Приговор № 1-2-40/2019 от 7 августа 2019 г. по делу № 1-2-40/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> 08 августа 2019 года

Судья Кошкинского райсуда <адрес> ФИО1 ,

(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)

с участием государственного обвинителя прокурора Стафилова Е.В. ,

(наименование органа прокуратуры, фамилия инициалы прокурора)

ФИО2 анатольевны ,

(фамилия, имя, отчество)

Защитника Цыганкова А.В. ,

(фамилия инициалы)

представившего удостоверение № и ордер № ,

при секретаре Мантусовой Т.А. ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> ССР, гражданки РФ, образование среднее специальное, замужем, работающей ИП «ФИО6» менеджером, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО3 в 2014 году, узнав о предоставлении социальной выплаты на строительство жилого помещения лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ (далее Программа), решила принять участие в указанной программе с целью дальнейшего строительства жилого дома.

Заведомо зная, что одним из условий получения социальной выплаты, согласно порядка, установленного Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение)

-2-

жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, (Приложение № к Программе), является работа по трудовому договору в сельской местности в течение не менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, у ФИО3 возник преступный умысел на совершение мошенничества, а именно хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, в послеобеденное время, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, скрывая свои истинные намерения, ФИО3 обратилась к главе крестьянско-фермерского хозяйства ФИО4 по адресу: <адрес>, для получения недостоверной отметки в трудовой книжке ТК-IV № о своей трудовой деятельности в указанном крестьянском фермерском хозяйстве, заверенной оттиском печати и подписью главы указанного хозяйства.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, скрывая свои истинные намерения, обратившись к главе крестьянского фермерского хозяйства ФИО4, получила недостоверные сведения в копии трудовой книжки ТК-IV № о том, что продолжает работать в должности доярки в указанном крестьянском фермерском хозяйстве, заверенную оттиском печати указанного хозяйства и подписью ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ, в послеобеденное время, точное время следствием не установлено, ФИО3, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления противоправных последствий, предоставила в Администрацию муниципального района <адрес> пакет документов, достаточных для включения ее в список участников Программы и получения социальной выплаты, в том числе копию трудовую книжки ТК-IV №, заверенную печатью и подписью главы крестьянского фермерского хозяйства ФИО4, содержащую фиктивную запись о ее трудовой деятельности, тем самым ввела в заблуждение представителей Администрации муниципального района <адрес> относительно работы по трудовому договору в сельской местности.

На основании документов, представленных ФИО3 в Администрацию муниципального района <адрес>, перенаправленных впоследствии в Министерство сельского хозяйства и

-3-

продовольствия <адрес> для формирования сводного списка участников мероприятий – получателей социальных выплат на очередной финансовый год, Министерством сельского хозяйства и продовольствия <адрес> принято решение о предоставлении ФИО3 социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности. В мае 2016 года ФИО3 получила свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого Администрация муниципального района <адрес> на блокированный счет ФИО3, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № Сбербанка России, перечислила социальную выплату на строительство жилья в сельской местности в размере 1 824 148 рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета в размере 1 255 622 рубля;

- бюджета субъекта РФ в размере 538 124 рубля;

- местного бюджета в размере 30 402 рубля.

Указанную социальную выплату ФИО3 неправомерно и безвозмездно обратила в свою пользу, предоставив в Администрацию муниципального района <адрес> договор розничной купли-продажи строительных материалов, согласно имеющейся сметно-расчетной документации, заключенный с индивидуальным предпринимателем ФИО5, и получив разрешение Администрации муниципального района Елховский на перечисление социальной выплаты в сумме 1 824 148 рублей на расчетный счет продавца.

Путем предоставления ложных сведений ФИО3 были неправомерно и безвозмездно обращены в свою пользу бюджетные средства в размере 1 824 148 (один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи сто сорок восемь) рублей, чем бюджету субъекта Российской Федерации причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 793 746 рублей (один миллион семьсот девяносто три тысячи семьсот сорок шесть), бюджету муниципального района <адрес> причинен имущественный ущерб на сумму 30 402 (тридцать тысяч четыреста два) рубля.

Органами предварительного следствия действия ФИО3 квалифицированы по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере.

