Решение № 2-133/2017 2-133/2017(2-5455/2016;)~М-3864/2016 2-5455/2016 М-3864/2016 от 30 марта 2017 г. по делу № 2-133/2017

Гр. дело № 2- 133/2017
РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ город Чебоксары

Московский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики

под председательством судьи Малюткиной-Алексеевой И.А.,

при секретаре судебного заседания Дергуновой Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО « Агат 21» в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО3 о взыскании неосновательного обогащения

при участии представителя ООО «Агат 21» в лице конкурсного управляющего ФИО1,

ответчика ФИО3, его представителя ФИО4, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной <данные изъяты> ( л.д. 50 Т.1),

установил:

ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «Агат 21» в лице конкурсного управляющего ФИО1 обратилась в суд с исковым заявлением к ФИО3 о взыскании неосновательного обогащения, мотивируя тем, что решением <данные изъяты> ООО « Агат 21» признан банкротом. Конкурсным управляющим установлено, что в период деятельности организации до процедуры банкротства с расчетного счета ООО « Агат 21» ответчиком ФИО3 получены наличные денежные средства с назначением «на хозрасходы» и «на расчеты с поставщиками».

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получено 1 445 800,00 руб. с назначением «на хозрасходы».

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было получено 5 323 520,00 руб. с назначением «на расчеты с поставщиками».

Всего: 6 769 320,00 руб. (1 445 800,00 руб.+ 5 323 520,00 руб. )

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ответчик на расчетный счет внес 1 254 055,00 руб. с назначением «возврат подотчетной суммы».

Ответчиком представлены авансовые отчеты на сумму 3 298 109 руб. 05 коп.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ответчик в кассу внес 89 173,00 руб. с назначением «возврат подотчетных денежных средств».

6 769 320,00 - 1 254 055,00 -89 173,00 - 3 298 109, 05 = 2 127 982,95 руб.

Со ссылкой на ст. 1104 ГК РФ просит взыскать неосновательно полученные денежные суммы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 127 982 руб. 95 коп.

В судебном заседании представитель ООО «Агат 21» в лице конкурсного управляющего ФИО1 исковые требования поддержала и просила удовлетворить, суду пояснила, что ответчиком ФИО3 неосновательно получены суммы по денежному чеку НБ № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 236 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 505 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 302 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 39 500,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 395 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 650,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 38 500,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 800,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 54 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 21 350,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 24 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 500,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 61 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 65 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 49 250,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 31 400,00 руб. ;

№ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 650,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 77 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 150 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 43 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 650,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 300,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 800,00 руб.

Согласно п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утв. Решением Совета директоров ЦБ РФ 22.09.1993 года № 40, лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения этих лиц из командировки, предъявить в бухгалтерию организации отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег.

В период с ДД.ММ.ГГГГ ответчиком ФИО3 были возвращены денежные суммы в части, однако они не индивидуализированы, в связи с чем, нельзя их соотнести с конкретной суммой или периодом получения денежных сумм под отчет. Расчет произведен в хронологическом порядке получения ответчиком денежных средств и их возвратом. При взаимозачете разница составляет 2 127 982 руб. 95 коп. В указанной части расчет не оспаривается.

Представленные ответчиком платежные ведомости по ВТК ( временному трудовому коллективу) № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, /№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № без даты, не следует, что денежные средства, выплаченные физическим лицам были денежными средствами ООО «Агат 21». Доказательств передачи денежных средств в размере 2 127 982,95 руб. в распоряжение ООО « Агат 21» в рамках договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ не представлено. По кассовым документам не следует, что в дни составления актов приема - передачи в кассу общества поступали суммы : ДД.ММ.ГГГГ - 503 460,00 руб. ; ДД.ММ.ГГГГ - 872 940,00 руб. ; ДД.ММ.ГГГГ - 373 302,89 руб. ; ДД.ММ.ГГГГ - 303 250,00 руб. Денежные средства, снятые ФИО3 по чековым книжкам с банка, поступали в кассу общества в этот же день и сразу же выдавались ФИО3 в подотчет.

