Приговор № 1-19/2024 1-346/2023 от 3 марта 2024 г. по делу № 1-19/2024

1-19/2024 (1-346/2023)

(03RS0003-01-2023-006384-31)


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Уфа «4» марта 2024 года

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Набиева Р.Р.,

с участием:

государственного обвинителя Алимова А.Р.,

представителя потерпевшего ФИО27,

подсудимого ФИО10,

защитника – адвоката Ямалтдинова Т.М.

при секретаре Капкановой Э.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовного судопроизводства материалы уголовного дела в отношении

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу <адрес>, проживающего по адресу <адрес> имеющего высшее образование, работающего ИП ФИО6, разведенного, имеющего на иждивении двоих малолетних детей ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.7 ст.159, ст.196 УК РФ, ст.196 УК РФ, ст.196 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО10, в период с 17 сентября 2018 года по 26 ноября 2019 года, находясь в городе Уфа Республики Башкортостан, являясь на основании протокола № от 17 февраля 2015 года общего собрания участников ООО «Уфа-Транзит» генеральным директором указанного Общества, будучи достоверно осведомленным о финансовом и хозяйственном положении ООО «Уфа-Транзит», в том числе о наличии активов (имущества) в собственности у руководимого им Общества, а также о наличии у руководимого им ООО «Уфа-Транзит» долговых обязательств перед юридическими лицами, в том числе перед ООО КБ «Агросоюз», из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, т.е. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба и желая их наступления, произвел отчуждение имущества должника - юридического лица ООО «Уфа - Транзит», причинив своими действиями крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, в силу занимаемой должности генерального директора ООО «Уфа-Транзит» было достоверно известно о том, что руководимое им Общество имеет долговые обязательства перед ООО КБ «Агросоюз» на общую сумму 114 764 748, 14 рублей, перед ООО «Дисконт» ИНН: № ОГРН: № на общую сумму 2 127 346,42 рублей, перед Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан на общую сумму 3 445 533,44 рублей, перед ООО «ВФС Восток» (ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «Стоков ФИО12») ИНН: № ОГРН: № на общую сумму 4 355 323,89 рублей, а также перед другими лицами.

17 сентября 2018 года определением Арбитражного суда Республики ФИО13 по делу № № в отношении ООО «Уфа-Транзит» введена процедура наблюдения.

В период с 17 сентября 2018 года по 26 ноября 2019 года ФИО10, зная о задолженности ООО «Уфа-Транзит», осознавая, что для погашения задолженности кредиторам может быть обращено взыскание на имеющееся у общества имущество, решил заключить притворные сделки на его отчуждение, для чего с момента возникновения у ООО «Уфа-Транзит» признаков банкротства разработал план безвозмездного его отчуждения на аффилированное ему лицо с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности предприятия в ущерб интересам кредиторов ООО «Уфа-Транзит».

Согласно статье 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», признаками банкротства является неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены лицом в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

В период с 17 сентября 2018 года по 26 ноября 2019 года, ФИО10, находясь в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» по адресу <адрес>, реализовывая свой преступный умысел, осознавая, что у руководимого им ООО «Уфа-Транзит» имеются признаки банкротства, в нарушение положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» произвел отчуждение ликвидного движимого имущества руководимого им Общества с целью избежать наложения на него взысканий.

Так, 14 июня 2019 года, между ООО «Уфа-Транзит» в лице генерального директора ФИО10 и ООО «ЗапСибУрал» в лице генерального директора ФИО33 заключен договор купли-продажи ТС от 14 июня 2019 года, согласно которому ООО «Уфа-Транзит» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает автомобиль марки «Форд Фокус», 2011 года выпуска, VIN: №. Стоимость автомобиля, согласно указанному договору, составила 50 000 рублей.

Однако ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «Уфа-Транзит», так как рыночная стоимость автомобиля составляет 413 000 рублей, а указанная в договоре купли-продажи ТС от 14 июня 2019 года стоимость автомобиля значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «ЗапСибУрал» произведена не будет.

14 июня 2019 года на основании договора купли-продажи ТС от 14 июня 2019 года, представленного в регистрирующий орган, право собственности на машину автомобиль марки «Форд Фокус», 2011 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «ЗапСибУрал».

10 июля 2019 года между ООО «Уфа-Транзит» в лице генерального директора ФИО10 и ООО «ЗапСибУрал» в лице генерального директора ФИО33 заключен договор купли-продажи ТС, согласно которому ООО «Уфа-Транзит» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает машину сельскохозяйственную универсальную «МСУ 800-ГАРАНТЪ», 2015 года выпуска, № рамы: 021 [92П00042]. Стоимость машины, согласно указанного договора, составляла 100 000 рублей.

Однако ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «Уфа-Транзит», так как рыночная стоимость транспортного средства составляет 2 799 000 рублей, а указанная в договоре купли продажи ТС от 10 июля 2019 года стоимость машины сельскохозяйственной универсальной «МСУ 800-ГАРАНТЪ» значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «ЗапСибУрал» произведена не будет.

10 июля 2019 года на основании договора купли-продажи ТС, право собственности на машину сельскохозяйственную универсальную «МСУ 800-ГАРАНТЪ», 2015 года выпуска, № рамы: 021 [92П00042] перешло к ООО «ЗапСибУрал».

10 июля 2019 года между ООО «Уфа-Транзит» в лице генерального директора ФИО10 и ООО «ЗапСибУрал» в лице генерального директора ФИО33 заключен договор купли-продажи ТС от 10 июля 2019 года, согласно которому ООО «Уфа-Транзит» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает снегоход «SCI-DOO SUMMIT X-T3 147 800R ETEC», 2015 года выпуска, заводской № машины (рамы) №. Стоимость снегохода, согласно указанному договору, составила 100 000 рублей.

Однако ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «Уфа-Транзит», так как рыночная стоимость снегохода составляет 803 000 рублей, а указанная в договоре купли-продажи ТС от 10 июля 2019 года стоимость снегохода значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «ЗапСибУрал» произведена не будет.

10 июля 2019 года на основании договора купли-продажи ТС от 10 июля 2019 года, право собственности на снегоход «SCI-DOO SUMMIT X-T3 147 800R ETEC», 2015 года выпуска, заводской № машины (рамы) № перешло к ООО «ЗапСибУрал».

20 ноября 2019 года между ООО «Уфа-Транзит» и ООО «Спец-Сервис» заключен договор купли-продажи транспортного средства №___ от 20 ноября 2019 года, согласно которому ООО «Уфа-Транзит» продает, а ООО «Спец-Сервис» покупает автомобиль марки «Mercedes-Benz CL500 4 MATIC», 2007 года выпуска, VIN: №. Стоимость автомобиля, согласно указанному договору, составила 300 000 рублей.

Однако ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «Уфа-Транзит», так как рыночная стоимость автомобиля составляет 1 165 000 рублей, а указанная в договоре купли-продажи транспортного средства №___ от 20 ноября 2019 года стоимость автомобиля значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «Спец-Сервис» произведена не будет.

26 ноября 2019 года на основании договора купли-продажи транспортного средства №___ от 20 ноября 2019 года, представленного в регистрирующий орган, право собственности на автомобиль марки «Mercedes-Benz CL500 4 MATIC», 2007 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «Спец-Сервис».

20 ноября 2019 года между ООО «Уфа-Транзит» и ООО «ЗапСибУрал» заключен договор купли-продажи транспортного средства № ___ от 20 ноября 2019 года, согласно которому ООО «Уфа-Транзит» продает, а ООО «ЗапСибУрал» покупает автомобиль марки «TOYOTA RAV-4», 2015 года выпуска, VIN: №. Стоимость автомобиля, согласно указанному договору, составила 300 000 рублей.

Однако ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «Уфа-Транзит», так как рыночная стоимость автомобиля составляет 1 528 000 рублей, а указанная в договоре купли-продажи транспортного средства №___ от 20 ноября 2019 года стоимость автомобиля значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «ЗапСибУрал» произведена не будет.

26 ноября 2019 года на основании договора купли-продажи транспортного средства №___ от 20 ноября 2019 года, представленного в регистрирующий орган, право собственности на автомобиль марки «автомобиль марки «TOYOTA RAV-4», 2015 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «ЗапСибУрал».

24 октября 2019 года решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № ООО «Уфа-Транзит» признано несостоятельным (банкротом).

Так, в результате совершенных ФИО10, как единоличным исполнительным органом организации сделок по купле-продаже транспортных средств в период с 17 сентября 2018 года по 20 ноября 2019 года кредиторам причинен крупный ущерб на общую сумму 24 708 000 рублей.

Он, же ФИО10, в период времени с 18 октября 2018 года по 12 июля 2019 года, находясь на территории города Уфы Республики Башкортостан, являясь на основании решения № от 27 июня 2013 года директором ООО «Р-Транс», будучи достоверно осведомленным о финансовом и хозяйственном положении указанного Общества, в том числе о наличии активов (имущества) в собственности, а также о наличии у руководимого им ООО «Р-Транс» долговых обязательств, из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, т.е. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба и желая их наступления, произвел отчуждение имущества должника - юридического лица ООО «Р-Транс», причинив своими действиями крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

18 октября 2018 года определением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № в отношении ООО «Р-Транс» введена процедура наблюдения.

В период с 18 октября 2018 года по 12 июля 2019 года ФИО10, зная о задолженности ООО «Р-Транс», осознавая, что для погашения задолженности кредиторам может быть обращено взыскание на имеющееся у общества имущество, решил заключить притворные сделки на его отчуждение, для чего с момента возникновения у ООО «Р-Транс» признаков банкротства разработал план безвозмездного его отчуждения на аффилированное ему лицо с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности предприятия в ущерб интересам кредиторов ООО «Р-Транс».

Согласно статье 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», признаками банкротства является неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены лицом в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

В период с 18 октября 2018 года по 12 июля 2019 года, ФИО10, находясь в городе Уфе, реализовывая свой преступный умысел, осознавая, что у руководимого им ООО «Р-Транс» имеются признаки банкротства, в нарушение положений Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» произвел отчуждение ликвидного движимого имущества руководимого им Общества с целью избежать наложения на него взысканий.

5 февраля 2019 года между ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 и ООО «Спец-Сервис» в лице директора ФИО14 заключен договор купли-продажи ТС № 12 от 5 февраля 2019 года, согласно которому ООО «Р-Транс» продает, а ООО «Спец-Сервис» принимает и оплачивает грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: №. Стоимость грузового тягача седельного, согласно указанному договору, составила 150 000 рублей.

Однако ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «Р-Транс», так как рыночная стоимость автомобиля составляет 4 550 000 рублей, а указанная в договоре купли-продажи ТС № от 5 февраля 2019 года стоимость грузового тягача значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «Спец-Сервис» произведена не будет, сделка совершается с целью скрыть имущество, которое может быть подвергнуто взысканию.

12.03.2019 на основании договора купли-продажи ТС № от 5 февраля 2019 года, представленного в регистрирующий орган, право собственности на грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «Спец-Сервис».

5 февраля 2019 года между ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 и ООО «Спец-Сервис» в лице директора ФИО14 заключен договор купли-продажи ТС № от 5 февраля 2019 года, согласно которому ООО «Р-Транс» продает, а ООО «Спец-Сервис» принимает и оплачивает грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: №. Стоимость грузового тягача седельного, согласно указанному договору, составила 150 000 рублей.

Однако ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «Р-Транс», так как рыночная стоимость автомобиля составляет 4 550 000 рублей, а указанная в договоре купли-продажи ТС № от 5 февраля 2019 года стоимость грузового тягача значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «Спец-Сервис» произведена не будет, сделка совершается с целью скрыть имущество, которое может быть подвергнуто взысканию.

12 марта 2019 года на основании договора купли-продажи ТС № от 5 февраля 2019 года, представленного в регистрирующий орган, право собственности на автомобиль марки грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «Спец-Сервис».

5 февраля 2019 года между ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 и ООО «Спец-Сервис» в лице директора ФИО14 заключен договор купли-продажи ТС № от 5 февраля 2019 года, согласно которому ООО «Р-Транс» продает, а ООО «Спец-Сервис» принимает и оплачивает полуприцеп-цистерну марки «96222-0000010», 2014 года выпуска, VIN: №. Стоимость полуприцепа - цистерны, согласно указанному договору, составила 130 000 рублей.

Однако ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «Р-Транс», так как рыночная стоимость полуприцепа-цистерны составляет 610 000 рублей, а указанная в договоре купли-продажи ТС № от 05.02.2019 стоимость полуприцепа - цистерны значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «Спец-Сервис» произведена не будет, сделка совершается с целью скрыть имущество, которое может быть подвергнуто взысканию.

12 марта 2019 года на основании договора купли-продажи ТС № от 5 февраля 2019 года, представленного в регистрирующий орган, право собственности на полуприцеп-цистерну марки «96222-0000010», 2014 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «Спец-Сервис».

5 февраля 2019 года между ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 и ООО «Спец-Сервис» в лице директора ФИО30 заключен договор купли-продажи ТС № от 5 февраля 2019 года, согласно которому ООО «Р-Транс» продает, а ООО «Спец-Сервис» принимает и оплачивает полуприцеп-цистерну марки «96222-0000010», 2014 года выпуска, VIN: №. Стоимость полуприцепа - цистерны, согласно указанному договору, составила 130 000 рублей.

Однако ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «Р-Транс», так как рыночная стоимость полуприцепа-цистерны составляет 610 000 рублей, а указанная в договоре купли-продажи ТС № от 5 февраля 2019 года стоимость полуприцепа - цистерны значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «Спец-Сервис» произведена не будет, сделка совершается с целью скрыть имущество, которое может быть подвергнуто взысканию.

12 марта 2019 года на основании договора купли-продажи ТС № от 5 февраля 2019 года, представленного в регистрирующий орган, право собственности на полуприцеп-цистерну марки «96222-0000010», 2014 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «Спец-Сервис».

7 июня 2019 года между ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 и ООО «ЗапСибУрал» в лице генерального директора ФИО33 заключен договор купли-продажи ТС от 7 июня 2019 года, согласно которому ООО «Р-Транс» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: №. Стоимость грузового тягача, согласно указанному договору, составила 800 000 рублей.

Однако ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «Р-Транс», так как рыночная стоимость автомобиля составляет 4 606 000 рублей, а указанная в договоре купли-продажи ТС от 7 июня 2019 года стоимость грузового тягача значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «ЗапСибУрал» произведена не будет, сделка совершается с целью скрыть имущество, которое может быть подвергнуто взысканию.

Вместе с тем, ФИО10 было известно, что грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: № является предметом залога по договору № № залога движимого имущества от 20 марта 2017 года, а его реализация причинит ущерб ООО КБ «Агросоюз», так как исключит возможность обратить взыскание на заложенное имущество.

7 июня 2019 года на основании договора купли-продажи от 7 июня 2019 года, представленного в регистрирующий орган, право собственности на грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «ЗапСибУрал».

7 июня 2019 года между ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 и ООО «ЗапСибУрал» в лице директора ФИО33 заключен договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Р-Транс» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUCK 6*4», 2013 года выпуска, VIN: №. Стоимость грузового тягача, согласно указанному договору, составила 800 000 рублей.

Однако ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «Р-Транс», так как рыночная стоимость автомобиля составляет 3 768 000 рублей, а указанная в договоре купли-продажи ТС от 7 июня 2019 года стоимость грузового тягача значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «ЗапСибУрал» произведена не будет, сделка совершается с целью скрыть имущество, которое может быть подвергнуто взысканию.

Вместе с тем, ФИО6 было известно, что грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUCK 6*4», 2013 года выпуска, VIN: № является предметом залога по договору № № залога движимого имущества от 20 марта 2017 года, а его реализация причинит ущерб ООО КБ «Агросоюз», так как исключит возможность обратить взыскание на заложенное имущество.

7 июня 2019 года на основании договора купли-продажи от 7 июня 2019 года, представленного в регистрирующий орган, право собственности на грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUCK 6*4», 2013 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «ЗапСибУрал».

10 июля 2019 года между ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 и ООО «ЗапСибУрал» в лице директора ФИО33, заключен договор купли-продажи ТС от 10 июля 2019 года, согласно которому ООО «Р-Транс» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: №. Стоимость полуприцепа цистерны, согласно указанному договору, составила 200 000 рублей.

Однако ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «Р-Транс», так как рыночная стоимость полуприцепа-цистерны составляет 962 000 рублей, а указанная в договоре купли-продажи ТС от 10 июля 2019 года стоимость полуприцепа цистерны значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «ЗапСибУрал» произведена не будет, сделка совершается с целью скрыть имущество, которое может быть подвергнуто взысканию.

Вместе с тем, ФИО10 было известно, что полуприцеп цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: № является предметом по договору №-№ залога движимого имущества от 20 марта 2017 года, а его реализация причинит ущерб ООО КБ «Агросоюз», так как исключит возможность обратить взыскание на заложенное имущество.

12 июля 2019 года на основании договора купли-продажи от 10 июля 2019 года, представленного в регистрирующий орган, право собственности на полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «ЗапСибУрал».

10 июля 2019 года между ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 и ООО «ЗапСибУрал» в лице директора ФИО33, заключен договор купли-продажи ТС от 10 июля 2019 года, согласно которому ООО «Р-Транс» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: №. Стоимость полуприцепа цистерны, согласно указанному договору, составила 200 000 рублей.

Однако ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «Р-Транс», так как рыночная стоимость полуприцепа-цистерны составляет 962 000 рублей, а указанная в договоре купли-продажи ТС от 10 июля 2019 года стоимость полуприцепа-цистерны значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «ЗапСибУрал» произведена не будет, сделка совершается с целью скрыть имущество, которое может быть подвергнуто взысканию.

Вместе с тем, ФИО10 было известно, что полуприцеп цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: № является предметом по договору № залога движимого имущества от 20 марта 2017 гожа, а его реализация причинит ущерб ООО КБ «Агросоюз», так как исключит возможность обратить взыскание на заложенное имущество.

12 июля 2019 года на основании договора купли-продажи от 10 июля 2019 года, представленного в регистрирующий орган, право собственности на полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «ЗапСибУрал».

10 июля 2019 года между ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 и ООО «ЗапСибУрал» в лице директора ФИО33, заключен договор купли-продажи ТС от 10 июля 2019 года, согласно которому ООО «Р-Транс» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №. Стоимость полуприцепа цистерны, согласно указанному договору, составила 200 000 рублей.

Однако ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «Р-Транс», так как рыночная стоимость полуприцепа-цистерны составляет 836 000 рублей, а указанная в договоре купли-продажи ТС от 10 июля 2019 года стоимость полуприцепа-цистерны значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «ЗапСибУрал» произведена не будет, сделка совершается с целью скрыть имущество, которое может быть подвергнуто взысканию.

Вместе с тем, ФИО10 было известно, что полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № является предметом по договору № Ю-КЛЗ-0143-138/17-З/5 залога движимого имущества от 20 марта 2017 года, а его реализация причинит ущерб ООО КБ «Агросоюз», так как исключит возможность обратить взыскание на заложенное имущество.

12 июля 2019 года на основании договора купли-продажи от 10 июля 2019 года, представленного в регистрирующий орган, право собственности на полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «ЗапСибУрал».

10 июля 2019 года между ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 и ООО «ЗапСибУрал» в лице директора ФИО33, заключен договор купли-продажи ТС от 10 июля 2019 года, согласно которому ООО «Р-Транс» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №. Стоимость полуприцепа цистерны, согласно указанному договору, составила 200 000 рублей.

Однако ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «Р-Транс», так как рыночная стоимость полуприцепа-цистерны составляет 836 000 рублей, а указанная в договоре купли-продажи ТС от 10 июля 2019 года стоимость полуприцепа-цистерны значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «ЗапСибУрал» произведена не будет, сделка совершается с целью скрыть имущество, которое может быть подвергнуто взысканию.

12 июля 2019 года на основании договора купли-продажи от 10 июля 2019 года, представленного в регистрирующий орган, право собственности на полуприцеп-цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «ЗапСибУрал».

27 января 2020 года решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № ООО «Р-Транс» признано несостоятельным (банкротом).

Так, в результате совершенных ФИО10, как единоличным исполнительным органом организации сделок по купле-продаже транспортных средств в период с 18 октября 2018 года по 12 июля 2019 года кредиторам причинен крупный ущерб на общую сумму 22 290 000 рублей.

Он, же ФИО10, в период времени с 18 октября 2018 года по 12 июля 2019 года, находясь на территории города Уфы Республики Башкортостан, являясь на основании приказа № 1 от 21 января 2014 года генеральным директором ООО «УК «Р-ТЭК», будучи достоверно осведомленным о финансовом и хозяйственном положении Общества, в том числе о наличии активов (имущества) в собственности, а также о наличии у руководимого им ООО «УК «Р-ТЭК» долговых обязательств, из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, т.е. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба и желая их наступления, произвел отчуждение имущества должника - юридического лица ООО «УК «Р-ТЭК», причинив своими действиями крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

В силу занимаемой должности генерального директора ООО «УК «Р-ТЭК» ФИО10 было достоверно известно о том, что руководимое им Общество имеет в собственности ликвидное движимое имущество – транспортные средства, состоящее на балансе у Общества.

Вместе с тем, в силу занимаемой должности генерального директора ООО «УК «Р-ТЭК» ФИО10 было достоверно известно о том, что руководимое им Общество является поручителем у ООО «Уфа-Транзит» перед ООО КБ «Агросоюз» на основании договора № № от 20 марта 2017 года.

Согласно договору № № от 20 марта 2017 года о залоге движимого имущества, заключенного между ООО КБ «Агросоюз», в лице заместителя председателя правления – управляющего филиалом «Оренбургский» ФИО32 и ООО УК «Р-ТЭК», в лице генерального директора ФИО10, ООО УК «Р-ТЭК» передавало в залог ООО КБ «Агросоюз» грузовой седельный тягач марки «MAN 913» VIN: №, грузовой седельный тягач марки «MAN 914» VIN: №, полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT8179» VIN: №, полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT8180» VIN: №. При этом пунктом 2.3. указанного договора определено, что ООО УК «Р-ТЭК» отвечает перед ООО КБ «Агросоюз» всем заложенным имуществом, в том числе обязуется возместить все издержки ООО КБ «Агросоюз», возникшие или которые могут возникнуть в случае востребования исполнения по кредитному договору в принудительном порядке.

18 октября 2018 года определением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № в отношении ООО УК «Р-ТЭК» введена процедура наблюдения.

В период с 18 октября 2018 года по 12 июля 2019 года ФИО10, зная о задолженности ООО «УК «Р-ТЭК», осознавая, что для погашения задолженности кредиторам может быть обращено взыскание на имеющееся у общества имущество, решил заключить притворные сделки на его отчуждение, для чего с момента возникновения у ООО «УК «Р-ТЭК» признаков банкротства разработал план безвозмездного его отчуждения на аффилированное ему лицо с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности предприятия в ущерб интересам кредиторов ООО «УК «Р-ТЭК».

Согласно статье 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», признаками банкротства является неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены лицом в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

В период с 18 октября 2018 года по 12 июля 2019 года, ФИО10, находясь в городе Уфе, реализовывая свой преступный умысел, осознавая, что у руководимого им ООО «УК «Р-ТЭК» имеются признаки банкротства, в нарушение положений Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» произвел отчуждение ликвидного движимого имущества руководимого им Общества с целью избежать наложения на него взысканий.

7 июня 2019 года между ООО «УК «Р-ТЭК» в лице генерального директора ФИО6 и ООО «ЗапСибУрал», в лице генерального директора ФИО33, заключен договор купли-продажи ТС от 7 июня 2019 года, согласно которому ООО «УК «Р-ТЭК» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: №. Стоимость грузового тягача, согласно указанного договора, составила 500 000 рублей.

При этом ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «УК «Р-ТЭК», так как рыночная стоимость автомобиля составляет 2 749 000 рублей, а указанная в договоре стоимость автомобиля значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «ЗапСибУрал» произведена не будет.

Вместе с тем, ФИО10 было известно, что грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: № является предметом залога по договору № № о залоге движимого имущества от 20 марта 2017 года, а его реализация причинит ущерб ООО КБ «Агросоюз», так как исключит возможность обратить взыскание на заложенное имущество.

7 июня 2019 года на основании договора купли- продажи ТС от 7 июня 2019 года, представленного в регистрирующий орган, право собственности на грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «ЗапСибУрал».

7 июня 2019 года между ООО «УК «Р-ТЭК» в лице генерального директора ФИО10 и ООО «ЗапСибУрал», в лице генерального директора ФИО85 заключен договор купли-продажи ТС от 7 июня 2019 года, согласно которому ООО «УК «Р-ТЭК» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: №. Стоимость грузового тягача, согласно указанного договора, составила 500 000 рублей.

При этом ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «УК «Р-ТЭК», так как рыночная стоимость автомобиля составляет 2 749 000 рублей, а указанная в договоре стоимость автомобиля значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «ЗапСибУрал» произведена не будет.

Вместе с тем, ФИО10 было известно, что грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: № является предметом залога по договору № № о залоге движимого имущества от 20 марта 2017 года, а его реализация причинит ущерб ООО КБ «Агросоюз», так как исключит возможность обратить взыскание на заложенное имущество.

7 июня 2019 года на основании договора купли- продажи ТС от 07.06.2019, представленного в регистрирующий орган, право собственности на грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «ЗапСибУрал».

10 июля 2019 года между ООО «УК «Р-ТЭК» в лице генерального директора ФИО10 и ООО «ЗапСибУрал», в лице генерального директора ФИО33, заключен договор купли-продажи ТС от 10 июля 2019 года, согласно которому ООО «УК «Р-ТЭК» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №. Стоимость полуприцепа цистерны, согласно указанного договора, составила 200 000 рублей.

При этом ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «УК «Р-ТЭК», так как рыночная стоимость полуприцепа-цистерны составляет 836 000 рублей, а указанная в договоре стоимость полуприцепа- цистерны значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «ЗапСибУрал» произведена не будет.

Вместе с тем, ФИО10 было известно, что полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № является предметом залога по договору № Ю-№ о залоге движимого имущества от 20 марта 2017 года, а его реализация причинит ущерб ООО КБ «Агросоюз», так как исключит возможность обратить взыскание на заложенное имущество.

12 июля 2019 года на основании договора купли- продажи ТС от 10.07.2019, представленного в регистрирующий орган, право собственности на полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «ЗапСибУрал».

10 июля 2019 года между ООО «УК «Р-ТЭК» в лице генерального директора ФИО10 и ООО «ЗапСибУрал», в лице генерального директора ФИО33, заключен договор купли-продажи ТС от 10 июля 2019 года, согласно которому ООО «УК «Р-ТЭК» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №. Стоимость полуприцепа цистерны, согласно указанного договора, составила 200 000 рублей.

При этом ФИО10 было известно о том, что сделка совершается без экономической целесообразности и без намерений получения прибыли для ООО «УК «Р-ТЭК», так как рыночная стоимость полуприцепа-цистерны составляет 836 000 рублей, а указанная в договоре стоимость полуприцепа цистерны значительно ниже рыночной, а также о том, что указанная сделка фиктивна, так как оплата по сделке со стороны ООО «ЗапСибУрал» произведена не будет.

Вместе с тем, ФИО10 было известно, что полуприцеп цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № является предметом залога по договору № о залоге движимого имущества от 20 марта 2017 года, а его реализация причинит ущерб ООО КБ «Агросоюз», так как исключит возможность обратить взыскание на заложенное имущество.

12 июля 2019 года на основании договора купли-продажи ТС от 10 июля 2019 года, представленного в регистрирующий орган, право собственности на полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № перешло к ООО «ЗапСибУрал».

5 февраля 2020 года решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № ООО «УК «Р-ТЭК» признано несостоятельным (банкротом).

Так, в результате совершенных ФИО10, как единоличным исполнительным органом организации сделок по купле-продаже транспортных средств в период с 18 октября 2018 года по 12 июля 2019 года кредиторам причинен крупный ущерб на общую сумму 7 442 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании ФИО10, вину в инкриминируемых преступлениях не признал, по существу дела показал, что он занимался предпринимательской деятельностью, с 2010-2011 годов являлся учредителем компаний ООО «Уфа - Транзит», ООО «РусОйл», ООО «Р-Транс», ООО «Кандринская нефтебаза» и ООО «УК «Р-ТЭК». ООО «УК «Р-ТЭК» являлось главной компанией, была содержателем, учредителем компании, компания ООО «Уфа-Транзит» занималась крупной и мелкой перепродажей горюче смазочных материалов, компания занималась розничной продажей нефтепродуктов, компания ООО «Р-Транс» занималась логистикой нефтепродуктов, ООО «Кандринская нефтебаза» занималась хранением нефтепродуктов. В 2016 году представители банка ООО КБ «Агросоюз» предложили прокредитовать вышеуказанную группу компаний, с обязательным условием переводом всех оборотов компаний и чтобы ни в каких банках больше договоров не было. Кредит был одобрен, под названием овердрафт, овердрафт-это деньги, выдающиеся на определенный промежуток времени, за этот определенный промежуток времени нужно их по договору реализовать за 60 календарных дней. 60 календарных дней дается на покупку товара и реализацию. Проценты за пользование денежными средствами банком списывались ежемесячно 30 числа следующего дня после окончания календарного месяца с расчетного счета компании. Если стоит оплата процентов, то банк списывает в одностороннем порядке для погашения процентов, дальше сумма списывается в погашение. Оборот компании был около миллиарда рублей, примерно 100 миллионов в месяц. Одним из контрагентов компании ООО «Уфа Транзит» являлась компания ООО «Корекс», с которой были заключены многочисленные договора поставки нефтепродуктов, дополнительное соглашение между ООО «Уфа Транзит» и ООО «Корекс» на отгрузку нефтепродуктов, что подтверждается товарно-транспортными документами, счетами-фактуры на отгруженный товар. Согласно данным документам, ООО «Корекс» поставил нефтепродукты в адрес ООО «Уфа Транзит». Исходя из приобщенных документов в 2016 году ООО «Корекс» заключен договор поставки между компанией ООО «Корекс» и ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», которое являлось поставщиком ООО «Корекс», поставляемым в ООО «Уфа Транзит». Согласно указанным документам, ООО «Корекс» поставило в ООО «Уфа Транзит» продукцию, реализовав его в последующем конечному покупателю, что подтверждается товарными накладными и иными документами.

