Приговор № 1-159/2019 1-3/2020 от 19 января 2020 г. по делу № 1-159/2019Зарайский городской суд (Московская область) - Уголовное именем Российской Федерации г.о. Зарайск 20 января 2020 г. Зарайский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Сподиной Ю. Е., с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Зарайска МО – помощника прокурора Зарайской городской прокуратуры Перетятькина К. А., подсудимой ФИО1, защитника – адвоката Ковылина А. В., представившего удостоверение № 1422 и ордер № 258 от 17.01.2020 г., выданный адвокатским кабинетом № 881 АПМО, потерпевшего С.Д.О., при секретаре судебного заседания Киселевой З. А., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № 1-3/2020 в отношении ФИО1, --- года рождения, уроженки г. --- --- области, зарегистрированной и проживающей по адресу: (адрес 1), гражданки ---, --- образованием, ---, работающей --- в ---- участке ----- филиала ПАО «-----», не судимой, находящейся по настоящему уголовному делу под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ, Подсудимая ФИО1 совершила преступление: присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновной, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, - при следующих обстоятельствах: ФИО1, согласно приказу жилищно-строительного кооператива «---» (далее - ЖСК «---») от 01.05.2016 г. «О приеме работника на работу», была назначена на должность главного бухгалтера ЖСК «---», расположенного по адресу: (адрес 2), и выполняла возложенные на нее обязанности главного бухгалтера ЖСК «---». По условиям Договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.05.2016, заключенного между ней и ЖСК «---» в лице председателя Н.А.М., работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, будучи обязанным: а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; в) вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества. В соответствии с должностной инструкцией главный бухгалтер ЖСК «---»: 2.1. Обеспечивает контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех осуществленных операций, предоставляет оперативную информацию о финансовом состоянии товарищества, составляет в установленные сроки бухгалтерскую отчетность и проводит экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности товарищества. 2.2. Осуществляя организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности, обеспечивает: - полный учет денежных средств, материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением; - достоверный учет исполнения смет расходов; - точный учет результатов хозяйственно-финансовой деятельности правления в соответствии с установленными правилами; - правильное начисление и своевременное перечисление платежей в государственный бюджет, взносов на государственное социальное страхование, погашение в установленные сроки задолженности банкам по ссудам; - отчисление средств в фонды и резервы, а также платежей в организации, с которыми заключены договоры; - участие в работе по выявлению неточностей в расчетах бухгалтеров - счетоводов; - составление достоверной бухгалтерской отчетности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, предоставление ее в установленные сроки соответствующим органам; - осуществление экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности правления по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь; - сохранность бухгалтерских документов, оформление и передачу их в установленном порядке в архив; - соблюдение установленных правил оформления приемки и расходования материальных ценностей; - правильность расходования фонда заработной платы, расчета должностных окладов, строгое соблюдение штатного расписания и финансовой дисциплины; - соблюдение установленных правил и сроков проведения инвентаризаций денежных средств, материальных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных обязательств; - взыскание в установленные сроки дебиторской и погашение кредиторской задолженности, соблюдение платежной дисциплины; - законность списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь. 4.1. Несет ответственность за: - невыполнение своих функциональных обязанностей, а также работу подчиненных ему работников по вопросам их деятельности; неправильное ведение бухгалтерского учета; - другие нарушения положений и инструкций по организации бухгалтерского учета; недостоверную информацию о состоянии показателей финансово-хозяйственной деятельности, несвоевременное предоставление различных сведений и отчетности. 4.2. Совместно с председателем правления главный бухгалтер несет ответственность: - за нарушения правил и положений, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность; - за своевременное и полное осуществление платежей по условиям заключенных договоров. В один из дней октября не позднее 03.10.2016 г., в дневное время суток более точного времени следствием не установлено, ФИО1 находилась на своем рабочем месте в подвальном помещении № ---, расположенном в доме № ---, по адресу: (адрес 2)---, где у нее возник единый преступный умысел, направленный на присвоение и растрату чужого имущества, вверенного виновной, то есть на неправомерное завладение денежными средствами, принадлежащими ЖСК «---» с расчетного счета № ---- Сбербанка России. Реализуя свой единый преступный умысел она, действуя умышленно и из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте в подвальном помещении № ---, расположенном в доме № --- по адресу: (адрес 2), при помощи принадлежащей ей банковской карты «Сбербанка России» VisaBusiness № ---, прикрепленной к расчетному счету ЖСК «---» № --- Сбербанка России, используя приложение «Сбербанк Онлайн» через личный кабинет перевела принадлежащие ЖСК «---» денежные средства на лицевой счет № --- банковской карты «Сбербанка России», оформленной на имя ФИО1, тем самым обратив их в свою пользу, в следующие периоды времени и в следующих суммах: - 03.10.2016 г. в дневное время суток - в сумме --- рублей; - 04.10.2016 года в дневное время суток – --- рублей; - 06.10.2016 года в дневное время суток – --- рублей; - 25.10.2016 года в дневное время суток – --- рублей; - 07.11.2016 года в дневное время суток – --- рублей; - 07.11.2016 года в дневное время суток – --- рублей; - 14.11.2016 года в дневное время суток - --- рублей; - 14.11.2016 года в дневное время суток - --- рублей; - 21.11.2016 года в дневное время суток - --- рублей; - 06.12.2016 года в дневное время суток – --- рублей; - 21.12.2016 года в дневное время суток - --- рублей; - 27.12.2016 года в дневное время суток – --- рублей; - 29.12.2016 года в дневное время суток - --- рублей; - 09.01.2017 года в дневное время суток - --- рублей; - 06.02.2017 года в дневное время суток - --- рублей; - 13.02.2017 года в дневное время суток - --- рублей; - 06.03.2017 года в дневное время суток – ---- рублей; - 07.04.2017 года в дневное время суток - --- рублей; - 24.04.2017 года в дневное время суток – --- рублей; - 31.07.2017 года в дневное время суток - --- рублей; - 11.08.2017 года в дневное время суток – --- рублей; - 18.08.2017 года в дневное время суток – --- рублей; - 28.08.2017 года в дневное время суток – --- рублей; - 27.09.2017 года в дневное время суток – --- рублей; - 29.09.2017 года в дневное время суток - --- рублей; - 11.10.2017 года в дневное время суток - --- рублей; - 31.10.2017 года в дневное время суток - --- рублей; - 08.11.2017 года в дневное время суток - --- рублей; - 20.11.2017 года в дневное время суток - --- рублей; - 20.12.2017 года в дневное время суток - --- рублей; - 25.12.2017 года в дневное время суток - --- рублей; - 26.12.2017 года в дневное время суток – --- рублей; - 09.01.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 30.01.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 05.02.2018 года в дневное время суток – --- рублей; - 12.02.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 20.02.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 22.02.2018 года в дневное время суток – --- рублей; - 05.03.2018 года в дневное время суток - --- рублей; -15.03.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 16.03.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 27.03.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 30.03.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 04.04.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 06.04.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 16.04.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 16.04.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 17.04.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 20.04.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 23.04.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 27.04.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 27.04.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 07.05.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 08.05.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 10.05.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 14.05.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 14.05.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 16.05.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 17.05.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 17.05.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 18.05.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 25.05.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 28.05.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 29.05.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 13.06.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 18.06.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 18.06.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 22.06.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 28.06.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 03.07.