ФИО3 в судебном заседании свою вину по предъявленному обвинению признала полностью и пояснила, что проживает по адресу: <адрес>, работает с 2012 года в ИП «ФИО6.» менеджером по продажам. В 2012 году они с мужем решили построить дом, так как нуждались в

-4-

улучшении жилищных условий, поскольку проживали семьёй из 5 человек в небольшом деревянном доме. Они пытались встать на очередь в разные программы, для получения субсидий, но по каким-нибудь критериям не успевали встать на очередь в социальные программы. В 2014 году она узнала про целевую программу по улучшению жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности. Она решила принять участие в данной программе. Одним из условий участия в программе являлась работа по трудовому договору в сельской местности в течение не менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников Программы. На тот период она уже работала менеджером в ИП «ФИО6.» в <адрес>, где находилась ее основная трудовая книжка. Тогда она решила завести вторую трудовую книжку и обратиться к главе КФХ ФИО4 в <адрес>, которого она знала давно, так как покупала у него продукцию, чтобы он устроил ее на работу формально, то есть она там работать не собиралась, ей нужна была лишь запись в трудовой книжке с оттиском печати КФХ, для поучения субсидии. ДД.ММ.ГГГГ, в послеобеденное время она приехала домой к главе КФХ ФИО4 в <адрес>, где, находясь у него дома, попросила устроить её на работу в свое КФХ формально, так как там работать не собиралась, и при этом сделать запись в трудовой книжке и поставить печать КФХ. О том, что она собиралась получить таким образом субсидию, ФИО4 она не говорила, каких либо-денег и вознаграждений ему не предлагала. ФИО4 много вопросов не задавал и согласился ей помочь чисто по-человечески и пояснил, что может формально устроить ее в качестве доярки. Она предоставила ему новую трудовую книжку, которую завела специально для предоставления в администрацию <адрес> для получения субсидии. Кто именно оформлял трудовую книжку, а именно делал в ней запись, она не помнит. В трудовой книжке была сделана запись: «ДД.ММ.ГГГГ КФХ ФИО4 принята на работу в качестве доярки. Приказ №», данную запись ФИО4 заверил оттиском печати КФХ. В этот же день был формально составлен трудовой контракт, между работодателем ФИО4 и ею, т.е. работником, а в последующем оформлена и справка о том, что она там работает. Чтобы не вызвать подозрения, она приезжала в КФХ раза 3 не более, и находилась там максимум 2 часа, но коров не доила, заработную плату она не получала, Трудовая книжка находилась у нее. В последующем через год, в конце октября 2015 года, точную дату не помнит, в послеобеденное время, она вновь обратилась к ФИО4 для того, чтобы он сделал запись с подтверждением того, что она работает в его КФХ. Согласно требованиям Программы, ей необходимо было проработать в сельской местности не менее одного года. ФИО4 снова согласился ей помочь. Она в этот же день приехала домой к ФИО4, и он без каких-либо вопросов передал ей копию трудовой книжки с записью: «ДД.ММ.ГГГГ Работает по настоящее время», заверенную его подписью и печатью КФХ, а также

-5-

справку о том, что она работает в данном КФХ. Какого-либо вознаграждения она за данную помощь ФИО4 не передавала. О своих истинных намерениях не рассказывала. Буквально на следующий же день в конце октября 2015 года, точную дату она не помнит, собрав все документы и с копией трудовой книжки, заверенной оттиском печати КФХ, она предоставила весь указанный пакет документов в администрацию <адрес>. О том, что эта книжка формальная она никому не рассказывала. После чего ей пояснили, что документы отправят в <адрес> в Министерство сельского хозяйства после чего сообщат, включили ли ее в данную Программу. Через несколько дней ей сообщили о включении в Программу. В мае 2016 года она узнала, что по Программе на ее имя выделяется субсидия в размере 1 821 148 рублей на строительство дома. Для получения субсидии, необходимо было открыть счет в ПАО «Сбербанк России», куда будет перечисляться указанная сумма субсидии, также она нашла строительный магазин, с которым можно будет расплатиться данной субсидией. Она составила договор купли-продажи строительных материалов в ИП «ФИО5». После чего предоставила указанный договор и копию учредительных документов ИП, в администрацию <адрес>. Администрация перечислила вышеуказанную социальную выплату в размере 1 824 148 рублей на ее банковский счет с последующим перечислением средств с блокированного счета на счет продавца строительных материалов ИП «ФИО5». Все товарные накладные о получении строительных материалов она предоставила в администрацию <адрес>. Данную социальную выплату она не обналичивала. Все перечисленные деньги она потратила на строительство дома. Свою вину в том, что она путем предоставления формальной трудовой книжки получила социальную выплату в размере 1 824 148 рублей в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» признает полностью, в содеянном раскаивается. Ущерб возмещён полностью.

