Приговор № 1-184/2019 от 19 мая 2019 г. по делу № 1-184/2019

№ 1-184/2019


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«20» мая 2019 года г.Владивосток

Советский районный суд г.Владивостока Приморского края в составе

председательствующего судьи Сопчук Р.В.

при секретаре Поповой Ю.Е.

с участием гособвинителей ФИО1, ФИО2

защитника (удостоверение адвоката <номер>, ордер <номер> от 15.05.2019) ФИО3

подсудимого ФИО4

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению по обвинению ФИО4, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, Пограничного района, ПК, зарегистрированного и проживающего в <...><адрес>, <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, не работающего, военнообязанного, не судимого, содержащегося под стражей с <дата>, копию обвинительного заключения получившего <дата>, в совершении преступлений, предусмотренных: ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ,

установил:

<дата> ФИО4 с целью осуществления предпринимательской деятельности, в том числе по оптовой торговле машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, а также оптовой торговлей прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения, на основании решения <номер> от <дата> единственного учредителя ФИО4 создано, надлежащим образом зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 12 по ПК ООО «А. ТЕХНО-ПРИМ» ИНН <***>, КПП 254301001, ОГРН <***> (далее – ООО «А. ТЕХНО-ПРИМ», Общество), юридический адрес: ПК, <...>.

<дата> решением № 1 единственного учредителя ООО «А. ТЕХНО-ПРИМ» ФИО4 утвержден Устав Общества и возложены обязанности директора с правом первой подписи финансовых и банковских документов на ФИО4

В соответствии с Уставом ООО «А. ТЕХНО-ПРИМ», утвержденным решением учредителя № 1 от <дата> единоличным исполнительным органом Общества является директор, к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе право первой подписи под финансовыми документами, распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества, организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества, издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми участниками Общества, то есть ФИО4 осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в силу чего являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «А. ТЕХНО-ПРИМ».

<дата> с целью осуществления предпринимательской деятельности, в том числе по оптовой торговле машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, а также оптовой торговлей прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения, на основании решения № 1 от <дата> единственного учредителя ФИО4 создано, надлежащим образом зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по ПК Общество с ограниченной ответственностью «А. ТЕХНО» ИНН <***>, КПП 254301001, ОГРН <***> (далее – ООО «А. ТЕХНО», Общество), юридический адрес: <...>.

<дата> решением № 1 единственного учредителя ООО «А. ТЕХНО» ФИО4 утвержден Устав Общества и возложены обязанности директора с правом первой подписи финансовых и банковских документов на ФИО4

В соответствии с Уставом ООО «А. ТЕХНО», утвержденным решением учредителя <номер> от <дата> единоличным исполнительным органом Общества является директор, к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе право первой подписи под финансовыми документами, распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества, организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества, издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми участниками Общества, то есть ФИО4 осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в силу чего являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «А. ТЕХНО».

<дата> с целью осуществления предпринимательской деятельности, в том числе по оптовой торговле машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, а также оптовой торговлей прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения, на основании решения № 1 от <дата> единственного учредителя ФИО4 создано, надлежащим образом зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 12 по ПК ООО «КОМПАНИЯ «А.» ИНН <***>, КПП 254301001, ОГРН <***> (далее – ООО «КОМПАНИЯ «А.», Общество), юридический адрес: ПК, <...> Б.

<дата> решением № 1 единственного учредителя ООО «КОМПАНИЯ «А.» ФИО4 утвержден Устав Общества и возложены обязанности директора ООО «КОМПАНИЯ «А.» с правом первой подписи финансовых и банковских документов на ФИО4

В соответствии с Уставом ООО «КОМПАНИЯ «А.», утвержденным решением учредителя № 1 от <дата> единоличным исполнительным органом Общества является директор, к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе право первой подписи под финансовыми документами, распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества, организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества, издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми участниками Общества, то есть ФИО4 осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в силу чего являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «КОМПАНИЯ «А.».

Директором ООО «А. ТЕХНО-ПРИМ» ФИО4, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее <дата> в штат Общества приняты сотрудники, в том числе: ФИО5 (с <дата> принят на должность менеджера ООО «А. ТЕХНО»); ФИО6 (с <дата> принята на должность менеджера ООО «А. ТЕХНО»), ФИО7 (с <дата> изменила фамилию на ФИО8), которые находились в подчинении у ФИО4 в силу занимаемых должностей, распределявшим между ними должностные обязанности.

Для осуществления целей предпринимательской деятельности ООО «А. ТЕХНО-ПРИМ», ООО «А. ТЕХНО», ООО «КОМПАНИЯ «А.», в том числе при осуществлении договорных отношений с субъектами предпринимательской деятельности из других регионов РФ, ФИО4 использовал созданный им в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее <дата> в сети «Интернет» сайт www.andreyvl.ru, на котором разместил информацию возможности поставки различного рода машин, приборов и оборудования промышленного и специального назначения, с указанием контактных данных для связи 8 (4232) 31-40-37; 8 (4232) 31-90-11, 8902-524-02-99 и адресов электронной почты andrxxl@mail.ru, markina@andreyvl.ru, o_sergey@andreyvl.ru, office@andreyvl.ru.

В один из дней, не позднее <дата> генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Алтайский Центр Оборудования», зарегистрированного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, <...><адрес>, офис 5, ИНН <***> (далее – ООО «АЦО»), ФИО9, имея ранее положительный опыт сотрудничества с ООО «А. ТЕХНО-ПРИМ» в лице директора ФИО4, заинтересовалась информацией, размещенной на сайте www.andreyvl.ru о том, что ООО «А. ТЕХНО» осуществляет поставку различного рода машин, приборов и оборудования промышленного и специального назначения.

В один из дней, не позднее <дата> ФИО9, с целью выяснения возможности и условий поставки в адрес ООО «АЦО» оборудования - машины для чистки кальмаров TF-120,

направила на электронную почту ООО «А. ТЕХНО» o_sergey@andreyvl.ru, используемую сотрудником ФИО5, фактически осуществляющим свою трудовую деятельность в указанной компании, соответствующий запрос о стоимости оборудования и сроках его поставки. После выяснения обстоятельств, подлежащих отражению в договоре и достижения соглашения о заключении договорных отношений между ООО «АЦО» и ООО «А. ТЕХНО», ФИО5 сообщил ФИО4 об имеющихся намерениях ФИО9

После чего, в один из дней, не позднее <дата>, у ФИО4 возник умысел, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по поставке оборудования - машины для чистки кальмаров TF-120, совершить хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, с причинением значительного ущерба, используя схему заключения договора от имени Общества, учредителем и директором которого он являлся.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, ФИО4, находясь в <...> с целью склонения генерального директора ООО «АЦО» ФИО9 к заключению договора, дал указание ФИО5, находящемуся в его подчинении и не осведомленному о его преступных намерениях, подготовить соответствующее коммерческое предложение и счет на оплату оборудования - машины для чистки кальмаров TF-120, которые направить для согласования посредством электронной почты в адрес ООО «АЦО», заведомо не намереваясь выполнять обязательства по договору.

Получив согласие генерального директора ООО «АЦО» ФИО9 на заключение договора купли - продажи вышеуказанного оборудования, <дата> ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа – являясь директором ООО «А. ТЕХНО», осуществляя полномочия по представлению интересов Общества и совершению сделок, действуя от имени ООО «А. ТЕХНО», осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий и желая наступления таковых, находясь в <...> посредством обмена электронными документами по электронной почте сети «Интернет» с электронной почты o_sergey@andreyvl.ru, с одной стороны, и электронной почты 50-20-87@mail.ru, с другой стороны, заключил с ООО «АЦО» в лице генерального директора ФИО9 договор купли - продажи № 89 и выставил счет на оплату № 217 от <дата>, заверив их печатью ООО «А. ТЕХНО», согласно которым указанное Общество приняло на себя обязательства по поставке в адрес ООО «АЦО» оборудования -машины для чистки кальмаров TF-120, при этом заранее не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по договору в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно условиям договора купли -продажи № 89 от <дата> стоимость поставляемого оборудования составляет 9 080 долларов США по курсу Центрального Б. РФ на день оплаты, в том числе с учетом НДС 18 % (расчет по договору производится в рублевом эквиваленте). Срок передачи оборудования составляет 50 рабочих дней с даты оплаты. Цена и стоимость оборудования, указанного в счете, является окончательной и не подлежит изменению до окончания срока действия договора.

<дата> генеральным директором ООО «АЦО» ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4, во исполнение договора купли - продажи № 89 от <дата>, на основании счета на оплату № 217 от <дата>, в соответствии с платежным поручением № 617 от <дата>, произведена 100 % оплата за оборудование - в сумме 495 483 рубля 79 копеек, которые перечислены с расчетного счета ООО «АЦО» № 40<номер>, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» в Новосибирске г. Новосибирск, на расчетный счет ООО «А. ТЕХНО» № 40<номер>, открытый в дополнительном офисе № 05 ПАО «Дальневосточный Б.» в <...> «а». Похищенными денежными средствами ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с неустановленного дня, но не позднее <дата> по <дата>, ФИО4, являясь директором ООО «А. ТЕХНО», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, путем обмана с причинением значительного ущерба, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, оборудование - машину для чистки кальмаров TF – 120 в адрес ООО «АЦО» не поставил, денежные средства, принадлежащие ООО «АЦО», полученные по договору купли – продажи № 89 от <дата> в сумме 495 483 рубля 79 копеек, не вернул, тем самым похитил их, причинив значительный ущерб.