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 06.07.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 11.07.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 20.07.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 31.07.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 31.07.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 17.08.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 20.08.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 22.08.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 27.08.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 30.08.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 08.11.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 06.12.2018 года в дневное время суток - --- рублей; - 11.01.2019 года в дневное время суток - --- рублей; - 14.01.2019 года в дневное время суток - --- рублей; После перевода ФИО1 указанным выше способом и в указанные периоды времени денежных средств, принадлежащих ЖСК «---» на лицевой счет № --- банковской карты «Сбербанка России», оформленной на имя ФИО1, т. е. после обращения денежных средств в указанных суммах в свою пользу, она распоряжалась похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, используя свое служебное положение, осознавая и понимая, что обналиченные денежные средства с расчетного счета ЖСК «---» № ---Сбербанка России в период времени с 03.10.2016 года по 14.01.2019 года, в общем размере, составляющем, согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 8/57 от 29.04.2019 г., --- рублей, принадлежат ЖСК «---», и она не имеет права распоряжаться данными денежными средствами, она умышленно израсходовала полученные денежные средства против воли собственника, тем самым, обратила их в свою пользу, получив для себя материальную выгоду. В судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину в совершении данного преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, а также признала в полном объеме предъявленный к ней потерпевшим гражданский иск на сумму --- рублей, пояснила, что возместит потерпевшей стороне причиненный преступлением ущерб в течение 2020 года. От дачи показаний подсудимая ФИО2 отказалась, пояснив, что по прошествии времени всех обстоятельств совершения преступления она не помнит, просила огласить ее показания данные в ходе предварительного следствия. Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2, данных 25.09.2019 г. в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия по настоящему делу, следует, что она свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ признала полностью, и показала, что с 01 мая 2005 года она работает в ПАО ----. Примерно в мае 2016 года ее знакомая Н.А.М. предложила ей заключить трудовой договор на оказание бухгалтерских услуг ЖСК «---». По договору в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета, сдача отчётностей, ведение паспортного стола и прием денежной наличности от членов ЖСК, внесение ее на счет или наличная оплата нужд ЖСК. Узнав условия, она согласилась. С ней был заключен трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.05.2016, и она стала вести бухгалтерскую отчетность с 01.05.2016. Ей была установлена заработная плата в размере --- рублей. У нее был открыт доступ к расчетному счету ЖСК «---». В ходе осуществления своей трудовой деятельности в сентябре 2016 года ей организация предоставила карту «Сбербанка России» Visa Business № --- для зачисления на нее заработной платы. В отделении банка в связи с тем, что она являлась главным бухгалтером организации, ей предложили указанную бизнес карту автоматически прикрепить к расчетному счету ЖСК «---» № ---. На данной карте автоматически была установлена услуга «Сбербанк Онлайн», для входа в который она установила свой логин и пароль, известный только ей. Данной картой распоряжалась только она. Н.А.М. не знала о том, что данная карта была прикреплена к расчетному счету ЖСК «---». Ее рабочее место находилось в подвальном помещении № --- дома № ---, расположенного по адресу: (адрес 2). Находясь в указанном подвальном помещении, она в один из дней октября 2016 года, не позднее 03.10.2016 года решила присвоить себе денежные средства, находящиеся на расчетном счете ЖСК «---. 03.10.2016 года в дневное время суток, находясь на своем рабочем месте в подвальном помещении ЖСК «---», она при помощи личного кабинета с корпоративной карты «Сбербанка России» Visa Business № --- перевела на принадлежащую ей банковскую карту «Сбербанка России» с лицевым счетом № --- денежные средства в сумме --- рублей. Далее 04.10.2016 года в дневное время суток, находясь на своем рабочем месте, она аналогичным способом перевела на свой счет денежные средства в сумме --- рублей. 06.10.2016 года в дневное время суток, она через личный кабинет перевела на принадлежащую ей карту со счета ЖСК «---» денежные средства в сумме --- рублей. Убедившись, что Н.А.М. не ведет контроль за движением денежных средств, принадлежащих ЖСК «---» на расчетном счете № ---, она проводила аналогичные операции по расчетному счету ЖСК «---», переводя денежные средства на счет принадлежащей ей банковской карты. Указанные операции она проводила, находясь в подвальном помещении № --- д. --- - --микрорайона г. --- ---- области в дневное время суток в следующие дни: - 25.10.2016года в сумме --- рублей; - 07.11.2016 года в сумме --- рублей; - 07.11.2016 года в сумме --- рублей; - 14.11.2016 года в сумме --- рублей; -14.11.2016 года в сумме --- рублей; - 21.11.2016 года в сумме --- рублей; - 06.12.2016 года в сумме --- рублей; - 21.12.2016 года в сумме --- рублей; - 27.12.2016 года в сумме --- рублей; - 29.12.2016 года, в сумме --- рублей; - 09.01.2017 года в сумме --- рублей; - 06.02.2017 года в сумме --- рублей; - 13.02.2017 года в сумме --- рублей; - 06.03.2017 года в сумме --- рублей; - 07.04.2017 года в сумме --- рублей; - 24.04.2017 года в сумме --- рублей; - 31.07.2017 года в сумме --- рублей; - 11.08.2017 года в сумме --- рублей; - 18.08.2017 года в сумме --- рублей; - 28.08.2017 года в сумме --- рублей; - 27.09.2017 года в сумме --- рублей; - 29.09.2017 года в сумме --- рублей; - 11.10.2017 года в сумме --- рублей; - 31.10.2017 года в сумме --- рублей; - 08.11.2017 года в сумме --- рублей; - 20.11.2017 года в сумме --- рублей; - 20.12.2017 года в сумме --- рублей; - 25.12.2017 года в сумме --- рублей; - 26.12.2017 года в сумме --- рублей; - 09.01.2018 года в сумме --- рублей; - 30.01.2018 года в сумме --- рублей; - 05.02.2018 года в сумме --- рублей; - 12.02.2018 года в сумме --- рублей; - 20.02.2018 года в сумме --- рублей; - 22.02.2018 года в сумме --- рублей; - 05.03.2018 года в сумме --- рублей; - 15.03.2018 года в сумме --- рублей; - 16.03.2018 года в сумме --- рублей; - 27.03.2018 года в сумме --- рублей; - 30.03.2018 года в сумме --- рублей; - 04.04.2018 года в сумме --- рублей; - 06.04.2018 года в сумме --- рублей; - 16.04.2018 года в сумме --- рублей; - 16.04.2018 года в сумме --- рублей; - 17.04.2018 года в сумме --- рублей; - 20.04.2018 года в сумме --- рублей; - 23.04.2018 года в сумме --- рублей; - 27.04.2018 года в сумме --- рублей; - 27.04.2018 года в сумме --- рублей; - 07.05.2018 года в сумме --- рублей; - 08.05.2018 года в сумме --- рублей; - 10.05.2018 года в сумме --- рублей; - 14.05.2018 года в сумме --- рублей; - 14.05.2018 года в сумме --- рублей; - 16.05.2018 года в сумме --- рублей; - 17.05.2018 года в сумме --- рублей; - 17.05.2018 года в сумме --- рублей; - 18.05.2018 года в сумме --- рублей; - 25.05.2018 года в сумме --- рублей; - 28.05.2018 года в сумме --- рублей; - 29.05.2018 года в сумме --- рублей; - 13.06.2018 года в сумме --- рублей; - 18.06.2018 года в сумме --- рублей; - 18.06.2018 года в сумме --- рублей; - 22.06.2018 года в сумме --- рублей; - 28.06.2018 года в сумме --- рублей; - 03.07.2018 года в сумме --- рублей; - 06.07.2018 года в сумме --- рублей; - 11.07.2018 года в сумме --- рублей; - 20.07.2018 года в сумме --- рублей; - 31.07.2018 года в сумме --- рублей; - 31.07.2018 года в сумме --- рублей; - 17.08.2018 года в сумме --- рублей; - 20.08.2018 года в сумме --- рублей; - 22.08.2018 года в сумме --- рублей; - 27.08.2018 года в сумме --- рублей; - 30.08.2018 года в сумме --- рублей; - 08.11.2018 года в сумме --- рублей; - 06.12.2018 года в сумме --- рублей; - 11.01.2019 года в сумме --- рублей; - 14.01.2019 года в сумме --- рублей. Указанные денежные средства она через личный кабинет переводила на кредитный счет для его погашения, а также на погашение микрозаймов. Денежные средства в сумме --- рублей она обналичила со своей банковской карты в банкомате г. Зарайска Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Зарайск, 2-микрорайон, д. 3-3а. Указанные денежные средства она снимала частями, так как лимит снятия денежных средств по карте составляет --- рублей. Все переводы со счета ЖСК «---» на лицевой счет ее банковской карты, а также на погашение кредитов и микрозаймов она осуществляла в указанные дни в дневное время суток, находясь на своем рабочем месте в подвальном помещении № --- д. --- --- -микрорайона г. --- --- области. Умысел на хищение денежных средств со счета ЖСК «---» у нее был направлен на всю сумму, которую она переводила частями, чтобы не вызывать подозрения. В связи с тем, что она снимала со счета значительные суммы денежных средств на свои нужды у ЖСК «---» образовалась значительная задолженность перед поставщиками энергоресурсов. От МУП «ЕСКХ Зарайского района» по данному поводу стали поступать претензии. В конце 2018 года давление по долгам усилилось. В связи с этим, она решила часть похищенных денег внести на счет ЖСК «---» путем внесения наличных. Так, 19 декабря 2018 года она внесла на счет --- рублей, - 20.12.2018г. – --- рублей, - 21.12.2018г. - --- рублей, - 28.12.2018 г. – --- рублей, - 14.01.2019 года - сумму --- рублей, - 24.01.2019 года – --- рублей, - 24.01.2019 года - сумму --- рублей, - 01.02.2019 года - сумму --- рублей, - 15.02.2019 года - сумму --- рублей, - 19.02.2019 года – --- рублей, - 19.02.2019 года --- рублей. Данные денежные средства ее личные, она их внесла на счет, так как решила вернуть ранее полученные деньги ЖСК «---». 