Постановление № 1-150/2019 1-7/2020 от 14 января 2020 г. по делу № 1-150/2019

Дело №1-7/2020


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 января 2020 года город Ярославль

Кировский районный суд г.Ярославля под председательством судьи Гасюкова А.И.

с участием прокурора Борисова Д.А.,

старшего следователя отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Ярославской области ФИО1,

обвиняемых ФИО2, ФИО3 и ФИО4,

защитников Шепелевой М.Л., Пирожкова Д.В. и Пухова А.А., представивших удостоверения адвокатов ЯОКА №№, №, ордеры №№, №,

при секретаре Корнилове М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Кировского районного суда г.Ярославля постановление старшего следователя отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Ярославской области ФИО1 о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО2, родившегося <данные изъяты> ранее судимого 26.12.2017 г. Кировским районным судом г.Ярославля по п.п. «а, г, з» ч.2 ст.126 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев,

ФИО3, родившегося <данные изъяты>, ранее судимого мировым судьей судебного участка №4 Кировского судебного района г.Ярославля 05.10.2018 г. по ст.264.1 УК РФ с назначением наказания в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года,

и
ФИО4, родившегося <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемых по ч.1 ст.172 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО2, ФИО3 и ФИО4 обвиняются органом предварительного расследования в незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с извлечением дохода в крупном размере.

Обвинение сформулировано следующим образом.

ФИО2, ФИО3, ФИО4 и лицо, уголовное дело в отношении которого 25.10.2019 г. выделено в отдельное производство (далее – соучастник), не позднее 23.11.2015 г. в неустановленном месте договорились о совместном совершении преступления - незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, путем совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности, связанной с сокрытием от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также сокрытию реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности.

С целью реализации задуманного ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их соучастник не позднее 23.11.2015 г. совместно разработали преступный план, согласно которому намеревалась предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для достижения указанных целей преступный план подразумевал: подыскание и приобретение подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; открытие в кредитных организациях и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; приискание клиентов – юридических лиц, заинтересованных в незаконной банковской деятельности; учет денежных средств, полученных в безналичной форме от клиентов.

Для осуществления задуманного преступления не позднее 23.11.2015 г. ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их соучастник распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми:

- соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками; приискивал физических лиц, имеющих низкое материальное положение, которые номинально, за денежное вознаграждение, регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность; привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств; общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял им реквизиты подконтрольной организации: <данные изъяты> с расчетным счетом, подключенным к системе «Клиент-Банк», открытым в <адрес>, задействованной в схеме по обналичиванию денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности; проводил сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; в электронном виде от имени подконтрольных организаций изготавливал специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям), и направлял их в различные банки по системе «Клиент-Банк»; в целях перечисления денежных средств и их последующего обналичивания, вел учет полученных и переданных клиентам денежных средств;

- ФИО2 приискал <данные изъяты>, учредителем и генеральным директором которой номинально, за денежное вознаграждение, выступал его знакомый, который финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества не осуществлял и не намеревался осуществлять; привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств; общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял им реквизиты подконтрольной организации: <данные изъяты>», с расчетным счетом, подключенным к системе «Клиент-Банк», открытым в <адрес>, задействованной в схеме по обналичиванию денежных средств; осуществил поиск и обеспечил явку в налоговые учреждения ФИО 1, готового за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета, привязанные к банковским картам с подключенной системой «Клиент-Банк», необходимых для осуществления списаний денежных средств, поступивших на банковские карты с целью дальнейшего обналичивания; осуществлял перевозку таких лиц в банковские учреждения, расположенные на территории г.Ярославля и г.Москвы, с целью открытия последними банковских счетов и карт, получения электронных ключей, паролей и логинов, необходимых для совершения операций по счетам указанных лиц, а полученные пароли и логины, необходимые для совершения операций по счету, передал соучастнику, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- ФИО4 подготовил техническое сопровождение совместной преступной деятельности путем приобретения компьютерной техники, установления на нее программного обеспечения и подключения беспроводной Интернет сети Wi-Fi, осуществлял переводы денежных средств, поступавших в ходе совершения преступной деятельности по обналичиванию денежных средств со счетов подконтрольных им Индивидуальных предпринимателей на банковские карты;

- ФИО3 снимал наличные денежные средства с банковских карт, оформленных на подконтрольных индивидуальных предпринимателей, находящихся в их владении, пользовании и распоряжении, и передавал их соучастнику, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, либо по указанию последнего, лично передавал их клиентам.

ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастник при совершении незаконной банковской деятельности действовали с общим единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в крупном размере.

Для осуществления незаконной банковской деятельности, реализуя преступный умысел, ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастник в ноябре 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору и находясь в арендованном нежилом помещении №, расположенном на пятом этаже нежилого здания по адресу: <адрес>, разработали механизм, суть которого состояла в привлечении денежных средств юридических лиц на счета подконтрольной им организации, не осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность, их учете, когда характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. В совокупности данные действия представляли собой банковские операции, а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам, осуществлялись путем использования расчетного счета подконтрольного юридического лица, фактически не осуществлявшего хозяйственной деятельности. Перечисление денежных средств с расчетного счета подконтрольного юридического лица <данные изъяты>, фактически не осуществлявшего хозяйственной деятельности, на счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и организаций с целью их обналичивания, представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных статьей 5 Закона «О банках и банковской деятельности». Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольного ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастнику юридического лица - <данные изъяты>.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастник получали доход в сумме не менее 3% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастником в ходе своей деятельности.

ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастник, реализуя разработанный преступный план, действуя группой лиц по предварительному сговору, не являясь сотрудниками зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, с целью извлечения дохода в крупном размере, игнорируя положения Закона «О банках и банковской деятельности», регулирующего порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в крупном размере до 23.11.2015 г., а также в период совершения преступления приискали орудия и средства совершения преступления.

Так, для осуществления незаконной банковской деятельности соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя своего знакомого, являющегося директором <данные изъяты>, арендовал нежилое помещение №, расположенное на <данные изъяты> этаже нежилого здания по адресу: <адрес>, оборудованное ФИО4 выходом в интернет, в котором фактически стал функционировать нелегальный Банк и осуществлялось кассовое обслуживание клиентов, где соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимал от соучастников преступной группы посредством электронной и мобильной связи информацию о поступивших от клиентов денежных средствах, подлежащих обналичиванию, используя электронные ключи доступа к управлению расчетным счетом подконтрольного им юридического лица, изготавливал и направлял в банки для дальнейшего исполнения платежные поручения о переводе денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания, то есть фактически осуществлялось кассовое обслуживание клиентов.

Кроме этого, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с вышеуказанными соучастниками не позднее 23.11.2015 г., приобрел с целью использования в незаконной банковской деятельности организацию: <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в <адрес>, не ведущей никакой хозяйственной деятельности (не производящей никаких товаров и не оказывающей никаких услуг), учредителем и руководителем которой являлся не посвященный в преступный умысел ФИО 2 и не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, который за денежное вознаграждение не позднее 23.11.2015 г. предоставил свои паспортные данные для регистрации <данные изъяты>, а также 02.12.2015 г. открыл расчетный счет в <адрес>, и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который был передан впоследствии соучастнику, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вместе с учредительными документами <данные изъяты>

Непосредственной целью ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастника, действовавших группой лиц по предварительному сговору, являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные путем перечисления на расчетный счет подконтрольного юридического лица <данные изъяты>, а в дальнейшем на расчетные счета подконтрольных им Индивидуальных предпринимателей и их банковские карты, с последующим их снятием.

В период с 23.11.2015 г. по 10.02.2016 г. ФИО2 и соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, ФИО3, периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.

