Приговор № 1-207/2020 1-2102/2019 от 23 января 2020 г. по делу № 1-207/2020

14RS0035-01-2019-018422-03

Дело № 1-207/2020


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Якутск

24 января 2020 год

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Сараева А.В.,

при секретаре Дмитриевой А.В.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора г. Якутска Шевелевой Л.Н.,

подсудимой и гражданского ответчика ФИО1,

ее защитника – адвоката Пивовар М.В.,

рассмотрев в отрытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившейся ____ в ____, гражданки ___, ___, зарегистрированной по адресу: ____, фактически проживающей по адресу: ____, ___, ранее не судимой, получившей копию обвинительного заключения 21.11.2019 г., находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, владеющей русским языком,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в связи с рождением второго ребенка Е., ____ года рождения, явилась обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного ____ на основании решения руководителя Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Якутске Республики Саха (Якутия) (далее по тексту - Пенсионный фонд) о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ____.

При этом во время получения сертификата ФИО1 сотрудниками Пенсионного фонда ознакомлена с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, согласно которым лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального закона, по направлению - приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, достоверно знала, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи и что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до ____ включительно, ФИО1 получила в группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию с предложением об оказании помощи в обналичиванию средств материнского (семейного) капитала. Испытывая материальные затруднения, ФИО1 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до ____ включительно, позвонила по указанному в информации номеру с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

Предварительно договорившись о встрече в ходе телефонного разговора, ФИО1 ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыла в помещение офиса жилищно-строительного кооператива № № (далее по тексту - ЖСК №), расположенного по адресу: ____, где встретилась с ранее незнакомым ей лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, а именно с работником ЖСК №, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с неустановленными лицами, в отношении которых материалы также выделены в отдельное производство.

____, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК №, расположенного по адресу: ____ работник ЖСК № довел до сведения ФИО1 информацию о наличии у нее возможности незаконного обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно схеме, предложенной работником ЖСК №, ФИО1 должна фиктивно вступить в членство ЖСК №, получить фиктивную выписку из реестра ЖСК № о том, что она вступила в ЖСК № и якобы внесла 70 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, получить от ЖСК № фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК №, а также о том, что ФИО1 якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 1 100 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно - жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно схеме, предложенной указанным работником, ФИО1 должна у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен ст. 8 Федерального закона, ФИО1 должна предоставить сотрудникам Пенсионного фонда. Согласно схеме, предложенной работником ЖСК №, по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК № будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной ФИО1 суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, ФИО1 якобы выйдет из фиктивного членства в ЖСК №, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60 000 рублей работник ЖСК № оставит себе за оказанные, незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму отдаст ФИО1

Получив указанную информацию, ФИО1 ____, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК №, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение указанного работника согласилась, и вступила с работником ЖСК №, состоящим в организованной преступной группе с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом ФИО1 достоверно знала и понимала, что ее вступление в членство ЖСК № будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК № она не будет; выписка из реестра ЖСК № и справка о сумме внесенного пая в ЖСК № будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК № она вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости она не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи она не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, она предоставит сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

Для реализации общего преступного умысла, в присутствии ФИО1, работник ЖСК №, состоящий в организованной преступной группе с неустановленными лицами, в указанный выше период времени, находясь в помещении офиса ЖСК №, с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у ФИО1 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК № и фиктивную справку ЖСК № о том, что ФИО1 якобы внесла паевой взнос в размере 70 000 рублей, является членом ЖСК № и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 100 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно - жилого помещения №, расположенного по адресу: ____, при этом, ФИО1 и работник ЖСК №, осознавали, что строительство жилого дома не ведется, а данные документы необходимы лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, для реализации общего преступного умысла, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с работником ЖСК №, состоящим в организованной преступной группе с неустановленными лицами, ____, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в нотариальную контору ФИО2 A.Л, расположенную по адресу: ____ за плату, умышленно, осознавая отсутствие у себя намерений выполнить обязательства оформила нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. При этом ФИО1 осознавала, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала она приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Согласно предоставленным сведениям из нотариальной конторы Г. ____ за реестровым номером № в реестре регистрации нотариальных действий от имени ФИО1 зарегистрировано обязательство по материнскому (семейному) капиталу на детей Е., ____ г.р., Е., ____ г.р.

Далее, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с работником ЖСК №, состоящим в организованной преступной группе с неустановленными лицами, ____, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе Государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» (далее по тексту - ГАУ «МФЦ»), расположенного по адресу: ____, для получения государственной услуги, предоставляемой Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств и незаконного материального обогащения преступным путем, передала от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором ФИО1 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное ей лично в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО1;

4) Копию Устава ЖСК №;

5) Выписку из реестра ЖСК № по состоянию на ____, о том, что ФИО1 вступила в ЖСК № и якобы внесла 70 000 рублей в качестве пая в строительство жилого помещения № площадью 39 кв.м., по ____, предоставленную работником ЖСК №;

6) Справку № о сумме внесенного пая в ЖСК № по состоянию на ____, о том, что пайщик ФИО1 внесла в качестве паевого взноса сумму в размере 70 000 рублей за строительство жилого помещения - № в соответствии с проектной документацией общей площадью 39 кв. м. по адресу: ____, имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 100 000 рублей;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О государственной поддержке семей, имеющих детей» в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное ФИО1 у нотариуса Г.

Решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК № №, открытый в ПАО «ВТБ24», расположенного по адресу: ____, со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО1 в размере 408 026 рублей 00 копеек.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 248 000 рублей работник ЖСК № и состоящие с ним в организованной преступной группе неустановленные лица, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, в период с ____ по ____, с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК №, открытого в операционном офисе «Якутский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) на банковский счет СКПК «Рассвет» №, открытый в операционном офисе «Якутский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО); с банковского счета СКПК «Рассвет» перевели на лицевой счет №, открытый в офисе ПАО «Сбербанк России», принадлежащий Е. - отцу ФИО1, которые поступили на его счет ____.

Часть из указанных похищенных денежных средств, в размере 100 000 рублей, работник ЖСК № и состоящие с ним в организованной преступной группе неустановленные лица, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, находясь в помещении офиса ЖСК №, в период времени с 09 часов 00 минут ____ до 18 часов 00 минут ____, передали ФИО1 наличными денежными средствами.

Тем самым ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с работником ЖСК №, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершила хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в размере 408 026 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, при получении социальной выплаты, установленной законом, причинив тем самым Российской Федерации ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 согласилась с предъявленным ей обвинением, вину в предъявленном обвинении признала полностью и поддержала своё ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. Консультация с защитником была, последствия рассмотрения дела в особом порядке ей понятны.

Защитник Пивовар М.В. ходатайство подсудимой о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства поддержал.

Представитель потерпевшего Г.В. о времени и месте судебного заседания надлежащим образом извещен, в судебное заседание не явился, просит суд рассмотреть дело без его участия, при этом выразил согласие на рассмотрение дела в особом порядке, положения ст.ст. 314-316 УПК РФ ей разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель ходатайство подсудимой считает законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку подсудимая согласна с предъявленным ей обвинением, признаёт вину, а также соблюдены иные требования процессуального закона, предъявляемые к постановлению приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд, обсудив ходатайство подсудимой, установил, что условия, предусмотренные ч.ч.1 и 2 ст. 314, ст. 315 УПК РФ, соблюдены: имеются согласия государственного обвинителя, защитника, потерпевшего; санкция за преступление, инкриминируемое подсудимой, не превышает 10 лет лишения свободы, подсудимая осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства; ходатайство заявлено ею добровольно в присутствии защитника и после проведения консультаций с защитником. При этом установлено, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, препятствий для рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства не имеется. Ввиду соблюдения всех требований, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, судом ходатайство подсудимой удовлетворено и дело подлежит рассмотрению в особом порядке.

Действия ФИО1 судом квалифицируются как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере – по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Суд, изучив личность подсудимой ФИО1, установил, что она ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась. По месту жительства характеризуется фактически положительно, не трудоустроена, в зарегистрированном браке не состоит, имеет на иждивении 3 малолетних детей, на учете у врача-нарколога не состоит.

Согласно справке, выданной ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер», ФИО1 на учете у врача-психиатра не состоит, в суде признаков психического расстройства не обнаруживает, ввиду чего суд приходит к выводу, что подсудимая вменяема, осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, руководила ими.

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с пп. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных смягчающих обстоятельств суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, положительную характеристику с места жительства.

Отягчающих наказание подсудимой ФИО1 обстоятельств судом не установлено.

Преступление, инкриминируемое подсудимой, относится к категории тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимой преступления на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Также суд не может признать совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными и применить к подсудимой правила ст. 64 УК РФ, так как цели и мотивы не указывают на существенное уменьшение степени общественной опасности совершенного ею преступления.

Кроме смягчающих наказание обстоятельств при решении вопроса о назначении подсудимой наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности данного преступления, личность виновной, ее состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд с учетом положения ст. 43 УК РФ, в целях достижения справедливости и исправительного воздействия наказания, возможного предупреждения совершения новых преступлений, считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, так как другие более мягкие виды наказания, по мнению суда, не смогут достичь исправительной цели наказания. Кроме того, назначение наказания в виде штрафа или принудительных работ в отношении ФИО1, и исполнения их реально, крайне негативно отразятся на судьбе ее троих малолетних детей.

Вместе с тем, обсуждая вопрос о применении к назначенному наказанию положений ст. 73 УК РФ, суд, с учетом признания вины, наличия смягчающих наказание обстоятельств, считает, что исправление подсудимой возможно без изоляции ее от общества, но в условиях контроля со стороны органов, ведающих исполнением наказания, с возложением определенных обязанностей.

Данное наказание восстановит социальную справедливость, окажет необходимое положительное воздействие на исправление подсудимой и предупредит совершение ею новых преступлений. При этом суд с учетом смягчающих обстоятельств, материального положения подсудимой, считает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку исправление подсудимой возможно в ходе отбытия основного наказания.

Принимая во внимание, что уголовное дело рассмотрено в особом порядке, а также с учетом смягчающего наказания обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд при назначении наказания применяет правила ч.ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ.

Гражданский иск, заявленный Заместителем прокурора г. Якутска в интересах Российской Федерации, о взыскании с подсудимой ущерба в размере похищенной суммы 408 026 руб., подлежит удовлетворению, поскольку ущерб истцу был причинен действиями подсудимой, а также полным признанием исковых требований.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката Пивовар М.В. в силу положений ч. 10 ст. 316 УПК РФ взысканию с ФИО1 не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок 1 (один) год.

Возложить на осужденную ФИО1 обязанности:

- встать на учет в органы, ведающие исполнением наказания;

- не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в уголовно исполнительную инспекцию по месту жительства;

- без уведомления инспекции не менять место жительства.

Контроль за поведением ФИО1 возложить на органы, ведающие исполнением наказания, по месту жительства осужденной.

Исковые требования заместителя прокурора г. Якутска в интересах Российской Федерации удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1 в пользу Российской Федерации в возмещение материального ущерба 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осужденной ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу – хранить в материалах дела.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката Пивовар М.В., возместить за счет федерального бюджета, с последующим освобождением осужденной от их оплаты, о чем вынести отдельное постановление.

Приговор может быть обжалован в течение десяти суток в Верховный суд Республики Саха (Якутия) с момента провозглашения.

В случае обжалования приговора разъяснить сторонам право в течение 10 суток со дня провозглашения приговора заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденной, что она имеет право поручить осуществление своей защиты избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, осужденная имеет право пригласить защитника по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст. 16 ч. 4 УПК РФ). Разъяснить осужденной, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Также разъяснить, что в течение 10 суток со дня вручения осужденной копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы, она может заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении этих представлений и жалоб судом апелляционной инстанции.

Судья

А.В. Сараев