Кредитный транш в размере 18 000 000 рублей, полученный ООО «Уфа - Транзит» и перечисленный согласно договору поставки в ООО «Корекс» 21 сентября 2016 года в течение 60 календарных дней возвращены банку. Реализации имущества по второму преступлению, это было не запрещено законодательством, продавать автомобили, которые не были залоговыми. Как установлено в судебном заседании, больше половины людей, которые приобретали эти машины, они говорят о том, что деньги сдали в бухгалтерию и получили приходно-кассовый ордер, он деньги из бухгалтерии не забирал, не присваивал, у компании если деньги сдаются в кассу, есть ежедневные расходы, какие-то запчасти, аренды, зарплата. Деньги были потрачены только на компанию. Органами следствия была изъята вся бухгалтерия, порядка 300 коробок, там было все кассовые книги предприятий. Все денежные средства были внесены в кассу и потрачены на нужды предприятия.

По поводу продажи залогового имущества, когда наступило банкротство, нужно было работать, семью кормить, он устроился в компанию ООО «ЗапСибУрал», когда ФИО33 ее организовал, устроился заместителем, у него был опыт, он ему советовал, подсказывал, объяснял. Учитывая то, что у группы компании были сторонние долги, которые не были включены в реестр, но были обслужены контрагентами, получается, что компания ООО «ЗапСибУрал» выкупила долги компании, которые находились в банкротстве и чтобы не увеличивать банкротный портфель в счет выкупленных долгов он рассчитался выкупленной техникой. После чего были данные сделки оспорены и в рамках мирового соглашения весь транспорт вернулся в конкурсную массу.

Реализация не залогового имущества на банкротство предприятий не повлияло, что так же подтверждается заключениями экспертов. Не залоговое, движимое имущество указанных предприятий было реализовано для выплаты заработной платы, денежные средства были потрачены на текущие расходы, долги.

ФИО33 и ФИО34 не являлись афилированными лицами. Они действительно были директорами, вели хозяйственную деятельность. Так же он управлял финансовыми потоками и не принимал решения в финансово хозяйственной деятельности ООО «Спец-Сервис», где его супруга являлась директором или является директором этой организации.

Препятствий конкурсным управляющим он не оказывал, согласно отчетам о конкурсном собрании кредиторов, где утверждался отчет конкурсного управляющего Котии, признаков преднамеренного банкротства не имеется. Согласно акту приема-передачи представитель Котии – ФИО15 получил от него все документы, печати, ключи, уставные документы и все основные учредительные документы.

Несмотря на непризнание вины в совершении преступлений, виновность подсудимого ФИО10 подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

По преступлению, в отношении кредиторов ООО «Уфа-Транзит»

показания свидетеля ФИО35, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он предоставлял услуги ФИО10 при постановке на учет и продаже автомобилей и автоцистерн. Денежные средства, в том числе для оплаты госпошлины он получал в приемной юридических фирм, где ФИО10 был директором.

показания свидетеля ФИО35. данные им в ходе предварительного следствия, которые оглашались в соответствии с ст.281 УПК РФ.

Согласно показаний ФИО35, данными в ходе предварительного следствия, он участвовал представителем по доверенности ООО «ЗабСибУрал» при реализации следующих автомобилей и полуприцепов: «Вольво FM TRUCK» VIN: №, «Вольво FM TRUCK» VIN: <***>, «MAN TGS» VIN: №, «MAN TGS» VIN: №, «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, «ВАЗ 212180» VIN: №, «ВАЗ 2113» VIN: №. Со слов ФИО6, указанные транспортные средства принадлежали организациям где он либо его супруга являлись директорами. В офисе ФИО10 выдавал ему уже подготовленный комплект документов, а именно доверенность от имени организации на его имя договора купли-продажи, акты приема-передачи. В последующем он с указанными документами шел в подразделения ГИБДД, где писал заявление для постановки на учет, оплачивал государственную пошлину, ставил машины на учет. Поясняет, что сверку данные автомобили проходили всегда, водители организации приезжали для прохождения процедуры сверок номерных агрегатов. После постановки автомобилей на учет ФИО10 рассчитывался с ним за его услуги и возмещал ему оплаченные государственные пошлины. Также он мог по доверенности переоформлять в собственность и другие автомобили ФИО10 Процедура всегда была идентичной описанной выше (т.31 л.д.52-55);

Показания, данные в ходе предварительного следствия ФИО35 подтвердил, указав, что забыл некоторые обстоятельства в связи с прошествием времени.

Незначительные расхождения между показаниями свидетеля ФИО35, не противоречивы, объясняется личностными особенностями свидетеля, его субъективным восприятием произошедших событий.

оглашенные в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показания свидетеля ФИО36, согласно которым в 2017 году по объявлению на одной из электронных площадок он приобрел у ООО «Уфа-Транзит» автомобиль марки «BMW M COUPE», 2011 года выпуска за 1 950 000 рублей, за указанный автомобиль он рассчитался наличными средствами (т.31 л.д.115-118);

показания свидетеля ФИО37, допрошенной в судебном заседании, согласно которым через «авито» она приобрела автомобиль марки «Тойота Камри» у ООО «Уфа-Транзит», автомобиль осматривала на улице возле Гостиного двора в г.Уфе, на осмотр автомобиль предоставлял директор организации и неизвестный ей мужчина. Автомобиль купила за 1 240 000 рублей, деньги передала директору ООО «Уфа-Транзит» ФИО6

показания свидетеля ФИО38, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он по просьбе ФИО10 продал автомобили марки Лэнд Ровер 2014, и Тойота Камри, все договора о реализации автомобилей заключались по месту нахождения офиса ФИО10, адресу г.Уфа, <адрес> кор.6, полученные денежные средства передавались в бухгалтерию.

оглашенные в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показания свидетеля ФИО39, согласно которым примерно в 2017 году приобрел снегоход марки «Аrctic CAT M800 PRO», за 430 000 рублей у ФИО10, которому передал денежные средства (т.31 л.д.138-139);

оглашенные в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показания свидетеля ФИО40, согласно которым он через объявление на сайте «Авито» он приобрел снегоболотоход CAN-AM Mavericick XMR DPS 1000EFI, стоимостью 1 200 000 рублей у кого не помни (т.30 л.д.62-64);

показания свидетеля ФИО41, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работает в ГИБДД МВД России по РБ. Согласно представленным в судебном заседании сведений внесенных в электронную ФИО24 данных «ФИС «ГИБДД-М»,

1) полуприцеп цистерна марки «НЕФАЗ 9693-10-01» 2006 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован за ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Ранее указанное транспортное средство принадлежало ООО «Уфа-Транзит»;

2) автомобиль марки «BMW X6 xDrive35i», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Уфа-Транзит»;

3) автомобиль марки «Land Rover Range Rover», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «Экопроект». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Уфа-Транзит»;

4) автомобиль марки «Toyota Camry», 2015 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Ранее указанный автомобиль с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «Уфа-Транзит»;

5) автомобиль марки «Форд Фокус», 2011 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Уфа-Транзит»;

6) автомобиль марки «Mercedes-Benz CL500 4 MATIC», 2007 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежалООО «Спец-Сервис». Ранее указанный автомобиль с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «Уфа-Транзит»;

7) автомобиль марки «TOYOTA RAV-4», 2015 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Уфа-Транзит»;

8) грузовой тягач седельный марки «RENAULT PREMIUM 370.19T DCI BASIC», 2005 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Р-Транс»;

9) грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежало ООО «Спец-Сервис». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Р-Транс»;

10) грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «Спец-Сервис». Ранее указанный автомобиль с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «Р-Транс»;

11) полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «Спец-Сервис». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанная полуприцеп-цистерна принадлежала ООО «Р-Транс»;

12) полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «Спец-Сервис». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанная полуприцеп-цистерна принадлежала ООО «Р-Транс»;

13) грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Р-Транс»;

14) грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUCK 6*4», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Р-Транс»;

15) полуприцеп цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗабСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп-цистерна принадлежала ООО «Р-Транс»;

16) полуприцеп цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗабСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп-цистерна принадлежала ООО «Р-Транс»;

17) полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗабСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп-цистерну принадлежал ООО «Р-Транс»;

18) полуприцеп цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗабСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп-цистерна принадлежала ООО «Р-Транс»;

19) автомобиль марки «ВАЗ 212180», 2002 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «Спец-Сервис». Ранее указанный автомобиль с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «УК «Р-ТЭК»;

20) автомобиль марки «Toyota Camry», 2015 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежит ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «УК «Р-ТЭК»

21) грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежало ООО «УК «Р-ТЭК»;

22) грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «УК «Р-ТЭК»;

23) полуприцеп цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп цистерна принадлежала ООО «УК «Р-ТЭК»;

24) полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп цистерну принадлежал ООО «УК «Р-ТЭК».

оглашенные в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показания свидетеля ФИО2, согласно которым в 2015-2016 году он приобрел автомобиль марки «BMW X6 xDrive35i» 2013 года выпуска, за 2,5-2,6 млн. рублей через интернет-площадку объявлений «Авито» у ФИО10 Автомобиль был оформлен на какую-то фирму (т.53 л.д.10-13);

оглашенные в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показания свидетеля ФИО42, согласно которым решением Арбитражного суда Республики ФИО13 по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ он назначен конкурсным управляющим ООО «Уфа-Транзит» ИНН: <***>, учредителем которого является ФИО10

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № от ДД.ММ.ГГГГ он назначен конкурсным управляющим ООО «УК «Р-ТЭК», учредителем которого является ФИО10, который являлся директором указанных организаций.

После назначения его конкурсным управляющим ООО «Уфа-Транзит» и ООО «УК «Р-ТЭК» бывший директор ФИО10 передал не все необходимые документы. Так, ФИО10 до настоящего времени не представлены документы, отражающие дебиторскую задолженность предприятия, документы отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, книги покупок и продаж, а также иные отчеты, расшифровку бухгалтерской отчетности, акты инвентаризации имущества, финансовые обязательства общества, отчеты инвентаризационной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности организации, информацию относительно совершенных сделок должника, сведения об имуществе должника, сведения о работниках организации и сведения о задолженности перед работниками и другие необходимые документы.

Также пояснил, что ФИО10 неоднократно направлялись письма с требованием передать указанные документы, однако указанные письма ФИО10 не получал. В последующем им в Арбитражный суд Республики Башкортостан направлено ходатайство об истребовании документов у ФИО10, указанное ходатайство судом удовлетворено, однако ФИО10 решение суда не исполнил.

Пояснил, что в ходе конкурсного производства обстоятельства фиктивности банкротства конкурсным управляющим не проверяются и не должны проверятся согласно существующим методическим рекомендациям, в связи с тем, что заявителем по делу о банкротстве является ООО «КБ «Агросоюз» в лице ГК АСВ.

Пояснил, что им как конкурсным управляющим была назначена и проведена оценка имущества ООО «Уфа-Транзит», ООО УК «Р-ТЭК» в том числе имущество которое являлось обеспечением по кредитным договорам ООО «Уфа-Транзит» в ООО КБ «Агросоюз».

При анализе счета ООО «Уфа-Транзит» установлено, что перечислений денежных средств на расчетный счет организации по сделкам по отчуждению части транспортных средств не поступали (т.31 л.д.58-61);

оглашенные в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показания свидетеля ФИО43, согласно которым в декабре 2017 года он приобрел у ФИО6 транспортные средства – стеклопластиковое судно марки «BAVARIA 27 Sport», 2008 года выпуска, с двигателем «Volvo Penta» мощностью 320 л.с. и прицеп марки «MS-4500», 2008 года выпуска, VIN: №.

Договор купли-продажи подготавливали работники ФИО10, в офисе ООО «Уфа-Транзит», расчет по договору происходил наличными денежными средствами в кассу ООО «Уфа-Транзит», где ему дали приходный кассовый ордер (т.53 л.д.15-16);

По преступлению, в отношении кредиторов ООО «Р-Трас»

оглашенные в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показания свидетеля ФИО44, согласно которым определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18.10.2018 по делу № № по заявлению должника в отношении ООО «Р-ТРАНС» ИНН № введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден ФИО45 Решением Арбитражного Суда Республики Башкортостан от 27.01.2020 ООО «Р-ТРАНС» признано банкротом, конкурсным управляющим утвержден ФИО46.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.01.2018 в реестр требований кредиторов ООО «Р-ТРАНС» включены требования ФНС России в размере 1 037 373,15 рублей, в т.ч.:

в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Р-Транс» ИНН № второй очереди требования уполномоченного органа в размере 309 068,29 руб. по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;

реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Р-Транс» ИНН № третьей очереди требование уполномоченного органа в размере 690 374,12 руб. основного долга по налогам и сборам, страховым взносам на обязательное медицинское страхование, 37 930,74 руб. пени и штрафа.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.05.2019 произведена замена кредитора ФНС России на ООО «ЗАПСИБУРАЛ» ИНН №.

Общий размер требований иных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 161 461 614,38 рублей.

По состоянию на 13.01.2021 задолженность по текущим платежам перед уполномоченным органом составляет - 2 142 600,61 рублей, в том числе по налогу – -1 624 476,81 рублей, по пени – 477 338,70 рублей, штраф - 40 785,10 штраф.

Налоговым органом при анализе хозяйственной деятельности должника в предбанкротный период установлено наличие фактов, свидетельствующих о выбытии активов предприятия.

Анализ бухгалтерской отчетности показал существенное снижение активов предприятия в преддверии процедуры банкротства.

По состоянию на 31.12.2016 балансовая стоимость активов составляла 90 212 000 руб., в том числе:

- основные средства – 35 798 000 руб.

- дебиторская задолженность – 37 915 000 руб.

- запасы – 12 088 000 рублей.

- НДС по приобретенным ценностям – 4 235 000 руб.

- финансовые вложения в размере 0 руб.

- денежные средства – 33 000 руб.

По состоянию на 31.12.2017 балансовая стоимость активов составляла 188 656 000 руб., в том числе:

- основные средства – 101 169 000 руб.

- запасы в размере 57 375 000 руб.

- дебиторская задолженность – 13 533 000 руб.

- финансовые вложения в размере 6 200 руб.

- НДС по приобретенным ценностям – 16 307 000 руб.

- денежные средства – 62 000 руб.

По состоянию на 31.12.2018 балансовая стоимость активов составляла 178 723 000 руб., в том числе:

- основные средства – 68 065 000 руб.

- запасы в размере 17 056 000 руб.

- НДС по приобретенным ценностям – 10 414 000 руб.

- дебиторская задолженность – 22 989 000 руб.

- финансовые вложения в размере 826 000 руб.

- денежные средства – 157 000 руб.

Таким образом, снижение активов в предбанкротный период с 31.12.2017 по 31.12.2018 составило 9 933 000 рублей, в том числе основных средств – 33 104 000 руб.

Согласно информационным ресурсам налогового органа установлено отчуждение имущества должника, данная таблица была описана ею в ходе объяснения, которая была ею дана в рамках доследственной проверки в отношении ООО «Р-ТРАНС».

Согласно выпискам из банков о движении денежных средств ООО «Р-ТРАНС» денежные средства от реализации вышеуказанного имущества на расчетные счета должника не поступали.

В соответствии с данными из ЕГРЮЛ руководителем ООО «Р-Транс» с 05.07.2013, единственным учредителем с 05.07.2013 являлся ФИО10 ИНН № (адрес места жительства: <адрес>).

Учредителем должника с 27.03.2015 по 15.04.2018 являлось также ООО УК «Р-ФИО8 КОМПАНИЯ» ИНН №.

Новые правообладатели имущества должника ООО "ЗАПСИБУРАЛ" ИНН <***>, ООО "СПЕЦ-СЕРВИС" ИНН <***> являются аффилированными к должнику через цепочку лиц.

Таким образом, указанные сделки по отчуждению ликвидного имущества были заключены в пользу аффилированных лиц в преддверии банкротства должника (за 1 либо 3 года до принятия, а также после принятия судом заявления о признании должника банкротом). Сведения об оплате по договорам об отчуждении имущества отсутствуют.

На момент отчуждения имущества предприятие имело задолженность перед кредиторами. Так, по состоянию на 01.01.2011 кредиторская задолженность составляла 82 422 000 руб., на 01.01.2018 – 146 900 000 руб. Следовательно, причинен ущерб интересам кредиторов.

Действия должностных лиц должника по отчуждению имущества в предбанкротный период были направлены не на восстановление платежеспособности предприятия и погашение кредиторской задолженности, а на вывод ликвидного имущества должника, за счет которого возможно было погасить задолженность предприятия, что указывает на умышленный способ избежать ответственности за неисполнение обязательств и на причинение вреда имущественным правам должника и кредиторов.

Управлением ФНС по РБ проведен анализ выписок о движении денежных средств по расчетным счетам должника, в результате которого установлено следующее.

Всего за период с 2015 по 2018 сумма приходных операций по счетам в банках (без учета внутренних движений в пределах собственных счетов) составила по приходу 303 140 402,19 рублей, по расходу- 303 038 045,78 рублей.

Действия должностных лиц должника по отчуждению имущества, денежных средств в предбанкротный период были направлены не на восстановление платежеспособности предприятия и погашение кредиторской задолженности, а на вывод ликвидного имущества должника, за счет которого возможно было погасить задолженность предприятия, что указывает на умышленный способ избежать ответственности за неисполнение обязательств и на причинение вреда имущественным правам должника и кредиторов (т.30 л.д.128-137);

заключение эксперта № от 28.04.2022, согласно выводам которого, экспертным исследованием, с учетом условия инициатора исследования, установлено, что сделки по реализации транспортных средств (грузовых тягачей марки «VOLVO FM-TRUCK 6х4») в рамках договоров купли-продажи транспортных средств б/н от 07.06.2019 г. и б/н от 07.06.2019 г., оказали несущественное ухудшение финансового состояния ООО «Р-Транс». В результате совершения данных операций величина активов общества уменьшилась на 8 374 тыс.руб (или на 4,55 %), в том числе нераспределенная прибыль на аналогичную сумму. Коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми активами и величина чистых активов, в том числе характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость, несмотря на снижение, принимали значения выше минимально допустимых:

- снижение коэффициента обеспеченности обязательств должника всеми его активами на 0,05 (или на 4,5%) характеризует уменьшение на 5 копеек величины активов, приходящихся на 1 рубль долга ООО «Р-Транс»;

- сокращение величины чистых активов на 8 374 тыс. руб (или на 58,4 %) произошло в результате уменьшения нераспределенной прибыли. Величина чистых активов ООО «Р-Транс» под влиянием операции остается положительной и составляет 5 970 тыс. рублей. Это говорит о том, что у общества имеются активы, не обремененные обязательствами.

Коэффициент автономии, рассчитанный на основе данных исходной отчетности, принимал значения ниже минимально необходимого (>0,3). В свою очередь, снижение коэффициента автономии на 0,04 (или на 56,4 %), под влиянием исследуемых операций, характеризует снижение удельного веса собственных средств ООО «Р-Транс» в общей сумме источников финансирования с 8 % до 3 %, при минимально необходимом 30%.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами принимал значение ниже нормативного как до совершения операций в рамках исследуемых договоров, так и под влияем операций, что свидетельствует об отсутствие собственных оборотных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности общества, что способствует возникновению риска просроченной задолженности и, как следствие, потери финансовой устойчивости.

При этом значения коэффициентов ликвидности под влиянием операций не изменились, и принимали значения ниже нормативных как до совершения операций в рамках исследуемых договоров, так и под влиянием операций. ООО «Р-Транс» имело возможность погасить за счет всех оборотных активов имеющихся краткосрочные обязательства (краткосрочные займы и кредиторскую задолженность) на 65% (т.33 л.д.118-159);

заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытом в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ФИО4 в счет оплаты по договору № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли- продажи транспортного средства от 30.06.2016», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «Спец-Сервис» ИНН: <***> в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

№ открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли- продажи ТС № от 05.02.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в г. Нижнем Новгороде, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «Спец-Сервис» ИНН: <***> в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли- продажи ТС № от 05.02.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «Спец-Сервис» ИНН: <***> в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с 13.09.2017 по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли- продажи ТС № от 05.02.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «Спец-Сервис» ИНН: <***> в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли- продажи ТС № от 05.02.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский», КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: <***> в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации автомобиля марки «VOLVO» VIN: №), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли- продажи ТС от 07.06.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: <***> в счет оплаты по договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации автомобиля марки «VOLVO» VIN: №), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в г. Нижнем Новгороде, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: <***> в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс» № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли- продажи ТС от 10.07.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счету ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: <***> в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» YIN: №), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: <***> в счет оплаты по договоров купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: <***> в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №), не установлено (т.35 л.д.62-70);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» по адресу г.Уфа, <адрес>, в том числе визитная карточка ООО «ЗапСибУрал» на имя ФИО10 и листы с рукописными записями (т.37 л.д.58-59);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенный в помещениях арендуемых ООО «Спец-Сервис» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты предметы и документы, в том числе: нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «ЗапСибУрал» № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «ЗапСибУрал» № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «Спец-Сервис» № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «Спец-Сервис» № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.37 л.д.80-92);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО11 осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «ЗапСибУрал» № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «ЗапСибУрал» № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «Спец-Сервис» № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «Спец-Сервис» № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.41 л.д.50-52);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ (т.41 л.д.81-83);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты: полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп- цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4x2 BLS-WW» VIN: № (т.41 л.д.162-166);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены транспортные средства, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп- цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4x2 BLS-WW» VIN: № (т.41 л.д.192-198);

постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, которым в распоряжение следственного органа предоставлены оперативно-служебные документы и иные результаты опреативно-розыскной деятельности, в том числе ответы из кредитных организаций как на бумажных, так и на электронных носителях, а также документы, изъятые протоколом обследоватения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Уфа, <адрес> (т.27 л.д.2-6);

постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, которым в распоряжение следственного органа предоставлены оперативно-служебные документы и иные результаты опреативно-розыскной деятельности:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка-меморандум о результатах проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением;

- справка-меморандум о результатах проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением;

- справка-меморандум о результатах проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением;

- акт опроса ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ;

- акты опроса ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.5-7);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск направленный с ответом на запрос МРИ ФНС России № по Республике Башкортостан, содержащий регистрационные дела ООО «ЗапСибУрал» и ООО «Спец-Сервис» (т.52 л.д.25-32);

рапорт об обнаружении признаков преступления заместителя начальника отдела УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан подполковника полиции ФИО48, зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД по Республике Башкортостан за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действия бывшего директора ООО «Р-Транс» ФИО6 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ (т.1 л.д.74-76);

письмо о проведении проверки в отношении должностных лиц и учредителя ООО «Р-Транс» Управления федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому действия должностных лиц должника по отчуждению имущества в предбанкротный период были направлены не на восстановление платежеспособностит предприятия и погашения кредиторской задолженности, а на вывод ликвидного имущества должника, за счет которого возможно погасить задолженность предприятия, что указывает на умышленный способ избежать ответственности за неисполнение обязательств и на причинение вреда имущественным правам должника и кредиторов (т.5 л.д.1-4);

По преступлению, в отношении кредиторов ООО «УК-Р-ТЭК»

показания потерпевшего ФИО27, допрошенного в судебном заседании, согласно которым 20 сентября 2016 года между ООО КБ «Агросоюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен договор о предоставлении кредита, с лимитом единовременной задолженности по кредитной линии в сумме 30 000 000 рублей. 20 марта 2017 года с ООО «Уфа-Транзит» заключен договор о предоставлении кредита, согласно которому ООО КБ «Агросоюз» предоставляет ООО «Уфа-Транзит» возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей ФИО12-хозяйственной деятельности, с лимитом единовременной задолженности по кредитной линии в сумме 84 000 000 рублей. В тот же день, в том же месте, с целью обеспеченности выданной кредитной линии между ФИО25 и ООО «Р-Транс» и ООО «УК «Р-ТЭК» заключены договоры о залоге движимого имущества № № 20.03.2017, № № от 20.03.2017, № № от 20.03.2017, № № от 20.03.2017 с приложениями.

Согласно условиям указанных договоров о залоге движимого имущества ООО «Р-Транс» либо ООО «УК «Р-ТЭК», в которых ФИО10 также являлся директором, передают в залог ООО КБ «Агросоюз» различные транспортные средства.

Согласно п. 2.1 договоров о залоге движимого имущества предмет залога предоставляется в обеспечение обязательств ООО «Уфа-Транзит» по договору о предоставлении кредита № Ю-КЛЗ-0143-138/17 от 20.03.2017.

Согласно п. 2.5 договоров о залоге движимого имущества предмет залога обеспечивает требования залогодержателя в том объеме, в каком требования будут иметься к моменту удовлетворения.

Согласно п. 4.1.1 договоров о залоге движимого имущества ООО «Р-Транс» либо ООО «УК «Р-ТЭК» в лице директора ФИО10 обязуются не отчуждать предмет залога, равно как не обременять предметы залога правами третьих лиц, не передавать предметы залога в последующий залог без письменного согласия «Залогодержателя».

Дополнительно пояснил, что предметами залога по указанным договорам выступили следующие транспортные средства:

- грузовой тягач марки «VOLVO FM-TRUCK» VIN: №;

- грузовой тягач марки «VOLVO FM-TRUCK» VIN: №;

- полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №;

- полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №;

- полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №;

- грузовой тягач марки «MAN» VIN: №;

- грузовой тягач марки «MAN» VIN: №;

- полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №;

- полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №.

Так, в 2018 году ООО «Уфа-Транзит» перестало осуществлять платежи по кредитной линии, в связи с чем образовалась задолженность более 50 млн. рублей.

В период с 15.03.2018 по 10.07.2018, в связи с образовавшейся задолженностью ООО «Уфа-Транзит» перед ООО КБ «Агросоюз», Банк обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлениями о признании несостоятельными (банкротами) ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс» и ООО «УК «Р-ТЭК».

10.07.2018 Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № заявление ООО КБ «Агросоюз» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Уфа-Транзит» принято к производству.

10.07.2018 Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № заявление ООО КБ «Агросоюз» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Р-Транс» принято к производству.

10.07.2018 Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № заявление ООО КБ «Агросоюз» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «УК «Р-ТЭК» принято к производству.

17.09.2018 Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № в отношении ООО «Уфа-Транзит» введена процедура наблюдения.

18.10.2018 Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № в отношении ООО «Р-Транс» введена процедура наблюдения.

18.10.2018 Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № в отношении ООО УК «Р-ТЭК» введена процедура наблюдения.

В дальнейшем стало известно о том, что транспортные средства, находившиеся в залоге у ФИО25 (по договорам о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ, № №-№ от 20.03.2017, № № от 20.03.2017, № № от 20.03.2017), были реализованы ФИО10 в адрес ООО «ЗапСибУрал»;

показания свидетеля ФИО49, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он представляет интересы ФИО7, который включен в реестр требований кредиторов ООО УК «Р-ТЭК», директором которого является ФИО10 Размер требований, включенный в реестр требований кредиторов составляет 6 314 814,55 рублей.

ФИО7 выкупил данный долг у ООО «Эверест Плюс», у которого имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения.

ООО «Эверест Плюс» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением, решением Арбитражного суда Республики Башкортостан исковые требования ООО «Эверест Плюс» удовлетворены, с ООО УК «Р-ТЭК» взысканы денежные средства в сумме 6 314 814, 55 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № от 24.12.2018 в реестр требований кредиторов третьей очереди ООО УК «Р-ТЭК» включены требования ООО «Эверест Плюс» в сумме 6 314 814, 55 рублей.

25.03.2019 между ООО «Эверест Плюс» и ООО «Инвестхимстрой» заключен договор цессии №, на основании которого права требования к ООО УК «Р-ТЭК», перешли от ООО «Эверест Плюс» в пользу ООО «Инвестхимстрой».

Определением Арбитражного суда Республики ФИО13 по делу №№ от 30.09.2019 в реестре требований кредиторов ООО УК «Р-ТЭК» произведена замена конкурсного кредитора с ООО «Эверест Плюс» на ООО «Инвестхимстрой».

14.10.2019 между ООО «Инвестхимстрой» и ФИО7 заключен договор уступки права требования №, согласно которому право требования к ООО УК «Р-ТЭК» перешло от ООО «Инвестхимстрой» к ФИО7

Определением Арбитражного суда Республики ФИО13 по делу №№ от 20.08.2020 в реестре требований кредиторов ООО УК «Р-ТЭК» произведена замена конкурсного кредитора с ООО «Инвестхимстрой» на ФИО7 Таким образом, Арбитражным судом Республики Башкортостан в реестр требований кредиторов ООО УК «Р-ТЭК» включены имущественные требования ФИО7 на сумму 6 314 814,55 рублей;

оглашенные в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показания свидетеля ФИО44, согласно которым определением Арбитражного суда Республики Башкортостан (далее-АС РБ) от 18.10.2018 по делу №№ по заявлению ООО Коммерческий банк «Агросоюз» в отношении ООО УК «Р-ТЭК» ИНН № введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден ФИО50

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 5.02.2020 ООО УК "Р-ТЭК» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден ФИО42

Определением АС РБ от 05.03.2019 включена в реестр требований кредиторов задолженность по обязательным платежам:

- во вторую очередь - задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 8 275,62 руб.

- в третью очередь - в размере 2 310 193,66 руб., в т.ч. основной долг – 2 159 877,23 руб., пени 149 816,43 руб., штраф – 500,00 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.05.2019 произведена замена кредитора ФНС России на ООО «ЗапСибУрал».

Общий размер требований иных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 163 300 565,36 рублей.

По состоянию на 13.01.2021 задолженность по текущим платежам перед уполномоченным органом составляет - 1 750 499,45 рублей, в том числе по налогу – 1 199 056,53 рублей, по пени – 548 222,57 рублей, штраф - 3 220,35 штраф.

Налоговым органом при анализе хозяйственной деятельности должника в предбанкротный период установлено наличие фактов, свидетельствующих о выбытии активов предприятия.

Анализ бухгалтерской отчетности показал существенное снижение активов предприятия в преддверии процедуры банкротства.

По состоянию на 31.12.2016 балансовая стоимость активов составляла 189 093 000 руб., в том числе:

- основные средства – 52 041 000 руб.

- дебиторская задолженность – 35 526 000 руб.

- запасы – 1 705 000 рублей.

- НДС по приобретенным ценностям – 6 808 000 руб.

- финансовые вложения – 92 967 000 руб.

- денежные средства – 25 000 руб.

прочие оборотные активы – 21 000 руб.

По состоянию на 31.12.2017 балансовая стоимость активов составляла 177 012 000 руб., в том числе:

- основные средства – 44 382 000 руб.

- запасы – 2 079 000 руб.

- дебиторская задолженность – 55 441 000 руб.

- финансовые вложения - 71 429 000 руб.

