Приговор № 1-139/2019 1-5/2020 от 17 января 2020 г. по делу № 1-139/2019

Дело № 1-5/2020

УИД 11RS0009-01-2019-001136-61


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Емва Республики Коми 17 января 2020 года

Княжпогостский районный суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Степанченко А.В.

при помощнике судьи Кривобокове Р.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Княжпогостского района Республики Коми Щербина Р.А.,

подсудимых ФИО6, ФИО7, ФИО11,

защитников - адвокатов Кулаго М.Ю., представившей удостоверение №116, ордер №246 от 18.11.2019, ФИО8, представившей удостоверение №28, ордер №135 от 25.11.2019, ФИО9, представившего удостоверение №177, ордер №58 от 25.11.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО6, <ДД.ММ.ГГГГ> рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки РФ, с неполным средним образованием, незамужем, имеющей четверых малолетних детей, невоеннообязанной, не работающей, состоящей на учете в центре занятости населения, зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

ФИО7, <ДД.ММ.ГГГГ> рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, с неполным средним образованием, женатого, имеющего троих малолетних детей, военнообязанного, не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, судимости не имеющего,

ФИО10, <ДД.ММ.ГГГГ> рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, с неполным средним образованием, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, не работающего, пенсионера, невоеннообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6, ФИО7 и ФИО11 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.2 ст.2 Федерального закона от 29.12.2006 №256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон №256-ФЗ) материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно п.2 ч.1 ст.3 Федерального закона №256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении детей имеющих гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствие с ч.3 ст.7 Федерального закона №256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям, улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»".

Частью 1 статьи 10 Федерального закона № 256-ФЗ определено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Частью 4 этой же статьи установлено, что жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. Аналогичные требования также закреплены Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862.

В соответствии с п.2 ч.1 ст.2 Закона Республики Коми от 29.04.2011 №45-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» (далее Закон №45-РЗ) право на дополнительные меры социальной поддержки возникает при рождении ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, у матерей, родивших начиная с 1 января 2011 года ребенка, который является четвертым или последующим ребенком по счету с учетом положений пункта 1 части 2 настоящей статьи, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с пунктом 1 настоящей части.

Согласно ч.1 ст.4 Закона № 45-РЗ региональный семейный капитал устанавливается в размере 150 000 рублей.

Частью 3 ст.5 Закона № 45-РЗ определено, что лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами регионального семейного капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), получение платных медицинских услуг ребенком (детьми).

Нормы, указанные в ст.6 Закона №45-РЗ, определяющие направление расходования денежных средств регионального капитала аналогичны нормам, закрепленным в статье 10 Федерального закона №256-ФЗ.

Правила направления средств (части средств) регионального семейного капитала на улучшение жилищных условий, утверждены постановлением Правительства Республики Коми от 01.08.2011 №324.

ФИО6 в связи с рождением третьего ребенка - ФИО1 <ДД.ММ.ГГГГ> рождения, уроженки <данные изъяты>, на основании решения государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сыктывкар Республике Коми (далее ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК) от 24.12.2009 №432, выдан в г.Сыктывкар Республики Коми, в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-1 №0580896 от 28.12.2009 (далее - Сертификат), дающий право на получение социальной выплаты - дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения при использовании материнского (семейного) капитала - средств федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки на сумму 312 162 рублей 50 копеек.

При получении Сертификата ФИО6 сотрудниками ГУ УПФР РФ в Сыктывкаре РК были разъяснены основания получения дополнительных мер государственной поддержки, а именно право направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, порядок направления которых определен Постановлением Правительства Российской Федерации №862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», на получение образования ребенком (детьми), на формирование накопительной части трудовой пенсии.

Кроме этого ФИО6, в связи с рождением четвертого ребенка - ФИО2 <ДД.ММ.ГГГГ> рождения, уроженки г<данные изъяты>, на основании решения государственного бюджетного учреждения Республики Коми - «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района» (далее ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района) от 18.07.2013 №56, выдан в г.Емва Республики Коми, в соответствии с Республиканским Законом от 29.04.2011 №34-РЗ, сертификат на региональный семейный капитал серии СК-1 № 03361 (далее - региональный Сертификат), дающий право на получение социальной выплаты из средств Республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на реализацию дополнительных мер социальной поддержки в сумме 150 000 рублей.

Брак между ФИО6 и ФИО7 был зарегистрирован 28.06.2007, расторгнут 11.03.2016.

ФИО6 и ФИО7, в период времени с 08 часов 18.07.2013 до 23 часов 15.10.2013, находясь в п.Ляли Княжпогостского района Республики Коми, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, принадлежащих ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, в крупном размере, путем составления и предоставления заведомо подложных документов, договорились, что похищенными денежными средствами, распорядятся по своему усмотрению, и не направят их на улучшение жилищных условий. ФИО6 и ФИО7 на похищенные денежные средства, договорились и решили приобрести мебель, предметы одежды для себя и детей, рассчитаться по имеющимся долговым обязательствам, приобрести автомобиль.

В целях реализации своего совместного преступного умысла на мошенничество, в крупном размере, хищение денежных средств при получении социальной выплаты, в указанный период времени, ФИО6 и ФИО7, действуя в группе лиц по предварительному сговору, находясь в доме <№> по <адрес>, совместно обратились к родственнику ФИО7, - ФИО11, (отчим), с просьбой вступить с ними в преступный сговор на совместное совершение мошенничества и оформить фиктивную сделку путем составления договора купли-продажи дома <№> по <адрес> Княжпогостского района Республики Коми на сумму 500 000 рублей, с целью обналичивания денежных средств материнского (семейного) и регионального семейного капиталов, и их последующего совместного хищения. При этом пояснили ФИО11, что для получения средств материнского капитала - иных социальных выплат, их хищения, им необходимо предоставить в ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении в собственность жилого помещения, после чего указанными организациями будет произведена выплата денежных средств, которые ими совместно будут похищены. При этом ФИО6 и ФИО7 пообещали ФИО11, что претендовать на указанное жилое помещение фактически не будут, сделка будет фиктивная, денежные средства в сумме 500 000 рублей ФИО11 передаваться не будут, а за то, что он даст свое согласие на совершение совместного преступления, и выступит согласно взятой на себя преступной роли в качестве продавца своего дома по вышеуказанному адресу, и предоставит ФИО6 документы на свой дом, получит денежные средства в сумме 30 000 рублей, похищенные из средств материнского капитала. ФИО11, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, дал свое согласие на совершение совместного и согласованного хищения средств материнского капитала, вступил с ФИО6 и ФИО7 в предварительный сговор на совершение преступления.

После этого, 16.10.2013 в период времени с 08 часов до 18 часов, ФИО6 и ФИО7, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО11, направленному на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, принадлежащих ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, в крупном размере, ФИО6 и ФИО7 совместно приехали в ООО «<данные изъяты>», находящийся по адресу: <адрес>, где ФИО6 согласно взятой на себя преступной роли, не собираясь выполнять условия договора микрозайма, обязанности Заемщика, обратилась в ООО «<данные изъяты>» и предоставила необходимые документы для заключения договора займа. Кроме этого заключила с указанным Займодавцем, фиктивный, без намерения его исполнения договор микрозайма №04313-161013-05-СКТ на сумму 381 249,07 рублей, из которых: 52 586,08 рублей проценты за пользование микрозаймом, 328 662,99 рубля - целевой займ на улучшение жилищных условий в соответствии с ФЗ №256-ФЗ от 29.12.2006. Согласно п.2.3.2 Договора определено, что ФИО12 - Заемщик, обязуется использовать полученный микрозайм исключительно на улучшение жилищных условий путем приобретения жилого дома по адресу: <адрес><адрес>.

