Приговор № 1-529/2024 от 25 сентября 2024 г. по делу № 1-529/2024

Дело № 1-529/2024

(УИД) 05RS0031-01-2024-001695-67


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала 26 сентября 2024 год

Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего- судьи Исаева Р.А.,

при секретаре Бахмудовой С.Н.,

с участием государственного обвинителя в лице ст.помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Исаева М.Р.,

подсудимого ФИО1,

защитников- адвокатов Касимовой А.И., представившей удостоверение №, выданное МЮ РФ по РД, и ордер № от 18.06.2024, и ФИО2, представившей удостоверение №, выданное Управлением МЮ РФ по РД, и ордер № от 24.06.2024,

представителя потерпевшего ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (3 преступления),

УСТАНОВИЛ:

Османов совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере (3 преступления).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Примерно в январе 2020 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 22 января 2020 года, ФИО1, находясь в г.Махачкале, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, узнав о желании ФИО6 обналичить принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, решил воспользоваться данным обстоятельством с целью хищения бюджетных средств и незаконного материального обогащения.

Осуществляя задуманное, 22 января 2020 года Османов встретился с ФИО6 по адресу: <...>, где, действуя путем обмана, предложил последней свою помощь в обналичивании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на законных основаниях в обмен на денежное вознаграждение в сумме 146 000 рублей. В свою очередь ФИО6, находившаяся в неведении относительно преступных намерений ФИО1 и реально полагая, что последний действует на законных основаниях, согласилась на его предложение, после чего предоставила в распоряжение ФИО1 принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от 26 января 2018 года в размере 466 617 рублей, свой гражданский паспорт, а также другие необходимые документы.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, Османов, находясь по адресу: <...> и действуя от имени Кредитного потребительского кооператива «Капитал ГРУПП» (далее по тексту – КПК «Капитал ГРУПП»), зарегистрированного по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Хамамат – Юрт, ул. Рамазанова, д. 22, оф. 3, оформил на имя ФИО6 фиктивный договор потребительского займа за №255 от 22 января 2020 года, согласно которому КПК «Капитал ГРУПП» предоставил ФИО6 заем денежных средств в сумме 466 617 рублей на улучшение жилищных условий, а именно для оплаты паевого взноса в целях строительства квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом погашения займа за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № от 26 января 2018 года. Далее Османов в неустановленном следствием месте незаконно приобрел заведомо подложную выписку из реестра ЖСК «ДАГСТРОЙ» от 20 января 2020 года, подтверждающую членство ФИО6 в качестве пайщика в ЖСК «ДАГСТРОЙ» для участия в строительстве 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, с целью приобретения квартиры общей площадью 71,9 кв.м., находящейся на <адрес>, в действительности принадлежащей на законных основаниях другому лицу, а также оформил на имя ФИО6 нотариальное обязательство № от 22 января 2020 года о намерении последней воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала для погашения договора займа № от 22 января 2020 года, предоставленного КПК «Капитал ГРУПП» с целью приобретения вышеуказанного жилого помещения.

Далее, продолжая осуществлять свой преступный замысел, в тот же день, а именно 22 января 2020 года, Османов совместно с ФИО6 обратился в ГУ - ОПФР по РД в Кировском районе г. Махачкалы, расположенное по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно для погашения основного долга и уплату процентов по займу в размере 466 617,00 рублей, заключенному с КПК «Капитал ГРУПП» на приобретение жилья, куда также в числе других документов предоставил заведомо фиктивный договор потребительского займа за № от 22 января 2020 года и заведомо подложную выписку из реестра ЖСК «ДАГСТРОЙ» от 20 января 2020 года, а также нотариальное обязательство № от 22 января 2020 года.

После этого, КПК «Капитал ГРУПП» 22 января 2020 года согласно вышеуказанному договору потребительского займа за № от 22 января 2020 года осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 466 617 рублей на расчетный счет №, открытый в отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6.

Далее, продолжая свои преступные действия 22 января 2020 года Османов совместно с ФИО6 прибыли в неустановленное следствием отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в г. Махачкале, где ФИО6, действуя по указанию ФИО1, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 146 000 рублей со своего расчетного счета № на принадлежащий ФИО1 расчетный счет №, открытый в отделении №5230 ПАО «Сбербанк» в качестве вознаграждения за оказанные им услуги, которыми Османов распорядился по собственному усмотрению.