Ответчик ФИО3, его представитель ФИО4 исковые требования не признали, в их удовлетворении просили отказать. Полагали, что ФИО3 является ненадлежащим ответчиком. Суду пояснили, что истцом игнорируется существование договора ВТК, оригиналов ведомостей ВТК с подписями участников, бригадиров ФИО2 и ФИО7 наличие договорных отношений между ООО «Новинка» ( инвестор ), ООО «Агат21» (подрядчик), ВТК (субподрядчик - исполнитель); между ООО « Амбер» (инвестор), ООО «Агат21» ( подрядчик), ВТК (субподрядчик - исполнитель). Между истцом и ответчиком сложились трудовые отношения. Банковские чеки подтверждают факт получения физическим лицом ФИО3 с расчетного счета ООО «Агат21» денежных средств. Доказано, что он их передал ООО « Агат 21» после чего они были переданы в подотчет директору общества.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Как следует из пояснений представителя истца и ответчика, факты передачи денежных средств сторонами не оспаривается. Ответчик ссылается, что он получил денежные средства в подотчет как директор юридического лица.

По смыслу п. 1 ст. 1102 ГК РФ для возникновения обязательства из неосновательного обогащения необходимо наличие совокупности следующих обстоятельств: 1) возрастание или сбережение имущества на стороне приобретателя; 2) убытки на стороне потерпевшего; 3) убытки потерпевшего являются источником обогащения приобретателя; 4) отсутствие надлежащего правового основания для наступления указанных имущественных последствий. Доказыванию подлежит также размер неосновательного обогащения.

Согласно п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Юридически значимыми обстоятельствами по делу являются обстоятельства относительно того, в счет исполнения какого обязательства передавались истцом денежные средства ответчику, знал ли истец об отсутствии у ответчика обязанности по возврату денежных средств, имело ли место дарение, поскольку передача денежных средств в целях благотворительности в данном случае исключается, так как спор возник между двумя физическими лицами.

При этом бремя доказывания указанных обстоятельств в силу требований п. 4 ст. 1109 ГК РФ возлагается на ответчика как на приобретателя денежных средств.

Согласно ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Согласно копиям платежных документов, представленных Публичным акционерным обществом « НБД - Банк» ответчиком ФИО3 получены суммы по денежному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 236 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 505 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 302 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 39 500,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 395 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 650,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 38 500,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 800,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 54 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 21 350,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 24 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 500,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 61 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 65 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 49 250,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 31 400,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 650,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 77 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 150 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 43 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 650,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 300,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000,00 руб. ; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 800,00 руб. Всего на сумму 2 278 350 руб.

Как следует из приходных кассовых ордеров все указанные суммы были внесены в кассу ООО «Агат 21» ФИО3.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 236 000,00 руб. принята от ФИО3, основание: по док. № от ДД.ММ.ГГГГ на расчеты с поставщиками. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 000,00 руб. выдана ФИО3, основание : подотчет на расчеты с поставщиками. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 505 000,00 руб. принята от ФИО3, основание : снято наличными с расч./ счета на док № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчеты с поставщиками. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 505 000,00 руб. выдана ФИО3, основание : подотчет на расчеты с поставщиками. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 302 000,00 руб. принята от ФИО3, основание: снято наличными с расч. / счета по док. № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчеты с поставщиками. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 302 000,00 руб. выдана ФИО3, основание : подотчет на расчеты с поставщиками. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 39 500,00 руб. принята от ФИО3, основание: снято наличными с расч. счета по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчеты с поставщиками. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 500,00 руб. выдана ФИО3, основание : подотчет на расчеты с поставщиками. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 17 000,00 руб. принята от ФИО3, основание док № от ДД.ММ.ГГГГ, на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 395 000,00 руб. принята от ФИО3, основание снято наличными с расч/счета по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчеты с поставщиками. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 395 000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на расчеты с поставщиками. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 1000,00 руб. принята от ФИО3, основание : по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 1650,00 руб. принята от ФИО3, основание: по док. № от ДД.ММ.ГГГГ, на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 650,,0 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 38 500,00 руб. принята от ФИО3, основание: получено наличными с расч. счета <данные изъяты> по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 500,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 19 000,00 руб. принята от ФИО3, основание : получено наличными с расч. счета <данные изъяты> по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 1000,00 руб. принята от ФИО3, основание: получено наличными с расч. счета ОАО « НБД - Банк» по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 54 000,00 руб. принята от ФИО3, основание : получено наличными с расч. счета по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчеты с поставщиками. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 21350,00 руб. принята от ФИО3, основание : по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 350,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 24 000,00, руб. принята от ФИО3, основание : по док. № от ДД.ММ.ГГГГ, на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 2500,00 руб. принята от ФИО3, основание : по док. № от ДД.ММ.ГГГГ, на хохрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 20 000,00 руб. принята от ФИО3, основание : по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 61 000,00 руб. принята от ФИО3, основание: получено наличными с расч. счета по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 65 000,00 руб. принята от ФИО3, основание: по док № от ДД.ММ.ГГГГ ; на расчеты с поставщиками. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на расчеты с поставщиками. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 49 250,00 руб. принята от ФИО3, основание : по док. № от ДД.ММ.ГГГГ, на хоз расходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 250,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 31 400,00 руб. принята от ФИО3, основание : получено наличными с расч. счета по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчеты с поставщиками. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 400,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на расчеты с поставщиками. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 15000,00 руб. принята от ФИО3, основание : получено наличными с расч. счета по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 2650,00 руб. принята от ФИО3, основание: получено наличными с расч. счета по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 650,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 77 000,00 руб. принята от ФИО3, основание : получено наличными с расч. счета по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 150 000,00 руб. принята от ФИО3, основание: получено наличными с расч. счета по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчеты с поставщиками. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на расчеты с поставщиками. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 43 000,00 руб. принята от ФИО3, основание: получено наличными с расч. счета по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчеты с поставщиками. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на расчеты с поставщиками. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 8 650,00 руб. принята от ФИО3, основание : получено наличными с расч. счета по док № от ДД.ММ.ГГГГ, на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 650,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 20 000,00 руб. принята от ФИО3, основание: получение наличных в <данные изъяты> по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 7 300,00 руб. принята от ФИО3, основание: получение наличных в <данные изъяты> по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 300,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 50 000,00 руб. принята от ФИО3, основание: получение наличных в <данные изъяты> по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 9800,00 руб. принята от ФИО3, основание: получение наличных в <данные изъяты> по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на хозрасходы. Эта сумма по расходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 800,00 руб. выдана ФИО3, основание: подотчет на хозрасходы. Авансовый отчет, иные подтверждающие документы целевого использования не представлены в подотчет.