Далее, 17.10.2013 в период времени с 08 часов до 18 часов, ФИО6, ФИО7 и ФИО11, действуя умышленно, совместно и согласовано, противоправно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, в группе лиц по предварительному сговору, направленному на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, принадлежащих ГУ УПФР РФ в Сыктывкаре РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, в крупном размере, приехали в г.Сыктывкар Республики Коми и находясь в неустановленном офисе агентства «<данные изъяты>», согласно взятым на себя преступным ролям, с одной стороны ФИО11 с другой ФИО6 и ФИО7, заключили и подписали фиктивный договор купли-продажи дома <№> по <адрес> на сумму 500 000 рублей. Согласно договора, оплата продавцу ФИО11 должна была быть осуществлена в следующем порядке: 21 337,01 рублей уплачивалось в день подписания договора купли-продажи, 328 662,99 рубля, после государственной регистрации права собственности покупателей и получения микрозайма в ООО «<данные изъяты>» заемщиком ФИО6 для целевого использования на приобретение указанного жилого дома, 150 000 рублей выплачивалось покупателями продавцу с привлечением средств регионального капитала ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, которые перечисляются на счет продавца ФИО11 Согласно указанного договора, ФИО11 согласно взятой на себя преступной роли, формально продал ФИО6 и ФИО7 свой дом в долевую собственность по доле каждому. ФИО11, подписал фиктивные документы, а именно: договор купли-продажи дома, выступил в роли добросовестного продавца, совершил мнимую сделку, необходимую для дальнейшего хищения денежных средств материнского (семейного) и регионального капиталов, при этом денежные средства ФИО11 в сумме 500 000 рублей фактически не передавались, равно, как ФИО11 не передал свой дом ФИО6 и ФИО7, а продолжил проживать в указанном доме вместе со своей супругой.

30.10.2013, согласно договора микрозайма от 16.10.2013, денежные средства в сумме 328 662, 99 рублей перечислены на счет ПАО «Сбербанк России» <№> открытый 16.10.2013 на имя ФИО6 от ООО «<данные изъяты>», для улучшение жилищных условий, то есть оплаты продавцу ФИО11, в соответствии с условиями договора займа.

31.10.2013, в период времени с 08 часов до 23 часов, ФИО6, согласно взятой на себя преступной роли, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7 и ФИО11, с целью реализации совместного преступного умысла направленного на мошенничество - хищение денежных средств при получении социальной выплаты, принадлежащих ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, в крупном размере, осуществила выезд в г.Сыктывкар Республики Коми, где находясь в неустановленном офисе ПАО «Сбербанк России» согласно взятой на себя преступной роли, сняла со своего расчетного счета <№> наличные денежные средства в сумме 325 000 рублей.

Далее, находясь в доме <№> по <адрес>, ФИО11, в период времени с 08 часов 31.10.2013 до 23 часов 05.11.2013, согласно взятой на себя преступной роли, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО6 и ФИО7, с целью реализации совместного преступного умысла направленного на мошенничество - хищение денежных средств при получении социальной выплаты, принадлежащих ГУ УПФР РФ в Сыктывкаре РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, в крупном размере, получил от ФИО6, согласно ранее достигнутой договоренности денежные средства в сумме 30 000 рублей, за заключение фиктивной сделки, при этом ФИО6 не выполнила фактически условия договора микрозайма, договора купли-продажи дома.

06.11.2011 в период времени с 08 часов до 23 часов, ФИО6 и ФИО7, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО11, направленному на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, принадлежащих ГУ УПФР РФ в Сыктывкаре РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, в крупном размере, приехали в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, расположенном по адресу: <...>, где с целью сокрытия следов преступления, путем создания видимости законности сделки купли-продажи дома <№> по <адрес>, заключенной с ФИО11 17.10.2013, осуществили государственную регистрацию права собственности на указанный дом, у каждого доля в праве.

14.11.2013, в период времени с 08 часов до 23 часов, ФИО6, осуществила выезд в г.Сыктывкар Республики Коми, где согласно взятой на себя преступной роли, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7 и ФИО11, направленному на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, принадлежащих ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, в крупном размере, получила от ООО «<данные изъяты>» справку о размерах остатка основного долга и остатках задолженности по выплате за пользование целевым займом, предназначенную для предоставления в ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК, в соответствии с которой, ФИО6 выдан целевой заем на приобретение жилого помещения в размере 328 662,99 рублей и остаток по займу составляет 381 249,07 руб. При этом, ООО «<данные изъяты>» указал в справке реквизиты для перечислений средств материнского (семейного) капитала, а именно на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» открытый в Банке «Анкор Банк» (ОАО) <№>.

18.11.2013, в период времени с 08 часов до 23 часов, ФИО6 и ФИО7, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждении, осознавая противоправный характер своих действий, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО11, направленному на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, принадлежащих ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, в крупном размере, совместно и согласованно, приехали в Сыктывкарский нотариальный округ Республики Коми, расположенный по адресу: <адрес>, обратились к нотариусу и оформили обязательство, в соответствии с которым ФИО6 и ФИО7 обязались оформить дом <№> по <адрес>, в установленном законом порядке в общую долевую собственность на себя и детей с определением размера доли в течение 6 месяцев после перечисления ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК средств материнского (семейного) капитала, в связи с намерением воспользоваться правом направления средств (части средств) материнского семейного капитала по государственному сертификату серии МК-1 № 0580896 от 28.12.2009 выданному на имя ФИО6 на погашение долга по договору микрозайма №04313- 161013-05-СКТ, заключенному 16.10.2013 между ФИО6 и ООО «<данные изъяты>». При этом ФИО6 и ФИО7, не намеревались соблюдать данное обязательство.

18.11.2013, в вышеуказанный период времени, продолжая реализацию своего единого продолжаемого преступного умысла, согласно взятой на себя преступной роли, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7 и ФИО11, направленному на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, принадлежащих ГУ УПФР РФ в Сыктывкаре РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, в крупном размере, находясь в помещении ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК, расположенном по адресу: <...>, под роспись ФИО6 была ознакомлена с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862, будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст.159 УК РФ (мошенничество) за предоставление недостоверной информации и совершение иных незаконных действий, направленных на использование средств материнского (семейного капитала) на цели, не предусмотренные ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ, обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, где просила направить средства материнского (семейного) капитала по государственному сертификату от 28.12.2009 серии МК-1 №0580896, выданному ФИО6 на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплаты процентов по займу на приобретение жилья в размере 381 249,07 рублей, при этом обманула и ввела в заблуждение уполномоченных сотрудников и предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что 30.10.2013 получила заем в ООО «<данные изъяты>» в сумме 328 662,99 рублей, который в дальнейшем потратила на приобретение жилого дома <№> по <адрес>, представив следующие документы: договор микрозайма №04313-161013-05- СКТ на сумму 381 249,07 рублей, справку о размерах остатка основного долга и остатках задолженности по выплате за пользование целевым займом, нотариально заверенное обязательство от 18.11.2013, копию свидетельства о регистрации права собственности на жилое помещение - дом по адресу: <адрес>. После этого ФИО6, предоставила реквизиты <№> - расчетный счет получателя средств ООО «<данные изъяты>», указав срок перечисления денежных средств - с 18.11.2013 по 16.01.2014 на сумму 381 249,07 рублей.

22.11.2013, в период времени с 08 часов до 23 часов, ФИО6 и ФИО7, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО11, направленному на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, принадлежащих ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, в крупном размере, приехали в Сыктывкарский нотариальный округ Республики Коми, расположенный по адресу: <адрес>, обратились к нотариусу и оформили обязательство, в соответствии с которым обязались оформить дом <№> по <адрес>, в установленном законом порядке в общую долевую собственность на себя и детей с определением размера доли в течение 6 месяцев после перечисления ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района средств регионального семейного капитала продавцу, в связи с намерением воспользоваться правом направления средств (части средств) регионального семейного капитала по региональному сертификату серии СК-1 № 03361 от 18.07.2013 выданному на имя ФИО6 на улучшение жилищных условий. При этом ФИО6 и ФИО7, согласно взятым на себя преступным ролям, не намеревались соблюдать данное обязательство.

26.11.2013, в период времени с 08 часов до 23 часов, ФИО6, согласно взятой на себя преступной роли, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7 и ФИО11, направленному на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, принадлежащих ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, в крупном размере, находясь в помещении ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, расположенном по адресу: <...>, будучи под роспись ознакомленной с Правилами направления средств (части средств) регионального семейного капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 01.08.2011 №324, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность предоставленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) регионального семейного капитала и попросила направить средства регионального семейного капитала по региональному сертификату от 18.07.2013 серии СК-1 №03361, выданному ФИО6 на улучшение жилищных условий, выразившихся в приобретении жилого помещения - дома <№> по <адрес>, представив следующие документы: нотариально заверенное обязательство от 22.11.2013, копию свидетельства о регистрации права собственности на жилое помещение - дом по адресу: <адрес>. Также ФИО6, предоставила реквизиты счета получателя в ПАО «Сбербанк России» номер <№> на имя ФИО11, для перевода на его расчетный счет денежных средств в сумме 150 000 рублей.

В результате совместных и согласованных преступных действий ФИО6, ФИО7 и ФИО11, в группе лиц по предварительному сговору, направленных на мошенничество - хищение денежных средств при получении социальной выплаты, принадлежащих ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, в крупном размере, 17.12.2013 ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК принято решение №374 об удовлетворении заявления ФИО6 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и денежные средства в сумме 381 249,07 рублей на улучшение жилищных условий переведены ООО «<данные изъяты>», о чем свидетельствует уведомление ГУ УПФР РФ в Сыктывкаре РК от 09.01.2014 №934 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала.

Кроме этого, в результате совместных и согласованных преступных действий ФИО6, ФИО7 и ФИО11, в группе лиц по предварительному сговору, направленных на мошенничество - хищение денежных средств при получении социальной выплаты, принадлежащих ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, в крупном размере, 26.12.2013 ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района принято решение №24 об удовлетворении заявления ФИО6 о распоряжении средствами (частью средств) регионального семейного капитала и денежные средства в сумме 150 000 рублей на улучшение жилищных условий, 15.01.2014 переведены на расчетный счет ФИО11 в ПАО «Сбербанк России» <№>.

23.01.2014 в период времени с 08 часов до 23 часов, ФИО6, ФИО7 и ФИО11, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, в группе лиц по предварительному сговору, направленному на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, принадлежащих ГУ УПФР РФ в Сыктывкаре РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, в крупном размере, приехали в г.Сыктывкар Республики Коми, где ФИО11 действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, согласно взятой на себя преступной роли, и ранее достигнутой договоренности, находясь в неустановленном офисе ПАО «Сбербанк России» на территории г.Сыктывкар Республики Коми, снял со своего расчетного счета ПАО «Сбербанк России» <№>, денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые передал ФИО6, при этом ФИО11 согласно взятой на себя преступной роли, специально 17.10.2013 открыл указанный банковский счет, для вывода и похищения наличных денежных средств.

Похищенными денежными средствами ФИО6, ФИО7 и ФИО11 распорядились по своему усмотрению, полностью реализовав свой преступный умысел на мошенничество при получении выплат - хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, принадлежащих ГУ УПФР РФ в Сыктывкаре РК и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, в группе лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не выполнив фактически условия договора микрозайма, договора купли-продажи и нотариальных обязательств, на похищенные денежные средства приобрели мебель, предметы одежды для себя и детей, рассчитались по имеющимся долговым обязательствам, приобрели автомобиль.

Таким образом, в результате умышленных совместных и согласованных преступных действий ФИО6, ФИО7 и ФИО11, в группе лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства ГУ УПФР РФ в г.Сыктывкар РК в сумме 381 249,07 рублей, причинив имущественный ущерб в крупном размере, и денежные средства ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района в сумме 150 000 рублей, причинив имущественный ущерб, а всего на общую сумму 531 249,07 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая ФИО6 виновной себя не признала и пояснила, что в период с 2007 по 2013 годы она состояла в браке с ФИО7 В период брака с 2007 по 2013 годы у них родилось трое совместных детей, также они воспитывали ее ребенка от первого брака. Она имела право на получение материнского капитала. Они проживали в д.<№> по <адрес>. ФИО21 предложил ей обратиться к его отчиму ФИО11 и приобрести на средства материнского капитала его дом <№> по <адрес>, а для него произвести ремонт дома <№> по <адрес>. Они вместе с ФИО12 ходили к ФИО13у, но о чем ФИО12 разговаривал с ФИО13ом ей не известно, она разговор не слышала. ФИО12 сказал ей о том, что ФИО13 согласился продать им свой дом, при условии, что они для него произведут ремонт в д.<№> по <адрес>. Она согласилась, поскольку своего жилья у них не было. Они обналичили средства материнского капитала, не фиктивно, она делала это для улучшения жилищных условий. Процедуру обналичивания средств материнского капитала предложила риэлтор, которая ей знакома, поскольку ранее являлась жительницей <адрес>. Сначала обналичили сумму 380 000 рублей, однако данные денежные средства она ФИО13у не отдала, поскольку ее муж ФИО21 взял эти деньги и приобрел автомашину. Когда она обнаружила, что денег нет, Андрей ей пояснил, что заработает деньги и произведет ремонт в доме <№> по <№>. После этого ФИО13у были переведены средства регионального материнского капитала в сумме 150 000 рублей. ФИО13 отдал данные денежные средства ФИО21. Ей данные денежные средства не передавал. С 2015 года они перестали совместно проживать с ФИО12. Документы на дом находятся у нее. ФИО13 приходил к ней и просил документы, однако она их ему не передала, поскольку на законных основаниях приобрела у него дом. В купленный дом она не переехала для проживания, поскольку ФИО13 ее не пускал. Полагает, что ФИО12 и ФИО13 ее оговаривают.

В судебном заседании подсудимый ФИО7, виновным себя признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, заявил ходатайство об оглашении его показаний, данных в ходе предварительного следствия.

В порядке ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания подсудимого ФИО7, данные им в ходе предварительного следствия.

В соответствии с протоколом допроса ФИО7 от 23.10.2019 в качестве обвиняемого следует, что вину свою в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. В 2007 году он вступил в брак с ФИО6 В период брака с 2007 по 2013 годы у них родилось трое совместных детей, четвертый ребенок был от первого брака ФИО12. ФИО19 имела право на получение материнского капитала, предоставила документы в пенсионный фонд в г.Сыктывкаре, и ЦСЗН в г.Емва. Она узнала, что можно обналичить материнский капитал, то есть заключить фиктивную сделку купли-продажи дома, якобы для улучшения жилищных условий, а деньги от сделки потратить. Ему и ФИО12, одновременно пришла идея, договориться о такой сделке с его родственником - отчимом ФИО11 ФИО11 вместе с его матерью жили и живут в настоящее время в доме <№> по <адрес>. Осенью 2013 года он и ФИО12 вместе пришли в гости к его родителям. Тогда он и ФИО12 вместе стали уговаривать ФИО13а совершить фиктивную сделку купли-продажи дома, он и ФИО12 совместно предложили ФИО13у за его услугу деньги в сумме 30 000 рублей, объяснив, что как похитят деньги от материнского капитала, из этой суммы передадут ему указанную сумму. Разъяснили, что сделка будет фиктивная на сумму 500 000 рублей, указанные деньги он получать не будет, и соответственно на данный дом они претендовать и заезжать в дом не будут. ФИО13 согласился, помочь им. Он и ФИО12 ездили в г.Сыктывкар где ФИО12 заключила договор микрозайма, на сумму более 300 000 рублей, а на следующий день в г.Сыктывкар поехали втроем он, ФИО12 и ФИО13. В риэлтерском агентстве, где-то по ул.Куратова, знакомая Свидетель №3, помогла подготовить все необходимые документы и договор купли-продажи. Они втроем расписались в нескольких экземплярах договоров купли-продажи дома. Он ездил в г.Сыктывкар с Прокопенковой неоднократно, ездили они для подачи документов в пенсионный фонд в Эжвинском районе, ездили к нотариусу в офис на Ухтинском шоссе, ездили в регистрационную службу на Сысольском шоссе, ездили неоднократно. На банковский счет ФИО12 от микрофинансовой организации поступили деньги в сумме более 300 000 рублей, это было в конце октября 2013 года. Эти деньги предназначались для оплаты ФИО13у по договору, но согласно договоренности он их не получал. Указанные деньги ФИО12 ездила снимать в г.Сыктывкар без него, с ней была его сестра. По приезду из г.Сыктывкар, он и ФИО12 ходили в гости к ФИО13у где ФИО12 передала ФИО13у 30 000 рублей за согласие помочь им совершить данное преступление. В январе 2014 года ФИО13у на счет в банке поступили деньги в сумме 150 000 рублей от ЦСЗН Княжпогостского района. Эти деньги ездили снимали также в г.Сыктывкар. ФИО13 зашел в банк вместе с ФИО12, он оставался их ждать в машине. После того как им троим удалось вывести деньги от материнского капитала, он и Прокопенкова начали тратить деньги, он по согласованности с ФИО6 взял из дома деньги, точнее она сама дала ему деньги в руки более 100 000 рублей, для покупки автомобиля, к тому времени он уже продал свой автомобиль, к этой сумме добавил переданные ему от ФИО12 деньги и купил в г.Кирове автомобиль Фольксваген Пассат. Договор купли оформляли на его сестру Свидетель №1, сумма была более 200 000 рублей. Данный автомобиль на учет не ставили, пользовался он им около 8 месяцев, затем продал. В 2015 году он купил другой автомобиль, который также оформил на сестру Свидетель №1. На себя не оформлял, поскольку опасался, что на автомобиль могут наложить арест, так как у него были просрочки платежей по кредиту. Остальные деньги потратили на приобретение мебели, одежды для себя и для детей, отдали долги за электроэнергию и долги в магазин. Таким образом, все деньги были потрачены. Он и ФИО12 с детьми жили в <адрес>. В дом ФИО13а по <адрес>, они не заезжали, в нем никогда не жили. В конце 2015 года он и ФИО12 приняли решение развестись. После этого он переехал жить в <адрес>, а ФИО19 осталась жить с детьми в <адрес>. Документы от дома ФИО13а остались у ФИО19, она их возвращать отказалась. Деньги от обналичивания сертификата, потратили совместно с ФИО19 на общие семейные нужды. (т.2 л.д.221-224 )

После оглашения показаний ФИО7 их полностью подтвердил.

В судебном заседании подсудимый ФИО11 виновным себя признал в полном объеме и пояснил, что проживает по адресу: <адрес>. ФИО14 приходили к нему домой, и просили его фиктивно продать дом, поскольку им необходимо было обналичить средства материнского капитала. Он долгое время не соглашался. У Андрея и Наташи было трудное материальное положение, имелись долги. Он пожалел их и согласился помочь. Его возили в г.Сыктывкар, где он подписал все необходимые документы. На его банковский счет приходили денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые он в полном объеме передал ФИО19. ФИО16 передала ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, он написал расписку о том, что эту сумму продал Наталье земельный участок. У него в доме ФИО19 не жила, коммунальные услуги не оплачивала. Он понимал, что поступает незаконно, хотел помочь семье П-вых. Каких – либо денежных средств за дом он не получал. Через три года после сделки он просил у ФИО15 документы на дом, однако она ему их не вернула.

В соответствии со ст.281 ч.3 УК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО11 данные в ходе предварительного следствия.

В соответствии с протоколом допроса ФИО11 в качестве обвиняемого от 23.10.2019 следует, что ФИО6 его бывшая невестка, она в его доме и ее дети никогда не жили. Он считает себя фактическим собственником дома. Документы на дом, фиктивный договор купли-продажи дома, действительно находятся у ФИО6 Осенью 2013 года, к нему в дом пришли ФИО21 - сын его жены и его супруга ФИО16. У них на тот момент в браке родилось и проживало с ними четверо малолетних детей. В ходе разговора Андрей и ФИО16, сказали ему, что имеют право, как многодетная семья получить материнский капитал. Пояснили, что могут получить от государства около 500 000 рублей. Сам порядок получения данной субсидии ему не известен. Они сказали, что им нужно «обналичить» сертификаты - материнский капитал, путем заключения фиктивной сделки покупки его дома по адресу <адрес>. ФИО19 объяснила ему, что между ним и ими в равных долях будет заключен договор купли-продажи на его дом на сумму 500 000 рублей. После заключения договора ФИО16 и Андрей смогут получить от государства около 500 000 рублей. При этом ФИО16 сказала, что они только формально станут собственниками его дома, фактически на данный дом претендовать не будут, поскольку денег ему за него не отдадут. Они пояснили, что деньги им нужны для решения своих семейных проблем. Говорили, что у них имеются долги в магазинах, нужно купить автомашину, на что нужны деньги не менее 100 000 рублей. ФИО16 и Андрей сказали, что за данную фиктивную сделку, они заплатят ему из полученных денег, денежные средства в сумме 30 000 рублей. Его это предложение заинтересовало, поскольку они обещали, что ему не о чем волноваться, съезжать из дома не придется. На переданные ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, ФИО16 сказала, что оформят как покупку у него земли, то есть земельного участка, на котором стоит его дом. Он дал свое согласие на заключение фиктивной сделки, договорился с П-выми помочь им обналичить деньги, поскольку тоже решил заработать на этом. Для подписания договора купли-продажи 17.10.2013 П-вы возили его в г.Сыктывкар, где знакомая ФИО19, составила договор купли-продажи. Он только расписался в нескольких экземплярах договоров. В этот же день на его имя была открыта Сберегательная книжка, чтобы денежные средства были переведены на его счет. 22.10.2013 ФИО17, приходили к нему в гости, и тогда ФИО16 попросила его подписать подготовленную расписку о том, что он продал им земельный участок за 30 000 рублей, но в тот день деньги он не получал. Денежные средства в сумме 30 000 рублей ему передала ФИО16 31.10.2013. Они так же пришли вместе, и ФИО16 передала ему деньги, сообщила, что ездила в г.Сыктывкар и получила первую сумму денег от материнского капитала, какую сумму получила он не знал, и не спрашивал. 15.01.2014 ему поступили на сберегательную книжку денежные средства в сумме 150 000 рублей. На тот момент ему не было известно, откуда именно поступили денежные средства. О том, что деньги поступили на счет ему сообщила ФИО19. 23.01.2014 он вместе с ФИО17 поехал в г.Сыктывкар, и в одном из отделений банка он снял 150 000 рублей, которые передал ФИО19. Больше от них деньги он не получал. Деньги передавал в отделении банка один на один, Андрей в это время находился в машине около банка. В 2015 году, супруги П-вы расстались. После их развода, он попросил у ФИО12 вернуть документы на его дом, поскольку сделка купли-продажи была фиктивной. ФИО19 ответила отказом, пояснила, что юридически она является собственником дома. ФИО19 и ее дети, к нему в дом не переезжали. (т.2 л.д.245-248)