В свою очередь должностные лица ГУ - ОПФР в Кировском районе г.Махачкалы, также неосведомленные о преступных намерениях ФИО1, по результатам рассмотрения заявления ФИО6 и всех представленных последней документов приняли решение об удовлетворении ее заявления и направлении средств материнского (семейного) капитала в размере 466 617,00 рублей на улучшение ее жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от 22 января 2020 года с КПК «Капитал ГРУПП» на приобретение жилья, на основании которого 5 февраля 2020 года с расчетного счета ГУ – ОПФР по РД №, открытого в УФК по РД, на расчетный счет № КПК «Капитал ГРУПП», открытого в отделении № ПАО «Сбербанк» в г.Ставрополь, были перечислены денежные средства в сумме 466 617,00 рублей в счет погашения задолженности ФИО6, которые Османов, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, путем обмана похитил и распорядился похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями Османов причинил ГУ - ОФПССР по РД материальный ущерб в сумме 466 617,00 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО1, примерно в начале февраля 2020 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 6 февраля 2020 года, находясь в г.Махачкале, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, узнав от третьего лица о желании ФИО7 обналичить принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, решил воспользоваться данным обстоятельством с целью хищения бюджетных средств и незаконного материального обогащения.

Осуществляя задуманное, 6 февраля 2020 года Османов встретился с ФИО7 в г. Махачкале, где, действуя путем обмана, предложил последней свою помощь в обналичивании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на законных основаниях. В свою очередь ФИО7, находившаяся в неведении относительно преступных намерений ФИО1 и реально полагая, что последний действует на законных основаниях, согласилась на его предложение, после чего предоставила в распоряжение ФИО1 принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № от 19 мая 2016 года в размере 466 617 рублей, свой гражданский паспорт, а также другие необходимые документы.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, Османов, находясь в ГУ - ОПФР по РД в Советском районе г.Махачкалы, расположенном по адресу: <адрес>, и действуя от имени Кредитного потребительского кооператива «Капитал ГРУПП» (далее по тексту – КПК «Капитал ГРУПП»), зарегистрированного по адресу: <адрес>, оформил на имя ФИО7 фиктивный договор потребительского займа за № от 6 февраля 2020 года, согласно которому КПК «Капитал ГРУПП» предоставил Свидетель №1 заем денежных средств в сумме 466 617 рублей на улучшение жилищных условий, а именно для оплаты паевого взноса в целях строительства квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом погашения займа за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии <данные изъяты> от 19 мая 2016 года. Далее Османов в неустановленном следствием месте незаконно приобрел заведомо подложные выписку из реестра ЖСК «ДАГСТРОЙ» от 5 февраля 2020 года, справку и выписку из протокола общего собрания членов ЖСК «ДАГСТРОЙ» № от 5 февраля 2020 года, подтверждающие членство ФИО7 в качестве пайщика в ЖСК «ДАГСТРОЙ» для участия в строительстве 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РД, <адрес>, с целью приобретения трехкомнатной квартиры, находящейся на <адрес>, общей площадью 86 кв.м., в действительности принадлежащей на законных основаниях другому лицу и внесения ФИО7 паевого взноса в размере 150 000 рублей, а также оформил на имя ФИО7 нотариальное обязательство № от 6 февраля 2020 года о намерении последней воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала для погашения договора займа № от 6 февраля 2020 года, предоставленного КПК «Капитал ГРУПП», с целью приобретения вышеуказанного жилого помещения.

Далее, продолжая осуществлять свой преступный замысел, в тот же день, а именно 6 февраля 2020 года, Османов совместно с ФИО7 обратился в ГУ - ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы, расположенное по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно для погашения основного долга и уплату процентов по займу в размере 466 617,00 рублей, заключенному с КПК «Капитал ГРУПП» на приобретение жилья, куда также в числе других документов предоставил заведомо фиктивный договор потребительского займа за № от 6 февраля 2020 года и заведомо подложные выписку из реестра ЖСК «ДАГСТРОЙ» от 5 февраля 2020 года, а также справку и выписку из протокола общего собрания членов ЖСК «ДАГСТРОЙ» № от 5 февраля 2020 года и нотариальное обязательство № от 6 февраля 2020 года.