Так, осуществляя подготовку к совершению преступления – незаконной банковской деятельности, не позднее 09.12.2015 г., а также в период совершения преступления, то есть с 23.11.2015 г. по 10.02.2016 г., ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастник, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в крупном размере, находясь в нежилом помещении №, расположенном на <данные изъяты> этаже нежилого здания по адресу: <адрес>, привлекли лиц, неосведомленных об их преступной деятельности и желающих за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты и передать их в фактическое владение, пользование и распоряжение ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастника. Таким образом, в фактическое владение, пользование и распоряжение ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастника, действовавших группой лиц по предварительному сговору, поступили для дальнейшего использования при обналичивании и снятии денежных средств банковские карты, оформленные на индивидуальных предпринимателей, неосведомленных об их преступной деятельности: ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5, ФИО 6 ФИО 7, ФИО 8, ФИО 9, ФИО 10, ФИО 11, ФИО 12, ФИО 13, ФИО 14, ФИО 15, ФИО 16, ФИО 17, открытых в <данные изъяты>.

Так, ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастником, в ходе осуществления преступной деятельности в период с 23.11.2015 г. по 10.02.2016 г. привлечены клиенты, воспользовавшиеся их услугами по незаконной банковской деятельности. При этом в целях прикрытия противоправности совершенных операций и придания им законного вида с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа несоответствующих действительности сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги и работы.

Привлеченные от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетном счете № подконтрольной ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастнику организации <данные изъяты>, открытом в <адрес>, и использовались для осуществления кассового обслуживания по поручениям их клиентов, которым гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами. При этом для сокрытия преступной схемы между организациями производилось «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для последующего «обналичивания» через счета физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и подконтрольной организации <данные изъяты>.

При этом ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастник, действуя группой лиц по предварительному сговору, брали на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, согласно установленным между ними расценкам, составлявшим не менее 3 % от общей суммы, используемых в банковских операциях денежных средств. В соответствии с требованиями клиентов принадлежащие им денежные средства после предоставления изготовленных поддельных платежных поручений, не являвшихся ценными бумагами, получались наличными со счетов (банковских карт) лиц из числа введенных в заблуждение индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о преступной деятельности ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастника, действовавших группой лиц по предварительному сговору.

Поступившие для обналичивания денежные средства на расчетный счет № подконтрольного юридического лица <данные изъяты> лично учитывались соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который в период с 09.12.2015 г. по 10.02.2016 г., находясь в нежилом помещении №, расположенном на <данные изъяты> этаже нежилого здания по адресу: <адрес>, характерным для банковского учета способом отражал поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление банковских операций.

Для получения наличных денежных средств соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 09.12.2015 г. по 10.02.2016 г., находясь в нежилом помещении №, расположенном на <данные изъяты> этаже нежилого здания по адресу: <адрес>, лично осуществлял переводы денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <адрес>, на расчетные счета индивидуальных предпринимателей из числа подысканных участниками указанной группы с целью предоставления наличных денежных средств взамен безналичных. В дальнейшем ФИО4 в период с 09.12.2015 г. по 10.02.2016 г., находясь в г.Ярославле, поступившие указанные денежные средства переводил на банковские карты подконтрольных индивидуальных предпринимателей, а в последующем ФИО3 в период с 09.12.2015 г. по 10.02.2016 г., находясь в г.Ярославле, осуществляли снятие наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей, находившихся в фактическом владении, пользовании и распоряжении указанной группы. ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастник, действуя группой лиц по предварительному сговору, удерживали из поступивших денежных средств сумму не менее 3% от общей, а оставшиеся обналиченные денежные средства в неустановленном месте передавали клиентам.

За проведение незаконных банковских операций, а именно: кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а также за выдачу наличных денежных средств ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастником, действовавшим группой лиц по предварительному сговору, удерживалась комиссия в размере не менее 3% от сумм отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетный счет <данные изъяты>.

В результате в период с 09.12.2015 г. по 10.02.2016 г. на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <адрес>, реквизиты которой в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО2 и соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшим по предварительному сговору с ФИО4, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от контрагентов в общей сумме 99900099,49 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 2997002,99 рублей.

