размером 6,5 мм стЗсп/пс (6000) ГОСТ 5781-82 в количестве 0,24 тонн, стоимостью 11 760 рублей, на общую сумму 133 035 рублей. Согласно спецификации, оплата товара должна была быть произведена в течение 14 календарных дней с момента отгрузки металлопроката.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19), являясь генеральным директором ООО ТД «ЕвроСнаб», продолжая реализацию преступного умысла, направленного на продолжаемое хищение путем злоупотребления доверием имущества ООО «УСТ-К», сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба его собственнику, из корыстных побуждений, находясь на складе ООО «УСТ-К», расположенном по ул. <адрес>, 17д в <адрес>, на основании счет-фактуры ЦБ-4375 от ДД.ММ.ГГГГ получил металлопродукцию: арматура <адрес>,0 мм ст ЗСП/А500С в количестве 2,45 тонн, стоимостью 121 275 рублей, круг, размером 6,5 мм стЗсп/пс (6000) ГОСТ 5781-82 в количестве 0,24 тонн, стоимостью 11 760 рублей, на общую сумму 133 035 рублей, при этом, генеральный директор ООО ТД «ЕвроСнаб» ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19) не намеревался исполнять взятые на себя по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ обязательства по оплате поставленной продукции на сумму 133 035 рублей, тем самым, продолжая вводить в заблуждение сотрудников ООО «УСТ-К».

Продолжая преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием имущества ООО «УСТ-К» сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба его собственнику, из корыстных побуждений, генеральный директор ООО ТД «ЕвроСнаб» ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19), в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вновь обратился к руководителю отдела продаж ООО «УСТ-К» Свидетель №1, подав заявку о том, что в рамках договора поставки металлопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ТД «ЕвроСнаб» требуется металлопродукция: угол 32*32*4 ст3 сп/пс (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,575 тонн, угол 40*40*4 ст3сп5 (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,750 тонн, угол 50*50*5 ст3сп5 (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,920 тонн, угол 63*63*5 ст3сп5 (12000), объемом 0,870 тонн, попросив об оплате данной продукции в рассрочку, без предоплаты, не намереваясь в действительности исполнять взятые на себя обязательства по оплате металлопродукции, тем самым, вводя Свидетель №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений, направленных на хищение товарно-материальных ценностей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений генерального директора ООО ТД «ЕвроСнаб» ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19), на его предложение ответила согласием и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УСТ-К» в лице директора ФИО20 (поставщик) и ООО ТД «ЕвроСнаб» в лице генерального директора ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19) была подписана спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «УСТ-К» берет на себя обязательство по поставке в адрес ООО ТД «ЕвроСнаб» следующей металлопродукции: угол 32*32*4 ст3 сп/пс (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,575 тонн, стоимостью 31 050 рублей, угол 40*40*4 ст3сп5 (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,750 тонн, стоимостью 40 500 рублей, угол 50*50*5 ст3сп5 (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,920 тонн, стоимостью 42 320 рублей, угол 63*63*5 ст3сп5 (12000), объемом 0,870 тонн, стоимостью 40 020 рублей, на общую сумму 153 890 рублей. Согласно спецификации, оплата товара должна была быть произведена в течение 14 календарных дней с момента отгрузки металлопроката.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19), являясь генеральным директором ООО ТД «ЕвроСнаб», продолжая реализацию преступного умысла, направленного на продолжаемое хищение путем злоупотребления доверием имущества ООО «УСТ-К», сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба его собственнику, находясь на складе ООО «УСТ-К», расположенном по ул. <адрес>, 17д в <адрес>, на основании счет-фактуры ЦБ-4393 от ДД.ММ.ГГГГ получил металлопродукцию: угол 32*32*4 ст3 сп/пс (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,575 тонн, стоимостью 31 050 рублей, угол 40*40*4 ст3сп5 (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,750 тонн, стоимостью 40 500 рублей, угол 50*50*5 ст3сп5 (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,920 тонн, стоимостью 42 320 рублей, угол 63*63*5 ст3сп5 (12000), объемом 0,870 тонн, стоимостью 40020 рублей, на общую сумму 153 890 рублей, при этом, генеральный директор ООО ТД «ЕвроСнаб» ФИО3 (ФИО19) не намеревался исполнять взятые на себя по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ обязательства по оплате поставленной продукции на сумму 153 890 рублей, тем самым, вводя Свидетель №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений, направленных на хищение товарно-материальных ценностей.

Продолжая преступный умысел, умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием имущества ООО «УСТ-К» сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба его собственнику, генеральный директор ООО ТД «ЕвроСнаб» ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19) в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вновь обратился к руководителю отдела продаж ООО «УСТ-К» Свидетель №1, подав заявку о том, что в рамках договора поставки металлопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ТД «ЕвроСнаб» требуется металлопродукция: арматура <адрес>,0 мм ст ЗПС/А500С (12000), объемом 2,864 тонны, круг 6,5 мм ст3сп/пс (бунты) ГОСТ 5781-82, объемом 1,608 тонн, лист ГК 8,0*1500*6000 ст3сп5 ГОСТ 14637-89, объемом 3,390 тонн, труба ЭСВ 57*3,5 ст3пс (12000), объемом 0,504 тонны, попросив об оплате данной продукции в рассрочку, без предоплаты, не намереваясь в действительности исполнять взятые на себя обязательства по оплате металлопродукции, тем самым, вводя Свидетель №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений генерального директора ООО ТД «ЕвроСнаб» ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19), направленных на хищение товарно-материальных ценностей, на его предложение ответила согласием, и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УСТ-К» в лице директора ФИО20 (поставщик) и ООО ТД «ЕвроСнаб» в лице генерального директора ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19) была подписана спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «УСТ-К» берет на себя обязательство по поставке в адрес ООО ТД «ЕвроСнаб» следующей металлопродукции: арматура <адрес>,0 мм ст ЗПС/А500С (12000), объемом 2,864 тонны, стоимостью 132 316,8 рублей, круг 6,5 мм ст3сп/пс (бунты) ГОСТ 5781-82, объемом 1,608 тонн, стоимостью 73 968 рублей, лист ГК 8,0*1500*6000 ст3сп5 ГОСТ 14637-89, объемом 3,390 тонн, стоимостью 166 110 рублей, труба ЭСВ 57*3,5 ст3пс (12000), объемом 0,504 тонны, стоимостью 23 184 рублей, на общую сумму 395 578,8 рублей. Согласно спецификации, оплата товара должна была быть произведена в течение 14 календарных дней с момента отгрузки металлопроката.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19), являясь генеральным директором ООО ТД «ЕвроСнаб», продолжая реализацию преступного умысла, направленного на продолжаемое хищение путем злоупотребления доверием имущества ООО «УСТ-К», сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба его собственнику, находясь на складе ООО «УСТ-К», расположенном по ул. <адрес>, 17д в <адрес>, на основании счет-фактуры ЦБ-4659 от ДД.ММ.ГГГГ получил металлопродукцию: арматура <адрес>,0 мм ст ЗПС/А500С (12000), объемом 2,864 тонны, стоимостью 132 316,8 рублей, круг 6,5 мм ст3сп/пс (бунты) ГОСТ 5781-82, объемом 1,608 тонн, стоимостью 73 968 рублей, лист ГК 8,0*1500*6000 ст3сп5 ГОСТ 14637-89, объемом 3,390 тонн, стоимостью 166 110 рублей, трубу ЭСВ 57*3,5 ст3пс (12000), объемом 0,504 тонны, стоимостью 23 184 рублей, на общую сумму 395 578,8 рублей, при этом, генеральный директор ООО ТД «ЕвроСнаб» ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19) не намеревался исполнять взятые на себя по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ обязательства по оплате поставленной продукции на сумму 395 578,8 рублей, тем самым, продолжая вводить Свидетель №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные товарно-материальные ценности от ООО «УСТ-К», ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19), являясь генеральным директором ООО ТД «ЕвроСнаб», от взятых на себя обязательств по оплате поставленных ООО «УСТ-К» товарно-материальных ценностей по спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ отказался, тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО ТД «ЕвроСнаб» ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19), являясь субъектом предпринимательской деятельности, действуя в рамках своего преступного умысла, из корыстной заинтересованности, в целях обращения чужого имущества в свою собственность, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления совершил хищение металлопродукции, принадлежащей ООО «УСТ-К» на общую сумму 682 503 рубля 80 копеек, путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, что повлекло причинение значительного ущерба ООО «УСТ-К» на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО ТД «ЕвроСнаб» ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19), желая придать видимость законности своим действиям, в результате неоднократных обращений со стороны ООО «УСТ-К» с претензиями по непроизведенным оплатам, действуя от лица ООО ТД «ЕвроСнаб», заключил соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении взаимозачета, согласно которому в счет частичного возмещения ущерба ООО ТД «ЕвроСнаб» перед ООО «УСТ-К» передал последнему товарно-материальные ценности на сумму 116 964 рублей.

2) Кроме того, в первой декаде сентября 2021 года, к ФИО3 по ранее размещенному им в сети интернет объявлению обратился ранее знакомый ему Потерпевший №3, которому требовались металлопродукции, и которому ФИО3 был известен, как директор ООО «ЕвразияСнаб», ввиду ранее сложившихся договорных отношений с данной организацией.

После чего, не позднее второй декады сентября 2021 года, у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение денежных средств Потерпевший №3 путем злоупотребления доверием, ввиду ранее сложившихся между ними доверительных отношений с причинением значительного ущерба его собственнику, с целью обращения похищенного имущества в свою пользу.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение имущества, принадлежащего Потерпевший №3 путем злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба и желая их наступления, во второй декаде сентября 2021 года, ФИО3 под видом осуществления им предпринимательской деятельности, обратился к Потерпевший №3 с предложением поставки в его адрес арматуры размером 12 мм и 8 мм соответственно, объемом 1,5 тонны, по цене 105 000 рублей, в действительности не располагая возможностью поставить Потерпевший №3 металл в таких объемах по такой цене, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, тем самым, вводя Потерпевший №3 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, полагая, что последний выполнит взятые на себя обязательства, на его предложение ответил согласием, тем самым, между ним и ФИО3 была достигнута устная договоренность, согласно которой ФИО3 брал на себя обязательства по поставке в адрес Потерпевший №3 арматуры размером 12 мм и 8 мм соответственно, объемом 1,5 тонны, по цене 105 000 рублей, и в указанный период времени, во второй декаде сентября 2021 года, Потерпевший №3, находясь на базе, расположенной по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>, передал ФИО3 наличные денежные средства в сумме 105 000 рублей, при этом, ФИО3 намеренно не выдал Потерпевший №3 какой-либо документ, подтверждающий прием денежных средств, продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО3, не отказываясь от преступных намерений, в указанный период времени, во второй декаде сентября 2021 года осуществил поставку Потерпевший №3 арматуры размером 12 мм и 6 мм соответственно на базу по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>, общим объемом 0,7 тонны, на общую сумму 80 000 рублей, тем самым, похитив денежные средства Потерпевший №3 в сумме 25 000 рублей путем злоупотребления доверием, от взятых на себя обязательств по поставке в адрес Потерпевший №3 арматуры в полном объеме ФИО3 в дальнейшем отказался.

Продолжая преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №3, в один из дней первой декады октября 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 вновь обратился к Потерпевший №3 с предложением поставки в его адрес арматуры размером 12 мм, объемом 5 тонн, по цене 152 500 рублей, в действительности не располагая возможностью поставить Потерпевший №3 металл, тем самым, продолжая вводить Потерпевший №3 в заблуждение относительно своих истинных намерений, намеренно не предлагая последнему заключить письменный договор поставки.

Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, полагая, что последний продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность на постоянной основе, на его предложение ответил согласием, тем самым, между ним и ФИО3 была достигнута устная договоренность, согласно которой ФИО3 брал на себя обязательства по поставке в адрес Потерпевший №3 арматуры размером 12 мм, объемом 5 тонны, по цене 152 500 рублей, а Потерпевший №3 – оплатить стоимость арматуры в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 22 минуты Потерпевший №3, доверяя ФИО3, осуществил перевод денежных средств в сумме 52 500 рублей с расчетного счета №, открытого на имя его сожительницы ФИО21 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес> в <адрес>, банковская карта которого №, находилась в пользовании Потерпевший №3, на расчетный счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес> на имя матери ФИО3 – Свидетель №3, не состоящей в преступном сговоре с последним, банковская карта от которого № находилась в пользовании ФИО3, тем самым, ФИО3, похитил денежные средства Потерпевший №3 в указанный сумме путем злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 00 минут Потерпевший №3, доверяя ФИО3, осуществил перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей с расчетного счета №, открытого на имя его сожительницы ФИО21 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенного по <адрес> в <адрес>, банковская карта которого №, находилась в пользовании Потерпевший №3, на расчетный счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя матери ФИО3 – Свидетель №3, не состоящей в преступном сговоре с последним, банковская карта от которого № находилась в пользовании ФИО3, тем самым, ФИО3, похитил денежные средства Потерпевший №3 в указанный сумме путем злоупотребления доверием. Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 исполнил взятые на себя обязательства перед ФИО3 в полном объеме.

Таким образом, в период со второй декады сентября 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 получил от Потерпевший №3 денежные средства в общей сумме 177 500 рублей, которые, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного личного обогащения, похитил путем злоупотребления доверием, от исполнения взятых на себя обязательств по поставке металла в адрес Потерпевший №3 отказался, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на сумму 177 500 рублей.

3) Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 также на основании договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ был трудоустроен в ООО «Мир Металла», генеральным директором которого является ФИО22, фактическое руководство в котором осуществляет Потерпевший №3 В соответствии с данным договором в обязанности ФИО3 входили услуги оператора call-центра, услуги по поиску клиентов и ведению клиентской базы, услуги агента по договорной работе. Услуги ФИО3 оказывал по месту нахождения заказчика – на базе по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>.

В третьей декаде января 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО3 по размещенному им объявлению в сети интернет о продаже строительных материалов обратился ранее не знакомый Потерпевший №1, которому требовалась поставка бруса и досок, в результате чего у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №1 в крупном размере, с целью обращения похищенного имущества в свою пользу.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере и желая их наступления, ФИО3 в указанный период времени, не имея реальной возможности фактически поставить товар, то есть заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства в части осуществления поставки товара, посредством сотовой связи сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о том, что располагает возможностью поставить Потерпевший №1 требуемый ему материал, не намереваясь в действительности исполнять данные обязательства, тем самым, вводя Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений, намеренно не предлагая последнему заключить письменный договор поставки.

Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, на предложение последнего ответил согласием, тем самым, между Потерпевший №1 и ФИО3 была достигнута устная договоренность, согласно которой ФИО3 брал на себя обязательства поставить в адрес Потерпевший №1 брус лиственницы и доски на общую сумму 415 234 рубля, а Потерпевший №1 – оплатить строительные материалы в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут Потерпевший №1, находясь на базе, расположенной по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>, по просьбе ФИО3 передал ФИО23, не состоящему с ним в преступном сговоре, наличные денежные средства в сумме 415 234 рубля в счет оплаты за строительные материалы. После чего, Потерпевший №3, не подозревая относительно истинных преступных намерений ФИО3, в период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал денежные средства в сумме 415 234 рубля в полном объеме ФИО3, находясь на базе, расположенной по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>, тем самым, ФИО3, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного личного обогащения, похитил денежные средства Потерпевший №1 в указанной сумме путем злоупотребления доверием, в крупном размере, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

От исполнения взятых на себя обязательств перед Потерпевший №1 ФИО3 в дальнейшем отказался, причинив последнему материальный ущерб на сумму 415 234 рубля, что является крупным размером.

4) Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 также на основании договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ был трудоустроен в ООО «Мир Металла», генеральным директором которого является ФИО22, фактическое руководство в котором осуществляет Потерпевший №3 В соответствии с данным договором, в обязанности ФИО3 входили услуги оператора call-центра, услуги по поиску клиентов и ведению клиентской базы, услуги агента по договорной работе. Услуги ФИО3 оказывал по месту нахождения заказчика – на базе по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ФИО3 по размещенному им от лица ООО «Евразия Снаб», где он является учредителем и директором объявлению в сети интернет о продаже металлопроката посредством сотовой связи обратился ранее не знакомый Потерпевший №4, которому требовалась поставка металлопродукции, в результате чего у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, то есть на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №4

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, директор ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ФИО3, из корыстных побуждений, не имея реальной возможности фактически поставить товар, то есть заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства в части осуществления поставки товара Потерпевший №4, достоверно осведомленный об отсутствии у Общества денежных средств, собственного производства, работников, входящих в штат Общества, договорных отношений с контрагентами, которые оказывали услуги, связанные с поставкой необходимого Потерпевший №4 товара, посредством сотовой связи сообщил Потерпевший №4 заведомо ложные сведения о том, что располагает возможностью поставить Потерпевший №4 требуемую ему металлопродукцию, не намереваясь в действительности исполнять данные обязательства, тем самым, вводя Потерпевший №4 в заблуждение относительно своих истинных намерений, намеренно не предлагая Потерпевший №4 заключить письменный договор поставки.

После чего, директор ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления последствий, в виде причинения значительного имущественного ущерба Потерпевший №4, и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, для последующего обращения похищенных денежных средств в свою собственность согласовал с последним цену товара, порядок оплаты и условия поставки.

В указанные сутки, в указанный период времени Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, на предложение последнего ответил согласием, тем самым, между Потерпевший №4 и ООО «ЕвразияСнаб» в лице директора ФИО3 была достигнута устная договоренность, согласно которой ФИО3 брал на себя обязательства поставить в адрес Потерпевший №4 арматуру на общую сумму 287 410 рублей, а Потерпевший №4 – оплатить металлопродукцию в полном объеме. При этом, ФИО3 и Потерпевший №4 договорились об осуществлении поставки в течение 7 дней после внесения предоплаты Потерпевший №4 в размере 57 000 рублей, попросив осуществить перевод на его личный расчетный счет.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 32 минуты Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3, осуществил перевод денежных средств в сумме 57 000 рублей с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении АО «Банк Дом.РФ», расположенном по <адрес>, на карту №***2986, расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф-банк», расположенном по <адрес>, тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №4 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 22 минут до 10 часов 08 минут ФИО3, продолжая преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №4, посредством сотовой связи вновь обратился к последнему, которому сообщил заведомо ложные сведения о том, что для осуществления поставки металлопродукции необходимо внести дополнительную сумму денежных средств в размере 42 950 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 осуществил перевод денежных средств в сумме 42 950 рублей с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении АО «Банк Дом.РФ», расположенном по <адрес> на карту №***2986, расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф-банк», расположенном по <адрес>, тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №4 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 54 минут до 13 часов 02 минут ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», продолжая преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №4, посредством сотовой связи вновь обратился к последнему, которому сообщил заведомо ложные сведения о том, что он располагает возможностью осуществить поставку металла Потерпевший №4 в большем объеме, для чего требуется внести дополнительную сумму денежных средств в размере 12 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 осуществил перевод денежных средств в сумме 12 500 рублей с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении АО «Банк Дом.РФ», расположенном по <адрес>, на карту №***2986, расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф-банк», расположенном по <адрес>, тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №4 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

В дальнейшем директор ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3, желая придать видимость законности своим действиям, предоставил Потерпевший №4 накладную № от ДД.ММ.ГГГГ в получении от Потерпевший №4 предоплаты в размере 112 500 рублей, от исполнения взятых на себя обязательств по поставке металлопродукции в адрес Потерпевший №4 отказался.

Получив от Потерпевший №4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 112 450 рублей и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, принадлежащими последнему, директор ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 товар не поставил, никаких действий, направленных на исполнение обязательств, не предпринял, денежные средства Потерпевший №4 не вернул, а похитил их путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 значительный материальный ущерб на сумму 112450 рублей.

5) Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 также на основании договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ был трудоустроен в ООО «Мир Металла», генеральным директором которого является ФИО22, фактическое руководство в котором осуществляет Потерпевший №3 В соответствии с данным договором в обязанности ФИО3 входили услуги оператора call-центра, услуги по поиску клиентов и ведению клиентской базы, услуги агента по договорной работе. Услуги ФИО3 оказывал по месту нахождения заказчика – на базе по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ФИО3 по размещенному им от лица ООО «ЕвразияСнаб», где он является учредителем и директором объявлению в сети интернет о продаже металлопроката обратилась ранее не знакомая Потерпевший №5, которой требовалась поставка пиломатериала, в результате чего у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №5

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №5, действуя из корыстных побуждений, не имея реальной возможности фактически поставить товар, то есть заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства в части осуществления поставки Потерпевший №5, достоверно осведомленный об отсутствии у Общества денежных средств, собственного производства, работников, входящих в штат Общества, договорных отношений с контрагентами, которые оказывали услуги, связанные с поставкой необходимого Потерпевший №5 товара, посредством сотовой связи сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что располагает возможностью поставить Потерпевший №5 требуемый ей пиломатериал, не намереваясь в действительности исполнять данные обязательства, тем самым, вводя Потерпевший №5 в заблуждение относительно своих истинных намерений, намеренно не предлагая Потерпевший №5 заключить письменный договор поставки.

Потерпевший №5, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, на предложение последнего ответила согласием, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала на базу по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>, где между ней и ООО «ЕвразияСнаб» в лице директора ФИО3 была достигнута устная договоренность, согласно которой ФИО3 брал на себя обязательства поставить в адрес Потерпевший №5 пиломатериал на общую сумму 66 000 рублей, а Потерпевший №5 – оплатить строительные материалы в полном объеме. При этом, ФИО3 и Потерпевший №5 договорились об осуществлении поставки на дачный участок Потерпевший №5 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, после внесения предоплаты Потерпевший №5 в размере 33 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №5, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3, находясь на территории базы по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>, передала ФИО3 наличные денежные средства в сумме 33 000 рублей, о чем ФИО3, желая придать видимость законности своим действия, выдал ей накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указал размер внесенной предоплаты, тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №5 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 53 минут до 09 часов 12 минут ФИО3, продолжая преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №5, посредством сотовой связи вновь обратился к последней, которой сообщил заведомо ложные сведения о том, что для осуществления поставки строительных материалов необходимо внести дополнительную сумму денежных средств в размере 31 000 рублей, попросив осуществить перевод денежных средств на его личный расчетный счет.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 25 минут Потерпевший №5, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 осуществила перевод денежных средств в сумме 31 000 рублей с расчетного счета №, открытого на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>, на карту №***2986, расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф-банк», расположенном по <адрес>, тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №5 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного личного обогащения, путем злоупотребления доверием получил от Потерпевший №5 денежные средства в общей сумме 64 000 рублей, после чего, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №5, директор ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 товар не поставил, никаких действий, направленных на исполнение обязательств не предпринял, денежные средства ей не вернул, а похитил их путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 значительный материальный ущерб на сумму 64 000 рублей.

6) Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 также, на основании договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ был трудоустроен в ООО «Мир Металла», генеральным директором которого является ФИО22, фактическое руководство в котором осуществляет Потерпевший №3 В соответствии с данным договором в обязанности ФИО3 входили услуги оператора call-центра, услуги по поиску клиентов и ведению клиентской базы, услуги агента по договорной работе. Услуги ФИО3 оказывал по месту нахождения заказчика – на базе по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>.

В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время к ФИО3 по размещенному им от лица ООО «ЕвразияСнаб», где он является учредителем и директором объявлению в сети интернет о продаже металлопроката обратился ранее не знакомый Потерпевший №2, которому требовалась поставка пиломатериала, в результате чего у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, то есть на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №2

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, директор ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, не имея реальной возможности фактически поставить товар, то есть заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства в части осуществления поставки товара Потерпевший №2, достоверно осведомленный об отсутствии у Общества денежных средств, собственного производства, работников, входящих в штат Общества, договорных отношений с контрагентами, которые оказывали услуги, связанные с поставкой необходимого Потерпевший №2 товара, посредством сотовой связи сообщил Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о том, что располагает возможностью поставить требуемый ему пиломатериал, не намереваясь в действительности исполнять данные обязательства, тем самым, вводя Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих истинных намерений, намеренно не предлагая заключить письменный договор поставки.

Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, на предложение последнего ответил согласием, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехал на базу по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>, где между ним и ООО «ЕвразияСнаб» в лице директора ФИО3 была достигнута устная договоренность, согласно которой ФИО3 брал на себя обязательства поставить в адрес Потерпевший №2 пиломатериал на общую сумму 119 100 рублей, а Потерпевший №2 – оплатить строительные материалы в полном объеме. При этом, ФИО3 и Потерпевший №2 договорились об осуществлении поставки на дачный участок последнего в течение 3-5 рабочих дней, после внесения полной предоплаты Потерпевший №2

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 осуществил перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей с расчетного счета банковской карты №, открытой на его имя в отделении ПАО «Газпромбанк», расположенном по <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Альфа-банк», тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №2 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 осуществил перевод денежных средств в сумме 49 100 рублей с расчетного счета банковской карты №, открытой на его имя в отделении ПАО «Газпромбанк», расположенном по <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Альфа-банк», тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №2 в указанной сумме путем злоупотребления доверием. При этом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, желая придать видимость законности своим действиям, предоставил Потерпевший №2 накладную №, датированную ДД.ММ.ГГГГ.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», продолжая преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №2, посредством сотовой связи вновь обратился к последнему, сообщив заведомо ложные сведения о том, что он располагает возможностью поставить ему требуемый пиломатериал в больших объемах, обозначив, что требуется внести дополнительную сумму денежных средств в размере 11 363 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 осуществил перевод денежных средств в сумме 11 363 рубля с расчетного счета банковской карты №, открытой на его имя в отделении ПАО «Газпромбанк», расположенном по <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Альфа-банк», тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №2 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 25 минут до 11 часов 52 минут ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», продолжая преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №2, посредством сотовой связи вновь обратился к последнему, сообщив заведомо ложные сведения о том, что для осуществления поставки ему пиломатериала необходимо внести оплату за доставку, в размере 6 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 54 минуты Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 осуществил перевод денежных средств в сумме 6 000 рублей с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по ул. 9 мая, 24 в <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Альфа-банк», тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №2 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, получил от Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 136 463 рубля, после чего, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №2., директор ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 товар Потерпевший №2 не поставил, никаких действий, направленных на исполнение обязательств не предпринял, денежные средства ему не вернул, а похитил их путем злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 значительный материальный ущерб на сумму 136 463 рубля.

7) Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 также, на основании договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ был трудоустроен в ООО «Мир Металла», генеральным директором которого является ФИО22, фактическое руководство в котором осуществляет Потерпевший №3 В соответствии с данным договором в обязанности ФИО3 входили услуги оператора call-центра, услуги по поиску клиентов и ведению клиентской базы, услуги агента по договорной работе. Услуги ФИО3 оказывал по месту нахождения заказчика – на базе по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на базу, расположенную по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес> по ранее размещенному рекламному баннеру ООО «Мир Металла» к ФИО3 обратился Потерпевший №6, в результате чего с указанного периода времени ФИО3 стало известно о том, что Потерпевший №6 требуются строительные материалы и металлопродукция.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, у директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, то есть на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №6

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, директор ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, не имея реальной возможности фактически поставить товар, то есть заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства в части осуществления поставки товара Потерпевший №6, достоверно осведомленный об отсутствии у Общества денежных средств, собственного производства, работников, входящих в штат Общества, договорных отношений с контрагентами, которые оказывали услуги, связанные с поставкой необходимого Потерпевший №6 товара, посредством сотовой связи сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что располагает возможностью поставить Потерпевший №6 профлист по низкой цене, не намереваясь в действительности исполнять данные обязательства, тем самым, вводя Потерпевший №6 в заблуждение относительно своих истинных намерений, намеренно не предлагая заключить письменный договор поставки.

Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, на предложение последнего ответил согласием, тем самым, между Потерпевший №6 и ООО «ЕвразияСнаб» в лице директора ФИО3 была заключена устная договоренность, согласно которой ФИО3 брал на себя обязательства по осуществлению поставки профлиста в количестве 19 штук в адрес Потерпевший №6, а Потерпевший №6 – оплатить его стоимость в размере 50 437 рублей 50 копеек, оговорив при этом, сроки поставки на вторую декаду мая 2022 года.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 осуществил перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по <адрес> в <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф-банк», расположенном по <адрес>, тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №6 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 в счет оплаты профлиста, осуществил перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по <адрес> в <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф-банк», расположенном по <адрес>, тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №6 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 в счет оплаты профлиста осуществил перевод денежных средств в сумме 10 480 рублей с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по <адрес> в <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф-банк», расположенном по <адрес>, тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №6 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 в счет оплаты профлиста осуществил перевод денежных средств в сумме 2 500 рублей с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по <адрес> в <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф-банк», расположенном по <адрес>, тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №6 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 в счет оплаты профлиста осуществил перевод денежных средств в сумме 500 рублей с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по <адрес> в <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф-банк», расположенном по <адрес>, тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №6 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, в счет оплаты профлиста, находясь на территории базы, расположенной по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>, передал директору ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 наличные денежные средства в сумме 11 993 рубля 50 копеек, тем самым, исполнив свои обязательства по оплате профлиста в полном объеме, ФИО3 похитил денежные средства путем злоупотребления доверием, при этом, желая придать видимость законности своим действиям, предоставил Потерпевший №6 накладную №, датированную ДД.ММ.ГГГГ.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, не позднее 13 часов 15 минут ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», продолжая преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №6, посредством сотовой связи вновь обратился к последнему, сообщив заведомо ложные сведения о том, что он располагает возможностью поставить требуемую ему арматуру по низкой цене, 55 000 рублей за 1 тонну, обозначив, что потребуется внести предоплату за арматуру в размере 100 %, и оговорив сроки поставки на вторую декаду мая 2022 года, тем самым, продолжая вводить Потерпевший №6 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ в период до 13 часов 15 минут Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3, обратился к ранее знакомой ФИО24, которую попросил осуществить перевод денежных средств в сумме 45 000 рублей на карту ФИО3 со своего расчетного счета за него.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 15 минут ФИО24 осуществила перевод денежных средств в сумме 45 000 рублей за Потерпевший №6, с расчетного счета №, открытого на ее имя в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес> рабочий, 47 в <адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф-банк», расположенном по <адрес>, тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №6 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 13 минут ФИО24 осуществила перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей за Потерпевший №6, с расчетного счета №, открытого на ее имя в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес> рабочий, 26 в <адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф-банк», расположенном по <адрес>, тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №6 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, не позднее 20 часов 35 минут ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», продолжая преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №6, посредством сотовой связи вновь обратился к последнему, попросив предоставить ему займ денежных средств в размере 2 000 рублей, сообщив заведомо ложные сведения о том, что намерен возвратить ему денежные средства, тем самым, продолжая вводить Потерпевший №6 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ в период до 20 часов 35 минут Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3, обратился к ранее знакомой ФИО24, которую попросил осуществить перевод денежных средств в сумме 2 000 рублей на карту ФИО3 со своего расчетного счета за него.

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 35 минут ФИО24 осуществила перевод денежных средств в сумме 2 000 рублей за Потерпевший №6, с расчетного счета №, открытого на ее имя в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес> рабочий, 47 в <адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф-банк», расположенном по <адрес>, тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №6 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», получил от Потерпевший №6 денежные средства в общей сумме 107 473 рубля 50 копеек, после чего, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №6, директор ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 товар Потерпевший №6 не поставил, никаких действий, направленных на исполнение обязательств не предпринял, денежные средства ему не вернул, а похитил их путем злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №6 значительный материальный ущерб на сумму 107 473 рубля 50 копеек.

8) Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ЕвразияСнаб» в лице директора ФИО3 осуществило ряд поставок металлопродукции в адрес Потерпевший №7, в результате чего между ФИО3 и Потерпевший №7 возникли доверительные отношения.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 в силу сложившихся доверительных отношений с Потерпевший №7 ввиду ранее исполненных обязательств, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, то есть на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №7

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, директор ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, не имея реальной возможности фактически поставить товар, то есть заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства в части осуществления поставки товара Потерпевший №7, достоверно осведомленный об отсутствии у Общества денежных средств, собственного производства, работников, входящих в штат Общества, договорных отношений с контрагентами, которые оказывали услуги, связанные с поставкой необходимого Потерпевший №7 товара, посредством сотовой связи сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что располагает возможностью поставить Потерпевший №7 швеллер и профлист по низкой цене, не намереваясь в действительности исполнять данные обязательства, тем самым, вводя Потерпевший №7 в заблуждение относительно своих истинных намерений, намеренно не предлагая заключить письменный договор поставки.

Потерпевший №7, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, на предложение последнего ответил согласием, тем самым, между Потерпевший №7 и ООО «ЕвразияСнаб» в лице директора ФИО3 была заключена устная договоренность, согласно которой ФИО3 брал на себя обязательства по осуществлению поставки профлиста и швеллера на общую сумму 96 000 рублей, в адрес Потерпевший №7, а Потерпевший №7 – оплатить его стоимость, оговорив при этом, сроки поставки в течение 5 дней.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 29 минут Потерпевший №7, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 осуществил перевод денежных средств в сумме 44 000 рублей с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес> в <адрес> края, на расчетный счет на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Альфа-банк», тем самым, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №7 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 27 минут Потерпевший №7, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 осуществил перевод денежных средств в сумме 52 000 рублей с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес> в <адрес> края, на расчетный счет на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Альфа-банк», тем самым, Потерпевший №7 исполнил взятые на себя обязательства по оплате металлопродукции в полном объеме, а ФИО3, являясь директором ООО «ЕвразияСнаб», используя свое служебное положение, похитил денежные средства Потерпевший №7 в указанной сумме путем злоупотребления доверием.

После чего, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №7, директор ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3 товар Потерпевший №7 не поставил, никаких действий, направленных на исполнение обязательств не предпринял, денежные средства ему не вернул, тем самым, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства Потерпевший №7 в общей сумме 96 000 рублей путем злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №7 значительный материальный ущерб на сумму 96 000 рублей.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании в присутствии защиты свою вину в инкриминируемых преступлениях признал частично, указав, что не признает эпизод по потерпевшему Потерпевший №1, поскольку деньги от него взял Потерпевший №3 и ему так и не передал, расписку он (ФИО3) писал под принуждением и физическим воздействием Потерпевший №3, фактические обстоятельства остальных совершенных преступлений не оспаривает, однако умысла на хищение денежных средств потерпевших при заключении договоров у него не было, по определенным объективным причинам в каждом конкретном случае у него не получалось исполнить взятые на себя обязательства, однако при заключении договоров и достижении договоренностей с потерпевшими, он намеревался их исполнить в полном объеме и не предполагал по каждому из договоров, что так сложится ситуация, полагает, что случившееся относится в гражданско-правовым отношениям, у него начались проблемы в бизнесе, а также всему виной его алкогольная зависимость.

В судебном заседании, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания ФИО3, данные им в ходе предварительного расследования, при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, в присутствии защитника, согласно которым:

С 2015 года он был официально трудоустроен в Торговом доме «ЕвразияСнаб» в должности генерального директора. В его должностные обязанности входило закуп и продажа металла, поиск новых клиентов.

В 2020 году он открыл ООО «ЕвразияСнаб», так как в указанной выше организации образовались долги, и он не смог осуществлять деятельность по продаже. В указанной организации он также исполнял обязанности генерального директора.

В октябре 2021 года он заключил договор аренды небольшого участка на территории по адресу: <адрес>, мкр. Северный, <адрес>. На данном участке расположена база «Мир металла», где осуществляют продажу металлопроката. Сама территория ограждена металлическим забором и на пропускном пункте расположено место охраны. Согласно условиям договора, помимо аренды участка, он арендовал вагончик, где осуществлял продажу металлопроката и пиломатериала.

Ранее, с 2015 года у него были размещены объявления, в связи с осуществлением деятельности в Торговом доме «ЕвразияСнаб», на различных интернет-платформах: «Авито», «Юла» о продаже арматуры. Позже, а именно: в октябре 2021: года, так как он начал заниматься также продажей пиломатериала, то добавил в указанные объявления еще одну позицию «пиломатериал стоимостью 16 000 рублей за 1 куб».

С какими-либо поставщиками леса он не работал, так как арендовал территорию уже с пиломатериалом. В объявлении он указал свой личный контактный сотовый телефон №. В течение некоторого периода времени, а именно: с октября по январь он выполнял в срок взятые на себя обязательства по доставке пиломатериала.

В конце январе 2022 года в дневное время суток, он находился по адресу места работы: <адрес>, мкр. Северный, <адрес>, и ему на его личный сотовый телефон поступил входящий телефонный звонок от абонентского номера <***>. Звонил мужчина с ранее не знакомым голосом, который представился ФИО9 и пояснил, что желает приобрести пиломатериал. Тогда они назначили встречу.

В один из дней, в вечернее время суток, ФИО9 приехал по указанному выше адресу и прошел в вагончик, спросив его. В вагончике также находился его знакомый Потерпевший №3 (с.т. №), который также занимается продажей металлопроката. Так как в тот день, он (ФИО3) находился в состоянии алкогольного опьянения, то попросил ФИО23 встретить клиента, выписать накладную, а он бы показал ему наличие пиломатериала. ФИО23 согласился на его просьбу и тогда он (ФИО3) вышел к клиенту ФИО9, и они прошли осматривать пиломатериалы на территории базы. После осмотра материалов, вопросов у ФИО9 не было, и данный товар его устроил качеством и ценой. После чего ФИО9 сделал заказ сроком доставки в 1 месяц на следующий товар: брус 180x180 в количестве 90 штук, брус листв. 180x180 в количестве 6 штук, брус 150x100 в количестве 66 штук, брус 100x100 в количестве 16 штук, доски 50x150 в количестве 35 штук, всего на общую сумму 415 234 рубля. Также ФИО9 сказал, что приедет на следующий день за товаром вместе с оплатой наличными. Приехав в обговоренный день, ФИО9 обратился к нему с вопросом где товар, на что он ему пояснил, что товар отдают по задатку в размере полной суммы. ФИО9 согласился на условия, и они заключили сделку. ФИО23 расписал накладную от фирмы ООО «Сибирские Ресурсы» с необходимым пиломатериалом на общую сумму 415 234 рубля, и после чего ФИО9 передал наличные денежные средства ФИО23, а он (ФИО3) находился в алкогольном опьянении и не мог самостоятельно осуществить указанные действия. Выписав накладную, ФИО9 покинул территорию базы.

Спустя примерно двое суток, ФИО23 передал ему (ФИО3) наличные денежные средства в размере 415 234 рубля. Часть пиломатериала была уже на базе, но также ему нужно было оформить заказ на оставшуюся часть на другой базе, но с условием расчета при получении пиломатериала. Он понимал, что на территории, где он арендует участок недостаточно пиломатериала, в связи с чем, планировал оформить заказ на его доставку. Так, позвонил на абонентский номер, указанный в объявлении по продаже леса, которое нашел на интернет-платформе, который указать не может, так как не помнит, и в телефоне ничего не сохранилось, ему пояснили, что у поставщика случилась поломка на производстве, и также не доставляли лес. Кроме того, предоплата должна была составлять 100%. Это продолжалось на протяжении трех недель.

В течение этого времени ему звонил ФИО9 и уточнял свой заказ, но он также ему пояснял, что проблемы на производстве, и с доставкой пиломатериала нужно немного повременить.

Спустя три недели, ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО3) вновь стал употреблять алкогольные напитки, и ему не хватало денежных средств на приобретение алкогольной продукции. В связи с чем, он решил взять денежные средства, которые ему передал ФИО9 в счет оплаты за пиломатериал. Так, на протяжении трех суток он тратил денежные средства на приобретение алкогольной продукции. После чего, также на указанные деньги он арендовал посуточно квартиру и там распивал спиртные напитки. В итоге, после его «загула» у него остались денежные средства в сумме 215 000 рублей. Тогда он начал думать, где ему подзаработать и вернуть оставшуюся часть денежных средств в размере 200 234 рубля. Но, так как он находился в состоянии «похмелья», то решил поставить ставку на спортивное событие, так как ранее у него получалось извлечь из этого прибыль. Так, он ставил ставки и употреблял алкогольную продукцию в течение 5 дней, потратив оставшуюся сумму в размере 215 000 рублей, при этом ничего не выиграв.

