Приговор № 1-480/2024 1-60/2025 от 22 января 2025 г. по делу № 1-480/2024

1-60/2025


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

23 января 2025 года ...

Советский районный суд ... Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Мельниковой Ю.А., при секретаре ГАИ, с участием государственных обвинителей ДАА, ЗАС, подсудимого ИИИ, адвоката по назначению ЯЮР, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ИИИ, < дата > года рождения, уроженца д. Абдрашитово, ... РБ, зарегистрированного по адресу: ..., гражданина РФ, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. В период с < дата > по < дата >, точная дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, приискало ИИИ, которому предложило поучаствовать в незаконной регистрации юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания.

При этом неустановленное лицо, осознавало, что ИИИ является юридически неграмотным и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом, не будет осуществлять законную финансово - хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ИИИ свои истинные преступные намерения о последующем использовании организации.

В свою очередь, ИИИ, находясь в ... Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение согласился на предложение неустановленного лица, т.е. вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица ...» ОГРН ..., ИНН ... (далее – ...»).

Реализуя свой совместный преступный умысел, в период с < дата > по < дата > неустановленное лицо разъяснило ИИИ порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми ИИИ должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль ИИИ при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь, ИИИ, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом передал неустановленному лицу свой документ, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федераци серии 8015 ... выдан отделом УФМС России по РБ в ..., с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации ...». После этого, неустановленное лицо, действуя умышленно и согласованно с ИИИ, в период с < дата > по < дата > организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, а именно: заявление формы № Р11001, решение о создании ...» которые собственноручно подписал ИИИ, в том числе организовало создание усиленной квалифицированной электронной подписи на имя ИИИ, выпущенной удостоверяющим центром ...», согласно которым на ИИИ как на подставное лицо, возлагались полномочия директора и учредителя ...». При этом, ИИИ осознавал, что указанные документы подписываются в целях предоставления в регистрирующий орган сведений о подставном лице.

Далее неустановленное лицо, согласно отведенной ему роли, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с ИИИ, < дата > в дневное время, находясь на территории ... Республики Башкортостан, представили в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию ФНС России ... по ..., расположенную по адресу: ..., в форме электронных документов, подписанных собственноручной и электронной подписью ИИИ Заявление формы № Р11001, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации с соблюдением требований главы VI Федерального закона № 129-ФЗ от < дата > «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» поступило Заявление формы № Р11001, решение о создании ООО «Цикрон», паспорт гражданина РФ, Устав ...», для государственной регистрации юридического лица при создании ИИИ и неустановленным лицом в регистрирующий орган представлено указанное Заявление формы № Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указан ИИИ, < дата > года рождения, место рождения д. ... Респ. Башкортостан, паспорт серии и ..., выдан < дата > отделом УФМС России по ... в ..., доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб., в том числе документы удостоверяющие личность ИИИ, с целью государственной регистрации вновь образованного (созданного) юридического лица ООО «Цикрон».

Согласно решению ... единственного учредителя ... от < дата > ИИИ является единственным учредителем ...», полномочия директора с правом действовать от имени юридического лица без доверенности возлагаются на ИИИ

< дата > в результате умышленных преступных действий ИИИ совместно с неустановленным лицом Межрайонной инспекцией ФНС России ... по ..., расположенной по адресу: ..., в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от < дата > «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица ... ОГРН ..., ИНН ..., в соответствии с которым ИИИ указан в качестве учредителя и руководителя постоянно действующего исполнительного органа – директора ...».

В последующем после создания юридического лица – ... – ИИИ фактического участия в деятельности ... не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

2. Он же, ИИИ в период с < дата > по < дата >, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ...», ОГРН ..., ИНН ..., группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение приобрел, хранил и сбыл неустановленному лицу электронные средства, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ...», при следующих обстоятельствах.

В период с < дата > по < дата > неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, предложило для созданного юридического лица ...», где ИИИ, являлся подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью его дистанционного банковского обслуживания, и передать неустановленному лицу для данного расчетного счета электронные средства платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ИИИ и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «...