Он же, в один из дней, не позднее <дата> информацией, размещенной на сайте www.andreyvl.ru о том, что ООО «А. ТЕХНО» осуществляет поставку различного рода машин, приборов и оборудования промышленного и специального назначения, заинтересовался директор Общества с ограниченной ответственностью «Идель», зарегистрированного по адресу: <адрес>, <...>, ИНН <***> (далее – ООО «Идель») ФИО10, который с целью выяснения возможности и условий поставки в адрес ООО «Идель» оборудования - линии розлива питьевой воды в бутыли 19 литров производительностью до 120 бутылей в час, направил на электронную почту ООО «А. ТЕХНО» markina@andrey.ru запрос о стоимости и сроках поставки оборудования.

После выяснения обстоятельств, подлежащих отражению в договоре, было достигнуто соглашение о заключении между ООО «Идель» и ООО «А. ТЕХНО» договорных отношений по приобретению оборудования - линии розлива питьевой воды в бутыли 19 литров производительностью до 120 бутылей.

В один из дней, не позднее <дата> у ФИО4 возник умысел, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по поставке оборудования - линии розлива питьевой воды в бутыли 19 литров производительностью до 120 бутылей в час, совершить хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, с причинением значительного ущерба, используя схему заключения договора от имени Общества, учредителем и директором которого он являлся.

Получив согласие директора ООО «Идель» ФИО10 на заключение договора купли - продажи вышеуказанного оборудования, <дата> ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа – являясь директором ООО «А. ТЕХНО», осуществляя полномочия по представлению интересов Общества и совершению сделок, действуя от имени ООО «А. ТЕХНО», осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая наступления таковых, находясь в <...> посредством обмена электронными документами по электронной почте сети «Интернет» с электронной почты andrxxl@mail.ru, с одной стороны, и электронной почты ООО «Идель», электронный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, с другой стороны, заключил с ООО «Идель» в лице директора ФИО10 договор купли - продажи № 91, неотъемлемой частью которого является спецификация <номер> от <дата>, а также выставил счет на оплату № 220 от <дата>, заверив их печатью ООО «А. ТЕХНО», согласно которым указанное Общество приняло на себя обязательства по поставке в адрес ООО «Идель» оборудования - линии розлива питьевой воды в бутыли 19 литров производительностью до 120 бутылей в час, при этом, заранее не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по договору в сфере предпринимательской деятельности.

В соответствии со спецификацией № 1 от <дата> к договору купли - продажи № 91 от <дата>, оборудование-линия розлива питьевой воды в бутыли 19 литров производительностью 120 бутылей в час, включает в себя: полуавтоматический декапер модель BS-1; моноблок мойка, розлив, укупор QGF-120; инспекцию модели DJ-1; термоусадочную машину модели RS-1; систему транспортёров модель 6м; машину подъема тары.

Согласно условиям договора купли - продажи № 91 от <дата>, стоимость поставляемого оборудования составляет 17 850 долларов США по курсу Центрального Б. Российской Федерации на день оплаты, в том числе с учетом НДС 18 % (расчет по договору производится в рублевом эквиваленте). Срок передачи оборудования составляет 50 рабочих дней с даты полной оплаты. Цена и стоимость оборудования, указанного в спецификации является окончательной и не подлежит изменению до окончания срока действия договора.

<дата> директором ООО «Идель» ФИО10, не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, во исполнение договора купли - продажи № 91 от <дата> на основании счета на оплату № 220 от <дата>, с расчетного счета № 40<номер>, открытого в ОАО «СОЦИНВЕСТБАНК» г. Уфа, в соответствии с платежным поручением № 192 от <дата> произведена предоплата 40 % за оборудование в сумме 411 405 рублей 37 копеек, которые перечислены на расчетный счет ООО «А. ТЕХНО» № 40<номер>, открытый в дополнительном офисе № 05 ПАО «Дальневосточный Б.» в <...> «а». Похищенными денежными средствами в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств по договору купли – продажи № 91 от <дата>, директор ООО «А. ТЕХНО» ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь по адресу: <...> в один из дней, не позднее <дата> подготовил и направил посредством электронной почты сети «Интернет» с электронного адреса andrxxl@mail.ru на электронную почту ООО «Идель», электронный адрес которой в ходе предварительного следствия не установлен, письмо в адрес директора ООО «Идель» ФИО10, согласно которому ООО «А. ТЕХНО» гарантирует поставку оборудования по договору купли - продажи № 91 от <дата> в течение 10 дней, а также выставил счет на оплату № 11 от <дата> по указанному договору, заверив их печатью ООО «А. ТЕХНО», не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства.

<дата> директором ООО «Идель» ФИО10, не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, во исполнение условий договора купли - продажи № 91 от <дата>, на основании счета на оплату № 11 от <дата>, в соответствии с платежным поручением № 19 от <дата>, с расчетного счета № 40<номер>, открытого в ОАО «СОЦИНВЕСТБАНК» г. Уфа, произведен окончательный расчет стоимости 60 % за оборудование в сумме 714 956 рублей 12 копеек, которые перечислены на расчетный счет ООО «А. ТЕХНО» № 40<номер>, открытый в допофисе <номер> ПАО «Дальневосточный Б.» в <...> «а». Похищенными денежными средствами в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с неустановленного дня, но не позднее <дата> по <дата>, ФИО4, являясь директором ООО «А. ТЕХНО», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, путем обмана с причинением значительного ущерба, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, оборудование - линию розлива питьевой воды в бутыли 19 литров производительностью 120 бутылей в час, включающее в себя: полуавтоматический декапер модель BS-1; моноблок мойка, розлив, укупор модели QGF-120; инспекцию модель DJ-1; термоусадочную машину модель RS-1; систему транспортёров модель 6м; машину подъема тары, в адрес ООО «Идель» не поставил, деньги, принадлежащие ООО «Идель», полученные по договору купли – продажи № 91 от <дата> на общую сумму 1 126 361 рубль 49 копеек, не вернул, тем самым похитил их, причинив значительный ущерб.

Он же, в один из дней, не позднее <дата> индивидуальный предприниматель ФИО11, зарегистрированный по адресу: <адрес>, <...><адрес>, ИНН <***> (далее – ФИО11), имея ранее положительный опыт сотрудничества с ООО «А. ТЕХНО-ПРИМ», в лице директора ФИО4, заинтересовался информацией, размещенной на сайте www.andreyvl.ru о том, что ООО «А. ТЕХНО» осуществляет поставку различного рода машин, приборов и оборудования промышленного и специального назначения. С целью выяснения возможности и условий поставки в адрес ФИО11 оборудования - неопресса ТС - 300 и лент к нему, последний связался с сотрудником ООО «А. ТЕХНО» ФИО5, фактически осуществляющим свою трудовую деятельность в указанной компании, по одному из номеров телефонов, указанных на сайте www.andreyvl.ru.

После выяснения обстоятельств, подлежащих отражению в договоре, ФИО5 сообщил ФИО4 об имеющихся намерениях у ФИО11 на заключение договора с ООО «А. ТЕХНО».

В один из дней, не позднее <дата> у ФИО4 возник умысел, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по поставке оборудования - неопресса ТС - 300 и лент к нему, совершить хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, с причинением значительного ущерба, используя схему заключения договора от имени Общества, учредителем и директором которого он являлся.

Реализуя свой преступный умысел, направленный хищение путем обмана чужого имущества, ФИО4, находясь в <...> с целью склонения ФИО11 к заключению договора, дал указание ФИО5, находящемуся в его подчинении и не осведомленному о его преступных намерениях, подготовить соответствующее коммерческое предложение на указанное оборудование - неопресс ТС - 300 и лент к нему, которое направить для согласования посредством электронной почты в адрес ФИО11, заведомо не намереваясь выполнять обязательства по договору.

Получив согласие ФИО11 на заключение договора купли – продажи вышеуказанного оборудования, <дата> ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа – являясь директором ООО «А. ТЕХНО», осуществляя полномочия по представлению интересов Общества и совершению сделок, действуя от имени ООО «А. ТЕХНО», осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий и желая наступления таковых, находясь в <...><адрес>, посредством обмена электронными документами по электронной почте через информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет» с электронной почты o_sergey@andreyvl.ru с одной стороны, и электронной почты v.repko@mail.ru с другой стороны, заключил с ФИО11 договор купли - продажи № 3 от <дата>, а также выставил счет на оплату № 3 от <дата>, заверив их печатью ООО «А. ТЕХНО», согласно которым указанное Общество приняло на себя обязательства по поставке в адрес ФИО11 оборудования - неопресс ТС - 300 и 5 лент к нему, при этом заранее не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по договору в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно условиям договора купли - продажи № 3 от <дата>, стоимость поставляемого оборудования составляет 6 225 долларов США по курсу Центрального Б. РФ на день оплаты, в том числе с учетом НДС 18 % (расчет по договору производится в рублевом эквиваленте). Срок передачи оборудования составляет 50 рабочих дней с даты полной оплаты. Цена и стоимость оборудования, указанного в счете является окончательной и не подлежит изменению до окончания срока действия договора.

<дата> ФИО11, не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, во исполнение договора купли - продажи № 3 от <дата>, на основании счета на оплату № 3 от <дата>, в соответствии с платежным поручением № 38 от <дата>, произведена 100 % оплата за оборудование в сумме 404 562 рубля 75 копеек, которые перечислены с расчетного счета ФИО11 № 40<номер>, открытого в отделении № 8616 Сбербанка России г. Томск на расчетный счет ООО «А. ТЕХНО» № 40<номер>, открытый в дополнительном офисе № 05 ПАО «Дальневосточный Б.», расположенном по адресу: <...> «а». Похищенными таким образом денежными средствами в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период неустановленного дня, но не позднее <дата> по <дата>, ФИО4, являясь директором ООО «А. ТЕХНО», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, путем обмана с причинением значительного ущерба, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, оборудование - неопресс ТС - 300 и 5 лент к нему в адрес ФИО11 не поставил, денежные средства, принадлежащие ФИО11, полученные по договору купли – продажи № 3 от <дата> в сумме 404 562 рубля 75 копеек не вернул, тем самым похитил их, причинив значительный ущерб.