На протяжении всех этих дней ему звонил ФИО9, но, так как у него (ФИО3) больше не было денежных средств, то он решил его обмануть и начал придумывать всяческие отговорки из разряда «лес не привезли», «проблемы на пилораме», но сам заказ на поставку он так и не оформлял. Тогда ФИО9 сказал вернуть денежные средства, но он попросил его подождать и пояснил, что в течение некоторого времени вернет денежные средства. После чего он вновь ушел в запой и перестал выходить на связь.

Перед тем, как ФИО9 написал заявление в полицию, о котором ему стало известно от сотрудников полиции, он приезжал на базу и спрашивал, где его пиломатериал. Тогда он показал ему 10 кубов пиломатериала, что есть в наличии, и предлагал забрать его, но последнего не устроило качество.

Кроме того, в начале марта 2022 года в дневное время суток, он находился по адресу места работы: <адрес>, мкр. Северный, <адрес> ему на его личный сотовый телефон поступил входящий телефонный звонок от абонентского номера <***>. Звонила женщина с ранее не знакомым голосом, которая представилась Потерпевший №5 и пояснила, что желает приобрести пиломатериал. Тогда они назначили встречу.

В один из дней, в дневное время суток, Потерпевший №5 приехала по указанному выше адресу и прошла в вагончик. Она озвучила, что хочет оформить заказ на доставку следующего пиломатериала: 3 куба доски размером 25x100 и 1 куб размером 50x150, всего на общую сумму 66 000 рублей с учетом доставки в размере 2 000 рублей. Тогда он в присутствии Потерпевший №5 осуществил исходящий телефонный звонок на абонентский номер поставщика +7960-752-01-42 (Ирина) и стал оформлять заказ Потерпевший №5, но ему пояснили, что у поставщика проблемы с доставкой леса, т.е. нет досок деревьев, и необходимо подождать некоторое время, точный период назвать не может. Тогда он озвучил это Потерпевший №5, она согласилась на такие условия, и он заполнил накладную, а Потерпевший №5 после передала ему денежные средства в качестве предоплаты в размере 50 % на сумму 33 000 рублей.

Спустя несколько дней у него возникли трудности с семьей, а именно: необходимо было оплатить детский сад его сыну в размере 8 000 рублей, но, так как на тот период времени у него их не было, он решил взять часть денежных средств из предоплаты Потерпевший №5.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ он вновь начал употреблять спиртные напитки, и, так как у него также не хватало личных денежных средств, он начал тратить денежные средства, которые были в счет предоплаты пиломатериала.

ДД.ММ.ГГГГ он решил позвонить Потерпевший №5 с просьбой осуществить оплату оставшейся части пиломатериала в размере 31 000 рублей, в связи с нахождением в состоянии «похмелья», Потерпевший №5 согласилась на его просьбу и осуществила перевод денежных средств в указанной сумме на его личную банковскую карту АО «Тинькофф банк» №, номер которой он отправил ей в личные сообщения в мобильном мессенджере «WhatsApp». Указанные денежные средства он также потратил на алкогольную продукцию.

В течение некоторого периода времени Потерпевший №5 звонила ему и спрашивала о том, в какой стадии заказ, но, так как у него больше не было денежных средств, то он решил ее обмануть и начал придумывать всяческие отговорки из разряда «лес не привезли», «проблемы на пилораме».

ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Потерпевший №5 с просьбой встретиться на базе своего знакомого по адресу: <адрес>, чтобы приобрести у него пиломатериал, который у него ранее заказала она, на что последняя ответила положительно. Спустя некоторое время они встретились с Потерпевший №5 на базе и он, осмотрев ассортимент, понял, что нужного пиломатериала нет в наличии. Тогда он сказал ей, чтобы она не переживала, и передал в счет залога свой личный паспорт гражданина РФ.

На протяжении всех этих дней ему звонила Потерпевший №5, но, так как у него больше не было денежных средств, то он решил ее обмануть и начал придумывать всяческие отговорки, но сам заказ на поставку он так и не оформлял. Тогда Потерпевший №5 сказала вернуть денежные средства, но он попросил ее подождать, и пояснил, что в течение некоторого времени вернет денежные средства. После чего он вновь ушел в запой, и перестал выходить на связь.

В содеянном чистосердечно раскаивается, вину признаю полностью. Готов возместить причиненный ущерб в полном объеме (протокол допроса подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.164-169).

Согласно протоколу допроса в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и протоколу допроса в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ:

Он (ФИО3) с рождения и до августа 2020 года имел фамилию ФИО33. ООО ТД «Евразияснаб» было образовано им в 2015 году, род деятельности организации был металлопрокат, он являлся единственным директором и учредителем. Фактический адрес, офис Общества располагался по <адрес>, оф. 205 <адрес>, юридический адрес располагался по месту его регистрации – по <адрес>. ООО ТД «ЕвроСнаб» занималось покупкой и перепродажей изделий из металла. В организации официально был устроен только он. Фактически он занимался всем самостоятельно, металл приобретал у разных поставщиков, в том числе, из других городов. У него имелась клиентская база, кроме того, в сети интернет, на сайте «Авито», с 2015 года было размещено объявление о продаже арматуры, где был указан его номер телефона. ООО «Евразияснаб» было образовано им в 2019 году. Там он также являлся единственным директором и учредителем, род деятельности организации был также металлопрокат, необходимость открытия данной организации была обусловлена наличием задолженностей у ООО ТД «ЕвразияСнаб» перед контрагентами, поэтому ему пришлось прекратить работу в данной организации и открыть новую. От лица ООО ТД «ЕвроСнаб» он постоянно сотрудничал с ООО «УСТ-К», примерно с 2015 года. В ООО «УСТ-К» он постоянно контактировал с менеджером ФИО32. С 2015 года он, как директор ООО ТД «ЕвроСнаб» регулярно осуществлял у них закупки металлопроката, по стопроцентной предоплате, затем, спустя некоторое время для него, как постоянного клиента, открыли кредитный лимит, то есть он мог приобретать ТМЦ в рассрочку на 2 недели. И, таким образом, взаимоотношения между ООО ТД «ЕвроСнаб» и ООО «УСТ-К» длились до сентября 2019 года. В июле 2019 года между ООО «УСТ-К» и ООО ТД «Евроснаб» в его лице был заключен договор поставки, бессрочный, по которому он делал заявку, после чего ему отгружали металл. Металл он всегда забирал самовывозом, со склада ООО «УСТ-К» по ул. <адрес>, 17д <адрес>. По всем вопросам он контактировал только с ФИО32, в том числе, подписывал договор он так же при ней.

В сентябре 2019 года он действительно получил от ООО «УСТ-К» металл по трем спецификациям в рассрочку, на общую сумму около 600 000 рублей, по которым не смог произвести оплату для ООО «УСТ-К». Подтверждает, что подписи от его имени в спецификациях и счетах-фактурах выполнены им, у него на тот момент фамилия еще была ФИО33. Данную металлопродукцию он впоследствии отгрузил частному лицу, данных которого у него не сохранилось, данный человек ему не оплатил металл, в связи с чем, он не смог произвести оплату в ООО «УСТ-К». Куда производилась отгрузка, уже также не помнит. Примерно в октябре 2019 года в виде взаимозачетов ООО «УСТ-К» он передал металл на сумму около 146 000 рублей, остальное не смог до настоящего момента выплатить по причине того, что у него были проблемы с бизнесом, обусловленные проблемами в его личной жизни.

С ФИО31 он знаком на протяжении 10 лет, познакомились, когда он работал кладовщиком в компании «Альфа-сталь», ФИО31 приобретал там металл, с тех пор они с ним стали поддерживать отношения, и потом ФИО31 узнал, что он открыл свою фирму по продаже металла, ООО ТД «ЕвразияСнаб», с 2015 года, тогда ФИО31 стал приобретать металл у него, со склада по <адрес>. Данный склад и офис он снимал в аренду до 2021 года. С ФИО31 он часто поддерживал отношения, в основном ФИО31 ему звонил, когда ему требовался металл, поскольку несмотря на то, что с 2021 года он никакого склада не снимал, все равно, по старым связям подыскивал металл и поставлял его физическим лицам. В период примерно с июля 2021 по конец 2021 года он работал в ООО «КССК», по <адрес>. Трудоустроен был менеджером по продажам металлопроката, неофициально, фирма занималась строительством. Директором являлся ФИО2. Для нужд компании он занимался куплей-продажей металла, через своих знакомых. Так, примерно в сентябре 2021 года он получал от ФИО31 денежные средства в сумме около 100 000 рублей на поставку арматуры, эти деньги он затем передал ФИО4 на поставку арматуры для ФИО31. Но получилось так, что на базе ФИО4, по <адрес>, продажа арматуры осуществлялась за каждый прутик арматуры диаметром 12 мм – вес 11 кг за штуку, без реального взвешивания металла. Но фактически один и тот же прутик мог весить по-разному, ФИО31 в итоге принял данную арматуру по реальному весу, в связи с чем, ее вес оказался ниже, поэтому получилась разница в размере 25 000 рублей, о чем ФИО31 предъявил ему претензию, он с этим согласился, все при этом документально не было оформлено. В октябре 2021 он снова сам позвонил ФИО31, предложил приобрести арматуру по низкой цене, объемом 5 тонн, тот согласился и перевел ему деньги на карту «Сбербанк», открытую на имя его матери, ФИО33. ФИО31 переводил двумя платежами, на общую сумму около 150 000 рублей. Он собирался приобрести металл для ФИО31 с какой-то стройки, с какой именно, не знает, ему просто позвонил в тот период его знакомый по имени Иван, номер которого у него не сохранился, так как он потерял телефон. В итоге деньги ФИО31 он передал Ивану, наличными, где именно они встречались с ним, не помнит. В итоге Иван ему металл не поставил, и эти события растянулись примерно до зимы 2022 года, тогда ФИО31 заставил его работать у него на базе по ул. 9 мая, 2 <адрес>, кто являлся собственником базы, он точно не знает, но фактически там всем руководил он. В его обязанности входила продажа металла, расположенного на базе. Но параллельно, работая на данной базе, он также подыскивал клиентов для себя. В итоге за период работы у ФИО31 он возвратил ему в общей сложности около 208 000 рублей, то есть в большей сумме, потому что со слов ФИО31, из-за него ему пришлось приобретать металл в другом месте и дороже, но расписки от ФИО31 не взял.

Денежных средств от Потерпевший №1 в сумме 415234 рубля он не получал, изначально дал показания о том, что получил деньги в этой сумме и затем потратил по своему усмотрению, потому что ему угрожал ФИО31. В действительности, деньги от Потерпевший №1 наличными получил ФИО31, и ему ФИО31 эти деньги не передавал. Расписку Потерпевший №1 в том, что получил от него денежные средства, написал также по требованию ФИО31. В день, когда он написал расписку, ФИО31 знал, что приедет Потерпевший №1, поскольку у него уже вышел срок поставки, и он требовал либо поставку пиломатериала, либо деньги, и перед тем, как Потерпевший №1 приехал, ФИО31 оказал на него давление и он написал расписку.

Примерно с января 2022 года он работал на территории базы ФИО31, ООО «Мир Металла», по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>, в отдельно стоящем вагончике. Примерно в феврале 2022 года к нему по объявлению, размещенному в сети интернет, обратился ранее не знакомый Потерпевший №4, которому требовалась арматура, номер телефона Потерпевший №4 был 89082036852, он ему сказал, что сможет поставить арматуру по низкой цене, на общую сумму около 287000 рублей. Арматуру для поставки Потерпевший №4 он собирался приобрести у знакомых строителей, у него имеется много знакомых, работающих в сфере строительства, и во время выполнения работ у них остаются различные материалы, которые они затем продают по низкой цене. Назвать анкетные и контактные данные лиц, у которых он собирался приобрести арматуру именно для Потерпевший №4, не смог, потому что потерял свой телефон со всеми номерами. Потерпевший №4 перевел ему денежные средства за арматуру в виде предоплаты в сумме около 112500 рублей на его карту, открытую в банке «Тинькофф». Перевел несколькими платежами, точные суммы и даты платежей не помнит, но не отрицает факт получения от Потерпевший №4 денег в размере около 112500 рублей. Для подтверждения платежа Потерпевший №4 попросил квитанцию, он выдал ему квитанцию от ООО «Евразияснаб», которую сначала отправил ему фотографией в мессенджере, а затем через некоторое время, когда они встретились, передал ему данную квитанцию в оригинале, и также Потерпевший №4 сфотографировал его паспорт. Поставить металл Потерпевший №4 он должен был примерно через 2 недели, но поставить не получилось. В итоге примерно через 1,5 месяцев после того, как Потерпевший №4 перевел ему деньги, он узнал, у его знакомых строителей уже начались просрочки с поставкой ему арматуры. В итоге у них не получалось собрать нужное количество арматуры, они начали просить подождать, сначала неделю, потом две, он об этом говорил Потерпевший №4, а затем потерял свой телефон, и не смог найти этих строителей. В утраченном им телефоне стояла сим-карта с номером <***>, зарегистрированным у сотового оператора «Теле 2» на его имя. Попыток обратиться в офис сотового оператора за истребованием детализации телефонных переговоров с тем, чтобы найти там номера телефонов строителей, которые обещали ему поставку металла, он не предпринимал, пояснил, что находился в тот период времени в депрессии. Но при этом, настаивает на том, что намеревался исполнить обязательства перед Потерпевший №4. В итоге в июле 2022 года он осуществил поставку арматуры в адрес Потерпевший №4, на сумму 112500 рублей, таким образом, задолженности перед ним у него в настоящее время нет. Арматуру для Потерпевший №4 приобрел на металлобазе по <адрес>. Сразу там металл приобрести не мог, потому что не было денежных средств. Пояснил, что деньги, полученные от Потерпевший №4 он передал своим знакомым строителям, наличными.

Он (ФИО3) не отрицает факт получения от Потерпевший №5 денежных средств, но пиломатериал ей он не поставил по причине того, что его обманул поставщик, который должен был поставить ему материал для Потерпевший №5. Данного поставщика он нашел по какому-то объявлению в сети интернет, на сайте «Юла», либо «Авито». Денежные средства за пиломатериал для Потерпевший №5 передал ему наличными, ни данных, ни номера телефона данного лица у него не сохранилось. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, дал признательные показания, потому что это было в один день, когда он давал показания по поводу хищения у Потерпевший №1, о чем его заставил ФИО31, он был подавлен ФИО31, поэтому и по эпизоду Потерпевший №5 взял вину на себя, он (ФИО3) не поставил Потерпевший №5 товар по объективным причинам.

В марте 2022 года к нему по объявлению в сети интернет обратился ранее не знакомый Потерпевший №2, ему требовался пиломатериал. Несмотря на то, что фактически ООО «Евразияснаб» на тот момент не осуществляло деятельности, ввиду наличия связей в области металлопроката и поставки пиломатериалов он продолжал заниматься куплей-продажей изделий из металла, поэтому сказал он также Потерпевший №2, что может поставить ему требуемый ему пиломатериал. Пиломатериал для Потерпевший №2 он собирался приобрести на пилораме в <адрес>, адрес пилорамы не помнит, сам он там ни разу не был, у него был только номер телефона менеджера по продажам пилорамы, который в настоящее время у него не сохранился, так как он потерял свой телефон. Где он встречался с Потерпевший №2, точно не помнит, в тот период времени он арендовал вагончик на территории базы по ул. 9 мая, 2/2 <адрес> у ФИО31, возможно, встречались там. Как он представился при встрече, точно не помнит, возможно, назвал свою старую фамилию – ФИО33. Насколько помнит, он сказал Потерпевший №2, что поставка требуемого ему материала на его участок займет около 2 недель. В общей сложности Потерпевший №2 перевел ему на счет его карты «Альфа банк», привязанной к номеру 89675400812, который находился в его пользовании, деньги в сумме около 139000 рублей, точные даты и суммы переводов не помнит. Потерпевший №2 в качестве подтверждения получения от него денег он передал товарную накладную, которую заполнил собственноручно. ДД.ММ.ГГГГ он звонил Потерпевший №2, сообщив, что появилась возможность докупить дополнительный материал по низкой цене на сумму 11363 рубля, пояснил, что ему на тот момент позвонили с какой-то базы по <адрес> комиссаров <адрес>, точный адрес не знает, и сообщили о возможности купить доски, которые у них оставались, он предложил это Потерпевший №2, но при этом поясняет, что на тот момент еще не определился, где именно будет покупать пиломатериал по его заказу. В итоге пиломатериал Потерпевший №2 он не купил потому, что не нашел бруса по той цене, по которой ему предложил, деньги Потерпевший №2 при этом не вернул, потому что намеревался все-таки поставить ему пиломатериал, как и обещал. Деньги Потерпевший №2 он потратил, купив другой металл, затем его продал, хотел таким образом заработать.

Потерпевший №6 обратился к нему по объявлению, зимой 2022 года, точный временной промежуток не помнит, ему требовался пиломатериал. Потерпевший №6 приезжал на базу по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>, где он работал у ФИО31. Накладную для Потерпевший №6 он первоначально действительно оформил от ООО «Сибирские ресурсы», что это за фирма, не знает. Данная печать просто была в офисе у ФИО31. От своей фирмы, ООО «ЕвразияСнаб» он накладную оформлять не стал потому, что первоначально Потерпевший №6 обратился именно на базу ФИО31, это был его клиент, и товар по накладным от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ему поставлял ФИО31. Примерно в конце марта 2022 года Потерпевший №6 вновь обратился к нему, ему требовался профлист 6-метровый, он сказал, что сможет его поставить. Собирался приобрести данный профлист в <адрес>, через знакомого кладовщика на базе, полные данные кладовщика, название и адрес базы назвать не смог, поскольку сотовый телефон, в котором хранился данный контакт, потерял примерно в марте 2022 года, а лично сам в Новосибирске на этой базе он никогда не был. На получение денежных средств за профлист он составил товарную накладную от ООО «Евразияснаб», на сумму 50473,5 рублей, эти деньги, насколько помнит, Потерпевший №6 ему перевел на его личную карту «Тинькофф». Арматуру Потерпевший №6 он должен был поставить в течение месяца, но в итоге поставщики стали переносить сроки поставки. А впоследствии связь с поставщиками была утрачена. При этом, в мае 2022 года ему предложили арматуру по низкой цене в другом месте, также лицо из <адрес>, контакт данного лица у него также в настоящее время потерян, поэтому он предложил приобрести арматуру Потерпевший №6, он согласился и перевел ему денежные средства, так же на его карту «Тинькофф-банка» в сумме 55000 рублей. Также в тот же период времени он просил Потерпевший №6 дать ему в долг 2000 рублей, он также денежные средства перевел ему на карту. Денежные средства, полученные от Потерпевший №6, он передал лицу, который обещал поставить арматуру. Анкетные, контактные данные его не помнит, он постоянно проживает в <адрес>, но на тот момент находился в <адрес>, и он передал ему деньги наличными. Таким образом, он не отрицает факт получения от Потерпевший №6 денежных средств в общей сумме около 100 000 рублей на пиломатериал и металлопродукцию, но не смог отгрузить материалы Потерпевший №6 по причине того, что его подвели поставщики, от своих обязательств не отказывается, обязуется либо вернуть деньги, либо поставить товар.

Потерпевший №7 был его постоянным клиентом, когда еще действовало ООО «Евразияснаб», Потерпевший №7 постоянно приобретал у него арматуру, профильные трубы, швеллер. Он на тот момент снимал офис и базу по <адрес>. Когда его фирма уже не действовала, но он снова начал снова работать, принимать заказы, примерно с конца 2021 года, Потерпевший №7 также приобретал через него требуемые ему товары. Наименование организации Потерпевший №7 не знает, он всегда приобретал у него металл за наличный расчет.