Кроме полного признания вины подсудимой её вина в совершении преступления подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела.

Представитель потерпевшего – администрации муниципального района <адрес> ФИО7 в судебном заседании пояснила, что в целях реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ утверждена государственная программа <адрес> «Устойчивое развитие сельских территорий <адрес> на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Данная Программа действует на территории <адрес> с 2014 года по настоящее время.

-6-

Порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности установлен Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (Приложение № к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»). В данном Типовом положении определены категории граждан, которые могут принять участие в Программе. Для включения в список участников Программы гражданин должен предоставить в орган местного самоуправления по месту жительства – Администрацию муниципального района <адрес> определенный пакет документов, указанный в Типовом положении. При этом ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, несет лицо, представившее их. Документы представляются специалисту отдела экономики, которая разъясняет гражданам условия Программы, проверяет полноту собранных документов согласно списку и правильность их оформления, после чего формирует предварительный список участников мероприятий – получателей социальных выплат. Далее весь пакет документов направляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия <адрес> для формирования Сводного списка участников Программы. В октябре 2015 года в Администрацию муниципального района Елховский с заявлением о включении в список участников Программы обратилась ФИО3, которая предоставила необходимый пакет документов. В своем заявлении она указала, что желает участвовать в Программе по категории «гражданин, проживающий и работающий в сельской местности». Вместе с пакетом документов ФИО3 представила в администрацию <адрес> Самарской копию трудовой книжки, в которой было указано, что ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ работает в качестве доярки в КФХ «ФИО4» «по настоящее время», то есть по 26.10. 2015 года, заверенную оттиском печати и подписью главы КФХ ФИО4 На основании представленных ФИО3 документов ДД.ММ.ГГГГ Министерством сельского хозяйства и продовольствия <адрес> на ее имя было выдано свидетельство № о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сумме 1 824 148 рублей, в том числе за счет: - средств федерального бюджета в размере 1 255 622 рубля, - средств областного бюджета в размере 538 124 рубля, - средств местного бюджета в размере 30402 рублей. Данное свидетельство было направлено в Администрацию муниципального района <адрес> для дальнейшего направления ФИО3 На основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Министерством сельского хозяйства и продовольствия <адрес> и Администрацией муниципального района <адрес> в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в

-7-

<адрес> по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, молодым семьям, молодым специалиста, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и государственной программы <адрес> «Устойчивое развитие сельских территорий <адрес> на 2014-2017 годы и на период до 2010 года» ДД.ММ.ГГГГ в районный бюджет поступили денежные средства в общем размере 4 301 571 рубль, что подтверждается платежным поручением №. В данную сумму входили выплаты участникам Программы, в том числе ФИО3 В последующем бухгалтерией администрации муниципального района <адрес> на блокированный счет ФИО3 открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № в <адрес> в отделении Сбербанка России была перечислена социальная выплата в общем размере 1 824 148 рублей. В Программе предусмотрено долевое софинансирование участия состоящее из трех бюджетов: федеральный, областной и местный. Доля софинансирования муниципального района <адрес> из средств местного бюджета составила 30 402 рублей. О том, что ФИО3 предоставила вместе с пакетом документов недостоверную трудовую книжку о ее работе в КФХ ФИО4, Администрации муниципального района Елховский стало известно только от сотрудников полиции. Предоставляя заведомо ложные данные, ФИО3 не имела право на получение социальной выплаты в рамках данной Программы. В результате мошеннических действий ФИО3, связанных с предоставлением недостоверной копии трудовой книжки муниципальному району <адрес> причинен ущерб на общую сумму 30 402 рубля. В настоящее время причинённый ущерб возмещён ФИО3 в полном размере добровольно, поэтому материальных претензий к ней Администрация муниципального района не имеет.

