Приговор № 1-89/2025 от 20 августа 2025 г. по делу № 1-89/2025

УИД №


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 августа 2025 года г. Ефремов Тульская область

Ефремовский межрайонный суд Тульской области в составе:

председательствующего Кузнецовой О.М.,

при секретарях: Польшаковой С.А., Титовой М.Н.,

с участием государственных обвинителей: Писаревой А.Е., Самойлова В.Л.,

подсудимого ФИО23,

защитника – адвоката Васильчиковой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО23, <данные изъяты>, не судимого,

с ДД.ММ.ГГГГ содержащегося под стражей в ФКУ СИЗО-№ УФСИН России по Тульской области

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.327 УК РФ (в редакции ФЗ от 02.10.2024 N 340-ФЗ), ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО23 совершил приобретение, хранение и перевозку в целях использования заведомо поддельных паспортов граждан и иных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, совершенное с целью облегчить совершение другого преступления при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01 октября 2024 года до 21 часа 00 минут 02 ноября2024 года, более точные дата и время следствием не установлены, у ФИО23, находящегося в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, действующего из корыстных побуждений, намереваясь обогатиться преступным путем, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях использования заведомо поддельных паспортов граждан <данные изъяты> Республики и иных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, для оформления по ним платежных карт, предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств в целях их последующего сбыта за материальное вознаграждение неустановленным лицам.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО23 в период времени с 01 октября 2024 года до 21 часа 00 минут 02 ноября 2024 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, посредством мессенджера «WhatsApp» приискал неустановленное следствием лицо, оказывающее за денежное вознаграждение услуги по подделке паспортов граждан и иных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, в нарушение порядка их получения, и, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, имея корыстный умысел, предоставил неустановленному лицу, в отношении которого выделен в отдельное производство материал проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ, необходимые сведения для оформления поддельных паспортов граждан <данные изъяты> Республики и иных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, с целью их получения.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение преступления, в период времени с 01 октября 2024 года до 21 часа 00 минут 02 ноября 2024 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО23, находясь в неустановленном следствием месте, в районе <данные изъяты> вокзала г. Москвы, получил от неустановленного лица, в отношении которого выделен в отдельное производство материал проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ, тем самым приобрел поддельные паспорта граждан <данные изъяты> Республики и иные официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, с его фотографией, а именно:

- паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер № на имя ФИО2 (ФИО2), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорт гражданина <данные изъяты> Республики серийный номер <данные изъяты> на имя ФИО3 (ФИО3), ДД.ММ.ГГГГ года рождения; паспорт гражданина <данные изъяты> Республики серийный номер <данные изъяты> на имя ФИО4 (ФИО4), ДД.ММ.ГГГГ года рождения; паспорт гражданина <данные изъяты> Республики серийный номер <данные изъяты> на имя ФИО1 (ФИО1), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, бланки которых согласно заключению эксперта № 3838 от 24.01.2025 изготовлены не в соответствии с требованиями, предъявленными к документам данного вида;

- миграционную карту на имя ФИО2 (ФИО2) серии №, миграционную карту на имя ФИО3 (ФИО3) серии №, миграционную карту на имя ФИО4 (ФИО4) серии №, миграционную карту на имя ФИО1 (ФИО1) серии №, которые согласно заключению эксперта №1437 от 27.05.2025 выполнены способом плоской печати. Впечатанный цифро-буквенный текст в графах бланков нанесен способом монохромной электрофотографии;

- отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

- копию паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский язык серийный номер № на имя ФИО4 (ФИО3), ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию паспорта с переводом с кыргызского языка на русский язык серийный номер № на имя ФИО4 (ФИО4), ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский язык серийный номер № на имя ФИО1 (ФИО1), ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях использования заведомо поддельных паспортов граждан <данные изъяты> Республики и иных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, для оформления по ним платежных карт, предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств в целях их последующего сбыта за материальное вознаграждение неустановленным лицам, в период времени с 01 октября 2024 года до 21 часа 00 минут 02 ноября 2024 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО23 паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер № на имя ФИО2 (ФИО2), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорт гражданина <данные изъяты> Республики серийный номер № на имя ФИО3 (ФИО3), ДД.ММ.ГГГГ года рождения; паспорт гражданина <данные изъяты> Республики серийный номер № на имя ФИО4 (ФИО4), ДД.ММ.ГГГГ года рождения; паспорт гражданина ФИО53 Республики серийный номер № на имя ФИО1 (ФИО1), ДД.ММ.ГГГГ года рождения; миграционную карту на имя ФИО2 (ФИО2) серии №, миграционную карту на имя ФИО3 (ФИО3) серии №, миграционную карту на имя ФИО4 (ФИО4) серии №, миграционную карту на имя ФИО1 (ФИО1) серии №, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию паспорта с переводом с кыргызского языка на русский язык серийный номер № на имя ФИО3 (ФИО3), ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский язык серийный номер № на имя ФИО4 (ФИО4), ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию паспорта с переводом с кыргызского языка на русский язык серийный номер № на имя ФИО3 (ФИО1), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, стал незаконно хранить по месту проживания по адресу: <адрес>, а также в арендованном автомобиле марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак <данные изъяты>, с момента их приобретения до момента их изъятия сотрудниками полиции.