В апреле 2022 года, Потерпевший №7, насколько помнит, сам ему позвонил и спросил, может ли он (ФИО3) поставить ему профильный лист и швеллер. Он позвонил поставщику из <адрес>, который работает кладовщиком в одной из фирм, анкетные и контактные данные которого назвать отказался. Данное лицо сообщило ему, что в наличии швеллера пока нет, потребуется неделя, он озвучил это Потерпевший №7, тот согласился подождать. Он назвал ему стоимость, 96000 рублей, и Потерпевший №7 перевел ему деньги на его личную банковскую карту. Но в итоге до сих пор по такой цене данных ТМЦ в <адрес> не было, поэтому до сих пор он не смог поставить швеллер и профлист Потерпевший №7 по такой цене. Денежные средства Потерпевший №7 он при этом, наличными передал данному лицу, через которого намеревался приобрести профлист и швеллер, и он ему до сих пор их не отдал. Таким образом, факт получения от Потерпевший №7 денежных средств и факт того, что не поставил обещанные ему материалы он признает, но не признает факт того, что намеревался изначально похитить деньги Потерпевший №7, не поставил ему товар, поскольку у него возникли непредвиденные проблемы в бизнесе (т.2, л.д.233-237, 246-251; т.3, л.д.1-2,198-204; т.4, л.д.93-95,170-172).

Оглашенные показания подсудимый ФИО3 подтвердил в полном объёме, за исключением указания при допросе в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, что он в полном объеме признает вину по эпизодам в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №5, что ФИО31 передал ему деньги от Потерпевший №1, и что он потратил все деньги, полученные от Потерпевший №1 и Потерпевший №5 на личные нужды, такие показания он дал под принуждение Потерпевший №3

Суд доверяет частично признательным показаниям подсудимого ФИО3, в той части, в которой они не противоречат совокупности доказательств по делу, подтверждающих виновность ФИО3 в совершении инкриминируемых поступлений.

Несмотря на частичное признание ФИО3 своей вины, его вина в совершении инкриминируемых преступлений полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, относимость и допустимость которых не вызывает у суда сомнений.

По факту хищения имущества ООО «УСТ-К»

вина ФИО3 подтверждается:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО29 в судебном заседании и его оглашенными показаниями на предварительном следствии, подтверждёнными в судебном заседании последним, из которых следует, что он с октября 2019 года назначен директором ООО «УСТ-К», в его обязанности входит организация производственных процессов Общества, управление организацией. Юридический и фактический адресы расположены по ул. <адрес>, 17д <адрес>. Основным видом деятельности Общества является металлопрокат, оптовая и розничная продажа. До этого он работал в должности технического директора этой организации. По поводу контрагента организации ООО ТД «ЕвроСнаб», в лице его директора ФИО33 (ФИО3) он узнал из базы «1с:бухгалтерия» ООО «УСТ-К», лично он с ФИО33 не был знаком и никогда с ним не работал. Согласно базы «1с:бухгалтерия» ООО «УСТ-К», взаимоотношения с контрагентом ООО ТД «Евроснаб» в лице ФИО33 начали складываться с 2015 года. Согласно базы данных, в период 2015-2019 гг. ООО ТД «ЕвроСнаб» в лице ФИО33 (ФИО3) часто приобретали металлопрокат, и всегда с их стороны вовремя производились оплаты. С ООО ТД «ЕвроСнаб» постоянно контактировала коммерческий директор (на тот момент-руководитель отдела продаж) ФИО32, она готовила договоры, контролировала отгрузки и <адрес> между ООО «УСТ-К» и ООО ТД «Евроснаб» производились по расчетному счету. В назначениях платежа прописывались спецификации, по которым производились оплаты. Счет «УСТ-К» на тот момент был открыт в «Газпромбанк», в настоящее время, с 2020 года – в «Райффайзен банк». Из документации ООО «УСТ-К» ему стало известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УСТ-К» и ООО ТД «Евроснаб» в лице директора ФИО33 был заключен договор поставки, по которому в адрес ООО «Евроснаб» была отгружена металлопродукция, за данную продукцию ФИО33 с ООО «УСТ-К» до настоящего времени в полном объеме не рассчитался. То есть, за часть продукции, поставленной в период с июля по сентябрь 2019 года, оплаты были произведены в полном объеме, но, поскольку договор был бессрочный, по нему ООО ТД «ЕвроСнаб» вновь обращалось за продукцией, продукция ему отгружалась, иногда по предоплате, иногда, по его просьбе, в рассрочку. В результате в сентябре 2019 года ООО ТД «Евроснаб» в лице ФИО33 не рассчиталось с ООО «УСТ-К» по трем спецификациям - № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. В указанные даты была произведена отгрузка металла в адрес ООО ТД «Евроснаб» на сумму 682503,8 рублей. Всю продукцию ФИО33 всегда получал сам, с их склада по ул. <адрес>, 17д <адрес>, на отгрузках всегда присутствовала ФИО32. По данному факту в ООО ТД «Евроснаб» направлялись претензии, но ФИО33 не отвечал на них, в октябре 2019 года отгрузки в адрес данного контрагента прекратились. Затем, когда он стал директором, в октябре 2019 года, в адрес ООО ТД «Евроснаб» также была направлена претензия, затем ФИО33 вышел на диалог, с ним общалась ФИО32, предложил в виде взаимозачета передать ООО «УСТ-К» часть имеющегося у него металлопроката. ДД.ММ.ГГГГ с ООО ТД «ЕвроСнаб» было заключено соглашение о взаимозачете, в результате с базы ООО ТД «ЕвроСнаб» по <адрес> была произведена отгрузка металлопроката ООО «УСТ-К», на сумму 116964 рублей, при данной отгрузке также присутствовала ФИО32. На основании этого был составлен акт сверки взаимозачетов от ДД.ММ.ГГГГ. Более в адрес ООО «УСТ-К» от ООО ТД «Евроснаб» ничего добровольно не возвращалось. В марте 2020 года ООО «УСТ-К» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с иском в отношении ООО ТД «Евроснаб», ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о взыскании с ООО ТД «Евроснаб» денежных средств, но по данному решению службой приставов в адрес ООО «УСТ-К» было взыскано 1 или два раза, на общую сумму 20029,75 рублей. Таким образом, всего ООО «УСТ-К» действиями директора ООО «ЕвроСнаб» ФИО33 был причинен материальный ущерб на сумму 682503,8 рублей, возмещен ущерб на сумму 116964 рубля, не возмещен ущерб на сумму 565539,8 рублей, поддержал гражданский иск на эту сумму (т.3, л.д.78-79).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, допрошенной в судебном заседании, аналогичными показаниям представителя потерпевшего ФИО29

Кроме того, вина ФИО3 в инкриминируемом преступлении подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- иными документами, допущенными в качестве доказательства по уголовному делу, представленными ООО «УСТ-К», а именно: копия устава ООО «УСТ-К», приказ № К-28 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором Общества ФИО29; копия претензии от ООО «УСТ-К» в адрес ООО ТД «ЕвроСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение № о проведении взаимозачета от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «УСТ-К» и ООО ТД «ЕвроСнаб» в лице директора ФИО19; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «УСТ-К» и ООО ТД «ЕвроСнаб» в лице директора ФИО19, акт сверки взаимных расчетов №ЦБ-701 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УСТ-К» и ООО ТД «ЕвроСнаб»; копия решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО ТД «ЕвроСнаб» в пользу ООО «УСТ-К» 605 008,4 рублей, из них – 560 172 рубля – задолженность по договору от ДД.ММ.ГГГГ, 44 836,4 рублей – неустойки; копия платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО ТД «ЕвроСнаб» в пользу ООО «УСТ-К» денежных средств в сумме 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8,33 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21,42 рублей, подтверждающие факт осуществления ООО «УСТ-К» предпринимательской деятельности, а также наличие договорных взаимоотношений с ООО ТД «ЕвроСнаб» и факт наличия неоплаченной задолженности со стороны ООО ТД «ЕвроСнаб», а соответственно, факт причинения ООО «УСТ-К» материального ущерба (т.3, л.д.30-37,54-66,82-85);

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего – ФИО29, согласно которому изъяты договор поставки металлоконструкции № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации к договору №№,8,9, счета-фактуры на отгрузку ТМЦ в адрес ООО ТД «ЕвроСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д.87-97);

- протоколом осмотра изъятых документов, согласно которому осмотрены: договор поставки металлопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, который заключен между ООО «УСТ-К» (поставщик) в лице директора ФИО20 и ООО ТД «ЕвроСнаб» в лице директора ФИО19 Предмет договора – металлопродукция, согласно спецификациям к договорам, отгрузка проводится со склада поставщика по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. 17д. Договор удостоверен рукописными подписями обоих сторон, оттисками печатей ООО «УСТ-К» и ООО ТД «ЕвроСнаб»; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, составлена ДД.ММ.ГГГГ, предметом поставки является: арматура <адрес>,0 мм ст ЗСП/А500С в количестве 2,45 тонн, стоимостью 121 275 рублей, круг, размером 6,5 мм стЗсп/пс (6000) ГОСТ 5781-82 в количестве 0,24 тонн, стоимостью 11 760 рублей, на общую сумму 133 035 рублей. Документ удостоверен рукописными подписями директора ООО «УСТ-К» ФИО20, и директора ООО ТД «ЕвроСнаб» ФИО19; счет-фактура ЦБ-4375 от ДД.ММ.ГГГГ, продавец по договору: ООО «УСТ-К», покупатель – ООО ТД «ЕвроСнаб», предмет поставки: арматура <адрес>,0 мм ст ЗСП/А500С в количестве 2,45 тонн, стоимостью 121 275 рублей, круг, размером 6,5 мм стЗсп/пс (6000) ГОСТ 5781-82 в количестве 0,24 тонн, стоимостью 11 760 рублей, на общую сумму 133 035 рублей; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, составлена ДД.ММ.ГГГГ, предметом поставки является: угол 32*32*4 ст3 сп/пс (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,575 тонн, стоимостью 31 050 рублей, угол 40*40*4 ст3сп5 (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,750 тонн, стоимостью 40 500 рублей, угол 50*50*5 ст3сп5 (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,920 тонн, стоимостью 42 320 рублей, угол 63*63*5 ст3сп5 (12000), объемом 0,870 тонн, стоимостью 40 020 рублей, на общую сумму 153 890 рублей. Документ удостоверен рукописными подписями директора ООО «УСТ-К» ФИО20, и директора ООО ТД «ЕвроСнаб» ФИО19; счет-фактура ЦБ-4393 от ДД.ММ.ГГГГ, продавец по договору: ООО «УСТ-К», покупатель – ООО ТД «ЕвроСнаб», предмет поставки: угол 32*32*4 ст3 сп/пс (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,575 тонн, стоимостью 31 050 рублей, угол 40*40*4 ст3сп5 (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,750 тонн, стоимостью 40 500 рублей, угол 50*50*5 ст3сп5 (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,920 тонн, стоимостью 42 320 рублей, угол 63*63*5 ст3сп5 (12000), объемом 0,870 тонн, стоимостью 40 020 рублей, на общую сумму 153 890 рублей; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, составлена ДД.ММ.ГГГГ, предметом поставки является: угол 32*32*4 ст3 сп/пс (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,575 тонн, стоимостью 31 050 рублей, угол 40*40*4 ст3сп5 (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,750 тонн, стоимостью 40 500 рублей, угол 50*50*5 ст3сп5 (12000) ГОСТ 8509-93, объемом 0,920 тонн, стоимостью 42 320 рублей, угол 63*63*5 ст3сп5 (12000), объемом 0,870 тонн, стоимостью 40 020 рублей, на общую сумму 153 890 рублей. Документ удостоверен рукописными подписями директора ООО «УСТ-К» ФИО20, и директора ООО ТД «ЕвроСнаб» ФИО19; счет-фактура ЦБ-4659 от ДД.ММ.ГГГГ, продавец по договору: ООО «УСТ-К», покупатель – ООО ТД «ЕвроСнаб», предмет поставки: арматура <адрес>,0 мм ст ЗПС/А500С (12000), объемом 2,864 тонны, стоимостью 132 316,8 рублей, круг 6,5 мм ст3сп/пс (бунты) ГОСТ 5781-82, объемом 1,608 тонн, стоимостью 73 968 рублей, лист ГК 8,0*1500*6000 ст3сп5 ГОСТ 14637-89, объемом 3,390 тонн, стоимостью 166 110 рублей, трубу ЭСВ 57*3,5 ст3пс (12000), объемом 0,504 тонны, стоимостью 23 184 рублей, на общую сумму 395 578,8 рублей (т.3, л.д.98-101);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи и краткие записи «ФИО19» в договоре поставки металлоконструкции № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счетах-фактурах №ЦБ-4659 от ДД.ММ.ГГГГ, №ЖДБ-4375 от ДД.ММ.ГГГГ, № ШДБ-4393 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО3 (т.3, л.д.110-114);

- иными документами, допущенными в качестве доказательств по уголовному делу, представленные МРИ ФНС России № по <адрес> – копии уставных документов ООО ТД «ЕвроСнаб», среди которых: копии решения учредителя об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральным директором Общества назначен ФИО19, устава ООО ТД «ЕвроСнаб», подтверждающие факт наличия у ФИО3 административно-хозяйственных полномочий в данной организации (т.4, л.д.72-92);

- иным документами, допущенными в качестве доказательства по уголовному делу, представленный филиалом ПАО «ФК Открытие» - Банком «Точка» - выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО ТД «ЕвразияСнаб» №, согласно которой отсутствуют платежи по спецификациям №№,8 и 9 к договору поставки металлопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «УСТ-К» (т.3, л.д.128-166);

- иным документом, допущенным в качестве доказательства по уголовному делу, представленный ПАО «Газпромбанк» - выписка движения денежных средств по расчетным счетам ООО «УСТ-К» №, 40№, согласно которой отсутствуют платежи по спецификациям №№,8 и 9 к договору поставки металлопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО ТД «ЕвроСнаб» (т.3, л.д.124-125);

- иным документом, допущенным в качестве доказательства по уголовному делу, представленный ИФНС России по <адрес> – сведения о сдаче бухгалтерской отчетности ООО ТД «ЕвроСнаб», согласно которым установлено, что в период с 2020 гг. отчетность сдавалась с нулевыми показателями, что подтверждает факт отсутствия у ФИО3 намерений на исполнение взятых на себя обязательств по оплате металлопродукции ООО «УСТ-К» (т.3, л.д.169-170).

По факту хищения денежных средств Потерпевший №3

вина ФИО3 подтверждается:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №3, в судебном заседании и его оглашенными показаниями на предварительном следствии, подтверждёнными в судебном заседании последним, из которых следует, что он неофициально работает управляющим в ООО «Мир металла», директором является ФИО5, офис расположен по <адрес>. Организация занимается оптово-розничной продажей металла. Его сожительница - ФИО6 является директором ООО «Спецкоммонтаж», в настоящее время находится в декрете, фактически управлением данной организацией занимается он. В ООО «Спецкоммонтаж» он никем не устроен. У данной организации в собственности имеется земельный участок, расположенный по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>, там находится открытая охраняемая, огороженная площадка под хранение чего-либо, в том числе, там арендуют места под хранение автомобилей, стройматериалов и пр. С ФИО3 он ранее был знаком на протяжении нескольких лет, на тот момент у него (ФИО3) еще была фамилия ФИО33, они с ним ранее сотрудничали в части поставки металла от его организации ООО «Евразияснаб», еще примерно с 2016 года. После этого длительное время он с ним не общался. А примерно в 2021 году он искал металл по объявлениям в интернете, позвонил по одному из объявлений, по телефону по голосу он узнал ФИО3 (ФИО33), в итоге приобрел у ФИО3 металл, который последний привозил на базу по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>. Примерно с сентября 2021 года ФИО3 стал периодически ему предлагать приобрести металл по цене в два раза ниже рыночной, как он говорил, это был металл со строительных площадок, который ему кто-то продавал. Договоренность изначально была такая, что за металл он заплатит по факту его доставки, но в итоге ФИО3 создавал такие ситуации, когда, например, звонил и говорил, что металл уже отправлен, и ему срочно нужно с кем-то рассчитаться, просил переводить деньги, он переводил ему деньги с карты своей сожительницы ФИО6 на карту ПАО «Сбербанк России», открытую на имя матери ФИО3, Свидетель №3 К. (ФИО33). В сентябре 2021 года сложилась такая ситуация, что ФИО3 недопоставил ему металл. Примерно в середине сентября 2021 года, точную дату не помнит, ФИО3, находясь у него на базе, по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>, предложил ему приобрести металл, а именно: арматуру размером 12 мм и 8 мм, в общем количестве 1,5 тонны за 105000 рублей, он согласился и деньги за арматуру передал наличными ФИО3 примерно в тот же день на базе. Точную дату, когда это было, не помнит, и расписки от ФИО3 также не просил, поскольку ранее неоднократно заказывал у него металл. В этот же день ФИО3 отправил к нему на базу по ул. 9 мая, 2/2 <адрес> машину с арматурой, но там оказался металл в меньшем объеме, чем он заплатил ФИО3, недопоставил на 350 кг. Он сразу сказал ФИО3 об этом, тот пояснил, что, скорее всего, просто ошиблись на складе и гарантировал, что довезет ему металл на эту сумму, либо вернет деньги, он согласился, но в итоге ФИО3 до настоящего времени так и не выполнил данное обязательство. После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 снова к нему обратился, предложил приобрести ему металл – арматуру, размером 12 мм, объемом 5 тонн, на общую сумму 152500 рублей. На тот момент стоимость арматуры на рынке составляла примерно 65-70 рублей за кг., а у него стоимость выходила примерно 40 рублей за кг., что было очень выгодно, поэтому он согласился приобрести у него арматуру, деньги за арматуру попросил перевести ему сразу. Несмотря на то, что на тот момент ФИО3 еще недопоставил ему материал на сумму 25000 рублей, он все равно согласился перевести ему деньги, потому что ФИО3 обещал рассчитаться с ним с прибыли, полученной от этой поставки. Он (ФИО31) согласился на его предложение и ДД.ММ.ГГГГ перевел ФИО3 предоплату в размере 52500 рублей с карты, открытой в ПАО «Сбербанк России» на его сожительницу ФИО6, на банковскую карту, открытую на имя матери ФИО3 – Свидетель №3 А ДД.ММ.ГГГГ он перевел на ту же карту оставшуюся сумму, в размере 100000 рублей. Но в итоге ФИО3 не поставил ему эту арматуру, а также не поставил металл на сумму 25000 рублей, который должен был поставить еще в сентябре 2021 года, денежные средства также не верн<адрес> постоянно требовал от ФИО3 возврата ему денежных средств, в итоге примерно в декабре 2021 года-январе 2022 года ФИО3 попросил у него поработать у него на базе, по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>, обещая, что заработает денег и таким образом, в том числе, сможет рассчитаться с ним (с ФИО31). Он согласился, и примерно с января 2022 года ФИО3 стал работать у него на базе, работал в отдельном вагончике, фактически просто искал объявления в сети интернет о продаже металла и занимался его перепродажей. Когда на базу стали обращаться недовольные клиенты, он «задним» числом на всякий случай заключил с ФИО3 договор аренды помещения на базе по ул. 9 мая, 2/2 <адрес> от лица ООО «Спецкоммонтаж», но фактически за аренду ФИО3 ему ничего не платил. Также заключил с ним гражданско-правовой договор от ООО «Мир Металла» о его трудоустройстве в должности менеджера.

Таким образом, ФИО3 похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 177500 рублей, данный ущерб для него является значительным, поскольку его доход в месяц составляет около 50000 рублей, работает неофициально, сожительница никакого дохода не имеет, имеется малолетний ребенок, и кредитные обязательства, платеж по которым в месяц составляет 15000 рублей (т.3, л.д.187-189).