20.01.2018г. состоялось общее собрание членов ЖСК «---», на которое пригласили ее и председателя ЖСК «---» Н.А.М. На собрании обсуждался вопрос причины возникновения значительной задолженности перед ресурсоснабжающей организацией и фондом капитального ремонта. Они с председателем внятных ответов о причине роста задолженности не дали, в связи с чем была назначена ревизионная комиссия. Н.А.М. взяла самоотвод. 24.01.2019 года она внесла --- рублей, 01.02.2019г. внесла --- рублей. 04.02.2018 года составили ревизионный акт, с которым ее ознакомили. По данному акту была обнаружена недостача денежных средств, принадлежащих ЖСК «---», в размере около --- рублей. Она призналась членам комиссии, что она деньги брала себе и обещала все ранее похищенные ею деньги вернуть в ЖСК «---», о чем написала расписку. После этого она была уволена с должности бухгалтера и сдала кассу, по которой у нее задолженности перед ЖСК «---» не было. 13.02.19 состоялось общее собрание членов ЖСК «---», на которое пригласили ее. На собрании избрали нового председателя С.Д.О.. На собрании члены ЖСК «---» спрашивали, когда она вернет деньги, на их вопросы она сказала, что вернет все деньги до апреля 2019 года. В марте 2019 года документы ЖСК «---» она передала новому председателю ЖСК «---» С.Д.О., о чем имеется соответствующий акт. Помимо документов, она передала остаток денежной наличности по кассе. По кассе она, какие-либо денежные средства не похищала (т.2, л.д. 183-187). Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2, данных 03.09.2019 г. в ходе предварительного следствия по настоящему делу в качестве подозреваемой, следует, что похищенные денежные средства она потратила на погашение кредитов и микрозаймов безналичными оплатами. Часть денежных средств она вернула на счет ЖСК «---», а часть денежных средств она потратила на ремонтные работы в своей квартире. Документы, подтверждающие факт траты похищенных денежных средств со счета ЖСК «---», находятся при ней, и она их может добровольно выдать (т. 2, л.д. 196-198). После оглашения данных показаний, подсудимая ФИО2 полностью их подтвердила, а также показала, что до настоящего времени она похищенные у ЖСК «---» денежные средства не возвратила. Как только они обменяют приобретенную в ипотеку квартиру на более дешевую, она возвратит ЖСК «---» похищенные денежные средства. Она планирует возместить причиненный преступлений ущерб в декабре 2019 г. Помимо признания вины самой подсудимой, ее виновность полностью подтверждается приведенными ниже показаниями потерпевшего С.Д. О., свидетелей и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела. Так, из показаний допрошенного в судебном заседании потерпевшего С. Д. О. следует, что он проживает в многоквартирном жилом доме по адресу: (адрес 3). Управление данным домом осуществляет жилищно – строительный кооператив «---» (товарищество собственников жилья). На основании Устава ЖСК «---» управлением данного дома занимается председатель ЖСК и члены правления. Бухгалтерию ведет бухгалтер. В течение последних 15 лет председателем ЖСК «---» являлась Н.А. М. С 01.05.2016 г. по 13.02.2019г. бухгалтером ЖСК «---» работала ФИО1, с которой 01.05.2016 г. был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. В октябре 2018 года было проведено собрание собственников ЖСК «--», на котором было оглашено, что у собственников данного дома имеется очень большая задолженность перед МУП «ЕСКХ», порядка --- рублей, а также задолженность перед другими ресурсоснабжающими организациями, и отсутствует необходимое количество средств на специальном счете фонда капитального ремонта, в связи с чем МУП «ЕСКХ» начало вывешивать на стендах объявления о задолженности, а из Жилищной инспекции стали приходить Требования о необходимости пополнения счета. 20.01.2019г. было проведено внеочередное собрание членов ЖСК, в ходе которого председатель Н.А. М. взяла самоотвод, так как никто из членов правления, а также бухгалтер не смогли обосновать причину сложившейся ситуации. Было принято решение избрать нового председателя ЖСК, а также назначить ревизионную комиссию, которой поручить провести проверку по данному факту. Председателем ЖСК «---» был назначен он. В состав ревизионной комиссии вошли собственники квартир в их доме: Председателем комиссии была назначена С., членами комиссии – К. и Ш.. Назначенная ревизионная комиссия провела проверку периода ведения бухгалтерской отчетности ЖСК «---», в течение которого главным бухгалтером ЖСК работала ФИО1, а именно с 01.05.2016г. по 20.01.2019г. По результатам данной проверки был составлен Акт ревизионной комиссии, с которым впоследствии ЖСК «---» обратился в ОМВД по г.о. Зарайск. После того, как он вступил в должность председателя ЖСК «---» и получил доступ к банковскому счету, выяснилось, что документы, которые ФИО1 представила в ревизионную комиссию (выписки из банковских счетов), не соответствовали реальной картине движения по счетам ЖСК. Согласно полученным из банка сведениям, со счета ЖСК «---» средства снимались на личные нужды ФИО1 Впоследствии ФИО1 внесла на счет ЖСК денежную сумму в размере около --- рублей. Она признала факт недостачи и обязалась погасить задолженность ЖСК «---», но до настоящего времени этого так и не сделала. В связи с чем он поддерживает заявленный на стадии следствия по делу гражданский иск ЖСК «---» к ФИО1 на сумму --- руб. На строгом наказании в отношении ФИО1 он не настаивает, просит суд назначить подсудимой наказание с применением условного осуждения. Допрошенная в судебном заседании свидетель С. Е. Д. показала, что она с сентября 2016 г. проживает по адресу: (адрес 3). На протяжении около 12 лет Председателем жилищно-строительного кооператива данного дома (ЖСК «---») являлась Н.А. М. На должность бухгалтера ЖСК «---» Решением Н. А. М. была назначена ФИО1 20.01.2019 г. состоялось собрание членов ЖСК «---», на котором был переизбран председатель и избрана ревизионная комиссия, председателем которой была назначена она, а членами комиссии – Ш. И.В. и К. Е.В. Данной ревизионной комиссией была проведена проверка размера кредиторской задолженности ЖСК «---» за период, начиная с мая 2016г., по результатам которой выявлена недостача в сумме --- руб. ФИО1 предоставила ревизионной комиссии копии платежных ведомостей за период с мая 2016 г. по декабрь 2018 г. и также движение по счету, оформленное в виде электронного документа формата Excel. По данному движению по счету комиссия не выявила ничего подозрительного, но при этом, оставалось расхождение на сумму свыше двух миллионов рублей, поскольку у ЖСК «---» имелась задолженность на специальном счете фонда капитального ремонта в сумме --- руб., долг собственников жилых помещений - --- руб. и задолженность перед другими ресурсоснабжающими организациями. С выводами ревизионной комиссии ФИО1 сразу согласилась и сказала, что всё возместит, но вернула на расчетный счет ЖСК «---» только около --- руб. Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля С.Е. Д., данных в ходе предварительного следствия по делу, следует, что она проживает в жилом доме по адресу: (адрес 4), управление которым осуществляет жилищно – строительный кооператив «---» (товарищество собственников жилья). На основании Устава ЖСК «---» управлением данного дома занимается председатель ЖСК и члены правления. Бухгалтерию ведет бухгалтер. В настоящее время Председателем ЖСК «---» является С.Д. О. До него, в течение последних 15 лет председателем являлась Н. А. М. С 01.05.2016 г. единоличным Решением председателя Н. А.М. бухгалтером ЖСК была назначена ФИО1, с которой был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. В конце 2018 г. членам правления стало известно, что у ЖСК «---» сильно выросла задолженность перед поставщиками энергоресурсов и фондом капитального ремонта. Так как причина образования задолженности была непонятна, то 20.01.2019 г. было собрано собрание, на котором был переизбран председатель и избрана ревизионная комиссия, в которую вошла она, Ш. И.В. и К.Е.В. Было принято решение провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «---». Они запросили документы у ФИО1, и ФИО1 предоставила им копии платежных ведомостей за период с мая 2016 г. по декабрь 2018 г., а также предоставила движение по счету, оформленное в виде электронного документа формата Excel. По данному движению по счету они ничего подозрительного не увидели, но при этом, все равно было расхождение на сумму свыше --- рублей. Причину расхождения они установить не смогли, так как не все документы бухгалтером были предоставлены или они вообще не велись. Было установлено, что у ЖСК «---» имеется задолженность перед: - МУП «ЕСКХ Зарайского района» на сумму – --- руб.; - АО «Мосэнергосбыт» на сумму – --- руб.; - спец.счет фонда капитального ремонта ЖСК «---» - на сумму --- руб.; - долг собственников --- руб. Ими были сделаны выводы, что имеется предварительная недостача в размере --- руб. ФИО1 с данной недостачей согласилась и пояснила, что вернет денежные средства обратно на счет ЖСК. После этого комиссия запросила движение по счету, получив которое стало видно, что бухгалтер ФИО1 несогласованно перечисляла и снимала денежные средства со счета ЖСК «---» путем перевода на свою карту, привязанную к счету. Таким способом ФИО1 перевела себе --- рублей. До марта 2019 г. ФИО1 внесла на расчетный счет ЖСК «---» --- рублей (т. 2, л.д. 113-115). После оглашения даных показаний свидетель С. Е. Д. их полностью подтвердила. Допрошенная в судебном заседании свидетель Н.А.