Приговор № 1-373/2024 от 21 июля 2024 г. по делу № 1-373/2024

№

№

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. ФИО2-на-Дону 22 июля 2024 года

Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Задерако К.В.,

при секретаре судебного заседания – помощнике судьи Галстян К.Г.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону Гульченко В.Р.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Налбандяна В.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ... года рождения, уроженки ..., гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, замужней, имеющей одного ... ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО1, совместно с неустановленными лицами из числа сотрудников КПК «Планета Финансовых Решений» (в отношении которых выделено уголовное дело в отдельное производство), действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по ... (далее – УПФ РФ по РО), выделенных в рамках национального проекта «Демография» подпрограммы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» похитила денежные средства в сумме 466 617 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, ... ФИО1, имея умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, совместно с неустановленными лицами из числа сотрудников КПК «Планета Финансовых Решений», имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств УПФ РФ по РО, выделенных в рамках национального проекта «Демография» подпрограммы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и создания видимости целевого использования бюджетных средств, предоставила в УПФ РФ в ..., расположенное адресу: ..., заведомо ложные и недостоверные сведения от имени ФИО1, а именно: мнимый договор займа N? № от ... между КПК «Планета Финансовых Решений» (ИНН №) и ФИО1, обладающей правом на материнский (семейный) капитал, введя тем самым сотрудников УПФ РФ в ... в заблуждение легитимности выданного займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: .... Впоследствии, ..., получив путем обмана на расчетный счет №, открытый в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк» ... КПК «Планета Финансовых Решений» (ИНН №) с расчетного счета УПФ РФ по РО №, открытого в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк, по адресу ..., бюджетные денежные средства в сумме 466 617 рублей, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму, что является крупным размером.

Далее, ... неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Планета Финансовых Решений» перевели на расчетный счет №, открытый в Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк» ..., принадлежащий ФИО1 денежные средства в размере 117 рублей, далее через банкомат ПАО «Сбербанк» внесли два платежа на сумму 70 000 рублей и 80 000 рублей на расчетный счет ФИО1 №, открытый в Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк» ..., тем самым, неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Планета Финансовых Решений» и ФИО1, распорядились денежными средствами в размере 466 617 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №-Ф3 от ..., не связанные со строительство жилого дома на участке, расположенном по адресу: ....

Указанным способом, ФИО1, действуя в группе лиц с неустановленными лицами из числа сотрудников КПК «Планета Финансовых Решений», умышленно и целенаправленно, в период времени с ... по ... совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ №-Ф3 от ... «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФ РФ по ..., заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 466 617 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по ... был причинен материальный ущерб в сумме 466 617 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемого деяния свою вину признала полностью, раскаялась в содеянном, пояснила, что совершила преступление при изложенных в обвинении обстоятельствах, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась.

Помимо полного признания подсудимой своей вины, её виновность в совершении инкриминируемого деяния подтверждается следующей, исследованной в судебном заседании совокупностью доказательств.

- показаниями представителя потерпевшего Ме, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по согласованию с участниками процесса о том, что она работает в должности главного специалиста эксперта отдела судебно-исковой работы Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда РФ по ... с .... На основании доверенности ОПО № от ..., выданной ей Управляющим ОПФР по ... п В компетенцию Пенсионного Фонда РФ входит выдача сертификатов материнского капитала, а также выплата пенсионных и иных социальных выплат. В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки» семей, имеющих детей» от ... № №-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, независимо от места жительства, у женщин родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с ..., женщин родивших третьего и последующих детей начиная, ..., если они ранее не воспользовались таким правом; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, если они ранее не воспользовались таким правом и если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с .... Материнский (семейный) капитал – это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет, Пенсионного Фонда РФ, на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки» семей, имеющих детей» от ... № №-ФЗ. Так в МФЦ, расположенный по адресу: ..., ... обратилась ФИО1, ... года рождения с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а именно для погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья. К данному заявлению она приложила выписку из реестра пайщиков, свидетельство о расторжении брака, копию паспорта на ее имя, справку о состоянии задолженности по займу, выписку из лицевого счета, платежное поручение, договор займа, выписку из ЕГРН, уведомление о соответствии строительства индивидуального жилого строительства. Основной долг по договору займа составляет 466 617 рублей. После этого данное заявление было рассмотрено руководителем ОПФР по ... Ба По итогам заявления ФИО1 было удовлетворено. ... вынесено решение об удовлетворении заявлении о распоряжении средствами материнского капитала. Не позднее ... на расчетный счет КПК «Планета Финансовых Решений» из средств федерального бюджета были переведены денежные средства в сумме 466 617 рублей. Перевод указанных денежных средств был осуществлен на расчетный счет № КПК «Планета Финансовых Решений» Таким образом, ФИО1 и лица из КПК «Планета Финансовых Решений» причинили ОПФР России по ... материальный ущерб на сумму 466 617 рублей. (т.1, л.д. 135-142)

