Постановление № 1-171/2025 от 17 ноября 2025 г.

Дело № 1-171/2025

34RS0008-01-2021-009618-24


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п Иловля 18 ноября 2025 г.

Иловлинский районный суд Волгоградской области в составе

председательствующего судьи Малышкиной Е.А.,

при секретаре судебного заседания Ткалун М.В.,

с участием:

государственных обвинителей – Колесова И.А., Калачева Н.М.

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого – адвоката Прокофьева В.В., предоставившего удостоверение № 696 и ордер №017496 от 9 февраля 2022 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

органом предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путём обмана, совершенного в особо крупном размере, а также подделке иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования, совершенном с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ), при следующих обстоятельствах.

В целях реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, постановлением Правительства Волгоградской области от 29 ноября 2013 года № 680-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы», постановлением администрации Волгоградской области от 19 июня 2015 года № 338-п «О порядке предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм» утвержден Порядок предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм (далее - Порядок).

Данным Порядком предусмотрено следующее: главным распорядителем средств областного бюджета, направленных на предоставление грантов на развитие семенных животноводческих ферм, является Комитет сельского хозяйства Волгоградской области (п. 1.2); размер гранта определяется конкурсной комиссией в размере запрашиваемой суммы согласно плану расходов с учетом собственных средств заявителя в соответствии с подп. 10 раздела 2 настоящего Порядка, но не более максимального размера гранта, установленного пунктом 3.2 настоящего Порядка (п. 5.8 раздела 5 Порядка); оценка документов осуществляется членами конкурсной комиссии с применением бальной системы, при этом итоги проведения конкурса не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается представителями конкурсной комиссии (п. 5.1, 5.9 раздела 5 Порядка); в течении 15 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии комитет сельского хозяйства принимает решение о предоставлении гранта заявителю либо об отказе в предоставлении им гранта (п. 5.10 раздела 5 Порядка).

Следовательно, решение о предоставлении или не предоставлении гранта, а также объём предоставленных денежных средств зависит, в том числе от представленной информации о наличии и объёмах собственных средств.

ФИО1, согласно приказа от 24 октября 2006 года № 1 принят на должность главы крестьянско-фермерского хозяйства ФИО1, (свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 34 №002846391 от 24 октября 2006 года) у которого в период с 2012 года, но не позднее 13 марта 2012 года, в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности как главы КФХ возникла необходимость в получении заемных денежных средств.

13 марта 2012 года между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и индивидуальным предпринимателем-главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 заключен кредитный договор №124600/0019, согласно которого последнему предоставлен кредит в размере 709000 руб. В соответствии с условиями кредитного договора ФИО1 обязался возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользованием кредитом, согласно графика платежей в течение 3 лет.

14 марта 2012 года АО «Россельхозбанк» во исполнении своих обязательств по кредитному договору <***> перечислены на расчетный счет ФИО1, открытый в данном банке и находящимся по адресу <...> Волгоградской области № денежные средства в размере 709000 руб.

13 марта 2012 года между АО «Россельхозбанк» и ФИО1 заключен кредитный договор №124600/0017, согласно которому последнему открыта кредитная линия на общую сумму 3000000 руб. В соответствии с условиями кредитного договора ФИО1 обязался возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользованием кредитом, согласно графика платежей в течение 4 лет.

АО «Россельхозбанк» во исполнении своих обязательств по кредитному договору <***> на расчетный ФИО1, открытий в данном банке и находящимся по адресу <...> Волгоградской области № 40№ произведены перечисления траншей кредитной линии 14 марта 2012 года в размере 650000 руб. и 17 апреля 2012 года - 1000000 руб.

12 сентября 2012 года между АО «Россельхозбанк» и ФИО1 заключен кредитный договор №124600/0087, согласно которого последнему предоставлен кредит в размере 1350000 руб. В соответствии с условиями кредитного договора ФИО1 обязался возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользованием кредитом, согласно графика платежей в течение 5 лет.