В продолжении осуществления своего преступного умысла в период времени с 01 октября 2024 года до 21 часа 00 минут 02 ноября 2024 года, более точные дата и время следствием не установлено, ФИО23, имея при себе поддельные документы для их дальнейшего использования в преступных целях, действуя умышленно, из корыстных побуждений, на арендованном автомобиле марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак <данные изъяты>, прибыл на территорию г. Ефремова Тульской области с целью обращения в структурное подразделение ПАО Сбербанк №, расположенное по адресу: <адрес> В, для использования приобретенных им вышеуказанных поддельных документов для оформления поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 01 октября 2024 года до 21 часа 00 минут 02 ноября 2024 года, более точные дата и время следствием не установлено, ФИО23, имея при себе поддельные документы, для их дальнейшего использования в преступных целях, обратился в структурное подразделение ПАО Сбербанк №, расположенное по адресу: <адрес> В, где предъявил поддельный документ: паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер № на имя ФИО2 (ФИО2), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; для оформления поддельной платежной карты, предназначенной для неправомерного оборота денежных средств и в тот же день сотрудником ПАО Сбербанк в соответствии с предъявленным документом, удостоверяющим личность, была оформлена платежная карта ПАО Сбербанк № с расчетным счетом № и передана ФИО23, которая изъята в ходе осмотра места происшествия - автомобиля марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак <данные изъяты> по адресу: <адрес>

02 ноября 2024 года в период времени с 16 часов 45 минут до 21 часа 00 минут в ходе осмотра места происшествия - автомобиля марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак <данные изъяты>, находящего по адресу: <адрес>, заведомо поддельные документы, а именно: паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер № на имя ФИО2 (ФИО2), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорт гражданина <данные изъяты> Республики серийный номер № на имя ФИО3 (ФИО3), ДД.ММ.ГГГГ года рождения; паспорт гражданина <данные изъяты> Республики серийный номер № на имя ФИО4 (ФИО4), ДД.ММ.ГГГГ года рождения; паспорт гражданина <данные изъяты> Республики серийный номер № на имя ФИО1 (ФИО1), ДД.ММ.ГГГГ года рождения; миграционная карта на имя ФИО2 (ФИО2) серии №, миграционная карта на имя ФИО3 (ФИО3) серии №, миграционная карта на имя ФИО4 (ФИО4) серии 46 24 №, миграционная карта на имя ФИО1 (ФИО1) серии №, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский язык серийный номер № на имя ФИО3 (ФИО3), ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия паспорта с переводом с кыргызского языка на русский язык серийный номер № на имя ФИО4 (ФИО4), ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия паспорта с переводом с кыргызского языка на русский язык серийный номер <данные изъяты> на имя ФИО1 (ФИО1), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, изъяты сотрудниками МОМВД России «Ефремовский».

Он же, ФИО23 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта поддельной платежной карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный закон №161-ФЗ) электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

На основании ст.5 Федерального закона №161-ФЗ оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента). Перевод денежных средств осуществляется в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, выдачи получателю средств наличных денежных средств либо учета денежных средств в пользу получателя средств без открытия банковского счета при переводе электронных денежных средств.

В соответствии с разделом 1.5 Главы 1 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 24 декабря 2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видом: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа, используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита — суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией — эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

В период времени с 01 октября 2024 года до 21 часа 00 минут 02 ноября 2024 года, более точные дата и время следствием не установлены, у ФИО23, находящегося в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта поддельной платёжной карты, с последующей возмездной ее передачей неустановленным лицам за денежное вознаграждение.

В период времени с 01 октября 2024 года до 21 часа 00 минут 02 ноября 2024 года, более точные дата и время следствием не установлено, ФИО23, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта поддельной платёжной карты, предназначенной для неправомерного оборота средств платежей, действуя из корыстных побуждений, с целью получения дальнейшего материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять платежные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после предоставления третьим лицам, последние самостоятельно смогут осуществлять платежные операции, обратился в структурное подразделение ПАО Сбербанк №, расположенное по адресу: <адрес> В, где предоставил работнику банковского учреждения поддельный паспорт гражданина <данные изъяты> Республики серийный номер №, на имя ФИО2 (ФИО2) ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пояснив, что желает оформить платежную карту с расчетным счетом для личного использования. При этом, ФИО23, будучи осведомленным о том, что предоставленный паспорт иностранного гражданина является поддельным, пояснил работнику структурного подразделения ПАО Сбербанк №, что указанный паспорт выдан на его имя, сообщив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, вводя работника банка в заблуждение относительно своих преступных намерений.

В период времени с 01 октября 2024 года до 21 часа 00 минут 02 ноября 2024 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО23 в продолжении своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, с целью дальнейшего получения материального вознаграждения, находясь в помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, намеренно скрывая данные о своей личности, предоставил сотруднику банковского учреждения заявление на банковское обслуживание по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на открытие расчетного счета и получение платежной карты платежной системы «МИР», в котором указал ложные сведения о документе, удостоверяющем его личность, а именно сведения о поддельном паспорте гражданина <данные изъяты> Республики с серийным номером № на имя ФИО2 (ФИО2), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осознавая, что выполнять платежные операции по указанной банковской карте в личных целях не будет, а передаст ее в пользование третьих лиц, лишив тем самым сотрудников банковского учреждения возможности осуществлять контроль за проведением платежных операций, совершенных в интересах третьих лиц, что в совокупности повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот и проведение неустановленными лицами неправомерных платежных операций без ведома плательщика.

При подаче заявления на выдачу платежной карты платежной системы «МИР» и открытии расчетного счета к ней, ФИО23 был достоверно уведомлен работником ПАО Сбербанк о том, что предоставленная платежная карта является электронным средством, предназначенным для доступа к открытому расчетному счету, не может быть передана посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО23 подтвердил достоверность предоставленной информации, а именно, что указанный им поддельный паспорт гражданина <данные изъяты> Республики с серийным номером № на имя ФИО2 (ФИО2), ДД.ММ.ГГГГ года рождения и номер телефона №, принадлежат ему, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов на получение платежной карты платежной системы «МИР» и открытие расчетного счета к ней, работником структурного подразделения ПАО Сбербанк № ФИО23 была выдана банковская карта № с расчетным счетом №, являющаяся электронным средством, оформленная на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также предоставлены сведения, содержащие ПИН-код для доступа к указанной банковской карте, дистанционное управление которой осуществляется с использованием телефонного номера № и направлением на указанный абонентский номер уведомлений посредствам СМС-сообщений, содержащих сведения о приеме, переводе, выдаче денежных средств.