- НДС по приобретенным ценностям – 3 536 000 руб.

- денежные средства – 145 000 руб.

По состоянию на 31.12.2018 балансовая стоимость активов составляла176 650 000 руб., в том числе:

- основные средства – 30 114 000 руб.

- доходные вложения в материальные ценности – 1 145 000 руб.

- запасы – 1 529 000 руб.

- НДС по приобретенным ценностям – 10 414 000 руб.

- дебиторская задолженность – 63 424 000 руб.

- финансовые вложения - 80 422 000 руб.

- денежные средства – 16 000 руб.

Таким образом, снижение активов в предбанкротный период с 31.12.2016 по 31.12.2018 составило 12 443 000 рублей, в том числе основных средств – 21 927 000 руб.

Согласно выпискам из банков о движении денежных средств ООО УК «Р-ТЭК» денежные средства от реализации вышеуказанного имущества на расчетные счета должника не поступали.

В соответствии с данными из ЕГРЮЛ руководителем и единственным учредителем ООО УК «Р-ТЭК» с 21.01.2014 являлся ФИО10

Новые правообладатели имущества должника ООО «ЗАПСИБУРАЛ» ИНН №, ООО 2СПЕЦ-СЕРВИС» ИНН №, ООО "ИНТЭКХИМ" ИНН № являются аффилированными к должнику через цепочку лиц.

Таким образом, указанные сделки по отчуждению ликвидного имущества были заключены в пользу аффилированных лиц в преддверии банкротства должника (за 1 либо 3 года до принятия, а также после принятия судом заявления о признании должника банкротом). Сведения об оплате по договорам об отчуждении имущества отсутствуют.

На момент выбытия активов задолженность предприятия в соответствии с бухгалтерским балансом за 2016 год – 808 000 руб., за 2017 год – 8 485 000 руб., за 2018 год - 4 612 000 руб. Следовательно, причинен ущерб интересам кредиторов.

Действия должностных лиц должника по отчуждению имущества в предбанкротный период были направлены не на восстановление платежеспособности предприятия и погашение кредиторской задолженности, а на вывод ликвидного имущества должника, за счет которого возможно было погасить задолженность предприятия, что указывает на умышленный способ избежать ответственности за неисполнение обязательств и на причинение вреда имущественным правам должника и кредиторов.

Управлением ФНС по РБ проведен анализ выписок о движении денежных средств по расчетным счетам должника, в результате которого установлено следующее.

Всего за период с 2015 по 2018 сумма приходных операций по счетам в банках (без учета внутренних движений в пределах собственных счетов) составила по приходу 446 682 058,6 рублей, по расходу- 446 711 095,12 рублей. Действия должностных лиц должника по отчуждению имущества, денежных средств в предбанкротный период были направлены не на восстановление платежеспособности предприятия и погашение кредиторской задолженности, а на вывод ликвидного имущества должника, за счет которого возможно было погасить задолженность предприятия, что указывает на умышленный способ избежать ответственности за неисполнение обязательств и на причинение вреда имущественным правам должника и кредиторов (т.30 л.д.128-137);

заключение эксперта № от 15.04.2022, согласно которому на вопрос следователя каким образом повлияли на ФИО12 состояние ООО «Р-ТЭК» сделки по реализации транспортных средств в 2019 году, а именно:

*по договору купли-продажи ТС автомобиля марки «MAN TGS 19,360 4х2 BLSWW» VIN:№ от 07.06.2019;

*по договору купли-продажи ТС полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№ от 10.07.2019;

*по договору купли-продажи ТС полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№ от 10.07.2019, экспертным исследованием, с учетом условия инициатора исследования, установлено, сделки по реализации транспортных средств в рамках договоров купли-продажи б/н от 07.06.2019, б/н от 10.07.2019, б/н от 10.07.2019, оказали несущественное ухудшение финансового состояния ООО УК «Р-ТЭК». В результате совершения данных сделок величина активов общества уменьшилась на 7 170 тыс.рублей или на 3,96 %, в том числе нераспределенная прибыль на аналогичную сумму. Коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми активами и величина чистых активов, в том числе характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость, несмотря на снижение, принимали значения выше минимально допустимых:

- снижение коэффициента обеспеченности обязательств должника всеми его активами на 0,04 (или на 3,96 %) характеризует уменьшение на 4 копейки величины активов, приходящихся на 1 рубль долга ООО УК «Р-ТЭК»;

- сокращение величины чистых активов на 7 170 тыс. руб (или на 64,84 %) произошло в результате уменьшения нераспределенной прибыли. Величина чистых активов ООО «Р-Транс» под влиянием операции остается положительной и составляет 3 888 тыс. рублей. Это говорит о том, что у общества имеются активы, не обремененные обязательствами.

Коэффициент автономии, рассчитанный на основе данных исходной отчетности, принимал значения ниже минимально необходимого (>0,3). В свою очередь, снижение коэффициента автономии на 0,04 (или на 33,29 %), под влиянием исследуемых операций, характеризует снижение удельного веса собственных средств ООО УК «Р-ТЭК» в общей сумме источников финансирования с 11 % до 7 %, при минимально необходимом 30%.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами принимал значение ниже нормативного как до совершения операций в рамках исследуемых договоров, так и под влияем операций, что свидетельствует об отсутствие собственных оборотных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности общества, что способствует возникновению риска просроченной задолженности и, как следствие, потери финансовой устойчивости (т.33 л.д.191-231);

заключение специалиста № от 12.04.2022, согласно которому были сделаны следующие выводы:

1) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 17.10.2016 года, составляет 754 000 руб.

2) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «НЕФАЗ 9693-10-01», 2006 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 06.10.2016 года, составляет 238 000 руб.

3) рыночная стоимость снегоболотохода «CAN-AM Maverick XMR DPS 1000EFI», 2014 года выпуска, № рамы: №, с учетом износа по состоянию на 20.02.2017 года, составляет 997 000 руб.

4) рыночная стоимость снегохода марки «ARCTIC CAT M8000 SNO PRO», 2013 года выпуска, № рамы: №, с учетом износа по состоянию на 28.06.2017 года, составляет 373 000 руб.

5) рыночная стоимость автомобиля марки «BMW M COUPE», 2011 года выпуска, VIN: № с учетом износа по состоянию на 12.07.2017, составляет 1 531 000 руб.

6) рыночная стоимость автомобиля марки «TOYOTA CAMRY», 2015 года выпуска VIN:№, с учетом износа по состоянию на 20.07.2017 года, составляет 1 333 000 руб;

7) рыночная стоимость автомобиля марки «Mersedes-Benz S 400 MAYBACH», 2015 года выпуска, VIN: №, с учетом износа по состоянию на 03.08.2017, составляет 5 487 000 руб;

8) рыночная стоимость стеклопластикового судна марки «BAVARIA 27 Sport», 2008 года выпуска, с двигателем «VOLVO Penta» мощностью 320 л.с., с учетом износа по состоянию на 01.12.2017, составляет 3 400 000 руб.

9) рыночная стоимость автомобиля марки «ВАЗ 21060», 2000 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 21.12.2017, составляет 29 000 руб.

10) рыночная стоимость прицепа марки «MS-4500», 2008 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 01.12.2017, составляет 39 000 руб.

11) рыночная стоимость автомобиля марки «LAND ROVER RANGE ROVER», 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 20.02.2017, составляет 3 580 000 руб.

12) рыночная стоимость автомобиля марки «ВАЗ 21060», 1991 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 31.01.2018, составляет 22 000 руб.

13) рыночная стоимость машины сельскохозяйственной универсальной марки «МСУ 800 ГАРАНТЪ», 2015 года выпуска, с учетом износа по состоянию на 10.07.2019 года, составляет 2 799 000 руб.

14) рыночная стоимость снегохода марки «SKI-DOO Summit X-T3 174 800R ETEC», 2015 года выпуска, № рамы: №, с учетом износа по состоянию на 10.07.2019 года, составляет 803 000 руб.

15) Рыночная стоимость автомобиля марки «Mersedes-Benz CL500 4 MATIC», 2007 года выпуска, с учетом износа по состоянию на 20.11.2019 года, составляет 1 165 000 руб.

16) Рыночная стоимость автомобиля марки «Ford Focus», 2011 года выпуска, VIN:№ с учетом износа по состоянию на 14.06.2019 года, составляет 413 000 руб.

17) Рыночная стоимость автомобиля марки «TOYOTA RAV-4», 2015 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 20.11.2019 года, составляет 1 528 000 руб.

18) Рыночная стоимость прицепа водного мотоцикла марки RXP-X 260 с двигателем мощностью 260 л.с., 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 19.07.2017 года, составляет 1 322 000 руб.

19) рыночная стоимость автомобиля марки «BMW X6 xDrive35i», 2013 года выпуска, VIN: №, с учетом износа по состоянию на 10.11.2016 года, составляет 2 142 000 руб.

20) рыночная стоимость грузового тягача марки «MAN TGS 19,360» 4х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 07.06.2019 года, составляет 2 749 000 руб.

21) рыночная стоимость грузового тягача марки «MAN TGS 19,360» 4х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 07.06.2019 года, составляет 2 749 000 руб.

22) рыночная стоимость автомобиля марки «ВАЗ 212180», 2002 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 27.07.2018 года, составляет 302 000 руб.

23) рыночная стоимость автомобиля марки «лада 211340», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 21.02.2018 года, составляет 185 000 руб.

24) рыночная стоимость автомобиля марки «TOYOTA Camry», 2015 года выпуска VIN:№, с учетом износа по состоянию на 04.08.2017 года, составляет 1 340 000 руб.

25) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 10.07.2019 года, составляет 836 000 руб.

26) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 10.07.2019 года, составляет 836 000 руб.

27) рыночная стоимость автомобиля марки «Renault Premium 370.19T DCI BASIC», 2005 года выпуск, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 30.06.2016 года, составляет 468 000 руб.

28) рыночная стоимость автомобиля марки «VOLVO FM TRUCK 6x4», 2014 года выпуска, VIN: №, с учетом износа по состоянию на 07.06.2019 года, составляет 4 606 000 руб.

29) рыночная стоимость автомобиля марки «VOLVO FM TRUCK 6x4», 2013 года выпуска, VIN: №, с учетом износа по состоянию на 07.06.2019 года, составляет 3 768 000 руб.

30) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 10.07.2019 года, составляет 836 000 руб.

31) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 10.07.2019 года, составляет 962 000 руб.

32) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 10.07.2019 года, составляет 962 000 руб.

33) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN:NP9S№, с учетом износа по состоянию на 10.07.2019 года, составляет 836 000 руб.

34) рыночная стоимость грузового тягача марки «VOLVO FM TRUCK 4x2», 2009 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 14.07.2016 года, составляет 768 000 руб.

35) рыночная стоимость грузового тягача «Scania R500LA 4x2 MNA», 2008 года выпуска. VIN:№ с учетом износа по состоянию на 11.08.2016 года, составляет 1 824 000 руб.

36) рыночная стоимость грузового тягача «Scania R500LA 4x2 MNA», 2009 года выпуска. VIN:№, с учетом износа по состоянию на 06.10.2016 года, составляет 1 827 000 руб.

37) рыночная стоимость грузового тягача марки «VOLVO FM TRUCK 4x2», 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 05.02.2019 года, составляет 4 550 000 руб.

38) рыночная стоимость грузового тягача марки «VOLVO FM TRUCK 4x2», 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 05.02.2019 года, составляет 4 550 000 руб.

39) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «96222-0000010»? 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 05.02.2019 года, составляет 610 000 руб.

40) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «96222-0000010»? 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на 05.02.2019 года, составляет 610 000 руб. (т.34 л.д.100-196);

заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2018 и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств от ООО «Спец-Сервис» ИНН: № в счет оплаты по договору купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2018 и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи транспортного средства от 27.07.2018», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств от ФИО38 в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»:№ открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи ТС № от 04.08.2018», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: № в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от 07.06.2019 (по реализации автомобиля марки «MAN TGS» VIN:№), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2018 и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи ТС от 07.06.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: № в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от 07.06.2019 (по реализации автомобиля марки «MAN TGS» VIN: №), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2018 и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: № в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации полуприцепа марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2018 и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи ТС от 10.07.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по13.02.2018 и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИЕН: № в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от 10.07.2019 (по реализации полуприцепа марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №), не установлено (т.35 л.д.93-96);

Документы, изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а именно: договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ (т.41 л.д.90-114);

транспортные средства отчужденные ФИО10 в предбанкротный период, а именно: полуприцеп - цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №

CD-R диск однократной записи марки «SONNEN», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО51 (т.28 л.д.35);

предметы и документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» по адресу <адрес>, а именно: визитная карточка ООО «ЗапСибУрал» на имя ФИО10 и листы с рукописными записями.

CD-R диск направленный с ответом на запрос МРИ ФНС России № по Республике Башкортостан, содержащий регистрационные дела ООО «ЗапСибУрал» и ООО «Спец-Сервис» (т.52 л.д.35);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенный в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» по адресу: <адрес><адрес>, в ходе которого изъяты предметы и документы, в том числе визитная карточка ООО «ЗапСибУрал» на имя ФИО10 и листы с рукописными записями (т.37 л.д.50-53);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» по адресу: г. Уфа, <адрес>, в том числе визитная карточка ООО «ЗапСибУрал» на имя ФИО10 и листы с рукописными записями (т.37 л.д.58-59);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенный в помещениях арендуемых ООО «Спец-Сервис» по адресу: г. Уфа, <адрес>, в ходе которого изъяты предметы и документы, в том числе: нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «ЗапСибУрал» № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «ЗапСибУрал» № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «Спец-Сервис» № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «Спец-Сервис» № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ (т.37 л.д.80-92);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО11 осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «ЗапСибУрал» № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «ЗапСибУрал» № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «Спец-Сервис» № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «Спец-Сервис» № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ (т.41 л.д.50-52);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ (т.41 л.д.81-83);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и изъяты: полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп- цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4x2 BLS-WW» VIN: № (т.41 л.д.162-166);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены транспортные средства, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп- цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4x2 BLS-WW» VIN: № (т.41 л.д.192-198);

рапорт об обнаружении признаков преступления заместителя начальника отдела УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан подполковника полиции ФИО48, зарегитсрированный в КУСП ДЧ МВД по Республике Башкортостан за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действия бывшего директора ООО «УК «Р-ТЭК» ФИО10 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (т.1 л.д.60-61);

письмо Управления федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан о проведении проверки в отношении должностных лиц и учредителя ООО УК «Р-ТЭК» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому действия должностных лиц должника по отчуждению имущества в предбанкротный период были направлены не на восстановление платежеспособностит предприятия и погашения кредиторской задолженности, а на вывод ликвидного имущества должника, за счет которого возможно погасить задолженность предприятия, что указывает на умышленный способ избежать ответственности за неисполнение обязательств и на причинение вреда имущественным правам должника и кредиторов (т.11 л.д.2-7);

заявление конкурсного управляющего ООО «УК «Р-ТЭК» ФИО86 зарегистрированное в КУСП ДЧ МВД по Республике Башкортостан за № № от 14.12.2021, в котором ФИО16 просит привлечь к установленной ответственности ФИО10 за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ст. 196, ч. 1 ст. 195 УК РФ (т.26 л.д.98-113);

заявление конкурсного управляющего ООО «УК «Р-ТЭК» ФИО42, зарегистрированное в КУСП ДЧ МВД по Республике Башкортостан за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО42 просит привлечь к установленной ответственности ФИО6 за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 195, ч. 3 ст. 195 УК РФ (т.26 л.д.131-146);

регистрационное дело ООО «УК «Р-ТЭК» ИНН: № (т.12 л.д.1-84).

Кроме того, вина ФИО10 подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

показаниями представителя потерпевшего ФИО13 Н.Ю. оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым она представляет интересы Управления Федеральной налоговой службы по Республики Башкортостан.

Может пояснить, что УФНС России по РБ, исполняя функции уполномоченного органа по представлению интересов Российской Федерации, как кредитора в деле о банкротстве ранее направляло в МВД по Республике Башкортостан обращение, в котором просило провести проверку деятельности должностных лиц ООО «Уфа-Транзит» ИНН: <***>, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, <адрес>, на предмет наличия признаков преступлений.

В производстве Арбитражного суда Республики Башкортостан (далее по тексту АС РБ) находилось дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «Уфа-Транзит».

Определением АС РБ от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № в отношении ООО «Уфа-Транзит» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден ФИО52

АС РБ принято решение от ДД.ММ.ГГГГ о введении конкурсного производства. Арбитражным управляющим утвержден ФИО53

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан в реестр требований кредиторов ООО «Уфа-Транзит» включены требования ФНС России в размере 3 445 533,44 руб., в т.ч. основной долг – 3 251 817,84 руб., пени – 189 547,60 руб., штраф – 4 168,00 руб.

- во вторую очередь задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и задолженность по уплате налога на доходы физических лиц (налоговый агент) в размере 883 526,84 руб.

- в третью очередь задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды РФ в размере 2 562 006,60 руб., в т.ч. основной долг – 2 368 291,00 руб., пени – 189 547,60 руб., штраф – 4 168,00 руб.

Определением АС РБ от 03.02.2020 в реестр требований кредиторов ООО «Уфа-Транзит» включены требования ФНС России в размере 1868 035, 78 рублей (основной долг 1 562 145 рублей, пени 104 644, 78 рублей, штраф 201 246 рублей).

Вместе с тем налоговым органом при анализе хозяйственной деятельности должника в предбанкротный период установлено наличие фактов, свидетельствующих о выведении активов предприятия.

Так, анализ бухгалтерской отчетности показал снижение активов предприятия в преддверии процедуры банкротства.

Так по состоянию на 28.03.2017 согласно данным бухгалтерского баланса должника балансовая стоимость активов предприятия составляла 377 606 000 рублей, в том числе:

- основные средства в размере 53 755 000 руб.;

- запасы в размере 51 431 000 руб.;

- дебиторская задолженность в размере 223 080 000 руб.

Кредиторская задолженность составляла 65 690 000 руб.

По состоянию на 27.03.2018 балансовая стоимость активов составляла 265 290 000 руб., в том числе:

- основные средства в размере 53 755 000 руб.;

- запасы в размере 94 917 000 руб.;

- дебиторская задолженность в размере 121 376 000 руб.

Кредиторская задолженность составляла 20 084 000 руб.

По состоянию на 31.03.2019 балансовая стоимость активов составляла 202 195 000 руб., в том числе:

- основные средства в размере 18 092 000 руб.;

- запасы в размере 1 868 000 руб.;

- дебиторская задолженность в размере 114 906 000 руб.

Кредиторская задолженность составляла 28 780 000 руб.

Таким образом, за период с 2016 по 2018 годы произошло снижение активов баланса должника на сумму 175 411 000 руб., при этом обязательства должника на эквивалентную сумму не уменьшились.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (в процедуре банкротства) активы предприятия за 2019 год составляют 0 руб., в том числе: основные средства – 0 руб., запасы – 0 руб., дебиторская задолженность – 0 руб. Кредиторская задолженность составляет 0 руб.

Согласно информационным ресурсам налогового органа ООО «Уфа-Транзит» были совершены сделки по отчуждению движимого и недвижимого имущества должника:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сняты с учета 22 транспортных средств.

Согласно выписке из ФИО25 о движении денежных средств ООО «Уфа-Транзит» денежные средства от реализации вышеуказанных транспортных средств на расчетные счета должника не поступали.

Согласно данным ЕГРЮЛ в момент отчуждения имущества должника руководителем ООО «Уфа-Транзит» являлся ФИО10

Согласно выписке из ЕГРЮЛ руководителем должника является ФИО10, согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителями должника являются ООО УК «Р-ФИО8 компания» ФИО10

Согласно информационным ресурсам налогового органа установлено следующее:

Действия должностных лиц должника по отчуждению имущества в предбанкротный период и в период процедуры банкротства были направлены не на восстановление платежеспособности предприятия и погашение кредиторской задолженности, а на вывод ликвидного имущества должника, за счет которого возможно было погасить задолженность предприятия, что указывает на умышленный способ избежать ответственности за неисполнение обязательств и на причинение вреда имущественным правам должника и кредиторов.

Однако в ходе конкурсного производства третьими лицами частично погашена задолженность ООО «Уфа-Транзит» по обязательным платежам на сумму 3 438 895, 78 рублей.

Таким образом, у указанного Общества задолженность по обязательным платежам перед Федеральной налоговой службой России включенная в Реестр требований кредиторов составляет 1 894 673,44 рублей.

На вопрос следователя, известно ли ей, почему в ходе конкурсного производства не было реализовано ликвидное имущество должника (ООО «УфаТранзит») и погашена задолженность Общества перед УФНС России по РБ по обязательным платежам, ФИО13 Н.Ю. ответила, что на основании имеющихся сведений в ЕФРСБ от ДД.ММ.ГГГГ (№ сообщения 5537882) выявлено здание расположенное по адресу: ЧО, Ашинский район, а/д Самара-Уфа-Челябинск на 1553 км. площадью 61,6 кв.м. Указанное имущество является залоговым и в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» средства полученные от реализации данного имущества пойдут преимущественно залоговому кредитору. Иных данных об имуществе, включенном в конкурсную массу, не имеется. При учете дальнейшей реализации указанного здания требования всех кредиторов погашены в полном объеме быть не могут (т.28 л.д.7-11);

оглашенными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО51, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КБ «Агросюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен кредитный договор <***>, в соответствии с которым ФИО25 предоставлена Заемщику возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 30 млн. рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КБ «Агросюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен кредитный договор №№ в соответствии с которым ФИО25 предоставлена возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 104 млн. рублей. В соответствии с указанными договорами кредитных линий ФИО25 выдано Заемщику 619 900 385,00 руб. Полученные денежные средства использованы Заемщиком в полном объеме путем их перечисления на расчетные счета контрагентов, открытых в иных кредитных организациях, а также путем частичного погашения ранее выданных ФИО25 заемщику кредитов.

В обеспечение обязательств по кредитному договору №№ между ФИО25 и ООО «Уфа-Транзит» заключены договор ипотеки № №-5 отДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Уфа-Транзит» передает в залог ФИО25 нежилое здание автозаправочной станции общей залоговой стоимостью 5 097 375,00 руб., а также договор о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Уфа-Транзит» передает в залог ФИО25 движимое имущество (оборудование АЗС) общей залоговой стоимостью 1 980 000,00 руб.

Кроме того, в обеспечение обязательств по указанным кредитным договорам между ФИО25 с одной стороны и аффилированными с ФИО6 юридическими лицами (ООО «Р-Транс», ООО «УК Р-ТЭК», ООО «Русойл» и ООО «ФИО9 нефтебаза») с другой стороны заключены договора поручительства и залога движимого и недвижимого имущества (земельные участки, здания, автомобили и оборудование). Общая залоговая стоимость движимого и недвижимого имущества, предоставленного в залог, составляет 65 901 900,00 руб.

После отзыва у ФИО25 лицензии ООО «Уфа-Транзит» не осуществлял действий, направленных на погашение задолженности по кредитным договорам. Размер непогашенной ссудной задолженности ООО «Уфа-Транзит» на дату отзыва лицензии составил 114 764 748,14 рублей. В ходе инвентаризации имущества конкурсным управляющим была выявлена в собственности Должника лишь часть залогового имущества ФИО25 на общую залоговую стоимость 47 895 632,12 руб. Иное имущество было отчуждено в пользу третьих лиц, в связи с чем конкурсным управляющим направлено в суд заявление о признании недействительными сделок по отчуждению залогового имущества (т.28 л.д.22-25, т.28 л.д.135-139);

оглашенными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО54, согласно которым он представляет интересы ООО «Дисконт», которая занимается грузоперевозками и оптовой торговлей топливом. Учредителем и директором указанной организации является ФИО73

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дисконт», заключен договор поставки №, согласно которому ООО «Дисконт» поставляло ООО «Уфа-Транзит» нефтепродукты. Первая поставка нефтепродуктов в ООО «Уфа-Транзит» была осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, вторая осуществлена ДД.ММ.ГГГГ. Последующие поставки осуществлялись также без предоплаты, но ООО «Уфа-Транзит» выполняло свои обязательства по оплате поставленного товара. В последующем, ФИО6 в присутствии ФИО54 подписал договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ. Поясняет, что необходимость подписания договора поручительства от ФИО6 как от физического лица заключалась в том, что в тот момент ООО «Дисконт» работало как с ООО «Уфа-Транзит», так и с ООО «Русойл», которое являлось организацией ФИО6 При этом ООО «Русойл» приобретало у ООО «Дисконт» нефтепродукты по предоплате, а ООО «Уфа-Транзит» также продолжало приобретать нефтепродукты в рассрочку.

Поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена поставка нефтепродуктов на сумму 807 114,74 рублей в ООО «Уфа-Транзит». За указанную поставку ООО «Уфа-Транзит» не рассчиталось.

Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Уфа-Транзит» также была осуществлена поставка нефтепродуктов на сумму 287 911,36 рублей. За указанную поставку ООО «Уфа-Транзит» не рассчиталось.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Уфа-Транзит» также была осуществлена поставка нефтепродуктов на сумму 833265,9 рублей. За указанную поставку ООО «Уфа-Транзит» не рассчиталось.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Уфа-Транзит» осуществило оплату в адрес ООО «Дисконт» на сумму 652 257, 68 рублей.

Таким образом, долг ООО «Уфа-Транзит» составил 2 127 346,42 рублей. До настоящего времени указанные долговые обязательства не погашены.

Со стороны ООО «Дисконт» принимались меры по досудебному урегулированию споров, однако они к положительному результату не привели.

ФИО54 и директор ООО «Дисконт» неоднократно осуществляли звонки ФИО10 и менеджерам ООО «Уфа-Транзит» которые обещали оплатить задолженность, мотивируя это тем, что у ООО «Уфа-Транзит» отсутствуют денежные средства, и ООО «Уфа-Транзит» продают свое имущество, для того чтобы рассчитаться по долгам.

ДД.ММ.ГГГГ не дождавшись оплаты долга, ООО «Дисконт» написало претензию в адрес ФИО10 как физического лица, с требованием погасить задолженность.

В последующем им стало известно о том, что ООО «Уфа-Транзит» находится на стадии банкротства, в отношении общества введена процедура наблюдения.

В связи с тем, что задолженность не была погашена, ООО «Дисконт» обратилось в Арбитражный суд Республики ФИО13 с заявлением о включении организации в реестр требований кредиторов ООО «Уфа-Транзит».

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Республики ФИО13 по делу № А07-19564/2018 ООО «Дисконт» ИНН: № включено в реестр требований кредиторов ООО «Уфа-Транзит».

До настоящего времени задолженность ООО «Уфа-Транзит» перед ООО «Дисконт» не погашена (т.28 л.д.48-50);

оглашенными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показания потерпевшего ФИО55, согласно которым при изучении имеющихся документов было установлено, что ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО КБ «Агросоюз» договор о предоставлении № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ФИО25 предоставлена Заемщику возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 30 млн. рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КБ «Агросюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен кредитный договор <***> в соответствии с которым ФИО25 предоставлена возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 104 млн. рублей.

За период работы с ФИО25 ФИО10 получил около 800 млн. рублей. При этом юридическими лицами в которых ФИО10 также являлся директором – ООО УК «Р-ТЭК» и ООО «Р-Транс» заключены договора залога с ФИО25.

Так, между ООО «Р-Транс» и ООО КБ «Агросоюз» заключены договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе автомобилей марки «VOLVO FM-TRUCK 6x4» VIN: № и VIN: №, а также полуприцепов цистерн марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, VIN: №, VIN: №.

Однако, ФИО10 зная о наличии образовавшейся у ООО «Уфа-Транзит» задолженности по кредитным договорам перед ООО КБ «Агросоюз», а также зная, что в соответствии с договорами о залоге движимого имущество указанные транспортные средства должны пойти в счет погашения задолженности ООО «Уфа-Транзит», реализовал их в пользу сторонних организаций.

При этом анализ выписки расчетного счета ООО «Уфа-Транзит» показал, что денежные средства от реализации указанных транспортных средств на расчетный счет организации внесены не были, задолженность не погасилась (т.29 л.д.233-236);

показаниями потерпевшего ФИО27, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в настоящий момент он представляет интересы Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

5 февраля 2019 года, решением Арбитражного суда <адрес> по делу №№ ООО «Коммерческий банк «Агросоюз» признано несостоятельным (банкротом), в отношении Общества введена процедура конкурсного производства, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Полагает, что руководителем ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс», ООО «УК Р-ТЭК» ФИО10, не исполнены обязательства по кредитным договорам, а также совершены действия, на сокрытие и реализацию имущества, в том числе являющегося предметом залога по кредитным договорам.

Так, согласно имеющихся документов, 20.09.2016 между ООО «КБ «Агросюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен кредитный договор №№, в соответствии с которым Банком предоставлена Заемщику возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 30 млн. рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КБ «Агросюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен кредитный договор №№ в соответствии с которым Банком предоставлена возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 104 млн. рублей.

В обеспечение обязательств по указанным кредитным договорам были заключены договора ипотеки, договора залога и поручительства, на общую сумму более 60 млн. рублей.

После отзыва у ФИО25 лицензии ООО «Уфа-Транзит» не осуществлял действий, направленных на погашение задолженности по кредитным договорам. Размер непогашенной ссудной задолженности ООО «Уфа-Транзит» на дату отзыва лицензии составил 114 764 748,14 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики ФИО13 по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО25 в отношении ООО «Уфа-Транзит» введена процедура наблюдения, требование ФИО25 в размере 138 620 392,47 руб. включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

Кроме того, 25 сентября и ДД.ММ.ГГГГ определениями Арбитражного суда по делам № № и № № по заявлениям ФИО25 в отношении ООО «УК Р-ТЭК» и ООО «Р-Транс» соответственно введена процедура наблюдения, требования ФИО25 в размере 138 620 392,47 руб. включены в третью очередь требований кредиторов каждого из указанных юридических лиц. В последующем решениями Арбитражного суда указанные юридические лица признаны несостоятельными (банкротами), в отношении юридических лиц открыто конкурсное производство. Так, руководителем и учредителем ООО «Р-Транс» ФИО10 в преддверии процедуры банкротства организации выведено имущество, в том числе залоговое, балансовой стоимостью 33 104 000,00 руб. (включая 24 автотранспортных средства), оплата за которые не поступила.

Также руководителем и учредителем ООО «УК Р-ТЭК» ФИО10 в преддверии процедуры банкротства совершены действия по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего организации, оплата за которое в адрес ООО «УК Р-ТЭК» не поступала.

