Решение № 2-4823/2023 2-58/2024 2-58/2024(2-4823/2023;)~М-3635/2023 М-3635/2023 от 18 января 2024 г. по делу № 2-4823/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 января 2024 г. г. Самара

Ленинский районный суд г. Самары в составе председательствующего судьи Болочагина В.Ю., при секретаре Чубенко А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-58/24 по иску прокурора Самарской области в интересах РФ к ФИО1 и ФИО2 о взыскании дохода в доход государства,

установил:

Прокурор Самарской области в интересах РФ обратился в Ленинский районный суд г. Самары с иском к ФИО1 и ФИО2 о взыскании дохода в доход государства. В обоснование иска указывает, что главный консультант отдела внутренней торговли и потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Самарской области ФИО1 в 2021 г. имел 22 действующих счёта в 7 банках. Общий размер средств, поступивших в 2021 г. на его счета, составил 23 896 742 рубля 60 копеек. Его супруга ФИО2 имела 19 счетов в 5 банках. Общий размер средств, поступивших в 2021 г. на её счета, составил 4 672 371 рубль 39 копеек. Всего в 2021 г. на их счета поступило 28 569 113 рублей 99 копеек, что превышает их совокупный доход за 2019-2021 гг., который составил 10 803 597 рублей 66 копеек. Из 28 569 113 рублей 99 копеек, поступивших на счета ФИО1 и ФИО2, 12 840 091 рубль 60 копеек составили переводы собственных средств, 5 064 809 рублей 25 копеек – кредитные средства, 4 427 326 рублей 89 копеек – поступления от физических лиц, 2 111 034 рубля 25 копеек – заработная плата и иные социальные выплаты, 3 524 200 рублей – взнос наличных, 443 446 рублей – переводы от близких родственников, 11 853 рубля – возврат покупки, 1 010 рублей 99 копеек – капитализация вкладов, 155 142 рубля – неустановленные переводы. В ходе проверки ФИО1 не представлены доказательства законности поступления денежных средств на общую сумму 155 142 рублей, и поступлений от следующих физических лиц на общую сумму 285 117 рублей. Просит взыскать в доход РФ в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области солидарно 440 259 рублей.

В судебном заседании помощник прокурора Самарской области Дёмина В.В. заявленные требования поддержала.

Ответчик ФИО1 и его представитель, допущенный судом в порядке, предусмотренном п.6 ст.53 ГПК РФ, ФИО3 в судебном заседании иск не признали по основаниям, изложенном в письменном отзыве (т.1, л.д. 204-210).

Ответчица ФИО2 в судебное заседание не явилась, о времени и месте разбирательства дела извещена, просила рассмотреть дело без её участия.

Изучив материалы дела, заслушав стороны, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, ответчик ФИО1 находился на государственной гражданской службе Самарской области, занимал должность главного консультанта отдела внутренней торговли и потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Самарской области. В 2021 г. ФИО1 имел 22 действующих счёта в 7 банках, его жена ФИО2 – 19 счетов в 5 банках. Общий размер средств, поступивших в 2021 г. на счета ФИО1 составил 23 896 742 рубля 60 копеек на счета ФИО2 – 4 672 371 рубль 39 копеек, всего на счета супругов поступило 28 569 113 рублей 99 копеек, что превышает их совокупный доход за 2019-2021 гг., который составил 10 803 597 рублей 66 копеек. Из 28 569 113 рублей 99 копеек, поступивших на счета ФИО1 и ФИО2, 12 840 091 рубль 60 копеек составили переводы собственных средств, 5 064 809 рублей 25 копеек – кредитные средства, 4 427 326 рублей 89 копеек – поступления от физических лиц, 2 111 034 рубля 25 копеек – заработная плата и иные социальные выплаты, 3 524 200 рублей – взнос наличных, 443 446 рублей – переводы от близких родственников, 11 853 рубля – возврат покупки, 1 010 рублей 99 копеек – капитализация вкладов, 155 142 рубля – неустановленные переводы.

Прокуратурой была проведена проверка источников поступлений, в ходе которой ФИО1 не представлены доказательства законности поступления денежных средств на общую сумму 155 142 рублей, и поступлений от следующих физических лиц на общую сумму 285 117 рублей.

Так, на счёт № в ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО1, поступило 48 000 рублей от ФИО4 (5.01.2021 г. – 6 000 рублей, 12.01.2021 г. – 6 000 рублей, 19.01.2021 г. – 6 000 рублей, 26.01.2021 г. – 6 00 рублей, 2.02.2021 г. – 6 000 рублей, 9.02.2021 г. – 6 000 рублей, 16.02.2021 г. – 6 000 рублей, 23.02.2021 г. – 6 000 рублей);

На тот же счёт поступило 42 212 рублей от ФИО5 (10.05.2021 г. – 5 000 рублей, 18.05.2021 г. – 3 000 рублей, 27.05.2021 г. – 2 250 рублей, 1.06.2021 г. – 2 000 рублей, 1.06.2021 г. – 152 рубля, 8.06.2021 г. – 5 000 рублей, 15.06.2021 г. – 4 500 рублей, 29.06.2021 г. – 1 300 рублей, 6.07.2021 г. – 5 000 рублей, 13.07.2021 г. – 5 000 рублей, 19.07.2021 г. – 400 рублей, 21.07.2021 г. – 1 060 рублей, 27.07.2021 г. – 5 000 рублей, 22.12.2021 г. – 1 800 рублей, 25.12.2021 г. – 750 рублей).

На тот же счёт поступило 38 000 рублей от ФИО6 (21.05.2021 г. – 15 000 рублей, 20.06.2021 г. – 23 000 рублей).

На тот же счёт поступило 36 000 рублей от ФИО7 21.01.2021 г., 17 500 рублей – от ФИО8 (24.06.2021 г. – 5 000 рублей, 1.07.2021 г. – 5 000 рублей, 12.07.2021 г. – 2 200 рублей, 12.07.2021 г. – 300 рублей, 15.07.2021 г. – 5 000 рублей), 6 100рублей от ФИО9 (11.03.2021 г. – 2 100 рублей, 16.03.2021 г. – 4 000 рублей), 5 000 рублей от ФИО10 13.02.2021 г., 5 000 рублей от ФИО11 17.06.2021 г., 4 200 рублей от ФИО12 (10.03.2021 г. – 3 900 рублей, 18.03.2021 г. – 300 рублей), 1 200 рублей от ФИО13 10.04.2021 г., 1 000 рублей от ФИО14 15.06.2021 г.

На счёт № в ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО1, поступило 62 465 рублей от ФИО5 (11.08.2021 г. – 4 900 рублей, 17.08.2021 г. – 5 100 рублей, 27.08.2021 г. – 3 000 рублей, 28.08.2021 г. – 1 500 рублей, 31.08.2021 г. – 5 000 рублей, 7.09.2021 г. – 1 500 рублей, 14.09.2021 г. – 5 000 рублей, 22.09.2021 г. - 3 400 рублей, 27.09.2021 г. – 250 рублей, 28.09.2021 г. – 5 000 рублей, 12.10.2021 г. – 500 рублей, 19.10.2021 г. – 4 815 рублей, 16.11.2021 г. – 4 500 рублей, 23.11.2021 г. – 3 000 рублей, 30.11.2021 г. – 5 000 рублей, 7.12.2021 г. – 5 000 рублей, 14.12.2021 г. – 5 000 рублей).

На тот же счёт поступило 5 000 рублей от ФИО15 23.09.2021 г., 2 000 рублей от ФИО14 25.08.2021 г., 1 000 рублей от ФИО16 12.11.2021 г.

На счёт № в АО «Тинькофф Банк», открытый на имя ФИО1, поступило 10 440 рублей от ФИО17 (6.08.2021 г. – 5 000 рублей, 21.08.2021 г. – 4 000 рублей, 23.09.2021 г. – 1 440 рублей).

В ходе разбирательства дела ответчик представил подтверждения законности получения большей части этих сумм.

Так, перевод на сумму 10 440 рублей от ФИО17 и на сумму в 38 000 рублей от ФИО6 являлись возвратом долга, что подтверждено показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании о том, что он находится в дружеских отношениях с ФИО1, брал у него взаймы, часть вернул со своего счёта, а часть с карты племянницы, когда находился в тундре.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО18 показал, что купил у ФИО1 автомобиль Ford Focus, примерно за 150 тысяч рублей. Деньги за автомобиль переводил с карты своей дочери ФИО4

Свидетель ФИО11 показал, что купил у ФИО1 на Avito мини-АТС за 5 000 рублей, перевёл деньги на счёт.

Перевод денег от ФИО7 связан с продажей ответчиком телефона на Avito, в подтверждение чего представлены объявления.

Переводы 14 000 рублей на счёт ФИО2 связаны с возвратом товара в Lamoda, в подтверждение чего представлены банковские выписки.

Свидетель ФИО19 показал, что дружит с ФИО1, ездили вместе на природу, переводил ему 5 000 рублей на покупку продуктов.

Переводы от ФИО20, ФИО8, ФИО14, ФИО10, переводы на 10 000 рублей на счёт в АО «Альфа-банк», на 3 000 рублей на счёт в ПАО «Банк ВТБ» на 3 000 рублей на счёт в АО «Тинькофф банк» связаны со сбором средств на установку оградки вокруг дома, что подтвердили в суде свидетели ФИО21 и ФИО22, кроме того, суду был представлен реестр сбора денег (т.1, л.д. 223-226).

Свидетель ФИО23 показал, что перечислил ФИО1 48 000 рублей за часы Oryx, которые у него купил.

Не подтверждена правомерность получения 2 100 рублей от отправителя, идентифицированного как Князь, 2 100 рублей от отправителя, идентифицированного как ФИО24, 6 100 рублей от ФИО9 и 1 200 рублей от ФИО13, всего на 14 500 рублей. Эта сумма и подлежит взысканию с ФИО1

Исходя из изложенного, руководствуясь ст.ст.194, 196-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 (паспорт серии №) в доход Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области 14 500 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

В удовлетворении исковых требований к ФИО2 (паспорт серии №) отказать.

Взыскать с ФИО1 в доход бюджета городского округа Самара государственную пошлину в размере 400 рублей.

Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Самарского областного суда через Ленинский районный суд г. Самары в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 26.01.2024 г.

Судья (подпись) В.Ю. Болочагин

Копия верна

Судья

Секретарь