Таким образом, в период с 23.11.2015 г. по 10.02.2016 г. в ходе своей преступной деятельности ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастник, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя в качестве нелегального банка арендованное нежилое помещение №, расположенное на <данные изъяты> этаже нежилого здания по адресу: <адрес>, в нарушение требований Федерального закона от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счет подконтрольной вышеуказанной фиктивной организации, осуществляющих управление его счетом при помощи систем «клиент-банк», на который клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч.1 ст.845, ч.1 ст.847, ч.1 ст.854 ГК РФ, ст.ст.12, 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03.10.2002 г. №2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 г. №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастником, действовавшим группой лиц по предварительному сговору, в период с 09.12.2015 г. по 10.02.2016 г. в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанному выше расчетному счету юридического лица: <данные изъяты> в общей сумме 99900099,49 рублей, а общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 3% составила 2997002,99 рублей.

Таким образом, ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их соучастник, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в период с 09.12.2015 г. по 10.02.2016 г. в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 3% в сумме 2997002,99 рублей, что является крупным размером.

Действия обвиняемых квалифицированы следователем по ч.1 ст.172 УК РФ.

В суд с согласия руководителя следственного органа с материалами уголовного дела поступило ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемых ФИО2, ФИО3 и ФИО4 и назначении им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое мотивировано тем, что каждый из них впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ущерб, причинённый преступлением, заглажен.

В судебном заседании прокурор Борисов Д.А. заявленное следователем ходатайство поддержал, полагал возможным его удовлетворить, производство по уголовному делу в отношении ФИО2, ФИО3 и ФИО4 прекратить, назначив им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обвиняемые ФИО2, ФИО3 и ФИО4 ходатайство следователя о прекращении в отношении них уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа поддержали; на прекращение уголовного дела по данному основанию согласились, последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию им разъяснены и понятны.

Защитники заявленное следователем ходатайство о прекращении в отношении ФИО2, ФИО3 и ФИО4 уголовного дела по данному основанию поддержали.

Выслушав мнения участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст.25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В силу ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

При разрешении заявленного следователем ходатайства суд пришел к выводу о наличии совокупности предусмотренных ст.25.1 УПК РФ правовых оснований для прекращения в отношении ФИО2, ФИО3 и ФИО4 уголовного дела и назначения им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

На момент совершения преступления каждый из обвиняемых был не судим, то есть являлся лицом, впервые совершившим преступление средней тяжести.

Предъявленное ФИО2, ФИО3 и ФИО4 обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Ущерб государственным и общественным интересам заглажен обвиняемыми путем перечисления денежных средств в благотворительных целях в государственные и общественные организации. Обвиняемые согласны на прекращение уголовного дела по данному основанию.

Обвиняемые раскаялись в содеянном, удовлетворительно характеризуются, имеют легальный источник дохода, достаточный для исполнения обязанности по уплате судебного штрафа.

С учетом обстоятельств дела и данных о личности обвиняемых суд приходит к выводу о том, что в настоящее время они общественной опасности не представляют и не нуждаются в мерах уголовной ответственности, в связи с чем уголовное дело в отношении них по ч.1 ст.172 УК РФ подлежит прекращению с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, размер которого суд определяет с учетом характера совершенного преступления, имущественного положения ФИО2, ФИО3 и ФИО4, возможности получения обвиняемыми заработной платы или иного дохода.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л :

Ходатайство старшего следователя отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Ярославской области ФИО1 о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2, ФИО3 и ФИО4 и назначении им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО2, ФИО3 и ФИО4, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, производством прекратить в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ФИО2, ФИО3 и ФИО4 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30000 рублей каждому, который подлежит уплате в течение трех месяцев с момента вступления настоящего постановления в законную силу на расчетный счет <данные изъяты>

Разъяснить ФИО2, ФИО3 и ФИО4, что в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа, они должны представить судебному приставу-исполнителю сведения об уплате судебного штрафа.

Разъяснить ФИО2, ФИО3 и ФИО4, что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, в установленный судом срок, суд по представлению судебного пристава-исполнителя отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа; дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его вынесения в Ярославский областной суд.

Судья А.И. Гасюков