Из объяснений представителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия <адрес> ФИО8 (показания оглашены в судебном заседании) следует, что в целях реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ была утверждена государственная программа <адрес> «Устойчивое развитие сельских территорий <адрес> на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности установлен Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (Приложение № к

-8-

федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года») (далее Типовое положение). В данном Типовом положении определены категории граждан, которые могут принять участие в Программе. Для включения в список участников Программы гражданин должен предоставить в орган местного самоуправления по месту жительства определенный пакет документов, указанный в Типовом положении. При этом ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, несет лицо, представившее их, при этом ответственность за достоверность представленных документов в министерство сельского хозяйства несет орган местного самоуправления. В октябре 2015 года в Администрацию муниципального района Елховский с заявлением о включении в список участников Программы обратилась ФИО3, которая предоставила необходимый пакет документов. В своем заявлении она указала, что желает участвовать в Программе по категории «гражданин, проживающий и работающий в сельской местности». Вместе с пакетом документов ФИО3 предоставила в администрацию <адрес> копию трудовой книжки, в которой было указано, что ФИО3 с «ДД.ММ.ГГГГ работает в качестве доярки в КФХ « ФИО4» «по настоящее время» (то есть по 26.10. 2015). На основании представленных ФИО3 документов ДД.ММ.ГГГГ Министерством сельского хозяйства и продовольствия <адрес> на ее имя было выдано свидетельство № о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сумме 1 824 148 рублей, в том числе за счет: - средств федерального бюджета в размере 1 255 622 рубля, - средств областного бюджета в размере 528 124 рубля, - средств местного бюджета в размере 30 402 рублей. Данное свидетельство было направлено в Администрацию муниципального района <адрес> для дальнейшего вручения ФИО3 На основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Министерством сельского хозяйства и продовольствия <адрес> и Администрацией муниципального района <адрес> в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в <адрес> по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, молодым семьям, молодым специалиста, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и государственной программы <адрес> «Устойчивое развитие сельских территорий <адрес> на 2014-2017 годы и на период до 2010 года» ДД.ММ.ГГГГ в районный бюджет поступили денежные средства в общем размере 4 301 571 рубль, что подтверждается платежным поручением №. В данную сумму входили выплаты всем участникам Программы в муниципальном районе <адрес>, в том числе и ФИО3 На основании платежных поручений № и 858681 от

-9-

ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, администрации муниципального района <адрес> на блокированный счет ФИО3 открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № в <адрес> в отделении Сбербанка России перечислена социальная выплата в общем размере 1 824 148 рублей. Сумма социальной выплаты ФИО3 составила 1 824 148 рублей, от в том числе из средств федерального бюджета в размере 1 255 622 рубля (70% от суммы консолидированного бюджета, составляют средства федерального бюджета), средств областного бюджета в размере 528 124 рубля (30% от суммы консолидированного бюджета, составляют средства федерального бюджета), средств местного бюджета в размере 30 402 рублей. Главным распорядителем бюджетных средств в данном случае является администрация муниципального района <адрес>, в которую поступили средства консолидированного бюджета. О том, что ФИО3 предоставила вместе с пакетом документов недостоверную трудовую книжку о ее работе в КФХ ФИО4, Министерство узнало только от сотрудников полиции. В результате мошеннических действий ФИО3, связанных с предоставлением недостоверной копии трудовой книжки из которого суммы федерального и областного бюджетов составляет 1 793 746 рублей, в последующем перечисленные министерством в администрацию муниципальному району <адрес> (т.1, л.д.245-248).

Свидетель ФИО9 в судебном заседании пояснила, что с 2012 года работает в должности главного специалиста отдела экономики администрации муниципального района <адрес>. В ее должностные обязанности входит учет граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также прием заявлений с пакетом документов на участие в программах, действующих на территории района. В 2014 году на территории <адрес> стартовала государственная программа <адрес> «Устойчивое развитие сельских территорий <адрес> на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим и осуществляющий трудовую деятельность в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе, либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, установлен Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (Приложение № к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»). Одним из условий, дающих право на получение социальной выплаты является постоянное проживание в сельской местности и работа по трудовому договору или осуществление