Он же, в один из дней, не позднее <дата> информацией, размещенной на сайте www.andreyvl.ru о том, что ООО «А. ТЕХНО» осуществляет поставку различного рода машин, приборов и оборудования промышленного и специального назначения заинтересовалось ОАО«БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», зарегистрированное по адресу: <адрес>, <...><адрес>, ИНН <***> (далее - ОАО «БХЗ»).

<дата> с целью выяснения возможности и условий поставки в адрес ОАО «БХЗ» оборудования - фасовочно-упаковочного аппарата для сыпучих продуктов DXDK150II, от представителя ОАО «БХЗ» поступил соответствующий запрос c электронной почты GamBh@mail.ru в адрес ООО «А. ТЕХНО» на электронную почту andrxxl@mail.ru.

После чего, в период с <дата> по <дата> у ФИО4 возник умысел, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по поставке оборудования - фасовочно-упаковочного аппарата для сыпучих продуктов DXDK150II, совершить хищение путем обмана чужого имущества – денег, с причинением значительного ущерба, используя схему заключения договора от имени Общества, учредителем и директором которого он являлся.

<дата> директор ООО А. ТЕХНО» ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО «БХЗ», подготовил и направил посредством обмена электронными документами по электронной почте через информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет» с электронной почты office@andreyvl.ru в адрес ОАО «БХЗ» на электронный адрес olga_buy@mail.ru соответствующее коммерческое предложение.

Получив согласие директора ОАО «БХЗ» ФИО12 на заключение договора купли – продажи вышеуказанного оборудования, <дата> ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа – являясь директором ООО «А. ТЕХНО», осуществляя полномочия по представлению интересов Общества и совершению сделок, действуя от имени ООО «А. ТЕХНО», осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая наступления таковых, находясь в <...> посредством обмена электронными документами по электронной почте через информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет» с электронной почты office@andreyvl.ru с одной стороны, и электронной почты olga_buy@mail.ru с другой стороны, заключил с ОАО «БХЗ» в лице директора ФИО12 договор купли - продажи № 11/159 от <дата>, неотъемлемой частью которого является спецификация <номер> от <дата>, а также выставил счет на оплату № 23 от <дата>, заверив их печатью ООО «А. ТЕХНО», согласно которым указанное Общество приняло на себя обязательства по поставке в адрес ОАО «БХЗ» оборудования - фасовочно-упаковочного аппарата для сыпучих продуктов, пакет САШЕ трех шовный размером 90*140 модель DXDK 150II; дополнительный комплект гильз дозатора на дозу 20-60 мл модель DXDК 150II; дополнительную формующую трубу на размер трех шовного пакета САШЕ 70*120 модель DXDK 150II; ленточный датер (дата на поверхности пакета) модели DXD; устройство формирования ленты из пакетиков с перфорацией модели DXD, при этом заранее не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по договору в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно условиям договора купли - продажи № 11/159 от <дата> стоимость поставляемого оборудования составляет 10 675 долларов США по курсу Центрального Б. РФ на день оплаты, в том числе с учетом НДС 18 % (расчет по договору производится в рублевом эквиваленте). Срок передачи оборудования составляет не позднее 30 рабочих дней с даты внесения 40 % стоимости оборудования. Цена и стоимость оборудования в спецификации является окончательной и не подлежит изменению до окончания срока действия договора.

<дата> директором ОАО «БХЗ»ФИО12, не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, во исполнение договора купли - продажи № 11/159 от <дата>, на основании счета на оплату № 23 от <дата> в соответствии с платежным поручением № 1258 от <дата>, с расчетного счета ОАО «БХЗ» № 40<номер>, открытого в отделении № 8640 Сбербанка России г. Кострома на расчетный счет ООО «А. ТЕХНО» № 40<номер>, открытый в дополнительном офисе № 05 ПАО «Дальневосточный Б.», расположенном в <...> «а» перечислены денежные средства в размере 40 % стоимости оборудования в сумме 264 699 рублей 60 копеек. Похищенными таким образом денежными средствами ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств по договору купли – продажи 11/159 от <дата>, директор ООО «А. ТЕХНО» ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь по адресу: <...> в один из дней, не позднее <дата> подготовил и направил посредством обмена электронными документами по электронной почте через информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет» с электронной почты office@andreyvl.ru на электронную почту ОАО «БХЗ», olga_buy@mail.ru, письмо в адрес директора ОАО «БХЗ» ФИО12 уведомление исх. № 6 от <дата>, согласно которому ООО «А. ТЕХНО» уведомляет о том, что оборудование по договору № 11 от <дата> (фасовочно-упаковочный аппарат для сыпучих продуктов DXDK 150 II) изготовлено, прошло испытания на заводе изготовителе в Китае и готово к отгрузке в г. Владивосток, в связи с чем, ОАО «БХЗ» необходимо произвести второй платеж в размере 50 % стоимости оборудования, а именно 5 338 долларов США в адрес ООО «А. ТЕХНО», не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства.

<дата> директором ОАО «БХЗ» ФИО12, не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, во исполнение договора купли - продажи № 11/159 от <дата>, на основании счета на оплату № 23 от <дата>, в соответствии с платежным поручением № 1446, с расчетного счета № 40<номер>, открытого в отделении № 8640 Сбербанка России г. Кострома на расчетный счет ООО «А. ТЕХНО» № 40<номер>, открытый в дополнительном офисе № 05 ПАО «Дальневосточный Б.» в <...> «а», перечислены денежные средства в размере 50 % стоимости оборудования в сумме 327 308 рублей 54 копейки. Похищенными деньгами ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с <дата> по <дата>, ФИО4, являясь директором ООО «А. ТЕХНО», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, путем обмана с причинением значительного ущерба, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, оборудование - фасовочно-упаковочный аппарат для сыпучих продуктов пакет САШЕ трех шовный размером 90*140 модель DXDK 150II; дополнительный комплект гильз дозатора на дозу 20-60 мл модель DXDК 150II; дополнительную формующую трубу на размер трех шовного пакета САШЕ 70*120 модель DXDK 150II; ленточный датер (дата на поверхности пакета) модели DXD; устройство формирования ленты из пакетиков с перфорацией модели DXD, в адрес ОАО «БХЗ» не поставил, денежные средства, принадлежащие ОАО «БХЗ», полученные по договору купли – продажи № 11/159 от <дата> на общую сумму 592 008 рублей 14 копеек, не вернул, тем самым похитил их, причинив значительный ущерб.

Он же, в один из дней, не позднее <дата> Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА», зарегистрированное по адресу: <адрес>, Корсаковский район, с. Охотское, ИНН <***> (далее–ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА») заинтересовалось информацией, размещенной на сайте www.andreyvl.ru о том, что ООО «КОМПАНИЯ «А.» осуществляет поставку различного рода машин, приборов и оборудования промышленного и специального назначения.

После выяснения посредством телефонных переговоров обстоятельств, подлежащих отражению в договоре, между ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА» и ООО «КОМПАНИЯ «А.» было достигнуто соглашение о заключении договорных отношений по приобретению оборудования - пельменного автомата JGL -135 -6 А (формирующая головка 12 г).

После чего, в один из дней, не позднее <дата>, у ФИО4 возник умысел под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по поставке оборудования - пельменного автомата JGL - 135 – 6 А (формирующая головка 12 г), совершить хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, с причинением значительного ущерба, используя схему заключения договора от имени Общества, учредителем и директором которого он являлся.

Получив согласие генерального директора ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА» ФИО13 на заключение договора купли - продажи вышеуказанного оборудования, <дата> ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа – являясь директором ООО «КОМПАНИЯ «А.», осуществляя полномочия по представлению интересов Общества и совершению сделок, действуя от имени ООО «КОМПАНИЯ «А.», осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая наступления таковых, находясь по адресу: <...> посредством обмена электронными документами по электронной почте через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с одного из адресов электронной почты andrxxl@mail.ru, markina@andreyvl.ru, o_sergey@andreyvl.ru, office@andreyvl.ru., используемых ФИО4 при осуществлении предпринимательской деятельности, с одной стороны, и электронной почты ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА», электронный адрес которой в ходе предварительного следствия не установлен, с другой стороны, заключил с ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА» в лице генерального директора ФИО13 договор купли - продажи № 02 от <дата>, а также выставил счет на оплату № 3 от <дата>, заверив их печатью ООО «КОМПАНИЯ «А.», согласно которым указанное Общество приняло на себя обязательства по поставке в адрес ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА» оборудования – пельменного автомата JGL -135–6 А (формирующая головка 12 г), при этом заранее не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по договору в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно условиям договора купли-продажи № 02 от <дата> стоимость поставляемого оборудования составляет 2 050 долларов США по курсу Центрального Б. РФ на день оплаты (расчет по договору производится в рублевом эквиваленте). Срок передачи оборудования составляет 45 рабочих дней с даты оплаты.