После чего, ФИО23, продолжая свои преступные намерения, в период времени с 01 октября 2024 года до 21 часа 00 минут 02 ноября 2024 года, более точные дата и время следствием не установлено, находясь в помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> В, будучи надлежащем образом ознакомленным с условиями выпуска платежной карты, являющейся электронным средством платежа и правилами банковского обслуживания ПАО Сбербанк, согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (картсчетом) и платежной картой, являющейся электронным средством платежа, получил от сотрудника банка, неосведомленного о его преступных намерениях, платежную карту № с расчетным счетом №, тем самым приобрел поддельную платёжную карту в целях последующего ее сбыта неустановленным в ходе следствия лицам за денежное вознаграждение, после чего покинул помещение вышеуказанного банковского учреждения.

В период времени с 01 октября 2024 года до 21 часа 00 минут 02 ноября 2024 года, более точные дата и время следствием не установлено, ФИО23 после приобретения поддельной платёжной карты № с расчетным счетом № платежной системы «МИР», открытой на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, был задержан на участке местности, расположенном вблизи <адрес>.

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 01 октября 2024 года до 21 часа 00 минут 02 ноября 2024 года, более точные дата и время следствием не установлено, ФИО23 приобрел в целях дальнейшего сбыта неустановленному лицу за денежное вознаграждение поддельную платежную карту № с расчетным счетом №, платежной системы «МИР», оформленную на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по поддельному паспорту гражданина <данные изъяты> Республики с серийным номером № на имя ФИО2 (ФИО2), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и предназначенную для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого оно выдано, тем самым лишая возможности осуществления контроля за совершением платежных операций со стороны банковских учреждений, производимых не в интересах лица, на имя которого оформлена данная банковская карта, что в совокупности могло повлечь противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый банковским учреждением оборот и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», о которых ФИО23 был достоверно уведомлен при получении вышеуказанной платежной карты с расчетным счетом № платежной системы «МИР», являющейся электронным средством платежа.

В судебном заседании подсудимый ФИО23 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО23, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2022 года он проживает по адресу <адрес>. В 2022 году в г. Москву он приехал один, чтобы работать, устроился неофициально в «Яндекс такси». От земляков в телеграм-каналах ему было известно, что можно заработать на оформлении и последующем сбыте за денежное вознаграждение нелегальных банковских карт, которые получены по заведомо поддельным паспортам. 20 октября 2024 года, он в г. Москве арендовал у ИП «<данные изъяты>» автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> сроком до 03.11.2024 г. В октябре 2024 года, в мессенджере «WhatsApp», на его телефоне Айфон 13, он написал сообщение лицу узбекской национальности, имени его он не знает, что ему необходимы поддельные паспорта гражданина Республики <данные изъяты> который сообщил, что может сделать поддельные паспорта за 7 000 рублей. Он прислал ему свои данные и фото. Через несколько дней поддельные паспорта с его фотографией в количестве 4-х штук были готовы, он их забрал у узбека в г. Москве вблизи территории <данные изъяты> вокзала. Паспорта были на имя: ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Он передал узбеку денежные средства в размере 7000 рублей. Помимо прочего, узбек передал ему поддельные документы, в том числе: паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО1 государственный номер №, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО1 государственный номер №, миграционную карту на имя ФИО1 ФИО1 серия №; паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО3 государственный номер №, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО3 государственный номер №, миграционную карту на имя ФИО3 ФИО3 серия №; паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО1 государственный номер №, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО2 государственный номер №, миграционную карту на имя ФИО1 ФИО2 серия №; паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО4 государственный номер №, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО4 государственный номер №, миграционную карту на имя ФИО1 ФИО4 серия №. Узбек передал ему еще и сим-карты в количестве 36-ти штук, сообщив, что они могут ему пригодиться. Несколько дней он хранил с целью дальнейшей реализации вышеуказанные поддельные паспорта. ДД.ММ.ГГГГ он находился дома по указанному выше адресу, открыл приложение «Карты» на своем мобильном устройстве и присмотрел себе <адрес>, который находится примерно на расстоянии 350-400 км от г. Москвы, для него такое расстояние показалось оптимальным, так как хотелось остаться незамеченным, и не хотелось ехать слишком далеко. 01 ноября 2024 года в 09 часов 00 минут он со своим земляком ФИО5 направились в г. Ефремов приехав он по навигатору посмотрел, что ближайшее отделение ПАО «Сбербанк», находится по адресу: <адрес>, точный адрес он не помнит. Они с ФИО5 припарковались на арендованном автомобиле вблизи указанного отделения банка. Он зашел в отделение ПАО «Сбербанк», взял талон и стал ожидать своей очереди. Когда сотрудник ПАО «Сбербанк» пригласил его к операционному окну, он подошел и начал объяснять специалисту банка - девушке, что ему необходимо получить моментальную карту. Сотруднику банк, он передал поддельный паспорт ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., который все это время находился при нём. Она его проверила и начала процесс оформления банковской карты. В банке он находился более получаса, специалист банка – девушка, выдала ему моментальную банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, а также обратно отдала ему поддельный паспорт. Выйдя из отделения ПАО «Сбербанк», они с ФИО5 направились в аптеку, расположенную недалеко от отделения банка ПАО «Сбербанк». Перед тем, как направиться с ФИО5 в аптеку, он убрал полученную карту, заявление на банковское обслуживание и поддельный паспорт в арендованный автомобиль, на котором они приехали. Все поддельные паспорта и иную поддельную документацию он тщательно старался спрятать в заднем чехле сидения автомобиля. При выходе из аптеки, он заметил сотрудников полиции и побежал, но был задержан (т.№).