После этого, КПК «Капитал ГРУПП» 6 февраля 2020 года согласно вышеуказанному договору потребительского займа за № от 6 февраля 2020 года осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 466 617 рублей на расчетный счет №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк» на имя ФИО7.

Далее, продолжая свои преступные действия 6 февраля 2020 года Османов совместно с ФИО7 прибыли в неустановленное следствием отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в г. Махачкале, где ФИО7, действуя по указанию ФИО1, при помощи сотрудника банка осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 466 700 рублей со своего расчетного счета № на принадлежащий ФИО1 расчетный счет №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», после чего Османов обналичил в банкомате со своего расчетного счета <***> рублей, которые передал ФИО7 в качестве средств материнского капитала.

В свою очередь должностные лица ГУ - ОПФР в Советском районе г.Махачкалы, также неосведомленные о преступных намерениях ФИО1, по результатам рассмотрения заявления ФИО7 и всех представленных последней документов, приняли решение об удовлетворении ее заявления и направлении средств материнского (семейного) капитала в размере 466 617,00 рублей на улучшение ее жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от 6 февраля 2020 года с КПК «Капитал ГРУПП» на приобретение жилья, на основании которого 4 марта 2020 года с расчетного счета ГУ – ОПФР по РД №, открытого в УФК по РД, на расчетный счет № КПК «Капитал ГРУПП», открытый в отделении № ПАО «Сбербанк» в г.Ставрополь, были перечислены денежные средства в сумме 466 617,00 рублей в счет погашения задолженности ФИО7, которые Османов, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, путем обмана похитил и распорядился похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями Османов причинил ГУ - ОФПССР по РД материальный ущерб в сумме 466 617,00 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО1, примерно в феврале 2020 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 14 февраля 2020 года, находясь в г.Махачкале, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, узнав о желании ФИО4 обналичить принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, решил воспользоваться данным обстоятельством с целью хищения бюджетных средств и незаконного материального обогащения.

Осуществляя задуманное, 14 февраля 2020 года Османов встретился с ФИО4 в г. Махачкале, где, действуя путем обмана, предложил последней свою помощь в обналичивании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на законных основаниях в обмен на денежное вознаграждение в сумме 130 000 рублей. В свою очередь ФИО4, находившаяся в неведении относительно преступных намерений ФИО1 и реально полагая, что последний действует на законных основаниях, согласилась на его предложение, после чего предоставила в распоряжение ФИО1 принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от 25 августа 2016 года в размере 466 617 рублей, свой гражданский паспорт, а также другие необходимые документы.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, Османов, находясь в г. Махачкале и действуя от имени Кредитного потребительского кооператива «Капитал ГРУПП» (далее по тексту – КПК «Капитал ГРУПП»), зарегистрированного по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Хамамат – Юрт, ул. Рамазанова, д. 22, оф. 3, в неустановленном следствием месте оформил на имя ФИО4 фиктивный договор потребительского займа за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Капитал ГРУПП» предоставил ФИО4 заем денежных средств в сумме 466 617 рублей на улучшение жилищных условий, а именно для оплаты паевого взноса в целях строительства квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом погашения займа за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № от 25 августа 2016 года. Далее Османов в неустановленном следствием месте незаконно приобрел заведомо подложные выписку из реестра ЖСК «ДАГСТРОЙ» от 13 февраля 2020 года, справку и выписку из протокола общего собрания членов ЖСК «ДАГСТРОЙ» № от 13 февраля 2020 года, подтверждающие членство ФИО4 в качестве пайщика в ЖСК «ДАГСТРОЙ» для участия в строительстве 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, с целью приобретения двухкомнатной квартиры, общей площадью 71,9 кв.м., находящейся на <адрес>, в действительности принадлежащей на законных основаниях другому лицу, и внесения ФИО4 паевого взноса в размере 100 000 рублей, а также оформил на имя ФИО4 нотариальное обязательство № от 14 февраля 2020 года о намерении последней воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала для погашения договора займа № от 14 февраля 2020 года, предоставленного КПК «Капитал ГРУПП», с целью приобретения вышеуказанного жилого помещения.