14 сентября 2012 года АО «Россельхозбанк» во исполнении своих обязательств по кредитному договору <***> перечислены на расчетный счет ФИО1, открытый в данном банке и находящимся по адресу <...> Волгоградской области № денежные средства в размере 1350000 руб.

В период с 14 марта 2012 года по 6 июля 2015 года ФИО1, возврат поступивших заемных денежных средств в АО «Россельхозбанк» в соответствии с условиями кредитных договоров от 13 марта 2012 года <***>, от 13 марта 2012 года <***>, от 12 сентября 2012 года <***> не осуществлял, наличие на открытом на его имя расчетном счету № денежных средств для автоматического списания задолженностей по кредитным обязательствам не обеспечил, что привело к накоплению долгов по указанным кредитным договорам на сумму 3709000 руб.

В связи с чем, у ФИО1, в течение 2015 года, но не позднее 6 июля 2015 года (точная дата и время не установлены), которому было известно о предоставлении Комитетом сельского хозяйства по Волгоградской области грантов на развитие семейных животноводческих ферм, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере из областного бюджета Волгоградской области, путём получения гранта под предлогом развития семейной животноводческой фермы, расположенной в с.Чернозубовка Иловлинского района Волгоградской области, находящейся в его ведении, которые он по целевому назначению расходовать не собирался, а планировал израсходовать на погашение вышеуказанных кредитных обязательств.

ФИО1, 6 июля 2015 года, реализуя свой умысел, будучи осведомленным об условиях получения гранта, в том числе о необходимости подтверждения наличия собственных средств, которых у того не было, для повышения процента одобрения на выплату гранта в требуемой сумме денежных средств, заключил с ОАО «Новокондрашовское» договор займа № 7, согласно которого, ему предоставлен заем, на текущие платежи в размере 500000 руб., со сроком возврата денежных средств до 31 июля 2015 года.

Кроме того, ФИО1, в целях реализации умысла, 6 июля 2015 года, заключил договор займа с ОАО «СК «Волго-Дон», согласно которого ему предоставлен заем на текущие расходы в размере 2700000 руб., со сроком возврата денежных средств до 8 июля 2015 года, чем обеспечил пополнение своего лицевого счета №, открытого в АО «Россельхозбанк заемными денежными средствами, полученными от ОАО «СК «Волго-Дон» и ОАО «Новокондрашовское» на общую сумму 3200000 руб., которые он не планировал использовать в своей хозяйственной деятельности в будущем и создал условия для принятия положительного решения о выделении ему денежных средств гранта Комитетом сельского хозяйства по Волгоградской области.

ФИО1, 7 июля 2015 года обеспечив на открытом, на своё имя лицевом счете наличие денежных средств в общей сумме 3242233,63 руб., в дополнительном офисе АО «Россельхозбанк» по адресу <...> получил выписку о наличии у последнего на счете указанной выше суммы денежных средств.

После получения данной выписки в АО «Россельхозбанк» ФИО1, по имеющейся ранее договоренности вернул 7 июля 2015 года заемные денежные средства в сумме 2700000 руб. в ОАО «СК «Волго-Дон», а 8 июля 2015 года вернул ОАО «Новокондрашовское» денежные средства в сумме 500000 руб.