<дата> генеральным директором ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА» ФИО13, не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, во исполнение договора купли - продажи № 02 от <дата>, на основании счета на оплату № 3 от <дата>, в соответствии с платежным поручением № 995 от <дата>, произведена 100 % оплата за оборудование в сумме 102 073 рубля 40 копеек, которые перечислены с расчетного счета ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА» № 40<номер>, открытого в филиале Б. ГПБ (АО) в г. Южно-Сахалинске г. Южно-Сахалинск, на расчетный счет ООО «КОМПАНИЯ «А.» № 40<номер>, открытый в дополнительном офисе № 05 ПАО «Дальневосточный Б.» в <...> «а». Похищенными денежными средствами ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с неустановленного дня, но не позднее <дата> по <дата>, ФИО4, являясь директором ООО «КОМПАНИЯ «А.», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, путем обмана с причинением значительного ущерба, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, оборудование - пельменный автомат JGL – 135 – 6 А (формирующая головка 12 г) в адрес ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА» не поставил, денежные средства, принадлежащие ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА», полученные по договору купли – продажи № 02 от <дата> в сумме 102 073 рубля 40 копеек, не вернул, тем самым похитил их, причинив значительный ущерб.

Он же, в один из дней, не позднее <дата>, информацией, размещенной на сайте www.andreyvl.ru о том, что ООО «КОМПАНИЯ «А.» осуществляет поставку различного рода машин, приборов и оборудования промышленного и специального назначения заинтересовался ИП ФИО14 №1, зарегистрированный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, мкр. 1, д. 21, кв. 41, ИНН <***> (далее – ФИО14 №1), который с целью выяснения возможности и условий поставки в его адрес оборудования - линии розлива питьевой воды в бутыль 19 литров на базе моноблока QGF-120, связался по одному из номеров телефонов, указанных на сайте www.andreyvl.ru с сотрудником ФИО5, фактически осуществляющим свою трудовую деятельность в компании.

После выяснения обстоятельств, подлежащих отражению в договоре, ФИО5 сообщил ФИО4 об имеющихся намерениях у ФИО14 №1 на заключение договора с ООО «КОМПАНИЯ «А.».

После чего, в один из дней, не позднее <дата>, у ФИО4 возник умысел, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по поставке оборудования - линии розлива питьевой воды в бутыль 19 литров на базе моноблока QGF-120, совершить хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, с причинением значительного ущерба, используя схему заключения договора от имени Общества, учредителем и директором которого он являлся.

Реализуя свой преступный умысел, директор ООО «КОМПАНИЯ «А.» ФИО4, находясь в <...> с целью склонения ФИО14 №1 к заключению договора, дал указание ФИО5, находящемуся в его подчинении и не осведомленному о его преступных намерениях, подготовить соответствующее коммерческое предложение на оборудование - линию розлива питьевой воды в бутыль 19 литров на базе моноблока QGF-120, которое направить посредством электронной почты в адрес ФИО14 №1, заведомо не намереваясь выполнять обязательства по договору.

Получив согласие ФИО14 №1 на заключение договора купли – продажи вышеуказанного оборудования, <дата> ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа – являясь директором ООО «КОМПАНИЯ «А.», осуществляя полномочия по представлению интересов Общества и совершению сделок, действуя от имени ООО «КОМПАНИЯ «А.», осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая наступления таковых, находясь по адресу: <...> посредством обмена электронными документами по электронной почте через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с электронной почты o_sergey@andreyvl.ru, с одной стороны, и электронной почты ФИО14 №1, электронный адрес которой в ходе предварительного следствия не установлен, с другой стороны, заключил с ФИО14 №1 договор купли - продажи № 07 от <дата> на поставку оборудования стоимостью 12 000 долларов США, неотъемлемой частью которого является спецификация № 1 от <дата>, согласно которой общая стоимость оборудования - линии розлива питьевой воды в бутыль 19 литров на базе моноблока QGF-120 включающего в себя: моноблок мойка, розлив, укупор модель QGF-120; инспекция модель DJ-1; термоусадочная машина модель RS-1; система транспортёров модель 4м, составляет 9 700 долларов США, заверив их печатью ООО «КОМПАНИЯ А.», при этом заранее не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по договору в сфере предпринимательской деятельности.

В период с <дата> по <дата>, по инициативе ФИО14 №1, не осведомленного о преступном намерении ФИО4, изменен перечень поставляемого ООО «КОМПАНИЯ А.» оборудования в рамках заключенного договора купли - продажи № 07 от <дата>, в свою очередь директор ООО «КОМПАНИЯ А.» ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь по адресу: <...> подготовил счет на оплату № 7 от <дата>, заверив его печатью ООО «КОМПАНИЯ «А.», согласно которому указанное Общество приняло на себя обязательства по поставке в адрес ФИО14 №1 оборудования - моноблок мойка, розлив, укупор QGF-120; декапер полуавтоматический BS-1; два комплекта щеток BS-1, общей стоимостью 8 400 долларов США. После чего, ФИО4 дал указание ФИО5, находящемуся в его подчинении и не осведомленному о его преступных намерениях, направить счет № 7 от <дата> в адрес ФИО14 №1 посредством сети «Интернет» на электронную почту последнего, электронный адрес которой в ходе предварительного следствия не установлен, при этом заранее не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства.

Согласно условиям договора купли - продажи № 07 от <дата> срок передачи оборудования составляет 50 рабочих дней с даты полной оплаты стоимости оборудования (расчет производится в рублевом эквиваленте).

<дата> ФИО14 №1, не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, на основании счета на оплату № 7 от <дата>, в соответствии с платежным поручением № 300 от <дата>, произвел оплату 50 % стоимости оборудования - моноблока мойки, розлива, укупора QGF-120; декапера полуавтоматического BS-1; двух комплектов щеток BS-1, в сумме 209 622 рубля, которые перечислил со своего расчетного счета № 40<номер>, открытого в ФИО15 ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень, на расчетный счет ООО «КОМПАНИЯ «А.» № 40<номер>, открытый в дополнительном офисе № 05 ПАО «Дальневосточный Б.», в <...> «а». Похищенными денежными средствами ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств по договору купли – продажи № 07 от <дата>, директор ООО «КОМПАНИЯ «А.» ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь по адресу: <...> в один из дней, не позднее <дата> подготовил и направил посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с электронной почты o_sergey@andreyvl.ru на электронную почту ФИО14 №1,электронный адрес которого в ходе предварительного следствия не установлен, письмо исх. № 2, согласно которому товар, купленный ИП ФИО14 №1 в ООО «КОМПАНИЯ «А.»по договору купли – продажи № 7 (номеруказан дословно) от <дата>, а именно моноблок QGF-120,декапер BS-1, 2 комплекта щеток к BS-1, находится на складе в Китае, в связи с чем необходимо осуществить платеж согласно п.3.2.2 договора № 7 от <дата> в размере 3 360 условных единиц.

В период с <дата> по <дата>, по инициативе ФИО14 №1, не осведомленного о преступном намерении ФИО4, изменен перечень поставляемого ООО «КОМПАНИЯ А.» оборудования в рамках заключенного договора купли - продажи № 07 от <дата>, в свою очередь директор ООО «КОМПАНИЯ А.» ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь по адресу: <...> подготовил счет на оплату № 24 от <дата>, заверив его печатью ООО «КОМПАНИЯ «А.», согласно которому указанное Общество приняло на себя обязательства по поставке в адрес ФИО14 №1 оборудования - систему транспортеров к QGF- 120 (3 м), стоимостью 1 200 долларов США. После чего ФИО4 дал указание ФИО5, находящемуся в его подчинении и не осведомленному о его преступных намерениях, направить счет № 24 от <дата> в адрес ФИО14 №1 посредством сети «Интернет» на электронную почту последнего, электронный адрес которой в ходе предварительного следствия не установлен, с электронной почты o_sergey@andreyvl.ru, при этом заранее не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства.

<дата> ФИО14 №1, не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, на основании счета на оплату № 24 от <дата>, в соответствии с платежным поручением № 469 от <дата>, произведена оплата в сумме 78 864 рубля за оборудование - систему транспортеров к QGF- 120 (3 м), которые перечислены с расчетного счета ФИО14 №1 № 40<номер>, открытого в ФИО15 ОАО «Сбербанк России» <адрес>, на расчетный счет ООО «КОМПАНИЯ «А.» № 40<номер>, открытый в допфисе № 05 ПАО «Дальневосточный Б.» в <...> «а».

<дата> ФИО14 №1, не осведомлённым о преступных намерениях ФИО4, на основании счета на оплату № 7 от <дата>, в соответствии с платежным поручением № 497 от <дата>, произведен окончательный расчет за оборудование - моноблок мойка, розлив, укупор QGF-120; декапер полуавтоматический BS-1; два комплекта щеток BS-1, в сумме 219 576 рублей, которые перечислены с расчетного счета ФИО14 №1 № 40<номер>, открытого в ФИО15 ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень, на расчетный счет ООО «КОМПАНИЯ «А.» № 40<номер>, открытый в дополнительном офисе № 05 ПАО «Дальневосточный Б.» в <...> «а». Похищенными денежными средствами в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с неустановленного дня, но не позднее <дата> по <дата>, ФИО4, являясь директором ООО «КОМПАНИЯ «А.», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, путем обмана с причинением значительного ущерба, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, оборудование, в соответствии со счетом на оплату № 7 от <дата> – моноблок мойка, розлив, укупор QGF-120; декапер полуавтоматический BS-1; два комплекта щеток BS-1, и оборудование, в соответствии со счетом на оплату № 24 от <дата> - систему транспортеров к QGF- 120 (3 м), в адрес ФИО14 №1 не поставил, денежные средства, принадлежащие ФИО14 №1, полученные по договору купли-продажи № 07 от <дата> на общую сумму 508 062 рубля, не вернул, тем самым похитил их, причинив значительный ущерб.

В один из дней, не позднее <дата> генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АГРО-ПЛЮС», зарегистрированного по адресу: ПК, <...>, ИНН <***> (далее – ООО «АГРО-ПЛЮС») ФИО16 заинтересовался информацией, размещенной на сайте www.andreyvl.ru о том, что ООО «КОМПАНИЯ «А.» осуществляет поставку различного рода машин, приборов и оборудования промышленного и специального назначения.