Далее, продолжая осуществлять свой преступный замысел, 18 февраля 2020 года Османов совместно с ФИО4 обратился в Управление ОПФР по РД в Ахтынском районе, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно для погашения основного долга и уплату процентов по займу в размере 466 617,00 рублей, заключенному с КПК «Капитал ГРУПП» на приобретение жилья, куда также в числе других документов предоставил заведомо фиктивный договор потребительского займа за № от 14 февраля 2020 года и заведомо подложные выписку из реестра ЖСК «ДАГСТРОЙ» от 13 февраля 2020 года, справку и выписку из протокола общего собрания членов ЖСК «ДАГСТРОЙ» № от 13 февраля 2020 года, а также нотариальное обязательство № от 14 февраля 2020 года.

После этого, КПК «Капитал ГРУПП» 14 февраля 2020 года согласно вышеуказанному договору потребительского займа за № от 14 февраля 2020 года, осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 466 617 рублей на расчетный счет №, открытый в отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4.

Далее, продолжая свои преступные действия 14 февраля 2020 года Османов совместно с ФИО4 прибыли в неустановленное следствием отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в г. Махачкале, где ФИО4, действуя по указанию ФИО1, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 466 617 рублей со своего расчетного счета №№ на принадлежащий ФИО1 расчетный счет №№, открытый в отделении № 5230 ПАО «Сбербанк». Далее Османов обналичил в банкомате со своего банковского счета денежные средства в сумме 466 000 рублей, часть из которых в сумме 336 000 рублей передал ФИО4, а остальные денежные средства в сумме 130 000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения за оказанные им услуги.

В свою очередь должностные лица Управления ОПФР по РД в Ахтынском районе, также неосведомленные о преступных намерениях ФИО1, по результатам рассмотрения заявления ФИО4 и всех представленных последней документов, приняли решение об удовлетворении ее заявления и направлении средств материнского (семейного) капитала в размере 466 617,00 рублей на улучшение ее жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от 14 февраля 2020 года с КПК «Капитал ГРУПП» на приобретение жилья, на основании которого 4 марта 2020 года с расчетного счета ГУ – ОПФР по РД №, открытого в УФК по РД, на расчетный счет № КПК «Капитал ГРУПП», открытый в отделении № ПАО «Сбербанк» в г.Ставрополь, были перечислены денежные средства в сумме 466 617,00 рублей в счет погашения задолженности ФИО4, которые Османов, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, путем обмана похитил и распорядился похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями Османов причинил ГУ - ОФПССР по РД материальный ущерб в сумме 466 617,00 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Османов вину свою признал полностью, однако от дачи показаний отказался.

Допросив представителя потерпевшего и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновным ФИО1 в совершении изложенных выше преступлений.

Так, представитель потерпевшего ФИО5 показал, что ФИО1, являясь представителем КПК «Капитал ГРУПП», из личной заинтересованности, с целью незаконного распоряжения средствами материнского капитала ФИО6, ФИО7 и ФИО4, путем обмана составил заведомо подложные документы о вступлении ФИО6, ФИО7 и ФИО4 в указанное ЖСК «Дагстрой», а также заведомо фиктивные договора потребительских займов, которые в последующем представил в ОПФР по РД. На основании полученных документов ГУ ОПФР по РД перечислило по 466 617 рублей на расчетный счет КПК «Капитал ГРУПП» в качестве погашения вышеуказанных потребительских займов на приобретение жилья, которыми Османов, похитив, распорядился по своему усмотрению. В результате указанных преступных действий бюджету Российской Федерации, в частности ОПРФ РФ, по РД причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 1 399 851 рубль.

Свидетель ФИО6 показала, что с целью обналичивания имеющегося у нее материнского капитала, она обратилась за помощью к ФИО1, который пообещал ей помощь в обналичивании материнского капитала за 146 000 рублей. После составления ФИО1 необходимых документов, в том числе договора потребительского займа в КПК «Капитал ГРУПП», они направились в отделение пенсионного фонда, куда ею были предоставлены составленные ранее документы и поданы заявления, в том числе о распоряжении средствами материнского капитала. После чего на ее счет поступили 466 617 рублей, из которых 146 000 рублей она перевела ФИО1 в качестве оплаты за оказанные им услуги по обналичиванию средств материнского капитала, остальной суммой она распорядилась по своему усмотрению. Фактически никакого займа в КПК «Капитал ГРУПП» она не получала, вышеуказанный договор являлся подложным и составленным только для обналичивания средств материнского капитала.