Продолжая реализацию умысла, ФИО1, 9 июля 2015 года в дневное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подал в комитет сельского хозяйства Волгоградской области расположенного по адресу <...> заявку на получение гранта, зарегистрированную за №18/9228, с пакетом документов для его получения: копия паспорта заявителя; копия свидетельства о праве собственности на землю сельскохозяйственного назначения; бизнес план, целями и задачами которого глава КФХ ФИО1, с целью введения в заблуждение сотрудников комитета сельского хозяйства Волгоградской области относительно истинных намерений использования денежных средств определил: увеличение производства мяса и продуктов его переработки на территории района и области; разработка плана создания семейной фермы по выращиванию КРС мясного направления на основе крестьянско-фермерского хозяйства и его реализация на территории Кондрашовского сельского поселения Иловлинского района; обеспечение социально-значимых объектов мясными продуктами питания; план расходов; справку формы 2-КФХ; справку формы 3 - фермер; справку о состоянии расчетов по страховым взносам; копии документов об образовании; копию трудовой книжки; свидетельства о регистрации машинной техники; копию договора аренды помещения; рекомендательные письма органов местного самоуправления; выписку с ЕГРН; cведения об открытых счетах в кредитных организациях; cправку о состоянии расчетов по налогам и сборам; cправку о состоянии расчетов по страховым взносам; cправку о членстве в сельскохозяйственном кооперативе; cоглашение между членами хозяйства о совместном осуществлении производственной деятельности по развитию семейной животноводческой фермы; копию свидетельства о заключении брака; копии документов о выходе из членов ООО «Чернозубовское», в том числе указал реквизиты лицевого счета №, открытого в АО «Россельхозбанк», на который в случае получения гранта необходимо перечислить денежные средства, а также вышеуказанную выписку из банка о наличии у него, необходимых для получения гранта денежных средств.

После чего, ФИО1 23 июля 2015 года в дневное время прибыл в комитет сельского хозяйства Волгоградской области, расположенный по адресу указанному выше, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключил с комитетом сельского хозяйства по Волгоградской области, соглашение от 23 июля 2015 года № 19 «О предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм» (далее - Соглашение), согласно условиям которого, из средств бюджета Волгоградской области предоставлен грант в размере 4500000 руб., предназначенный для приобретения на условиях софинансирования молодого крупно-рогатого скота мясного направления в количестве 125 голов на общую сумму 7500000 руб., из которых 3000000 руб. ФИО1 должен был потратить из собственных средств. Также по условиям Соглашения ФИО1 из средств бюджета Волгоградской области предоставлено 300000 руб., предназначенных на условиях софинансирования на строительство убойного пункта и приобретение оборудования на общую сумму 500000 руб., из которых 200000 руб. ФИО1 должен был потратить из собственных средств в течении 24 месяцев со дня поступления средств гранта.

21 сентября 2015 года на основании платежного поручения № 9058 на расчетный счет ФИО1 №, открытый в АО «Россельхозбанк» по адресу <...> с расчетного счета Управления федерального казначейства Волгоградской области №, в соответствии с Соглашением поступили денежные средства в размере 4800000 руб.

Далее, при использовании гранта, в размере 4800000 руб. цели и задачи проекта по развитию семейной животноводческой фермы мясного направления ИП главой КФХ ФИО1 по увеличению производства мяса и продуктов его переработки на территории Иловлинского муниципального района достигнуты не были, а перечисленные на расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» денежные средства в качестве гранта, предназначенные на развитие семейных животноводческих ферм, похитил и расходовал по своему усмотрению на цели, не связанные с выполнением гранта, в том числе на погашение кредитных обязательств по кредитным договорам от 13 марта 2012 года №124600/0017, от 13 марта 2012 года <***> и от 12 сентября 2012 года №124600/0087, заключенным между ним и АО «Россельхозбанк», обязательства по которым до получения денежных средств гранта он в соответствии с условиями договоров не исполнял, а также на ведение финансово-хозяйственной деятельности ИП глава КФХ ФИО1 в период с 21 сентября 2015 года по 21 сентября 2017 года.

В результате своих умышленных действий ФИО1 причинил федеральному бюджету Волгоградской области материальный ущерб на общую сумму 4800000 руб., являющийся особо крупным размером.

Так же ФИО1, в течение 2015 года, но не позднее 5 октября 2015 года (точные дата и время установлены), достоверно зная, что денежные средства гранта в размере 4800000 руб. в автоматическом режиме списываются с его расчетного счета №, открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу <...> в счет погашения кредитных обязательств по указанным выше кредитным договорам, заключенным между ним и ОАО «Россельхозбанк», с целью сокрытия факта хищения им денежных средств гранта, возник преступный умысел, направленный на использование заведомо подложных документов при выполнении обязательств по подаче в Комитет сельского хозяйства Волгоградской области ежеквартальных областных отчетов об использовании полученного гранта.

