Приговор № 1-553/2020 от 19 октября 2020 г. по делу № 1-553/2020

<данные изъяты>


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес>

<адрес> 20 октября 2020 года

Королевский городской суд <адрес> в составе председательствующего федерального судьи Васильева А.С., с участием государственного обвинителя – прокурора г.о. <адрес> ФИО9, подсудимой ФИО12, ее защитника адвоката Зацепина А.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре Гавриленко К.Н, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО12, <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

У С Т А Н О В И Л:

ФИО12 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО12, являясь владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на основании решения <данные изъяты> РФ № по <адрес> и <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени до 16 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в квартире по месту фактического проживания, по адресу: <адрес>, решила совершить хищение социальной выплаты – материнского (семейного) капитала, право на получение которой предусмотрено Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оставшуюся на ее лицевом счете в размере 428 026 рублей. Исполняя задуманное, ФИО12, в указанное время и месте, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного обогащения, в ходе телефонного разговора связалась с неустановленным лицом, после чего, действуя по указанию последнего, примерно в 16 часов 00 минут того же дня, прибыла к дому 21 по <адрес>, где вступила с указанным неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана в крупном размере денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в качестве материнского (семейного) капитала, при этом, разработав совместно с ним план преступления, оговорив действия каждого из соучастников, определив способ и средства совершения преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом неустановленное лицо должно было: приобрести любой земельный участок для индивидуального жилого строительства на территории Республики <адрес>; подать документы на внесение сведений о данном земельном участке в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; подыскать кредитный потребительский кооператив, с которым ФИО12 должна была заключить договор потребительского займа, на улучшение жилищных условий на сумму 428 026 рублей; направить уведомление в администрацию муниципального района, где приобретен земельный участок о планируемом строительстве индивидуального жилого строительства; открыть банковский счет на имя ФИО12, на который должны были поступить денежные средства; изготовить и собрать полный пакет документов, после чего подать их в <данные изъяты> РФ № по <адрес> и <адрес> для осуществления социальной выплаты. В свою очередь ФИО12 должна была передать неустановленному лицу государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, копии всех необходимых личных документов, подписать договор потребительского займа, а также выписать на указанных неустановленным лицом лиц доверенности с правом осуществления от её имени действий, связанных с приобретением земельного участка, открытием банковского счета и предоставлением в <данные изъяты> РФ № по <адрес> и <адрес> необходимых документов. При этом, полученные в качестве социальной выплаты денежные средства, ФИО12 и неустановленное лицо должны были разделить между собой.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 00 минут, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, ФИО12, достоверно зная, что в соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», расходование средств материнского (семейного) капитала имеет целевой характер и ограничено законом, заведомо не имея намерений по исполнению обязательств по улучшению жилищных условий, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, на основании полученных от последнего данных, находясь в нотариальной конторе, по адресу: <адрес>, оформила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она уполномочивает указанных неустановленным лицом ФИО7 и ФИО4 выполнить все необходимые действия, связанные с приобретением земельного участка на территории Республики <адрес> и открытием на её, ФИО12, имя банковского счета. Вслед за этим, ФИО12, выйдя из нотариальной конторы на улицу, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь у <адрес>, действуя во исполнение общего преступного умысла направленного, на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала в крупном размере передала данному неустановленному лицу государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, копию паспорта гражданина №, копию страхового свидетельства (СНИЛС) №, оформленных на её, ФИО12, имя, а также копии свидетельств о рождении детей – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Продолжая преступные действия, объединенные единым с ФИО12 умыслом, направленным на хищение путём обмана в крупном размере социальной выплаты – средств материнского (семейного) капитала, неустановленное лицо, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного обогащения, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени до 19 часов 07 минут, более точное время не установлено, находясь на территории <адрес> Республики <адрес>, более точное место не установлено, действуя от имени ФИО12 заключило договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>. Затем, ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики <адрес> на основании предоставленных неустановленным лицом ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 07 минут документов, была произведена государственная регистрация права собственности ФИО12 на земельный участок площадью – 1 500 кв.м., кадастровый №, расположенный на землях населенных пунктов, находящийся по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, для индивидуального жилищного строительства.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, неустановленное лицо, действуя в продолжение единого преступного умысла, в соответствии с распределением ролей и разработанным преступным планом, от имени ФИО12 направило в Администрацию муниципального <адрес> Республики <адрес>, по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, уведомление о планируемом строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, кадастровый №, расположенном по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, что не соответствовало истинным намерениями ФИО12 и неустановленного лица. По результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией муниципального района <адрес> Республики <адрес> было вынесено уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении параметров строительства объекта индивидуального жилищного строительства в границах указанного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, продолжая действовать во исполнение единого с ФИО12 преступного умысла, находясь в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» №, по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>», с целью создания видимости правомерных действий ФИО12, якобы направленных на улучшение жилищных условий путем получения займа на строительство индивидуального жилого дома, что в действительности не соответствовало истинным намерениям ФИО12 и неустановленного лица, на основании доверенности <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ открыло сберегательный счет № на имя ФИО12 Вслед за этим, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, достоверно зная, что ФИО12 не является членом кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>» (далее <данные изъяты>»), в связи с чем, согласно ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ "О кредитной кооперации" не имеет право на получение займа, перечислило на указанный выше сберегательный счет с расчетного счета №, открытого в <данные изъяты> «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 428 026 рублей, с назначением платежа «по договору потребительского займа <адрес> 2019 от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий», которые в тот же день, в полном объеме с данного сберегательного счета ФИО12 в неустановленном месте и время были обналичены неустановленным лицом.