По результатам оглашения указанных показаний подсудимый ФИО23 их полностью подтвердил.

Также в ходе проверки показаний на месте и фототаблице к нему с участием подозреваемого ФИО23 от 29 января 2025 года, последний пояснил и показал, на окно № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>В, где он 01 ноября 2024 года оформил банковскую карту на поддельный паспорт (т.№).

Протокол подписан без замечаний, а фототаблица к нему наглядно показывает о добровольности участия в данном следственном действии подсудимого ФИО23, подробно описавшего обстоятельства преступления, которые он совершил.

Не смотря на признание ФИО23 своей вины в судебном заседании, виновность подсудимого установлена и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

Показаниями свидетеля ФИО20, данными ей в ходе предварительного следствия, согласно которым она работает старшим клиентским менеджером в структурном подразделении ПАО «Сбербанк» №, который расположен по адресу: <адрес>В. В её обязанности входит обслуживание физических лиц по банковским продуктам. 01 ноября 2024 года примерно в 16 часов 30 минут в офис ПАО «Сбербанк» №, вошел неизвестный ей мужчина неславянской внешности. Он получил талон в терминале офиса и подошёл к её «окну» с просьбой оформить дебетовую кату с моментальной выдачей. Указанный мужчина предоставил ей паспорт гражданина Республики Кыргызстан на имя ФИО2, после чего она приступила к обслуживанию. Она начала проводить идентификацию данного клиента по паспорту и выяснилось, что по данному документу такой клиент никогда не обслуживался в ПАО «Сбербанк». В программу были введены все данные из паспорта на имя ФИО2 для заключения договора банковского обслуживания. По ранее полученной информации от своих коллег, имелась информация об имени (ФИО2), о национальности (<данные изъяты>). При обслуживании клиента она была уже предупреждена руководителем о том, что обслуживает мошенника, и действовала в соответствии с указаниями руководства. Оформление карты проводила штатно в соответствии с регламентом и стандартами работы по оформлению и выдаче дебетовых карт, то есть с указанным гражданином был заключен договор банковского обслуживания, после чего она выдала ему «моментальную» карту. Далее данный гражданин покинул помещение структурного подразделения ПАО «Сбербанк» № (т.№).

Показаниями свидетеля ФИО21, данными им в ходе предварительного следствия (т.№), согласно которым он работает в должности заместителя начальника ОУР МОМВД России «Ефремовский». 01 ноября 2024 года сотрудниками МОМВД России «Ефремовский» были получены оперативные данные о том, что двое неустановленных граждан <данные изъяты> на автомашине <данные изъяты> г.р.з. <данные изъяты> прибыли на территорию г. Ефремова Тульской области с поддельными паспортами граждан <данные изъяты>, с целью оформления в различных отделениях ПАО «Сбербанк» банковских карт для дальнейшей продажи неустановленным лицам. Примерно в 16 часов 00 минут 01 ноября 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР МОМВД России «Ефремовский» было установлено, что вышеуказанный автомобиль прибыл в структурное подразделение ПАО «Сбербанк» №, расположенное по адресу: <адрес>В, в связи с чем, сотрудники ОУР МОМВД России «Ефремовский» прибыли по вышеуказанному адресу, обнаружив, что указанный автомобиль припаркован вблизи данного офиса банка, а один из граждан <данные изъяты>, ФИО23 находится в помещении аптеки, расположенной по адресу: <адрес>Д, второй из граждан <данные изъяты>, ФИО5 находится в вышеуказанном автомобиле. Далее, после того как ФИО23 вышел из аптеки и попытался сесть в автомобиль <данные изъяты> г.р.з. <данные изъяты>, был задержан. В автомобиле были обнаружены паспорта граждан Республики <данные изъяты> на имена: ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО1, ФИО9, ФИО10, ФИО3, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО2, ФИО4, ФИО15, и другие фрагменты поддельных паспортов, также были обнаружены различные миграционные карты, бланки уведомлений, сим-карты, пластиковые карты и платежный стикер (т.№).

Показаниями свидетеля ФИО22, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым 02 ноября 2024 его остановил сотрудник полиции, который попросил принять участие в качестве понятого в осмотре места происшествия. Вторым понятым был мужчина по имени Артем. В осмотре также принимали участие сотрудник полиции ФИО17, специалист ФИО18 и ФИО23 Примерно с 16 часов 45 минут до 21 часа 00 минут, следователем – ФИО19 был произведен осмотр автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты>. В ходе осмотра было обнаружено: паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО6 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО6 государственный номер №; копия паспорта с переводом с кыргызского языка на русский на имя ФИО6 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО6 ФИО6 государственный номер №; паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО7 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО7 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО7 ФИО7 государственный номер №; паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО8 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО8 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО8 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО8 ФИО8 государственный номер №; паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО1 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО1 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО1 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО1 ФИО1 государственный номер №; паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО9 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО9 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО9 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО9 ФИО9 государственный номер №; паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО15 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО15 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО15 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО15 ФИО15 государственный номер №; паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО10 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО10 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО10 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО10 ФИО10 государственный номер №; паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО3 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО3 государственный номер №; копия паспорта с переводом с кыргызского языка на русский на имя ФИО3 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО3 ФИО3 государственный номер №; паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО11 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО11 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО11 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО11 ФИО11 государственный номер №; паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО12 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО12 государственный номер №; копия паспорта с переводом с кыргызского языка на русский на имя ФИО12 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО12 ФИО12 государственный номер №; паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО13 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО13 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО13 ФИО13 государственный номер №; паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО14 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО14 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО14 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО14 ФИО14 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО2 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО2 ФИО2 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО4 государственный номер №; копия паспорта с переводом с кыргызского языка на русский на имя ФИО4 государственный номер №.