В целях реализации умысла, ФИО1, в период с 21 сентября 2015 года по 5 октября 2015 года, (точные дата и время не установлены) в целях использования, иного официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение, достоверно зная, что денежные средства гранта расходуются на погашение его обязательств по указанным выше кредитным договорам и ведение финансово-хозяйственной деятельности, для дальнейшего их использования на цели и задачи не предусмотренные Соглашением, а также для сокрытия совершенного им хищения денежных средств гранта, не имея технической возможности изготовить областной отчет, находясь в отделе по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области по адресу <...> Волгоградской области, где обратился к специалистам Свидетель №16 и Свидетель №15 с просьбой оказать помощь в изготовлении областного отчета о расходовании денежных средств гранта, на что последние, не осведомленные о его преступных намерениях, ответили согласием, и изготовили областной отчет об использовании ФИО1 в 3 квартале 2015 года гранта на развитие семейной животноводческой фермы по государственной программе Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», являющийся официальным документом, в который со слов ФИО1 внесли заведомо ложные сведения, которые последний удостоверил своей подписью и печатью, указав, что в 3 квартале 2015 года выделенные в качестве гранта денежные средства в размере 4800000 руб. не использовались.

Затем ФИО1 6 октября 2015 года, в дневное время (точное время не установлено), будучи достоверно осведомленным о расходуемых денежных средствах гранта на цели, не предусмотренные Соглашением, лично предоставил в комитет сельского хозяйства по Волгоградской области, расположенный по адресу указанному выше, заведомо подложный документ, а именно - отчет об использовании денежных средств гранта в 3 квартале 2015 года, дающий право на дальнейшее использование им денежных средств гранта, а также освобождавший его от обязанности возврата гранта.

Далее ФИО1, в период с 5 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года (точные дата и время не установлены), продолжая реализацию своего умысла, направленного на подделку иного официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, в целях его использования, с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение, достоверно зная, что денежные средства гранта расходуются на погашение его обязательств по указанным выше кредитным договорам и ведение финансово-хозяйственной деятельности, для дальнейшего их использования на цели и задачи не предусмотренные Соглашением, а также для сокрытия совершенного им хищения денежных средств гранта, не имея технической возможности для изготовления областного отчета, находясь в отделе по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области, где обратился к специалистам Свидетель №16 и Свидетель №15 с просьбой оказать помощь в изготовлении областного отчета о расходовании денежных средств гранта, на что последние, не осведомленные о преступных намерениях, ответили согласием, и изготовили областной отчет об использовании ФИО1 в 4 квартале 2015 года гранта на развитие семейной животноводческой фермы по государственной программе Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», являющийся официальным документом, в который со слов ФИО1 внесли заведомо ложные сведения, которые последний удостоверил своей подписью и печатью, указав, что в 4 квартале 2015 года выделенные ему в качестве гранта денежные средства в размере 4800000 руб. не использовались.

После чего ФИО1, 31 декабря 2015 года, в дневное время (точное время не установлено), действуя умышленно, будучи достоверно осведомленным о расходуемых денежных средствах гранта на цели, не предусмотренные Соглашением, лично предоставил в комитет сельского хозяйства по Волгоградской области, заведомо подложный документ, а именно - отчет об использовании денежных средств гранта в 4 квартале 2015 года, дающий право на дальнейшее использование им денежных средств гранта, а также освобождавший его от обязанности возврата гранта.