Продолжая свои действия, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, ФИО12 совместно с неустановленным лицом ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, прибыли к нотариальной конторе, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где, ФИО12, действуя в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, достоверно зная, что не является членом КПК «ЦСК» и займа в этой организации не получала, с целью создания перед сотрудниками <данные изъяты> РФ № по <адрес> и <адрес> видимости правомерности своих действий, якобы направленных на улучшение жилищных условий, в указанное время и месте подписала изготовленный при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом фиктивный договор потребительского займа № № на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ФИО12 и <данные изъяты>», согласно которому ФИО12 был предоставлен заем в сумме 428 026 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>. Вслед за этим, в период времени с 12 часов 00 минут до 16 часов 09 минут того же дня, заведомо не имея намерений, средств и возможности для строительства индивидуального жилого дома, ФИО12, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, находясь в указанной нотариальной конторе, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, нотариально удостоверила свое обязательство <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ – построенный с использованием средств материнского (семейного) капитала индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, оформить в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», что в действительности не соответствовало её истинным намерениям, а также оформила доверенность <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она уполномочивает указанных неустановленным лицом ФИО10 и ФИО5 быть ее представителем в компетентных организациях и учреждениях, в том числе в Пенсионном фонде РФ и его территориальных подразделениях, ГБУ «МФЦ», по всем вопросам связанным с перечислением денежных средств в счет погашения договора займа, заключенного с <данные изъяты>», с использованием средств материнского (семейного) капитала.

Продолжая свои преступные действия, объединенные единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в качестве материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время не установлено, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного обогащения, действуя в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, достоверно зная в силу указанных обстоятельств, что ФИО12 не имеет намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и в соответствии со ст. 7 указанного выше Закона средства материнского (семейного) капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в том числе на улучшение жилищных условий, прибыл в Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа <адрес><адрес>» (далее МБУ «МФЦ»), по адресу: <адрес> «А», где, действуя на основании выданной ФИО12 доверенности <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, обратился с заявлением в <данные изъяты> РФ № по <адрес> и <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (погашение основного долга и уплату процентов по договору займа) в размере 428 026 рублей от имени ФИО12, предоставив сотруднику МБУ «МФЦ» ФИО15 документы: копию договора потребительского займа № № на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №; копию паспорта гражданина РФ 46 06 №; копию страхового свидетельства (СНИЛС) №; доверенность <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство КПК <данные изъяты>» о том, что он является членом СРО Некоммерческого партнерства «<данные изъяты>»; свидетельство о постановке на учет КПК «ЦСК» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ ИНН №; свидетельство о регистрации юридического лица КПК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справку исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; справку займодавца исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о соответствии № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета №; выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о планируемых работах; справку о размере материнского капитала, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения в части касающейся получения займа и строительства индивидуального жилого дома, тем самым, обманув сотрудников МБУ «МФЦ» относительно истинных своих намерений.

На основании проверки представленных неустановленным лицом документов, в которых содержались ложные и недостоверные сведения, проведенной сотрудниками <данные изъяты> РФ № по <адрес> и <адрес> принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в УФК по <адрес> (<данные изъяты> РФ № по <адрес> и <адрес>) произведено перечисление денежных средств в сумме 428 026 рублей на расчетный счет №, открытый в Банк ПТБ (ООО) на КПК «<данные изъяты> тем самым, ФИО12 и неустановленное лицо похитили путем обмана указанные денежные средства, принадлежащие <данные изъяты> РФ № по <адрес> и <адрес>.

Впоследствии, ФИО12 и неустановленное лицо своих обязательств по улучшению жилищных условий (строительство индивидуального жилого дома) не выполнили, а похищенными денежными средствами в сумме 428 026 рублей распорядились по своему усмотрению, потратив на собственные нужды, чем причинили <данные изъяты> РФ № по <адрес> и <адрес> материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Подсудимая ФИО12 вину в предъявленном ей обвинении по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ признала полностью.