-10-

индивидуальной предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской местности в течение не менее одного года на дату подачи заявления. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, представляет в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление с приложением пакета необходимых документов. Приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия <адрес> №-п от ДД.ММ.ГГГГ утвержден порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Согласно данного Приказа органы местного самоуправления осуществляют прием заявлений о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, регистрируют заявления в порядке их поступления в журнале регистрации заявлений, проверяют правильность оформления представленных заявителем документов и достоверность содержащихся в них сведений, формируют и утверждают предварительный список участников мероприятий – получателей социальных выплат. Далее органы местного самоуправления направляют оригиналы документов, представленных заявителями, для участия в Программе в Министерство сельского хозяйства и продовольствия <адрес>. При этом ответственность за предоставление недостоверной информации в орган местного самоуправления несет заявитель в соответствии с действующим законодательством. Министерство сельского хозяйства и продовольствия <адрес> на основании представленных из органа местного самоуправления документов, формируют сводный список участников мероприятий – получателей социальных выплат на очередной финансовый год. По истечении 20 дней после утверждения сводного списка получателей социальных выплат Министерство сельского хозяйства и продовольствия <адрес> уведомляет в письменной форме органы местного самоуправления о принятом решении в целях доведения информации до заявителей, включенных в предварительные списки, утвержденные органами местного самоуправления. Затем документы, направленные из органа местного самоуправления, в Министерство сельского хозяйства и продовольствия <адрес>, возвращаются обратно в органы местного самоуправления. Заявители, уведомленные органами местного самоуправления о включении их в сводный список получателей на текущий год, для получения свидетельства в течение пятнадцати дней представляют в орган местного самоуправления справку с места работы, а также копию сметы на строительство жилого дома в ценах текущего года, копии акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, копию договора на завершение ранее начатого строительства, копию кредитного договора на строительство жилья (если есть). Данные документы вновь направляются

-11-

органами местного самоуправления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия <адрес>, после чего Министерство утверждает уточненный сводный список получателей социальных выплат. Право на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством. Свидетельство направляется в орган местного самоуправления. Орган местного самоуправления заключает с кредитной организацией соглашение о порядке обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются основания для заключения с получателями социальных выплат договора банковского счета, условия зачисления социальных выплат на банковские счета и их списания. Получатель социальной выплаты представляет свидетельство в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат производится кредитной организацией: продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение; исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого дома для получателя социальной выплаты; застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве жилых домов, в котором получатель социальной выплаты является участником долевого строительства; продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и оборудования для строительства жилого дома собственными силами получателя социальной выплаты; кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении гражданину кредита на строительство (приобретения) жилья, в том числе ипотечного. Указанные выше договоры до их представления в кредитную организацию проходят проверку в органе местного самоуправления на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащихся в свидетельствах. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве в течение двух с половиной лет с даты выдачи свидетельства в случае строительства жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ году в администрацию <адрес> с заявлением о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий <адрес> на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по категории «гражданин», обратилась ФИО3. К своему заявлению в числе других необходимых документов ФИО3 приложила копию постановления о признании нуждающимися в улучшении жилищных условий № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного администрацией сельского поселения Елховка, <адрес>, где так же указано, что ФИО3 включена в список нуждающейся в улучшении жилищных условий,

-12-

копию трудовой книжки, в которой указано, что ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ работает в качестве доярки в КФХ «ФИО4». Данное заявление ФИО3 было принято и зарегистрировано в журнале регистрации заявлений. После проверки на правильность оформления предоставленного пакета документов, она направила их в Министерство сельского хозяйства и продовольствия <адрес>. Сомнений в достоверности представленных ФИО3 документов у неё не возникло. В последующем из Министерства сельского хозяйства и продовольствия <адрес> пришло письмо о включении в предварительный сводный список получателей социальных выплат на улучшение жилищных условий на 2016 год, в который была включена ФИО3 В связи с этим ФИО3 необходимо было предоставить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия <адрес> обновленные документы, в том справку с места работы, подтверждающую, что по состоянию ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 действительно работает в КФХ «ФИО4» с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. После проверки на правильность оформления предоставленного пакета документов, она снова направила их в Министерством сельского хозяйства и продовольствия <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Министерством сельского хозяйства и продовольствия <адрес> было выдано свидетельство № о предоставлении социальной выплаты ФИО3 на строительство (приобретении) жилья в сельской местности на сумму 1 824 148 рублей, из них из средств федерального бюджета на сумму 1 255 622 рубля, из средств бюджета субъекта РФ в размере 538 124 рубля и из средств местного бюджета в размере 30 402 рубля. После чего, данное свидетельство было вручено ФИО3 для открытия блокированного договора банковского счета для перечисления указанной выплаты. После предоставления ФИО3 договора об открытии банковского счета в дополнительном офисе № в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО3 была перечислена социальная выплата в размере 1 824 148 рублей. После чего ФИО3 предоставила договор купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ в ИП «ФИО5», копию учредительных документов ИП, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в ИП «ФИО5». Она в свою очередь подготовила разрешение на перечисление средств с блокированного счета на счет продавца строительных материалов ИП «ФИО5». В последующем ФИО3 предоставила товарные накладные о получении строительных материалов на указанную сумму.