Далее, ФИО1, в период с 31 декабря 2015 по 30 марта 2016 года (точные время и дата не установлены), продолжая реализацию своего умысла, достоверно зная, что денежные средства гранта расходуются на погашение его обязательств по указанным выше кредитным договорам и ведение финансово-хозяйственной деятельности, для дальнейшего их использования на цели и задачи не предусмотренные Соглашением, а также для сокрытия совершенного им хищения денежных средств гранта, не имея технической возможности для изготовления областного отчета, находясь в отделе по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области, где обратился к специалистам Свидетель №16 и Свидетель №15 с просьбой оказать помощь в изготовлении областного отчета о расходовании денежных средств гранта, на что последние, не осведомленные о преступных намерениях, ответили согласием, изготовив областной отчет об использовании ФИО1 в 1 квартале 2016 года гранта на развитие семейной животноводческой фермы по государственной программе Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», являющийся официальным документом, в который со слов ФИО1 внесли заведомо ложные сведения, которые последний удостоверил своей подписью и печатью, указав, что в 1 квартале 2016 года выделенные ему в качестве гранта денежные средства в размере 4800000 руб. не использовались.

После чего, ФИО1 31 марта 2016 года, в дневное время (точное время не установлено) действуя умышленно, будучи достоверно осведомленным о расходуемых денежных средствах гранта на цели, не предусмотренные Соглашением, лично предоставил в комитет сельского хозяйства по Волгоградской области, заведомо подложный документ, а именно - отчет об использовании денежных средств гранта в 1 квартале 2016 года, дающий право на дальнейшее использование им денежных средств гранта, а также освобождающий его от обязанности возврата гранта.

Далее ФИО1, в период с 31 марта 2016 года по 5 июля 2016 года (точное время и дата не установлены), действуя в продолжении своего умысла, достоверно зная, что денежные средства гранта расходуются на погашение его обязательств по указанным выше кредитным договорам и ведение финансово-хозяйственной деятельности, для дальнейшего их использования на цели и задачи не предусмотренные Соглашением», а также для сокрытия совершенного им хищения денежных средств гранта, не имея технической возможности для изготовления областного отчета, находясь в отделе по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области, где обратился к специалистам Свидетель №16 и Свидетель №15 с просьбой оказать помощь в изготовлении областного отчета о расходовании денежных средств гранта, на что последние, не осведомленные о преступных намерениях, ответили согласием, и изготовили областной отчет об использовании ФИО1 во 2 квартале 2016 года гранта на развитие семейной животноводческой фермы по государственной программе Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», являющийся официальным документом, в который со слов ФИО1 внесли заведомо ложные сведения, которые последний удостоверил своей подписью и печатью, указав, что во 2 квартале 2016 года выделенные ему в качестве гранта денежные средства в размере 4800000 руб. не использовались.

После чего, ФИО1 5 июля 2016 года, в дневное время (точное время не установлено), умышленно, достоверно осведомленный о расходуемых денежных средствах гранта на цели, не предусмотренные Соглашением, лично предоставил в комитет сельского хозяйства по Волгоградской области, заведомо подложный документ, а именно - отчет об использовании денежных средств гранта во 2 квартале 2016 года, дающий право на дальнейшее использование им денежных средств гранта, а также освобождающий его от обязанности возврата.

Далее, ФИО1, в период с 5 июля 2016 года по 3 октября 2016 года, (точное время и дата не установлены), продолжая реализацию умысла, достоверно зная, что денежные средства гранта расходуются на погашение его обязательств по указанным выше кредитным договорам и ведение финансово-хозяйственной деятельности, с целью дальнейшего их использования на цели и задачи не предусмотренные Соглашением, а также с целью сокрытия совершенного им хищения денежных средств гранта, не имея технической возможности для изготовления областного отчета, находясь в отделе по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области, где обратился к специалистам Свидетель №16 и Свидетель №15 с просьбой оказать помощь в изготовлении областного отчета о расходовании денежных средств гранта, на что последние, не осведомленные о преступных намерениях, ответили согласием, изготовив областной отчет об использовании ФИО1 в 3 квартале 2016 года гранта на развитие семейной животноводческой фермы по государственной программе Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», являющийся официальным документом, в который со слов ФИО1 внесли заведомо ложные сведения, которые последний удостоверил своей подписью и печатью, указав, что в 3 квартале 2016 года выделенные ему в качестве гранта денежные средства в размере 4800000 руб. не использовались.