Свидетель ФИО7 показала, что в 2020 году она решила обналичить материнский капитал и обратилась к своему родственнику по имени Хучбар, работающему в Пенсионном фонде РД, который познакомил ее с парнем по имени Магомед, обещавшим помочь ей в обналичивании материнского капитала. По договоренности с Магомедом после обналичивания она должна была получить <***> рублей. По указанию Магомеда она подписала какие-то документы, которые вместе с сертификатом передала работнице пенсионного фонда. Затем она вместе с Магомедом поехала в Сбербанк, где открыла на свое имя счет, на который сразу поступили 453 000 рублей. По указанию Магомеда она перевела эти деньги на указанный Магомедом счет, после чего тот снял с него в банкомате <***> рублей и отдал ей.

Свидетель ФИО4 показала, что в начале 2020 года она решила приобрести квартиру. Увидев объявление об оказании помощи в обналичивании средств материнского капитала, она позвонила на указанный в объявлении номер телефона. Ответил ей парень, как потом оказалось Османов, которому она сообщила о своем желании, и они договорились о встрече. При встрече, посмотрев ее документы, Османов сказал, что поможет обналичить ей материнский капитал за вознаграждение в размере 130 000 рублей. Затем Османов составил какие-то документы, которые она подписала, не вникая в их суть, после чего они поехали в Сбербанк, где ее также были подписаны какие-то документы, после чего на ее счет поступило 466 617 рублей, которые она перевела на счет ФИО1, после чего тот вручил ей наличными 336 000 рублей, а себе за свои услуги оставил 130 000 рублей. Пайщиком ЖСК «Дагстрой» она никогда не являлась. К квартире, расположенной по адресу: <адрес>, она никакого отношения не имеет. Потребительский займ КПК «Капитал ГРУПП» ей предоставлялся, документы о получении данного займа были ей подписаны для предоставления в ГУ - ОПФР по РД для обналичивания средств материнского капитала.

Свидетель ФИО8 показал, что в период времени с 5 ноября 2020 года по 23 декабря 2020 года он являлся председателем ЖСК «Дагстрой», который приобрел у ФИО9. Деятельность по строительству домов он так и не смог организовать. После приобретения кооператива его стали вызывать в правоохранительные органы по фактам, имеющим отношение в периожу деятельности ФИО9, в связи с чем 19 мая 2021 года указанная организация была им ликвидирована. Документы, согласно которым ФИО7 является пайщиком ЖСК «Дагстрой», были подписаны до приобретения им указанного ЖСК.

Свидетель ФИО9 показала, что с 2019 года по настоящее время работает в МКУ «Управлении Архитектуры и Градостроительства города Махачкалы» в должности главного специалиста. Представленные ей на обозрение копии документов ЖСК «Дагстрой»: справка, исх. № от 5 февраля 2020 года о том, что ФИО7 является пайщиком ЖСК «Дагстрой», с суммой паевого взноса 150 000 рублей; выписка из протокола общего собрания членов ЖСК «Дагстрой», исх. № от 5 февраля 2020 года о том, что ФИО7 является пайщиком ЖСК «Дагстрой», для приобретения 3 - комнатной квартиры по адресу: <адрес>; выписка из реестра ЖСК «Дагстрой», исх. № от 5 февраля 2020 года, подтверждающее членство ФИО7, ей не знакомы. Кем они подписаны ей не известно. Руководителем ЖСК «Дагстрой» она фактически никогда не являлась. Ранее, примерно с 2010 по 2015 годы, она познакомилась с ФИО10, который предложил ей за денежное вознаграждение разрешить открыть на ее имя какую-то коммерческую фирму. Она согласилась и больше его не видела. В 2020 году в прокуратуре г.Махачкалы она узнала, что ФИО10 зарегистрировал на нее организацию, после чего перерегистрировала ее на ФИО8 ФИО19. К деятельности ЖСК «Дагстрой» она никакого отношения не имела и не имеет.

Свидетель ФИО11 показала, что в 2020 году работала ведущим специалистом отдела клиентской службы ГУ-ОПФР по РД в Советском районе г.Махачкалы. Прием документов от ФИО7 для распоряжения средствами материнского капитала был осуществлен лично ею. К составлению указанных документов она никакого отношения не имеет.

Вина ФИО1 подтверждается также:

- Протоколом осмотра предметов от 15 декабря 2023 года, согласно которому осмотрена история выписки по банковскому счету № за период с 1 января 2020 года по 1 декабря 2022 года, открытого на имя ФИО1 (т.2 л.д.178-180).

Кроме того, из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования, усматривается, что вину в совершении указанных выше преступлений он признал полностью и показал, что в январе 2020 года от своих знакомых он услышал, что кому-то требуется обналичить средства материнского капитала, и решил в этом помочь. Он подделал доверенность от кредитно-потребительского кооператива «Капитал Групп», к которому на самом деле он не имел никакого отношения, затем открыл банковский счет на свое имя. Его замысел заключался в том, чтобы оформлять фиктивные договора займа, предоставлять их в пенсионный фонд и таким образом обналичить средства материнского капитала.

Примерно в январе 2020 года к нему обратилась ФИО6 с просьбой помочь ей в обналичивании средств материнского капитала, которой он сказал, что ей необходимо будет открыть счет в банке и подписать некоторые документы. Он пообещал ФИО6 <***> рублей, и она согласилась. Затем, он собрал все необходимые документы, включая поддельную доверенность и фиктивный договор займа за № от 22 января 2020 года о якобы приобретенной ФИО6 квартире, и с указанными документами вместе с нею отправился сдавать документы. После этого они поехали в Сбербанк, где ФИО6 открыла счет на свое имя, на который сразу поступили денежные средства материнского капитала в сумме 466 617 рублей. По его указанию ФИО6 перевела эти деньги на его банковскую карту. Затем он обналичил в банкомате <***> рублей и передал ФИО6.

Таким же способом он обналичил материнский капитал для ФИО7 и ФИО4, которым передал по <***> рублей наличными, оставив за свои услуги примерно по 16 000 рублей.

Из протокола допроса ФИО1 видно, что допрос производился в присутствии адвоката, замечания по ходу его производства не поступали.

Показания ФИО1 логически последовательны, вписываются в единую картину фактических обстоятельств, которые были установлены в ходе судебного рассмотрения дела, и объективно подтверждаются совокупностью других доказательств. Оснований не доверять им или считать, что Османов оговаривает себя, нет.

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, у суда оснований не имеется.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений, исследованные судом доказательства не содержат.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет их показаниям. Их показания находят свое отражение в материалах дела, в том числе протоколах следственных действий и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено. Существенных противоречий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, которые могут повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере (3 преступления).

Действия ФИО1 судом квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ (3 преступления).

При назначении наказания в соответствии с требованиями ст.ст.6 и 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершены преступления, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, данные о его личности, имущественное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Османов преступления совершил впервые, вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся, характеризуется положительно, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, на учете в РНД и РПНД не состоит, что в соответствии с п. «г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание.

О наличии иных имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельств подсудимый и его защитники суду не сообщили и учесть их в качестве смягчающих не просили.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимому наказания или освобождения его от наказания не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления, не свидетельствующих о его меньшей степени общественной опасности, оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкие не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, его возраст, материальное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч.2 ст.43 УК РФ, возможны при назначении подсудимому за каждое преступление наказания в виде штрафа.

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.

Обстоятельств, в том числе исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО1 во время и после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и позволяющих применить положения ч.6 ст.15, и ст.64 УК РФ, по делу не установлено.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ гражданский иск, заявленный заместителем управляющего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД о взыскании с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 1 399 851 рублей, подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вещественное доказательство по делу, находящееся в материалах уголовного дела, выписка по банковскому счету №, подлежит хранению в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 ФИО20 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (3 преступления), и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ – в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ – в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ – в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 ФИО21 наказание в виде штрафа в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

Меру процессуального пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск заместителя управляющего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 ФИО22 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан 1 399 851 рублей (один миллион триста девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Вещественное доказательство по делу, находящееся в материалах уголовного дела, выписку по банковскому счету №, хранить в материалах уголовного дела.

Сумму уголовного штрафа перечислить по следующим реквизитам: МВД по Республике Дагестан, ИНН: <***>, КПП: 057201001, ОКТМО: 82720000, р/с <***>, банк получатель: ОТДЕЛЕНИЕ НБ Республики Дагестан, г. Махачкала, КБК: 18811621010016000140, БИК: 048209001, УИН:18850523010540003499.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий - Р.А.Исаев