Свидетель ФИО10 в судебном заседании пояснила, что является племянницей ФИО11 и помогала ей в качестве доярки в КФХ «ФИО4» поэтому всех работников КФХ знает лично. В период с 2014 по 2016 годы ФИО3, жительница <адрес> в КФХ дояркой не работала, она её никогда не видела и не знает.

Свидетель ФИО11 в судебном заседании пояснила, что её

-13-

муж ФИО4 является главой КФХ «ФИО4», а она членом КФХ, которое занималось разведением крупного рогатого скота. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, к ним домой приехала ФИО3, жительница <адрес>, которая общалась непосредственно с ее мужем ФИО4 Она в это время во дворе занималась домашним хозяйством. В последующем она от мужа узнала, что ФИО3 приходила к нему с просьбой поставить ей формальную запись в трудовой книжке, о том, что она у них работает дояркой, с какой целью не поясняла. С ФИО3 они были знакомы с 2007 года, так как она у них неоднократно покупала продукцию. Муж по доброте душевной согласился ей помочь. По его просьбе она сделала запись в трудовой книжке о том, что ФИО3 работает в КФХ дояркой, а ФИО4 поставил подписи и оттиски печати КФХ в трудовой книжке ФИО3 Она точно может сказать, что ФИО3 ни одного дня у них с в КФХ в качестве доярки не работала, коров доила она сама лично. Данная запись в трудовой книжке ФИО3 делалась чисто формально, не официально, без каких-либо обязательств. Поэтому ФИО3 от имени КФХ отчисления в налоговую и в пенсионный фонд за нее не делались. Также ФИО3 приезжала к ним в 2015 году, чтобы сделать еще запись в трудовой книжке о том, что она действительно продолжает работать в КФХ ФИО4 Ей или ее мужу ФИО4, ФИО3 какую-либо оплату либо вознаграждение за сделанные записи в ее трудовой книжке и в других документах не передавала. Для каких-целей ей это было нужно, она не знает. О том, что ФИО3 таким способом получила социальную выплату на строительство дома, она и ФИО4 узнали только в ходе следствия. Если бы ее муж ФИО4 знал про замысел ФИО3, то помогать бы ей не стал и записи в трудовой книжке не делал.

Из показаний свидетеля ФИО4 (показания оглашены в судебном заседании) следует, что он является главой КФХ «ФИО4» с 1992 года, занимался разведением крупного рогатого скота. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, к нему домой приехала ФИО3, жительница <адрес>, с просьбой поставить ей запись в трудовой книжке, о том, что она у него работает дояркой. С ФИО3 он был знаком с 2005 года, она у него неоднократно покупала продукцию. ФИО3 не поясняла, для чего ей нужна была эта запись, сказала лишь, что ей очень нужно, ей нужно было сделать данную запись чисто формально, не официально, без каких-либо обязательств. Он в этот день был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому по доброте душевной решил ей помочь. ФИО3 передала ему новую трудовую книжку, которая была уже оформлена на ее имя, жена по его просьбе сделала запись о том, что она принята в КФХ в качестве доярки. Он на данной записи поставил оттиск печати своего КФХ и свою подпись. В последующем ФИО3 приезжала к нему уже с напечатанным трудовым контрактом, и справками, на которых он также

-14-

ставил свою подпись и оттиск печати своего КФХ. Он официально ФИО3 не трудоустраивал, поэтому отчисления в налоговую и в пенсионный фонд за нее не делались. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время к нему вновь обратилась ФИО3 и попросила сделать еще одну запись в ее трудовой книжке, о том, что она работает у него по настоящее время. Он без какой-либо корыстной цели, собственноручно в трудовой книжке написал: «Работает по настоящее время». Данную запись он заверил оттиском печати КФХ и своей подписью. В его КФХ ФИО3 ни одного дня не работала. Ему какую-либо оплату либо вознаграждение за сделанные записи в ее трудовой книжке и в других документах не передавала. Для каких-целей ей это было нужно, не знает. О том, что она таким способом получила социальную выплату на строительство дома, он узнал только в ходе следствия. Если бы он знал, про ее замысел, то помогать бы ей не стал и записи в трудовой книжке не делал (т.1, л.д.140-142).