После выяснения обстоятельств, подлежащих отражению в договоре, между ООО «АГРО-ПЛЮС» и ООО «КОМПАНИЯ «А.» было достигнуто соглашение о заключении договорных отношений по приобретению оборудования-аппликатора этикетки JT-130 (полуавтомат).

После чего, в один из дней, не позднее <дата> у ФИО4 возник умысел, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по поставке оборудования - аппликатора этикетки JT-130 (полуавтомат), совершить хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, с причинением значительного ущерба, используя схему заключения договора от имени Общества, учредителем и директором которого он являлся.

Получив согласие генерального директора ООО «АГРО-ПЛЮС» ФИО16 на заключение договора купли – продажи вышеуказанного оборудования, <дата> ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа – являясь директором ООО «КОМПАНИЯ «А.», осуществляя полномочия по представлению интересов Общества и совершению сделок, действуя от имени ООО «КОМПАНИЯ «А.», осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая наступления таковых, находясь по адресу: <...> посредством обмена электронными документами по электронной почте через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с одного из адресов электронной почты andrxxl@mail.ru, markina@andreyvl.ru, o_sergey@andreyvl.ru, office@andreyvl.ru., используемых ФИО4 при осуществлении предпринимательской деятельности, с одной стороны, и электронной почты ООО «АГРО-ПЛЮС», электронный адрес которой в ходе предварительного следствия не установлен, с другой стороны, заключил с ООО «АГРО-ПЛЮС» в лице генерального директора ФИО16 договор купли - продажи № 10 от <дата>, неотъемлемой частью которого является спецификация № 1 от <дата>, заверив их печатью ООО «КОМПАНИЯ «А.», согласно которым указанное Общество взяло на себя обязательства по поставке в адрес ООО «АГРО-ПЛЮС» оборудования - аппликатора этикетки (полуавтомат) модели JT - 130, при этом заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по договору в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно условиям договора купли-продажи № 10 от <дата>, стоимость поставляемого оборудования составляет 4 300 долларов США по курсу Центрального Б. РФ на день оплаты (расчет по договору производится в рублевом эквиваленте). Срок передачи оборудования составляет 45 рабочих дней с даты оплаты. Цена и стоимость оборудования, указанного в счете является окончательной и не подлежит изменению до окончания срока действия договора.

<дата> генеральным директором ООО «АГРО-ПЛЮС» ФИО16, не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, во исполнение договора купли - продажи № 10 от <дата>, в соответствии с платежным поручением № 16 от <дата>, произведена 100 % оплата за оборудование в сумме 213 000 рублей, которые перечислены с расчетного счета ООО «АГРО-ПЛЮС» № 40<номер>, открытого в Дальневосточном Б. ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск на расчетный счет ООО «КОМПАНИЯ «А.» № 40<номер>, открытый в дополнительном офисе № 05 ПАО «Дальневосточный Б.» в <...><адрес> «а». Похищенными денежными средствами ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с неустановленного дня, но не позднее <дата> по <дата>, ФИО4, являясь директором ООО «КОМПАНИЯ «А.», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, путем обмана с причинением значительного ущерба, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в

Сфере предпринимательской деятельности, оборудование –аппликатор этикетки (полуавтомат) модели JT - 130 в адрес ООО «АГРО-ПЛЮС» не поставил, денежные средства, принадлежащие ООО «АГРО-ПЛЮС», полученные по договору купли-продажи № 10 от <дата> в сумме 213 000 рублей, не вернул, тем самым похитил их, причинив значительный ущерб.

В один из дней, не позднее <дата> информацией, размещенной на сайте www.andreyvl.ru о том, что ООО «А. ТЕХНО» осуществляет поставку различного рода машин, приборов и оборудования промышленного и специального назначения заинтересовался представитель, анкетные данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, Общества с ограниченной ответственностью ФИРМА «ПОСЕЙДОН», зарегистрированного по адресу: <адрес>, <...><адрес> «А», ИНН <***> (далее – ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН»), который с целью выяснения возможности и условий поставки в адрес указанной компании оборудования - вала режущего с фрезами и дисковыми ножами, направил соответствующий запрос на один из адресов электронной почты (andrxxl@mail.ru, markina@andreyvl.ru, o_sergey@andreyvl.ru, office@andreyvl.ru), используемой сотрудником ФИО5, фактически осуществляющим свою трудовую деятельность в ООО «А. ТЕХНО».

После выяснения обстоятельств, подлежащих отражению в договоре, ФИО5 сообщил ФИО4 об имеющихся намерениях у ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН» на заключение договора с ООО «А. ТЕХНО».

После чего, в один из дней, не позднее <дата>, у ФИО4 возник умысел, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по поставке оборудования - вала режущего с фрезами и дисковыми ножами, совершить хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, с причинением значительного ущерба, используя схему заключения договора от имени Общества, учредителем и директором которого он являлся.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, ФИО4, находясь в <...> с целью склонения президента ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН» Бондаренко А.А. к заключению договора, дал указание ФИО5, находящемуся в его подчинении и не осведомленному о его преступных намерениях, подготовить соответствующее коммерческое предложение на оборудование - вал режущий с фрезами и дисковыми ножами, которое направить для согласования посредством электронной почты в адрес ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН», при этом, заведомо не намереваясь выполнять обязательства по договору.

Получив согласие президента ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН» Бондаренко А.А. на заключение договора купли – продажи вышеуказанного оборудования, <дата> ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа – являясь директором ООО «А. ТЕХНО», осуществляя полномочия по представлению интересов Общества и совершению сделок, действуя от имени ООО «А. ТЕХНО», осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая наступления таковых, находясь по адресу: <...><адрес>, посредством обмена электронными документами по электронной почте через сеть «Интернет» с одного из адресов электронной почты andrxxl@mail.ru, markina@andreyvl.ru, o_sergey@andreyvl.ru, office@andreyvl.ru., используемых ФИО4 при осуществлении предпринимательской деятельности, с одной стороны, и электронной почты ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН», электронный адрес которой в ходе предварительного следствия не установлен, с другой стороны, заключил с ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН» в лице президента Бондаренко А.А. договор купли - продажи № 24 от <дата>, и выставил счет на оплату № 58 от <дата>, заверив их печатью ООО «А. ТЕХНО», согласно которым указанное Общество приняло на себя обязательства по поставке в адрес ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН» оборудования - вала режущего с фрезами и дисковыми ножами, дискового ножа в количестве 6 штук, всего на общую сумму 124 400 рублей, при этом заранее не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по договору в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно условиям договора купли - продажи № 24 от <дата> стоимость поставляемого оборудования составляет 124 400 рублей, включая НДС. Срок передачи оборудования составляет не позднее 35 рабочих дней с даты полной оплаты стоимости оборудования.

<дата> президентом ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН» Бондаренко А.А., не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, во исполнение условий договора купли продажи № 24 от <дата>, на основании счета на оплату № 58 от <дата>, в соответствии с платежным поручением № 593 от <дата>, произведена 100 % оплата за оборудование в сумме 124 400 рублей, которые перечислены с расчетного счета ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН» № 40<номер>, открытого в Дальневосточном Б. ОАО «Сбербанка России» г. Хабаровск на расчетный счет ООО «А. ТЕХНО» № 40<номер>, открытый в допофисе № 05 ПАО «Дальневосточный Б.» в <...> «а». Похищенными денежными средствами ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с неустановленного дня, но не позднее <дата> по <дата>, ФИО4, являясь директором ООО «А. ТЕХНО», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, путем обмана с причинением значительного ущерба, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, оборудование - вал режущий с фрезами и дисковыми ножами, дисковые ножи в количестве 6 штук в адрес ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН» не поставил, денежные средства, принадлежащие ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН», полученные по договору купли – продажи № 24 от <дата> в сумме 124 400 рублей, не вернул, тем самым похитил их, причинив значительный ущерб.

В один из дней, но не позднее <дата> директор Общества с ограниченной ответственностью «СУПЕР-АКВА», зарегистрированного по адресу: <адрес>, <...><адрес>А, ИНН <***> (далее – ООО «СУПЕР – АКВА») ФИО17 заинтересовался информацией, размещенной на сайте www.andreyvl.ru о том, что ООО «КОМПАНИЯ «А.» осуществляет поставку различного рода машин, приборов и оборудования промышленного и специального назначения. С целью выяснения возможности и условий поставки в адрес ООО «СУПЕР – АКВА» оборудования - машины изобарического розлива в пэт DG-12, машины укупора стеклотары кронен пробкой, ФИО17 направил соответствующий запрос на один из адресов электронной почты (andrxxl@mail.ru, markina@andreyvl.ru, o_sergey@andreyvl.ru, office@andreyvl.ru).

После выяснения обстоятельств, подлежащих отражению в договоре, было достигнуто соглашение о заключении между ООО «СУПЕР – АКВА» и ООО «КОМПАНИЯ «А.» договорных отношений.

В один из дней, не позднее <дата>, у ФИО4 возник умысел под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по поставке оборудования - машины изобарического розлива в пэт DG-12, машины укупора стеклотары кронен пробкой, совершить хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, с причинением значительного ущерба, используя схему заключения договора от имени Общества, учредителем и директором которого он являлся.