Из показаний подозреваемой и обвиняемой ФИО12 (т.2 л.д. 120-126, 139-144) данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ следует, что примерно в конце апреля 2016 года, точной даты в настоящее время она не помнит, она в отделении МФЦ по адресу: <адрес><адрес> получила на руки государственный сертификат на материнский капитал, согласно которого она имела право на получении материнского капитала в размере 453 026 рублей. Также до получения сертификата она через интернет сайты узнала, что данный сертификат можно использовать на учебу ребенка, либо на улучшение жилищных условий детей. Также ей стало известно, что из данной сумму материнского капитала она имеет право на единовременную выплату в размере 25 000 рублей, которой она решила воспользоваться. После получения указанной единовременной выплаты за счет средств материнского капитала в размере 25 000 рублей, ей было известно, что размер оставшейся части средств материнского капитала составлял 428 026 рублей. В сентября 2019 года, точною дату она в настоящее время не помнит, в связи с тем, что у нее в тот момент было плохое материальное положение, она стала думать и искать в интернете каким образом можно получить материнский капитал, но при этом не использовать его в законных целях, таких как на учебу и на улучшение жилищных условий детей. Данную информацию она искала на различных сайтах в сети Интернет, на каких именно в настоящее время не помнит. Данную информацию она искала, находясь дома по месту жительства, по адресу: <адрес>А, <адрес>.ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, она находясь дома по месту проживания по указанному адресу, на одном из сайтов в сети Интернет увидела объявление, что можно обналичить материнский капитал, путем оформления фиктивного, то есть подложного договора о предоставлении потребительского займа на строительство индивидуального жилого дома. В тот момент у нее возник умысел воспользоваться данным предложением на получение денежных средств по материнскому капиталу, при этом она понимала, что действую незаконно, так как она знала на какие именно цели можно использовать данный сертификат. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, она позвонила по указанному на сайте номеру телефона и заказала обратный звонок, номер телефона на который она звонила, она в настоящее время не помнит. Через некоторое время, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился ФИО11. ФИО11 поинтересовался, хочет ли она обналичить материнский капитал предложенным на сайте способом, на обналичивание материнский капитал, путем оформления фиктивного договора о предоставлении потребительского займа на строительство индивидуального жилого дома, которые в последующем она сможет потратить на иные цели, она ответила, что хочет. С какого номера звонил ФИО11 она в настоящее время не помнит. Тогда они договорились с ним о встрече ДД.ММ.ГГГГ около нотариальной конторы расположенной по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут она подошла к нотариальной конторе нотариуса ФИО16 по адресу: <адрес>, около данной конторы ее ждал ранее не знакомый ей мужчина, как она поняла, это и был ФИО11 с которым она разговаривала по телефону. ФИО11 был невысокого роста, плотного телосложения, круглое лицо, голубые глаза, волосы светло русые, славянской внешности. При встрече узнает его. ФИО11 ей никаких документов удостоверяющих его личность не показывал. ФИО11 пояснил ей, что необходимо оформить доверенность на ФИО7 и ФИО4, ФИО11 сам подавал все документы нотариусу, на кого необходимо было выписать доверенность. В нотариальной конторе нотариусом ФИО17 была оформлена доверенность от ее имени, на указанных лиц. Согласно данной доверенности она уполномочивала указанных лиц купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок на территории Республики <адрес>, а также быть ее представителем во всех организациях и учреждениях, в органах осуществляющих государственный кадастровый учет недвижимости и государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним и иные, а также заключение договоров банковского вклада, банковского счета с любыми банками Республики <адрес>, распоряжаться ее денежными средствами внесенными во вклады в любой банк Республики <адрес> и так далее, а также получать выписки и иные документы с правом проведения любых операций с денежными средствами. Для чего именно нужна была данная доверенность ФИО11 ей не пояснял, и она у него не спрашивала. После того как они оформили доверенность в нотариальной конторе, расположенной по указанному адресу, они ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 30 минут вышли на улицу и зашли во двор <адрес>, где ФИО11 пояснил ей, что для дальнейших действий по обналичиванию материнского капитала ей необходимо передать ему оригинал государственного сертификата на материнский капитал; копии свидетельства о рождении детей, копия паспорта гражданина РФ на ее имя; копия страхового свидетельства обязательного медицинского страхования. Она передала ему данные документы. Также ФИО11 пояснил ей, что она может сама подать все подготовленные им документы в МФЦ для обналичивания материнского капитала, или она может оформить доверенность на его имя и подачей документов будет заниматься он (ФИО11), а она просто получит свою часть денежных средств. Так как ей оформлением документов заниматься было некогда, то она предложила оформить на него нотариальную доверенность на представление ее интересов во всех организациях для обналичивания средств материнского капитала. Также при разговоре с ФИО11, тот пояснил ей, что из всех средств положенных выдачи ее семье в размере 428 026 рублей, она получу от него наличными только 190 000 рублей, а остальные денежные средства будут потрачены на покупку земельного участка. Каким образом будет проходить покупка данного земельного участка, где тот находится и каким образом тот будет оформляться на нее ФИО11 ей не пояснял и она у него не спрашивала, так как ей было важно получить денежные средства. Она пояснила ФИО11, что согласна получить 190 000 рублей. После чего ФИО11 сказал, что перезвонит ей.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 30 минут, ей на мобильный телефон перезвонил ФИО11, с какого номера телефона тот ей звонил она в настоящее время не помнит, и пояснил, что ей необходимо подъехать в <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, для оформления доверенности. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ она поехала по указанному ФИО11 адресу, примерно в 12 часов 00 минут она встретилась с ФИО11 и примерно в 12 часов 30 минут они вместе зашли в нотариальную контору, где нотариус оформила от ее имени на имя ФИО11 и на имя ФИО5 доверенность на право представления ее интересов во всех компетентных организациях и учреждениях, по всем вопросам связанным с перечислением денежных средств в счет погашения договора займа заключенного с кредитным потребительским кооперативом с использованием средств материнского капитала, с правом подавать необходимые заявления, собирать получать и предоставлять необходимые документы. Также, перед тем как они зашли в нотариальную контору примерно в 12 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 передал ей договор потребительского займа на улучшение жилищных условий заключенные между ней и кредитным потребительским кооперативом «Центр сбережения и кредиты» согласно которому данный кооператив дает ей займ на сумму 428 026 рублей, на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке находящегося по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>. Данный договор она подписала и передала обратно ФИО11. Копию данного договора ей ФИО11 не передавал. Она знала, что указанный договор фиктивен, и что она не становиться в соответствии с ним Пайщиком кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты». Место нахождения данного кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>» она не знает. Членом кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>» она не становилась, никакие членские взносы она не платила, также никакие документы по вступления в члены кооператива кроме указанного договора она не подписывала. Оформив доверенность они вышли на улицу и пошли к банкомату расположенному недалеко от нотариальной конторы, где ФИО11, попросил ее вставить принадлежащую ей банковскую карту в банкомат, она вставила карту ввел пин-код и ФИО11 внес на нее денежные средства в сумме 190 000 рублей. Также ФИО11 пояснил ей, что перезвонит и передаст ей все оставшиеся документы, но ФИО11 ей больше не перезванивал и она сама ему также не звонила больше. Полученные деньги она потратила на хозяйственно-бытовые нужды ее семьи. Также хочет пояснить, что фактически никакого договора потребительского займа на улучшение жилищных условий она не заключала, денежные средства, кроме тех, которые ей передал ФИО11, она не получала. В Республике <адрес> она никогда не была. Никакого строительства индивидуального жилого дома в Республике <адрес> производить она не собиралась и не собирается в настоящее время. Переезжать с ее семьей также она никуда не собиралась и не собирается в настоящее время. Строительство жилого дома на земельном участке площадью 1500 кв. м находящегося по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> она не планирует. Также она не получала разрешение в Администрации муниципального района <адрес> Республики <адрес> на строительство индивидуального жилищного строительства по указанному адресу. Никто не осуществляет пользование и владение указанным участком. Родственников, друзей и иных знакомых у нее в Республики <адрес> нет. Место покупки земельного участка она не выбирала, всеми документами занимался ФИО11. При обналичивании средств материнского капитала она осознавала, что ее действия незаконны и нарушают права ее детей, однако совершила обналичивание денежных средств данным путем в связи с трудным финансовым положением, она на тот момент не работала, с гражданским супругом она на тот момент не проживала и финансово помогать ей было некому. Также хочет пояснить, что те люди на которых она оформляла доверенности ей не знакомы, она их никогда не видела, о том, что данные доверенности необходимо оформить ей говорил ФИО11. Свою вину в совершении указанного преступления она признает полностью, в содеянном чистосердечно раскаивается. Также хочет пояснить, что в последующем через Сбербанк онлайн ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ на ее имя был открыт счет в отделении ПАО «Сбербанк России» расположенном в Республики <адрес>, на который были перечислены денежные средства в сумме 428 026 рублей, которые в последующем были обналичены. Данный счет она не открывала и денежные средства с данного счета не снимала.