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по согласованию с участниками процесса о том, что в конце 2018 года ее мужу Бо обратилась К с предложением купить у него земельный участок площадью 6 гектар, находящийся у него в собственности, общей площадью 6 гектар, за денежное вознаграждение в сумме 840 000 рублей. Данный участок достался ее мужу по наследству от его дедушки. В начале 2019 года К позвонила, и пояснила, что необходимо изменить вид использования земель, попросила подписать доверенность ее мужа, чтобы она могла заниматься всеми юридическими вопросами сама, что он и сделал, после чего она передала задаток в размере 200 000 рублей. После чего К опять пропала на неопределенный срок. На вопросы, что происходит с земельным участком площадью 6 гектар на протяжении длительного времени, К поясняла, что все под контролем, она занимается переводом земель в другую категорию и другой вид использования земельного участка, и в скором времени предоставит все документы. Спустя некоторое время К предоставила еще 200 000 рублей, после чего она на неопределенный период времени пропала и не звонила. Спустя пару месяцев позвонила, и пояснила, что необходимо, чтобы ее муж подарил ей 2 гектара земли, а 4 оставил у себя в собственности, и пояснила, что так ей будет проще выкупить земельный участок, так как у нее не будет необходимости платить налог. После чего муж передал ей в собственность 2 гектара земли, расположенной в .... Спустя пру месяцев К передала ей оставшуюся часть денежных средств в размере 440 000 рублей. В 2021 году К приехала к ней домой и она увидела копии договоров купли-продаж размежеванных земельных участков площадью 300, 500 квадратных метров, от имени К неизвестным ей лицам, подписанные от ее имени, но никаких договоров она не подписывала. К ввела ее в заблуждение и вероятно продавала земельные участки с подделанной подписью. ФИО1 она никогда не видела, и лично не знакома. О том как К находила покупателей на земельные участки ей не известно, о деятельности КПК «Планета финансовых решений» ей не известно. (т.1, л.д. 180-184)

- показаниями свидетеля Б, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по согласованию с участниками процесса о том, что с ... она находится в должности начальника отдела установления материнского (семейного) капитала ОПФР по .... В ее должностные обязанности входит выдача сертификатов на материнский семейный капитал по ..., осуществление контроля и рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, реализация законодательных и иных нормативно-правовых актов по вопросам социальных выплат. ... в отделение Пенсионного Фонда по ... обратилась ФИО1 с заявлением о распоряжении денежными средствами за счет материнского (семейного) капитала. После рассмотрения заявления ФИО1 начальник Управления ОПФР в ... Ба, не осведомленная о том, что между ФИО1 и КПК «Планета финансовых решений» был заключен мнимый договор займа № от ..., вынесла удовлетворительное решение, в следствии чего со счета Управления Пенсионного Фонда Ростовской Области были перечислены денежные средства в размере 466 617 рублей. На основании приказа № мать, получившая материнский (семейный) капитал направленный на строительство обязана выделить долю ребенку в жилище. (т.1, л.д. 221-225)

- протоколом допроса свидетеля М, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по согласованию с участниками процесса о том, что примерно летом 2022 года ее дочь ФИО1 попросила ее положить наличные денежные средства на ее счет № открытый на ее имя в размере 466 617 рублей. Она пошла в ООО «Сбербанк» ..., и положила данные денежные средства на счет своей дочери ФИО1 На вопрос, откуда у нее наличные денежные средства в сумме 466 617 рублей, дочь сообщила, что это денежные средства принадлежат ей по сертификату «материнский (семейный) капитал». Летом 2022 года она не знала, что в отношении ее дочери возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, узнала позже. Дочь ей говорила, что планирует потратить данные денежные средства на приобретение и строительство дома для детей. (т.2, л.д. 232-234)

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому произведен осмотр участка местности, расположенном по адресу: .... В ходе осмотра установлено, что границы указанного участка не ограничены и не обозначены, каких-либо зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, строительных материалов на участке не обнаружено. (т.1, л.д. 189-200)

- протоколом выемки от ..., в ходе которой было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 (т.1, л.д. 215-219)

- протоколом осмотра предметов от ..., в ходе которого было смотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, в котором находятся документы, послужившие основанием для получения социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ №-Ф3 от ... «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (т.1, л.д. 228-230)

- протоколом осмотра предметов от ..., в ходе которого был смотрен оптический диск CD-R, с выпиской по банковским счетам КПК «Планета Финансовых Решений» ПАО «Сбербанк» №, содержащий сведения о приходе денежных средств от УФК по ... (ОПФР по ...) по номеру счета № ..., сумма в размере 466 617 рублей, с назначение платежа «Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО1 в соответствии с кредитным договором N № от 29.06.2020». (т.2, л.д. 203-204)

- протоколом осмотра предметов от ..., в ходе которого был осмотрено договор «Сберегательного счета» №, заключенный между ПАО «Сбербанк России» и ФИО1 Договор заключен в ... ..., между ПАО «Сбербанк России» и ФИО1 В пункте 3 «адреса и реквизиты сторон» указано, что владелец ФИО1 ... года рождения, подпись отсутствует, представитель владельца: Л ... года рождения, имеется электронная подпись Л Договор подписан по адресу: .... (т.2, л.д. 209-210)