Получив согласие директора ООО «СУПЕР-АКВА» ФИО17 на заключение договора купли – продажи вышеуказанного оборудования, <дата> ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа – являясь директором ООО «КОМПАНИЯ «А.», осуществляя полномочия по представлению интересов Общества и совершению сделок, действуя от имени ООО «КОМПАНИЯ «А.», осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая наступления таковых, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, посредством обмена электронными документами по электронной почте через сеть «Интернет» с одного из адресов электронной почты andrxxl@mail.ru, markina@andreyvl.ru, o_sergey@andreyvl.ru, office@andreyvl.ru., используемых ФИО4 при осуществлении предпринимательской деятельности, с одной стороны, и электронной почты ООО «СУПЕР-АКВА», электронный адрес которой в ходе предварительного следствия не установлен, с другой стороны, заключил с ООО «СУПЕР-АКВА» в лице директора ФИО17 договор купли - продажи № 29/11 от <дата>, неотъемлемой частью которого является спецификация № 1 от <дата>, а также выставил счет на оплату № 29/11 от <дата>, заверив их печатью ООО «КОМПАНИЯ «А.», согласно которым указанное Общество взяло на себя обязательства по поставке в адрес ООО «СУПЕР-АКВА» оборудования – машины изобарического розлива в пэт DG-12, машины укупора стеклотары кронен пробкой, при этом заранее не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по договору в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно условиям заключенного договора купли - продажи № 29/11 от <дата> стоимость поставляемого оборудования составляет 16 250 долларов США по курсу Центрального Б. РФ на день оплаты. Срок передачи оборудования - 45 рабочих дней с даты внесения оплаты 40 % (6 500 долларов США) стоимости оборудования (расчет по договору производится в рублевом эквиваленте). Цена и стоимость оборудования, указанного в спецификации является окончательной и не подлежит изменению до окончания срока действия договора.

<дата> директором ООО «СУПЕР-АКВА» ФИО17, не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, во исполнение договора купли - продажи № 29/11 от <дата> на основании счета на оплату № 29/11 от <дата>, в соответствии с платежным поручением № 967 от <дата> произведена 40 % оплата стоимости оборудования в сумме 459 303 рубля, которые перечислены с расчетного счета ООО «СУПЕР-АКВА» № 40<номер>, открытого в отделении № 8630 Сбербанка России г. Псков на расчетный счет ООО «КОМПАНИЯ «А.» № 40<номер>, открытый в дополнительном офисе № 05 ПАО «Дальневосточный Б.» в <...> «а». Похищенными денежными средствами ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с неустановленного дня, но не позднее <дата> по <дата>, ФИО4, являясь директором ООО «КОМПАНИЯ «А.», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, путем обмана с причинением значительного ущерба, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, оборудование – машину изобарического розлива в пэт DG-12, машину укупора стеклотары кронен пробкой в адрес ООО «СУПЕР-АКВА» не поставил, денежные средства, принадлежащие ООО «СУПЕР-АКВА», полученные по договору купли – продажи № 29/11 от <дата> в сумме 459 303 рубля, не вернул, тем самым похитил их, причинив значительный ущерб.

Подсудимым было заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимый поддержал заявленное ходатайство и пояснил, что данное ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Дополнил, что сожалеет о случившемся, просит у потерпевших прощения, признает заявленные гражданские иски и обязуется возместить ущерб потерпевшим.

Потерпевшие не возражали против рассмотрения дела в особом порядке, о возмещении ущерба заявили ИП ФИО14 №1, представитель ООО «СУПЕР-АКВА» ФИО17, представитель ООО «АГРО-ПЛЮС» ФИО18 Потерпевшие: ИП ФИО14 №1, представитель ООО «СУПЕР-АКВА» ФИО17, представитель ООО «АГРО-ПЛЮС» ФИО18, представитель ООО «КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА» ФИО19, представитель ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН» Бондаренко А.А., представитель ООО «БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ФИО20, ИП ФИО11, представитель ООО «Алтайский Центр Оборудования» ФИО9, ООО «Идель» ФИО21 просили рассмотреть дело в их отсутствие. Наказание оставили на усмотрение суда.

Подсудимый не возражал против рассмотрения дела в отсутствие не явившихся потерпевших.

Гособвинитель и сторона защиты не возражали против особого порядка по делу.

Поскольку подсудимый согласился с предъявленным обвинением, ходатайство о постановлении приговора в особом порядке заявлено им добровольно и после консультаций с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и обвиняется в совершении преступлений, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы, суд полагает возможным применение особого порядка принятия судебного решения по данному уголовному делу.

Суд приходит к выводу о том, что предъявленное обвинение, обосновано и законно.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого:

1.по преступлению в период с <дата> по <дата> (потерпевший представитель ООО «АЦО» ФИО9) по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

2.по преступлению в период с <дата> по <дата> (потерпевший представитель ООО «Идель» ФИО21) по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

3.по преступлению в период с <дата> по <дата> (потерпевший ИП ФИО11) по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

4.по преступлению в период с <дата> по <дата> (ООО «БХЗ» ФИО20) по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

5.по преступлению в период с <дата> по <дата> (потерпевший представитель ООО «КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА» ФИО19) по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

6.по преступлению в период с <дата> по <дата> (потерпевший ИП ФИО14 №1) по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

7.по преступлению в период с <дата> по <дата> (потерпевший представитель ООО «АГРО-ПЛЮС» ФИО18) по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

8.по преступлению в период с <дата> по <дата> (потерпевший представитель ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН» Бондаренко А.А.) по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

9.по преступлению в период с <дата> по <дата> (потерпевший представитель ООО «СУПЕР-АКВА» ФИО17) по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает явки с повинной по всем преступлениям, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, преклонный возраст подсудимого, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Сведений о том, что после совершения преступлений (2014-2015г.г.) подсудимый частично или полностью пытался возместить ущерб потерпевшим, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, правовых оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется.

При определении вида и меры наказания, суд учитывает степень и общественную опасность совершенного преступления, личность подсудимого, характеризующегося положительно, не состоящего на специализированных учетах, состояние здоровья подсудимого (жалоб не приносил), влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь принципами гуманизма и справедливости, суд считает, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, с отбыванием наказания в соответствии со ст.58 УК РФ в колонии-поселении. Назначение данного вида наказания, по мнению суда, в полной мере соответствует целям назначения наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ.

Оснований изменять меру пресечения до вступления приговора в законную силу не имеется, поскольку в период предварительного расследования ФИО4, находясь на подписке, скрылся от следствия и находился в розыске.

При назначении наказания учитываются положения ч.1 ст.62 УК РФ, ст.61 УК РФ.

Оснований назначать наказание в виде штрафа, исправительных, принудительных, обязательных работ - не имеется.

Оснований назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы-не имеется.

Основания для назначения более мягкого вида основного наказания, чем лишение свободы, отсутствуют.

Гражданские иски потерпевших: ИП ФИО14 №1 А., на сумму 508 062 рубля; ООО «СУПЕР-АКВА» в лице представителя ФИО17 на сумму 459 303 рубля; ООО «АГРО-ПЛЮС» в лице представителя ФИО18 на сумму 213 000 рублей, в силу ст.1064 ГК РФ, с учетом признания их подсудимым, его материального положения, подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешения в порядке ст.81 УПК РФ.

По изложенному и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде:

по преступлению в период с <дата> по <дата> (ООО «АЦО» ) по ч.5 ст.159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по преступлению в период с <дата> по <дата> (ООО «Идель» ) по ч.5 ст.159 УК в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по преступлению в период с <дата> по <дата> (ИП ФИО11) по ч.5 ст.159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по преступлению в период с <дата> по <дата> (ООО «БХЗ») по ч.5 ст.159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по преступлению в период с <дата> по <дата> (ООО «КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА») по ч.5 ст.159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по преступлению в период с <дата> по <дата> (ИП ФИО14 №1) по ч.5 ст.159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по преступлению в период с <дата> по <дата> (ООО «АГРО-ПЛЮС») по ч.5 ст.159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по преступлению в период с <дата> по <дата> (ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН») по ч.5 ст.159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по преступлению в период с <дата> по <дата> (ООО «СУПЕР-АКВА») по ч.5 ст.159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию назначить 3 (три) года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Меру пресечения – в виде заключения под стражей - оставить прежней, содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по ПК до направления к месту отбывания наказания.

Срок наказания исчислять с <дата>.

Зачесть в срок отбытия наказания период содержания под стражей с <дата> до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «в» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета 1 день содержания под стражей за 2 дня отбытия наказания в колонии-поселении.

Гражданский иск потерпевшего ИП ФИО14 №1, на сумму 508 062 рубля – удовлетворить, взыскать с ФИО4 в пользу ИП ФИО14 №1 А. в счет возмещения материального ущерба 508 062 рублей;

Гражданский иск потерпевшего ООО «СУПЕР-АКВА» в лице представителя ФИО17 на сумму 459 303 рубля – удовлетворить, взыскать с ФИО4 в пользу ООО «СУПЕР-АКВА» в счет возмещения материального ущерба 459 303 рублей;

Гражданский иск потерпевшего ООО «АГРО-ПЛЮС» в лице представителя ФИО18 на сумму 213 000 рублей - удовлетворить, взыскать с ФИО4 в пользу ООО «АГРО-ПЛЮС» в счет возмещения материального ущерба 213 000 рублей.

Обратить взыскание на все поступающие денежные средства на расчетный счет № 40<номер>, открытый в ПАО «Дальневосточный Б.» в счет погашения заявленных гражданских исков (ИП ФИО14 №1, ООО «СУПЕР-АКВА», ООО «АГРО-ПЛЮС») на общую сумму 1 180 365 рублей, сохранив ранее наложенный арест на данный счет.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

документы, изъятые <дата> в ходе производства обыска в <адрес>, ул.Ломоносова, <адрес>: заграничный паспорт на имя ФИО4 – хранить при деле; анкета на имя ФИО4 – хранить в материалах уголовного дела.

Предметы и документы, изъятые <дата> в ходе обыска в жилище по адресу: <...><адрес>, <адрес>: печать в пластиковом корпусе черного цвета с клише «ООО г.Владивосток «А. Техно», конверт с типографским текстом по заявке «UC0006659»; защищенный сертифицированный ключевой USB-носителем – флеш-карту (электронный ключ) с номером «L64KO82Z 0824471319»; сертификат соответствия № 2589 – хранить при деле.

Компакт диск белого цвета марки Verbatim, формата СD-R, с номером вокруг посадочного отверстия «NJ24I2D8I34I53AI», содержащий выписки по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ «А.», ООО «А. ТЕХНО», ФИО4, ФИО22 – хранить при деле.

Предметы и документы, изъятые <дата> в ходе производства обыска в жилище по адресу: <...>: спецификация № 1 к договору купли-продажи № 29/11 от <дата>; счет № 29/11 от <дата>; лист формата А4, в котором содержится электронная переписка между ООО «СУПЕР-АКВА» и ФИО4; Устав ООО «Компания «А.», утвержденный решением учредителя № 1 от <дата>; решение Учредителя № 1 о создании ООО «Компания «А.» от <дата>; лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому внесена запись о создании юридического лица <дата>; приказ № 1 ООО «Компания «А.» (о вступлении в должность директора) от <дата>; приказ № 2 ООО «Компания «А.» (о назначении на должность главного бухгалтера) от <дата>; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения; уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю; выписку из ЕГРЮЛ от <дата>; договоры аренды № 040/15 от <дата> и акты приема передачи помещений по договору аренды в 2х экземплярах; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации; выписку из ЕГРЮЛ от <дата>; реквизиты расчетного счета ООО «А. ТЕХНО», открытого в ОАО «Дальневосточный Б.»; лист записи ЕГРЮЛ от <дата>; Устав ООО «А. ТЕХНО», утвержденный решением учредителя № 1 от <дата>; решение учредителя № 1 о создании ООО «А. ТЕХНО» от <дата>; список участников ООО «А. ТЕХНО»; договор аренды № 001/14 от <дата> и акт приема передачи помещений по договору аренды от <дата>; выписку из ЕГРЮЛ № 4890 от <дата>; приказ № 1 ООО «А. ТЕХНО» ( о вступлении в должность директора) от <дата>; приказ № 2 ООО «А. ТЕХНО» (о назначении на должность главного бухгалтера) от <дата>; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ; акт приема-передачи ОАО «Дальневосточный Б.» оборудования USB – токена в количестве 1 штука имеющий серийный <номер>А40508917А2; инструкцию по подключению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к интернет-банкингу системы iBank 2; накладную № 16-00951000502 от <дата>; квитанцию на оплату услуг ООО «Деловые линии» № 0232 00002489 от <дата>; счет фактуру № 02322000492/0232 от <дата>; акт № 02322000492/0232 от <дата> ООО «Деловые линии»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 25 № 003918303; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 25 № 003918883; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 25 № 003918977; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 25 № 003918884; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 25 № 003903603; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 25 № 003903673 – хранить при деле.

системный блок в корпусе черного цвета с буквенным обозначением «OLDIcomputers», съемный носитель информации черного цвета № PIIV:9SD2A4-500; SIN:2GH3MT24 соединенный с кабелем «SPEEDCABLE 2.0 REVISION», носитель информации (флеш-карта) с буквенно-цифровым обозначением «065А40508917А2», носитель информации (флеш-карта) с буквенно-цифровым обозначением «866F23508917A2», флеш-накопитель серого цвета с буквенно-цифровым обозначением «FMB810765», печать ООО «Компания А.», печать ООО «А. Техно-Прим», печать ООО «А.-Техно ДВ»,- USB-ресивер с буквенно-цифровым обозначением «<номер>» - хранить при деле.

Документы, приобщенные свидетелем ФИО23 к протоколу допроса <дата>: таблица, в которой указаны данные о номере ДТ, сумме оплаты, а также о дате внесения платежа; агентский договор № Е17/11-2/14 от <дата>, отчет агента об исполнении агентского поручения от <дата>; акт № 010/11 от <дата> об оплате агентского вознаграждения на сумму 8 448,60 рублей; акт приема-передачи товара № 14481/11-1 от <дата> к агентскому договору № Е17/11-2/14 от <дата>; декларация на товары ГТД 107160050/241114/0014481 от <дата>, отчет агента об исполнении агентского поручения от <дата> по гдт 107160050/171214/015293; акт приема-передачи товара № 15293/12-1 от <дата> к агентскому договору № Т 17/11-1/14 от <дата>; акт № 001/12 от <дата> об оплате агентского вознаграждения на сумму 34 059,17 рублей; декларация на товары 107160050/171214/015293 от <дата>; отчет агента об исполнении агентского поручения от <дата>5 года по ГТД 10716050/271214/0015691; акт приема-передачи товара № 15691/12-1 от <дата> к агентскому договору № Т17/11-1/14 от <дата>, акт № 08/12 от <дата>, декларация на товар № 10716050/271214/0015691 от <дата> ООО «ВЭД - СЕРВИС»; отчет агента об исполнении агентского поручения от <дата> по ГТД 10716050/050215/001311; акт приема-передачи товара № 1311/02-1 от <дата> к агентскому договору № Т17/11-1/14 от <дата>; акт № 002/02 от <дата> 2015года об оплате агентского вознаграждения на сумму 17 251,54 рублей; декларация на товары 10716050/050215/001311 от <дата>; отчет агента об исполнении агентского поручения от <дата> по ГТД 107160050/210315/0002985; акт № 001/03 от <дата> об оплате агентского вознаграждения на сумму 10 267,01 рублей; акт приема-передачи товара № 2985/03-1 от <дата> к агентскому договору № Т17/11-1/14 от <дата>; декларация на товар 107160050/210315/0002985 от <дата>, отчет агента об исполнении агентского поручения от <дата> по ГТД 107160050/270415/0005113; акт приема-передачи товара № 5113/04-1 от <дата> к агентскому договору № Т17/11-1/14 от <дата>, акт № 001/04 от <дата> об оплате агентского вознаграждения на сумму 5044,87 рублей; декларация на товар 107160050/270415/0005113 от <дата>, отчет агента об исполнении агентского поручения от <дата> по ГТД 107160050/180515/0006158; акт приема-передачи товара № 6158/05-1 от <дата> к агентскому договору № Т17/11-1/14 от <дата>, акт № 001/05 от <дата> об оплате агентского вознаграждения на сумму 85 121,62 рублей; добавочный лист к декларации 107160050/180515/0006158 от <дата>, отчет об исполнении агентского поручения от <дата> по ГТД 107160050/11062015/0007514; акт приема-передачи товара № 7514/06-1 от <дата> к агентскому договору № Т17/11-1/14 от <дата>, акт № 001/06 от <дата> об оплате агентского вознаграждения на сумму 3224,38 рублей; декларация на товары 107160050/11062015/0007514 от <дата>, платежное поручение № 26 от <дата> на сумму 1 500 000 рублей; платежное поручение № 53 от <дата> на сумму 119 590рублей; платежное поручение № 41 от <дата> на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № 24 от <дата> на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № 27 от <дата> на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № 8 от <дата> на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № 14 от <дата> на сумму 12 900 рублей; платежное поручение № 15 от <дата> на сумму 65 410 рублей – хранить при деле.

Документы, изъятые у менеджера по аренде ЗАО «ДВЭК» ФИО24: договор аренды <номер> от <дата>, договор аренды № 001/15 от <дата> - хранить при деле.

Документы ИФНС № 12 по ПК (исх.№ 09-19/50286 дсп) - хранить при деле.

Документы, приобщенные свидетелем ФИО22 к протоколу допроса <дата>: таблица поставленного товара из Китая в период с 2013 года по 2015 год - хранить при деле.

Документы, изъятые у представителя потерпевшего ООО «АЦО» ФИО9: заверенная светокопия выписки из ЕГРЮЛ ООО «АЦО», решение о создании ООО «Алтайский центр оборудования» от <дата>; приказ № 1 от <дата>; заверенная светокопия Устава ООО «Алтайский Центр Оборудования», заверенная светокопия договора купли - продажи № 89 от <дата>, заверенная светокопия счета на оплату № 217 от <дата> на сумму 9 080 долларов США, заверенная светокопия платежного поручения № 617 от <дата>, заверенная светокопия претензии ООО «АЦО» к ООО «А. ТЕХНО»; светокопия почтового бланка об отправлении заказного письма в адрес ООО «А. ТЕХНО»; заверенные скриншоты отправленных электронных претензионных писем в адрес ФИО4 - хранить при деле.

Документы, изъятые у представителя ООО «Идель» ФИО21: заверенная светокопия Устава ООО «Идель», изменения № 1 в Устав ООО «Идель», светокопия договора купли продажи № 91 от <дата>, спецификация № 1 от <дата> к договору купли-продажи № 91, копия счета на оплату № 220 от <дата> на сумму 17 850 долларов США; светокопия счета на оплату № 11 от <дата> на сумму 10 710 долларов США; светокопия уведомления директором ООО «А. ТЕХНО» ФИО4 директора ООО «Идель» ФИО10, платежное поручение № 192 от <дата> на сумму 411 405,37 рублей, платежное поручение № 19 от <дата> на сумму 714 956 рублей 12 копеек – хранить при деле.