Свидетель ФИО5 в судебном заседании пояснил, что является индивидуальным предпринимателем с 2010 года, занимается торгово-закупочной деятельностью строительных материалов. Его база строительных материалов расположена по адресу: <адрес> В. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО3, жительницей <адрес>, был заключен письменный договор розничной купли-продажи строительных материалов на общую сумму 1 824 148 рублей. В договоре отдельным пунктом был прописан порядок расчетов, согласно которому в течении 10 календарных дней с даты получения Покупателем средств согласно федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» производится перечисление денежных средств на расчётный счет продавца, то есть на его имя. Данный договор был подписан обеими сторонами, то есть им и ФИО3 Перечень материалов, приобретаемых ФИО3 указан в счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, а также товарной накладной № от 30.06.2016г. и товарной накладной № от 14.07.2016г., согласно которым он передал товар ФИО3, а она его приняла. Товар ФИО3 выдавал лично сам. ФИО3 полностью оплатила деньги за товар, согласно условиям, прописанным в договоре. Каких-либо претензий друг к другу у них при заключении договора купли-продажи, а также после его заключения не было. Он поставил товар ФИО3 сам лично к ней домой. О том, что ФИО3 получила социальную выплату путем мошенничества, он узнал от сотрудников полиции. Лично к нему ФИО3 с какими-либо просьбами после заключения договора купли-продажи не обращалась.

Свидетель ФИО12 в судебном заседании пояснил, что ФИО3 его жена и они проживают вместе по адресу: <адрес>. В 2012 году они с женой на месте старого дома решили построить новый дом. Они пытались встать на очередь в разные программы для получения субсидий,

-15-

но по каким-нибудь причинам они не успевали встать на очередь либо не попадали под критерий их получения. В 2014 году ФИО3 ему сообщила, что узнала про целевую программу по улучшению жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности, и решила принять участие в данной программе. Каким образом его жена собирала документы, он не вдавался в подробности, так как постоянно был в разъездах, но он знает, что в 2015 году ФИО3 собрала и сдала документы для получения выплаты в администрацию <адрес>. Ее документы были приняты, после чего она была поставлена на очередь для получения денежных средств на строительство дома. Весной 2016 года ФИО3 получила социальную выплату в размере 1 824 148 рублей, которую они полностью потратили на строительство дома по указанному выше адресу, купив стройматериалы у ИП ФИО5 О том, что его жена ФИО3 сделала фиктивную запись в своей трудовой книжке, о том, что работает дояркой в КФХ «ФИО4», для получения данной социальной выплаты он ничего не знал. Об этом он узнал от жены после того, как началось разбирательство по данному факту с участием сотрудников полиции. Жена в содеянном раскаивается, вся полученная социальная выплата возвращена в бюджет администрации <адрес> в полном размере.

Из показаний свидетеля ФИО13 (показания оглашены в судебном заседании) следует, что с начала 2014 года по декабрь 2014 года он работал в КФХ «ФИО4», работал разнорабочим. За год работы в КФХ «ФИО4» из доярок я знал только ФИО11 и ее племянницу Людмилу. Также в КФХ «ФИО4» работала его жена ФИО14 на должности бухгалтера. ФИО3 в 2014 году в КФХ «ФИО4» не работала, ему не знакома, он ее никогда не встречал (л.д.40-41).

Кроме того вина подсудимой подтверждается:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 09.04.2019г. (т.1, л.д.3);

- копией заявления ФИО3 о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (т.1, л.д.7-8);

- копией трудовой книжки ТК-IV № на имя ФИО3, в которой имеются сведения о трудоустройстве ФИО3 в КФХ «ФИО4», а именно, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 принята на работу в КФХ «ФИО4», а также запись от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО3 продолжает работать в КФХ «ФИО4» (т.1, л.д.34);

- копией трудового контракта от 01.10.2014г., согласно которому ФИО3 принята на работу в КФХ «ФИО4» на пятидневную рабочую неделю с должностным окладом в размере 5350 рублей (т.1, л.д.35-38);

- копией справки с КФХ «ФИО15.» от ДД.ММ.ГГГГ, выданной

-16-

ФИО3 о том, что она действительно работает в хозяйстве в качестве доярки (т.1, л.д.39);

- копией справки с КФХ «ФИО15.» от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО3 о том, что она действительно работает в КФХ «ФИО4» с ДД.ММ.ГГГГ в должности доярки (т.1, л.д.41);

- копией корешка свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, согласно которому ФИО16 предоставлена социальная выплата в размере 1 824 148 (один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи сто сорок восемь) рублей, в том числе за счет: - средств федерального бюджета в размере 1 255 622 (один миллион двести пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать два) рубля, - средств бюджета субъекта РФ в размере 538 124 пятьсот тридцать восемь тысяч сто двадцать четыре) рубля, - средств местного бюджета 30 402 (тридцать тысяч четыреста два) рубля (т.1, л.д.45);

- копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ПАО «Сбербанк России» заключил договор с ФИО3 в соответствии с условиями Программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (т.1, л.д.46-47);

- копией договора купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО5 заключили договор с ФИО3 на покупку строительных материалов стоимостью 1 824 148(один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи сто сорок восемь) рублей (т.1, л.д.48);

- протоколом явки ФИО3 с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 56);

- сведениями из межрайонной ИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в период с 2014 года по 2017 год доходы ФИО3 поступали от работодателя ФИО6, за 2018 год сведения о доходах в отношении ФИО3 в инспекцию не поступали (т.1, л.д.75);

- сведениями Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в период с 2014 года по 2018 год на ФИО3 начислялись взносы от работодателя ФИО6 (т.1, л.д.77-79);

- протоколом выемки и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ документов, представленных ФИО3 в администрацию муниципального района <адрес> для участия в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», а также документов, подтверждающих получение социальной выплаты ФИО3 (т.1, л.д.120-125);

- протоколом выемки и фототаблица к нему от ДД.ММ.ГГГГ трудовой книжки ТК-IV №, заполненной на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ,

-17-

приказа о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ из ИП «ФИО6» (т.1, л.д. 153-157);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО3 и ФИО4 подтвердили тот факт, что ФИО3 обращалась к ФИО4 с целью формального трудоустройства в КФХ «ФИО4», предоставив трудовую книжку, в которой в последующем были сделаны записи о фиктивном трудоустройстве в должности доярки ФИО3 в КФХ «ФИО15.» (т.1, л.д.176-178);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены документы, предоставленные ФИО3 для участия в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», а также документы, подтверждающие получение социальной выплаты ФИО3 (т.1, л.д.194-205);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в офисе у ФИО6 (т.2, л.д.21-32); другими материалами дела.

Согласно чека-квитанции от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 осуществила возврат средств социальной выплаты на строительство жилья в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в размере 1 824 148 (один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи сто сорок восемь) рублей на счет УФК по <адрес> (Управления финансами муниципального района Елховский) (т.2, л.д.47).

Проанализировав имеющиеся доказательства и оценив их в совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО3 в совершении инкриминируемого преступления доказанной полностью, а её действия правильно квалифицированными по ч.4 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО3 суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимой, смягчающие наказания обстоятельства, наличие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

ФИО3 полностью признала свою вину в совершённом преступлении, раскаялась в содеянном, на учёте у врача – нарколога и врача-психиатра не состоит (т.1,л.д.93, 95), по месту работы и месту жительства характеризуется исключительно положительно (т.1,л.д.90-91, 97), ранее не судима.

Обстоятельствами смягчающими наказание, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признаёт явку с повинной ( т.1, л.д.56) и в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ добровольное возмещение материального ущерба в полном размере (т.2, л.д.47).

-18-

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку никаких исключительных обстоятельств по делу не установлено.

С учётом конкретных обстоятельств по делу, личности подсудимой, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить ФИО3 наказание, не связанное с реальным лишением свободы, с применением ст.73 УК РФ об условном осуждении, что по мнению суда сможет обеспечить достижение целей наказания, и будет способствовать исправлению осужденной.

Гражданские иски по делу в связи с добровольным возмещением ущерба в полном размере не заявлены.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ и назначить наказание в виде 3 (трёх) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать осужденную ФИО3 один раз в месяц, в дни, установленные УИИ, являться в уголовно - исполнительную инспекцию для регистрации.

Контроль за поведением условно осужденной ФИО3 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию <адрес>.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: документы, представленные ФИО3 в администрацию муниципального района <адрес> для участия в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», документы, подтверждающие получение социальной выплаты ФИО3, трудовую книжку ТК-IV №, заполненную на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ из ИП «ФИО6», трудовую книжку ТК-IV № на имя ФИО3 - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Кошкинский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи

-19-

апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и о приглашении защитника для участия в суде апелляционной инстанции. Волеизъявление осужденного о желании иметь адвоката или об отсутствии такого желания должно быть выражено письменно, отдельным заявлением

либо в апелляционной жалобе. В случае отсутствия у осужденного материальных средств на оплату адвоката, он может быть приглашён судом, с последующим обязательным взысканием оплаты из заработка осужденного.

Приговор составлен в совещательной комнате ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий подпись ФИО1.