- протоколом осмотра предметов от ..., в ходе которого осмотрена выписка движения по счетам открытых на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк». Установлено, что на счет №, открытый на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк» по адресу ..., ... был осуществлен перевод денежных средств в размере 466 617 рублей наличными М. На момент ... денежные средства в размере 475 728 рублей 40 копеек находятся на данном счету. Из выписки по счету № следует, что ... Л внес денежные средства в размере 466 617 рублей по доверенности наличными денежными средствами на данный счет. (т.2, л.д. 216-217)

-протоколом осмотра предметов от ..., в ходе которого было осмотрен оптический диск CD-R, содержащий выписки по банковским счетам отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ..., предоставленный УФК по РО. Диск содержит следующие данные: «Информация о произведенных кассовых выплатах с расчетного счета № за период с ... по 28.11.2020», далее наименование плательщика «УФК по ... (ОПФР по ...)», номер счета плательщика №, дата совершения операции ..., номер счета получателя №, наименование получателя «КПК "Планета финансовых решений"», назначение платежа (полное содержание) «Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО1 в соответствии с кредитным договором N № 29.06.2020». (т.2, л.д. 226-227)

-протоколом осмотра предметов от ..., в ходе которого была осмотрена выписка по банковскому счету ФИО1 по номеру счета №, выписка по банковским картам ФИО1 Установлено наличие информации о том, что ... в 16 часов 51 минут А перевел ФИО1 денежные средства в размере 117 рулей, ... в 18 часов 06 минут внесение наличных денежных средств через банкомат в размере 80 000 рублей, ... в 18 часов 08 минут внесение наличных денежных средств через банкомат в размере 70 000 рублей. (т.3, л.д. 1-2)

Проанализировав и оценив все собранные и исследованные в ходе судебного следствия доказательства, каждое в отдельности и в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении инкриминируемого деяния, поскольку она подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: вышеприведенными показаниями представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, письменными источниками доказательств, подробный анализ которых дан выше.

Оценивая показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, у суда нет оснований сомневаться в их достоверности, т.к. ранее они с подсудимой неприязненных и конфликтных отношений не имели, суд не может их считать лицами, заинтересованными в исходе дела. Показания указанных лиц последовательны, логичны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации, а, кроме того, подтверждаются и другими доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. Причин оговаривать ФИО1 у них суд не усматривает. В показаниях допрошенных лиц не имеется существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимой, либо квалификацию её действий.

Показания представителя потерпевшего, свидетелей обвинения не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, а поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит.

Приведенные в приговоре и представленные стороной обвинения доказательства, суд считает относимыми, допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимой.

Считая вину подсудимой ФИО1 в объеме данного приговора доказанной, суд квалифицирует её действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания, в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, сведения о личности подсудимой, которая ранее не судима, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, трудоустроена, положительно характеризуется по месту жительства; влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой, условия жизни ее семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает: в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у виновной; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины в судебном заседании, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении.

Исходя из критериев назначения наказания, предусмотренных ст. ст. 43, 60 УК РФ, основываясь на принципах справедливости и соразмерности наказания тяжести содеянного, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения подсудимой преступления, данных о личности подсудимой, наличие вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих, ее отношения к содеянному, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 и достижения иных целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ при назначении ей наказания в виде штрафа.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода.

Каких-либо обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, иных данных, дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ, а равно норм ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

Исковое заявление (гражданский иск) прокурора ... о возмещении имущественного ущерба причиненного в результате преступления, причинённого ФИО1 Государственному учреждению – Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ... подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку причинение ущерба нашло свое подтверждение в полном объеме в ходе судебного разбирательства, а сам иск признан подсудимой.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в сумме 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения избранную в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, впоследствии отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 – считать возвращенным по принадлежности;

- копии протокола допроса свидетеля Ма; протокола допроса подозреваемой Ма; протокола дополнительного допроса свидетеля Ка; протокола допроса свидетеля Пи; протокола допроса свидетеля Л; CD-R-диск с выпиской движения денежных средств КПК «Планета Финансовых Решений» ПАО «Сбербанк»; договор «Сберегательного счета» № между ПАО «Сбербанк России» и ФИО1; CD-R-диск с выпиской движения денежных средств Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ; выписку по банковскому счету ФИО1 по номеру счета №; выписку по банковским картам ФИО1; DVD-диск с электронными письмами ...; выписки по банковским счетам ФИО1 по номеру счета №, № - хранить в материалах уголовного дела.

Исковое заявление (гражданский иск) прокурора ... о возмещении имущественного ущерба причиненного в результате преступления, в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ... – удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ... - 466 617 рублей.

Сохранить арест на земельный участок с кадастровым номером №, расположенном по адресу: ... и банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» до погашения взыскания по гражданскому иску.

Реквизиты для оплаты штрафа: КПП - 616801001, ИНН налогового органа и его наименования – 6164046076, ОКТМО – 60701000, Р/с – <***>, банк получателя – отделение ФИО2 г. ФИО2-на-Дону, БИК – 046015001, код бюджетной классификации – 18811621010016000140, л/с <***>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 15 суток с момента провозглашения.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы, осужденная в тот же срок вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе посредством видео-конференцсвязи, а также вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Председательствующий: