Приговор № 1-306/2023 от 4 сентября 2023 г. по делу № 1-306/2023

№ 1-306/2023


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Омск 05 сентября 2023 года

Куйбышевский районный суд города Омска в составе председательствующего судьи Перминовой А.А., при секретаре судебного заседания Алакиной В.А., помощнике судьи Ивановой Ю.С., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора ЦАО г. Омска ФИО4, ФИО5, подсудимого ФИО11, защитника – адвоката Соколовой Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее общее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, трудоустроенного ООО «Сибирские колбасы» - приемщик товара, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после того как ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «Стройопт», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам средств платежей банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт».

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», обратился в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Стройопт» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника ПАО «Сбербанк России» банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», находясь на участке местности, расположенном в 10 метрах от входа в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им от сотрудника ПАО «Сбербанк России» средства платежей, а именно: электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», обратился в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Стройопт» и документ, удостоверяющий личность, открыла расчетный счет № получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника АО «Райффайзенбанк» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Райффайзенбанк» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Райффайзенбанк».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», находясь на участке местности, расположенном в 10 метрах от входа в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им от сотрудника АО «Райффайзенбанк» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Райффайзенбанк» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», обратился в отделение АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Стройопт» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетный счет № получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника АО КБ «Модульбанк» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Модульбанк» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Модульбанк».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», находясь на участке местности, расположенном в 10 метрах от входа в бизнес центр «На Гагарина», расположенном по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им от сотрудника АО КБ «Модульбанк» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Модульбанк» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», обратился в отделение ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Стройопт» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетный счет № получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника ПАО «РОСБАНК» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «РОСБАНК» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «РОСБАНК».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», находясь на участке местности, расположенном в 10 метрах от входа в отделение ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им от сотрудника ПАО «РОСБАНК» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «РОСБАНК» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», обратился в филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк» в настоящее время ПАО «Банк Синара», расположенное по адресу: <адрес>, пр-т. Карла Маркса, <адрес> где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Стройопт» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетные счета №№, 40№ получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника ПАО «Банк Синара» банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Банк Синара» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Банк Синара».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», находясь на участке местности, расположенном в 10 метрах от входа в отделение ПАО «Банк Синара», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им от сотрудника ПАО «Банк Синара» средства платежей, а именно: электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Банк Синара» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», обратился в отделение акционерного общества «ОТП Банк» (далее – АО «ОТП Банк»), расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Стройопт» и документ, удостоверяющий личность, открыла расчетный счет № получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника АО «ОТП Банк» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «ОТП Банк» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «ОТП Банк».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», находясь на участке местности, расположенном в 10 метрах от входа в отделение АО «ОТП Банк», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «ОТП Банк» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», обратился в отделение АО КБ «АВАНГАРД», расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Стройопт» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетный счет № получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получила от сотрудника АО КБ «АВАНГАРД» банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «АВАНГАРД» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «АВАНГАРД».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», находясь на участке местности, расположенном в 10 метрах от входа в отделение АО КБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: <адрес>, пр-т. Карла Маркса, <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им от сотрудника АО КБ «АВАНГАРД» средства платежей, а именно: электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «АВАНГАРД» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», обратился в отделение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Стройопт» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетный счет № получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получила от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «АЛЬФА-БАНК» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «АЛЬФА-БАНК».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», находясь на участке местности, расположенном в 10 метрах от входа в отделение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «АЛЬФА-БАНК» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройопт», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО11 вину в совершении преступления признал полностью, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, из оглашенных показаний подсудимого следует, что в июле 2019 года к нему обратился молодой человек по имени Илья с предложением о создании организации, пояснив, что ему требуется помощь в регистрации юридического лица ООО «Стройопт» за денежное вознаграждение. В октября 2019 года Илья и его друг Роман встретились у его дома по факту регистрации юридического лица на его имя. После чего, они с Романом поехали по адресу: <адрес>, где он проследовал в БЦ «Золотая миля», Роман остался ждать в автомобиле, там он подписал комплект документов, что это были за документы он не знает, так как в суть документов он не вникал, но понял, что на его имя регистрируется юридическое лицо ООО «Стройопт». Весь полученный комплект документов он передал Роману. После регистрации ООО «Стройопт» он был зарегистрирован в налоговом органе, комплект документов, который ему был отдан, он передал Роману.

Спустя время ему позвонил Роман и сказал, что необходимо открыть расчетные счета для юридического лица ООО «Стройопт», с целью осуществления безналичных переводов денежных средств в банковских учреждениях <адрес>. Пояснив при этом, что осуществлять безналичные переводы денежных средств по счетам ему не надо, на что он согласился, встретившись с Романом они поехали в банковские учреждения: АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Росбанк». Перед посещением каждого отделения банка Роман объяснял ему, что необходимо будет говорить сотруднику банка, передав ему пакет документов, мобильный телефон и оттиск печати ООО «Стройопт». В отделения банка он заходил один, Роман ждал его в автомобиле.

В каждом банке, ему выдавали пакет документов, из чего тот состоял он не знает, так как ему было не интересно, он понимал, что получает документы, банковские карты на основании которых можно будет осуществлять операции по расчетным счетам ООО «Стройопт», и как директор он имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним и передавая данные банковские карты и электронные средства платежа, он осознавал, что третьи лица от его имени могут осуществлять операции по данному счету без его ведома и в своих целях, в том числе с целью неправомерного вывода и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Он не помнит предупреждали ли его сотрудники банка о том, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банках при открытии счетов документы, а также иную информацию. Логины, пароли, кодовые слова, карты, документы, банковские карты, подтверждающие открытие счетов, полученные в кредитных учреждениях он передал Роману.

В разные дни он посещал кредитные организации АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Росбанк», где открывал расчетные счета для организации ООО «Стройопт». В каждое отделение банка он заходил один. Пакет документов, подтверждающий открытие счета, полученный в кредитном учреждении он передавал Роману, что входило в данный пакет документов он не знает, так как ему это было не интересно.

При открытии расчетных счетов в вышеуказанных банках Роман сказал, чтобы он указывала адрес электронной почты: stroyopt.ooo@list.ru, номер телефона <***>, чей это был номер телефона и адрес электронной почты ему не известно.

Контрагентов ООО «Стройопт» он не знает. Сами документы по взаимоотношениям с контрагентами никакие не подписывал. У него не было документов и предметов на доступ к расчетным счетам, открытым в вышеуказанных банковских учреждениях, данные документы и предметы он передал Роману.

Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Стройопт» он не осуществлял, доверенность на предоставление интересов от его имени в отношении ООО «Стройопт» не давал, безналичные переводы денежных средств по счетам не осуществлял, являлся номинальным директором в вышеуказанной организации.

Денежные средства, которые ему обещали за открытие организации, а также за открытие расчетных счетов юридического лица ООО «СТРОЙОПТ» он не получил (т. 2 л.д. 239-244).

Помимо собственных показаний вина ФИО11 подтверждается показаниями свидетелей, оглашенными с согласия сторон и исследованными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

- свидетель Свидетель №1, показал, что в его должностные обязанности входит осуществление внутренних расследований в банке, взаимодействие с правоохранительными органами.

ДД.ММ.ГГГГ компания ООО «Стройопт» в лице ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р. обратился за открытием расчётного счета в ПАО «СКБ-банк» по адресу: <адрес>. С клиентом работал сотрудник банка по обслуживанию юридических лиц ФИО2. ФИО11 в офисе банка с ДД.ММ.ГГГГ был открыт на ООО «Стройопт» расчетный счет за №.

При обращении, ФИО11 предоставил все документы, предусмотренные банком для открытия расчетного счета, в том числе устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. На дату открытия счета, ООО «Стройопт» был предоставлен электронный адрес stroyopt.ooo@list.ru для входа и дальнейшего обслуживания открытых счетов и контактный номер телефона <***>. При открытии расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 в офисе банка расписался в заявлении на открытие банковского счета, в заявлении на присоединении к ДКБО юридического лица, в заявлении на присоединении к ДКБО физического лица, опросном листе. При открытии расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в офисе банка получил второй экземпляр заявления, договор рассчетно-кассового обслуживания по счету №, а также не активированную корпоративную карту, которую клиент может активировать дистанционно при принятии самостоятельного решения по открытию счета обслуживания корпоративной карты, что клиент и сделал ДД.ММ.ГГГГ открыв дистанционно счет корпоративной карты ООО «Стройопт» за №. На текущею дату закрыт только один счет с ДД.ММ.ГГГГ за № по инициативе банка в одностороннем порядке, счет за № действующий.

При заключении договора комплексного банковского обслуживания клиенту ФИО11 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения недопущения передачи третьим лицам (т. 2 л.д. 123-127);

- свидетель Свидетель №2, показала, что работает в АО «Альфа-банк» с 2011 года, в настоящее время состоит в должности заместителя руководителя по обслуживанию бизнеса.

С клиентом ФИО11, являющимся директором ООО «Стройопт», работал сотрудник банка ФИО6

Счёт клиента был открыт в АО «Альфа-банк» по адресу: <адрес>. Ознакомившись с документами, содержащимися в электронной базе и юридическим делом ООО «СТРОЙОПТ», оформленным в «Альфа-Банке», пояснила, что директор ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ обратился в АО "Альфа-Банк", и подписал соглашение об электронном документообороте, далее счет клиента был открыт ДД.ММ.ГГГГ. При обращении клиент предоставил устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта, договор аренды помещения по юридическому адресу. Также он подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «СТРОЙОПТ», подтверждение о присоединении договору РКО. В документах ФИО11 указал номер телефона №, адрес электронной почты stroyopt.ooo@list.ru (в дальнейшем адрес электронной почты соответствует логину для входа в личный кабинет). Номер телефона указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. В документах банка имеется информация о присоединении клиента к соглашению об электронном документообороте по системе "Альфа-Офис". Договор банковского обслуживания был заключен с ООО «СТРОЙОПТ» ДД.ММ.ГГГГ, открыт один счет организации № (банковский счет) в валюте рубли РФ. Договор содержится в электронном виде, у клиента есть к нему доступ. Управление расчетным счетом ООО «СТРОЙОПТ» было возможно с использованием - номера телефона, указанного при открытии расчетного счета ФИО11 В офисе сотрудник банка самостоятельно вводит необходимую информацию для открытия расчетного счета (ФИО клиента, полные паспортные ФИО11, логин, адрес электронной почты, номер телефона). Далее на его телефон приходит пароль, клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не могут отследить. При открытии счета ФИО11 оригиналы документов, подписанные на бумаги, на руки не выдавались, данные документы хранятся архиве банка. При открытии счета весь комплект документов доступен клиенту в электронном виде в личном кабинете, клиент должен их собственноручно скачать и сохранить на своем устройстве. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор, то есть сам директор, в данном случае это ФИО11 При этом директор может включить в систему «Альфа-Бизнес Онлайн» любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операций, может предоставить в полном объеме. При заключении договора комплексного обслуживания клиенту разъясняется о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам, а также принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущение передачи третьим лицам. (т. 2 л.д. 128-131);

- свидетель Свидетель №3, показала, что работает в АО «ОТП Банк» в должности ведущего менеджера с февраля 2023 г.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 обратился в офис банка, в этот же день был открыт р/с ООО «Стройопт» №. Формирование документов и проведение идентификации клиента провела ФИО7 При обращении ФИО11 предоставил все документы, предусмотренные банком для открытия р/с, в том числе устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. На дату открытия счета, ООО «Стройопт» был предоставлен электронный адрес: stroyopt.ooo@list.ru для входа и дальнейшего обслуживания открытых счетов. Также ООО «Стройопт» в лице директора ФИО11 был предоставлен телефон №. Номер телефона и адрес электронной почты указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет, в интернет банк.

При заключении договора комплексного банковского обслуживания клиенту ФИО11 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам, что означает соблюдение условия хранения недопущения передачи третьим лицам (т. 2 л.д. 132-135);

- свидетель Свидетель №4, показала, что трудоустроена в должности регионального управляющего ПАО «Росбанк» с мая 2019 года.

Директор ООО «Стройопт» ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. обратился в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>. При обращении ФИО11 предоставил устав данной организации, решение об учреждении ООО «Стройопт», решение о назначении директора, оригинал паспорта (фотография паспорта была сличена в обязательном порядке с личностью лица, предоставившего паспорт). ФИО11 подписал заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стройопт» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об определении сочетания подписей от ДД.ММ.ГГГГ, а также заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. В документах ФИО11 указал абонентский № и адрес его электронной почты - stroyoptooo@list.ru. Номер телефона указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. Управление расчетным счетом ООО «Стройопт» было возможно с использованием номера телефона, указанного клиентом при открытии счета. ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 был открыт на ООО «Стройопт» расчетный счет №.

Указанная информация в офисе банка для открытия расчетного счета ФИО11 была проверена. После проверки указанной информации ФИО11 ушел из банка с пакетом документов, переданных на руки последнего, а именно со вторым экземпляром заявления о присоединении к банковскому обслуживанию. При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам ООО Стройопт» запрещена, за что предусмотрена уголовная ответственность. Данные условия размешены на официальном сайте банка, сотрудником банка данные условия, а именно запрет не разъясняется, никакие документы дополнительно об этом клиентом не подписываются, так как клиент при подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания автоматически подключается к условиям банковского обслуживания. ФИО11 нельзя было передавать третьим лицам свой логин, пароль, номер сотового телефона. Все операции по счетам ООО Стройопт» ФИО11 должен был осуществлять самостоятельно. Если бы ФИО11 подключил третьих лиц, которые могли бы пользоваться счетами, и иметь доступ (то есть знать логин, пароль, телефон и т.п.) то в банке были бы отражены указанные сведения, однако эти сведения в настоящий момент отсутствуют, значит ФИО11 никого дополнительно в пользование счетом не включал (т. 2 л.д. 136-141);

- свидетель Свидетель №5, показала, что работает в должности старшего менеджера по привлечению ЮЛ и ИП на РКО (расчетно-кассовое обслуживание) в АО «Райффайзенбанк» с 2016 года.

Директор организации ООО «Стройопт» ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис банка по <адрес>, где с ним был заполнен опросный лист клиента, в котором тот, указал контактный №, адрес электронной stroyopt.ooo@list.ru, адрес местоположения организации, свои паспортные данные и другую информацию. Документы были отправлены в службу безопасности банка на проверку. В дальнейшем принято решение об открытии счета для данного клиента. С ФИО11 было подписано заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым клиент считает себя заключившим с банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от банка доступа к системе ДБО - логина и пароля на номер телефона, указанный в заявлении. Также указано, что клиент гарантирует, что номер мобильного телефона, указанный в заявлении, принадлежит лично ему. Также в заявлении имеется образец подписи ФИО12 Так, ДД.ММ.ГГГГ был (открыт расчетный счет № на имя директора ООО «Стройопт». Карточка с образцами подписей в АО «Райфайзенбанк» оформляется в электронном виде. Когда счет открывается, на номер телефона клиента, который тот указывал в заявлении, приходит логин и пароль от личного кабинета. Далее при входе в личный кабинет клиент может дистанционно осуществлять платежи. Также ФИО11 сотрудниками банка было разъяснено, о недопустимости передачи логина, паролей и доступа к системе ДБО третьим лицам (т. 2 л.д. 144-146);

- свидетель Свидетель №6, показала, что она работает в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в должности главного специалиста группы по работе со счетами.

ДД.ММ.ГГГГ директор ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., обратился в дополнительный офис «Омский» банка ПАО АКБ «АВАНГАРД». При обращении ФИО11 предоставил устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. Также он подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стройопт». В документах ФИО11 указал номер телефона <***>. Номер телефона используется также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. В документах банка имеется информация о присоединении клиента к условиям дистанционного банковского обслуживания. Так ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на расчетно кассовое обслуживание с ООО «Стройопт», открыт счет организации 40№ (банковский счет) в валюте рубли РФ.

Управление расчетным счетом ООО «Стройопт» было возможно с использованием - флеш накопителя с ЭЦП, выданной при открытии расчетного счета ФИО11 В офисе банка, сотрудник банка ввела необходимую информацию для открытия расчетного счета (ФИО клиента, полные паспортные данные, предоставленные ФИО11 логин, номер телефона).

ФИО11 информация была проверена, после чего он ушел из банка. Ему была выдана кеш-карта, для работы с наличными денежными средствами (для внесения и снятия по предварительной заявке).

При заключении договора комплексного обслуживания ФИО11 было разъяснено и выдана памятка под расписку - о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения недопущения передачи третьим лицам (т. 2 л.д. 149-152).

Кроме того, вина подсудимого ФИО11 в совершении указанного преступления подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ старшего оперуполномоченного по ОЭБ и ПК УМВД России по городу Омску капитана полиции ФИО8 о наличиях в действиях ФИО11 признаков преступлениях, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (т.1 л.д. 4);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, офис 441. В ходе осмотра установлено, что по адресу: <адрес>, офис 441 ООО «Стройопт» не располагается. В ходе осмотра признаков ведения административно-хозяйственной деятельности юридического лица - ООО «Стройопт» не установлено. Таблички, вывески, указывающие на осуществление деятельности ООО «Оптовик» отсутствуют (т. 1 л.д. 12-17);

- ответом на запрос из АО «АЛЬФА-БАНК», с приложением в виде оптического CD-R диска, на котором имеется юридическое дело ООО «Стройопт» (ИНН <***>), в лице директора ФИО11, и иные документы (т.1 л.д. 25);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета, который является приложением к ответу на запрос из АО «АЛЬФА-БАНК» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «Стройопт», на котором имеется: копия юридического дела ООО «Стройопт» (ИНН <***>) на 31 листе, состоящая из: копии сведений об ip-адресах на 1 листе; копии выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, клиент ООО «Стройопт» (ИНН <***>), остаток на начало: 0, 00, остаток на конец: 0,00, обороты по дебету за период: 452 726,00, обороты по кредиту за период: 452 726,00 на 1 листе; копии карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стройопт» от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; копии подтверждения о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ООО «Стройопт» (ИНН <***>), номер телефона организации: <***>, электронная почта: stroyoptooo@list.ru, держатель карты - ФИО11, имя и фамилия держателя «IVAN DUBININ», на 2 листах; копии подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Стройопт» (ИНН <***>), контактный №, заверенное оттиском печати ООО «Стройопт», подписью ФИО11, а также подписью сотрудника банка на 1 листе; копии подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Стройопт» (ИНН <***>), контактный №, заверенное оттиском печати ООО «Стройопт», подписью ФИО11, а также подписью сотрудника банка на 1 листе; копии паспорта ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 5206 № от ДД.ММ.ГГГГ УВД № <адрес>, на 2 листах; копии решения № единственного учредителя о создании ООО «Стройопт» от ДД.ММ.ГГГГ, заверенное подписью ФИО11 на 1 листе; копии устава ООО «Стройопт» (ИНН <***>) на 7 листах; копии транзакции по карте 519747xxxxxx6552 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копии банковских ордеров №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 24152 от ДД.ММ.ГГГГ, 724 от ДД.ММ.ГГГГ, 3964 от ДД.ММ.ГГГГ, 22666 от ДД.ММ.ГГГГ, 39844 от ДД.ММ.ГГГГ, платежных поручений №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 53867 от ДД.ММ.ГГГГ, 818 от ДД.ММ.ГГГГ, 162310 от ДД.ММ.ГГГГ, 29665 от ДД.ММ.ГГГГ, 13212 от ДД.ММ.ГГГГ, 278226 от ДД.ММ.ГГГГ, 88088 от ДД.ММ.ГГГГ, 92250 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах (т.1 л.д. 26-60);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России», с приложением в виде оптического CD-R диска, на котором имеется юридическое дело ООО «Стройопт» (ИНН <***>), в лице директора ФИО11, и иные документы. (т.1 л.д. 65);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск серебристого цвета, который является приложением к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк России» (исх. №Е/0223736903 от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «Стройопт», на котором обнаружена: копия юридического дела ООО «Стройопт» (ИНН <***>) на 35 листах, состоящая из: копии решения № единственного учредителя о создании ООО «Стройопт» от ДД.ММ.ГГГГ, заверенное подписью ФИО11 на 1 листе; копии устава ООО «Стройопт» на 7 листах; копии документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ на имя ФИО11 на 2 листах; копии карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Стройопт», заверенное оттиском печати ООО «Стройопт», подписью ФИО11, а также подписью сотрудника банка на 1 листе; копии заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, клиент ООО «Стройопт» (ИНН <***>), является резидентом, пакет услуг «легкий старт», уполномоченный работник – ФИО9, единственная подпись, телефон: +№, адрес электронной почты: stroyopt.OOO@list.ru, удостоверение личности лица произведено при личной явке, платежная система – Master Card Business Preferred, владелец DUBININ IVAN, просит подключить смс-информирование, заверенное оттиском печати ООО «Стройопт», подписью ФИО11, а также подписью сотрудника банка на 3 листах; копии заявления о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Стройопт» по счету №, заверенное оттиском печати ООО «Стройопт», а также подписью ФИО11, подписью сотрудника банка на 2 листах; копии сведений о результате проверок по клиенту на 1 листе; копии сведений о клиенте на 4 листах; копии сведений об ip-адресах на 1 листе; копии выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ООО «Стройопт» по счету № с периода ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток по счету на начало периода: 0,00, сумма по кредиту счета за период: 1812472,93, сумма по дебету счета за период: 1812472,93 на 11 листах; копии выписки по корпоративной карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имеется один расчетный счет №, дата последней операции ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копии выписки по корпоративной карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имеется один расчетный счет №, дата последней операции ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе (т.1 л.д. 66-104);

- ответом на запрос из ПАО «Банк Синара», с приложением в виде оптического CD-R диска, на котором имеется юридическое дело ООО «Стройопт» (ИНН <***>), в лице директора ФИО3, и иные документы (т. 1 л.д. 109);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета, который является приложением к ответу на запрос из ПАО «Банк Синара» (исх. №.3/7706 от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «Оптовик», на котором обнаружена: копия юридического дела ООО «Стройопт» (ИНН <***>) на 19 листах, состоящая из: копии акта выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копии решения № единственного учредителя о создании ООО «Стройопт» от ДД.ММ.ГГГГ, заверенное подписью ФИО11 на 1 листе; копии заявления по открытию банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиентом является ООО «Стройопт», юридический адрес: 644116, <адрес>, офис 441, согласно вышеуказанному заявлению ООО «Стройопт» просит открыть банковский счет в валюте ФИО1 рубль, заверенное оттиском печати ООО «Стройопт», подписью ФИО11, а также подписью сотрудника банка на 1 листе; копии заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, клиент – ООО «Стройопт», мобильный телефон: <***>, согласно вышеуказанному заявлению ООО «Вилена» в лице директора ФИО11 просит использовать номер мобильного телефона, указанный в настоящем заявлении для отправки смс-сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету, в том числе с использованием карт, о кодах безопасности, заверенное оттиском печати ООО «Стройопт», подписью ФИО11, а также подписью сотрудника банка на 3 листах; копии заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ, клиентом является ООО «Стройопт», лицо, действующее от имени клиента – ФИО11 на основании устава, просит активировать к счету карту №******0672, заверенное простой электронной подписью ФИО11 на 1 листе; копии документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ на имя ФИО11 на 3 листах; копии выписки по счету №, остаток по счету на начало периода: 00, остаток по счету на конец периода: 895-83, сумма по дебету: 544,128-59, сумма по кредиту: 545,024-42 на 2 листах; копии выписки по счету №, остаток по счету на начало периода: 00, остаток по счету на конец периода: 00, сумма по дебету: 00, сумма по кредиту: 00 на 1 листе; копии опросного листа на 5 листах; копии сведений об ip-адресе на 1 листе (т.1 л.д. 110-132);

- ответом на запрос из АО «Райффайзенбанк», с приложением в виде оптического CD-R диска, на котором имеется юридическое дело ООО «Стройопт» (ИНН <***>), в лице директора ФИО11, и иные документы (т. 1 л.д. 137);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск розового цвета, который является приложением к ответу на запрос из АО «Райффайзенбанк» (исх. №-МСК-ГЦО3/22 от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «Стройопт», на котором обнаружена: копия юридического дела ООО «Стройопт» (ИНН <***>) на 13 листах, состоящая из: копии сведений об ip-адресах на 1 листе; копии выписки по счету клиента за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №, оборот по дебету: 604,021-70, обороты по кредиту: 604,021-70, исходящий остаток на конец периода: 0-00, доступный для использования баланс: 0-00 на 3 листах; копии выписки по счету клиента за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №, оборот по дебету: 0-00, обороты по кредиту: 0-00, исходящий остаток на конец периода: 0-00, доступный для использования баланс: 0-00 на 2 листах; копии заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Стройопт» (ИНН <***>), клиент просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в рублях и осуществлять оказание услуг по счету на условиях в пакете «оптиум», офис обслуживания ОО «Омский», уполномоченное лицо – ФИО11, e-mail: stroyoptooo@list.ru, телефон: <***>, оператор теле-2, серия 5206 №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, выдан ОУФМС России по <адрес> в ЦАО <адрес>, заверенное оттиском печати ООО «Стройопт» (ИНН <***>), а также подписью директора ФИО11 на 3 листах; копии карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Стройопт», заверенное оттиском печати ООО «Стройопт», подписью ФИО11, а также подписью сотрудника банка на 1 листе; копии документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ на имя ФИО11 на 3 листах (т.1 л.д. 138-154);

- ответом на запрос из ПАО АКБ «АВАНГАРД» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением документов юридического дела ООО «Стройопт» (ИНН <***>), в лице директора ФИО11, и иными документами (т. 1 л.д. 159-218);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, следующие документы: копии документов из юридического дела ООО «Стройопт» (ИНН <***>), полученные от ПАО АКБ «АВАНГАРД» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.1 л.д. 219-221);

- ответом на запрос из ПАО «Росбанк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением документов юридического дела ООО «Стройопт» (ИНН <***>), в лице директора ФИО11, и иными документами (т. 1 л.д. 226-233);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, следующие документы: копии документов из юридического дела ООО «Стройопт» (ИНН <***>), полученные от ПАО «Росбанк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.1 л.д. 234-235);

- ответом на запрос из АО «ОТП Банк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением документов юридического дела ООО «Стройопт» (ИНН <***>), в лице директора ФИО11, и иными документами (т. 1 л.д. 239-259);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, следующие документы: копии документов из юридического дела ООО «Стройопт» (ИНН <***>), полученные от АО «ОТП Банк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.1 л.д. 260-262);

- ответом на запрос из АО КБ «Модульбанк», с приложением в виде оптического CD-R диска, на котором имеется юридическое дело ООО «Стройопт» (ИНН <***>), в лице директора ФИО11, и иные документы (т.2 л.д. 2-3);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета, который является приложением к ответу на запрос из АО КБ «Модульбанк» в отношении ООО «Стройопт», на котором обнаружена: копия юридического дела ООО «Стройопт» (ИНН <***>) (т. 2 л.д. 4-45);

- ответом на запрос из УФНС России по <адрес>, с приложением в виде оптического CD-R диск (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), на котором имеется выписка счетов ООО «Стройопт» (ИНН <***>) и иные документы (т. 2 л.д. 52-53);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), который является приложением к ответу на запрос УФНС России по <адрес> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) На диске имеются следующие копии документов: сведенья о расчетных счетах ООО «Стройопт» (ИНН <***>) на 1 листе; сведения об операциях ООО «Стройопт» (ИНН <***>) на 1 листе; сведения из книг продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период 4 <адрес>, 1 <адрес>, ООО «Стройопт» (ИНН <***>) на на 4 листах; схема товарных потоков по налоговой декларации по НДС, ООО «Стройопт» (ИНН <***>) на 1 листе; сведения об отчетности за 2019 и 2020 ООО «Стройопт» (ИНН <***>) на 22 листах (т. 2 л.д. 54-85);

- ответом на запрос из МИФНС № по <адрес> (исх. 06-16/07643ДСП от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением в виде копии регистрационного дела «Стройопт» (ИНН <***>) (т.2 л.д. 90-114);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копии документов из регистрационного дела ООО «Стройопт» (ИНН <***>), полученные от МРИ ФНС России № по <адрес> (исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ), а именно: решение о государственной регистрации в отношении ООО «Стройопт» от ДД.ММ.ГГГГ №П, на 1 листе; копия информационного письма в МРИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №@, на 2 листах; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройопт» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе; решение о государственной регистрации в отношении ООО «Стройопт» от ДД.ММ.ГГГГ №П, на 1 листе; копия информационного письма в МРИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №@, на 1 листах; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройопт» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Стройопт» от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А, в которой указан список поступивших документов, заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица, иной документ в соответствии с законодательством РФ, на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, в котором указан юридический адрес ООО «Стройопт»: <адрес>, офис 441, полные анкетные данные ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер мобильного телефона: <***>, адрес электронной почты: stroyopt.ooo@list.ru, на 5 листах; устав ООО «Стройопт», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах, гарантийное письмо с приложением от ДД.ММ.ГГГГ выданное ФИО10 на ООО «Стройопт», в лице директора ФИО11, на 7 листах; решение № единственного учредителя ООО «Стройопт» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором на должность директора назначен ФИО11, стоит подпись ФИО11, на 1 листе (т.2 л.д. 115-116);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» (исх. №-исх/105 от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указано, что расчетный счет 40№ ООО «Стройопт" (ИНН <***>) открыт ДД.ММ.ГГГГ при личном присутствии ФИО11 по адресу: <адрес>, (ГОСБ 8634/0249) (т.2 л.д. 155-156);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО11 передал пакет документов, подтверждающий открытие расчетного счета в АО «ОТП Банк» неустановленному лицу (т. 2 л.д. 169-171);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО11 передал пакет документов, подтверждающий открытие расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» неустановленному лицу (т. 2 л.д. 172-174);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО11 передал пакет документов, подтверждающий открытие расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК» неустановленному лицу (т. 2 л.д. 175-177);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО11 передал пакет документов, подтверждающий открытие расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» неустановленному лицу (т. 2 л.д. 178-180);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, пр-т. Карла Маркса, <адрес>, где ФИО11 передал пакет документов, подтверждающий открытие расчетного счета в АО КБ «АВАНГАРД» неустановленному лицу (т. 2 л.д. 181-183);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, пр-т. Карла Маркса, <адрес>, где ФИО11 передал пакет документов, подтверждающий открытие расчетного счета в ПАО «Банк Синара» неустановленному лицу (т. 2 л.д. 184-186);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, пр-т. Карла Маркса, <адрес>, где ФИО11 передал пакет документов, подтверждающий открытие расчетного счета в ПАО «РОСБАНК» неустановленному лицу (т. 2 л.д. 187-189);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО11 передал пакет документов, подтверждающий открытие расчетного счета в АО КБ «Модульбанк» неустановленному лицу (т. 2 л.д. 190-192).

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для признания доказанной вины ФИО11 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. За основу суд принимает показания приведенных выше свидетелей, протоколы осмотров предметов и документов, а также другие доказательства по материалам дела.

Виновность подсудимого ФИО11 в совершении указанного преступления также подтверждается и его признательными показаниями о том, что за денежное вознаграждение он согласился открыть в банковских организациях расчетные счета на свое имя как директора ООО «СТРОЙОПТ», при этом, не намереваясь использовать данные расчетные счета в личных целях, получил в банках доступ в личные кабинеты к открытым счетам, электронные носители, с помощью которых можно было осуществлять банковские операции. Сотрудники банков подтвердили, что ФИО11 был ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам в том числе электронных носителей информации в виде средств доступа в систему ДБО (логина и пароля доступа), иных документов по использованию расчетных счетов.

Однако после оформления необходимых документов в банках ФИО11 будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам приведенных выше сведений, передал неустановленному лицу ранее полученные им в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях электронные средства платежей и электронные носители, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СТРОЙОПТ».

Показания подсудимого ФИО11 и свидетелей суд находит достоверными, так как они являются последовательными, существенных противоречий по обстоятельствам, значимым для установления истины по делу, не имеют. Кроме того, приведенные в приговоре показания подсудимого и свидетелей согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора и исследованными в ходе судебного следствия.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, исследованных в суде, при производстве предварительного расследования допущено не было.

Согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 2, ч. 2 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу, что ФИО11 осознавал, что открытые им расчетные счета в банках по просьбе третьего лица будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыл электронные средства, электронные носители информации третьему лицу.

Тот факт, что третье лицо, по просьбе которого ФИО11 были открыты расчетные счета с системой ДБО, а также в дальнейшем производились незаконные операции по счетам, не было установлено и допрошено, не влияет на выводы суда о виновности подсудимого.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, считает необходимым исключить из объема обвинения указание на сбыт банковских карт, как излишне вмененные, поскольку банковские карты по смыслу п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и п. 1.5 Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», относятся к электронным средствам платежа.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО11 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому ФИО11, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного законом к категории тяжких, данные о личности виновного, не состоящего на учетах у врача психиатра и нарколога (т. 3, л.д. 20, 22), характеризующегося удовлетворительно (т. 3 л.д. 29), обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

К смягчающим наказание обстоятельствам в силу ст. 61 УК РФ суд относит признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в представлении органу предварительного расследования подробного описания обстоятельств совершения преступления, ранее не известных в полном объеме и положенных в основу обвинения, неудовлетворительное состояние здоровья супруги подсудимого, наличие на иждивении малолетних детей.

Суд не признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого, явку с повинной, поскольку ФИО11 самостоятельно в правоохранительные органы не явился, преступление было выявлено по результатам служебной деятельности сотрудников ОВД.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления, не свидетельствующих о меньшей степени его общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений подсудимого, мотив и цель совершения преступления в сфере экономической деятельности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усмотрел.

Суд назначает наказание подсудимому в соответствии с ст. 6, 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ с учетом конкретных обстоятельств дела и личности подсудимого – в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, полагая возможным его исправление без изоляции от общества. Оснований для назначения ФИО11 иного вида наказания суд не усмотрел.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и сведения о личности подсудимого, его отношение к содеянному, позволяет суду признать их исключительными, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО11 заявил о желании пользоваться услугами адвоката, который будет осуществлять защиту его интересов. Подсудимый в судебном заседании просил освободить его от оплаты судебных издержек, связанных с оплатой труда адвоката, ссылаясь на имущественную несостоятельность связанную с наличием ряда кредитных обязательств.

В связи с этим, суд считает возможным освободить подсудимого от оплаты судебных издержек, связанных с участием адвоката.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО11 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и, с применением ст. 64 УК РФ, назначить наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа.

Назначенное ФИО11 наказание на основании положений ст. 73 УК РФ считать условным, с испытательным сроком 1 год, возложить на условно осужденного ФИО11 обязанности:

1) в дни, установленные должностным лицом специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган на регистрационные отметки;

2) не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения осужденному ФИО11 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления приговора в законную силу.

Освободить ФИО11 от взыскания процессуальных издержек, связанных с участием адвоката.

Судьбу вещественных доказательств определить следующим образом:

- документы к ответу на запрос из УФНС России по <адрес> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 29 листах; документы к ответу на запрос из МРИ ФНС России № по <адрес>(исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ) на 24 листах; оптический диск белого цвета АО «АЛЬФА-БАНК» (исх. 941/333028 от ДД.ММ.ГГГГ); оптический диск серебристого цвета ПАО «Сбербанк России» (исх. №Е/0223736903 от ДД.ММ.ГГГГ).; оптический диск белого цвета ПАО Банк «Синара» (исх. №.3/7706 от ДД.ММ.ГГГГ); оптический диск розового цвета АО «Райффайзенбанк» (исх. №-МСК-ГЦО3/22 от ДД.ММ.ГГГГ); документы к ответу на запрос из ПАО АКБ «АВАНГАРД» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 58 листах; документы к ответу на запрос из ПАО «РОСБАНК» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 7 листах; документы к ответу на запрос из АО «ОТП Банк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 20 листах; оптический диск белого цвета АО КБ «Модульбанк» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

В соответствии с ч. 7 ст. 259 УПК РФ стороны вправе заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписями судебных заседаний в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, а также принести на них свои замечания в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписями судебных заседаний.

Судья /подпись/ А.А. Перминова

Копия верна

Приговор вступил в законную силу

Судья А.А. Перминова

Секретарь В.А. Алакина