Также в ходе указанного выше осмотра места происшествия было обнаружено:

паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО2 государственный номер №; паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО4 государственный номер №.

Также было обнаружено: 36 сим-карт; банковские карты в количестве 7-ми штук (пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» №, пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» №, пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» №, пластиковая банковская карта АО «ТБанк» №, пластиковая банковская карта ПАО «ВТБ» №, пластиковая банковская карта АО «Альфа-Банк» №, пластиковая банковская карта Optima GOLD №);

пластиковая карта чёрного цвета; платёжный стикер банка ВТБ (ПАО); два заявления на банковское обслуживание ПАО «Сбербанк».

Указанные предметы и документы были упакованы, где участвующие лица и следователь поставили свои подписи. После осмотра, следователь всех участвующих лиц ознакомила с протоколом осмотра места происшествия, замечаний к протоколу ни не поступило, участники осмотра в протоколе поставили свои подписи (т.№).

Кроме того, вина ФИО23 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

Протоколом осмотра места происшествия от 01 ноября 2024 года, согласно которому осмотрен автомобиля <данные изъяты> г.р.з <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>В, в ходе осмотра были обнаружены и изъяты мобильный телефон F+ в корпусе чёрного цвета, мобильный телефон Redmi 9А в корпусе синего цвета, мобильный телефон iPhone в корпусе темно-зеленого цвета в чехле чёрного цвета, мобильный телефон iPhone в корпусе темно-синего цвета в чехле (т.№).

Протоколом осмотра места происшествия от 01 ноября 2024 года из которого следует, что осмотрена операционная комната № 13 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>В ( т.№).

Протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от 02 ноября 2024 года, согласно которому осмотрен автомобиля <данные изъяты> г.р.з №, расположенный по адресу: <адрес> в ходе осмотра были обнаружены и изъяты:

- паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО6 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО6 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО6 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО6 ФИО6 государственный номер № AC8512606;

- паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО7 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО7 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО7 ФИО7 государственный номер №;

- паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО8 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО8 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО8 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО8 ФИО8 государственный номер №;

- паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО1 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО1 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО1 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО1 ФИО1 государственный номер №;

- паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО9 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО9 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО9 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО9 ФИО9 государственный номер №;

- паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО15 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО15 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО15 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО15 ФИО15 государственный номер №;

- паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО10 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО10 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО10 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО10 ФИО10 государственный номер №;

- паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО3 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО3 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО3 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО3 ФИО3 государственный номер №;

- паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО11 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО11 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО11 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО11 ФИО11 государственный номер № №;

- паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО12 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО12 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО12 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО12 ФИО12 государственный номер № №;

- паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО13 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО13 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО13 ФИО13 государственный номер №;

- паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО14 государственный номер №; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО14 государственный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО14 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО14 ФИО14 государственный номер №;

- бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО2 государственный номер №; талон о пребывании на территории Российской Федерации на имя ФИО2 ФИО2 государственный номер №;

- бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО4 государственный номер №; копия паспорта с переводом с кыргызского языка на русский на имя ФИО4 государственный номер №;

- паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО2 государственный номер №;

- паспорт Республики <данные изъяты> на имя ФИО4 государственный номер №;

Участвующий в осмотре ФИО23 пояснил, что указанные документы он перевозил совместно с ФИО5 для дальнейшей продажи за денежное вознаграждение в размере 15.000 рублей неустановленному лицу в г. Москва.

- сим-карты в количестве 36-ти штук;

- банковские карты в количестве 7-ми штук (пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» №, пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» №, пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» №, пластиковая банковская карта АО «ТБанк» №, пластиковая банковская карта ПАО «ВТБ» №, пластиковая банковская карта АО «Альфа-Банк» №, пластиковая банковская карта Optima GOLD №);

- пластиковая карта чёрного цвета;

- платёжный стикер банка ВТБ (ПАО);

- два заявления на банковское обслуживание ПАО «Сбербанк»

Указанные предметы и документы были упакованы и опечатаны с оттиском печати 79 СО МОМВД России «Ефремовский». С подписями участвующих лиц и следователя (т.1 л.д. 126-133).

Заключением эксперта № от 24 января 2025 года, согласно которому «Бланки паспортов: паспорта Республики <данные изъяты> серийный номер № на имя ФИО6 (ФИО6), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорта Республики <данные изъяты> серийный номер №, на имя ФИО7 (ФИО7), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорта Республики <данные изъяты> серийный номер №, на имя ФИО8 (ФИО8), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорта Республики <данные изъяты> серийный номер №, на имя ФИО1 (ФИО16 улу ФИО1), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорта Республики <данные изъяты> серийный номер №, на имя ФИО9 (ФИО9), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорта Республики <данные изъяты> серийный номер №, на имя ФИО10 (ФИО10), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорта Республики <данные изъяты> серийный номер №, на имя ФИО3 (ФИО3), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорта Республики <данные изъяты> серийный номер №, на имя ФИО11 (ФИО11), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорта Республики <данные изъяты> серийный номер №, на имя ФИО12 (ФИО12), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорта Республики <данные изъяты> серийный номер №, на имя ФИО13 (ФИО13), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорт аРеспублики <данные изъяты> серийный номер №, на имя ФИО14 (ФИО14), ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорта Республики <данные изъяты> серийный номер №, на имя ФИО2 (ФИО2), ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорта Республики <данные изъяты> серийный номер №, на имя ФИО4 (ФИО4), 24,02,1997 г.р., изготовлены не в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам данного вида» (т.№).