Виновность ФИО12 в совершении указанного преступления установлена следующими доказательствами, исследованными в суде.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО18 данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.1 л.д. 136-144) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности начальника отдела социальных выплат в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. В соответствии со ст. 7 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом № "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала может осуществляться лицами, получившими сертификат, одновременно по нескольким вышеуказанным направлениям. На какие-либо другие цели, не предусмотренные вышеуказанным федеральным законом использовать средства материнского (семейного) капитала нельзя. В соответствии со ст. 10 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности"; кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации; единым институтом развития в жилищной сфере, определенным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Заявление о распоряжении средствами материнского капитала может быть подано в любое время со дня рождения второго, ребенка в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией. Заявление о распоряжении материнским капиталом подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении. Заявление подается вместе со всеми необходимыми документами, их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке. По результатам рассмотрения заявления выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ из МБУ МФЦ, расположенном по адресу <адрес>, поступило заявление от ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейные) капитал в связи с рождением второго ребенка. Данное заявление в месячный срок было рассмотрено, была проведена необходимая проверка, а именно получены необходимые ответы на запросы, которые делали сотрудники ГУ-ПФР РФ № по <адрес> и <адрес> и по данному заявлению было вынесено решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей. В своем заявлении ФИО12 указала, что сертификат желает получить на руки в МБУ МФЦ, расположенном по адресу <адрес> А. ДД.ММ.ГГГГ в МБУ МФЦ, расположенном по адресу <адрес> А был направлен государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-9 № для выдачи его ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ из МБУ МФЦ, расположенном по адресу <адрес>А, поступило заявление от ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения о предоставлении единовременной выплат за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 25 000 рублей. Данное заявление было удовлетворено и на счет ФИО12, указанный ее в заявлении, было перечислено 25 000 рублей. После единовременной выплаты размер оставшейся части материнского (семейного) капитала ФИО12 составлял 428 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в МБУ МФЦ, расположенное по адресу: <адрес> поступило заявление от имени ФИО12 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, которое было подано ее законным представителем ФИО10 по доверенности. Вместе с данным заявлением были предоставлены следующие документы: копия договора потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО12 с КПК «<данные изъяты>» оформила займ на сумму 428 026 рублей на строительство индивидуального жилого дома для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1500 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>; копия выписки из ЕГРН о внесении сведений в ЕГРН об участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>; копия уведомления из Администрации муниципального района <адрес> Республики <адрес>, <адрес> - о соответствии параметров объекта индивидуального жилого строительства на земельном участке: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> (<адрес>, <адрес>), 1 эт., пл. 100 кв. м.; оригинал справки займодавца о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом ФИО12 по договору потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ссудная задолженность составляет 428 026 рублей и начисленные проценты по займу в сумме 00 рублей 00 копеек; оригинал нотариально заверенного обязательства <адрес>1 из которого следует, что ФИО12, в связи с намерениями воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданному Государственным учреждением – Управлением ПФР № по <адрес> и <адрес> на ее имя на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) и погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья по договору потребительского займа № № на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО12, 03.07.1983г.р. и Кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>», дает обязательство: указанное жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала без привлечения строительной организации оформить в общую собственность ее лично, ее супруга, детей с определением долей; копию нотариально заверенной доверенности, из которой следует, что ФИО12 уполномочивает ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: Р. <адрес>, <адрес>, и ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированную по адресу: <адрес>А, <адрес>, быть ее (ФИО12) представителями в компетентных организациях и учреждениях, в том числе в Пенсионном Фонде РФ и его территориальных подразделениях, паспортном столе, ОВД, ОУФМС, ГБУ «МФЦ», отделе жилищных субсидий, Управлении социальной защиты населения, органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и любых ее структурных подразделениях, банках и кредитных учреждениях, органах опеки и попечительства, по вопросах, связанным с использованием средств материнского (семейного) капитала, с правом подавать необходимые заявления, собирать, получать и предоставлять необходимые документы, с правом перевода пенсионного дела из одного отделения Пенсионного фонда РФ в другое; оплачивать тарифы, пошлины, сборы, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения; копия паспорта на имя ФИО10; копия СНИЛС на имя ФИО12; копия паспорта на имя ФИО12; оригинал справки № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО12 действительно является членом КПК «Центр сбережения и кредиты»; копия выписки из лицевого счета ФИО12; копия свидетельства о том, что КПК «<данные изъяты>» является членом саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов; копия свидетельства ФНС о постановке на учет ФИО1 организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ о том, что КПК «<данные изъяты>» поставлен на учет (ОГРН №); копия свидетельства ФНС о государственной регистрации юридического лица КПК «<данные изъяты>». Все заявления ФИО12 со всем необходимым пакетом документов поступали из МБУ МФЦ расположенного по адресу: <адрес>, однако на заявлениях всегда стоит штамп МБУ МФЦ, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, так как по данному адресу располагается головное отделение МБУ МФЦ. На момент проверки, указанные документы сомнения не вызвали в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение № об удовлетворении заявления и направление средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 428 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытому ГУ – Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> в Управлении Федерального казначейства по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1 на расчетный счет №, открытый в <адрес> отделении № ПАО «<данные изъяты>», получателем по которому являлся КПК «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 428 026 рублей. В последующем Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и Московской от сотрудников полиции стало известно, что проводилась проверка по всем лицам, которые подавали заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и данное заявление было удовлетворенно, в ходе которой было установлено, что ФИО12 обратилась в КПК «<данные изъяты>» с целью осуществления притворного строительства индивидуального жилого дома для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1500 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>. Строительство на данном земельном участке не велось, жилищные условия улучшены не были, а полученные денежные средства были потрачены на другие цели, в связи с чем Государственному Учреждению – Управлению Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> причинен материальный ущерб на сумму 428 026 рублей. При поступлении заявлений на распоряжении средствами материнского капитала и предоставлении соответствующих документов сотрудниками ПФР проводится проверка, прежде всего формальных признаков, дающих основание на выплаты, делаются соответствующие запросы в органы МВД России, в администрацию, органы опеки. Проверять подлинность представленных документов, истинные намерения владельцев сертификатов нет возможностей, сил и средств. Если бы на момент рассмотрения заявления ФИО12 сотрудникам ПФР стало бы известно о том, что она не собирается улучшать жилищные условия своей семьи, что собирается просто обналичить указанные денежные средства, что тот или иной, представленный ей документ является поддельным, договор притворным, обязательства формальными, то ей бы было отказано, денежные средства бы не выплачивались, а материалы были бы направлены в правоохранительные органы. Заявление рассматривала она, решение по данному заявлению также принимала она. Средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет Государственного учреждения - Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> по заявке Пенсионного фонда Российской Федерации. После того как денежные средств поступили на счет Государственного учреждения - Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес>, то данные денежные средства уже принадлежат Государственного учреждения - Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> и распоряжается данным денежными средствами может Государственного учреждения - Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес>. В связи с этим ущерб был причинен Государственному учреждению - Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес>.