показаниями свидетеля ФИО56, допрошенного в судебном заседании, согласно которым определением Арбитражного суда Республики Башкортостан он был назначен конкурсным управляющим ООО «Уфа-Транзит», ООО «УК «Р-ТЭК», учредителем и директором которых являлся ФИО10

Пояснил, что бывшим конкурсным управляющим ООО «Уфа-Транзит» и ООО УК «Р-ТЭК» ФИО42 были обжалованы сделки совершенные бывшим руководителем указанных организаций - ФИО10, по отчуждению имущества предприятий, а именно транспортных средств. При этом заявления ФИО42 были оставлены без движения Арбитражным судом Республики Башкортостан по причине не предоставления необходимых сведений и документов для принятия заявлений судом.

В реестр требований кредиторов ООО «Уфа-Транзит» включены следующие юридические лица: ООО КБ "Агросоюз", ООО "СПЕЦ-СЕРВИС", МРИ ФНС № по Республике Башкортостан, ООО «ЗапСибУрал», ООО «ДИСКОНТ», ООО «ПРАКТИКА ЛК», ООО «ВФС ВОСТОК». В реестр требований кредиторов ООО «УК «Р-ТЭК» включены следующие юридические и физические лица: ООО «ЗапСибУрал», ООО КБ «Агросоюз», ФИО7, ООО «ЭлпромИнвест», ООО «Дельтастройком». Предыдущим конкурсным управляющим Котия проводилась оценка имущества, включенного в конкурсную массу. Так, исходя из полученного заключения имущество, вошедшее в конкурсную массу ООО «Уфа-Транзит» оценивается в 10 554 000 рублей. Пояснил, что в конкурсную массу ООО «Уфа-Транзит» входит только автозаправочная станция с земельными участком. В конкурсную массу ООО «Уфа-Транзит» не вошли транспортные средства, отчужденные ФИО10 в предбанкротный период, ответил, что указанные транспортные средства не вошли в конкурсную массу, так как были отчуждены. Исходя из полученного заключения имущество, вошедшее в конкурсную массу ООО «УК «Р-ТЭК» оценивается в 51 895 000 рублей. Пояснил, что в конкурсную массу ООО «УК «Р-ТЭК» входит 4 автозаправочные станции с земельными участками и нефтебаза в <адрес>;

показаниями свидетеля ФИО75, допрошенного в судебном заседании, согласно которым, его товарищ ФИО33 ему сообщил, что работал с ФИО10, занимал должность номинального директора и учредителя ООО «ЗапСибУрал» и ООО «СпецСервис», фактическое руководство организациями осуществлял сам ФИО10, распределял имущество организаций, управлял финансовыми потоками, занимался подысканием клиентов, давал указания персоналу. В последующем вместо ФИО33 на должность директора ООО «ЗапСибУрал» и учредителя указанной организации и учредителя ООО «СпецСервис» ФИО10 был назначен ФИО34, который ранее являлся его водителем. Большую часть движимого имущества ФИО14 в предбанкротный период переоформил на ООО «ЗапСибУрал» и ООО «СпецСервис». Опять-таки дав указание ФИО17 подписать договора купли-продажи.

показания свидетеля ФИО14, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она сначала была учредителем, потом директором ООО «СпецСервис». Предприятие было учреждено ФИО33, а она была директором, после чего она стала учредителем. Предприятие осуществляло оптовую продажу нефтепродуктов. На предприятии работало 13 сотрудников. Во время деятельности предприятия в числе контрагентов были ООО «Уфа Транзит», ООО УК «Р-ТЭК», ООО «Р-Транс», ООО «ЗапСибУрал», где учредителем и директором был ее муж ФИО18 На сегодняшний день учредителем предприятия является ФИО19.

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, подписи от имени ФИО10, расположенные в строке «Продавец ООО «Р-Транс» ФИО10» в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля «VOLVO FM TRUCK» VIN: №; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «VOLVO FM TRUCK» VIN: №; в договоре купли-продажи ТС ОТ 07 ИЮНЯ 2019 г. по реализации автомобиля марки «VOLVO FM TRUCK» VIN: №; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «VOLVO FM TRUCK» VIN: №; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «MAN TGS 19,360» VIN:№); в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки MAN TGS 19,360» VIN:№; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «MAN TGS 19,360» VIN:№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки MAN TGS 19,360» VIN:№; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN:N№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN:N№; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в договоре купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «TOYOTA Camry» VIN:№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «TOYOTA Camry» VIN:№; в договоре № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «ВАЗ 212180» VIN:№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «ВАЗ 212180» VIN:№ выполнены самим ФИО10 (т.32 л.д.8-17);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, согласно представленной на исследование бухгалтерской отчетности, по результатам исследования, проведенного на основании представленной бухгалтерской отчетности, установлено, что финансовое состояние ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ оценивается экспертом как удовлетворительное, что характеризуется, в том числе высокой степенью платежеспособности. Так, коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности принимали значения существенно выше нормативных, что свидетельствует о достаточном объеме активов (оборотных или совокупность таких структурных ее показателей как денежные средства, дебиторская задолженность и краткосрочные финансовые вложения) для расчетов с кредиторами. В свою очередь, проведенный анализ отчетности показал, что наибольший удельный вес в структуре оборотных активов приходился на дебиторскую задолженность ( от 50% до 77%).

В связи с увеличением нераспределенной прибыли в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ наблюдается рост величины чистых активов (активов не обременных обязательствами) на сумму 5 442 000,00 руб. При этом финансовое состояние общества характеризуется недостаточной финансовой независимостью, за счет собственных оборотных средств сформированости 4 % до 8% всех активов (при максимально допустимом 30%), деятельность общества сопровождалась высокой себестоимостью продаж (91%-96% от полученной выручки общества).

Ухудшение финансового состояния наблюдается отчетной дате ДД.ММ.ГГГГ. При недостаточной величине сформированного собственного капитала (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ образован из величины уставного капитала в размере 10.000 рублей и величины нераспределенной прибыли в сумме 22 079 000,00 руб при валюте баланса равно 265 290 000,00 руб.) возникновение в деятельности общества непокрытого убытка по итогам 2018 г. в сумме 42 503 000,00 руб. (согласно данным отчета о финансовых результатах по итогам 2018 года сумму чистого убытка составила 64 582 000,00 руб.) привело к формированию отрицательной величины чистых активов, что свидетельствует об отсутствии у общества чистых активов не обременных обязательствами. Кроме того в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходит снижение коэффициентов обеспеченности обязательств должника всеми его активами на 0,26 (или на 23,85 %) и оборотными активами на 0,27 (или на 27,27 %), в тоже время, значения данных коэффициентов соответствуют установленным нормативным значениям. Снижение коэффициентов текущей ликвидности на 3,27 (или на 43,46%) не повлекло недостаточности оборотных активов для расчетов с кредиторами. В свою очередь, наибольший удельный вес в структуре оборотных активов также приходился на дебиторскую задолженность (65,06 %).

Убыточность деятельности ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) повлекла снижение коэффициента автономии и коэффициента обеспеченности собственными средствами, что привело к финансированию деятельности общества только за счет заемного капитала и, как следствие, отсутствию финансовой независимости. Исходя из вышеизложенного, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ финансовое состояние общества оценивается экспертом как неудовлетворительное.

Эксперт отмечает, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ расчет коэффициентов ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №), не осуществлялся в связи с тем, что стоимостная (количественная) оценка имущества (кроме уставного капитала равного 10 000,00 руб. и непокрытого убытка равного 10 000,00 руб.) составляет 0,00 руб. В свою очередь, изменение (снижение) показателей финансово-хозяйственной деятельности, по сравнению с отчетной датой ДД.ММ.ГГГГ, составило 100 % (кроме суммы уставного капитала и непокрытого убытка).

На вопрос следователя, каким образом повлияли на ФИО12 состояние ООО «Уфа-Транзит» сделки по реализацию транспортных средств в 2017 году, а именно:

- по договору купли-продажи ТС № снегоболотохода «CAN-AM Maverick XMR DPS 1000EFI» № рамы: № от ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи ТС № снегохода марки «ARCTIC CAT M8000 SNO PRO» № рамы: № от ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи ТС № автомобиля марки «BMW M COUPE» VIN: № от ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи ТС № автомобиля марки «TOYOTA CAMRY» VIN:№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи ТС № автомобиля марки «Mersedes-Benz S 400 4MATIC MAYBACH» VIN: № от ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи судна № марки «BAVARIA 27 Sport» заводской номер: AE-BAVL27GOA808 от ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору № купли-продажи автомобиля марки «ВАЗ 21060» VIN:№ от 21.12.2017

- по договору купли-продажи прицепа № марки «MS-4500» VIN:№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи ТС № водного мотоцикла марки RXP-X 260 VIN:№;

- по договору купли-продажи ТС № автомобиля марки «LAND ROVER RANGE ROVER» VIN:№ от ДД.ММ.ГГГГ, экспертным исследованием установлено, что с учетом условия инициатора исследования, отчуждение ТС в рамках договоров купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ повлекло несущественное ухудшение ФИО12 состояния ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №). В результате совершения данных операций величина активов общества уменьшилась на 8 179 000,00 или на 2,14 % в том числе нераспределенная прибыль на аналогичную сумму.

Экспертом отмечается негативная динамика следующих коэффициентов, характеризующих ФИО12 состояние общества:

- снижение коэффициента обеспеченности обязательств должника всеми его активами на 0,022 (или на 2,15 %) характеризует уменьшение на 20 копейки величины активов (оборотных и внеоборотных), приходящихся на 1 рубль долга общества, при этом значение коэффициента осталось в пределах нормативных значений:

- снижение величины чистых активов на 8 179 000,00 руб (или на 37,64 %) характеризует уменьшение на указанную сумму активов, не обремененных обязательствами (при сумме обязательств равной 359 232 000,00 руб.).

Коэффициент автономии, рассчитанный на основе данных исходной отчетности, принимал значения ниже минимально необходимого (>0,3). В свою очередь, снижение коэффициента автономии на 0,020 (или на 36,27 %), под влиянием исследуемых операций, характеризует снижение удельного веса собственных средств ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) в общей сумме источников финансирования с 6 % до 4 %, при минимально необходимом 30%.

При этом значения коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности обязательств должника его оборотными активами и быстрой ликвидности остались в пределах нормативных значений, что свидетельствует об общей достаточности имущества ООО «Уфа-Транзит» (ИНН <***>) для погашения всех требований перед кредиторами (т.34 л.д.27-72);

заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

1) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 754 000 руб.

2) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «НЕФАЗ 9693-10-01», 2006 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 238 000 руб.

3) рыночная стоимость снегоболотохода «CAN-AM Maverick XMR DPS 1000EFI», 2014 года выпуска, № рамы: №, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 997 000 руб.

4) рыночная стоимость снегохода марки «ARCTIC CAT M8000 SNO PRO», 2013 года выпуска, № рамы: №, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 373 000 руб.

5) рыночная стоимость автомобиля марки «BMW M COUPE», 2011 года выпуска, VIN: № с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 531 000 руб.

6) рыночная стоимость автомобиля марки «TOYOTA CAMRY», 2015 года выпуска VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 333 000 руб;

7) рыночная стоимость автомобиля марки «Mersedes-Benz S 400 MAYBACH», 2015 года выпуска, VIN: №, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 5 487 000 руб;

8) рыночная стоимость стеклопластикового судна марки «BAVARIA 27 Sport», 2008 года выпуска, с двигателем «VOLVO Penta» мощностью 320 л.с., с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3 400 000 руб.

9) рыночная стоимость автомобиля марки «ВАЗ 21060», 2000 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 29 000 руб.

10) рыночная стоимость прицепа марки «MS-4500», 2008 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 39 000 руб.

11) рыночная стоимость автомобиля марки «LAND ROVER RANGE ROVER», 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3 580 000 руб.

12) рыночная стоимость автомобиля марки «ВАЗ 21060», 1991 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 22 000 руб.

13) рыночная стоимость машины сельскохозяйственной универсальной марки «МСУ 800 ГАРАНТЪ», 2015 года выпуска, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2 799 000 руб.

14) рыночная стоимость снегохода марки «SKI-DOO Summit X-T3 174 800R ETEC», 2015 года выпуска, № рамы: №, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 803 000 руб.

15) Рыночная стоимость автомобиля марки «Mersedes-Benz CL500 4 MATIC», 2007 года выпуска, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 165 000 руб.

16) Рыночная стоимость автомобиля марки «Ford Focus», 2011 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 413 000 руб.

17) Рыночная стоимость автомобиля марки «TOYOTA RAV-4», 2015 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 528 000 руб.

18) Рыночная стоимость прицепа водного мотоцикла марки RXP-X 260 с двигателем мощностью 260 л.с., 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 322 000 руб.

19) рыночная стоимость автомобиля марки «BMW X6 xDrive35i», 2013 года выпуска, VIN: №, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2 142 000 руб.

20) рыночная стоимость грузового тягача марки «MAN TGS 19,360» 4х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2 749 000 руб.

21) рыночная стоимость грузового тягача марки «MAN TGS 19,360» 4х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2 749 000 руб.

22) рыночная стоимость автомобиля марки «ВАЗ 212180», 2002 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 302 000 руб.

23) рыночная стоимость автомобиля марки «лада 211340», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 185 000 руб.

24) рыночная стоимость автомобиля марки «TOYOTA Camry», 2015 года выпуска VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 340 000 руб.

25) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 836 000 руб.

26) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 836 000 руб.

27) рыночная стоимость автомобиля марки «Renault Premium 370.19T DCI BASIC», 2005 года выпуск, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 468 000 руб.

28) рыночная стоимость автомобиля марки «VOLVO FM TRUCK 6x4», 2014 года выпуска, VIN: №, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 4 606 000 руб.

29) рыночная стоимость автомобиля марки «VOLVO FM TRUCK 6x4», 2013 года выпуска, VIN: №, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3 768 000 руб.

30) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 836 000 руб.

31) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 962 000 руб.

32) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 962 000 руб.

33) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN:NP9S№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 836 000 руб.

34) рыночная стоимость грузового тягача марки «VOLVO FM TRUCK 4x2», 2009 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 768 000 руб.

35) рыночная стоимость грузового тягача «Scania R500LA 4x2 MNA», 2008 года выпуска. VIN№, с учетом износа по состоянию на 11.08.2016 года, составляет 1 824 000 руб.

36) рыночная стоимость грузового тягача «Scania R500LA 4x2 MNA», 2009 года выпуска. VIN:№ с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 827 000 руб.

37) рыночная стоимость грузового тягача марки «VOLVO FM TRUCK 4x2», 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 4 550 000 руб.

38) рыночная стоимость грузового тягача марки «VOLVO FM TRUCK 4x2», 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 4 550 000 руб.

39) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «96222-0000010»? 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 610 000 руб.

40) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «96222-0000010»? 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 610 000 руб. (т.34 л.д.100-196);

заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (фактически с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), поступления денежных средств от ФИО1 в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет внесено наличными 60 000,00 руб. с основанием платежа «Оплата по договору б/н купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС». Сведения от имени кого, внесены денежные средства, отсутствуют.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ФИО58 в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет внесено наличными 800 000,00 руб. с основанием платежа «Оплата по договору б/н купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ. В т. ч. НДС (18%) 122 033,90». Сведения от имени кого, внесены денежные средства, отсутствуют.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ФИО2 в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.03.20^ внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи ТС № от 10.11.2016» не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ФИО40 в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи ТС № от 20.02.2017» не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ФИО38 в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи ТС № от 20.02.2017» не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ФИО39 в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи ТС № от 28.06.2017» не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ФИО59 в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи ТС № от 12.07.2017» не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ФИО37 в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи ТС № от 20.07.2017» не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО НПО «ОргНефтеГаз» ИНН: № в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи ТС № от 03.08.2017» не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ФИО43 в счет оплаты по договору купли-продажи судна № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет внесено наличными 2 000 000,00 руб. с основанием платежа «Оплата по договору купли-продажи судна № от ДД.ММ.ГГГГ.В т. ч. НДС (18%) 305 084,75 руб.». Сведения от имени кого, внесены денежные средства, отсутствуют.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ФИО43 в счет оплаты по договору купли-продажи прицепа № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетное счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи ТС № от 01.12.2017» не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: <***> в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «Оплата по договору купли- продажи ТС от 14.06.2019» не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: № в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации машины сельскохозяйственной универсальной «МСУ 800-ГАРАТЪ», не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи ТС от 10.07.2019» не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: № в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации машины снегохода «SCI-DOO SUMMIT Х-ТЗ», не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетное счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «Спец-Сервис» ИНН: № в счет оплаты по договору купли-продажи транспортного средства № ___ от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесения денежных с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи транспортного средства № __ от 20.11.2019» не установлено.

Исследованием выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфа-Транзит» №, открытому в филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: № в счет оплаты по договору купли-продажи транспортного средства № __от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено (т.35 л.д.121-127);

Суд действия ФИО10 по каждому преступлению квалифицирует по части 1 статьи 195 УК РФ (в ред. Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ N 218-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ N 476-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ N 530-ФЗ), как неправомерные действия при банкротстве, то есть отчуждение имущества должника - юридического лица, совершенном при наличии признаков банкротства и причинившим крупный ущерб.

При уголовно-правовой оценке содеянного подсудимым ФИО10 в соответствии со статьей 252 УПК РФ суд принимает во внимание, что указанная квалификация улучшает его положение.

Органами предварительного следствия действия ФИО10 квалифицированы как три преступления, предусмотренные ст.196 Уголовного кодекса Российской Федерации – преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 476-ФЗ).

Вместе с тем, с указанной квалификацией суд согласится не может, исходя из следующего.

Основным критерием разграничения неправомерных действий при банкротстве (частью 1 статьи 195 УК) с действиями, образующими преднамеренное банкротство (статьи 196 УК РФ), является связь этих действий с несостоятельностью. Так, при преднамеренном банкротстве несостоятельность вызывается действиями (бездействием) виновного, а неправомерные действия (статья 195 УК РФ) совершаются после того, как признаки банкротства уже появились (т.е. причинной связи между умышленными действиями виновного и несостоятельностью нет).

Как установлено заключениями экспертов, показаниями свидетелей в совокупности с другими представленными суду доказательствами ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс», ООО «УК «Р-ТЭК», сделки по реализации транспортных средств в рамках договоров купли-продажи транспортных средств оказали несущественное ухудшение финансового состояния ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс», ООО «УК «Р-ТЭК». При этом значения коэффициентов ликвидности под влиянием операций не изменились, и принимали значения ниже нормативных как до совершения операций в рамках исследуемых договоров, так и под влиянием операций.

Финансовое состояние ООО «Уфа-Транзит» оценивается экспертом как удовлетворительное, что характеризуется, в том числе высокой степенью платежеспособности. Так, коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности принимали значения существенно выше нормативных, что свидетельствует о достаточном объеме активов (оборотных или совокупность таких структурных ее показателей как денежные средства, дебиторская задолженность и краткосрочные финансовые вложения) для расчетов с кредиторами.

Потому в деяниях подсудимого ФИО10 усматриваются именно признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 195 УК РФ.

ФИО10 на основании протокола общего собрания участников ООО «Уфа-Транзит» № от 17 февраля 2015 года является генеральным директором.

ФИО10 на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО «Р-Транс».

ФИО10 на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ является генеральным директором ООО «УК «Р-ТЭК».

Таким образом, ФИО10 являлся руководителем ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс», ООО «УК «Р-ТЭК» и выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. и являлся единственным выгодоприобретателем от деятельности общества. Таким образом, ФИО10 является субъектом преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 195 УК РФ.

В силу статьи 3 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Из материалов дела следует, что денежные обязательства по требованиям не были исполнены ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс», ООО «УК «Р-ТЭК» в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Указанное подтверждается решениями Арбитражного суда Республики Башкортостан, согласно которым в отношении ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс», ООО «УК «Р-ТЭК» введена процедура несостоятельности – наблюдение и позже признаны несостоятельным (банкротом), затем открыто конкурсное производство.

Основным непосредственным объектом уголовно-правовой охраны преступления, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 195 УК РФ являются общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности, регулирующие недопущение создания лицом препятствий для применения норм, обеспечивающих удовлетворение имущественных интересов кредиторов должника, которые применяются по делу о банкротстве еще до решения о признании должника банкротом.

Установленные фактические обстоятельства содеянного ФИО10 позволяют сделать такой вывод. Содеянное позволило ФИО10 на некоторое время сохранить в фактическом обладании имущество через подконтрольных ему юридических лиц во время признания ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс», ООО «УК «Р-ТЭК» несостоятельным.

Изложенное подтверждается показаниями свидетелей ФИО41, согласно которым на основании представленных для ознакомления документов и сведений внесенных в электронную ФИО24 данных «ФИС «ГИБДД-М», где отражается история операций с транспортными средствами, автомобиль марки «Форд Фокус», 2011 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Уфа-Транзит», грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежало ООО «Спец-Сервис». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Р-Транс», грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «Спец-Сервис». Ранее указанный автомобиль с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «Р-Транс», полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «Спец-Сервис». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанная полуприцеп-цистерна принадлежала ООО «Р-Транс», полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «Спец-Сервис». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанная полуприцеп-цистерна принадлежала ООО «Р-Транс», грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Р-Транс», грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUCK 6*4», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Р-Транс», полуприцеп цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗабСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп-цистерна принадлежала ООО «Р-Транс», полуприцеп цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗабСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп-цистерна принадлежала ООО «Р-Транс», полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗабСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп-цистерну принадлежал ООО «Р-Транс», полуприцеп цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗабСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп-цистерна принадлежала ООО «Р-Транс», грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежало ООО «УК «Р-ТЭК», грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «УК «Р-ТЭК», полуприцеп цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп цистерна принадлежала ООО «УК «Р-ТЭК», полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп цистерну принадлежал ООО «УК «Р-ТЭК», заключением экспертов, согласно которым подписи от имени ФИО10, расположенные в строке «Продавец» ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс», ООО «УК «Р-ТЭК» в договорах купли-продажи транспортных средств выполнены ФИО10 и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Таким образом, ФИО10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «Уфа-Транзит», достоверно осведомленным о финансовом и хозяйственном положении ООО «Уфа-Транзит», в том числе о наличии активов (имущества) в собственности у руководимого им Общества, а также о наличии у руководимого им ООО «Уфа-Транзит» долговых обязательств перед юридическими лицами, в том числе перед ООО КБ «Агросоюз», произвел отчуждение имущества должника - юридического лица ООО «Уфа - Транзит», причинив своими действиями крупный ущерб.

ФИО10, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «Р-Транс», будучи достоверно осведомленным о финансовом и хозяйственном положении указанного Общества, в том числе о наличии активов (имущества) в собственности, а также о наличии у руководимого им ООО «Р-Транс» долговых обязательств, произвел отчуждение имущества должника - юридического лица ООО «Р-Транс», причинив своими действиями крупный ущерб.

ФИО10, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь на генеральным директором ООО «УК «Р-ТЭК», будучи достоверно осведомленным о финансовом и хозяйственном положении Общества, в том числе о наличии активов (имущества) в собственности, а также о наличии у руководимого им ООО «УК «Р-ТЭК» долговых обязательств, произвел отчуждение имущества должника - юридического лица ООО «УК «Р-ТЭК», причинив своими действиями крупный ущерб.

При этом ФИО10, действовал с прямым умыслом, т.е. осознавал общественную опасность своих действий, поскольку знал о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс», ООО «УК «Р-ТЭК», предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба имущественным правам кредиторов и желал их наступления.

Суд находит доказанным причинение действиями подсудимого ФИО10 крупного ущерба, поскольку на момент их совершения не были исполнены требования реальных кредиторов перед ООО КБ «Агросоюз» на общую сумму 114 764 748, 14 рублей, перед ООО «Дисконт» ИНН: № ОГРН: № на общую сумму 2 127 346,42 рублей, перед Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан на общую сумму 3 445 533,44 рублей, перед ООО «ВФС Восток» (ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «Стоков финансовые услуги») ИНН: № ОГРН: № на общую сумму 4 355 323,89 рублей, а также перед другими лицами. Между действиями подсудимого ФИО10 и причинением потерпевшим крупного ущерба имеется прямая причинная связь.

Потому судом признаются несостоятельными доводы подсудимого ФИО10 и его защитника, об отсутствии причинённого ущерба кредиторам, поскольку он имел право пользоваться принадлежащим ему имуществом, и право истребования залогового имущества, залогодержателем не нарушено.

Доводы подсудимого ФИО10, о том, что полученными денежными средствами он погашал другие задолженности, в том числе оплачивал заработные платы работникам не опровергают выводов о совершении им умышленных действиях, направленных на неправомерные действия при банкротстве.

В силу положений статьи 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленным УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Действия ФИО10, по реализации:

ДД.ММ.ГГГГ автомобиля марки «BMW X6 xDrive35i», 2013 года выпуска, ДД.ММ.ГГГГ снегоболотохода марки «CAN AM MAVERICK XMR DPS 100EFI», 2014 года выпуска, ДД.ММ.ГГГГ автомобиля марки «Land Rover Range Rover», 2014 года выпуска, ДД.ММ.ГГГГ снегохода марки «ARCTIC CAT M 8000 SNO PRO», 2013 года выпуска, ДД.ММ.ГГГГ автомобиля марки «BMW M COUPE», 2011 года выпуска, ДД.ММ.ГГГГ автомобиля марки «Toyota Camry», 2015 года выпуска, ДД.ММ.ГГГГ стеклопластикового судна марки «Bavaria 27 Sport», 2008 года выпуска, ДД.ММ.ГГГГ прицеп марки «MS-4500», 2008 года выпуска, принадлежащего ООО «Уфа-Транзит»;

ДД.ММ.ГГГГ грузового тягача марки «RENAULT PREMIUM 370.19T DCI BASIC», 2005 года выпуска, принадлежащего ООО «Р-Транс»;

ДД.ММ.ГГГГ автомобиля марки «ВАЗ 212180», 2002 года выпуска, ДД.ММ.ГГГГ автомобиля марки «Toyota Camry», 2015 года выпуска, принадлежащего ООО УК «Р-ТЭК» не образуют состава преступления, и должны быть исключены из объема обвинения, в связи с нижеследующим.

Согласно заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (т.34 л.д.27-72), № от ДД.ММ.ГГГГ, (т.33 л.д.118-159); № от ДД.ММ.ГГГГ (т.33 л.д.191-231) ФИО12 состояние ООО «Уфа-Транзит» (ИНН <***>) в период с ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ оценивается экспертом как удовлетворительное, что характеризуется, в том числе высокой степенью платежеспособности, сделки по реализацию транспортных средств повлекло несущественное ухудшение финансового состояния.

То есть, доказательств, о совершении ФИО10, действий заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей не предоставлено.

Как и не представлено доказательств, что указанные сделки по купле-продаже заключались на заведомо невыгодных для предприятий условиях, а также осуществлялись с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника.

Указанные сделки совершались по соответствующим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота и не стали причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности должника.

Кроме того, органами предварительного следствия ФИО10 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, а именно в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

а так же в совершении преступления, предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Преступления, как указано в обвинительном заключении, совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО10, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города Уфы Республики ФИО13, в том числе по адресу г.Уфа, <адрес>, являясь на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Уфа-Транзит» ИНН: № ОГРН: № (далее по тексту ООО «Уфа-Транзит» или Общество) генеральным директором указанной организации, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил хищение имущества Общества с ограниченной ответственностью «Коммерческий ФИО25 «Агросоюз» ИНН: № ОГРН: № (далее по тексту ООО КБ «Агросоюз» или ФИО25) в особо крупном размере - денежных средств в сумме 9 087 562,17 рублей, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО10, являвшегося генеральным директором ООО «Уфа-Транзит», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО КБ «Агросоюз» в особо крупном размере.

Так, ФИО10, с целью личного обогащения за счет хищения чужого имущества, разработал для себя план совершения преступления, а именно хищения денежных средств ООО КБ «Агросоюз» в особо крупном размере, заключавшийся:

- в обеспечении предоставления кредитной заявки и иных необходимых документов в ООО КБ «Агросоюз», для получения в Банке возобновляемой кредитной линии;

- в предоставлении поручительств по кредиту ООО «Уфа-Транзит» от имени Общества с ограниченной ответственностью «Р-Транс» ИНН: № ОГРН: № (далее по тексту ООО «Р-Транс»), Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Р-Топливо-Энергетическая-Компания» ИНН: № ОГРН: № (далее по тексту ООО «УК «Р-ТЭК»), где ФИО10 являлся единоличным исполнительным органом - директором, с целью введения в заблуждение сотрудников и руководства ООО КБ «Агросоюз» относительно обеспеченности кредита залоговым имуществом;

- в заключении от имени ООО «Уфа-Транзит» кредитного договора с ООО КБ «Агросоюз» и получении по нему денежных средств в особо крупном размере;

- в выводе части денежных средств, полученных в качестве кредита, на счета фирм «однодневок», не осуществляющих какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, и их дальнейшее хищение;

- в выполнении иных действий, в которых возникнет необходимость для достижения конечной преступной цели – хищения путем обмана денежных средств ООО КБ «Агросоюз» в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, в том числе в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу: Республика <адрес>, осуществляя свой преступный умысел, действуя согласно разработанного преступного плана, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Уфа-Транзит», обеспечил предоставление заявки от имени руководимого им Общества на предоставление возобновляемой кредитной линии в оперативный офис филиала «Оренбургский» ООО «КБ «Агросоюз», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, в том числе в оперативном офисе филиала «Оренбургский» ООО «КБ «Агросоюз», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес> (более точное место не установлено), действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО КБ «Агросоюз» в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, согласно ранее разработанного плана совершения преступления, подписал от имени ООО УК «Р-ТЭК» договор № № о залоге движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставил в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уфа-Транзит» перед ООО КБ «Агросоюз» движимое имущество, принадлежащее ООО УК «Р-ТЭК», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, <адрес> по адресу: Республика Башкортостан, <адрес>, Оренбургский тракт, <адрес>.

Находясь в том же месте, в то же время, ФИО6, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО КБ «Агросоюз» в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, согласно ранее разработанного плана совершения преступления, подписал от имени ООО УК «Р-ТЭК» договор ипотеки № №-№ от 20.09.2016, согласно которому предоставил в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уфа-Транзит» перед ООО КБ «Агросоюз» имущество ООО УК «Р-ТЭК», а именно:

- административное здание, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- здание автозаправочной станции, расположенной по адресу: <адрес><адрес>, кадастровый №;

- земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №.

Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, в том числе в оперативном офисе филиала «Оренбургский» ООО «КБ «Агросоюз», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес> (более точное место не установлено), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО КБ «Агросоюз» в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, согласно ранее разработанного плана совершения преступления, подписал от имени ООО УК «Р-ТЭК» договор № №1 о залоге движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставил в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уфа-Транзит» перед ООО КБ «Агросоюз» движимое имущество, принадлежащее ООО УК «Р-ТЭК», расположенное по адресу: <адрес>, автодорога Меридиан, автозаправочная станция №.

Находясь в том же месте, в то же время, ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО КБ «Агросоюз» в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, согласно ранее разработанного плана совершения преступления, подписал от имени ООО УК «Р-ТЭК» договор ипотеки № № от 03.10.2016, согласно которому предоставил в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уфа-Транзит» перед ООО КБ «Агросоюз» права аренды и недвижимое имущество, принадлежащее ООО УК «Р-ТЭК», расположенное по адресу: <адрес>, автодорога Меридиан, а именно:

- здание АЗС (лит. А) общей площадью – 45,9 кв.м.;

- навес (лит. Г) площадь – 379,9 кв.м.;

- резервуар под масло (лит. Г2) объемом 5 куб.м.;

- резервуар под масло (лит. Г3) объемом 5,00 куб.м.;

- резервуар под топливо (лит. Г4) объемом 25,00 куб.м.;

- резервуар под топливо (лит. Г5) объемом 25,00 куб.м.;

- резервуар под топливо (лит. Г6) объемом 25,00 куб.м.;

- резервуар под топливо (лит. Г7) объемом 25,00 куб.м.;

- очистные сооружения (лит. Г8) объемом 25,00 куб.м.;

- пожарные резервуары (лит. Г9) объемом 50,00 куб.м.;

- пожарные резервуары (лит. Г10) объемом 50,00 куб.м.;

- забор металлический (лит. Г1) протяженностью 216,98 м.;

- замощение, борты (лит. I,II) площадью покрытия 3615,60 кв.м.;

При этом при подписании указанных договоров о залоге движимого имущества и договоров ипотеки ФИО10 было известно о том, что часть денежных средств получаемых от ООО КБ «Агросоюз» будет им похищена, кредитные обязательства в полном объеме ООО «Уфа-Транзит» выполнены не будут, а стоимости заложенного имущества в обеспечение обязательств будет недостаточна для погашения образовавшейся задолженности, тем самым ФИО10 осознавал, что вводит сотрудников и руководство ООО КБ «Агросоюз» в заблуждение относительно обеспеченности кредитных обязательств ООО «Уфа-Транзит» залоговым имуществом.

20.09.2016, ФИО10, находясь в офисном помещении филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Банка в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, действуя как генеральный директор ООО «Уфа-Транзит» подписал с ООО КБ «Агросоюз» договор о предоставлении кредита № № от 20.09.2016, согласно которому ООО КБ «Агросоюз» предоставляет ООО «Уфа-Транзит» возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности, с лимитом единовременной задолженности по кредитной линии в сумме 30 000 000 рублей, окончательным сроком возврата кредита – не позднее 20.09.2018, сроком возврата каждого кредитного транша – не позднее 60 календарных дней с даты его выдачи.

При этом ФИО10 осознавал, что договор о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ заключен без намерений его реального исполнения, а лишь с целью хищения денежных средств.

В период с 20.09.2016 по 21.09.2016, ФИО10, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, в том числе в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу: <адрес><адрес> (более точное место не установлено), воспользовавшись имевшимися перед ООО КБ «Агросоюз» обязательствами по договору о предоставлении кредита <***> от ДД.ММ.ГГГГ, обеспечил получение ООО «Уфа-Транзит» кредитного транша.

Так, 21.09.2016 во исполнение кредитного договора № № «Агросоюз» по платежному документу № перечислило 18 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Уфа-Транзит» № открытый в ООО КБ «Агросоюз» по адресу: <адрес>, строение 1, с указанием назначения платежа «Выдача кредита ООО «Уфа-Транзит» по кредитному договору Ю-КЛЗ-0143-99/16 от 20.09.2016».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, в том числе в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес> (более точное место не установлено), продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обеспечил перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Уфа-Транзит» № открытого ООО КБ «Агросоюз» по адресу: <адрес>, строение 1, на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «Корекс» ИНН: № ОГРН: № (далее по тексту ООО «Корекс») №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», по адресу: <адрес> сумме 18 000 000 рублей, с указанием назначения платежа «Оплата за нефтепродукты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно акту сверки от 21.09.2016г. в т.ч. НДС 18% - 2 745 762,71».

При этом ФИО10 было достоверно известно о том, что часть денежных средств, перечисленных 21.09.2016 на расчетный счет ООО «Корекс», в сумме 9 087 562,17 рублей, являлись денежными средствами, полученными ООО «Уфа-Транзит» по кредитному договору №№ от 20.09.2016, а также о том, что ООО «Корекс» никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, между ООО «Уфа-Транзит» и ООО «Корекс» отсутствовали какие-либо финансовые взаимоотношения и никаких поставок нефтепродуктов ООО «Корекс» в ООО «Уфа-Транзит» не осуществляло.

Тем самым ФИО10 было известно о том, что в платежное поручение о перечислении денежных средств в ООО «Корекс» вносятся заведомо ложные сведения, с целью дальнейшего выведения кредитных денежных средств и их хищения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, в том числе в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу: <адрес><адрес> (более точное место не установлено), во исполнение своего преступного умысла, с целью придания своим преступным действиям видимости правомерности, а также с целью не допустить своевременного реагирования со стороны руководства и сотрудников ООО КБ «Агросоюз» поддерживал обороты по счету и обеспечивал частичное проведение оплаты процентов и задолженности по кредитной линии, однако после ДД.ММ.ГГГГ производить какие-либо платежи перестал.

При указанных обстоятельствах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в г. Уфе Республики ФИО13, в том числе в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес> (более точное место не установлено), действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил хищение путем обмана имущества ООО КБ «Агросоюз» в особо крупном размере – денежных средств в сумме 9 087 562,17 рублей.

Он же, ФИО10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Уфе Республики ФИО13, в том числе в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» по адресу г.Уфа, <адрес> в офисном помещении филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» по адресу г.Уфа, <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем обмана похитил денежные средства в особо крупном размере на сумму 18 304 000 рублей, полученные по Договорам о предоставлении кредита <***> от ДД.ММ.ГГГГ и №№ от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ООО «КБ «Агросоюз» при следующих обстоятельствах.

Так, на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников ООО «Уфа-Транзит» ФИО10 являлся директором указанной организации. На основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников ООО «Уфа-Транзит» должность директора изменена, ФИО10 назначен генеральным директором Общества, при этом в соответствии с п. 9.1 устава ООО «Уфа-Транзит» (утвержден протоколом общего собрания участников № от ДД.ММ.ГГГГ), являлся единоличным исполнительным органом осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Вместе с тем, на основании п.10.10 Устава ООО «Уфа-Транзит», утвержденного Протоколом общего собрания участников № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, как генеральный директор был уполномочен принимать решения по важнейшим вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, принимать решения о получении Обществом кредитов, без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки и осуществлять иные организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции, отнесенные к компетенции генерального директора Общества.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана чужого имущества в особо крупном размере - денежных средств принадлежащих ООО КБ «Агросоюз», сопряженного с преднамеренным частичным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, разработал для себя план совершения преступления, который заключался:

- в предоставлении ООО КБ «Агросоюз» заявки на открытие возобновляемой кредитной линии для ООО «Уфа-Транзит»;

- в предоставлении, по требованию Банка, иных документов, в том числе поручительств по кредиту ООО «Уфа-Транзит» от имени Общества с ограниченной ответственностью «Р-Транс» ИНН: № ОГРН: № (далее по тексту ООО «Р-Транс») и Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Р-Топливо-Энергетическая-Компания» ИНН: № ОГРН: № (далее по тексту ООО «УК «Р-ТЭК»), где ФИО10 также являлся единоличным исполнительным органом;

- в заключении от имени ООО «Р-Транс» и ООО «УК «Р-ТЭК» с ООО КБ «Агросоюз» договоров залога движимого имущества, с целью придания получаемому кредиту видимости обеспеченности залоговым имуществом;

- в заключении от имени ООО «Уфа-Транзит» кредитных договоров с ООО КБ «Агросоюз», получении по ним денежных средств в особо крупном размере и их дальнейшем использовании по своему усмотрению;

- в преднамеренном частичном неисполнении договорных обязательств по заключенным договорам о предоставлении кредитов, в части возврата ООО «Уфа-Транзит» полученных кредитных денежных средств;

- в совершении сделок купли-продажи в отношении залогового имущества, принадлежащего ООО «Р-Транс» и ООО «УК «Р-ТЭК», с целью исключения возможности обращения на него взыскания со стороны ООО КБ «Агросоюз», тем самым причинение материального ущерба в особо крупном размере;

- в выполнении иных действий, в которых возникнет необходимость для достижения конечной преступной цели – хищения путем обмана денежных средств ООО КБ «Агросоюз» в особо крупном размере, сопряженного с преднамеренным частичным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Так, 20.09.2016, ФИО10, находясь в офисном помещении филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, согласно ранее разработанному преступному плану, используя служебное положение генерального директора ООО «Уфа-Транзит», подписал с ООО «КБ «Агросоюз» договор о предоставлении кредита №№ от 20.09.2016, согласно которому ООО КБ «Агросоюз» предоставляет ООО «Уфа-Транзит» возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности, с лимитом единовременной задолженности по кредитной линии в сумме 30 000 000 рублей, окончательным сроком возврата кредита – не позднее 20.09.2018, сроком возврата каждого кредитного транша – не позднее 60 календарных дней с даты его выдачи.

При этом ФИО10 осознавал, что условия договора о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ будут исполняться лишь с целью дальнейшего пролонгирования кредитной линии и увеличения лимита единовременной задолженности, а также достижения конечной цели – хищения путем обмана денежных средств ООО КБ «Агросоюз» в особо крупном размере, сопряженного с преднамеренным частичным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В период с 20.09.2016 по 20.03.2017, ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, согласно ранее разработанному преступному плану, поддерживал установленный положениями п. 12.1 договора о предоставлении кредита №№ от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячный кредитовый оборот (общая сумма поступлений денежных средств на счет в течении расчетного квартала) ООО «Уфа-Транзит», с целью увеличения кредитного потенциала ООО «Уфа-Транзит» перед руководством ООО КБ «Агросоюз» и создания видимости правомерности своих намерений, для получения возможности похитить большее количество кредитных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в офисном помещении филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно разработанному ранее плану совершения преступления, убедив руководство и сотрудников ООО КБ «Агросоюз» в добросовестности ООО «Уфа-Транзит» как контрагента, используя свое служебное положение генерального директора Общества, подписал с ООО «КБ «Агросоюз» договор о предоставлении кредита № Ю-КЛЗ-0143-138/17 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно договору о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «Агросоюз» предоставляет ООО «Уфа-Транзит» возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности, с лимитом единовременной задолженности по кредитной линии в сумме 84 000 000 рублей, окончательным сроком возврата кредита – не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сроком возврата каждого кредитного транша – не позднее 120 календарных дней с даты его выдачи.

При этом ФИО10 осознавал, что условия договора о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, а именно в части возврата полученных кредитных денежных средств ООО «Уфа-Транзит», исполнены не будут, а сам договор заключается для хищения путем обмана денежных средств ООО КБ «Агросоюз» в особо крупном размере, сопряженного с преднамеренным частичным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в офисном помещении филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, зная о необходимости обеспечения полученного им кредита залоговым имуществом, с целью придания видимости правомерности своим действиям, используя свое служебное положение, заключил ряд тождественных договоров поручительств и залога от имени руководимых им ООО «Р-Транс» и ООО «УК «Р-ТЭК». При этом ФИО10 осознавал, что предоставление им от имени ООО «Р-Транс» и ООО «УК «Р-ТЭК» поручительств, а также предоставление в залог имущества указанных организаций, является обязательным условием для принятия положительного решения руководством ООО КБ «Агросоюз» при одобрении кредитной линии ООО «Уфа-Транзит». Вместе с тем ФИО10 осознавал, что ООО «Р-Транс» и ООО «УК «Р-ТЭК» полностью ему подконтрольны, так как он является в них единоличным исполнительным органом и единственным учредителем, а следовательно он имеет возможность беспрепятственно осуществлять сделки с имуществом указанных Обществ и распоряжаться принадлежащими им денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в офисном помещении филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, действуя умышленно, согласно ранее разработанному плану совершения преступления, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, используя служебное положение директора ООО «Р-Транс» заключил с ООО КБ «Агросоюз» договор о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями.

Согласно условиям договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениям к нему, ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 («Залогодатель») передает в залог ООО КБ «Агросоюз» («Залогодержатель») автомобиль марки «VOLVO FM-TRUCK 6x4», 2013 года выпуска, VIN: № и автомобиль марки «VOLVO FM-TRUCK 6x4», 2014 года выпуска, VIN: №.

Согласно п. 2.1 договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ предмет залога предоставляется в обеспечение обязательств ООО «Уфа-Транзит» по договору о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 2.5 договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ предмет залога обеспечивает требования залогодержателя в том объеме, в каком они будут иметься к моменту удовлетворения.

Согласно п. 4.1.1 договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 обязуется не отчуждать предмет залога, равно как не обременять его правами третьих лиц, не передавать его в последующий залог без письменного согласия «Залогодержателя».

При этом ФИО10 достоверно осознавал, что обязательства предусмотренные договором о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ им исполнены не будут, а после получения денежных средств по кредитному договору и их расходования, предмет залога – транспортные средства, будут переоформлены в собственность иного юридического лица подконтрольного ФИО10, с целью исключения возможности обращения взысканий со стороны ООО КБ «Агросоюз» на предмет залога.

Так же, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в офисном помещении филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» расположенном по адресу: <адрес>, согласно ранее разработанному плану совершения преступления, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, используя служебное положение директора ООО «Р-Транс» подписал с ООО КБ «Агросоюз» договор о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями.

Согласно условиям договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениям к нему, ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 («Залогодатель») передает в залог ООО КБ «Агросоюз» («Залогодержатель») полуприцеп цистерну «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №.

Согласно п. 2.1 договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ предмет залога предоставляется в обеспечение обязательств ООО «Уфа-Транзит» по договору о предоставлении кредита № Ю-КЛЗ-0143-138/17 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 2.5 договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ предмет залога обеспечивает требования залогодержателя в том объеме, в каком они будут иметься к моменту удовлетворения.

Согласно п. 4.1.1 договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 обязуется не отчуждать предмет залога, равно как не обременять его правами третьих лиц, не передавать его в последующий залог без письменного согласия «Залогодержателя».

При этом ФИО10 достоверно осознавал, что обязательства предусмотренные договором о залоге движимого имущества № Ю-КЛЗ-0143-138/17-З/5 от ДД.ММ.ГГГГ им исполнены не будут, а после получения денежных средств по кредитному договору и их расходования, предмет залога будет переоформлен в собственность иного юридического лица подконтрольного ФИО10, с целью исключения возможности обращения на него взыскания со стороны ООО КБ «Агросоюз» на предмет залога.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в офисном помещении филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» расположенном по адресу г.Уфа, <адрес>, действуя умышленно, согласно ранее разработанному плану совершения преступления, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, используя служебное положение директора ООО «Р-Транс» подписал с ООО КБ «Агросоюз» договор о залоге движимого имущества № Ю-КЛЗ-0143-138/17-З/7 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями.

Согласно условиям договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениям к нему, ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 («Залогодатель») передает в залог ООО КБ «Агросоюз» («Залогодержатель») следующее имущество – полуприцеп цистерну «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: № и полуприцеп цистерну «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: №.

Согласно п. 2.1 договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ предмет залога предоставляется в обеспечение обязательств ООО «Уфа-Транзит» по договору о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 2.5 договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ предмет залога обеспечивает требования залогодержателя в том объеме, в каком они будут иметься к моменту удовлетворения.

Согласно п. 4.1.1 договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Р-Транс» в лице директора ФИО10 обязуется не отчуждать предмет залога, равно как не обременять его правами третьих лиц, не передавать его в последующий залог без письменного согласия «Залогодержателя».

При этом ФИО10 достоверно осознавал, что обязательства предусмотренные договором о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ им исполнены не будут, а после получения денежных средств по кредитному договору и их расходования, предмет залога – транспортные средства, будут переоформлены в собственность иного юридического лица подконтрольного ФИО10, с целью исключения возможности обращения на них взыскания со стороны ООО КБ «Агросоюз».

Помимо этого, 20.03.2017, ФИО10, находясь в офисном помещении филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» расположенном по адресу: <...>, действуя умышленно, согласно ранее разработанному плану совершения преступления, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, используя служебное положение генерального директора ООО «УК «Р-ТЭК» подписал с ООО КБ «Агросоюз» договор о залоге движимого имущества № Ю-КЛЗ-0143-138/17-З/4 от 20.03.2017 с приложениями.

Согласно условиям договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениям к нему, ООО «УК «Р-ТЭК» в лице генерального директора ФИО6 («Залогодатель») передает в залог ООО КБ «Агросоюз» («Залогодержатель») следующее имущество: грузовой седельный тягач MAN913, 2013 года выпуска, VIN: №; грузовой седельный тягач MAN914, 2013 года выпуска, VIN: №; полуприцеп цистерну «SAHIN TANKER STYT8179», 2013 года выпуска, VIN: №; полуприцеп цистерну «SAHIN TANKER STYT8180», 2013 года выпуска, VIN: №.

Согласно п. 2.1 договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ предмет залога предоставляется в обеспечение обязательств ООО «Уфа-Транзит» по договору о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 2.5 договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ предмет залога обеспечивает требования залогодержателя в том объеме, в каком они будут иметься к моменту удовлетворения.

Согласно п. 4.1.1 договора о залоге движимого имущества № № ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «Р-ТЭК» в лице генерального директора ФИО10 обязуется не отчуждать предмет залога, равно как не обременять его правами третьих лиц, не передавать его в последующий залог без письменного согласия «Залогодержателя».

При этом ФИО10 достоверно осознавал, что обязательства предусмотренные договором о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ им исполнены не будут, а после получения кредитных денежных средств и их расходования, предмет залога – транспортные средства, будут переоформлены в собственность иного юридического лица подконтрольного ФИО10, с целью исключения возможности обращения взысканий со стороны ООО КБ «Агросоюз» на предмет залога.

Вместе с тем, ФИО10, обладая достаточными познаниями в области гражданского права и будучи осведомленным о процессе ведения ФИО12-хозяйственной кредитных организаций, достоверно осознавал, что у руководства и сотрудников ООО КБ «Агросоюз» не будет возможности своевременно выявить и пресечь противоправные действия по отчуждению предметов залога, так как заключенные договоры о залоге движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (№ Ю-КЛЗ-0143-138/17-З/3, № Ю-КЛЗ-0143-138/17-З/5, № Ю-КЛЗ-0143-138/17-З/7, № Ю-КЛЗ-0143-138/17-З/4) не содержат императивных норм об учете обременений предметов залога в регистрирующем органе.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в г.Уфе, в том числе в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, сопряженного с преднамеренным частичным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя согласно ранее разработанному плану совершения преступления, используя свое служебное положение, обеспечил получение возглавляемым им ООО «Уфа-Транзит» на расчетный счет № № открытый в ООО КБ «Агросоюз» по адресу <адрес>, строение 1, денежных средств по договору о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 304 046 684 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в г.Уфе Республики Башкортостан, в том числе в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу г.Уфа, <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным частичным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя согласно ранее разработанного плана совершения преступления, с целью придания своим преступным действиям видимости правомерности, обеспечил оплату ООО «Уфа-Транзит» части денежных средств, полученных по кредитной линии в сумме 233 792 666, 69 рублей, тем самым образовав задолженность у возглавляемого им ООО «Уфа-Транзит» перед ООО «КБ «Агросоюз» на сумму 70 254 017, 31 рублей.

В тоже время, ФИО10, находясь в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу <адрес> в офисном помещении филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» расположенном по адресу <адрес>, осуществлял рабочие встречи с сотрудниками и руководством ООО КБ «Агросоюз» в ходе которых уверял последних о том, что образовавшаяся задолженность ООО «Уфа-Транзит» по кредитной линии будет погашена, тем самым вводил сотрудников и руководство ООО КБ «Агросоюз» в заблуждение, с целью достижения конечно цели - совершения хищения чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в связи с образовавшейся задолженностью ООО «Уфа-Транзит» перед ООО КБ «Агросоюз», ФИО25 обратился в Арбитражный суд Республики ФИО13 с заявлениями о признании несостоятельными (банкротами) ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс» и ООО «УК «Р-ТЭК».

ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда Республики ФИО13 по делу № № заявление ООО КБ «Агросоюз» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Уфа-Транзит» принято к производству.

ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда Республики ФИО13 по делу № № заявление ООО КБ «Агросоюз» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Р-Транс» принято к производству.

ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда Республики ФИО13 по делу № № заявление ООО КБ «Агросоюз» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «УК «Р-ТЭК» принято к производству.

ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда Республики ФИО13 по делу № № в отношении ООО «Уфа-Транзит» введена процедура наблюдения.

ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда Республики ФИО13 по делу № № в отношении ООО «Р-Транс» введена процедура наблюдения.

ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда Республики ФИО13 по делу № № в отношении ООО УК «Р-ТЭК» введена процедура наблюдения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в г.Уфе Республики Башкортостан, в том числе в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу г.Уфа, <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, игнорируя законные требования ООО КБ «Агросоюз» по погашению образовавшейся задолженности, с целью недопущения обращения взысканий на заложенное имущество (транспортные средства) и воспрепятствования изъятию заложенного имущества со стороны Банка, осознавая легкость совершения сделок купли-продажи по отчуждению залогового имущества ввиду отсутствия обременений в регистрирующем органе, обеспечил безвозмездное отчуждение 9 транспортных средств, общей стоимостью 18 304 000 рублей, находящихся в залоге, в пользу подконтрольного ему юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибУрал» ИНН: № ОГРН: № (далее по тексту ООО «ЗапСибУрал»).

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу г.Уфа, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение, обеспечил заключение договора купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ между руководимыми им ООО «Р-Транс» и ООО «ЗабСибУрал», согласно которому ООО «Р-Транс» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: №.

В тот же день (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО10, находясь в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу г.Уфа, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение, обеспечил заключение договора купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ между руководимыми им ООО «Р-Транс» и ООО «ЗабСибУрал», согласно которому с принимает и оплачивает грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUCK 6*4», 2013 года выпуска, VIN: №.

В тот же день (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО10, находясь в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение, обеспечил заключение договора купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ между руководимыми им ООО «УК «Р-ТЭК» и ООО «ЗапСибУрал», согласно которому ООО «УК «Р-ТЭК» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: №.

В тот же день (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО10, находясь в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение, обеспечил заключение договора купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ между руководимыми им ООО «УК «Р-ТЭК» и ООО «ЗабСибУрал», согласно которому ООО «УК «Р-ТЭК» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: №.

При этом, при заключении указанных договоров купли-продажи ФИО87 понимал, что со стороны ООО «ЗапСибУрал» оплата за транспортные средства произведена не будет, а сами договора заключаются с целью вывода залогового имущества и недопущения обращения на него взысканий со стороны ООО КБ «Агросоюз».

07.06.2019, ФИО10, находясь по адресу: г. Уфа, <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с помощью ФИО35, ранее введенного ФИО10 в заблуждение относительно своих истинных намерений, организовал предоставление указанных договоров купли-продажи и иных документов в регистрирующий орган – Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан (далее по тексту МРЭО ГИБДД МВД по РБ), расположенный по адресу: г. Уфа, <адрес>, где в тот же день за ООО «ЗапСибУрал» (юридический адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>) зарегистрировано право собственности на:

- грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: №, стоимостью 4 606 000 рублей;

- грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUCK 6*4», 2013 года выпуска, VIN: №, стоимостью 3 768 000 рублей;

- грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: №, стоимостью 2 749 000 рублей;

- грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: №, стоимостью 2 749 000 рублей.

10.07.2019, ФИО10, находясь в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу: <адрес><адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение, обеспечил заключение договора купли-продажи ТС от 10.07.2019 между руководимыми им ООО «Р-Транс» и ООО «ЗапСибУрал» договора купли-продажи ТС от 10.07.2019 согласно которому ООО «Р-Транс» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: №.

В тот же день (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО10, находясь в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение, обеспечил заключение договора купли-продажи ТС от 10.07.2019 между руководимыми им ООО «Р-Транс» и ООО «ЗапСибУрал», согласно которому ООО «Р-Транс» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: №.

В тот же день (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО10, находясь в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение, обеспечил заключение договора купли-продажи ТС от 10.07.2019 между руководимыми им ООО «Р-Транс» и ООО «ЗапСибУрал», согласно которому ООО «Р-Транс» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №.

В тот же день (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО10, находясь в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение, обеспечил заключение договора купли-продажи ТС от 10.07.2019 межу руководимыми им ООО «УК «Р-ТЭК» и ООО «ЗапСибУрал», согласно которому ООО «УК «Р-ТЭК» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №.

В тот же день (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО10, находясь в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение, обеспечил заключение договора купли-продажи ТС от 10.07.2019 между руководимыми им ООО «УК «Р-ТЭК» и ООО «ЗапСибУрал», согласно которому ООО «УК «Р-ТЭК» продает, а ООО «ЗапСибУрал» принимает и оплачивает полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №.

При этом, при заключении указанных договоров купли-продажи ФИО10 понимал, что со стороны ООО «ЗапСибУрал» оплата за транспортные средства произведена не будет, а сами договора заключаются с целью вывода залогового имущества и недопущения обращения на него взысканий со стороны ООО КБ «Агросоюз».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с помощью ФИО35, ранее введенного ФИО10 в заблуждение относительно своих истинных намерений, организовал предоставление указанных договоров купли-продажи и иных документов в регистрирующий орган – МРЭО ГИБДД МВД по РБ, расположенный по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ за ООО «ЗапСибУрал» (юридический адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>) зарегистрировано право собственности на:

- полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: №, стоимостью 962 000 рублей;

- полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: №, стоимостью 962 000 рублей;

- полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №, стоимостью 836 000 рублей;

- полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №, стоимостью 836 000 рублей;

- полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №, стоимостью 836 000 рублей.

При указанных обстоятельствах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, в том числе в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес> в офисном помещении филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес> (более точное место не установлено), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение условий договоров о предоставлении кредитов №№ от ДД.ММ.ГГГГ и №№ от ДД.ММ.ГГГГ и в нарушение условий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.5, 4.1.1, договоров о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ, № Ю-КЛЗ-№ от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № Ю-КЛЗ-0143-138/17-З/4 от ДД.ММ.ГГГГ, и имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, сопряженное с преднамеренным частичным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем обмана похитил денежные средства в особо крупном размере на сумму 18 304 000 рублей, принадлежащие ООО «КБ «Агросоюз», которыми распорядился по своем усмотрению, причинив своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО10 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, по существу дела показал, что он занимался предпринимательской деятельностью, с 2010-2011 годов являлся учредителем компаний ООО «Уфа - Транзит», ООО «РусОйл», ООО «Р-Транс», ООО «Кандринская нефтебаза» и ООО «УК «Р-ТЭК». ООО «УК «Р-ТЭК» являлось главной компанией, была содержателем, учредителем компании, компания ООО «Уфа-Транзит» занималась крупной и мелкой перепродажей горюче смазочных материалов, компания занималась розничной продажей нефтепродуктов, компания ООО «Р-Транс» занималась логистикой нефтепродуктов, ООО «Кандринская нефтебаза» занималась хранением нефтепродуктов. В 2016 году представители банка ООО КБ «Агросоюз» предложили прокредитовать вышеуказанную группу компаний, с обязательным условием переводом всех оборотов компаний и чтобы ни в каких банках больше договоров не было. Кредит был одобрен, под названием овердрафт, овердрафт-это деньги, выдающиеся на определенный промежуток времени, за этот определенный промежуток времени нужно их по договору реализовать за 60 календарных дней, 60 календарных дней дается на покупку товара и реализацию. Проценты за пользование денежными средствами банком списывались ежемесячно 30 числа следующего дня после окончания календарного месяца с расчетного счета компании. Если стоит оплата процентов, то банк списывает в одностороннем порядке для погашения процентов, дальше сумма списывается в погашение. Оборот компании был около миллиарда рублей, примерно 100 миллионов в месяц.

Одним из контрагентов компании ООО «Уфа Транзит» являлась компания ООО «Корекс», с которой были заключены многочисленные договора поставки нефтепродуктов, дополнительное соглашение между ООО «Уфа Транзит» и ООО «Корекс» на отгрузку нефтепродуктов, что подтверждается товарно-транспортными документами, счетами-фактуры на отгруженный товар. Согласно данным документам, ООО «Корекс» поставил нефтепродукты в адрес ООО «Уфа Транзит». Исходя из приобщенных документов в 2016 году ООО «Корекс» заключен договор поставки между компанией ООО «Корекс» и ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», которое являлось поставщиком ООО «Корекс», поставляемым в ООО «Уфа Транзит». Согласно указанным документам, ООО «Корекс» поставило в ООО «Уфа Транзит» продукцию, реализовав его в последующем конечному покупателю, что подтверждается товарными накладными и иными документами. Согласно заключению эксперта, каждый кредитный транш должен быть погашен заемщиком не позднее 60 календарных дней с даты его выдачи и не позднее установленного срока. по требованию банка, кредитные средства были обеспечены залоговым имуществом, в том числе договором поручительства всей группы компаний. Согласно оценке объектов недвижимости которые находятся в залоге, общая сумма 119 миллионов 665 тысяч рублей, это только недвижимое имущество, сумма залога покрывает полностью кредит. Часть залогового имущества в настоящее время реализована, офис который принадлежал на праве собственности был реализован приставами в рамках исполнительного производства и деньги будут направлены на погашение имеющейся задолженности ООО «Уфа Транзит», ООО «Р-Транс» и ООО «Р-ТЭК», то есть это подтверждает, что в рамках исполнительного производства прошло погашение по ООО «РусОйл» еще 8 миллионов, заправка была реализована. На сегодняшний день погашено более 32 миллионов.

Кредитный транш в размере 18 000 000 рублей, полученный ООО «Уфа - Транзит» и перечисленный согласно договору поставки в ООО «Корекс» 21 сентября 2016 года» в течении 60 календарных дней возвращены банку, и у уплачены за них проценты.