М. показала, что она проживает по адресу: (адрес 5) и до 2019 г. на протяжении 15 лет являлась председателем ЖСК «--- ». ФИО1 была назначена бухгалтером ЖСК «---» примерно 3 года назад. Ей неизвестно, похищались ли у ЖСК «---» денежные средства, но она знает, что ФИО1 должна жилищно-строительному кооперативу -- рублей. Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Н.А.М., данных в ходе предварительного следствия по делу, следует, она проживает в жилом доме по адресу: (адрес 5) управление которым осуществляет жилищно – строительный кооператив «---» (товарищество собственников жилья). На основании Устава ЖСК «---» управлением данного дома занимается председатель ЖСК и члены правления. Бухгалтерию ведет бухгалтер. В 2003 году она была назначена председателем ЖСК «---», в ее обязанности входило следить за общим техническим состоянием их дома. Вопросами бухгалтерии и денег всегда занимался бухгалтер. С 01.05.2016 г. ею была назначена бухгалтером ЖСК ФИО1, с которой был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Что касается финансов, то ФИО1 предоставляла ей только информацию о должниках членах ЖСК «---». Иногда она давала указания ФИО1 оплатить обязательные платежи ЖСК за свет (общедомовой), обслуживание домофонов, выплаты заработной платы аппарату ЖСК «---». Точный учет поступивших и израсходованных денег она не вела. Информацией о поступлениях и тратах денежных средств ЖСК «---» она не обладала. В конце 2018 г. членам правления стало известно, что у ЖСК «---» сильно возросла задолженность перед поставщиками энергоресурсов и фондом капитального ремонта. Так как причина образования задолженности была непонятна, то 20.01.2019 г. было собрано собрание, на котором был переизбран председатель, и избрана ревизионная комиссия, в состав которой вошли К.Е.В., Ш. И.В., а председателем комиссии назначена С. Е. Д. На Собрании было принято решение членами ревизионной комиссии провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «---». Ревизионная комиссия запросила документы у ФИО1 за период с мая 2016 г. по декабрь 2018 г. В феврале 2019 г. ревизионная комиссия отчиталась о результатах ревизии, и в рамках отчета была установлена недостача в сумме --- рублей. При этом ФИО1 пояснила, что данные денежные средства она похитила и обещала вернуть. Она никакого отношения к образовавшемуся долгу не имеет, так как была не в курсе дел ФИО1 На этом собрании ФИО1 уволили. Целенаправленных доверенностей на действия с расчетным счетом ЖСК «---» ФИО1 она не давала. (т. 2, л.д. 104-106). После оглашения даных показаний свидетель Н.А.М. их полностью подтвердила. Свидетель К.Е. В. в судебном заседании показала, что она проживает в жилом доме по адресу: (адрес 6), а работает в отделе ЖКХ Администрации г.о. Зарайск. В Администрацию г.о. Зарайск поступила информация, что на конец 2018 г. ЖСК «---», который осуществляет управление многоквартирным домом № --- микрорайона---- г.---, является большими должниками перед МУП «ЕСКХ Зарайского района». Размер долга перед МУП «ЕСКХ Зарайского района» составлял около --- рублей. Она позвонила председателю ЖСК Н.А.М. и спросила, почему такая большая задолженность. Н.А. М. ответила ей, что в доме много должников. Она предложила Н.А. М. проверить эту информацию, так как размер задолженности перед МУП «ЕСКХ Зарайского района» составлял --- руб., перед АО «Мосэнергосбыт» - --- руб., задолженность на спец.счете фонда капитального ремонта ЖСК «---» составляла ---руб., долг собственников – всего --- руб., т. е. на счету ЖСК не хватало около двух миллионов рублей. Она несколько раз звонила бухгалтеру ФИО1 и председателю ЖСК «---» Н.А. М., но ничего внятного добиться от них не получилось. Пришлось собирать собрание. 20.01.2019г. было собрано собрание жильцов, на котором озвучили, что у ЖСК «---» большие долги. Была создана ревизионная комиссия, в которую вошли: она, С., Ш.. Они начали проводить проверку. Бухгалтером ЖСК «---» в тот период, а именно, с 01.05.2016 г. была ФИО1 На момент назначения ФИО1 на эту должность, в кассе ЖСК были денежные средства в размере --- руб., а на расчетном счете было --- руб. У них были полностью оплачены все услуги, предоставляемые МУП «ЕСКХ Зарайского района». Во время проведения проверки ревизионной комиссией, ФИО1 приходила к ним и предоставляла для проверки документы, но эти документы не совсем соответствовали требованиям ведения бухгалтерского учета. Когда они попросили у ФИО1 доступ к банку, то ФИО1 предоставила сведения из Банка на флэшке, в документе формата Excel, т. е. вход в банк в онлайн режиме не был осуществлен. По этим сведениям они ничего подозрительного не увидели. Они проверили расходы: но больших расходов, которые могли бы оправдать нехватку ----- рублей, тоже не было. На специальном счете денег тоже не было. Они не перечислялись ни на капитальный ремонт, ни в МУП «ЕСКХ», не производились никакие расчеты. Но при этом, все равно было расхождение на сумму свыше --- рублей. Тогда они пошли по квартирам. ФИО1 предоставила им копии платежных поручений. Они приходили к собственникам и выясняли, производилась ли жильцами оплата. Собственники стали показывать им квитанции, подтверждающие оплату. А в платежных поручениях, предоставленных им ФИО1, данных об оплате не было. Таким образом, они выявили одну из причин нехватки денежных средств. Далее, они просчитали площадь жилого дома, исходя из которой определили, сколько должно быть денежных средств на спец.счете капитального ремонта. Там также была выявлена недостача. По результатам проведенной ревизии ими была выявлена недостача денежных средств в размере --- рублей. Акт проверки они предоставили на собрании правления ЖСК «---». ФИО1 с этой суммой задолженности согласилась в присутствии правления, пояснив, что похитила эту сумму. Был даже составлен график, по которому она обязалась погашать эту недостачу. Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш. И.В. показала по делу следующее: Она проживает по адресу: (адрес 7). До 01.05.2016 г. она на протяжении примерно семи лет занимала должность бухгалтера ЖСК «---». С 01.06.2016 г. на должность бухгалтера ЖСК «---» была назначена ФИО1. Но первые несколько месяцев после назначения ФИО1 ей поступали звонки от ресурсоснабжаюших организаций с просьбой принять меры к образовавшейся задолженности. Она объясняла, что уже не работает бухгалтером ЖСК «---» и неоднократно сообщала об этих звонках ФИО1, но та уверяла ее, что в кооперативе много должников, и что она (ФИО1) составила график погашения задолженности. Поскольку она ранее работала бухгалтером, ей была известна ситуация с должниками. За время ее работы долгов и штрафов у ЖСК «---» не было. Потом было собрано собрание, на котором огласили задолженность ЖСК «---» и задолженность собственников жилья. Она не сопоставлялась. На собрании решили создать ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия была назначена 04.02.2019 г. В эту комиссию включили С.Е. Д., К.Е. В. и ее, как бывшего бухгалтера ЖСК. Когда она уходила с этой должности, она под расписку передала правлению --- рублей, а также на расчетном счете ЖСК «---» в Сбербанке, по состоянию на 30.04.2016г. находилось --- руб. ФИО3 у ЖСК «--» не было, оставались еще деньги, которые предназначались на капитальный ремонт и на погашение по платежным документам в МУП «ЕСКХ». По результатам проверки ревизионной комиссии была выявлена недостача денежных средств по состоянию на 01.01.2019г. в размере --- руб. ФИО1 с этой недостачей согласилась и обязалась ее погасить, писала расписку, что погасит долг, но возместила всего около --- руб. Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ш.И.В., данных в ходе предварительного следствия по делу, следует, она проживает в жилом доме по адресу: (адрес 7), управление которым осуществляет жилищно – строительный кооператив «---» (товарищество собственников жилья). На основании Устава ЖСК «---» управлением данного дома занимается председатель ЖСК и члены правления. Бухгалтерию ведет бухгалтер. В настоящий момент председателем ЖСК является С.Д. О. До него, в течении последних 15 лет председателем являлась Н. А. М. С 01.05.2016 г. единоличным решением председателя Н. А.М. бухгалтером ЖСК была назначена ФИО1, с которой был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. В конце 2018 года членам правления стало известно, что у ЖСК «---» сильно выросла задолженность перед поставщиками энергоресурсов и фондов капитального ремонта. Так как причина образования задолженности была непонятна, то 20.01.2019 года было собрано собрание, на котором был переизбран председатель и избрана ревизионная комиссия, в которую вошла и она, так как ранее была бухгалтером. Было принято решение членами ревизионной комиссии провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «---». Они запросили документы у ФИО1, та предоставила им копии платежных ведомостей за период с мая 2016 по декабрь 2018 и движение по счету, которое скинула в электронном виде в документе формата Excel. По данному движению по счету они ничего подозрительного не увидели, но при этом, все равно было расхождение на сумму свыше двух миллионов рублей. Причину расхождения установить они не смогли, так как не все документы бухгалтером были предоставлены, или они вообще не велись. Было установлено, что у ЖСК «---» имеется задолженность перед: - МУП «ЕСКХ Зарайского района» в сумме --- руб.; - АО «Мосэнергосбыт» в сумме --- руб.; - спец.счет фонда капитального ремонта ЖСК «---» в сумме --- руб.; - долг собственников - --- руб. Ими были сделаны выводы, что имеется предварительная недостача в размере --- руб. ФИО1 с данной недостачей согласилась и пояснила, что вернет денежные средства обратно на счет. После этого комиссия стала дальше разбираться, и запросив движение по счету, они выявили, что бухгалтер ФИО1 несогласованно перечисляла и снимала денежные средства со счета ЖСК «---» путем перевода на свою карту, привязанную к счету. Таким способом ФИО1 перевела себе ---- рублей. До марта 2019 года ФИО1 внесла на расчетный счет ЖСК «---» --- рублей (т. 2, л.