Документы, изъятые у потерпевшего ФИО11: светокопия свидетельства серия 70 № 000112154 о внесении в ЕГРИП, заверенная светокопия договора купли продажи № 3 от <дата>, заверенная светокопия счета на оплату № 3 от <дата> на сумму 6 225 долларов США; заверенная светокопия платежного поручение № 38 от <дата>, заверенная светокопия скриншота электронных переписок между o_sergey@andreyvl.ru и vrepko@mail.ru о коммерческом предложении; заверенная светокопия решения Арбитражного суда от <дата> по делу № А51-16508/2015 о взыскании с ООО «А. ТЕХНО» в пользу ИП ФИО11 денежных средств в сумме 404 562 рубля 75 копеек; заверенная светокопия исполнительного листа по делу № А51-16508/2015 от <дата>; заверенная светокопия претензионного письма от ФИО11 к ООО «А. ТЕХНО» о неисполнении договора; электронная переписка от сотрудников «А. ТЕХНО» сотрудникам ИП ФИО11 от <дата> - хранить при деле.

Документы, изъятые у представителя потерпевшего ОАО «БХЗ» ФИО20: заверенная светокопия свидетельства серия 44 № 000436651 о внесении записи в ЕГРЮЛ; заверенная светокопия Устава ОАО «БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», заверенная светокопия выписки из протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БХЗ» об избрании директором ОАО «БХЗ» ФИО12; заверенная светокопия листа записи ЕГРЮЛ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице ОАО «БХЗ» ОГРН <***> от <дата>; заверенная светокопия выписки из протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БХЗ» об освобождении от должности директора ФИО12; заверенная светокопия приказа ОАО «БХЗ» от <дата> № 182 «О вступлении в должность директора», заверенная светокопия выписки из ЕГРЮЛ от <дата>, заверенная светокопия приказа № 69 от <дата> о приеме работника ФИО20; заверенная светокопия трудового договора ФИО20 № 69 от <дата>, заверенная светокопия искового заявления истца (ОАО «БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД») о взыскании с ответчика (ООО «А. ТЕХНО») денежных средств в сумме 596 078,20 рублей; заверенная светокопия договора купли-продажи № 11/159 от <дата>, согласно которому ООО «А. ТЕХНО» (поставщик), заверенная светокопия спецификации № 1 от <дата> к договору купли продажи № 11, заверенная светокопия счета № 23 от <дата> на сумму 10 675 долларов США, заверенная светокопия платежного поручения <номер> от <дата> на сумму 264699,60 рублей, заверенная светокопия платежного поручения <номер> от <дата> на сумму 327308,54 рублей, заверенная светокопия переписки по электронной почте между ФИО4 andrxxl@mail.ru и ФИО25 GamBh@mail.ru об оборудовании от <дата>, заверенная светокопия переписки по электронной почте между ФИО20 olga_buy@mail.ru и А. Д. office@andreyvl.ru, заверенная светокопия уведомления директору ОАО «БХЗ» об изготовке купленного оборудования и об отгрузке товара от ООО «А. ТЕХНО», заверенная светокопия переписки по электронной почте между ФИО20 и ФИО26 об информации по отправке фасовочно-упаковочного аппарата, заверенная светокопия претензионного письма в адрес ООО «А. ТЕХНО» от ОАО «БХЗ», заверенная светокопия переписки по электронной почте между ФИО20 и ФИО4 об информации по отправке фасовочно-упаковочного аппарата, заверенная светокопия уведомления директору ОАО «БХЗ» от ООО «А. ТЕХНО», заверенная светокопия уведомления от <дата> от ОАО «БХЗ» директору ООО «А. ТЕХНО» ФИО4 о расторжении договора и требование возврата предоплаты; светокопия квитанции № 00583 на сумму 50,50 рублей за отправку письма в адрес ООО «А. ТЕХНО», заверенная светокопия переписки по электронной почте между ФИО20 и ФИО4 об информации по недопоставке в срок фасовочно-упаковочного аппарата, заверенная светокопия письма директору ООО «А. ТЕХНО» ФИО4 от ОАО «БХЗ» о путях разрешения сложившейся ситуации по непоставке оборудования, заверенная светокопия переписки по электронной почте между ФИО27 и А.Д. ФИО26, заверенная светокопия предарбитражных претензий в адрес директора ООО «А. ТЕХНО» ФИО4 от ОАО «БХЗ», отправленных посредством почты и электронной почты, заверенная светокопия решения Арбитражного суда о взыскании с ООО «А. ТЕХНО» в пользу ОАО «БХЗ» денежных средств в сумме 596 078,20 рублей - хранить при деле.

Документы, изъятые представителя потерпевшего ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА» ФИО19: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата> № ЮЭ<номер>, заверенная светокопия свидетельства серия 65 № 000772664 о постановке на учет в налоговом органе ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА»; заверенная светокопия свидетельства серия 65 № 000772663 о внесении <дата> записи в Единый государственный реестр юридических лиц юридическом лице ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА»; заверенная светокопия Устава ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА», заверенная светокопия приказа № 56 от <дата> «О вступлении в должность генерального директора» ФИО13, заверенная светокопия договора купли-продажи № 02 от <дата>, заверенная светокопия счета на оплату № 3 от <дата>, заверенная светокопия платежного поручения № 995 от <дата>, заверенная светокопия претензии ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА» к ООО «КОМПАНИЯ «А.»; заверенная светокопия решения Арбитражного суда ПК о взыскании с ООО «КОМПАНИЯ «А.» в пользу ООО КОМПАНИЯ «ТУНАЙЧА» денежных средств в сумме 102 073 рубля 40 копеек основного долга - хранить при деле.

Документы, изъятые у потерпевшего ФИО14 №1: заверенная светокопия свидетельства серия 89 № 0002935 о постановке на учет в налоговом органе; заверенная светокопия свидетельства серия 89 № 000293904 о внесении в ЕГРП, заверенная светокопия выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от <дата> № 338В/2018, заверенная светокопия договора купли-продажи № 07 от <дата>, заверенная светокопия спецификации № 1 к договору купли-продажи № 07 от <дата>, заверенная светокопия счета на оплату № 7 от <дата>, заверенная светокопия счета на оплату № 24 от <дата>, заверенная светокопия платежного поручения № 300 от <дата>, заверенная светокопия платежного поручения № 497 от <дата>, заверенная светокопия платежного поручения № 469 от <дата>, светокопия извещения ИП ФИО14 №1 - хранить при деле.

Документы, изъятые у представителя потерпевшего ООО «АГРО-ПЛЮС» ФИО18: заверенная светокопия договора купли-продажи № 10 от <дата>, заверенная светокопия спецификации № 1 от <дата> к договору купли-продажи № 10 от <дата>, заверенная светокопия платежного поручения № 16 от <дата>, светокопия приказа № 5 от <дата> о назначении на должность директора ООО «АГРО-ПЛЮС» ФИО16; светокопия Устава ООО «АГРО-ПЛЮС» - хранить при деле.

Документы, изъятые <дата> в кабинете № 229 ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <...><адрес> представителя потерпевшего ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН» Бондаренко А.А.: заверенная светокопия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 60/к–А от <дата>, заверенная светокопия свидетельства серия 65 № 0002179 о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН», заверенная светокопия свидетельства серия 65 № 0464078 о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до <дата>, заверенная светокопия Устава ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН», заверенная светокопия договора купли-продажи № 24 от <дата>, заверенная светокопия счета на оплату № 58 от <дата>, заверенная светокопия платежного поручения № 593 от <дата>, заверенная светокопия запроса от <дата> № 349/2-2-12 в адрес директора ООО «А. ТЕХНО» ФИО4, заверенная светокопия претензии от <дата> № 352/2-2-12 по договору купли-продажи № 24 от <дата>; заверенная светокопия претензии от <дата> № 352/2-2-12 по договору купли-продажи № 24 от <дата>; заверенная светокопия отчета о доставке электронного письма в адрес «office@andreyvl.ru»; заверенная светокопии уведомления о вручении писем, направленных в адрес ООО «А. ТЕХНО»; заверенная светокопия искового заявления в Арбитражный суд ПК о расторжении договора купли-продажи № 24 от <дата>, взыскании авансового платежа за не поставленный товар и неустойки; светокопия исполнительного листа дела от <дата> о взыскании с ООО «А. ТЕХНО» в пользу ООО ФИРМА «ПОСЕЙДОН» авансового платежа в сумме 124 400 рублей - хранить при деле.

Документы, изъятые представителя потерпевшего ФИО17:светокопия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СУПЕР-АКВА», заверенная светокопия протокола № 1 Общего собрания участников ООО «СУПЕР-АКВА», заверенная светокопия Устава ООО «СУПЕР-АКВА», светокопия договора купли-продажи № 29/11 от <дата>, светокопия спецификации № 1 к договору купли-продажи № 29/11 от <дата>, светокопия счета на оплату № 29/11 от <дата>, светокопия платежного поручения № 967 от <дата>, электронная переписка ООО «СУПЕР-АКВА» и ООО «КОМПАНИЯ «А.», светокопия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СУПЕР-АКВА», заверенная светокопия протокола № 1 Общего собрания участников ООО «СУПЕР-АКВА», согласно которого директором ООО «СУПЕР-АКВА» избран ФИО17; заверенная светокопия Устава ООО «СУПЕР-АКВА» хранить при деле.

Документы, предоставленные ООО «Горстрой-Комплекс»: заверенную копию договора аренды от <дата>: заверенную копию акта приема передачи к договору аренды от <дата>; заверенные копии платежных поручений № 147 от <дата>, № 165 от <дата>, <номер> от <дата>, № 186 от <дата>, № 115 от <дата>, № 89 от <дата>, № 51 от <дата>, № 16 от <дата>; заверенные копии актов № 000015 от <дата>, № 000036 от <дата>, № 000059 от <дата>, № 000085 от <дата>, № 000106 от <дата>, № 000127 от <дата>, № 000145 от <дата>, № 00175 от <дата> - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Советский районный суд г.Владивостока в течение 10 суток со дня оглашения приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Дополнительная апелляционная жалоба подлежит рассмотрению, если она поступила в суд апелляционной инстанции не позднее 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий Сопчук Р.В.