После оглашения показаний ФИО11 их подтвердил в полном объеме.

В соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания представителя потерпевшего ФИО4 от 21.08.2019 согласно которым при выдаче сертификата они проверяют право лица на выдачу сертификата по количеству детей, у лица согласно закона должно быть двое и более детей, при этом второй ребенок должен быть рожден после 01.01.2007 года. Если заявитель имеет двоих и более детей, они берут от человека пакет документов необходимых для выдачи сертификата, после чего заявитель лично пишет заявление на выдачу сертификата. ФИО6 с заявлением на выдачу сертификата обратилась 23.12.2009 в УПФР в г.Сыктывкар РК, по адресу <...>, поскольку на тот период времени имела регистрацию по адресу <адрес>. Тогда сотрудниками предоставленные документы были оценены, 24.12.2009 вынесено решение об удовлетворении заявления и 28.12.2009 ФИО6 был выдан сертификат. Однако с 2009 по 2012 годы, ФИО6 указанным сертификатом не воспользовалась. ФИО6 с заявлением на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала далее МСК, обратилась 18.11.2013 в УПФР в г.Сыктывкар РК, по адресу <...>, поскольку на тот период времени имела регистрацию по адресу <адрес>, а также указала, что фактически проживает по адресу <адрес>.

Специалистами отдела социальных выплат УПФР был проверен полный пакет документов, который содержал следующие документы: паспорт, сертификат на МСК, копию договора микрозайма от 16.10.2013 № 04313-161013-05-скт в сумме 381 249,07 рублей с учетом процентов за пользование микрозаймом в размере 52 586,08 рублей, что предусмотрено правилами направления средств на улучшение жилищных условий от 12.12.2007 №862 регламентировано Федеральным Законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; справку об остатке основного долга и выплаты процентов, СНИЛС, нотариальное обязательство о выделении долей всем членам семьи (в данном случае исполнение нотариального обязательства должно было быть исполнено в течении 6 месяцев после погашения (перечисления) УПФР денежных средств на счет заимодавца, в данном случае ФИО6 нотариальное обязательство исполнено не было; свидетельство о государственной регистрации права собственности; выписка из лицевого счета по вкладу о переводе средств на счета ФИО6 от заимодавца.

Специалистами предоставленные документы были оценены, проверены сведения о том, что ФИО6 не лишена родительских прав, не совершала преступлений против жизни и здоровья своих детей, и 17.12.2013 было вынесено решение об удовлетворении указанного заявления и 17.12.2013 платежным поручением №374 денежные средства в размере 381 249,07 рублей были направлены на счет заимодавца (микрофинансовая компания с которой у ФИО6 был заключен договор). На момент перечисления денежных средств по безналичному расчету в ООО «Центр Микрофинансирования г.Сыктывкар» фактически находящийся г.Сыктывкар <адрес>. Из представленных документов видно, что микрофинансовая организация 30.10.2013 зачислила микрозайм ФИО6 на лицевой счет <№> в сумме 328 662,99 рублей, далее ФИО6 31.10.2013 вывела наличными денежные средства в сумме 325 000 рублей.

При подачи заявления о распоряжении средствами МСК, ФИО6 специалистами УПФР было разъяснена уголовная ответственность по ст.159 УК РФ за мошенничество при совершении незаконных действий направленных на использование средств МСК, что уголовная ответственность наступает при реализации МСК не на цели предусмотренные вышеуказанным ФЗ. ФИО6, 18.11.2013, лично была подписана памятка об уголовной ответственности. ФИО6 было разъяснено, что она должна на указанные денежные средства приобрести жилое помещение в целях улучшения жилищных условий себя и детей, а также выделить доли на всех членов семьи в данном жилом помещении. В случае заключения фиктивного договора на приобретение жилого помещения, и в случае если ФИО6 и ее дети не проживают фактически в приобретенном помещении, и не имеют долей, следовательно она не улучшила жилищных условий своей семьи.

Она лично с ФИО6 не знакома, заявление от нее принимали другие специалисты УПФР. Из договора микрозайма имелись сведения, что ФИО6 в целях улучшения жилищных условия совершила сделку купли продажи от 17.10.2013, приобрела жилой дом по адресу <адрес>, в долевую собственность с супругом ФИО7 Документы по самой сделке в УПФР ФИО6 не предоставляла потому как это не требуется правилами.

О том, что ФИО6 совершила мошенничество при получении вышеуказанной выплаты, ей и учреждению стало известно только при получении письма от органов предварительного следствия. На момент принятия заявления и перечисления денежных средств, они не знали об умысле ФИО6 на хищение денежных средств, не знали о фиктивности договора купли-продажи. Согласно утвержденного порядка у их учреждения к представленным ФИО6 документам, претензий не было.

С учетом того, что ФИО6 совершила мошенничество при получении выплат, представила фиктивный договор купли-продажи жилого помещения, похитила денежные средства в сумме 381 249,07, считает что УПФР в г.Сыктывкаре Республики Коми (межрайонное) причинен имущественный вред на указанную сумму, поскольку они являются распорядителями средств федерального бюджета. Учреждение желает взыскать с ФИО6 похищенные денежные средства в сумме 381 249,07 рублей. (т.1 л.д.198-200)

В соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания представителя потерпевшего ФИО5 данные в ходе предварительного следствия от 09.09.2019 согласно которым в ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, она работает в должности начальника отдела по социальной работе отдела социальных гарантий и адресной помощи с 2010 года. ФИО6 ей не знакома. ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района, причинен имущественный вред на сумму 150 000 рублей, которые их Учреждение желает взыскать с ФИО6 как похищенные денежные средства. В ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского района находится личное дело в отношении ФИО6 на получение регионального (семейного) капитала. (т.1 л.д.236-239)

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснила, что ФИО21 является ее родным братом. Ей известно о том, что ФИО14 путем фиктивной сделки купли – продажи дома, принадлежащего ФИО11, обналичили средства материнского капитала. ФИО11 долго не соглашался, но после уговоров согласился. На тот момент он еще не вступил в права наследства на дом, поэтому сначала оформили право наследства. Она один раз ездила с П-выми в г.Сыктывкар, где они получили денежные средства, также ездила с братом ФИО21 в г.Киров, где приобрели автомашину. П-вы приобрели дом фиктивно, проживать в нем не собирались. После обналичивания денежных средств П-вы их быстро потратили.

В соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №1 данные в ходе предварительного следствия, согласно которым ФИО19 обналичила два сертификата на материнский капитал, один федеральный, второй региональный. Обналичить сертификаты получилось путем заключения фиктивной сделки купли-продажи дома по адресу <адрес>. ФИО19 и ее брат Андрей уговорили супруга ее мамы - ФИО11 составить фиктивную сделку с ними, о том, что он продал им указанный дом за 500 000 рублей, за счет средств, указанных сертификатов. На самом деле П-вы деньги от УПФР и ЦСЗН получили в сумме около 500 000 рублей, и потратили на свои личные нужды не связанные с программой улучшения жилищных условий. От данной сделки П-вы обещали ФИО13у за то, что он согласился принять участие в фиктивной сделке деньги в сумме 50 000 рублей, но фактически ей известно, что Андрей ФИО12 заплатил Ритерру 30 000 рублей. Ей известно, что договор купли продажи дома изготавливали в г.Сыктывкар, этим занималась риелтор Свидетель №3, по просьбе ФИО12. Для подписания договора Риттера возили в г.Сыктывкар. В один из дней ее и ФИО12 также взяли с собой, чтобы она смотрела за маленьким ребенком. Тогда они поднимались в офис к Свидетель №3, и ФИО12 подписывала какие-то документы. Через некоторое ФИО21 просил ее съездить вместе с Натальей, для снятия поступивших денег от материнского капитала, он не доверял Наталье, считал, что она может куда-то потратить деньги, она согласилась съездить. Находясь в г.Сыктывкар, ФИО12 зашла в офис «Сбербанка» где сняла наличные деньги, какую сумму ей не известно, но она говорила, что около 100 000 рублей с нее удержал «Сбербанк» проценты за микрозайм.

После того как деньги обналичили П-вы решили купить новый автомобиль. Андрей взял часть денег от материнского капитала, то есть всего у него на руках было около 250 000, они поехали в г.Киров где купили для Андрея автомобиль, который оформили на нее, но автомобилем пользовался Андрей. После этого П-вы стали тратить полученные деньги, почти каждый день ездили в г.Сыктывкар, совершали покупки, покупали мебель, одежду детям, отдали долги, деньги потратили быстро. Когда заключался фиктивный договор купли продажи дома ФИО13а, она уже на тот момент предупреждала ФИО20 говорила, что в дом ФИО13а они заезжать не собираются и на данное имущество не претендует, им нужно только быстро обналичить деньги. В настоящее время ей известно, что П-вы разошлись в 2015 году, Андрей с Натальей вместе не живут, дети остались с ней, и живет она в чужом доме по устной договоренности. Документы на дом ФИО13а по прежнему находятся у нее она их не отдает. (т.2 л.д.8-9)

После оглашения показаний Свидетель №1 их подтвердила в полном объеме.

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 пояснила, что проживает совместно с ФИО11 в <адрес>. Ее сын ФИО21 и его жена ФИО16 говорили о том, что находятся в тяжелом финансовом положении. Предложили ФИО11 фиктивно продать дом, чтобы обналичить средства материнского капитала. ФИО11 долго не соглашался, однако спустя некоторое время согласился. Никто из семьи ФИО14 в их доме не проживал.

В соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №2 от 26.08.2019 согласно которым она зарегистрирована по адресу: <адрес>. В данном доме никто не живет, дом не пригоден для проживания. Фактически она все время проживает и по настоящее время по адресу: <адрес>. Указанный дом принадлежит ее супругу ФИО11, по наследству от его матери. ФИО18 и его семья с ними никогда не проживали, они жили в другом доме у ее родственников. Осенью 2013 года, к ним в гости приходили ее сын Андрей и на тот момент его супруга ФИО19. В ходе разговора сын и невестка ФИО16 стали уговаривать ее супруга ФИО11 заключить с ними фиктивную сделку купли-продажи дома. ФИО19 объясняла, что она имеет право на материнский капитал, и чтобы обналичить деньги, ей нужно формально купить дом, заключить сделку, и только после этого она сможет получить указанным образом деньги от государства. Речь шла о том, что будет заключен договор купли продажи на дом ее супруга по адресу <адрес> на сумму 500 000 рублей, но при этом ФИО12 говорила, что в дом они заезжать никогда не будут, претендовать на дом также не желают, им только нужно получить деньги материнского капитала. Согласно договоренности П-вы должны были передать ФИО13 только деньги в сумме 30 000 рублей, за землю на которой стоит дом, а 500 000 рублей согласно сделки, должны были оставить себе, на свои нужды, они с ФИО13 от данной сделки, о получении денег от П-вых не договаривались, они им ничего должны не были, так как в дом заезжать не собирались. ФИО14 говорили, что им очень нужны деньги, поэтому обналичив материнский капитал они хотели поправить свое материальное положение, только по этой причине, чтобы помочь ФИО12, ФИО13 согласился на данную сделку. Она спрашивала Наталью, не боится ли она ответственности, поскольку обманывает государство, похищает деньги материнского капитала. ФИО16 ей поясняла, что так делают многие и все обойдется. Прокопенковы неоднократно возили ФИО11 в г.Сыктывкар, для оформления сделки, и для того чтобы снять деньги. Согласно сведениям со сберкнижки, ФИО13 говорил, что ему на банковский счет поступали деньги в сумме 150 000 рублей, которые он по просьбе П-вых снял в г.Сыктывкар, и передал в руки Наталье, все происходило в г.Сыктывкаре. Остальные деньги как ей известно, в сумме более 300 000 рублей, перечислялись Наталье на банковскую карту или счет. После того как ФИО19 обналичила материнский капитал и получила деньги, они отдали долги, погасили задолженность за электроэнергию, очень часто ездили в г.Сыктывкар, покупали одежду себе и детям. Тогда же ее сын Андрей, продал свой автомобиль и на полученные деньги от материнского капитала, купил для своей семьи другой более новый автомобиль. После того как П-вы потратили деньги материнского капитала, они продолжали жить в том же доме, и сделали небольшой ремонт. Несколько лет назад Андрей и ФИО16 развелись. Ее сын переехал жить в <адрес> вступил в брак. ФИО19 с детьми продолжала жить в <адрес>. После сделки купли-продажи дома, документы на дом ФИО11 оставались у ФИО19. После того как сын с ней развелся, ФИО13 потребовал вернуть ему документы на дом, на что ФИО19 сказала, что документы на дом не отдаст и дом принадлежит ей, хотя денег согласно договора купли-продажи она ФИО13 не платила, поскольку договор был фиктивный. Требований освободить дом она им не выдвигала. (т.2 л.д.12-14)

После оглашения показаний ФИО3 их полностью подтвердила.

В судебном заседании свидетель Свидетель №3 пояснила, что ранее работала в риэлторском агентстве. ФИО19 ей знакома, поскольку она ранее проживала в <адрес>. О произведенной Натальей сделке по покупке дома ей ничего не известно. ФИО16 поясняла, что хочет купить дом. Все документы отдавали директору агентства. ФИО11 приезжал в качестве продавца дома.

В судебном заседании исследованы письменные материалы дела.

В соответствии с решением №374 от 17.12.2013 удовлетворено заявление ФИО6 о распоряжении средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий на сумму 381 249 руб. 07 коп. (т.1 л.д.41-43)

В соответствии с решением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 17.12.2013 №374, удовлетворено заявление о распоряжении средствами на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором № 04313-161013-05-СКТ от 16.10.2013 в сумме 381 249 руб. 07 коп. (т.1, л.д.41-43),

В соответствии с заявлением от 18.11.2013 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий в размере 381 249 рублей 07 копеек, указаны реквизиты получателя средств: ООО «<данные изъяты>, а именно <адрес>, расчетный счет <№>. Сроки перечисления средств начало периода 18.11.2013 конец периода 16.01.2014. (т.1, л.д.44-48)

В соответствии с памяткой об уголовной ответственности от 18.11.2013, ФИО6 предупреждена под роспись об уголовной ответственности по ст.159 УК РФ за предоставление недостоверной информации и совершение иных незаконных действий направленных на использование средств материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные ФЗ РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». (т.1 л.д.49),

В соответствии с договором займа от 16.10.2013 № 04313-161013-05-СКТ, Заёмщик - ФИО6, ООО «<данные изъяты>» передает Заёмщику микрозайм в сумме 328 662 рублей 99 копеек, сумма процентов за пользование микрозаймом составляет 52 586 рублей 08 копеек, общая сумма договора составляет 381 249 рублей 07 копеек. Согласно п.2.3.2 договора Заёмщик обязуется использовать полученный микрозайм исключительно на улучшение жилищных условий путем приобретения жилого дома по адресу <адрес>. (т.1, л.д.55-58)

Справка ООО «Центр микрофинансирования г.Сыктывкара» об остатке основного долга и уплаты процентов по договору микрозайма. (т.1, л.д. 59-60)

Согласно выписке из лицевого счета по вкладу ФИО6, номер лицевого счета <№>, вклад открыт 16.10.2013, 30.10.2013 зачисление во вклад предоставление займа по договору от 16.10.2013 на сумму 328 662,99 рублей, 31.10.2013 выдача части вклада наличными деньгами в сумме 325 000 рублей, остаток по счету 3 672,99 рублей. 18.11.2013 закрытие вклада. (т.1, л.д.61)

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 06.11.2013, ФИО6 имеет ? долю права в жилом доме по адресу <адрес>. (т.1, л.д.62)

В соответствии с обязательством от 18.11.2013, ФИО7 и ФИО6, приняли на себя обязательство, оформить в общую собственность супругов и детей жилой дом <№> по <адрес>, с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. (т.1, л.д.63)

Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 17.12.2013. (т.1, л.д.71)

Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами регионального семейного капитала №24 от 26.12.2013, на улучшение жилищных условий на сумму 150 000 рублей. (т.1, л.д.76)

Копия государственного сертификата на региональный семейный капитал серии СК-1 № 03361 от 18.07.2013. (т.1, л.д.79)

В соответствии с решением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами регионального семейного капитала от 26.12.2013 №24, удовлетворено заявление о распоряжении средствами на улучшение жилищных условий в сумме 150 000 рублей. (т.1, л.д.80)

В соответствии с договором купли-продажи от 17.10.2013, Продавец - ФИО11 с одной стороны и Покупатели - ФИО6 и ФИО7 с другой стороны, продавец продал, а покупатели купили в общую долевую собственность по 1/2 каждый, жилой дом по адресу <адрес> за 500 000 рублей, из которых 21 337,01 рубль уплачивается в день подписания договора, 328 662,99 рублей за счет получения микрозайма, 150 000 рублей выплачивается покупателями с привлечением средств сертификата на региональный семейный капитал, которые перечисляются на лицевой счет продавца. В договоре имеются подписи ФИО11, ФИО6 и ФИО7 (т.1, л.д.84-86)

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 06.11.2013, ФИО6 и ФИО7 имеют долю права в жилом доме по адресу <адрес>. (т.1, л.д.87-88)

В соответствии с заявлением от 26.11.2013 о распоряжении средствами регионального семейного капитала, на оплату при приобретении жилого помещения в сумме 150 000 рублей, ФИО6 была предупреждена об ответственности на недостоверность представленных сведений, разъяснены правила направления средств капитала на улучшение жилищных условий, под роспись. В приложении указаны реквизиты получателя средств ФИО11 (т.1, л.д.89-93)

В соответствии с обязательством от 18.11.2013, ФИО7 и ФИО6, приняли на себя обязательство, оформить в общую собственность супругов и детей жилой дом <№> по <адрес>, с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. (т.1, л.д.94)

В соответствии с выпиской по лицевому счету вкладчика ФИО11, номер лицевого счета <№>, счет открыт 17.10.2013, 15.01.2014 - зачисление сумма 150 000 рублей, 23.01.2014 - частичная выдача в сумме 150 000 рублей. (т.1, л.д.124-125)

В соответствии с протоколом выемки и фототаблицей от 21.08.2019 у представителя потерпевшей ФИО4 изъято дело лица, имеющего право на дополнительн7ые меры государственной поддержки на имя ФИО6, которое осмотрено. (т.1, л.д.205-213)

В соответствии с протоколом выемки и фототаблицей от 09.09.2019 у представителя потерпевшего ФИО5 произведена выемка дела №029151 на получение регионального (семейного) капитала составленное на имя ФИО6 которое осмотрено. (т.1 л.д.242-250)

В соответствии с протоколом очной ставки между ФИО6 и ФИО7 от 05.09.2019, ФИО7 подтвердил свои показания. ФИО6 настаивала на своих показаниях, показания ФИО7 подтвердила частично. (т.2 л.д.38-43)

В соответствии с протоколом очной ставки между ФИО6 и ФИО7 от 04.10.2019, ФИО7 подтвердил свои показания. ФИО6 настаивала на своих показаниях, показания ФИО7 подтвердила частично. (т.2 л.д.129-133)

В соответствии с протоколом очной ставки между ФИО11 и ФИО6 от 08.10.2019. ФИО11 настаивал на своих показания. ФИО6 подтвердила показания ФИО11 частично. (т.2, л.д.134-137)

В соответствии с протоколом проверки показания на месте и фототаблицей от 09.10.2019 ФИО11 подтвердил свои показания, также осмотрен дом по адресу: <адрес>. (т.2, л.д.141-149)

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО6, ФИО7 и ФИО11 в совершении преступления, поскольку указывающие на причастность подсудимых к его совершению доказательства согласуются между собой, получены с соблюдением требований УПК РФ, являются допустимыми и соотносимыми, а в своей совокупности достаточными для признания их виновными.

Так, несмотря на не признание вины ФИО6 ее вина в свершении преступления подтверждается признательными показаниями ФИО7, ФИО11, а также свидетелей, письменными материалами дела, протоколами очных ставок. ФИО7 последовательно говорил о том, что им совместно с ФИО19 пришла идея обналичить средства материнского капитала и потратить на личные нужны, при этом они понимали, что денежные средства материнского капитала являются целевыми и не могут быть потрачены ни на что иное, кроме улучшения жилищных условий. Из показаний ФИО11 следует, что ФИО14 уговорили его фиктивно продать дом, при этом он понимал, что действует незаконно, однако хотел помочь им, поскольку у них было тяжелое материальное положение и заработать сам, так, как ему предложили денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые впоследствии ему передали. Из показаний Свидетель №2 следует, что она совместно с ФИО11 проживает в доме <№> по <адрес>. ФИО14 долгое время уговаривали ФИО11 фиктивно продать дом, поясняя, что вселяться в дом не будут и претендовать на него тоже, на что ФИО11 долго не соглашался, а потом согласился. Доводы ФИО6 о том, что денежными средствами распорядился ее муж ФИО21, суд находит несостоятельными, поскольку согласно договора денежные средства необходимо было передать ФИО11, однако они в наличном виде хранились у П-вых дома. При этом ФИО6 не могла не знать о том, что денежные средства должны были быть переведены на счет ФИО11, поскольку предупреждалась об ответственности за нецелевое использование средств материнского капитала. Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что ей было известно, что ФИО6 фиктивно приобрела дом у ФИО11, при этом свидетель пояснила, что семья П-вых была в трудном материальном положении, однако после сделки они приобрели автомашину, рассчитались с долгами, практически каждый день ездили в г.Сыктывкар, где совершали покупки. ФИО19 ей поясняла, что на дом они претендовать не будут, им просто необходимо обналичить денежные средства материнского капитала. Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что ФИО19 представила документы о планируемой покупке дома, в качестве продавца выступал ФИО11

Доводы стороны защиты о том, что все свидетели являются прямыми родственниками ФИО11 и оговаривают ФИО6 несостоятелен, поскольку свидетели были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оснований для оговора ФИО6 со стороны свидетелей не установлено не приведено таковых и самой ФИО6

Доводы стороны защиты о том, что дом был приобретен ФИО6 законно, также несостоятельны, поскольку денежные средства на счет ФИО11 не были переведены и ему не передавались, ФИО6 пояснила, что денежные средства хранились у нее дома, это были общие семейные средства. ФИО6 имела возможность перевести денежные средства на счет ФИО11, либо передать их ему, однако этого не сделала, не выполнила условия микрозайма, что говорит о том, что ее действия были направлены именно на обналичивание средств материнского капитала, а не на улучшение жилищных условий. При этом ФИО6 после совершения сделки в 2014 году каких – либо действий направленных на вселение в дом <№> не предпринимала. ФИО11 и ФИО14 при оформлении документов и совершении сделки действовали совместно и согласованно, то есть группой лиц.

Действия ФИО6, ФИО7 и ФИО11 суд квалифицирует по ст.159.2 ч.3 УК РФ (в редакции ФЗ РФ №207 от 29.11.2012) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Оценивая поведение подсудимых во время, после совершения преступления, а также в судебном заседании, суд признает подсудимых вменяемыми относительно инкриминируемого им деяния.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО6, ФИО7 и ФИО11 преступления, которое направлено против собственности и на момент совершения относилось к преступлениям средней тяжести.

ФИО6 ранее не судима, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

ФИО7 судимости не имеет, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

ФИО11 ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО6 и ФИО7, суд в соответствии со ст.61 ч.1 п.«г» УК РФ признает наличие малолетних детей.

Обстоятельствами смягчающими наказание ФИО7 и ФИО11 суд в соответствии со ст.61 ч.1 п.«и» УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку они дали признательные показания и своими действиями активно способствовали раскрытию преступления.

Отягчающих наказание подсудимых обстоятельств судом не установлено.

При этом с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ на менее тяжкую суд не усматривает.

Также при назначении наказания суд учитывает признание подсудимыми ФИО7 и ФИО11 вины в совершенном преступлении, высказанное в судебном заседании раскаяние в содеянном, влияние самого наказания на исправление подсудимых.

С учетом изложенного и руководствуясь требованиями ст.ст.6 и 60 УК РФ, принимая во внимание личности подсудимых наличие у ФИО6, ФИО7 и ФИО11 смягчающих наказание обстоятельств, суд считает справедливым назначить им наказание в виде лишения свободы, поскольку именно такое наказание сможет обеспечить достижение своих целей. При этом с учетом обстоятельств дела, личностей подсудимых, суд полагает возможным применить при назначении им наказания в виде лишения свободы положения ст.73 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновных во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основание для применения положений ст.64 УК РФ, суд в отношении ФИО6, ФИО7 и ФИО11 не усматривает.

С учетом всех обстоятельств дела, того что ФИО6 имеет на иждивении четверых малолетних детей, ФИО7 имеет на иждивении троих малолетних детей, ФИО11 является пенсионером, суд полагает возможным не назначать подсудимым дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст.15 УК РФ преступлениями средней тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы.

Преступление, предусмотренное ст.159.2 ч.3 УК РФ на момент его совершения подсудимыми (в редакции ФЗ РФ №207 от 29.11.2012), являлось преступлением средней тяжести.

В соответствии со ст.78 ч.1 п.«б» УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Согласно ст.78 ч.2 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии со ст.302 ч.8 УПК РФ учитывая, что действия ФИО6, ФИО7 и ФИО11 были окончены 15.01.2014 то есть при поступлении на счет ФИО11 денежных средств в сумме 150 000 и получении возможности ими распорядиться, со дня окончания совершения преступления, установленный ст.78 ч.1 п.«б» УК РФ срок истек, оснований для приостановления течения сроков давности не имеется, суд считает возможным освободить ФИО6, ФИО7 и ФИО11, от наказания.

Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в г.Сыктывкаре Республики Коми (Межрайонное) заявлен гражданский иск с учетом его уточнения о взыскании с ФИО6, ФИО7 и ФИО11 солидарно в счет возмещения причиненного ущерба 381 249 руб. 07 коп.

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО6 в счет возмещения причиненного ущерба 150 000 рублей.

ФИО6 исковые требования не признала, ФИО7 иск признал частично, ФИО11 исковые требования не признал.

В соответствии со ст.1064 ч.1 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также причиненный имуществу юридического лица подлежит возмещению в поленом объеме лицом причинившим вред.

Учитывая то, что вина подсудимых в совершении преступления установлена, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В целях обеспечения исковых требований суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество ФИО11 автомашину «Форд Мондео» 1993 года выпуска VIN <***> г.р.з. <***> регион.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО6, ФИО7, ФИО11 виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ (в редакции ФЗ РФ №207 от 29.11.2012), и назначить каждому наказание в виде 1 года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО6 ФИО7 и ФИО11 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год, в течение которого они должны своим поведением доказать исправление.

В соответствии со ст.73 ч.5 УК РФ возложить на ФИО6, ФИО7 и ФИО11 обязанность своевременно встать на учет и являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства согласно графику, установленному этим органом, в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа.

В соответствии со ст.302 УПК РФ ФИО6 ФИО7 и ФИО11, освободить от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО6 ФИО7 и ФИО11, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г.Сыктывкар Республики Коми (Межрайонное) удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО6, ФИО7 и ФИО11 в пользу Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г.Сыктывкар Республики Коми (Межрайонное) 381 249 рублей 07 коп.

Гражданский иск ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района удовлетворить.

Взыскать с ФИО6 в пользу ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района 150 000 рублей.

Арест на имущество ФИО11 – автомашину Форд Мондео 1993 года выпуска VIN <***> г.р.з. <***> регион – сохранить для обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска.

Вещественные доказательства – выписки по банковским счетам ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО6 и ФИО11 хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми путем подачи жалобы (представления) через суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора, осужденные вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем вправе заявить в течение 10 суток с момента вручения копии приговора либо в течение 10 суток с момента вручения копии апелляционного представления или апелляционных жалоб, поданных иными участниками судебного разбирательства.

Председательствующий А.В. Степанченко