д. 110-112). После оглашения даных показаний свидетель Ш.И.В. их полностью подтвердила, пояснив, что запамятовала к моменту допроса в судебном заседании детали описываемых ею событий, касающиеся точных цифр и дат. Вина подсудимой в совершении указанного выше преступления подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно: Протоколом осмотра места происшествия от 17.05.2019 г., произведенного с участием С.Д.О., из которого следует, что объектом осмотра является помещение дома № ---, расположенного по адресу: (адрес 2). Данный дом представляет собой пятиэтажное 6-ти подъездное, 100-квартирное строение. Со слов участвующего в осмотре С.Д.О., в период времени с мая 2016 г. по февраль 2019 г. в ЖСК «---», которым управляется осматриваемый дом, главным бухгалтером работала ФИО1, рабочее место которой располагалось в подвальном помещении № ---. (т. 1, л.д. 118-119). Протоколом осмотра места происшествия от 03.03.2019 г., произведенного с участием ФИО1, согласно которому объектом осмотра явилось помещение банкомата ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Московская область, г. Зарайск, 2-микрорайон, д. 3-3а. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что часть похищенных денежных средств со счета ЖСК «---» она сняла в данном банкомате (т. 1, л.д. 50-52). Протоколом осмотра места происшествия от 03.03.2019 г., произведенного с участием С.Д.О., согласно которому председателем ЖСК «---» С.Д.О. в кабинет № 28, расположенный в <...> были представлены документы: копия Устава ЖСК «---» от 28.03.71 года; Должностная инструкция; Устав ЖСК «---» от 25.11.2005 г.; Договор о полной индивидуальной материальной ответственности главного бухгалтера ФИО1 от 01.05.2016 г; Приказ о назначении ФИО1 на должность бухгалтера ЖСК «----» от 01.05.2016 г.; Приказ № 1 от 13.09.2019 г. об увольнении главного бухгалтера; справка о заработной плате ФИО1; Протокол № 1/2019 от 20.01.2019 г. об избрании председателем С.Д.О.; Протокол № 1 П/2019 по задолженности ЖСК «---»; справка о недостаче по кассе; расписка; акт передачи документов; протокол № 2-П/2019 заявления в ОМВД Росси по г.о. Зарайск; Выписка ЕГРЮЛ в отношении ЖСК «---»; Выписка по операциям по счету ПАО «Сбербанк» ЖСК «---»; СД-диск с выпиской по расчетному счету ЖСК «---». Вся перечисленная документация прошита, пронумерована, скреплена печатью и подписью ЖСК «---», и изъята данным протоколом (т. 1, л.д. 53-55). Протоколом осмотра предметов от 20.08.2019 г., из которого следует, что объектом осмотра явились следующие документы: 1) Должностная инструкция главного бухгалтера товарищества собственников жилья «---» на трех листах, на последнем листе имеется расписка об ознакомлении ФИО1 с данной инструкции. Согласно разделу 1. «Общие положения», настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность главного бухгалтера товарищества собственников жилья. Главный бухгалтер обеспечивает организацию бухгалтерского учета в товариществе и контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом председателя правления товарищества. Прием и сдача дел при назначении и освобождении главного бухгалтера оформляются актом после проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно председателю правления. Главный бухгалтер руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, уставом товарищества, настоящей должностной инструкцией, решением правления и распоряжениями председателя правления товарищества. Согласно разделу 2. «Основные обязанности», главный бухгалтер выполняет следующие обязанности: - Обеспечивает контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех осуществленных операций, предоставляет оперативную информацию о финансовом состоянии товарищества, составляет в установленные сроки бухгалтерскую отчетность и проводит экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности товарищества. - Осуществляя организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности, обеспечивает: полный учет денежных средств, материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением; достоверный учет исполнения смет расходов; точный учет результатов хозяйственно-финансовой деятельности правления в соответствии с установленными правилами; правильное начисление и своевременное перечисление платежей в государственный бюджет, взносов на государственное социальное страхование, погашение в установленные сроки задолженности банкам по ссудам; отчисление средств в фонды и резервы, а также платежей в организации, с которыми заключены договоры; участие в работе по выявлению неточностей в расчетах бухгалтеров - счетоводов; составление достоверной бухгалтерской отчетности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, предоставление ее в установленные сроки соответствующим органам; осуществление экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности правления по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь; сохранность бухгалтерских документов, оформление и передачу их в установленном порядке в архив; соблюдение установленных правил оформления приемки и расходования материальных ценностей; правильность расходования фонда заработной платы, расчета должностных окладов, строгое соблюдение штатного расписания и финансовой дисциплины; соблюдение установленных правил и сроков проведения инвентаризаций денежных средств, материальных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных обязательств; взыскание в установленные сроки дебиторской и погашение кредиторской задолженности, соблюдение платежной дисциплины; законность списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь. Согласно п. 2.3 Должностной инструкции, при приеме населения главный бухгалтер осуществляет, в том числе, сверку документов бухгалтерии с предъявленными жильцом дома квитанциями об оплаты жилья и коммунальных услуг с целью определения задолженностей. Согласно разделу 4 Должностной инструкции, главный бухгалтер несет ответственность за: невыполнение своих функциональных обязанностей, а также работу подчиненных ему работников по вопросам их деятельности; неправильное ведения бухгалтерского учета; другие нарушения положений и инструкций по организации бухгалтерского учета; недостоверную информацию о состоянии показателей финансово-хозяйственной деятельности, несвоевременное предоставление различных сведений и отчетности. Совместно с председателем правления главный бухгалтер несет ответственность за нарушения правил и положений, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность; за своевременное и полное осуществление платежей по условиям заключенных договоров. 2) Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.05.2016 г., на 1 листе. Данный договор заключен между ЖСК «---», в лице председателя Н.А.М., и главным бухгалтером ФИО1, подписан сторонами договора. Согласно данному Договору, Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному Руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества. Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, а также ущерба, возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их возмещения производятся в соответствии с действующим законодательством. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего Договора распространяется на все время работы с вверенным Работнику имуществом Работодателя. 3) Приказ от 01.05.2016 года о назначении на должность ФИО1 Приказ выполнен на 1 листе формата А 4, написан рукописным текстом, подписан Н. А.М. Согласно данному Приказу, на должность бухгалтера ЖСК «---» назначена ФИО1 с окладом --- рублей. Указанный приказ подписан Н.А.М. 4) Справка о полученной заработной платы главным бухгалтером ЖСК «---» ФИО1 за период с 01.05.2016г. по 01.02.2019г. в общей сумме --- рублей. Также в данной справке указано, что задолженности перед ФИО1 нет. 5) Справка с информацией об имеющейся недостаче денежных средств по кассе ЖСК «---», из которой следует, что ФИО1 передала по кассе остаток на 18.03.2019 года в сумме --- рублей в полном объеме. 6) Расписка ФИО1 о передаче по кассе остатка на 18.03.2019 года в сумме --- рублей в полном объеме. 7) Акт приема - передачи документов от ФИО1 председателю ЖСК «---» С. Д.О. от 18.03.2019 года на одном листе. Постановлением от 20.08.2019 г. о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, документы, осмотренные данным Протоколом от 20.08.2019 г., признаны и приобщены к материалам настоящего уголовного дела. (т. 1, л.д. 173-178, 179-180). Протоколом осмотра предметов от 01.09.2019 г., произведенного в присутствии ФИО1, из которого следует, что объектом осмотра является выписка по расчетному счету --- ЖСК «---» за период с 01.05.2016 по 22.02.2019 Банка «Сбербанк» (ПАО), изъятая протоколом ОМП от 03.03.2019 г. на 102 листах, заверенная специалистом Зарайского районного отдела Банка «Сбербанк» (ПАО) Ш.Е.