Заключением эксперта № от 27 мая 2025 года, согласно которому бланки следующих миграционных карт: миграционная карта на имя ФИО2 ФИО2 серия №; миграционная карта на имя ФИО1 ФИО1 серия №; миграционная карта на имя ФИО4 ФИО4 серия №; миграционная карта на имя ФИО3 ФИО3 серия №, выполнены способом плоской печати. Впечатанный цифро-буквенный текст в графах бланков нанесен способом монохромной электрофотографии. Оттиски штампа: «Россия КПП 3299 Домодедово», расположенные на лицевой стороне в бланках следующих миграционных карт: миграционная карта на имя ФИО2 Mapar ФИО2 серия №; миграционная карта на имя ФИО1 ФИО1 серия №; миграционная карта на имя ФИО4 ФИО4 серия №; миграционная карта на имя ФИО3 ФИО3 серия №, нанесены печатной формой высокой печати, изготовленной по современной технологии.» ( т.№).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25 апреля 2025 года, согласно которому осмотрены: паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер №, на имя ФИО6 (ФИО6), ДД.ММ.ГГГГ г.р.;паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер №, на имя ФИО7 (ФИО7), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер <данные изъяты>, на имя ФИО8 (ФИО8), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер №, на имя ФИО1 (ФИО16 улу ФИО1), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер <данные изъяты>, на имя ФИО9 (ФИО9), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер №, на имя ФИО10 (ФИО10), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорта <данные изъяты> Республики серийный номер №, на имя ФИО3 (ФИО3), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер № на имя ФИО11 (ФИО11), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер №, на имя ФИО12 (ФИО12), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер №, на имя ФИО13 (ФИО13), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер №, на имя ФИО14 (ФИО14), ДД.ММ.ГГГГ г.р.; паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер №, на имя ФИО2; паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер №, на имя ФИО4; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО6 серийный номер №; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО7 серийный номер №; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО8 серийный номер №; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО1 серийный номер №; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО9 серийный номер №; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО10 серийный номер №; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО3 серийный номер №; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО11 серийный номер №; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО12 серийный номер №; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО13 серийный номер №; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО14 серийный номер №; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО2 серийный номер №; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО4 серийный номер №; миграционная карта на имя ФИО6 (ФИО6) серия №; миграционная карта на имя ФИО7 (ФИО7) серия №; миграционная карта на имя ФИО8 (ФИО8) серия №; миграционная карта на имя ФИО1 (ФИО1) серия №; миграционная карта на имя ФИО9 (ФИО9) серия №; миграционная карта на имя ФИО10 (ФИО10) серия №; миграционная карта на имя ФИО3 (ФИО3) серия №; миграционная карта на имя ФИО11 (ФИО11) серия №; миграционная карта на имя ФИО12 (ФИО12) серия №; миграционная карта на имя ФИО13 (ФИО13) серия №; миграционная карта на имя ФИО14 (ФИО14) серия №; миграционная карта на имя ФИО2 (ФИО2) серия №; миграционная карта на имя ФИО4 (ФИО4) серия №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО6 серийный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО8 серийный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО1 серийный номер №; копия паспорта с переводом с кыргызского языка на русский на имя ФИО9 серийный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО10 серийный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО3 серийный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО11 серийный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО12 серийный номер №; копия паспорта с переводом с <данные изъяты> языка на русский на имя ФИО14 серийный номер №; копия паспорта с переводом с кыргызского языка на русский на имя ФИО4 серийный номер №. Осмотренные предметы были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.№).

Протоколом осмотра предметов (документов) с участием подозреваемого ФИО23 от 05 мая 2025 года, согласно которому осмотрены:

- Сим-карты в количестве 36-ти (тридцати шести) штук. Подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что указанные сим-карты ему передал узбек, который передавал поддельные паспорта в г. Москва, с пояснением о том, что указанные сим-карты могут пригодиться при оформлении банковских карт по поддельным паспортам, однако ФИО23 поясняет, что указанными сим-картами не пользовался.

- Банковские карты в количестве 7-ми (семи) штук, а именно:

пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» №. Подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что указанная карта принадлежит ему, выдана на имя «ФИО2», банковскую карту он получил 01.11.2024 года в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном на <адрес>, по заведомо поддельному паспорту иностранного гражданина, номер документа №, дата выдачи 21.06.2020;

- пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» №. Подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что указанная карта ему не принадлежит, пояснить ничего не может;

- пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» №. Подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что указанная карта не принадлежит ему, пояснить ничего не может;

- пластиковая банковская карта АО «ТБанк» №. Подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что указанная карта принадлежит ему, выдана на имя «ФИО23», банковскую карту он получил по своему подлинному паспорту иностранного гражданина, номер документа №, дата выдачи 31.01.2017;

- пластиковая банковская карта ПАО «ВТБ» №. Подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что указанная карта ему не принадлежит, ничего пояснить не может;

- пластиковая банковская карта АО «Альфа-Банк» №. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что указанная карта ему не принадлежит, ничего пояснить не может;

- пластиковая банковская карта Optima GOLD №. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что указанная карта ему не принадлежит, однако предполагает, что указанная карта выдана на имя его друга «ФИО5» по подлинному паспорту;

Пластиковая карта чёрного цвета. Подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что указанная карта принадлежит ему, это карта Букмекерской конторы, с помощью данной карты он делал ставки.