Показаниями свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании, из которых следует, что ФИО3 (ранее-ФИО33) является ее сыном. Квартира по <адрес>, в которой они проживают, находится в ее собственности. В настоящее время квартира находится в залоге в ООО «Яр-банк» - ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ее сына, ФИО3, она заключила договор залога с данной организацией, чтобы получить денежные средства, необходимые ФИО3 для расчета с задолженностями, которые у него образовались в связи с проблемами в его бизнесе. До этого момента квартира находилась в залоге в другой организации, полученные от ООО «Яр банк» деньги они потратили частично на то, чтобы оплатить залог перед предыдущей фирмой, названия ее не помнит, частично – чтобы погасить имеющиеся у нее кредиты, которые она, в том числе, получала и деньги передавала сыну – в банках «Восточный», «МТС-банк». Ей известно, что ее сын занимается какой-то деятельностью, связанной с продажей арматуры, металла, но от какой фирмы он работает, она не знает. Где ее сын работал в конце 2021-начале 2022 года она точно не знает, знает только, что его деятельность была связана с продажей металла, так же знает, что в начале 2022 года он работал у ФИО31. О ФИО31 изначально она узнала со слов сына, ФИО3 ей говорил, что он устроился к нему работать. Лично она с ФИО31 познакомилась примерно в начале 2022 года. По просьбе сына, ФИО3, примерно в октябре 2021 года она открыла дебетовую карту в ПАО «Сбербанк России», карту ее сына заблокировали, по каким причинам, точно не знает. Данной картой пользовался ФИО3.

Показаниями свидетеля ФИО21, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая пояснила, что она проживает совместно с сожителем ФИО31. С 2018 года она устроена директором ООО «Спецкоммонтаж», но в настоящее время организация деятельность фактически не осуществляет, поскольку она находится в отпуске по уходу за ребенком. У организации заключен договор аренды земельного участка по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>. Данный участок в субаренду сдается ООО «Мир Металла», где директором является ФИО5, которая является бабушкой ФИО31, но фактически управлением организации занимается он сам. О взаимоотношениях ФИО31 с ФИО3, его организацией ООО «ЕвразияСнаб» ей никаких подробностей не известно, поскольку куплей-продажей металла на базе по ул. 9 мая, 2/2 <адрес> занимается ФИО31 самостоятельно. ФИО3 она видела только пару раз, когда заезжала на базу, видела, что он находился в вагончике, расположенном прямо на въезде на базу, но лично с ним не общалась. ФИО31 пользуется ее банковской картой, открытой в ПАО «Сбербанк России», счет которой открыт в филиале по <адрес>. По поводу переводов денежных средств, которые выполнил ФИО31 с ее карты в октябре 2021 года на карту на имя матери ФИО3- ФИО33 ей известно, что это были деньги за отгрузку арматуры, которую ФИО3 ему так до сих пор и не предоставил. Денежные средства, которые ФИО31 переводил с ее карты, принадлежали ему (т.3, л.д.245).

Показаниями свидетеля ФИО26, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который пояснил, что он является учредителем и генеральным директором ООО «СибМеталлТорг». Юридический адрес расположен по <адрес> офис 200 <адрес>, фактический адрес (металлобаза) расположена по <адрес>. С ФИО3 он знаком в течение 5 лет. Познакомились, еще когда он являлся директором ООО «ЕвразияСнаб», и также арендовал базу, расположенную по <адрес>. Между ООО «СибМеталлТорг» и организацией ФИО3 в тот период времени имелся ряд договорных отношений, ООО «СибМеталлТорг» приобретало у ООО «ЕвразияСнаб» различный металлопрокат, в основном, арматуру.

Примерно 2 года назад, у ФИО3 начались проблемы, он съехал с базы, как он понял, у ФИО3 возникло большое количество долгов, и с тех пор он с ним пересекался всего пару раз, когда ООО «СибМеталлТорг» делало поставки в адрес какой-то организации, где работал ФИО3. ФИО31 - руководитель ООО «Мир Металла», ему также знаком, данная фирма обращалась к ним самостоятельно, за приобретением какого-то металла. Ему также было известно, что в дальнейшем, ФИО3 примерно с конца 2021 года работал у ФИО31, но подробности их взаимоотношений ему не известны. Никакой поставки арматуры ФИО3 в сентябре 2021 года он не осуществлял. Вообще все поставки ООО «СибМеталлТорг» всегда осуществляют на юридические лица и ИП, все расчеты только через расчетный счет, соответственно, он не помнит фактов того, чтобы в сентябре 2021 года к нему обращался ФИО3 за поставкой ему арматуры, и тем более, чтобы он переводил деньги на его личный расчетный счет. При отгрузке металла его организация отгружает металл по весу. Фактов того, чтобы лично к нему в сентябре-октябре 2021 года обращался ФИО31 из ООО «Мир Металла» по поводу недопоставки металла ФИО3 он также не помнит (т.3, л.д.248-249).

Кроме того, вина ФИО3 в инкриминируемом преступлении подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- заявлением о привлечении к уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, поступившим от Потерпевший №3 в отношении ФИО3, который совершил хищение принадлежащих ему денежных средств (т.3, л.д.174);

- иными документами, допущенными в качестве доказательства по уголовному делу, представленные ПАО «Сбербанк России», а именно: выписки движения денежных средств по расчетным счетам, открытым на имя Свидетель №3 и ФИО21 (т.3, л.д.233);

- протоколом осмотра выписок движения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам на имя Свидетель №3 №, карта № и ФИО21 счет №, карта №. Согласно выписке, зафиксированы переводы денежных средств со счета на имя ФИО21 на счет на имя Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в 14.22 час. (время московское) в сумме 52 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17.00 час. (время московское) в сумме 100 000 рублей (т.4, л.д.44-50);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №3 диска с видеозаписью (т.3, л.д.191-192);

- протоколом осмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, произведенный с участием подозреваемого ФИО3 и защитника ФИО18, в ходе которого установлено, в обзоре камеры находится мужчина, в котором ФИО3 опознал себя (т.3, л.д.194-196);

- протоколом очной ставки, произведенной между потерпевшим Потерпевший №3 и подозреваемым ФИО3, в ходе которой Потерпевший №3 настаивал на ранее данных им показаниях (т.3, л.д.198-204).

По факту хищения денежных средств Потерпевший №1

вина ФИО3 подтверждается:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что в начале января 2022 года ему требовались строительные материалы, в сети интернет на сайте «Авито» он нашел объявление о продаже строительного материала по сравнительно низкой цене, в объявлении был указан номер телефона <***>. Позвонив по данному номеру, ответил мужчина, который представился, как ФИО10, как впоследствии узнал, его фамилия - ФИО3. Они оговорили условия, ФИО3 предложил ему приехать на базу, расположенную по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>. Первый раз он встретился с ФИО3, когда приезжал посмотреть стройматериал на базу по ул. 9 мая, 2/2 <адрес> за несколько дней до передачи денег, примерно ДД.ММ.ГГГГ. На базе ФИО3 показал ему материалы, брус, его все утроило, и в наличии был достаточный ему объем. С ФИО3 он договорился вывезти материал в течение двух дней после оплаты, он пояснил ФИО3 при этом, что собирается получить кредит. В течение 2 дней он получил кредит в банке «ВТБ» на сумму 950000 рублей. Изначально о поставке стройматериалов он договаривался именно с ФИО3, от какой фирмы он действовал, он не рассказывал, ему на тот момент это было неинтересно. ФИО3 просто рассказывал, что берет лес под реализацию где-то либо в <адрес>, либо в Енисейске, от какой фирмы он все приобретал, он не спрашивал. ДД.ММ.ГГГГ он приехал на ту же базу по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>, с наличными денежными средствами, где ФИО3 находился в бытовке в состоянии алкогольного опьянения. На базе в этот момент находился ФИО31, как он понял, ФИО31 был владельцем базы. Он спросил у ФИО31, что делать в такой ситуации, что якобы они договаривались с ФИО3 о поставке стройматериала, ФИО31 сказал, что может принять от него деньги, выдать квитанцию, и поставка материла будет ему произведена в течение нескольких дней, как они оговаривали с ФИО3. В итоге расчет требуемого ему стройматериала сделал ФИО31, вышло на общую сумму 415234 рубля, но самого бруса на тот момент на базе не было. Он передал деньги в тот же день на базе ФИО31, тот заполнил ему накладную. После этого он забрал накладную и уехал. А через несколько дней он позвонил ФИО3 по поводу поставки ему материала, на что он ответил, что какие-то неполадки произошли на пилораме, и не могут отгрузить им лес, то есть от своих обязательств он не отказывался. Таким образом продолжалось в течение двух месяцев, он регулярно звонил ФИО3, а тот находил различные отговорки. При этом, когда в оговоренные сроки поставка материала ему не была произведена, он сразу попросил ФИО3 написать ему расписку в получении денег от своего имени, поскольку деньги, которые он передал ФИО31, с его слов, он сразу отдал ФИО3. Сам ФИО3 этого не отрицал, ему он сказал, что якобы его (Потерпевший №1) деньги он отправил на пилораму в <адрес> или <адрес>, и его обманули, материал не поставили. ФИО3 согласился и написал ему расписку в получении от него денежных средств в сумме 415234 рубля за пиломатериал. В итоге ФИО3 до настоящего времени ему так ничего и не вернул, материал не поставил, причинив ему материальный ущерб на сумму 415234 рубля.

Показаниями Потерпевший №3 в судебном заседании и оглашенными его показаниями на предварительном следствии, подтверждёнными в судебном заседании последним, указанными выше, а также из которых следует, что январе 2022 года он действительно принимал денежные средства в сумме около 400000 рублей от клиента ФИО3 – Потерпевший №1. Пиломатериал, который ФИО3 собирался поставить Потерпевший №1, находился у него на базе и принадлежал ему. Предполагалось, что ФИО3 со своей накруткой может продавать материал. В день, когда Потерпевший №1 пришел с деньгами на базу, насколько помнит, ФИО3 не было на базе, поэтому он просто принял деньги в сумме 415234 рубля, и выписал Потерпевший №1 квитанцию. Подтвердил, что и подпись в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены им. Денежные средства он затем в полном объеме передал ФИО3 наличными, примерно через пару дней, на базе по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>, под расписку, но данную расписку утратил. ФИО3 собирался в тот период закупить материал с какой-то деревни в <адрес>, но в итоге ФИО3 с этими деньгами пропал и пиломатериал Потерпевший №1 не поставил (т.3, л.д.187-189).

Кроме того, вина ФИО3 в инкриминируемом преступлении подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- протоколом очной ставки, произведенной между потерпевшим Потерпевший №3 и подозреваемым ФИО3, в ходе которой Потерпевший №3 настаивал на ранее данных им показаниях (т.3, л.д.198-204);

- заявлением о привлечении к уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, поступившим от Потерпевший №1 в отношении ФИО3, который совершил хищение принадлежащих ему денежных средств (т.1, л.д.78);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, произведенным на базе по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>, где имели место быть передачи денежных средств Потерпевший №1 Потерпевший №3 и в последующем – Потерпевший №3 – ФИО3, подтверждающим место совершения преступления (т.3, л.д.250-252);

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего – Потерпевший №1, согласно которому изъяты накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная расписка от имени ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.106-107);

- протоколом осмотра изъятых документов, согласно которому установлено: - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе «от» указано ООО «Сибирские ресурсы», в наименовании – брус 180-190 90 шт. на сумму 24 000 рублей, брус листв. 180/180 на сумму 20 500 рублей, брус 150*100 66 шт. на сумму 96 000 рублей, брус 150*150 в количестве 8 штук на сумму 17 280 рублей; брус 100*100 в количестве 16 шт. на сумму 16 000 рублей, доска 150*150 в количестве 35 шт. на сумму 25 454 рубля, на общую сумму 415 234 рублей, на документе имеется рукописная запись о получении денег в указанной сумме, удостоверена рукописной подписью и печатью ООО «Сибирские ресурсы»; рукописной распиской, выполненная на 1 листе, согласно которой ФИО3 взял у Потерпевший №1 сумму в размер 415 234 рубля за пиломатериал», дата ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д.98-101);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописный текст и подпись от имени ФИО3 в рукописной расписке от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО3 (т.3, л.д.110-114);

- вещественным доказательством: детализация телефонных переговоров с абонентского номера <***>, зарегистрированного на имя ФИО3 и находящегося в пользовании последнего, представленная ООО «Т2 мобайл» (т.3, л.д.8);

- протоколом осмотра детализации телефонных переговоров с номера <***> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 14.47, ДД.ММ.ГГГГ в 19.27 час. зафиксированы исходящие звонки на № (Потерпевший №1), что подтверждает факт связи ФИО3 и потерпевшего Потерпевший №1 (т.3, л.д.9-14).

По факту хищения денежных средств Потерпевший №4

вина ФИО3 подтверждается:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №4, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который пояснил, что в феврале 2022 года он искал арматуру, смотрел объявления в интернете, ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Авито» он нашел объявление ранее не знакомого ему ФИО3. В объявлении были указаны номера, <***>, 89675400812, он позвонил по одному из номеров, ему ответил ФИО3, директор ООО «Евразияснаб». Он спросил у ФИО3, есть ли у него арматура диаметром 10 и 12 мм, тот ответил, что нет, потом ФИО3 сам перезвонил ему через 15 минут и сказал, что есть арматура, назвал цену, которая в среднем получалась около 55 000 рублей за тонну, что было ниже, чем рыночная цена. ФИО3 сказал, что где-то сможет достать данную арматуру, его (Потерпевший №4) устроила цена, поэтому он согласился на его предложение. ФИО3 обещал, что арматура будет поставлена в течение нескольких дней, но нужно было внести предоплату. Он назвал ФИО3 требуемое ему количество арматуры, точное количество в настоящее время не помнит, поскольку в дальнейшем в накладной было указано большее количество, чем заказанное им изначально. ФИО3 все посчитал, назвал общую сумму и попросил внести предоплату в размере 57 000 рублей. Это была обычная практика, таким же образом он неоднократно приобретал металл и в других местах, поэтому согласился перевести деньги, не требуя какого-либо документального подтверждения. В итоге в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ он со своей карты, открытой в филиале банка «ДомРФ» по <адрес>, перевел ФИО3 либо по номеру телефона, либо по номеру карты, денежные средства в сумме 57 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 снова ему предложил приобрести еще арматуры, тех же размеров, он согласился, ФИО3 попросил перевести еще 43 000 рублей, он в тот же день также осуществил перевод со своей карты «ДомРФ» на счет ФИО3. После этого он просто ждал от ФИО3 поставку, тот должен был поставить металл к нему на базу по <адрес>, металл требовался не к спеху, поэтому он его не торопил. А ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 снова позвонил ему и предложил приобрести еще арматуру, таким образом, всего общее количество арматуры, приобретенной у него за период с ДД.ММ.ГГГГ выходило на 5 тонн, на общую сумму 287 410 рублей. В тот день ФИО3 попросил перевести в счет предоплаты еще 12 500 рублей, он перевел ему деньги в этой сумме, также с карты банка «ДомРФ», таким образом, всего он перевел ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 112 450 рублей. После этого ФИО3 должен был поставить ему металл в течение недели, но в установленные сроки поставки не произошло, ФИО3 находил разные отговорки, и так продолжалось несколько месяцев, затем, примерно в мае 2022 года, незадолго до того, как он обратился с заявлением в полицию, во время одного из телефонных разговоров с ФИО3, он сказал, что машину для него уже загрузили, и она скоро приедет к нему с арматурой, с какой-то строительной площадки с <адрес>, на что он попросил ФИО3 отправить фото машины, тот не сделал этого, после чего он окончательно понял, что ФИО3 его обманул и похитил деньги. Накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, которую он приобщал в ходе предварительной проверки, ФИО3 в действительности предоставил ему не ДД.ММ.ГГГГ, как указано в накладной, а ДД.ММ.ГГГГ, когда прошел определенный период времени просрочки в поставке арматуры с его стороны, и тогда он (Потерпевший №4) уже потребовал от него документального подтверждения переводов ему денежных средств. В тот день он встретился с ФИО3 возле комплекса «Спортекс», в районе Ярыгинской набережной <адрес>, ФИО3 показал ему свой паспорт, он сфотографировал паспорт ФИО3, и тогда же при нем ФИО3 заполнил квитанцию, как директор ООО «Евразияснаб», и отдал ему. Оригинал квитанции у него не сохранился. В тот день ФИО3 предлагал ему отдать в залог свой паспорт, но он ответил, что он ему не нужен. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на сумму 112 450 рублей, который для него является значительным, поскольку его доход в месяц составляет около 200 000 рублей, его жена не работает, на иждивении имеет двух малолетних детей. После того, как он обратился с заявлением в полицию, примерно через три недели ФИО3 сам ему позвонил, сказал, что готов привезти ему арматуру, за которую он переводил ему деньги, он (Потерпевший №4) согласился ее принять, ДД.ММ.ГГГГ машина с арматурой приехала к нему на базу, примерно в тех же объемах, что была в накладной, поэтому в настоящее время ФИО3 полностью возместил причиненный ему ущерб, претензий к нему не имеет (т.3, л.д.215-216).

Показаниями Потерпевший №3 в судебном заседании и оглашенными его показаниями на предварительном следствии, подтверждёнными в судебном заседании последним, указанными выше, а также из которых следует, что примерно с апреля 2022 года к нему на базу, расположенную по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>, стали обращаться недовольные клиенты, от которых ФИО3 получил деньги, но не поставил металл, либо строительный материал. Так, в том числе, на базу обращался его знакомый - Потерпевший №4, которому ФИО3, с его слов, не поставил металл на сумму около 115000 рублей, но об их договоренностях он (ФИО31) узнал, только когда Потерпевший №4 приехал на базу (т.3, л.д.187-189).

Кроме того, вина ФИО3 в инкриминируемом преступлении подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением о привлечении к уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, поступившим от Потерпевший №4 в отношении ФИО3, который совершил хищение принадлежащих ему денежных средств (т.3, л.д.194);

- иными документами, допущенными в качестве доказательств по уголовному делу, представленными потерпевшим Потерпевший №4: копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, составленной от имени директора ООО «ЕвразияСнаб» ФИО3, выдана на имя Потерпевший №4, в которой перечислены наименования металлопродукции, на общую сумму 287410 рублей, также имеется пометка о предоплате в размере 112500 рублей; копия паспорта гражданина РФ, выданного на имя ФИО3, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ФИО3 и Потерпевший №4, а также факт внесения Потерпевший №4 предоплаты за металлопродукцию (т.3, л.д.202,206,219-221);

- иными документами, допущенными в качестве доказательств по уголовному делу, представленными МРИ ФНС России № по <адрес> – копии уставных документов ООО «ЕвразияСнаб», среди которых: копии решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого директором Общества назначен ФИО19 (ФИО3), устава ООО «ЕвразияСнаб», подтверждающие факт наличия у ФИО3 административно-хозяйственных полномочий в данной организации (т.4, л.д.53-69,92);

- иными документами, допущенными в качестве доказательства по уголовному делу, представленный АО «Банк ДОМ.РФ» - выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Потерпевший №4 (т.3, л.д.224-228);

- иными документами, допущенными в качестве доказательства по уголовному делу, представленная АО «Тинькофф-банк» - выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО3 (т.4, л.д.14-48);

- протоколом осмотра выписок движения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено: согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету №, открытому в банке «ДомРФ» на имя Потерпевший №4, зафиксированы переводы денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57000 рублей, № счета отправителя не установлен, через систему быстрых платежей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42950 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 12500 рублей; Согласно выписке движения денежных средств, представленная АО «Тинькофф банк» по расчетному счету на имя ФИО3, счет №, карта №***2986, зафиксированы поступления денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 12.32 час. (время московское) в сумме 57000 рублей. Назначение платежа: «Пополнение. Отправитель SBP.100000000082»; с таким же назначением платежа зафиксированы поступления ДД.ММ.ГГГГ в 06.14 час. в сумме 42950 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09.08 час. в сумме 12500 рублей (т.4, л.д.44-50);

- иными документами, допущенными в качестве доказательства по уголовному делу, представленный ИФНС России по <адрес> – сведения о сдаче бухгалтерской отчетности ООО «ЕвразияСнаб», согласно которых установлено, что в период с 2021 года отчетность ООО «ЕвразияСнаб» в налоговый орган не подавалась, что подтверждает факт отсутствия какой-либо прибыли у ООО «ЕвразияСнаб», а соответственно, возможности у ФИО3 исполнить взятые на себя обязательства (т.4, л.д.3-4);

- вещественными доказательствами – детализация телефонных переговоров с абонентского номера <***>, зарегистрированного на имя ФИО3 и находящегося в пользовании последнего, представленная ООО «Т2 мобайл» (т.3, л.д.8);

- протоколом осмотра детализации телефонных переговоров с номера <***> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 11.51 час. зафиксирован входящий звонок с номера 89082036852 (Потерпевший №4). ДД.ММ.ГГГГ в 09.22, 09.37, 09.58 час. зафиксированы исходящие звонки на № (Потерпевший №4). ДД.ММ.ГГГГ в 11.54 часов и 13.02 часов зафиксированы исходящие звонки на № (Потерпевший №4), что подтверждает факт связи ФИО3 и потерпевшего Потерпевший №4 (т.3, л.д.9-14);

- иными документами, допущенными в качестве доказательства по уголовному делу – ответ на отдельное поручение, поступивший из ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское», согласно которого сим-карта ФИО3 с абонентским номером <***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а после – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вставлялась в один телефон с IMEI номерами №, №, что опровергает версию ФИО3 о том, что примерно через 1,5 месяца после получения денежных средств от Потерпевший №4 он утратил свой сотовый телефон, в котором находились номера его поставщиков (т.4, л.д.21-22).

По факту хищения денежных средств Потерпевший №5

вина ФИО3 подтверждается:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №5 в судебном заседании и оглашенными его показаниями на предварительном следствии, подтверждёнными в судебном заседании последней, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в сети интернет она подыскивала объявления о продаже строительных материалов, где в одном из объявлений был указан номер телефона <***>. Она позвонила по данному номеру, ей ответил мужчина, который представился, как ФИО10, как впоследствии узнала, его фамилия – ФИО3. Она сказала ему, что ей требуется пиломатериал, он предложил встретиться ДД.ММ.ГГГГ на базе по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ днем она приехала на базу по указанному адресу, где ее встретил ФИО3, они обговорили с ним все условия, она сказала, что хочет оформить заказ на 3 куба доски размером 25*100 и 1 куб размером 50*150, ФИО3 посчитал стоимость, вышло на 66000 рублей. Ее устроила сумма, ФИО3 выписал накладную от ООО «ЕвразияСнаб», директором которого, как она поняла, являлся он сам. Она передала ФИО3 в виде предоплаты наличные денежные средства в сумме 33000 рублей, при этом они оговорили срок поставки металла ДД.ММ.ГГГГ на ее участок, расположенный в <адрес> края. ДД.ММ.ГГГГ ей снова позвонил ФИО3, попросив ее внести оплату оставшейся части денежных средств за заказ, сказав, что пиломатериал для нее уже загружают и в течение ближайших дней он будет доставлен ей на участок. Она поверила ему, и согласилась перевести оставшуюся часть с карты, перевела со своей карты «Сбербанк», счет которой открыт в филиале по <адрес> на карту ФИО3, реквизиты которой он ей назвал, денежные средства в сумме 31000 рублей, больше денежных средств у нее не было. В период до ДД.ММ.ГГГГ материал для нее так и не был доставлен, в связи с чем она снова приехала на базу, где встречалась с ФИО3, но его на месте не было. Тогда она позвонила ему, он ей назвал адрес по ул. <адрес>, 17д <адрес>, где он якобы отгружает металл. Она проехала по данному адресу и стала там ждать ФИО3, спустя некоторое время он приехал и признался ей, что у него нет ни ее денежных средств, ни пиломатериала, предложив в залог оставить свой паспорт, пообещав, что вернет деньги в срок до вечера следующего дня. Она взяла его паспорт, но денежные средства в итоге ФИО3 ей так и не возвратил. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму 64000 рублей, который для нее является значительным, так как ее заработная плата составляет 10000 рублей, пенсия – 13000 рублей (т.1, л.д.129-131,139-140).

Показаниями Потерпевший №3 в судебном заседании и оглашенными его показаниями на предварительном следствии, подтверждёнными в судебном заседании последним, указанными выше, а также из которых следует, что примерно с весны 2022 года к нему на базу, расположенную по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес> стали обращаться недовольные клиенты, от которых ФИО3 получил деньги, но не поставил металл, либо строительный материал. Так, в том числе на базу к ФИО3 весной 2022 года приходила какая-то женщина, которой он также не поставил материал, фамилию ее не знает (т.3, л.д.187-189).

Кроме того, вина ФИО3 в инкриминируемом преступлении подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением о привлечении к уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, поступившее от Потерпевший №5 в отношении ФИО3, который совершил хищение принадлежащих ей денежных средств (т.1, л.д.118);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №5 паспорта гражданина РФ на имя ФИО3 (т.1. л.д.133-134);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ паспорта гражданина РФ на имя ФИО3, постановление о приобщении паспорта в качестве доказательства по уголовному делу и о возвращении его ФИО3 (т.1, л.д.135-137);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №5 накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.153-155);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ накладной, согласно которому в накладной в графе «от» указано ООО «ЕвразияСнаб», в наименовании – доска 25*100*6 3 куба в количестве 198 шт., на сумму 49 500 рублей, доска 50*150*6 1 куб в количестве 22 шт. на сумму 16 500 рублей, всего ТМЦ на сумму – 66 000 рублей. На накладной имеется отметка о предоплате в размере 33 000 рублей (т.1, л.д.156-158);

- иными документами, допущенными в качестве доказательств по уголовному делу, представленными МРИ ФНС России № по <адрес> – копии уставных документов ООО «ЕвразияСнаб», среди которых: копии решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого директором Общества назначен ФИО19 (ФИО3), устава ООО «ЕвразияСнаб», подтверждающие факт наличия у ФИО3 административно-хозяйственных полномочий в данной организации (т.4 л.д.53-69,92);

- иным документом, допущенным в качестве доказательства по уголовному делу, представленным Потерпевший №5, - выписка движения денежных средств по ее расчетному счету банковской карты №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован перевод денежных средств в сумме ДД.ММ.ГГГГ на счет в банк «Тинькофф» (т.1, л.д.145,148);

- иным документом, допущенным в качестве доказательства по уголовному делу, представленным АО «Тинькофф-банк» - выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО3 (т.4, л.д.14-48);

- протоколом осмотра выписки движения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено: согласно выписке движения денежных средств, представленная АО «Тинькофф банк» по расчетному счету на имя ФИО3, счет №, карта №***2986, зафиксировано поступление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 05.25 час. (время московское) в сумме 31 000 рублей с назначением платежа «Пополнение. Отправитель SBP.100000000111» (т.4, л.д.44-50);

- иными документами, допущенными в качестве доказательства по уголовному делу, представленный ИФНС России по <адрес> – сведения о сдаче бухгалтерской отчетности ООО «ЕвразияСнаб», согласно которым установлено, что в период с 2021 года отчетность ООО «ЕвразияСнаб» в налоговый орган не подавалась, что подтверждает факт отсутствия какой-либо прибыли у ООО «ЕвразияСнаб», а соответственно, возможности у ФИО3 исполнить взятые на себя обязательства (т.4, л.д.3-4);

- вещественными доказательствами – детализация телефонных переговоров с абонентского номера <***>, зарегистрированного на имя ФИО3 и находящегося в пользовании последнего, представленная ООО «Т2 мобайл» (т.3, л.д.8);

- протоколами осмотра детализации телефонных переговоров с номера <***> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 08.53 час. зафиксированы несостоявшийся звонок с номера 9509892967 (Потерпевший №5) и входящий звонок с указанного номера; так же зафиксирован входящий звонок с номера 9509892967 ДД.ММ.ГГГГ в 08.53 час. И исходящий звонок на данный номер ДД.ММ.ГГГГ в 18.26 час. (т.3, л.д.9-14);

- иными документами, допущенными в качестве доказательства по уголовному делу: ответ на отдельное поручение, поступивший из ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское», согласно которому сим-карта ФИО3 с абонентским номером <***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а после – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вставлялась в один телефон с IMEI номерами №, №, что опровергает версию ФИО3 о том, что примерно через 1,5 месяца после получения денежных средств от Потерпевший №4 он утратил свой сотовый телефон, в котором находились номера его поставщиков (т.4, л.д.21-22).

По факту хищения денежных средств Потерпевший №2

вина ФИО3 подтверждается:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2 в судебном заседании и оглашенными его показаниями на предварительном следствии, подтверждёнными в судебном заседании последним, из которых следует, что в 20-х числах марта 2022 года в сети интернет он просматривал объявления о поставке строительных материалов из дерева, для стройки на его участке в <адрес>. В результате на сайте «Авито» он нашел объявление о продаже пиломатериалов, где был указан адрес базы – по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>. Там было указано о продаже, как пиломатериалов, так и металлопроката. Он позвонил по номеру из объявления, ответил мужчина, который представился как ФИО10, в дальнейшем, в процессе общения он называл свою фамилию, как ФИО33. По телефону они договорились с ним встретиться на производственной базе по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>, он приехал туда ДД.ММ.ГГГГ. Созванивался с ним он либо в тот же день, либо ДД.ММ.ГГГГ. На базе его встретил ФИО33, уже в ходе расследования узнал, что на самом деле его фамилия - ФИО3, они обсудили требуемый объем материала, ФИО33 первоначально назвал сумму в размере 119100 рублей. ФИО33 сказал, что он является директором ООО «Евразияснаб», что у них в <адрес> имеется пилорама, с которой они работают и по низкой цене он может предоставить требуемый пиломатериал, ему (Потерпевший №2) нужны были доски из дерева и брус квадратный размерами 150*150 из лиственницы и из сосны. ФИО33 (ФИО3) при встрече дал ему свой личный номер телефона <***>, чтобы он звонил ему напрямую. ФИО3 производил впечатление человека, который разбирается в данном вопросе, убедил его, что материал будет доставлен к нему на участок в течение 3-5 дней, обозначил примерную цену за материал – 119100 рублей. При этом заключить какой-либо договор не предложил, но для него это было неважно, только после переводов денег он попросил от него какой-либо документ, подтверждающий их договоренность, и ФИО33 позже выдал ему накладную от ООО «Евразияснаб», датированную ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день ФИО3 попросил его о предоплате в размере 70000 рублей, сказал, что деньги можно перевести на карту, по системе СБП, но карта была привязана к номеру 89675400812. ФИО3 отправил ему информацию, куда нужно перевести деньги, ДД.ММ.ГГГГ по телефону, и он (Потерпевший №2) в тот же день осуществил ему перевод со своей карты «Газпромбанк», расчетный счет которой открыт в филиале по <адрес>, в системе он увидел, что перевод выполнен на карту «Альфа-банк» на имя ФИО8 У. ФИО33(ФИО3) сказал, эта карта принадлежит его партнеру, которого зовут как же, как его – ФИО8, а фамилия его – ФИО3, но лично с ним он никогда не встречался, все переговоры вел с мужчиной, который представился, как ФИО33. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ он попросил ФИО3 предоставить какое-либо подтверждение получения денег, и они встретились около 14 часов того же дня, по <адрес>, где он предоставил ему квитанцию от ООО «Евразияснаб», датированную ДД.ММ.ГГГГ, об отгрузке пиломатериалов на сумму 119100 рублей, с подписью от имени ФИО3. После этого он отправил на ту же карту со своей карты «Газпромбанк» остаток денежных средств в размере 49100 рублей. ФИО33 сразу подтвердил, что деньги в указанной сумме пришли. После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ему снова позвонил, сообщив, что есть возможность докупить материал по низкой цене, он согласился, ФИО33 сказал, что нужно доплатить сумму 11363 рубля, но в накладную этот товар не был записан. Он сразу же осуществил перевод в этой сумме на ту же карту на имя ФИО8 У. в «Альфа банке» на сумму 11363 рублей, со своей карты «Газпромбанк». На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 снова позвонил ему и сказал, что необходимо еще оплатить доставку материала на его участок, в размере 6000 рублей, он (Потерпевший №2) согласился и осуществил перевод на ту же карту, привязанную к номеру 89675400812, со своей карты «Сбербанк», счет которой открыт по ул. 9 мая, 24 <адрес>, в сумме 6000 рублей. Таким образом, в общей сложности он перевел по просьбе ФИО3, которого изначально он знал под фамилией ФИО33, денежные средства в размере 136463 рубля. Доски и брус ему должны были поставить, по устной договоренности с ФИО3 в течение 5-7 дней, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, однако до настоящего времени ничего не поставлено, денежные средства не возвращены, ФИО3 на его телефонные звонки не отвечал. Затем ФИО3 звонил ему сам примерно в конце мая 2022 года, уже после того, как он подал заявление в полицию, с номера 89951740302, сказал, что вернет ему деньги с процентами, просил забрать заявление, но ничего не верн<адрес> образом, ему был причинен материальный ущерб в размере 136463 рубля, который для него является значительным, поскольку его доход в месяц в среднем составляет около 45000 рублей, его жена в настоящее время не работает, находится в отпуске по уходу за тремя детьми-тройняшками, кроме того, имеет кредитные обязательства, общий платеж по кредитам в месяц составляет около 40000 рублей (т.2, л.д.28-31).

Показаниями Потерпевший №3 в судебном заседании и оглашенными его показаниями на предварительном следствии, подтверждёнными в судебном заседании последним, указанными выше, а также из которых следует, что примерно с апреля 2022 года к нему на базу, расположенную по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес>, стали обращаться недовольные клиенты, от которых ФИО3 получил деньги, но не поставил металл, либо строительный материал (т.3, л.д.187-189).

Кроме того, вина ФИО3 в инкриминируемом преступлении подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением о привлечении к уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, поступившее от Потерпевший №2 в отношении ФИО3, который совершил хищение принадлежащих ему денежных средств (т.1, л.д.180);

- иными документами, допущенные в качестве доказательств по уголовному делу, представленные потерпевшим Потерпевший №2 – копии кредитных договоров, заключенных им с банками «ВТБ» и «Газпромбанк», подтверждающие значительность причиненного ему ущерба, а так же фотоизображение ФИО3, скопированное Потерпевший №2 со страницы на имя «ФИО10 ФИО33» социальной сети «Одноклассники» (т.2, л.д.34-37);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №2 его сотового телефона «Самсунг», а также накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ изъятых предметов и документов, в ходе которого установлено: в ходе осмотра сотового телефона Потерпевший №2 обнаружена переписка с абонентским номером <***> в период с ДД.ММ.ГГГГ, в которой говорится о переводе денежных средств на карту «Альф-банк» на имя ФИО8 У., а также о поставке бруса. Согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «от» указано ООО «ЕвразисСнаб», в наименовании – брус 150*150, на сумму 79 200, брус 150*150*6 на сумму 11 200, доска 50*150*6 на сумму 15 000, доска 25*150*6 на сумму 7 500, обрезка на сумму 6200, итого на общую сумму 119 100 руб. Документ удостоверен рукописной подпись, а также оттиском печати ООО «ЕвразияСнаб» (т.2. л.д.43-48);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого текст и подпись от имени ФИО3 в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО3 (т.2, л.д.55-60);

- иными документами, допущенными в качестве доказательств по уголовному делу, представленные МРИ ФНС России № по <адрес> – копии уставных документов ООО «ЕвразияСнаб», среди которых: копии решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого директором Общества назначен ФИО19 (ФИО3), устава ООО «ЕвразияСнаб», подтверждающие факт наличия у ФИО3 административно-хозяйственных полномочий в данной организации (т.4, л.д.53-69,92);

- иными документами, допущенными в качестве доказательства по уголовному делу, представленный потерпевшим Потерпевший №2 - выписка движения денежных средств по его расчетному счету его банковской карты №, согласно которой зафиксированы переводы денежных средств через систему быстрых платежей на счет АО «Альфа-банк», привязанный к номеру телефона 89675400812 – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 11 363 рубля (т.1 л.д.186-187,192);

- иными документами, допущенными в качестве доказательства по уголовному делу, представленный АО «Альфа-банк» - выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО3 (т.4, л.д.9-10);

- иными документами, допущенными в качестве доказательства по уголовному делу, представленный ПАО «Сбербанк России» - выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Потерпевший №2 (т.4, л.д.7);

- протоколом осмотра выписок движения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено: согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ФИО3 в АО «Альфа-банк», счет №, ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано поступление денежных средств в сумме 70 000 рублей с назначением платежа «Перевод C№ через Систему быстрых платежей от +79233348618. Без НДС.» ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано поступление денежных средств в сумме 49 100 рублей с назначением платежа «Перевод C№ через Систему быстрых платежей от +79233348618. Без НДС.»; ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано поступление денежных средств в сумме 11 363 рублей с назначением платежа «Перевод C№ через Систему быстрых платежей от +79233348618. Без НДС.»; ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано поступление денежных средств в сумме 6 000 рублей с назначением платежа «Перевод C№ через Систему быстрых платежей от +79233348618. Без НДС.» Согласно выписке движения денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк России» на имя Потерпевший №2 № счет №, зафиксирован перевод денежных средств в сумме 6 000 рублей со счета карты 2703.2022 в 07.54 часов (время московское), в графе «вид, место совершения операции» указано «Альфа-банк Рус», сведения о номере счета получателя и его владельце в выписке отсутствуют (т.4, л.д.44-50);

- иными документами, допущенными в качестве доказательства по уголовному делу, представленный ИФНС России по <адрес> – сведения о сдаче бухгалтерской отчетности ООО «ЕвразияСнаб», согласно которым установлено, что в период с 2021 года отчетность ООО «ЕвразияСнаб» в налоговый орган не подавалась, что подтверждает факт отсутствия какой-либо прибыли у ООО «ЕвразияСнаб», а соответственно, возможности у ФИО3 исполнить взятые на себя обязательства (т.4, л.д.3-4);

- вещественными доказательствами – детализация телефонных переговоров с абонентского номера <***>, зарегистрированного на имя ФИО3 и находящегося в пользовании последнего, представленная ООО «Т2 мобайл» (том № л.д. 8);

- протоколом осмотра детализации телефонных переговоров с номера <***> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого зафиксирован исходящий звонок на № (Потерпевший №2) ДД.ММ.ГГГГ в 11.47 час. Также в указанный день зафиксированы исходящие звонки на № в 14.18, 14.23, 14.43 час, что подтверждает факт связи ФИО3 и потерпевшего Потерпевший №2 (т.3, л.д.9-14);

- иным документом, допущенным в качестве доказательства по уголовному делу – ответ на отдельное поручение, поступивший из ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское», согласно которого сим-карта ФИО3 с абонентским номером <***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а после – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вставлялась в один телефон с IMEI номерами №, №, что опровергает версию ФИО3 о том, что примерно в марте 2022 года, после получения денежных средств от Потерпевший №2 он утратил свой сотовый телефон, в котором находились номера его поставщиков (т.4, л.д.21-22);

- иным документом, допущенный в качестве доказательства по уголовному делу – ответ на отдельное поручение, поступивший из ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское», согласно которого абонентский № зарегистрирован на ФИО3, № – на ФИО19 (т.2, л.д.66).

По факту хищения денежных средств Потерпевший №6

вина ФИО3 подтверждается:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №6, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который пояснил, что в январе 2022 года ему требовались строительные материалы, с этой целью ДД.ММ.ГГГГ он обратился на базу, расположенную по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>, о базе узнал из рекламы на баннере, расположенном недалеко от нее. На базе его встретил ранее не знакомый ему ФИО3, фамилия которого стала известна в последующем. Он сказал, что ему требуются в настоящее время доски, и в будущем – понадобятся брус и профлисты, ФИО3 заверил его, что сможет все поставить. В тот же день, на базе наличными он передал ФИО3 68310 рублей, в счет оплаты досок, и 91499 рублей в счет оплаты профлиста, ФИО3 выписал ему 2 квитанции от ООО «Сибирские ресурсы», что это была за фирма, он у него не выяснял. В последующем доски и профлист по данным накладным он в полном объеме получил, ему они были поставлены фирмой ФИО31, который, как оказалось, был владельцем данной базы. ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился к ФИО3, сообщив, что ему нужен брус, ФИО3 также заверил, что сможет произвести поставку, причем цена у него была чуть дешевле, чем на рынке, но не значительно. Общая сумма требуемых ему материалов по квитанции, составленной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ составила 77550 рублей, он сначала внес предоплату в сумме 38775 рублей также на базе по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>, затем на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он вернулся на базу, чтобы внести остаток, ФИО3 находился в состоянии алкогольного опьянения, он прошел в его вагончик, в этот момент зашел ФИО31. Он рассказал ФИО31 о договоренностях с ФИО3, спросил, кому внести в таком случае деньги, поскольку ФИО3 в состоянии опьянения, на что ФИО31 просто разбудил ФИО3, и он принял от него деньги и поставил подпись в квитанции. Брус ему требовался в мае 2022 года, и по данной накладной ему впоследствии был поставлен брус, так же ФИО31. С ФИО3 он в основном созванивался по номеру <***>. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил сам ФИО3 и сообщил, что есть металлочерепица (профлист) по цене чуть ниже закупочной, спросил, не нужно ли ему, он ответил, что нужно, денежные средства в сумме 50473,5 рублей, он частично перевел ФИО3 со своей карты «ВТБ», счет которой открыт в филиале по <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ он перевел ФИО3 деньги в сумме 15000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10480 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 рублей, итого на общую сумму 38480 рублей. А оставшуюся сумму 11993,5 рублей он передал ФИО3 наличными на базе по ул. 9 мая, 2/2 <адрес> во время одной из встреч, примерно в конце марта 2022 года, тогда ФИО3 и передал ему накладную ООО «ЕвразияСнаб», подтверждающую передачу денежных средств. Металлочерепицу ФИО3 должен был поставить примерно к маю 2022 года. А ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 снова ему позвонил, сказал, якобы находится сейчас на складе в Новосибирске, говорит, что есть арматура по низкой цене, он (Потерпевший №6) ответил, что взял бы тонну, ФИО3 обозначил стоимость в размере 55000 рублей, попросив перевести деньги на карту. Он попросил сделать перевод дочь своего друга – ФИО7. По его она со своей карты «Сбербанка» по номеру телефона ФИО3 перевела за него 89675400812 ДД.ММ.ГГГГ 45000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей. После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ему снова позвонил и попросил одолжить ему 2000 рублей на личные нужды, обещал отдать в ближайшие дни, он согласился занять и так же попросил ФИО7 перевести ему деньги, впоследствии все деньги, которые перевела ФИО7 он ей отдал. В середине мая 2022 года, когда подходили оговоренные сроки доставки, телефон ФИО3 был недоступен, тогда он поехал на базу, рабочие на базе сказали, что ФИО3 нет, и он нашел телефон ФИО31, тот пояснил, что ФИО3 у него работал, и он сам его в настоящее время ищет. Таким образом, по накладной от ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО3 денежные средства в общей сумме 50473,5 рублей, а также по устной договоренности в счет оплаты профлиста ФИО3 в мае 2022 года были переведены денежные средства в сумме 55000 рублей, и 2000 рублей были переведены в виде займа. Ни денежные средства, ни материалы ему поставлены не были. Таким образом, действиями ФИО3 ему был причинен материальный ущерб на сумму 107473,5 рублей, который него является значительным, поскольку, он работает начальником отдела АО «РЖД», его доход в месяц около 100000 рублей, его жена работает заместителем начальника МРИ ФНС России №, ее доход составляет около 40000 рублей, у них имеются кредитные обязательства, общий платеж по кредитам в месяц составляет около 70000 рублей в месяц (т.2, л.д.94-97,121-122).

Показаниями Потерпевший №3 в судебном заседании и оглашенными его показаниями на предварительном следствии, подтверждёнными в судебном заседании последним, указанными выше, а также из которых следует, что Потерпевший №6 изначально обратился к ним на базу, к ФИО3 примерно в январе 2022 года, ему требовались арматура и брус, изначально он с ним не встречался, но затем, присутствовал при одном из разговоров, когда Потерпевший №6 принес оплату за материалы, отдал деньги ФИО3 в его присутствии, и задал вопрос ФИО3 по поводу фирмы, от которой он составил ему накладную, сказал, что посмотрел эту фирму, она не действует. Фирма ООО «Сибирские ресурсы», от которой ФИО3 составил ему накладную – просто когда-то арендовали место у них на базе по ул. 9 мая, 2/2 <адрес>, скорее всего с тех пор у них осталась печать организации, которую на накладной поставил ФИО3. Тогда он предложил Потерпевший №6 и ФИО3, что возьмет эти заявки на себя, поставив Потерпевший №6 требуемые ему брус и арматуру по накладным самостоятельно. Точную дату, когда это было, не помнит. Они согласились, и ФИО3 передал ему деньги, предназначавшиеся на брус и доски для Потерпевший №6, точную сумму не помнит, около 145 тыс. рублей, эти суммы были прописаны в накладных. Поставки для Потерпевший №6 он в дальнейшем на эти суммы осуществил, но никак документально между ними это не было оформлено, все было отгружено для него в июне 2022 года, на ту сумму, которую получил он от ФИО3 за Потерпевший №6. Со слов ФИО3 он знал, что он осуществлял Потерпевший №6 какие-то поставки металла, но где он его закупал, подробностей не знает, более по его взаимоотношениям с Потерпевший №6 ему ничего не было известно (т.3, л.д.187-189).

Показаниями свидетеля ФИО24, данными ей в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая пояснила, что Потерпевший №6 является ее знакомым. В мае 2022 года он обращался к ней с просьбой, чтобы она осуществила переводы денежных средств по номеру телефона, который он ей назвал. В подробности, кому и на какие цели нужны были переводы, она не вникала. ДД.ММ.ГГГГ она со своего счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» осуществила перевод в сумме 45000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2000 рублей. Денежные средства Потерпевший №6 ей впоследствии возвратил, а с его слов ей стало известно, что лицо, кому она делала переводы обманул его, в том числе, по его просьбе она делала скриншоты переводов денежных средств для предоставления в правоохранительные органы (т.2, л.д.156-157).

Кроме того, вина ФИО3 в инкриминируемом преступлении подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением о привлечении к уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, поступившее от Потерпевший №6 в отношении ФИО3, который совершил хищение принадлежащих ему денежных средств (т.2, л.д.68);

- иными документами, допущенными в качестве доказательств по уголовному делу, представленные потерпевшим Потерпевший №6 – копии справок по форме 2ндфл о его доходах, подтверждающие значительность причиненного ему ущерба, копии накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выписанной от ООО «ЕвразияСнаб» на поставку профлиста на общую сумму 50 473,5 рублей, подтверждающие наличие договорных взаимоотношений между Потерпевший №6 и ФИО3 (т.2, л.д.83,87, 34-37);

- иными документами, допущенными в качестве доказательств по уголовному делу, представленные МРИ ФНС России № по <адрес> – копии уставных документов ООО «ЕвразияСнаб», среди которых: копии решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого директором Общества назначен ФИО19 (ФИО3), устава ООО «ЕвразияСнаб», подтверждающие факт наличия у ФИО3 административно-хозяйственных полномочий в данной организации (т.4, л.д.53-69,92);

- иным документом, допущенным в качестве доказательства по уголовному делу, представленный АО «Тинькофф-банк» - выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО3 (т.4, л.д.14-48);

- иным документом, допущенным в качестве доказательства по уголовному делу, представленная ПАО «ВТБ» - выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Потерпевший №6 (т.2, л.д.146);

- иными документами, допущенными в качестве доказательства по уголовному делу, представленный ПАО «Сбербанк России» - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №, 40№, открытым на имя ФИО24 (т.4, л.д.7);

- протоколом осмотра выписок движения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено: согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету Потерпевший №6, открытому в ПАО «ВТБ» счет №, зафиксированы переводы денежных средств на расчетный счет № на имя ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 480 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 рублей; Согласно выписке движения денежных средств по счету № на имя ФИО25, открытому в ПАО «Сбербанк России», зафиксированы списания денежных средств в сумме 45 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 09.15 час. (время московское) с назначением платежа «списание по выписке со счета БК», номер счета и данные владельца получателя перевода не установлены; ДД.ММ.ГГГГ в 16.35 час. (время московское) зафиксирован перевод денежных средств в сумме 2 000 рублей, номер счета и данные владельца счета-получателя не установлены; ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован перевод в сумме 10 000 рублей; Согласно выписке по счету №, карте №, на имя ФИО24, зафиксирован перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 06.13 час. (время московское), в банк «Тинькофф», номер счета и владелец счета получателя не установлены; Согласно выписке движения денежных средств, АО «Тинькофф банк» по расчетному счету на имя ФИО3, счет №, карта №***2986, зафиксированы поступления денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 09.15 час. (время московское) в сумме 45000 рублей с назначением платежа «Пополнение. Отправитель SBP.10000000111»; с таким же назначением платежа зафиксированы поступления ДД.ММ.ГГГГ в 06.13 час. в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16.30 час. в сумме 2000 рублей (т.4, л.д.44-50);

- иным документом, допущенный в качестве доказательства по уголовному делу, представленный ИФНС России по <адрес> – сведения о сдаче бухгалтерской отчетности ООО «ЕвразияСнаб», согласно которых установлено, что в период с 2021 года отчетность ООО «ЕвразияСнаб» в налоговый орган не подавалась, что подтверждает факт отсутствия какой-либо прибыли у ООО «ЕвразияСнаб», а соответственно, возможности у ФИО3 исполнить взятые на себя обязательства (т.4, л.д.3-4);

- иным документом, допущенным в качестве доказательства по уголовному делу – ответ на отдельное поручение, поступивший из ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское», согласно которого сим-карта ФИО3 с абонентским номером <***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а после – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вставлялась в один телефон с IMEI номерами №, №, что опровергает версию ФИО3 о том, что примерно в марте 2022 года, после получения денежных средств от Потерпевший №2 он утратил свой сотовый телефон, в котором находились номера его поставщиков (т.4, л.д.21-22);

- иным документом, допущенный в качестве доказательства по уголовному делу – ответ на отдельное поручение, поступивший из ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское», согласно которого абонентский № зарегистрирован на ФИО3, № – на ФИО19 (т.2, л.д.66).

По факту хищения денежных средств Потерпевший №7

вина ФИО3 подтверждается:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №7, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который пояснил, что с ФИО3 он знаком с 2021 года, познакомились, когда он обращался к нему по объявлению, размещенному им от лица своей организации – ООО «ЕвразияСнаб» на сайте «Авито». ФИО3 неоднократно в 2021 году поставлял ему металл, поставки происходили в оговоренные сроки, проблем с ним не возникало. Сотрудничество с ФИО3 строилось по устной договоренности, официально договоров они не заключали, он просто знал с его слов, а также проверял по базе ЕГРЮЛ о том, что ФИО3 является директором ООО «ЕвразияСнаб». Он знал, что у ФИО3 база находилась по <адрес>, по крайней мере, ранее он оттуда часто забирал металл, который покупал у ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 позвонил ему на его №, сказал, что есть вариант приобрести швеллер и профильный лист по цене, ниже рыночной, он согласился приобрети профлист С8 цвет вишня 6-метровых 20 шт., уголок вишня 50*50 – 8 шт. 3-метровых, а также швеллер около 20 шт. 12-метровых, все на общую сумму 96000 рублей. Цена, которую предлагал ФИО3 была намного дешевле рыночной. Квитанции от ФИО3 он не просил, поскольку у него сложилось к нему доверительное отношение, полагал, что его фирма так же работает. В итоге в тот же день он осуществил перевод ФИО3 в счет оплаты металла в сумме 96000 рублей со своей карты «Сбербанка», открытой в филиале в <адрес>, на счет на имя ФИО3, открытый в «Альфа-банк», перевод осуществил через номер телефона, который назвал ФИО3. По устной договоренности с ФИО3, он должен был поставить ему металл в течение 5 дней, металл он приобретал для себя, как для физического лица. Но в установленные сроки ФИО3 ничего не поставил, приводил различные отговорки, то были причины, что он уехал из города, то его подвел кто-то из поставщиков. Но при этом, ФИО3 оставался с ним на связи, постоянно оттягивая сроки поставки, потом стал обещать, что вернет деньги, но в итоге ничего не поставил и деньги не верн<адрес> образом, ему действиями ФИО3 был причинен материальный ущерб на сумму 96000 рублей, который для него является значительным, поскольку его доход в месяц составляет в среднем 50000 – 70000 рублей, его жена не работает, на иждивении у них малолетний ребенок (т.2, л.д.187-188).

Показаниями Потерпевший №3 в судебном заседании и оглашенными его показаниями на предварительном следствии, подтверждёнными в судебном заседании последним, указанными выше, а также из которых следует, что примерно с апреля 2022 года к нему на базу, расположенную по ул. 9 мая, 2/2 в <адрес> стали обращаться недовольные клиенты, от которых ФИО3 получил деньги, но не поставил металл, либо строительный материал (т.3, л.д.187-189).

Кроме того, вина ФИО3 в инкриминируемом преступлении подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением о привлечении к уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, поступившее от Потерпевший №7 в отношении ФИО3, который совершил хищение принадлежащих ему денежных средств (т.2, л.д.159);

- иными документами, допущенными в качестве доказательств по уголовному делу, представленные потерпевшим Потерпевший №7 – скриншоты переписки с ФИО3, подтверждающие наличие договоренности между ним и ФИО3 о поставке швеллера и профлиста (т.2, л.д.167-182);

- иными документами, допущенными в качестве доказательств по уголовному делу, представленные МРИ ФНС России № по <адрес> – копии уставных документов ООО «ЕвразияСнаб», среди которых: копии решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого директором Общества назначен ФИО19 (ФИО3), устава ООО «ЕвразияСнаб», подтверждающие факт наличия у ФИО3 административно-хозяйственных полномочий в данной организации (т.4, л.д.53-69,92);

- иными документами, допущенными в качестве доказательства по уголовному делу, представленный АО «Альфа-банк» - выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО3 (т.4, л.д.9-10);

- иным документом, допущенный в качестве доказательства по уголовному делу, представленный ПАО «Сбербанк России» - выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Потерпевший №7 (т.2, л.д.191);

- протоколом осмотра выписок движения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено: согласно выписке движения денежных средств по счету №, открытому в АО «Альфа-банк» на имя ФИО3, зафиксированы поступления денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в суммах 52 000 и 44 000 рублей с назначением платежа «458443++++++1245 943040 /RU/VISA MONEY TRANSFER>Visa Direct ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ RUR MCC6012», наименование лица-отправителя денежных средств не установлены; Согласно выписке движения денежных средств по счету№, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя Потерпевший №7, зафиксированы переводы денежных средств с карты на имя Потерпевший №7 ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 29 мин. (время московское) в сумме 44 000 рублей и в 13 часов 27 минут (время московское) в сумме 52 000 рублей, с назначением платежа «перевод с карты Сбербанка на стороннюю карту VISA/VISA ELECTRON (РФ) СБОЛ2456» (т.4, л.д.44-50);

- иным документом, допущенным в качестве доказательства по уголовному делу, представленный ИФНС России по <адрес> – сведения о сдаче бухгалтерской отчетности ООО «ЕвразияСнаб», согласно которых установлено, что в период с 2021 года отчетность ООО «ЕвразияСнаб» в налоговый орган не подавалась, что подтверждает факт отсутствия какой-либо прибыли у ООО «ЕвразияСнаб», а соответственно, возможности у ФИО3 исполнить взятые на себя обязательства (т.4, л.д.3-4);

- вещественными доказательствами – детализация телефонных переговоров с абонентского номера <***>, зарегистрированного на имя ФИО3 и находящегося в пользовании последнего, представленная ООО «Т2 мобайл» (т.3, л.д.8);

- протоколом осмотра детализации телефонных переговоров с номера <***> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 13.47 час. зафиксирован исходящий звонок на № (Потерпевший №7), что подтверждает факт связи ФИО3 и потерпевшего Потерпевший №7 (т.3, л.д.9-14).

Вышеуказанные письменные и вещественные доказательства непосредственно относятся к обстоятельствам и фактам, подлежащим доказыванию по настоящему делу. Оснований для признания каких-либо из вышеуказанных доказательств вины подсудимого недопустимыми не имеется.

С учетом изложенного, вина подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемых преступлений полностью подтверждается собранными доказательствами, непосредственно относящимися к обстоятельствам и фактам, подлежащим доказыванию по настоящему делу, доказательства отвечают критериям допустимости, относимости и достоверности, поскольку получены из предусмотренных законом источников, в надлежащей процессуальной форме и надлежащими субъектами, то есть собраны с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, не содержат противоречий, согласуются между собой в части фиксации (изложения) фактических данных о времени, месте, способе и конкретных обстоятельствах инкриминируемых подсудимому преступлений, а также с показаниями потерпевших, свидетелей и взаимно дополняют.

Суд доверяет показаниям потерпевших, свидетелей, допрошенных и оглашенным в судебном заседании, поскольку они последовательны, непротиворечивы и подтверждаются иными представленными суду доказательствами, соответствуют фактическим обстоятельствам, закрепленным в исследованных судом материалах.

Судом не установлено никаких поводов для оговора вышеуказанными потерпевшими, свидетелями подсудимого, не установлено по делу и каких-либо данных, указывающих на их заинтересованность в исходе дела.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности, переквалификации его действий или его оправдания не имеется.

По смыслу закона, злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора.

Подсудимый ФИО3 сам не отрицает тот факт, что являясь генеральным директором ООО ТД «Евразияснаб», ООО «ЕвразияСнаб», будучи единственным лицом, распоряжающимся денежными средствами, поступающими ему, все денежные средства в короткие сроки он израсходовал на нужды, не предусмотренные заключенными с потерпевшими договорами и достигнутыми с ними договоренностями, и не поставил им товар в установленные договором сроки и количестве по различным причинам, деньги им также не вернул.

Несмотря на то, что подсудимый ФИО3 по эпизоду в отношении ООО «УСТ-К» вину свою признал частично, заявив, что не имел умысла на хищение имущества ООО «УСТ-К», а намеревался в полном объеме исполнить взятые на себя обязательства по оплате поставленной ему продукции, его доводы в данной части признаются несостоятельными, поскольку на протяжении 3 лет, в период с 2019 года по настоящее время ФИО3 не предпринял никаких мер по оплате товарно-материальных ценностей, полученных от ООО «УСТ-К», за исключением проведенных по инициативе потерпевших взаимозачета на сумму значительно меньшую причиненного его действиями материального ущерба, а также путем принудительного взыскания по решению суда.

На отсутствие намерений по исполнения взятых на себя обязательств указывает также тот факт, что после получения металлопродукции от ООО «УСТ-К» в сентябре 2019 года, ФИО3 фактически прекратил деятельность в ООО ТД «ЕвроСнаб», о чем свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности, а также сведения из выписки движения денежных средств по расчетному счету предприятия. По причине наличия задолженности ФИО3 в дальнейшем открыл новую организацию, ООО «ЕвразияСнаб», о чем он сам указал в своих показаниях, однако и, осуществляя деятельность от данного юридического лица, ФИО3 не предпринял никаких мер по возврату денежных средств ООО «УСТ-К».

Таким образом, доводы ФИО3 относительно того, что между ООО «УСТ-К» и ООО ТД «ЕвроСнаб» в его лице сложились гражданско-правовые отношения, основаны на неверном толковании закона, суд относится к ним критически и расценивает, как способ защиты.

Несмотря на то, что подсудимый ФИО3 свою по эпизоду в отношении Потерпевший №3 признал частично, заявив, что не имел умысла на хищение денежных средств Потерпевший №3, намереваясь поставить ему арматуру, его доводы в части того, что он не смог поставить металл Потерпевший №3 по причине того, что ему, в свою очередь, эти материалы не поставило иное лицо, судом признаются не состоятельными, поскольку анкетных, контактных данных этого лица ФИО3 назвать не смог. Мер по возврату денежных средств, а также по поиску лица, которому он якобы передал денежные средства Потерпевший №3, ФИО3 также не принял, указать номер телефона данного лица ФИО3 не смог. Кроме того, доводы ФИО3 о том, что в сентябре 2021 года он недопоставил в адрес Потерпевший №3 металл на сумму 25 000 рублей по причине того, что ему, в свою очередь металл на данную сумму не загрузил ФИО26, согласно показаниям последнего, своего подтверждения также не нашли. Изложенные обстоятельства, а также наличие фактов неисполненных ФИО3 обязательств в тот же период времени перед другими потерпевшими, свидетельствуют о наличии у него изначально умысла на хищение денежных средств граждан путем злоупотребления доверием. Факт расходования денежных средств ФИО3 на личные нужды подтвержден видеозаписью разговора между ФИО3 и Потерпевший №3, представленной последним, сам ФИО3, будучи допрошенным в качестве обвиняемого, подтвердил, что на данном видео шла речь о денежных средствах, переданных ему Потерпевший №3

Доводы ФИО3 о том, что он возвратил Потерпевший №3 денежные средства в большей сумме, в размере 208 000 рублей кроме его показаний ничем не подтверждены. Допрошенный в ходе очной ставки потерпевший Потерпевший №3, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ данный факт не подтвердил, оснований не доверять показаниям Потерпевший №3 у суда не имеется.

Несмотря на то, что подсудимый ФИО3 по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №1 свою не признал, заявив, что не получал денежных средств последнего от Потерпевший №3, суд признает данные доводы несостоятельными, поскольку согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №1, ФИО3 говорил ему о том, что Потерпевший №3 передал ему денежные средства, а также ФИО3 была написана расписка Потерпевший №1 в получении от последнего денежных средств на пиломатериал, кроме того, при первоначальном допросе в качестве подозреваемого ФИО3 в присутствии защитника были даны признательные показания в части хищения денежных средств Потерпевший №1

Доводы ФИО3 о том, что он написал расписку и дал признательные показания под давлением Потерпевший №3 являются голословными и ничем не подтверждены. Потерпевший №3, будучи допрошенным в ходе очной ставки с ФИО3 и предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, подтвердил свои показания относительно того, что денежные средства в сумме 415 234 рубля он в полном объеме передавал ФИО3 Оснований не доверять показаниям Потерпевший №3 у суда не имеется.

Изложенные обстоятельства, а также наличие фактов неисполненных ФИО3 обязательств в тот же период времени перед другими потерпевшими, свидетельствуют о наличии у него изначально умысла на хищение денежных средств граждан путем злоупотребления доверием.

Несмотря на то, что подсудимый ФИО3 свою по хищению денежных средств Потерпевший №4 признал частично, заявив, что не имел умысла на хищение денежных средств Потерпевший №4, а намеревался поставить ему металл, его доводы в части того, что он не смог поставить арматуру Потерпевший №4 по причине того, что ему, в свою очередь, эти материалы не поставило иное лицо, судом признаются несостоятельными, поскольку анкетных, контактных данных этого лица ФИО3 назвать не смог. Мер по возврату денежных средств, а также по поиску лица, которому он якобы передал денежные средства Потерпевший №4, ФИО3 также не принял, указать номер телефона данного лица ФИО3 не смог. Изложенные обстоятельства, а также наличие фактов неисполненных ФИО3 обязательств в тот же период времени перед другими потерпевшими, свидетельствуют о наличии у него изначально умысла на хищение денежных средств граждан путем злоупотребления доверием.

Несмотря на то, что подсудимый ФИО3 по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №5 свою признал частично, заявив, что не имел умысла на хищение денежных средств Потерпевший №5, а намеревался поставить ей пиломатериал, его доводы в части того, что он не смог поставить материалы Потерпевший №5 по причине того, что ему, в свою очередь, эти материалы не поставило иное лицо, судом признаются несостоятельными, поскольку анкетных, контактных данных этого лица ФИО3 назвать не смог. Мер по возврату денежных средств, а так же по поиску лица, которому он якобы передал денежные средства Потерпевший №5, ФИО3 также не принял, указать номер телефона данного лица ФИО3 не смог. Изложенные обстоятельства, а также наличие фактов неисполненных ФИО3 обязательств в тот же период времени перед другими потерпевшими, свидетельствуют о наличии у него изначально умысла на хищение денежных средств граждан путем злоупотребления доверием.

Кроме того, будучи первоначально допрошенным в качестве подозреваемого, в присутствии защитника, ФИО3 в полном объеме признал свою вину в хищении денежных средств Потерпевший №5, пояснив, что потратил ее денежные средства на личные нужды. Доводы ФИО3 о том, что он дал такие показания под давлением Потерпевший №3 судом не могут быть приняты во внимание, поскольку оснований для оказания давления на ФИО3 у Потерпевший №3 в данной части не имелось, указанные доводы являются голословными и ничем не подтверждены, в связи с чем, данные показания следует расценивать, как способ защиты ФИО3

Несмотря на то, что подсудимый ФИО3 свою по факту хищения денежных средств Потерпевший №2 признал частично, указав, что не имел умысла на хищение денежных средств Потерпевший №2, а намеревался поставить ему пиломатериал, его доводы в части того, что он не смог поставить материалы Потерпевший №2 по причине того, что ему, в свою очередь, эти материалы не поставило иное лицо, судом признаются несостоятельными, поскольку анкетных, контактных данных этого лица ФИО3 назвать не смог. Мер по возврату денежных средств, а также по поиску лица, которому он якобы передал денежные средства Потерпевший №2, ФИО3 также не принял, указать номер телефона данного лица ФИО3 не смог. Кроме того, сам ФИО3 в своих показаниях, будучи допрошенным в качестве подозреваемого говорил о том, что материал Потерпевший №2 в итоге не купил, однако ДД.ММ.ГГГГ, согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №2, ФИО3 звонил ему, сообщив, то необходимо оплатить доставку пиломатериала на его участок. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, ФИО3 путался в показаниях, указывая сначала о том, что не нашел пиломатериала для Потерпевший №2 по цене, которую предложил ему, затем – говоря о том, что ему якобы не поставили брус поставщики, данных которых назвать не смог.

Все изложенные обстоятельства, а также наличие фактов неисполненных ФИО3 обязательств в тот же период времени перед другими потерпевшими, свидетельствуют о наличии у него изначально умысла на хищение денежных средств граждан путем злоупотребления доверием.

Несмотря на то, что подсудимый ФИО3 свою вину по факту хищения денежных средств Потерпевший №6, признал частично, указав, что не имел умысла на хищение денежных средств Потерпевший №6, а намеревался поставить ему металлопродукцию, его доводы в части того, что он не смог поставить материалы Потерпевший №6 по причине того, что ему, в свою очередь, эти материалы не поставило иное лицо, судом признаются несостоятельными, поскольку анкетных, контактных данных этого лица ФИО3 в ходе следствия назвать не смог. Мер по возврату денежных средств, а также по поиску лица, которому он якобы передал денежные средства Потерпевший №6, ФИО3 так же не принял, указать номер телефона данного лица ФИО3 не смог.

Кроме того, по версии ФИО3, изначально он просто утратил телефон со всеми контактами, в связи с чем, не смог найти поставщика арматуры, на которую получил деньги от Потерпевший №6 в конце марта-начале апреля 2022 года, однако в дальнейшем ФИО3, достоверно зная, что не может исполнить обязательства перед Потерпевший №6 по ранее заключенной договоренности, вновь по личной инициативе получает новую сумму денежных средств от Потерпевший №6 под видом поставки металла последнему. Доводы ФИО3 о том, что он якобы утратил контакты и другого поставщик металлопродукции, судом признаются несостоятельными.

Все изложенные обстоятельства, а также наличие фактов неисполненных ФИО3 обязательств в тот же период времени перед другими потерпевшими, свидетельствуют о наличии у него изначально умысла на хищение денежных средств граждан путем злоупотребления доверием.

Несмотря на то, что подсудимый ФИО3 по факту хищения денежных средств Потерпевший №7 свою вину признал частично, заявив, что не имел умысла на хищение денежных средств Потерпевший №7, а намеревался поставить ему металлопродукцию, его доводы в части того, что он не смог поставить материалы Потерпевший №7 по причине того, что ему, в свою очередь, эти материалы не поставило иное лицо, и не возвратило денежные средства, судом признаются несостоятельными, поскольку анкетных, контактных данных этого лица ФИО3 назвать не смог. Мер по возврату денежных средств, а также по поиску лица, которому он якобы передал денежные средства Потерпевший №7, ФИО3 так же не принял.

Изложенные обстоятельства, а также наличие фактов неисполненных ФИО3 обязательств в тот же период времени перед другими потерпевшими, свидетельствуют о наличии у него изначально умысла на хищение денежных средств граждан путем злоупотребления доверием.

Таким образом, исследовав непосредственно представленные доказательства, проверив и оценив их в совокупности, суд находит имеющиеся по делу и исследованные доказательства, положенные в основу обвинения, убедительными и достаточными, чтобы сделать вывод о доказанности вины подсудимого ФИО3 в совершении преступлений, обстоятельства совершения которых указаны в описательной части приговора.

Судом не установлено нарушений требований уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия по делу. Каждое доказательство, исследованное судом, получено органом предварительного следствия в строгом соответствии с требованиями закона и оценено судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Решая вопрос о наличии в действиях ФИО3 по фактам у хищения денежных средств Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №7 квалифицирующего признака «совершенное лицом с использованием своего служебного положения», суд исходит из того, что под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, понимается лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации.

Таким образом, суд считает, что в действиях подсудимого ФИО3, который, будучи директором ООО «ЕвразияСнаб», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в данной организации, распорядился поступившим на его счет денежными средствами, а также переданными ему лично денежными средствами от потерпевших за поставку товара, по своему усмотрению, похитив их, имеется квалифицирующий признак «совершенное лицом с использованием своего служебного положения» по фактам хищения денежных средств Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №7

Решая вопрос о наличии в действиях ФИО3 квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину» по фактам хищения денежных средств Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №7, суд учитывает имущественное положение потерпевших, стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевших, размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевших иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми они ведут совместное хозяйство.

Так, потерпевший Потерпевший №3, допрошенный в ходе судебного заседания, а также показания которого, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании, показал, что причиненный ущерб в сумме 177 500 рублей для него является значительным, т.к. его доход в месяц составляет 50000 рублей, гражданская супруга дохода не имеет, на иждивении находится малолетний ребенок, имеются кредитные обязательства с ежемесячным платежом в размере 15000 рублей (т.3, л.д.187-189).

Потерпевший Потерпевший №4, показания которого, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в судебном заседании, показал, что причиненный ему материальный ущерб на сумму 112 450 рублей для него является значительным, поскольку его доход в месяц составляет около 200 000 рублей, его жена не работает, на иждивении имеет двух малолетних детей (т.3, л.д.215-216).

Потерпевшая Потерпевший №5, допрошенная в судебном заседании, а также показания которой, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании, показала, что ей причинен материальный ущерб на сумму 64000 рублей, который для нее является значительным, так как ее заработная плата составляет 10000 рублей, пенсия – 13000 рублей (т.1, л.д.129-131,139-140).

Потерпевший Потерпевший №2, допрошенный в ходе судебного заседания, а также показания которого, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании, показал, что ему был причинен материальный ущерб в размере 136463 рубля, который для него является значительным, поскольку его доход в месяц в среднем составляет около 45000 рублей, его жена в настоящее время не работает, находится в отпуске по уходу за тремя детьми-тройняшками, кроме того, имеет кредитные обязательства, общий платеж по кредитам в месяц составляет около 40000 рублей (т.2, л.д.28-31).

Потерпевший Потерпевший №6, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, были оглашены в судебном заседании, показал, что ему был причинен материальный ущерб на сумму 107473,5 рублей, который него является значительным, поскольку, он работает начальником отдела АО «РЖД», его доход в месяц около 100000 рублей, его жена работает заместителем начальника МРИ ФНС России №, ее доход составляет около 40000 рублей, у них имеются кредитные обязательства, общий платеж по кредитам в месяц составляет около 70000 рублей в месяц (т.2, л.д.94-97,121-122).

Потерпевший Потерпевший №7, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, были оглашены в судебном заседании, показал, что ему был причинен материальный ущерб на сумму 96000 рублей, который для него является значительным, поскольку его доход в месяц составляет в среднем 50000 – 70000 рублей, его жена не работает, на иждивении у них малолетний ребенок (т.2, л.д.187-188).

Таким образом, суд считает, что в действиях ФИО3 по факту хищения денежных средств Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №7 имеется квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» по вышеуказанным преступлениям.

Решая вопрос о наличии в действиях подсудимого ФИО3 квалифицирующего признака «в крупном размере» по эпизоду хищения денежных средств потерпевшего Потерпевший №1, суд учитывает, что по данным преступлением потерпевшему причинён ущерб свыше 250 000 рублей, что, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, является крупным размером.

Таким образом, суд считает, что в действиях подсудимого ФИО3 имеется квалифицирующий признак «в крупном размере» по эпизоду хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №1

Действия ФИО3 суд квалифицирует:

- по факту хищения имущества ООО «УСТ-К» по ч. 5 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

- по каждому факту хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №7, по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

<данные изъяты>

Суд не находит оснований с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, изменить категорию совершенных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания в отношении подсудимого ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого ФИО3, который ранее не судим, не женат, имеет малолетнего ребенка, имеет постоянное место жительства по месту регистрации в <адрес>, характеризуется удовлетворительно, не работает, страдает заболеваниями, а также принимает во внимание влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО3, суд признает по каждому преступлению, в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - наличие малолетних детей у виновного; в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - явки с повинной (по эпизоду в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №5 (т.1, л.д.89, 125)), поскольку они написаны до возбуждения уголовных дел по данным эпизодам; активное способствование раскрытию и расследованию преступления (по эпизоду в отношении Потерпевший №3), выразившееся в опознании себя по видеозаписи; в силу п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - добровольное возмещение потерпевшему имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4); в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, удовлетворительную характеристику, состояние здоровья ФИО3 и его матери – инвалида II группы, которой он оказывал помощь, страдающих хроническими заболеваниями, частичное возмещение ущерба (по эпизоду хищения имущества ООО «УСТ-К»).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО3, судом не установлено.

При вышеуказанных обстоятельствах, суд полагает, что для исправления подсудимого и достижения других целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, ФИО3 необходимо назначить наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №5).

Как установлено в судебном заседании, ФИО3 совершил преступления, предусмотренные ч. ч. 2, 3, 5 ст. 159 УК РФ, санкции которых предусматривают наказание в виде принудительных работ.

При таких обстоятельствах, учитывая цели и мотивы совершенных подсудимым ФИО3 преступлений, его поведение после совершения преступлений, когда последние искренне раскаялся, частично признал вину в совершенных преступлениях, высказал твердое намерение исправиться, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, суд, руководствуясь принципами законности, гуманизма и справедливости уголовного наказания считает возможным исправление подсудимого ФИО3 без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, и полагает возможным, в порядке ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, заменить ФИО3 назначаемое наказание в виде лишения свободы за каждое преступление на принудительные работы, что будет способствовать исправлению, перевоспитанию подсудимого, предупреждению совершения новых преступлений, являться справедливым, и в наибольшей степени обеспечит достижение целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ.

ФИО3, в силу ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, не относятся к лицам, которым не могут быть назначены принудительные работы.

В соответствии со ст. 60.3 УИК РФ, срок принудительных работ исчисляется со дня прибытия осужденного в исправительный центр.

Согласно ст. 60.2 УИК РФ, лица, осужденные к принудительным работам, следуют за счет государства к месту отбывания наказания самостоятельно.

С учётом изложенного, на основании ст. 60.2 УИК РФ, на осужденного ФИО3 следует возложить обязанность по самостоятельному следованию к месту отбывания принудительных работ за счет государства, в соответствии с предписанием территориального органа уголовно-исполнительной системы по месту жительства осужденного и по выполнению данных в связи с этим предписанием указаний, срок отбывания наказания в виде принудительных работ ФИО3 следует исчислять со дня прибытия в исправительный центр, в соответствии с выданным предписанием.

Также, учитывая личность ФИО3, его материальное положение и совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать ему дополнительные наказания, предусмотренные санкциями инкриминируемых статей.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО3 во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, для назначения ФИО3 наказания за совершенные преступления с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого, оснований для применения к нему положений ст. 73 УК РФ, суд при назначении наказания не усматривает, также, как и не усматривает оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимого ФИО3 от наказания, применения отсрочки отбывания наказания.

Суд также учитывает положения ст. 6 УК РФ о том, что одним из принципов уголовного закона является соответствие наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Именно указанное наказание, по мнению суда, является справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение его целей, указанных в ст. 43 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в силу ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Меру пресечения ФИО3 в виде заключения под стражу необходимо отменить, ФИО3 освободить из-под стражи в зале суда немедленно.

Заявленные гражданские иски потерпевших: Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №6, предъявленные в ходе предварительного следствия, подлежат удовлетворению в полном объеме, Потерпевший №1 – частично, в размере причиненного ущерба, установленного судом, и подлежат взысканию с подсудимого ФИО3, поскольку, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В удовлетворении гражданского иска представителя ООО «УСТ-К» - ФИО29 следует отказать, поскольку сумма причиненного ООО «УСТ-К» ущерба по настоящему уголовному делу взыскана по решению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д.59-60).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ (6 преступлений), и назначить ему наказание:

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по каждому из шести преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ – 2 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание заменить:

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ – принудительными работами сроком на 1 год 6 месяцев, с удержанием из заработной платы осужденного 10 % ежемесячно в доход государства;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ – принудительными работами сроком на 1 год 6 месяцев, с удержанием из заработной платы осужденного 10 % ежемесячно в доход государства;

- по каждому из шести преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ – принудительными работами сроком на 2 года 6 месяцев, с удержанием из заработной платы осужденного 10 % ежемесячно в доход государства.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ (6 преступлений), путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание 4 года принудительных работ, с удержанием из заработной платы осужденного 10 % ежемесячно в доход государства.

Срок наказания в виде принудительных работ ФИО1 исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр, в соответствии с выданным предписанием территориального органа уголовно-исполнительной системы по месту жительства осужденного.

Определить самостоятельный порядок следования осужденного ФИО1 в исправительный центр за счет государства, возложить на ФИО1 обязанность по самостоятельному следованию к месту отбывания принудительных работ в соответствии с предписанием территориального органа уголовно-исполнительной системы по месту жительства осужденного и по выполнению данных в связи с этим предписанием указаний, для чего в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную силу ФИО1 явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной системы по месту жительства осужденного за получением предписания.

Разъяснить осужденному ФИО1, что, в случае уклонения осужденного к принудительным работам от получения предписания (в том числе в случае неявки за получением предписания), или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, осужденный объявляется в розыск территориальным органом уголовно-исполнительной системы и подлежит задержанию на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток. После задержания осужденного к принудительным работам суд, в соответствии со статьей 397 УПК РФ, принимает решение о заключении осужденного под стражу и замене принудительных работ лишением свободы.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде заключения под стражу - отменить, освободив его из-под стражи в зале суда немедленно.

На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ, зачесть ФИО1 в срок отбытого наказания время его содержания под стражей с 03.12.2024 года по 28.08.2025 года из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ.

Вещественные доказательства:

- хранящиеся в материалах дела, - хранить при деле на срок хранения последнего;

- хранящиеся у потерпевших, - оставить за ними по принадлежности.

Гражданские иски Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №6 – удовлетворить в полном объеме, гражданский иск Потерпевший №1 – удовлетворить частично.

Взыскать в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, с ФИО3 в пользу:

- Потерпевший №1 - 415 234 рубля;

- Потерпевший №5 - 64000 рублей;

- Потерпевший №2 - 136463 рубля;

- Потерпевший №6 - 105473 рубля 50 копеек.

В удовлетворении гражданского иска представителя ООО «УСТ-К» - ФИО29 – отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, с подачей апелляционной жалобы или представления в Советский районный суд г. Красноярска.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе. В случае подачи апелляционного представления осужденный вправе подать письменное ходатайство о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный также вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также в трехдневный срок со дня окончания судебного заседания ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с протоколом судебного заседания и в этот же срок с момента оглашения приговора ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Председательствующий Е.<адрес>