Реализация имущества по второму преступлению, это было не запрещено законодательством, продавать автомобили, которые не были залоговыми. Как установлено в судебном следствии то, что больше половины людей, которые приобретали эти машины, они говорят о том, что деньги сдали в бухгалтерию и получили приходно-кассовый ордер, он деньги из бухгалтерии не забирал, не присваивал, у компании если деньги сдаются в кассу, есть ежедневные расходы, какие-то запчасти, аренды, зарплата. Деньги были потрачены только на компанию. Органами следствия была изъята вся бухгалтерия, порядка 300 коробок, там было все кассовые книги предприятий. Все денежные средства были внесены в кассу и потрачены на нужды предприятия.

По поводу продажи залогового имущества, когда наступило банкротство, нужно было работать, семью кормить, он устроился в компанию ООО «ЗапСибУрал», когда ФИО33 ее организовал, устроился заместителем, у него был опыт, он ему советовал, подсказывал, объяснял. Учитывая то, что у группы компании были сторонние долги, которые не были включены в реестр, но были прослужены контрагентами, получается, что компания ООО «ЗапСибУрал» выкупила долги компании, которые находились в банкротстве и чтобы не увеличивать банкротный портфель в счет выкупленных долгов он рассчитался выкупленной техникой. После чего были данные сделки оспорены и в рамках мирового соглашения весь транспорт вернулся в конкурную массу.

Реализация не залогового имущества на банкротство предприятий не повлияло, что так же подтверждается заключениями экспертов. Не залоговое, движимое имущество указанных предприятий было реализовано для выплаты заработной платы, денежные средства были потрачены на текущие расходы, долги.

ФИО33 и ФИО34 не являлись афилированными лицами. Они действительно были директорами, вели хозяйственную деятельность. Так же он управлял ФИО12 потоками и не принимал решения в ФИО12 хозяйственной деятельности ООО «Спец-Сервис», где его супруга являлась директором или является директором этой организации.

Препятствий конкурсным управляющим он не оказывал, согласно отчетам о конкурсном собрании кредиторов, где утверждался отчет конкурсного управляющего Котии, признаков преднамеренного банкротства не имеется. Согласно акту приема-передачи представитель Котии – ФИО15 получил от него все документы, печати, ключи, уставные документы и все основные учредительные документы.

Органами предварительного следствия в основу обвинения ФИО18 в совершении инкриминируемых ему преступлений, положены следующие доказательства:

По хищению денежных средств ООО КБ «Агросоюз» в особо крупном размере.

оглашенные в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показания потерпевшего ФИО51, согласно которым имеющихся документов, 20 сентября 2016 года между ООО «КБ «Агросюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен кредитный договор № в соответствии с которым Банком предоставлена Заемщику возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 30 млн. рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КБ «Агросюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен кредитный договор №№, в соответствии с которым Банком предоставлена возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 104 млн. рублей. В соответствии с указанными договорами кредитных линий Банком выдано Заемщику 619 900 385,00 руб. Полученные денежные средства использованы Заемщиком в полном объеме путем их перечисления на расчетные счета контрагентов, открытых в иных кредитных организациях, а также путем частичного погашения ранее выданных Банком заемщику кредитов.

В обеспечение обязательств по кредитному договору №№ между Банком и ООО «Уфа-Транзит» заключены договор ипотеки № № от20 марта 2017 г., в соответствии с которым ООО «Уфа-Транзит» передает в залог Банку нежилое здание автозаправочной станции общей залоговой стоимостью 5 097 375,00 руб., а также договор о залоге движимого имущества № Ю-КЛЗ-0143-138/17-3/6 от 20 марта 2017 г., в соответствии с которым ООО «Уфа-Транзит» передает в залог Банку движимое имущество (оборудование АЗС) общей залоговой стоимостью 1 980 000,00 руб.

Кроме того, в обеспечение обязательств по указанным кредитным договорам между Банком с одной стороны и аффилированными с ФИО10 юридическими лицами (ООО «Р-Транс», ООО «УК Р-ТЭК», ООО «Русойл» и ООО «Кандринская нефтебаза») с другой стороны заключены договоры поручительства и залога движимого и недвижимого имущества (земельные участки, здания, автомобили и оборудование). Общая залоговая стоимость движимого и недвижимого имущества, предоставленного в залог, составляет 65 901 900,00 руб.

После отзыва у Банка лицензии ООО «Уфа-Транзит» не осуществлял действий, направленных на погашение задолженности по кредитным договорам. Размер непогашенной ссудной задолженности ООО «Уфа-Транзит» на дату отзыва лицензии составил 114 764 748,14 рублей (т.28 л.д.22-25, т.28 л.д.135-139);

оглашенные в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показания потерпевшего ФИО55, согласно которым при изучении имеющихся документов было установлено, что ФИО10 20.09.2016 заключил с ООО КБ «Агросоюз» договор о предоставлении № Ю№ от 20.09.2016 в соответствии с которым Банком предоставлена Заемщику возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 30 млн. рублей.

Кроме того, 20.03.2017 между ООО «КБ «Агросюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен кредитный договор <***> в соответствии с которым ФИО25 предоставлена возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 104 млн. рублей.

За период работы с Банком ФИО10 получил около 800 млн. рублей. При этом юридическими лицами в которых ФИО10 также являлся директором – ООО УК «Р-ТЭК» и ООО «Р-Транс» заключены договора залога с Банком.

Так, между ООО «Р-Транс» и ООО КБ «Агросоюз» заключены договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № Ю-№ от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе автомобилей марки «VOLVO FM-TRUCK 6x4» VIN: № и VIN: №, а также полуприцепов цистерн марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, VIN: №, VIN: №.

Однако, ФИО10 зная о наличии образовавшейся у ООО «Уфа-Транзит» задолженности по кредитным договорам перед ООО КБ «Агросоюз», а также зная, что в соответствии с договорами о залоге движимого имущество указанные транспортные средства должны пойти в счет погашения задолженности ООО «Уфа-Транзит», реализовал их в пользу сторонних организаций.

При этом анализ выписки расчетного счета ООО «Уфа-Транзит» показал, что денежные средства от реализации указанных транспортных средств на расчетный счет организации внесены не были, задолженность не погасилась (т.29 л.д.233-236);

показания потерпевшего ФИО27, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в настоящий момент он представляет интересы Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов.

5 февраля 2019 года, решением Арбитражного суда <адрес> по делу №№ ООО «Коммерческий банк «Агросоюз» признано несостоятельным (банкротом), в отношении Общества введена процедура конкурсного производства, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Полагает, что руководителем ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс», ООО «УК Р-ТЭК» ФИО10, не исполнены обязательства по кредитным договорам, а также совершены действия, на сокрытие и реализацию имущества, в том числе являющегося предметом залога по кредитным договорам.

Так, согласно имеющихся документов, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КБ «Агросюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен кредитный договор №№ в соответствии с которым Банком предоставлена Заемщику возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 30 млн. рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КБ «Агросюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен кредитный договор <***> в соответствии с которым Банком предоставлена возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 104 млн. рублей.

В обеспечение обязательств по указанным кредитным договорам были заключены договора ипотеки, договора залога и поручительства, на общую сумму более 60 млн. рублей.

После отзыва у Банка лицензии ООО «Уфа-Транзит» не осуществлял действий, направленных на погашение задолженности по кредитным договорам. Размер непогашенной ссудной задолженности ООО «Уфа-Транзит» на дату отзыва лицензии составил 114 764 748,14 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № от 24 сентября 2018 г. по заявлению Банка в отношении ООО «Уфа-Транзит» введена процедура наблюдения, требование Банка в размере 138 620 392,47 руб. включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

Кроме того, 25 сентября и 18 октября 2018 г. определениями Арбитражного суда по делам № А07-19562/2018 и № А07 19571/2018 по заявлениям Банка в отношении ООО «УК Р-ТЭК» и ООО «Р-Транс» соответственно введена процедура наблюдения, требования Банка в размере 138 620 392,47 руб. включены в третью очередь требований кредиторов каждого из указанных юридических лиц. В последующем решениями Арбитражного суда указанные юридические лица признаны несостоятельными (банкротами), в отношении юридических лиц открыто конкурсное производство. Так, руководителем и учредителем ООО «Р-Транс» ФИО10 в преддверии процедуры банкротства организации выведено имущество, в том числе залоговое, балансовой стоимостью 33 104 000,00 руб. (включая 24 автотранспортных средства), оплата за которые не поступила.

Также руководителем и учредителем ООО «УК Р-ТЭК» ФИО10 в преддверии процедуры банкротства совершены действия по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего организации, оплата за которое в адрес ООО «УК Р-ТЭК» не поступала;

оглашенные в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показания свидетеля ФИО60, согласно которым в 2015 году ее попросили предоставить документы для регистрации на ее имя организации, то есть, чтобы она стала «номинальным» руководителем и учредителем юридического лица за денежное вознаграждение. Она передала свой паспорт «Руслану» и его знакомому по имени «Михаил», полные данне которых ей не известно. Через некоторое время ей вернули паспорт и оплатили денежные средства. В последующем ей домой стали поступать письма с налоговой инспекции, из которых она узнала, что на ее имя оформлено несколько юридических лиц, в том числе ООО «Корекс».

В ООО «Корекс» она никакой деятельности фактически не осуществляла, ФИО10 ей не известен (т.31 л.д.120-124);

показания свидетеля ФИО61, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в 2015 году по просьбе знакомого ФИО76 за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей зарегистрировал свое имя ООО «Восток» (ИНН №), ООО «Триада» (ИНН №), ООО «Инком» (ИНН №), где он числился руководителем и учредителем. От имени оформленных на его имя организаций, никакой финансово-хозяйственной деятельности он не осуществлял. ООО «Уфа-Транзит» ему не знакома, взаимоотношений с ней он не вел, ФИО10 не знает;

показания свидетеля ФИО62, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он ранее работал в должности начальника отдела по работе с просроченной задолженностью Департамента службы безопасности (ОРПЗ ДСБ) филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз». В 2018 году по поводу образовавшихся просроченных задолженностях по кредитным обязательствам он проводил беседу с ФИО10, который пояснил, что у него проблемы с бизнесом, денежные средства для погашения просроченной задолженности отсутствуют. ФИО10 предложили реализацию имущества, которое находилось в залоге Банка и произвести погашение по кредитным обязательствам, на что он сказал, чтобы банк сам реализовал имущество. Им был осуществлен выезд в г.Уфу, осмотрены объекты залогового имущества, было установлено, что автозаправочные станции закрыты в офисе штат работников распущен. В последующем было подано заявление в Арбитражный Суд Республики Башкортостан о признании ООО «Уфа-Транзит», ООО «УК Р-ТЭК», ООО «Р-Транс», ООО «Кадринская нефтебаза», ООО «Русойл» несостоятельными банкротами. Со слов ФИО10 ему известно, что перестал платить по кредитам в связи с тем, что государственные контракты, которые ранее приносили прибыль были расторгнуты, автозаправочные станции выручку не приносили, то есть бизнес стал нерентабельным.

показания свидетеля ФИО32, допрошенной в судебном заседании, согласно которым с апреля 2004 года она работала в должности Председателя Правления ООО КБ «Агросоюз», затем занимала должность заместителя Председателя Правления – Управляющего филиалом «Оренбургский», до отзыва у Банка лицензии.

С 2016 года ООО «Уфа-Транзит», директором которой являлся ФИО10, открыло расчетный счет, организация имела неплохие обороты, также имелись активы ООО «Уфа-Транзит» входило в группу компаний, таких как ООО «УК Р-ТЭК», ООО «Р-Транс», ООО «ФИО9 нефтебаза», ООО «Русойл», руководителем которых являлся так же ФИО10

В апреле 2016 года от ООО «Уфа-Транзит» поступила заявка на кредит в ФИО11 офис в г.Уфа филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз». Клиенту был предоставлен перечень документов, необходимый для получения кредита. В филиале располагались сотрудники Управлений по залоговому имуществу, по работе с кредитами, юристы, рисковики, служба экономической безопасности. Пакет документов был передан на проверку в данные Управления и после проверки было сформировано заключения профильных служб по заявке и она выносилась на кредитный комитет. С ФИО10 познакомилась, когда он перестал выполнять обязательства перед банком, он просил реструктуризировать задолженность, но они не пришли к общему решению и дальнейшую работу с проблемным клиентом проводила служба безопасности.

После подготовки пакета документов, необходимого для получения кредита и проведения проверки сотрудниками Банка, на заседании кредитного комитета головного Банка, в состав которого входили начальник Управления залогов, начальник службы безопасности, начальник Управления рисков, начальник кредитного Управления, заместитель председателя Правления по кредитной работе, заместитель председателя Правления по корпоративным клиентам и она, было принято решение о предоставлении кредита. Между ООО КБ «Агросоюз» в лице заместителя Председателя Правления-Управляющего филиалов «Оренбургский» ФИО32 и ООО «Уфа-Транзит» в лице генерального директора ФИО10 был заключен договор о предоставлении кредита. Предметом договора являлось предоставление заемщику возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 30 000 000 рублей с периодом действия лимита 2 года, который был обеспечен имуществом и договорами поручительства юридического лица ООО «Русойл» ИНН №, поручительства юридического лица ООО «УК Р-ТЭК» ИНН №, залог в виде автомобилей, недвижимости и оборудования нефтебазы. Оценка имущества была проведена объективно и стоимость залогового имуществ превышала стоимость кредита. Далее, между ООО КБ «Агросоюз» в лице заместителя Председателя Правления – Управляющего филиалом «Оренбургский» ФИО32 и ООО «Уфа-Транзит» в лице генерального директора ФИО10 был заключен договор о предоставлении кредита, предметом которого являлось предоставление заемщику возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 20 000 000 рублей, который так же был обеспечен имуществом и договорами поручительства.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО КБ «Агросоюз» в лице заместителя Председателя Правления – Управляющего филиалом «Оренбургский» ФИО32 и ООО «Уфа-Транзит» в лице генерального директора ФИО10 заключен договор о предоставлении кредита, выдача транша по договору осуществлялась в пределах лимита 18 000 000 рублей после подачи на государственную регистрацию ипотеки недвижимого имущества (автозаправочные станции), а сверх лимита 18 000 000 рублей, после предоставления в залог иного ликвидного имущества, залоговой стоимостью не менее 19 235 500 рублей, который так же был обеспечен имуществом и договорами поручительства. 20 марта 2017 года, между ООО КБ «Агросоюз» в лице заместителя Председателя Правления – Управляющего филиалом «Оренбургский» ФИО32 и ООО «Уфа-Транзит» в лице генерального директора ФИО10 был заключен договор о предоставлении кредита, предметом которого являлось предоставление заемщику возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 84 000 000 рублей, условиями кредита являлось увеличение лимита до 104 000 000 рублей не ранее чем через 3 завершенных месяца с даты заключения договора на основании дополнительного решения кредитного договора, при условии фактического выполнения объемов выручки от реализации нефтепродуктов и оказания транспортных услуг, заложенных в бизнес плане группы компания ООО «Уфа-Транзит». Данный кредит был обеспечен имуществом и договорами поручительства. По ее мнению, у ООО «Уфа-Транзит» начались проблемы с выплатами по кредитам в связи с тем, что транспортная часть бизнеса пришла в убыток, ухудшилось финансовое состояние, уменьшились объемы контрактов.

показания свидетеля ФИО63, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в период 2016 года по февраль 2019 года он работал в должности менеджера корпоративного бизнеса филиала «Оренбургский» ООО Коммерческого банка «Агросоюз». За период его работы в банке одним из корпоративных клиентов ООО КБ «Агросоюз» являлось ООО «Уфа-Транзит», директором которого был ФИО10, с которым были заключены договора о предоставлении кредита, по которым у ООО «Уфа-Транзит» возникла задолженность, которая в полном объеме погашена не была.

Получение кредита №№ от ДД.ММ.ГГГГ был обеспечен залоговым имущество, в обеспечение кредита представлено различное залоговое имущество, в том числе транспортные средства, объекты недвижимости и другое имущество (т.53 л.д.41-44);

показания эксперта ФИО72, допрошенной в судебном заседании, которая выводы судебной бухгалтерской экспертизы № подтвердила, указав, что на счет ООО «Уфа-Транзит» ИНН № №, открытый в ООО КБ «Агросоюз» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора о предоставлении кредита поступили денежные средства по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 315 853 701,00 руб.

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по платежному в размере 18 000 000,00 руб. от Филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» с основанием платежа «Выдача кредита ООО «Уфа-Транзит» по кредитному договору Ю-КЛЗ-0143-99/16 от 20.09.2016» были перечислены в сумме не менее 9 087 562,17 руб. в адрес ООО «Корекс» на оплату за нефтепродукты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в размере 18 000 000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Уфа-Транзит» были перечислены денежные средства на общую сумму 35 011 400,00 руб. на счет ООО «Корекс» на оплату за нефтепродукты по договорам поставки.

Денежные средства, в сумме 18 000 000,00 руб., были сформированы за счет кредитных денежных средств, в сумме не менее 13 393 362,17 руб. за счёт средств, поступивших по кредитным договорам: № № от ДД.ММ.ГГГГ (в размере 538 000,00 руб. по платежному документу №), № Ю-КЛЗ-0143-70/16 от ДД.ММ.ГГГГ (в размере 3 767 800,00 руб. по платежному документу №), № № от ДД.ММ.ГГГГ (в размере 18 000 000,00 руб. по платежному документу №).

Определить иные источники денежных средств не представляется возможным.

Таким образом, источниками формирования денежных средств, перечисленных ООО «Уфа-Транзит» в адрес ООО «Корекс» в сумме 18 000 000,00 руб., являются кредитные денежные средства и иные денежные средства, имеющиеся на расчетном счете (т.52 л.д. 127-130);

показания свидетеля ФИО75, допрошенного в судебном заседании, согласно которым, его товарищ ФИО33 ему сообщил, что работал с ФИО10, занимал должность номинального директора и учредителя ООО «ЗапСибУрал» и ООО «СпецСервис», фактическое руководство организациями осуществлял сам ФИО10, распределял имущество организаций, управлял финансовыми потоками, занимался подысканием клиентов, давал указания персоналу. В последующем вместо ФИО33 на должность директора ООО «ЗапСибУрал» и учредителя указанной организации и учредителя ООО «СпецСервис» ФИО10 был назначен ФИО34, который ранее являлся его водителем. Большую часть движимого имущества ФИО14 в предбанкротный период переоформил на ООО «ЗапСибУрал» и ООО «СпецСервис». Опять-таки дав указание ФИО17 подписать договора купли-продажи.

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого

- на расчетный счет ООО «Уфа-Транзит» № открытый в ООО КБ «Агросоюз» в период с 2016 года по 2018 год поступили денежные средства на общую сумму в размере 2 240 822 024,47 руб.,

- списаны денежные средства на общую сумму в размере 2 240 797 024,47 руб.

В виду значительного объема информации, суммы денежных средств, поступившие и списанные со счета (в разрезе каждого контрагента), приведены в таблицах № и № приложения к настоящему экспертному заключению.

На вопрос следователя, какая общая сумма денежных средств поступила на расчетный счет ООО «Уфа-Транзит» № открытый в ООО КБ «Агросоюз» в период с 2016 года по 2018 год в рамках договора о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ и на какие цели были израсходованы поступившие кредитные денежные средства, экспертным исследованием представленных документов с учетом условий, поставленных инициатором исследования, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» на лицевой счет № ООО «Уфа-Транзит», открытый в ООО КБ «Агросоюз», поступили денежные средствапо кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 315 853 701,00 руб. В виду значительного объема информации, суммы денежных средств (в разрезе каждого платежа), поступившие покредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, приведены в таблице № приложения к настоящему экспертному заключению.

Поступившие денежные средства на лицевой счет ООО «Уфа-Транзит» №, открытый в ООО КБ «Агросоюз» по кредитному договору <***> от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 315 853 701,00 руб., были израсходованы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следующим образом:

денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в размере 18 000 000,00 руб. от Филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» с основанием платежа «Выдача кредита ООО «Уфа-Транзит» по кредитному договоруи № от 20.09.2016» были перечислены в сумме не менее 9 087 562,17 руб.в адрес ООО «Корекс» на оплату за нефтепродукты по договору поставки № от 19.05.2016г. по платежному документу № в размере 18 000 000,00 руб.

денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в размере 2 445 188,00 руб. от Филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» с основанием платежа «Выдача кредита ООО «Уфа-Транзит» по кредитному договоруи № от 20.09.2016» были перечислены в сумме не менее 840 232,66 руб. в адрес ООО «ТЕХПРОМСЕРВИС» на оплату за нефтепродукты по договору № от 12.12.2016г. по платежному документу № в размере 2 578 700,00 руб.

денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в размере 1 657 056,00 руб. от Филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» с основанием платежа «Выдача кредита ООО «Уфа-Транзит» по кредитному договоруи Ю-КЛЗ-0143-99/16 от 20.09.2016» были перечислены в сумме:

- 50,00 руб. (в совокупности) в адрес Филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» с основанием платежа «Комиссия за исполнение одного платежного поручения переданного по системе «Клиент-ФИО25» в соответствие с тарифами ФИО25…» по платежным документам № в размере 25,00 руб. и № в размере 25,00 руб.

- 150,00 руб. в адрес Филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» с основанием платежа «Комиссия за отправку платежа с использованием системы платежей БЭСП в соответствии с тарифами ФИО25 …» по платежному документу № в размере 150,00 руб.

- 5 000,00 руб. в адрес ООО «ГАЗНЕФТЕПРОДУКТ» на оплату транспортных ФИО12 по платежному документу № в размере 5 000,00 руб.

- 150 000,00 руб. в адрес ООО «ПЕТРОЛЕУМ ТРЕЙДИНГ» с основанием платежа «Оплата судебных расходов согласно пункта 4 мирового соглашения б/н от 30.01.2018г. …» по платежному документу № в размере 150 000,00 руб.

- 642 128,00 руб. в адрес ООО «АСТРА» на оплату за нефтепродукты по договору № ОПТ от 08.04.2015г. по платежному документу № в размере 642 128,00 руб.

- 859 000,00руб. в адрес ООО «Русойл» на оплату за нефтепродукты по договору № НП-0103/13-01 от 01.03.2013г. согласно счета № от 12.03.2018г. по платежному документу № в размере 859 000,00 руб.

Определить иные направления расходования (в какие организации, в какой сумме и на какие цели) денежных средств на общую сумму 315 853 701,00 руб., поступивших на лицевой счет ООО «Уфа-Транзит» №, открытый в ООО КБ «Агросоюз» от Филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз»покредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ,не представляется возможным, по причине их смешивания с денежными средствами, находившимися на счете и поступившими на него от иных источников и их дальнейшего обезличивания.

На вопрос следователя, в каком размере были перечислены денежные средства ООО «Уфа-Транзит» в адрес ООО КБ «Агросоюз» в счет оплаты по договору о предоставлении кредита <***> от ДД.ММ.ГГГГ, экспертным исследованием представленных документов с учетом условий, поставленных инициатором исследования, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения полученных денежных средств по договору о предоставлении кредита №№ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» (№) были перечислены денежные средства от ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) на общую сумму 292 243 694,93 руб.:

- 285 517 352,03 руб. в счет погашения ссудной (просроченной ссудной) задолженности,

- 6 712 041,38 руб. в счет погашения начисленных (просроченных) процентов на текущую (просроченную) задолженность.

- 14 301,52 руб. уплата неустойки.

Эксперт отмечает, что в счет погашения ссудной задолженности (основного долга), начисленных (просроченных) процентов на текущую (просроченную) задолженность и уплаты неустойки по договору о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 292 884 584,93 руб., в том числе:

- ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) - 292 243 694,93 руб.,

- ООО УК «Р-ТЭК» (ИНН №) - 340 890,00 руб.,

- ООО «Р-Транс» (ИНН №) - 300 000,00 руб., из них:

1) 285 858 242,03 руб. на погашение ссудной задолженности (оплата основного долга), в том числе:

ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) - 285 517 352,03 руб.,

ООО УК «Р-ТЭК» - 340 890,00 руб.

2) 7 012 041,38 руб. на погашение начисленных (просроченных) процентов на текущую (просроченную) задолженность, в том числе:

ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) – 6 712 041,38 руб.,

ООО «Р-Транс» - 300 000,00 руб.

3) уплата неустойки ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) – 14 301,52 руб.

Так же эксперт отмечает, что ДД.ММ.ГГГГ (выходит за период исследования) по платежному документу № со счета № ФИО77 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИО9 НЕФТЕБАЗА» (ИНН №), открытого в АО «ТИНЬКОФФ ФИО25» были перечислены денежные средства в размере 245 000,00 руб. с основанием платежа «Оплатаосновного долга по договору поручительства № № от 20.09.2016г. за ООО «Уфа-Транзит» (ИНН: №) по кредитному договору № Ю№ от 20.09.2016г. НДС не облагается», ФИО25 получатель - Филиал «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз».

На вопрос следователя, имело ли место полное погашение кредита по договору <***> от ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, экспертным исследованием представленных документов с учетом условий, поставленных инициатором исследования, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ:

- Филиал «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» перечислил в адрес ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) на лицевой счет №, открытый в Филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» денежные средства на общую сумму 98 408 000,00 руб.

- ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) с лицевого счета №, открытого в Филиале «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» перечислил денежные средства на погашение ссудной задолженности в общей сумме 71 604 000,00 руб.

Разница между суммой денежных средств, перечисленных Филиалом «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» в адрес ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) в рамках кредитного договора <***> от ДД.ММ.ГГГГ, и суммой денежных средств, перечисленных ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) в счет погашения ссудной задолженности по данному договору в адрес Филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» за соответствующий период составила 26 807 000,00 руб.

На вопрос следователя, денежные средства, перечисленные с расчетного счета ООО «Уфа-Транзит» № открытого в ООО КБ «Агросоюз» на расчетный счет ООО «Корекс» № открытый в ПАО «Росбанк», являлись кредитными или оборотными денежными средствами, экспертным исследованием представленных документов с учетом условий, поставленных инициатором исследования, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) были перечислены денежные средствана общую сумму 35 011 400,00 руб.на счет ООО «Корекс» (ИНН №) №, открытый в Приволжском филиале ПАО РОСБАНК, на оплату за нефтепродукты по договору поставки №НП16 от 19.05.2016г. Поступившие суммы денежных средств отражены в таблице № в хронологическом порядке с указанием даты перечислений, номера и шифра платежного документа, БИК (банковский идентификационный код), наименования (ИНН и номер счета) контрагента и основания платежа.

Денежные средства, израсходованные ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) с лицевого счёта №, открытого в ООО КБ «Агросоюз», при оплате «… за нефтепродукты по договору поставки №НП16 от 19.05.2016г. согласно акту сверки от 21.09.2016г. …» в адрес ООО «Корекс» (ИНН №) в сумме 18 000 000,00 руб., были сформированы за счет кредитных денежных средств (совокупность всех поступлений по кредитным договорам <***> от ДД.ММ.ГГГГ, <***> от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ) в сумме не менее 13 393 362,17 руб. за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ от Филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» на общую сумму 22 305 800,00 руб. по кредитным договорам: № № от ДД.ММ.ГГГГ (в размере 538 000,00 руб. по платежному документу №), № № от ДД.ММ.ГГГГ (в размере 3 767 800,00 руб. по платежному документу №), № от ДД.ММ.ГГГГ (в размере 18 000 000,00 руб. по платежному документу №).

Определить иные источники денежных средств (совокупность всех поступлений: 1) по кредитным договорам <***> от ДД.ММ.ГГГГ, <***> от ДД.ММ.ГГГГ, <***> от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ и 2) от иных контрагентов,без учета денежных средств, поступивших в качестве выданных вышеперечисленных кредитов), израсходованных ООО «Уфа-Транзит» со счёта №, открытого в ООО КБ «Агросоюз», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оплату «за нефтепродукты по договору поставки № от 01.04.2016г. …» в адрес ООО «Корекс»(ИНН №) на счет №, открытый в Приволжском филиале ПАО РОСБАНК, общей стоимостью 35 011 400,00 руб.,не представляется возможным.

На вопрос следователя, денежные средства, перечисленные с расчетного счета ООО «Уфа-Транзит» № открытого в ООО КБ «Агросоюз» на расчетный счет ООО «Вега» № открытый в ПАО «Сбербанк России», являлись кредитными или оборотными денежными средствами, экспертным исследованием представленных документов с учетом условий, поставленных инициатором исследования, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.08.2018ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) были перечислены денежные средства на общую сумму 5 130 090,20 руб. на счет ООО «Вега» (ИНН №) №, открытый в Башкирском отделении № ПАО СБЕРБАНК на оплату за нефтепродукты по договору № от 03.11.2016г. Поступившие суммы денежных средств отражены в таблице № в хронологическом порядке с указанием даты перечислений, номера и шифра платежного документа, БИК (банковский идентификационный код), наименования (ИНН и номер счета) контрагента и основания платежа.

Эксперт отмечает, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.08.2018имелись перечисления на другой счет ООО «Вега» (ИНН №) №, открытый в Филиале ФИО20 «Альфа-ФИО25» на общую сумму 4 558 904,80 руб. на оплату за нефтепродукты по договору № от 03.11.2016г.

Всего на счета ООО «Вега» (ИНН №) №, открытый в Башкирском отделении № ПАО СБЕРБАНК и №, открытый в Филиале ФИО20 «Альфа-ФИО25» были перечислены ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) денежные средства в размере 9 688 995,00 руб. на оплату за нефтепродукты по договору № от 03.11.2016г.

Определить источники денежных средств (совокупность всех поступлений: 1) по кредитным договорам <***> от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ и 2) от иных контрагентов,без учета денежных средств, поступивших в качестве выданных вышеперечисленных кредитов), израсходованных ООО «Уфа-Транзит» со счёта №, открытого в ООО КБ «Агросоюз» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на оплату «за нефтепродукты по договору № от 03.11.2016г.…» в адрес ООО «Вега»(ИНН №) на счет №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк, общей стоимостью 5 130 090,20 руб.,не представляется возможным.

Эксперт отмечает, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.08.2018имелись перечисления на другой счет ООО «Вега» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородсткий» АО «Альфа-ФИО25», на общую сумму 4 558 904,80 руб. на оплату за нефтепродукты по договору № от 03.11.2016г.

Определить источники денежных средств (совокупность всех поступлений: 1) по кредитным договорам №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№-99/16 от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ и 2) от иных контрагентов,без учета денежных средств, поступивших в качестве выданных вышеперечисленных кредитов), израсходованных ООО «Уфа-Транзит» со счёта №, открытого в ООО КБ «Агросоюз», на оплату «за нефтепродукты по договору № от 03.11.2016г. …» в адрес ООО «Вега» (ИНН №) на счет №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25» период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей стоимостью 4 558 904,80 руб., не представляется возможным.

На вопрос следователя, какое имущество и на какую сумму было заложено для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ (на основании сведений отраженных в кредитном досье ООО «Уфа-Транзит», руководствуясь подпунктом 6 пункта 3 статьи 57 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, эксперт заявляет отказ от дачи заключения по данному вопросу (т.32 л.д.35-249);

копия регистрационного дела ООО «Корекс» ИНН: № на 38 листах (т.45 л.д.60-97);

документы кредитного досье ООО «Уфа-Транзит» изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещениях ГК АСВ, а именно: договор № Ю№ от ДД.ММ.ГГГГ о залоге движимого имущества с приложениями и с ФИО11 соглашением, договор № № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге движимого имущества с приложениями и с ФИО11 соглашением, договор № № ДД.ММ.ГГГГ о залоге движимого имущества с приложениями и с ФИО11 соглашением, договор № № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге движимого имущества с приложениями и с ФИО11 соглашением, договор № № от 27.03.2017 о залоге движимого имущества с приложениями и с дополнительным соглашением, договор № № от 20.03.2017 о залоге движимого имущества с приложениями и с ФИО11 соглашением, договор № № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге движимого имущества с приложениями и с ФИО11 соглашением, договор № № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге движимого имущества с приложениями, договор поручительства № №-№4 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и с ФИО11 соглашением, договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор ипотеки № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор ипотеки № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор ипотеки № №1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор ипотеки № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и ФИО11 соглашением, договор ипотеки № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и ФИО11 соглашением, договор о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО11 соглашениями, договор о предоставлении кредита № № (отдельный конверт при уголовном деле)

- CD-R диск однократной записи марки «SONNEN», изъятый ДД.ММ.ГГГГ (т.28 л.д.35);

CD-R диск марки «Verbatim» серийный № N№, содержащий книги покупок и продаж ООО «Корекс» и ООО «Вега» (т.36 л.д.225);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у представителя потерпевшего ФИО51 произведена выемка CD-R диска марки «SONNEN», на котором имеются электронные документы, в том числе оформляемые при получении ООО «Уфа-Транзит» при получении кредитной линии в ООО КБ «Агросоюз» (т.28 л.д.28-30);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО51 Осмотренные диск в последующем признан вещественным доказательством (т.28 л.д.32-33);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у представителя ГК АСВ ФИО64 произведена выемка документов, входящих в кредитное досье ООО «Уфа-Транзит», оформленное при получении кредитной линии в ООО КБ «Агросоюз» (т.42 л.д.80-840);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя ГК АСВ ФИО64 входящие в кредитное досье ООО «Уфа-Транзит». Осмотренные документы в последующем признаны вещественными доказательствами (т.42 л.д.86-90)

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Корекс» ИНН: №. Осмотренное регистрационное дело признано вещественным доказательством (т.45 л.д.54-56);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск, приобщенный с ответом на запрос МРИ ФНС № по Республике Башкортостан, содержащий книги покупок и книги продаж ООО «Корекс» ИНН: №. Анализ содержания книги покупок и продаж показал, что ООО «Корекс» не имело взаимоотношений с ООО «Уфа-Транзит». Осмотренный диск в последующем признан вещественным доказательством (т.36 л.д.222-224);

заявление первого заместителя генерального директора Государственной корпорации Агенство по страхованию вкладов ФИО65, зарегистрированное в КУСП ДЧ МВД по Республике Башкортостан за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний просит привлечь ФИО6 к ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.1 л.д.33-37);

заявление конкурсного управляющего ООО «Уфа-Транзит» ФИО42, зарегистрированное в КУСП ДЧ МВД по Республике Башкортостан за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО6 (т.26 л.д.218-224);

ответ на запрос ООО «Газпром нефтехим Салават» от ДД.ММ.ГГГГ, исходящий №, согласно которому ООО «НТЦ Салватнефтеоргсинтез» реализовывало ООО «Корекс» жидкость для промывки скважин в количестве 62, 360 тн. на общую сумму 1 951 868,00 руб. (т.36 л.д.229);

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ вынесенное следователем ОРПТО ОП № СУ УМВД России по г. Уфе подполковником юстиции ФИО66 в отношении ФИО60 на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (т.48 л.д.169-171).

По преступлению в отношении ООО «КБ «Агросюз» по хищение чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

оглашенные в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показания потерпевшего ФИО51, согласно которым имеющихся документов, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КБ «Агросюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен кредитный договор №№, в соответствии с которым ФИО25 предоставлена Заемщику возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 30 млн. рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КБ «Агросюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен кредитный договор №№, в соответствии с которым ФИО25 предоставлена возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 104 млн. рублей. В соответствии с указанными договорами кредитных линий ФИО25 выдано Заемщику 619 900 385,00 руб. Полученные денежные средства использованы Заемщиком в полном объеме путем их перечисления на расчетные счета контрагентов, открытых в иных кредитных организациях, а также путем частичного погашения ранее выданных Банком заемщику кредитов.

В обеспечение обязательств по кредитному договору <***> между Банком и ООО «Уфа-Транзит» заключены договор ипотеки № № отДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Уфа-Транзит» передает в залог Банку нежилое здание автозаправочной станции общей залоговой стоимостью 5 097 375,00 руб., а также договор о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Уфа-Транзит» передает в залог Банку движимое имущество (оборудование АЗС) общей залоговой стоимостью 1 980 000,00 руб.

Кроме того, в обеспечение обязательств по указанным кредитным договорам между Банком с одной стороны и аффилированными с ФИО10 юридическими лицами (ООО «Р-Транс», ООО «УК Р-ТЭК», ООО «Русойл» и ООО «Кандринская нефтебаза») с другой стороны заключены договоры поручительства и залога движимого и недвижимого имущества (земельные участки, здания, автомобили и оборудование). Общая залоговая стоимость движимого и недвижимого имущества, предоставленного в залог, составляет 65 901 900,00 руб.

После отзыва у Банка лицензии ООО «Уфа-Транзит» не осуществлял действий, направленных на погашение задолженности по кредитным договорам. Размер непогашенной ссудной задолженности ООО «Уфа-Транзит» на дату отзыва лицензии составил 114 764 748,14 рублей (т.28 л.д.22-25, т.28 л.д.135-139, т.28 л.д.135-139);

оглашенные в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показания потерпевшего ФИО55, согласно которым при изучении имеющихся документов было установлено, что ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО КБ «Агросоюз» договор о предоставлении № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым Банком предоставлена Заемщику возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 30 млн. рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КБ «Агросюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен кредитный договор №№ в соответствии с которым Банком предоставлена возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 104 млн. рублей.

За период работы с Банком ФИО10 получил около 800 млн. рублей. При этом юридическими лицами в которых ФИО10 также являлся директором – ООО УК «Р-ТЭК» и ООО «Р-Транс» заключены договора залога с Банком.

Так, между ООО «Р-Транс» и ООО КБ «Агросоюз» заключены договора о залоге движимого имущества № № от 20.03.2017, № № от 20.03.2017, № № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе автомобилей марки «VOLVO FM-TRUCK 6x4» VIN: № и VIN: №, а также полуприцепов цистерн марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, VIN: №, VIN: №.

Однако, ФИО10 зная о наличии образовавшейся у ООО «Уфа-Транзит» задолженности по кредитным договорам перед ООО КБ «Агросоюз», а также зная, что в соответствии с договорами о залоге движимого имущество указанные транспортные средства должны пойти в счет погашения задолженности ООО «Уфа-Транзит», реализовал их в пользу сторонних организаций.

При этом анализ выписки расчетного счета ООО «Уфа-Транзит» показал, что денежные средства от реализации указанных транспортных средств на расчетный счет организации внесены не были, задолженность не погасилась (т.29 л.д.233-236);

показания потерпевшего ФИО27, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в настоящий момент он представляет интересы Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов.

ДД.ММ.ГГГГ, решением Арбитражного суда <адрес> по делу №№ ООО «Коммерческий банк «Агросоюз» признано несостоятельным (банкротом), в отношении Общества введена процедура конкурсного производства, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Полагает, что руководителем ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс», ООО «УК Р-ТЭК» ФИО10, не исполнены обязательства по кредитным договорам, а также совершены действия, на сокрытие и реализацию имущества, в том числе являющегося предметом залога по кредитным договорам.

Так, согласно имеющихся документов, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КБ «Агросюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен кредитный договор №№ в соответствии с которым ФИО25 предоставлена Заемщику возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 30 млн. рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КБ «Агросюз» и ООО «Уфа-Транзит» заключен кредитный договор №№ в соответствии с которым ФИО25 предоставлена возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 104 млн. рублей.

В обеспечение обязательств по указанным кредитным договорам были заключены договора ипотеки, договора залога и поручительства, на общую сумму более 60 млн. рублей.

После отзыва у ФИО25 лицензии ООО «Уфа-Транзит» не осуществлял действий, направленных на погашение задолженности по кредитным договорам. Размер непогашенной ссудной задолженности ООО «Уфа-Транзит» на дату отзыва лицензии составил 114 764 748,14 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО25 в отношении ООО «Уфа-Транзит» введена процедура наблюдения, требование Банка в размере 138 620 392,47 руб. включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

Кроме того, 25 сентября и ДД.ММ.ГГГГ определениями Арбитражного суда по делам № № и № № по заявлениям ФИО25 в отношении ООО «УК Р-ТЭК» и ООО «Р-Транс» соответственно введена процедура наблюдения, требования Банка в размере 138 620 392,47 руб. включены в третью очередь требований кредиторов каждого из указанных юридических лиц. В последующем решениями Арбитражного суда указанные юридические лица признаны несостоятельными (банкротами), в отношении юридических лиц открыто конкурсное производство. Так, руководителем и учредителем ООО «Р-Транс» ФИО10 в преддверии процедуры банкротства организации выведено имущество, в том числе залоговое, балансовой стоимостью 33 104 000,00 руб. (включая 24 автотранспортных средства), оплата за которые не поступила.

Также руководителем и учредителем ООО «УК Р-ТЭК» ФИО10 в преддверии процедуры банкротства совершены действия по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего организации, оплата за которое в адрес ООО «УК Р-ТЭК» не поступала.

Вместе, с целью обеспеченности выданной кредитной линии между банком и ООО «Р-Транс» и ООО «УК «Р-ТЭК», директором которых являлся ФИО10 заключены договоры о залоге движимого имущества, согласно условиям указанных договоров, передают в залог ООО КБ «Агросоюз» различные транспортные средства. Согласно п. 2.1 договоров о залоге движимого имущества предмет залога предоставляется в обеспечение обязательств ООО «Уфа-Транзит» по договору о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ. Исходя из условий, залогодатель обязуются не отчуждать предмет залога, равно как не обременять предметы залога правами третьих лиц, не передавать предметы залога в последующий залог без письменного согласия «Залогодержателя». В дальнейшем стало известно о том, что транспортные средства, находившиеся в залоге у банка, были реализованы ФИО10 в адрес ООО «ЗапСибУрал».

показания свидетеля ФИО75, допрошенного в судебном заседании, согласно которым, его товарищ ФИО33 ему сообщил, что работал с ФИО10, занимал должность номинального директора и учредителя ООО «ЗапСибУрал» и ООО «СпецСервис», фактическое руководство организациями осуществлял сам ФИО10, распределял имущество организаций, управлял ФИО12 потоками, занимался подысканием клиентов, давал указания персоналу. В последующем вместо ФИО33 на должность директора ООО «ЗапСибУрал» и учредителя указанной организации и учредителя ООО «СпецСервис» ФИО10 был назначен ФИО34, который ранее являлся его водителем. Большую часть движимого имущества ФИО14 в предбанкротный период переоформил на ООО «ЗапСибУрал» и ООО «СпецСервис». Опять-таки дав указание ФИО17 подписать договора купли-продажи.

показания свидетеля ФИО33, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он являлся директором в ООО «ЗапСибУрал».

В мае 2020 года в связи с проблемами со здоровьем продал С.Р.И. ООО «ЗапСибУрал» и ООО «Спец-Сервис», за 10 000 рублей каждую организацию. Указанные сделки были оформлены нотариально. Директором ООО «ЗапСибУрал» стал ФИО34, а директором ООО «Спец-Сервис» являлась супруга ФИО10 – ФИО30

показания свидетеля ФИО35, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он предоставлял услуги ФИО10 при постановке на учет и продаже автомобилей и автоцистерн. Денежные средства, в том числе для оплаты госпошлины он получал в приемной юридических фирм, где ФИО10 был директором.

показания свидетеля ФИО35. данные им в ходе предварительного следствия, которые оглашались в соответствии с ст.281 УПК РФ.

Согласно показаний ФИО35, данными в ходе предварительного следствия, он участвовал представителем по доверенности ООО «ЗабСибУрал» при реализации следующих автомобилей и полуприцепов: «Вольво FM TRUCK» VIN: №, «Вольво FM TRUCK» VIN: <***>, «MAN TGS» VIN: №, «MAN TGS» VIN: №, «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, «ВАЗ 212180» VIN: №, «ВАЗ 2113» VIN: №. Со слов ФИО10, указанные транспортные средства принадлежали организациям где он либо его супруга являлись директорами. В офисе ФИО10 выдавал ему уже подготовленный комплект документов, а именно доверенность от имени организации на имя ФИО35, договора купли-продажи, акты приема-передачи. В последующем ФИО35 с указанными документами шел в подразделения ГИБДД, где писал заявление для постановки на учет, оплачивал государственную пошлину, ставил машины на учет. Поясняет, что сверку данные автомобили проходили всегда, водители организации приезжали для прохождения процедуры сверок номерных агрегатов. После постановки автомобилей на учет ФИО10 рассчитывался с ним за ФИО12 ФИО35 и возмещал ему оплаченные государственные пошлины. Также ФИО35 мог по доверенности переоформлять в собственность и другие автомобили ФИО10 Процедура всегда была идентичной описанной выше. Более по данному факту пояснить ничего не может (т.31 л.д.52-55);

Показания, данные в ходе предварительного следствия ФИО35 подтвердил, указав, что забыл некоторые обстоятельства в связи с прошествием времени.

Незначительные расхождения между показаниями свидетеля ФИО35, не противоречивы, объясняется личностными особенностями свидетеля, его субъективным восприятием произошедших событий.

показаниями свидетеля ФИО41, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работает в ГИБДД МВД России по РБ. Согласно представленным в судебном заседании сведений внесенных в электронную ФИО24 данных «ФИС «ГИБДД-М»,

1) полуприцеп цистерна марки «НЕФАЗ 9693-10-01» 2006 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован за ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Ранее указанное транспортное средство принадлежало ООО «Уфа-Транзит»;

2) автомобиль марки «BMW X6 xDrive35i», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Уфа-Транзит»;

3) автомобиль марки «Land Rover Range Rover», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «Экопроект». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Уфа-Транзит»;

4) автомобиль марки «Toyota Camry», 2015 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Ранее указанный автомобиль с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «Уфа-Транзит»;

5) автомобиль марки «Форд Фокус», 2011 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Уфа-Транзит»;

6) автомобиль марки «Mercedes-Benz CL500 4 MATIC», 2007 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежалООО «Спец-Сервис». Ранее указанный автомобиль с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «Уфа-Транзит»;

7) автомобиль марки «TOYOTA RAV-4», 2015 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Уфа-Транзит»;

8) грузовой тягач седельный марки «RENAULT PREMIUM 370.19T DCI BASIC», 2005 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Р-Транс»;

9) грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежало ООО «Спец-Сервис». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Р-Транс»;

10) грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «Спец-Сервис». Ранее указанный автомобиль с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «Р-Транс»;

11) полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «Спец-Сервис». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанная полуприцеп-цистерна принадлежала ООО «Р-Транс»;

12) полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «Спец-Сервис». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанная полуприцеп-цистерна принадлежала ООО «Р-Транс»;

13) грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Р-Транс»;

14) грузовой тягач седельный марки «VOLVO FM-TRUCK 6*4», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «Р-Транс»;

15) полуприцеп цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗабСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп-цистерна принадлежала ООО «Р-Транс»;

16) полуприцеп цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗабСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп-цистерна принадлежала ООО «Р-Транс»;

17) полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗабСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп-цистерну принадлежал ООО «Р-Транс»;

18) полуприцеп цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗабСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп-цистерна принадлежала ООО «Р-Транс»;

19) автомобиль марки «ВАЗ 212180», 2002 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «Спец-Сервис». Ранее указанный автомобиль с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «УК «Р-ТЭК»;

20) автомобиль марки «Toyota Camry», 2015 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежит ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «УК «Р-ТЭК»

21) грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежало ООО «УК «Р-ТЭК»;

22) грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль принадлежал ООО «УК «Р-ТЭК»;

23) полуприцеп цистерна марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп цистерна принадлежала ООО «УК «Р-ТЭК»;

24) полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время принадлежит ООО «ЗапСибУрал». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный полуприцеп цистерну принадлежал ООО «УК «Р-ТЭК».

оглашенные в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показания свидетеля ФИО42, согласно которым решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ он назначен конкурсным управляющим ООО «Уфа-Транзит» ИНН: №, учредителем которого является ФИО10

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № от ДД.ММ.ГГГГ он назначен конкурсным управляющим ООО «УК «Р-ТЭК», учредителем которого является ФИО10, который являлся директором указанных организаций.

После назначения его конкурсным управляющим ООО «Уфа-Транзит» и ООО «УК «Р-ТЭК» бывший директор ФИО10 передал не все необходимые документы. Так, ФИО10 до настоящего времени не представлены документы, отражающие дебиторскую задолженность предприятия, документы отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, книги покупок и продаж, а также иные отчеты, расшифровку бухгалтерской отчетности, акты инвентаризации имущества, финансовые обязательства общества, отчеты инвентаризационной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности организации, информацию относительно совершенных сделок должника, сведения об имуществе должника, сведения о работниках организации и сведения о задолженности перед работниками и другие необходимые документы.

Также пояснил, что ФИО10 неоднократно направлялись письма с требованием передать указанные документы, однако указанные письма ФИО10 не получал. В последующем им в Арбитражный суд Республики Башкортостан направлено ходатайство об истребовании документов у ФИО10, указанное ходатайство судом удовлетворено, однако ФИО10 решение суда не исполнил.

Пояснил, что в ходе конкурсного производства обстоятельства фиктивности банкротства конкурсным управляющим не проверяются и не должны проверятся согласно существующим методическим рекомендациям, в связи с тем, что заявителем по делу о банкротстве является ООО «КБ «Агросоюз» в лице ГК АСВ.

Пояснил, что им как конкурсным управляющим была назначена и проведена оценка имущества ООО «Уфа-Транзит», ООО УК «Р-ТЭК» в том числе имущество которое являлось обеспечением по кредитным договорам ООО «Уфа-Транзит» в ООО КБ «Агросоюз».

При анализе счета ООО «Уфа-Транзит» установлено, что перечислений денежных средств на расчетный счет организации по сделкам по отчуждению части транспортных средств не поступали (т.31 л.д.58-61);

показания свидетеля ФИО62, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он ранее работал в должности начальника отдела по работе с просроченной задолженностью Департамента службы безопасности (ОРПЗ ДСБ) филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз». В 2018 году для беседы по поводу образовавшихся просроченных задолженностях по кредитным обязательствам он проводил беседу с ФИО10, который пояснил, что у него проблемы с бизнесом, денежные средства для погашения просроченной задолженности отсутствуют. ФИО10 предложили реализацию имущества, которое находилось в залоге Банка и произвести погашение по кредитным обязательствам, на что он сказал, чтобы банк сам реализовал имущество. Им был осуществлен выезд в г.Уфу, осмотрены объекты залогового имущества, было установлено, что автозаправочные станции закрыты в офисе штат работников распущен. В последующем было подано заявление в Арбитражный Суд Республики Башкортостан о признании ООО «Уфа-Транзит», ООО «УК Р-ТЭК», ООО «Р-Транс», ООО «Кадринская нефтебаза», ООО «Русойл» несостоятельными банкротами. Со слов ФИО10 ему известно, что перестал платить по кредитам в связи с тем, что государственные контракты, которые ранее приносили прибыль были расторгнуты, автозаправочные станции выручку не приносили, то есть бизнес стал нерентабельным.

показания свидетеля ФИО63, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в период 2016 года по февраль 2019 года он работал в должности менеджера корпоративного бизнеса филиала «Оренбургский» ООО Коммерческого банка «Агросоюз». За период его работы в банке одним из корпоративных клиентов ООО КБ «Агросоюз» являлось ООО «Уфа-Транзит», директором которого был ФИО10, с которым были заключены договора о предоставлении кредита, по которым у ООО «Уфа-Транзит» возникла задолженность, которая в полном объеме погашена не была.

Получение кредита №№ от 20 марта 2017 года был обеспечен залоговым имущество, в обеспечение кредита представлено различное залоговое имущество, в том числе транспортные средства, объекты недвижимости и т.д. Пояснил, что объекты залога принадлежали другим организациям ФИО10, в том числе ООО «Р-Транс» и ООО УК «Р-ТЭК». Так же были поручительства физических и юридических лиц (т.53 л.д.41-44);

показания свидетеля ФИО56, допрошенного в судебном заседании, согласно которым определением Арбитражного суда Республики Башкортостан он был назначен конкурсным управляющим ООО «Уфа-Транзит», ООО «УК «Р-ТЭК», учредителем и директором которых являлся ФИО10

Пояснил, что бывшим конкурсным управляющим ООО «Уфа-Транзит» и ООО УК «Р-ТЭК» ФИО42 были обжалованы сделки совершенные бывшим руководителем указанных организаций - ФИО10, по отчуждению имущества предприятий, а именно транспортных средств. При этом заявления ФИО42 были оставлены без движения Арбитражным судом Республики ФИО13 по причине не предоставления необходимых сведений и документов для принятия заявлений судом.

В реестр требований кредиторов ООО «Уфа-Транзит» включены следующие юридические лица: ООО КБ "Агросоюз", ООО "СПЕЦ-СЕРВИС", МРИ ФНС № по Республике Башкортостан, ООО «ЗапСибУрал», ООО «ДИСКОНТ», ООО «ПРАКТИКА ЛК», ООО «ВФС ВОСТОК». В реестр требований кредиторов ООО «УК «Р-ТЭК» включены следующие юридические и физические лица: ООО «ЗапСибУрал», ООО КБ «Агросоюз», ФИО7, ООО «ЭлпромИнвест», ООО «Дельтастройком». Предыдущим конкурсным управляющим Котия проводилась оценка имущества, включенного в конкурсную массу. Так, исходя из полученного заключения имущество, вошедшее в конкурсную массу ООО «Уфа-Транзит» оценивается в 10 554 000 рублей. Пояснил, что в конкурсную массу ООО «Уфа-Транзит» входит только автозаправочная станция с земельными участком. В конкурсную массу ООО «Уфа-Транзит» не вошли транспортные средства, отчужденные ФИО10 в предбанкротный период, ответил, что указанные транспортные средства не вошли в конкурсную массу, так как были отчуждены. Исходя из полученного заключения имущество, вошедшее в конкурсную массу ООО «УК «Р-ТЭК» оценивается в 51 895 000 рублей. Пояснил, что в конкурсную массу ООО «УК «Р-ТЭК» входит 4 автозаправочные станции с земельными участками и нефтебаза в <адрес>;

показания свидетеля ФИО67, допрошенного в судебном заседании, согласно которым определением Арбитражного суда Республики ФИО13 по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ он назначен конкурсным управляющим ООО «Р-Транс» ИНН: №, учредителем и директором которого является ФИО10

В его обязанности как конкурсного управляющего ООО «Р-Транс» входит выявление имущества организации и обеспечение его сохранности, оценка и реализация указанного имущества в установленном порядке, с целью погашения требований кредиторов. Пояснил, что бывшим конкурсным управляющим ООО «Р-Транс» было подано заявление об оспаривании сделки должников, договоров купли-продажи транспортных средств.

В настоящее время им подготовлены и направлены дополнительные заявления об оспаривании сделок должника.

В реестр требований кредиторов ООО «Р-Транс» включены юридические лица: ООО «ЗапСибУрал», ООО КБ «Агросоюз», ООО «ВФС Восток», ООО «Балтийский лизинг», ООО «Регион-А», ООО «Практика ЛК», ООО «РТ-Инвест транспортные системы», в конкурсную массу ООО «Р-Транс» не вошли транспортные средства, отчужденные ФИО10 в предбанкротный период.

показания свидетеля ФИО68, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в его собственности находится грузовой тягач марки «MAN» VIN: №, который он приобрел в 2020 году у ООО «ЗапСибУрал».

Пояснил, что все переговоры относительно сделки с указанным автомобилем проводил его товарищ ФИО69, он лишь приехал в офис организации, который располагался в г.Уфе на <адрес>, для подписания документов. За приобретенный грузовой тягач марки «MAN» VIN: № он оплатил наличными 350 000 рублей. Ему выдали приходный ордер от организации.

На момент приобретения автомобиля он не знал о том, что данный автомобиль является предметом залога. Ему о данном факте никто ничего не говорил. Кроме того, с его стороны осуществлялись проверки автомобиля, с целью установления является ли автомобиль предметом залога, а именно проверял нахождение автомобиля в залоге путем запросов в информационно-телекомуникационной сети интернет. Кроме того, учитывая что регистрация автомобиля проходила официально в ГИБДД, у него не возникало сомнений в том, что автомобиль может быть в залоге (т.53 л.д.158-161);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи от имени ФИО10, расположенные:

- в строках «Заемщик ООО «Уфа-Транзит» Генеральный директор ФИО10», «ФИО10» в Договоре о предоставлении кредита №№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «Заемщик ООО «Уфа-Транзит» Генеральный директор ФИО10» в Приложении № к Договору о предоставлении кредита №№;

- в строке «Заемщик ООО «Уфа-Транзит» Генеральный директор ФИО10» в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ об изменении Договора о предоставлении кредита № Ю-№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «Заемщик ООО «Уфа-Транзит» Генеральный директор ФИО10» в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ об изменении Договора о предоставлении кредита № Ю-№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «Заемщик ООО «Уфа-Транзит» Генеральный директор ФИО10» в Договоре о предоставлении кредита

№ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «Заемщик ООО «Уфа-Транзит» Генеральный директор ФИО10» в Приложении № к Договору о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ № №

- в строке «Заемщик ООО «Уфа-Транзит» Генеральный директор ФИО10» в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ № об изменении Договора о предоставлении кредита <***> от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «Заемщик ООО «Уфа-Транзит» Генеральный директор ФИО10» в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ к Договору о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «Заемщик ООО «Уфа-Транзит» Генеральный директор ФИО10» в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ к Договору о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Договоре № Ю-КЛЗ-0143-138/17-З/3 о залоге движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Приложении № к Договору о залоге движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ № №

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Приложении № к Договору о залоге движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ № №

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ об изменении Договора о залоге движимого имущества №-№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Договоре № № о залоге движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Приложение № к Договору о залоге движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ № №

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Приложение № к Договору о залоге движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ № №

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ об изменении Договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Договоре № № о залоге движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Приложение № к Договору о залоге движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ № №

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Приложение № к Договору о залоге движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ № №

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ об изменении Договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Договоре № № о залоге движимого имущества от 20.03.2017;

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Приложении № 01 к Договору о залоге движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ № №

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Приложении № к Договору о залоге движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ № №

- в строке «залогодатель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в ФИО11 СОГЛАШЕНИИ об изменении Договора о залоге движимого имущества № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строках «Поручитель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Договоре поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строках «Поручитель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Приложении № к Договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ

№ №

- в строках «Поручитель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Договоре поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строках «Поручитель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Приложении № к Договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ

№ №

- в строках «Поручитель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ об изменении Договора поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строках «Поручитель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Договоре поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строках «Поручитель ООО «Р-Транс» Директор ФИО10» в Приложении № к Договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ

№ № выполнены самим ФИО10 (т.52 л.д.118-124);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи от имени ФИО6, расположенные в строке «Продавец ООО «Р-Транс» ФИО6» в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля «VOLVO FM TRUCK» VIN: №; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «VOLVO FM TRUCK» VIN: №; в договоре купли-продажи ТС ОТ 07 ИЮНЯ 2019 г. по реализации автомобиля марки «VOLVO FM TRUCK» VIN: №; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «VOLVO FM TRUCK» VIN: №; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «MAN TGS 19,360» VIN:№); в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки MAN TGS 19,360» VIN:№; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «MAN TGS 19,360» VIN:№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки MAN TGS 19,360» VIN:№; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN:N№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN:N№; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в договоре купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№; в договоре купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «TOYOTA Camry» VIN:№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «TOYOTA Camry» VIN:№; в договоре № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «ВАЗ 212180» VIN:№; в акте приема-передачи к договору купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ по реализации автомобиля марки «ВАЗ 212180» VIN:№ выполнены самим ФИО6 (т.32 л.д.8-17);

заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 754 000 руб.

2) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «НЕФАЗ 9693-10-01», 2006 года выпуска, VIN:№ с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 238 000 руб.

3) рыночная стоимость снегоболотохода «CAN-AM Maverick XMR DPS 1000EFI», 2014 года выпуска, № рамы: №, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 997 000 руб.

4) рыночная стоимость снегохода марки «ARCTIC CAT M8000 SNO PRO», 2013 года выпуска, № рамы: №, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 373 000 руб.

5) рыночная стоимость автомобиля марки «BMW M COUPE», 2011 года выпуска, VIN: № с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 531 000 руб.

6) рыночная стоимость автомобиля марки «TOYOTA CAMRY», 2015 года выпуска VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 333 000 руб;

7) рыночная стоимость автомобиля марки «Mersedes-Benz S 400 MAYBACH», 2015 года выпуска, VIN: №, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 5 487 000 руб;

8) рыночная стоимость стеклопластикового судна марки «BAVARIA 27 Sport», 2008 года выпуска, с двигателем «VOLVO Penta» мощностью 320 л.с., с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3 400 000 руб.

9) рыночная стоимость автомобиля марки «ВАЗ 21060», 2000 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 29 000 руб.

10) рыночная стоимость прицепа марки «MS-4500», 2008 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 39 000 руб.

11) рыночная стоимость автомобиля марки «LAND ROVER RANGE ROVER», 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3 580 000 руб.

12) рыночная стоимость автомобиля марки «ВАЗ 21060», 1991 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 22 000 руб.