Платёжный стикер банка ВТБ (ПАО) №. Подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что указанный платежный стикер ему не принадлежит, предполагает, что платежный стикер принадлежит его другу ФИО5.

Два заявления на банковское обслуживание ПАО «Сбербанк», а именно:

- заявление на банковское обслуживание ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2. Подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что осматриваемое заявление на банковское обслуживание было выдано ему 01.11.2024 г. сотрудником ПАО «Сбербанк» в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном на <адрес>, при оформлении банковской карты ПАО «Сбербанк» № по заведомо поддельному паспорту на имя «ФИО2». Также ФИО23 указал на подпись возле Ф.И.О. ФИО2 и пояснил, что указанную подпись он поставил собственноручно при оформлении банковской карты по заведомо поддельному паспорту.

- заявление на банковское обслуживание ПАО «Сбербанк» на имя ФИО15. Подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что осматриваемое заявление на банковское обслуживание ему не принадлежит, однако может предположить, что данное заявление принадлежит его другу – ФИО5.

Мобильный телефон марки Redmi 9A модели М2006С3LC в корпусе ярко-синего цвета. Подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что телефон ему не принадлежит, предполагает, что это телефон его друга – ФИО5.

Мобильный телефон марки F+ в корпусе тёмно-серого цвета. Подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что указанный телефон ему не принадлежит, предположительно это телефон его друга – ФИО5, пароль он не знает.

Мобильный телефон марки IPhone модели iPhone 13, в ходе осмотра которого были обнаружены смс-сообщения от абонента «900». Подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что это сообщения от ПАО «Сбербанк», которые ему приходили в момент оформления банковской карты ****3735 по поддельному паспорту. В мессенджере «WhatsApp» он общался с узбеком, который передал ему поддельные паспорта, а также указал на контакт «Озбек Дос» с абонентским номером №. Также был обнаружен канал «ЖЕРДЕШ.РУ», с содержанием в виде услуг по заработку для иностранных граждан. В указанном канале (группе) «ЖЕРДЕШ.РУ» он в 2024 году впервые увидел информацию о том, что можно зарабатывать на поддельных паспортах и картах.

Мобильный телефон марки IPhone. Подозреваемый ФИО23 в присутствии защитника и следователя пояснил, что указанный телефон ему не принадлежит, предположительно это телефон его друга – ФИО5, пароль он не знает. Осмотренные предметы были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.№).

Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимого ФИО23 в совершении преступлений нашла свое подтверждение и установлена в судебном заседании при исследовании вышеизложенных доказательств.

Суд признает показания свидетелей ФИО20, ФИО21, ФИО22 относимыми, достоверными и допустимыми, поскольку относительно юридически значимых по делу обстоятельств они последовательны, не противоречивы, в совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, согласуются между собой и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Протоколы осмотра места происшествия, осмотра предметов и документов оформлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, уполномоченными на то должностными лицами, в связи с чем не вызывают сомнений в своей достоверности и допустимости.

Исследованные в судебном заседании заключения экспертов № и №

соответствуют по форме и содержанию требованиям, предъявляемым законом к подобным документам; сомневаться в компетентности лиц, составивших данные заключения, у суда нет никаких оснований, экспертизы назначены и проведены с соблюдением действующего законодательства, выводы экспертов являются полными и мотивированными.

Показания ФИО23, данные в ходе предварительного расследования, суд также признает достоверным и допустимым доказательством, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, конкретизируют обстоятельства произошедшего, согласуются с другими собранными по делу доказательствами и подтверждаются ими.

Протокол проверки показаний на месте с участием ФИО23 признаётся судом допустимым доказательством, поскольку проводился он с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с разъяснением ФИО23 предусмотренных прав в соответствии с его процессуальным положением и разъяснением ст. 51 Конституции РФ и о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при его последующем отказе от данных показаний.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что они в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, а совокупность этих доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлениях, поскольку они не имеют существенных противоречий, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, в связи с чем, оснований не доверять им не имеется.

На основании исследованных в судебном заседании и вышеприведенных доказательств судом установлено, что ФИО23, не намереваясь осуществлять платежные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, получил платежную карту «МИР», выданную на поддельный паспорт гражданина <данные изъяты> Республики ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющуюся электронным средством платежа, в целях последующего сбыта данной карты третьим лицам за денежное вознаграждение, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронного средства – пластиковой банковской расчетной дебетовой карты, последние самостоятельно смогут осуществлять платежные операции, что повлечет неконтролируемый оборот денежных средств.

Органами предварительного следствия действия ФИО23 квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта поддельной платежной карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Государственным обвинителем в прениях из квалификации деяния подсудимого просил исключить квалифицирующий признак хранение в целях сбыта как излишне вмененный.

В силу ч. 2 ст. 252 УПК РФ изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. При этом данная позиция государственного обвинителя в ходе судебного разбирательства предопределяет принятие решения судом в соответствии с его позицией.

Исключение указанного квалифицирующего признака не влияет на квалификацию содеянного подсудимым и не ухудшает его положение.

При таких обстоятельствах действия подсудимого ФИО23 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку он совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая юридическую оценку действиям ФИО23 по ч.4 ст. 327 УК РФ, суд исходит из того, что ФИО23 приобрел поддельные паспорта граждан Республики <данные изъяты>, хранил их при себе и перевез в г. Ефремов Тульской области с целью использования облегчить совершение другого преступления, поскольку ФИО23 предоставил сотруднику банковского учреждения поддельный паспорт гражданина Республики <данные изъяты> с целью получения поддельной платежной карты, предназначенной для неправомерного оборота средств платежей.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО23 по ч. 4 ст. 327 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозку в целях использования заведомо поддельных паспортов граждан и иных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления.