После чего, ФИО1 3 октября 2016 года, в дневное время (точное время не установлено) умышленно, достоверно осведомленный о расходуемых денежных средствах гранта на цели, не предусмотренные Соглашением, лично предоставил в комитет сельского хозяйства по Волгоградской области, заведомо подложный документ, а именно - отчет об использовании денежных средств гранта в 3 квартале 2016 года, дающий право на дальнейшее использование им денежных средств гранта, а также освобождающий его от обязанности возврата.

Кроме того, ФИО1, в период с 4 июля 2017 года по 29 декабря 2017 года (точное время и дата не установлены), продолжая свой умысел, достоверно зная, что денежные средства гранта расходуются на погашение его обязательств по указанным выше кредитным договорам и ведение финансово-хозяйственной деятельности, для дальнейшего их использования на цели и задачи не предусмотренные Соглашением, а также для сокрытия совершенного им хищения денежных средств гранта, при подаче областного отчета за второе полугодие 2017 года, приложил к нему поддельный акт выполненных работ по форме КС-2 от 19 сентября 2017 года на строительство убойного пункта, согласно которого ФИО1 выступая в качестве заказчика в полном объёме принял весь комплекс работ по строительству убойного пункта, поставив в нём свою подпись и оттиск печати, при этом фактически работы по строительству убойного пункта в полном объёме выполнены не были.

После чего ФИО1 29 декабря 2017 года, в дневное время (точное время не установлено), действуя умышленно, достоверно осведомленный о расходуемых денежных средствах гранта на цели, не предусмотренные Соглашением, лично предоставил в комитет сельского хозяйства по Волгоградской области, заведомо подложный документ, а именно - областной отчет об использовании денежных средств гранта за 2 полугодие 2017 года, содержащий в качестве приложения - поддельный акт выполненных работ по форме КС-2 от 19 сентября 2017 года, дающий право на дальнейшее использование им денежных средств гранта, а также освобождающий его от обязанности возврата.

В ходе рассмотрения дела судом на обсуждение участников судебного разбирательства постановлен вопрос о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327 УК РФ, в связи с истечением сроков давности.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании указал, что вину в совершении инкриминируемых ему преступлений он не признает, при этом не возражал против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Защитник подсудимого – адвокат Прокофьев В.В. позицию своего подзащитного поддержал, также не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1, в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Государственный обвинитель – Колесов И.А. не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1, в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Представитель потерпевшего – Комитета сельского хозяйства по Волгоградской области в судебное заседание не явился, представив ходатайство о рассмотрении уголовного дела без его участия.

Выслушав участников процесса, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с п. «б» и «в» ч.1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: шесть лет после совершения преступления средней тяжести; десять лет после совершения тяжкого преступления.

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Согласно ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям: истечением сроков давности уголовного преследования (п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ).

На основании ч. 3 ст. 24 УПК РФ прекращение уголовного дела влечет за собой одновременное прекращение уголовного преследования.

Частью 2 статьи 27 УПК РФ определено, что прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой статьи 24 УПК РФ, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Принимая во внимание, что моментом окончания преступления, предусмотренного частью 2 статьи 327 УК РФ, является момент предъявления заведомо подложного документа независимо от достижения цели, в связи с которой он был предъявлен, органом следствия ФИО1 инкриминируется совершение преступления в период с 21 сентября 2015 г. по 29 декабря 2017 г., учитывая, что преступление, предусмотренное ч.2 ст.327 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ), законом отнесено к категории преступлений средней тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности за инкриминируемое преступление составляет 6 лет после его совершения, и истек 29 декабря 2023 г.

Также, из предъявленного обвинения следует, что ФИО1 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а именно хищения денежных средств, принадлежащих бюджету Волгоградской области, на сумму 4 800 000 руб. При этом, денежные средства были переведены на счет ФИО1 21 сентября 2015 г.