13) рыночная стоимость машины сельскохозяйственной универсальной марки «МСУ 800 ГАРАНТЪ», 2015 года выпуска, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2 799 000 руб.

14) рыночная стоимость снегохода марки «SKI-DOO Summit X-T3 174 800R ETEC», 2015 года выпуска, № рамы: №, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 803 000 руб.

15) Рыночная стоимость автомобиля марки «Mersedes-Benz CL500 4 MATIC», 2007 года выпуска, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 165 000 руб.

16) Рыночная стоимость автомобиля марки «Ford Focus», 2011 года выпуска, VIN:№ с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 413 000 руб.

17) Рыночная стоимость автомобиля марки «TOYOTA RAV-4», 2015 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 528 000 руб.

18) Рыночная стоимость прицепа водного мотоцикла марки RXP-X 260 с двигателем мощностью 260 л.с., 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 322 000 руб.

19) рыночная стоимость автомобиля марки «BMW X6 xDrive35i», 2013 года выпуска, VIN: №, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2 142 000 руб.

20) рыночная стоимость грузового тягача марки «MAN TGS 19,360» 4х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2 749 000 руб.

21) рыночная стоимость грузового тягача марки «MAN TGS 19,360» 4х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2 749 000 руб.

22) рыночная стоимость автомобиля марки «ВАЗ 212180», 2002 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 302 000 руб.

23) рыночная стоимость автомобиля марки «лада 211340», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 185 000 руб.

24) рыночная стоимость автомобиля марки «TOYOTA Camry», 2015 года выпуска VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 340 000 руб.

25) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 836 000 руб.

26) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 836 000 руб.

27) рыночная стоимость автомобиля марки «Renault Premium 370.19T DCI BASIC», 2005 года выпуск, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 468 000 руб.

28) рыночная стоимость автомобиля марки «VOLVO FM TRUCK 6x4», 2014 года выпуска, VIN: №, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 4 606 000 руб.

29) рыночная стоимость автомобиля марки «VOLVO FM TRUCK 6x4», 2013 года выпуска, VIN: №, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3 768 000 руб.

30) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 836 000 руб.

31) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 962 000 руб.

32) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 962 000 руб.

33) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN:NP9S№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 836 000 руб.

34) рыночная стоимость грузового тягача марки «VOLVO FM TRUCK 4x2», 2009 года выпуска, VIN:№ учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 768 000 руб.

35) рыночная стоимость грузового тягача «Scania R500LA 4x2 MNA», 2008 года выпуска. VIN:№ с учетом износа по состоянию на 11.08.2016 года, составляет 1 824 000 руб.

36) рыночная стоимость грузового тягача «Scania R500LA 4x2 MNA», 2009 года выпуска. VIN:№ с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 827 000 руб.

37) рыночная стоимость грузового тягача марки «VOLVO FM TRUCK 4x2», 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 4 550 000 руб.

38) рыночная стоимость грузового тягача марки «VOLVO FM TRUCK 4x2», 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 4 550 000 руб.

39) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «96222-0000010»? 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 610 000 руб.

40) рыночная стоимость полуприцепа цистерны марки «96222-0000010»? 2014 года выпуска, VIN:№, с учетом износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 610 000 руб. (т.34 л.д.100-196);

заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств от ООО «Спец-Сервис» ИНН: № в счет оплаты по договору купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2018 и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи транспортного средства от 27.07.2018», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств от ФИО38 в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»:№ открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи ТС № от 04.08.2018», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: № в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от 07.06.2019 (по реализации автомобиля марки «MAN TGS» VIN:№), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи ТС от 07.06.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: № в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от 07.06.2019 (по реализации автомобиля марки «MAN TGS» VIN: №), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2018 и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: № в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от 10.07.2019 (по реализации полуприцепа марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2018 и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли-продажи ТС от 10.07.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Р-ТЭК»: № открытого в Уфимском филиале АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в Нижегородском филиале ПАО «Бинбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытого в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по13.02.2018 и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИЕН: № в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации полуприцепа марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №), не установлено (т.35 л.д.93-96);

заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ФИО4 в счет оплаты по договору № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли- продажи транспортного средства от 30.06.2016», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «Спец-Сервис» ИНН: <***> в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

№ открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли- продажи ТС № от 05.02.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в г. Нижнем Новгороде, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «Спец-Сервис» ИНН: <***> в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли- продажи ТС № от 05.02.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «Спец-Сервис» ИНН: <***> в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с 13.09.2017 по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли- продажи ТС № от 05.02.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «Спец-Сервис» ИНН: <***> в счет оплаты по договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли- продажи ТС № от 05.02.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский», КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: <***> в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации автомобиля марки «VOLVO» VIN: №), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли- продажи ТС от 07.06.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: <***> в счет оплаты по договор купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации автомобиля марки «VOLVO» VIN: №), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в г. Нижнем Новгороде, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: <***> в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс» № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесения денежных средств с основанием платежа «От реализации основных средств по договору купли- продажи ТС от 10.07.2019», не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счету ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с 05.06.2018 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: № в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» YIN: №), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: № в счет оплаты по договоров купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: N№), не установлено.

Исследованием выписок движения денежных средств по счетам ООО «Р-Транс»: № открытому в филиале ПАО ФИО25 «ВТБ» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в Уфимском филиале АО «Солид ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Оренбургский» АО КБ «Агросоюз», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому в АО «Тинькофф ФИО25», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления денежных средств от ООО «ЗапСибУрал» ИНН: № в счет оплаты по договору купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ (по реализации полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №), не установлено (т.35 л.д.62-70);

документы изъятые в ходе обыска по адресу: г. Уфа, <адрес>, а именно: нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «ЗапСибУрал» № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «ЗапСибУрал» № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «Спец-Сервис» № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «Спец-Сервис» № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ (т.41 л.д.56);

документы изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а именно: договор купли-продажи ТС от 07.06.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 07.06.2019, договор купли-продажи ТС от 07.06.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 07.06.2019, договор купли-продажи ТС от 07.06.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 07.06.2019, договор купли-продажи ТС от 07.06.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 07.06.2019, договор купли-продажи ТС от 10.07.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 10 июля 2019 от 10.06.2019, договор купли-продажи ТС от 10.07.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 10 июля 2019, договор купли-продажи ТС от 10.07.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 10 июля 2019, договор купли-продажи ТС от 10.07.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 10 июля 2019, договор купли-продажи ТС от 10.07.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 10 июля 2019, договор купли-продажи ТС от 10.07.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 10 июля 2019, договор купли-продажи ТС №5 от 04.08.2017, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС №5 от 04.08.2017, договор купли-продажи ТС от 27.07.2018, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС №3 от 27.06.2018 (т.41 л.д.90-114);

документы (регистрационные дела) изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МРЭО ГИБДД МВД по РБ;

сотовый телефон марки «Iphone 12 PRO» imei cod: 35 6729117 873168 0; сотовый телефон марки «Iphone 12 mini» imei cod: 35 301911 175285 6;

транспортные средства, являющиеся предметом залога, отчужденные ФИО6 в ООО «ЗапСибУрал», а именно: полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4x2 BLS-WW» VIN: №, переданные на ответственное хранение;

CD-R диск однократной записи марки «SONNEN», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО51 (т.28 л.д.35);

документы кредитного досье ООО «Уфа-Транзит» изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещениях ГК АСВ, а именно: договор № № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге движимого имущества с приложениями и с ФИО11 соглашением, договор № № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге движимого имущества с приложениями и с ФИО11 соглашением, договор № № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге движимого имущества с приложениями и с ФИО11 соглашением, договор № № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге движимого имущества с приложениями и с ФИО11 соглашением, договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и с ФИО11 соглашением, договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор о предоставлении кредита № Ю-КЛЗ-0143-138/17;

CD-R диск направленный с ответом на запрос МРИ ФНС России № по Республике Башкортостан, содержащий регистрационные дела ООО «ЗапСибУрал» и ООО «Спец-Сервис» (т.52 л.д.35);

предметы и документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» по адресу: г.Уфа, <адрес>, а именно: визитная карточка ООО «ЗапСибУрал» на имя ФИО10 и листы с рукописными записями.

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенный в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» по адресу г.Уфа, <адрес>, в ходе которого изъяты предметы и документы, в том числе визитная карточка ООО «ЗапСибУрал» на имя ФИО10 и листы с рукописными записями (т.37 л.д.50-53);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Уфа-Транзит» по адресу г.Уфа, <адрес>, в том числе визитная карточка ООО «ЗапСибУрал» на имя ФИО6 и листы с рукописными записями (т.37 л.д.58-59);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенный в помещениях арендуемых ООО «Спец-Сервис» по адресу: г. Уфа, <адрес>, в ходе которого изъяты предметы и документы, в том числе: нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «ЗапСибУрал» № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «ЗапСибУрал» № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «Спец-Сервис» № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «Спец-Сервис» № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ (т.37 л.д.80-92);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО11 осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «ЗапСибУрал» № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «ЗапСибУрал» № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «Спец-Сервис» № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение о предоставлении опциона в отношении доли в уставном капитале ООО «Спец-Сервис» № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ (т.41 л.д.50-52);

протокол осмотра документов от 13 августа 2021 года, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: договор купли-продажи ТС от 07.06.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 07.06.2019, договор купли-продажи ТС от 07.06.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 07.06.2019, договор купли-продажи ТС от 07.06.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 07.06.2019, договор купли-продажи ТС от 07.06.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 07.06.2019, договор купли-продажи ТС от 10.07.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 10 июля 2019 от 10.06.2019, договор купли-продажи ТС от 10.07.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 10 июля 2019, договор купли-продажи ТС от 10.07.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 10 июля 2019, договор купли-продажи ТС от 10.07.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 10 июля 2019, договор купли-продажи ТС от 10.07.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 10 июля 2019, договор купли-продажи ТС от 10.07.2019, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС от 10 июля 2019, договор купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ТС от 27.07.2018, акт приема-передачи к договору купли-продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ (т.41 л.д.81-83);

протокол выемки у представителя потерпевшего ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у представителя потерпевшего ФИО51 изъят CD-R диск однократной записи марки «SONNEN», который содержит информацию имеющую значение для уголовного дела (т.28 л.д.28-30);

протокол осмотра предметов от 28 мая 2021 года, в ходе которого осмотрен CD-R диск однократной записи марки «SONNEN» изъятый в ходе выемки у потерпевшего ФИО51 (т.28 л.д.32-33);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены сотовый телефон марки «Iphone 12 PRO» imei cod: №; сотовый телефон марки «Iphone 12 mini» imei cod: № изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий (т.41 л.д.59-64);

постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, которым в распоряжение следственного органа предоставлены оперативно-служебные документы и иные результаты опреативно-розыскной деятельности, в том числе ответы из кредитных организаций как на бумажных, так и на электронных носителях, а также документы, изъятые протоколом обследования от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Уфа, <адрес> (т.27 л.д.23-26);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты: полуприцеп-цистерна марки «№» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп- цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4x2 BLS-WW» VIN: № (т.41 л.д.162-166);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены транспортные средства, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп- цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4x2 BLS-WW» VIN: № (т.41 л.д.192-198);

постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, которым в распоряжение следственного органа предоставлены оперативно-служебные документы и иные результаты опреативно-розыскной деятельности (т.27 л.д.17-19);

постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, которым в распоряжение следственного органа предоставлены оперативно-служебные документы и иные результаты опреативно-розыскной деятельности:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка-меморандум о результатах проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением;

- справка-меморандум о результатах проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением;

- справка-меморандум о результатах проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением;

- акт опроса ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ;

- акты опроса ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.5-7);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъетые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МРЭО ГИБДД МВД по РБ – регистрационные дела на транспортные средства, являющиеся предметом залога, отчужденные ФИО10 в ООО «ЗапСибУрал» (т.54 л.д.148-150);

рапорт об обнаружении признаков преступления заместителя начальника отдела СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан майора юстиции ФИО70, зарегированный в КУСП ДЧ МВД по Республике Башкортостан за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях бывшего руководителя ООО «Уфа-Транзит» содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (т.53 л.д.213-214);

заявление первого заместителя генерального директора Государственной корпорации «Агенство по страхованию вкладов» ФИО65, зарегистрированное в КУСП ДЧ МВД по Республике Башкортостан за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО10 (т.53 л.д.218-222);

регистрационное дело ООО «Уфа-Транзит» ИНН: <***> (т.17 л.д. 57-222);

Вместе с тем, предъявленное ФИО10 обвинение в указанных преступлениях не нашло своего подтверждения.

Ст.159 УК РФ, в совершении которого обвиняется ФИО10 предусматривает ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Преступление совершается только с прямым умыслом, обязательный признак субъективной стороны - корыстная цель.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.

Как следует, из материалов дела и установлено в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, как генеральный директор ООО «Уфа-Транзит» подписал с ООО КБ «Агросоюз» договор о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО КБ «Агросоюз» предоставляет ООО «Уфа-Транзит» возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей ФИО12-хозяйственной деятельности, с лимитом единовременной задолженности по кредитной линии в сумме 30 000 000 рублей, окончательным сроком возврата кредита – не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сроком возврата каждого кредитного транша – не позднее 60 календарных дней с даты его выдачи.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение кредитного договора № № ООО КБ «Агросоюз» перечислило 18 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Уфа-Транзит».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, перечислил денежные средства с расчетного счета ООО «Уфа-Транзит» на расчетный счет ООО «Корекс», в сумме 18 000 000 рублей, по договору поставки №НП16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно акту сверки от 21.09.2016г. в т.ч. НДС 18% - 2 745 762,71».

При этом, по утверждению стороны обвинения ФИО6, из 18 000 000, перечисленных в ООО «Корекс», только 9 087 562,17 рублей, являлись денежными средствами, полученными по кредитному договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно исследованным в судебном заседании договору поставки, счетам- фактур, товарным накладным, ООО «Корекс» исполнило взятые на себя обязательства перед ООО «Уфа - Транзит» по договору поставки №НП16 от ДД.ММ.ГГГГ.

Исходя из исследованного в судебном заседании заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Уфа-Транзит» перечислило в рамках исполнения кредитного договора на расчетный счет ООО КБ «Агросоюз» 18 000 000 рублей, то есть кредитный транш, выданный ДД.ММ.ГГГГ, возвращен, согласно предусмотренным условиям договора не позднее 60 календарных дней с даты его выдачи.

Указанное обстоятельство подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Уфа-Транзит», открытый в ООО КБ «Агросоюз»:

- поступили денежные средства на общую сумму в размере 2 240 822 024,47 рублей;

- списаны денежные средства на общую сумму в размере 2 240 797 024,47 рублей;

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения полученных денежных средств по договору о предоставлении кредита №№ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» (ИНН<***>) были перечислены денежные средства от ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) на общую сумму 292 243 694,93 руб.:

- 285 517 352,03 руб. в счет погашения ссудной (просроченной ссудной) задолженности,

- 6 712 041,38 руб. в счет погашения начисленных (просроченных) процентов на текущую (просроченную) задолженность.

- 14 301,52 руб. уплата неустойки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) были перечислены денежные средства на общую сумму 35 011 400,00 руб. на счет ООО «Корекс» (ИНН №) №, открытый в Приволжском филиале ПАО РОСБАНК, на оплату за нефтепродукты по договору поставки №НП16 от 19.05.2016г. Поступившие суммы денежных средств отражены в таблице № в хронологическом порядке с указанием даты перечислений, номера и шифра платежного документа, БИК (банковский идентификационный код), наименования (ИНН и номер счета) контрагента и основания платежа.

Денежные средства, израсходованные ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) с лицевого счёта №, открытого в ООО КБ «Агросоюз», при оплате «… за нефтепродукты по договору поставки №НП16 от 19.05.2016г. согласно акту сверки от 21.09.2016г. …» в адрес ООО «Корекс» (ИНН №) в сумме 18 000 000,00 руб., были сформированы за счет кредитных денежных средств (совокупность всех поступлений по кредитным договорам <***> от ДД.ММ.ГГГГ, №№ ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ) в сумме не менее 13 393 362,17 руб. за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ от Филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» на общую сумму 22 305 800,00 руб. по кредитным договорам: № № от ДД.ММ.ГГГГ (в размере 538 000,00 руб. по платежному документу №), № № от ДД.ММ.ГГГГ (в размере 3 767 800,00 руб. по платежному документу №), № № от ДД.ММ.ГГГГ (в размере 18 000 000,00 руб. по платежному документу №).

Определить иные источники денежных средств (совокупность всех поступлений: 1) по кредитным договорам №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №Ю№ от ДД.ММ.ГГГГ, <***> от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ и 2) от иных контрагентов, без учета денежных средств, поступивших в качестве выданных вышеперечисленных кредитов), израсходованных ООО «Уфа-Транзит» со счёта №, открытого в ООО КБ «Агросоюз», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оплату «за нефтепродукты по договору поставки №НП16 от 01.04.2016г. …» в адрес ООО «Корекс»(ИНН №) на счет №, открытый в Приволжском филиале ПАО РОСБАНК, общей стоимостью 35 011 400,00 руб., не представляется возможным (т.32 л.д.35-249), договором поставки по договору поставки №НП16 от ДД.ММ.ГГГГ, актом сверки от 21.09.2016г. в т.ч. НДС 18% - 2 745 762,71» согласно которым, обязательства ООО «Корекс» перед ООО «Уфа - Транзит» выполнены в полном объеме.

Исходя из приложения к вышеуказанному заключению с 21 № 2016 года ООО «Уфа-Транзит» перечислило в рамках исполнения кредитного договора на расчетный счет ООО КБ «Агросоюз» 18 000 000 рублей.

С учетом изложенного, суд приходит к убеждению об отсутствии в действиях № Р.Э. признаков состава преступления, ответственность за которое предусмотрено ч.4 ст.159 УК РФ, а также необходимости его оправдания по указанному эпизоду по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что 20 марта 2017 года, ФИО10, как генеральный директор ООО «Уфа-Транзит», подписал с ООО «КБ «Агросоюз» договор о предоставлении кредита № № от 20.03.2017, согласно которому ООО КБ «Агросоюз» предоставило ООО «Уфа-Транзит» возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности, с лимитом единовременной задолженности по кредитной линии в сумме 84 000 000 рублей, окончательным сроком возврата кредита – не позднее 20 марта 2020 года, сроком возврата каждого кредитного транша – не позднее 120 календарных дней с даты его выдачи.

В этот же день ФИО10, заключил ряд тождественных договоров поручительств и залога от имени руководимых им ООО «Р-Транс» и ООО «УК «Р-ТЭК» и от имени физического лица ФИО10 всего на общую сумму 97 123 694 рублей.

Убедительных доказательств, свидетельствующих о том, что при заключении кредитных договоров от 20 сентября 2016 года и от 20 марта 2017 с ООО «КБ «Агросоюз», ФИО10 заведомо не собирался исполнять кредитные обязательства и имел умысел на хищение денежных средств банка, стороной обвинения не предоставлено.

Как следует из материалов дела, исследованных в судебном заседании, исполнение обязательств по договорам ООО «КБ «Агросоюз» было обеспечено залогом недвижимого и движимого имущества, на общую сумму 97 123 694 рублей, что превышало стоимость полученного в банке кредита.

Из показаний заместителя Председателя Правления – Управляющего филиалом «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» ФИО32, допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля, следует, что ФИО10, заключил ряд тождественных договоров поручительств и залога от имени руководимых им ООО «Р-Транс» и ООО «УК «Р-ТЭК» и от имени физического лица ФИО10 Все кредиты были обеспечены 100-процентным залогом, стоимость залога соответствовала его рыночной стоимости. Стоимость залогового имущества со всеми залоговыми коэффициентами, именно рыночная стоимость в 2 раза превышала стоимость кредита. Рыночная стоимость залогового имущества в 2 раза превышала кредитную нагрузку. Банк не успел реализовать залоговое право, так как отобрали лицензию.

Таким образом, залог обеспечивал исполнение обязательств по договору в полном объеме.

При этом на момент заключения договора о залоге, предмет залога принадлежал залогодателю на праве собственности, не был обременен обязательствами в пользу третьих лиц, залогодателем банку были представлены необходимые документы, что отражено в договоре и не оспаривается сторонами, подтверждено исследованными в судебном заседании материалами кредитного дела.

Последующие признание должника банкротом в соответствии с решением арбитражного суда, основанием для выводов о том, что при заключении кредитного договора, обеспеченного залогом имущества, ФИО10 заведомо не собирался исполнять кредитные обязательства, не являются.

При этом в противоречие выводам стороны обвинения об обращения взыскания на предмет залога в результате банкротства должника, суду предоставлены сведения о возможном погашении долга по кредиту в размере 100% от суммы денежных средств, вырученных от реализации предмета залога.

При этом по утверждению органов предварительного следствия сумма похищенных денежных средств составила 18 000 000 рублей, общая задолженность у возглавляемого ФИО10 ООО «Уфа-Транзит» перед ООО «КБ «Агросоюз» составляет 70 254 017, 31 рублей, тогда как предметы залога составляет 97 123 694 рублей.

При таких обстоятельствах следует признать, что доводы осужденного об отсутствии у него умысла на хищение кредитных средств, обвинением не опровергнуты.

При наличии достаточного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору с ООО КБ «Агросоюз», доводы стороны обвинения о заведомом нежелании исполнять обязательства ФИО10, не являются убедительными.

Обвинением в предоставлении банку каких-либо иных заведомо ложных сведений об имуществе и доходах, ФИО10 не представлено.

Кроме того, исходя из показаний заместителя Председателя Правления – Управляющего филиалом «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» ФИО32, оборотные средства у ООО «Уфа-Транзит» были высокие, и все компании, которые юридически относились к ФИО10, анализировались, в том числе их финансовое состояние. Предоставлялись справки с других банков, с налоговой. Подавалась заявка на заключение кредита в департамент залога, в департамент риска, в общем в службу безопасности. Клиент полностью проверялся. Четыре департамента дали свое заключение. Эта сделка однозначно с кредитного комитета шла на одобрение совета директоров. Дальше шли поэтапно, обременяли залог и шли дальше. Стоимость залога соответствовала его рыночной стоимости. Как все было выполнено, клиент получал деньги, клиент занимался нефтетрейдерством, обороты были большие, маржа 1-2 процента, бизнес без активов, операционный.

Исходя из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленной на исследование бухгалтерской отчетности, по результатам исследования, проведенного на основании представленной бухгалтерской отчетности, установлено, что финансовое состояние ООО «Уфа-Транзит» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ оценивается экспертом как удовлетворительное, что характеризуется, в том числе высокой степенью платежеспособности.

Таким образом, при получении кредита ФИО10 подтверждалось наличие высокого ежемесячного дохода и отсутствие долгов.

При обращении за получением кредита ФИО10 не предоставлялись заведомо ложные сведения о финансовом состоянии в виде подложных справок о доходах с данными, не соответствующими действительности, недостоверных сведений в анкете заемщика, и с сокрытием сведений об обременениях имеющегося у него имущества.

Таким образом, выводы органов предварительного следствия о том, что ФИО10 изначально, на момент получения кредитных средств не имел намерений и реальной финансовой возможности выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного заседания.

Кроме того, отчуждение ФИО10 имущества грузового тягача марки «VOLVO FM TRUK 6*4», 2014 года выпуска, VIN: №, грузового тягача седельный марки «VOLVO FM-TRUCK 6*4», 2013 года выпуска, VIN: №, грузового тягача седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: №, грузового тягача седельный марки «MAN TGS 19,360 4Х2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: №, полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: №, полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: №, полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №, полуприцепа цистерны марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №, полуприцеп цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №, осуществлялось с целью вывода залогового имущества и недопущения обращения на него взысканий со стороны ООО КБ «Агросоюз», то есть в целях причинения ущерба кредиторам, а не в целях хищения имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Так, действия ФИО10 по отчуждению имущества должника – юридического лица ООО «УК «Р-ТЭК», совершенном при наличии признаков банкротства, вменяемые в вину ФИО10 в виде совершения преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей ч.7 ст.159 УК РФ, явились фактически способом совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 195 УК РФ.

С учетом изложенного, учитывая, что состав преступления предусматривает наличие прямого умысла на хищение, что исследованными судом доказательствами установлено не было, суд приходит к убеждению об отсутствии в действиях ФИО10 признаков состава преступления, ответственность за которое предусмотрено ч.7 ст.159 УК РФ, а также необходимости его оправдания по указанному эпизоду по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ.

При назначении наказания суд учитывает:

Как личность ФИО10 характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра, врача нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому по каждому преступлению суд учитывает наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

Назначая наказание ФИО10, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, его материальное положение, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление считает необходимым назначить подсудимому ФИО10 наказание в виде штрафа.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, и его поведением во время или после совершения преступлений, каких-либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений не имеется, в связи, с чем нет оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

Поскольку преступление, предусмотренное частью 1 статьи 195 УК РФ, отнесено к преступлениям небольшой тяжести, совершение которого ФИО10 как следует из обвинения, окончено в 10 июля 2019 году, а обстоятельства, которые бы повлекли за собой приостановление течения сроков давности, отсутствуют, в силу пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ осужденный подлежит освобождению от наказания по данному преступлению в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

От представителей потерпевших поступили исковые заявления, в которых указали о причинении имущественного ущерба и просили взыскать с подсудимого ФИО10 определенную денежную сумму.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

Согласно части 2 статьи 309 УПК РФ, при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В отношении юридических лиц ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс», ООО «УК «Р-ТЭК» введена процедура банкротства в форме конкурсного производства.

24.10.2019 решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № ООО «Уфа-Транзит» признано несостоятельным (банкротом).

27.01.2020 решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № ООО «Р-Транс» признано несостоятельным (банкротом).

5.02.2020 решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № № ООО «УК «Р-ТЭК» признано несостоятельным (банкротом).

Заявленные суммы исковых требований потерпевших определениями Арбитражного суда Республики Башкортостан включены в реестр требований кредиторов ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс», ООО «УК «Р-ТЭК».

Арбитражным судом Республики Башкортостан принято заявление о привлечении ФИО10 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Уфа-Транзит», ООО «Р-Транс», ООО «УК «Р-ТЭК», предметом доказывания которого является необходимость установления обязанности руководителя юридического лица по обращению в суд с заявлением о банкротстве в момент, когда добросовестный и разумный руководитель в рамках стандартной управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве.

В силу статьи 126 Закона о банкротстве рассмотрение заявленных требований потерпевших в ходе уголовного судопроизводства вне рамок Закона о банкротстве может повлечь нарушение прав третьих лиц. Таким образом, содержащиеся в гражданских исках правовые требования подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве в порядке статьи 100 Закона о банкротстве и потому судом оставляются без рассмотрения.

Указанное не препятствует потерпевшим реализовать свое право на судебную защиту в рамках процедуры банкротства и за ними должно быть признано право на возмещение ущерба, причиненного в результате преступления, в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями статей 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 304–309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО21 Энверовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.195 УК РФ, ч.1 ст.195 УК РФ, ч.1 ст.195 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 530-ФЗ) и назначить ему наказание:

по ч.1 ст.195 УК РФ (по преступлению, в отношении кредиторов ООО «Уфа-Транзит») - в виде штрафа в размере 250 000 рублей;

по ч.1 ст.195 УК РФ (по преступлению, в отношении кредиторов ООО «Р-Транс») - в виде штрафа в размере 200 000 рублей;

по ч.1 ст.195 УК РФ (по преступлению, в отношении кредиторов ООО «УК «Р-ТЭК») - в виде штрафа в размере 180 000 рублей;

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО10 наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей

В соответствии с ч.2 ст.72 УК РФ с учетом содержания ФИО10 под стражей с 3 августа 2021 года до 1 августа 2022 год и домашним арестом с 1 августа 2022 года до 18 ноября 2022 года смягчить ФИО10 наказание в виде штрафа до 400 000 рублей.

На основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ и пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ в связи с истечением срока давности по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.195 УК РФ, освободить ФИО10 от назначенного ему наказания в виде штрафа в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

ФИО10 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.7 ст.159 УК РФ признать невиновным и оправдать его на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ в связи с отсутствием в его деянии состава преступлений.

Признать за ФИО18 предусмотренное частью 1 и пунктом 1 части 2 статьи 133 УПК РФ право на реабилитацию в указанной части и разъяснить, что он имеет право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в иных правах в порядке, предусмотренном статьями 135, 136, 138 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить.

Гражданские иски ООО КБ «Агросоюз», ГК «АСВ», ООО «Дисконт», ФИО7, оставить без рассмотрения.

За потерпевшими ГК «АСВ», ООО «Дисконт», признать право на возмещение ущерба, причиненного в результате преступления, в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу, а именно:

копию регистрационного дела ООО «Корекс», CD-R диски, копии актов, копии определений, копии уведомлений, копии постановлении, копии исковых заявлений, копии претензий, копии договоров, копии актов, копии заявок, копии дополнительных соглашений, копии счетов-фактур, копии накладных, копии путевых листов грузового автомобиля, копии товарно-транспортных накладных, копия заявлений - хранить при уголовном деле.

документы кредитного досье ООО «Уфа-Транзит», нотариальные соглашения, договора, акты, визитная карточка ООО «ЗапСибУрал», листы с рукописными записями, карточки учета транспортных средств, доверенности, приложения к договорам, соглашения, дополнительные соглашения, копии ПТС, заявления, копии чеков, карточки партнера, квитанции, (приложение №,№) - возвратить по принадлежности.

сотовые телефоны, флешкарту, жесткий диск, оригиналы страховых листов на автотранспорт, полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «96222-0000010» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп- цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, полуприцеп-цистерна марки «SAHIN TANKER STYT» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4» VIN: №, грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4x2 BLS-WW» VIN: №, автомобиль марки «ТОYOTA RAV-4» VIN: № хранить до исполнения в части разрешенных гражданских исков.

Арест наложенный на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. ? с кадастровым номером №; жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> кадастровым номером №; жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, д. ? с кадастровым номером 02:41:110111:194, грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4», 2013 года выпуска, VIN: №; грузовой тягач седельный марки «Volvo FM-TRUK 6x4», 2014 года выпуска, VIN: №; полуприцеп-цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №; полуприцеп-цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №; полуприцеп-цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: №; полуприцеп-цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2014 года выпуска, VIN: №; полуприцеп-цистерну марки «SAHIN TANKER STYT», 2013 года выпуска, VIN: №; грузовой тягач седельный марки «MAN TGS 19,360 4x2 BLS-WW», 2013 года выпуска, VIN: № сохранить до исполнения в части разрешенного гражданских исков.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья Р.Р. Набиев