Таким образом, Государственному Учреждению – Управлению Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> причинен материальный ущерб на сумму 428 026 рублей, так как именно данная сумма являлась суммой – материнского капитала ФИО12, и данная сумма была переведена на расчетный счет КПК «<данные изъяты>», на основании предоставленных в нашу организацию недостоверных документов. Каких-либо возвратов и перечислений в адрес Государственного Учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> не поступало.

Из показаний неявившегося свидетеля ФИО8 (т.1 л.д. 149-151), данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что ДД.ММ.ГГГГ она получила земельный участок расположенный по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> по программе «<данные изъяты>». В течении нескольких лет ни она ни ее родственники строительство дома на данном участке не осуществляли. Строительные работы не велись, по причине того, что данный земельный участок находится далеко от ее места проживания, примерно в 50 минутах езды на личном автотранспорте. В связи с этим она приняла решение продать данный земельный участок. С 2018 года она выставляла объявления о продаже данного земельного участка на разных интернет платформах. В сентябре 2019 года на личный мобильный телефон позвонил мужчина, с вопросом о приобретении данного земельного участка за 35 000 рублей. На данное предложение она согласилась. Мужчину звали ФИО6. ФИО6 предложил приобрести земельный участок на третьих лиц, на данное предложение она ответила отказом. После чего он согласился приобрести данный участок на свое имя. Через некоторое время они с ним встретились в МФЦ, где оформили сделку купли-продажи указанного земельного участка и она получила от него деньги в сумме 35 000 рублей.

Из показаний неявившегося свидетеля ФИО7 (т.1 л.д. 152-154), данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что он осуществляет деятельность по риэлтерским услугам. ФИО6 является сотрудником его агентства недвижимости. В сентябре 2019 года ФИО6 приобрел участок земли по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> целью дальнейшей перепродажи более выгодной цене. Тогда же, после приобретения участка в его агентство недвижимости обратились представители КПК «<данные изъяты>» по объявлению о продаже указанного земельного участка. Они сказали, что у них есть клиент заинтересованный в приобретении земельного участка. Представители организации прислали ему доверенность на его имя на представление интересов ФИО12 по покупке земельного участка. От КПК на его банковский счет поступили 60 000 рублей за данный земельный участок. После чего были подписаны договор купли- продажи от ФИО6 в пользу ФИО12, а также получено разрешение на строительство. О том, что ФИО12 на приобретение земельного участка был использован сертификат на материнский капитал ему не известно.