Доводы ответчика ФИО3 о получении спорных сумм ВТК судом не принимаются. Согласно представленным в материалах дела договорам подряда на выполнение работ временным трудовым коллективом ( ВТК) денежные средства должны были получить в счет исполнения работ исполнители (субподрядчики, руководитель ВТК).

По договору подряда на выполнение работ временным трудовым коллективом ( ВТК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ВТК в лице ФИО2 и ООО «Агат 21» в подотчет денежные средства от ООО «Агат 21» должен был получить ФИО2 ( л.д. 42 Т. 2 ).

По дополнительному соглашению к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между временным трудовым коллективом в лице руководителя ФИО9 и ООО «Агат 21» в подотчет денежные средства от ООО «Агат 21» должен был получить ФИО10 ( л.д. 72 Т. 2 ).

По договорам субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ ; субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Агат 21» и ИП ФИО11 в подотчет денежные средства от ООО « Агат 21» должен был получить ФИО11 ( л.д. 96, 99 Т. 2).

Более того, из материалов дела усматривается, что работы по договорам подряда ООО « Агат 21» не оплачены членам ВТК в полном объеме. Свидетель ФИО12, руководитель ООО « Амбер» пояснил, что между ООО «Амбер» и ООО « Агат 21» был заключен договор подряда, ООО « Агат 21» являлось подрядчиком, ООО « Амбер» - заказчиком. При оплате ООО « Амбер» авансовыми платежами выполненных работ сами члены ВТК оплату не получили в полном объеме ( л.д. 152 Т. 2).

Между ООО «Агат 21» и ФИО3 договоры по подряду не заключались. Договоры между ФИО3 и ВТК не заключались. Их наличие из материалов дела не усматривается.

Оформление между ФИО3 и Обществом с ограниченной ответственностью « Агат 21» договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000,00 руб. не относится к предмету спора ( л.д. 142-143 Т. 2).

К актам приема - передачи денежных средств № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 187-190 ) суд относится критически. Указанные акты не имеют печати юридического лица, не были представлены конкурному управляющему. Согласно данным актам, ФИО3 спорные денежные средства передал дважды, по приходным кассовым ордерам и по актам, что не соответствует порядку организации и ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности юридическими лицами.

Срок исковой давности истцом не пропущен, требования заявлены по денежным средствам, полученным ответчиком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ( л.д. 147- 150 Т. 1). Исковое заявление поступило в суд ДД.ММ.ГГГГ.

При изложенных обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно п.3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 195-198 ГПК РФ, суд,

решил:

Исковые требования ООО « Агат 21» в лице конкурсного управляющего ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Агат 21» неосновательное обогащение в размере 2 127 982 руб. 95 коп.

Взыскать с ФИО3 в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 18 839 руб. 91 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Чувашской Республики в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Московский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики.

Мотивированное решение составляется в течение 5 дней.

Председательствующий: судья И.А. Малюткина-Алексеева

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.