При таких обстоятельствах срок давности следует исчислять с момента зачисления денежных средств на счет ФИО1, то есть с 21 сентября 2015 г.

Учитывая, что преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, в совершении которого обвиняется ФИО1 отнесено к категории тяжких преступлений, срок давности привлечения к уголовной ответственности за инкриминируемое преступление составляет 10 лет после его совершения, следовательно, срок давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности истек 21 сентября 2025 г.

В силу ч.3 ст.78 УК РФ, течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. №19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", при применении положений части 3 статьи 78 УК РФ о приостановлении сроков давности в случае уклонения лица, совершившего преступление, от следствия или суда необходимо проверять доводы лица о том, что оно не уклонялось от следствия и суда, в том числе и тогда, когда в отношении его объявлялся розыск.

Под уклонением от следствия и суда следует понимать такие действия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, которые направлены на то, чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности (например, намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его меры пресечения, в том числе побег из-под стражи). Отсутствие явки с повинной лица в случае, когда преступление не выявлено и не раскрыто, не является уклонением от следствия и суда. Таким образом, уклонения от следствия и суда – это умышленные действия, специально направленные на уклонение от уголовной ответственности.

Как следует из материалов дела, предварительное расследование по настоящему уголовному делу приостанавливалось 21 июня 2021 г. постановлением старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области по основанию п.3 ч.1 ст.208 УПК РФ (место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует), в именно в связи с введением ограничительных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения ввиду распространения новой коронавирусной инфекции, и было возобновлено 13 сентября 2021 г.

Изложенное свидетельствует о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства наличия обстоятельств, приостанавливающих в соответствии с ч.3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности уголовного преследования.

Таким образом, поскольку подсудимый ФИО1 не возражает против прекращения уголовного дела и уголовного преследования за истечением сроков давности, других оснований, препятствующих прекращению уголовного дела по названному основанию, действующим законодательством не предусмотрено, суд приходит к выводу о прекращении уголовного преследования по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.327, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В силу статей 97, 110 УПК РФ мера пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, подлежит отмене.

Гражданским истцом Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области заявлен гражданский иск к гражданскому ответчику ФИО1 о возмещении ущерба на сумму 4 800 000 руб. (том 11 л.д.109-111).

В силу пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. №23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" при наличии иных оснований для постановления оправдательного приговора (например, в деянии подсудимого отсутствует состав преступления) либо иных оснований для прекращения уголовного дела, в том числе нереабилитирующих, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая, что уголовное дело в отношении ФИО1, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.327, ч.4 ст.159 УК РФ, подлежит прекращению по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, статьей 78 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, то гражданский иск Комитета сельского хозяйства Волгоградской области к ФИО1 о возмещении ущерба в размере 4 800 000 руб. подлежит оставлению без рассмотрения, с сохранением за гражданским истцом права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Постановлением Иловлинского районного суда Волгоградской области от 4 августа 2020 г. (с учетом апелляционного постановления Волгоградского областного суда от 23 сентября 2020 г.) наложен арест на имущество ФИО1 (том 7 л.д.26-27, том 7 164-165): автомобиль марки ВАЗ-21074, государственный регистрационный знак <***>, 2009 года выпуска, VIN №, тип ТС – седан, модель двигателя 9558342, темно-коричневого цвета, мощностью 53,4 л.с., свидетельство о регистрации 34 ТМ 923116; трактор марки «БЕЛАРУС-82.1-СМ», государственный регистрационный знак <***>, заводской №00804272, двигатель №673015, КПП №413393, мостов №712242, 072432-04, цвет синий, 2012 года выпуска, с установлением ограничений, в виде запрета распоряжаться указанным арестованным имуществом.

В соответствии с частью 9 статьи 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость.

Исходя из смысла положений статьи 115 УПК РФ наложение ареста на имущество является уголовно-процессуальным действием в целях обеспечения исполнения гражданского иска в рамках уголовного дела и представляет собой совокупность мер, гарантирующих реализацию решения суда в случае удовлетворения исковых требований в части возможных взысканий или возможной конфискации имущества, полученного в результате преступных действий либо нажитого преступным путем имущества.

Поскольку гражданский иск по уголовному делу оставлен без рассмотрения, уголовное дело в отношении ФИО1 прекращено, то оснований для сохранения обеспечительных мер, наложенных постановлением Иловлинского районного суда Волгоградской области от 4 августа 2020 г. (с учетом апелляционного постановления Волгоградского областного суда от 23 сентября 2020 г.), не имеется, в связи с чем они подлежат отмене.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу суд в соответствии с п. 5 ч.3 ст.81 УПК РФ полагает необходимым выписки, представленные на CD дисках по расчетным счетам АО «Задонское» и расчетному счету ФИО1; выписку с лицевого счета ФИО1; DVD диск, содержащий сведения о движении по расчетному счету АО «Задонское»; выписку о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 на бумажном носителе, хранящиеся в материалах дела, оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; в соответствии п. 6 ч.3 ст.81 УПК РФ - отчет за второе полугодие 2017 года с приложениями; акт выполненных работ от 19 сентября 2017 года по форме КС-2; отчет с приложениями за 3 квартал 2015 года; отчет за 4 квартал 2015 года с приложениями; отчет за 1 квартал 2016 года; отчет за 2 квартал 2016 года с приложениями; отчет за 3 квартал 2016 года с приложениями; копии кредитных договоров от 13 марта 2012 года №124600/0019, от 13 марта 2012 года №124600/0017, от 12 сентября 2012 года №124600/0087 – переданные владельцам – оставить им по принадлежности.

Руководствуясь ст. 78 УК РФ и ст.ст. 24, 27, 239, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 по ч. 2 ст. 327, ч.4 ст.159 УК РФ, прекратить по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, статьей 78 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 - отменить.

Гражданский иск Комитета сельского хозяйства Волгоградской области к ФИО1 о возмещении ущерба в размере 4 800 000 руб. - оставить без рассмотрения.

Разъяснить Комитету сельского хозяйства Волгоградской области право предъявить гражданский иск в порядке гражданского судопроизводства.

Отменить арест на имущество ФИО1: автомобиль марки ВАЗ-21074, государственный регистрационный знак <***>, 2009 года выпуска, VIN №, тип ТС – седан, модель двигателя 9558342, темно-коричневого цвета, мощностью 53,4 л.с., свидетельство о регистрации 34 ТМ 923116; трактор марки «БЕЛАРУС-82.1-СМ», государственный регистрационный знак <***>, заводской №00804272, двигатель №673015, КПП №413393, мостов №712242, 072432-04, цвет синий, 2012 года выпуска, с установлением ограничений, в виде запрета распоряжаться указанным арестованным имуществом, наложенный постановлением Иловлинского районного суда Волгоградской области от 4 августа 2020 г. (с учетом апелляционного постановления Волгоградского областного суда от 23 сентября 2020 г.).

Вещественные доказательства:

- выписки, представленные на CD дисках по расчетным счетам АО «Задонское» и расчетному счету ФИО1; выписку с лицевого счета ФИО1; DVD диск, содержащий сведения о движении по расчетному счету АО «Задонское»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 на бумажном носителе, хранящиеся в материалах дела – согласно п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- отчет за второе полугодие 2017 года с приложениями; акт выполненных работ от 19 сентября 2017 года по форме КС-2; отчет с приложениями за 3 квартал 2015 года; отчет за 4 квартал 2015 года с приложениями; отчет за 1 квартал 2016 года; отчет за 2 квартал 2016 года с приложениями; отчет за 3 квартал 2016 года с приложениями; копии кредитных договоров от 13 марта 2012 года <***>, от 13 марта 2012 года <***>, от 12 сентября 2012 года <***> – переданные владельцам – в силу п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ – оставить им по принадлежности.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда через Иловлинский районный суд в течение пятнадцати суток.

Судья: подпись Е.А. Малышки