Из показаний неявившегося свидетеля ФИО6 (т.1 л.д. 160-162), данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что осуществляет трудовую деятельность у ИП «ФИО7» в должности директора агентства недвижимости. ИП «ФИО7» осуществляет риэлтерскую деятельность. В сентябре 2019 года им был приобретен земельный участок по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> ФИО8 с целью дальнейшей перепродажи по более выгодной цене. Участок был приобретен им за 35 000 рублей. После чего на данный участок было выложено объявление о продаже на Интернет ресурсах. В скором времени с ФИО7 связались ранее не знакомые ему покупатели, которые хотели приобрести указанный земельный участок за 60 000 рублей Он подготовил договор купли-продажи который был подписан им и ФИО7 как представителем покупателя по доверенности. В сентябре 2019 года указанный земельный участок был реализован ФИО12 От кого конкретно поступило предложение о покупке участка ему не известно. ФИО12 ему не знакома, лично с ней не общался.

Из показаний неявившегося свидетеля ФИО19 (т.1 л.д. 167-170), данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что она работает в МБУ «МФЦ» <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ она является главным специалистам по документальному обороту и контролю. В ее должностные обязанности входит прием документов, оказание муниципальных услуг и так далее, согласно должностной инструкции. ДД.ММ.ГГГГ к ним обратилась ФИО12 за оказанием услуги по выдаче материнского сертификата. ФИО12 лично подала документы, прием документов осуществляла она, ФИО12 предоставила оригиналы следующих документов: паспорт, два свидетельства о рождении и два СНИЛС. С которых она сняла копии и заверила. ФИО12 заполнила заявление о выдаче материнского капитала. Данные заявление и копии документов на следующий рабочий день была направлены в ПФР <адрес>. также имеющиеся в базе документы свидетельствуют о том, что ДД.ММ.ГГГГ некий ФИО10, действующий по нотариальной доверенности от ФИО12 предоставил в МФЦ, пакет документов на распоряжение средствами материнского капитала. Им были представлены его паспорт. Доверенность, кредитный договор, сертификат на материнский капитал, паспорт ФИО12, СНИЛС, свидетельство о постановке в ФНС, платежные поручения, справки, свидетельство о регистрации юридического лица, справки о размере материнского капитала, обязательство, справка займодателя, уведомление о планируемых работах и уведомление о соответствии. С данных документов были сняты копии и заверены сотрудником МФЦ. Сотрудник МФЦ заполнил в программе АИС-МФЦ заявление на распоряжение средствами материнского капитала, которые в последствии были распечатано и подписано ФИО10 На следующий рабочий день данное заявление и копии документов были переданы в ПФР <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ из ПФР <адрес> в МФЦ <адрес> поступило уведомление о прекращении права ФИО12 на дополнительные меры государственной поддержки. Данное уведомление было получено ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ. Документы у ФИО10 принимала специалист МФЦ ФИО15 При приеме документов личность ФИО10 была сверена с его паспортом, который он предоставил. ФИО12 и ФИО10 предоставляли документы в МФЦ по адресу: МО, <адрес>.

Из показаний неявившегося свидетеля ФИО20 (т.1 л.д. 171-174), данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что в настоящее время он работает в Центральном отделе полиции УМВД России по г.о. Королёв в должности оперуполномоченного. В его должностные обязанности входит: предотвращение, раскрытие и профилактика преступлений; проведение оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО12 через законного представителя по доверенности подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Вместе с данным заявлением были предоставлены пакет документов. Также были получены сведения из ПТК «Розыск Магистраль» на ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которому ФИО12 в республику <адрес> не выезжала. Также было установлено, что на земельном участке по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, никакие строительные работы не велись и в настоящее время не ведутся. После чего с ФИО12 им было взять объяснение, в котором она показала, что она совместно с неустановленными лицами обналичила материнский капитал, путем оформления фиктивного договора о предоставлении потребительского займа на строительство индивидуального жилого дома. Материнский капитал был обналичен на всю сумму, а именно 428 026 рублей, из которых она получила только денежные средства в сумме 190 000 рублей, которые в последующем она потратила на личные нужды. Также ФИО12 пояснила, что никогда не ездила в республику <адрес>, родственников у нее там не было, о том, что земельный участок будет куплен и оформлен на нее в республике <адрес> она не знала, переезжать она в настоящее время не собирается и не собиралась, строить жилой дом она в республике <адрес> не собиралась и не собирается. На полученные денежные средства она жилищные условия не улучшала, и улучшать не собиралась, а потратила их на личные нужды.

В судебном заседании были оглашены и исследованы следующие материалы настоящего уголовного дела.