При получении указанного предложения у ИИИ возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

ИИИ, являясь подставным лицом – директором и учредителем ... не имеющим отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнение указанного преступного умысла, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ИИИ и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ... то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ИИИ переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в ПАО «Банк Уралсиб» для открытия расчетного счета ...».

< дата >, в период времени с 09 час. 00 мин. ИИИ, находясь в помещении ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: ..., ..., осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил операционисту обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы ...» и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в ПАО «Банк Уралсиб» расчетного счета ... для ...», выдачу корпоративной карты и открытие привязанного к ней корпоративного счета ..., с одновременным предоставлением услуги ДБО. Согласно указанному заявлению ИИИ зарегистрировал номер телефона ..., не принадлежащий последнему, для получения доступа к ДБО расчетного счета ... и корпоративного счета .... Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ИИИ об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал.

При обращении в банк ИИИ, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от < дата > № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от < дата > № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

На основании предоставленных и подписанных ИИИ документов, последним заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым ПАО «Банк Уралсиб» предоставил клиенту ИИИ услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ИИИ посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также < дата > в ПАО «Банк Уралсиб» открыты расчетный счет ... и корпоративный счет ... для ...

< дата > в помещении ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: ..., ..., от сотрудника банка ИИИ получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также корпоративная карта, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от < дата > № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий которые ИИИ, хранил при себе.

< дата > ИИИ, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: ..., ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ИИИ и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени ... неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ИИИ с расчетного счета

... и корпоративный счет ..., открытых для ... в ПАО «Банк Уралсиб», переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления от < дата > о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в ПАО «Банк Уралсиб» расчетного счета

... для ...», выдачу корпоративной карты и открытие привязанного к ней корпоративного счета ..., с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ...» и корпоративную карту, являющиеся электронными средствами платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ИИИ, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытым для ... в ПАО «Банк Уралсиб» расчетному счету ... и корпоративный счет ....

В последующем, преступные действия ИИИ послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанными расчетными счетами.

В ходе судебного разбирательства подсудимый ИИИ вину в совершенных преступлениях признал полностью, просил огласить ранее данные показания. Согласно которых осенью 2020 года подрабатывал в такси разговаривался с пассажиром по имени Ильшат и он предложил ему дополнительный заработок, ежемесячно получать по 15 000 руб. Согласился. Ильшат сказал что нужно предоставить документы для регистрации ООО, делать больше ничего не нужно. Передал Ильшату свой паспорт он его сфотографировал, ездили в какие-то учреждения, где он также подписывал различные документы. После этой поездки Ильшат заплатил ему 15 000 руб. Через некоторое время Ильшат снова позвонил и сказал, что нужно приехать в ..., где они вместе ездили в различные банки - куда именно не помнит, где также подписывал различные документы для открытия счетов в банках, после открытия которых он все документы отдал Ильшату находясь возле банка Уралсиб в .... Также ему стало известно, что на него было открыто ... ИНН ... В последующем после регистрации ООО ежемесячно приезжал в ..., на протяжении примерно 6 месяцев, где встречался с Ильшатом и подписывал ему документы, при встрече Ильшат платил ему по 15 000 руб. Денежные средства всегда передавал наличными. Примерно через полгода после регистрации ООО, судебные приставы заблокировали счета ООО и сняли какую то сумму денежных средств, после этого Ильшат ему позвонил и сообщил что ООО будет ликвидировано и платить больше никто не будет. Больше он с Ильшатом не встречался и думал, что данная организация ликвидирована. После регистрации на него данного общества самостоятельно какую-либо деятельность от имени данного общества не осуществлял. О том, что юридический адрес ...» зарегистрирован по месту его проживания узнал от сотрудников полиции. Расчетными счетами не пользовался и никакие денежные средства по счетам не вносил, не переводил, и не снимал, вообще не пользовался счетами. Свои документы, в том числе паспорт не терял и не кому не передавал. Заниматься предпринимательской деятельностью не собирался. Даты, налоговая инспекция, банки, указанные в обвинении все подтверждает.