И. Данная выписка по расчетному счету выполнена в виде таблицы в которой имеются колонки: дата совершения операции; реквизиты документа, на основании которого была совершена операция; реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; реквизиты плательщика/получателя денежных средств; сумма операции по счету; назначение платежа. Так в данной выписке указаны суммы денежных средств, снятых наличными с расчетного счета ЖСК «---» ИНН ---, №--- по карте VisaBusiness --- ФИО Держателя - ФИО1, за период с 01.05.2016 г. по 22.02.2019 г., в следующие даты и в следующих суммах: - 03.10.2016 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства она с помощью Сбербанк-онлайн направила на погашение микрозайма ООО МФК «Екапуста Новосибирск» в размере --- рублей. - 04.10.2016 - --- руб.; 06.10.2016 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» 04.10.2016 года в размере (--- рублей) и 06.10.2016 года (в размере --- рублей) она с помощью Сбербанк-онлайн направила на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей. - 25.10.2016 – --- руб. - 07.11.2016 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства она с помощью Сбербанк-онлайн направила на погашение кредита ПАО «Сбербанка» на кредитную карту -----, оформленную на ее имя, в размере --- рублей. - 07.11.2016 – --- руб.; 14.11.2016 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» 25.10.2016 года в размере --- рублей, 07.11.2016 года в размере --- рублей и 14.11.2016г. в размере --- рублей, она с помощью Сбербанк-онлайн направила 14.11.2016г. на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей. - 14.11.2016 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства, она с помощью Сбербанк-онлайн направила 14.11.2016г. на погашение микрозайма ООО МФК «Екапуста Новосибирск» в размере --- рублей. - 21.11.2016 – --- руб. - 06.12.2016 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства она потратила на празднование Нового 2017 года, на приобретение продуктов питания, продуктов для быта и отдыха, чеков и платежных документов у нее не сохранилось. - 21.12.2016 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» она, с помощью Сбербанк-онлайн, направила 21.12.2016г. на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей. - 27.12.2016 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «--- » 21.11.2016 года в размере --- рублей и 27.12.2016г. в размере --- рублей, она с помощью Сбербанк-онлайн направила 27.12.2016г. на погашение кредита Банка ПАО «Сбербанк» в размере --- рублей, справка по операции прилагается. - 29.12.2016 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства она с помощью Сбербанк-онлайн направила 15.02.2017г. на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей. - 09.01.2017 - --- руб.; 06.02.2017 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства переведенные со счета ЖСК «---» от 09.01.2017 года в размере --- рублей и 06.02.2017г. в размере --- рублей она с помощью Сбербанк-онлайн направила 08.02.2017г. на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей. - 13.02.2017 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства она с помощью Сбербанк-онлайн направила 13.02.2017г. на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей. - 06.03.2017 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» она с помощью Сбербанк-онлайн направила 06.03.2017г. на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей. - 07.04.2017 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» от 07.04.2017 года она с помощью Сбербанк-онлайн, она направила 07.04.2017г. на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей. - 24.04.2017 – --- руб.; 31.07.2017 – --- руб.; 11.08.2017 - --- руб.; 18.08.2017 – --- руб.; 28.08.2017 – --- руб. - 27.09.2017 – --- руб.; 29.09.2017 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» 27.09.2017 года в размере --- рублей, и 29.09.2017г. в размере ---- рублей, она с помощью Сбербанк-онлайн направила 29.09.2017г. на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей. - 11.10.2017 – --- руб.; 31.10.2017 – --- руб.; 08.11.2017 – --- руб. - 20.11.2017 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства она с помощью Сбербанк-онлайн направила 20.11.2017г. на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей. - 20.12.2017 – --- руб.; 25.12.2017 – --- руб.; 26.12.2017 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» 20.12.2017 года в размере --- рублей, 25.12.2017 года в размере --- рублей и 26.12.2017г. в размере --- рублей, она с помощью Сбербанк-онлайн направила 26.12.2017г. на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей, справка по операции прилагается. - 09.01.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства она с помощью Сбербанк-онлайн направила 09.01.2018г. на погашение микрозайма ООО МФК «Екапуста Новосибирск» в размере --- рублей. - 30.01.2018 - --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что с помощью данных денежных средств она оплатила услуги связи мобильного телефона, зарегистрированного на ее имя. Чека и платежного документа не сохранилось. - 05.02.2018 – --- руб.; 12.02.2018 – --- руб.; 20.02.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» 24.04.2017 года в размере --- рублей, 31.07.2017 года в размере --- рублей, 11.08.2017 года в размере --- рублей, 18.08.2017 года в размере --- рублей, 28.08.2017 года в размере --- рублей, 11.10.2017 года в размере --- рублей, 31.10.2017 года в размере --- рублей, 08.11.2017 года в размере --- рублей, 05.02.2018 года в размере --- рублей, 12.02.2018 года в размере --- рублей, от 20.02.2018 года в размере --- рублей, в общей сумме --- рублей, она потратила на оплату ремонта в своей квартире. - 22.02.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства она с помощью Сбербанк-онлайн направила 22.02.2018г. на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей. - 05.03.2018 – --- руб.; 15.03.2018 – --- руб.; 16.03.2018 – --- руб. - 27.03.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства она с помощью Сбербанк-онлайн направила 27.03.2018г. на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей. - 30.03.2018 – --- руб.; 04.04.2018 – --- руб.; 06.04.2018 – --- руб.; 16.04.2018 – --- руб.; 16.04.2018 – --- руб. - 17.04.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства она с помощью Сбербанк-онлайн направила 17.04.2018г. на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей. - 20.04.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» 05.03.2018 года в размере --- рублей, 15.03.2018 года в размере --- рублей, 16.03.2018 года в размере --- рублей, 30.03.2018 года в размере --- рублей, 04.04.2018 года в размере --- рублей, 06.04.2018 года в размере --- рублей, 16.04.2018 года в размере --- рублей, 16.04.2018 года в размере --- рублей и 20.04.2018 года в размере --- рублей, в общей сумме --- рублей, она потратила на оплату ремонта в своей квартире. - 23.04.2018 – --- руб. - 27.04.2018 – ---- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства она с помощью Сбербанк-онлайн направила 27.04.2018г. на погашение микрозайма ООО МФК «Екапуста Новосибирск» в размере --- рублей. - 27.04.2018 – --- руб. - 07.05.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства она с помощью Сбербанк-онлайн направила 07.05.2018г. на погашение микрозайма ООО МФК «Екапуста Новосибирск» в размере --- рублей. - 08.05.2018 – --- руб.; 10.05.2018 – --- руб.; 14.05.2018 – --- руб.; 14.05.2018 – --- руб.; 16.05.2018 – --- руб.; 17.05.2018 – --- руб.; 17.05.2018 – --- руб.; 18.05.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» 14.05.2018 года в размере --- рублей, и 18.05.2018г. в размере --- рублей, она с помощью Сбербанк-онлайн направила 18.05.2018г. на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей. - 25.05.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» от 14.05.2018 года в размере --- рублей, и 25.05.2018г. в размере --- рублей, она с помощью Сбербанк-онлайн направила 27.05.2018г. на погашение микрозайма ООО МФК «Екапуста Новосибирск» в размере --- рублей. - 28.05.2018 – --- руб.; 29.05.2018 – --- руб.; 13.06.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» 29.05.2018 года в размере --- рублей и 13.06.2018г. в размере --- рублей, она с помощью Сбербанк-онлайн направила 16.06.2018г. на погашение микрозайма ООО МФК «Екапуста Новосибирск» в размере --- рублей. - 18.06.2018 – --- руб.; 18.06.2018 – --- руб.; 22.06.2018 – --- руб. - 28.06.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что данные денежные средства она с помощью Сбербанк-онлайн направила 28.06.2019г. на погашение кредита Банка «ФК Открытие» в размере --- рублей. - 03.07.2018 – --- руб.; 06.07.2018 – --- руб.; 11.07.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» 08.05.2018 года в размере --- рублей и 11.07.2018г. в размере --- рублей, она с помощью Сбербанк-онлайн направила 11.07.2018г. на погашение микрозайма ООО МФК «ЕкапустаНовосибирск» в размеме --- рублей. - 20.07.2018 - --- руб.; 31.07.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» 20.07.2018 года в размере --- рублей и 31.07.2018г. в размере --- рублей, она с помощью Сбербанк-онлайн направила 31.07.2018г. на погашение микрозайма ООО МФК «Екапуста Новосибирск» в размере --- рублей. - 31.07.2018 – --- руб.; 17.08.2018 – --- руб.; 20.08.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» 17.05.2018 года в размере --- рублей, и 20.08.2018г. в размере --- рублей, она с помощью Сбербанк-онлайн направила 20.08.2018г. на погашение микрозайма ООО МФК «Екапуста Новосибирск» в размере --- рублей. - 22.08.2018 – --- руб.; 27.08.2018 – --- руб.; 30.08.2018 – --- руб.; 08.11.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» 27.08.2018 года в размере --- рублей, она с помощью Сбербанк-онлайн направила 23.11.2018г. на погашение микрозайма ООО МФК «Екапуста Новосибирск» в размере --- рублей - 06.12.2018 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» 30.08.2018 года в размере --- рублей, и 06.12.2018г. в размере --- рублей, она с помощью Сбербанк-онлайн направила 06.12.2018г. на погашение микрозайма ООО МФК «Екапуста Новосибирск» в размере --- рублей. - 11.01.2019 – --- руб.; 14.01.2019 – --- руб. Присутствующая при осмотре ФИО1 пояснила, что денежные средства, переведенные со счета ЖСК «---» 17.04.2018 года в размере --- рублей, 23.04.2018 года в размере --- рублей, 27.04.2018 года в размере --- рублей, 10.05.2018 года в размере --- рублей, 16.05.2018 года в размере --- рублей, 17.05.2018 года в размере --- рублей, 28.05.2018 года в размере --- рублей, 18.06.2018 года в размере --- рублей, 18.06.2018 года в размере --- рублей, 22.06.2018 года в размере --- рублей, 03.07.2018 года в размере --- рублей, 06.07.2018 года в размере --- рублей, 31.07.2018 года в размере --- рублей, 17.08.2018 года в размере --- рублей, 22.08.2018 года в размере --- рублей, 11.01.2019 года в размере --- рублей, и 14.01.2019 года в размере --- рублей, в общей сумме --- рублей, она внесла на счет ЖСК «---» с целью погашения суммы ущерба. Данная выписка прошита, пронумерована и скреплена печатью на 102 (сто двух) листах. На последнем листе оттиск печати круглой формы «ПАО «Сбербанк» подпись сотрудника банка и дата составления - 01.03.2019 г. Далее объектом осмотра явился диск CD с выпиской по расчетному счету --- за период с 01.05.2016 по 22.02.2019 Банка «Сбербанк» (ПАО), изъятый протоколом ОМП от 03.03.2019 года. При открытии диска установлено, что на данном диске имеется файл размером 30520 КБ «Выписка по счету ЖСК --- с 2016-2019» на 204 страницах. Содержание данных страниц, соответствуют сведениям в выписке по расчетному счету --- ЖСК «---» за период с 01.05.2016 по 22.02.2019 ПАО Сбербанка. По результатам осмотра Выписка по расчетному счету --- ЖСК «---» за период с 01.05.2016 по 22.02.2019 ПАО Сбербанка не упаковывалась. СД-диск упакован в бумажный конверт с пояснительной надписью подписями понятых и следователя (т. 1, л.