- заявление начальника <данные изъяты> № по <адрес> и <адрес>, которая просит привлечь к уголовной ответственности ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес> «А», <адрес> по факту хищения денежных средств федерального бюджета, передаваемых в пенсионный фонд РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Для обналичивания средств материнского капитала предоставила документы, которые являются поддельными, договор притворным, обязательства формальными (т. 1 л.д. 20);

- рапорт о/у ФИО14 о том, что согласно сведениям ПТК «<данные изъяты>» ФИО12 в республику <адрес> не выезжала (т.1 л.д. 103-104);

- ответ из Администрации муниципального района <адрес> Республики <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от имени ФИО12 было получено уведомление из Администрации муниципального района <адрес> Республики <адрес>, <адрес> - о соответствии параметров объекта индивидуального жилого строительства на земельном участке: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> (№), 1 эт., пл. 100 кв. м. (т.1 л.д. 90-102);

- ответ на запрос из межмуниципального отдела по <адрес> и <адрес> ФСГРКК <адрес>, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 действуя от имени ФИО12 приобрел в собственность земельный участок расположенный по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>. (т.1 л.д.106-127);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – земельного участка расположенного по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, в ходе осмотра которого было установлено, что какие-либо строительные работы на данном земельном участке не ведутся и не велись, с фототаблицей (т.1 л.д. 191-201);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении КК «<данные изъяты>» по адресу: республика <адрес>, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был изъят договор потребительского займа № ЗП-362/2019 на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 204-208);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен договор потребительского займа № № на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении КК «<данные изъяты>» по адресу: республика <адрес>, <адрес>, с фототаблицей (т.1 л.д. 209-215);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны: договор потребительского займа № ЗП-362/2019 на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыскав помещении КК <данные изъяты>» по адресу: республика <адрес>, <...> (т.1 л.д. 216-224);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего ФИО18 было изъято дело, лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО12 (т.1 л.д. 230-232);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено – дело, лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО12, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО18, с фототаблицей (т.1 л.д. 233-240);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны: дело, лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО12, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО18 (т.2 л.д. 74-78);

- ответ из ПАО «<данные изъяты>», согласно которому предоставлен CD-R диск, с находящимися на нем выписками по лицевым счетам, открытыми на имя ФИО12 (т.2 л.д. 81-82);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен – CD-R диск, с находящимися на нем выписками по лицевым счетам, открытыми на имя ФИО12, с фототаблицей (т.2 л.д. 83-88);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны: CD-R диск, с находящимися на нем выписками по лицевым счетам открытыми на имя ФИО12 (т.2 л.д. 89-91);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые спорные одиннадцать подписей от имени ФИО12, соответственно расположенные в специально установленных реквизитами представленного документа места, а именно: в строках «<данные изъяты>» на семи листах Договора потребительского займа № № на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ Белебей, вероятно исполнены ФИО12, образцы почерка и подписи которой были представлены на экспертизу для сравнительного исследования. Решить вопроса в категоричной форме выводов, из-за ограниченного объема исследуемого графического материала, обусловленного простотой и краткостью исследуемых подписей, в связи с чем не удалось обнаружить большее количество значимых признаков почерка (подписи), и из-за отсутствия свободных образцов почерка (подписи) ФИО12, исполненный ей в проверяемый период времени 2017-2019 гг, не представилось возможным (т.2 л.д.106-112).

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Разрешая вопрос об объективности и достоверности, исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми. Представитель потерпевшего и свидетели обвинения, давали последовательные, логичные и взаимодополняющие друг друга в деталях показания, свидетельствующие об одних и тех же обстоятельствах совершения ФИО12 указанного преступления. Каких-либо оснований оговаривать подсудимую представителем потерпевшего и свидетелями, судом не установлено. Другие документы, составлены в соответствии с требованиями закона и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства.

При этом неустранимых противоречий, которые относились бы к существу предъявленного ФИО12 обвинения, в показаниях представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, а также в других доказательствах не усматривается.

Показания подсудимой ФИО12, данные ею на предварительном следствии, полностью подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, а именно: заявлением и показаниями представителя потерпевшего ФИО18, об условиях получения материнского (семейного) капитала, об обстоятельствах поступления документов на выдачу материнского капитала и его предоставления ФИО12, свидетеля ФИО8 об обстоятельствах продажи земельного участка по адресу: Республика <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> гражданину ФИО6, свидетелей ФИО7 и ФИО6 об обстоятельствах приобретения ими в собственность земельного участка для дальнейшей его продажи ФИО12, свидетеля ФИО19 об обстоятельствах приема документов и отправки их в ПФР <адрес>, свидетеля ФИО20 сотрудника полиции о проведении ОРМ и получения объяснения с ФИО12, протоколами осмотра места происшествия, предметов и документов, протоколом выемки в ходе которого была получена информация о предоставляемых ФИО23 документах в ПФР, заключением криминалистической экспертизы, вещественными доказательствами.

Данные показания и доказательства суд находит объективными и достоверными, поскольку они убедительны, последовательны, детальны, согласуются друг с другом и другими материалами дела, в том числе с протоколами осмотра места происшествия и выемок, предметов и документов, которые были произведены в соответствии с требованиями действующего законодательства, каких-либо нарушений при их производстве допущено не было.

Какой-либо заинтересованности свидетелей обвинения и представителя потерпевшего в оговоре ФИО12 в ходе судебного следствия установлено не было. На основании изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований сомневаться в достоверности и правдивости показаний, указанных представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, в связи с чем суд считает возможным положить их в основу приговора, не усматривая оснований для недоверия показаниям указанных лиц.

Суд доверяет заключению эксперта, поскольку оно подробное и детальное. Проведенная по делу криминалистическая экспертиза отвечает требованиям норм уголовно-процессуального закона, выводы эксперта по поставленным перед ним вопросам мотивированы, обоснованы, убедительны и однозначны; стаж работы эксперта не вызывает сомнения у суда в его компетенции, он является экспертом экспертного учреждения, куда и назначалась экспертиза; эксперт предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Мотивом совершения преступления явилось желание подсудимой завладеть чужим имуществом из корыстных побуждений.