Вина ИИИ помимо его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что проживает по адресу: ... семьей много лет. За время его проживания по данному адресу оптовая торговля лесоматериалами и строительными материалами по данному адресу никогда не осуществлялось и в настоящее время не осуществляется. Офисов по данному адресу нет и никогда не было. Какие-либо печати и финансовая документация ... ИНН:... у них в доме не хранится. В настоящее время его сын ИИИ работает в .... На какой именно работает должности не знает. Директором ...» ИНН:... сын никогда не был и быть не может, так как каких-либо знаний в сфере управления организаций у него нет, закончил всего 11 классов и другие учебные заведения он не заканчивал. О том, что по месту жительства зарегистрирована организация ему стало известно после получения письма от налоговой службы. Однако, что именно находилось в письме ему неизвестно, так как его не открывал и сын ему сказал, что сам разберется с налоговой службой и никаких проблем не будет. В связи с этим по данному поводу больше никаких вопросов своему сыну не задавал. / т. 1 стр. 107-110/

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что, он состоит в должности заместителя начальника правового отдела ... Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации ... по .... По существу государственной регистрации создания ...» ОГРН ..., ИНН ..., пояснил, что документы для государственной регистрации создания ... (вх. ...A) поданы < дата > в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ИИИ, выпущенной удостоверяющим центром ОАО "ИИТ" (серийный ...d6c86903718700000000110ef0001, срок действия < дата > по < дата >) через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований главы VI Закона ...-Ф3. В регистрационном деле ... отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов (скан образы Заявления формы № P11001, Устава, решения и т.д.). Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан ИИИ, дата рождения: < дата > года рождения, место рождения д. ...а Республики Башкортостан, паспорт <...>, выдан < дата > Отделом УФМС России по ... в ..., доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ИИИ, должность - директор. Также на государственную регистрацию от имени ИИИ представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением учредителя ИИИ ... от < дата >, самого решения и паспорта последнего. Пакет документов, установленный ст. 12 Закона « 129-ФЗ был представлен заявителем ИИИ в полном объеме. По результатам их рассмотрения < дата > принято решение о государственной регистрации юридического лица ...А при создании ... с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) ..., идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) .... Каких-либо сведений о том, что ИИИ является подставным лицом при государственной регистрации ... в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций, не поступало. Документы о государственной регистрации создания ... в электронном виде направлены на электронный адрес: ..., указанные от имени ИИИ в п. 4 листа и Заявления формы № P11001. ИИИ как руководитель ... регистрирующим органом к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ не привлекался. / т. 1 стр. 111-113/

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ЗИА следует, что с < дата > по настоящее время работает на должности управляющей делами в администрации сельского поселения Слаковский сельсовет МР ... Республики Башкортостан. На территории сельсовета по адресу: ... проживает ИИИ совместно со своей семьей и со своим отцом. О том, что ИИИ является директором ... ИНН: ... юридический ад-рес: ... ему стало известно от информационного письма об имеющихся организациях и индивидуальный предпринимателей на территории обслуживания, полученного ранее от ИФНС России по .... ИИИ директором ООО «Цикрон» не является и ранее не являлся. По юридическому адресу организации расположен жилой дом, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сани-тарно-техническим оборудованием по данному адресу никогда не осуществлялась. Каких-либо офисов и табличек указывающих на наличие ООО «Цикрон» по адресу: ... никогда не было. Характеризовала ИИИ положительно. / т. 1стр. 114-117/

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что по соседству с домом по адресу: ... расположен жилой дом, в котором проживает Свидетель №2, а также его сын И. со своей семьей. И. в настоящее время работает где-то в .... Однако за все время проживания каких-либо вывесок на указанном доме о том, что там расположена организация никогда не было. Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием по данному адресу никогда не осуществлялась. Сам И. директором какой-либо организации никогда не был. / т. 1 стр. 118-121/

Вина ИИИ так же подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела:

- Протоколом осмотра места происшествия от < дата > и фототаблица к нему, согласно которому осмотрен жилой дом по адресу: РБ, .... / т. 1 л.д. 57-59, 60-63);

- Протоколом осмотра места происшествия от < дата > и фототаблица к нему, согласно которому осмотрено здание МИФНС ... по РБ, по адресу: РБ, .... / т. 1 л.д. 90-92, 93-95);

- Протоколом осмотра места происшествия от < дата > и фототаблица к нему, согласно которому осмотрено здание ПАО «Банк УралСиб», по адресу: РБ, .... /т. 1 л.д. 96-97, 98-100);

- Регистрационным делом ... ОГРН ... в котором содержатся документы представление при государственной регистрации юридического лица. / т. 2 л.д. 1-36);

- Протоколом осмотра предметов и фототаблица к нему, согласно которому произведен осмотр регистрационного дела ... предоставленное МИФНС ... по РБ. / т. 2 л.д. 37-39, 40);

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому регистрационное дело ...», предоставленное МИФНС ... по РБ признано вещественным доказательством. / т. 2 л.д. 41-42);

- СD-R диск предоставленный ПАО «Банк Уралсиб» в котором находятся банковские сведения ... ИНН: .... /т. 1 л.д. 124-125);

- Протоколом осмотра предметов и фототаблица к нему, согласно которому произведен осмотр СD-R диска предоставленный ПАО «Банк Уралсиб» в котором находятся банковские сведения ООО «... ИНН: .... / т. 1 л.д. 126-142, 143);

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому СD-R диск предоставленный ПАО «Банк Уралсиб» в котором находятся банковские сведения ООО «Цикрон» ИНН: <***> признано вещественным доказательством. / т. 1 л.д. 144-145).

Таким образом, исследовав в судебном заседании представленные доказательства: показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия, в совокупности с показаниями свидетелей, а также данными, содержащимися в протоколах следственных действий и иных документах, суд полагает, что вина подсудимого в содеянном полностью доказана, а представленные доказательства являются допустимыми, достоверными, в своей совокупности достаточными, подтверждающими вину подсудимого в инкриминируемых деяниях.

Суд считает, что показания, данные ИИИ в ходе допросов на предварительном следствии в части того, что он по просьбе не знакомого ему мужчины, для получения денежных средств, зарегистрировал себя в качестве руководителя фирмы, хотя фактически никакой фирмой не руководил, налоги не платил, за это получил денежное вознаграждение, правдивыми, так как они в полном объеме отражают фактические обстоятельства, участником которых он был и при допросах изложил так, как воспринимал в силу объективных и субъективных особенностей, и такие подробности не могли быть известны другим лицам до его показаний.

Как следует из протоколов допросов показания ИИИ давались добровольно, после разъяснения всех процессуальных прав, в том числе и предусмотренное ст. 51 Конституции Российской Федерации право не свидетельствовать против самого себя, в присутствии защитника. О возможности использования его показаний в качестве доказательств он также предупреждался. По окончании допросов замечаний по поводу правильности отраженных в соответствующих протоколах сведений ни от подозреваемого, ни от его защитника не поступало.

Первоначальные показания подсудимого, в которых он подробно описывал как под руководством неизвестного ему мужчины зарегистрировал на себя фирму, руководство которой им не планировалось, как открывал расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, полностью согласуются с иными доказательствами, исследованными в суде, в том числе: показаниями свидетелей, а также с протоколами следственных действий.

При этом, суд считает показания вышеуказанных свидетелей правдивыми и достоверными, которые были ими даны после разъяснения им прав и обязанностей согласно ст. 56 УПК РФ, а также ответственности согласно ст.ст. 307, 308 УК РФ, поскольку они согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, не было установлено и оснований у данных свидетелей, в том числе и сотрудников полиции, для оговора подсудимого.

Органами предварительного следствия действия подсудимого квалифицированы по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а так же по ч.1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

В объективную сторону данного преступления должен быть включен не только факт внесения записи в ЕГРЮЛ, но и действия, непосредственно ему предшествующие и указанные в диспозиции данной нормы и примечаний к ней в качестве признаков объективной стороны деяния.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью - совершение одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

В действиях подсудимого, согласно ч.2 ст. 35 УК РФ, имеет место квалифицирующий признак, «группой лиц по предварительному сговору» так как ИИИ действовал по указанию неустановленного следствием лица, с которым заранее договорились о совершении преступлений, распределили роли, что подтверждается выше исследованными показаниями подсудимого, свидетелей, исследованных письменных доказательств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве при этом правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях ИИИ состава преступления не влияет.

Судом установлено, что ИИИ действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ... действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «Банк Уралсиб» расчетные счета, получив при этом электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

При этом ИИИ реальную финансово-экономическую деятельность ... не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, осознавая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. За свои незаконные действия ИИИ получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

Суд квалифицирует действия ИИИ по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а так же по ч.1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

При определении вида размера наказания подсудимого суд принимает во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, а так же учитывает принципы справедливости и задачи уголовной ответственности.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении подсудимого ИИИ суд учитывает полное признание вины в ходе предварительного следствия, так и в суде, наличие заболеваний, нахождение на иждивении троих малолетних детей.

Каких-либо сведений о наличии у ИИИ других смягчающих ему наказание обстоятельств суду на момент принятия решения по делу не представлено.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного суда РФ от < дата > ... «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», под явкой с повинной, которая в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке части 2 ст. 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый по своей инициативе не явился в полицию с сообщением о совершенных им преступлениях, а признался в этом, будучи доставленным в отдел полиции, при этом сотрудники полиции располагали сведениями о совершенных преступлениях и о лице, их совершивших. В связи с чем, оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства – объяснения данного до возбуждения уголовного дела от < дата > (как явки с повинной), активного способствования раскрытию и расследованию преступлений не имеется. Так как, в вышеуказанном объяснении ИИИ указал, что ни какой информацией не обладает, является номинальным руководителем ... где находится офис организации, где хранится документация не знает, финансово-хозяйственную деятельность не ведет. Иных сведений сотрудникам полиции не сообщил (т.1 л.д.16-20).

Каких-либо сведений о наличии у ИИИ других смягчающих ему наказание обстоятельств суду на момент принятия решения по делу не представлено.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ИИИ преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений (п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ,) в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, в связи с полным признанием вины, раскаянием в содеянном.

Оснований для освобождения подсудимого ИИИ от уголовной ответственности и от наказания, прекращения уголовного преследования и производства по делу, не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие отягчающих вину наказание, личности подсудимого, имущественного положения, суд считает, что цели наказания в отношении ИИИ с учетом положений ч.3 ст.60 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы (по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ), а окончательное наказание с применением ст. 73 УК РФ условным, что будет отвечать требованиям ч.2 ст.43 УК РФ, со штрафом в размере 100 тыс. руб. (ч.1 ст. 187 УК РФ).

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, а так же другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности.

На основании п.5 ч.2 ст. 131 УПК РФ суд относит сумму выплачиваемую адвокату за оказание им юридической помощи к процессуальным издержкам, которые взысканию с подсудимого ИИИ не подлежат, поскольку он является имущественно несостоятельным, а защитник назначен в силу ст.51 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В силу ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении приговора подлежит решению вопрос о вещественных доказательствах.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ИИИ признать виновным в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание:

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ 1 год 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ИИИ наказание в виде 1(одного) года 8 (восемь) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1(один) год 8 (восемь) месяцев.

Обязать встать на учёт в специализированный орган осуществляющий надзор за условно-осужденными по месту жительства, один раз в месяц регистрироваться в дни, установленные специализированным органом, без уведомления специализированного органа не менять постоянного места жительства.

Меру пресечения ИИИ в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства – хранить при уголовном деле;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также осужденный вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья: Ю.А.Мельникова