д. 181-194). Постановлением от 01.09.2019 г. о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, документы, осмотренные данным Протоколом от 01.09.2019 г., признаны и приобщены к материалам настоящего уголовного дела. (т. 1, л.д. 181-194, 195). Протоколом выемки от 03.09.2019 г., произведенного с участием ФИО1, из которого следует, в помещении кабинета № 314 СО ОМВД России по г.о. Зарайск по адресу: МО, <...>, у ФИО1 были изъяты 12 копий справок ПАО «Сбербанк», 18 копий чеков по операциям ПАО «Сбербанк», 39 товарных чеков (т. 1, л.д. 200). Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.09.2019 г., произведенного с участием ФИО1, из которого следует, что объектом осмотра являются финансовые документы, отражающие факт траты денежных средств, похищенных ФИО1 со счета ЖСК «---», а именно: 12 копий справок ПАО «Сбербанк», 18 копий чеков по операциям ПАО «Сбербанк», 39 товарных чеков, изъятых протоколом выемки от 03.09.2019 года у подозреваемой ФИО1: - копии чеков ПАО «Сбербанк» по операциям списания по карте MasterCardMass---, держателем которой является ФИО1, денежных средств в счет погашения кредита ПАО «Сбербанка» в следующие даты и в следующих суммах: 07.11.2016г. в сумме --- рублей, 27.12.2016г. в сумме --- рублей, - копии чеков ПАО «Сбербанк» по операциям списания по карте MasterCardMass ------, держателем которой является ФИО1 денежных средств в счет погашения кредита Банка «ФК Открытие» в следующие даты и в следующих суммах: 06.10.2016г. – --- руб., 14.11.2016г. – --- рублей, 21.12.2016г. - --- рублей, 08.02.2017г. – --- рублей, 13.02.2017г. – --- рублей, 15.02.2017г. --- рублей, 06.03.2017г. – --- рублей, 07.04.2017г. – --- рублей, 29.09.2017г. – --- рублей, 20.11.2017г. – --- рублей, 26.12.2017г. – --- рублей, 22.02.2018г. - --- рублей, 27.03.2018г. - --- рублей, 17.04.2018г. - --- рублей, 18.05.2018г. - ---- рублей, 28.06.2018г. – --- рублей, - копии справок ПАО «Сбербанк» по операциям списания по карте MasterCardMass -----------, держателем которой является ФИО1, денежных средств в счет погашения микрозайма ООО МФК «Екапуста Новосибирск» в следующие даты и в следующих суммах: 03.10.2016г. в сумме --- рублей, 14.11.2016г. в сумме --- рублей, 09.01.2018г. в сумме --- рублей, 27.04.2018г. - в сумме --- рублей, 07.05.2018г. - в сумме --- рублей, 27.05.2018г. в сумме --- рублей, 16.06.2018г. в сумме --- рублей, 11.07.2018г. в сумме --- рублей, 31.07.2018г. в сумме --- рублей, 20.08.2018г. в сумме --- рублей, - копии справок ПАО «Сбербанк» по операциям списания по карте MasterCardMass ----, держателем которой является ФИО1, денежных средств в счет погашения кредита в банке «Тинькоф» в следующие даты и в следующих суммах: 23.11.2018г. - в сумме --- рублей; 06.12.2018г. в сумме --- рублей, - чеки по оплате денежных средств за товары для ремонта в квартире ФИО1 в следующие даты и в следующих суммах: 20.02.2018г. - --- рублей, 18.03.2018г. – --- рублей, 20.03.2018г. – --- рублей, 20.03.2018г. - --- рублей, 20.03.2018г. - --- рублей, 20.03.2018г. - --- рублей, 20.03.2018г. – --- рублей, 20.03.2018г. - --- рублей, 21.03.2018г. - --- рублей, 21.03.2018г. - --- рублей, 21.03.2018г. - --- рублей, 21.03.2018г. - --- рублей, 21.03.2018г. - ---рублей, 21.03.2018г. - --- рублей, 22.03.2018г. - --- рублей, 22.03.2018г. - --- рублей, 22.03.2018г. - --- рублей, 22.03.2018г. - --- рублей, 22.03.2018г. - --- рублей, 23.03.2018г. - --- рублей, 24.03.2018г. - --- рублей, 24.03.2018г. - --- рублей, 24.03.2018г. – --- рублей, 25.03.2018г. - ---рублей, 25.03.2018г. - --- рублей, 29.03.2018г. - --- рублей, 31.03.2018г. - --- рублей, 01.04.2018г. - --- рублей, 02.04.2018г. - --- рублей, 03.04.2018г. - --- рублей, 03.04.2018г. - --- рублей, 04.04.2018г. - --- рублей, 04.04.2018г. - --- рублей, 06.04.2018г. - --- рублей, 07.04.2018г. – --- рублей, 08.04.2018г. – ---, 08.04.2018г. - --- рублей, 11.04.2018г. - --- рублей, 12.04.2018г. - --- рублей. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что указанные документы подтверждают, куда были потрачены денежные средства, похищенные ею со счета ЖКС «---». Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 03.09.2019 года документы, осмотренные данным протоколом осмотра от 03.09.2019 года, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам настоящего уголовного дела (т. 1, л.д. 203-208, 209). Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 8/57 от 29.04.2019 г., согласно которому: Общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ЖСК «---» №--- на счет (счета) физического лица ФИО4, за период с 01.05.2016 г. по 22.02.2019 г., составляет --- руб. Общая сумма денежных средств, снятых наличными с расчетного счета ЖСК «---» №--- по карте VisaBusiness --- ФИО Держателя ФИО1, за период с 01.05.2016 г. по 22.02.2019 г., составляет --- руб. Общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ЖСК «---» № --- на уплату процентов за снятие наличных денежных средств с указанного расчетного счета ЖСК «---» по карте VisaBusiness --- ФИО Держателя ФИО1, за период 01.05.2016 года по 22.09.2019 года составляет --- рублей. Общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ЖСК «---» № --- за обслуживание карты Visa Business --- ФИО Держателя ФИО1, за период с 01.05.2016 г. по 22.02.2019 г. составляет --- руб. Общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ЖСК «---» №--- на уплату процентов за перечисление на счет (счета) физического лица ФИО1, за период с 01.05.2016 года по 22.02.2019 г., составляет --- руб. Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ЖСК «---» №--- от ФИО1 за период с 01.05.2016 года по 22.02.2019 года составляет --- рублей (т. 1, л.д. 75-100). Протоколом проверки показаний на месте подозреваемой ФИО1 от 03.09.2019 г., из которого следует, что подозреваемая ФИО1 в присутствии всех участников следственного действия указала на вход в подвальное помещение дома № ---, расположенного по адресу: (адрес 1), и пояснила, что в данном подвальном помещении находится помещение № ---. Далее по указанию подозреваемой ФИО1 все участники следственного действия проследовали в подвальное помещение дома № --- по указанному адресу, где подозреваемая ФИО1, указав на входную дверь № --- пояснила, что в данном подвальном помещении № ---, находилось ее рабочее место, находясь в котором она в дневное время суток переводила денежные средства с расчетного счета ЖСК «---» на счет своей банковской карты, с которого затем она переводила денежные средства на погашение микрозаймов и кредитов. Далее по указанию подозреваемой ФИО1 все участники следственного действия проследовали к дому № ---, расположенному во ----микрорайоне г. --- --- области, где указав на вход в помещение банкомата, подозреваемая ФИО1 пояснила, что снятие денежных средств она осуществляла в этом банкомате (т. 1, л.д. 210-215). Протоколом явки с повинной ФИО1 от 26.03.2019 г., из которого следует, что ФИО1 сообщила о совершенном ею преступлении, а именно о том, что она в период времени с мая 2016 года по февраль 2019 года, являлась бухгалтером ЖСК «---», присвоила денежные средства ЖСК «---» на общую сумму --- руб. На момент составления данного протокола явки с повинной она возвратила --- руб., оставшуюся сумму обязуется возвратить в ближайшее время. В содеянном раскаивается. (т. 1, л.д. 49). Суд полно, всесторонне, объективно и беспристрастно исследовав всю совокупность доказательств по делу, установил, что в период времени с 03.10.2016 года по 14.01.2019 года ФИО1, являясь по должности главным бухгалтером ЖСК «---», совершила преступление – присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновной, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Суд считает вину подсудимой в совершении данного преступления доказанной. Оснований не доверять признательным показаниям подсудимой, данным в ходе предварительного следствия по делу и в судебном заседании, у суда не имеется, так как данные показания последовательны, непротиворечивы, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются перечисленными выше доказательствами по делу. Признаков самооговора показания подсудимой не содержат. Показания потерпевшего С.Д. О., свидетелей: К.Е. В., С.Е. Д., Ш. И. В., оглашенные в судебном заседании показания свидетеля Н. А. М., данные в ходе предварительного следствия по делу, суд также признает достоверными, т.к. показания данных лиц последовательны, логичны, подробны, согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании. Неточности в показаниях свидетелей С. Е. Д. и Ш. И. В., данных в ходе судебного заседания в части размера задолженности ЖСК «---» и его кредиторов, а также точных дат проведения собрания ЖСК «---» и назначения на должность ФИО1, расценены судом как вызванные давностью происшедшего, не влияют на существо показаний данных свидетелей в целом и не отражаются на их объективности. После оглашения соответствующих показаний, данных в ходе предварительного расследования, свидетели С. Е. Д. и Ш. И. В. подтвердили ранее данные свои показания в полном объеме. Показания свидетеля Н. А. М., данные в судебном заседании, суд признает заслуживающими доверия в той части, в которой они согласуются с показаниями Н. А. М., данными в ходе предварительного следствия по делу, и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Противоречие в показаниях свидетеля Н. А. М., выразившееся в том, что в судебном заседании данный свидетель сообщила суду, что ей неизвестно, похищались ли у ЖСК «---» денежные средства, а также то обстоятельство, что свидетель Н. А. М. в ходе допроса в судебном заседании не изложила подробно обстоятельства выявления членами правления ЖСК «---» факта наличия задолженности кооператива, причин ее возникновения и точный размер, по мнению суда, обусловлены преклонным возрастом Н. А. М. (80 лет) и истечением длительного времени с момента произошедших событий по делу. После оглашения показаний, данных в ходе предварительного расследования, свидетель Н. А. М. подтвердила их в полном объеме. По результатам оценки всех признанных достоверными доказательств в совокупности, судом сделан вывод, что данные доказательства являются достаточными для вынесения обвинительного приговора, подтверждают вину ФИО1 в совершении вменяемого ей преступления, и не содержат противоречий, которые бы могли повлиять на выводы суда. Существенных нарушений при проведении предварительного следствия, влияющих на выводы суда о виновности подсудимой, судом не выявлено. При изложенных обстоятельствах, действия подсудимой ФИО1 по признакам присвоения и растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновной, совершенного с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, суд квалифицирует по ст. 160 ч. 4 УК РФ. Потерпевшем С. Д. О. к подсудимой ФИО1 был заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ЖСК «---» преступлением, совершенным ФИО1, материального ущерба в общем размере --- руб. Исследовав материалы дела, суд считает, что заявленный потерпевшим С. Д. О. гражданский иск подлежит удовлетворению, поскольку характер и размер причиненного ЖСК «---» ущерба в сумме --- руб. обоснован и подтвержден собранными по делу доказательствами. Принимая во внимание изложенное, учитывая признание ФИО1 в полном объеме заявленных исковых требований, судья считает гражданский иск С. Д. О. подлежащим удовлетворению в полном объеме. При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенного ФИО1 преступления, данные о личности виновной, ее имущественное положение и состояние ее здоровья, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд на основании ст. 61 ч. 2 УК РФ относит признание ФИО1 своей вины в совершенном преступлении и раскаяние в содеянном, признание в полном объеме предъявленного к ней потерпевшим гражданского иска, а также наличие на ее иждивении на момент совершения преступления несовершеннолетнего ребенка Б.А. А., --- года рождения. В материалах дела имеется протокол явки с повинной ФИО1 от 26.03.2019 г. Однако, явка с повинной, написанная ФИО1 после того, как ее преступные действия были раскрыты, и представителем ЖСК «---» было подано заявление о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности, не может быть принята судом как добровольное сообщение ФИО1 о совершенном ею преступлении, как того требует ст. 142 УПК РФ. При установленных обстоятельствах, изложенные в протоколе явки с повинной ФИО1 сведения, а также предоставление ею в дальнейшем органам предварительного расследования информации об обстоятельствах совершения преступления, дача правдивых и полных показаний, способствующих расследованию, расценены судом как активное способствование раскрытию преступления в соответствии с п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ. Кроме этого, поскольку ФИО1 после совершения преступления были предприняты меры по добровольному частичному возмещению имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, данное обстоятельство суд также признает смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. На учете у врачей психиатра и нарколога подсудимая ---. По месту жительства характеризуются как лицо, жалоб на поведение которого, не поступало. ФИО1 официально трудоустроена. По месту работы характеризуется положительно. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Принимая во внимание все изложенные выше обстоятельства в совокупности, учитывая, что альтернативных лишению свободы видов наказаний санкцией части 4 статьи 160 УК РФ не предусмотрено, а оснований для применения по настоящему делу положений ст. 64 УК РФ не имеется, суд считает, что ФИО1 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы. Оснований для применения положений ст. 15 ч. 6 УК РФ, а также для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает. При этом, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, его фактических обстоятельств и личности виновной, суд усматривает наличие оснований для применения положений ч. 3 ст. 47 УК РФ и назначения ФИО1 дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с ведением бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетностью. При назначении данного вида дополнительного наказания судом учтено, что бухгалтерская деятельность не является единственной профессией подсудимой. При определении срока наказания за совершенное по настоящему делу преступление суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, личность виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание за совершенное преступление по настоящему делу с применением положений ст. 73 УК РФ – с назначением условного наказания, полагая возможным исправление осужденной без реального отбывания наказания. В соответствии со ст.73 ч.5 УК РФ, с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья ФИО1 суд считает необходимым возложить на подсудимую исполнение обязанностей: ежемесячно являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уполномоченного специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. По данному уголовному делу имеются процессуальные издержки на оплату услуг адвоката, которые подлежат взысканию с осужденной ФИО1, о чем имеется отдельное постановление суда. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, с применением ст. 47 ч. 3 УК РФ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с ведением бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетностью, на срок 1 (один) год. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет. На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1: ежемесячно являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уполномоченного специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Гражданский иск потерпевшего удовлетворить: Взыскать с ФИО1 в пользу Жилищно-строительного кооператива «---» ---- руб. (---) рублей, в счет возмещения причиненного материального ущерба. Вещественные доказательства по делу: должностную инструкцию главного бухгалтера товарищества собственников жилья «---», справку о полученной заработной плате главным бухгалтером ЖСК «---» ФИО1, справку с информацией об имеющейся недостаче денежных средств по кассе ЖСК «---», расписку ФИО1 о передаче по кассе остатка, акт приема передачи документов, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, приказ о назначении на должность ФИО1, выписку по расчетному счету --- ЖСК «---» за период с 01.05.2016 по 22.02.2019 ПАО Сбербанка, диск CD с выпиской по расчетному счету --- ЖСК «---» за период с 01.05.2016 по 22.02.2019 банка «Сбербанка» (ПАО), финансовые документы, отражающие факт траты денежных средств, похищенных ФИО1 со счета ЖСК «---», а именно 12 копий справок ПАО «Сбербанк», 18 копий чеков по операциям ПАО «Сбербанк», 39 товарных чеков, - хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить храниться при деле. Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении в законную силу настоящего приговора. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Зарайский городской суд МО в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем обязан уведомить суд в тот же срок. На приговор может быть подана кассационная жалоба в порядке, предусмотренном ст. 401.3 УПК РФ. Председательствующий Ю.Е. Сподина Суд:Зарайский городской суд (Московская область) (подробнее)Судьи дела:Сподина Ю.Е. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 19 января 2020 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 11 декабря 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 14 ноября 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 13 ноября 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 28 августа 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 27 августа 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 20 августа 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 23 июля 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 22 июля 2019 г. по делу № 1-159/2019 Постановление от 11 июля 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 11 июля 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 26 июня 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 19 июня 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 17 июня 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 16 июня 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 27 мая 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 23 мая 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 28 апреля 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 24 апреля 2019 г. по делу № 1-159/2019 Приговор от 14 апреля 2019 г. по делу № 1-159/2019 Судебная практика по:Присвоение и растратаСудебная практика по применению нормы ст. 160 УК РФ |