При этом подсудимой ФИО12 был избран такой способ хищения чужого имущества как мошенничество при получении социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в ходе которого она являясь владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал вступила с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана в крупном размере денежных средств федерального бюджета Российской Федерации. В соответствии с разработанным преступным планом неустановленное лицо приобрело земельный участок для индивидуального жилого строительства на территории Республики <адрес>; подало документы на внесение сведений о данном земельном участке в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; подыскало кредитный потребительский кооператив, с которым ФИО12 заключила договор потребительского займа, на улучшение жилищных условий на сумму 428 026 рублей; направило уведомление в администрацию муниципального района, где приобретен земельный участок о планируемом строительстве индивидуального жилого строительства; открыло банковский счет на имя ФИО12, на который поступили денежные средства; изготовило и собрало полный пакет документов, после чего подало их в <данные изъяты> РФ № по <адрес> и <адрес> для осуществления социальной выплаты. В свою очередь ФИО12 передала неустановленному лицу государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, копии всех необходимых личных документов, подписала договор потребительского займа, а также выписала на указанных неустановленным лицом лиц доверенности с правом осуществления от её имени действий, связанных с приобретением земельного участка, открытием банковского счета и предоставлением в <данные изъяты> РФ № по <адрес> и <адрес> необходимых документов. При этом, полученные в качестве социальной выплаты денежные средства, ФИО12 и неустановленное лицо разделили между собой.

Указанные действий ФИО12 свидетельствуют о наличии у нее прямого умысла на мошенничество при получении выплат.

О предварительном сговоре подсудимой ФИО12 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на совершение мошенничества при получении выплат, свидетельствуют фактические обстоятельства содеянного, а именно согласованность их действий, выполнение отведенной в соответствии с планом роли, выполняя которые они помогали друг другу.

Таким образом, суд усматривает в совместных, согласованных, целенаправленных, способствовавших достижению единого преступного результата, взаимодополняющих действиях подсудимой ФИО12 и неустановленного лица, предварительный сговор в форме простого соисполнительства.

В ходе судебного следствия было достоверно установлено, что умысел ФИО12 был направлен на хищение денежных средств <данные изъяты> РФ в размере 428 026 рублей, что согласно Приложения 4 к ст. 158 УК РФ является крупным размером, а тому данный квалифицирующий признак нашел свое подтверждение.

При таких обстоятельствах суд окончательно квалифицирует действия подсудимой ФИО12 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, так как она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Прокурором <адрес> ФИО13 заявлен гражданский иск о возмещении Государственному учреждению- Управлению Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> расходов, затраченных при предоставлении социальных выплат в размере 428 026 рублей.

Судом достоверно установлено, что ФИО12 виновна в хищение денежных средств, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами за счет бюджетных средств в размере 428 026 рублей.

Указанные денежные средства в полном объеме поступили на счет №, открытый в Банк ПТБ (ООО) на КПК «<данные изъяты>» на имя ФИО12 в рамках действующим нормативно-правовым актом регламентирующий вопросы, связанные с материнским капиталом.

Таким образом, <данные изъяты> РФ № по <адрес> и <адрес> были понесены расходы в размере 428 026 рублей на предоставление материнского капитала.

Подсудимая ФИО12 заявленные исковые требования признает в полном объеме. До судебного заседания материальный ущерб возмещен не был.

При разрешении гражданского иска суд учитывает, что в соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности и имуществу гражданина, а также вред причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицами, вследствие умышленных и противоправных действий которых такой вред наступил.

При расчете иска суд исходит из того, что в пользу <данные изъяты> РФ № по <адрес> и <адрес> с подсудимой ФИО12 надлежит взыскать невозмещенные расходы на предоставление материнского капитала в размере 428 026 рублей.

С учетом заявленных прокурором требований о возмещении материального ущерба, и отсутствием необходимости проведения дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, требующих отложение судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 309 УПК РФ, суд считает необходимым принять решение по предъявленному гражданскому иску, удовлетворив его полностью.

Назначая наказание подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ею преступления, данные, характеризующие её личность, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

Деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Подсудимая ФИО12 впервые привлекается к уголовной ответственности, вину свою признала полностью, в содеянном раскаялась, на ее иждивении находится один малолетний ребенок и один несовершеннолетний ребенок, что расценивается судом как обстоятельства, смягчающие наказание, как и состояние её здоровья.

Отягчающих её наказание обстоятельств, суд не усматривает.

С учётом того, что ФИО12 совершила тяжкое преступление против собственности, материальный ущерб, причинённый в результате преступления не возместила, по месту жительства характеризуется отрицательно, а также с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности и личности подсудимой, суд избирает ей наказание в виде лишения свободы, по этим же основаниям, а также с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности и личности подсудимой, суд не усматривает возможности для применения к ней положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ.

В тоже время, принимая по внимание все смягчающие наказание обстоятельства в их совокупности суд считает, что исправление ФИО12, тем не менее возможно без реального отбывания наказания и применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, в связи с чем считает необходимым назначить ей наказание с применением ст. 73 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь, ст.ст. 29, 304, 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив ФИО12 испытательный срок в 3 (три) года.

Обязать ФИО12 периодически – один раза в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не совершать административных правонарушений, по истечении трех месяцев со дня вступления приговору в законную силу трудоустроиться.

Меру пресечения осужденной ФИО12 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

<данные изъяты>

Гражданский иск удовлетворить полностью и взыскать с ФИО12 в пользу Государственного учреждения - Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> 428 026 (четыреста два восемь тысяч двадцать шесть) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий приговора. В апелляционной жалобе, поданной в указанной срок или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, осуждённый вправе заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

В кассационном порядке приговор может быть обжалован в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ.

Председательствующий: <данные изъяты> А.С. Васильев

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>