Поведение подсудимого в ходе судебного разбирательства адекватно происходящему, сомнений в его психической полноценности у суда не возникло, поэтому суд приходит к выводу, что ФИО23, как в момент совершения им преступлений, так и в настоящее время, понимал и понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатами и подлежит уголовной ответственности за содеянные преступления.

Подсудимый ФИО23 ранее не судим; является гражданином, который подвергнут принудительному выдворению за приделы Российской Федерации и содержащийся с 02.02.2025 по 04.05.2025 в ЦВСИГ УМВД России по Тульской области; состоит на воинском учете в <данные изъяты> районном комиссариате Нарынской области, военную службу не проходил; на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит; по месту учебы и жительства в Республике <данные изъяты> характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО23 по каждому эпизоду совершенных преступлений суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, поскольку ФИО23 в ходе предварительного расследования дал подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте (т.№), а в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном и состояние здоровья, кроме того наличие заболеваний установленных в представленных медицинских документах.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО23 по каждому эпизоду совершенных преступлений в силу ст.63 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, его возраст, состояние здоровья, смягчающие и отсутствие отягчающих наказания обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО23 и условия жизни его семьи.

Учитывая изложенное в совокупности, суд приходит к выводу о том, что достичь целей исправления виновного, предупреждения совершения им новых преступлений, возможно только в условиях, связанных с изоляцией от общества, и за совершённые преступления, предусмотренные ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.4 ст. 327 УК РФ ФИО23 назначает наказание, в виде лишения свободы на определённый срок.

При назначении наказания ФИО23 суд учитывает требования ч.1 ст. 62 УК РФ.

Поскольку санкция ч.1 ст. 187 УК РФ, по которой квалифицированы действия подсудимого содержит в качестве дополнительного наказания в виде штрафа, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым ФИО23 преступления, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, в том числе семейное и материальное положение, возможность получения дохода, а также учитывая принцип справедливости и индивидуализации назначаемого наказания, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде штрафа, что будет соответствовать выполнению требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, которое будет справедливым и способствовать решению задач и целей, указанных в ст. ст. 2, 43 УК РФ.

Оснований для применения к ФИО23 положений ст. 53.1 УК РФ и замены назначенного ФИО23 по ч. 1 ст. 187 УК РФ и ч.4 ст. 327 УК РФ наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, а также оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает, поскольку применение указанных норм не будет способствовать достижению целей уголовного наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, а также других юридически значимость обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного ФИО23 и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, данные о личности подсудимого, суд также не находит оснований для изменения категории преступлений. Предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ и ч.4 ст. 327 УК РФ на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание то обстоятельство, что подсудимым ФИО23 совершены оконченные преступления, одно из которых относится к категории тяжких, окончательное наказание за них ФИО23 надлежит назначить по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ, исходя из принципа справедливости и целей наказания, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

На основании положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО23 суд определяет исправительную колонию общего режима, поскольку подсудимый совершил в том числе тяжкое преступление и ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы.

Меру пресечения ФИО23 в виде содержания под стражей считает необходимым оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд решает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО23 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 327 УК РФ (в редакции ФЗ от 02.10.2024 N 340-ФЗ), ч. 1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 327 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 4 (четыре) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО23 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Наказание в виде штрафа на основании ч. 2 ст. 71 УК РФ исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Тульской области (МОМВВД России «Ефремовский») ИНН <***> КПП 711301001 ОКТМО 70505000, расчетный счет <***> БИК 017003983 Отделение Тула Банк России//УФК по Тульской области г. Тула, УИН 18800315247422641370.

Меру пресечения ФИО23 в виде содержание под стражей - оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания ФИО23 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО23 под стражей в период с 05 мая 2025 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер №, на имя ФИО1 (ФИО16), паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер №, на имя ФИО2, паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер №, на имя ФИО4, паспорт <данные изъяты> Республики серийный номер №, на имя ФИО3 (ФИО3); отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО2 серийный номер №, миграционную карту на имя ФИО2 (ФИО2) серия №; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО1 серийный номер №, миграционную карту на имя ФИО1 (ФИО1) серия №; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО4 серийный номер №, миграционную карту на имя ФИО4 (ФИО4) серия №; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО3 серийный номер №, миграционную карту на имя ФИО3 (ФИО3) серия №; копию паспорта с переводом с кыргызского языка на русский на имя ФИО1 серийный номер №, копию паспорта с переводом с кыргызского языка на русский на имя ФИО3 серийный номер №, копию паспорта с переводом с кыргызского языка на русский на имя ФИО4 серийный номер №; 36 сим-карт; банковские карты в количестве 7-ми штук - пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, пластиковую банковскую карту АО «ТБанк» №, пластиковую банковскую карту ПАО «ВТБ» №, пластиковую банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, пластиковую банковскую карту Optima GOLD №; пластиковую карту чёрного цвета; платежный стикер банка ВТБ (ПАО); заявление на банковское обслуживание ПАО «Сбербанк» на имя «ФИО2»; заявление на банковское обслуживание ПАО «Сбербанк» на имя «ФИО15»; мобильный телефон марки Redmi 9A модели М2006С3LC в корпусе ярко-синего цвета; мобильный телефон марки F+ в корпусе темно-серого цвета; мобильный телефон марки IPhone модели iPhone 13 в корпусе темно-зелёного цвета; мобильный телефон марки IPhone в корпусе темно-синего цвета - оставить на хранении до принятия решения по выделенному уголовному делу в отношении неустановленного лица.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тульский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Ефремовский межрайонный суд Тульской области.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий